Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3278/17
У Х В А Л А

27 квітня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000018 від 17.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено факт незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та Черкаської області.

17.01.2017 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , може бути причетним до кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Для прикриття своєї злочинної діяльності, а саме для отримання грошових коштів за збут наркотиків та психотропів, останній використовує пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку особи, які перебувають у його підпорядкуванні та займаються збутом отриманих від нього особисто наркотичних засобів та психотропних речовин, перераховують грошові кошти за продаж наркотиків та психотропів. В свою чергу за допомогою картки ОСОБА_5 переводить отримані від злочинної діяльності кошти в готівку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими можливими способами. До даного часу рахунок не закритий.

На даний час виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів в період часу з 01.01.2016 по 26.04.2017 по номеру пластикової картки, а саме НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2016 по 26.04.2017; фото і відеоматеріалів про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.01.2016 по 26.04.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або начальнику 1-го міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: - інформації про рух та спрямованість грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів в період часу з 01.01.2016 по 26.04.2017 по номеру пластикової картки, а саме НОМЕР_3 ; - інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2016 по 26.04.2017;- фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.01.2016 по 26.04.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з можливістю вилучення копій.

Вказана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1