Справа №1- м/760/99/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро Україниперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17 лютого 2016 року з попередньою правою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі ДП «Укрспирт») у 2015 році реалізували спирт етиловий в загальній кількості 177971,7 дал. на експорт наступним юридичним особам: Winning Invest&Trade Ltd (Великобританія) на суму 99 750 доларів США по ціні 7 дол./дал., GOLIW TRADING LLP (Великобританія) на суму 66 500 доларів США по ціні 7 дол./дал., Winglex Inter L.P. (Великобританія) на суму 58 900 доларів США по ціні 6,2 дол./дал., Ethyl Chemicals (Латвійська Республіка) на суму 229 207,74 доларів США по ціні 2,5 дол./дал., Caucastrading Ltd (Грузія) на суму 33 250 доларів США по ціні 7 дол./дал., VPG POLAND Limited (Польща) на суму 12 738,76 США по ціні 2,5 дол./дал.

Фактичними одержувачами спирту етилового, згідно поданих експортних декларацій, були інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на території іноземних держав.

Всього за 2015 рік ДП «Укрспирт» документально оформило експорт спирту етилового за загальну суму 500346,50 дол. США. без акцизного податку та податку на додану вартість. Водночас, офіційно дане підприємство з 01.04.2015 до кінця 2015 року реалізовувало спирт по ціні 240 грн./дал. (10,23 дол. США/дал. по курсу НБУ на 01.04.2015) без акцизного податку та податку на додану вартість. У разі реалізації спирту із врахуванням в ціні акцизного податку та податку на додану вартість, вартість 1 декалітру спирту на ринку України складала в середньому 860 грн.(35 дол.США/дал). Як наслідок вищевказаних укладених договорів з нерезидентами по заниженій вартості, ДП «Укрспирт» не отримав за реалізовану продукцію 1 320 304 дол. США, що з врахуванням зміни курсу валют в 2015 році становить близько 33 мільйонів гривень без акцизного податку та податку на додану вартість.

В результаті вилучення документів з ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ), у якому ДП «Укрспирт» () користувалось рахунком № НОМЕР_1 в українській гривні, ЄВРО та доларах США на підставі даних SWIFT встановлено зарахування на рахунок ДП «Укрспирт» протягом 2015 року грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в Bank Polska Kasa Opieki SA Bank Pekao SA (Республіка Польща, м. Варшава), який відкрито на ім`я компанії Destylacje Polskie SP. Підставою проведених операцій згідно даних SWIFT зазначено лише SHA.

Зарахування коштів відбувалось на підставі укладеного зовнішньоекономічного контракт №9 від 06.10.2015 між ДП «Укрспирт» та польською компанією «Destylacje Polskie SP» на постачання спирту етилового ректифікованого (далі Контракти). Від імені польської компанії «Destylacje Polskie SP» зазначений Контракт підписав голова правління компанії Кварцінська Агата.

Детектив зазначає, що розслідуванням встановлено, що на виконання Контракту ДП «Укрспирт» здійснило постачання продукції «DestylacjePolskie SP» на загальну суму 720 000 (сімсот двадцять тисяч) евро. При цьому, вартість поставленої компанії «Destylacje Polskie SP» продукції нижча від дійсних ринкових цін за якими аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від ДП «Укрспирт». Зокрема, спирт етиловий ректифікований постачався компанії «Destylacje Polskie SP» за ціною 6 евро за 1 декалітр.

Факт отримання компанією Destylacje Polskie SP. товару по контракту №9 від 06.10.2015 підтверджується рахунками-фактурами: №1 від 16.10.2015, №2 від 16.10.2015, №3 від 27.10.2015, №4 від 27.10.2015, №5 від 26.10.2015, №6 від 26.10.2015, №7 від 04.11.2015, №8 від 04.11.2015, №9 від 05.11.2015, №10 від 05.11.2015, №11 від 11.11.2015, №12 від 11.11.2015, №13 від 16.11.2015, №15 від 19.11.2015, №14 від 16.11.2015, №16 від 24.11.2015, №17 від 24.11.2015, №18 від 27.11.2015, №19 від 19.11.2015, №20 від 03.12.2015, №21 від 03.12.2015, №22 від 08.12.2015, №23 від 08.12.2015, №20 від 15.12.2015, №21 від 15.12.2015.

У зв`язку з цим, у слідства є підстави вважати, що після придбання спирту етилового ректифікованого в ДП «Укрспирт» за заниженою вартістю, «Destylacje Polskie SP» у подальшому здійснювало її постачання кінцевим споживачам за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну сировину, акумулюючи таким чином кошти для виведення їх на рахунки інших осіб. Зазначені обставини дають підставу вважати, що усі вище перелічені компанії проводили свою діяльність у такий спосіб.

Також, детектив зазначає, що протягом 2015 року між ДП «Укрспирт» та латвійською компанією Ethyl Chemicals Ltd укладено зовнішньоекономічний контракт № 2 від 23.03.2015 року на постачання фракції головної спирту етилового (далі Контракти). Від імені латвійської компанії Ethyl Chemicals Ltd зазначений Контракт підписав член правління на підставі наказу від 11.03.2014 року № 18-к Арнольд Калнінш.

Розслідуванням встановлено, що на виконання Контракту ДП «Укрспирт» повинно здійснити постачання продукції Ethyl Chemicals Ltd на загальну суму 140 000 (сто сорок тисяч) доларів США. При цьому, вартість поставленої компанії Ethyl Chemicals Ltd продукції нижча від дійсних ринкових цін на 75-80%, за якими аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від ДП «Укрспирт». Зокрема, фракція спирту етилового постачалась компанії Ethyl Chemicals Ltd за ціною 2,80 долара США за 1 декалітр.

Додатковою угодою від 30.03.2015 року № 1 до контракту від 23.03.2015 року № 2 загальну суму контракту змінено на 165 000 (сто шістдесят п`ять тисяч) доларів США із розрахунку 3,30 (три долари тридцять центів) США за 1 декалітр фракції головної спирту етилового.

Отримувачем продукції по даному Контракту вказано не Ethyl Chemicals Ltd, а інші компанії SIA «K.I.F.», що знаходиться за адресою Rencenu 31, Riga, LV-1073, Латвійська республіка, згідно даних COMMERCIAL INVOICE № 1 від 22.04.2015 року, а також «Destylacje Polskie», що знаходиться за адресою ul. Przemyslowa, 9, 64-600 Oborniki, Poland, згідно даних ORIGINAL INVOICES: № 1 від 07.10.2015, № 2 від 10.09.2015, № 2 від 11.11.2015, № 3 від 17.09.2015, № 3 від 03.12.2015, № 4 від 24.09.2015, № 5 від 25.09.2015, № 6 від 30.09.2015, № 7 від 01.10.2015, № 8 від 06.10.2015, № 9 від 09.10.2015, № 10 від 15.10.2015 рку, № 11 від 15.10.2015, № 12 від 19.10.2015, № 13 від 20.10.2015, № 14 від 06.11.2015, № 15 від 26.11.2015, PROFORMA INVOICE № 2 від 10.09.2015, COMMERCIAL INVOICES: № 489 від 23.10.2015, № 491 від 23.10.2015, № 511 від 30.10.2015, № 517 від 04.11.2015, № 554 від 11.12.2015, № 576 від 21.12.2015. У зв`язку з цим, у слідства є підстави вважати, що після придбання фракції головної спирту етилового в ДП «Укрспирт» за заниженою вартістю, Ethyl Chemicals Ltd у подальшому здійснювало її постачання кінцевим споживачам за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну сировину, акумулюючи таким чином кошти для виведення їх на рахунки інших осіб. Зазначені обставини дають підставу вважати, що усі вище перелічені компанії проводили свою діяльність у такий спосіб.

Водночас детектив вказує, що оскільки ДП «Укрспирт» здійснює зовнішньоекономічну діяльність, у слідства є обґрунтовані дані про те, що Destylacje Polskie SP, як кінцевий отримувач продукції, здійснював комерційні та ділові переговори з ДП «Укрспирт» з метою купівлі спирту етилового. Разом з тим, службові особи вказаного державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди та обернення частини коштів отриманих від реалізації продукції, організували продаж спирту етилового через фірму посередника Ethyl Chemicals.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність підтвердити факт комерційних переговорів, безпосередніх ділових та партнерських зв`язків між Destylacje Polskie SP (Республіка Польща, м. Варшава) та ДП «Укрспирт», відомості про які можуть бути зафіксовані у відповідних документах, контрактах, чи будь-яких інших носіях інформації, електронних засобах зв`язку та комунікації, у тому числі мобільних терміналах, комп`ютерних пристроях службових осіб Destylacje Polskie SP, дані у яких підтверджують вищевказані факти та взаємовідносини між вказаним суб`єктом господарювання та службовими особами юридичної особи публічного права Державного підприємства «Укрспирт».

Для належного розслідування кримінального провадження необхідне проведення компетентними органами Республіки Польща ряду процесуальних дій на території вказаної іноземної держави, зокрема вилучення інформації та документів уDestylacje Polskie SP.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що здобуття вказаних документів та інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання дозволу суду на таке звернення. При цьому, надання компетентними органами Республіки Польщатакої допомоги передбачено Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993та Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд данного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксаціяпід час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 542-543, 562 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Республіки Польща на тимчасовий доступ та вилучення в польського підприємця ОСОБА_5 SP АДРЕСА_1 . ( АДРЕСА_2 ) інформації та документів за період з 01.01.2014 по 30.04.2016, а саме: документів, на паперових, електронних чи будь-яких інших носіях інформації, які підтверджують проведення комерційних переговорів між ДП «Укрспирт» та Destylacje Polskie SP, у тому числі пропозиції щодо купівлі певної кількості спирту етилового за відповідною ціною (оферта), які пропонувались та надсилались/передавались вказаним суб`єктом господарювання державному підприємству, а також листування, переписка із вказаних питань, інформації про наявність ділових зв`язків та контактів між вказаними суб`єктами господарювання, обізнаність уповноважених службових осіб ДП «Укрспирт» про комерційні та виробничі потреби у сировині Destylacje Polskie SP; доступ до електронних засобів зв`язку та комунікації, у тому числі мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, службових осіб Destylacje Polskie SP без можливості втручатись у їх приватне спілкування, з метою огляду інформації зафіксованої у вказаних пристроях (переписки, листування тощо), яка за їх допомогою відправлялись/передавались/надсилалась уповноваженим службовим особам ДП «Укрспирт», які діяли як службові особи юридичної особи публічного права, від імені та в інтересах держави Україна та яка не є приватною, тобто містить відомості про службових осіб державного підприємства під час виконання ними функцій держави та підтверджує наявність комерційних, ділових чи партнерських в`язків між ДП «Укрспирт» та Destylacje Polskie SP; контрактів, укладених між Destylacje Polskie SP та ДП «Укрспирт», а також вантажно-митні декларації, рахунки-фактури та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) по таким контрактам із зазначенням фактичних отримувачів; контрактів, укладених між Destylacje Polskie SP та Ethyl Chemicals Ltd., укладених упродовж 2015-2016 років, а також вантажно-митні декларації, рахунки-фактури та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) по таким контрактам із зазначенням фактичних товаровідправників; інформації про облік відряджень працівників DestylacjePolskie SP до України, документація, що ведеться з такого обліку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1