Справа № 161/6405/17
Провадження № 1-кс/161/3097/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 квітня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2,3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за фактом вчинення крадіжок ОСОБА_5 - 18.01.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000243 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України; 25.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000885 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України; 28.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000939 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України; 04.04.2017 вказані вище кримінальні провадження об`єднанні в одне з присвоєнням номера ЄРДР №0000243.

Окрім того, слідчий зазначив, що 04.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 185 КК України.

Крім цього, слідчий зазначив,що 20.03.2017 було внесено відомості в ЄРДР за №0001273 по факту вчинення злочину, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України крадіжки речей та банківської картки, яка належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому були зняті кошти у сумі 100 гривень.

Також, слідчий зазначив, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що 20.03.2017 року в період часу з 08 години 30 хвилин по 09 голдину 30 хвилин невстановлена особа заволоділа її гаманцем з грошима та банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому були зняті кошти на загальну суму 100 гривень.

Разом з тим, слідчий зазначив, що згідно роздруківки з банку, було встановлено, що 20.03.2017 з банківського рахунку № № НОМЕР_1 були зняті кошти у сумі 100 гривень.

Також, слідчий зазначив, що враховуючи те, що на даний час відомо власника банківського рахунку (карти), з якої було знято грошові кошти, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів з картки потерпілої ОСОБА_6 .

У зв`язку із цими обставинами, керуючись керуючись вимогами ст. ст.40, 131, 132, 159-161, 162 п.7 КПК України, слідчий ОСОБА_4 просив суд:

1.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати ст. слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській обл. ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 09 години 20.03.2017 р. по 18 годину 20.03.2017;

-місцезнаходження банкоматів з яких відбувалося зняття коштів по банківській картці картці № НОМЕР_1 , за період з 09 години 20.03.2017 р. по 18 годину 20.03.2017;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 09 години 20.03.2017 р. по 18 годину 20.03.2017; із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 09 години 20.03.2017 р. по 18 годину 20.03.2017; засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

2. Розглянути це клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування клопотання навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні. Окрім того, слідчий зазначив, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може встановити або спростувати причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, тобто, є способом отримання фактичних даних, які надалі можуть бути використані як докази у кримінальній справі, неможливість іншими способами довести зазначені обставини

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , посилаючись на обставини викладені в клопотанні просив суд задоволити клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
Відповідно до витягу ЄРДР кримінального провадження №0001273 вбачається, що 20 березня 2017 року з 09 години 00 хвилин по 09 годину 30 хвилин, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, із шафи у відділенні променевої терапії ВООД, що за адресою: АДРЕСА_2 , викрала із сумки гаманець із речами, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 463 гривень, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України(а.с.3).
04.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 185 КК України (а.с.10-11).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 20 березня 2017 року встановлено, що 20.03.2017 року в період часу з 08 години 30 хвилин по 09 голдину 30 хвилин невстановлена особа заволоділа її гаманцем з грошима та банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому були зняті кошти на загальну суму 100 гривень (а.с.7-8).

Відповідно до роздруківки з банку, було встановлено, що 20.03.2017 з банківського рахунку № № НОМЕР_1 були зняті кошти у сумі 100 гривень (а.с.9).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_4 підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2,3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття їх копій, без вилучення, а саме: інформації про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 09 години 20.03.2017 р. по 18 годину 20.03.2017;

-місцезнаходження банкоматів з яких відбувалося зняття коштів по банківській картці картці № НОМЕР_1 , за період з 09 години 20.03.2017 р. по 18 годину 20.03.2017;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 09 години 20.03.2017 р. по 18 годину 20.03.2017; із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 09 години 20.03.2017 р. по 18 годину 20.03.2017; засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1