печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають запитувані документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000871 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судовому засіданні проти вилучення Розпорядження Президента України №1058/2005-рп від 18 травня 2005 року «Про внесення зміни до Розпорядження Президента України від 12 січня 2005 року №9», Розпорядження Президента України №331/2006 від 22 вересня 2006 року «Про відновлення дії пункту 2 Розпорядження Президента України від 12 січня 2005 року №9», Розпорядження Президента України №148/2007-рп від 09 липня 2007 року «Про внесення зміни до Розпорядження Президента України від 12 січня 2005 року №9» та документів, на підставі яких вони були прийняті і засвідчують їх виконання - не заперечував. Разом з тим, зауважив, що документи щодо здійснення упродовж 2005-2007 років включно листування між Адміністрацією Президента України, ІНФОРМАЦІЯ_2 справами, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кабінетом Міністрів України, предметом якого були об`єкти комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та нежитлові будинку по АДРЕСА_2 і земельні ділянки, на яких ці об`єкти розташовані, а також документів про надання Президентом України або ж Адміністрацією Президента України доручень з приводу таких об`єктів (у тому числі і з приводу утворення «Єдиного ансамблю будинків ОСОБА_6 »), можуть бути надані службовими особами Адміністрації Президента в добровільному порядку на запит органу досудового розслідування, а отже, заперечував щодо задоволення клопотання в цій частині.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлянням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000871 від 22.03.2017 за підозрою колишнього керівника Державного управління справами ОСОБА_7 за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Постановою від 22.03.2017 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_7 виділені із кримінального провадження № 0002833 від 25.12.2015 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001) КК України.

Стороною обвинувачення ОСОБА_7 ,на час вчинення кримінального правопорушення - Керівник Державного управління справами, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, а саме: у пособництві ОСОБА_8 в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах будівлями та спорудами Комплексу відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вартістю понад 540 млн.гривень.

Згідно повідомлення про підозру, ОСОБА_7 , на виконання своєї ролі пособника злочину, умисно вчинив наступні дії:

- у квітні 2007 року, діючи узгоджено та послідовно, з метою усунення перешкод ОСОБА_8 у заволодінні державним майном, а саме: виключення комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переліку об`єктів, що забезпечують виконання державою своїх функцій та життєдіяльності держави в цілому, тобто з переліку об`єктів, які відповідно до положень ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» відчуженню у будь-який спосіб не підлягали, задля створення підстав до прийняття Кабінетом Міністром України в особі ОСОБА_8 відповідної постанови, організував підготовку, підписав та звернувся із листом №01-10-1020 від 24.04.2007 до Кабінету Міністрів України про необхідність зняття статусу державної дачі із усіх об`єктів «Резиденції «Межигір`я», на підставі якого 30 липня 2007 року, ОСОБА_8 використовуючи штучно створені ОСОБА_7 передумови, підписавта видав постанову Кабінету Міністрів України від №978 «Про внесення змін до переліку будинків, яким надається статус державних резиденцій і державних дач», виключивши комплекс споруд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області/ з переліку державних дач;

- у червні 2007 року, з використанням владних повноважень та службового становища вчинив дії, спрямовані на умисне вилучення будівель, споруд та іншого майна комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із переліку об`єктів, які перебували в управлінні Державного управління справами, а саме погодив проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу комплексу споруд до сфери управління Мінприроди», тим самим погодив передачу із сфери управління Державного управління справами до сфери управління вказаного Міністерства комплексу споруд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області/;

- у липні 2007 року, діючи узгоджено та послідовно, з метою усунення ОСОБА_8 перешкод у заволодінні державним майном, підписав акт прийняття-передачі від 10.07.07, яким передав об`єкти комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Урочища «Межигір`я», у тому числі будинок АДРЕСА_3 , у якому проживав ОСОБА_8 , до сфери управління підконтрольного ОСОБА_8 через ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- у вересні 2007 року діючи в інтересах ОСОБА_8 на виконання раніше досягнутих домовленостей щодо приховування слідів злочину, підписав лист № 01-10-2522 від 25.09.2007 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , а також погодив проект розпорядження про передачу нежитлових будівель по АДРЕСА_2 , тобто будинків, які були використані ОСОБА_8 у схемі заволодіння державним майном, як знаряддя злочину до очолюваного ОСОБА_7 . Державного управління справами.

При цьому,під час проведення досудового розслідування встановлено, що вище перелічені дії та рішення ОСОБА_7 , останнім могли вчинятись на виконання вказівки Президента України ОСОБА_13 про що свідчить наступне:

- до 2007 року Комплекс відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебував в управлінні Державного управління справами, яке згідно нормативно-правових актів підпорядковувалось виключно ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто на час вчинення злочину - ОСОБА_13 . При цьому, Державне управління справами, згідно положення, не було ані підзвітним, ані ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто на час вчинення злочину ОСОБА_8 ;

- 12.01.2005 Президентом України ОСОБА_14 , у зв`язку з припиненням повноважень ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 (перша каденція ІНФОРМАЦІЯ_10 ), останньому надано у довічне користування будинок АДРЕСА_3 ». Надалі, у квітні 2005 року Прем`єр-Міністром України ОСОБА_15 ініційовано перед Президентом України ОСОБА_13 зміну розпорядження ОСОБА_14 від 12.01.2005 щодо виділення ОСОБА_16 у будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». При цьому, ОСОБА_13 скеровувався відповідний проект розпорядження, завізований (погоджений) рядом посадових осіб міністерств та відомств. У свою чергу керівник Державного управління справами ОСОБА_7 вніс свою пропозицію щодо надання ОСОБА_8 в довічне користування будинкув комплексі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будинку №19). У травні 2005 року своїм розпорядженням №1058 ОСОБА_17 надав ОСОБА_8 будинок АДРЕСА_4 у комплексі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, ОСОБА_17 у вересні 2006 року своїм розпорядженням №331 від 22.09.2006 відновив дію п.2 Розпорядження Президента України ОСОБА_14 від 12.01.2005, скасувавши своє Розпорядження №1058 та повернув ОСОБА_8 у довічне користування будинок АДРЕСА_3 у комплексі відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

- у зв`язку з тим, що до 2007 року майно комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало статус державної дачі, тобто відносилось до переліку об`єктів, які забезпечують виконання державою своїх функцій та життєдіяльності держави в цілому, тобто об`єктів, які відповідно до ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» відчуженню у будь-який спосіб не підлягали, Державне управління справами, яке підпорядковане виключно Президенту України, у квітні 2007 року ініціювало перед очолюваним ОСОБА_8 . Кабінетом Міністром України питання щодо зняття статусу державної дачі з об`єктів комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я», що у свою чергу слугувало ОСОБА_8 для прийняття відповідної постанови;

- 30.07.2007 ОСОБА_8 підписав та видав постанову Кабінету Міністрів України від № 978 «Про внесення змін до переліку будинків, яким надається статус державних резиденцій і державних дач», виключивши комплекс споруд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області/ з переліку державних дач, проект якої погоджено у тому числі ОСОБА_7 , що у свою чергу надало можливість уникнути імперативних норм, визначених у Законі України «Про приватизацію державного майна»;

- 25.09.2007 підписано договір міни Комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 540 млн. грн. на начебто рівноцінне майно будівлі по АДРЕСА_2 вартістю 30 млн.грн., належні ОСОБА_9 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- надалі, у вересні листопаді 2007 року, майно комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (94 об`єкти, у тому числі, будинок АДРЕСА_3 ) оформлені на підконтрольне ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а будівлі по АДРЕСА_2 , ще до моменту підписання вищевказаного договору міни, відповідним розпорядженням ОСОБА_8 передано до управління Державного управління справами, очолюваного ОСОБА_7 та яке підпорядковувалось виключно Президентові України, тобто на той час ОСОБА_18 . При цьому, матеріали кримінального провадження містять відомості про те, що «схема обміну» є елементом певних домовленостей ОСОБА_8 та ОСОБА_17 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів про всі відкриті карткові рахунки, інтернет картки (віртуальні картки через які здійснювались операції в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») ОСОБА_19 , банківські операції і рух коштів по вказаних карткових рахунках в тому числі і по інтернет карткам (віртуальних картках) із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю їх використання під час проведення судово-технічної експертизи, призначеної у кримінальному провадженні постановою старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 28.03.2017.

Судовим розглядом встановлено, що Управлянням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000871 від 22.03.2017 за підозрою колишнього керівника Державного управління справами ОСОБА_7 за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Постановою від 22.03.2017 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_7 виділені із кримінального провадження № 0002833 від 25.12.2015 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001) КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000871 від 22.03.2017 за підозрою колишнього керівника Державного управління справами ОСОБА_7 за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:Розпорядження Президента України №1058/2005-рп від 18 травня 2005 року «Про внесення зміни до Розпорядження Президента України від 12 січня 2005 року №9», Розпорядження Президента України №331/2006 від 22 вересня 2006 року «Про відновлення дії пункту 2 Розпорядження Президента України від 12 січня 2005 року №9», Розпорядження Президента України №148/2007-рп від 09 липня 2007 року «Про внесення зміни до Розпорядження Президента України від 12 січня 2005 року №9» та документів, на підставі яких вони були прийняті і засвідчують їх виконання, з можливістю вилучення їх у оригіналах.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: документів щодо здійснення упродовж 2005-2007 років включно листування між Адміністрацією Президента України, ІНФОРМАЦІЯ_2 справами, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кабінетом Міністрів України, предметом якого були об`єкти комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та нежитлові будинку по АДРЕСА_2 і земельні ділянки, на яких ці об`єкти розташовані, а також документів про надання Президентом України або ж Адміністрацією Президента України доручень з приводу таких об`єктів (у тому числі і з приводу утворення «Єдиного ансамблю будинків ОСОБА_6 »), з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/17689/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1