Справа № 202/4779/17
Провадження № 1кс/202/1440/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30 червня 2016 року за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2017 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про доступ на тимчасовий до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №0000033 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Також у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_4 , підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам. За вказаним фактом слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області 30.06.2016 до ЄРДР за №0000033 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Як убачається із клопотання, в ході проведення слідчих заходів встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який суто формально являється службовою особою даного підприємства.

Крім того, опитаний під час досудового розслідування ОСОБА_4 , повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на його паспортні данні здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб`єктами господарювання він не здійснював.

Відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації, зокрема аналізу руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вони мали фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності невстановлених осіб, у т.ч. за допомогою використання послуг «фіктивних» підприємств, важливе значення мають первинні фінансово господарські та бухгалтерські документи, що відображають фінансово господарські взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2015 - 2016 років.

На підставі викладеного, з метою встановлення факту фінансово господарських взаємовідносин, проведення в подальшому почеркознавчої та економічної експертизи, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування та прокуратури не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, що відображають фінансово господарські взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2015 - 2016 років, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в томі числі: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали ордери; оборотно сальдові відомості; книги обліку придбання продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно транспортні документи, податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; сертифікати якості на товари; акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товарів, робіт (послуг); звіти про проведенні дослідження (виконані роботи); висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів, що підтверджують реальність здійснення та вартість виконаних робіт та інші документи з вищевказаних фінансово господарських взаємовідносин.

Право тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмку) просить надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 або співробітникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 41 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких клопоче прокурор, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Зазначена інформація та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні прокурором доведено, що іншими способами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Прокурором також доведено, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у наданні тимчасовий доступу до вищезазначених речей і документів в оригіналах, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та можливість їх вилучити для призначення почеркознавчої, судово-технічних та судово-економічних експертиз, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, вимоги клопотання щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу працівникам оперативного підрозділу задоволенню не підлягають, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, що відображають фінансово господарські взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2015 - 2016 років, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в томі числі:

- договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали ордери; оборотно сальдові відомості; книги обліку придбання продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно транспортні документи, податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; сертифікати якості на товари; акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товарів, робіт (послуг); звіти про проведенні дослідження (виконані роботи); висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів, що підтверджують реальність здійснення та вартість виконаних робіт та інші документи з вищевказаних фінансово господарських взаємовідносин.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати службових осіб ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк виконання ухвали встановити по 17 серпня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1