Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/3161/14-к
1-кс/554/1319/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю т.в.о. начальника СВ - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4,5 ст.191, ч.3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
14 березня 2014 року т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий 26.02.2010 року у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий 10.03.2010 року, № НОМЕР_4 , відкритий 09.11.2011 року, № НОМЕР_5 , відкритий в АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) 18.07.2013 року, № НОМЕР_7 , відкритий 18.07.2013 року, № НОМЕР_8 , відкритий 20.02.2014 року, які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період часу з 01.01.2011 року і по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№0000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4,5 ст.191, ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що19 березня 2013 року до Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_8 » на протязі 2012 року заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_9 » в сумі 123 685,08 грн. 25 квітня 2013 року надійшов рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_3 Семеняченко ОСОБА_10 про виявлення кримінального правопорушення, а саме: згідно проведеної перевірки фінансовою інспекцією з питань будівництва Держфінічпекції в Полтавській області законності використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2012 році, приватним підприємством « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 14673,75 гривень. Так, від співробітників ВДСБЕЗ КМУ отримано рапорт, згідно якого в грудні 2012 року директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , виконуючи роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , було привласнено бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робіт на загальну суму 22300, 89 гривіень. Директор ПП « ОСОБА_11 », виконуючи роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_3 , згідно договору будівельного субпідряду №9/07 від 10 липня 2012 року, укладеного з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », привласнив бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робіт на загальну суму 98148,29 грн. Службові особи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період часу з 01 січня 2011 року по 31 липня 2012 року, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємства неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також про взаємовідносини у період з 31 липня 2012 по 19 грудня 2013 з підприємствами з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ПП ФК « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_19 », привласнили кошти, які повинні бути сплачені до державного бюджету у вигляді податків на загальну суму 728 169грн., що становить особливо великий розмір. Так, від начальника оперативного управління ГУ Мін доходів у Полтавській області полковника податкової міліції ОСОБА_20 , надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, згідно якого посадовими особами приватного підприємства « ОСОБА_11 », під час виконання робіт з капітального ремонту громадських споруд м. Кременчука було привласнено бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робті на загальну суму 155 571 гривень. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_12 № 6395/10 від 06.03.2014 року ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 26.02.2010 року у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий 10.03.2010 року, № НОМЕР_4 , відкритий 09.11.2011 року, № НОМЕР_5 , відкритий в АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) 18.07.2013 року, № НОМЕР_7 , відкритий 18.07.2013 року, № НОМЕР_8 , відкритий 20.02.2014 року.
У судовому засіданні т.в.о.начальника відділу СУ клопотання підтримав.

Представник АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши т.в.о.начальника відділу СУ, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий 26.02.2010 року у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий 10.03.2010 року, № НОМЕР_4 , відкритий 09.11.2011 року, № НОМЕР_5 , відкритий в АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) 18.07.2013 року, № НОМЕР_7 , відкритий 18.07.2013 року, № НОМЕР_8 , відкритий 20.02.2014 року, які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період часу з 01 січня 2011 року по 17 березня 2014 року, які перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4,5 ст.191, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 17 березня 2014 року до 17 квітня 2014 року т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий 26.02.2010 року у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий 10.03.2010 року, № НОМЕР_4 , відкритий 09.11.2011 року, № НОМЕР_5 , відкритий в АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) 18.07.2013 року, № НОМЕР_7 , відкритий 18.07.2013 року, № НОМЕР_8 , відкритий 20.02.2014 року, які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період часу з 01 січня 2011 року по 17 березня 2014 року, які перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1