Провадження по справі №1-кс/522/1475/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів первинної бухгалтерської документації ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що для перевезення нафтопродуктів між задіяними в переступній схемі нафтосховищами, вищезазначені СГД користувалися послугами (вантажним автотранспортом) підприємства-перевізника ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, в рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до документів первинної бухгалтерської документації ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо здійснення перевезень між зазначеними нафтосховищами. При цьому інформація, що міститься в первинної бухгалтерської документації ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів первинної бухгалтерської документації ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів первинної бухгалтерської документації ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, а саме: договори, угоди, акти виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення інші наявні документи із здійснення транспортних операцій по перевезенню нафтопродуктів з(до) нафтобаз розташованих в наступних населених пунктах:
?Рівненська обл., смт. Мізоч;
?Київська обл., м. Васильків;
?Київська обл., с. Миронівка;
?Кіровоградська обл., м. Світловодськ;
?Хмельницька обл., с. Грузевиця;
?Черкаська обл., с. Косарі;
?Харківська обл., м. Коломак;
?Одеська обл., смт. Петрівка;
?Одеська обл., м. Рені, Ренійський торгівельний порт;
?Одеська обл., м. Ізмаїл, Ізмаїльський торгівельний порт;
?Одеська обл., м. Одеса, Одеський морський торгівельний порт;
?Луганська обл., смт. Ровеньки;
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: