пр. № 1-кс/759/336/17
ун. № 759/1435/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі скаржника ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м.Києва ГУ ДФС у м.Києві ,

ВСТАНОВИВ :

27.01.2017 року до слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 004277 (попередній номер провадження 0000033) відомості про яке було внесено до ЄРДР 20.05.2015 р. Скаржник вказує, що бездіяльність слідчого полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яким є (перелік майна наводиться таким же чином, як і у протоколі обшуку, який не відповідає вимогам ст. ст. 103-104 КПК України):

1.Книжка зеленого кольору 1 штука.

2.Записна книжка нова 2 штуки.

3.Статутні документи ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» - 1 папка.

4.Податкові накладні придбання ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка.

5.Податкові накладні продаж ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка.

6.Договори ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 2 папки.

7.Прибуткові накладні ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка.

8.Видаткові накладні ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка.

9.Печатка ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» - 2 штуки.

10.Банківські виписки ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка.

11.Вхідна та вихідна кореспонденція 1 папка.

12.Папка «Кадри, штатний розпис, накази» - 1 шт.

13.Трудова книжка: ОСОБА_6 1 штука.

14.Папка з договорами та первинними документами ЗОШ №5 - 1 штука.

15.Папка з договором та первинними документами ЗОШ №7 1 штука.

16.Папка з договором та первинними документами ЗОШ №10 1 штука.

17.Папка «Інтертелеком» - 1 штука.

18.Папка «Адвокатське Бюро Хоптинця» - 1 штука.

19.Принтер Canon сірого кольору 1 штука.

20.Принтер Canon чорного кольору 1 штука.

21.Системний блок чорного кольору 3 штуки.

22.Ноутбук Siemens чорного кольору, діаметр екрану 19" 1 штука.

23.Ноутбук Aser чорного кольору, діаметр екрану 17" 1 штука.

24.Ноутбук НP темно-сірого кольору, діаметр екрану 15"- 1 штука.

25.Модем МТС червоного кольору 1 штука.

26.Модем МТС біло-червоного кольору 1 штука.

27.Флеш-накопичувач сірого кольору ємністю 4 GB 2 штуки.

28.Флеш-накопичувач жовтого кольору ємністю 2 GB 1 штука.

29.Флеш-накопичувач фіолетового кольору ємністю 4 GB 2 штуки.

30.Флеш-накопичувач чорного кольору ємністю 8 GB 2 штуки.

31.Флеш-накопичувач білого кольору ємністю 4 GB 1 штука.

32.Флеш-накопичувач ємністю 2 GB 1 штука.

33.Флеш-накопичувач червоного кольору ємністю 1 GB 1 штука.

34.Мобільний телефон коричневого кольору 1 штука.

35.Мобільний телефон Самсунг темно-сірого кольору 1 штука.

36.Мобільний телефон Самсунг бордового кольору 1 штука.

37.Мобільний телефон Самсунг 2 штуки.

38.Флеш-накопичувач ємністю 8 GB 2 штуки.

39.Печатка БМГО «ПОЛУМ`Я» - 1 штука, папку зі статутними документами БГМО «ПОЛУМ`Я» - 1 штука.

40.Папка «Накази» - 1 шт.

41.Папка «сумісники» - 1 шт.

42.Папка «Штатний розпис» - 1 шт.

43.Папка «Розпорядження» - 1 шт.

44.Папка «Матеріальна допомога» - 1 шт.

45.Папка «Протоколи» - 1 шт.

46.Папка «Звільнені» - 1 шт.

47.Печатка ПВКФ «Проксин» - 1 шт.

48.Папка «БЗБК» - 1 шт.

49.Папка «ПреміумІндастріГрупп» - 1 шт.

50.Папка «ЛендЛог» - 1 шт.

51.Папка «Укрпочта» - 1 шт.

52.Папка «Кадри» - 1 штука.

53.Особова справа співробітника ОСОБА_7 1 шт.

54.Особова справа співробітника ОСОБА_8 1 шт.

55.Особова справа співробітника ОСОБА_4 1 шт.

56.Особова справа співробітника ОСОБА_9 1 шт.

57.Особова справа співробітника ОСОБА_10 1 шт.

58.Особова справа співробітника ОСОБА_11 1 шт.

59.Особова справа співробітника ОСОБА_12 1 шт.

60.Особова справа співробітника ОСОБА_13 1 шт.

61.Особова справа співробітника ОСОБА_14 1 шт.

62.Особова справа співробітника ОСОБА_15 1 шт.

63.Особова справа співробітника ОСОБА_16 1 шт.

64.Особова справа співробітника ОСОБА_17 1 шт.

65.Особова справа співробітника ОСОБА_18 1 шт.

66.Особова справа співробітника ОСОБА_6 1 шт.

67.Особова справа співробітника ОСОБА_19 1 шт.

68.Особова справа співробітника ОСОБА_20 1 шт.

69.Особова справа співробітника ОСОБА_21 1 шт.

70.Особова справа співробітника ОСОБА_22 1 шт.

71.Особова справа співробітника ОСОБА_23 1 шт.

72.Особова справа співробітника ОСОБА_24 1 шт.

73.Особова справа співробітника ОСОБА_25 1 шт.

74.Особова справа співробітника ОСОБА_26 1 шт.

75.Особова справа співробітника ОСОБА_27 1 шт.

76.Особова справа співробітника ОСОБА_28 1 шт.

77.Особова справа співробітника ОСОБА_29 1 шт.

78.Особова справа співробітника ОСОБА_30 1 шт.

79.Особова справа співробітника СобчукПавлоОлександрович 1 шт.

80.Особова справа співробітника ОСОБА_31 1 шт.

81.Особова справа співробітника ОСОБА_32 - 1 шт.

82.Особова справа співробітника ОСОБА_33 1 шт.

83.Особова справа співробітника ОСОБА_34 1 шт.

84.Особова справа співробітника ОСОБА_35 1 шт.

85.Особова справа співробітника ОСОБА_36 1 шт.

86.Особова справа співробітника ОСОБА_37 1 шт.

87.Особова справа співробітника ОСОБА_38 1 шт.

88.Особова справа співробітника ОСОБА_39 1 шт.

89.Особова справа співробітника ОСОБА_40 1 шт.

90.Особова справа співробітника ОСОБА_41 1 шт.

91.Особова справа співробітника ОСОБА_42 1 шт.

92.Особова справа співробітника ОСОБА_43 1 шт.

93.Особова справа співробітника ОСОБА_44 1 шт.

94.Особова справа співробітника ОСОБА_45 1 шт.

95.Особова справа співробітника ОСОБА_46 1 шт.

96.Особова справа співробітника ОСОБА_47 1 шт.

97.Особова справа співробітника ОСОБА_48 1 шт.

98.Особова справа співробітника ОСОБА_49 1 шт.

99.Особова справа співробітника ОСОБА_50 1 шт.

100.Особова справа співробітника ОСОБА_51 1 шт.

101.Особова справа співробітника ОСОБА_52 1 шт.

102.Особова справа співробітника ОСОБА_53 1 шт.

103.Особова справа співробітника ОСОБА_54 1 шт.

Також були вилучені особисті речі та кошти фізичних осіб (перелік майна наводиться таким же чином, як і у протоколі обшуку, який не відповідає вимогам ст. ст. 103-104 КПК України):

1.Навчальний конспект коричневого кольору 1 штука.

2.Кошти в сумі 31 250 грн. (тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят гривень).

3.Записна книжка бордового кольору з номерами телефонів 1 штука.

4.Записна книжка з логотипом «Райффайзен Банк Аваль» 2 штуки.

5.Посвідчення працівників про перевірку знань та протоколи.

6.Папка «Загальні документи» - 1 штука.

7.Чернетки та робочі нотатки працівників.

8.Зразки документів для оформлення будівельної ліцензії.

9.Реквізити по контрагентам 2 папки.

Свою вимогу скаржник обґрунтовує неповерненням у строк, визначений КПК України тимчасово вилученого майна, яким вважає майно, що було вилучено слідчим за протоколом обшуку від 22.01.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду від 04.01.2016 р. про надання дозволу на обшук.

У судовому засіданні скаржник підтримує заявлені вимоги та просить їх задовольнити.

Слідчий частково погоджується із вимогами скарги щодо частини вилученого майна.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката, слідчого, дослідивши матеріали даної справи та матеріали кримінального провадження вважає, що вимоги скарги підлягають частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 04.01.2016 р. ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві про проведення обшуку подане у кримінальному провадженні № 0000033) відомості про яке було внесено до ЄРДР 20.05.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про проведення обшуку. Слідчим суддею наданий дозвіл слідчому на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Олімпійська, 8-б. , другий під`їзд, другий поверх (пр.№ 1-кс/759/91/16, ун.№ 759/14/16).

22.01.2016 р. слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 був здійснений обшук в результаті якого виявлено та вилучено предмети та документи визначені вищезазначеною ухвалою слідчого судді та складений відповідний протокол. Обшук проводився за зазначеною в ухвалі слідчого судді адресою.

Скаржник вважає, що майно, що було вилучене за протоколом обшуку є особистою власністю осіб, які працюють у ТОВ «Фенікс Леко» і може вважатись тимчасово вилученим майном, яке повинно бути повернуто, оскільки слідчим не був дотриманий порядок (за п.3 ч.1 ст.169 КПК України) про арешт тимчасово вилученого майна у відповідності до ч.5 ст.171 та ч.6 ст.173 КПК України.

Однак, тимчасове вилучення майна регулюється главою 16 розділу ІІ КПК України і є заходом забезпечення кримінального провадження. Арешт майна главою 20 КПК України і є однією із слідчих дій.

Своєю ухвалою 04.01.2016 р. слідчий суддя вирішив питання не про тимчасове вилучення майна, а саме про арешт майна керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України.

За правилами ч.7 ст.236 КПК України, тимчасово вилученим майном при проведенні обшуку можуть вважатись лише ті речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчим суддею встановлено, що частина вилучених речей відповідають переліку предметів та документів зазначених слідчим суддею в ухвалі від 04.01.2016 р., а частина не відповідає.

Слідчий суддя вважає, що майно:

1.Книжка зеленого кольору 1 штука.

2.Записна книжка нова 2 штуки.

3.Вхідна та вихідна кореспонденція 1 папка.

4.Папка «Кадри, штатний розпис, накази» - 1 шт.

5.Трудова книжка: ОСОБА_6 1 штука.

6.Папка «Інтертелеком» - 1 штука.

7.Папка «Адвокатське Бюро Хоптинця» - 1 штука.

8.Принтер Canon сірого кольору 1 штука.

9.Принтер Canon чорного кольору 1 штука.

10.Модем МТС червоного кольору 1 штука.

11.Модем МТС біло-червоного кольору 1 штука.

12.Флеш-накопичувач сірого кольору ємністю 4 GB 2 штуки.

13.Флеш-накопичувач жовтого кольору ємністю 2 GB 1 штука.

14.Флеш-накопичувач фіолетового кольору ємністю 4 GB 2 штуки.

15.Флеш-накопичувач чорного кольору ємністю 8 GB 2 штуки.

16.Флеш-накопичувач білого кольору ємністю 4 GB 1 штука.

17.Флеш-накопичувач ємністю 2 GB 1 штука.

18.Флеш-накопичувач червоного кольору ємністю 1 GB 1 штука.

19.Мобільний телефон коричневого кольору 1 штука.

20.Мобільний телефон Самсунг темно-сірого кольору 1 штука.

21.Мобільний телефон Самсунг бордового кольору 1 штука.

22.Мобільний телефон Самсунг 2 штуки.

23.Флеш-накопичувач ємністю 8 GB 2 штуки.

24.Папка «Накази» - 1 шт.

25.Папка «сумісники» - 1 шт.

26.Папка «Штатний розпис» - 1 шт.

27.Папка «Розпорядження» - 1 шт.

28.Папка «Матеріальна допомога» - 1 шт.

29.Папка «ПреміумІндастріГрупп» - 1 шт.

30.Папка «ЛендЛог» - 1 шт.

31.Папка «Кадри» - 1 штука.

32.Особова справа співробітника ОСОБА_7 1 шт.

33.Особова справа співробітника ОСОБА_8 1 шт.

34.Особова справа співробітника ОСОБА_4 1 шт.

35.Особова справа співробітника ОСОБА_9 1 шт.

36.Особова справа співробітника ОСОБА_10 1 шт.

37.Особова справа співробітника ОСОБА_11 1 шт.

38.Особова справа співробітника ОСОБА_12 1 шт.

39.Особова справа співробітника ОСОБА_13 1 шт.

40.Особова справа співробітника ОСОБА_14 1 шт.

41.Особова справа співробітника ОСОБА_15 1 шт.

42.Особова справа співробітника ОСОБА_16 1 шт.

43.Особова справа співробітника ОСОБА_17 1 шт.

44.Особова справа співробітника ОСОБА_18 1 шт.

45.Особова справа співробітника ОСОБА_6 1 шт.

46.Особова справа співробітника ОСОБА_19 1 шт.

47.Особова справа співробітника ОСОБА_20 1 шт.

48.Особова справа співробітника ОСОБА_21 1 шт.

49.Особова справа співробітника ОСОБА_22 1 шт.

50.Особова справа співробітника ОСОБА_23 1 шт.

51.Особова справа співробітника ОСОБА_24 1 шт.

52.Особова справа співробітника ОСОБА_25 1 шт.

53.Особова справа співробітника ОСОБА_26 1 шт.

54.Особова справа співробітника ОСОБА_27 1 шт.

55.Особова справа співробітника ОСОБА_28 1 шт.

56.Особова справа співробітника ОСОБА_29 1 шт.

57.Особова справа співробітника ОСОБА_30 1 шт.

58.Особова справа співробітника СобчукПавлоОлександрович 1 шт.

59.Особова справа співробітника ОСОБА_31 1 шт.

60.Особова справа співробітника ОСОБА_32 - 1 шт.

61.Особова справа співробітника ОСОБА_33 1 шт.

62.Особова справа співробітника ОСОБА_34 1 шт.

63.Особова справа співробітника ОСОБА_35 1 шт.

64.Особова справа співробітника ОСОБА_36 1 шт.

65.Особова справа співробітника ОСОБА_37 1 шт.

66.Особова справа співробітника ОСОБА_38 1 шт.

67.Особова справа співробітника ОСОБА_39 1 шт.

68.Особова справа співробітника ОСОБА_40 1 шт.

69.Особова справа співробітника ОСОБА_41 1 шт.

70.Особова справа співробітника ОСОБА_42 1 шт.

71.Особова справа співробітника ОСОБА_43 1 шт.

72.Особова справа співробітника ОСОБА_44 1 шт.

73.Особова справа співробітника ОСОБА_45 1 шт.

74.Особова справа співробітника ОСОБА_46 1 шт.

75.Особова справа співробітника ОСОБА_47 1 шт.

76.Особова справа співробітника ОСОБА_48 1 шт.

77.Особова справа співробітника ОСОБА_49 1 шт.

78.Особова справа співробітника ОСОБА_50 1 шт.

79.Особова справа співробітника ОСОБА_51 1 шт.

80.Особова справа співробітника ОСОБА_52 1 шт.

81.Особова справа співробітника ОСОБА_53 1 шт.

82.Особова справа співробітника ОСОБА_54 1 шт.

83.Навчальний конспект коричневого кольору 1 штука.

84.Записна книжка бордового кольору з номерами телефонів 1 штука.

85.Записна книжка з логотипом «Райффайзен Банк Аваль» 2 штуки.

86.Посвідчення працівників про перевірку знань та протоколи.

87.Папка «Загальні документи» - 1 штука.

88.Чернетки та робочі нотатки працівників.

89.Зразки документів для оформлення будівельної ліцензії.

Слід повернути ТОВ «Фенікс Леко».

Щодо інших вилучених документів та предметів, скаржник помилково вважає дії слідчого, що вчинялись ним на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді діями, що пов`язані з тимчасовим вилученням майна, а тому у задоволенні його скарги щодо цих предметів та документів, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м.Києва ГУ ДФС у м.Києві подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс Леко» задовольнити частково.

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фенікс Леко» вилучене у ході обшуку 22.01.2016 р., дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва 04.01.2016 р. , майно:

1. Книжка зеленого кольору 1 штука.

2.Записна книжка нова 2 штуки.

3.Вхідна та вихідна кореспонденція 1 папка.

4.Папка «Кадри, штатний розпис, накази» - 1 шт.

5.Трудова книжка: ОСОБА_6 1 штука.

6.Папка «Інтертелеком» - 1 штука.

7.Папка «Адвокатське Бюро Хоптинця» - 1 штука.

8.Принтер Canon сірого кольору 1 штука.

9.Принтер Canon чорного кольору 1 штука.

10.Модем МТС червоного кольору 1 штука.

11.Модем МТС біло-червоного кольору 1 штука.

12.Флеш-накопичувач сірого кольору ємністю 4 GB 2 штуки.

13.Флеш-накопичувач жовтого кольору ємністю 2 GB 1 штука.

14.Флеш-накопичувач фіолетового кольору ємністю 4 GB 2 штуки.

15.Флеш-накопичувач чорного кольору ємністю 8 GB 2 штуки.

16.Флеш-накопичувач білого кольору ємністю 4 GB 1 штука.

17.Флеш-накопичувач ємністю 2 GB 1 штука.

18.Флеш-накопичувач червоного кольору ємністю 1 GB 1 штука.

19.Мобільний телефон коричневого кольору 1 штука.

