Справа № 552/287/17
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 січня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , -
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Питанням поставки насіння до господарства займався комерційний менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який обіцяв протягом одного місяця перерахувати кошти за недопоставлене насіння, але умисно цього не робить, а після неодноразових дзвінків на його номер телефону взагалі не бере слухавку. Також ОСОБА_6 повідомив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово шляхом шахрайських дій привласнювали грошові кошти інших підприємств.
В ході досудового розслідування виникла необхідність допитати колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), для чого необхідно встановити його особу, місце його можливого проживання (перебування), а також встановити, чи причетний він до вчинення даного кримінального правопорушення. Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тому з метою встановлення обставин в кримінальному провадженні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вилучення їх копій.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та інших документів по вказаному суб`єкту господарювання, які можуть бути надані (доступні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій цих документів у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів податкової звідності та облікової справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та інших документів по вказаному суб`єкту господарювання, які можуть бути надані (доступні) ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій цих документів у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
4. Виконання ухвали доручити співробітникам Відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:
- слідчому ОСОБА_7 ;
- заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;
- слідчому ОСОБА_9 ;
- слідчому ОСОБА_10 ;
- слідчому ОСОБА_11 ;
- слідчому ОСОБА_12 ;
- слідчому ОСОБА_13 ;
- слідчому ОСОБА_14 ;
- слідчому ОСОБА_15 ;
- слідчому ОСОБА_16 ;
- старшому слідчому ОСОБА_17 ;
- слідчому ОСОБА_18 ;
- старшому слідчому ОСОБА_19 ;
- слідчому ОСОБА_20 .
5. Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
6. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1