Справа № 636 / 1255 / 17
1-кс / 636 / 151 / 2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2017 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківській області

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщені суду клопотання прокурора Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області, про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000200 від 25 лютого 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України, за фактом умисного вбивства, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся 13 квітня 2017 року до Чугуївського міського суду Харківській області з клопотанням, про арешт вилученого в ході обшуку від 12.04.2017 року майна, а саме:

- в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 копія Статуту ПП «Явірівське» (Код ) з додатками на 12-ти арк.; копія Статуту ПП «Укрбалпром» (Код ) з додатками на 16-ти арк.;

- в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 договір займу від 28 березня 2015 року на 2-х арк.; два договори займу від 28 листопада 2014 року на 2-х арк.; електронний варіант документів довіреності та рахунків фактур, що поміщено на електронний носій (карта флєш пам`яті);

- в ході обшуку будівлі № 18 Балакліївське Шосе смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області Договір № 1 від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк; договір комісії № 1 від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк.; договір з перевізником б/н від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк..; договір № 2 від 01 липня 2011 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір № 1 від 01 липня 2011 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк; копія трудового договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 03 березня 2008 року на 1-му арк.; копія ліцензії Міністерства транспорту та зв`язку України № 229776 на 1-му арк..; копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір б/н від 15 січня 2009 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк..; договір № 1/10 від 15 серпня 2009 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк..; договір б/н від 01 лютого 2007 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір б/н від 20 березня 2006 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк..; договір № 07/3 від 07 березня 2007 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір № 12/1 від 12 січня 2007 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір 07/3 від 07 березня 2007 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір № 10/1 від 10 січня 2008 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; копія свідоцтва Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України від 17 лютого 2012 року на 1-му арк..; трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 07 жовтня 2009 року на 1-му арк.; довіреність від 02 грудня 2011 року від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 на 1-му арк.; розписка ОСОБА_4 про отримання грошових коштів від ОСОБА_7 від 10 квітня 2007 року на 1-му арк.; договір оренди між ОСОБА_5 та ПФ ДИЛЕН від 09 квітня 2013 року на 1-му арк.; завірена копія посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; копія облікової картки № НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 № 620435 серія ВОО на 1-му арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на 1-му арк.; скорозшивач із написом «БАНКІВСЬКІ ДОКУМЕНТИ ГРАЧЕВ Е.В. І КВАРТАЛ 2008» із вмістом оригіналів банківських виписок датованих з 29 грудня 2007 року по 04 квітня 2008 року, скорозшивач з написом «ХАДО ОСОБА_8 » із вмістом документів різних за характером датованих 2010 роком; товарно-транспортні накладні № 716444, 716106, 716369, 716110,716109, 716396, 716104, 716441, 716233, 716349, 716337, 716346, 716340, 716282, 716448 ПП «Явірський» на 15-ти арк.; подорожні листи від 30 січня 2017 року, від 05 січня 2017 року, від 30 грудня 2016 року, від 21 січня 2017 року, від 11 січня 2017 року, від 17 січня 2017 року, від 30 грудня 2016 року, від 10 січня 2017 року, від 12 січня 2017 року ПП «Явірське» на 9-ти арк.;

Підставами для арешту майна прокурор Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 вказує вказує, що 24 лютого 2016 року до слідчого відділу Зміївського відділення Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_9 про виявлення повішеним його батька ОСОБА_5 .

Даний факт 25 лютого 2016 року слідчим відділом Зміївського відділення поліції Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України умисне вбивство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого 2016 року в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повішений за шию до спортивної драбини. Згідно висновку судово-медичної експертизи №67-змт/16 проведеної в період з 25 лютого 2016 року по 25 квітня 2016 року причиною смерті ОСОБА_5 стала механічна асфіксія від удавлення органів шиї петлею при повішенні.

Допитана в ході судового розгляду свідок ОСОБА_10 вказала, що вона мешкала разом з ОСОБА_5 однією сім`єю, 24 лютого 2016 року вона знайшла останнього повішеним у власній квартирі, чому це сталося вона не знає, будь-яких намірів щодо покінчення життя самогубством ОСОБА_5 не виказував.

Допитаний син померлого ОСОБА_9 вказав, що його батько займався вантажними перевезеннями, будь-яких намірів покінчити життя самогубством не виказував. Останнім часом ОСОБА_5 хвилювався з приводу здійснення своєї підприємницької діяльності. На ОСОБА_5 були зареєстровані 2 підприємства, якими фактично керував ОСОБА_11 . Після смерті батька ОСОБА_9 вступив у спадщину. ОСОБА_9 , отримавши спадщину від батька, переоформив безоплатно підприємства, які рахувалися за батьком, на ОСОБА_4 .

Допитаний свідок ОСОБА_11 вказав, що він був знайомий з ОСОБА_5 тривалий час. Вони займалися спільним бізнесом, а саме вантажними перевезеннями. Крім того, в 2012 році ним були переоформлені два підприємства ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром», які здійснювали діяльність у сфері сільського господарства, на ОСОБА_5 , однак фактичним власником залишився ОСОБА_11 , який і здійснював керівництво вказаними підприємствами. В 2012 році ОСОБА_11 та ОСОБА_5 почали брати в борг грошові кошти у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що писали розписки, які зберігаються у ОСОБА_4 , кошти отримувалися у ОСОБА_4 під заставу ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром», та ОСОБА_5 виступав у якості поручителя, але нотаріальні договори не укладалися, лише писалися розписки, які знаходяться у ОСОБА_4 .

