Провадження № 1-кс/201/6676/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркар плюс» на дії слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та зобов`язання повернути вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до суду з відповідною скаргою, в якій оскаржує бездіяльність старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні вилученого майна. В обґрунтування своєї скарги заявник зазначив, що в період з 23 по 24 квітня 2015 року слідчими слідчого відділу податкової міліції ДФС у Жовтневому районі м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні № 0000023 від 23.05.2014 відповідно до ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшуки житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку цих приміщень від 23.04.2015 року, було тимчасово вилучено майно.

Представники скаржника надала до суду заяву, в якій просила скаргу задовольнити та розглянути за її відсутності, що з урахуванням ч. 6 ст. 9 КПК України, дозволяє суду застосувати загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 28 КПК України та розглянути дану скаргу без участі скаржника та його представника, з метою прийняття процесуального рішення у ній в розумні строки.

Слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій зазначив, що повернення документів та грошових коштів заявнику не перешкоджатиме досудовому розслідуванню даного кримінального провадження.

Безпосередньо дослідивши матеріали скарги, суд приходить до наступного правового висновку з таких підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна гідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасового вилученого майна.

Статтею 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, яке, на підставі ст. 169 КПК України, повертається особі у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України закріплено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У ході розгляду даної скарги судом було встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва, буд. 10-А, згідно протоколу обшуку цього приміщення від 23.04 2015 року, серед іншого, було вилучено звіт про рух грошових коштів на 4-х аркушах, журнал з рахунками, в яких зазначені контрагенти та грошові суми, папка «Банки» з договорами про відкриття банківських рахунків. В ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 згідно протоколу обшуку цього приміщення від 23.04 2015 року, серед іншого, виявлено та вилучено протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ ««ІНТЕРКАР ПЛЮС» від 16.12.2013 р., наказ № 1/к від 01.11.2013 про призначення на посаду директора «ІНТЕРКАР ПЛЮС» гр. ОСОБА_4 , наказ № 2/к від 06.11.2013 про призначення головного бухгалтера «ІНТЕРКАР ПЛЮС» гр. ОСОБА_5 , реєстр документів ТОВ ««ІНТЕРКАР ПЛЮС» по взаємовідносинам з ТОВ «Фірма Дельта» (надходження товару) за липень 2014 р. з приходними документами на 17 аркушах, реєстр документів ТОВ ««ІНТЕРКАР ПЛЮС» з документами на послуги за липень 2014 р. на 17 аркушах, реєстр расходних накладних ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з расходними накладними за липень 2014 р. на 83 аркушах, в папці ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» вересень 2014 р. містяться приходні документи з постачальниками ТОВ «Південпроменерго», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Укртрейд Груп», ТОВ « Адаферон», «Агро Торг», «Венеція Груп», «Аксео Трейд» на 26 аркушах, реєстр документів ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з документами на послуги за вересень 2014 р. на 27 аркушах, реєстр документів ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з расходними документами за вересень 2014 р. на 190 арк., приходні документи ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з постачальниками ТОВ «Аксео Трейд», «Арт Финанс», на 25 арк., документи по послугам ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» за жовтень 2014 р. на 16 арк., реєстр документів ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з расходними документами за жовтень 2014 р. на 259 арк., приходні документи ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з постачальниками ТОВ «Арт Финанс», «Грантефія» за листопад 2014 р. на 43 арк., документи по послугах ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» за листопад 2014р. на 16 арк., расходні документи за листопад 2014 р. на 265 арк., приходні документи за грудень 2014 р. з постачальниками ТОВ « Арт Фінанс» на 36 арк. за листопад 2014 на 16 арк., документи по послугах ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» за грудень 2014р. на 18 арк., расходні документи за 2014 р. на 18 арк., приходні документи ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з постачальниками ТОВ «Фірма Дельта Інвест», «Південпроменерго», картонна папка травень 2014 р. з приходними документами з контрагентами ТОВ «Фірма Дельта Інвест», «Південпроменерго», расходними документами, картонна папка квітень 2014 р. з приходними документами з контрагентами ТОВ «Фірма Дельта Інвест», «Південпроменерго», расходними документами, документами на послуги, картонна папка березень 2014 р. з приходними документами з контрагентами ТОВ « Фірма Дельта Інвест», расходними документами , документами на послуги, картонна папка червень 2014 р. з приходними документами з контрагентами ТОВ « Фірма Дельта Інвест», «Південпроменерго», зошит офісний реєстр продаж на 80 арк., зошит офісний реєстр закупівель на 96 арк., папка-сегрегатор жовтого кольору з документами по реалізації ТМЦ по філіям, папка-сегрегатор синього кольору з документами по реалізації ТМЦ по філіям, папка-сегрегатор жовто- блакитного кольору з документами по реалізації ТМЦ по філіям, папка-сегрегатор прозора з файлам, в яких містяться документи пов`язані з ТОВ «Південроменерго», папка-сегрегатор прозора з файлам, в яких містяться документи з таблицями, сумами, періодами.

Крім того, як встановлено з матеріалів скарги, арешт на зазначене майно не накладався, останнє є тимчасово вилученим майном, а отже, будь-які інші підстави щодо позбавлення власника права користуватися та розпоряджатися вилучений майно на даний час відсутні.

Частиною 2 ст. 307 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Таким чином, дослідивши обставини даної справи, суд приходить до висновку, що вимоги поданої скарги підлягають задоволенню, оскільки слідчим не надано жодних доказів, які б вказували на необхідність подальшого утримання вилученого майна, що на підставі п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України є підставою для повернення тимчасово вилученого майна особі, у якої воно було вилучено.

УХВАЛИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркар плюс» на дії старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та зобов`язання повернути вилучене майно задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншу уповноважену особу СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області повернути тимчасово вилучене майно, а саме: звіт про рух грошових коштів на 4-х аркушах, журнал з рахунками, в яких зазначені Контрагенти та грошові суми, папка «Банки» з договорами про відкриття банківських рахунків, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ ««ІНТЕРКАР ПЛЮС» від 16.12.2013 р., наказ № 1/к від 01.11.2013 про призначення на посаду директора «ІНТЕРКАР ПЛЮС» гр. ОСОБА_4 , наказ № 2/к від 06.11.2013 про призначення головного бухгалтера «ІНТЕРКАР ПЛЮС» гр. ОСОБА_5 , реєстр документів ТОВ ««ІНТЕРКАР ПЛЮС» по взаємовідносинам з ТОВ «Фірма Дельта» (надходження товару) за липень 2014 р. з приходними документами на 17 аркушах, реєстр документів ТОВ ««ІНТЕРКАР ПЛЮС» з документами на послуги за липень 2014 р. на 17 аркушах, реєстр расходних накладних ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з расходними накладними за липень 2014 р. на 83 аркушах, в папці ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» вересень 2014 р. містяться приходні документи з постачальниками ТОВ «Південпроменерго», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Укртрейд Груп», ТОВ « Адаферон», «Агро Торг», « Венеція Груп», «Аксео Трейд» на 26 аркушах, реєстр документів ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з документами на послуги за вересень 2014 р. на 27 аркушах, реєстр документів ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з расходними документами за вересень 2014 р. на 190 арк., приходні документи ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з постачальниками ТОВ «Аксео Трейд», «Арт Финанс», на 25 арк., документи по послугам ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» за жовтень 2014 р. на 16 арк., реєстр документів ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з расходними документами за жовтень 2014 р. на 259 арк., приходні документи ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з постачальниками ТОВ «Арт Финанс», «Грантефія» за листопад 2014 р. на 43 арк., документи по послугах ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» за листопад 2014р. на 16 арк., расходні документи за листопад 2014 р. на 265 арк., приходні документи за грудень 2014 р. з постачальниками ТОВ « Арт Фінанс» на 36 арк. за листопад 2014 на 16 арк., документи по послугах ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» за грудень 2014р. на 18 арк., расходні документи за 2014 р. на 18 арк., приходні документи ТОВ «ІНТЕРКАР ПЛЮС» з постачальниками ТОВ «Фірма Дельта Інвест», «Південпроменерго», картонна папка травень 2014 р. з приходними документами з контрагентами ТОВ «Фірма Дельта Інвест», «Південпроменерго», расходними документами, картонна папка квітень 2014 р. з приходними документами з контрагентами ТОВ «Фірма Дельта Інвест», «Південпроменерго», расходними документами, документами на послуги, картонна папка березень 2014 р. з приходними документами з контрагентами ТОВ « Фірма Дельта Інвест», расходними документами , документами на послуги, картонна папка червень 2014 р. з приходними документами з контрагентами ТОВ « Фірма Дельта Інвест», «Південпроменерго», зошит офісний реєстр продаж на 80 арк., зошит офісний реєстр закупівель на 96 арк., папку-сегрегатор жовтого кольору з документами по реалізації ТМЦ по філіям, папку-сегрегатор синього кольору з документами по реалізації ТМЦ по філіям, папку-сегрегатор жовто- блакитного кольору з документами по реалізації ТМЦ по філіям, папку-сегрегатор прозора з файлам, в яких містяться документи пов`язані з ТОВ «Південроменерго», папку-сегрегатор прозора з файлам, в яких містяться документи з таблицями, сумами, періодами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1