Справа № 522/3917/15-к
Провадження № 1-кп/522/507/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2015 року Суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2015 року вироком Приморського районного суду м. Одеси затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 20.02.2015 року між прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000033. ОСОБА_5 визнано винним за ч. 1 ст. 205 КК України та призначено йому покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 34000 (тридцять чотири тисячі) грн.

В обґрунтування клопотання, заявник посилається на те, що в процесі досудового слідства, правоохоронними органами було здійснено наступні дії щодо обшуку та арешту майна.

Предмети вилучені в ході обшуку, передані на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 05.11.2014 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено документи

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 05.11.2014 було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено предмети та документи.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 08.10.2014 було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_3 , нежилі приміщення, в ході якого було вилучено предмети та документи: 38 папок з документами; 14 файлів з документами.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 08.10.2014 було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено предмети та документи.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 14.10.2014 було проведено обшук індивідуальних банківських сейфів (банківських ячейок) в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) відкритих (оформлених на ім`я або якими користуються за довіреністю) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем знаходження ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), в ході якого було вилучено предмети та документи.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 08.10.2014 було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_6 в ході якого було вилучено предмети та документи.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 08.10.2014 було проведено обшук автомобілю «Фольцваген-Кадді» д.н. НОМЕР_1 , в ході якого було вилучено предмети: кредитна пластикова картка НОМЕР_2 .

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 05.11.2014 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено документи.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 08.10.2014 було проведено обшук автомобілю «Ніссан-Жук» д.н. НОМЕР_3 , в ході якого було вилучено предмети: платіжна картка Віза НОМЕР_4 ; платіжна картка Віза НОМЕР_5 ; платіжна картка Мастеркард НОМЕР_6 ; платіжна картка Віза НОМЕР_7 ; платіжна картка Мастеркард НОМЕР_8 ; квитанція № 78001 від 19.05.2014; квитанція № 4879479 від 26.05.2014.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 05.11.2014 було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено предмети та документи.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 08.10.2014 було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено предмети та документи.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 14.10.2014 було проведено обшук індивідуальних банківських сейфів (банківських ячейок) в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) відкритих (оформлених ні ім`я або якими користуються за довіреністю) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем знаходження ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), в ході якого було вилучено предмети та документи.

07.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 08.10.2014 було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_6 в ході якого було вилучено предмети та документи.

Прокурор вважав, що є підстави для задоволення клопотання про скасування арешту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін.

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

У зв`язку з тим, що між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості та керуючись ст. 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт наступного майна та повернути його власнику - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВСУ в Одеській області 15.12.2005:

- двадцять чотири акти виконаних робіт;

- договір про надання послуг № 9/28 від 18.09.2014;

- договір про надання послуг № 9/27 від 18.09.2014;

- договір про надання послуг № 9/22 від 18.09.2014;

- договір про надання послуг № 9/25 від 25.09.2014;

- договір про надання послуг № 9/30 віл 18.09.2014;

- договір про надання послуг 10/01 від 06.10.2014;

- договір про надання послуг від 18.09.2014;

- договір про надання послуг від 18.09.2014;

- договір про надання послуг від 18.09.2014;

- договір про надання послуг № 09/21 від 18.09.2014;

- договір про надання послуг № 09/23 від 18.09.2014;

- Файл на першій сторінці з написом «Заявка на проведення лабораторних досліджень»;

- файл з рахунком фактурою № СФ-0000227;

- папка з документами з написом «Женя»;

- файл з деклараціями;

- файл з документами в якому міститься Банк2Кей та електронний ключ і аркуш паперу;

- файл з документами;

- папка з документами помаранчевого кольору;

- швидкозшивач з червоною печаткою;

- коробка чорного кольору з написом Rietumu ID

- пакет з документами;

- пакет з документами;

- печатка круглої форми синього кольору;

- пакет синього кольору з документами;

- 54300 грн., 2040 доларів США

- пластикова карта Приватбанк НОМЕР_10 ;

- пластикова картка Приватбанк НОМЕР_11 .

- ноутбук Делл;

Скасувати арешт наступного майна та повернути його власнику - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_12 , виданий Малиновським Рву м. Одесі ГУДМСУ в Одеській області 29.11.2012:

- рахунок № ОФ НОМЕР_13 від 13.10.2014, на 1-му арк..;

- договір банківського рахунку № 067/251/14-РКО-14 від 10.06.2014, на 7-ми арк.;

- договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Таргет ТВ» від 05.06.2014, на 2-х арк.;

- виписка з ЄДРЮОФЛ по ТОВ «Таргет ТВ», на 1-му арк.;

- копія виписки з ЄДРЮОФЛ по ТОВ «Таргет ТВ», на 1-му арк.;

- протокол № 5 загальних зборів ТОВ «Таргет ТВ» від 05.06.2014 на 1-му арк.;

- наказ № 2-/12/13 від 26.12.2013 р., на 1-му арк.;

- наказ № 05/06/14 від 05.06.2014 р., на 1-му арк.;

- наказ № 06/06/14 від 06.06.2014 р., на 1-му арк.;

- протокол №4 загальних зборів ТОВ «Таргет ТВ» від 26.12.13, на 1-му арк.;

- реєстр учасників ТОВ «Таргет ТВ», на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Таргет ТВ» на15 ти арк.;

- виписка з ЄДРПО ТОВ «Таргет ТВ», на 1-му арк.;

- квитанція № 8401_16 від 10.06.2014, на 1-му арк.;

- свідоцтво № 200002403 від 22.09.2011, на 1-му арк.;

- квитанція № 8401_17 від 10.06.2014, на 1-му арк.;

- податкова накладна № 19 від 17.10.2014, на 1-му арк.;

- податкова накладна № 33 від 28.10.2014, на 1-му арк.;

- податкова накладна № 16 від 14.10.2014, на 1-му арк.;

- податкова накладна № 32 від 09.10.2014, на 1-му арк.;

- рахунок фактура № 00001306 від 27.10.2014, на 1-му арк.;

- видаткова квитанція № 00002690 від 27.10.2014, на 1-му арк.;

- податкова накладна № 77 від 22.10.2014, на 1-му арк.,

- рахунок фактура № 00001301 від 27.10.2014, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 00602088 від 27.10.2014, на 1-му арк.;

- податкова накладна № 71 від 21.10.2014, на 1-му арк.;

- договір на виконання робіт від 21.10.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 21.10.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 13.10.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 23.06.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 05.09.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 20.10.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 21.10.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 01.08.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 01.07.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 21.10.2014;

- договір б/н на виконання робіт від 21.10.2014 ( ОСОБА_13 );

- договір б/н на виконання робіт від 21.10.2014 ( ОСОБА_14 );

- договір б/н на виконання робіт від 21.10.2014 ( ОСОБА_15 );

- податкова накладна № 45 від 29.10.2014, на 1-му арк.;

- рахунок на оплату № 1684 від 29.10.2014, на 1-му арк.;

- накладна № 1340 від 31.10.2014, на 1-му арк.;

- рахунок на оплату № 1689 від 29.10.2014, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 1346 від 03.11.14, на 1-му арк.;

- податкова накладна № 44 від 29.10.2014, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 0001312 від 10.09.2014, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 0001311 від 10.09.2014, на 1-му арк.;

- розрахунок № 47 від 30.10.2014, на 1-му арк.;

- рахунок на оплату № 716 від 17.09.2014, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 647 від 30.10.2014, на 1-му арк.;

- податкова накладна № 48 від 30.10.2014, на 1-му арк.;

- акти прийому виконаних робіт № 52, на 27-ми арк.;

- акти прийомки виконаних робіт за №№ 09-14, всього на 63 арк.;

- незаповнений бланк заяви про закриття;

· копія ВМД № 50004001/2014/014180, на 3 арк.;

· копія інвойсу № SI2014-01813В, на 1 арк.;

· копія інвойсу № СА2014-018А, на 1 арк.;

· податкова накладна № 3 від 16.05.2014, на 1 арк.;

· два примірники акту прийому-передачі документів ЧП «Південь Інтертрейд», на 2 арк.;

· довідка Банку Південний № 0-17-35337БТ, на 19 арк.;

· податкові накладні, інвойси ВМД, всього на 957 арк.;

· лист АБ «Банк Південний» № 0-17-37822БТ від 14.11.2012 на імя директора ПП «Вега-Консалт», на 19 арк.;

· пакет чорного кольору з надписами «VLADIS» з документами:

· акт надання послуг між ТОВ «Консультант 2014» та ВКФ «Специнадка» за № 272,271,270,268,267,266, на 7 арк.;

· податкові накладні № 191,201,171,112,183,41, всього на 6 арк.;

· договір безпроцентної фінансової позики від 01.09.2014 між ТОВ «Руіс» та ВКФ «Севан», на 2 арк;

· копії ВМД №№ 05572, 005573, 005602, 005603,005093,005124, 005125, 005126, 005724, 005725,005766,005767 (до копії ВМД додаються інвойси компанії «EXPOTRADE PTY LTD»), всього на 36 арк.;

· оригінали ВМД з інвойсами №№ 034424,035701,035397, всього на 9 арк.;

· звіт експедитора від 30.09.2014, на 1 арк.;

· акт № МШ-000037, на 1 арк.;

· акт № 313 від 02.10.2014, на 1 арк.;

· договір доручення від 01.09.2014, на 4 арк.;

· счет-акти виконання робіт №№ 29, 28, 31, 26, 27, 4, 20, 23, 22, 21, 5, ТОВ «Лайтмикс», всього на 12 арк.;

· листи ТОВ «Лайтмикс» від 10.10.2014, на 2 арк.;

· регістраційна картка ТОВ «Лайтмікс», на 1 арк.;

· заявка СП «Петрел» №№ 1010/41-ПТРЛ, 1010/40-ПТРЛ, 1010/43-ПТРЛ, 1010/42-ПТРЛ, на 5 арк.;

· заявка ПАТ «Плиске», на 1 арк.;

· договір про надання послуг № 09/29 від 18.09.2014 на 4 арк.;

· договір про надання послуг № 10 01 від б/д, на 4 арк.;

· упаковочний пакет Нова пошта із документами (пакет вскрівався)- накладна № 0452;

· рахунки ПП «Поліброк» №№ 56/10, 88/07, 88/06, всього на 3 арк.;

· картка рахунку 361 ТОВ «Лайтмикс» за 2014 р. ПП Поліброк, на 24 арк.;

· акти здачі прийняття робіт №№ ПА-0002232, на 2 арк.;

· акти надання послуг №№ 58, 56, 55 на 4 арк.;

· договір поставки № 04/08-14 від 04.08.2014, на 3 арк.;

· договір безвідсотк. фін. документів від 04.09.2014 на 2 арк.;

· копії ВМД з інвойсами, коносаментами №№ 024932, 014865, 015136, 030040, 029559, 031490, всього на 58 арк.;

· рахунки-фактури №№ СФ-0000040, РН-0000037, РН-0000037, на 3 арк.;

· податкова накладна № 5 від 13.10.2014, на 2 арк.;

· квитанція № 1 ПП «Альбус-форс», на 1 арк.;

· рахунки-фактури № СФ-0000039, РН-0000036, РН-0000096, на 3 арк.;

· податкова накладна № 4 від 10.10.14, на 2 арк.;

· квитанція № 1 ПП «Альбус-Форс», на 1 арк.;

· рахунки фактури № СФ-0000038, РН-0000035, РН-0000035, на 6 арк.;

· податкова накладна № 3 від 09.10.2014, на 2 арк.;

· рахунки фактури № СФ-0000037, РН-0000034, РН-0000034, на 3 арк.;

· податкова накладна № 1 від 06.10.2014, на 1 арк.;

· податкова накладна № 2 від 08.10.2014, на 1 арк.;

· квитанція № 1 ПП «Альбус-Форс», на 2 арк.;

· паперові коробки у кількості 10 штук із рукописними записами;

· печатка ТОВ «Лайтмикс» та компанії «EXPOTRADE PTY LTD 8476032»;

· аркуш з відбитком печатки ТОВ «Ланеру»;

· оригінал ВМД № 500060001/2014/005422 від 23.10.2014, на 3 арк.;

· CMR № 0848, на 1 арк.;

· CMR № 2169, на 1 арк.;

· квитанція «Приватбанк» про відкриття депозиту від 24.06.2014;

· експрес накладна «нова пошта» № 7028;

· експрес накладна «нова пошта» № 7949;

· договір позики від 06.05.2014 на 3 арк.;

· ксерокопії податкових накладних, всього на 244 арк.;

· бланки рахунків-актів ТОВ «Лайтмикс», на 30 арк.;

· рахунки, акти №№ 54,56,149, 57, 154, 60, на 19 арк.;

· документи ТОВ «Інтертеком» від 02.06.2014, на 7 арк.;

· договір-доручення № 4/Ж від 09.10.2014, на 3 арк.;

· договір доручення № 5 від 09.10.2014, на 2 арк.;

· мобільний телефон «Самсунг GT», флешка червоного кольору.

· NOKIA», червоно-чорного кольору

· ноутбук «Notebook aser extensa 5210» чорного кольору, sНОМЕР_14 ;

· лазерній принтер «Canon Laser shot LBP-1120» s;

· печатка підприємства «Діоніка»;

· ноутбук ASUSX5TA sA6N0/6,

· ноутбук ASUSX5TA sDCN0CX/08298497,

· ноутбук ASER Aspire EI 532 sNXMFVEU 00973516F593400;

· печатка ВКФ «Севан»;

· мобільні телефони: «NOKIA», чорного кольору із сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_15 ; «NOKIA», червоно-чорного кольору із сім карткою мобільного оператора «Лайф», «IPFON4», білого кольору, мобільний телефон «МТС»;

· стартовий пакет «МТС» № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

· стартовий пакет моб. оператора «Київстар» № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ;

· пластикова картка «BANK of Amerika sc-AAE2223A4E8»;

· інформаційний носій флешка «Trans card 4 gb»;

· інформаційний носій флешка «SP 4 gb»;

· інформаційний носій флешка «D 33b29»;

· генератор паролю № 28-0293834-5;

· генератор паролю № 28-3130835-5;

· пластикові банківськи картки: «Дельта банк» ; НОМЕР_20 (VISA), «ПУМБ» № НОМЕР_21 (VISA), «Радабанк» № НОМЕР_22 (VISA);

· печатка ТОВ «Ланеру» та ПП «Еколіт»;

· мобільний телефон «Самсунг GT»

· інформаційний носій флешка «Trans card 16 gb»;

- платіжне доручення банк «Восток» від 03.11.2014;

- платіжка банк «Восток» від 07.11.2014;

- платіжка банк «Восток» від 06.11.2014;

- лист формату А 4 з відтиком печатки «Профи-К»;

- наказ № 1 ТОВ «Азія-Форест»;

- статут ТОВ «Азія-Форест»;

- виписка по рахунку ТОВ «Торг-Біг;

- виписка по рахунку № НОМЕР_23 ;

- виписка по рахунку НОМЕР_24 ;

- виписка по рахунку НОМЕР_25 ;

- виписка по рахунку3811.6231;

- обкладинка від паспорту НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон Нокіа 2330;

- мобільний телефон Самсунг;

- мобільний телефон Самсунг Метко ПЦС;

- мобільний телефон Квоцера Метро;

- мобільний телефон Самсунг Верізон;

- диктофон «Олімпус»;

- флешка «ХП»;

- флешка «Трансценнд»;

- флешка «Джет Флеш»;

- флешка«Трансценнд»;

- квитанція № 77667 ;

- квитанція № 77667;

- договір № 5691;

- заява на видачу готівки № 1 від 16.07.2014;

- квитанція № 83209 від 16.07.2014 на 700грн;

- квитанція № 83209 від 16.07.2014 на 1410 грн;

- квитанція № 83207 від 16.07.2014 на 165 грн;

- трудова книжка НОМЕР_27 ;

- трудова книжка НОМЕР_28 ;

- трудова книжка НОМЕР_29 ;

- чекова книжка №№ , НОМЕР_30 ;

- чекова книжка №№ , НОМЕР_31 ;

- чекові книжки №№ 34919301 до 34919325;

- чекові книжки №№ 0491076 до 0491100;

- корінець від сплати комісії № 3461 від 27.02.2014;

- квитанція на сплату 6150 грн. від ОСОБА_16 ;

- квитанція № 70742 від 16.05.2014;

- квитанція № 110574 від 24.04.2014, на 1 арк.;

- копія ІПН НОМЕР_32 на ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- копія сторінок паспорту ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- копія сторінок паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_18 , всього на 3 арк.;

- додаткова угода до договору №4265 на користування індивідуальним депозитним сейфом № 0808, на 1 арк.;

- копія сторінок паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_19 , всього на 2 арк.;

- договір № 6042 від 16.07.2014 на користування індивідуальним депозитним сейфом;

- копія сторінок паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_20 , всього на 2 арк.;

- копія сторінок паспорту на імя ОСОБА_21 , на 1 арк.;

- копії сторінок паспортів на імена: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , всього на 4 арк.%;

- копії ІПН ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , всього на 2 арк.;

- клаптик паперу із рукописним надписом " ОСОБА_26 ";

- клаптик паперу із рукописним надписом "Самойленко Ук. кр. Банк";

- клаптик паперу із фрагментом відбитка печатки "Акціонерне товариство Восток";

- сім-картка "МТС" із № НОМЕР_33 із кардхолдером та обкладинкою стартового пакету;

- сім-картка "МТС" із № НОМЕР_34 із кардхолдером та обкладинкою стартового пакету;

- сім-картка "МТС" № НОМЕР_35 ;

- сім-картка "МТС" № НОМЕР_36 ;

- кардхолдер від сім-картки "Life" на номер НОМЕР_37 ;

- сім-картка "Life" на № НОМЕР_38 у кардхолдері;

- сім-картка "Life" на № НОМЕР_39 у кардхолдері;

- сім-картка "МТС" із № НОМЕР_40 із кардхолдером та обкладинкою стартового пакету;

