Справа № 490/291/16-к
н/п 1-кс/490/3330/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
14 липня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру (далі ПГЩК), порушену 04.10.2012 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
04.02.2015 до Господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання кредиторських вимог у сумі 5 376 853,90 грн. звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно вказаної заяви, 12.01.2012 між зазначеним вище товариством та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало ПГЩК кошти в сумі 113 406,52 грн.
16.02.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало ПГЩК кошти в сумі 78 167,00 грн.
На дату звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про визнання кредиторських вимог, ПГЩК кошти, отримані на підставі зазначених вище договорів, повернуто не було.
24.02.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №3426 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг та робіт, а також продаж матеріалів та/або запчастин, необхідних для нормального функціонування виробничого комплексу ПГЩК. Загалом по договору №3426 було надано послуг та продано матеріалів на суму 3 532 020,93 грн. ПГЩК заборгованість за вказаним договором не погасив.
Відповідно до акту про результати планової виїзної перевірки ПГЩК від 16.07.2012 №806/22/05697158, складеного ІНФОРМАЦІЯ_7 , впродовж І кварталу 2012 року ПГЩК придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бензин А92 на суму 85 282,88 грн. ( накладна №163 від 27.03.2012) та бензин А-95 на суму 118 403,76 грн. (накладна №76 від 12.03.2012). Відповідно до бухгалтерського обліку ПГЩК частина бензину, списана на рахунок 23 «Виробництво» у сумі 164 365,18 грн., використана не у господарській діяльності (товарно-транспортні накладні на перевезення бензину відсутні, по матеріальному звіту по рахунку 20/3 «Паливо» бензин не оприбуткований, акти на списання бензину або подорожні листи відсутні).
Також у зазначеному вище акті вказано, що у І кварталі 2012 року ПГЩК не проводилися вибухові, бурові роботи, за даними бухгалтерського обліку не було виготовлення та реалізації продукції.
Натомість, ПГЩК включено до рядка 06,2 «Адміністративні витрати» декларації за І квартал 2012 року отримання послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по відшкодуванню витрат на налагодження, випробування земельного струмового захисту, випробування на суму 12 250 грн., згідно акту виконаних робіт №78 від 14.03.2012; та по відшкодуванню витрат на діагностування та налаштування на суму 2 320 грн. згідно акту виконаних робіт №96 від 31.03.2012.
Слід зазначити, що копії накладних №163 від 27.03.2012 та №76 від 12.03.2012, акти виконаних робіт №78 від 14.03.2012 та №96 від 31.03.2012 були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості підтвердження виконання зобов`язань за договором №3426 від 24.02.2012.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою відсутнє, що унеможливлює витребування документів по взаємовідносинам з ПГЩК, якими підтверджується факт здійснення фінансових операцій по зазначеним вище договорам.
Відповідно до листа арбітражного керуючого - керуючого санацією ПГЩК ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що попереднім керуючим санацією ОСОБА_5 бухгалтерська та інша документація боржника, його печатка, штампи, матеріальні та інші носії передані не були, надати необхідні слідству документи вона не має можливості.
03.11.2014 до Господарського суду Миколаївської області із клопотанням про участь у санації в якості інвестора звернулося ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно вказаного клопотання, для виконання статутних цілей ПП « ОСОБА_3 » використовувало лише кошти засновників та не використовувало кредитні кошти.
19.12.2015 Господарським судом Миколаївської області порушено провадження у справі №915/2092/15 про стягнення з ПП « ОСОБА_3 » кредитних коштів, відсотків за користування кредитними коштами та пені за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань за кредитним договором.
Відповідно до змісту вказаної ухвали, 20.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір-анкету на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 та індивідуальну угоду про надання овердрафту в рамках вказаного договору-анкети від 10.10.2014 №391-08 ОЛГ ОРУ, які разом складають кредитний договір від 20.11.2013.
Також, згідно клопотання ПП « ОСОБА_3 » про учать у санації в якості інвестора, зазначене вище підприємство має 2 філії (у м. Первомайську та м. Одесі), штат працівників складає 15 осіб.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 в 2014 році ПП « ОСОБА_3 » було працевлаштовано у січні-лютому 2014 року -2 працівника; березні-квітні 1 працівник (директор); травні-червні 3-4 працівника, липні 2014 року - травні 2015 року 6 працівників, в червні 2015 1 працівник (директор).
Відповідно до акту від 03.12.2014 №4069/22/30508762 про результати позапланової виїзної документальної перевірки ПП « ОСОБА_3 », проведеної Первомайської ОДПІ ГУ Міндоходів у Миколаївській області, ПП « ОСОБА_3 » не має дочірніх підприємств (відокремлених структурних підрозділів) тощо.
На час перевірки ПП « ОСОБА_3 » в оренді перебувало лише нежиле приміщення площею 12 м.кв., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (договір оренди від 08.07.2014).
На дату складання акта перевірки (03.12.2014) ПП « ОСОБА_3 » мало 3 рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із залишком коштів 2320 грн., у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із залишком коштів 392,60 грн. та у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », кошти на якому відсутні.
Аналізом податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » за 2013-2015 роки встановлено, що у 2013 році вказаним підприємством отримано дохід у сумі 6000 грн., у 2015 році 97 995 грн.
В квітні-травні 2015 року ПП « ОСОБА_3 » господарську діяльність не здійснювало.
Загальний обсяг отриманого доходу ПП « ОСОБА_3 » у 2014 році становить 8 328 181 грн., з якого пов`язаними підприємствами сформовано - 6 418 275,12 грн. або 77%.
25.06.2015 ПП « ОСОБА_3 » направлено запити про надання копій документів, які стосуються взаємовідносин з ПГЩК та були надані до Господарського суду Миколаївської області. Однак зазначений запити було проігноровано.
Матеріали справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить копії та оригінали документи, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: статут ПП « ОСОБА_3 » редакції 2014 року; довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про рух коштів по рахункам ПП « ОСОБА_3 »; довідки про кількість працевлаштованих осіб; оборотно-сальдові відомості по рахункам 281, 361 ПП « ОСОБА_3 »; акти звірки взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 08.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; акти звірки взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договір купівлі-продажу, укладений 07.07.2014 між ПП « ОСОБА_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 22.07.2014 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; акти звірки взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 07.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; акти звірки взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 06.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; акти звірки взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; договір купівлі-продажу, укладений 02.07.2014 між ПП « ОСОБА_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 11.08.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; договір №2404 від 24.12.2013, укладений між ПГЩК та ПП « ОСОБА_3 » на поставку продукції (щебінь, пісок, цемент); договір №4 оренди нежитлового приміщення від 08.07.2014; договір №12/12-1 від 12.12.2013, укладений між ПГЩК та ПП « ОСОБА_3 » про поставку продукції (гірничої маси); договір оренди нерухомого майна від 10.06.2014; платіжні доручення №56 від 02.07.2014, №57 від 02.07.2014, №222 від 21.07.2014, №238 від 31.07.2014, №268 від 26.08.2014, №317 від 09.10.2014; договір №1219 від 19.12.2013, укладений між ПП « ОСОБА_3 » та ПГЩК на виконання робіт з подрібнення гірничої маси; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №6 від 20.11.2012; платіжна вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2 від 20.11.2012; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.11.2012; платіжна вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 07.11.2012; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.02.2012, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПГЩК; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2012, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПГЩК; договір №3426 від 24.02.2012, укладений між ПГЩК та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; видаткові касові ордери за період від 12.01.2012 по 29.02.2012, виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПГЩК; акт здачі-прийняття робіт від 24.02.2012, підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПГЩК; видаткові накладні за період від 24.02.2012 по 13.03.2012, виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПГЩК; акт здачі-прийняття робіт від 14.03.2012, підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПГЩК; видаткові накладні та акти за період від 27.03.2012 по 31.12.2012, виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПГЩК, тощо.
Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого, вважаю що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини. Разом із тим, слідчим не вмотивовано необхідність отримання доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, тому в цій частині воно задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва