Провадження № 1-кс/161/5765/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 грудня 2016 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000040 від 29.11.2012 року, підозрюваного
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Луцьк Волинської області, не одруженого, не маючого утриманців, не працюючого, проживаючого та зареєстрованим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
з участю прокурора Волинської області ОСОБА_4 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань вказане клопотання,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_3 .
Клопотання мотивує тим, що в серпні 2008 року ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів і керуючись метою незаконного збагачення, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , з яким домовився про вчинення шахрайств шляхом оформлення у відділенні № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ "Надра" Луцького РУ ряду кредитних договорів по підробленим довідкам про доходи на сторонніх осіб за відповідну грошову винагороду, маючи на меті незаконно заволодіти шляхом обману кредитними коштами банку без мети їх повернення в особливо великих розмірах.

З метою досягнення злочинного результату та отримання незаконних доходів ОСОБА_3 залучив ОСОБА_5 , а в подальшому через нього ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , котрі погодились на його та ОСОБА_9 пропозицію вчинити ряд злочинів для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, об`єднавшись таким чином надалі в стійку злочинну групу.

Також ,прокурор зазначила, що на початковому етапі злочинної діяльності, ОСОБА_3 як ініціатор створення кримінального угрупування та його організатор, розробив загальний план вчинення злочинів, згідно якого доручив ОСОБА_5 підшукати осіб, які б на постійній основі могли залучати за відповідну винагороду сторонніх осіб "позичальників", на яких можна було б оформити грошові кредити, які б в подальшому були б привласнені. Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_5 шляхом обіцянок грошової винагороди залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 жительку с.Воротнів Луцького району, ОСОБА_7 - жительку с.Коритниця Локачинського району, ОСОБА_8 жителя м. Ковеля, з метою з наступного підшукання ними в регіоні їх проживання як правило працездатних ніде не працюючих осіб - "позичальників", згідних заробити незаконним шляхом "дармові" гроші.

Провівши всі необхідні дії організаційного характеру, для полегшення вчинення злочинів ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а пізніше ОСОБА_8 розподілили між собою ролі, відповідно до яких керівництво вчинення новоствореною групою злочинів було відведено ОСОБА_3 , а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 свідомо взяли на себе роль її активних членів.

Кожен учасник даного кримінального угрупування усвідомлював суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачав настання наслідків і бажав досягнення єдиного злочинного результату, який виражався в отриманні доходів на злочинній основі діяв з прямим умислом.

Окрім того, прокурор зазначила, що в період з 20.08.2008 року по 30.09.2008 року організованою групою у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_3 , за посередництвом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 . ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , котрі не являлись членами організованої злочинної групи, шляхом шахрайства, обіцяючи їм за співучасть у вчиненні шахрайства грошову винагороду в сумі від 2000до 3000 грн., використовуючи підроблені довідки про доходи, були оформленні на їх ім`я персональні кредитні пакети у ВАТ КБ "Надра" на суму від 17 000 до 29 000 грн., заздалегідь не маючи на меті повертати кредитні кошти.

В подальшому після укладення шляхом шахрайства на вищевказаних осіб кредитних договорів, з їх карткових рахунків грошові кошти були зняті і розподілені як між учасниками злочинного угрупування так і вручені особам, на яких такі кредити оформлялись. А всього члени організованої групи у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_3 за безпосередньою участю осіб, які не входили до складу злочинного угрупування, оформили шляхом шахрайства, по підробленим довідкам про доходи, 29 кредитних договорів, отримали по ним кредитні кошти, які в подальшому були привласненні і не повернуті, чим заподіяли ВАТ КБ "Надра" матеріальну шкоду на загальну суму 826 000 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, прокурор зазначила, що 29.06.2010 порушено кримінальну справу № 30-040-09 відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про заволодіння ним чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Також, 05.07.2010 відносно ОСОБА_3 було винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого, оголошено в розшук та отримано в суді дозвіл на його затримання.

Крім того, прокурор зазначила, що 27.08.2010 з матеріалів кримінальної справи № 30-040-09 виділено в окреме провадження кримінальну справу № 30-035-10 про обвинувачення ОСОБА_3 .

Тому у зв`язку зі зміною кримінально-процесуального законодавства, а саме набранням чинності нового Кримінального процесуального кодексу України, 29.11.2012 відомості відносно вчинення ОСОБА_3 злочинів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, прокурор зазначила, що 17.12.2012 старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_38 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, однак останній усвідомлюючи що за це буде притягнутий до кримінальної відповідальності, виїхав за межі України, умисно переховується від органу досудового розслідування, чим унеможливлює проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, в зв`язку з чим оголошено його розшук.

Враховуючи наявність ризиків, які дають достатні підстави, що підозрюваний ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування та суду, оскільки отримавши кредити та шахрайським чином заволодівши грошовими коштами, усвідомлюючи, що за це буде нести кримінальну відповідальність, з метою уникнути покарання виїхав за межі України, а також ОСОБА_3 може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи наявні ризики, зазначені у ст. 177 КПК України, органом досудового розслідування, після затримання ОСОБА_3 , до суду буде подане клопотання про застосування до вищевказаної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З врахуванням зазначеного, прокурор ОСОБА_4 з посиланням на ст. ст. ст. 40, 131, 132, 176, 178, 183, ч. 2 ст. 187, 188, 189 КПК України, просить суд: Надати дозвіл на затримання підозрюваного у кримінальному провадженні №0000040 від 29.11.2012 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцька, українця, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу 1 (один) рік із дати її постановлення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримала та навела доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав для задоволення заявленого клопотання.
До витягу ЄРДР за № 0000040 від 29.11.2012 внесені відомості за ч.3 ст.28 ч.4 ст.190 КК України про те, що ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , (справа щодо яких направлена до суду та обвинувальний вирок відносно яких вступив в законну силу), в період часу з 15 серпня по 30 вересня 2008 року шляхом шахрайства, підробивши та використавши підроблені документи, незаконно заволоділи грошовими коштами філії Луцьке регіональне управління ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 826 000 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром. (а.с. 5).
17.12.2012 старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_38 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України (а.с.6-9).
07 липня 2010 року суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_39 було задоволено подання старшого слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України у Волинській області ОСОБА_40 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_3 та винесено постанову, якою надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (а.с. 10).
У зв`язку зі зміною кримінально-процесуального законодавства, а саме набранням чинності нового Кримінального процесуального кодексу України, 29.11.2012 відомості відносно вчинення ОСОБА_3 злочинів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.188 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, може бути подане одночасно з клопотанням про застосуванням запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про затримання, якщо навіть існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
За таких обставин, слідчий суддя встановив, що прокурором доведено, що існують обставини вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування.
Відповідно до п.1ч.4 ст.189, п.4 ч.1 ст.190 КПК України при наявності підстав, що прокурор доведе наявність підстав вважати, що підозрюваний переховується від досудового розслідування та суду, продовжує кримінальне правопорушення, слідчий суддя надає дозвіл на затримання підозрюваного.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.1 ч.2 ст.188, п.1ч.4 ст.189, п.4 ч.1 ст.190, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу відносно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити частково.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцьк Волинської області, проживаючого та зареєстрованим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її оголошення.
Ухвала слідчого судді втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1