Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3019/13-к
Провадження № 1-кс/553/407/2013
У Х В А Л А

Іменем України

24.07.2013м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: Новака Ю.Д.,

при секретарі: Артюховій Я.В.,

за участю прокурора: Коннова О.В.

ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні за № 0000050 від 02.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2013 року ст. слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за № 0000050 від 02.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що згідно листа управління податкової міліції ДПС у м. Києві за №6165/7/07-5315 від 18.12.2012 року службові особи ПП Інтерресурс () впродовж 2011 року мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Скрап-Мет () щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35 024 397,5 грн.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ Скрап-Мет зареєстровано 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.10, оф. 78 і знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС. Засновник і директор: ОСОБА_2 (і.п.н. № НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Скрап-Мет. За своєю юридичною адресою Підприємство не знаходиться, також відсутні службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві також не виявлені, а саме: офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо.

Відповідно до висновку №649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ Скрап-Мет виконані від імені гр. ОСОБА_2 іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270, за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ Скрап-Мет за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

23.01.2013 року працівниками ДПІ у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП „Інтерресурс () з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинах з ТОВ Скрап-Мет () за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року.

30.01.2013 року листом №19 ПП Інтерресурс повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року. По даному факту підприємством подано належну заяву до правоохоронних органів.

Окрім того, вивченням роздруківок руху грошових потоків по розрахунковому рахунку №260052041, №9, №2615730, відкритих ПП Інтерресурс у ПАТ Полтава-Банк (МФО 331489) встановлено, що одним із основних контрагентів ПП Інтерресурс впродовж 2011 року також було підприємство ТОВ Мет Юг-М, на розрахунковий рахунок якого №001, відкритий в банківській установі АБ Банк Київська Русь (МФО 319092), перераховувалися кошти за реалізацію металобрухту на загальну суму близько 7 821 490,00 грн.

В ході розслідування встановлено, 31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва складено Акт № 62/22-200/36579472 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Мет Юг-М () з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо відображення правових відносин з контрагентом-постачальником ТОВ Скрап-Мет () за період лютий-червень 2001 року, відповідно до якого реальність здійснення господарських операцій, повязаних з обігом металобрухту між ТОВ Мет Юг-М та ТОВ Скрап-Мет не знайшла документального підтвердження.

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП Інтерресурс від 18.06.2013 встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством Інтерресурс металобрухту у ТОВ Мет Юг-М, зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року.

Враховуючи вище викладене, з метою дослідження подальшого руху коштів, отриманих ТОВ Мет Юг-М на свій розрахунковий рахунок за господарську операцію по продажу приватному підприємству Інтерресурс металобрухту, яка визнана нікчемною, тобто такою яка фактично не мала місце, а також вивчення фінансово-господарської діяльності даного Підприємства в цілому, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з подальшим їх вилученням, а саме оригіналів документів ТОВ Мет Юг-М (), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №001, відкритому у АБ Банк Київська Русь (МФО 319092) за період 2011 року, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні АБ Банк Київська Русь (МФО 319092).

Тому ст. слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 просить надати їй тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх:

- оригіналів документів ТОВ Мет Юг-М (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №001, відкритому у АБ Банк Київська Русь (МФО 319092) за період 2011 року, які мають значення для даного кримінального провадження, і перебувають у володінні АБ Банк Київська Русь (МФО 319092), а саме:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення:

- оригіналів документів ТОВ Мет Юг-М (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №001, відкритому у АБ Банк Київська Русь, розташованого за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11а, МФО 319092, , свідоцтво платника ПДВ № 100338428, ІПН 54, тел. -00, за період 2011 року, які мають значення для даного кримінального провадження, і перебувають у володінні АБ Банк Київська Русь (МФО 319092), а саме:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_3