печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
08.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364-2, ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.
За результатами досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, залучали грошові кошти від населення, за участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як повіреного, на рахунки небанківських фінансових установ, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для їх подальшого використання у власних цілях.

В судовому засіданні слідчий групи слідчих - прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 зазначив, що під час досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались в схемах пов`язаних з виведенням грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі шляхом декларування здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів використовуючи реквізити в також вказаних суб`єктів господарської діяльності, що мають ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, і з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до копій оригіналів документів ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ТОВ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_55 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », звітів, балансів, заяв та інших документів на підставі яких видавались свідоцтва про випуск цінних паперів, інформацію в електронному вигляді із зазначенням руху цінних паперів, контрагентів, сум проведених операцій, номерів договорів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за весь період (до 08.06.2017 включно), з можливістю вилучення (виїмки) копій вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/32151/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1