Cправа № 750/3325/17
Провадження № 1-кс/750/868/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівські області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002891 від 25.03.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002891 від 25.03.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, за фактом приховування заставного майна здійснене з боку ОСОБА_6 , як особою, з якою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №64К-36Ю, відповідно до якого Банком було надано кредит лімітом 500000 гривень та укладено договір про заставу товарів, згідно якого ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , передало Банку майно, а під час проведення ліквідації Банку встановлена відсутність заставного майна на складі ПП « ОСОБА_5 » та заборгованість за кредитом на теперішній час складає 939695, 84 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ЧВП надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженої фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (фактична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), про те, що 24.05.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора Чернгівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії № 64К-36Ю, згідно якого банком було надано кредит лімітом 500000 гривень та договір про застави товарів, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » передало банку майно. В ході проведення ліквідації банку встановлено відсутність заставного майна на складі ПП « ОСОБА_5 » та заборгованість за кредитом на теперішній час складає 939695,84 гривень. На підставі постанови Правління Національного банку України від 23.05.2014 № 305 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії несплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 26.05.2014 прийнято рішення № 37 про запровадження в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасової адміністрації. Під час інвентирізації банківських активів, було виявлено, що 24.05.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії № 64К-36Ю, згідно якого банком було надано кредит лімітом 500000 гривень. Для забезпечення виконання зобов`язань 24.05.2011 між вищевказаними сторонами був укладений договір застави товарів в обігу № 364 з-36/Ю4, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » передало в заставу банку товари в обігу та виробничі запаси, заставною вартістю 129 500, 00 гривень та обладнання у кількості 9 одиниць заставною вартістю 331 800 гривень, які належать ПП « ОСОБА_5 » та зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до п. 4.2.6 даного договору застави, заставодавець без письмової згоди заставодержателя, протягом строку дії вказаного договору не вправі змінювати місцезнаходження предмета застави. В подальшому було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » й надалі не виконуються взяті перед кредитором зобов`язання і рішенням Господарського суду Чернігівської області від 04.02.2015 року у справі № 927/1838/14 визначено стягнути з ПП « ОСОБА_5 » на користь банку заборгованість у розмірі 806542, 54 гривні. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно довідки з адресно-довідкового бюро, було встановлено місце реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_6 , директора ПП « ОСОБА_5 », з яким було укладено договір про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії № 64К-36Ю, згідно якого банком було надано кредит лімітом 500000 гривень. Крім того, допитано в якості свідка мешканку вищевказаної квартири ОСОБА_9 , яка повідомила, що не знає вищевказаного громадянина, так як останній не проживає та ніколи не проживав за вказаною адресою, згідно інформації по безкоштовному запиту з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_5 » перебуває в стані припинення з 14.11.2012 року. Також, допитано ОСОБА_10 яка показала, що за адресою: АДРЕСА_5 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що ніколи не чула про ПП « ОСОБА_5 » та ніякою інформацією про його місцезнаходження не володіє. Згідно абзацам 2 ч. 1 ст. 35 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ним органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Так, з метою з`ясування адреси, за якою проводиться ліквідація підприємства, було проведено моніторинг публікацій та повідомлень про припинення юридичних осіб в спеціалізованих друкованих засобах масової інформації, а також відомостей щодо припинення діяльності ПП « ОСОБА_5 », однак відомостей, за якими проводилася ліквідація ПП « ОСОБА_5 », не виявлено.

З метою встановлення фактичних обставин справи, для з`ясування достовірних відомостей про ПП « ОСОБА_5 », а саме: з якого часу було зареєстровано дане підприємство, коду ЄДРПОУ, та достовірності, порядку ліквідації вищевказаного підприємства, які містяться в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про скасування запису Державного реєстру прав тощо; копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Порядку; в рішенні державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та інші документи, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації прав, що необхідно для підтвердження або спростування факту протиправних дій з боку ОСОБА_6 , шляхом проведення почеркознавчої експертизи, слідчому необхідні зазначені у клопотанні документи, в зв`язку з чим останній обґрунтовано звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для проведення почеркознавчої експертизи, а отриманий за її результатами висновок може бути використаний як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 17 червня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1