Справа № 202/2287/16-к
Провадження № 1-кс/0202/897/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 22.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з березня 2015 року до листопада 2015 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли вказаному підприємству матеріальні збитки.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що 17.08.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Засновниками Товариства є: ОСОБА_5 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; паспорт НОМЕР_1 , виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області 18 квітня 2002 р., ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 02 липня 2002 р., ідентифікаційний код НОМЕР_4 .
Директором Товариства з 25.03.08 р. призначено ОСОБА_4 .

Основним видом підприємницької діяльності Товариства є продаж та обслуговування промислового компресорного та холодильного обладнання.

Протоколом загальних зборів учасників Товариства № 01/2015 від 05.03.2015 р. було створено Дніпропетровську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 (надалі Філія).

Директором Філії призначено ОСОБА_5 з 24.03.15 року.

Звільнився з посади директора Філії ОСОБА_5 03.12.15 р..

Готуючись до свого звільнення директор Філії ОСОБА_5 вирішив привласнити грошові кошти, що належать Товариству, в сумі 750 000, 00 (сімсот п`ятдесят тисяч) грн..

В порушення ч. 7.12 Положення про Філію ОСОБА_5 перерахував з рахунку НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 750 000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , єдиним засновником і директором якого він і є, в якості оплати згідно договору позики № 1 від 23.10.15 року.

Після вказівки директора Товариства директору Філії на неправомірність такої дії, а саме надання позики, що є порушенням ч. 7.12 Положення про Філію, директор Філії ОСОБА_5 уклав Договір постачання № 15199 від 12.11.15 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 , діючої на підставі Доручення № 1 від 10.11.2015 року, іменоване надалі «Постачальник», з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 діючого на підставі Положення про філію і Доручення від 10.03.2015г., іменоване надалі «Покупець» шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів для чого увійшов у змову із своєю дружиною ОСОБА_6 , яка поставила свій підпис у вказаному Договорі.

Предметом Договору є те, що Постачальник зобов`язався передати товарно-матеріальні цінності виробничо-технічного призначення в асортименті, кількості, терміни і за цінами, узгодженими Сторонами в цьому Договорі і відповідних додатках до цього Договору (Специфікаціях).

Покупець зобов`язався прийняти Товар і сплатити його вартість відповідно до умов Договору.

До договору були додані Специфікація № 1 до Договору № 15199 від 12.11.15 р. та Акт прийому-передачі товарів до Договору № 15199 від 12.11.15 р..

За цими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей на загальну суму 750 000, 00 грн., а саме двигун електричний асинхронний 355M/L, серійний номер якого не може бути прочитаний та що потребує ремонту, вартістю 570 000,00 грн., адсорбент F-200 в кількості 18 шт. вартістю 142 002,00 грн. та вентилятор FC091-SDS.7Q.V7 в кількості 2 шт. вартістю 37 998, 00 грн., що потребують заміни підшипника.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року.
21 квітня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_4 .
У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000025, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_4 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській

області ОСОБА_2 , або за дорученням працівнику оперативного підрозділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року;
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 24 травня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1