Справа № 461/2576/17
Провадження № 1-кс/461/3506/17
УХВАЛА
про арешт майна
29.05.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС другого відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документи вилучені 25 травня 2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні СУПП ТзОВ «МКК «Кінотеатр «Дніпро», за адресою: м. Львів, проспект Свободи, буд.5: копію акту від 28 квітня 2017 року приймання-передачі від ОСОБА_5 в адвокатське бюро Романа Посікіри документів; копію договору №28/04/17 від 28 квітня 2017 року про надання правової допомоги, укладеного між адвокатом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; копію складеного з порушеннями вимог законодавства технічного паспорта від 11 січня 2016 року на квартиру АДРЕСА_1 ; оригінал дублікату договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ; оригінал технічного паспорта від 23 березня 2016 року на квартиру АДРЕСА_1 ; оригінал технічного паспорта від 23 березня 2016 року на нежитлові приміщення в будинку АДРЕСА_2 ; копію інвентаризаційної справи на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; копію кваліфікаційного сертифікату серії АЕ № 002423 експерта ОСОБА_7 ; копію підробленої довідки ЛКП «Цитадель-Центр» №1248вих від 30 грудня 2015 року; копію підробленої довідки-інвентаризації ЛКП «Цитадель-Центр» №095вих від 18 лютого 2016 року; копію технічного паспорта від 16 вересня 2010 року на нежитлові приміщення в будинку 1/3 на проспекті Свободи у м. Львові; оригінал попередження ЛКП «Цитадель-Центр» №4330вих від 21 квітня 2016 року; оригінал попередження ЛКП «Цитадель-Центр» №428вих від 19 травня 2017 року; копію технічного паспорта від 19 лютого 1997 року на квартиру АДРЕСА_1 ; копію ухвали Львівської міської ради №1325 від 6 грудня 2001 року; копію додатку до ухвали Львівської міської ради №1325 від 6 грудня 2001 року Положення про порядок приєднання нежитлових приміщень…; оригінал договору оренди №2 від 16 червня 2016 року на нежитлове приміщення, укладений між ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 »; оригінал запиту слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП №67/1116 від 08 грудня 2015 року; оригінал постанови слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП про закриття кримінального провадження від 14 грудня 2015 року; ескізний проект від 2008 року реконструкції нежитлових приміщень в буд. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , куди внесені нежитлові підвальні приміщення №№ 15, 16, 17, 20, 24, 25 та 26 загальною площею 108,9 кв.м з будинку №1/3.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому. Просить клопотання задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до наступного.
Згідно ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як видно з матеріалів клопотання, існує обґрунтована підозра, що вищевказані документи є засобами, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є доказами у даному кримінальному провадженні та є необхідними для призначення і проведення відповідних експертиз з метою розкриття злочину та є визнані речовими доказами.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження як накладення арешту на згадане майно є розумним та виправданим, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Накласти арешт на документи вилучені 25 травня 2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні СУПП ТзОВ «МКК «Кінотеатр «Дніпро», за адресою: м. Львів, проспект Свободи, буд.5: копію акту від 28 квітня 2017 року приймання-передачі від ОСОБА_5 в адвокатське бюро Романа Посікіри документів; копію договору №28/04/17 від 28 квітня 2017 року про надання правової допомоги, укладеного між адвокатом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; копію складеного з порушеннями вимог законодавства технічного паспорта від 11 січня 2016 року на квартиру АДРЕСА_1 ; оригінал дублікату договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ; оригінал технічного паспорта від 23 березня 2016 року на квартиру АДРЕСА_1 ; оригінал технічного паспорта від 23 березня 2016 року на нежитлові приміщення в будинку АДРЕСА_2 ; копію інвентаризаційної справи на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; копію кваліфікаційного сертифікату серії АЕ № 002423 експерта ОСОБА_7 ; копію підробленої довідки ЛКП «Цитадель-Центр» №1248вих від 30 грудня 2015 року; копію підробленої довідки-інвентаризації ЛКП «Цитадель-Центр» №095вих від 18 лютого 2016 року; копію технічного паспорта від 16 вересня 2010 року на нежитлові приміщення в будинку 1/3 на проспекті Свободи у м. Львові; оригінал попередження ЛКП «Цитадель-Центр» №4330вих від 21 квітня 2016 року; оригінал попередження ЛКП «Цитадель-Центр» №428вих від 19 травня 2017 року; копію технічного паспорта від 19 лютого 1997 року на квартиру АДРЕСА_1 ; копію ухвали Львівської міської ради №1325 від 6 грудня 2001 року; копію додатку до ухвали Львівської міської ради №1325 від 6 грудня 2001 року Положення про порядок приєднання нежитлових приміщень…; оригінал договору оренди №2 від 16 червня 2016 року на нежитлове приміщення, укладений між ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 »; оригінал запиту слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП №67/1116 від 08 грудня 2015 року; оригінал постанови слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП про закриття кримінального провадження від 14 грудня 2015 року; ескізний проект від 2008 року реконструкції нежитлових приміщень в буд. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , куди внесені нежитлові підвальні приміщення АДРЕСА_5 , 16, 17, 20, 24, 25 та 26 загальною площею 108,9 кв.м з будинку №1/3.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в порядку, передбаченому ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1