Справа №522/9368/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуків, мотивуючи свої вимоги наступним.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він будучи головним державним аудитором Південного офісу Держаудитслужби України, при проведенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Ананьївське лісове господарство», розташованого за адресою: с. Ананьїв, Перший, комплекс будівель та споруд №2 Ананьївської Першої сільської ради Ананьївського району Одеської області, за період з 01.01.2015 року по 01.04.2017 року, 15.05.2017 у вечірній час знаходячись на території урочища Володимирське Ананьївського району, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди висунули директору ДП «Ананьївське лісове господарство» його підлеглих працівників вимогу про надання на їх користь неправомірної вигоди у сумі 50 тис. гривень за складання позитивного акту ревізії.

Після чого, 22.05.2017 у другій половині дня директор ДП «Ананьївське лісове господарство» ОСОБА_6 знаходячись у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , провів перемовини із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зробивши їм пропозицію, надати на їх користь неправомірну вигоду у сумі 30 тис. гривень за складання позитивного акту ревізії, на що останні погодились.

27.06.2017 у період часу з 14.00 до 16.00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , знаходячись на вулиці біля кафе у м. Ананьїв Одеської області, будучи службовими особами, діючи всупереч інтересам служби за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди одержали від директора ДП «Ананьївське лісове господарство» ОСОБА_6 , через його підлеглого працівника, неправомірну вигоду у сумі 30 тис. гривень.

04.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду № 1-«кс»/522/11980/17 від 03.04.2017 проведено обшук за місцем розташування СУПП ТОВ «Варта», засновником якого являється ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні, та вказав, що вилучені предмети, речі та документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Виклик володільців майна не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речових доказів, задля використання їх у доказових цілях, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 04.07.2017 року в ході обшуку за місцем розташування СУПП ТОВ "Варта" за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 43а, майно, а саме: ТТН ліс, серії ОДА №№ 150759, 160611, 002728, 150718, 160577, 160581, 160599, 160584, 003340, 003338, 151434, 161173, 161163, 161169, 003349, 151449, 161130, 151392, 151389, 340289, 340277, 340278, 340262, 340260, 160631, 160670, 161202, 003385, 003372, 151485, 151483, 151479, 003362, 151469 за 2017 рік (пункт навантаження Жеребківське лісництво вантажоодержувач СУПП «ВАРТА») 35 шт.; Податкова накладна №№ 37, 44, 60, 65, 14, 22, 40, 48, 53, 66, 12, 89, 45, 30, 26, 30, 34, 35, 36 за 2017 рік (Постачальник ДП «Ананьївське лісове господарство» - отримувач СУПП ТОВ «ВАРТА») 19 шт.;Розрахунок коригування кількісних та вартісних показників № 117 від 31.01.2017, до податкової накладної № 46 від 13.01.2017, за 2017 рік, на 2 арк.;Розрахунок коригування кількісних та вартісних показників № 118 від 31.01.2017, до податкової накладної № 89 від 17.01.2017, за 2017 рік, на 2 арк.;Податкова накладна №№ 137, 3, 8, 52, 54, 56, 77, 13, 16, 30, 31, 48, 50, 53, 74, 12, 15, 14, 21, 22, 24, 25, 92 за 2017 рік та 651, 63, 26, 14, 13, 3 за 2016 рік, на 29 арк.;Копія видаткової накладної №Т161183 від 17.05.2017, на 1 арк.;Копія ТТН серія ОДА № 160634 від 09.09.2016, на 1 арк.;Копія договору на купівлю-продаж лісопродукції № 03 КП від 03.01.2017, на 2 арк.;ТТН ліс, серії ОДА №№ 160929, 003285, 003276, 003290, 151251, 151241, 160956, 151233, 151259, 160971, 160964, 151290, 160980, 161038, 161042, 161033, 161025, 151335, 151329, 161056, 161052, 161048, 161067, 003310, 161083, 151347, 161071, 161112, 161107, 151365, 151362, 161099, 151380, 161117, 151373, 160893 за 2017 рік (пункт навантаження Жеребківське лісництво вантажоодержувач СУПП «ВАРТА») 37 шт.; Копії ТТН ліс, серії ОДА №№ 151289, 161020, 161013, 161008, 161003, 160998 за 2017 рік (пункт навантаження Жеребківське лісництво вантажоодержувач СУПП «ВАРТА») 6 шт.; Копія договіру на куплю-продаж лісопродукції №49 КП, від 08.09.2015, з додатком на 3 арк.;

Швидкозшивач синього кольору з надписом «Прихід 4 квартал 2016 року» в якому виявлено та вилучено:ТТН-ліс, серії ОДА №№ 003192, 003196, 003183, 160693, 160755, 160722, 160815, 160819, 160826 за 2016 рік (пункт навантаження Долинське лісництво вантажоодержувач СУПП «ВАРТА») 9 шт.;Податкова накладна №№ 105, 101, 96, 91, 84, 81, 57, 49 за 2016 рік у кількості 8 шт. на 8 арк.;

Швидкозшивач синього кольору з надписом «Прихід І півріччя 2016 рік» в якому виявлено та вилучено:ТТН-ліс, серії ОДА №№ 150339, 150338, 150337, 150341, 150340, 150336, 150335, 002492, 002489, 002490, 002491, 002480, 150418, 150353, 150347, 160293, 160291, 002555, 150480, 160289 за 2016 рік (пункт навантаження Долинське лісництво, Нижній вантажоодержувач СУПП «ВАРТА» у кількості 20 шт.; Податкова накладна №№ 96, 26 за 2016 рік у кількості 2 шт. на 2 арк.;Копії лісорубних квитків: Серія 02 ЛКБ № 491604 від 15.07.2015 року на 1 арк.; Серія 02ЛКБ № 491594 від 06 квітня 2015 року на 1 арк.; серія 02 ЛКБ № 491610 від 09 листопада 2015 року на 1 арк.

Швидкозшивач синього кольору з надписом «Прихід 4 квартал 2015 року» в якому виявлено та вилучено: ТТН-ліс, серії ОДА №№ 002429, 002432, 002443, 150228, 150260, 150168, 160068, 150108, 150414 за 2015 рік (пункт навантаження Жеребківське лісництво, Нижній вантажоодержувач СУПП «ВАРТА» у кількості 9 шт.; Податкова накладна №№ 85, 43 за 2015 рік у кількості 2 шт. на 2 арк.;Видаткова накладна №150258 за 2015 рік копія, на 1 арк.

В ході огляду інформації, що зберігається на НDD системного блоку було виявлено наступну інформацію, яка була роздрукована та вилучена, а саме: Акт звірки взаєморозрахунків з контрагентом ДП «Ананьївське лісове господарство» за період 01.01.2015-30.09.2017 року на 4 арк.;Акт звірки взаєморозрахунків з контрагентом СПД ОСОБА_9 , на 7 арк.;

Крім того, за вищевказаною адресою виявлено та вилучено:Копія договору про перевезення вантажу №12/15 від 03.01.2014, на 1 арк.;Копія договору про перевезення вантажу №12/02 від 19.02.2015, на 1 арк.; Копія договору про перевезення вантажу №12/02 від 23.02.2015, на 1 арк.;Копія договору про перевезення вантажу №47/14 від 25.09.2014, на 1 арк.; Копія договору № 37/10-15 від 01.01.2015, на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1
10.07.2017