Справа № 522/6667/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000061 від 20.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль КІА синього кольору, державний номер НОМЕР_2 , будучи власником торговельної марки «Voltа bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів, розміщених на території України (м. Київ, м. Одеса, м. харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).

Так, протягом 2017 року планується здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків при проведенні операцій з реалізації ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на рахунок кінцевих споживачів (неплатників ПДВ) за готівкові кошти без дотримання вимог податкового законодавства України. Ввезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підприємства з ознаками ризиковості, які в подальшому реалізують податковий кредит через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності (транзити) на рахунок реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_3 за період 2016-2017 років було імпортовано товарів на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.

Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території м. Одеси функціонує магазин за адресою АДРЕСА_2 . За вказаною адресою знаходиться офісне та складське приміщення. Реалізація здійснюється через ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , яка з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів використовує картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на її ім`я. На вказану картку здійснюється перерахування грошових кошті за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через офіційний сайт, проведення платежу проходить на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_5 , який не зареєстрований у якості ФОП. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016-2017 складає 2,7 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_3 проживає спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка задіяна у протиправній діяльності, а саме займається вирішенням питань по валютному обміну та зняттю коштів з вищевказаних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 , слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , старшим слідчим-криміналістом СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 :

- виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 з моменту їх відкриття по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти з моменту відкриття по теперішній час власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- копії документів кредитних та депозитних справ власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.06.2017