ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/850/17
Провадження № 1-кс/210/421/17

"01" березня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 ,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001278 від 18 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 21.04.2016, невстановлена особа, в магазині електроніки по АДРЕСА_1 , шляхом обману, за допомогою картки № НОМЕР_1 , оформила кредитний договір №7565 на суму 13250, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток.
В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів та її відеофіксації, зокрема за укладеним договором миттєвої розстрочки №7565 від 21.04.2016, за період часу з 00.00 годин 01.03.2016 по 24.00 годин 24.02.2017.
На даний час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділення Металургійного ВП ГУ НП в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації з метою їх подальшого аналізу та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити.

Представник банківської установи до суду не з`явився, розгляд клопотання здійснюється у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за № 0001278 від 18 травня 2016 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються за допомогою цих речей і документів.

При цьому, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на відповідальному зберіганні службових осібКриворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: які відображають інформацію про рух грошових ооггів, по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . щодо вибуття грошових оштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів та п відеофіксації, зокрема за укладеним договором миттєвої розстрочки №7565 від 21,04.2016, за період часу з 00.00 годин 01.03.2016 по 24.00 годин 24.02.2017.
У зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають на відповідальному зберіганні службових осібКриворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та виключно в межах періоду з 21 квітня 2016 року по 18 травня 2016 року - по час внесення відомостей до ЄРДР.
Крім того, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим вилученню підлягають лише засвідчені копії документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та/або членам слідчої групи/слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001278 від 18 травня 2016 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: які відображають інформацію про рух грошових коштів, по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів та п відеофіксації, зокрема за укладеним договором миттєвої розстрочки №7565 від 21.04.2016, за період часу з 00.00 годин 21.04.2016 по 24.00 годин 18.05.2016 року
які перебувають на відповідальному зберіганні службових осібКриворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та/або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України членам слідчої групи/слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001278 від 18 травня 2016 року.

Надати розпорядження відповідним посадовим Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 26 березня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1