Справа № 177/852/17
Провадження № 1-кс/177/244/17
УХВАЛА

12.07.2017

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області

за участі: секретаря ОСОБА_1 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 27.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Указане клопотання 03.05.2017 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області та обґрунтовано тим, що 25.01.2017 близько 17:00 години невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та якій ОСОБА_4 назвала конфіденційну інформацію про свою пенсійну картку, з якої через деякий час зникли грошові кошти.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 27.02.2017 внесено до ЄРДР за № 0000159, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2017 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4398,50 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 25.01.2017 знаходилася за місцем мешкання. Приблизно о 17.00 годині їй на мобільний телефон зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав пояснювати, що її банківська картка на отримання пенсії заблокована. Після чого, на прохання невідомого, ОСОБА_4 продиктувала йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки, а згодом на мобільний телефон потерпілої прийшло СМС-повідомлення, у якому був код на підтвердження банківської операції, який вона продиктувала невідомому та завершила розмову з о 07.00 год. 26.01.2017 ОСОБА_4 зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася, що її картку розблоковано та знято кошти у сумі 4398,50 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер рахунку, на який переведено грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 , анкетні дані особи, на яку переведено грошові кошти з картки потерпілої, місце зняття коштів з картки та фотознімки з камер спостереження банкомату.

Слідчий вказує, що саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу, в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування, в якому буде проведено вилучення речей та документів, винесено наказ по Криворізькому РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області від 15.06.2017 № 48.7/3-3148 про створення слідчо-оперативної групи. До складу цієї групи включено також оперуповноваженого СКП Криворізького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копії.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правом на участь у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вказане клопотання розглянуто у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки неприбуття за викликом суду особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчим доведено той факт, що потерпілій ОСОБА_4 належить соціальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (а.с.9,10). Згідно показань потерпілої, невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.01.2017 повідомила їй неправдиву інформацію про те, що її банківську картку заблоковано та отримавши від неї код на підтвердження банківської операції, протиправно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4398,50 грнивень.

За даним фактом слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 внесено відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи, що у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий у вказаному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також зважаючи на те, що відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу від учасників провадження не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 27.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати Голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , а саме номер рахунку (платіжної картки) особи на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , анкетні дані особи-власника рахунку (платіжної картки) на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , місце зняття коштів та надати фотознімки з камер спостереження банкомату.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення оперуповноваженому СКП Криворізького РВП КВП ГУНП ОСОБА_5 інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому(електроному) носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) перерахування грошових коштів, які були надіслані/зняті з/на картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 25.01.2017 по 26.01.2017;

- відомостей на паперовому(електроному) носії із зазначенням номеру рахунку (платіжної картки) особи на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей на паперовому(електроному) носії із зазначенням анкетних даних (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володінні рахунок (платіжну карту) на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та фотографії особи, яка знімала грошові кошти в банкоматах, касах відділень з рахунку (платіжної карти) на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , із зазначенням місця зняття коштів, з 25.01.2017 по 26.01.2017;

- відомостей на паперовому(електроному) носії із зазначенням місця та способу зняття грошових коштів ( номер терміналу, адреса тощо), або вказати куди були перераховані кошти ( у разі електронного платежу чи розрахунку) даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які 25.01.2017 було незаконним шляхом перераховано з рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 12.08.2017

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але про неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Суддя: