Дата документу 24.07.2017

Справа № 334/4697/17
Провадження № 1-кс/334/1108/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2017 року в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено що, службові особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні перевірок, при призначенні соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО), складають завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом внесення до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей.

Шляхом направлення відповідних запитів, та проведення перевірок було встановлено що: ОСОБА_5 , 12.11.1942, ОСОБА_6 11.03.1940, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 23.01.1953, ОСОБА_9 , 15.06.1927, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 16.02.1938, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , 24.12.1953, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 19.10.1966, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_22 12.04.1949, ОСОБА_23 17.11.1951, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_28 20.01.1950, ОСОБА_29 31.03.1950, ОСОБА_30 24.04.1954, ОСОБА_31 18.01.1937, ОСОБА_32 27.04.1952, ОСОБА_33 13.09.1937, ОСОБА_34 енріхівна 06.10.1957, ОСОБА_35 13.12.1958, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_37 12.09.1957, ОСОБА_38 16.04.1953, ОСОБА_39 01.09.1935, ОСОБА_40 01.05.1931, ОСОБА_41 24.04.1964, ОСОБА_42 26.02.1959, ОСОБА_43 18.10.1959 ОСОБА_44 10.07.1941, ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_46 01.06.1953, ОСОБА_47 28.01.1940, ОСОБА_48 25.11.1946, ОСОБА_49 23.06.1963, ОСОБА_50 17.04.1948, ОСОБА_51 19.01.1940, ОСОБА_52 08.06.1939, ОСОБА_53 06.11.1962, ОСОБА_54 17.02.1949, ОСОБА_55 10.02.1937, ОСОБА_56 29.06.1929, ОСОБА_57 20.03.1940, ОСОБА_58 13.08.1973, ОСОБА_59 23.01.1967, ОСОБА_60 30.01.1956, ОСОБА_61 24.11.1948, ОСОБА_62 28.07.1949, ОСОБА_63 11.01.1955, ОСОБА_64 20.08.1949, ОСОБА_65 09.01.1952, ОСОБА_66 16.06.1948, являються внутрішньо переміщеними особами, та фактично отримували пенсійні виплати від ІНФОРМАЦІЯ_11 , та фактично були зареєстровані як ВПО в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Однак проведеними перевірками встановлено що вказані вище особи фактично за місцем вказаним в матеріалах особових справ не проживали, їх дійсне місце проживання не встановлено.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію про розрахункові рахунки відкриті для отримання пенсії в ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме на ім`я: ОСОБА_67 НОМЕР_1 , ОСОБА_47 НОМЕР_2 , ОСОБА_48 НОМЕР_3 , ОСОБА_68 НОМЕР_4 , ОСОБА_69 НОМЕР_5 , ОСОБА_32 НОМЕР_6 , ОСОБА_70 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 ОСОБА_58 НОМЕР_9 , ОСОБА_59 НОМЕР_10 , ОСОБА_71 НОМЕР_11 , ОСОБА_17 НОМЕР_12 , ОСОБА_72 НОМЕР_13 , ОСОБА_14 НОМЕР_14 , ОСОБА_15 НОМЕР_15 , ОСОБА_66 НОМЕР_16 , ОСОБА_49 НОМЕР_17 , ОСОБА_46 НОМЕР_18 , ОСОБА_45 НОМЕР_19 , ОСОБА_73 НОМЕР_20 , ОСОБА_50 НОМЕР_21 , ОСОБА_51 НОМЕР_22 , ОСОБА_74 НОМЕР_23 , ОСОБА_43 НОМЕР_24 , ОСОБА_7 НОМЕР_25 , ОСОБА_8 НОМЕР_26 , ОСОБА_9 НОМЕР_27 , ОСОБА_64 НОМЕР_28 . ОСОБА_75 НОМЕР_29 , ОСОБА_53 НОМЕР_30 , ОСОБА_54 НОМЕР_31 , ОСОБА_76 НОМЕР_32 , ОСОБА_27 НОМЕР_33 , ОСОБА_13 НОМЕР_34 , ОСОБА_25 НОМЕР_35 . ОСОБА_42 НОМЕР_36 , ОСОБА_61 НОМЕР_37 , ОСОБА_77 НОМЕР_38 , ОСОБА_24 НОМЕР_39 , ОСОБА_23 НОМЕР_40 , ОСОБА_22 НОМЕР_41 , ОСОБА_41 НОМЕР_42 , ОСОБА_65 НОМЕР_43 , ОСОБА_56 НОМЕР_44 , ОСОБА_20 НОМЕР_45 .

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 МФО НОМЕР_47 в АДРЕСА_1 , роздруківки руху грошових коштів по вказаним вище рахункам, з фото відеоматеріалами до них.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів, із зазначенням часу, та місця зняття грошових коштів, та фото-відеоматеріалами з банкоматів (банківських установ), пов`язаними із зняттям коштів в період часу з 2014 р. по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Отримати іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу поліції, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають в Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 МФО НОМЕР_47 . за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо руху грошових коштів, із зазначенням часу, та місця зняття грошових коштів, та фото-відеоматеріалами з банкоматів (банківських установ), пов`язаними із зняттям коштів в період часу з 2014 року по теперішній час, по наступним розрахунковим рахункам на ім`я:
ОСОБА_67 НОМЕР_1 ,

ОСОБА_47 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_48 НОМЕР_3 ,

ОСОБА_68 НОМЕР_4 ,

ОСОБА_69 НОМЕР_5 ,

ОСОБА_32 НОМЕР_6 ,

ОСОБА_70 НОМЕР_7 ,

ОСОБА_6 НОМЕР_8

ОСОБА_58 НОМЕР_9 ,

ОСОБА_59 НОМЕР_10 ,

ОСОБА_71 НОМЕР_11 ,

ОСОБА_17 НОМЕР_12 ,

ОСОБА_72 НОМЕР_13 ,

ОСОБА_14 НОМЕР_14 ,

ОСОБА_15 НОМЕР_15 ,

ОСОБА_66 НОМЕР_16 ,

ОСОБА_49 НОМЕР_17 ,

ОСОБА_46 НОМЕР_18 ,

ОСОБА_45 НОМЕР_19 ,

ОСОБА_73 НОМЕР_20 ,

ОСОБА_50 НОМЕР_21 ,

ОСОБА_51 НОМЕР_22 ,

ОСОБА_74 НОМЕР_23 ,

ОСОБА_43 НОМЕР_24 ,

ОСОБА_7 НОМЕР_25 ,

ОСОБА_8 НОМЕР_26 ,

ОСОБА_9 НОМЕР_27 ,

ОСОБА_64 НОМЕР_28 ,

ОСОБА_75 НОМЕР_29 ,

ОСОБА_53 НОМЕР_30 ,

ОСОБА_54 НОМЕР_31 ,

ОСОБА_76 НОМЕР_32 ,

ОСОБА_27 НОМЕР_33 ,

ОСОБА_13 НОМЕР_34 ,

ОСОБА_25 НОМЕР_35 ,

ОСОБА_42 НОМЕР_36 ,

ОСОБА_61 НОМЕР_37 ,

ОСОБА_77 НОМЕР_38 ,

ОСОБА_24 НОМЕР_39 ,

ОСОБА_23 НОМЕР_40 ,

ОСОБА_22 НОМЕР_41 ,

ОСОБА_41 НОМЕР_42 ,

ОСОБА_65 НОМЕР_43 ,

ОСОБА_56 НОМЕР_44 ,

ОСОБА_20 НОМЕР_45 .

Зобов`язати керівництво Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу поліції, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24 серпня 2017 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1