про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 384/117/17
Провадження № 1-кс/384/29/2017
10 березня 2017 року
Слідчий суддя
Вільшанського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП
ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,
Слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Клопотання погоджене начальником Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 ..
У клопотанні слідчий просить надати їй та членам слідчо-оперативної групи: начальнику сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта, заяви на відкриття карткового рахунку, тощо); документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року до цього часу із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата;
- надати інформацію про операції з перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з терміналу, розташованого в адміністративному приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , упродовж 16.01.2017 року, у тому числі щодо заяви на переказ готівки № ICKTH1160JII8;
- надати інформацію про наявність у ОСОБА_8 відкритих карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.01.2017 року о 10 год. 21 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_9 в сумі 10 520 грн. за таких обставин. 16.01.2017 року ОСОБА_9 по телефону домовився із чоловіком на ім`я ОСОБА_10 про те, що придбає трактор марки МТЗ-82.1, при цьому перерахувавши гроші за доставку та передплату, після чого ОСОБА_9 о 10 год. 21 хв. у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в смт. Вільшанка перерахував гроші в сумі 10 520 грн. на картку № НОМЕР_1 на ім`я у ОСОБА_8 , але вказаний товар не отримав. Досудовим розслідуванням було встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 , який в Інтернет мережі під ім`ям ОСОБА_8 на сайті «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж трактора марки МТЗ-82.1, на вказаний рахунок якого ОСОБА_9 16.01.2017 року о 10 год. 21 хв. перерахував кошти в сумі 3820 грн. та 16.01.2017 року о 15 год. 55 хв. перерахував кошти в сумі 6700 грн.
Зазначає, що вилучення відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 та відеозйомки з банкоматів, в яких здійснювались операції з даною карткою є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.
Слідчий просила постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або переховування документів.
Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація за наведених слідчим підстав.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, вилучення зазначених документів про рух грошових коштів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 532 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за її дорученням начальнику сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта, заяви на відкриття карткового рахунку, тощо); документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року до часу постановлення даної ухвали із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата;
- надати інформацію про операції з перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з терміналу, розташованого в адміністративному приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , упродовж 16.01.2017 року, у тому числі щодо заяви на переказ готівки № ICKTH1160JII8;
- надати інформацію про наявність у ОСОБА_8 відкритих карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1