Справа № 484/3868/15-к
Провадження № 1-кп/484/7/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю
10 березня 2016 року м. Первомайськ

Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

захисника адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Первомайська кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_8 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2,3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Під час судового засідання представниками цивільного відповідача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до виписок по рахункам клієнтів банку - потерпілих, цивільних позивачів та інших осіб, рахунки яких кореспондуються з рахунками потерпілих з можливістю вилучення таких виписок. Клопотання мотивоване тим, що під час судового розгляду встановлено, що судово-економічна експертиза у справі проведена на підставі виписок по руху грошових коштів на рахунках потерпілих, пояснень потерпілих та матеріалів службової перевірки, наданих банком. При цьому сума нестачі коштів розраховувалася експертом шляхом віднімання сум, списаних з рахунків потерпілих без його відома від сум, зарахованих на рахунок потерпілого без його відома. Визначення таких сум здійснювалися експертом виключно зі слів потерпілих, дехто з яких в судовому засіданні змінювали та уточнювали пояснення в цій частині. Крім того, експертом не досліджено усі періоди несанкціонованого використання ОСОБА_6 рахунків потерпілих, не оцінені усі виписки по рахункам; не враховано залишок на рахунку клієнта на початок несанкціонованого втручання; не досліджені виписки по кореспондуючим рахункам, які також несанкціоновано використовував ОСОБА_6 , однак виписки по ним у справі відсутні, тобто вони не були предметом дослідження експерта.

На думку представників цивільного відповідача без дослідження всієї інформації по рахункам потерпілих неможливий об`єктивний розгляд справи. Інформація по таким рахункам знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак становить банківську таємницю і не може бути розголошена без дозволу суду, однак вона необхідна для встановлення виду і розміру шкоди, можливо завданої злочином.

Учасники процесу проти задоволення клопотання не заперечували.

На думку суду клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

Для встановлення усіх обставин справи, зокрема для встановлення виду та розміру матеріальної шкоди, завданої злочином, необхідно отримати повну достовірну інформацію про рух коштів на рахунках потерпілих та кореспондуючих ним рахунках. Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України така інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні представники цивільного відповідача просять надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі судового розгляду, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо достовірно встановити дійсних розмір завданої шкоди, а також особу, якій така шкода завдана банку або клієнту банка.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні

Слід зазначити, що під час досудового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало процесуального статусу в наданому кримінальному провадженні, відповідно було позбавлено можливості заявляти будь-які клопотання, тож причину, з якої тимчасовий доступ до банківської документації не було здійснено під час досудового розслідування, суд вважає поважною.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

При цьому відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами, речами, зробити їх копії, вилучити їх, здійснити їх виїмку. Сама по собі виписка по рахунку не є окремою інформацією, вона формується на підставі інформації по рахунку клієнта і по суті є копією такої інформації, яка може бути створена в паперовому чи електронному вигляді. На отримання таких копій окремого дозволу не потрібно, він здійснюється в межах наданого тимчасового доступу. Вилучення інформації у Банку в даному випадку не потрібне, оскільки передбачає вилучення оригіналу інформації. Тож клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 333 ч.2 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію по рахункам клієнтів цього банку, зокрема:

