Провадження № 1-кс/592/4224/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002589, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в :
Прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 своє клопотання обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0002589 від 10.09.2016 р., розпочате за фактом використання завідомо підробленого документу під час отримання сертифікатів про походження лісової продукції за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 та ч.4 ст. 358 КК України. Встановлено, що під час оформлення сертифікатів, ОСОБА_4 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 надавалися товарно-транспортні накладні на придбання лісопродукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської області та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що свідчать відповідні сертифікати, хоча згідно інформації вказаних лісових господарств, жодних правовідносин, з вказаним суб`єктом господарювання, у них не було.

ОСОБА_4 зареєстрований за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_1 і за даною адресою також зареєстровані підприємці ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 , які також здійснюють експорт лісової продукції.

Під час проведення обшуку ОСОБА_4 та інші мешканці вказаної квартири, у присутності свідків показали, що вони жодної діяльності у сфері експорту деревини взагалі не здійснюють. Замість них, вказаними операціями займається ОСОБА_7 .

Усі документи щодо діяльності вказаних суб`єктів господарювання у квартирі відсутні.

Дослідженням переліку поданих до митних органів підтверджуючих документів від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 з`ясовано, що ОСОБА_7 , з метою протиправного отримання вищезгаданих сертифікатів, неодноразово подавала ті самі документи для оформлення експортних операцій лісової продукції від імені різних суб`єктів господарювання.

Встановлено, що 05.10.2016 о 16-30 год. на митний пост ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення митних процедур надійшов вантаж "пиломатеріали на брусах необрізні дубові", відправником якого була ФОП ОСОБА_6 . Вантажно-митні документи на вказаний вантаж оформлювались працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які надали їх ОСОБА_7 для подальшого погодження органами контролю та підписання відправником.

У той же час, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що фітосанітарний огляд вантажу не проводився, з метою забезпечення незаконного переміщення товару ОСОБА_6 через митний кордон України, 05.10.2016 підбурила головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 до складання офіційного документу - фітосанітарного сертифікату №60/18-6003/ВХ-582265, а також внесення до офіційного документу - Міжнародної товарно-транспортної накладної №0865188 завідомо неправдивих даних про проведення фітосанітарного огляду та експертизи, а також надання згоди для подальшого переміщення підконтрольного товару через митний кордон України.

ОСОБА_9 достовірно знаючи, що фітосанітарний огляд та експертиза належного ОСОБА_6 підкарантинного матеріалу не проводилась, на прохання ОСОБА_7 склала 05.10.2016 фітосанітарний сертифікат №60/18-6003/ВХ-582265, до якого внесла недостовірні дані про проведення фітосанітарної перевірки та експертизи, засвідчивши його штампами та печатками ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також своїм підписом. У подальшому, доводячи свої злочинні дії до кінця ОСОБА_9 , внесла до офіційного документу Міжнародної товарно-транспортної накладної №0865188 від 05.10.2016 завідомо неправдиві дані про проведення фітосанітарної перевірки та експертизи, засвідчивши його штампом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що фітосанітарний огляд та експертиза вантажу не проводились, тобто до офіційного документу Міжнародної товарно-транспортної накладної №0865188 від 05.10.2016 внесено відомості, які не відповідають дійсності, а також те, що на місці оформлення документів ОСОБА_6 відсутня, з метою надання офіційному документу юридичної сили, засвідчила вказаний документ печаткою ОСОБА_6 та підробила підпис останньої.

За викладеним фактом 24.11.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Вивченням змісту заяв на оформлення фітосанітарних карантинних сертифікатів, актів обстеження на встановлення фітосанітарного стану супровідних на проведення фітосанітарної експертизи, фітосанітарних сертифікатів з`ясовано, що в них містяться підписи осіб, які здійснювали оформлення таких документів. Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження питань, пов`язаних з проведенням досудового розслідування, вбачається за необхідне проведення почеркознавчої експертизи. Документи самі по собі та у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі підстави для вилучення органом досудового розслідування оригіналів наступних документів: заяви на оформлення ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 фітосанітарних карантинних сертифікатів, акти обстеження на встановлення фітосанітарного стану за вказаний період вантажів даних суб`єктів господарювання, супровідні на проведення ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " фітосанітарних експертиз зразків товару даних підприємців, видані управлінням протягом згаданого періоду фітосанітарних сертифікатів, тощо.

Факт проставлення ОСОБА_9 на виданих ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 фітосанітарних сертифікатах печаток ІНФОРМАЦІЯ_7 може бути підтверджений або спростований лише за результатами проведення експертизи відбитків печаток та штампів.

За таких обставин, оригінали печаток та штампів управління фітосанітарної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими погоджується видача фітосанітарних сертифікатів, у тому числі якими розпоряджається ОСОБА_9 , також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для повного всебічного та об`єктивного дослідження питань, пов`язаних з розслідуванням кримінального провадження та надання правової оцінки діям осіб, які складали вищенаведені документи, вбачається за необхідне витребування для ознайомлення документів, які пов`язані з порядком оформлення та видачею ІНФОРМАЦІЯ_7 фітосанітарних сертифікатів. До таких, зокрема, відносяться копії платіжних доручень про сплату вищезгаданими підприємцями коштів за проведення фітосанітарних послуг за 2015-2016 р.р., інформація з журналу реєстрації проведення фітосанітарного контролю та видачі карантинних сертифікатів, тощо.

Оскільки у інший спосіб довести обставини кримінального провадження та витребувати вищезгадані документи неможливо прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме: поданих заяв ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 протягом 2015-2016 років на оформлення фітосанітарних карантинних сертифікатів; актів обстеження на встановлення фітосанітарного стану підкарантинних матеріалів даних підприємців протягом 2015-2016 років; супровідних на проведення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фітосанітарної експертизи, виданих протягом 2015-2016 років на вантажі даних підприємців; фітосанітарних сертифікатів, виданих даним підприємцям протягом 2015-2016 років; печаток та штампів управління фітосанітарної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими погоджувалась видача фітосанітарних сертифікатів, у тому числі якими розпоряджалася ОСОБА_9 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, прокурор просить суд надати можливість ознайомитися з платіжними дорученнями про сплату вищезгаданими підприємцями коштів за проведення фітосанітарних послуг за 2015-2016 р.р., інформацією з журналу реєстрації проведення фітосанітарного контролю та видачі карантинних сертифікатів, тощо, а також зробити з них копії.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 10.06.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002589 зареєстровано кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області, у якому ОСОБА_7 24.11.2016 р. повідомлено про підозру.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Однак, в порушення вимог п. 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що печатки та штампи ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими погоджувалась видача фітосанітарних сертифікатів, у тому числі якими розпоряджалася ОСОБА_9 , про які йдеться в клопотанні слідчого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у даному кримінальному провадженні №0002589, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, в межах якого подано клопотання.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування у конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні в частині надання доступу до печаток та штампів ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими погоджувалась видача фітосанітарних сертифікатів; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Тимчасовий доступ до початків і штампів може паралізувати роботу управління, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях, а саме: поданих заяв ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 протягом 2015-2016 років на оформлення фітосанітарних карантинних сертифікатів; актів обстеження на встановлення фітосанітарного стану підкарантинних матеріалів підприємців ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 протягом 2015-2016 років; супровідних на проведення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фітосанітарної експертизи, виданих протягом 2015-2016 років на вантажі ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; фітосанітарних сертифікатів, виданих протягом 2015-2016 років ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1