печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016.
Установлено, що упродовж 2015-2016 років невстановлені особи вчинили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (на підставі товарно-супровідних документів із завідомо неправдивими даними про одержувачів) у міжнародних експрес-відправленнях товарів широкого вжитку, доставляючи їх замовникам з іноземних країн каналами авіаперевізників, у тому числі й ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ). З метою прикриття цієї незаконної діяльності упродовж 2013-2014 років створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , м. Київ), компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз) та розмістили у відкритому доступі мережі «Інтернет» веб-сайти з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких висвітлили публічні пропозиції щодо надання послуг з міжнародної експрес-доставки товарів. Одержані від такої незаконної діяльності доходи легалізували шляхом здійснення за їх рахунок платежів за удавані кур`єрські послуги від імені фіктивних платників на поточний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і подальшого використання в фінансово-господарському обігу цього товариства (сплата комунальних платежів, податків, заробітних плат найманим працівникам тощо).

У ході обшуку житла, яке обіймала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка міста Києва, виявлено та вилучено речі і документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких наявні облікові записи з відомостями про банківські платіжні картки « НОМЕР_4 , НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 , НОМЕР_7 », емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до відомостей і документів щодо вказаних банківських платіжних карток та банківських рахунків ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи, які засвідчують оформлення платіжних карток, відкриття і користування банківськими рахунками, відомості про рух грошових коштів (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж січня 2014 року липня 2016 року можуть бути використані як докази під час судового розгляду. У ході слідства призначено комплексну судову почеркознавчу та документально-технічну експертизу цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1) відомостей і документів щодо банківських платіжних карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та відкритих у зв`язку з їх оформленням банківських рахунків за період січня 2014 року липня 2016 року:

- відомостей про власників, користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, контактний телефонний номер) банківських платіжних карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , дат їх оформленні і видачі клієнтам банку, строків їх дійсності;

- документів, які стали підставами і засвідчують оформлення, видачу клієнтам банку банківських платіжних карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

- документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків власникам (користувачам) банківських платіжних карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , дати відкриття і закриття цих рахунків, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

- відомостей про рух грошових коштів на ці рахунки з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з цих рахунків (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж січня 2014 року липня 2016 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо);

2) відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки міста Києва, які функціонували упродовж січня 2014 року липня 2016 року:

- відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

- документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

- відомостей про рух грошових коштів на ці рахунки з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з цих рахунків (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж січня 2014 року липня 2016 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 75736359/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1