Справа № 584/309/16-к
Провадження № 1-кс/584/50/16
УХВАЛА

22.03.16 року м. Путивль
ВСТАНОВИВ:
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 13.02.2016 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшов оголошення користувача під логіком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж кросівок за 1267 грн. В ході переписки ОСОБА_4 домовився про спосіб доставки через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умовою доставки було внесення попередньої оплати в сумі 1267 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .
15.02.2016 ОСОБА_4 в 14:29 через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував кошти в сумі 1267 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після відправки грошей, продавець спочатку повідомив, що висилає товар, але до теперішнього часу товар ОСОБА_4 не отримав і кошти назад не отримував.
Було встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_1 . В ході допиту останнього, він зазначив, що дійсно, мав у своєму володінні вищезазначену банківську картку, але приблизно на початку лютого 2016 року виявив її зникнення.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою (рахунком) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші, то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст.107 КПК України, за відсутності клопотань учасників процесу, суд вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали, а саме: заява потерпілого ОСОБА_4 про вчинення злочину від 26.02.2016; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 18.03.2016; копія виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_1 за період 01.02.2016-29.02.2016 дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 1267 грн.
Інформація з приводу відомостей за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також інформація щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 15.02.2016 по строк дії ухвали суду, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі проводились при зніманні грошей з вказаної банківської карти відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
-інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (на момент вчинення злочину, тобто в період часу з 15.02.2016 по 19.04.2016), із зазначенням даних, де саме знімались гроші з даної картки;
-фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
3.У разі невиконання цієї ухвали відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 19 квітня 2016 року включно.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1