Справа № 369/7670/17
Провадження № 1-кс/369/2066/17
УХВАЛА
Іменем України
19.07.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за №0003617 відкритого 16.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке мотивував тим, що 01.06.2017 о 09:34 год., ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини проти власності, а саме, крадіжку та шахрайство, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення та маючи у своєму користуванні належну ОСОБА_5 сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , встановивши, що даний мобільний номер закріплений за номером карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи біля банкомату відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою послуги «зняття без картки» з використанням сім карти належної ОСОБА_5 таємно, повторно викрав з рахунку останнього грошові кошти в сумі 3 000 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, викраденими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень.

Крім того, 01.06.2017 о 22:56 год., ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини проти власності, а саме, крадіжку та шахрайство, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення та маючи у своєму користуванні належну ОСОБА_5 сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 достовірно знаючи, що даний мобільний номер закріплений за номером карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи біля банкомату відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою послуги «зняття без картки» з використанням сім карти належної ОСОБА_5 таємно, повторно викрав з рахунку останнього грошові кошти в сумі 2 000 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, викраденими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 2 000 гривень.

Крім того, 01.06.2017 о 22:58 год., ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини проти власності, а саме, крадіжку та шахрайство, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення та маючи у своєму користуванні належну ОСОБА_5 сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 достовірно знаючи, що даний мобільний номер закріплений за номером карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи біля банкомату відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою послуги «зняття без картки» з використанням сім карти належної ОСОБА_5 таємно, повторно викрав з рахунку останнього грошові кошти в сумі 2 000 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, викраденою сумою розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 2 000 гривень.

Крім того, 02.06.2017 о 01:58 год., ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини проти власності, а саме, крадіжку та шахрайство, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення та маючи у своєму користуванні належну ОСОБА_5 сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 достовірно знаючи, що даний мобільний номер закріплений за номером карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи біля банкомату відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою послуги «зняття без картки» з використанням сім карти належної ОСОБА_5 таємно, повторно викрав з рахунку останнього грошові кошти в сумі 2 000 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, викраденою сумою розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 2 000 гривень.

Крім того, 02.06.2017 о 02:00 год., ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини проти власності, а саме, крадіжку та шахрайство, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення та маючи у своєму користуванні належну ОСОБА_5 сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 достовірно знаючи, що даний мобільний номер закріплений за номером карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи біля банкомату відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою послуги «зняття без картки» з використанням сім карти належної ОСОБА_5 таємно, повторно викрав з рахунку останнього грошові кошти в сумі 4 000 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, викраденою сумою розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 4 000 гривень.

Крім того, 02.06.2017 о 10:32 год., ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини проти власності, а саме, крадіжку та шахрайство, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення та маючи у своєму користуванні належну ОСОБА_5 сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 достовірно знаючи, що даний мобільний номер закріплений за номером карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи біля банкомату відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою послуги «зняття без картки» з використанням сім карти належної ОСОБА_5 таємно, повторно викрав з рахунку останнього грошові кошти в сумі 3 000 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, викраденою сумою розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень.

Крім того, 03.06.2017 о 00:31 год., ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини проти власності, а саме, крадіжку та шахрайство, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення та маючи у своєму користуванні належну ОСОБА_5 сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 достовірно знаючи, що даний мобільний номер закріплений за номером карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи біля банкомату відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою послуги «зняття без картки» з використанням сім карти належної ОСОБА_5 таємно, повторно викрав з рахунку останнього грошові кошти в сумі 3 000 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, викраденою сумою розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень.

Крім того, 03.06.2017 о 00:35 год., ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини проти власності, а саме, крадіжку та шахрайство, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, корисливий мотив та мету незаконного збагачення та маючи у своєму користуванні належну ОСОБА_5 сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 достовірно знаючи, що даний мобільний номер закріплений за номером карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи біля банкомату відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою послуги «зняття без картки» з використанням сім карти належної ОСОБА_5 таємно, повторно викрав з рахунку останнього грошові кошти в сумі 1 000 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, викраденою сумою розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму 1 000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , який використовував невідомий чоловік під час вчинення кримінального правопорушення.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно із положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру картки карткових рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому слідчий просив надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру карток карткових рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період з 01.06.2017 по 03.06.2017.

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків карткових рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

Надати можливість слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або за дорученням о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру карток карткових рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період з 01.06.2017 по 03.06.2017.

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків карткових рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

Надати можливість слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або за дорученням о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1