Коминтерновский районный суд г. Харькова
Производство № 4/2020/192/2012 Дело № 2020/9522/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
24.09.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего: судьи ОСОБА_1
при секретаре: ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_4 согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о проведении выемки документации, содержащей банковскую тайну, и рассмотрев материалы уголовного дела № 62120983,-
21.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62120983 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.
В ходе расследования было установлено:
19 сентября 2012 года в период времени с 9 часов 42 минут до 12 часов 27 минут неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем, а именно путем несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк`завладели с расчетного счета ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД денежными средствами в сумме 1 892 006 грн., чем причинили материальный ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД».
Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_5 показал, что он является директором ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД». В офисе предприятия находится ноутбук «ASUS», с которого осуществляются платежи по системе «Клиент-банк». Фирма имеет два расчетных счета в «Астра банк`и «ЭРСТЕ банк». Ключи и пароли доступа к системе «Клиент-банк`находятся на флеш накопителе в офисе и известны только ему и финансовому директору ОСОБА_6 . Последний раз проверяли систему «Клиент-банк»18.09.2012 года. Сальдо по счету составляло 1 895 899 гривен. 19 сентября 2012 года примерно в 13 часов ему на мобильный телефон перезвонил неизвестный, представился Олегом директором ООО «Укрмедпоставка-2009», который пояснил, что ему на счет поступили денежные средства в сумме 212 000 гривен от их организации и он не может понять, что это за деньги. После этого он / ОСОБА_5 / пытался зайти в систему «Клиент-банк`и посмотреть текущий счет, но поступило уведомление о том, что система повреждена вирусом «Троян». После этого он / ОСОБА_5 / сразу же выехал в «Астра банк», где ему сообщили, что 19.09.2012 года со счета ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД`было осуществлено 4 платежа, а именно:
- 10 часов 54 минуты с расчетного счета их предприятия № НОМЕР_2 , расположенного в ПАО «Астра Банк`МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 150 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012»(код ОКПО 38157888) № НОМЕР_3 , расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк`МФО 335946 г.Харьков
- 11 часов 28 минуты с расчетного счета их предприятия № НОМЕР_2 , расположенного в ПАО «Астра Банк`МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 212 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрметпоставка-2009»(код ОКПО 38318025) № НОМЕР_4 , расположенный в Центральном филиале ПАО «Кредобанк`МФО 325365 г.Симферополь.
- 12 часов 27 минуты с расчетного счета их предприятия № НОМЕР_2 , расположенного в ПАО «Астра Банк`МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012»(код ОКПО 38157888) № НОМЕР_3 , расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк`МФО 335946 г.Харьков.
Узнав об этом, ОСОБА_5 обратился к сотрудникам ПАО «Астра Банк`с остановкой перевода и возврата денежный средств, а так же провести расследование каким образом были списаны вышеуказанные денежные средства. На что ему ответили, что деньги еще находятся на расчетных счетах банках получателей. После чего он обратился в милицию с заявлением.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает что представление подлежащим удовлетворению частично.
Для установления лиц, которые могли быть причастны к несанкционированному доступу и снятию с расчетного счета ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД`денежных средств, а так же для проверки на причастность к данному преступлению должностных лиц ООО «Бизнес-ВР`необходимо провести выемку в ПАО «Легбанк`МФО 300056, расположенном по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) № НОМЕР_1 за период времени с 19 сентября 2012 года по 24 сентября 2012 года, а так же юридического дела ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586).
Руководствуясь ст.30 Конституции Украины. п.2 , ч. 1 ст.62, ч.3 ст.59 «Закона Украины о банках и банковской деятельности`от 7.12.2002г., №21-Ш, ст.178, 179УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
1. Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_4 по уголовному делу № 62120983 у д о в л е т в о р и т ь частично.
2. Произвести выемку в ПАО «Легбанк`МФО 300056, расположенном по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586) №260014716 за период времени с 19 сентября 2012 года по 24 сентября 2012 года, а так же юридического дела ООО «Бизнес-ВР»(код ОКПО 38103586).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья -ОСОБА_7