УХВАЛА

12 грудня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , розглянувши клопотання останнього про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Павловка Павлівського району Ульянівської області, Російської Федерації, жительки АДРЕСА_1 , зареєстрованої за АДРЕСА_2 , громадянки України, з вищою освітою, одруженої, на утриманні малолітня дитина, приватного підприємця, раніше не судимої,
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 .
В середині серпня 2016 року ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном ОСОБА_11 у значних розмірах, перебуваючи за адресою свого проживання, що по АДРЕСА_1 , користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_11 , повідомивши йому завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я чоловіка, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на лікування, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 100000 гривень, чим, своїми діями завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В період часу з 25.07.2015 р. по 23.08.2016 р. ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном ОСОБА_13 у великих розмірах, перебуваючи на території речового ринку, що по вул.Львівське шосе м.Хмельницького, користуючись довірливими відносинами із потерпілою, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 194820 гривень та 8000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 202329 гривень 29 копійок, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 397149 грн. 29 коп.
Окрім цього, в серпні 2016 року ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном ОСОБА_14 у великих розмірах, перебуваючи на території речового ринку, що по вул.Львівське шосе м.Хмельницького, користуючись довірливими відносинами із потерпілою, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 180000 гривень та 7000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 179565 гривень 69 копійок, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 359565 грн. 69 коп.
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний намір спрямований на незаконне збагачення, повідомляючи ОСОБА_18 неправдиву інформацію щодо її фінансового та майнового стану, гарантуючи повернення боргу наявністю у неї значної кількості нерухомого майна, ОСОБА_6 , 09.06.2016 р., перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_18 , шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 267000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 6660080 гривень 31 копійка.
Окрім цього, на початку серпня 2016 року ОСОБА_6 , перебуваючи на території Центрального автовокзалу м. Херсон, що по вул. Будьонного, 1, користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_11 , повідомивши йому завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я чоловіка, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на лікування, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 300000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 7442722 гривні 80 копійок.
В подальшому, не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_28 , ОСОБА_6 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики, та зникла у невідомому напрямку, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 1212597 грн. 12 коп.
13 вересня 2016 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
15 вересня 2016 року ОСОБА_6 було затримано на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду.
16 вересня 2016 року ОСОБА_6 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, підозрюваній ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.11.2016 включно та визначено заставу у розмірі 19000000 грн.
11 листопада 2016 року, згідно з ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, підозрюваній ОСОБА_6 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2016 р. включно та залишено розмір застави визначений раніше.
30 листопада 2016 року ОСОБА_6 було повідомлено про зміну підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
08 грудня 2016 року постановою першого заступника прокурора Хмельницької області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців.
Завершити досудове розслідування до закінчення строку тримання під вартою ОСОБА_6 , не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не виконано всіх необхідних слідчих та процесуальних дій.
Як на обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчий у клопотанні посилається на показання потерпілих ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , показання свідків ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , довідки про перетин ОСОБА_6 та ОСОБА_50 державного кордону, роздруківки телефонних з`єднання ОСОБА_6 , довідку із Хмельницької обласної лікарні про проходження лікування ОСОБА_6 , довідку із Хмельницької обласної лікарні про проходження лікування ОСОБА_50 , розписки ОСОБА_6 , котрі остання надала потерпілим.
Слідчий у клопотанні просить продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, підозрювану та її захисників, які заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як вбачається із змісту ст.ст.194, 199 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання про продовження строку перебування під вартою зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які передбачені пунктами 1-3 частини першої ст.194 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, що дає підстави вважати, що дана особа, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, і застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти вищенаведеним ризикам.
Ризики, які враховувались при застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшились.
Крім цього, при обранні строку тримання під вартою слідчим суддею враховуються обставини, передбачені ст.178 КПК України, зокрема наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення та тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі у разі визнання її винуватою. Інші обставини, які встановлені в суді, зокрема, наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання, родини, утриманця, в даному випадку не є визначальним і таким, що б давало можливість змінити запобіжний захід на не пов`язаний з позбавленням волі.
Враховуючи викладене, а також те, що завершити досудове слідство до 13 грудня 2016 року неможливо, строк перебування під вартою ОСОБА_6 слід продовжити в межах строку досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Ухвалами слідчих суддів при обранні та продовженні запобіжного заходу було визначено розмір застави, підстав для її зменшення слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст.ст.177, 178, 194, 199 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою до 08 лютого 2017 року включно.

В разі внесення застави в розмірі 19000000 грн. на підозрювану ОСОБА_6 будуть покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 08 лютого 2017 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя