Справа № 686/5396/17
УХВАЛА
20 березня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 10 березня 2017 року близько 00:30 години, не встановлена особа, перерахувала із банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1110 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме з НОМЕР_1 .
У зв`язку з повним, всебічним та неупередженим розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії, реквізити місця, куди були перераховані грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 та яким чином це було здійснено, виникла необхідність в отриманні банківської таємниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком НОМЕР_1 про рух грошових коштів, коли, яким чином, куди перераховувалися з карткового рахунку грошові кошти, де знімалися та інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 в яких містяться інформація про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 з долученням фото, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з вказаних карткових рахунків.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капралу поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з якого перераховувалися грошові кошти, в період часу з 09 березня 2017 року по 11 березня 2017 року включно;
-номера карткових рахунків або інші реквізити на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та рух коштів по карткових рахунках на які перераховувалися грошові кошти із зазначенням повних анкетних даних про осіб на яких оформлені дані карткові рахунки;
-повні реквізити операцій, які проводилися разом із зняттям грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та дані про кінцевого отримувача грошових коштів в період часу з 09 березня 2017 року по 11 березня 2017 року включно;
-компакт-диску з фото, відеозаписом з камер відео спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період час з 09 березня 2017 року по 11 березня 2017 року включно;
- документів, які містять інформацію та повні анкетні особи на яку оформлена картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з якої перераховувалися грошові кошти;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 квітня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: