солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

18 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000270 від 14.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та зробити їх копії, мотивуючи свої вимоги наступним.

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000270 від 14.03.2013 за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах шляхом укладення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів поставки фандоматів, виготовлених кустарним способом та вартість яких завищено, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України.

Так, 01.11.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори купівлі-продажу № № 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, згідно яких Товариство зобов`язувалось поставити 100 фандоматів марки «RecycleTech» на загальну суму 17 344 807 грн. У подальшому розмір та строки оплати, а також строки поставки товару неодноразово змінювались шляхом укладання додаткових угод.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Рига, Литва) контракт від 01.11.2012 № 3111-12 щодо закупівлі 100 фандоматів «RecycleTech» на загальну суму 1 650 000 доларів США.

18.02.2013 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №1 до контракту від 01.11.2012 № 3111-12, згідно умов якої замінено постачальника на компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 .

18.02.2013 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №2 до контракту від 01.11.2012 № 3111-12, згідно умов якої змінено вартість контракту на 1 100 000 доларів США.

28.02.2013 та 20.03.2013 компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 передано

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 100 фандоматів.

У вересні 2013 року фандомати в кількості 100 штук передані для зберігання на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві. У подальшому вказані фандомати передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитаний як свідок в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що на фандоматах відсутня багатоканальна плата відео захвату, гумовий ущільнювач наклеєний без дотримання технології та не відповідає жодним технологічним вимогам. На його думку, зазначені фандомати вироблені не на заводі, а «кустарним способом».

Також, допитаний як свідок заступник начальника Інформаційно-аналітичного центру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що фандомати, які поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відрізняються між собою та мають ознаки того, що вони виготовлені «кустарним способом», тобто не в заводських умовах.

Під час проведення досудового розслідування у прокурора виникла необхідність у дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснювало поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фандоматів, оскільки вказані операції пов`язані із розтратою грошових коштів державного підприємства та можуть мати ознаки фіктивності.

Згідно умов договорів купівлі-продажу від 01.11.2012 № № 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено передбачено перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (гривня).

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти на виконання вимог вищезазначених договорів також на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 )

№ НОМЕР_5 , що підтверджується копіями платіжних доручень.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 (лист № 2960/9/26-58-09-02-02 від 16.05.2016) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно до Єдиного банку даних юридичних осіб має (мало) наступні банківські рахунки:

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (гривня) та № НОМЕР_8 (долар США);

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_3 (Євро) та № НОМЕР_3 (долар США);

-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;

-казначейський рахунок № НОМЕР_9 (гривня).

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Також, зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки фактів учинення протиправних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладанні та виконанні договорів поставки фандоматів, виготовлених кустарним способом та вартість яких завищено, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей щодо можливого вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансових операцій чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У зв`язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів. Іншим способом довести вищевказані обставини не вбачається можливим.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000270 від 14.03.2013 прокурорам шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , прокурору першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , а також детективам Першого, Четвертого та П`ятого підрозділів (відділів) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, можливість ознайомитись та зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які відображають надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту постановлення ухвали, грошових коштів на рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме:

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 22.10.2012, закритий 06.02.2015;

-№ НОМЕР_3 відкритий в Євро 22.10.2012, закритий 06.02.2015;

-№ НОМЕР_3 відкритий в доларах США 22.10.2012, закритий 06.02.2015;

що використовувалися клієнтом при здійсненні фінансово-господарської діяльності, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/15097/16-к; 1-кс/760/10351/16.
Примірник 2 прокурор ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1