Справа № 466/3938/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про накладення арешту на майно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» (), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 01.02.2016 року,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

у с т а н о в и в :

22 квітня 2016 року прокурор військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» (), а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 (м. Київ, вул. Лескова, 9) та заборонити видаткові операції з ними станом на дату, день та час отримання ухвали слідчого судді, за винятком операцій по сплаті податкових зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 0000005 від 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Івано-Франківської області значно збільшився обсяг тіньової грошової маси, яка в сучасних умовах військового протистояння на сході держави ймовірно перенаправляється з території «ЛНР» та «ДНР» шляхом ведення корупційних домовленостей організаторів протиправної схеми із військовослужбовцями ЗСУ, які контролюють умовну лінію розмежування із неконтрольованою українською владою територією. Зокрема, за оперативною інформацією, мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за вказівкою невстановлених жителів східних областей України, які можуть мати приналежність до спеціальних служб, організацій, центрів чи установ РФ, що здійснюють розвідувальну, терористичну або іншу протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України, дестабілізують фінансово кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій в інтересах НЗФ. Зокрема, отримано відомості що ОСОБА_5 узгоджує курси та здійснює незаконні валютообмінні операції із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , яка ймовірно діє в інтересах очільників збройних угрупувань на території «ДНР».

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена НЗФ.

Так, станом на даний час проводиться «фізичне» завезення з міст Києва, Тернополя, Львова, Ужгорода та непідконтрольних українській владі східних областей України грошових знаків (значної готівкової маси, як з ознаками фіктивності, так і автентичної готівки) пособником - фізичною особою ОСОБА_6 . Вказана грошова маса завозиться для зберігання, продажу, масового обміну та використання як засобу платежу на так звані «оптові валютні бази».

Зафіксовано, що для реалізації грошової маси використовується спосіб її розповсюдження через незаконні пункти обміну валют, оскільки небанківські фінансові установи реєструються та здійснюють підприємницьку діяльність в порушення діючих нормативно правових актів які регламентують їх роботу, що створює можливість для організованих злочинних груп шахрайськими методами (без використання відповідних спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю) реалізовувати підроблену готівку без проведення належної процедури первинного та державного фінансового моніторингу з метою уникнення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Розповсюдження коштів здійснюється через роздрібну торгівлю фізичними особами - валютчиками з використанням власних обмінних пунктів.

Крім того, встановлено, що в області перебуває в обігу готівка, для фальсифікації якої залучаються високотехнологічні апарати оперативної поліграфії та пристрої відтворення кольорових зображень репрографічними способами. Також, через фізичних осіб «валютчиків» здійснюється продаж грошових знаків виведених із грошового обігу, відповідно до Постанови НБУ від 23.10.2013р. №422, шляхом нанесення спеціалізованої фарби в сховищах або банкоматах фінансових установ, які захоплені бойовиками. Таким чином, встановлення автентичності валютної одиниці може бути здійснено тільки особами, які володіють відповідними фаховими знаннями, або із залученням спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю, які відповідно до «Інструкції про порядок організації та здійснення валютообмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно правових актів НБУ № 502» від 12.12.2002р. повинні використовуватись при вказаних операціях. При цьому, у незаконних пунктах обміну валют та фізичними особами «валютчиками» вказані пристрої не використовуються.

Після проведених фінансових операцій через роздрібну мережу незаконних валютообмінних пунктів, прибуток та автентичні грошові знаки, які отримані в результаті обміну акумулюються на «оптових валютних базах» - ТЦ «Пассаж» (м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 1) та Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). В подальшому, з ситуативною періодичністю, кошти вивозяться в міста Київ, Житомир, Рівне, Львів, Ужгород та східні області України. Існує ймовірність, що вказана виручка та готівкова маса вивозиться в обмін на завезені в регіон підроблені грошові знаки організаторам механізму.

За отриманою інформацією, після акумулювання всієї готівкової маси в м. Києві, кошти можливо направляються в східні області України для фінансової підтримки незаконних збройних формувань «ЛНР/ДНР» та невстановленим особам, які приймали участь та мають доступ до коштів викрадених під час захоплення незаконними збройними формуваннями відділень, банкоматів та сховищ фінансових установ, які були захоплені на територіях «ДНР/ЛНР» та анексованої АР Крим.

Крім того встановлено, що організатор вказаної схеми легалізації фіктивних коштів ОСОБА_4 використовує з метою безготівкового конвертування коштів в готівку вітчизняного та іноземного походження поза межами державного фінансового моніторингу з метою продажу на тіньовому валютобмінному ринку наступні підконтрольні йому підприємства: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» (); ТОВ «ФЛАМІНГО» (), ПП «ЛК-КАПІТАЛ» () та ФОП « ОСОБА_8 ».

Встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» () має відкриті в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 (м. Київ, вул. Лескова, 9) наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Оскільки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час особами вчиняється особливо тяжкий злочин, то виникла необхідність накладення арешту на грошові кошти, які містяться на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що гроші, які містяться на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, керуючись ст. ст. 40,170,171, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА» (), а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 (м. Київ, вул. Лескова, 9) та заборонити видаткові операції з ними станом на дату, день та час отримання ухвали слідчого судді, за винятком операцій по сплаті податкових зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати банк надати інформацію про стан вказаних рахунків (баланс) на момент накладення арешту.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Західного регіону ОСОБА_9 .

Суддя ОСОБА_1