11.05.2017 Справа № 756/5232/17
№1-кс/756/734/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурорпосилається на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, прокурор вказує на те, що згідно акту перевірки від 03.03.2017 №403/28-10-42-01/36387249 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 по 14.11.2016, вчинили дії направлені на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 6 667 211,00 грн., що є особливо великим розміром.
Відповідно до матеріалів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно відобразило в податковому обліку фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу поставки комплектів постільної білизни, простирадл, ковдри, рушників, наматрацників, колгот, пледів, вітрин, боковин, мультисистем, повітроохолоджувачів.
Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг) по ланцюгу постачання, яке полягає в тому, що:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «комплекти постільної білизни, простирадла, ковдри, рушники, наматрацники, колготи, пледи, вітрини, боковини, мультисистеми, повітроохолоджувачі», водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купує «кукурудзу».
Крім того встановлено, що засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не має, вказане підприємство їй не відоме.
Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступлено права вимог, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено як боржник, новому кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому, договір відступлення права вимоги та первинні документи щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до перевірки не надано.
Крім цього, відповідно до матеріалів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено, що станом на кінець здійснення фінансово-господарських взаємовідносин заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. При цьому, банківські документи щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до перевірки не надано.
Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні документи щодо погашення боргу та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості відсутні.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться за податковою адресою, чисельність працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 1 чол., відсутні відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
-№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), відкриті в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;
-№ НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), відкриті в АT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;
-№ НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), відкриті в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
-№ НОМЕР_42 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;
-№ НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), відкриті в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;
-№ НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;
-№ НОМЕР_51 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;
-№ НОМЕР_53 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_14 , а саме у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
-№ НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, російський рубль), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;
-№ НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_17 .
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито та використовувався рахунок: № НОМЕР_61 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_18 .
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_63 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_18 ;
-№ НОМЕР_64 (українська гривня), відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_19 .
Підставою до внесення клопотання стало те, що виникла необхідність встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та вважає за можливе надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у формі вилучення їх копій, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.04.2017, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000028).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №0000028 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , членам слідчої групи старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 та/або за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасового доступу до документів, у формі вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

1)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)про розкриття в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_21 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)про розкриття в АT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_8 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)про розкриття в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_9 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)про розкриття в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_10 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)про розкриття в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_11 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)про розкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_12 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13)про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_13 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_51 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_51 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_51 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_51 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14)про розкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_14 , а саме у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_15 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_53 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_16 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, російський рубль), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_17 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17)про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_18 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_61 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_61 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунка; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_61 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_61 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

18)про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_18 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_63 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_63 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунка; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_63 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_63 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

19)про розкриття в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_19 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_64 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_64 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунка; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_64 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_64 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1