справа № 208/3358/16-к
№ провадження 1-кс/208/691/16
УХВАЛА

31 травня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: старшого слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати Надати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банка НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) м. Київ, щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали документів які є підставою для відкриття зазначеного рахунку: заяви на відкриття банківського рахунку, договору банківського рахунку, всих карток зі зразками підпису осіб, яким надано право розпорядження рахунком з відбитком печатки підприємства, документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підпису або інших уповноважених на це осіб, доручити ст. слідчому Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 , та оперативному підрозділу який здійснює супровід кримінального провадження, за дорученням слідчого.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно не виконують рішення суду по справі № 209/5891 від 22.10.2014, № 209/6321 від 13.01.2015 та 209/3560 від 08.10.2015 про стягнення з КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь колишніх працівників заборгованості по заробітній платі на загальну суму 634 675,62 грн. За постановами державного виконавця накладені арешти на розрахункові рахунки боржника та його майно, про що було повідомлено керівника КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою виконання зобов`язань КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з погашення заборгованості по заробітній платі, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.05.2015 № 1336-63/VI затверджено «Програму підтримки КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по якій передбачено виділення підприємству фінансової підтримки з міського бюджету у розмірі 300 тис. грн. шляхом внесків міської ради до статутного капіталу згідно з Порядком перерахування та використання коштів міського бюджету для здійснення внесків міської ради до статутного капіталу КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п.4 зазначеного Порядку бюджетні кошти використовуються КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та нарахування на неї, що склалась станом на 01.05.2015 року.
Пунктом 5 визначено, що КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктом 4 цього порядку.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2015 № 1402-66/ VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.05.2015 № 1336-63/VI внесено зміни до розділу 1 Паспорту Програми підтримки та сприяння розрахунків КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по заробітній платі щодо обсягів фінансування: визначений загальний обсяг фінансування 550 тис. грн., з них 300 тис грн.. виділені рішенням міської ради від 29.05.2015 № 1336-63/ VI та 250 тис. грн., передбачені для розрахунків КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по заробітній платі. Тобто, п. 7 Паспорту Програми залишився без змін, а саме очікувані кінцеві результати виконання Програми погашення підприємством заборгованості по заробітній платі та нарахуванням на неї, що склалось станом на 01.05.2015.

На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2015 № 1402-66/ VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.05.2015

№ 1336-63/ VI» між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 (сторона1) та КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (сторона 2) 10.11.2015 укладено Договір про здійснення внесків до Статутного фонду № 447-15.

Відповідно до п.3.1 зазначеного договору Сторона 1 зобов`язується передати стороні 2 платіжним дорученням внесок до статутного фонду у розмірі 250 тис. грн. за напрямком використання бюджетних коштів (погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та нарахуванням на неї, що склалось станом на 01.05.2015). Відповідно до п.7.1 договору Сторона 2 суму коштів за договором використовує виключно на цілі, передбачені умовами договору.

У розділі 11 договору «Юридична адреса сторін» директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено банківські реквізити підприємства новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ МФО НОМЕР_5 ОКПО НОМЕР_6 , однак повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_6 про відкриття зазначеного рахунку керівником КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не направив.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_7 керівником КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 також було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , через який підприємством здійснювалися операції щодо розпорядження отриманими бюджетними коштами, передбаченими на виплату заборгованості по заробітній платі. Однак, повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_6 про відкриття зазначеного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівник підприємства не направляв.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження є необхідність у здійсненні тимчасового доступ до вищезазначених документів, але в частині клопотання про вилучення документів слідчий суддя вважає відмовити, в зв`язку з тим, що слідчим не доведено необхідність їх вилучення.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

- тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банка339500, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) м. Київ, щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заяви на відкриття банківського рахунку, договору банківського рахунку, всіх карток зі зразками підпису осіб, яким надано право розпорядження рахунком з відбитком печатки підприємства, документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підпису або інших уповноважених на це осіб.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1