Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/507/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження № 0000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження по факту створення невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів, серед яких ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 2015 року перераховував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи та придбання будівельних матеріалів».
В клопотанні зазначено, що на даний час у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за допомогою реєстраційних документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , можна встановити обставини, що підлягають доказуванню, а саме, вказані документи можуть містити зразки почерку службових осіб, що перебували на посадах чи несли відповідальність за здійснення фінансово-господарської діяльності, що допоможе встановити цих осіб та визначитись з кваліфікацією їхніх дій.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
В зв`язку з тим, що слідчим не надано доказів, що реєстраційні документи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000064, в межах якого проводиться розслідування факту створення невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності, а також те, що вони можуть буди доказами у даному провадженні, з метою недопущення зловживань та порушень прав людини і громадянина під час здійснення досудового розслідування відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, приходжу до висновку про відсутність підстав в задоволенні поданого клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Відмовити слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1