Справа № 216/4536/16-к
Провадження № 1-кс/216/2433/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

20.09.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002309 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20.09.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До чергової частини Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 06.09.2016р. по 08.09.2016р. невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належних гр. ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 18 550 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_4 було з`ясовано, що 03.03.2014р. нею була отримана кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 у Криворізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 . По цій кредитній карті було установлено нульовий кредитний ліміт.

07 .09. 2016 року гр. ОСОБА_4 мобільний номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було заблоковано і коли вона звернулась до « Києв - Стар» їй стало відомо , що невідомі особи заблокували її сімку у телефоні без її на те згоди. Вона стала хвилюватися з цієї події і звернулася до КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 з метою вияснити долю моїх депозитних рахунків . У той же день 07.09.2016 року їй стало відомо, від працівників Банку , що невстановлені особи зняли з кредитної картки № НОМЕР_3 , яка їй не видавалась. З кредитної карти № НОМЕР_3 були зняті гроші на загальну суму 18550, 40 грн.

Картка за номером № НОМЕР_3 , нею не отримувалась. По картці № НОМЕР_3 , через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.09.22016р., як їй стало відомо, з інформації по телефону : 3700, двічі було установлено кредитний ліміт у сумі 14 000 грн., потім цей ліміт було збільшено до 20 000 грн. До « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не була підключена. З кредитної карти № НОМЕР_3 через банкомати банку були зняті гроші готівкою потім придбані продукти в магазині.

Гроші були зняті 06.09. 2016 року на суму 50,40 грн для придбання продуктів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , розташованому у АДРЕСА_2 . Гроші у сумі 500,00 грн були зняті готівкою в банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , за адресою АДРЕСА_3 - 06.09. 2016 року . Гроші у сумі 8000,00 грн були зняті в банкоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 - 06.09. 2016 року готівкою . Гроші у сумі 10 000,00 грн були зняті готівкою у банкоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 - 06.09. 2016 року .

08.09.2016 року , коли гр. ОСОБА_4 звернулася до КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , відділення яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , їй через номер телефону НОМЕР_4 пояснили , що у відділенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яке саме їй не сказали , нібито поступила заявка на видачу кредитної картки на початку вересня 2016 року від її імені ( хоча вона з цього питання не зверталася) і 06.09. 2016 року була видана кредитна картка за № НОМЕР_3 , особі яка гр. ОСОБА_4 не відома.

Підводячи висновок, вищевказаними діями гр. ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 18550 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_4 звернулася в органи поліції з письмовою заявою.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 з якої було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 18550 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі яка незаконним шляхом отримала доступ грошових коштів гр. ОСОБА_4 з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 05.09.2016р. 00.00 год. по 20.09.2016р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 05.09.2016р. 00.00 год. по 20.09.2016р. 00.00 год.

2. Надати анкетні дані ( імя, призвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Термін дії ухвали встановити до 20.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1