Справа № 461/2561/17
Провадження № 1-кс/461/2657/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.04.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю: слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ Управління СБ України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000040 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Слідчий криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступудо речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках:№ НОМЕР_2 ( МФО НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;№ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки, оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 або за її дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБУ у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках:№ НОМЕР_2 ( МФО НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;№ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки,
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1