печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує,що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 без проведення експертної оцінки майна та проведення конкурсу укладають завідомо невигідні для держави угоди щодо передачі приміщень, які розташовані в економічно-привабливих зонах, в оренду суб`єктам господарювання за ціною від 1 до 30 грн. за метр квадратний. Разом з цим, після укладання таких договорів оренди суб`єкти господарювання орендарі укладаю договори суборенди за ціною значно вищої від орендної плати.

Зокрема встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передали у довгострокову оренду нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за ціною від 1 до 30 грн. за квадратний метр наступним суб`єктам господарювання, організаціям та підприємствам:

Таким чином посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систематично, в порушення чинного законодавства, а саме: Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про управління об`єктами державної власності», Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», «Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 та положень статуту підприємства, без погоджень із Мінрегіоном, без проведення експертної оцінки майна та проведення конкурсу укладали вищевказані договори, що спричинило значні збитки підприємству.

Так, під час обшуку 07.12.2016 приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні, у тому числі і 3 картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Вказані картки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалою Печерського районного суду на них накладено арешт.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів за період з листопада 2015 року до моменту пред`явлення ухвали, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , за рахунками карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками карток, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з моменту відкриття рахунку/видачі картки до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази..

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів за період з листопада 2015 року до 30.03.2017 року, що містять банківську таємницю та можливість вилучення (здійснення виїмки) їх копій, які знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , за рахунками карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками карток, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з моменту відкриття рахунку/видачі картки до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17997/17-к

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий судя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1