печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у якої вилучено майно адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000136 від 17.06.2015, -

В С Т А Н О В И В :
24.03.2016 старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києва ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , звернулась до суду з вказаним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна речових доказів, які вилучені в ході проведення огляду на АЗС ТОВ «Лекгруп» (код за ) на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 справа №757/8044/16-к, за адресою: Київська область, м. Боярка, вулиця Т.Шевченка, будинок 195, а саме накласти арешт на паливно-мастильні матеріали, які не відповідають вимогам нормативних документів України (технічним умовам на певний вид палива) за визначеними показниками, а саме: на бензин марки «А-92» в кількості 15 т. 882 л., який зберігається в резервуарі №1, бензин марки «А-95» Е в кількості 17 т. 756 л., який зберігається в резервуарі №5.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідуванні в кримінальному провадженні №0000136 від 17.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вилучене під час проведення обшуку майно набуте кримінально протиправним шляхом та є доказом вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні, а відтак слідчий просить накласти арешт на вказане тимчасове вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у якої вилучено майно адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні категорично заперечив проти його задоволення, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність. Зокрема, адвокат ОСОБА_4 зазначила, що вказане вилучене майно не має ніякого відношення до вказаного кримінального провадження.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у якої вилучено майно адвоката ОСОБА_4 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено слідчим суддею, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 у кримінальному провадженні №0000136 від 17.06.2015, надано дозвіл на проведення огляду в майновому комплексі та прибудинкових територіях до нього, за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстровано за Боярською міською радою Києво-Святошинського району Київської області (код 04054636), ТОВ «Українська компанія-ВВ» (код 31856105) та використовується службовими особами ТОВ «Лекгруп» (код за ) та іншими юридичними особами на підставі відповідних договорів, в надземних та підземних резервуарах за вказаною адресою, на автозаправних станціях та автогазозаправних станціях, які розміщені за даною адресою, з метою виявлення та фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення наявності та огляду фінансово-господарських документів ТОВ "Юкра" (код за ), ТОВ «Оріон-Зет» (код за ), ТОВ «ТД «Елемент» (код за ), ТОВ «Росукренергохолдинг» (код за ), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (код за ), ТОВ «Лек - Оіл» (код за ), ТОВ «777+» (код за ), ТОВ «Тефія-СК» (код за ), ТОВ «Хадар» (код за ), ТОВ «Елемент Ойл» (код за ), ТОВ «Форис-Транс» (код за ), ТОВ «Хімпропостач» (код за ), ТОВ «Промфінанс Груп» (код за ), ТОВ «Тех-Порт» (код за ), ТОВ «Укрпетролпостач» (код за ), ТОВ «Агена» (код за ), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» (код за ), ТОВ «ТД «Капітал-Інвест» (код за ), ТОВ «Гранд-Петрол» (код за ), ТОВ «НК Фаворит Ойл» (код за ), ТОВ «Петрол Енерджи» (код за ), ТОВ «Аль-Віто» (код за ), ТОВ «Каліакра» (код за ), ТОВ «Українська Компанія - ВВ» (код 31856105), ТОВ «Лекгруп» (код за ), ТОВ «Бізтайм» (код за ), документів, які свідчать про зберігання суб`єктами господарювання нафтопродуктів за вказаною адресою, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документи складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ "Юкра", ТОВ «Оріон-Зет», ТОВ «ТД «Елемент», ТОВ «Росукренергохолдинг», ТОВ «Укртрансоіл-2009» ТОВ «Лек - Оіл», ТОВ «777+», ТОВ «Тефія-СК», ТОВ «Хадар», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Форис-Транс», ТОВ «Хімпропостач», ТОВ «Промфінанс Груп», ТОВ «Тех-Порт», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Агена», ТОВ «Гранд Енерджи Груп», ТОВ «ТД «Капітал-Інвест», ТОВ «Гранд-Петрол», ТОВ «НК Фаворит Ойл», ТОВ «Петрол Енерджи», ТОВ «Аль-Віто», ТОВ «Лекгруп», ТОВ «Українська Компанія - ВВ», ТОВ «Бізтайм», та електронні документи, в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та нафтопродуктів, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному зберіганню нафтопродуктів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, необлікованих нафтопродуктів, недоброякісних нафтопродуктів, та таких, які не відповідають вимогам нормативних документів України (технічним умовам на певний вид палива) за визначеними показниками та не придатні для реалізації та використання (за призначенням), у тому числі таких, які знаходяться у володінні інших суб`єктів господарювання та зберігаються на нафтобазі на підставі договорів (угод) зберігання, обладнання що забезпечує виробництво, розведення та переробку таких нафтопродуктів (апарати, пристрої, прилади, агрегати та інші технологічні пристосування), компонентів, за допомогою яких здійснюється виробництво, розведення та переробка нафтопродуктів.

15.03.2016 та 18.03.2016 на підставі вищевказаної ухвали під час проведення огляду на АЗС ТОВ «Лекгруп», за адресою: Київська область, м. Боярка, вулиця Т.Шевченка, будинок 195, серед іншого були вилучені вищевказані нафтопродукти.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, ніхто не може протиправно позбавляти права власності.

Виходячи з попередньої кваліфікації кримінального правопорушення за ст. 212 КК України, слідчим не надано слідчому судді достатніх даних щодо причетності АЗС ТОВ «Лекгруп» до вчинення кримінального правопорушення, в рамках якого накладено арешт на вказані нафтопродукти, а також даних, які б давали підстави стверджувати, що вказані нафтопродукти набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та мають доказове значення для даного кримінального провадження.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді письмовими доказами доведено, що вказані нафтопродукти не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження внаслідок неправомірної підприємницької діяльності АЗС ТОВ «Лекгруп», зокрема, паспортами якості палива, видатковими накладними, сертифікатами відповідності нафтопродуктів, відповідно до яких встановлено джерело походження та набуття вказаних нафтопродуктів. Іншого судом не встановлено.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 117, 170-173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000136 від 17.06.2015 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1