Справа № 727/9257/16-к
Провадження № 1-кс/727/3000/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001522 від 01 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 30.10.2014 року близько 15 години 30 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом вирішення проблем із племінником заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12000 грн., які остання добровільно передала невідомому їй чоловіку ОСОБА_6 , які в подальшому були перераховані ОСОБА_7 на банківські рахунки.
Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.10.2014 року близько 15 години 00 хвилин на стаціонарний номер телефону до ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік, який представився схожим голосом її племінником. Останній повідомив потерпілій, що він, нібито її племінник, потрапив у ДТП, де постраждала дитина, що його затримали працівники міліції і для вирішення питання потрібні грошові кошти. Невідомий повідомив, що необхідні кошти в сумі 20000 грн. На той момент ОСОБА_5 вдома знаходилась одна, потерпіла в свою чергу повідомила невідомому, що у неї в наявності є лише 7000 грн. Невідомий сказав шукати ще грошей і попросив мобільний номер ОСОБА_5 , який остання продиктувала. В подальшому ОСОБА_5 подзвонила до свого знайомого ОСОБА_8 та попросила у нього в борг грошові кошти в сумі 5000 грн., на що останній погодився та запропонував приїхати до нього додому за грішми за адресою: АДРЕСА_1 . Через кілька хвилин на мобільний номер ОСОБА_5 знову подзвонив невідомий, потерпіла йому повідомила, що знайшла ще кошти, однак за ними треба їхати, на що невідомий повідомив, що за потерпілою приїде його знайомий ОСОБА_9 на автомобілі і відвезе її, щоб вона забрала кошти. Через кілька хвилин знову передзвонив невідомий та повідомив, що приїде інший чоловік на іншому автомобілі, який відвезе потерпілу за грішми і якому усі кошти потім потрібно буде віддати. Невідомий уточнив, що цей водій йому ці гроші передасть.

В подальшому за місцем проживання ОСОБА_5 під`їхав автомобіль червоного кольору, про що в телефонному режимі повідомив невідомий. Тоді потерпіла вийшла на вулицю, сіла в автомобіль, де з кермом знаходився невідомий їй чоловік та невідома їй жінка, потерпіла повідомила адресу куди треба їхати, а саме: АДРЕСА_2 . В подальшому вони поїхали за тією адресою, потерпіла пішла до свого знайомого, взяла кошти в сумі 5000 грн. та повернулась до автомобіля, де передала всю суму в розмірі 12000 грн. водію з жінкою. Після цього ОСОБА_5 вийшла з авто та направилась додому.

В подальшому ОСОБА_5 неодноразово дзвонив невідомий чоловік, який представлявся її племінником, та запитував чи потерпіла ще не знайшла решту коштів. 31.10.2016 року ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомила невідомому, що знайшла ще кошти та після цього звернулася до міліції та повідомила, про вищевказану подію. В подальшому за місцем проживання потерпілої на автомобілі приїхав той же водій, який 30.10.2016 року приїжджав до потерпілої та якому остання передавала кошти. На місці вже знаходились працівники міліції, якими було встановлено, що передані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 12000 грн. були передані водієм ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . Остання 30.10.2014 року з цієї суми надала ОСОБА_6 200 грн. за послуги перевезення, а інші кошти в сумі 11750 грн. перерахувала через термінал самообслуговування TS202419, що за адресою: АДРЕСА_3 , на номера банківських карток, номера яких записала на трьох листочках під диктовку від свого сина ОСОБА_10 в ході телефонної розмови, в різних сумах

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 01 листопада 2014 року внесено відомості в ЄРДР за №0001522, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме щодо:

- анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 30.10.2014 по 02.11.2014, у разі зарахування: на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1990 грн.; на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 3980 грн.; на рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 995 грн.; на рахунок № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 398 грн.; на рахунок № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 298,5 грн. та 49,75 грн.; на рахунок № НОМЕР_6 грошових коштів в сумі 3980 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 30.10.2014 року по 02.11.2014 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1