печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0004165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
21 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення ГПУ ОСОБА_5 про тимчасовий доступ щодо відкриття та обслуговування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , та зберігається у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) та № НОМЕР_13 , та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не прибули. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представників зазначених осіб.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.05.2013 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » управляюча компанія холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Білорусь) продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) покупець, укладено контракт № 2418/158-08-13, предметом якого було виготовлення та передача у власність покупця автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 1.000 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 1.000 шт. Загальна вартість продукції, що мала поставлятися за вказаним контрактом склала 100.200.000 доларів США. У свою чергу покупець, відповідно до п 2.4. контракту повинен був провести оплату товару на протязі 180 календарних днів з дня відвантаження кожної його одиниці, а також, відповідно до п. 2.5., з метою належного виконання своїх зобов`язань надати безвідкличну банківську гарантію на вартість готової до відвантаження автотехніки строком дії до 200 календарних днів від дати відвантаження останньої одиниці товару. Однак, всупереч умовам даного контракту особи, пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи намір на заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » управляючої компанії холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом обману, отримавши за його умовами автомобілі МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 150 шт. та причепи МАЗ-856103-(010) в кількості 150 шт. загальною вартістю 15.030.000 доларів США безвідкличну банківську гарантію не надали та не оплатили вартість поставленого товару. Натомість, вказані особи шляхом складання підроблених документів, відповідно до умов яких у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла фіктивна заборгованість перед іншими суб`єктами господарювання та подальшого їх використання в судах, укладаючи мирові угоди передали 100 одиниць отриманої від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » управляючої компанії холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » автотехніки в рахунок погашення цього боргу, який значно менше її вартості. В результаті шахрайських дій невстановлених осіб вказаному акціонерному товариству завдано матеріальної шкоди на суму 15.030.000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 26.06.2013, 29.06.2013 та 18.07.2013 (дати поставки автотехніки) складає 120.134.790 грн.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу транспортних засобів від 02.10.2014 реалізували 30 автомобілів та 30 причепів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На виконання умов цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) грошові кошти.

Крім цього, ще 20 автомобілів та 20 причепів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за невстановлених на даний час обставин реалізували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , яке має рахунки № НОМЕР_10 , відкритий в банківській установі філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві (МФО НОМЕР_12 ) та № НОМЕР_13 , відкритий в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві (МФО НОМЕР_12 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ) містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій справ про адміністративні правопорушення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України осіб тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо відкриття та обслуговування рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) та № НОМЕР_13 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) з можливістю їх вилучення (виїмки):

- справ з юридичного оформлення рахунків у повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, тощо, з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформації про «ІР-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує(ють) цих абонентів з дати відкриття по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57243/16-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1