Провадження №1-кс/127/9407/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів інвентаризаційних справ власників за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити копії документів щодо власників житла, іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,- -

ВСТАНОВИВ:
19.12.2016 року начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000096, внесеному до ЄРДР 21.07.2016 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_8 ), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність, в тому числі - по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар, Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн.

Згідно документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що засновником, директором, головним бухгалтером вказаного Товариства з часу реєстрації (з 04.11.2013) по 09.04.2015 був ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а з 10.04.2015 по теперішній час є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав покази про те, що фінансово-господарською діяльністю вказаного Товариства він взагалі не займався та не займається. Придбання товарно-матеріальних цінностей він не здійснював. Ніяких товарів, робіт, послуг не надавав та не проводив. Фінансово-господарських документів по проведених господарських операціях він не підписував та їх у нього немає. На початку 2015 року, на проханням невідомого чоловіка, за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, переоформив на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, відкрив рахунки в банківських установах. Відкривши рахунки він передав усі статутні, реєстраційні документи та печатку вказаного Товариства цьому невідомому чоловіку. Для здійснення змін з попереднього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на ОСОБА_5 до нотаріуса він ходив з невідомим чоловіком та з ОСОБА_4 , якого привів останній.Грошові кошти в банківських установах він не знімав. При відкритті банківських рахунків він поставив свій підпис в грошових чеках та передав їх останньому. Документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкового органу не надавав.

В свою чергу, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 надав покази про те, що за проханням ОСОБА_5 допомагав останньому, згідно отриманої довіреності, представляти його інтереси від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нотаріуса при здійсненні змін з попереднього керівника ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , а також в держаного реєстратора у ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні реєстраційних дій. При проведення змін у нотаріуса були присутні лише ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Інших невідомих осіб при цьому не було. Для проведення змін у нотаріуса та в державного реєстратора кошти за послуги нотаріуса та для здійснення реєстраційних дій в державного реєстратора надавав йому особисто ОСОБА_5 . З ким ОСОБА_5 хотів реєструвати, здійснювати господарську діяльність останній цього Товариства йому не розповідав. Печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні юридичних дій в нотаріуса та перед внесенням змін у державного реєстратора була у ОСОБА_5 .

На даний час під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження місцезнаходження гр. ОСОБА_4 не встановлено. За місцем реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_4 , останній відсутній.

При цьому, згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що податкова звітність вказаного Товариства подавалась електронним способом з місця розташування ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновником та директором ПП « ОСОБА_7 » є ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрована та мешкаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

Головним бухгалтером ПП « ОСОБА_7 » працює ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), зареєстрована та мешкаюча за адресою: АДРЕСА_5 , яка крім того, одночасно, працювала і на інших підприємствах, в тому числі і в Міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке нібито проводило фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, на виконання п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників житла та іншого володіння та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно володільців житла та домоволодінь за вказаними адресами до цих реєстрів не внесено.

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) в наданні інформації на запит по даному кримінальному провадженню про володільців житла та домоволодінь за вказаними адресами відмовлено.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інвентаризаційних справ володільців за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , з метою отримання копій документів щодо власників житла, іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Інвентаризаційні справи з інформацією щодо власників житла та іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться до січня 2013 року є в розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інвентаризаційних справ володільців за вищевказаними адресами та можливість вилучити копії документів щодо власників житла, іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів інвентаризаційних справ власників за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити копії документів щодо власників житла, іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: