печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).

Так, членами злочинного угрупування, упродовж 2013-2016 років за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банківських установ, шляхом проведення фіктивних фінансових операцій із залученням цінних паперів, організовано діяльність підприємств, які є професійними учасниками фондового ринку: ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зберігач), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та емитентів цінних паперів, які використовуються у протиправній схемі: ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму.

Проведенні операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються виключно з метою незаконного обготівкування коштів, ухилення від сплати податків, а також уникнення накладення органами державної влади штрафних санкцій у зв`язку з порушенням нормативних актів, які регулюють діяльність фінансових установ.

Отримані від вказаних незаконних операцій безготівкові кошти, організаторами оборудки переводяться на рахунки фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вони знімаються готівкою, та за відрахування відповідних відсотків видаються представника підприємств реального сектору економіки.

При цьому, в порушення вимог діючого законодавства в сфері обігу цінних паперів та ліцензійних вимог, професійні учасники фондового ринку, які підконтрольні учасникам ОЗУ отримуючи кошти за цінні папери, з метою подальшого переведення їх у готівку нерідко перераховують їх на адресу СПД з ознаками фіктивності за товари, роботи та послуги.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності членами організованого злочинного угрупування створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП Каунташ (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), МП « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) та інші, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,звітує до ІНФОРМАЦІЯ_53 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_54 наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи (податкової звітності) з 01.01.2014 по цей час, акти перевірок з додатками, а також інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають значення для даного кримінального провадження. Так, вони містять відомості про засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо сплати податків вказаним товариством, а також про витрати та отриманий прибуток у зв`язку з веденням підприємницької діяльності.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити копії зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів та вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001331, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів (податкової звітності) з 01.01.2014 по цей час, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_53 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_53 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Прим.1- справа 757/39047/16-к

Прим.2- слідчий ОСОБА_3

Копія- ІНФОРМАЦІЯ_55 .

Слідчий суддя