УХВАЛА

29 серпня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2014 році було визнано переможцем тендерних закупівель, які проводилися на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом яких було проведення капітального ремонту вул. 24 Серпня та Стрижака в м. Радивилів із завершенням будівництва.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розкрадання державних коштів, внесли неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, внаслідок чого збільшили витрати, а саме відобразили придбання та укладання асфальтобетону кількість якого не відповідає нормам технічного завдання і не передбачене кошторисною документацією.

Згідно актів приймання виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначили, що під час виконання будівельно-монтажних робіт було використано 2045,69 т. асфальтобетону, хоча технічним завданням та проектно-кошторисною документацією було передбачено використання асфальтобетону у кількості 1757,47 т. за ціною 1090,14 грн. за 1 т., тобто було зазначено придбання асфальтобетону на 288,22 т. більше, ніж потрібно, чим здійснили розтрату державних коштів на суму 314200,15 грн.

Крім того, для проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання шляхово-будівельних матеріалів, а саме бітуму нафтового загальною кількістю 64 т. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 11779,2 грн. за 1 т., яке в свою чергу здійснило документальне придбання у ряду транзитних підприємств, за допомогою яких вартість було штучно завищено на загальну суму 187468,8 грн.

Окрім цього, згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2 по 4 квартал включно було виплачено 125996,21 грн., хоча згідно кошторисної документації виплата заробітної плати повинна становити 167560 грн., тобто 41563,79 грн. фактично виплачено не було.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014 року, при проведенні будівельно-монтажних робіт, які проводились згідно тендерних закупівель, своїми діями спричинили розтрату державних коштів на загальну суму 543232,74 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати договори закупівлі, поставки, підряду, субпідряду, надання послуг з додатковими угодами та іншими додатками, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, виписки з банку, платіжні доручення щодо проведених фінансово- господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 рік, договори на придбання товарно- матеріальних цінностей, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2014 рік, документи по списанню паливно- мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників та інші документи, що підтверджують понесені затрати за 2014 рік, відомості нарахування заробітної плати за 2014 рік; копії звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов`язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов`язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві за 2014 рік, декларації про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2014 рік; журнали робіт; протоколи зборів засновників, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба товариства, їх посадові обов`язки; документи про оплату придбаних та реалізованих товарно- матеріальних цінностей (платіжні доручення, касові ордера, банківські виписки), за 2014 рік, договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, документи з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2014 рік, матеріальні звіти за 2014 рік; оборотно-сальдові відомості по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63, за 2014 рік.

Підстави, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати начальникові відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі Національної поліції тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

- договори закупівлі, поставки, підряду, субпідряду, надання послуг з додатковими угодами та іншими додатками, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, виписки з банку, платіжні доручення щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 рік, договори на придбання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2014 рік, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників та інші документи, що підтверджують понесені затрати за 2014 рік, відомості нарахування заробітної плати за 2014 рік; копії звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов`язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов`язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві за 2014 рік, декларації про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2014 рік; журнали робіт; протоколи зборів засновників, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба товариства, їх посадові обов`язки; документи про оплату придбаних та реалізованих товарно- матеріальних цінностей (платіжні доручення, касові ордера, банківські виписки), за 2014 рік, договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, документи з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2014 рік, матеріальні звіти за 2014 рік; оборотно-сальдові відомості по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63 за 2014 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1