Справа № 216/2896/16-к
У Х В А Л А
24 липня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
24.07.2017 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з початку 2015 по теперішній час на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Автоскай», при посередництві посадових осіб Територіального сервісного центру 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м.Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Конституційна 7, здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх ім`я рухомого майна та не зверталися до ТСЦ 1213 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.
Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було зареєстровано автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , однак під час допиту ОСОБА_10 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. Було встановлено що довідку рахунок також видано ТОВ «Автоскай». Під час реєстрації та перереєстрації вказаного транспортного засобу «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_3 оформлення та отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 , здійснював ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у зв`язку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_3 було змінено з чорного на білий.
Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії НОМЕР_4 виданої ТОВ «Світ авто плюс» 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 було перереєстровано з власника ОСОБА_10 на нового власника - громадянина ОСОБА_13 , при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_10 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.
09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Територіальному сервісному центрі 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14/1.1-2004 від 01.08.2016 року, підпис від імені ОСОБА_10 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_10 », «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 року (про перереєстрацію транспортного засобу у зв`язку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_10 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_10 », «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 року (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_10 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «Авто скай», виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2 , при посередництві ОСОБА_12 , було зареєстровано на ОСОБА_10 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.
Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_3 , з власника ОСОБА_10 на нового власника громадянина ОСОБА_13 , останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , та реєстраційний номер НОМЕР_7 .
В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_3 було знято з реєстрації в територіальному сервісному центрі №6345 регіонального сервісного центру ДАІ Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Наталіно, вулиця Димитрова 122.
11.07.2016 року на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу: автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер ТЗ: НОМЕР_9 автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , який знаходиться у міжнародному розшуку по базі «Інтерпол», та значиться викраденим в Угорщіні; автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 .
Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання ОСОБА_12 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвір`ї будинку АДРЕСА_1 .
Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308, зареєстрованому у м. Києві.
Згідно інформації наданої приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 , з історії реєстру виданих витягів рухомого майна, встановлено, що громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звертався до вказаного нотаіусу з заявою проотримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, стосовно транспортного засобу марки «PORSCHE CAYENNE», номер кузову НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , 2011 року випуску, чорного кольору.
16.03.2016 року згідно історії ТЗ «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль марки «PORSCHE CAYENNE», номер кузову НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , було перереєстровано на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та видане нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 та державні номерні знаки НОМЕР_17 .
Згідно Історія ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України автомобілю Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору НОМЕР_14 , зняття з обліку у зв`язку зі скасуванням реєстрації та на облік його поставлено не було.
23.07.2017 року працівниками відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, було зупинено та вилучено автомобіль «Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору НОМЕР_14 р.н. НОМЕР_17 .
Зазначений транспортний засіб має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки він набутий протиправним шляхом, тому існує реальна загроза його зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.
Таким чином, майно, тимчасово вилучене 23.07.2017 року, фактично є речовим доказом у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення, та з урахуванням того, що в найближчий час за вилученим транспортним засобом автомобілем марки «Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору НОМЕР_14 р.н. НОМЕР_17 , будуть проведені необхідні слідчі (розшукові) дії, зокрема призначені судові експертизи, проведений додатковий огляд за участю експерта на предмет встановлення ознак зміни вузлів та агрегатів; направлення запитів для отримання інформації про перетин зазначеними транспортними засобами державного кордону України та перевірку за інформаційними базами Укрбюро Інтерполу на предмет знаходження їх в розшуку, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити, накласти арешт на транспортний засіб виявлений та вилучений під час огляду 23.07.2017 р. автомобіль марки «Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору НОМЕР_14 , р.н. НОМЕР_17 , який був зареєстрований на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Заборонити власнику та уповноваженим ним особам використання та розпорядження вказаним автомобілем.
Дозволити зберігати автомобіль «Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору НОМЕР_14 , р.н. НОМЕР_17 , на території спеціально обладнаного майданчику для зберігання ТЗ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області до закінчення досудового розслідування та судового провадження.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя: