н/п 1-кс/766/6431/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.11.2016.

- справ з юридичного оформлення рахунків відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за підозрою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами у період часу з 2016-2017 роки скоювали шахрайства шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та представлялись їм співробітниками служби безпеки банків та під приводом розблокування їх банківських карток дізнавались реквізити карток та у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали «перевід» грошових коштів з вказаних карток потерпілих на інші заздалегідь відкритих для вчинення даних злочинів, з яких у подальшому останній здійснювали зняття коштів.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_14 .

25.04.2017 о 22.15 у порядку ст. 208 КПК України підозрюваного ОСОБА_14 затримано.

26.04.2017 у кримінальному провадженні № 0000175 повідомлено про підозру ОСОБА_14 у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_15 .

27.04.2017 о 15.00 у порядку ст. 208 КПК України підозрюваного ОСОБА_15 затримано.

27.04.2017 у кримінальному провадженні № 0000175 повідомлено про підозру ОСОБА_15 у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 показав, що у період часу з 2016 по теперішній час у нього у користуванні знаходились абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у дружини ОСОБА_17 також у користуванні були вказані абонентські номери. Також у цей період часу у них були ще інші абонентські номери, які саме він не пам`ятає. Раніше він знайомий з ОСОБА_15 та із ОСОБА_14 . На протязі довготривалого часу, а саме останні 5 років підтримує дружні стосунки із ОСОБА_14 , разом відбували покарання в місцях позбавлення волі. З ОСОБА_15 знайомий близько 1-1,5 роки, з останнім його познайомив ОСОБА_14 . Із кінця 2015 року по теперішній час він та ОСОБА_17 періодично за проханням ОСОБА_14 відкривали банківські рахунки, або прохали своїх знайомих відкривати вказані банківські рахунки, на які у подальшому переводились кошти, які він або ОСОБА_17 (іноді разом) за проханням ОСОБА_14 здійснювали зняття вказаних грошових коштів з даних банківських рахунків у м. Херсоні. Після зняття даних грошових коштів він або ОСОБА_17 (за проханням ОСОБА_14 ) переводили їх на рахунки, які говорив ОСОБА_14 частину вказаних грошей (суму вказував ОСОБА_14 ) вони залишали собі. Він здогадувався, що вказаними грошовими коштами ОСОБА_14 заволодіває шахрайським шляхом, але як саме йому не відомо, та останній йому з приводу цього нічого не поясняв. Із 2016 року по кінець 2016 року він та ОСОБА_17 періодично за проханням ОСОБА_15 відкривали банківські рахунки, або прохали своїх знайомих відкривати вказані банківські рахунки, на які у подальшому переводились кошти, які він або ОСОБА_17 (іноді разом) за проханням ОСОБА_15 здійснювали зняття вказаних грошових коштів з даних банківських рахунків у м. Херсоні. Після зняття даних грошових коштів він або ОСОБА_17 переводили їх на рахунки, які говорив ОСОБА_15 частину вказаних грошей (суму вказував ОСОБА_15 ) вони залишали собі. Він догадувався, що вказаними грошовими коштами ОСОБА_15 заволодіває шахрайським шляхом, але як саме йому не відомо, та останній йому з приводу цього нічого не поясняв. За вказаний період часу він та ОСОБА_17 за проханнями ОСОБА_15 та ОСОБА_14 здійснили зняття грошових коштів з банківських карток у сумі близько 1 000 000 гривень, вони здійснювали зняття з банківських рахунків різні суми від 600 до близько 8000 гривень за один раз.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_18 показав, що він раніше знайомий з ОСОБА_15 , якого бачив один раз в компанії із ОСОБА_14 , ОСОБА_19 . На протязі довготривалого часу, а саме останні 10 років підтримує дружні стосунки із ОСОБА_14 , разом відбували покарання в місцях позбавлення волі. Із дня звільнення, а саме з 29.05.2015 він оформив на себе картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Його знайомий ОСОБА_14 , приблизно через два тижні попросив його зняти грошові кошти через банкомат із своєї картки, які ОСОБА_14 переведе йому. При цьому він повідомив про те, що 10 відсотків від загальної суми він зможе забирати собі, а залишок віддавати йому в руки або ж переводити на іншу картку. З того часу та по теперішній момент ОСОБА_14 періодично просив його знімати грошові кошти через банкомат, які приходили на його картки. Картки оформлював він в різних банках: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найчастіше), « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Свідок не запитував звідки з`являються грошові кошти у нього на картці, але здогадувався, що вони отримані незаконним шляхом. За період з початку квітня по теперішній час свідок знімав грошові кошти близько по 5 тисяч гривень за один раз, по три рази із двох карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 25.04.2017 близько 12.00 останній перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Магазин Фреш», яка розташована по вул. І. Куліка в м. Херсоні, йому подзвонив ОСОБА_14 та сказав, що на картку в найближчий час буде здійснений перевід грошових коштів і йому необхідно знайти банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Коли він стояв на зупинці, до нього під`їхали співробітники поліції та провели його огляд, в ході якого у нього було вилучено: дві банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які були оформлені на ім`я свідка та з яких із початку 2017 року свідок знімав грошові кошти та передавав ОСОБА_14 . Крім того, свідок пояснив, що раніше ОСОБА_14 показував йому свої пістолети, в кількості 2-х штук, а також говорив про те, що в нього є ще третій пістолет.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_14 показав, що він повність визнає вину у інкримінованих йому злочинах. Також у ході проведення допиту ОСОБА_14 показав, що він з кінця 2015 року скоює вказані аналогічні шахрайства, вказані шахрайства він скоює шляхом представлення потерпілим співробітниками служби безпеки банків та повідомляє потерпілим, що їх банківські картки заблоковані та під приводом розблокування вказаних карток дізнається від потерпілих реквізити їх банківських карт та у подальшому за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює перевід грошей потерпілих на інші картки заздалегідь відкриті для отримання доступу до грошових коштів потерпілих. Після перерахування ним вказаних грошей потерпілих він одразу телефонує своїм знайомим, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим, яких прохає зняти вказані кошти з даних рахунків. Після чого останні здійснюють зняття вказаних грошей та за проханням ОСОБА_14 передають особисто йому дані гроші за це ОСОБА_14 ним дає близько 10 відсотків від кожного зняття грошей з рахунків. Також ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші його знайомі за проханням ОСОБА_14 відкривали для вчинення вказаних злочинів банківські карткові рахунки на які у подальшому ним переводились кошти потерпілих. Також він знайомий з ОСОБА_15 який як йому відомо вчиняє аналогічні злочини, з останнім він також у 2017 році сумісно з ним скоював дані аналогічні злочини. 25.04.2017 у ході проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції було виявлено та вилучено мобільні телефони та сім картки (за допомогою яких він вчиняв вказані злочини та заходив у « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), банківські картки на які йому іноді ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші його знайомі переводили кошти потерпілих, три пістолети з патронами, які близько 2-3 тижнів у м. Херсоні знайшов його батько ОСОБА_20 та з яких ОСОБА_14 іноді стріляв. Також у ході проведення обшуку у автомобілі марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_6 працівниками поліції був вилучений його планшет з якого він також при вчинення злочинів раніше заходив до програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також банківські картки та мобільні телефони які використовувались при вчиненні аналогічних злочинів.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані причетні, ще також до ряду аналогічних злочинів, відносно наступних потерпілих, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата зняття коштів 13.10.2016, сума 3840 грн.;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_7 , картка ІНФОРМАЦІЯ_11 , дата зняття коштів 02.11.2016 близько 15:20, сума 8000 грн.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення інкримінованих їх злочинам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.11.2016.

- справ з юридичного оформлення рахунків відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 21.07.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1