№ провадження 1-кс/646/5903/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.12.16року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -
в с т а н о в и в :
21.12.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами митних брокерів (в тому числі з ПП ОСОБА_5 ) та за попередньою змовою зі службовими особами державних контролюючих органів, органів сертифікації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили ввезення на митну територію України з території Російської Федерації скрапленого газу на суму понад 612 000 000 грн. ніби то для соціально-побутових потреб (для реалізації населенню), що передбачає нульову ставку акцизного податку. В подальшому ввезений скраплений газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було реалізовано через мережу автозаправних станцій та інших суб`єктів господарської діяльності, що передбачає обов`язку сплату акцизного податку в сумі 31 Євро за одну тисячу літрів, та не сплатили до державного бюджету акциз на ввезений скраплений газ.

При цьому при здійсненні митного оформлення скрапленого газу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ухиляння від уплати акцизного збору та з метою незаконного одержання сертифікатів якості на імпортований скраплений газ, надають неправомірну вигоду службовим особам державних контролюючих органів та органів сертифікації шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з картковим рахунком № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9082/16 від 30.11.2016 слідчим проведено тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок в період з 15.03.2016 по 30.11.2016 перерахування грошових коштів здійснювалось наступними особами зі своїх карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих на ім`я ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_21 відкритого на ім`я ОСОБА_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_23 відкритого на ім`я ОСОБА_20 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_24 відкритого на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_25 відкритого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_26 відкритого на ім`я ОСОБА_23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_28 відкритого на ім`я ОСОБА_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 відкритих на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_31 відкритого на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_32 відкритого на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 відкритого на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_35 відкритого на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_36 відкритого на ім`я ОСОБА_31 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 відкритих на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_39 відкритого на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Водночас, в результаті аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок в період з 15.03.2016 по 30.11.2016 перерахування грошових коштів здійснювалось шляхом поповнення вказаного вище карткового рахунку через наступні платіжні термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: термінал TS200715 06.07.2016 о 17:52 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS200733 09.12.2015 о 16:25 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_40 ; термінал TS201750 21.04.2016 о 12:41 ідентифікатор платника ОСОБА_34 № терміналу TS201750 24.06.2016 о 14:13 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_41 № термінал TS201912 08.08.2016 о 17:06 ідентифікатор платника ОСОБА_35 ; термінал TS203185 09.09.2016 о 14:21 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS203492 03.09.2016 о 15:27 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS203492 08.11.2016 о 19:45 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS203502 15.06.2016 о 10:14 ідентифікатор платника ОСОБА_11 ; термінал TS203504 17.06.2016 о 17:44 та 24.06.2016 о 21:17 ідентифікатор платника ОСОБА_37 ; термінал TS203504 30.05.2016 о 16:56 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_42 )**69; термінал TS204043 31.03.2016 о 17:33 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_43 ; термінал TS204579 06.05.2016 о 19:04 ідентифікатор платника ОСОБА_38 ; термінал TS204715 19.08.2016 о 12:36 та 28.10.2016 j 16:01 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**85; термінал TS204768 16.08.2016 о 17:36, 19.10.2016 о 19:27, 16.11.2016 о 16:29 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_45 )**86; термінал TS205895 03.06.2016 о 18:19 ідентифікатор платника ОСОБА_37 ; термінал TS205896 02.10.2016 о 20:00 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS206127 29.04.2016 о 12:11 та 29.04.2016 о 12:13 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_42 )**69; термінал TS206396 19.09.2016 о 20:34 та 16.10.2016 о 19:40 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_46 ; термінал TS207223 08.07.2016 о 16:09 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS207232 16.06.2016 о 16:47 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_47 ; термінал TS207232 09.09.2016 о 13:35 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_48 ; термінал TS207235 29.06.2016 о 17:07 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_49 ; термінал TS207256 10.06.2016 о 12:30 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_50 ; термінал TS207600 13.06.2016 13:56 ідентифікатор платника ОСОБА_39 ; термінал TS207850 26.04.2016 о 15:38 ідентифікатор платника ОСОБА_10 ; термінал TS207910 06.06.2016 о 17:29 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS208480 30.04.2016 о 14:27 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS209922 22.07.2016 о 09:21, 12.10.2016 о 15:37 та 15.11.2016 о 09:20 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS210748 11.11.2016 о 16:21 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**64; термінал TS211183 04.05.2016 о 16:51 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**79; термінал TS211365 31.10.2016 о 20:30 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**85; термінал TS211391 06.07.2016 о 14:04 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_51 )**07; термінал TS211471 08.06.2016 о 10:28 та 01.09.2016 о 17:27 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**44; термінал TS211810 11.05.20 16 о 16:25, 11.05.2016 о 16:30, 10.08.2016 о 14:22, 13.04.2016 17:22 ідентифікатор платника ОСОБА_10 ; термінал TS212492 04.09.2016 о 10:58, 23.11.2016 о 13:05 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_52 )**58; термінал TS212722 12.05.2016 о 18:07 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**44; термінал TS212771 07.10.2016 о 13:23 та 07.10.2016 о 13:25 ідентифікатор платника ОСОБА_40 ; термінал TS800124 04.06.2016 о 16:53 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_53 )**99; термінал TS800218 28.04.2016 о 12:35, 12.05.2016 о 10:32, 10.06.2016 о 10:18, 06.07.2016 о 16:41, 07.07.2016 о 09:33, 10.08.2016 о 08:03, 09.09.2016 о 08:22, 09.09.2016 о 08:31, 07.10.2016 08:43, 07.10.2016 о 08:47 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_50 ; термінал TS800590 15.08.2016 о 21:27 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_54 ; термінал TS900223 11.11.2016 о 11:43 ідентифікатор платника ОСОБА_36
07.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9082/16 від 30.11.2016 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчим вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок в період з 15.03.2016 по 30.11.2016 перерахування грошових коштів здійснювалось наступними особами зі своїх карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_55 відкритої на і`мя ОСОБА_41 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_13 , № НОМЕР_56 та НОМЕР_57 відкритих на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_19 відкритої на і`мя ОСОБА_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_58 відкритої на і`мя ОСОБА_42 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_59 відкритої на і`мя ОСОБА_43 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_60 відкритої на і`мя ОСОБА_44 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_61 та № НОМЕР_62 відкритої на ім`я ОСОБА_45 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_63 відкритої на і`мя ОСОБА_46 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_64 відкритої на і`мя ОСОБА_47 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_65 відкритої на і`мя ОСОБА_48 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_66 та № НОМЕР_67 відкритих на і`мя ОСОБА_49 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_68 відкритої на і`мя ОСОБА_50 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 відкритих на і`мя ОСОБА_51 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_71 відкритої на і`мя ОСОБА_52 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 відкритих на і`мя ОСОБА_53 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас, в результаті аналізу руху грошових коштів по вказаній платіжній картці встановлено, що в період з 15.02.2016 по 30.11.2016 з неї здійснювалось перерахування грошових коштів на платіжні картки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_74 та № НОМЕР_75 відкритих на ім`я ОСОБА_54 , № НОМЕР_76 відкриту на ім`я ОСОБА_55 , № НОМЕР_77 відкриту на ім`я ОСОБА_56 , № НОМЕР_78 відкриту на ім`я ОСОБА_57 , № НОМЕР_79 відкриту на ім`я ОСОБА_41 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_13 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_80 відкриту на ім`я ОСОБА_58 , № НОМЕР_81 відкриту на ім`я ОСОБА_59 , № НОМЕР_82 відкриту на ім`я ОСОБА_60 , № НОМЕР_83 відкриту на ім`я ОСОБА_61 , № НОМЕР_84 відкриту на ім`я ОСОБА_62 , № НОМЕР_85 відкриту на ім`я ОСОБА_63 , № НОМЕР_86 відкриту на ім`я ОСОБА_64 , № НОМЕР_71 відкриту на ім`я ОСОБА_65 , № НОМЕР_87 відкриту на ім`я ОСОБА_66 .
16.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9569/16 від 12.12.2016 відповідно до протоколу обшуку за місцем помешкання громадянина ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 вилучено наступні банківські платіжні картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 .
16.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9573/16 від 12.12.2016 відповідно до протоколу обшуку за місцем помешкання громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 вилучено наступні банківські платіжні картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_92 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 .
16.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9570/16 від 12.12.2016 відповідно до протоколу обшуку за місцем помешкання громадянина ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_4 вилучено наступні банківські платіжні картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_102 .
1 6.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 640/17636/16-к н/п 1-кс/640/9578/16 від 12.12.2016 відповідно до протоколу обшуку за місцем помешкання громадянина ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_5 вилучено наступні банківські платіжні картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 .
Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_23 систематично здійснює авторизацію на вхід до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом здійснення підтвердження з використанням телефонного дзвінка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на свій номер телефону НОМЕР_109 .

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині одержання неправомірної вигоди працівниками енергетично митниці ДФС України, органів сертифікації та їх спільників, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_110 , за адресою: АДРЕСА_6 , а також номерів телефонів які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_25 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_24 » осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток, переліку платіжних карток відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які «прив`язані» до номеру телефону: НОМЕР_109 , а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів: термінал TS200715 06.07.2016 о 17:52 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS200733 09.12.2015 о 16:25 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_40 ; термінал TS201750 21.04.2016 о 12:41 ідентифікатор платника ОСОБА_34 № термінал TS201750 24.06.2016 о 14:13 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_41 № термінал TS201912 08.08.2016 о 17:06 ідентифікатор платника ОСОБА_35 ; термінал TS203185 09.09.2016 о 14:21 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS203492 03.09.2016 о 15:27 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS203492 08.11.2016 о 19:45 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS203502 15.06.2016 о 10:14 ідентифікатор платника ОСОБА_11 ; термінал TS203504 17.06.2016 о 17:44 та 24.06.2016 о 21:17 ідентифікатор платника ОСОБА_37 ; термінал TS203504 30.05.2016 о 16:56 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_42 )**69; термінал TS204043 31.03.2016 о 17:33 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_43 ; термінал TS204579 06.05.2016 о 19:04 ідентифікатор платника ОСОБА_38 ; термінал TS204715 19.08.2016 о 12:36 та 28.10.2016 j 16:01 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**85; термінал TS204768 16.08.2016 о 17:36, 19.10.2016 о 19:27, 16.11.2016 о 16:29 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_45 )**86; термінал TS205895 03.06.2016 о 18:19 ідентифікатор платника ОСОБА_37 ; термінал TS205896 02.10.2016 о 20:00 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS206127 29.04.2016 о 12:11 та 29.04.2016 о 12:13 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_42 )**69; термінал TS206396 19.09.2016 о 20:34 та 16.10.2016 о 19:40 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_46 ; термінал TS207223 08.07.2016 о 16:09 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS207232 16.06.2016 о 16:47 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_47 ; термінал TS207232 09.09.2016 о 13:35 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_48 ; термінал TS207235 29.06.2016 о 17:07 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_49 ; термінал TS207256 10.06.2016 о 12:30 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_50 ; термінал TS207600 13.06.2016 13:56 ідентифікатор платника ОСОБА_39 ; термінал TS207850 26.04.2016 о 15:38 ідентифікатор платника ОСОБА_10 ; термінал TS207910 06.06.2016 о 17:29 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS208480 30.04.2016 о 14:27 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS209922 22.07.2016 о 09:21, 12.10.2016 о 15:37 та 15.11.2016 о 09:20 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS210748 11.11.2016 о 16:21 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**64; термінал TS211183 04.05.2016 о 16:51 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_49 ; термінал TS211365 31.10.2016 о 20:30 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**85; термінал TS211391 06.07.2016 о 14:04 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_51 )**07; термінал TS211471 08.06.2016 о 10:28 та 01.09.2016 о 17:27 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**44; термінал TS211810 11.05.20 16 о 16:25, 11.05.2016 о 16:30, 10.08.2016 о 14:22, 13.04.2016 17:22 ідентифікатор платника ОСОБА_10 ; термінал TS212492 04.09.2016 о 10:58, 23.11.2016 о 13:05 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_52 )**58; термінал TS212722 12.05.2016 о 18:07 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_111 ; термінал TS212771 07.10.2016 о 13:23 та 07.10.2016 о 13:25 ідентифікатор платника ОСОБА_40 ; термінал TS800124 04.06.2016 о 16:53 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_53 )**99; термінал TS800218 28.04.2016 о 12:35, 12.05.2016 о 10:32, 10.06.2016 о 10:18, 06.07.2016 о 16:41, 07.07.2016 о 09:33, 10.08.2016 о 08:03, 09.09.2016 о 08:22, 09.09.2016 о 08:31, 07.10.2016 08:43, 07.10.2016 о 08:47 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_50 ; термінал TS800590 15.08.2016 о 21:27 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_54 ; термінал TS900223 11.11.2016 о 11:43 ідентифікатор платника ОСОБА_36 та повних анкетних даних осіб з вказаними вище ідентифікаторами.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою інформації від банківської установи.

