Справа № 140/1442/17
1-кс/140/370/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2017 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000672 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000672 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що 03.11.2016 року до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_5 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім`я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №9 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №76 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.

З вказаних вкладів у 2015 році після настання смерті ОСОБА_5 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку № НОМЕР_1 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку № НОМЕР_3 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в сумі 3443,84 долари США.

Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на імя ОСОБА_5 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_6 .

Картки на ім`я ОСОБА_5 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_6 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку № НОМЕР_5 до картрахунку № НОМЕР_2 від 02.09.2015 та картку № НОМЕР_6 до картрахунку № НОМЕР_4 від 22.10.2015.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтвердив, просив його задовільнити на підставах викладених у клопотанні. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 задовільнити. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку протягом 2015 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента. Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 вищевказаної інформації. Строк дії ухвали один місяць. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: