печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6376/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 30.04.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 30.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 роках представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз), за попередньою змовою заволоділи коштами вкладників в особливо великих розмірах, частину з яких спрямували на фінансування терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка».

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що для переведення коштів вкладників та їх незаконного обготівковування ОСОБА_4 та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували наступні банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 );№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ); № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 );

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000084, з метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по вказаних розрахункових рахунках зазначених фізичних осіб в національній та іноземній валютах відкритих за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритих на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; виписки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритих на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; виписки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритих на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритих на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/6376/16-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

19.02.2016 р.