Справа № 367/1230/17
УХВАЛА
28 лютого 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського ВП ГУ НП України в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000328, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського ВП ГУ НП України в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншій уповноваженій особі) тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про власника банківського рахунку, на який 07.02.2017 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_1 в сумі 2 378.50 гривень, № НОМЕР_2 в сумі 7 580 гривень, № НОМЕР_3 в сумі 14 650 гривень, руху коштів на ньому в період вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення, а також місця здійснення зняття коштів з використанням зазначеної банківської картки, інформації про рух коштів на рахунку, використання послуги інтернет-банкінг (з зазначенням історії входу та наданням log-файлів), адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківських рахунків (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 із наданням можливості слідчому Ірпінцького ВП ГУ НП України в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншій уповноваженій особі) вилучення зазначених документів.

За змістом клопотання, до Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області, 09.02.2017 надійшло повідомлення, від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної карти, які знаходились на рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 24 680 грн.

За даним фактом 09.02.2017 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 07.02.2017 невстановлена досудовим слідством особа, представившись в телефонній розмові співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 24 680 гривень, які потерпілий перевів на невстановлений картковий рахунок невстановленої досудовим слідством особи, через банкомат, виконуючи вказівки та операції якими зазначена особа керувала через телефонну розмову.

Також вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2017 о 18:05 годині ОСОБА_5 здійснив грошові перекази на рахунки невстановленої особи зі своїх карткових рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_5 в сумі 2 378,50 гривень, № НОМЕР_2 в сумі 7 580 гривень, № НОМЕР_3 в сумі 14 650 гривень.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без їх участі, та без застосування технічних засобів фіксування, клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи із наступних підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, вказана інформація, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого частково.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28.02.2017 року, закінчення строку дії ухвали 28.03.2017 року.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншій уповноваженій особі) тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про власника банківського рахунку, на який 07.02.2017 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_1 в сумі 2 378.50 гривень, № НОМЕР_2 в сумі 7 580 гривень, № НОМЕР_3 в сумі 14 650 гривень, руху коштів на ньому в період вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення, а також місця здійснення зняття коштів з використанням зазначеної банківської картки, інформації про рух коштів на рахунку, використання послуги інтернет-банкінг (з зазначенням історії входу та наданням log-файлів), адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківських рахунків (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 із наданням можливості слідчому Ірпінцького ВП ГУ НП України в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3 зробити їх копії.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28.02.2017 року.

Закінчення строку дії ухвали 28.03.2017 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1