Справа № 522/5458/16-к
Провадження № 1-«кс»/ 522/6343/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000017 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2016 року старший слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене 30.03.2016 року під час санкціонованого обшуку автомобіля FordMondeо д.н. НОМЕР_1 , майно, а саме: копія паспорту та ОСОБА_5 на 2 арк.; копія паспорту та рнокппкулібаба ОСОБА_6 на 2 арк;чорновий запис «інструкція» на 1 арк. чорнові записи з реквізитами підприємства на 2 арк. банківська картка «Імексбанк» № НОМЕР_2 ., банківська картка «Імексбанк» № НОМЕР_3 ., розірвані аркуші паперу з підписом та печаткою ПП «Валенс» ()., квитанція про сплату ОСОБА_7 на 4 арк., чорновий запис на 1 арк., чорновий запис на шматку аркуша паперу в клітку з даними ОСОБА_8 , чорнові записи на квитанціях таксі на 2 арк., фотокартка 3*4 невідомої особи чоловічої статі., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., копія паспорту та ОСОБА_11 на 1 арк., копія додаткової угоди до договору банківського рахунку від 19.02.16, реквізити на 1 арк., договір банківських рахунків від 19.02.16 на 3 арк., чорнові записи з назвами банків на 1 арк., папка синього кольору з написом «Uniqa» в якій зберігаються чорнові записи з прізвищами та відмітками про банківські картки на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_12 , копія паспорту та рнокпп ОСОБА_13 на 2 арк., непідписанідоговора щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Пролімстаф» та ТОВ «Метіда» на 8 арк., квитанції щодо сплати кредитної заборгованості на 7 арк., копія рнокпп ОСОБА_14 на 1 арк., копія ОСОБА_15 на 1 арк., чорнові записи з КВЕДами на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_17 на 2 арк. зі зразками підписів, копія рнокпп ОСОБА_7 на 1 арк., аркуш паперу з номером НОМЕР_4 на 1 арк., аркуш паперу з відділеннями банків на 1 арк., копія договору факторингу №12 від 19.05.14 на 4 арк., шматок паперу з чорновими записами на 1 арк.,конверт з написом ОСОБА_18 в якому знаходиться копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк., чекова книжка ТОВ «Бізнес Ера» з чеками ЛИ 2712008 ЛИ2712025 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Бізнес Ера» - 1 шт., чекова книжка ФОП ОСОБА_19 з чеками ЛИ 9851352 ЛИ9851375 - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Катерина» з чеками ЛИ 7858072 ЛИ7858075 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Катерина» - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Укрконстракшн» з чеками ЯЯ 0696452 ЯЯ 0696475 на яких стоїть відбиток печатки ТОВ «Укрконстракшн» - 1 шт., чекова книжка ФОП ОСОБА_20 з чеками МА 4091326 МА 4091350 які підписані - 1 шт., чекова книжка ПП «Діна» з чеками ЛИ 7358226 ЛИ3758250 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Діна» - 1 шт., чекова книжка ПП «Вігор» з чеками ЛИ 7358154 ЛИ 7358175 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Вігор» - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Тавріка Агро» з чеками ЛИ 7361054 ЛИ 7361075 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Тавріка Агро» - 1 шт., чекова книжка ПП «Метіда» з чеками ЛИ 2712077 ЛИ2712100 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Метіда» - 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_5 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_6 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_7 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_8 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_9 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_10 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_11 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_12 1 шт., особистий секретний код 8 шт., квитанція №5026 на видачу готівки - 1 шт., квитанція №5025 на видачу готівки - 1 шт., квитанція №4952, №5096, №5035, №5155 на видачу готівки - 4 шт., грошові чеки ЛИ 7858085, ЛИ2712004, ЛИ7358113, копія паспорту ОСОБА_21 та документи отримання цифрового підпису на ТОВ «Бізнес Ера», 2 СD, опис документів з відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 на 6 арк., статутні документи ТОВ «Базіс Ера» () на 16 арк., картки із зразками підписів ОСОБА_21 та відбитком печатки ТОВ «Базіс Ера» на 3 арк., флеш носій чорного кольору з написом Apacer 1 шт., печатка ТОВ «Базіс Ера» () у пластиковому корпусі зеленого та сірого кольору 1 шт., мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.службові особи ТОВ «Борол ЛТД» здійснюючи фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Євротехноком Плюс» (ІПН 48), ПП «Вігор»(ІПН 27), ПП «ПрофісКомпані» (ІПН 21), ТОВ «Катор ЛТД» (ІПН 24), ПП «Воленс» (ІПН 20), ТОВ «Бізнес Ера» (ІПН 44), ТОВ «Юніал» (ІПН 34), занизили обсяг реалізації товарів мінеральної води на суму 20 854 391,78 грн. та як наслідок податкові зобов`язання ТОВ «Борол ЛТД» по податку на додану вартість занижено на суму 3 475 731,96 грн. Згідно висновку фахівця-економіста № 04 від 12.02.2016, сума збитків, нанесених бюджету держави складає 3 475 731,96 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вилучені речі та документи містять інформацію,необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, підставою для застосування арешту на вилучене майно є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно може містити важливі докази злочину, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжкого злочину, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В :
Клопотання про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арештна вилучені під час санкціонованого обшуку автомобіля FordMondeо д.н. НОМЕР_1 , майно, а саме: копія паспорту та ОСОБА_5 на 2 арк.; копія паспорту та рнокппкулібаба ОСОБА_6 на 2 арк;

чорновий запис «інструкція» на 1 арк. чорнові записи з реквізитами підприємства на 2 арк. банківська картка «Імексбанк» № НОМЕР_2 ., банківська картка «Імексбанк» № НОМЕР_3 ., розірвані аркуші паперу з підписом та печаткою ПП «Валенс» ()., квитанція про сплату ОСОБА_7 на 4 арк., чорновий запис на 1 арк., чорновий запис на шматку аркуша паперу в клітку з даними ОСОБА_8 , чорнові записи на квитанціях таксі на 2 арк., фотокартка 3*4 невідомої особи чоловічої статі., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., копія паспорту та ОСОБА_11 на 1 арк., копія додаткової угоди до договору банківського рахунку від 19.02.16, реквізити на 1 арк., договір банківських рахунків від 19.02.16 на 3 арк., чорнові записи з назвами банків на 1 арк., папка синього кольору з написом «Uniqa» в якій зберігаються чорнові записи з прізвищами та відмітками про банківські картки на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_12 , копія паспорту та рнокпп ОСОБА_13 на 2 арк., непідписанідоговора щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Пролімстаф» та ТОВ «Метіда» на 8 арк., квитанції щодо сплати кредитної заборгованості на 7 арк., копія рнокпп ОСОБА_14 на 1 арк., копія ОСОБА_15 на 1 арк., чорнові записи з КВЕДами на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_17 на 2 арк. зі зразками підписів, копія рнокпп ОСОБА_7 на 1 арк., аркуш паперу з номером НОМЕР_4 на 1 арк., аркуш паперу з відділеннями банків на 1 арк., копія договору факторингу №12 від 19.05.14 на 4 арк., шматок паперу з чорновими записами на 1 арк.,конверт з написом ОСОБА_18 в якому знаходиться копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк., чекова книжка ТОВ «Бізнес Ера» з чеками ЛИ 2712008 ЛИ2712025 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Бізнес Ера» - 1 шт., чекова книжка ФОП ОСОБА_19 з чеками ЛИ 9851352 ЛИ9851375 - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Катерина» з чеками ЛИ 7858072 ЛИ7858075 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Катерина» - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Укрконстракшн» з чеками ЯЯ 0696452 ЯЯ 0696475 на яких стоїть відбиток печатки ТОВ «Укрконстракшн» - 1 шт., чекова книжка ФОП ОСОБА_20 з чеками МА 4091326 МА 4091350 які підписані - 1 шт., чекова книжка ПП «Діна» з чеками ЛИ 7358226 ЛИ3758250 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Діна» - 1 шт., чекова книжка ПП «Вігор» з чеками ЛИ 7358154 ЛИ 7358175 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Вігор» - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Тавріка Агро» з чеками ЛИ 7361054 ЛИ 7361075 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Тавріка Агро» - 1 шт., чекова книжка ПП «Метіда» з чеками ЛИ 2712077 ЛИ2712100 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Метіда» - 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_5 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_6 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_7 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_8 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_9 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_10 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_11 1 шт., банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_12 1 шт., особистий секретний код 8 шт., квитанція №5026 на видачу готівки - 1 шт., квитанція №5025 на видачу готівки - 1 шт., квитанція №4952, №5096, №5035, №5155 на видачу готівки - 4 шт., грошові чеки ЛИ 7858085, ЛИ2712004, ЛИ7358113, копія паспорту ОСОБА_21 та документи отримання цифрового підпису на ТОВ «Бізнес Ера», 2 СD, опис документів з відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 на 6 арк., статутні документи ТОВ «Базіс Ера» () на 16 арк., картки із зразками підписів ОСОБА_21 та відбитком печатки ТОВ «Базіс Ера» на 3 арк., флеш носій чорного кольору з написом Apacer 1 шт., печатка ТОВ «Базіс Ера» () у пластиковому корпусі зеленого та сірого кольору 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

01.04.2016