Справа № 712/7896/17
Провадження № 1-кс/712/3532/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

30 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005136 від 20 червня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

26 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме: роздруківку руху коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_2 , на яку 1 червня 2017 року о 13:45 год. були перераховані кошти в сумі 2000 грн.; контактні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), хто відкривав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 ; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , з моменту відкриття по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20 червня 2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005136 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 1 червня 2017 року близько 12.00 год. відносно неї були вчинені шахрайські дії, які виразилися в тому, що до неї з приватного номера зателефонував невідомий чоловік, який повідомив неправдиву інформацію щодо її кума ОСОБА_6 та що необхідно буде для допомоги йому перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_5 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 через інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на картковий рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 2 тис. грн.

У поясненні по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 вказала, що 01 червня 2017 року приблизно о 12.00 год. їй зателефонував приватний номер та голос в трубці був схожий на голос її кума, ОСОБА_6 . Він розмовляв погано та сказав, що його побили. Пояснив, що його можуть посадити за грати, тому треба вислати на рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 2 тис. грн. Зателефонувавши до кума відповіді на дзвінок не було. ОСОБА_5 розгубилась та перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , дана банківська карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Через декілька днів до ОСОБА_5 зателефонував її кум ОСОБА_6 та повідомив, що такої ситуації не було, що він перебував на роботі та не міг тоді вийти на зв`язок.

Таким чином, в ході розслідування було встановлено, що невідома особа в ході шахрайських дій надала ОСОБА_5 розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який остання через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 вислала грошові кошти в сумі 2000 грн.

Вказані обставини, на думку слідчого, дають підстави для задоволення клопотання.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримання роздруківку руху коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_2 , на яку 1 червня 2017 року о 13:45 год. були перераховані кошти в сумі 2000 грн.; контактні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), хто відкривав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 ; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , з моменту відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

- роздруківки руху коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_2 , на яку 1 червня 2017 року о 13:45 год. були перераховані кошти в сумі 2000 грн.;

- відомостей про контактні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), яка отримувала картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 ;

- відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , з моменту відкриття по час звернення з даною ухвалою.

Строк дії ухвали до 29 липня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1