АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2016 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурораОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисника-адвоката ОСОБА_10

представників потерпілої

ОСОБА_11 ОСОБА_12 , адвоката ОСОБА_13

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальне провадження за апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та представника потерпілої ОСОБА_11 - ОСОБА_12 на вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 23 грудня 2015 року, яким

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, з середньою спеціальною освітою, не одружений, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, директор ПрАТ «ТПК Юніком», зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1 , проживає за адресою - АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

засуджений за:

-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України до штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.;

-ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України до штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 грн.;

-ч. 2 ст. 190 КК України на 2 роки позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 190 КК України на 3 роки позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік 6 місяців позбавлення волі;

-ч. 4 ст. 358 КК України КК України до штрафу в розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 680 грн.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено до відбуття покарання 3 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання, з випробувальним іспитовим строком на 1 рік з покладенням обов`язків передбачених п. 2-4 ст. 76 КК України.

Запобіжний захід до набуття вироком чинності залишено без змін особисте зобов`язання.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, з середньою спеціальною освітою, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює оператором АЗС ТОВ «Нафторесурс», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий,

засуджений за:

-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України до штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 грн.;

-ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України на 2 роки позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України до штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 грн.;

-ч. 2 ст. 190 КК України на 1 рік позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 358 КК України на 1 рік 6 місяців позбавлення волі;

-ч. 4 ст. 358 КК України КК України до штрафу в розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 680 грн.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено до відбуття покарання 2 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання, з випробувальним іспитовим строком на 1 рік з покладенням обов`язків передбачених п. 2-4 ст. 76 КК України.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 до набуття вироком чинності залишено без змін особисте зобов`язання.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,громадянин України, з середньою спеціальною освітою, не одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий,

засуджений за:

-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України до штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 грн.;

-ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України на 2 роки позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України до штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 грн.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено до відбуття ОСОБА_9 покарання на 2 роки роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_9 від відбування призначеного покарання, з випробувальним іспитовим строком на 1 рік з покладенням обов`язків передбачених п. 2-4 ст. 76 КК України.

Запобіжний захід до набуття вироком чинності залишено без змін особисте зобов`язання.

Вирішено стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на користь держави витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування по 7187 грн. 00 коп. з кожного.

Вирішено стягнути з ОСОБА_7 на користь ПП «ТП Мегатранс» збитки, завдані злочином в розмірі 154 214,40 грн.

Вирішено стягнути з ОСОБА_7 на користь ПАТ «ОТП Банк» збитки, завдані злочином в розмірі 35 403, 96 грн.

Вирішено стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_11 збитки, завдані злочином в розмірі 54 000 грн.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 визнані винуватими у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво), підробленні документів, використанні підроблених документів, та шахрайства, у складі стійкої організованої групи, яку створив ОСОБА_7 у грудні 2013 року з метою вчинення корисливих злочинів протягом тривалого часу з кінця грудня 2013 року по лютий 2015 року на території м. Черкаси.

Розробивши відповідний план, узгоджений зі всіма членами групи, з чітким розподілом функцій кожного із них, а саме - підшукати та придбати суб`єкт підприємницької діяльності, зареєструвати його по підробленим документам на підставну особу, потім провести декілька господарських операцій з метою набуття даним підприємством вигляду реально діючого суб`єкта підприємницької діяльності з великими оборудками коштів і в подальшому отримати на дане підприємство кредити у банківських установах, які в подальшому не повертати та привласнити, ОСОБА_7 очолив злочинну групу, до якої завдяки своїм організаторським здібностям, вмінням зацікавити та переконати, в кінці грудня 2013 року в приміщенні торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_5 залучив свого давнього знайомого ОСОБА_9 , раніше судимого за створення фіктивних підприємств та за шахрайські дії, мав досвід у реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності та складанні необхідних при цьому документів, був знайомий з багатьма підприємцями через яких міг підшукати для придбання вже готові підприємства, який погодився виконувати роль виконавця під його керівництвом за певну винагороду, і через якого в склад організованої ним групи був залучений знайомий останнього ОСОБА_14 , який також погодився виконувати роль директора підприємств згідно розробленого ОСОБА_7 єдиним для всіх плану з розподілом ролей та функцій кожного члена групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, відомого усім учасникам організованої групи.

При цьому відповідно до розробленого плану, з яким були ознайомлені всі члени групи ОСОБА_7 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів і у відповідності з відведеною йому роллю:- здійснював підбір активних членів даної організованої групи та об`єднав їх під своїм керівництвом;- розробив план злочинів, скеровуючи діяльність членів даної організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату;- розподіляв між членами створеної ним організованої групи їх ролі та функції;- забезпечував організовану ним групу коштами для придбання суб`єктів підприємницької діяльності, їх реєстрацію;- підшукував офісні приміщення для розміщення в них фіктивних підприємств:- забезпечував безпеку вчинення злочинів пов`язаних з придбанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності;- забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями; ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її активним учасником, відповідно з відведеною йому роллю, виконував в ній роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції: - безпосередньо приймав активну участь у вчиненні злочинів;- підшукував для придбання суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття за їх допомогою незаконної діяльності;- підшукував та залучав до організованої групи її активних учасників, готував необхідні документи для перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, - контролював дії ОСОБА_8 під час реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності та разом з останнім відкривав рахунки в різних банківських установах; ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її активним учасником, відповідно з відведеною йому роллю, виконував в ній роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:- безпосередньо приймав активну участь у вчиненні злочинів, а саме придбанні та реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття за їх допомогою незаконної діяльності;- реєстрував за підробленими документами, видаючи себе за іншу особу, суб`єкти підприємницької діяльності, при цьому підписував необхідні для цього документи та подавав їх в державних установах;- відкривав на зареєстровані фіктивні підприємства рахунки в банківських установах, шляхом використання підроблених документів; - виконував роль директорів суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, ОСОБА_7 , незаконно, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, 10 січня 2014 року придбали суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» ЄРДПОУ (38305208) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а саме в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 через мережу «Інтернет» підшукав для придбання юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» ЄРДПОУ (38305208), яке ОСОБА_7 наказав перереєструвати на ім`я ОСОБА_15 , за якого по підробленому паспорту повинен був себе видавати ОСОБА_8 . З метою підроблення паспорта на ім`я ОСОБА_15 , і подальшого його використання в державних та банківських установах під час реєстрації даного товариства і відкриття рахунків, ОСОБА_8 передав через ОСОБА_9 . ОСОБА_7 свою фотокартку, яку останній вклеїв в паспорт громадянина України ОСОБА_15 за серією НОМЕР_1 . Даний паспорт ОСОБА_7 знайшов приблизно в 2000 році в м. Черкаси та зберігав по місцю свого проживання. Ксерокопію підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 , для того щоб останній підготував всі необхідні для перереєстрації документи та перереєстрував дане підприємство.

Діючи по узгодженому плану ОСОБА_9 на початку січня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, зустрівся із засновником ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_16 , з яким оговорив умови продажу корпоративних прав даного товариства та при цьому для оформлення необхідних для перереєстрації документів передав йому ксерокопію підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_15 в який вже була вклеєна фотокартка ОСОБА_8 , представивши останнього як покупця та майбутнього директора даного товариства.

Через декілька днів ОСОБА_9 знову зустрівся з ОСОБА_16 і останній передав йому наступні документи:

- протокол №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уніон Сталь» від 10.01.2014 року в якому було вирішено:

1.) вивести ОСОБА_16 та ОСОБА_17 зі складу учасників товариства у зв`язку з укладанням купівлі-продажу часток на користь ОСОБА_15 ;

2.) звільнити з посади директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_16 та призначити ОСОБА_15 ;

3.) змінити місцезнаходження Товариства на адресу:18023, м. Черкаси, Воєнна частина 3001 (місце реєстрації ОСОБА_15 );

4.) затвердити статут в новій редакції з внесеними змінами, додаток до протоколу №2 від 10.01.2014 року що підтверджує правочинність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ «Уніон Сталь»,

- договір №К-01/14 купівлі продажу корпоративних прав на частку в статутному капіталі Товариства від 10.01.2014 року між ОСОБА_17 і ОСОБА_15 та договір №К-01/14 купівлі продажу корпоративних прав на частку в статутному капіталі Товариства від 10.01.2014 року між ОСОБА_16 і ОСОБА_15 , які були вже підписані ОСОБА_16 і ОСОБА_17 ;

- довіреність за вих. №4 від 13.01.2014 року згідно якого ТОВ «Уніон Сталь» в особі директора ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_18 бути представником довірителя в органах державної влади з усіх питань, що пов`язані зі зміною відомостей в Єдиному державному реєстрі.

Отримавши вказані документи ОСОБА_9 , на початку січня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, в приміщенні кафе «Бургамістр», розташованому по бул. Шевченка, 207 в м. Черкаси, зустрівся з ОСОБА_8 , який підписав від імені ОСОБА_15 вказані документи. Наступного дня, ОСОБА_9 , притримуючись розробленого плану, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, зустрівся з ОСОБА_16 , якому передав вищевказані документи та домовився, що останній перереєструє в державних установах ТОВ «Уніон Сталь». В свою чергу ОСОБА_16 попросив перереєструвати ТОВ «Уніон Сталь» на ОСОБА_15 свою знайому ОСОБА_18 , якій надав відповідну довіреність, згідно якого ТОВ «Уніон Сталь» в особі директора ОСОБА_15 уповноважує її бути представником довірителя в органах державної влади з усіх питань, що пов`язані зі зміною відомостей в Єдиному державному реєстрі.

15.01.2014 року ТОВ «Уніон Сталь» було перереєстровано за адресою: м. Черкаси, Воєнна частина, 3001 з єдиним засновником ОСОБА_15 , а 16.01.2014 року виготовлено та затверджено статут ТОВ «Уніон Сталь» в новій редакції.

Після цього, 16.01.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_16 в приміщенні «Дніпроплаза», яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Сталінграда 34, зустрівся з ОСОБА_9 ,якому передав оригінали установчих документів ТОВ «Уніон Сталь», а саме печатку, свідоцтво про реєстрацію, статут, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, форму 4ОПП, а останній в свою чергу в розрахунок за придбане ТОВ «Уніон Сталь» передав ОСОБА_16 гроші в сумі 500 доларів США, які попередньо для цього отримав від ОСОБА_7 .

Про виконану роботу ОСОБА_9 доповів ОСОБА_7 і останній надав йому і ОСОБА_8 в якості винагороди 1000 гривень.

На початку лютого 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 , відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована по вул. Хрещатик, 210 в м. Черкаси, де ОСОБА_8 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_15 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і відбитками печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

Так, ОСОБА_9 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 10.02.2014 року, більш точний час у ході досудового розслідування не установлено, прибули в приміщення відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване на по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_8 , діючи від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Також, ОСОБА_9 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 13.02.2014 року, більш точний час у ході досудового розслідування не установлено, прибули в приміщення відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_8 , діючи від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» відкрив рахунок № НОМЕР_6 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_9 , будучи обізнаним, що ОСОБА_8 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде наказав останньому в той же день після відкриття розрахункових рахунків передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 . ОСОБА_7 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому надало б можливість використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

На початку лютого 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 виявив, що ТОВ «Уніон Сталь» має заборгованість перед державою і дане товариство не підходить для реалізації їх злочинного наміру, а тому наказав ОСОБА_9 підшукати для придбання інше товариство, а ТОВ «Уніон Сталь» по можливості реалізувати іншій особі.

Так, він, повторно, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, 05.05.2014 року придбали суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ЄРДПОУ (36779811) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а саме в середині квітня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 знаходячись поблизу торгового центру «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 208/1, зустрівся з ОСОБА_9 та наказав йому підшукати для придбання суб`єкт підприємницької діяльності, який як і попереднього разу зареєструвати по підробленому паспорту на ім`я ОСОБА_15 , роль якого була відведена ОСОБА_19 . Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 від свого знайомого ОСОБА_20 дізнався про продаж ТОВ «Віал Маркетинг Груп» і зібравши повні реквізити даного товариства надав для ознайомлення ОСОБА_7 . Ознайомившись з реквізитами даного товариства, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 придбати його та зареєструвати на ім`я ОСОБА_15 , при цьому знову надав для оформлення підроблений ним раніше паспорт останнього з вклеєною в нього фотокарткою ОСОБА_8 . Після цього, на початку травня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 зустрівся біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 з ОСОБА_20 , який при продажі представляв інтереси власника ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_21 та діяв на підставі виданої довіреності від 05.05.2014 року, де надав йому ксерокопію підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_15 для складання необхідних документів. 06.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_20 ,біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207передав ОСОБА_9 підготовлені ним документи, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних та фізичних осіб підприємців (форма 1); протокол №1 від 05 травня 2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Віал Маркетинг Груп»; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 06.05.2014 року (форма №3); протокол №2 від 05.05.2014 року загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп»;протокол №3 від 05.05.2014 року загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп»; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 05.05.2014 року,наказ про призначення директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 05.05.2014 року, які були вже підписані ОСОБА_21 і ОСОБА_20 . Отримавши вказані документи ОСОБА_9 , 06.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, попередньо домовившись по телефону, зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в приміщенні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, де останній власноруч від імені ОСОБА_15 підписав наказ про призначення директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 05.05.2014, після чого подали вказані реєстраційні документи до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції і таким чином перереєстрували дане товариство на ОСОБА_15

07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал Маркетинг Груп», разом з ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, орендували для ТОВ «Віал Маркетинг Груп» офісне приміщення №19 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, шляхом підписання договору №237 суборенди даного об`єкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_22 ,як орендар передав, а ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в особі директора ОСОБА_15 , прийняв як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення №19 по АДРЕСА_6 . Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 в даному договорі виконано ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_7 наказав ОСОБА_9 підготувати необхідні документи та внести зміни в установчі документи, щодо юридичної адреси товариства, а також змінити вид економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи комп`ютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , зустрівшись з ОСОБА_9 в приміщенні торгового центру «Любава» по бульвару Шевченка, 208/1, та в його присутності підробив, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_9 , цього ж дня, попередньо домовившись по телефону, зустрівся зі своєю знайомою ОСОБА_23 біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах останнього, погодилася за винагороду у 200 гривень зареєструвати зміни до установчих документів ТОВ «Віал Маркетинг Груп», якій передав вказані документи, і остання, діючи на підставі довіреності, виданої ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 05.05.2014 року, 15.05.2014 року подала їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси.

Крім того, ОСОБА_9 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_7 , 19.05.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_8 прийшов в приміщення відділення ПАТ «А - Банк», що розташоване по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_8 діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_15 відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_9 , будучи обізнаним, що ОСОБА_8 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункових рахунків, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 . ОСОБА_7 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 , прибули в приміщення нотаріальної контори, яка розташована за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 256 офіс № 1, де ОСОБА_8 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_15 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ «Хрещатик-Банк» зі зразками підписів і відбитками печатки товариства, де поставив в них підписи від імені ОСОБА_15 і печатку ТОВ «Віал Маркетинг Груп».

Крім того, ОСОБА_9 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_7 , 26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_8 прийшов в приміщення відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, де ОСОБА_8 , діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал Макетинг Груп» ОСОБА_15 відкрив поточний рахунок на юридичну особу за № НОМЕР_9 та картковий рахунок за № НОМЕР_10 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_9 , будучи обізнаним, що ОСОБА_8 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункових рахунків, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 . ОСОБА_7 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Також, ОСОБА_9 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_7 , 26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_8 прийшов в приміщення відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, де ОСОБА_8 , діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал Макетинг Груп» ОСОБА_15 відкрив депозитний рахунок за № НОМЕР_11 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_9 , будучи обізнаним, що ОСОБА_8 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункового рахунку, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 . ОСОБА_7 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Він же, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, з метою придбання та реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ЄРДПОУ (36779811), яке їм було потрібне для прикриття незаконної діяльності, підробили ряд офіційних документів, які в подальшому використали під час купівлі та перереєстрації даного товариства в державних установах, а саме:

06.05.2014 року, у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , біля Будинку Торгівлі, який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 зустрівся з ОСОБА_9 , який передав йому для підпису наказ про призначення директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_15 від 05.05.2014 року. Даний наказ, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , підготував при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах ОСОБА_20 , який діяв на підставі довіреності від ТОВ «Віал Маркетинг Груп» і не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_9 і ОСОБА_8 .Отримавши вказаний документ, ОСОБА_8 підробив його, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 в даному наказі виконано ОСОБА_8 .

Він же, повторно, 07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал Маркетинг Груп», разом з ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, шляхом внесення підпису від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_15 , підробив договір №237 суборенди об`єкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_22 , як орендар передав, а ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в особі директора ОСОБА_15 , як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення АДРЕСА_7 . Даний договір суборенди ОСОБА_7 , діючи разом з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства 15.05.2014 року подала його до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 в даному договорі виконано ОСОБА_7

07.05.2014 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, наказав ОСОБА_9 підготувати необхідні документи для внесення змін в установчі дані ТОВ «Віал Маркетинг Груп», щодо юридичної адреси даного товариства, а також змінити у вид її економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , використавши комп`ютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, довіреність ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ОСОБА_23 від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня ОСОБА_7 , зустрівшись з ОСОБА_9 в приміщенні торгового центру «Любава» по АДРЕСА_5 , точного часу у ході досудового розслідування не установлено, та в його присутності підробив, шляхом внесення в них підпису від імені ОСОБА_15 . Вищевказані документи ОСОБА_7 , діючи разом з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства та виду його економічної діяльності 15.05.2014 року подали їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконано ОСОБА_7

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , діючи за наказом ОСОБА_7 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», прийшли в приміщення нотаріуса ОСОБА_24 , яке розташоване за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка265,де ОСОБА_8 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 повторно, підробив картку із зразками підписів і відбитки печатки товариства, яку зразу ж, цього ж дня разом з ОСОБА_9 посвідчили у вищевказаного приватного нотаріуса ОСОБА_24 , а 27.05.2014 року,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, використали її шляхом надання працівникам даного банку під час відкриття рахунку № НОМЕР_10 .

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_14 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; договір №4220 банківського рахунку юридичної особи від 26.05.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

27.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_14 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку, а саме договір №1J0921/01 про відкриття корпоративного поточного рахунку з видачею платіжної карти від 27.05.2014 року, який був підготовлений та роздрукований за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

06.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_14 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: акт введення системи «Кліент-Банк» в експлуатацію по договору №4220 від 06.06.2014 року; договір №4220/ КБ про надання ПАТ «КБ «Хрещатик» послуг в системі «Клієнт банк» від 06.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

13.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №14/107 від 13.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №7/107 від 19.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

23.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , діючи за наказом ОСОБА_7 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_8 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку № НОМЕР_12 , а саме: заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 23.06.2014 року, картку із зразками підписів від 23.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , діючи за наказом ОСОБА_7 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_8 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку № НОМЕР_12 , а саме договір №F00/001489/14 про ощадний банківський вклад з щомісячною сплатою процентів від 24.06.2014 року, який за його заявою був підготовлений та роздрукований за допомогою комп`ютерної техніки працівниками даного банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0016ON від 24.06.2014, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 у вказаному документі виконані ОСОБА_8

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/35 від 25.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329826 від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 25.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0016ХТ від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_14 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття депозитного рахунку від 26.06.2014 року; договір №01-КС від 26.06.2014 року; генеральну угоду №08/ДЮГ ГУ/2014 про розміщення коштів юридичних осіб на депозит банку від 26.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/46 від 26.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329827 від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 26.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T00172М від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №9/35 від 27.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329828 від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 27.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0017ВА від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0017MF від 01.07.2014 року, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаному документі виконані ОСОБА_8

01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №27/46 від 01.07.2014 року ігрошовий чек серії ЛИ 6329829 від 01.07.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8 .

Він же, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, з метою придбання та реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ЄРДПОУ (36779811), яке їм було потрібне для прикриття незаконної діяльності, підробили ряд офіційних документів, які в подальшому використали під час купівлі та перереєстрації даного товариства в державних установах, а саме:

06.05.2014 року, у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , біля Будинку Торгівлі, який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, зустрівся з ОСОБА_9 , який передав йому для підпису наказ про призначення директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_15 від 05.05.2014 року. Даний наказ, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , підготував при невстановлених в ході досудового слідства обставинах ОСОБА_20 , який діяв на підставі довіреності від ТОВ «Віал Маркетинг Груп» і не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_9 і ОСОБА_8 . Отримавши вказаний документ, ОСОБА_8 підробив його, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_15 , який в подальшому використали, надавши його працівникам реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції під час реєстрації ТОВ «ВіалМаркетинг Груп». Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 в даному наказі виконано ОСОБА_8 .

Він же, 07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал Маркетинг Груп», разом з ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси,шляхом внесення підпису від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_15 , підробив договір №237 суборенди об`єкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_22 , як орендар передав, а ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в особі директора ОСОБА_15 , як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення АДРЕСА_7 . Даний договір суборенди ОСОБА_7 , діючи разом з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства 15.05.2014 року подала його до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 в даному договорі виконано ОСОБА_7

07.05.2014 року, ОСОБА_7 наказав ОСОБА_9 підготувати необхідні документи для внесення змін в установчі дані ТОВ «Віал Маркетинг Груп», щодо юридичної адреси даного товариства, а також змінити у вид її економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , використавши комп`ютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, довіреність ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ОСОБА_23 від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня ОСОБА_7 , зустрівшись з ОСОБА_9 в приміщенні торгового центру «Любава» по АДРЕСА_5 , точного часу у ході досудового розслідування не установлено, та в його присутності підробив, шляхом внесення в них підпису від імені ОСОБА_15 . Вищевказані документи ОСОБА_7 , діючи разом з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства та виду його економічної діяльності 15.05.2014 року подали їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконано ОСОБА_7

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , діючи за наказом ОСОБА_7 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», прийшли в приміщення нотаріуса ОСОБА_24 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_8 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив картку із зразками підписів і відбитки печатки товариства, яку зразу ж, цього ж дня разом з ОСОБА_9 посвідчили у вищевказаного приватного нотаріуса ОСОБА_24 , а 27.05.2014 року,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, використали її шляхом надання працівникам даного банку під час відкриття рахунку № НОМЕР_10 .

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_14 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; договір №4220 банківського рахунку юридичної особи від 26.05.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

27.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_14 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку, а саме договір №1J0921/01 про відкриття корпоративного поточного рахунку з видачею платіжної карти від 27.05.2014 року, який був підготовлений та роздрукований за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

06.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_14 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: акт введення системи «Кліент-Банк» в експлуатацію по договору №4220 від 06.06.2014 року; договір №4220/ КБ про надання ПАТ «КБ «Хрещатик» послуг в системі «Клієнт банк» від 06.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

13.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №14/107 від 13.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №7/107 від 19.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

23.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , діючи за наказом ОСОБА_7 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_8 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку № НОМЕР_12 , а саме: заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 23.06.2014 року, картку із зразками підписів від 23.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , діючи за наказом ОСОБА_7 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_8 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку № НОМЕР_12 , а саме договір №F00/001489/14 про ощадний банківський вклад з щомісячною сплатою процентів від 24.06.2014 року, який за його заявою був підготовлений та роздрукований за допомогою комп`ютерної техніки працівниками даного банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0016ON від 24.06.2014, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_15 у вказаному документі виконані ОСОБА_8

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/35 від 25.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329826 від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційні документи, а саме: заяву від 25.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0016ХТ від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_9 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_14 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття депозитного рахунку від 26.06.2014 року; договір №01-КС від 26.06.2014 року; генеральну угоду №08/ДЮГ ГУ/2014 про розміщення коштів юридичних осіб на депозит банку від 26.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_7 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/46 від 26.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329827 від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційні документи, а саме: заяву від 26.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T00172М від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №9/35 від 27.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329828 від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційні документи, а саме: заяву від 27.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0017ВА від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0017MF від 01.07.2014 року, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаному документі виконані ОСОБА_8

01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №27/46 від 01.07.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329829 від 01.07.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_9 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8 .

Він же, в період часу з 12.06.2014 року по 19.06.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволодів коштами приватного підприємця ОСОБА_11 , вчинивши відносно останньої шахрайські дії, а саме: 05.05.2014 року ОСОБА_7 , діючи у складі створеної та керованої ним організованої групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , придбав ТОВ «Віал Маркетинг Груп», яке за його наказом ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 зареєстрували по підробленому паспорту на ім`я ОСОБА_15 , роль якого відігравав ОСОБА_8 . Установчі документи та печатка даного товариства зберігалися у ОСОБА_7 .Метою ОСОБА_7 та створеної ним групи в цілому полягало вчинення шахрайських дій відносно банківських установ, а саме отримання кредитів на зареєстровані по підробленим документам товариства та не повернення їх в подальшому та у такий спосіб збагачення. Але для отримання значного кредиту на підприємство необхідно було показати, що дане товариство дієве та платоспроможне, а тому необхідно провести через щойно придбане та зареєстроване ними ТОВ «Віал Маркетинг Груп» декілька господарських операцій.

З цією метою, ОСОБА_7 , діючи самостійно, не поставивши до відома інших членів групи про свої наміри, 05.06.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: АДРЕСА_9 та використавши соціальну мережу «Інтернет», за допомогою комп`ютерної техніки, уклав з СФГ МАРС в особі директора ОСОБА_25 договір №2/2 купівлі продажу зерна кукурудзи за ціною 2180 грн. за 1 тону, при цьому останньому в телефонній розмові представився працівником ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ім`я ОСОБА_26 . В цей же час, ОСОБА_7 розмістив оголошення на Інтернет сайті «Ларді Транс» з інформацією щодо перевезення придбаної ТОВ «Віал Маркетинг Груп» кукурудзи з Луганської області с. Троїцьке до м. Іллічівськ, Одеської області, де зазначив пропоновану вартість перевезення кукурудзи за 1 тону - 480 гривень і на цьому ж сайті розмістив установчі документи ТОВ «Віал Маркетинг Груп», де було зазначено, що директором даного товариства являється ОСОБА_15 .

12.06.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: АДРЕСА_9 , в електронному вигляді уклав договір за № 10/14 з ФОП « ОСОБА_11 », згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ФОП « ОСОБА_11 » приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_27 транспортним засобом марки «Івеко» з д.н.з. НОМЕР_13 та напівпричепом НОМЕР_14 по маршруту Троїцьке Іллічівськ.

В період часу з 12.06.2014 року по 14.06.2014 року ФОП « ОСОБА_11 » на виконання умов вище зазначених договорів надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал Маркетинг Груп», а саме перевезла з с. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області 38150 кг кукурудзи., проте ОСОБА_7 заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання перед ОСОБА_11 , не оплатив отримані послуги, вартість яких складає 18 312 грн. і починаючи з 19.06.2014 року вимкнув контактний телефон та став переховуватися від останньої, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 18 312 грн.

Він же, повторно, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_8 , 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на яке в даному банку було відкрито рахунок № НОМЕР_12 , шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня, надав працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок № НОМЕР_15 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. 09.07.2014 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено,прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останньому під розписку було видано картку за № НОМЕР_16 на якій містилися вказані грошові кошти. Дану картку ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 , який в період часу з 18.07.2014 по 13.08.2014 отримав нараховані на неї кошти в сумі 25000 гривень, шляхом сплати товарів (послуг) і зняття готівки у м. Черкаси. В рахунок поповнення карточного рахунку 13.08.2014, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 перерахував 1000 гривень, а в подальшому ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , не маючи наміру повертати іншу суму отриманого кредиту в розмірі 24000 гривень, привласнили їх собі і з вересня 2014 року в рахунок погашення кредитної заборгованості оплат не проводили, чим заподіяли АТ «ОТП Банк» матеріальної шкоди на суму 24000 гривень.

Він же, повторно, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив шахрайські дії відносно ПП «ТП Мегатранс», директором і засновником якого є ОСОБА_28 , а саме: 05.05.2014 року ОСОБА_7 , діючи у складі створеної та керованої ним організованої групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , придбав ТОВ «Віал Маркетинг Груп», яке за його наказом ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 зареєстрували по підробленому паспорту на ім`я ОСОБА_15 , роль якого відігравав ОСОБА_8 . Установчі документи та печатка даного товариства зберігалися у ОСОБА_7 . Метою ОСОБА_7 та створеної ним групи в цілому полягало у вчиненні шахрайських дій відносно банківських установ, а саме отримання кредитів на зареєстровані по підробленим документам товариства та не повернення їх в подальшому та у такий спосіб збагачення. Але для отримання значного кредиту на підприємство необхідно було показати, що дане товариство дієве та платоспроможне, а тому необхідно провести через щойно придбане та зареєстроване ними ТОВ «Віал Маркетинг Груп» декілька господарських операцій.

З цією метою, ОСОБА_7 , діючи самостійно, не поставивши до відома інших членів групи про свої наміри, 05.06.2014 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: АДРЕСА_9 та використавши соціальну мережу «Інтернет», за допомогою комп`ютерної техніки, уклав з СФГ МАРС в особі директора ОСОБА_25 договір №2/2 купівлі продажу зерна кукурудзи за ціною 2180 грн. за 1 тону, при цьому останньому в телефонній розмові представився працівником ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ім`я ОСОБА_26 . В цей же час, ОСОБА_7 розмістив оголошення на Інтернет сайті «Ларді Транс» з інформацією щодо перевезення придбаної ТОВ «Віал Маркетинг Груп» кукурудзи з Луганської області с. Троїцьке до м. Іллічівськ, Одеської області, де зазначив пропоновану вартість перевезення кукурудзи за 1 тону - 480 гривень і на цьому ж сайті розмістив установчі документи ТОВ «Віал Маркетинг Груп», де було зазначено, що директором даного товариства являється ОСОБА_15 .

14.06.2014 року, в денний час,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 12/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «КАМАЗ» з д.н.з. НОМЕР_17 та причепом НОМЕР_17 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_29 .

16.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 14/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_18 та причепом НОМЕР_19 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, під керуванням водія ОСОБА_30 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_20 та причепом НОМЕР_21 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_31 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_22 та причепом НОМЕР_23 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_32 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_24 та причепом НОМЕР_25 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_33 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_26 та причепом НОМЕР_27 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_34 .

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 18/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «РЕНО» з д.н.з. НОМЕР_28 та причепом НОМЕР_29 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_35 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_30 та причепом НОМЕР_31 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_36 .

В період часу з 14.06.2014 року по 19.06.2014 року ПП «ТП Мегатранс» на виконання умов вище зазначених договорів надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал Маркетинг Груп», а саме перевезло з с. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області 322 тони кукурудзи., проте ОСОБА_7 заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання перед ПП «ТП Мегатранс», не оплатив отримані послуги, вартість яких складає 154 214 грн. 40 коп., що у 253 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відноситься до великих розмірів та починаючи з 01.07.2014 року вимкнув контактний телефон і став переховуватися від останніх, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_28 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_8 , 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на яке в даному банку було відкрито рахунок № НОМЕР_12 , шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня використав, надавши їх працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок № НОМЕР_15 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8 .

Він же, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_8 , 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на яке в даному банку було відкрито рахунок № НОМЕР_12 , шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_15 , підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня використав, надавши їх працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок № НОМЕР_15 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_15 в вказаних документах виконані ОСОБА_8 .

В апеляційних скаргах:

- прокурор у кримінальному провадженні, не заперечуючи встановлені фактичні обставини справи та правильність кваліфікації дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , порушує питання про скасування вироку суду першої інстанції через невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м`якості, просить ухвалити новий вирок, яким засудити:

ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.; за ч. 3 ст. 28, ч. З ст. 358 КК України - 3 роки 6 місяців позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - 1 рік 2 місяці обмеження волі; за ч. 2 ст. 190 КК України - 2 роки позбавлення волі; за ч. 3 ст. 190 КК України - 5 років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 358 КК України - 3 роки позбавлення волі;за ч. 4 ст. 358 КК України - 1 рік обмеження волі, а на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання білі суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі;

ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.; за ч. 3 ст. 28, ч. З ст. 358 КК України - 3 роки 6 місяців позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - 1 рік 2 місяці обмеження волі; за ч. 2 ст. 190 КК України - 2 роки позбавлення волі; за ч. 3 ст. 358 КК України - 3 роки позбавлення волі.; за ч. 4 ст. 358 КК України - 1 рік обмеження волі, а на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн. за ч. 3 ст. 28, ч. З ст. 358 КК України - 3 роки 6 місяців позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - 1 рік обмеження волі, а на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

- представник потерпілої ОСОБА_11 ОСОБА_12 також вважає, що вирок суду є незаконним та підлягає скасуванню у зв`язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м`якості та неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, з посиланням на те, що судом не в повній мірі враховано обставини, що істотно впливають на ступінь тяжкості вчинених злочинів та дані про осіб обвинувачених, що ставить під сумнів позитивні характеристики ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 як і те, що до цього часу шкоди заподіяної злочинами потерпілій стороні ОСОБА_7 не відшкодовано взагалі. Просила постановити новий вирок, яким засудити ОСОБА_7 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.; за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 1 року позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 грн.; за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі; за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 680 грн. На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_7 покарання у вигляді 3 років позбавлення волі; ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.; за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 грн.; за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 1 року позбавлення волі; за ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі; за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 680 грн. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_8 покарання у вигляді 2 років позбавлення волі; ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.; за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 грн. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_9 покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. В решті вирок суду залишити без змін.

В доповненні до апеляційної скарги представник потерпілої ОСОБА_11 . ОСОБА_12 також просить при постановленні нового вироку задоволь нити в повному обсязі цивільний позов ОСОБА_11 на загальну суму 137 157 грн, з яких 118845 грн. - пеня відповідно до п.5.4 договору (1% від ціни перевезення вантажу за кожен день затримки розрахунку, з 18.06.2014 року, після збігу обумовлених договором 3 днів з моменту виконання умов доставки 14.06.2014)), а 18312 грн. - вартість наданих послуг.

На подані апеляційні скарги захисник ОСОБА_10 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 приніс заперечення, мотивуючи що прокурор безпідставно посилається в обґрунтування вимог про призначення більш суворого покарання, на невідшкодування обвинуваченими завданої потерпілим шкоди тоді, як позов пред`явлено лише до ОСОБА_7 , на якого судом і покладено обов`язок відшкодування, а також, що прокурор не урахував особу обвинуваченого ОСОБА_8 , його стан здоров`я, інвалідність, сімейний стан. Щодо апеляційної скарги представника потерпілої ОСОБА_11 вважає, що вона подана особою, яка не має процесуального права її подавати відповідно ст. ст. 393, 58, 50 КПК України. Звернув увагу, що він не був повідомлений про розгляд провадження у суді і, що судовий розгляд цього провадження було здійснено без забезпечивши ОСОБА_8 захисником, у зв`язку з чим вважає необхідним скасування вироку та призначення нового судного розгляду провадження в суді першої інстанції.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора та представників потерпілої ОСОБА_11 ОСОБА_12 і адвоката ОСОБА_13 , які підтримали апеляційні скарги, пояснення обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , а також захисника останнього адвоката ОСОБА_10 , які заперечили доводи апеляційних скарг, а захисник ОСОБА_10 , вважає допущеним судом першої інстанції порушення права обвинуваченого ОСОБА_8 на захист, оскільки останній є інвалідом за станом здоров`я, що явилося підставою визнання обов`язковою участь у цьому провадженні захисника та допуск згідно постанови слідчого від 01.04.2015 захисником ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_10 на підставі доручення Черкаького обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 31.03.2015 року, і при цьому його не було усунуто у передбачений процесуальним законом спосіб від участі у даному провадженні, але в суді провадження розглянуто без його участі, а також звернув увагу на здійснення спрощеного судового розгляду без потерпілої ОСОБА_11 , тобто з порушеннями ст. 349 КПК України, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню, а вирок - скасуванню з призначенням нового судового розгляду цього провадження в суді першої інстанції, з таких підстав.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. При цьому допит обвинуваченого здійснюється обов`язково, крім випадку, якщо він відмовився від давання показань, та випадків, передбачених частиною третьою статті 323 та статтею 381 КПК.

Недотримання цих положень закону є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, яке тягне за собою скасування судового рішення, що має місце у цьому кримінальному провадженні..

Як передбачено п. 4 ч. 2 ст. 412 КПК України, судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є обов`язковою, а також, якщо судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, із журналів підготовчого судового засідання, судового засідання і доданих фонограм, ухвали місцевого суду про призначення судового розгляду і з вироку суду, підготовче судове засідання та судовий розгляд кримінального провадження було здійснено без участі адвоката ОСОБА_10 , якого згідно постанови слідчого від 01.04.2015 було допущено до участі у даному провадженні захисником обвинуваченого ОСОБА_8 на підставі доручення Черкаького обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 31.03.2015 року, і якого його не було усунуто у передбачений процесуальним законом спосіб від такої участі, як захисника обвинуваченого ОСОБА_8 , незважаючи на неодноразові звернення та клопотання захисника ОСОБА_10 про те, що в його присутності обвинувачений ОСОБА_8 ні разу не відмовлявся від нього, а тому подальший розгляд провадження без його участі здійснюється з порушеннями ч. 2, 3 ст. 54, п.3 ч.2 ст. 52 КПК України, з використанням незадовільного стану здоров`я обвинуваченого, який має очевидні психічні та фізичні вади, які обумовлюють обов`язкову участь захисника.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 заявив, що він не бажає мати захисника і відмовляється від участі захисника, який не був присутній при цьому, що не оспорюються сторонами кримінального провадження. При цьому, будь-яких процесуальних рішень з цього питання місцевим судом не було ухвалено, в порушення вимог ст. 54 КПК України.

Крім того, судовий розгляд кримінального провадження також було здійснено без участі потерпілої ОСОБА_11 , представником якої, всупереч вимог ч. 1 ст. 58 та ч. 2 ст.45, ст. 50 КПК України, була допущена ОСОБА_12 , особа, яка за законом у кримінальному провадженні не має права бути захисником.

При цьому, здійснюючи за таких обставин розгляд кримінального провадження відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд першої інстанції фактично не дотримався положень згаданої норми процесуального закону і не з`ясував належним чином можливість розгляду справи у відсутності потерпілої, її позицію з цього питання, а також, чи немає сумнівів у добровільності відповідної позиції потерпілої, не було роз`яснено, що у такому випадку вона буде позбавлена права оскаржити відповідні обставини в апеляційному порядку.

Зазначені обставини є істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, оскільки перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, про що свідчать зокрема очевидно непослідовні заяви та пояснення обвинуваченого ОСОБА_8 під час та з питань апеляційного розгляду, у тому числі щодо участі захисника, наміри потерпілої ОСОБА_11 про збільшення позовних вимог.

Відповідно до ст. 415 КПК України суд апеляційної інстанції скасовує вирок і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо зокрема встановлено порушення, передбачені пунктами 4, 5 частини другої статті 412 цього Кодексу.

Призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та покарання.

Виходячи з наведеного, вирок суду підлягає скасуванню через істотне порушення судом вимог кримінального процесуального закону з призначенням нового судового розгляду суді першої інстанції, у ході якого належить виконати всі вимоги закону, розглянути питання щодо обґрунтованості доводів у апеляційній скарзі прокурора, та ухвалити законне й обґрунтоване рішення з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись ст. 404, 405, 407, 409, 411, 412, 415, 419 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та представника потерпілої ОСОБА_11 - ОСОБА_12 на вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 23 грудня 2015 року задовольнити частково.

Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 23 грудня 2015 року щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 скасувати.

Призначити новий судовий розгляд кримінального провадження щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в тому ж суді першої інстанції.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 залишити - особисте зобов`язання.

Ухвала суду апеляційної інстанції вступає в законну силу з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :