УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 06.07.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням поргодженим з прокурором, про арешт речей та документів, які були вилучені тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000159 від 06.07.2016.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 06.07.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 08.06.2016 з головного відділу в м. Києві міжнародного експрес-відправника «UPS» у відділення у м. Одесі надійшла інформація про прибуття від відправника STACY BRANDT (5200 WILSHIR BLWD LOS ANGELES, UNITED STATES) на адресу одержувача громадянина США - ОСОБА_5 (65062 ODESA REG. KAMANINA ОСОБА_6 , ROM 16B) міжнародного відправлення. З метою здійснення оформлення вказаного відправлення інженер оперативної служби компанії «UPS» зателефонував за номером НОМЕР_1 , вказаним у авіанакладній 1 НОМЕР_2 як контактний номер отримувача ОСОБА_5 .

Наступного дня в компанію «UPS» звернулася особа (тел. НОМЕР_3 ), що представилась представником ОСОБА_5 та надала копію паспорту громадянина США - ОСОБА_5 з метою отримання міжнародного відправлення.

13.06.2016 в зону діяльності митного поста "Одеса аеропорт" (ДП МЕП "Юкрейніон Парел Сервіс") під час митного оформлення вказаного міжнародного відправлення та перевірки відповідності предметів даним товаросупровідних документів серед задекларованих речей виявлено 280 незадекларованих картриджів для куріння електронних сигарет, заповнених рідиною темно-коричневого кольору.

Відповідно до висновку Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 822 від 20.10.2016, речовина світло-коричневого кольору у 280 картриджах для куріння є смолою каннабісу загальною масою 85,16г. Згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, смола каннабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів.

Згідно повідомлення посольства Сполучених штатів Америки від 11.08.2016 особа на ім`я ОСОБА_5 ніколи не зверталася за отриманням паспорта громадянина США.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_7 (попереднє прізвище - ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 04.11.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_9 (попереднє прізвище - ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 27.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (син ОСОБА_7 ).

Так, допитаний як свідок ОСОБА_10 , інженер оперативної служби міжнародного експрес-відправника «UPS», показав, що саме ОСОБА_7 надав йому копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 для отримання міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257, заповнив від імені ОСОБА_5 заяву про отримання відправлення, а також оплачував брокерські послуги компанії UPS. Також ОСОБА_10 в ході пред`явлення вказаної особи для впізнання за фотознімками впізнав ОСОБА_7 .

Допитана як свідок ОСОБА_11 , адміністратор готельного комплексу VILLA PANAPA, показала, що саме ОСОБА_7 спілкувався з нею з приводу надходження на ім`я ОСОБА_5 міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257, забирав в неї попередні відправлення на ім`я ОСОБА_5 , а також залишав грошові кошти за проживання в готелі особи на ім`я ОСОБА_5 . Також ОСОБА_11 в ході пред`явлення вказаної особи для впізнання за фотознімками впізнала ОСОБА_7 .

За повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, в теперішній час ОСОБА_7 та ОСОБА_9 здійснюють контрабандне переміщення невстановленого наркотичного засобу в міжнародному поштовому відправленні, яке слідує із США в Україну на адресу вигаданої особи " ОСОБА_12 " до готельного комплексу "Александрина" (м. Одеса, пров. Полуничний (Клубничний), 17), номер в якому заброньований ОСОБА_9 на ім`я " ОСОБА_13 ". За адресою проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_2 , знаходяться наркотичні засоби і психотропні речовини, переміщені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 контрабандним шляхом із США в Україну; пакування міжнародних поштових відправлень, в яких заборонені речовини були переміщені в Україну; підроблені паспортні документи та їх копії, зокрема, на вигаданих осіб " ОСОБА_5 ", " ОСОБА_12 "; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, в яких збережена інформація щодо замовлення та купівлі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 наркотичних засобів і психотропних речовин із США, їх листування зі спільниками, в тому числі із США та інших країн, та інші предмети і документи, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 (попередні анкетні дані ОСОБА_7 ).

07.06.2017р. слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_16 від 31.05.2017 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 під час якого, виявлено та вилучене наступне:

-30 картриджей для куріння електронних сигарет із смолою канабіса кожний (обклеєні ліпкою стрічкою по 10 картриджів);

-279 полімерних пакета із друкованим текстом «absolute xtracts cannabis strip», у кожному з яких знаходиться пластинки з канабісом;

-1 картонна коробка квадратної форми кришка чорного кольору із друкованим текстом «FIN», колір самої коробки персиковий (у коробці знаходились 30 картриджів та 279 пакетів з канабісом);

-1 полімерний пакет прозорий із застібкою «зіпер» з друкованим текстом «IMPORTANT ALWAYS USE ZIP DISC TO CLOSE FRISPER BASS»;

- 1 електронна сигарету марки «ESO», із встановленим картриджем із смолою канабіса;

- 1 електронна сигарета без картриджа та написів;

- 1 кардхолдер від сім карти на номер НОМЕР_6 ;

- 1 оболонка від міні сім карти № НОМЕР_7 ;

- 1 міні сім картка № НОМЕР_8 ;

- 1 блокнот в обкладинці на якій присутній друпований текст «Украинская морская партия ОСОБА_17 » на 11 арк.;

- 1 полімерний пакет із друкованим текстом «absolute xtracts cannabis strip», в якому знаходиться пластинка з канабісом;

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які вилучені 07.06.2017р в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 06.07.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000159 від 06.07.2016 предмети та документи, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме:

- 30 картриджей для куріння електронних сигарет із смолою канабіса кожний (обклеєні ліпкою стрічкою по 10 картриджів);

- 279 полімерних пакета із друкованим текстом «absolute xtracts cannabis strip», у кожному з яких знаходиться пластинки з канабісом;

- 1 картонну коробка квадратної форми кришка чорного кольору із друкованим текстом «FIN», колір самої коробки персиковий (у коробці знаходились 30 картриджів та 279 пакетів з канабісом);

- 1 полімерний пакет прозорий із застібкою «зіпер» з друкованим текстом «IMPORTANT ALWAYS USE ZIP DISC TO CLOSE FRISPER BASS»;

- 1 електронну сигарету марки «ESO», із встановленим картриджем із смолою канабіса;

- 1 електронну сигарету без картриджа та написів;

- 1 кардхолдер від сім карти на номер НОМЕР_6 ;

- 1 оболонка від міні сім карти № НОМЕР_7 ;

- 1 міні сім картку № НОМЕР_8 ;

- 1 блокнот в обкладинці на якій присутній друпований текст «Украинская морская партия ОСОБА_17 » на 11 арк.;

- 1 полімерний пакет із друкованим текстом «absolute xtracts cannabis strip», в якому знаходиться пластинка з канабісом;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя