Справа № 466/1670/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянула клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України,-

у с т а н о в и в :

30 травня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_2 у приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуплено 16 квартир в будинку АДРЕСА_1 . В 2016 році проведено розподіл вказаних квартир та Міністром оборони України надано клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо включення закуплених квартир до числа службового житла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, з наявних матеріалів вбачаються можливі порушення процедури закупівлі квартир та поставки вказаних квартир на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, актами перевірки технічного та якісного стану квартир, які запропоновано придбати ІНФОРМАЦІЯ_2 на умовах пайової участі або на вторинному ринку від ПП « ОСОБА_4 » протягом вересня 2015 січня 2016 року зафіксовано відсутність 100% готовності вказаних квартир до розподілу між військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проте, усвідомлюючи той факт, що зазначені вище 16 квартир не були готові для експлуатації та придатні для проживання, працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснили їх купівлю та подальшу постановку на облік.

Як вбачається із матеріалів провадження, протягом 2015-2017 року на рахунок приватного підприємства « ОСОБА_4 » (надалі ПП « ОСОБА_4 ») №361 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювався перерахунок коштів.

Органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 », клієнта даного банку, здійснених в період з 01 січня 2015 року по березень 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок.

В ході огляду виписки по рахунку ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок ПП « ОСОБА_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 за купівлю квартир у с. Липівка, у подальшому перераховувалися, в тому числі і на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » клієнта даного банку, здійснених в період з 01 січня 2015 року по травень 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, відеозаписів камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які здійснювалось одержання зазначених коштів з рахунку № НОМЕР_2 протягом вказаного періоду часу.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши долучені до клопотання докази, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення та враховуючи, що оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (військова частина НОМЕР_3 ) доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-165 КПК України,слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта даного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку, здійснених в період з 01 січня 2015 року по травень 2017 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок;

- відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які в період з 01 січня 2015 року по травень 2017 року здійснювався рух коштів рахунку № НОМЕР_2

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та на прокурорів групи процесуальних прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя ОСОБА_1