Справа № 592/3032/17
Провадження № 1-кс/592/1446/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 13.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що що в період часу з 2011 по 2016 рік посадові особи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи щодо обсягу проведених робіт та їх вартості, привласнили грошові кошти членів кооперативу, чим нанесли матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Так, досудовим слідством встановлено наступне. Садове Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване в с. Красне Село Сумського району Сумської області на землях Нижньосироватської сільської ради, площею 49,21 га згідно затвердженого Статуту. З 2016 року офісне приміщення товариства розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . Всього в товаристві близько 900 членів.

26.06.2016 року на позачерговій конференції уповноважених представників кооперативу згідно протоколу № 41 було прийнято рішення про недовіру голові правління ОСОБА_5 , дострокове припинення ним повноважень та звільнення з займаної посади голови правління з 26.06.2016 р. На даній конференції були обрані нові члени правління та члені ревізійної комісії. Так, до ревізійної комісії було обранои ОСОБА_6 як голову комісії та членів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . На підставі рішення правління від 03.07.2016 прийнято рішення про проведення ревізії окремих питань фінансової діяльності кооперативу. В період часу з 05.07.2016 по 19.08.2016 ревізійною комісією в складі трьох осіб : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була проведена дана перевірка.

За результатами перевірки з окремих питань фінансової діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з червня 2011 року по червень 2016 року відповідно до наданих документів, норм чинного законодавства України та положень Статуту Садівничого товариства, ревізійною комісією встановлені наступні порушення:

1) недотримання п. 4.1 р. 4; п.п. 4.1.6 п. 4.1 р. 4; п.п. 4.9.1. п. 4.9. р. 4; п.п. 4.9.5. п. 4.9. р. 4; п. 4.14 р. 4; п. 6.2. р. 6; п. 6.4. р. 6; п. 6.6. р. 6 Статуту в частині одноосібного прийняття рішень та розпорядження майном СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поза межами наданої Статутом компетенції, в тому числі:

- при залученні грошових коштів членів кооперативу на банківський депозит та використанні отриманих пасивних доходів;

- внаслідок укладання з ПП ОСОБА_11 договору про спільну діяльність № б/н від 2011 року без винесення даного питання на розгляд конференції уповноважених представників Садівничого товариства;

- внаслідок укладання безпосередньо в період з 19 квітня 2016 року договорів та угод з фізичними та юридичними особами (в тому числі з ФОП ОСОБА_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) та використання грошових коштів кооперативу на придбання товарів, робіт (послуг) всупереч рішень статутних органів правління щодо заборони на здійснення будь яких фінансових операцій без узгодження з правлінням;

2) недотримання п. 4.1 р. 4; п.п. 4.9.5. п. 4.9. р. 4; п.п. 4.9.6. п. 4.9. р. 4; п. 4.14 р. 4; п. 6.1 р. 6; п. 6.2. р. 6; п. 6.4. р. 6; п. 6.6. р. 6 Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині одноосібного прийняття рішень та розпорядження майном СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеними з юридичними та фізичними особами договорами та трудовими угодами, (в тому числі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунки за умов укладеного Договору №7 від 16.04.2015 р. з яким, безпідставно здійснено зі статті «членські» в сумі 27 654,98 грн.), що в свою чергу призвело до нецільового використання грошових коштів в загальному розмірі 27 654,98 грн.;

3) недотримання п. 4.1 р. 4; п.п. 4.9.5. п. 4.9. р. 4; п.п. 4.9.6. п. 4.9. р. 4; п. 4.14 р. 4; п. 6.1 р. 6; п. 6.2. р. 6; п. 6.4. р. 6; п. 6.6. р. 6 Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині одноосібного прийняття рішень та розпорядження майном СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при використанні грошових коштів зі статті «Вступні внески», що в свою чергу призвело до нецільового використання грошових коштів в загальному розмірі 28 107,57 грн.;

4) недотримання п. 4.1 р. 4; п.п. 4.1.6 п. 4.1 р. 4; п.п. 4.1.12 п. 4.1 р. 4; п.п. 4.9.1. п. 4.9. р. 4; п.п. 4.9.5. п. 4.9. р. 4; п. 4.14 р. 4; п. 6.2. р. 6; п. 6.4. р. 6; Статуту та постанови 41-ї позачергової конференції уповноважених представників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2016 р. в частині одноосібного прийняття рішень та розпорядження майном СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поза межами наданої Статутом компетенції, що в свою чергу призвело до завдання СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 30 356,06 грн., в тому числі:

- на суму 2 682,42 грн. внаслідок використання грошових коштів з каси кооперативу для компенсації транспортних витрат голові правління ОСОБА_5 під час перебування його в щорічних тарифних відпустках в період з 2012 року по 2015 року;

- на суму 1 848,41 грн. у складі вартості придбаних за грошові кошти Садівничого товариства та не переданих товарно матеріальних цінностей;

на суму 105,96 грн. внаслідок необгрунтованого підвищення заробітної плати головному бухгалтеру кооперативу з травня 2016 року;

- на суму 1 190,07 грн. внаслідок розпорядження 30 червня 2016 року майном СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 , що призвело до зменшення (втрати) активів садівничого товариства у складі вартості придбаних колишнім головою правління ОСОБА_5 та сплачених за грошові кошти кооперативу паливно мастильних матеріалів (в якості компенсації транспортних витрат ОСОБА_5 );

- на суму 564,03 грн. у складі вартості придбаних за грошові кошти кооперативу в період з 30.03.2016 р. по 26.06.2016 р. паливно мастильних матеріалів всупереч рішенням статутних органів (конференції та правління);

- на суму 560,00 грн. у складі вартості придбаного за рахунок грошових коштів членів кооперативу та не переданого ватману або карток садівника за 2016 рік;

- на суму 699,00 грн. у складі вартості придбаної за грошові кошти Садівничого товариства та не переданої ліцензії на право використання комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- на суму 3 637,17 грн. у складі сплаченої за грошові кошти кооперативу вартості електротоварів, факт отримання (придбання) або передачі яких не підтверджується відповідними первинними документами бухгалтерського обліку;

- на суму 5 000,00 грн. у складі вартості втрачених активів - грошових коштів, надмірно перерахованих та не повернутих ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по взаєморозрахункам за умов укладеного договору №05-03 від 05.03.2012 р., що в свою чергу спричинило виникнення безнадійної дебіторської заборгованості - заборгованості за зобов`язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;

- на суму 14 069,00 грн. - у складі недоотриманих кооперативом доходів у вигляді разових (вступних) внесків, внаслідок прийняття в члени СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремих осіб без сплати вступних внесків;

5) недотримання п. 2, п. 4 ст. 4 ; п. 1 ст. 8; п.п. 7 п. 2 ст. 8; п. 1, п. 3 ст. 10; п. 1 ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» в частині надання іншим суб`єктам права незаконного доступу та обробки персональних даних суб`єктів персональних даних - членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу призвело до порушення особистих немайнових прав останніх.

Крім того встановлено факт списання на ремонт та обслуговування наявної на території кооперативу насосної станції, в період часу з 2012 по 2016 грошових коштів в сумі 117188 грн.

Також, багато робіт (дороги, покрівлі боксу) мають ознаки явного завищення як вартості, так і обсягу робіт.

Допитана член ревізійної комісії ОСОБА_7 підтвердила факт завищення ремонтних робіт та відсутності документації на підтвердження фактичного використання списаних грошових кошів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення в діях посадових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу злочину, передбаченого ст. 191 КК України, необхідно отримати доступ до документів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються проведення фінансово-господарської діяльності в період час з 2011 по 2016 роки в оригіналах та наявних копіях, в тому числі відомості щодо отриманні членський внесків, членські картки, корінці квитанцій, касові журнали, договори щодо ремонту та обслуговування насосної станції, додаткові договори, акти прийому-передачі виконаних робіт, калькуляція на виконання робіт, документи на придбання матеріалів, тощо які зберігаються в офісному приміщенні Садового Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення або видозмінення оригіналів документів, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються проведення фінансово-господарської діяльності в період час з 2011 по 2016 роки в оригіналах та наявних копіях, в тому числі Відомості щодо отриманні членський внесків, членські картки, корінці квитанцій, Касові журнали, Договори щодо ремонту та обслуговування насосної станції, Додаткові договори, Акти прийому-передачі виконаних робіт, Калькуляція на виконання робіт, документи на придбання матеріалів, тощо, які зберігаються в офісному приміщенні Садового Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1