Справа №766/1148/16-к
н/п 1-кс/766/6127/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно, належне на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: двокімнатну квартиру загальною площею 50,2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; будинок житловий садибного типу загальною площею 42,0 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0000426 від 27.03.2015.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянути без повідомлення власника майна підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 27.03.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 2 засідання наглядової ради Товариства від 07.05.2013 та наказу від 16.05.2013 № 14/2 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ПрАТ «Скадовське ХПП» (ЄДРПОУ № 21301823, юридична адреса: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Шевченка, 2).

Відповідно Статуту ПрАТ «Скадовське XПП» предметом діяльності підприємства (п. 2.2) є: закупівля, збереження та реалізація зерна, сортового та гібридного насіння зернових культур; перевезення і перевалка вантажів залізницею, морським, річним, автомобільним, повітряним транспортом; організація фумігації вантажів.

Також, згідно з п. 12.1 Статуту, у Товаристві утворюється та обирається одноосібний виконавчий орган - Директор, який здійснює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю.

Крім цього, п. 12.8 Статуту передбачено, що директор планує та організовує господарську, кадрову, фінансово-економічну роботу, облік та звітність, матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства; здійснює загальне та оперативне керівництво виробничою діяльністю Товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Одночасно з цим, ч. 4 ст. 24 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 передбачено те, що зерновий склад зобов`язаний вживати усіх заходів, передбачених цим Законом, нормативно-правовими актами, договором складського зберігання зерна, для забезпечення схоронності зерна, переданого йому на зберігання, про що ОСОБА_4 , як директорові ПрАТ «Скадовське ХПП», яке відповідно зазначеного Закону є зерновим складом, було достовірно відомо.

Так, у вересні 2014 року ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (далі - ДП «Ілліч-Агро Донбас»), виставлено на продаж зерно пшениці врожаю 2014 року 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та 6 класу в кількості 3 976 620 кг., яке зберігалося на складах підприємства, розташованих в с. Ольгінка Волноваського району Донецької області, поблизу території проведення антитерористичної операції, що й обумовлювало необхідність якнайшвидшого вивезення зерна зі складів.

ТОВ «Яр-поле» висловило намір придбання вказаної кількості зерна пшениці на умовах фактичного перебування зерна на території Херсонської області.

З цією метою, у період з 29.09.2014 до 21.10.2014 ДП «Ілліч-Агро Донбас» відправило на зберігання до ПрАТ «Скадовське ХПП», розташоване за адресою: м. Скадовськ, вул. Шевченка, 2, пшеницю врожаю 2014 року загальною вагою 5 262 060 кг. (пшениця 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та пшениця 6 класу в кількості 3 976 620 кг.), перевезенням якого, згідно з товарно-транспортними накладними, здійснювалося вантажним транспортом, наданим ТОВ «Яр поле».

Проте, після перевезення указаної кількості зерна до м. Скадовська, остаточної домовленості щодо придбання зерна досягнуто не було з причин підвищення вартості зерна на ринку.

ОСОБА_4 , як директор ПрАТ «Скадовське ХПП», достовірно знав про факт перевезення до вищевказаного підприємства, та фактичного зберігання ним зерна пшениці врожаю 2014 року 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та 6 класу в кількості 3 976 620 кг., належного ДП «Ілліч-Агро Донбас», а також про те, що домовленість про купівлю-продаж пшениці не досягнуто, однак не зважаючи на це, переслідуючи прямий умисел, протягом жовтня 2014 року - вересня 2015 року, перебуваючи за місцем знаходження ПрАТ «Скадовське ХПП», так й невстановлених слідством місцях, вчинив розтрату вказаної кількості зерна пшениці невстановленим слідством особам.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , як директором ПрАТ «Скадовське ХПП», виконано ряд дій, спрямованих на розтрату майна ДП «Ілліч-Агро Донбас», яке було йому ввірене на зберігання, та подальше його незаконне відчуження на користь третіх осіб, а також на приховування факту незаконного заволодіння майном вказаного підприємства.

Так, ПрАТ «Скадовське ХПП» протягом жовтня 2014 року оформлено складські квитанції на зерно пшениці 6 класу в кількості 3 199 700 кг., власником якого вказано ДП «Ілліч-Агро Донбас», зокрема:

складська квитанція АХ 454187 від 01.10.2014 на 182 530 кг.;

складська квитанція АХ 454189 від 02.10.2014 на 202 360 кг.;

складська квитанція АХ 454191 від 03.10.2014 на 243 680 кг.;

складська квитанція АХ 454195 від 06.10.2014 на 547 630 кг.;

складська квитанція АХ 454194 від 06.10.2014 на 122 690 кг.;

складська квитанція АХ 454193 від 06.10.2014 на 268 170 кг.;

складська квитанція АХ 454196 від 07.10.2014 на 305 560 кг.;

складська квитанція АХ 454199 від 10.10.2014 на 124 870 кг.;

складська квитанція АХ 454198 від 10.10.2014 на 138 020 кг.;

складська квитанція АХ 454197 від 10.10.2014 на 572 680 кг.;

складська квитанція АХ 454204 від 13.10.2014 на 491 510 кг.

На іншу кількість зерна складські документи вчасно не були оформлені.

При зверненні представників ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП» за отриманням складських документів на зерно, їм було відмовлено в їх наданні, з посиланням на те, що представником ДП «Ілліч-Агро Донбас» не надано необхідних документів для їх отримання.

Після звернення 17.03.2015 службових осіб ДП «Ілліч-Агро Донбас» з позовом до Господарського суду Херсонської області з позовом до ПрАТ «Скадовське ХПП» про витребування майна (зерна пшениці) з чужого незаконного володіння та 27.03.2015 із заявою про вчинення кримінального правопорушення до Скадовського РВ УМВС України в Херсонській області, ОСОБА_4 , як директором ПрАТ «Скадовське ХПП» виконано дії, спрямовані на приховування вчинення кримінального правопорушення, виникнення у посадових осіб вищевказаних державних органів та у службових осіб ДП «Ілліч-Агро Донбас» хибної уяви про перебування всього об`єму зерна пшениці на території ПрАТ «Скадовське ХПП».

Так, наприкінці березня 2015 року ПрАТ «Скадовське XПП» оформлено складські квитанції на зерно 5 класу у кількості 1 285 440 кг. (складські квитанції: АХ 746560 від 27.03.2015 на 198 740 кг.; АХ 746563 від 30.03.2015 на 125 000 кг.; АХ 746562 від 30.03.2015 на 480 840 кг.; АХ 746561 від 30.03.2015 на 480 860 кг.) та 6 класу у кількості 761 880 кг. (складські квитанції: АХ 746558 від 26.03.2015 на 480 320 кг.; АХ 746559 від 27.03.2015 на 281 560 кг.), власником якого вказано ТОВ «Яр-поле».

31.03.2015 вказані складські квитанції погашені, та цього ж дня оформлено складські квитанції на зерно пшениці 5 класу у кількості 1 285 440 кг. (складська квитанція АХ 746564 від 31.03.2015) та 6 класу у кількості 761 880 кг. (складська квитанція АХ 746565 від 31.03.2015), при цьому власником зазначено ДП «Ілліч-Агро Донбас».

Копії вказаних документів надано до Господарського суду Херсонської області під час розгляду справи за позовом ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП» про повернення пшениці.

03.08.2015 Одеським апеляційним Господарським судом позовні вимоги ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП» задоволене.

18.08.2015 суддею Господарського суду Херсонської області видано відповідний наказ про примусове виконання вищевказаного рішення суду.

Після звернення представника ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ВДВС Скадовського РУЮ із заявою про відкриття виконавчого провадження, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, під вигаданими приводами не допускав державних виконавців на територію ПрАТ «Скадовське ХПП» для опису майна, з метою приховування факту фактичної відсутності зерна пшениці на території підприємства.

Продовжуючи вчиняти активні дії, спрямовані на приховування факту незаконної розтрати на користь третіх осіб зерна пшениці, яке належало ДП «Ілліч-Агро Донбас», та з метою отримання можливості уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_4 , як директор ПрАТ «Скадовське ХПП, видав ряд наказів по підприємству, зокрема: наказ від 11.09.2015 про призначення на посаду начальника комерційного відділу підприємства ОСОБА_5 ; 14.09.2015 про власну відпустку з 14.09.2015 до 05.10.2015 та одночасне призначення ОСОБА_5 виконуючим обов`язки директора підприємства.

Далі, ОСОБА_4 , з метою маскування незаконної розтрати на користь третіх осіб ввіреного йому майна - зерна пшениці, яке належало ДП «Ілліч-Агро Донбас», зімітував факт псування зерна пшениці, що перебувало на зберіганні на території ПрАТ «Скадовське ХПП» та його подальшу реалізацію від імені ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи порядок проведення досліджень фітосанітарними лабораторіями зерна пшениці, в порушення вимог наказу Головної Державної інспекції з карантину рослин України від 17.06.2010 № 132, яким передбачено безпосереднє відбирання проб державним інспектором з карантину рослин, 14.09.2015 та 15.09.2015 особисто надав до Херсонської фітосанітарної лабораторії зразки пшениці для визначення їх фітосанітарного стану, відібрані нібито з об`ємів зерна, що зберігалося на території ПрАТ «Скадовське ХПП».

15.09.2015 та 18.09.2015 ОСОБА_4 особисто отримано в Херсонській фітосанітарній лабораторії висновки фітосанітарної експертизи № Л21/008270-В від 15.09.2015 та № Л21/008411-В від 18.09.2015, відповідно до яких вказані об`єми зерна пшениці заражені шкідливими мікроорганізмами.

16.09.2015 та 18.09.2015 від імені ОСОБА_5 , як начальника комерційного відділу ПрАТ «Скадовське ХПП», видано накази №№ 59 та 61 про оприбуткування зараженого зерна у кількості 14 868 710 кг. та 4 472 560 кг. по ціні 200 грн. за 1 тону та його реалізацію.

Для доведення до кінця усіх дій щодо маскування факту незаконного заволодіння зерном пшениці, яке належало ДП «Ілліч-Агро Донбас», 15.09.2015 від імені ОСОБА_5 , як начальника комерційного відділу ПрАТ «Скадовське XПП», укладено зі спільним українсько-російським підприємством «Альфа-Варіант» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю договір поставки № 1509 на придбання зерна пшениці «нестандартної» у кількості 19 341 270 кг. на загальну суму 3 862 258 грн. та оформлено товарно-транспортні накладні на вивезення «зіпсованого» зерна пшениці з території підприємства до м. Джанкой АР Крим та Херсонського морського торговельного порту у період з 16 до 26 вересня 2015 року, хоча фактично такі перевезення не здійснювалися.

Надалі ОСОБА_4 до органів виконавчої служби надано інформацію про відсутність на ПрАТ «Скадовське ХПП» зерна, що належить ДП «Ілліч-Агро Донбас» у зв`язку з його реалізацією.

Таким чином, внаслідок незаконних дій директора ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_4 , які виразилися у розтраті ввіреного йому майна ДП «Іліч-Агро Донбас» - зерна пшениці врожаю 2014 року 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та 6 класу в кількості 3 976 620 кг., зазначеному підприємству, відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 4365 від 04.08.2016 спричинено матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 18 158 737 грн., що у 26 355 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

05.10.2016 ОСОБА_4 за вказаним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.12.2015 у вказаному кримінальному провадженні представником потерпілого ДП «Ілліч-Агро Донбас» ОСОБА_6 подано цивільний позов на суму 15 132 729 грн. (без ПДВ).

Відповідно висновку судової товарознавчої експертизи № 4365 від 04.08.2016, вартість зерна пшениці, належного ДП «Ілліч-Агро Донбас», яке зберігалося на території ПрАТ «Скадовське XПП» та було викрадено, становить 18 158 737 грн.

На даний час з метою забезпечення заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову ДП «Ілліч-Агро Донбас» виникла необхідність в арешті майна, належного підозрюваному ОСОБА_4 , зокрема: квартири АДРЕСА_3 ; будинку житлового садибного типу АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що з метою забезпечення заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову ДП «Ілліч-Агро Донбас» необхідно накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , а саме квартиру АДРЕСА_3 та будинок житлового садибного типу АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, належне на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: двокімнатну квартиру загальною площею 50,2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; будинок житловий садибного типу загальною площею 42,0 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0000426 від 27.03.2015.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1