Справа № 138/3526/16-к
Провадження №:1-кс/138/214/17

УХВАЛА
Іменем України
02 липня 2017 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000658 від 21.07.2016, -

ВСТАНОВИВ:
01.07.2017 прокурор ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, з наступних підстав:

20.07.2016 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що з квітня 2016 року ОСОБА_5 організував та займається гральним бізнесом у підвальному приміщенні, що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме у вигляді гри у віртуальне казино та ігрові автомати, за що відвідувачі вказаного закладу отримують з виграшу певні грошові кошти.

Дане повідомлення 21 липня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що по АДРЕСА_1 в підвальному приміщенні розміщений ігровий зал, який належить ОСОБА_6 та як правило функціонує в будь-який період часу, де збираються особи молодого віку для здійснення ставок та отримання виграшу у грошовому еквіваленті.

06.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду від 23.05.2017 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в ході виявлено функціонування грального бізнесу. В ході обшуку вилучено: 5 моніторів, з них: 2 марки «НР», 2 марки «ASER», 1 марки AMV», 5 системних блоків, з них 3 марки «DELL», 2 марки «НР», 4 флеш-накопичувачі ємкістю о 8 Гб. кожний, 3 клавіатури, 4 мишки, 1 Інтернет свіч-роутер «ТР-LINK», 1 маршрутизатор «ТР-JNK», грошові кошти в сумі 1965 гривень, папку із документацією куточка споживача, оренди приміщення, банківські чеки.

27.06.2017 від прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про те, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на яке накладено арешт ухвалою суду від 24.11.2016 знаходиться у відчиненому стані, у ньому знаходяться сторонні особи, які здійснюють надання послуг з доступу до азартних ігор, у приміщення знаходиться електронне обладнання за допомогою якого забезпечується доступ до азартних ігор.

Враховуючи те, що існувала реальна загроза зміни конструкції приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що в цілому є речовим доказом у даному провадженні згідно постанови прокурора від 16.11.2016 та яким заборонено користуватися та розпоряджатися, оскільки накладено арешт, з метою негайного виявлення та врятування наявного в приміщенні електронного обладнання, виявлення та фіксування осіб, що незаконно у ньому перебували та існування обґрунтованої підозри, що ними надається доступ до азартних ігор прокурор Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у період часу з 21:04 год. 27.06.2017 по 00:35 год. 28.06.2017 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук приміщення (кімнати XI, XII) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено: з картонної коробки грошові кошти: 2 купюри по 200 грн., 1 по 100 грн., 25 по 50 грн., 19 по 20 грн., 7 по 10 грн., 3 по 2 грн., 4 по 1 грн., а загалом 2260 грн., які поміщенні до спец. пакету № 1. З жіночої сумки вилучено грошові кошти: 31 купюра по 100 грн., 13 по 200 грн., 1 по 500 грн., 2 по 20 грн., 1 по 10 грн., 2 по 5 грн., 2 по 2 грн., а загалом 6264 грн. та 2 долари США, які поміщенні до спец. пакету № 2.

Крім того, в картонній коробці, яка находилась на столі вилучено чек № 15043 від 27.06.2017, на якому зазначено «Платник» - ОСОБА_7 , авансовий платіж у сумі 240 грн., товар відпустив ОСОБА_8 . З даної коробки також вилучено листок в клітинку із цифровими записами та картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Окрема в столі знайдено та вилучено 27 пластикових карток із написом «Картка учасника», 18 пластикових карток із написом «Золотий кубок», та 9 пластикових карток із написом «Картка учасника державної лотереї», які поміщенні до спец. пакету № 3.

Крім того, зі столу вилучено монітор серійний номер CN-0HU163-74261-83U-6UUL, який поміщено до спец. пакету № 4, два системні блоки чорного кольору, один з яких марки «GAMEMAX», який поміщено до спец. пакету № 5, та інший «LOGIC POWER», який поміщено до спец. пакету № 6.

Крім того, з приміщення вилучено системний блок марки DELL із серійним номером DC117300 (поміщено до спец. пакету № 12) до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером GPJMT2J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 12), системний блок марки DELL із серійним номером JXFSC3J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 13), системний блок марки DELL із серійним номером 57KK23J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 13), системний блок марки DELL із серійним номером 8FXR73J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 14), системний блок марки DELL із серійним номером G5KK23J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 11), системний блок марки DELL із серійним номером 96KK23J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 11), системний блок марки DELL із серійним номером H5KK23J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 10), системний блок марки DELL із серійним номером F30NF4J до якого приєднано флешку GoodRam 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 10), системний блок марки DELL із серійним номером 853GX3J до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 7), системний блок марки DELL із серійним номером seeservicetag до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 9), системний блок марки DELL із серійним номером FMVY33J до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 7), системний блок марки HP із серійним номером CZC8042Z6D до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 8), системний блок марки HP із серійним номером CZC94G1XOH до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 9).

Вказане вище майно згідно постанови прокурора про приєднання предметів до провадження як речових доказів від 28.06.2017 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні за № 0000658.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї тієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 9 ст.100 КПК України, майно, яке пристосовано або використано як засіб вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються.

Як зазначено в клопотанні, на даний час в сторони обвинувачення відсутні документи, що підтверджують право власності на вилучене майно, однак є підстави вважати, що ним може бути: власник приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яким є ОСОБА_6 , та/ або присутні під час огляду приміщення 27.06.2017: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Тому, зважаючи на вказані обставини, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 2260 грн. та грошові кошти в сумі 6264 грн. та 2 долари США, чек № 15043 від 27.06.2017, на якому зазначено «Платник» - ОСОБА_7 , авансовий платіж у сумі 240 грн., товар відпустив ОСОБА_8 , листок в клітинку із цифровими записами та картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , 27 пластикових карток із написом «Картка учасника», 18 пластикових карток із написом «Золотий кубок», та 9 пластикових карток із написом «Картка учасника державної лотереї», монітор серійний номер CN-0HU163-74261-83U-6UUL, два системні блоки чорного кольору, один з яких марки «GAMEMAX» та інший «LOGIC POWER», системний блок марки DELL із серійним номером DC117300, флеш картку Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером GPJMT2J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером JXFSC3J, флешкарту Transcend 16, системний блок марки DELL із серійним номером 57KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 8FXR73J, флешкарту Transcend 16 G, системний блок марки DELL із серійним номером G5KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 96KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером H5KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером F30NF4J, флешкарту GoodRam 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 853GX3J, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки DELL із серійним номером seeservicetag, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки DELL із серійним номером FMVY33J, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки HP із серійним номером CZC8042Z6D, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки HP із серійним номером CZC94G1XOH, флешкарту GoodRam 8Gb, вилучені 28.06.2017 в ході обшуку приміщення (кімнати XI, XII) розташованого за адресою: вул. Стависька 5 м. Могилів-Подільський.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 28.06.2017.

Власник приміщення ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилася, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки до суду не повідомила.

Представник ТОВ «ЛОТО-ТРЕНД» ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснив, що товариство, яке він представляє, не займається незаконною діяльністю, майно, яке зазначене в клопотанні прокурором вилучене незаконно, просить в задоволенні клопотання - відмовити.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснили, що вони не є працівниками даного закладу, просто перебували там, хто пив чай, хто дивився телевізор.

ОСОБА_10 в судовому засіданні просила суд не накладати арешт та повернути належні їй кошти, вилучені під час обшуку з її особистої сумочки в сумі 6264 грн. та 2 долари США.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, матеріали даного кримінального провадження, заслухавши прокурора, інших учасників процесу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Прокурором доведено, що майно на яке необхідно накласти арешт, є об`єктом злочинного діяння пристосованим для заняття гральним бізнесом, засобом вчинення кримінального правопорушення та може бути процесуальним джерелом доказів. Проте, в накладенні арешту на грошові кошти вилучені в ході обшуку з сумочки належної ОСОБА_10 в сумі 6264 грн., з яких: 31 купюра по 100 грн., 13 по 200 грн., 1 по 500 грн., 2 по 20 грн., 1 по 10 грн., 2 по 5 грн., 2 по 2 грн., а також 2 долари США, слід повернути власнику.

Керуючись ст.131, 132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на: грошові кошти в сумі 2260 грн., чек № 15043 від 27.06.2017, на якому зазначено «Платник» - ОСОБА_7 , авансовий платіж у сумі 240 грн., товар відпустив ОСОБА_8 , листок в клітинку із цифровими записами та картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , 27 пластикових карток із написом «Картка учасника», 18 пластикових карток із написом «Золотий кубок», та 9 пластикових карток із написом «Картка учасника державної лотереї», монітор серійний номер CN-0HU163-74261-83U-6UUL, два системні блоки чорного кольору, один з яких марки «GAMEMAX» та інший «LOGIC POWER», системний блок марки DELL із серійним номером DC117300, флеш картку Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером GPJMT2J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером JXFSC3J, флешкарту Transcend 16, системний блок марки DELL із серійним номером 57KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 8FXR73J, флешкарту Transcend 16 G, системний блок марки DELL із серійним номером G5KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 96KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером H5KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером F30NF4J, флешкарту GoodRam 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 853GX3J, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки DELL із серійним номером seeservicetag, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки DELL із серійним номером FMVY33J, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки HP із серійним номером CZC8042Z6D, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки HP із серійним номером CZC94G1XOH, флешкарту GoodRam 8Gb, вилучені 28.06.2017 в ході обшуку приміщення (кімнати XI, XII) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Грошові кошти в сумі 6264 (шість тисяч двісті шістдесят чотири) гривні та 2 (два) долари США), які поміщенні до спец. пакету № 2, повернути власнику - ОСОБА_10 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: