печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
27 жовтня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Державного підприємства Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІФКС ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться у АДРЕСА_1 , через представництво, яке знаходиться в АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002360 від 13.09.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні прокурор вказує про те, що досудовим слідством встановлено обставини як службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 рік в ході реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідних закупівельних програм, здійснювали придбання сільськогосподарської продукції за завищеною вартістю, та вносили до офіційних документів про придбання сільськогосподарської продукції завідомо неправдиві відомості про її обсяг, ціну, а інколи дійсного постачальника цієї продукції, яку насправді у деяких суб`єктів господарювання, зазначених у відповідних документах, не купували.

У подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувались підконтрольні суб`єкти господарювання для обготівковування через інші суб`єкти господарювання, що мають ознаки фіктивності, отримані від вказаних операцій грошові кошти, які вже за попередньо складеними неправдивими офіційними документами, скеровувались на дійсне придбання зернових і іншої подібної продукції, а та частина грошових коштів, що залишалась, розподілялась між учасниками злочину.

Унаслідок вчинення зазначених дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Окрім цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починаючи з 2015 року реалізовує ряд програм закупівлі зернових, якими скористалися ряд суб`єктів господарювання, серед яких зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2016 року реалізувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерно пшениці, ячменю, кукурудзи на суму близько 20 278 576. При цьому, вказане товариство не є виробником с/г продукції та не має у власності, оренді необхідних складських приміщень, засобів для виробництва такої продукції та її транспортування.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 2015 по 2016 роки здійснювало придбання с/г продукції (зерна пшениці) у деяких суб`єктів господарювання, які також не є виробниками такої продукції та не декларували придбання зернових у зазначений період часу.

Серед цих СГД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерно пшениці на суму 1 682 852 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке в свою чергу здійснило продаж такої ж продукції на суму 1 070 074 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2015 2016 роках, при звітуванні про свою господарську діяльність у фіскальні органи, використовували електронний спосіб подання такої звітності, який здійснювався за допомогою Інтернет зв`язку (по прямому з`єднанню) з виділеної ІР-адреси НОМЕР_5 , яка надавалась Державним підприємством Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться у АДРЕСА_1 , через представництво, яке знаходиться в АДРЕСА_2 .
Таким чином, у володінні ДП Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІФКС НАН України, знаходяться речі та документи, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: інформації про прізвища, імена, по батькові та інші відомості щодо споживача послуг по підключенню до мережі Інтернет, отриманих при укладанні договору про надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути, зв`язок та місце звідки відбувався такий Інтернет-зв`язок у період часу з січня 2015 року по жовтень 2016 рік з ІР-адреси НОМЕР_5 , а також інші відомості, що стосуються осіб - споживачів, які укладали з ДП Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІФКС НАН України або його представництвом, що в м. що в АДРЕСА_3 , відповідні договори по підключенню до мережі Інтернет та додатків до них.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ДП Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІФКС НАН України, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншій особі за їх письмовим дорученням, тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ДП Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться у АДРЕСА_1 , його представництві, що в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про прізвища, імена, по батькові та інші відомості щодо споживача послуг по підключенню до мережі Інтернет, отриманих при укладанні договору про надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути, зв`язок та місце звідки відбувався такий Інтернет-зв`язок у період часу з січня 2015 року по жовтень 2016 рік з ІР-адреси НОМЕР_5 , а також інші відомості, що стосуються осіб - споживачів, які укладали з ДП Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відповідні договори по підключенню до мережі Інтернет та додатків до них.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ДП Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться у АДРЕСА_1 , та/або його представництві, що в АДРЕСА_3 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/52678/16-к;
примірник № 2 прокурору ОСОБА_3
копія ДП Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 ІФКС НАН України, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Слідчий суддя