Справа № 464/5762/16-к
пр.№ 1-кс/464/1300/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 липня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000104 від 02.07.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий першого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000104 від 02.07.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки з інформацією за період з 01.01.2016р. по 01.07.2016р., про торгові мережі (магазини) на території Львівської області, де ОСОБА_4 (торговий агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») приймав замовлення на алкогольні напої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням назви магазинів, адреси місцезнаходження останніх, найменування фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють діяльність в магазинах, які види (назви) алкогольних напоїв замовляли, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, підставою для реєстрації якого слугували матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що 02.07.2016р. працівниками податкової міліції в рамках проведення операції «Акциз 2016», виявлено гаражне приміщення № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 , в якому зберігаються незаконно виготовленні підакцизні товари (алкогольні напої) з ознаками підробки. Під час проведення огляду вищевказаного гаражного приміщення, був присутній власник ОСОБА_4 , який надав добровільну згоду на огляд гаражного приміщення № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду гаражного приміщення № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_4 виявлено та вилучено 3 960 пляшок алкогольних напої, ємкістю 0,5 л. кожна, марок «Люботин Пшенична», із наклеєними марками акцизного податку із ознаками підробки та 30 пакетів, ємкістю 10 л. кожен, наповнені алкогольними напоями марки «Пшенична», без наклеєних марок акцизного податку. По факту виявлення вищевказаних підакцизних товарів, 02.07.2016 складено протокол огляду, яким виявлено вищевказані підакцизні товари. Так, згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних діянь, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому, вилучені 3 960 пляшок алкогольних напої, ємкістю 0,5 л. кожна, марок «Люботин Пшенична», із наклеєними марками акцизного податку із ознаками підробки та 30 пакетів, ємкістю 10 л. кожен, наповнені алкогольними напоями марки «Пшенична», без наклеєних марок акцизного податку, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом підакцизних товарів. Згідно висновку експерта №3154 від 13.07.2016 ЛНДІСЕ встановлено, що рідини, які знаходилися в скляних та полімерних ємкостях, які були вилучені в гаражному приміщенні, який належить ОСОБА_4 , є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 33,0-38,0 % об`ємних, є імітацією алкогольних напоїв горілок та горілок особливих, та по органганолептичних та фізико-хімічних показниках не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Будучи допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що придбав вищевказані алкогольні напої марки «Люботин» та «Пшенична» у невідомої йому особи, з метою їх зберігання, однак збувати їх на даний час останній наміру не мав. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працевлаштований по цивільно-правовому договору в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається оптовою та роздрібною торгівлею алкогольними напоями, та перебуває на посаді торгового агента, в обов`язки якого входить приймання замовлення на алкогольну продукцію в торгових мережах Сокальського району, Львівської області. 11.07.2016 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України, з метою отримання інформації про торгові мережі (магазини, та їх власників) Львівської області, де ОСОБА_4 здійснював діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме приймав замовлення на алкогольні напої. Однак, отриманою відповіддю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої службові особи останнього відмовляються надавати вищевказану інформацію, посилаючись на ст.19 Конституції України та аргументують відмову тим, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, однак 11.07.2016 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України, що є законодавчим актом, яка передбачає збирання доказів стороною обвинувачення, шляхом витребування документів та інформації. Єдиним способом встановити осіб, які придбавали у ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої марки «Люботин» та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації про торгові мережі (магазини), в яких ОСОБА_4 приймав замовлення на алкогольні напої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, за період з 01.01.2016 по 01.07.2016
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які можуть містити відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки з інформацією за період з 01.01.2016р. по 01.07.2016р., про торгові мережі (магазини) на території Львівської області, де ОСОБА_4 (торговий агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») приймав замовлення на алкогольні напої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням назви магазинів, адреси місцезнаходження останніх, найменування фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють діяльність в магазинах, які види (назви) алкогольних напоїв замовляли, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1