печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
08 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000474

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що група осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності, на рахунки яких надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій, приховування не законного походження коштів. Зазначені кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг, та, за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, привласнюються.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "АЛІВІО" () № НОМЕР_1 відкритий в Київській регіональній дирекції АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904, ), № НОМЕР_2 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, );
- ТОВ "АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС" () № НОМЕР_3 відкритий в КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904, ), № НОМЕР_4 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, );
- ТОВ "ВІВА УКРАЇНА" () № НОМЕР_5 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, );
- ТОВ "ЗЕВС-КАПІТАЛ" () № НОМЕР_6 відкритий в КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904, ), № НОМЕР_7 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, );
- ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" () № НОМЕР_8 відкритий в КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904, ), № НОМЕР_9 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, ).
Юридична адреса АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ": м. Київ вул. Лєскова, буд. 9.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках переліченихвище осіб є предметом та доказом злочину, а завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження та конфіскації. Арештованим може бути майно в т.ч. юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Згідно ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Також, для забезпечення мети заходу кримінального провадження арешту грошових коштів, що знаходятьсяна рахунках юридичної особи, прошу здійснювати розгляд клопотання за відсутності власника майна.

Враховуючи, те що в сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, зникле, знищене, втрачене, використане, перетворене, зіпсоване, передане або відчужене.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309, 372. 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки - ТОВ "АЛІВІО" () № НОМЕР_1 відкритий в Київській регіональній дирекції АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904, ), № НОМЕР_2 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, );
- ТОВ "АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС" () № НОМЕР_3 відкритий в КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904, ), № НОМЕР_4 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, );
- ТОВ "ВІВА УКРАЇНА" () № НОМЕР_5 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, );
- ТОВ "ЗЕВС-КАПІТАЛ" () № НОМЕР_6 відкритий в КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904, ), № НОМЕР_7 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, );
- ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" () № НОМЕР_8 відкритий в КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904, ), № НОМЕР_9 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805, ); за юридичною адресою АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" - задовольнити.
Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.
Зобов`язати службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до ГСУ Національної поліції України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Право на накладення арешту на поточні рахунки надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально процесуального кодексу України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000474.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя