печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання директора ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» ОСОБА_4 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просила скасувати арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» // номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Марфін Банк» /МФО 328168/, який розташований за адресою: Україна, місто Іллічівськ, проспект Миру будинок 28, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» /Код / номер НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному банку «Південний» /МФО328209/, який розташований за адресою: місто Київ вулиця Краснова будинок 6/1 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Заявник посилалась на таке: ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року /справа номер 757/31161/16-к/ задоволено клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АРТ СВТ СТАР» в ПАТ ;Марфін Банк» та ухвалою того слідчого судді від 01 липня 2016 року по справі номер 757/31168/16-к накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» , що знаходяться у ВА банку «Південний». Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим слідством встановлено, що в період 2015 року група осіб, діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської областей та міста Києва в порушення ст.ст.81,87,89 ЦК України, ст.ст.56,57,62,79,80,89 ГК України, ст.ст. 8,24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців, створили /придбали/ ряд суб`єктів господарської діяльності /юридичних осіб/ в тому числі і ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» // та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших сіб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу /придбання/ товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2016 років здійснюють таку незаконну діяльність. Слідчий вказує, що кошти, розміщені на зазначених рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того, кошти набути в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва в сумі понад 12% від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. На підставі вищезазначеного, з метою припинення злочинної діяльності та попередження збитків, що заподіюються Державі, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти, у зв,язку з чим, просив задовольнити клопотання. З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядалось без повідомлення власника майна. Як зазначає заявник, арешт, накладений на грошові кошти , що знаходяться на рахунках ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» підлягає скасуванню у порядку ст. 174 КПК України. Так, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Підставами для скасування арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Крім того, як вбачається з ухвали суду, досудове розслідування здійснюється за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, яке вчинене невстановленими особами. ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» ніякого відношення до вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами не має. Слідчим суддею, хоча і вказано на достатність доказів на підтвердження причетності ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209 КК України, але не наведено жодного такого доказу на підтвердження підстав накладення арешту на майно підприємства. Крім того, відсутність представника зазначеної юридичної особи під час розгляду у суді клопотання слідчого позбавило Товариство надати докази його непричетності до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні адвокат підтримав клопотання та просив скасувати арешт, накладений на рахунки товариства. Посилаючись на те. що жодного доказу причетності вказаного Товариства до скоєних злочинів слідство не має, крім того, арешт. накладений на грошові кошти ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» позбавляє можливості зазначену юридичну особу здійснювати законну господарську діяльність та порушує інші права власника майна.

У судовому засіданні неодноразово був присутній представник органа досудового розслідування: без повноважень, без надання будь-яких матеріалів, документів на спростування доводів, викладених у клопотанні заявника, надалі взагалі до судового засідання не з,явився.

Слідчий суддя, дослідивши документи, заслухавши адвоката у судовому засіданні, вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000474 від 07 серпня 2015 року за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення /придбання/ групою осіб ряду суб,єктів підприємницької діяльності /юридичних осіб/ з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч.3 ст.209 КК України. Як зазначено у клопотанні слідчого, в період 2015 року група осіб, діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської областей та міста Києва в порушення ст.ст.81,87,89 ЦК України, ст.ст.56,57,62,79,80,89 ГК України, ст.ст. 8,24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців, створили /придбали/ ряд суб`єктів господарської діяльності /юридичних осіб/ в тому числі і ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» // та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу /придбання/ товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2016 років здійснюють таку незаконну діяльність.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешті майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування роглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Слідчий суддя при розгляді вказаного клопотання приймає до уваги, що у клопотанні слідчого про арешт грошових коштів на рахунках вказаного Товариства не зазначено жодного доказу причетності вказаного товариства як юридичної особи, чи посадових осіб вказаної юридичної особи до вказаних кримінальних правопорушень. Не зазначені вказані доказі і в ухвалах слідчого судді від 01 липня 2016 року по справах номер 757/31161/16-к та 757/31168/16-к. З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що на даний час відпала необхідність у безготівкових грошових коштів на рахунках ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» для органу досудового слідства, а клопотання заявника є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 209 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання директора директора ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ СВІТ СТАР» // номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ «Марфін Банк» /МФО 328168/, який розташований за адресою: Україна, місто Іллічівськ, проспект Миру будинок 28, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року по справі номер 757/31161/16-к, а також арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» /Код / номер НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному банку «Південний» /МФО328209/, який розташований за адресою: місто Київ вулиця Краснова будинок 6/1 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, накладені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року по справі номер 757/31168/16-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя