Справа №463/47/16-к
Провадження №1-кс/463/280/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2016 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів.

У зв`язку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 13 березня 2015 року, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення установчих документів, штатного розпису, податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » за період 2014-2015рр, договору про відступлення права вимоги від 05.03.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », руху коштів на розрахункових рахунках підприємства за період 2014-2015р.р., документів, які підтверджують сплату шляхом безготівкового перерахування коштів в сумі 1 202 595,61 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори купівлі-продажі на об`єкти нерухомого майна підприємства за період 2014-2015р.р., журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2015-2016р.р., журнали реєстрації довіреностей за 2015-2016р.р., договори купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , та договори оренди, договори позики і угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, де однією зі сторін є ПП « ОСОБА_5 ».

При цьому, з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, просить клопотання розглянути без участі сторін кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, вважаю, що клопотання, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слід розглядати без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, та таке підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що договір про відступлення права вимоги від 05.03.2015р., укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », документи, які підтверджують сплату шляхом безготівкового перерахування коштів в сумі 1 202 595,61 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2015-2016р.р., журнали реєстрації довіреностей за 2015-2016р.р., договори купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , та договори оренди, договори позики і угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, де однією зі сторін є ПП « ОСОБА_5 », знаходяться у директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000722, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів підставне та його слід задовольнити.

Разом з тим, вважаю, що клопотання в частині надання можливості вилучення вищевказаних документів є необґрунтованим, оскільки всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім цього, вважаю, необґрунтованим і клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення установчих документів, штатного розпису, податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » за період 2014-2015рр, руху коштів на розрахункових рахунках підприємства за період 2014-2015р.р., договори купівлі-продажі на об`єкти нерухомого майна підприємства за період 2014-2015р.р., оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договору про відступлення права вимоги від 05.03.2015р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », документів, які підтверджують сплату шляхом безготівкового перерахування коштів в сумі 1 202 595,61 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2015-2016р.р., журналів реєстрації довіреностей за 2015-2016р.р., договорів купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , та договорів оренди, договорів позики і угод про зарахування зустрічних однорідних вимог, де однією зі сторін є ПП « ОСОБА_5 », які знаходяться у директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , покладається на директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1