печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4321/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яке погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого за ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, - підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, - у кримінальному провадженні № 0000054,-

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , за погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

З клопотання та доданих в його обґрунтування матеріалів вбачається наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 29.02.2016, за фактами внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

17.01.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

20.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні вказаного кримінального правопорушенн.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому діянь в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилученими на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.10.2016, які перебували у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, відповідно до яких документально підтверджується факт перебування ОСОБА_4 одним із володільців частки статутного капіталу ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (), ТОВ «Укрторгарт» (), ТОВ «ФІТОЯН» () у розмірі 50 % кожного та директором указаних товариств, показаннями ОСОБА_4 , викладеними в протоколі допиту як підозрюваного, який повідомив, що підписання установчих документів ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (), ТОВ «Укрторгарт» (), ТОВ «ФІТОЯН» () здійснював без наміру здійснення подальшої господарської діяльності, а виключно за грошову винагороду на прохання особи на ім`я ОСОБА_6 , показаннями ОСОБА_7 , викладеними в протоколі допиту як свідка, яка повідомила, що діючи як представник ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (), ТОВ «Укрторгарт» (), ТОВ «ФІТОЯН» () на підставі довіреностей, виданих на її ім`я від імені ОСОБА_4 як керівника вказаних юридичних осіб, не будучи обізнаною про незаконні дії ОСОБА_4 , подала реєстраційні документи перелічених юридичних осіб до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, здійснивши внесення змін до установчих документів указаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років.

Копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування, у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному 23.01.2017 о 12 год 10 хв.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Підозрюваний ОСОБА_4 , що вважає можливим розгляд провадження без захисника, про що склав письмову заяву, проти застосування до нього особистого зобов`язання не заперечував, пояснив суду, що почуває себе добре.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, висловивши свою думку, вважає наявними всі законні підстави для його задоволення, зокрема обґрунтованість підозри, наявність таких ризиків як можливість перешкоджати слідству, разом з тим просив врахувати дані про особу підозрюваного.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення підозрюваного, вважаючи можливим розгляд клопотання без участі захисника у зв`язку з відмовою від захисника підозрюваним, який не відноситься до визначеного законом кола осіб, забезпечення яких захисником є обов`язковим, заслухавши думку прокурора, надходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають врахуванню обставини, визначені ч.1 ст.178, ч.1 ст.194 КПК України для обрання запобіжного заходу, та підстави застосування запобіжного заходу, визначені ст.177 КПК України.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах даних слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України та вважає доведеним наявність одного з таких ризиків як можливість з боку підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування.

Вирішуючи, який запобіжний захід застосувати, слідчий суддя у відповідності до ч.1 ст.178 КПК України враховує тяжкість покарання, особу підозрюваного, вік, стан його здоров`я.

Враховуючи вищевказані обставини, вважаю за належне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, як найбільш м`який з передбачених законом запобіжних заходів і який, виходячи з встановлених обставин, зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім того, вважаю за належне на підставі ч.1 ст.179, ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися з місця проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватись від спілкування з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім як при проведенні слідчих та процесуальних дій за його участі;

5) здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, та за наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 199, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яке погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянину України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого за ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, - підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, - у кримінальному провадженні № № 0000054, - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного підозрюваного ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися з місця проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватись від спілкування з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім як при проведенні слідчих та процесуальних дій за його участі;

5) здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, та за наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 17.03.2017 включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово під підпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1