Справа №638/7060/16-к
Провадження №1-кс/638/1790/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001633, внесеному до ЄРДР 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 06.04.2016 року до Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області надійшла заява від членів наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що в період 2013 року було реалізовано приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною значно нижчою їх ринкової вартості, чим було спричинено матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування, в якості свідків було допитано голову наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 та директора з капітального будівництва ОСОБА_6 , які повідомили наступне.

З метою уникнення непорозумінь, щодо вживання в поясненнях назв ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено:

30.08.2014 року (протокол №19) на позачергових Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з приведенням його діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», вирішено визначити тип акціонерного товариства публічне акціонерне товариство, в зв`язку з цим змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на теперішній час і раніше має певні фінансові труднощі. Однією з яких є заборгованість за розрахунками по заробітній платі.

Однак, не дивлячись на цей факт, посадові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем в продовж 2005-2013 років здійснювали розкрадання майна підприємства шляхом реалізації останнього за суттєво заниженими цінами з метою незаконного збагачення.

Так, у 2013 році здійснено відчуження на користь ОСОБА_7 , нежитлових приміщень підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по АДРЕСА_1 загальною площею 657, 2м., шляхом укладання (з метою приховування реального наміру) договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Ці приміщення в подальшому перейшли у власність ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), керівником та одним з засновників якої є ОСОБА_7 .

З наявних документів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продаж його корпоративних прав, відомо наступне:

Відповідно до протоколу №1 від 12.11.03 зборів засновників - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), було організовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а також підписані і затверджені Установчий договір про організацію

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12 листопада 2003р. та Статут

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12 листопада 2003р. протокол №1.

01.12.03 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано і йому було видано свідоцтво про державну реєстрацію №162075 серія А00 ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установчий внесок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав 97,4% або 376 000,0грн. у вартісному вираженні, зазначеному в статуті.

Установчий внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в статутний фонд

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав 2,6 % або 10 000,00 грн. у вартісному вираженні.

У статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку засновника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були внесені десять тисяч гривень грошових внесків.

У статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку засновника

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені належні йому на праві власності нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по АДРЕСА_1 загальною площею 657, 2 кв. м.

На зазначені приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.11.05 було видано свідоцтво про право власності на підставі розпорядження Харківського міського голови від 28.10.05 за №2688.

04.12.08 року (протокол №24) засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняли рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з недоцільністю його функціонування, як з організаційної, так і фінансово-економічною діяльністю як суб`єкта підприємницької діяльності.

Згідно акту приймання-передачі нежитлових приміщень від 16.10.2009 року, у зв`язку з прийняттям рішення засновників про ліквідацію

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано, як долю у статутному фонді товариства, нежитлові приміщення у житловому будинку по АДРЕСА_1 , площею 657,2 кв. м. До цього акту приймання-передачі додавались технічний паспорт та свідоцтво про право власності на нежитлові приміщення.

30.12.09 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято з Державної реєстрації (номер запису 7000071).

13.02.13 року Господарський суд Харківської області у справі №5023/5627/12 постановив рішення, яким визнав рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.09 року протокол №25 недійсним і скасував про це запис у Державному реєстрі. Рішення вступило в законну силу.

28.02.13 року до Державного реєстру юридичних осіб було проведено про це відповідний запис.

05.03.13 року т.в.о Генерального директора ОСОБА_8 було видано Наказ за №1-Д про повернення до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновницького матеріального внеску у вигляді частини нежитлових приміщень підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по

АДРЕСА_1 загальною площею 657, 2 кв. м.

06.06.13 року на засіданні Наглядової Ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №24-13) було узгоджено здійснити відчуження на користь третіх осіб і підписати договір купівлі-продажу корпоративних прав

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі своєї частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 97,4 % відповідно до чинного законодавства України.

10.06.13 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №1/2013), а саме ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відмінено рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлене протоколом №24 від 04 грудня 2008 року, про самоліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заходах, пов`язаних з самоліквідацією.

12.06.13 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №2/2013) прийнято рішення про вихід ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі складу учасників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з продажем їх часток ОСОБА_7 .

12.06.13 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в розмірі 376 000 грн., що становить 97,4% статутного капіталу товариства.

Ціна частки в статутному капіталі склала 476 000,0грн.

Актом приймання-передачі частки в статутному капіталі від 12.06.13 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ОСОБА_7 прийняв частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 376000,00 грн., що становить 97,4% статутного капіталу Товариства.

Відповідно державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 06.09.13 року власником вищезазначених нежитлових приміщень вже є ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), керівником та одним з засновників якої є ОСОБА_7

31.12.13 було внесено запис за №4055931 про державну реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), засновником якої на той час перебував ОСОБА_7 .

Однак, під час проведення засідання Наглядової Ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », присутніми на ньому посадовими особами, які посилаються на вкрай важке фінансове становище, не враховано ст. 16.2. Статуту та 11.2 Установчого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.11.03 року, якими передбачено, що при ліквідації товариства майно, передане товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

Замість здійснення заходів щодо ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оцінки його майна та повернення у власність належного "Теплоенергомонтаж" статутного внеску у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 657,2 кв.м, прийнято рішення (з метою приховування реального правочину, а саме - договору купівлі-продажу нежитлових приміщень) та здійснено продаж корпоративних прав на користь ОСОБА_7 за ціною лише 476 000,00 грн., чим нанесено матеріальну шкоду акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його акціонерам. І це не єдиний факт продажу майна на користь цієї фірми в особі ОСОБА_7 ..

У 2011 році (договір купівлі-продажу частин нежитлової будівлі від 13.04.11) на користь цієї фірми було продано 11/100 частин нежитлової будівлі - майстерні літ.А-1 площею 72,0кв.м, яка розташована в АДРЕСА_2

Приміщення було продано за 20719,20 грн.

Нежитлова будівля, частина якої відчужується, належала ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 18.03.2011 року виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.03.2011 року за №40, право власності на зазначене майно зареєстровано Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 18.03.2011 року згідно витягу про державну реєстрацію прав за №29355872 (реєстраційний номер: 33177479, номер запису: 108, в книзі: 2). Це підтверджує давні стосунки посадових осіб підприємства з цим громадянином.

Однак дані операції не перший випадок розпродажу майна підприємства (яке належить не тільки підприємству, але й його акціонерам) впродовж його діяльності та за участю його посадових осіб.

Найбільш впливовою людиною, як ми бачили з документів, та з тих хто приймав безпосередню участь у розкраданні вищезазначеного та іншого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ОСОБА_9 .

Він, як власник значного пакету акцій (більш ніж 10%) та на теперішній час є комерційним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотний вплив на посадових осіб підприємства, в тому числі на тих хто займають керівні посади.

При прийнятті рішень про продаж майна (також і на свою користь) він завжди брав участь як Член Ради Директорів або як посадова особа.

Так, у вересні 2011 року (договір від 06.09.11 року), на користь ОСОБА_9 , було продано нежитлові приміщення (належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві колективної власності, на підставі наказу Міністерства енергетики та електрифікації України №99 від 14.04.94 та Листа Міністерства палива та енергетики України №02/12-200 від 23.02.2001 з переліком, на підставі витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 30.03.07 за №14089140, реєстраційний номер 18362752, номер запису:6928 в книзі:1) 1-го поверху №31, 32, 33, 34, 35 в житловій будівлі /гуртожиток/ літ А-4 загальною площею 90,8кв.м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 за 224 400,00 грн.

В будівлі розташованій за вищевказаною адресою ОСОБА_9 вже раніше придбавав приміщення згідно договорів купівлі-продажу від 30.08.07 (два договори на суму 692820,45грн. та 1727891,19грн.), але в значно більшому обсязі.

Після укладання цих договорів у власність ОСОБА_9 перейшли нежитлові приміщення підвалу №1-22, площею 306,4кв.м.; 1-го поверху №1-30, 36-60, площею 836,6кв.м., приміщення 2-го поверху №1-47, 3-го поверху №1-46, 4-го поверху №1-45, загальною площею 3 993,6 кв. м. за 242 0711,64 грн., лише по 606,00 грн. за квадратний метр.

Приміщення належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, що підтверджується наказом Міністерства енергетики та електрифікації України №99 від 14.04.94, листом Міністерства палива та енергетики України №05/12-460 від 27.06.2002 року з переліком; право власності зареєстроване Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 30.03.07, реєстраційний номер №18362752, номер запису:6928 в книзі 1.

У жовтні 2005 року (договір від 24.10.05) року на користь ОСОБА_9 продали нерухоме майно (належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого Регіональним відділенням по Харківській області Фонду державного майна України 28.11.1997 року, р/№102, Акту передачі нерухомого майна від 12.01.1999 року, зареєстрованих за власником у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 19.01.1999 року, р/№2956), нежитлові приміщення підвалу: I-ХІХ, Іа, ІІа, 1-15; 1-го поверху: №29-47, 47а, 48а, 48-55, ІІІ, VI, 2-го поверху №1-14, 16-47, І, ІІ; 3-го поверху: №1-7, 9-46, 34а, 37а, 37б, 37в, 38а, І, ІІ; 4-го поверху №1-21, 23-44, 46, 47, 35а, І, ІІ в літ. «А-4» загальною площею 4027,7 кв. м. що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Ці приміщення ОСОБА_9 придбав, за 1 404 000,00 грн., майже за балансовою вартістю (1 126 961,00 грн.).

У січні 2011 року (договір від 11.01.11) ОСОБА_9 придбав у

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 29400,00 грн. нежитлове приміщення 1-го поверху №12-1 загальною площею 11,3кв.м. у будівлі Літ. А-3, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Приміщення належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, що підтверджується свідоцтвом про право власності, виданим 28.11.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний №102, актом передачі нерухомого майна від 12.01.1999 року; право власності зареєстровано Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 19.01.1999р., реєстраційний номер 383006, номер запису 2955 в книзі 1.

Крім того, укладались й інші договори продажу майна:

- у січні 2010 року (договір від 28.01.10) року було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень підвалу XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. «А-5» загальною площею 94,8кв.м за адресою АДРЕСА_1 (приміщення належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, що підтверджується наказом Міністерства енергетики та електрифікації України №99 від 14.04.94, актом передачі нерухомого майна від 12.01.1999 року; право власності зареєстроване Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 17.11.2008р., реєстраційний номер №25431623, номер запису 2957 в книзі 1.). Покупець ОСОБА_10 . Приміщення продали за 70680,00 грн.

- у червні 2011 року (договір від 19.06.11) ОСОБА_11 , який перебував у складі Ради Директорів, продали нежитлову будівлю літ. «Д-2», загальною площею 637,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , розташовану на неприватизованій земельній ділянці загальною площею 0,2609 га, якій присвоєно кадастровий номер :12:003:0066.

Приміщення належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наказу Міністерства енергетики та електрифікації України №99 від 14.04.94 року та Листа Міністерства палива та енергетики України №02/12-200 від 23.02.2001 року, Витяг про державну реєстрацію прав №29412996, виданий Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 24.03.11 року, реєстраційний номер №33223485, номер запису 3524 в книзі:1. Цю будівлю продали за 102200,0грн.

Все це непоодиноке відчуження майна здійснювалось, після прийняття рішень наглядовою радою та радою директорів, висновки яких про доцільність відчуження майна, його грошова оцінка є сумнівними та, як ми вважаємо, не відповідають реальній ринковій вартості.

Вищезазначений продаж майна здійснювався з метою його подальшого перепродажу та незаконного збагачення посадовими особами підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як відомо, частина реалізованого на користь ОСОБА_9 майна була ним в подальшому продана, а частина знаходиться у його власності та здається в оренду, що приносить користь конкретній фізичній особі, а не підприємству.

В ході досудового розслідування було встановлено, що документи якими закріплено описані обставини перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Таким чином, на підставі вищезазначеного, орган досудового розслідування має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні документи, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, а саме:

- копії установчих документів та внутрішніх положень товариства, остання редакція, та діючи на момент вчинення правочинів, в т.ч.: Статутів ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»; Положень про Наглядову Раду ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»; Документів, якими затверджено повноваження Ради Директорів та генерального директора ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копія протоколу №1 від 12.11.03 року зборів засновників - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія Установчого договору про організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія довідки про державну реєстрацію припинення 30.12.09 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер запису 1 456 111 0007 000071);

- копія Свідоцтва про право власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по АДРЕСА_1 загальною площею 657,2м., які були внесені до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Технічну документацію на приміщення;

- копія Свідоцтва про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по АДРЕСА_1 загальною площею 657,2м.;

- копія протоколу №24 від 04.12.2008 загальних зборів засновників (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) про самоліквідацію товариства;

- копія протоколу №25 від 28.12.09 засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія акта приймання-передачі нежитлових приміщень від 16.10.2009 року, про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як долю у статутному фонді товариства, нежитлових приміщень у житловому будинку по АДРЕСА_1 , площею 657,2кв.м.;

- копія рішення від 13.02.13 року Господарського суду Харківської області у справі №5023/5627/12, про визнання недійсним рішення учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 28 грудня 2009 року № 25, на підставі якого 30 грудня 2012 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 внесено запис про припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_2 ) в результаті її ліквідації.;

- копія довідки про внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення Господарського суду Харківської області у справі №5023/5627/12;

- копія Наказу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1-Д від 05.03.2013 про передачу до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнового внеску (як засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копія протоколу №24-13 від 06.06.13 року засідання Наглядової Ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відчуження на користь третіх осіб корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі своєї частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 97,4%;

- копія протоколу №1/2013 від 10.06.13 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про відміну рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлене протоколом №24 від 04 грудня 2008 року, про самоліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копія протоколу №2/2013 від 12.06.13 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про вихід ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з продажем їх часток ОСОБА_7 ;

- копія договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.06.13 року укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 );

- копії документів, що підтверджують здійснення оцінки частки (та майнового внеску) у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належала ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав від 12.06.13 року;

- копія договору купівлі-продажу частин нежитлової будівлі від 13.04.11 року укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), щодо продажу 11/100 частин нежитлової будівлі - майстерні літ.А-1 площею 72,0кв.м, яка розташована в АДРЕСА_2 ;

- копія договору купівлі-продажу від 06.09.11, нежитлових приміщень 1-го поверху №31, 32, 33, 34, 35 в житловій будівлі /гуртожиток/ літ А-4 загальною площею 90,8кв.м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копія договору купівлі-продажу від 30.08.07 нежитлових приміщень підвалу №1-22, площею 306,4кв.м.; 1-го поверху №1-30, 36-60, площею 836,6кв.м., загальною площею 1143,0кв.м, в літ. А-4, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копія договору купівлі-продажу від 30.08.07 приміщень 2-го поверху №1-47, 3-го поверху №1-46, 4-го поверху №1-45, житловою площею 1983,5 кв. м, загальною площею 2850,6 кв. м. в літ. А-4, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копія договору купівлі-продажу від 24.10.05 року нежитлових приміщень підвалу: I-ХІХ, Іа, ІІа, 1-15; 1-го поверху: №29-47, 47а, 48а, 48-55, ІІІ, VI, 2-го поверху №1-14, 16-47, І, ІІ; 3-го поверху: №1-7, 9-46, 34а, 37а, 37б, 37в, 38а, І, ІІ; 4-го поверху №1-21, 23-44, 46, 47, 35а, І, ІІ в літ. «А-4» загальною площею 4027,7кв.м.. що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копія договору купівлі-продажу від 11.01.11 року нежитлових приміщень 1-го поверху №12-1 загальною площею 11,3кв.м. у будівлі Літ. А-3, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копію договору купівлі-продажу від 28.01.10 року нежитлових приміщень підвалу XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. «А-5» загальною площею 94,8кв.м за адресою АДРЕСА_1 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

- копія договору купівлі-продажу від 19.06.11 року нежитлової будівлі літ. «Д-2», загальною площею 637,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 );

- копії протоколів засідань ІНФОРМАЦІЯ_12 та Ради Директорів ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими надавався дозвіл на відчуження майна ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії підтверджуючих документів про здійснення оцінки відчуженого майна (приміщень) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії документів, які підтверджують надходження від покупців на користь ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в рахунок оплати проданого на їх користь майна;

- копії інших договорів-купівлі продажу рухомого та нерухомого майна належного ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( в т.ч. укладені договори купівлі-продажу майна, акти приймання-передачі, звіти про оцінку відчуженого майна, протоколи засідання Наглядової Ради чи Ради Директорів, розрахункові документи) за період з 2005 року по теперішній час;

- з метою дослідження повноти, правильності та законності розрахунків, довідку про всю дебіторську та кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату надання інформації в розрізі контрагентів (із зазначенням кодів ЄДРПОУ) та укладених договорів;

- копії фінансової звітності ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2005 по теперішній час;

- відомості про належне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурним підрозділам станом на дату надання інформації рухоме та нерухоме майно:

документи, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно;

інша технічна документація на нерухоме та рухоме майно;

відомості щодо первісної та залишкової вартості основних засобів;

відображення їх у фінансовій звітності (бухгалтерському обліку).

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення копій зазначених документів, зумовлено тим, що ці документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на вилучення автомобілю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у володіння якої знаходиться вказана інформацяія, не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення та його вилучення необхідне для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001633, внесеному до ЄРДР 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозві на тимчасовий доступ та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 надати належним чином завірені копії наступних документів:

- копії установчих документів та внутрішніх положень товариства, остання редакція, та діючи на момент вчинення правочинів, в т.ч.: Статутів ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»; Положень про Наглядову Раду ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»; Документів, якими затверджено повноваження Ради Директорів та генерального директора ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копія протоколу №1 від 12.11.03 зборів засновників - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія Установчого договору про організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія довідки про державну реєстрацію припинення 30.12.09 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер запису 1 456 111 0007 000071);

- копія Свідоцтва про право власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по АДРЕСА_1 загальною площею 657,2м., які були внесені до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Технічну документацію на приміщення;

- копія Свідоцтва про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по АДРЕСА_1 загальною площею 657,2м.;

- копія протоколу №24 від 04.12.2008 загальних зборів засновників (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) про самоліквідацію товариства;

- копія протоколу №25 від 28.12.09 засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- копія акта приймання-передачі нежитлових приміщень від 16.10.2009 року, про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як долю у статутному фонді товариства, нежитлових приміщень у житловому будинку по АДРЕСА_1 , площею 657,2кв.м.;

- копія рішення від 13.02.13 Господарського суду Харківської області у справі №5023/5627/12, про визнання недійсним рішення учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 28 грудня 2009 року № 25, на підставі якого 30 грудня 2012 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 внесено запис про припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_2 ) в результаті її ліквідації.;

- копія довідки про внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення Господарського суду Харківської області у справі №5023/5627/12;

- копія Наказу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1-Д від 05.03.2013 про передачу до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнового внеску (як засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копія протоколу №24-13 від 06.06.13 засідання Наглядової Ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відчуження на користь третіх осіб корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі своєї частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 97,4%;

- копія протоколу №1/2013 від 10.06.13. загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про відміну рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлене протоколом №24 від 04 грудня 2008 року, про самоліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копія протоколу №2/2013 від 12.06.13 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про вихід ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з продажем їх часток ОСОБА_7 ;

- копія договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.06.13 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 );

- копії документів, що підтверджують здійснення оцінки частки (та майнового внеску) у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належала ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав від 12.06.13;

- копія договору купівлі-продажу частин нежитлової будівлі від 13.04.11 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), щодо продажу 11/100 частин нежитлової будівлі - майстерні літ.А-1 площею 72,0кв.м, яка розташована в АДРЕСА_2 ;

- копія договору купівлі-продажу від 06.09.11, нежитлових приміщень 1-го поверху №31, 32, 33, 34, 35 в житловій будівлі /гуртожиток/ літ А-4 загальною площею 90,8кв.м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копія договору купівлі-продажу від 30.08.07 нежитлових приміщень підвалу №1-22, площею 306,4кв.м.; 1-го поверху №1-30, 36-60, площею 836,6кв.м., загальною площею 1143,0кв.м, в літ. А-4, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копія договору купівлі-продажу від 30.08.07 приміщень 2-го поверху №1-47, 3-го поверху №1-46, 4-го поверху №1-45, житловою площею 1983,5 кв. м, загальною площею 2850,6 кв. м. в літ. А-4, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копія договору купівлі-продажу від 24.10.05 нежитлових приміщень підвалу: I-ХІХ, Іа, ІІа, 1-15; 1-го поверху: №29-47, 47а, 48а, 48-55, ІІІ, VI, 2-го поверху №1-14, 16-47, І, ІІ; 3-го поверху: №1-7, 9-46, 34а, 37а, 37б, 37в, 38а, І, ІІ; 4-го поверху №1-21, 23-44, 46, 47, 35а, І, ІІ в літ. «А-4» загальною площею 4027,7кв.м.. що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копія договору купівлі-продажу від 11.01.11 року нежитлових приміщень 1-го поверху №12-1 загальною площею 11,3кв.м. у будівлі Літ. А-3, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- копію договору купівлі-продажу від 28.01.10 року нежитлових приміщень підвалу XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. «А-5» загальною площею 94,8кв.м за адресою АДРЕСА_1 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

- копія договору купівлі-продажу від 19.06.11 року нежитлової будівлі літ. «Д-2», загальною площею 637,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 );

- копії протоколів засідань ІНФОРМАЦІЯ_12 та Ради Директорів ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими надавався дозвіл на відчуження майна ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії підтверджуючих документів про здійснення оцінки відчуженого майна (приміщень) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії документів, які підтверджують надходження від покупців на користь ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в рахунок оплати проданого на їх користь майна;

- копії інших договорів-купівлі продажу рухомого та нерухомого майна належного ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( в т.ч. укладені договори купівлі-продажу майна, акти приймання-передачі, звіти про оцінку відчуженого майна, протоколи засідання Наглядової Ради чи Ради Директорів, розрахункові документи) за період з 2005 по теперішній час;

- з метою дослідження повноти, правильності та законності розрахунків, довідку про всю дебіторську та кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату надання інформації в розрізі контрагентів (із зазначенням кодів ЄДРПОУ) та укладених договорів;

- копії фінансової звітності ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2005 по теперішній час;

- відомості про належне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурним підрозділам станом на дату надання інформації рухоме та нерухоме майно:

документи, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно;

інша технічна документація на нерухоме та рухоме майно;

відомості щодо первісної та залишкової вартості основних засобів;

відображення їх у фінансовій звітності (бухгалтерському обліку).

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1