печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка самостійно та в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України.

На даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), які за інформацією ДКР МВС України №7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є голова групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

Слідчий вказує, що з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, а також з метою проведення необхідних документальних перевірок, на даному етапі у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме, інформації, яка містить відомості про одержання та використання різними суб`єктами господарювання кредитних коштів, отриманих у 2010 2014 роках, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність службових осіб вказаних товариств та банку до фактів перерахування коштів до суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчо го в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме до :

1) Кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії) зі всіма додатками, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2010 2014 роки з юридичними та фізичними особами, по яких на даний час є заборгованість.

2) Додаткових договорів (угод) до вказаних вище кредитних договорів або угод про їх розірвання.

3) Договорів, якими забезпечувалось виконання даних кредитних договорів (застави, поруки, тощо).

4) Протоколів засідань кредитного комітету, де відображаються питання щодо видачі таких кредитів або збільшення кредитного ліміту по вищевказаних договорах, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2010 2014 роки з юридичними та фізичними особами, по яких на даний час є заборгованість.

5) Протоколів засідань Правління та (або) Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалось питання щодо погодження питання видачі вищевказаних кредитів.

6) Кредитних резюме кредитних операцій по вищевказаним кредитам, висновків підрозділів, що ініціювали проведення кредитних операцій, підрозділу ризик-менеджменту, юридичного підрозділу та підрозділу безпеки банку.

7) Актів перевірок заставного майна та (або) його оцінки.

8) Установчих документів юридичних осіб, що здійснювали оформлення вищевказаних кредитів, паспортів засновників та службових осіб даних товариств, карток із зразками підписів їх керівників та відбитками печаток, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств для відкриття відповідних рахунків та отримання кредитів, а також щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо.

9) Виписок про рух грошових коштів по рахунках даних юридичних та фізичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді).

10) Банківських виписок про видачу готівки та чеки даних юридичних і фізичних осіб за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді).

11) Заяв вищевказаних юридичних та фізичних осіб про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків.

12) Інших документів, що стосуються видачі кредитів даних юридичних та фізичних осіб та подальшого супроводження кредитних справ.

13) Положення про спостережну раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Положення про кредитні комітети ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли станом на 2010 2014 роки із всіма змінами та доповненнями.

14) Штатного розпису працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які входили до складу кредитних комітетів, юридичного підрозділу та підрозділу безпеки банку станом на 2010 2014 роки, із зазначенням їх займаних посад, адрес місць проживання, контактних телефонів та відповідних організаційно-розпорядчих документів, згідно яких дані особи були включені у склад кредитних комітетів банку, наказів про призначення їх на відповідні посади в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх службові обов`язки.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/13009/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1