Справа № 591/6693/16-к
Провадження № 1-кс/591/241/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , яке слідчий підтримав в судовому засіданні, про накладення арешту на вилучені 10.01.-11.01.2017 в ході проведення огляду місця події та обшуку: - автомобіль «DAEWOO LANOS TF696», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; смартфон «IPHONE» сірого кольору з пластиковим чохлом, в якому знаходилися дві сім-картки (сім-картка оператора «Билайн» № НОМЕР_3 та сім-картка № НОМЕР_4 ); смартфон «BlakBerry» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» сіро-чорного кольору; кошильок шкіряний чорного кольору, в якому знаходилися свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , посвідчення водія НОМЕР_6 , кредитна картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , пластикова кредитна картка «Приват Банк» НОМЕР_9 , квитанція про сплату судового збору на ім`я ОСОБА_7 , аркуш паперу з реквізитами фінансової установи з написами від руки 3400 грн ОСОБА_7 ; 8 грошових купюр номіналом 200 грн кожна з серійними номерами ЗД 7724462, ПЗ 5757061, ТБ 4073930, ЕН 4996985, Є 36957862, ТН 2761853, ТА 1008551, УС 4831156; - 62 грошових купюри номіналом 100 грн кожна з серійними номерами ЕЄ 6682234, КР 2937586, ЕЮ 5653594, КР 3198257, Е 47588614, ГК 3118617, ВШ 3728638, ЗА 3143387, МП 8690830, КН 3657595, АЗ 2953003, ЕШ 6791812, ГЦ 0960573, ЗВ 8636448, ЗВ 6638921, ЗН 0126521, КМ 1671343, КФ 5634303, КФ 1975983, ЕЖ 5662820, КВ 1292954, ЕЮ5520793, МЕ 9605534, КВ 5882891, МЕ 7924182, МБ 5180835, ГД 8383954, МИ 3371164, ЕШ 7147178, МА4715377, КУ 4492733, ЗА 7035568, ЗИ 5392810, СЄ 3539881, ГЄ 5067873, АД3728156, ГА 2844841, СА 3566202, КУ 9092903, ЗВ 5144212, ЕЗ 3990212, КН 2117253, КМ 4187376, КП 4400207, КЛ 3063711, ЕЖ 5532853, ЗГ 6442139, МЕ 4907993, ЗЗ 0019653, ЗИ 9798783, МЛ 6288334, КИ 1908362, МЕ 6889577, ГХ 5786725, ВЕ 8217354, КЕ 9822697, ГА 8424380, ЗЗ 3033818, ГХ 1988389, ЗЦ 0405487, КЗ 8481872, ВА 1659505; - 20 грошових купюр номіналом 10 грн. кожна з серійними номерами ХА 2491807, ХА 2491806, ХА 2491805, ХА 2491804, ХА 2491803, ХА 2491802, ХА 2491801, ХА 2491800, ХА 2491799, ХА 2491798, ХА 2491797, ХА 2491816, ХА 2491815, ХА 2491814, ХА 2491813, ХА 2491812, ХА 2491811, ХА 2491810, ХА 2491809, ХА 2491808, загальною сумою 8000 грн.; сім-карка «Билайн» 61667898; блокнот з обкладинкою коричневого кольору, паперовий конверт для стартового пакету «Київстар», в якому знаходиться пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_10 ; пластиковий тримач для сім-картки «Билайн» з абонентським номером НОМЕР_11 , пластиковий тримач для сім-картки «Билайн» з абонентським номером НОМЕР_12 ; пластиковий тримач для сім-картки «Київстар» з написом від руки номером НОМЕР_13 ; пластиковий тримач для сім-картки «МТС» з абонентським номером НОМЕР_14 ; довіреність встановленого зразка серія НОМЕР_15 ; довіреність встановленого зразка серія НАЕ 868331; поліс обов`язкового страхування АК 10538753; ключ запалювання з брилком сигналізації; паспорт громадянина України серія НОМЕР_16 виданий Харківським РВУМВС України в Харківській області, 07.06.1996 року; ланцюг довжиною 59-60 см виготовлений з металу сріблястого кольору; наручний годинник з написом «Michel Renee» виготовлений з металу жовтого кольору; перстень з чотирма прозорими камінцями виготовлений з металу жовтого кольору; перстень з чорним камінцем виготовлений з металу сріблястого кольору,у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 08.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання визнав частково, не заперечував проти накладення арешту на мобільний телефон та накладної про сплату держмита, в іншій частині клопотання вважає необгрунтованим.

