печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8069/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Обставини провадження: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

Встановлено, що 02.04.2010 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі позичальник) укладено: кредитний договір №3/2010 (далі кредитний договір), відповідно до умов якого, банк надав позичальнику кредит у сумі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, строком з 02.04.2010р. по 27.11.2014р., а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування в розмірі 20 % річних; договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , зареєстровано у реєстрі за № 640, відповідно до умов якого, Банком, в забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, прийнято вт іпотеку нерухоме майно нежитловий будинок (літ. «А»), загальною площею 3700,90 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (далі Договір іпотеки); договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008 року (укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 17.02.2009 року.

Кредитні кошти були використані Позичальником для придбання у банку права вимоги за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008 року, хоча згідно умов Кредитного договору, кредит було надано для поповнення обігових коштів Позичальника.

У зв`язку з невиконання Позичальником умов Кредитного договору, Банком було подано позов, за результатами розгляду якого, господарським судом м. Києва прийнято рішення у справі №22/352 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Банку 127 000 000,00 гривень. Проте наразі рішення суду не виконане в повному обсязі через відсутність грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в котре відкрито виконавче провадження про стягнення грошових коштів на користь банку на підставі наказу господарського суду м. Києва від 15.06.2011 року по справі №22/352.

21.12.2012 року АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуто у власність з прилюдних торгів предмет іпотеки за Договором іпотеки, в результаті чого, заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором частково погашена шляхом набуття АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на предмет іпотеки.

Відповідно до п. 1.4 договору купівлі-продажу нежилого будинку (шляхом викупу) від 29.12.2009 року, згідно з висновком експерта про вартість майна, підготовленим Субєктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та затвердженим ІНФОРМАЦІЯ_6 14.12.2009 року, вартість відчужуваного об`єкту приватизації відповідно до незалежної оцінки становить 14 204 000,00 (чотирнадцять мільйонів двісті чотири тисячі) гривні та 00 копійок, без ПДВ.

Відповідно до п. 2.3 зазначеного Договору іпотеки, згідно зі звітом про оцінку предмету іпотеки, який складено 19.03.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (сертифікат №6988/08 суб`єкта оціночної діяльності, виданий 13.05.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_7 ), вартість предмету іпотеки визначено у розмірі 149 869 000,00 (сто сорок дев`ять мільйонів вісімсот шістдесят дев`ять тисяч) гривень 00 копійок.
Однак, під час досудового розслідування проведено судову оціночно-будівельну експертизу №14710/16-41 від 10.10.2016, відповідно до висновку якої ринкова вартість об`єкту нерухомого майна, а саме: нежилого будинку, загальною площею 3700,90 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в цінах на дату 19.03.2010, складала 34 123 245,00 (тридцять чотири мільйони сто двадцять три тисячі двісті сорок п`ять) гривень.

Також, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 179/17-45 від 06.01.2017 з урахуванням завищеної оцінки предмету іпотеки, згідно звіту про оцінку предмета іпотеки, який складено 19.03.2010р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та висновку експерта КНДІСЕ від 10.10.2016р. №14710/16-42, збитки від списання безнадійної заборгованості за Кредитним договором №3/2010 від 02.04.2010р. документально підтверджуються у сумі 68 435 005,46 грн.

У досудовому розслідуванні призначено комісійну судово-економічну експертизу та надано на дослідження експертам документи для дослідження, в тому числі кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які було вилучені в ході тимчасового доступу у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши надані матеріали експертами встановлено недостатність матеріалів для проведення комісійної судово-економічної експертизи, відповідно до клопотання від 10.02.2017, згідно наступного переліку:
Положення про Правління ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.11.2008 та 02.04.2010, Положення про Спостережну Раду ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.11.2008 та 02.04.2010, Положення про Кредитну Раду ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.11.2008 та 02.04.2011, Положення про Кредитування ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 02.04.2010, Положення про Комітет з управління активами і пасивами ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.11.2008 та 02.04.2010, Наказ та Протокол на призначення Голови Правління ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на період дат видачі кредитів 28.11.2008 та 02.04.2010, Наказ та Протокол на призначення Голови та членів Кредитної ради ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на період дат видачі кредитів 28.11.2008 та 02.04.2010, Розрахунок заборгованості ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №65/2008 від 28.11.2008 р. за період з 28.11.2008 по 07.02.2017, Протокол про призначення директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ; в матеріалах кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дату видачі кредиту 02.04.2010 відсутні:
Довідка про відсутність заборгованості до бюджету або витяг з реєстру рухомого майна, Фінансова звітність за 2 останні роки та за 4 останні звітні періоди, Податкова декларація з податку на прибуток за останній рік - всі періоди, та всі звітні періоди року видачі кредиту, Розшифровка інших статей балансу, які більше 20 % валюти балансу, Розшифровка статей балансу (рядки 100-140), на останню звітну та поточну дату, Довідки з обслуговуючих банків про наявність або відсутність діючих кредитів, гарантій, порук на дату видачі кредиту, Довідки з обслуговуючих банків про рух коштів по поточних рахунках за останні 12 місяців із щомісячним підсумком, Висновок Юридичної служби щодо видачі кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Протокол узгодження надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;в матеріалах кредитної справи позичальника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на дату видачі кредиту 28.11.2008 відсутні:
Копії паспортів та копії ідентифікаційних номерів директора та головного бухгалтера, Копії наказів на призначення на посаду керівників на дату видачі кредиту, Довідка про відсутність заборгованості до бюджету або витяг з реєстру рухомого майна, Фінансова звітність за 2 останні роки та за 4 останні звітні періоди, Податкова декларація з податку на прибуток за останній рік - всі періоди, та всі звітні періоди поточного року, Копія наявності збитку по фінансовій та податковій звітності - довідка з поясненням його виникнення, Розшифровка основних засобів на дату видачі кредиту і останню звітну дату, Розшифровка інших статей балансу, які більше 20 % валюти балансу, Розшифровка статей балансу (рядки 100-140), на останню звітну та дату видачі кредиту, Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості, із зазначенням дати виникнення та погашення, а також прострочки на останню звітну та дату видачі кредиту, Довідки з обслуговуючих банків про наявність або відсутність діючих кредитів, гарантій, порук на дату видачі кредиту, Довідки з обслуговуючих банків про рух коштів по поточних рахунках за останні 12 місяців із щомісячним підсумком, Копія основних діючих господарських договорів, контрактів та договори основних дебіторів і кредиторів (за потреби), Бізнес-план (ТЕО) за весь період кредитування, Висновок Служби безпеки щодо видачі кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Висновок Юридичної служби щодо видачі кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Протокол узгодження надання кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Рішення Господарського суду від 25.02.2011 у справі №22/352 щодо майна боржника, Постанова про передачу майна стягувача в рахунок погашення боргу від 12.12.2012 р., Лист №13272/78324/2012 за підписом голови правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо згоди придбання іпотечного майна за початковою ціною.
Таким чином, у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин видачі кредитів та заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 159-164, 166, 309КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_8 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001183, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення документів згідно переліку:

-Положення про Правління ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.11.2008 та 02.04.2010, Положення про Спостережну Раду ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.11.2008 та 02.04.2010, Положення про Кредитну Раду ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.11.2008 та 02.04.2011, Положення про Кредитування ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 02.04.2010, Положення про Комітет з управління активами і пасивами ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.11.2008 та 02.04.2010, Наказ та Протокол на призначення Голови Правління ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на період дат видачі кредитів 28.11.2008 та 02.04.2010, Наказ та Протокол на призначення Голови та членів Кредитної ради ПАТ (ВАТ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на період дат видачі кредитів 28.11.2008 та 02.04.2010, Розрахунок заборгованості ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №65/2008 від 28.11.2008 р. за період з 28.11.2008 по 07.02.2017, Протокол про призначення директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ;
-кредитна справа позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дату видачі кредиту 02.04.2010:
Довідка про відсутність заборгованості до бюджету або витяг з реєстру рухомого майна, Фінансова звітність за 2 останні роки та за 4 останні звітні періоди, Податкова декларація з податку на прибуток за останній рік - всі періоди, та всі звітні періоди року видачі кредиту, Розшифровка інших статей балансу, які більше 20 % валюти балансу, Розшифровка статей балансу (рядки 100-140), на останню звітну та поточну дату, Довідки з обслуговуючих банків про наявність або відсутність діючих кредитів, гарантій, порук на дату видачі кредиту, Довідки з обслуговуючих банків про рух коштів по поточних рахунках за останні 12 місяців із щомісячним підсумком, Висновок Юридичної служби щодо видачі кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Протокол узгодження надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-кредитна справа позичальника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на дату видачі кредиту 28.11.2008:
копії паспортів та копії ідентифікаційних номерів директора та головного бухгалтера, Копії наказів на призначення на посаду керівників на дату видачі кредиту, Довідка про відсутність заборгованості до бюджету або витяг з реєстру рухомого майна, Фінансова звітність за 2 останні роки та за 4 останні звітні періоди, Податкова декларація з податку на прибуток за останній рік - всі періоди, та всі звітні періоди поточного року, Копія наявності збитку по фінансовій та податковій звітності - довідка з поясненням його виникнення, Розшифровка основних засобів на дату видачі кредиту і останню звітну дату, Розшифровка інших статей балансу, які більше 20 % валюти балансу, Розшифровка статей балансу (рядки 100-140), на останню звітну та дату видачі кредиту, Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості, із зазначенням дати виникнення та погашення, а також прострочки на останню звітну та дату видачі кредиту, Довідки з обслуговуючих банків про наявність або відсутність діючих кредитів, гарантій, порук на дату видачі кредиту, Довідки з обслуговуючих банків про рух коштів по поточних рахунках за останні 12 місяців із щомісячним підсумком, Копія основних діючих господарських договорів, контрактів та договори основних дебіторів і кредиторів (за потреби), Бізнес-план (ТЕО) за весь період кредитування, Висновок Служби безпеки щодо видачі кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Висновок Юридичної служби щодо видачі кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Протокол узгодження надання кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Рішення Господарського суду від 25.02.2011 у справі №22/352 щодо майна боржника, Постанова про передачу майна стягувача в рахунок погашення боргу від 12.12.2012 р., Лист №13272/78324/2012 за підписом голови правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо згоди придбання іпотечного майна за початковою ціною.Надати документи у десятиденний термін з урахуванням клопотання експертів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий прокурору відділу ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1