03.05.2017 Справа № 717/509/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
3 травня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000292 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 - з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000292 від 19.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 18.07.2016 року близько 14 години, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою мобільного телефону, зняла гроші з банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать жителю с. Зелена Кельменецького району ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Своїми умисними протиправними діями невстановлена особа завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму близько 54454 гривні.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється пенсіонером по інвалідності та йому щомісячно нараховується пенсія. Для зручного отримання пенсії, йому було надано картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої ОСОБА_5 за наявності потреби знімав кошти. Разом з карткою виплати пенсії, йому також було видано кредитну картки якою він взагалі не користувався, так як вона йому не потрібна. Йому було відомо, що ліміт кредитної картки складав 12 тисяч гривень, про що його було інформовано письмово в смс.
18.07.2016 року о 12 годині 57 хвилин до нього на мобільний номер телефону № НОМЕР_2 зателефонували з номера телефону № НОМЕР_3 та під час розмови чоловічий голос представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме працівником відділу охорони. У розмові ОСОБА_5 відразу ж перепитав чоловіка чому до нього телефонують з банку за допомогою мобільного телефону мобільного оператора МТС. Далі з ним перестали розмовляти та передзвонили з банківського номеру НОМЕР_4 з якого до нього телефонували того дня багато разів а саме о 13:06, 13:10, 13:56, 13:57, 14:02, 14:11, 14:12, 14:14, 14:16 годинах.
Коли він говорив по вказаному банківському номері телефону то у розмові чоловічий голос представився знову йому охороною банку і повідомив, що банк міняє систему захисту та змінює ПІН коди до карток, оскільки підвищує рівень захисту.
Тоді чоловік перепитав у ОСОБА_5 його особисті дані та номери карток, однак останній не зміг продиктувати, оскільки картки біля нього і той час не було. Тоді невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що якщо він не дасть своїх даних, то він заблокує картки і з них зникнуть гроші, на що ОСОБА_5 погодився та надав невідомому чоловікові по телефону інформацію стосовно себе. В послідуючому ОСОБА_5 о 13 годині 55 хвилин самостійно зателефонував на номер № НОМЕР_4 та під час розмови повідомив оператору свої дані, а саме останні цифри номера банківської картки та ПІН код до картки.
Після того як ОСОБА_5 продиктував свої дані до нього на телефон зателефонував № НОМЕР_5 та перепитував його про особисті дані які він давав перед цим і він знову їх продиктував.
Далі о 15 годині 44 хвилини до ОСОБА_5 зателефонував № НОМЕР_5 та з ним розмовляла жінка яка не представилась, а лише сказала, що є оператором банку. В розмові жінка повідомила, що ОСОБА_5 ошукали та вони заблокували його картки та рахунки, які були відкриті шахраями.
Приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Кельменці Чернівецької області, касир банку відкрила рахунок ОСОБА_5 та повідомила, що його картки не заблоковані і для того, щоб їх заблокувати треба телефонувати на № 3700 що він і зробив. В послідуючому касир йому повідомила, що із його банківських рахунків шахраями були зняті кошти в сумі : а саме з кредитної картки 5335 гривень, з «копілки» гроші в сумі 551 гривня, в послідуючому були зняті окремо гроші в сумі 499 гривень, 1299 гривень, 4399 гривень та 9999 гривень, які були помножені на три і аналогічно зняті. Всього з рахунків ОСОБА_5 шахраями було знято кошти на суму близько 54454 гривні.
25.01.2017 року в порядку ст. 40 КПК України було дано доручення працівникам кіберполіції ТПК НП України на встановлення особи, яка 18.07.2016 року телефонувала до ОСОБА_5 на його мобільний телефон та шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.
В ході виконання даного доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області встановити власників номерів телефонів з яких телефонували ОСОБА_5 не представилось можливим, а в ході перевірки за платіжною карткою № НОМЕР_6 емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 18.07.2016 року інформації про операції на вищевказану суму не встановлено.
Враховуючи, викладене а також те, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника та інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі інформацію: про рух коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 18.07.2016 року по 28.07.2016 року, осіб, які є власниками рахунків, на який злочинним шляхом були перераховані гроші із рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а саме: копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копій анкет, заповнених при відкритті рахунків та копії договорів про відкриття рахунків, а також надати зображення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 з 18.07.2016 року по 28.07.2016 року із зазначенням місця проведення операції з можливістю її копіювання та вилучення.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 доступ до документів з інформацією щодо:
руху коштів на рахунку по рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 18.07.2016 року по 28.07.2016 року та осіб, які є власниками рахунків, на який були перераховані гроші із рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а саме: копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копій анкет, заповнених при відкритті рахунків та копії договорів про відкриття рахунків, а також надати зображення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2016 року по 28.07.2016 року із зазначенням місця проведення операції з можливістю її копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1