Справа № 199/3522/16-к
У Х В А Л А
іменем України
19 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку, який знаходиться в (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 (українська гривня), а саме даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період: з 12.03.2016 року 13:43 години по 12.03.2016 року 13:47 годину, за платіжною карткою № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2016 близько 12:14 год. невстановлена особа, під виглядом продажу вагової кави через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 7625 грн., які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 , в сумі 7625 грн. Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що являється фізичною особою-підприємцем та здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування. Деякі продукти він купує через мережу Інтернет. 03.03.2016 він на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж вагової кави «Касік». Коли він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зазначений в оголошенні, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , та з чоловіком вони обговорили купівлю вагової кави та доставку її кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому ОСОБА_6 сказав,що після доставки посилки на склад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він зможе оглянути посилку, після чого переказати за неї гроші, і вже потім забрати. 12.03.2016 йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що посилка з кавою прийшла до м. Шостка та він може її оглянути. Прийшовши в офіс кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , він оглянув посилку з кавою, що надійшла на його ім`я, та в якій знаходився 1 ящик вагової кави «Касік» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), загальною вагою 25 кг. Після цього він зателефонував ОСОБА_6 , який надіслав йому смс-повідомленням номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно вислати гроші за каву - НОМЕР_1 . 12.03.2016 близько 12:14 год. він через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на вищевказаний номер картки гроші в сумі 7625 грн., про що телефоном повідомив ОСОБА_6 . За правилами служби «Делівері», посилка не видається доти, доки відправник не підтвердить отримання оплати за неї. Декілька разів він телефонував ОСОБА_6 , однак той казав, що гроші ще не надійшли та він не зможе зняти заборону з посилки. Коли ж він попросив у працівників служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поглянути на квитанцію до посилки, то побачив, що відправником є ОСОБА_7 , номер телефону якого - НОМЕР_3 . Зателефонувавши ОСОБА_8 ,він представився, на що ОСОБА_8 повідомив, що він вже телефонував йому раніше з іншого номеру та що заборону з посилки буде знято після проплати за неї. Тоді він зрозумів, що його обманули. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , 12.03.2016 року о 12:14 перевів грошові кошти в сумі 7 586, 87 гривень на рахунок та в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку, який знаходиться в (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 (українська гривня), а саме даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період: з 12.03.2016 року 13:43 години по 12.03.2016 року 13:47 годину, за платіжною карткою № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

19.05.2016