№ 760/3513/16-к
(№ 1-кс/760/2308/16)
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28. 02. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Гермаківка Борщівського району Тернопільської області, українцю, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово не зареєстрованого,

у кримінальному провадженні за №0000003 від 11.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 України,

В С Т А Н О В И В:
Старший детектив Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000003 від 11.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 України.

Детектив обґрунтовуючи клопотання, посилався на те, що у провадженні Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 0000003 від 11.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 України.

11.01.2016 ОСОБА_7 , головна медсестра Тернопільського районного територіального медичного об`єднання звернулась з заявою до Національного антикорупційного бюро України, щодо вимагання у неї неправомірної вигоди службовими особами.

11.01.2016 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ч. 3 ст. 368 КК України та детективами НАБУ розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду першого заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури, одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_7 через її захисника адвоката ОСОБА_8 за закриття кримінального провадження відносно неї при наступних обставинах.

У провадженні Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області знаходилося кримінальне провадження №0000221 від 14.05.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191; ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України, для розслідування якого ОСОБА_9 створено слідчу групу у складі слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 та начальника відділення СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13

21.12.2015 на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та погрожуючи арештом та застосуванням фізичної сили повідомив про необхідність негайного прибуття на допит до ОСОБА_12 . В ході бесіди з ОСОБА_7 , без проведення її допиту, ОСОБА_12 повідомив останній про те, що орган досудового розслідування вважає її причетною до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191; ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України.

Того ж дня, 21.12.2015 ОСОБА_7 уклала угоду про надання адвокатських послуг з адвокатом ОСОБА_14 , та згідно усних домовленостей узгодили вартість його гонорару у сумі 7000 гривень, 2000 гривень з яких 29.12.2015 були оплачені ОСОБА_14 .

В цей час у ОСОБА_9 разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , першим заступником керівника Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , та іншими службовими особами поліції та прокуратури виник злочинний умисел, спрямований на вимагання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди шляхом погрози притягнення її до кримінальної відповідальності та подальшого закриття кримінального провадження відносно неї після одержання неправомірної вигоди.

22.12.2015 ОСОБА_14 , діючи згідно розробленого з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , та іншими службовими особами поліції та прокуратури злочинного плану, з метою одержання неправомірної вигоди, керуючись корисливим мотивом, повідомив ОСОБА_7 за місцем здійснення адвокатської діяльності за адресою м. Тернопіль, вул. За Рудкою 33, що за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності їй необхідно за його посередництвом передати посадовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області та прокуратури 4000 доларів США, погрожуючи повідомленням про підозру та подальшим ув`язненням, на що ОСОБА_7 не погодилася.

25.12.2015 ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений спільний злочинний план, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , діючи з відома та згоди ОСОБА_9 , викликав останню до свого офісу, розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою 33 та надав копії трьох повісток про виклик ОСОБА_7 у якості підозрюваної до слідчого, повторно висунувши вимогу про необхідність передачі неправомірної вигоди для подальшої передачі службовим особам прокуратури та поліції, на що ОСОБА_7 не дала остаточної відповіді.

29.12.2015 ОСОБА_14 прибув до ТРТМО (Тернопільського районного територіального медичного об`єднання), де працює ОСОБА_7 та повідомив, що у зв`язку із обізнаністю керівництва прокуратури Тернопільської області про наміри закриття кримінального провадження сума неправомірної вигоди зросла до 12000 доларів США.

Не отримавши від ОСОБА_7 згоди на передачу неправомірної вигоди за непритягнення її до кримінальної відповідальності, з метою тиску на ОСОБА_7 та створення штучних підстав для притягнення її до кримінальної відповідальності і загрози позбавлення її волі, ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 вирішили штучно створити умови для отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 шляхом притягнення її до кримінальної відповідальності.

У зв`язку із набранням чинності Законом України «Про національну поліцію» та наявними тимчасовими складнощами із підписанням працівниками новостворених органів поліції процесуальних документів, 31.12.2015 ОСОБА_9 через свого підлеглого старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ввів у оману прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_15 про достатність підстав для повідомлення підозри ОСОБА_7 та підписав у нього складене ОСОБА_12 повідомлення останній про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000221, яку ОСОБА_12 у подальшому направив рекомендованим поштовим повідомленням на адресу ОСОБА_7 .

У період з 01.01.2016 по 26.01.2016, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, керуючись корисливим мотивом, керівництвом СУ ГУ НП в Тернопільській області за погодженням з керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області прийнято рішення про привід ОСОБА_7 для проведення слідчих дій з метою схилити останню до надання неправомірної вигоди.

26.01.2016 року ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, під час спроби здійснення приводу, у ході телефонної розмови з останньою погрожував їй арештом та подальшим позбавленням волі, вимагав прибути до СУ ГУ НП в Тернопільській області ніби-то для проведення слідчих дій, а насправді для отримання можливості безпосереднього тиску на ОСОБА_7 під час спілкування з нею.

27.01.2016 року ОСОБА_14 , узгодивши свою позицію з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Тернопіль, вул. За Рудкою 33 під час зустрічі з ОСОБА_16 , який є чоловіком ОСОБА_7 , в черговий раз висунув вимогу про необхідність передачі керівництву СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області неправомірної вигоди за його посередництва, повідомивши про узгодженість зазначеної суми із цими суб`єктами та наголосивши, що це єдиний спосіб закриття кримінального провадження, на що ОСОБА_16 вимушений був погодитися.

В подальшому, відповідно до раніше укладених домовленостей, 02.02.2016 приблизно о 07.20 год. ОСОБА_7 , зустрівшись з ОСОБА_14 в його автомобілі у м. Тернопіль по вул. Карпенка поблизу магазину Берегиня, виконуючи вимоги останнього, передала йому для подальшої передачі службовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США за закриття щодо неї кримінального провадження №0000221.

Того ж дня, ОСОБА_9 , будучи обізнаним про передачу ОСОБА_7 неправомірної вигоди ОСОБА_14 , та внаслідок уникнення в цей день останнім спілкування, побоюючись бути усуненим зі злочинної схеми в частині розподілу неправомірної вигоди, отриманої від ОСОБА_7 , з метою демонстрації власної можливості впливу на процес досудового розслідування, надав вказівку щодо внесення змін до ЄРДР в частині оголошення підозри ОСОБА_7 , на виконання якої о 16 год. 50 хв. 02.02.2016 внесено відповідні зміни.

У подальшому, у відповідності до раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_14 отриману частину неправомірної вигоди в розмірі 4000 доларів США розподілив між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 через його підлеглого прокурора ОСОБА_17 , які у свою чергу, розподілили їх між службовими особами СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області.

У період з 03.02.2016 по 07.02.2016 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інші службові особи СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області визначили спосіб закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , а саме службові особи СУ ГУ НП в Тернопільській області шляхом проведення слідчих (розшукових) дій складають процесуальні документи, з урахуванням відомої їм раніше інформації про невинуватість ОСОБА_7 , оформляють їх, а службові особи Тернопільської місцевої прокуратури отримують згоду у службових осіб прокуратури Тернопільської області щодо закриття кримінального провадження відносно підозрюваної, після чого закривають кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , а службові особи Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області закривають провадження у цілому.
У подальшому ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_13 про досягнуті злочинні домовленості та узгоджені з ОСОБА_5 та іншими службовими особами прокуратури способи закриття кримінального провадження, на що ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому злочинну роль, вчинив дії, спрямовані на підготовку документів, які у подальшому стануть підставою для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 .

Одночасно з цим ОСОБА_5 , виконуючи частину взаємоузгодженого палану, спрямованого на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 дав вказівку процесуальному керівнику у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 ОСОБА_15 закрити кримінальне провадження.

В цей час ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_9 підготував проекти взаємоузгоджених допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_18 без участі цих осіб та за умов їх необізнаності про підготовку цих проектів, використовуючи при цьому інформацію про невинуватість ОСОБА_7 , що була йому відома раніше, зокрема про відсутність в діях ОСОБА_7 прямого умислу та корисливого мотиву на заволодіння коштами, та у подальшому 11.02.2016 та 12.02.2016 підписав ці процесуальні документи у ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , насправді не отримуючи від них ці показання.

Вказаними діями ОСОБА_13 створив підстави у вигляді доказів для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , які у подальшому покладено ним в основу проекту постанови про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_7 , яку він самостійно підготував та 11.02.2016 надав для підписання прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_15 .

Крім того, цього ж дня ОСОБА_14 висунув вимогу до ОСОБА_7 про передачу йому решти неправомірної вигоди в розмірі 8000 доларів США для подальшої передачі службовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільської області і повідомив, що у випадку зволікання з передачею коштів її справу буде направлено до суду. Ці погрози ОСОБА_7 сприйняла як реальну загрозу позбавлення її волі.

Одночасно з цим цього ж дня, 11.02.2016 о 17 год. 55 хв. ОСОБА_15 повторно отримав вказівку від ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження та підписання проекту відповідної постанови, складеної ОСОБА_13 , на що ОСОБА_15 не дав своєї згоди.

Також, з метою примушування ОСОБА_7 до передачі йому усієї суми неправомірної вигоди, ОСОБА_14 , демонструючи свою ключову роль у спільній злочинній діяльності з службовими особами поліції та прокуратури, надав ОСОБА_7 для ознайомлення текст постанови про закриття кримінального провадження відносно неї, у якому були відображені показання ОСОБА_18 , що спростовують вину ОСОБА_7 , які датовані наступним днем, тобто 12.02.2016, і на момент демонстрації проекту постанови фактично ще не існували.

15.02.2016 ОСОБА_5 втретє надав вказівку ОСОБА_15 закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , на що останній категорично відмовився.

Усвідомлюючи неможливість виконання взятих на себе зобов`язань в частині закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , які виникли внаслідок раніше одержаної неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль у реалізації спільного злочинного плану, нехтуючи принципами незмінності прокурора у кримінальному провадженні, передбаченими ч.ч. 2, 3 ст. 37 КПК України, прийняв рішення щодо зміни складу групи прокурорів у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 шляхом включення до неї прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_19 , від якого попередньо отримав згоду на виконання вказівки щодо закриття кримінального провадження шляхом підписання відповідної постанови, підготовленої ОСОБА_13 .

На виконання вказівки ОСОБА_5 та після отримання від останнього усного підтвердження щодо узгодження закриття кримінального провадження з службовими особами прокуратури Тернопільської області, ОСОБА_19 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_5 , в період часу з 16.02.2016 по 17.02.2016, виконуючи свою частину злочинного плану, підписав постанову про закриття кримінального провадження, при цьому свідомо не зазначивши в ній дату, передав її ОСОБА_14 для демонстрації ним цієї постанови ОСОБА_7 з метою спонукання останньої до надання решти частини неправомірної вигоди.

В цей час, 17.02.2016, продовжуючи цілеспрямовані дії, направленні на укріплення у ОСОБА_7 штучного уявлення щодо загрози можливості позбавлення її волі та можливості уникнення цього лише у запропонований ОСОБА_14 та його співучасниками спосіб, ОСОБА_14 в черговий раз висунув вимогу про передачу решти неправомірної вигоди в сумі 8000 доларів США, при цьому надав їй оригінал постанови про закриття щодо неї кримінального провадження за підписом ОСОБА_19 без зазначення дати, яку у подальшому забрав, не отримавши усієї суми неправомірної вигоди.

17.02.2016 ОСОБА_7 , перебуваючи в умовах штучно створеної ОСОБА_14 та службовими особами правоохоронних органів ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та іншими службовими особами поліції та прокуратури загрози позбавлення волі, передала ОСОБА_14 в своєму службовому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ТРТМО за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9 наступну частину неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США.

У подальшому, у відповідності до раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_14 отриману частину неправомірної вигоди розподілив між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 через його підлеглого прокурора ОСОБА_17 , які у свою чергу розподілили їх між службовими особами СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільської області.

18.02.2016, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_19 вніс дату «18.02.2016» до раніше підписаної ним постанови про закриття кримінального провадження відносно підозрюваної ОСОБА_7 і таким чином дооформив вказану постанову, та, на виконання вказівки ОСОБА_5 , та за його згоди, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_5 , вніс завідомо неправдиві відомості щодо зняття підозри з ОСОБА_7 до ЄРДР як помилкові, роздрукував відповідний витяг, та вказані документи передав дружині ОСОБА_14 ОСОБА_20 для подальшої передачі їх ОСОБА_7 з метою отримання решти суми неправомірної вигоди у розмірі 6000 доларів США.

