Справа № 580/1284/16-к
Номер провадження 1-кс/580/366/16
У Х В А Л А
06 вересня 2016 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотанняслідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
30 серпня 2016 року слідчий Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (абонент А) з № НОМЕР_2 (абонент Б) в період часу з 00 год 00 хв. 13.06.2016 до 02 год. 00 хв. 02.07.2016, що перебуває у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Лебединського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000395 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2016 року невстановлені особи за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 65 000 грн., за начебто отримання дизельного палива.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що близько 15.06.2016 на мобільний телефон за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону № НОМЕР_4 . Зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та запропонував ОСОБА_6 придбати дизельне паливо в кількості 5000 л. за ціною 13 грн. за 1 л. Крім того, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про те, що оплату за товар можливо буде провести після прибуття автоцистерни за місцем призначення покупця. ОСОБА_6 на дану пропозицію погодився. Крім того, ОСОБА_6 почав шукати клієнта, якому можливо перепродати замовлене дизельне паливо. Даного клієнта ОСОБА_6 знайшов з числа жителів с. Помірки, Лебединського району, Сумської області, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той час, а саме 29.06.2016 року близько 12 години 30 хвилин менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік та який представився ОСОБА_7 . Останній повідомив що залишив усну заявку на дизельне паливо в кількості 6200 л. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що паливо необхідно привезти до м. Лебедин, Сумської області. Свої реквізити ОСОБА_7 не залишив, окрім номеру мобільного телефону, та пояснив це тим, що знаходиться не в офісі та всю інформацію надасть при прибутті дизельного палива до місця призначення. В подальшому, 29.06.2016 року ввечері близько 19 години на нафтовій базі ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 в автоцистерну комбіновану державний номер НОМЕР_6 типу «Спеціалізований вантажний, паливо цистерна» ,було завантажено дизельне паливо ДТ-Л-К5 паливо кількістю 11125 л. Дану дію проводив водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вказівкою свого керівника, а саме фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який і є власником вказаної автоцистерни МАЗ 5337 моделі, державний номер НОМЕР_7 . Крім того, водію ОСОБА_9 було повідомлено, що дизельне паливо в кількості 6200 л. він повинен відвантажити в м. Лебедин, Сумської області, а 4925 л. в м. Лубни, Полтавської області. В подальшому, близько 06 год. 00 хв. 30.06.2016 року вищевказаний водій виїхав з м. Києва до м. Лебедин, Сумської області. По прибутті до вказаного місця автоцистерну зустріли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які перевірили у водія документи на якість пального та саму ємність. Упевнившись в якості ОСОБА_6 та ОСОБА_5 направилися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований в центрі м. Лебедин, а саме на пл. Соборній. В даному місці, а саме через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 перерахував грошові, кошти в загальній сумі 65 000 грн. на карткові рахунки, а саме: 50 000 грн. на рахунок № НОМЕР_8 , а 15 000 грн. на рахунок № НОМЕР_9 . Після здійснення перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 зателефонував чоловікові на ім`я ОСОБА_7 та повідомив про сплату за товар. В той час, як ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перераховували гроші, водій автоцистерни ОСОБА_9 разом з братом ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_11 направилися у напрямку с. Помірки, Лебединського району, Сумської області, а саме до місця, де необхідно було злити пальне. Під час допиту свідка ОСОБА_9 було встановлено, що він не зливав дизельне паливо з автоцистерни у зв`язку із тим, що чекав телефонного дзвінка від власника пального про надходження грошових коштів на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме ОСОБА_12 . У зв`язку з тим, що останній зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що грошові кошти на рахунок фірми не надійшли, водій відмовився зливати дизельне паливо. В подальшому по даному факту було викликано поліцію.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що дзвінок з номеру НОМЕР_2 під час якого особа представилася ОСОБА_7 , та повідомила, що змінила свій номер мобільного телефону, надійшов на номер оператора ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи тяжкість скоєного невстановленою особою (особами) злочину та неможливість отримати відомості, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, отримати відомості про осіб, які могли вчинити зазначене кримінальне правопорушення в інший спосіб, та крім того, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме абонентських номерів № НОМЕР_10 (абонент А) з № НОМЕР_2 (абонент Б) та отримати таким чином можливість ознайомитися із інформацією, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а також вилучити зазначену інформацію (відомості) у вигляді роздруківок.
Слідчийклопотання підтримав.

Представник особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавшислідчого, дослідивши матеріали провадження №0000395 суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

1. Надати слідчому Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (абонент А) з № НОМЕР_2 (абонент Б) в період часу з 00 год 00 хв. 13.06.2016 до 02 год. 00 хв. 02.07.2016, що перебуває у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2. Зобов`язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (офіс компанії розташований за адресою АДРЕСА_2 ,) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ (роздруківки) за вказаними вище абонентськими номерами в період часу з 00 год 00 хв. 13.06.2016 до 02 год. 00 хв. 01.07.2016 про наступне:
2.11. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). -
2.12. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А та Б.
2.13. Типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
2.14. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А та Б.
2.15. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Строк дії ухвали до 06.10.2016 року.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1