УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 грудня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0004039 від 15 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
У клопотанні зазначено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення № 245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн.
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ).
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ).
В подальшому, в свою чергу, зараховані 18 вересня 2014 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19 вересня 2014 року), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в якості оплати послуг, а саме:
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_23 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_25 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18 вересня 2014 року, без ПДВ».
29 жовтня 2014 року допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що в червні 2014 року він познайомився з гр. ОСОБА_5 , та в подальшому на прохання останнього, за грошову винагороду у вересні 2014 року відкрив в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_18 , на який по проханню ОСОБА_5 повинні прийти грошові кошти за векселі та які необхідно буде отримати у відділенні банку та передати ОСОБА_5 . Крім цього ОСОБА_6 вказав, що користувався для зв`язку номером мобільного телефону НОМЕР_27 , а ОСОБА_5 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_28 .
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної необхідної інформації.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення № 245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн.
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ).
В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ).
В подальшому, в свою чергу, зараховані 18 вересня 2014 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19 вересня 2014 року), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в якості оплати послуг, а саме:
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_23 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_25 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;
- 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18 вересня 2014 року, без ПДВ».
29 жовтня 2014 року допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що в червні 2014 року він познайомився з гр. ОСОБА_5 , та в подальшому на прохання останнього, за грошову винагороду у вересні 2014 року відкрив в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_18 , на який по проханню ОСОБА_5 повинні прийти грошові кошти за векселі та які необхідно буде отримати у відділенні банку та передати ОСОБА_5 . Крім цього ОСОБА_6 вказав, що користувався для зв`язку номером мобільного телефону НОМЕР_27 , а ОСОБА_5 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_28 .
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по телефонному номеру НОМЕР_28 .
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом з тим, слідчим не надані докази, на підтвердження того, що номер мобільного телефону НОМЕР_28 належить ОСОБА_5 .
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_6 вказав, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_28 .
Разом з тим, протокол допиту ОСОБА_6 в якості свідка до клопотання не доданий.
Таким чином, у доданих до клопотання матеріалах не міститься будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: