печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
28.04.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 27.04.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва під час обшуку у чарунці індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_4 в окремій кімнаті-сховищі (депозитарії) з вмонтованими сейфами, управління Primier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 40/10.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Обгрунтовуючи означене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеного 06.01.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Так, прокурор вказує, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи керівниками організованої групи, у співучасті з іншими невстановленими особами, попередньо зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення незаконного заволодіння майном, фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а також для фінансового забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР», які вчиняють дії направленні на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, маючи єдиний відомий всім учасникам злочинної групи план та умисел, з чітким розподілом ролей, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, постійно фінансово забезпечують дії спрямовані на зміну меж території та державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме фінансують діяльність незаконних органів управління терористичної організації «ДНР», які мають на меті зміну меж території та державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України та фінансують діяльність незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», які вчиняють дії направленні на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

27.04.2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2017 року, в окремій кімнаті-сховищі (депозитарії) з вмонтованими сейфами, управління Primier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 40/10, у чарунці індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_4 , у ході якого вилучено майно.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 від 27.04.2017 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого про арешт майна, приходжу до наступного висновку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, переслідуючи мету забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт зазначеного вище майна, переслідуючи мету збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 27.04.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва під час обшуку у чарунці індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_4 в окремій кімнаті-сховищі (депозитарії) з вмонтованими сейфами, управління Primier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 40/10, а саме:

1. Ланцюжок з підвіскою, вироблені з металу білого кольору, на даній підвісці наявні камені та вставки синього кольору, на зворотній стороні підвіски є напис «ANBINDER», до підвіски прикріплено бирку з написом «14 К НОМЕР_2 $». Вказані ланцюжок з підвіскою знаходяться в чохлі синього кольору.

2. Монети жовтого кольору у кількості 12 штук номіналом 2 гривні кожна, знаходяться у коробці червоного кольору.

3. Злиток з металу сріблястого кольору на якому міститься запис «300 g Silver 99.9 2010» з ієрогліфами, знаходиться у коробці чорного кольору з написом «Year of the Tiger». Даний злиток герметично запакований.

4. Монета з металу жовтого кольору номіналом 50 гривень з сертифікатом «Ластівчине гніздо», герметично запакована, знаходиться у коробці зеленого кольору.

5. Монета з металу жовтого кольору номіналом 100 гривень з сертифікатом «Острозька Біблія», герметично упакована, знаходиться у коробці червоного кольору.

6. Злиток з металу жовтого кольору з написом «142736», злиток з металу жовтого кольору з написом «037153», які знаходяться у коробці синього кольору, у тій же коробці знаходяться три злитки з металу жовтого кольору з написами «5 g», «50 g», «10 g» та «Heraeus».

7. Злиток з металу жовтого кольору з написом «816 916 Umicore», герметично запакований.

8. Монета з металу жовтого кольору на зворотній стороні якої зображено голову тигра, дана монета герметично запакована, знаходиться в коробці синього кольору.

9. Злиток з металу жовтого кольору з написом «448454», що знаходиться в розкритій упаковці, яка не перешкоджає доступу до нього.

10. Монета жовтого кольору номіналом 100 гривень, герметично запакована, з сертифікатом «Херсонес Таврійський», у коробці зеленого кольору.

11. Квитанція № 132-14, на 1 аркуші.

12. Заява на видачу готівки № 4 від 26.12.2012, на 1 аркуші.

13. Квитанція № TR.73299.187.107, на 1 аркуші.

14. Додаткова угода до договору № 039 дф від 08.05.2012, на 1 аркуші.

15. Клаптик паперу з рукописними записами.

16. Два клаптика паперу з рукописними записами.

17. Порожня металева коробка з написом «Сash box» синього кольору в якій знаходились речі, записані у пунктах 1-10.

18. Квитанція № 749 від 21.08.2010, на 1 аркуші.

19. Грошові кошти у наступній кількості та номіналах:

- 20 тисяч Євро у кількості 200 купюр номіналом 100 Євро;

- 10 пачок купюр доларів США, які герметично запаковані в поліетилен з биркою на якій міститься напис «New York»;

- 50 тисяч доларів США у кількості 500 купюр номіналом 100 доларів США;

- 220 тисяч доларів США у кількості 2200 купюр номіналом 100 доларів США;

- 5100 доларів США у кількості 102 купюри номіналом 50 доларів США;

- 2000 доларів США у кількості 100 купюр номіналом 20 доларів США;

- 5 доларів США у кількості 1 купюри номіналом 5 доларів США;

- 4900 доларів США у кількості 49 купюр номіналом 100 доларів США;

- 100 доларів США у кількості 10 купюр номіналом 10 доларів США.

20. Завірені копії наступних документів: договору № 2/14-VIP від 17.09.2014, додаткової угоди № 3 від 06.03.2017, довіреності № 1 від 17.09.2014, всього на 5 аркушах.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1