печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
31 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про відсторонення ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області, -

В С Т А Н О В И В :
28.12.2015 до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001894 від 10.09.2015 за підозрою першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вказаний злочин вчинено ОСОБА_7 у співучасті з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за викладених нижче обставин.

Так, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.08.2015 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У цьому кримінальному провадженні слідчим ОСОБА_9 за участю заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міського суду від 20.08.2015 № 686/16207/15-к, якою накладено арешт на весь бензин марки А-95 та А-92 в кількості 4,381 тонни, що знаходився на автозаправних станціях за адресами: АДРЕСА_1 та Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, с. Оринін, автодорога Татарів-Кам`янець-Подільський 165+400 км, власником яких є ОСОБА_10 , опечатано резервуари з вказаними нафтопродуктами, внаслідок чого господарська діяльність ОСОБА_10 по реалізації пального зупинилась.

Для одержання пояснень щодо підстав арешту пального ОСОБА_10 звернувся до слідчого ОСОБА_9 , який повідомив, що за інформацією з цього приводу необхідно звернутись до першого заступника начальника ГУ ДФС у Хмельницькій області, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції, ОСОБА_7 .

З метою одержання роз`яснень щодо причин арешту майна 26.08.2015 (точний час не встановлено) ОСОБА_10 прибув до службового кабінету ОСОБА_7 , розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, де той пояснив підстави арешту пального.

ОСОБА_7 усвідомлюючи можливість, з використанням наданої йому влади, незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , повідомив останньому про можливість позитивного врегулювання цієї ситуації у спосіб, що буде озвучений пізніше іншими особами від його імені.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах залучив до вчинення злочину заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , яким повідомив про свої злочинні наміри.

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 усвідомлюючи можливість, з використанням наданої їм влади, незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах погодились на пропозицію ОСОБА_7 .

Отримавши згоду ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у подальшому координував їх дії щодо необхідності вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та подальшого одержання неправомірної вигоди.

Усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків у вигляді зупинки законної господарської діяльності та як наслідок отримання збитків, а також притягнення до кримінальної відповідальності за нібито незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, розуміючи, що має місце вимагання у нього неправомірної вигоди, ОСОБА_10 10.09.2015 звернувся до правоохоронних органів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 23.09.2015 у м. Кам`янець-Подільський зустрівся з ОСОБА_10 , де в ході розмови повідомив останньому, що закриття кримінального провадження, зняття арешту з майна та подальше здійснення господарської діяльності ОСОБА_10 можливі лише у разі надання ним грошових коштів в кількості та на умовах, які будуть доведені пізніше.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 23.09.2015 по 04.10.2015 (точний час не встановлено) узгодив із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суму неправомірної вигоди у вигляді 20 тис. грн., яка має бути надана двома частинами 5 тис. грн. та 15 тис. грн.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 04.10.2015 приблизно о 13 год. 45 хв., перебуваючи в робочому кабінеті ОСОБА_10 в адміністративному приміщенні автозаправної станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_10 , що для закриття кримінального провадження, зняття арешту з майна та подальшого безперешкодного здійснення господарської діяльності ОСОБА_10 необхідно сплати 20 тис. грн., які мають бути надані двома частинами 5 тис. грн. та 15 тис. грн.

ОСОБА_10 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , погодився надати останнім неправомірну вигоду у зазначеному розмірі.

Реалізуючи спільний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 06.10.2015 о 18 год. 45 хв. прибув на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 , де одержав від останнього першу частину неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. грн.

Одержавши першу частину неправомірної вигоди, ОСОБА_8 на виконання досягнутого раніше злочинного плану, використовуючи наданому йому, в силу посади, владу та повноваження, визначені ст. 39 КПК України, при невстановлених досудовим розслідуванням час, місці та обставинах надав усну вказівку підпорядкованому йому слідчому щодо вчинення дій, спрямованих на закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна ОСОБА_10 .

Із цією метою, ОСОБА_8 27.10.2015 перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, під час розмови висунув ОСОБА_10 вимогу щодо підробки останнім та надання слідчому товарно-транспортної накладної, відповідно до якої арештоване пальне було б придбане як компонент моторного палива, а не бензин, для використання цієї накладної при проведенні судової експертизи та отримання позитивного для ОСОБА_10 висновку, який надасть слідчому процесуальну можливість закрити кримінальне провадження та зняти арешт з майна.

На виконання вимоги ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_10 05.11.2015 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у своєму робочому кабінеті за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Куйбишева, 2, надав ОСОБА_8 копію підробленої товарно-транспортної накладної на арештоване пальне.

Надалі, усвідомлюючи наявність достатніх штучно створених недостовірних доказів для прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 0000044 від 04.08.2015 та можливість зняття арешту з належних ОСОБА_10 нафтопродуктів, ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 15 тис грн., діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 20.11.2015 приблизно о 16 год. 20 хв., знаходячись у своєму службовому кабінеті в приміщенні ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, зустрівся з ОСОБА_10 та повідомив останньому про необхідність надання йому решти неправомірної вигоди у сумі 15 тис. грн.

У відповідь на це ОСОБА_10 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився надати ОСОБА_8 другу частину неправомірної вигоди в сумі 15 тис. грн. під час наступної зустрічі.

Надалі, у заздалегідь визначений ОСОБА_8 час, ОСОБА_10 25.11.2015 приблизно о 14 год. 30 хв. прибув до службового кабінету ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, де повідомив останньому про готовність передати другу частину неправомірної вигоди в сумі 15 тис. грн.

Однак, ОСОБА_8 , остерігаючись можливості бути викритим правоохоронними органами, відмовився від їх безпосереднього отримання, запропонувавши передати неправомірну вигоду через невстановлену досудовим розслідуванням особу посередника, якого з цією метою попередньо запросив у свій службовий кабінет.

Проте, ОСОБА_10 відмовився від запропонованого ОСОБА_8 способу передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 15 тис. грн. невідомій особі, залишивши при цьому кабінет ОСОБА_8 та адміністративну будівлю ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Одразу після цього, 25.11.2015 приблизно о 15 год. 20 хв. до ОСОБА_10 , який перебував поблизу адміністративної будівлі ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, підійшов ОСОБА_8 та невстановлена особа, яка знаходилась у його в службовому кабінеті та на яку той вказував як на особу, якій ОСОБА_10 необхідно передати решту неправомірної вигоди, та повторно висунув вимогу про передачу цій невстановленій особі решти неправомірної вигоди.

У відповідь на це ОСОБА_10 вдруге відмовився від запропонованого ОСОБА_8 способу передачі решти неправомірної вигоди, внаслідок чого ОСОБА_8 фактично не одержав вказаних грошових коштів та з причин, що не залежали від його волі, не довів до кінця спільний злочинний намір, спрямований на одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 ч. 3 ст. 368 КК України: одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За результатами досудового розслідування 23.12.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю м. Олемеуц Республіки Чехія, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 призначений на посаду заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області наказом в.о. начальника ГУ ДФС у Хмельницькій області від 09.02.2015 №57-о.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області, затвердженої 03.08.2015 першим заступником начальника начальником оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області, ОСОБА_4 здійснює заходи по виявленню та попередженню фактів незаконного відшкодування ПДВ, виявленню та припинення діяльності фіктивних підприємств; виявлення схем незаконного формування та відшкодування ПДВ під час експортно-імпортних операцій; організовує роботу і виконання покладених на підрозділ завдань, несе відповідальність за забезпечення якісного і ефективного виконання покладених на нього завдань, дотримання законності; здійснює взаємодію з іншими підрозділами податкової міліції, ДФС України, МВС України, СБ України, та іншими правоохоронними органами.

На виконання покладених на ОСОБА_4 функцій, серед іншого він виконує обов`язки начальника відділу у період його відсутності.

Саме вищевказані повноваження, якими наділений ОСОБА_4 , безпосередньо сприяли вчиненню ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий зазначає, що існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді, шляхом використання свого службового становища може незаконними засобами впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а саме свідка ОСОБА_10 , інших свідків, які ще не допитані, що в подальшому може змусити їх змінити свої свідчення або надати неправдиві свідчення, тобто вищевикладене свідчить про можливості ОСОБА_4 незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні або перешкоджати провадженню іншим чином.

Крім того, ОСОБА_4 має безперешкодний доступ до приміщень ГУ ДФС у Хмельницькій області, в тому числі речей і документів, які там знаходяться, що свідчить про можливість останнього з метою ухилення від кримінальної відповідальності знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи наявними всі законні підстави для його задоволення на підставі викладених в клопотанні доводів.

Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, надходжу до наступних висновків.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України згідно повідомлення про підозру від 23.12.2015.

Наказом в.о. начальника ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 від 09.02.2015 ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Згідно з ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України, є тяжким, ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст.155, 157 КПК України враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що перебування на займаній посаді сприяло вчиненню даного кримінального правопорушення, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на інших осіб у кримінальному провадженні, які є працівниками ГУ ДФС у Хмельницькій області, а також позицію підозрюваного. Слідчим суддею також оцінені негативні наслідки для підозрюваного, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею протягом розгляду клопотання не встановлено невідповідностей клопотання вимогам ч. 2 ст. 155 КПК України, які могли б бути підставою для його повернення прокурору відповідно до ч. 2 ст. 156 КПК України.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про відсторонення ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника відділу оперативного супроводу адміністрування ПДВ оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області на строк до 23 лютого 2016 року.

На час відсторонення від посади у разі наявності вилучити у ОСОБА_4 службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення посвідчення покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Копію даної ухвали направити для виконання до ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1