печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
14.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000525 від 19.02.2016.
Встановлено, що 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 .

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім`я ОСОБА_5 , що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явив останньому власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку.

У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про внесення до завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, неправдивих відомостей, виготовив та посвідчив довіреність серії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 126305 на ім`я ОСОБА_5 із правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з питання користування та розпорядження будь-якими відкритими рахунками на ім`я ОСОБА_7 , не обмежуючись НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картковим рахунком НОМЕР_6 , яка зареєстрована в реєстрі за № 2065.

В серпні 2016 року, у невстановлений слідством час, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Донецька, запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду створити та придбати суб`єкти підприємницької діяльності. У той же час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Вищевказані товариства зареєстровані та придбані ОСОБА_5 без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення фіктивних операцій з продажу товарів та надання послуг іншим компаніям реального сектору економіки для надання їм можливості завищити валові витрати підприємств з метою ухилення від сплати податку на прибуток у великому розмірі.

16.06.2017, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті ввести в оману працівників даного банку, надав завідомо неправдиву інформацію з метою одержання пільг щодо податків.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на одержання пільг щодо податків, ОСОБА_5 16.06.2017, приблизно об 11 годин 35 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надав працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиву інформацію, яка була зазначена у довіреності серії НМЕ № 126305 на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_14 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 червня 1996 року).

Крім цього, у період травня-червня 2017 року на рахунки ОСОБА_7

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_5 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_6 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_6 група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , щодо об`єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень № НОМЕР_16 , що нібито розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об`єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

27.06.2017 в ході допиту свідка ОСОБА_9 , серед іншого показала, що вона не знала, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), та яким чином зареєстровано вказане товариство їй також не відомо. Також показала, що працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з 2015 по 07.06.2017 на посаді продавця та касира.

28.07.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_10 , для з`ясування питання, що яке стосується проставлення підписів ОСОБА_9 , у документах, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

08.08.2017 на адресу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшло клопотання експерта про надання додаткових порівняльних матеріалів: вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 (рукописні записи та підписи виконані до відкриття кримінального провадження).

Крім того встановлено, що вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_9 перебувають у матеріалах особової справи, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що відповідно до постанови слідчого від 27.07.2017 в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_24 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_25 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять у собі зразки почерку та підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме заяви про призначення на роботу, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, заяви про надання відпустки, заяви про звільнення, та інших, в паперовому вигляді які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/46898/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_29

Слідчий суддя ОСОБА_1