Справа № 738/1372/16-к
№ провадження 1-кс/738/205/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
08 липня 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Чернігівському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 16 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, яке полягає у тому, що 15.01.2016 року до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала запитувати його анкетні дані, після даної розмови виявив зникнення грошових коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 .

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність встановити банківський рахунок, на який було здійснено переводи грошових коштів.
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з Чернігівського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2016 року за №0000020.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення з Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:

?справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який здійснювався 15.01.2016 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
?місцезнаходження об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали з 08 липня 2016 року по 08 серпня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1