Справа №592/3814/17
Провадження №1-кс/592/1782/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

06.04.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005348 від 09.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 08.12.2016 р. о 17.30 год. невстановлена особа, перебуваючи по вул. Веретенівська в м. Суми, діючи відкрито для оточуючих, шляхом ривка, заволоділа жіночою сумкою гр. ОСОБА_4 , в якій знаходились грошові кошти в сумі 164 тис. грн., чим завдав останній значної матеріальної шкоди (ЖЄО № 53057 від 08.12.2016р.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зберігала грошові кошти на банківській картці з № НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошові кошти в сумі 170,095,07 грн. 08.12.2016р. у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , зі слів ОСОБА_4 нею проведено операцію по зняттю грошових коштів у сумі 163 250,00грн.

Враховуючи те, що вчинено тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів щодо дійсної наявності грошових коштів у гр. ОСОБА_4 , а також факт надходження вказаної суми на її банківський рахунок, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- анкетно-адресні дані власника картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківка руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 з моменту видачі її власнику до 09.12.2016;

- відомості щодо місць та часу нарахування на картку № НОМЕР_1 грошових коштів за період з моменту видачі її власнику до 09.12.2016 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка нараховувала грошові кошти (якщо це можливо);

- роздруківка руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , , рахунку № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту видачі її власнику до 09.22.2016;

- відомості щодо інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформацію щодо руху грошових коштів за ними з додаванням фото та відеоматеріалів особи, яка нараховувала та знімала грошові кошти, з моменту їх відкриття до 09.12.2016.

Зобов`язати відповідальну посадову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , іншим слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області слідчої групи у кримінальному провадженні та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1