У Х В А Л А
23 грудня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_3 (постачальник) укладено договір від 17.11.2014 №11 на постачання гарячої пари та гарячої води (включно з холодоагентами) код згідно ДК 016-2010:35.30.1.

Послуги за цим договором передбачали поставку теплової енергії в будівлю військкомату (м. Миронівка Київської області), за допомогою технічних засобів передачі та розподілу теплової енергії. Об`єм будівлі за зовнішнім обміром становить 2255 куб.м. Одиницею виміру теплової енергії була 1 Гкал. В зв`язку із відсутністю в будівлі військкомату приладу обліку кількість теплової енергії, що відпущена споживачу, обсяг визначався теплопостачальною організацією, як виняток, розрахунковим способом відповідно до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також до господарсько-побутові потреби в Україні затверджених Держжитлокомунгоспом України від 14.12.1994 (КТМ 204 України №244-94).

Ціна договору становить 109 443,0 грн., (вартість 1 Гкал - 1624,0 грн. з ПДВ). Розподіл планової теплової енергії: листопад 29 Гкал; грудень 38,39 Гкал, всього 67,39 Гкал.

На підставі акту надання послуг за жовтень, листопад 2014 було зазначено споживання теплової енергії 17,866 Гкал на загальну суму 29 014,38 грн. (платіжне доручення від 05.12.2014 № 824);

На підставі акту надання послуг за грудень 2014 було зазначено споживання теплової енергії 49,406 Гкал на загальну суму 80 236,01 грн. (платіжне доручення від 18.12.2014 № 887);

Всього надано послуг за період жовтень-грудень 2014 року згідно актів 67,39 Гкал на загальну суму 109 443, 00 грн.

Проведеним вивченням актів наданих послуг з теплопостачання було встановлено, що по факту надано теплову енергію в наступних обсягах:

у жовтні - 3,63 Гкал (по тарифу 1624,00 грн.);

у листопаді - 14,236 Гкал (по тарифу 1624,00 грн.);

у грудні - 23,614 (15,004 Гкал по тарифу 1624,00 грн. + 8,61 Гкал по тарифу 1807,52 грн.);

Всього фактично отримано послуг за період жовтень-грудень 2014 року: 32,87 Гкал по тарифу 1624,00 грн. і 8,61 Гкал по тарифу 1807,52 грн.

Тобто, підрядною організацією безпідставно завищено обсяги наданих послуг, а ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято та оплачено. Завищення становить 25,91 Гкал, а загальна сума переплати за 2014 рік становить 42 079,87 грн.

У 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_3 (постачальник) укладено договір від 09.02.2015 № 11 на поставку теплової енергії протягом 2015 року у обсязі 95 Гкал на загальну суму 171 712,50 грн. (вартість 1 Гкал на момент укладення договору - 1807,0 грн. з ПДВ).

На підставі акту надання послуг № 11/1 за січень - березень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 32,389 Гкал на загальну суму 70 253,98 грн. (платіжне доручення від 18.05.2015 № 384). Разом з тим, здійснивши перевірку даних, зазначених в акті, виявлено математичну помилку: 32,389 х 1506,27 = 48 786,58 а не 58 544,99 як зазначено у акті, різниця становить 9 758,41 грн.; 9 758,41 грн. + 20 % (ПДВ) = 11 710,09 грн. Сума переплати по акту складає 11 710,09 грн.

На підставі акту надання послуг за лютий 2015 було зазначено споживання теплової енергії 17,49 Гкал на загальну суму 31 613,59 грн. (платіжне доручення від 10.03.2015 № 118).

ІНФОРМАЦІЯ_4 тариф підвищувався з 06.10.2015 - 1903,43 грн., 16.10.2015 - 1 958,88 грн., на підставі яких було укладено додаткову угоду №1 від 20.10.2015 щодо збільшення суми договору на 3932,31 грн.

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено додаткову угоду № 2 від 30.10.2015 щодо збільшення суми договору на 291 914,37 грн. та обсягів споживання теплової енергії додатково ще на 147,89 Гкал., не зважаючи на визначений у первинному договорі на поставку теплової енергії № 11 від 09.02.2015 на весь опалювальний період січень-квітень та жовтень-грудень 2015 року загального обсягу енергії 95 Гкал.

На підставі акту надання послуг за жовтень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 6,19 Гкал по тарифу 1807,52 грн. і 3,49 Гкал по тарифу 1903,42 грн., всього 6,68 Гкал на загальну суму 17 831,53 грн. (платіжне доручення від 23.11.2015 № 1041);

На підставі акту надання послуг за листопад 2015 було зазначено споживання теплової енергії 13,002 Гкал на загальну суму 21 224,46 грн. (платіжне доручення від 10.12.2015 № 1146 на 19 000,0 грн.);

На підставі акту надання послуг за грудень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 3,3 Гкал на загальну суму 6 469,35 грн. (платіжне доручення від 10.12.2015 №1144).

На підставі акту надання послуг за грудень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 130,55 Гкал на загальну суму 255 732,34 грн. (платіжні доручення від 09.12.2015 №1123 на 203 718,94 грн. та від 09.12.2015 № 1122 на 52013,40 грн.).

На підставі акту надання послуг за грудень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 33,18 Гкал на загальну суму 65 000,00 грн. (платіжні доручення від 14.12.2015 №1171).

Всього за 2015 рік оплачено 242,277 Гкал на загальну суму 465 900,79 грн.

З матеріалів фінансового аудиту та аудиту відповідності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період діяльності з 1 червня 2013 року по 25 квітня 2016 року, проведеного інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_5 внутрішнього аудиту вбачається, що проведеним дослідженням середньомісячної температури зовнішнього повітря по м. Миронівка Київської області протягом 2015 року (отриманих з інформаційних сайтів Синоптик у мережі Інтернет) та Актів наданих послуг з теплопостачання було виявлено розбіжність.

За результатами акту взаємозвірки з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що по факту (реально) спожито теплову енергію в наступних обсягах:

у січні 17,772 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);

у лютому 17,490 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);

у березні 14,695 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.)

у жовтні 9,68 Гкал (вже по тарифу 1903,42 грн.);

у листопаді 13,002 Гкал (вже по тарифу 1958,88 грн.);

у грудні 18,61 Гкал (по тарифу 1958,88 грн.).

Тобто, протягом 2015 року ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_3 надано теплової енергії (91,249 Гкал) на загальну суму 170 054,11 грн., а оплачено за об`єм 242,277 Гкал - на загальну суму 465 900,79 грн.

Загальна сума безпідставного витрачання коштів у наслідок завищення обсягів наданих послуг протягом 2014-2015 років становить 337 926,55 грн.

Враховуючи вищевикладене, потрібно дослідити рух грошових коштів, отриманих ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме підтвердження перерахування останніми коштів на рахунки товариства на суму 337 926,55 грн., у зв`язку із чим виникла необхідність у розкритті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України банківської таємниці клієнта банку ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 200 метрів), що має у вказаному банку поточний рахунок № НОМЕР_4 , на який у 2015 році від ІНФОРМАЦІЯ_2 було надлишково перераховано 295 846,68 грн.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України т.я. доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно п. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні, а саме отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий суддя враховує можливість без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області