Володілець майна ОСОБА_5 заперечує проти задоволення клопотання, зазначив, що кошти, яі були вилучені належать його сім`ї, автомобіль ДЕО Ланос йому не належить, він користувався ним по довіреності, ланцюжок та перстні мають для нього релігійне значення, тому вважає, що не можуть бути конфіскованими.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 за підозрою громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на 10.01.-11.01.2017 в ході проведення огляду місця події та обшуку: - смартфон «IPHONE» сірого кольору з пластиковим чохлом, в якому знаходилися дві сім-картки (сім-картка оператора «Билайн» № НОМЕР_3 та сім-картка № НОМЕР_4 ); смартфон «BlakBerry» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» сіро-чорного кольору; кошильок шкіряний чорного кольору, в якому знаходилися свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , квитанція про сплату судового збору на ім`я ОСОБА_7 , аркуш паперу з реквізитами фінансової установи з написами від руки 3400 грн ОСОБА_7 ; 8 грошових купюр номіналом 200 грн кожна з серійними номерами ЗД 7724462, ПЗ 5757061, ТБ 4073930, ЕН 4996985, Є 36957862, ТН 2761853, ТА 1008551, УС 4831156; - 62 грошових купюри номіналом 100 грн кожна з серійними номерами ЕЄ 6682234, КР 2937586, ЕЮ 5653594, КР 3198257, Е 47588614, ГК 3118617, ВШ 3728638, ЗА 3143387, МП 8690830, КН 3657595, АЗ 2953003, ЕШ 6791812, ГЦ 0960573, ЗВ 8636448, ЗВ 6638921, ЗН 0126521, КМ 1671343, КФ 5634303, КФ 1975983, ЕЖ 5662820, КВ 1292954, ЕЮ5520793, МЕ 9605534, КВ 5882891, МЕ 7924182, МБ 5180835, ГД 8383954, МИ 3371164, ЕШ 7147178, МА4715377, КУ 4492733, ЗА 7035568, ЗИ 5392810, СЄ 3539881, ГЄ 5067873, АД3728156, ГА 2844841, СА 3566202, КУ 9092903, ЗВ 5144212, ЕЗ 3990212, КН 2117253, КМ 4187376, КП 4400207, КЛ 3063711, ЕЖ 5532853, ЗГ 6442139, МЕ 4907993, ЗЗ 0019653, ЗИ 9798783, МЛ 6288334, КИ 1908362, МЕ 6889577, ГХ 5786725, ВЕ 8217354, КЕ 9822697, ГА 8424380, ЗЗ 3033818, ГХ 1988389, ЗЦ 0405487, КЗ 8481872, ВА 1659505; - 20 грошових купюр номіналом 10 грн. кожна з серійними номерами ХА 2491807, ХА 2491806, ХА 2491805, ХА 2491804, ХА 2491803, ХА 2491802, ХА 2491801, ХА 2491800, ХА 2491799, ХА 2491798, ХА 2491797, ХА 2491816, ХА 2491815, ХА 2491814, ХА 2491813, ХА 2491812, ХА 2491811, ХА 2491810, ХА 2491809, ХА 2491808, загальною сумою 8000 грн.; сім-карка «Билайн» 61667898; блокнот з обкладинкою коричневого кольору, паперовий конверт для стартового пакету «Київстар», в якому знаходиться пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_10 ; пластиковий тримач для сім-картки «Билайн» з абонентським номером НОМЕР_11 , пластиковий тримач для сім-картки «Билайн» з абонентським номером НОМЕР_12 ; пластиковий тримач для сім-картки «Київстар» з написом від руки номером НОМЕР_13 ; пластиковий тримач для сім-картки «МТС» з абонентським номером НОМЕР_14 .
В частині ж накладення арешту на інші речі, слід відмовити оскільки слідчим не надано доказів, що існують достатні підстави вважати, що вказані предмети є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, крім того не доведено, що власником автомобіля ДЕО Ланос є ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на речі вилучені 10.01.-11.01.2017 в ході проведення огляду місця події та обшуку: смартфон «IPHONE» сірого кольору з пластиковим чохлом, в якому знаходилися дві сім-картки (сім-картка оператора «Билайн» № НОМЕР_3 та сім-картка № НОМЕР_4 ); смартфон «BlakBerry» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» сіро-чорного кольору; кошильок шкіряний чорного кольору, в якому знаходилися свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , квитанція про сплату судового збору на ім`я ОСОБА_7 , аркуш паперу з реквізитами фінансової установи з написами від руки 3400 грн ОСОБА_7 ; 8 грошових купюр номіналом 200 грн кожна з серійними номерами ЗД 7724462, ПЗ 5757061, ТБ 4073930, ЕН 4996985, Є 36957862, ТН 2761853, ТА 1008551, УС 4831156; - 62 грошових купюри номіналом 100 грн кожна з серійними номерами ЕЄ 6682234, КР 2937586, ЕЮ 5653594, КР 3198257, Е 47588614, ГК 3118617, ВШ 3728638, ЗА 3143387, МП 8690830, КН 3657595, АЗ 2953003, ЕШ 6791812, ГЦ 0960573, ЗВ 8636448, ЗВ 6638921, ЗН 0126521, КМ 1671343, КФ 5634303, КФ 1975983, ЕЖ 5662820, КВ 1292954, ЕЮ5520793, МЕ 9605534, КВ 5882891, МЕ 7924182, МБ 5180835, ГД 8383954, МИ 3371164, ЕШ 7147178, МА4715377, КУ 4492733, ЗА 7035568, ЗИ 5392810, СЄ 3539881, ГЄ 5067873, АД3728156, ГА 2844841, СА 3566202, КУ 9092903, ЗВ 5144212, ЕЗ 3990212, КН 2117253, КМ 4187376, КП 4400207, КЛ 3063711, ЕЖ 5532853, ЗГ 6442139, МЕ 4907993, ЗЗ 0019653, ЗИ 9798783, МЛ 6288334, КИ 1908362, МЕ 6889577, ГХ 5786725, ВЕ 8217354, КЕ 9822697, ГА 8424380, ЗЗ 3033818, ГХ 1988389, ЗЦ 0405487, КЗ 8481872, ВА 1659505; - 20 грошових купюр номіналом 10 грн. кожна з серійними номерами ХА 2491807, ХА 2491806, ХА 2491805, ХА 2491804, ХА 2491803, ХА 2491802, ХА 2491801, ХА 2491800, ХА 2491799, ХА 2491798, ХА 2491797, ХА 2491816, ХА 2491815, ХА 2491814, ХА 2491813, ХА 2491812, ХА 2491811, ХА 2491810, ХА 2491809, ХА 2491808, загальною сумою 8000 грн.; сім-карка «Билайн» 61667898; блокнот з обкладинкою коричневого кольору, паперовий конверт для стартового пакету «Київстар», в якому знаходиться пластиковий тримач з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_10 ; пластиковий тримач для сім-картки «Билайн» з абонентським номером НОМЕР_11 , пластиковий тримач для сім-картки «Билайн» з абонентським номером НОМЕР_12 ; пластиковий тримач для сім-картки «Київстар» з написом від руки номером НОМЕР_13 ; пластиковий тримач для сім-картки «МТС» з абонентським номером НОМЕР_14 .

В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_10