Дата документу 21.02.2017 Справа № 554/1105/17
Справа № 554/1105/17
Провадження № 1кс/554/1589/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2017 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавській області радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
21.02.2017 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступз можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме документів банківської юридичної справи ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та інформації про рух коштів по його рахунку № НОМЕР_3 відкритому в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016

З метою запобігання знищення та пошкодження документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
у даний час в провадженні слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000015від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.
Із клопотання слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі - УЖКГ) укладено ряд договорів із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_6

(інд. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_10 ),

ФОП ОСОБА_11 (інд. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (інд. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_2 ) на виконання ремонтних робіт житлових будинків

м. Полтави на підставі яких, протягом квітня-грудня 2016 року зазначеним суб`єктам перераховано бюджетні кошти в сумі 32.113.938,00 грн.

Внаслідок проведення УЖКГ розрахунків із зазначеними вище суб`єктами господарювання за фактично не понесені витрати, включені до актів виконаних робіт, місцевому бюджету спричинено матеріальна шкода (збитки) в значних розмірах.

Зокрема УЖКГ перераховано ФОП ОСОБА_5 кошти в сумі 2.965.473 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) за виконані в 2016 році роботи по капітальному ремонту будинків м. Полтави.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно витягу офіційного сайту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має юридичну адресу:

АДРЕСА_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься у документах банківської юридичної справи ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та інформації про рух коштів по його рахунку № НОМЕР_3 відкритому в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) та інформація про рух коштів по його рахунку, до якого просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки перебуває у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки містять документальні сліди щодо надходження та витрачання коштів, отриманих від УЖКГ для виконання робіт по капітальному ремонту будинків м. Полтави та необхідні слідству для призначення та проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000015, від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів банківської юридичної справи ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та інформації про рух коштів по його рахунку № НОМЕР_3 відкритому в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016, а саме:

- документів на відкриття/закриття рахунку;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);

- платіжних доручень (оригінали);

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно