Справа № 580/1696/16-к
Номер провадження 1-кс/580/487/16
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2016 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, 09.11.2016 року звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000003 від 25.02.2014 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України, погодженим із прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , документів, що містять інформацію щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.08.2013 року по 01.02.2014 року.

Клопотання мотивує тим, що із серпня 2013 року по 01.02.2014 року заборгованість цього підприємства із виплати заробітної плати складає 715 400 грн. 00 коп. Також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відповідно інформацію про наявність на рахунку коштів та рух даних коштів, які надходили на даний рахунок.

Без отримання вище зазначених документів, що містять інформацію, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, внесеного 25.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення невиплати заробітної плати працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , документів, що містять інформацію щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.08.2013 року по 01.02.2014 року протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також іншому слідчому слідчої групи та оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів документів, що містять інформацію щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.08.2013 року по 01.02.2014 року, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1