Справа№ 346/4245/16-к
Провадження № 1-кс/346/1088/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання прокурора Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001010 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , з вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) картки НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2016 по 01.08.2016 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картці станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з картки НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з картки НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 02 серпня 2016 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи: інформацію у виді детальної довідки по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) картки НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2016 по 01.08.2016 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картці станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з картки НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з картки НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

У клопотанні прокурор Коломийської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що 14.07.2016 року до Коломийського ВП ГУНП в Івано Франківській області поступила заява від ОСОБА_4 про те, що 08.07.2016 року біля 08.10 год. невідома особа, діючи умисно, через соціальну мережу «Однокласники» під приводом продажі товару, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 4900 грн., які вона перерахувала на картку НОМЕР_1

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 06.07.2016 вона через соціальну мережу «Однокласники» зайшла на сторінку «Сніжана продавець», де було висвітлено певний перелік товарів. В подальшому під час переписки із останньою ОСОБА_4 вирішила в останньої придбати деякі речі, а саме: дитячу машинку для дитини на акумуляторі та жіночу шубку. За дані речі ОСОБА_4 було потрібно оплатити 4900 гривень. Після чого ОСОБА_4 продиктували номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому 08.07.2016 ОСОБА_4 прийшла в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , де через касовий апарат перерахувала на вказану картку грошові кошти у сумі 4900 гривень. Після оплати ОСОБА_4 зателефонувала даній жінці на мобільний телефон НОМЕР_2 та повідомила, що скинула грошові кошти. На що остання відповіла, що о 10.00 годині вона вишле товар, який ОСОБА_4 замовила. Станом на даний час товар не прийшов, номер виключено, а в «Однокласниках» сторінку ОСОБА_4 додано в чорний список.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку. Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001010 від 15.07.2016 року, а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити. Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) картки НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

-рух коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2016 по 01.08.2016 ;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картці станом на момент виконання ухвали

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з картки НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

-у випадку перерахунку коштів з картки НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1