Дата документу 02.11.2016 Справа № 554/4015/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
02.11.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для підприємства завищили в актах та реєстрах площ прибирання зупинок громадського транспорту у весняно літній та зимовий період за 2013 рік вартість такого прибирання чим спричинили збитки міському бюджету на суму понад 400 тис.грн.; з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », занизили орендну плату у договорі №07 від 05.06.2015 оренди нежитлових приміщень, які належать комунальному підприємству з указаним товариством, чим за період з червня по грудень 2015 року завдали збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 88 896,54 грн.; під час виконання робіт з ремонту доріг протягом 2013 - 2015 років безпідставно списали відфрезерований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » асфальтобетон у кількості 28 890 тонн, внаслідок чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків на суму понад 1 млн. 400 тис.грн.; протягом 2013 2015 років незаконно та не за цільовим призначенням витратили бюджетні кошти підприємства у сумі понад 4 млн. грн. на оплату праці працівників (водіїв, механіків і дорожніх працівників) та використаної електроенергії, по базі асфальтобетонного заводу, під час виконання заходів програми «Благоустрій міст, сіл, селищ», яка фінансувалася з бюджету.

Вищевказані порушення встановлені Актом Державної фінансової інспекції в Полтавській області про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, №07-21/7 від 16.02.2016.

Згідно повідомлення відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПолтавськогоГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наданням інформації щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих або списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даному рахунку зберігається у банківській установі, та в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України може становити банківську таємницю, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що лише отримання інформації щодо руху коштів, шляхом використання рахунків, які відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР,надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю .

Клопотання підлягає частковому задоволенню оскільки відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за період з 2013 року.

Керуючись ст.ст., 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково .
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих або списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 )надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1