Справа № 296/4940/17
УХВАЛА
Іменем України
21 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000037 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ст. 190 ч. 4 КК України КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що на початку березня 2017 року невстановлені слідством особи вчинили спробу незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_5 шляхом обману останнього, що виразилося в тому, що вказані особи намагалися реалізувати ОСОБА_6 об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке їм фактично не належить та в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак свій умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 дізнався про їх шахрайські дії з даним майном.

В межах розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом підроблення ряду документів, фактично незаконно заволодів об`єктом нерухомості, про який йде мова та намагаються його швидко реалізувати через менеджера агентства нерухомості ОСОБА_10 , яка в свою чергу повідомила заявнику ОСОБА_6 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) змінено та останнє зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) за період з 2016 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за товари та послуги, а також оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), так як вказані документи можуть підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) інших осіб, які документально не мають відношення до реєстрації та діяльності вказаного ТОВ, однак які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження .

Відповідно до документальної інформації, отриманої в ході проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надавало бухгалтерські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 :

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківська документація яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які можуть становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2016 року по теперішній час, по рахунках, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахункам за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

* облікове - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

* документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період діяльності з 2016 року по теперішній час.

* заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

* договору на обслуговування системи клієнт-банк.

* акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

* документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

* документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

* платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 2016 року по теперішній час.

* чеків на отримання готівки по вказаному рахунку в період з 2016 року по теперішній час.

* відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 21.07.2017 року.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей або документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1