233 № 233/5318/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -- розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002228 від 24 липня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0002228 від 24 липня 2013 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
24 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 24 липня 2013 року приблизно о 09-30 год. невстановлена особа зловживаючи довірою і ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 400 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок, який по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 повідомила їй невстановлена особа, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

25 вересня 2014 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що ОСОБА_5 24 липня 2013 року о 11-57 год. в приміщенні відділення установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , з платіжного терміналу « НОМЕР_2 », внесла грошові кошти у сумі 400 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_3 , невстановленій особі , яка повинна була натомість повернути ОСОБА_5 втрачені нею документи. На даним час телефонний зв`язок з невстановленою особою за номером « НОМЕР_1 » відсутній. Відомості, щодо даних власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про установчі дані власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; дані про надходження на цей рахунок з платіжного термінала: « НОМЕР_2 », розташованого у відділенні установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів за період часу з 24 липня 2013 по 30 липня 2013; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти після надходження грошових коштів у зазначений період; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 25 вересня 2014 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: інформацію про установчі дані власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; дані про надходження на цей рахунок з платіжного термінала: « НОМЕР_2 », розташованого у відділенні установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів за період часу з 24 липня 2013 року по 30 липня 2013 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти після надходження грошових коштів у зазначений період; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002228 від 24 липня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про установчі дані власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; дані про надходження на цей рахунок з платіжного термінала: « НОМЕР_2 », розташованого у відділенні установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів за період часу з 24 липня 2013 року по 30 липня 2013 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти після надходження грошових коштів у зазначений період; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з нею та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя