У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000841 від 12.10.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
18 листопада 2016 року, слідчий в ОВС 1 СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.
Першим слідчим відділом управління прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 12.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством встановлено що співробітниками Одеської митниці ДФС порушується чинне законодавство України, а саме без жодної правової підстави не видається вантаж, директору ПП «ТЕФ ЮГПРОФ», який прибув до Одеського порту 05.07.2015 року по лінії МАЕРСК у контейнері TGHU7255119, на адресу «STAN-SISTEM» SRL РЕСПУБЛІКА Молдова, м. Кишинів, вул. А.Матєєвича,31, згідно контракту №SS/LL від 20.05.2016р.
Вантаж, який прибув до Одеського морського порту у контейнері TGHU7255119, з невідомих причин, був переданий співробітниками Одеської митниці ДФС на відповідальне зберігання на митний склад ТОВ «ВЛАКАР», що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, cмт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, відповідно до договору від 29.02.2016р.№41 та акту прийому-передачі №9 від 06.07.2016р., укладеному між Одеською митницею та ТОВ «ВЛАКАР».
Проте, отримувач вантажу не був повідомлений про передачу вантажу на митний склад ТОВ «ВЛАКАР».
Крім того, встановлено, що підставою для видачі ПП «ТЕФ ЮГПРОФ» вказаного вантажу для подальшого його відправлення отримувачу у республіку Молдову згідно декларації ТР 80 АА № 500060001/2016/008916, яка була оформлена в Одеській митниці 28.08.2016 року є надання неправомірної вигоди виконувачу обов`язки начальника інфраструктури Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , так як останньою вироблена така схема отримання неправомірної вигоди.

На даний час ПП «ТЕФ ЮГПРОФ» повністю виконало свої зобов`язання перед Одеською митницею ДФС, а саме офіційно сплатило плату за зберігання товару Державній казначейській службі України, згідно платіжного доручення № 994 від 08.11.2016 у сумі 199927, 26 грн.

При неодноразових спробах директором ПП «ТЕФ ЮГПРОФ» забрати товар з території ТОВ «ВЛАКАР», особами вказаного підприємства здійснюються перепони за вказівкою співробітників Одеської митниці ДФС, а саме товар не видається, при цьому правові підстави в забороні видачі товару представниками ТОВ «ВЛАКАР» відсутні.

16.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси слідчим прокуратури області проведено обшук на території митного складу ТОВ «ВЛАКАР» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, cмт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, з метою відшукання та вилучення вантажу, який незаконно утримується представниками ТОВ «ВЛАКАР», а також документів, чорнових записів, штампів, електронних носіїв інформації в яких міститься інформація про походження вантажу.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, у орану досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення відповідності державним стандартам та нормам, вилученої продукції, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в ОВС 1СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000841 від 12.10.2016 року - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 16.11.2016 та 18.11.2016 на території митного складу ТОВ «ВЛАКАР» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, cмт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, а саме: Щетина, у кількості 2 880 шт., Каркас для стільниці, у кількості 1 шт. Чай китайський в Ж/Б по 100 гр., , у кількості 2 шт. Куртки підліткові зі штучним хутром, у кількості 85 шт. Дитячі костюми велюрові, у кількості 18 шт. Дитячі костюми, у кількості 27 шт. Куртки підліткові утеплені зі штучним хутром, у кількості 35 шт. Парасолька дитяча в квіточки, прозорий, у кількості 360 шт. Парасолька дитяча - міні з вушками, у кількості 480 шт., Дощовик дитячий поліетиленовий, у кількості 514 шт. Кружка дитяча металева, у кількості 8 шт., Дитячі печатки в метал коробці, у кількості 6 шт., Дзеркало дитяче в метал коробці, у кількості 20 шт., Дитяче портмоне Starbo, у кількості 26 шт., Ранець дитячий, різні назви, синтетика, у кількості 134 шт., Ковдра дитяча Kuneng, у кількості 5 шт., Ком-кт постільної білизни дитяче Kuneng, у кількості 2 шт., Парасолька дитяча з аплікацією, у кількості 1 122 шт., Жилетки дитячі з капюшоном, у кількості 159 шт., Барбекю в ком-ті, у кількості 1 шт., Шапка в ком-ті до пуховику KAPRI, у кількості 40 шт., Шарф в ком-ті до пуховику KAPRI, у кількості 40 шт., Пояс в ком-ті до пуховику KAPRI, у кількості 40 шт., Цінники в рулонах для сортувального апарату в 1 рулоне - 14 котушок, у кількості 10 шт. Лінзи Bio Max, у кількості 110 шт., Папір пакувальний листи, у кількості 215 шт., Листівка в асортименті, у кількості 1 427 шт., Стікерний апарат MX-6600 Motex, у кількості 2 шт., Стікерний апарат MX-5500, у кількості 2 шт., Ніжки металеві для столу, у кількості 4 шт., Стілець металевий з відбиттям, у кількості 8 шт., Стільниця мармурована дошка під стіл, у кількості 1 шт., Чохол для планшетів Ipad - Ipad Air Smart Case, у кількості 57 шт., Чохол для планшетів Ipad - Ipad mini 2/3/4, у кількості 184 шт., Кепка унісекс. ТМ Obey, New York, BuUes, Los Angeles, M, LA, S, Bois, Swag, MY, Monster, Jordan, NY, Rangers, Batman, Lan, Angry Bird, Ceitigs, Fox, Windy City, Lakers, у кількості 27 715 шт., М`яч футбольний Nike, у кількості 411 шт., М`яч футбольний Adidas Uefa, у кількості 195 шт., М`яч футбольний Adidas Fifa, у кількості 365 шт., Пінцет пластиковий для лінз ShiJie, у кількості 3 000 шт., Контейнер для лінз, пластиковий для лінз (R/L) , у кількості 1 504 шт., Серветка для окулярів Senior Shammy, у кількості 400 шт., Серветка для лінз, у кількості 43 шт., Статуетка в коробці, у кількості 86 шт., Брелок для ключів, у кількості 3 136 шт., Чохол для планшетів Ipad no name, у кількості 90 шт., Чохол для планшетів Ipad - Ipad Air 2 Smart Case, у кількості 125 шт., Чохол для планшетів Ipad - For ip 2/3/4, у кількості 72 шт., Кейс для годинників наручних на 6 місць, у кількості 7 шт., Кейс для годинників наручних на 12 місць, у кількості 4 шт., Візитниця , no name, шкір зам, у кількості 45 шт., Візитниця Mont Blanc, у кількості 273 шт., Портмoне Balyy, у кількості 29 шт., Тримач для грошей Diesel, у кількості 1 шт., Тримач для грошей Hugo Boss, у кількості 2 шт., Тримач для грошей Giorgio Armani, у кількості 1 шт., Тримач для грошей Timberlend, у кількості 3 шт., Тримач для грошей Celvin Klein, у кількості 4 шт., Тримач для грошей no name, шкір зам, у кількості 11 шт., Портмoне шкір зам Hermes, у кількості 1 шт., Портмoне шкір зам Diesel, у кількості 1 шт., Портмoне шкір зам Balyy, у кількості 1 шт., Портмoне шкір зам Boordiny, у кількості 1 шт., Портмoне шкір зам Gussi, у кількості 3 шт., Портмoне шкір зам Celvin Klein, у кількості 6 шт., Портмoне шкір зам Selvatoro Ferragano, у кількості 4 шт., Гребінець для волосся - гребінець дерев`яний, у кількості 40 шт., Гребінець для волосся - дерев`яний в коробці, у кількості 6 шт., Портмoне шкір зам в коробці Petex 1855, у кількості 123 шт., Портмoне шкір зам в коробці G F Ferre, у кількості 93шт. Гаманець шкір зам в коробці Mont Blanc, у кількості 43 шт., Гаманець шкір зам в коробці Gussi, у кількості 35 шт., Гаманець шкір зам в коробці Prada, у кількості 27 шт, Гаманець шкір зам в коробці Giorgio Armani, у кількості 40 шт., Гаманець шкір зам в коробці Selvatoro Ferragano, у кількості 85 шт., Клатч шкір зам лакований Dior, у кількості 120 шт., Прищіпки дерев`яні з малюнками, у кількост 491шт., Пенал для ручок, у кількості16 шт., Конверти подарункові, у кількості 42 шт., Блокнот для запису з малюнками в асортименті, у кількості 458 шт., Наклейки, у кількості 16 шт., Футляр для окулярів, у кількості 515 шт., Марки, у кількості 81 шт., Прищіпка канцелярська металева, у кількості 80 шт., ручка у кількості 293 шт., Міні конверти, у кількості 108 шт., Пакети подарункові паперові, у кількості 217 шт., Коробка подарункова кругла матрьошка, у кількості 6 шт., Музична коробка картонна, у кількості 11 шт., Дзеркальце дерев`яне, у кількості 5 шт., Підставка під моб телефон на сонячній батареї, у кількості 130 шт., Лінійка металева, у кількості 10 шт., Окуляри для зору Visconti, у кількості 140 шт., Окуляри для зору Romanof, у кількості 240 шт., Окуляри для зору Vista, у кількості 460 шт., Окуляри для зору Forza Viva, у кількості 540 шт., Окуляри для зору Karldi, у кількості 130 шт., Окуляри для зору Fabricio, у кількості 13 шт., Окуляри для зору Fransis, у кількості 120 шт., Ремені шкір зам no name по 10 - 12 шт в коробці, у кількості 508 шт., Портмoне шкір зам no name, кожзам, у кількості 1 шт., Портмoне шкір зам Giorgio Armani, у кількості 1 шт., Портмoне шкір зам Prada, у кількості 1 шт., Клатч кожзам Selvatoro Ferragano, у кількості 12 шт., Портмoне шкір зам в коробці Selvatoro Ferragano, у кількості 34 шт., Сумка шкір зам Bolo Hevei Polo, у кількості 7 шт., Сумка шкір зам Armani, у кількості 11 шт., Сумка шкір зам Lacosste, у кількості 14 шт., Сумка шкір зам Jeep, у кількості 15 шт., Сумка шкір зам Mont Blanc, у кількості 18 шт., Барсетка шкір зам Barberry, у кількості 68 шт., Сумка для ноутбука шкір зам Samsonite, у кількості 5 шт.

Портмoне шкір зам в коробці B. Cavalli Soul, у кількості 98 шт., Спортивні штани no name тонкі на синтепоні - чоловічий, 180 шт.,Спортивні штани ТМ Nike чоловічі, у кількості 60 шт., Шорти ТМ Adidas, тонкі чоловічі, у кількості 2 438 шт., Футболка ТМ Nike - чоловічі, у кількості 230 шт.,Вітрівка no name- чоловічі, у кількості 193 шт., Футболка ТМ Adidas - чоловічі, у кількості 160 шт., Хустка жіночий з синтетичної тканини бахрома, у кількості 3 770 шт., Парео жіночі, у кількості 260 шт., Куртка ТМ Adidas - чоловічі, у кількості 64 шт., Куртка ТМ Diesel, с кожзама, у кількості 184 шт., Куртка ТМ Nike , утеплена, у кількості 191 шт., Рюкзак плащівка з назвою футбольних клубів Європи, 1 670 шт., Рюкзак чорний щільний, у кількості 50 шт., Рюкзак Swissgear , у кількості 15 шт., Рюкзак Sine sikaile, у кількості 36 шт., Рюкзак Nike, у кількості 24 шт., Рюкзак Columbia, у кількості 15 шт., Рюкзак Remedy, у кількості 1 шт., Рюкзак Adidas, у кількості 33 шт., Джинси чоловічі ТМ Giorgio Armani, у кількості 307 шт., Бриджі (шорти) джинсові ТМ Vigocc, з тонкого джинса, 5 227 шт., Пуховики ТМ Kapri, жіночі, у кількості 347 шт., Пуховики ТМ Prist жіночі в комплекті з шарфом, у кількості 60 шт., Куртка чоловіча з хутряним капюшоном, у кількості 51 шт., Пудрениця з дзеркалом , у кількості 5 шт., Ремені ТМ SKEDA в коробці, у кількості 12 шт., Ремені ТМ Celvin Klein в коробці 123 шт., Ремені ТМ D&G, у кількості 10 шт., Ремені ТМ ZILLI, у кількості 9 шт., Ремені ТМ Diesel, у кількості 64 шт., Ремені ТМ Giorgio Armani, у кількості 12 шт., Ремені ТМ Brieli, у кількості 22 шт., Ремені ТМ Paul Smitt, у кількості 20 шт., Ремені ТМ АХ, у кількості 10 шт., Фоторамки, у кількості 280 шт., Підставка під чашку, 2 металеві коробки по 30 шт., , у кількості 60 шт., Цінники паперові, у кількості 35 шт., Ремені ТМ LEVIS, у кількості 30 шт., Спортивний костюм no name, чоловічий тонкий, у кількості 524 шт., Спортивний костюм ТМ Adidas - чоловічий, у кількості 368 шт., Спортивний костюм ТМ Nike - чоловічий, у кількості 54 шт.,Закладки для книг пластикові, у кількості 12 шт., Набір метал коробочок, у кількості 32 шт., Набір олівців в круглих пеналах, 96 шт., Підставка під олівець у вигляді дер. кубика, у кількості 6 шт., Кнопки фігурні в пластиковій банці, у кількості 960 шт., Скотч 6 см, у кількості 20 шт., Кружка Бонжур з метал кришкою, у кількості 7 шт., Куртка шкір зам Frankie Morello, у кількості 46 шт., Куртка шкір зам D&G, у кількості 3 шт., Куртка шкір зам Hermes, у кількості 10 шт., Куртка шкір зам Remix, у кількості 3 шт., Куртка шкір зам Philipp Plein, у кількості 30 шт., Куртка шкір зам Zio Dizayn, у кількості 3 шт., Куртка шкір зам Diskvarti, у кількості 17 шт., Куртка шкір зам Jack Ferry, у кількості 2шт., Куртка шкір зам Диджле стут, у кількості 3 шт., Куртка шкір зам без названия - чоловічі, у кількості 1 шт., Блайзер чоловічий Chrome Hearts - чоловічі, у кількості 56 шт., Куртка Billionare - чоловічі, у кількості 30 шт., Костюм спортивний чорний Stefano Ricci - чоловічий, у кількості 9 шт., Костюм спортивний Billionare - чоловічі, у кількості 16 шт., Костюм спортивний Brioni - чоловічі, у кількості 5 шт., Костюм спортивний Chrome Hearts - чоловічі, у кількості 8 шт., Куртка Tim Bohner - чоловічі, у кількості 24 шт., Штани спортивні Solomon - чоловічі, у кількості 200 шт., Куртка з синтетичної тканини Diesel - чоловічі, у кількості 82 шт., Подушка Kuneng, у кількості 4 шт., Ковдра тонка шовкова Kuneng, у кількості 2 шт., Ком-кт постільної білизни дорослого Kuneng, у кількості 2 шт., Покривало кольорове + 2 наволочки Donen, у кількості 1 шт., Рушник 2 комплекти, у кількості 4 шт., Хустинка ажурна біла, у кількості 360 шт., Штани спортивні Nike- чоловічі , утеплені, у кількості 200 шт., Крісло-гойдалка підвісне + 2 подушки, у кількості 2 шт., Стілець металевий садовий + 4 подушки, у кількості 4 шт., Блокнот для запису Шкір зам, у кількості 42 шт., Стакан скло з гумовою кришкою, у кількості 2 шт., Банка метал для зберігання кави, у кількості 7 шт., Банка метал для зберігання сипучих продуктів, у кількості 6 шт., Баночка термос в формі тварин, у кількості 2 шт., Чашка для кави, у кількості 1 шт., Рамка під фото паперові, у кількості 127 шт., Закладки для книг паперові, у кількості 98 шт., Лінзи скло, у кількості 162 шт., Лінейка пластикова з малюнком Лондона, у кількості 10 шт., Сандалі чоловічі чорного кольору, у кількості 38 пар., Кеди Wants/ текстильний матеріал на гумовій підошві, у кількості 84 пар., Закладки для книг, у кількості 5 упак., Альбом 24 листки чорного кольору, у кількості 15 упак., Стікери паперові, у кількості 37 упак., Гальмівні диски без маркування, у кількості 8 шт., Запчастини для мотоцикла, склад.з 5-ти окрем.запч.в ящиках, 1 шт., Фільтр Toyota 35330-28010, у кількості 100 шт., Патрубок металевий, у кількості 42 шт., Навігатор GPS з діагоналлю 8 дюймів, у кількості 60 шт., Навігатор GPS з діагоналлю 5,6 дюймів, у кількості 40 шт., Кріплення для GPS, у кількості 100 шт., Зарядка для GPS, у кількості 49 шт., Підставка для GPS, у кількості 10 шт., Акумулятор для GPS, у кількості 60 шт., Плати для GPS, у кількості 4 шт., Дисплей для GPS, у кількості 20 шт., Батарея для GPS, у кількості 50 шт., Роз`єми для GPS, у кількості 100 шт., Фільтр масляний Toyota, у кількості 500 шт., Фільтр паливний Toyota, у кількості 90 шт., Навігатори GPS 7 TFT LCD display with resolution of 800x480 загальною кількістю 40 штук, поміщених у два картонних ящика;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1
22.11.2016