САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/338/16-к
Провадження №1-кс/726/38/16
УХВАЛА

03.03.2016 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 30 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Садгірського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
03.03.2016 року слідчий СВ Садгірського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до даних, які містять банківську тємницю.

В поданні посилається на те, що 27.01.2016 особа, яка представилась ОСОБА_4 , прож. м. Нікополь, шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу мотоциклу «Ява», заволодів коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10500 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 30 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 перебуваючи в мережі Інтернет на сайті «ОLХ», знайшов оголошення з продажу мотоциклу «Ява», зв`язавшись по номеру телефону викладеного в оголошенні, власник мотоцикла запропонував ОСОБА_5 , перерахувати перший внесок в сумі 10500 гривень на номери карткових рахунків, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в подальшому особа, яка представилась в телефонній розмові ОСОБА_6 вишле йому поштою вказаний мотоцикл. 26.01.2016 року гр. ОСОБА_5 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , було перераховано кошти на рахунок НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень, та 27.01.2016 року на рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 6500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам в період з 26.01.2016 року 14:00 години по теперішній час, які належать згідно чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленим особам на ім`я ОСОБА_4 - номер рахунку НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 - номер рахунку НОМЕР_2 відкритих в банківських установах, з метою встановлення осіб, часу та місця отримання (зняття) коштів отриманих злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого СВ Садгірського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, місця знаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, і використання цих відомостей як доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл слідчому СВ Садгірського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, а саме: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер). До виписки руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 26.01.2016 року 14:00 год., по теперішній час, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші. Якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 26.01.2016 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також надати можливість, зазначену вище інформацію, отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1