Справа№751/3231/17
Провадження №1-кс/751/1356/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення господарської діяльності, використовувались наступні розрахункові рахунки, відкриті в наступних банківських установах: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ.
Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам розрахункових рахунків, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та відомостей.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цього рахунку.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків. Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів документів, а саме:
документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 08.09.2016 року по 31.05.2017 року,
первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 08.09.2016 року по 31.05.2017 року,
інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 08.09.2016 року по 31.05.2017 року,
первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 08.09.2016 року по 31.05.2017 року,
інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),
інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 08.09.2016 року по 31.05.2017 року,
первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 08.09.2016 року по 31.05.2017 року,
інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1