Справа № 640/9774/16-к
н/п 1-кс/640/5015/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2016 р. м. Харків
- інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , 1980 р.н., ІПН НОМЕР_14 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, договорів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки, чеки SP-POSS на зняття готівки, квитанції на видачу готівки) за період з часу відкриття рахунків до часу отримання постанови;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 за період з 01.02.2003 по теперішній час;
- інформації про адреси банківських терміналів, де знімалися грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 ;
- відеозаписів, що здійснювалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дні та часи отримання готівки з банківських терміналів (відділень банку) по банківським рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2013 року по червень 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 фіктивно працевлаштували в Центрі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 після чого безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, внаслідок чого державним інтересам були причинені збитки.
Слідчий зазначає, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням; іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, у зв`язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї для використання її під час досудового розслідування..
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та інформації, та що без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме:
- інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , 1980 р.н., ІПН НОМЕР_14 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, договорів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки, чеки SP-POSS на зняття готівки, квитанції на видачу готівки) за період з часу відкриття рахунків до часу отримання постанови;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 за період з 01.02.2003 по теперішній час;
- інформації про адреси банківських терміналів, де знімалися грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 ;
- відеозаписів, що здійснювалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дні та часи отримання готівки з банківських терміналів (відділень банку) по банківським рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначеної інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за вказаним вище абонентським номером та періодом часу, - з можливістю її копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.07.2016 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1