Провадження № 1-кс/520/2245/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
03.10.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна.
Начальником відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс», в період часу з 01.02.2011 по 16.01.2015 згідно наказу № 04-К від 28.01.2011 генерального директора ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» призначено ОСОБА_5 .
Розділом II посадової інструкції начальника відділу продаж, затвердженої генеральним директором ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», з якою ознайомлено ОСОБА_5 25.01.2011, визначено обов`язок щодо здійснення контролю за роботою оформлення продажу, заявок на індивідуальні поставки; безпосередньо керувати роботою співробітників відділу продажів (планування, організація, керування, контроль, звітність); контролю правильності оформлення документації по клієнтам і передачі її в бухгалтерію.
Також, розділом V посадової інструкції визначено, що начальник відділу продаж несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов`язків, за своєчасність і комплектність надання в бухгалтерію первинних документів, проведених господарських операцій; за правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, мають матеріальні або іміджеві збитки компанії.
Так, приблизно в жовтні 2014 року, у ОСОБА_5 , яка обіймала посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами покупців автомобілів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на грошовими коштами покупців автомобілів в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у загальній кількості 3 681 079 гривень 40 копійок.
Для створення умов щодо заволодіння грошовими коштами та надання вказаним операціям законного вигляду, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_5 , розробила план незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства.
Зазначений злочинний план полягав в тому, що ОСОБА_5 , залучивши касира ПАТ «Профінбанк», організувала за її участю заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства. А саме, ОСОБА_5 , після укладення контрактів з клієнтами на придбання транспортного засобу автомобілів, направляла останніх для оплати вартості автомобіля до касира відділення ПАТ «Профінбанк», яке розташувалось в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одеси. Так, касир ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримавши від клієнтів грошові кошті на придбання транспортного засобу, на прохання ОСОБА_5 не зараховувала їх на розрахунковий рахунок підприємства та передавала їх останній.
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту Маршала Жукова, 2 у місті Одесі, у період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 підробила касові документи квитанції: № 1388-14 від 07.10.2014, № 1425-14 від 06.11.2014, № 1229-14 від 24.11.2014, № 1230-14 від 24.11.2014, № 1249-14 від 26.11.2014, № 1248-14 від 26.11.2014, № 1518-25 від 10.12.2015, № 122915 від 22.12.2014, № 95 від 12.01.2015 та заяви на переказ готівки без номеру від 18.10.2014 та 25.11.2014 про отримання коштів у клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 3 681 079, 40 грн., чим спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» на вищевказану суму.
ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 07.10.2014, перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-148А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_7 на придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», загальною вартістю в сумі 978 232,42 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 07.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 1388-14 від платника ОСОБА_7 , отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М.Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 574 000,00 грн., надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». 06.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_5 , шляхом використання підробленої квитанції № 1425-14 від платника ОСОБА_7 , отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 292 000,00 грн., надані ОСОБА_7 за придбання вищевказаного автомобіля. 10.01.2015 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_5 , шляхом використання підробленої квитанції №1518-25 від платника ОСОБА_7 , отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 181 947,00 грн. надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 07.10.2014, 09.12.2014, 19.12.2014, 24.12.2014, 29.12.2014 і 13.01.2015 частково перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 1 043 350,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 4 597,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.
ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 та 18.10.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М.Жукова, 2 в м. Одесі доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_12 скласти договір (контракт) № 14-162А від 18.11.2013 між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 на придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16», загальною вартістю в сумі 1 240 270,00 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 18.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_6 на переказ готівки від 18.10.2014 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 1 185 270,00 грн. надані ОСОБА_6 за придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 20.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 510 820,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 738 402,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.
ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 . 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одеси доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_12 скласти договір (контракт) № 14-189А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_8 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15», загальною вартістю в сумі 2 060 578,60 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 25.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_8 на переказ готівки від 25.11.2014, отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 596 000,00 грн., надані ОСОБА_8 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 26.11.2014 і 27.11.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 298 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 298 000,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.
ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-193А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_9 на придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», загальною вартістю в сумі 2 060 578,60 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 24.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 1229-14 від платника ОСОБА_9 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 319 000,00 грн. надані ОСОБА_9 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». Також, 26.11.2014 року (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 шляхом використання підробленої квитанції № 1248-14 від платника ОСОБА_9 за вищевказаною адресою отримала від касира ПАТ «Профінбанк» грошові кошті у сумі 319 200,00 грн., надані ОСОБА_9 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». 25.11.2014 ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 90 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 548 200,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.
ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 22.12.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-215А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_10 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d», загальною вартістю в сумі 2 171 880, 35 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 22.12.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 122915 від платника ОСОБА_10 , отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 2 171 880,40 грн., надані ОСОБА_10 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d». 24.12.2014, ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 80 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 2 091 880,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.
ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» виконала свої зобов`язання перед клієнтами: ОСОБА_7 згідно контракту № 14-148А від 07.10.2014; ОСОБА_6 згідно контракту №14-162А від 08.10.2014; ОСОБА_8 згідно контракту № 14-189А від 25.11.2014; ОСОБА_9 згідно контракту № 14-193А від 25.11.2014; ОСОБА_10 згідно контракту № 14-215А від 22.12.2014, а саме передала автомобілі.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 3076/3077 від 31.08.2015 начальник відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» у розмірі 3 мільйона 681 тисяча 079 гривень 40 копійок, що є особливо великим розміром.
Так, 07.10.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: місто Одеса проспект Маршала Жукова 2, уклала контракт за № 14-148А від 07.10.2014 з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_7 щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», вартість якого склала 978 232,42 грн., згідно якого у п. 3.1 оплата склала не менш 50% передоплати, що склало 574 000,00 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_7 передав гроші в сумі 574 000,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».
У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 574 000,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 07.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1388-14 від 07.10.2014 щодо переказу грошових коштів у сумі 574 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .
Згідно даного контракту 06.11.2014 року ОСОБА_7 , передав гроші в сумі 292 000,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 292 000,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 06.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1425-14 від 06.11.2014 щодо переказу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 292 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .
Згідно даного контракту 10.01.2015 року ОСОБА_7 , передав гроші в сумі 181 947,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 181 947,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 10.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1518-25 від 10.12.2015, щодо переказу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 181 947,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .
18.10.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_12 спрямовану на виготовлення підробленого документа.
Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 , щодо заказу транспортного засобу «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1 240 270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати, що склало 1 185 270,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_6 , передав гроші в сумі 1 185 270,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».
У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 1 185 270,00 гривень, які ОСОБА_6 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 18.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовили за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 18.10.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 1 185 270,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_12 , власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_6 .
Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 , щодо заказу транспортного засобу «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1 240 270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати.
Згідно даного контракту 12.01.2015 року ОСОБА_6 , передав гроші в сумі 63 952,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 63 952,00 грн., які ОСОБА_6 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 12.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 95 від 12.01.2015, щодо переказу ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 63 952,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_6 .
Так, 24.11.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: м.Одеса пр. Маршала Жукова,2 уклала контракт за №14-193А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_13 , щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», вартість якого склала 2 060 578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 30% передоплати, що склало 319 000,00 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_13 , 24.11.2014 року передав гроші в сумі 319 000,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова,2 у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».
У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 000,00 грн., які ОСОБА_13 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 24.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №1229-14 від 24.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 319 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_13 .
Згідно даного контракту 26.11.2014 року ОСОБА_13 , передав гроші в сумі 319 200,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 200,00 грн., які ОСОБА_13 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 26.11.2014 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1248-14 від 26.11.2014, щодо переказу ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 319 200,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_13 .
25.11.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_12 спрямовану на виготовлення підробленого документа.
Так, 25.11.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-189А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_8 , щодо заказу транспортного засобу автомобіля «BMW X5 М50d/F15», вартість якого склала 2 060 578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 20% передоплати, що склало 596 000,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_8 , передала гроші в сумі 596 000,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».
У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 596 000,00 гривень, які ОСОБА_8 , сплатила у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 25.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовили за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 25.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 596 000,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_12 , власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_8 .
Так, 22.12.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, уклала контракт за №14-215А від 22.12.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_10 , щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 М50 d», вартість якого склала 2 171 880,35 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_10 , 22.12.2014 року передав гроші в сумі 2 171 880,40 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».
У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 2 171 880,40 грн., які ОСОБА_10 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 22.12.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №122915 від 22.12.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 2 171 880,40 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_10 .
15.09.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «ОСОБА_9 проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов).
Згідно вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Для накладання арешту на майно обов`язково повинна бути наявна обґрунтована підозра, що передбачено п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України. Обґрунтована підозра визнається такою, якщо є факти або інформація, яка може переконати об?єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення у межах кримінального провадження, і це може бути підтверджено пред?явленою підозрою згідно зі ст. 276-278 КПК України . (рішення Європейського суду з прав людини «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, п. 175 (NechiporukandYonkalov.Ukraine), також «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartley v. theUnited Kingdom) від серпня 1990, п. 32, Series A, №182).
З урахуванням норм національного законодавства, міжнародних договорів та практики ЄСПЛ, слідчий суддя дійшов до висновку про не обґрунтованість необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити в клопотанні ст. слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваноїОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1