Провадження № 1-кс/337/739/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням № 0003759 від 02 грудня 2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , в якому ставить питання про надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, дозвіл на отримання від Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 оформленій на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.11.2016 по 05.11.2016: копії документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 (02.11.2016 об 11:12 та 03.11.2016 о 13:14), Гудименка (Героїв 93-ї брагади) 18(04.11.2016 о 13:51) із банківської картки № НОМЕР_3 , або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В клопотанні слідчий зазначила, що у період часу з 02.11.2016 до 04.11.2016 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу загального доступу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на загальну суму 4500 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003759 від «02» грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)

В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області надійшли матеріали звернення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно здійснення відносно клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шахрайських дій. У ходу проведення перевірки встановлено, що зазначені громадяни користуючись мережею загального доступу Інтернет на сайті «Olx» звернулись до невідомої особи щодо оголошення про продаж обладнання для салону краси. В подальшому потерпілі шляхом здійснення телефонних перемов за номером НОМЕР_4 із невідомою особою домовлялись про перерахування грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_5 . Таким чином потерпілими були перераховані грошові кошти на загальну суму 4500 гривень за період часу з 02.11.2016 до 04.11.2016, зняття готівки яких здійснювалось невідомою особою на території Хортицького району в м. Запоріжжі, а саме у терміналах за адресами АДРЕСА_2 (02.11.2016 об 11:12 та 03.11.2016 о 13:14), Гудименка (Героїв 93-ї бригади) 18(04.11.2016 о 13:51). Свої зобов`язання, щодо надання обумовлених послуг невідома особа не здійснила, чим спричинила потерпілим матеріальну шкоду на зазначену суму.

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілих, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: інформації за банківським рахунком.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, яке просили задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілих, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 оформленій на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.11.2016 по 05.11.2016: копії документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 (02.11.2016 об 11:12 та 03.11.2016 о 13:14), Гудименка (Героїв 93-ї брагади) 18(04.11.2016 о 13:51) із банківської картки № НОМЕР_3 , або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 08 січня 2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1