Справа № 591/1504/16-к
Провадження № 1-кс/591/989/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001991 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.125, ч.1,2 ст.302, ч.2 ст.303 КК України.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення прокурора, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що 25.04.2014 СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001991, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.125, ч.1,2 ст.302, ч.2 ст.303 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особи, на ім`я « ОСОБА_4 » та ОСОБА_5 , організували за попередньою змовою групою осіб на території м. Суми зайняття сутенерством, а саме втягненням та організацією зайняття проституцією щодо кількох осіб. Аналогічні факти також зафіксовані у м. Запоріжжя, м. Херсон та м. Полтава. Квартири де надаються послуги сексуального характеру знімаються повіями по черзі. В основному орендуються квартири щодобово, двох трьох кімнатні, для того, щоб зручно надавати послуги сексуального характеру. Гроші за послуги сексуального характеру отримуються повіями одразу від клієнта перед наданням сексуальних послуг. Вартість однієї години послуг складає 500 грн. Отримані гроші, а саме 50% заробітку, кожного дня одна з дівчат пересилає організаторам (крищі) на наступний день до 13.00 год. на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери останніх диктують організатори, так як їх часто змінюють. Окрім цього з метою отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності організатори заволоділи банківськими картками належні повіям і використовують останні у злочинній діяльності з метою зняття з останніх грошових коштів, які надходять кожного дня до 13.00 год. від повій, які надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду на території м. Суми, м. Полтава та м. Херсон. Серед вказаних карток досудовому розслідуванню стало додатково відомо банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовуються у злочинних цілях, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів. В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, так і буде доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясовування обставин злочину.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні даних про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, деталізований рух грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки, які мають наступні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , документи, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних осіб на які вони відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного розрахункового рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_1 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

2.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_2 з 25.04.2014 до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1