Справа № 660/225/17
Номер провадження 1-кс/660/65/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2017 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000078 слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та погоджене начальником прокуратури Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 28.02.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Першочерговими слідчими діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, тому з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, слідчий просив клопотання задоволити, надавши доступ до інформації про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу рахунку невідомою особою у період часу з 27.02.2017 року по 03.03.2017 року з вище зазначеного рахунку, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 28.02.2017 року до ЧЧ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки с. Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонськоїобласті, яка є директором СТОВ ім. Шевченка, про те, що 27.02.2017 року, невідома особа зловживаючи довірою під приводом продажу мінеральних добрив, а сааме: аміачної селітри заволоділа грошовими коштами в сумі 47520 грн. які було перерахована но банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », N НОМЕР_2 , та вказані мінеральні добрива доставлено не було, чим спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що є директором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане сільськогосподарське підприємство розташоване на території в с. Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонської області, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур. На протязі лютого 2017 року, періодично час від часу ОСОБА_5 , на мобільний телефон № НОМЕР_3 , телефонував чоловік, представишся на ім`я ОСОБА_6 , із мобільного терміналу стільникового оператору МТС № НОМЕР_4 , який є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та пропонував в телефонній розмові, що їхнє товариство продає мінеральні добрива та дизельне паливо. Після чого ОСОБА_5 погодилася на вказану пропозицію придбання мінеральних добрив, а саме «Аміачної селітри» за грошовою ціною по 7200 грн. за тону, але її умовою було складання відповідного договору про постачання мінеральних добрив, в якому повинна зазначатися сума перерахування грошових коштів в розмірі 30% попередньої оплати за придбання мінеральних добрив. 24.02.2017 року був складений договір поставки та рахунок фактура на всю суму купівлі мінеральних добрив. 27.02.2017 року ОСОБА_5 , на електронну адресу, надійшли в електроній формі відповідні документи із підписами та відтисками печатки підприємства. У відповідь ОСОБА_5 також склала відповідні документи, які також відправила на електронну адресу.
Після чого ОСОБА_5 , близько 15.30 год. перерахувала грошові кошти згідно вище вказаного договору в сумі 47520 (сорок сім тисяч п`ятсот двадцять) грн., на рахунок згідно договору № 5. Після чого невідома особа повідомила, що аміачну селітру вже завантажують на відправлення, а також, що вантаж буде виїжджати вночі.
28.02.2017 року, після 11.00 год. вище вказаний вантаж не було доставлено, і ОСОБА_5 відразу почала телефонувати до ОСОБА_7 , в якого мобільний термінал був вимкнений, і постійно оператор говорив, що він в зоні недосяжності, після чого ОСОБА_5 відразу зателефонувала працівникам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких запитала про хід грошових коштів по рахунку на який ОСОБА_5 перерахувала, у відповідь вони повідомили, що грошові кошти було зараховано у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький Кіровоградської області, на ім`я вище вказаного товариства, керівником якого згідно договору є ОСОБА_8 , після чого із вказаного рахунку було грошові кошти в подальшому перераховані до іншого банку. В подальшому ОСОБА_5 звернулася із повідомленням до колтцентру та до відділення по боротьбі із шахрайством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 надали консультацію про звертання до національної поліції, після чого остання написала відповідну заяву до Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області.
Відповідно до роздруківки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час тимчасового лрступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за ухвалою слідчого судді від 14.03.2017 року грошові кошти, які було перераховано СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як часткову оплату за селітру аміачну, згідно рахунку № 00157 від 24.02.2017 року було зачислено на зазначений рахунок, після чого переведено на особовий рахунок № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або наступним поліцейським Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: капітану поліції ОСОБА_9 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу рахунку невідомою особою у період часу з 27.02.2017 року по 03.03.2017 року з вище зазначеного рахунку, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1