1-кс/754/73/17
Справа № 754/123/17
У Х В А Л А
Іменем України
12 січня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014609 від 11.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке датоване 04 січня 2017 року, узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 . Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0014609 від 11.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 08.12.2016 року приблизно о 23 год. 13 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи сторінку соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому персональні дані інших осіб без їх дозволу, виставляє фотокартки та реквізити банківського рахунку для отримання грошових коштів для нібито лікування дитини, після отримання нею злоякісної пухлини мозку.

Згідно рапортів на підставі доручення на проведення слідчих дій відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКПНП України зазначено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 адмініструють та використовують сторінку в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує видану на його ім`я банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014609 від 11.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 а саме: копії документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 , та призначення платежів за період з 01.01.2016 року по 04.01.2017 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на які випущена банківська картка № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 року по 04.01.2017 року;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-