Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2364/17
Справа № 711/6571/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2017 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и л а:
09.08.2017 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 04 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що призвело до засмічення небезпечними відходами земельних ділянок в м. Черкаси та м. Канів та завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам держави.

В ході подальшого проведення заходів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ухилення від відповідальності за нанесені збитки та продовження подальшої протиправної діяльності з поводження з небезпечними відходами, продовжують дану діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Дане підприємство має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_3 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами і збирання, зберігання та перевезення) від 28.08.2013, місце діяльності: АДРЕСА_1 . На сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначено фактичну адресу підприємства, АДРЕСА_2 , що повністю співпадає з юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В період часу з 06.06.2017 по 13.06.2017 проведено ряд телефонних розмов з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерах телефонів зазначених на офіційних сайтах підприємства. В ході розмов всі особи представлялися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавали всю необхідну інформацію про приймання, перевезення та утилізацію небезпечних відходів, зазначивши що зберігання всіх відходів проводиться в м. Києві, що суперечить Ліцензійним вимогам, оскільки ліцензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видавалася на адресу: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми повноваженнями, здійснили засмічення земельних ділянок в м. Черкаси та м. Канів, завдавши істотної шкоди охоронюваним законом правам держави, що підтверджується розрахунком проведеним ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою уникнення відповідальності та здійснення подальшої незаконної діяльності в сфері збирання та утилізації небезпечних відходів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжують дану діяльність використовуючи для прикриття документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведених заходів встановлено, що організаційно-розпорядчі функції по роботі підприємства здійснюють:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка представляється економістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постійно використовує мобільні телефони з номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Один із даних номерів телефону, а саме - НОМЕР_3 , зазначено на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_7
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомила, що виключно ОСОБА_6 приймає рішення по всім фінансово-господарським операціях та надала номер його мобільного телефону - НОМЕР_4 . Відповідно до інформації наданої ДПІ у м. Черкаси ТУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 , являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення допиту генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 зазначив, що при укладені договору оренди складських приміщень розташованих за адресою: м. Канів, Лівий Беріг постійно спілкувався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився ОСОБА_6 . Також встановлено, що ОСОБА_6 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , що зазначений на сайтах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ооо- ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 . На сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 зазначено, що абонентом вище вказаного номеру телефону являється « ОСОБА_9 », саме дана особа розписувалася на всіх рекомендованих повідомленнях про отримання кореспонденції, що направлялася на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення подальших заходів також встановлено, що ОСОБА_10 постійно використовує мобільний телефон з номером - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . В ході проведення розмови по номеру телефону НОМЕР_7 зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке здавало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офісне приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 останні повідомили, що з усіх питань що стосуються діяльності даного підприємства необхідно звертатися до ОСОБА_11 за номерами телефонів: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Відповідно до інформації наданої ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_12 являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що інформація про з`єднання вищезазначених абонентських номерів з іншими операторами мобільного зв`язку, має вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні і належних умов для реалізації завдань кримінального процесу, а також має доказове значення по даному кримінальному провадженню просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 та оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаними сім картами, у період часу з 01.09.2016 до 01.08.2017, по абонентському номеру НОМЕР_10 , який використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..Вказана інформація знаходиться в оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів по справі, а також існує можливість настання тяжких наслідків, просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 та оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаними сім картами, по абонентському номеру НОМЕР_10 , який використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,у період часу з 01.09.2016 до 01.08.2017, що знаходиться у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1