01.03.2016 Справа №607/1258/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 11.09.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 1 165 гривень.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , саме це викрадена картка потерпілої з якої в період часу з 11.09.2015 року по 13.10.2015 року були зняті грошові кошти на загальну суму 1 165 гривень.
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 року по 13.10.2015 рік із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту його реєстрації до моменту блокування банківської картки, інформація банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 року по 13.10.2015 рік, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформація про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , самеи поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів та інформації..
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:
-Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2015 року по 13.10.2015 рік із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
-У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2015 року по 13.10.2015 рік, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг,послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1