КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1368/17
провадження №1-кс/534/277/17
У Х В А Л А
01 вересня 2017 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0001417 від 12.11.2016 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були переведені належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4120,60 грн., а саме інформацію про банківські операції, що проводились по картковому рахунку в день перерахунку коштів 17.10.2016 року; інформацію щодо особи, яка проводила операції (анкетні дані, адреса, дата та відділення банку, у якому був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по рахунку); фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 17.10.2016 року.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Як убачається з внесеного клопотання, у період часу з 16.10.2016 року до 11.11.2016 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу газового котла для опалення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 4120 грн., які останній перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001417 від 12.11.2016 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Прокурором внесене клопотання підтримано повністю.

Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий відділення поліції №2 ОСОБА_4 звернувся на адресу суду із заявою, в якій прохав розглянути клопотання про надання доступу за його відсутності.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 11.11.2016 року до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій по заволодінню його грошовими коштами, які останній перерахував на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній, вирішивши придбати газовий котел для опалення через інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував кошти в сумі 4120 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 для оплати товару, проте продавцем свого обов`язку виконано не було.

До клопотання приєднано копію квитанції, із змісту якої вбачається, що 17.10.2016 року о 13:05:38 ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4120,60 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , одержувачем яких зазначено ОСОБА_6 .
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по картковому рахунку.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про банківські операції, які проводились по картковому рахунку № НОМЕР_1 17 жовтня 2016 року;

-інформації про особу, яка проводила операції, її анкетні дані, контактну інформацію, дані щодо дати та відділення банку, де був відкритий рахунок клієнта;

-фотознімків особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 17 жовтня 2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1