Дата документу 28.08.2017 Справа № 554/6685/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
28 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 07.01.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч.ч. 1,2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими не встановленими на даний час особами, систематично заволодівали шляхом обману чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство). Згідно попередньої домовленості ОСОБА_6 повинен був підшукувати осіб, які б погодились оформити банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передавати їх йому разом з ПІН-кодами, для подальшого використання при вчиненні злочинів, за що останній за домовленістю мав отримувати 5% від суми незаконно отриманих коштів. При цьому ОСОБА_6 було заздалегідь відомо, що банківські картки, в подальшому будуть використані, як засіб вчинення злочину шахрайства.
На виконання цієї домовленості протягом 2016 2017 років, ОСОБА_6 , підшукав серед мешканців м. Гребінки, Гребінківського району, а також міст та районів наближених до місця його проживання, тридцять осіб, зокрема ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , які оформили банківській картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому разом із ПІН-кодами передали йому. В свою чергу ОСОБА_6 передав указані картки до м. Полтави, де їх забирала ОСОБА_4 . Вказані картки, ОСОБА_4 використовуючи банкомат закріпляла за номерами мобільних телефонів, які перебували в її користуванні та здійснювала підвищення лімітів на зняття готівки. В подальшому, частину отриманих банківських карт ОСОБА_4 передавала ОСОБА_5 , який за зняття коштів та розподіл їх відповідно вказівок невідомої особи отримував 5% від загальної суми знятих коштів по кожному епізоду, а частину залишала в себе для використання особисто, за що отримувала 20% від загальної суми знятих коштів по кожному епізоду.
У подальшому згідно, спільної домовленості, вказані картки були використані як знаряддя вчинення злочину, по 41 епізоду злочинної діяльності на загальну суму ?1 139 449 грн., оскільки на них здійснювали перерахування грошових коштів потерпілі, а після переказу вони використовувались для зняття готівки в банкоматах.
В подальшому дані грошові кошти, гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , за допомогою терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерозподіляли між учасниками злочинної групи (як встановленими, так і невстановленими на даний час), в залежності від обсягів вкладу її учасників в здобутті даних коштів, здійснюючи їх переказ на наступні банківські розрахункові рахунки (банківські карти), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), на ім`я наступних громадян ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_18 ).
Дані банківські розрахункові рахунки (банківські карти), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) на вищевказаних громадян на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави було арештовано.
На даний час в слідства виникла необхідність в отриманні інформації про суми арештованих коштів по всіх рахункам (у тому числі депозитних) відкритих на вищевказаних громадян у Полтавському Головному Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), які мають значення для подальшого досудового розслідування.
З підстав викладеного, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_51 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_52 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_53 , ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_54 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_55 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_56 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме про суми арештованих коштів по всіх рахункам (у тому числі депозитних) відкритих на ім`я ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_18 ) та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення даної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1