Справа № 686/3246/17

УХВАЛА

17 лютого 2017 року м. Хмельницький
16 лютого 2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 03 лютого 2017 року невстановлена слідством особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, зателефонувавши до ОСОБА_4 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізналась реквізити картки та інші дані для доступу до неї, внаслідок чого заволоділа у ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 4200 грн., які були перераховані з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4200 грн., було перераховано з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються у філії - Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , згоди на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) інформації про переведення грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу банку, а також реквізити рахунку, на який було переведено вказані кошти, також у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку.
Службовим особам ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя