Справа № 525/947/16-к
Провадження № 1-кс/525/122/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2016 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старший слідчий Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 20.02.2016 року невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 999 грн. 49 коп., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Устивиця Великобагачанського району Полтавської області.
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 20 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2016 року потерпілій ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківську пенсійну картку № НОМЕР_1 необхідно активувати. Для цього чоловік попросив потерпілу назвати йому останні цифри її банківської картки. Після того, як ОСОБА_6 продиктувала невідомому чоловіку останні чотири цифри своєї банківської картки, останній повідомив, що їй на мобільний телефон має надійти смс-повідомлення із паролем, який потерпіла має йому продиктувати. Через деякий час ОСОБА_6 отримала смс-повідомлення, що з її банківської пенсійної картки знято 999 гривень 43 коп.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки.
Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 (який є членом групи прокурорів по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, посилався на тяжкість вчиненого злочину та на те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлявся шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2016 року невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 999 грн. 49 коп., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Устивиця Великобагачанського району Полтавської області(а.к.1).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що 20.02.2016 року невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 999 грн. 49 коп., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Устивиця Великобагачанського району Полтавської області, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000070) (а.к.2).

З рапорту старшого інспектора чергового ВП ОСОБА_7 від 20.02.2016 року вбачається, що о 18 год. 50 хв. 20.02.2016 року до Великобагачанського ВП ГУНП України в Полтавській області повідомила по телефону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.02.2016 р. близько 11 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросила назвати номер її карточки, після чого з даної карточки було знято кошти (а.к.4).

З заяви та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 20.02.2016 року вбачається, що 20.02.2016 року невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 999 грн. 49 коп., що належать їй(а.к.а.к.5,6).

Таким чином, доступ до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримання відомостей (інформації) щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про особу, яка зняла з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 999,43 гривень татрансакції даного рахунку в період часу з в період часу з 20.02.2016 року по 21.02.2016 рокуготівки буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошових коштів із банківської картки, з якої у зазначений період знімались грошові кошти.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримання відомостей (інформації) щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про особу, яка зняла з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 999,43 гривень татрансакції даного рахунку в період часу з в період часу з 20.02.2016 року по 21.02.2016 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошових коштів із банківської картки, з якої у зазначений період знімались грошові кошти, перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про особу, яка зняла з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 999,43 гривень татрансакції даного рахунку в період часу з в період часу з 20.02.2016 року по 21.02.2016 рокуіз долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1