печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
14.04.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ГУ КЗЕ СБ України службові особи представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором підряду № Т-1 від 05.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі невиконані, шляхом обману заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 8 млн. грн., чим спричинили збитки зазначеному товариству в особливо великих розмірах. Відповідно до інформації Служби безпеки України вищевказані дії можуть бути вчинені з метою фінансування сепаратистської діяльності на тимчасово окупованій території півострова Крим.

У ході досудового розслідування встановлено, що в рамках інвестиційної програми розвитку електричних мереж на 2013-2015 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило будівництво ПС 110/10 кВ «Прибузька» (23.01.2016 введена в експлуатацію).

Згідно з інформацією СБ України, МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає послуги по обготівкуванню вказаних вище грошових коштів та перерахувало їх на рахунки СПД, що мають ознаки фіктивності (код 9 «відсутній за місцезнаходженням», згідно даних ДФС).

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (валюти рахунку гривня, євро, долар США та російський рубль), № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що відомості по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (валюти рахунку гривня, євро, долар США та російський рубль), № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, а також документів (у тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур тощо), які стали підставою для проведення перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 18.04.2013 по день винесення ухвали.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (валюти рахунку гривня, євро, долар США та російський рубль), № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів, що стали підставою відкриття рахунку та документації, що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, а також документів (у тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур тощо), які стали підставою для проведення перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 18.04.2013 по день винесення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17633/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1