Провадження №1-кс/447/112/17
Справа №443/145/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 р. суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та її вилучення по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Слідчий Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання наводить наступне. 27.01.2017 року у Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській звернувся директор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, 01.12.2016 року ФГ « ОСОБА_4 » згідно платіжного доручення №4 здійснило оплату грошових коштів у сумі 73332,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включно із доставкою, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не доставила та не повернуло сплачені кошти.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » згідно платіжного доручення №4 від 01.12.2016 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Жидачів Львівської області із рахунку № НОМЕР_1 переказало грошові кошти в сумі 73332 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплата за поставку «Аміачної селітри №34», однак після переведення грошових коштів товар поставлений не був та не було повернуто ФГ « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 73332 грн.
Із вказаного вище вбачається, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація про переказ коштів 01.12.2016 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку на який переведено грошові кошти, інформацію про особу якій належить рахунок на який було переведено грошові кошти, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець дня, референс кожного платіжного документа (номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 00 год.00хв. 01.012.2016 року по 00год.00хв. 01.02.2017 року.
Вказані вище документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою зокрема можна встановити місце знаходження злочинців.
А тому з метою розкриття даного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ст.162 КПК України
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Таким чином, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення частково.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м у м. Києві, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з зазначенням: номера рахунка на який переказано кошти, інформації про особу якій належить рахунок на який було переказано кошти, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець дня, референс кожного платіжного документа (номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 00год.00хв. 01.12.2016 року по 00год.00хв. 01.02.2017 року.
Інші вимоги залишити без задоволення.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 та надати можливість вилучення копії інформації на паперових та електронних носіях.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 10.03.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий-суддя: ОСОБА_1