Справа № 468/582/17-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
З клопотання слідує, що здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , які той 19.01.2017 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .
З метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_4 , прокурор вказує на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 (на паперових та електронних носіях) за період часу з 19.01.2017 року по 22.05.2017 року із зазначенням найменування банківських операцій, зазначенням дати, місця та суми зняття коштів, номерів та власників рахунків, на які було здійснено переказ коштів із зазначенням сум переказів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечило явку до суду свого представника, про час та місце розгляду клопотання повідомлене рекомендованим листом.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання (витяг з кримінального провадження; копію протоколу прийняття заяви про злочин від 20.01.2017 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , копію чеку платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.ст. 159, 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У клопотанні зазначаються: зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані про рух грошових коштів по даному рахунку мають суттєве значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин злочину та в інший спосіб отримати такі фактичні дані не можливо.
Тому прокурору необхідно отримати доступ до документів, що містять вказані дані з наданням прокурору можливості ознайомитись з даними документами та отримати їх копії (в тому числі в електронній формі).
На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю отримання їх копій, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати банк (в тому числі Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати прокурору Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 можливість ознайомитись та отримати копії документів, в яких містяться відомості щодо - руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 із зазначенням найменування банківських операцій, зазначенням дати, місця та суми зняття коштів, номерів та власників рахунків, на які було здійснено переказ коштів із зазначенням сум переказів за період часу з 19.01.2017 року по 22.05.2017 року
Строк дії ухвали до 22.06.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1