Справа №766/7354/17
н/п 1-кс/766/4422/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 07.03.2017 року по 08.03.2017, а саме: на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 07,03.2017 року по 08.03.2017 (із зазначенням власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття цих коштів), із можливістю вилучення вказаної інформації у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомого, який шахрайським шляхом 07.03201 Уроку близько 11.00 перерахував грошові кошти в сумі 18000 гривень з його банківської картки на іншу банківську картку.

Вказаний злочин 08.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001277. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.03.2017 року потерпілому ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення про те, що його банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заблокована, і при необхідності, додаткову інформацію можна отримати за вказаним в даному повідомленні номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілий, зателефонував за вказаним номером телефону, трубку підняв невідомий чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що для розблокування вказаної картки потерпілому потрібно зробити ряд операцій з його карткою. Дізнавшись від потерпілого особисті дані, зв`язок з невідомим чоловіком перервався. Після чого, потерпілий виявив відсутність грошових коштів у сумі 18 000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 07.03.2017 року по 08.03.2017, а саме: на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 07.03.2017 року по 08.03.2017 (із зазначенням власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 07.03.2017 року по 08.03.2017, а саме: на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 07,03.2017 року по 08.03.2017 (із зазначенням власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття цих коштів), із можливістю вилучення вказаної інформації у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 04.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя