1-кс/754/2138/16
У Х В А Л А
Іменем України
02 вересня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 15 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ йому та за його дорученням оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а у разі їх відсутності завірені належним чином копії, а саме:
установчі документи; картки із відбитками печатки та зразками підписів; накази про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.
інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 06.05.2016 року по час виконання ухвали (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку),
протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 06.05.2016 року по час виконання ухвали.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0000003 від 15 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, встановлено, що службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) протягом періоду січня 2014 року - березень 2016 року, порушуючи вимоги п.198.3 та п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України при фінансово-господарських взаємовідносинах із суб`єктами господарювання із явними ознаками «фіктивності», а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ) ухилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 3 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі. Крім того, невстановлені особи використовуючи реквізити зазначених підприємств із ознаками «фіктивності» сприяли незаконному ухиленню від сплати податків до бюджету суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_13 , в банківській установі.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Проте, слідчим не було доведено, що тимчасовий доступ та дозвіл вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: установчі документи; картки із відбитками печатки та зразками підписів; накази про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти, протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 06.05.2016 року по час виконання ухвали, - має суттєве значення для встановлення будь яких обставин у кримінальному провадженні №0000003 від 15 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, вимоги слідчого в частині: надання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 06.05.2016 року по час виконання ухвали (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії, - можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись з ними, а саме: надання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 06.05.2016 року по теперішній час (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя