Справа №718/1699/16-к
Провадження №1-кс/718/13/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється головою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1599997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2016р. з 11:42год. по 11:52год. з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код № НОМЕР_3 ), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали.
Після чого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані вище грошові кошти було перераховано на інші рахунки фізичних та юридичних осіб серед яких наявні рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ; рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ; рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ; рахунок № рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 ; рахунок № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 ; рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 ; рахунок № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 ; рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 ; рахунок № НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 ; рахунок № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 ; рахунок № НОМЕР_15 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_17 ; рахунок № НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 ; рахунок № НОМЕР_17 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 .
Після чого вказані вище фізичні особи перераховували дані карткові рахунки, а саме: рахунок № НОМЕР_18 ; рахунок № НОМЕР_19 ; рахунок № НОМЕР_20 ; рахунок № НОМЕР_21 ; рахунок № НОМЕР_22 ; рахунок № НОМЕР_23 ; рахунок № НОМЕР_24 ; рахунок № НОМЕР_25 ; рахунок № НОМЕР_26 ; рахунок № НОМЕР_27 ; рахунок № НОМЕР_28 ; рахунок № НОМЕР_29 ; рахунок № НОМЕР_30 ; рахунок № НОМЕР_31 ; рахунок № НОМЕР_32 ; рахунок № НОМЕР_33 ; рахунок № НОМЕР_34 ; рахунок № НОМЕР_35 ; рахунок № НОМЕР_36 ; рахунок № НОМЕР_37 ; рахунок № НОМЕР_38 ; рахунок № НОМЕР_39 ; рахунок № НОМЕР_40 ; рахунок № НОМЕР_41 ; рахунок № НОМЕР_42 ; рахунок № НОМЕР_43 ; рахунок № НОМЕР_44 ; рахунок № НОМЕР_45 ; рахунок № НОМЕР_46 ; рахунок № НОМЕР_47 ; рахунок № НОМЕР_48 ; рахунок № НОМЕР_49 ; рахунок № НОМЕР_50 ; рахунок № НОМЕР_51 ; рахунок № НОМЕР_52 ; рахунок № НОМЕР_53 ; рахунок № НОМЕР_54 ; рахунок № НОМЕР_55 ; рахунок № НОМЕР_56 ; рахунок № НОМЕР_57 .
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідністю ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за вказаним рахункам.
Зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , вони мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до роздруківок про рух коштів по рахунках з фото записами операцій щодо зняття готівки з банкоматів, стосовно власників вказаних банківських рахунків,
Дослідивши матеріали щодо клопотання про тимчасовий доступ до документів вважаю, що у останньому доведено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , перебувають документи, які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою та включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та оперу уповноваженому У (КР) ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів або копій документів, а саме: - роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками: № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 , а також за всіма іншими рахунками, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за період часу: з 25.07.2016 по даний час;
з наданням фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адресабанкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за наступними рахунками:
№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 , а також за всіма іншими рахунками, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за період часу: з 25.07.2016 по даний час;
з наданням повної інформації про власників вказаних вище банківських рахунків, оригіналів юридичних справ з відкриття даних рахунків, оригіналів договорів на відкриття зазначених рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних осіб (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме про власників наступних рахунків: № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 , а також таку саму інформацію на всі інші рахунки, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за період часу: з 25.07.2016 по даний час;
які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: