печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
11.03.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27.01.2016, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Так, встановлена група підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Згідно наявних у слідства даних, грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 № НОМЕР_13 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 № НОМЕР_13 , а саме:
- карток із зразками підпису та відбитками печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 № НОМЕР_13 , за період з 01.01.2015 по дату винесення відповідної ухвали суду на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період з 01.01.2015 по дату винесення відповідної ухвали суду;

-юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10599/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1