Справа № 686/8803/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Із клопотання вбачається, що 10.12.2013 року близько 09:45 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3 , заволоділа його коштами в сумі 800 гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала гр. ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 800 гривень.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого іншій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу якого: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - час та дату активації картки, у разі деактивації картки, докумнетів, на підставі яких вона виконана; виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2013 по 31.12.2013 року, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); фото відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 10.12.2013 по 31.12.2013 року, із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя