Справа № 161/957/16-к
Провадження № 1-кп/161/140/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2016 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого та цивільного позивача ПАТ "Акцент-Банк" ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 25 листопада 2014 року про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне Рівненської області та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, приватного підприємця, не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Обвинувачений ОСОБА_5 , працював відповідно до наказу № 1 від 11 листопада 2009 року на посаді директора ПП "Канц-Лідер", до обов`язків якого входило: здійснення керівництва підприємством, трудовим колективом, виробничою діяльністю працівників, управління і розпорядження майном та коштами підприємства, забезпечення контролю за цими операціями, був службовою особою, обіймаючи вказану посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаній посаді, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі на баланс товариства форматно розкрійний станок "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний № 10-11-61-088, вартістю 108200 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розкрійний станок "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний № 10-11-61-088, вартістю 108200 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м.Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розкрійний центр з числовим програмним управлінням "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний № 10-11-61-088, вартістю 108200 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі на баланс товариства присадочно свердлильний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210", 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що присадочно свердлильний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210", 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що присадочно свердлийний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210, 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі на баланс товариства форматно розкрійний станок "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м.Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розкрійний станок "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розкрійний центр з числовим програмним управлінням "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі на баланс товариства фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "C.M.S.", модель "NC-110R22, 2008 року випуску, серійний № 4723, вартістю 484100 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "C.M.S.", модель "C-110R2", 2008 року випуску, серійний № 4723, вартістю 484100 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "C.M.S.", модель "NC-110R2", 2008 року випуску, серійний № 4723, вартістю 484100 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі на баланс товариства форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний №00-41-275, вартістю 288400 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний № 00-41-275, вартістю 288400 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м.Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний № 00-41-275, вартістю 288400 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі на баланс товариства кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м.Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_5 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 14 серпня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись в приміщенні відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк", що за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно вніс до офіційного документа договору застави обладнання № 77/ДЗ, укладеного з ПАТ "Акцент-Банк" в особі керівника відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" ОСОБА_11 , завідомо неправдиві відомості про надання ПП "Канц-Лідер" в заставу банку промислового обладнання, а саме: форматно розкрійний станок "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний № 10-11-61-088, вартістю 108200 грн.; присадочно свердлильний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210", 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн.; форматно розкрійний станок "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн.; фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "CMS", модель "NC-110R2", 2008 року випуску, серійний №4723, вартістю 484100 грн.; форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний №00-41-275, вартістю 288400 грн.; кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн., загальною вартістю 2188800 грн., яке знаходиться за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Льотниче, що не відповідало дійсності, так як вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Надрукований бланк документа ОСОБА_5 посвідчив своїми підписами та затвердив відтисками печатки ПП "Канц-Лідер". Вподальшому, ОСОБА_5 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаній посаді, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 14 серпня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись в приміщенні відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк", що за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", надав працівнику вказаної банківської установи підроблені офіційні документи: 6 Актів від 20 червня 2013 року оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", 4 Акти від 20 червня 2013 року приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, 2 Акти від 21 червня 2013 року приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, 6 Актів від 21 червня 2013 року встановлення обладнання, в яких містилась завідомо неправдива інформація щодо фактичної наявності промислового обладнання на ПП "Канц-Лідер", а саме: форматно розкрійний станок "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний №10-11-61-088, вартістю 108200 грн.; присадочно свердлильний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210", 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн.; форматно розкрійний станок "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн.; фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "C.M.S.", модель "NC-110R2", 2008 року випуску, серійний № 4723, вартістю 484100 грн.; форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний № 00-41-275, вартістю 288400 грн.; кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн., яке знаходиться за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Льотниче. Вподальшому, на підставі вищевказаних документів, між ПП "Канц-Лідер" в особі директора ОСОБА_5 та керівника відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" ОСОБА_11 14 серпня 2013 року укладено кредитний договір № 77 з наданням кредиту з лімітом 526000 грн., в тому числі 26000 грн. на сплату страхових платежів. Проте, кредитні кошти в сумі 500000 грн. ПП "Канц-Лідер" повернуто не було, чим ПАТ "Акцент-Банк" завдано майнової шкоди на вказану суму, яка, згідно з приміткою до ст. 219 КК України, станом на кінцевий термін повернення кредиту 13 серпня 2014 року, у п`ятсот і більше разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великою матеріальною шкодою.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України визнав повністю та не оспорюючи зміст фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, а саме, місця і часу, суми завданих збитків, наслідків від вчинених дій, з приводу пред`явленого йому обвинувачення показав, що він дійсно, працював з 2009 року директором ПП "Канц-Лідер" та будучи службовою особою даного підприємства, в червні 2013 року склав неправдиві офіційні документи, акти оцінки та приймання передачі майна, яке ніколи не перебувало в користуванні підприємства, чим підробив їх та подав документи ПАТ "Акцент-Банк" в серпні 2013 року для отримання кредиту, де під час оформлення кредиту також надав неправдиву інформацію про вказане майно. Отримавши кредит в сумі 500000 грн. від банківської установи, намагався повернути їх, однак у зв`язку із складним фінансовим становищем підприємства не зміг вчасно повернути цей кредит. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати. Цивільний позов ПАТ "Акцент-Банк" про відшкодування майнової шкоди визнав частково, в межах пред`явленого йому обвинувачення, а саме, тіла кредиту у сумі 500000 грн.
Суд, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, з`ясувавши правильність розуміння учасниками судового провадження зміст обставин, викладених в обвинувальному акті, які ніким не оспорюються, не маючи сумніву у добровільності їх позицій, а також роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються.

За таких обставин, суд приходить до висновку про винуватість ОСОБА_5 у вчиненні умисних дій, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та кваліфікує їх, як вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_5 у вчинені умисних дій, які виразились у наданні завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди, які кваліфікує за ч. 2 ст. 222 КК України.

У відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, один з яких, відповідно до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії невеликої тяжкості, інший - середньої тяжкості, кількість злочинних епізодів, дані про його особу та обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд не вбачає.

Водночас, призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд враховує інформацію про задовільний стан його здоров`я, відомості про вперше притягнення до кримінальної відповідальності, а також думку представника потерпілого, яка вказує на не відшкодування обвинуваченим шкоди, завданої банку, а тому в питанні його покарання покладається на розсуд суду.

З урахуванням наведеного, суд призначає обвинуваченому ОСОБА_5 покарання, за ч. 1 ст. 366 КК України, в межах санкцій частини даної статей, за якою його засуджується, водночас, згідно ч. 2 ст. 53 КК України, оскільки основне покарання у виді штрафу за санкцією ч. 2 ст. 222 КК України передбачено понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тому йому призначається покарання у виді штрафу в розмірі 29412 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що більше розміру завданої шкоди, яка ним не відшкодована в сумі 500000 грн., із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 2 роки та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, до відбуття визначає йому остаточне покарання, у виді штрафу з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади.

Суд вважає, що дане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_5 та попередження вчинення ним нових злочинів, так і іншими особами.

Цивільний позов ПАТ "Акцент-Банк" до обвинуваченого ОСОБА_5 про відшкодування майнової шкоди задовольнити частково, в межах суми збитків зазначених в обвинувальному акті, зокрема в сумі 500000 гривень, яку слід стягнути з обвинуваченого в користь потерпілого.

В решті цивільний позов ПАТ "Акцент-Банк" до обвинуваченого ОСОБА_5 залишити без розгляду, з роз`ясненням права звернення в суд із вимогами про відшкодування відсотків та пені, нарахованих по кредитному договору з обвинуваченого в порядку цивільного судочинства.

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України, суд вирішує долю речових доказів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в розмірі ста шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2720 (дві тисячі сімсот двадцять) гривень з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 1 (один) рік;

за ч. 2 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі двадцять дев`яти тисяч чотириста дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 500004 (п`ятсот тисяч чотири) гривень з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_5 до відбуття визначити покарання у виді штрафу в розмірі двадцять дев`яти тисяч чотириста дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 500004 (п`ятсот тисяч чотири) гривень з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 2 (два) роки.

Цивільний позов ПАТ "Акцент-Банк" до обвинуваченого ОСОБА_5 про відшкодування майнової шкоди задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ "Акцент-Банк" майнову шкоду в сумі 500000 (п`ятсот тисяч) гривень.

В решті позовні вимоги ПАТ "Акцент-Банк" до обвинуваченого ОСОБА_5 про відшкодування відсотків та пені залишити без розгляду.

Речові докази: вилучені документи ПП "Канц-Лідер", що оглянуті слідчим 27 листопада 2015 року залишити при матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя Луцького міськрайоного суду ОСОБА_1