30 апреля 2013 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего - судьи Иванова В.В.
при секретаре - Пепеляшковой К.Ф.,
с участием прокурора - Думиника А.Ф.,
с участием адвоката - ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 УК Украины, -
В производстве Приморского районного суда г. Одессы находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ч.3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины.
Органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в совершении указанных преступлений, при следующих обстоятельствах.
С 1995 года ОСОБА_2, постоянно проживая на территории ОСОБА_3 Молдова, являлся соучредителем металлобазы в г. Бельцы (ОСОБА_3 Молдова), предоставлял посреднические услуги по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. Ранее он обучался в университете г. Крайове (ОСОБА_4) по специальности экономика и с 1999 года по 2002 год работал на должности директора филиала госпредприятия Металфероза по северному региону, основной вид деятельности которого - покупка-продажа металлолома и имел значительный опыт в самостоятельном осуществлении хозяйственной деятельности.
Примерно в начале осени 2011 года, более точная дата следствием не установлена, к ОСОБА_2 обратился его знакомый - неустановленное следствием лицо по имени ОСОБА_5, являющийся сокурсником ОСОБА_2 во время обучения в университете ОСОБА_4, и предложил за денежное вознаграждение принять участие в бизнесе по торговле фруктами. ОСОБА_5 сообщил, что является представителем торгового предприятия ADA FERRO S.L. (Испания), занимающегося на международном уровне перепродажей фруктов и цитрусовых. Указанные фрукты производятся в Коста-Рике, где он имеет большую квоту на их экспорт, и пользуются большим спросом в России и ОСОБА_6. На указанное предложение ОСОБА_2 ответил согласием.
В ходе последующего общения с ОСОБА_5, ОСОБА_2 узнал от него об истинных целях отправки фруктов в ОСОБА_6, а именно: использовании импортируемых фруктов в качестве тайников для хранения, перемещения через таможенную границу и перевозки с последующим сбытом кокаина в особо крупных размерах. За участие в поставке наркотиков в ОСОБА_6 ОСОБА_6 пообещал ОСОБА_2 денежное вознаграждение в размере от 15 до 20 тысяч евро. ОСОБА_2, преследуя цели личной наживы, осознавая общественно опасный характер вышеуказанной внешнеэкономической импортной операции, вступил в преступный сговор с ОСОБА_5, дав свое согласие на участие в контрабанде наркотических средств.
Согласно достигнутой между ОСОБА_2 и ОСОБА_5 договоренности, последний должен был организовать сокрытие кокаина во фруктах, выдачу необходимых товаросопроводительных документов на них, отправку указанного груза в ОСОБА_6, финансирование затратной части по таможенному оформлению и экспедированию, а также поиск покупателей для продажи наркотиков. ОСОБА_2, в свою очередь, обязался найти предприятие, которое могло выступить получателем груза в ОСОБА_6, организовать его таможенное оформление, экспедирование, перевозку и хранение на территории Украины.
Для координации действий ОСОБА_2, ОСОБА_5 представил ему своего знакомого - неустановленное следствием лицо по имени ОСОБА_7, осведомленного с деталями преступного плана.
ОСОБА_2, получив указанные документы, имея подконтрольные предприятия на территории ОСОБА_3 Молдова, но, не желая быть привлеченным к ответственности в случае выявления наркотиков, начал поиск соответствующих предприятий на территории Украины.
В то же время, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_2 о предполагаемой дате отправки из ОСОБА_8 одного контейнера загруженного ананасами с сокрытым в них кокаином, назвав промежуток времени с конца 2011 года по начало 2012 года и попросил реквизиты фирмы-получателя.
Примерно в декабре 2011 года, действуя в соответствии с обозначенным преступным планом, в поиске предприятия, которое могло бы выступить получателем груза ананасов с сокрытым в них наркотическим средством, ОСОБА_2 обратился к своему знакомому - гражданину ОСОБА_3 Молдовы ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, который, в свою очередь, порекомендовал ему обратиться к гражданину Украины ОСОБА_10, чья жена была учредителем и директором украинского предприятия Винземкадастр (Винницкая область, г. Ямполь).
ОСОБА_2, осознавая, что предложенное ОСОБА_11 предприятие размещено на территории Украины, и, в случае выявления наркотиков, он сможет, не выезжая из ОСОБА_3 Молдова, безнаказанно уйти от ответственности, предпринял меры к заинтересованности ОСОБА_11 в импорте ананасов на подконтрольное последнему предприятие и выполнения им обязательств по получению и размещению контейнера с ананасами. В частности, ОСОБА_2 предложил в качестве вознаграждения за предоставления реквизитов ЧП Винземкадастр одну четвертую часть от полученной в результате продажи ананасов прибыли. При этом, ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_11, что отправители не желают заключать прямой контракт с конечными получателями, якобы, для сокрытия действительной стоимости ананасов.
В то же время, с целью конспирации и локализации контактов, касающихся поставки ананасов с сокрытыми наркотиками, ОСОБА_2 попросил у ОСОБА_11 приобрести для него стартовый пакет мобильного оператора связи Киевстар. 04.12.2012 года ОСОБА_11, действуя по просьбе ОСОБА_2, приобрел для него стартовый пакет Киевстар с номером мобильного телефона НОМЕР_1 и после чего передал его ОСОБА_2 ОСОБА_2, в свою очередь, сообщил указанный номер телефона ОСОБА_5 и ОСОБА_7 для указания его в сопроводительных документах на груз ананасов, как телефон получателя груза.
Получив реквизиты ЧП Винземкадастр, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 организовали сокрытие кокаина в тайниках, оборудованных в плодах ананасов, погрузку ананасов в контейнер MEDU9080479, а также составление и выдачу в ОСОБА_3 Коста-Рика необходимых товаросопроводительных документов для отправки указанного груза.
При этом, с целью осуществления контроля за доставкой контейнера MEDU9080479 в ОСОБА_6, в коносаменте MSCUCG179017 в качестве контакта получателя - ЧП Винземкадастр был указан мобильный телефон НОМЕР_1, находящийся в пользовании ОСОБА_2
Далее, ОСОБА_2 сообщил полученный от ОСОБА_7 номер телефона ОСОБА_11, и попросил последнего связаться с компанией МШК для выяснения запланированной даты прибытия контейнера с ананасами в ОСОБА_6. Во второй половине дня 06.01.2012 года, ОСОБА_11 позвонил в ООО МШК Украина и выяснил предполагаемую дату прибытия контейнера в Одесский порт - 17.01.2012 года, о чем сообщил ОСОБА_2
Кроме того, 06.01.2012 года ОСОБА_2 попросил у ОСОБА_11 приобрести в качестве дополнительного номера телефона для общения по поводу поставки ананасов СИМ-карту украинского оператора мобильной связи Лайф, на что ОСОБА_11 передал ОСОБА_2 СИМ-карту с номером телефона НОМЕР_3.
11.01.2012 года ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_11 выехали в г. Одессу, где ОСОБА_11, по указанию ОСОБА_2, обратился в ООО МШК Украина для получения консультаций по поводу правильного оформления импортируемого в адрес ЧП Винземкадастр контейнера. При этом, от начальника интермодального отдела ООО МШК Украина ОСОБА_14 он узнал о необходимости проведения таможенного оформления следовавшего контейнера с ананасами специализированным предприятием и составления внешнеэкономического контракта на поставку ананасов, о чем сообщил ОСОБА_2
13.01.2012 года, после возвращения в ОСОБА_3 Молдова, ОСОБА_2 позвонил ОСОБА_7, которому сообщил о требуемом для таможенного оформления контейнера MEDU9080479 внешнеэкономическом контракте.
Примерно в средине января 2012 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2 получил в г. Кишиневе (ОСОБА_3 Молдова) доставленный на его имя почтовым авиа-отправлением из Испании от фирмы Adafero документы на контейнер с ананасами, а именно: драфт-коносамент MSCUCG179017 на контейнер MEDU9080479, сертификаты на ананасы PF-RHN-ARSAZ-424-2011, 1440432, 1497561, счет-фактуру № 151.
Затем, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 и ОСОБА_7, имея умысел на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля наркотических средств в особо крупных размерах, желая наступления вредных последствий, в виде нарушения установленного законом порядка оборота наркотических средств, передал полученные документы на контейнер MEDU9080479 ОСОБА_11 для проведения таможенного оформления и перевозки указанного груза.
В то же время, ОСОБА_11, выполняя свои обязательства перед ОСОБА_2 по оформлению на ЧП Винземкадастр импортируемого контейнера с ананасами, обратился к своему брату - ОСОБА_11, который для таможенного оформления посоветовал предприятие ЧП Митброк (г. Одесса), занимающееся декларированием и экспедированием товаров.
17.01.2012 в Ильичевский морской торговый порт прибыл теплоход Estebroker V.04A, на борту которого по коносаменту MSCUCG179017 доставлен контейнер MEDU9080479. В тот же день, указанный контейнер был снят с борта судна и размещен под таможенным контролем на территории Ильичевского морского торгового порта, где хранился до 31.01.2012.
Примерно 17.01.2012 ОСОБА_11, узнав от начальника рефрижераторного отдела ООО МШК Украина ОСОБА_16 о прибытии контейнера MEDU9080479 в Ильичевский порт, сообщил об этом ОСОБА_2, который передал полученную информацию ОСОБА_7.
18.01.2012, действуя по указанию ОСОБА_2, ОСОБА_11 передал в ЧП Митброк полученные ранее от ОСОБА_2 товаросопроводительные документы на груз ананасов в контейнере MEDU9080479, а также бланки ЧП Винземкадастр для проведения указанным предприятием необходимых для декларирования и экспедирования процедур. Получив данные документы, ЧП Митброк, на основании договора № 01/07/11 от 11.07.2011 на декларирование товаров, транспортных средств и других предметов, перемещаемых через государственную границу Украины, обратилось к ООО Дельта Си Компани для декларирования указанных ананасов в Одесской таможне. Кроме того, копии полученных от ОСОБА_11 документов на контейнер MEDU9080479 представитель ЧП Митброк ОСОБА_17 передала экспедитору ООО Евро стар ОСОБА_18 для экспедирования данного контейнера в Ильичевском порту.
24.01.2012 ОСОБА_2, продолжая выполнять свои обязательства по организации перемещения, хранения и перевозке наркотиков, прибыл в ОСОБА_6, где передал ОСОБА_11 денежные средства в размере 3000 долларов США для оплаты сопутствующих расходов по таможенному оформлению контейнера.
24.01.2012, на основании предоставленных ОСОБА_11 товаросопроводительных документов на контейнер MEDU9080479, а также изготовленных представителями ЧП Митброк ОСОБА_17, ОСОБА_19 накладной SUNE1203155 на контейнер MEDU9080479, инвойса № 151 от 16.12.2012 на бланке компании Oven LLP, внешнеэкономического договора о поставке товаров между компанией Oven LLP и ЧП Митброк, декларант ООО Дельта Си Компани ОСОБА_20 подала в Южную таможню ПД № 500040000/2012/450217. Согласно указанной декларации, контейнер MEDU9080479, следовавший от фирмы Pecos Fresh Fruit S.A. (ОСОБА_8) в адрес ПП Митброк (г. Одесса) и содержащий в себе груз - ананасы свежие в 1664 картонных упаковках на деревянных паллетах должен быть доставлен под таможенным контролем из Ильичевского морского торгового порта на склад ЗАО ЗАЗ (г. Ильичевск) с целью последующего таможенного оформления.
31.01.2012 контейнер MEDU9080479 был перемещен под таможенным контролем на грузовом автомобиле НОМЕР_4 с полуприцепом, регистрационный номер НОМЕР_5, под управлением ОСОБА_21, на ЗАО ЗАЗ (г. Ильичевск).
02.02.2012 декларантом ООО Дельта Си Компани ОСОБА_20 в Южную таможню на указанный груз предоставлена ГТД 500040011/2012/001872, в режиме Импорт 40.
Однако, 03.02.2012, в результате проведенного работниками Южной таможни осмотра товаров в контейнере MEDU9080479 выявлено 22 грузовых места, в которых находились оборудованные в качестве тайников 66 плодов ананасов, с сокрытыми в них брикетами цилиндрической формы, содержащими наркотическое средство - кокаин. Указанное наркотическое средство было перемещено через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля способом, затрудняющим его выявление.
В то же время, в процессе проведения таможенного досмотра контейнера MEDU9080479, водитель автомобиля НОМЕР_6 ОСОБА_21 сообщил экспедитору ООО Евро стар ОСОБА_22 о начале таможенного досмотра и полной выгрузке товаров с контейнера. Получив указанную информацию, ОСОБА_22 передал ее представителю ЧП Митброк ОСОБА_7, который сообщил ее ОСОБА_11, а тот, в свою очередь - своему брату ОСОБА_11
При этом, 03.02.2012, примерно в 22 часа, во время телефонного разговора с ОСОБА_11, ОСОБА_11 находился в номере гостинице Стрелка вместе с ОСОБА_2 и ОСОБА_23. Телефонный разговор ОСОБА_11 с братом, касающийся досмотра контейнера и полной разгрузки ананасов, находящихся в нем, услышал ОСОБА_2 После чего, выехал из г. Одессы, и в дальнейшем - из Украины. После выезда из г. Одессы на автомобиле Эконом такси, регистрационный номер НОМЕР_7, под управлением ОСОБА_24, ОСОБА_2 убеждал ОСОБА_11 и ОСОБА_23 выключить мобильные телефоны и отсоединить от них элементы питания с целью сокрытия своего местоположения.
Примерно в 00 часов 04.02.2012 ОСОБА_11 сообщил своему брату ОСОБА_11 полученную от ОСОБА_7 информацию об окончании таможенного оформления контейнера MEDU9080479 и о времени его предполагаемого выпуска в свободное обращение - в первой половине дня 04.02.2012. ОСОБА_11, в свою очередь, сообщил об этом ОСОБА_2 и предложил вернуться обратно в г. Одессу, так как они отъехали от г. Одессы приблизительно на расстояние 50 км. Однако, ОСОБА_2, настоял на дальнейшем следовании в Умань, при этом спланировав свой дальнейший выезд из Украины. С указанной целью он, не сообщая о своих планах ОСОБА_11 и ОСОБА_23, вызвал через ОСОБА_9 такси из ОСОБА_3 Молдова регистрационный номер SRAV942, на котором ночью, около 4 часов 30 минут, 04.02.2012 отключив все свои мобильные телефоны, выехал из г. Умани и в 10 часов 19 минут, 04.02.2012 пересек государственную границу Украины в пункте пропуска Могилев-Подольский, выехав из Украины.
Однако в последующем, убедившись, что наркотическое средство в грузе ананасов не обнаружено, ОСОБА_2 вернулся в ОСОБА_6, где был задержан по подозрению в совершении контрабанды наркотического средства.
Согласно заключению судебно-химический экспертизы НИЭКЦ при ГУ МВДУ в Одесской области № 322 от 26.04.2012, выявленное в результате проведения осмотра 03.02.2012 вещество, которое перемещалось через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля внутри плодов ананаса в контейнере MEDU9080479, является наркотическим средством, оборот которого ограничен - кокаином. Общая масса перемещенного через таможенную границу Украины кокаина, с учетом израсходованного в ходе первичного исследования вещества, составила 36,325кг.
Согласно таблице 1.1. Незначительных, больших и особо крупных размеров наркотических средств, которые находятся в незаконном обороте, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины № 188 от 01.08.2000, выявленный кокаин составляет особо крупный размер наркотических средств.
Таким образом, по выводам следствия, своими умышленными действиями при вышеизложенных обстоятельствах, которые выразились в умышленном перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля наркотического средства - кокаина, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_2 совершил контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.305 УК Украины.
Кроме того, примерно в начале осени 2011 года, более точная дата следствием не установлена, к ОСОБА_2 обратился его знакомый - неустановленное следствием лицо по имени ОСОБА_5, являющийся сокурсником ОСОБА_2 во время обучения в университете ОСОБА_4, и предложил за денежное вознаграждение принять участие в бизнесе по торговле фруктами. ОСОБА_5 сообщил, что является представителем торгового предприятия ADA FERRO S.L. (Испания), занимающегося на международном уровне перепродажей фруктов и цитрусовых. Указанные фрукты производятся в Коста-Рике, где он имеет большую квоту на их экспорт, и пользуются большим спросом в России и ОСОБА_6. На указанное предложение ОСОБА_2 ответил согласием.
В ходе последующего общения с ОСОБА_5, ОСОБА_2 узнал от него об истинных целях отправки фруктов в ОСОБА_6, а именно: использовании импортируемых фруктов в качестве тайников для хранения, перемещения через таможенную границу и перевозки с последующим сбытом кокаина в особо крупных размерах. За участие в поставке наркотиков в ОСОБА_6 ОСОБА_6 пообещал ОСОБА_2 денежное вознаграждение в размере от 15 до 20 тыс. евро. ОСОБА_2, преследуя цели личной наживы, осознавая противоправный характер вышеуказанной внешнеэкономической импортной операции, вступил в преступный сговор с ОСОБА_5, дав свое согласие на участие в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.
Согласно достигнутой между ОСОБА_2 и ОСОБА_5 договоренности, последний должен был организовать сокрытие кокаина во фруктах, выдачу необходимых товаросопроводительных документов на них, отправку указанного груза в ОСОБА_6, финансирование затратной части по таможенному оформлению и экспедированию, а также поиск покупателей для продажи наркотиков. ОСОБА_2, в свою очередь, обязался найти предприятие, которое могло выступить получателем груза в ОСОБА_6, организовать его таможенное оформление, экспедирование, перевозку и хранение на территории Украины.
Для координации действий ОСОБА_2, ОСОБА_5 представил ему своего знакомого - неустановленное следствием лицо по имени ОСОБА_7, осведомленного с деталями преступного плана.
ОСОБА_2, получив указанные документы, имея подконтрольные предприятия на территории ОСОБА_3 Молдова, но, не желая быть привлеченным к ответственности в случае выявления наркотиков, начал поиск соответствующих предприятий на территории Украины.
В то же время, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_2 о предполагаемой дате отправки из ОСОБА_8 одного контейнера загруженного ананасами с сокрытым в них кокаином, назвав промежуток времени с конца 2011 по начало 2012 года и попросил реквизиты фирмы-получателя.
Примерно в декабре 2011 года, действуя в соответствии с обозначенным преступным планом, в поиске предприятия, которое могло бы выступить получателем груза ананасов с сокрытым в них наркотическим средством, ОСОБА_2 обратился к своему знакомому - гражданину ОСОБА_3 Молдовы ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, который, в свою очередь, порекомендовал ему обратиться к гражданину Украины ОСОБА_10, чья жена была учредителем и директором украинского предприятия Винземкадастр (Винницкая область, г. Ямполь).
В дальнейшем, приблизительно в декабре 2011 года, ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_11, представившись именем Никита, с целью сокрытия своего настоящего имени. Он предложил ОСОБА_11 за денежное вознаграждение принять участие во ввозе ананасов из Коста-Рики в ОСОБА_6, при этом, о находящемся в указанных ананасах наркотическом средстве ОСОБА_2 ОСОБА_11 не сообщил. На указанное предложение ОСОБА_11 дал свое согласие и предоставил ОСОБА_2 через ОСОБА_9 реквизиты ЧП Винземкадастр для заключения внешнеэкономического контракта и отправки в адрес данного предприятия одного контейнера с ананасами. Получив реквизиты предприятия ЧП Винземкадастр, ОСОБА_2 отправил их по электронной почте ОСОБА_5. В то же время, ОСОБА_2 передал адрес электронной почты ОСОБА_11 VINZEMKADASTR@yandex.га ОСОБА_5 для ускорения процесса обмена необходимыми документами.
ОСОБА_2, осознавая, что предложенное ОСОБА_11 предприятие размещено на территории Украины и в случае выявления наркотиков, он сможет, не выезжая из ОСОБА_3 Молдова, безнаказанно уйти от ответственности, предпринял меры к заинтересованности ОСОБА_11 в импорте ананасов на подконтрольное последнему предприятие и выполнения им обязательств по получению и размещению контейнера с ананасами. В частности, ОСОБА_2 предложил в качестве вознаграждения за предоставления реквизитов ЧП Винземкадастр одну четвертую часть от полученной в результате продажи ананасов прибыли. При этом, ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_11, что отправители не желают заключать прямой контракт с конечными получателями, якобы, для сокрытия действительной стоимости ананасов.
В то же время, с целью конспирации и локализации контактов, касающихся поставки ананасов с сокрытыми наркотиками, ОСОБА_2 попросил у ОСОБА_11 приобрести для него стартовый пакет мобильного оператора связи Киевстар. 04.12.2012 ОСОБА_11, действуя по просьбе ОСОБА_2, приобрел для него стартовый пакет Киевстар с номером мобильного телефона НОМЕР_1 и после чего передал его ОСОБА_2 ОСОБА_2, в свою очередь, сообщил указанный номер телефона ОСОБА_5 и ОСОБА_7 для указания его в сопроводительных документах на груз ананасов как телефон получателя груза.
Получив реквизиты ЧП Винземкадастр, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 организовали сокрытие кокаина в тайниках, оборудованных в плодах ананасов, погрузку ананасов в контейнер MEDU9080479, а также составление и выдачу в ОСОБА_3 Коста-Рика необходимых товаросопроводительных документов для отправки указанного груза.
При этом, с целью осуществления контроля за доставкой контейнера MEDU9080479 в ОСОБА_6, в коносаменте MSCUCG179017 в качестве контакта получателя - ЧП Винземкадастр был указан мобильный телефон НОМЕР_1, находящийся в пользовании ОСОБА_2
Далее, ОСОБА_2 сообщил полученный от ОСОБА_7 номер телефона ОСОБА_11, и попросил последнего связаться с компанией МШК для выяснения запланированной даты прибытия контейнера с ананасами в ОСОБА_6. Во второй половине дня 06.01.2012 ОСОБА_11 позвонил в ООО МШК Украина и выяснил предполагаемую дату прибытия контейнера в Одесский порт - 17.01.2012 года, о чем сообщил ОСОБА_2
Кроме того, 06.01.2012 года ОСОБА_2 попросил у ОСОБА_11 приобрести в качестве дополнительного номера телефона для общения по поводу поставки ананасов СИМ-карту украинского оператора мобильной связи Лайф, на что ОСОБА_11 передал ОСОБА_2 СИМ-карту с номером телефона НОМЕР_3.
11.01.2012 года ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_11 выехали в г. Одессу, где ОСОБА_11 по указанию ОСОБА_2 обратился в ООО МШК Украина для получения консультаций по поводу правильного оформления импортируемого в адрес ЧП Винземкадастр контейнера. При этом, от начальника интермодального отдела ООО МШК Украина ОСОБА_14 он узнал о необходимости проведения таможенного оформления следовавшего контейнера с ананасами специализированным предприятием и составления внешнеэкономического контракта на поставку ананасов, о чем сообщил ОСОБА_2
Примерно в средине января 2012 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2 получил в г. Кишиневе (ОСОБА_3 Молдова) доставленный на его имя почтовым авиа-отправлением из Испании от фирмы Adafero документы на контейнер с ананасами, а именно: драфт-коносамент MSCUCG179017 на контейнер MEDU9080479, сертификаты на ананасы PF-RHN-ARSAZ-424-2011, 1440432, 1497561, счет-фактуру № 151.
Следствие сочло, что, владея товаросопроводительными документами на контейнер MEDU9080479, в том числе драфт-коносаментом, ОСОБА_2 достиг преступной цели по незаконному приобретению сокрытого в указанном контейнере наркотического средства для его дальнейшего сбыта, так как согласно Кодекса торгового мореплавания Украины от 09.12.1994 года, коносамент является основанием для выдачи морским перевозчиком груза заинтересованному лицу и предоставляет право дальнейшего распоряжения грузом.
Затем, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 и ОСОБА_7, имея умысел на ввоз, хранение и перемещение по территории Украины контейнера MEDU9080479 с находящимися в нем наркотическим средством, желая наступления вредных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота наркотических средств, передал полученные документы на контейнер MEDU9080479 ОСОБА_11 для таможенного оформления и перевозки указанного груза.
В то же время, ОСОБА_11, выполняя свои обязательства перед ОСОБА_2 по оформлению на ЧП Винземкадастр импортируемого контейнера с ананасами, обратился к своему брату - ОСОБА_11, который для таможенного оформления посоветовал предприятие ЧП Митброк (г. Одесса), занимающееся декларированием и экспедированием товаров.
17.01.2012 года в Ильичевский морской торговый порт прибыл теплоход Estebroker V.04A, на борту которого по коносаменту MSCUCG179017 доставлен контейнер MEDU9080479. В тот же день, указанный контейнер был снят с борта судна и размещен под таможенным контролем на территории Ильичевского морского торгового порта, где хранился до 31.01.2012.
Примерно 17.01.2012 года ОСОБА_11, узнав от начальника рефрижераторного отдела ООО МШК Украина ОСОБА_16 о прибытии контейнера MEDU9080479 в Ильичевский порт, сообщил об этом ОСОБА_2, который передал полученную информацию ОСОБА_7.
Осознавая, что сокрытый в контейнере MEDU9080479 кокаин доставлен на территорию Украины, ОСОБА_2 продолжил выполнять преступный план, направленный на приобретение, хранение и перевозку наркотического средства в особо крупном размере. В частности, узнав от ОСОБА_7 о предполагаемом месте выгрузки и хранения наркотиков на территории Украины, он сообщил ОСОБА_11 место доставки контейнера - г. Саврань. Конкретный адрес склада ОСОБА_2 не называл.
18.01.2012 года ОСОБА_11 передал в ЧП Митброк полученные ранее от ОСОБА_2 товаросопроводительные документы на груз ананасов в контейнере MEDU9080479, а также бланки ЧП Винземкадастр для проведения указанным предприятием необходимых для декларирования и экспедирования процедур. Получив данные документы, ЧП Митброк, на основании договора № 01/07/11 от 11.07.2011 года на декларирование товаров, транспортных средств и других предметов, перемещаемых через государственную границу Украины, обратилось к ООО Дельта Си Компани для декларирования указанных ананасов в Одесской таможне. Кроме того, копии полученных от ОСОБА_11 документов на контейнер MEDU9080479 представитель ЧП Митброк ОСОБА_17 передала экспедитору ООО Евро стар ОСОБА_18 для экспедирования данного контейнера в Ильичевском порту.
24.01.2012 года ОСОБА_2, продолжая выполнять свои обязательства по организации перемещения, хранения и перевозке наркотиков, прибыл в ОСОБА_6, где передал ОСОБА_11 денежные средства в размере 3000 долларов США для оплаты сопутствующих расходов по таможенному оформлению контейнера.
24.01.2012 года, на основании предоставленных ОСОБА_11 товаросопроводительных документов на контейнер MEDU9080479, а также изготовленных представителями ЧП Митброк ОСОБА_17, ОСОБА_19 накладной SUNE1203155 на контейнер MEDU9080479, инвойса № 151 от 16.12.2012 на бланке компании Oven LLP, внешнеэкономического договора о поставке товаров между компанией Oven LLP и ЧП Митброк, декларант ООО Дельта Си Компани ОСОБА_20 подала в Южную таможню ПД № 500040000/2012/450217. Согласно указанной декларации, контейнер MEDU9080479, следовавший от фирмы Pecos Fresh Fruit S.A. (Коста-Рика) в адрес ПП Митброк (г. Одесса) и содержащий в себе груз - ананасы свежие в 1664 картонных упаковках на деревянных паллетах должен быть доставлен под таможенным контролем из Ильичевского морского торгового порта на склад ЗАО ЗАЗ (г. Ильичевск) с целью последующего таможенного оформления.
31.01.2012 года контейнер MEDU9080479 был перемещен под таможенным контролем на грузовом автомобиле НОМЕР_4 с полуприцепом, регистрационный номер НОМЕР_5, под управлением ОСОБА_21, на ЗАО ЗАЗ (г. Ильичевск).
Примерно в конце января 2012 года ОСОБА_2 позвонил ОСОБА_7, который сообщил адрес склада и контактный номер телефона его собственника ОСОБА_25, для аренды и хранения поступивших в ОСОБА_6 ананасов. Получив указанные сведения, ОСОБА_2 позвонил ОСОБА_25, которому представился Никитой и поинтересовался наличием складов для хранения ананасов, на что ОСОБА_25 ответил, что ООО И.Т.М. располагает складами для хранения цитрусовых.
31.01.2012 года, ОСОБА_2, располагая информацией о прибытии в ОСОБА_6 контейнера MEDU9080479, с целью достижения общего преступного замысла, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления вредных последствий в виде незаконного оборота наркотических средств, дал указание ОСОБА_11 арендовать складское помещение для размещения груза ананасов, преследуя цель в последствии тайно изъять наркотическое средство - кокаин. При этом он сообщил ОСОБА_11 номер телефона ОСОБА_25 - соучредителя ООО И.Т.М. (г. Одесса) для обсуждения вопросов, связанных с арендой склада.
В последующем, ОСОБА_2 прибыл в г. Одессу вместе с ОСОБА_11, где последний 01.02.2012 заключил с ООО И.Т.М. договор аренды складского помещения - холодильной камеры № 2П. В ходе обсуждения условий аренды склада с заместителем директора ООО И.Т.М. ОСОБА_26, ОСОБА_2 настоял на закрытии склада после помещения в него ананасов на отдельный навесной замок, ключ от которого оставить себе для исключения какой-либо возможности доступа к ананасам, обнаружения и изъятия кокаина в его отсутствие.
Вечером 01.02.2012 года, находясь в г. Одессе, ОСОБА_2 подъехал к магазину Метро по адресу: г. Одесса, ул. Аэропортовская, 29, где встретился со своим знакомым - неустановленным следствием лицом по имени ОСОБА_25, от которого получил навесной замок для закрытия склада после помещения в него ананасов и 100 долларов США в качестве оплаты за проживание в г. Одессе. После указанной встречи, ОСОБА_2, а также ОСОБА_11 и его знакомый ОСОБА_23 поселились в гостинице Стрелка, находящейся на 464 км. трассы Киев-Одесса, где находились до 03.02.2012 включительно.
02.02.2012 года декларантом ООО Дельта Си Компани ОСОБА_20 в Южную таможню на указанный груз предоставлена ГТД 500040011/2012/001872, в режиме Импорт 40.
Однако, 03.02.2012 года, в результате проведенного работниками Южной таможни осмотра товаров в контейнере MEDU9080479 выявлено 22 грузовых места, в которых находились оборудованные в качестве тайников 66 плодов ананасов, с сокрытыми в них брикетами цилиндрической формы, содержащими наркотическое средство - кокаин. Указанное наркотическое средство было перемещено через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля способом, затрудняющим его выявление, после чего, с 17.01.2012 хранилось на территории Ильичевского морского торгового порта и было перевезено 31.01.2012 на территорию ЗАО ЗАЗ.
В то же время, в процессе проведения таможенного досмотра контейнера MEDU9080479, водитель автомобиля НОМЕР_4 ОСОБА_21 сообщил экспедитору ООО Евро стар ОСОБА_22 о начале таможенного досмотра и полной выгрузке товаров из контейнера. Получив указанную информацию, ОСОБА_22 передал ее представителю ЧП Митброк ОСОБА_7, который сообщил ее ОСОБА_11, а тот, в свою очередь - своему брату ОСОБА_10.
При этом, 03.02.2012 года, примерно в 22 часа, во время телефонного разговора с ОСОБА_11, ОСОБА_10 находился в номере гостинице Стрелка вместе с ОСОБА_2 и ОСОБА_23. Телефонный разговор ОСОБА_11 с братом, касающийся досмотра контейнера и полной разгрузки находящихся в нем ананасов, услышал ОСОБА_2 После чего, очевидно, понимая, что находящихся в контейнере MEDU9080479 ананасах, сокрыт наркотик, который возможно будет обнаружен в ходе осмотра контейнера, с целью уклонения от уголовной ответственности, начал предпринимать решительные меры, направленные на срочный выезд из г. Одессы, и в дальнейшем - с Украины. Так, приблизительно в 23 часа 03.02.2012 года ОСОБА_2, не смотря на то, что номер в гостинице был оплачен до следующего дня, дал указание ОСОБА_11 в срочном порядке вызвать такси для выезда в г. Умань. В дальнейшем, после выезда из г. Одессы на автомобиле Эконом такси, регистрационный номер НОМЕР_7, под управлением ОСОБА_24, ОСОБА_2 убеждал ОСОБА_11 и ОСОБА_23 выключить мобильные телефоны и отсоединить от них элементы питания с целью сокрыть свое местоположение.
Примерно в 00 часа 04.02.2012 года ОСОБА_11 сообщил своему брату ОСОБА_11 полученную от ОСОБА_7 информацию об окончании таможенного оформления контейнера MEDU9080479 и времени его предполагаемого выпуска в свободное обращение - в первой половине 04.02.2012 года. ОСОБА_11 сообщил об этом ОСОБА_2 и предложил вернуться обратно в г. Одессу, так как они отъехали от г. Одессы приблизительно на расстояние 50 км. Однако, ОСОБА_2, осознавая, что в ананасах сокрыто наркотическое средство - кокаин и опасаясь уголовной ответственности в случае его выявления, настоял на дальнейшем следовании в Умань, при этом спланировав свой дальнейший выезд из Украины. С указанной целью он, не сообщая о своих планах ОСОБА_11 и ОСОБА_23, вызвал через ОСОБА_9 такси из ОСОБА_3 Молдова регистрационный номер SRAV942, на котором ночью, около 4 часов 30 минут, 04.02.2012 отключив все свои мобильные телефоны, выехал из г. Умани и в 10 часов 19 минут, 04.02.2012 пересек государственную границу Украины в пункте пропуска Могилев-Подольский, выехав из Украины.
Однако в последующем, убедившись, что наркотическое средство в грузе ананасов не обнаружено, ОСОБА_2 вернулся в ОСОБА_6, где был задержан по подозрению в совершении контрабанды наркотического средства.
Согласно заключению судебно-химический экспертизы НИЭКЦ при ГУ МВДУ в Одесской области № 322 от 26.04.2012 года, выявленное в результате проведения осмотра 03.02.2012 года вещество, которое перемещалось через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля внутри плодов ананаса в контейнере MEDU9080479, является наркотическим средством, оборот которого ограничен - кокаином. Общая масса перемещенного через таможенную границу Украины кокаина, с учетом израсходованного в ходе первичного исследования вещества, составила 36,325 кг.
Согласно таблице 1.1. Незначительных, больших и особо крупных размеров наркотических средств, которые находятся в незаконном обороте, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины № 188 от 01.08.2000 года, выявленный кокаин составляет особо крупный размер наркотических средств.
На основании изложенного, следствие заключило, что своими умышленными действиями при вышеизложенных обстоятельствах, которые выразились в умышленном незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта наркотического средства кокаина, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_2 совершил незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 307 УК Украины.
Таким образом, ОСОБА_2 по совокупности содеянного выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины.
В судебном заседании адвокат подсудимого ОСОБА_2 заявил суду ходатайство о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 прокурору Одесской области для организации дополнительного досудебного расследования, указывая, что при производстве дознания и досудебного следствия имели место нарушения требований УПК Украины, без устранения которых невозможно вынести приговор по данному делу, а именно: отсутствуют данные, подтверждающие наличие прямого умысла у подсудимого ОСОБА_2, направленного на незаконное перемещение, приобретение наркотического вещества через таможенную границу Украины.
Подсудимый ОСОБА_2 поддержал ходатайство своего защитника, просил суд направить уголовное дело на дополнительное расследование
Прокурор в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства адвоката подсудимого, просил суд отказать в направлении уголовного дела на дополнительное расследование, так как при расследовании данного уголовного дела не было допущено нарушений норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Суд, выслушав заявленное ходатайство, выслушав мнение участников судебного процесса, изучив материалы уголовного дела и приведенные доводы защитника, приходит к выводу, что ходатайство защитника ОСОБА_2 о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование подлежит удовлетворению, исходя из следующих мотивов.
В соответствии со ст. 281 УПК Украины направление дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения дела допускается лишь по мотивам неполноты либо неправильности досудебного следствия, которые не могут быть устранены в судебном заседании.
Согласно постановления Пленума Верховного суда Украины от 11 февраля 2005 г., №2 О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел для проведения дополнительного расследования - досудебное следствие признается неполным, если при его проведении, в нарушение требований статей 22 и 64 УПК Украины, не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица, не истребованы и не исследованы документы, вещественные и иные доказательства для подтверждения или опровержения данных обстоятельств…) Неправильным досудебное следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не применены нормы уголовно - процессуального законодательства или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.
В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 года О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование, если суд имеет возможность устранить выявленные недостатки досудебного следствия во время судебного рассмотрения дела путем боле тщательного допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, вызова и допроса новых свидетелей, проведения дополнительных или повторных экспертиз, истребования документов, дачи судебных поручений в порядке, предусмотренном ст. 315-1 УПК, совершения других процессуальных действий, а также путем возобновления нарушенных во время расследования дела процессуальных прав участников процесса, направление дела на дополнительное расследование является недопустимым.
Суд, в ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу, исчерпал все возможности, предоставленные ему законом для устранения недостатков досудебного следствия.
Неполнота досудебного следствия выразилась в следующем. При проведении досудебного следствия были допущены следующие нарушения норм уголовно-процессуального закона.
Так, допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_10, ОСОБА_23, ОСОБА_11, ОСОБА_27, контактировавшие с подсудимым ОСОБА_2 по вопросам, связанным с импортом партии ананасов в ОСОБА_6 из Коста-Рики, не сообщили никаких сведений, которые указывали бы на осведомленность ОСОБА_2 о сокрытом в ананасах наркотическом веществе кокаине. Указанные свидетели участвовали исключительно в операции по импорту ананасов.
Показания свидетелей ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_18, ОСОБА_30, ОСОБА_31, допрошенных в судебном заседании, а также показания свидетелей ОСОБА_32, ОСОБА_21, ОСОБА_26, данные ими на досудебном следствии и оглашенные в судебном заседании, указывают на то, что все перечисленные свидетели ОСОБА_2 не знают, им ничего не было известно о сокрытом в ананасах наркотическом веществе кокаине.
Показания свидетеля ОСОБА_33 (личные данные изменены), данные им со слов ОСОБА_2, являются противоречивыми, малоинформативными, одни лишь эти показания не могут быть положены в основу обвинительного приговора.
Таким образом, сведений о субъективной стороне преступления, которые могли бы служить доказательствами вины подсудимого, из свидетельских показаний установить не представилось возможным.
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела, в полной мере доказывают наличие события преступления, однако, не указывают на лиц, поместивших наркотическое вещество кокаин в 66 контейнеров, изготовленных из ананасов, а также лиц, которым предназначался контрабандный груз кокаина на территории Украины.
Доводы подсудимого о его невиновности в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины, не опровергаются исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей и вещественными доказательствами.
Показания других свидетелей также не указывают на осведомленность ОСОБА_2 о наркотическом веществе, сокрытом в грузе ананасов.
Согласно текста обвинительного заключения, в ходе последующего общения с ОСОБА_5, ОСОБА_2 узнал от него об истинных целях отправки фруктов в ОСОБА_6, а именно: использовании импортируемых фруктов в качестве тайников для хранения, перемещения через таможенную границу и перевозки с последующим сбытом кокаина в особо крупных размерах. За участие в поставке наркотиков в ОСОБА_6 ОСОБА_6 пообещал ОСОБА_2 денежное вознаграждение в размере от 15 до 20 тысяч евро. ОСОБА_2, преследуя цели личной наживы, осознавая общественно опасный характер вышеуказанной внешнеэкономической импортной операции, вступил в преступный сговор с ОСОБА_5, дав свое согласие на участие в контрабанде наркотических средств.
Согласно достигнутой между ОСОБА_2 и ОСОБА_5 договоренности, последний должен был организовать сокрытие кокаина во фруктах, выдачу необходимых товаросопроводительных документов на них, отправку указанного груза в ОСОБА_6, финансирование затратной части по таможенному оформлению и экспедированию, а также поиск покупателей для продажи наркотиков. ОСОБА_2, в свою очередь, обязался найти предприятие, которое могло выступить получателем груза в ОСОБА_6, организовать его таможенное оформление, экспедирование, перевозку и хранение на территории Украины.
Для координации действий ОСОБА_2, ОСОБА_5 представил ему своего знакомого - неустановленное следствием лицо по имени ОСОБА_7, осведомленного с деталями преступного плана.
Данные утверждения органов досудебного следствия, по мнению суда, являются голословными и не подтверждаются никакими доказательствами, закрепленными в материалах уголовного дела.
Органы досудебного следствия, действительно, предприняли попытки установить обстоятельства, которые имеют значения дл расследования уголовного дела, для чего в ходе расследования уголовного дела следователем были направлены компетентным органам Республики Молдова, Республики Коста Рика, Королевства Испании, ОСОБА_4, ходатайства об оказании правовой помощи в уголовном делу, в которых следователь просил установить компетентные органы иных государств, проживает ли на территории указанных государств гражданин ОСОБА_4 ОСОБА_34, ОСОБА_5, а также, в случае проживания указанных граждан на территории указанных государств, просили допросить их под присягой в качестве свидетелей по ряду вопросов, касающихся контрабанды наркотических средств в грузе ананасов /т.5, л.д.1-46/.
Согласно справки от 25.06.2012 года, составленной старшим следователем по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Одесской области ОСОБА_35, по состоянию на 25.06.2012 года материалы выполненных ходатайств об оказании правовой помощи от компетентных органов Республики Молдова, Республики Коста Рика, Королевства Испании, ОСОБА_4, в следственный отдел Управления СБ Украины в Одесской области не поступали. По получению, данные материалы будут направлены в суд /т.5, л.д. 47/.
Указанные материалы выполненных ходатайств об оказании правовой помощи от компетентных органов Республики Молдова, Республики Коста Рика, Королевства Испании, ОСОБА_4, на момент судебного следствия по уголовному делу и разрешения ходатайства адвоката ОСОБА_1 в суд также не поступали.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что расследование по делу проводилось поверхностно. Данные нарушения уголовно-процессуального законодательства являются грубыми нарушениями, допущенными органами досудебного следствия, и делают невозможным рассмотрение дела по существу, поскольку устранить данные нарушения, суд лишен возможности, а их устранение возможно только при производстве дополнительного расследования.
Анализ исследованных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что ходатайство адвоката ОСОБА_1 подлежит удовлетворению, а уголовное дело подлежит направлению для организации дополнительного расследования.
В ходе дополнительного досудебного следствия необходимо:
-- получить ответы о выполнении ходатайств об оказании правовой помощи от компетентных органов Республики Молдова, Республики Коста Рика, Королевства Испании, ОСОБА_4;
-- установить лиц, которые должны были получить груз контейнер с ананасами, в которых был спрятан кокаин, на территории Украины;
-- привлечь этих лиц к уголовной ответственности;
-- выяснить, существует ли связь подсудимого ОСОБА_2 с этими лицами;
-- допросить данных лиц по обстоятельствам дела;
-- провести очные ставки между данными лицами и подсудимым ОСОБА_2;
-- выяснить причину замены, перед получением груза, предприятия - получателя Винземкадастр.
-- установить лиц, поместивших кокаин в ананасы, и привлечь их к уголовной ответственности;
-- получить объективные данные о характере взаимоотношений подсудимого ОСОБА_2 с этими лицами;
-- путем допроса лиц, которые поместили кокаин в груз ананасов, проверить показания ОСОБА_2 в части, что ему не была известна настоящая цель импорта партии ананасов в ОСОБА_6 и о том, что в ней перемещался кокаин.
Таким образом, суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины, подлежит направлению прокурору Одесской области для организации дополнительного расследования.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Украины О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия, в ч. 2 п. 19 указано, что, согласно ст. 62 Конституции Украины, обвинение не может основываться на предположениях, а также на доказательствах, полученных незаконным путём.
При этом, направляя уголовное дело органам досудебного расследования для проведения дополнительного досудебного следствия, суд не считает установленными обстоятельства, которые подлежат проверке органами досудебного следствия, не разрешает предварительно вопрос о доказанности либо недоказанности обвинения, достоверность или недостоверность того или иного доказательства и преимущества одних доказательств над другими, о применении того или иного уголовного закона, не оценивает достоверность тех или иных доказательств, не разрешает предварительно вопрос об объеме предъявленных доказательств, квалификации совершенного преступления.
Руководствуясь ст.ст. 273, 274, 281, 148-165-1 УПК Украины, суд, -
Ходатайство адвоката ОСОБА_1 о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 прокурору Одесской области для организации дополнительного досудебного расследования - удовлетворить.
Возвратить уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины прокурору Одесской области для организации дополнительного досудебного следствия, в ходе которого выполнить указанные в постановлении суда следственные действия, а также иные следственные действия, которые сочтет необходимыми провести органы досудебного следствия, направленные на установлении истины по делу.
Меру пресечения подсудимому ОСОБА_2 содержание под стражей - оставить прежней.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде Одесской области в течение 7 дней со дня оглашения.
Судья: В.В. Иванов