Справа № 646/5361/16-к
№ провадження 1-кс/646/2797/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,

секретаря ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 ,1955 року народження,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 ,1955 року народження, строком до 2 місяців.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що ОСОБА_5 , працюючи директором Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробниче підприємство «Астек» (далі - ТОВ ТВП «Астек») на підставі наказу №15лс від 15.11.2011, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по здійсненню керівництва підприємством і виробничою діяльністю, управлінню і розпорядженню майном підприємства, будучи наділеним правом підпису банківських та інших документів в якості першої особи, маючи на меті заволодіння грошима місцевого бюджету територіальної громади міста Харкова у сумі 5 140 770 грн., для досягнення якої вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 директором комунального підприємства «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (далі - КП «ХРБП»), повністю усвідомлюючи наявність у ОСОБА_6 службових повноважень щодо розпорядження коштами підприємства та наявність у нього злочинних цілей щодо заволодіння цими грошима. Реалізуючи спільний злочинний намір, діючи з корисних мотивів з метою особистого збагачення та збагачення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в ході проведення конкурсних тендерних процедур державних закупівель на придбання спеціальних автомобілів за бюджетні кошти, домовився з ОСОБА_6 про штучне заниження суми вартості автопідіймача гідравлічного АПГ-28РТ (автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28м) (далі - автопідіймач гідравлічний АПГ-28РТ), автомобіля спеціального вантажопасажирського цільнометалевого ГАЗ-2705ПО та 6-ти автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО для забезпечення безумовної перемоги ТОВ ТВП «Астек» у конкурсі та отримання рішення тендерного комітету КП «ХРБП» на користь ТОВ ТВП «Астек».

Продовжуючи свої спільні злочинні дії, формально виконуючи рішення тендерного комітету КП «ХРБП», а фактично не маючи наміру на утворення господарських стосунків, ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ ТВП «Астек» разом з ОСОБА_6 , діючим від імені КП «ХРБП», перебуваючи за адресою: м.Харків, вул.Рибалко, 45-Б, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи:

-01.10.2014 договір №11Б з додатком №1 (специфікація) про нібито здійснення закупівлі за бюджетні кошти автопідіймача гідравлічного АПГ-28РТ, вартістю 2 287 080 грн.;

-01.10.2014 договір №12Б з додатком №1 (специфікація) про нібито здійснення закупівлі за бюджетні кошти автомобіля спеціального вантажопасажирського цільнометалевого ГАЗ-2705ПО, вартістю 372 030 грн. і автомобіля спеціального бортового збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, вартістю 413 610 грн.;

-03.11.2014 договір №14Б з додатком №1 (специфікація) про нібито здійснення закупівлі за бюджетні кошти 5-ти автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двухрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, вартістю 413 610 грн. за одиницю, на загальну суму 2 068 050 грн.

Зазначені фіктивні офіційні документи ОСОБА_5 видав для включення в документообіг ТОВ ТВП «Астек» та КП «ХРБП».

Усвідомлюючи, що ТОВ ТВП «Астек» автомобілі для перевезення вантажів та спеціальної призначенності за договорами їх закупівлі №11Б, №12Б, №14Б за бюджетні кошти на КП «ХРБП» фактично не поставлялись, ОСОБА_5 як директор ТОВ ТВП «Астек», діючи разом з ОСОБА_6 як директором КП «ХРБП», перебуваючи за адресою: м.Харків, вул.Рибалко, 45-Б, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи:

-03.12.2014 акт про нібито приймання-передачу 5-ти автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двухрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, вартістю 413 610 грн. за однини цю, на загальну суму 2 068 050 грн., за договором №14Б від 03.11.2014;

-08.12.2014 акт про нібито приймання-передачу автомобіля спеціального вантажопасажирського цільнометалевого ГАЗ-2705ПО, вартістю 372 030 грн. і автомобіля спеціального бортового збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, вартістю 413 610 грн. за договором №12Б від 01.10.2014;

-10.12.2014 акт про нібито приймання-передачу автопідіймача гідравлічного АПГ-28РТ вартістю 2 287 080 грн., за договором №11Б від 01.10.2014.

Зазначені фіктивні офіційні документи ОСОБА_5 видав для включення в документообіг ТОВ ТВП «Астек» та КП «ХРБП».

Продовжуючи виконання спільного злочинного наміру, ОСОБА_5 , як директор ТОВ ТВП «Астек», використовуючи своє службове становище, з метою створення хибного уявлення про виконання сторонами зобов`язань по вище переліченим договорам, перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Рибалко, 45-Б, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи: видаткові накладні:

-03.12.2014 №43 за якою КП «ХРБП» нібито отримало від ТОВ ТВП «Астек» за договором №14Б від 03.11.2014 два автомобілі спеціальні бортові збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, загальною вартістю 827 220грн.;

-03.12.2014 №44 за якою КП «ХРБП» нібито отримало від ТОВ ТВП «Астек» за договором №14Б від 03.11.2014 два автомобілі спеціальні бортові збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, загальною вартістю 827 220грн.;

-03.12.2014 №45 за якою КП «ХРБП» нібито отримало від ТОВ ТВП «Астек» за договором №14Б від 03.11.2014 автомобіль спеціальний бортовий збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, загальною вартістю 413 610грн.;

-08.12.2014 №49 за якою КП «ХРБП» нібито отримало від ТОВ ТВП «Астек» за договором №12Б від 01.10.2014 автомобіль спеціальний бортовий збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО та автомобіль спеціальний вантажопасажирський цільнометалевий ГАЗ-2705ПО, загальною вартістю 785 640грн.;

-10.12.2014 №51, за якою КП «ХРБП» нібито отримало від ТОВ ТВП «Астек» за договором №11Б від 01.10.2014 автопідіймач гідравлічний АПГ-28РТ, загальною вартістю 2 287 080грн., а всього про отримання КП «ХРБП» від ТОВ ТВП «Астек» автомобілів для перевезення вантажів та спеціальної призначенності за договорами їх закупівлі №11Б, №12Б, №14Б на загальну суму 5 140 770 грн.

Зазначені фіктивні офіційні документи ОСОБА_5 видав для включення в документообіг ТОВ ТВП «Астек» та КП «ХРБП».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ТОВ ТВП «Астек» автомобілі для перевезення вантажів та спеціальної призначенності за договорами їх закупівлі №11Б, №12Б, №14Б за бюджетні кошти на КП «ХРБП» фактично не поставляло, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП «Астек» № НОМЕР_1 АТ «УкрСибБанк» (МФО-351005) гроші на загальну суму 5 140 770 грн. за їх нібито поставку, які надійшли з розрахункового рахунку комунального підприємства №1315 в ГУ ДКСУ у Харківській області (МФО-851011) на підставі платіжних доручень:

-№207 від 08.12.2014 за договором №14Б від 03.11.2014 як сплата за отримання автомобіля спеціального бортового збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО перераховано 413 610 грн.;

-№209 від 09.12.2014 за договором №12Б від 01.10.2014 як сплата за отримання автомобіля спеціального вантажопасажирського цільнометалевого ГАЗ-2705ПО і автомобіля спеціального бортового збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, перераховано 785 640 грн.;

-№54 від 20.03.2015 за договором №11Б від 01.10.2014 як сплата за отримання автопідіймача гідравлічного АПГ-28РТ, перераховано 2 287 080 грн.;

-№70 від 15.04.2015 за договором №14Б від 03.11.2014 як сплата за отримання 2-х автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двухрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, перераховано 827 220 грн.;

-№71 від 15.04.2015 за договором №14Б від 03.11.2014 як сплата за отримання 2-х автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двухрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, перераховано 827 220 грн.

Незаконно перераховані кошти за фіктивну поставку автопідіймача гідравлічного АПГ-28РТ, автомобіля спеціального вантажопасажирського цільнометалевого НОМЕР_2 та 6-ти автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , з метою заволодіння ними, у подальшому перерахували на розрахункові рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності, та отримали їх у готівковому вигляді, обернувши на свою користь, спричинивши матеріальну шкоду територіальній громаді міста Харкова у сумі 5 140 770 грн., яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_5 , бажаючи створити хибне уявлення про наявність автомобілів для перевезення вантажів та спеціальної призначенності, діючи від імені ТОВ ТВП «Астек» разом з ОСОБА_6 , діючим від імені КП «ХРБП», перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Рибалко, 45-Б, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи:

-03.12.2014 договір №14з та відповідний акт до нього, за якими директор КП «ХРБП» ОСОБА_6 нібито передав, а ОСОБА_5 як директор ТОВ ТВП «Астек» нібито прийняв на зберігання 5-ть автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, загальною вартістю 2 068 050грн.;

-08.12.2014 договір №12з та відповідний акт до нього, за якими директор КП «ХРБП» ОСОБА_6 нібито передав, а ОСОБА_5 як директор ТОВ ТВП «Астек» нібито прийняв на зберігання автомобіль спеціальний вантажопасажирський цільнометалевий ГАЗ-2705ПО та автомобіль спеціальний бортовий збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО загальною вартістю 785 640грн.;

-10.12.2014 договір №11з та відповідний акт до нього, за якими директор КП «ХРБП» ОСОБА_6 нібито передав, а ОСОБА_5 як директор ТОВ ТВП «Астек» нібито прийняв на зберігання автопідіймач гідравлічний АПГ-28РТ вартістю 2 287 080грн.

Зазначені фіктивні офіційні документи ОСОБА_5 видав для включення в документообіг ТОВ ТВП «Астек» та КП «ХРБП».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України та будучи службовою особою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих діянь повністю підтверджується зібраними доказами, у тому числі:

-показаннями ОСОБА_7 - експерта ХНДІСЕ ім.засл.проф.М.С. Бокаріуса відповідно до яких досліджені ним 7 транспортних засобів, поставлених ТОВ ТВП «Астек» на КП «ХРБП» не є новими, про що свідчить рік їх виготовлення, який вказаний на кабіні, шасі та у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Також зазначив, що на момент проведення огляду транспортних засобів на території КП «ХРБП» автопідіймач гідравлічний АПГ-28РТ був відсутній;

- показаннями свідка ОСОБА_8 знайомого підозрюваного ОСОБА_5 , який пояснив, що на ТОВ ТВП «Астек» не працював, але на прохання ОСОБА_5 на підставі виданих ним довіреностей як заступнику директора ТОВ ТВП «Астек», ким він не являвся, здійснював протягом 2015 у ДАІ перереєстрацію 7 чи 8 транспортних засобів, більш точно не пам`ятає. Реєстрацію автопідіймача гідравлічного АПГ-28 РТ не здійснював і про такий транспортний засіб не чув;

- показаннями свідка ОСОБА_9 головного бухгалтера КП «ХРБП», відповідно до яких у бухгалтерію КП «ХРБП» не надходили документи про постановку на облік в ДАІ та наказ про ввід в експлуатацію автогідропідіймача АПГ-28 РТ, у зв`язку з чим він обліковується на позабалансовому рахунку та за ним не закріплена матеріально-відповідальна особа. Також свідок зазначила, що підставою для оплати за поставлений транспорт являється наявність первинних облікових документів;

- показаннями ОСОБА_10 , відповідно до яких у травні 2015 за дорученням керівництва ПП «Суматра» шляхом розміщення оголошення в Інтернеті, продав автомобіль ГАЗ-3302-388 держномер НОМЕР_3 за 52 410 грн. Пробіг автомобіля на момент продажу складав приблизно 90 тис.км.

Відповідно до інформації РСЦ МВС в Харківській області від 11.05.2016 транспортний засіб ТАТА LРТ 1618 за ТОВ ТВП «Астек» та КП «ХРБП» на території Харківської області не зареєстрований.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила задовольнити.
Захисник, підозрюваний просили зміни умови домашнього арешту, а саме: період часу з 20.00 до 06.00 годин наступного дня.
Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 16.06.2015 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

25.03.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

11.04.2016 відповідно до ст.279 КПК України ОСОБА_5 змінено раніше повідомлену підозру без корегування визначеної кваліфікації злочинів.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 13.04.2016 клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 залишене без задоволення та підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зі строком дії до 11.06.2016. Разом з обранням запобіжного заходу судом покладено на підозрюваного обов`язки щодо прибуття до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із м.Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду;утримуватись від спілкування із свідками по даному кримінальному провадженню; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 21.04.2016 апеляційна скарга прокурора залишена без задоволення, а ухвала суду першої інстанції від 13.04.2016 без змін.

Підставою для обрання судом першої інстанції запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 стала наявність доведеного ризику щодо можливості незаконного впливу підозрюваним на свідків - співробітників КП «ХРБП» та ТОВ ТВП «Астек».

На даний час заявлений ризик можливого незаконного впливу підозрюваного на свідків з числа працівників КП «ХРБП», а також ОСОБА_8 , який не являючись співробітником ТОВ ТВП Астек» діяв від імені Товариства, не зменшився, а також наявний ризик незаконного впливу підозрюваним на інших свідків у цьому провадженні, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, у разі необхідності можуть бути продовжені судом.

24.05.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Харківської області продовжено до чотирьох місяців.

На даний час досудове розслідування не закінчено і для завершення розслідування необхідно отримати матеріали за постановами органу досудового розслідування про проведення слідчих дій на території м. Києва, провести слідчі дії за ухвалами Червонозаводського районного суду м.Харкова, вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, відкрити доступ до матеріалів досудового розслідування, ознайомити підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження, провести інші слідчі (розшукові) дії.

Проведення вказаних слідчих дій дозволить органу досудового розслідування отримати докази для об`єктивного, повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 після спливання 11.06.2016 року терміну дії ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 13.04.2016 року про продовження строку запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту та покладених судом обов`язків, може незаконно впливати на свідків у кримінальному проваджені та враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який відповідно до вимог ст.12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також у скоєні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 186, 193, 194, 196 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 - задовольнити.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених судом обов`язків стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці до 06 серпня 2016 року включно.
Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покидати в період часу з 20.00 години до 06.00 годин наступного дня без дозволу слідчого, прокурору, суду територію домоволодіння за місцем проживання: АДРЕСА_1 , на строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, тобто до 06 серпня 2016 року включно.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Коспаш, Пермської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора,суду за першою вимогою у даному кримінальному провадженні;
-не відлучатись із міста Харків без дозволу слідчого, прокурора, суду;
-утримуватися від будь-якого спілкування із свідками по даному кримінальному провадженню;
-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання.
Ухвалу передати на виконання до відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області, за місцем проживання підозрюваного .
Строк дії ухвали до 06 серпня 2016 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1