06.06.2017
Справа № 642/2032/17
Провадження №1-кс/642/965/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0000905 від 31.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно реєстру-роздруківки руху грошових коштів № НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
До Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 про те, що в лютому місяці 2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 30000 грн.

Правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 є підприємством, що здійснює виробництво та продаж кондитерської продукції. 20 лютого 2017 року на контактний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який значиться у всіх рекламних компаніях підприємства, з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонувала жінка, яка представилась помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та назвала себе ОСОБА_6 . Жінка повідомила, що у зв`язку з тим, що на Сході країни триває антитерористична операція, до Харківської області евакуйовано 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки. Так, головою ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюються заходи, спрямовані на допомогу цим дітям. З огляду на це, адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропоновано надати благодійну допомогу у розмірі 30000 грн, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок певного благодійного фонду. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерідко виступає учасником благодійних заходів, в тому числі за сприянням обласної ради Харківщини. За таких обставин, телефонний дзвінок від жінки, що назвалася помічником губернатора Харківської області ОСОБА_5 не викликало недовіру та об`єктивно було досить правдоподібним. На підтвердження сказаного ОСОБА_6 зазначила, що може надати на ім`я керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист від благодійного фонду, куди необхідно перерахувати грошові кошти. Так, шляхом надсилання листа на електронну поштову адресу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було надано лист від благодійної організації благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . У листі, підписаним директором БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 були зазначені мотиви для благодійних внесків та платіжні реквізити цієї організації. З огляду на вищезазначене, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про перерахування грошових коштів на рахунки БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перерахування було здійснене 21.02.2017 року згідно платіжного доручення № 106 на суму 30000,00 гривень. Згодом, з метою приведення у відповідність бухгалтерських документів, бухгалтери підприємства та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 неодноразово дзвонили ОСОБА_6 з проханням надати оригінал листа БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі якого здійснювалося перерахування. ОСОБА_6 у телефонних розмовах спочатку обіцяла надати оригінал зазначеного документу, але згодом з нею було втрачено зв`язок. Телефон особи, яка назвала себе ОСОБА_6 за номером НОМЕР_6 не відповідає. Поряд з цим, з`явилася інформація, що ані ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі, ані її голова зокрема не проводили та не лобіювали жодних подібних благодійних проектів. Помічника ОСОБА_6 у голови ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_5 також ніколи не було. Отже є підстави стверджувати, що під виглядом благодійності грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа шахрайським шляхом невстановлена особа.

Відповідно до наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжного доручення № 106 з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , що відкрите у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_9 , що відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ НОМЕР_11 , перераховано 30 тис. грн. з призначенням платежу оплата благодійного внеску.

11.05.2017 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме Крім того, в ході досудового слідства був здійснений тимчасовий доступ до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_5 , Регіональному центрі м. Харків відділення за адресою: АДРЕСА_6 про що було винесено відповідну ухвалу суду.
30.05.2017 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до зазначених вище документів, серед яких роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Згідно роздруківки деяка сума коштів, що надходила на рахунок № НОМЕР_9 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в подальшому перераховувались ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів та їх подальше використання Благодійним фондом на потреби 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки, для чого необхідна банківська документація рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункамв період з 01.01.2017 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.
Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів № НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши ст. слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів № НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 ,що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів № НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1