печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
28 вересня 2016 року

Печерський районний суд міс та Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та за їх дорученням слідчим прокуратури Полтавської області тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять відомості про клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та провести у приміщенні ПАТ «Автокразбанк`виїмку їх оригіналів, а саме:
- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 у Донецькій філії ВАТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття по дату його закриття;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;
- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_4 з дати його відкриття по дату закриття;
- документів щодо проведення співробітниками Донецької філії ВАТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 фінансового моніторингу банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном будівлями літ. АДРЕСА_2 , які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об`єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як наслідок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », упродовж грудня 2007 січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.
Так, 06.12.2007 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та НАК ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язувалось передати НАК ІНФОРМАЦІЯ_3 належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 простих векселів на суму 43 727 596 грн.
При цьому, статутний фонд ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 21.06.2007 було збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " зазначеної суми на рахунок підприємства. Проте одразу, у день їх перерахування за вказані кошти було придбано прості іменні акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , що мають ознаки фіктивності, тобто є неліквідні (незабезпечені), а грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності повернулись на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Одним із таких суб`єктів господарської діяльності було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 21.06.2007 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Д-249/2007/06/21, відповідно до якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 продає прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 за 50 млн. грн. Оплата цінних паперів проводиться шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку покупця на розрахунковий рахунок продавця.
У свою чергу 21.06.07 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Д-88/0607 згідно якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 продало цінні папери (ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 8 155 750 грн., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 7 223 250 грн., ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 14 204 245 грн., ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 20 416 755 грн., а ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 придбало їх за 50 млн. грн.
Також, 21.06.2007 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Д-87/0607 згідно якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 придбало цінні папери, емітовані ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму 50 млн. грн.
Таким чином, грошові кошти в сумі 50 000 000 грн. повернулись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » залишились в розмірі 50 000 000 грн., за рахунок фіктивних цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У ході слідства встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припинено підприємницьку діяльність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державну перереєстрацію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту його видачі.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та провести у приміщенніПАТ «Автокразбанк`виїмку їх оригіналів, а саме:
- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 у Донецькій філії ВАТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття по дату його закриття;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;
- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_4 з дати його відкриття по дату закриття;
- документів щодо проведення співробітниками Донецької філії ВАТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 фінансового моніторингу банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/47471/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя