Провадження № 1-«кс»/522/3097/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням співробітники правоохоронних органів Одеської області та органів державної влади Одеської області, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснюють незаконну діяльність у сфері конвертації безготівкових коштів у готівку, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам.
Для здійснення зазначеної злочинної діяльності залучаються підприємства як Одеської області, так і інших регіонів України.
В ході досудового розслідування встановлено встановлений наступний факт до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проханням надати виписку руху коштів по поточному рахунку підприємства за період з 01.09.2016 по 30.11.2016 року з зазначенням вхідного, вихідного залишку та оборотів за кожен день.
Отримавши за вимогою в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розгорнуту виписку по поточному рахунку, внесли в неї недостовірні відомості, стосовно банківських операцій зі своїми контрагентами та у сканованому вигляді надали до іншої банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , з розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою купівлі валюти через Національний банк України.
У зв`язку з наведеним виникла необхідність у проведені тимчасового з можливістю ознайомитися та вилучити усю наявну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на теперішній час перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.
Враховуючи, що вказані документи містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що усі наявні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 та за дорученням співробітникам Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до усіх наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів в оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: