Справа № 646/2619/17
№ провадження 1-кс/646/2845/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
У травні 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області 05 квітня 2017 року надійшли матеріали кримінального провадження №000035 від 17.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом встановлення, оперативним підрозділом ВОСА ПДВ ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС Харківської області, при проведенні аналіз баз даних ГУ ДФС про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період липень-жовтень 2016 року мало взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ( НОМЕР_2 ) на загальну суму ПДВ 104 тис. грн. В ході аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало папір Папір етикеточний Sinarlux i Niklaselekt та картон Аляска Plus у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). В цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявляло бюджетне відшкодування ПДВ на суму 291 тис. грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємством з ознаками ризиковості, оскільки підприємство знаходиться в стані 3 (Прийнято рішення про припинення (Розпочато ліквідаційну процедуру)); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило свою фінансово-господарську діяльність одразу після проведення вищезазначених операцій; змінило керівника та засновника підприємства на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який є посадовою особою 5 підприємств (чотири з яких новостворені в 2016 році), які знаходяться на території Донецької, Київської, Дніпропетровської і Запорізької областей та м. Києва, змінило податкову адресу та перейшло з ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 та в ході аналізу зареєстрованих податкових накладних встановлена невідповідальність придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей, що свідчить про ухилення від сплати податків шляхом так званих «скруток».

Враховуючи вищевикладене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищило суму бюджетного відшкодування за період липень-жовтень 2016 року на загальну суму ПДВ 104 тис. гривень, відповідальність за що передбачена ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка начальника виробничого відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 10 років співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони закупають у них картон та етикеточний папір, яку вони замовляють у телефонному режимі за номером НОМЕР_3 у менеджера Людмили. У подальшому вказаний папір вони самостійно забирають зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, факт перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на складських приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 підтверджується рапортом оперативних працівників Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області, які також встановили, що за вказаною адресою розташоване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке надає в оренду складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також прокурором було вказано, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР № 0000035 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 191 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надає в оренду складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також журналів в`їзду-виїзду автотранспорту на територію вказаних складських приміщень за період з липня 2016 по сьогоднішній день, а також можливості вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Виконання ухвали покласти на прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1