Справа № 640/4913/16-к
н/п 1-кс/640/2690/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2016 р. м. Харків
- матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку;
- заяви (квитанції) про зняття готівки з вказаного поточного рахунку;
- заяви (квитанції) про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок;
- реєстр руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);
- відео- та фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року невстановлені особи, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, використовуючи можливості сервісу olx.ua під приводом продажу товарів та послуг, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, неодноразово незаконно здійснювали заволодіння грошовими коштами громадян.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділення СУ ГУ НП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядження яким проводилися банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.03.2015 по 01.03.2016, а саме:
- матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку;
- заяви (квитанції) про зняття готівки з вказаного поточного рахунку;
- заяви (квитанції) про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок;
- реєстр руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);
- відео- та фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку.
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділення СУ ГУ НП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інших носіїв інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.04.2016 року.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1