печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7995/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000548 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000548 від 26.09.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000548, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, а саме :

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_5 належного ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_5 , належним ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_5 , належному ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 08.09.2015 до дня розгляду клопотання;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку НОМЕР_5 , належному ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;
- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_5 , належного ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_5 , належний ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів, щодо придбання посадовими ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_5 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_5 , належному ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) починаючи з 08.09.2015 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;
- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , належним ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 08.09.2015 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункового рахунку НОМЕР_5 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7995/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3