Провадження № 1-кс/537/712/2015
Справа № 537/4155/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2015 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
15.09.2015 року старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням відповідно до якого просить накласти арешт на майно, вилучене 14.09.2015 року під час огляду автомобіля Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 , а саме: алкогольні напої в упаковках типу "бег-ін-бокс" місткістю 10 літрів кожна в кількості 950 шт. без марок акцизного податку; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 40900 шт.; накладну №Н-00003 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» () на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; накладну №Н-00002 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» () на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; товарно-транспортну накладну №3 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк., квитанцію №59 від 10.06.2015 року та №60 від 10.06.2015 року з призначенням платежу ОСОБА_5 в ПАТ «Райффайзерн банк Аваль», в кількості 1 арк.; уніфікована митна квитанція МД-1 серії 80502и №0006065 від 18.06.2015 року Державної митної служби України Сумська митниця про сплату мита СПД ОСОБА_6 , на 1 арк., пломба якою було опечатано напівпричеп Ломберст, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.; накласти арешт на майно та грошові кошти, вилучені 14.09.2015 року під час огляду автомобіля «MERCЕDES-BENZ», модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 , а саме: грошові кошти в сумі 21 000 грн., 96 000 рублів Російської Федерації, 100 доларів США, що призначені для здійснення оплати витрат з транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 39 шт.; копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 , на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 , на 2 арк.; квитанцію №11333175/1 від 03.06.2015 року про здійснення валютно-обмінної операції в двадцятому відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Києві клієнтом ОСОБА_8 , на 1 арк.; чек 2527 від 20.07.2015 про поповнення картки на суму 2394 грн. на 1 арк.; аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «20000», на 2 арк.; аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «50000», на 1 арк.; стартовий пакет МТС Україна НОМЕР_4 , без сім картки, 1 шт.; банківську картку «Картка «Універсальна» Приватбанк № НОМЕР_5 , 1 шт.; візитну картку «Заступник начальника чергової частини управління Державтоінспекції ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_9 , 1 шт.; блокнот коричневого кольору з написом «XL 2004 light», на 52 арк., мобільний телефон HTC Desire 600, s/n НОМЕР_6 , p/n: НОМЕР_7 , вилучений 14.09.15 у ОСОБА_8 , в кількості 1 шт., автомобіль Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі до нього, що належать ОСОБА_6 , та яким 14.09.2015 року здійснювалося транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення; напівпричіп «Ломберст», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , яким 14.09.2015 року здійснювалося транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення; автомобіль «MERCЕDES-BENZ», модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 та ключів до нього, що належать ОСОБА_10 та яким 14.09.2015 року здійснювалося транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні із розгляду клопотань слідчий клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, що в ньому зазначені.
Прокурор в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.
Власники вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до судового засідання не з`явились.
Оскільки, відповідно до вимог ст..172 КПК України неприбуття власників майна не є перешкодою для розгляду клопотання, то слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.
Вислухавши пояснення слідчого та прокурора дослідивши надані слідчим на обґрунтування клопотання матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчим управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 15.09.2015 року, за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та документів на вантаж, на вантажному сідловому тягачі Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 , та на автомобілі MERSEDES-BENZ, E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 .
Дані дії невстановлених осіб при реєстрації кримінального правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2015 року під час проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальному провадженню №0000021 працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області на автодорозі Кременчук-Полтава на виїзді з м.Кременчук встановлено факт транспортування з метою збуту алкогольних напоїв на вантажному сідловому тягачі Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом Ломберст, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , що зареєстровані на праві власності за ОСОБА_6 . На замовлення ОСОБА_8 водій ОСОБА_5 , здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в поліетиленові пакети місткістю 10 літрів, які поміщені в упаковки типу "бег-ін-бокс" з надписом «Пшенична» та спирту, розлитого в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» (виробник ТОВ «РосПродТорг»: Росія, м. Санкт Петербург, вул. Луначарського, 72/1) з м.Києва транзитом через м.Кременчук.
Відповідно до протоколів огляду від 14.09.2015 року, що складені старшим слідчим СУ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_12 , 14.09.2015 року останнім, з дозволу ОСОБА_13 , проведено огляд вантажного тягача Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпу «Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 та під час огляду виявлено, зокрема, алкогольні напої, в упаковках типу "бег-ін-бокс" місткістю 10 літрів кожна в кількості 950 шт. без марок акцизного податку; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 40900 шт.; накладну №Н-00003 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» () на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; накладну №Н-00002 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» () на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; товарно-транспортна накладна №3 від 14.09.15 на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк., квитанція №59 від 10.06.2015 року та №60 від 10.06.2015 року з призначенням платежу ОСОБА_5 в ПАТ «Райффайзерн банк Аваль», в кількості 1 арк.; уніфікована митна квитанція МД-1 серії 80502и №0006065 від 18.06.2015 року Державної митної служби України Сумська митниця про сплату мита СПД ОСОБА_6 , на 1 арк., пломба якою було опечатано напівпричеп Ломберст, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.
Вказані у протоколі речі та документи, а також вантажний тягач Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 вилучені слідчим як тимчасово вилучене майно.
Відповідно до протоколу огляду від 14.09.2015 року, що складений старшим слідчим 1 ВКР СУ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_4 , 14.09.2015 року останнім, з дозволу ОСОБА_8 , проведено огляд автомобіля MERCЕDES-BENZ, модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 та під час огляду виявлено, зокрема спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 39 шт., грошові кошти в сумі 21 000 грн, 96 000 рублів Російської Федерації, 100 доларів США, копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_7 на 2 арк., квитанція №11333175/1 від 03.06.2015р. про здійснення валютно-обмінної операції в двадцятому відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Києві клієнтом ОСОБА_14 на 1 арк., чек 2527 від 20.07.2015 про поповнення картки на суму 2394 грн. на 1 арк., аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «20000», на 2 арк., аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «50000», на 1 арк., стартовий пакет МТС Україна НОМЕР_4 , без сім картки, 1 шт., банківська картка «Картка «Універсальна» Приватбанк № НОМЕР_5 , 1 шт., візитна картка «Заступник начальника чергової частини управління Державтоінспекції ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 , 1 шт., блокнот коричневого кольору з написом «XL 2004 light», на 52 арк..
Вказані у протоколі речі та документи, а також автомобіль «MERCЕDES-BENZ», модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 вилучено слідчим.
Також, 14.09.2015 року старшим слідчим 1 ВКР СУ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_4 оглянуто мобільний телефон HTC Desire 600, який належить ОСОБА_8 та під час огляду у ньому виявлено контакти із ОСОБА_5 , фотографії виробництва лосьйону торгової марки «Боярышник».
Згідно ст..167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ст..131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.
Враховуючи викладене, встановлені обставини справи, оцінивши в сукупності докази, що надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України та останнє може мати значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення завдань кримінального провадження, що передбачені ст..2 КПК України, необхідно накласти арешт на вказане майно, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст..ст.170 173 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 14.09.2015 під час огляду автомобіля Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом «Ломберст», д.н.з. НОМЕР_2 , а саме: алкогольні напої, в упаковках типу "бег-ін-бокс" місткістю 10 літрів кожна в кількості 950 шт. без марок акцизного податку; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 40900 шт.; накладну №Н-00003 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» () на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; накладну №Н-00002 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» () на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; товарно-транспортну накладну №3 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк., квитанцію №59 від 10.06.2015 року та №60 від 10.06.2015 року з призначенням платежу ОСОБА_5 в ПАТ «Райффайзерн банк Аваль», в кількості 1 арк.; уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80502и №0006065 від 18.06.2015 року Державної митної служби України Сумська митниця про сплату мита СПД ОСОБА_6 , на 1 арк., пломбу якою було опечатано напівпричеп «Ломберст», 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , в кількості 1 шт..
Накласти арешт на майно та грошові кошти, вилучені 14.09.2015 року під час огляду автомобіля MERCЕDES-BENZ, модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 , а саме: грошові кошти в сумі 21 000 грн., 96 000 рублів Російської Федерації, 100 доларів США; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 39 шт.; копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 , на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 , на 2 арк.; квитанцію №11333175/1 від 03.06.2015р. про здійснення валютно-обмінної операції в двадцятому відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Києві клієнтом ОСОБА_8 , на 1 арк.; чек 2527 від 20.07.2015 про поповнення картки на суму 2394 грн. на 1 арк.; аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «20000», на 2 арк.; аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «50000», на 1 арк.; стартовий пакет МТС Україна НОМЕР_4 , без сім картки, 1 шт.; банківську картку «Картка «Універсальна» Приватбанк № НОМЕР_5 , 1 шт.; візитну картку «Заступник начальника чергової частини управління Державтоінспекції ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_9 , 1 шт.; блокнот коричневого кольору з написом «XL 2004 light», на 52 арк..
Накласти арешт на: мобільний телефон HTC Desire 600, s/n НОМЕР_6 , p/n: НОМЕР_7 , вилучений 14.09.2015 року у ОСОБА_8 , в кількості 1 шт., автомобіль Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі до нього, що належить ОСОБА_6 , напівпричіп «Ломберст», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , автомобіль «MERCЕDES-BENZ», модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 та ключі до нього, що належить ОСОБА_10 .
Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На дану ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1