Справа №173/299/17
Провадження №1-кс/173/87/2017
У Х В А Л А
іменем України

02 березня 2017 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
1. 01.03.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 22.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме до: документів, які містять банківську таємницю, а саме: - Встановити номер картки, належної ОСОБА_4 , з якої 30.09.2016 року на картку НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень та 08.11.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-Інформації про власника встановленого рахунку (копія паспорту, анкетні дані, заява про відкриття рахунку)

-Даних про рух коштів за період з 01.01.2016 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів по встановленому розрахунковому рахунку, належному ОСОБА_4 ,

які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявлені вимоги слідчий обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою домовленістю з інженером з технічного нагляду здійснили привласнення бюджетних грошових коштів, при здійсненні робіт по реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_2 .

В ході проведенні перевірки було встановлено, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває недобудований двоповерховий житловий будинок на 6 квартир, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

04 липня 2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_5 , та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , складено підрядний контракт № 30-06/16 на виконання підрядних робіт на об`єкті «Реконструкція двоповерхового житлового будинку на 6 квартир по АДРЕСА_2 ». Загальна сума підрядних робіт у відповідності до договору склала 493582,80 гривен з ПДВ. Вказаний договір 06 липня 2016 року було зареєстровано та взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На вказаному об`єкті було також замовлено технічних нагляд у відповідності до договору підряду № 30/06 від 06.07.2016 року, складеного з ОСОБА_7 .

Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в), за період жовтня та грудня 2016 року, були підписані особисто ОСОБА_5 та директором ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фінансування вказаного об`єкту відбувалось за рахунок бюджетних грошових коштів, які надходили до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з місцевого бюджету Верхньодніпровської міської ради.

В період лютого 2017 року, при проведенні перевірки відповідності фактичних об`ємів робіт заявленим у актах форми КБ-2в, на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інженером технічного нагляду ПП БП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 було виявлено ряд порушень, а саме: невідповідність фактичних об`ємів робіт тим, які заявлені в актах виконаних робіт форми КБ-2в: улаштування стяжок, очищення та олійне фарбування металевих поверхонь, улаштування лінолеуму тощо, на загальну суму 57116 гривен.

24 лютого 2017 року в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , яка пояснила, що в період листопада 2016 року працювала робітником на об`єкті «Реконструкція двоповерхового житлового будинку на 6 квартир по АДРЕСА_2 . На вказаному об`єкті проводились внутрішні ремонтні роботи квартир. В її обов`язки входило: шпатлювання, ґрунтування стін та стелі, фарбування стелі, влаштування відкосів, тощо. Відповідальним на об`єкті та особою, яка наймала її на роботу був ОСОБА_10 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 . Заробітна плата ОСОБА_9 залежала від об`єму виконаних робіт за домовленістю з ОСОБА_10 . Тим паче, в період роботи на об`єкті було складено трудовий договір, який нам було надано ОСОБА_10 . Трудовий договір було підписано ОСОБА_9 , але будь-якого документального підтвердження вона не маю. По завершенню робіт на об`єкті перед ОСОБА_9 виникла заборгованість по заробітній платі, яка склала 15000 гривен, а саме: велика частина робіт не була ОСОБА_10 оплачена. Частина заробітної плати за виконану роботу надходила ОСОБА_9 на персональну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідну виписку з картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано до протоколу допиту.

В ході дослідження довідки про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_9 встановлено, що 30.09.2016 року від ОСОБА_4 було зараховано на картку ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Крім цього 08.11.2016 року від ОСОБА_4 було зараховано на картку ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації та документів зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник Верхньодніпровської ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

22.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю

відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та інформація, доступ до яких просить надати слідчий на думку слідчої судді дають можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення та самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність кримінального правопорушення, причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме до:

-Встановити номер картки, належної ОСОБА_4 , з якої 30.09.2016 року на картку НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень та 08.11.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-Інформації про власника встановленого рахунку (копія паспорту, анкетні дані, заява про відкриття рахунку)

-Даних про рух коштів за період з 01.01.2016 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів по встановленому розрахунковому рахунку, належному ОСОБА_4 ,

які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1