Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи, з можливістю вилучення документів, які місять вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_5 , для проведення почеркознавчої експертизи.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документа, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. КК України від 05.04.2001).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 у ПП ОСОБА_5 на посаді продавця не працювала, у трудових відносинах з нею не перебувала. Відповідно, будь-якої заробітної плати за це, не отримувала.
Обов`язковою умовою отримання грошового кредиту, окрім подання позичальником у КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки про доходи є укладання-підписання поручителем договору поруки, який завіряється особистим підписом та подання поручителем довідки про доходи, як підтвердження платоспроможності. Саме для цього, ОСОБА_8 підписала договір поруки та подала у вказану кредитну спілку довідку про доходи, у якій внесені відомості, які не відповідають дійсності.
Будучи допитаною, ОСОБА_5 , 1952 р.н. повідомила, що з 1997 року є фізичною особою-підприємцем. Як повідомила ОСОБА_5 будь-яких довідок про доходи на ім`я ОСОБА_8 вона не видавала, оскільки остання у неї не працювала, а відповідно будь-якої заробітної плати не отримувала. Вказані відомості підтверджуються довідками із ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими зібраними у провадженні доказами.
З метою спростування чи підтвердження факту завірення ОСОБА_5 особистим підписом довідки про доходи необхідно ідентифікувати особистий підпис, який виконаний рукописно, за допомогою кулькової ручки, одночасно співставивши його із вільними взірцями підпису ОСОБА_5 , які наявні в оригіналах документів, які містяться у реєстраційній справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Остання повідомила, що не в змозі надати вільні взірці свого підпису та почерку у зв`язку із їх відсутністю.
Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_5 знаходиться у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, а саме заяви про отримання грошового кредиту, договору поруки та довідки про доходи з метою підтвердження факту використання ОСОБА_8 завідомо підробленого документа.
Перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи передбачені ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» , а перелік документів, з яких державним реєстратором формується реєстраційна справа передбачено ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» .
Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також доведена необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а вилучення документів, які містять вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_5 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої є неможливим без надання експерту для ознайомлення їх оригіналів, та приймаючи до уваги неможливість отримати вищевказані оригінали документів в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для вірного вирішення даного провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2007 року по 01.01.2016 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_5 , для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1