УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0011919 від 23.09.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0011919 від 23.09.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява народного депутата України ОСОБА_5 щодо можливго зловживання службовим становищем керівництвом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом створення постійно діючої схеми по виведенню коштів з обороту державних підприємств на підприємства, які займаються відмиванням коштів. На підставі наявної інформації тільки по 4-м підприємствам концерну: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлені наступні фінансові порушення в наступних напрямках:
1)Залучення до виконання державних замовлень одних і тих же компаній;
2)Штучне завищення обсягів податкового кредиту з ПДВ;
3)Проведення безтоварних операцій та подальше виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки через низку фіктивних підприємств.
Використовуючи дані схеми, зазначені державні підприємства заключали договори на постачання неіснуючих послуг, робіт чи товарів на загальну суму 283, 2 млн. грн.
Так, в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 19.02.2015 року по 21.07.2016 року сформовано 1 076, 14 тис. грн. податкового кредиту; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 19.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано 48, 37 тис. грн. податкового кредиту; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 19.02.2015 року по 21.07.2016 року сформовано податковий кредит на суму 629, 81 тис. грн; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 19.02.2015 року по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 88, 66 тис. грн.; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 19.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 427, 69 тис. грн.; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 19.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 1 065, 78 тис. грн.; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 19.02.2015 року по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 796, 21 тис. грн.; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 19.02.2015 по 21.07.2016 роки сформовано податковий кредит на суму 108, 10 тис. грн.; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 19.02.2015 рік по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 1 027, 05 тис. грн.; в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період часу з 19.02.2015 року по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 1 731, 67 тис. грн.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерцйну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0011919 від 23.09.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу, договорів комісії, договорів постачання, специфікації поставленої продукції, документів щодо походження поставленої продукції, тендерної документації та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2015 рік.
Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: