УХВАЛА
21 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у період часу з 03.07. 2017 по 13.07.2017 в обідню пору, невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом повернення коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 14,090 грн., які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 на рахунок № НОМЕР_1 , таким чином завдала останньому майнового збитку.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа зателефонувала з мобільного телефону № НОМЕР_2 , до потерпілого ОСОБА_5 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив ОСОБА_5 , про те що йому будуть повернені грошові кошти у сумі 4000 гривень від фірми в якої він закуповував ліки. Для того щоб отримати грошові кошти у сумі 4000 гривень, ОСОБА_6 , мав сплатити збір на що погодився та 04.07.2017 року о 14:58 год. перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по вул. Камянецькій м. Хмельницький здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 726 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . 05.07.2017 року о 15:17 год. ОСОБА_5 , знову перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 1170 гривень. 06.07.2017 року о 14:21 год., перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 1610 гривень. Також 10.07.2017 року о 12:54 год., перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 2140 гривень.
11.07.2017 року, ОСОБА_5 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 2180 гривень. 12.07.2017 року о 14:40 год., я повторно перерахував на картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 3150 гривень. 13.07.2017 року, о 14:43 год., ОСОБА_5 , здійснив перерахунок грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , у сумі 2770 гривень. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 01.07.2017 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з «№ НОМЕР_3 », а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото,відео-зйомки банкомату, який фіксував зняття коштів в період з 01.07.2017 по теперішній час по рахунку» за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з «№ НОМЕР_3 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: