Справа № 592/4618/17
Провадження № 1-кс/592/2218/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005522, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. ст. 1 358 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005522 розпочатому 07.10.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за зверненням ряду членів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення внесених ними депозитних та пайових внесків головою правління даної спілки ОСОБА_5 на загальну суму близько 3 000 000 грн.

06.11.2015 від голови кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла зустрічна заява про те, що в період з грудня 2012 року по серпень 2013 року ОСОБА_6 , як член кредитної спілки виконувала касові операції на безоплатній основі та здійснила привласнення грошових коштів спілки на суму 62907 грн., під виглядом видачі грошових коштів іншому члену спілки. Крім того, ОСОБА_5 повідомлено що член кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 підробила підписи в протоколі загальних зборів членів кредитної спілки від 14.08.2015, на якому вирішувалось питання про обрання голови кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування установлено, що члени кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 вносили на рахунки кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пайові внески, шляхом укладання відповідних договорів на пайовий або цільовий внесок, або вклад фізичних осіб.

В серпні 2015 року КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну дії договорів відповідно до їх умов. В той же час зі слів самих вкладників голова кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 оформив на себе ряд кредитів на значні суми за рахунок внесків вкладників, які не повернув та не сплачував комісію за користування кредитами.

Крім того, установлено, що база даних КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить всі інформаційні дані про фінансову діяльність кредитної спілки установлена на відповідному комп`ютері, який перебуває у виключному розпорядженні ОСОБА_5 . В той же час, ним утримується вся первинна бухгалтерська документація, щодо отримання та видачі пайових, депозитних та кредитних грошових коштів, реєстри угод, статутні документи та інша документація необхідна для проведення аудиту та економічної експертизи, що підтвердить розмір нанесених збитків та привласнених коштів. Таким чином, виникла необхідність в перевірці доводів ОСОБА_28 , щодо підробки протоколів загальних зборів членів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни її голови та відповідність даних дій вимогам законодавства та статуту спілки.

Зазначає, що необхідно виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які відображено в документах реєстраційної справи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, та які в інший спосіб отримати є неможливим, у зв`язку з чим просить надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ д документів з правом вилучення, а саме: оригіналу протоколу загальних зборів членів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 14.08.2015 року; засвідчених належним чином копій реєстраційної справи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Судом встановлено, що 07.10.2015 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005522 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: протоколу загальних зборів членів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 14.08.2015 р.; засвідчених належним чином копій реєстраційної справи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій зазначених документів.

Зобов`язати відповідальних осіб Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1