печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 с. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 12.05.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5 ст.212 ч.3 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів про всі наявні відкриті банківські рахунки в банківських установах та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 25.08.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2012 по 25.08.2016, а саме:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_7 );

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_8 );

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_9 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 );

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_11 );

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_12 );

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_13 );

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_14 );

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_15 ),

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Національному банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/42170/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1