Справа № 559/750/16-к
Номер провадження 1-кс/559/150/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"08" квітня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 02 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 13 липня 2015 року та 14 липня 2015 року невстановлена особа, під приводом продажу дитячих підгузників, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит АДРЕСА_1 , у сумі 495 гривень, які остання перерахувала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Даним злочином ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди.

02 березня 2016 року до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення щодо неї шахрайських дій особою на імя ОСОБА_5 .

02 березня 2016 року СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2015 року ОСОБА_4 переглядаючи всесвітній мережі Інтернет, сайт безкоштовних оголошень «ОLХ», знайшла дитячі підгузники по 155 грн. за пачку. ОСОБА_4 написала продавцеві та домовилася про купівлю трьох пачок дитячих підгузників, загальною вартістю 495 гривень. Умовою даної покупки була обов`язкова предоплата 50 відсотків від загальної суми. ОСОБА_4 погодилася на зазначену пропозицію, після чого продавець підгузників, написала номер карткового рахунку НОМЕР_1 на який потрібно було внести грошові кошти.

13 липня 2015 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 внесла предоплату на вище зазначений картковий рахунок на імя ОСОБА_5 у сумі 262 грн., а 14 липня 2015 року внесла гршові кошти у сумі 233. Після перерахунку продавець видалив свій аккаунт з сайту безкоштовних оголошень «ОLХ». Дитячі підгузники ОСОБА_4 так і не отримала.

Вжитими слідчо-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника рахунку № НОМЕР_1 в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілою; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.07.2015 по 01.08.2015 та рух коштів по даному рахунку за вище вказаний період часу.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити один місяць.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить . Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 02 березня 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2015 по 01.08.2015, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось

зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період 01.07.2015 по 01.08.2015 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Розглянувши клопотання суд приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що відомості, що ним відшукуються можуть перебувати у володінні КБ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, що протизаконно заволоділа коштами потерпілої, але включають документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що на данному етапі неможливо іншим шляхом довести обставини щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , як отриманням доступу до документів, що містяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Керуючись ст.163,164,309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 02 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів, задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 02 березня 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2015 по 01.08.2015, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось

зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період 01.07.2015 по 01.08.2015 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: