Справа № 202/3224/17
Провадження № 1-кс/202/974/2017
УХВАЛА

16 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріальне ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2017 року за № 0000041, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

15 травня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "15" травня 2017 року.
В своєму клопотанні прокурор просить:задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ (виїмку) до документів і зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (група карт за рахунком: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку до 01.03.2016 включно: - юридичної справи, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на них (при відсутності оригіналів, то надати належним чином завірені копій таких документів); - платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за вищевказаними рахункам, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; - документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків - чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. (при відсутності оригіналів, то надати належним чином завірені копій таких документів); - відеозаписів(фотофіксацію) з банкоматів та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вищевказаного рахунку та карткових рахунків за ним № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; - рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000041 від 24.03.2017. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або уповноваженому співробітнику Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представникаПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора в частині надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до документів і зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи необхідні з метою перевірки та підтвердження факту привласнення та розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення суми майнової шкоди та всіх співучасників кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містять банківську таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в своєму клопотанні не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів даних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання прокурора в частині надання права тимчасового доступу слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або уповноваженому співробітнику Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним КПК України.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до документів і зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, а саме: документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (група карт за рахунком: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку до 01.03.2016 включно:

- юридичної справи, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на них (при відсутності оригіналів, то надати належним чином завірені копій таких документів);

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за вищевказаними рахункам, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків - чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. (при відсутності оригіналів, то надати належним чином завірені копій таких документів);

- відеозаписів (фотофіксацію) з банкоматів та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вищевказаного рахунку та карткових рахунків за ним № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- рух грошових коштів за вищевказаним рахунком.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали встановити по "15" червня 2017 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1