Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/608/17
Справа № 711/1593/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянула клопотання про застосування відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Охматів, Жашківського району Черкаської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.382, ч.2 ст.367 КК України та додані до клопотання матеріали, -
в с т а н о в и л а:
28.02.2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про застосування міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначає, що СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000384 від 09.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.382, ч.2 ст.367 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_6 , згідно з наказом виконувача обов`язків голови правління Державного агентства резерву України ОСОБА_7 від 20.08.2014 №103-к призначений на посаду виконувача обов`язків директора ДП «Іваньківський цукровий завод».

Відповідно до п.6.3, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4 Статуту ДП «Іваньківський цукровий завод» в новій редакції, затвердженого наказом Держрезерву України від 25.05.2011 №67, управління підприємством здійснює його керівник, який самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції уповноваженого органу управління підприємством, діє без доручення від імені підприємства, представляє його інтереси у відносинах з юридичними та фізичними особами, укладає господарські та інші договори, в межах своєї компетенції видає накази та інші акти, які є обов`язковими для всіх підрозділів та працівників підприємства, розпоряджається коштами і майном підприємства, несе персональну відповідальність за всі дії підприємства відповідно до законодавства України та зобов`язаний забезпечувати виконання показників ефективності використання державного майна, доходу підприємства, майнового стану підприємства.
Отже, зважаючи на обсяг повноважень, визначених Статутом ДП «Іваньківський цукровий завод», ОСОБА_6 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Працюючи на посаді виконувача обов`язків директора ДП «Іваньківський цукровий завод», ОСОБА_6 вчинив дії направлені на умисне ухилення від виконання судового рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ.

Так, 17.03.2014 Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровськ за позовом ТОВ «Прод-Маркет» про розірвання договору та стягнення боргу прийнято рішення по цивільній справі №200/18096/13ц про стягнення на користь ТОВ «Прод-Маркет» солідарно з ОСОБА_8 та ДП «Іваньківський цукровий завод» суми боргу в розмірі 239 774 грн.

На підставі вказаного рішення 23.04.2014 Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровськ видано виконавчий лист, який для виконання направлено до ДВС Маньківського районного управління юстиції ГУЮ в Черкаській області, де 12.05.2014 відкрито виконавче провадження №43261093, про що повідомлено в установленому порядку боржника ДП «Іваньківський цукровий завод». В подальшому дане виконавче провадження приєднано до зведеного виконавчого провадження №4930413, яке знаходиться на виконанні у відділі примусового виконання рішень УДВС ГУЮ у Черкаській області.

17.07.2014 Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровськ замінено стягувача з ТОВ «Прод-Маркет» на ФОП ОСОБА_9 , у зв`язку з чим 06.08.2014 у виконавчому провадженні винесено постанову про заміну сторони виконавчого провадження з ТОВ «Прод-Маркет» на ФОП ОСОБА_9 , про що ДП «Іваньківський цукровий завод» повідомлено у встановленому законом порядку.

У ході виконання зведеного виконавчого провадження державним виконавцем ВПВР УДВС ГУЮ у Черкаській області встановлено, що станом на 10.06.2014 ДП «Іваньківський цукровий завод» відкрито 29 рахунків в банківських установах. 25.06.2014 кошти на вказаних рахунках арештовано постановою державного виконавця, про що було повідомлено боржника.

Разом з тим, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про накладений арешт коштів на розрахункових рахунках підприємства, не бажаючи виконувати судове рішення про повернення боргу ФОП ОСОБА_9 в розмірі 239 774 грн., умисно відкрив 31.10.2014 в АБ «Укргазбанк» новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , через який ДП «Іваньківський цукровий завод» здійснювало фінансово-господарські операції, а саме:

-реалізацію виготовленого підприємством цукру, реалізацію вапна всього в період з 31.10.2014 до 11.12.2015 було реалізовано продукції на загальну суму 18 186 418,13 грн.;

-оплату: за купівлю запасних частин, за постачання природного газу, за транспортування природного газу, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, за перевезення вантажів, за ремонт транспортних засобів, за постачання електроенергії, за юридичні послуги, за канцелярські товари, за обслуговування розрахункового рахунку, інше всього в період з 31.10.2014 до 11.12.2015 було сплачено коштів на загальну суму 18 186 418,13 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про накладений арешт коштів на розрахункових рахунках підприємства, не бажаючи виконувати судове рішення про повернення боргу ФОП ОСОБА_9 в розмірі 239 774 грн., умисно відкрив 26.08.2014 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , через який ДП «Іваньківський цукровий завод» здійснювало фінансово-господарські операції, а саме:

-реалізацію виготовленого підприємством цукру, реалізацію вапна та іншого товару всього в період з 27.08.2014 до 29.10.2014 було реалізовано продукції на загальну суму 5 690 520 грн.;

-оплату: за купівлю запасних частин, за постачання природного газу, за транспортування природного газу, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, за перевезення вантажів, за ремонт транспортних засобів, за постачання електроенергії, за юридичні послуги, за канцелярські товари, за обслуговування розрахункового рахунку, інше всього в період з 27.08.2014 до 29.10.2014 було сплачено коштів на загальну суму 5 538 314,21 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , маючи фактичну можливість виконати судове рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ та повернути борг ФОП ОСОБА_9 в розмірі 239 774 грн., умисно вчинив дії направлені на ухилення від виконання судового рішення.

Також, ОСОБА_6 , працюючи на посаді виконувача обов`язків директора ДП «Іваньківський цукровий завод», будучи, відповідно до п.п. 4, 11 розділу ІІІ Посадової інструкції директора підприємства, затвердженої директором ДП «Іваньківський цукровий завод» 20.02.2012, зобов`язаним брати участь у підготовці претензій до клієнтів при порушенні ними умов договорів, розробляти та впроваджувати заходи по виявленню і скороченню заборгованості від клієнтів, неналежно поставився до виконання покладених на нього службових обов`язків через несумлінне ставлення до них та не вжив заходів для стягнення у судовому порядку грошових коштів з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» у сумі 2 207 780,71 грн., перерахованих підприємством 21.09.2011 в якості попередньої оплати за постачання газу згідно з договором поставки природного газу від 18.08.2011 №06/11-462.
Так, 18.08.2011 між ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» та ДП «Іваньківський цукровий завод» укладено договір поставки природного газу №06/11-462, згідно з яким ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» зобов`язалась поставити природний газ в кількості 1 300 тис. кубічних метрів, а ДП «Іваньківський цукровий завод» зобов`язалось прийняти і оплатити природний газ у вказаному обсязі.
На виконання зазначеного договору ДП «Іваньківський цукровий завод» 21.09.2011 здійснило попередню оплату в сумі 2 442 031,42 грн., при цьому ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» поставила лише 68,375 тис. кубічних метрів природного газу на суму 234 250,71 грн., а решту газу не поставила, попередню оплату в сумі 2 207 780,71 грн. не повернула.
Строк позовної давності стягнення в судовому порядку вказаної заборгованості з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» закінчився 30.09.2014.
Таким чином, ОСОБА_6 , внаслідок службової недбалості, в період з 21.08.2014 по 30.09.2014, не вжив заходів для стягнення у судовому порядку грошових коштів з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» у сумі 2 207 780,71 грн., внаслідок чого пропущено строк позовної давності та інтересам держави спричинено тяжкі наслідки на вказану суму, що більш ніж у 3 625 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на час вчинення злочину.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень невиконанні судового рішення, тобто умисному перешкоджанні виконанню ухвали суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом правам громадянина, вчиненому службовою особою та службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.3 ст.382 та ч.2 ст.367 КК України, підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Охматів, Жашківського району, Черкаської області, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_6 надавати свідчення щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.382, ч.2 ст.367 КК України, надавати відмовився.

Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: документами, вилученими за результатами проведених тимчасових доступів до документів ДП «Іваньківський цукровий завод», АБ «Укргазбанк», АТ «Банк «Фінанси та кредит», ПАТ КБ «Правекс-Банк», виконавчого провадження №43261093 в УДВС ГУ юстиції в Черкаській області, даними протоколів допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .

Підозрюваний ОСОБА_6 вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Беручи до уваги викладене, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно вплинути на свідків з метою зміни ними показань, а також переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення передбаченого законом покарання.

Також слід врахувати наявні обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджує існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

На підставі вищевикладеного просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, з покладенням на нього таких обов`язків:

1) прибувати до старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора чи суду за першою вимогою;

2) не залишати місце постійного проживання територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду, в період часу з 21-00 год. до 07-00 год.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав. З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень невиконанні судового рішення, тобто умисному перешкоджанні виконанню ухвали суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом правам громадянина, вчиненому службовою особою та службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.3 ст.382 та ч.2 ст.367 КК України, раніше не судимий, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, та з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених у КПК України інших запобіжних заходів.

Керуючись ст.ст. 179,193, 194, 196, 369-372 КПК України, -
у х в а л и л а :
Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

- не відлучатися за межі місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладені на нього судом процесуальні обов`язки та, що в разі їх не виконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Копію ухвали про застосування міри запобіжного заходу, після її оголошення, вручити підозрюваному ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя: ОСОБА_1