Справа № 559/814/16-к
Номер провадження 1-кс/559/164/2016
УХВАЛА
про тимчасовий досту до речей і документів
"19" квітня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретарсудового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 січня 2016 року за №0000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. У провадженні СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження № 0000002 від 11.01.2016 за матеріалами, які надійшли із ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі №5019/1612/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу встановлення факту вчинення шахрайських дій під час здійснення ліквідаційної процедури зазначеної юридичної особи арбітражним керуючим ОСОБА_4 ..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою господарсъкого суду Рівненської області від 07.11.2012 р, Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Згідно ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів: документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.
Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора га ліквідаційного балансу.
Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., однак вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ініціюючий кредитор) з грошовими вимогами в сумі 337 954 грн. 62 коп. - черговість задоволення вимог друга;
- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дубенському районі з грошовими вимогами в сумі 5 312 грн. 25 коп. - черговість задоволення вимог друга;
- ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності з грошовими вимогами в сумі 4 359 грн. 38 коп. - черговість задоволення вимог друга;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 з грошовими вимогами в сумі 19 275 грн. 68 коп. - черговість задоволення вимог друга;
- Впроваджувальна юридична фірма " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з грошовими вимогами в сумі 31 950 грн. 26 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;
- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з грошовими вимогами в сумі 2 542 211 грн. 48 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 з грошовими вимогами в сумі 1 676 059 грн. З0 коп., в тому числі основний борг в сумі 1 183 046 грн. 34 коп. черговість задоволення вимог третя; неустойка (штраф, пеня) в сумі 493 012 грн. 96 коп. - черговість задоволення вимог шоста.
Водночас, витрати здійснені ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами як того вимагає ГПК України. Однак, як вбачається з матеріалів справи на засіданні зборів комітету кредиторів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 07.12.2015 р. кредитори у складі: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " визнали роботу арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовільною, погодили та затвердили звіт ліквідатора від 03.12.2015 р., а також розподіл коштів згідно поданого звіту, погодили та затвердили ліквідаційний баланс боржника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зобов`язали арбітражного керуючого подати до господарського суду на розгляд і затвердження звіт ліквідатора від 03.12.2015 р. та ліквідаційний баланс.
Незважаючи на те, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп. та вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними, ОСОБА_4 було укладено договір відповіального зберігання (охорони) із ФОП ОСОБА_5 , якому оплачено значну суму за нібито надані послуги.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000002 від 11.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у вилученні документів особової справи, в тому числі про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій про прибуток, декларацій з податку на додану вартість, в тому числі розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, переліку виданих та отриманих податкових накладних, розрахунків по комунальному податку, актів перевірок фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 , повідомлень про відкриття рахунків в банківських установах та інших документів (листи, звернення, повідомлення, що мають відношення до вказаного товариства), щодо здійснення ним підприємницької діяльності, в тому числі надання послуг з охорони, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (Код: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 07.11.2012 по день винесення ухвали.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть містити відомості про незаконну діяльність по мінімізації податкових зобов`язань, фіктивне підприємництво для різних суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі арбітражного керуючого ОСОБА_4 ..

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання то це може зайняти значний термін, через що, слідчий вважає, за недоцільне виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_13 для участі в розгляді клопотання.

Доводи слідчого, щодо відсутності необхідності виклику представника, на думку суду є вагомими, тому розгляд клопотання проводиться без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Розглянувши клопотання суд приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що відомості, що ним відшукуються можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але можуть включати документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що на данному етапі неможливо іншим шляхом, як отриманням доступу до документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 встановити важливі обставини для кримінального провадження, які в подальшому можуть слугувати доказами.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеному до групи слідчих чи уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення, на тимчасовий доступ та вилучення до оригіналів документів, в тому числі таких, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (Код: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 а саме: особової справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (Код: № НОМЕР_2 , номер платника єдиного внеску 17100230Р96) адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій про прибуток, декларацій з податку на додану вартість, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, переліку виданих та отриманих податкових накладних, розрахунків по комунальному податку, актів перевірок ФОП ОСОБА_5 , повідомлень про відкриття рахунків в банківських установах та інших документів (листи, звернення, повідомлення, що мають відношення до арбітражного керуючого ОСОБА_4 ), податкової звітності за період часу з 07.11.2012 по день винесення ухвали, та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала дії протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя: