Справа №766/7932/16-к
н/п 1-кс/766/6664/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського
суду Херсонської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Дрезден Німеччина, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, не судимого,

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на нього ухвалою апеляційного суду Херсонської області від 16.09.2016 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 60 днів, а саме:

-не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю;

-прибувати до слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щовівторка,

починаючи з 16.09.2016 у період часу з 09 до 18 години, прибуття підтверджувати

особистим підписом;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , 1987 р.н., ОСОБА_7 , 1978 р.н., за винятком участі у слідчих та судових діях.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування №0000746 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 умисно, незаконно, з корисливих мотивів, організував діяльність, пов`язану зі збутом психотропних речовин на території м. Херсона. Так, ОСОБА_5 у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебувають на території м. Одеси, у період часу з серпня 2016 року по 03.09.2016 замовив та оплатив придбання психотропних речовин, які були направлені до відділення № 13 в м. Херсоні ТОВ «Нова Пошта». Після цього, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 надав близько 12.00 год. 03.09.2016 вказівку ОСОБА_6 , якого залучив для безпосереднього збуту споживачам психотропних речовин, про отримання поштового відправлення з психотропною речовиною.

ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , у період часу з 16.00 год. до 16.30 год. 03.09.2016 отримав у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 (ТРЦ «Фабрика») порошкоподібну речовину, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г, що є великим розміром, та перевіз на громадському транспорті до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав з метою збуту за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 03.09.2016 року в період часу з 19.24 год. до 21.57 годин.

04.09.2016 о 01.10 годині за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.09.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наявністю таких доказів: протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ; протоколом огляду вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6

мобільних телефонів; висновком експерта № 143-нр від 04.09.2016; висновком експерта 241-НР від 27.09.2016; висновком експерта № 242-НР від 28.09.2016; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_5 , д.н. НОМЕР_2 ; протоколом за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 71/14/140-335нт від 12.01.2016; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якого у ПАТ «ПриватБанк» вилучено інформацію про рух коштів по картці з № НОМЕР_3 ; протоколом огляду інформації руху коштів по картці № НОМЕР_3 , відповідно до якого за період з 28.02.2016 по 22.07.2016

сума надходження грошових коштів становить 1 036 869 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що є матір`ю ОСОБА_5 . З сином проживає окремо, спілкується рідко, де мешкає ОСОБА_5 їй невідомо. Також у неї є донька, яка постійно мешкає в Німеччині.

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області № 71/14/141-2184 від 05.09.2016 ОСОБА_5 основним джерелом доходів має збут психотропних речовин, постійно здійснює виїзди за кордон.

ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області рапортом за № 71/14/141 - 2815 від 26.10.2016 поінформувало, що ОСОБА_5 у разі скасування (не продовження) покладених процесуальних обов`язків матиме змогу змінити місце проживання без повідомлення слідчого, прокурора чи суду, виїхати за межі м. Херсона, отримавши свій паспорт для виїзду за кордон - виїхати за межі України з метою уникнення кримінальної відповідальності, спілкуватися з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, підозру обґрунтовано вагомими доказами, перебуваючи на свободі ухилятиметься від органів досудового розслідування та суду, про що свідчить те, що він за місцем реєстрації не проживає, постійного місця мешкання не має, офіційно не працевлаштований, доходи отримував від вчинення злочинної діяльності, має можливість виїхати за кордон (документований паспортом для виїзду закордон, має родичів закордоном), впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, з метою зміни даних ними показань для уникнення відповідальності за вчинені злочини, матиме можливість продовжити злочинну діяльність та вчинити нові кримінальні правопорушення.

06.09.2016 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 275600 гривень та покладено процесуальні обов`язки.

16.09.2016 рішенням колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06.09.2016 щодо ОСОБА_5 , якою застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасовано, постановлено нову ухвалу про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначено розмір застави у сумі 413 400 гривень та покладено процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон,

посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю;

- прибувати до слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щовівторка, починаючи з 16.09.2016 у період часу з 09 до 18 години, прибуття підтверджувати особистим підписом;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , 1978 р.н., ОСОБА_7 , 1978 р.н., за винятком участі у слідчих та судових діях.

Викладені ризики не зменшились, а покладення на підозрюваного ОСОБА_5 зазначених процесуальних обов`язків забезпечило його належну поведінку та попередило спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб та вчинити нове кримінальне правопорушення.

У кримінальному провадженні виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- після закінчення експертних досліджень у призначених судових експертизах долучити до кримінального провадження висновки експертів;

- на підставі рішень слідчого судді, вилучити та проаналізувати наявну у ПрАТ «МТС України», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт» інформацію за мобільними терміналами та сім-картами, які були 03.09.2016 вилучені у ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підготувати аналітичну довідку щодо з`єднань вказаних абонентів та їх місця знаходження на момент вчинення злочинів;

- вжити заходів щодо встановлення майна належного підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відома інформація щодо досліджуваних у кримінальному провадженні питань;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливав 03.11.2016, 26.10.2016 заступником прокурора Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 продовжено до чотирьох місяців, а саме: до 03.01.2017.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Захисник в судовому засіданні пояснив, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не надано жодного доказу обґрунтованості підозри щодо ОСОБА_10 , бо всі докази стосуються лише Кісліцина.
Підозрюваний в судовому засіданні пояснень не надав.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Частиною 3 ст. 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом…
В ухвалі слідчого судді, суду зазначається, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави…
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
9) носити електронний засіб контролю.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Слідчим суддею встановлено, що 04.09.2016 о 01.10 годині за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.09.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наявністю таких доказів: протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ; протоколом огляду вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мобільних телефонів; висновком експерта № 143-нр від 04.09.2016; висновком експерта 241-НР від 27.09.2016; висновком експерта № 242-НР від 28.09.2016; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_5 , д.н. НОМЕР_2 ; протоколом за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 71/14/140-335нт від 12.01.2016; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якого у ПАТ «ПриватБанк» вилучено інформацію про рух коштів по картці з № НОМЕР_3 ; протоколом огляду інформації руху коштів по картці № НОМЕР_3 , відповідно до якого за період з 28.02.2016 по 22.07.2016 сума надходження грошових коштів становить 1 036 869 гривень.

Доводи захисника щодо необґрунтованості підозри слідчий суддя вважаєнепереконливими, так як зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах. При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробив орган досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив.

06.09.2016 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 275600 гривень та покладено процесуальні обов`язки.

16.09.2016 рішенням колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06.09.2016 щодо ОСОБА_5 , якою застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасовано, постановлено нову ухвалу про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначено розмір застави у сумі 413 400 гривень та покладено процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон,

посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю;

- прибувати до слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щовівторка, починаючи з 16.09.2016 у період часу з 09 до 18 години, прибуття підтверджувати особистим підписом;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , 1978 р.н., ОСОБА_7 , 1978 р.н., за винятком участі у слідчих та судових діях.

19.09.2016 року ОСОБА_5 було внесено заставу. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_5 вважається таким, що до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, а термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначено до 02.11.2016 року.
Для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

після закінчення експертних досліджень у призначених судових експертизах долучити до кримінального провадження висновки експертів;

- на підставі рішень слідчого судді, вилучити та проаналізувати наявну у ПрАТ «МТС України», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт» інформацію за мобільними терміналами та сім-картами, які були 03.09.2016 вилучені у ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підготувати аналітичну довідку щодо з`єднань вказаних абонентів та їх місця знаходження на момент вчинення злочинів;

- вжити заходів щодо встановлення майна належного підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відома інформація щодо досліджуваних у кримінальному провадженні питань;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави, - таким чином до 02.11.2016 стосовно підозрюваного діють процесуальні обов`язки, дотримання яких повинно забезпечити його належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим судом ризикам. На теперішній час вказаний ризик не відпав.

Необхідність продовження дотримання підозрюваним ОСОБА_10 процесуальних обов`язків обґрунтовується тим, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та враховуючи покарання, що загрожуватиме йому у разі визнання винним, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Клопотання прокурора в частині продовження запобіжного заходу у вигляді застави не підлягає задоволенню, оскільки продовження застави чинним КПК не передбачено і вважається, що такий запобіжний захід діє до ухвалення судового рішення по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк виконання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України та які були покладені на останнього 16 вересня 2016 року ухвалою апеляційного суду Херсонської області, у межах строку досудового розслідування, тобто до 03.01.2017 року, а саме: не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; прибувати до слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щовівторка, починаючи з 16.09.2016 у період часу з 09 до 18 години, прибуття підтверджувати особистим підписом; утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , 1978 р.н., ОСОБА_7 , 1978 р.н., за винятком участі у слідчих та судових діях.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
СуддяОСОБА_1