Справа № 646/3496/17
№ провадження 1-кс/646/3002/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно інформації по рахунку: № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 по 09.06.2017, а саме до: юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , копій платіжних доручень, виданих довіреностей на осіб, які мають право отримувати готівку та здійснювати списання грошових коштів, чеків на зняття готівки, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по 09.06.2017із зазначенням часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків та інших даних, з одночасною можливістю вилучити їх копії; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно інформації по рахункам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.05.2017 по 09.06.2017, а саме: до платіжних доручень, виданих довіреностей на осіб, які мають право отримувати готівку та здійснювати списання грошових коштів, чеків на зняття готівки, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 15.05.2014 по 09.06.2017із зазначенням часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, фотографій осіб, які здійснювали зняття грошових коштів через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також адрес знаходження банкоматів та терміналів, де знімалися грошові кошти за вказаний період час, та інших даних, з одночасною можливістю вилучити їх копії; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно інформації по рахункам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 , а також рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 по 09.06.2017, з одночасною можливістю вилучити їх копії, а саме: договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку та комп`ютерною машиною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 17.03.2017, за фактом неправомірних дій посадових осіб державних лісогосподарських підприємств області, які спричинили тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364КК України.

Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснює списання коштів з державного підприємства на ФОП ОСОБА_4 за послуги, які фактично не надавались. При цьому відповідно до даних досудового розслідування рахунком ОСОБА_4 розпоряджається ОСОБА_5 шляхом замовлення виготовлення банківської картки.

Відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 26.04.2015 по 31.03.2017 підприємства мало взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 на суму понад 1 млн. грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_6 , має відкриті рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні економічного дослідження руху грошових коштів державного підприємства та фізичної особи - підприємця за період часу з 01.01.2014 по 09.06.2017 на предмет наявності інших джерел незаконного списання грошових коштів, а також експертного підтвердження розміру завданих державі збитків, легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом тощо. З вказаною метою необхідно отримати доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складає банківську таємницю, а саме до: юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , копій платіжних доручень, виданих довіреностей на осіб, які мають право отримувати готівку та здійснювати списання грошових коштів, банківських чеків, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по 09.06.2017із зазначенням дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин та інших даних.

Крім того, слідчий зазначив, що необхідно отримати доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складає банківську таємницю, а саме: до документів, що були підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , копій платіжних доручень, виданих довіреностей на осіб, які мають право отримувати готівку та здійснювати списання грошових коштів, банківських чеків, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по 09.06.2017із зазначенням дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, фотографій осіб, які здійснювали зняття грошових коштів через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також адрес знаходження банкоматів та терміналів, де знімалися грошові кошти за вказаний період час, договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин, та інших даних.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин.Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, з метою повного, всебічного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим оперативним працівникам за дорученням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно інформації по рахунку: № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 по 09.06.2017, а саме до: юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , копій платіжних доручень, виданих довіреностей на осіб, які мають право отримувати готівку та здійснювати списання грошових коштів, чеків на зняття готівки, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по 09.06.2017із зазначенням часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків та інших даних, з одночасною можливістю вилучити їх копії; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно інформації по рахункам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.05.2017 по 09.06.2017, а саме: до платіжних доручень, виданих довіреностей на осіб, які мають право отримувати готівку та здійснювати списання грошових коштів, чеків на зняття готівки, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 15.05.2014 по 09.06.2017із зазначенням часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, фотографій осіб, які здійснювали зняття грошових коштів через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також адрес знаходження банкоматів та терміналів, де знімалися грошові кошти за вказаний період час, та інших даних, з одночасною можливістю вилучити їх копії; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно інформації по рахункам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 , а також рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 по 09.06.2017, з одночасною можливістю вилучити їх копії, а саме: договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку та комп`ютерною машиною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 .

Виконання ухвали доручити слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1