Справа № 404/5219/17
Номер провадження 1-кс/404/1603/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002073, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 , у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року, який знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кропивницький, в відділені № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , зокрема:

- Документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок за номером карти № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів;

- Відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року;

- електронний носій з фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0002073 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 . В обґрунтування зазначив, що потерпілий ОСОБА_5 , займається підприємницькою діяльністю та має свій сайт «Техномікс ю.а», на якому мається перелік товарів та прайс листи. 10.05.2015 року на електронну адресу ОСОБА_5 , надійшло повідомлення з прайсом, переліком товару, та номером мобільного телефону, на який потрібно зателефонувати в разі замовлення товару. 19.05.2015 року ОСОБА_5 , зателефонував на вказаний номер телефону НОМЕР_3 , де йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , розповівши про товар, останнього задовольнили всі вимоги продавця. ОСОБА_5 зробив замовлення товару та надав адресу куди потрібно доставити замовлений товар, а саме відправити на склад № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по трасі «Москва-Сімферополь» також надав свої особисті данні. 22.05.2015 року надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що на склад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов товар від ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_5 . Тому, ОСОБА_5 , зателефонував до ОСОБА_8 та запитав кому потрібно здійснювати оплату та ОСОБА_9 повідомив, банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який необхідно здійснити переказ грошових коштів за доставлений товар. В результаті грошові кошти потерпілим були переведені на вказаний рахунок, проте свій товар на він не отримав.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення означеного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року.

Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 , у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року, який знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кропивницький, в відділені № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , зокрема:

- Документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок за номером карти № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів;

- Відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року;

- електронний носій з фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , у період з 25.05.2015 року по 26.05.2015 року.

Строк дії цієї ухвали закінчується 23.09.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1