печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 13.08.2014, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, в ході розслідуванням вказаного кримінального провадження виявлено злочинну групу на чолі зі співробітниками митниці та прикордонної служби, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з громадянами України, сприяють останнім у незаконному перевезенні (переміщенні) через митний кордон України готівкових коштів, з використанням підроблених або недійсних довідок щодо походження вказаних коштів, тим самим спричинивши тяжкі наслідки.

Згідно наявних у слідства даних, при перетині кордону на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2015 року по теперішній час, загальна кількість осіб, які декларували готівкові валютні цінності, що перевищують в еквіваленті 10 000 доларів США/10 000 Євро, склала близько 150-160 осіб.

На даний час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що подаються для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей і є підставою для іх пропуску через митний кордон Украіїни та митного оформлення, які зберігаються у справах митного органу, та які засвідчені особистою номерною печаткою посадовоії особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів (митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон Украіїни громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницькоії діяльності, банківські довідки або квитанції з валютно-обмінних установ, анкетні (ідентифікаційні) дані громадян України, які перевозили (переміщували) готівкові валютні цінності та ін.), за період з 01.01.2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що прокурором не наведено достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Вислухавши позицію сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, надходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженню № 0000329 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на електронних носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що подаються для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей, що перевищують в еквіваленті 10 000 доларів США/10 000 Євро і є підставою для іх пропуску через митний кордон Украіїни та митного оформлення, які зберігаються у справах митного органу, та які засвідчені особистою номерною печаткою посадовоі особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів, а саме:

- митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон Украіїни громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницькоі діяльності;

- банківські довідки або квитанції з валютно-обмінних установ;

- декларації з податку на прибуток з додатками;

- анкетні (ідентифікаційні) дані громадян України, які перевозили (переміщувалиь) готівкові валютні цінності та інші документи які подаються під час митного оформлення, по всім митним постам та пунктам пропуску, які розміщенні на території України, за період з 01.01.2015 року по 29.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35136/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1