печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів заступника начальника управління забезпечення діяльності військових прокуратур Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про продовження застосування покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0003376 ОСОБА_3 обов`язків, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів - заступник начальника управління забезпечення діяльності військових прокуратур Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з вищезазначеним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003376 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в участі в період з січня 2013 року по теперішній час у підконтрольній ОСОБА_7 злочинній організації та вчиненні у її складі та у співучасті з іншими особами особливо тяжкого злочину проти власності - умисному заволодінні грошовими коштами Національного банку України в сумі 787 396 148,99 грн., що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах.

14.07.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру, а 14.12.2016 про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2016 до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19 год. 28 хв. 10 вересня 2016 року із визначенням застави у розмірі 10 000 000 грн.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11.08.2016 скасовано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2016 і постановлено нову ухвалу, якою відносно ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19 год. 28 хв. 10 вересня 2016 року із визначенням застави у розмірі 1 500 000 грн.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва визначено 2-місячний термін дії цих обов`язків з дня внесення застави, при цьому строк дії самої ухвали визначено до 10 вересня 2016 року.

12.08.2016 внесено заставу та ОСОБА_3 звільнено з-під варти. З моменту внесення застави підозрюваний ОСОБА_3 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

01.09.2016 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_3 після внесення застави, продовжено до 10.11.2016.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05.10.2016 частково задоволено клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про зміну додаткових обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , змінено додаткові обов`язки, які були покладені на ОСОБА_3 відповідно до ухвали Апеляційного суду міста Києва від 11.08.2016 та продовжені згідно з ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 01.09.2016, а саме покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, якими зобов`язано прибувати до слідчого із встановленою ним періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

08.11.2016 строк дії покладених на ОСОБА_3 обов`язків продовжено до 08.01.2017.

Постановою Генерального прокурора України від 28.11.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців, тобто до 13.02.2017, у зв`язку із необхідністю ознайомити сторони захисту (на теперішній час це 2 підозрюваних та 4 захисника), а також представника потерпілого з матеріалами кримінального провадження та здійснити розгляд клопотань сторони захисту, якщо такі будуть заявлені по його завершенні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що ризики, які зазначені в клопотанні не підтверджені та просили виключити з переліку обов`язків носіння електронного засобу контролю.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003376 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в участі в період з січня 2013 року по теперішній час у підконтрольній ОСОБА_7 злочинній організації та вчиненні у її складі та у співучасті з іншими особами особливо тяжкого злочину проти власності - умисному заволодінні грошовими коштами Національного банку України в сумі 787 396 148,99 грн., що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах..

13.07.2016 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого начальником служби внутрішнього аудиту АБ «Гефест», затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.07.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру, а 14.12.2016 про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2016 до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19 год. 28 хв. 10 вересня 2016 року із визначенням застави у розмірі 10 000 000 грн.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11.08.2016 скасовано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2016 і постановлено нову ухвалу, якою відносно ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19 год. 28 хв. 10 вересня 2016 року із визначенням застави у розмірі 1 500 000 грн.

Одночасно на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на ОСОБА_3 покладено такі обов`язки у разі внесення застави:

-прибувати до слідчого із встановленою ним періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва визначено 2-місячний термін дії цих обов`язків з дня внесення застави, при цьому строк дії самої ухвали визначено до 10 вересня 2016 року.

12.08.2016 внесено заставу та ОСОБА_3 звільнено з-під варти. З моменту внесення застави підозрюваний ОСОБА_3 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

01.09.2016 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_3 після внесення застави, продовжено до 10.11.2016.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05.10.2016 частково задоволено клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про зміну додаткових обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , змінено додаткові обов`язки, які були покладені на ОСОБА_3 відповідно до ухвали Апеляційного суду міста Києва від 11.08.2016 та продовжені згідно з ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 01.09.2016, а саме покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, якими зобов`язано прибувати до слідчого із встановленою ним періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

08.11.2016 строк дії покладених на ОСОБА_3 обов`язків продовжено до 08.01.2017.

14.12.2016 досудове розслідування у провадженні завершено та підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_3 та його захиснику ОСОБА_4 , а також потерпілому, якому кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди - Національному банку України, відповідно до вимог ст.290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження.

Постановою Генерального прокурора України від 28.11.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців, тобто до 13.02.2017.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Прокурором в судовому засіданні було доведено, що ризики, які існували при обранні запобіжного заходу, не зменшилися.

Також, прокурором в клопотанні обґрунтовано викладенні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Слідчий суддя враховуючи, що ризики зазначені у клопотанні та встановленні судовими рішеннями, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, впливовий соціальний статус ОСОБА_3 , характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, наявність у володінні нерухомості на тимчасово окупованій території, факти систематичного відвідування закордонних країн, не зменшилися та продовжують існувати, також враховуючи, що строк досудового розслідування продовжено до 13.02.2017, з метою виконання ст. 290 КПК України, щодо ознайомлення сторони захисту, а також представника потерпілого з матеріалами кримінального провадження та здійснити розгляд клопотань сторони захисту, якщо такі будуть заявлені по його завершенні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а відповідно обов`язки покладені на підозрюваного продовженню, оскільки зазначені обставини є істотними та переконливо свідчать про неможливість запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Також, з викладеного як наслідок вбачається, що клопотання сторони захисту про виключення з переліку обов`язків носіння електронного засобу контролю задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання про продовження застосування покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов`язків задовольнити.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов`язків у межах строку проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003376, а саме до 13.02.2017 включно, а саме:

- прибувати до слідчого із встановленою ним періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1