УХВАЛА
Іменем України
13.06.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
слідчої ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідча з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 08.06.2016, зокрема до копій документів: роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня); юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора. платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня); банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня) службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі. Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) надати слідчому з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та іншим оперативним працівникам чи слідчим за дорученням. У зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення документів, слідча просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчої, яка просила клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів, які обґрунтовують клопотання до ЄРДР внесені відомості від 29.12.2013 р., про те, що до Приморського РВ м. Одеси надійшли матеріали по факту незаконної діяльності та тіньового відмивання грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій керівництвом ПП « ОСОБА_5 ». Правова кваліфікація злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».
Крім того, доведено, що вищевказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, не можливо, існує реальна загроза знищення інформації.
Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».
Керуючись: ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчої з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчій з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , ст. слідчій 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та іншим оперативним працівникам чи слідчим за дорученням, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 08.06.2016, зокрема копій документів, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня).
- юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня);
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.
- відомостей щодо реєстрації ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня) службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.
Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: