Провадження 1-кс/127/4863/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001 14 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК У країни.
Встановлено, що що службові особи ГУ НП у Вінницькій області упродовж 2015 - 2016 років, діючи умисно, вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 21 тис. гри. шляхом перерахування вказаних грошових коштів у якості заробітної плати ОСОБА_4 , яка фактично у вказаний період на роботу не виходила га не здійснювала покладених на неї службових обов`язків.
Під час розслідування даного кримінального провадження також установлено, що Літинським РВ УМВС України у Вінницькій області упродовж 2015 року ОСОБА_4 нараховувалося грошове утримання. яке перераховувалось на рахунок Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 для подальшого зарахування на її картковий рахунок № НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: роздруківок про рух грошових коштів по даному рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.03.2015 по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридични (фізичних) осіб, місце, дату і час зняття коштів з даного рахунку, а також копії її юридичної та кредитної справи.
Вказаний картковий рахунок відкрито у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а гому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що ОСОБА_4 може мати корупційні зв`язки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни.
Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляд) цього клопотання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим. що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу управління прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу УВБ у Вінницькій області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення з адміністративного приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: роздруківок про рух грошових коштів по даному рахунку з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.03.2015 по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб, місце, дату і час зняття коштів з даного рахунку, а також копії її юридичної та кредитної справи.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: