Справа № 296/7715/16-к
УХВАЛА
Іменем України
14 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , за відсутності представника ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000082 від 23.04.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 23.04.2015, за підозрою

ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особливо великих розмірах.

У клопотанні вказано, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами на загальну суму 12 245 344 грн. 33 коп., чим заподіяв ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди, в особливо великих розмірах, на вище вказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2015 по 10.09.2016 по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (українська гривня).

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2015 по 10.09.2016 по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (українська гривня).

ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1