Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2288/14-к
Провадження № 1-кс/553/307/2014
У Х В А Л А
Іменем України

29.05.2014м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 04 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
19 травня 2014 року заступник начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на наступні обставини.
СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом виявлення, що на час укладення договорів підряду № 38-01-12 від 16 липня 2012 року, № 38-02-12 від 08 серпня 2012 року та № 38-03-12 від 08 серпня 2012 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи фактичну неможливість виконання робіт з капітального та поточного ремонту вулиць Кірова, Куйбишева та Правди в смт. Чутово, надали документи, що підтверджуються здатність виконання у повному обсязі договорів підряду, в яких відображено недостовірну інформацію.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні договорів підряду на проведення ремонтних робіт вулиць Кірова, Куйбишева та Правди в смт. Чутово, надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи, у яких містилась неправдива інформація щодо наявності у зазначеного Товариства наявних виробничих потужностей для проведення вказаних робіт.
22 травня 2014 року по матеріалам кримінального провадження призначено документальну позапланову перевірку додержання вимог податкового законодавства за період з 01 липня 2012 року по 01 вересня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час зазначеної перевірки виникла необхідність у дослідження руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зазначений період, який відображений у звітності по податку на додану вартість з розшифровкою контрагентів (додаток № 5 до декларації ПДВ), згідно якого можна встановити де, коли та за які кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори з підприємствами-постачальниками сировини щодо надання послуг, оренди тощо, під час виконання робіт за договорами підряду по ремонту вулиць у смт. Чутове Полтавської області.
Зважаючи на те, що на даний час встановити місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представилось можливим, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів до звітності по податку на додану вартість з розшифровкою контрагентів (додаток № 5 до декларації ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012 рік з метою вилучення копій вище зазначених докумен6тів, які знаходяться у держаній ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В ч. 2 ст. 160 КПК України визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що у ньому зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Враховуючи те, що у клопотанні та в судовому засіданні слідчий не навів переконливих доводів про те, що ним вживались заходи до встановлення місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », існують перешкоди в цьому, як і не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече та документів, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання заступника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1