Справа № 727/1865/16-к Провадження № 1-кс/727/748/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000006 від 01 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 01 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які уклали договори оренди земельних ділянок з фізичними особами - власниками земельних часток (паїв) на території Вижницького району Чернівецької області. При проведенні розрахунків з орендодавцями в натуральній формі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом часткового не відображення сум отриманого доходу фізичних осіб орендодавців, в період 2014-2015 р.р. занизило ПДФО на загальну суму 955440, 72 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до копій заяв про відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2014 року та 21.12.2015 року та копії договору банківського рахунка б/н від 19.11.2014 року, які вилучено в ході тимчасового доступу 29.02.2016 року встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення своєї господарської діяльності в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 відкрито рахунки у національній та іноземній валюті, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (валютний (євро).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів на відкриття та розпорядження рахунків: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в тому числі документів, які зазначені в клопотанні.

А тому просила надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Підстав для вилучення вищевказаних документів не встановлено. А тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме до: документів на відкриття та розпорядження рахунків: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (валютний (євро), в тому числі:

?виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

?заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;

?доручення на право користування рахунками;

?грошові, касові чеки;

?платіжні доручення;

?меморіальні ордера;

?прихідні та розхідні касові ордера;

?заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1