Справа № 200/6100/17
Провадження №1-кс/200/3643/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000013 від 27.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05.04.2017 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.
На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Дніпра в березні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали шляхом реєстрації на підставну особу суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Оранж Трейд Груп» ().

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , який може мешкати за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися предмети та знаряддя кримінального правопорушення.

Згідно відомостей про майнові права, право власності на зазначене приміщення не зареєстровано, однак вказана адреса встановлена із бази АІС «Армор» МВС України про адміністративні правопорушення осіб на території України, згідно якої у вересні 2016 року ОСОБА_5 мешкав за вищевказаною адресою.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення ст.слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, а саме: предметів та документів ТОВ «Оранж Трейд Груп» (), ТОВ «Пасадена Трейд» (код 40680171), ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169), ТОВ «Гром Опт» (код 40399297), ТОВ «Пізан» (код 40365912), ТОВ «Сігма Еволюшн» (код 40528172), ТОВ «Унікрафт Експо» (код 40937514), ТОВ «Євро-Захід» (код 31575761) та інших СГД, що мають ознаки фіктивності, по взаємовідносинам між собою та з підприємствами реального сектору економіки, іншими підприємствами з ознаками фіктивності, за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а саме: первинні документи, документація бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії, комп`ютерна техніка та інші технічні засоби, за допомогою яких може складатися документація зазначених суб`єктів господарювання, грошові кошти, інші предмети й цінності, отримані злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину, телефони, а також інші предмети і документи, які вказують на осіб, причетних до противоправної діяльності, та мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №0000013
Строк дії ухвали - до 10.05.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1