Справа № 464/2312/17
пр.№ 1-кс/464/645/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 квітня 2017 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
05.04.2017 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 05.01.2017 року в Сихівський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, 09.10.2016 року візуально знайома особа, шляхом обману під приводом купівлі автомобіля біля стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , заволоділа його грошовими коштами, чим заподіяла йому матеріальної шкоди на суму 127500 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він за допомогою ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_6 , який повідомив йому, що займається перевезенням автомобілів з-за кордону та може допомогти привезти з Німеччини автомобіль марки «Renault Megane». Після досягнення домовленостей, матір потерпілого ОСОБА_7 з м. Кроливець Сумської області здійснювала проплату коштів на номер банківської картки, яку вказав ОСОБА_6 , а саме на картку клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 на загальну суму 97500 грн. В подальшому ОСОБА_6 під тим самим приводом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 30000 грн. Після переданих коштів ОСОБА_6 , останній на зв`язок з ОСОБА_4 не виходив та не повідомляв про своє місцезнаходження, після чого ОСОБА_4 звернувся з письмовою заявою у правоохоронні органи про факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , оскільки він не виконав свою домовленість з ОСОБА_4 , чим заподіяв йому матеріальної шкоди на загальну суму 127500 грн. Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням періоду транзакцій, дати, часу та місця їх проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО305299) за адресою: АДРЕСА_2 , іншим способом отримати дану інформацію не можливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження №0000050 09.10.2016 року невідома особа перебуваючи неподалік стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальної шкоди в сумі 127500 гривень, що зареєстровано в ЄРДР 06.01.2017 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні компанії оператора мобільного зв`язку ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації - задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації із можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО305299) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 01.09.2016 року по 31.03.2017 року, повну інформацію про власника даного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: