Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА

6 липня 2015 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гребінка клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Гребінківського району в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.06.2015 року, близько 17 год. 00 хв. невідома особа, яка зателефонувала з телефонного номеру НОМЕР_1 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_6 , отримала від останньої інформацію з допомогою якої шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її кредитної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала збитків у сумі 7580 грн. Цього ж дня, близько 18 год. 00 хв., та ж сама особа з телефонного номеру НОМЕР_1 теж представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_7 , отримала необхідну банківську інформацію з допомогою якої шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її зарплатної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала збитків у сумі 2227 грн.

За даними заявами було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

1) Інформацію про те, чи здійснювалося перерахування коштів у розмірі 7580 грн. з кредитної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та у розмірі 2227 грн. з зарплатної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 15.06.2015 року, якщо так, то куди і яким чином здійснено дані перерахування;

2) Інформацію про операції, що здійснювалися по рахункам, на які здійснено вказані перерахування, за період з 16 год. 00 хв. 15.06.2015 року по 30.06.2015 року, з зазначенням часу та місця здійснення операцій та з наданням підтверджуючої фото та відеоінформації щодо особи, яка їх проводила.

3) Інформацію про власника картки (рахунку), на яку здійснено вказані перерахування, з наданням відповідним чином завірених копій документів, наданих клієнтом для відкриття картки (рахунку).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішення суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка здійснювала банківські операції за вищевказаним рахунком, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, з метою розкриття злочину, та повного, всебічного об`єктивного розслідування кримінального провадження, вважаю необхідним задовольнити вказане клопотання та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до документів які містяться в базі даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема:

1) Інформацію про те, чи здійснювалося перерахування коштів у розмірі 7580 грн. з кредитної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та у розмірі 2227 грн. з зарплатної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 15.06.2015 року, якщо так, то куди і яким чином здійснено дані перерахування;

2) Інформацію про операції, що здійснювалися по рахункам, на які здійснено вказані перерахування, за період з 16 год. 00 хв. 15.06.2015 року по 30.06.2015 року, з зазначенням часу та місця здійснення операцій та з наданням підтверджуючої фото та відеоінформації щодо особи, яка їх проводила.

3) Інформацію про власника картки (рахунку), на яку здійснено вказані перерахування, з наданням відповідним чином завірених копій документів, наданих клієнтом для відкриття картки (рахунку).

Строк дії ухвали - до 05 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1