Справа № 466/5047/17
У Х В А Л А
17 липня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , з участю скаржника арбітражного керуючого ОСОБА_3 розглянув матеріали скарги ОСОБА_3 про зобов`язання до вчинення дій за матеріалами кримінального провадження № 90002920 від 08.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова із скаргою на бездіяльність слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області в котрій просить зобов`язати слідчий відділ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області надати йому матеріали кримінального провадження № 0002920 для ознайомлення та зобов`язати слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області провести процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0002920 у відповідності до вимог КПК України.

Скаргу мотивує тим, що 23.06.2017 року він в слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області із заявою про внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем».

Листом від 05.07.2016 р. начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 повідомив, що його заяву від 23.06.2016 року разом з копіями документів скеровано в Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області для розгляду та прийняття рішення в межах компетенції відносно службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» за ст.ст.191, 382,364 КК України.

08.07.2016 року Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області було внесено до ЄРДР повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та відкрито кримінальне провадження №0002920 (ст.382 ККУ).

Кримінальне правопорушення було вчинене за наступних обставин:

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 09 червня 2015 року порушено провадження у справі №914/1617/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» , м. Львів, вул. Шевченка, буд.335). Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Постановою господарського суду Львівської області від 24.11.2015 р. у справі №914/1617/15 товариство з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Розпорядником майна ТзОВ «Сократ систем» ОСОБА_3 при процедурі розпорядження майном було направлено запит директору на юридичну адресу ТзОВ «Сократ систем» (м. Львів, вул. Шевченка, 335) з метою отримання копій документів, необхідних для виконання функцій розпорядника майна та іншої інформації. Даний лист арбітражного керуючого повернувся із позначкою «за закінченням терміну зберігання». Виїздом за юридичною адресою боржника не встановлено.

У зв`язку з вищенаведеним, з метою встановлення місцезнаходження посадових осіб ТзОВ «Сократ систем», бухгалтерських, установчих та інших документів, печатки ТзОВ «Сократ систем», отримання інформації про активи, звітність та іншої інформації, ліквідатор звернувся з відповідними запитами в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова Головного Управління ДФС у Львівській області та оперативне управління ДФС у Львівській області.

Листом №12/6/Арб/13-01-0700 від 13.01.2016р. Головне Управління ДФС у Львівській області надало інформацію про місце реєстрації директора ТзОВ «Сократ систем» та його засновників. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, керівником ТзОВ «Сократ систем» з 22.10.2013р. є ОСОБА_5 . Відповідно арбітражним керуючим ОСОБА_3 було направлено запит на адресу реєстрації директора ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) з проханням передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору, а також надати всю необхідну інформацію, необхідну для виконання функцій ліквідатора. Згідно інформації з УДП поштового зв`язку «Укрпошта», відправлення за №037 вручене за довіреністю 06.02.2016р.

У зв`язку з тим, що ніякої інформації на адресу ліквідатора від посадових осіб банкрута не поступало, 18.03.2016 р. арбітражним керуючим було направлено повторний запит на адресу реєстрації директора ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) з проханням передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору, а також надати всю необхідну інформацію, необхідну для виконання функцій ліквідатора. Даний лист повернувся відправнику (мені) із позначкою «по истечению срока хранения, 22.04.2016».

Відсутність бухгалтерських, установчих документів, печатки ТзОВ «Сократ систем» унеможливлює виконання функцій ліквідатора у відповідності до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

У зв`язку з вищенаведеним, арбітражний керуючий був змушений звернутись до суду з відповідним клопотанням, в якому просив винести ухвалу про зобов`язання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» (, м. Львів, вул. Шевченка, буд.335) ОСОБА_5 (вул. А.Сахарова, 28/272, м. Одеса, 65123, ЕПН ) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» (, м. Львів, вул. Шевченка, буд.335) арбітражному керуючому ОСОБА_3 (вул. Листопадна, буд. 11 кв. 25, м. Львів, 79034, ІПН НОМЕР_1 ) бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем».

В результаті розгляду даного клопотання, господарським судом Львівської області було винесено ухвалу від 05.04.2016 р. у справі №914/1617/15, якою зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» ОСОБА_5 передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» арбітражному керуючому ОСОБА_3 бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем». Дану ухвалу разом із заявою про відкриття виконавчого провадження 19.04.2016р. мною було скеровано до Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеського МУЮ (за місцем реєстрації Директора ОСОБА_5 ).

Крім того, у відповідності до акту позапланової виїзної перевірки ТзОВ «Сократ систем» від 10.07.2014р., проведеної ДПІ у Шевченківському районі м.Львова Головного Управління Міндоходів у Львівській області встановлено, що під час проведення перевірки з питань правильності визначення податкових зобов`язань та податкового кредиту з ПДВ проводилась інвентаризація ТМЦ станом на 03.04.2014р., згідно якою встановлено залишки товару: будівельні матеріали на суму 10 101 478 грн. та електропобутова техніка на суму 28 138 238,2 грн.

Також встановлено, що активи банкрута були описані ДПІ у Шевченківському районі м.Львова згідно наступних актів опису:

1. №32 від 21.09.2012р.

2. №7 від 28.03.2014р.

У відповідності до ст. 42 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси. Кошти від реалізації майнових активів банкрута скеровуються на погашення його кредиторських вимог.

Також ліквідатор листами від 26.04.2016р. письмово звернувся до всіх учасників (засновників) ТзОВ «Сократ систем» з проханням вжити заходів щодо зобов`язання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» ОСОБА_5 передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» арбітражному керуючому ОСОБА_3 бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем», надати інформацію про всі активи (в т.ч. дебіторську заборгованість), які належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» , та надати інформацію про їх місцезнаходження.

Станом на сьогоднішній день від учасника ТзОВ «Сократ систем» ОСОБА_6 на адресу ліквідатора поступила відповідь від 01.06.2016р. про те, що йому нічого не відомо про діяльність ТзОВ «Сократ систем», його посадових осіб, та запропоновано ліквідатору на підставі інформації, викладеної у його листі, звернутись до правоохоронних органів про внесення до ЄРДР відомостей про вчинення службовими особами і засновниками ТзОВ «Сократ систем» злочинів, передбачених КК України.

Також згідно фінансових звітів ТзОВ «Сократ систем», отриманих ліквідатором в органах статистики встановлено, що станом на 31.03.2014 р. на балансі підприємства обліковувалась готова продукція на суму 38 262,8 тис.грн. (тобто більше 38 мільйонів гривень), тоді як станом на 30.06.2014р. готова продукція була вже відсутня. Фізична наявність готової продукції підтверджується вищезгаданим актом позапланової виїзної перевірки ТзОВ «Сократ систем» від 10.07.2014р., проведеної працівниками ДПІ у Шевченківському районі м. Львова Головного Управління Міндоходів у Львівській області.

Натомість за даний період (період реалізації) виросла дебіторська заборгованість з 37 414,0 тис. грн. до 47 927,8 грн.

Яким чином відбулась реалізація активів банкрута, які перебували у податковій заставі і чому збільшилась сума дебіторської заборгованості, невідомо.

Дані факти можуть бути ознаками фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, відповідальність за які передбачена ст. 219 КК України.

Також керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» ОСОБА_5 не виконується ухвала господарського суду Львівської області від 05.04.2016 року у справі № 914/1617/15, якою його зобов`язано передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» арбітражному керуючому ОСОБА_3 бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем». Відповідальність за вчинення даного правопорушення передбачена ст. 382 КК України.

З моменту відкриття кримінального провадження (08.07.2016) по даний час, слідчими Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області жодних заходів щодо розслідування кримінального провадження не здійснювались. Жодних допитів, запитів, навіть викликів сторін, інших процесуальних дій, не здійснювались.

Всі клопотання про ознайомлення із матеріалами кримінального провадження були проігноровані. Всі усні звернення при неодноразових походах до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області також результатів не дали. Навіть не відомо, хто слідчий у даній справі. При останньому моєму зверненні до відділу поліції, який відбувся 5 липня 2017 року, в черговий раз було відмовлено в клопотанні про ознайомлення із матеріалами кримінального провадження та не надано інформації щодо слідчого, який розслідує дане кримінальне провадження.

Даний факт безпідставно затягує процедуру ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сократ систем» у справі №914/1617/15 про банкрутство, яка має свої терміни, а також порушує його права в зв`язку із чим він вимушений звернутися до суду.

В судовому засіданні скаржник арбітражний керуючий ОСОБА_3 просив скаргу задовольнити, покликаючись на обставини викладені у скарзі.

Представник слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області та представник Львівської місцевої прокуратури № 2 на розгляд скарги до суду не прибули, хоча належним чином у встановленому законом порядку були повідомлені про дату, час та місце її розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що скарга задоволенню підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у виманений цим Кодексом строк.

Так, з матеріалів скарги вбачається, що арбітражний керуючий ОСОБА_3 подавав клопотання від 27.01.2017 року та 20.02.2017 року у слідчий відділ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування внесеними 08.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002920 у порядку ст. 221 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні арбітражному керуючому ОСОБА_3 станом на день розгляду скарги слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області матеріали досудового розслідування не надано для ознайомлення відповідно до ст. 221 КПК України.

Відповідно до ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних, слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше 3 днів, з моменту подання та задоволити їх за наявності підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Відповідно до ст. 221 КПК України слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Згідно ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

Щодо вимоги скаржника зобов`язати слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області провести процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0002920 у відповідності до вимог КПК України, то така вимога не підлягає до задоволення, оскільки є абстрактною та не містить конкретики, а саме того які дії необхідно вчинити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 45, 220, 221, 303, 307, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчий відділ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області надати заявнику - арбітражному керуючому ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження № 0002920 від 08.07.2016 року для ознайомлення.

У решті вимог по скарзі відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1