КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6268/14-к
Провадження № 1-кс/552/486/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001608 від 22.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2014 до Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо здійснення шахрайських операцій з перерахування грошових коштів з використанням платіжного POS-терміналу невстановленими особами. Досудовим розслідуванням установлено, що між Полтавським регіональним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та генеральним директором ПП « 5 континентів» ОСОБА_6 03.04.2014 підписано договір про співпрацю по еквайрінгу за допомого POS-терміналів.

У подальшому, з 19.05.2014 по 25.05.2014 в POS-терміналі НОМЕР_1 , установленому в ПП « 5 континентів» в АДРЕСА_1 , з використанням підроблених платіжних карток, емітованих китайськими банками, здійснено шахрайські операції на суму 417506 грн.

Для оплати послуг шахраями використовувались інформація з платіжних карток, емітованих банками: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що в період часу з 19.05.2014 по 25.05.2014 невстановлені особи, за допомогою РОS-терміналу НОМЕР_1 , установленому в ПП « 5 континентів», за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням підроблених платіжних карток, емітованими китайськими банками: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом здійснення розрахункових операцій шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 417506 грн., чим спричинили матеріальних збитків на вказану суму.

У договорі № 7/Т про співпрацю від 17.04.2014, укладеному між ПП « 5 континентів» та ПП « ОСОБА_7 », вказано розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » - № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

Отже, виникла необхідність у перевірці факту перерахування ПП «5 континентів» грошових коштів ПП « ОСОБА_7 » за надані послуги згідно актів № 273 від 29.05.2014 та № 274 від 29.05.2014. Окрім того, необхідно встановити дійсного власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з юридичної справи ПП « ОСОБА_8 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилися і не повідомили про причини неприбуття.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0001608 від 22.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання. Зняття коштів відбувалося в період часу з 19.05.2014 року по 25.05.2014 року, отже і вилучення документів необхідно проводити за цей період. Необхідність надання вищевказної інформації за період до 19.05.2014 року слідчим не мотивована, отже в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів з юридичної справи ПП « ОСОБА_8 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 19.05.2014 року по 25.05.2014 року, у тому числі:

- довідок з даними власника особового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 19.05.2014 року по 25.05.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

- у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 19.05.2014 року по 25.05.2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

- договорів на касове обслуговування;

- карток із зразками підписів та печатки;

- заяви про відкриття рахунку;

- довіреностей;

- актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

- документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « ОСОБА_7 »;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « ОСОБА_7 »;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

- довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « ОСОБА_7 ».

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1