Справа № 521/7230/17
Номер провадження:1-кс/521/2275/17
16 травня 2017 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2017 року до чергової частини Хмельницького ВП м. Одеси, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює на посаді заступника директора ПП «Ві Джі-Світ», про вчинення злочину а саме: про те що 10.05.2017 року невстановлені особи, шляхом обману та зловживанням довіри, незаконно заволоділи вантажем у вигляді металевих виробів, а саме: пристосуванням затискним в кількості 150 одиниць металевих оцинкованих, скобами вантажними у кількості 2-х одиниць пофарбованих у жовтий колір, щитами опалуб очними угловими в кількості 8-ми одиниць. З металу фарбованого в жовто-синій колір, щитами опалубочними з фанерою, різних розмірів довжиною 2850 мм., в кількості 73 одиниць, з металу та окрашені в синій колір, загальною вартістю 729,021,56 гривень, які належать фірмі ПП «Ві Джі-Світ», в особі ОСОБА_5 , заподіявши останньому матеріальний збиток на вказану вище суму.
12.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено данні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив наступне: 05.05.2017 року близько 10:00 годин ранку, представник їхньої дилерської фірми в м. Одесі ПП «Ві Джі Світ» ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) знайшов водія на вантажному автомобілі марки «МАН» р/н НОМЕР_3 , фірми ПП «Мальцеви» водієм якого був ОСОБА_7 з метою транспортування третього траншу вантажу у вигляді будівельної стінової опалубки фабрики «Варіант» документи на які у них є, які він надасть пізніше, замовнику в м. Одесі, фірмою «Новий квартал», в особі директора ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_4 ), при цьому ОСОБА_9 , дав їм номер телефону водія ОСОБА_7 , (тел. НОМЕР_5 ).
У свою чергу співробітник їхньої фірми, менеджер ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), передала вказаний вище номер водія на фабрику «Варіант», менеджеру ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_7 ), який в подальшому і домовлявся з водієм як вони думали в той момент ОСОБА_7 , з приводу навантаження будівельної стіновий опалубки фабрики «Варіант» у кількості 231 штука елементів.
06.05.2017 року близько 13:00 години, ОСОБА_10 , сама зателефонувала водію ОСОБА_7 , з метою дізнатися місцезнаходження вищевказаного вантажу, на що ОСОБА_7 , став говорити що він поламаний знаходиться на СТО в м. Херсоні і що у нього поломка ступеці, а для того що б далі можна було перевозити товар йому потрібні грошові кошти в якій сумі він їй не говорив, на що ОСОБА_10 , йому відповіла, що грошей не буде. Далі, ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_9 , і сказав йому, що йому на ремонт автомобіля потрібні 5,000 гривень, на що ОСОБА_9 , перерахував грошові кошти різними сумами і на різні картки ОСОБА_7 , на що останній пообіцяв, що вказаний вище товар буде в місті Одесі в середу 10.05.2017 року.
10.05.2017 року зранку близько 09:00 годин, ОСОБА_9 , подзвонив водієві ОСОБА_7 , з питанням з приводу місця знаходження товару, однак зі слів ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , пояснював, що то не виразне і відключив телефон, з тих пір на зв`язок ОСОБА_7 не виходив, про що ОСОБА_9 повідомив їхньому менеджеру ОСОБА_10 , на що остання стала в інтернет мережі, шукати даних водія ОСОБА_7 , а коли знайшла, то виявилося, що номер мобільного телефону, по якому раніше зв`язувалися з ОСОБА_7 , йому не належить і що його справжній номер ( НОМЕР_8 ), при спілкуванні ОСОБА_10 , з справжнім водієм ОСОБА_7 , стало відомо, що з ним нібито спілкувався представник нашої дилерської фірми р. м. Одесі, при цьому не назвав імені, який направляв його з вантажем до місця вивантаження, де в результаті вказівок по мобільному телефону, нібито представник нашої фірми, вказав йому вивантажити вищевказаний товар на Хаджибеєвську дорогу на вул. Вапняну в м. Одесі. Після чого вони відразу ж зрозуміли, що їх обдурили, і невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи товаром у вигляді елементів будівельної опалубки. Після чого він став переглядати інформацію в інтернет мережі щодо купівлі або продажу вищезазначеної продукції, в результаті чого на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 виявив інформацію, що в м. Одесі, продається будівельна опалубка.
З метою встановити більш точну інформацію ОСОБА_12 попросив свого приятеля ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_9 ), зателефонувати продавцеві ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_10 ) домовившись з продавцем і отримавши повну інформацію щодо продукції, було встановлено, що це саме та продукція, яка була вкрадена, крім того продавець ОСОБА_14 підозріло продавав зазначений товар вартістю 730 тисяч гривень за суму близько 200 тисяч гривень, що так само викликало підозру, так само ОСОБА_13 , паралельно розповідав в подробицях ситуацыю, яку він бачив на АДРЕСА_1 , а саме там знаходився викрадений товар і туди ОСОБА_13 , направив продавця ОСОБА_14 .
Після чого, ОСОБА_13 була розіграна історія що нібито він зібрався купувати ОСОБА_14 зазначені вище будівельну опалубку і навіть їздив на зустріч з ОСОБА_14 , який повірив в угоду і надав від імені своєї фірми документи, а саме: про завантажувально-розгрузочної операції, товаротранспортну накладну на товар і видаткову накладну від фірми «Вторис», які я додаю Хочу так само уточнити, що зазначену вище продукцію ми як дилерська фірма замовили у фабрики виробника сплативши свої грошові кошти за товар на який у нас був попереднє замовлення фірми «Новий квартал» р. в Одесі, отримавши заздалегідь оплату за товар. Як дилерська фірма ми, так і працюємо, отримуючи замовлення на продукцію, ми робимо своє замовлення на фабрику виробника, платимо гроші, зі щитів своєї фірми купуючи фактично товар, а далі вже з націнкою перепродуємо замовнику при цьому гарантуємо доставку товару замовнику, після оплати суми за товар. Всі документи стосовно зазначених вище угод надам пізніше у зв`язку з тим, що документи знаходяться в головному офісі р. в Києві.
З метою перевірки відомостей які були відомі слідству із приводу майна яке було здобуте злочинним шляхом, було прийнято рішення про проведення у зв`язку із невідкладністю та з метою врятування майна та запобігання його втрати, а саме: пристосування затисне в кількості 150 одиниць металевих оцинкованих, скобами вантажними у кількості 2-х одиниць пофарбованих у жовтий колір, щитами опалубочними угловими в кількості 8-ми одиниць, з металу фарбованого в жовто-синій колір, щитами опалубочними з фанерою, різних розмірів довжиною 2850 мм., в кількості 73 одиниць, з металу та окрашені в синій колір, які належить фірмі ПП «Ві Джі-Світ» в особі представника потерпілого ОСОБА_5 , було проведено невідкладну слідчу дію, а саме: на підставі ст. 233 ч. 3 КПК України, було проведено огляд-обшук (проникнення до іншого володіння особи) території бази, за адресою: АДРЕСА_1 , де в результаті було виявлено елементи будівельної опалубки, а саме: пристосування затисне в кількості 150 одиниць металевих оцинкованих, скобами вантажними у кількості 2-х одиниць пофарбованих у жовтий колір, щитами опалубочними угловими в кількості 8-ми одиниць, з металу фарбованого в жовто-синій колір, щитами опалубочними з фанерою, різних розмірів довжиною 2850 мм., в кількості 73 одиниць, з металу та окрашені в синій колір, які після проведення обшуку, були вилучені, з метою збереження та запобігання можливого перепродажу вказаних елементів будівельної опалубки, враховуючи наявну інформацію про рекламу про продаж на сайті «ОЛХ» в мережі інтернет, що підтвердилась.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.
Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
1) пристосування затисне в кількості 150 одиниць металевих оцинкованих;
2) скоби вантажні у кількості 2-х одиниць пофарбованих у жовтий колір;
3) щити опалубочні углові в кількості 8-ми одиниць, з металу фарбованого в жовто-синій колір;
4)щити опалубочні з фанерою, різних розмірів довжиною 2850 мм., в кількості 73 одиниць, з металу та окрашені в синій колір.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15