УХВАЛА
Іменем України
16.09.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
ст. слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить розглянути клопотання та винести ухвалу про тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_3 , старшим слідчим криміналістом ОСОБА_5 , старшим слідчим ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 та за дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , наступних документів: документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по 25.08.2016, а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; актів звірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документів щодо зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для закупки матеріалів, на господарські потреби, для надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі купівлю валюти в банках на території України в період з 01.01.2015 по 25.08.2016. Розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку ст. слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання ст. слідчого відмовити, з наступних підстав.
Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, «Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як «тимчасовий доступ до речей та документів», сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
Так, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, відомості про причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення зазначеного злочину до ЄРДР не внесено, та до матеріалів, які обґрунтовують клопотання не додано доказів причетності цих посадових осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв`язку з досудовим розслідуванням якого подано клопотання, що свідчить про необґрунтованість клопотання та відсутність підстав для надання тимчасового доступу.
В порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, ст. слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення вищевказаних документів. Твердження ст. слідчого про те, що вилучення вищевказаних документів необхідно для проведення судово-економічних, судово-технічних, та судово-почеркознавчих експертиз, не може бути підставою для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення всіх перелічених документів, оскільки до матеріалів, які обґрунтовують клопотання не додано жодної постанови про призначення вказаних експертиз.
Зазначені в клопотанні підстави для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд вважає, що клопотання старшого слідчого є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
В задоволенні клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: