печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001897 від 13.06.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч. 5. ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3,2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за депозитним договором № 467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. та у цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили виплату коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

З метою підтвердження (спростування) факту отримання ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від Банку зазначених сум коштів та відстеження їх подальшого руху (легалізації) у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб`єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 ; старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0001897 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , СДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху грошових коштів: ТзОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРІЮУ НОМЕР_3 ) за наступним рахункам:

- 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4

- 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5

- 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41455/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1