Номер провадження 1-кс/754/1807/17
Справа № 754/9519/17
У Х В А Л А
26 липня 2017 року м.Київ

Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009752 від 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.07.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст.слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , по матеріалах кримінального провадження № 0009752 від 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, про арешт нерухомого майна нежитлового приміщення № 7 (кафе) площею 99,7 кв.м по пр.Глушакова, 13-Б в м.Києві.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0009752 від 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017 року невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 15, під приводом "фіктивного" укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Компанії "КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, тим самим завдавши матеріальної шкоди вищевказаній компанії.

КОМПАНІЇ «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» належала на праві власності частка в розмірі 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «КРАЙ ПРОПЕРТІ» (), місцезнаходження підприємства: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, буд. 10.

В свою чергу, Дочірньому підприємству «КРАЙ ПРОПЕРТІ» на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежилий будинок - громадський центр з об`єктами (в літ. А) за адресою: м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б, загальною площею 28539,5 кв.м.;

- нежитлове приміщення №6 (кафе) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 279,5 кв.м.;

- нежитлове приміщення №7 (кафе) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 99,7 кв.м.;

- нежитлове приміщення №8 (магазин) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 198,6 кв.м.

Дана обставина підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 17.07.17 року.

У зв`язку з наявним значним кредитним навантаженням ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ» та відсутністю у Компанії «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» коштів в розмірі, необхідному для погашення існуючих кредитних зобов`язань ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ» перед фінансово-кредитними установами, було прийнято рішення продати 100% корпоративних прав (частку) в статутному капіталі Дочірнього підприємства «КРАЙ ПРОПЕРТІ».

29.06.2017 р. до Компанії «КРАЙ КОРПОРЕИШЕН» звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «IT ІНВЕСТ» () з питання можливого придбання даним Товариством 100% статутного капіталу ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ».

До Компанії «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» від імені ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» звернувся громадянин ОСОБА_6 , який представився уповноваженим представником засновників ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» та підтвердив повноваження довіреністю №09з від 01.06.2017 року.

В період з 29.06.2017 року по 05.07.2017 року представниками Компанії «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» було проведено з ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» ряд переговорів, за результатами яких було досягнуто домовленості щодо придбання даним Товариством 100% частки в статутному капіталі ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ». В переговорах ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» представляв вищевказаний громадянин ОСОБА_6

6.07.2017 року між Компанією «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» в особі Президента ОСОБА_7 та ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» в особі представника ОСОБА_6 було підписано Договір №18 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ».

Договір було підписано в офісі ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» по вул. Миколи Закревського, 15 в м.Києві.

Згідно п.1.1. Договору, Компанія «КРАЙ КОРПОРЕИШЕН» зобов`язалася в порядку та на умовах, визначених в Договорі, передати у власність покупця ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» свою частку (корпоративні права) в розмірі 100% в статутному капіталі Дочірнього підприємства «КРАЙ ПРОПЕРТІ» (), а ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» зобов`язалося прийняти та оплатити дану частку відповідно до умов Договору.

У відповідності до п.2.1. Договору ціна Договору відповідає ринковій вартості корпоративних прав на момент укладення договору та складає 10000000 (десять мільйонів) доларів США. Валютою платежу за Договором є грошова одиниця України - гривня, що згідно офіційного обмінного курсу Національного банку України станом на 06.07.17р. складає 261 193 000,00 грн.

Відповідно до п.3.1 Договору, перехід права власності на частку, що складає 100% статутного капіталу ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ», від продавця до покупця відбувається в момент укладання Договору, про що сторони підписують відповідний Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі.

06.07.2017 року між Компанією «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» та ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «IT ІНВЕСТ» було підписано Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі.

Таким чином, 06.07.2017 року ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» на підставі п.3.1. Договору отримало у власність частку в розмірі 100% статутного капіталу ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ».

При цьому, згідно п.2.2. Договору ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» зобов`язалося сплатити 100% вартості придбаних корпоративних прав (права власності на частку у статутному капіталі) в термін не пізніше 11.07.2017 року

Однак 11.07.2017 року Компанія «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» кошти від ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» за продану останньому частку в розмірі 100% статутного капіталу ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ» не отримала.

У зв`язку з цим, Компанія «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» 12.07.2017 року вручила ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» претензію з вимогою погасити наявну заборгованість по Договору.

Оскільки ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» залишив дану претензію без розгляду, тому 16.07.17 року йому було пред`явлено повторно претензію з вимогою здійснити оплату придбаної частки в розмірі 100% статутного капіталу ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ».

Натомість, на зазначену повторну претензію ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» листом №17-п1/д від 17.07.2017 року повідомило, що на його думку ціна придбаної частки не відповідає ринковим цінам, таке придбання частки для нього не є вигідним і, крім цього, ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» жодним чином не уповноважувало громадянина ОСОБА_6 на вчинення від імені товариства дій, спрямованих на придбання в КОМПАНІЇ «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» частки в розмірі 100% статутного капіталу ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ». У зв`язку з цими обставинами, директор ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» ОСОБА_8 повідомив, що не має наміру оплачувати отриману товариством зазначену частку в статутному капіталі ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ».

Незважаючи на факт укладення Договору та набуття права власності на частку в розмірі 100% статутного капіталу ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ», керівництво ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» відмовляється погасити наявну грошову заборгованість по Договору, а також на пропозицію Компанії «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН розірвати вказаний Договір та повернути частку в статутному капіталі ДП «КРАЙ ПРОПЕРТІ».

22.07.2017 року Компанія «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» подала до Деснянського УП ГУ НП у м. Києві цивільний позов в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки діями невстановленої особи, Компанії «КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН» було завдано майнової шкоди.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми, скерованої на заволодіння майном, яке стало об`єктом злочинного посягання, а також для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням продажу, переоформлення, передачі в заставу, найм, дарування, або відчуження майна іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, слідчий просить накласти арешт на майно, а саме, нежитлове приміщення №7 (кафе) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 99,7 кв.м.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Прокурором доведено в суді наявність правових підстав для арешту майна нежитлового приміщення №7 (кафе) за адресою: м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 136, загальною площею 99,7 кв.м., з метою забезпечення цивільного позову Компанії "КРАЙ КОРПОРЕЙШЕН" про стягнення з ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІТ ІНВЕСТ" шкоди в розмірі 261193000 грн.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Накладення арешту на вказане вище приміщення не потягне негативних наслідків для її власника.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання ст.слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на нежитлове приміщення №7 (кафе) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 99,7 кв.м.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення №7 (кафе) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 99,7 кв.м, яке належить Дочірнєму підприємству "КРАЙ ПРОПЕРТІ"".
Копії ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя -