печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого управління начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
09.06.2016 заступник начальника слідчого управління начальник першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням зі старшим групи прокурорів першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Королівства Данія в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також її філіях та представництвах, а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_2 ), її представників щодо відкриття у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях та представництвах рахунків, а також опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, у тому числі щодо рахунку: № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT НОМЕР_2 ;

- документів, що стосуються уповноваження компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їй рахунках, у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT НОМЕР_2 , відкритому у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 : доручень, довіреностей, гарантійних листів, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених нею осіб щодо обслуговування її рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT НОМЕР_2 , у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239, відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях та представництвах із зазначенням даних про контрагентів, призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на цих рахунках;

- наявних документів про відкриття, обслуговування та рух коштів на рахунках у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях, представництвах, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо відкриття у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях, представництвах рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власників рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону 2001 року) Кримінального кодексу України, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

В кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ідентифікаційний код НОМЕР_3 , (надалі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників.

Так, в ході дослідження взаємовідносин ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із Міністерством оборони Республіки Казахстан встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ) підписав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) (надалі компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), в якій зазначено, що від імені цієї компанії діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_19 ( ОСОБА_9 ). Засновником цієї компанії значиться громадянин Белізу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з умовами даної угоди компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язалася надавати сприяння ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в укладенні на території Республіки Казахстан відповідних контрактів та отриманні оплати за ними.

В подальшому до вказаної угоди ОСОБА_18 укладено ряд доповнень та ним і першим заступником підписано низку актів виконаних робіт.

У відомостях актів виконаних робіт: від 22.12.2009 №4 та №5 по додатковій угоді №7; від 23.12.2009 №№ 10 13 по додатковій угоді №6; від 22.12.2009 №2 та від 12.02.2010 №3 по додатковій угоді №5; від 23.12.2009 №3 по додатковій угоді №3 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 зазначено, що за допомоги консультанта - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на території Казахстану були укладені чотири контракти на ремонт літаків (належних Міністерству оборони Республіки Казахстан), за що на розрахунковий рахунок консультанта підлягає перерахуванню 8 549 462,19 доларів США. У цих актах зазначено, що місцем їх складення є Лондон.

В подальшому, впродовж лютого квітня 2010 року, на підставі цих актів виконаних робіт ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснило перерахування 5 626 400,01 доларів США на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - рахунок НОМЕР_5 , Riga, Latviija, KBRBLV2X Acc. 70-55.047.617, а 10 та 11 квітня 2012 року з обґрунтуванням наявності контракту переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12 2 923062,18 доларів США на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_2 ) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: INTERNATIONAL BRANCH, COPENHAGEN, DENMARK.

Згідно наявних у слідства даних, встановлено, що ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не отримувало від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » письмових звітів, надання яких передбачено умовами угоди, а особа на ім`я « ОСОБА_19 » не заходила до приміщення компанії. Крім того, у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » немає документів, що підтверджують юридичний статус компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повноваження ОСОБА_8 .

Також згідно з відомостями вищевказаних чотирьох зовнішньоекономічних контрактів, вони укладені Міністерством оборони Республіки Казахстан за результатами відкритого конкурсу із державних закупівель, участь у яких, як з`ясовано у провадженні, забезпечувалася виключно силами спеціалістів та керівників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За наданою ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформацією встановлено, що між даною компанією та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2008 2010 роках взагалі не велося будь-яке листування.

Згідно отриманих відомостей ІНФОРМАЦІЯ_13 , структурні підрозділи цього Міністерства та ІНФОРМАЦІЯ_14 РК упродовж періоду з 2008 по 2015 роки не мали будь-яких фінансово-господарських, консультаційних, агентських чи інших відносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; будь-яке листування із цією компанією та ОСОБА_20 не велось; немає жодних відомостей про наявність будь-якого відношення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до укладення Міністерством оборони Республіки Казахстан і його структурними підрозділами договорів з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході слідства встановлено, що контракт переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12 та доповнення від 25.01.2012 №9 до угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, що слугували підставою перерахування коштів на відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані від імені генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) та від імені директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З урахуванням викладеного у слідства виникла необхідність встановити факт надходження зазначених грошових кошів на вказаний рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; з`ясувати ким, коли він був відкритий, хто розпоряджався цими коштами та яким чином вони були використані, який подальший їх рух упродовж 2012 2016 років і хто саме мав відношення до цього, з`ясувати наявність у даному банку інших рахунків фігурантів провадження та отримати копії відповідних документів.

У зв`язку з цим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття рахунків, їх обслуговування, здійснення платежів, інший рух коштів по рахунках фігурантів провадження, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичних власників, керівників компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядників її коштами; прослідкування подальшого руху коштів, що були протиправно виведені з рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; встановлення усіх осіб, причетних до скоєння досліджуваних кримінальних правопорушень та мають значення для допитів і проведення інших процесуальних дій.

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника слідчого управління начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого управління начальнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також її філіях та представництвах, а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_2 ), її представників щодо відкриття у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях та представництвах рахунків, а також опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, у тому числі щодо рахунку: № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT НОМЕР_2 ;

- документів, що стосуються уповноваження компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їй рахунках, у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT НОМЕР_2 , відкритому у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 : доручень, довіреностей, гарантійних листів, документів, що підтверджують особу повіреного;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених нею осіб щодо обслуговування її рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT НОМЕР_2 , у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239, відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях та представництвах із зазначенням даних про контрагентів, призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на цих рахунках;

- наявних документів про відкриття, обслуговування та рух коштів на рахунках у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях, представництвах, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо відкриття у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях, представництвах рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власників рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28021/16-к.

Примірник 2 надано заступнику начальника слідчого управління начальнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1