Справа № 522/7616/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кароліно-Бугазу, Овідіопольського району, Одеської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , працюючої на посаді головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій та соціального захисту населення управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації,
підозрюваної в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000094 від 17 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
підозрюваної ОСОБА_4 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000094 від 17 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, тобто будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення у жовтні 2015 року увійшла до складу організованої в грудні 2013 року ОСОБА_7 злочинної групи, в якій діяла як виконавець та вчинила незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 15.10.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 188/к-2015 призначена на посаду начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, діючи відповідно до своєї посадової інструкції була наділена наступними повноваженнями та обов`язками:

-здійснює керівництво діяльністю відділу соціальних компенсацій і гарантій у межах своїх повноважень, забезпечує ефективне виконання закріплених напрямків роботи департаменту соціального захисту населення (самостійного відділу) щодо реалізації державної політики в сфері управління;

-визначає ступінь відповідальності працівників у межах наданих повноважень, організовує та контролює виконання наказів;

-додержується конституції України та інших актів законодавства України: забезпечує належну та ефективну роботу підрозділу, вживає заходів з недопущення порушення прав і свобод людини, зберігає інформацію про громадян, що стала відома внаслідок виконання обов`язків;

-виконує вимоги нормативних актів, розпорядчих документів, які відносяться до компетенції підрозділу;

-несе відповідальність за своєчасне призначення та виплату державних соціальних допомог;

-щомісячно, щоквартально надає звіти до Департаменту соціального захисту населення про нарахування та виплату всіх видів державної соціальної допомоги;

-несе дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до положення про відділ соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації основними завданнями та функціями відділу є:

- прийом та реєстрація документів для призначення усіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою;

- підготовка документів для призначення соціальної допомоги;

- прийняття рішення щодо призначення (відмови в призначенні) допомоги;

- припинення та поновлення соціальної допомоги;

- оформлення перерахунку розмірі соціальної допомоги;

- перевірка особових справ по призначенню всіх видів допомог;

- складання та перевірка звітів.

15.03.2016 року ОСОБА_4 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 70/к-2016 переведена на посаду головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Проте, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, всупереч своїх службових обов`язків та інтересам держави, в жовтні 2015 року на пропозицію ОСОБА_8 , добровільно увійшла до організованої та керованої останнім групи, до якої також входили ОСОБА_9 - керівник управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, ОСОБА_10 - головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, при цьому ознайомилася з планом злочинної діяльності та ухвалила його.

Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, учасників якого об`єднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.

Так, за планом ОСОБА_7 , заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом підшукання осіб,які зареєстровані та проживають на території Овідіопольського району Одеської області та не мають законних підстав для отримання відповідної державної допомоги,яким він, використовуючи свій статус депутата пропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» (далі Постанова) та після нарахування цим особам з державного бюджету грошових коштів у вигляді такої допомоги, вони повинні були віддати ОСОБА_7 половину отриманої суми.

Умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям визначаються згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 (далі Порядок).

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї. Середньомісячний сукупний дохід сім`ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім`ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджена спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України,Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

Відповідно до пункту 10 Порядку, державна соціальна допомога не призначається у разі, коли:

?працездатні члени малозабезпеченої сім`ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги)

?під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім`ї з`ясовано, що малозабезпечена сім`я має додаткові джерела для існування,не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім`ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо)

?особи, які входять до складу малозабезпеченої сім`ї, протягом12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв`язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов`язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї

?у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності обставин, передбачених пунктом 10 Порядку, державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах(у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у разі, коли:

?у складі сім`ї є інвалід;

?у малозабезпеченій багатодітній сім`ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

?неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов`язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім`ї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Також, для здійснення нарахування соціальної допомоги та визначення розміру такої допомоги, між Міністерством соціального захисту населення України та ДП «Інформаційно-обчислюваний центр» за № 1/96 від 16.04.1995 укладено договір на розробку та впровадження електронних програм ASOPD, ЄДАРП, НАШ ДІМ, на виконання якого створено відповідна електрона база автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики України АSOPD, робота та використання якої регулюється Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345; Порядком здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсії органами Пенсійного фонду України, затвердженого Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 10.01.2007 № 4;Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах України» від 05.07.1994.

