Справа № 712/6163/17
Провадження 1-кс/712/2787/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 ,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси зі скаргою на старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , в якій просить ухвалити рішення, яким зобов`язати прокурора, що здійснює процесуальне керівництво та слідчого СВ УСБУ в Черкаській області - повернути майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного у офісі АДРЕСА_1 а саме: 720 тис. грн., 7015 євро, 965 дол. США., 8050 російських рублів.
Скаргу мотивує тим, що старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку. Клопотання мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000135 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Досудовим слідством встановленого в червні 2016 року заявник ОСОБА_7 (анкетні дані змінені) отримав від мешканця м. Боярка, Київської області ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблену іноземну валюту, а саме: 5000 російських рублів. При цьому ОСОБА_8 повідомив,що в нього ще багато підробленої валюти, яку він готовий продати у Черкаській області. Відповідно до висновку від 27.07.2016 року № 1/1261 технічної експертизи документів Черкаського НДЕКЦ МВС України вищевказана купюра номіналом 5000 російських рублів серії ав № 4774750 виготовлена не підприємством, яке здійснює виготовлення відповідних купюр, тобто є підробленою.
21.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 від 28 лютого 2017 року (справа № 712/2523/17), постановленої на підставі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області, було проведено обшук в офісі АДРЕСА_2 , який використовує ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення підробленої іноземної валюти чи національної валюти України у виді банкнот, обладнання для виготовлення підробленої іноземної валюти чи національної валюти України у виді банкнот, а також мобільних телефонів, магнітних носіїв інформації, записних книг, нотатків та комп`ютерної техніки ( пк, ноутбуки, нетбуки, планшети тощо), за допомогою яких він контактує із спільниками по незаконному виготовленню і розповсюдженню підроблених грошей.
В ході проведення обшуку згідно протоколу обшуку від 21.03.2017 року, було вилучено грошові кошти в сумі 720 тис. грн., 7015 євро, 965 дол. США, 8050 російських рублів, які належать йому.
Оскільки, старшим слідчим СВ УСБУ в Черкаській області згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 23.03.2017 року встановлено факт належності грошових коштів, а саме 720 тис. грн., 7015 євро, 965 дол. США, 8050 російських рублів та на даний час на дані грошові кошти слідчим не було накладено арешт, тому вони підлягають поверненню.
12.05.2017 року було подано клопотання про повернення вилучених під час обшуку офісу № 102 грошових коштів. Дане клопотання було адресоване слідчому. Незважаючи на те, що з часу подання клопотання вже минуло 7 днів, відповіді наразі немає. Таким чином, враховуючи фактичне неповернення тимчасово вилученого майна у встановлений законом строк за відсутності на нього арешту, а також відсутність відповіді на клопотання про визнання безпідставним тимчасового вилучення майна та повернення тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав в повному обсязі.

Прокурор та слідчий заперечували проти задоволення скарги, на підставі того, що відсутні підстави повернення майна.

Дослідивши матеріали додані до скарги, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000135 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 лютого 2017 року надано дозвіл співробітникам СВ УСБУ в Черкаській області на обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення підробленої іноземної валюти чи національної валюти України у виді банкнот, обладнання для виготовлення підробленої іноземної валюти чи національної валюти України у виді банкнот, а також, мобільних телефонів, магнітних носіїв інформації, записних книг, нотатків та комп`ютерної техніки (ПК, ноутбуки, нетбуки, планшети тощо), за допомогою яких він контактує із спільниками по незаконному виготовленню і розповсюдженню підроблених грошей.

21.03.2017 року під час проведення обшуку в офісі АДРЕСА_2 , який використовує ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 720 тис. грн., 7015 євро, 965 дол. США, 8050 російських рублів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. При визначенні строку оскарження бездіяльності варто звертати увагу на момент, з якого починає спливати зазначений строк. Предметом скарги є бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна. Варто зауважити, що повернення тимчасово вилученого майна передбачає вчинення активних дій як з боку органів, що їх вилучили, так і з боку володільця майна. При цьому слідчий і прокурор стверджують, що вилучені під час обшуку документи не є тимчасово вилученим майном, а тому і відсутній обов`язок органів досудового розслідування повернути зазначені документи.

Згідно ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Порядок зберігання доказів регулюється положеннями ст.100 КПК України.

З аналізу змісту статті 100 КПК України вбачається, що закон по-різному регулює вилучення та зберігання таких видів доказів як речі і документи. Зокрема, частиною першою ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. А згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Частиною третьою ст. 100 КПК України передбачено, що документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії. З системного аналізу змісту положень ч.1, 2, 3 ст.100 КПК України, в контексті з положеннями статей 159, 165, 167, 236, 237 КПК України, вбачається, що законом по-різному регулюється порядок вилучення таких видів доказів як документи. Зокрема, документи дозволяється вилучати на підставі ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів або дозволу на проведення обшуку, якщо в таких ухвалах слідчий суддя передбачив право їх вилучення. Таким чином, зберігання у сторони кримінального провадження оригіналів документів допускається виключно у разі їх добровільного надання володільцем або вилучення на підставі ухвали слідчого судді, в якій прямо передбачено право вилучення такого документу. В усіх інших випадках вилучені документи мають статус тимчасово вилученого майна і порядок їх зберігання регулюється статтями 167-169 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні ухвалою слідчого судді від 28.02.2017 року слідчому надано було дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення підробленої іноземної валюти чи національної валюти України у виді банкнот, обладнання для виготовлення підробленої іноземної валюти чи національної валюти України у виді банкнот, а також, мобільних телефонів, магнітних носіїв інформації, записних книг, нотатків та комп`ютерної техніки (ПК, ноутбуки, нетбуки, планшети тощо), за допомогою яких він контактує із спільниками по незаконному виготовленню і розповсюдженню підроблених грошей. Таким чином, в ухвалі від 28.02.2017 року слідчий суддя визначив конкретні ідентифікаційні ознаки документів, які дозволяється вилучити слідчому під час проведення обшуку. Тож з урахуванням таких ознак під час проведення обшуку сторона обвинувачення могла вилучити для подальшого збереження будь-які документи, які стосуються для виготовлення підробленої іноземної валюти чи національної валюти України та саму підроблену іноземну валюту чи національну валюту України.

Таким чином, вилучені під час проведення 21 березня 2017 року обшуку грошові кошти не мають статус тимчасово вилученого майна, оскільки вилучені на підставі судового рішення і мають зберігатись в порядку, передбаченому ч. 2 ст.100 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави для задоволення скарги.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 19, 41 Конституції України, ст. ст. 16, 100,160-166, 168, 169, 170-174, 303-309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1