Провадження № 1-кс/554/3452/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000789, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, працівниками сектору спецміліції КМВ підпорядкованого УМВС України в Полтавській області під час виконання службових обов`язків, спрямованих на запобігання та протидії кримінальних правопорушень, пов`язаних із розтратою та привласненням бюджетних коштів було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2012 по 2015 рік, за попередньою змовою з директорами навчальних закладів, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб проводили фіктивне працевлавштування осіб у відділах освіти м. Полтава, тим самим проводили безпідставне нарахування та виплату заробітної плати особам, які фактично роботи не виконували, чим здійснювали розтрату бюджетних коштів на покриття видатків працівників шкіл. Крім того, вчинювали незаконні дій під час проведення конкурсних торгів по закупівлі послуг з організації харчування та постачання товарно-матеріальних цінностей на утримання навчальних закладів міста, тим самими вчинювали розтрату бюджетних коштів у великих розмірах, внаслідок чого завдали збитків державі.
В ході оперативної інформації стало відомо, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із завгоспом вказаного навчального закладу та іншими службовими особами фіктивно влаштовували осіб на посади викладацького та технічного персоналу, оформляли на них карткові рахунки, заповнювали табелі робочого часу на працівників, які фактично роботи не виконували та взагалі не з`являлися на робочому місці на підставі яких здійснювалося безпідставне нарахування грошових коштів у вигляді заробітної плати та в послідуючому знімалися вищезазначеними особами. Крім того, службовими особами школи використовувалися батьківські кошти не за цільовим призначенням, а витрачалися на «непередбачувальні витрати», роботи та послуги. Також дирекцією школи залучалися підрядні організації, які виконували роботи за завищеними цінами, на підставі завідомо підроблених договорів та актів виконаних робіт.
Відповідно до довідки від 21.03.20016 «Про результати участі як залученого спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 у проведенні спільної перевірки зі ІНФОРМАЦІЯ_4 по питанню перевірки законності використання в ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетних коштів на оплату заробітної плати окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 № 38 в період з 01.01.2012 по 01.01.2016 було встановлено, що за результатами опрацювання документів, в періоді з 01.01.2012 по 01.01.2016 відповідно до складених заступником директора з господарської роботи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 табелів обліку використання робочого часу працівників, централізованою бухгалтерією Управління освіти нараховувалась та виплачувалась заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , які по даних державної прикордонної служби перетинали державний кордон України та знаходились за його межами, а саме: робітнику з комплексного обслуговування й ремонту будівель ОСОБА_5 за період з 08.04.2012 по 15.04.2012; прибиральникам службових приміщень: ОСОБА_6 за період з 20.09.2013 по 27.09.2013, 15.06.2014 по 22.06.2014 та ОСОБА_7 з 23.08.2014 по 29.08.2014, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів на оплату праці в сумі 2135, 27 грн., чим Полтваському міському бюджету нанесено матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму.
Зазначене порушення допущено заступником директора з господарської роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , яка згідно з п.2.пп.2.12.посадової інструкції, спрямовує і координує роботу підпорядкованого їй технічного та обслуговувального персоналу навчального закладу, веде облік робочого часу цих категорій працівників.
Відповідно до отриманих даних, в рамках кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 за період з 08.04.2012 по 15.04.2012; прибиральникам службових приміщень: ОСОБА_6 за період з 20.09.2013 по 27.09.2013, 15.06.2014 по 22.06.2014 та ОСОБА_7 з 23.08.2014 по 29.08.2014, були перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто для встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні роздруківок руху безготівкових коштів по усім рахункам відкритим:

-на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 26.12.2001 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; за період з 01.01.2012 по теперішній час в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 23.10.2001 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; за період з 01.01.2012 по теперішній час в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 21.02.1998 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; за період з 01.01.2012 по теперішній час в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , а також старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області ОСОБА_9 на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

?роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 21.02.1998 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; за період з 01.01.2012 по теперішній час у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів),

-дату та час перерахування,

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

?підтвердити чи спростувати наявність систем « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 21.02.1998 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; за період з 01.01.2012 по теперішній час (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру);

?відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 21.02.1998 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; за період з 01.01.2012 по теперішній час;

з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1