Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/6201/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
27.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучено в ході проведення обшуку нежитлових приміщень офісного приміщення № НОМЕР_1 , розташованих на 2 поверсі будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходилися у користуванні ОСОБА_6 , а саме:
1.Печатка підприємства ТОВ «Харківрембудсервіс» код 38492535;
2.Печатка підприємства ТОВ «Слобожанщина агро» код 39112874;
3.Печатка підприємства ПП «Аудиторська фірма «Інфо Бухгалтер» код 31800217;
4.Печатка ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2 ;
5.Печатка ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_3 ;
6.Документація ФОП ОСОБА_9 звіти за 2016 рік на 10 арк.; виписки по рахунку за 2016 рік 15 арк.; видані накладні за 2016 рік 4 арк.; прибуткові накладні за 2016 9 арк.; акти звірок за 2014-2016 2 арк.; виписки по рахунку за 2015 рік 105 арк.; виписки по рахунку за 2015 рік 173 арк.; прибуткові накладні за 2015 18 арк.; звіти за 2015 6 арк.; видані накладні за 2015 рік 20 арк.;
7.Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом « ОСОБА_10 » договора» з документами договорами та актами прийому-здачі робіт за період 2015-2016 років на 201 арк.;
8.Папка картонна швидкозшивач з надписом «Акты выполненных работ ОСОБА_6 » з вказаними документами за період 2016 року на 54 арк.;
9.Акти передачі документації ТОВ «Танк БМ» до ФОП ОСОБА_6 5 арк.;
10.Папка картонна швидкозшивач з надписом «Акты выполненных работ Колчигин Д.Б. 2015 г.» з вказаними документами за період 2015 року на 47 арк.;
11.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Колчигин Б.М. Укрсиббанк» з документами банківськи виписки за період 2015-2016 років на 121 арк.;
12.Лист ТОВ «Танк БМ» від 06.07.2017 №1/23 на 1 арк.;
13.Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Договора ТОВ «Танк БМ» з договорами ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 92 арк.;
14.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ООО «Танк» банк» з рахунками та банківськими виписками ТОВ «Танк БМ за період 2017 року на 146 арк.; 15. Папка картонна з надписом «ООО «Танк БМ» Разобрать» з документами ТОВ «Танк БМ» - рахунки, акти, звіти, накладні за 2017 рік на 46 арк.;
16.Папка швидкозшивач прозора з надписом «ТОВ ТАНК БМ ОТЧЕТІ» з документами ТОВ «Танк БМ» - звітність за період 2017 року 55 арк.;
17.Папка картонна швидкозшивач з надписом «ООО «Танк БМ» акты выполненных работ (полученные)» з вказаними документами за період 2017 року на 38 арк.;
18.Папка швидкозшивач сірого кольору з надписом «ООО «Танк БМ» договора» з договорами та актами ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 44 арк.;
19.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ООО «Танк БМ» услуги» з документами акти виконаних робіт ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 68 арк.;
20.Папка картонна швидкозшивач з надписом «ООО «Танк» касса» з документами касові виписки, прибуткові та видаткові касові ордери ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 40 арк.;
21.Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «ООО «Танк БМ» договора ГПХ» з цивільно-правовими договорами ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 32 арк.;
22.Папка картонна швидкозшивач з надписом «ООО «Танк» приходные накладные (полученные)» з вказаними документами за період 2016-2017 років на 153 арк.;
23.Папка швидкозшивач блакитного кольору з надписом «ООО «Танк БМ» кадры 2013 г.» з наказами, заявами, трудовими договорами та копіями паспортів робітників на 187 арк.;
24.Папка картонна швидкозшивач з надписом «ООО «Танк БМ» Авансовые отчеты 2015 год» із звітами та видатковими накладними ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 52 арк.;
25.Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом « ОСОБА_11 ПУАТ «ФИДОБАНК» з договором,актом виконаних робіт та банківськими виписками ФОП ОСОБА_11 за період 2017 року на 41 арк.;
26.Папка картонна швидкозшивач з надписом «ООО «Танк БМ» контрагенты» з копіями документів витягів з ЄДРЮО підприємств на 81 арк.;
27.Папка картонна швидкозшивач з надписом «ТОВ «Танк БМ» заработная плата 2015» з документами розрахунки, довідки по заробітній платні, штатний розклад, накази ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 36 арк.;
28.Папка картонна швидкозшивач з надписом «ООО «Танк БМ» Приказы» з наказами ТОВ «Танк БМ» за період 2017 року на 14 арк.;
29.Папка картонна швидкозшивач з надписом «ООО «Танк БМ» Списание ТМЦ» з актами списання ТОВ «Танк БМ» за 2017 рік на 2 арк.;
30.Папка картонна з надписом «ООО «Танк БМ» Архив папки «Учредительные документы» 2013-2016» з реєстраційними заявами, листами ТОВ «Танк БМ» до державних органів, договорами з банками на 52 арк.;
32.Носій інформації CD-R з поміткою на конверті «Директор 1 с 11.06.16»;
