№ 760/833/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_4 , погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000105 від 26.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_4 , погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000105 від 26.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 26.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та продавцем на яких являлося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З останніми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договори купівлі-продажу нафти.
На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізувала нафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 437 802 464, 00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 455 062 649, 60 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 183 916 392, 25 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 786 944 706, 17 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 038 310 503, 68 гривен.
В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.
Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за поставлену нафту не розрахувалися, привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.
Відповідно до акту від 01.08.2016 №05-21/81 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, згідно з накопичувальною відомістю по рахунку 36.1.1 дебіторська заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за поставлену нафту по договорам, укладеним за результатами аукціонів, становить 7 744 637 018, 36 гривень, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на загальну суму 1 361 542 340, 80 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - на загальну суму 745 142 316, 78 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 124 765 967, 65 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 975 525 423, 89 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 701 767 110, 85 гривень.
Таким чином, у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи нафтою на загальну суму 7 744 637 018, 36 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має ознаки ризиковості, а саме: малий статутний фонд, невелика кількість працюючих осіб на підприємстві, відсутні амортизаційні витрати на підприємстві.

Зокрема, на підставі аукціону з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу від 20.05.2016 №198 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як продавцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як біржею укладено договори купівлі-продажу нафти власного видобутку продавця з транспортуванням з пункту відвантаження трубопроводом через філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на «ТФПНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як замовником та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як замовником 21.05.2015 укладено договір №1322/5/2120 про надання послуг з переробки суміші нафти сирої та газового конденсату, відповідно до якого виконавець зобов`язується надати послуги з переробки суміші нафти сирої та газового конденсату українських родовищ переданої замовником, і передати замовнику вироблені нафтопродукти у резервуари нафтобаз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших нафтобаз, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Допитана у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_6 , яка являлась бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надала показання, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нафтопродукти, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після переробки нафти, надало на зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Детектив зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні останнього, та їх вилученні з метою встановлення якими саме службовими особами були підписані фінансово-господарські документи, проведенню їх аналізу та дослідженню, що сприятиме проведенню всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим детективам Національного антикорупційного бюро України за дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю їх вилучення, а саме договорів (угод), додаткових договорів (угод), додатків до них, специфікацій, актів виконаних робіт (наданих послуг), замовлень товарно-матеріальних цінностей, видаткових накладних, банківських виписок, довіреностей, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1