справа № 208/3861/16-к
№ провадження 1-кс/208/1604/16
УХВАЛА
Іменем України

20 грудня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , пославшись на те, що 20.05.2016 до Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи умисно порушують вимоги ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», незаконно надають послуги із доступу до азартних ігор на гральних комп`ютерних симуляторах на території м. Кам`янського (м. Дніпродзержинськ).
Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 09.12.2016, 13.12.2016 було проведено обшук в нежитловому приміщенні ігрового залу за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено банківську картку для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виконання завдань кримінально-процесуального законодавства, успішного розкриття та розслідування кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні відомостей щодо:
-власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_1 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_1 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки будь-які кошти у період часу з 01.10.2016, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме, відео-фото запис з банкоматів, у яких використовувалась банківська картка за номером № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2016 по теперішній час, належним чином завірених роздруківок з відомостями щодо здійснення банківських операцій та руху грошових коштів по банківській карточці за номером № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2016 по теперішній час;
З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, успішного розкриття та розслідування кримінального правопорушення, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що 20.05.2016 до Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи умисно порушують вимоги ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», незаконно надають послуги із доступу до азартних ігор на гральних комп`ютерних симуляторах на території м. Кам`янського.
В ході проведення досудового розслідування були проведені обшуки, в результаті яких була вилучена банківську картку для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ».
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до документів, в яких міститься інформація стосовно власника рахунку, дати відкриття, руху грошових коштів.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або членам слідчо-оперативної групи по вказаному кримінальному провадженню: слідчому СВ Камянського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій відомостей щодо: власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_1 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_1 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки будь-які кошти у період часу з 01.10.2016, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме, відео-фото запис з банкоматів, у яких використовувалась банківська картка за номером № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2016 по теперішній час, належним чином завірених роздруківок з відомостями щодо здійснення банківських операцій та руху грошових коштів по банківській карточці за номером № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2016 по теперішній час.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1