УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, СФГ « ОСОБА_4 » в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га). За наявними даними, на вказаній ділянці зібрати горіх неочищений в такій кількості фактично неможливо.

Крім того встановлено, що діяльність СФГ « ОСОБА_4 » містить ознаки фіктивного підприємництва, а його реквізити використовувались для укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з метою подальшого обготівкування коштів підприємств реального сектору економіки, штучного формування податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість, мінімізації оподаткування, тощо.

У цілому, впродовж 2015-2016 років СФГ « ОСОБА_4 » зареєстровано податкових накладних на реалізацію сільськогосподарської продукції власного вирощування на загальну суму 1 652 105,4 тис.грн. (в т.ч. ПДВ 275 350,9 тис. грн.).

У свою чергу, зазначені обставини дали змогу службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в дійсності були обізнані про протиправний характер діяльності СФГ « ОСОБА_4 », використовувати «передану в оренду» земельну ділянку в особистих інтересах без будь-якого відображення в документах державного підприємства.

Разом з цим, згідно відповіді УДПтС України в Одеській області № 7-1642 від 18.03.2016 установами виконання покарань ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки в оренду не надаються.

Встановлено, СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Крім того вказана інформація необхідна для встановлення підприємств-контрагентів СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які користувалися «послугами» з мінімізації податкових зобов`язань, розміру завданих державі збитків, факту переведення грошових коштів підприємств-контрагентів на розрахунковий рахунок зазначеного підприємства, а також встановлення обставин сплати або відсутності сплати орендної плати на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговуються розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юристу 2 класу ОСОБА_2 або за його дорученням слідчому або оперативним співробітникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 (або її структурних підрозділів та регіональних філій) з можливістю її вилучити в оригіналах, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) для СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 12.08.2014 по 16.08.2016.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня),№ НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро) за період з 12.08.2014 по 16.08.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
16.08.2016