Справа № 182/6964/14-к
Провадження № 1-кс/0182/955/2014
У Х В А Л А
Іменем України

03.09.2014 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0003472 клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 27.08.2013 року до 03.09.2013 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 27.08.2013 року до 03.09.2013 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до поданого клопотання, 21.08.2014 року до ЧЧ Нікопольського МВ надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , який мешкає АДРЕСА_2 про те, що в серпні 2013р. в мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж залізобетонних блоків. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який в оголошені був указаний як контактний номер продавця залізобетонних плит, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 та який повідомив, що ціна одного залізобитнного блоку становить 240 грн. і дані кошти необхідно перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_3 повідомив, що йому необхідно 100 блоків. Після цього ОСОБА_5 з ОСОБА_3 домовився про передоплату в розмірі 4000 грн.. 28.08.2013р. о 18.34 год. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомир. ОСОБА_3 перерахував 4000 грн. на вищевказаний банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , мешкає АДРЕСА_3 . Після цього ОСОБА_5 в телефонній розмові підтвердив факт отримання грошей. Проте на сьогоднішній день ОСОБА_3 залізобетонні блоки не отримав, ОСОБА_5 на зв`язок більше не виходить. Опитиний під час досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає АДРЕСА_3 , повідомив, що будь-яких оголошень він не давав в мережі Інтернет і хто міг це зробити від його імені йому невідомо.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0003472 від 22 серпня 2014 року за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи, те, що інформація щодо якої подано клопотання, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 або співробітникам оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, яким вказані слідчим в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України., буде надано на це доручення, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 27.08.2013 року до 03.09.2013 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 27.08.2013 року до 03.09.2013 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1