печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
19.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України на підставі доручення Генерального прокурора України від 04.03.2017 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002534, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження установлено, що невстановлені слідством особи у 2015 році для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою заволодіння майном громадян в особливо великих розмірах на території України, створили злочинну організацію, а також здійснювали організацію, керівництво та безпосередньо брали участь у вчинюваних нею злочинах.

Згідно злочинного плану основним видом протиправної діяльності угрупування було вчинення крадіжок грошей та інших матеріальних цінностей громадян в особливо великих розмірах із індивідуальних банківських сейфів різних банківських установ, розташованих на території України.

Так, у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.07.2016 невстановлений чоловік який надав підроблені документи на ім`я ОСОБА_5 (паспорт та ідентифікаційний номер) орендував банківській сейф № НОМЕР_2 , 09.06.2016 невстановлений чоловік який надав підроблені документи на ім`я ОСОБА_6 (паспорт та ідентифікаційний номер) орендував банківській сейф № НОМЕР_3 . Після відвідування вказаними особами депозитного сховища вказаного банку 14.07.2016 було виявлено відсутність грошей і майна, що зберігались в інших індивідуальних банківських сейфах.

Прокурор вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становить банківську таємницю, а саме: відомостей про всіх осіб, які у квітні - липні 2016 орендували банківські сейфи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів оренди, а також документів, на підставі яких вони були укладені, та на підставі яких відбувалося відвідування та відкриття клієнтами банківських сейфів (заяв про надання у користування сейфів, карток реєстрації договорів про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах, документів, у яких зафіксовані відомості про дату та час відкриття клієнтом сейфу, копій паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, копій довіреностей на право користування сейфами іншими особами, тощо), а стовно клієнтів, які орендували банківські сейфи №№ НОМЕР_2 , 27 на підставі підроблених документів, - оригінали вказаних вище документів, а також оригінали платіжних документів, на підставі яких здійснювалось оплата за користування сейфами.

Крім того, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, які становить банківську таємницю, а саме замків індивідуальних банківських сейфів №№ 23, 30, 34 (з яких 14.07.2016 вчинено крадіжки готівки та іншого майна), універсального ключа «Банкіра» (майстер-ключ), ключів (дублікатів ключів) клієнтів від зазначених сейфів, які використовувались липні 2016 року, з можливістю їх вилучення.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 15 листопада 2016 року № 416-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 16 листопада 2016 року № 2447 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Реквізити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи та речі, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання так як у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України прокурору військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , та за дорученням старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 старшим оперуповноваженим Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Управління внутрішньої безпеки в Дніпропетровській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей про всіх осіб, які у квітні-липні 2016 орендували банківські сейфи у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів оренди, а також документів, на підставі яких вони були укладені, та на підставі яких відбувалося відвідування та відкриття клієнтами банківських сейфів (заяв про надання у користування сейфів, карток реєстрації договорів про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах, документів, у яких зафіксовані відомості про дату та час відкриття клієнтом сейфу, копій паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, копій договорів оренди житла клієнтів, копій довіреностей на право користування сейфами іншими особами, тощо).

- відомості про осіб, які у липні 2016 орендували індивідуальні банківські (депозитні) сейфи №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів договорів оренди, а також документів, на підставі яких вони були укладені, та на підставі яких відбувалося відвідування та відкриття банківських сейфів (заяв про надання у користування сейфів, карток реєстрації договорів про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах, документів, у яких зафіксовані відомості про дату та час відкриття клієнтом сейфу, копій паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, а також оригіналів платіжних документів, на підставі яких здійснювалось оплата за користування вказаними сейфами).

- замків індивідуальних банківських сейфів №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) (з яких 14.07.2016 вчинено крадіжки майна), універсального ключа «Банкіра» (майстер-ключ), ключів (дублікатів ключів) клієнтів від зазначених сейфів, які використовувались в липні 2016 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/22166/17-к

Прим.2- прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя