печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001624, -

В С Т А Н О В И В :

19.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001624, а саме 3 572 акцій Приватного акціонерного товариства «Енергетичний Холдинг» (, адреса: Україна, м. Київ вул. Дарвіна 6-А) еквівалентно 89, 3000%, які перебувають у власності акціонера Компанія «Адванда Лімітед» (Advanda Limited) (місцезнаходження: 3087, Кіпр, м. Лімасол, вул. Агіас Філаксеос, буд. 118, ідентифікаційний код з торгівельного реєстру: HE 236934 і які зберігаються в ТОВ «Інформаційно-депозитарний центр «Глобал»» () м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624 за підозрою генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» ОСОБА_4 , голови правління ПрАТ «Енергетичний холдинг» ОСОБА_5 та за фактом організації службовими особами Міністерства юстиції України, ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» за попередньою змовою між собою в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) шляхом укладення договорів на поставку товарів та послуг без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 02.12.2014 по 15.10.2015 в м. Києві, ОСОБА_5 будучи головою правління ПрАТ «Енергетичний холдинг», за попередньою змовою з генеральним директором ДП «ІСС» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час службовими особами цього підприємства, Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України, ДП «Інформаційний центр», ПрАТ «Енергетичний холдинг», заволоділа державними коштами за вищевказаних обставин, завдавши збитків державі в особливо великих розмірах на загальну суму 4 659 078,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Згідно отриманого зведеного облікового реєстру на проведення загальних зборів ПрАТ «Енергетичний Холдинг» від Національного депозитарію України за вих. 128755зв від 29.03.2017 підприємство «Адванада Лімітед» (Advanda Limited) (Кіпр, м. Лімасол, вул. Агіас Філаксеос, 118 реєстраційний номер HE 236934) є власником 3 572 акцій простих бездокументарних іменних, що становить 89, 3000% від загальної кількості голосуючих акцій.

Встановлено, що ДП «ІСС» та ДП «Інформаційний центр» на рахунки ПрАТ «Енергетичний Холдинг» перераховувалися грошові кошти за виконані роботи, які фактично цим товариством не виконувалися, в подальшому вказані кошти розподілялися між акціонерами в якості дивідендів

Слідчий зазначає, що постановою від 14.04.20173 572 акцій Приватного акціонерного товариства «Енергетичний Холдинг» () (Україна, м. Київ вул. Дарвіна 6-А) еквівалентно 89, 3000%, які знаходяться на рахунку у цінних паперах у власності акціонера Компанія «Адванда Лімітед» (Advanda Limited) (місцезнаходження: 3087, Кіпр, м. Лімасол, вул. Агіас Філаксеос, буд. 118, ідентифікаційний код з торгівельного реєстру: HE 236934 і які зберігаються в ТОВ «Інформаційно-депозитарний центр «Глобал»» () м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, визнано речовими доказами, оскільки вони набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

З метою забезпечення збереження речових доказів та отримання можливості для використання майна як доказу у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на 3 572 акцій ПАТ«Енергетичний Холдинг» () (Україна, м. Київ вул. Дарвіна 6-А) еквівалентно 89, 3000%, які перебувають у власності акціонера Компанія «Адванда Лімітед» (Advanda Limited) (місцезнаходження: 3087, Кіпр, м. Лімасол, вул. Агіас Філаксеос, буд. 118, ідентифікаційний код з торгівельного реєстру: HE 236934 і які зберігаються в ТОВ «Інформаційно-депозитарний центр «Глобал»» () м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном, оскільки слідчий доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0001624 арешт на 3 572 акцій Приватного акціонерного товариства «Енергетичний Холдинг» () (Україна, м. Київ вул. Дарвіна 6-А) еквівалентно 89, 3000%, які перебувають у власності акціонера Компанія «Адванда Лімітед» (Advanda Limited) (місцезнаходження: 3087, Кіпр, м. Лімасол, вул. Агіас Філаксеос, буд. 118, ідентифікаційний код з торгівельного реєстру: HE 236934 і які зберігаються в ТОВ «Інформаційно-депозитарний центр «Глобал»» () м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, заборонивши використання та розпорядження цими цінними паперами та зупинивши будь-які операції з ними.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1