23.02.2016 Справа № 756/2404/16-к
1-кс/756/253/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2016 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СВ управління

поліції у Оболонському районі

ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0011303 від 18.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в період з 31.08.2013 року по лютий 2014 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 під приводом поставки будівельних матеріалів, шахрайським шляхом заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 333 000 грн.

Так 31.08.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 (постачальник) та ОСОБА_7 (покупець) було укладено договір поставки №13-3, відповідно до якого постачальник в строк до 25.03.2014 повинен поставити та передати у власність покупцю товар (пиломатеріали) в специфікації відповідно до додатку №1 вказаного договору на загальну суму 417100 грн.

В свою чергу покупець зобов`язаний в строк сплатити 80% від вартості товару в якості авансу, що становить 330 000 грн та залишок вартості 84 100 грн після поставки товару.

На виконання умов договору покупцем було передано ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 333 000 грн, підтвердженням отримання вказаних коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано покупцю квитанції до прибуткового касового ордеру від 17.02.2014, від 31.08.2013, від 28.10.2013, від 10.02.2014.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий поточний банківській рахунок № НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину ,просить надати доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Разом з цим, відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я по батькові особи, якій надається право тимчасово доступу до речей і документів.

Всупереч зазначених вимог закону, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до речей і документів, окрім нього, ще оперативним співробітникам за дорученням слідчого, без зазначення їх прізвища, ім`я по батькові, тому слід надати тимчасовий доступ до речей та документів тільки слідчому ОСОБА_3 , який звернувся до суду з цим клопотанням.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за за №0000308 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до завірених копій документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; копій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

інформації про рух грошових коштів по вищезазначеному поточному банківському рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 16.03.2009 року по 23.02.2016 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 23.02.2016 року по 23.03.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1