КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/1715/2012
Провадження № 4/1609/118/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 121210010,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні прокуратури Київського району м. Полтави кримінальної справи № 121210010, порушеної 25.01.2012 року відносно директора ПП «Будінвестсервіспроект» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що станом на 01.09.2011 року по Приватному підприємству «Будінвестсервіспроект» заборгованість із виплати заробітної плати становила 45. 4 тис. грн. (частково за 2010 рік та частково за 2011 рік).

Відповідно до інформації наданої Полтавським РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства за період з 01.09.2011 року по 31.12.2011 рік на рахунок підприємства надійшло 185 тис. грн.

ОСОБА_2, будучи директором та одним із засновників ПП «Будінвестсервіспроект», впродовж вересня-грудня 2011 року, всупереч вимогам ст. 43 Конституції України, ст. 115 Кодексу Законів про працю України, ч. 3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» щодо першочерговості виплата заробітної плати витрачав кошти на поповнення корпоративного рахунку - 19. 3 тис. грн., орендна плата та послуги - 7 тис. грн., господарські витрати - 50 тис. грн., юридичні послуги -14 тис. грн. та інше. За вказаний період на виплату заробітної плати кошти не витрачались.

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в Полтавському РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 331832), за адресою м. Полтава, вул. Жовтнева, 77 документів на паперових носіях та в електронному вигляді (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ПП «Будінвестсервіспроект» () № 01 та № 01 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011р. по31.12.2011 р., заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011р. по31.12.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.