Справа № 147/496/16-к
Провадження № 1-кс/147/77/16
У Х В А Л А
іменем України
07.04.2016 року смт. Тростянець
в с т а н о в и в:
Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Відповідно ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості класифікується, як злочин невеликої тяжкості.
28.03.2016 невідомий чоловік по імені ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти потрібно буде перерахувати на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 і коли ОСОБА_5 запитав на який номер картки,то ОСОБА_7 йому повідомив, що безпосередньо номер картки він продиктує коли гр. ОСОБА_5 буде біля каси банкомату.
Потім гр. ОСОБА_5 ще раз зателефонував, але телефон знаходився поза зоною досяжності. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і наступного дня звернувся до правоохоронних органів для вирішення питань по суті.
Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний) надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити його причетність до скоєного кримінального правопорушення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 що були перераховані ним на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, копії договору по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Ухвала втрачає свою чинність 07 травня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1