154/1306/16
1-кс/154/291/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 травня 2016 року м. Володимир-Волинський
ВСТАНОВИВ :
З клопотання вбачається, що 06.03.2015 року, близько 19 год., невстановлена особа чоловічої статі, зловживаючи довірою, шляхом обману, що виразилось в неправдивому повідомленні про придбання велосипеда та перерахунку коштів на картку ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа коштами в загальній сумі 6469 грн. знявши їх із кредитного рахунку повідомленого потерпілим.
Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_4 пояснив, що о 18 год. 06.03.2015 року, до нього був здійснений дзвінок із абонентського номера НОМЕР_1 . Прийнявши дзвінок до нього звернулась особа чоловічої статі, і представилась ОСОБА_5 . Вказаний чоловік хотів придбати велосипед про продаж якого потерпілий розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» і попросив продиктувати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахунку грошових коштів за придбання велосипеду. Також вказаний чоловік попросив продиктувати код із 8 цифр котрі надійшло у вигляді СМС повідомлення, що потерпілий і зробив. Через декілька хвилин на мобільний надійшло СМС повідомлення зі змісту якого потерпілий дізнався, що з його універсальної картки було знято грошові кошти в сумі 6727,11 грн.
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів із картрахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на банківський рахунок невстановленої особи, що мало місце о 18 год. 06.03.2015 року,дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дадуть змогу встановити, коли перераховувались на даний рахунок кошти, в якій сумі, час та місце отримання даних коштів та особу утримувача.
Дані відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів із картрахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на банківський рахунок невстановленої особи, що мало місце о 18 год. 06.03.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп`ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у загальній сумі 6727,11 грн., які в потерпілого гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на банківський рахунок невстановленої особи, 06.03.2015 року о 18 год., (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, УХВАЛИВ :
Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка відображає рух коштів у загальній сумі 6727,11 грн., які в потерпілого гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на банківський рахунок невстановленої особи, 06.03.2015 року о 18 год., (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1