233 № 233/6517/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000073 від 11 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000073 від 11 грудня 2014 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , -
в с т а н о в и в :
Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_5 , у період з 20.11.2012 року по 14.04.2014 року, займав посаду директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит», яке є державним комерційним підприємством, реорганізованим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 року № 223 «Про реорганізацію казенних підприємств» та знаходиться в управлінні Державного концерну «Укроборонпром», діє на підставі Статуту ДП «Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство «Кварсит» (ідентифікаційний код юридичної особи 25604710) (далі за текстом КДНВП «Кварсит»), затверджений наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 20.11.2012 № 280.

Згідно з положеннями пункту 7.7 статуту КДНВП «Кварсит» та положеннями пункту 2.11 контракту № 63к/13 від 20.11.2013 керівник має права укладати від імені підприємства договори з іншими підприємствами, установами та організаціями.

Згідно з наказом Державного концерну «Укроборонпром» № 98-к від 11.04.2014 року «Про звільнення ОСОБА_5 », вимог Закону України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», Статуту Державного концерну «Укроборонопром», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 993, контракт з ОСОБА_5 від 20.11.2013 № 63К/13 розірвано з 14.04.2014 року відповідно до абзацу 24 пункту 5.3 зазначеного контракту та останнього звільнено з посади директора КДНВП «Кварсит», у зв`язку з набранням законної сили постановою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області у справі № 233/8579/13-п від 17 січня 2014 року, відповідно до якого ОСОБА_5 визнано винним у скоєнні корупційного правопорушення, пов`язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» та притягнено до адміністративної відповідальності.

14.04.2014 року ОСОБА_5 ознайомлено з вищезазначеним наказом під особистий підпис.

06.06.2014 року ОСОБА_5 достовірно знаючи, про те що він звільнений з посади директора КДНВП «Кварсит» та контракт з ним розірвано, самовільно, всупереч встановленому законом порядку та без законних повноважень уклав Договір банківського вкладу (депозиту) № 07/ГД-П-09/0-18 «Пунктуальний» між Публічним акціонерним товариством «Терра Банк», що є юридичною особою за законодавством України (далі по тексту Банк), в особі Директора Донецької дирекції (відділення № 18) ПАТ «Терра Банк» ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності від 13 серпня 2013 року посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованої в реєстрі за № 2873, з одного боку, та Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство «Кварсит», що є юридичною особою за законодавством України (далі по тексту Клієнт) в особі Директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, з іншого боку, про наступне: клієнт перераховує не пізніше 06 червня 2014 року, а Банк приймає на депозитний рахунок № НОМЕР_1 на умовах вказаного Договору кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок) з правом подальшого збільшення суми Депозиту згідно з умовами цього Договору на строк до 07.08.2014 р. Днем повернення Депозиту визначено 07 серпня 2014 року. Якщо день повернення Депозиту припадає на неробочий день, то днем повернення Депозиту вважається перший робочий день, наступний за цим неробочим днем. Процентна ставка за депозитом встановлюється в розмірі 8 % річних.

Реалізуючи свої умисні дії, спрямовані на переведення грошових коштів на депозитний рахунок ПАТ «Терра Банк», ОСОБА_5 06.06.2014 року на підставі зазначеного договору, розпорядився здійснити банківську операцію з переказу з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 на депозитний рахунок № НОМЕР_1 Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» відкритих в ПАТ «Терра Банк» кошти в сумі 1000000, 00 грн.

07.08.2014 року, вимоги п. 2.7 Договору банківського вкладу (депозиту) № 07/ГД-П-09/0-18 «Пунктуальний» ПАТ «Терра Банк», згідно з якими Клієнт доручає Банку самостійно здійснити повернення Депозиту в розмірі 1 000 000, 00 грн. з Рахунку на поточний рахунок Клієнта НОМЕР_3 ПАТ «ПУМБ», не виконані, грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Терра Банк» до Костянтинівського державного науково-виробниче підприємства «Кварсит» не повернуті, що заподіяло значну шкоду інтересам Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит», яка виражена в неотриманні власних коштів підприємством, в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, так і в порушенні прав працівників підприємства, якими не отримано вчасно заробітну плату.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , станом на 16.02.2016 року за реєстраційним номером 33213514 за останнім зареєстрований гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності приватна, частка власності 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_5 , 23.03.2011, Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради.

Згідно довідки Територіального сервісного центру 1442 регіонального сервісного центру МВС у Донецькій області № 579 від 21.01.2016 року встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано транспортний засіб: ВАЗ 2105, державні номерні знаки НОМЕР_6 , відповідно до реєстраційної картки АМТ модель: ВАЗ 2105, легковий, двигун НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_6 , рік випуску 1989, об`єм двигуна:1300, вид палива: бензин, свідоцтво державної реєстрації НОМЕР_9 .

15.02.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

До матеріалів кримінального провадження було долучено цивільний позов про відшкодування заподіяної шкоди у розмірі 1000000,00 грн. на користь Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит».

Беручи до уваги вище викладене, для забезпечення цивільного позову, з метою тимчасового позбавлення підозрюваного ОСОБА_5 , діями якого було заподіяно значну шкоду інтересам Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит», яка виражена в неотриманні власних коштів підприємством, в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, так і в порушенні прав працівників підприємства, якими не отримано вчасно заробітну плату, розпоряджатися рухомим та нерухомим майном, відчужувати певне майно, а саме: гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , транспортний засіб: ВАЗ 2105, державні номерні знаки НОМЕР_6 .

Повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його представника, законного представника, захисника про намір здійснення арешту може призвести до негативних наслідків, в частині можливого зникнення, втрати або пошкодження майна, а також знищення відповідної документації, яка необхідна при стягненні матеріальної шкоди завданої злочином, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.
18 лютого 2016 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, а саме гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортного засобу: ВАЗ 2105, державні номерні знаки НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_6 , рік випуску 1989, об`єм двигуна:1300, вид палива: бензин, свідоцтво державної реєстрації НОМЕР_9 , власником яких є ОСОБА_5 та заборонити розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.
Слідчий, прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме на гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб: ВАЗ 2105, державні номерні знаки НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_6 , рік випуску 1989, об`єм двигуна:1300, вид палива: бензин, свідоцтво державної реєстрації НОМЕР_9 та заборонити розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.
Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000073 від 11 грудня 2015 року відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядком. Арешт майна також може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права підозрюваного; обвинуваченого; осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК арешт майна полягає у забороні відчужувати, розпоряджатися чи користуватися майном. Відповідно до ч.4 та ч.5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності розгляду клопотання про арешт майна, без повідомлення підозрюваного, його захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівсьокого ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000073 від 11 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб: ВАЗ 2105, державні номерні знаки НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_6 , рік випуску 1989, об`єм двигуна: 1300, вид палива: бензин, свідоцтво державної реєстрації НОМЕР_9 , та заборонити розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.
Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1