УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" вересня 2016 р. м.Київ
01.09.2016 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів договорів, довіреностей та інших документів, а за відсутності оригіналів - їх копій, що стали підставою для реєстрації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни складу учасників (власників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення для запобігання їх можливому знищенню.
В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 06.11.2014 року, на підставі договору купівлі-продажу частки (100%) у статутному капіталі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником 100% статутного капіталу (єдиним учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
16.08.2016 року здійснюючи господарську діяльність директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виявила, несанкціоновані зміни у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ; змінено учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (100%) на ОСОБА_9 (75, 2701%).
Зміна учасників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 призвела до незаконного переходу частки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 75, 2701%, що становить 22 581 025, 00 гривень та завдало істотної майнової шкоди юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців відомості щодо вищевказаних змін проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Вказані зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 без наявності підстав їх внесення, оскільки, збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводились, рішень щодо зміни директора, місцезнаходження та складу учасників товариства єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не приймалось.
Беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що дослідження документів які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стали підставою для внесення змін до Державних реєстрів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів, довіреностей та інших документів, а за відсутності оригіналів їх копій,пов`язаних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства юстиції України здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1
Вищевказані документи та інформація, що міститься у них, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка може становити таємницю вчинення нотаріальних дій, здобути її в інший спосіб, окрім як внаслідок отримання тимчасового доступу до вказаних документів, неможливо.
Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, може негативно вплинути на інтереси особи, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 може створити загрозу зміни чи знищення документів на підставі яких змінено реєстраційні відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
На підставі викладеного, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить надати доступ до вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься належать, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати право слідчому третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , членам слідчої групи по кримінальному провадженні та за його дорученням оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів договорів, довіреностей та інших документів, а за відсутності оригіналів - їх копій, що стали підставою для реєстрації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни складу учасників (власників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищевказаних документів.
Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати слідчому третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , членам слідчої групи по кримінальному провадженні та за його дорученням оперативним підрозділам доступ та вилучення оригіналів договорів, довіреностей та інших документів, а за відсутності оригіналів - їх копій, що стали підставою для реєстрації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни складу учасників (власників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 30.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1