УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2254/16-к

16.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахунках й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № НОМЕР_2 , відкритому у ООД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Одеса (МФО НОМЕР_3 ).
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, яка буде діяти за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 05.10.2015 по теперішній час, без розшифровки контрагентів;
-? документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;
-? карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), готівкових грошових коштів через касу клієнта ООД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Одеса (МФО НОМЕР_3 );
-? довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
-? кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
-? зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати;
-? документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зобов`язати ООД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Одеса надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, яка буде діяти за його дорученням можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1