Справа № 462/2093/17
У Х В А Л А
15 травня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
07.10.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003631 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 07.10.2016 в Залізничний ВП ГУ НП України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 в котрій повідомив про викрадення бухгалтерської документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, в ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та водночас підтвердив факт викрадення бухгалтерської документації щодо господарської діяльності вищезазначеного суб`єкта господарювання за період 2013-2016 років.
Водночас встановлено, що вказані бухгалтерські документами, в силу своїх посадових обов`язків перебували у віданні, як безпосередньо в директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 так і підлеглих його працівників (бухгалтер та інші).
Так, з метою встановлення причетних осіб до викрадення зазначених документів та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене, органом досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні діяльності, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, у томи числі і в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 (ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_11 (ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фактичне місце знаходження: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищезазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначених розрахункових рахунках, що відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2015 і по даний час, на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Так, розкриття банківської таємниці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для детального аналізу руху коштів, отримання інформації щодо зняття готівки з рахунків, що надасть можливість встановити особу, причетну до викрадення бухгалтерської документації вищезазначеного суб`єкта господарювання та встановити обставини кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку прокурора, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2015р. на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 (ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_11 (ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ), відкритих в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2015 р. по 15.05.2017 р. на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.