Справа № 761/1431/17
Провадження № 1-кс/761/1198/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 25.08.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
16 січня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980, назва валюти українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 643, назва валюти російський рубль), № НОМЕР_5 (код валюти 978, назва валюти Євро), № НОМЕР_5 (код валюти 840, назва валюти долар США), № НОМЕР_4 (код валюти 840, назва валюти Долар США), № НОМЕР_6 (код валюти 840, назва валюти Долар США), № НОМЕР_4 (код валюти 978, назва валюти Євро), № НОМЕР_4 (код валюти 980, назва валюти українська гривня), а саме:
копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) за період 28.08.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 643, назва валюти російський рубль) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_5 (код валюти 978, назва валюти Євро) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_5 (код валюти 840, назва валюти долар США) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 840, назва валюти Долар США) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_6 (код валюти 840, назва валюти Долар США) за період 02.11.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 978, назва валюти Євро) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) за період 01.01.15 09.12.16, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток та ін.;
копій чеків, заяв на видачу готівки та інших документів на підставі та з урахуванням яких з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) за період 28.08.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 643, назва валюти російський рубль) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_5 (код валюти 978, назва валюти Євро) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_5 (код валюти 840, назва валюти долар США) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 840, назва валюти Долар США) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_6 (код валюти 840, назва валюти Долар США) за період 02.11.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 978, назва валюти Євро) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) за період 01.01.15 09.12.16 видавались/знімались готівкові кошти.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2016 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , власність держави 70,7 % акцій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ін., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, які були виділені з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України. В подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізовують (відмивають) зазначені кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення фінансових операцій переказів на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.
Так, невстановленими службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також іншими невстановленими слідством особами, розроблено та реалізовано схему заволодіння державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів (інсулінів) до лікувальних закладів України, шляхом постачання на територію України порошку (сировини) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Китай).
Схема полягала та полягає у закупівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » очищеної сировини компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під виглядом неочищеної у афільованої структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якої є ОСОБА_5 - донька заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за завищеними цінами, що сприяє зменшенню податкового навантаження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зменшенню сум прибутків даного товариства, з яких на кінець кожного звітного року на користь держави сплачуються дивіденди.
Зокрема, за період коли ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало сировину компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Китай) без посередників, на користь держави за 2014 рік у 2015 році сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн., а вже за 2015 рік, у 2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.
Окрім вищевикладеного встановлено, що протягом 2015 2016 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало на рахунок афілійованої з ним комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20 млн. нібито за договором № 1 від 29.10.15 переведення права вимоги, 2 300 000 грн. за договором № 1/2016 від 01.06.16 надання поворотної фінансової допомоги, 600 000 грн. за договором № 3/2 від 25.02.15 за послуги реєстрації та 750 000 грн. за договором № 4/3 від 10.03.15 також за послуги реєстрації.
В подальшому, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- знімаються готівкою з призначенням «Повернення зворотної позики» (в період серпень 2015 вересень 2016 року таким чином обготівковано понад 19 млн. грн.);
- перераховуються на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за крихту базальтову (в період серпень 2015 року листопад 2016 року перераховано 6 млн. грн., і це за умови, що вартість крихти базальтової становить 70 грн. за 1 м3 і 1 300 грн. за тонну);
- перераховуються на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги бухгалтерського обліку (в період жовтень 2015 року липень 2016 року перераховано 3,5 млн. грн.);
- перераховуються на банківські рахунки ОСОБА_6 (заступник голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_5 (донька ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Керівниками та/або засновниками вищевказаних юридичних осіб є одні і ті ж самі особи, а саме ОСОБА_6 (заступник голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_7 голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою витребування копій зазначених вище договорів з додатками та доповненнями, на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено відповідні запити, відповіді на які не надано.
На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.08.16 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відписку про те, що договір переведення права вимоги № 1 від 29.10.15 є не чинним і у зв`язку з чим не підлягає зберіганню на підприємстві.
Зняття грошових коштів з банківських рахунків з призначенням «поворотна безпроцентна допомога» та/або перерахування коштів на користь третіх осіб з тим самим призначення не відображаються в податковій звітності юридичних осіб, а тим самим інформацію щодо подальшого руху отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів та шляхів і методів їх легалізації не можливо отримати в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні.
Згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), доступ до якої отримано на підставі відповідної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 23.11.16, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Також, відповідно до отриманої інформації від податкових органів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує наступні банківські рахунки:
№ НОМЕР_3 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відкритий 28.08.15;
№ НОМЕР_4 (код валюти 643, назва валюти російський рубль) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відкритий 07.11.06;
№ НОМЕР_5 (код валюти 978, назва валюти Євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відкритий 10.02.10;
№ НОМЕР_5 (код валюти 840, назва валюти долар США) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відкритий 10.02.10;
№ НОМЕР_4 (код валюти 840, назва валюти Долар США) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відкритий 07.11.06;
№ НОМЕР_6 (код валюти 840, назва валюти Долар США) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відкритий 02.11.15;
№ НОМЕР_4 (код валюти 978, назва валюти Євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відкритий 07.11.06;
№ НОМЕР_4 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відкритий 07.11.06.
Зазначені вище дані та положення інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах», яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.03 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, щодо відкриття та використання зазначених вище рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме законності та достовірності перерахування грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх переховували, призначення платежу та встановлення факту наявності договірних зобов`язань та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 25.08.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 25.08.2015 року.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000251 від 25.08.2015 року.

Більше того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей та документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 25.08.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980, назва валюти українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 643, назва валюти російський рубль), № НОМЕР_5 (код валюти 978, назва валюти Євро), № НОМЕР_5 (код валюти 840, назва валюти долар США), № НОМЕР_4 (код валюти 840, назва валюти Долар США), № НОМЕР_6 (код валюти 840, назва валюти Долар США), № НОМЕР_4 (код валюти 978, назва валюти Євро), № НОМЕР_4 (код валюти 980, назва валюти українська гривня), а саме:
копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) за період 28.08.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 643, назва валюти російський рубль) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_5 (код валюти 978, назва валюти Євро) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_5 (код валюти 840, назва валюти долар США) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 840, назва валюти Долар США) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_6 (код валюти 840, назва валюти Долар США) за період 02.11.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 978, назва валюти Євро) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) за період 01.01.15 09.12.16, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток та ін.;
копій чеків, заяв на видачу готівки та інших документів на підставі та з урахуванням яких з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) за період 28.08.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 643, назва валюти російський рубль) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_5 (код валюти 978, назва валюти Євро) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_5 (код валюти 840, назва валюти долар США) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 840, назва валюти Долар США) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_6 (код валюти 840, назва валюти Долар США) за період 02.11.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 978, назва валюти Євро) за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_4 (код валюти 980, назва валюти українська гривня) за період 01.01.15 09.12.16 видавались/знімались готівкові кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя