Справа № 464/1893/16-к
пр.№ 1-кс/464/353/16
У Х В А Л А
23.02.2016

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про арешт видаткових частин рахунків за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 як сторона кримінального провадження звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 (з кодом валют українська гривня), який належить ТОВ "Надін груп", шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритого в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248) і перебуває у володінні ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), що знаходиться за адресою: м.Ужгород, вул.Гойди, 10, та повідомити про залишок коштів на рахунках.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підставних осіб, придбали суб`єкт підприємницької діяльності, а саме ТОВ "Люфт Сервіс" (), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб`єктам господарювання реального сектору економіки для подальшого заниження ними своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків впродовж 2015 року по даний час, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, внаслідок ненадходження до бюджету податку на додану вартість, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг. Проведеним розслідуванням, встановлено, що організатором фіктивної діяльності ТОВ «Люфт Сервіс», ТОВ «Надін груп» є гр. ОСОБА_3 . Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Надін груп», з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1 , (з кодом валют українська гривня), відкритого в ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" (МФО 312248), що знаходиться за адресою: м.Ужгород, вул.Гойди, 10.

З метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти, які знаходяться на рахунку, особами, які сприяють у скоєнні злочину і такі набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою унеможливлення настання наслідків, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню, просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається судом без повідомлення ТОВ «Надін груп».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому законодавством порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, беручи до уваги, що незастосування арешту, може призвести до розтрати коштів, щодо яких ставиться питання про накладення на них арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо даних, які вказують на те, що наявні на рахунку № НОМЕР_1 (з кодом валют українська гривня) грошові кошти можуть бути такими, що здобуті злочинним шляхом, з метою забезпечення кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 (з кодом валют українська гривня), шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ "Надін груп" (), відкритого в ПАТ"КОМІНВЕСТБАНК" (МФО 312248), і перебуває у володінні ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" (МФО 312248), що знаходиться за адресою: м.Ужгород, вул.Гойди, 10 та повідомити про залишок коштів на рахунках.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК" (МФО 312248) надати інформацію про залишок коштів, що знаходиться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (з кодом валют українська гривня), який належить ТОВ"Надін груп" та повідомити слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ( 79003, м.Львів, вул.Стрийська, 35).

Копію ухвали для відома надіслати ТОВ «Надін груп»

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1