Справа № 202/805/17
Провадження № 1-кс/202/271/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 лютого 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з грудня 2013 по липень 2014, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, ухилилися від сплати податків на загальну суму 610 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.

Держфінмоніторингом отримано 40 повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 10.12.2013 року по 21.05.2014 року, на загальну суму 23,15 млн. грн., з яких 1 повідомлення щодо фінансової операції в сумі 1,32 млн. грн., яка підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу та 39 повідомлень щодо фінансових операцій на загальну суму 21,83 млн. грн., які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 24,07 млн. грн., були кошти, отримані від двох підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), за період з 10.12.2013 року по 19.05.2014 року, на загальну суму 24,07 млн. грн. в якості оплати за продукти харчування.

Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 24,01 млн. грн., були кошти, отримані від групи підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), в основному, в якості фінансової допомоги та оплати за товари і послуги.

За даним фактом 05 грудня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Прокурор зазначив, що для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення почеркознавчої експертизи, першочергове значення мають оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4, та інші наявні документи, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

03 лютого 2017 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_2 , у якому останній просив тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4, та інші наявні документи, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , для використання як доказу здійснення злочинної діяльності і встановлення значимих обставин кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000113, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_2 та співробітникам податкової поліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4, та інші наявні документи, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 04 березня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1