Справа № 521/6154/17
Номер провадження:1-кс/521/1954/17
УХВАЛА

04 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
скаржника адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «СТЕЙЛ ОІЛ» по кримінальному провадженню №0004311 від 13.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , -
ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «СТЕЙЛ ОІЛ» - адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого в якій вказав, що з 28 листопада по 06 грудня 2016 року, на територіях та в нежитлових приміщеннях автозаправних комплексів(далі АЗК), які використовувались ТОВ «СТЕЙЛ ОІЛ» на підставі договорів оренди та розташованих за адресами: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське (праворуч автодороги «Обхід м. Одеса» 22км +300 км); Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15-Т; Одеська область, м. Одеса, вул. Балківська, 1; Одеська область, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151; Одеська область, Ленінградське шосе, 6; Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 96; Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив 11, буд. 33/1, на підставі ухвал слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси органами досудового розслідування були проведені обшуки.
Проведення обшуку супроводжувалось тимчасовим вилученням речей, предметів, документів, техніки та цінностей, що належать ТОВ «СТЙЛ ОІЛ» як на праві власності, так і на праві користування (володіння), а також в ході обшуків були вилучені грошові кошти та паливно-мастильні матеріали.
Одночасно з цим, в результаті зазначених обшуків на АЗК було також викачено та вивезено у невідомому напрямі всі нафтопродукти, які на законних підставах були придбані ТОВ «СТЕЙЛ ОІЛ», що призвело до блокування роботи самих автозаправних комплексів, оскільки у підприємства відсутня можливість користуватись таким майном та здійснювати реалізацію паливно-мастильних матеріалів, що являється основним видом діяльності Товариства.
Провівши обшуки, не знайшовши та не виявивши будь-яких зазначених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку відшукуваних речей, слідчі тимчасово вилучили все наявне на об`єктах технічне обладнання, резервуари та нафтопродукти, які знаходились на території АЗК.
В подальшому, ухвалами слідчих суддів Малиновського районного суду м. Одеси було відмовлено в задоволенні клопотань слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків за зазначеними вище адресами. Дані рішення Малиновського районного суду були підтримані апеляційним судом Одеської області. Виходячи з цього, тимчасово вилучене майно повинне було бути повернуте ТОВ «СТЕЙЛ ОІЛ», однак такі дії слідчим не виконані.
Таким чином, представник ТОВ «СТЕЙЛ ОІЛ» - адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, з вимогою зобов`язати слідчого повернути все майно, яке було вилучене під час обшуків за період з 28.11.2017 року по 23.12.2017 року на території АЗК ТОВ «СТЕЙЛ ОІЛ».
В судовому засіданні захисник в повному обсязі підтримав доводи, викладені у скарзі та просив її задовольнити.
Слідчий не заперечував проти задоволення скарги, однак вказав, що заходи по поверненню тимчасово вилученого майна ТОВ «Стейл Оіл» вже здійснюються.
Вивчивши матеріали по скарзі, вислухавши учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Як вбачається із скарги та доданих до неї матеріалів, відповідно до ухвал слідчого судді Малиновського районного суд м. Одеси, в період з 28.11.2016 року по 23.12.2017 року за адресами: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське (праворуч автодороги «Обхід м. Одеса» 22км +300 км); Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15-Т; Одеська область, м. Одеса, вул. Балківська, 1; Одеська область, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151; Одеська область, Ленінградське шосе, 6; Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 96; Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив 11, буд. 33/1 були проведені обшуки, в ході яких тимчасово вилучено майно, яке належить ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ».

Відповідно до ч. 7 та 8 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном

В подальшому, керуючись ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 звернувся з клопотаннями до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого, в ході проведення обшуку, майна.
Так, ухвалами слідчих суддів Малиновського районного суду від 25.01.2017 року, 01.03.2017 року, 10.01.2017 року, 23.01.2017 року залишені без задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресами: м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога 3а; м. Одеса, вул. Київське (Ленінградське) шосе, 6; Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільська рада, автодорога «Обхід м. Одеси», 16 км.+600 м.; м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 96.; Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське (праворуч автодороги «Обхід м. Одеса» 22км +300 км); АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Одеська область, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151; АДРЕСА_3 .
Дані рішення слідчих суддів залишені без змін ухвалами апеляційного суду Одеської області від 21.2017 року, та 13.02.2017 року..
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Таким чином, враховуючи що ухвалами Малиновського районного суду м. Одеси слідчому було відмовлено в накладенні арешту на вилучене в ході проведення обшуків в період з 28.11.2016 року по 23.12.2017 року майно, воно підлягає поверненню власнику, а саме ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ».
Керуючись ст.ст. 169, 170 303,306, 307 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Визнати незаконною бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 (в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004311, внесеного до ЄРДР від 13.07.2015 року), яка полягає у неповерненні ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» всього тимчасово вилученого в ході обшуків АЗК майна, що розташовані за адресами: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське (праворуч автодороги «Обхід м. Одеса» 22 км +300 км); Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Перемоги, 15-Т; АДРЕСА_2 ; Одеська область, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151; Одеська область, Ленінградське шосе, 6; Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 96; АДРЕСА_3 .
Зобов`язати слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 та будь-якого іншого слідчого, який займається розслідуванням кримінального №0004311, внесеного до ЄРДР від 13.07.2015 року повернути ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» все майно, яке було вилучене під час обшуків за період з 28.11.2016 року по 23.12.2016 року, проведених на підставі ухвал слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси про надання дозволу на проведення обшуку на території АЗК, що знаходяться за адресами:
- Одеська область., Біляївський район, смт. Хлібодарське (праворуч автодороги «Обхід м. Одеса» 22 км +300 км), а саме: книгу обліку розрахункових операцій - 1 шт.; журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №2 «Хлібодарське»; журнал обліку надходження скрапленого газу - 1 шт.; папку червоного кольору з градуювальною таблицею; відібрані зразки паливо-мастильних матеріалів; бензин А-95 Євро - 12 193 л.; бензин А-95 - 6206 л.; бензин А-92- 17 514 л.; бензин А-95 Преміум - 14 785 л.; дизельне пальне Євро - 15 190 л.; дизельне пальне - 13 873 л.; а також все інше майно та документи, що зазначені в протоколі обшуку на даному об 'єкті від 28.11.2016 року;
- Одеська обасть, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Перемоги, 15-Т а саме: книжку обліку розрахункових операцій №р5 на 79 арк.; журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли до АЗС №3 Іллічівськ на 42 арк.; градуювальні таблиці резервуарів; сертифікати відповідності продукції на 7 арк.; грошові кошти у сумі 60 164,45 грн.; паливо-мастильні матеріали, а саме: бензин А-95, яким заповнено резервуар на 81,7 см; бензин А-95 Преміум, яким заповнено резервуар на 184,9 см; бензин А-92, яким заповнено резервуар на 148,0 см; бензин А-95 Євро, яким заповнено резервуар на 120,8 см; дизельне пальне Євро, яким заповнено резервуар на 223,6 см; дизельне пальне, яким заповнено резервуар на 169,6 см.; відібрані зразки паливо-мастильних матеріалів, а також все інше майно та документи, що зазначені в протоколі обшуку на даному об`єкті від 28.11.2016 року;
- Одеська область, м. Одеса, вул. Балківська, 1, а саме: штамп ТОВ «Белоіл» (код 37361279) - 1шт; паспорт якості з додатками на 3 арк.; акт технологічних проливів з не фіскальними чеками на 1 акр.; акт перевірки ТРК з не фіскальними чеками на 1 арк.; сертифікати відповідності з паспортом якості на 2 арк.; сертифікати відповідності з додатками паспортами якості на 12 арк.; печатку «Стейт Оіл» (код 37361279) - 1 шт.; журнал обліку розрахункових операцій, який прошитий та скріплений пломбою №ВУ593 601; сертифікати відповідності «Бел-ойл» на 3 арк.; квитанції в кількості 37 шт.; фіскальні чеки - 4 шт.; не фіскальні чеки «дублікат дебет» - 15 шт.; журнал обліку (надходження) нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №7; ліцензія ТОВ «Стейт Оіл» на 1 арк.; додаток до ліцензії ТОВ «Стейт Оіл» на 1 арк.; відмітку про поточні сплати за ліцензію на 1 арк.; сертифікат відповідності дизельного пального з паспортами якості на 3 арк.; сертифікати відповідності для дизельних двигунів з паспортами якості «Бел-ойл» на 2 арк.; сертифікати відповідності на бензин А-95 з паспортом якості на 1 арк.; сертифікати відповідності на дизельне паливо ДТ-3 з паспортом якості на 1 арк.; сертифікати відповідності на бензин А-95 Євро з паспортом якості на 2 арк.; сертифікати відповідності на паливо мастильне А-95 Е 50 преміум з паспортом якості на 2 арк; сертифікати відповідності на бензин А-95 Євро 4, декларація про відповідність, паспортом якості на З арк.; сертифікати відповідності на бензин етильований АИ-92-К5 Євро з паспортом відповідності на 1 арк. сертифікати відповідності на газ автомобільний «PLUS» на 1 арк., а також все інше майно та документи, що зазначені в протоколі обшуку на даному об`єкті від 28.11.2016 року;
- Одеська область, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151 а саме: відомості виходу на роботу працівників АЗС №5 за березень - листопад 2016 року; копію видаткової накладної№23737/23483 від 29.04.2016 на 1 арк.; незаповнену довіреність без підписів та печаток за 2016 рік на 1 арк.; копію паспорту та ім`я. ОСОБА_7 на 3 арк.; журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №5, у прошитому вигляді на 22 арк.; журнал обліку надходження скрапленого газу; записну книжку з позначенням «City Office TOB «Стейт Оіл»; лист завірений печаткою ТОВ «Стейт Оіл»; копії ліцензійних документів на 4 арк.; копію юридичної справи на ТОВ «Стейт Оіл» на 5 арк.; X - звіт на №0526 за 20.10.2016 року; книгу обліку розрахункових операцій №; копії метрологічних протоколів цистерн на 38 арк.; Х-звіт №0567 за 29.11.2016 року; зразки паливо-мастильних матеріалів; лист завірений печаткою ТОВ «Стейт Оіл»; копії сертифікатів відповідності №UA1.035.0037144.-16, №UA1174.0036743-16, № UA 1.094.00 11721-16, №UA1.149.000 2132 -16, №UA 1.1- 16, №DIN.00146-16, №UA1. 145.0002131-16; бензин A-95 Євpo - 2 354,68 л; бензин A-95 - 6646,05 л; бензин А-92 - 5 266,15 л; бензин А-95 Преміум - 9 727,01 л; дизельне пальне Євро - 8 247, 21 л; дизельне пальне - 12 978,00 л.; а також все інше майно та документи, що зазначені в протоколі обшуку на даному об`єкті від 28.11.2016 року;
- Одеська область, Ленінградське шосе, 6, а саме: грошові кошти у сумі 92330 грн. (дев`яносто дві тисячі триста тридцять гривень); 5 (п`ять) відібраних зразків паливо-мастильних матеріалів; дизельне паливо Євро - 11,950 м3; дизельне паливо 15,650 m3; бензин А-95 Євро 0,600 m3; бензин спиртовий (альтернативний) 13,35 m3; бензин А-92 2.055 m3; бензин під.якості А-95 Євро виду II класу С 4020 л.; а також все інше майно та документи, що зазначені в протоколі обшуку на даному об`єкті від 28.11.2016 року;
- Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 96, а саме: виписку з ЄРДР юридичних осіб ТОВ «Стейт Оіл»; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Стейт Оіл»; витяг №028; договір №23/11 -44 від 23.11.2016 року; завірену копію журналу обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №4; журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС №4; сертифікати відповідності на паливо-мастильні матеріали; дизельне пальне - 14,060 m3; дизельне пальне Євро - 5,600 m3; бензин А-92 - 0.150 m3; бензин А-95 преміум - 9,915 мЗ;бензин А-95 - 0.200 m3; бензин А-95 Євро - 3,000 m3; а також все інше майно та документи, що зазначені в протоколі обшуку на даному об`єкті від 28.11.2016 року;
- Одеська область, Овідіопільський р-н., Таїровська селищна рада, масив 11 буд. 33/1, а саме: журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС №9 м. Одеса, Таірова на 44 арк.; журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №9 на 22 арк.; звіт закритий дит №692 від 24.11.2016; Х-звіт за 24.11.2016; змінний звіт АЗС від 24.11.2016; звіт закритий №690 від 22.11.2016; X- звіт за 22.11.2016; звіт закритий №690 від 22.11.2016; Х-звіт за 22.11.2016; змінний звіт АЗС від 22.11.2016; прихід пального №333250; прихід пального №333251; транспортну накладну топ-002702 від 22.11.2016; акт прийому передачі продуктів від 22.11.2016; Х-звіт за 23.11.2016; змінний звіт АЗС від 23.11.2016; звіт закриття дня №692 від 24.11.2016; Х-звіт за 23.11.2016; службове вилучення №334079; копію службової відомості до сумки з готівкою №912101 від 24.11.2016; звіт закриття дня №691 від 23.11.2016; Х-звіт від 23.11.2016; службове вилучення №333607; копію службової відомості до сумки з готівкою №912107 від 23.11.2016; прихід пального №333809; товарно-транспортну накладну №П18855; службовий документ - прихід пального №333501; товарно-транспортну накладну №064797; прихід пального №333581; прихід пального №333582; прихід пального №333584; товарно-транспортну накладну №гол-0022720 від 22.11.2016; службове вилучення №334558 від 25.11.2016; копію супровідної відомості до сумки з готівкою №912102; звіт закриття дня від 25.11.2016; Х-звіт за 25.11.2016; змінний звіт за 25.11.2016; акт прийому зрідженого вуглекислого газу від 25.11.2016; звіт закриття дня від 25.11.2016; Х-звіт за 25.11.2016; товарно-транспортну накладну №ГИС - 005374; акти прийому нафтопродуктів від 25.11.2016; прихід пального №334577; прихід пального №334578; прихід пального №334580; товарно-транспортну накладну №ГОС-002789 від 24.11.2016; прихід пального №334548; прихід пального №334242; товарно-транспортну накладну №ГИС -005361; акт прийому зрідженого газу від 25.11.2016; звіт закриття дня від 27.11.2016; Х-звіт від 27.11.2016; звіт закриття дня від 26.11.2016; Х-звіт від 26.11.2016; службове вилучення №335015; копію супровідної до сумки з готівкою №912101; копію ТТН Гол 002856; прихід пального №335264; прихід пального №335265; акт прийому нафтопродуктів від 26.11.2016; прихід пального №335095; прихід пального №335224; ТТН від 25.11.2016; прихід пального №335224; прихід пального №335174; товарно-транспортну накладну №ГОС-005402; Х-звіт від 26.11.2016; змінний звіт від 26.11.2016; копію сертифікату відповідності UA 1.145.0110409-15; копію сертифікату відповідності UA 1.145.0018276-16; копію сертифікату відповідності UA 1.174/0021651-16; копію сертифікату відповідності UA 1.094.0011728-16; копію сертифікату відповідності UA 1.035.0037144-16; копію сертифікату відповідності UA 1.145.0002131-16; копію сертифікату відповідності DIN 00146-16; грошові кошти в сумі 100 082,85 гри. (сто тисяч вісімдесят дві гривні вісімдесят п`ять копійок); дизельне пальне - 15,400 m3; дизельне пальне Євро - 5,000 m3; бензин А-92 - 6,126 m3; бензин А-95 преміум - 10,860 m3; бензин А-95 2,200 м3; бензин А-95 Євро 4,100 м3; а також все інше майно та документи, що зазначені в протоколі обшуку об`єкті від 28.11.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та є обов`язковою для виконання..

Слідчий суддя: ОСОБА_1