АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/808/17 Справа № 201/9214/17 Головуючий у 1 й інстанції - ОСОБА_1 Доповідач - ОСОБА_2

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді-доповідача ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представників третьої особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8

слідчого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 червня 2017 року про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИЛА :
Оскаржуваною ухвалою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку в автомобілі «Шевроле Лачетті» в рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358 КК України.
В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.
В апеляційній скарзі представник третьої особи просить скасувати ухвалу слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути негайно тимчасово вилучене майно під час обшуку вказаного автомобіля, який належить ОСОБА_10 .

В обґрунтування вимог апеляційної скарги посилається на порушення вимог кримінального процесуального кодексу при проведенні обшуку у вказаному автомобілі. Також, вказує що слідчим суддею вже розглядалось аналогічне клопотання і було відмовлено в його задоволенні, проте вилучені речі та документи не повернуті власнику. Звертає увагу, що клопотання про арешт майна подано після спливу 48 годин з моменту вилучення речей. Крім того, зазначає, що вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження в рамках якого був проведений обшук, у зв`язку з чим не відповідають критеріям речових доказів для такого провадження. На думку представника, об`єднання проваджень в одне є незаконним, оскільки вони не пов`язані ні предметом ні суб`єктом.

Заслухавши суддю-доповідача, думку представників третьої особи щодо майна якого вирішується питання про арешт, які підтримали апеляційну скаргу та, з підстав зазначених в скарзі, просив її задовольнити, думку прокурора та пояснення слідчого, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, посилаючись на її необґрунтованість і просили залишити її без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін, дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя зазначив, що воно є обґрунтованим, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.
З такими висновками в повному обсязі апеляційний суд не може погодитись, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
За змістом абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України до клопотання слідчого мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як вбачається з клопотання слідчого та ухвали слідчого судді, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002010, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом незаконного заволодіння автомобілем та підроблення печаток та документів.
24.06.2017 р. з метою встановлення можливого місця знаходження автомобіля Geely моделі «EM-Grand 8», д/н НОМЕР_1 , слідчим СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку на території станції технічного обслуговування, яка розташована за вказаною адресою, було виявлено автомобіль «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал, д/н НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що у вказаному автомобілі могли знаходитись деталі від розшукуваного автомобіля Geely моделі «EM-Grand 8» було проведено обшук автомобіля та вилучено даний автомобіль.
Встановлено, що провадження здійснюється за фактом незаконного заволодіння автомобілем Geely моделі «EM-Grand 8», д/н НОМЕР_1 та підробленням печаток та документів.
Разом з тим, клопотання слідчого не містить у собі жодного доказу, який би вказував на наявність ознак належності вилученого автомобіля «Шевроле Лачетті» об`єктивній стороні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, а також приналежності його до предмета злочину за ст. 289 КК України з урахуванням того, що провадження здійснюється за фактом заволодіння іншого автомобіля.
Також, не зазначено які саме обставини, передбачені ст. 91 КПК України, у даному кримінального провадженні доказуються вказаним автомобілем і з якою метою на нього слід накласти арешт.
Таким чином, автомобіль «Шевроле Лачетті» не відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України і не може бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим відсутні підстави для накладення арешту на даний автомобіль.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Колегія суддів, вважає, що наведені норми процесуального закону та фактичні обставини провадження залишились без належної уваги та оцінки слідчим суддею.
Крім того, апеляційний суд не входить в обговорення законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно, вилученого під час обшуку вказаного автомобіля, оскільки як вбачається з матеріалів кримінального провадження та як пояснив в судовому засіданні сам ОСОБА_10 , вилучене та арештоване майно йому не належить, а також не є володільцем вказаного майна, у зв`язку з чим, в розумінні ст. 64-2 КПК України, він та його представник не є уповноваженими особами, які можуть оскаржувати судове рішення в даній частині.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про часткову обґрунтованість доводів апеляційної скарги представника третьої особи та її часткове задоволення, у зв`язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу представника третьої особи адвоката ОСОБА_7 , - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 червня 2017 року про накладення арешту на майно, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , погодженим з прокурором ОСОБА_11 , - задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися речами та документами, вилученими під час проведення обшуку в автомобілі «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал, д/н НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:
- два жорстких диска з комп`ютеру;

- папку-скорозшивач сірого кольору з надписом ТОВ Україна, в якій виявлено три папки з поліетиленовими файлами з документами;

- друга папка з файлами рожевого кольору рожевого кольору сегрегатор з надписом НО/НС «РМЦ ООО» з фалами з документами;

- третя папка коричневого кольору з надписом «Основные средства б/о 10 Акты ввода ОС, Приказы по О/С» ТОВ УкрСАБ, з документами»;

- четверта картонна папка з документами;

- п`ята папка з надписом «»Укр САБ» код 34392058 з документами,

- шоста папка з надписом ТОВ «УкрСаб» код 34392058, р/с 600 з документами

- сьома папка сегрегатор сірого кольору з файлами та документами,

- восьма папка з надписом УкрСаб, Договора Акты виполение работы, сірого кольору з папками та документами,

