Справа № 520/6693/16-к
Провадження № 1-кс/520/1286/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2016 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що 23.01.2014 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів його грошовими коштами у розмірі 200 000 доларів США.

За вказаним фактом, 31.01.2015 до Київського РВ ОМУ ГУМВС надійшов рапорт слідчого ОСОБА_7 про те, що в ході проведення досудового розслідування №0001000 від 28.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.384, ч.2 ст.191 КК України, встановлено, що невстановлені особи під приводом виконання підрядних робіт по розробці проекту об`єкту будівництва-«Реконструкція берегової дільниці ливневого колектору Середньофонтанської балки 10-ї станції Великого Фонтану м. Одеси» завищили вартість проектних робіт в результаті чого 15.04.2009 привласнили бюджетні грошові кошти у значній сумі.
За вказаним фактом, 31.01.2015 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до договору №289 від 29.09.2008, за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 проект- «Реконструкція берегової ділянки зливового колектору Середньофонтанської балки 10-ї станції ІНФОРМАЦІЯ_4 » розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно із Актом приймання виконаних робіт від 17.12.2008 №1-289 проектно-кошторисна документація по розробці зазначеного проекту була передана замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, відповідно до платіжного доручення №307 від 15.04.2009 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) було сплачено суму 1000000 (один мільйон) гривень за розробку проекту «Реконструкція берегової ділянки зливового колектору Середньофонтанської балки 10-ї станції Великого Фонтану м. Одеси» відповідно до договору від 29.09.2008 №298 та акту приймання виконаних підрядних робіт від 17.12.2008 року № 1-289.
В свою чергу, відповідно до виписки за особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2009 по 31.12.2010, отриманої в установленому КПК України порядку, установлено, що на зазначений розрахунковий рахунок грошові кошти у сумі 1000000 гривень, згідно платіжного доручення №307 від 15.04.2009 в зазначений період не надходили. Так, відповідно до п.п. 2.2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 637 від 15.12.2004 підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.
На даний час, з метою встановлення, підтвердження або спростування факту переведення грошових коштів з розрахункового рахунку управління ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 у 2008-2009 у будь-якій сумі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за розробку проекту «Реконструкція берегової ділянки зливового колектору Середньофонтанської балки 10-ї станції ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення чи мали місце факти (з будь-яких підстав) повернення ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) раніше перерахованих управлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів у будь-якій сумі за розробку зазначеного проекту, необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , (українська гривня), який відкритий 17.11.2008 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), а також документів обліково-реєстраційної (юридичної) справи по даному рахунку, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Також зазначена інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, яка міститься в документах банківської справи можуть бути використані в якості доказів, крім цього іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю. Крім того, інформація яка міститься в документах обліково-реєстраційних (юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 використовуватиметься як доказ взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 чи спростування такого факту.
Іншим способом, ніж вилучити документи обліково-реєстраційної (юридичної справи) по відкриттю розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , неможливо встановити та дослідити факти переведення грошових коштів з розрахункового рахунку управління ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , а також встановлення кола осіб, відповідальних посадових осіб за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.
В своєму клопотанні слідчий просить дозволити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;Надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 : інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме: № НОМЕР_3 , (українська гривня), за період з моменту відкриття 17.11.2008 по 31.12.2012; обліково - реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме по рахунку:№ НОМЕР_3 , (українська гривня), за період з моменту відкриття 17.11.2008 по 31.12.2012. Розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , у володінні яких знаходяться вказані документи.
Також зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Вислухавши думку слідчого, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ; Надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ без можливісті вилучення (надати копії) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 :
інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме:
- № НОМЕР_3 , (українська гривня), за період з моменту відкриття 17.11.2008 по 31.12.2012
- обліково - реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме по рахунку:
№ НОМЕР_3 , (українська гривня), за період з моменту відкриття 17.11.2008 по 31.12.2012.
Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8