солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

13 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000489 від 14.12.2016, -
ВСТАНОВИВ:
Детектив звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мотивуючи свої вимоги наступним.
Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.
Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що у поданих електронній та виправленій деклараціях народного депутата України по загальнодержавному багатомандатному округу ОСОБА_6 за 2015 рік, які містяться в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не відображено відомостей про належні йому корпоративні права станом на 31.12.2015, а саме: частка у статутному капіталі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в розмірі 1 054 000,00 грн., що станом на дату подання декларації відповідає розміру 726,89 мінімальних заробітних плат.
Народні депутати України згідно зі ст.50 Закону України «Про запобігання корупції» є особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Так, детектив зазначав, що дана інформація міститься в Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_4 , а тому є підстави вважати, що ОСОБА_6 могло бути подано недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», які відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат, а тому у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України.
За результатами роботи в ІС «Податковий блок» встановлено, що керівництво ПП « ОСОБА_5 » використовує розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_5 (643 російський рубль) рахунок закрито; № НОМЕР_5 (840 - долар США) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (978 - Євро) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_6 (980 - українська гривня) - рахунок закрито; № НОМЕР_7 (980 - українська гривня) - рахунок закрито.
Детектив наголошувала на тому, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться оригінали документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » були відкриті вищевказані розрахункові рахунки для здійснення фінансових операцій.
Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (643 російський рубль) рахунок закрито; № НОМЕР_5 (840 - долар США) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (978 - Євро) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_6 (980 - українська гривня) - рахунок закрито; № НОМЕР_7 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, що належать ПП « ОСОБА_5 ».
Вищевказані речі та документи в оригіналі, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами детектив вважає, що має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: з їх допомогою можна встановити представників ПП « ОСОБА_5 », які здійснювали розпорядження розрахунковими рахунками, отримати зразки їх підписів; отримати інформацію щодо останніх транзакцій по рахунках та осіб, які отримували готівкові кошти з цих рахунків.
Детектив наголошувала на тому, що оскільки станом на 10.01.2017 ОСОБА_6 , згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_8 , продовжує бути керівником і підписантом ПП « ОСОБА_5 », є достатні підстави вважати, що саме він здійснював розпорядження рахунками ПП « ОСОБА_5 », був обізнаним про стан фінансових справ підприємства, в тому числі й про склад засновників підприємства та розмір належних їм часток.
Так вона наполягала на тому, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав, рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не вбачається можливим, оскільки вказані документи становлять банківську таємницю.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши детектива, яка наполягала саме на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених нею в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, з можливістю їх вилучення, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії, а саме до:
- справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків: № НОМЕР_5 (643 російський рубль) рахунок закрито; № НОМЕР_5 (840 - долар США) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (978 - Євро) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_6 (980 - українська гривня) - рахунок закрито; № НОМЕР_7 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківських рахунків, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_5 (643 російський рубль) рахунок закрито; № НОМЕР_5 (840 - долар США) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (978 - Євро) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_6 (980 - українська гривня) - рахунок закрито; № НОМЕР_7 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;
- документів про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_5 (643 російський рубль) рахунок закрито; № НОМЕР_5 (840 - долар США) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (978 - Євро) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_6 (980 - українська гривня) - рахунок закрито; № НОМЕР_7 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_5 (643 російський рубль) рахунок закрито; № НОМЕР_5 (840 - долар США) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (978 - Євро) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_6 (980 - українська гривня) - рахунок закрито; № НОМЕР_7 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;
- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках: № НОМЕР_5 (643 російський рубль) рахунок закрито; № НОМЕР_5 (840 - долар США) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (978 - Євро) - рахунок закрито; № НОМЕР_5 (980 українська гривня); № НОМЕР_6 (980 - українська гривня) - рахунок закрито; № НОМЕР_7 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;
- депозитних, кредитних справ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/594/17; 1-кс/760/672/17.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1