Справа № 525/695/17
Провадження № 1-кс/525/103/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2017 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000229 від 05.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. Так, 05.07.2017 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що працівниками роти № 3 взводу № 4 батальйону поліції особливого призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 на автодорозі між селами Огирівка та Поділ Великобагачанського району Полтавської області зупинено автомобіль марки «КАМАЗ» д. н. з. НОМЕР_1 з причепом д. н. з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 з розбіжностями в оформленні документів на перевезення дерева сосни.
05.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2017 року близько 08:00 год. в кварталі № 26 виділ № 19 лісового масиву майстром лісу Великобагачанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на підставі укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 договору купівлі-продажу необробленої деревини № 527-Б/Вб від 03.07.2017 року було видано та погружено на вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», модель «53202», д. н. з. НОМЕР_1 і причіп бортовий марки «ГКБ» модель «8350» д. н. з. НОМЕР_2 , пиловник сосни, а також за допомогою кишенькового персонального комп`ютера марки «NAUTIZ X3 handheld» серія НОМЕР_3 та переносного кишенькового принтера марки «Datamax-O'Neil Apex 3» № НОМЕР_4 надано водієві вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ПЛА № 961180 від 05.07.2017 року та специфікації поколодного обліку № ПЛ-7 від 05.07.2017, а також надано копії написаних від руки товарно-транспортна накладна №002140 від 05.07.2017 року та специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №002767 від 05.07.2017 року.

Також було встановлено, що відвантаження пиловника сосни відбулося вранці 05.07.2017 року, а о 10:20 год. завантажений автомобіль марки «КАМАЗ», модель «53202», д. н. з. НОМЕР_1 з причепом марки «ГКБ» модель «8350» д. н. з. НОМЕР_2 був зупинений на автодорозі неподалік с. Поділ Великобагачанського району Полтавської області, вже коли, згідно документації, мали поступити кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбаний пиловник сосни. Однак перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_8 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 28 596,66 грн. відбулося лише 05.07.2017 року о 12:22 год..
В подальшому 05.07.2017 року при проведенні огляду наданого майстром лісу ОСОБА_7 кишенькового персонального комп`ютера марки «NAUTIZ X3 handheld» серія НОМЕР_3 , останнім також було надано для огляду товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ПЛА № 961183 від 05.07.2017 року, яка за змістом відповідає товарно-транспортній накладній при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ПЛА № 961180 від 05.07.2017 року. Вході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у перевірці законності проведення рубки лісу в кварталів 26 виділ 19, укладання договорів купівлі-продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03 липня по 05 липня 2017 року та проведення біржових торгів із продажу ресурсів необробленої деревини заготівлі 3 кварталу 2017 року, а також встановлення посадових прав та обов`язків майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та лісничого Великобагачанського лісництва ОСОБА_9 . Також є достатні підстави вважати, що необхідні документи, а саме: лісорубний квиток на проведення рубки лісу в кварталів 26 виділ 19; договори купівлі-продажу укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03 по 05 липня 2017 року; документи біржових торгів із продажу ресурсів необробленої деревини заготівлі 3 кварталу 2017 року; посадові інструкції, накази на призначення майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та лісничого Великобагачанського лісництва ОСОБА_9 , знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Оригінали вказаних документів мають суттєве доказове значення та необхідні для проведення ряду експертиз, а отже вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Документи, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без їх отримання в повному обсязі неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Крім того, наявні достатні підстави вважати, що без вилучення необхідних документів існує реальна загроза знищення та підробки даних документів працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, вказала, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні просив клопотання вирішити в межах кримінального провадження і звернув увагу суду на те, що в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7 лісництв.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 5 липня 2017 року до ЄРДР ( кримінальне провадження № 0000229) внесені відомості про те, що 5 липня 2017 року невідомі особи в с. Мала Решетилівка Великобагачанського району здійснили крадіжку дерева сосни. Правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст. 185 КК України (а.к. 3).

З рапорту старшого інспектора - чергового Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 від 5 липня 2017 року вбачається, що 5 липня 2017 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 5 липня 2017 року о 10 год. 20 хв. в с. Поділ Великобагачанського району Полтавської області працівники роти № 3 взводу № 4 батальйону поліції особливого провадження зупинили автомобіль марки Камаз д.н.з НОМЕР_1 , д.н.з прицепу НОМЕР_2 з розбіжностями в оформленні документів на перевезення сировини (сосни). Водій ОСОБА_6 . Заявник Злагоджа (працівник ОВС) (а.к.4).

Слідчим СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 5 липня 2017 року проведений огляд ділянки автомобільної дороги, що розташована між с. Огирівка та с. Поділ Великобагачанського району, в ході якого було виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки КАМАЗ, модель 53202, д. н. з. НОМЕР_1 ,завантажений сосною в кількості 45 штук, причіп бортовий марки ГКБ модель 8350 д.н.з. НОМЕР_2 завантажений сосною в кількості 39 штук, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ПЛА № 961180, специфікацію поколодного обліку № ПЛ-7, товарно-транспортну накладну № 002140, специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених № 002767, договір купівлі продажу (а.к.5-6).

5 липня 2017 року прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 був проведений огляд транспортного засобу автомобіля КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_1 з вантажним причепом, який завантажений деревиною. В ході огляду встановлено, що на вантажному автомобілі КАМАЗ на момент огляду знаходилось 45 деревин різної в діаметрі товщини, а на вантажному причепі на момент огляду знаходилося 39 деревин різної в діаметрі товщини (а.к. 17-18).

З протоколу огляду від 5 липня 2017 року вбачається, що працівниками поліції в майстра лісу Великобагачанського лісництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 було вилучено персональний комп`ютер марки «NAUTIZ X3 handheld» серія NXE №112430129 та принтер марки «Datamax-O'Neil Apex 3» № НОМЕР_4 (а.к.19-20).

Власником автомобіля марки КАМАЗ, моделі 53202 з реєстраційним номером НОМЕР_1 є приватне підприємство Ліс-Ком (а.к.7), власником причіпу бортового марки ГКБ модель 8350 з реєстраційним ноимером НОМЕР_2 є ОСОБА_11 (а.к.8).

Слідчим суддею оглянута товарно-транспортна накладна вантажовідправника ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 при перевезенні деревини автомобільним транспортом серії ПЛА № 961180 від 5 липня 2017 року, з якої вбачається, що кількість колод для перевезення становить 84 шт., об`ємом 22,44 куб.м. на суму 28596 грн. 60 коп. (а.к. 9) та оглянуті товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом Екз.3 та Екз.4 (а.к.24-25).

Згідно платіжного доручення № 991 від 5 липня 2017 року платник ОСОБА_8 перерахував на рахунок ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 28 596 грн. 66 коп. за лісову продукцію (а.к.16). Згідно товарно-транспортної накладної № 002140 від 05.07.2017 року та специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених № 002767 від 05.07.2017 року, вилучених у водія автомобіля марки КАМАЗ, модель 53202, д. н. з. НОМЕР_1 ОСОБА_6 загальний об`єм деревини становить 22,440 м3,, довжиною 4,5 м. та 6 м. (а.к.10-11).

4 січня 2017 року між ПП ОСОБА_12 в особі директора ОСОБА_13 (перевізник) з однієї сторони та ФОП ОСОБА_8 (замовник) був укладений договір № 03/16 на перевезення вантажів автотранспортом (а.к.14).

3 липня 2017 року між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. директора ОСОБА_14 (продавець) з одного боку та ФОП ОСОБА_8 (покупець) був укладений договір купівлі-продажу необробленої деревини № 527-Б/Вб, згідно якого за результатами проведення біржових торгів із продажу ресурсів необробленої деревини заготівлі 3 кварталу 2017 року продавець передав у власність на умовах франко-склад продавця (верхній) лісопродукцію, а покупець зобов`язався прийняти товар і сплатити за нього ціну. Пунктом 3.1 договору передбачено, що асортимент пиловник (сосна) 50 00 куб.м. П.4.2 договору передбачено, що загальна сума договору становить 112 625 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 18770 грн. 83 коп. Даний договір діє з 3 липня 2017 року по 30 вересня 2017 року, п.12.2 договору (а.к. 12-13).

Водій ОСОБА_6 працює водієм експедитором та працевлаштований за трудовою книжкою на ПП ОСОБА_12 та має право на супроводження грузу (пиловник тех. Сировина дошка та товар відповідно до накладних) (а.к. 15).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо

В той же час суд не вбачає підстав щодо доступу до усіх біржових контрактів та договорів купівлі-продажу, укладених ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 03.07 по 05.07 2017 року, а вважає за доцільне обмежитися договорами купівлі-продажу необробленої деревини за цей період, прийом-передача якої здійснюється з Великобагачанського лісництва, та біржовими контрактами за 3 квартал 2017 року в межах даного кримінального провадження.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , начальнику СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: лісорубний квиток на проведення рубки лісу в кварталі 26 виділ 19; договори купівлі-продажу укладені ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 03 липня по 05 липня 2017 року; прийом-передача товару по яких здійснюється з ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи біржових торгів із продажу ресурсів необробленої деревини заготівлі 3 кварталу 2017 року, що стосуються Великобагачанського лісництва в межах даного кримінального провадження, посадові інструкції, накази на призначення майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та лісничого Великобагачанського лісництва ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 7 серпня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1