печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 звернулося до слідчого судді в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 року та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528). Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки товариство здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, підозра посадовим особам товариства не пред`явлена, а також на даний час необхідність в подальшому арешті відпала. Також зазначає, що накладений арешт на грошові кошти порушує права товариства та його працівників, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності, створює ризик банкрутства та спричиняє значну шкоду.
В судовому засіданні особа, яка подала клопотання - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання зазначивши, що на даний час в арешті грошових коштів ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» відпала потреба.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, яка подала клопотання - адвокат ОСОБА_3 , думку слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 року за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2016 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 року та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ», слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 3 ст. 209 КК України, а також з метою відшкодування шкоди, завданої державі.
Разом з тим, враховуючи думку слідчого, який зазначив, що на даний час необхідність в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.08.2016 року на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1