н/п 1-кс/766/6225/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 15.03.2016 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також оригіналів документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001340 від 16.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2016 року близько 15:00 години невстановлена особа, знаходячись у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом придбання офісного паперу у кількості 546 пачок, заволоділа останнім на загальну суму 39700 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , встановлено, що остання працює у відділені ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Херсоні. 15.03.2016 року близько 12:40 на її мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився як ОСОБА_7 та замовив 600 пачок офісного паперу, повідомив, що товар необхідно розвантажити на складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де його забере директор на ім`я ОСОБА_8 , розрахувавшись на місці. 15.03.2016 року близько 15:00 години товар доставили за вищевказаною адресою, ОСОБА_8 зустрів її, розвантажив товар та повідомив, що гроші перерахує на рахунок, однак нічого не перерахував.

В ході допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , встановлено, що він перебуваючи на посаді директора " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", займається продажем офісного паперу, офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . 13.03.2016 року йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 , запропонував придбати офісний папір формату А4, за ціною 52 грн. за одну пачку, всього 600 пачок. ОСОБА_10 погодився, повідомивши, що оплата буде здійснена після огляду товару. Близько 12:00 15.03.2016 року ОСОБА_7 знову зателефонував, пояснивши, що зараз привезе товар та повідомив свої реквізити і для оплати, а саме номер банківського рахунку ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Повідомив, що товар привезе дівчина на ім`я ОСОБА_11 . Ганна приїхала близько 15:00 13.03.2016 року. Оглянувши товар, ОСОБА_10 вирішив залишити тільки частину в кількості 405 пачок, про що повідомив ОСОБА_11 . Ганна згодилась та разом вони вигрузили 405 пачок на суму 21060 гривень. Після чого зателефонував ОСОБА_7 , який згодився на продаж інших пачок за ціною 45 грн за одну пачку. ОСОБА_10 згодився та вигрузили усі 546 пачок, та близько 17:00 години 15.03.2016 він перерахував суму 27542,72 гривень на вищевказаний рахунок, але пізніше виявилось, що ОСОБА_7 ніякого відношення до ОСОБА_11 та її паперу не має.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ХФ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 15.03.2016 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також оригіналів документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_1 . Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме на вилучення роздруківки руху коштів за період з 15.03.2016 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також оригіналів документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 18.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя