справа № 760/8928/16-к
провадження № 1-кс/760/8043/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю представника заявників ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Валкос Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Компані», фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , фізичної особи підприємця ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 , -
в с т а н о в и в:
13.06.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга представника заявників ТОВ «Валкос Груп», ТОВ «Прайд-Компані», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 .
Свої вимоги представник заявників обґрунтував тим, що у період з 01.02.2016 до 02.06.2016 уповноваженими працівниками ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000062 від 22.02.2016, було проведено обшук за адресами:
1) АДРЕСА_1 ;
2) АДРЕСА_2 ;
3) АДРЕСА_2 «А».
ОСОБА_3 зауважив, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено грошові кошти, що належать ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 496 450 грн. (247 550 грн., 6 500 дол. США, 2 150 Євро), які знаходилися в сейфі з написом «ФОП ОСОБА_7 » та особистий I-Pad ОСОБА_6 .
За адресою: АДРЕСА_2 було вилучено алюмінієві вироби у кількості 124 палети по 42 вироби та лом цвітних металів (алюміній) вагою 14 820 кг, що належать ТОВ «Прайд-Компані».
За адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 5 «А» було вилучено лом чорних металів вагою 52 300 кг., який належить ТМЦ ТОВ «Валкос Груп» та залізничні вагони у кількості 96 шт., що знаходилися у володінні ТОВ «Прайд-Компані».
ОСОБА_3 стверджував, що слідчий суддя не надавав дозвіл на відшукування та вилучення вищезазначеного майна, а тому таке майно вважається тимчасово вилученим та підлягає поверненню власникам.
Крім цього, просив звернути увагу, що з невідомих причин орган досудового розслідування не надає жодної інформації чи накладено на вищезазначене майно арешт, не повертає тимчасово вилучене майно, а самі працівники органу ДФС протиправно чинять перешкоди у здійсненні заявниками господарської діяльності.
На підставі вищезазначеного представник заявників просив визнати бездіяльність старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого 01.-02.06.2016 при обшуках за адресами:
1) АДРЕСА_1 - грошові кошти, що належать ФОП ОСОБА_7 (247 550 грн., 6 500 дол. США, 2 150 Євро), всього на загальну суму 496 450 грн. з документальним підтвердженням належності їй вказаних грошових коштів, в сейфі, з ячейки з написом «ФОП ОСОБА_7 », особистий I-Pad ОСОБА_6 ;
2) АДРЕСА_2 - алюмінієві вироби у кількості 124 палети по 42 вироби та лом цвітних металів (алюміній) вагою 14 820 кг., що належать ТОВ «Прайд-Компані».
3)Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 5 «А» - лом чорних металів вагою 52 300 кг., що належать ТМЦ ТОВ «Валкос Груп», залізничні вагони у кількості 96 шт., що знаходились у володінні ТОВ «Прайд-Компані» та зобов`язати старшого слідчого ОСОБА_4 повернути тимчасово вилучене майно особам, в яких воно було вилучене.
У судовому засіданні представник заявників підтримав подану скаргу лише в частині неповернення тимчасово вилученого майна за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 6, а саме: алюмінієвих виробів у кількості 124 палети по 42 вироби та за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 5 «А», а саме: лому чорних металів вагою 52 300 кг.
Крім цього, просив звернути увагу, що ТОВ «Прайд-Компані» набуло право власності на вилучені алюмінієві вироби на підставі відповідних договорів.
Старший слідчий з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 у судовому засідання не заперечував проти задоволення скарги в частині щодо неповернення майна, а саме: лому чорних металів вагою 52 300 кг., який було вилучено за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дійсно слідчий суддя на його відшукування та вилучення дозвіл не надавав.
В свою чергу заперечував щодо задоволення скарги в частині щодо неповернення майна, а саме: алюмінієвих виробів у кількості 124 палети по 42 вироби, які було вилучено за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 6, мотивуючи тим, що у досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ «Прайд-Компані» не має офіційного дозволу на введення і експлуатацію обладнання виробництва алюмінієвих чушок, а тому незаконно займається їх виготовленням. На разі для встановлення вищезазначених обставин, проводиться трасологічна та товарознавча експертизи.
Заслухавши пояснення учасників процесу, розглянувши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що скаргу належить задовольнити частково з таких підстав.
20.05.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 22.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК.
Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 було надано старшому слідчому з ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 22.02.2016, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на проведення обшуку у офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 на підставі Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 20.11.2012 у справі № 435/10034/12, з метою відшукання і вилучення: первинних документів (в т.ч. цінних паперів), договорів, печаток і штампів СГД, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, накопичувачів на жорстких магнітних дисках, зовнішніх жорстких дисків, ноутбуків, флеш-носіїв, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку ТМЦ, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості та походження ТМЦ ТОВ «Прайд Компані» (), ТОВ «Валкос» (), ТОВ «Валкос Груп» (), ТОВ «ТД «Валкос» (), ТОВ «Преміум «ТД «БМК» (), ТОВ «АмароТрейд» (), ТОВ «Кредо Інвест ЛТД» () та ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (). В іншій частині задоволення клопотання було відмовлено.
Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 було надано дозвіл старшому слідчому з ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 22.02.2016, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на проведення обшуку у приміщеннях та спорудах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності, яке видане Криворізьким районним управлінням юстиції Дніпропетровської області 25.12.2016, з метою відшукання і вилучення: первинних документів (в т.ч. цінних паперів), договорів, печаток і штампів СГД, реквізити, яких використовувались у злочинній схемі, накопичувачів на жорстких магнітних дисках, зовнішніх жорстких дисків, ноутбуків, флеш-носіїв, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку ТМЦ, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості та походження ТМЦ, незаконно виготовлених товарно-матеріальних цінностей (алюмінієва чушка) ТОВ «Валкос» (), ТОВ «Валкос Груп» (), ТОВ «ТД «Валкос» (), ТОВ «Преміум «ТД «БМК» (), ТОВ «Прайд Компані» (), ТОВ «АмароТрейд» (), ТОВ «Кредо Інвест ЛТД» () та ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (). В іншій частині задоволення клопотання було відмовлено.
Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 було надано дозвіл старшому слідчому з ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 22.02.2016, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на проведення обшуку приміщень та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення: первинних документів (в т.ч. цінних паперів), договорів, печаток і штампів СГД, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, накопичувачів на жорстких магнітних дисках, зовнішніх жорстких дисків, ноутбуків, флеш-носіїв, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку ТМЦ, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості та походження ТМЦ, незаконно виготовлених товарно-матеріальних цінностей (алюмінієва чушка) ТОВ «Валкос» (), ТОВ «Валкос Груп» (), ТОВ «ТД «Валкос» (), ТОВ «Преміум «ТД «БМК» (), ТОВ «Прайд Компані» (), ТОВ «АмароТрейд» (), ТОВ «Кредо Інвест ЛТД» () та ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (). В іншій частині задоволення клопотання було відмовлено.
Згідно з частиною другою статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Правила статті 303 КПК визначають вичерпний перелік рішення, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження.
Так відповідно до пункту 1 частини першої статті 303 КПК на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
13.06.2016 представник заявників ТОВ «Валкос Груп», ТОВ «Прайд-Компані», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_3 звернувся до суду зв скаргою на бездіяльність старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
Слідчий суддя встановив, що у період з 01.02.2016 до 02.06.2016 уповноваженими працівниками ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000062 від 22.02.2016 було проведено обшук за адресами: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 6 та Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 5 «А».
За результатами обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 6 було вилучено алюмінієві вироби у кількості 124 палети по 42 вироби, що належать ТОВ «Прайд-Компані», а за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 5 «А» - лом чорних металів вагою 52 300 кг., що належать ТМЦ ТОВ «Валкос Груп».
Зі змісту ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 випливає, що уповноваженими працівниками ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників було надано дозвіл на відшукання і вилучення: первинних документів (в т.ч. цінних паперів), договорів, печаток і штампів СГД, реквізити, яких використовувались у злочинній схемі, накопичувачів на жорстких магнітних дисках, зовнішніх жорстких дисків, ноутбуків, флеш-носіїв, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку ТМЦ, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості та походження ТМЦ, незаконно виготовлених товарно-матеріальних цінностей (алюмінієва чушка) ТОВ «Валкос» (), ТОВ «Валкос Груп» (), ТОВ «ТД «Валкос» (), ТОВ «Преміум «ТД «БМК» (), ТОВ «Прайд Компані» (), ТОВ «АмароТрейд» (), ТОВ «Кредо Інвест ЛТД» () та ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» ().
У судовому засіданні на підставі пояснень старшого слідчого ОСОБА_4 встановлено, що на момент розгляду скарги щодо алюмінієвих виробів у кількості 124 палети по 42 вироби проводиться ряд процесуальних дій, які пов`язані зі встановленням фактів вчинення злочину ТОВ «Прайд Компані» щодо здійснення незаконних операцій з металобрухтом, які пов`язані із заготівлею та переробкою (виплавкою) алюмінієвих чушок. Крім цього, проводиться перевірка законності виготовлення вилучених алюмінієвих виробів.
Відповідно до положень частини сьомої статті 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідчий суддя констатує, що вилучені в ході проведення обшуку вилучені алюмінієві вироби у кількості 124 палети по 42 вироби (товарно-матеріальні цінності (алюмінієва чушка), що належать ТОВ «Прайд Компані» ()входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому вони не є тимчасово вилученим майно в розумінні положень частини сьомої статті 236 КПК.
Таким чином, дії слідчих у частині вилучення алюмінієвих виробів у кількості 124 палети по 42 вироби є правомірними, оскільки відповідають вимогам ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.
Однак, в свою чергу, дії слідчих в частині вилучення лому чорних металів вагою 52 300 кг., які належать ТМЦ ТОВ «Валкос Груп» є протиправними.
Так, слідчий суддя у судовому засіданні на підставі оригіналу протоколу обшуку, який було надано для огляду встановив, що у період з 01.02.2016 до 02.06.2016 під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, Нікопольське шосе, 5 «А» уповноважені працівники ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників відшукали та вилучили лом чорних металів вагою 52 300 кг., дозвіл на вилучення якого слідчий суддя не надавав.
Таким чином, лом чорних металів вагою 52 300 кг., який належить ТМЦ ТОВ «Валкос Груп», вилучений під час проведення обшуку є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до статті 169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Згідно з частиною п`ятою статтею 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до частини шостої статті 173 КПК ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Слідчий суддя констатує, що орган досудового розслідування не звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно заявника ТМЦ ТОВ «Валкос Груп» протягом наступного робочого дня після проведення обшуку.
Крім цього, скарга в частині визнання протиправною бездіяльність слідчого щодо неповернення грошових кошти, що належать ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 496 450 грн., особистого I-Pad ОСОБА_6 , лому цвітних металів (алюміній) вагою 14 820 кг., що належать ТОВ «Прайд-Компані» та залізничних вагонів у кількості 96 шт. та зобов`язання повернути вилучене майно не підлягає задоволенню, оскільки представник заявників її вимог у судовому засіданні не підтримав.
Керуючись статтями 41, 55 Конституції України, 171, 173, 236, 303, 305, 306, 307, 308 КПК, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Валкос Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Компані», фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , фізичної особи підприємця ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 задовольнити частково.
Визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, яке було вилучено при проведенні обшуку 01.-02.06.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: лом чорних металів вагою 52 300 кг, що належить ТМЦ ТОВ «Валкос груп».
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучено при проведенні обшуку 01.-02.06.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: лом чорних металів вагою 52 300 кг особам, в яких воно було вилучене.
У задоволенні інших вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1