справа № 712/7707/16к
провадження №1кс/712/3770/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 07 липня 2016 року
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ДФІ в Черкаській області проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 01.08.2011 по 31.01.2014 (в.о. дир. ОСОБА_5 , заст. дир. ОСОБА_6 та заст. дир. з питань технології ОСОБА_7 ). В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стм. Ірдинь, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в.о. дир. ОСОБА_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дир. ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в тимчасове платне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з ПДВ). Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно, яке передане в суборенду
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (стм. Ірдинь, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дир. ОСОБА_9 )
згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з ПДВ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків
паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме отримувала кошти від ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 з призначенням платежу: за рельси згідно
рах. №.... на загальну суму 1 309 800 грн. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритому в
АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО: НОМЕР_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )
№ НОМЕР_10 відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО: НОМЕР_11 ).
В ході аналізу реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 входили
гр. ОСОБА_5 , який одночасно перебував на посаді директора
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 до 24.05.2013 (перебував на посаді в.о. директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 з 25.04.2013 по 30.04.2014) та гр. ОСОБА_10 , (перебував на посаді в.о. директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 з 25.04.2013). Також до складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 входив гр. ОСОБА_8 , з 25.04.2013, призначений на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . В період часу з квітня 2013 року по квітень 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 орендували офісне приміщення на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об`єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконного демонтажу та вивезення з території ДП ІНФОРМАЦІЯ_2
ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у своїй діяльності користується абонентським номером
НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно опрацювати інформацію про телекомунікаційні послуги, надані абоненту мобільного зв`язку за вказаними абонентськими номерами та терміналамиоператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.06.2015 по 01.06.2016.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по абонентських номерах
гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_12 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- адреси розташувань базових станцій;
- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);
- дати, час та тривалість з`єднань;
- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Інформацію надати за період часу з 01.10.2013 по 01.06.2016.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити документ на паперовому та/або електронному носії.
Проведення тимчасового доступу до речей та документів дозволити старшому слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1