Справа № 200/8842/17
Провадження №1-кс/200/5241/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000013 від 27.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Дніпра в березні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали шляхом реєстрації на підставну особу суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 25.03.2017 року в період з 00:09 до 00:40 ранку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєструє податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з номенклатурою «соняшник» в обсязі 5 004 361 грн. ПДВ, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та інших СПД з номенклатурою «соняшник, кукурудза» в обсязі 4 862 260 грн. ПДВ. Загалом на суму ПДВ 9 866 618 грн., які в подальшому реєструються в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), який, в свою чергу, є кінцевим споживачем та підприємством аграрного сектору економіки. У зв`язку і викладеним, у слідчого виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобов"язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), або оперативним співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в оригіналах а саме, первинних бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) у 2016 р.-2017 р.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30 червня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1