Справа № 357/5254/16-к
У Х В А Л А
06 червня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

сторони кримінального провадження ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого БЦ ВП ГУ Національної поліції України в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий БЦ ВП ГУ Національної поліції України в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в зв`язку з чим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управляння Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено 13 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Старший слідчий БЦ ВП ГУ Національної поліції України в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , зазначене клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
В судовому засіданні встановлено, що 13.02.2016 року до Білоцерківського ВП звернувся ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невідома особа 13.02.2016 року близько 12.30 години заволоділа його грошовими коштами в сумі 27500 грн., які він переказав за участю товариша ОСОБА_5 через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за в якості оплати за придбання товару, однак товар не отримав, так як продавець не надіслав до служби доставки, на складі якої зберігався даний товар,підтвердження про видачу товару.

Відповідно до квитанції про прийом вантажу № товар було відправлено з м. Івано - Франківськ, та відправником являлась особа на ім`я ОСОБА_7 , який в ході телефонної розмови повідомив, що грошові кошти на його адресу не надходили,так як він не надавав номеру карткового рахунку, та особа на ім`я ОСОБА_6 йому не відома.

Невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 27500 грн.

Повне та об`єктивне розслідування даного кримінального провадження у розумні строки, зокрема виявлення винних у вчиненні злочину, можливе лише шляхом встановлення особистих даних клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що має відкритий банківський рахунок у вказаному банку та здійснює доступ до нього через електронну карту № НОМЕР_1

Органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією, що міститься у особовій справі клієнта, на кого відкритий вище вказаний рахунок, та інформацією щодо руху коштів по рахунку та місця їх зняття з рахунку в період часу з 12.30 години 13.02.2016 р. по 23.02.2016 року.

Всі документи щодо банківського рахунку, руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчу ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 40,159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

У Х ВА Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ,з наданням інформації, що стосується його анкетних даних, копій анкет-заяв на відкриття рахунку з можливістю вилучення оригіналів всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, а також до роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 12.30 години 13.02.2016 по 23.02.2016 зазначенням місця зняття грошових коштів з карткового рахунку, зобов`язавши при цьому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не перевищує 06 червня 2016 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1