Справа № 279/3671/16-к
1-кс/279/695/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2016 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000948 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий зазначає, що 24 червня 2016 року о 16 год. 56 хв. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , та під виглядом того, що її внук ОСОБА_5 знаходиться в поліції за вчинення ДТП, під час якого було травмовано дитину, якій потрібні грошові кошти на операцію, заволоділа грошовими коштами в сумі 18450 грн., які належить ОСОБА_4 , чим заподіяла потерпілій збитку на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що о 16 годині 56 хвилин вона знаходилася в лісі неподалік села Злобичі, Коростенського району, в цей час до неї зателефонував невідомий громадянин з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився слідчим поліції, та повідомив про те, що її внук ОСОБА_5 потрапив в ДТП під час якого збив дитину. Потім вказаний громадянин передав трубку громадянину, нібито її внуку, який плакав, та сказав, що він збив хлопчика та просив щоб вона допомогла, та передав трубку слідчому. Слідчий їй сказав, що якщо вона надасть на операцію збитому хлопцю грошові кошти в сумі 1100 доларів США, то його батьки напишуть зустрічну заяву, а якщо вона відмовиться то вони напишуть заяву. Вона погодилась та сказала, що доларів в неї не має, але вона сказала, що візьме гривні вдома. Громадянин, який представився слідчим сказав, що потрібно перерахувати 27500 гривень, потім сказав грошові кошти потрібно перерахувати через термінал, а вона сказала, що проживає в селі і тут немає терміналів. Тоді вказаний громадянин сказав щоб вона їхала в місто та перераховувала грошові кошти в найближчому терміналі. Після чого вона заїхала велосипедом до дому, взяла грошові кошти та направилася в місто Коростень, до терміналу по АДРЕСА_1 . Весь цей час вона постійно розмовляла з вказаним громадянином по своєму телефону. Підійшовши до терміналу вищевказаний громадянин сказав їй, що потрібно перерахувати грошові кошти спочатку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та назвав номер НОМЕР_2 на яку вона перерахувала за допомогою терміналу грошові кошти в сумі 8450 грн., потім вказаний громадянин сказав, щоб вона перерахувала грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та продиктував їй номер картки, на яку вона перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень. Копія чеків вказаний перерахунків додає. Після чого вона сказала, що перерахувала грошові кошти, а даний громадянин сказав, що вказаних грошей мало та запитав неї коли вона перерахує ще грошові кошти, а вона відповіла що перерахує взавтра вранці, а він їй сказав, щоб вона взяла такси та поїхала до дому та взяла ще грошові кошти, а вона відповіла що в неї не має, і їй потрібно позичати, на цьому розмова закінчилася. Потім вказаний номер знову їй зателефонував та сказав, що хлопчик залишився живим, операція пройшла вдало. Через декілька хвилин вона вже зрозуміла, що попала на шахраїв.

На підтвердження своїх показів надала копію аркушу паперу, на якому зазначено номер банківської картки, на яку перераховувались гроші, також копії квитанцій про переказ грошей.

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаної картки, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої потерпілому шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або співробітнику Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,:

- повністю номери рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які в період з 18:30 по 19:10 24.06.2016 з терміналу 518043 за адресою АДРЕСА_1 , були перераховані грошові кошти,

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації Інтернет-банкінгу Star24 та StarAccess, із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в Інтернет-банкінгу Star24 та StarAccess, а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо поповнення банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з поповнення рахунку, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в Інтернет-банкінгу Star24 та StarAccess, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час проведення операції з поповнення рахунку через термінал самообслуговування або Інтернет-банкінг Star24 та StarAccess, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з поповнення рахунку) за період 24.06.2016-30.06.2016;

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через термінал самообслуговування або Інтернет-банкінг Star24 та StarAccess (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в Інтернет-банкінгу Star24 та StarAccess, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або Інтернет-банкінг Star24 та StarAccess, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період 24.06.2016-30.06.2016;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через термінали самообслуговування або Інтернет-банкінг Star24 та StarAccess (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в Інтернет-банкінгу Star24 та StarAccess, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період 24.06.2016-30.06.2016.

Надати старшому слідчому СВ Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або співробітнику Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_6 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом пяти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду ОСОБА_7