печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9913/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі, за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про накладення арешту: на майнові корпоративні підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме заборону відчуження, розпорядження частками, цінними паперами (акціями) в тому числі шляхом заборони здійснення/вчинення уповноваженими державними органами реєстраційних дій щодо зміни учасника -власника часток, цінних паперів (акцій), що належать австрійській компанії «SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT» (Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт) № у реєстрі торгових компаній 129821 р та ПРАТ «Укрпідшипник» - у наступних суб`єктах господарювання, юридичних особах :

- ПРАТ «Укрпідшипник» ;

- ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка ;

- ПРАТ «АМЗ «Вістек» ;

- ПАТ «АЗОКМ» ;

- ПРАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ» ;

- ТОВ «АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» .

та на нерухоме майно вищевказаних підприємств.

В обґрунтування клопотання вказано, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 в рамках якого 04.06.2015 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В результаті досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне.

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 володіють компанією SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT № у реєстрі торгових компаній 129821 р зі статутним капіталом у розмірі 1 095 000, 00 євро, зареєстрованою у м. Відні, Аістрійська республіка.
Через вказану головну компанію ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були беніфеціарними власниками дочірнього підприємства «SLAV BETEILIGUNG GmbH», яке у свою чергу являється засновником та у період з 12.03.2008 по 24.10.2008 власником товариства «ACTIV SOLAR GmbH».
У 2007 році Фондом державного майна України прийнято рішення щодо продажу державного пакету акцій ВАТ «Завод напівпровідників», при цьому однією з умов участі у конкурсі було володіння потенційними покупцями учасниками торгів технологіями (патентами тощо), які дозволяють забезпечити сучасний рівень виробництва полікристалічного кремнію, трихлорсилану, монокристалічного кремнію.

ТОВ «Сілікон» володіло вказаними технологіями та планувало розширення виробничої бази, у зв`язку з чим керівництво та співвласники зазначеного підприємства прийняли рішення взяти участь у конкурсі з продажу Фондом державного майна України пакета акцій у розмірі 74,99% статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників».

У зв`язку з недостатністю власних коштів для придбання пакета акцій у розмірі 74,99% статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників» ТОВ «Сілікон» розпочало пошук партнерів, які б мали достатню суму коштів для участі у конкурсі з продажу пакета акцій розміром 74,99% статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників».

Під час зустрічі представника ТОВ «Сілікон» ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , яка відбулась на початку 2007 року в займаному ОСОБА_3 офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 3., ними обговорено можливість придбання за рахунок коштів підприємств, контрольованих родиною ОСОБА_6 , 74,99 % акцій ВАТ «Завод напівпровідників». А також між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 досягнуто домовленість про те, що в результаті підконтрольні ОСОБА_3 і ОСОБА_4 підприємства з однієї сторони та підконтрольні співвласникам ТОВ «Сілікон» та їх діловому партнерові ОСОБА_7 підприємства з іншої сторони отримають по 50 % придбаних акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

Після цих перемовин у ОСОБА_4 і ОСОБА_3 виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння акціями ВАТ «Завод напівпровідників» шляхом обману та зловживання довірою співвласників ТОВ «Сілікон». З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 планували використовувати своє службове становище, фінансові ресурси підконтрольних їм підприємств та їх правомочність укладати формально законні фінансово-господарські операції щодо купівлі-продажу цінних паперів, передачі корпоративних прав та інших господарських договорів, що мали в дійсності за мету забезпечити формальні підстави для передачі цінних паперів та майнових прав.
При цьому ОСОБА_3 і ОСОБА_4 планували узгоджено використовувати своє службове становище, поєднане з фінансовими можливостями контрольованих ними підприємств, всупереч інтересам держави та суспільства для створення власної вертикально-інтегрованої компанії з виробництва та використання фотогальванічної продукції, від діяльності якої вони планували отримувати гарантований прибуток.
Під час наступної зустрічі, яка відбулась на початку червня 2007 року, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5 про готовність у повному обсязі профінансувати придбання пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

З метою реалізації вищевказаних домовленостей ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ТОВ «Сілікон» 05.06.2007 звернулося із письмовою заявою до Фонду державного майна України з метою участі у конкурсі з реалізації 74,99 % акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

15.06.2007 відбулося засідання комісії з проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників» з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, за результатами якого ТОВ «Сілікон» визнано переможцем конкурсу з придбання пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників» у розмірі 74,99% за 204 960 000 гривень.

Упродовж 2007-2008 років ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний план, діючи з метою заволодіння акціями ВАТ «Завод напівпровідників» на базі якого вони планували створити вертикально інтегровану компанію з виробництва та використання кремнієвої продукції, шляхом надання вказівок співробітникам АТ «Укрпідшипник» та інших підконтрольних їм підприємств, організували проведення ряду фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Сілікон», ТОВ «Сі-Інвест», ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», ПВІФ НВЗТ «Платінус-Інвест», ТОВ «Фінансова компанія «Донбас», ТОВ «Камнеобробний завод «Омфал», та «ACTIV SOLAR GmbH».
Так, ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», що діяло від імені та в інтересах ПВІФ «Платінум Інвест» уклало договір купівлі-продажу № 06-22-01/07 від 22.06.2007 з ТОВ «Камнеообробний завод «Омфал», відповідно до якого останнє придбало інвестиційні сертифікати ПВІФ «Платінум Інвест» загальною договірною вартістю 205 000 005, 60 грн.

27.06.2007 кошти в сумі 205 000 005, 60 грн. відповідно до умов договору № 06-22-01/07 від 22.06.2007 надійшли від ТОВ «Камнеобробний завод «Омфал» на рахунок ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент».

ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» у той же день, перерахувало вищевказані кошти на рахунок ТОВ «Сілікон» під приводом попередньої оплати за акції згідно з договором Б-27/06/07/3-АК від 27.06.2007.

Вказані кошти, а саме їх частину в сумі 204 960 000 грн. ТОВ «Сілікон» використано для придбання у Фонду 74,99 % акцій ВАТ «Завод напівпровідників», що підтверджується платіжними дорученнями від 27.06.2007 № 3446, № 3448, №3294.

ТОВ «Сілікон» згідно з вищевказаними домовленостями з ОСОБА_3 , відповідно до кредитного договору про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії від 26.10.2007 № 55 ВД отримало у ВТБ Банк кредит в сумі 21, 4 млн. доларів США для повернення ТОВ «КУА «ІТТ-менеджмент» коштів, залучених за вищевказаних обставин для купівлі акцій ВАТ «Завод напівпровідників, при цьому ТОВ «Сілікон» передало у заставу свій цілісний майновий комплекс.

Вказані кошти ТОВ «Сілікон» упродовж 2007-2008 років перерахувало підконтрольним ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підприємствам, повернувши в такий спосіб останнім половину коштів, які за вказівкою ОСОБА_3 були за вищевказаних обставин надані в розпорядження ТОВ «Сілікон» для придбання акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-92/2008 від 09.10.2008 ТОВ «Сі-Інвест» передало Activ Solar GmbH 74.9937 % акцій ПАТ «Завод напівпровідників», яка на той час належала підконтрольним ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підприємствам.

Всі вищевказані господарські операції проводились співвласниками ТОВ «Сілікон» та ТОВ «Сі-Інвест» з метою реалізації домовленостей з ОСОБА_3 про розподіл придбаних акцій ВАТ «Завод напівпровідників» у співвідношенні по 50 % кожній стороні.

За вищевказаних обставин, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , під приводом реалізації домовленостей про розподіл акцій ВАТ «Завод напівпровідників», домоглися передачі у власність Activ Solar GmbH 74,99% акцій ВАТ «Завод напівпровідників», після чого здійснили передачу Activ Solar GmbH 24.10.2008 своїй довіреній особі Кавеху Ертефаі за 50 тис. євро, чим шляхом обману та зловживання довірою співвласників ТОВ «Сілікон», діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи 50 % акцій ВАТ «Завод напівпровідників», що належали співвласникам ТОВ «Сілікон», чим завдали їм матеріальну шкоду.

Заволодівши за вищевказаних обставин ВАТ «Завод напівпровідників», у період з жовтня 2008 року по лютий 2009 року ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , вирішили організувати одержання цим підприємством кредитних коштів у державній банківській установі для переведення цих коштів на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства Activ Solar GmbH та використання цих коштів для особистого збагачення.

З цією метою впродовж березня 2009 року ВАТ «Завод напівпровідників» за безпосереднього впливу народних депутатів України ОСОБА_4 і ОСОБА_3 одержало від державного АТ «Державний експортно-імпортний банк України» на підставі генеральної кредитної угоди від 03.03.2009 кредитні кошти в сумі понад 1, 5 млрд.грн., які під приводом розрахунків за поставку товарів переведено на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства Activ Solar GmbH та в дійсності використано для збагачення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх довірених осіб, коло яких на даний час встановлюється.

Окрім того, упродовж 2009-2013 років за ініціативою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ВАТ «Завод напівпровідників» одержано у АТ «Державний експортно-імпортний банк України» кредитів на загальну суму понад 400 мільйонів євро. під приводом реалізації інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного та монокристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

У той час, коли ОСОБА_3 продовжував виконувати функції народного депутата України, постановою Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів України» від 11.03.2010 № 1968-VI ОСОБА_4 призначено на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України.

Відповідно до п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2010 № 456-р до компетенції ОСОБА_4 як Першого віце-прем`єр-міністра України належали питання: виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку; інвестиційно-інноваційна політика в реальному секторі економіки; розвиток енергоринку, електроенергетики, вугільної, газо- та нафтодобувної галузі; енергозбереження, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, у тому числі альтернативних; промисловості тощо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 № 415 створено Комісію з координації заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та головою зазначеної Комісії призначено Першого віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_4 .

Комісія уповноважена розглядати за поданням Державного агентства України з інвестицій та розвитку проекти, якими передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції щодо наданих інвестиційних проектів стосовно доцільності державної фінансової підтримки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 № 356 діяльність Державного агентства України з інвестицій та розвитку спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем`єр-міністра України, тобто ОСОБА_4 .

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , опосередковано здійснюючи управління ВАТ «Завод напівпровідників», обіймаючи відповідно посади народного депутата України та Першого віце-прем`єр-міністра України, домовилися узгоджено діяти з метою протиправного заволодіння державними коштами шляхом ініціювання звернення АТ «Завод напівпровідників» до Державного агентства України з інвестицій та розвитку із заявою про надання державної фінансової підтримки у вигляді компенсацій сплачених відсотків за вищезазначеним кредитом.

ОСОБА_4 через займану ним посаду мав прямий вплив на прийняття рішень Державного комітету України з інвестицій та розвитку щодо витрачання бюджетних коштів, призначених для державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відповідно до займаної останнім посади, були поінформованими про відсутність фактично виділених Державному агентству України з інвестицій та розвитку бюджетних коштів для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів.

Відсутність фактично виділених Державному агентству України з інвестицій та розвитку бюджетних коштів для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, не давала можливості ОСОБА_3 і ОСОБА_4 реалізувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами під приводом надання АТ «Завод напівпровідників» за рахунок бюджетних коштів компенсації сплачених відсотків за користування кредитами, залученими для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки.

У зв`язку з цим ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах та в інтересах ОСОБА_3 , у порушення бюджетного законодавства України забезпечив прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 № 949 «Деякі питання фінансування у 2010 році інвестиційних проектів у реальному секторі економіки», відповідно до якої незаконно здійснено перерозподіл бюджетних призначень в сумі 250 млн. грн. між бюджетними програмами загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік шляхом зменшення обсягу за захищеними статтями бюджету, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, передавши при цьому відповідні кошти Державному агентству України з інвестицій та розвитку для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів.

Для реалізації спільного злочинного умислу на протиправне заволодіння державними коштами з метою збільшення активів АТ «Завод напівпровідників» ОСОБА_3 і ОСОБА_4 діяли узгоджено наступним чином.

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , ініціювали звернення ВАТ «Завод напівпровідників» до Державного агентства України з інвестицій та розвитку із заявою про розгляд інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та надання державної підтримки шляхом компенсації сплачених за користування кредитами відсотків у сумі 200 842 254, 20 гривень.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем Першого віце-прем`єр-міністра України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою сприяння власному бізнесу та заволодіння державними коштами, протягом вересня жовтня 2010 року забезпечив ухвалення 15.10.2010 конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду висновку щодо надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 гривень.

Документи, отримані від ВАТ «Завод напівпровідників» разом із заявою про надання державної підтримки шляхом компенсації сплачених за користування кредитами відсотків у сумі 200 842 254, 20 гривень, посадовими особами Державного агентства України з інвестицій та розвитку передано на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, яку згідно з посадою очолював ОСОБА_4

ОСОБА_4 , будучи головою Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів і відповідно службовою особою 1 категорії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , в період з 15.10.2010 по 26.10.2010, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив прийняття 26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, рішення про визнання за доцільне надати державну підтримку ВАТ «Завод напівпровідників» у сумі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді компенсації сплачених відсотків за користування кредитами.

27.10.2010 конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, на підставі рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, оформлено протокол про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Цього ж дня між Держінвестицій та ВАТ «Завод напівпровідників» укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами, залученими для реалізації інноваційного проекту, на суму 200 842 254, 20 гривень.

За результатами вищевказаних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , з реєстраційного рахунку Державного агентства України з інвестицій та розвитку безпідставно перераховано бюджетні кошти на користь ВАТ «Завод напівпровідників»: 08.11.2010 у сумі 138 844 210,77 грн., 13.12.2010 у сумі 31 236 860,90 грн. з призначенням платежу «Компенсація відсоткових ставок за користування кредитом, залученим для реалізації інноваційного проекту згідно з договором від 27.10.2010 № 18, протоколом конкурсної комісії № 1-ДП від 27.10.2010без ПДВ». Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем за вищевказаних обставин заволоділи державними коштами в сумі 170 081 071, 67 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі у вказаному розмірі.

У клопотанні зазначено, що 04.06.2015 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. У зв`язку з не встановленням місця перебування ОСОБА_3 , письмове повідомлення про підозру від 04.06.2015 у день його складення, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, ч. 1 ст. 278 КПК України направлено йому у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як на обставини, що доводять розмір завданої кримінальним правопорушенням шкоди та містять докази вчинення кримінального правопорушення прокурор посилається на покази свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , показання свідків з числа осіб, які станом на жовтень 2010 року входили до складу конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, показаннями свідків з числа осіб, які станом на жовтень 2010 року входили до складу Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, показаннями свідків з числа працівників секретаріату КМУ, працівників «АТ «Завод напівпровідників», АТ «Укрпідшипник», ТОВ «Актив Солар» та ін.; речовими доказами; документами, що вилучені у приміщенні Фонду Державного майна України, зокрема договором купівлі продажу цінних паперів №Б-92/2008 від 29.10.2008 р. на підставі якого «Актив Солар Холдінг ГмбХ» придбало 74,99% акцій ВАТ «Завод напівпровідників» та іншими документами приватизаційної справи; документами, що вилучені під час обшуку у приміщенні Державного агентства України з інвестицій та розвитку під час проведення обшуку: заявкою ВАТ «Завод напівпровідників» від 15.09.2010 №3048 на участь у конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду; резюме (коротким описом) інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» «Створення вертикально інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції»; розрахунками суми нарахованих, сплачених та тих, що планується сплатити процентів по кредитним договорам укладеним між ПрАТ «Завод напівпровідників» та АТ «Укрексімбанк» і ПАТ «Актив банк» та іншими документами, що були вилучені під час обшуку; документами: копією протоколу засідання конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду від 15.10.2010 року; копією протоколу №1 від 26.10.2010 року засідання Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів; копією протоколу №1-ДП від 27.10.2010 Конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду; договором №18 від 27.10.2010 року про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту, який укладено між генеральним директором ПрАТ «Завод напівпровідників» ОСОБА_13 та головою Держінвестицій ОСОБА_14 ; додатковою угодою від 08.11.2010 №1 до договору №18 від 27.10.2010 року укладеною між генеральним директором ВАТ «Завод напівпровідників» ОСОБА_13 та головою Держінвестицій ОСОБА_14 ; документами вилученими у Державній казначейській службі України: реєстром зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04 листопада 2010 року №89; реєстром фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04 листопада 2010 року №102; платіжним дорученням №360 від 04 листопада 2010 року; реєстром фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 07 грудня 2010 року №119; платіжним дорученням №421 від 07 грудня 2010 року; реєстром фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 20 грудня 2010 року №128; протоколами огляду документів; іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення заходів кримінального провадження на майно ОСОБА_3 , а саме об`єкти нерухомості, банківські рахунки та ін., згідно ухвал Печерського районного суду м. Києва накладено арешт.

У тому числі на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 06.07.2015 накладено арешт на цінні папери австрійської компанії «SLAV Handel Vertretung und Beteiligung AG» (Австрія), що розміщуються на депозитному рахунку в цінних паперах у банку Австрійської Республіки, а саме 50% акцій цієї компанії власником яких є ОСОБА_3 .

Відповідно до відомостей отриманих з офіційної бази даних Міністерства юстиції України, а саме Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також офіційної бази даних «SMIDA», що містить інформацію щодо власників цінних паперів юридичних осіб суб`єктів господарювання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є власниками істотної участі, кінцевим бенефіціарним власником, тобто власником майнових та корпоративних прав у наступних суб`єктах господарювання, юридичних особах:

- ПРАТ «Укрпідшипник» в якому власниками істотної участі є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а кінцевим бенефіціарним власником, якому належить 94,1844% акцій ПРАТ «Укрпідшипник» є австрійська компанія «Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» № у реєстрі торгових компаній 129821 р, власниками якої є ОСОБА_4 і ОСОБА_3 ;

- ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка в якому власником істотної участі є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та австрійська компанія «Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт», власником 99,7455% акцій ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка є ПРАТ «Укрпідшипник» в якому 94,1844% належить компанії «Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» № у реєстрі торгових компаній 129821 р, власниками якої є ОСОБА_4 і ОСОБА_3 ;

- ПРАТ «АМЗ «Вістек» в якому власником істотної участі є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , австрійська компанія «Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» та кінцевим бенефіціарним власником якого є ПРАТ «Укрпідшипник», якому належить 66,6667% акцій ПРАТ «АМЗ «Вістек», а власником 94,1844% акцій ПРАТ «Укрпідшипник» є «Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» № у реєстрі торгових компаній 129821 р, власниками якої є ОСОБА_4 і ОСОБА_3 ;

- ПАТ «АЗОКМ» в якому власником 38,0987% акцій є ПРАТ «Укрпідшипник» власником 94,1844% акцій останнього є австрійська компанія «Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» № у реєстрі торгових компаній 129821 р, власниками якої є ОСОБА_4 і ОСОБА_3 ;

- ПРАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ» в якому кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , власником 99,9840% акцій ПРАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ» є ПРАТ «Укрпідшипник» власником 94,1844% акцій останнього є австрійська компанія «Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» № у реєстрі торгових компаній 129821 р , власниками якої є ОСОБА_4 і ОСОБА_3 ;;

- ТОВ «АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» , засновником (учасником) якого є австрійська компанія «Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» № у реєстрі торгових компаній 129821 р, а кінцевими бенефіціарними власниками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що в свою чергу є власниками вказаної австрійської компанії.

Таким чином, в силу викладених вимог законодавства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 через належну їм австрійську компанію «SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT» (Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт) є власниками/володільцями майнових та корпоративних прав у названих вище суб`єктах господарювання, юридичних особах.
Крім того, право власності на майнові, корпоративні права у вказаних суб`єктах господарювання, юридичних особах, набуте шляхом володіння австрійською компанією «SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT» (Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт) № у реєстрі торгових компаній 129821 р, надає ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливість шляхом реалізації таких своїх прав, через відповідні підконтрольні і підзвітні їм органи управління суб`єктами господарювання, приймати рішення у тому числі щодо відчуження майна, що належить ПРАТ «Укрпідшипник» ; ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка , ПРАТ «АМЗ «Вістек» , ПРАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ» , ТОВ «АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» , частки у яких, що належать «SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT» та ПРАТ «Укрпідшипник» - складають від 66 до 100 відсотків статуного капіталу.
Тобто, у разі незастосування щодо майна вказних юридичних осіб, заборони щодо його відчуження ОСОБА_4 та ОСОБА_3 усвідомлюючи негативні наслідки повязані із можливою конфіскацією майна, а саме майнових, корпоративних прав, можуть особисто, або через довірених осіб та підзвітних і підконтрольних їм осіб, що входять до органів управліфння юридичними особами, вжити заходів по відчуженню активів, нерухомого майна у тому числі цілісних майнових комплексів, вказних субєктів господарювання на користь третіх осіб, що в свою чергу позбавить можливості належного забезпечення заходів кримінального провадження в частині можливої конфіскації майна.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити у зв`язку з тим, що санкції ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України, за якими повідомлено про підозру ОСОБА_3 , передбачають конфіскацію майна як вид покарання, а також у зв`язку з необхідністю відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою вказаної статті КПК України, передбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, розумність та співмірність обмеження права власності з метою забезпечення конфіскації майна, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора частково, а саме накласти арешт на майнові, корпоративні права власником/володільцем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , а саме заборону відчуження, розпорядження частками, цінними паперами (акціями) в тому числі шляхом заборони здійснення/вчинення уповноваженими державними органами реєстраційних дій щодо зміни учасника -власника часток, цінних паперів (акцій), що належать австрійській компанії «SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT» (Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт) № у реєстрі торгових компаній 129821 р та ПРАТ «Укрпідшипник» - у наступних суб`єктах господарювання, юридичних особах :

- ПРАТ «Укрпідшипник» ;

- ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка ;

- ПРАТ «АМЗ «Вістек» ;

- ПАТ «АЗОКМ» ;

- ПрАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ» ;

- ТОВ «АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» .

Клопотання прокурора в частині накладення арешту на нерухоме майно ПРАТ «Укрпідшипник», ПАТ «Машзавод», ПРАТ «АМЗ «Вістек», ПАТ «АЗОКМ», ПРАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ», ТОВ «АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» не підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що відносно вказаних юридичних осіб не здійснюється кримінальне провадження, нерухоме майно цих підприємств є відокремленим від майна підозрюваного ОСОБА_3 та до нього не може бути застосовано судом конфіскацію як виду покарання за результатами розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , а також відсутні інші передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на нерухоме майно вище перелічених підприємств.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майнові корпоративні права, власником/володільцем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , а саме заборонити відчуження, розпорядження частками, цінними паперами (акціями), заборонити здійснення/вчинення уповноваженими державними органами реєстраційних дій щодо зміни учасника -власника часток, цінних паперів (акцій), що належать SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT (Слав Хандель Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт) № у реєстрі торгових компаній 129821 р та ПРАТ «Укрпідшипник» - у наступних суб`єктах господарювання, юридичних особах :

- ПРАТ «Укрпідшипник» ;
- ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка ;

- ПРАТ «АМЗ «Вістек» ;

- ПАТ «АЗОКМ» ;

- ПрАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ» ;

- ТОВ «АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1