Справа № 405/1996/15-к
1-кп/405/202/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2016 року Ленінський районний суд міста Кіровограда у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кіровограді кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005181 від 12.07.2014 року, у відношенні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Мала Виска Кіровоградської області, українки, громадянки України, заміжньої, яка не має на утриманні малолітніх чи неповнолітніх дітей, працює на посаді директора ТОВ «Формула-Петрол» та ПП «НАОМІ», не зареєстрована, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима в силу ст.89 КК України,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
за участю:
прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
захисника ОСОБА_18 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, за наступних обставин.
Приблизно на початку березня 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, ОСОБА_15 звернувся до ОСОБА_19 з метою здійснення ним посередництва у придбанні паливно-мастильних матеріалів через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy» у підприємства ТОВ «Формула-Петрол», директором якого є ОСОБА_4 . ОСОБА_19 повідомив про це ОСОБА_4 , в цей момент у останньої виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 .
Отримавши згоду ОСОБА_19 , ОСОБА_15 у невстановленому слідством та судом місці за декілька разів передав останньому грошові кошти в сумі 32 000 грн. для закупівлі потерпілим паливно-мастильних матеріалів через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy». В свою чергу, ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , передав вказані грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_15 , останній.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_15 запевнивши останнього в тому, що грошові кошти, отримані ОСОБА_4 будуть неодмінно перераховані на надану паливну картку протягом доби, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Авіас» тимчасово не здійснює продаж дизельного палива, ОСОБА_4 отримала грошові кошти потерпілого ОСОБА_15 від ОСОБА_19 на суму 32 000грн., а також від самого потерпілого ОСОБА_15 , у не встановленому слідством та судом місці на суму 77 000 грн. та витратила їх частину, а саме 98 000 грн., на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілого, чим завдала ОСОБА_15 значної матеріальної шкоди на загальну суму 98 000 грн.
Також, приблизно 20 червня 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, перебуваючи по вул. Родніковій в м. Кіровограді, ОСОБА_14 звернувся до ОСОБА_19 з метою здійснення ним посередництва у придбанні паливно-мастильних матеріалів через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy» у підприємства ТОВ «Формула-Петрол», директором якого є ОСОБА_4 . ОСОБА_19 повідомив про це ОСОБА_4 , в цей момент у останньої виник умисел на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 .
Отримавши згоду ОСОБА_19 , ОСОБА_14 передав останньому грошові кошти в сумі 10500 грн. для закупівлі потерпілим паливно-мастильних матеріалів через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy». В свою чергу, ОСОБА_19 не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 передав вказані грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_14 , останній.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_14 , запевнивши останнього в тому, що грошові кошти, отримані ОСОБА_4 будуть неодмінно перераховані на надану паливну картку протягом доби, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Авіас» тимчасово не здійснює продаж дизельного палива, ОСОБА_4 отримала грошові кошти потерпілого ОСОБА_14 від ОСОБА_19 та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілого, чим спричинила ОСОБА_14 матеріальної шкоди на суму 10500 грн.
Крім того, у червні 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, ОСОБА_4 , перебувала навпроти вул. Орджонікідзе, 5 в м. Кіровограді, разом з потерпілим ОСОБА_11 , який почувши розмову ОСОБА_4 про продаж пального через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy», запропонував останній придбати у неї пальне. В цей момент у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_11 , запевнивши останнього в тому, що грошові кошти, отримані ОСОБА_4 будуть неодмінно перераховані на надану паливну картку протягом доби, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Авіас» тимчасово не здійснює продаж дизельного пального, а також бензину, ОСОБА_4 отримала грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 в сумі 5750 грн. та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри пального на картку потерпілого, чим спричинила ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 5750 грн.
Крім того, приблизно у червні 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, перебуваючи біля магазину «Візит» по вул. Жовтневої Революції, 20 в м. Кіровограді, ОСОБА_19 звернувся до потерпілого ОСОБА_12 з метою покупки ним пального через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy» у підприємства ТОВ «Формула-Петрол», директором якого є ОСОБА_4 . ОСОБА_19 повідомив про це ОСОБА_4 , в цей момент у останньої виник умисел на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 .
Отримавши згоду потерпілого, останній передав ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 6250 грн. для закупівлі потерпілим паливно-мастильних матеріалів через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy». В свою чергу, ОСОБА_19 не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 передав вказані грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_12 , останній.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_20 запевнивши останнього в тому, що грошові кошти, отримані ОСОБА_4 будуть неодмінно перераховані на надану паливну картку протягом доби, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Авіас» тимчасово не здійснює продаж дизельного палива, ОСОБА_4 отримала грошові кошти потерпілого ОСОБА_12 від ОСОБА_19 та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілого, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальної шкоди на суму 6250 грн.
Крім того, 20.06.2014 року, точного часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Космонавта Попова, 16/17, маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , повідомила, що їй на особисті потреби необхідні грошові кошти в сумі 25000,00 гривень, обіцяючи при цьому, що того ж дня поверне вказану суму грошових коштів. Так, реалізуючи свій злочинний намір, обманюючи потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_4 умисно, шляхом обману, повторно заволоділа належними потерпілому ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 25000,00 гривень. З місця вчинення злочину ОСОБА_4 зникла, грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, приблизно у червні - липні 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, перебуваючи по вул. Адмірала Макарова, 5 в м. Кіровограді, ОСОБА_19 звернувся до потерпілого ОСОБА_7 з метою покупки ним пального через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy» у підприємства ТОВ «Формула-Петрол», директором якого є ОСОБА_4 . ОСОБА_19 повідомив про це ОСОБА_4 , в цей момент у останньої виник умисел на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 .
Отримавши згоду потерпілого, останній передав ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 2500 грн. для закупівлі потерпілим паливно-мастильних матеріалів через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy». В свою чергу, ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , передав вказані грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_7 останній.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_7 запевнивши останнього в тому, що грошові кошти, отримані ОСОБА_4 будуть неодмінно перераховані на надану паливну картку протягом доби, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Авіас» тимчасово не здійснює продаж дизельного палива, ОСОБА_4 отримала грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 від ОСОБА_19 та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілого, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 2500 грн.
Крім того, в липні 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи по вул. Пашутінській в м. Кіровограді, маючи намір на шахрайське, повторне, заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , запропонувала останньому придбати у ТОВ «Формула-Петрол», директором якого вона являється, картку «Приватбанк Авіас ДП Energy» для закупівлі в подальшому по даній картці потерпілим ОСОБА_10 бензину.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_10 , та запевнивши, що отримані нею від останнього готівкові кошти в сумі 20000,00 гривень неодмінно будуть перераховані на надану паливну картку протягом доби, та, при цьому не маючи реального наміру на продаж пального, ОСОБА_4 отримала від потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти на вказану суму.
З місця вчинення злочину ОСОБА_4 зникла, грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, не перерахувавши літри пального на картку потерпілого, чим спричинила потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 20000,00 гривень.
Крім того, 10.07.2014 року о 09:00 год., ОСОБА_4 , перебуваючи на площі Богдана Хмельницького у м. Кіровограді маючи намір на повторне, шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , запропонувала останньому придбати у ТОВ «Формула-Петрол», директором якого вона являється, картку «Приватбанк Авіас ДП Energy» для закупівлі в подальшому по даній картці потерпілим ОСОБА_13 скрапленого газу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_13 , та запевнивши, що отримані нею від останнього готівкові кошти в сумі 2750,00 гривень неодмінно будуть перераховані на надану паливну картку протягом доби, та, при цьому не маючи реального наміру на продаж газу, ОСОБА_4 отримала від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти на вказану суму.
З місця вчинення злочину ОСОБА_4 зникла, грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, до теперішнього часу не перерахувавши пальне на картку потерпілого, чим спричинила ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 2750,00 гривень.
Крім того, 10.07.2014 року, точного часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на біля ринку «Босфор» у м. Кіровограді, де зустрілась з потерпілим ОСОБА_16 , який запропонував придбати у ТОВ «Формула-Петрол», директором якого є ОСОБА_4 , паливно-мастильні матеріали через картки «Приватбанк Авіас ДП Energy». В цей момент у ОСОБА_4 виник умисел на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_16 , та запевнивши, що отримані нею від останнього готівкові кошти в сумі 2850,00 гривень неодмінно будуть перераховані на надану паливну картку протягом доби, та, при цьому не маючи реального наміру на продаж газу, ОСОБА_4 отримала від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти на вказану суму.
З місця вчинення злочину ОСОБА_4 зникла, грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, не перерахувавши літри пального на картку потерпілого, чим спричинила ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 2850,00 гривень.
Крім того, 17.07.2014 року, точної часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на автозаправній станції «WOG» в м. Кіровограді, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, маючи намір на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , запропонувала останньому придбати у ТОВ «Формула-Петрол», директором якого вона являється, картку «Приватбанк Авіас ДП Energy» для закупівлі в подальшому по даній картці потерпілим ОСОБА_8 дизельного пального.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_8 , та запевнивши, що отримані нею від останнього готівкові кошти в сумі 18000,00 гривень неодмінно будуть перераховані на надану паливну картку протягом доби, та, при цьому не маючи реального наміру на продаж пального, ОСОБА_4 отримала від потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти на вказану суму.
З місця вчинення злочину ОСОБА_4 зникла викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, не перерахувавши літри пального на картку потерпілого, чим спричинила потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 18000,00 гривень.
Крім того, у вересні 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням, та під час судового розгляду не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою проживання потерпілої ОСОБА_21 , що у м. Кіровограді по провулку Новозаводському, 31, маючи намір на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілої, запропонувала останній придбати у ТОВ «Формула-Петрол», директором якого вона являється, картку «Приватбанк Авіас ДП Energy» для закупівлі в подальшому по даній картці потерпілою ОСОБА_21 дизельного пального.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_17 , та запевнивши, що отримані нею від останньої готівкові кошти в сумі 17200,00 гривень неодмінно будуть перераховані на надану паливну картку протягом доби, та, при цьому не маючи реального наміру на продаж пального, ОСОБА_4 отримала від потерпілої ОСОБА_17 грошові кошти на вказану суму.
З місця вчинення злочину ОСОБА_4 зникла, викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, не перерахувавши літри пального на картку потерпілої, чим спричинила потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 17200,00 гривень.
Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні 17.03.2015 року свою провину у вчиненні інкримінованого їй органом досудового розслідування злочині за всіма епізодами не визнала, як і цивільні позови всіх потерпілих. Однак, після допиту потерпілих, свідків та дослідження доказів під час судового засідання 30.03.2016 року, надаючи показання, обвинувачена свою вину визнала повністю по всім епізодам, та визнала всі цивільні позови потерпілих (крім позовів потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , які відмовились від позовів) в частині матеріальної шкоди. Обвинувачена пояснила, що вона вимушена була вчинити дії, які їй інкримінуються, так як вона через дії ПАТ «ПриватБанк», який знімав самостійно з її рахунку кошти, була поставлена у скрутне матеріальне становище. Так, обвинувачена підтвердила всі обставини, викладені у зміненому обвинуваченні, та показала, що вона, будучи директором ТОВ «Формула-Петрол» та достовірно знаючи про те, що ТОВ «Авіас» тимчасово не здійснює продаж бензину та дизельного палива: 1) приблизно на початку березня 2014 року вона шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого ОСОБА_15 та витратила їх частину, а саме 98 000 грн. на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картки потерпілого; 2) приблизно 20 червня 2014 року вона шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого ОСОБА_14 на суму 10500 грн. та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілого; 3) у червні 2014 року вона шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого ОСОБА_11 на суму 5750 грн. та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри палива на картку потерпілого; 4) у червні 2014 року вона шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого ОСОБА_12 на суму 6250 грн. та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілого; 5) 20.06.2014 року вона шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого ОСОБА_9 на суму 25000 грн., обіцяючи їх повернути з доплатою того ж дня, однак витратила їх на власні потреби, не повернувши; 6) у червні - липні 2014 року, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Авіас» тимчасово не здійснює продаж бензину та дизельного палива, вона шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого ОСОБА_7 на суму 2500 грн. та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілого; 7) в липні 2014 року вона не, маючи реального наміру на продаж пального, шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого ОСОБА_10 на суму 20000,00 гривень та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри бензину на картку потерпілого; 8) 10.07.2014 року о 09:00 год., не маючи реального наміру на продаж скрапленого газу потерпілому ОСОБА_13 , вона шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого на суму 2750,00 гривень та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри палива на картку потерпілого; 9) 10.07.2014 року, не маючи реального наміру на продаж скрапленого газу потерпілому ОСОБА_16 , вона шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого на суму 2850,00 гривень та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри палива на картку потерпілого; 10) 17.07.2014 року вона, не маючи реального наміру на продаж пального, шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 на суму 18000,00 гривень та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілого; 11) у вересні 2014 року вона, не маючи реального наміру на продаж пального, шляхом обману отримала грошові кошти від потерпілої ОСОБА_21 на суму 17200,00 гривень та витратила їх на власні потреби, не перерахувавши літри дизельного палива на картку потерпілої. З приводу цивільних позовів, обвинувачена зазначила, що в частині моральної шкоди вони є не обґрунтованими.
Крім показів обвинуваченої її вина у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, доведена та підтверджується показаннями потерпілих, свідків та дослідженими під час судового розгляду іншими докази.
Зокрема, по епізоду заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , що завдало останньому значної шкоди, вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Показаннями потерпілого ОСОБА_15 , який в судовому засіданні зазначив, що на початку березня 2014 року він познайомився з ОСОБА_22 , який повідомив, що працює в ТОВ «Формула-Петрол» та запропонував купити дешево картки на пальне. Біля обласного ДАІ на «Балашовке» передав ОСОБА_23 власні кошти в сумі 10000 гривень на 4 картки по 500 літрів газу кожна, 22000 гривень на 4 картки дизельного пального кожна на 500 гривень. 9-10 березня 2014 року приблизно о 14 годині біля дитячої обласної лікарні (на території мийки) він передав ОСОБА_23 11000 гривень та отримав від ОСОБА_24 2 картки «Авіас», при цьому ОСОБА_24 сказав, що пальне на картках буде ввечері чи зранку наступного дня. Вони домовилися зустрітися ще наступного дня, щоб ОСОБА_24 передав ще 2 картки на дизельне пальне. Наступного дня на тому самому місці біля меблевого магазину приблизно о 14-15 годині він зустрівся з ОСОБА_24 , щоб отримати від нього ще дві картки. Вони разом поїхали в селище Новгородку, де він передав ОСОБА_24 11000 гривень, а останній дав йому 2 картки «Авіас» та сказав, що ввечері буде дизельне пальне. ОСОБА_25 пояснив йому, що вони наступного дня перераховують кошти на «Авіас», а «Авіас» поповнює пальне. З карток, які надав йому ОСОБА_24 , активувалась лише одна на 500 літрів, а друга картка на 500 літрів активувалась через тиждень після першої. ОСОБА_24 в м.Кіровограді по вул. Гайдара, біля складських приміщень, познайомив його з ОСОБА_4 , представивши її, як свого директора. Надалі картки він купував у ОСОБА_4 . Приблизно 16-17 березня 2014 року в АДРЕСА_2 він зустрівся з ОСОБА_4 , попередньо зателефонувавши їй з приводу карток, які ще не активовані. Він запитав у ОСОБА_4 , чому не перераховано дизельне пальне, на що та відповіла, що через день-два буде дизельне пальне. ОСОБА_4 показала платіжку про те, що вона перерахувала кошти на дизельне пальне, та завірила, що з нею можна працювати надалі. При цій зустрічі він передав їй грошові кошти в сумі 5000 гривень, а вона дала йому 2 картки мережі «Авіас» на газ пропан-бутан по 500 літрів кожна та 16500 гривень за 3 картки мережі «Авіас» на дизельне пальне по 500 літрів кожна. ОСОБА_4 переписала собі номери карток та дала телефонний номер свого бухгалтера на ім`я ОСОБА_26 . В той же день він зателефонував ОСОБА_27 та звірив з нею номери карток, а вона його запевнила, що пальне скоро буде. Він вирішив, що так купати пальне дешевше, тому зателефонував ОСОБА_4 та домовився зустрітися з нею біля будинку АДРЕСА_2 . У домовленому місці він зустрівся з ОСОБА_4 та придбав у неї картку на бензин «А-95» ( ОСОБА_28 ) на 500 літрів за 6000 гривень, та 4 картки дизельного пального по 500 літрів кожна на суму 22000 гривень. Вказані кошти він передав особисто ОСОБА_4 , яка знову переписала номери карток та вони роз`їхались. В той же день він зателефонував бухгалтеру ОСОБА_27 , яка його запевнила, що завтра він отримає пальне на картки. В зв`язку з тим, що наступного дня пальне так і не надійшло, він зателефонував ОСОБА_4 . Вона запитала його, чи не проти він отримати пальне талонами «WOG», так як з «Авіас» вона не хоче працювати. Він погодився взяти від неї 200 літрів дизельного пального (10 талонів по 20 літрів) від «WOG». Цього ж дня, він зустрівся з ОСОБА_4 біля будинку офіцерів в м. Кіровограді поблизу автобусної зупинки. ОСОБА_4 передала йому 10 талонів на 200 літрів дизельного пального на 2200 гривень, які вона заборгувала, та ще 25 талонів на газ по 20 літрів фірми «Авіас» на 2500 гривень, які теж вона заборгувала, тому гроші він їй не давав. За цих обставин, у нього зникли сумніви щодо дійсності укладених домовленостей з ОСОБА_4 , тому він вирішив придбати ще й бензин «А-92». ОСОБА_29 підтвердила, що бензин є. Тому, наступного дня він зустрівся з ОСОБА_4 на тому ж місці - біля будинку № 40 по вул. 40 років Перемоги, та передав їй 11000 гривень за бензин «А-92» та отримав від неї 2 картки «Авіас» по 500 літрів на кожній та 16500 гривень за 3 картки дизельного пального (1,5 тони). Того ж дня він зустрівся з ОСОБА_30 , яка сказала, що пальне буде завтра та для того, щоб він не розраховувався надалі готівкою, повідомила йому номер рахунку ТОВ «Формула-Петрол»: «СбербанкРосии» ЕРДПО 23678041, МФО 320626, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , юридична адреса: вул. В. Терешкової, 213 «А», директор ОСОБА_4 . На дзвінки ОСОБА_4 майже не відповідала, частіше на телефонні дзвінки відповідала ОСОБА_26 . Він вирішив, що вони шахраї. При зустрічі ОСОБА_25 сказав йому, що для того, щоб повернути кошти треба таким же чином когось «кинути». ОСОБА_26 сказала, що нічого не знає ні про які кошти. Потерпілий також під час судового засідання уточнив позовні вимоги, повідомивши, що йому спричинені збитки на загальну суму 98000 гривень, і саме цю суму він просить стягнути з обвинуваченої в якості матеріальної шкоди.
Показаннями свідка ОСОБА_31 , яка судовому засіданні показала, що працює менеджером ТОВ «ВТФ Авіас», знає ОСОБА_4 по роботі. 08.05.2014 року ОСОБА_4 , як представник ТОВ «Формула-Петрол», зверталась до ТОВ «ВТФ Авіас» з приводу купівлі паливних карток. Між ТОВ «ВТФ Авіас» та ТОВ «Формула-Петрол» було укладено відповідний договір, який не передбачав ніяких знижок. На момент звернення ТОВ «ВТФ Авіас» продавало картки лише на газ, картки на інше паливо теж продавали, але не забезпечували їх пальним. Порожні картки на інше пальне, не на газ, купувала, здається, лише ОСОБА_4 . Скільки було продано таких карток вона не пам`ятає. Картки ОСОБА_4 продавала ОСОБА_32 . ОСОБА_4 знала, що вони не знали, коли будуть торгували іншим пальним, окрім газу, однак казала, що вона купує їх на майбутнє. 03.11.2014 року ТОВ «ВТФ Авіас» почало торгувати й іншим пальним, окрім газу, однак з ТОВ «Формула-Петрол`ніхто не звертався за цим пальним. Картки, за звичай, купували фірми з двома трьома водіями для контролю за використанням пального. У 2014 році ціни на пальне у ТОВ «ВТФ Авіас» були такі саме, як і на заправках, приблизно дизельне пальне по 17-18 гривень за літр, газ по 7-8 гривень за літр. За звичай, проблеми з картками вирішуються протягом 1-2 днів, однак вона не пам`ятає, щоб хтось з ТОВ «Формула-Петрол» звертався з приводу проблем з поповненням карток.
Показаннями свідка ОСОБА_33 , яка у судовому засіданні показала, що працює бухгалтером ТОВ «ВТФ Авіас», що знає ОСОБА_4 по роботі, так як остання з травня по липень 2014 року купувала у них паливні картки. Між ТОВ «ВТФ Авіас» та ТОВ «Формула-Петрол» укладено договір на продаж паливних карток та поставки паливних матеріалів. У договорі відсутні умови щодо продажу пального дешевше, ніж всім іншим, та ціна пального не залежала від кількості придбаного пального. На той час ТОВ «ВТФ Авіас» торгувало лише газом, ОСОБА_4 за довіреністю від ТОВ «Формула-Петрол» купувала картки на різні види палива, однак вони (ТОВ «ВТФ Авіас») клієнтам говорили, що торгують лише газом. ТОВ «ВТФ Авіас» продавало ОСОБА_4 пусті картки, а вже потім ці картки поповнюються через «Приват24» самостійно клієнтами з віртуального складу, клієнти самі розкладають літри на картки. Картка, сама по собі, коштує 8 гривень. Картками займалася ОСОБА_34 . Так, приблизно з травня по липень 2014 року, ОСОБА_4 від імені ТОВ «Формула-Петрол» придбала 15 карток на бензин марки «92», 15 карток на бензин марки «95», 50 карток на дизельне пальне та 50 карток на газ. ОСОБА_35 сказала, що їй говорила ОСОБА_4 , що ТОВ «Формула-Петрол» має намір торгувати ще й іншим паливом, окрім газу. Однак, коли вони (ТОВ «ВТФ Авіас») почнуть торгувати не знали. Вони (ТОВ «ВТФ Авіас») почали торгувати бензином марок «92», «95» та дизелем в кінці жовтня чи на початку листопада 2014 року. Однак, ТОВ «Формула-Петрол» у них (ТОВ «ВТФ Авіас») його не купувала. ТОВ «Формула-Петрол» придбало у ТОВ «ВТФ Авіас» біля 10000 літрів газу з травня по липень 2014 року. У цей період, ТОВ «ВТФ Авіас» продавало газ в середньому по 7,3 гривень за літр всім покупцям, в тому числі й ТОВ «Формула-Петрол». Одного разу приходили дві особи та питали, чи може хтось продавати газ дешевше, ніж ТОВ «ВТФ Авіас» на 12 гривні, на що вони отримали відповідь, що ціна одна, та ТОВ «ВТФ Авіас» не може продавати дешевше. При цьому, вказані особи не повідомляли, хто їм пропонував газ за заниженою ціною. В ТОВ «ВТФ Авіас» поповнення паливних карток проходить «день в день», а якщо кошти надходять після 17 години, то поповнення «віртуального складу» проходить наступного дня зранку. Претензій по роботі «віртуального складу» від ТОВ «Формула-Петрол» до ТОВ «ВТФ Авіас» не надходило.
Показаннями свідка ОСОБА_36 , яка у судовому засіданні показала, що працювала бухгалтером у ТОВ «Формула-Петрол» неофіційно з липня 2013 року по квітень 2014 року та з 11.06. 2014 року по листопад 2014 року, офіційно з квітня 2014 року по 10 червня 2014 року. На роботу її запросила сама ОСОБА_4 З ТОВ «ВТФ Авіас» у ТОВ «Формула-Петрол» була укладена угода. У ТОВ «ВТФ Авіас» покупали газ, та займались його продажем через поповнення карток контрагентів через програму «Приват 24» як юридичних осіб, так і приватних підприємців. У ТОВ «ВТФ Авіас» було куплено приблизно 15 карток на газ, 10 карток на дизельне паливо та 10 карток на бензин. Згодом ОСОБА_4 сказала їй, що знайшла приватних осіб, які будуть платити за газ, дизельне паливо та бензин готівкою не через касу. В травні, червні та липні 2014 року вона особисто розмовляла з оператором ТОВ «ВТФ Авіас» з приводу купівлі газу, бензину та дизельного палива, та оператор кожного разу казав їй про те, що вони на даний час дизельне паливо та бензин не постачають, і коли почнуть невідомо. І ОСОБА_4 достовірно знала від неї про таку інформацію. ТОВ «Формула-Петрол» продавала людям, з якими не укладали угоди, дешевше пальне, ніж сама закуповувала. ОСОБА_4 казала їй, що знає про це, нічого більше не пояснюючи. Вона ( ОСОБА_36 ) не розуміла, навіщо працювати на збиток. Загуменний ОСОБА_24 прийшов працювати у ТОВ «Формула-Петрол» в квітні 2014 року, і з ним було укладено трудову угоду до кінця 2014 року. ОСОБА_4 повідомила, що він буде працювати по продажу пального. Сам ОСОБА_37 казав свідку, що працює в напрямку продажу пального людям без укладання договорів. Один раз ОСОБА_37 питав у неї, чому їх фірма не перераховує пальне людям, з якими не укладались угоди. В середині червня 2014 року вона ( ОСОБА_36 ) перестала перераховувати будь-які кошти по безготівковому розрахунку з ТОВ «ВТФ Авіас». Наприкінці червня 2014 року на будь-які картки, які їм продали ТОВ «ВТФ Авіас», вона пальне вже не переводила. ОСОБА_4 сама вносила гроші на рахунок фірми. Тільки сама ОСОБА_4 дзвонила та казала, на яку картку та скільки пального необхідно перевести. Після того, як ТОВ «Формула-Петрол» почала закуповувати паливо, то їй дзвонили з червня серпня 2014 близько 6 людей та скаржились на те, що їх фірма має борг перед ними по перерахуванню на картки газу, та, можливо, і іншого виду пального. Вони не змогли всім клієнтам закрити борг за пальне, так як «ПриватБанк» списав з їх рахунків 39 тисяч грн. у травні 2014 року та 58 тисяч грн. у червні 2014 року по кредиту. ТОВ «ВТФ Авіас» їй казали, що немає можливості переводити бензин та дизельне пальне у зв`язку з економічною ситуацією. З програмою «Приват24» у них проблем не було. Пальне нараховувалось на картки максимум з затримкою у півдня. З потерпілим ОСОБА_15 ТОВ «Формула-Петрол» уклала угоду, так як, зі слів потерпілого, їх фірма заборгувала їм 68 тисяч гривень. ОСОБА_4 підтвердила їй, що отримала 68 тисяч гривень від потерпілого ОСОБА_15 . ОСОБА_4 не була присутньою під час укладення договору з ОСОБА_15 . Дата укладання на договорі вказана «заднім» числом, вже після того як на весні 2014 року без укладання договору перед ОСОБА_15 утворився борг на пальне. Потерпілий ОСОБА_10 купував газ через картки приблизно три рази по 10 тисяч гривень. Після цього потерпілий ОСОБА_10 звертався до неї та казав про те, що їх фірма заборгувала йому. ОСОБА_4 пообіцяла вирішити дане питання з потерпілим. Після цього потерпілий ОСОБА_10 ще декілька разів телефонував їй, однак вона йому сказала, що коштів нема, щоб оплатити пальне.
Показаннями свідка ОСОБА_38 , яка у судовому засіданні показала, що працює бухгалтером торгівельної точки ТОВ «ВТФ Авіас». Її фірма торгує двома видами продуктів паливна картка та скрейч-картка. Паливні картки поділяються за територією та по номіналу. Після сплати за пальне фірма поповнює віртуальний склад, і клієнт отримує доступ до даного складу (логін та пароль), та має можливість переводити на картки пальне через «Особистий кабінет». Коли до них у 2014 році звернулось ТОВ «Формула-Петрол», вони торгували тільки газом. З представником ТОВ «Формула-Петрол» ОСОБА_4 у травні 2014 року було укладено угоду, яка купила у них картки, які потім поповнювалися газом. ОСОБА_4 купувала у них картки приблизно три рази на 92-й бензин, дизельне паливо та газ. ОСОБА_4 знала, що ТОВ «ВТФ Авіас» з березня 2014 року не торгувало дизельним паливом та бензином. Також їй повідомлялось, що ТОВ «ВТФ Авіас» не знає, коли з`явиться у них можливість торгувати дизельним паливом та бензином. Ціна палива встановлювалася на день оплати. У ТОВ «Формула-Петрол» не було проблем з перерахунком газу на віртуальний склад. ТОВ «ВТФ Авіас» почала торгувати бензином та дизельним паливом лише у листопаді 2014 року.
