УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001373 від 03 лютого 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяву на видачу готівки № 30, № 218 від 25 вересня 2012р.; заяву на видачу готівки № 127 від 01 жовтня 2012р.; заяву на видачу готівки № 102 від 03 жовтня 2012р.; заяву на видачу готівки № 23 від 05 жовтня 2012р.; заяву на видачу готівки № 17 від 12 листопада 2012р.; заяву на видачу готівки № 1 від 14 листопада 2012р.; заяву на видачу готівки № 3, № 4 від 30 листопада 2012р.; заяви на видачу готівки № 67, 68 від 18 січня 2013р.; заяви на видачу готівки № 50, 51 від 29 січня 2013р.; заяву на видачу готівки № 69 від 07 березня 2013р.; заяву на видачу готівки № 34 від 11 березня 2013р.; заяву на видачу готівки № 35 від 11 березня 2013р.; заяву на видачу готівки № 109 від 15 квітня 2013р.; заяву на видачу готівки № 1 від 18 березня 2013р.; заяву на видачу готівки № 61 від 23 травня 2013р.; заяву на видачу готівки № 60 від 23 травня 2013р.; заяву на видачу готівки № 35 від 06 червня 2013р.; заяву на видачу готівки № 129 від 07 червня 2013р.; заяву на видачу готівки № 44 від 23 липня 2013р.; заяву на видачу готівки № 7 від 24 липня 2013р.; заяву на видачу готівки № 91 від 25 липня 2013р.;заяву на видачу готівки № 51 від 05 серпня 2013р.; заяву на видачу готівки № 91 від 20 листопада 2013р.; заяву на видачу готівки № 127 від 21 листопада 2013р.; заяву на видачу готівки № 69 від 16 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 123 від 17 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 17 від 18 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 82 від 19 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 114 від 20 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 26 від 26 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 246 від 27 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 224 від 30 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 81 від 13 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 100 від 14 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 13 від 15 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 92 від 16 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 40 від 29 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 32 від 02 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 38 від 03 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 13 від 04 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 31 від 05 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 31 від 05 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 76 від 06 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 56 від 10 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 20 від 11 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 69 від 12 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 17 від 13 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 59 від 16 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 78 від 17 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 78 від 17 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 57 від 18 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 44 від 19 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 66 від 20 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 57 від 23 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 63 від 01 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 148 від 02 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 20 від 03 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 78 від 03 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 2 від 04 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 65 від 04 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 40 від 07 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 42 від 07 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 3 від 08 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 6 від 08 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 70 від 09 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 72 від 09 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 78 від 10 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 10 від 10 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 64 від 11 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 58 від 11липня 2014р.; заяву на видачу готівки №36 від 21 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 13 від 22 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 57 від 23 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 61 від 24 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 112 від 25 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 30 від 12 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 1 від 13 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 27 від 14 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 18 від 15 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 32 від 18 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 70 від 19 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 198 від 28 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 188 від 29 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 5 від 01 вересня 2014р.; заяву на видачу готівки № 7 від 02 вересня 2014р.; заяву на видачу готівки № 88 від 23 жовтня 2014р.; заяву на видачу готівки № 63 від 24 жовтня 2014р.; заяву на видачу готівки № 50 від 24 листопада 2014р.; заяву на видачу готівки № 477/авт від 05 грудня 2014р.; заяву на видачу готівки № 5 від 13 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 23 від 16 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 83 від 17 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 3 від 18 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 42 від 19 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 4 від 20 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 40 від 23 березня 2015р.; паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , де міститься власноручно зроблений підпис ОСОБА_5 , а також копії: наказів про призначення (звільнення) на посаду головного бухгалтера, касира, начальника відділу касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012р. по 2015р.; договорів про матеріальну відповідальність посадових осіб, що працювали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012р. по 2015р.; наказів про призначення (звільнення) матеріально-відповідальних посадових осіб, що працювали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012р. по 2015р.; інструкцій посадових та відповідальних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012р. по 2015р.; положення про касу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяло в редакції у період часу з 2012р. по 2015р.; інструкцій про ведення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяла в редакції у період часу з 2012р. по 2015р.; книги обліку готівки та інших цінностей операційної каси, що велась у період часу з 2012р. по 2015р.; книги обліку прийнятої і виданої готівки, що велась у період часу з 2012р. по 2015р.

Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за № 25-00010/105947/БТ від 30 грудня 2015р. з НБУ надійшли матеріали планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, фізичною особою ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ) отримано готівкою кошти через касу банку на загальну суму 152300000,0 гривень (за період з 04 вересня 2012р. до 02 березня 2015р.); 2500000,0 доларів США (за період з 03 вересня 2012р. до 05 серпня 2014р.) та 500000,0 євро (за період 07 жовтня 2013р. до 31 березня 2015р.). Попередньо кошти надходили на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_6 в основному від Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з призначенням платежу «роялті зг. дог. Від 21 листопада 2001р. (ОАЕ) та євро, в подальшому згідно із законодавством здійснювався обов`язковий продаж іноземної валюти та кошти перераховувались на рахунок у гривні.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0001373, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001373 , вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0001373, зокрема для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001373, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяву на видачу готівки № 30, № 218 від 25 вересня 2012р.; заяву на видачу готівки № 127 від 01 жовтня 2012р.; заяву на видачу готівки № 102 від 03 жовтня 2012р.; заяву на видачу готівки № 23 від 05 жовтня 2012р.; заяву на видачу готівки № 17 від 12 листопада 2012р.; заяву на видачу готівки № 1 від 14 листопада 2012р.; заяву на видачу готівки № 3, № 4 від 30 листопада 2012р.; заяви на видачу готівки № 67, 68 від 18 січня 2013р.; заяви на видачу готівки № 50, 51 від 29 січня 2013р.; заяву на видачу готівки № 69 від 07 березня 2013р.; заяву на видачу готівки № 34 від 11 березня 2013р.; заяву на видачу готівки № 35 від 11 березня 2013р.; заяву на видачу готівки № 109 від 15 квітня 2013р.; заяву на видачу готівки № 1 від 18 березня 2013р.; заяву на видачу готівки № 61 від 23 травня 2013р.; заяву на видачу готівки № 60 від 23 травня 2013р.; заяву на видачу готівки № 35 від 06 червня 2013р.; заяву на видачу готівки № 129 від 07 червня 2013р.; заяву на видачу готівки № 44 від 23 липня 2013р.; заяву на видачу готівки № 7 від 24 липня 2013р.; заяву на видачу готівки № 91 від 25 липня 2013р.;заяву на видачу готівки № 51 від 05 серпня 2013р.; заяву на видачу готівки № 91 від 20 листопада 2013р.; заяву на видачу готівки № 127 від 21 листопада 2013р.; заяву на видачу готівки № 69 від 16 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 123 від 17 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 17 від 18 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 82 від 19 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 114 від 20 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 26 від 26 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 246 від 27 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 224 від 30 грудня 2013р.; заяву на видачу готівки № 81 від 13 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 100 від 14 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 13 від 15 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 92 від 16 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 40 від 29 травня 2014р.; заяву на видачу готівки № 32 від 02 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 38 від 03 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 13 від 04 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 31 від 05 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 31 від 05 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 76 від 06 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 56 від 10 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 20 від 11 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 69 від 12 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 17 від 13 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 59 від 16 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 78 від 17 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 78 від 17 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 57 від 18 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 44 від 19 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 66 від 20 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 57 від 23 червня 2014р.; заяву на видачу готівки № 63 від 01 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 148 від 02 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 20 від 03 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 78 від 03 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 2 від 04 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 65 від 04 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 40 від 07 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 42 від 07 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 3 від 08 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 6 від 08 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 70 від 09 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 72 від 09 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 78 від 10 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 10 від 10 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 64 від 11 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 58 від 11липня 2014р.; заяву на видачу готівки №36 від 21 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 13 від 22 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 57 від 23 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 61 від 24 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 112 від 25 липня 2014р.; заяву на видачу готівки № 30 від 12 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 1 від 13 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 27 від 14 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 18 від 15 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 32 від 18 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 70 від 19 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 198 від 28 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 188 від 29 серпня 2014р.; заяву на видачу готівки № 5 від 01 вересня 2014р.; заяву на видачу готівки № 7 від 02 вересня 2014р.; заяву на видачу готівки № 88 від 23 жовтня 2014р.; заяву на видачу готівки № 63 від 24 жовтня 2014р.; заяву на видачу готівки № 50 від 24 листопада 2014р.; заяву на видачу готівки № 477/авт від 05 грудня 2014р.; заяву на видачу готівки № 5 від 13 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 23 від 16 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 83 від 17 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 3 від 18 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 42 від 19 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 4 від 20 березня 2015р.; заяву на видачу готівки № 40 від 23 березня 2015р.; паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , де міститься власноручно зроблений підпис ОСОБА_5 , а також копії: наказів про призначення (звільнення) на посаду головного бухгалтера, касира, начальника відділу касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012р. по 2015р.; договорів про матеріальну відповідальність посадових осіб, що працювали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012р. по 2015р.; наказів про призначення (звільнення) матеріально-відповідальних посадових осіб, що працювали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012р. по 2015р.; інструкцій посадових та відповідальних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012р. по 2015р.; положення про касу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяло в редакції у період часу з 2012р. по 2015р.; інструкцій про ведення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяла в редакції у період часу з 2012р. по 2015р.; книги обліку готівки та інших цінностей операційної каси, що велась у період часу з 2012р. по 2015р.; книги обліку прийнятої і виданої готівки, що велась у період часу з 2012р. по 2015р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: