Справа №295/7475/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2017 року м. Житомир

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , замовник) та ПП « ОСОБА_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підрядник), укладено договір №1-ОЛ, предметом якого є проведення робіт з капітального ремонту благоустрою території на розі вулиць Перемоги і Ольжича із розміщенням пам`ятника О. Ольжичу в м. Житомирі, загальною вартістю 2 500 000,00 грн.
Відповідно до п. 10.1 вказаного договору термін його дії до 31.12.2016, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. Однак, у зв`язку з неможливістю проведення будівельних робіт 31.12.2016 між замовником та підрядником укладено додаткову угоду №1, якою продовжено термін виконання робіт до 31.12.2017.
Крім того, відповідно до умов вище вказаного договору, 19.09.2016 ПП « ОСОБА_3 » перераховано кошти в сумі 1 559 865,00 грн. в якості авансу на проведення будівельних робіт та придбання будматеріалів. При цьому згідно п. 3.2 договору передбачено, що Підрядник зобов`язаний відзвітувати про використання суми авансу протягом 3-х місяців, а у разі не звітування, повернути кошти на рахунок Замовника не пізніше 25.12.2016. Згідно зазначеного пункту, остаточний розрахунок проводиться після підписання Замовником та Підрядником актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт.
В той же час, з метою привласнення бюджетних коштів директором ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , який будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та достовірно обізнаним з Законами й іншими нормативно-правовими актами повноважень (права і обов`язки) в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б 1.1-1:2013 (Прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт, розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнюючих цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні»), а також роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.10.2013 («включення до акту приймання виконаних будівельних робіт вартості матеріальних ресурсів, не укладених у діло забороняється»), зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до актів №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) за грудень 2016 року.
Поряд з цим встановлено, що придбані ПП « ОСОБА_3 » будівельні матеріали (вироби з граніту), передбачені проектно-кошторисною документацією та які включені до актів №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) за грудень 2016 року, не відповідають фактично придбаним. Зокрема передбачено придбання та укладання гранітних виробівз родовища « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в той час, як наявні будівельні матеріали «гранодіорит» із ІНФОРМАЦІЯ_4 , що доведено висновком спеціаліста від 05.04.2017.
В подальшому, підготовлені акти №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) за грудень 2016 року, ОСОБА_4 були передані для перевірки та затвердження інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 та начальнику УКГ ОСОБА_6 , які в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б 1.1-1:2013 та роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.10.2013, підписали дані акти без фактичної їх перевірки.
Відповідно до акту контрольного обміру виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Перемоги і Ольжича із розміщенням пам`ятника О. Ольжичу в м. Житомирі» за 2016 рік від 29.03.2017 та довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.04.2017 встановлено матеріальну шкоду завдану міському бюджету в сумі 940 864,87 грн.
Крім цього, оперативним шляхом установлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовує наступні рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у фінансовій установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , володіє інформацією та документами, що мають значення доказу по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл прокурору Житомирської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_2 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 або за письмовим дорученням слідчого, прокурора оперативним працівникам управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з розпорядженням про їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;
- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період з часу 01.01.2016 по час надання інформації;
2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.09.2016 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.09.2016 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Вищевказану інформацію надати на матеріальних або електронних носіях інформації (оптичні диски, флеш-накопичувачі, тощо).
Встановити строк дії ухвали до 11.08.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: