Справа № 591/5200/16-к
Провадження № 1-кс/591/2834/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000239 від 04.08.2016 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про поновлення строку для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно та клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку 18.10.2016 за адресою АДРЕСА_1 , визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в травні поточного року управлінням освіти молоді та спорту Роменської РДА проведено процедуру закупівлі дров паливних для закладів освіти району на загальну суму 3 027 280 грн., заяви для участі в торгах подали фізичні особи підприємці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог, заявлених в документації конкурсних торгів, учасники конкурсу повинні поставляти продукцію в сухому вигляді без сучків розміром по довжині не менше 1 м та товщиною на менше 13 см.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали до Роменської РДА документи, відповідно до яких постачання дров буде проводитись з ДП «Пирятинське лісове господарство», та Полтавське Державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс» (копії підписаних договорів).

Відповідно до повідомлення ДП «Пирятинське лісове господарство», протягом поточного року реалізація дров паливних для ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не проводилась, договори купівлі-продажу із зазначеними фізичними особами підприємцями не укладались.

Крім того, відповідно до повідомлення ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс», останнім було створено проект угод з ФОП ОСОБА_4 (від 15.04.2016 № 176), ФОП ОСОБА_6 (від 15.04.2016 № 177) та ФОП ОСОБА_5 (від 15.04.2016 № 178), але вони не були підписані директором ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» у зв`язку з неузгодженням цінової політики з покупцями.

Відповідно до отриманої від УЗЕ в Сумській області інформації, для укладання договорів до вищезазначених підприємств приїздив особисто ФОП ОСОБА_4 якому підконтрольні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Останні до вищезазначених лісогосподарській підприємств особисто не приїздили, та до управління освіти для участі в торгах документи не надавали.

04.10.2016 ухвалою Зарічного районного суду м. Суми надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою пошуку та вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за 2016 рік, які стосуються участі у конкурсних торгах щодо постачання дров паливних у заклади освіти Роменської РДА, у тому числі щодо їх закупівлі зазначеними ФОП, постачання (перевезення) до закладів освіти, проведених розрахунків за виконані договірні зобов`язання, комп`ютерної техніки, на якій можуть бути виготовлені та зберігатись відповідні документи.

18.10.2016 проведено обшук зазначеного приміщення, під час якого виявлено та вилучено: 1. Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; 2. Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 з квитанцією № 2 на 2 арк.; 3. Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі від 03.03.2016 № 201 на ФОП ОСОБА_8 з конвертом на 2 арк.; 4. Акти приймання-передачі товару від 23.08.2016 (копії) на ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про постачання в період з 10.05.2016 по 18.08.2016 паливних дров твердолистяних порід на 3 арк.; 5. Додаткова угода № 3 від 23.08.2016 (копія) до договору про закупівлю дров паливних ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; 6. Договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2016 ФОП ОСОБА_8 на 2 арк. З актом приймання передачі на 1 арк.; 7. Витяг з ЄДР ОСОБА_11 та ФОП на ОСОБА_8 (копія) на 5 арк.; 8. Договір № 134 від 10.05.2016 (копія) про закупівлю дров паливних хвойних порід за державні кошти ФОП ОСОБА_4 на 3 арк., специфікація (копія) на 1 аркуші, додаткова угода № 1 від 20.05.2016 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; 9. Витяг з реєстру платників єдиного податку (копія) від 13.06.2016 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; 10. Витяг з ЄДР ЮО та ФОП на ОСОБА_10 (копія) на 2 арк.; 11. Довідки з МВС України для оформлення участі в процедурі державних закупівель на Маслія, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в кількості 3 шт. по 1 арк. кожна; 12. Додаток № 5 (копія) по нарахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; 13. Виписка з ЄДР ОСОБА_11 та ФОП (копія) на Маслія на 1 арк.; 14. Свідоцтво платника єдиного податку на ФОП ОСОБА_10 (копія) на 1 арк.; 15. Копія паспорту маслія на 1 арк.; 16. Копія ідентифікаційного коду Маслія на 1 арк.; 17. Заява про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування на Маслія на 1 арк., типовий договір на Маслія в 2 примірниках на 2 арк.; 18. Заява про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування на Горобчука на 1 арк., типовий договір на Горобчука в 2 примірниках на 2 арк.; 19. Системний блок світлого кольору с/н с050704435 Powerlink; 20. Системний блок чорного кольору ASUS Model ATX-450d; 21. Системний блок сірого кольору WXSE Mod/ VXO.

В останніх трьох системних блоках попереднім оглядом під час обшуку виявлено інформацію щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за 2016 рік по листуванню та розрахунків стосовно договірних відносин з Роменською РДА по дровам паливним.

20.10.2016 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами, визначено місце їх зберігання в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що вищевказані документи, вилучені під час обшуку, є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення, їх збереження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з вимогами ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Зважаючи, що 48 годинний строк, передбачений ст. 171 КПК України, сплинув в 1325 год. 20.10.2016, враховуючи, що оглядався значний обсяг документів з метою вирішення питання про визнання їх речовими доказами, слідчий суддя вважає за необхідне поновити строк подачі слідчим клопотання про накладення арешту, так як його було пропущено з поважних причин.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого про поновлення пропущеного строку для подання клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Поновити пропущений строк для подачі клопотання про арешт майна.

Накласти арешт на наступні речі та документи, вилучені під час обшуку 18.10.2016 за адресою АДРЕСА_1 , визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження:

1. Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

2. Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 з квитанцією № 2 на 2 арк.;

3. Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі від 03.03.2016 № 201 на ФОП ОСОБА_8 з конвертом на 2 арк.;

4. Акти приймання-передачі товару від 23.08.2016 (копії) на ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про постачання в період з 10.05.2016 по 18.08.2016 паливних дров твердолистяних порід на 3 арк.;

5. Додаткова угода № 3 від 23.08.2016 (копія) до договору про закупівлю дров паливних ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

6. Договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2016 ФОП ОСОБА_8 на 2 арк. З актом приймання передачі на 1 арк.;

7. Витяг з ЄДР ОСОБА_11 та ФОП на ОСОБА_8 (копія) на 5 арк.;

8. Договір № 134 від 10.05.2016 (копія) про закупівлю дров паливних хвойних порід за державні кошти ФОП ОСОБА_4 на 3 арк., специфікація (копія) на 1 аркуші, додаткова угода № 1 від 20.05.2016 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

9. Витяг з реєстру платників єдиного податку (копія) від 13.06.2016 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

10. Витяг з ЄДР ЮО та ФОП на ОСОБА_10 (копія) на 2 арк.;

11. Довідки з МВС України для оформлення участі в процедурі державних закупівель на Маслія, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в кількості 3 шт. по 1 арк. кожна;

12. Додаток № 5 (копія) по нарахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

13. Виписка з ЄДР ОСОБА_11 та ФОП (копія) на Маслія на 1 арк.;

14. Свідоцтво платника єдиного податку на ФОП ОСОБА_10 (копія) на 1 арк.;

15. Копія паспорту маслія на 1 арк.;

16. Копія ідентифікаційного коду Маслія на 1 арк.;

17. Заява про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування на Маслія на 1 арк., типовий договір на Маслія в 2 примірниках на 2 арк.;

18. Заява про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування на Горобчука на 1 арк., типовий договір на Горобчука в 2 примірниках на 2 арк.;

19. Системний блок світлого кольору с/н с050704435 Powerlink;

20. Системний блок чорного кольору ASUS Model ATX-450d;

21. Системний блок сірого кольору WXSE Mod/ VXO.

Роз`яснити, що зацікавлені особи можуть звернутись до Зарічного районного суду м.Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала виконується негайно слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1