печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 09.08.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
У ході здійснення досудового розслідування установлено, невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» () заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн. при наступних обставинах.
27.07.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ «Мегабанк» м. Харків (МФО 351629) від імені СТОВ «Україна» (), було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (), відкритого у ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584) на загальну суму 39 360 000 грн.
Вказані кошти службові особи ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» були перераховані на рахунок СТОВ «Україна» за придбання ріпаку, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами СТОВ «Україна», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_5 та заступником директора ОСОБА_6 .
Установлено, що рахунок № НОМЕР_1 був відкритий 03.02.2017 у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК» нібито заступником директора СТОВ «Україна» ОСОБА_6 .
Однак, як установлено, ОСОБА_6 не звертався до ПАТ «МЕГАБАНК» про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , не був обізнаний про його наявність та вказаний рахунок не використовувався у господарській діяльності СТОВ «Україна».
В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого невстановленими особами у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували їх (39 073 835,00 грн.) на підконтрольне їм підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Тренд-Макс» (), а саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540).
31.07.2017 за зверненням ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» Держфінмоніторингом заблоковано рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) від імені СТОВ «Україна» () та № НОМЕР_3 ТОВ «Тренд-Макс», відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540).
Залишок коштів по зазначеному рахунку СТОВ «Україна», на момент зупинення фінансових операцій, складав 292 290,12 грн.
Залишок коштів по рахунку ТОВ «Тренд-Макс», на момент зупинення фінансових операцій, складав 39 073 835,00 грн.
З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочином збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій.
Кошти у сумі 39 360 000 грн., які незаконно перераховані на зазначені рахунки CТОВ «Україна» та ТОВ «Тренд-Макс» є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому, у відповідності до ст. 98 КПК України, 16.08.2017 вони були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001296.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб.
Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ст. 96-2 спеціальна конфіскація, серед іншого, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, підшукані, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою попередження можливого незаконного відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном виникла необхідність у накладенні арешту.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 (980) ТОВ «Тренд-Макс» (), відкритого у АТ «КІБ» (МФО 322540, код 21580639), розташованого за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1