Справа №173/403/17
Провадження №1-кс/173/99/2017
У Х В А Л А
іменем України

15 березня 2017 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :
Слідчий Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 10.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, невстановлена особа 08.01.2017 року, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 15815 гривень, які були переведені з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок невстановленої особи.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.01.2017 року близько 14.00 години їй зателефонував рідний брат ОСОБА_6 і попрохав у неї номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що він продає дитячу коляску через Інтернет і є покупець, який може перевести гроші за коляску на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє карти даного він не мав, тому вона повідомила йому номер її кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_6 сказав, що особа, яка буде купляти коляску та розраховуватись за неї, хоче поспілкуватися із власником карти, на яку буде переводити гроші. Вона дозволила брату повідомити цій особі її номер телефону. Через декілька хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , молодий чоловік назвався ОСОБА_7 , який повідомив, що замовить банківський переказ на її карту через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4000 грн. (вартість коляски). Після цього він сказав, що їй передзвонить представник банку для підтвердження умов переказу. Через декілька хвилин їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який назвався представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , який сказав, що на її ім`я та на її карту замовлено грошовий переказ на суму 4000 грн. Для підтвердження вказаного переказу на її телефон прийде смс-повідомлення із кодом підтвердження переказу. Під час розмови з ним прийшло смс-повідомлення та вона продиктували чоловікові код, після чого він припинив розмову. Після цього зателефонував ОСОБА_7 , який сказав, що гроші з його карти відправлено та потрібно чекати на надходження та попрощався. Після цього на телефон прийшло 2 смс-повідомлення, що баланс вищевказаної карти складає мінус 15000 грн. та мінус 815 грн.

З метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин цього кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до цього кримінального правопорушення, слідчий просила суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента НОМЕР_2 в період часу з 00.00 годин 08.01.2017 року по 09.01.2017 року, а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

10 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України за заявою ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що 8 січня 2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 15815 грн., які були переведені з її банківської картки.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 11 січня 2017 року ОСОБА_5 повідомила, що 08 січня 2017 року їй зателефонувала невідома особа, які вона повідомила код з смс-повідомлення, яке надійшло їй на телефон у зв`язку з чим з її кредитної картки було знято кошти в сумі 15825 грн. Ця особа телефонувала з номера НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься і речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані встановлювати на свої мережі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ця інформація має суттєве значення для справи та на думку слідчого судді може бути використана як доказ, який дасть можливість встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та обставини вчинення даного злочину. На думку судді відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, а саме на час вчинення злочину, то її не можна розцінювати як отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій. В даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Так як зазначені в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів не ставиться прохання про доступ та вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляється здійснювати свою діяльність ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням (постановою) працівникам Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві тимчасовий доступ до інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентського номеру НОМЕР_2 в період часу з 00.00 годин 08.01.2017 року по 09.01.2017 року, а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1