1 із 3 Справа номер №303/1214/17
Провадження №1-кс/303/281/17
УХВАЛА
06 березня 2017 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
В складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2012 року (кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України),- В С Т А Н О В И В :
02 березня 2017 року старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2012 року (кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України).
Клопотання мотивоване тим, що в березня 2008 року в місті Мукачево ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи умисно з корисливих спонукань, під приводом купівлі персонального комп`ютера шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , в сумі 6833 грн. В результаті чого останньому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 6833 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 листопада 2012 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи шахрайським шляхом обманутим оформив заяву позичальника №MKXRRC07010006 від 20 березня 2008 року, до якої додав копію свого паспорта, ідентифікаційний номер та заяву про видачу кредитної картки № НОМЕР_1 від 20 березня 2008 року.
У зв`язку цим, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю і перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » індекс АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання та його мотиви підтримав повністю, просив його задоволити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України
Суд, вислухавши пояснення слідчого, оглянувши матеріали справи, встановив наступне.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право

2 із 3
звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: заяви позичальника ОСОБА_5 №MKXRRC07010006 від 20 березня 2008 року; копії паспорта ОСОБА_5 ; ідентифікаційного номера ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 про видачу кредитної картки № НОМЕР_1 від 20 березня 2008 року.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в

3 із 3
Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » індекс АДРЕСА_1 , а саме:
-заяви позичальника ОСОБА_5 №MKXRRC07010006 від 20 березня 2008 року;
-копії паспорта ОСОБА_5 ;
-ідентифікаційного номера ОСОБА_5 ;
-заяви ОСОБА_5 про видачу кредитної картки № НОМЕР_1 від 20 березня 2008 року.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого пунктом 7 частини 1 статті 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1