Справа №668/5182/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2016

16 червня 2016 року Херсонський міський суду Херсонської області у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

розглянув в залі судових засідань в підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Миколаєві , проживає за адресою : АДРЕСА_1

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України ,

сторони кримінального провадження:

прокурор: ОСОБА_4

обвинувачений: ОСОБА_3

встановив :

19 квітня 2016 року з Апеляційного суду Херсонської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3 який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України , а саме: достовірно знаючи про те, що підприємство ТОВ «Спецоптуніверсал» перереєстровується на його ім`я без мети здійснення у подальшому підприємницької діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності направленої на проведення транзитних фінансових потоків, які не мають реального товарного характеру, а вчинені для надання податкової та фінансової вигоди суб`єктам господарювання та незаконної конвертації грошових коштів у готівку. ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Херсоні, у січні 2014 року , у не встановленому слідством точний час, з метою набуття корпоративних прав ТОВ «Спецоптуніверсал» () склав та підписав усі необхідні для цього документи: рішення власника ТОВ «Спецоптуніверсал» № 2 та № 3 від 22.01.2014 року про набуття прав власника підприємства призначення себе на посаду директора; Статут Товариства, який засвідчив у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , реєстраційні картки Форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців , Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У подальшому рішення власника ТОВ «Спецоптуніверсал» № 2 та № 3 від 22.01.2014 року , статут ТОВ «Спецоптуніверсал» (нова редакція) від 22.01.2014 року , реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форми 3) та про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ( форми 4 ) за дорученням ОСОБА_3 , 25.01.2014 року були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, для здійснення державної реєстрації змін про юридичну особу.

Таким , чином ОСОБА_3 25.01.2014 року за результатами державної реєстрації придбав суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Спецоптуніверсал» чим виконав усі необхідні дії для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, в результаті чого отримав можливість використовувати печатку, статутні документи та реєстраційні документи ТОВ «Спецоптуніверсал» у незаконній діяльності, а саме: проведення за винагороду транзитних безтоварних операцій для надання податкової вигоди суб`єктам господарювання у вигляді необгрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ.

Вказане кримінальне правопорушення передбачає кримінальну відповідальність визначену ч. 1 ст. 205 КК України , як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

16 червня 2016 року призначено підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню.

Обвинувачений в судовому засіданні заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ст. 49 КК України та закриття даного кримінального провадження з підстав визначених п.1 ч.2 ст. 284 КПК України з посиланням на те, що він обвинувачується, відповідно до вимог ст. 12 КК України у вчинені злочину невеликої тяжкості який було вчинено 25 січня 2014 року. Положеннями п.1 ч.1 ст. 49 КК України передбачено , що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі. Так як він визнає свою вину у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення на час розгляду справи минуло два роки , санкцією ч.1 ст. 205 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити провадження по справі.

Відповідно до положень п.2 ч.3 ст. 314 КПК України суд у підготовчому судовому засіданні має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8 ч.1 або ч.2 ст. 284 КПК України .

Вислухавши думку прокурора який не заперечував проти задоволення заявленого обвинуваченим клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження , суд вважає, що заявлене клопотання може бути задоволено і обвинуваченого може бути звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальна справа може бути закрита оскільки: обвинувачений притягається до кримінальної відповідальності вперше, за кримінальне правопорушення яке відповідно до положень ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості , за яке передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, а саме у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З дня вчинення ОСОБА_3 злочину , а саме 25 січня 2014 року , і до дня розгляду справи минуло два роки. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 04 березня 2015 року і відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 не ухилялась від досудового слідства та за зазначений період не вчинила іншого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.314 КПК України , суд

ухвалив:

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України , на підставі ст. 49 КК України .

Кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно ОСОБА_3 який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України закрити .

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга через суд який її ухвалив протягом семи днів з дня її проголошення .

Суддя : ОСОБА_1