Справа № 761/4606/17
Провадження № 1-кс/761/2907/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ГСУ ФР ДФС України старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, про арешт майна із забороною відчуження, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Черновіц Плаза» (), номер запису про право власності 13490447.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Рязань-Інвест» (), шляхом незаконного формування податкового кредиту, в березні 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Агросота» () умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 49 833 грн. та в період з 01.02.2014 р. по 31.05.2015 року в результаті проведених взаємовідносин (будівельно-монтажних робіт) з ПП ІТФ «Інтермбуковина» () умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 874 518 грн., а всього податків на загальну суму 919 525 грн.

Відповідно до клопотання, встановлено, що в період 2015 року гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань» (код за ЄДРПОУ 2023146) та іншими невстановленими особами, шляхом проведення фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів у сумі 19 640 000 гривень з рахунку гр. ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ «Діамантбанк», на банківський рахунок ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань» (код за ЄДРПОУ 2023146), відкритий в філії ПАТ «Укрексімбанк», та подальшою спробою їх перерахування на невстановлений рахунок, вчинили дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, ГСУ ФР ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.09.2016, за ч.2 ст.15 ч.5 ст191 КК України, відповідно до якого досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000204 встановлено, що ОСОБА_6 будучи службовою особою ТОВ «БТ «Рязань» (код ЄДРПОУ 2023146) в період 2014-2015 років, в порушення вимог ч. 2 п. 9 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.03.2012, якою передбачено, що значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість укладаються керуючим санацією тільки за згодою комітетів кредиторів, не маючи повноважень та необхідності на залучення додаткових коштів, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб уклав Угоду №1 від 23.12.2014 до Договору позики від 22.12.2014, відповідно до якої, зокрема, збільшено предмет позики до суми 20 180 000 грн. від кредитора ОСОБА_5 . В подальшому, 11.09.2015 з рахунку ТОВ «БТ «Рязань» кошти у розмірі 19 642 186,57 грн. перераховані на рахунок АТ «Укрексімбанк» з призначенням платежу «погашення вимог кредитора першої черги по справі господарського суду», 15.09.2015 вказані кошти АТ «Укрексімбанк» повернуті на транзитний рахунок ТОВ «БТ «Рязань» (№ НОМЕР_2 відкритий в АТ «Укрексімбанк») з призначенням платежу «повернення коштів, що підлягають фін моніторингу згідно ст.10 част.1 Закону України «Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» зг. служб. зап. №203-00/329 від 15.09.15». Незважаючи на те, що кошти у розмірі 19 642 186,57 грн., призначені для погашення вимог АТ «Укрексімбанк» та фактично належали банку, ОСОБА_6 будучи службовою особою ТОВ «БТ «Рязань», подав до АТ «Укрексімбанк» платіжне доручення №26 від 23.10.2015 на загальну суму 19 642 186,57 грн. про повернення коштів ОСОБА_5 з призначенням платежу «повернення позики згідно угоди №2 від 12.10.2015 р., до договору позики від 22.12.2014 р., та угоди №1 від 23.12.2014», чим вчинив замах на заволодіння майном АТ «Укрексімбанк», однак не зміг закінчити злочин з причин, які не залежали від його волі, у зв`язку з тим, що дані кошти були арештовані відповідно до ухвали суду №761/31048/15-к від 23.10.2015. В результаті вищезазначених дій кредит ТОВ «БТ «Рязань» в сумі 19 642 186,57 не був фактично погашений, а заставне майно вартістю 42 445 000 грн. виведене з іпотеки, чим АТ «Укрексімбанк» спричинені збитки в особливо великому розмірі.

Відповідно до узагальненого матеріалу, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що 11.09.2015 на поточний рахунок № НОМЕР_3 клієнта філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» (код за ) зараховані грошові кошти в сумі 19 950 000,00 гривень, із призначенням платежу «Позика згідно Договору Позики від 22.12.2014 та Угоди № 1 Про внесення змін від 23.12.2014».

Зазначені грошові кошти надійшли від фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з його власного поточного рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854). Джерелами походження коштів на рахунку ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), були кошти на загальну суму 19.95 млн. грн., внесені готівкою 10.09.2015 та 11.09.2015 власником рахунку ОСОБА_5 .

Дані грошові кошти, відповідно до наявних документів, позичені ОСОБА_5 у наступних осіб: ОСОБА_7 сума позики 8 700 000 грн.;ПП «СГ Фірма «Інтерагроком» - сума позики 1 795 000 грн.; ОСОБА_8 сума позики 5 070 000 грн.; ОСОБА_9 сума позики 2 300 000 грн.; ОСОБА_10 сума позики 1 000 000 грн.; ОСОБА_11 сума позики 360 000 грн.; ОСОБА_12 сума позики 875 000 грн.

Відповідно до інформації за формою 1ДФ, про отримані доходи вищевказаними особами, останні отримали дохід значно менший ніж вказано в договорах позик укладених з ОСОБА_5 . Даний факт свідчить про удаваність проведення даних операцій з метою прикриття фактичного походження грошових коштів.

В подальшому, 11.09.2015 року грошові кошти у сумі 19,64 млн. грн., які ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань», з рахунку ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» перераховані на транзитний рахунок ПАТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО 56271) з призначенням платежу «Погашення вимог кредитора першої черги по справі господарського суду».

У справі господарського суду №5027/1297-Б/2011, яку порушено за заявою громадянина ОСОБА_5 , про банкрутство ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань», затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника на загальну суму 34 657 870,52 грн. в тому числі до реєстру включено вимоги АТ «Укрексімбанк» на суму 19 642 186,57 грн. основного боргу, які забезпечені іпотекою нерухомого майна боржника за адресою: АДРЕСА_1 та пеню в сумі 1 847 554,89 грн.

Відповідно до Іпотечного договору №7106Z48 від 01.06.2006 укладеного між АТ «Укрексімбанк» з ТОВ «БТ «Рязань» в іпотеку Банку передано нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі загальною площею 5 066,30 кв. м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 42 445 000 грн.

15.09.2015 року кошти у сумі 19,64 млн. грн. повернуто ПАТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях на рахунок ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» з призначенням платежу «Повернення коштів, що підлягають фін моніторингу згідно ст.10 част. 1 Закону України «Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» зг. служб. зап. №203-00/329 від 15.09.15».

14.09.2015 року під час проведення зборів кредиторів ТОВ «БТ «Рязань», які були скликані без повідомлення АТ «Укрексімбанк», були прийняті рішення, за допомогою яких у подальшому нежитлові будівлі загальною площею 5 066,30 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56 виведені із під застави та продані іншому підприємству.

Так, 25.02.2016 року, без відома та присутності АТ «Укрексімбанк», укладено Мирову угоду відповідно до якої вирішено, право власності на приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, перереєструвати на ТОВ «Рязань-Інвест».

29.02.2016 року приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, на праві власності зареєстровані за ТОВ «Черновіц Плаза» (), відповідно до договору купівлі-продажу №587 від 29.02.2016.

ТОВ «Черновіц Плаза» є пов`язаним з ТОВ «Рязань-Івнест» та ТОВ «БТ «Рязань» підприємством.

ТОВ «Рязань-Інвест» - директор ОСОБА_13 , засновники: ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 .

ТОВ «Черновіц Плаза» - засновники: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , директор ОСОБА_16 .

Таким чином, встановлено, що фінансова операція, яка проведена 11.09.2014 ОСОБА_5 (перерахування коштів у сумі 19,64 млн. грн. на рахунок ТОВ «БТ «Рязань») та ТОВ «БТ «Рязань» (перерахування коштів у сумі 19,64 млн. грн. АТ «Укрексімбанк») здійснена з єдиною метою, а саме виведення з під застави та відчуження права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

09.08.2016 року ухвалою Вищого господарського суду України за № 5027/1297-б/2011, задоволено касаційну скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", якою скасовано постанову Львівського апеляційного господарського суду від 04.04.2016 та ухвалу господарського суду господарського суду Чернівецької області від 25.02.2016 по справі №5027/1297-б/2011, якими була затверджена Мирова угода та порядок відчуження торгового комплексу «Рязань».

16.09.2016 року, приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

02.11.2016 року отримано лист № 204-00/4642 від АТ «Укрексімбанк» про визнання потерпілими.

03.11.2016 року допитано в якості представника потерпілого головного спеціаліста управління економічної безпеки АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_17 та винесено постанову про залучення представника потерпілого АТ «Укрексімбанк» до кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що на даний час у ході проведення досудового розслідування, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, яке на праві власності належить ТОВ «Черновіц Плаза» (), номер запису про право власності 13490447, у зв`язку з чим він звернувся з даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, вказане приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану), буд. 56, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Черновіц Плаза» (), номер запису про право власності 13490447.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1