Справа № 171/48/17
У х в а л а
07 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000046 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

31.01.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_1 , до документів з

метою огляду та вилучення всіх матеріалів реєстраційної справи в паперовій формі TOB

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 10.01.2017 СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №0000046 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Апостолівського району Дніпропетровської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 27.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , укладено договір № ВАМР-944 на проведення робіт капітального ремонту будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в м. Апостолове Дніпропетровської області, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1064504, 00 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Кривий Ріг, МФО НОМЕР_4 ), замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти в сумі 812290,06 гривень.

12.01.2017 року під час проведення огляду території будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в м. Апостолове Дніпропетровської області, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та допиту свідків встановлено, що фактично роботи з капітального ремонту проводяться товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення реєстраційної справи в паперовій формі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання відомостей з реєстраційної справи в паперовій формі «Мегалітт» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу до документів з відображеними на них інформаційними даними щодо осіб, які фактично мали адміністративно-господарські та виконавчо-розпорядчі повноваження при проведенні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Апостолове Дніпропетровської області» за адресою: АДРЕСА_4 , та встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

-визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

-часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

-виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до положення ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради. Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб реєстраційна справа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи та вилучення її копії. На даний час підстав для вилучення реєстраційної справи в оригіналі слідчий суддя не вбачає, оскільки слідчим не доведено необхідності такого вилучення.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий

доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_1 , до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою огляду та вилучення копій всіх матеріалів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: