Справа № 303/3818/16-к
Провадження № 1-кс/303/583/16
У Х В А Л А
Іменем України
30 червня 2016 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003050 від 19.06.2013 року про тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: кредитний договір про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року, укладений між «Акціонерним комерційним промислово інвестиційним банком (закритим акціонерним товариством), правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ; кредитна історія щодо кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; платіжні документи щодо кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; документи щодо оформлення кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; іпотечні договори, договори поруки та застави, які були укладені з метою забезпечення кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; касові ордери про отримання готівки по кредитному договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; касові документи, що стосуються руху коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого Банком у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням контрагентів.
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у підприємства, зазначененого в клопотанні.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 18 червня 2013 року до чергової частини Мукачівського МВВС надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.12.2007 року гр. ОСОБА_6 підробила підпис на кредитному договорі в ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від імені ОСОБА_7 , 1972 р.н. та отримала кредит. Крім цього, 26 грудня 2007 року між «Акціонерним комерційним промислово - інвестиційним банком»/закритим акціонерним товариством/, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою- підприємцем ОСОБА_4 було укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 2391, відповідно до якого ОСОБА_4 надано кредит в сумі 3 100 000,00 доларів США, з умовою виплати 10, 00 % річних за користування кредитом та кінцевим строком погашення до 13.11.2012 року. Вказані кошти були отримані для ведення господарської діяльності та інших виробничих потреб. В якості забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору були укладені за ініціюванням ФОП ОСОБА_4 наступні договори забезпечення, а саме: Іпотечний договір, предметом якого є об`єкти нерухомості на суму 10 мільйонів гривень; іпотечний договір, предметом якого є домоволодіння, незавершене будівництво, земельна ділянка договір застави, на суму 3 мільйони доларів; договір застави об`єктом якого є транспортні дані в кількості 5 штук, на суму 1 400000 гривень; договір застави, предметом якого є нерухоме майно, обладнання автомобільних мийок, на суму 1 250 000 тисяч гривень; договір поруки. На даний час, ОСОБА_4 разом з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються вивести з під застави майно, що передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення кредитних зобов`язань ФОП ОСОБА_4 за кредитним договором. Таким чином, своєю протиправною діяльніст, незаконно заволодів майном - кредитними коштами виданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» травня 2013 року за №0003050 з визначенням правової кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме: кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року, укладеного між «Акціонерним комерційним промислово інвестиційним банком (закритим акціонерним товариством), правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ; кредитної історії щодо кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; платіжних документів щодо кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; документів щодо оформлення кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; іпотечних договорів, договорів поруки та застави, які були укладені з метою забезпечення кредитного договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; касових ордерів про отримання готівки по кредитному договору про відкриття кредитної лінії №2391 від 26 грудня 2007 року; касових документів, що стосуються руху коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого Банком у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням контрагентів.
Вказані вище документи перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1