Справа №127/7520/17
Провадження №1-кс/127/2927/17
28 квітня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно клопотання, в період часу з 20.05.2016 по 11.01.2017 особи ромської національної, за попередньою змовою, використовуючи уразливий стан ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викликаний її інвалідністю 2 групи, відсутністю джерела доходу, завербували її, переміщували та переховували з метою експлуатації (зайняття жебрацтвом), при цьому погрожуючи застосуванням насильства, яке не є небезпечним для її життя та здоров`я, та незаконно утримуючи малолітню доньку останньої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , примушували жебракувати на території Вінницької області.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання, у зв`язку з відсутністю власного житла, в травні 2016 року разом із донькою ОСОБА_5 та співмешканцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приїхали до знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 . Під час спільного проживання ОСОБА_7 , під приводом надання допомоги при оформленні грошової допомоги на дитину, вмовила ОСОБА_4 передати їй всі наявні документи, а саме: свідоцтво про народження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи медичного характеру з пологового будинку, паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому ОСОБА_4 оформила на своє ім`я банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку мали надходити грошові кошти соціальна допомога при народженні дитини, але дану банківську картку, як і вищевказані документи, забрала ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, використовуючи уразливий стан ОСОБА_4 , завербували її з метою експлуатації (зайняття жебрацтвом), при цьому погрожуючи застосуванням насильства, яке не є небезпечним для її життя та здоров`я, та незаконно утримуючи малолітню доньку останньої - ОСОБА_5 , примушували жебракувати на території Вінницької області.
Коли ОСОБА_4 відмовлялася займатися жебрацтвом, тоді ОСОБА_9 застосовував до останньої фізичне та психічне насилля, що проявлялося в нанесенні побоїв, та погрозах відібрати дитину. Щоб уникнути зайвої уваги від сторонніх осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_9 періодично змінювали місця проживання, перевозячи із собою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Досудовим розслідуванням встановлено наступні адреси їх проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 .
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, можливого проведення експертиз, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, що підтверджують здійснення банківських операцій з використанням рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою з`ясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у ході розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з інформацією про відкриття та обслуговування рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та інші), рух коштів по ньому за період з 16.06.2016 по 20.03.2017, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, фотозображення з банкоматів, терміналів та банківських установ осіб, що користувалися вказаною банківською карткою, супутні документи з інформацією, яка має відношення до перерахунків коштів на вказаний рахунок або перерахунків коштів з нього на інші рахунки, тобто платіжні доручення, листи заявки, чеки та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя