Справа № 686/8949/16-к

УХВАЛА

26 квітня 2016 року м.Хмельницький
25 квітня 2016 року начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 27 лютого 2015 року службові особи Хмельницького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на думку ОСОБА_4 , підробили документи та використовуючи їх, заволоділи її грошима з депозитного рахунку.
В ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснює, що копія заяви на дострокове закриття рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , від 23.02.2015 року, написана не нею, так як вона даний факт не пригадує, але почерк, яким написано вказану заяву схожий на її.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2014 р. потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи у м.Тернопіль, була доставлена бригадою швидкої медичної допомоги до неврологічного відділення лікарні з повною втратою пам`яті і з підозрою на інсульт та, виписавшись з лікарні, проживала у свого сина у м. Хмельницькому.
Враховуючи факт того, що потерпіла ОСОБА_4 сама не пригадує факт написання заяви про закриття рахунку у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття грошових коштів у відділені банку, що розташований у АДРЕСА_1 , а також з метою підтвердження чи спростування факту вчинення відносно потерпілої шахрайських дій, необхідно вилучити документи, які знаходяться в приміщені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому виникла необхідність у вилучені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , договору №11698022 від 19.05.2014 р. на вклад «Строковий пенсійний; заяви на дострокове закриття вкладу «Строковий пенсійний» від 23.02.15р.; дві заяви на видачу готівки від 27.02.15 №11698022 та від 31.03.15р. №11698022; договору №16263422 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.03.2015р.; заяви на відкриття рахунку фізичний особі та видачу платіжної картки від 31.03.2015р.; договору №503870 від 31.03.2015 р. «Про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки»; двох розписок про отримання платіжної картки від 30.04.2015р та від 28.07.2015р.; заяву на перевипуск платіжної картки у зв`язку із втратою картки від 06.07.2015р., так як вказані документи, можуть слугувати доказом вчинення злочинних дій і будь-яким іншим способом довести вину у вчинені злочинів особами не представляється можливим.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл начальнику ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або уповноваженій за дорученням особі на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: договору №11698022 від 19.05.2014 р. на вклад «Строковий пенсійний; заяви на дострокове закриття вкладу «Строковий пенсійний» від 23.02.15р.; двох заяв на видачу готівки від 27.02.15 р. №11698022 та від 31.03.15р. №11698022; договору №16263422 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.03.2015р.; заяви на відкриття рахунку фізичний особі та видачу платіжної картки від 31.03.2015р.; договору №503870 від 31.03.2015 р. «Про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки»; двох розписок про отримання платіжної картки від 30.04.2015р та від 28.07.2015р.; заяви на перевипуск платіжної картки у зв`язку із втратою картки від 06.07.2015р.
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 26 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя