Справа № 357/8525/15-к
У Х В А Л А
18 червня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження Старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001525 від 15.04.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського МВ звернулись фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із заявами про те, що голова "Спілки дрібних підприємців" ОСОБА_15 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

По даному факту 15.04.15 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 0001525 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли по бажанню люди, які займались підприємницькою діяльністю на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_15 , яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ЄСВ до пенсійного фонду, а також подання відповідних звітів до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та здавав усі звіти та кошти за усіх підприємців разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_15 , про що нею робились записи у відповідному журналі, які в подальшому вносились на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якого в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в ІНФОРМАЦІЯ_4 вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.09 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , по якому здійснювався рух грошових коштів.

19.03.10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , по якому здійснювався рух грошових коштів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_16 відносно приватних підприємців м. Біла Церква, які являються членами «Спілки дрібних підприємців», підтвердження або спростування фактів надходження грошових коштів на рахунок «Спілки дрібних підприємців» для їх подальшого перерахування до ОДПІ та ПФУ для сплати єдиного податку та ЄСВ, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку «Спілки дрібних підприємців» у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , так як в інший спосіб перевірити факти, на які вказують заявники неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Дані відомості будуть використані для перевірки законності діяльності голови «Спілки дрібних підприємців» ОСОБА_15 та можливого вчинення нею шахрайських дій відносно фізичних осіб-підприємців, які являються членами «Спілки дрібних підприємців».

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факт вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_15 відносно фізичних осіб- підприємців, які являються членами «Спілки дрібних підприємців» та незаконного заволодіння нею грошовими коштами, переданими їй для сплати податків та ЄСВ, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів усіх документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються руху коштів по даним рахункам, які знаходяться у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського MB (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів усіх документів, що стосуються руху коштів по рахункам, відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 24.03.09 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Київській регіональній дирекції AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- до рахунку № НОМЕР_5 , відкритого 19.03.10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

з метою отримання платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать клієнту банка - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта - в період з 01.01.13 по 17.06.2015 року.

Належним чином завірені копії документів залишити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ували не перевищує 18 липня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1