Єдиний унікальний номер 725/5152/16-к
Номер провадження 1-кс/725/702/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2016 року.
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000331, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 та ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у листопаді 2015 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою злочинною змовою з іншими особами, переслідуючи мету швидкого та незаконного заволодіння майном, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо недійсні та підроблені документи, що були виготовлені з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи про рішення Господарського суду м. Києва, відповідно до якого 17.11.2015 було ухвалено заборону ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України вчиняти будь-які дії щодо оформлення результатів електронних торгів та підписувати протокол проведення електронних торгів від 11.11.2015р. щодо лоту 106682 нерухомого майна, яке розташовано за адресою: м. Чернівці, вул. М. Ковальчука, 13, що належало на праві власності ТОВ "Поларт-Інвест", заборонивши одночасно Державній виконавчій службі України складати та затверджувати акт про проведення електронних торгів, щодо реалізації вказаного об`єкта нерухомого майна, 24.11.2015 подали недійсні документи акт реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів та протокол проведення електронних торгів до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_6 (м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 4), яким було видано свідоцтво НОМЕР_1 , відповідно до якого ОСОБА_5 набув право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. М. Ковальчука, 13 та раніше належало ТОВ "Поларт-Інвест" (), тим самим завдавши товариству матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Крім цього, 26.12.2015 року ОСОБА_5 спільно із працівниками охоронної фірми "Тигр", проник на територію виробничого комплексу за адресою: вул. М. Ковальчука, 13, м. Чернівці, де всупереч установленому законом порядку, заволоділи обладнанням, яке перебуває в оренді ТОВ "Полард-Інвест" та сировину, з якої виготовляється кондитерська продукція, чим завдав збитків.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 , який є власником нерухомого приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , останній вказав, що на його адресу надійшов лист від АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якому зазначено, що в нежитлових приміщеннях по вул. М. Ковальчука, 13, м. Чернівці, відповідно до договору застави, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТЗВ «ВТКФ Буковинка», знаходяться обладнання та предмети загальною вартістю 1787194 грн., які перебуває у заставі банку. Даний лист за №140-5-1-00/8-941 від 18.02.2016 долучено до матеріалів кримінального провадження під час письмових пояснень. Згідно якого, договір застави, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТЗВ «ВТКФ Буковинка» посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі за №6486. Окрім цього, по вул. М. Ковальчука, 13, м. Чернівці і досі знаходиться заставне майно АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно додатку до протоколу №15/2007 від 04.05.2007 року про перелік обладнання.

Зазначена інформація в письмових поясненнях ОСОБА_5 підтверджується листом ліквідатора АТЗВ «ВТКФ «Буковинка» №02-13/100 від 24.06.2016, в якому вказано, що вищевказаний договір застави укладено 16.07.2007 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТЗВ «ВТКФ Буковинка».

Вказаний договір застави, укладений 16.07.2007 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТЗВ «ВКТФ Буковинка» та додатку до протоколу №15/2007 від 04.05.2007р. у якому зазначено заставлене майно - має суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження, тому що представник потерпілого вказує, що майно орендувалося в «КЕНТРЕССА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД», яка є юридичною особою за законодавством держави Беліз. А тому для всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з договором застави від 16.07.2007 року укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТЗВ «ВКТФ Буковинка», зареєстрованого в реєстрі за №6486, та додатку до протоколу №15/2007 від 04.05.2007р.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копії (здійснення виїмки) з оригіналів, а саме: договору застави від 16.07.2007 року укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТЗВ «ВТКФ «Буковинка» зареєстрованого в реєстрі за №6486, разом із додатком до протоколу №15/2007 від 04.05.2007, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», місце знаходження якого є м. Чернівці, вул. Головна, 143.

Під час розгляду даного клопотання прокурор підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 143. Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Надати слідчому Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копії (здійснення виїмки) з оригіналів, а саме: договору застави від 16.07.2007 року, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТЗВ «ВТКФ «Буковинка» зареєстрованого в реєстрі за №6486, разом із додатком до протоколу №15/2007 від 04.05.2007р., які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», місце знаходження якого є м. Чернівці, вул. Головна, 143.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1