У Х В А Л А
31.03.2017 Справа №607/3828/17

(№1-кс/607/2466/2017)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу домашнього арешту щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Біла, Тернопільського р-ну, українця, громадянина України, одруженого, на утриманні діти: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не депутат, в силу ст. 89 КК України не судимого:

- 20.12.2011 р. за ч.1 ст.190 КК України Тернопільським міськрайонним судом. Кримінальна справа закрита відповідно до ст.12, 24, 86 КК України, ст.6, ст.1 п. «В» Закону України «Про амністію».

- 27.12.2012 року в Тернопільський міськрайонний суд направлено обвинувальний акт про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за №0000286 від 28.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України та ч.2 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається із клопотання, 27.01.2017 року невідома особа під приводом працевлаштування за межами України для здійснення перевезення вантажу із Англії в Україну, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 240 євро, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 28 січня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 01 лютого 2017 року в Тернопільський ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_11 , шахрайським способом заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами в загальній сумі 640 Євро.

За даним фактом 01 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 01 лютого 2017 року в Тернопільський ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_11 , шахрайським способом заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами в загальній сумі 110 Євро та 300 доларів США.

За даним фактом 01 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 01 лютого 2017 року в Тернопільський ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_14 , шахрайським способом заволодів належними ОСОБА_13 грошовими коштами в загальній сумі 175 доларів США та 9100 гривень.

За даним фактом 01 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 20.09.2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_11 діючи повторно під приводом працевлаштування закордоном шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , в сумі 250 євро.

За даним фактом 03 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 07.12.2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_11 діючи повторно під приводом працевлаштування закордоном шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , в сумі 110 євро.

За даним фактом 03 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 02.08.2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_11 під приводом працевлаштування закордоном шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , в сумі 150 євро.

За даним фактом 03 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, на початку жовтня 2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_18 шляхом обману, під приводом працевлаштування у Англії для перевезення товарів та оформлення документів на візу, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 400 євро.

За даним фактом 07 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, в грудні 2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_11 , шляхом обману під приводом працевлаштування у Німеччині для перевезення товарів та оформлення документів на візу заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 300 євро.

За даним фактом 07 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 28.02.2017 року близько 14 год. чоловік на ім`я ОСОБА_18 перебуваючи у дворі будинку по вул. Живова, в м. Тернополі (навпроти ТЦ "Новус") шляхом обману під приводом працевлаштування за межами України, для здійснення перевезень із Англії на Україну та відкриття візи, заволодів грошовими коштами в сумі 85 євро (2440 грн.), чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 07 березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено достатні дані, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.03.2017 року матеріали кримінальних проваджень №0000286 від 28.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №0000332 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №0000333 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №0000334 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №0000352 від 03.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №0000362 від 03.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №0000363 від 03.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, №0000398 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, №0000399 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та за №0000769 від 07.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000286 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

23 березня 2017 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України та ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Клопотання мотивовано наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, у ньому наведених та просить клопотання задовольнити, вказує що саме такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Захисник ОСОБА_21 та підозрюваний ОСОБА_4 щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечили, водночас просять суд застосувати домашній арешт в нічний час.

Заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Подане клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та підозра у його вчиненні підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_9 ; показаннями свідка ОСОБА_22 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; показаннями потерпілого ОСОБА_10 ; показаннями свідка ОСОБА_23 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; показаннями потерпілого ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_24 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; показаннями потерпілого ОСОБА_13 ; показаннями свідка ОСОБА_25 ; показаннями потерпілого ОСОБА_15 ; показаннями свідка ОСОБА_26 ; показаннями потерпілого ОСОБА_16 ; показаннями потерпілого ОСОБА_17 ; показаннями свідка ОСОБА_27 ; показаннями свідка ОСОБА_28 ; показаннями потерпілого ОСОБА_19 ; показаннями потерпілого ОСОБА_20 ; показаннями потерпілого ОСОБА_29 .

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він раніше не судимий, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Вирішуючи дане клопотання, слідчим суддею враховується те, що докази та обставини, на які посилається слідчий і прокурор у клопотанні дають достатні підстави слідчому судді вважати, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушень в яких він підозрюється, а саме позбавлення волі на строк до трьох років, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, з врахуванням особи підозрюваного, слідчий суддя вважає за доцільне обрати щодо підозрюваного, передбачений ст. 181 КПК України, запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Водночас, з врахуванням особи підозрюваного, складу його сімї, того, що він неофіційно працює, а такий вид запобіжного заходу про який просить прокурор позбавить ОСОБА_4 єдиного джерела доходу, суд приходить до переконання про необхідність застосування до підозрюваного домашнього арешту в нічний час, частково задоволивши клопотання прокурора.

Саме такий, а не менш суворий запобіжний захід може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім цього, застосовуючи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин.
Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , цілодобово; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування із потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду закордон, носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 22 травня 2017 року.

В задоволенні решта вимог відмовити.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати на виконання в ТРВ ТВП ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1