1-кс/760/7489/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
30.11.2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000269 внесеного до ЄРДР 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 26.11.2015 року за ухвалою слідчого судді від 18.11.2015 року.
Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що cлідчим управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 22.09.2015, за фактом вчинення службовими особами СТОВ «Агросвіт» () та СТОВ «Ліщінівське» (ЄДРПОУ 3794555) кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи СТОВ «Агросвіт» та СТОВ «Ліщінівське» перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування сільськогосподарських виробників протягом 2014-2015 року безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, чим призвели до ненадходження коштів у державний бюджет в особливо великих розмірах. Також встановлено, що СТОВ «Агросвіт» та СТОВ «Ліщінівське» формують податковий кредит підприємствам, які мають ознаки фіктивності (кількість працівників від однієї до трьох осіб, директор, бухгалтер та засновник - одна особа, службові особи підприємств зареєстровані в інших регіонах), а саме: ТОВ "Мірта плюс" (), ТОВ Айворі-груп (), ТОВ "Прогрес ЮА" (), ТОВ "Рівенс" (), ТОВ "Ронос-інвест" (), ТОВ "Лінейра плюс" (), ТОВ "Амарант груп" (), ТОВ "Бостар" (), ТОВ "Делівенс" (), ТОВ "Дерріс" (), ТОВ "Екто буд" (), ТОВ "Іліфіос-груп" (), ТОВ "Гордон-сервіс" (), ТОВ "Пром імперія ЛТД" (), ТОВ "Грейд компані" (), ТОВ "Кейс менеджмент" (), ТОВ "Інтарес-груп" (), ТОВ "Альман-груп" (), ТОВ "Юрком голд" (), ТОВ "Снек продакшн" (), ТОВ "Пріум інт форс" (), ТОВ "Акцент холдінг" () та ТОВ "Месінс" (). Аналізом реєстру податкових накладних, встановлено, що вказані підприємства, реалізують товари, які ними взагалі не придбавались, що свідчить про здійснення ними можливих безтоварних операцій. Під час проведення обшуку 26.11.2015 року було вилучено документи, які мають ознаки підробки з метою сформування податкового кредиту з ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення втрат Бюджету, припинення кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову, а також проведення судово-економічної та товарознавчої експертизи, забезпечення проведення подальшої перевірки дотримання вимог податкового законодавства СТОВ «Агросвіт» та СТОВ «Ліщінівське» та недопущення знищення чи підміни доказів вчинення кримінального правопорушення, що вищевказане майно на даний час визнане речовими доказами, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/ або/ зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Заслухавши доводи прокурора, власника тимчасово вилученого майна, вивчивши матеріали клопотання враховуючи вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КПК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться мова в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, а саме перешкодити незаконному зникненню, втраті або настання інших шкідливих наслідків, які негативно вплинуть на хід досудового розслідування. Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучене, згідно переліку майно, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а саме є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки слідчим доведена необхідність арешту вилученого майна, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, подане в кримінальному провадженні №0000269 внесеного до ЄРДР 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 26.11.2015 року в ході проведення обшуку, за місцем проживання головного бухгалтера СТОВ «Агросвіт» та СТОВ «Ліщінівське» ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
Договір поставки товару №273 від 05 лютого 2015 р між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшн із додатком №1на 3 аркушах
Товарно - Транспортна накладна № 70/2 від 17.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно - Транспортна накладна № 70/1 від 18.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно - Транспортна накладна № 70/2 від 18.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно - Транспортна накладна № 74/1 від 23.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 70/2 від 19.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 73/1 від 20.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 73/2 від 20.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 74/2 від 23.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 75 від 24.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 81/1 від 25.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 81/2 від 25.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 72/1 від 19.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнна 1 аркуші
Договір поставки товару з додатками №274 від 05 лютого 2015 року.На 4 аркушах
Копія Договіру поставки товару №25/09/15 від 25 вересня 2015 року між СТОВ Лщинівське та ТОВ Промресурс-гарантНа 4 аркушах
Копія Довіреністі № 2509 від25 вересня 2015 року на ОСОБА_6 .На 1 аркуші
Копія Видаткової накладної №РН-0000406 від 30 вересня 2015 року СТОВ ЛіщинівськеНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 72/1 від 19.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 72/1 від 19.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 72/1 від 18.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 71/1 від 18.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 70/2 від 17.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 70/1 від 17.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 73/1 від 20.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 74/1 від 23.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 73/2 від 20.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 74/2 від 23.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 75/1 від 24.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 81/1 від 25.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Товарно-Транспортна накладна № 81/2 від 25.02.2015 перевізник ТОВ С.І. Груп Транс в адресу ТОВ Снек продакшнНа 1 аркуші
Договір поставки товару № 273 від 05 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшн із додатком №1На 3 аркушах
Договір поставки товару № 344 від 25 вересня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Пріум інт форс із додатками в двох примірникахНа 10 аркушах
Договір поставки товару № 273 від 25 вересня 2015 року.На 5 аркушах
Договір поставки товару № 273 від 05 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшн та специфікація в двох примірникахНа 3 аркуші
Договір про надання поворотної фінансової допомоги №2 від 27.03.2014 між ПП Монодіт фудз та ТОВ АгросвітНа 2 аркуші
Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/10-2014 від 20.10.2014 рокуНа 1 аркуші
Договір поставки товару № 22/10/14 від 22 жовтня 2014 року.На 5 аркушах
Договір зберігання № 493 від 31.10.2014 р.На 3 аркушах
Договір про надання поворотної фінансової допомоги №15/01 від 15 січня 2015 року. На 1 аркуші
Договір про надання поворотної фінансової допомоги між СТОВ Агросвіт та ПП Моноліт фудз №27/04 від 27 квітня 2015На 1 аркуші
Договір поставки товару № 23-09 від 23 вересня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Айворі-груп із додаткамиНа 5 аркушах
Договір поставки товару № 273 від від 05 лютого 2015 року.На 3 аркуші
Додаткова угода №1 до договору поворотної фінансової допомоги № 1-16 від 16 лютого 2015 року.На 1 аркуші
Додаткова угода №2 до договору поворотної фінансової допомоги № 2-16 від 16 лютого 2015 року.На 1 аркуші
Додаткова угода №1 до договору поворотної фінансової допомоги № 1-19 від 19 березня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Айворі-групНа1 аркуші
Договір поставки товару № 15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджмент із додаткомНа 5 аркушах
Акт приймання передачі №8 на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджмент На 9 аркушах
Виписка з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ Кейс менеджментНа 5 аркушах
Договір поставки товару № 18-1 від 18 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Іліфіс-груп із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 18-2 від 18 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Іліфіс-груп із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 18-3 від 18 серпня 2015 року.між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Іліфіс-груп із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 18-4 від 18 серпня 2015 року.між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Іліфіс-груп із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 18/08-1 від 18 серпня 2015 року. Між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Бостар із Додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 18/08-2 від 18 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Бостар із Додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 18/08-3 від 18 серпня 2015 року.Між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Бостар із Додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 18/08-4 від 18 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Бостар із Додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 343 від 25 вересня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Акцент холдінг в двох примірникахНа 10аркушах
Договір поставки товару № 344 від 25 вересня 2015 року.На 5 аркушах
Договір поставки товару № 22-09 від 22 вересня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Айворі-груп із додаткамиНа 6 аркушах
Договір поставки товару № 19-1 від 19 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компані із додатком №1На 4 аркуші
Договір поставки товару № 19-2 від 19 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компані із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 19-3 від 19 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компані із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 19-4 від 19 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компані із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 19-5 від 19 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компані із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 19-6 від 19 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компані із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 20-2 від 19 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компані із додатком №1На 4 аркушах
Договір поставки товару № 20-3 від 19 серпня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компані із додаткомНа 4 аркушах
Договір поворотної фінансової допомоги № 1-19 від 19 серпня 2015 року.На 1 аркуші
Договір поворотної фінансової допомоги № 1-19 від 19 серпня 2015 року.На 1 аркуші
Договір безпроцентної позики між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Фірмазелений Рай №240715/3 від 24.07.2015 в двох прим.На 4 аркушах
Договір поворотної фінансової допомоги між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Фірмазелений Рай №240715/3 від 24.07.2015 в двох прим.На 2 арк
Договір поворотної фінансової допомоги між СТОВ Агросвіт та гр. ОСОБА_7 №24/06На 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги між СТОВ Агросвіт та гр. ОСОБА_8 №23/06На 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги між СТОВ Агросвіт та гр. ОСОБА_9 №15/01На 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги між СТОВ Агросвіт та ПП Імпексагро. №29/07На 1 арк
Лист ТОВ Бостар № 121101 від 12.11.15На 1 арк
Лист ТОВ Бостар № 260801 від 26.08.15На 1 арк
Лист ТОВ Бостар № 190801 від 19.08.15На 1 арк
Лист ТОВ Бостар № 260801 від 26.08.15На 1 арк
Лист ТОВ Бостар № 1908/1 від 19.08.15На 1 арк
Лист ТОВ Бостар № 210901 від 21.09.15На 1 арк
Договір про надання фінансової допомоги №2-19 між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Бостар На 1 арк
Договір про надання фінансової допомоги №2-19 мМіж СТОВ Ліщинівське та ТОВ Бостар На 1 арк
ЛистТОВ ІЛІФІОС-груп № 180801/1 від 18.08.2015На 1 арк
ЛистТОВ ІЛІФІОС-груп № 190804/1 від 19.08.2015На 1 арк
Договір про надання фінансової допомоги №2-19 мМіж СТОВ Ліщинівське та ТОВ Іліфіос-груп На 1 арк
Договір про надання фінансової допомоги №2-19 мМіж СТОВ Ліщинівське та ТОВ Іліфіос-груп На 1 арк
ЛистТОВ ІЛІФІОС-груп № 190804/1 від 19.08.2015На 1 арк
даткова угода №1 до договору поворотної фінансової допомоги № 15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджментНа 1 арк
Акт приймання № 9 передачі на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджмент На 1 арк
Акт приймання №7 передачі на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджмент На 1 арк
Акт приймання №6 передачі на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджментНа 1 арк
Акт приймання №5передачі на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджментНа 1 арк
Акт приймання №4 передачі на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджментНа 1 арк
Акт приймання №3 передачі на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджментНа 1 арк
Акт приймання №2 передачі на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджментНа 1 арк
Акт приймання №1 передачі на відповідальне зберігання до договору поставки товару №15/07 від 15 липня 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Кейс менеджментНа 1 арк
Лист ТОВ Грейд компані № 190891 від 19.08.15На 1 арк
Лист ТОВ Грейд компані № 160901 від 16.09.15На 1 арк
Лист ТОВ Грейд компані № 190891 від 19.08.15На 1 арк
Лист ТОВ Грейд компані № 301001 від 30.10.15На 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги №1-19 від19.08.15 між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компаніНа 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги №1-19 від19.08.15 між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Грейд компаніНа 1 арк
Лист ТОВ Грейд компані № 190801 від 19.08.15На 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги №944 СТОВ Ліщинівське та ТОВ Лейн торгНа 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги №20/10-2014 СТОВ Ліщинівське та ТОВ Дельта-артНа 1 арк
Лист ТОВ Юрком голд №271001 від 27.10.2015На 1 арк
Лист ТОВ Ронос-інвест №011405 від 14.05.2015На 1 арк
Видаткова накладна №РН-00000070 від 17 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшнНа 1 арк
Видаткова накладна №РН-00000071 від 18 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшнНа 1 арк
Видаткова накладна №РН-00000072 від 19 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшнНа 1 арк
Видаткова накладна №РН-00000073 від 20 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшнНа 1 арк
Видаткова накладна №РН-00000081 від 25 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшнНа 1 арк
Видаткова накладна №РН-00000075 від 24 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшнНа 1 арк
Видаткова накладна №РН-00000074 від 25 лютого 2015 року між СТОВ Ліщинівське та ТОВ Снек продакшнНа 1 арк
Довіреність № дов-000028 ОСОБА_10 На 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги №1-16 від 16.02.2015 між СТОВ Ліщинівське та ТОВ РівенсНа 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги №1-16 від 16.02.2015 між СТОВ Ліщинівське та ТОВ РівенсНа 1 арк
Договір поворотної фінансової допомоги №1-16 від 16.02.2015 між СТОВ Ліщинівське та ТОВ РівенсНа 3 арк
Лист із реквізитами ТОВ Авекс компані На 1 арк

Обов`язок по виконанню ухвали суду покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя ОСОБА_1