Справа № 133/1005/17
УХВАЛА

13.06.2017

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області , ОСОБА_1

За участю секретаря ОСОБА_2

ст.слідчого СВ Козятинського ВП ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000056 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,

ВСТАНОВИВ:
Ст.слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №0000056 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи виробничого підрозділу «Козятинська дистанція колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» протягом жовтня-листопада 2014 року, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище та вільних доступ до ввіреного майна, розтратили матеріали верхньої будови колії на загальну суму близько 200 000 гривень, чим спричинили матеріальних збитків ПАТ «Українська залізниця» на зазначену суму.

За вказаним фактом 18.10.2016 року Калинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке в подальшому на підставі ст. 216 КПК України направлено до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП України для проведення подальшого досудового розслідування.

Оперативне супроводження по вказаних матеріалах здійснюється працівниками Козятинського МРВ УСБУ у Вінницькій області та працівники УЗЕ в ОВС Вінницькій області ДЗЕ НП України.
В межах даного провадження від працівників Козятинського МРВ СБУ у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що начальник 2-ї механізованої дільниці виробничого підрозділу «Козятинська дистанція колії» ОСОБА_4 , за попередньою змовою з шляховим майстром, використовуючи своє службове становище, здійснили привласнення матеріалів верхньої будови колій (стрілочного переводу Р-65, 1/9, лівий, на залізобетону шпалу), який з метою особистого збагачення, через мережу інтернет намагалися продати за 150 000 гривень. Попереднього вони домовлялися з покупцем, що передача коштів та відвантаження матеріалів верхньої будови колій (стрілочного переводу) відбудеться в м. Бердичів Житомирської області.
На підставі наведеного, з метою документування злочинної діяльності службових осіб «Козятинська дистанція колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та встановлення факту руху (об`єкту злочину), як по бухгалтерській документації та і за фактичним його пересуванням, за ухвалами Козятинського міськрайонного суду 07.02.2017 було проведено ряд обшуків.

Під час проведення обшуку на території металобази, що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, м. Бердичів, вул. Білопільська, 2, було виявлено та вилучено комплектуючі стрілочного переводу типу Р-65, 1/9, на залізобетонну шпалу, а саме (дві рамні рейки Р 65, довжиною 12,5 м. кожна; два вістряки Р 65, довжиною 8,3 м. кожний; одна хрестовина марки Р 65 1/9; дві контррейки з шинами Р 65, довжиною 12, 5 м. кожна) , на яких наявне маркування «ПЧ-7», «ПД-7», «ПЧ-8», «запас». На вказані комплектуючі стрілочного переводу накладено арешт та передано на відповідальне зберігання.
В подальшому, з метою виявлення нестачі стрілочного переводу типу Р-65, 1/9 в виробничому підрозділі «Козятинська дистанція колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та відповідальних за нього осіб, з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вищеописаного кримінального правопорушення було проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності виробничого підрозділу «Козятинська дистанція колії».

Відповідно до довідки департаменту аудиту та контролю регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 07.04.2017, яка надійшла до Калинівської місцевої прокуратури 17.05.2017, встановлено, що під час проведення їхніми працівника перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності виробничого підрозділу «Козятинська дистанція колії» жодної нестачі чи залишків матеріалів верхньої будови колій в тому числі стрілочних переводів не виявлено. Виявлено лише дрібні порушення. Вказаний висновок підписаний як самим виконавцем ревізії так і службовими особами виробничого підрозділу «Козятинська дистанція колії».

26.05.2017 в рамках вказаного кримінального провадження від працівників Козятинського МРВ УСБУ у Вінницькій області надійшов лист-повідомлення з додатком про те, що надіслана довідка-ревізії від філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» містить завідому неправдиву інформацію, а саме в ній умисно прихований факт виявленої нестачі матеріалів верхньої будови колій в тому числі і вищеописаного стрілочного переводу типу Р-65, 1/9, з метою приховування даного злочину. Вказана інформація підтверджується додатком (копія протоколу засідання інвентаризаційної комісії по ПД-28 від 03.03.2017), згідно якого вбачається, що комісією дійсно було виявлено значну нестачу товарно-матеріальних цінностей, а саме матеріалів верхньої будови колій в тому числі і вищеописаного стрілочного переводу типу Р-65, 1/9, який підписаний всіма членами комісії.
На підставі наведеного, з метою виявлення умисно прихованої документації стосовно проведеної інвентаризації по ПД-28 за 2017 рік, якою виявлено факт нестачі матеріалів верхньої будови колій в тому числі стрілочного переводу типу Р-65, 1/9, за ухвалою Козятинського міськрайонного суду 09.06.2017 було проведено обшук в службових кабінетах виробничого підрозділу «Козятинська дистанція колії» регіональної філії «Південно Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», , що розташований за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Винниченка, 64, в ході чого було виявлено та вилучено:

В кабінеті заступника начальника ВП «Козятинська дистанція колії»:
- копію акту інвентаризаційної комісії від 2017 року згідно наказу № 170 від 12.04.2017 на 3 арк.;
- копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії по ПД-28 від 03.03.2017 на 1 арк.;
- кишки товарно-матеріальних цінностей станом на 01.01.2016 по ПЧ-7 на 15 арк.;
- розшифровку лиш тік товарно-матеріальних цінностей станом на 01.01.2016 на 6 арк.;
В кабінеті технічного відділу ВП «Козятинська дистанція колії»:
- два оригінали протоколу засідання інвентаризаційної комісії по ПД-28 від 03.03.2017 на 2 арк., кожен.;
В кабінеті бухгалтерії ВП «Козятинська дистанція колії»:
- оригінал акту від 03.03.2017 на 1 арк.;
- оригінал розписки ОСОБА_5 на 1 арк.;
- оригінал розписки ОСОБА_5 , Бортника на 1 арк.;
- оригінал розписки ОСОБА_6 від 23.03.2017 на 1 арк.;
- оригінал інвентаризаційного опиту товарно-матеріальних цінностей по ПД-28 від 03.03.2017 на 4 арк.;
- оригінал зрівнювальної відомості по ПД-28 від 03.03.2017 на 5 арк.;
- оригінал Наказу № 170 твід 12.04.2017 на 1 арк.
Ураховуючи те, що вилученні в ході проведених обшуків документи містять інформацію, яка в подальшому слугуватиме по матеріалам даного кримінального провадження в якості речових доказів, тому виникла необхідність у накладанні арешту на вищеописані документи.

У зв`язку з наявними ризиками, з метою недопущення знищення чи спотворення інформації, яка міститься у вказаних документах, клопотання необхідно розглянути за відсутності представників підприємства, де проводився санкціонований обшук.

Слідчий підтримав клопотання та підтвердив вищезазначені обставини.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку ст..слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовільнити та накласти арешт на документи, які були вилученні під час проведення обшуку від 09.06.2017, в службових кабінетах виробничого підрозділу «Козятинська дистанція колії» регіональної філії «Південно - Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ст. 170 КПК України :

1.слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
3. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
4. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
5. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:
1) перелік майна, на яке накладено арешт;
2) підстави застосування арешту майна;
3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;
4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;
5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
6. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
7. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали:
фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів;
підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третій особі - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації;
підозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, фізичній чи юридичній особі, яка відповідно до закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
8. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.
Ураховуючи те, що вилученні в ході проведених обшуків документи містять інформацію, яка в подальшому слугуватиме по матеріалам даного кримінального провадження в якості речових доказів, тому дане клопотання слідз задовільнити.

Керуючись ст. 171, 172,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000056 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , задовільнити.

Накласти арешт на документи, які були вилученні під час проведення обшуку від 09.06.2017, в службових кабінетах виробничого підрозділу «Козятинська дистанція колії» регіональної філії «Південно - Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а саме на:

- копію акту інвентаризаційної комісії від 2017 року згідно наказу № 170 від 12.04.2017 на 3 арк.;
- копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії по ПД-28 від 03.03.2017 на 1 арк.;
- лишки товарно-матеріальних цінностей станом на 01.01.2016 по ПЧ-7 на 15 арк.;
- розшифровка лиш тік товарно-матеріальних цінностей станом на 01.01.2016 на 6 арк.;
- два оригінали протоколу засідання інвентаризаційної комісії по ПД-28 від 03.03.2017 на 2 арк., кожен.;
- оригінал акту від 03.03.2017 на 1 арк.;
- оригінал розписки ОСОБА_5 на 1 арк.;
- оригінал розписки ОСОБА_5 , Бортника на 1 арк.;
- оригінал розписки ОСОБА_6 від 23.03.2017 на 1 арк.;
- оригінал інвентаризаційного опиту товарно-матеріальних цінностей по ПД-28 від 03.03.2017 на 4 арк.;
- оригінал зрівнювальної відомості по ПД-28 від 03.03.2017 на 5 арк.;
- оригінал Наказу № 170 твід 12.04.2017 на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ : підпис

З ори гіналом вірно :

Слідчий суддя Секретар

Дата документу 13.06.2017