Справа № 405/4114/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2016 року, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013, а саме на вилучені 19.05.2016 року у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Генерала Захарченко, буд.9Б, що належить на праві приватної власності ТОВ «Інко-Будівник»: бланки на затвердження зарплати на березень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 43 аркушів; бланки на затвердження зарплати на квітень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 16 аркушів; бланки на затвердження зарплати на січень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на листопад 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на жовтень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на вересень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на липень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; бланки на затвердження зарплати на серпень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; бланки на затвердження зарплати на березень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на лютий 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 15 аркушів; бланки на затвердження зарплати на лютий 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; платіжні відомості ТОВ «Інко - Будівник» на 18 аркушах; розрахункові листи ТОВ «Інко - Будівник» по виплаті заробітної плати в кількості 53 аркуші; листи з переліками працівників ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; папка швидкозшивач червоного кольору з документами, службовими записками та видачею грошових коштів (авансу) працівникам ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 1 шт.; грошові кошти на загальну суму 48 647 грн.; жорсткий диск Hitachi Desktop s/n RE01V3BB із шнуром підключення в кількості 1 шт.; чернові документи на 6 арк.; роздруківка телефонної книги в кількості 10 арк.; роздруківка валового прибутку на 3 арк.; роздруківка бухгалтерських звітів по валовим оборотам та прибуткам за 2013-2014р.р. на 5 арк.; роздруківка списку Павлоградського філіалу підприємства із чорновими записами на 21 арк.; роздруківка відомостей по витратам 2012 2016 р.р. на 9 арк.; роздруківка відомостей продаж 2013 2016 р.р. на 14 арк.; папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо валового прибутку та продаж в кількості 1 шт.; папка швидкозшивач чорного кольору з документами по витратам за 2014р. в кількості 1 шт.; папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо прибутку та затрат за 4 квартал 2014 року в кількості 1 шт.; первинні документи наступних підприємств ТОВ «ВП «Естіс», ТОВ «ТВП «Арпаз», ТОВ «Лідер будівництва та постачання», ТОВ «НВП «Статус Дніпро», ТОВ «Фарта - Яр», ТОВ «Фартанада», ТОВ «НВП «Гард - Н», ТОВ «Феропол» та ТОВ «ТВП «Легран» на 319 арк.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
16.05.2016 року слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області радник юстиції ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 19.05.2016 з 11.15 по 18.00 год. слідчий ГУ ДФС у Дніпропетровській області в ході проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Генерала Захарченко, буд.9Б, що належить на праві приватної власності ТОВ «Інко-Будівник», на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.04.2016 року, виявлено та вилучено: бланки на затвердження зарплати на березень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 43 аркушів; бланки на затвердження зарплати на квітень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 16 аркушів; бланки на затвердження зарплати на січень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на листопад 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на жовтень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на вересень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на липень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; бланки на затвердження зарплати на серпень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; бланки на затвердження зарплати на березень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на лютий 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 15 аркушів; бланки на затвердження зарплати на лютий 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; платіжні відомості ТОВ «Інко - Будівник» на 18 аркушах; розрахункові листи ТОВ «Інко - Будівник» по виплаті заробітної плати в кількості 53 аркуши; листи з переліками працівників ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; папка швидкозшивач червоного кольору з документами, службовими записками та видачею грошових коштів (авансу) працівникам ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 1 шт.; грошові кошти на загальну суму 48 647 грн.; жорсткий диск Hitachi Desktop s/n RE01V3BB із шнуром підключення в кількості 1 шт.; чернові документи на 6 арк.; роздруківка телефоної книги в кількості 10 арк.; роздруківка валового прибутку на 3 арк.; роздруківка бухгалтерських звітів по валовим оборотам та прибуткам за 2013-2014р.р. на 5 арк.; роздруківка списку Павлоградського філіалу підприємства із черновими записами на 21 арк.; роздруківка відомостей по витратам 2012 2016 р.р. на 9 арк.; роздруківка відомостей продаж 2013 2016 р.р. на 14 арк.; папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо валового прибутку та продаж в кількості 1 шт.; папка швидкозшивач чорного кольору з документами по витратам за 2014р. в кількості 1 шт.; папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо прибутку та затрат за 4 квартал 2014 року в кількості 1 шт.; первинні документи наступних підприємств ТОВ «ВП «Естіс», ТОВ «ТВП «Арпаз», ТОВ «Лідер будівництва та постачання», ТОВ «НВП «Статус Дніпро», ТОВ «Фарта - Яр», ТОВ «Фартанада», ТОВ «НВП «Гард - Н», ТОВ «Феропол» та ТОВ «ТВП «Легран» на 319 арк..

Вищевказані речі, предмети та документи вилучені у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Генерала Захарченко, буд.9Б, що належить на праві приватної власності ТОВ «Інко-Будівник», що свідчить про те, що ТОВ «Інко-Будівник» є власником даного майна.

На думку слідчого є достатні підстави вважати, що вилучені 19.05.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні слідчим вказується на необхідність у накладені арешту на майно вилучене 19.05.2016 року у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Генерала Захарченко, буд.9Б, що належить на праві приватної власності ТОВ «Інко-Будівник».

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, представник власника майна не прибув судове засідання, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Оскільки під час розгляду клопотання слідчого на підставі наданих матеріалів встановлено, що вилучені 19.05.2016 року за вищевказаних обставин гроші, речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вбачає наявність передбачених законом підстав для накладення на вищевказані гроші, речі та документи.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2016 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013, а саме на вилучені 19.05.2016 року у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Генерала Захарченко, буд.9Б, що належить на праві приватної власності ТОВ «Інко-Будівник»: бланки на затвердження зарплати на березень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 43 аркушів; бланки на затвердження зарплати на квітень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 16 аркушів; бланки на затвердження зарплати на січень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на листопад 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на жовтень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на вересень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на липень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; бланки на затвердження зарплати на серпень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; бланки на затвердження зарплати на березень 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 6 аркушів; бланки на затвердження зарплати на лютий 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 15 аркушів; бланки на затвердження зарплати на лютий 2015 року ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; платіжні відомості ТОВ «Інко - Будівник» на 18 аркушах; розрахункові листи ТОВ «Інко - Будівник» по виплаті заробітної плати в кількості 53 аркуші; листи з переліками працівників ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 7 аркушів; папка швидкозшивач червоного кольору з документами, службовими записками та видачею грошових коштів (авансу) працівникам ТОВ «Інко - Будівник» в кількості 1 шт.; грошові кошти на загальну суму 48 647 грн.; жорсткий диск Hitachi Desktop s/n RE01V3BB із шнуром підключення в кількості 1 шт.; чернові документи на 6 арк.; роздруківка телефонної книги в кількості 10 арк.; роздруківка валового прибутку на 3 арк.; роздруківка бухгалтерських звітів по валовим оборотам та прибуткам за 2013-2014р.р. на 5 арк.; роздруківка списку Павлоградського філіалу підприємства із чорновими записами на 21 арк.; роздруківка відомостей по витратам 2012 2016 р.р. на 9 арк.; роздруківка відомостей продаж 2013 2016 р.р. на 14 арк.; папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо валового прибутку та продаж в кількості 1 шт.; папка швидкозшивач чорного кольору з документами по витратам за 2014р. в кількості 1 шт.; папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо прибутку та затрат за 4 квартал 2014 року в кількості 1 шт.; первинні документи наступних підприємств ТОВ «ВП «Естіс», ТОВ «ТВП «Арпаз», ТОВ «Лідер будівництва та постачання», ТОВ «НВП «Статус Дніпро», ТОВ «Фарта - Яр», ТОВ «Фартанада», ТОВ «НВП «Гард - Н», ТОВ «Феропол» та ТОВ «ТВП «Легран» на 319 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1