Справа № 216/1210/17
Провадження 1-кс/216/692/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 березня 2017 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що 09.03.2017 до слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли заява про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) надали неправдиві документи під час участі у конкурсах з публічних закупівель, що проводились на території м. Кривого Рогу.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2016 року брала участь в якості учасника у низці публічних закупівель, у тому числі у публічній закупівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з надання послуг їдалень.
Замовниками зазначених процедур закупівель у Тендерній документації та оголошеннях про проведення відкритих торгів було визначено певні критерії оцінки тендерних пропозицій та їх питома вага, оцінена яка у відсотках:
- "Досвід роботи у сфері відповідної до предмета закупівлі" 30 %.
Під час завантаження своєї пропозиції до зазначених процедур закупівлі посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зазначили, що мають досвід роботи більше 4 років в галузі організації харчування та автоматично системою їм було нараховане 30 %.
В якості підтвердження такого досвіду роботи у аналогічних сферах, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надало відгук від КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР.
Відповідно до укладеного договору №3 від 01.01.2014року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " постачали до КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР продукти харчування протягом січня березня 2014 року, сума договору 20 471,55 гривень.
Відповідно до укладеного договору №8 від 01.04.2014року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " постачали до КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР продукти харчування протягом квітня-грудня 2014 року, сума договору 66 621,09 гривень.
Відповідно до укладеного договору №3 від 02.02.2015 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " постачали до КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР овочі та фрукти протягом лютого-грудня 2015 року, сума договору 128-449,80 гривень.
Відповідно до укладеного договору №4 від 04.01.2016 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " постачали до КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР інші продукти харчування (м`ясо, риба, чай, кава, мед, молоко та інше) протягом січня 2016 року, сума договору 36 653,03 гривень.
Відповідно до укладеного договору №10 від 01.02.2016 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " постачали до КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР інші продукти харчування (м`ясо, риба, чай, кава, мед, молоко та інше) протягом лютого-грудня 2016 року, сума договору 509 678,85 гривень.
Таким чином, у сторони обвинувачення, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надали неправдиву інформацію та документацію, яку внесли до складу тендерної документації, з метою перемоги у зазначених процедурах державних закупівель, тим самим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримала додаткові 30% до ціни своєї пропозиції, що стало підставної для визнання її переможцем у деяких процедурах закупівлі.
З метою перевірки даного факту, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, до речей та документів, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно проведення вказаної публічної закупівлі, а саме до уставних документів підприємства; всіх рішень із додатками, доповненнями та змінами тендерного комітету щодо проведення цієї публічної закупівлі, укладених договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 "; всіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів під час проведення публічної закупівлі, укладення та виконання договору,номерів рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 "; Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 "; Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тендерної документації закупівель товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 "протягом 2016-2017 років.
Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо конкретних осіб, якими складались документи, до яких, згідно заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено неправдиві відомості.
Вказані відомості можуть підтвердити факт складання конкретними особами завідомо неправдивих документів та заподіяння внаслідок цього збитків, тобто бути використані як доказ неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у їх власника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.
Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення конкретних осіб, якими складались документи, до яких, згідно заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено неправдиві відомості, та можуть підтвердити факт складання конкретними особами завідомо неправдивих документів та заподіяння внаслідок цього збитків, та те, що вище вказані документи можуть бути використанні як докази, а також враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини справи, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та досягнення ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів стосовно проведення публічної закупівлі між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: установчих документів підприємства; всіх рішень із додатками, доповненнями та змінами тендерного комітету щодо проведення цієї публічної закупівлі, укладених договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 "; всіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів під час проведення публічної закупівлі, укладення та виконання договору, номерів рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 "; Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 "; Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тендерної документації закупівель товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 ", з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням їх копій завірених належним чином.
Однак , в частині отримання доступу до вище вказаних документів протягом 2016-2017 років, слід частково відмовити, оскільки датою початку аукціону у публічній закупівлі для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР`надання послуг їдалень, у якому приймало участь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є 26.01.2017 року, тому слід визначити період з 26.01.2017 року по 20.03.2017 року (дата винесення ухвали).
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- уставних документів підприємства КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- рішень із додатками, доповненнями та змінами тендерного комітету щодо проведення цієї публічної закупівлі, укладених договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " за період часу з 26.01.2017 року по 20.03.2017 року;
- наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів під час проведення публічної закупівлі, укладення та виконання договору, номерів рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " за період часу з 26.01.2017 року по 20.03.2017 року;
- накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " за період часу з 26.01.2017 року по 20.03.2017 року;
- актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 26.01.2017 року по 20.03.2017 року;
- бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тендерної документації закупівель товарів, продуктів харчування та інших продуктів підприємства у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ " НОМЕР_2 " за період часу з 26.01.2017 року по 20.03.2017 року,
з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, завірених належним чином для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
В решті вимог клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1