У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 листопада 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , участю старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2016 року за №0002466, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
старший слідчий СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів по рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що 13.07.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір на поставку цукру, відповідно до якого між сторонами було досягнуто згоди щодо поставки цукру білого кристалічного в кількості 44 тонни на загальну суму 517000,17 грн. В ціну товару було включено вартість доставки на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі виставленого рахунку продавця, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.07.2016 року перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезазначену суму, і відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було поставити цукор до 20.07.2016 року, чим виконати свої зобов`язання по даному договору, однак в силу невідомих обставин станом на 22.07.2016 року поставки цукру так і не було здійснено. На телефонні дзвінки та листи керівництво товариства не реагує, по місцю реєстрації товариство не знаходиться. Власником товариства рахується іноземець, а директором товариства неодноразово судима особа. Тому є всі підстави вважати, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ). що за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по даному рахунку було встановлено те, що директором даного товариства ОСОБА_6 21.07.2016 року було здійснено фінансову операцію, зокрема грошові кошти в розмірі 516 800, 00 грн. перераховано із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі платіжного доручення (призначення платежу поповнення поточного рахунку). Після чого директором даного товариства ОСОБА_6 в цей же саме день одразу здійснила другу фінансову операцію, зокрема грошові кошти перерахувала із розрахункового рахунку юридичної особи № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок фізичної особи - ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий у філії Львівському обласну управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів (МФО НОМЕР_6 ). Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , є матір`ю ОСОБА_7 .

Тому з метою подальшого розслідування скоєного злочину необхідно отримати доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння коштами потерпілого, вказані кошти могли бути перераховані на рахунки на ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що така інформація має незначний термін зберігання чи може бути випадково знищена, а речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002466 від 16.12.2015 року, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів, які належать фізичній особі ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, в тому числі фото та відео файлів за період з 21.07.2016 року до моменту винесення ухвали на паперових носіях; заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.07.2016 року до моменту винесення ухвали; договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 та пакету документів до нього, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1