Справа № 456/557/16-к
Провадження № 1-кс/456/120/2016
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
10 березня 2016 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000210 від 05.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про те, хто являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по даному картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 26.01.2016 року до сьогоднішнього часу та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях. Крім того, якщо знімалися грошові кошти з даного рахунку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо там встановлено та здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, отримати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликалась на те, що Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 0000210 від 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2016 року в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просив прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом через Інтернет-Мережу OLX заволоділа грошовими коштами шляхом перечислениям грошових коштів у сумі 10 000 грн. за період 26.01.2016 р. - 27.01.2016 р. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 24.01.2016 року на сайті «Оlх» знайшов оголошення про продаж декількох тракторів. В оголошенні був номер телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), по якому потерпілий спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , після чого вони домовились про купівлю, а 26.01.2016 року ОСОБА_8 вислав на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5081,00 грн. На чеку про здійснення грошового переказу висвітилось ім`я ОСОБА_9 , вказаний номер та серія паспорта НОМЕР_3 . 27.01.2016 року ОСОБА_7 зателефонував і повідомив, що трактор не може виїхати з технічних причин, оскільки зламався двигун і попросив вислати 11 000 грн. Цього ОСОБА_8 не зробив.

27.01.2016 року ОСОБА_8 знову знайшов оголошення про продаж трактора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у оголошенні було вказано ім`я ОСОБА_10 та номер телефону НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Надалі потерпілий зателефонував на вказаний номер і доловився з ним про купівлю трактора через передоплату, сума купівлі становила 23 000 грн. Надалі потерпілий погодився придбати вказаний трактор і відправив передоплату через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5051,00 грн. Після цього заявник зрозумів, що два оголошення реєструвала одна особа і таким способом ввела його в оману. Сума завданих збитків 101132 грн.

Зважаючи на це, слідча просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю:

- кому належить картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- чи нараховувались грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період з 26.01.2016 року по сьогоднішній час і де саме знімались грошові кошти (роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів);

- якщо нараховувались, знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і якщо там встановлено та здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, то надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Обґрунтувала клопотання тим, що надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 .

Слідча на час розгляду клопотання до суду не з`явилась.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримала подане клопотання з наведених у ньому мотивів та просила його задоволити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час розгляду клопотання до суду не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документівце один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.02.2016р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 (кримінальне провадження №0000210).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наведене, вважаю, що є достатні підстави надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, хто є власником грошового рахунку № НОМЕР_1 , про рух коштів та всі операції по даному картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період з 26.01.2016 року до даного часу та можливість отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, а таакож у випадку, якщо знімалися грошові кошти з даного рахунку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якщо там встановлено і здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, отримати доступ до відеофайлів з інформацією, для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про те, хто є власником грошового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по даному картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період з 26.01.2016 року до даного часу та можливість отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, а також у випадку якщо знімалися грошові кошти з даного рахунку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якщо там встановлено і здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, отримати доступ до відеофайлів з інформацією, для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1