20.Мобільний телефон Самсунг темно-сірого кольору 1 штука.

21.Мобільний телефон Самсунг бордового кольору 1 штука.

22.Мобільний телефон Самсунг 2 штуки.

23.Флеш-накопичувач ємністю 8 GB 2 штуки.

24.Папка «Накази» - 1 шт.

25.Папка «сумісники» - 1 шт.

26.Папка «Штатний розпис» - 1 шт.

27.Папка «Розпорядження» - 1 шт.

28.Папка «Матеріальна допомога» - 1 шт.

29.Папка «ПреміумІндастріГрупп» - 1 шт.

30.Папка «ЛендЛог» - 1 шт.

31.Папка «Кадри» - 1 штука.

32.Особова справа співробітника ОСОБА_7 1 шт.

33.Особова справа співробітника ОСОБА_8 1 шт.

34.Особова справа співробітника ОСОБА_4 1 шт.

35.Особова справа співробітника ОСОБА_9 1 шт.

36.Особова справа співробітника ОСОБА_10 1 шт.

37.Особова справа співробітника ОСОБА_11 1 шт.

38.Особова справа співробітника ОСОБА_12 1 шт.

39.Особова справа співробітника ОСОБА_13 1 шт.

40.Особова справа співробітника ОСОБА_14 1 шт.

41.Особова справа співробітника ОСОБА_15 1 шт.

42.Особова справа співробітника ОСОБА_16 1 шт.

43.Особова справа співробітника ОСОБА_17 1 шт.

44.Особова справа співробітника ОСОБА_18 1 шт.

45.Особова справа співробітника ОСОБА_6 1 шт.

46.Особова справа співробітника ОСОБА_19 1 шт.

47.Особова справа співробітника ОСОБА_20 1 шт.

48.Особова справа співробітника ОСОБА_21 1 шт.

49.Особова справа співробітника ОСОБА_22 1 шт.

50.Особова справа співробітника ОСОБА_23 1 шт.

51.Особова справа співробітника ОСОБА_24 1 шт.

52.Особова справа співробітника ОСОБА_25 1 шт.

53.Особова справа співробітника ОСОБА_26 1 шт.

54.Особова справа співробітника ОСОБА_27 1 шт.

55.Особова справа співробітника ОСОБА_28 1 шт.

56.Особова справа співробітника ОСОБА_29 1 шт.

57.Особова справа співробітника ОСОБА_30 1 шт.

58.Особова справа співробітника СобчукПавлоОлександрович 1 шт.

59.Особова справа співробітника ОСОБА_31 1 шт.

60.Особова справа співробітника ОСОБА_32 - 1 шт.

61.Особова справа співробітника ОСОБА_33 1 шт.

62.Особова справа співробітника ОСОБА_34 1 шт.

63.Особова справа співробітника ОСОБА_35 1 шт.

64.Особова справа співробітника ОСОБА_36 1 шт.

65.Особова справа співробітника ОСОБА_37 1 шт.

66.Особова справа співробітника ОСОБА_38 1 шт.

67.Особова справа співробітника ОСОБА_39 1 шт.

68.Особова справа співробітника ОСОБА_40 1 шт.

69.Особова справа співробітника ОСОБА_41 1 шт.

70.Особова справа співробітника ОСОБА_42 1 шт.

71.Особова справа співробітника ОСОБА_43 1 шт.

72.Особова справа співробітника ОСОБА_44 1 шт.

73.Особова справа співробітника ОСОБА_45 1 шт.

74.Особова справа співробітника ОСОБА_46 1 шт.

75.Особова справа співробітника ОСОБА_47 1 шт.

76.Особова справа співробітника ОСОБА_48 1 шт.

77.Особова справа співробітника ОСОБА_49 1 шт.

78.Особова справа співробітника ОСОБА_50 1 шт.

79.Особова справа співробітника ОСОБА_51 1 шт.

80.Особова справа співробітника ОСОБА_52 1 шт.

81.Особова справа співробітника ОСОБА_53 1 шт.

82.Особова справа співробітника ОСОБА_54 1 шт.

83.Навчальний конспект коричневого кольору 1 штука.

84.Записна книжка бордового кольору з номерами телефонів 1 штука.

85.Записна книжка з логотипом «Райффайзен Банк Аваль» 2 штуки.

86.Посвідчення працівників про перевірку знань та протоколи.

87.Папка «Загальні документи» - 1 штука.

88.Чернетки та робочі нотатки працівників.

89.Зразки документів для оформлення будівельної ліцензії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1