Єдиний унікальний номер (справа №) 216/299/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/123/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000697 від 14 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу з 07.12.2015 року до 09.12.2015 року маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України.

Так, 07 грудня 2015 року, в період часу з 21:38 годин до 21:40 годин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 7 штук, на загальну суму 1400 гривень. Після чого, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 7 штук, через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_1 , було зараховано грошові кошти в сумі 1400 гривень, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Дзержинського, 1Б, здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 1400 гривень.

Крім того, 08 грудня 2015 року, в період часу з 00.39 годин до 00.40 годин ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень. Після чого, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що внаслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 3 штук, через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_1 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 гривень, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Дзержинського, 1Б, здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 600 гривень.

Крім того, 09 грудня 2015 року, в період часу з 00.32 годин до 00.34 годин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 6 штук, на загальну суму 1200 гривень. Після чого, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 6 штук, через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_1 , було зараховано грошові кошти в сумі 1200 гривень, за допомогою вищевказаної картки, здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Миру 7, у сумі 1200 гривень.

Грошові кошти, якими ОСОБА_4 , 07 грудня 2015 року, в період часу з 21:38 годин до 21:40 годин, 08 грудня 2015 року, в період часу з 00.39 годин до 00.40 годин та 09 грудня 2015 року, в період часу з 00.32 годин до 00.34 годин здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування 204587 відповідно до висновку судово-технічної експертизи №58/06-318 від 22.12.2015 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень КГ0757509/ЄЕ9636777, 200 гривень ЕИ6535799/КА1789368, 200 гривень ЄЦ4032373/ЄЕ2500548, 200 гривень 333285518/ЕИ6535799, 200 гривень АВ8828935/ЄЦ4032373, 200 гривень ЕХ3347004/ВЧ7123217, 200 гривень ЕЯ4319608/ВЧ7123217, 200 гривень ТГ0173426/ВЧ7123217, 200 гривень КЄ0014750/ВЧ7123217, 200 гривень СД2542252/ВЧ7123217, 200 гривень П32459614/ВЧ7123217, 200 гривень КД7274668/КА7117093, 200 гривень КА7117093/ВЧ7123217, 200 гривень ПВ4832877/СБ6399970, 200 гривень КБ3639686/ ВЧ7123217, 200 гривень ВЧ7123217/ЕВ8548704, 200 гривень ВЧ7123217/ВЧ2708487, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу.Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу частин банкнот, що відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, що не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України (виготовлені способом багатоколірного плоского растрового офсетного друку).

14.01.2016 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, й в ході особистого обшуку у останнього було вилучено мобільний телефон «Meizu»imei 72803, з сім-картами мобільних операторів «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_2 , «Life» з абонентським номером № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia 101»imei НОМЕР_4 ,imei НОМЕР_5 , зсім картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_6 ; банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ; флеш носій «SP Silicon power»серії D33B29.

16 січня 2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, за якими з метою фактичного позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову для забезпечення відшкодування збитків, завданих діями правопорушника, необхідно накласти на зазначене майно арешт.

Підозрюваний, як володілець майна, та його захисник правом на участь в судовому засіданні не скористались, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1, 2 та 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

При цьому заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна (частина 7 ст. 170 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з протоколу затримання від 14.01.2016 року, ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, й в ході особистого обшуку у останнього було вилучено мобільний телефон «Meizu»imei 72803, з сім-картами мобільних операторів «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_2 , «Life» з абонентським номером № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia 101»imei НОМЕР_4 ,imei НОМЕР_5 , зсім картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_6 ; банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ; флеш носій «SP Silicon power»серії D33B29.

Таким чином, майно, тимчасово вилучене під час особистого огляду підозрюваного ОСОБА_4 фактично може бути знаряддям вчиненого злочину та може містити на ньому його сліди, що можуть бути встановлені під час експертного дослідження. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: мобільний телефон «Meizu»imei 72803, з сім-картами мобільних операторів «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_2 , «Life» з абонентським номером № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia 101»imei НОМЕР_4 ,imei НОМЕР_5 , зсім картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_6 ; банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ; флеш носій «SP Silicon power»серії D33B29, яке було 14.01.2016 вилучено у підозрюваного ОСОБА_4 під час затримання, шляхом заборони користування та розпорядження майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1