УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
справа № 712/3437/16-к

номер провадження 1-кс/712/1796/16

м. Черкаси 30 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суд м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Яснозір`я Черкаського району Черкаської області, громадянки України, українки, освіта середня-спеціальна, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

В С Т А Н О В И В:
25.03.2016 старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України. 03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м. Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, протягом 2013 2015 р.р., входила через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , а також карткові рахунки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ «А - Банк» (код 307770) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов`язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

За даними фактами СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області внесені відомості та розпочате досудове розслідування у наступних кримінальних провадженнях: №0001362 від 24.12.2015; №0000042 від 04.01.2016, №0000043 від 04.01.2016, №0000044 від 04.01.2016, №0000045 від 04.01.2016, №0000109 від 07.01.2016, №0000110 від 07.01.2016, №0000630 від 24.01.2016, №0000631 від 24.01.2016, №0000632 від 24.01.2016, №0000633 від 24.01.2016, №0000634 від 24.01.2016, №0000635 від 24.01.2016, №0000636 від 24.01.2016, №0000637 від 24.01.2016, №0000638 від 24.01.2016, №0000639 від 24.01.2016, №0000640 від 24.01.2016, №0000641 від 24.01.2016, №0000642 від 24.01.2016, №0000643 від 24.01.2016, №0000644 від 24.01.2016, №0000645 від 24.01.2016, №0000646 від 24.01.2016, №0000647 від 24.01.2016, №0000648 від 24.01.2016, №0000649 від 24.01.2016, №0000650 від 24.01.2016, №0000651 від 24.01.2016, №0000652 від 24.01.2016, №0000653 від 24.01.2016, №0000654 від 24.01.2016, №0000655 від 24.01.2016, №0000656 від 24.01.2016, №0000657 від 24.01.2016, №0000658 від 24.01.2016, №0000659 від 24.01.2016, №0000660 від 24.01.2016, №0000661 від 24.01.2016, №0000662 від 24.01.2016, №0000663 від 24.01.2016, №0000664 від 24.01.2016, №0000665 від 24.01.2016, №0000666 від 24.01.2016, №0000667 від 24.01.2016, №0000668 від 24.01.2016, №0000669 від 24.01.2016, №0000670 від 24.01.2016, №0000671 від 24.01.2016, №0000672 від 24.01.2016, №0000673 від 24.01.2016, №0000674 від 24.01.2016, №0000687 від 25.01.2016, №0000688 від 25.01.2016, №0000689 від 25.01.2016, №0000690 від 25.01.2016, №0000691 від 25.01.2016, №0000692 від 25.01.2016, №0000693 від 25.01.2016, №0000694 від 25.01.2016, №0000695 від 25.01.2016, №0000696 від 25.01.2016, №0000697 від 25.01.2016, №0000698 від 25.01.2016, №0000699 від 25.01.2016, №0000700 від 25.01.2016, №0000701 від 25.01.2016, №0000702 від 25.01.2016, №0000703 від 25.01.2016, №0000704 від 25.01.2016, №0000705 від 25.01.2016, №0000706 від 25.01.2016, №0000707 від 25.01.2016, №0000708 від 25.01.2016, №0000709 від 25.01.2016, №0000710 від 25.01.2016, №0000711 від 25.01.2016, №0000712 від 25.01.2016, №0000713 від 25.01.2016, №0000714 від 25.01.2016, №0000715 від 25.01.2016, №0000716 від 25.01.2016, №0000717 від 25.01.2016, №0000718 від 25.01.2016, №0000719 від 25.01.2016, №0000720 від 25.01.2016, №0000721 від 25.01.2016, №0000722 від 25.01.2016, №0000723 від 25.01.2016, №0000724 від 25.01.2016, №0000725 від 25.01.2016, №0000726 від 25.01.2016, №0000727 від 25.01.2016, №0000728 від 25.01.2016, №0000729 від 25.01.2016, №0000730 від 25.01.2016, №0000801 від 27.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 3 КК України.

28.01.2016 всі вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - 0001362.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Яснозір`я Черкаського району Черкаської області, громадянка України, українка, освіта середня - спеціальна, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима

30.12.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

06.01.2016 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 (шістдесят) діб, тобто до 05.03.2016.

29.01.2016 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

03.03.2016 строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 30.03.2016 включно.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: даними заяв ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та доданими до них документів, даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , даними протоколів допиту свідка ОСОБА_9 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілій ОСОБА_6 , даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9 , даними протоколу огляду речей та документів, яким зафіксовано огляд робочого комп`ютера ОСОБА_5 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , даними письмової відповіді ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо логіна, пароля та ІР адреси комп`ютера з якого відбувалися перерахування грошових коштів належних потерпілим, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_15 , даними роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_6 , даними роздруківки руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_16 , а також іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Строк досудового розслідування закінчується 30.04.2016, а строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_5 30.03.2016, однак, завершити досудове розслідування до завершення вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати значний обсяг роботи, а саме:

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 04.02.2016 №712/914/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме даних про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 08.02.2016 №712/1050/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме даних про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 08.02.2016 №712/1051/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме даних щодо логіна, пароля та ІР адреси комп`ютера з якого відбувалися перерахування грошових коштів належних потерпілим;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 15.03.2016 №712/2541/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПрАТ «Київстар», а саме роздруківки з`єднань мобільного терміналу ОСОБА_5 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 15.03.2016 №712/2544/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ТОВ «Лайфселл», а саме роздруківки з`єднань мобільного терміналу ОСОБА_13 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 15.03.2016 №712/2542/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ «А-Банк», а саме юридичної справи і руху коштів по рахункам ОСОБА_5 і ОСОБА_17 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 15.03.2016 №712/2543/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб АТ «УкрСиббанк», а саме юридичної справи і руху коштів по рахунку ТОВ «ВІА Універсал»;

-допитати в якості свідка ОСОБА_18 ;

-провести детальний огляд всіх вилучених в ході досудового розслідування речей і документів;

-провести податкові перевірки діяльності ТОВ «Фарт Люкс» і ТОВ «ВІА Універсал»;

-провести судово економічну експертизу;

-додатково допитати свідка ОСОБА_11 та пред`явити їй для впізнання громадянина ОСОБА_13 ;

-встановити інших свідків та можливих очевидців вчинення злочинних дій ОСОБА_5 , та в разі встановлення детально допитати їх в якості свідків;

-провести одночасні допити між підозрюваною ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_6 ;

-провести одночасні допити між підозрюваною ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_7 ;

-провести одночасні допити між підозрюваною ОСОБА_5 та потерпілим ОСОБА_8 ;

-з урахування зібраних по справі доказів остаточно повідомити про підозру ОСОБА_5 та іншим особам причетність яких буде доведена в ході досудового розслідування;

-відкрити сторонам захисту матеріали кримінального провадження;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів провадження;

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

Вказані дії не могли бути проведені та завершені у 3-х місячний строк у зв`язку зі значним обсягом слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, з`ясування усіх обставин скоєння кримінальних правопорушень. Для їх виконання необхідний додатковий строк - один місяць.

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з її боку переховуватися від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, так як вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України за найтяжчий з яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Крім того ОСОБА_5 є особою, яка притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, і якій було заборонено займати посаду бухгалтера на підприємствах будь - якої форми власності, а тому слідство має достатньо підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваної, що обумовлює необхідність в її ізоляції, оскільки без застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, вона може ухилитися від слідства та суду залишивши межі міста і тим самим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженню. Без застосування домашнього арешту підозрювана може чинити тиск на свідків та інших учасників процесу схиляючи останніх до зміни наданих ними показань або відмови від них з метою перешкоджання встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім того, враховуючи, що на даний час не встановлено вичерпного кола осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, ОСОБА_5 , без тримання під домашнім арештом, матиме реальну можливість спілкуватися з цими особами, чим також буде перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобово щодо підозрюваної ОСОБА_5 .

Адвокат ОСОБА_4 в судовому просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 домашній арешт з обмеженням не відлучатися з місця проживання: АДРЕСА_2 , в зв`язку зі зміною місця проживання, в період часу з 20.00 год. до 07.00.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, пояснення підозрюваного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Як слідує із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищезазначених кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що ОСОБА_5 , підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, що свідчить про наявність існування ризиків передбачених п.п. 1, 3 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20.00 год. до 07.00, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, а також провести необхідні слідчі дії які є обов`язкові для подальшого пред`явлення кінцевої підозри та її обґрунтованості.

Керуючись ст.ст. 181,184, 193 196, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід домашній арешт до 30 квітня 2016 року включно.

Домашній арешт полягає в обов`язку підозрюваної ОСОБА_5 не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 20.00 год. до 07.00 год.(нічний час доби).

Ухвала про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Працівники органу національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Копія ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту вручається підозрюваній ОСОБА_5 після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено, одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний: _________________________________________________________________________________

Захисник :
«____» _________ 2016 року «____» год. «____» хв.