Провадження №1-кс/331/511/2017
Єдиний унікальний номер №331/854/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 12.03.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ст.113 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000066 від 12.03.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ст.113 КК України, погодженим з прокурором .

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в період часу з 2008 по 2011 роки в період санації здійснено в інтересах третіх осіб незаконне відчуження державного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що призвело до тяжких наслідків.

Так, 17.04.2000 ухвалою господарського суду Запорізької області за заявою кредитора НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою від 17.01.2001 судом введена процедура санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.07.2007 ухвалою суду керуючим санацією призначено ОСОБА_4

17.09.2008 ухвалою суду затверджено план санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п.4.2 плану санації, розробленого керуючим санацією ОСОБА_4 , схваленого протоколом засідання комітету кредиторів, погодженого ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державним департаментом з питань банкрутств, в процедурі санації для відновлення платоспроможності Боржника передбачено створення юридичної особи у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.05.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Боржник»), в особі керуючого санацією ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Інвестор»), в особі директора ОСОБА_5 , укладено інвестиційний договір №1. Відповідно до розділу 1 цього договору передбачено створення нового підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із статутним капіталом 11 850 360 грн., внесок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у статутний капітал підприємства здійснюється за рахунок нерухомого та рухомого майна згідно із додатком №1 до даного договору.

Відповідно до п. 2.1.7 даного договору «на момент внесення Боржником майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інвестор повинен перерахувати на санаційний рахунок 3 614 359, 8 грн. у якості гарантійного внеску, у рахунок виконання інвестиційних зобов`язань».

Разом з тим, в порушення вищевказаних вимог п.2.1.7 договору, ОСОБА_4 , як керуючий санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2009-2010 рр. передав майно підприємства до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до актів приймання передачі основних фондів (приміщень, споруд і комунікацій) від 01.04.2009, від 05.07.2009, від 19.08.2009, від 18.02.2010.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані об`єкти були передані до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В Господарському суді Запорізької області перебуває справа №5009/4164/12 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з тим , що у слідства є достатньо підстав вважати, що документи, що містяться в матеріалах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив надати доступ до матеріалів справи з можливістю їх копіювання.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явились, про день, час та місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки у судове засідання не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ УСБУ в Донецькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 12.03.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ст.113 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, що містяться в матеріалах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 12.03.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ст.113 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів справи №5009/4164/12 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.02.2017