Справа № 466/5963/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України,-

у с т а н о в и в :

06 липня 2016 року прокурор у кримінальному провадженні-начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженніх слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до облікової справи, яка складається з реєстраційної та звітної частини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю тимчасового вилучення оригіналів, а за їх відсутність належним чином завірених копій усіх вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області значно збільшився обсяг тіньової грошової маси, яка в сучасних умовах військового протистояння на сході держави ймовірно перенаправляється з території «ЛНР» та «ДНР» шляхом ведення корупційних домовленостей організаторів протиправної схеми із військовослужбовцями ЗСУ, які контролюють умовну лінію розмежування із неконтрольованою українською владою територією. Зокрема, за оперативною інформацією, мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за вказівкою невстановлених жителів східних областей України, які можуть мати приналежність до спеціальних служб, організацій, центрів чи установ РФ, що здійснюють розвідувальну, терористичну або іншу протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України, дестабілізують фінансово-кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій в інтересах НЗФ. Зокрема, отримано відомості що ОСОБА_4 узгоджує курси та здійснює незаконні валютообмінні операції із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_2 , яка ймовірно діє в інтересах очільників збройних угрупувань на території «ДНР».

Також з указаного повідомлення вбачається, що співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена незаконними збройними формуваннями.

Зафіксовано, що для реалізації грошової маси використовується спосіб її розповсюдження через незаконні пункти обміну валют, оскільки небанківські фінансові установи реєструються та здійснюють підприємницьку діяльність в порушення діючих нормативно правових актів які регламентують їх роботу, що створює можливість для організованих злочинних груп шахрайськими методами (без використання відповідних спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю) реалізовувати підроблену готівку без проведення належної процедури первинного та державного фінансового моніторингу з метою уникнення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Оглядом чорнової бухгалтерії та руху коштів встановлено низку підприємств, які можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ПП « ОСОБА_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ПП « ОСОБА_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТП « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ПП « ОСОБА_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Заслухавши думку прокурора у підтримку клопотання, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю,що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до облікової справи, яка складається з реєстраційної та звітної частини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159,163,164 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженніх слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику слідчого управління ОСОБА_17 , слідчим в ОВС слідчого відділу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим слідчим слідчого відділу ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 або за їх дорученням прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_24 , старшим о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_27 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до облікової справи, яка складається з реєстраційної та звітної частини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю тимчасового вилучення оригіналів, а за їх відсутність належним чином завірених копій усіх вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1