УХВАЛА

19 липня 2017 року м.Хмельницький
18.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 13.07.2017 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВИ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що в період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 13.07.2017 року невстановлена особа, перебуваючи у будинку, розташованому по АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу таємно викрала дві банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із грошовими коштами на них в сумі 3700 грн. та 1500 грн. відповідно, та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявними на ній грошовими коштами в сумі 4500 грн., належні ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої на даний час встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування, допитаний як потерпілий ОСОБА_4 надав показання про те, що на протязі тривалого часу зберігав свої банківські картки, а саме дві банківські картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із грошовими коштами на них в сумі 3700 грн., 1500 грн. та 4500 грн., відповідно в гаманці своєї дружини - ОСОБА_6 . Так, 13.07.2017 року, близько 09 год. 30 хв. він перебував на своєму робочому місці, а саме на території Чорнострівського ПАЛ, що в смт.Чорний Острів Хмельницького району та в цей час до нього прийшов двоюрідний брат його дружини ОСОБА_7 , який попросив надати йому його мобільний телефон, під приводом зателефонувати, та після отримання вказаного мобільного телефона, останній пішов у невідомому йому напрямку. В подальшому, 14.07.2017 року на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , надійшли грошові кошти у вигляді авансу за виконану ним роботу, після чого близько 11 год. 0 хв. він повернувся до місця свого проживання та дізнався про крадіжку у ОСОБА_6 вказаних, належних йому банківських карток із грошовими коштами на них, яку на його думку, вчинив двоюрідний брат його дружини ОСОБА_7 , який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
Згідно виписки по банківській картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованій на ім`я ОСОБА_4 , наданих останнім, на протязі 13.07.2017 року із рахунку зазначеної картки неодноразово здійснювалось грошові перекази на електронний рахунок, тому з метою підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_7 до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованій на ім`я ОСОБА_4 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 13.07.2017 року по час виконання ухвали слідчого судді, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 19 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя