Справа №4-477/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

при секретарі Грищенко Н.С.

за участю прокурора Цуцол К.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням начальника відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого управління УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справи №16/16562, порушена по факту доведення до банкрутства ДП «Пожспецмаш» стосовно службових осіб вказаного підприємства за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що у 2008 році з метою доведення до банкрутства державного підприємства «Пожспецмаш» (смт. Ладан, Чернігівської області) з подальшим відчуженням майна підприємства в інтересах третіх осіб, службовими особами зазначеного ДП реалізована схема накопичування боргів за безтоварними операціями.

Так, на ДП «Пожспецмаш» зберігалися товарно-матеріальні цінності, які були зараховані до складу мобілізаційного резерву.

За розпорядженням Державного комітету України з державного матеріального резерву №310/5 від 16.05.2008 передано зі складу ДП «Пожспецмаш» розмобілізовані товарно-матеріальні цінності до ДП «Ресурспостач». Згідно акту прийому-передачі від 11.06.2008 вказані товарно-матеріальні цінності передано до ДП «Ресурспостач», але фактично продовжували знаходитись на території ДП «Пожспецмаш».

За видатковою накладною до договору поставки № РБ-06-001 від 11.06.2008, 12.06.2008 вказані ТМЦ були придбані ДП «Пожспецмаш» у ТОВ «Рубус» за 4 млн. 787 тис. 563 гр. 63 коп.

Також в період з 2006 року до 21.07.2008 проводились і інші безтоварні операції між ДП «Пожспецмаш» та ТОВ «Рубус» на загальну суму 9 млн. 279 тис. 404 тис грн. Вказана сума склала загальну суму заборгованості ДП «Пожспецмаш» перед ТОВ «Рубус».

Зазначені дії службових осіб ДП «Пожспецмаш» призвели до стійкої фінансової неспроможності вказаного державного підприємства, внаслідок чого Господарським судом Чернігівської області 21.07.2008 порушено провадження про банкрутство ДП «Пожспецмаш» та ухвалено загальні вимоги кредиторів на суму 24 млн. 119 тис. 400 грн. Відкриття провадження про банкрутство призвело до укладання 14.11.2008 мирової угоди між ДП «Пожспецмаш», кредитором ТОВ «Рубус» та ТОВ «Торговий дім «Універсал комплект», який виступив в ролі інвестора, внаслідок якої у власність ТОВ «Торговий дім «Універсал комплект» передано частину основних засобів ДП «Пожспецмаш» та видаткових накладних на суму 9 млн. 407 тис. 910 грн., чим завдано велику шкоду державі Україна.

Беручи до уваги те, що в ЧФ ВАТ банку «БігЕнергія» (МФО 353508) знаходяться документи, які свідчать про отримання коштів з рахунків ТОВ «Рубус», документи по яким необхідно призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу підписів учасників ТОВ «Рубус», які свідчать про рух коштів по рахунках вказаного товариства та мають значення в даній кримінальній справі, у зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в ЧФ ВАТ банку «БігЕнергія» банківської справи, карток зі зразками підпису, дебетових та кредитових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, документів з інформацією про рух грошових коштів за період з 01.02.2006 по 15.06.2010 по рахунках ТОВ «Рубус».

Вислухавши в судовому засіданні начальника відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню з тих підстав, що в Чернігівській філії ВАТ банку «БігЕнергія» містяться відомості, що мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Чернігівській філії ВАТ банку «БігЕнергія» (МФО 353508), місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Шевченко, 15, клієнту банку ТОВ «Рубус» (код ЄДРПОУ № 33358351) та проведення виїмки банківських документів, що становлять банківську таємницю, а саме картки зі зразками підпису та відбитком печатки; повідомлення про відкриття рахунків; платіжні доручення; меморіальні ордери; чеки на отримання готівки; заяви на відкриття рахунків; протоколи та накази про призначення директора, головного бухгалтера; договори, укладені між банком та ТОВ «Рубус» (код ЄДРПОУ № 33358351) з додатками до них; довідки (інформації) про внесення підприємства до ЄДРПОУ, про наявність валютних рахунків, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності, про відокремлені структурні підрозділи юридичної особи, про склад виконавчих органів, про постійних контрагентів, про операції, що будуть здійснюватися через рахунки в банку; документи, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік, реєстрацію юридичної особи у Пенсійному фонді, страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування; копії паспортів та ідентифікаційних кодів директора і головного бухгалтера, свідоцтва про державну реєстрацію, зареєстрованого статуту, установчого договору, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.02.2006 по 15.06.2010 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) по рахунку №0238 ТОВ «Рубус» (код ЄДРПОУ № 33358351) та інших документів щодо діяльності вказаного товариства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін