Справа № 522/6665/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.02.2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2015 по теперішній час, щодо отриманого та відправленого вантажу за ідентифікуючими даними: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , , НОМЕР_1 , , , , 7838136, , 094-9412136; , , , , ; , ; ; ; , ; ; , , , , , , ; ; ; ; , та номера накладних №3514 та №6807, мотивуючи свої вимоги наступним.
Згідно з витягом з ЄРДР № 0000044 від 04.02.2016, було вчинено кримінальне правопорушення, а саме: в період часу з жовтня 2015 року по 12.12.2015 року ОСОБА_35 спільно з ОСОБА_36 ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, шляхом відкриття підпільного цеху розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи недоброякісну сировину, спирт, які в свою чергу можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.
Встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється через транспортно-експедиційні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється через транспортно-експедиційні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої збували через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Слідством встановлено, що вказані особи, у тому числі при пересилці незаконно-виготовлених алкогольних напоїв, вказували наступні мобільні телефони, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 094-9412136; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_19 та НОМЕР_30 . Також при проведенні НСРД встановлено номера накладних №3514 та №6807, згідно яких пересилались незаконно-виготовлені алкогольні напої.

Крім того, інформація яка міститься в документах про відправлення або отримання вантажу має значення для доказування причетності зазначених осіб до незаконної діяльності.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст. 40, 93 КПК України, про надання документів щодо відправлення отримання вантажу, на що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено, тобто отримати вищевказані документи та отримати відомості про обставини незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, іншим способом не передбачається можливим.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2015 по 05.08.2016 року, щодо отриманого та відправленого вантажу за ідентифікуючими даними: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_8 , , , , НОМЕР_12 ; , ; ; ; , ; ; , , , , , , ; ; ; ; , та номера накладних №3514 та №6807.

Відповідальні особи у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язані надати вказані документи із можливістю їх вилучення старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 чи старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_40 або слідчим, співробітникам ГУ ДФС за дорученням слідчого.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.09.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.08.2016