печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
21.02.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, довідку видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 23.12.2015 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку відкрито поточний рахунок компанії № НОМЕР_3 ; аркуш паперу з реквізитами для переказу коштів у національні й валюті одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поточний рахунок № НОМЕР_5 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; аркуш паперу з реквізитами для переказу коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зареєстровано 30.11.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_15 . Реєстраційні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу подавала ОСОБА_17 , 1990 року народження, яка діяла на підставі довіреності, виданої від імені ОСОБА_18 та посвідченої 17.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (зареєстровано в реєстрі за № 1076, бланк довіреності серія НАО № 921569).

З метою встановлення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_17 у довіреності від 17.11.2015 та реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 30.09.2016 у цьому кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів щодо відкриття ОСОБА_18 вкладних (депозитних) рахунків.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку справжнього ОСОБА_18 , який відкривав депозитні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) з іншою сторони;

2. заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) при укладені вкладних (депозитних) договорів;

3. договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_16 і банками, на яких покладено обов`язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) по вкладним (депозитним) договорам;

4. роздруківки (руху коштів) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

5. юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/10077/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1