печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді, в межах кримінального провадження № 0000185 від 21.06.2016, надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, у ході якого встановлено, що у 2015 році службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого привласнення коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробили та втілили наступну злочинну схему:

23.07.2015 службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації злочинного наміру, всупереч визначеному порядку проведення правочинів відповідно до п. 4.2.22 Положення про Виконавчий орган та п. 8.3.7.30 Статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.03.2009, згідно яких останнє надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тис. грн., лише після затвердження Наглядовою Радою Компанії відповідного правочину, уклали договір поворотної фінансової допомоги № 1 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 51 млн. грн. із строком повернення до 31.12.2015 без затвердження Наглядовою радою Компанії відповідного правочину, та перерахували на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на суму 51 млн. грн.

У свою чергу службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриману поворотну фінансову допомогу навмисно не повернули на рахунки АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпідставно перерахували її на рахунки іншої юридичної особи, яка з отриманих коштів у розмірі 51 млн. грн. перерахувала на рахунок АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише 6,3 млн. грн.

Залишок коштів у розмірі 44,7 млн. грн. виведено у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнено.

Таким чином, службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України - привласнення чужого майно, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44 698 750 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

27.07.2016 проведені обшуки у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено копії та оригінали документів.

16.08.2016 призначено судово-економічні та почеркознавчу експертизи.

Згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, реєстраційні та установчі документи суб`єктів підприємницької діяльності зберігаються в реєстраційних справах у державних реєстраторів за місцем їх державної реєстрації.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 . Адреса відділу: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 11 п. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та за їх письмовим дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000185 від 21.06.2016, працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1