Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6194/2016 У Х В А Л А
04.01.2017 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
22.12.2016р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою) руху коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2015-2016 року, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді головного інженера ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) здійснив розтрату грошових коштів ОКП на загальну суму 537 538,20 грн., при обставинах виконання останнім підрядних робіт, пов`язаних з встановленням, монтажем та налагодженням вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Миколаєва в кількості 138 штук.
У зв`язку із наведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою) та які містять відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення та у встановленні осіб, причетних до скоєння злочину, а також з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, отримана інформація буде використана у якості доказів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за дорученням оперативним співробітникам Управління СБУ в Миколаївській області, зокрема старшому оперуповноваженому 1 сектору в ОВС ВБКОЗ Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Руху коштів по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 :
- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.
2. Руху коштів по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 :
- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.
3. Руху коштів по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 :
- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;
- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1