Справа № 697/1765/16-к
Номер провадження 1-кс/697/294/2016
У Х В А Л А
Іменем України
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2016 року Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 1 2016 25 від 20.06.2016 року клопотання про здійснення доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступником начальника СВ Канівського ВП майором поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000404 від 20.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка в період часу з 18.06.2016 року по 18.07.2016 року шляхом обману, повідомляючи по телефону завідомо неправдиві відомості потерпілим, що їх син чи внук знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих, під час шахрайських дій використовувались мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Так, невстановлена особа 18.06.2016 року близько 16.00 год. шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 475 доларів США, під час шахрайських дій використовувались мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

20.06.2016 року близько 16:30 год. невстановлена особа шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що внук потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 7000 грн. потерпілої ОСОБА_5 , під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

21.06.2016 року близько 08 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 9000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

24.06.2016 року близько 09.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілого знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 4800 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

24.06.2016 року близько 10.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що внук потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_8 в сумі 6000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_3 .

26.06.2016 року близько 11.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що внук потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 6000 грн., під час шахрайських дій використовувалися мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

Наприкінці червня 2016 року, точну дату не встановлено, близько 08 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 4000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_4 .

01.07.2016 року невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 2000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_4 .

06.07.2016 року близько 12 год. 18 хв. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 1000 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_5 .

10.07.2016 року близько 11.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 12000 грн., під час шахрайських дій використовувалися мобільні телефони з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

14.07.2016 року близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 7000 грн., під час шахрайських дій використовувалися мобільні телефони з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_3 .

16.07.2016 року близько 18.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону завідомо неправдиві відомості, що син потерпілої знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 5000 грн., під час шахрайських дій використовувалися мобільні телефони з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

18.07.2016 року, близько 12 год. 35 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по телефону потерпілому ОСОБА_16 на телефонний номер НОМЕР_11 та свідку ОСОБА_17 на телефонний номер НОМЕР_12 з телефонного номеру, який потерпілим і свідком не був визначений під час дзвінка, завідомо неправдиві відомості, що син потерпілого знаходиться в поліції та з метою відшкодування завданих ним збитків та не притягнення до відповідальності, потрібно надати кошти, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_16 в сумі 5500 грн., під час шахрайських дій використовувався мобільний телефон НОМЕР_10 , на який було перераховано кошти потерпілого.

В ході проведення ОРЗ було встановлено, що скоєння шахрайських дій відбувалося засудженою особою, яка відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_13 з використанням різних абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні заступник начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зняття інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 13 год. 00 хв. 18.06.2016 по 13 год. 00 хв. 18.07.2016, яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону з ідентифікаторами міжнародного обладнання (IМEI) НОМЕР_13 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речей і документів, що мають відношення до даної події, та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 1 2016 25 від 20.06.2016 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

1. Надати заступнику начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням заступнику начальника сектора Канівського ВП капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Канівського ВП капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Канівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зняття інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 13 год. 00 хв. 18.06.2016 по 13 год. 00 хв. 18.07.2016, яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону з ідентифікаторами міжнародного обладнання (IМEI) НОМЕР_13

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити в паперовому та (або) електронному вигляді за вказаним вище міжнародним ідентифікатором міжнародного обладнання (IМEI) та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище міжнародним ідентифікатором міжнародного обладнання (IМEI) (абонент А );

2.2 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);

2.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо;

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А );

2.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), з абонентом А надати відомості про його особу та адресу проживання.

Ухвалу виконати протягом 15 днів з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Канівського

міськрайонного суду ОСОБА_1