Справа №522/4734/16-к
Провадження № 1-кс/522/5086/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И
29 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

Секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

За участі прокурора - ОСОБА_3 ,

Слідчого - ОСОБА_4 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадження № 0000727 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
18 березня 2016 року старший слідчий 1 СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням після усунення недоліків, про накладення арешту на вилучене, під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.02.2016 року, майно, а саме: - грошові кошти розміром у 5000 гривень, номера та серії купюр відповідно до протоколу обшуку;

- банківська картка «Visa» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у кількості 1 шт.; книжка грошових вкладів АКБ «Інвестбанк», рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у кількості 1 шт.; клопотання ОСОБА_6 на 3 арк.; квитанція №12-17001R/1 від 27.03.15 від платника ОСОБА_7 ; касовий чек «Приватбанку» на суму 12000,00 гривень, ОСОБА_8 , з прикріпленим скрепкою клаптик паперу з надписом «7,500 нал»; аркуш світлокопії квитанції №126 від 16.04.2015 на 1 арк.; аркуш світлокопії квитанції №111 від 17.04.2015 на 1 арк.; аркуш світлокопії квитанції №334 від 03.04.2015 на 1 арк.; аркуш світлокопії касового чеку «Приватбанк» від 07.04.2015 на 1 арк.; дискета «HD» з надписом «Дубиніна», у кількості 1 шт.; електронні носії інформації (флешки), у кількості 3 шт.; конверт чорного кольору з надписом « ОСОБА_5 » та карткою «Platinum Service Card»; металевий пристрій чорного кольору «AS-34 made in the U.S.A.», у кількості 1 шт.; банківська виписка по рахункам за січень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за лютий 2015 р.; банківська виписка по рахункам за березень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за квітень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за травень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за червень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за липень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за серпень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за вересень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за жовтень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за листопад 2015 р.; банківська виписка по рахункам за грудень 2015 р.; банківська виписка по рахункам за січень 2016 р.; наказ № 277-о від 18.06.2014 на 1 арк.; прейскуранти по наданню платних медичних послуг на 5 арк.; наказ №386 від 08.09.2014 на 1 арк.; прейскуранти по наданню платних медичних послуг на зуботехн. роботи на 2 арк.; наказ №585 від 13.12.2013 на 1 арк.; прейскуранти цін на медичний огляд Центру реконструкції медицини на 1 арк.; наказ №431-о від 23.09.2013 на 1 арк.; прейскуранти цін на медичні послуги на 1 арк.; наказ №342-о від 26.07.2013 на 1 арк.; прейскуранти цін на медичні послуги оперативного втручання хір. профілю на 3 арк.; наказ №343 від 26.07.2013 на 1 арк.; прейскуранти цін на оперативне втручання гінекологічного профілю на 2 арк.; наказ №337-о від 24.07.2013 на 1 арк.; прейскуранти цін на 1 арк.; наказ №334-о від 15.07.2013 на 1 арк.; прейскуранти цін на 1 арк.; наказ №333-о від 15.07.2013, прейскуранти цін на 3 арк.; наказ №306-о від 01.07.2013, прейскуранти цін на 7 арк.; наказ №325-о від 11.07.2013, прейскуранти цін на 3 арк.; наказ №322-о від 10.07.2013, прейскуранти цін на 2 арк.; наказ №260-о від 17.06.2013, прейскуранти цін на 3 арк.; наказ №259-о від 17.06.2013, прейскуранти цін на 3 арк.; наказ №318-о від 07.07.2013, прейскуранти цін на 2 арк. наказ №319-о від 07.07.2013, прейскуранти цін на 2 арк.; наказ №304-о від 01.07.2013, прейскуранти цін на 8 арк.; наказ №209-о від 28.05.2013, прейскуранти цін, калькуляції вартості на 5 арк.; наказ №443-о від 13.10.2011, прейскуранти цін, калькуляції вартості на 5 арк.; наказ №501-о від 05.11.2011, прейскуранти цін, калькуляції вартості на 10 арк.; договір про внесення змін до договору оренди від 28.12.2009, 25.11.2013 на 43 арк.; касова книга з 18.08.2015 по 02.12.2015 Медичного центру дитячого стоматологічного здоров`я на 15 арк.; первинні документи до касової книги з 04.11.2015 по 02.12.2015р. книга обліку розрахункових операцій №/10 з вкладеними чеками від 04.01.2016 по 28.01.2016р; книга обліку розрахункових операцій №/9 з вкладеними чеками від 04.07.2015 по 31.012.2015р; документи по безоплатному приходу матеріальних цінностей на баланс Он меду від БФ «Материнства та сімї» у кількості 7 шт.; реєстр договорів про співробітництво за 2015 р.

Відповідно до Відомостей ЄРДР за № 0000727 від 21.10.2015 року, службові особи Одеського національного медичного університету створено злочинний механізм отримання неправомірної вигоди від співробітників стоматологічних відділень розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Мечникова 32, м. Одеса, вул. Мечникова, 2 та м. Одеса, вул. Тіниста, 8

Так, з метою приховування факту отримання неправомірної вигоди у Одеському національному медичному університеті створено «Благодійний фонд» представники якого постійно знаходяться у вищезазначених стоматологічних відділеннях та збирають грошові кошти від пацієнтів клінік.

Крім того, лікарів зазначених клінік під загрозою звільнення, примушують схиляти пацієнтів сплачувати до каси «Благодійного фонду» грошові кошти. Загальна сума надходжень до «Благодійного фонду» складає 13 000 грн. на місяць з одного робочого місця лікарів та 6 500 грн. на місяць від зубних техніків. Від трьох вищезазначених стоматологічних відділень щомісячно до «Благодійного фонду» надходить близько 700 000 грн.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на тимчасове вилучене майно, посилаючись на те, що вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є джерелом доказів по вказаному кримінальному правопорушенню, оскільки для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок. Крім того, не накладення арешту на вказане майно буде негативно впливати на подальше досудове розслідування.

Слідчий та прокурор під час судового засідання, просили продовжити процесуальний строк для розгляду вказаного клопотання, оскільки він був пропущений із поважних причин, оскільки недоліки вказані в ухвалі апеляційного суду Одеської області, усунути на протязі зазначеного строку не видалось можливим, та вважали за необхідне накласти арешт на вилучене майно із підстав вказаних у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не з`явлення осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання із додатками, прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Крім того, як вбачається із тексту ч. 4 ст. 172 КПК України, під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які документи, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за вказівкою.

Аналіз наведених вище норм, дає слідчому судді право прийти до висновку, що законодавчо не має суворого обмеження щодо строку розгляду клопотання у зв`язку із його відкладенням, по певних процесуальних причинах.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна накладається на майно будь-якої особи, за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, задля збереження речових доказів.
Крім того, арешт накладається на майно третьої особи, за наявності достатніх підстав вважати що воно може бути предметом спеціальної конфіскації, у випадку, якщо така особа набула його безоплатно, або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.
Крім того, з урахуванням процесуальних моментів, слідчий суддя вважає, що варто пропущений прокурором строк поновити.
Таким чином, вилучене майно має ознаки речових доказів передбачених в ст. 98 КПК України а саме, містять на собі сліди та інші відомості щодо кримінального правопорушення, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також тимчасово вилучені кошти є предметом кримінального правопорушення, крім того, вони містять на собі ознаки передбачені п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, а тому співрозмірним обмеженню права власності та досягненню дієвості кримінального провадження буде забезпечення збереження вилученого майна шляхом накладення на нього арешту.
Керуючись ст. 2, 131, 132, 170-173, 110, КПК України,-

у х в а л и в:
Пропущений процесуальний строк на внесення клопотання про накладення арешту - поновити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 02.02.2016 у службових приміщеннях Одеського медичного університету, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська 2, а саме на наступні речі та документи:

-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам: за січень 2015 р. (Том 2): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 », всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 816 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за 01.02.2015 р. (Том 2)», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 332 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за період 03.2015 р. (Том 2)», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 838 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за квітень 2015 р. (Том 2)», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 839 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за травень 2015 р.», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 846 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за період 06.2015 р. (Том 2)», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 858арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за період 07.2015 р.», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 936 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за період 08.2015 р.», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 834 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за вересень 2015 р. Том2», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 824 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за жовтень 2015 р. Том 2», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 432 арк.;
-Папка білого кольору, на обкладинці прикріплений аркуш паперу з написом «Банківські виписки по рахункам(згідно опису): за листопад 2015 р. Том 2», всередині якої містяться виписки по рахункам та платіжні доручення на 454 арк.;
-Аркуші паперу сірого кольору «банківські виписки по рахункам(згідно опису): за період 04.01.2016 29.01.2016 р., 20.01.2016-29.01.2016» на 40 арк.;
-Папка білого кольору, всередині якої містяться: накази, прейскуранти та договір про внесення змін до договору оренди , згідно опису на 120 арк.;
-Папка червоного кольору, всередині якої містяться: прибуткові та видаткові касові ордера на 29 арк.; касова книга, прошита та пронумерована на 50 арк.; книга обліку розрахункових операцій №/10, прошита та пронумерована на 80 арк.; книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_24 , прошита та пронумерована на 80 арк.;
-Папка білого кольору, всередині якої містяться: картки по рахункам бухгалтерського обліку (звірка надходжень виручки по касам університету зі звітами реєстраторів розрахункових операцій) за 2015 рік, на 71 арк.;
-Пакет чорного кольору в якому міститься: прибуткові та видаткові накладні за період 03.11.2015-23.12.2015, прошито та пронумеровано на 114 арк.; прибуткові та видаткові накладні за період 01.09.2015-22.10.2015, прошито та пронумеровано на 91 арк.; прибуткові та видаткові накладні за період 03.08.2015-25.08.2015, прошито та пронумеровано на 103 арк.; прибуткові та видаткові накладні за період 02.06.2015-10.07.2015, прошито та пронумеровано на 71 арк.; прибуткові та видаткові накладні за період 05.05.2015-25.05.2015, прошито та пронумеровано на 135 арк.; прибуткові та видаткові накладні за період 15.01.2015-26.02.2015, прошито та пронумеровано на 115 арк.; прибуткові та видаткові накладні, договори дарування, акти прийму-передачі відповідно до договорів дарування за період 02.03.2015-16.04.2015, прошито та пронумеровано на 160 арк.; договори з додатками, прошито та пронумеровано на 212 арк.
Пакет чорного кольору з биркою, на якій здійснено напис «Опечатано! Речі та предмети вилучені під час обшуку робочого кабінету ОСОБА_5 від 02.02.2016» у якому міститься наступне:
-Банківська картка Visa Gold UkrEximBank НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 у кількості 1 шт.;
-Книжка грошових вкладів АКБ «Інвестбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , прошито на 8 арк.;
-Конверт чорного кольору з написом «Exclusively» та з написом від руки « ОСОБА_5 », в середині якого міститься пластикова картка Platinum service card e-ton №3425 у кількості 1 шт.;
-Аркуш паперу з роздруківкою фотокартки з квитанції №111 від 17.04.2015, на 1 арк.;
-Аркуш паперу з роздруківкою фотокартки з квитанції №126 від 16.04.2015 та з чорновими записами від руки, на 1 арк.;
-Аркуш паперу копії з квитанції №117 від 03.04.2015, квитанції №116 від 03.04.2015, квитанції №334 від 03.04.2015, та з чорновими записами від руки, на 1 арк.;
-Аркуш паперу копії з квитанції від 07.04.2015 та з чорновими записами від руки, на 1 арк.;
-Аркуш паперу з чорновими записами, на 1 арк.;
-Аркуш паперу з копією квитанції від 15.05.2015, на 1 арк.;
-Квитанція №12-17001R/1 від 27.03.2015, на 1 арк.;
-Клопотання на імя ректора ОНМУ ОСОБА_10 , з надписом від руки « ОСОБА_5 . До опрацювання», на 3 арк.;
-Дискета чорного кольору Fujifilm MF2HD IBM FORMATTED з надписом від руки «Дубініна», у кількості 1 шт.;
-Електронний носій інформації (флешка) сірого кольору у кількості 1 шт.;
-Електронний носій інформації (флешка)SanDisk 1.0Gb, сірого кольору у кількості 1 шт.;
-Металева коробка сірого кольору, в якій міститься - Електронний носій інформації (флешка)Soring, чорно-сірого кольору у кількості 1 шт.
-Електронний пристрій чорного кольору AJ -34 made in the U.S.A., у кількості 1 шт.;
Прозорий файл з биркою, на якій здійснено напис «Опечатано! Грошові кошти вилучені під час обшуку робочого кабінету ОСОБА_5 від 02.02.2016» у якому міститься наступне:
-грошові кошти на загальну сумою 5000 гривень, а саме: номіналом по 100 гривень, 10 шт. серія: № МА 0287274, МЗ 6584241, МИ 9376145, ГЄ 2501498, КА 7875494, ЗД 0863023, ВЗ 4543543, ЕА 1567809, АА7555316, КС 8067955; номіналом по 200 гривень, 20 шт. серія: ЕЗ 5614483, ЕЗ 2890297, ЕЗ 9155694, ЄА 0039604, ЕЕ1708716, ТА 1612074, ЄЮ 7453323, ЕД 1409073, ЄБ 6397625, ЗЄ 0619788, ПД 7633685, ЕВ 7412774, ЕД 0581645, ПГ 4613298, ЗЗ 0765218, ЄЮ 0797264, ТЕ 2991131, ЄЄ 7171815, ЄЖ 1041658, ЕГ 3231817.
- прейскуранти по наданню платних медичних послуг на 5 арк.;

- наказ №386 від 08.09.2014 на 1 арк.;

- прейскуранти по наданню платних медичних послуг на зуботехн. роботи на 2 арк.;

- наказ №585 від 13.12.2013 на 1 арк.;

- прейскуранти цін на медичний огляд Центру реконструкції медицини на 1 арк.;

- наказ №431-о від 23.09.2013 на 1 арк.;

- прейскуранти цін на медичні послуги на 1 арк.;

- наказ №342-о від 26.07.2013 на 1 арк.;

- прейскуранти цін на медичні послуги оперативного втручання хір. профілю на 3 арк.;

- наказ №343 від 26.07.2013 на 1 арк.;

- прейскуранти цін на оперативне втручання гінекологічного профілю на 2 арк.;

- наказ №337-о від 24.07.2013 на 1 арк.;

- прейскуранти цін на 1 арк.;

- наказ №334-о від 15.07.2013 на 1 арк.;

- прейскуранти цін на 1 арк.;

- наказ №333-о від 15.07.2013, прейскуранти цін на 3 арк.;

- наказ №306-о від 01.07.2013, прейскуранти цін на 7 арк.;

- наказ №325-о від 11.07.2013, прейскуранти цін на 3 арк.;

- наказ №322-о від 10.07.2013, прейскуранти цін на 2 арк.;

- наказ №260-о від 17.06.2013, прейскуранти цін на 3 арк.;

- наказ №259-о від 17.06.2013, прейскуранти цін на 3 арк.;

- наказ №318-о від 07.07.2013, прейскуранти цін на 2 арк.;

- наказ №319-о від 07.07.2013, прейскуранти цін на 2 арк.;

- наказ №304-о від 01.07.2013, прейскуранти цін на 8 арк.;

- наказ №209-о від 28.05.2013, прейскуранти цін, калькуляції вартості на 5 арк.;

- наказ №443-о від 13.10.2011, прейскуранти цін, калькуляції вартості на 5 арк.;

- наказ №501-о від 05.11.2011, прейскуранти цін, калькуляції вартості на 10 арк.;

- договір про внесення змін до договору оренди від 28.12.2009, 25.11.2013 на 43 арк.;

- касова книга з 18.08.2015 по 02.12.2015 Медичного центру дитячого стоматологічного здоров`я на 15 арк.;

- первинні документи до касової книги з 04.11.2015 по 02.12.2015р.;

- книга обліку розрахункових операцій №/10 з вкладеними чеками від 04.01.2016 по 28.01.2016р;

- книга обліку розрахункових операцій №/9 з вкладеними чеками від 04.07.2015 по 31.012.2015р;

- документи по безоплатному приходу матеріальних цінностей на баланс Он меду від БФ «Материнства та сімї» у кількості 7 шт.;

- реєстр договорів про співробітництво за 2015 р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

29.03.2016