Справа № 686/8316/17
УХВАЛА
05 травня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в середині серпня 2016, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом допомоги в одержанні земельної ділянки, заволоділа коштами в сумі 300 доларів США та 4600 гривень які останній передав за адресою АДРЕСА_1 . В травні 2016 року, невстановлена особа перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Козацька в/ч № НОМЕР_1 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим останньому заподіяла матеріального збитку на суму 2300 гривень. В жовтні 2016 року, невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим останній заподіяла матеріального збитку на суму 2300 гривень. В травні 2016 року, невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим останній заподіяла матеріального збитку на суму 2300 гривень. В жовтні 2016 року, невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим останній заподіяла матеріального збитку на суму 2300 гривень. В травні 2016 року, невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , чим останній заподіяла матеріального збитку на суму 2300 гривень. В жовтні 2016 року, невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , чим останній заподіяла матеріального збитку на суму 2300 гривень. В жовтні 2016 року, невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , чим останній заподіяла матеріального збитку на суму 9800 гривень. В жовтні 2016 року, невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , чим останньому заподіяла матеріального збитку на суму 9800 гривень. У вересні 2016 року, невстановлена особа, знаходячись по вул. Хотовицького у м. Хмельницькому, шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 , під приводом надання послуг щодо оформлення земельної ділянки заволоділа коштами у сумі 4600 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму. У вересні 2016 року, невстановлена особа, знаходячись по вул. Хотовицького у м. Хмельницькому, шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 , під приводом надання послуг щодо оформлення земельної ділянки заволоділа коштами у сумі 2 300 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму. В середині грудня 2016 року, невстановлена особа, знаходячись по вул. Галана у м. Хмельницькому, шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , під приводом надання послуг щодо оформлення земельної ділянки заволоділа коштами у сумі 4600 гривень та 300 доларів США, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму. На протязі 2016 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 гривень, чим спричинила ОСОБА_17 матеріального збитку на вказану суму. На протязі 2015 -2016 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2300 гривень, чим спричинила ОСОБА_18 матеріального збитку на вказану суму. В травні 2016 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2300 гривень, чим спричинила ОСОБА_19 матеріального збитку на вказану суму. В травні 2016 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2400 гривень, чим спричинила ОСОБА_20 матеріального збитку на вказану суму. В травні 2016 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 300 доларів США, чим спричинила ОСОБА_21 матеріального збитку на вказану суму. В травні 2016 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2300 гривень та 300 доларів США, чим спричинила ОСОБА_22 матеріального збитку на вказану суму. На протязі 2015 -2016 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2300 гривень, чим спричинила ОСОБА_18 матеріального збитку на вказану суму. В квітні 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2100 гривень, чим заподіяла ОСОБА_23 , матеріального збитку на вказану суму. В червні 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2500 гривень, чим заподіяла ОСОБА_24 , матеріального збитку на вказану суму. В травні 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2400 гривень, чим заподіяла ОСОБА_25 , матеріального збитку на вказану суму. В листопаді 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2400 гривень, чим заподіяла ОСОБА_26 , матеріального збитку на вказану суму. В травні 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2500 гривень, чим заподіяла ОСОБА_27 , матеріального збитку на вказану суму. В липні 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , на зупинці громадського транспорту «Либідь-Плаза» під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 2300 гривень, чим заподіяла ОСОБА_28 , матеріального збитку на вказану суму. В липні 2016р. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 під приводом допомоги в отриманні земельної ділянки, шляхом обману ОСОБА_29 шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 2400 гривень. В період часу з березня по липень 2016 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 300 доларів США, чим спричинила ОСОБА_30 матеріального збитку на вказану суму. В травні 2016 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом оформлення земельної ділянки, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 12 500 гривень, чим спричинила ОСОБА_31 матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Згідно показань потерпілих по кримінальних правопорушеннях, вони з ОСОБА_33 домовлялися про зустріч по одному із вказаних мобільних телефонах, після чого, неодноразово телефонували на них, з метою дізнатися результати проробленої роботи.
У зв`язку з цим, виникла необхідність перевірити показання потерпілих та ОСОБА_34 , встановити точну дату та час вчинення злочину, його місце перебування в час вчинення злочину, чи спілкувалися він з потерпілими, де в цей час знаходився, а також чи зідзванювалися після цього.
Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, заступник начальника СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області просила суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступникові начальника СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_35 та старшому оперуповноваженому Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), - роздруківок телефонних з`єднань абонента НОМЕР_2 , у період часу з 17.08.2015 по 14.04.2017 з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів А та Б,
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), - роздруківок телефонних з`єднань абонента НОМЕР_3 у період часу з 17.08.2015 по 14.04.2017 з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів А та Б,
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), - роздруківок телефонних з`єднань абонента НОМЕР_4 , у період часу з 17.08.2015 по 14.04.2017 з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів А та Б.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: