Справа № 495/5649/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2016 м. Білгород - Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
у складі одноособово слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський Одеської області клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей та документів, суд, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує наступним.
В провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » був укладений договір купівлі-продажу аміачної селітри, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 50% передоплати в сумі 117 250 грн. Після перерахунку коштів зв`язок з ПП « ОСОБА_4 » був втрачений. Встановивши особу керівника ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , останній пояснив представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він дійсно є директором, але ніяких подібних договорів він не укладав. Таким чином невстановлена особа, діючи із корисливих мотивів, шляхом обману, відкрила розрахунковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ПП « ОСОБА_4 », на який перерахувала грошові кошти в сумі 117 250 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому значну шкоду, оскільки вона перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З метою підтвердження злочинних дій невстановленої особи та встановлення її особистості та всебічного повного і неупередженого розслідування виникла необхідність виникла необхідність у вилученні відомостей (виписок) про рух по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою агентів та контрагентів за період з 01.03.2016 по 30.04.2016, документів на відкриття рахунку, довіреностей на право управління рахунком та правом підписів, відомостей про відкриття та закриття рахунку з вказівкою, в якому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий та закритий рахунок, особистої справи працівника банку, який відкривав рахунок (наказ при призначення на посаду, звільнення з посади, посадова інструкція та ін.) та інших документів, які стосуються відкриття вказаного рахунку.

Вищеназвані оригінали документів знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за доцільне розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищезазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст. ст. 160-164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дозволити слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вилучити (провести виїмку) оригінали відомостей (виписок) про рух по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою агентів та контрагентів за період з 01.03.2016 по 30.04.2016; документів на відкриття рахунку; довіреностей на право управління рахунком та правом підписів; відомостей про відкриття та закриття рахунку з вказівкою, в якому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий та закритий рахунок; особистої справи працівника банку, який відкривав рахунок (наказ при призначення на посаду, звільнення з посади, посадова інструкція та ін.); та інших документів, які стосуються відкриття вказаного рахунку, що знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях вказаного банку.

Термін дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя