Справа№751/5205/15-к
Провадження №1-кс/751/833/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 20 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 05.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за фактом замаху на привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом проведення безтоварних операцій з придбання будівельних матеріалів та послуг у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які сформували податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ПП» ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_5 ; роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 19.02.2013 до 31.12.2013 року з контрагентами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (вказавши призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку № НОМЕР_5 та можливість вилучення (проведення виїмки) копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1