Дата документу 17.02.2016 Справа № 554/1119/16-к
Провадження №1-кс/554/1552/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене заступником начальника СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004361, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.191 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СУ ГУ НП в Полтавській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0004361, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.191 КК України.

У клопотанні зазначено, що протягом 2013-2014 та 1-го кварталу 2015 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване у АДРЕСА_1 , з метою незаконного заволодіння коштами підприємства, шляхом викривлення відомостей, які є результатом неправдивої фінансової звітності, перерахували коштів з рахунку підприємства на власні картки, тим самим привласнили активи підприємства.

З метою встановлення осіб, котрі привласнили грошові кошти підприємства, керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з запитом до банку, щодо надання відомостей перерахунку підзвітних сум та позики, отриманих у визначений період від бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь з Придніпровського регіонального департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якої з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки фізичних осіб здійснювались перерахунки значних сум грошових коштів не пов`язаних з фондом оплати праці та інших витрат правомірність яких була б підтверджена документами бухгалтерського обліку підприємства.

З файлів (додатків до відповіді) наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріалів проведеного аудиторського звіту вбачається, що гр. ОСОБА_5 ., ІНН № НОМЕР_2 , який перебував на керівних посадах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_3 , можуть бути причетними до привласнення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 311300, 00 гривень, в період часу з січня 2013 по 2015 роки.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме з`ясування законності перерахування вказаних коштів: підтвердження факту привласнення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 311300, 00 гривень, або спростування такого; слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли та відомості до яких вносилися за період часу з 01.01.2013 року по 01.05.2015 рік, а саме: статут (положення) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракт між гр. ОСОБА_5 та УЖКГ про трудові відносини, з додатками, наказ про призначення та звільнення ОСОБА_6 , трудовий договір, посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , штатні розклади КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », табелі робочого часу, в частині ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , договори про надання позик (займів, суд) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із заявами робітників про видачу йому займу, виписок з протоколу засідання правління трудового колективу (якщо це передбачено в колективному договорі), наказами керівника про видачу займу, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касові книги; виписки з Головної книги по рахункам № НОМЕР_4 (каса), № 31 (рахунок в банку), № 661 (зарплата), № 65 (податки), 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 163, 183 "Інша дебіторська заборгованість", видаткові касові ордери, за якими видавалися грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , журнали реєстрації договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір 2392 від 19.08.2013, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Крім того, слідчий вказав, що існують достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без участі представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, як перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано витяг з кримінального провадження №0004361, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.191 КК України, згідно фабули якого зазначено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період роботи на підприємстві заволоділи державними бюджетними коштами шляхом перерахування коштів з рахунку підприємства на власні картки.

Разом з клопотанням надано копію повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 30.11.2015, копію аудиторського звіту про результати перевірки правильного ведення бухгалтерського та податкового обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію листа №645/12 від 28.12.2015, згідно якого повідомлено ідентифікаційні номери ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та надано копії платіжних доручень.

На підставі викладеного, з урахуванням доводів слідчого, і беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо оригіналів документів, зазначених у клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і цю інформацію та відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні, а саме надання тимчасового доступу до вказаних документів, окрім зазначених у клопотанні осіб також «іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого», то у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не вказано конкретних посадових осіб та не надано підтвердження їх повноважень для здійснення певних процесуальних дій. Так, слідчими у даному кримінальному провадженні згідно витягу ЄРДР є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорами є ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, відповідно, мають повноваження на проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У ХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документації за період часу з 01.01.2013 року по 01.05.2015 рік: контракту між гр. ОСОБА_5 та УЖКГ про трудові відносини, з додатками, наказу про призначення та звільнення ОСОБА_6 , трудового договору, посадових інструкцій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , табелів робочого часу, в частині ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , договорів про надання позик (задимів, суд) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із заявами робітників про видачу йому займу, виписок з протоколу засідання правління трудового колективу (якщо це передбачено в колективному договорі), наказів керівника про видачу займу, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касових книг; виписок з Головної книги по рахункам № 30 (каса), № 31 (рахунок в банку), № 661 (зарплата), № 65 (податки), 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 163, 183 "Інша дебіторська заборгованість", видаткових касових ордерів, за якими видавалися грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , журналу реєстрації договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору 2392 від 19.08.2013 року, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а також до оригіналів статуту (положення) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,штатних розкладів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з документами та виготовлення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1