печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження -слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
05.08.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000299надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000299слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299, зареєстрованому в ЄРДР 17.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 30.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі-продажу природного газу №550.

Відповідно до пункту 1.1. Договору, Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується передати у власність Покупцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у 2014 році природний газ, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору. Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») передає Покупцеві (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у лютому 2014 року газ в обсязі 2 000,000 тис.куб.м. (п. 2.1. Договору).

Пунктом 3.2. Договору приймання-передача газу, переданого Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у відповідному місяці продажу, оформлюється актом приймання-передачі газу. Акт приймання-передачі направляється Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно п. 5.1. Договору оплата замовлених обсягів природного газу здійснюється Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом 100% від заявленої на звітній місяць суми оплати до 10 лютого 2014 року.

На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому 2014 року поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлений по Договору природний газ в обсязі 2 000,000 тис.куб.м., що підтверджується листом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №6-6435/1.2-14 від 01.10.2014 року.

НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як газорозподільне/газотранспортне підприємство України, підтвердило факт постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсязі 2 000,00 тис.куб.м. у лютому 2014 року.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 13.05.2015 по справі №908/6089/14, яке було залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 29.07.2015, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було задоволено та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » основний борг у розмірі 2 150 000,00 грн., пеню 189 847,94 грн., 3% річних 51 776,71 грн., інфляційних 253 477,71 грн., штраф 55 912,04 грн.

Видано судовий наказ та відкрито виконавче провадження ІНФОРМАЦІЯ_5 (постанова від 14.09.2015 року ВП №48696203).

Однак, станом на грудень 2015 року рішення суду залишається не виконаним.

Адвокатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запити до основних покупців природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надали відповіді, що заборгованість у них перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня. З цього слідує, що розрахунок за природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало, але не перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, копії договору № 550 купівлі-продажу природного газу від 30.01.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного суб`єкта господарювання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з іншими підприємствами.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати особі, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000299, а саме: слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні або оперативним працівникам Печерського УП ГУНП у м. Києві (о/у ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , о/у ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 ) на підставі доручення слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000299 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_1 (980, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 643) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районногосуду м. Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37862/16-к.
Примірник 2 - наданий слідчому СВПечерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду м. Києва ОСОБА_1