Справа № 645/4797/16-к
Провадження № 1-кс/645/989/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2016 р. м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0002946 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
Встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до наступних оригіналів документів з подальшим вилученням їх завірених копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які посвідчують право власності або право користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документів, які підтверджують право власності або право користування приміщеннями, які розташовані на земельній ділянці за вищезазначеними адресами;
- статутні документи, які регулюють діяльність ФО-П ОСОБА_5 ;
- свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності;
- документи, які підтверджують взяття ФО-П ОСОБА_5 на облік управлінням регіональної статистики; - свідоцтва платника податку;
- копії договорів, укладених з найманими працівниками ФО-П ОСОБА_5 , графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства, табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року, копії наказів, про їх призначення на відповідні посади, копії трудових книжок;
- документів на автомобілі, які перебувають на балансі ФО-П ОСОБА_5 із зазначенням повних контактних даних особи, яка має право керування ними.
Крім того, слідчий просить зобов`язати ФО-П ОСОБА_5 , в разі відсутності будь-яких з вищезазначених документів, надати на адресу слідчого СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 оформлену належним чином письмову інформацію з обґрунтуванням підстав.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002945, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2016 за заявою ОСОБА_6 про те, що 15.09.2016 приблизно о 12.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під приводом перевозу макулатури, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 75 556 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Також, в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000102, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 р. за зверненням ОСОБА_7 про те, що 15.09.2016 приблизно о 12.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під приводом перевозу макулатури, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 75 556 тис. грн.
Постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області від 04.10.2016 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002945 від 23.09.2016 за заявою ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та матеріали досудового розслідування №0000102 від 27.09.2016 р. за зверненням ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, об`єднано в одне провадження, та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002945.
Органом досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що він працює у ФО-П ОСОБА_7 . Видом діяльності ФО-П є закупівля та заготівля вторинної сировини, потужності підприємства розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . В ранці 15.09.2016 року ОСОБА_6 розмістив на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`яву про пошук вантажного транспорту для перевезення вторинної сировини (макулатури) із м. Харкова до м. Чернігова. О 10:50 год. йому на мобільний телефон зателефонував раніше йому не відомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , попрохав записати мобільний номер телефону водія ( НОМЕР_1 ), при цьому пояснив, що вони можуть перевезти вантаж, який зазначав ОСОБА_6 у своєму оголошенні. Після телефонної розмови ОСОБА_6 відправив смс овідомлення своєму брату - ОСОБА_9 1985 р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з номером телефону та ім`ям водія. Приблизно о 12:00 годині 15.09.2016 року за адресою: АДРЕСА_3 , прибув автомобіль «МAN» д.н. НОМЕР_2 з причепом - д.н. НОМЕР_3 для завантаження макулатури, про яку йшла мова в оголошенні. Завантаженням макулатури займався ОСОБА_10 , який сфотографував посвідчення водія, де були вказані анкетні дані: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «МAN» модель F-2000» , білого кольору НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_12 , а також причепа бортового «VAN HOOL», синього кольору д.н. НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_13 . Всього було завантажено 20 840 кг макулатури на загальну суму 70 856 грн. Після завантаження зазначеного автомобілю макулатурою, ОСОБА_9 заповнив товарно-транспортну накладну (ТТН) у декількох екземплярах, віддав 1 екземпляр ТТН водію ОСОБА_11 разом з 4 500 грн. в рахунок оплати за перевезення, та 200 грн. в рахунок оплати посереднику, який зістикував ОСОБА_6 і водія. В усній бесіді з водієм ОСОБА_9 домовився про те, що доставка вантажу за призначенням, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернігові, здійсниться протягом доби, тобто до 16.09.2016 року включно. 22.09.2016 року приблизно о 14:30 годині ОСОБА_6 зателефонував до офісу «Української макулатурної компанії» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з якою у ФО-П ОСОБА_7 укладено договір, і яка в даному випадки була посередником між ФО-П ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 , куди повинен був прибути вантаж. Однак, в УМК йому повідомили, що вищезазначений автомобіль з вантажем у вигляді макулатури до ТО» «Аметист» для вигризки не прибував і відповідно товар не приймався. Після цього ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та попросив його зв`язатися з водієм за вищевказаним номером телефону, однак слухавку взяв чоловік, голос якого був зовсім не схожий на голос водія, з яким він спілкувався під час завантаженні машини та який забирав вантаж. На питання, де знаходиться вантаж у вигляді макулатури, який необхідно було доставити та відвантажити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернігові, чоловік повідомив, що за даним фактом жодною інформацією не володіє і чує про це вперше. ОСОБА_6 28.09.2016 знову зателефонував до УМК, який в режимі конференц-зв`язку «з`єднав» ОСОБА_6 з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що вищезазначений автомобіль все ж таки заїжджав на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак з ТТН, яка була виписана компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому представник ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив номер Василя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), який здав макулатуру ФОП « ОСОБА_7 », як свою.
Крім цього, 28.09.2016 року слідчим у кримінальному провадженні проведений огляд місця події, а саме огляд земельної ділянки, де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ), в ході якого виявлений автомобіль «МAN» д.н. НОМЕР_2 із причепом д.н. НОМЕР_3 . На момент огляду причеп знаходився у розтентованому стані, в причепі знаходилися металеві вироби. Після проведення огляду ОСОБА_5 слідчим СВ Немишлянського ВП ОСОБА_4 передана «Вимога в порядку ст. 93 КПК України» на надання статутних документів ФО-П « ОСОБА_5 », але відповіді до цього часу не надійшло.
На виклик до слідчого СВ Немишлянського ВП ОСОБА_14 03.10.2016 прибули ОСОБА_5 та ОСОБА_15 для допиту у якості свідків у зазначеному кримінальному провадженні. Під час допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , відповідно до вимог ст. 63 Конституції України, відмовилися від дачі показань.
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали наступних документів з подальшим вилученням їх завірених копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме: - документів, які посвідчують право власності або право користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 ; - документів, які підтверджують право власності або право користування приміщеннями, які розташовані на земельній ділянці за вищезазначеними адресами; - статутні документи, які регулюють діяльність ФО-П ОСОБА_5 ; - свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності; - документи, які підтверджують взяття ФО-П ОСОБА_5 на облік управлінням регіональної статистики; - свідоцтва платника податку; - копії договорів, укладених з найманими працівниками ФО-П ОСОБА_5 ,графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства, табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року, копії наказів, про їх призначення на відповідні посади, копії трудових книжок; - документів на автомобілі, які перебувають на балансі ФО-П ОСОБА_5 із зазначенням повних контактних даних особи, яка має право керування ними.
В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, документах можуть бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163, 166, 167, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :
Клопотання СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0002946 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів з подальшим вилученням їх завірених копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які посвідчують право власності або право користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документів, які підтверджують право власності або право користування приміщеннями, які розташовані на земельній ділянці за вищезазначеними адресами;
- статутні документи, які регулюють діяльність ФО-П ОСОБА_5 ;
- свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності;
- документи, які підтверджують взяття ФО-П ОСОБА_5 на облік управлінням регіональної статистики; - свідоцтва платника податку;
- копії договорів, укладених з найманими працівниками ФО-П ОСОБА_5 , графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства, табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року, копії наказів, про їх призначення на відповідні посади, копії трудових книжок;
- документів на автомобілі, які перебувають на балансі ФО-П ОСОБА_5 із зазначенням повних контактних даних особи, яка має право керування ними.
Зобов`язати ФО-П ОСОБА_5 , в разі відсутності будь-яких з вищезазначених документів, надати на адресу слідчого СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 оформлену належним чином письмову інформацію з обґрунтуванням підстав.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 12.11.2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1