печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2012-2015 р.р. коштів банку на суму більше 113 млн. доларів США, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_4 , в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою зі своїм сином народним депутатом України ОСОБА_5 , а також службовими особами органів прокуратури України, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, на суму понад 68 млн. грн., призначеними на будівництво та поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України, шляхом безпідставного перерахування їх на рахунок фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого обготівкування і привласнення. У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19 січня 2015 року постановою правління Національного банку України №34/БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в тому числі й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами (юридичними та фізичними). Однак, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №34/БТ, в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надали кредити в розмірі 459 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. НОМЕР_1 ; в розмірі 3,1 млн. євро та 2 млн. 935 тис. 655 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код. НОМЕР_2 ; в розмірі 404 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код. НОМЕР_3 ; в розмірі 203,1 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код. НОМЕР_4 ; в розмірі 242 млн. грн. та 7,1 млн. євро ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код. НОМЕР_5 ; в розмірі 8,9 млн. доларів США та 16,6 млн. євро ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код. НОМЕР_6 ; в розмірі 958,8 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код. НОМЕР_7 ; в розмірі 190,1 млн. грн. та 2,59 млн. євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код. НОМЕР_8 ; в розмірі 9,6 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код. НОМЕР_9 ; в розмірі 406,2 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код. НОМЕР_10 ; в розмірі 85,1 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код. НОМЕР_11 ; в розмірі 31,6 млн. грн., 16,6 млн. доларів США та 20,4 млн. євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код. НОМЕР_12 ; в розмірі 1,6 млн. доларів США та 1,5 млн. євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код. НОМЕР_13 ; в розмірі 10,2 млн. грн., 17,3 млн. доларів США та 18,3 млн. євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код. НОМЕР_14 ; в розмірі 74,3 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код. НОМЕР_15 ; в розмірі 68,8 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код. НОМЕР_16 ; в розмірі 236,4 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код. НОМЕР_17 , які на даний час не повернуті. Таким чином, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку в особливо великих розмірах. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код. НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код. НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код. НОМЕР_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код. НОМЕР_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код. НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код. НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код. НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код. НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код. НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код. НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код. НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код. НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код. НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код. НОМЕР_15 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код. НОМЕР_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код. НОМЕР_17 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/30311/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1