печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000377 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 23.09.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000377 за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З матеріалів клопотання вбачається, що Протягом 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено кредитні договори рефінансування від 12.11.2014 № 248/11-14/кт, від 06.11.2014 № 247/11-14/кт, від 08.10.2014 № 221/10-14/кт, від 19.09.2014 № 213/09-14/кт, від 20.06.2014 № 171/06-14/кт, від 27.05.2014 № 154/05-14/кт. У заставу ІНФОРМАЦІЯ_2 за цими договорами надано облігації внутрішньої державної позики відповідно до договорів застави цінних паперів від 27.05.2014 № 154/05-14/ДОУ, від 20.06.2014 № 171/06-14/ДОУ, від 19.09.2014 № 213/09-14/ДОУ, від 08.10.2014 № 221/10-14/ДОУ, від 06.11.2014 № 247/11-14/ДОУ, від 12.11.2014 № 248/11-14/ДОУ, загальною номінальною вартістю 2 171 909 000,00 грн., за якою НБУ їх і прийнято у заставу.

23.06.2015 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби на користь третіх осіб, у порушення вимог постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.10.2014 № 655 «Про заходи щодо зміни умов користування кредитами рефінансування та операціями репо», усвідомлюючи що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані клопотання щодо зміни умов укладених кредитних договорів від 12.11.2014 № 248/11-14/кт, від 06.11.2014 № 247/11-14/кт, від 08.10.2014 № 221/10-14/кт, від 19.09.2014 № 213/09-14/кт, від 20.06.2014 № 171/06-14/кт, від 27.05.2014 № 154/05-14/кт, що виключає можливість нарахування штрафних санкцій і пені за невиконання умов кредитних договорів, протиправно нарахували штрафні санкції і пеню на загальну суму 462 616 134,35 грн., після чого незаконно списали на користь Національного Банку України цінні папери, що належали зазначеному банку загальною номінальною вартістю 2 171 909 000,00 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

Рішення про задоволення вимог Національного банку України як кредитора з метою покриття обсягу наявної заборгованості за вказаними вище кредитними договорами у загальній сумі 2 459 530 120,28 грн. (1 977 767 501,45 грн. основна заборгованість, 19 146 484,48 грн. заборгованість за процентами, 462 586 134,35 грн. пеня, 30 000,00 грн. - штраф) за рахунок наданих у заставу цінних паперів (ОВДП) було прийняте постановою правління НБУ від 23.06.2015 № 407/БТ.

Після цього постановою Правління НБУ № 408 від 23.06.2015 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було віднесено до категорії неплатоспроможних, а рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 121 від 23.06.2015, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.06.2015 введено тимчасову адміністрацію

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлені наступні порушення, допущені НБУ під час списання з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заставних ОВДП:

1)НБУ не проводив аукціони з пропозицією продажу заставних цінних паперів, що передбачено як законодавчо так і умовами договорів застави;

2)збільшено зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок неправомірного нарахування пені і штрафів у зв`язку з простроченням платежів за кредитними договорами, які НБУ не мав права нараховувати згідно постанов Правління Національного банку України від 09.10.2014 № 655 та від 09.06.2015 № 363, оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час нарахування пені та штрафів направило до НБУ клопотання про пролонгацію дій кредитних договорів, по яких НБУ рішення не прийнято;

3)під час оцінки застави у формі цінних паперів використано непублічну методику (методика, яка відрізнялася від загально банківської та не знаходилася у вільному доступі учасників ринку Постанова від 31.12.2010 № 595);

4)операційний день депозитарію розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня, у зв`язку з чим списання облігацій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність НБУ здійснювалося в позаопераційний час о 20:12:19.

25.02.2016 Київським апеляційним адміністративним судом по справі

№ 826/18784/15 прийнято рішення, яким визнано незаконною та скасовано Постанову ІНФОРМАЦІЯ_2 № 407/БТ від 23.06.2015, на підставі якої і здійснювалося переведення у власність цінних паперів, рішення набрало законної сили.

Згідно Постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 25.02.2016 у справі № 826/18784/15 колегія суддів вважає, що:

-переведення у власність цінних паперів на підставі розпорядження № 40-04/30-др/БТ від 23.06.2015 здійснено всупереч чинному законодавству при підході до визначення справедливої вартості та надало можливість НБУ набути у власність майно, що призвело до заподіяння значних збитків для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Незаконним переведенням НБУ у свою власність предметів застави незаконно виведено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його актив, чим зменшено ліквідаційну масу Банку, що унеможливило своєчасне та повне проведення розрахунків з вкладниками Банку, і відповідно, суттєво збільшило витрати держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
-ІНФОРМАЦІЯ_4 не вчинено жодних дій щодо внесення змін до Кредитних договорів, а листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишені поза увагою НБУ без належного реагування, що в свою чергу свідчить про умисні протиправні дії НБУ щодо нарахування штрафних санкцій.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 12.07.2016 Постанова ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.02.2016 по справі №826/18784/15 залишена без змін.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи

ІНФОРМАЦІЯ_1 № 826/18784/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_9 про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії. Документи, які містяться у зазначеній судовій справі, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення обставин за яких суд дійшов висновку про незаконність дій ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

07.10.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання можливості ознайомитись з матеріалами зазначеної справи.

21.10.2016 отримано відмову суду щодо ознайомлення з матеріалами справи, та вказано на необхідність надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та виготовлення копій судової справи.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримати копії цих документів та довести обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих ОСОБА_3 та оперативним працівникам ДЗЕ НП України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів справи № 826/18784/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_9 про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53708/16-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1