Справа №295/3231/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.03.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, наданих для відкриття та обслуговування банківських рахунків №№ НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 (долар США) та НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та розпорядження про їх вилучення (виїмку).
В клопотанні вказано, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_5 ) відкрито у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 (долар США) та НОМЕР_3 (українська гривня).
Зазначив, що документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів (копія витягу з ЄРДР та таблицю) слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання не долучено докази, які підтверджують, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ст. 212 КК України ухилення від сплати податків.
В силу ч.2 ст.93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого, шляхом витребування та отримання у підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів.
Відповідно до змісту ст. ст. 85,86 КПК України докази мають бути належними допустимими.
З огляду на те, що слідчим не подано докази, які підтверджують, що стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється досудове розслідування, а тому підстави для надання тимчасового доступу до документів, які стосуються діяльності даного підприємства, відсутні.
Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення (виїмку).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1