пр. № 1-кс/759/1505/16
ун. № 759/6203/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0007763 клопотання прокурора Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:
28 квітня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007763, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 08.07.2014 року, невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 110 000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_4 чим спричинила останньому значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 08.07.2014 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, до нього додому завітав його давній знайомий із приятелем із проханням терміново позичити грошові кошти в сумі 11 000 гривень на лікування. Після того, як ОСОБА_4 відмовив з підстав, що не має вказаної суми, знайомі, шляхом зловживання довірою потерпілого, запропонували йому взяти кредит на власне ім`я з обіцянкою особисто погасити цей кредит.
Після того, як потерпілий ОСОБА_4 погодився, знайомі відвезли його за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходилась кредитна спілка «Зараз». Перебуваючи у відділенні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 підписав якісь документи у присутності представника спілки, після чого йому видали грошові кошти в розмірі 11 000 гривень, при цьому жодних оригіналів підписаних ним документів, або їх копії потерпілому ОСОБА_4 не надавались. Приїхавши додому із знайомим, останній забрав собі всі кошти, з обіцянкою особисто виплатити кредит за вказаним договором, та поїхав.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00179/0914-14/060, ОСОБА_4 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 110 000 (сто десять тисяч) гривень із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 (три) місяці.
Відповідно до п. 7.1 Договору, у випадках порушення позичальником вимог п. 3.1 Договору, а саме: у разі ненадходження планового платежу повністю або частково, з наступного дня цей кредит визнаватиметься кредитом із підвищеним ризиком. Протягом строку визнання кредиту кредитом із підвищеним ризиком, процентна ставка за цим кредитом становить 288% (двісті вісімдесят вісім) процентів річних.
В подальшому, невстановлені слідством особи, під фізичним та психологічним тиском, шляхом телефонних погроз, почали вимагати від ОСОБА_4 повернення «тіла» кредиту та його процентів, а саме: грошові кошти в розмірі 500 000 гривень. В рахунок погашення вищевказаного боргу, невстановлені слідством особи почали вимагати від ОСОБА_4 оформити довіреність на третіх осіб на продаж квартири, що належить ОСОБА_4 на праві власності.
Подолавши опір ОСОБА_4 , невстановлені слідством особи відвезли останнього до нотаріальної контори, де 30.01.2015 року, ОСОБА_4 підписано довіреність на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , уповноважуючи їх представляти інтереси ОСОБА_4 як власника квартири із правом підготовки всіх необхідних документів для відчуження належної останньому квартири та подальшого її продажу.
13.02.2015 року, квартира, що належить ОСОБА_4 на праві власності, відчужена на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Зі слів потерпілого ОСОБА_4 , про те, що його квартиру, що належить йому на праві власності, продано, дізнався від свого адвоката, при цьому належні йому грошові кошти за продаж квартири, останній не отримував.
Також, в ході досудового розслідування встановлено новий факт шахрайських дій з боку невстановлених слідством осіб, а саме: 06.09.2014 року, невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 120 000 грн., що належать недієздатному ОСОБА_8 , чим спричинили останньому значної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 26.10.2012 року, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнано недієздатним, опікуном над яким, на підставі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 10.01.2013 року, призначено ОСОБА_9 .
Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_9 повідомила, що 02.09.2014 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, до неї завітав підопічний ОСОБА_8 та розповів, що, нещодавно, його наглядно знайомий умовив заробити грошей. Після того, як недієздатний ОСОБА_8 погодився, наглядно знайомий відвіз його до приміщення Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_8 повідомив, що у відділенні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав якісь документи у присутності знайомого та представника спілки на отримання грошових коштів в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень. Після підписання документів надані грошові кошти отримав знайомий, який поклав їх у свою кишеню, при цьому жодних оригіналів підписаних ним документів, або їх копії потерпілому ОСОБА_8 не надавались
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00135/06-14/2305, потерпілий ОСОБА_8 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 місяці.
Так, ОСОБА_8 являється інвалідом 2 групи з дитинства та перебуває на обліку у психоневрологічному диспансеру, що підтверджується медичною довідкою, а тому не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними під час підписання кредитного договору про отримання грошових коштів.
Крім того, відповідно до листа Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1063/11 від 29.09.2015 року, відомості стосовно наявності діючих ліцензій у Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) у Єдиному ліцензійному реєстрі відсутні.
Відповідно до пункту 2.1 частини 2 розділу І Статуту Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитна спілка «Зараз» - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Відповідно до п. 18.1 розділу IV Статуту, майно кредитної спілки формується за рахунок: вступних, обов`язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки; плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності; грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у т.ч. іноземців.
Відповідно до розділу ІІІ Статуту, не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
В ході досудового слідства встановлено, що, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2015 року та роздруківки облікової карти, кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) має наступні рахунки:
-№ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ;
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунків за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунків по 30.03.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) та, в подальшому, проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності та які фактично займають приміщення та просить суд задовольнити клопотання.
Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представників банку.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку прокурора, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , без вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено, яким чином впливає вилучення (виїмка) оригіналів на хід розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділенню розслідуваннь злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку;
-всі наявні документи стосовно кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 )- клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку.
Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1