ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

2лютого 2016 року

справа №201/1458/16-к

провадження 1кс/201/857/2016

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

За участю:

Прокурора - ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000017 від 25.03.2015 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (СДРПОУ 38678556), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000017 від 25.03.2015, по ч. З ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, протягом 2014 року службові особи ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (СДРПОУ 38678556), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Сімферопольська, 21,

2метою ухилення від податків, в ході здійснення фінансово - господарської діяльності, в порушення положень Податкового кодексу України, безпідставно відобразили у обліках та віднесли до валових витрат господарські операції з ТОВ «Комерційна Фірма «Сервіс Метал Центр» (СДРПОУ 39190224), що фактично не проводилися, чим умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 3 312 119,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах. В свою чергу, у той же період службовими особами ТОВ «Комерційна Фірма «Сервіс Метал Центр» (СДРПОУ 39190224), з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з мінімізації прибутку ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (СДРПОУ 38678556), безпідставно відображено у обліках у якості постачальника товарів ТОВ «Юста - Трейд» (СДРПОУ 37732203), діяльність та документообіг якого, на ряду з ТОВ «Каранта Плюс» (СДРПОУ 39747164) та ТОВ «Компанія Меткорн» (СДРПОУ 39854423), що використовуються з тією ж метою, контролюється невстановленими особами.

Згідно із матеріалами виконаного доручення, посадові особи ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» здійснили низку безтоварних операцій по придбанню ТМЦ (брухт металолому, тощо), та безпідставно занизили прибуток від проведеної діяльності. Фактично вказані ТМЦ закуповувались на нелегальних майданчиках по прийому брухту металів від фізичних осіб за готівку, без відображення вказаних взаєморозрахунків у податковому обліку, після чого отриманий брухт металолому перевозився на промисловий майданчик, звідки відбувалася його подальша реалізація кінцевому споживачу.

Відповідно до загально доступним даним, ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (СДРПОУ 38678556) має ліцензію на здійснення діяльності у заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Даними, наданими ДП «Дніпропетровській регіональний центр операцій з металобрухтом», встановлено, що ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (СДРПОУ 38678556) діяльність з заготівлі, переробки металобрухту чорних металів здійснює на території виробничої площі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К.

Відповідно до довідки з Реєстру прав нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К, зареєстровано за ТОВ «Юст - ЛТД» (СДРПОУ 33183468).

Крім того, згідно із даними, наданими Управлінням Держземагенством у Дніпропетровській області, земельна ділянка за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К, одноосібно орендується та використовується ТОВ «Юст - ЛТД» (СДРПОУ 33183468).

Фактичне використання ТОВ «Промресурс-Трейдінвест» (СДРПОУ 38678556) виробничої площі за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К, також підтверджується податковою звітністю підприємства в частині відображення взаємовідносин з ТОВ «Юст - ЛТД» (СДРПОУ 33183468) щодо оренди виробничого майданчика с твердим покриттям за вказаною адресою.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, я тяк-пж ч мртптп RimnicnnvRaHH» завттаних збитків, ггоосив суд накласти арешт на майно, що знаходиться за адресою: відчуження зазначеного майна, розпорядження будь - яким чином цим майном та його використання. Заборонити власнику земельної ділянки та нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К, - ТОВ «Юст - ЛТД» (), а також іншим користувачам нерухомого майна за вказаною адресою, розпоряджатися та користуватися майном, на яке накладено арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.І ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що знаходиться за адресою: м1; Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 21 К, а саме брухт чорного та кольорового металу, заборонивши відчуження зазначеного майна, розпорядження будь - яким чином цим майном та його використання. /

Заборонити власнику земельної ділянки та не`рухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - ТОВ/«Юст - ЛТД» (), а також іншим користувачам нерухомого майна за вказаною адресою, розпоряджатися та користуватися майном, на яке накладено арешт. /

Слідчий суддя ОСОБА_1