Справа № 209/4652/16-к
Провадження № 1-кс/209/981/16
УХВАЛА
Іменем України

23 грудня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002396,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ їй або працівникам оперативних підрозділів Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням слідчого, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучити в електронних та паперових носіях.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 листопада 2016 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальних збитків на суму 8599 гривень.

За даним фактом 14 листопада 2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що протягом тривалого часу, починаючи з 2010 року він займається ремонтом та обслуговуванням комп`ютерної техніки, і комплектуючі та всі необхідні матеріали він закуповує через мережу «Інтернет». 09.11.2016 року ОСОБА_5 знайшов оголошення в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж ноутбуків та зацікавився чотирма оголошеннями. При спілкуванні з продавцями, обов`язковою умовою було перерахування 100% передплати. Так, кожен з продавців надав ОСОБА_5 номери карток, на які потрібно здійснити переказ грошових коштів. 09 листопада 2016 року о 11 годині 48 хвилин ОСОБА_5 перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1862 гривні (к.т. 073-416-74-59). 09 листопада 2016 року о 12 годині 49 хвилин ОСОБА_5 перерахував на рахунок картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2200 гривень (к.т. 096-444-24-25). 09 листопада 2016 року о 15 годині 32 хвилини ОСОБА_5 перерахував на рахунок картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2000 гривень (к.т. 073-223-80-21). 09 листопада 2016 року також було здійснено переказ грошових коштів сумі 2537 гривень за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 (к.т. НОМЕР_5 ). До теперішнього часу ні грошей, ні ноутбуків ОСОБА_5 не отримав.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карт і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або працівникам оперативних підрозділів Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до оригіналів документів про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника, одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальних номерів, назви банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 09 листопада 2016 року по 23 грудня 2016 року, із наданням фото з камер спостереження та повних відомостей про особу, якою було знято грошові кошти.
Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або працівникам оперативних підрозділів Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням слідчого, можливість вилучити вищевказані документи шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів із тлумаченням банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 23 грудня 2016 року по 23 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1