Справа № 203/3145/16-к
Провадження № 1-кс/0203/826/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:

05 липня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що протягом 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення митного оформлення товарів, в порушення чинного митного законодавства, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо митної вартості товарів. Після митного оформлення вказані товари були реалізовані третім особам за готівковий розрахунок, прикриваючи документально по бухгалтерському та податковому обліку ці безтоварні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим спричинили тяжкі наслідки.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Також в якості свідка було допитано ОСОБА_4 . Чоловік пояснив, що про те що він є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому нічого не відомо, господарську діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ніколи не здійснював, податкову звітність до податкових органів не формував та не направляв, про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому нічого невідомо.
Виходячи з відомостей які зазначені у додатках №5 з декларації то ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12941983 грн.
Встановлено, що 28.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 .
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 0000030 від 27 листопада 2015 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , однак, без відображення змісту щодо контрагентів.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000030, - задовольнити частково.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:
- заяви на відкриття р/рахунку № НОМЕР_5 , договорів по розрахунково-касовому обслуговуванню, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 28.05.2015 по 29.03.2016;
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , які були проведені на користь даного клієнта з 28.05.2015 по 29.03.2016.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1