н/п 1-кс/766/6243/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2013-2017рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 провести без представників останньої, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи керуючись злочинними намірами здійснили на території В.Олександрівського району Херсонської області на протязі 2013-2015 років реєстрацію приватних підприємців: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ).

В подальшому, невстановлені особи, отримавши від вищевказаних осіб довіреності, здійснювали закупку меду від імені даних підприємців на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей та його реалізацію на ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Таким чином, через даних фізичних осіб - підприємців було закуплено меду на протязі 2013-2017 років на суму понад 8,0 млн. грн.

Під час відпрацювання опитано ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які повідомили що їх знайомий на ім`я ОСОБА_12 запропонував їм видати йому довіреність на закупку меду, при цьому не повідомивши даних осіб, що реєструє їх як приватних підприємців. З метою термінового оформлення документів для закупки, ОСОБА_12 особисто возив громадян до державного реєстратора, в ІНФОРМАЦІЯ_6 та до нотаріуса. Зі слів опитаних підприємців, в даних установах про все домовлявся ОСОБА_12 , а вони лише ставили підписи. Під час оформлення документів він кожному говорив різне: ОСОБА_8 обіцяв взяти на роботу і на відкритий рахунок перераховувати заробітну плату, ОСОБА_10 говорив, що йому необхідно підняти ліміт готівки і потрібна інша картка у банку. Зі слів зареєстрованих ФОП жоден з них не знав, що на нього відкрито підприємницьку діяльність, підписувавши у нотаріуса довіреності вони навіть зі змістом не знайомились. Відкривавши на себе розрахункові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_7 і отримувавши картки, відразу віддавали їх ОСОБА_12 . До органів податкової служби до 2017 року жоден з опитаних ФОП не з`являвся та звітність не надавав. З підприємством ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жоден з них не співпрацював.

Крім того, встановлено, що для того щоб експортувати вказаний вище мед ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує отримані у ІНФОРМАЦІЯ_2 сертифікати про походження, які складались на підставі документів виписаних нібито від імені ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та інших подібних суб`єктів.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у перевірці достовірності інформації в поданих документах ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2013-2017рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1