1-кс/754/1572/17
Справа № 754/8227/17
У Х В А Л А
Іменем України
29 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 09.04.2013, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239-2, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебувають вищезазначені матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239-2, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на підставі договору № 020712/1 від 02.07.2012 з доповненнями до нього, вирішив незаконно заволодіти поверхневим (грунтовим) шаром земель водного фонду-річковим піском в особливо великих розмірах, що розташований в межах «Всеукраїнського парку пам`яті борців за свободу та незалежність України в м. Києві».

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 02.07.2012 по 31.12.2012, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, не зважаючи на відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних дозвільних документів, перебуваючи на території заплави Урочища Чорторий р. Десенка м. Києва, а саме: в межах «Всеукраїнського парку пам`яті борців за свободу та незалежність України у м. Києві» незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) грунтово-піщаної суміші (піску), який є корисною копалиною місцевого значення з р. Десенка урочища Чорторий загальним об`ємом 18 094,08125 м.3, що становить особливо великий розмір та в подальшому заволодів ним, внаслідок чого територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 3 372 951 гривень 16 копійок.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, усвідомлюючи відсутність у даного підприємства відповідних дозвільних документів, щодо проведення робіт з видобування грунтового покриву (поверхневого шару) земель водного фонду, вирішив шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодіти чужим майном, а саме: річковим піском, який є корисною копалиною місцевого значення, з території «Всеукраїнського парку пам`яті борців за свободу та незалежність України у Деснянському району м. Києва».

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 02.07.2012 по 31.12.2012, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив незаконний намив піску, який є корисною копалиною місцевого значення, об`ємом 18 094,08125 м.3 на території заплави урочища Чорторий р. Десенка м. Києва, а саме: в межах «Всеукраїнського парку пам`яті борців за свободу та незалежність України в м. Києві, розмістивши пісок на двох картах намиву площею 2350 кв.м та 1900 кв.м. об`ємом 750 м куб та 1900 м. куб, тим самим заволодівши ним зловживаючи своїм службовим становищем.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , з метою збуту добутого піску, який є корисною копалиною місцевого значення, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав від імені підприємства договори поставки із суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також з ІНФОРМАЦІЯ_8 посадові особи яких не усвідомлювали наявність у діях ОСОБА_5 злочинного умислу.

12.01.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239-2, ч.5 ст.191 КК України.

05.06.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

05.06.2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 320 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) укладались договори на поставку піску, у зв`язку з чим слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання копій договорів, контрактів, рахунків-фактур, ВМД, податкових накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, відповідних журналів ордерів, оборотньо-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, реєстрів отримання податкових накладних, розрахункових документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться по АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В суді слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого та оглянувши письмові докази, долучені до клопотання слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню умислу на вчинення кримінального правопорушення, або його відсутності, вини або невинуватості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у незаконному заволодінні поверхневим (грунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 09.04.2013, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239-2, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригінали договорів, контрактів, рахунків-фактур, ВМД, податкових накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, відповідних журналів ордерів, оборотньо-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, реєстрів отримання податкових накладних, розрахункових документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя