н/п 1-кс/766/9017/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта: 980 Гривня), відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Зупинити видаткові операції по поточним рахункам ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта: 980 Гривня), відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Зобов`язати ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365)надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунках зазначеного підприємства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 09.11.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом розтрати та привласненням майна шляхом зловживанням службовим становищем службовими особами Управління капітального будівництва Херсонської міської ради () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.191 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () за адресою: м. Херсон вул. Потьомкінська (Карла Маркса) буд. 13 кв. 9, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на штучне надання послуг установам, підприємствам, організаціям при здійсненні діяльності у сфері будівництва у тому числі для Управління капітального будівництва Херсонської міської ради () та Управління освіти Херсонської міської ради ).

Додатково слідством встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Херсонської міської ради () м. Херсон вул. Суворова 38 у період часу з грудня 2015 року по листопад 2016 року шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 300 000 грн. шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () за виконання робіт з капітального ремонту тепломережі, які фактично у визначеному обсязі не проводились.

Так згідно аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що за даними інформаційного ресурсу у мережі Інтернет «Державні закупівлі в Україні з 2008 року» z.texty.org.ua ТОВ «ВКФ «Дніпробуд» - виконавець робіт за державні кошти, а саме:

Між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (підрядник) та Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (замовник) 29 грудня 2015 року був укладений договір № 29/12, за умовами якого Підрядник зобов`язався виконати Замовнику роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт тепломережі до житлових будинків № 25 та № 27 по вул. Патона у м. Херсоні» Відповідно до п. 3.1. договору ціна договору становить 195 854 грн. 00 коп. Згідно договору розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати відповідачем виконаних робіт на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт.

Додатково 23 травня 2016 року між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (підрядник) і Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради (замовник) був укладений договір №1/1. Відповідно до умов договору, підрядник зобов`язується у 2016 році виконати замовникові роботи, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт ділянки магістральної тепломережі від житлового будинку №50 по вул. Жуковського у напрямку ТК-849 у м. Херсоні», згідно з розрахунками ціни є динамічною і становить 1 254 553,00 грн., з урахуванням єдиного податку 5%., розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати замовником виконаних робіт на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт.

Також, 15.08.20106р. між Підрядником і Замовником було укладено додаткову угоду №1 до договору № 1/1 від 23.05.2016р., якою визначено, що у зв`язку з додатковим виділенням у 2016 році з міського бюджету коштів на закінчення робіт сторони дійшли згоди збільшити обсяг фінансування на оплату робіт у 2016 році на 38 282,00 грн.

Розрахунки за проведені роботи було здійснено у повному обсязі, а саме:

ДАТАКОД ПЛАТНИКНАЗВА ПЛАТНИКАКОД ОДЕРЖУВАЧНАЗВА ОДЕРЖУВАЧСУМА
13.05.6Упр.капітального будівництва ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"195854
21.10.6Упр.капітального будівництва ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"354553
13.10.6Упр.капітального будівництва ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"300000
09.09.6Упр.капітального будівництва ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"300000
07.09.6Упр.капітального будівництва ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"300000
21.10.6Упр.капітального будівництва ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"38282
24.10.6Упр.капітального будівництва ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"18818,3
24.10.6Упр.капітального будівництва ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"1378
РАЗОМ:1508885

Додатково також встановлено, що між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (підрядник) та Управління освіти Херсонської міської ради (замовник) укладено договір підряду № 4 від 10.08.2016 року за умовами якого Підрядник зобов`язався виконати Замовнику роботи по «Реконструкція покрівлі дитячого дошкільного ясла-садка № 20 за адресою: м. Херсон вул. 40 років Жовтня, 11-а. Ціна договору складає 602 360 грн.

Також між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (підрядник) та Управління освіти Херсонської міської ради (замовник) укладено договір підряду № 5 від 07.10.2016 року за умовами якого Підрядник зобов`язався виконати Замовнику роботи по «Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи №11 по вул. Рабоча, 205 у м. Херсоні. Ціна договору складає 290 654 грн.

Підряднику здійснено авансові платежі, а саме:

ДАТАКОД ПЛАТНИКНАЗВА ПЛАТНИКАКОД ОДЕРЖУВАЧНАЗВА ОДЕРЖУВАЧСУМА
18.08.3Управління освіти ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"180708
11.10.3Управління освіти ХМР39699451ТОВ"ВКФ"ДНІПРОБУД"87226
РАЗОМ:267934

В ході допиту директора ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» - ОСОБА_5 встановлено, що до діяльності фірми відношення не має у зв`язку з тим, що зареєстрував підприємство на своє ім`я без мети здійснення фінансово господарської діяльності та отримання у встановленому законом порядку прибутку, а лише з метою отримання винагороди за проведення реєстраційних дії. Також ОСОБА_5 зазначив, що фінансово- господарську діяльність фірми не здійснював, жодних документів первинного бухгалтерського обліку не складав та не підписував, розрахунковими рахунками не користувався, звітність до податкових органів не подавав. Фірма ним зареєстрована на прохання гр. ОСОБА_6 , та саме йому було передано усі реєстраційні документи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» а також чекова книжка що надає можливість знімати грошові кошти з рахунках в банку відкритих на ім`я вказаного суб`єкта господарювання

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта: 980 Гривня), в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) які використовуються у протиправній діяльності пов`язаної з фіктивним підприємництвом.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, щоз метою збереження речових доказів по справі слід накласти арешт на видаткові операції по поточним рахункам ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд».

Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки в ПАТ «Кредобанк» не може бути задоволеним, оскільки є неконкретизованим та необґрунтованим слідчим. Так, в матеріалах клопотання не міститься жодного доказу щодо наявності на вказаних рахунках грошових коштів та їх походження.

Що стосується клопотання слідчого про зобов`язання банк надати виписку по рахунку вказаного підприємства, то таке клопотання не може бути предметом розгляду під час вирішення питання про арешт майна, а повинно ставитися в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції по поточним рахункам ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта: 980 Гривня), відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1