В кінці 2016 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_5 його син ОСОБА_9 переоформив право власності ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром» на ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_11 вказав, що до смерті ОСОБА_5 може бути причетний ОСОБА_4 , який намагався заволодіти ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром» та добився свого після смерті ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні та дослідженні документів, укладених між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 щодо отримання в борг грошових коштів та отримання у власність ОСОБА_4 ПП «Явірське» () та ПП «Укрбалпром» (), а саме: розписки ОСОБА_11 та/або ОСОБА_5 про отримання в борг грошових коштів від ОСОБА_4 , договори застави, поруки укладені між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та/або ОСОБА_11 , листування між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , у т.ч. через електронну пошту, акти звірок щодо залишку боргу ОСОБА_11 та/або ОСОБА_9 перед ОСОБА_4 , договори укладені ОСОБА_4 з ОСОБА_9 на передачу у власність ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром».

Згідно показів свідка ОСОБА_11 вказані документи ОСОБА_4 може зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в належній його дружині квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , або перевозити їх в своєму автомобілі «Тойота Ленд Крузер 200».

04 квітня 2017 року органом досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області на дозвіл проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 та автомобілі «Тойота Ленд Крузер 200».

12 квітня 2017 року органом досудового розслідування здійснено обшуки за вказаними адресами та автомобілі.

На теперішній час в матеріалах кримінального провадження мається достатньо об`єктивних даних, що свідчать про належність вилученого в ході обшуків від 12 квітня 2017 року майна до предметів та документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення, таким чином зазначене вище майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Крім цього, слід зазначити, що в разі не накладення арешту на зазначене майно та документи може призвести до зникнення, втрати або пошкодження їх або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи, що вилучене в ході обшуків від 12 квітня 2017 року майно та документи належить до предметів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення (відповідають вимогам ст. 98 КПК України), а так же ті обставини, що в разі не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цього майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на визначене вище майно та документи.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя під час досудового розслідування накладає арешт на майно у вигляді речей з метою забезпечення збереження речових доказів та якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Вказані факти підтверджуються матеріалами, які долучені до клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, розпоряджатися та/або користуватися майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, або підлягає спеціальній конфіскації.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 171, 172, 173,175, 309, 372, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000200 від 25 лютого 2016 року задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку від 12.04.2017 року, а саме: - в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 копія Статуту ПП «Явірівське» (Код ) з додатками на 12-ти арк.; копія Статуту ПП «Укрбалпром» (Код ) з додатками на 16-ти арк.;

- в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 договір займу від 28 березня 2015 року на 2-х арк.; два договори займу від 28 листопада 2014 року на 2-х арк.; електронний варіант документів довіреності та рахунків фактур, що поміщено на електронний носій (карта флєш пам`яті);

- в ході обшуку будівлі № 18 Балакліївське Шосе смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області Договір № 1 від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк; договір комісії № 1 від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк.; договір з перевізником б/н від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк..; договір № 2 від 01 липня 2011 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір № 1 від 01 липня 2011 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк; копія трудового договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 03 березня 2008 року на 1-му арк.; копія ліцензії Міністерства транспорту та зв`язку України № 229776 на 1-му арк..; копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір б/н від 15 січня 2009 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк..; договір № 1/10 від 15 серпня 2009 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк..; договір б/н від 01 лютого 2007 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір б/н від 20 березня 2006 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк..; договір № 07/3 від 07 березня 2007 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір № 12/1 від 12 січня 2007 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір 07/3 від 07 березня 2007 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; договір № 10/1 від 10 січня 2008 року між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк..; копія свідоцтва Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України від 17 лютого 2012 року на 1-му арк..; трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 07 жовтня 2009 року на 1-му арк.; довіреність від 02 грудня 2011 року від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 на 1-му арк.; розписка ОСОБА_4 про отримання грошових коштів від ОСОБА_7 від 10 квітня 2007 року на 1-му арк.; договір оренди між ОСОБА_5 та ПФ ДИЛЕН від 09 квітня 2013 року на 1-му арк.; завірена копія посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; копія облікової картки № НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 № 620435 серія ВОО на 1-му арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на 1-му арк.; скорозшивач із написом «БАНКІВСЬКІ ДОКУМЕНТИ ГРАЧЕВ Е.В. І КВАРТАЛ 2008» із вмістом оригіналів банківських виписок датованих з 29 грудня 2007 року по 04 квітня 2008 року, скорозшивач з написом «ХАДО ГРАЧЕВ Е.В.» із вмістом документів різних за характером датованих 2010 роком; товарно-транспортні накладні № 716444, 716106, 716369, 716110,716109, 716396, 716104, 716441, 716233, 716349, 716337, 716346, 716340, 716282, 716448 ПП «Явірський» на 15-ти арк.; подорожні листи від 30 січня 2017 року, від 05 січня 2017 року, від 30 грудня 2016 року, від 21 січня 2017 року, від 11 січня 2017 року, від 17 січня 2017 року, від 30 грудня 2016 року, від 10 січня 2017 року, від 12 січня 2017 року ПП «Явірське» на 9-ти арк.;

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Дана ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, або особою не присутньої в судовому засіданні у той же строк з дня отримання нею судового рішення.

Слідчий суддя