Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/629/17
Номер провадження 1-кс/650/278/17
УХВАЛА

іменем України

25 травня 2017 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

заступника начальника СВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна,
встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) , які знаходяться та можуть надійти на карту НОМЕР_2 видану ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479) надати виписку банку про залишок коштів на рахунку зазначеного підприємства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання вказано, що група невстановлених осіб, шляхом підробки документів ряду підприємств легалізують походження зернових, які було придбано у населення та здають їх на елеватори, показуючи, що зерно було придбано у підприємств, які фактично є фіктивним, та яким перераховуються безготівкові кошти, а в подальшому через банківські рахунки знімаються готівкою і повертаються для закупівлі зернових у населення.
До складу ряду підприємств з ознаками фіктивності входять: ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651, податкова адреса: Одеська область, м. Одеса, Київський район, вул. Костанді, буд. 199 А, кв. 11), ПП "Велмонт" (код ЄДР 40648688,

м. Миколаїв, Центральний, вул. Шевченка, буд. 71, кв. 417), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777, м. Київ, Печерський, вул. Кіквідзе, буд. 17, кв. 220). Керівником, бухгалтером та засновником в одній особі є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Відповідно до відомостей, що містяться в базі даних УМВС «Армор» ОСОБА_6 21.10.2013 подав заяву до Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВСУ №14094 щодо втрати паспорта громадянина України.

Вказане свідчить, про можливу реєстрацію ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651), ПП «Велмонт» (код ЄДР 40648688), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777) на втрачений паспорт, з метою використання даних підприємств в протиправних схемах третіх осіб та використання їх банківських рахунків для незаконної конвертації.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Під час досудового розслідування, проведенням слідчих дій, отримано відомості щодо безпосередньої причетності до протиправної діяльності вищевказаних фіктивних підприємств гр. ОСОБА_7

( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_2 ).
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація щодо руху коштів по банківських рахунках ПП «Тера Марі».

Проведеним аналізом банківських роздруківок, встановлено рух грошових коштів в значних обсягах, при цьому вказані підприємства з моменту реєстрації до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення діяльності без відповідного документального відображення та створення даних підприємств ОСОБА_7 з метою прикриття протиправної діяльності пов`язаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку. В подальшому грошові кошти, які потрапляють на рахунки ПП «ТераМарі» перераховуються на банківську картку

та знімаються готівкою.

Проведеним аналізом банківських роздруківок, встановлено рух грошових коштів в значних обсягах, при цьому вказані підприємства з моменту реєстрації до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення діяльності без відповідного документального відображення та створення даних підприємств ОСОБА_7 з метою прикриття протиправної діяльності пов`язаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку. В подальшому грошові кошти, які потрапляють на рахунки ПП «Тера Марі» перераховуються на картку

НОМЕР_4 та знімаються готівкою.

Проведеним аналізом банківської роздруківки, встановлено що в адресу

ПП «Тера Марі» перераховувало грошові кошти ПП «Триноагро» (код ЄДР 40892861, м. Херсон, вул. Театральна, буд. 3, керівник гр. ОСОБА_8

ІНФОРМАЦІЯ_4 ). При цьому обидва підприємства до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення операції без відповідного документального оформлення та використанням гр. ОСОБА_8 ПП «Триноагро» для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку. Також проведеним аналізом руху коштів по банківському рахунку ПП «Триноагро» встановлено, що послугами з «конвертації» скористалося ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код ЄДР 34595212, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, буд. 15, кв. 507, керівник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємство з березня 2015 року до контролюючих органів не звітує). Відповідно баз даних ДФС України гр. ОСОБА_9 до 30.08.2016 був директором ТОВ «Торговий дім Олешківський» (код ЄДР 39223364, в подальшому, з метою уникнення відповідальності підприємство перейменоване на ТОВ «Трилайн Бізнес Груп», перереєстроване на особу з Луганської області гр. ОСОБА_10 та змінено податкову адресу на: м. Харків,

вул. Ключківська, буд. 192). В результаті вжитих заходів з дотриманням вимог ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативне управління ГУ ДФС у Херсонській області отримано роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «Торговий дім Олешківський», відповідно якої дане підприємство використовується в протиправній діяльності пов`язаній з незаконною «конвертацією» грошових коштів. Одним з користувачів послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку є підприємство (код ЄДР 40116133; до 01.01.2017 перебувало на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області; податкова адреса: м. Херсон, вул. Домобудівна, буд. 11, стан 65 платник з наступного року, до 30.08.2016 директор, головний бухгалтер ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 . З 30.09.2016 підприємство перереєстроване на гр. ОСОБА_12 та змінено податкову адресу: м. Львів, вул. Угорська, буд. 14), в липні, серпні перераховувало кошти в адресу ТОВ «Торговий дім «Олешківський».

Згідно з наявною формацією, веденням бухгалтерського обліку

ПП «Юп-Групп» займалася гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_13 , здійснює ведення бухгалтерського обліку ряду підприємств задіяних в протиправних схемах ухилення від сплати податків, шляхом формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку тим самим виведення грошових коштів в тіньову економіку. До даної групи підприємств відносяться: ТОВ "Некстмаркет" (код ЄДР 40699355), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Проведеними заходами встановлено що до організаторів даної групи причетний ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який зареєстрував на своїх родичів ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 Суб`єкти господарювання реального сектору економіки замовники «конвертації» грошових коштів перераховують грошові кошти, начебто за виконані послуги в адресу вищевказаних ФОП та в подальшому перераховуються на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Приватбанк» (МФО 352479), за рахунок якого кошти виводяться в тіньову економіку та готівкою передаються замовникам.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 1074 Цивільного кодексу України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ - арешт на грошові кошти суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій по рахункам юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України, на підставі рішення суду.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з цим, розгляд вказаного клопотання про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, які відповідно не були тимчасово вилучені у володільця - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), доцільно розглядати без його участі, що є необхідною умовою, для забезпечення арешту грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на вказаний вище поточний рахунок даної особи, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та незастосування заборони користування та розпорядження якими, призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі.

В судовому засіданні заступник начальна слідчого відділення підтримав клопотання навівши доводи вказані в ньому.

Прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обгрунтованним, оскільки застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість зберегти речові докази у даному кримінальному провадженні та забезпечить конфіскацію майна.

Розгляд клопотання відбувається без участі ОСОБА_5 у володінні якого перебуває майно, що є необхідним для забезпечення арешту.
Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку заступника начальника слідчого відділення та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки в даному випадку з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідною умовою є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Накласти арешт на грошові кошти гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться та можуть надійти на карту НОМЕР_2 видану ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479);

2. Зупинити видаткові операції по картці НОМЕР_2 виданій ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479);

4. Зобов`язати ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479) надати СВ В.Олександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або працівникам ГУ ДФС у Херсонській області за його дорученням виписку банку про залишок коштів на картці НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала підлягає зверненню до виконання негайно.

Ухвала підлягає оскарженню в 5 денний строк.

Слідчий суддя ОСОБА_1