Справа № 484/1397/17
Провадження № 1-кс/484/549/17 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 29.08.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000941 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000941 від 20.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 19.04.2017 року до Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшли матеріали з Первомайської місцевої прокуратури з заявою директора ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, під приводом поставки товару заволоділи грошовими коштами ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 217280 гривень.

Матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення надійшло повідомлення від потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 13.03.2017 року до нього на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з телефонного номеру НОМЕР_1 , та відрекомендувавшись представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , запропонував здійснити купівлю мінеральних добрив котрими займається їх фірма. Підчас короткої розмови ОСОБА_6 запропонував дуже низьку ціну на вказані добрива, та після того як ОСОБА_5 порадився зі своїми співробітниками вони вирішили підписати угоду на поставку мінеральних добрив на загальну суму 217279,91 гривень. ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер та домовився про умови договору, на його електрону пошту було направлено копію договору поставки мінеральних добрив № АТ-005690 від 15.03.2017 року. Після того як бухгалтер ОСОБА_7 , перевірила зазначену фірму в єдиному державному реєстрі та впевнились, що ця фірма дійсно існує, ОСОБА_5 віддав розпорядження на пере-рахунок авансового платежу в розмірі 50% на вказаний в договорі розрахунковий рахунок (п/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_3 ) , та зателефонував до представника фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб підтвердити отримання перерахунку. 16.03.2017 до ОСОБА_5 зателефонував представник зазначеної фірми та повідомив, що в зв`язку з великим попитом на зазначений у договорі товар на даний час в першу чергу будуть обслуговуватися клієнти що здійснили 100% передоплату, а потім усі інші, та запропонував йому повністю розрахуватися для того щоб отримати зазначений товар в першу чергу. На що ОСОБА_5 погодився та віддав розпорядження на перерахунок останньої частини грошей. Після цього вони чекали 20.03.2017 року так як за умови договору в цей день понині були доставити товар. Проте коли ОСОБА_5 зателефонував 20.03.2017 року близько 16:00 години до представника фірми та запитав коли буде доставлено товар, на що отримав відповідь, що відділ логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наплутав та не направив транспорт під завантаження, вибачився та попрохав зачекати ще декілька днів. Проте через декілька днів товар знову не був доставлений. Тоді ОСОБА_5 знову зателефонував представнику зазначеної фірми котрий повідомив, що в них виникли форс мажорні обставини та вони не зможуть привезти мінеральні добрива, та пообіцяв повернути всі кошти. Вся ця подія відбувалася на протязі тижня. Після того ОСОБА_5 ще декілька разів дзвонив до представника вказаної фірми щоб дізнатися коли будуть перераховані грошові кош-ти за недоставлений товар, на що отримував відповідь , що вони пам`ятають та скоро перерахують, потім взагалі перестали брати слухавку.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію договору №АТ-0005690 від 15.03.2017 року, копії платіжних доручень №31 від 15.03.2017 та №34 від 17.03.2017 року.

15.05.2017 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю та направлено примірник ухвали на виконання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.06.2017 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів слідчим були вилучені копії документів:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 12.03.2017 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з 12.03.2017 року по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

Під час вивчення вище зазначених документів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала перекази на свій розрахунковий рахунок та в той же день переказувала ці кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 що було відкрито для ведення розрахункових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовувався особою, що вчинила злочин, як засіб для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме для перерахування та отримання грошових коштів, якими заволоділа шляхом обману.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на котрий було здійснено переказ грошових коштів можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину. Інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 12.03.2017 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення копій зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, так як іншим способом отримати їх не можливо окрім як за ухвалою слідчого судді.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , що стосується інформації про те:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 12.03.2017 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з 12.03.2017 року по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: