Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1762/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, у тому числі:

-товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);

-товарно-супровідні документи;

-документи, що підтверджую сплату митних платежів;

-зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;

-договори про надання послуг митного брокера;

-договори поруки;

-технічна документація на вантаж;

-запити щодо визначення митної вартості товару;

-рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;

-дорожні відомості;

-квитанції (акти) про прийняття вантажу;

-свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);

-документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;

-декларацій про походження товару;

-акти про проведення митного огляду товарів;

-експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;

-довідки розрахунки;

-котирування вартості товару;

-рахунки-проформи;

-картки акредитації в митних органах, тощо із можливістю їх вилучення (виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3000 га з СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).

У подальшому, СФГ « ОСОБА_3 » в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_5 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ « ОСОБА_3 » фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ « ОСОБА_3 ».

Встановлено, що СФГ « ОСОБА_3 » зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного суб`єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.
Так, допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що займалась складанням бухгалтерської звітності. Також вони безпосередньо займалась складанням податкової звітності та керували банківськими рахунками вказаних підприємств. Їм відомо, що вищевказані підприємства фактично фінансового-господарською діяльності не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи.

Таким чином, встановлено, що вищевказані підприємства є фіктивними, створеними для прикриття незаконної діяльності, направленої на створення для реально-існуючих суб`єктів підприємницької діяльності умов для ухилення від сплати податків, митних платежів та надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.
Крім того встановлено, що невстановленою групою осіб, за підробленими документами від імені посадових осіб фіктивних ТОВ «здійснюється митне оформлення вантажів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в режимі «імпорт».

Документи стосовно митного оформлення вантажів вищевказаними підприємствами, а саме:

-товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);

-товарно-супровідні документи;

-документи, що підтверджую сплату митних платежів;

-зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;

-договори про надання послуг митного брокера;

-договори поруки;

-технічна документація на вантаж;

-запити щодо визначення митної вартості товару;

-рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;

-дорожні відомості;

-квитанції (акти) про прийняття вантажу;

-свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);

-документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;

-декларацій про походження товару;

-акти про проведення митного огляду товарів;

-експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;

-довідки розрахунки;

-котирування вартості товару;

-рахунки-проформи;

-картки акредитації в митних органах, тощо, що мають знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.

Також, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Проте, дослідивши матеріали клопотання, було встановлено, що відомості стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не були внесені до ЄРДР, а тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, винесено всупереч вимогам, передбаченим ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документівщодо митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, у тому числі:

-товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);

-товарно-супровідні документи;

-документи, що підтверджую сплату митних платежів;

-зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;

-договори про надання послуг митного брокера;

-договори поруки;

-технічна документація на вантаж;

-запити щодо визначення митної вартості товару;

-рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;

-дорожні відомості;

-квитанції (акти) про прийняття вантажу;

-свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);

-документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;

-декларацій про походження товару;

-акти про проведення митного огляду товарів;

-експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;

-довідки розрахунки;

-котирування вартості товару;

-рахунки-проформи;

-картки акредитації в митних органах, тощо із можливістю їх вилучення (виїмки).

В частині надання доступу до документів до оригіналів документів щодо митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - відмовити, з підстав наведених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.02.2017