Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/152/17
Провадження № 1-кс/670/48/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
15.03.2017 року старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні старший слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 07.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, дані на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 07.03.2017, документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із 00 год. 07.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на яку було здійснено переказ коштів.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що 07.03.2017 року близько 11 години невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району, зателефонувавши із № НОМЕР_2 шахрайським шляхом зловживаючи довірою під приводом розблокування кредитної картки заволоділа грошовими коштами в сумі 11418 грн. із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000045 від 07.03.2017 року.

Допитана по кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_6 дала покази, що вона користується оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 і карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В період часу з 2 по 5 березня 2017 року на її мобільний номер прийшло СМС повідомлення з текстом «Шановний клієнт в зв`язку з проведенням регламентних робіт банку Ваша картка заблокована терміном на 62 діб. Для розблокування картки Вам необхідно звернутись за телефоном НОМЕР_2 ». В той час у неї не було необхідності в користуванні карткою та грішми з неї, тому на ці номери вона не телефонувала, а 06.03.2017 зателефонувала на № НОМЕР_2 та повідомила, що їй прийшло СМС повідомлення, що її картка заблокована. На це їй невідомий чоловік повідомив, що він з сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і щоб розблокувати картку їй необхідно бути біля банкомату чи терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона відповіла, що знаходиться не біля банкомату і що ближній банкомат знаходиться на відстані біля 15 км. від неї. 07.03.2017 ОСОБА_6 приїхала в смт. Віньківці, підійшла до банкомату, зателефонувала на № НОМЕР_2 та повідомила, що вона знаходиться біля банкомату. Після цього невідомий їй чоловік повідомив, що необхідно вставити банківську картку та виконати з нею декілька операцій, що вона і зробила, але які саме вона проводила операції, їй не відомо. Виконавши дані операції вона дізналась, що з її картки зникли гроші в сумі 11418 грн. Крім того, до неї телефонували із № НОМЕР_5 , та коли вона підняла трубку то їй сказали, що це також із сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На який рахунок були переказані гроші і куди саме, їй не відомо.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 11418 грн., які були перераховані з картки № НОМЕР_3 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток.

У судовому засіданні старшим слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2017 року за № 0000045, 07.03.2017 року близько 11 години невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району, зателефонувавши із № НОМЕР_2 шахрайським шляхом зловживаючи довірою під приводом розблокування кредитної картки заволоділа грошовими коштами в сумі 11418 грн. із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 07.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, дані на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 07.03.2017, документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із 00 год. 07.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на яку було здійснено переказ коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000045, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 07.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року; дані на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 07.03.2017 року; документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із 00 год. 07.03.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на яку було здійснено переказ коштів.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1