Справа №№643/6997/17, 1-кс/643/1294/17
У Х В А Л А
Іменем України
01 червня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Таким чином наявність документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме банківських рахунків та карток зазначеної банківської установи в період з 13.07.2016 року по теперішній час № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також наступної інформації:
1. рух грошових коштів по рахунках із карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 13.07.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, код ЄРДПО, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
2. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаних рахунків.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ). Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме банківських рахунків та карток зазначеної банківської установи в період з 13.07.2016 року по теперішній час № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та рух коштів клієнта на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також наступної інформації:
1. рух грошових коштів по рахунках із карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 13.07.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, код ЄРДПО, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
2. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаних рахунків.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

01.06.2017