печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
24.03.2016 старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_4 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015 та № НОМЕР_4 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківським рахункам № НОМЕР_3 з 01.11.2014 по 01.06.2015 та № НОМЕР_4 з 01.11.2014 по 01.06.2015; про відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахункам № НОМЕР_3 з 01.11.2014 по 01.06.2015 та № НОМЕР_4 з 01.11.2014 по 01.06.2015; усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошових коштів; заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахункам № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015 та № НОМЕР_4 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015; угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директором ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 укладено договір №12/154 від 27.11.2014 про надання правової допомоги при розгляді судом господарської справи №910/5016/14, з терміном дії договору до 31.12.2014.

Аналогічно, на тих саме умовах, укладений та підписаний договір про надання правової допомоги №167/12 від 28.11.2014 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по іншій господарській справі.

За вказаними договорами 24 та 25 грудня 2014 року ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказівкою ОСОБА_6 через відкритий 06.08.2014 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_5 здійснило оплату, шляхом перерахування грошових коштів підприємства на відкритий 20.11.2013 поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та відкритий 27.05.2014 у вищезазначеному банку поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 1,3 млн.грн. без ПДВ.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відноситься надання правової допомоги, консалтингових послуг чи юридичний супровід справ у судах.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявні акти здачі-прийняття послуг до договору №12/154 від 27.11.2014, а саме: від 12 грудня 2014 року на суму 82000 гривень, від 12 грудня 2014 року на суму 97000 гривень, від 15 грудня 2014 року на суму 64000 гривень, від 15 грудня 2014 року на суму 71000 гривень, від 16 грудня 2014 року на суму 88000 гривень, від 16 грудня 2014 року на суму 59000 гривень, від 16 грудня 2014 року 86000 гривень, від 17 грудня 2014 року на суму 72000 гривень, від 17 грудня 2014 року на суму 81000 гривень з наявними підписами ТВО директора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , а також рахунок-фактури та платіжні доручення на вищезазначені суми, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.03.2016 постановою старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, представника особи у володінні якої знаходяться документи, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, враховуючи наявність постанови від 11.03.2016 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_4 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015 та № НОМЕР_4 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківським рахункам № НОМЕР_3 з 01.11.2014 по 01.06.2015 та № НОМЕР_4 з 01.11.2014 по 01.06.2015; про відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахункам № НОМЕР_3 з 01.11.2014 по 01.06.2015 та № НОМЕР_4 з 01.11.2014 по 01.06.2015; усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошових коштів; заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахункам № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015 та № НОМЕР_4 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015; угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13415/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.04.2016