Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/8524/14-к
Провадження № 1-кс/554/3536/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000922 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 та ч.1 ст.358 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
19 червня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтриманні державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо їх реєстрації, фактичних засновників, фактичного їх місця знаходження, первинних та бухгалтерських документів, документів по введенню фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами, а також між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ПП Навчально-консультаційний центр (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), документів щодо відкриття рахунків у банківських установах, документів, які свідчать про зняття грошових коштів із рахунків банківських установ та щодо подальшого руху коштів, надання зворотної фінансової допомоги за 2013-2014 роки, а також інших документів, які мають суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, та які знаходяться у ОСОБА_9 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ОСОБА_9 і в якому ОСОБА_9 здійснює свою діяльність, з можливістю їх вилучити. Клопотання просили розглядати без участю ОСОБА_9 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №№0000922 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355, ч.1 ст.358 КК України за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань з погрозою насильства, за фактом підроблення офіційного документа, який видається та посвідчуються підприємством, і який надає права, з метою його подальшого використання та за заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Встановлено, що ОСОБА_10 в березні 2013 року з погрозою насильства над ОСОБА_11 , який являвся засновником та директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », примусив останнього ввести себе до складу засновників даного підприємства з визначенням 50% частки в статутному фонді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести відповідні зміни статуту в органах державної реєстрації. У подальшому, ОСОБА_10 маючи на меті намір заволодіти часткою в розмірі 50% в статутному фонді підприємства, яка згідно статуту та реєстраційних документів належить ОСОБА_11 та як наслідок всім рухомим та нерухомим майном, коштами, що рахуються за ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у невстановлені день та час, вніс до протоколу загальних зборів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.03.2014 року завідомо недостовірні відомості стосовно проведення вказаних зборів, участі в них ОСОБА_11 та вирішення на вказаних зборах питання щодо виходу ОСОБА_11 зі складу засновників вказаного підприємства, відсторонення останнього від посади директора. 14 березня 2014 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 було внесено відповідні зміни, шляхом реєстрації одноособового засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 із володінням 100% у статутному фонді підприємства, реєстрації підприємства за новою адресою та визначенням директора ОСОБА_12 . Встановлено, що ОСОБА_10 , примусив ОСОБА_11 до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом надання на його ім`я доручення на відкриття ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще одного поточного рахунку № НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (для оперативного управління ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з правом підпису. Після чого, з відкритого рахунку перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_18 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »., який належить підприємству з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніби то за придбані мінеральні добрива, які до цього часу не поставлені, а кошти переведено в готівку. Згідно роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_19 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існували фінансово-господарські відносини з приводу перерахунку грошових коштів за с/г продукцію згідно договорів доручення № 0012 від 03.10.2012 р., № 6 від 03.10.2012 р. та № 21/03 від 23.03.2013. При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності і було створене з метою прикриття незаконної діяльності. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в стані ліквідації. Головою комісії з припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначений ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , згідно публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних. Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №22968422 від 13 червня 2014 року ОСОБА_13 є власником квартири АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме : щодо реєстрації; фактичних засновників; фактичного місця знаходження; первинних та бухгалтерських документів; документів по введенню фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щодо відкриття рахунків у банківських установах; документів, які свідчать про зняття грошових коштів із рахунків банківських установ та щодо подальшого руху коштів; надання зворотної фінансової допомоги за 2013-2014 роки, що перебувають у володінні голови комісії з припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого ОСОБА_9 в офісному приміщенні за адресою - АДРЕСА_2 . Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №22968422 від 13 червня 2014 року ОСОБА_13 є власником квартири АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №000092 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 та ч.1 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 23 червня 2014 року до 23 липня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме : щодо реєстрації; фактичних засновників; фактичного місця знаходження; первинних та бухгалтерських документів; документів по введенню фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щодо відкриття рахунків у банківських установах; документів, які свідчать про зняття грошових коштів із рахунків банківських установ та щодо подальшого руху коштів; надання зворотної фінансової допомоги за 2013-2014 роки, що перебувають у володінні голови комісії з припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого ОСОБА_9 в офісному приміщенні за адресою - АДРЕСА_2 . ОСОБА_13 є власником квартири АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1