Справа № 148/2564/16-к
Провадження №1-кс/148/118/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 квітня 2017 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тульчин клопотання старшого слідчого Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки цукру піску № 31/10-1 від 31.10.2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виплатити грошові кошти в сумі 8067400,0 грн. після чого отримати цукор пісок у кількості 600 тон.
Будучи введеним в оману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.11.2016 року було переказано грошові кошти у сумі 3000 000 грн., 18.11.2016 3300 000 грн., 22.11.2016 1260 000 грн., 28.11.2016 507 400 грн.
Крім того, отримавши тимчасовий доступ до інформації про здійснені фінансові операції та рух коштів по зареєстрованому за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якої: АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_3 яка знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було установлено, що частину грошових коштів керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на власний рахунок № НОМЕР_5 , ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код. ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , що свідчить про використання на власний розсуд грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
На підставі зазначеного слідчий вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів та структуру рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення передбаченого договором їх розподілу за призначенням та здійснення інших операцій, що можуть мати істотне значення для розслідування обставин вчиненого злочину.
Тимчасовий доступ до отримання вказаної вище інформації на даному етапі слідства є, на думку слідчого, невідкладним та таким, що підлягає вирішенню в найкоротші строки, тому просить дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні якої вона знаходиться, як те передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, з врахуванням положень передбачених ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достаніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що інформації про рух коштів та структура рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть можливість встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити.
Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Клопотання слідчого задовольнити
Надати старшому слідчому Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, якими володіє ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії:
- копії договору між ФІЛІЄЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про відкриття та структуру рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформації про здійснені фінансові операції та рух коштів по зареєстрованому за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якої: АДРЕСА_2 ) рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 31.10.2016 р. по 05.04.2017 р. із зазначенням дати, часу, виду, призначення та місця здійснення фінансових операцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який відраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1