печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, та надання можливості їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В :
09.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, та надання можливості їх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено факти проведення за участю клієнтів банківської установи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») операцій, пов`язаних із проведенням «безтоварних» операцій на підставі підроблених документів з метою легалізації готівкових коштів, а також виведення коштів за кордон на підставі «удаваних» контрактів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Серед іншого встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в жовтні грудні 2015 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) цінні папери іменні інвестиційні сертифікати, емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 200 млн. грн.
Згідно даних виписок руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено факт отримання коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подальшого їх перерахування в адресу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору переведення боргу, а останнє перераховувало в адресу широкого кола суб`єктів підприємницької діяльності з призначенням платежів «за будівельні матеріали», «ТМЦ», які здійснюють роздрібну та оптову торгівлю продукції (фактично останніми здійснюється реалізація продукції за готівку, документально в адресу підприємств з ознаками фіктивності, з метою мінімізації податкового навантаження).
У слідства підстави вважати, що операції за участю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлені на проведення виведення коштів у «тіньовий» обіг, шляхом отримання готівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності на підставі проведених безтоварних операцій».
Таким чином, з метою встановлення осіб, діючих від імені суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, підтвердження чи спростування проведених «безтоварних» операцій, забезпечення проведення економічних експертиз щодо підстав перерахування грошових коштів між юридичними особами, виникла необхідність у отриманні документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мали місце в період з 20.11.2015 по 31.12.2015 рр., та знаходяться у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Так, запитувана інформація щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин між юридичними особами містить комерційну таємницю.
Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання.
Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб`єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв`язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.
Враховуючи, що інформація в документах щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містить комерційну таємницю, тому її отримання в інший спосіб є неможливим.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000224 від 26.07.2016, а також працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх фінансово-господарських документів щодо проведених взаємовідносин із
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, кошторисної документації, довіреностей, доручень, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичною особою, копій цінних паперів іменних інвестиційних сертифікатів, інших документів щодо придбання-продажу цінних паперів, які мали місце під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 20.11.2015 по 31.12.2015 рр.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44212/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 .
Слідчий суддя ОСОБА_1