Справа № 351/858/16-к
Номер провадження №1-кс/351/97/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2016 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 19.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 19.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2016 невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_5 під приводом перевірки стану її банківських рахунків, спілкуючись із нею по мобільному телефону, невідомим способом переказала із кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7116 грн. на невстановлений рахунок. З даного приводу ОСОБА_5 невдовзі зверталася до служби безпеки банку з метою проведення перевірки.

З метою встановлення власника рахунку, на який було перераховано кошти із кредитної карти ОСОБА_5 та встановлення його причетності до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_1 а саме :

-номера рахунку на який 19.03.2016 було перераховано кошти в сумі 7116 гривень із кредитної карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

-документів на підставі яких було відкрито рахунок на який 19.03.2016 було перераховано кошти в сумі 7116 гривень із кредитної карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів на рахунку на який 19.03.2016 було перераховано кошти в сумі 7116 гривень із кредитної карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з 15.03.2016 по 01.05.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку на який 19.03.2016 було перераховано кошти в сумі 7116 гривень із кредитної карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з 15.03.2016 по 01.05.2016, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксацію при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

-Інформації про розгляд повідомлення ОСОБА_5 службою безпеки банку із зазначенням результатів перевірки.

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільного телефону, та у інший спосіб неможливо ідентифікувати особу, яка заволоділа коштами шахрайським шляхом.

Згідно зі ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у один місяць.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до наявної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 про :

-номера рахунку на який 19.03.2016 було перераховано кошти в сумі 7116 гривень із кредитної карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

-документів на підставі яких було відкрито рахунок на який 19.03.2016 було перераховано кошти в сумі 7116 гривень із кредитної карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів на рахунку на який 19.03.2016 було перераховано кошти в сумі 7116 гривень із кредитної карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з 15.03.2016 по 01.05.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку на який 19.03.2016 було перераховано кошти в сумі 7116 гривень із кредитної карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з 15.03.2016 по 01.05.2016, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксацію при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

-Інформації про розгляд повідомлення ОСОБА_5 службою безпеки банку із зазначенням результатів перевірки.

Виконання цієї ухвали покласти на працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1