печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
10 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження № 0001331 від 27.05.2016 року, надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та за рахунками № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження № 0001331 від 27.05.2016 року, до речей і документів з можливістю здійснити вилучення їх копії (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та за рахунками № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001331 від 27.05.2016 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 , чи, за їх дорученням, іншим уповноваженим, відповідно до вимог КПК України, особам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки копій), які містять банківську таємницю та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та за рахунками № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку;

-довідку про залишок коштів на зазначених рахунках на момент проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38380/16-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя ОСОБА_1