ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7717/17
провадження № 1-кс/201/4978/2017
30 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
30 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір на виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.
На даний час встановлено, що за даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетні кошти на загальну суму понад 37 млн. гривень.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Також, встановлено, що отримані бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_7 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 .
Відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 , їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 , у тому числі:
завірені копії карток із зразками підписів та відбитком печатки, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);
завірені копії договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;
банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.11.2016 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1