Дело № 4-1329/2011г.
Поводом и основанием к возбуждению настоящего уголовного дела послужили материалы проверки ОГСБЭП УМВД Украины на Одесской ж.д..
Также установлено, что обслуживанием весового оборудования, занимался субъект предпринимательской деятельности - СПД «ОСОБА_4Н.», оказывая хозяйственные услуги. Однако документы, подтверждающие законность финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Вторсырье»и СПД «ОСОБА_4Н.», представить не смогли.
Также установлено, что 16 ноября 2010 г. в нарушения требования Закона Украины «О металлоломе»от 5.05.1999 г. и других нормативных норм законодательства Украины, весовщик ООО «Вторсырьё»ОСОБА_5 осуществил приём металлолома у физического лица, за наличный расчёт, без установления личности лица, сдавшего металл и без составления акта приёмки металла, а также выдал денежную наличность, в качестве оплаты стоимости принятого металлолома, без составления каких-либо первичных финансовых расходных документов. Со слов ОСОБА_5, допрошенного в качестве свидетеля, он неоднократно аналогичным образом производил незаконную приёмку металлолома.
В ходе оперативного сопровождения расследования настоящего уголовного дела установлен факт финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Вторсырье»(код 32272071) с ГП «Ильичёвский морской торговый порт»и ДП «Морской торговый порт «Южный», предметом которых явилась поставка в адрес ООО «Вторсырье»отходов и лома черных металлов.
Согласно рапорта о/у ОГСБЭП УМВД Украины на Одесской ж.д. ОСОБА_6 получена информация об умышленном занижении стоимости поставляемого ГП «Ильичёвский морской торговый порт»и ДП «Морской торговый порт «Южный»отходов и лома черных металлов.
Согласно данных письма №196/06-11 от 17.02.2011 ГП «Госвнешинформ»Министерства экономики Украины стоимость поставляемого ГП «Ильичёвский морской торговый порт»и ДП «Морской торговый порт «Южный»металлолома в адрес ООО «Вторсырье»являлась заниженной, и была значительно ниже рыночной.
В связи с вышеизложенным, в обеспечения проверки законности финансовой деятельности, состояния сохранения денежных средств и материальных ценностей, достоверности учёта и отчётности, полноты налогообложения, а также в связи с процессуальной необходимостью обеспечения всесторонности, объективности и полноты расследования уголовного дела необходимо провести внеплановую ревизию в части финансов-хозяйственных взаимоотношений между ГП «Ильичёвский морской торговый порт»и ДП «Морской торговый порт «Южный»и ООО «Вторсырье».
Рассмотрев представление судья приходит к выводу, что в представлении следователя необходимо отказать, по следующим основаниям.
Из представления следователя СО УМВД Украины на Одесской железной дороге майор милиции ОСОБА_2, усматривается, что уголовное дело возбуждено по факту незаконного распространения компьютерных программ неустановленным лицом, путём установления на системный блок компьютера, принадлежащего ООО «Вторсырье», по признакам преступления, предусмотренном ч.1 ст.176 УК Украины.
Из представления следователя СО УМВД Украины на Одесской железной дороге майор милиции ОСОБА_2, не усматривается, какое отношение имеет ГП «Ильичёвский морской торговый порт»и ДП «Морской торговый порт «Южный» к вышеуказанному возбужденному уголовному делу.
Кроме того в соответствии со ст. 11 Закона Украины «О государственной контрольно ревизионной службе в Украине»внеплановая ревизия может осуществляться только при наличии оснований для её проведения и по решению суда. Орган государственной контрольно - ревизионной службы, прокурор, или следователь, который инициирует проведение внеплановой выездной ревизии, представляет в суд письменное обоснование проведения такой ревизии, документы, свидетельствующие о наличии оснований для проведения такой ревизии, а также иные сведения.
Из представления следователя СО УМВД Украины на Одесской железной дороге майор милиции ОСОБА_2, суд не усматривает наличия оснований для проведения внеплановой ревизии, а также из представленных суду материалах также отсутствуют, предусмотренные Законом Украины ««О государственной контрольно ревизионной службе в Украине» обоснования проведения ревизии, а также документы, свидетельствующие о наличии оснований для проведения такой ревизии.
На основании изложенного, руководствуясь ст.11 и 14 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине» от 26.01.1993 г., ст.ст.22, 66 и 130 УПК Украины, судья -

Судья Приморского
Районного суда г.Одессы Ю.С.ОСОБА_1