Дата документу 07.09.2016 Справа № 554/7281/16-к
Провадження №1-кс/554/6832/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003016 від 30.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003016 від 30.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 26.07.2016 року у період часу з 13 год. 30 хв. по 15 год. 51 хв. ОСОБА_5 , будучи обманутим, під приводом отримання виграшу-автомобіля перерахував невідомій особі через Ibox, розташований за адресою АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 27900 грн.

В обгрунування вимог клопотання слідчий посилається на покази допитаного в якості потерпілого ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистого рахунку особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 , а саме підтвердити чи спростувати проведення транзакцій на р/р НОМЕР_1 по квитанціях ID 830000, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були здійснені 26.07.2016 року в терміналі № НОМЕР_9 з ідентифікатором платника НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації проведення транзакцій на р/р НОМЕР_1 по квитанціях ID 830000, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були здійснені 26.07.2016 року в терміналі № НОМЕР_9 з ідентифікатором платника НОМЕР_10 ;щодо номерів банківських карток на які здійснено переказ коштів; про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру карток із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період із 26.07.2016 року по дату розгляду клопотання суддею, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 30.07.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0003016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та згідно фабули витягу зазначені відомості про те, що 26.07.2016 року у період часу з 13.30 год. По 15.51 год. ОСОБА_5 під приводом отримання виграшу автомобіля шляхом обману та зловживання довірою, перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти у розмірі 27900 грн.

До клопотання слідчим долучено копію протоколу допиту потерпілого від 12.08.2016 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_6 пояснив про обставини заволодіння належними йому грошовими коштами шляхом обману, а також копії квитанцій про здійснення грошових переказів.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо проведення транзакцій на р/р НОМЕР_1 по квитанціях ID 830000, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були здійснені 26.07.2016 року в терміналі № НОМЕР_9 з ідентифікатором платника НОМЕР_10 ; щодо номерів банківських карток на які здійснено переказ коштів; про рух грошових коштів.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та на підставі доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо проведення транзакцій на р/р НОМЕР_1 по квитанціях ID 830000, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були здійснені 26.07.2016 року в терміналі № НОМЕР_9 з ідентифікатором платника НОМЕР_10 ; щодо номерів банківських карток на які здійснено переказ коштів; про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру карток із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період із 26.07.2016 року по 07.09.2016 року з можливістю вилучення копій вищевказаних документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1