Справа № 520/9262/17
Провадження № 1-кс/520/1900/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:
07.08.2017 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, Одеською місцевою прокуратурою № 1 та прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у порушення вимог ст. 489 Цивільного кодексу України створено власну юридичну особу з аналогічним комерційним найменуванням, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим позбавлено можливості селян-акціонерів, споживачів продукції вирізнення юридичних осіб.
У порушення вимог ч. 1 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства», річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства в обов`язковому порядку щорічно не перевіряється незалежним аудитором.
У порушення вимог Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» відомості про аудиторські перевірки результатів господарської діяльності та збори акціонерів з 2013 року не надаються до Комісії по цінним паперам.
Разом з цим, за результатами проведених слідчих дій - обшуків, під час яких виявлено та вилучено первинну бухгалтерську звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі журналів обліку та прийняття товаро-матеріальних цінностей на склад, товаро-транспортні документи, головну книгу та інші, у тому числі договори оренди землі укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що відповідно до бухгалтерської звітності, а саме: за «Журналом-ордером рахунком 27 (Готова продукція) за 2016 рік» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано для зберігання наступну продукцію, а саме:
-пшеницю врожаю 2016 року 205816 кг;
-ячмінь врожаю 2016 року 67375 кг;
-кукурудзу врожаю 2016 року 46178 кг.
Відповідно до відомостей книги складського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2016 року вивезено пшениці «на Саратське КХП» 127950 кг.
Утім, на підприємстві договори зберігання, переробки зерна відсутні. Головним бухгалтером надані пояснення, що вказані примірники договорів залишенні у контрагента на елеваторі (Саратське КХП - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
У відділі бухгалтерії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні також і квитанції про приймання та вибуття продукції, товарно-транспортні накладні та путьові листи, які мають підтверджувати перевезення зернових для зберігання.
Згідно з «Журналом-ордерів по рахунку 27 (Готова продукція)» вказаного товаровиробника перенесені залишки по вказаній продукції та 30.05.2017 здійснена реалізація продукції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь фізичної особи ОСОБА_4 по НК №2459, а саме ячмінь у кількості 61603 кг, кукурудзи у кількості 46178 кг. У червні 2017 року реалізовано пшениці фізичним особам у кількості 463580 кг та ячмінь у кількості 5772 кг.
За даними бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.06.2017 «залишки на Саратському КХП» зернових складають 82232 кг.
У бухгалтерській звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні записи і про неприпинені правовідносини за урожаями попередніх років, за відсутності товаро-транспортних та первинних бухгалтерських, складських документів.
Відповідно до листа від 04.07.2017 № 51 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спростував існування правовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », утім сповістив, що є власником елеватору лише з 16.05.2017, прийняття якого відбулось з нульовими залишками зерна на елеваторі.
Згідно з інформацією наведеною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листі від 20.07.2017 № 10-515 господарських відносини підприємство з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало, у тому числі відносин з надання послуг зберігання зерна у смт Сарата Одеської області.
Крім того, встановлено, що з грудня 2016 року усі земель ділянки сільськогосподарського призначення, які задіяні у виробничому циклі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать акціонерам підприємства фізичним особам, за зареєстрованими договорами оренди землі передані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому відсутні наймані працівники окрім директора та бухгалтера, які за сумісництвом обіймають ті самі посади у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання необхідністю встановлення відомостей про готову продукцію (кількість зібраних зернових культур) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені господарські операції, оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, їх відчуження та переміщення, фактичних контрагентів. Крім того, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке має відкриті рахунки у банківській установі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , а отже вся інформація та завірені належним чином копії документів щодо їх відкриття та обслуговування перебуває у володінні вказаної фінансової установи, МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ). Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що інформація, яка міститься в речах та документах, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звертається прокурор являється банківською таємницею, а отже розкриття такої інформації та надання можливості доступу до неї здійснюється за спеціальною процедурою, зокрема шляхом отримання відповідного судового рішення.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в речах та документах містить охоронювану законом таємницю, що передбачає спеціальну процедуру отримання до неї доступу, враховуючи, що відомості, які містяться в речах та документах, можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, їх отримання в інший спосіб не можливо, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню загрозі зміни або знищення вказаних у клопотання документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 ККУкраїни задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за їх дорученням о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, зберігаються у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
?всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

?анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по їх банківським рахункам за період з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

?договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Одесі, МФО НОМЕР_3 , за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

?документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

?документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та видачі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Одесі, МФО НОМЕР_3 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Одесі, МФО НОМЕР_3 , а саме:

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ;

в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

?юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

?завірені копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Одесі, МФО НОМЕР_3 (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Одесі, МФО НОМЕР_3 , стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «28» листопада 2016 року по «07» серпня 2017 року;

?заявок посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

заявок посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1