Дата документу 17.02.2017 Справа № 554/661/16-к
№ 554/661/16-к
№ 1кс/554/1475/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2017 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
10.01.2017 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , зокрема:
-відомостей руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 року по теперішній час.
У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розгляд клопотання проводити без участі володільця з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що 19.11.13 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що після звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , останні, при спробі вчинити певні дії для припинення діяльності приватного підприємства, дізнались про те, що у кожного з них на рахунках в банку існує чимала заборгованість.
Кошти з рахунків вищевказаних осіб були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Таким чином, документи, які можуть підтверджувати факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_10 заходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мати значення для даного кримінального провадження.
Таким чином, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , зокрема:
-відомостей руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 року по теперішній час.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1