Справа № 686/610/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
13 січня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 03.08.2015 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3366 грн., які знаходились на кредитній картці № НОМЕР_1 , виданій на його ім`я, чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму
Під час досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що близько 1-го року тому він подав заявку до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття кредитної картки, після йому було надано картку вказаного банку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у 2000 гривень, які він використав на власні потреби та підключив до зазначеної картки мобільний телефон своєї дружини НОМЕР_2 . Надалі, починаючи з травня 2015 року він регулярно вносив платежі по кредиту. В подальшому, 24.09.2015 він, після чергової сплати по кредиту, поцікавився у працівників банку про суму своєї заборгованості, на що останній повідомили, що сума його заборгованості становить 4948,33 грн. Надалі, в ході спілкування з працівниками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні повідомили, що 03.08.2015 з його кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено розрахунок у Інтернет-мережі.
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_3 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування а електронному вигляді) за період часу з 00.00 годин 03.08.2015р. по 00.00 годин 05.09.2015 р. та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних банківських картках.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 лютого 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1