02.09.2016
Справа № 642/5374/16-к
Провадження 1кс/642/1449/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до фото-відео матеріалів, документів, відомостей, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

встановив:
Старший слідчий Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів, відомостей, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003009 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України за фактом вчинення відносно ОСОБА_4 , 1930 року народження, шахрайський дій вчинених за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що на початку серпня 2016 року невідомі засобами мобільного зв`язку звернулись до ОСОБА_4 , під приводом повернення йому компенсації вартості ліків, які були придбані потерпілим у минулому. У період з 08.08.2016 до 23.08.2016, група осіб, за попередньою змовою, повідомляючи ОСОБА_4 засобами мобільного зв`язку неправдиві відомості, увійшли у довіру до пенсіонера, видаючи себе за співробітників державної інспекції захисту прав споживачів (населення), інкасаторів, працівників бухгалтерії інспекції та прокурора Печерського районного суду м. Києва, умовляння та обіцянками повернути, ніби то сплачені потерпілим надлишкові грошові кошти у минулому, змушували ОСОБА_4 здійснювати переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через послугу переказу готівки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілий ОСОБА_4 , будучи особою похилого віку, сприймаючи слова осіб, як законні вимоги, у вказаний період часу, грошовим переказом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зва адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , перерахував на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові коши загальною сумою близько 500 000, 00 гривень.

Особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час вчинення шахрайських дій, користувались номерами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на початку серпня 2016 року з номеру телефону НОМЕР_3 , особа, що назвалась « ОСОБА_7 » повідомила потерпілому про можливість отримання компенсації вартості ліків. Далі, з номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 телефонували « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 » та мали розмову з ОСОБА_4 , називаючи себе « бухгалтерами інспекції по захисту прав населення (споживачів)». В подальшому, коригування дій потерпілого ОСОБА_4 здійснювались за основним номером НОМЕР_6 жінкою на ім`я « ОСОБА_10 - керівник юридичного відділу інспекції», яка надавала вказівки потерпілому перерахувати грошові кошти, вказувала необхідну суму та на чиє ім`я, та якій в подальшому ОСОБА_4 , здійснивши переказ, повідомляв контрольний номер переказу, для отримання грошових коштів. З метою введення потерпілого в оману, з номеру телефону НОМЕР_7 телефонувала « ОСОБА_11 » позиціонуючи себе як інкасатор, якого затримала «прокуратура» з грошовими коштами ОСОБА_4 . Далі, з метою забезпечення необхідної шахраям поведінки ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 здійснювались телефонні дзвінки, в телефонній розмові особа жіночої статі, що назвалась як « ОСОБА_12 » повідомила, що вона є «прокурором Печерського району м. Києва», якою вживаються заходи, щодо повернення грошових коштів ОСОБА_4 .

Вказані дії осіб, та особисте сприйняття потерпілим ОСОБА_4 відомостей, що йому повідомлялись, дали можливість підозрюваним заволодіти грошовими коштами у великому розмірі, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому.

Під час досудового слідства виникла необхідність у отримання відомостей, документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, відомостей, щодо готівкових переказів ОСОБА_4 послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2016 по теперішній час, відомостей, щодо осіб, якими отримані грошові перекази ОСОБА_4 , фото відеоматеріалів, на яких зафіксовано отримання грошових коштів.

Таким чином, відомості та документи, що мають значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, відомості, відеоматеріали та фотоматеріали, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести шахрайські дії групи осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі понад 500 000, 00 грн., а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відомостей, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а також підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, відомості, фото-відеоматеріали, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:
1.Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, за її дорученням оперативним співробітникам Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Харківському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі:

1)Офіційної довідки про суму готівкових переказів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_4 за період з 01.01.2016 року по час виконання ухвали, з вказівкою суми переказу, дати, місця знаходження відділення, призначення грошового переказу, його контрольного номеру, вартість плати за здійснення касової операції.

2)Офіційну довідку з відомостями про осіб, які отримали грошові перекази від ОСОБА_4 , з вказівкою суми грошових коштів, часу, місця, адреси відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3)Оригіналів документів, що свідчать про отримання готівкових переказів через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_4 , оригіналів документів, що посвідчують особу, яка отримала усі перекази, у тому числі за контрольними номерами переказів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , квитанції, розписки, інше, за період з 01.08.2016 по час виконання ухвали.

4)Усі наявні оригінали документів про усіх клієнтів банку з ім`ям ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , документів, щодо відкриття, закриття рахунків, руху грошових коштів по карткових, розрахункових рахунках.

5)Фото-відеоматеріали, на яких зображені особи, що отримували готівкові перекази послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_4 , 1930 року народження, у тому числі за контрольними номерами переказів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,за період з 01.08.2016 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1