Зазначена електрона програма повинна встановлюватись у кожному відповідному Управлінні праці та соціального захисту населення органів місцевого самоврядування для здійснення процедури нарахувань, а доступ до неї здійснюється спеціалістами відповідного Управління, використовуючи персональні код та унікальний пароль, порядок використання, зберігання та отримання яких визначається п. 11 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.

Так, ОСОБА_4 та інші службові особи Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, без заведення відповідних особових справ, створювали відповідні умови для незаконного нарахування вищевказаних соціальних виплат та здійснювали подання відповідних заявок на виплату державної допомоги сім`ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до фінансового управління Овідіопольської районної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації для виділення з державного бюджету грошових коштів на виплату соціальної допомоги особам, персональні данні яких надавав ОСОБА_7 .

У відповідності із розробленим ОСОБА_7 та доведеним до відома ОСОБА_4 та усіх інших учасників організованої злочинної групи планом злочинної діяльності, його функції та задачі полягали у наступному.

ОСОБА_7 , для реалізації своїх злочинних намірів у грудні 2013 року, більш точної дати не встановлено, здійснив ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: аналіз законодавства України щодо надання державної соціальної допомоги населенню України та вивчення порядків призначення і виплати різних видів державної соціальної допомоги; забезпечення учасників групи копіями документів (копії паспортів, свідоцтв про народження, довідки про шлюб тощо) осіб, на ім`я яких планувалось здійснювати незаконне нарахування бюджетних коштів; підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих йому службових осіб, які мали досвід в оформленні соціальних виплат, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності; розробив детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої групи; підшукував осіб, яким він, використовуючи свій статус депутата селищної та районної рад, пропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» та які після нарахування грошових коштів у якості такої допомоги, погодились віддати ОСОБА_7 половину отриманої з державного бюджету суми; контролював нарахування на рахунки залучених їм осіб грошових коштів, виділених з державного бюджету для виплати державної соціальної допомоги.

Також, ОСОБА_7 , з метою досягнення злочинної мети, призначав виконавців з числа учасників організованої групи, координував їх дії, отримував та розподіляв гроші, здобуті злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, безпосередньо брав участь у скоєнні злочину, діючи згідно встановленого плану та відведеної йому ролі.

Під час готування та скоєння злочину, вимагав від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими у випадку проведення перевірки або ревізії контролюючими органами, а також працівниками правоохоронних органів.

Після здійснення незаконного та безпідставного нарахування грошових коштів, які виділяються з державного бюджету України для виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на рахунки осіб, залучених ОСОБА_7 , на забезпечення виконання злочинної мети членів злочинного угруповання під його керівництвом, ОСОБА_7 , будучи лідером організованої групи, контролював надходження на банківські рахунки залучених ним осіб грошових коштів у якості соціальної виплати, зустрічався із вказаними особами та отримував від них 50% незаконно нарахованих соціальних виплат, після чого розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма учасниками очолюваної ним організованої групи.

Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до його вчинення та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливого злочину, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги населенню України.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та доведеного до відома ОСОБА_4 та усіх інших учасників організованої групи плану злочинних дій та розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 виконували ролі виконавців, які полягали у наступному.

ОСОБА_9 , 02.11.2009 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації №447к призначений на посаду керівника управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 01.12.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації №252/к-2015 звільнений з посади начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 22.04.2016 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації №124/к-2016 призначений на посаду начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Так, ОСОБА_9 будучи учасником організованої групи та при цьому будучи службовою особою, діючи умисно,згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», виконував наступні функції:готував відомості щодо нарахування наданим ОСОБА_7 особам виплати державної соціальної допомоги; формував відомості в електронній базі автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики (надалі АСОПД); підписував відомості щодо незаконного нарахування виплат; з метою конспірації злочинної діяльності членів організованої групи, контролював та корегував внесення до електронної бази АСОПД вищевказаних відомостей; забезпечував створення фіктивних підстав для незаконного отримання наданими ОСОБА_7 особами виплати державної соціальної допомоги, з метою подальшого заволодіння такими грошовими коштами; отримував від керівника організованої групи ОСОБА_7 інформацію щодо осіб, яким необхідно здійснити незаконне нарахування державної соціальної допомоги та надавав відповідні вказівки іншим учасникам організованої групи щодо порядку оформлення нарахувань сум соціальної допомоги, а також періоду нарахування таких сум.

ОСОБА_10 , 12.08.2010 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації №373/к призначена на посаду головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 22.03.2013 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації №41/к-2013 призначена виконуючим обов`язки начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 14.07.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 98/к-2015 переведена на посаду головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Так, ОСОБА_10 будучи учасником організованої групи та при цьому будучи службовою особою, діючи умисно,згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_7 , вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; створювала умови щодо нараховування соціальних виплати особам, перелік яких надавався ОСОБА_7 , без заведення відповідних особових справ осіб, що передбачено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», готувала списки до УДКСУ в Овідіопольскому районі Одеської області, банківських установ, відділень Укрпошти та звітів до відповідного Департаменту Одеської обласної державної адміністрації, а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_7 , що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.

ОСОБА_4 , 15.10.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації №188/к-2015 призначена на посаду начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 15.03.2016 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації №70/к-2016 переведена на посаду головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Будучи учасником організованої групи та службовою особою, ОСОБА_4 , діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_7 , вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; створювала умови щодо нараховування соціальних виплати особам, перелік яких надавався ОСОБА_7 , без заведення відповідних особових справ осіб, що передбачено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», готувала списки до УДКСУ в Овідіопольскому районі Одеської області, банківських установ, відділень Укрпошти та звітів до відповідного Департаменту Одеської ОДА, а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_7 , що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.

В період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області, члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , внаслідок безпідставного нарахування та здійснення виплат у вигляді соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 привласнили кошти державного бюджету на загальну суму 972 535 грн. 04 коп., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

07.07.2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_29 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення НСРД, відповідно до яких підозрювана вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_7 , що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги; отримувала від ОСОБА_7 вказівки щодо оформлення державної соціальної допомоги на підібраних ним осіб; протоколами допитів свідків ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , які підтверджують факт оформлення держаної соціальної допомоги без надання необхідних для цього документів; листом з Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, яким проведено аналіз матеріалів кримінального провадження з питань обґрунтованості призначення та подальшої виплати з 01.01.2014 по 31.07.2016 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям; актом ДФІ в Одеській області № 04-11/100 від 27.09.2016 щодо ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в частині законності призначення нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в Управлінні соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 31.08.2016; висновком судово-економічної експертизи проведеної ОНДІСЕ № 17-2566/2567 від 12.06.2017, згідно якої встановлено, що в період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», нараховано державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 972 535 грн. 04 коп.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, а тому застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, є неможливим, оскільки є всі підстави вважати що, остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчиненні злочини, використовуючи свої зв`язки та службове становище може безпосередньо або через інших осіб незаконно впливати на свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 з метою зміни ними свідчень та співучасників злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також, враховуючи що до теперішнього часу не встановлено місцезнаходження особових справ осіб, зазначених у повідомленні про підозру, яким безпідставно нараховувалась державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, у зв`язку із чим ОСОБА_4 , перебуваючи на свободі, може знищити або спотворити вказані документи з метою подальшого надання його органу досудового розслідування або суду у якості доказів своєї невинуватості.

Під час досудового слідства встановлено обставини, які слід врахувати при обрані запобіжного заходу, передбачені ст. 178 КПК України, а саме:

-вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 особливо тяжкого кримінального правопорушення;

-тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_4 у разі визнання її винуватою у вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За таких обставин, у прокурора наявні достатні підстави вважати, що обрання менш суворого запобіжного заходу до ОСОБА_4 не запобігатиме наведеним ризикам.

Враховуючи викладене, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються вищевикладені обставини, беручи до уваги, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання підозрюваною її процесуальних обов`язків, повноту та достатність зібраних доказів, орган досудового розслідування вважає доцільним застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, наведені в клопотанні, окрім цього просили застосувати заставу як альтернативний запобіжний захід, у розмірі, який перевищує максимальну меж для санкції інкримінованої ОСОБА_4 статті, а саме більше 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, мотивуючи тим, що державі завдано збитків на дуже велику сумму, а тому просив застосувати заставу у розмірі 608 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підозрювана ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні просили суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не доведені, усі необхідні органу досудового слідства документи вже вилучені органом досудового слідства, окрім цього предявлена ОСОБА_4 підозра є необгрунтованою, гр. ОСОБА_4 вину у видвинутій підозрі не визнала. Окрім цього, захисник ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_4 вже надала заяву про звільнення, зараз знаходиться на лікарняному, у звязку із захворюванням на цукровий діабет, вона потребує нагляду лікарів та прийому ліків. Разом з цим, ОСОБА_4 позитивно характериузється за місцем мешкання, від слідства не має намірів переховуватись, раніше не судима.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, допитавши підозрювану, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що застосування більш м`яких запобіжних заходів буде недостатнім для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

За Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод на державу покладається обов`язок вжити заходи до забезпечення прав людини, яка тримається під вартою.

Відповідно до ст.17 Закону України № 3477-IV від 23.02.2006 року «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини, а також українські суди мають застосовувати при розгляді справ практику Європейського Суду з прав людини як джерело права.

На підставі ч.4 ст.5 Європейської конвенції з прав людини, кожен кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

В частині 3 ст. 5 Конвенції / правова позиція ЄСПЛ, викладена в п. 60 рішення від 06.11.2008р. у справі " Єлоєв проти України"/ після спливу певного проміжку часу / досудового розслідування, судового розгляду/ навіть обґрунтована підозра у вчинені злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого.

Стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вимог ч. 1 ст. 9 Конституції України ратифікована 17 липня 1997 року, проголошує одну з основоположних цінностей демократичного суспільства і по суті беззастережно забороняє позбавлення свободи, крім випадків, передбачених і встановлених законом відповідно до певної процедури.

Як слідує із матеріалів кримінального провадження, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 17 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, органом досудового розслідування в клопотанні про обрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 , не взято до уваги дані про тяжкі заховрювання підозрюваної ОСОБА_4 , які є підставою для застосування до вказаної особи будь-якого запобіжного заходу не повязаного з позбавленням волі, для можливості проходження лікування.

Відповідно до ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, у тому числі окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Органом досудового розслідування не доведено, що ОСОБА_4 може переховувався від органу досудового слідства.

Крім того, відповідно до ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, і повинно містити:

1) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа;

2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини;

4) посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 КПК України;

5) виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини;

6) обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів;

7) обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Вивчивши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , матеріалів, доданих до нього, заслухавши учасників процесу, а також зважаючи на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, з метою запобігання вказаним ризикам, а також з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної та виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків, з огляду на особу підозрюваної, а саме, зважаючи на те, що вона хворіє на цукровий діабет та інші тяжкі завхорюбвання, та потребує лікування за місцем прождивання, має місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, позитивно характеризується, зважаючи на її роль у вчиненних злочинах, вважаю за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, оскільки саме такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 , досягнути мети кримінального провадження та запобігти ризикам переховування її від органу досудового слідства та суду, знищення, спотворення документів, або здійснення впливу на свідків.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23:00 до 07:00 години.

Покласти на підозрювану обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, у розумні строки;

2) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 до 07:00 години без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці і обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 14.07.2017 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію о 12.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

14.07.2017