Справа № 182/2092/17
Провадження № 1-кс/0182/662/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2017 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017 за № 0001699 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 ,
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3
в с т а н о в и в :
11 травня 2017 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017 за № 0001699 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017 за № 0001699 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно клопотання, службові особи Орджонікідзевського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ОМКП) в м. Покров Дніпропетровської обл., зловживаючи своїм службовим становищем, в квітні 2017 незаконно здійснюють продаж комунального майна, а саме труб.
26.04.2017 приблизно о 14.20 год. працівниками поліції навпроти будинку АДРЕСА_2 було зупинено автомобіль «Volvo F12» 1991 року випуску державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , причеп якого до країв бортів був завантажений фрагментами іржавих металевих труб з нерівними краями діаметром від 400 до 600 мм.
Було викликано наряд СОГ Нікопольського ВП, де під час проведення огляду автомобіля було виявлено наявність іржавих фрагментів металевих труб. Водій ОСОБА_5 від надання пояснень відмовився.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на підставі постанови про арешт майна боржника по виконавчому провадженню № 26092213 від 21.12.2011, винесеного державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , накладено арешт на все нерухоме та невизначене майно ОМКП. До теперішнього часу арешт не знято та не скасовано.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОМКП в м. Покров Дніпропетровської області 24.04.2017 уклало договір поставки майна з ПП « ОСОБА_7 », згідно якого ОМКП передає у власність покупця майно, а саме труби, лічильники, насоси та інше майно, на загальну суму 681 760 грн. В свою чергу ПП « ОСОБА_7 » 25.04.2017 уклало договір поставки майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого передає майно, а саме трубу б/у порізану в кількості 17 000 кг. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.04.2017 уклало договір перевезення № 01-01 з ПП « ОСОБА_8 » в особі водія ОСОБА_5 щодо надання автомобіля «Volvo F12» 1991 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . Відповідно до товарно-транспортної накладної № 86 від 24.04.2017 встановлено, що зазначений автомобіль під керуванням водія ОСОБА_5 повинен був здійснити перевезення з м. Покров до м. Дніпро металобрух чорних металів вагою 17 000 кг. Цей факт підтверджується видатковою накладною № 86 від 24.04.2017 щодо оплати за товар, а саме брухт чорних металів вагою 17 000 кг.
Вказані обставини є суттєвими для перевірки наявності в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Покров Дніпропетровської обл., наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.
27.04.2017 за вих. № 49/8392 міському голові м. Покров ОСОБА_9 було направлено запит щодо надання інформації, яка має безпосереднє відношення до розслідування кримінального провадження та прийняття законного рішення по провадженню.
04.05.2017 за вих. № 12/134-1404/17 за підписом заступника міського голови міста Покров ОСОБА_10 отримано відповідь, що в разі винесення судом ухвали про доступ до документів, вони будуть надані на вимогу уповноваженої особі.
Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: статутні та реєстраційні документи ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадові інструкції та накази (розпорядження) про призначення на посади директора підприємства, головного бухгалтера підприємства, начальника служби безпеки підприємства; на підставі яких документів було прийнято рішення щодо реалізації майна ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 », перелік майна, яке було реалізовано до ПП « ОСОБА_7 », рішення щодо уповноважень директора ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення реалізації майна; оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 10 «Основні засоби» та рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» з 01.01.2017 по теперішній час; оборотні відомості по бухгалтерським субрахункам 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо наявності відкритих рахунків з зазначенням номеру рахунку, банку в якому був відкритий рахунок з моменту відкриття підприємства по теперішній час, та інформацію про рух коштів по даних рахунках за вказаний період; інформацію та копії документів щодо наявності проектної документації на проведення робіт по демонтажу труб (відповідно до договору поставки майна від 24.04.2017 укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); акти приймання-передачі майна та видаткові накладні (відповідно до договору поставки майна від 24.04.2017 укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); звіт від 20.03.2017 суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які проводили незалежну експертну оцінку комунального майна; інформацію щодо здійснення будь-яких операцій з майном ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2016 по 2017 роки включно (відчуження, реалізація, передача на зберігання тощо) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні підтримав вказане клопотання.
Прокурор також підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим і просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, прокурора та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення стосовно службових осіб Орджонікідзевського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в клопотанні і в наданих матеріалах наведено достатньо підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення належним чином завірених копій, просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказу вказаних документів у кримінальному провадженні № 0001699, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, клопотання підлягає задоволенню, але лише в частині тимчасового доступу та вилучення наступних документів: статутні та реєстраційні документи ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадові інструкції та накази (розпорядження) про призначення на посади директора підприємства, головного бухгалтера підприємства, начальника служби безпеки підприємства; на підставі яких документів було прийнято рішення щодо реалізації майна ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 », перелік майна, яке було реалізовано до ПП « ОСОБА_7 », рішення щодо уповноважень директора ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення реалізації майна; звіт від 20.03.2017 суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які проводили незалежну експертну оцінку комунального майна; інформацію щодо здійснення будь-яких операцій з майном Орджонікідзевського МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2016 по 2017 роки включно (відчуження, реалізація, передача на зберігання тощо).
Щодо тимчасового доступу до інших документів та вилучення їх копій, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017 за № 0001699 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . - задовольнити частково.
Дати дозвіл ст. слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , та оперуповноваженому СКР Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_11 на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися) та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- статутні та реєстраційні документи Орджонікідзевського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- посадові інструкції та накази (розпорядження) про призначення на посади директора підприємства, головного бухгалтера підприємства, начальника служби безпеки підприємства;
- на підставі яких документів було прийнято рішення щодо реалізації майна Орджонікідзевського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 », перелік майна, яке було реалізовано до ПП « ОСОБА_7 », рішення щодо уповноважень директора Орджонікідзевського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення реалізації майна;
- звіт від 20.03.2017 суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які проводили незалежну експертну оцінку комунального майна;
- інформацію щодо здійснення будь-яких операцій з майном Орджонікідзевського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2016 по 2017 роки включно (відчуження, реалізація, передача на зберігання тощо),
у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 13.06.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1