Справа № 461/847/16-к
Провадження № 1-кс/461/1745/17
УХВАЛА
іменем України
16.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти
в с т а н о в и в:

В провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПриватБанк", що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовує клопотання тим, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, являючись службовою особою, діючи умисно з корисливих спонукань та в порушення вимог Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", в групі з іншими невстановленими особами, без дозволу правовласників здійснює на території Львівської області діяльність по виробництву, упакуванню та реалізації кавової продукції, незаконно використовуючи при цьому знаки для товарів та послуг відомих правовласників, чим завдають останнім матеріальної шкоди.

При проведенні досудового розслідування здобуто також відомості про те, що до здійснення вказаної незаконної господарської діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо збуває контрафактну кавову продукцію, незаконно використовуючи при цьому знаки для товарів та послуг відомих правовласників.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 використовує банківську платіжну картку ПАТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_1 , на яку надходять грошові кошти від покупців фальсифікованої кавової продукції.

Зокрема ОСОБА_5 , будучи у злочинній змові з іншими особами, маючи умисел на отримання незаконного прибутку внаслідок продажу контрафактної кавової продукції із використанням знаків для товарів та послуг відомих правовласників, безпосередньою збуває контрафактну кавову продукцію та отримує платежі на картку, що йому належить.

Частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 та п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківську платіжну картку ПАТ КБ "ПриватБанк" за № НОМЕР_1 , на яку надходять грошові кошти від покупців фальсифікованої кавової продукції.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, а також те, що є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти підлягатимуть відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та з метою запобігання можливості відчуження вище вказаного майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПриватБанк", що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1