Справа № 199/4061/17
УХВАЛА
19.06.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська ( колишня назва вул. Леніна), буд. 41 з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами у кримінальному провадженні

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000050, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" () протягом 2016 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Так, наприкінці 2016 року ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно пасажирських ліфтів.

Зокрема 15.11.2016 року, за результатами проведення допорогової закупівлі Дніпровською міською радою акцептована тендерна пропозиція ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) та укладено договір за відповідним предметом, з визначенням вартості послуг в розмірі 4 627, 6 тис. гривень.

12.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровською ОДА акцептована пропозиція ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 418,9 тис. гривень.

05.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі Департаментом ЖКГ та будівництва Кам`янської міської ради акцептована пропозиція ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 3 335 тис. гривень.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємства встановлено що ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» у жовтні листопаді 2016 року включило до складу податкового кредиту ризикове підприємство, яке має ознаки «транзитера», а саме ТОВ «Фонд проекшен» () на загальну суму 3 573 832 грн. (вт.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87):- комплект напрямних до ліфту;- пояси противаги;- пояси кронштейнів кабіни;- штурвал двигуна ф 55;- створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ;- станція керування УПЛ-17 «Родос»;- система позиціювання ліфта Мікроліфт;- редуктор РЛГ-180;- обмежувач швидкості 1м/с (правий);- купе кабины г/п 500кг і.т.п.
У подальшому проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що зазначені вище ТМЦ ТОВ «Фонд проекшен» (), були придбані у підприємств, які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме:
1. ТОВ «Ювенталь» () на загальну суму - 2 387 184 грн. (в т.ч. 397 864 грн. ПДВ);
2. ТОВ «Натсгарден» () на загальну суму -

1 175 664 грн. (в т.ч. 195 944 грн. ПДВ).
Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно матеріальні цінності у адресу ТОВ «Фонд проекшен» () останнім не виготовлялись і не купувались.
Також за результатами проведених заходів встановлено та опитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Ювенталь» () ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який пояснив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності зазначеного СГД.
Директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Натсгарден» () ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), було допитано у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2016 року, щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «КФ Бізнесексперт» та будь- яких інших СГД.
Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що ТМЦ отримані по ланцюгу ТОВ «Ювенталь» (), ТОВ «Натсгарден» (), ТОВ «Фонд проекшен» (), ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (), фактично не поставлялися, проте дані щодо подальшого встановлення обладнання підвищеної небезпеки внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» ().

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ Лівобережної ОДПІ м.Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська ( колишня назва вул. Леніна), буд. 41 розташоване фізичне підключення до мережи інтернет та ІР- адреса, з якої надходила електронна податкова звітність ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» до ДПІ в Амур Нижньодніпровському районі м. Дніпро, що свідчить про можливе розташування у вказаному приміщенні роутера, який надає можливість виходу до мережі інтернет з сусідніх кабінетів, де можуть зберігатися чорнові записи, первинні бухгалтерські та інші документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» ().

Разом з тим, згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації прав на об`єкт нерухомості за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська ( колишня назва вул. Леніна), буд. 41 відсутні.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме проведення обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Виявити та вилучити за адресою: АДРЕСА_2 , вищезазначені речі та документи, які будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно ж до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, а також встановлення можливих свідків з числа працівників підприємства, оскільки наявні достатні підстави вважати, що данні відомості у виді речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: первинні бухгалтерські та інші документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (), проекти капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпрі та м. Кам`янське, затверджені у встановленому законом порядку, експертизи проектів капітального ремонту, тендерні пропозиція учасника закупівлі ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» (код ЄДРПОУ 398284), декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про введення об`єкту до експлуатації, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, договори підряду на проведення капітальних ремонтів вантажно-пасажирських ліфтів, акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти скритих робіт за договорами, договори поставки обладнання та надання послуг з ТОВ «Ювенталь» (), ТОВ «Натсгарден» (), ТОВ «Фонд проекшен» () та іншими контрагентами підприємства, іншої документації що стала підставою подальшого перерахунку бюджетних коштів, а також даних, що знаходяться на комп`ютерній техніці ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (), у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що наявнів докази в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Доводи прокуратури про те, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та предмети, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме проведення обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчій групі у кримінальному провадженні № 0000050 на проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська ( колишня назва вул. Леніна), буд. 41 з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинних бухгалтерські та інших документів по фінансово- господарській діяльності ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (), проектної документації з виконання капітальних ремонтів ремонту вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпрі та м. Кам`янське, експертиз проектів капітального ремонту, тендерні пропозиції учасника закупівлі ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284), декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про введення об`єкту до експлуатації, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, договори підряду на проведення капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти скритих робіт за договорами, договори поставки обладнання та надання послуг з ТОВ «Ювенталь» (), ТОВ «Натсгарден» (), ТОВ «Фонд проекшен» () та іншими контрагентами підприємства, іншої документації що стала підставою перерахунку бюджетних коштів, документів та чернеток на яких міститься інформація щодо ведення такої господарської діяльності, а також даних, що знаходяться на комп`ютерній техніці ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (), що сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванні у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1