В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2017 Справа №607/9498/16-к

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року, щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Алчевськ Луганської області, громадянина України, проживає у АДРЕСА_1 , та по АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК України,

за участі:

прокурора: ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 ,-

встановив:

у серпні 2015 року в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»). При цьому ОСОБА_5 було відомо, що «ЛНР» є стійкою організацією, яка безперервно функціонує з квітня 2014 року, з чіткою ієрархією та структурою, що складається з політичного і силового блоків, з розподілом ролей та функцій між її учасниками, встановленими правилами поведінки, обов`язковими для усіх учасників під час підготовки і вчинення терористичних актів, а також, що вона здійснює терористичну діяльність на території України з відому та за вказівкою її керівників, тобто, що вказана організація, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною. Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки: створення т.з. органів державної влади «ЛНР» та організація їх діяльності; видання т.з. нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ЛНР»; організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу; надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам силового блоку «ЛНР» для забезпечення їх протиправної діяльності; вчинення інших дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України. На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки: організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції; створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності; захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Луганської області; вчинення терористичних актів та диверсій на території України.
Проживаючи в м. Луганську на тимчасово окупованій території, ОСОБА_5 (на прізвисько « ОСОБА_8 ») усвідомлював, що основною метою діяльності терористичної організації «ЛНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ЛНР» в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України. З метою забезпечення злочинної діяльності «ЛНР», ОСОБА_5 , будучи радикально налаштованою особою, яка не сприймає легітимну державну владу в Україні, підтримуючи активний зв`язок з головою т.з. державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації ОСОБА_9 та його заступником ОСОБА_10 , свідомо вирішив взяти участь в організації фінансової системи «ЛНР» і налагодження механізму надходження коштів до її бюджету.
У серпні 2015 року ОСОБА_5 умисно створив у АДРЕСА_3 , фінансову установу терористичної організації «ЛНР» - небанківську комерційну фірму «РОСФИНГРУПП» та організував і налагодив її роботу із забезпечення переказів, видачі учасникам терористичної організації готівкових коштів з їх банківських рахунків, обміну валют, а також видачі дозволів підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області на здійснення фінансової діяльності, надання фінансових та інформаційних послуг.
Надалі, ОСОБА_5 , як директор «РОСФИНГРУПП», з метою досягнення злочинного результату, у серпні - грудні 2015 року, будучи уповноваженим т.з. державним комітетом податків і зборів терористичної організації «ЛНР», умисно видавав підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області дозволи на здійснення діяльності в сфері обміну валют, грошових переказів і встановлення розрахункових терміналів, чим організаційно сприяв діяльності вказаної терористичної організації, налагоджуючи і забезпечуючи роботу її фінансової системи.
Крім того, 15 лютого 2016 року ОСОБА_5 , з метою надходження коштів на рахунки «ЛНР» у вигляді податків і зборів, умисно та цілеспрямовано погодився на пропозицію заступника голови т.з. державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації ОСОБА_10 підготувати «Порядок ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання, які здійснюють валюто-обмінні операції та грошові перекази» (далі - Порядок), що затверджується постановою т.з. ради міністрів терористичної організації «ЛНР». Цього ж дня ОСОБА_5 , з метою забезпечення умов надходження коштів до бюджету терористичної організації, їх використання для злочинної діяльності, а також для упорядкування розпорядчих документів «ЛНР», умисно опрацював наданий ОСОБА_10 проект Порядку, особисто вніс до нього три свої пропозиції, необхідні для ефективної фінансової діяльності терористичної організації. У період з 16 по 18 лютого 2016 року ОСОБА_5 за телефону № НОМЕР_1 неодноразово переконував ОСОБА_10 у необхідності і важливості його поправок до Порядку для побудови фінансової системи терористичної організації «ЛНР», організації надходження коштів. 29 березня 2016 року вказаний вище проект Порядку, у підготовці якого активну участь приймав ОСОБА_5 , було затверджено постановою №142 т.з. ради міністрів терористичної організації «ЛНР», після чого 01 квітня 2016 року опубліковано і введено в дію на тимчасово окупованій території Луганської області. Тобто, ОСОБА_5 упродовж серпня 2015 року - лютого 2016 року умисно організаційно сприяв терористичній організації «ЛНР», забезпечував та налагоджував ефективну роботу фінансової системи, збору податків і надходження коштів для її злочинної діяльності.
Крім цього, у серпні 2015 року ОСОБА_5 у м. Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації. У подальшому ОСОБА_5 , знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» - небанківську комерційну фірму «РОСФИНГРУПП», яка знаходиться у вказаному обласному центрі на вулиці Градусова, 4/132. При цьому ОСОБА_5 з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, заснував і очолив роботу фірми «РОСФИНГРУПП» під видом компанії по наданню фінансових послуг: переказу, видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівкових коштів з їх банківських рахунків, обміну валют, забезпечення діяльності пунктів по обміну валют, надання інших фінансових та інформаційних послуг з утриманням від цього прибуткових відсотків.
Так, ОСОБА_5 для досягнення злочинного результату, у серпні - грудні 2015 року, на виконання постанови т.з. ради міністрів «ЛНР» «Про затвердження в новій редакції Тимчасового порядку ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання в сфері надання фінансових послуг» від 28.07.2015 №02-04/230/15, одержав спеціальний дозвіл т.з. державного комітету податків і зборів терористичної організації «ЛНР» на здійснення фірмою «РОСФИНГРУПП» послуг у сфері обміну валют і грошових переказів, за що кожного місяця добровільно сплачував терористичній організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 1 200 000 грн., а всього 4 800 000 грн. Після цього ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, за грошову винагороду, а також з метою фінансового забезпечення злочинної діяльності терористичної організації, на підставі вищевказаного спеціального дозволу, надавав право підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області обмінювати валюту, здійснювати грошові перекази і встановлювати розрахункові термінали, в т.ч. для надання фінансових послуг учасникам терористичної організації «ЛНР».
Крім того, наприкінці грудня 2015 року ОСОБА_5 особисто організував та забезпечив сплату фірмою «РОСФИНГРУПП» коштів т.з. державному комітету податків і зборів терористичної організації «ЛНР» за безперешкодну діяльність створеної ним незаконної фінансової установи. Зокрема, у вказаний період часу ОСОБА_5 , для забезпечення злочинної діяльності, сплатив представникам терористичної організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 600 000 російських рублів, що еквівалентно 197 586 грн. (станом на 31.12.2015р. по курсу НБУ), як донараховані податки за роботу фірми «РОСФИНГРУПП» у сфері надання фінансових послуг.
Також, у період з 01 листопада 2015 року по 12 квітня 2016 року, ОСОБА_5 , з метою фінансового забезпечення терористичної організації, усунення перешкод її злочинної діяльності, на виконання постанов т.з. ради міністрів «ЛНР» «Про затвердження Тимчасового порядку виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також цін на марки акцизного податку, призначених для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 21.07.2015 №02-04/227/15, «Про затвердження Порядку нарахування і сплати тимчасового акцизу на імпорт, транзит і виготовлення на території Луганської Народної Республіки підакцизних груп товарів (крім світлих паливо-мастильних матеріалів)» від 30.09.2015 №02-04/298/15, та переслідуючи корисливу мету, умисно сплатив терористичній організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 6 000 000 російських рублів, що еквівалентно 2 285 640 грн. (станом на 12.04.2016 по курсу НБУ), як оплату за придбані ним марки акцизного податку, призначені для маркування тютюнових виробів, які він мав намір реалізувати на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території України. Всього, з серпня 2015 року по 12 квітня 2016 року, ОСОБА_5 , умисно, з метою забезпечення відповідних умов для діяльності терористичної організації «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, сплатив вказаній терористичній організації грошові кошти на загальну суму 7 283 226 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим фінансово забезпечив її злочинне функціонування.
Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що стосовно нього розпочато кримінальне провадження, винесено повідомлення про підозру, обвинувальний акт спрямовано до суду, у судові засідання не з`явився, не прибув на судові виклики без поважної причини більше як два рази, тому колегія суддів на підставі ухвали від 31 жовтня 2016 року в даному кримінальному провадженні здійснювала спеціальне судове провадження, що відповідає вимогам ст. 323 КПК України.

