КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4340/17
Провадження № 1-кс/552/1281/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про арешт майна. В клопотанні просив слідчого суддю накласти заборону (арешт) на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємства: ТОВ «ТГ «Агро Альянс» (код 37439816) та директора підприємства ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №8836, які відкрито ПАТ «Креді Агріколь Банк»

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ «Бест-Полтава» для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування фактів вчинення невстановленими особами від імені директора ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286) ОСОБА_6 , директора ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) ОСОБА_7 та вчинення службовими особами ПП «Кольчуга-С» (код 33250937) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України. Так, указані підприємства використовувались для маскування незаконного походження сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи), яке експортувалось в адресу підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Great Britain), а фактично постачалось компаніям COFCO RESOURCES S.A., Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. (Луи Дрейфус Компани Суис СА.).

Згідно витягу з бази даних АІС «Податковий блок» у ТОВ «ТГ «Агро Альянс» (код 37439816) відкрито рахунки в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня).

Окрім цього встановлено, що директор ТОВ «ТГ «Агро Альянс» ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 , який також відкрито в ПАТ «Креді Агріколь Банк».

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з того, що на даний час з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків Вивченням отриманої інформації щодо зазначених юридичних осіб, встановлено, що підприємствами реального сектору економіки перераховуються грошові кошти на розрахункові рахунки ряду підприємств, в тому числі розрахункові рахунки: ТОВ «ТГ «Агро Альянс» та директора підприємства ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вказаному рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТГ «Агро Альянс» (код 37439816) та директора підприємства ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №8836, які відкрито ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).

Зобов`язати службових осіб у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області (36007, м.Полтава, вул. М.Бірюзова, 47), про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1