Справа № 592/4445/17
Провадження № 1-кс/592/2124/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099, розпочатому 28.02.2017 року за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.3 ст.212 КК України. Службові особи ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», які є підконтрольними ОСОБА_3 , спільно з останнім у 2015-2017 роках при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини. Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», які є підконтрольними ОСОБА_3 , за сприяння службових осіб відділення №8 ПАТ КБ «Глобус» та ОСОБА_4 умисно ухилилися від сплати податку на прибуток в сумі 3948197,82грн., приховавши податкове зобов`язання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року. 18.04.2017 року на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м.Суми про проведення обшуку від 11.04.2017 року проведено обшук автомобіля Mersedes S 500 д.н. НОМЕР_1 .В ході обшуку автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 79 тис.600грн. Крім того, вилучено мобільний телефон LG чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 та мобільний телефон DOOGEE, ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 . В ході обшуку виявлено та вилучено дві квитанції Приватбанку. Вищевказані мобільні телефони, грошові кошти та квитанції банку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокурору, виходячи з наступного:

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
В клопотанні слідчого не обґрунтована необхідність арешту майна мобільних телефонів, грошових коштів, квитанцій банку. Яке значення для кримінального провадження має майно, вилучене під час обшуку автомобіля. Не зазначені особи, які є власниками чи володільцями цього майна і якими документами підтверджується право власності на це майно. За відсутності документів, які конкретні докази, факти свідчать про володіння цим майном певними особами.
Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З врахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099,повернути прокурору прокуратури Сумської області ОСОБА_5 та встановити строк для усунення недоліків сімдесят дві години.

На підставі викладеного і керуючись ст.171, ч.3 ст.172 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099, повернути прокурору Сумської області ОСОБА_5 та встановити строк для усунення недоліків сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1