н/п 1-кс/766/8070/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив розглянути клопотання та накласти арешт на судно «Джанго», яке зареєстроване 30.05.2014 у Державному судновому реєстрі України під регістровим № 651, яке належить на праві власності ТОВ «Тефін», та вилучені у ході проведення обшуку 01.12.2016 на судні «Джанго» та баржі «УДБ-227», що знаходились на причалі ПАТ «Новокаховський річковий порт» за адресою: Херсонська область, Каховський район, м.Таврійськ, вул. Портова, 1- Б, документів, а саме: судова роль судна «Джанго» на 1 арк.; план танків судна «Джанго» на 1 арк.; зошит з чорновими записами маневрів; копію обмірів судна «Джанго» на 3 арк.; акт замірів вантажу від 29.11.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 06.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 29.11.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 20.11.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 25.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 22.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 08.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 06.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 27.09.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 12.09.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про право плавання від державним прапором України судна «Джанго» КВ №002805 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на судно «Джанго» №ПВ 003645 на 1 арк.; журнал операцій з баластовими водами на 50 арк. (не заповнений); радіожурнал ГМССБ на 74 арк. (не заповнений); журнал нафтових операцій на 100 арк. (не заповнений); журнал нафтових операцій не заповнений, по 2 зразки нафтопродуктів, відібрані з судна «Джанго», які поміщені до скляних пляшок об`ємом по 1 літру кожна з позначеннями №№ 1П, 2П, 3П,4П, 5П, 6П, 1Л, 2Л, 3Л, 4Л, 5Л, 6Л, а також лист державної екологічної інспекції в Херсонській області №01-30/168/06-8 від 14.03.2016 на 1 арк.; робоча технологічна к4арта, затверджена директором ТОВ «Мітгард» на 21 арк.; дозвіл №-42 на викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації на 7 арк.; документи щодо обґрунтування обсягів викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «Мітгард» з додатками на 73 арк.; висновок №21 29.02.2016-039 від 23.03.2016 державної екологічної експертизи на 3 арк.; оцінка впливу на навколишнє середовище при проведенні операцій з передачі дизельного палива/бензину, виконуваних ТОВ «Мітгард» на причалах ПАТ «Новокаховський річковий порт» на 79 арк.; договір про надання послуг з забезпечення запобігання та ліквідації розливу забруднюючих речовин на території та акваторії річкового порту «Новокаховський річковий порт» ввід 01.02.2016 на 5 арк.; договір оренди судна №1М-227 від 01.02.2016 на 3 арк.; свідоцтво про право власності на судно «УДБ-227» на 2 арк.; договір 52 про відшкодування витрат на оплату наданих комунальних та інших послуг від 01.02.2016 на 4 арк.; договір 51 між ПАТ «Новокаховський річковий порт» та ТОВ «Мітгард» на 6 арк.; таблиця ємності грузових танків та схему їх розміщення баржі «УДБ-227» на 10 арк., по 2 зразки нафтопродуктів, відібрані з баржі «УДБ-227», які поміщені до скляних пляшок об`ємом по 1 літру кожна з позначеннями №№ 1-12.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» () та митного поста «Миколаїв-Енергетичний» під час митного оформлення імпорту паливно-мастильних матеріалів та їх подальшої реалізації пов`язаними службовими особами суб`єктів господарювання та іншими невстановленими особами, внаслідок чого державному бюджету України спричинені збитки у розмірі 1 млн.грн., що є тяжкими наслідками.

За інформацією ГУ ДФС в Херсонській області керівником Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» за попередньою змовою з керівником митного поста «Миколаїв-Енергетичний» та із залученням керівників юридичних осіб на території Херсонської області та фізичних осіб організовано протиправну схему незаконного ввезення (імпорту) паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) шляхом їх повного або часткового недекларування, внесенням недостовірних відомостей до перевізних документів щодо заниження об`ємів постачання, підміни номенклатури товару та зміни вартості товару, та подальшої його реалізації на території області з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, акцизного податку та митних платежів.

Так, в інформації ГУ ДФС в області зазначено, що ПММ надходять на територію області морським шляхом з використанням нафтоналивних танкерів у «Нафтогавань», яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, що належить на праві оперативного управління ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», до річкового порту в м. Таврійськ та на територію промзони у м. Гола Пристань.

У подальшому, вказані ПММ спеціальними транспортними засобами вивозяться із зазначених вище місць тимчасового зберігання та реалізуються через мережу офіційних та неофіційних АЗС на території Херсонської області, які використовуються залученими до схеми незаконного ввезення ПММ суб`єктами господарювання та фізичними особами, без відповідного декларування в податковій звітності або з суттєвим заниженням об`ємів, номенклатури та вартості товару.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Херсонській області встановлено, що у квітні-травні 2016 року ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» здійснило неповне декларування ввезених вантажів (дизельного палива) морськими суднами, внаслідок чого до державного бюджету України не було сплачено акцизний збір на суму 1047321,9 грн., що є тяжкими наслідками.

01.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 03.11.2016 проведено обшук на території ПАТ «Новокаховський річковий порт» за адресою: Херсонська область, Каховський район, м.Таврійська, вул. Портова, 1-Б, а також на судні «Джанго», яке пришвартоване до причалу вказаного річкового вокзалу, у ході якого окрім речей та документів, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення, також були виявлені та вилучені наступні речі та документи:

1) судова роль судна «Джанго» на 1 арк.

2) план танків судна «Джанго» на 1 арк.

3) зошит з чорновими записами маневрів

4) копію обмірів судна «Джанго» на 3 арк.

5) акт замірів вантажу від 29.11.2016 на 1 арк.

6) акт отримання нафтопродуктів від 06.10.2016 на 1 арк.

7) акт отримання нафтопродуктів від 29.11.2016 на 1 арк.

8) акт отримання нафтопродуктів від 20.11.2016 на 1 арк.

9) акт отримання нафтопродуктів від 25.10.2016 на 1 арк.

10) акт отримання нафтопродуктів від 22.10.2016 на 1 арк.

11) акт отримання нафтопродуктів від 08.10.2016 на 1 арк.

12) акт отримання нафтопродуктів від 06.10.2016 на 1 арк.

13) акт отримання нафтопродуктів від 27.09.2016 на 1 арк.

14) акт отримання нафтопродуктів від 12.09.2016 на 1 арк.

15) копія свідоцтва про право плавання від державним прапором України судна «Джанго» КВ №002805 на 1 арк.

16) копія свідоцтва про право власності на судно «Джанго» № НОМЕР_1 на 1 арк.

17) журнал операцій з баластовими водами на 50 арк. (не заповнений)

18) радіожурнал ГМССБ на 74 арк. (не заповнений)

19) журнал нафтових операцій на 100 арк. (не заповнений)

20) журнал нафтових операцій не заповнений

21) судно «Джанго» (регістровий № 651).

Крім цього, у ході обшуку на судні «Джанго» проведені заміри в танках, де знаходились нафтопродукти, під час яких відібрані зразки з 12 наявних на судні «Джанго» танків, з яких відібрані та вилучені по 2 зразки нафтопродуків, які поміщені до скляних пляшок об`ємом по 1 літру кожна з позначеннями №№ 1П, 2П, 3П,4П, 5П, 6П, 1Л, 2Л, 3Л, 4Л, 5Л, 6Л.

Під час проведення обшуку 01.12.2016 на несамохідній нафтопаливній баржі «УДБ-227», яка пришвартована до ПАТ «Новокаховський річковий порт», у ході обшуку окрім речей та документів, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення, також були виявлені та вилучені наступні речі та документи:

1)лист державної екологічної інспекції в Херсонській області №01-30/168/06-8 від 14.03.2016 на 1 арк.

2)робоча технологічна к4арта, затверджена директором ТОВ «Мітгард» на 21 арк.

3)дозвіл №-42 на викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації на 7 арк.

4)документи щодо обґрунтування обсягів викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «Мітгард» з додатками на 73 арк.

5)висновок №21 29.02.2016-039 від 23.03.2016 державної екологічної експертизи на 3 арк.

6)оцінка впливу на навколишнє середовище при проведенні операцій з передачі дизельного палива/бензину, виконуваних ТОВ «Мітгард» на причалах ПАТ «Новокаховський річковий порт» на 79 арк.

7)договір про надання послуг з забезпечення запобігання та ліквідації розливу забруднюючих речовин на території та акваторії річкового порту «Новокаховський річковий порт» ввід 01.02.2016 на 5 арк.

8)договір оренди судна №1М-227 від 01.02.2016 на 3 арк.

9)свідоцтво про право власності на судно «УДБ-227» на 2 арк.

10)договір 52 про відшкодування витрат на оплату наданих комунальних та інших послуг від 01.02.2016 на 4 арк.

11)договір 51 між ПАТ «Новокаховський річковий порт» та ТОВ «Мітгард» на 6 арк.

12)таблиця ємності грузових танків та схему їх розміщення баржі «УДБ-227» на 10 арк.

Крім цього, у ході обшуку на баржі «УДБ-227» проведені заміри в танках, де знаходились нафтопродукти, під час яких з 10 наявних на баржі «УДБ-227» танків, відібрані та вилучені по 2 зразки нафтопродуків, які поміщені до скляних пляшок об`ємом по 1 літру кожна з позначеннями №№ 1-10.

Враховуючи те, що у ході проведення обшуку проводились заміри наявних нафтопродуктів, з метою встановлення відповідності нафтопродуктів, зокрема марки, виду, документам на них, а також документи, які мають значення для досудового розслідування, враховуючи, що судно «Джанго» є фактично знаряддям вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки вони містять дані, що можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на судно «Джанго», яке зареєстроване 30.05.2014 у Державному судновому реєстрі України під регістровим № 651, яке належить на праві власності ТОВ «Тефін», та вилучені у ході проведення обшуку 01.12.2016 на судні «Джанго» та баржі «УДБ-227», що знаходились на причалі ПАТ «Новокаховський річковий порт» за адресою: Херсонська область, Каховський район, м.Таврійськ, вул. Портова, 1- Б, документів, а саме: судова роль судна «Джанго» на 1 арк.; план танків судна «Джанго» на 1 арк.; зошит з чорновими записами маневрів; копію обмірів судна «Джанго» на 3 арк.; акт замірів вантажу від 29.11.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 06.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 29.11.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 20.11.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 25.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 22.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 08.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 06.10.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 27.09.2016 на 1 арк.; акт отримання нафтопродуктів від 12.09.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про право плавання від державним прапором України судна «Джанго» КВ №002805 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на судно «Джанго» №ПВ 003645 на 1 арк.; журнал операцій з баластовими водами на 50 арк. (не заповнений); радіожурнал ГМССБ на 74 арк. (не заповнений); журнал нафтових операцій на 100 арк. (не заповнений); журнал нафтових операцій не заповнений, по 2 зразки нафтопродуктів, відібрані з судна «Джанго», які поміщені до скляних пляшок об`ємом по 1 літру кожна з позначеннями №№ 1П, 2П, 3П,4П, 5П, 6П, 1Л, 2Л, 3Л, 4Л, 5Л, 6Л, а також лист державної екологічної інспекції в Херсонській області №01-30/168/06-8 від 14.03.2016 на 1 арк.; робоча технологічна к4арта, затверджена директором ТОВ «Мітгард» на 21 арк.; дозвіл №-42 на викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації на 7 арк.; документи щодо обґрунтування обсягів викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «Мітгард» з додатками на 73 арк.; висновок №21 29.02.2016-039 від 23.03.2016 державної екологічної експертизи на 3 арк.; оцінка впливу на навколишнє середовище при проведенні операцій з передачі дизельного палива/бензину, виконуваних ТОВ «Мітгард» на причалах ПАТ «Новокаховський річковий порт» на 79 арк.; договір про надання послуг з забезпечення запобігання та ліквідації розливу забруднюючих речовин на території та акваторії річкового порту «Новокаховський річковий порт» ввід 01.02.2016 на 5 арк.; договір оренди судна №1М-227 від 01.02.2016 на 3 арк.; свідоцтво про право власності на судно «УДБ-227» на 2 арк.; договір 52 про відшкодування витрат на оплату наданих комунальних та інших послуг від 01.02.2016 на 4 арк.; договір 51 між ПАТ «Новокаховський річковий порт» та ТОВ «Мітгард» на 6 арк.; таблиця ємності грузових танків та схему їх розміщення баржі «УДБ-227» на 10 арк., по 2 зразки нафтопродуктів, відібрані з баржі «УДБ-227», які поміщені до скляних пляшок об`ємом по 1 літру кожна з позначеннями №№ 1-12.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1