Провадження № 1-кс/161/45/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 січня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ банку: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_1 ), у період з 17.02.2016 по 22.12.2016 по рахунку № НОМЕР_1 та у період з 15.09.2016 по 22.12.2016 по рахунку № НОМЕР_2 , із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ банку: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про зловживання службовим становищем керівництвом суб`єктів господарської діяльності при формуванні калькуляції витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, газо-, електро-, водопостачання і водовідведення, з метою отримання надприбутків та одержання державних субвенцій і їх подальшого розкрадання.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання Волинської області (міст Луцька, Нововолинська, Ковеля, Володимира-Волинського та інших населених пунктів), що надають послуги у сфері водопостачання та водовідведення для населення та суб`єктам державної і комунальної власності, діючи умисно, з метою отримання надприбутків та субвенцій з державного бюджету, до складу собівартості водопостачання і водовідведення включали витрати, які не можуть включатись до їх складу (списана дебіторська заборгованість, відрахування професійним спілкам, суми штрафів, неустойки, благодійна допомога інш.), а також витрати на сумнівні операції з придбання обладнання, механізмів, інших товарів, робіт і послуг під приводом реформування галузі та виробничих потужностей та інвестиційної складової, внаслідок чого, у зв`язку із невідповідністю фактичної вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, допущено випадки економічної необґрунтованості підняття тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, об`єктів державної і комунальної власності та незаконного отримання субвенцій з держбюджету, чим державним і громадським інтересам заподіяно тяжкі наслідки.

У такий же спосіб та з цією ж метою, службовими особами ПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_3 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), при калькуляції собівартості послуг при калькуляції собівартості виробництва, транспортування, постачання та збуту теплової енергії (централізованого опалення і постачання гарячої води інш.) на заплановані періоди, всупереч державним і галузевим нормативам витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, цін на матеріальні ресурси та послуги у запланованих періодах, крім прямих і непрямих матеріальних та адміністративних витрат, зайво включались витрати, які не можуть включатись згідно галузевих нормативних актів до собівартості послуг, та подавали відповідну документацію на розгляд уповноважених органів державної влади, якими в подальшому встановлювались умисно завищені тарифи.

У подальшому, це дало змогу, на підставі підроблених документів (угоди, договори, контракти, накладні тощо) привласнювати частину коштів з суми бюджетних субвенцій, укладаючи сумнівні угоди про надання послуг, поставку товарів.

Враховуючи, те що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, на даний час немає, тому прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №0000303, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних копій документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ банку: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.
Надатипрокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №0000303, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ банку: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_1 ), у період з 17.02.2016 по 22.12.2016 по рахунку № НОМЕР_1 та у період з 15.09.2016 по 22.12.2016 по рахунку № НОМЕР_2 , із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ банку: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій зазначених документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя