Справа № 466/8040/16-к
У Х В А Л А
15 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002254 від 28.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

14 вересня 2016 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з одночасною можливістю вилучення таких.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002254 від 28.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його окремими засновниками здійснено підроблення протоколів зборів учасників товариства, які є офіційними документами, що стали підставою для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що свідок ОСОБА_3 , у червні місяці 2010 року став одним з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у його статутному фонді, що складає 25%. Однак, невдовзі інші його ключові учасники, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усунули його від будь-якої участі в управлінні і діяльності товариства. ОСОБА_3 жодного разу не отримував повідомлень про проведення зборів учасників товариства, звітності про діяльність товариства, незважаючи на його усні звернення з цього приводу. ОСОБА_3 пояснили, що діяльності товариство не здійснює.

Разом з тим, постановою господарського суду Львівської області 24 листопада 2015 року у справі №914//1617/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. З 22 жовтня 2013 року директором підприємства став ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено досудовим розслідуванням з моменту, як ОСОБА_3 став учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ньому змінилося декілька керівників. У відповідності до Статуту їх призначення можливе лише зборами учасників. Враховуючи, що жодних повідомлень про їх проведення ОСОБА_3 не отримував і відповідно участі в них не приймав, такі збори не проводилися, а протоколи були сфальсифіковані, в тому числі і щодо призначення останнього директора ОСОБА_7 у жовтні місяці 2013 року.

Відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області від 21.07.2015 одним із кредиторів товариства визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8 млн. 859 тис. 470 гривень. Як вияснилось із судових рішень, товариство отримало кредит за кредитним договором №48/13-К від 26.12.2013, що було можливим лише зі згоди учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала б бути оформлена протоколом зборів. Оскільки, зборів учасників товариства не було, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за грудень місяць 2013 року) сфальсифіковано. З врахуванням протоколу зборів, яких не було, з банком укладено кредитний договір №48/13-К від 26.12.2013р., на підставі якого товариство отримало кошти у банку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено з ініціативи ключових учасників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким належить контрольний пакет акцій подружжя ОСОБА_8 . Це підтверджується, зокрема тим, що у першому складі засновників товариства була сама ОСОБА_9 , частка якої у статутному капіталі складала 50%. Згодом, вона передала свою частку іншим учасникам, але й надалі залишається його фактичним власником завдяки підконтрольним особам. Більше того, фактична адреса товариства будинок АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_10 де і зберігаються всі документи.

Окрім цього, 22.07.2016 року ухвалою Шевченківського районного суду м.Львова надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів на його рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Однак, вказана ухвала суду не була виконана, оскільки посадові особи відділення (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовляли заступнику начальника слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 у наданні вказаних в ухвалі документів, посилаючись на зайнятість посадових осіб, відсутність дозволу від головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві, тим самим унеможливили провести тимчасовий доступ у визначений в ухвалі строк.

Виходячи з вищенаведеного, а також того, що вилучення юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів на його рахунку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, однак, враховуючи те, що вилучення справи у особи (в установі), у якої вона перебуває, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре згідно вимог ст.16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів на його рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з одночасною можливістю вилучення таких, а саме:

- виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 із правом доручення виконання цієї ухвали дозвіл групі прокурорів Львівської місцевої прокуратури №2 по зазначеному провадженню, а також оперативному підрозділу відділу поліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1