печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Встановлено, що вказані кримінальні правопорушення були вчинені за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та колишніх представників правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
Згідно фактичних даних, які містить виписка по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , встановлено, що на вказаний рахунок в грудні 2013 року грошові кошти у розмірі 71 млн. грн. надійшли за реалізовані цінні папери від покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому, банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були вилучені під час досудового провадження по рахунках вказаного підприємства, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », свідчать про те, що починаючи з грудня 2013 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не здійснювало ведення господарської діяльності, а кредитні кошти у розмірі понад 70 млн. грн., отримані ним в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було використано в інтересах третіх осіб з метою, яка не стосується здійснення підприємством легальної діяльності, зазначеної як підстава для отримання цього кредиту.
Згідно вилученої банківської виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти у розмірі 72 млн. грн. на вказаний рахунок було зараховано 10 та 12 грудня 2013 року, із банківського рахунку № НОМЕР_6 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 із призначенням платежу «Видача кредиту за кредитним договором № К-Ю/13/039 від 05.12.2013».
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені грошові кошти 2 грудня 2013 надійшли до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 двома платежами кожен по 35 млн. грн. із кореспондентського рахунку № НОМЕР_7 , що був відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , м.Одеса.
У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме :

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_7 , які надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , інших документів, при відкритті та подальшому обслуговуванні цього рахунку ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.11.2013 по 01.04.2014;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_7 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за період з 01.11.2013 по 01.04.2014;

- депозитні, кредитні справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.11.2013 по 01.04.2014, у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти;

- залишки коштів на банківському рахунку № НОМЕР_7 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період із 25.11.2013 по 13.12.2013 на початок і на кінець кожного банківського дня;
- документів щодо джерел походження коштів на рахунку № НОМЕР_7 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 01.11.2013 по 01.04.2014, з якого здійснювалося зарахування/перерахування коштів по депозитним чи кредитним договорам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 54379/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1