№ 1кс/554/6804/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ПВП «Стандарт» ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0004455 від 20.08.2014 року, з правовою каліфікацією за ч.3 ст.212 КК України про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и л а :

03.11.2015 до суду надійшло вище вказане клопотання. Ініціатор клопотання просить слідчого суддю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 30.10.2015 року на грошові кошти що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (Доллар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, що належать ПВП «Стандарт» (код ).

В обгрунтування даного клопотання посилається на те, що проведених перевірок у ТОВ «ПВП «Стандарт» та ФГ «Дніпро 97» проведено не було. На сьогоднішній час у кримінальному провадженні відсутні особи, які б мали статус підозрюваного. Цивільний позов не заявлено. Відсутнє податкове повідомлення рішення щодо нарахування по сплаті податку на додану вартість. Не взято до уваги рішення Сумського окружного адміністративного суду згідно яких дії податкової інспекції визнані протиправними. Окрім цього, ПВП «Стандарт» відноситься до реального сектору економіки, створює робочі місця, залучає в Україні іноземні грошові кошти, з яких здійснюються відрахування до бюджету.

У судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_5 клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Прокурор та слідчий заперечують проти задоволення клопотання та пояснили, що в даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0004455 від 20.08.2014 року з правовою каліфікацією за ч.3 ст.212 КК України. Слідчим суддею правомірно накладено арешт на розрахункові рахунки, на яких зберігаються грошові кошти ТОВ «ПВП «Стандарт», відкриті в АТ «Укрсиббанк». Оскільки в даний час по справі розслідування носить затяжний характер, що перешкоджає встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення та повідомити їй про обґрунтовану підозру.

Ч.1, 2 ст.174 КПК України зазначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

При цьому, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Із матеріалів справи встановлено, що арешт на грошові кошти накладався в рахунок забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації як додаткової міри покарання, яка передбачена в санкції ч. 3 ст. 212 КК України.

Однак, в судовому засіданні прокурор та слідчий повідомили, що можливість в ухиленні службовими особами ТОВ «ПВП «Стандарт» та ФГ «Дніпро» від сплати податку на додану вартість у сумі 3800000 грн. встановлено у рапорті оперативного працівника, на підставі якого було внесено відомості до ЄРДР. При чому в ході проведених перевірок податковими органами не було підтверджено ухилення від сплати податку на додану вартість на вказану вище суму.

При цьому на сьогоднішній день цивільний позов по справі не заявлено, статусу підозрюваних особи не мають, ТОВ ПВП «Стандарт» відноситься до реального сектору економіки.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, вважаю, що арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (Доллар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, що належать ПВП «Стандарт» (код ) був накладений необґрунтовано.

На підставі викладеного, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :
клопотання директора ТОВ «ПВП «Стандарт» ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0004455 від 20.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна - задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 30.10.2015 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (Доллар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, що належать ПВП «Стандарт» (код ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1