Справа № 703/2039/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 липня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до рахунків які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальне провадження №0001252 від 29 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 травня 2017 року близько 13 год. 00 хв. на стаціонарний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, голос якої був схожий на голос її сина. Невідома особа, представившись її сином, повідомила, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому потрібні грошові кошти. Невідомий чоловік, сказав ОСОБА_5 , передати грошові кошти чоловіку, який під`їде д о її двору. Близько 13 год. 30 хв. до двору ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , під`їхав невідомий автомобіль, водію якого ОСОБА_5 винесла грошові кошти в загальній сумі 25200 гривень. Після передачі коштів ОСОБА_5 зайшла до будинку та зателефонувала до свого сина, який повідомив, що він в ДТП не потрапляв та до неї не телефонував.

03 червня 2017 року близько 08 год. на стаціонарний телефон ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином, та попросив у неї грошових коштів на лікування зубів, забирати які приїде автомобіль. ОСОБА_5 повідомила, що їй грошові кошти необхідно позичати, а тому попросила зателефонувати пізніше, після чого поклала слухавку та звернулась до Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області. Близько 19 год. 40 хв. до двору ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_1 під`їхав автомобіль марки «Audi 80», д.н.з. НОМЕР_1 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що отримані від ОСОБА_5 грошові кошти він через термінал самообслуговування перерахував на рахунок повідомлений по телефону невідомою особою, а саме грошові кошти в сумі 21400 гривень на рахунок НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування TS210861, 28 травня 2017 року о 16 год. 11 хв. по АДРЕСА_2 , та грошові кошти в сумі 3793 гривень на рахунок НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування TS201119, 28 травня 2017 року о 13 год. 54 хв. по АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених рахунків, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ - до відомостей про рух грошових коштів через розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , на який через термінал самообслуговування TS210861, 28 травня 2017 року о 16 год. 11 хв. по АДРЕСА_2 переведено грошові кошти в сумі 21400 гривень двома платежами, та рахунку НОМЕР_3 , на який через термінал самообслуговування TS201119, 28 травня 2017 о 13 год. 54 хв. по АДРЕСА_3 перераховано грошові кошти в сумі 3793 гривень у період з 28 травня 2017 року до 20 червня 2017 року, з роздруківкою часу, сум знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів, терміналів де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власників вище вказаних рахунків, а саме анкетні дані, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківських карток, а якщо зняття грошових коштів, перерахованих через термінали самообслуговування 28 травня 2017 року, проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень, по зняттю цих коштів у вказаний період, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

Інформацію про рух грошових коштів по вказаних вище рахунках надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді на адресу Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1