Справа №766/7940/16-к
н/п 1-кс/766/8257/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.12.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати копії документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме копії документів, що містять відомості щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів (паспорта, ідентифікаційного коду) та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ШБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які користуються (відкрили) зазначеними нижче рахунками:

-ОСОБА_4 здійснювала - рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_5 - рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_6 з- рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_7 - рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_8 - рахунок № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_9 - рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_10 - рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_11 - рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_12 - рахунок № НОМЕР_13 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_13 - рахунок № НОМЕР_14 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_14 - рахунок № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_15 - рахунок № НОМЕР_16 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_16 - рахунок № НОМЕР_17 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_18 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_18 - рахунки № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_19 - рахунок № НОМЕР_21 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_20 - рахунки № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_21 - рахунок № НОМЕР_24 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) .

-ОСОБА_22 - рахунок № НОМЕР_25 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_23 - рахунок № НОМЕР_26 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_24 - рахунок № НОМЕР_27 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_25 - рахунок № НОМЕР_28 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_29 ) перебуваючи засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_30 , м.Херсон), яке займається оптовою торгівлею фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, протягом 2012 - 2016 років здійснював імпорт зазначеної продукції на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код за ЄДР НОМЕР_30 ) з території Російської Федерації та з метою отримання необлікованих прибутків здійнював реалізацію вищевказаної продукції за готівку, як громадянин, іншим громадянам України без сплати відповідних податків.

З вказаною метою гр. ОСОБА_26 (РНОКГШФО НОМЕР_29 ) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 відкриті останнім в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як громадянином.

В рамках досудового слідства встановлено, що на зазначені рахунки здійснювалось перерахування коштів рядом громадян з карткових рахунків останніх відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

ОСОБА_4 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_5 здійснювала зарахування коштів з карткових рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_6 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_6 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_7 здійснювала зарахування коштів з карткових рахунків

№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_8 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_9 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_9 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_10 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_10 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_11 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_11 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_12 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_12 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_13 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_13 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_14 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_14 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_15 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_15 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_16 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_16 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_17 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_17 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_18 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_18 здійснював зарахування коштів з карткових рахунків

№ НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_19 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_21 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_20 здійснював зарахування коштів з карткових рахунків

№ НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_21 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_24 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_22 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_25 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_23 здійснював зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_26 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_24 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_27 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

ОСОБА_25 здійснювала зарахування коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_28 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи та відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо реєстраційних даних громадян, які здійснювали вищезазначені транзакції: копії документів щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо).

Зазначені вище документи містять відомості про осіб, які фактично здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки гр. ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), встановлення яких (реєстраційні дані) необхідне для спростування чи підтвердження фактів перерахування коштів та підстав, фактичне походження зарахованих коштів (оплата за товар, тощо), сплата податків з вказаних сум, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати копії документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме копії документів, що містять відомості щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів (паспорта, ідентифікаційного коду) та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ШБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які користуються (відкрили) зазначеними нижче рахунками:

-ОСОБА_4 здійснювала - рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_5 - рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_6 з- рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_7 - рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_8 - рахунок № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_9 - рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_10 - рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_11 - рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_12 - рахунок № НОМЕР_13 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_13 - рахунок № НОМЕР_14 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_14 - рахунок № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_15 - рахунок № НОМЕР_16 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_16 - рахунок № НОМЕР_17 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_18 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_18 - рахунки № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_19 - рахунок № НОМЕР_21 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_20 - рахунки № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_21 - рахунок № НОМЕР_24 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) .

-ОСОБА_22 - рахунок № НОМЕР_25 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_23 - рахунок № НОМЕР_26 відкритий в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_24 - рахунок № НОМЕР_27 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

-ОСОБА_25 - рахунок № НОМЕР_28 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Встановити строк дії ухвали строком до 12.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1