Справа № 755/2620/17
1кс/755/873/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Гуверс Групп» () за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО305299), а також кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок; також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Гуверс Групп» () за № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Гуверс Групп» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
З тексту клопотання вбачається, що ТОВ «Гуверс Групп» () здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (), СФГ «Орбіта СМ» (), ТОВ «Оушенсістемс» (), ТОВ «Біглін ЛТД» (), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (), ТОВ «Амідал Плюс» (), ТДВ «ЮТК» (), ТОВ «Велес-Д» (), ТОВ «Юнiтек Пром» (), ПП «Будавтосервiс» (), ТОВ «Даймонтхім» (), ТОВ «Безпека i право» (), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (), ТОВ «Елдiрi-Україна» (), ТОВ «Марiя Пескi» (), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (), ТОВ «ТД Укроптпостач» (), ТОВ «Желань» (), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (), ТОВ «Туристична професійна компанія» (), ТОВ «Фенiксмедiа» (), ПП «Крео - Енергія» (), ТОВ «Континент ВВ» (), ТОВ «Київський Сертифiкат» (), Адвокатське Бюро «Iванова» (), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
Також зазначено, що відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «Гуверс Групп» () має банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який використовується для забезпечення незаконної та протиправної діяльності невстановлених осіб, та на який протягом 2015-2016 років надходили та продовжують надходити кошти від ряду СГД.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди /ч.2 ст.170 КПК України/.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна /ч.11 ст.170 КПК України/.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Гуверс Групп» () за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО305299);
-заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Гуверс Групп» () за № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;
-зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Гуверс Групп» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя