Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3247/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявників ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвест-Трейдінг» ОСОБА_6 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Санатайм» ОСОБА_7 про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Санатайм» ОСОБА_7 26 травня 2017 року звернулися до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому до слідчого судді клопотанні директор ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» вказував, що на рахунки очолюваного ним підприємства, які відкрито в ПАТ КБ «Земельний капітал» на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23 квітня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000012 накладено арешт.

Вказував, що в жодні правовідносини з підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, підприємство не вступало.

Тому просив скасувати арешт, який накладений на грошові кошти на рахунках підприємства.

Директор ТОВ «Санатайм» в поданому до слідчого судді клопотанні також вказував, що на рахунки очолюваного ним підприємства, які відкрито в ПАТ КБ «Земельний капітал» на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23 квітня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000012 накладено арешт.

Посилався на те, що в жодні правовідносини з підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, ТОВ «Санатайм» також не вступало.

Тому просив скасувати арешт, який накладений на грошові кошти на рахунках підприємства.

В судовому засіданні представник заявника підтримав вимоги клопотання, слідчий та прокурор щодо задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши думку осіб, які приймають участь в розгляді клопотання, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Також встановлено, що в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 березня 2017 року в справі № 552/1659/17 (провадження № 1кс/552/479/17) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Санатайм» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), ТОВ «Укрінвест-Трейдинг» () № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (російський рубль), які відкрито в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), без встановлення суми коштів та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом. Зазначено, що арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880). Зобов`язано службових осіб ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: 36007, м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, 47 про факти надходження коштів на вищезазначені розрахункові рахунки за весь час існування арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Звертаючись до суду з відповідним клопотанням, заявники посилаються на ту обставину, що підприємства, на грошові кошти яких згідно з ухвалою слідчого судді накладено арешт, в вступали в жодні правовідносини з підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, вважають, що є всі підстави для скасування арешту.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено наданими до слідчого судді матеріалами, в межах кримінального провадження № 0000012 органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (), ТОВ «Бест Фінанс» (), ТОВ «Мегабуд-К» (), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (), ПП «Торгконтакт Плюс» (), ТОВ «Укрсело Плюс» (), ТОВ «Селопостач» (), ТОВ «Селоінвест Плюс» (), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (), ТОВ «Опт Торг Плюс» (), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (), ПП «Зернопостачальник» (), ТОВ «Маркетопт Плюс» (), ПП «Укрекспорт Плюс» (), ПП «Жито Постач» (), ПП «Сіон Торг» (), ПП «Торгальянс К» (), ТОВ «Сіон Інвест Торг» (), ПП «Інвест Опт Торг К» (), ПП «Експорт Торг» (), ТОВ «Ерібор» (), ПП «Грандбуд-К» (), ТОВ «Абба Інвест» (), ТОВ «Літус Груп» (), ТОВ «Арата Союз» (), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (), ТОВ «Київтрансбізнес» (), ТОВ «Фідем Бізнес Груп» (), ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД» (), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього встановлено, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ "Дервік Капітал" (), ТОВ "Базальт Інвестмент" (), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (), ТОВ"Лакі Тайм" (), ТОВ "Престиж Консалт ЛТД" (), ТОВ "Радуга Трансформацій" (), ТОВ "Апекстрейд ЛТД" (), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ "Асіор" (), ТОВ "Дакстер Трен" (), ТОВ "Ламан Ардо" (), ТОВ "Альфацентавр Альянс" (), ТОВ "Оптовик Про" (), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ "Лайт Груп Інвест" (), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ«Інфоколл Центр Про» (), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (), ТОВ«Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (), ТОВ «Курсверх» (), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (), ТОВ «Калабрія Плюс» (), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «Плутос Груп Компані» (), ТОВ«Сієна Груп Логістік» (), ПП «Транс Вантаж» (), ТОВ «Абба Інвест» (), ТОВ «Бест Фінанс» (), ТОВ «Мегабуд-К» (), ПП «Грандбуд-К» (), ТОВ «Практік Альянс» (), ТОВ «Лайф Сіті Груп» () та ПП «Торгконтакт Плюс» (), ТОВ «Укрсело Плюс» (), ТОВ «Ерібор» (), ТОВ «Селопостач» (), ТОВ «Селоінвест Плюс» (), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (), ТОВ «Опт Торг Плюс» (), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (), ПП «Зернопостачальник» (), ТОВ «Маркетопт Плюс» (), ТОВ "Сіон Інвест Торг" (), ПП «Укрекспорт Плюс» (), ПП «Жито Постач» (), ПП «Сіон Торг» (), ПП «Торгальянс К» (), ПП «Експорт Торг» (), ПП «Інвест Оптторг К» () та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.
Таким чином, фінансово-господарські правовідносини ТОВ «Санатайм» та ТОВ Укрінвест-Трейдинг» знаходяться поза межами кримінального провадження № 0000012, а відтак, в накладенні арешту на грошові кошти зазначених підприємств в межах саме даного кримінального провадження відпала потреба.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання директора ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Санатайм» ОСОБА_7 про скасування арешту підлягає задоволенню.

Необхідно скасувати повністю арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 березня 2017 року в справі № 552/1659/17, провадження № 1-кс/552/479/17, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Санатайм» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), ТОВ «Укрінвест-Трейдинг» () № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (російський рубль), які відкрито в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880).

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвест-Трейдінг» ОСОБА_6 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Санатайм» ОСОБА_7 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 березня 2017 року в справі № 552/1659/17, провадження № 1-кс/552/479/17, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Санатайм» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), ТОВ «Укрінвест-Трейдинг» () № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (російський рубль), які відкрито в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.05.2017