н/п 1-кс/640/3815/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В зазначеному клопотанні слідчий в ОВС 3-го відділення слідчого, погодженому з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і належать " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 та до 03.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 03.04.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 та до 03.04.2017, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП « ОСОБА_5 ». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Встановлено, що службові особи пов`язаних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.
Зокрема, згідно з митною документацією, протягом листопада грудня 2016 рр. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » відправлено товар «паливо дизельне Євро Міжсезонне...» виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РФ, м. Ярославль). Доставка товару здійснювалась залізничним транспортом з території РФ в Україну через п/п « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та п/п «Терехівка». В той же час, зовнішньоекономічний контакт на імпорт палива в Україну укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із Кіпрською компанією - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), а ПП « ОСОБА_5 » із компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 ). При цьому, грошові кошти, перераховані ПП « ОСОБА_5 » в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частково перераховуються в адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_29 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_30 та має банківський рахунок в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах та документах, які знаходяться у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що для встановлення всіх обставин злочину та причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до його вчинення, необхідно отримати інформацію про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2016 та до 03.04.2017.
Сторона обвинувачення зазначає, що отримана інформація " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про власника, рух коштів та контрагентів операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вищезазначених злочинів, а саме: дані власника рахунку, контрагенти, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 до 03.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 до 03.04.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 до 03.04.2017, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 до 03.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 до 03.04.2017, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 до 03.04.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2017.
Роз`яснити " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1