П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені кримінальної справи №008, порушеної 21 червня 2012 року відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Продсервіс 2012 (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (, м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, м.Київ), ТОВ «ПГ Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ), які зареєстрували за винагороду на підставних осіб. Вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

Також вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку банківський рахунок ТОВ «Будсервісгруп ВВ» () №1, відкритий 14.11.2011 року в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168).

Посилаючись на викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, встановлення істини по справі, отримання доказів по справі, які мають значення для встановлення істини у справі, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунках ТОВ «Будсервісгруп ВВ» ().

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Будсервісгруп ВВ» () №1, відкритому 14.11.2011 року в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період його використання (в тому числі в електронному вигляді);

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Будсервісгруп ВВ» () за весь період його використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період його використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Будсервісгруп ВВ» ();

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова