Справа № 645/61/17-к
Провадження № 1-кс/645/33/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003875 від 20.12.2016 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_2 , про розкриття банківської таємниці та надання старшому слідчому СВ Немишлянського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 або за її дорученням чи постановою іншому співробітнику поліції тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1.Юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 ;

2.Реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2016 року по 20.12.2016 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

3.Довідку по залишку грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , станом на 18.12.2016 року та 20.12.2016 року;

4.Матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів) з 18.12.2016 року по 20.12.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що 20.12.2016 року до Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 19.12.2016 року, приблизно о 08 год. 00 хв., невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку гр. ОСОБА_5 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 4200,00 грн.

За даним фактом 20.12.2016 року СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0003875 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлення винної особи має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003875 від 20.12.2016 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 або за її дорученням чи постановою іншому співробітнику поліції тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1.Юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 ;

2.Реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2016 року по 20.12.2016 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

3.Довідку по залишку грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , станом на 18.12.2016 року та 20.12.2016 року;

4.Матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів) з 18.12.2016 року по 20.12.2016 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 20 лютого 2017 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1