Дата документу 19.05.2017 Справа № 554/3787/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 травня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000090 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування було встановлено, що Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на протязі 2015-2017 років при організації та проведенні державних та публічних закупівель, порушували принципи закупівель, шляхом проведення необґрунтованих переговорних процедур, закупівель товарів по завищеним цінам, здійснювали незаконні антикорупційні дії по відношенню до учасників даних процедур по предметам закупівель: «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні». Власником КАПТ 1628 є ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яке підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Дані факти підтверджуються перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до якого встановлено, що під час проведення процедур державних закупівель відповідно до ст. 16, 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» пропозиції учасників (переможців з якими були укладені договори про закупівлі за бюджетні кошти) повинні були відхилені, але комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 були прийняті рішення про відповідність документації конкурсних торгів які подані учасниками не зважаючи на відсутність тих чи інших документів.

На протязі 2015-2017 років комітетом конкурсних торгів було проведені наступні державні, переговорні та публічні закупівлі: листопад 2015 року відкриті торги по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», лютий 2016 року відкриті торги по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», квітень 2016 року переговорні процедури по закупівлі нафтопродуктів, квітень 2016 року відкриті торги по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», оголошено закупівлі з ідентифікаторами UA-2016-06-08-000114-b щодо предмету Код ДК 016:2010 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код за ДКТ 021:2015 (CPV 20-0 Паливо) (09132000-3 бензин марки А-92, 09134200-9 дизельне паливо), UA-2016-07-19-000434-b, UA-2016-06-08-000114-b.с2, UA-2016-07-26-000400-b, UA-2016-08-01-000215-с, UA-2016-08-19-000237-а щодо предмету Код ДК 016:2010 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код за ДКТ 021:2015 (CPV 20-0 Паливо) (09132000-3 бензин марки А-92, 09134200-9 дизельне паливо), UA-2016-10-06-000489-с, UA-2016-10-19-000573-а щодо предмету Код ДК 016:2010 19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу (код за ДКТ 021:2015 (CPV 20-0 Пропан і бутан) (Зріджений нафтовий газ СПБТ (суміш пропану технічного і бутана технічного)), UA-2016-10-24-000381-а щодо предмету Код ДК 016:2010 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код за ДКТ 021:2015 (CPV 20-0 Паливо) (09132000-3 бензин марки А-92, 09134200-9 дизельне паливо), UA-2017-01-04-000095-с щодо предмету Код ДК 016:2010 19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу (код за ДКТ 021:2015 (CPV 20-0 Пропан і бутан) (Зріджений нафтовий газ СПБТ (суміш пропану технічного і бутана технічного)).

Окрім цього Полтавським КАТП 1628 було порушено норми ЗУ «Про здійснення державних закупівель», здійснивши проведення переговорної процедури закупівлі відповідно до норм ЗУ «Про публічні закупівлі», який на момент її проведення в квітні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 не набрав законної сили, оскільки діяльність останніх не підпадає від визначену п.4 ч.1 ст. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі», діяльність в окремих сферах господарства. Відповідно до норм п.3 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та п.3 ч.2 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням особливих чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів (тендеру), а саме пов`язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Також незважаючи на рішення АМКУ про скасування рішень Замовника про укладення догорів закупівель за бюджетні кошти які були в подальшому виконані стосовно розірвання укладених догорів та оприлюднення намірів про укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Хоча в подальшому договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладені не були, а були укладені з іншими суб`єктами господарювання по завищеним цінам.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали документів які стосуються організації та проведення на протязі 2015-2017 років комітетом конкурсних торгів КАТП 1628 державних, переговорних та публічні закупівлі в листопаді 2015 року по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», лютому 2016 року по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», квітні 2016 року по закупівлі нафтопродуктів, квітні 2016 року по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», та за ідентифікаторами UA-2016-06-08-000114-b, UA-2016-07-19-000434-b, UA-2016-06-08-000114-b.с2, UA-2016-07-26-000400-b, UA-2016-08-01-000215-с, UA-2016-08-19-000237-а, UA-2016-10-06-000489-с, UA-2016-10-19-000573-а, UA-2016-10-24-000381-а, UA-2017-01-04-000095-с, а саме: річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річних планів та змін до них, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгівіз затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, договір про закупівлю за бюджетні кошти з усіма їх змінами, додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів які були виділені для перерахування по договорах, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предметам закупівель, розпорядження на фінансування коштів по предметам закупівель, копію положення про КАТП 1628 та копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера КАТП 1628, копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера КАТП 1628, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, дані стосовно перевірки (звіряння) показників спідометрів транспортних засобів, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості КАТП 1628 за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 01.01.2015 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників КАТП 1628 які працювали на протязі 01.01.2015 по даний час, копію штатного розпису КАТП 1628 на 2015-2017 роки, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки, на предмет порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення перевірок при здійсненні процедури державних закупівель, проведенні комплексних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо. Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе призначити відповідні експертизи по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків місцевому бюджету.
Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказуванням, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та уповноваженим особам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів які стосуються організації та проведення на протязі 2015-2017 років комітетом конкурсних торгів КАТП 1628 державних, переговорних та публічні закупівлі в листопаді 2015 року по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», лютому 2016 року по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», квітні 2016 року по закупівлі нафтопродуктів, квітні 2016 року по предмету закупівлі: «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», та за ідентифікаторами UA-2016-06-08-000114-b, UA-2016-07-19-000434-b, UA-2016-06-08-000114-b.с2, UA-2016-07-26-000400-b, UA-2016-08-01-000215-с, UA-2016-08-19-000237-а, UA-2016-10-06-000489-с, UA-2016-10-19-000573-а, UA-2016-10-24-000381-а, UA-2017-01-04-000095-с, а саме: річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річних планів та змін до них, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгівіз затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, договір про закупівлю за бюджетні кошти з усіма їх змінами, додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів які були виділені для перерахування по договорах, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предметам закупівель, розпорядження на фінансування коштів по предметам закупівель, копію положення про КАТП 1628 та копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера КАТП 1628, копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера КАТП 1628, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, дані стосовно перевірки (звіряння) показників спідометрів транспортних засобів, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості КАТП 1628 за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 01.01.2015 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 які працювали на протязі 01.01.2015 по даний час, копію штатного розпису КАТП 1628 на 2015-2017 роки які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1