Справа № 761/7777/17
Провадження № 1-кс/761/4866/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , про розгляд доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Турецької Республіки у кримінальній справі № 2016/2553 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/2553 за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 .
Вказане міжнародне доручення, відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України, направлено для організації виконання до прокуратури міста Києва, звідки направлено до Київської місцевої прокуратури № 10.
Під час розгляду клопотання в Київській місцевій прокураті № 10 встановлено, що 28.01.2016 р. підозрювані, особи яких ще не встановлені, здійснили з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 , що була випущена на ім`я ОСОБА_5 , покупку на суму 3303,16 тур. лір у підприємства (особи), яке є клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із вищезазначеним правопорушенням Республіканська генпрокуратура м. Ерзурум (Турецька Республіка) порушила кримінальне провадження, що кваліфікуються за п. 1 ст. 245 Кримінального кодексу Турецької Республіки № 5537 щодо підозрюваного (підозрюваних), особа якого ще не встановлена.
На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копії усіх вказаних прокуропом у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , про розгляд доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Турецької Республіки у кримінальній справі №2016/2553 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: клієнта банку, у якого 28.01.2016 р. була здійснена покупка з використанням кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 , що була випущена на ім`я ОСОБА_5 ; ІР-адреси, що використовувалася 28.01.2016 р. під час здійснення операції з використанням кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 , що була випущена на ім`я ОСОБА_5 , та про анкетну інформацію та адресу особи, яка використовувала цю ІР-адресу; того, які саме товари чи послуги були замовлені 28.01.2016 р. з використанням кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 , що була випущена на ім`я заявника, інформацію про це замовлення (інформацію про отримувача, адресу доставки, кур`єрську службу), анкетну інформацію отримувача та його адресу.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: