Справа № 132/828/15-к
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.03.2015 Калинівський районний суд Вінницької області в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
24.03.2015 року слідчий СВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_4 до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 14:00 год. 20.03.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій, фото особи, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2015 до ЧЧ Калинівського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа 20.03.2015 біля 15:00 год., зателефонувавши до неї на телефон, ввела її в оману, повідомивши, що її син ОСОБА_6 перебуває у міліції за вчинення бійки та шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 14,000 тисяч гривень.
20.03.2015 дані відомості були внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа чоловічої статі біля 15:00 год. 20.03.2015 з мобільного номеру НОМЕР_2 здійснила дзвінок на телефон громадянки ОСОБА_5 і представившись працівником міліції, ввела її в оману та повідомила, що її син ОСОБА_7 знаходиться затриманий в одному із РВ м. Києва за вчинення бійки та для його звільнення потрібні гроші 14 тисяч гривень. Таким чином зловживаючи довірою невідомий змусив ОСОБА_5 ,( яка була переконана, що телефонує її син) перерахувати кошти в сумі 14 тисяч гривень через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Калинівка.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що номер банківського рахунку на який вона перераховувала кошти є НОМЕР_1 .
На даний час виникла необхідність встановити особу власника вказаного вище банківського рахунку, отримання вказаної інформації можливо здійснити в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, а також можливість встановити особу шахрая, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 від 24.03.2015 року - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_4 до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 14:00 год. 20.03.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій, фото особи, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: