Справа № 404/2293/15-к
Номер провадження 1-кс/404/470/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001757 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001757 від 04.03.2015 року яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), зареєстроване 12.06.1997 року, свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня-листопада 2014 року ПП « ОСОБА_5 » уклало із Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 вісім договорів на проведення ремонту доріг в м. Кіровограді на загальну суму 10 372 932грн. Відповідно до укладених договорів, протягом жовтня-грудня 2014 року ПП « ОСОБА_5 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти в сумі 8 938 445,53 грн., що становить 86,17% від загальної суми укладених договорів. Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у податковій звітності за листопад-грудень 2014 року відобразило придбання товарів (робіт, послуг), на загальну суму 1 914 933,72 грн., в тому числі ПДВ 319 155,62 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому аналіз наявної податкової інформації не підтверджує реальність здійснення таких господарських операцій.

Таким чином, враховуючи, що не підтверджено фактичні поставки товарів (робіт, послуг) на ПП « ОСОБА_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відображення таких господарських операцій у податковій та фінансовій звітності, актах виконаних робіт могло призвести до завищення вартості виконаних ПП « ОСОБА_5 » робіт з ремонту доріг та невідповідності проведеного ремонту заявленим якісним характеристикам.

При цьому існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у вигляді грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині коштів, призначених для проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 1 914 933,72 грн., а операції з такими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою встановлення хто є засновником та директором ПП « ОСОБА_5 », а також з метою отримання документів в яких містяться підписи керівників ПП « ОСОБА_5 », для проведення відповідних експертних почеркознавчих досліджень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 зі всіма наявними додатками, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2015 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1