Справа № 308/1341/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2003 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір №21/1/2003/980-К/29, за умовами якого Банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 19 300 000 гривень, під 21, 2 % річних. У забезпечення зобов`язання за кредитним договором між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), укладено іпотечний договір від 09.04.2004 року, згідно вимог якого, в заставу було передано комплекс будівель і споруд, що за адресою: АДРЕСА_1 (застава вартістю 13 248 143 гривень). 06.09.2006 ухвалою господарського суду Закарпатської області визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

22.08.2007 без відома та погодження Банку, арбітражний керуючий ОСОБА_4 провів публічні торги (аукціон), на яких було визнано переможця ОСОБА_5 та продано йому майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме будівлю їдальні за ціною 89918 гривень та будівлю АЗС за ціною 1595 гривень. На цьому ж аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адмін.. корпус, прохідну, цех приготування шихти, навіс та огорожу) загальною вартістю 1 735 594 гривень. У цілому від продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражний керуючий ОСОБА_4 отримав 1 827 107 гривень. Дані грошові кошти, ОСОБА_4 використав на власний розсуд.

Листом від 17.10.2007 року №1-17/07 Банк просив керуючого перерахувати грошові кошти на відповідні реквізити, отримані за реалізацію заставного майна банку. Відповіді не було отримано, грошові кошти не перераховано, чим Банку заподіяно значні матеріальні збитки.

На судові засідання арбітражний керуючий ОСОБА_4 не з`явився, про причини своєї неявки в суд не повідомив, на численні дзвінки представників Банку не відповідав, грошові кошти з продажу предмету іпотеки не перераховував, і будь-які намагання зі сторони співробітників банку знайти його виявились без результативними.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно інформації наявної у ІНФОРМАЦІЯ_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 у ЗФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .

Зокрема встановлено, що назва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » змінювалась відповідно до рішень аукціонерів банку, зокрема: 03.04.2008 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 03.08.2009 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 11.10.2013 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », державна реєстрація якого була проведена 16.132.2013 державним реєстратором Львівської міської ради Львівської області, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » став правонаступником по всіх правах та зобов`язаннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який в свою чергу є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Таким чином, враховуючи вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, перевірки порядку здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кредиторами відповідно до умов ліквідаційної процедури, підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та порядку використання вказаних коштів виникла необхідність в тимчасовому доступі до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ЗФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , за період з 06.09.2006 по 20.11.2013, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 ЗФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 06.09.2006 по 20.11.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1