Справа № 727/4620/16-к Провадження № 1-кс/727/1615/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000248 від 31 січня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 06 листопада 2007 року ОСОБА_4 усвідомлюючи, що він ніде офіційно не працевлаштований надавав неправдиві відомості та довідку про доходи Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потягло за собою прийняття керівництвом банку позитивного рішення щодо надання ОСОБА_4 кредиту та в подальшому видачі кредути в сумі 9700 доларів США.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було встановлено, що Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінив своє найменування на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Поряд з цим, з 02 лютого 2012 року правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в свою чергу виступає правонаступником Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, згідно договору факторингу № 11 від 02 лютого 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано право вимоги заборгованості по кредитних договорах від боржників, зазначених у реєстрі, зокрема, згідно реєстру який додається до договору передано право вимоги по заборгованості яка виникла у боржника ОСОБА_4 (витяг з договору факторингу № 11 додається) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що з метою проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, які стали підставою видачі кредиту ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до кредитної справи останнього по кредитному договору № 2501/1107/87 - 428 від 06.11.2007, з можливістю вилучення наступних документів: оригіналу кредитного договору № 2501/1107/87 - 428, договору поруки, довідок про заробітну плату ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.10.2007, положення про кредитування фізичних осіб, що зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтрималав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000248 від 31 січня 2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до якого 06 листопада 2007 року ОСОБА_4 усвідомлюючи, що він ніде офіційно не працевлаштований надавав неправдиві відомості та довідку про доходи Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потягло за собою прийняття керівництвом банку позитивного рішення щодо надання ОСОБА_4 кредиту та в подальшому видачі кредиту в сумі 9700 доларів США.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, документи кредитної справи ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, окрім положення про кредитування фізичних осіб, підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчої екпсертизи.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до оригіналу кредитного договору № 2501/1107/87 428, договору поруки, довідок про заробітну плату ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.10.2007, з можливітю їх вилучення на період проведення почеркознавчих експертиз;

- до положення про кредитування фізичних осіб, з можливістю отримання його копії.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1