Справа № 591/2050/16-к
Провадження № 1-кс/591/1249/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Ст.слідчий СУ ГУНП в Сумській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування, внесеного 13.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яким встановлено , що 12.01.2016 до ЧЧ Недригайлівського ВП надійшов ініціативний рапорт співробітника Управління захисту економіки в Сумській області про те, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності з метою особистого збагачення, шляхом перевищення своїх службових повноважень впродовж 2014-2015 років здійснили розтрату державних коштів.

Впродовж 2014-2015 років начальником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення п.3.3 положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоди із суб`єктами підприємницької діяльності про надання транспортних послуг, а саме:

1)договір про надання транспортних послуг від 01.06.2014 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ;

2)договір про надання транспортних послуг № 1 від 01.02.2015 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ;

договір про перевезення № 1 укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_6 .

Крім цього встановлено, що автомобіль КАМАЗ-5511, 1986 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким надавались упродовж 2014-2015 років послуги перевезення філії, як ФОП ОСОБА_7 так і ПП ОСОБА_8 , зареєстрований за ОСОБА_4 начальником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема у 2014 році є 32 ТТН на роботу автомобіля КАМАЗ 5511 державний номер НОМЕР_1 (в т.ч. ха 2 дні: 21.11.2014 та 16.12.2014 є по дві ТТН) на роботу даного автомобіля у ФОП Калюжного та 7 ТТН на роботу цього ж автомобіля у ПП ОСОБА_8 (при цьому 19.11.2014 є ТТН на роботу автомобіля КАМАЗ 5511 державний номер НОМЕР_1 і у ФОП ОСОБА_7 і у ПП ОСОБА_8 ).

01.09.2014 ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 , за договором оренди транспортного засобу від 01.09.2014, КАМАЗ 5511, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Допитані в якості свідків працівники філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 показали, що ремонт автомобіля КАМАЗ-5511, державний номерний знак НОМЕР_1 проводився працівником філії ОСОБА_15 , який й керував вказаним автомобілем. Крім цього за вказівкою начальника ОСОБА_4 , ремонт автомобіля КАМАЗ-5511, державний номерний знак НОМЕР_1 здійснювався за рахунок філії шляхом придбання та подальшого списання запчастин на транспортні засоби, які перебувають на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначенні обставини вказують на можливу попередню змову посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із суб`єктами підприємницької діяльності з метою особистого збагачення, шляхом перевищення своїх службових повноважень впродовж 2014-2015 років, розтрату державних коштів.

Також встановлено, що ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у свої діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаному суб`єкту підприємницької діяльності, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати перерахування коштів вищевказаному суб`єкту підприємницької діяльності, вилучення документів що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Враховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

?про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, у період з 01.08.2014 по 31.12.2015 (на паперовому та електронному носії);

?справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

?матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

?платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з 01.08.2014 по 31.12.2015.

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи .
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів у провадженні СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, внесеного 13.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно копії витягу з кримінального провадження органом досудового розслідування є ГУ НП в Сумській області /слідчий ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_17 , ОСОБА_18 /а.с.4/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та за його дорученням працівнику оперативного підрозділу ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

?про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, у період з 01.08.2014 по 31.12.2015 (на паперовому та електронному носії);

?справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

?матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

?платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з 01.08.2014 по 31.12.2015.

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_19 -Когер