Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

20 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614, ), клієнта банку ТОВ РТК Полтава (ЄРДПОУ 34011717) в сумі 497000 грн., в межах кримінального провадження № 0000574, внесеного 10.06.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві, старший лейтенант поліції, ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про арешт грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614, ), клієнта банку ТОВ РТК Полтава (ЄРДПОУ 34011717) в сумі 497000 грн., в межах кримінального провадження № 0000574, внесеного 10.06.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22.02.2016 о 15.00 год. у вестибюлі станції метрополітену Голосіївська представник ТОВ ТПК Стандарт Ресурс, ОСОБА_5 зустрівся з юрисконсультом ТОВ Кіровоградпостач, ОСОБА_6 , ввівши останнього в оману що підприємство є поставником та дистриб`ютором відомих виробників профнастилу, труб та інших виробів з металу та профілю та передав договір 1 екземпляр договору купівлі-продажу труб та профнастилу, за допомогою якого планував реалізувати свій злочинний умисел. Будучи певним в дійсності намірів співробітників ТОВ ТПК Стандарт Ресурс, та зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передав договір директору ТОВ Кіровоградпостач ОСОБА_7

02.03.2016 ТОВ Кіровоградпостач в особі директора ОСОБА_7 уклало договір купівлі-продажу № 0102/0052 з ТОВ ТПК Стандарт Ресурс в особі директора ОСОБА_8 , який було укладено шляхом обміну копіями угоди через факс з підписами директорів та відтиском печаток, а оригінали мали надіслати через тиждень, що не відбулось. Одночасно, ТОВ ТПК Стандарт Ресурс надіслало 3 рахунки фактури: рахунок-фактура № МК-00394від 01.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби, рахунок-фактура № МК-00422від 09.03.2016 року про сплату грошових коштів за профнастил, рахунок-фактура № МК-00462від 16.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби.

ТОВ Кіровоградпостач здійснено сплату грошових коштів на р/р № НОМЕР_2 в АТ Укрсиббанк, який належить ТОВ ТПК Стандарт Ресурс, а саме : 03.03.2016 в сумі 500000 грн., 12.03.2016 в сумі 220740 грн., 18.03.2016 в сумі 39150 грн.

Станом на 24.03.2016 труби та профнастил не доставлені, на телефонні дзвінки на контактні номери телефону ТОВ ТПК Стандарт Ресурс, на листи на електронну пошту ТОВ ТПК Стандарт Ресурс ніхто не відповідає. Під час телефонного дзвінка на номер телефону НОМЕР_3 , який вказаний в ЄДР, як телефон засновника ТОВ ТПК Стандарт Ресурс, також ніхто не відповів.

За цих підстав ТОВ ТПК Стандарт Ресурс шляхом обману заволоділо грошовими коштами в сумі 759890 гривень, які належать ТОВ Кіровоградпостач, заподіявши останнім матеріальний збиток.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 03.03.2016 з р/р № НОМЕР_2 в АТ Укрсиббанк, який належить ТОВ ТПК Стандарт Ресурс (ЄРДПОУ 39822162) грошові кошти в сумі 497000 грн. було перераховано на р/р НОМЕР_4 в ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО, який належить ТОВ РТК ПОЛТАВА (ЄРДПОУ 34011717) в якості оплати договору поставки НК-№0302016. Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення шахрайських дій можуть бути причетні співробітники ТОВ РТК ПОЛТАВА. Згідно отриманої виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 03.03.2016 по 21.06.2016, 04.03.2016 на підставі документу в касі СИМВОЛ 46 з даного рахунку було видано готівкою грошові кошти в сумі 299999 грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції. Також згідно зазначеної виписки, 04.03.2016 з рахунку № НОМЕР_4 відбулось поповнення поточного рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_9 для повернення оплати за договором доручення №2/2016 вiд 06.01.2016. Таким чином, з р/р № НОМЕР_4 04.03.2016 знято грошові кошти в сумі 599999 грн., з яких 497000 грн. належать ТОВ Кіровоградпостач.

Одночасно встановлено, що ТОВ РТК ПОЛТАВАє власником р/ НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614 ). У слідства є підстави вважати, що співробітники ТОВ «РТК ПОЛТАВА» можуть зберігати грошові кошти отримані шляхом обману у ТОВ «Кіровоградпостач» на зазначеному вище розрахунковому рахунку.

04.07.2016 ТОВ Кіровоградпостач в рамках кримінального провадження №0000574 було заявлено цивільний позов на суму 759890 грн. до ТОВ ТПК Стандарт Ресурс.

З огляду на викладене, з метою забезпечення цивільного позову, необхідно накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614, ), клієнта банку ТОВ РТК Полтава (ЄРДПОУ 34011717) в сумі 497000 грн..

Просить клопотання задовольнити.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з наведених підстав, з посиланням на документи, долучені до матеріалів справи, просить задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.2, ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: … арешт майна;

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довів у клопотанні обґрунтованість підозри в шахрайських діях ТОВ ТПК Стандарт Ресурс щодо заволодіння грошовими коштами в сумі 759890 грн., які належать ТОВ Кіровоградпостач шляхом обману, і заподіявши матеріального збитку, а також обґрунтованої підстави вважати, що співробітники ТОВ «РТК ПОЛТАВА» можуть зберігати грошові кошти отримані шляхом обману у ТОВ «Кіровоградпостач» на зазначеному слідством розрахунковому рахунку.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти в сумі 497000 грн. на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614, ), клієнта банку ТОВ РТК Полтава (ЄРДПОУ 34011717), з метою забезпечення цивільного позову ТОВ Кіровоградпостач в цьому кримінальному провадженні, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170, ст. 171, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_4 , - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 497000 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614 ), клієнта банку ТОВ РТК Полтава (ЄРДПОУ 34011717), зупинивши при цьому видаткові операції на зазначену суму.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1