Справа № 591/3303/17
Провадження № 1-кс/591/1998/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юрист 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_4 надав суду клопотання про тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 12.06.2017 за ст.ст. 358 ч. 1, 212 ч. 2, 357 ч.1 та ч. 2 КК України за фактами внесення ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та приховування офіційного документа.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3 ), яка є донькою ОСОБА_5 , у період з 29.07.2013 по 12.05.2017 набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі-продажу.
Так, 12.05.2017 ОСОБА_6 придбано квартири АДРЕСА_2 (загальною площею 93 м2), №85 (загальною площею 62,4 м2), АДРЕСА_3 . Відповідно до інформації Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 жк-ул-щорса-36д-киев» вартість метру квадратного у вказаному комплексі станом на 26.04.2017 починається з 26 150 грн.
Крім того, 16.07.2015 ОСОБА_6 придбано квартиру АДРЕСА_4 . Згідно інформації за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мережі Інтернет вартість квартири в даному будинку з аналогічною площею складає 15 790 000 грн.
Вивченням декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік ОСОБА_5 встановлено, що ним задекларовано готівкові кошти дружини ОСОБА_7 у сумі 527 000 дол. США.
Крім того, за даними вказаної декларації у 2011 році ОСОБА_7 придбала квартиру в Левадії за 1 103 021 грн. та паркувальне місце за 103 791 грн.
Також у ході слідства встановлено, що ОСОБА_6 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
У рамках проведення досудового розслідування отримана інформація ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що сума отриманих доходів громадянкою ОСОБА_6 не є достатньою для придбання зазначених вище об`єктів нерухомості, у зв`язку з чим у слідства наявні підстави вважати, що має місце ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
З метою збирання доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ зазначених вище підприємств.

Вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази для підтвердження фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у у кримінальному провадженні №0000251 від 12.06.2017 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам у цьому ж провадженні прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1