печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання заступника начальника слідчого управління начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документах компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Також слідчий вказує, що рішення слідчого судді надасть змогу органу досудового розслідування звернутись до Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки з запитом про надання міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити розмір коштів, якими ймовірно протиправно заволоділа організована злочинна група, а також встановити осіб, причетних до вчинення ймовірних злочинів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись положеннями угоди між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 2003 року та ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого управління начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,- задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого управління начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл, як передумову звернення до компетентних органів Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 (відповідно до угоди між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 2003 року), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі у її офісах за адресами: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; G/ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а також її філіях та представництвах,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- усіх наявних документів про відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), у 2004 2008 роках рахунків, в тому числі депозитних, у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 : заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (в тому числі банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на рахунках за вказаний період; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, нарахування і виплати відсотків, листів та інших документів щодо обслуговування зазначених рахунків;

- усіх наявних документів щодо обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , а також усіх наявних платіжних документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів з вказаного рахунку у період з 2004 року по дату закриття (платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей тощо); відомостей (в тому числі банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на рахунку за вказаний період; інших пов`язаних із вказаним рахунком документів;

- усіх наявних документів про відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2004 2008 роках рахунків, в тому числі депозитних, у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 : заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (в тому числі банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на рахунках за вказаний період; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, нарахування і виплати відсотків, листів та інших документів щодо обслуговування зазначених рахунків;

- усіх наявних документів щодо обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 , а також усіх наявних платіжних документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів з вказаного рахунку у період з 2004 року по дату закриття (платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей тощо); відомостей (в тому числі банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на рахунку за вказаний період; інших пов`язаних із вказаним рахунком документів;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у даній банківській установі;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , персональний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , персональний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо відкриття у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , її філіях, представництвах рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунків; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках та перевірку джерела походження їх коштів.

Службовим особам банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/32802/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1