Справа № 727/9247/16-к
Провадження № 1-кс/727/2994/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001712 від 21 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 20.06.2016 року близько 13 години 00 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9600 грн. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.06.2016 близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_5 знаходився на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , коли на його мобільний номер з номера НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав потерпілого по імені і по батькові, повідомив, що у зв`язку із проведенням в банку регламентних робіт та із тим, що банківська карта ОСОБА_5 якби заблокована, останньому необхідно назвати номер його банківської карти. В подальшому потерпілий продиктував невідомому номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , після чого невідомий назвав потерпілому його другий мобільний номер НОМЕР_3 та повідомив, що саме до цього номеру прикріплена карта потерпілого. В подальшому на мобільний номер потерпілого почали приходити СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття з його банківської карти № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 9400 грн. та 198,9 грн. В подальшому ОСОБА_5 , перевіривши рахунок, виявив відсутність на своєму банківському рахунку грошових коштів в сумі близько 9600 грн. Відповідно до добровільно наданих потерпілим виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.06.2016 та копії листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №46-08/3770 від 05.08.2016, 20.06.2016 грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 9400 грн. із додатково знятою комісією в сумі 70,8 грн. були перераховані через електронну платіжну систему «WEB-банкінг» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а також грошові кошти в сумі 195 грн. із додатково знятою комісією в сумі 3,9 грн. через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільний номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 21 червня 2016 року внесено відомості в ЄРДР за №0001712, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 20.06.2016 року по 25.06.2016 року, у разі перерахунку 9400 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 20.06.2016 року по 25.06.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1