ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/8266/2016
УХВАЛА
04 жовтня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000687, слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000687 від 11.08.2016 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб, а саме сприяння групі підприємств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та виведенні грошових коштів за межі України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області проводять свою господарську діяльність ПП «ГВС Плюс» (), директором якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ «ТД Інтерпласт» () та ПП «Виробничо-комерційна фірма «Внешснаб» (, директором яких являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із виробництва у великих обсягах зернових культур та олії для подальшого їх експорту за межі території України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «ГВС Плюс» (), ТОВ «ТД Інтерпласт» () та ПП «Виробничо-комерційна фірма «Внешснаб» () є суб`єктами спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість через те, що є виробниками сільськогосподарської продукції, внаслідок чого не сплачують до державного бюджету суми ПДВ, оскільки акумулюють їх на спеціальному банківському рахунку для подальшого власного використання.

У зв`язку з цим, вказані підприємства за період з кінця 2015 року по теперішній час отримали та акумулювали від держави ПДВ на загальну суму понад 1 млрд. гривень, однак встановлено, що ПП «ГВС Плюс» (), ТОВ «ТД Інтерпласт» () та ПП «Виробничо-комерційна фірма «Внешснаб» () взагалі не мають земельних ділянок та виробничих потужностей для виробництва сільськогосподарської продукції, що само по собі вказує на наявність ознак фіктивності даних підприємств та фіктивних відносин з контрагентами.

Встановлено, що отримана іноземна валюта від експортних операцій на рахунки ПП «ГВС Плюс» (), ТОВ «ТД Інтерпласт» () та ПП «Виробничо-комерційна фірма «Внешснаб» () не перераховується, а залишається за кордоном у користуванні іноземних координаторів, що є порушенням Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» та фактично є незаконним виведенням коштів за межі України та призводить до підриву економіки України.

Також встановлено, що посадові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, за винагороду у вигляді неправомірної вигоди, сприяють діяльності ПП «ГВС Плюс» (), ТОВ «ТД Інтерпласт» () та ПП «Виробничо-комерційна фірма «Внешснаб» () та забезпечують незаконне формування податкових зобов`язань вказаним підприємствам, створюють незаконні підстави до використання ним податкової пільги та покривають незаконну діяльність підприємства щодо отримання ПДВ в особливо великих розмірах та виведенню грошових коштів за кордон.

Таким чином, задля забезпечення відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у забезпеченні кримінального провадження, шляхом накладення арешту на майно ТОВ «ТД Інтерпласт» (), а саме на банківські рахунки:

№ НОМЕР_1 долар США, відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005.

№ 9200 українська гривня, відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005.

№ 9200 українська гривня, відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТД Інтерпласт» (), які знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): № НОМЕР_1 долар США в частині витрат, № НОМЕР_2 українська гривня в частині витрат, № НОМЕР_1 українська гривня в частині витрат.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТД Інтерпласт» (), які знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): № НОМЕР_1 долар США в частині витрат, № НОМЕР_2 українська гривня в частині витрат, № НОМЕР_1 українська гривня в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) ТОВ «ТД Інтерпласт» () із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1