У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , заявника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про накладення арешту на грошові кошти та документи які «27» липня 2016 року були вилучені старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 під час проведення обшуку у службовому кабінеті керівника відділу професійно технічної освіти приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний цент» ОСОБА_6 , який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Пастера, 18, а саме:

?грошові кошти у розмірі 1, 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США наступними купюрами:

1.Купюра номіналом 100 доларів США KB 60411870 R;

2.Купюра номіналом 100 доларів США FL 77915814 C;

3.Купюра номіналом 100 доларів США FF 31110849 A;

4.Купюра номіналом 100 доларів США KL 79009937 B;

5.Купюра номіналом 100 доларів США FF 92822026 C;

6.Купюра номіналом 100 доларів США HA 71479429 A;

7.Купюра номіналом 100 доларів США DB 17356481 B;

8.Купюра номіналом 100 доларів США AG 13854380 A;

9.Купюра номіналом 100 доларів США AB 79569070 W;

10.Купюра номіналом 100 доларів США KB 22845242 D ;

11.Купюра номіналом 100 доларів США KB 64919544 H;

12.Купюра номіналом 100 доларів США KL 32247024 D;

13.Купюра номіналом 100 доларів США KF 35906294 C;

14.Купюра номіналом 50 доларів США CG 06311479 A;

15.Купюра номіналом 50 доларів США MC 09591561 A;

16.Купюра номіналом 50 доларів США JG 09591641 A;

17.Купюра номіналом 50 доларів США JG 09591639 A;

?З копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

?1 копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 ;

?1 копія атестату про повну загальну середню освіту з додатком на ім`я ОСОБА_5 ;

?9 фотокарток із зображенням ОСОБА_5 ;

?ціни на курси з «11» червня 2015 року, затверджені директором приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний цент» ОСОБА_7 ..

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001590 від 25 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що «27» липня 2016 року свідок ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно надав старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , належні йому грошові кошти у розмірі 1, 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США наступними купюрами:

1.Купюра номіналом 100 доларів США KB 60411870 R;

2.Купюра номіналом 100 доларів США FL 77915814 C;

3.Купюра номіналом 100 доларів США FF 31110849 A;

4.Купюра номіналом 100 доларів США KL 79009937 B;

5.Купюра номіналом 100 доларів США FF 92822026 C;

6.Купюра номіналом 100 доларів США HA 71479429 A;

7.Купюра номіналом 100 доларів США DB 17356481 B;

8.Купюра номіналом 100 доларів США AG 13854380 A;

9.Купюра номіналом 100 доларів США AB 79569070 W;

10.Купюра номіналом 100 доларів США KB 22845242 D ;

11.Купюра номіналом 100 доларів США KB 64919544 H;

12.Купюра номіналом 100 доларів США KL 32247024 D;

13.Купюра номіналом 100 доларів США KF 35906294 C;

14.Купюра номіналом 50 доларів США CG 06311479 A;

15.Купюра номіналом 50 доларів США MC 09591561 A;

16.Купюра номіналом 50 доларів США JG 09591641 A;

17.Купюра номіналом 50 доларів США JG 09591639 A;

В подальшому старший слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 розкрив пакет, опечатаний заводським способом, в якому знаходяться резинові рукавички, після чого надів їх на руки. Далі, старший слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , руки якого одягнені у резинові рукавички у присутності понятих за допомогою спеціального люмінесцентного спрею «Промінь 1» здійснив помітку обох сторін кожної вищезазначеної купюри, при освітленні променями ультрафіолетової лампи випромінюють світіння яскраво жовтого кольору.

Також, старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 було здійснено помітку обох сторін кожної вищезазначеної купюри, а саме нанесенням люмінесцентним олівцем букви «Х», у верхньому правому куті лицьової сторони купюри, яка при освітленні променями ультрафіолетової лампи випромінюють світіння яскраво голубого кольору.

Виконану помітку при природному освітленні не видно, вона виявляється при освітленні променями ультрафіолетової лампи.

Після помітки, вищезазначені грошові кошти вручені ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 , для використання при документуванні факту вимагання неправомірної вигоди.

«27» липня 2016 року старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 був проведений обшук у службовому кабінеті керівника відділу професійно технічної освіти приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний цент» ОСОБА_6 , який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Пастера, 18, під час якого було виявлено та вилучено:

?грошові кошти у розмірі 1, 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США наступними купюрами:

1.Купюра номіналом 100 доларів США KB 60411870 R;

2.Купюра номіналом 100 доларів США FL 77915814 C;

3.Купюра номіналом 100 доларів США FF 31110849 A;

4.Купюра номіналом 100 доларів США KL 79009937 B;

5.Купюра номіналом 100 доларів США FF 92822026 C;

6.Купюра номіналом 100 доларів США HA 71479429 A;

7.Купюра номіналом 100 доларів США DB 17356481 B;

8.Купюра номіналом 100 доларів США AG 13854380 A;

9.Купюра номіналом 100 доларів США AB 79569070 W;

10.Купюра номіналом 100 доларів США KB 22845242 D ;

11.Купюра номіналом 100 доларів США KB 64919544 H;

12.Купюра номіналом 100 доларів США KL 32247024 D;

13.Купюра номіналом 100 доларів США KF 35906294 C;

14.Купюра номіналом 50 доларів США CG 06311479 A;

15.Купюра номіналом 50 доларів США MC 09591561 A;

16.Купюра номіналом 50 доларів США JG 09591641 A;

17.Купюра номіналом 50 доларів США JG 09591639 A;

?З копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

?1 копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 ;

?1 копія атестату про повну загальну середню освіту з додатком на ім`я ОСОБА_5 ;

?9 фотокарток із зображенням ОСОБА_5 ;

?ціни на курси з «11» червня 2015 року, затверджені директором приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний цент» ОСОБА_7 ..

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені грошові кошти та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих грошових коштів та документів слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, прокурора, власника майна приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНПв Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001590 від 25 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні грошові кошти та документи вилучені під час проведення обшуку у службовому кабінеті керівника відділу професійно технічної освіти приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний цент» ОСОБА_6 , який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Пастера, 18 можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та документи які «27» липня 2016 року були вилучені старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 під час проведення обшуку у службовому кабінеті керівника відділу професійно технічної освіти приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний цент» ОСОБА_6 , який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Пастера, 18, а саме:

?грошові кошти у розмірі 1, 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США наступними купюрами:

18.Купюра номіналом 100 доларів США KB 60411870 R;

19.Купюра номіналом 100 доларів США FL 77915814 C;

20.Купюра номіналом 100 доларів США FF 31110849 A;

21.Купюра номіналом 100 доларів США KL 79009937 B;

22.Купюра номіналом 100 доларів США FF 92822026 C;

23.Купюра номіналом 100 доларів США HA 71479429 A;

24.Купюра номіналом 100 доларів США DB 17356481 B;

25.Купюра номіналом 100 доларів США AG 13854380 A;

26.Купюра номіналом 100 доларів США AB 79569070 W;

27.Купюра номіналом 100 доларів США KB 22845242 D ;

28.Купюра номіналом 100 доларів США KB 64919544 H;

29.Купюра номіналом 100 доларів США KL 32247024 D;

30.Купюра номіналом 100 доларів США KF 35906294 C;

31.Купюра номіналом 50 доларів США CG 06311479 A;

32.Купюра номіналом 50 доларів США MC 09591561 A;

33.Купюра номіналом 50 доларів США JG 09591641 A;

34.Купюра номіналом 50 доларів США JG 09591639 A;

?З копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

?1 копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 ;

?1 копія атестату про повну загальну середню освіту з додатком на ім`я ОСОБА_5 ;

?9 фотокарток із зображенням ОСОБА_5 ;

?ціни на курси з «11» червня 2015 року, затверджені директором приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний цент» ОСОБА_7 ..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

05.08.2016