30.05.16
У Х В А Л А Справа №200/9579/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/5400/16
30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до наданого клопотання, 07.09.2015 до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення Жовтоводського МВ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Харків) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків), порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідні дозволи ІНФОРМАЦІЯ_3 на експорт (вивезення) до Російської Федерації у 2014-2015 роках, на підставі контрактів, підписаних з НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Москва) та НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Москва), блоків детектування, приладів детектування спектрометрів та радіометрів, які відносяться до товарів подвійного використання, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дніпропетровська обл., м. Жовті Води).
Згідно проведеної попередньої ідентифікації ІНФОРМАЦІЯ_7 наступних приладів: блоки детектування: БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», відповідно до п.1.А.4.с.2 Додатку №1 (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки) до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 №86, ідентифіковано, як товар подвійного використання.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дніпропетровська обл., м. Жовті Води), укладає короткострокові договори поставки (договори тільки на поставку окремої партії) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) блоків детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометрів СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», які у свою чергу експортувались зазначеним підприємством за кордон не отримавши відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_3 на експорт.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) з інформацією щодо здійснення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) у період з 01.01.2013 по 15.10.2015, згідно з якою, через ІНФОРМАЦІЯ_9 відбувалось оформлення у митному відношенні вищезазначені прилади:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) експортувало до Російської Федерації, Казахстану, Болгарії та Чехії вищевказані блоки детектування, прилади детектування, спектрометри та радіометри (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)») виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дніпропетровська обл., м. Жовті Води).
Згідно з відповіддю Жовтоводського МВ УСБУ у Дніпропетровській області, з метою приховання своєї протиправної діяльності, пов`язаної з порушенням порядку міжнародних передач товарів подвійного використання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) займає офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснюється його фінансово-господарська діяльність та зберігається вся документація.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 : установчі документи підприємства, відповідні свідоцтва, статути, установчі договори, довіреності, довідки, тощо; документація щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про придбання товарів - блоків детектування, приладів детектування, спектрометрів та радіометрів (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)»); бухгалтерська документація щодо продажу даних товарів контрагентам за кордон: контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, переписка з ДСЕК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1