Єдиний унікальний номер 725/1362/14-к
Номер провадження 1-кс/725/213/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2014 Першотравневий районний суд м.Чернівців
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем в грудні 2012 року склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо проведення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , хоча таке будівництво не проводилось, а грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок товариства.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 23.11.2012 року укладено договір генерального підряду №237 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна вартість якого становить 970588 грн.

В грудні 2012 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 на загальну суму 970588 грн. Акт і довідку підписано представником Замовника УКБ Чернівецької ОДА та представником Генпідрядника, які скріплено печаткою двох сторін з відміткою технагляду: «обсяги перевірив». Вказані документи із внесеними неправдивими відомостями подано до фінансового відділу УКБ ЧОДА до оплати. У відповідності до даного акту на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти в сумі 468723 грн. Решта коштів в сумі 501864 грн. 48 коп. УКБ ІНФОРМАЦІЯ_4 висвітлило як кредиторську заборгованість перед Товариством за виконані будівельні роботи.

У відповідності до перевірки фактично виконаних робіт генпідрядником на даному об`єкті працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено контрольні обміри та встановлено що роботи на загальну суму 501864 грн. 48 коп., яка висвітлена як кредиторська заборгованість перед товариством не виконані. Також встановлено, що із грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок в сумі 468723 грн., кошти в сумі 111433 грн. перераховано за будівельні роботи, які фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю підрядною організацією будівельних матеріалів, витрат по наданню послуг по утриманню працівників та техніки по проведенню будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №689/9/26-52-18-04-48 від 04.11.2013 року достовірно встановлено, що ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які зберігаються в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 факс НОМЕР_3 ), по наступному рахунку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання, яке узгоджено з прокуратурою області , підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, хоча поштовим зв`язком інформувався про день, час та місце розгляду справи. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті

Дослідивши клопотання і матеріали, додані до нього вважаю, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України і підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити:

Надати слідчому СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю-до роздруківки коштів щодо руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться в АДРЕСА_1 за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код платника НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , з можливістю її отримання.

Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 11 квітня 2014 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1