ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7117/17
провадження № 1-кс/201/4624/2017
18 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
18 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами вищевказаного управління в період з 2006 до 2017 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримував пенсію за віком.
В травні 2006 року ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 за призначенням пенсії при цьому для нарахування даної пенсії він надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 23.09.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на момент подачі паспорта громадянина України вважався недійсним або втраченим.
Інформація щодо того, що ОСОБА_4 , надав до ПФУ недійсний паспорт громадянина України була отримана вже в 2016 році під час проведення верифікації згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Після цього було з`ясовано, що ОСОБА_4 , в 2000 році був документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою «Постійне проживання Німеччина» та в свою чергу паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 29.10.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з втратою паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 23.09.1997 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, був знищений в установленому законом порядку. Та на момент встановлення даної інформації ОСОБА_4 , отримав від ПФУ грошові кошти у розмірі 101811,89 гривень.
Окрім цього у грудні 2014 року ОСОБА_4 оформив процедуру повернення на постійне місце проживання в Україну у зв`язку з чим документований паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 26.12.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що пенсія призначена ОСОБА_5 , перераховувалася на вкладний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно заяви від 16.05.2006 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: довідки- інформації про рух грошових коштів по вкладному рахунку № НОМЕР_4 ; за період часу з 24.02.2006 по 28.02.2017, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаного рахунку на електронному носії інформації.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
довідку-інформації про рух грошових коштів по вкладному рахунку № НОМЕР_4 за період часу 24.02.2006 по 28.02.2017 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
документів на відкриття банківських рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
матеріалів фото-відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з вкладного рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1