Справа № 490/2645/16-к
н/п 1-кс/490/2041/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
26 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 08.10.2015 до Державного реестру речових прав па нерухоме маймо внесено записи про державну реєстрацію обтяжень № 11522061 та №2 11522372.
Крім того, з метою попередження незаконного відчуження арештованою майна 06.10.2015 зазначені ухвали направлено на адресу універсальної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою розміщено оголошення про проведення 08.10.2015 другого повторного аукціону з продажу зазначених вище земельних ділянок. Водночас, будь-яких заходів щодо призупинення продажу майна біржею не вжито. Також, про накладення арештів на вказані земельні ділянки 06.10.2015 повідомлено ОСОБА_6
22.08.2012 постановою Господарського суду Миколаївської області від 22.08.2012 ФОП ОСОБА_6 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором призначено арбітражного керуючою ОСОБА_5 , якою, з метою відчуження майна банкрута, у тому числі вищезазначених земельних ділянок, 13.14.2014 укладено договір № 53/14 на організацію продажу майна банкрута з аукціону з універсальною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою протягом 2013-2014 здійснювалось відчуження мана ФОП « ОСОБА_6 »
В подальшому вказані земельні ділянки за результатами проведеного 08.10.2015 другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ФОП « ОСОБА_6 » продано ОСОБА_7 , яка раніше працювала юристом в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є зацікавленою особою.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_5 (ід.код НОМЕР_3 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме документи щодо відкриття, обслуговування та кредитування рахунку ОСОБА_5 та роздруківки руху грошових коштів по зазначеному рахунку, за період з 04 квітня 2016 року по теперішній час.
У своєму клопотанні слідчий просив суд, задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення з ними та копіювання, а саме: оригіналів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням дати проведення операцій, даних відправників платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 04.04.2016 по теперішній час, даних фізичних та юридичних осіб (контрагентів) та їх банківських установ та документів, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) з 04.04.2016 по теперішній час, і знаходяться у володінні установи банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ). яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки останнім вмотивована необхідність отримання документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення з ними та копіювання, а саме до:
Оригіналів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням дати проведення операцій, даних відправників платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 04.04.2016 по теперішній час, даних фізичних та юридичних осіб (контрагентів) та їх банківських установ.
Документів, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) з 04.04.2016 по теперішній час, і знаходяться у володінні установи банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ). яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва