Справа № 755/5779/17
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року в провадження суду надійшло клопотання ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», в особі адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного згідно трьох ухвал Апеляційного суду Сумської області від 28.12.2016р по справам № 583/3617/16к.
- м. Суми, проспект Курський, 135/1;
- м. Суми, вул. Металургів, 17А;
- м. Суми, вул. Д.Коротченка, 18/1.
Всі три вказані АЗС перебувають в оренді у ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ».
Заявник ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» вважає, що внаслідок накладення арешту на все вилучене з трьох АЗС у м. Суми майно підприємства були суттєво порушені його права та законні інтереси, вказаний арешт накладено необґрунтовано й у ньому наразі вже відпала потреба, оскільки орган досудового розслідування впродовж більше ніж трьох місяців утримує вилучене майно та міг здійснити всі можливі слідчі дії із вказаним майном, необхідні в межах даного кримінального провадження. Внаслідок накладення такого арешту діяльність підприємства у Сумській області фактично зупинена. Фактично повістю паралізована господарська діяльність підприємства на даних АЗС, оскільки у зв`язку із арештом саме нафтопродуктів, що знаходяться на АЗС (в опломбованому та опечатаному стані), ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» не має можливості користуватися всіма майновими комплексами, резервуарами, паливо-роздавальними колонками та паливо-роздавальними пістолетами.
ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» категорично не погоджується з винесеними ухвалами та вважає, що арешт, накладений такими ухвалами апеляційного суду, має бути скасований, як такий, що накладений необґрунтовано та у ньому наразі відпала потреба, також посилається на допущені порушення норм процесуального та матеріального права.
Заявник вказує, що жодного представника ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», як власника майна, не було визнано підозрюваним чи обвинуваченим, в межах даного кримінального провадження, а отже застосування арешту до майна даного підприємства, є безпідставним та необґрунтованим.
Також посилається на порушення судом при винесенні ухвали про накладення арешту вимог ст. 132 КПК України, вважає, що було застосовано захід забезпечення кримінального провадження без обґрунтованої потреби, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, в даному випадку ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ».
На думку заявника, майно, на яке суд наклав арешт, в тому числі нафтопродукти, які знаходяться у резервуарах, ємностях, цистернах майнових комплексів ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», розташованих в Сумській області, не може бути речовим доказом по даній справі, оскільки не відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.
До матеріалів даного клопотання заявником долучено копії сертифікатів, свідоцтв відповідності та паспортів якості на всі види пального, які реалізуються підприємством ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», та підтверджують походження і якість даного палива. Відповідність пального також підтверджується паспортами якості №13, 19, 21, виготовленими випробувальною лабораторією МПП «ВК Імпекс» в січні 2017р.
З огляду на викладене, ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» просить скасувати арешт, накладений на майно згідно: ухвали Апеляційного суду Сумської області від 28 грудня 2016р. по справі №583/3617/16-к, провадження № 11-сс/788/463/16, на майно ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», вилучене у ході проведення обшуку АЗС від 07.12.2016р., за адресою: м. Суми, проспект Курський, 135/1; ухвали Апеляційного суду Сумської області від 28 грудня 2016р. по справі № 583/3617/16-к, провадження №11-сс/788/461/16, на майно ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», вилучене у ході проведення обшуку АЗС від 07.12.2016р., за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 17А; ухвали Апеляційного суду Сумської області від 28 грудня 2016р. по справі №583/3617/16-к, провадження №11-сс/788/462/16, на майно ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», вилучене у ході проведення обшуку АЗС від 07.12.2016р., за адресою: м. вул. Д.Коротченка, 18/1. Перелік майна зазначений у вказаних ухвалах суду.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», підтримує заявлене клопотання, з мотивів викладених у ньому, та просить скасувати арешт, накладений на майно ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» ухвалами Апеляційного суду Сумської області від 28 грудня 2016р.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши позицію заявника та думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.
Частина 1 статті 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Стаття 132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Зокрема при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб ; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Частина 4 статті 173 КПК України передбачає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий суддя враховує, що в результаті накладеного арешту на майно ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» підприємство зазнає значних збитків, про що свідчить відповідна долучена до клопотання довідка про недоотриману виручку. Зокрема, у клопотанні підприємство вказує, що в результаті закриття й арешту всіх його АЗС місцеві бюджети недоотримали акцизного податку в обсязі близько 1 100 000,00 гривень, що також підтверджується довідкою підприємства, яка додана до клопотання.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 167, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,
2. Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Апеляційного суду Сумської області від 28 грудня 2016р. по справі №583/3617/16-к, провадження №11-сс/788/463/16, на майно ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», вилучене у ході проведення обшуку АЗС від 07.12.2016р., за адресою: м. Суми, проспект Курський, 135/1, а саме на:
1) періодичний звіт за 7 грудня 2016 року по касі;
2) періодичний звіт з 1 січня 2016 року до 25 травня 2016 року та з 25 травня 2016 року до 7 грудня 2016 року по касі;
3) журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки від 21 листопада 2014 року на 21 арк.;
4) журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 21листопада 2016 року на 21 арк.;
5) журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки від 2 червня 2015 року на 21 арк.;
6) журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 21 листопада 2016 року на 21 арк.;
7) журнал перевірки паливороздавальних колонок на точність відпуску нафтопродуктів від 15 червня 2016 року на 21 арк.;
8) журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № 1 від 21 листопада 2014 року на 21 арк.;
9) журнал обліку руху ЗВГ та АГЗП при АЗС № 1 від 21 листопада 2014 року на 21 арк.;
10) зошит в клітинку на 96 арк. із чорновими записами;
11) папку «швидкозшивач» чорного кольору, в яку підшито з написом «Журнал приема передачи смены АЗК № 1 г. Сумы» з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року на 36 арк.;
12) копію товаротранспортних накладних в кількості 21 шт.;
13) акт приймання передачі спецодягу, спецвзуття та захисних засобів на 1 арк.;
14) сертифікат відповідності разом із додатками на 3 арк.;
15) поліетиленовий файл в якому знаходяться 11 змінних звітів АЗС № 1 разом із чеками;
16) поліетиленовий файл в якому знаходяться 11 змінних звітів АЗС №1 разом із чеками;
17) поліетиленовий файл в якому знаходяться 10 змінних звітів АЗС № 1разом із чеками;
18) поліетиленовий файл в якому знаходяться 14 змінних звітів АЗС №1 разом із чеками;
19) книгу відгуків і пропозицій ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» АЗС № 1 на 18 арк.;
20) встановлення роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС № 1 на 1 арк.;
21) витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» на 6 арк.;
22) паспорт якості № 4/10 16 від 6 жовтня 2016 року;
23) сертифікат відповідності;
24) сертифікат відповідності;
25) паспорт якості №13/04 16 та декларації про відповідність;
26) витяг з прав споживачів на 2 арк.;
27) сертифікат відповідності на 2 арк.;
28) сертифікат відповідності;
29) відомості з ЄДРПОУ ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ»;
30) виписку з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ»;
31) витяг з реєстру платників податку;
32) виписку з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ»;
33) відеореєстратор «NEOSTAR» чорного кольору;
34) системний блок серійний номер GT 00000502 чорного кольору;
35) касовий принтер «Марія 303А2» чорного кольору;
36) зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-95 євро;
37) контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «А 95 євро»;
38) зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «А 92»;
39) контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «А 92»;
40) зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «А 95 преміум»;
41) контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «А - 95 преміум»;
42) зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «ДП»;
43) контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «ДП»;
44) зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «А 95»;
45) контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «А 95»;
46) зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л. з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «ДП Євро»;
47) контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням «ДП Євро»;
48) залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 Євро в кількості 7631 л;
50) залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням «А - 95 преміум» в кількості 8450 л;
53) залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням «ДП Євро» в кількості 5387 л.
3. Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Апеляційного суду Сумської області від 28 грудня 2016р. по справі №583/3617/16-к, провадження №11-сс/788/461/16, на майно ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», вилучене у ході проведення обшуку АЗС від 07.12.2016р., за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 17А, а саме на:
- журнал перевірки АЗС № 2 Металургів;
- журнал із зображенням вулиці міста в якому містяться рукописні записи щодо позмінної передачі палива. На першій сторінці міститься напис АЗС № 2;
- журнал проведення щоденного інструктажу на АЗС;
- журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС;
- підшивку актів приймання палива АЗС № 2 в полімерній папці чорного кольору;
- журнал приймання-передачі зміни АЗС № 2 м. Суми, вул. Металургів, 17А, розпочатий 01.12.2016;
- підшивку з графікованими таблицями ПММ;
- журнал руху-обміну ЗВГ на АГЗМ при АЗС № 2 м. Суми;
- журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами;
- журнал замірів АЗС № 2 в обкладинці з червоними, коричневими та білими смужками;
- підшивку з актами технічних проливів палива АЗС № 2, яка знаходиться у папці з полімерного матеріалу жовтого кольору;
- журнал огляду території та приміщень на АЗС № 2;
- таблицю з відомостями графікована таблиця ДТ на 4 арк. (копія);
- графіковану таблицю ДтЕ на 4 арк. (копія);
- розпорядження № 16о від 24.03.2016 з листом ознайомленням на 2 арк.;
- акти надання послуг № АТ-0001359 та № АТ 003179 на 2 арк. (копія);
- журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки;
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- швидкозшивач чорного кольору в якому містяться копії товаро-транспортних накладних за 2016 рік;
- швидкозшивач синього кольору в середині якого міститься підшивка актів приймання товарів по кількості;
- копії супровідних відомостей;
- змінні звіти АЗС м. Суми, вул. Металургів, 17-А;
- товаро-транспортні накладні за 30.11.2016, 01.12.2016, 05.12.2016, 02.12.2016, 04.12.2016;
- копію паспорту якості № 13/04-16 на 1 арк.;
- копію декларації про відповідність від 13.04.2016 на 1 арк.;
- копію паспорту № 953 на бензин неетильований АІ-95-к5-євро на 1 арк.;
- копію паспорту № 1476 на ДТ-3-К5 на 1 арк.;
- копію паспорту якості № 44 на паливо для дизельних двигунів на 1 арк. зі звороту сертифікат відповідності;
- сертифікат відповідності на паливо моторне А 95 Е-50 на 1 арк. (копія);
- копію паспорту якості № 28-16 від 18.10.2016 на паливо А 95 на 1 арк.;
- сертифікат відповідності на газ автомобільний «PLUS» та паспорт якості № 4/10-16 на 1 арк. копія;
- декларацію про відповідність бензину на бензин А 95-К5 копія на 1 арк.;
- копію паспорту на бензин неетильований А-92-К5євро та декларацію відповідності № 341./838 від 07.06.2016 на 1 арк.;
- копію Сертифікату відповідності на бензин неетильований АІ-92-45-євро на 1 арк.;
- копію декларації про відповідність № 600 на паливо дизельне ДТ-Л-45 на 1 арк.;
- накладні до суми з готівкою від ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» в кількості 408 шт.;
- касовий звіт за період з 01.01.2016 до 07.12.2016 у вигляді чекової стрічки;
- копію прейскуранту цін на нафтопродукти на 1 арк. станом на 07.12.2016;
- зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-95 євро;
- контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-95 євро;
- зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-92;
- контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-92;
- зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-95 преміум;
- контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-95 преміум;
- зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням ДП;
- контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням ДП;
- зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-95;
- контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням А-95;
- зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням ДП Євро;
- контрольний зразок рідини у пластиковій пляшці 1 л з характерним запахом нафтопродуктів із резервуару із позначенням ДП Євро;
- касовий апарат «Марія 303 А 2» заводський номер РРО БК НОМЕР_1 чорного кольору;
- залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 Євро в кількості 3 871 л.;
- залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-92 в кількості 14 553 л.;
- залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 преміум в кількості 21 108 л.;
- залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням ДП в кількості 14 950 л.;
- залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 в кількості 9 638 л.;
- залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням ДП Євро в кількості 10 374 л.;
4. Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Апеляційного суду Сумської області від 28 грудня 2016р. по справі №583/3617/16-к, провадження №11-сс/788/462/16, на майно ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», вилучене у ході проведення обшуку АЗС від 07.12.2016р., за адресою: м. вул. Д.Коротченка, 18/1, а саме на:
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя