Справ № 760/7796/16-к
Провадження №1-кс/760/5263/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про продовження строку виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новомосковськ, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000105 від 28.04.2015, за ознаками правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор департаменту реалізації нафти, газу та нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи разом з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, діючи умисно та протиправно, згідно відведеної йому злочинної ролі, у період вересня-жовтня 2014 року, на підставі виданої йому довіреності за № юр-700/д від 05.12.2013, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, підписав отримані від невстановлених слідством осіб договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі нафтопродуктів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Азонтес», які були оформлені без мети реального здійснення фінансового-господарських операцій, а виключно для штучного завищення податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 43332304 грн.

В подальшому ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ТОВ «Азонтес» не поставляло нафтопродукти ПАТ «Укрнафта», сприяючи ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб передав підписані ним первинні документи, які посвідчували неіснуючі факти господарських взаємовідносин між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Азонтес» до Департаменту бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «Укрнафта» для проведення їх по бухгалтерському та податковому обліках з наступним формуванням незаконного податкового кредиту з ПДВ у сумі 43332304 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою сприяння невстановленим слідством службовим особам ПАТ «Укранафта» умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення, підписав документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості.

Підписані ОСОБА_6 офіційні документи, зміст яких не відповідає дійсності, послужили підставою для умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та спричинили тяжкі наслідки, шляхом незаконного формування податкового кредиту ПАТ «Укрнафта» від ТОВ «Азонтес» на загальну суму 43332304 грн., що є тяжким наслідком.

03.02.2016 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 0000105.

18.02.2016 р. ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва обрано відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця перебування, місця роботи; не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає (перебуває) без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 15.04.2016 р. продовжено підозрюваному ОСОБА_6 строк запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та строк виконання ним обов`язків, покладених рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 18.02.2016 р. на термін до 30.04.2016 р.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 03.05.2016 р.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора України від 27.04.2016 р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 03.08.2016 р.

Під час подальшого досудового розслідування необхідно допитати службових осіб ПАТ «Укрнафта» з приводу договірних відносин із ТОВ «Азонтес», повторно допитати службових осіб ТОВ «Азонтес» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ПАТ «Укрнафта» та інших осіб, причетних до діяльності вказаного підприємства, завершити призначені у кримінальному провадженні судово-економічну та почеркознавчу експертизи, отримати результати фінансового моніторингу господарських операцій ПАТ «Укрнафта» Державною службою фінансового моніторингу України, отримати результати ревізії господарської діяльності ПАТ «Укрнафта», отримати результати призначеної судово-почеркознавчої експертизи.

Строк досудового розслідування закінчується 30.04.2016, однак завершити досудове розслідування у згаданий термін не виявляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, а також необхідності виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для закінчення розслідування та подальшого судового розгляду.

Враховуючи, що для виконання згаданих слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, останні не могли бути здійснені раніше через тяжкість злочинів, складність провадження і те, що термін досудового розслідування закінчується, а для повного й неупередженого розслідування потрібен строк не менше одного місяця.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти заявленого клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення підозрюваного, захисника, думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладення на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Стаття 176 КПК України визначає, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі, наявність у нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.

Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000105 від 28.04.2015 р., за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

18.02.2016 р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено у 2 місяці, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 15.04.2016 р. продовжено підозрюваному ОСОБА_6 строк запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та строк виконання ним обов`язків, покладених рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 18.02.2016 р. на термін до 30.04.2016 р.

27 квітня 2016 року першим заступником Генерального прокурора України строк досудового слідства у вказаному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 03.08.2016 року.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обгрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_6 покладається необхідність у запобіганні спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

За таких обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останнього: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити в межах строку досудового розслідування обрані судом ОСОБА_6 обов`язки.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ч. 6 ст. 194, ч. 4 ст. 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та виконання обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новомосковськ, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Продовжити строк виконання обов`язків покладених ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 18.02.2016 р. та продовжених ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 15.04.2016 р. відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новомосковськ, раніше не судимого на строк до 27.06.2016 р. включно, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

-не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1