Справа № 569/7931/17
УХВАЛА

24 травня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого, яке погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до особової справи ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У клопотанні зазначається, що СВ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016, за ознаками злочинів передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що протягом 2013-2016 р.р. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , укладено ряд договорів з фізичними особами- підприємцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про надання лісозаготівельних послуг.

Разом з тим встановлено, що зазначені лісозаготівельні роботи ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фактично не здійснювались.

Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та погоджені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.

Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не надавались, а грошові кошти в сумі 3 141 148 гривень були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно. Зокрема встановлено, що особисто ОСОБА_8 зазначені роботи не виконував, організацією виконання робіт займався лісничий ОСОБА_5 , який від імені ОСОБА_8 готував необхідну фінансово-господарську документацію та обготівковував кошти, які надходили на рахунок ОСОБА_8 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої експертам необхідно надати зразки підпису та почерку свідка ОСОБА_5 лісничого ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на території якого ОСОБА_8 протягом 2013-2016 років надавав лісозаготівельні послуги.

17.05.2017 ОСОБА_5 відмовився надати експериментальні зразки свого почерку та підпису.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особової справи ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, виконаних ОСОБА_5 особисто та на яких проставлені підписи останнього.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо обґрунтувань, що необхідні документи знаходяться у відділі державної реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до особової справи ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі відсутності такої інформації на паперових, та електронних носіях надати мотивовану належну відповідь, із зазначеним причини відсутності інформації, вказати дату та причин зниження необхідної інформації (відомостей), долучивши завірені копії відповідних документів про знищення.
Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1