Справа № 731/558/16-к
Провадження 1-кс/731/114/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року Слідчий суддя Варвинського
районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Варва подане слідчим Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 14 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2016 року слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій про проведені операції зі зняття грошових коштів з усіх карткових рахунків ОСОБА_5 , інформація про які закріплена за рахунком № НОМЕР_1 , зокрема, до документів, де міститься повна інформація (з обов`язковою вказівкою реквізитів банкомату, його власника та місця розташування) про операції з видачі готівки:

- через АТМ UKR PRYLUKY BRANCH 10024-0311-6119 761364 на суму 200 грн.;

- через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CN ZHURAVKA 298153 на суму 200 грн.;

- через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CN ZHURAVKA 299847 на суму 100 грн.;

- через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CN ZHURAVKA 298939 на суму 200 грн;

- через АТМ UKR Ladan DN00 601032 на суму 400 грн.
В клопотанні зазначено, що 14 березня 2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що 11 березня 2016 року він виявив відсутність на своєму рахунку, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1100 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000049 від 14 березня 2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03 лютого 2016 року він виявив відсутність своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04 лютого 2016 року від співробітників місцевого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дізнався, що з цієї картки 03 лютого 2016 року було знято грошові кошти у сумі 700 грн., проте ОСОБА_5 даних операцій зі зняття коштів не проводив. Крім того, 10 лютого 2016 року з новооформленої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , було списано грошові кошти у сумі 400 грн., які потерпілий не знімав. 10 березня 2016 року потерпілий отримав нову іменну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно виписки по всіх рахунках ОСОБА_5 , які включені до рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 14 березня 2016 року, встановлено, що 03 лютого 2016 року з його карткового рахунку, який відображається по картковому рахунку № НОМЕР_1 , було проведено чотири операції з видачі готівки: через АТМ UKR PRYLUKY BRANCH 10024-0311-6119 761364 на суму 200 грн.; через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CNZHURAVKA 298153 на суму 200 грн.; через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CN ZHURAVKA 299847 на суму 100 грн.; через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CN ZHURAVKA 298939 на суму 200 грн. Крім того, 10 лютого 2016 року було проведено операцію з видачі готівки через АТМ UKR LadanD N00 601032 на суму 400 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів по даному кримінальному провадженню, необхідних для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ..
Дані документи та інформація можуть знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), яке емітувало карткові рахунки ОСОБА_5 ..
Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , та заподіяння йому майнової шкоди. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, іншим способом їх отримати неможливо.
В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація та документи про проведені операції зі зняття грошових коштів з усіх карткових рахунків ОСОБА_5 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, встановити особу правопорушника, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для встановлення осіб, які вчинили або можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а отримати зазначену інформацію, за допомогою якої слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення, в інший спосіб неможливо, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 14 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про проведені операції зі зняття грошових коштів з усіх карткових рахунків ОСОБА_5 , інформація про які закріплена за рахунком № НОМЕР_1 , зокрема, до документів, де міститься повна інформація (з обов`язковою вказівкою реквізитів банкомату, його власника та місця розташування) про операції з видачі готівки:

- через АТМ UKR PRYLUKY BRANCH 10024-0311-6119 761364 на суму 200 грн.;

- через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CN ZHURAVKA 298153 на суму 200 грн.;

- через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CN ZHURAVKA 299847 на суму 100 грн.;

- через АТМ UKR ZHURAVKA ATM1606 CN ZHURAVKA 298939 на суму 200 грн;

- через АТМ UKR Ladan DN00 601032 на суму 400 грн.
Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість доступу до зазначеної інформації та документів слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 для ознайомлення та вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1