ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/415/16-к
Провадження 1-кс/483/117/2016
УХВАЛА
Іменем України
24 березня 2016 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,
В С Т А Н О В И Л А :
21 березня 2016 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням. погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

25 лютого 2016 року, невідома особа шляхом переводу з рахунків ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом грошима останньої на загальну суму 7410 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що вночі 25 лютого 2016 року їй на мобільний телефон надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , що вона нібито виграла автомобіль. Зранку того ж дня вона зателефонувала на вказаний номер та невідомий чоловік підтвердив даний факт, однак їй необхідно було перевести необхідну суму для отримання виграшу. У зв`язку з цим вона зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 перевела гроші в сумі 3720 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Крім цього, того ж дня на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 вона перевела грошову суму в розмірі 3690 грн. Після чого зв`язок з даним чоловіком обірвався.

В клопотанні слідчий посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілої щодо здійснення 25 лютого 2016 року грошових операцій по картковим рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій з 25 лютого 2016 року по вказаним рахункам. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати його надати інформацію щодо транзакцій по зазначеним картковим рахункам за період з 25 лютого 2016 року по 24 березня 2016 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту ОСОБА_6 ) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації до карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , матеріалів транзакцій по вказаним рахункам, вказавши повні анкетні дані власників вказаних рахунків, в якому місці або відділенні з вказаних карткових рахунків відбулося та відбувається знаття грошових коштів, на які рахунки інших карток здійснювалися перекази грошових коштів, за період з 25 лютого 2016 року по 24 березня 2016 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 .
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , матеріалів транзакцій по вказаним рахункам, вказавши повні анкетні дані власників вказаних рахунків, в якому місці або відділенні з вказаних карткових рахунків відбулося та відбувається знаття грошових коштів, на які рахунки інших карток здійснювалися перекази грошових коштів, за період з 25 лютого 2016 року по 24 березня 2016 року.
Роз`яснити публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 24 квітня 2016 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: