Справа № 369/2541/17
Провадження № 1-кс/369/545/17
УХВАЛА
Іменем України
15.03.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_4 , з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивував тим, що 20.05.2015 року посадові особи ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер»» () на підставі договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 отримали від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 54 692 доларів США та надали останньому квитанція до прибуткового касового ордеру № 402 від 22.05.2015 року про отримання підприємством від ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги на вказану суму. Грошові кошти в касу товариства посадовими особами в касу товариства та на розрахунковий рахунок здані не були.

Крім цього, 20.12.2016 року до Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області звернувся засновник ТОВ «УНСП «Шмайсер» () ОСОБА_7 , щодо вчинення посадовими особами ТОВ «УНСП «Шмайсер»» в період з 22.12.2015 по жовтень 2016 розкрадання грошових коштів товариства, чим заподіяли йому збитків у великих розмірах.

07.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_8 було проведено обшук за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1, в приміщеннях, що належать ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР», які орендує ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер»» (), в ході яких були вилучені: оригінали касових книг ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали прибуткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали видаткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали квитанції до видаткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; копія акту № 51; лист вихідний номер 57 від 03.03.2016; довідка про установчі документи та керівні органи; заява про відкриття поточного рахунку; анкета-опитувальник юридичної особи ТОВ «УНСП «Шмайсер»; копія статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер»; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги №20/05-15 від 20.05.2015; копія договору займу від 22.06.2015; прибутковий касовий ордер №402 від 22.05.2015; прибутковий касовий ордер №135 від 28.05.2015; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги №20/05-15 від 22.05.2015; наказ №75-к від 30.03.2016; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги №01/04-15 від 06.04.2015; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 31.10.2016; наказ №49 від 20.05.2010; наказ № 37-к від 01.03.2015 року.

07.03.2017 року вказані документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001246, відкритого 05.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.191 КК України.

На підставі вимог ст. 170 КПК України слідчий просив накласти арешт на документи: оригінали касових книг ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали прибуткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали видаткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали квитанції до видаткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; копія акту №51; лист вихідний номер 57 від 03.03.2016; довідка про установчі документи та керівні органи; заява про відкриття поточного рахунку; анкета-опитувальник юридичної особи ТОВ «УНСП «Шмайсер»; Копія статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер»; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги №20/05-15 від 20.05.2015; Копія договору займу від 22.06.2015; прибутковий касовий ордер № 402 від 22.05.2015; прибутковий касовий ордер №135 від 28.05.2015; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 від 22.05.2015; наказ №75-к від 30.03.2016; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 01/04-15 від 06.04.2015; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 31.10.2016; наказ № 49 від 20.05.2010; наказ №37-к від 01.03.2015 року.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна директора ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно постанови слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 від 07 березня 2017 року в рамках кримінального провадження № 0001246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, документи, на які слідчий просив накласти арешт, визнано речовими доказами на підставі вимог ст. ст. 98, 100, 110 КПК України.

Доводи представника власника майна директора ТОВ «УНСП «Шмайсер», що клопотання не підлягає задоволення, у зв`язку з тим, що існує цивільно-правовий спір, який розглядається судом, і вказані в клопотанні документи, на якій просить накласти арешт слідчий, необхідні для розгляду цивільної справи є необґрунтованими.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що з метою забезпечення збереження документів, на які слідчий просив накласти арешт, а також з метою недопущення його втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на оригінали касових книг ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали прибуткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали видаткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали квитанції до видаткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; копія акту №51; лист вихідний номер 57 від 03.03.2016; довідка про установчі документи та керівні органи; заява про відкриття поточного рахунку; анкета-опитувальник юридичної особи ТОВ «УНСП «Шмайсер»; копія статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер»; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги №20/05-15 від 20.05.2015; Копія договору займу від 22.06.2015; прибутковий касовий ордер № 402 від 22.05.2015; прибутковий касовий ордер №135 від 28.05.2015; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 від 22.05.2015; наказ №75-к від 30.03.2016; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 01/04-15 від 06.04.2015; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 31.10.2016; наказ № 49 від 20.05.2010; наказ №37-к від 01.03.2015 року.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи: оригінали касових книг ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; оригінали прибуткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; оригінали видаткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; оригінали квитанції до видаткових касових ордерів ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; копія акту № 51; лист вихідний № 57 від 03.03.2016 року; довідка про установчі документи та керівні органи; заява про відкриття поточного рахунку; анкета-опитувальник юридичної особи ТОВ «УНСП «Шмайсер»; Копія статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер»; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 від 20.05.2015 року; копія договору займу від 22.06.2015 року; прибутковий касовий ордер № 402 від 22.05.2015 року; прибутковий касовий ордер №135 від 28.05.2015 року; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 від 22.05.2015 року; наказ №75-к від 30.03.2016 року; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 01/04-15 від 06.04.2015 року; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 31.10.2016 року; наказ № 49 від 20.05.2010 року; наказ №37-к від 01.03.2015 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1