#ИМЯ?№ рахунку Найменування власникаКод власника
95254NK11LPАТЕЙ,ФГ828WWEQY1ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 пiдприєм
00741WWEQY1ОСОБА_11 пiдприєм
06406WWV4ZOБабушкiна Галина ІНФОРМАЦІЯ_3 пiдприєм
07345WWV4ZOБабушкiна Галина Борисiвна пiдприєм
63173WW2KK3ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1
21727NK0HWVБРИГ, ТДВ701NK0HWVБРИГ, ТДВ268WW02AZОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2
202197NK0NXWОСОБА_14 ,П-ЦЬ
203950ОСОБА_15 ,П-ЦЬ
205354NK2FBHБiрюков В.С., ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3
205230NK2FBHБiрюков В.С., ІНФОРМАЦІЯ_4
116900NK2C9WІНФОРМАЦІЯ_5 В М,ПIДПРИЄМЕЦЬ
205196NK2C9WІНФОРМАЦІЯ_5 В М,ПIДПРИЄМЕЦЬ
304691NK3MVTВОВК В В,ПIДПРИЄМЕЦЬ
273391NK3MVTВОВК В В,ПIДПРИЄМЕЦЬ
200630NK05JAВОЗИЯН ЛИЛИЯ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПР-ЛЬ
204484NK05JAВОЗИЯН ЛИЛИЯ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПР-ЛЬ
463294WW18GKВолошин Сергiй Сергiйович пiдприєме
210714WWSRWHВолошина Наталiя Платонiвна пiдприє
204550NK2NRXОСОБА_16 , пiд-ць
206162WWPNOEОСОБА_17 пiдприєм
203636ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4
463009WW69G4ОСОБА_19 пiдНОМЕР_5
763001 ОСОБА_20 , ПР-ЛЬ
205991 ОСОБА_20 , ПР-ЛЬ
222418NK2L4YГОЦЬКО I П, ПIДПРИЄМЕЦЬ
201332NK2L4YГОЦЬКО I П, ПIДПРИЄМЕЦЬ
117350NK2CHYГРЕЧИХIНА Л П, ПIДПРИЄМЕЦЬ
200277NK2CHYГРЕЧИХIНА Л П, ПIДПРИЄМЕЦЬ
464526WW1R1ZОСОБА_21 пiдприємець
206670WW9DQNДеревiнська Свiтлана Зiнов`ївна пiд
203210WWMF8EОСОБА_22 пiдпНОМЕР_6
203032WWMF8EОСОБА_22 пiдпНОМЕР_6
287593NK17JJОСОБА_23 ,ПР-ЛЬ
206245ОСОБА_24 ,пiдприємець
200223NK022QДРАГАНОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, ПР-ЛЬ
202470NK0RVEДРАНДАЛУШ СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, П-Ц
202608NK0RVEДРАНДАЛУШ СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, П-Ц
222424NK24WCЕЛIЗIУМ АГРО,ПП7355WWR9E7ОСОБА_25 пiдпри
722001 ЖАР - ПТИЦА, ООО9366NK24ZQЖарнiков ОСОБА_26 ,ФОП
206991NK24ZQЖарнiков Леонiд Олексiйович,ФОП
203800WWEA01ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7
203005WW7BB0ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8
201733WW7BB0Жукова Людмила Станiславiвна пiдпри
569001 ЗАЛИВА ЕВГЕНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПР-ЛЬ
201004 ЗАЛИВА ЕВГЕНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПР-ЛЬ
200828NK077TЗАМОРА АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ПР-ЛЬ
222434NK3G2TЗОЛОТА ПТАШКА,ФГ2275 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФГ1023NK0986ЗIНОВ`ЕВА ЕВГЕНIЯ ЯКIВНА, СПД
203661NK0986ЗIНОВ`ЕВА ЕВГЕНIЯ ЯКIВНА, СПД
071149NK1JUNКазачинський Сергiй Миколайович,п-ц
222303NK39DEКАРПАТСЬКИЙ БУДИНОК,ПП3580ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_9
203597WWF5KFКернасюк Андрiй Борисович ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9
204087NK21ICОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10
202857WWFZ9QОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11
677962WW4LRAКосмiн Олег Iванович пiдприємецьНОМЕР_12
709317WW4LRAКосмiн Олег Iванович пiдприємецьНОМЕР_12
203850WWJ1YGОСОБА_32 пiдп
204903WWCJ1RОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13
305357WW0FKQКульова Наталiя Єнiвна пiдприємець
274057WW0FKQКульова Наталiя Єнiвна пiдприємець
748839WWAMP8Мазанка Лилiя Вiталiївна пiдприємец
031466NK0VPKОСОБА_34 ,П-ЦЬ
203516NK0VPKОСОБА_34 ,П-ЦЬ
203821WW52AUМала Надiя Володимирiвна пiдприємец
200978WW52AUМала Надiя Володимирiвна пiдприємец
208836NK3LW8Малярчук Iрина Олександрiвна, ФОПНОМЕР_14
463582WW6N0HМельнiченко Юрiй Анатолiйович пiдпр
312001 МЕНЬШОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, ПР-ЛЬ
206664WWK4RBІНФОРМАЦІЯ_10 Вiталiй Вiкторович пiдприєм
890001 МОСКАЛЕНКО НИКОЛАЙ АРКАДИЕВИЧ, пр-л
287593 МУЗИКА АЛЛА ВОЛОДИМИРIВНА, ПР-ЛЬ
031057 МУЗИКА АЛЛА ВОЛОДИМИРIВНА, ПР-ЛЬ
204753 НАГАЛЬНЮК ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 . ПР-ЛЬ
204753 НАГАЛЬНЮК ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 . ПР-ЛЬ
116527NK3KC5ОСОБА_35 ,ФОП
205680 ОСОБА_36 , ПР
925001 ОСОБА_37 , ПР-ЛЬ
925001 ОСОБА_37 , ПР-ЛЬ
462440WWEA0BНiжегородцев Iгор ІНФОРМАЦІЯ_13 пiдп
222242NK2J3FОДАЯ,ПП7041NK2H2KОЛIЙНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, ПП
117041NK2H2KОЛIЙНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, ПП
071146NK1ZUWПерв.профс.орган.прац,cоцсфериПерво5741ІНФОРМАЦІЯ_14 Перв.профс.орган.прац,cоцсфериПерво0945ІНФОРМАЦІЯ_14 Перв.профс.орган.прац,cоцсфериПерво1552NK0FN8ПЕРВОМАЙСЬКА ФIЛIЯ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "5153NK0FN8ПЕРВОМАЙСЬКА ФIЛIЯ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "7342nk2f1wОСОБА_38 ,пп
202428ІНФОРМАЦІЯ_16 ДПДГ ЗЕЛЕНI КОШАРИ8889WWAEEZПРОППОХЗУ133WWAEEZПРОППОХЗУ132WWSFOVПСК ІНФОРМАЦІЯ_17 31400NK129AПТАШИНСЬКИЙ ЛЕОНIД ВIКТОРОВИЧ,П-ЦЬ
4287566NK129AПТАШИНСЬКИЙ ЛЕОНIД ВIКТОРОВИЧ,П-ЦЬ
3205591WWILF3Пукас Сергiй Вiталiйович пiдприємец
0222446NK3LOHПIДГУР`ЇВСЬКЕ,ВАТ07607WWP6RRПiньковський Станiслав Бронiславови
0030973NK0HTAПIХАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,С
4200447NK0HTAПIХАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,С
0116244NK28FOПiхаленко Iрина ІНФОРМАЦІЯ_18 ,пп
4210702NK28FOПiхаленко Iрина ІНФОРМАЦІЯ_18 ,пп
3212641WWV4ZDОСОБА_39 ФОПНОМЕР_15
4201098ОСОБА_40 , СПД
4250143ОСОБА_40 , СПД
4200629NK0LNBСАКЕВИЧ АНЖЕЛА АНДРIIВНА,П-ЦЬ
4201996NK0LNBСАКЕВИЧ АНЖЕЛА АНДРIIВНА,П-ЦЬ
4275091NK17GGОСОБА_41 , пр-ць
0462206WW13ZKОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_16
3209387WWZH1IСТЕПОВЕ ФГ00640WW0SZWСулiма Валентина ІНФОРМАЦІЯ_19 нотарiусНОМЕР_17
7761001 ТИТАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ПР
3209026WWZOZQУКРГАЗНАФТ ПП01112NK0A5SФАРМ-СЕРВIС, ТОВ00286NK0A5SФАРМ-СЕРВIС, ТОВ05612NK2IIWХаритонова Анжела Станiславiвна,п-ц
4202998NK2IIWХаритонова Анжела Станiславiвна,п-ц
1246001 ХРИСТИЧ ТАМАРА ЕВГЕНЬЕВНА, ПР-ЛЬ
0721789WW5QF4ОСОБА_43 пiдпр
0690434WW5QF4ОСОБА_43 пiдпр
8306001 ОСОБА_44 , ПР-ЛЬ
8306001 ОСОБА_44 , ПР-ЛЬ
3204817WWQ3JWЦiлiєвська Алла ІНФОРМАЦІЯ_20 пiдприєм
4201980NK0LCCОСОБА_45 ,П-ЦЬ
4206480ІНФОРМАЦІЯ_21 ., ІНФОРМАЦІЯ_4
4203836NK1Z8KЧепiжко Г.В., ІНФОРМАЦІЯ_4
3204081WWF3RJОСОБА_46 пiдприємець
3201213WWF3RJОСОБА_46 пiдприємець
3202563WWL1FSШандурська Вiра Олександрiвна пiдпр
3204865WWL5DQШандурський Iгор Станiславович пiдп
1784001 ШАНС, Ф/Х01180NK0B02ШАПОВАЛЕНКО ВIТАЛIЙ ВIКТОРОВИЧ, СПД
0321291NK2LQ6ШАРАНДАК Н В, ПIДПРИЄМЕЦЬ
0895512WW925AШвець Наталiя Петрiвна пiдприємець
0883012WW925AШвець Наталiя Петрiвна пiдприємець
3202110WW5HLMОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_18
3209097WWOHDJШевченко Надiя Дмитрiвна пIдприємец
0462851WW2LYKШумлянська Iрина Василiвна пiдприєм
0461270WW3OS5Шутило Валентина Володимирiвна пiдп
4201359NK0CVMШУТИЛО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ,П-ЦЬ
4208480NK0CVMШУТИЛО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ,П-ЦЬ
4204295NK1E9FЩiчко Эвгенiя Георгiiвна,п-ць
4200986NK1E9FЩiчко Эвгенiя Георгiiвна,п-ць
0273529WW0OY2Юськова Iрина Григорiвна ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_19
0304829WW0OY2Юськова Iрина Григорiвна ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_19
3209191WWOAY9Яшкiн ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_20
3205199WWWPS2IВАННА ПСК02560WWJWCMIсаченко Ольга Олександрiвна пiдпри

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати п`ятнадцяти днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати представників цивільного відповідача після отримання інформації (документів), до яких надано доступ, негайно повідомити про це учасників кримінального провадження і надати їм доступ до них у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Зобов`язати представників цивільного відповідача передати отриману в результаті виконання ухвали інформацію (документи) суду.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бутиприєднані до апеляції на вирок суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДІ: