печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 07.06..2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014 року були укладені договори іпотеки про передачу належного Банку на праві власності значного за вартістю нерухомого майна в якості забезпечення за депозитними та розрахунковими рахунками фізичних осіб клієнтів банку: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В укладені договори службовими особами банку безпідставно було включено умову щодо передачі правовстановлюючих документів на предмет іпотеки іпотекодержателю, в результаті чого іпотекодержателям були передані правовстановлюючі документи на нерухоме майно.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження уповноваженої особи АДРЕСА_2 , з можливим вилученням їх копій, а саме::

- договори, укладені з фізичною особою ОСОБА_6 про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з додатковими угодами, додатками та доповненнями) за період 2010 2014 років;

- договори, укладені з фізичною особою ОСОБА_6 про строкові банківські вклади (з додатковими угодами, додатками та доповненнями) за період 2010 2014 років;

- договори, укладені з фізичною особою ОСОБА_5 про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з додатковими угодами, додатками та доповненнями) за період 2010 2014 років;

- договори, укладені з фізичною особою ОСОБА_5 про строкові банківські вклади (з додатковими угодами, додатками та доповненнями) за період 2010 2014 років;

- договори, укладені з фізичною особою ОСОБА_4 про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з додатковими угодами, додатками та доповненнями) за період 2010 2014 років;

- договори, укладені з фізичною особою ОСОБА_4 про строкові банківські вклади (з додатковими угодами, додатками та доповненнями) за період 2010 2014 років;

- договори, укладені з фізичною особою ОСОБА_7 про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з додатковими угодами, додатками та доповненнями) за період 2010 2014 років;

- договори, укладені з фізичною особою ОСОБА_7 про строкові банківські вклади (з додатковими угодами, додатками та доповненнями) за період 2010 2014 років;

- документи юридичних справ клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ;

- реєстр руху коштів за всіма рахунками, відкритими ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності банку на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- реєстр руху коштів за всіма рахунками, відкритими ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності банку на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- реєстр руху коштів за всіма рахунками, відкритими ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності банку на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- реєстр руху коштів за всіма рахунками, відкритими ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності банку на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за весь період діяльності банку;

-кредитні договори, укладені з фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за період 2010 2014 років;

-документи кредитних справ позичальників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за період 2010 2014 років;

-договори поруки, в яких в якості поручителів виступали фізичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за період 2010 2014 років;

-листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтами банку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2013 по 20.06.2017;

-протоколи засідань Спостережної ради та Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками), на яких приймалися рішення про передачу фізичним особам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в іпотеку нерухомого майна, що належало на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/42431/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1