№ провадження 1-кп/646/531/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.10.16 року м.Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого у справі судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2016 року про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Великий Бурлук, Великобурлуцького району, Харківської області, українки, громадянки України, одруженої, з вищою освітою, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, працюючої провідним економістом Основянського відділення № 845 Департаменту розбрідних продаж Північно Східного комерційного макрорегіону (м. Харків) ПАТ «Укрсоцбанк», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-

обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :
ОСОБА_5 відповідно до наказу № 04-337 п від 18.06.2012 переведена на посаду cтаршого касира сектору касових операцій Комунального відділення № 860 Групи відділень №1 (м. Харків) Департаменту роздрібних продаж Північно-Східного комерційного макрорегіону (м. Харків) ПАТ "Укрсоцбанк", що розташоване за адресою: м. Харків майдан Захисників України, 7/8.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої 18.06.2012 начальником Департаменту роздрібних продаж Північно-Східного комерційного макрорегіону ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з 18.06.2012 займала посаду старшого касира сектору касового обслуговування Комунального відділення №860, пов`язану з здійсненням адміністративно розпорядчих функцій, а саме: надання основного спектру послуг із продаж банківських продуктів (послуг) клієнтам масового сегменту згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів Банку; ідентифікація нових клієнтів та наступна їх ідентифікація при здійсненні ними банківських операцій (за потреби); прийом від клієнтів документів для укладання договорів із надання банківських послуг та їх перевірка; оформлення договорів банківських рахунків, вкладів, карткових рахунків, кредитів та інших договорів із банківського обслуговування; відкриття карткових рахунків та обслуговування клієнтів по платіжним карткам; відкриття та обслуговування поточних та депозитних рахунків клієнтів; проведення касового обслуговування клієнтів фізичних осіб усіх сегментів, згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів Банку.

Будучи службовою особою - старшим касиром сектору касових операцій Комунального відділення № 860 Групи відділень №1 (м. Харків) Департаменту роздрібних продаж Північно-Східного комерційного макрорегіону (м. Харків) ПАТ "Укрсоцбанк", ОСОБА_5 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них всупереч інтересам служби завдала істотної шкоди інтересам юридичних осіб при наступних обставинах.

На початку квітня травня 2013 року в денний час доби, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_7 , який на той час займав посаду начальника Комунального відділення № 860 Групи відділень №1 (м. Харків) Департаменту роздрібних продаж Північно-Східного комерційного макрорегіону (м. Харків) ПАТ "Укрсоцбанк" (згідно до наказу №04-362-п від 27.06.2012) отримав від малознайомої йому особи на ім`я « ОСОБА_8 » копію паспорта видану на ім`я « ОСОБА_9 », копію його ідентифікаційного коду та довідку про доходи від 07.05.2013, яка видана ТОВ «ХАДО» з метою відкриття кредитного ліміту. Далі, ОСОБА_5 , отримала незаконне розпорядження від ОСОБА_7 , на обробку в базі, перевірку у службі безпеки кредитної історії клієнта на ім`я « ОСОБА_9 » та підготовку необхідних документів для подальшого відкриття даній особі банківського рахунку, емітованої платіжної картки «Gold-platinum» з встановленим кредитним лімітом 35 000 грн.

ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці в Комунальному відділені №860 Групи відділень №1 (м. Харків) Департаменту роздрібних продаж Північно-Східного комерційного макрорегіону (м. Харків) ПАТ "Укрсоцбанк", що розташоване за адресою: м. Харків майдан Захисників України, 7/8, діючи необережно, з злочинною самовпевненістю, що виразилася у неналежному виконанні покладених на неї службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, а саме до організаційно-розпорядчих функцій, всупереч встановленого організаційно-правового порядку відкриття емітованої платіжної картки «Gold-platinum», грубо порушуючи вимоги розділу 3 Положення «Про порядок емісії та обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем в ПАТ "Укрсоцбанк" (для клієнтів-фізичних осіб)» від 31.01.2011, в частині проведення ідентифікації клієнта за проханням ОСОБА_7 підготовила Анкету №12 для надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів фізичних осіб в ПАТ "Укрсоцбанк" та Заяви-договори №0860/023084-PR від 09.04.2013 та 17.05.2013, заяву на приєднання до додаткових послуг від 15.05.2013, підписавши незаповнені бланки документів, передала їх ОСОБА_7 для вручення « ОСОБА_9 » з метою отримання підписів на вказаних документах. Після отримання від ОСОБА_7 , підписаних документів « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 відправила дані документи до головного офісу ПАТ "Укрсоцбанк" в м. Харкові. Вищевказані службові обов`язки у наведених умовах ОСОБА_5 мала реальну можливість виконати належним чином, однак остання не передбачала можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 за період з 09.04.2013 по 07.04.2015 з рахунку № НОМЕР_1 обліковується заборгованість в сумі 63 655 грн. 88 коп., яка складається з 39 230 грн. грошових коштів, виданих в банкоматах, комісій за розрахунково-касове обслуговування кредитної карти в сумі 1 448 грн. 45 коп. та сум несплачених відсотків за користування кредитими коштами в сумі 22 976 грн. 73 коп., чим ПАТ "Укрсоцбанк" завдано істотної шкоди, у вигляді неотримання доходів заборгованості за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що за своєю економічною сутністю призвела до втрати активів, внаслідок незаконної видачі кредитної платіжної карти, згідно висновку економічної експертизи №104 від 19.08.2015 на вищевказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.367 КК України, тобто службова недбалість, а саме неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди інтересам юридичних осіб.

22.09.2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 367 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підтримав та просив його задовольнити.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підтримала та просила його задовольнити.
Представник потерпілого Комунального відділення № 860 групи відділень № 1 (м. Харків) департаменту роздрібних продаж Північно Сіхдного комерційного макрорегіону (м. Харків) ПАТ «УкрСоцбанк» не заперечував проти задоволення клопотання прокурора та звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Суд, вислухавши думку прокурора, обвинуваченої та представника потерпілого, дослідивши матеріали клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, прийшов до висновку про його задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

З роз`яснень наданих в п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року вбачається, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 367 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У урахуванням вищевикладеного та беручи до уваги, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, вчиненого у квітні 2013 року, відповідно до матеріалів кримінального провадження з дня вчинення злочину минуло більше трьох років, обвинувачена не заперечує проти задоволення клопотання про її звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд вважає, що є всі підстави, передбачені ст. 49 КК України, для звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає що кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України підлягає закриттю.

Судові витрати та речові докази по кримінальному провадженню відсутні, цивільний позов не заявлявся.
Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 314, 284 - 286, 288, 370 - 372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2016 року про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, у зв`язку закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000001 від 04.01.2016 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - закрити.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1