УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010498 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010498 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010498 від 09.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2016 ОСОБА_5 надав невідомій особі, яка назвалася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пін-коди з двох належних йому карток, після чого з них буди зняті кошти в сумі 37 доларів США та 1982 гривні.

Під час досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я оформив дві банківські картки кредитні (гривневі ) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та накопичувальна ( доларова ) НОМЕР_3 . 01.09.2016 приблизно об 11.29 години йому на мобільний телефон НОМЕР_4 прийшло смс- повідомлення з номеру НОМЕР_5 про те, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 « заблокував належну йому картку, при цьому йому потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_6 , що він зробив в подальшому. В телефонній розмові з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , співробітником безпеки банку, останній попросив його надати всі дані про нього та пін - оди, пояснивши це тим, що у нього з картки була спроба зняти кошти, тому вони з ним і зв`язалися. Він досить довго пояснював, що він нікому нічого давати не буде, що це банківська таємниця, але вони, дізнавшись, що одна з гривневих карток знаходиться у його сина, відразу ж так би мовити «зловили« мене на порушенні, після чого він все-таки таки надав їм всі секретні дані по картках, в тому числі і пін- код. Через деякий час, оскільки у нього виникла підозра, він вирішив перевірити, чи дійсно є такий співробітник, і зателефонував 01.09.2016 на НОМЕР_7 , з якого дізнався що у них такого співробітника служби безпеки ОСОБА_6 не має, і що можливо з ним зв`язувалися шахраї. Він відразу ж після цього дзвінка знову набрав номер ОСОБА_6 та пояснив йому ситуацію,, але останній не дуже з цього приводу засмутився і сказав, що він має право з`ясовувати , що захоче. Зрозумівши, що його можуть обманути, він відразу ж зателефонував на гарячу лінію та заблокував свої картки, при цьому він не знав ще, що у нього в цей час вже з них були зняті кошти, а саме: з доларової картки 37, 02 доларів США, а з двох гривневих - 962, 60 гривень з кожної. Він відразу ж написав заяву як до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 , так і поліцію.

В подальшому ОСОБА_5 надав виписку по належним йому карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , згідно якої здійснювалася відправка переказу зі своєї картки 01.09.2016 Lig Pay Переказ з картки на карту від 01.09.2016 ID платежу НОМЕР_8 , картки НОМЕР_1 , згідно якої здійснювалася відправка переказу зі своєї картки 01.09.2016 Lig Pay Переказ з картки на карту від 01.09.2016 ID платежу НОМЕР_9 та з картки НОМЕР_3 , згідно якої здійснювалася відправка переказу зі своєї картки 01.09.2016 Lig Pay Переказ з картки на карту від 01.09.2016 ID платежу НОМЕР_10 .

Враховуючи, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститись інформація про особу, яка з банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів, які належать ОСОБА_5 та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, з можливістю ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки, а саме надати доступ до:

- документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_2 , про рух грошових коштів за цим рахунком 01.09.2016 року,

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 01.09.2016 року,

- відомостей про те, яка саме операція проводилася 01.09.2016 .08.2016 з карткою/ рахунком НОМЕР_2 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет,

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку,

- документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_1 , про рух грошових коштів за цим рахунком 01.09.2016 року,

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 01.09.2016 року,

- відомостей про те, яка саме операція проводилася 01.09.2016 .08.2016 з карткою/ рахунком НОМЕР_1 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 з використанням мережі Інтернет,

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку,

- документів про власника картки/ рахунку, до документів про власника картки/ НОМЕР_12 , про рух грошових коштів за цим рахунком 01.09.2016 року,

- документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_3 , про рух грошових коштів за цим рахунком 01.09.2016,

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 01.09.2016 року,

- відомостей про те, яка саме операція проводилася 01.09.2016 .08.2016 з карткою/ рахунком НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет,

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1