Дата документу 23.01.2017 Справа № 554/384/17

Справа №554/384/17-к
Провадження № 1-кс/554/725/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 07 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
23.01.2017 слідчий Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку, що був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_1 , починаючи з 04.05.2015 року по 01.02.2017 року. Прохали судове засідання проводити без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУ НП в Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000037 від 07.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2015 о 09 год. 44 хв. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_6 перерахував гроші у розмірі 3998, 00 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 незнайомої особи за придбання ноутбуку, який він вибрав на інтернет - сайті, однак до цього часу товар не отримав, а був обманутий. В результаті протиправних дій ОСОБА_6 завдано майнового збитку на суму 3998, 00 грн. Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_6 повідомив, що в оголошенні по якому замовляв ноутбук, знайшов дані на ім`я ОСОБА_5 , з мобільним номером НОМЕР_2 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04.05.2015 по 23.01.2017, а саме інформацію : про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 ; щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів ( відео та фото матеріали потрібно отримати в діапозоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідальної картки) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та аналогічну інформацію стосовно ПК № НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000037 від 07 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати з 23 січня 2017 року до 23 лютого 2017 року слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_1 .

Надати з 23 січня 2017 року до 23 січня 2017 року дозвіл слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04 травня 2015 року по 23 січня 2017 року, а саме інформацію : про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 ; щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів ( відео та фото матеріали потрібно отримати в діапозоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідальної картки) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та аналогічну інформацію стосовно ПК № НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1