Справа № 344/3305/17
Провадження № 1-кс/344/901/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0005953 від 24.12.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 17.09.2014р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено генеральний договір про здійснення кредитування №06.201-72/025. В якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором 26.12.2014 було укладено два іпотечні договори, а саме: іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований в реєстрі за №1110, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , предметом якого є: 1) приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3217,3 кв.м.; 2) торгово-складські приміщення загальною площею -1297,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номерами 1111 та 1112. та іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований в реєстрі за №1114, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , предметом якого є: 1) торгово-офісне приміщення, розміщене на першому, другому та третьому поверхах, загальною площею 1 338, 8 кв.м.; 2) нежитлове торгове приміщення, розміщене у підвальному, першому та другому поверхах, загальною площею 2 641, 4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номерами 1115 та 1116.

07.12.2016р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 14.03.2016р. та 15.03.2016р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 було протиправно вчинено державну реєстрацію припинення іпотеки за вищевказаними Іпотечними договорами по всіх чотирьох об`єктах.

Так, 15.03.2016 зареєстровано припинення іпотеки приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3 217, З кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Індексний номер рішення 28739443. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано- Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 28739331.

14.03.2016р. зареєстровано припинення іпотеки торгово- складських приміщень загальною площею 1297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Індексний номер 28719475, індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 28715965.

15.03.2016р. зареєстровано припинення іпотеки торгово- офісних приміщень загальною площею 1 338, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер 28736053. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 28735940.

14.03.2016р. зареєстровано припинення іпотеки нежитлових торгових приміщень загальною площею 2 641,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Індексний номер 28723865. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 28721533.

Як вбачається з даних, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підставою для реєстрації припинення іпотеки стали заяви від імені начальника Івано-Франківського відділення № 340 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про повне погашення боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема:

- заява № 10.208-186/55 від 02.03.2016р.;

- заява № 10.208-191/55 від 02.03.2016р.;

- заява № 10.208-193/55 від 02.03.2016р. (документи щодо реєстрації припинення іпотеки четвертого об`єкту в реєстрі відсутні).

При цьому, жодних заяв про погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за генеральним договором про здійснення кредитування №06.201-72/025 від 17.09.2014р. жодним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавалось, в тому числі начальником Івано-Франківського відділення № 340 ОСОБА_7 , тобто вищезазначені заяви є підробленими від імені нашої банківської установи. Заборгованість до цього часу залишається непогашеною, а іпотека за Іпотечними договорами від 26.12.2014 року є чинною.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту укладення кредитного договору №06.201-72/025 та іпотечних договорів на вищевказане нерухоме майно на даний час виникла необхідність отримати належним чином завірені копії кредитної справи за кредитним договором №06.201-72/025, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення їх належних чином завірених копій, зокрема до кредитної справи за кредитним договором, укладеним 17.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та наявних матеріалів службової перевірки, щодо законності оформлення та видачі кредитних коштів та оформлення заставного майна.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1