УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001192 від 18 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції ОСОБА_3 07 грудня 2016 року звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001192 від 18 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення:
- копій договору по відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 з додатками та додатковими угодами;

- копій доручень на розпорядження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 з картками зі зразками підписів осіб, що мають право розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2014 по 04.12.2014;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ): платіжного доручення № 9 від 21.08.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 10 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 23 від 09.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ): платіжного доручення № 16 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 6 від 03.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ): платіжного доручення № 10 від 03.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 25 від 09.09.2014 меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ): платіжного доручення № 17 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ): платіжного доручення № 18 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ): платіжного доручення № 7 від 21.08.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 5 від 03.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 22 від 09.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ): платіжного доручення № 8 від 21.08.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 11 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 24 від 09.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ): платіжних доручень № 6 від 21.08.2014, № 9 від 03.09.2014 та № 19 від 09.09.2014, меморіальні ордери та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаних платіжних доручень;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ): платіжного доручення № 12 від 02.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_21 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ): платіжного доручення № 13 від 02.09.2014 та № 20 від 09.09.2014, меморіальні ордери та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаних платіжних доручень;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ): платіжного доручення № 14 від 02.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ): платіжного доручення № 15 від 02.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ): платіжного доручення № 21 від 09.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ): платіжного доручення № 26 від 11.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 ): платіжного доручення № 27 від 11.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;

- копій договорів про відкриття рахунків № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 );

- виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 ) за період з 01.08.2014 по 04.12.2014.

- документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ) ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 ), складання яких не пов`язано із вчиненням правочинів по відкриттю та обслуговуванню рахунків в банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 18 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи та працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підробили платіжні документи, використовуючі які протиправно, шляхом обману, здійснили перерахування грошових коштів ОСОБА_5 з її поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на рахунки інших фізичних осіб, відкриті у вказаному банку, та, в подальшому, заволоділи вказаними грошовими коштами, спричинивши збитки ОСОБА_5 на суму 3 млн. грн.

Так, встановлено, що 16.07.2012 року ОСОБА_5 уклала з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Донецька дирекція) договір на відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_33 (мультивалютний рахунок), на якому станом на серпень 2014 року знаходились грошові кошти близько 3 млн. грн. У зв`язку із погіршенням фінансового становища банку та у зв`язку із проведенням АТО на території міста донецька ОСОБА_5 не змогла розпорядитися вказаними грошовими коштами на свій розсуд.

На початку 2015 року ОСОБА_5 дізналась про те, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з її поточного рахунку № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 ).

Відповідно до виписки з банківського рахунку № НОМЕР_2 на підставі платіжних доручень № 9 від 21.08.2014 року, № 10 від 02.09.2014 року та № 23 від 09.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 26 000,00 грн., 149 999,00 грн. та 149 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загалом перераховано 324 999,00 грн.

На підставі платіжних доручень № 16 від 02.09.2014 року та № 6 від 03.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 149 999,00 грн. та 149 500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом перераховано 299 499, 00 грн.

На підставі платіжних доручень № 10 від 03.09.2014 року та № 25 від 09.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 49 150,00 грн. та 16 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загалом перераховано 65 150, 00 грн.

На підставі платіжного доручення № 17 від 02.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 149 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі платіжного доручення № 18 від 02.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 149 999,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі платіжних доручень № 7 від 21.08.2014 року, № 5 від 03.09.2014 року та № 22 від 09.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 30 000,00 грн., 149 500,00 грн., 149 000,00 грн. на картковий рахунок картковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загалом перераховано 328 500,00 грн.

На підставі платіжних доручень № 8 від 21.08.2014 року, № 11 від 02.09.2014 року та № 24 від 09.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 30 000,00 грн., 149 999,00 грн. та 149 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загалом перераховано 328 999,00 грн.

На підставі платіжних доручень № 6 від 21.08.2014 року, № 9 від 03.09.2014 року та № 19 від 09.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 149 990,00 грн., 149 500,00 грн. та 149 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загалом перераховано 448 499,00 грн.

На підставі платіжних доручень № 12 від 02.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 149 999,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі платіжних доручень № 13 від 02.09.2014 року та № 20 від 09.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 149 999,00 грн. та 149 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_21 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загалом перераховано 298 999,00 грн.

На підставі платіжного доручення № 14 від 02.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 149 999,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі платіжного доручення № 15 від 02.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 149 999,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі платіжного доручення № 21 від 09.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 149 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі платіжного доручення № 26 від 11.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 200 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі платіжного доручення № 27 від 11.09.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 200 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана у якості потерпілої у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що підписи у вказаних платіжних дорученнях виконані не нею, а іншою особою, а осіб, на рахунки яких було перераховано грошові кошти з її рахунку, вона взагалі не знає та не мала з ними ніяких цивільних чи господарських відносин.

Відповідно Постанови НБУ від 04 грудня 2014 року №782 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано неплатоспроможним, зупинено усі операції по рахунках в банку та введено тимчасову адміністрацію.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №0001192 від 18 липня 2016 року та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001192 від 18 липня 2016 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0001192 від 18 липня 2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001192 від 18 липня 2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001192 від 18 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0001192 від 18 липня 2016 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення:
- копій договору по відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 з додатками та додатковими угодами;
- копій доручень на розпорядження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 з картками зі зразками підписів осіб, що мають право розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2014 по 04.12.2014;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ): платіжного доручення № 9 від 21.08.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 10 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 23 від 09.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ): платіжного доручення № 16 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 6 від 03.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ): платіжного доручення № 10 від 03.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 25 від 09.09.2014 меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ): платіжного доручення № 17 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ): платіжного доручення № 18 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ): платіжного доручення № 7 від 21.08.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 5 від 03.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 22 від 09.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ): платіжного доручення № 8 від 21.08.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 11 від 02.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення, платіжного доручення № 24 від 09.09.2014, меморіального ордеру та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ): платіжних доручень № 6 від 21.08.2014, № 9 від 03.09.2014 та № 19 від 09.09.2014, меморіальні ордери та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаних платіжних доручень;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ): платіжного доручення № 12 від 02.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_21 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ): платіжного доручення № 13 від 02.09.2014 та № 20 від 09.09.2014, меморіальні ордери та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаних платіжних доручень;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ): платіжного доручення № 14 від 02.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ): платіжного доручення № 15 від 02.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ): платіжного доручення № 21 від 09.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ): платіжного доручення № 26 від 11.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- оригіналів документів, що стали підставою та відображають факт перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 ): платіжного доручення № 27 від 11.09.2014, меморіальний ордер та розпорядження на проведення банківської операції відповідно вказаного платіжного доручення;
- копій договорів про відкриття рахунків № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 );
- виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 ) за період з 01.08.2014 по 04.12.2014.
- документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_30 ) ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 ), складання яких не пов`язано із вчиненням правочинів по відкриттю та обслуговуванню рахунків в банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1