Справа № 362/3704/17
Провадження № 1-кс/362/657/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2017 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення огляду автомобіля,-

в с т а н о в и в :

19.07.2017 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернулась прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення огляду автомобіля марки BMW X5 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до витягу з «НАІС ДДАІ» МВС України зареєстрований за ОСОБА_4 , та який в своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та подальшого вилучення предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочинів у вказаному кримінальному провадженні та мають ознаки речових доказів.

Клопотання мотивовано наступним.
Слідчим відділом Васильківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 18.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.212 КК України.

Так, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури з Білоцерківської ОДПІ ГУДФС в Київській області надійшло повідомлення, щодо неправомірних дій посадових осіб ряду підприємств, що виразились у заволодінні (розтраті) грошових коштів таких підприємств, шляхом документального оформлення фінансово - господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст. 191 КК України, тобто розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 212 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

В провадженні Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 18.01.2017р., за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» (код ,), які вступивши в злочинну змову з посадовими особами підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчиняють тяжкий злочин, а саме привласнення майна шляхом використання надання незаконних послуг різним суб`єктам господарювання через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи тяжкий злочин передбачений ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім цього, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури з Білоцерківської ОДПІ ГУДФС в Київській області надійшло повідомлення, про те, що протягом 2016 року службові особи ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України в ході здійснення фінансово-господарської діяльності за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надавали послуги щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, внаслідок чого привласнювали грошові кошти.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016р. невстановлені службові особи ПП «Завод «Імпекс Сплав» (код ) з метою привласнення коштів підприємства документально оформлено видимість проведення операцій та перераховано кошти за ніби - то придбані ТМЦ на рахунки підприємств з ознаками фіктивності підконтрольним останнім, а саме: ТОВ "Пума Торг" (), ПП "Автотема" (), ТОВ "Регион-Трейдинг 9" (), ТОВ "Мега-Лит-7" (), ТОВ "Дніпро Груп" () та ряду інших.

За вказаними операціями ПП «Завод «Імпекс Сплав» перераховано кошти за ніби - то придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки вищевказаного ряду підприємств, в тому числі ТОВ "ТД "Агрохім" (код 36677105). В результаті вищевказаних фінансово-господарських операцій невстановленими службовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» привласнено грошових коштів на загальну суму близько 4 млн.

Проведеним аналізом податкової звітності встановлено, що аналогічні торгівельні операції здійснено ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України при розпорядженні державними коштами.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями з`ясовано, що вчинення розтрати невстановленими посадовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» та ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , які створили та організувала діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва, Київської, Вінницької областей для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Транс Лідер" (), ТОВ "Пума Торг" (), ТОВ "Укрнанотехінвест" (), ТОВ "ТД "Наноіндустрія-Україна" (), ТОВ "Мега-Капітал-Проект" (), ТОВ "Благовіст Агро" (), ТОВ "Агропромтехтранс" (), ТОВ "Дніпро Груп" (), ТОВ "Автошина" ().

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Транс Лідер" (), ТОВ "Пума Торг" (), ТОВ "Укрнанотехінвест" (), ТОВ "ТД "Наноіндустрія-Україна" (), ТОВ "Мега-Капітал-Проект" (), ТОВ "Благовіст Агро" (), ТОВ "Агропромтехтранс" (), ТОВ "Дніпро Груп" (), ТОВ "Автошина" (), фактично не володіють жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями та за податковими адресами фактично не знаходяться, що свідчить про відсутність у зазначених суб`єктів господарювання обов`язкових ознак господарської діяльності, передбачених в Господарському кодексі України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати господарські операції на протязі 2015-2016 року між ПП «Завод «Імпекс Сплав» та ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України та ТОВ ТОВ "Пума Торг" (), ПП "Автотема" (), ТОВ "Регион-Трейдинг 9" (), ТОВ "Мега-Лит-7" (), ТОВ "Дніпро Груп" () та ряду інших є нікчемними (фіктивними).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо веде розмови, отримує та передає документи та співпрацює із посадовими особами підприємств, які використовують послуги злочинної групи для привласнення та розтрати ввіреного їм майна (грошових коштів).

Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 використовує в своїй злочинній діяльності автомобіль марки FORD TRANZIT CUSTOM 2016р.в., д.н.з. НОМЕР_3 .

Проведення огляду в автомобілі марки FORD TRANZIT CUSTOM 2016р.в., д.н.з. НОМЕР_3 дасть можливість стороні обвинувачення отримати документи та речові докази, котрі можуть містити інформацію, що сприятиме встановленню всіх осіб причетних до вчинення розтрати грошових коштів ПП «Завод «Імпекс Сплав» та ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України, шляхом використання надання незаконних послуг різним суб`єктам господарювання через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах та фіксації обставин привласнення посадовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» та посадовими особами ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України грошових коштів, так як іншим способом отримати таку інформацію не представляється можливим.

Відповідно до витягу з «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль марки FORD TRANZIT CUSTOM 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 зареєстрований за ОСОБА_4 , який в своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення огляду планується відшукати грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України та мають ознаки речових доказів що свідчать про незаконну діяльність громадян: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та причетність вищевказаних громадян до діяльності СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Транс Лідер" (), ТОВ "Пума Торг" (), ТОВ "Укрнанотехінвест" (), ТОВ "ТД "Наноіндустрія-Україна" (), ТОВ "Мега-Капітал-Проект" (), ТОВ "Благовіст Агро" (), ТОВ "Агропромтехтранс" (), ТОВ "Дніпро Груп" (), ТОВ "Автошина" () та інших.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала і просила задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши всі долучені до клопотання документи слідчий суддя приходить до наступного.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: «З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів».

При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченоми для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб причетних до вчинення розтрати грошових коштів ПП «Завод «Імпекс Сплав» та ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України, отримання доказів вказаної протиправної діяльності, відшукання речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вони знаходяться в автомобілі марки FORD TRANZIT CUSTOM 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 зареєстрований та використовуєтся за ОСОБА_4 , так як іншим способом отримати таку інформацію не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду вказаного автомобіля можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, тому вказане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_11 а також іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 проведення огляду в автомобілі марки FORD TRANZIT CUSTOM 2016р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до витягу з «НАІС ДДАІ» МВС України зареєстрований за ОСОБА_4 , та який в своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та подальшого вилучення комп`ютерної техніки, грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України та мають ознаки речових доказів що свідчать про незаконну діяльність громадян: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та причетність вищевказаних громадян до діяльності СПД з ознаками фіктивності, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1