СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/10570/13к

Номер провадження 1кс/4134/13

на здійснення приводу

м. Черкаси 27 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кончина О.І., при секретарі Тимошенко Д.А.. за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000016, клопотання про здійснення приводу ОСОБА_2,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про здійснення приводу ОСОБА_2

В клопотанні зазначає, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Також встановлено, що ОСОБА_3, являючись тимчасово виконуючим обовязки директора ДП Іваньківський спиртовий завод (), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення вимог п.138.8 ст.138, п.139.1.9 ст.139, п.198.3 ст.198, п.198.6 ст.198, п.201.4 ст.201, п.201.7 ст.201 Податкового Кодексу України №2756-IV від 02.10.2010, безпідставно завищив валові витрати з податку на прибуток та податковий кредит з податку на додану вартість, включивши до їх складу придбання товарів у ТОВ ВКФ Симиренківські сади (), директор ОСОБА_2, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 має ознаки фіктивності, в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на прибуток за 2011 рік на суму 1833, 469 тис. грн. та податку на додану вартість за 2011 рік на суму 1594, 320 тис. грн., а всього в загальній сумі 3427, 789 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Вказані порушення підтверджуються актом Тальнівської МДПІ Черкаської області ДПС №206/22/00374841 від 13.11.2012 Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ДП Іваньківський спиртовий завод, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при проведенні взаємовідносин із ТОВ ВКФ Симиренківські сади () за період з 01.10.2011 по 31.12.2011.

Також, Старший слідчий відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення даного правопорушення, необхідно відібрати пояснення в порядку ст. 95 КПК України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Також згідно даних з центральної бази даних ДРФО ОСОБА_2 отримує доходи на ТОВ Петрус Інвесткомпанія (), але на неодноразові виклики повістками від 05.08.2013, 12.08.2013, 12.08.2013 останній не зявлявся та не повідомляв про своє неприбуття

У судовому засіданні старший слідчий відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 клопотання про здійснення приводу ОСОБА_2 підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження,

заслухавши доводи старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, який просив задовольнити дане клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 139-143 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати привід до ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6 до слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області, для проведення слідчих дій.

Виконання ухвали доручити співробітникам ГОВ ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області. Термін виконання ухвали 30 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кончина О.І.