Справа №712/7095/16-к
Провадження № 1-кс /712/3531/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000121 слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.03.2015 по 31.08.2015, шляхом формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 119 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » користуючись своїми банківськими рахунками перераховувало безготівкові грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за нібито поставлені ТМЦ. В подальшому, вказані грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якості сплати за нібито поставлені ТМЦ.

При цьому встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові грошові кошти перераховувались на банківську картку за № НОМЕР_4 , отриману в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

На даний час, з метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, на банківські картки яких переховувались грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу, були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3)Фінансово-економічний стан клієнтів;
4)Системи охорони банків та клієнтів;
5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) з можливістю вилучити документи та речі, що містять банківську таємницю, а саме:

-документів, які подавались при оформленні та подальшому користуванні банківської картки № НОМЕР_4 ;

-виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 01.03.2015 по 31.08.2015;

-платіжних доручень на переказ коштів, а також чеків на отримання готівки з картки № НОМЕР_4 , за період з 01.03.2015 по 31.08.2015;

-матеріалів відеозаписів камер відео-спостереження відділень банків, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 01.03.2015 по 31.08.2015.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1