Справа № 365/201/17 Номер провадження: 1-кс/365/34/17

У Х В А Л А
іменем України
31.03.2017 смт. Згурівка Київської області
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
22 березня 2017 року слідчий СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із начальником Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 .
Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 61 від 28.02.2017 було встановлено, що сільська рада користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у Згурівському відділенні Київської ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою перевірки інформації щодо підроблення ОСОБА_6 платіжних доручень та як наслідок привласнення грошових коштів є необхідність у одночасній перевірці та аналізу її банківського рахунку та банківського рахунку, яким користується ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки наявні в них інформація та документи нададуть змогу встановити наявність чи відсутність у діях ОСОБА_6 ознак кримінального правопорушення щодо підроблення платіжних доручень. Крім того, уразі встановлення у діях ОСОБА_6 ознак кримінального правопорушення ця інформація та документи допоможуть встановити осіб, причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами, місця знаходження цих коштів, способу заволодіння ними та встановлення інших свідків та очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та яких необхідно допитати як свідків, тому слідчий просить розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати йому тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ,) і містять інформацію про банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:
?виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку (№ НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
?фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку, зроблених під час здійснення операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
?чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку (№ НОМЕР_2 ) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
?оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з банкоматом та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_2 ) до моменту виконання ухвали;
?виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;
?оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_2 ) для його відкриття;
?оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо.
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться документи, не направило свого повноважного представника за судовим викликом.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, вважає його обґрунтованим, вбачається, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них шляхом розкриття банківської таємниці та використання їх як доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-
?виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку (№ НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
?фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку, зроблених під час здійснення операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
?чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку (№ НОМЕР_2 ) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
?оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з банкоматом та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_2 ) до моменту виконання ухвали;
?виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;
?оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_2 ) для його відкриття;
?оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме, з 31 березня 2017 року до 30 квітня 2017 року включно.
На підставі ст. 166 КПК України роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7