Справа №741/999/16
Провадження № 1-кс/741/261/16
УХВАЛА
"20" липня 2016 р. м. Носівка

Слідчий суддя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчої СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000206 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 14 липня 2016 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,

ДІЙШОВ ТАКИХ ВИСНОВКІВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В клопотанні зазначено, що 18.04.2016 року до Носівського ВП звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами його дядька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 в сумі 3500 грн., які він перерахував через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Ніжині.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який показав, що 14.04.2016 року він зі своїм племінником ОСОБА_4 знайшли оголошення на сайті OLX про те, що продається трактор марки «Сінтай 244 ХТ», на даній сторінці був зазначений мобільний телефон НОМЕР_1 , на який зателефонував племінник та домовився про купівлю трактора, за якого потрібно було перерахувати грошові кошти на картковий рахунок за № НОМЕР_2 .

15.04.2016 року він особисто поїхав до м. Ніжин в відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 3500 грн.

Досудовим розслідування встановлено що кошти гр. ОСОБА_5 були перераховані на вищевказаний банківський рахунок який належить ОСОБА_6 . На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

Інформація, щодо особи, яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_2 та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення, кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідча Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримувала клопотання та просила його задовольнити, вказуючи, що з метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта на якого відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , завірені копії документів, що наддавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 14.04.2016 року по теперішній час, а також, до документів виписок про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 14.04.2016 по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями:

1) Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

2) Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

3) Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.04.2016 року по теперішній час;

4) Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 15.04.2016 по 15.06.2016.

Ухвала підлягає виконанню слідчою Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1