печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів; карток із зразками підписів голови правління або іншої уповноваженої особи i відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.03.2013 по 09.11.2015 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційних кодів та реєстраційних даних; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2013 по 09.11.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та «інтернетбанкінг»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі «клієнт-банк» та «інтернетбанкінг», а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк», «інтернетбанкінг», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів з 01.01.2013 по 09.11.2015 суб`єктів господарської діяльності: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його філій (філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; НОМЕР_8 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; НОМЕР_12 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_22 "; (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), а також суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), СФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), СФГ « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ПП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), та компаній нерезидентів " ІНФОРМАЦІЯ_125 " LLP, CCECHONGKONGLIMITED, CHINANATIONALCOMPLETEENGINEERINGCORPORATION, LIRTAVISENTERPRISESLTD, ІНФОРМАЦІЯ_126 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , SONDERSTRADINGK/ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , ALTUSELPOINTLLP, ODEMARALTD, GOLDENFLOWERVENTURESLIMITED, NESLOTLIMITED, OCEANSTEVEDORINGCOMPANY, MARKETCODEINC, INTERMARALIMITEDCORP., FINEROADBUSINESSLLP, OSTCOMAPS, TOOJUNGAREN, LONGLEXSALESLLP, GOLDWOODSYSTEMSINC, ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , FINEXGROUPLIMITED, ENERGIACAPITALMANAGEMENTS.А., LASCOMMERCLTD, IRONHOTLIMITED, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів.

В ході досудового розслідування встановлено, щоУправлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за ч.2 ст.364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері ІНФОРМАЦІЯ_135 між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, 26.12.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_136 », ІНФОРМАЦІЯ_137 та « ІНФОРМАЦІЯ_138 » укладено низку договорів щодо надання « ІНФОРМАЦІЯ_136 » кредитних коштів у розмірі 3 млрд. дол. США ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та КНР. З боку китайської сторони торгівельним партнером у здійсненні програми призначено « ІНФОРМАЦІЯ_139 ». Затверджена програма співробітництва складається з двох напрямків: поставки на протязі 15 років до КНР або до третіх країн на розсуд китайської сторони зернових культур виробництва України (загальний обсяг фінансування 1,5 млрд. дол. США)та придбання у китайського партнера товарів, обладнання, насіння та інших товарів виробництва КНР для використання у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні (5 років по 300 млн. дол. США, загальний обсяг - 1,5 млрд. дол. США). За умовами договорів кількість зернових, що експортуватимуться упродовж 1-го року становить не менше 4 млн. тис. метричних тон, з очікуваним запланованим обсягом в 5 млн. тис. тон. Сума договору ССЕС на перший рік буде в межах 1,2-1,5 млрд. дол. США та переважною в такій сумі.

28.12.2012 кошти в сумі 1,5 млрд. дол. США надійшли на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в « ІНФОРМАЦІЯ_140 », однак станом на 31.10.2013 у відповідності до даних ІНФОРМАЦІЯ_141 на адресу ССЕС з початку року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажило лише 12,75 % мінімального обсягу зернових, таким чином, програма першого року співробітництва не виконана.

Водночас загальний обсяг експорту зернових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2013 році становив 503 904 181,25 доларів США (1966 032,12 тон зернових та 21 126,45 тон борошна). Тобто кошти в сумі 350 млн. дол. США, отриманні в рамках програми співробітництва у сфері АПК між Україною та КНР, були використані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не за цільовим призначенням.

При цьому відповідно до п.5.1 Генерального договору про співпрацю, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в жодному разі не мала права реалізовувати зернові придбані за кошти надані Ексімбанком Китаю на власний розсуд та на виконання умов генерального договору про співпрацю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_143 ») п`ять рахунків.

Відповідно до договору про здійснення нагляду від 26.12.2012 б/н, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_136 та ІНФОРМАЦІЯ_138 , останнього ОСОБА_14 призначено обслуговуючим банком для здійснення моніторингу за зазначеними рахунками.

Однак, у порушення вказаних договорів частина коштів за реалізовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зернові надходили на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_140 протягом 2012-2016 рр. не повертались.

Окрім цього, слідством встановлено, що банківські рахунки, відкриті філіями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому закриті у 2014 року.

Згідно судових рішень у справі № 911/5111/14 позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зобов`язання вчинити дії щодо закриття банківських рахунків та повернення коштів задоволено частково та зобов`язано повернути останнього кошти у сумі 66 133 256, 68 грн.

Отримані дані під час досудового розслідування дають підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2015 рр. привласнили кредитні кошти виділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації КНР зернових.

У судовому засіданні старший слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_144 суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів; карток із зразками підписів голови правління або іншої уповноваженої особи i відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.03.2013 по 09.11.2015 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційних кодів та реєстраційних даних; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2013 по 09.11.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та «інтернетбанкінг»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі «клієнт-банк» та «інтернетбанкінг», а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк», «інтернетбанкінг», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів з 01.01.2013 по 09.11.2015 суб`єктів господарської діяльності: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його філій (філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; НОМЕР_8 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; НОМЕР_12 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_22 "; (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), а також суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), СФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), СФГ « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ПП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), та компаній нерезидентів " ІНФОРМАЦІЯ_125 " LLP, CCECHONGKONGLIMITED, CHINANATIONALCOMPLETEENGINEERINGCORPORATION, LIRTAVISENTERPRISESLTD, ІНФОРМАЦІЯ_126 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , SONDERSTRADINGK/ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , ALTUSELPOINTLLP, ODEMARALTD, GOLDENFLOWERVENTURESLIMITED, NESLOTLIMITED, OCEANSTEVEDORINGCOMPANY, MARKETCODEINC, INTERMARALIMITEDCORP., FINEROADBUSINESSLLP, OSTCOMAPS, TOOJUNGAREN, LONGLEXSALESLLP, GOLDWOODSYSTEMSINC, ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , FINEXGROUPLIMITED, ENERGIACAPITALMANAGEMENTS.А., LASCOMMERCLTD, IRONHOTLIMITED, з подальшою можливістю вилучення їх в копіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведенняо бшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/117057/17-к

Прим.2-слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя