30 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
30 грудня 2016 року старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою привласнення та подальшого розкрадання коштів створили та реалізували злочинну схему з постачання товарно-матеріальних цінностей по завищеним в декілька раз цінам на адресу державних підприємств та публічних акціонерних підприємств з державною часткою власності.
Так, за інформацією, отриманою оперативними працівниками встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали постачання продукції (труби обсадні, труби насосно-компресорні) на адресу ряду публічних акціонерних товариств з державною часткою, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). При цьому постачання вказаної продукції здійснюється зі штучним збільшенням вартості та подальшим виведенням державних коштів в тіньовий сектор економіки та конвертації. Реалізація вказаної протиправної схеми здійснювалася за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8
У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів щодо ведення фінансово-господарська та тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в офісі підприємств, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів з фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015р. по 01.12.2016р., а саме:
? Договори (контракти) на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг) в т.ч. з нерезидентами;
? Документи, які надавались (отримувались) при митному оформленні придбаних або реалізованих товарів (робіт, послуг).
? Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.
? Довіреності на отримання товарів
? Розрахункові документи, пов`язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку
? Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між підприємствами по зазначеним періодам.
? Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони
? Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством
? Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда.
- Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них.
- Інші первинні документи, що стали підставою для нарахування та сплати податків і зборів за результатами діяльності підприємства за вказаний період.
- Вхідних та вихідних тендерних пропозицій з відповідними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2015-2016 років.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 30 січня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1