У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 11.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №0000236 від 11.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.06.1996 № 51/1 упродовж 2015 року уклали ряд договорів про переведення боргу (зокрема №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202), згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавало, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало на себе борг перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену електричну енергію на загальну суму 315 365 497,02 грн.

При цьому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти використало на власні потреби та розрахунку перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не провело, що підтверджується результатами проведеного у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обшуку.

Крім того встановлено факт укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду договорів про надання поворотної фінансової допомоги (зокрема №№ 884-01/18-14, 417-01/18-15, 354-01/19-15, 386-01/18-15), на виконання яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувано грошові кошти на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких на даний час вказаному енергопостачальнику не повернуто 14 000 000 грн.

Також встановлено факти укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15 та від 13.11.2015 №569-01/18-15 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 12 000 000 грн., з яким також у подальшому укладено договір про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15.

Водночас розслідуванням здобуто дані, що фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дозволяв вказаному енергопостачальнику надавати фінансову допомогу іншим суб`єктам господарювання упродовж 2014-2015 років, що підтверджується матеріалами планової перевірки вказаного енергопостачальника.

Крім того розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало поворотну фінансову допомогу від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (№ 22) в розмірі 8 000 000 грн. та від АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору від 23.07.2015 № 370-01/18-15 в розмірі 51 000 000 грн.

Також розслідування встановлено факт укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряду договорів поставки та надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо якого здобуто дані про фіктивність та використання службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заволодіння чужим майном.

Зокрема між вказаними суб`єктами господарювання упродовж 2015-2016 років укладено наступні договори:

від 02.11.2015 № 563-01/18-15 (предмет договору - конвертація даних з існуючої білінгової системи в оновлений комплекс, опис апаратного забезпечення, доопрацювання та налаштування білінгової системи, вартість договору 940 005,20 грн.);

від 05.11.2015 № 564-01/18-15 (предмет договору - впровадження білінгового програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», вартість договору 990 000,55 грн.);

від 25.01.2016 № 47-01/11-16 (предмет договору поставка програмного продукту ESET Endpoint Protection, вартість договору 320 000 грн.).

Органом досудового розслідування дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити окремі обставини господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані з укладенням договорів про переведення боргу, відступлення права вимоги, надання поворотної фінансової допомоги, надання послуг та поставки, у зв`язку з чим необхідно одержати тимчасовий доступ до окремих первинних фінансово-господарських документів даного енергопостачальника згідно переліку, зазначеному в клопотанні.

Вказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, відсутність таких документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинення ними дій в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також ролі кожної особи у вчиненому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем вказаних документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2016 № 396 «Щодо затвердження Переліку конфіденційної інформації та інформації, що містить комерційну таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про: банківські та фінансові операції, відчуження основних засобів, організаційну структуру підприємства, постачальників, покупців і споживачів, умови договорів - віднесено до інформації, що становить комерційну таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, наявні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи щодо порядку укладення договорів, проведення розрахунків за договорами, а також службових повноважень окремих осіб та структурних підрозділів містять відомості технічного, організаційного та комерційного характеру, а тому згідно ст. 505 ЦК України та п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть бути розкритими виключно за рішенням суду.

На даний час потреби досудового розслідування щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як вилучення (виїмку) документів.

У свою чергу внаслідок здійснення вказаного заходу забезпечення може бути виконане завдання щодо дослідження обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з .ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 11.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,- задовольнити.

2. Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

-договору на постачання електричної енергії № 524-213/24 від 24.05.2005 з подальшими змінами та додатковими угодами (у тому числі додаткової угоди про призупинення дії договору на постачання електричної енергії в частині обсягів постачання електричної енергії та оплати за неї);

-рішення господарського суду Черкаської області від 12.01.2015 по справі № 925/714/13, винесеного за результатами розгляду позовних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рішення Київського апеляційного господарського суду від 03.03.2015 та Вищого господарського суду України від 29.04.2015, винесених за результатами перегляду зазначеного рішення суду першої інстанції;

-акти звірок розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожиту електричну енергію, проведені упродовж 2014-2016 років;

- направлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років претензії, вимоги, інші звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату заборгованості за поставлену електричну енергію (у тому числі від 19.10.2015 № 6607/03-01-03-02, від 25.02.2015 № 1402/3-01-03-02, від 22.01.2015 № 502/3-01-03-02, від 26.01.2015 № 577/3-01-03-02, від 26.01.2015 № 576/3-01-03-02, від 05.02.2015 № 877/3-01-03-02, від 05.02.2015 № 876/3-01-03-02, від 17.02.2015 № 1196/3-01-03-02, від 25.02.2015 № 1399/3-01-03-02, від 25.02.2015 № 1400/3-01-03-02, від 26.02.2015 № 1273/3-01, від 30.04.2015 № 2959/3-03-02, від 13.03.2015 № 1797/3-01-03-02, від 19.10.2015 № 6607/03-01-03-02), а також відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані претензії, вимоги, інші звернення;

-розроблені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років програми відключень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за несплату заборгованості за спожиту електричну енергію;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору на постачання електричної енергії № 524-213/24 від 24.05.2005 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання згоди на укладення договорів про переведення боргу, а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови або надання згоди на укладення договорів про переведення боргу;

- повідомлень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про переведення боргу (у тому числі листів від 07.10.2015 № 07/01-15, від 22.04.2016 № 165), а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких повідомлень ;

- відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про переведення боргу (у тому числі на листи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.10.2015 № 07/01-15, від 22.04.2016 № 165);

-книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про надходження упродовж 2015 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », результати розгляду таких звернень та осіб, що залучалися до вказаного процесу;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них;

-карток вищевказаних договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них;

-документів щодо контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які збиралися працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них;

-договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.03.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання згоди на укладення договору про відступлення права вимоги, а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови або надання згоди на укладення договорів про відступлення права вимоги;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) вищевказаного договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

-карток договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

-документів щодо контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які збиралися працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розробки (погодження) договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

- договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

- попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо неналежного виконання умов договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202;

-документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неналежним виконанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за договорами про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неналежним виконанням своїх зобов`язань за договорами про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

-договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2014 № 98 на транспортування електричної енергії та змін до нього;

-листів ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.08.2015 №8706/17.4/61-15 та від 28.10.2005 № 55-25/391 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо причин укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткової угоди про призупинення дії договору на постачання електричної енергії, стану розрахунків вказаного споживача за спожиту електричну енергію та з інших питань, з резолюціями керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів щодо розгляду таких листів, а також наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідей на такі листи;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 11.12.2014 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору на транспортування електричної енергії від 11.12.2014 № 98 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення змін до таких договорів;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 та внесення змін до них;

-карток вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження вказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 та внесення змін до них;

-документів щодо контрагента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які збиралися працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 та внесення змін до них;

-договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15, додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 23.12.2014 по 26.07.2016 грошових коштів для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-платіжних доручень про перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 23.12.2014 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо неналежного виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15;

-документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неналежним виконанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неналежним виконанням своїх зобов`язань за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та внесення змін до таких договорів;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 та внесення змін до них;

-карток вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження вказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

-документів щодо контрагента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які збиралися працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 та внесення змін до них;

-договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15, додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03.03.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15, з подальшими змінами та додатковими угодами;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 03.03.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15, з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо неналежного виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15;

-документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неналежним виконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїх зобов`язань за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з неналежним виконанням своїх зобов`язань за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення змін до таких договору;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги;

-відповідей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких відповідей;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) вищевказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) та внесення змін до них;

-карток вищевказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) та внесення змін до нього, його маршрутного листа, листа узгодження та протоколу розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження вказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) та внесення змін до них;

-договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22), додаткових угод до нього та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.02.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) з подальшими змінами та додатковими угодами;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 12.02.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неналежного виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22);

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 від АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та внесення змін до таких договору;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги;

-відповідей АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких відповідей;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) вищевказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 та внесення змін до них;

-карток вищевказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 та внесення змін до нього, його маршрутного листа, листа узгодження та протоколу розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження вказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 та внесення змін до них;

-договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15, додаткових угод до нього та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 23.07.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 23.07.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неналежного виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та внесення змін до таких договору;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення договорів про виконання ремонтних робіт;

-відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договорів про виконання ремонтних робіт;

-карток вищевказаного договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 та внесення змін до нього, його маршрутного листа, листа узгодження та протоколу розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження вказаного договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 та внесення змін до нього;

-договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15, додаткових угод до нього та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 20.05.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неналежного виконання умов договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15;

-первинних документів щодо виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт згідно договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 (у тому числі рахунки (рахунки-фактури), видаткові накладні, акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні);

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів поставки та надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та внесення змін до таких договорів;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо укладення договорів поставки та про надання послуг, а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо укладення договорів поставки та про надання послуг;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) вищевказаних договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 та внесення змін до них;

-карток вищевказаних договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження вказаних договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 та внесення змін до них;

-документів щодо контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які збиралися працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розробки (погодження) вищевказаних договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 та внесення змін до них;

-договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16, додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 02.11.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання умов договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з подальшими змінами та додатковими угодами

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо неналежного виконання умов договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16;

-документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » своїх зобов`язань за договорами поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з неналежним виконанням своїх зобов`язань за договорами поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

- первинних документів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » послуг чи поставки товарів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 (у тому числі рахунки (рахунки-фактури), видаткові накладні, акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні);

-облікових бухгалтерських регістрів (оборотно-сальдових відомостей, аналізів рахунків, контролів обігу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, дату, розміри здійснених платежів та відображають взаєморозрахунки з контрагентами за такими договорами, зокрема:

з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2014 по 01.07.2015 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про постачання електричної енергії від 24.05.2005 № 524-213/24 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 01.12.2014, 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 12.03.2015, 20.03.2015, 01.04.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про постачання електричної енергії від 24.05.2005 № 524-213/24 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 12.03.2015 № 140-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 12.03.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 12.03.2015 № 142-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 12.03.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 12.03.2015 № 141-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 12.03.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 20.03.2015 № 183-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 20.03.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.04.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 24.04.2015 № 287-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 24.04.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.04.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 30.04.2015 № 301-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 30.04.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.12.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 21.12.2015 № 1344-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 21.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.12.2014 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 23.12.2014, 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2016, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.02.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 12.02.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2016, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.08.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.08.2015 № 417-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 14.08.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2016, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.07.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15) (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 14.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 386-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 03.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 03.03.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 13.11.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 13.11.2015 № 569-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 13.11.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.02.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 12.02.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів упродовж вказаного періоду);

з АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 23.07.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 23.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.05.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 20.05.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 02.11.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 02.11.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 05.11.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання послуг від 05.11.2015 № 564-01/18-15 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 05.11.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 25.01.2016 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору поставки від 25.01.2016 № 47-01/11-16 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 25.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів упродовж вказаного періоду);

-копії статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-копії Положення про правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-матеріалів, які надавалися членам правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підготовки до засідань на яких розглядалися питання про укладення наступних договорів: додаткової угоди про призупинення дії договору на постачання електричної енергії № 524-213/24 від 24.05.2005 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у частині обсягів постачання електричної енергії та оплати за неї; про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги; про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; поставки та надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-протоколів засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких розглядалися питання про укладення наступних договорів: додаткової угоди про призупинення дії договору на постачання електричної енергії № 524-213/24 від 24.05.2005 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у частині обсягів постачання електричної енергії та оплати за неї; про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги; про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; поставки та надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-книг обліку, журналів реєстрації проведення засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-копії річної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013, 2014 та 2015 роки;

-наказу про розподіл обов`язків, повноважень між керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-копії положень про юридичний та фінансовий відділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-положення, наказу, інструкції чи іншого документа, яким визначався порядок ведення договірної роботи, узгодження умов договорів та подальшого їх підписання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-особових спав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1