Справа 688/3563/16-к
№ 1-кс/688/488/16
Ухвала
13 жовтня 2016 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Шепетівського ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
встановив:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що ОСОБА_4 є одним із засновників приватного підприємства КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в АДРЕСА_1 , із часткою в статутному фонді 50 відсотків. У період з 2010 р. по 2012 р. службові особи ПП КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директор ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_6 , зловживаючи службовими повноваженнями, вчиняли шахрайські дії з майном підприємства.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000097 від 30.11.2012р. року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України.

16 лютого 2016 року до слідчого від ОСОБА_7 надійшло клопотання про витребування банківських документів ПП КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рух коштів по додаткових банківських рахунках підприємства, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 за 2008-2013 р.р.
В клопотанні зазначено, що для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів ОСОБА_7 , зокрема, доказування факту вчинення шахрайських дій, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до додаткових банківських розрахункових рахунків ПП КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2008-2013 р.р. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, представник вказаної особи на розгляд клопотання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суддя дійшов висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, не доведено, що вказані додаткові рахунки належать ПП КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як і не доведено відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи викладене, відсутні законні підстави для задоволення, явно необґрунтованого, клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд

ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1