Справа № 196/446/17
№ провадження 1-кс/196/124/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000036 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб: 1) Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-особових справ головного бухгалтера ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 , у тому числі наказу про призначення на займану посаду, посадової інструкції (функціональних обов`язків, автобіографії, документи про отримання освіти та інших документів наявних в особовій справі);

-штатних розписів Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період 2013 2016 (включно) років;
-наказів директора Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування та виплату заробітної плати, про преміювання, встановлення надбавок (у тому числі: надбавок за складність, напруженість в роботі; за додаткове навантаження; за престижність праці педагогічних працівників), виплату матеріальної допомоги та їх індексації працівникам, у тому числі директору даного закладу за період 2013 2016 років (включно);
-книг (журналів) реєстрації (обліку) наказів директора Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, премій, надбавок встановлення надбавок (у тому числі: надбавок за складність, напруженість в роботі; за додаткове навантаження; за престижність праці педагогічних працівників), виплату матеріальної допомоги та їх індексації працівникам, у тому числі директору даного закладу за період 2013 2016 років (включно);
-платіжних доручень та виписок про виплату заробітної плати, премій, надбавок встановлення надбавок (у тому числі: надбавок за складність, напруженість в роботі; за додаткове навантаження; за престижність праці педагогічних працівників), виплату матеріальної допомоги та їх індексації працівникам, у тому числі директору даного закладу за період 2013 2016 років (включно);
-карточок-довідок (особистих карток) на кожного працівника Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заробітну плату за період 2013 2016 років (включно);
-табелів обліку робочого часу за період 2013 2016 років (включно);
-документів, що підтверджують нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період 2013 2016 років (включно);
-наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про нарахування виплат премій, надбавок та щорічної винагороди директору Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-відомостей про нарахування та виплату премій, надбавок та щорічної винагороди директору Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-платіжних доручень та виписок про виплату премій, надбавок та щорічної винагороди директору Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-інших документів, що підтверджують виплату премій, надбавок та щорічної винагороди директору Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-наказів директора державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування та виплату стипендій та її індексації учням (студентам) Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-наказів директора державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про позбавлення стипендій учням (студентам) Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-відомостей про нарахування та виплату стипендій та її індексації учням (студентам) державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-платіжних доручень та виписок про виплату стипендій та її індексації учням (студентам) державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-інших платіжних документів, що підтверджують виплату стипендій та її індексації учням (студентам) державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-документів, що підтверджують використання службового автомобіля навчального закладу, у тому числі подорожні листи, накази на відрядження та інші документи за період 2013 2016 років (включно);
-документів, що підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів, у тому числі меморіальні ордери №№ 2, 6, 13, книга «Журнал Головна» за період 2013 2016 років (включно);
-договорів про надання сільськогосподарських послуг по вирощуванню сільськогосподарських культур, укладених ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФГ « ОСОБА_7 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, разом з додатками до них та додатковим угодами за період 2013 2017 років (включно);
-актів звірки взаєморозрахунків, складених ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФГ « ОСОБА_7 » за період 2013 2017 років (включно);
-калькуляції витрат на виконання сільськогосподарських послуг за період 2013 2017 років (включно);
-розрахунків реалізації продукції, складених ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФГ « ОСОБА_7 » за період 2013 2017 років (включно);
-накладних, рахунків-фактур, актів здачі-приймання, платіжних доручень про перерахування коштів з обробітку сільськогосподарської продукції за період 2013 2017 років (включно).
2.Надати можливість вилучити оригінали даних документів.
3.Розглянути клопотання у порядку, визначеному ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, без залучення особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
На обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив наступне.

11.04.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наказу від 12.10.2016 року №671/0/212-16, здійснено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 року по 30.09.2016 року.
За результатами проведеної перевірки встановлено порушення на загальну суму 401379,15 грн., з них порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 396306,29 грн., недоотримано фінансових ресурсів фізичними особами на суму 5072,86 грн. До порушень, що призвели до втрат відносяться: зайво нарахована та виплачена заробітна плата в сумі 117217,04 грн., зайве нарахування та перерахування нарахувань на оплату праці в сумі 41561,91 грн., зайво нарахована та перерахована учням стипендія та індексація стипендії в сумі 198891,33 грн., зайві виплати учням пільгової категорії в сумі 11045,50 грн., безпідставно списані медикаменти в сумі 15661,00 грн., зайво списані на видатки овочі понад встановлену норму природного убутку в сумі 933,75 грн., безпідставна виплата компенсації за продукти харчування учням пільгової категорії в сумі 2572,00 грн., нестача продуктів харчування на суму 216,70 грн., зайве використання бюджетних коштів внаслідок безпідставного перерахування постачальнику за продукти харчування 651,92 грн. та безпідставне списання паливно-мастильних матеріалів в сумі 7555,14 грн.
Згідно акта про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного професійно-технічного навчального закладу від 24.11.2016 року встановлено, що внаслідок невірно розробленого штатного розпису ліцеєм зайво нараховано і виплачено заробітної плати 0,5 ставки посади кухара та 0,5 ставки посади підсобного робітника в загальній сумі 46 516,00 грн., чим обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму.
Перевіркою встановлено, що виплати надбавки за престижність праці в розмірі 20% посадового окладу директору ліцею ОСОБА_8 проводились без відповідних рішень органу вищого рівня, що є порушенням п. 1 постанови КМ №373 в частині встановлення розміру надбавки без рішення керівника закладу (установи), п.п. 5 п.4 Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557. За період з 01.04.2014р. по 30.11.2014р. директору ліцею ОСОБА_8 зайво нараховано і виплачено надбавки за престижність праці педагогічних працівників на загальну суму 4650,08 грн.
Встановлене зайве нарахування і виплати премій директору ліцею ОСОБА_8 в загальній сумі 40 711,12 грн., зайве нарахування індексації стипендій на суму 189 591,33 грн.
Також, внаслідок безпідставного використання ліцеєм автотранспортних засобів зайво списано паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 82 535, 25 грн.
Крім того, за результатами ревізії встановлено, що даний навчальний заклад орієнтовано недоотримав коштів від вирощування та реалізації урожаю у 2014 2015 роках на суму 1 245 999, 78 грн.
З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Зазначені вище документи перебувають у розпорядженні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Посилається на те, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів, будуть використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та не можуть бути отримані іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.
Крім того, слідчий в клопотанні вказує на необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, посилаючись на проведення економічної експертизи, а також можливого призначення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозу їх зміни та знищення особою, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на те, що володільцем вказаних документів є Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), службові особи якого можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Також, посилаючись на ймовірність зміни або знищення особою, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою приховування злочину, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримали клопотання та вважали його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

11.04.2017р. Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (а.п.8).

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний органам досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасового доступу та можливості вилучити вказані в клопотанні документи.

Крім того, посилання слідчого про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, а саме Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому розгляд даного клопотання проводився без виклику Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159,160,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000036 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, а саме:

- особових справ головного бухгалтера ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 , у тому числі наказу про призначення на займану посаду, посадової інструкції (функціональних обов`язків, автобіографії, документи про отримання освіти та інших документів наявних в особовій справі);

-штатних розписів Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період 2013 2016 (включно) років;
-наказів директора Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування та виплату заробітної плати, про преміювання, встановлення надбавок (у тому числі: надбавок за складність, напруженість в роботі; за додаткове навантаження; за престижність праці педагогічних працівників), виплату матеріальної допомоги та їх індексації працівникам, у тому числі директору даного закладу за період 2013 2016 років (включно);
-книг (журналів) реєстрації (обліку) наказів директора Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, премій, надбавок встановлення надбавок (у тому числі: надбавок за складність, напруженість в роботі; за додаткове навантаження; за престижність праці педагогічних працівників), виплату матеріальної допомоги та їх індексації працівникам, у тому числі директору даного закладу за період 2013 2016 років (включно);
-платіжних доручень та виписок про виплату заробітної плати, премій, надбавок встановлення надбавок (у тому числі: надбавок за складність, напруженість в роботі; за додаткове навантаження; за престижність праці педагогічних працівників), виплату матеріальної допомоги та їх індексації працівникам, у тому числі директору даного закладу за період 2013 2016 років (включно);
-карточок-довідок (особистих карток) на кожного працівника Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заробітну плату за період 2013 2016 років (включно);
-табелів обліку робочого часу за період 2013 2016 років (включно);
-документів, що підтверджують нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період 2013 2016 років (включно);
-наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про нарахування виплат премій, надбавок та щорічної винагороди директору Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-відомостей про нарахування та виплату премій, надбавок та щорічної винагороди директору Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-платіжних доручень та виписок про виплату премій, надбавок та щорічної винагороди директору Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-інших документів, що підтверджують виплату премій, надбавок та щорічної винагороди директору Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-наказів директора державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування та виплату стипендій та її індексації учням (студентам) Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-наказів директора державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про позбавлення стипендій учням (студентам) Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-відомостей про нарахування та виплату стипендій та її індексації учням (студентам) державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-платіжних доручень та виписок про виплату стипендій та її індексації учням (студентам) державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-інших платіжних документів, що підтверджують виплату стипендій та її індексації учням (студентам) державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 2016 років (включно);
-документів, що підтверджують використання службового автомобіля навчального закладу, у тому числі подорожні листи, накази на відрядження та інші документи за період 2013 2016 років (включно);
-документів, що підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів, у тому числі меморіальні ордери №№ 2, 6, 13, книга «Журнал Головна» за період 2013 2016 років (включно);
-договорів про надання сільськогосподарських послуг по вирощуванню сільськогосподарських культур, укладених ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФГ « ОСОБА_7 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, разом з додатками до них та додатковим угодами за період 2013 2017 років (включно);
-актів звірки взаєморозрахунків, складених ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФГ « ОСОБА_7 » за період 2013 2017 років (включно);
-калькуляції витрат на виконання сільськогосподарських послуг за період 2013 2017 років (включно);
-розрахунків реалізації продукції, складених ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФГ « ОСОБА_7 » за період 2013 2017 років (включно);
-накладних, рахунків-фактур, актів здачі-приймання, платіжних доручень про перерахування коштів з обробітку сільськогосподарської продукції за період 2013 2017 років (включно).
Зазначені документи перебувають у розпорядженні (володінні) Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1