ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1271/17
Провадження № 1-кс/201/1135/2017
УХВАЛА
25 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000832 від 22.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 які умисно, в інтересах третіх осіб, забезпечують функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період 2016 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 39 370 418,8 грн., отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості сплати за комунальні послуги за виконання робіт проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, надання послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації тощо на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарські документи, оригінали договорів про виконання робіт, бухгалтерські документи, акти виконаних робіт, локальні кошториси по поточним та капітальним ремонтам ліфтів м. Дніпро.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 та можливість їх вилучити, а саме: договори, доповнення до договорів, додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки вартості загальновиробничих витрат, довідку о вартості виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію (зміни до проектно-кошторисної документації), експертні звіти, листування, платіжні доручення, інші наявні документи по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_15 та наступними підприємствами:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ;

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) роботи з капітального ремонт покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 .

4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту покрівлі, ліфтів, фасадів.

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) роботи з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 .

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) роботи з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 .

7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) роботи з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 .

8. ФОП ОСОБА_4 - з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 .

9. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 .

10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 .

11. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків, ремонту сантехсистеми та опорядження підлоги за наступними адресами: АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000832, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 та можливість їх вилучити, а саме: договори, доповнення до договорів, додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки вартості загальновиробничих витрат, довідку о вартості виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію (зміни до проектно-кошторисної документації), експертні звіти, листування, платіжні доручення, інші наявні документи по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_15 та наступними підприємствами:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ;

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) роботи з капітального ремонт покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 .

4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту покрівлі, ліфтів, фасадів.

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) роботи з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 .

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) роботи з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 .

7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) роботи з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 .

8. ФОП ОСОБА_4 - з капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 .

9. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 .

10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за наступними адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 .

11. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) роботи з капітального ремонту покрівлі житлових будинків, ремонту сантехсистеми та опорядження підлоги за наступними адресами: АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000832.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1