Справа № 684/255/16-к
УХВАЛА
06 квітня 2016 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: табеля обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; бухгалтерської книги про рух грошових коштів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.; відомостей про нарахування зарплати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; платіжних доручень про перерахунок коштів на заробітну плату працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; чекової книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; відомостей про отримання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; відомостей на виплату заробітної плати працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; касової книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; книги наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014, 2015 роки; прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; договорів, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про постачання з постачальниками лікарських засобів за 2014-2015 роки; договорів про надання поворотної фінансової допомоги 05.06.2014 із Фермерським господарством « ОСОБА_5 » із запозиченням коштів на суму 50000 тис. грн.; штатного розписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013, 2014 та 2015 роки; положення про оплату праці, працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про преміювання, працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; квартальних звітів про результати фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2015 роки; річних звітів за 2014, 2015 роки про результати виконання укладеного контракту між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000007.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Старосинявського ВП перебувають матеріали кримінального провадження №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, по факту умисної безпідставної невиплати службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам.

В ході досудового слідства було встановлено, що комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване в АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а керівником (завідувачем) є ОСОБА_6 на підставі контракту № 4 від 01.11.2011 року та контракту № 3 від 31.10.2014 року. В ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 16.02.16 по 17.02.16 року було виявлено, що за період з березня 2014 по жовтень 2015 року було звільнено 8 працівників, і при звільненні не було здійснено виплат всіх сум, що належать працівникам ( ОСОБА_7 5650,15 грн., ОСОБА_8 - 8363,27 грн., ОСОБА_9 , - 1637,71 грн., ОСОБА_10 - 3519,84 грн., ОСОБА_11 - 11004,97 грн., ОСОБА_12 16726,35 грн., ОСОБА_13 - 15043,56 грн., ОСОБА_14 3071 грн.). Тому, на день перевірки була наявна заборгованість перед звільненими працівниками в сумі 65016,85 грн. Окрім того, було встановлено, що за період з березня 2014 по жовтень 2015 року наявна заборгованість по заробітній платі перед завідуючою аптеки № 46 ОСОБА_6 в сумі 60282,88 грн., та фармацевтом ОСОБА_15 яка перебувала у декретній відпустці в сумі 2688,55 грн.

Під час допиту, завідувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , показала, що підприємство не фінансується ніким, а є господарсько розрахункова організація. Заборгованість по заробітній платі виникла внаслідок збитковості аптечних пунктів на селах, тому що матеріальні витрати перевищували доходи, соціальна функція, тобто виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, безкоштовні лікарські засоби, наркотичні лікарські засоби, знижка 10% для пенсіонерів, та пілотний проект забезпечення лікарськими засобами хворих гіпертонією.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого встановлення обставин справи, беручи що уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і будуть використані як доказ, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення та в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000007. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.02.2016 року № 01-17/32 вищевказані бухгалтерські документи знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що з наведених у клопотанні підстав і відповідно до вимог ст. 163 КПК України воно підлягає розгляду без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частковому задоволенню.

Так, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 19.02.2016 року у період з березня 2014 року по жовтень 2015 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам на загальну суму 127986 грн., правова кваліфікація ч.1 ст.175 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, а саме табеля обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; бухгалтерської книги про рух грошових коштів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.; відомостей про нарахування зарплати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; платіжних доручень про перерахунок коштів на заробітну плату працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; чекової книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; відомостей про отримання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; відомостей на виплату заробітної плати працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; касової книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; книги наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014, 2015 роки; прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року; штатного розписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013, 2014 та 2015 роки; положення про оплату праці, працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про преміювання, працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в цій частині про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, згідно матеріалів клопотання слідчим жодним чином не наведено обставин та не обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 19.02.2016 року по факту умисної безпідставної невиплати службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам, таких документів, як договорів, що укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про постачання з постачальниками лікарських засобів за 2014-2015 роки; договорів про надання поворотної фінансової допомоги 05.06.2014 із Фермерським господарством « ОСОБА_5 » із запозиченням коштів на суму 50000 тис. грн.; квартальних звітів про результати фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2015 роки; річних звітів за 2014, 2015 роки про результати виконання укладеного контракту між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідності надання тимчасового доступу до даних документів із їх вилученням, тому суд клопотання в цій частині вважає необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-табеля обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року;

-бухгалтерської книги про рух грошових коштів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.;

-відомостей про нарахування зарплати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року;

-платіжних доручень про перерахунок коштів на заробітну плату працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року;

-чекової книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року;

-відомостей про отримання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року;

-відомостей на виплату заробітної плати працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року;

-касової книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року;

-книги наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014, 2015 роки; прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 року;

-штатного розписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013, 2014 та 2015 роки;

-положення про оплату праці, працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-положення про преміювання, працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1