У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.12.2016 Справа №607/7455/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002395 від 07 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не заперечила відносно задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до копій документів, що підтверджують факти переказу коштів через систему «швидка копійка» на прізвища ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; а також факт зняття коштів вищевказаними особами в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року; копій документів, які заповнили, підписали та подали у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , для отримання переказів, в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року; інформації про анкетні дані осіб, які перераховували кошти з допомогою переказу «швидка копійка» на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року, з вказанням сум переказів та часу їх здійснення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в 2013 році ОСОБА_21 організував групу осіб за попередньою змовою, в яку увійшов сам як організатор і залучив два співорганізатора ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також співвиконавців ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших осіб. В подальшому у 2016 році як співвиконавці були залучені ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інші особи. В період з 2013 року по 23 серпня 2016 року члени групи осіб за попередньою змовою, під керівництвом ОСОБА_21 , перебуваючи в м. Києві, вчинили на території України низку шахрайств з використанням стільникового зв`язку, а саме співорганізатор злочину ОСОБА_23 разом з співвиконавцями злочину ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та іншими, здійснили телефонні дзвінки до ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,. ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 та інших осіб, видаючи себе за працівників державних органів, якими вони не є, повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про нарахування потерпілим компенсації за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб. Після цього вищевказані потерпілі, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, добровільно перерахували кошти, на загальну суму 2590132,14 гривень на зазначених співвиконавцями злочину осіб. В подальшому співорганізатор злочину ОСОБА_22 , разом з співвиконавцями ОСОБА_84 та ІНФОРМАЦІЯ_2 організували зняття коштів у відділеннях банків України м. Києва, та заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 2590132,14 гривень, без мети повернення.

Дані кошти потерпілі перераховували на наступних осіб у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, з допомогою переказів «швидка копійка»: ОСОБА_6 ( кошти перерахували потерпілі ОСОБА_62 , ОСОБА_85 та інші); ОСОБА_7 (кошти перерахували потерпілі ОСОБА_62 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 та інші); ОСОБА_8 (кошти перерахували потерпілі ОСОБА_62 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_88 та інші); ОСОБА_9 ( ОСОБА_62 , ОСОБА_86 та інші); ОСОБА_10 (кошти перерахували потерпілі ОСОБА_62 , ОСОБА_89 та інші); ОСОБА_11 (кошти перерахували потерпілі ОСОБА_62 , ОСОБА_90 та інші); ОСОБА_12 (кошти перерахували потерпілі ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_87 та інші); ОСОБА_13 (кошти перерахували потерпіла ОСОБА_93 та інші); ОСОБА_14 (кошти перерахували потерпіла ОСОБА_93 та інші); ОСОБА_15 (кошти перерахували потерпіла ОСОБА_90 та інші); ОСОБА_16 (кошти перерахували потерпіла ОСОБА_90 та інші); ОСОБА_17 (кошти перерахували потерпіла ОСОБА_90 та інші); ОСОБА_18 (кошти перерахували потерпіла ОСОБА_89 та інші); ОСОБА_19 (кошти перерахували потерпілий ОСОБА_92 та інші); ОСОБА_20 (кошти перерахували потерпілий ОСОБА_94 та інші).

Інформація про потерпілих та суми коштів, які останні перерахували, зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий у клопотанні зазначає, що документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що банківські документи, які підтверджують факти переказу коштів через систему «швидка копійка» на прізвища ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; а також факт зняття коштів вищевказаними особами в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року; копій документів, які заповнили, підписали та подали у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , для отримання переказів, в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року; інформації про анкетні дані осіб, які перераховували кошти з допомогою переказу «швидка копійка» на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року, з вказанням сум переказів та часу їх здійснення, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_95 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до документів, що підтверджують факти переказу коштів через систему «швидка копійка» на прізвища ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; а також факт зняття коштів вищевказаними особами в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року; копій документів, які заповнили, підписали та подали у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , для отримання переказів, в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року; інформації про анкетні дані осіб, які перераховували кошти з допомогою переказу «швидка копійка» на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в період з 01 грудня 2015 року по 26 грудня 2016 року, з вказанням сум переказів та часу їх здійснення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1