печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3130/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.258-5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 03.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір №030611-КЛТ. Відповідно до умов вказаного кредитного договору банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні кошти на загальну суму 12 485 979, 80 доларів США під 14 відсотків річних, а товариство зобов`язувалося повернути кредитні кошти та сплатити відсотки в строк до 01.04.2013 року.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за кредитним договором, банк в липні 2013 року звернув стягнення на заставлене майно і рішенням господарського суду Донецької області від 01.10.2013 позов банку задоволено, а саме : визнано за банком право власності на предмет іпотеки та застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - будівлі, споруди та обладнання, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а також стягнуто солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь банку заборгованість у сумі 7 704 304, 82 долари США.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали, а саме : належним чином завірену копію кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №030611-КЛТ, договорів застави та іпотеки, банківських виписок (довідок) про облік заборгованості за основною сумою кредиту (в тому числі простроченої), банківських виписок (довідок) про облік заборгованості за нарахованими та не сплаченими відсотками, банківських документів щодо обліку на позабалансових рахунках заставного майна, звітів про оцінку заставного майна, банківських виписок щодо обліку сформованої суми резерву за основною сумою боргу та відсотками, матеріалів претензійно-позовної роботи ( позовних заяв, рішень судів, апеляційних скарг та рішень) про задоволення за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №030611-КЛТ та інших банківських що стосуються видачі та обслуговування зазначеного кредиту.

Документи, які свідчать про одержання кредитних коштів та їх використання товариством, мають значення для досудового розслідування, з`ясування фактичного використання коштів кредиту, його погашення, а також використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2016, за фактами незаконного заволодіння протягом 2011 2014 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 12 485 979, 80 доларів США, а також за фактами фінансування і матеріального забезпечення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» на тимчасово окупованих територіях України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.258-5 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованій за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

належним чином завірену копію кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №030611-КЛТ, договорів застави та іпотеки за вказаним кредитним договором;

звітів про оцінку заставного майна, наданого за кредитним договором №030611-КЛТ;

банківських виписок (довідок) про облік заборгованості за основною сумою кредиту ( в тому числі простроченої),

банківських виписок (довідок) про облік заборгованості за нарахованими та не сплаченими відсотками;

банківських документів щодо обліку на позабалансових рахунках заставного майна,

банківських виписок щодо обліку сформованої суми резерву за основною сумою боргу та відсотками,

матеріалів претензійно-позовної роботи ( позовних заяв, рішень судів, апеляційних скарг та рішень) про задоволення вимог за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , а також інших банківських документів, що стосуються видачі та обслуговування зазначеного кредиту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1