Провадження № 1-кс/161/5569/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 грудня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , заступника начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про використання рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та Волинській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) а також провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 10.12.2008 по 21.11.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та Волинській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) і здійснити вилучення таких документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 11.11.2016 за ознаками вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, а також на виконання вказівок наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 під час скасування постанови про закриття кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх документального підтвердження, встановлення обставин придбання товарно-матеріальних цінностей, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, а також дослідження ланцюгу руху грошових коштів, перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого їх перерахування фірмам контрагентам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дослідження питання подальшого повернення таких коштів готівкою службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або ж повернення коштів товариству в інший спосіб) або їхнього перерахування в адресу інших суб`єктів господарювання «по ланцюгу» та встановлення причетних до цього осіб, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунках, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, на даний час немає, тому заступнику начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних копій документів, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та Волинській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документівпро використання рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та Волинській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) а також провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 10.12.2008 по 21.11.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та Волинській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) і здійснити вилучення таких документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя