Справа № 761/4779/16-к
Провадження № 1-кс/761/2842/2016
У Х В А Л А
Іменем України
12 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ц кримінальному провадженні В.Власок, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000019 від 03.02.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Клопотання мотивує наступним. У березні 2014 року, за невстановлених обставин, знаходячись на території Луганської області, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, керуючись мотивом особистого неприйняття діючої державної влади в Україні, створили терористичну організацію, яка, в період з березня 2014 року по теперішній час, займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, діє на території Луганської області, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних і економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону тощо. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є створення незаконного державного утворення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Завданням вказаної терористичної організації відповідно до злочинного задуму ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які спільно її створили, є застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів, викрадень та вбивств громадян, а також інших необхідних злочинних дії, що створюють небезпеку для життя і здоров`я людей, заподіяння значного майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків з метою порушення суспільної безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту шляхом закликів до введення військ Російської Федерації на територію Луганської області, міжнародного ускладнення, дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні і державі в цілому, впливу на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, а також привертання уваги суспільства до політичних поглядів терористів, згідно яких державна влада Україні є нелегітимною. Кінцевою метою створення та діяльності вказаної терористичної організації, відповідно до злочинного плану осіб, які її створили, керували її діяльністю та/або приймали участь у ній, є повалення існуючого конституційного ладу та зміна меж території або державного кордону України шляхом незаконного створення державного утворення в межах Луганської області, так званої «Луганської народної республіки» (далі «ЛНР»). 04.02.2016 при складанні протоколу затримання ОСОБА_6 проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня, ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримані точні дані про те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, на ім`я якого відкрито рахунок, обслуговування якого здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки, зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та відомості щодо її діяльності, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів за банківським рахунком, обслуговування якого здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_4 та інших, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0000019 від 03.02.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається із матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документів, що свідчать про закріплення за вищевказаною банківською карткою відповідного банківського рахунку;

- матеріалів справи з юридичного оформлення банківського рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копії паспорту, документів про видачу банківської картки;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку до 03.02.2016;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку до 03.02.2016;

- документів про встановлення та обслуговування клієнта (власника вищевказаної банківської картки) за системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів (в тому числі IP-адреси та номери закріплених телефонів операторів мобільного зв`язку), з яких проводилося з`єднання з банківською установою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: