Справа № 495/6505/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання військового слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
22.08.2016 року військовий слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 16 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що старший офіцер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , який являється військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23 червня 2016 року приблизно о 10 год. 15 хв. отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 6300 (шість тисяч триста) грн. від громадянина ОСОБА_7 за невчинення дій в інтересах третьої особи громадянина Грузії ОСОБА_8 , а саме за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності за порушення терміну перебування на території України проставляння у його паспорті відмітки про перетин державного кордону про виїзд та в`їзд в Україну, без такого фактичного перетину.

В подальшому, на прохання громадянина ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_9 було здійснено переказ частини грошових коштів співучаснику вказаного злочину ОСОБА_6 на його банківську карту.
Згідно інформації із Управління СБ України в Одеській області, громадянин ОСОБА_6 використовується для здійснення банківських операцій картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 або іншим прокурорсько-слідчим працівникам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , або за його дорученням оперативним працівникам Управління СБ України в Одеській області, керівництвом Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / наступних відомостей, банківських документів:

1. Відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 .

2. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку (термінал, відділення банківської установи, інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін.) у період з 01березня 2016 року по 22 серпня 2016 року, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

3. Дати та підстави зміни номеру карткового рахунку на дійсний на даний момент номер НОМЕР_1 із зазначенням попереднього такого номеру.
При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих (розшукових) дій при проведенні досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.03.2016 року військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізонубуло розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

Водночас, слідчий суддя виходить з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Враховуючи вище викладені обставини та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання військового слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання військового слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 або іншим прокурорсько-слідчим працівникам військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону, або за його дорученням оперативним працівникам Управління СБ України в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме до:

- відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку (термінал, відділення банківської установи, інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін.); даних щодо зняття коштів у період з 01березня 2016 року по 22 серпня 2016 року;

- відомостей щодо дати та підстав зміни номеру карткового рахунку на дійсний на даний момент номер НОМЕР_1 із зазначенням попереднього такого номеру.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1