ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2892/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" липня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000024 від 30.03.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у копіях наступних документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01.01.2014 року по доту винесення ухвали включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунок № НОМЕР_3 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначив, що СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000024 від 30.03.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розмір офіційно задекларованих ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) доходів за період 2011-2015 років не відповідає сумам проведених ним фінансових операцій по відкритим в обслуговуючих банках рахункам та через каси банків України, за участю ряду фізичних та юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_12 ), СПД ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_14 ) та ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_15 ).
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансових операцій за участю ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий стверджує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд прийшов до нааступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п. п. 4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання документів, що містять банківську таємницю, щодо здійснення фінансових операцій за участю ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), оскільки в них міститься інформація, яка сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000024 від 30.03.2016 року задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у копіях документів щодо здійснення фінансових операцій за участю ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: документів, які відображують надходження та списання, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Попередити службових осіб філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10