- сім-картка "Life" на № НОМЕР_41 із кардхолдером та обкладинкою;

- сім-картка "МТС" із № НОМЕР_42 із кардхолдером та обкладинкою стартового пакету;

- печатка ТОВ "Фірма "Фонтан-Бізнес" код 22459408;

- печатка ТОВ "Аеростар" код 35983595;

- печатка ТОВ "Вєдан" код 38574303;

- печатка ТОВ "Фірма "Фонтан-Бізнес" код 22459408;

- печатка ТОВ "Старт Лайн" код 35749697;

- печатка (гумова частина) ТОВ "О.Л.Д. Транс" код 37271547;

- печатка (гумова частина) ТОВ "В.Г.М." код 38355533;

- лазерний носій інформації із графічними зображеннями "Український Сертифікаційний Центр";

- картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ "Фірма "Фонтан Бізнес";

- картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ "Фірма "Фонтан Бізнес";

- квитанції № № 108568, 108571, 108579 від 24.04.2014, всього на 3 арк.;

- банківський конверт Oleksandr Derybas;

- банківська "Vostok" № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_27 ;

- сім-картка "МТС" № НОМЕР_44 ;

- обкладинка від сім-картки "МТС" на № НОМЕР_45 ;

- банківська картка "Укр/ін/Банк" № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_27 ;

- банківський конверт НОМЕР_46 ;

- тарифний пакет "Базовый" Восток (роздруківка), на 2 арк.;

- договір банківського рахунку №599910 від 24.04.2014;

- клаптик паперу із рукописними надписами "Найден Ук. Кр. Банк";

- сім-картка "МТС" № НОМЕР_47 ;

- банківська картка "Укр/ін/Банк" № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_28 із банківським конвертом;

- банківська картка " Vostok " № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_28 із банківським конвертом;

- квитанції №№ 108284, 108299, 108280 від 24.04.2014, всього на 3 арк.;

- тарифний пакет "Базовый" Восток (роздруківка), на 2 арк.;

- договір банківського рахунку №599908 від 24.04.2014, на 1 арк.;

- квитанції №№ 109000, 108123, 108989 від 24.04.2014, всього на 3 арк.;

- тарифний пакет "Базовый" Восток (роздруківка), на 2 арк.;

- договір банківського рахунку №599907 від 24.04.2014, на 1 арк.;

- банківська картка "Укр/ін/Банк" № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_29 із банківським конвертом;

- банківська картка " Vostok " № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_29 із банківським конвертом;

- сім-картка "МТС" із № НОМЕР_52 із кардхолдером та обкладинкою стартового пакету;

- сім-картка "МТС" із № НОМЕР_53 із кардхолдером та обкладинкою стартового пакету;

- квитанції № № 121907, 121898, 121913 від 28.04.2014, всього на 3 арк.;

- договір банківського рахунку № 600096 від 28.04.2014, на 1 арк.;

банківська картка "Укр/ін/Банк" № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_27 із банківським конвертом;

- банківська картка " Vostok " № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_28 із банківським конвертом;

- банківська картка "Укр/ін/Банк" № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_28 із банківським конвертом;

- банківська картка "Приват Банк" № НОМЕР_57 ;

- банківська картка "Приват Банк" № НОМЕР_58 ;

- квитанція № 43333009 від 08.05.2014;

- квитанція № 67907 від 16.05.2014;

- банківська картка " Vostok " № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_30 із банківським конвертом;

- банківська картка «Vostok» № НОМЕР_60 ;

- банківська картка № НОМЕР_61 ;

- банківська картка «Vostok» № НОМЕР_62 ;

- банківська картка «Vostok» № НОМЕР_63 ;

- банківська картка № НОМЕР_64 ;

- квитанції №№ 113266, 113278, 113272 від 25.04.2014, на 3-х арк.;

- договір банківського рахунку № 600040 від 25.04.2014, на 1 арк.;

- банківська картка «Vostok» № НОМЕР_65 ;

- банківська картка «Vostok» № НОМЕР_66 ;

- банківська картка № НОМЕР_67 ;

- квитанція № 110581 від 24.04.2014, на 2-х арк.;

- квитанція № 70680 до 16.05.2014, на 1-му арк.;

- договір банківського рахунку № 599945 від 24.04.2014, на 1-му арк.;

- роздруківка «тарифний пакет «Базовий» Восток», на 2 х арк.;

- копії ІНН № , на 1-му арк.

- металевий предмет округлої форми червоножовтого кольору

- 31400 (тридцять одна тисяча чотириста) доларів США, 29700 (двадцять дев`ять тисяч сімсот) євро;

- клоччя рваного паперу білого, жовтого, та фіолетового кольорів, на яких присутні рукописні записи виконані кульковою ручкою синього та чорного кольорів. На вказаних шматках, присутні написи «НДС, ЕСВ, почта, пустой», імена осіб з відповідними позначеннями. Повний зміст записів можливо дізнатися лише після складання вказаних шматків;

- папку з написом «ПАПКА для пакетів», в середині якої знаходилися наступні документи:

- Реєстр отриманих та вилучених податкових накладних, щодо платника податків ТОВ «ПКФ «Комтоп», на 1 арк;

- Реєстр отриманих та вилучених податкових накладних, щодо платника податків ТОВ «ПКФ «Комтоп», на 1 арк;

- Реєстр налогових щодо ПП БіБренд, на якому міститься рукописний запис «1792,99 158, 23 », на 1 арк;

- документ з назвою «Азияфорест», по контракту EXPOTRADE PTY LTD, на 1 арк;

- лист вих№06.1-47/1/12-7616 від 01.10.2014 до ТОВ «Азіяфорест», на 1 арк;

- чек «Укрпошта» №469, на 1 арк;

- опис вкладень у цінний лист ТОВ «Торбіг», на 1 арк;

- исх№23/09-1 Заява ТОВ «Азіяфорест», на 1 арк;

- рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №Ц942 від ТОВ «Азіяфорест», на 1 арк;

- чек «Укрпошта» №942, на 1 арк;

- опис вкладень у цінний лист ТОВ «Азіяфорест» від 23.09.2014, на 1 арк;

- чек «Укрпошта» №480, 510, 545, 570, 367, на 1 арк;

- чек «Укрпошта» №530, на 1 арк;

- експрес накладна №3676 «Нова пошта» відправник ТОВ «Азіяфорест», на 1 арк;

- рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №Ц120 від ТОВ «Сантан Бріз», на 1 арк;

- рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №510 від ТОВ «Фінорз Південь», на 1 арк;

- рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №Ц545 від ТОВ «Азіяфорест», на 1 арк;

- опис вкладень у цінний лист ТОВ «Санта лайн» від 21.05.2014, на 1 арк;

- опис вкладень у цінний лист ТОВ «Дартон Білдінг» від 20.05.2014, на 1 арк;

- опис вкладень у цінний лист № Ц480 ТОВ «Санта бріз» від 20.05.2014, на 1 арк;

- опис вкладень у цінний лист № Ц510 ТОВ «Фінорз Південь» від 20.05.2014, на 1 арк;

- опис вкладень у цінний лист № Ц545 ТОВ «Азіяфорест» від 20.05.2014, на 1 арк;

- опис вкладень у цінний лист № Ц570 ТОВ Фірма «Фонтан-Бізнес» від 20.05.2014, на 1 арк;

- документ №0408004 платіжне доручення в іноземній валюті №4 від 25.07.2014 (платник ТОВ «Азіяфорест»), на 1 арк;

- документ №0408006 заява про купівлю іноземної валюти №1 від 25.07.2014 (клієнт ТОВ «Азіяфорест»), на 1 арк;

- документ №0400001 платіжне доручення в іноземній валюті №5 від 31.07.2014 (платник ТОВ «Азіяфорест»), на 1 арк;

- документ №0408006 заява про купівлю іноземної валюти №2 від 31.07.2014 (клієнт ТОВ «Азіяфорест»), на 1 арк;

- повідомлення АБ «Південний» по рахунку від 19.09.2014, на 1 арк;

- документ №0400001 платіжне доручення в іноземній валюті №6 від 19.09.2014 (платник ТОВ «Азіяфорест»), на 1 арк;

- документ №0400001 платіжне доручення в іноземній валюті №7 від 01.10.2014 (платник ТОВ «Азіяфорест»), на 1 арк;

- зразок акту прийому передачі від ТОВ «Форвей» з нанесеними рукописними записами виконаними карандашем та підписом особи, на 1арк;

- зразок заяви до ТОВ «Форвей» з підписом особи, на 1 арк;

- копія видаткової накладної №ЦТ-0001406 від 23.04.2014 (постачальник ТОВ «Форвей» одержувач ТТОВ «Снарт Лайн», на 1 арк;

- податкова накладна ТОВ «Лідеркарт» від 23.06.2014, на 1 арк;

- податкова накладна ТОВ «Лідеркарт» від 23.06.2014, на 1 арк;

- акт надання послуг №42 від 31.10.2014 між ФОП ОСОБА_31 та ТОВ «Сюітаж»,, на 1 арк;

- акт надання послуг №43 від 31.10.2014 між ФОП ОСОБА_31 та ТОВ «Дартон білдінг», на 1 арк;

- акт надання послуг №35 від 31.10.2014 між ФОП ОСОБА_31 та ТОВ «Торгбріг», на 1 арк;

- рахунок №07 від 11.08.2014 (платник ТОВ «Руіс»), на 1 арк;

- акт надання послуг №07 від 17.08.2014 між ПП АФ «Діктум-Фактум» та ТОВ «Руіс», на 1 арк;

- договір №02/08 на проведення експертного економічного дослідження від 11.08.2014 між ПП АФ «Діктум-Фактум» та ТОВ «Руіс», на 2 арк;

- документ, переписка який починається словами «так, в платеже входящий будет курс нбу, т.е. заход будет по курсу нбу…» та закінчується наступним «продажи. Счет учета 311, счет 333», на 1 арк;

- прибутковий касовий ордер №2 від 31.03.2014 (оплата за грошову чекову книжку ТОВ «Азіяфорест» СЧ2301), на 1 арк;

- вантажна митна декларація №125130006/2014/584100 ТОВ «Азіяфорест» від 06.08.2014, на 6 арк;

- рішення про корегування митної вартості товарів по ВМД №125000003/2014/000266/1 від 18.07.2014 від 18.07.2014.на 1 арк;

- другий примірник вантажної митної декларації №125130006/2014/584100 ТОВ «Азіяфорест» від 06.08.2014, на 6 арк;

- Акт наданих послуг ТОВ «Столічні Товари», на 1 арк;

- Акт наданих послуг ТОВ «Столічні Товари», на 1 арк;

- Рахунок Фактура №23920/ссс від 19.08.2014, на 1 арк;

- Платіжне доручення №2 від 05.09.2014 (платник ТОВ «Столічні товари»), на 1-арк;

- Квитанція №5810031 від 09.09.2014, на 1 арк;

- Акт наданих послуг ТОВ «Легобуд» (б/н та б/д), на 1 арк;

- Акт наданих послуг ТОВ «Легобуд» (б/н та б/д), на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №7484 від 22.09.2014 (ТОВ «Квін Плюс» - Інженерний центр «Реагент», на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №7484 від 22.09.2014 (ТОВ «Квін Плюс» - Інженерний центр «Реагент», на 1 арк;

- Видаткова накладна №ДИ-555 від 19.12.2013 постачальник ТОВ Диссар» одержувач ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Видаткова накладна №ДИ-555 від 19.12.2013 постачальник ТОВ Диссар» одержувач ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Довіреність №168 від 19.12.2013 видана ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Рахунок-фактура № ДИ-0000001 від 27.12.2013 постачальник ТОВ Диссар» одержувач ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Рахунок-фактура № ДИ-0000001 від 27.12.2013 постачальник ТОВ Диссар» одержувач ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Податкова накладна від 19.12.2013 №555, на 1 арк;

- Податкова накладна від 19.12.2013 №555, на 1 арк;

- Договір поставки №131201 від 02.12.2013 між ТОВ Диссар» та ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 3 арк;

- Договір поставки №131201 від 02.12.2013 між ТОВ Диссар» та ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 3 арк;

- Договір про надання послуг №13110101 від 01.11.2013 між ТОВ «Інтелект Груп Компані» та ТОВ «Авесбуд», на 3 арк;

- Договір про надання послуг №13110101 від 01.11.2013 між ТОВ «Інтелект Груп Компані» та ТОВ «Авесбуд», на 3 арк;

- Рахунок-фактура №АВ-0000002 від 01.11.2013 постачальник ТОВ «Авесбуд» одержувач ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Рахунок-фактура №АВ-0000002 від 01.11.2013 постачальник ТОВ «Авесбуд» одержувач ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Акт №АВ-844 здчі-прийняття робіт (надання послуг), на 1 арк;

- Акт №АВ-844 здчі-прийняття робіт (надання послуг), на 1 арк;

- Податкова накладна від 29.11.2013 ТОВ «Авесбуд», на 1 арк;

- Податкова накладна від 29.11.2013 ТОВ «Авесбуд», на 1 арк;

- Договір про надання послуг №13120101 від 02.12.2013 між ТОВ «Інтелект Груп Компані» та ТОВ «Авесбуд», на 3 арк;

- про надання послуг №13120101 від 02.12.2013 між ТОВ «Інтелект Груп Компані» та ТОВ «Авесбуд», на 3 арк;

- Рахунок-фактура №АВ-0000001 від 02.12.2013 постачальник ТОВ «Авесбуд» одержувач ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Рахунок-фактура №АВ-0000001 від 02.12.2013 постачальник ТОВ Авесбуд» одержувач ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Видаткова накладна №АВ-334 від 13.12.2013, на 1 арк;

- Видаткова накладна №АВ-334 від 13.12.2013, на 1 арк;

- Довіреність №170 від 13.12.2013 ТОВ «Інтелект Груп Компані», на 1 арк;

- Податкова накладна від 13.12.2013 ТОВ «Авесбуд», на 1 арк;

- Податкова накладна від 13.12.2013 ТОВ «Авесбуд», на 1 арк;

- Договор субподряда №0710-ЕМ13 від 07.10.2013 (підрядчик ЧП «Енергоресурс» субплдрядчик «ТОВ «Авесбуд», на 3 арк;

- Договор субподряда №0710-ЕМ13 від 07.10.2013 (підрядчик ЧП «Енергоресурс» субплдрядчик «ТОВ «Авесбуд», на 3 арк;

- Договірна ціна на будівництво ПП «Енергоресурс» та ТОВ «Авесбуд», на 1 арк;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013, на 1 арк;

- Акт прийому виконаних робіт за жовтень 2013, на 3 арк;

- Договірна ціна на будівництво за адресою вул. Марсельська 35, секція 1.3, на (замовник ЧП «Енергоресурс» подрядчик «ТОВ «Авесбуд»), на 1 арк;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 (ЧП «Енергоресурс», «ТОВ «Авесбуд»), на 1 арк;

- Акт прийому виконаних робіт за жовтень 2013, на 3 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Авесбуд» від 31.10.2013, на 1 арк;

- Рахунок-фактура №717 від 24.02.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №717 від 24.02.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ Бізнес Карго» від 24.02.2014, на 1 арк;

- Рахунок-фактура №501 від 17.02.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №501 від 17.02.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Бізнес Карго» від 17.02.2014, на 1 арк;

- Рахунок фактура №144 від 06.02.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №144 від 06.02.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Бізнес Карго» від 06.02.2014, на 1 арк;

- Експрес накладна №9633 Нова Пошта, на 1 арк;

- Дополнительное соглашение №2 к договору №3-11/13 от 21.11.2013 (ТОВ Азовта Агро Груп та ТОВ «Зернотрейд», на 1 арк;

- Дополнительное соглашение №2 к договору №3-11/13 от 21.11.2013 (ТОВ Азовта Агро Груп та ТОВ «Зернотрейд», на 1 арк;

- Лист ТОВ «Зернотрейд» исх №306 від 27.06.2014, на 1 арк;

- Акт прийому-передачі від 07.10.2014 ТОВ «Сюіттаж» та ТОВ Центр сертифікації ключів», на 1 арк, , на 2 арк;

- Витяг №418 з реєстру ПП на додану вартість, на 1 арк;

- Довіреність №5 від 27.10.2014, на 1 арк;

- Договір №15 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 05.09.2014 (ТОВ «Снартлайн» та ПП «Трансвелл», на 3 арк;

- Акт надання послуг №50 від 05.09.2014, на 1 арк;

- Акт надання послуг №94 від 09.10.2014, на 1 арк;

- Акт №123 сдачі-прийняття робіт від 10.09.2014 (ПП «ТС-ТРАНС» та ТОВ «Снартлайн», на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 10.09.2014, на 1 арк;

- Акт №7 сдачі-прийняття робіт (ТОВ ТТС-ТРАНС» та від 01.09.2014, ТОВ «Снартлайн», на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 01.09.2014, на 1 арк;

- Акт надання послуг №6 від 01.09.2014 (ПП «Трансвелл» та ТОВ «Снартлайн», на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» 01.09.2014 від, на 1 арк;

- Акт надання послуг №104 від 09.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 09.09.2014, на 1 арк;

- Акт надання послуг №122 від 10.09.2014 (ПП «Трансвелл» та ТОВ «Снартлайн», на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 10.09.2014, на 1 арк;

- Акт надання послуг №200 від 15.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 15.09.2104, на 1 арк;

- Акт надання послуг №296 від 22.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 22.09.2014, на 1 арк;

- Акт надання послуг №359 від 26.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 26.09.2014, на 1 арк;

- Договір поставки №07.14-1 від 01.07.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №0003172 від 29.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ТКФ «Комптоп» від 29.09.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №0003147 від 25.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ПКФ «Компот» від 25.09.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №0003143 від 22.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ПКФ «Компот» від 22.09.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №0003014 від 12.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ПКФ «Компот» від 12.09.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №0003078 від 16.09.2014, на 1 арк;

- Податкова накладна ПКФ «Компот» від 16.09.2014, на 1 арк;

- Договір поставки №166 від 20.10.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №3010 від 24.10.2014, на арк.;

- Видаткова накладна №3035 від 27.10.2014, на 1 арк;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2014, на 1 арк;

- Акт № прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2014, на 9 арк;

- Договір оренди нежитлового приміщення (ТОВ «Кваліт гудс») на 3 арк;

- Договір оренди нежитлового приміщення (ТОВ «Кваліт гудс» ута «Бургас») на 3 арк;

- Рахунок №495 від 26.09.2014, на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №158358 від 14.07.2014, на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №158358 від 02.07.2014, на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №158358 від 03.07.2014, на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №158357 від 02.07.2014, на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №158356 від 23.05.2014, на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №158356/1 від 23.05.2014, на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна №1 від 29.09.2014, на 1 арк;

- Акт прийому виконаних робіт №256036 від 05.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №540-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №541-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №542-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №543-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №544-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №545-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №546-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №547-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №548-н від 31.03.2014, на 1 арк;

- Видаткова накладна №549-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №550-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №551-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №552-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №553-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №554-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №555-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №556-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №557-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №558-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №559-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №560-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №561-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №562-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №563-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №564-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №565-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №566-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №567-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №568-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №569-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №570-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №571-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №572-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №573-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №574-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №575-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №576-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №577-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №578-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №579-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №580-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №581-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №582-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №583-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №584-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №585-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №586-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №587-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №588-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №589-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №590-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №591-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №592-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №593-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №594-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №595-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №596-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №597-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №598-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №599-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №600-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №601-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №602-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №603-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №604-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №605-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №606-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №607-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №608-н від 31.03.2014, на 1 арк;

Видаткові накладні з №609-н по №677-н від 31.03.2014, на 69 арк;

Видаткові накладні з №420-н по №539-н від 31.03.2014, на 120 арк;

Рахунок на оплату №50 від 05.09.2014, на 1 арк;

Акт надання послуг №50 від 05.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ПП « Трансвелл» від 05.09.2014, на 1 арк;

Рахунок на оплату №94 від 09.10.2014, на 1 арк;

Акт надання послуг №94 від 09.10.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ПП «Трансвелл» від 09.10.2014, на 1 арк;

Договір №15 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 05.09.2014, на 3 арк;

Лист №39-14 від 04.11.2014, на 1 арк;

Акт №123 сдачи-прийняття робіт від 10.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 10.09.2014, на 1 арк;

Акт №7 від 01.09.2014, на 1 арк;.

Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2014, на 1 арк;

Акт № прийняття виконаних робіт за жовтень 2014 року, на 8 арк;

Рахунок на оплату №3069 від 27.10.2014, на 1 арк;

Рахунок на оплату №3060 від 24.10.2014, на 1 арк;

Договір поставки №166 від 20.10.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №3035 від 27.10.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №3010 від 24.10.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ФОП « ОСОБА_32 » від 27.10.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ФОП « ОСОБА_32 » від 24.10.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №2521/06 від 28.06.2014, на 3 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 3 арк;

Видаткова накладна №2522/06 від 28.06.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма леда» від 28.06.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №2523/06 від 28.06.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №2524/06 від 28.06.2014 на 2 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма Леда» від 26.06.2014, на 2 арк;

Видаткова накладна №2525/06 від 28.06.2014, на 2 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 2 арк;

Видаткова накладна №2526/06 від 28.06.2014, на 2 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 2 арк;

Видаткова накладна №2527/06 від 28.06.2014, на 2 арк;

Податкова наклдна ДП «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 2 арк;

Видаткова накладна №2528/06 від 28.06.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №2529/06 від 28.06.2014, на 1 арк;

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА дп «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №2530/06 від 28.06.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №2531/06 від 28.06.2014, на 2 арк;

Податкова накладна ДП «Фірма Леда» від 28.06.2014, на 2 арк;

Отче по долгам покупателей за август 2014, на 1 арк;

Акт надання послуг №6 від 01.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 01.09.2014, на 1 арк;

Акт надання послуг №04 від 09.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 09.09.2014, на 1 арк;

Акт надання послуг №122 від 10.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 10.09.2014, на 1 арк;

Акт надання послуг №200 від 15.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 15.09.2014, на 1 арк;

Акт надання послуг №296 від 22.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 22.09.2014, на 1 арк;

Акт надання послуг №359 від 26.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Снартлайн» від 26.09.2014, на 1 арк;

Договір №03 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 07.08.2014, на 3 арк;

Договір №02-14 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 07.08.2014, на 3 арк;

Довіреність серії ЯЗЦ №006622 від 31.10.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №136 від 20.10.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №131 від 09.10.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2014 року, на 4 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 03.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2014 року, на 8 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2014 року, на 3 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2014 року, на 4 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2014 року, на 4 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №5 за вересень 2014 року, на 7 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №4 за вересень 2014 року, на 7 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №8 за вересень 2014 року, на 8 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №7 за вересень 2014 року, на 8 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №6 за вересень 2014 року, на 12 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №9 за вересень 2014 року, на 13 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2014 року, на 6 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №2 за вересень 2014 року, на 6 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2014, на 1 арк;

Акт прийняття виконаних будівельних робіт №3 за вересень 2014 року, на 5 арк;

Акт №01-09-14 прийому-передачі матеріалів від 01.09.2014, на 1 арк;

Договір субпідряду №05/09 від 05.09.2014, на 3 арк;

Договір субпідряду №17/09 від 17.09.2014, на 3 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 30.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 26.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал від 16.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 15.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 13.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 05.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 30.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 22.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 15.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 13.09.2014, на 1 арк;

Податкова накладна ТОВ «Євротермінал» від 05.09.2014, на 1 арк;

Акт №00002984 на надання послуг за вересень 2014, на 1 арк;

Акт №00003095 на надання послуг за вересень 2014, на 1 арк;

Податкова накладна ОСОБА_33 від 31.10.2014, на 1 арк;

Акт виконаних робіт з перевантаження грузів від 31.10.2014, на 1 арк;

Рахунок №3 від 31.10.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №10050 від 15.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №Р10050 від 15.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №Р10050 від 15.10.2014, на 1 арк;

Сертифікат якості №151014ГФС-42/2664, на 1 арк;;

Копія висновку державної санітарно-епедеміологічної експертизи від 04.09.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №10372 від 23.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №Р10372 від 23.10.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №10329 від 22.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №pllC0010329 від 22.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №pllC0010329 від 22.10.2014, на 1 арк;

Сертифікат якості №221014ГФС-42/2737, на 1 арк;

Висновок державної ССЕ №55915 від 04.09.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №10472 від 26.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №pllC0010472 від 26.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №pllC0010472 від 26.10.2014, на 1 арк;

Сертифікат якості №221014ГФС-42/2782, на 1 арк;

Висновок державної ССЕ №55915 від 04.09.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №10603 від 29.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №Р10603 від 29.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №Р10603 від 29.10.2014, на 1 арк;

Висновок державної ССЕ №55915 від 04.09.2014, на 1 арк;

Сертифікат якості №221014ГФС-42/2816, на 1 арк;

Видаткова накладна №10568 від 29.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №pllC0010568 від 29.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №pllC0010568 від 29.10.2014, на 1 арк;

Сертифікат якості №221014ГФС-42/2808, на 1 арк;

Висновок державної ССЕ №55915 від 04.09.2014, на 1 арк;

Видаткова накладна №10447 від 25.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №pllC0010447 від 25.10.2014, на 1 арк;

Товарно-транспортна накладна №pllC0010447 від 25.10.2014, на 1 арк;

Сертифікат якості №221014ГФС-42/2767, на 1 арк;

Висновок державної ССЕ №55915 від 04.09.2014, на 1 арк.

- папка з написом «ПАПКА ДЛЯ ПАПЕРІВ», та рукописний напис олівцем «Акты Снарт VIII», в середині якої знаходилися документами на 328 аркушах.

- папка з написом «Папка для бумаги», та рукописний напис олівцем, в середині якої знаходилися документами на 287 аркушах;

- чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки з чеками серії ЛИ №7571726 до 7571750.;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_68 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Таня»;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_69 на поверхні якого міститься рукописний напис « ОСОБА_34 »;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_70 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Пауер»;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_71 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Азия». Незважаючи на те що хол дер пакету розпакований, Sim-картка знаходиться в середині пакету;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_72 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Виард»;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_73 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Лора Трейд». Sim-картка в середині пакету відсутня;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_74 , на поверхні якого міститься рукописний напис « ОСОБА_35 ». Sim-картка в середині пакету відсутня;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_75 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Ланеру». Sim-картка в середині пакету відсутня;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_76 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Екол». Sim-картка в середині пакету відсутня;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_77 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Дартон». Sim-картка в середині пакету відсутня;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_78 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Стол». Незважаючи на те що хол дер пакету розпакований, Sim-картка знаходиться в середині пакету;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_79 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Лего»;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_80 , на поверхні якого міститься рукописний напис «План»;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_81 , на поверхні якого міститься рукописний напис « ОСОБА_36 ». Незважаючи на те що хол дер пакету розпакований, Sim-картка знаходиться в середині пакету;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_82 , на поверхні якого міститься рукописний напис « ОСОБА_37 )». Sim-картка в середині пакету відсутня;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_83 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Прайм»;

- розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_84 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Сюит». Sim-картка в середині пакету відсутня;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_85 , на поверхні якого міститься рукописний напис «Занят», який поверх було закреслено;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_86 , на поверхні якого які не будь позначення не містяться;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» номер телефону НОМЕР_87 , на поверхні якого які не будь позначення не містяться;

- новий, не розпакований стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф» - номер телефону НОМЕР_88 , на поверхні якого які не будь позначення не містяться;

- картка-холдер без сім картки мобільного оператора «Лайф» на номер НОМЕР_73 ;

- Sim-картка мобільного оператора «Лайф» серійний номер НОМЕР_89 .

- ноутбук торгівельної марки «ASUS» модель «X301A» серійний номер «C9N0BC151031376».

- папка з написом «Папка для паперів», та рукописний напис олівцем, в середині якої знаходилися документами на 123 аркуші.

- стопка документів на 360 аркушах

- пакет зеленого кольору з подрібненими частками паперу.

- копія договору оренди житла від 26.02.2014.

- ноутбук торгівельної марки «AСER» модель «E1-532» серійний номер «NXMFVEUE3400».

- ноутбук торгівельної марки «ASUS» модель «x551c» серійний номер «DCN0CX10854849H».

- ноутбук торгівельної марки «ASUS» модель «Х55А» серійний номер «D4N0CX144261147».

- ноутбук торгівельної марки «ASUS» модель K50IN серійний номер «95N0AS327325224».

- Ноутбук «ACER» модель «Е1-532», серійний номер «NXMFVEU009335186D83400» - 1 шт.

- флеш накопичувач інформації торгівельної марки «Transcend 4Gb» серійний номер «» - 1 шт.

- флеш накопичувач торгівельної марки «Transcend 4Gb» модель «JFV85» сріблястого кольору;

- флеш накопичувач торгівельної марки «Toshiba 4Gb» серійний номер «1242ВВ1746j2smk» білого кольору, флеш накопичувач без маркування, золотистого кольору з чорними вставками, флеш накопичувач торгівельної марки «Team 8Gb» номер партії «D33D08» білого кольору з рожевим малюнком, а також металеву печатку з написом «ДПІ У Приморському районі м. Одеси №311».

- Флеш-носій інформації торгівельної марки «ADATA 16Gb» серійний номер «G16G» - 1 шт. ;

- кредитна пластикова картка MasterCard НОМЕР_90 ;

- платіжна картка Віза НОМЕР_4 ;

- платіжна картка Віза НОМЕР_5 ;

- платіжна картка Мастеркард НОМЕР_6 ;

- платіжна картка Віза НОМЕР_7 ;

- платіжна картка Мастеркард 035301;

- квитанція № 78001 від 19.05.2014;

- квитанція № 4879479 від 26.05.2014.

Скасувати арешт рахунку та скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «ІНСТА-ТОРГ» () № НОМЕР_91 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 08.10.2014 року по справі №522/18866/14-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

31.03.2015