Показаннями свідка ОСОБА_19 , який у судовому засіданні показав, що з ОСОБА_4 він познайомився, коли він продавав їй м`ясо. Після однієї з угод вона заборгувала йому гроші. Після цього через місяць вона запропонувала йому знайти покупців на паливні талони заправки WOG, щоб заробити на цьому певні кошти та віддати йому борг. Через деякий час ОСОБА_4 запропонувала йому роботу продавця-консультанта у ТОВ «Формула-Петрол». Він працював з клієнтами по продажу пального без укладення договорів за схемою людина дає гроші за пальне, які він передає ОСОБА_4 , він передає покупцю картку на пальне, потів телефонує ОСОБА_4 та повідомляє номер картки для поповнення, після чого ОСОБА_4 активує картку, на яку надходить пальне. Через деякий час його знайомий звів його з потерпілим ОСОБА_15 , якому потрібне було пальне. Після розмови з ОСОБА_15 , в той же день останній купив в нього картку «Авіас» на 500 літрів газу, приблизно за 3000 гривень, які ОСОБА_19 передав ОСОБА_4 та повідомив їй номер його картки. Наступного дня ОСОБА_15 висловив бажання купити ще картки на газ та дизельне паливо, повної суми коштів у нього не було, тому вони поїхали до потерпілого. ОСОБА_19 передав потерпілому картку «Авіас» на газ номіналом на 1 тонну і одну картку «Авіас» на дизельне паливо на 500 літрів. В той момент він зателефонував ОСОБА_4 , яка дозволила йому продати вказані картки на паливо на суму 35 тисяч гривень. Кожен номер даних карток він повідомив ОСОБА_4 по телефону. Зазначену суму коштів він особисто передав ОСОБА_39 . Після цього він, на прохання потерпілого ОСОБА_15 , познайомив останнього з ОСОБА_4 для продовження співпраці. Надалі ОСОБА_15 та ОСОБА_4 спілкувалися самі. Крім одного разу, коли він на прохання ОСОБА_4 передав потерпілому ще одну картку. Приблизно через три дні зателефонував потерпілий ОСОБА_15 та сказав, що на картках відсутнє паливо. ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_19 , що дана ситуація є робочою, і надалі вона сама буде спілкуватися з потерпілим. Також він продав картку на газ за 2500 гривень потерпілому ОСОБА_7 , який через декілька днів йому зателефонував та повідомив, що в нього проблеми з карткою, оскільки на неї не надходить пальне. Він надав потерпілому ОСОБА_7 телефон ОСОБА_4 для вирішення даного питання. Крім того, свідок пам`ятає, що продав також картку «Авіас» на 500 літрів дизельного палива хлопцю на ім`я ОСОБА_40 (один із потерпілих), який працював в магазині «Епіцентр» приблизно за 6 000 гривень. Після цього, хлопець ОСОБА_40 в цей же день познайомив його з хлопцем ОСОБА_41 , який купив у нього паливну картку «Авіас» на 12000 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_4 та повідомив їй номери карток «Авіас» для активації. Вказані кошти, які передали йому ОСОБА_40 та ОСОБА_42 , він передав ОСОБА_4 . Через добу йому зателефонували ОСОБА_40 та ОСОБА_42 , які повідомили, що на картки не надходить паливо. Він зателефонував ОСОБА_4 , яка запевнила його, що дана ситуація з картками вирішиться найближчим часом, а якщо ні, то вона надасть їм інші картки або поверне гроші. Ще через день він розірвав трудовий договір з ТОВ «Формула-Петрол», оскільки до нього почали проїжджати люди зі скаргами щодо не нарахування на картки дизельного палива.
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 22.07.2014 року, в якій ОСОБА_15 повідомив про те, що ОСОБА_4 , яка є директором фірми ТОВ «Формула-Петрол», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 100 000 грн. (т.1 а.к.п. 204).
Відповідно до протоколу проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , осатаній з прив`язкою до місцевості показав, де і яким чином він отримував від потерпілих ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на придбання пального по картках грошові кошти, які він потім передавав ОСОБА_4 , директору ТОВ «Формула-Петрол». Крім того, показав, де були передані потерпілим ОСОБА_10 грошові кошти ОСОБА_4 на придбання палива. Після того, як він дізнався, що насправді ОСОБА_4 не здійснює продаж палива, а лише отримує грошові кошти, він звільнився з ТОВ «Формула-Петрол» (т.1 а.к.п.218-221).
Відповідно до протоколу проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , остання з прив`язкою до місцевості показала, де вона домовлялась з потерпілими щодо купівлі-продажу пального на картки та отримувала кошти (т.1 а.к.п.225-231).
Відповідно до листа ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» уклало договір з ТОВ «Формула-Петрол» № С25092 від 11.06.2014 р. купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з використанням старт-карт на АЗС на умовах 100% попередньої оплати (т.1 а.к.п. 222).
Відповідно до листа ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року між ТОВ ВТФ «Авіас» та ТОВ «Формула-Петрол» було укладено Договір №393 від 08.05.2014 року на відпуск паливно-мастильних матеріалів (ПММ) за паливними картками. Протягом дії вказаного договору ТОВ «Формула-Петрол» замовляло та отримувало у ТОВ ВТФ «Авіас» паливні картки на різні види нафтопродуктів та скраплений газ, всього в кількості 155 штук. Паливні картки на отримання скрапленого газу періодично поповнювались Постачальником на підставі заяв Замовника. Оскільки заяв на поповнення паливних карток на нафтопродукти від Замовника не надходило, тому паливні картки на нафтопродукти не поповнювалися та за вказаними картками нафтопродукти Замовнику не відпускалися (т.1 а.к.п. 223).
З огляду на викладене обвинувачення підлягає уточненню в частині привласненої у потерпілого суми, тому що, як було встановлено у судовому засіданні ОСОБА_4 отримавши від потерпілого грошові кошти в сумі 32 000грн. та 77 000 грн., витратила їх частину на власні потреби, а саме 98 000 грн.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_14 , показав, що приблизно у червні - липні 2014 року йому зателефонував ОСОБА_43 та запропонував придбати дизельне пальне дешевше на 1,5 грн. Після того, як він ( ОСОБА_14 ) погодився, ОСОБА_40 привів до нього ОСОБА_24 , який назвався помічником ОСОБА_44 та дав йому ( ОСОБА_14 ) дві картки, а потерпілий передав йому, без укладення договору, власні кошти в сумі 10500 гривень. Він ( ОСОБА_14 ) довіряв ОСОБА_24 , так як того привів його знайомий. Увечері пального не було, на що ОСОБА_24 сказав, що пальне буде наступного дня. На третій день ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_4 , яка запропонувала обміняти його картки на інші, вказала на те, що зараз перебої з картками, тому треба зачекати. ОСОБА_14 говорив ОСОБА_4 , що передав їй гроші через ОСОБА_24 , вона цього не заперечувала. Після цього вона перестала брати слухавку. Потерпілий під час судового розгляду уточнив позовні вимоги та просив стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в розмірі 10 500 грн. та моральну шкоду в сумі 10000 грн., яку він обґрунтував моральними переживаннями та нервовим стресом, пов`язаними із вчиненням шахрайства та втратою значної для його сім`ї суми коштів.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_12 показав, що саме він познайомив із ОСОБА_19 свого знайомого - потерпілого ОСОБА_14 . Останні між собою домовились про придбання пального. Від ОСОБА_14 він потім дізнався, що у нього виникли такі ж проблеми з перерахунком пального на картку.
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 11.07.2014 року, ОСОБА_14 повідомив те, що громадянин на ім`я ОСОБА_24 отримав від нього грошові кошти в сумі 12500 грн. для придбання 1000 літрів дизельного пального, однак до даного часу він пальне не отримав, а ОСОБА_24 відмовився повертати йому гроші (т.1 а.к.п. 200).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_11 , який працює таксистом, показав, що в червні 2014 року він отримав заявку на перевезення пасажирів за адресою: Волкова, 26, корп. 1. За вказаною адресою до нього в машину сіла ОСОБА_4 з сестрою. Він висадив їх на пл. Богдана Хмельницького. Через деякий час він знову отримав «виклик», за яким до нього в машину знову сіла ОСОБА_4 , у якої в руках він побачив картки на пальне. Він спитав чи можна у неї їх придбати, на що ОСОБА_4 відповіла, що мінімальна вартість придбання карток 5750 гривень, та дала свій номер телефону. Наступного дня він зателефонував ОСОБА_4 з приводу придбання картки на паливо та домовився про зустріч на «Орджанікідзе», 5. Він під`їхав у призначене місце, ОСОБА_4 сіла до його машини, та вони поїхали до відділення «Приватбанку» на «Ковалівку» по вул. Жовтневої Революції, 36/17, що біля магазину «АТБ». Він передав їй, без укладення договору, власні кошти в сумі 5750 гривень і вони разом зайшли до банку, де ОСОБА_4 попросила його ввести ПІН-код. Після того, як він ввів код, вона передала йому картку та сказала, що завтра чи післязавтра дизельне паливо буде на картці. Через 4-5 днів він почав їй телефонувати з приводу перерахунку пального на картку, так як пальне так і не надійшло, вона посилалась на збій у програмі та говорила, що треба зачекати. Пальне так і не надійшло, а згодом ОСОБА_4 стала уникала телефонної розмови. Під час судового розгляду кримінального провадження потерпілий ОСОБА_11 відмовився від позову, так як йому було відшкодовано завдану шкоду, що підтверджується відповідною заявою та розпискою (т.2 а.к.п.40).
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 26.02.2015 року, в якій ОСОБА_11 повідомив про те, що ОСОБА_4 в кінці червня 2014 року під приводом здійснення продажу пального шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5750 грн. (т.1 а.к.п. 210).
До матеріалів кримінального провадження долучено, оглянуту у судовому засіданні, речовий доказ, наданих потерпілим ОСОБА_11 картка для отримання палива «Авіас» №02276, строк дії 11/17, ДП ENERGY (т.1 а.к.п.211).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_12 показав, що приблизно у червні 2014 року, перебуваючи біля магазину «Візит» в м. Кіровограді, ОСОБА_19 запропонував йому купити дизельне пальне через картку «Авіас» у підприємства ТОВ «Формула-Петрол». Свідок взяв в борг у свого знайомого гроші, які на даний час він вже повернув, та передав ОСОБА_19 6250 грн. за 500 літрів дизельного пального. Потім картку було активовано, при перевірці було встановлено, що на ній пального не має ще, на що ОСОБА_19 сказав, що треба зачекати декілька годин. Однак і через декілька годин пального на картці не було і він зателефонував ОСОБА_46 , з яким вони домовились зустрітись цього ж дня в районі біля ТЕЦ в районі Ж/Д вокзалу в м. Кіровограді. Коли він приїхав у визначене місце, то на зустріч з ним приїхала ОСОБА_4 та пояснила, що бухгалтер просто не встигла перерахувати гроші до банку і треба почекати приблизно до 13.00 години наступного дня, та дала свій номер мобільного телефону. Однак і наступний день пального не було на картці, на що ОСОБА_4 повідомила, що просто ще не була у банку. Після вихідних вони зустрілись з нею біля ТЦ «Епіцентр» десь у 16.00 годині, де ОСОБА_4 передала йому іншу картку, яка з її слів була вже активована і на ній повинне було бути пальне. Однак перевіривши картку у вечорі, він встановив, що картка не активована, що по телефону підтвердила сама ОСОБА_4 . Потім вона почала казати, що є якісь збій у програмі. Він ще декілька днів телефонував обвинуваченій, однак у неї був постійно зайнятий телефон. Потерпілий просив стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в розмірі 6250 грн. та моральну шкоду в сумі 4250 грн., яку він обґрунтував моральними переживаннями та нервовим стресом, пов`язаними із вчиненням шахрайства та втратою значної для його сім`ї суми коштів.
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 26.02.2015 року, в якій ОСОБА_12 повідомив про те, що ОСОБА_4 в кінці червня 2014 року під приводом здійснення продажу пального шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6250 грн. (т.1 а.к.п. 212).
Відповідно до заяви потерпілого ОСОБА_12 від 22.07.2014 року до матеріалів кримінального провадження було долучено, оглянутий у судовому засіданні, речовий доказ картка для отримання палива «Авіас» №01310, строк дії 11/17, ДП ENERGY (т.1 а.к.п.213,214).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_9 , який працює менеджером відділення «ПриватБанк», розташованого за адресою вул. Попова, 16/17 у м. Кіровограді, показав, що він знає ОСОБА_4 по роботі, вона працювала у «Формула-Петрол». ОСОБА_4 звернулась до нього з проханням позичити їй 10000 гривень, він погодився та дав вказану суму у борг. Згодом вона повернула 11000 гривень. Згодом вона звернулась до нього ще раз та попросила у борг 25000 гривень з умовою, що поверне 27000 гривень. Він погодився та передав ОСОБА_4 25000 гривень, з яких, 15000 гривень були його власні кошти, 10000 гривень він позичив у знайомого. Коли він зателефонував ОСОБА_4 з приводу повернення боргу вона відповіла, що візьме кредит та поверне позичені кошти. ОСОБА_4 гроші не повернула та згодом перестала брати трубку. Після цього він звернувся до міліції, так як розписку від ОСОБА_4 при запозиченні коштів він не брав. Потерпілий просив стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в розмірі 25 000 грн. та моральну шкоду в сумі 5000 грн., яку він обґрунтував порушенням звичайного ритму життя і душевної рівноваги із-за втрати значної для нього суми коштів та необхідністю докладати зусиль для виявлення та законного покарання особи.
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 20.10.2014 року, в якій ОСОБА_9 повідомив про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , номер паспорта НОМЕР_2 , взяла у борг 25 000 грн., яка обіцяла повернути на протязі двох неділь, однак кошти вона не повертає та на контакт не йде (т.1. а.к.п.208).
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_7 показав, що у червні-липні 2014 року його однокласник ОСОБА_25 запропонував придбати дешеве паливо. ОСОБА_24 казав, що працює на підприємстві ОСОБА_4 . Наступного дня після даної розмови до нього до дому приїхали ОСОБА_24 та ОСОБА_4 з водієм. Потерпілий передав ОСОБА_24 , без укладення договору, власні кошти в сумі 2500 гривень, а той дав йому картку на пальне «Авіас» та пін-код. Пальне на картку не надійшло і він почав телефонувати ОСОБА_24 , той виправдовувався та дав телефонний номер, як він повідомив директора підприємства ОСОБА_4 , яка по телефону йому сказала, що пальне скоро буде на картці, що затримка викликана поломкою програми, помилкою співробітників, а якщо пальне не надійде, то вона поверне кошти. Після цього, він ще приблизно вісім разів телефонував їй, але вона не брала трубку та не передзвонювала. Під час судового розгляду кримінального провадження потерпілий ОСОБА_7 відмовився від позову, так як йому було відшкодовано завдану шкоду, що підтверджується відповідною заявою та розпискою (т.2 а.к.п.42, 43).
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 22.07.2014 року, в якій ОСОБА_7 повідомив про те, що ОСОБА_4 , директор фірми ТОВ «Формула-Петрол» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн. (т.1 а.к.п. 201).
Відповідно до заяви потерпілого ОСОБА_7 від 22.07.2014 року до матеріалів кримінального провадження було долучено, оглянутий у судовому засіданні, речовий доказ картка «Авіас» №156328, строк дії 11/17, ГАЗ (т.1 а.к.п.201,203).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_10 , показав, що познайомився з ОСОБА_4 через свою дружину, вони разом відвідували один салон краси. Його дружина повідомила, що її знайома ( ОСОБА_4 ) придбала дешеве пальне. Він взяв у дружини телефонний номер ОСОБА_4 та зателефонував останній. ОСОБА_4 призначила місце зустрічі, підчас якої вона запропонувала придбати у неї картку на пальне. На питання «Чому так дешево?» відповіла, що працює від заводу. Потерпілий хотів придбати у неї газ та бензин, за для чого передав ОСОБА_4 , без укладення договору, власні кошти в сумі 20000 гривень. Після того, як кошти на пальне на картку не надійшли він звернувся до ОСОБА_4 , на що остання повідомила, що зараз виникли проблеми, зокрема, посилалась на податкову перевірку та заморожені рахунки, заборгованість постачальників, зупинку заводу тощо. Він неодноразово зустрічався з ОСОБА_4 та прохав віддати хоча б гроші, на що вона обіцяла взяти кредит, але вказала на те, що для отримання кредиту зараз поганий час. Потерпілий просив стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в розмірі 20 000 грн. та моральну шкоду в сумі 10000 грн., яку він обґрунтував моральними переживаннями, пов`язаними із вчиненням шахрайства та втратою значної для його сім`ї суми коштів.
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 23.10.2014 року, в якій ОСОБА_10 повідомив про те, що в липні 2014 року в АДРЕСА_4 під приводом продажу дешевого пального заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 000 грн. (т.1 а.к.п. 209).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_13 , показав, що на початку липня 2014 року чоловік, з яким він працював на одній фірмі, повідомив, що в нього є знайомий, який «працював по картках», але у нього були проблеми, тому, дав номер телефону ОСОБА_4 . З нею потерпілий домовився про придбання 500 літрів газу по ціні 5,5 гривень за літр на загальну суму 2750 гривень відповідно. Він зустрівся з ОСОБА_4 на площі Богдана Хмельницького. ОСОБА_4 вставила у банкомат «ПриватБанку» картку та сказала йому змінити пін-код, він ввів пін-код та передав їй власні кошти в сумі 2750 гривень, а вона дала йому картку. Коли газ на картку не надійшов він приблизно десять разів телефонував їй, але чув від неї лише відговори про те, що бухгалтерія щось переплутала, неполадки в програмі. Після цього він звернувся до міліції. Потерпілий просив стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в розмірі 2750 грн. та моральну шкоду в сумі 2750 грн., яку він обґрунтував моральними переживаннями та нервовим стресом, пов`язаними із вчиненням шахрайства та втратою значної для його сім`ї суми коштів.
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 23.07.2014 року, в якій ОСОБА_13 повідомив про те, що ОСОБА_4 (віком приблизно 35 років та мешкає по АДРЕСА_5 ) 10.07.2014 року о 09.00 годині у відділення банку «Приват» на ЗГТ «Площа Богдана Хмельницького» по вул. Преображенській в м. Кіровограді шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2750 грн. під приводом продажу скрапленого газу. Повідомлення про даний злочин також було зафіксовано рапортом від 27.02.2015 року (т.1 а.к.п.215, 216).
До матеріалів кримінального провадження долучено, оглянуту у судовому засіданні, фотокопію картки для отримання палива «Авіас» №120944, строк дії 11/17, ГАЗ, надану потерпілим ОСОБА_13 (т.1 а.к.п.217).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_16 , показав, що на заправці АНП біля «Клінцовського ринку» людина, яка заправлялася сказала, що можна дешевше придбати пальне та дала номер ОСОБА_4 . По телефону ОСОБА_4 казала, що можна придбати мінімум 500 літрів газу. Домовилися про придбання газу разом зі своїм другом ОСОБА_47 по 500 літрів кожному за ціною, що була нижче від звичайної на 1,5 гривні. Так, як він ( ОСОБА_16 ) був зайнятий, то ОСОБА_48 сам під`їхав в офіс ОСОБА_4 біля ринку «Босфор». Козачинський передав ОСОБА_4 свої 2850 гривень за себе і 2850 гривень належні потерпілому та отримав дві картки, одну з яких згодом передав потерпілому. Зі слів ОСОБА_4 пальне на картки повинно було надійти на наступний день, але цього так і не відбулося. Він ( ОСОБА_16 ) декілька разів телефонував ОСОБА_4 . Потерпілий просив стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в розмірі 2850 грн.
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 24.07.2014 року, в якій ОСОБА_16 повідомив про те, що ОСОБА_4 (віком приблизно 40 років) 10.07.2014 року на ринку «Босфор» по вул. Жовтневої Революції в м. Кіровограді шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2850 грн. під приводом продажу скрапленого газу (т.1 а.к.п. 207).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_8 , який працює приватним підприємцем, що приблизно у липні 2014 року зателефонувала представник «ПриватБанку», яка займалась рахунками його приватного підприємства, та запропонувала дизельне пальне по 12 гривень за літр. Він домовився з директором ТОВ «Формула-Петрол» ОСОБА_4 про постачання пального на картки, та перерахував на рахунок останнього 18000 гривень. Однак остання свої зобов`язання не виконала. Він зателефонував ОСОБА_4 , яка повідомила, що наразі проходить перевірка «КРУ» і вони домовилися здзвонитися наступного дня. Наступного дня він зателефонував ОСОБА_4 знову, але остання повідомила, що перевірка триває. Потерпілий просив стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в розмірі 18 000 грн.
Відповідно до заяви потерпілого про вчинення злочину від 23.07.2014 року, в якій ОСОБА_8 повідомив про те, що ОСОБА_4 запропонувала йому 17.07.2014 року придбати дизельне пальне по вигідні цині на суму 18 000 грн., які він перерахував через філію ПриватБанку в м. Кіровограді на пл. Б.Хмельницького, однак палива на даний момент не отримав (т.1 а.к.п. 205).
До матеріалів кримінального провадження долучено, оглянуту у судовому засіданні, фотокопію карток, наданих потерпілим ОСОБА_8 : 1) «Авіас» №001245, строк дії 11/17, ДП ENERGY; 2) «WOG» №276386155, (т.1 а.к.п.206).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
По епізоду повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 вина обвинуваченої доведена та підтверджується наступними доказами.
Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_17 , яка працює приватним підприємцем, показала, що знайома з обвинуваченою, яка приходила скуплятися у неї на ринок. ОСОБА_4 розповідала, що вона працює на нафтобазі та має можливість придбати пальне по ціні нижчої від звичайної. ОСОБА_4 , прийшовши до неї на ринок «Шахтарський», запропонувала купити картки з пальним. Вона погодилася та придбала картки на пальне «Авіас». У вересні 2014 року в себе вдома потерпіла без укладення договору передала ОСОБА_4 власні кошти в сумі 17 800 гривень за пальне, пальне на картки зі слів ОСОБА_4 повинно було прийти пізніше, однак пальне не надійшло. Після неодноразових телефонних дзвінків потерпілої, ОСОБА_4 обіцяла повернути, але так не повернула ні гроші ні пальне. ОСОБА_4 говорила, що не може перерахувати гроші, потім вона казала, що талони скоро у неї будуть. ОСОБА_4 гроші так і не повернула, говорила, що рахунок в банку заблоковано, що вона не може взяти кредит. В грудні ОСОБА_4 повернула їй на 600 гривень картки «WOG» на пальне номіналом - одна картка на 10 літрів, із розрахунку 6 гривень за 1 літр. Потерпіла просила стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в розмірі 17200 грн. та моральну шкоду в сумі 5000 грн., яку вона обґрунтувала душевними стражданнями та порушенням стану здоров`я від зазначених противоправних дій ОСОБА_4 .
Відповідно до заяви потерпілої про вчинення злочину від 26.02.2015 року, в якій ОСОБА_17 повідомила про те, що ОСОБА_4 під приводом здійснення продажу пального шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 17 800 грн. (т.1 а.к.п. 224).
Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується доказами викладеними вище, а саме: показами свідків ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 30.01.2015 року за участю свідка ОСОБА_19 , протоколом проведення слідчого експерименту від 25.02.2015 року за участю обвинуваченої ОСОБА_4 , листом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» від 21.07.2014 року, листом ТОВ ВТФ «Авіас» від 28.07.2014 року.
Оцінивши, викладені вище докази суд вважає їх належними, допустимими та достовірними, та приходить до висновку, що отримуючи грошові кошти від потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 під умовою виконання зобов`язання - перерахування літрів палива на картку потерпілих (а по епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 повернути потерпілому більшу суму ніж отримувала у нього в борг), ОСОБА_4 ще в момент заволодіння даними грошовими коштами мала мету їх присвоїти, а зобов`язання - не виконувати. ОСОБА_4 застосувала обман з метою викликати у вказаних потерпілих впевненість про вигідність передачі їй грошових коштів (купівлі дешевого пального та отримання певної суму грошових коштів за надання грошових коштів у борг). Наданий стороною захисту договір між потерпілим ОСОБА_15 та ТОВ «Формула-Петрол» про купівлю-продаж нафтопродуктів (т.2 а.к.п.75-77), який не прошитий та не пронумерований, на перших двох сторінках якого відсутні печатки та підписи сторін, не спростовує сукупність вказаних вище доказів, які вказують на те, що при домовленості з потерпілим ОСОБА_15 на постачання пального та отримання від нього коштів, ОСОБА_4 мала мету присвоїти дані кошти, а зобов`язання - не виконувати. Сторони не ставили під сумнів в судовому засіданні покази свідка ОСОБА_36 , яка показала, зокрема, що дата укладання на договорі з потерпілим ОСОБА_15 вказана «заднім» числом, вже після того як на весні 2014 року без укладання договору перед ОСОБА_15 утворився борг на пальне.
У судовому засіданні були досліджено всі зібрані під час досудового та судового слідства докази, які мали значення для правильного вирішення кримінального провадження, всім їм дана оцінка.
За таких обставин, суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.
Призначаючи покарання обвинуваченій за ч.2 ст.190 КК України, суд, згідно з вимогами ст. ст. 50 та 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно із ч. 3 ст. 12, ст. 24 КК України є умисним злочином середньої тяжкості, особу обвинуваченої, яка частково відшкодувала завдані збитки, працює, заміжня, не має постійного місця мешкання, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не значиться (т. 1, а.к.п. 243,244), вік та особу винної.
Обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлені.
Із врахуванням всіх обставин справи, ступеню тяжкості вчиненого злочину, особи обвинувачуваної, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк, який наближений до максимального розміру, передбаченого санкцією частини 2 статті 190 КК України.
Підстав для застосування ст. 69 КК України судом не встановлено.
Враховуючи тяжкість злочину, особу винної, викладені фактичні обставини кримінального провадження, думку потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які просили призначити покарання на розсуд суду, та думку потерпілих ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , які просили призначити покарання у виді позбавлення волі та звільнити від його відбування обвинувачену з випробуванням, суд вважає можливим виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства, а тому ОСОБА_4 слід звільнити від відбування покарання відповідно до ст. 75 КК України з випробуванням, строком, який за розміром є максимальним відповідно до ч. 4 зазначеної статті, поклавши на обвинувачену обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
Потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 під час досудового розслідування пред`явлено цивільні позови до обвинуваченої ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної і моральної шкоди.
Відповідно до положень ч.5 ст.128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Під час судового розгляду потерпілі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 відмовились від позовів, що є підставою для закриття провадження у частині розгляду їх позовів (ч.3 ст.174 ЦПК України).
Обвинувачена ОСОБА_4 визнала цивільні позови потерпілих в частині матеріальної шкоди.
При розв`язанні цивільних позовів суд виходить з наступних положень закону.
Відповідно до ч.1 ст. 22 ЦК України встановлено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
За змістом ст. 23 ЦК України передбачено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода, зокрема, полягає, зокрема, у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим пошкодженням здоров`я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів, тощо. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
Згідно з ч.1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними діями, рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Відповідно до ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, що її заподіяла, за наявності її вини.
Розглядаючи цивільні позови, пред`явлені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в частині стягнення матеріальної шкоди суд виходить з того, що за наслідками розгляду кримінального провадження, вина ОСОБА_4 у завдані шкоди зазначеним потерпілим є встановленою. Таким чином на підставі ст.22, 1166 ЦК України, враховуючи доведеність вимог потерпілих в частині матеріальної шкоди, суд задовольняє їх цивільні позови в даній частині.
При вирішенні цивільних позовів потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 в частині стягнення моральної (немайнової) шкоди судом враховано ступінь психічних страждань потерпілих, глибину та тривалість її моральних страждань пов`язаних з протиправними діями обвинуваченої, а також принципи розумності та справедливості. З цих підстав суд дійшов висновку, що цивільні позови вказаних потерпілих в частині стягнення моральної шкоди на підставі ст.23, 1167 ЦК України підлягають частковому задоволенню, а саме: ОСОБА_17 в сумі 1000 грн., ОСОБА_10 в сумі 1000 грн., ОСОБА_9 в сумі 1000 грн., ОСОБА_13 в сумі 500 грн., ОСОБА_12 в сумі 500 грн. та ОСОБА_14 в сумі 500 гривень.
Відповідно до п.1 ч.1 стаття 7 Закону України «Про судовий збір» сплачені суми судового збору необхідно повернути потерпілим ( ОСОБА_9 243 грн. 60 коп., ОСОБА_17 243 грн. 60 коп., ОСОБА_14 250 грн.).
Питання про долю речових доказів у кримінальному проваджені підлягає вирішенню у відповідності з нормами ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 369-376 КПК України суд,
УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_4 винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки 6 місяців.
Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки; згідно ст. 76 КК України покласти на неї обов`язки, передбачені п.п. 2-4 ч. 1 ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, періодично з`являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну свого місця проживання чи роботи.
Закрити провадження в частині розгляду позовів ОСОБА_11 та ОСОБА_7 до ОСОБА_4 .
Цивільні позови ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про стягнення з ОСОБА_4 матеріальної шкоди задовольнити повністю.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_8 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди - 18 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_15 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди - 98 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_16 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди - 2 850 грн.
Цивільні позови ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 про стягнення з ОСОБА_4 матеріальної та моральної шкоди задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_17 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 17 200 грн., в рахунок відшкодування моральної шкоди 1 000 грн. В іншій частині позову відмовити.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_13 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2 750 грн., в рахунок відшкодування моральної шкоди 500 грн. В іншій частині позову відмовити.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_10 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 20 000 грн., в рахунок відшкодування моральної шкоди 1 000 грн. В іншій частині позову відмовити.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_9 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 25 000 грн., в рахунок відшкодування моральної шкоди 1 000 грн. В іншій частині позову відмовити.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_12 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 6250 грн., в рахунок відшкодування моральної шкоди 500 грн. В іншій частині позову відмовити.
Стягнути з ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь ОСОБА_14 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 10500 грн., в рахунок відшкодування моральної шкоди 500 грн. В іншій частині позову відмовити.
Повернути ОСОБА_9 сплачену при пред`явленні позову суму судового збору - 243 грн. 60 коп.
Зобов`язати ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, на підставі оригіналу квитанції № 512 від 16 липня 2015 року повернути ОСОБА_9 сплачену при пред`явленні позову суму судового збору - 243 грн. 60 коп.
Повернути ОСОБА_17 сплачену при пред`явленні позову суму судового збору - 243 грн. 60 коп.
Зобов`язати ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, на підставі оригіналу квитанції № 0.0.412245550.1 від 20 липня 2015 року повернути ОСОБА_17 сплачену при пред`явленні позову суму судового збору - 243 грн. 60 коп.
Повернути ОСОБА_14 сплачену при пред`явленні позову суму судового збору - 250 грн. 00 коп.
Зобов`язати ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, на підставі оригіналу квитанції № 0.0.413835104.1 від 23 липня 2015 року повернути ОСОБА_14 сплачену при пред`явленні позову суму судового збору - 250 грн. 00 коп.
Речові докази: картку «Авіас» №156328, строк дії 11/17, ГАЗ; картку «Авіас» №01310, строк дії 11/17, ДП ENERGY; картку «Авіас» №02276, строк дії 11/17, ДП ENERGY, - зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Відповідно до ст. 532 КПК України вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок суду згідно зі ст.ст. 395, 396 КПК України може бути оскаржений до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 30 діб з моменту його проголошення.
Згідно зі ст.376 КПК України копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в Ленінському районному суді м. Кіровограда копію цього вироку, подавши відповідну заяву.

Суддя
Ленінського районного суду
міста Кіровограда ОСОБА_1