Справа № 405/286/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.02.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000102, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказаним клопотання в обґрунтування якого вказав, що 06.06.2016 року прокуратурою Кіровоградської області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за повідомленням УСБУ в Кіровоградській області про виявлення в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи Кіровоградської дирекції УДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), сприяли вказаному товариству у проведенні конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом оформлення фіктивних поштових грошових переказів на підставних осіб, чим призвели до нанесення значних економічних збитків державі у розмірі близько 300 тис. грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2016 року Управлінням СБУ у Кіровоградській області ініційовано проведення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 фактичної перевірки фінансово-господарської діяльності вказаного державного підприємства (лист №61/К/933/нт від 20.05.2016 року), під час якої встановлено, що протягом лютого-березня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за сприянням посадових осіб Кіровоградської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснило оформлення поштових грошових переказів на громадян України (всього 50 осіб). В подальшому, через розрахункові рахунки відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 здійснено перерахування коштів зазначеним особам за надання так званих ІТ-послуг (розробка та супроводження програмного забезпечення). При цьому, з метою уникнення фінансового моніторингу, вказаним фізичним особам нараховувались щоденні суми до 100 тис.грн., які видавались посадовими особами КД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суттєвими порушеннями порядку оформлення грошових поштових переказів (зокрема, кошти проводились як «службова видача», а не видатковим чеком, як це передбачено чинним законодавством). Крім того, за наявними даними, фактично вказані кошти отримувались на підставі довіреностей лише 2 особами: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

В.о. начальника Кіровоградської дирекції УДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 без перевірок та погоджень, з власної ініціативи підписав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 договір між Кіровоградською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг від 14.01.2016 року для поштових переказів без ПДВ, та додаткову угоду № 1 до договору № 09-57 від 16.02.2016 року про надання послуг з приймання виплати поштових переказів об`єктами поштового зв`язку Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (угода на перерахування 30000000 (тридцяти мільйонів) гривень шляхом здійснення 200 фінансових операцій).

Протягом лютого-березня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ОКПО НОМЕР_2 ) здійснило оформлення поштових грошових переказів на громадян України (всього 50 осіб). В подальшому, через розрахункові рахунки відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 здійснено перерахування коштів зазначеним особам за надання так званих ІТ-послуг (розробка та супроводження програмного забезпечення) на рахунок НОМЕР_5 Кіровоградської дирекції УДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак фактично вказані кошти у поштовому відділенні № НОМЕР_6 КДУДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувались на підставі підроблених довіреностей лише 2 особами: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Слідчий стверджує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 , ОКПО АДРЕСА_3 ) та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити оригінали документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що 06.06.2016 року прокуратурою Кіровоградської області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за повідомленням УСБУ в Кіровоградській області про виявлення в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи Кіровоградської дирекції УДППЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), сприяли вказаному товариству у проведенні конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом оформлення фіктивних поштових грошових переказів на підставних осіб, чим призвели до нанесення значних економічних збитків державі у розмірі близько 300 тис. грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до довідки від 27.08.2015 року №24-06-3873 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 27.08.2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мультивалютний поточний рахунок № НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що клопотання подане у відповідності до ст. 160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих речах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000102, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 , ОКПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) по мультивалютному поточному рахункуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 від 27.08.2015 року за період з 27.08.2015 по 01.04.2016 роки, а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по мультивалютному поточному рахункуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 , ОКПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме № НОМЕР_3 від 27.08.2015 року за період з 27.08.2015 по 01.04.2016 року; заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носіїпротоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

-платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-заяв на отримання чекових книжок по вищезазначеному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по вищезазначеному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 06.03.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1