11.07.2017 Справа № 756/9120/17
Унікальний номер №756/9120/17 Провадження №1-кс/756/1316/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2017 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
11 липня 2017 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 06.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Хоса-Плекс Україна» шляхом підроблення фінансово-господарських документів та введення в оману представників ТОВ «Сафоні-Авентіс України» здійснили замах на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом шахрайства ТОВ ««Сафоні-Авентіс України».

17 січня 2012 року між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (як Замовником) та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (як Виконавцем) було укладено договір № СА-1357 про надання послуг.

Як вказується у клопотанні, протягом дії вказаного договору між компаніями дійсно існували господарські відносини та сторони виконували взяті на себе зобов`язання.

Проте, після закінчення дії договору, представники ТОВ «Хоса-Плекс Україна», як на даний час вбачається з наявних обставин, з метою безпідставного та протиправного заволодіння грошовими коштами підприємства підробили додаткову угоду № 5 від 05.09.2014 року до вищевказаного договору про продовження строку дії договору до 31.12.2015 року та нібито у період з 23.03.2015 року по 27.03.2015 року надали маркетингові, інформаційні, аналітичні та консультаційні послуги Товариству загальною вартістю 32 215 819, 98 грн.

З метою надання вигляду реальних та законних операцій, продовжуючи свій злочинний намір, представники ТОВ «Хоса-Плекс Україна» також підробили підписи директора Товариства та склали завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання-передачі вищевказаних послуг, які нібито були підписані сторонами договору: № 5 від 23.03.2015 у на суму 2 510 722,31 грн., № 6 від 23.03.2015 на суму 2 728 638,03 грн., № 7 від 23.03.2015 на суму 2 552 318,29 грн., № 8 від 26.03.2015 на суму 2 800 945,58 грн., № 10 від 26.03.2015 на суму 2 581 687,83 грн., № 13 від 26.03.2015 на суму 892 035,43 грн., № 12 від 26.03.2015 на суму 1 762 227,19 грн., № 14 від 26.03.2015 на суму 2 662 670,77 грн., № 15 від 26.03.2015 на суму 2 750 304,44 грн., № 24 від 27.03.2015 на суму 2 781 534,89 грн., № 25 від 27.03.2015 на суму 415 504,86 грн., № 22 від 27.03.2015 на суму 507 555,63 грн., № 21 від 27.03.2015 на суму 39 944,33 грн., № 20 від 27.03.2015 на суму 1 308 288,11 грн., № 19 від 27.03.2015 на суму 92 000,88 грн., № 18 від 27.03.2015 на суму 381 086,03 грн., № 17 від 27.03.2015 на суму 2 113 040,38 грн., № 16 від 27.03.2015 на суму 1 089 050,73 грн., № 11 від 26.03.2015 на суму 1 137 740,05 грн., від 27.03.2015 на суму 1 091 440,30 грн., № 26 від 27.03.2015 на суму 17 083,92 грн.

В подальшому, розраховуючи ймовірно на лекговажність працівників Товариства та довірливі відносини між компаніями, представниками ТОВ «Хоса-Плекс Україна» направлено на адресу Підприємства наведені акти приймання-передачі, а також рахунки-фактури з метою отримання на підставі цих документів переведення грошових коштів Товариства на приналежні їм банківські рахунки.

Проте, при перевірці вказаних документів та виявленні недостовірних відомостей Товариством було направлено 28.04.2015 року лист до ТОВ «Хоса-Плекс Україна» № 7039 про те, що Договір № СА-1357 про надання послуг від 17.01.2012 року припинив свою дію 30.09.2014 року; в березні-квітні 2015 року Товариство не замовляло у ТОВ «Хоса-Плекс Україна» будь-які послуги, а надіслані Акти є нікчемними, оскільки жодний представник Підприємства їх не підписував.

Надалі, не отримавши грошові кошти, представники ТОВ «Хоса-Плекс Україна» змінили план реалізації злочинної схеми та ввели нові юридичні особи у взаємовідносини з Товариством з метою ускладнення як виявлення протиправних дій, так і повернення грошових коштів, у випадку отримання контролю над ними.

Так, 21.02.2017 року між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «Байнер Груп» укладено договір про відступлення права вимоги (цесії) №21-02/17) у розмірі 43 158 713,02 грн (що включає в себе 32 215 819,98 грн. основного боргу, 3 118 760,62 грн. інфляційних витрат, 1 084 406,35 грн. 3% річних від простроченої суми та 6 739 726,07 грн. пені) до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». (У подальшому цей договір був розірваний).

А вже 25.04.2017 року між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (клієнт) та

ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» (фактор) було укладено договір факторингу № 1 (надалі - Договір факторингу), згідно з пунктом 1.1. якого фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта, а Клієнт зобов`язується відступити факторові свої права грошової вимоги до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за Договором №СА-1357 про надання послуг від 17.01.2012 включаючи всі зміни, додатки та додаткові угоди до нього.

За результатом укладення таких договорів вказаними юридичними особами, ймовірно під керівництвом представників ТОВ «Хоса-Плекс Україна», були пред`явлені майнові претензії до Товариства та подано позовні заяви до Господарського суду м. Києва про стягнення грошових коштів, з урахуванням інфляційних витрат та пені у розмірі більшому ніж 45 млн. грн.

Під час розгляду вказаних позовних заяв, представниками ТОВ «Хоса-Плекс Україна, ТОВ «Байнер Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» були використані підроблені документи (додаткову угоду та акти прийому-передачі послуг) з метою формування своїх юридичних позицій та подальшого введення в оману вже судді, який розглядав справу.

15.06.2017 року Господарський суд м. Києва на підставі підроблених документів та іншої доказової бази, сформованої зловмисниками, не перевіривши належним чином всі обставини взаємовідносин між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ТОВ «Байнер Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» та дійсність документів, довірившись представникам позивачів, виніс судове рішення № 910/4050/17 про стягнення заборгованості з Товариства на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна» у розмірі 17 083 грн. та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» у розмірі 41 607 823 грн., відмовивши при цьому у задоволенні позовних вимог лише ТОВ «Байнер Груп».

У тексті судового рішення відображені всі обставини та взаємовідносини, які мали місце між вказаними вище компаніями.

Рішення Господарського суду м. Києва було оскаржене до апеляційної інстанції, а дії судді першої інстанції оскаржено до Вищої ради правосуддя, проте зловмисники скориставшись прогалинами законодавства та технічною помилкою апелянта, отримала виконавчий документ та на даний час із допомогою виконавчої служби намагаються домогтися переведення грошових коштів Товариства на підконтрольні їм рахунки.

Повторна Апеляційна скарга Товариства на рішення Господарського суду м. Києва зареєстрована у Київському апеляційному господарському суді 05.07.2017 року, за результатами чого 10.07.2017 відкрито апеляційне провадження.

Даний факт підтверджується випискою з рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» відкритого в АТ «УкрСиббанк» та платіжного доручення № 464/2 від 05.07.2017 року, згідно яких 05.07.2017 року грошові кошти у розмірі 41814383, 12 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , підконтрольний Міністерству юстиції України в якості стягнення заборгованості на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 року № 910/4050/17.

Крім того, 07.07.2017 року до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшло клопотання потерпілого про накладення арешту, згідно якого державний виконавець після списання з рахунку Товариства боргу у повному обсязі стягнув безпідставно та додатково з відкритого Товариством рахунку філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 4 181 527 грн. 77 коп. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 № 910/4050/17.

Вказані кошти також знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172), що підтверджується платіжним дорученням № 464/2 від 06.07.2017 року та випискою з рахунку філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 06.07.2017 року.

Так, 06.07.2017 у межах вказаного кримінального провадження процесуальним керівником винесено постанову про визнання речовими доказами грошові кошти в сумі 41 814 383, 12 грн. які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києві від 15.06.2017 № 910/4050/17.

Окрім того, 07.07.2017 у межах вказаного кримінального провадження процесуальним керівником винесено постанову про визнання речовими доказами грошові кошти в сумі 4 181 527, 77 грн. які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києві від 15.06.2017 № 910/4050/17.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , прокурор просить задовольнити його клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у розмірі 41 814 383, 12 грн. та 4 181 527 грн. 77 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києві від 15.06.2017 № 910/4050/17.

Прокурор під час розгляду клопотання просив залишити його без розгляду.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені матеріали, вислухавши думку прокурора, який просив залишити його клопотання без розгляду встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на те, що прокурор у судовому засіданні просив залишити його клопотання про накладення арешту на майно без розгляду, а також керуючись положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, які передбачають що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя вважає, що зазначене клопотання не може розглядатися, тобто клопотання слід залишити без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26 ч. 1, 237, 309, КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1