УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 22.06.2015 року невстановлена особа, під приводом продажу золотого ланцюжка, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , що спонукало останнього перерахувати грошові кошти у сумі 2760 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , при отримані даного ланцюжка ОСОБА_4 14.07.2015 року, останній встановив, що основа даного ланцюжка із міді.
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показів потерпілого ОСОБА_4 кошти, якими заволоділи злочинці, 22.06.2016 року були надісланні на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У слідства виникла необхідність, в з`ясуванні, де знімались кошти із вище вказаної банківської карки, в разі якщо перераховувались кошти, кому належить дана картка, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою в АДРЕСА_1 , чи в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 22.06.2015 року по 10.08.2015 року, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - копії договору про відкриття рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та встановлення кредитного ліміту із зазначенням власника карткового рахунку; документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 22.06.2015 року по 10.08.2015 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; документів, а саме фото відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти 22.06.2015 року, із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку були надісланні кошти.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя