Справа №621/1178/16-к
Провадження №1-кс/621/143/16
УХВАЛА

Іменем України
10 червня 2016 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження слідчий Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 01 червня 2016 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість їх вилучення та виготовлення копій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у Зміївському ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000653 від 01.06.2016 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .

Потерпілою у кримінальному провадженні являється ОСОБА_5 , яка під час допиту пояснила, що має платіжну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з якої у період з 21.03.2016 по 05.04.2016 були незаконно зняті грошові кошти у розмірі 11 тисяч грн. На підтвердження своїх слів остання надала роздруківку операцій за платіжною карткою. Також ОСОБА_5 повідомила, що раніше з нею проживав співмешканець ОСОБА_6 , який міг скористатися її відсутністю та переписати всі дані картки з метою їх подальшого незаконного використання, оскільки більше ніхто не мав доступу до квартири та нікому не повідомляла дані своєї картки. Крім того ОСОБА_5 пояснила, що грошові кошти, які знаходились на картці, це виключно аліменти, які сплачує її колишній чоловік на утримання їх спільного сина, тому вона нікому не надавала дозволу розпоряджатися грошовими коштами, та більше того, сама витрачала їх лише у разі нагальної потреби.

Вході перевірки версії, щодо причетності останнього до вчинення злочину, ОСОБА_6 було допитано в якості свідка. Під час допиту він повідомив, що він дійсно раніше проживав з ОСОБА_5 у її квартирі, але на даний час вони разом не проживають. Також пояснив, що декілька разів перераховував грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 на свою банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шляхом використання даних її банківської картки, які таємно отримав під час спільного проживання. Потім знімав готівкові грошові кошти на різних банкоматах, та витрачав на власні потреби.

Зважаючи на вищевикладене, з метою підтвердження або спростування факту незаконного перерахування грошових коштів ОСОБА_6 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та їх подальшого зняття на банкоматах, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме: інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зокрема анкетні дані фактичного власника зазначеної картки, дата відкриття, місце відкриття, способи надходження грошових коштів на картку та їх адресати, місце зняття готівкових грошових коштів із зазначеної банківської картки, фотознімки та/або відеозаписи з місця зняття готівкових грошових коштів із зазначеної банківської картки у період з 21.03.2016 по 05.04.2016. Зазначена вище інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження № 0000653 від 01 червня 2016 року, у період з 21.03.2016 року по 05.04.2016 року невідома особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 (а.п. 1)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала про обставини заволодіння її грошовими коштами (а.п. 2-3)

Крім того, до клопотання долучено копію протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який показав про обставини заволодіння банківською карткою, належною ОСОБА_5 (а.п. 4)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу, можливість вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити копії, а саме:

- інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зокрема, анкетні дані фактичного власника зазначеної картки, дата відкриття, місце відкриття, способи надходження грошових коштів на картку та їх адресати, місце зняття готівкових грошових коштів із зазначеної банківської картки, фотознімки та/або відеозаписи з місця зняття готівкових грошових коштів із зазначеної банківської картки у період з 21 березня 2016 року по 05 квітня 2016 року.

Зазначена вище інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: