Справа №522/7372/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000078, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 0000078 від 18.04.2017, за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки Самі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто у контрабанді психотропної речовини, обіг якої обмежено, за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітниками ВМО № 3 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору.
Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_7 , зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.08.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без тимчасового доступу до таких документів та розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також зазначив, що передчасне розголошення відомостей про обставини кримінального провадження, може призвести негативних наслідків, тому просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ).
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали, згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, дають достатні підстави вважати, що перелічені відомості та документи, які знаходяться у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться вищевказані відомості та документи, може привести до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне провадження та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, внаслідок їх зміни або знищення, суд вважає можливим розглянути клопотання без виклики представників юридичних осіб, у володіння яких знаходяться вищезгадані відомості та документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000078 задовольнити в повному обсязі.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 і ОСОБА_28 , тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.08.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;
- оригінали матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;
- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;
- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;
- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;
- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;
- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- оригінали договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», при користуванні вищевказаними рахунками;
- протоколи системи «Банк-Клієнт» в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.08.2013 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;
- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;
- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.08.2013 по теперішній час;
- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.06.2017
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
16.05.2017