Справа № 589/2367/15-к
Провадження № 1-кс/589/307/15
УХВАЛА
22 травня 2015 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Шосткинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , що погоджено з прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
19 травня 2015 року слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картці номер НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2015 р. по 19.04.2015 р. включно, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000705 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 18.04.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима ОСОБА_5 , спричинивши тим самим збиток на суму 8000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 18.04.2015 близько 13 години йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив, що йому на рахунок перераховано гроші в сумі 1200 грн., але через те, що раніше по його картці такий вид грошового переказу не проводився, він не зможе зняти гроші з рахунку. Після цього сказав, що для активізації послуги потрібно вказати номер своєї картки, на що він погодився, і після отримання смс-повідомлення на телефон вказав чоловіку код з 8 цифр, який містився в смс. 23.04.2015 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо про те, що з картки зняті грошові кошти в сумі 5500 грн. В цей же день він зателефонував на номер НОМЕР_2 , з якого йому дзвонили працівники банку, і на дзвінок відповів чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_7 . ОСОБА_7 повідомив, що він з Дніпропетровську, і дізнавшись про ситуацію, пообіцяв перевірити інформацію, але після цього йому ніхто не дзвонив.

З метою встановлення власника картки та номера рахунку картки, на який було переведено грошові кошти, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по картці, яка міститься в речах та документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , відкритої на ім`я - ОСОБА_6 , а саме отримати виписку по вищевказаній картці за період часу з 18.04.2015 р. по 19.04.2015 р. включно.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання, та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи (витяг з ЄРДР від 24.04.2015 р., протокол допиту потерпілого від 24.04.2015 року, виписку по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_6 ,), прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, приймаючи до уваги, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, оскільки інформація яку просить слідчий, містить охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картці номер НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2015 р. по 19.04.2015 р. включно, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 22 червня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_4 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1