справа № 208/1144/17
№ провадження 1-кс/208/343/17
УХВАЛА
Іменем України

03 березня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та ДОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , та дозволити виїмку документів в зазначених установах.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.11.2016 до Заводського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області від Управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшов матеріал перевірки про факт порушення законодавства ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, протягом 2014-2016 років незаконно призначували, нараховували та здійснювали виплату особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України грошові кошти на загальну суму 473,20 тис. грн., чим завдали збитку місцевому бюджету на вище вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено планову виїзну ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 2014-2016 роки в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.08.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, відображених в акті ревізії від 29.09.2016 № 04.2-20/16, який підписано без заперечень.
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.11.2014 р. ОСОБА_4 з метою отримання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до ІНФОРМАЦІЯ_6 подала заяву в які вказала, що грошову допомогу перераховувати на її поточний картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході подальшого слідства встановлено, що кошти профінансовані ІНФОРМАЦІЯ_6 на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_4 зараховувались на рахунок № НОМЕР_2 , що обслуговуються філією Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Дніпропетровської обласної дирекції публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Фiлiї - Дніпропетровського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які становлять банківську таємницю.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України
Надати групі слідчих СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:
?Фiлiя - Днiпропетровського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (код НОМЕР_3 ), та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:
-документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_2 на який ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховувались кошти профінансовані на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_4 );
-виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 17.11.2014р. по 30.09.2016р.;
-всі рахунки, що відкритті на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_4 ) відкритті у період часу з 17.11.2014 по 30.09.2016, та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам за даний період.
?ДОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:
-документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_4 );
-виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 17.11.2014р. по 30.09.2016р.;
-всі рахунки, що відкритті на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_4 ) у період часу з 17.11.2014 по 30.09.2016 р., та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам за даний період.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1