Номер провадження 1-кс/754/1288/14
У Х В А Л А
Іменем України

23.06.2014 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0007915 від 29.05.2013р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о ви в :

Слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0007915 від 29.05.2013р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України (попередня кваліфікація).

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи головного ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зловживаючи службовим становищем, 28.12.2012р. підписали фіктивний акт виконаних робіт по виготовленню мобільної розбірної рампи та допоміжних металоконструкцій площею 280 кв.м. для захисту навколишнього середовища від забруднення під час завантаження небезпечних відходів на промисловому майданчику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Деснянському районі м. Києва, за що товариству було перераховано кошти на загальну суму 987 009,60 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що при укладенні договору №045-6/2012 від 27.11.2012р. виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказав розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що веденням операцій за допомогою системи «Клієнт-Банк» від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » займався ОСОБА_5 , який може мати доступ до вказаних відомостей, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення документів у разі судового виклику службової особи фінансової установи, послугами якого користувались зазначені особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0007915 від 29.05.2013р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України (попередня кваліфікація).

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0007915 від 29.05.2013р. в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про організаційно-правову структуру, керівників і напрями діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів про операції, що були проведені на користь чи за дорученням зазначеного товариства, а також відомості про стан рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином їх копій, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:
- про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) із зазначенням контр агентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з 27.11.2012р. по 20.06.2014р. (на паперових та магнітних (електронних);
- про операції, які були були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), здійсненні ним угоди за період з 27.11.2012р. по 20.06.2014р., договори і додатки до них;
- про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяви про відкриття рахунку, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства ( чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення на посади та звільнення службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копії їх паспортів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2014 року.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1