Провадження № 1-кс/344/3471/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000008, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що в січні 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Івано-Франківську, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу від систематичного збуту психотропних речовин «амфетамін» та «метамфетамін» як на території України так і за її межами, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо вчинення ними контрабанди прекурсорів, з метою подальшого виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуті вказаних психотропних речовин, визначивши роль кожного із них. ОСОБА_10 упродовж березня-квітня 2016 року неодноразово незаконно придбавала, зберігала з метою збуту та збувала наркотичні засоби і прекурсори, в т.ч. ОСОБА_5 , у різних кількостях. Організована група діяла протягом січня-квітня 2016 року. Діючи згідно спільно розробленого злочинного плану та відведеної ролі, 19.04.2016р. ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 1500,00 грн. на банківську картку ОСОБА_8 для придбання останнім на території Республіки Польща таблеток «Cirrus».

20.04.2016р. співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області проведено огляд місця події, у ході якого серед продуктів харчування, які знаходились у поліетиленовому пакеті ОСОБА_8 виявлено та вилучено: - 10 блістерів по 14 таблеток, загальною кількістю 140 таблеток «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum, 5mg+120mg); - 2 білстери по 9 таблеток та 1 блістер з 10 таблетками, загальною кількістю 28 таблеток «Dorota» SR (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum 75mg+650 mg); а також таблетки насипом у загальній кількості 769 штук, які знаходились у картонній коробці від прального порошку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно висновку експерта МВС України № 09/12-0287 від 22.04.2016р., надані на дослідження 769 таблеток білого кольору містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальна кількість якого становить 75,5927 грама.

Крім того, діючи у складі організованої групи вищевказані особи упродовж січня-квітня 2016 року у житлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , незаконно виготовляли, виробляли та зберігали з метою збуту психотропні речовини «амфетамін» та «метамфетамін» в особливо великих розмірах, перевозили, пересилали та збували їх.

В ході проведення 22 та 26 квітня 2016 року співробітниками УСБУ в

Івано-Франківській області обшуків за вказаними адресами вилучено лабораторне обладнання та хімічні сполуки, які використовувались для виготовлення та виробництва психотропних речовин, а також психотропні речовини та їх залишки.

30.06.2016р. в ході особистого обшуку під час затримання підозрюваного ОСОБА_6 , в останнього було вилучено банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Рух коштів по вказаному картковому рахунку може вказувати на зв`язки підозрюваного, підтвердити отримання ними коштів на придбання прекурсорів, від збуту психотропних речовин тощо, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, відтак наявні достатні дані вважати, що документи щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , що використовувався підозрюваним ОСОБА_6 , які знаходятьсяу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: банківських документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, з розшифровкою дат, контргентів, сум та призначення платежів за період часу з 01 січня 2016 року по 30 червня 2016 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 вересня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1