Справа № 631/135/17
Провадження № 1-кс/626/298/2017
УХВАЛА
Іменем України
12.07.2017 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000041 від 31.01.2017 року-

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 31.01.2017 року.

На обґрунтування клопотання майор поліції ОСОБА_5 зазначив, що 30.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами у розмірі 3700 грн.

За вказаним фактом 31.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 23.01.2017 знаходячись в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX» побачила оголошення о продажі «Гіроскутера» за ціною 3700 грн., яке її зацікавило. Після чого вона зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_1 мобільного терміналу мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому з мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного терміналу мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила дзвінок на вказаний номер під оголошенням на ім`ям « ОСОБА_7 », а саме на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного терміналу мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що, невідомий її чоловік, який представився « ОСОБА_7 » повідомив що, він знаходиться в м. Чернігів і він готовий продати «Гіроскутера», однак для цього йому необхідна передоплата в розмірі 1850 грн., тобто половини ціни за вказаний товар, після чого остання 23.01.2017 року здійснила грошовий переказ через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки під № НОМЕР_4 емітовану КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкрита на її чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , але фактично розпоряджається нею ОСОБА_6 , на банківську картку під № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому 24.01.2017 року з мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного терміналу мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний термінал № НОМЕР_1 мобільного терміналу мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ОСОБА_6 , зателефонував невідомий їй чоловік та пояснив, що 50% оплати за « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він отримав і на даний час направляється на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щоб здійснити відправку товару. Після чого через деякий час на мобільний термінал № НОМЕР_1 мобільного терміналу мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ОСОБА_6 надійшло повідомлення у програмі «Вайбер» у якому було фото ТТН під № НОМЕР_6 про відправку товару. Після чого ОСОБА_6 здійснила подальшу оплату товару у розмірі 1750 грн., також з банківської картки під № НОМЕР_4 емітовану КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку під № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Але в подальшому вище зазначений товар ОСОБА_6 не отримала.

Слідчий вказує, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_5 за період з 23.01.2017 року по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_5 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_5 за період з 23.01.2017 року по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_5 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя