УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000370 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про у кримінальному провадженні № 0000370 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштівТОВ «ЗАХІДБУДІНВЕСТ ДОЛИНА» (), ТОВ «СТАЛЬКОР» (), ТОВ «КОРПОРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (), ТОВ «СІЛЬВЕР-БУД» (), ТОВ «КЕНДЛ ГРУП УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛІАТОП» (), ТОВ «СІГМА ХОЛДІНГ» (), ТОВ «ГАЛФАЙН» (), ТОВ «ВІТАН М» (), ТОВ «АЗОВТРАНСТОРГ» (), що знаходяться на рахунках у наступних банківських установах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УкрСиббанк", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "Сбербанк", ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ АКБ "Львів", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

На обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000370, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (), ТОВ «СЕТРОУ» (), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємств реального сектору економіки за рахунок вищезазначених псевдорозрахункових операцій, за рахунок незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ, який фактично «купують» у ТОВ «НОРДЛАЙФ» (), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (), ТОВ «СЕТРОУ» (), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» () незаконно занижують розмір податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету Держави, а кошти, які перераховуються ними в рахунок сплати даних псевдорозрахункових операцій, незаконно обготівковуються з банківських рахунків та повертаються службовим особам ТОВ «НОРДЛАЙФ» (), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (), ТОВ «СЕТРОУ» (), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» ().

В наслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Згідно матеріалів СБ України та Державної служби фінансового моніторингу - ТОВ «ЗАХІДБУДІНВЕСТ ДОЛИНА» (), ТОВ «СТАЛЬКОР» (), ТОВ «КОРПОРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (), ТОВ «СІЛЬВЕР-БУД» (), ТОВ «КЕНДЛ ГРУП УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛІАТОП» (), ТОВ «СІГМА ХОЛДІНГ» (), ТОВ «ГАЛФАЙН» (), ТОВ «ВІТАН М» (), ТОВ «АЗОВТРАНСТОРГ» () відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме: в Івано-Франківській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 336677), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 22-Б, - ТОВ «ЗАХІДБУДІНВЕСТ ДОЛИНА» (), - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ТОВ «КОРПОРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (), - рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ «СІЛЬВЕР-БУД» (), - рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «ГАЛФАЙН» () - рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Харків, пр.-т. Московський, буд. 60, - ТОВ «СТАЛЬКОР» (), - рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сечових Стрільців, буд. 9, - ТОВ «КЕНДЛ ГРУП УКРАЇНА» (),- рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «СІГМА ХОЛДІНГ» (), - рахунок № НОМЕР_19 , ТОВ «АЗОВТРАНСТОРГ» (), - рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;в філії «Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, - ТОВ «КЕНДЛ ГРУП УКРАЇНА» (),- рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;в банківській установі ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сербська, буд. 1, - ТОВ «ГАЛФАЙН» (), - рахунок № НОМЕР_23 ;в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - ТОВ «ВІТАН М» (),- рахунок № НОМЕР_24 ;в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ТОВ «АЗОВТРАНСТОРГ» (), - рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;в Маріупольській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, вул. Артема, буд. 56, - ТОВ «АЗОВТРАНСТОРГ» (), - рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, забезпечення подальшого подання цивільного позову, прокурор просив накласти арешт на майно, а саме грошові коштиТОВ «ЗАХІДБУДІНВЕСТ ДОЛИНА» (), ТОВ «СТАЛЬКОР» (), ТОВ «КОРПОРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (), ТОВ «СІЛЬВЕР-БУД» (), ТОВ «КЕНДЛ ГРУП УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛІАТОП» (), ТОВ «СІГМА ХОЛДІНГ» (), ТОВ «ГАЛФАЙН» (), ТОВ «ВІТАН М» (), ТОВ «АЗОВТРАНСТОРГ» (), що знаходяться на рахунках у наступних банківських установах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УкрСиббанк", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "Сбербанк", ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ АКБ "Львів", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Так, встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000370 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.

При цьому в ЄРДР внесені дані за ознаками вчинення злочину за ч.2 ст.205 КК України відносно службових осіб ТОВ «НОРДЛАЙФ» (), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (), ТОВ «СЕТРОУ» (), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» ().

Разом з тим, дані щодо ТОВ «ЗАХІДБУДІНВЕСТ ДОЛИНА» (), ТОВ «СТАЛЬКОР» (), ТОВ «КОРПОРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (), ТОВ «СІЛЬВЕР-БУД» (), ТОВ «КЕНДЛ ГРУП УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛІАТОП» (), ТОВ «СІГМА ХОЛДІНГ» (), ТОВ «ГАЛФАЙН» (), ТОВ «ВІТАН М» (), ТОВ «АЗОВТРАНСТОРГ» (), що знаходяться на рахунках у наступних банківських установах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УкрСиббанк", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "Сбербанк", ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ АКБ "Львів", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" є неконкретними, носять загальний характер, не містять даних, які б вказували на ознаки злочину щодо вчинення службовими особами цих підприємства ознак злочину за ч.2 ст.205 КК України.

Крім того, прокурор, звертаючись з вимогою про накладення арешту на рахунки декількох юридичних осіб, які при цьому знаходяться у різних банківських установах, що фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті відносно кожної особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

За таких обставин доводи клопотання є незаконними та необґрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, а саме грошових коштів ТОВ «ЗАХІДБУДІНВЕСТ ДОЛИНА» (), ТОВ «СТАЛЬКОР» (), ТОВ «КОРПОРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (), ТОВ «СІЛЬВЕР-БУД» (), ТОВ «КЕНДЛ ГРУП УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛІАТОП» (), ТОВ «СІГМА ХОЛДІНГ» (), ТОВ «ГАЛФАЙН» (), ТОВ «ВІТАН М» (), ТОВ «АЗОВТРАНСТОРГ» ()..

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: