печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 22.01.2014 про організацію перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів України, що призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту, а також про вчинення умисних вбивств та замахів на вбивства громадян в місті Києві в період з 22.01.14 по 20.02.14 та ряду інших злочинів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 та ін. КК України.

До предмету розслідування у даному провадженні належать, зокрема, обставини вчинення масових вбивств та заподіяння вогнепальних поранень учасникам акцій протесту у центрі Києва у період січня-лютого 2014 року, вчинення 20.02.2014 працівниками правоохоронних органів з використанням зброї терористичного акту, що призвело до масових вбивств та заподіяння вогнепальних поранень учасникам акцій протесту у центрі міста Києва, фінансування тероризму і протидії зборам, мітингам, походам і демонстраціям у період листопада 2013 року лютого 2014 року.

У ході слідства перевіряється причетність до вчинення вказаних злочинів осіб з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_4 , зокрема Глави Адміністрації Президента України ОСОБА_5 .

Під час розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, які належать до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, проведено низку обшуків.

Так, при проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , який з грудня 2014 року є генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), власниками істотної участі якого є ОСОБА_5 та

ОСОБА_7 , виявлено та вилучено три електронні ключі для Інтернет банкінгу (дистанційного керування рахунком) у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвійська Республіка), а саме: Rietumu ID: НОМЕР_2 , Rietumu ID: НОМЕР_3 , Rietumu ID: НОМЕР_4 , та електронні пристрої ENTRUST серійний номер: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 .

На даний час з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю і стосуються валютних банківських рахунків, що відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвійська Республіка) та власника (власників) цих рахунків.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Зважаючи на це, існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_8 , код платника податків НОМЕР_9 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком використовує електронні ключі для Інтернет банкінгу (дистанційного керування рахунком) Rietumu ID: НОМЕР_2 , Rietumu ID: НОМЕР_3 ,

Rietumu ID: НОМЕР_4 , та електронні пристрої ENTRUST серійний номер: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому у період з 1 листопада 2013 року по 4 липня 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з 1 листопада 2013 року по 4 липня 2017 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 22.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 та ін. КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору у вказаному провадженні ОСОБА_10 тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_8 , код платника податків НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема у період з 1 листопада 2013 року по 4 липня 2017 року використовував електронні ключі для Інтернет банкінгу (дистанційного керування рахунком) Rietumu ID: НОМЕР_2 , Rietumu ID: НОМЕР_3 , Rietumu ID: НОМЕР_4 , та електронні пристрої ENTRUST серійний номер: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому у період з 1 листопада 2013 року по 4 липня 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з 1 листопада 2013 року по 4 липня 2017 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме:

- договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував електронні ключі для Інтернет банкінгу (дистанційного керування рахунком) Rietumu ID: НОМЕР_2 , Rietumu ID: НОМЕР_3 , Rietumu ID: НОМЕР_4 , та електронні пристрої ENTRUST серійний номер: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 за період з 1 листопада 2013 року по 04 липня 2017 року;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

- договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

- листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1