Справа №127/8487/17
Провадження №1-кс/127/3359/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що згідно матеріалів кримінального провадження внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб`єктів господарської діяльності, запровадили протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою зменшення податкового навантаження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводили операції з придбання частини лісоматеріалів не напряму у дочірніх підприємств ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а через фізичних осіб підприємців (далі - ФОП) з ознаками фіктивності, що, в свою чергу, може свідчити про відсутність реальних товарних операцій між зазначеними контрагентами. Вказані операції з ФОП проводилися лише з метою виведення коштів для придбання необлікованої лісопродукції, її подальшої легалізації та експорту.

В рамках кримінального провадження №0000220 від 06.06.2015 проведено допити ряду фізичних осіб підприємців, під час яких вони повідомили, що не займалися підприємницькою діяльністю.

Також в матеріалах кримінального провадження №0000220 від 06.06.2015 містяться інші документи (протоколи допиту осіб, запити, відповіді на запити та інші документи), які містять відомості про протиправні схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області.

Зазначене кримінальне провадження №0000220 знаходиться у прокуратурі Вінницької області ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, зважаючи, що вказана вище інформація зберігається на вказаному підприємстві та може бути отримана органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник прокуратури Вінницької області до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в прокуратурі Вінницької області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000220 від 06.06.2015, в якому містяться протоколи допиту фізичних осіб підприємців та інші документи (протоколи допиту осіб, запити, відповіді на запити та інші документ), які містять відомості про протиправні схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області, з можливістю вилучення їх копій у прокуратурі Вінницької області ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: