справа № 208/843/15-к
№ провадження 1-кс/208/173/15
УХВАЛА
Іменем України

09 лютого 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів: інформаційну довідку (паспорт) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів: інформаційну довідку (паспорт) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.
Встановлено,що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права на яку покладено виконання організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, діючи навмисно, для участі в конкурсних торгах на закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти з ремонтування та технічного обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення), лот-1- «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування» , 20.02.2014 склала та надала в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційні документи, до яких були включені заздалегідь недостовірні відомості.
Так, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному предмету закупівлі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надала «Довідку про виконання аналогічних договорів на протязі 2012 та/або 2013 років», зі змісту якої вбачається інформація, що товариство має досвід у виконані аналогічних договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 по наданню послуг з ремонтування та технічного обслуговування іншого електричного устаткування (мереж зовнішнього освітлення) смт. Карнаухівка та з поточного ремонту зовнішнього освітлення вулиць Чернишевського, Першотравневої, Ширшова, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та 2-го провулків П`ятирічки смт. Каранаухівка.
Перевіркою встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи зазначених вище робіт для ІНФОРМАЦІЯ_5 не виконувало.
Також, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному предмету закупівлі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надала «Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які братимуть участь у наданні послуг», зі змісту якої вбачається інформація, що у товаристві працюють працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю і які будуть залучені до надання послуг, а саме: головний інженер ОСОБА_5 , начальник дільниці ОСОБА_6 , майстер дільниці ОСОБА_7 , електромонтер ОСОБА_8 , електромонтер ОСОБА_9 та водій спеціальної автовишки ОСОБА_10 .
Згідно даних, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з січня 2013 по вересень 2014 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані працівники не рахувались.
Зазначені вище офіційні документи - довідки, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надала до комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним вимогам замовника, передбаченим у документації конкурсних торгів по предмету закупівлі лот-1- «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування», використовуючи які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог ЗУ "Про здійснення державних закупівель" було визнано переможцем торгів та 28.03.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був безпідставно укладений договір № 35-14 про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти щодо ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування на суму 1679975,40 грн.
14.04.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був укладений договір субпідряду № 01/14 на виконання робіт «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування», де вартість робіт визначалась договірною, тобто вартість робіт повинна була визначатися на підставі кошторису , затвердженого сторонами.
Крім цього під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є також ОСОБА_11 укладений договір на постачання товару (електроприлади та інші електрокомплектуючі) на виконання умов договору № 35-14 від 28.03.3014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, між замовником ІНФОРМАЦІЯ_7 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 35-14 від 28.03.2014 року «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування» були безпідставно складені наступні Акти приймання виконаних робіт: Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 158034,26 грн., Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 147718,25 грн., Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 131595,30 грн., Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року на суму 120006,73 грн., Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року на суму 116780,82 грн., Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року на суму 125807,22 грн., Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року на суму 171553,86 грн., на підставі яких з бюджету м. Дніпродзержинська здійснено оплату робіт (товарів або послуг) підрядникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаними договорами, що підтверджуються платіжним дорученням, рахунками-фактурами та відомостями про видатки за вказаними договорам з державної казначейської служби з м. Дніпродзержинська.
З метою перевірки факту закупівлі товарів (робіт або послуг) за договором про «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування» № 35-14 від 28.03.3014 року, для з`ясування всіх обставин по справі, враховуючи те, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 28.03.2014 року по 28.01.2015 року під час ведення фінансово-господарської діяльності, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів податкової звітності даного товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 :
- тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та з можливістю зняття належним чином копій у вказаній установі наступних документів: інформаційну довідку (паспорт) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1