Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/992/2017 Справа №641/3281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.05.2017 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши йому матеріальну шкоду.

12.05.2017 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2017 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.01.2017 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж двох телевізорів вартістю 3200 грн. та 3300 грн., мобільний телефон НОМЕР_1 , ім`я було вказано « ОСОБА_5 », номера оголошень НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив що товар він продає за умови повної передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого з номеру НОМЕР_4 отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . 09.01.2017 р. через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зробив переказ коштів на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 6500 грн. Після цього продавець підтвердив оплату, та пообіцяв вислати товар. Наступного дня продавець перестав виходить на зв`язок, вимкнув телефон, оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, яка своїми злочинними діями спричинила матеріальну шкоду і іншим потерпілим.

Так, ОСОБА_7 повідомила, що 13.03.2017 року на сайті OLX знайшла оголошення про продаж дитячої коляски вартістю 1400 грн, тел НОМЕР_6 ім`я було вказано ОСОБА_8 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонувала на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовилася про купівлю товару, додатково продавець повідомив їй що товар він продає за умови повної передплати. На ці умови потерпіла погодилася. Після чого вона отримала реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилися банківські картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 . 13.03.17 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 зробила переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 у розмірі 1400 грн. Після оплати товару продавець не виходить на зв`язок та оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

А також, ОСОБА_10 повідомив, що 13.01.2017 року на сайті OLX знайшов оголошення про продаж дитячого візочка вартістю 1150 грн, тел НОМЕР_1 ,ім`я було вказано ОСОБА_11 . Продивившись викладенні фото товару і описання він зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець йому повідомив що товар він продає за умови повної передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 . 13.01.2017 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 зробив переказ коштів на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 1150 грн. Після оплати товару продавець не виходить на зв`язок та оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що 17.01.2017 року на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж телевізора 55000 грн, тел НОМЕР_9 , ім`я було вказано ОСОБА_14 . Продивившись викладенні фото товару і описання, зателефонував на вказаний телефон, також продавець зв`язувався зі мною за номером НОМЕР_1 . В ході розмови з продавцем він домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив що товар він продає за умови передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 . 17.01.17 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 зробив переказ коштів на вище вказану картку у розмірі 2000грн. Після оплати товару продавець не виходить на зв`язок та оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що 9.03.2017 року на сайті OLX знайшов оголошення про продаж ігрової приставки XBOX вартістю 3800 грн, тел НОМЕР_11 , ім`я було вказано ОСОБА_17 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив йому, що товар він продає за умови повної передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого він отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилися банківські картки № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 . 10.03.17 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 зробив переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_12 у розмірі 3800 грн. Після оплати товару продавець не виходить на зв`язок та оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 повідомив, що 15.02.2017 року на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж телевізора вартістю 3600 грн, тел НОМЕР_13 , ім`я було вказано ОСОБА_20 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив йому що товар він продає за умови часткової передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_21 . 15.02.16 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(який знаходиться магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 ), так як даний продавець наполягав на терміновій передоплаті, ОСОБА_19 зробив переказ коштів на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 1000 грн. Після оплати товару продавець не виходить на зв`язок та оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 повідомила, що 13.02.2017 року на сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж дитячої коляски і стільчика для годування вартістю 2500 грн, тел НОМЕР_15 , було вказано ім`я ОСОБА_23 , який продавав товар в ОСОБА_24 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонувала на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовилася про купівлю товару, додатково продавець повідомив їй, що товар він продаває за умови повної передплати. На ці умови потерпіла погодилася, так як ціна була нижчою, ніж зазвичай. Після чого вона отримала реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилися банківські картки № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_25 . 13.02.16 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 зробила переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_16 у розмірі 500, а через пару годин 2000 грн. Після оплати товару продавець відправив їй номер накладної 7038. Та почекавши пару днів і подзвонивши на гарячу лінію нової пошти, потерпілій повідомили, що товар не був відправлений, і взагалі, накладна сформована під іншим іменем і номером телефону, який їй повідомили ОСОБА_21 (т. НОМЕР_17 ). ОСОБА_22 зателефонувала продавцю. Він повідомив, що це помилка, а товар він вислав, проте назвав інше прізвище отримувача і інший телефон. Коли вона йому сказала, що це не її телефон, продавець заніс номер потерпілої в чорний список і не виходив на зв`язок та оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

Необхідно врахувати, що банківськи картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 є знаряддями даного злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають доказове значення по провадженню та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_18 .

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть мати доказове значення у справі та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_18 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 ;

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 та до 29 травня 2017 року;

-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_7 у період часу з 13.03.2017 до 29.05.2017, № НОМЕР_8 у період часу з 13.01.2017 до 29.05.2017, № НОМЕР_10 у період часу з 17.01.2017 до 29.05.2017, № НОМЕР_12 у період часу з 10.03.2017 до 29.05.2017, № НОМЕР_14 у період часу з 15.02.2016 до 29.05.2017, № НОМЕР_16 у період часу з 13.02.2016 до 29.05.2017.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1