19 вересня 2016 року м. Хмельницький
Отримано відомості, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в об`ємі 19 471 куб.м., орієнтовною вартістю 35 млн. гривень. Зокрема до таких СПД відносяться: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 .
Фактично фінансово-господарські операції між СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за видами ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв`язку з чим, службовими СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах. В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавало СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства (зазначених областей) сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу. Дані документи знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_1 , в оригіналах, чи їх примірники.
Документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися та проаналізувати зазначенні документи, а при необхідності призначити за оригіналами зазначених документів відповідні судові експертизи, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області, до документів, в оригіналах, та їх належним чином завірених копій, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) виданих Білогірським СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступним суб`єктам підприємницької діяльності:
1). ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1717 куб.м.;
2). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 1651 куб.м.;
3). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 893 куб.м.;
4). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 787 куб.м.;
5). ФОП ОСОБА_6 (Івано-Франківська область, Косівський район, с. Текуче, ідент.номер НОМЕР_5 ) 8132 куб.м.;
6). ФОП ОСОБА_7 (Івано-Франківська область, с. Микуличин, ідент.номер НОМЕР_6 ) 3041 куб.м.;
7). ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 , ідент.номер НОМЕР_7 ) 670 куб.м.;
- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів (заяви, звернення, тощо);
- листування Управління з лісокористувачем, а саме з Білогірським СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підтвердження дійсності походження вищевказаних ТТН, які видавалися СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: