Справа № 669/491/16-к
Провадження № 1-кс/669/77/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2016 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення первинних даних, які були внесені до правовстановлюючих документів ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших офіційних документів, а за необхідності проведення по даному кримінальному провадженню судової почеркознавчої експертизи.

В ході розгляду справи старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення первинних даних, які були внесені до правовстановлюючих документів ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших офіційних документів), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання по таких підставах.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами розгляду скарги адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчим суддею Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_8 винесено ухвалу №669/356/16-к від 05.05.2016 року якою зобов`язано слідче відділення Білогірського відділення поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Згідно заяви адвоката ОСОБА_5 встановлено, що посадові особи ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення незаконним шляхом розтратили майно ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: без рішення загальних зборів товариства продали акції, що спричинило для ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, посадові особи ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення незаконним шляхом, без рішення загальних зборів товариства реалізували акції в особливо великих розмірах для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які у подальшому легалізували шляхом продажу для закордонної компанії, керівником якої являється брат директора ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, посадові особи ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення незаконним шляхом та приховування своєї злочинної діяльності, вчиняли дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що спричинило велику матеріальну шкоду кредиторам вказаного суб`єкта господарської діяльності.

10.05.2016 року за даним фактами розпочато досудове розслідування № 0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.209, ст.219 КК України.

Судом встановлено, що вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення первинних даних, які були внесені до правовстановлюючих документів ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших офіційних документів), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, з метою встановлення достовірності відомостей, які внесені до документів, та подальшого проведення по даному кримінальному провадженню почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме:

1) Усіх наявних документів що стосуються ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі правовстановлюючих, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

2) Усіх наявних документів що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), у тому числі правовстановлюючих, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь).

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 09 червня 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1