Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/988/17

Справа № 711/2678/17

06 квітня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, винесене в кримінальному провадженні №0000352 від 30.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені 04.04.2017 під час проведення обшуку в двох кабінетах на другому поверсі на вхідних дверях яких є табличка « ОСОБА_4 », яке орендує Спеціалізоване комунальне підприємстве «Райліс» код 21379512, за адресою: м. Черкаси вул. Чорновола, 157 та визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи органу місцевого самоврядування на території Черкаського району Черкаської області, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, спричинили настання тяжких наслідків та збитків державі.

Так в с. Нечаївка, Черкаського району, Черкаської області невстановлені особи протягом листопада місяця в промислових об`ємах незаконно, без будь-яких дозвільних документів займаються вирубкою ділової деревини, а саме вільхи 1-3 сортів, яку в подальшому на власному автотранспорті вивозять за межі села на підконтрольні підприємства з деревообробки (пилорами), де в подальшому виробляють із неї пиломатеріали та на підставі фіктивних документів про походження лісу збувають їх як на внутрішньому ринку так і за кордоном.

Відомо, що зазначена діяльність контролюються службовими особами Нечаївської сільської ради, які зловживаючи службовим становищем, маючи приватний інтерес, всупереч своїм службовим інструкціям, за потурання незаконній вирубці мають свій відсоток від прибутку.

Таким чином невстановленими особами, спільно із службовими особами Нечаївської сільської ради вищевказаною діяльністю завдаються збитків.

В ході виконання доручення старшого слідчого за №12318/1/24/74-16 від 30.11.2016 року, по кримінальному провадженню №0000352 від 30.11.2016 року, на встановлення осіб, які можуть бути причасними до незаконної вирубки лісу на території с. Нечаївка, Черкаського району, було встановлено, що на території незаконної вирубки лісу на території с. Нечаївка, по вул. Б.Хмельницького в бік річки Тясмин із географічними координатами 49.272031, 32.154873 відбувається вирубка дерев породи Вільха, на території вирубки періодично з`являються службові особи СКП «Райліс» код 21379512, які присутні під час проведення вирубки лісу, також встановлено, що СКП «Райліс» протягом 2016 року видавало лісорубні квитки на території Вергунівської сільради (до якої відносяться і адмінмежі с. Нечаївка) із зазначенням того, що вирубується не ділова деревина, а дров`яна. Протягом січня 2017 року лісорубні квитки СКП «Райліс» на зазначеній території не видавало.

Проведеними НСРД (розсекреченими в установленому порядку) встановлено, що із зазначеної території, протягом 2016-2017 рр. вивозиться переважно ділова деревина, вартість якої в декілька разів вище ніж заявлена в лісорубних квитках дров. Оригінали документів, які можуть бути підставою для проведення вирубки лісу знаходяться в СКП «Райліс».

04.04.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук в двох кабінетах на другому поверсі на вхідних дверях яких є табличка «СКП Райліс», яке орендує Спеціалізоване комунальне підприємстве «Райліс» за адресою: м. Черкаси вул. Чорновола, 157, під час якого виявлені та вилучені документи, щодо здійснення господарської діяльності СКП «Райліс», перелік яких відображений в протоколі обшуку від 04.04.2017.

Оскільки конкретний перелік документів, вилучених під час проведення обшуку в комплексі будівель та споруд за місцем розташування Спеціалізоване комунальне підприємстве «Райліс», за адресою: м. Черкаси вул. Чорновола, 157, не був прямо зазначений в ухвалі слідчого судді, вилучені під час обшуку документи вважаються тимчасово вилученим майном.

06.04.2017 документи, вилучені 04.04.2017 під час обшуку СКП «Райліс», були оглянуті та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000352 в якості речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з чим належить накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку СКП «Райліс», з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУПН України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, на арешт документів, які були вилучені 04.04.2017 під час проведення обшуку в двох кабінетах на другому поверсі на вхідних дверях яких є табличка «СКП Райліс», яке орендує Спеціалізоване комунальне підприємстве «Райліс» код 21379512, за адресою: м. Черкаси вул. Чорновола, 157 та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №0000352, а саме:
1.лист погодження № 1291/04 від 30.12.2016 Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства на 1 арк.;
2.Відповідь на лист №02-45/5035 від 22.12.2016 Управління екології та природних ресурсів на 1 арк.;
3.лісорубний квиток №457474 від 05.08.2016 на 1 арк.;
4.лісорубний квиток №457481 від 30.01.2017 на 1 арк.;
5.лісорубний квиток №457456 від 10.09.2015 на 1 арк.;
6.лісорубний квиток №457454 від 25.08.2015 на 1 арк.;
7.акт приймання передачі виконаних робіт від 31.01.2017 на 1 арк.;
8.наказ № 18/2 від 01.04.2016 СКП «Райліс» про затвердження відпускних цін пиломатеріалів на 1арк.;
9.оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за січень-вересень 2016 р. на 1 арк.;
10. прибутково касові ордери СКП «Райліс» за період з 05 січня 2017 по 31 січня 2017 року в під №№ 1-59 в кількості 59 арк.;
11. листок каса за 27 січня 2017 сторінка №16 на 1 арк.;
12. листок каса за 31 січня 2017 сторінка №17 на 1 арк.;
13. листок журналу реалізації лісо продукції 2017 на 1 арк.
14. листок журналу реалізації лісо продукції 2017 на 2 арк.
15. акт приймання передачі виконаних робіт від 29.02.2016 на 1 арк.;
16. акт приймання передачі виконаних робіт від 29.04.2016 на 1 арк.;
17. акт приймання передачі виконаних робіт від 30.12.2016 на 1 арк.;
18. акт приймання передачі виконаних робіт від 30.12.2016 на 1 арк.;
19. акт приймання передачі виконаних робіт від 30.12.2016 на 1 арк.;
20. акт приймання передачі виконаних робіт від 31.01.2017 на 1 арк.;
21. акт приймання передачі виконаних робіт від 28.02.2017 на 1 арк.;
22. акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2014 15.03.2017 між СКП «Райліс» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;
23. договір № 04,02/16 від 04.02.2016 між ПП «Укргосптовари» та СКП «Райліс» на 3 арк.;
24. додаток №1 до договору на проведення лісозаготівельних робіт №28 від 01.08.2016 р. від 05.08.2016 р. на 1 арк.;
25. акт приймання передачі лісосіки для розробки від 05.08.2016 з додатками на 3 арк.;
26. договір купівлі продажу (без номера) від 03.2017 ПП «Укргосптовари» та СКП «Райліс» на 3 арк.;
27. журнал реєстрації договорів 2016 р. (зошит в клітинку на 24 арк.);
28. товарно-транспортні накладні СКП «Райліс» та специфікація до накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених за період 2016 - 2017 роки починаючи з 03 лютого 2016 по 30 березня 2017 років на 298 арк..;
29. наказ № 65 від 30.12.2016 СКП «Райліс «про номерацію лісорубних квитків» на 1арк.;
30. наказ № 24-к від 18.05.2016 СКП «Райліс «про закріплення лісових кварталів» на 1арк.;
31. наказ № 10 від 15.02.2016 СКП «Райліс «про списання дебіторської заборгованості» на 1 арк.;
32. рапорт від 05.01.2016 року на директора СКП «Райліс» на 1 арк.;
33. платіжне доручення № 1174 від 23.01.2017 СКП «Райліс» на 1 арк.;
34. платіжне доручення № 1173 від 23.01.2017 СКП «Райліс» на 1 арк.;
35. платіжне доручення № 1175 від 23.01.2017 СКП «Райліс» на 1 арк.;
36. платіжне доручення № 1176 від 23.01.2017 СКП «Райліс» на 1 арк.;
37. платіжне доручення № 1177 від 23.01.2017 СКП «Райліс» на 1 арк.;
38. платіжне доручення № 1172 від 23.01.2017 СКП «Райліс» на 1 арк.;
39. акт прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №26 від 31.12.2016 на 1 арк.;
40.відомість рубок головного користування на період 2014 по 2023 рік на 3 арк.;
41. акт прийому наданих послуг до цивільно-правового договору від 30.06.2016 на 1 арк.;
42.акт прийому наданих послуг до цивільно-правового договору від 2016 на 1 арк.;
43.акт огляду місця заготівлі деревини № 90 р. від 23.12.2016 на 1 арк.;
44. акт огляду місця заготівлі деревини № 85 р. від 22.12.2016 на 1 арк.;
45.акт огляду місця заготівлі деревини № 75 р. від 18.10.2016 на 1 арк.;
46.акт огляду місця заготівлі деревини № 61 р. від 23.10.2016 на 1 арк.;
47. акт огляду місця заготівлі деревини № 42 р. від 09.09.2016 на 1 арк.;
48.акт огляду місця заготівлі деревини № 22 р. від 19.05.2016 на 1 арк.;
49.акт огляду місця заготівлі деревини № 22 р. від 19.05.2016 на 1 арк.;
50.акт огляду місця заготівлі деревини № 23 р. від 19.05.2016 на 1 арк.;
51.акт огляду місця заготівлі деревини № 16 р. від 17.05.2016 на 1 арк.;
52.акт огляду місця заготівлі деревини № 8 р. від 21.04.2016 на 1 арк.;
53. акт огляду місця заготівлі деревини № 7 р. від 21.04.2016 на 1 арк.;
54.контракт з директором СКП «Райліс`від 16.10.2015 на 4 арк.;
55.рішення Черкаської районної рад №15-11 від 20.02.2001 р на 1 арк.;
56. Наказ №68 від 01.08.2011 на 1 арк. копія.
57.Наказ №13-к від 01.03.2017 на 1 арк. копія.
58.Наказ №8-к від 01.02.2012 на 1 арк. копія.
59.Наказ №11-к від 15.02.2017 на 1 арк. копія.
60.Наказ №86-к від 02.08.2012 на 1 арк. копія.
61.Наказ №27-к від 27.03.2015 на 1 акрк. копія.
62.Наказ №59-к від 10.06.2015 на 1 арк. копія.
63.Договір купівлі-продажу №24 від 23.11.2016 на на 1 арк. оригінал.
64.Виписка із комп`ютерної програми «1С Бухгалтерія» «Картка рахунку 631 за 1 квартал 2017 року» по СКП «Райліс» на 5 арк. копія.
65. Виписка із комп`ютерної програми «1С Бухгалтерія» «Картка рахунку 631 за 2016 рік» по СКП «Райліс» на 14 арк. копія.
66.Наказ №9 від 07.02.2017 на 1 арк. оригінал.
67.Додаток 1 до наказу №45/1 від 12.09.2016 на 2 арк. оригінал.
68.Наказ №45/1 від 12.09.2016 на 1 арк. оригінал.
69.Договір оренди легкового автомобіля б/н від 15.10.2015 на 3 арк. оригінал.
70.Договір зберігання №3/25/1 від 01.08.2016 на 3 арк. оригінал.
71.Посадова інструкція головного бухгалтера СКП «Райліс» на 2 арк. копія.
72.Посадова інструкція головного лісничого СКП «Райліс» на 3 арк. копія.
73.Статут СКП «Райліс» на 5 арк. копія.
74.Розпорядження Черкської районної ради №35-ос від 08.06.2015 на 1 арк. копія.
75.Наказ №74-к від 04.08.2015 на 1 арк. копія.
76.Довідка №6 від 04.04.2017 на 1 арк. копія.
77.Довідка №6 від 04.04.2017 на 1 арк. копія.
78.Довідка про доходи ОСОБА_6 на 1 арк. копія.
79.Виписка із комп`ютерної програми «1С Бухгалтерія» «Картка рахунку 631 за 1 квартал 2017 року» по СКП «Райліс» на 2 арк. копія.
80.Виписка із комп`ютерної програми «1С Бухгалтерія» «Картка рахунку 631 за 2016 рік» по СКП «Райліс» на 4 арк. копія.
81.Журнал реєстрації лісопродукції за 2017 рік на 2 арк. копія.
82.Журнал реєстрації лісопродукції за 2016 рік на 3 арк. копія.
83.Зошит в клітинку з написом «Реєстрація вихідної документації СКП «Райліс» 2016 рік на 24 арк. оригінал.
84.Зошит в клітинку з написом «Реєстрація вхідної документації СКП «Райліс» 2016 рік на 24 арк. оригінал.
Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1