ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/1342/17
Провадження 1-кс/201/1168/2017
У Х В А Л А
27 січня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0004151 від 24.11.2014, старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 24.11.2014 р. від ліквідатора ТОВ «Аскон Україна» арбітражного керуючого ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №24/5005/14436/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскон Україна» м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, 14/88. У січні 2013 р. відбулась реалізація майна боржника на публічних торгах. Згідно банківської виписки станом на 31 жовтня 2013 року залишок грошових коштів становить 1881567, 82 гривень. 25 грудня 2013 року з банківського рахунку банкрута були перераховані грошові кошти у розмірі 30000,00 грн., як оплата за послуги арбітражних керуючих та 26 грудня 2013 року грошові кошти у розмірі 1300000, 00 грн., як оплата за послуги організації охорони майна банкрута.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 24.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аскон Україна», як суб`єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), . зареєстровано за адресою: 49100, м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 14, кв. 88, фактично завод розташовується за адресою: м. Каменське (Дніпродзержинськ), Західний проїзд 2-б (між вул. Дніпробудівська та вул. Тритузна).

У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ «Аскон Україна» були укладені господарські договори:

Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007року;

Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.

12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ «Аскон Україна» 80 000 000,0 гривень гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.

В частині забезпечення виконання зобов`язань з боку ТОВ «Аскон Україна» перед Установою, були укладені договори застави,

Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус та земельна ділянка на якій розташовано завод.

У відповідності до умов договору, Установа надала Товариству за рахунок бюджетних коштів кредит у сумі 80 000 000,00 гривень терміном на 5 років. Угодою передбачено, що перші два роки Товариство повертає лише відсотки за користування кредитом (близько 465 тис. грн. щомісяця), повернення самого кредиту починається з 31.10.2009 року.

У вересні 2009 року у ТОВ «Аскон України» виникла перша прострочена заборгованість по кредитному договору у сумі близька 475 000,00 гривень несплата відсотків за серпень 2009 року, внаслідок чого Установа розпочала претензійну роботу за невиконання з боку ТОВ «Аскон України» своїх зобов`язань за кредитним договором.

Таким чином, в період з кінця грудня 2007 року серпня-вересня 2009 року Товариство доводиться до стійкої фінансової неспроможності як суб`єкта господарської діяльності. При цьому інші підприємства, що входять до складу «Аскон Груп» та «Аскон Білдінг Систем» не використовують своїх фінансових можливостей з метою виконання зобов`язань одним із складових підприємств свого об`єднання перед Бюджетом.

27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ «Аскон Україна».

Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.

В період проведення ліквідаційної процедури у справі № 24/5005/14436/2011, яка була порушена 27.10.2011 року, про банкрутство ТОВ «Аскон України» (код ЄДРПОУ № 34775899), надалі за текстом «Товариство», «Підприємство», за замовленням ліквідатора ОСОБА_6 , товарною біржею «УМТБ» 25.12.2012 року та 16.01.2013 року було здійснено продаж майна банкрута, в т.ч. заставного майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надалі за текстом «Установа».

Майно банкрута було оцінено в розмірі 5 265 850,00 гривень, згідно звіту про оцінку, складеного суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , сертифікат № 11957/11 від 03.06.2011 року, а придбано на торгах, які відбулися 16.01.2013 року, переможцю - Компанії «LIPINEX TREDE LIMITED», Кіпр, за 526 585,00 гривень, що дорівнює 10% початкової оціночної вартості майна. В подальшому власником вказаного майна стає ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o.», Чехія (договір купівлі - продажу між «LIPINEX TREDE LIMITED» та ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o.» від 17.03.2016 року).

При цьому слід зазначити, що сума в розмірі 526 585,00 гривень, за яку було продано майно на аукціоні, не була перерахована покупцем на рахунок ТОВ «Аскон України».

Від продажу було виручене 1 881 667,82 грн., тобто 1% вартості устаткування проекту. Вищевказана сума грошових коштів була направлена ліквідатором ОСОБА_6 на погашення зобов`язань перед третіми особами, зокрема за охорону майна 1 362 903,85 гривень, 299 163,97 гривень відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_8 та інші витрати.

Згідно інформації з Реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство вимоги ДІФКУ визнані у повному обсязі у сумі 105 868759,61 грн. (забезпечені заставою), - перша черга; 10 455231,62 грн. VI черга.

До Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_9 про залучення до кримінального провадження за № 0004151 від 24.11.2014 року, як потерпілу особу, Державну інноваційну фінансово-кредитну установ, оскільки Згідно п. 2, 3, 9, 12, 13 статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 року за № 979 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1007 року), Установа є наступником майнових прав і обов`язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства "Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія"; Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України; Установа є юридичною особою відповідно до законодавства України; Установа має прав укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді; Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов`язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_9 до провадження у якості потерпілої сторони.

15.11.2016 р. до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшло клопотання від представника потерпілої особи адвоката ОСОБА_9 про проведення слідчих та інших процесуальних дій, а саме накладення арешту на все майно, яке до проведення торгів належало ТОВ «Аскон Україна», а на даний час знаходиться у власності ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o» Чехія, згідно договору купівлі-продажу між «LIPINEX TREDE LIMITED» та ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o» від 17.03.2016 р.

16.11.2016 р. клопотання віл представника потерпілої сторони в особі адвоката ОСОБА_9 було задоволено про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту нерухомого майна щодо об`єкта не рухомого майна, встановлено, що Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій загальною площею 14107,6 кв.м., площа земельної ділянки 50437 кв.м., знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, 2б. Власником даного об`єкту нерухомості являється ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o», .

Відповідно до ст. 30 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.440 ) після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна банкрута.

Ліквідатор забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна погоджуються з комітетом кредиторів. При цьому продаж майна підприємств-банкрутів, заснованих на державній власності, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та інших нормативно-правових актів з питань приватизації.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредидор Державна інноваційна фінансово-кредитна установа належним чином оповіщена про порядок продажу майна банкрута , склад, умови та строки придбання майна ТОВ «Аскон Україна» не була. З протоколом засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскон Україна» від 28 листопада 2012 р. ознайомлені не були. Зі звітом з незалежної оцінки майна комплексу нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, 2-б ознайомлені не були.

Також в ході досудового розслідування було здійснено ознайомлення з матеріалами господарської справи, під час якого виявлено протокол аукціону №001/02-13 від 16.01.2013 р. при аналізі якого встановлено ряд порушень.

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій загальною площею 14107,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), яке знаходиться за адресою, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), Західний проїзд, будинок 2-б до закінчення досудового розслідування, прийняття процесуального рішення, проведення перевірок дотримання вимог З А К О Н У У К Р А Ї Н И «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та встановлення інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій загальною площею 14107,6 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ) яке знаходиться за адресою, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), Західний проїзд, будинок 2-б.

Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради 49004, м. Дніпро, Старокозацька (вул. Комсомольська) 56 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомого майна Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій загальною площею 14107,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), яке знаходиться за адресою, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), Західний проїзд, будинок 2-б.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1