УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0003812 від 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено що, Службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Міністерства юстиції України (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") 22.01.2014 уклали договір № КТ25 (далі - Договір) про закупівлю апаратури записувальної і відтворювальної звуку і зображення, обладнання для відеоконференцзвязку за технологією з`єднання Інтернет протокол (ІР - телефонія) на суму 11 106 039 грн., з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Додатковою угодою до вищезазначеного договору від 26.06.2014 № 1 передбачено, що TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинно виконати роботи по доставці, монтажу та пусконалагодженню систем відеоконференцзвязку з використанням своїх матеріалів, а також надати послуги з навчання та атестації персоналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим ціну Договору збільшено до 11 181 422 грн. Крім того, додатковою угодою до Договору від 09.09.2014 № 2 передбачено, що TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " також здійснить постачання комплекту обладнання системи відеоконференцзв`язку та ІР-телефонії для встановлення на базі ПК, програмного забезпечення "TrueConf", яке надає можливість одночасного користування "он-лайн користувачам" в режимі відеоконференцзвязку (унікальний код) та роботи з встановлення, налагодження та тестування системи з програмним забезпеченням з навчанням та атестацією персоналу. При цьому, остаточна ціна Договору склала 20 464 622 грн. У свою чергу, TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у ході реалізації Договору № КТ25 співпрацювало з компаніями TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які легалізували розтрачені бюджетні кошти через розрахункові рахунки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " і TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". При цьому, згідно податкової інформації, зазначені приватні підприємства мають ознаки фіктивності. Відповідно до поданих TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " податкових декларацій з податку на додану вартість та додатку до декларації №5 встановлено, що загальна сума оформлення реалізації робіт/товарів/послуг TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році склала 14 766 301 грн. На підставі викладеного, за результатами дослідження зазначеної інформації спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 зроблено попередній висновок, що в результаті протиправних дій організованої злочинної групи державі завдано збитків у розмірі 6 217 227 грн. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6 217 227 грн., за начебто монтажні та пусконалагоджувальні роботи пов`язані із встановлення обладнання відео конференцій та проведення навчань по користуванню зазначеними системами відеоконференцзвязку. Хоча згідно протоколів допитів службових осіб регіональних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що монтажні та пусконалагоджувальні роботи пов`язані із встановленням обладнання відео конференцій та проведення навчань по користуванню зазначеними системами було здійснено співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не співробітниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сукупність зібраних в ході досудового розслідування даних дають підставу стверджувати про те, що фінансові операції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по перерахуванню безготівкових коштів на рахунки вищезазначених підприємств як оплата за начебто виконанні роботи та надані послуги, фактично направлені на їх крадіжку (розтрату). TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок: № НОМЕР_2 в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково- касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення на право зняття готівкових коштів із розрахункового рахунку, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки. Вказані документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише в приміщенні та у службових осіб банківської установи, у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у банківській установі містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення. Документи, які перебувають у робітників вказаної банківської установи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без вилучення оригіналів документів у володільця. При проведенні досудового слідства по зазначеному кримінальному провадженню слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківських рахунках, на предмет наявності фактів перерахування грошей на рахунки підприємств, які можуть бути не відображені у податковому обліку підприємства, зняття готівкових грошових коштів службовими особами вказаних підприємств, а також не перерахування грошових коштів на банківські рахунки підприємств, які відображені у документах податкової звітності. Банківські документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо. Відомості, що містяться в банківських документах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуватимуться як докази факту розкрадання (розтрати) Державних грошових коштів, тому з метою недопущення знищення, або їх підроблення постає необхідність у розгляді зазначеного клопотання без виклику особи у якої вони перебувають. Іншим способом, ніж вилучити предмети і документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо довести обставини відкриття та використання вказаних рахунків, фактичне перерахування безготівкових коштів у якості оплати товарно-матеріальних цінностей та роялті чи підтвердити відсутність фінансових операцій не відображених у бухгалтерському обліку підприємства. Зазначені документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) оскільки вони необхідні для експертного дослідження, використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0003812 від 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 (іншій особі за його дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які містяться у справі з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , клієнту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунку, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та ін.;

відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 22.01.2014 по 01.01.2016;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи «Клієнт - банк»;

заяв на отримання чекових книжок;

всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;

договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

кредитні договора з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

заявок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на видачу кредитів;

документи про розгляд заявок на видачу кредиту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

рішення та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертні висновки щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: