Справа №: 272/600/17
Провадження № 1-кс/272/74/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
з участю : секретаря - ОСОБА_2 ,
нач. СВ - ОСОБА_3 ,
встановив :
12.06.2017 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється внутрішньо переміщеною особою та отримувала щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Відповідно до пункту другого «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 505 від 01.10.2014, грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.
Згідно пункту шостого вказаного Порядку грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
В листопаді 2015 року ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в якій зазначила дані про відсутність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що не перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, про зміни у складі сім`ї, якій призначено грошову допомогу не зазначила, тоді як 10.07.2015 нею в ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Андрушівка відкрито депозитний рахунок та сума вкладу перевищувала встановлений законодавством розмір, що дає право на отримання адресної допомоги.
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 ), а саме: відомостей про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Житомир, Житомирської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС в Донецькій області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу та інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ОСОБА_5 в період часу з 01.07.2015 по дату отримання ухвали.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 ). Окрім цього, вказане клопотання просив розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши нач. СВ , який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, суд прийшов до висновку, що документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, є необхідними для ідентифікації особи, якій належить банківський рахунок та встановлення осіб причетних до вчинення злочинів та на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, в тому числі електронних та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 ).
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 ), а саме: документів , які містять відомості про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Житомир, Житомирської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС в Донецькій області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді; копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу; інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ОСОБА_5 в період часу з 01.07.2015 по дату отримання ухвали.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , надати начальнику СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), які містять відомості про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Житомир, Житомирської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС в Донецькій області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді; копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу; інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ОСОБА_5 в період часу з 01.07.2015 по дату отримання ухвали.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1