печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3891/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :
24 січня 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду деревини, яка знаходиться в контейнерах, № №: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, а також інших контейнерах, декларантами яких є ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (), ПП «Кота Логістік» (), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (), ТОВ «Бриліант України» (), ПП «Валлєтта» (3), ТОВ «МД Рада» (), ТОВ «ТК «Карготранс» (), ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» (), ТОВ «Смарт Логістік» (), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (), ТОВ «Фесіт Одеса» (), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (), ТОВ «ТрейнЮкрейн» (), ТОВ «Трексім» (), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (), які знаходяться на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ, 5 та на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0004362 від 05.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (), ПП «Кота Логістік» (), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (), ТОВ «Бриліант України» (), ПП «Валлєтта» (3), ТОВ «МД Рада» (), ТОВ «ТК «Карготранс» (), ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» (), ТОВ «Смарт Логістік» (), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (), ТОВ «Фесіт Одеса» (), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (), ТОВ «Трейн Юкрейн» (), ТОВ «Трексім» (), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (), вступивши в злочинну змову зі службовими особами Державних підприємств лісового господарства України та зі службовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи про походження такої продукції, при цьому підроблена документація проходить митний контроль та лісопродукція проходить через порти без повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Інтайм Брок» () з метою отримання незаконного прибутку, в порушення Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-ІV від 08.09.2005 року, організували незаконну схему вивезення в митному режимі за межі митної території України лісоматеріалів.

Крім того встановлено, що суб`єкти господарювання намагалися здійснити експорт лісоматеріалів за документами, до яких внесено недостовірні відомості щодо походження товару, а також щодо їх кількісних та якісних характеристик.

Декларантом ПП «Інтайм Брок» () до Одеської митниці ДФС подані до оформлення наступні ВМД за номерами:

500060702/2016/13282, 500060702/2016/13285, 500060702/2016/13287, 500060702/2016/13288, 500060702/2016/13291, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13294, 500060702/2016/13296, 500060702/2016/13298, 500060702/2016/13299, 500060702/2016/13301, 500060702/2016/13303, 500060702/2016/13400, 500060702/2016/13414, 500060702/2016/13420, 500060702/2016/13424, 500060702/2016/13427, 500060702/2016/13446, 500060702/2016/13452, 500060702/2016/13463, 500060702/2016/13471, 500060702/2016/13493, 500060702/2016/13497, 500060702/2016/13498 на експорт лісоматеріалів у контейнерах за наступними номерами:

CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 на адресу компанії "T.T.D. Timberg SRL" (Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

Органами досудового розслідування проведено спільний вибірковий митний огляд товару (пиловочник сосновий у штабелях), який переміщувався у морських металевих контейнерах за №№: MAGU5267838, INKU 2616260, CMAU5840997,

CCLU 7872856, CCLU 6621136, SEGU4934859, DFSU 6850601, CCLU6436971, BMOU 4386125, CCLU7127283, CSLU 6848958, TGHU 6876322, CCLU 7970657, CСLU 4823056, CСLU 4466827, CСLU 4946826,CSLU 6016619, TGHU 6368574, CСLU 6760023, та які знаходяться на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін - Київ» на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1, в результаті чого встановлено, що у зазначених морських контейнерах переміщується деревина пиловочника сосни, на яких відсутні бирки ідентифікації деревини з штабеля, а також виявлено невідповідність відомостей стосовно відправника товару.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно зі ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вимогами ч. 4 ст. 237 КПК України передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234, 237 КПК України, що встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та відшукування речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу проведення огляду деревини, яка знаходиться у вказаних контейнерах, які знаходяться на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ 5 та на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Керуючись ст.ст. 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , у кримінальному проваджені за № 0004362 від 05.07.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, а саме, працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ та УСБУ в Одеській області, за участю експерта регіонального підрозділу Торгово-промислової палати лісопродукції, представника регіонального лісогосподарства, на проведення огляду деревини, яка знаходиться в контейнерах за номерами :

CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, а також інших контейнерах, декларантами яких є ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (), ПП «Кота Логістік» (), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (), ТОВ «Бриліант України» (), ПП «Валлєтта» (3), ТОВ «МД Рада» (), ТОВ «ТК «Карготранс» (), ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» (), ТОВ «Смарт Логістік» (), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (), ТОВ «Фесіт Одеса» (), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (), ТОВ «ТрейнЮкрейн» (), ТОВ «Трексім» (), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (), які знаходяться на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ, 5, та на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3891/17-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .