Справа № 521/7331/16-к
Номер провадження:1-кс/521/1220/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000651 від 10.12.2012 року погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення роздруківки по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 03.09.2009 по 01.01.2013 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 10.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена заява директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , про те, що в 2012 ОСОБА_7 перебуваючи на той час на посаді директора ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм посадовим становищем, без згоди ОСОБА_6 та шляхом підробки його підпису, внесено завідомо неправдиві відомості, призначила директором вказаного підприємства ОСОБА_6 , з метою приховування фактів привласнення коштів підприємства, за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розгляду встановлено, що 07.03.2012 від ОСОБА_6 нібито надано довіреність на ім`я ОСОБА_8 , який вже нібито представляючи інтереси ОСОБА_6 вже звертався до державних реєструючи органів.

По вказаному провадженню судовим експертом з економічних питань ОСОБА_9 надійшло клопотання за вих. №1 від 05.12.2012 про надання документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Одеському відділенні № НОМЕР_5 філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ), за адресою:

АДРЕСА_2 метою здобуття інформації про рух коштів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, щодо відповідальності вимогам законодавства України, встановлення причетних до скоєння злочину, забезпечення можливості відшукання заподіяного збитку потерпілої сторони, встановлення схеми ухилення від сплати податків з використання рахунків та реквізитів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях забезпечення все сторонності, повноти та об`єктивності дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні до документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000651 від 10.12.2012 року погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення роздруківки по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 03.09.2009 по 01.01.2013 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 можливість тимчасового доступу та вилучення роздруківки по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 03.09.2009 по 01.01.2013 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.04.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)