Справа №766/9212/17
н/п 1-кс/766/5707/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.05.2015 по 30.04.2016;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 період часу з 01.05.2015 по 30.04.2016.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 29.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2016 років невстановлені особи неправомірно отримали соціальну допомогу з Державного бюджету України як внутрішньо переміщені особи, шляхом надання недостовірних відомостей стосовно свого місця проживання на території Херсонської області, фактично мешкаючи на тимчасово окупованій території.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ряд осіб, які мають статус переселенців та отримують щомісячну адресну грошову допомогу з державного бюджету України, фактично мешкають на тимчасово окупованій території АР Крим та перетинають адміністративний кордон декілька разів на місяць, отримуючи при цьому соціальну допомогу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що більшість з числа осіб переселенців фактично за вказаними ними адресами на території Херсонської області не мешкають (ніколи не мешкали), а деякими були надані неіснуючі адреси їх мешкання.

Згідно з вимогами Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 08 червня 2016 року №365, контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюють структурні підрозділи з ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має статус особи-переселенця з 19.12.2014. ОСОБА_4 при отриманні статусу переселенця, надала інформацію про місце свого постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , а також подала заяву на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що зобов`язується повідомляти УПСЗН про переїзд з місця проживання або інші обставини, для недопущення подвійних виплат, а також при виході на роботу.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_4 23.04.2015 виїхала до АР Крим, де знаходилась по 07.01.2016. 07.01.2016 вона в`їхала в Україну в 11:35:47 годин та виїхала до Стамбулу в 15:19:07 годин 07.01.2016 року, де знаходилась до 27.06.2016 року, про що ІНФОРМАЦІЯ_7 не сповістила, та, у зв`язку із цим в період часу протягом травня 2015- квітня 2016 їй нараховувалась щомісячна адресна грошова допомога.

У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа повинна сповістити про це уповноважений орган (УПЗСН) за місцем отримання довідки, не пізніше ніж за три дні до від`їзду. Повернення особи до свого покинутого місця мешкання тягне за собою припинення дії довідки внутрішньо переміщеної особи, а також всіх видів соціальної допомоги переселенцям.

В ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що соціальна допомога їй нараховувалась на картку № НОМЕР_2 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за період відсутності на території України ОСОБА_4 було нараховано 14 480 гривень з коштів Державного бюджету.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ОСОБА_4 .

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначеної інформації, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.05.2015 по 30.04.2016;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 період часу з 01.05.2015 по 30.04.2016.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 02.07.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1