У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2017 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи його тим, що 10.05.2017 року до Жмеринського ВП ГУНП у Вінницької області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що в період часу з листопада 2016 року по 27.04.2017 року дві невстановлені жінки ромської національності, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги в лікуванні народними методами сина ОСОБА_4 від алкоголізму, заволоділи коштами останньої в сумі 6900 дол. США та біля 100 000 грн.. Чим завдали майнової шкоди потерпілій на вказану суму.
10.05.2017 року слідчим відділом Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій обл. відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
22.07.2017 року в період часу з 07.12 год. по 08.50 год. слідчо-оперативною групою по розкриттю кримінального правопорушення по кримінальному провадженню № 0000340, за ухвалою слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 21.07.2017 року, проведено санкціонований обшук житла (квартири), у якому мешкає ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено наступні предмети: Банківську картку № НОМЕР_1 видану Райфайзен Банк Аваль на ім`я ОСОБА_5 ; Картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_2 ; Мобільний термінал (телефон) Nokia з imei № НОМЕР_3 , в якому встановлені дві сім-картки мобільних операторів з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; Жіноча сумочка золотистого кольору з застібкою, в якій знаходяться: фрагмент паперу на якому міститься рукописний текст з молитвою, колода карт «Таро» в кількості 77 (сімдесят сім) шт., фотокартка 3х4 см. невідомої жінки та колода гральних карт в кількості 38 (тридцять вісім) шт.
По завершенню слідчої дії обшук житла, банківську картку № НОМЕР_1 , картку оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_2 , мобільний термінал (телефон) Nokia з imei № НОМЕР_3 , в якому встановлені дві сім-картки мобільних операторів з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , були упаковані до пакету Національної поліції № 0016208, який було запечатано, жіноча сумочка золотистого кольору з застібкою, в якій знаходяться: фрагмент паперу на якому міститься рукописний текст з молитвою, колода гральних карт в кількості 38 (тридцять вісім) шт., колода карт «Таро» в кількості 77 (сімдесят сім) шт. та фотокартка 3х4 см. невідомої жінки, були упаковані до пакету Національної поліції № 0008690, який було запечатано.
Перелічені вище речі,були вилучений згідно п. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 168 КПК України до Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій обл., що за адресою: Вінницька обл. м. Жмеринка вул. Соборна 58
У даному випадку, банківська картку № НОМЕР_1 , картку оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_2 , мобільний термінал (телефон) Nokia з imei № НОМЕР_3 , в якому встановлені дві сім-картки мобільних операторів з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 є знаряддям вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, так як за допомогою мобільного терміналу (телефону) Nokia з imei № НОМЕР_3 , в якому встановлені дві сім-картки мобільних операторів з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 телефонувала потерпілій ОСОБА_4 та вчиняла шахрайські дії по відношенню до неї, а банківська картку № НОМЕР_1 свідчить про те, що саме ОСОБА_5 отримувала кошти, які на її вимогу перераховувала потерпіла ОСОБА_4 за нібито проведення окультних ритуалів. Картку оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_2 підтверджує, що саме ОСОБА_5 придбала сім-картку з № НОМЕР_2 .В свої чергу, жіноча сумочка золотистого кольору з застібкою, в якій знаходяться: фрагмент паперу на якому міститься рукописний текст з молитвою, колода карт «Таро» в кількості 77 (сімдесят сім) шт., фотокартка 3х4 см. невідомої жінки та колода гральних карт в кількості 38 (тридцять вісім) шт. також є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як за допомогою перелічених предметів ОСОБА_5 , проводить окультні ритуали, при цьому вчиняючи шахрайські дії. І тому на думку слідства необхідно накласти арешт на перелічені вище предмети, так як не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або пошкодження даного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Згідно із п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
В судовому засіданні встановлено, що СВ Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000340 від 10.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З досліджених матеріалів вбачається, що майно, яке перебувало у володінні ОСОБА_5 , зазначене в постанові суду про обшук, вилучене під час обшуку 22.07.2017, а саме: банківська картка № НОМЕР_1 видана Райфайзен Банк Аваль на ім`я ОСОБА_5 ; картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_2 ; мобільний термінал (телефон) Nokia з imei № НОМЕР_3 , в якому встановлені дві сім-картки мобільних операторів з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони є, у розумінні ст. 98 КПК України, речовим доказом у справі, а тому суд вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.
Щодо арешту майна: жіночої сумочки золотистого кольору з застібкою та речами, які в ній знаходяться, а саме: фрагменту паперу, на якому міститься рукописний текст з молитвою, колода карт «Таро» в кількості 77 (сімдесят сім) шт., фотокартка 3х4 см. невідомої жінки та колода гральних карт в кількості 38 (тридцять вісім) шт. вилучені у ОСОБА_5 , слід відмовити, адже про вилучення вказаних речей слідчий, для отримання відповідної ухвали суду, не звертався.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт, на тимчасово вилучене майно, належне ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 , а саме на:
1. Банківську картку № НОМЕР_1 видану «Райфайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_5 ;
2. картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_2 ;
3. мобільний термінал (телефон) Nokia з imei № НОМЕР_3 , в якому встановлені дві сім-картки мобільних операторів з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1