05.01.16
У Х В А Л А
Іменем України
05 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0003944 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
30.12.2015 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003944 від 16.10.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, 15.10.2015 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , 1980 р.н., мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 15.10.2015 року в невстановлений слідством денний час, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_3 , а саме: квартирами АДРЕСА_2 :м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Глинки, 2, а також об`єктом нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Будучи допитаним у якості потерпілого, ОСОБА_3 пояснив, що з 16.03.2015 він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приблизно в липні 2015 року його зацікавили 5 квартир в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого він зустрівся із ОСОБА_4 , який продавав дані об`єкти нерухомості за 2500000 грн. Вони домовилися, що ОСОБА_5 отримує кошти за квартири, а на ОСОБА_3 оформляє генеральну довіреність, щоб він мав можливість надалі оформити належним чином дану угоду, а також розпоряджатися майном придбаним ним.
02.09.2015 вони із ОСОБА_6 підписали договір купівлі продажу на наступні об`єкти нерухомості: квартира АДРЕСА_5 загальною площею 124,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 152,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 97,7 кв. м.; квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 101,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_9 , при цьому покупцем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 , а продавцем був ОСОБА_8 , від імені якого діяв за довіреністю ОСОБА_3 . Після оформлення договору купівлі продажу, право власності на вищевказані квартири було зареєстровано в єдиному державному реєстрі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приблизно в жовтні 2015 року йому зателефонувала голова об`єднання власників багатоквартирного будинку в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , та повідомила, що у придбані ним квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , вона заселила нових власників, згідно наданими ними документами.
Про те, на якій підставі представник ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заселив нових власників ОСОБА_3 невідомо, так як він нікому не продавав, не дарував і ніяким іншим чином не віддавав вищевказані квартири, наскільки йому відомо, другий співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 також не робив нічого подібного з вищевказаними квартирами.
Крім того, 19 вересня 2015 р. на підприємствах, де він є власником та директором: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості особи, яка має право підпису з`явився раніше йому невідомий гр. ОСОБА_11 . В період, коли відбулось делегування повноважень ОСОБА_11 він перебував на стаціонарному лікуванні. Будь-яких розпоряджень по прийому на роботу або надання права підпису гр. ОСОБА_11 він не надавав.

Дана особа фактично розпорядилась на власний розсуд майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом дарування на офшорну компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована на Сейшельських островах.

Згідно з відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 №52902/02-59/5377 від 02.12.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритих відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконанні не перебуває, отже продаж об`єктів нерухомості: квартира АДРЕСА_13 , загальною площею 152,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 97,7 кв. м.; квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 101,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_9 , на прилюдних торгах не відбувався, а відповідні акти можуть бути підробленими.
Зі змісту клопотання та матеріалів, доданих до нього, вбачається, що договори щодо придбання усіх вище перелічених об`єктів нерухомості з прилюдних торгів було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

На підставі викладеного вбачається, що у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , Дніпропетровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровської області знаходяться оригінали документів, перелік яких наведено у клопотанні, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, прокурор прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , повідомлена належним чином про час і місце судового засідання, не з`явилася. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0003944 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу нотаріуса ОСОБА_12 , а саме:

1) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_14 ) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 3) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2062, виданий 06.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . 4) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_15 ; 5) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_16 ) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 7) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2061, виданий 06.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ; 8) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_17 ; 9) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_18 ) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 11) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2079, виданий 08.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ; 12) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_19 ; 13) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_20 ) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 15) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2080, виданий 08.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . 16) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_21 ; 17) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_22 ) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 19) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2081, виданий 08.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 20) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_23 .

Строк дії ухвали до 05 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1