Кримінальне провадження № 216/1282/16-к
Провадження № 1-кс/216/1961/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання Начальника відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 24.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карткових рахунків за номерами карт: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Клопотання мотивоване тим, що18 липня 2016 року, близько 11:37 год., ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу концентрату з макової соломи, знаходячись на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Софіївському районі Дніпропетровській області, в ході оперативної закупки, яку здійснював в якості покупця ОСОБА_6 , незаконно збув останньому в медичному шприці ємністю 10,0 мл наркотичний засіб концентрат з макової соломи масою 10,5763 г і отримав від ОСОБА_6 в якості оплати грошові кошти в сумі 3500 гривень, які були раніше оглянуті та передані співробітниками поліції ОСОБА_6 для здійснення оперативної закупки.

В той же день, 18.07.2016, у період часу з 13:43 по 16:09, під час обшуку дачного будинку та дачної ділянки АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_5 , працівниками поліції у підсобному приміщенні виявлено й вилучено медичний флакон з рідиною масою 13,5606 г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6-497 від 19.07.2016 містить особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 4,9239 г, який ОСОБА_5 незаконно придбав і зберігав з метою збуту.

Загальна маса особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату з макової соломи, в перерахунку на суху речовину, яку ОСОБА_5 незаконно придбав і зберігав з метою збуту, становить 8,7658 г.

Крім того, 18.07.2016, в період часу з 16:10 годин до 16:40 годин під час обшуку автомобілю марки «Honda-CRV» номерний знак НОМЕР_5 , припаркованого на території дачної дільниці № НОМЕР_6 по вул. № 6 садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівники поліції виявили у салоні автомобілю, в сумці, яка знаходилась на задньому сидінні, три банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які на місці були упаковані у спецпакет № 3527410.

Під час проведення досудового розслідування, в тому числі, в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст.263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме телефонних з?єднань ОСОБА_5 за номерами телефонів НОМЕР_7 і НОМЕР_8 (на теперішній час розсекречено в установленому порядку) отримано відомості про те, що ОСОБА_5 надсилав повідомлення різним особам з текстом, в якому зазначав номери карток № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 міг використовувати для отримання безготівкової оплати за збутий наркотичний засіб. Крім того, грошові кошти на карткових рахунках ОСОБА_5 міг використовувати для подальшого обігу наркотичних засобів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про банківські операції і рух грошових коштів на відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карткових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням:

- відомостей про осіб, на які відкрито рахунки за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- кредиту рахунків, у прибутковій і витратній частинах,

- вхідних і вихідних сум платежів,

- дат, осіб-відправників та одержувачів коштів із зазначенням місць відправлення або отримання коштів, найменувань, кодів ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежів,

за період з 01.10.2016 до моменту виконання ухвали суду.

З урахуванням викладеного, необхідно отримати документи щодо відкриття та обслуговування цих рахунків, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчий просить задовольнити.

Слідчий судя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, яке здійснювалось із використанням грошових коштів з метою продовження незаконного обігу таких наркотичних засобів.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин використання ОСОБА_5 грошових коштів, в тому числі, на банківських рахунках, для здійснення незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо відкриття, обслуговування вищевказаних банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення використання ОСОБА_5 грошових коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Начальника відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати начальнику відділення (у складі слідчого відділу) Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному працівнику кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, у кримінальному провадженні № 0000112 від 24.02.2016 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карткових рахунків за номерами карт: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

- інформації стосовно осіб, на яких відкрито рахунки за вищевказаними номерами банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках даних платіжних карт, з зазначенням дебету їх рахунків, у прибутковій і витратній частині, вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операцій, відправників та одержувачів коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежів за період з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, на підставі яких у період з 01.01.2015 до моменту виконання ухвали відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по вищевказаним рахункам;

- з метою вилучення документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000112.

Строк дії ухвали встановити до 02.09.2016 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя :