Дата документу 04.05.2017 Справа № 554/1097/17
Провадження № 1-кс/554/3005/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.01.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000020 від 23.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 у Інтернет виданні «Верховенство права» розміщено публікацію «Полтавские чиновники закупили «молодильные» яблочки, переплатив 51 тысячу гривен на аукционе».

Зі змісту статті встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу розкриття отриманих тендерних пропозицій відносно інших учасників торгів, у результаті чого переможцем торгів визнано ФОП ОСОБА_4 ..

Відомості внесені прокуратурою Полтавської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі ст. 216 КПК України матеріали кримінального провадження №0000020 від 23.01.2017 скеровані до СУ ГУНП в Полтавській області для проведення подальшого досудового розслідування.

У відповідності до ч.1 ст. 9 Закону України «Про публічні закупівлі»: «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель».

Згідно ст. 10 цього ж Закону: «замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю. Доступ до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно через авторизовані електронні майданчики. Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної у частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних. Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації».

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.51.3 (15530000-2) масло вершкове та молочні пасти, у кількості 16 000 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.51.3 (15530000-2) масло вершкове та молочні пасти переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 17.01.2017 укладено договір 17Т про закупівлю 10.51.3 - масло вершкове та молочні пасти за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.39.1 (15000000-8) плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі, у кількості паста томатна 1 600 кг., ікра кабачкова 5 000 кг., огірки солоні 4 000 кг., помідори солені 1 000 кг., капуста квашена 10 000 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФО ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.39.1 (15000000-8) плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 16.01.2017 укладено договір 27Т про закупівлю 10.39.1 (15000000-8) плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.20.1 (03311230-3) продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена, у кількості 31 400 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.20.1 (03311230-3) продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 16.01.2017 укладено договір 25Т про закупівлю 10.20.1 (03311230-3) продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 01.13.4 (03221100-7) овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, у кількості: морква столова свіжа 18 000 кг., цибуля ріпчаста свіжа 14 500 кг., буряк столовий свіжий 14 500 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 01.13.4 (03221100-7) овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 16.01.2017 укладено договір 24Т про закупівлю 01.13.4 (03221100-7) овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.51.4 (1550000-3) сир сичужний та кисломолочний сир, у кількості: сир кисломолочний 32 000 кг., сир твердий 3 600 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.51.4 (1550000-3) сир сичужний та кисломолочний сир переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 16.01.2017 укладено договір 15Т про закупівлю 10.51.4 (1550000-3) сир сичужний та кисломолочний сир за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.11.1 (1510000-9) м`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене, у кількості: свинина охолоджена напівфабрикат тазостегнової частини 2 500 кг., яловичина охолоджена напівфабрикат тазостегнової частини 8 000 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.11.1 (1510000-9) м`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 06.01.2017 укладено договір 12Т про закупівлю 10.11.1 (1510000-9) м`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.13.1 (15131130-5) консерви та готові страви з м`яса, м`ясних субпродуктів чи крові, у кількості: ковбаси варені (вищого сорту) 9 000 кг., сосиски (вищого сорту) 5 000 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю10.13.1 (15131130-5) консерви та готові страви з м`яса, м`ясних субпродуктів чи крові переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 03.01.2017 укладено договір 7Т про закупівлю 10.13.1 (15131130-5) консерви та готові страви з м`яса, м`ясних субпродуктів чи крові за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.11.3 (1510000-9) м`ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м`ясо та харчові субпродукти, інші, у кількості: яловичина заморожена напівфабрикат тазостегнової частини 3 300 кг., свинина заморожена напівфабрикат тазостегнової частини 1 110 кг., субпродукти харчові заморожені (печінка яловича) 2800 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_5 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.11.3 (1510000-9) м`ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м`ясо та харчові субпродукти, інші переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 16.12.2016 укладено договір 98Т про закупівлю 10.11.3 (1510000-9) м`ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м`ясо та харчові субпродукти, інші за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.51.1 (15511100-4) молоко та вершки, рідинні, оброблені, у кількості : 50 000 л., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.51.1 (15511100-4) молоко та вершки, рідинні, оброблені переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 09.12.2016 укладено договір 97Т про закупівлю 10.51.1 (15511100-4) молоко та вершки, рідинні, оброблені за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.12.1 (15112100-7) м`ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене, у кількості: філе куряче напівфабрикат охолоджене 8 800 кг., тушки курчат-бройлерів (патрані, охолоджені) 3800 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_4 , «Українська дистриб`юторська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.12.1 (15112100-7) м`ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким 24.10.2016 укладено договір 82Т про закупівлю 10.12.1 (15112100-7) м`ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене за державні кошти.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 у привласненні державних коштів, а також отримання інформації щодо перерахування державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунки останнього, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ФОП ОСОБА_4 ..

Зокрема, установлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) відкрив рахунок № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках ФОП ОСОБА_4 , а також їх використання, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2016 по 21.04.2017, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), тому на підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Так, у клопотанні слідчий вказує, що в слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000020 від 23.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які підтверджують наведені ним обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що інформація про обсяги коштів на рахунках ФОП ОСОБА_4 а також їх використання, що перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження №0000020, внесеному 20.01.2017 року, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів «оперуповноваженим УЗЕ ДЗЕ ГУНП в Полтавській області за їх дорученням», але не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 б-р АДРЕСА_1 ) по рахунку №№ НОМЕР_3 і належать ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 21.04.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 по 21.04.2017.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1