печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Компанія "Марікана" на рішення, дії та бездіяльність прокурора, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 12.09.2016,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Компанія «Марікана» звернулася до слідчого судді із скаргою і просить зобов`язати прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 повернути ТОВ "Компанія "Марікана" вилучене майно, за результатами обшуку проведеного 14.03.2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000184 від 12.09.2016,а саме: витяг з ЄДР відносно ТОВ «Компанія «Марікана» на трьох аркушах; лист ТОВ «Компанія «Марікана» № 060317/01 від 06.03.2017 року на одному аркуші; лист ТОВ «Компанія «Марікана»№ 14.0317/02 від 14.03.2017 року в двох примірниках на одному аркуші кожний; лист ТОВ «Компанія «Марікана» № 14.0317/01 від 14.03.2017 року в двох примірниках на одному аркуші кожний.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ній, вказуючи що в ухвалі слідчого судді від 07.03.2017 року не було надано дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Прокурор ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, зазначаючи, що 16.03.2017 до Печерського районного суду м. Києва було направлено клопотання про арешт майна, в якому, серед іншого, прокурор просить накласти арешт на лист ТОВ «Компанія «Марікана» № 060317/01 від 06.03.2017 року на одному аркуші; лист ТОВ «Компанія «Марікана»№ 14.0317/02 від 14.03.2017 року в двох примірниках на одному аркуші кожний; лист ТОВ «Компанія «Марікана» № 14.0317/01 від 14.03.2017 року в двох примірниках на одному аркуші кожний.

В судовому засіданні встановлено, що відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000184 від 12.09.2016 за ч. 1 ст. 205 КК України відносно невстановлених слідством осіб, які у 2014 році вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Янекс Буд» () з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань, шляхом маніпулювання за номенклатурою товару, а саме відбувається придбання припейд-продукції та в подальшому здійснюється реалізація природного газу в адресу підприємств реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (), ТОВ «Компанія Марікана» (), ТОВ «Систем Енерджи» () по ланцюгу постачання ТОВ «СкелаТерциум» (), ТОВ «РГК Трейдинг» (), ТОВ «Метіда» ().

В межах проведення досудового розслідування за цим кримінальним провадженням 07.03.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надано дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000184 від 12.09.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, провести обшук за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код за ), а саме: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 (36-38),з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з контрагентами, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: ТОВ «Виробничо-Промислова Компанія» Агроресурс» (39195809), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (39908899), ТОВ «Газторгпостач» (38105651), ТОВ ГК «Укргаз» (39320386), ТОВ «Інкоргаз» (37044944), ТОВ «Газенергопостач» (40044682), ПАТ «Укртрансгаз» (30019801), ТОВ «СістемсЛогістикс Менеджмент» (37208543), ПРАТ «Девон» (30780664), ТОВ «ЕнерджіТрейд Груп» (36716332), ТОВ «Промспецгаз» (37243368), ТОВ «Тгаз» (38419392), ТОВ «Трейд Транс Груп» (38519216), ТОВ «Бітекс» (32380700), ТОВ «Агенція Безпеки «Вектор» (39919337), ТОВ"Газторгпостач" (38105651), ТОВ "ВКП"Агроресурс" (39195809), ТОВ "Газпромінвест ЛТД" (39908899), ТОВ "Газенергопостач" (40044682), ТОВ «Систем Енерджи» (40157426), а саме: угоди, договори з відповідними додатками, контракти акти надання послуг, акти прийому передачі, акти виконаних робіт податкові накладні, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, рахунки фактури, документи щодо походження, обліку, транспортування природного газу, печатки, пусті бланки з відбитками печаток, документи, що свідчать про форми розрахунків між підприємствами, комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, копій наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду керівника (директора) та головного бухгалтера, носії інформації, серверне обладнання, копій посадових інструкцій на керівника (директора) та головного бухгалтера, копії чинного статуту, чорнові записи та інше.

Прокурор ОСОБА_4 звернувшись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна , не зазначив витяг з ЄДР відносно ТОВ «Компанія «Марікана» на трьох аркушах, разом з тим, адвокат ОСОБА_3 не змогла пояснити причини знаходження вказаного документу у приміщенні де проводився обшук та не надала доказів передачі вказаного документу на відповідальне зберігання.

Вислухавши адвоката, прокурора, дослідивши скаргу та надані документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З урахуванням встановлених обставин, враховуючи, що прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення скарги.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює право заявника звернутись до суду в межах юрисдикції з клопотанням про скасування арешту майна відповідно до ст. 173 КПК України.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 173, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Компанія "Марікана" на рішення, дії та бездіяльність прокурора, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 12.09.2016, залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1