ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3647/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" вересня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000033,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000033, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили розтрату та привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Шляхом використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності, було здійснено документальне оформлення нікчемної операції по відвантаженню ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце, і підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Відповідно до даних АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване 4 лютого 2013 р. у Вишгородському районі Київської області і має відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для обставин злочину і наявні у них відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000033 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу ОСОБА_5 можливість вилучити (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документи, які містять інформацію по рахунках банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 року по 30.09.2016, а саме: документи, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: