Провадження №1кс/155/235/16
Справа №155/1174/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 26 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погоджене прокурором Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000184.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч на 20 травня 2015 року в місті Горохів невідома особа, з метою крадіжки чужого майна, шляхом вільного доступу, таємно викрала з кредитної карти виданої ім`я ОСОБА_5 , гроші в сумі 12600 гривень, чим завдала шкоди потерпілому на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у користуванні має кредитну карту № НОМЕР_1 , ліміт якої станом на 20 травня 2015 року становив 13800 гривень, та відкритий рахунок Інтернет карти № НОМЕР_2 баланс якої на вказану дату становив 0 гривень. При цьому, ОСОБА_5 являвся клієнтом Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та користувався даним ресурсом під логіном, що відповідає номеру його приватного мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 .

20 травня 2015 року ОСОБА_5 прокинувся приблизно о 07 годині, а коли ж глянув на телефон то побачив смс повідомлення з № НОМЕР_4 із наступним змістом «з кодом підтвердження переказу коштів із кредитної карти на Інтернет карту». Крім цього було ще і інше повідомлення з вказаного номеру зміст якої був наступним «номер СVW коду Інтернет карти» та третє смс повідомлення з вказаного номеру що з його кредитної карти списано 12600 гривень на його Інтернет карту. Подальші дії з його картою йому не відомі, тобто смс інформування не відбувалося. Після цього, ОСОБА_5 зайшов у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і переконався в дійсності списання грошей з його кредитки на Інтернет карту, а коли ж він переглянув баланс по Інтернет карті то пересвідчився у дійсності списання коштів двома платежами на Інтернет-магазин W.QIWI.RU, сума першого платежу 6673 гривні 72 копійки, сума другого 5561 гривня 43 копійки та 531 гривні комісії за перевід суми грошей.

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме щодо банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що відомості, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Вважаю, що прокурором доведено, що вищевказані документи мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницюзадовольнити.

Надати старшому слідчому Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , о/у СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з їх вилученням, а саме номеру транзитного рахунку Інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 на який здійснено перерахунок коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), належного потерпілому ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду ОСОБА_1