Справа № 401/2835/16-к;
Провадження № 1-кс/401/427/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.12.2016 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської ОСОБА_1

За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000047 від 28.07.2016 р. за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2, ст. 364 та ч. 2, ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів за їх місцезнаходженням, в СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 : річних балансів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2001 року; головних книг СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2001 року; аналітичного обліку СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 40 «Статутний капітал»; документів, що підтверджують формування статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документального підтвердження списання котелень з балансу попереднього власника майна - ІНФОРМАЦІЯ_2 , по акту прийому-передачі від 24.09.2001 р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000047 від 28.07.2016 р., за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2, ст. 364 та ч. 2, ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, у порушення вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 181-182 ЦК України, наказу Міністерства Юстиції України №7/5 від 07.02.2002 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за № 157/6445, упродовж березня-травня 2007 року здійснили підготовку, погодження, прийняття та видачу рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.03.2007 № 685, 26.04.2007 № 931, 17.05.2007 № 998, 17.05.2007 №999 про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на будівлі котелень СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підготовку і видачу дублікатів свідоцтв про право власності від 15.03.2007 № НОМЕР_1 , 26.04.2007 № 94, 17.05.2007 № 304, 17.05.2007 № 305 із завідомо неправдивими відомостями, згідно з якими безпідставно та необґрунтовано змінено право власності на будівлі та споруди 4 (чотирьох) котелень, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні № НОМЕР_2 -« ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Скубіївській; № НОМЕР_3 , по АДРЕСА_4 , з колективної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часткою територіальної громади м. Світловодська, на приватну власність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без частки територіальної громади міста.

Водночас, у первинних свідоцтвах про право власності на зазначені котельні вказано, що останні належать на праві колективної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у порушення вказаних вище нормативно-правових актів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у серпні 2011 року будівлю котельні № НОМЕР_4 , по АДРЕСА_1 шляхом підготовки і прийняття рішення виконавчого комітету від 10.08.2011 № 823 та видачі нового свідоцтва про право власності від 18.08.2011 за № НОМЕР_5 , безпідставно передано у приватну власність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаними протиправними діями будівлі та споруди зазначених п`яти котелень вибули із колективної власності та повністю перейшли у приватну власність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », територіальна громада м. Світловодська втратила частку в зазначених майнових комплексах, тим самим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Світловодська на суму близько 3 млн. грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, у порушення вищеперерахованих нормативно-правових актів, упродовж березня-травня 2007 року здійснили підготовку, погодження, прийняття та видачу рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.03.2007 р., № 685, 26.04.2007 р., № 931, 17.05.2007 р., № 998, 17.05.2007 р., № 999, про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на будівлі котелень СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підготовку і видачу дублікатів свідоцтв про право власності від 15.03.2007 р., № 135, 26.04.2007 р., № 94, 17.05.2007 р., № 304, 17.05.2007 р., № 305, із завідомо неправдивими відомостями, згідно з якими безпідставно та необґрунтовано змінено право власності на будівлі та споруди 4 (чотирьох) котелень у м. Світловодську Кіровоградської області, з колективної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часткою територіальної громади м. Світловодська на приватну власність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без частки територіальної громади міста.

Відповідно актів від 05.10.2016 № 08-09/34 та № 08-09/35 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено позапланові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2007 р. по 01.09.2016 р.

Згідно з постановою слідчого від 07.11.2016 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову економічну, товарознавчу та оціночно-будівельну експертизи.

Водночас до слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку та уточнення питань.

З огляду на викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою об`єктивного вирішення експертами питання щодо документального підтвердження збитків виникла необхідність у вилученні у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних оригіналів документів.

Документи про доступ та вилучення яких просить слідчий мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, як речові докази.

Необхідністю вилучення зазначених документів є викриття винних у скоєнні кримінального правопорушення осіб, проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених в клопотанні документів, з наведених у ньому підставах. прокурору невідомо достеменно, які саме документи необхідні, для проведення експертизи, які будуть підтверджувати формування статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім цього зазначає, що органу розслідування невідомо, чи є в наявності у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які підтверджують списання основних засобів, котелень, з балансу попереднього власника.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000047 від 28.07.2016 р. за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2, ст. 364 та ч. 2, ст. 366 КК України.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, знаходяться у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, стороною обвинувачення під час розгляду клопотання слідчого не було доведене те, що документи, які підтверджують списання основних засобів, котелень, з балансу попереднього власника, можуть знаходитися у нового власника, на балансі якого ці засоби не перебували.

Також у своєму клопотанні слідчий та прокурор, у судовому засіданні, не зазначають, про доступ до яких саме документів, що підтверджують формування статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони просять.

Відповідно до ч. 2, ст. 115 ЦК України вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом, а тому стороні обвинувачення необхідно було визначитися із формою вкладу та документами, їх переліком та найменуванням, відповідно до яких здійснювалися таки внески до статутного фонду товариства, СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його учасниками.
Таким чином, з урахування викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів за місцезнаходженням, в СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 : річних балансів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2001 року; головних книг СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2001 року; аналітичного обліку СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 40 «Статутний капітал».

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 27.12.2016 р. 27.01.2017 р.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_5