Провадження №1-кс/127/7324/16
27 вересня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група, упродовж 11-18 лютого 2016 року, у м. Вінниці, використовуючи технічне обладнання та програмне забезпечення для підбору СVV/CVV-2 кодів платіжних карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », несанкціоновано, без відома власників рахунків та дозволу банківської установи, переказали кошти в особливо великих розмірах через Інтернет-ресурс та систему «WEB-банкінг» з банківських рахунків фізичних осіб на інші, спеціально задіяні для злочинної мети.
Для можливості здійснення зазначених транзакцій через Інтернет-ресурс, особи використали номери мобільного зв`язку, які зареєстрували за власниками банківських карткових рахунків.
Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено номери мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Крім того, органом досудового розслідування встановлено фігуранти злочину та особи, які сприяли його вчиненню (анкетні дані осіб - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на даний час загальному розголошенню, крім слідчого судді, не підлягають, в зв`язку з таємницею слідства). Зазначені особи в період вчинення злочину та на даний час користуються мобільний зв`язком, зокрема номером НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене, документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися зазначеними номерами мобільного зв`язку за період з 01.02.2016 до 21.09.2016 (вказаний період визначений з кількох часових етапів: готування до вчинення злочину, безпосереднє вчинення злочину, приховування своїх злочинних дій, розпорядження коштами, одержаними злочинним шляхом) як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення місця злочину, співучасників.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення ), які знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ), з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку: SIM: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, конференц-зв`язок), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій), за період з 01.02.2016 по 21.09.2016, та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: