справа № 208/5864/15-к
№ провадження 1-кс/208/1141/15
УХВАЛА
Іменем України

07 серпня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи допитаний, ОСОБА_4 пояснив, що з метою придбання спортивного харчування він набрав один з номерів, які знайшов в мережі Інтернет, на дзвінок йому відповів чоловік, який представився, як ОСОБА_5 , який запропонував продукти, які з його слів допоможуть швидше досягти бажаних результатів у набранні маси тіла. По телефону ОСОБА_5 , повідомив, що продати вказану продукцію може лише безконтактно, тобто він відправить продукцію кур`єрською службою, після того, як йому будуть перераховані кошти на рахунок. ОСОБА_4 відправивши ОСОБА_5 на телефон свої анкетні дані та номер з адресою відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час, отримав на свій номер телефону від ОСОБА_5 смс - повідомлення з номером рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та текстом ОСОБА_6 .
Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, а також наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 року, Метандіенон та Тестостерон пропіонат відноситься до сильнодіючих лікарських засобів і підлягають предметно-кількісному обліку.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію, яка може бути використана як доказ при документуванні та викритті особи, яка здійснює незаконний обіг сильнодіючих лікарських засобів, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий вважає щл необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення всіх документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській ОСОБА_8 тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки № НОМЕР_1 ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками) по рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
2. Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо всіх наявних банківських рахунків оформлених на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого АДРЕСА_3 , а саме
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі №208/5864/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя ОСОБА_1