ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/779/17
Провадження № 1-кс/210/892/17

"18" травня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодший радник юстиції ОСОБА_2 , із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесеного в рамках кримінального провадження №0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Клопотання прокурором вмотивовано тим, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово становилась переможцем конкурсних торгів державних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, за результатами проведених у 2016 році конкурсних торгів державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні договори: 13 червня 2016 року укладено договір №97Б на виконання робі по об`єкту «Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці 2-ї Кінної Армії (вул. Соборна) в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області; 13 червня 2016 року укладено договір №99Б/1 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Комсомольська (вул. Ярова) в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області»; 04 липня 2016 року укладено договір №117 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області».

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі зазначених договорів підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувала бюджетні кошти, частина з яких перераховувалась на закупівлю ТМЦ та постачання послуг субпідряду у сфері здійснення дорожньо-будівельних робіт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, внаслідок чого безпідставно формувався податковий кредит.

Зазначені обставини вказують на можливі факти спричинення економічних збитків державі, розтрати бюджетних коштів та ухилення від сплати податків, спростування або підтвердження яких можливо шляхом проведення відповідних перевірок та експертиз, в тому числі будівельно-технічної на предмет відповідності фактично виконаних дорожньо-будівельних робіт за договорами підряду проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні проектно-кошторисної документації (з додатками), експертних звітів (за наявності), договорів на здійснення авторського (за наявності) та технічного нагляду з додатками та документами, що підтверджують їх виконання та оплату, по об`єктам: «Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці 2-ї Кінної Армії (вул. Соборна) в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Комсомольська (вул. Ярова) в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області» процедури конкурсних торгів державних закупівель по яким проведені у 2016 році.

Вказані документи перебувають у володінні замовника робіт, - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів та речей, вказаних у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, також для отримання доказу їх причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Їх значимість також пов`язана зі специфікою розслідування кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів та речей, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці речі та документи можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: до проектно-кошторисної документації (з додатками), експертних звітів (за наявності), договорів на здійснення авторського (за наявності) та технічного нагляду з додатками та документами, що підтверджують їх виконання та оплату, по об`єктам: «Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці 2-ї Кінної Армії (вул. Соборна) в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Комсомольська (вул. Ярова) в с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», процедури конкурсних торгів державних закупівель по яким проведені у 2016 році.

Право тимчасового доступу надати слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001040, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на підставі доручення слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001040, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на підставі доручення слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії даної ували, - до 17 червня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1