Справа№522/6667/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 20.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 0000061, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , використовує автомобіль KIA, синього кольору, державний номер НОМЕР_2 , будучи власником торговельної марки «Volto bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів розміщених по території України (м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).

Так, протягом 2017 року планується здійснення протиправної діяльність, направленої на ухилення від сплати податків при проведені операцій з реалізації ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей (електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на рахунок кінцевих споживачів (неплатників ПДВ) за готівкові кошти без дотримання вимог податкового законодавства України. Ввезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підприємства з ознаками ризиковості, які в подальшому реалізують податковий кредит через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності (транзити) на рахунок реального сектору економіки.

Таким чином ОСОБА_5 за період 2016-2017 років було імпортовано товарів на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.

Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території м. Одеси функціонує магазин за адресою АДРЕСА_2 . За вказаною адресою знаходяться офісне та складське приміщення. Реалізація здійснюється через ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , яка з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів використовує карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на її ім`я. На вказану картку здійснюється перерахування грошових коштів за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаний картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через офіційний сайт проведення платежу проходить на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_7 , який не зареєстрований у якості ФОП. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016-2017 роки складає 2,7 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 проживає спільно із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовує автомобіль марки Peugeot 107, червоного кольору, державний номер НОМЕР_6 , яка задіяна у протиправній діяльності, а саме займається вирішенням питань по валютному обміну та зняттю коштів з вищевказаних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, МФО НОМЕР_7 документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000061, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю необхідним клопотання задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На тимчасовий доступ до документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому -криміналісту СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_15 , відповідно до ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, МФО НОМЕР_7 документів, які складають банківську таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, МФО НОМЕР_7 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, а також суми загального обігу;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, МФО НОМЕР_7 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, а також суми загального обігу;

- копії юридичної справи власників рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2012 по теперішній час власників рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій власників рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- копії документів кредитної та депозитної справи власника рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1