Справа № 490/7551/16-к
н/п 1-кс/490/4374/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
28 вересня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізували 1996,44 тон асфальтобетону власного виробництва за ціною 563,74 грн. за 1 тону підконтрольному підприємству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в подальшому в зворотному порядку продало 600 тон асфальтобетону іншим філіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за більше ніж вдвічі завищеною ціною від 1069 грн. до 1400 грн. за 1 тону, в результаті чого спричинили матеріальні збитки в сумі понад 425 тис. грн.
Крім того, з липня 2015 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 679,6 тон в`яжучого компаундного матеріалу за ціною 6900 грн. за 1 тону, при тому, що його відпускна ціна становить 4500 грн. за 1 тону, в результаті чого спричинені матеріальні збитки в сумі понад 1 млн. 630 тис. грн.
При цьому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завищені витрати на транспортування даної продукції, оскільки фактичним пунктом відвантаження продукції є м. Кривий Ріг Дніпропетровської області замість зазначеного в товарно-транспортних накладних пункту відвантаження - м. Авдєєвка Донецької області, чим збільшено відстань транспортування кожної партії на 394 км і в цілому завищені витрати на суму 428 тис. грн., в результаті чого спричинені матеріальні збитки у вказаній сумі.
Таким чином, службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах у сумі, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в сумі більше ніж 2 млн. грн.
Згідно відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 28.01.2014 за адресою: АДРЕСА_2 , та взято 29.01.2014 на ІНФОРМАЦІЯ_8 , а тому оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів зазначеного товариства (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, з метою дослідження зазначених документів при проведенні ревізії та економічної експертизи, а саме: вилучити оригінали документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційні, облікові документи, матеріли податкових перевірок); зробити копії наступних документів: додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, отриманих та виданих податкових накладних, а також повідомлень про прийняття працівників на роботу по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за період з 29.01.2014 до моменту проведення виїмки.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних копій документів забезпечить повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини. Разом із тим, вважаю, що вилучення оригіналів вказаних документів є необгрунтованим на теперешній час, у зв`язку із чим клопотанян підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , або особі за дорученням слідчого, отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій необхідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою дослідження зазначених документів при проведенні ревізії та економічної експертизи, а саме: зробити копії наступних документів: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційні, облікові документи, матеріли податкових перевірок); додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, отриманих та виданих податкових накладних, а також повідомлень про прийняття працівників на роботу по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за період з 29.01.2014 до моменту проведення виїмки.
Встановити строк дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва