Справа № 4-468/11 Провадження №10/0390/55/11 Головуючий у 1 інстанції:Барчук В.М.
Категорія:запобіжний захід Доповідач: Пазюк О. С.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2011 року місто Луцьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області в складі:

головуючого - судді Пазюк О. С.

суддів - Опейди В.О., Матвієнко Н.В.,

з участю прокурора - Кухарука В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у у приміщенні суду апеляцію прокурора, який приймав участь у розгляді подання судом першої інстанції, на постанову Луцького міськрайонного суду від 24 лютого 2011 року про відмову в накладенні арешту на грошові кошти і зупинені видаткових операцій по рахунку та подальшому наданні банком інформації про залишок коштів на рахунку, -

В С Т А Н О В И Л А :

Постановою суду частково задоволено подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА України у Волинській області ОСОБА_1, дано дозвіл на розкриття банківської таємниці в частині отримання інформації у Філії «Північно-Західне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 333603) про залишок коштів на рахунку № 8980 державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» державного комітету України з державного матеріального резерву до 24 лютого 2011 року. В частині вимог про зупинення видаткових операцій по рахунку зазначеного підприємства, який відкрито у Філії «Північно-Західне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на цьому ж рахунку, та подальше надання банком слідчому інформації про залишок коштів на рахунку державного підприємства відмовлено.

В апеляції прокурор, посилаючись на неповноту дослідження матеріалів справи, ставить питання про скасування постанови суду першої інстанції і направлення подання на новий судовий розгляд. Вважає, що судом не враховано положень ст. 126 КПК України про те, що одним із шляхів забезпечення можливого цивільного позову або конфіскації майна є накладення арешту на майно підозрюваних, обвинувачених або осіб, які за законом несуть матеріальну відповідальність за їх дії, а також положень ст. 1172 ЦК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав апеляцію з викладених у ній мотивів, пояснення слідчого, перевіривши доводи апеляції за матеріалами справи, колегія суддів вважає, що апеляція до задоволення не підлягає з таких підстав.

В провадженні слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Волинській області знаходиться кримінальна справа, порушена відносно директора державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» ОСОБА_2 і його заступника ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до місцевого суду з поданням про зупинення видаткових операцій по рахунку № 8980 державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», який відкрито у Філії «Північно-Західне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на цьому ж рахунку, і надання йому банком інформації про залишок коштів на рахунку, а також про подальше надання слідчому такої інформації з метою відшкодування у майбутньому завданих державі збитків і забезпечення заявленого цивільного позову.

Згідно з ч. 1 ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилося. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду. Відповідно до ст. 51 КПК України як цивільні відповідачі притягуються лише ті підприємства, установи, організації, які в силу закону несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями обвинуваченого.

Відмовляючи у задоволенні подання про арешт коштів та зупинення видаткових операцій по рахунку державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», який відкрито у Філії «Північно-Західне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», суд першої інстанції обґрунтував свій висновок тим, що зазначене державне підприємство виготовляє продукцію стратегічного значення, а такі дії можуть призвести до його зупинки, що є неприпустимим.

Щодо подальшого надання слідчому Філією «Північно-Західне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» інформації про залишок коштів на рахунку, суд, виходячи з вимог ч. 3 ст. 178 КПК України, прийшов до висновку, що таку інформацію слідчий, в разі необхідності, може отримати, звернувшись до суду з відповідним поданням.

Перевіркою матеріалів справи встановлено, що суд першої інстанції належним чином дослідив усі матеріали подання та кримінальної справи і з врахуванням вищезазначених вимог кримінально-процесуального права прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення подання в частині накладення арешту на грошові кошти і зупинення видаткових операцій по рахунку державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», який відкрито у Філії «Північно-Західне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», та подальше надання банком слідчому інформації про залишок коштів на цьому ж рахунку.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстави для скасування постанови суду за обставин, наведених в апеляції прокурора, відсутні.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 362, 382 України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляцію прокурора, який приймав участь у розгляді подання судом першої інстанції, залишити без задоволення, а постанову Луцького міськрайонного суду від 24 лютого 2011 року про відмову у накладенні арешту на грошові кошти і зупинені видаткових операцій по рахунку № 8980 державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», який відкрито у Філії «Північно-Західне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», та подальшому наданні банком слідчому інформації про залишок коштів на цьому рахунку без зміни.

Головуючий

Судді