УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження №0000647 від 18.07.2017 року за фактом внесення посадовою особою органу місцевого самоврядування заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації за 2016 рік за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В клопотанні указано, що в ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , який на підставі пп. «в» п.1 ч.1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції», є посадовою особою місцевого самоврядування, на підставі ст. 45 цього Закону зобов`язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Як вбачається, із клопотання, 31.03.2017 року ОСОБА_3 подав декларацію за 2016 рік, в якій у порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» умисно не вказав, що він являється єдиним засновником і керівником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статутний капітал якої складає 2 530 000 гривень.

Як указано, у клопотанні, згідно відомостей, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 26.06.2008 року.
В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаного підприємства за період з 01.01.2015 до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій (юридичній) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкові накладні, податкові звіти товариства, усі акти планових-позапланових перевірок за період з 01.01.2015 по теперішній час, яка згідно відомостей, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в клопотанні вважає, що зазначені документи містять доказову інформацію по кримінальному провадженню щодо засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і доходи товариства, а також їх можливої зміни.

Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку старшої слідчої ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000647 від 18.07.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Відповідно до наявної в матеріалах клопотання копії декларації за 2016 рік поданої 31.03.2017 року ОСОБА_3 , в якій у порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» умисно не вказав, що він являється єдиним засновником і керівником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статутний капітал якої складає 2 530 000 гривень.

Згідно до копії відомостей, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 26.06.2008 року.
Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) копій податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаного підприємства за період з 01.01.2015 до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій (юридичній) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкові накладні, податкові звіти товариства, усі акти планових-позапланових перевірок за період з 01.01.2015 року по теперішній час, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документації з можливістю зняття копій документів і їх вилучення надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000647 від 18.07.2017 року або за доручення слідчого слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.08.2017