Справа № 580/61/17
Номер провадження 1-кс/580/22/17
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

20 січня 2017 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, 18.01.2017 року звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000010 від 07.01.2017 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , речей та документів, пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , з якої були зняті грошові кошти: 23.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_3 в сумі 200грн. 00 коп.; 23.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_4 в сумі 500 грн. 00 коп.; 24.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_4 в сумі 1000 грн. 00 коп.; 24.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_4 в сумі 500 грн. 00 коп.; 24.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_4 в сумі 500 грн. 00 коп., фото- та відео- матеріалів з камер спостереження в банкоматах, розташованих по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_3 під час зняття грошових коштів, розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів за період з 23.12.2016 року по 24.12.2016 року.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 23.12.2016 по 24.12.2016 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вільного доступу викрала кредитну картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 1949 року народження, з якої зняла грошові кошти у сумі 2 700 грн. 00 коп., чим завдала збитку на вказану суму.

Без отримання вище зазначених документів, фото- та відео- матеріалів з камер спостереження в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію, що знаходяться у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеного 07.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити частково і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , документів, фото- та відео- матеріалів з камер спостереження в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгорнутої виписки щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в сумі 2 700 грн. 00 коп. в період часу з 23.12.2016 року по 24.12.2016 року протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального

провадження є відшукання викрадених ОСОБА_5 грошових коштів, клопотання сторони

кримінального в частині вилучення оригіналів документів, пов"язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є безпідставним.

Тому суд вважає необхідним задовольнити клопотання частково, надати доступ до запитуваної слідчим документації, та можливість вилучити копії документів, пов"язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та фото- та відео- матеріалів з камер спостереження в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгорнутої виписки щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 до документів, пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , з якої були зняті грошові кошти: 23.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_3 в сумі 200грн. 00 коп.; 23.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_4 в сумі 500 грн. 00 коп.; 24.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_4 в сумі 1000 грн. 00 коп.; 24.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_4 в сумі 500 грн. 00 коп.; 24.12.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_4 в сумі 500 грн. 00 коп. для ознайомлення з ними та дозволити виїмку копій документів, пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виїмку фото- та відео- матеріалів з камер спостереження в банкоматах, розташованих по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_3 під час зняття грошових коштів, розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів за період з 23.12.2016 року по 24.12.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/22/17

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_4