Справа № 526/1529/16-к
Провадження № 1-кс/526/197/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 липня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000288,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000288 від 05.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 04.04.2016 до Гадяцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.04.2016 невідома особа, ввівши його в оману, вивідала персональні дані про картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1127 грн 61 коп.
Потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по особистому рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , згідно якої спостерігається операція по розрахунку сервісної мережі Globalmoney на суму 1127 грн 61 коп. Також, згідно відповіді на запит слідчого, підтверджено проведення операції з обміну електронних грошей на безготівкові шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1050 грн, де ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_4 виступає мобільний телефон № НОМЕР_5 .
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів з картки, місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який належить невстановленій особі.
Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), для підтвердження чи спростування належності вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) відомостенй про власника, із зазначенням закріпленого фінансового номеру)? роздруківку руху коштів по вищевказаній картці за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2016 до 00 год. 00 хв. 01.06.2016? інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2016 до 00 год. 00 хв. 01.06.2016 на вищевказаний рахунок, з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фото-, відеозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2016 до 00 год. 00 хв. 01.06.2016? чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Документи про перерахунок грошових коштів на вище вказаний рахунок перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів, у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з таких підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
05.04.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що документи про перерахунок грошових коштів на рахунок №, відкритий в можуть бути сформованими та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Враховуючи, що роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з метою підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру)? роздруківку руху коштів по вищевказаній картці за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2016 до 00 год. 00 хв. 01.06.2016? інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 01.04.2016 до 00 год. 00 хв. 01.06.2016 на вищевказаний рахунок, із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фото-, відеозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2016 до 00 год. 00 хв. 01.06.2016? чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1