Справа № 635/1722/17
Провадження № 1-кс/635/654/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

приватного нотаріуса ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

слідчий подала до суду клопотання та просить накласти арешт на реєстр для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 1), в якому на сторінках 45 та 46 є запис під номером 252 від 17 травня 2017 року про реєстрацію договору дарування частки недобудованого житлового будинку, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку як дарувальників та ОСОБА_7 з іншого боку як обдарованою, всього на 200 аркушах, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою і підписом заступника начальника відділу з питань нотаріату; оригінал (неофіційний бланк) договору дарування частки недобудованого житлового будинку, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку як дарувальників та ОСОБА_7 з іншого боку як обдарованою, предметом якого є 2/3 частки недобудованого житлового будинку (літера А-2) з цегли готовністю 84% та надвірні будівлі: гараж «Б», літня кухня «В», льох «в», сарай «Г», огорожа № 1-3, колонка № 4, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , реєстр № 252 від 17 травня 2017 року та документи, які стали підставою для його посвідчення та реєстрації в реєстрі: копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_5 НОМЕР_1 виданої центром 6301 з копією картки ФО-ПП ОСОБА_5 на зворотному боці; копія паспорту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_6 НОМЕР_3 , виданої центром 6301 з довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера на зворотному боці; копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія картки фізичної особи платника податку ОСОБА_7 ; оригінал договору купівлі продажу недобудованого житлового будинку від 29 серпня 2003 року, укладеного між ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 3449 та посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 на офіційному бланку ВАО № 199723; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; оригінал рішення Харківського районного суду Харківської області від 24 червня 2015 року справа № 635/2560/15-ц, провадження № 2/635/1567/2015; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо об`єкта нерухомого майна; звіт про оцінку майна ФОП ОСОБА_13 від 18 квітня 2016 року за замовленням ОСОБА_5 ; довідка про суб`єкта оціночної діяльності СПД ОСОБА_13 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо об`єкта нерухомого майна; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо суб`єкта ОСОБА_5 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо суб`єкта ОСОБА_6 ; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави на офіційному бланку ІТ № 231834; інформація Хорошівської селищної ради від 17 травня 2016 року за № 253/02-19; інформація Хорошівської селищної ради від 17 травня 2016 року за № 296; копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_1 ; заява ОСОБА_5 на ім`я ПНХРНО Х/о ОСОБА_4 ; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_5 та копія свідоцтва про смерть на зворотному боці; заява ОСОБА_6 на ім`я ПНХРНО Х/о ОСОБА_4 , а всього на 65 аркушах, вилучені з справи № 02-01 за період з 17 травня 2016 року до 11 червня 2016 року, які були вилучені під час проведення обшуку 26 травня 2017 року в офісі приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування, 26 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 12 травня 2017 року, проведено обшук в офісі приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: реєстр для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 1), в якому на сторінках 45 та 46 є запис під номером 252 від 17 травня 2017 року про реєстрацію договору дарування частки недобудованого житлового будинку, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку як дарувальників та ОСОБА_7 з іншого боку як обдарованою всього на 200 аркушах, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою і підписом заступника начальника відділу з питань нотаріату; оригінал (неофіційний бланк) договору дарування частки недобудованого житлового будинку, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку як дарувальників та ОСОБА_7 з іншого боку як обдарованою, предметом якого є 2/3 частки недобудованого житлового будинку (літера А-2) з цегли готовністю 84% та надвірні будівлі: гараж «Б», літня кухня «В», льох «в», сарай «Г», огорожа № 1-3, колонка № 4, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , реєстр № 252 від 17 травня 2017 року та документи, які стали підставою для його посвідчення та реєстрації в реєстрі: копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_5 НОМЕР_1 , виданої центром 6301 з копією картки ФО-ПП ОСОБА_5 на зворотному боці; копія паспорту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ; копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_6 НОМЕР_3 , виданої центром 6301 з довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера на зворотному боці; копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія картки фізичної особи платника податку ОСОБА_7 ; оригінал договору купівлі-продажу недобудованого житлового будинку від 29 серпня 2003 року, укладеного між ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 3449 та посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 на офіційному бланку ВАО № 199723; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; оригінал рішення Харківського районного суду Харківської області від 24 червня 2015 року справа № 635/2560/15-ц, провадження № 2/635/1567/2015; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо об`єкта нерухомого майна; звіт про оцінку майна ФОП ОСОБА_13 від 18 квітня 2016 року за замовленням ОСОБА_5 ; довідка про суб`єкта оціночної діяльності СПД ОСОБА_13 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо об`єкта нерухомого майна; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо суб`єкта ОСОБА_5 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо суб`єкта ОСОБА_6 ; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави на офіційному бланку ІТ № 231834; інформація Хорошівської селищної ради від 17 травня 2016 року за № 253/02-19; інформація Хорошівської селищної ради від 17 травня 2016 року за № 296; копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_1 ; заява ОСОБА_5 на ім`я ПНХРНО Х/о ОСОБА_4 ; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_5 та копія свідоцтва про смерть на зворотному боці; заява ОСОБА_6 на ім`я ПНХРНО Х/о ОСОБА_4 , а всього на 65 аркушах, вилучені з справи № 02-01 за період з 17 травня 2016 року до 11 червня 2016 року. Вилучені під час обшуку документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000027, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення та доказами у вищевказаному кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами. З огляду на вищевказане, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке є предметом кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, тому має значення речового доказу у кримінальному провадженні, по якому проводиться досудове розслідування, адже не застосування арешту може привести до його приховування чи перетворення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Приватний нотаріус Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечувала.

Частина 1 ст.170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації ( у разі арешту майна з підстав, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд заслухавши слідчого, дослідивши надані документи, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000027 від 14 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та докладно викладені в клопотанні слідчим, є достатні підстави вважати, що реєстр для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 1), в якому на сторінках 45 та 46 є запис під номером 252 від 17 травня 2017 року про реєстрацію договору дарування частки недобудованого житлового будинку, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку як дарувальників та ОСОБА_7 з іншого боку як обдарованою всього на 200 аркушах, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою і підписом заступника начальника відділу з питань нотаріату; оригінал (неофіційний бланк) договору дарування частки недобудованого житлового будинку, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку як дарувальників та ОСОБА_7 з іншого боку як обдарованою, предметом якого є 2/3 частки недобудованого житлового будинку (літера А-2) з цегли готовністю 84% та надвірні будівлі: гараж «Б», літня кухня «В», льох «в», сарай «Г», огорожа № 1-3, колонка № 4, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , реєстр № 252 від 17 травня 2017 року та документи, які стали підставою для його посвідчення та реєстрації в реєстрі на 65 аркушах, вилучені з справи № 02-01 за період з 17 травня 2016 року до 11 червня 2016 року, відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.170 КПК України, оскільки вказані документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000027. При цьому, суд також враховує, що вищевказані документи можуть бути приховані, пошкоджені, знищені, перетворені, що в результаті може перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000027 від 14 лютого 2017 року.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14 лютого 2017 року задовольнити.

Накласти арешт на реєстр для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 1) сторінки 45 та 46 де міститься запис під номером 252 від 17 травня 2017 про реєстрацію договору дарування частки недобудованого житлового будинку, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку як дарувальників та ОСОБА_7 з іншого боку як обдарованою; оригінал (неофіційний бланк) договору дарування частки недобудованого житлового будинку, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з одного боку як дарувальників та ОСОБА_7 з іншого боку як обдарованою, предметом якого є 2/3 частки недобудованого житлового будинку (літера А-2) з цегли готовністю 84% та надвірні будівлі: гараж «Б», літня кухня «В», льох «в», сарай «Г», огорожа № 1-3, колонка № 4, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 на 1 аркуші; посвідка на постійне проживання ОСОБА_5 НОМЕР_1 виданої центром 6301 з копією картки ФО-ПП ОСОБА_5 на зворотному боці, на 1 ар, на 1 аркуші; копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_6 НОМЕР_3 , виданої центром 6301 з довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера на зворотному боці, на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 аркушах; копія картки фізичної особи платника податку ОСОБА_7 на 1 аркуші; оригінал договору купівлі продажу недобудованого житлового будинку від 29 серпня 2003 року, укладеного між ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 3449 та посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 на офіційному бланку ВАО № 199723, на 1 аркуші; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, на 1 аркуші; оригінал рішення Харківського районного суду Харківської області від 24 червня 2015 року справа № 635/2560/15-ц, провадження № 2/635/1567/2015, на 3 аркушах; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо об`єкта нерухомого майна, на 2 аркушах; звіт про оцінку майна ФОП ОСОБА_13 від 18 квітня 2016 року за замовленням ОСОБА_5 , на 35 аркушах; довідка про суб`єкта оціночної діяльності СПД ОСОБА_13 , на 1 аркуші; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо об`єкта нерухомого майна, на 2 аркушах; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо суб`єкта ОСОБА_5 на 2 аркушах; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості щодо суб`єкта ОСОБА_6 на 1 аркуші; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави на офіційному бланку ІТ № 231834, на 1 аркуші; інформація Хорошівської селищної ради від 17 травня 2016 року за № 253/02-19, на 1 аркуші; інформація Хорошівської селищної ради від 17 травня 2016 року за № 296, на 1 аркуші; копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_1 , на 4 аркушах; заява ОСОБА_5 на ім`я ПНХРНО Х/о ОСОБА_4 на 1 аркуші; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_5 та ОСОБА_14 - на зворотному боці копія свідоцтва про смерть на 1 аркуші; заява ОСОБА_6 на ім`я ПНХРНО Х/о ОСОБА_4 на 1 аркуші; а всього на 65 аркушах, вилучені під час проведення 26 травня 2017 року обшуку в офісі приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1