У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 вересня 2016 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
старший слідчий СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що 13.07.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір на поставку цукру, відповідно до якого між сторонами було досягнуто згоди щодо поставки цукру білого кристалічного в кількості 44 тонни на загальну суму 517000,17 грн. В ціну товару було включено вартість доставки на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі виставленого рахунку продавця, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.07.2016 року перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищезазначену суму, і відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно було поставити цукор до 20.07.2016 року, чим виконати свої зобов`язання по даному договору, однак в силу невідомих обставин станом на 22.07.2016 року поставки цукру так і не було здійснено. На телефонні дзвінки та листи керівництво товариства не реагує, по місцю реєстрації товариство не знаходиться. Власником товариства рахується іноземець, а директором товариства неодноразово судима особа. Тому є всі підстави вважати, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкриті рахунки № НОМЕР_2 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому з метою подальшого розслідування скоєного злочину необхідно отримати доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння коштами потерпілого, вказані кошти могли бути перераховані на рахунки на № НОМЕР_2 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи, що така інформація має незначний термін зберігання чи може бути випадково знищена, а речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002466 від 24.07.2016 року, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Тому слід задоволити клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з часу відкриття рахунку 27.12.2013 року по дату постановлення ухвали 30.09.2016 р.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.12.2013 року до 30.09.2016 року на електронному та паперових носіях; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2016 року до моменту виконання ухвали; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо відкриття рахунків № НОМЕР_2 , в тому числі договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі «Клієнт-Банк», із додатками до них, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1