Справа №712/5173/17
Провадження № 1-кс /712/2389/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
25 квітня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000061 від 30.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2014 по 31.12.2014, виконуючи роботи з капітального ремонту житлових будинків по м. Черкаси (системи гарячого водопостачання з заміною водопідігрівача та окремих ділянок трубопроводу) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 при оформленні комплектуючих до системи гарячого водопостачання використали реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник ), яке не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з покупцями та постачальниками, що свідчить про наявність ознак фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і як наслідок про фактичну відсутність поставки комплектуючих на суму 787 785,07 грн., в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на вказану суму. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 787785,07 грн., чим завдали збитків інтересам територіальної громади м. Черкаси.

Так, згідно матеріалів ревізії: акт №06-16/21 від 04.07.2016 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 виконало роботи з капітального ремонту житлових будинків по м. Черкаси (системи гарячого водопостачання з заміною водопідігрівача та окремих ділянок трубопроводу). Одними з постачальників комплектуючих було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При оформленні придбання комплектуючих на загальну суму 787 785,07 грн. використано реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник), яке не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з покупцями та постачальниками за січень - липень 2014 p., вересень - грудень 2014 p., що може свідчити про наявність ознак фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і як наслідок про фактичну відсутність поставки комплектуючих на суму 787 785,07 грн., в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 787 785,07 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_5 є засновником та директором обох зазначених СГД. Таким чином, виникає обґрунтована підозра, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконуючи роботи з капітального ремонту будинків по м. Черкаси на замовлення ЖКК ЧMP протягом періоду 01.10.2014 по 31.12.2014 (у т.ч. комплектуючих - 998 390,39 грн.), створили штучний ланцюг комплектуючих до водонагрівачів з використанням реквізитів СГ з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до завищення вартості робіт та заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 787 785,07 грн.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою аналізу руху отриманих коштів від ДКС України в Черкаській області для купівлі комплектуючих до системи гарячого водопостачаннянеобхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.10.2014 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Виконання ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженню №0000061 або за дорученням прокурора, слідчого співробітникам оперативного підрозділу.
Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6