ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2370/16-к
провадження № 1кс/201/1421/2016
УХВАЛА
22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000043 від 23.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою придбання бензолу, компоненту моторних палив, газового конденсату та інших речовин необхідних для виробництва паливо-мастильних матеріалів кустарним способом та подальшого їх продажу приватним та юридичним особам, зокрема через мережу АЗС, в державних органах були зареєстровані такі підприємства, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано IP адресу НОМЕР_3 , яку, зокрема з метою надання податкової звітності до контролюючих державних органів, використовують такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПО НОМЕР_8 ). Згідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 отримує доходи як співробітник зазначеного підприємства.

Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють придбання речовин необхідних для виробництва ПММ на підприємствах різних форм господарювання зокрема на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), після чого зазначені речовини перевозяться на територію двох земельних ділянок (промислових майданчиків) розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де безпосередньо здійснюється незаконне виробництво та зберігання підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів різних видів.

Крім того, незаконно виготовлені на вказаній території підакцизні товари перевозяться для зберігання з метою подальшого збуту на територію складських приміщень, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється в тому числі на адресу АЗС на території Дніпропетровської області з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПО НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зокрема на адресу АЗС, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) серед інших використовує рахунки № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_21 ).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_21 ), а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , та інших рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду, на паперовому та електронному носіях.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню №0000043, вважаю, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1