Єдиний унікальний номер 389/1338/17
Провадження №1-кс/389/184/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2017 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 12.03.2017 року та клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 11.03.17 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , в сумі 1 900 грн.

За вказаним фактом 12.03.2017 Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 , показав, що 11.03.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 1 900 грн., які були перераховані із його рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що указані грошові кошти перераховані одною транзакцією а саме: 11.03.2017 з реквізитами «Переказ коштів з рахунку через UKR DNIPROPETROV MoneySend Ligpay DT НОМЕР_2 », під час якої переведено 1 900 грн.
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № НОМЕР_1 від 11.03.2017 року під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_2 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано його грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення або можуть допомогти встановити особу яка його скоїла. Тому інформація, отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 11.03.2017 року під час якої здійснено зняття коштів,інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати слідчомуСВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню № 0000471 від 12.03.2017.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.03.2017 року по 00.00 год. 12.03.2017 року;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.03.2017 року по 00.00 год. 12.03.2017 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.03.2017 року по 00.00 год. 12.03.2017.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, про проведену транзакцію по банківського рахунку № НОМЕР_1 11.03.2017 з реквізитами«Переказ коштів з рахунку через UKR DNIPROPETROV MoneySend Ligpay DT НОМЕР_2 », під час якої переведено 1 900 грн.що містять наступні відомості:

-номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до транзакцій, IP-адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо;

Строк дії даної ухвали з 06.06.2017 по 30.06.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1