33.Записна книжка чорного кольору із рукописними записами;
34.Записна книжка коричневого кольору із рукописними записами;
35.Записна книжка синього кольору із рукописними записами;
36.Аркуш відомість із зазначенням дат, сум та підписів 1 арк.;
37.Щоденник темно-синього кольору із рукописними записами;
38.Аркуші журналу з рукописними записами;
39.Аркуші з рукописними записами 3 шт.;
41.Копія акту ГУ ДФС у Харківській області від 24.04.2017 самозайнятої особи ОСОБА_12 на 42 арк.;
42.Аркуш з таблицю в якій зазначені суми та номери 1 арк.;
43.Зошит формату А4 із рукописними записами;
44.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 дійсна до 09/19 в конверті з відбитком печатки ФОП ОСОБА_8 ;
45.Папка швидкозшивач блакитного кольору «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» заробітна плата» з документами розрахункові відомості та табелі обліку використання робочого часу «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2017 року на 85 арк.;
46.Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ЦПД ФО-П ОСОБА_13 » з документами договори про виконання робіт з ФО-П ОСОБА_13 за період 2017 року на 118 арк.;
47.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ЦПД ТОВ «Благострой Харків»» з документами договори про виконання робіт з ТОВ «Благострой Харків» за період 2017 року на 98 арк.;
48.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ ЛСК Ингридиентс» з документами особовими картками працівників ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» та копіями документів за період 2015-2017 років на 68 арк.;
49.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» накази протоколи» з вказаними документами за період 2015-2017 років на 41 арк.;
50.Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» договора 2016» із вказаними документами за період 2016 року на 123 арк.;
51.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» відомості нарахування заробітної плати 2016-2017 р.р.» із вказаними документами за період 2016-2017 років на 76 арк.;
52.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» звітність 2016-2017 р.» із звітами ТОВ «Слобожанщина АГРО» за 2016-2017 роки на 74 арк.;
53.Папка-швидкозшивач прозора із податковими накладними ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 року на 20 арк.;
54.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» банк 2016» із виписками по рахунку ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 років на 102 арк.;
55.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» счета на оплату 2016» із рахунками в адресу ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 років на 21 арк.;
56.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «Слобожанщина АГРО разобрать» із актами надання послуг в адресу ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2015-2016 років на 3 арк.;
57.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» прибуткові накладні 2016р.» з накладними в адресу ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 року на 43 арк.;
58.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» видаткові накладні 2016р.» з накладними від ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 року на 102 арк.;
59.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» акти виконаних робіт 2016» з актами ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2016 року на 30 арк.;
60.Папка швидкозшивач чорного кольору кольору з документами договори поставки ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2015 року на 84 арк.;
61.Папка швидкозшивач чорного синього кольору з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» договора 2015» з документами договори поставки ТОВ «Слобожанщина АГРО» за період 2015 року на 26 арк.;
62.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» сертифікати на насіння» із зазначеними документами на 17 арк.;
63.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» видаткові накладні 2015 рік» із зазначеними документами на 98 арк.;
64.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» Банк 2015 рік 260500» із виписками банку на 4 арк.;
65.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» Банк 2015 рік» із виписками банку на 84 арк.;
66.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» відомості нарахування заробітної плати 2015 рік» із виписками банку на 13 арк.;
67.Підшивка документів ТОВ «Слобожанщина АГРО» «Звіт касира на 2015 р.» на 78 арк.;
68.Папка-швидкозшивач прозора з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» звітність 2015 рік» із звітністю на 106 арк.;
69.Папка-швидкозшивач прозора з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» звітність 2015 рік» із звітністю на 106 арк.;
70.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» рахунки, прибуткові накладні 2015 рік» із вказаними документами на 76 арк.;
71.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «Слобожанщина АГРО» податкові накладні 2015 рік» із вказаними документами на 65 арк.;
72.Підшивка документів ТОВ «Слобожанщина АГРО» «Касова книга на 2015 р.» на 21 арк.;
73.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Ингридиентс» договора поставщик» з документами договори ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2015-2017 років на 168 арк.;
74.Папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Ингридиентс» договора покупатели» з документами договори ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2015-2017 років на 169 арк.;
75.Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» контрагенты» з документами договори ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» копії витягів, свідоцтв та наказів підприємств на 184 арк.;
76.Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» документы» з документами ТОВ «Росукрекспрес» довіреності, чекова книжка, копії витягів та виписок з ЄДР, сертифікат відкритого ключа, протоколи зборів учасників, статути,витяг з реєстру платників податків, заяви, договори з банком, реєстраційні картки, акт підключення, довідка з ЄДРПОУ, картки обліку, накази, копія паспорту ОСОБА_14 , анкети, копія паспорту ОСОБА_15 на 114 арк.;
77.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» акты выполненных (выданные) работ» із зазначеними документами на 24 арк.;
78.Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» акты договора» із актами здачі-прийняття робіт, рахунками-фактурами ТОВ «Росукрекспрес» за період 2017 року на 166 арк.;
79.Папка картонна «ООО «РОСУКРЕКСПРЕС» шаблоны документов» із чистими аркушами формату А4 із проставленими на них відбитками печатки ТОВ «РОСУКРЕКСПРЕС» та проставленими підписами 42 арк.; сторінки бланків договорів незаповнені із проставленими відбитками печатки ТОВ «РОСУКРЕКСПРЕС» та проставленими підписами 37 арк.;
80.Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «ТОВ «Благострой Харків» з документами розрахунки, договірні ціни, договори підряду ТОВ «Благострой Харків» за період 2016 року на 216 арк.;
81.Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «АФ ИНФО БУХГАЛТЕР Договора (услуги оказанные) 2016 год» договори та акти приймання-здачі робіт ТОВ «АФ «Інфо Бухгалтер» за період 2015-2016 років на 160 арк.;
82.Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Договора ФО-П ОСОБА_16 » з документами договорами ФО-П ОСОБА_16 за період 2016 року на 304 арк.;
83.Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «3510913 ОСОБА_17 » з документами заяви, книга обліку доходів, акти, квитанції, свідоцтво платника єдиного податку, виписка з ЄДР,копія паспорту ОСОБА_11 , банківський договір, звітність ФО-П ОСОБА_11 , копії свідоцтв, сертифікат «Мастер кей» на 265 арк., носій інформації CD-R «Богун А.Ю. ключи» - 1 шт., носій інформації «Мастер кей» ОСОБА_11 керівник 1 шт., носій інформації «Мастер кей» програмне забезпечення 1 шт.;
84.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідіенс» виписки банку січень-березень 2016 р.» із вказаними документами на 161 арк.;
85.Папка-швидкозшивач прозора із податковими накладними ТОВ «ЛСК Інгрідіенс» за 2016 рік на 49 арк.;
86.Папка-швидкозшивач картонна «ФОП ОСОБА_18 Трудові договори. Відомості нарахування заробітної плати. Платіжні відомості. 2016 рік» із вказаними документами на 41 арк.;
87.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти виконаних робіт січень 2016- травень 2016» із вказаними документами на 84 арк.;
88.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти звірок взаєморозрахунків постачальниками покупцями 2016» із вказаними документами на 70 арк.;
89.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти виконаних робіт червень 2016- декабрь 2016» із вказаними документами на 149 арк.;
90.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти виконаних робіт червень 2016- липень 2016» із вказаними документами на 170 арк.;
91.Папка-швидкозшивач синього кольору із надписом «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» Банк 2015» із рахунками-фактурами та банківськими виписками на 136 арк.;
92.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» банк август 2016 - 2016» із банківськими виписками за період 2016 року на 173 арк.;
93.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» акти про списання матеріалів ГСМ 2016» із вказаними документами на 19 арк.;
94.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» банк валютный счет 2016» із банківськими виписками та копіями МД за період 2016 року на 8 арк.;
95.Папка картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» каса» з касовою книгою за 2015 та 2016 роки на 85 арк.;
96.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» Імпорт 2016 рік» із копіями інвойсів та митних декларацій за період 2016 року на 7 арк.;
97.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» счета на оплату ноябрь-декабрь 2016» із рахунками-фактурами на 185 арк.;
98.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» авансові звіти» із звітами та товарними чеками за період 2016 року на 30 арк.;
99.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» счета на оплату 2016 январь-октябрь» із рахунками-фактурами на 157 арк.;
100.Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Приходные накл ЛСК-ингредиентс с І по VI (для архива)» з документами видатковими накладними в адресу ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2016 року на 301 арк.;
101.Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Ингридиентс» прибуткові накладні 2016р. (жовтень - грудень)» з документами видатковими накладними в адресу ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2016 року на 276 арк.;
102.Папка-швидкозшивач чорного кольору з надписом «Расходные накл ингредиентс с І по VI- VIІ (для архива)» з документами видатковими накладними ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» за період 2016 року на 310 арк.;
103.Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Паспортные данные и ИНН» з документами накази та заяви ТОВ «АФ «Інфо бухгалтер», копії паспортів працівників на 31 арк.;
104.Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Учредительные документы «ЭКО 333» із документами звіт ПП «ЕКО 333» за 2017 рік, чисті аркуші формат А4 із проставленими на них відбитками печаток ПП «ЕКО 333» та підписами 55 арк., чисті аркуші формат А4 із проставленими на них підписами 8 арк., реєстраційна картка ПП «ЕКО 333», статут ПП «ЕКО 333», свідоцтво про державну реєстрацію з копіями - всього на 80 арк., носій інформації CD-R з надписом «Директор Еко 333», носій інформації CD-R з надписом «Печать Еко 333»;
105.Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» Видаткові накладні», із вказаними документами за період 2016 року на 458 арк.;
106.Прозорий файл з документами: копія паспорту, пенсійного посвідчення та довідки ІПН ОСОБА_19 3 арк., картка з реквізитами ОСОБА_19 1 арк.; книга обліку доходів ОСОБА_19 за 2016 рік 2 арк., відомість рахунку 361 за 2016 р. ОСОБА_19 1 арк., копія довіреності ОСОБА_19 1 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_19 1 арк., довіреність від ФО-П ОСОБА_19 від 25.06.2014 1 арк., чисті аркуші формату А4 із проставленими на них відбитками печатки ФО-П ОСОБА_19 18 арк.
107.Папка-швидкозшивач прозора із документами реєстри накладних за період 2016-2017 років на 21 арк.;
108.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» счета на оплату май- 2017» із рахунками та актами за період 2017 року на 173 арк.;
109.Папка-швидкозшивач картонна «ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» банк январь- 2017» із банківськими виписками за період 2017 року на 90 арк.;
111.Файл із аркушем з реквізитами та випискою з ЄДРЮО по ТОВ «Агрохімсоюз» - 4 арк.;
112.Файл з копіями свідоцтв та аркушем з реквізитами СГТОВ «Тупичівське» - 3 арк.;
113.Файл з копією свідоцтва та аркушем з реквізитами ПОСГП «Жадьківське» - 2 арк.;
114.Файл з копіями свідоцтв та аркушем з реквізитами ВКПФ «Афіна» - 3 арк.;
115.Папка-швидкозшивач червоного кольору без надпису з банківськими виписками ТОВ «Слобожанщина Агро», видатковою накладною та копією довіреності за період 2016-2017 років на 26 арк.;
116.Папка-швидкозшивач блакитного кольору без надпису з банківськими виписками та рахунками ТОВ «Україна Хлібсервіс» за період 2017 року на 14 арк.;
117.Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Договора аренды ФОП ОСОБА_20 » з договорами, банківськими виписками,додатковими угодами, актами, квитанціями ФОП ОСОБА_20 період 2009-2016 років на 85 арк.;
118.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» акты выполненных (полученных) работ 2016» актів та рахунків на 183 арк.;
119.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» отчеты 2016» звітів на 91 арк.;
120.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» Акты сверок с контрагентами 2016 год» на 32 арк.;
121.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» Акты списания 2016 год» на 5 арк.;
122.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» приходные накладные 2016 год» на 6 арк.;
123.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» договора 2016» на 8 арк.;
124.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» Акты сверок ДФС ПФУ 2016 год» на 20 арк.;
125.Підшивка документів «ООО «РОСУКРЭКСПРЕСС» Акты оказанных услуг 2016 год» на 120 арк.;
126.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» счета на оплату январь-апрель 2017» із зазначеними документами на 326 арк.;
127.Бланки Генеральної довіреності з підписами та відбитками печатки ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» не заповнені 2 арк.;
128.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» акти виконаних робіт січень 2017» із зазначеними документами на 113 арк.;
129.Папка картонна «ЛСК Ингридиентс ПОДПИСАТЬ» з документами видаткові накладні, рахунки, акти здачі-приймання робіт на 69 арк.;
130.Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_21 . Документы» з документами ФО-П ОСОБА_22 заяви про застосування спрощеної системи, виписка з ЄДРЮОтаФОП, реєстраційні картки, копії паспорту та коду ОСОБА_22 , листи, довіреність, копії свідоцтв та витягів, копія паспорту та коду ОСОБА_23 , копії договорів ЕЦП, заяви, копія договору оренди, довідка про трудові відносини з ОСОБА_24 , копії дозволу і договору на 82 арк.;
131.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» Прочие договора» з договорами за період 2016 року на 58 арк.;
132.Папка-швидкозшивач прозора із документами акти звірок ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» за період 2017 року на 55 арк.;
133.Печатка підприємства ТОВ «НВП «Грєв-буд» код 34469722;
134.Печатка підприємства ТОВ аудиторська фірма «Ділова репутація» код 23915558;
135.Штамп факсиміле;
136.Записна книжка червоного кольору із рукописними записами;
137.Щоденник коричневого кольору із рукописними записами;
138.Щоденник темно-синього кольору із рукописними записами;
139.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «Благострой Харків» учредительные документы» з документами ТОВ «Благострой Харків» статут, виписка з ЄДРЮО, витяг з реєстру ПДВ, відомості з ЄДРПОУ, заяви, повідомлення, довіреності, довідка, наказ, договір найму, протоколи зборів учасників на 42 арк.;
140.Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС»» учредительные документы» з документами ТОВ «ЛСК ІНГРІДІЄНТС» копія витягу з реєстру ПДВ, відомості з ЄДРПОУ, реєстраційна заява, заява форми 1-ОПП на 19 арк., носій інформації CD-R «ЛСК ІНГРІДІЄНТС печать», носій інформації CD-R «ЛСК ІНГРІДІЄНТС підпис»;
141.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ФОП ОСОБА_25 учредительные документы» із документами ФОП ОСОБА_25 банківська виписка, податкові декларації, виписка з ЄДР 22 арк.;
142.Папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Україна Хлібсервіс» учредительные документы» з документами ТОВ «Україна Хлібсервіс» - витяг з реєстру ПДВ, рахунки-фактури, виписка з ЄДР, копія паспорту ОСОБА_26 16 арк.;
143.Папка швидкозшивач сірого кольору з надписом « ОСОБА_27 учредительные документы» із документами ФОП ОСОБА_27 довіреність, звіти, квитанції, договір суборенди, договір на ведення обліку, запит, витяг 62 арк., носій інформації CD-R « ОСОБА_27 29.07.2017»;
144.Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ АФ «ИНФО БУХГАЛТЕР» акты выполненных работ (полученные)» із зазначеними документами за 2015-2016 роки на 64 арк.;
145.Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «ФЛП Стам Лариса Михайловна Учредительные документы» із документами ФОПС ОСОБА_28 податковий розрахунок, договір на бухгалтерські послуги, витяг, довіреність, реєстраційна картка 21 арк., носій інформації CD-R « ОСОБА_29 »;
146.Папка картонна з надписом «ФЛП ОСОБА_30 . Банк 2016 г. Архив» із банківськими виписками ФОПС там О.М. за 2016 рік еа 97 арк.;
147.Папка картонна швидкозшивач із надписом «ФЛП ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . Договори» з копіями документів податкові розрахунки, акти, договори за 2016 рік на 10 арк.;
148.Папка-швидкозшивач прозора з надписом «Отчеты АФ «Деловая репутация» із документами звітність ТОВ «АФ «Ділова репутація» за 2013-2015 роки 28 арк.;
149.Підшивка «ООО «Танк БМ» Штатное расписание 2012-2016» на 11 арк.;
150.Підшивка «ООО «Танк БМ» Приходные накладные (полученные) 2016» на 90 арк.;
151.Підшивка «ООО «Танк БМ» Накладные (выданные) 2016 год» на 113 арк.;
152.Підшивка «ООО «Танк БМ» Договора (прочие) 2014-2016» на 10 арк.;
153.Підшивка «ООО «Танк БМ» Акты выполненных работ (выданные) 2016» на 189 арк.;
154.Підшивка «ООО «Танк БМ» Договора (покупатели) 2016» на 121 арк.;
155.Підшивка «ООО «Танк БМ» Договора (поставщики) 2016» на 26 арк.;
156.Підшивка «ООО «Танк БМ» Акты выполненных работ (полученные) 2016» на 108 арк.;
157.Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «СМ-Трейд» Учредительные документы» з документами ТОВ «СМ-Трейд» - фінансові звіти, статут, витяг з ЄДР, реєстраційні картки 32 арк.;
158.Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Благострой» Договора 2016 г.» із договорами ТОВ «Благострой Харків» за період 2016 року на 176 арк.;
159.Папка-швидкозшивач жовтого кольору «Учредительные документы ФОП ОСОБА_31 » із документами ФО- ОСОБА_32 звітність, квитанції, відомості на виплату грошей, повідомлення про прийняття працівника, довіреність, копія паспорту та даних ОСОБА_33 , копії паспортів та кодів ІПН ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 72 арк.