На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація яка знаходиться у банківській установі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні другого слідчого відділу перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_69 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_110 , за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_110 , за адресою: АДРЕСА_6 , а також номерів телефонів які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_24 » осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_24 » осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток, переліку платіжних карток відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які «прив`язані» до номеру телефону: НОМЕР_109 , а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів: термінал TS200715 06.07.2016 о 17:52 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS200733 09.12.2015 о 16:25 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_40 ; термінал TS201750 21.04.2016 о 12:41 ідентифікатор платника ОСОБА_34 № термінал TS201750 24.06.2016 о 14:13 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_41 № термінал TS201912 08.08.2016 о 17:06 ідентифікатор платника ОСОБА_35 ; термінал TS203185 09.09.2016 о 14:21 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS203492 03.09.2016 о 15:27 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS203492 08.11.2016 о 19:45 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS203502 15.06.2016 о 10:14 ідентифікатор платника ОСОБА_11 ; термінал TS203504 17.06.2016 о 17:44 та 24.06.2016 о 21:17 ідентифікатор платника ОСОБА_37 ; термінал TS203504 30.05.2016 о 16:56 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_42 )**69; термінал TS204043 31.03.2016 о 17:33 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_43 ; термінал TS204579 06.05.2016 о 19:04 ідентифікатор платника ОСОБА_38 ; термінал TS204715 19.08.2016 о 12:36 та 28.10.2016 j 16:01 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**85; термінал TS204768 16.08.2016 о 17:36, 19.10.2016 о 19:27, 16.11.2016 о 16:29 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_45 )**86; термінал TS205895 03.06.2016 о 18:19 ідентифікатор платника ОСОБА_37 ; термінал TS205896 02.10.2016 о 20:00 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS206127 29.04.2016 о 12:11 та 29.04.2016 о 12:13 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_42 )**69; термінал TS206396 19.09.2016 о 20:34 та 16.10.2016 о 19:40 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_46 ; термінал TS207223 08.07.2016 о 16:09 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS207232 16.06.2016 о 16:47 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_47 ; термінал TS207232 09.09.2016 о 13:35 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_48 ; термінал TS207235 29.06.2016 о 17:07 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_49 ; термінал TS207256 10.06.2016 о 12:30 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_50 ; термінал TS207600 13.06.2016 13:56 ідентифікатор платника ОСОБА_39 ; термінал TS207850 26.04.2016 о 15:38 ідентифікатор платника ОСОБА_10 ; термінал TS207910 06.06.2016 о 17:29 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS208480 30.04.2016 о 14:27 ідентифікатор платника ОСОБА_19 ; термінал TS209922 22.07.2016 о 09:21, 12.10.2016 о 15:37 та 15.11.2016 о 09:20 ідентифікатор платника ОСОБА_36 ; термінал TS210748 11.11.2016 о 16:21 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**64; термінал TS211183 04.05.2016 о 16:51 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**79; термінал TS211365 31.10.2016 о 20:30 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**85; термінал TS211391 06.07.2016 о 14:04 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_51 )**07; термінал TS211471 08.06.2016 о 10:28 та 01.09.2016 о 17:27 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**44; термінал TS211810 11.05.20 16 о 16:25, 11.05.2016 о 16:30, 10.08.2016 о 14:22, 13.04.2016 17:22 ідентифікатор платника ОСОБА_10 ; термінал TS212492 04.09.2016 о 10:58, 23.11.2016 о 13:05 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_52 )**58; термінал TS212722 12.05.2016 о 18:07 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_44 )**44; термінал TS212771 07.10.2016 о 13:23 та 07.10.2016 о 13:25 ідентифікатор платника ОСОБА_40 ; термінал TS800124 04.06.2016 о 16:53 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_53 )**99; термінал TS800218 28.04.2016 о 12:35, 12.05.2016 о 10:32, 10.06.2016 о 10:18, 06.07.2016 о 16:41, 07.07.2016 о 09:33, 10.08.2016 о 08:03, 09.09.2016 о 08:22, 09.09.2016 о 08:31, 07.10.2016 08:43, 07.10.2016 о 08:47 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_50 ; термінал TS800590 15.08.2016 о 21:27 ідентифікатор платника тел. ( НОМЕР_54 ; термінал TS900223 11.11.2016 о 11:43 ідентифікатор платника ОСОБА_36 та повних анкетних даних осіб з вказаними вище ідентифікаторами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_110 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Проведення слідчої дії доручити в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_70 та винести ухвалу про надання йому та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_71 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1