Справа №1- кс/760/7301/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОПЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами, уклали з іноземними юридичними особами договори на постачання продукції, виготовленої ОПЗ, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що між ОПЗ та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) укладено контракт № 20/СН-408 від 22.10.2015 на виконання операцій з переробки на митній території України давальницької сировини 500 000 тисяч кубічних метрів природного газу, з подальшим відвантаженням виробленої кінцевої продукції (карбаміду та аміаку) замовнику. Згідно з умовами контракту, кінцева вартість 1 тонни аміаку складала 360 доларів США, вартість 1 тонни карбаміду складала 260 доларів США.

У той же час середня ринкова ціна при експорті з України аміаку наливом на умовах поставки FOB порт Южний станом на 22-23.10.2015 складала 385-395 доларів США за 1 тонну.

На виконання умов контракту компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж листопада 2015 року поставлено ОПЗ 27 785 000 кубічних метрів природного газу. ОПЗ, у свою чергу, упродовж листопада 2015 року здійснено відвантаження 15 015 тонн аміаку та 17 069,88 тонн карбаміду компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, між ОПЗ та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено:контракт № 1К-ANTRA-2015 від 09.11.2015 на поставку 3 500 тон карбаміду, згідно з яким ціна 1 тонни карбаміду складала 250 доларів США;контракт № 1A-АNTRA-2015 від 09.11.2015 на поставку 15 000 тон аміаку, згідно з яким ціна 1 тонни аміаку складала 350 доларів США.

У той же час, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 22-23.10.2015 середня ринкова ціна при експорті із України на умовах поставки FOB порт Южний за 1 тонну карбаміду складала 251-260 доларів США; за 1 тонну аміаку наливом складала 385-395 доларів США.

Від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 контракти № 1К-ANTRA-2015 та № 1A-АNTRA-2015 підписані директором вказаної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На виконання вказаних контрактів ОПЗ 10.11.2015 здійснено відвантаження 3 299, 712 тон карбаміду та 14 999,020 тон аміаку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на викладене, органом досудового розслідування перевіряється версія, відповідно до якої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третьої особи, укладено контракт № 20/СН-408 від 22.10.2015 на виконання операцій з переробки на митній території України давальницької сировини, у якому навмисно занижено вартість 1 тонни аміаку на більш ніж 35 доларів США; та контракти № 1К-ANTRA-2015 та № 1А-ANTRA-2015 від 09.11.2015, на підставі яких здійснювалась поставка продукції ОПЗ за заниженою вартістю. Внаслідок зазначених дій заводу спричинені можливі збитки на загальну суму більше 500 000 доларів США. Заподіяна шкода буде встановлена за результатами проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи вищевказане, існує потреба в отриманні документально підтвердженої інформації про компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (обставини створення і реєстрації, систему управління, реальних власників (бенефіціарів), осіб, що розпоряджаються банківськими рахунками компанії, взаємозв`язки з іншими особами). З цією метою необхідно отримати відомості та засвідчені копії документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема копії документів, що підтверджують державну реєстрацію компанії (свідоцтво або ін. документ встановленої форми); копії установчих документів компанії із зазначенням бенефіціарних власників, трастових угод (за наявності), угод з ліцензованим керуючим компанії; інформацію про відкриті банківські рахунки компанії.

Також для з`ясування обставин реальної господарської діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , впливу операцій з ІНФОРМАЦІЯ_5 на фінансовий стан компанії, обставин укладення та виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , з`ясування подальшого спрямування хімічної продукції, отриманої ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОПЗ, а також з`ясування причетності до діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 українських громадян та службових осіб, необхідно отримати копії фінансових звітів компанії за 2014 та 2015 роки; оригінали договорів (контрактів), додатків до них на постачання карбаміду марки «Б» та аміаку безводного марки «АК», виробником якого є ОПЗ, що укладені від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими компаніями; документи, що підтверджують факти поставки хімічної продукції по вищезазначеним контрактам (накладні, письмові замовлення партій товару, міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), вантажно-митні декларації, інвойси, рахунки-фактури), з 01.01.2015 по день вилучення документів. Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій (у т.ч. як носії зразків підпису представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та зразків відбитків печатки цієї компанії для проведення відповідних криміналістичних експертиз).

З цією метою необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Австрія із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані вище відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити факти та відомості про реальних власників (бенефіціарів) компанії, про обставини реальної діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладення та виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , з`ясування подальшого спрямування хімічної продукції, отриманої ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОПЗ, а також з`ясування причетності до діяльності ОСОБА_5 українських громадян та службових осіб.

Володільцем вищезазначених документів та наявних у них відомостей є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Слід зауважити, що згідно з ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 від 25.04.2016 у справі №760/7293/16-к (провадження № 1-м/760/73/16) було надано дозвіл на отримання компетентними органами Республіки Австрія тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у цьому клопотанні. Ухвала діяла протягом місяця з дня її постановлення, з урахуванням положень п. 7 ст. 164 КПК України. Враховуючи тривалі строки доставки, розгляду і виконання запитів про міжнародну правову допомогу, станом на 31.05.2016 запит про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Австрія не виконаний; строк дії вищевказаної ухвали сплив. У зв`язку з викладеним існує необхідність у повторному отриманні ухвали про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Республіки Австрія доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: отримання засвідчених копій документів, у т.ч. про реєстрацію компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 : копій документів, що підтверджують державну реєстрацію компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво або ін. документ встановленої форми); копій установчих документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням бенефіціарних власників, трастових угод (за наявності), угод з ліцензованим керуючим компанії;копій фінансових звітів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2014 та 2015 роки;копій договорів, довідок про відкриття банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; отримання (вилучення) оригіналів договорів (контрактів), додатків до них на постачання карбаміду марки «Б» та аміаку безводного марки «АК», виробником якого є ОПЗ, що укладені від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими компаніями; документів, що підтверджують факти поставки хімічної продукції по вищезазначеним контрактам (накладні, письмові замовлення партій товару, міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), вантажно-митні декларації, інвойси, рахунки-фактури), з 01.01.2015 по день вилучення документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1