Справа № 760/13/17
Провадження № 1-кс/760/9982/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Генеральної прокуратури України Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії заобіжного заходу, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Генеральної прокуратури України Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії заобіжного заходу, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.09.2015 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні вказано, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи знайомим із ОСОБА_10 до призначення останньої 06.11.2015 на посаду заступника директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (), юридична та фактична адреса: 27241, с. Чарівне Бобринецького району Кіровоградської області (далі ДП ДГ «Червоний землероб»), дізнавшись про це, у період часу з 06.11.2015 по 11.11.2015 вступив з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у злочинну змову з метою заволодіння майном державного підприємства, а саме зерном урожаю 2015 року.
Зазначається, що ОСОБА_4 , діючи як пособник за попередньою змовою із ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував вивезення із складів ДП ДГ «Червоний землероб» кукурудзи в кількості 2909,72 тонни вартістю 7 570 197,29 грн. та з використанням документів ТОВ «Фамінвест» та ТОВ «Сігімпортгруп» реалізував вказане зерно «Tiz-Zerno Services Limited» і «Gavilon Grain LLC», яким не було відомо про його незаконне походження.
Зазначено, що у період часу з 11.11.2015 по 25.12.2015, ОСОБА_10 шляхом зловживання службовим становищем, у змові із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділа зерном ДП ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року на загальну суму 27 757 903,93 грн.
У клопотання зазначено, що вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Черкаси, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор вказав, що ОСОБА_4 12.01.2017 о 08 год. 10 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Сторона обвинувачення вказує, що 13.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Зазначено, що слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва 14.01.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів з можливістю внесення застави у межах 3125 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Апеляційним судом м. Києва 06.03.2017 ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.01.2017 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 08 год. 10 хв. 12 березня 2017 року з визначенням застави в розмірі 3125 прожиткових мінімумів для працездатних осіб що відповідно становить 5 000 000 гривень та з покладенням на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, залишено в силі.
10.03.2017 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 07.04.2017 з можливістю внесення застави у межах 3125 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
31.05.2017 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 12.07.2017 з можливістю внесення застави в сумі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що еквівалентно 1010400 грн.
У разі внесення застави підозрюваним відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на нього покладено наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування із свідками, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в тому числі внутрішній паспорт громадянина України;
6) носити електронний засіб контролю.
В результаті внесення застави 29.06.2017 ОСОБА_4 на даний час безстроково перебуває на запобіжному заході у виді застави з покладенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 31.05.2017.
Крім того вказано, що відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Крім того, прокурор зазначає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились і виправдовують застосування до ОСОБА_4 обраного запобіжного заходу. Так, наявні наступні ризики, а саме: можливості ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Подаючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, прокурор звертає увагу суду на те, що 29.06.2017 постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 12.09.2017.
На даний час, як вказує прокурор, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування закінчити не представляється за можливе, оскільки необхідно провести огляди всіх речових доказів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, яка була вилучена під час обшуків, провести перевірки Державною службою фінансового моніторингу України, розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, завершити слідчі та процесуальні дії спрямовані на отримання інформації про рух коштів, одержаних злочинним шляхом, ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний та його захисники заперечували щодо задоволення клопотання у частинні здачі на зберігання до органу досудового розслідування паспорту громадянина України, та щодо обов`язку утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування чи вчинити інше правопорушення.
Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, яка не є сама по собі актом притягнення особи до відповідальності, а є лише сукупністю даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.
Термін дії зазначених обов`язків визначено до 12.07.2017.
Встановлено, що 29.06.2017 постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 12.09.2017.
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз`яснено, що при вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч. 6 ст. 194 КПК, згідно із якою обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст. 199 КПК.
КПК не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляються клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного злочину, який відноситься до категорії тяжких. Підставою для продовження строку дії запобіжного заходу, окрім обгрунтованої підозри, є збереження ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім того, слід зазначити, що вимога прокурора про заборону ОСОБА_4 , утримуватись від спілкування із свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не надано доказів, що вказані особи були допитані у вказаному кримінальному провадженні як свідки.
На підставі вище викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу в частині продовження в межах строку досудового розслідування строку дії наступних обов`язків, покладених на підозрюваного у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, що визначені ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 31.05.2017 у зв`язку із внесенням застави, а саме:
1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або слідчого судді, суду;
3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування із свідками: а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
5) здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, зокрема паспорт громадянина України та паспорт громадянина для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
6) носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали до 06 вересня 2017 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя