Справа № 660/286/17
Номер провадження 1-кс/660/62/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2017 року смт.Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000014 ст.слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.01.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Першочерговими слідчими діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим. Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 через UKRKYIVWEBBanking460071 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки, з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у встановлені повних анкетних даних особи, у якої відкритий рахунок у центральному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому, ст. слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме саме рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою у період часу з 11.01.2017 року по 15.01.2017 року з вище зазначеного рахунку, володільцем яких є банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, встановлено, що до Нововоронцовського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа,11.01.2017 року, в денний час, шляхом довіри, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 980,00 грн.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин, не надалось можливим.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останій пояснив, що 11.01.2017 року, в обідню пору доби, на мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_3 представившись працівником банку запитав в ОСОБА_5 з яким банком він співпрацює, після чого назвав останньому номер його банківської картки НОМЕР_1 та попрохав назвати дату свого народження. Пізніше ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло два смс-повідомлення та останній назвав цифри з смс-півідомлення. Потім ОСОБА_5 зателефонував до банку та дізнався, що з його карткового рахунку зникло 980,00 грн.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 через UKRKYIVWEBBanking460071 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даний факт внесено 12.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та які не становлять державну таємницю.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або наступним поліцейським Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою у період часу з 11.01.2017 року по 15.01.2017 року з вище зазначеного рахунку, володільцем яких є банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1