Справа № 177/745/16-к
Провадження № 1-кс/177/129/16
У Х В А Л А

01 квітня 2016 року

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2

заступника начальника СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000239 від 15.03.2016 року про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевіривши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
31.03.2016 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернувся заступник начальника СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізького місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.02.2016 року до моменту зняття грошей 13640,00 гривень готівкою, вказати яким способом та з використанням чого були зняти гроші гривень зараховані 18.02.2016 року на даний рахунок, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші,

- якщо гроші в сумі 13640, 00 гривень зараховані 18.02.2016 року на рахунок № НОМЕР_1 в подальшому були переведені на інший рахунок, надати повні анкетні дані кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери) виписку руху грошових коштів даного рахунку до моменту зняття грошей, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші.

- якщо кошти з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 13640, 00 гривень переводились чи знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснював транзакції через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати інформацію про номери банківських рахунків які використовувались при транзакції та IP-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 18.02.2016 року до моменту зняття грошей у готівку.

Тимчасовий доступ просить надати слідчому СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , який постановою т.в.о. начальника СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області від 29.03.2016 року включений в групу слідчих для здійснення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового дозволу до документів підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання правом на участь в судовому засіданні не скористалися.

Вивчивши клопотання із долученими до нього додатками та заслухавши учасників розгляду клопотання встановлено, що 15.03.2016 року до чергової частини Криворізького ВП КВП ГУНА в Дніпропетровській області, із заявою звернулася громадянка ОСОБА_6 , в якій вона просить притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 18.02.2016 року в с. Лозуватка, Криворізького району, Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами які перебували на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.03.2016 року відомості, щодо вказаного правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000239 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Постановою т.в.о. начальника СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області від 29.03.2016 року заступник начальника вказаного відділення поліції ОСОБА_3 визначений старший в групі слідчих за кримінальним провадженням №0000239.

25.03.2016 року потерпілою ОСОБА_6 , було надано довідку № 165/236 від 25.03.2016 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про несанкціонований переказ з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_6 згідно даної довідки встановлено що з якої були 18.02.2016 15:15:14 - ACODE 512731-RRN 89-Portmone - 13640.00 UAH переказано вище зазначені кошти. З інформації яка була надана від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено що вище зазначена сума в розмірі 13640,00 гривень була перерахована на платіжну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 IP ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, для відстеження та встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух грошових коштів, точне місце зняття грошових коштів та особу, котра може бути причетна до скоєння злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч.2 ст. 62 ЗУ «Про банк та банківську діяльність» інформацію, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем перебування вказаної інформації, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 163, 164, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: до

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.02.2016 року до моменту зняття грошей 13640,00 гривень готівкою, вказати яким способом та з використанням чого були зняти гроші гривень зараховані 18.02.2016 року на даний рахунок, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші,

- якщо гроші в сумі 13640, 00 гривень зараховані 18.02.2016 року на рахунок № НОМЕР_1 в подальшому були переведені на інший рахунок, надати повні анкетні дані кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери) виписку руху грошових коштів даного рахунку до моменту зняття грошей, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші.

- якщо кошти з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 13640, 00 гривень переводились чи знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснював транзакції через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати інформацію про номери банківських рахунків які використовувались при транзакції та IP-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 18.02.2016 року до моменту зняття грошей у готівку.

Строк дії даної ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 Приміч