Справа №766/1449/16-к
н/п 1-кс/766/3130/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
22.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
В.О. слідчого звернувся до суду з клопотанням в якому просив:

1.Надати дозвіл у кримінальному проваджені № 0000151 на розкриття банківської таємниці відносно клієнта БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

2.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме :

- документів, поданих для відкриття рахунків та оформлення при відкритті рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), справи з юридичного оформлення рахунків;

- заява про видачу чекових книжок по вищевказаним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, довіреності тощо, за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- інформації про підключення та користування власником рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії.

3. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000151 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства відносно ФГ « ОСОБА_10 » з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період 23.03.2016 по 30.03.2016 невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом надання благодійної фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали вказаному господарству шкоду на загальну суму 35000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 показав що одна з невстановлених осіб, які шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами фермерського господарства, під час спілкування з ним, представлялась юристом ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ХОДА), та запевняла його, що фермерське господарство « ОСОБА_10 » знаходиться у списку господарств області, яким планується надання державної допомоги на ведення сільського господарства,а також в сприянні вирішення питання щодо конфлікту із ОСОБА_12 . Грошові кошти було перераховано на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 35 000 гривень.

Згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 , керівником організації є ОСОБА_13 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.04.2016, благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зареєстрована 15.08.2014 за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаній благодійній організації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.09.2014 відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 10.11.2015 відкрито рахунок № НОМЕР_7 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ФГ « ОСОБА_14 », якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також справи з юридичного оформлення рахунку.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи з відкриттям та обслуговування рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В судовому засіданні в.о. слідчого подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані в.о. слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному проваджені № 0000151 на розкриття банківської таємниці відносно клієнта БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме :

- документів, поданих для відкриття рахунків та оформлення при відкритті рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), справи з юридичного оформлення рахунків;

- заява про видачу чекових книжок по вищевказаним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, довіреності тощо, за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- інформації про підключення та користування власником рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1