ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4163/16-к
Провадження № 1-кс/210/1550/16

"30" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000449 від 18 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 ч.4 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 із вищевказаним клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував на ті обставини, що в провадженні слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 18 лютого 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 ч.4 КК України.

18 лютого 2016 року, близько о 17:30 годині невстановлені чоловіки, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном, знаходячись на пішохідній доріжці по проспекту Миру, 24А, в Дзержинському районі м. Кривого Рогу, навпроти входу до приміщення туристичного агентства «Авіатур», із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили розбійний напад на нього та заволоділи належним ОСОБА_4 спортивним рюкзаком, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 7000,00 доларів та 100000,00 гривень, після чого з викраденим майном з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, тим самим спричинили ОСОБА_4 тілесні ушкодження та матеріальні збитки на вказану суму.

У зв`язку із чим, 18 лютого 2016 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 та визначена кримінально-правова кваліфікація за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 ч.4 КК України.

Встановлено, що потерпілий громадянин ОСОБА_4 займається скупкою та продажем іноземної валюти та дорогоцінних металів на території м. Кривого Рогу та працює у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є одним з найбільших скупників іноземної валюти та дорогоцінних металів у великих розмірах, яку скуповує у осіб, які займаються незаконними валютними операціями. Свою діяльність ОСОБА_5 здійснює в орендованому приміщенні у власників офісу туристичного агентства «Авіатур», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Приміщення офісу ОСОБА_5 обладнане броньованими дверима.

Розбійний напад на громадянина ОСОБА_4 був вчинений біля приміщення офісу «Авіатур» по пр. Миру, 24А в м. Кривому Розі, що вказує на те, що злочинці знали маршрут руху ОСОБА_4 та були проінформовані про час приїзду та наявність у ОСОБА_4 грошових коштів. Відпрацьовується версія, що причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути особи, які на території м. Кривий Ріг займають скупку іноземної валюти та дорогоцінних металів, або особи з їх кола знайомств.

В ході відпрацювання, оперативним шляхом, встановлений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який займається незаконними валютними операціями, а саме в магазині «Квіти», розташованому по вул. Соборності (Косіора), 29А в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Крім цього, дана інформація підтверджується рапортом оперативного уповноваженого Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

22 листопада 2016 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 виніс ухвалу у справі №210/4163/16-к, провадження №1-кс/210/1527/16, про дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину «Квіти» розташованому по вул. Соборності (Косіора), 29А в Металургійному районі м. Кривого Рогу, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: облікових відомостей і рукописних записів щодо прийняття, схову та збуту грошових коштів, грошових коштів, які підготовлені, отримані і використані під час здійснення незаконних операцій а також інших речей і документів, які мають значення для виконання завдань кримінального провадження.

На виконання зазначеної ухвали, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема зазначених в ухвалі суду від 22 листопада 2016 року, 23 листопада 2016 року було проведено обшук по АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі, цінності, а саме:

1) грошові кошти, які були вилучені з сейфу розташованого в підсобному приміщення ліворуч від входу, верхній сейф, а саме:

- долари США, купюри номіналом 50 доларів в кількості 10шт.: МВ08132679А, JВ30300535В, МВ05533531В, МL12355003A, ME04198410A, JВ39601282В, МL12355074A, GE49821205A, МВ 53781319В, IВ30330868A;

- купюри номіналом 20 доларів США - 5шт.: IK05964827C, EВ10398629I, JВ51758214G, МВ44461899D, JВ08434434F;

- купюри номіналом 10 доларів США - 5шт.: ВВ32390003В, МF67592334C, МВ79403285C, JG82572619A, МJ60832798A;

- купюри номіналом 5 доларів США - 17шт.: A14496243В, F67275045A, МВ92815645В, JF72941283В, МF63365078В, МF71868761В, JВ48344429A, JE69329551A, МG25173278В, МG53858324В, МВ92815679В, МВ92815642В, IВ69826975В, МG53262294В, IL71566146C, ML94922845A, JI02056889A;

- купюри номіналом 2 долари США - 8шт.: G19920389A, G19920385A, G19920388A, G19920386A, В06045956A, В05545289A, I16145142A, D09226046A;

- купюри номіналом 1 долар США - 8шт.: F74649445M, F30802598В, A30545086C, D53010084E, E04056525В, В92916472В, В92916471В, G01008981I;

- Євро, купюра номіналом 500 ЄВРО - 1шт.: Х4;

- купюра номіналом 200 ЄВРО - 1шт.: Х3;

- купюра номіналом 100 ЄВРО - 1шт.: V8;

- купюри номіналом 50 ЄВРО - 4шт.: S4, E8, S7, X9;

- купюри номіналом 20 ЄВРО - 5шт.: SВ, SA, WA, XA, SВ;

- купюра номіналом 10 ЄВРО - 1шт.: SВ;

- купюри номіналом 5 ЄВРО - 3шт.: N8, U7, SC;

- Російські рублі, купюри номіналом 100 рублів - 14шт.: ЯХ6551017, ОП5541735, НС0296299, ХЬ2798890, ЛО8817232, ТО1552718, ЛП6257398, ОА5968610, ЯО5029142, ТА8808605, ЭТ3967565, ТЧ6162809, ТЯ0347225, ТП1609295;

- купюри номіналом 50 рублів - 7шт.: ЭВ0127389, ТК1149130, ТГ0210007, МО0210144, МА9414011, МЭ6840472, ЭЕ8165399;

- Польські злоті, купюра номіналом 200 злоті - 1шт.: AC5925279;

- купюри номіналом 100 злотих - 5шт.: DE6732940, DE6733666, DE6733667, AR0667237, GZ6978081;

- купюри номіналом 50 злотих - 4шт.: AJ6245761, AE8816006, FX2856656, GZ1020285;

- купюри номіналом 20 злотих - 2шт.: AF3678618, GU2535889;

- Фунт стерлінгів, купюри номіналом 50 фунтів - 3шт.: AJ10849926, AA28286923, AE58950868;

- купюра номіналом 10 фунтів - 1шт.: LH67280547;

- Українські гривні, купюри номіналом 20грн. - 40шт.: ТИ7194717, ПЖ3957720, ПЖ4328550, ТЕ2240622, СГ8026134, ММ5452732, ПЗ4710757, КК7604916, КИ7688383, МС5867191, ПЗ1158687, ТБ7581500, ПЄ1243886, ТЛ0426682, ТЙ4811510, СЕ5639473, ТА3895374, СИ8899773, ТБ4611836, КМ9433560, ПЗ7616924, ПВ0682851, ПЕ8343566, СЕ5560331, СЗ5842422, ТЛ8995803, ТЖ5254969, ПЄ2233641, СИ9513699, ТЄ7109692, ТД7162047, СГ4357649, ТК8440076, ТЖ8896622, КС5954832, КВ0279675, МЛ8254468, ТВ0130713, ПА0856177, ТЛ1410753;

- купюри номіналом 10 грн. - 40шт.: СЖ9195046, МЕ6788374, ХИ2166796, НЕ7149132, ПБ3227838, ПБ7350247, СГ2061249, СБ0672269, СД3494738, ЗЗ8752852, ПЗ4721552, СГ2554156, СЗ7071346, СИ2451630, НВ3266346, СЗ9473230, СД0367326, НЕ7009087, СГ7152419, ПГ2115934, ПИ2093575, ПА9814172, НЖ4101864, СБ8476663, СГ0381813, ХВ6635677, ХЕ3535454, СВ2750475, ПА3685649, КД1607012, ПД7969937, ХИ6981670, СЗ8103736, ПД8228497, ХИ8240404, ПГ6656525, СЄ4026274, ПА8702853, КС2590894, СА7544842;

- купюри номіналом 5 грн. - 55шт.: СЖ1297228, УА4339279, УА6995311, УА4339237, УА4339250, УА4339280, УА6995326, УА4339276, УА4339253, УА4339247, УА4339281, УА4339236, УА4339249, УА4339290, УА4339248, УА4339283, УА4339271, УА4339261, УА4339272, УА4339282, УА4339270, УА4339339, УА4339348, УА4339336, УА4339351, УА4339332, УА4339309, УА4339354, УА4339265, УА4339326, УА4339327, УА5500345, УА5500335, УА5500354, УА5500356, УА5500366, УА5500385, УА5500371, УА5500372, УА5500374, УА5500383, УА5500353, УА5500363, УА5500375, УА5500389, УА5500381, УА5500392, УА5500386, УА5500338, УА5500306, УА5500308, УА5500347, УА5500344, УА5500333, УА5500350;

- банківський злиток золота вагою 10 грамів, №414289, 5 (п`ять) металевих виробів жовтого кольору три з яких схожі на зубні коронки, 2 (дві) пластини розміром приблизно 13х8мм., 26х10мм., паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , виданий Синельниковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області;

2) грошові кошти, які були виявлені та вилучені з ящику розташованого напроти вхідних дверей до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- Російські рублі, купюра номіналом 5000 рублів - 1шт.: ЕИ2714209;

- долари США купюри номіналом 100 доларів в кількості 4шт.: КН03267939А, КВ81378554D, НВ25135415М, НВ80501909К;

- Українські гривні, купюри номіналом 500 грн. - 36шт.: ЗЗ7829376, ЗБ9001496, ЗЗ3098713, ВФ0707751, ЛБ4023413, ЛБ8936385, ЗЗ2767560, ВГ3566534, ВД6470721, ЛА7074351, БТ4406275, ВЗ3775097, ЗИ7115674, ЛА5537188, ЛБ6476266, ЗБ0234531, СЖ9685699, ВВ3199082, БТ5019218, НБ5565624, ЗД2440934, МБ5506324, ВЖ1453175, ВХ9751841, ЛД0630576, ВБ0002568, ВХ9091389, МБ9356707, ЗГ8002657, ВВ4548015, ВФ0197237, ВД7062668, ФБ1238769, ВЖ6730169, ЗГ6178005, ЛИ8118689;

- купюри номіналом 200 грн. - 10шт.: ЕИ7883436, КК5249532, КИ9058354, ЕЗ1260438, ЕБ8222527, АЖ3652416, МА8180682, ЄШ3531609, ЗЗ6543681, КЄ6266614;

- купюри номіналом 500 грн. - 3шт.: ВЗ8301041, ГН3440283, ЛА4321073;

- купюри номіналом 200 грн. - 22шт.: КА9436289, ЗВ9866802, ЄД6483739, ЄБ1300852, ЕВ3287952, ЗГ9585148, КБ5053775, ХА3650336, ЄД1721161, ЄВ8513961, ЄФ0641749, ПЗ8930302, КГ7803635, ЄЦ2264231, УЖ4805693, ЄФ9296422, ЄШ6262951, ВЄ9275881, КД4760258, МБ6166203, ЗГ7046937, ТЖ4233376;

- купюри номіналом 100 грн. - 36шт.: КР0144254, ГЄ9033016, ГЖ0730394, ЕФ3307673, КН2425399, КР4054250, МЕ9475004, ВВ3231922, ВИ8509099, ЗГ2940474, БМ5555220, КЕ0463913, ВЄ3224219, ЕЩ4202164, КН9100942, ЗХ5132415, СВ6053242, ЕЧ0000826, НИ4676066, КС0075780, МА2574623, ЕЖ3374461, КА0944923, МГ3759226, КС4162952, ЕХ3083662, СЄ5161465, ГЙ0991865, КВ3298361, ЕФ6195734, ГБ9461312, МЛ9458176, КВ3698544, АА9275620, КИ4499538, ГЄ1883599;

- купюри номіналом 50 грн. - 22шт.: ЗА1805927, СМ6047580, ТА3329638, ПД9117112, СЖ4146920, СА1721214, КН2861297, СЖ3946238, КЗ7068838, ДЛ2660724, ТЗ3826124, УА5013701, РД5257930, СГ7217543, РЖ3726003, СЕ3660825, СЄ7784325, РГ3712540, КД8595477, СЗ5293844, ЗГ4548830, СИ5831524;

- купюри номіналом 20 грн. - 10шт.: ПЖ8581856, ТА7520702, ГА3753934, ПГ1347832, СВ5272682, ПГ4145568, СЗ2901040, СВ6573929, ТД8353454, ТЙ6117928;

- купюри номіналом 10 грн. - 3шт.: СВ6506452, ПЖ2484498, СВ0901482;

- купюри номіналом 5 грн. - 9шт.: ЄД4394716, МЕ2030755, РД9070452, РГ5552639, НЄ0190895, РГ7492589, НИ4082674, НЖ1554456, СИ4479727, а всього: Українські гривні - 32350, долари США - 1159, Євро - 1125, Російські рублі - 6750, Польські злоті - 940, Фунт стерлінгів - 160.

Таким чином, відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучені відповідно до протоколу обшуку магазину «Квіти», розташованому по вул. Соборності (Косіора), 29А в Металургійному районі м. Кривого Рогу від 23 листопада 2016 року, речі, цінності та документи є тимчасово вилученим майном.

Слідчий вказував на те, що відповідно до протоколу обшуку від 23 листопада 2016 року магазину «Квіти», розташованому по вул. Соборності (Косіора), 29А в Металургійному районі м. Кривого Рогу речі, цінності, зокрема грошові кошти, можуть бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та використані як доказ факту чи обставин, щодо вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідство вважає, що відмова у накладенні арешту на перераховані у протоколі обшуку магазину «Квіти» розташованому по вул. Соборності (Косіора), 29А в Металургійному районі м. Кривого Рогу від 23 листопада 2016 року речі, цінності та грошові кошти, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, викладене, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання чи відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, існує необхідність у накладанні арешту на вищевказані речі, документи, цінності, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Так, клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18 лютого 2016 року), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

За змістом ст.170 КПК України, арешт може бути накладений на рухоме майно, а заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст.171 ч.2, ч.3, ч.4 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зі змісту частини третьої статті 172 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

В силу вимог ст.170 ч.3 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, які перебувають у власності підозрюваного, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Як передбачено ст.171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ці вимоги статті слідчим виконані не були, оскільки огляд був проведений 23 листопада 2016 року, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий звернувся 25 листопада 2016 року.

Отже, клопотання подане з порушенням строків, встановлених ст.171 ч.5 КПК України, не містить даних про причини пропуску строків та прохання на їх поновлення.

При цьому, положення ст.1 Першого протоколу до Європейської Конвенції з прав людини визначають, що кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципами міжнародного права».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.171 ч.5 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000449 від 18 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 ч.4 КК України, про арешт майна, - повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1