УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000235 від 22.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000235 від 22.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліція ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 22.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України, за фактом будівництва службовими особами Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку по АДРЕСА_1 за відсутності передбачених законодавством діючих дозволів на виконання будівельних робіт та заволодіння шляхом обману службовими особами обслуговуючого кооперативу грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, у зв`язку з продажем квартир у зазначеному будинку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДПОУ НОМЕР_1 є замовником будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , яке проводиться на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт №КВ71 від 17.01.2015.
Окрім цього встановлено, що генеральним підрядником будівництва за вищевказаною адресою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проектна документація розроблена ФОП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_3 ).
Земельні ділянки на АДРЕСА_1 використовуються Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору суперфіцію від 06.11.2014, зареєстрованому у реєстрі за №1018.
Встановлено, що Обслуговуючи кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав у ІНФОРМАЦІЯ_3 містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 №581/14/12-3/009/14 від 02.12.2014.
Згідно з вимогами зазначених вище містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , технічно-економічні показники об`єкта будівництва відповідно до намірів забудови у складі містобудівного розрахунку становлять: загальна площа будинку 1166,41 кв.м., поверховість 2 поверхи.
Відповідно до даних декларації про початок виконання будівельних робіт №КВ71 від 17.01.2015, підписаної від замовника директором Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , показники об`єкта будівництва становлять: загальна площа будинку 1102,64 кв. м., поверховість 2 поверхи.
Відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №370/1804 від 28.03.2002, земельні ділянки на АДРЕСА_1 за функціональним призначенням належить до території садибної забудови (існуюча).
Крім того, цільове призначення зазначених ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна територія).
Вимогами п. 3.19 ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №44 від 17.04.1992, район садибної забудови може бути сформований окремими житловими чи блокованими будинками з присадибними (приквартирними) ділянками з господарськими будівлями або без них. Забудова цих районів не повинна перевищувати 4-х поверхів.
Крім того, згідно з Додатком Б «Терміни та визначення понять» Державних будівельних норм В2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.05.2005 №80, садибним житловим будинком є одноквартирний, індивідуальний, як правило, малоповерховий житловий будинок, що має прибудинкову (присадибну) ділянку.
Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.08.2000 № 507, виділяє одноквартирні житлові будинки в окрему групу (поряд з групою багатоквартирних житлових будинків), до якої належить відокремлені житлові будинки садибного типу та спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці.
До складу таких будинків згідно з Інструкцією про початок проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.05.2001 №127, входять житлові та допоміжні приміщення, якими зазвичай є передпокій, кухні, коридор, веранда, вбиральня, комора, приміщення для автономної системи опалення, пральня тощо.
Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовник будівництва на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як генеральним підрядником, ведеться будівництво багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку.
Перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на АДРЕСА_1 , проведеною ІНФОРМАЦІЯ_8 в червні 2015 року на підставі постанови слідчого від 14.05.2015 встановлено, що на земельній ділянці за вказаною адресою на замовлення Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконуються будівельні роботи із будівництва багатоповерхового монолітно-каркасного житлового будинку, а саме вже побудований 9-ий поверх і встановлений дах будинку.
Зазначені будівельні роботи виконувалися із істотним порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, в частині невідповідності проектної документації з основними показниками об`єкта будівництва та фактично виконаними будівельними роботами, тобто завищена поверховість житлового будинку, чим порушено ст. 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Згідно зазначеного в декларації та наданого під час перевірки проекту житлового будинку на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , у запроектованому житловому будинку поверховість обмежено двома поверхами.
Враховуючи викладене, за результатами перевірки наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.06.2015 реєстрацію декларації №КВ71 від 17.01.2015 скасовано.
Станом на теперішній час Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовник будівництва на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як генеральним підрядником будується 5 житлових 9-ти поверхових будинків, що суперечить виданим містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки №581/14/12-3/009-14 від 02.12.2014, декларації про початок виконання будівельних робіт №КВ71 від 17.01.2015, Генеральному плану міста Києва, державним будівельним нормам, правилам і стандартам, цільовому призначенню земельних ділянок та іншими вимогами земельного та містобудівного законодавства.
Водночас, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформація щодо видачі/реєстрації Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншим юридичним чи фізичним особам документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на АДРЕСА_6 у кількості п`яти дев`ятиповерхових будинків відсутня.
Крім того, у Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні погодження Державіаслужби України на розташування об`єктів по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 .
Враховуючи викладене, забудова земельних ділянок по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 проводиться Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грубим порушенням вимог містобудівного і земельного законодавства.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно здійснюється заволодіння коштами громадян, шляхом укладання договорів про пайову участь у кооперативі та фактичного продажу недобудованих квартир за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 .
Оплата пайового внеску здійснюється у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), з призначенням платежу: пайовий внесок до кооперативу згідно з Договором №15/7 від 15.01.2015.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрито два банківські рахунки, а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .
На даний час є достатні підстави вважати, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю передбачених законодавством діючих дозволів, здійснюють будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, у зв`язку з продажем квартир у зазначеному будинку.
Слідчий зазначав, що з метою забезпечення цивільного позову та/або в подальшому відшкодування завданої шкоди, досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використанні як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкритих Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 08.06.2015 по 21.11.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені документи необхідні для проведення економічних та бухгалтерських експертиз, а також нарахування збитків.
Крім того, отримавши роздруківки по розрахунковим рахункам Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відомостями про призначення платежу, їх подальший рух, які неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, можливо достовірно підтвердити факт заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб, які укладали договори про пайову участь у кооперативі, їх використання, подальший рух та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкритих Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 08.06.2015 по 21.11.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1