У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.2017 Справа №607/1345/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000291 від 29 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Згідно клопотання слідчого, 22.01.2017 року близько 16 год. невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом надання допомоги у перерахунку коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 12 576 грн., які буди зняті з банківської картки ОСОБА_5 , чим спричинила її матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 29 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.01.2017 року вона розмістила на сайті «OLX», оголошення про продаж пальта. 22.01.2017 року на протязі всього дня, ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання. Близько 13:04 год., на мобільний номер № НОМЕР_1 з номера № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка з її слів проживає в м. Одеса та запитала чи ОСОБА_5 продає вказане пальто, на що вона відповіла, що так. Вони домовилися з нею, що жінка надішле ОСОБА_5 на картку гроші за товар в сумі 500 грн., а тоді вона відправить вказаний товар. Після цього, ОСОБА_5 продиктувала їй номер своєї зарплатної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , а вона ОСОБА_5 свої анкетні дані, а саме ОСОБА_7 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одеса. Близько 16:00 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 з № НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що на її картку юридична особа намагається перерахувати грошові кошти, але через те, що ОСОБА_5 фізична особа, необхідно активувати спеціальну послугу, на що вона погодилася та продиктувала йому номер своєї зарплатної картки - НОМЕР_3 . Тоді невідомий сказав, що зараз до ОСОБА_5 зателефонує інший працівник банку, а вона в свою чергу має натиснути на телефоні цифру 1, на що ОСОБА_5 погодилася. В цей момент до ОСОБА_5 зателефонували з № НОМЕР_5 і вона піднявши слухавку натиснула на цифру 1 на телефоні. Після цього, ОСОБА_5 продовжила розмовляти з першим чоловіком який сказав, що функція активована, та через кілька хвилин її надійдуть грошові кошти і поклав трубку.

Того ж дня, близько 22:15 год., ОСОБА_5 вирішила перевірити рахунок картки № НОМЕР_3 , проте виявила, що з рахунку було знято 762 грн., а гроші за пальто так і не надійшли. Тоді ОСОБА_5 перевірила рахунок картки (кредитної) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 і виявила, що того ж дня з неї було знято 11 814 грн.

Слідчий вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_3 та банківського рахунку № НОМЕР_6 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00 год. по 24 год. 22.01.2017 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у приміщенні відділення служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості у інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. по 24 год. 22.01.2017 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 13.02.2017 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год. по 24 год. 22.01.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год. по 24 год. 22.01.2017 року;
-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год. по 24 год. 22.01.2017 року.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1