УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому або за його дорученням оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні міжнародної універсальної товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за фактичним місцем знаходження документів, а саме до документації про проведення відкритих публічних торгів (аукціону) щодо продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухомого майна.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що міжнародною універсальною товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 12 460 кв. м. Вказаний лот придбано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 1 542 322,17 грн. Стартова ціна лоту становила 15 423 222, 15 грн.
17.10.2016 міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 360.2 кв. м. за ціною 116 767 грн. Стартова ціна лоту становила 583 839 грн.
17.10.2016 міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 будівля «А» загальною площею 4768,1 кв. м. за ціною 415 427,35 грн. Стартова ціна становила 4 154 273 грн.
17.10.2016 міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме незавершеного будівництвом об`єкта, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 будівля «Б» загальною площею 102,5 кв. м. за ціною 22 542,42 грн. Стартова ціна становила 225 244 грн.
17.10.2016 міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме незавершеного будівництвом об`єкта, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 будівля «В» загальною площею 164,9 кв. м. за ціною 27 159,55 грн. Стартова ціна становила 271 595, 51 грн.
21.10.2016 міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за ціною 27 159,55 грн. Стартова ціна становила 521 100 грн.
21.10.2016 міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 147,5 кв. м. за ціною 195 800 грн. Стартова ціна становила 1 958 000 грн.
21.10.2016 міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 84,7 кв. м. за ціною 14 477, 07 грн. Стартова ціна становила 144 770 грн.
21.10.2016 міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 898,4 кв. м. за ціною 153 555, 94 грн. Стартова ціна становила 1 535 559,38 грн.
Відповідно до вимог ч.3 ст. 49 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п`ятдесят відсотків, установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.
Згідно з вимогами «Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п`ятдесят відсотків», затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1486 від 16.12.2013, організатором аукціону є визначена замовником за погодженням з Мінекономрозвитку України або ЦОВВ фізична або юридична особа, що має право на проведення торгів та з якою замовник аукціону уклав договір про проведення аукціону.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ліквідатором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 здійснено продаж вказаного майна в порушенні вимог ст. 49 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1486 від 16.12.2013, а саме здійснено продаж майна боржника через організатора аукціону Міжнародну універсальну товарно-сировинну біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження з Мінекономрозвитку України, - органом управління майна.
Крім цього, ліквідатором в порушенні вимог ч.18 ст.11 Закону України сформувавши новий перелік ліквідаційної маси, на погодження його до Мінекономрозвитку не направив.
Таким чином, встановлено, що арбітражним керуючим реалізовано майно державного підприємства через організатора аукціону - Міжнародну універсальну товарно-сировинну біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не уповноважена проводити відповідні торги, без відповідного оголошення та повідомлення про проведення аукціону, передбаченого вимогами ст.58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Вказані порушення вимог Закону призвели до незаконної реалізації вказаного нерухомого майна, що належало державному підприємству за суттєво заниженими цінами ніж зазначені у звіті про незалежну оцінку вартості майна та відповідно завдали державі істотної шкоди.
Підставою для продажу вказаного нерухомого майна, як зазначено в договорах купівлі продажу, стали публічні торги (аукціон) з продажу нерухомого майна проведені міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_9 .
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вказав, що оригінали документів необхідні для призначення експертизи.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному працівнику Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні міжнародної універсальної товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за фактичним місцем знаходження документів, а саме до документації про проведення відкритих публічних торгів (аукціону) щодо продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухомого майна.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному працівнику Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні міжнародної універсальної товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за фактичним місцем знаходження документів, а саме до документації про проведення відкритих публічних торгів (аукціону) щодо продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухомого майна.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: