УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1707/16-к

26.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України клопотання старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , відкритими у філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Херсоні (МФО НОМЕР_3 ).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) слідчого слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах обслуговування банківського рахунку (рахунків) № НОМЕР_2 , а саме:

- довідки видані від імені керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 ;

-видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_5 готівкових грошових коштів через касу філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Херсоні (МФО НОМЕР_3 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи, щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення на перерахування коштів з підписами ОСОБА_5 , за період з 28.10.2009 року по теперішній час.

-інформацію, щодо співробітників банку (наказ про призначення, графік роботи, контактні данні), які надавали посадовим особам ПП « ОСОБА_6 » банківські послуги з переводу, внесення та зняття готівкових-безготівкових коштів з рахунків по рахунку НОМЕР_2 за період з 28.10.2009 року по теперішній час, з метою подальшого проведення з ними слідчих дій.

Зобов`язати філію ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Херсоні (МФО НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) слідчого слідчої групи можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1