Справа № 592/7421/17
Провадження № 1-кс/592/3600/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке підтримав у судовому засідання та мотивував тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002622 від 08.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190. КК України в якому встановлено, що 08.06.2017 невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» з використанням номеру телефону НОМЕР_1 та банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами на суму 28240 грн. гр. ОСОБА_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У судовому засіданні встановлено, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 08.07.2017 за №0002622, за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

11.07.2017 слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До клопотання слідчим додано копії пояснення потерпілого ОСОБА_4 , копії чекув про перерахування грошових коштів. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. З огляду на таку мету та згідно вимог п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані довести слідчому судді, що завдяки застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про яке йдеться у клопотанні, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертався із клопотанням.

У судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчим доведено, що ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та відомі на даний час органу досудового розслідування обставини вичиненого злочину дають підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту емісії карти по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по дату винесення ухвали; детальну інформацію щодо дати, часу та способу (банкомат, послуга он-лайн банкінгу чи за допомогою смс-команд тощо) зміни (перезакріплення) контактного (фінансового) телефону користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, за допомогою якого здійснювалась вказана процедура.

Враховуючи вище викладене, на думку слідчого судді, завдяки застосуванню заходу забезпечення кримінального провадження, про яке йдеться у клопотанні, може бути виконане завдання кримінального провадження.

Тобто клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

постановив:
Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у відділенні Сумського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів у яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту емісії карти по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по дату винесення ухвали; детальну інформацію щодо дати, часу та способу (банкомат, послуга он-лайн банкінгу чи за допомогою смс-команд тощо) зміни (перезакріплення) контактного (фінансового) телефону користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, за допомогою якого здійснювалась вказана процедура.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1