КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-384/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИ В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Амарант» у Філії ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Кременчук (МФО - 331854)

Подання обґрунтовує тим, що порушена кримінальна справа слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області по обвинуваченню генерального директора ТОВ «Амарант» (м. Полтава, ) ОСОБА_2, 28.09.1978р.н„ у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період часу з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року генеральний директор ТОВ «Амарант» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом незаконного формування податкового кредиту по податкових накладних, оформлених від ТОВ «Атміс» і ПП «Вербаскум» по фактично неіснуючих фінансово - господарських операціях, які ними були незаконно відображені в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, умисно ухилився від сплати до бюджету України податку на додану вартість на загальну суму 4177814,63 грн., яка у 2010 році в 9615 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Філії ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м, Кременчук (МФО - 331854) оригіналів документів по банківських рахунках ТОВ «Амарант» () № 0572 відкритий 26.11.2007 року код валюти - 980 (українська гривня), № 0572 відкритий 03.06.2

●оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків у повному обсязі;

●регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з року по теперішній час:

●документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках за період з року по теперішній час;

●документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаних клієнтів банку, здійснених ними угодах за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

●оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках за період 01.01.2008 року по теперішній час;

●завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках в банкоматах, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

●довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

●платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках за період з 01.01,2008 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва