УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - ст. слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо митного оформлення та руху контейнерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , CAIU5807487, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , CXDU2230889, OOLU9788734, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , TEMU8034949, CBHU8781051, НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , CXDU2234082, MSKU4647372, MSKU8441179, CBHU8689500, MSKU4614764, MRKU4316773, TCNU6914457, YMLU5194366, CBHU8814155, ZCSU9026032, MSKU4722727 за період з 01.01.2017 року по 22.06.2017 року, із програмного інформаційного комплексу «Моніторинг митного оформлення контейнерів «Червоний контейнер» Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в Управлінні розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 11.05.2017 за фактом умисного ухилення від сплати митних платежів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що актом перевірки №559/99-99-19-02-01-18 від 13.03.2017, складеним ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що протягом січня лютого 2017 року на ІНФОРМАЦІЯ_5 через декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось митне оформлення товарів, на підставі ст.267 Митного кодексу України, та в наслідок можливих порушень розраховано ймовірні резерви митних платежів, а саме: за період лютого 2017 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2 113 510 грн., що є значним розміром, та за період січня лютого 2017 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 880 717 грн., що є значним розміром.

Так, протягом поточного року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено митне оформлення значної кількості товарних партій у морських контейнерах з різними ваговими характеристиками однорідних товарів з низьким рівнем митної вартості та, відповідно, податковим навантаженням (бетонні вироби, черепиця, камінь, щітки), імпортованих наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_43 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_44 ). При цьому, відомості щодо опису товарів заявлені митному органу у митних деклараціях не відповідали даним зазначеним у коносаменті, а саме по наступним контейнерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , CAIU5807487, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , TCNU5703640, CXDU2230889, OOLU9788734, НОМЕР_22 , PONU7999103, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , TGHU8822990, TEMU8034949, CBHU8781051, TEMU7500873, НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , PONU3053822, НОМЕР_36 , CXDU2234082, MSKU4647372, MSKU8441179, CBHU8689500, MSKU4614764, MRKU4316773, TCNU6914457, YMLU5194366, CBHU8814155, ZCSU9026032, MSKU4722727.

Відповідно до клопотання, в ході розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до програмного інформаційного комплексу «Моніторинг митного оформлення контейнерів «Червоний контейнер» Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000056.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , ст. слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 або іншим слідчим за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді та до інших інформаційних відомостей по митному оформленню та руху контейнерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , CAIU5807487, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , TCNU5703640, CXDU2230889, OOLU9788734, НОМЕР_22 , PONU7999103, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , TEMU8034949, CBHU8781051, TEMU7500873, НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , PONU3053822, НОМЕР_36 , CXDU2234082, MSKU4647372, MSKU8441179, CBHU8689500, MSKU4614764, MRKU4316773, TCNU6914457, YMLU5194366, CBHU8814155, ZCSU9026032, MSKU4722727 за період з 01.01.2017 року по 22.06.2017 року, із програмного інформаційного комплексу «Моніторинг митного оформлення контейнерів «Червоний контейнер» Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 липня 2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: