Справа № 462/2389/17
У Х В А Л А
03 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.04.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.04.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017 близько 11:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок відповідно до договору поставки товару № 310117/1. Рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на даний момент є закритим, однак у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкритий рахунок № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрило та користувалось рахунком № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому вказаний банк може володіти інформацією по рахунку.
Встановлення документів та інформації наявних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Отримання такої документації та інформації по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
1) оригіналів документів:
?юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
?заяв на отримання чекових книжок;
?угоди на касове обслуговування;
?договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_2 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;
3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків;
4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.