Справа № 592/8929/16-к
Провадження № 1-кс/592/3579/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002589, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2016,

встановив:
Прокурор Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того клопоче про розгляд даного клопотання без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів вбачається, що Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0002589 від 10.09.2016 розпочате за фактом використання завідомо підробленого документу під час отримання сертифікатів про походження лісової продукції за ч.3 ст.191 та ч.4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Сумською місцевою прокуратурою.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», у відповідності до ст3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією те експортом лісоматеріалів», затверджено Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відповідно п.3 даної постанови вищезгаданий сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Також з`ясовано, що під час оформлення таких сертифікатів, ОСОБА_4 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_2 надавалися товарно-транспортні накладні на придбання лісопродукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської області та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчать відповідні сертифікати.

Разом з тим, згідно інформації згаданих вище лісових господарств, жодних правовідносин, з вказаним суб`єктом господарювання, у них не було.

Також з`ясовано, що ОСОБА_4 зареєстрований за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_1 . Окрім цього, за даною адресою також зареєстровані підприємці ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 , які також здійснюють експорт лісової продукції.

На підставі винесеної 14.09.2016 Ковпаківського районного суду м. Суми ухвали, слідчим СВ СВП ГУ НП в Сумській області 21.09.2016 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 . Під час проведення згаданої процесуальної дії, ОСОБА_4 в присутності свідків показав, що він жодної діяльності у сфері експорту взагалі не здійснює. Замість нього, вказаними операціями займається його сестра ОСОБА_7 .

Дослідженням переліку поданих до митних органів підтверджуючих документів від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 з`ясовано, що ОСОБА_7 , з метою протиправного отримання вищезгаданих сертифікатів, неодноразово подавала ті самі документи для оформлення експортних операцій лісової продукції від імені різних суб`єктів господарювання.

Вказане свідчить про можливе вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, оскільки саме цій особі необхідно було отримати сертифікати.

Речовими доказами у даному провадженні, відповідно до вимог ст.98 КПК України, у першу чергу, можуть бути документи, які містять відомості, підтверджуючі або спростовуючі факт видачі ОСОБА_7 підроблених документів. До таких документів відносяться заяви ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, самі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вимогами п.5 постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» визначено, що для отримання вищезгаданого сертифіката, експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяви про видачу сертифікатів та копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка.

Згідно визначеному згаданою постановою переліку територіальних органів, на які покладено обов`язок у видачі згаданих вище сертифікатів, на території Сумської області таким органом є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, є усі підстави вважати, що ці документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також з`ясовано, що ОСОБА_7 неодноразово зверталась до даного органу контролю для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, про що свідчать декілька виданих згаданим вище суб`єктам господарювання сертифікатів.

Оскільки в самих сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій містяться відомості про номер та дату поданої експортером товарно-транспортної накладної, у тому числі продавця даної продукції, такий сертифікат також є документом, який може бути доказом щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Вивченням змісту товарно-транспортних накладних та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з`ясовано, що в них містяться підписи осіб, які здійснювали оформлення таких документів. За таких обставин, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження питань, пов`язаних з проведенням досудового розслідування, вбачається за необхідне проведення почеркознавчої експертизи.

Відсутність можливості доступу органів досудового розслідування до оригіналів вказаних документів, унеможливлює проведення даної експертизи, а у подальшому збору в повному обсязі доказів щодо наявності або відсутності вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Таким чином, вищенаведені документи самі по собі та у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі підстави для вилучення органом досудового розслідування оригіналів вищезгаданих документів, зокрема, заяви ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління даним підприємцем, а також видані управлінням підприємцям сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

ІНФОРМАЦІЯ_5 в інший спосіб відмовилась надати органу досудового розслідування згадані вище документи про що проінформувала СВ СВП ГУ НП в Сумській області своїм листом №07-11/728 від 05.08.2016.

Дослідженням змісту сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій також вбачається, що вказаний офіційний документ, окрім суб`єкта підприємницької діяльності підписується службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана обставина може свідчити про їх причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

За таких обставин, є усі підстави вважати про наявність реальної загрози зміни або знищення необхідних для збору доказів документів, а тому розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У інший спосіб довести обставини кримінального провадження та витребувати вищезгадані документи неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.164, 165 КПК України, -

постановив:
Надати слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 та прокурору Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: подані заяви ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління вказаним підприємцем для отримання сертифікату; видані ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із подальшим їх вилученням (виїмкою) та залишенням в управлінні належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1