- дев`ята папка файл бузкового кольору з файлами та документами;

- папка сегрегатор сірого кольору з документами;

- папка сегрегатор з документами сірого кольору з надписом УкроСаб Учредительные документы з документами та файлами;

- паперовий пакет з надписом національна асоціація адвокатів України в якому виявлено 23 папки картонних

- папка чорного кольору з заявами на матеріальну допомогу на ім`я ОСОБА_13 ;

- папка пластикова без надпису з п`ятьма папками скорозшивачами з документами та записник;

- папка чорного кольору з документами;

- папка з копіями заяв та паспортів на ім`я ОСОБА_14 ;

- поліетиленовий пакет з зовнішнім жорстким диском чорного кольору с/н WX 31С62С1375;

- файл з чековими книжками у кількості сімох штук;

- папка чорного кольору з надписом Папка №1, в якій знаходиться папка картонна з документами та файл з документами та записник;

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань №0002140 ;

- файл-скорозшивач з документами;

- дозвіл на спеціальне водопостачання;

- лист з відтиском печаток у кількості 5 штук «УкрСаб»

- папка бузкового кольору з файлами в кількості 14 штук в якій знаходяться векселі а саме Дніпрооблводоканала, Фактор Д, Рантьер, Агротрейд, Регіонінвестгруп, Гідрокомобогощение, Цесия, ПП Таір Д, Торг Консар, ВЕБ Прес Дніпро;

- папка сегрегатор з надписом Прогес з документами в файлах у кількості 36 штук;

- папка файл з надписом ГНОЦ, з одним файлом і одним документом з назвою «Розпорядженя голови обласної ради» і картою до сім карти НОМЕР_3 ,

- папка з файлом з документами;

- папка файл червоного кольору з документами;

- папка скорозшивач з документами

- папка скорозшивач з документами у кількості 7 штук

- папка з надписом технічний паспорт «Комплекс об`єктів і споруд на зерноток в пгт.Багрове», з документами;

- три папки з надписом технічний паспорт комплекс об`єктів і споруд інф №183, 182, 200, з документами;

- папка з файлами в кількості 9 штук, з документами;

- папка з файлами з надписом цілі продажу з документами;

- папка синього кольору з надписом Патент Дніпро з сьома файлами з документами;

- сім 7 печаток з відтисками «Соляріс», «Дніпрооптбакалія», «Агора 2007» «Регіональна універсальна Біржа», «Ін. техноторг», «Д.К.О», «Регіонінвестгруп»;

- зошит червоного кольору з чорновими записами;

- папка з документами з надписом «ІТ-Техноторг»,

- папка-скорозшивач з надписом «ТБ РУБ» з документами регіонально універсальної біржі;

- зошит коричневого кольору з чорновими записами;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_15 1982 р.н.

- дипломи та додатки до дипломів № НОМЕР_4 на гр. ОСОБА_16 , № НОМЕР_5 Хребто ОСОБА_17 , № НОМЕР_6 гр. ОСОБА_18 , № НОМЕР_7 ОСОБА_19 , № НОМЕР_8 ОСОБА_20 , № НОМЕР_9 ОСОБА_21 , - пластикові зарплатні карткиі кількості 13 штук на імя; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 :

- флеш накопичувачі в кількості 10 штук

- генератори ключів в кількості 6 штук

- сумка з телефоном Самсунг імеі НОМЕР_10 , з сім картою Київстар, телефон Самсунг чорного кольору з імеі НОМЕР_11 (7),

- флеш носій

- банківські карти № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , 8453; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; УкрексімБанку карти № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 9556; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_22 ;

- банківська карта НОМЕР_23 ;

- пристрій для зчитування карт;

- два генератора ключів;

- три печатки з відтиском «ГУЛС» «Агроінвест Україна», «Цесія»;

- печатки у кількості 12 шт з наступними відтисками : Intertool Sandra Comerrce, Meribell Nord MGS, Briosila Menegment, Emitentia Enterprises, Limeria invest mens, Picolia Traiding, zarmia trading, Zarmia traiding, Zarmia trading, Jirtelon commercial LTD, Регіональна правова група, Oktimas LTD.

- 36 печаток з наступними відтисками: «Міськфармцентрт», «Активстальстрой», «Сервіс Україна», «Центр з питань боргів та банкрутства», «ТеплопарнаАльтернатива», «Гідробуд 2010», «Спілка людей з особливими потребами», «Дніпробудекспертиза», «Терраконсалтінг», «Агро 2007», «Рантьє Днєпр» «А.Р.Е.С.», «ЦЕНТАВРА», «підприємство з обмеженням громадян Соціум», «Вебітся Дніпро», «СентФрукт» , «Мередіан», «ТОВ СТОК», «Агенство з питань територіального банкрутства», «ІТ ТЕХНОСУРВІС», «розрахунково маркетинговий центр «Готій»», «СТОУН ЛТД», «Бізнес інформації технології», «Паршингруп», «Маркетризи», «БК АРЕНА», «Укр САБ», «Делипри», «Промислова металургійнікомпанії», «Поліна Тревл», «Укрбудмонтаж», «АФК-КР», «Феміда 2013», «РадужнаСолар», «Автотрансуніверсал», «СИРИUSПЛЮС».

- 50 печаток, з відтсками : «Юсейл», «Арантцентр», печатка без відтиску, «ДП Дніпропромзбагачення», «ЕкторнетУкраїни 8», «Облводоканал», «Пласт груп», «Агротрейд», «Терраконсалтінг», «Терраконсалтінг», «Фактор Д», «ТОВ Гарт», «ФудсрвісДніпро», «Терраконсалтінг», «Укробкомін», «ТрансСтандарт», «ДНЕПРОТЕХНОКОМ», «Асродот», «Камінських ОСОБА_32 », «Автоексперт», «Палісса Trevl», «»ОстінТрейд», «ДП НДТІ», Рукавішніков Костянтин Романович» «Апеляційний Суд України Дніпропетровської області», «Торговий дім Перетворювач» «Загальний відділ 20», «ТОВ Гарт», «ФУД СервісДніпро», «Дніпропетровський комбінат», «ЕкторНетУкраїна7» «дніпропетровський комбінат», «Гідропромбуд 2010», факсиміле підпису, «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «ЖЖЕП»», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ІЖЕП», «Працівників соціальної та комунальної сфери КП «Дніпроводоканал», «Працівників соціальної та комунальної сфери КП Дніпроводоканал», Працівників соціальної та комунальної сфери ДВК Сервіс», ОСОБА_33 , «Працівників соціальної та комунальної сфери «Жовтневого району», Працівників соціальної та комунальної сфери МКЛ Дніпропетровський Електрокорт», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «КожСервіс», «Інвестбудпроект», «Інвестбудпроект», «Бакулін Іван Сергійович», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району» «Народна Дружина Дніпропетровської області», «DM», «Дачне товариство Затишок 2008», «Дачне товариство Соняшник», «Дачне товариство Садівник 2008», «Дачне товариство ВЕСЕЛКА», «Дачне товариство Вограй», «Дачне товариство Атлант», «Дачне товариство зелений гай 2008».

- 38 печаток з наступними відтисками: «Земград», «Широківська районна рада Дніпропетровської обласної ради», «Сільськогосподарське підприємство Широківське», «Гідропромбуд2010» «Поліссятревл», «Меркурій полімер ЛТД», «АКЗ», « ОСОБА_34 адвокат», «ІТ Техносервіс», «Інвесттехнобуд», «Працівників соціальної та комунальної сфери», «Газета коротко про політику», «Газет свідомий патріот», «Газет свідомий патріот», «Працівників соціальної та культурної сфери КП Дніпроводоканал»,» Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «ЖЖЕП»», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «КожСервіс», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ІЖЕП», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ЖрЕП» «Жовтневого району», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району», «Працівників соціальної та комунальної сфери», «ТОВ ДВК Сервіс», «ФУД Сервіс Дніпро», «Агентство з питань нотаріату та банкрутства», «Молодіжна партія України», факсиміле підпису», «Патріотична партія України», «Центр промислової економії», «Господарський суд України», «Аульський водовід», «Діденко Сергій Олександрович», штампи «Україна ВАТ», «Дніпроагротехсервіс-2000», «Рятувально-водолазна служба», факсиміле підпису.

- 10 десять генераторів ключів; п`ять флеш носіїв, 22 ключа з білого металу;

- ноутбук чорного кольору марки ASUS чорного кольору с/н В9N0AS36652;

- ноутбук чорного кольору марки ASUS чорного кольору с/н FCN06R008180491$

- ноутбук сріблястого кольору марки Fujitsu-Siеmens FSS p/n:2;

- печатки в кількості 20 шт., з наступними відтисками: «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Аграрна партія України об`єднання», «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Видавничий будинок подія», «Рідна Країна», «АгробудсурвісУніверсал», «Фінансова компанія Альянс», «Будсервіс», «Дніпроблагрохім», «Українська перспектива», «Українська перспектива», «Українська перспектива», «Нова країна» «Український час».

- папка з надписом справа бузкового кольору з п`ятьма папками скорозшивачами, з документами;

- шістдесят три файли з документами;

- три зарядки до ноутбуків;

- пакет чорний з чотирма папками з документами;

- пакет з чотирма папками з документами

- записник без записів;

- пакет чорний з трьома папками-скорозшивачами, з документами,

- пакет з письмовими конвертами у кількості 98 штук;

- 27 папок з документами;

- шість флеш-носіїв та роутер;

- два блокноти один з чорновими записами другий без записів;

- 35 папок з документами;

- 11 папок з документами;

- 8 папок з документами;

- 95 папокз документами;

- 195 файлів з документами;

- 14 папок з документами;

- 48 трудових книжок;

- 8 чекових книжок по банківських рахунках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .

- чотири банківські карти «ПромінвестБанк»,

- банківська карта Златобанк НОМЕР_31 ,

- стартові пакети МТС НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , Київстар НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал, д/н НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити, повернувши його власнику.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.
Судді:

____________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4