пр. № 1-кс/759/976/17
ун. № 759/4097/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 1 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.03.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в яких міститься інформація про абонента, який використовував ІР-адреси: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 його фактичну адресу, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та іншу документацію за допомогою якої можливо встановити осіб та місце їх перебування, які у своїй діяльності використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 05.06.2015 за фактом створення невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_87 ) та інші, які задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків, з метою прикриття незаконної діяльності вчиненими за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205 КК України.

Невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували вищевказані СГД з ознаками «фіктивності» для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Допитаний як свідок по кримінальному провадженню засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_79 , показав, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) ніколи не проводив, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формував та в первинній фінансово господарській документації не розписувався та повідомив про те, що за грошову винагороду погодився оформити підприємство на своє ім`я.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), використовують IP-адреси ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) для подання податкової звітності, яка належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення фактичного місця знаходження осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, контактних телефонів, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (п. п. 2, 3, ч. 3 ст. 132 КПК). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також доведення, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні та можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, слідчий суддя, вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.
Надати ст. слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 та оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в яких міститься інформація про абонента, який використовував ІР-адреси: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 його фактичну адресу, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та іншу документацію за допомогою якої можливо встановити осіб та місце їх перебування, які у своїй діяльності використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :