пр. № 1-кс/759/391/17
ун. № 759/1765/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у досудовому розслідування внесеного до ЄДРДР за № 0000089 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правлпорушення передбаченого ч.5 ст. 27,ч.3 ст.212;ч.1 ст. 212;ч.1 ст. 205 ;ч.3 ст.209; ч.2 ст. 205; ч.2 ст.28,ч.1 ст.205;ч.5 ст.191КК України.,-

ВСТАНОВИВ:
02.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 .

Скаржник зазначав, що 19.01.2017 року слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 у її офісі, за місцем роботі, за адресою: м.Київ, вул. Василя Яна, 3/5, було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва Войтенко від 26.12.2016 року.

Вказаною ухвалою надано дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні з метою відшукування речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини підприємств реального сектору економіки з підприємствами з ознаками "фіктивності": ТОВ "Едель груп" (), ТОВ "Прайм-Інжиніринг" (), ТОВ Марніка" (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ "Пампу.Нет" (), ТОВ "Позитибізнесгруп" (), ТОВ "Праймбізнесгруп" (), ТОВ "Асфікс" (), ТОВ "Біо Еко Лайф" (), ТОВ "Реліз Груп" (), ТОВ "Ніколь-Транс" (), ТОВ "Капітоліум України" ().

Скаржник вказував, що за результатами обшуку у офісному приміщенні було складено протокол обшуку від 19.01.2017 року.

В поршуння вимог вищевказаної ухвали про виявлення та вилучення саме вказаних в ній предметів та документів та вимог ч. 5 ст. 236 КПК України про проведення обшуку в обсязі, необхідному для досягенення його мети, під час проведення вищевказаного обшуку були вилучені предмети та документи, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000089 від 05.06.2015 року та на вилучення яких не було дано дозволу ухвалою слідчого судді, а також не є вилученими законом з обігу:

- телефон чорного кольору "SUMSUNG" 1 шт.;

- статут ТОВ "Архимет Україна" 2015 року прошитий та пронумерований на 17 аркушах;

- візитні картки Яни Вишнівської - 6 шт.;

- ноутбук чорного кольору марки ASUS" серійний номер PU 500 CA -X0016D- 1 шт.;

- карта "ПРИВАТБАНК" World Elite 65116 - 1 шт.;

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами - 1 шт.;

- електронний пристрій для входу в систему "Клієнт - Банк" переносний - 1 шт.;

- аркуші паперу А4 із назвами банків кореспондентів на 2 арк.;

- Apostille Legalisation Service" прошито, прошнуровано на 17 арк.;

- папку синього кольору з документами бухгалтерського, податкового обліку в кількості 136 арк. - 1 шт.;

- системний блок сірого кольору марки "FILINS Mk2" серійний номер 114808- 1 шт.;

- папку зеленого кольору з реєстраційними та бухгалтерськими документами - 1 шт. 244 арк.;

Скаржник вказав, що станом на сьогодні слідчий не повернув вилучене майно та утримує його у себе без накладення арешту у встановленому законом порядку.

В судовому засіданні скаржник, адвокат скаржника ОСОБА_6 підтримали вимоги скарги та просили слідчого суддю скаргу задовольнити.

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_7 у судовому засіданні проти скарги заперечувала частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 26.12.2016 року згідно якої клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податковолї міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8, ОСОБА_8 про проведення обшуку, у межах кримінального провадження № 0000089 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України задовольно та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Василя Яна, буд. 3/5, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №7463573, належитьТОВ «Будметалінжиніринг» (), в якому знаходиться офісне приміщення орендоване групою осіб для здійснення злочинної діяльності, з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини підприємств реального сектору економіки з підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Едель груп» (), ТОВ «Прайм-Інжиніринг» (), ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 3933919),ТОВ «Пампу.Нет» (), ТОВ «Позитибізнесгруп» (), ТОВ «Праймбізнесгруп» (), ТОВ «Асфікс» (), ТОВ «Біо Еко Лайф» (), ТОВ «Реліз Груп» (), ТОВ «Ніколь-Транс» (),ТОВ «Капітоліум Україна» (), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялась вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.
Слідчим суддею встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.01.2017 року по справі № 1-кс/759/291/17 задоволено клопотанняслідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , та на мвайно, яке було вилучено під час обшуку на виконання ухвали слідчого судді слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 26.12.2016 року по спрві №1-кс/3605/16 накладено арешт, в межах досудового розслідування внесеного до ЄДРДР за № 0000089 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правлпорушення передбаченого ч.5 ст. 27,ч.3 ст.212;ч.1 ст. 212;ч.1 ст. 205 ;ч.3 ст.209; ч.2 ст. 205; ч.2 ст.28,ч.1 ст.205;ч.5 ст.191КК України .

Дослідивши докази подані до скарги в їх сукупності та співставленні,слідчий суддя приходить до висновку, що скарга частково є обґрунтованою і підлягає задоволенню частково, оскільки слідчий в порушення ч. 5 ст.171 КК України не подав клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,яке було вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а тому правові підстави для його утримання у слідчого відсутні і тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, на підставі п.3 ч. 1 ст.169 КПК України.
Керуючись ст.ст.220,303-307 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Зобов"язати уповноважену особу СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві повернути ОСОБА_9 тимчасово вилучене майно під час обшуку 19.01.2017 року, за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- телефон чорного кольору "SUMSUNG" 1 шт.

- статут ТОВ "Архимет Україна" 2015 року прошитий та пронумерований на 17 аркушах;

- візитні картки Яни Вишнівської - 6 шт.;

- ноутбук чорного кольору марки ASUS" серійний номер PU 500 CA -X0016D- 1 шт.;

- карта "ПРИВАТБАНК" World Elite 65116 - 1 шт.;

- електронний пристрій для входу в систему "Клієнт - Банк" переносний - 1 шт.;

- аркуші паперу А4 із назвами банків кореспондентів на 2 арк.;

- Apostille Legalisation Service" прошито, прошнуровано на 17 арк.;

- папку синього кольору з документами бухгалтерського, податкового обліку в кількості 136 арк. - 1 шт.;

- системний блок сірого кольору марки "FILINS Mk2" серійний номер 114808- 1 шт.;

- папку зеленого кольору з реєстраційними та бухгалтерськими документами - 1 шт. 244 арк.;

В ішній частині скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1