УХВАЛА

04 жовтня 2016 року
м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокуром відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокуром відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, яке згідно договору оренди обладнання від 15.08.2016 належить фізичній особі ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та використовується згідно акту №1 (7918) передачі від 15.08.2016 ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279, вилучене в ході проведення обшуку закладу «Лото Маркет В МЕРЕЖІ» (м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 60А).

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що 14.05.2016 року до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт про те, що співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області отримано інформації про протиправну діяльність громадян України, які за попередньою змовою групою осіб, діючи в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували на території Рівненської області діяльність мережі гральних закладів.

Таким чином, в діях невстановлених осіб обґрунтовано вбачаються ознаки особливо тяжкого злочину, відповідальність за який передбачена ч.1 ст. 203-2 КК України.

За даним фактом 14 травня 2016 року СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , та гр. ОСОБА_7 організували на території Рівненської області мережу гральних закладів в яких під виглядом розіграшів державних лотерей, з використанням можливостей відповідних веб-ресурсів в мережі Інтернет та спеціальної комп`ютерної техніки, цілодобово надають відвідувачам доступ до азартних ігор з можливістю отримання виграшів.

Зокрема, встановлено, що у приміщеннях закладів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , «Інтернет клуб ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_4 здійснюється діяльність передбачена Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

У подальшому, з метою припинення протиправної діяльності осіб, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду 11 серпня 2016 року у вказаних приміщеннях та за місцями проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання вигляді комп`ютерів з флеш-картами з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, мобільні телефони, роутери, комутатори, пристрої для дуру чеків, квитанції, камери відеоспостереження, копії документів ТОВ «Центральні ігри», М.С.Л., ТОВ «Дрім ЛОТО» грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Окрім цього, 19 серпня 2016 року, з метою припинення протиправної діяльності осіб, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та в закладі з назвою «Інтернет клуб ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп`ютерів з флеш-картами з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, мобільні телефони, роутери, комутатори, пристрої для друку чеків, квитанції, камери відеоспостереження, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Також, 08 вересня 2016 року, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп`ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом на які в подальшому накладено арешт.

Однак, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незважаючи на припинення злочинної діяльності, повторно встановили у вказаних приміщеннях комп`ютерну техніку з наданням доступу до азартних ігор, маскуючи протиправну діяльність під інтернет клуб « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим, 26 вересня 2016 року, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп`ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Зокрема, у закладі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступні предмети, документи та грошві кошти: Системні блоки комп`ютерів марки «DELL» в кількості 26 (двадцять шість) шт; Моніторимарки «DELL» в кількості 26 (двадцять шість) шт; Маршрути затори марки «TP-LINK»5 (п`ять) шт; Відеореєстратор 1 (одна) шт: Грошові коштина загальну суму 610(шістсот десять) грн.; Копії документівТОВ «В МЕРЕЖІ», ТОВ «СІТІ ПЕЙ», ФОП « ОСОБА_8 », договір про надання правової допомоги ОСОБА_7 адвокатом ОСОБА_9 .

Згідно з отриманої у ході проведення обшуку інформації вилучене майно згідно договору оренди обладнання від 15.08.2016 належить фізичній особі ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та передано згідно акту передачі №1 (7918) від 15.08.2016 орендарю ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279.

Завданням арешту майна у вигляді вилученої у ході обшуку комп`ютерної техніки, грошових коштів, документів є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки перебування вказаної техніки та предметів у власності ОСОБА_5 та представників ТОВ «В МЕРЕЖІ`може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість останніх у тому, щоб продати дане майно, пошкодити, знищити або використати для продовження злочинної діяльності.

Вилучена предмети, документи, грошові кошти та комп`ютерна технікає знаряддям та засобом вчинення злочину, доказом злочину.

Враховуючи незацікавленість ОСОБА_5 та представників ТОВ «В МЕРЕЖІ`у збереженні даного майна, можливості подальшого використання його у протиправній діяльності є всі підстави вважати, що вказані ризики можуть настати.

Окрім того у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні комп`ютерно-технічних експертиз з метою виявлення на вилученій комп`ютерній техніці встановлених спеціальних програм симуляторів ігрових автоматів.

Перелічені вище предмети, документи, грошові кошти вилучені в ході обшуку приміщення закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 відповідають вимогам ч. 6 ст. 170 КПК України, згідно якої арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просить його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Судом встановлено, що у провадженні старшого слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000080 від 14.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

08 вересня 2016 року, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Рівне по вулиці Ст.Бандери, 60А, АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп`ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом на які в подальшому накладено арешт.

26 вересня 2016 року, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп`ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно з отриманої у ході проведення обшуку інформації вилучене майно згідно договору оренди обладнання від 15.08.2016 належить фізичній особі ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та передано згідно акту передачі №1 (7918) від 15.08.2016 орендарю ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН НОМЕР_2 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що майно, яке використовується ОСОБА_5 є об`єктом посягання зазначеного кримінального правопорушення та являється предметом правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, тобто у результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, що визнається злочином.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке об`єктом кримінально протиправних дій, з метою позбавлення ОСОБА_5 можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке згідно договору оренди обладнання від 15.08.2016 належить фізичній особі ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та використовується згідно акту №1 (7918) передачі від 15.08.2016 ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279, вилучене в ході проведення обшуку закладу «Лото Маркет В МЕРЕЖІ» (м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 60А) а саме:

Системні блоки комп`ютерів марки «DELL» в кількості 26 (двадцять шість) шт;

Моніто римарки «DELL» в кількості 26 (двадцять шість) шт;

Маршрутизатори марки «TP-LINK»5 (п`ять) шт;

Відеореєстратор 1 (одна) шт:

Грошові коштина загальну суму 610(шістсот десять) грн.;

Копії документівТОВ «В МЕРЕЖІ», ТОВ «СІТІ ПЕЙ», ФОП « ОСОБА_8 », договір про надання правової допомоги ОСОБА_7 адвокатом ОСОБА_9 ,та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1