УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/651/17-к
Провадження № 1-кс /712/249/17
м. Черкаси 25 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000067 від 26.12.2016, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000067, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вересні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєструвавши його в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зазначивши в реєстраційних документах підприємства як засновника ОСОБА_4 та як директора ОСОБА_5 . В подальшому, з моменту реєстрації, установчі документи, печатки та інші реквізити створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно використовуються для прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податків та зборів при здійсненні експортних операцій з реалізації зернових за межі митної території України.

Прокурор вважає, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, кваліфікованого як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких е заборона.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в даний час невстановленими особами від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 за допомогою відповідних декларантів здійснюється експортування ТМЦ, а саме: кукурудзи 3-го класу врожаю 2016 року за межі митної території України.

Так, декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Литва) оформлено та подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код митниці НОМЕР_2 , адреса приміщення митного поста по коду митниці: Одеська область, морський торговельний порт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », навантажувальний район №1, корпус № 601, поштова адреса митного поста: АДРЕСА_2 ) попередню митну декларацію № 500010003/2016/016253 із зазначенням митного органу виїзду/в`їзду за кодом 500014000 (ВМО-1 пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: Одеська область, Лиманський район, село Визирка, 1-й км. автодороги порту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Також, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направили до даного підприємства за допомогою поштового зв`язку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) м. Черкаси відділення № НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , відповідно до експрес-накладної №8535 від 06.12.2016.

Прокурор вказав, що в зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що стосуються та підтверджують факт поштового відправлення 06.12.2016 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 (контактна особа ОСОБА_6 тел. НОМЕР_5 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контактна особа ОСОБА_5 тел. НОМЕР_6 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до оригіналів документів, що стосуються та підтверджують факт поштового відправлення 06.12.2016 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 (контактна особа ОСОБА_6 тел. НОМЕР_5 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контактна особа ОСОБА_5 тел. НОМЕР_6 ), записів з камер відео спостереження службових приміщень відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 6 грудня 2016 року, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_5 , мають істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а отримати зазначену інформацію іншим чином неможливо, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області, ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються та підтверджують факт поштового відправлення 06.12.2016 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 (контактна особа ОСОБА_6 тел. НОМЕР_5 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контактна особа ОСОБА_5 тел. НОМЕР_6 ), записів з камер відео спостереження службових приміщень відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 6 грудня 2016 року, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_5 .

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , або на особу за її дорученням.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» ________ 2017 року __________________________________________________________