АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/793/467/17 Справа № 712/8839/17 Категорія: ст. 309 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2017 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
з участю прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 ,
захисника ОСОБА_9 ОСОБА_10 ,
представника ТОВ "Холпітек" і ОСОБА_11 ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 ,
слідчого ОСОБА_14 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційні скарги захисника ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ "Холпітек" і ОСОБА_11 та захисника ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 липня 2017 року, якою накладено арешт на нежитлові приміщення, з метою заборони його відчуження та розпорядження, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91178539 а саме: нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв.м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв.м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля - літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. - 13,4 кв.м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. - 1318,8 кв.м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» , засновником та керівником вказаного товариства згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є ОСОБА_16 та на майно, яке знаходиться в середині приміщень та являється вилученим в ході проведення санкціонованого обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:
Згідно ухвали суду першої інстанції, прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 2-го класу ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2017 року.

В ході досудового розслідування попередньо з`ясовано, що ОСОБА_17 вступив в злочину змову з невстановленими особами та планують здійснити фасування спирту етилового, кустарного виробництва, який знаходиться поза контролем держави в ємкості 100 мл. з етикетками «спирт медичний» виробництва м. Дніпро в кількості 1 млн. флаконів з метою подальшої реалізації через мережу аптек на території України.
Розшуковими заходами встановлено, що фасування спирту буде відбуватися за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91178539 нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв. м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв. м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля - літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. - 13,4 кв. м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. - 1318,8 кв. м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв. м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» , засновником та керівником вказаного товариства згідно з довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є ОСОБА_16 ..
В ході проведення санкціонованого обшуку від 14.07.2017 року у вищевказаних приміщеннях були виявлені та вилучені предмети та документи, які пов`язані з вчиненням злочину.
Проведеним обшуком встановлено, що у вищевказаних приміщеннях здійснювалися дії по виготовленню продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції.
Крім того, в ході проведення обшуку були виявлені та вилучені цистерни та бочки, в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору, з різким запахом спирту та бродіння. У зв`язку з тим, що вказані цистерни великогабаритні та їх перевезення може призвести до знищення речового доказу, вони були залишені в середині зазначеного приміщення з метою збереження предметів вчинення злочину та слідів, які на них залишені. Крім цього, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів вищевказаних виявлених предметів, в тому числі із залученням відповідних фахівців, призначення ряду судових експертиз з метою встановлення походження вищевказаних виявлених речовин.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 липня 2017 року накладено арешт на нежитлові приміщення, з метою заборони його відчуження та розпорядження, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91178539 а саме: нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв.м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв.м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля - літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. - 13,4 кв.м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. - 1318,8 кв.м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» , засновником та керівником вказаного товариства згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є ОСОБА_16 та на майно, яке знаходиться в середині приміщень та являється вилученим в ході проведення санкціонованого обшуку, а саме:
- упаковочний прес «000 ЭМЗ ЭТА ПМП - 1220 02В, 1,5 млн. циклів Alexandria ЄАС» - 1 шт.;

- станок «ROUND BOTHE LABEL MACHINE» зі стрічкою;
- паперова коробка з написом «СевероДонецьк 2-4-20 В Гладкий 5 тис», в середині якої знаходяться кришки червоного кольору;
- системний блок JIT чорного кольору;
- системний блок від комп`ютера марки «LG», чорного кольору, моделі R 420 Stylish Computing Experience;
- блокнот коричневого кольору;
- блокнот синього кольору;
- зошит зеленого кольору;
- ноутбук марки «DELL: Inspiren 3521», MODEL NO: 3521-1551;
- паперова коробка, в середині якої знаходяться пляшки в кількості 53 шт., ємкістю 100 мл. кожна, на поверхні яких наявні написи: «Розчин спиртовий 96 %»;
- паперова коробка «Імпрес», в середині якої знаходяться пляшки в кількості 90 шт., ємкістю 100 мл. кожна, на поверхні яких наявні написи: «Розчин спиртовий 96%»;
- паперовий ящик «етикетка Фармасепт», в якій знаходяться 4 рулони стрічки з написом «Фармасепт спиртовий розчин 96%»;
- апарат розливний, червоного кольору, з трубкою білого кольору;
- грошові кошти наступним номіналом: 100 гривень - 44 шт., 50 гривень - 4 шт.;
- грошові кошти наступним номіналом: 500 гривень - 4 шт., 200 гривень - 43 шт., 100 гривень - 12 шт.;
- 7 бочок синього кольору заповнені частково рідиною з специфічним запахом, висота яких 1 м. ширина 175 см. які заповнені: 1 бочка заповнена на висоту - 17 см., 2 бочка заповнена на висоту - 23 см., 3 бочка заповнена на висоту - 32 см., 4 бочка заповнена на висоту - 38 см., 5 бочка заповнена на висоту - 93 см., 6 бочка заповнена на висоту - 38 см., 7 бочка заповнена на висоту - 82 см.;
- 4 цистерни три з яких білого кольору та одна чорного кольору, заповнені частково рідиною зі специфічним запахом, ширина яких 435 см. висота 93 см., цистерна чорного кольору заповнена на висоту - 90 см., цистерна білого кольору № 2 заповнена на - 12 см., цистерна білого кольору № 3 заповнена на - 41 см., цистерна білого кольору № 4 заповнена на - 27 см.;
- дві металеві цистерни, цистерна № 1 за № 4824 висота якої 181 см., цистерна № 2 без серійного номеру висота якої 225 см.;
- скляні пляшки без етикеток ємкістю 100 мл. кожна в кількості - 88 шт.;
- пляшки заповнені прозорою рідиною ємкістю 5 л кожна в кількості - 74 шт.;
- дві цистерни білого кольору висотою 220 см. ємкістю близько 6000 л., цистерна № 1 заповнена візуально на половину тобто близько 3000 л. рідиною із різким запахом спирту, цистерна № 2 заповнена візуально на 2000 л. рідиною із різким запахом спирту в кількості;
- цистерна білого кольору ємкістю близько 1000 л. заповнена рідиною з різким запахом спирту близько на 850 л. ;
- 1 цистерна білого кольору з рідиною зі специфічним запахом спирту, яка заповнена близько на 2000 л.;
- 2 металеві цистерни з елементами іржі на одній з яких наявна бірка з написом «преобразователь термоелектрический» дата виготовлення 08.2014 року, Pt 100-B-3-120-6-M20х1.5-70Д близько 10000 л. кожна;
- 2 металеві цистерни, візуально кустарного виробництва ємкістю близько 8000 л.;
- 1 металева цистерна вагонного типу ємкістю 50000 л. заповнена повністю рідиною з характерним запахом бродіння;
- електронний пристрій «Ферма» для видобування крипто валюти 1шт.;
- 4 шт. ідентичних металевих бочок ємкістю близько 10000 л.;
- 57 упаковок в яких знаходяться скляні пляшки (пляшки) ємкістю 100 мл. кожна, в загальній кількості 4845 шт.;
- 3 упаковки, в кожній з яких знаходяться по 32 пляшки ємкістю 5 л кожна, загальною кількістю 96 шт.;
- картонні коробки в розкладеному стані в кількості 18 шт. на поверхні кожної з яких наявні написи «Impres ISO9001-2008» та «TAMA АРТИКУЛ 13394» в кількості 17 шт..
Не погоджуючись з даною ухвалою суду першої інстанції захисник ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ "Холпітек" і ОСОБА_11 подав апеляційну скаргу, в якій вказує, що ухвала суду першої інстанції винесена з істотними порушеннями норм КПК України, а в свою чергу сторона обвинувачення не довела необхідність накладення арешту на майно, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України. Просить скасувати ухвалу суду першої інстанції, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Не погоджуючись з даною ухвалою суду першої інстанції захисник ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій вказує, що ухвала суду першої інстанції підлягає до скасування, оскільки при її винесенні були порушені норми процесуального права та не досліджені всі обставини справи в їх сукупності. Просить скасувати ухвалу суду першої інстанції, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, а саме: нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2»: приміщення підвалу з № 1-2 до №1-13 загальною площею 1182,5 кв. м., приміщення першого поверху № 3-1,3-2,3-3,3-4, загальною площею 68,8 кв.м.И-2, які на праві приватної власності належать ОСОБА_9 .

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурорів та слідчого, які заперечували проти задоволення поданих апеляційних скарг, та просили ухвалу суду першої інстанції залишити без змін, думку захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_10 , які підтримали подані ними апеляційні скарги, та просили їх задоволити з наведених в них підстав, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , та апеляційна скарга захисника ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ "Холпітек" і ОСОБА_11 не підлягають до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. Вказаних вимог суд першої інстанції дотримався в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1,2 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказівта спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до постанови від 15 липня 2017 року (м.к.п. а.с. 106-110) все майно на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 липня 2017 року, визнано речовими доказами.

Враховуючи вище викладене, на думку колегії суддів вище вказаних вимог КПК України судом першої інстанції при розгляді справи дотримано в повному обсязі, та вірно враховано те, що з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання вчинення злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на майно.

Доводи зазначені в апеляціях захисника ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ "Холпітек" і ОСОБА_11 , та захисника ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , є непереконливими, оскільки вказані обставини були предметом дослідження в суді першої інстанції, та їм надана належна та об`єктивна оцінка.
Отже, виходячи з вищевикладеного, колегія суддів вважає, що з метою збереження речових доказів, та спеціальної конфіскації апеляції захисника ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ "Холпітек" і ОСОБА_11 , та захисника ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 липня 2017 року без змін.

На підставі наведеного та керуючись ст. 170, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Апеляційні скарги захисника ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ "Холпітек" і ОСОБА_11 , та захисника ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 липня 2017 року залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 липня 2017 року, якою накладено арешт на нежитлові приміщення, з метою заборони його відчуження та розпорядження, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91178539 а саме: нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв.м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв.м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля - літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. - 13,4 кв.м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. - 1318,8 кв.м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» , засновником та керівником вказаного товариства згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є ОСОБА_16 та на майно, яке знаходиться в середині приміщень та являється вилученим в ході проведення санкціонованого обшуку залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :