Справа № 529/732/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
16 серпня 2017 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:
10 серпня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки банківської карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої ОСОБА_5 , яка знаходилася у гаманці за місцем її проживання по АДРЕСА_1 , звідки в подальшому було знято кошти в сумі 7754 грн., були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000210 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що в липні 2017 року, ОСОБА_5 здійснила оформлення документів для отримання матеріальної допомоги від держави по догляду за дітьми, грошові кошти надходили на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пластикову картку для виплат № НОМЕР_1 , при цьому дану пластикову картку зберігала вдома. І станом на 08. 08. 2017 року на вказану карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 прийшли грошові кошти в сумі 8 796 грн.

В подальшому було встановлено, що 08. 08. 2017 року, близько 17 години додому, за адресою АДРЕСА_1 , прийшов співмешканець ОСОБА_5 громадянин ОСОБА_6 . Побувши деякий час вдома, ОСОБА_6 повідомив що йому потрібно кудись сходити та пішов з дому. В ніч з 08. 08. 2017 року по 09. 08. 2017 року вищевказаний громадянин, дома не ночував. Зранку прокинувшись, ОСОБА_5 помітила що на її мобільний телефон, вночі з 08. 08. 2017 на 09. 08. 2017 року приходили смс повідомлення, що з карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято кошти в сумі 7754 грн, без її відома. Побачивши що в гаманці не було вказаної карти, ОСОБА_5 поїхала до банку де їй повідомили, що дійсно було знято кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 7754 грн.
Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні №0000210 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , які підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період з 07. 08. 2017 року по 10. 08. 2017 року, із пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ та має значення для встановлення обставин кримінального провадження, може послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення з наданням права слідчому вилучити вказану інформацію та документи для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою вчинення необхідних слідчих дій.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної юридичної особи.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обґрунтування та просили його задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до документів які підтверджують факт зняття грошових коштів у вказаний період часу із зазначеної пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, та вилучення їх слідчим і приєднання до матеріалів кримінального провадження такої інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та є необхідною для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 10 серпня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки невідомою особою коштів потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 7754 грн., які знаходилися на карті ПАТ КТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000210.

Слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи які підтверджують факт зняття грошових коштів в період часу з 07. 08. 2017 року по 10. 08. 2017 року із пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , є інформацією, яка містить банківську таємницю, яка охороняється законом та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити та знайти винних у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати цьому слідчому тимчасовий доступ до документів ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , які підтверджують факт зняття грошових коштів в період часу з 07. 08. 2017 року по 10. 08. 2017 року із пластикової картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають в обслуговуванні та у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка становить собою охоронювану законом таємницю, та одночасно має значення для досудового розслідування і для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи з вилученням слідчим цієї інформації на паперовому носії.
На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , які підтверджують факт зняття грошових коштів в період часу з 07. 08. 2017 року по 10. 08. 2017 року із пластикової картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , де вказати інформацію про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком в період часу 07. 08. 2017 року по 10. 08. 2017 року, де вказати інформацію про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції з наданням цьому слідчому права вилучити цю інформацію для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 вересня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1