№1-кс/760/7333/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛХП Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ЛХП Україна» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив скасувати арешт майна ТОВ «ЛХП Україна», вилученого під час обшуку 07.12.2016 р. у кримінальному провадженні №0000069 від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 15.03.2017 р. ухвалою слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ДФС у Київській області від 14.12.2016 р. про арешт майна, що було вилучено під час обшуку 07.12.2016 р. за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна». Вказаною ухвалою арештовано 501 документ та 4 жорсткі диски, що належать ТОВ «ЛХП Україна».
Вважає, що арешт майна ТОВ «ЛХП Україна» є необґрунтованим, а тому повинен бути скасований із наступних підстав.
07.12.2016 р. старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ДФС у Київській області на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р. (760/20241/16-к) в ході досудового розслідування кримінального провадження 0000069 від 16.11.2016 р. було проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (39807977): Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 24.
Під час обушку було вилучено майно, а саме папки з документами, що стосуються господарської діяльності ТОВ «ЛХП Україна» та чотири жорсткі диски з робочих комп`ютерів підприємства.
Вказані речі та документи, що були вилучені під час обшуку мають важливе значення для діяльності ТОВ «ЛХП Україна», яке займається виробництвом та експортуванням до країн Європи, виробленої в Україні продукції із деревини.
Також зазначив, що відсутність у підприємства вилучених під час обшуку речей та документів, серед яких договори з іноземними підприємствами спричиняє проблеми у роботі та надмірно обмежує правомірну підприємницьку діяльність ТОВ «ЛХП Україна», тому просив задовольнити клопотання та скасувати арешт.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотанні підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Слідчий в судовому засіданні не заперечував проти повернення жорстких дисків, що мають серійні номера Y4AP9HM6SU17; Z4VNZLYNS WK7; Z4VP7EZNS WK7; WgA085WM, оскільки вже проведена експертиза, щодо решти документів, просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки інформація, яка міститься в документах має суттєве значення для кримінального провадження, документи визнані речовими доказами та не відпала потреба в арешті майна, документи необхідні для проведення експертизи.
Суд, заслухавши осіб, які беруть участь у справі, дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів скарги, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977) Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 24 з метою відшукання та вилучення первинних документів щодо реальних постачальників деревини, готівкові кошти отриманні від незаконної діяльності, первинні документи щодо реалізації вказаної продукції, вантажно-митні декларації, інвойси, контракти купівлі-продажу, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, акти комісійної погрузки, пакувальні листи за період 2016 років, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, не облікована продукція та продукції без документів щодо її походження, лісосировини та виробів сумнівного походження, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від лісових господарств, печатка та реєстраційні документи підприємств-нерезидентів, печатка та штамп СГД із ознаками "ризикових", а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій та інші речі, набуті кримінальним протиправним шляхом.
Під час обшуку 07.12.2016 за адресою здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977), Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 24 вилучено жорсткі диски, а також документи (первинні бухгалтерські документи даного підприємства, експортні документи, товарно-транспортні накладні) ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977), які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.03.2017 р. клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області задоволено. Накладено арешт на речові докази, вилучені у ході проведення обшуку 07.12.2016 р. за адресою здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 24, а саме на 501 документ та жорсткі диски, що мають серійні номера Y4AP9HM6SU17; Z4VNZLYNS WK7; Z4VP7EZNS WK7; WgA085WM.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 18.04.2017 р. ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.03.2017 р. залишено без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до положень ст. 174 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, гарантується право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, заявником не було доведено, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки зазначені в клопотанні обставини вже були предметом дослідження в апеляційному порядку під час перегляду ухвали від 18.04.2017 року.
Постановами старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області від 09.12.2016 р. та від 22.12.2016 р. жорсткі диски та первинні бухгалтерські документи, експортні документи, товарно-транспортні накладні ТОВ «ЛХП Україна» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також заявником не доведено, що відпала потреба в застосування арешту документів, з огляду на те, що це майно не тільки визнано органами досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, а і відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Отже, в даному випадку правовою підставою для накладення арешту є ч. 3 ст.170 КПК України, а метою арешту - забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, згідно експертного висновку №3-3-2017 від 11.01.2017 р. встановлено, що інформація, яка містилася на жорстких дисках скопійована експертом на 3 DVD компакт-диски та які додані до висновку.
В судовому засіданні встановлено, що відпала потреба в арешті жорстких дисків, що мають серійні номера Y4AP9HM6SU17; Z4VNZLYNS WK7; Z4VP7EZNS WK7; WgA085WM, які були вилучені під час обшуку 07.12.2016 р. у кримінальному провадженні №0000069 від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та дані диски підлягають поверненню власнику майна.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що в клопотання про скасування арешту майна слід підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 132, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛХП Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Скасувати арешт майна, що належить ТОВ «ЛХП Україна», накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.03.2017 р., а саме:
-жорсткий диск, що має серійний номер Y4AP9HM6SU17 1 шт.;
- жорсткий диск, що має серійний номер Z4VNZLYNS WK7 1 шт.;
-жорсткий диск, що має серійний номер Z4VP7EZNS WK7 -1 шт.;
-жорсткий диск, що має серійний номер WgA085WM -1 шт.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1