ун. № 759/2924/16-к
пр. № 1-кп/759/487/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва

в складі: головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

та обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000039 відносно обвинуваченого

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Івано-Франківськ, українця, громадянина України,

з вищою освітою, не одруженого,не працюючого, зареєстрованого та проживаючого в

АДРЕСА_1 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2, 205-1 ч.2 КК України, -

встановив:

Обвинувачений ОСОБА_6 ,.діючи умисно й протиправно, з метою отримання грошової винагороди, без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, 2 липня 2014 року, перебуваючи у м. Києві (більш точніше встановити місце в ході досудового розслідування не представилось за можливе), погодився на пропозицію незнайомої особи стати засновником та керівником суб`єктів господарської діяльності, без фактичного здійснення ним підприємницької діяльності.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа та обвинувачений ОСОБА_5 домовились про підписання останнім документів щодо реєстрації на його ім`я юридичних осіб: товариства з обмеженою відповідальністю «Ітака-2014» (код ЄДР 39295601), товариства з обмеженою відповідальністю «Форт Уорт» (код ЄДР 39295335), товариства з обмеженою відповідальністю «Норвуд-Мод» (код ЄДР 39287700), товариства з обмеженою відповідальністю «Дорел» (код ЄДР 39295439), товариства з обмеженою відповідальністю «Ориджберг» (код ЄДР 39295418), товариства з обмеженою відповідальністю «Карсон» (код ЄДР 39287538), товариства з обмеженою відповідальністю «Финикс» (код ЄДР 39287805), товариства з обмеженою відповідальністю «Медисон» (код ЄДР 39287564), товариства з обмеженою відповідальністю «Форт Лее» (код ЄДР 39288065), товариства з обмеженою відповідальністю «Оушен-Шорес» (код ЄДР 39295376) (далі ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Форт Уорт», ТОВ «Норвуд-Мод», ТОВ «Дорел», ТОВ «Ориджберг», ТОВ «Карсон», ТОВ «Финикс», ТОВ «Медисон», ТОВ «Форт-Лее», ТОВ «Оушен-Шорес»), та про те, що він у подальшому до діяльності таких підприємств не буде мати ніякого відношення, а фінансово - господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків будуть займатись інші особи.

Далі обвинувачений ОСОБА_5 , реалізуючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинний намір, згідно протоколів: №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ітака-2014» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Форт-Уорт» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Норвуд-Мод» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дорел» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Оринджберг» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Карсон» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Финикс» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Медисон» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Форт-Лее» від 30 червня 2014 року, №1 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Оушен-Шорес» від 30 червня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, (більш точніше встановити місце в ході досудового розслідування не представилось за можливе), документально оформив прийняття себе до складу учасників вищезазначених Товариств, який володіє 50% розміром частки у статутному капіталі підприємств або 1 500 грн. у кожному підприємстві та призначений на посаду директора вище зазначених підприємств з 30 червня 2014 року. При цьому, ОСОБА_5 фактично ніякого майна чи грошових коштів до статутних фондів ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Форт Уорт», ТОВ «Норвуд-Мод», ТОВ «Дорел», ТОВ «Ориджберг», ТОВ «Карсон», ТОВ «Медисон», ТОВ «Форт-Лее», ТОВ «Оушен-Шорес» не вносив.

2 липня 2014 року, обвинувачений ОСОБА_5 вніс до реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом заснування нових юридичних осіб: ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Форт Уорт», ТОВ «Норвуд-Мод», ТОВ «Дорел», ТОВ «Ориджберг», ТОВ «Карсон», ТОВ «Медисон», ТОВ «Форт-Лее», ТОВ «Оушен-Шорес», завідомо неправдиві відомості щодо:

- місця знаходження юридичних осіб,

- розмірів статутного капіталу;

- виду економічної діяльності відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля) та засвідчив такі картки своїм підписом.

У той же день, обвинувачений ОСОБА_5 , продовжуючи свою протиправну злочинну діяльність, спрямовану на створення та реєстрацію новоутворених юридичних осіб, умисно подав для проведення державної реєстрації до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві документи ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Форт Уорт», ТОВ «Норвуд-Мод», ТОВ «Дорел», ТОВ «Ориджберг», ТОВ «Карсон», ТОВ «Медисон», ТОВ «Форт-Лее», ТОВ «Оушен-Шорес», які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». При цьому достовірно знаючи, що в них внесено завідомо неправдиві відомості.

У подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності, у липні 2014 року, обвинувачений ОСОБА_5 , не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету направлену на отримання грошової винагороди, разом з невстановленою досудовим розслідування особою прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 25-А, оф. 23, де обвинувачений ОСОБА_5 виконав підписи у картках зі зразками підписів і відбитка печатки директора ТОВ «НОРВУД-МОД», ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Оринджберг», ТОВ «Форт-уорт», ТОВ «Дорел», ТОВ «ФОРТ-ЛЕЕ», ТОВ «ФИНИКС», ТОВ «КАРСОН», ТОВ «МЕДИСОН», про що нотаріусом здійснено запис у реєстрі нотаріальних дій за №№ 1463, 1504, 1505, 1508, 1511, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1827 1828, 1829, 1830.

Обвинувачений ОСОБА_5 відкрив розрахункові рахунки ТОВ «НОРВУД-МОД», ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Оринджберг», ТОВ «Форт-уорт», ТОВ «Дорел», ТОВ «ФОРТ-ЛЕЕ», ТОВ «ФИНИКС», ТОВ «КАРСОН», ТОВ «МЕДИСОН» у ПАТ «Банк Національний Кредит» та АТ Банк «Фінанси та Кредит», шляхом підписання ряду документів, які необхідні для відкриття рахунків, використовуючи при цьому вищезазначені картки зі зразками підписів і відбитка печатки, за що отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, грошову винагороду у розмірі 200 грн. за кожне підприємство.

Крім того, у вересні 2014 року, обвинувачений ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, продовжуючи свою протиправну злочинну діяльність та, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання грошової винагороди, разом з невстановленою досудовим розслідування особою, прибули до приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 32, де обвинувачений ОСОБА_5 виконав підписи у картках зі зразками підписів і відбитка печатки директора ТОВ «НОРВУД-МОД», ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Оринджберг», ТОВ «Дорел», про що нотаріусом здійснено запис у реєстрі нотаріальних дій за №№ 1485, 1484, 1486, 1483.

У той же день, обвинувачений ОСОБА_5 відкрив розрахункові рахунки ТОВ «НОРВУД-МОД», ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Оринджберг», ТОВ «Дорел» у ПАТ «Укрсоцбанк», шляхом підписання ряду документів, які необхідні для відкриття рахунків, використовуючи при цьому вищезазначені картки зі зразками підписів і відбитка печатки, за що отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду у розмірі 200 грн. за кожне підприємство.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою винність в скоєнні інкримінованих йому складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2, 205-1 ч.2 КК України визнав повністю, щиросердно розкаявся і підтвердив суду обставини скоєння ним злочинів, вказавши на час, місце, спосіб та мету скоєння злочинів.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_5 свою винність в скоєнні інкримінованих йому складів злочинів визнав повністю та не оспорює фактичні обставини справи, то суд, при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, обмежився показами обвинуваченого.

Таким чином, суд, дослідивши зібрані по справі докази, приходить до висновку, що винність обвинуваченого ОСОБА_5 в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2, 205-1 ч.2 КК України, доведена повністю і кваліфікація його дій за ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України є правильною, так як він своїми умисними діями, повторно створив суб`єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивного підприємництва), своїми умисними діями надав засоби для вчинення злочину іншими співучасниками.

Кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ст. 205-1 ч.2 КК України також є вірною, так як він повторно вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , згідно з вимогами ст.ст. 50 та 65 КК України, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, визнання обвинуваченим своєї вини, щиросердне розкаяння в скоєному, його відношення до скоєного, дані про його особу, який на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, обставини скоєння злочину. При цьому суд, враховуючи щире каяття обвинуваченого у сконні злочинів, його активне сприяння розкриттю злочинів, що пом"якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, вважає за можливе застосувати до нього ст.69 КК України та призначити покарання більш м"яке, ніж передбачено законом.

Керуючись ст. ст. 368-371, 373-376, 382, 394, 395 КПК України, суд , -

З А С У Д И В :

ОСОБА_5 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2, 205-1 ч.2 КК України та призначити йому покарання:

- за ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України з застосуванням ст. 69 КК Україн у вигляді штрафу в розмірі 500-т неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ст. 205-1 ч. 2 КК України з застосуванням ст. 69 КК Україн у вигляді штрафу в розмірі 450-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ст. 70 КК України за скупністю злочинів остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_5 призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 500-т неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на користь держави без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Стягнути з засудженого ОСОБА_5 судові витрати по справі вартість проведення судово-почеркознавчої експертизи 1846 грн. 60 коп. на користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1