160.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ФЛП ОСОБА_37 . Учредительные документы» з документами ФОП ОСОБА_38 заяви, реєстраційні картки, податкові декларації 2013-2014 рік, квитанції, копія виписки з ЄДРЮО 61 арк.;
161.Папка-швидкозшивач картонна з надписом «ФОП ОСОБА_39 . Учредительные документы» з документами ФОП ОСОБА_40 квитанції, копія паспорту ОСОБА_40 , виписка з ЄДР, трудові договори з працівниками, витяг з реєстру платників податків 23 арк.;
162.Папка-швидкозшивач жовтого кольору «Документы ФОП ОСОБА_20 » із документами ФОП ОСОБА_41 - витяг з реєстру платників податків, повідомлення про взяття на облік, заява до банку, копія витягу, копії довіреності, реєстраційні картки, копії паспортів ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_41 , копія свідоцтва про сплатц єдиного податку, повідомлення про взяття на облік платника, копія довідки ІПН ОСОБА_41 , копія довідки ф. 4-ОПП всього на 54 арк., носій інформації CD-R «Директор Григоренко», носій інформації CD-R «Печать Григоренко»;
163.Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «ТАНК БМ» уставные документы» із документами ТОВ «Танк БМ» - довіреності, статут, виписки з ЄДР, договір суборенди, копія ліцензії, банківські договори, перелік робіт, відомості з ЄДРПОУ, витяги з реєстру платників ПДВ, витяги з реєстру платників єдиного податку, копія довідки ІПН ОСОБА_44 ,копія протоколу зборів,статут 89 арк.;
164.Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом Видаткові накладні 2017 ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією на 215 арк.
165.Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом Прибуткові накладні 2017 ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією на 250 арк.
166.Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом Прибуткові накладні 2017 ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією на 155 арк.
167.Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом Видаткові накладні 2017 ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією на 267 арк.
168.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом Прибуткові накладні ТОВ ЛСК Інгредієнтс з документацією на 193 арк.
169.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом Прибуткові видаткові накладні ТОВ Слобожанщина агро з документаціє ю на 44 арк.
170.Папка швидкозшивач синього кольору без надпису ФОП ОСОБА_45 з документацією на 76 арк.
171.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом Прибуткові накладні ТОВ Благострой Харків з документацією на 33 арк.
172.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом Акти здачі прийняття ФОП ОСОБА_16 з документацією на 193 арк.
173.Папка швидкозшивач сірого кольору ФОП ОСОБА_46 з документацією на 132 арк.
174.Папка швидкозшивач сірого кольору ФОП ОСОБА_16 з документацією на 67 арк.
175.Папка швидкозшивач сірого кольору ФОП ОСОБА_47 з документацією на 36 арк.
176.Папка швидкозшивач помаранчового кольору з надписом Договора ФОП ОСОБА_13 з документацією (реєстраційні документи, звітність, банківські документи за липень, 2017, договори за 2017 рік, акти здачі прийняття, договори за 2016 рік,) на 372 арк.
177.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом Документи ТОВ Слобожанщина агро з документацією ( статут підприємства ТОВ Слобожанщина агро диск з надписом печать Слобожанщина агро, диск з надписом директор Слобожанщина агро на 79 арк.
178.Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом догвора Україна Хлібсервіс з документацією на 5 арк.
179.Папка швидкозшивач паперова з надписом Харків рембудсервіс з документацією (акти прийому та здачі виконаних робіт) на 40 арк.
180.Папка швидкозшивач синього кольору з надписом Учредительние документи ОСОБА_18 на 163 арк.
181.Носій інформації жорсткий диск Samsung 500 GB s/n:s20bj90b9065501;
182.Носій інформації жорсткий диск Hitachi 160 GB s/n: Z5SWZZ1V;
183.Носій інформації жорсткий диск Hitachi 120 GB s/n: Z41TN1JN;
184.Носій інформації жорсткий диск WD 40 GB s/n: WMAMC5599516;
185.Носій інформації жорсткий диск WD 250 GB s/n: WCANKA655987
186.Носій інформації жорсткий диск WD 80 GB s/n: WMAPA1084640.
17.07.2017 проведений обшук за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено ряд документів та предметів, які на думку слідчого зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
18.07.2017 вилучені документи та предметі оглянуті та визнані речовими доказами, у зв`язку з тим що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені документи та предмети зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.
18.07.2017 уся вилучена комп`ютерна техніка та електронні носії направлені для огляду до Харківського НДЕКЦ з метою встановлення бухгалтерських документів, переписки, що свідчать про факт виготовлення документів щодо неіснуючих господарських операцій.
18.07.2017 призначена судово економічна експертиза до Харківського НДЕКЦ, з метою встановлення чи спростування факту виготовлення документів щодо неіснуючих господарських операцій.
Слідчий вважає, що вилучені документи, речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами, з метою проведення ревізійних дій, судово економічної експертизи, огляду комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, з метою проведення комп`ютернотехнічної, почеркознавчої експертиз, а також технічного дослідження документів, які мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було тимчасово вилучене 17 липня 2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що вилучення майна порушує права власника, обшук проведено незаконно та протиправно. Крім того, слідчим пропущений строк на подачу клопотання, при цьому слідчий не обґрунтував причини пропуску строку, не надав доказів в обґрунтування його пропуску та не заявляв клопотання про його поновлення. При цьому раніше слідчим суддею клопотання було повернуте для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі. Але вимоги, викладені в зазначеній ухвалі, не виконані.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що 18.07.2017 до суду надходило клопотання слідчого про проведення обшуку та арешт тимчасового вилученого майна, яке вилучено під час проведення обшуку 17.07.2017 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Виявлене та вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 є тимчасово вилученим майном, а тому слідчий відповідно до вимог абзацу 1 ч. 5 ст. 171 КПК України мав звернутися з клопотанням не пізніше наступного робочого дня після його вилучення.
Так, 18.07.2017 до суду надходило клопотання слідчого про проведення обшуку та арешт тимчасового вилученого майна, яке вилучено під час проведення обшуку 17.07.2017 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий, звернувшись із зазначеним клопотанням, не обґрунтував причини пропуску строку, не надав доказів в обґрунтування його пропуску, не заявив клопотання про його поновлення. При цьому ухвалою слідчого судді від 18.07.2017 р. клопотання було повернуте для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі. Але вимоги, викладені в зазначеній ухвалі, не виконані.
Враховуючи відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.
Згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час проведення обшуку, а відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, і вказане майно в даному випадку є тимчасово вилученим майном, а з клопотанням про їх арешт слідчий мав звернутися з дотриманням строку, визначеного до положень ч. 5 ст. 171 КПК України.
Разом з тим, відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку не є безумовною підставою для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання лише тоді, коли особа, яка його подала, не доведе необхідності такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.
Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, зокрема із порушенням строків звернення, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Однак слідчий, звернувшись із клопотанням повторно, фактично не усунув недоліки, зазначені в ухвалі слідчого судді від 18.07.2017 р.
Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В тому числі, прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Так, слідчий просить накласти арешт на папки, прозорий файл та файли, а не на вилучене майно (документи, договори, рахунки, акти, звіти, накладі тощо).
Крім того, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване.
Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.
Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власника (ів) вилученого майна (адреси місця мешкання/реєстрації, номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України. Також слідчий зазначає, що вилучене майно знаходилось у користуванні ОСОБА_6 , однак ряд печаток належить підприємствам, а контактних даних цих підприємств слідчий також не зазначає в клопотанні.
До того ж, слідчим не зазначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий просить накласти арешт.
Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна слідчому необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1