19.02.2016 ОСОБА_14 передав ОСОБА_7 в її службовму службовому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ТРТМО за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 9 постанову про закриття кримінального провадження відносно неї та витяг з ЄРДР та в черговий раз наголосив на необхідності якнайшвидшої передачі йому решти неправомірної вигоди для подальшої передачі службовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області.

22.02.2016 ОСОБА_7 на виконання неодноразових вимог та внаслідок погроз ОСОБА_14 передала останньому у його автомобілі, що знаходився поблизу ТРТМО за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 9 неправомірну вигоду у розмірі 6000 доларів США та одночасно оплатила решту обумовленої раніше суми гонорару ОСОБА_14 у сумі 5000 гривень.

З метою забезпечення конспірації, вжиття заходів безпеки щодо уникнення усіма учасниками злочинної групи у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та інших службових осіб поліції та прокуратури, кримінальної відповідальності, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, вчиняючи активні дії, спрямовані на приховання вчиненого злочину, ОСОБА_14 після проведеного на його думку обміну отриманої частини неправомірної вигоди на ту ж саму валюту, а саме на 6000 доларів США, сховав вказану суму коштів у себе з метою подальшої передачі зазначеної неправомірної вигоди вищезазначеним службовим особам правоохоронних органів.

24-25.02.2016 в ході проведення слідчих (розшукових) дій у ОСОБА_14 по місцю проживання, роботи, та при ньому виявлено та вилучено раніше ідентифіковані грошові кошти, які були передані йому ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди.

26.02.2016 року о 17 годині 55 хвилин ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України у приміщенні УСБУ в Тернопільській області за адресою просп. Степана Бандери 21, м. Тернопіль.

27.02.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища за попередньою змовою групою осіб, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Гермаківка Борщівського району Тернопільської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово не зареєстрований, працює першим заступником керівника Тернопільської місцевої прокуратури.

Детектив в поданому клопотанні зазначав, що враховуючи вагомість наявних доказів злочинної діяльності ОСОБА_5 , а також те, що останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам, в зв`язку з чим детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Детектив в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні проти обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими детектив обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що 11.01.2016 ОСОБА_7 , головна медсестра Тернопільського районного територіального медичного об`єднання звернулась з заявою до Національного антикорупційного бюро України, щодо вимагання у неї неправомірної вигоди службовими особами.

11.01.2016 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ч. 3 ст. 368 КК України та детективами НАБУ розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду першого заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури, одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_7 через її захисника адвоката ОСОБА_8 за закриття кримінального провадження відносно неї при наступних обставинах.

У провадженні Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області знаходилося кримінальне провадження №0000221 від 14.05.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191; ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України, для розслідування якого ОСОБА_9 створено слідчу групу у складі слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 та начальника відділення СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13

21.12.2015 на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та погрожуючи арештом та застосуванням фізичної сили повідомив про необхідність негайного прибуття на допит до ОСОБА_12 . В ході бесіди з ОСОБА_7 , без проведення її допиту, ОСОБА_12 повідомив останній про те, що орган досудового розслідування вважає її причетною до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191; ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України.

Того ж дня, 21.12.2015 ОСОБА_7 уклала угоду про надання адвокатських послуг з адвокатом ОСОБА_14 , та згідно усних домовленостей узгодили вартість його гонорару у сумі 7000 гривень, 2000 гривень з яких 29.12.2015 були оплачені ОСОБА_14 .

В цей час у ОСОБА_9 разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , першим заступником керівника Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , та іншими службовими особами поліції та прокуратури виник злочинний умисел, спрямований на вимагання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди шляхом погрози притягнення її до кримінальної відповідальності та подальшого закриття кримінального провадження відносно неї після одержання неправомірної вигоди.

22.12.2015 ОСОБА_14 , діючи згідно розробленого з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , та іншими службовими особами поліції та прокуратури злочинного плану, з метою одержання неправомірної вигоди, керуючись корисливим мотивом, повідомив ОСОБА_7 за місцем здійснення адвокатської діяльності за адресою м. Тернопіль, вул. За Рудкою 33, що за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності їй необхідно за його посередництвом передати посадовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області та прокуратури 4000 доларів США, погрожуючи повідомленням про підозру та подальшим ув`язненням, на що ОСОБА_7 не погодилася.

25.12.2015 ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений спільний злочинний план, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , діючи з відома та згоди ОСОБА_9 , викликав останню до свого офісу, розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою 33 та надав копії трьох повісток про виклик ОСОБА_7 у якості підозрюваної до слідчого, повторно висунувши вимогу про необхідність передачі неправомірної вигоди для подальшої передачі службовим особам прокуратури та поліції, на що ОСОБА_7 не дала остаточної відповіді.

29.12.2015 ОСОБА_14 прибув до ТРТМО (Тернопільського районного територіального медичного об`єднання), де працює ОСОБА_7 та повідомив, що у зв`язку із обізнаністю керівництва прокуратури Тернопільської області про наміри закриття кримінального провадження сума неправомірної вигоди зросла до 12000 доларів США.

Не отримавши від ОСОБА_7 згоди на передачу неправомірної вигоди за непритягнення її до кримінальної відповідальності, з метою тиску на ОСОБА_7 та створення штучних підстав для притягнення її до кримінальної відповідальності і загрози позбавлення її волі, ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 вирішили штучно створити умови для отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 шляхом притягнення її до кримінальної відповідальності.

У зв`язку із набранням чинності Законом України «Про національну поліцію» та наявними тимчасовими складнощами із підписанням працівниками новостворених органів поліції процесуальних документів, 31.12.2015 ОСОБА_9 через свого підлеглого старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ввів у оману прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_15 про достатність підстав для повідомлення підозри ОСОБА_7 та підписав у нього складене ОСОБА_12 повідомлення останній про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000221, яку ОСОБА_12 у подальшому направив рекомендованим поштовим повідомленням на адресу ОСОБА_7 .

У період з 01.01.2016 по 26.01.2016, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, керуючись корисливим мотивом, керівництвом СУ ГУ НП в Тернопільській області за погодженням з керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області прийнято рішення про привід ОСОБА_7 для проведення слідчих дій з метою схилити останню до надання неправомірної вигоди.

26.01.2016 ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, під час спроби здійснення приводу, у ході телефонної розмови з останньою погрожував їй арештом та подальшим позбавленням волі, вимагав прибути до СУ ГУ НП в Тернопільській області ніби-то для проведення слідчих дій, а насправді для отримання можливості безпосереднього тиску на ОСОБА_7 під час спілкування з нею.

27.01.2016 ОСОБА_14 , узгодивши свою позицію з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Тернопіль, вул. За Рудкою 33 під час зустрічі з ОСОБА_16 , який є чоловіком ОСОБА_7 , в черговий раз висунув вимогу про необхідність передачі керівництву СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області неправомірної вигоди за його посередництва, повідомивши про узгодженість зазначеної суми із цими суб`єктами та наголосивши, що це єдиний спосіб закриття кримінального провадження, на що ОСОБА_16 вимушений був погодитися.

В подальшому, відповідно до раніше укладених домовленостей, 02.02.2016 приблизно о 07.20 год. ОСОБА_7 , зустрівшись з ОСОБА_14 в його автомобілі у м. Тернопіль по вул. Карпенка поблизу магазину Берегиня, виконуючи вимоги останнього, передала йому для подальшої передачі службовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США за закриття щодо неї кримінального провадження №0000221.

Того ж дня, ОСОБА_9 , будучи обізнаним про передачу ОСОБА_7 неправомірної вигоди ОСОБА_14 , та внаслідок уникнення в цей день останнім спілкування, побоюючись бути усуненим зі злочинної схеми в частині розподілу неправомірної вигоди, отриманої від ОСОБА_7 , з метою демонстрації власної можливості впливу на процес досудового розслідування, надав вказівку щодо внесення змін до ЄРДР в частині оголошення підозри ОСОБА_7 , на виконання якої о 16 год. 50 хв. 02.02.2016 внесено відповідні зміни.

У подальшому, у відповідності до раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_14 отриману частину неправомірної вигоди в розмірі 4000 доларів США розподілив між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 через його підлеглого прокурора ОСОБА_17 , які у свою чергу, розподілили їх між службовими особами СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області.

У період з 03.02.2016 по 07.02.2016 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інші службові особи СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області визначили спосіб закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , а саме службові особи СУ ГУ НП в Тернопільській області шляхом проведення слідчих (розшукових) дій складають процесуальні документи, з урахуванням відомої їм раніше інформації про невинуватість ОСОБА_7 , оформляють їх, а службові особи Тернопільської місцевої прокуратури отримують згоду у службових осіб прокуратури Тернопільської області щодо закриття кримінального провадження відносно підозрюваної, після чого закривають кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , а службові особи Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області закривають провадження у цілому.
У подальшому ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_13 про досягнуті злочинні домовленості та узгоджені з ОСОБА_5 та іншими службовими особами прокуратури способи закриття кримінального провадження, на що ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому злочинну роль, вчинив дії, спрямовані на підготовку документів, які у подальшому стануть підставою для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 .

Одночасно з цим ОСОБА_5 , виконуючи частину взаємоузгодженого палану, спрямованого на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 дав вказівку процесуальному керівнику у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 ОСОБА_15 закрити кримінальне провадження.

В цей час ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_9 підготував проекти взаємоузгоджених допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_18 без участі цих осіб та за умов їх необізнаності про підготовку цих проектів, використовуючи при цьому інформацію про невинуватість ОСОБА_7 , що була йому відома раніше, зокрема про відсутність в діях ОСОБА_7 прямого умислу та корисливого мотиву на заволодіння коштами, та у подальшому 11.02.2016 та 12.02.2016 підписав ці процесуальні документи у ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , насправді не отримуючи від них ці показання.

Вказаними діями ОСОБА_13 створив підстави у вигляді доказів для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , які у подальшому покладено ним в основу проекту постанови про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_7 , яку він самостійно підготував та 11.02.2016 надав для підписання прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_15 .

Крім того, цього ж дня ОСОБА_14 висунув вимогу до ОСОБА_7 про передачу йому решти неправомірної вигоди в розмірі 8000 доларів США для подальшої передачі службовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільської області і повідомив, що у випадку зволікання з передачею коштів її справу буде направлено до суду. Ці погрози ОСОБА_7 сприйняла як реальну загрозу позбавлення її волі.

Одночасно з цим цього ж дня, 11.02.2016 о 17 год. 55 хв. ОСОБА_15 повторно отримав вказівку від ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження та підписання проекту відповідної постанови, складеної ОСОБА_13 , на що ОСОБА_15 не дав своєї згоди.

Також, з метою примушування ОСОБА_7 до передачі йому усієї суми неправомірної вигоди, ОСОБА_14 , демонструючи свою ключову роль у спільній злочинній діяльності з службовими особами поліції та прокуратури, надав ОСОБА_7 для ознайомлення текст постанови про закриття кримінального провадження відносно неї, у якому були відображені показання ОСОБА_18 , що спростовують вину ОСОБА_7 , які датовані наступним днем, тобто 12.02.2016, і на момент демонстрації проекту постанови фактично ще не існували.

15.02.2016 ОСОБА_5 втретє надав вказівку ОСОБА_15 закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , на що останній категорично відмовився.

Усвідомлюючи неможливість виконання взятих на себе зобов`язань в частині закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , які виникли внаслідок раніше одержаної неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль у реалізації спільного злочинного плану, нехтуючи принципами незмінності прокурора у кримінальному провадженні, передбаченими ч.ч. 2, 3 ст. 37 КПК України, прийняв рішення щодо зміни складу групи прокурорів у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 шляхом включення до неї прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_19 , від якого попередньо отримав згоду на виконання вказівки щодо закриття кримінального провадження шляхом підписання відповідної постанови, підготовленої ОСОБА_13 .

На виконання вказівки ОСОБА_5 та після отримання від останнього усного підтвердження щодо узгодження закриття кримінального провадження з службовими особами прокуратури Тернопільської області, ОСОБА_19 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_5 , в період часу з 16.02.2016 по 17.02.2016, виконуючи свою частину злочинного плану, підписав постанову про закриття кримінального провадження, при цьому свідомо не зазначивши в ній дату, передав її ОСОБА_14 для демонстрації ним цієї постанови ОСОБА_7 з метою спонукання останньої до надання решти частини неправомірної вигоди.

В цей час, 17.02.2016, продовжуючи цілеспрямовані дії, направленні на укріплення у ОСОБА_7 штучного уявлення щодо загрози можливості позбавлення її волі та можливості уникнення цього лише у запропонований ОСОБА_14 та його співучасниками спосіб, ОСОБА_14 в черговий раз висунув вимогу про передачу решти неправомірної вигоди в сумі 8000 доларів США, при цьому надав їй оригінал постанови про закриття щодо неї кримінального провадження за підписом ОСОБА_19 без зазначення дати, яку у подальшому забрав, не отримавши усієї суми неправомірної вигоди.

17.02.2016 ОСОБА_7 , перебуваючи в умовах штучно створеної ОСОБА_14 та службовими особами правоохоронних органів ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та іншими службовими особами поліції та прокуратури загрози позбавлення волі, передала ОСОБА_14 в своєму службовому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ТРТМО за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9 наступну частину неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США.

У подальшому, у відповідності до раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_14 отриману частину неправомірної вигоди розподілив між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 через його підлеглого прокурора ОСОБА_17 , які у свою чергу розподілили їх між службовими особами СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільської області.

18.02.2016, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_19 вніс дату «18.02.2016» до раніше підписаної ним постанови про закриття кримінального провадження відносно підозрюваної ОСОБА_7 і таким чином дооформив вказану постанову, та, на виконання вказівки ОСОБА_5 , та за його згоди, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_5 , вніс завідомо неправдиві відомості щодо зняття підозри з ОСОБА_7 до ЄРДР як помилкові, роздрукував відповідний витяг, та вказані документи передав дружині ОСОБА_14 ОСОБА_20 для подальшої передачі їх ОСОБА_7 з метою отримання решти суми неправомірної вигоди у розмірі 6000 доларів США.

19.02.2016 ОСОБА_14 передав ОСОБА_7 в її службовму службовому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ТРТМО за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 9 постанову про закриття кримінального провадження відносно неї та витяг з ЄРДР та в черговий раз наголосив на необхідності якнайшвидшої передачі йому решти неправомірної вигоди для подальшої передачі службовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області.

22.02.2016 ОСОБА_7 на виконання неодноразових вимог та внаслідок погроз ОСОБА_14 передала останньому у його автомобілі, що знаходився поблизу ТРТМО за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 9 неправомірну вигоду у розмірі 6000 доларів США та одночасно оплатила решту обумовленої раніше суми гонорару ОСОБА_14 у сумі 5000 гривень.

З метою забезпечення конспірації, вжиття заходів безпеки щодо уникнення усіма учасниками злочинної групи у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та інших службових осіб поліції та прокуратури, кримінальної відповідальності, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, вчиняючи активні дії, спрямовані на приховання вчиненого злочину, ОСОБА_14 після проведеного на його думку обміну отриманої частини неправомірної вигоди на ту ж саму валюту, а саме на 6000 доларів США, сховав вказану суму коштів у себе з метою подальшої передачі зазначеної неправомірної вигоди вищезазначеним службовим особам правоохоронних органів.

24-25.02.2016 в ході проведення слідчих (розшукових) дій у ОСОБА_14 по місцю проживання, роботи, та при ньому виявлено та вилучено раніше ідентифіковані грошові кошти, які були передані йому ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди.

26.02.2016 року о 17 годині 55 хвилин ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України у приміщенні УСБУ в Тернопільській області за адресою просп. Степана Бандери 21, м. Тернопіль.

27.02.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища за попередньою змовою групою осіб, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Оголошена підозра у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: заявою ОСОБА_7 щодо вчинення відносно неї вимагання неправомірної вигоди службовими особами; допитом свідка ОСОБА_7 від 11.01.2016, під час якого остання повідомила обставини вимагання неправомірної вигоди та вказала на ОСОБА_14 як на особу, що вимагала в неї грошові кошти для подальшої передачі службовим особам СУ ГУ НП в Тернопільській області, Тернопільської місцевої прокуратури та прокуратури Тернопільскої області; додатковими допитами свідка ОСОБА_7 від 28.01.2016 та 02.02.2016, під час яких остання підтвердила факт вимагання неправомірної вигоди у розмірі 12 000 доларів США; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 01.02.2016, під час якого ОСОБА_7 були вручені грошові кошти у розмірі 4 000 доларів США для передачі адвокату ОСОБА_14 , який безпосередньо пред`являв вимогу щодо передачі неправомірної вигоди; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 14.02.2016, під час якого ОСОБА_7 були вручені грошові кошти у розмірі 8 000 доларів США для передачі адвокату ОСОБА_14 , який безпосередньо пред`являв вимогу щодо передачі неправомірної вигоди; протоколом обшуку від 24.02.2016, який був проведений за місцем роботи підозрюваного, за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено частину грошових коштів, переданих йому ОСОБА_7 ; протоколом обшуку від 24.02.2016, який був проведений за адресою фактичного проживання підозрюваного, а саме: АДРЕСА_3 , під час якого вилучено частину грошових коштів, переданих йому ОСОБА_7 ; допитом свідка ОСОБА_9 від 24.02.2016, під час якого останній повідомив, що адвокат ОСОБА_14 тричі пропонував йому неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США та 3 000 доларів США, про що знав заступник прокурора області ОСОБА_21 . А також те, що ОСОБА_5 неодноразово цікавився рішенням, яке буде прийнято за результатами досудового розслідування відносно ОСОБА_7 ; допитом свідка ОСОБА_15 від 26.02.2016, під час якого останній повідомив, що ОСОБА_5 тричі здійснював на нього тиск та давав незаконну, на його думку, вказівку щодо закриття кримінального провадження шляхом підписання відповідної постанови, яку склав та приніс йому на підписання ОСОБА_13 ; допитами свідка ОСОБА_19 від 24.02.2016 та від 28.02.2016, який повідомив, що в середині лютого 2016 року був викликаний ОСОБА_5 та отримав від нього вказівку закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 . При цьому проект постанови про закриття кримінального провадження був виготовлений ОСОБА_13 17.02.2016 підписану, але без дати постанову про закриття кримінального провадження в кабінеті ОСОБА_5 у присутності останнього він надав ОСОБА_9 18.02.2016 за вказівкою ОСОБА_5 використовуючи електронний цифровий підпис останнього вніс відомості до ЄРДР про зняття підозри з ОСОБА_7 як помилково виставленої. Цього ж дня надав постанову про закриття кримінального провадження з усіма реквізитами ОСОБА_13 ; допитами свідка ОСОБА_22 від 25.02.2016, який повідомив, що усі важливі рішення у кримінальних провадженнях погоджуються та приймаються спільно ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , та ОСОБА_21 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.04.2016.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:
1)вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим
кримінального правопорушення;
2)тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання
підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;
3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;
4)міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;
5)наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;
6)репутацію підозрюваного, обвинуваченого;
7)майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;
8)наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;
9)дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних
заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;
10)наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального
правопорушення;
11)розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, бо розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, є достатньо доказів вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 України.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , його особу, суд приходить до висновку про доцільність застосування до нього запобіжних заходів з метою уникнення ризиків переховування його від органів досудового розслідування та суду.
Разом з тим, у відповідності до статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Оцінюючи доцільність застосування саме виняткового запобіжного заходу до ОСОБА_5 суд враховує, що він сприяє розслідуванню справи, з моменту пред`явлення підозри і до подання клопотання про обрання запобіжного заходу не допускав ухилення від участі у досудовому розслідуванні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У відповідності до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби, який може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , його тяжкість та специфіку, суд вважає можливим та доцільним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 днів та покласти на підозрюваного наступні обов`язки, а саме: 1) Прибувати до детектива, слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; 2) Повідомляти детектива, слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; 3) Не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово; 4) Утримуватися від спілкування з будь-якими способами з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 ; 5) Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 6) Носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на 60 днів, терміном до 27. 04. 2016 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

1) Прибувати до детектива, слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
2) Повідомляти детектива, слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

3) Не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово;

4) Утримуватися від спілкування з будь-якими способами з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 ;

5) Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) Носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на тілі обвинуваченого пристрою, який дає змогу відслідковувати та фіксувати його місцезнаходження. Такий пристрій має бути захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та сигналізувати про спроби особи здійснити такі дії.

Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю. Відмова від носіння засобу електронного контролю, умисне зняття, пошкодження або інше втручання в його роботу з метою ухилення від контролю, а рівно намагання вчинити зазначені дії є невиконанням обов`язків, покладених судом на обвинуваченого при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання обвинуваченого та зобов`язати негайно поставити на облік останнього, і повідомити про це суду, попередньо довівши до відома, що працівник органу Національної поліції перед застосуванням електронного засобу контролю зобов`язаний під розпис роз`яснити обвинуваченому правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1