УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011774 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0011774 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2011 року мід ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір розрахункового касового обслуговування, у відповідності до положень якого зазначеному державному підприємству було відкрито два банківських рахунки № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (гривні України).

В період з 24 травня 2011 року по червень 2015 року між вказаними суб`єктами уло укладено 28 додаткових угод до Договору. Предметом угод було збільшення коштів на рахунках, зміна відсоткових ставок.

13.06.2013 посаду керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав ОСОБА_5 .

Починаючи з кінця 2014 року Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без попереднього повідомлення причин, припинено опрацьовування платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із переведенням коштів, а також припинено виплати відсотків за вкладами.

Не зважаючи на значні порушення Договору та сумнівність фінансової надійності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжували укладати додаткові угоди до червня 2015 року, а строк дії Договору продовжено до 24.04.2015.

17 червня 2015 року постановою Національного банку України № 612 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Згідно інформації, наданої спеціалізованою ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , банківські рахунки № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку євро).

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку євро), відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична справа по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , платіжні доручення по перерахуванню коштів з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших підприємств за період з 01.01.2011 по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні або можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями яких завдано збитки державному бюджету України, підлягають розкриттю, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011774 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в паперовому та електронному вигляді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, смою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного дня по банківським рахункам № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку євро) за період з 01.01.2011 по 29.09.2016.

- Документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю рахунків № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку євро), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення в паперових носіях), які надавались службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку євро) за період з 01.01.2011 по 29.09.2016.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку євро) за період з 01.01.2011 по 29.09.2016.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку євро) за період з 01.01.2011 по 29.09.2016.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1