АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду 25 січня 2017 року апеляційні скарги директора ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», директора ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ЕДЕН ГРУП», директора ОСОБА_7 в інтересах ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», директор ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 вересня 2016 року,

за участі: представника власників майна ОСОБА_9 ,
ВСТАНОВИЛА:
Вказаною ухвалою судді задоволено клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та накладено арешт на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках: ПАТ "ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "APT КАПІТАЛ" (33308667), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого 21 серпня 2015 року; ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" (30784585), № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), відкритого 05 травня 2015 року; ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, Євро), відкритого 26 листопада 2015 року; ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28 серпня 2015 року у ПАТ «ДІВІ БАНК» МФО (380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5А в частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на зазначених банківських рахунках є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, та з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, прийшов до висновку про наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках.

Не погоджуючись з ухвалою суду, директор ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», директор ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ЕДЕН ГРУП», директор ОСОБА_7 в інтересах ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», директор ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ» подали, кожен окремо, апеляційні скарги в яких просять скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту.
Автори апеляційних скарг вважають ухвалу слідчого судді незаконною, постановлену з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а висновки суду такими, що не відповідають фактичним обставинам справи. Вважають, що слідчим суддею при прийнятті рішення порушено вимоги, зокрема, ст.ст. 84-86, 89, 94, ч. 3 ст. 132, ч.10 т. 170, ст. 171, ч. 7 ст. 376 КПК України.

Посилаються на те, що клопотання про накладення арешту на майно було подане не уповноваженою особою.

Також зазначають, що суд накладаючи арешт на грошові кошти, не дослідив витяг з кримінального провадження, де також відсутня інформація про осіб, яким було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів.

Крім того, вважають, що судом не з`ясовано обставин, які характеризують об`єкт і об`єктивну сторону «операцій, які носили систематично сумнівний характер», не досліджені обставини щодо групи компаній та яким чином названі підприємства входять до групи компаній ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», ТОВ «ЕДЕН ГРУП», ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ».
Крім того, стверджують і те, що слідчий суддя не врахував, що ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», ТОВ «ЕДЕН ГРУП», ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ», як професійні торгівці цінними паперами, через свій поточний рахунок в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443) здійснють виконання замовлень своїх клієнтів на ринку цінних паперів.
Що судом не обґрунтовано, яким чином грошові кошти на рахунках що ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», ТОВ «ЕДЕН ГРУП», ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ»пов`язані з діями службових осіб ПАТ «Інтеграл-банк».
Також автори апеляційних скарг зазначають, що грошові кошти на рахунках товариств набуті законним шляхом та не можуть підлягати спеціальній конфіскації, а відтак і відсутні потреби у накладенні арешту на таке майно.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна на підтримку доводів апеляційних скарг, перевіривши та обговоривши доводи кожної апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 02 жовтня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000248, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_12 , колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші, протягом 2014- 2015р.р. вчинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

Постановою Правління НБУ від 15 вересня 2015 року № 606 «Про віднесення ПАТ «Інтеграл-банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 16 вересня 2015 року прийнято рішення № 170 про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Інтеграл-банк» строком на 3 місяці і розпочато процедуру його виведення з ринку.

На підставі Постанови Правління НБУ від 25 листопада 2015 року № 816 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 листопада 2015 року прийнято рішення № 210 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Інтеграл-банк».

Згідно з інформацією уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» у період з травня по серпень 2015 року з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме: ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), які були у складі акціонерів/інвесторів банку, а також ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921) та інших, які не маючи змоги забрати належні їм безготівкові кошти у ПАТ «Інтеграл-банк», провели низку операцій, які б дали їм у майбутньому змогу після запровадження у цьому банку тимчасової адміністрації отримати готівкові кошти у сумі 7 800 000 грн., через механізм отримання гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі до 200 000 грн.

Крім того, зазначені компанії в указаний період надали фінансові позики працівникам ПАТ «Інтеграл-банк» та пов`язаним особам (загалом 16 осіб) холдингу ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (33308667) на загальну суму 2 548 000,00 грн, які вони 06 травня 2015 року отримали через касу ПАТ «Інтеграл-банк». Зазначені операції носили систематично сумнівний характер, були націлені на отримання готівкових коштів третіми особами що призвели до понесення збитків ПАТ «Інтеграл-банк» і вплинуло на погіршення показників діяльності цього Банку, втрати Банком поточної ліквідності та платоспроможності, що призвело до штучного збільшення суми коштів, які підлягають компенсації з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» () та ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (), іноземна компанія «АРТКАП ІСТЕРН ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (Кіпр) до 10 червня 2015 року володіли акціями ПАТ «Інтеграл-банк» та входили до групи компаній, зокрема ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (), ПІФ «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233266), ПІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233267), ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987).

Таким чином, слідство має достатні підстави вважати, що дії службових осіб зазначених підприємств були навмисними з метою привласнення коштів ПАТ «Інтеграл-банк» в особливо великих розмірах.

Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», ТОВ «ЕДЕН ГРУП», ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ» є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

07 вересня 2016 року старший групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ "ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "APTКАПІТАЛ" (33308667), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого 21 серпня 2015 року; ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" (30784585), № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), відкритого 05 травня 2015 року; ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, Євро), відкритого 26 листопада 2015 року; ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28 серпня 2015 року у ПАТ «ДІВІ БАНК» МФО (380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5А в частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначені рахунок коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 вересня 2016 року, вищевказане клопотання органу досудового розслідування задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження за № 0000248 про накладення арешту на грошові кошти ПАТ "ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "APT КАПІТАЛ" (33308667), № 1001 (українська гривня), відкритого 21 серпня 2015 року; ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" (30784585), № 6001 (долар США, українська гривня), відкритого 05 травня 2015 року; ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, Євро), відкритого 26 листопада 2015 року; ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28 серпня 2015 року у ПАТ «ДІВІ БАНК» МФО (380827), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_10 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вищевказані грошові кошти, з огляду на те, що предметом кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, виступають зокрема і грошові кошти ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», ТОВ «ЕДЕН ГРУП», ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ».

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апеляційних скарг, встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказані грошові кошти, оскільки вони, як встановила колегія суддів, відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти вищевказаних підприємств, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказані грошові кошти, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційних скарг стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до постанови заступника Голови Національної поліції України від 07 червня 2016 року, капітан поліції ОСОБА_10 включена до складу слідчої групи, якій доручено здійснювати досудове розслідування даного кримінального провадження (а.с.п.15), а тому доводи апеляційної скарги про те, що клопотання про накладення арешту на майно було подане не уповноваженою особою, є надуманим.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не виявлено, і не вбачаються такі підстави і зі змісту апеляційних скарг.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги директора ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», директора ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ЕДЕН ГРУП», директора ОСОБА_7 в інтересах ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», директор ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ», з викладеними в них доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 вересня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та накладено арешту на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках: ПАТ "ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "APT КАПІТАЛ" (33308667), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого 21 серпня 2015 року; ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" (30784585), № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), відкритого 05 травня 2015 року; ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, Євро), відкритого 26 листопада 2015 року; ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28 серпня 2015 року, у ПАТ «ДІВІ БАНК» МФО (380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5А в частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначені рахунок коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати - залишити без змін, а апеляційні скарги директора ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», директора ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ЕДЕН ГРУП», директора ОСОБА_7 в інтересах ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», директора ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «АРТ-КОСМЕТИКА УКРАЇНИ» без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/161/2017 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_16 Доповідач: ОСОБА_1