У Х В А Л А
14.04.2017 Справа №607/4580/17

Провадження № 1-кс/607/2580/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000011 від 04.04.2017, за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, звернулася слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ та держаної прикордонної служби ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 01 квітня 2016 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований в АДРЕСА_1 , вступив до складу одного з підрозділів силового блоку терористичної організації «ЛНР» - «Брянка СССР», який на тимчасово окупованій території більш поширений під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («військова частина № 15262»).

Після вступу ОСОБА_4 до складу терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його було призначено на посаду начальника штабу «15-го батальйону територіальної оборони народної міліції луганської народної республіки «Брянка СССР» і він обрав собі прізвисько « ОСОБА_6 ».

У період з 01 квітня 2016 року по даний час, відповідно до своїх функціональних обов`язків ОСОБА_4 , як начальник штабу одного з підрозділів силового блоку терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідав за організацію роботи зазначеного штабу, зв`язку в батальйоні, за бойову та мобілізаційну готовність, перевірку наявності та стану озброєння, майна у підпорядкованих йому терористів, виховання, військову дисципліну, за організацію вартової служби, а також керував діями підпорядкованих учасників терористичної організації, підшуковував та набирав нових членів для вищезазначеного батальйону.

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 має відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які можуть надходити грошові кошти за його злочинну діяльність.

Таким чином, як вказує слідчий у своєму клопотанні, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях розрахункових рахунків громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2016 по 05.04.2017, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчим в ОВС цього ж підрозділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , і свідчать про наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.04.2016 по 05.04.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю копіювання.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1