Винуватість ОСОБА_5 згідно обвинувачення підтверджується дослідженими в судовому засіданні наступними доказами:
інформаціями УСБУ в Тернопільській області № 69/8-196 від 20 січня 2016 року, № 69/8-74 від 12 січня 2016 року, № 69/8-1321 від 17 березня 2016 року, на виконання доручення слідчого №69/6-22 від 11 січня 2016 року, згідно яких ОСОБА_5 /на прізвисько « ОСОБА_8 », « ОСОБА_8 », «Папа», « ОСОБА_11 »/ для спілкування використовує номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ; встановив та підтримує стійкі контакти із головою т.з. державного комітету податків і зборів «ЛНР» ОСОБА_9 та заступником останнього ОСОБА_10 /тел. НОМЕР_3 /; працівником «РОСФИНГРУПП» кур`єром у м. Києві є ОСОБА_12 /тел. моб. НОМЕР_4 /.
Протоколом про результати виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 06 квітня 2016 року № 69/8-1949 та інформацією на оптичному диску № 1406 від 05 квітня 2016 року, відповідно до яких на підставі доручення слідчого № 69/6-22 від 11 січня 2016 року та постанови прокурора від 28 березня 2016 року про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 28 березня 2016 року о 12:37:43 та 12:37:54 ст. о/у УСБУ в Тернопільскій області з моб. № НОМЕР_5 на моб. № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_12 , надіслав смс повідомлення із змістом: «Мочат Замуруева финансирует ЛНР, отжимает биснеса, толкает контрабас. Сайт www.cc.net.ua. Статья: финасовие потоки ЛНР», а о 12:50:44 цього ж дня смс повідомлення зі змістом: «Www.cc.net.ua/?р=30157».

Протоколом від 29 березня 2016 року № 69/8-1666 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1389 від 28 березня 2016 року, з якого вбачається, зокрема що 28 березня 2016 року о 12:37:43 з моб. № НОМЕР_5 на моб. № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_12 , надійшло смс повідомлення із змістом: «Мочат Замуруева финансирует ЛНР, отжимает биснеса, толкает контрабас», о 12:37:54 28 березня 2016 року із вказаного моб. № останньому надійшло смс повідомлення зі змістом: «сайт www.cc.net.ua. статья: финасовие потоки ЛНР», а о 12:50:44 цього ж дня смс повідомлення зі змістом: «Www.cc.net.ua/?р=30157».

Протоколом від 29 березня 2016 року № 69/8-1666 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1390 від 28 березня 2016 року, зокрема розмовами, що мали місце 28 березня 2016 року о 12:50, у яких ОСОБА_12 обговорює зазначені вище отримані ним повідомлення та висловлює стурбованість з приводу можливих їх відправників та інтересу останніх до його діяльності.
Протоколом від 18 березня 2016 року № 69/8-1410 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1351 від 10 березня 2016 року, зокрема розмовою, яка мала місце 16 січня 2016 року о 16:44 між ОСОБА_5 та іншою особою, з якої вбачається, що обвинувачений почав користуватися номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 .
Протоколом огляду від 05 травня 2016 року розміщених в мережі Інтернет відомостей про гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із електронного посилання «Донбас-Вуглересурс» Луганськ», «https://youcontrol.com.ua/catalog/…/38338675», за електронною адресою «youcontrol» «Простий спосіб перевірити компанію або директора», виявлено інформацію про те, що ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , обіймає посаду директора компанії «Донбас-Вуглересурс», м. Луганськ; за електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено сторіну на сайті «Одноклассники», згідно даними якої ОСОБА_13 , віком 41 рік /1975 р.н./, проживає у м. Луганську; там же містяться фото, якими ОСОБА_14 ідентифікує себе.
Протоколом огляду від 27 травня 2016 року розміщеного в мережі Інтернет сайту за електронною адресою «rosfin.net», який містить відомості про небанківську фінансову структуру «РОСФИНГРУПП», згідно яких небанківська комерційна фірма «РОСФИНГРУПП» знаходиться на тимчасово окупованій терористичною організацією «ЛНР» території України - за адресою: м. Луганськ, вул. Градусова, 4/132; в архіві курсу валют виявлено перший встановлений даною фірмою курс, датований 12 серпня 2015 року; у розділі «Наши услуги» зазначеного сайту міститься інформація про те, що «РОСФИНГРУПП» здійснює зокрема: обмін валют та оптовий обмін валют; грошові перекази WesternUnion, Unistream, MoneyGram, Ria; надання площадки для виплат переказів контрагентами; платіжні термінали комплексного самообслуговування; обслуговування пластикових карт MasterCard; Visa; безготівкові та готівкові валютні платежі; проплата грошових переказів по зовнішньоекономічним контрактам за товарооборот.
Протоколом огляду від 19 січня 2016 року розміщеного в мережі Інтернет сайту, який містить відомості про небанківську фінансову структуру «РОСФИНГРУПП», за електронною адресою сайту якої «rosfin.net» виявлено інформацію про встановлення «РОСФИНГРУПП» курсу валют станом на 19 січня 2016 року; за 19 серпня 2015 року на сайті міститься повідомлення для підприємців про те, що оформлення нових агентських договорів і продовження дозволів на здійснення фінансових операцій буде проводиться строго з 01 по 05 вересня 2015 року.
Протоколом із додатком від 28 січня 2016 року огляду розміщених в мережі Інтернет відомостей, відповідно до якого за електронною адресою: img.lug-info.com/e/c/obmenvalyut.doc, міститься постанова т.з. ради міністрів «ЛНР» № 02-04/230/15 від 28 липня 2015 року «Про затвердження в новій редакції Тимчасового порядку ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання в сфері надання фінансових послуг», відповідно до п.п. 5, 10, 10, 20, 23 якого спеціальний дозвіл на здійснення господарської діяльності в сфері обміну валют, грошових переказів та встановлення платіжних терміналів комплексного самообслуговування на території «ЛНР» видається Державним комітетом податків і зборів ЛНР; фінансовий оператор укладає агентські договори з фінансовими агентами на здійснення діяльності в сфері обміну валют, грошових переказів і встановлення платіжних терміналів комплексного самообслуговування на підставі спеціального дозволу, виданого фінансовому оператору; помісячна плата за такий спеціальний дозвіл встановлена в розмірі 1 200 000 грн.; контроль за здійсненням фінансовими операторами діяльності з надання фінансових послуг / обміну валют, грошових переказів та встановлення платіжних терміналів комплексного самообслуговування/ здійснюється міністерством фінансів «ЛНР» спільно з державним комітетом податків та зборів ЛНР; за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , міститься інформація про вступ 01 серпня 2015 року зазначеної постанови в силу.
Протоколом з додатками від 18 квітня 2016 року огляду «Офіційного сайту» т.з. ради міністрів «ЛНР», що за електронною адресою: «sovminlnr.su», відповідно до якого в розділі «Акти» даного сайту виявлено опубліковану 01 квітня 2016 року постанову № 142 від 29 березня 2016 року «Про затвердження порядку ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання, які здійснюють валюто-обмінні операції та грошові перекази»; згідно даного порядку, він регулює діяльність юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у сфері здійснення валютно-обмінних операцій та грошових переказів на території ЛНР; п.п 3, 19 цього порядку спеціальний дозвіл на здійснення господарської діяльності в згаданій сфері видається, призупиняється та анулюється органами т.з. державного комітету податків та зборів «ЛНР», плата за спеціальний дозвіл встановлюється у розмірі 50 000 руб. в квартал.
Даними курсу валют, повідомленими в листі Представником НБУ в Тернопільській області 22 липня 2016 року за № 61-0057/61373 на запитом слідчого, згідно якими курс гривні до російського рубля, встановлений НБУ, станом на: 31 грудня 2015 року 3,2931 грн. за 10 руб., 12 квітня 2014 року - 3,8094 грн. за 10 руб.
Протоколом від 17 травня 2016 року огляду сайту «Державного комітету податків і зборів ЛНР», що за електронною адресою: «https://gknslnr.ru», відповідно до якого т.з. радою міністрів «ЛНР» 26 грудня 2014 року за № 02-04/24/14 прийнято постанову «Про затвердження положення про державний комітет податків і зборів Луганської народної республіки»; згідно п.п. 1.1, 3.1, 4.1 цього положення, т.з. державний комітет податків і зборів «ЛНР» є виконавчим органом державної влади ЛНР, що проводить державну політику і здійснює функції контролю і нагляду за дотриманням законодавства про податки і збори, внесення у встановленому порядку пропозицій по вдосконаленню податкового законодавства; однією із функцій комітету є участь в підготовці законопроектів з питань, які відносяться до його компетенції; комітет має право залучати для розробки проектів в т.ч. спеціалістів.
Протоколом від 10 травня 2016 року огляду, відповідно до якого головою т.з. державного комітету податків і зборів «ЛНР» з грудня 2014 року є ОСОБА_9 , його заступником ОСОБА_10 .
Протоколом з додатками від 20 липня 2016 року огляду, відповідно до якого з 01 листопада 2015 року у «ЛНР» введено в дію постанову т.з. ради міністрів «ЛНР» «Про затвердження Порядку нарахування і сплати тимчасового акцизу на імпорт, транзит і виготовлення на території Луганської Народної Республіки підакцизної групи товарів /крім світлих паливно-мастильних матеріалів/» від 03 вересня 2015 року № 02-04/298/15, відповідно до п.п. 5.4 якого суми тимчасового акцизу, які підлягають сплаті, виробниками підакцизних товарів, суб`єктами господарської діяльності перераховуються в бюджет; згідно п. 1.5 постанови т.з. ради міністрів «ЛНР» «Про затвердження Тимчасового порядку виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також цін на марки акцизного податку, призначених для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 21 липня 2015 року № 02-04/227/15, сума коштів від придбання та реалізації марок акцизного податку зараховується в спеціальний фонд державного бюджету «ЛНР».
Протоколом від 14 березня 2016 року № 69/8-1410 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1348 від 10 березня 2016 року, зокрема:
- розмова, яка мали місце 18 січня 2016 року о 15:14 між ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , згідно якої вони говорять про їх участь в нарадах, засіданнях « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- розмова від 19 січня 2016 року о 13:19 між ОСОБА_5 та невстановлено особою на ім`я ОСОБА_16 , згідно якої остання повідомляє про можливе відкриття кримінальної справи по несплаті «РОСФИНГРУПП» курсових різниць, а обвинувачений розповідає про те, що дав команду своїм працівникам здійснити доплату в кінці 2015 року по «РОСФИНГРУПП» податковим органам «ЛНР» з приводу курсової різниці за кожен місяць від 150 до 170 тис. руб.; висловлює невдоволення з приводу виставляння вказаними органами претензій з приводу курсових різниць, оскільки вважає, що «РОСФИНГРУПП» купив ліцензію і видавав агентські на здійснення обміну валют за суми на свій розсуд, а також обговорює спосіб нарахування податків з доходу, отриманого «РОСФИНГРУПП»;
- розмови за 19 січня 2016 року о 15:39 і 18:39, від 02 березня о 08:31 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , згідно яких обвинувачений розповідає про те, що з приводу несплати курсових різниць «РОСФИНГРУПП» планується відкриття кримінальної справи; також ці особи обговорюють можливі зміни у сфері фінансових послуг; ОСОБА_10 просить ОСОБА_5 позичити йому 200 тис. руб. та продати йому, тобто ОСОБА_10 , 9 тис. дол. взамін руб.
Протоколом від 30 травня 2016 року № 69/8-3110 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1479 від 26 травня 2016 року, зокрема відомостями, повідомленими під час розмови, яка мала місце 12 квітня 2016 року о 19:22 між ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , з якої вбачається, що обвинувачений проплатив 6 млн. руб. за акцизні марки на сигарети, які мав намір реалізувати; та розмовою від 19 травня 2016 року о 13:19 між ОСОБА_5 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_17 , згідно якої обвинувачений розповідає про те, що у нього в місті є 10 обмінних пунктів валют.
Протоколом від 28 березня 2016 року № 69/8-1666 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1384 від 25 березня 2016 року, зокрема відомостями, повідомленими під час розмови, яка мала місце 25 березня 2016 року о 15:11 між ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , з якої вбачається, що останній просить ОСОБА_5 організувати в своєму офісі переказ 26 тис. руб., які привезе людина на ім`я « ОСОБА_18 », однак просить не брати з цієї людини комісії за цю послугу.
Протоколом від 29 березня 2016 року № 69/8-1666 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1388 від 28 березня 2016 року, зокрема відомостями, повідомленими під час розмови, яка мала місце 25 березня 2016 року о 15:12 між ОСОБА_5 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_19 , з якої вбачається, що обвинувачений просить дану особу допомогти у переведенні грошей чоловікові «Аміго», який приїде до них в центральний офіс.
Протоколом від 14 березня 2016 року № 69/8-1410 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1350 від 10 березня 2016 року, зокрема розмовою, яка мала місце 01 лютого 2016 року о 17:49 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з якої вбачається, що останній називає ОСОБА_5 другом та вони домовляються про зустріч; розмовою між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , яка мала місце 15 лютого 2016 року о 15:54, під час якої останній запитує в обвинуваченого чи не має той спеціаліста для того, щоб почитати проект постанови, у відповідь ОСОБА_5 говорить про те, що перечитає сам та ще потім дасть своїй людині; розмовами від 16 лютого 2016 року о 19:27 та 18 лютого 2016 року о 10:00 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , з яких вбачається, що обвинувачений 15 лютого 2016 року опрацював проект постанови, наданий останнім, і в нього, тобто, ОСОБА_5 є три пропозиції щодо проекту а саме: суб`єктом видачі агентського договору може бути лише юридична особа, щоб плата за здійснення операцій обміну проводилась помісячно і не було вказано в опрацьованому порядку про заборону валютних операцій на вулиці. ОСОБА_5 просить врахувати ці пропозиції, про що він переконує зробити ОСОБА_10 для ефективної роботи ринку обміну валют, та повідомив, що заначені три пункти пропозиції він підкреслив і його людина проект поверне; крім цього, розмовою за 17 лютого 2016 року о 15:45 між ОСОБА_5 та особою на ім`я ОСОБА_16 , під час якої обвинувачений розповідає про те, що легалізував т.в. чорних валютників та заставив їх шляхом купівлі ліцензій платити гроші в бюджет «ЛНР», а не врахування його пропозицій в проект поставить цих валютників поза законом.
Протоколом від 14 березня 2016 року № 69/8-1410 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1352 від 10 березня 2016 року, зокрема розмовою, яка мала місце 16 лютого 2016 року о 11:32 між невстановленою особою на ім`я ОСОБА_20 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_16 , з якої вбачається, що перший називає себе помічником ОСОБА_5 та за дорученням останнього просить її почитати постанову « ОСОБА_21 », яку планують ввести в дію з 01 квітня.
Протоколом від 14 березня 2016 року № 69/8-1410 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інформацією на оптичному диску № 1346 від 10 березня 2016 року, зокрема розмови, які мали місце 18 cічня 2016 року о 08:56 та 28 січня 2016 року о 11:16, з яких вбачається, що «РОСФИНГРУПП» являється фінансовим оператором, зокрема здійснює продаж ліцензій на валютний обмін.
Електронною роздруківкою за період з 12 серпня 2015 року по 10 травня 2016 року телефонних з`єднань абонентів за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , якими користувався обвинувачений ОСОБА_5 , на компакт диску «DVD - R» «Arena» з рукописним написом GВ/КІ-П/16-6941, з якої вбачається, що усі телефонні з`єднання відбувалися на території м. Луганська та Луганської області.
Протоколом огляду від 18 січня 2016 року, згідно якого за допомогою службової ПЕОМ, під`єднаної до мережі Інтернет, виявлена інформація з ресурсу «Вікіпедія», електронна адреса: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо «ЛНР», за якою остання це терористичне угрупування, що діє на тимчасово окупованих територіях Луганської області. ЛНР декларує намір збройним шляхом встановити свій контроль над Луганською областю України і претендує на визнання підконтрольної їй території окремою державою. З 13 квітня 2014 року в Луганській області триває антитерористична операція з метою зупинити терористів. «ЛНР» була проголошена 27 квітня 2014 року.
Згідно наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07 жовтня 2014 року Луганська область визначена як район проведення антитерористичної операції з 07 квітня 2014 року.
Згідно Інформаційної довідки № 62451322 від 30 червня 2016 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 14 липня 1999 року, проживає у АДРЕСА_2 ; також він зазначений як іпотекодержатель щодо житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно облікової картки особи /із фото/, доданої до інформації Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області № 02-02/6803 від 18 травня 2016 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився у м. Алчевськ Луганської області, місце його проживання АДРЕСА_2 ; документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий 14 липня 1999 року Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області.

Згідно із заявою про видачу паспорту із фото /додаток № 1/, доданої до інформації Управління Державної міграційної служби України у Луганській області № 12/4-14005 від 08 червня 2016 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Алчевськ, місце його проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був документований 28 листопада 2014 року Лисичанським МВ УДМС України в Луганській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , замість втраченого зазначеного вище паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 , виданого 14 липня 1999 року Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області.

Протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: від 13 травня 2016 року № 2685 із диском № 1464 від 12 травня 2016 року, від 13 травня 2016 року № 2685 із диском № 1466 від 12 травня 2016 року, від 13 травня 2016 року № 2685 із диском № 1463 від 12 травня 2016 року, копію вироку Дарницького районного суду від 28 грудня 2015 року щодо ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , протокол огляду від 29 квітня 2016 року розміщених і мережі Інтернет публікацій, суд до уваги не бере, як такі що не можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню в даному провадженні згідно обвинувачення. Також суд не може взяти до уваги копії протоколів про результати знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31 серпня 2015 року № 69/8-5195 із дискамими №№ 1087, 1088 від 12 травня 2016 року, розмови, зафіксовані в яких, відбулись до подій згідно обвинувачення, та містять припущення про події в майбутньому.

Таким чином, проаналізувавши наведені обставини, колегія суддів, об`єктивно дослідивши та оцінивши всі зібрані та перевірені у судовому засіданні докази в їх повній сукупності, прийшла до переконання про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як організаційне сприяння діяльності терористичної організації, та за ч. 2 ст. 258-5 КК України - як фінансування тероризму, тобто, дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, у великому розмірі.

Крім цього, колегія суддів бере до уваги те, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини ( ч. 5 ст. 9 КПК України). Зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховується позиція Європейського суду з прав людини, відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. На підставі досліджених судом доказів, колегія суддів приходить до висновку, що діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , мали місце, ці діяння містять склади кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК України, обвинувачений винен в їх вчиненні та підлягає покаранню.

Колегія суддів, при призначенні ОСОБА_5 покарання враховує вимоги ч. 2 ст. 61 Конституції Українипро те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Згідно практики Європейського суду з прав людини, яка передбачає, що питання про обґрунтованість періоду тримання під вартою не можна розглядати абстрактно. Конвенція гарантує основоположне право на свободу та недоторканність, яке є найважливішим у «демократичному суспільстві» у розумінні Конвенції. Кожен має право на захист цього права, що означає не бути позбавленим або не мати продовження позбавлення свободи, крім випадків, коли таке позбавлення відбувалось за умов, встановлених у п. 1 ст. 5 Конвенції. Цей перелік винятків є вичерпним і лише вузьке тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме: гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи. При цьому колегією суддів встановлено, що дане кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, права на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 колегія суддів відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, те, що раніше не судимий; згідно даних провадження на обліках у лікарів нарколога та психіатра в ЛПЗ Луганської області не перебуває. Обставин, які б пом`якшували чи обтяжували б покарання колегія суддів не вбачає.

За таких обставин суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_5 без ізоляції його від суспільства є неможливим, а тому йому слід призначити покарання в межах санкцій частин статтей обвинувачення у виді позбавлення волі з додатковим покаранням, оскільки саме таке покарання буде необхідне і достатнє для виправлення ОСОБА_5 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень. Остаточне покарання слід призначити за правилами ст. 70 КК України.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21 липня 2016 року на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 ,: нежитлове приміщення першого поверху АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 2 /магазин/ в АДРЕСА_5 ; житловий будинок в АДРЕСА_6 ; причеп «Верда 1», 2013 року випуску, шасі № НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ; причеп «Сантей 1600», 2012 року випуску, шасі № НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , суд вважає, необхідно залишити без змін, звернувши його в забезпечення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 368, 370, 373, 374 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 258-3 КК України - у виді позбавлення волі на строк 9 /дев`ять/ років з конфіскацією усього належного йому майна;

-за ч. 2 ст. 258-5 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 /десять/ років з позбавленням права займатися господарською діяльністю на строк три роки та з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 до остаточного відбування покарання у виді позбавлення волі на строк 10 /десять/ років з позбавленням права займатися господарською діяльністю на строк три роки та з конфіскацією усього належного йому майна.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з дати його затримання та реального виконання покарання у виді позбавлення волі.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21 липня 2016 року на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 ,: нежитлове приміщення першого поверху АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 2 /магазин/ в АДРЕСА_5 ; житловий будинок в АДРЕСА_6 ; причеп «Верда 1», 2013 року випуску, шасі № НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ; причеп «Сантей 1600», 2012 року випуску, шасі № НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ,- залишити без змін, звернувши його в забезпечення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області протягом 30 діб з моменту його проголошення, а засудженим, що перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення копії вироку.

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених ст. 138 КПК України, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених ст. 399 КПК України.

Головуючий суддяОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3