ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2586/17
провадження № 1-кс/201/1974/2017
20 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
20 лютого 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Допитаний під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні представник потерпілого директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_4 пояснив, що у 2014 році мала місце крадіжка печатки підприємства для банківських та фінансових документів із кабінету головного бухгалтера ОСОБА_5 , з приводу чого підприємство зверталось до органів внутрішніх справ.
Вказаний факт мав місце під час роботи на посаді заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . Через деякий час після цього інциденту ОСОБА_6 було звільнено із займаної посади за власним бажанням, але фактично у зв`язку з тим, що він не він неналежно виконував покладені на нього функції. Він не виключає можливості того, що викрадення печатки підприємства було скоєне ОСОБА_6 .
На балансі підприємства знаходяться мережі водогону та каналізації, які проходять у с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області.
03 жовтня 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі нього, як директора, та ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір про дольову участь в проектуванні та будівництві другої черги житлового комплексу, розташованого на АДРЕСА_1 ( в районі котельні).
Відповідно до умов цього договору ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалося своїми та/або залученими силами і технічними засобами з використанням своїх матеріалів виконати комплекс робіт з будівництва 2-ї черги житлового будинку загальною площею 2240 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 (в районі котельні), а також встановити, прокласти, змонтувати і підключити необхідні для нормальної експлуатації вказаного житлового будинку інженерні мережі та обладнання, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 погодити з ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказану забудову за вищевказаною адресою та підключити її до інженерних мереж, які знаходяться на балансі і обслуговуванні господарства.
Частка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 по цьому договору складає 10% від загальної площі квартир, що складає 224 кв. м. Вказана частка повинна розподіляться ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 самостійно.
15 січня 2015 року ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_7 декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який є предметом вищевказаного договору. Готовому об`єкту було присвоєно адресу: АДРЕСА_2 , але свої зобов`язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 до договору ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконано не було. Натомість 03 липня 2015 року ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направило господарству листа № 02-04/б/н в якому, посилаючись на кризову ситуацію, вказувало на неможливість виконати свої зобов`язання за договором та просило перенести їх виконання на 3-ю чергу будівництва. Разом з тим ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило несанкціоноване підключення до мереж водогону та каналізації, які знаходяться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Коли саме відбулось це підключення мені невідомо, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 про нього не повідомлялося.
На запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » листом № 8589/1514 від 28 листопада 2016 року повідомило, що це підключення відбулося на підставі наданого ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оригіналу дозволу № 102/1 від 10 вересня 2014 року, засвідченого підписом директора господарства ОСОБА_4 , тобто його підписом.
Але він ніяких листів про надання дозволу ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підключення до мереж водогону та каналізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 не підписував та нікого на це не уповноважував.
Він вважає, що вказаний лист міг бути підготований колишнім заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , який наскільки йому відомо є кумом директора ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та засвідчений викраденою на підприємстві печаткою вже після його, ОСОБА_6 , звільнення з підприємства.
Цей висновок він робить на підставі сукупності вищевикладених подій, а також у зв`язку з тим, що за наданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вихідним номером листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ 102/1 від 10 вересня 2014 року) листи підприємством не реєструвались, а листом, зареєстрованим у книзі реєстрації вихідних документів за № 102 18 серпня 2014 року надавалась відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_9 . Під дрібними вихідними номерами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 листи не реєструються та ніколи не реєструвались.
Діями та бездіяльністю ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно матеріальну шкоду в сумі 2136689,90 грн. (вартість 224 кв. м. загальної площі квартир, розрахована виходячи з листа ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 03 липня 2015 року № 02-04/б/н із розрахунку 10 відсотків від загальної вартості будівництва).
Крім цього, ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тривалий час безоплатно використовує мережі водогону та каналізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , воду, постачальником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та скидає стоки.
На цей час розрахувати шкоду, заподіяну ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 внаслідок несанкціонованого підключення до мережі водогону та каналізації не можливо у зв`язку з відсутністю у підприємства відомостей щодо дати здійснення цього підключення.
Він не виключає, що вчинення протиправних дій службовими особами ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало можливим внаслідок сприяння ним з боку працівників правоохоронних органів, які за надану допомогу мали можливість взяти участь у молодіжному житловому будівництву, тобто придбати житло за зниженими цінами.
Відповідно до декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який є предметом договору від 03 жовтня 2011 року, готовому об`єкту присвоєно адресу: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити в Дніпропетровському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_3 , і долучити до кримінального провадження документи, які відображають виконання умов договору про дольову участь в проектуванні та будівництві другої черги житлового комплексу, розташованого на АДРЕСА_4 (в районі котельні), укладеного 03 жовтня 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обставини підключення ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до необхідних для експлуатації житлового будинку інженерних мереж, а також купівлю-продаж та розподіл квартир у вказаному будинку між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Для проведення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ряду судових експертиз, необхідно буде надати експертам оригінали зазначених документів
На підставі викладеного заступник начальника для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Клопотання задовольнити частково.
Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завіреної копії положення про Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- завіреної копії штатного розкладу Дніпропетровському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів Дніпропетровському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі ОСОБА_7 , та наказів про розподіл службових обов`язків між керівництвом підприємства за період з 01 січня 2011 року по теперішній час;
- завірених копій документів, які відображають виконання умов договору про дольову участь в проектуванні та будівництві другої черги житлового комплексу, розташованого на АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 (в районі котельні), укладеного 03 жовтня 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обставини підключення ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до необхідних для експлуатації житлового будинку інженерних мереж, з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ НОМЕР_3 , 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва;
- завірених копій документів, які відображають купівлю-продаж та розподіл квартир у житловому комплексі, розташованому на АДРЕСА_4 (в районі котельні), зокрема між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі договорів купівлі-продажу з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства;
- завірених копій, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 01 січня 2011 року по теперішній час;
- завірених копій, не пов`язаних з виконанням умов договору про дольову участь в проектуванні та будівництві другої черги житлового комплексу, розташованого на АДРЕСА_4 (в районі котельні), укладеного 03 жовтня 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять вільні зразки підпису та почерку директора ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 01 січня 2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Дніпропетровському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1