Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3298/13-к
Провадження № 1-кс/553/466/2013
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10.08.2013м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: Крючко Н.І.,

при секретарі: Довгенко І.О.,

за участю прокурора: Коннова О.В.,

ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2013 року ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ст. слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, зареєстрованому у ЄРДР 02.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що, згідно листа управління податкової міліції ДПС у м. Києві за №6165/7/07-5315 від 18.12.2012 року, службові особи ПП Інтерресурс () впродовж 2011 року мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Скрап-Мет () щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35 024 397,5 грн..

В ході проведення перевіряючих заходів встановлено, що ТОВ Скрап-Мет зареєстровано 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.10, оф. 78 і знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС. Засновник і директор: ОСОБА_2 (і.п.н. № НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Скрап-Мет. За своєю юридичною адресою підприємство не знаходиться, також відсутні службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві також не виявлені, а саме: офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо.

Відповідно до висновку №649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ Скрап-Мет виконані від імені гр. ОСОБА_2 іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270 за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ Скрап-Мет за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

23.01.2013 року працівниками ДПІ у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП Інтерресурс () з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ Скрап-Мет () за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року.

30.01.2013 року листом №19 ПП Інтерресурс повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року. По даному факту підприємством подано відповідну заяву до правоохоронних органів.

Окрім того, в ході документальної перевірки ПП Інтерресурс ДПІ у м. Полтаві виявлена схема їх товарно-грошових потоків, відповідно до якої підприємство впродовж лютого 2011 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Мет Юг-М () щодо придбання у них металобрухту на загальну суму 7158,7 грн.

31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ДПС складено акт за № 62/22-200/365/79472, згідно якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Мет Юг-М ().

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП Інтерресурс від 18.06.2013, встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством Інтерресурс металобрухту у ТОВ Мет Юг-М на загальну суму 7158,7 грн., зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП Інтерресурс здійснює придбання металобрухту через мережу власних приймальних майданчиків, розташованих на території Полтавської області за готівковий рахунок (що заборонено законом), в подальшому з метою завищення валових витрат підприємства, укладають фіктивні угоди з субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ніби-то щодо придбання у них металобрухту вартістю значно вищою, ніж фактично ними приймається на майданчиках, в підтвердження чого складають бухгалтерські документи, якими приховують безтоварність господарських операцій по купівлі-продажу металобрухту у субєктів господарювання.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню, під час проведення 09.08.2013 року обшуку офісного приміщення ТОВ Техномет та ПП Інтерресурс, розташованого за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 22, виявлено та вилучено майно, яке не було передбачено ухвалою Ленінського райсуду м. Полтави від 24.07.2013р., а саме: записуючий сервер відео нагляду офісного приміщення ТОВ Техномет, який на своїй поверхні має певні індивідуальні ознаки: модель № АІО400 made in korea, М39LS0020 до нього додається блок живлення адаптер серійний номер ІY07080421 made in china.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації на записуючому сервері відео нагляду офісного приміщення ТОВ Техномет, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ Техномет, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 162 КПК України.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи той факт, що виникла необхідність у вилученні майна, виявленого в офісному приміщенні ТОВ Техномет та ПП Інтерресурс, розташованого за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 22, а саме: записуючого серверу відеонагляду офісного приміщення ТОВ Техномет, який на своїй поверхні має певні індивідуальні ознаки: модель № АІО400 made in korea, М39LS0020, до якого додається блок живлення адаптер, серійний номер ІY07080421 made in china, для забезпечення повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення оскільки дане майно являється джерелом доказів, які у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, крім того, інформація на записуючому сервері відеонагляду офісного приміщення ТОВ Техномет має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість даного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до записуючого сервера відео нагляду офісного приміщення ТОВ Техномет, який на своїй поверхні має певні індивідуальні ознаки: модель № АІО400 made in korea, М39LS0020 та блок живлення адаптер серійний номер ІY07080421 made in china, які були виявленні під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ Техномет та ПП Інтерресурс, розташованого за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 22 на підставі ухвали Ленінського райсуду м. Полтави від 24.07.2013р., з подальшим їх вилученням.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_3