УХВАЛА

Справа №200/18537/16-к

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про накладення арешту на майно шляхом накладення заборони на користування, розпорядження та відчуження сільськогосподарської техніки, яка належить СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», ТОВ «ЗЕМЛЯ» і розташована за адресами: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Перемоги, 1 і вул. Вербова, 140 та Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Запорізьке, вул. Виноградна, буд. 3-а, а саме:

Трактор колісний, р/н 27241 АА марка МТЗ-82.1.57, 2003 р.в., заводський № 000720, двигун № НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_3 марка КИЙ 14102, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_7 марка ЛТЗ-82, 1995 р.в., заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_11 марка Т-16М, 1989 р.в., заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 , шасі б/н;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_14 марка КИЙ 14102, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 , шасі № НОМЕР_17 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_18 марка МТЗ-82.1.26, 2006 р.в., заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 , шасі № НОМЕР_21 ;

Причеп, р/н № НОМЕР_22 , марка ІПТС-4, 1988 р. в., заводський № НОМЕР_23 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_24 марка МТЗ-82.1.26, 2006 р.в., заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , шасі № НОМЕР_27 ;

Зерноуборочний комбайн РЕМ 10-Б «ДОН 1500Б», 2004 р.в., заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_29 , колір зелений;

Трактор МТЗ-80, р/н НОМЕР_30 , 1989 р.в., заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_32 ;

Трактор Т-16МГ, р/н НОМЕР_33 , 1988 р.в., машина № НОМЕР_34 , двигун НОМЕР_35 , шасі б/н;

Трактор МТЗ-80, р/н НОМЕР_36 , 1991 р.в., машина № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 , шасі № НОМЕР_39 ;

Комбайн СК-5 Нива, р/н НОМЕР_40 , 1988 р.в., машина б/н, двигун № НОМЕР_41 , шасі № НОМЕР_42 ;

Трактор МТЗ-82, р/н НОМЕР_43 , 1992 р.в., машина № НОМЕР_44 , двигун № НОМЕР_45 , шасі б/н;

Комбайн «Домінатор 204 МЕГА», р/н НОМЕР_46 , 2001 р.в., машина № НОМЕР_47 , двигун № НОМЕР_48 , шасі № НОМЕР_49 ;

Комбайн СК-5 Нива, р/н НОМЕР_50 , 1989 р.в., машина б/н, двигун № НОМЕР_51 , шасі № НОМЕР_52 .

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 10.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2016 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив про те, що невідомі особи протиправно заволоділи майном СТОВ "ОРІОН", СФГ "ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ", ТОВ "ПОБЄДА-АГРО", СТОВ "ЗЕМЛЯ", зокрема сільськогосподарською технікою, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації.

Допитаний в якості потерплого ОСОБА_4 показав, що з 2007 року він являється засновником і директором СТОВ «ОРІОН». Крім цього він також являється засновником і ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» з моменту їх заснування. Зазначені товариства розташовані на території Дніпропетровської області в Софіївському районі, а саме на території селищ Запорізьке, Нововасилівка та с.м.т. Софіївка. Загальна площа земель, які обслуговують (орендують) вказані товариства становить близько 8000 га. На даний час вказані землі засіяні зерновими культурами - соняшником, кукурудзою, просом та пшеницею.

07.09.2016 ОСОБА_4 стало відомо, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про зміну власників та керівників СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» на нових, раніше невідомих йому - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які з його слів нібито зареєстровані у м. Макіївка Донецької області.

При цьому ОСОБА_4 також зазначив, що ні він, ні інші засновники вищезазначених товариств ніяких змін до Реєстру не вносили і з вказаного приводу нікого не уповноважували та взагалі не мали бажання щось змінювати і фізично не могли цього зробити, оскільки оригінали всіх правовстановлюючих документів та печатки всіх вищезазначених товариств були вилучені 02.09.2016 під час проведення обшуків слідчими СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000394 від 29.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстрованого за зверненням ОСОБА_7 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_4 щодо самовільного зайняття ним земельних ділянок (паїв) і до теперішнього часу останньому повернуті не були.

10.09.2016 ОСОБА_4 звернувся до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою відносно невстановлених осіб за фактом використання останніми завідомо підроблених документів, на підставці яких і були перереєстровані СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», і які на даний час здійснюють незаконний збір урожаю 2016 року, який належить ОСОБА_4 і його родині. За даним фактом СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №0000639 від 10.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього ОСОБА_4 показав, що на даний час з полів СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» новопризначеними власниками вказаних товариств здійснюється збір урожаю із використанням сільськогосподарської техніки, яка належить даним фермерським господарствам.

Враховуючи вказані обставини, а також з метою унеможливлення незаконного збору належного йому та його родині врожаю та експлуатації їх сільськогосподарської техніки, яка зареєстрована за товариствами, ОСОБА_4 вимушений клопотати перед органами досудового розслідування вжити відповідних заходів стосовно накладення арешту на вказану сільськогосподарську техніку, арешту майна корпоративних прав на вказані товариства, оскільки вони були незаконно відчужені на користь третіх осіб, а також арешту самого врожаю, який на даний час ще не зібраний з поля товариств, а також урожаю який на даний час зберігається на ТОКах та складах товариств, так як весь урожай 2016 року був засіяний особисто ним та його родиною, що підтверджується матеріалами, які знаходяться в Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Софіївське відділення) та Управлінні статистики у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, куди останній про це звітував.

Також встановлено, що виконані 07.09.2016 реєстраційні дії стосовно СТОВ «Оріон», ТОВ «Побєда-Агро», СФГ «Олександрово-Володимирівське», ТОВ «Земля» носять сумнівний характер і вчинені всупереч вимогам чинного законодавства невідомими особами, в зв`язку із чим на теперішній час справжні власники зазначених товариств ОСОБА_4 позбавлені права управління фермерськими господарствами, що в свою чергу свідчить про заподіяння шкоди правам та інтересам останнього.

Відповідно до статуту СТОВ «ОРІОН», затвердженого Протоколом № 1 зборів учасників від 09 квітня 2007 року, учасниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ОРІОН» (СТОВ «ОРІОН») (ідентифікаційний код юридичної особи 32627134) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів від 27 листопада 2012 року, засновником та головою Господарства є ОСОБА_8 , членами господарства: ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником селянського (фермерського) господарства «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» (СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ») (ідентифікаційний код юридичної особи 32075386) є ОСОБА_10 , керівником ОСОБА_10 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів засновників товариства від 09 жовтня 2014 року, засновниками (учасниками) товариства є ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ПОБЄДА-АГРО» (ТОВ «ПОБЄДА-АГРО») (ідентифікаційний код юридичної особи 34560831) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту СТОВ «ЗЕМЛЯ», учасниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ» (СТОВ «ЗЕМЛЯ») (ідентифікаційний код юридичної особи 31167360) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.

19 вересня 2016 року представником потерпілого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_13 в рамках вказаного кримінального провадження подано цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.
22.10.2016 додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 10.10.2016 він з метою захисту своїх прав та законних інтересів стосовно протиправного заволодіння невідомими особами його товариствами, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток зазначених фермерських господарств, звернувся з письмовою заявою до Генеральної прокуратури України, де за вказаним фактом було зареєстроване кримінальне провадження №0002801 від 10.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В рамках розслідування зазначеного провадження, по вилученим у відділі з питань державної реєстрації Софіївської районної державної адміністрації оригіналам документів (заявам, договорам про купівлю-продаж частки в статутному капіталі, протоколам загальних зборів учасників фермерських господарств), які містились у реєстраційних справах СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360) та які стали підставою для внесення 07.09.2016 змін до Реєстру стосовно нових керівників та засновників вищезазначених товариств, 11.10.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновку якої (№15578-15582/16-32 від 19.10.2016) встановлено, що підписи у всіх вказаних документах виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Таким чином, в ході розслідування отримано відомості про те, що невстановлені особи, на даний час протиправно володіють вищезазначеними фермерськими господарствами, їх сільськогосподарською технікою і використовують орендовані ними земельні ділянки, з метою незаконного заволодіння сільськогосподарською культурою, а саме насінням соняшника, кукурудзи, проса і пшениці, яке належить ОСОБА_4 та його родині і в подальшому мають наміри реалізовувати його з використанням добропорядних набувачів.
Виходячи з наявної інформації та відомостей, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи, якими було здійснено незаконну перереєстрацію СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», ТОВ «ЗЕМЛЯ», займаються незаконним розкраданням майна та обладнання, що знаходиться на території та у приміщеннях вищевказаних підприємств, вчиняють дії з підготування подальшого відчуження усього майнового комплексу підприємств та корпоративних прав третім невстановленим особам.
В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, доходить наступного висновку.
Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що сільськогосподарська техніка, яка належить СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», ТОВ «ЗЕМЛЯ» і розташована за адресами: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Перемоги, 1 і вул. Вербова, 140 та Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Запорізьке, вул. Виноградна, буд. 3-а, можуть мати доказове значення по справ, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, вважаю за необхідне накласти арешт на сільськогосподарську техніку вказану в клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт та заборону на розпорядження чи відчуження сільськогосподарської техніки, яка належить СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», ТОВ «ЗЕМЛЯ» і розташована за адресами: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Перемоги, 1 і вул. Вербова, 140 та Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Запорізьке, вул. Виноградна, буд. 3-а, а саме:

Трактор колісний, р/н 27241 АА марка МТЗ-82.1.57, 2003 р.в., заводський № 000720, двигун № НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_3 марка КИЙ 14102, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_7 марка ЛТЗ-82, 1995 р.в., заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_11 марка Т-16М, 1989 р.в., заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 , шасі б/н;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_14 марка КИЙ 14102, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 , шасі № НОМЕР_17 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_18 марка МТЗ-82.1.26, 2006 р.в., заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 , шасі № НОМЕР_21 ;

Причеп, р/н № НОМЕР_22 , марка ІПТС-4, 1988 р. в., заводський № НОМЕР_23 ;

Трактор колісний, р/н НОМЕР_24 марка МТЗ-82.1.26, 2006 р.в., заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , шасі № НОМЕР_27 ;

Зерноуборочний комбайн РЕМ 10-Б «ДОН 1500Б», 2004 р.в., заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_29 , колір зелений;

Трактор МТЗ-80, р/н НОМЕР_30 , 1989 р.в., заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_32 ;

Трактор Т-16МГ, р/н НОМЕР_33 , 1988 р.в., машина № НОМЕР_34 , двигун НОМЕР_35 , шасі б/н;

Трактор МТЗ-80, р/н НОМЕР_36 , 1991 р.в., машина № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 , шасі № НОМЕР_39 ;

Комбайн СК-5 Нива, р/н НОМЕР_40 , 1988 р.в., машина б/н, двигун № НОМЕР_41 , шасі № НОМЕР_42 ;

Трактор МТЗ-82, р/н НОМЕР_43 , 1992 р.в., машина № НОМЕР_44 , двигун № НОМЕР_45 , шасі б/н;

Комбайн «Домінатор 204 МЕГА», р/н НОМЕР_46 , 2001 р.в., машина № НОМЕР_47 , двигун № НОМЕР_48 , шасі № НОМЕР_49 ;

Комбайн СК-5 Нива, р/н НОМЕР_50 , 1989 р.в., машина б/н, двигун № НОМЕР_51 , шасі № НОМЕР_52 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпро ОСОБА_1