печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч.4 ст.358 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні № 0005405 - прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч.4 ст.358 КК України.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2015 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 3, ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що на протязі 2015 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян України - вкладників ліквідованих банківських установ, звертались до приватних нотаріусів, де вчиняли удавані нотаріальні дії від імені осіб, що мали право на компенсацію вкладів гарантованих Державою, а саме видавали довіреності від їх імені на ім`я своїх співучасників, які в свою чергу, будучи усвідомленими про злочинний характер власних дій, узгоджено зі своїми спільниками, звертались до відділень банка-агенту ПАТ «Державний Ощадний банк України», розташованих на території м. Києва та Київської області, де з використанням вказаних підроблених довіреностей намагались заволодіти або заволодівали чужим майном, спричиняючи значну шкоду потерпілим або у великих розмірах.

Розслідуванням серед іншого встановлено, що приблизно в першій половині березня 2015 року (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), ОСОБА_6 , знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підшукуючи співучасників для участі у злочинній діяльності, запропонував дочці своєї колишньої дружини ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти участь в підробленні офіційних документів та їх подальшому використанні, запропонувавши їй грошову винагороду у невстановленій слідством сумі.

Користуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 погодилась на пропозицію ОСОБА_6 прийняти участь у вчиненні злочинів.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 досягли угоди спільними зусиллями вчинити підроблення офіційних документів, які видаються установами, посвідчуються приватними нотаріусами, та які надають права з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, тобто дійшли змови на скоєння злочину до початку його вчинення.

Тоді ж, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, отримавши від невстановлених слідством осіб відомості про персональні дані вкладника ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_11 , надала співучасникам свою фотографію, після чого, виготовили підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , вклеївши в нього свою фотографію та зазначивши персональні дані власниці, а саме її прізвище, ім`я, по-батькові, дату та місце народження, відомості щодо її місця реєстрації, а також інформацію стосовно органу, яким було видано вказаний паспорт та дати його видачі.

Окрім того, створюючи умови для подальшої реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, знаходячись у невстановленому місці, з використанням технічних засобів, виготовили підроблений дублікат довідки про одержання платником податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , зазначивши, що вказаний офіційний документ було видано ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, вказавши в ньому відомості про посадову особу ОСОБА_12 , який ніколи не працював у вказаній установі, виконавши підпис від його імені, та засвідчивши його підробленим відбитком печатки ДПІ у Дніпровському районі м. Києва.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у підробленні офіційного документу, який видається установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 16.03.2015 в денний час, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, у відповідності до узгодженого плану злочинної діяльності, згідно з відведеною їй роллю, маючи при собі підроблені документи на ім`я вкладника ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прибули до офісного приміщення 18 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , розташованого в буд. АДРЕСА_2 , де використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , а також дублікат довідки про одержання нею ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , представляючись власницею документів, надала їх вказаному приватному нотаріусу, після чого, вчинила удавану за своїм характером нотаріальну дію, а саме видала довіреність від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я громадянки України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноваживши останню представляти її інтереси у всіх банківських установах, в тому числі і в ПАТ «Брокбізнесбанк», ФГВФО з питань розпорядження належними їй коштами, після чого підписала підроблений за своєю суттю офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом, зазначивши в ньому прізвище та ініціали ОСОБА_11 та виконавши підпис від її імені, а також розписалася за його одержання та отримання його нотаріально посвідченої копії в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 ..

Виконавши свою роль у вчиненні злочину, ОСОБА_4 передала підроблений офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом і надає права довіреність від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_13 , посвідчену 16.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , ОСОБА_6 з метою його подальшого використання ОСОБА_13 .

Наголошує, що своїми умисними діями, що виразились у підробленні офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

30 серпня 2016 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянці України, уродженці м. Києва, Київської області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 в учиненні злочинів, передбачених ч.3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

30 серпня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні вказаних злочинів.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй діянь в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до документів, проведеного у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 ; копією Форми №1 (Ф1) ОСОБА_4 , отриманої на підставі запиту у порядку ст. 93 КПК України; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , згідно з ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду;
п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Також зазначає, що у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки у неї може знаходитися щонайменше 1 підроблений паспорт громадянина України з вклеєними в нього фотографіями ОСОБА_4 ; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підроблені паспорти громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів; перешкоджатиме провадженню іншим чином, зокрема шляхом продовження злочинних дій із заволодіння коштами громадян.

ОСОБА_4 є учасником злочинної групи, яка діє упродовж тривалого часу (щонайменше з 2015 року), всі учасники якої на даний час не встановлені та здатні використати всі можливі способи та засоби для ухилення від відповідальності.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в обранні підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням наступних обов`язків: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатись з місця проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання ; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та за наявності інші документи, що дають право на виїзд з україни і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Також вказує, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому підстави та просив клопотання задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечувала.
Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0005405, зареєстроване в ЄРДР 11.06.2015 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 3, ст. 190 КК України.

30 серпня 2016 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у учиненні злочинів, передбачених ч.3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

30 серпня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні вказаних злочинів.

Частиною 1 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Розглядаючи клопотання про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу слідчим суддею відповідно до положень ст. ст. 177, 178, КПК України враховується тяжкість кримінального правопорушення, у якому вона підозрюється, особа підозрюваної та приходить до висновку про наявність обґрунтованої підстави вважати, що обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 .

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на ОСОБА_4 обов`язків, які вказала слідчий.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 176, 177, 178, 181, 193- 198, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання - задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Києва, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч.4 ст.358 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши ОСОБА_4 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби , в межах строку досудового розслідування, строком до 18.10.2016 року включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:
- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;
- не відлучатись з місця проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання ;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та за наявності інші документи, що дають право на виїзд з україни і в`їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 18.10.2016 року включно.
Роз`яснити підозрюваній, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1