У Х В А Л А
Іменем України
08 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 0005209 відкритого 23.05.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 222 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході проведення досудового слідства встановлено, що 05.11.2008 року в Центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРГІОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) укладений Кредитний договір № 27/5/2008/980-К/62 про відкриття кредитної лінії з лімітом 51,0 млн. грн. та дві додаткові угоди про надання траншів. Процентна ставка - 17 %. Строк дії договору - до 04.11.2010. В забезпечення повернення кредиту було оформлено ряд договорів, зокрема: Договір поставки № 41-К від 03.10.2008, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Договір поставки № 39-К від 08.10.2008, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також в забезпечення виконання умов договору було надано в заставу 4 млн простих іменних акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Результатом кредитування стало неповернення позичальником кредитних коштів та процентного доходу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим банком завдано матеріальну шкоду на суму 42 770 906, 71 гривень. Відповідно до заяви банку заподіяння шкоди банку є наслідком умисних, завчасно спланованих злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_5 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані службові особи розробили та реалізували злочинну схему з використанням більш ніж 40 підприємств. Практично всі вказані підприємства є фіктивними та задіялись для надання вигляду законності фінансових операцій, приховування шляхів виводу коштів та переведення їх в готівку. Основна маса підприємств була ліквідована. На даний час виникла необхідність у вивченні документів, що містяться у кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема Договору № 27/5/2008/980-К/62 про відкриття кредитної лінії з лімітом 51, 0 млн. гривень та дві додаткові угоди про надання траншів, Договір доручення № 84/10/08 від 04.10.2008 року, Договору поставки № 41- від 03.10.2008, Договору поставки № 39-К від 08.10.2008, бізнес-план ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договору купівлі позичальником акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Наказів про призначення на посади бухгалтера, директора, копій паспортів, балансів та звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Заяв про видачу кредиту, графік погашення, протокол рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також підтвердять викладені у заяві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » факти. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.З ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Єдиним можливим способом отримання вказаної інформації є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0005209 відкритого 23.05.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 222 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установита містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання документи, доступ до яких планується отримати може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
реєстраційні документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії паспортів засновників та службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів керівників та відбитком печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), листа, заяви та інших документа, наданв службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за СДРІІОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, документи на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки, ін.) тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.04.2012 року по 05.08.2015 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час,вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заявок на купівлю іноземної валюти.
графіку погашення, протоколу рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали прокурор в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: