Справа №638/9156/17
1-кс/638/1776/17
У Х В А Л А
іменем України
„20 червня 2017 р. м.Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
в с т а н о в и в :
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 24 травня 2017 року приблизно о 12 год.00 хв., зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 , здійснювали пошук в великих об`ємах цукру цукрового буряку приблизно 2,5 тони для виробництва пасти для депіляції. Продивляючись мережу інтернет, точний сайт не пам`ятає знайшла оголошення, в якому встановлено, що здійснювали поставки цукру від одного мішку до великих обсягів і ціна за 1 кг складала 12, 6 грн., де після цього її чоловік ОСОБА_6 зателефонував на номер мобільного телефону, який був в оголошенні № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і підняв слухавку чоловік який представився як ОСОБА_7 і ОСОБА_6 почав спілкуватись з ОСОБА_7 про поставку цукру за адресою: АДРЕСА_1 , і вирішували питання пов`язані з оплатою цукру, на що особа ОСОБА_7 повідомив, що повна вартість за цукор в кількості 2, 5 тони складає 31, 500 гривень і необхідно зробити предоплату в сумі 21 000 гривень перерахувавши грошові кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла ОСОБА_4 і її чоловік ОСОБА_6 погодились і повідомили про те, щоб збросили номери банківської картки. Через деякий час чоловік ОСОБА_7 скинув на мобільний телефон ОСОБА_6 дані банківської картки НОМЕР_3 . Після того як отримали дані банківської картки потерпіла ОСОБА_4 , з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яку ввійшла знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , і перерахувала зі свої банківської картки НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , грощові кошти в сумі 11 000 гривень. Після того як потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти на банківську картку, ОСОБА_6 перезвонив ОСОБА_7 і повідомив про те, що отримав грошові кошти, і що здійснить поставку цукру на 26 травня 2017 року в АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , надала роздруківку руху зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яку отримала як клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.05.2017 року по25.05.2017 року.
Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницею є надання копій документів завірених належним, які посвідчують особу клієнта громадянина ОСОБА_10 , до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_5 , та на громадянина ОСОБА_8 , який користується банківською карткою НОМЕР_3 а саме: паспорта громадянина України, та ідентифікаційного податкового номеру та інших документів з особової справи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення вищевказаних осіб, які причетними можуть бути до вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 , саме фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 банківської картки, інформації під час зняття, переводу, та інших операцій з грошових коштами у період часу від 01 травня 2017 року до 00 год.00 хв 30 травня 2017 року.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 .
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та забезпечення провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме:
-фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та інформацію з банківської картки під час зняття, переводу, та інших операцій пов`язаних з грошовими коштами, які були здійснені з даної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. від 01 травня 2017 року до 00 год.00 хв 30 травня 2017 року.
-фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та інформації з банківської картки під час зняття, переводу, та інших операцій пов`язаних з грошовими коштами, які були здійснені з даної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. від 01 травня 2017 року до 00 год.00 хв 30 травня 2017 року.
- надання копій документів завірених належним особової справи, які посвідчують особу клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_10 , до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_5 , та громадянина ОСОБА_8 , який користується банківською карткою НОМЕР_3 а саме: паспорта громадянина України, та ідентифікаційного податкового номеру, договорів, кредитних договорів, банківські картки.
Строк дії ухвали до 20.07.2017.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: