Справа № 464/2445/16-к
пр.№ 1-кс/464/513/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 березня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 01.09.2013 по 31.12.2014, вчинили незаконну діяльність пов`язану з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємства реально діючим суб`єктам господарювання, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, на загальну суму 918 225 грн. Правочини, укладені з контрагентами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовують рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів та почеркознавчих експертиз, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.
Представник ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 18.02.2013 по даний час;
- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 18.02.2013 по даний час;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- копій паспортів службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- наказів про призначення службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980);
- статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 18.02.2013 по даний час.
Обов"язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1