УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 07. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017 до Солом`янського управління поліції, надійшла заява учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стосовно вчинення відносно них кримінального правопорушення з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зі змісту заяви стало відомо, що у квітні 2012 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропоновано увійти до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Товариство) на умовах по 25% статутного капіталу кожному, а ОСОБА_7 , - 50 % статутного капіталу, та із відповідною кількістю голосів. З метою отримання прибутків (дивідендів) від діяльності ТОВ ними до товариства було внесено відповідні статутні внески, та надано обладнання з виробництва гуми, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В зв`язку із довірою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , ведення бізнесу та всієї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довірено ОСОБА_7 , та працюючому вже на той час в Товаристві директору ОСОБА_6 . Протягом 2013 р.,-2017 р., ОСОБА_4 та ОСОБА_8 довіряючи гр. ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , фактично не втручались в діяльність підприємства, отримуючи незначні дивіденди, що підтверджувалося наданням фінансових звітів суб`єктів малого підприємництва. ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи досвід ведення господарської діяльності у даній сфері, переробки каучуку звернули увагу, що за останні роки постачання сировини та наявність на складі готової продукцію виросло у декілька разів та складає близько сорока тон переробленої продукції за місяць. Розуміючи вказані процеси та маючи балансові звіти виявлено, що директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 займається незаконною діяльністю занижуючи рентабельність виробництва та надає неправдиву звітну інформацію. Приймаючи до уваги, що сфера діяльності ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дуже вузька, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 стало відомо, що керівництвом ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директором ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою організували шахрайські схеми виводу зароблених коштів Товариства через підконтрольні їм фіктивно створені товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чим нанесли збитки ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2013 року по 1-й квартал 2017року включно, у великих розмірах.
Так 30.04.2013 року було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із статутним фондом 5000, 00 грн., учасниками якого стали: діючий директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (20%), один із учасників ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_7 . (80%). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено дружину ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . Штатний розпис Товариства складає 1 чоловік з обов`язками директора і бухгалтера, ведення обліку товару, відвантаження, реалізацію на суми 6,1 млн. грн. за 2015 рік, хоча фактично товарно-матеріальні цінності та використовувані людські ресурси знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .
Крім цього переведено частину покупців від ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як посередника. Таким чином закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на заробітну плату директора, яка є директором ще і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків), а залишок отримували через дивіденди. Всього за 2013 рік -1 квартал 2017 року включно, виведено коштів із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нанесено збитків підприємству,) на суму 7,6 млн. грн.
Крім цього, 02.11.2015 року зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутним фондом 5000,0 грн., учасниками якого стали: діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (20%), один із учасників ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 .(80%). 20.10.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено, дружину ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , з штатним розписом товариства 1 чол. з обов`язками директора, бухгалтера, ведення обліку товару, відвантаження, реалізацію на суму 27, 6 млн. грн. за 2016 рік, хоча фактично товарно-матеріальні цінності та використовувані людські ресурси знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Поряд із цим частину основних покупців (на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , припадало до 80 - 85% реалізації виробленої продукції ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») переведено від ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як посередника. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перевели на посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1 грудня 2015 року, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином створивши схему мінімізації прибутку та уникнення сплати обов`язкових платежів до бюджету, закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на виплати дивідендів засновникам товариства та заробітну плату директора ОСОБА_9 , яка є і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків). Так різниця, яка залишилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від перепродажі готової продукції склала: - у 2015 році - 713894, 70 грн., - у 2016 року - 8 591382, 60грн., - у І кварталі 2017 року - 3 825780, 55грн. Всього за 2015 рік - І квартал 2017 року включно, різниця складає - 13 131057,30грн. До 01.07.2016року ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало напряму, сировину (синтетичні каучуки типу KER, польського виробництва) через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_7 . З 01.07.2016 року перевели закупку каучуків через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так різниця, яка залишилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від перепродажі каучуків склала: - у 2016 році - 355733,73грн., - у І кварталі 2017 року - 269182,40грн. Всього за 2016рік - І квартал 2017 року включно, різниця складає - 624916,13грн. Всього виведено коштів із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через реалізацію готової продукції та закупку сировини, а отже нанесено збитків ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на приблизну суму - 13 755973,98грн.
Таким чином закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на заробітну плату директора, яка є директором ще і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків), а залишок незаконно отримували через дивіденди.
Вищевказаними діями виведено коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через реалізацію готової продукції та закупку сировини за 2013 рік -1 квартал 2017 року включно, на суму - 21376974,18грн.
ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 , з метою отримання над доходів, та не маючи на меті розподіляти їх з учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно створили фіктивні підприємства, за допомогою яких виводили кошти з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння коштами від спільної діяльності засновників вказаного Товариства, чим завдали збитків нам як учасникам ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму (приблизно) - 21376974,18 грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_8 а саме №9963 від 01.12.2015.
Слідчий зазначав, що для перевірки встановлених в ході досудового розслідування обставин та для їх підтвердження або спростування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому 01.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з моменту відкриття по час внесення клопотання на розгляд.
Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 або уповноваженій особі за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме інформації у друкованому або електронному вигляді, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому 01.12.2015ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_8 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1