печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9355/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТМС-ГРУП" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.01.2016 року, -

У С Т А Н О В И В :
06.04.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «ТМС-ГРУП» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016, які знаходяться на рахунку (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ТОВ «ТМС-ГРУП» () № НОМЕР_1 , відкритий в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів, по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Вказане клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.01.2016 року, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст. 358 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 року у кримінальному провадженні № 757/6980/16-к накладено арешт на кошти ТОВ «ТМС-ГРУП», які знаходяться на вищевказаному рахунку. Разом з тим, товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну фінансово-господарську діяльність, будь-хто з посадових осіб ТОВ «ТМС-ГРУП» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «ТМС-ГРУП» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та факту одержання цих коштів злочинним шляхом. З огляду на ст. 170 КПК України та викладені обставини, заявник вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судове засідання представник особи, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомив.
Головне слідче управління Національної поліції України, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлене належним, свого представника в судове засідання не направило, про причини неявки представника слідчому судді не повідомило.
Слідчий суддя, на підставі ст.174 КПК України вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність адвоката ОСОБА_3 та представника Головного слідчого управління Національної поліції України.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.01.2016 року, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.4 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000025 від 27.01.2016 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ТОВ «ТМС-ГРУП» () № НОМЕР_1 , відкритий в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів, по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 17.02.2016 року, на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.
Крім того, встановлено, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.
Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.
Доводи клопотання про те, що слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом слідчий суддя не приймає до уваги як необґрунтовані, безпідставні та не підтримані в судовому засіданні, оскільки арешт на вказаний розрахунковий рахунок був накладений на підставі ст. 170 КПК України, виходячи з того, що в матеріалах клопотання достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, предметом якого були грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках.
Виходячи з викладеного вище, враховуючи відсутність даних на спростування вказаних обставин в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи представника особи, яка звернулася з клопотанням адвоката ОСОБА_3 про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вказаними вище обставинами.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України
У Х В А Л И В :
В задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТМС-ГРУП" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.01.2016 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1