АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1474/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

директора ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_11 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Автошина» ОСОБА_7 , представника ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_8 , директора ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_12 , представника ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 та представника ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:
- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (), рахунок № НОМЕР_1 ; TOB «САВОН» (), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «ДАК-НАФТА» (), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАГАРА» (), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (), рахунок № НОМЕР_10 ;
- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) ТОВ «НІНГБО» (), рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_22 ;
- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;
- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «АТП ОЙЛ» (), рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «ТАЙПЕР» (), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «ПЛАТЕК» (), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_36 ;
- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (), рахунки № НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;
- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (), рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;
- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Полтава (МФО 331401) TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (), рахунок № НОМЕР_46 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (), рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; TOB «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_52 ;
- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) TOB «АВСТОРІЯ» (), рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (), рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_59 ;
- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (), рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_65 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунок № НОМЕР_66 ;
- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_67 ;
- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (), рахунки № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;
- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_84 ;
- Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД МІСТО КИЇВ (МФО 322669) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_85 ;
- Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. М. ЧЕРНІВЦІ (МФО 356334) ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (), рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;
- Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. М. ОДЕСА (МФО 328845) ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (), рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;
- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (), рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;
- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_98 ; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» () рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «МАРКЕТ-71» (), рахунок № НОМЕР_102 ;
- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (), рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (), рахунок № НОМЕР_105 : ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" (), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ «АТП ОЙЛ» (), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (), рахунок № НОМЕР_109 : ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_111 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ;
- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) TOB «РЕНТБУДМАШ» (), рахунки № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;
- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) TOB «РЕНТБУДМАШ» (), рахунок № НОМЕР_118 ; TOB «ДАК-НАФТА» (), рахунки № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (), рахунок № НОМЕР_121 ; TOB «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_122 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), рахунок № НОМЕР_126 ;
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;
- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «АВТОШИНА» (), рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунок № НОМЕР_132 ; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС- ОЙЛ» (), рахунок № НОМЕР_133 ; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_134 ;
- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_135 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунок № НОМЕР_136 : ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (), рахунок № НОМЕР_137 ;
- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_138 ; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (), рахунок № НОМЕР_139 ; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (), рахунок № НОМЕР_140 ; TOB «НБК-2015» (), рахунки № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (), рахунки № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (), рахунок № НОМЕР_149 ;
- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (), рахунок № НОМЕР_150 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунки № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «ПАРМАЛІД» (), рахунок № НОМЕР_154 : ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_156 ; ТОВ «НІТЕКО Україна» (), рахунки № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;
- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) TOB «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_159 ;
- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) ТОВ «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_160 ;
- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (), рахунок № НОМЕР_161 ;
- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (), рахунки № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ;
- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (), рахунок № НОМЕР_164 ;
- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунки № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;
- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) ТОВ «ЛОРЕТО» (), рахунок № НОМЕР_168 ; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (), рахунок № НОМЕР_169 : ТОВ «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_170 ;
- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_171 ;
- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), рахунки № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; TOB «РЕБІРС» (), рахунок № НОМЕР_174 ; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ «НІТЕКО Україна» (), рахунок № НОМЕР_176 , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств та грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Автошина» ОСОБА_7 , представник ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_8 , директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_12 , представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 та представник ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» ОСОБА_13 подали апеляційні скарги.

Представник ТОВ «Автошина» ОСОБА_7 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Автошина» у ПАТ «ПУМБ», і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Автошина» в ПАТ «ПУМБ».

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_8 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Укр Петрол», відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675) та ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 328209).

Директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_12 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» в ПАТ «Сбербанк».

В апеляційній скарзі представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_9 ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД», та постановити нову ухвалу, якою зняти арешт з грошових коштів товариства.
Представник ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» ОСОБА_13 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

22 березня 2017 року до Апеляційного суду міста Києва від представника ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» ОСОБА_13 надійшла заява про відмову від поданої ним апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора ОСОБА_6 , представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та директора ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_11 , які не заперечували проти задоволення заяви представника ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» ОСОБА_13 про відмову від апеляційної скарги та закриття апеляційного провадження в частині, що стосується ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ», колегія суддів приходить до висновку про можливість прийняти відмову представника ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» ОСОБА_13 від поданої ним апеляційної скарги і закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою останнього на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року.

Такий висновок випливає з положень ст. 403 КПК України, відповідно до якої особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду і, якщо не має заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, то суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Керуючись ст. ст. 403, 405, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (), рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , у зв`язку з відмовою представника ПП «ПУЛТАГРО-РИТМ» ОСОБА_13 від поданої ним апеляційної скарги.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4