печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001693 від 24.05.2017 року за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НБУ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ВІДДІЛУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національний банк України постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

Крім того, Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 34/БТ вiд 19.01.2015 «Про вiднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних» (далi - Постанова N 34/БТ) серед iншого, строком на 180 днiв в його дiяльностi запроваджено обмеження, а саме не допускати проведення будь-яких активних операцiй з iнсайдерами та пов`язаними особами.

Згідно відомостей НБУ, Активні операції операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності.

В подальшому строк дiї цiєї Постанови було продовжено на 30 днiв на пiдставi Постанови Правлiння Нацiонального банку України № 463/БТ вiд 16.07.2015 (далi - Постанова N 463/БТ). Вказанi постанови Правлiння НБУ втратили чиннiсть 17.08.2015.

Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 612 вiд 17.09.2015 Банк вiднесено до категорії неплатоспроможних, на пiдставi якої Виконавчою дирекцією Фонду винесено рiшення № 171 вiд 17.09.2015 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.01.2015 по 17.09.2015 службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що входили до складу Кредитного комітету, було прийнято ряд рішень щодо надання в адресу інсайдерів/пов`язаних осіб траншів кредитів на підставі кредитних договорів. Одними із таких позичальників були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (змінено юридичну форму, колишня назва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 службової перевірки виявлено факти прямого порушення службовими особами Банку вимог про заборону кредитування iнсайдерiв/пов`язаних осiб (якi у встановленому порядку вiдповiдно до Протоколу засiдання Правлiння Банку вiд 15.06.2015 визнанi пов`язаними особами з урахуванням положень ст. 52 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть»).

Зокрема, за перiод з 15.06.2015 (моменту визнання підприємств пов`язаними особами) i до 16.08.2015 (завершення дiї Постанов № 34/БТ i № 463/БТ) Банком видано кредитних коштiв, на загальну суму в гривневому еквiвалентi на момент отримання траншiв в розмiрi 970 300 425, 33 грн. зазначеним вище підприємствам, якi на час видачi кредитних коштiв були офiцiйно пов`язаними з Банком.

Так, у вказаний перiод Банком видано ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за кредитною угодою № 1201м-01-07 кошти в сумі 63 810 679 грн., ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за кредитними угодами № 1238м-08 та № 1270м-08 кошти, вiдповiдно, в сумі 573 257 315, 50 грн. та 74 420 328,50 грн., ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за кредитними угодами № 1255м-08 та № 1294м-09 кошти, вiдповiдно, в сумі 138 186 743, 06 грн. та 120 625 359,27 грн.

Вказанi позичальники за зазначеними угодами кредитнi кошти Банку до теперішнього часу не повернули. Станом на 15.05.2017 вказані вище підприємства мають прострочену заборгованість перед Банком по тiлу кредиту в таких сумах:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за угодою № 1201м-01-07 в розмірі 224 691 787, 97 грн.;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (колишня назва - ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за угодою № 1238м-08 в

- розмiрi 639 873 773, 33 грн.

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за угодою № 1270м-08 в розмiрi 287 685 554, 98 грн.

- ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за угодою № 1255м-08 має в розмiрi 560 858 978, 83 грн.;

- ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за угодою № 1294м-09 в розмiрi 446 801 547, 39 грн.;

Таким чином у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки пов`язаних осіб та самого банку грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_4 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_20 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитись та отримати їх належним чином завірені копії в паперовому вигляді, а саме:

- Кредитного договору № 1201м-01-07 у кладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Кредитного договору № 1238м-08 укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (колишня назва - ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Кредитного договору № 1270м-08 укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Кредитного договору № 1255м-08 укладеного між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Кредитного договору № 1294м-09 укладеного між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Банківських виписок по всім рахункам в цілому за період з 15.06.2015 по 16.08.2015 в паперовому вигляді, та за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 17.09.2015 в електронному вигляді, по підприємствах згідно переліку:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (змінено юридичну форму, колишня назва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- Інформації у вигляді довідки, з приводу надання дозвілу працівниками НБУ, службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.06.15 по 16.08.15 здійснювати активні операції з інсайдерами/пов`язаними особами банку, реструктуризацію боргу за вказаними кредитними угодами, зміну валюти по вищевказаним кредитним угодам;

- Інформації у вигляді довідки про кредитну заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 15.06.15, 16.08.15, 17.09.15 та на дату оголошення ухвали;

- Документів на підставі яких службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про видачу кредитних коштів в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Матеріалів перевірок служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », департаменту ризик менеджменту, підрозділів внутрішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі у період з 15.06.15 по 16.08.15 кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Копій протоколів кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо видачі у адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів в період з 15.06.15 по 16.08.15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/47963/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.08.2017 р.