Справа № 344/2564/17
Провадження № 1-кс/344/667/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у жовтні 2015 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньої домовленості і спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою прикриття незаконної діяльності шляхом надання незаконних послуг реальним суб`єктам господарювання. Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, у листопаді 2015 року вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без мети зайняття законною господарською діяльністю. Надалі у грудні 2015 року ОСОБА_5 , виступаючи організатором і активним співучасником злочину, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_7 придбали суб`єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та здійснили перереєстрацію даного суб`єкта господарювання на підставну особу. Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами обшуків, матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами допитів свідків, оглядів, висновками судових експертиз документів, комп`ютерної техніки тощо.

У клопотанні зазначається, що встановивши наявність достатніх доказів для підозри осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.205 КК України, мною складено письмові повідомлення про підозру, які вручено ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Як зазначено у клопотанні, слідством встановлено, що із банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які використовувалися підозрюваними у незаконній діяльності, здійснювалося перерахування грошових коштів за нібито надані транспортні послуги на банківський рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ). У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які перераховувалися в адресу ОСОБА_9 в подальшому поверталися готівкою організаторам фіктивного підприємництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою встановлення руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, фактів знаття готівки, перерахування коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також їхнього подальшого зняття готівкою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_9 , шляхом їх вилучення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій за період із 01.01.2015 року по 22.02.2017 року, а саме:

копій сторінок паспорта та і.п.н. ОСОБА_9 , які надавалися останнім для відкриття вищевказаного рахунку;

заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) ОСОБА_9 при відкритті рахунку;

договорів на відкриття банківського рахунку (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися ОСОБА_9 при відкритті рахунків;

виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунку);

платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку, грошових чеків по рахунку;

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1