1Справа № 335/4240/17 1-кс/335/2900/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000633 від 17.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 17.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України.

15.02.2017 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 стосовно того, що протягом 2016 року невстановлені особи шляхом омани заволоділи її грошовими коштами на загальну суму приблизно 600 тисяч гривень.

Так, в 2016 році через телемагазин каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила масажер для спини за ціною 3800 гривень. Через деякий час до неї зателефонувала раніше не відома їй особа та запропонувала придбати їй інший масажер для спини за ціною 10500 гривень, який вона придбала. Після отримання товару він їй не підійшов та вони вирішила його повернути, але продавець повідомив їй, що для повернення товару необхідно сплатити грошові в сумі 1200 гривень, як оплату за користування апаратом. Після сплати вказаних коштів на зазначений продавцем рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони почали вимагати з ОСОБА_4 ще грошові кошти під різними приводами. Так, протягом 2016 року невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі близько 600 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що для керування рахунком використовувався телефонний номер НОМЕР_2 , з якого здійснювалися дзвінки на контакт центр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою керування р/р НОМЕР_3 .

Зняття коштів з зазначеного рахунку, здійснювалось з використанням платіжної картки ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 .

Крім цього встановлено, що в користуванні правопорушників перебуває мобільний телефон № НОМЕР_2 , з якого відбувається керування банківським рахунком відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та рахунку платіжної картки НОМЕР_4 , ІР адреси з яких відбувалися керування рахунками, фото та відео матеріали відзняті під час здійснення транзакцій по рахунках, копії документів, які укладалися під час відкриття рахунків та повні анкетні дані осіб на які відкриті рахунки, даних стосовно рахунків, які керувалися з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунків по 30.03.2017 року, а саме: роздруківка руху коштів по рахунках, 1Р адреси з яких відбувалися керування рахунками, фото та відео матеріали відзняті під час здійснення транзакцій по рахунках, копії документів, які укладалися під час відкриття рахунків та повні анкетні дані осіб на які відкриті рахунки, телефонних розмов, які здійснювалися з номеру НОМЕР_2 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також записи дзвінків з інших номерів, які здійснювалися з метою керування р/р НОМЕР_3 з можливістю проведення доступу до документів в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та рахунку платіжної картки НОМЕР_4 , даних стосовно рахунків, які керувалися з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунків по 30.03.2017 року підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з не доведеністю необхідності вилучення телефонних розмов, які здійснювалися з номеру НОМЕР_2 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також записи дзвінків з інших номерів, які здійснювалися з метою керування р/р НОМЕР_3 , та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та рахунку платіжної картки НОМЕР_4 , ІР адреси з яких відбувалися керування рахунками, фото та відео матеріали відзняті під час здійснення транзакцій по рахунках, копії документів, які укладалися під час відкриття рахунків та повні анкетні дані осіб на які відкриті рахунки;

- даних стосовно рахунків, які керувалися з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунків по 30.03.2017 року, а саме: роздруківка руху коштів по рахунках, 1Р адреси з яких відбувалися керування рахунками, фото та відео матеріали відзняті під час здійснення транзакцій по рахунках, копії документів, які укладалися під час відкриття рахунків та повні анкетні дані осіб на які відкриті рахунки, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 30 квітня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1