Справа №766/300/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 19.03.2013 року, за фактом створення та використання невстановленими особами ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 " з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, за ч.1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: реєстраційних, статутних документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001464 від 19.03.2013 року, за фактом створення та використання невстановленими особами ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 " з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, за ч.1 ст. 205 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі узагальненого матеріалу №0374/2011/ДСК від 31.08.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_4 до якого в подальшому долучено узагальнений матеріал № 0569/2011/ДСК від 21.12.2011 року, в яких відображено аналіз руху грошових коштів по рахункам ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та зазначено, що з використанням рахунків зазначених підприємств налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів.

В узагальнених матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначається, що згідно інформації, яка отримана з банківських установ щодо руху коштів на рахунках підприємства ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що на рахунки підприємства надходили значні суми коштів від підприємств-нерезидентів у вигляді сплати за постачання металобрухту, які були переведені на рахунки ПП « ОСОБА_7 » та надалі переведені на рахунки ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у вигляді надання фінансової допомоги. В день надходження на рахунки підприємства ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 43 млн.грн. були зняті готівкою директором зазначеного підприємства ОСОБА_8 у вигляді закупівлі товару. Також встановлено, що від ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адресу ПП « ОСОБА_6 », директором якого є також ОСОБА_8 , були перераховані кошти в сумі 6,8 млн. грн. у вигляді сплати за металобрухт.

Згідно реєстраційної картки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що зазначене підприємство зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: реєстраційних, статутних документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1