Справа № 274/2384/16-к
Провадження № 1-кс/0274/356/16
У Х В А Л А
12.04.2016 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУПН України в Житомирській області ОСОБА_3 , про Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001320 від 18.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Згідно поданого клопотання слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого та ТОВ ПК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , суми, номери та власники рахунків, на які перераховувались чи знімались кошти з даного рахунку за період з 13 серпня 2015 по час надання такої інформації.

Просить розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як наявні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, тому існує загроза її зміни або знищення.

Клопотання мотивоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2015 року близько 13 год., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 25900 грн., які остання перерахувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного по телефону усного договору купівлі/продажу мотоцикла «Омакс» через мережу інтернет в ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеними заходами не встановлено чи знімались кошти в сумі 25900 грн. з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в якому місці та чи дійсний на даний час вказаний банківський рахунок і кому він належить.

Документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований на ТОВ ПК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням суми та номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 13.08.2015 по час надання інформації, що мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні.

Іншим чином слідство позбавлене можливості отримати вказану інформацію.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав частково. Слідству буде достатньо, якщо інформація про рух коштів по рахунку буде надана за період з 13 серпня 2015 року по 18 серпня 2015 року.
Клопотання розглянуто за відсутності особи у володіння якої перебувають документи (частина друга статті 163 КПК України).
Відповідно до частини першої статті131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частини п`ята та шоста статті 163 КПК ).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №0001320 від 18.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколу допиту потерпілої, копії рахунку фактури вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий суддя обмежує період часу щодо інформації по рахунку - з 13 по 18 серпня 2015 року, зважаючи на відсутність обґрунтування у клопотанні доцільності таких відомостей за інший період та позицію слідчого у судовому засіданні.

Керуючись статтями 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Бердичівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Житомирській областікапітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ( філія розташована за адресою: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ ПК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також суми, номери та власники рахунків, на які перераховувались чи знімались кошти з даного рахунку за період з 13 серпня 2015 по 18 серпня 2015 року,

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1