печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
25.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час організації та проведення квартальних аукціонів з реалізації необробленої деревини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування також досліджуються обставини відчуження державного майна (об`єктів нерухомості) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та використання коштів отриманих від відчуження зазначеного майна.
Встановлено, що 27.12.2016 та 20.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відповідно до договорів купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що зазначені приміщення реалізовано за ціною 7,8 млн. грн. шляхом перерахування коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому, отримані від реалізації приміщень кошти в указаній сумі ймовірно були привласненні керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладення договорів з низкою приватних підприємств про надання робіт та послуг, які певною мірою вказують на їх фіктивність.
Так, проведеним оглядом Інтернет сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що у березні 2017 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали 4 договори на загальну суму близько 1 млн. 300 тис. грн. з приватними підприємствами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) де предметом договору є практично одна і та ж послуга пов`язана з роботою програмного забезпечення «Електронний облік деревини», яка викладена в різних інтерпретаціях, але фактично не змінює суті предмету договору.
Також, на указаному сайті виявлено інформацію про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом січня-лютого 2017 року укладено 4 договори про ремонт будівель, 3 з яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та 1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) хоча директором обох підприємств являється одна і таж особа. Сума у всіх 4 договорах про надання послуг з ремонту будівель становить не більше 1,5 млн. грн. (1 млн. 497 тис. 654 грн., 1 млн. 495 тис. грн. та два договори по 1 млн. 337 тис. грн.), що свідчить про штучне встановлення ціни договору з метою не проведення тендерних процедур в інтересах указаних товариств, як це передбачено у абзаці 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Висвітлена на сайті інформація про укладення у березні 2017 року договору з ПП « ОСОБА_7 », предметом якого є технічне обслуговування і ремонт автомобілів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 млн. 550 тис. грн. також може свідчити про його фіктивність, оскільки за наявною інформацією автотранспортний парк ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є не великим.
Таким чином, можна дійти до висновку, що зазначеними діями службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням свого службового становища могли привласнити кошти державного підприємства у особливо великих розмірах.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення розрахункових безготівкових операцій використовує розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в банківській установі публічне акціонерне товариство комерційний банк (ПАТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, фактичних обставин вчинення злочину, встановлення надходження відповідних сум коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманих від продажу нежитлових приміщень та подальше їх використання, в тому числі скерування на рахунки вищевказаних підприємств, необхідно одержати відомості, які стосуються відкриття банківського рахунку та руху коштів по ньому.
Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, які стосуються відкриття та керування рахунком № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи ГПУ ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме:
- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття рахунку в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01 вересня 2016 по 25 квітня 2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_6 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01 вересня 2016 по 25 квітня 2017;
- виписок з номерами телефонів (IP-адрес) за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_6 відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 вересня 2016 по 25 квітня 2017;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01 вересня 2016 по 25 квітня 2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/23499/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя