У Х В А Л А

06 серпня 2013 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Кульчицькій Л.В., та сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.1,3,4 ст. 191, ч.1.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», місцезнаходження: м.Київ вул.Щорса 36-б, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Капітанюк А.В., -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури м.Біла Церква перебувала кримінальна справа № 52-2818 за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.3 ст.28, ч. 2 ст.366 КК України.

02.10.12 з вказаної кримінальної справи були виділені в окреме провадження матеріали щодо фактів заволодіння працівниками Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» депозитними вкладами ОСОБА_3 в доларах США, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в євро та гривнях, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, Пушки Л.І., ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51

26.11.2012 року дані матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

11.06.2013 року прокурором прокуратури м.Біла Церква ОСОБА_2 обєднані в одне провадження та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000289 наступні кримінальні провадження : № 0003770 від 10.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, № 0003771 від 10.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, № 0003772 від 10.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, № 0003773 від 10.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, № 0003774 від 10.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, № 0003775 від 10.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України, № 0003776 від 10.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, № 0003777 від 10.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, № 0003806 від 11.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України, № 0003807 від 11.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, № 0003808 від 11.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, № 0003809 від 11.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1ст.366 КК України, № 0003810 від 11.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, № 0003811 від 11.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, № 0003812 від 11.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, № 0003813 від 11.06.2013 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Допитані як свідки ОСОБА_49, ОСОБА_47 повідомили, що до 2008 року мали депозитні рахунки в АТ «Індекс-Банк» (нині ПАТ «Креді ОСОБА_52» адреса розташування : 01004 м.Київ вул.Пушкінська 42/4) . Обслуговуванням по їх депозитним рахункам займалася ОСОБА_2, яка на той час працювала в АТ «Індекс-Банк». Приблизно в 2008-2010 роках ОСОБА_2 повідомила вищевказаним громадянам, що перевела їх депозитні рахунки з АТ «Індекс-Банк» в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», після чого між вказаними громадянами та АТ «ДЕЛЬТА БАНК» в особі ОСОБА_2 були укладені депозитні договори.

Допитана як свідок ОСОБА_48 також повідомила, що ОСОБА_2 з АТ «Індекс-Банку» в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» перевела депозитний рахунок її матері ОСОБА_53

На даний час кошти ОСОБА_53, ОСОБА_49 ОСОБА_47 не повернуті.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали депозитних справ, приходних та видаткових касових документів, а також рух коштів по депозитним рахункам ОСОБА_53, ОСОБА_49 ОСОБА_47, які знаходяться в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою м.Київ вул.Щорса 36-б, що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу, можуть бути використані як доказ, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Капітанюк А.В.,який підтримав вказане клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають в ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» ( місцезнаходження м.Київ вул.Щорса 36-б) старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Білоцерківського МВ (з обслуговування м.Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_54, і здійснення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам наступних осіб :

- ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код - НОМЕР_1;

- ОСОБА_53, прож. ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2;

- ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована м,Біла Церква АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали не перевищує 06 вересня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_55