Єдиний унікальний номер 725/5785/14-к
Номер провадження 1-кп/725/237/14
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2016 Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

при секретарях: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5 ,
за участю захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000004 від 23.11.2012 за обвинуваченням:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. В.Станівці, Кіцманського району, Черніевцької області, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_7 в 2007 році, будучи директором ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 та за адресою м. Кіцмань вул. Квітнева, 5 в Чернівецькій області, достовірно знаючи, що по АДРЕСА_3 роботи не здійснюються та дозволи на проведення вказаних робіт Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області ПП «Володимир Буд» та ФОП ОСОБА_7 не видавалися, з метою заволодіння майном ОСОБА_8 , ввів її в оману як клієнта, запевнивши про здійснення по АДРЕСА_3 ПП «Володимир Буд» будівництва житлового багатоповерхового будинку та повідомив про можливість придбання квартири в будинку за вищевказаною адресою, при цьому не повідомляючи та не показуючи заздалегідь підготовлений договір від імені фізичної особи ОСОБА_7

11 листопада 2007 року ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном, з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , достовірно знаючи про подальше невиконання обіцяних та взятих на себе зобов`язань, у зв`язку з не проведенням будь яких будівельних робіт ПП «Володимир Буд» та ФОП ОСОБА_7 по АДРЕСА_3 , надаючи своїм діям вигляду законності, уклав та підписав з останньою договір підряду №1 про будівництво квартири по АДРЕСА_3 , при цьому виступаючи в даному договорі як фізична особа ОСОБА_7 , а не як представник чи директор ПП «Володимир Буд».

ОСОБА_8 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 82 000 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом будівництва та продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ОСОБА_8 в сумі 82 000 гривень, що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи згідно Статуту єдиним засновником та згідно наказу про прийняття № 1 від 06.12.2004року директором ПП «Володимир-Буд», яке здійснювало роботи по будівництву «Житлового комплексу для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», за адресою проїзд Смотрицького, 2 в м. Чернівці, не полишаючи своїх злочинних намірів, щодо заволодіння коштами громадян, під приводом залучення коштів інвесторів, 17.05.2010 року створив та зареєстрував у встановленому законом порядку Житлово - будівельний кооператив «МОНОЛІТ-2010».

З цією метою, ОСОБА_7 , являючись директором ПП «Володимир Буд», надалі - Продавець з однієї сторони та будучи головою ЖБК «Моноліт-2010», надалі - Покупець, одноособово, 10.08.2010 року уклав попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно якого Продавець зобов`язується, у строк до 05.08.2011 року передати у власність Покупця за 5 000 000 грн. об`єкт незавершеного будівництва «Житловий комплекс для суддів Апеляційного та місцевих судів міста»: двохквартирний житловий будинок - 38% готовності, секція № 1 - 19% готовності, секція № 2 - 19 % готовності, секція № 3 - 19 % готовності.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , як директор ПП «Володимир Буд», 27.08.2008 уклав із ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатковій угоді № 1 до цього договору по проїзду Смотрицькому.2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування об`єктів нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку РК.8-2008-1 від 08.02.2008 року, відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк ) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ) та без письмової згоди Управителя (Приват Банку) Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотскодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.

При цьому, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, залучав їх в якості асоційованих членів ЖБК, приймаючи відповідні рішення, на підставі чого останні сплачували на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт - 2010» пайові внески за придбання квартир

Зокрема, 06 січня 2012 року ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3, написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010». та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 06.01.2012 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010». додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_9 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» частину пайового внеску в сумі 112 000 грн.

Тим самим ОСОБА_7 повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_9 в сумі 112 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду у великих розмірах.

Також, ОСОБА_7 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 30.11.2006 між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по вул. Чаплигіна, 53 в м. Сторожинець через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування цього об`єкту нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2006-2 від 17.11.2006 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк ) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, а також те, що відповідно до кредитних договорів про участь у Фонді Фінансування будівництва, укладених на його прохання з працівниками його підприємства та ЗАТ КБ «Приват Банк», залучено кредитні кошти на будівництво квартир у вказаному будинку, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_2 , в період часу з 2007 по 2010 роки заволодів їхніми коштами.

При цьому, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що квартири згідно кредитних договорів перебувають у заставі в ЗАТ КБ «Приват Банку», тобто перебувають під обтяженням, і особи, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_2 , від імені фізичної особи ОСОБА_7 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому та не підозрюючи, що квартири перебувають у заставі в банку, потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_7 готівкою кошти за їх придбання.

Так, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_4 , що розташована на 1 поверсі згідно кредитного договору № СVSNGB00000009 від 20.12.2006 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_10 передано в заставу, повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_11 , 30 грудня 2007 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_4 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 195 000 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири .

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 195 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_5 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000133 від 10.01.2008 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_12 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_13 , 28.01.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 26 на будівництво квартири АДРЕСА_5 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_7 кошти в сумі 295 523 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 295 523 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_6 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000143 від 18.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_14 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_15 , 28.03.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 27 на будівництво квартири АДРЕСА_6 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_7 кошти в сумі 258 495 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 258 495 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_7 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_16 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_17 , 07.07.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 21 на будівництво квартири АДРЕСА_7 . Після чого, в період з 2008 по 2013 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_7 кошти в сумі 238 200 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_17 в сумі 238 200 гривень, що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_8 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_18 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_19 , 30.01.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 34 на будівництво квартири АДРЕСА_8 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_7 кошти в сумі 264 636 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 264 636 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_9 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000134 від 11.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_20 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_21 , 01.02.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 29 на будівництво квартири АДРЕСА_9 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_7 кошти в сумі 270 043 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 270 043 гривень, що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_10 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000142 від 17.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_22 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_23 , 04.02.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 30 на будівництво квартири АДРЕСА_10 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_7 кошти в сумі 232 400 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілому ОСОБА_23 в сумі 234 400 гривень, що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_11 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_24 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_25 , 02.05.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_11 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_7 кошти в сумі 239 059 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_25 в сумі 234 400 гривень, що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_12 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000136 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_26 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_27 , 26.05.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 9 на будівництво квартири АДРЕСА_13 . Після чого, потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_7 кошти в сумі 145 684 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_27 в сумі 145 684 гривень, що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_14 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000150 від 28.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_28 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_27 , 28.07.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 20 на будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого, потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_7 кошти в сумі 124 872 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_27 в сумі 124 872 гривень, що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_15 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_20 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_29 , 02.08.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_15 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_7 кошти в сумі 282 040 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_29 в сумі 282 040 гривень, що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_12 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000138 від 16.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_30 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_31 , 24.09.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 38 на будівництво квартири АДРЕСА_12 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_7 кошти в сумі 257 707, 96 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_31 в сумі 257 707,96 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, з метою заволодіння коштами ОСОБА_32 , 20.02.2007 року ОСОБА_7 , уклав та підписав з останньою договір підряду № 8 на будівництво квартири АДРЕСА_16 , після чого потерпіла, в період часу з 20.02.2007 по 09.07.2010 років, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 235 160 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири .

В подальшому, 28 січня 2008 року ОСОБА_7 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_16 ОСОБА_33 він не має, передав майнове право на вказану квартиру загальною площею 87 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_2 в заставу за кредитним договором № СVSNGB00000152 від 28.01.2008, укладеним за проханням ОСОБА_7 , працівником його підприємства ОСОБА_34 із ЗАТ КБ «Приватбанк», тим самим позбавив можливості ОСОБА_35 в подальшому оформити право власності за придбану нею квартиру.

Таким чином, ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_32 в сумі 235 160 гривень, що є особливо великим розміром.

Як установлено судом, ОСОБА_7 , повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_36 , 14.08.2007 року, уклав та підписав з останнім договір підряду № 16 на будівництво квартири АДРЕСА_17 , після чого потерпілий, в період часу з 14.08.2007 року по 30.12.2009 рік, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 265 662 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири.

В подальшому, 01.02. 2008 року ОСОБА_7 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_17 ОСОБА_37 він не має, передав майнове право на вказану квартиру загальною площею 87 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_2 в заставу за кредитним договором № СVSNGB00000154 від 01.02.2008 року, укладеним за проханням ОСОБА_7 , працівником його підприємства ОСОБА_38 із ЗАТ КБ «Приватбанк», тим самим позбавив можливості ОСОБА_36 оформити право власності за придбану ним квартиру.

Таким чином, ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_36 в сумі 265 662 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того ОСОБА_7 , повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_39 , 22.02.2008 року, уклав та підписав з останнім договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_18 , після чого потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 229 775 гривень.

В подальшому, 26.01.2010 року ОСОБА_7 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_18 ОСОБА_40 він не має, передав майнове право на цю квартиру, в заставу за кредитним договором №CVSNGB00000149 від 26.01.2010 року, укладеним за проханням ОСОБА_7 , працівником його підприємства ОСОБА_38 із ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_40 в сумі 229 775 гривень, що є особливо великим розміром.

Також, повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_41 , 28.10.2007 року ОСОБА_7 , уклав та підписав з останнім договір підряду № 46 на будівництво квартири АДРЕСА_19 , після чого потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 206 400 гривень.

В подальшому, 22.01.2008 року ОСОБА_7 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_19 ОСОБА_42 він не має, передав майнове право на цю квартиру в заставу за кредитним договором №CVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, укладеним за проханням ОСОБА_7 , працівником його підприємства ОСОБА_43 із ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_7 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_44 в сумі 206 400 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 30.11.2006 року між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по вул. Чаплигіна, 53 в м. Сторожинець через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування цього об`єкту нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2006-2 від 17.11.2006 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_2 , в період часу з 2006 по 2013 роки заволодів їхніми коштами.

При цьому, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_2 , від імені фізичної особи ОСОБА_7 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_7 готівкою кошти за їх придбання.

Зокрема, ОСОБА_7 , 25.04.2006 року уклав з ОСОБА_45 договір підряду № 1 на будівництво кватири по АДРЕСА_2 , яка мала знаходитись на другому поверсі, загальною площею 66 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 83 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_7 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_46 та часткової оплати за придбання квартири, 30.11.2006 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по АДРЕСА_2 через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року.

Незважаючи на це, ОСОБА_7 в 2007 та в 2013 роках отримав від ОСОБА_46 решту коштів по договору підряду, а саме 83 000 грн. за квартиру та 8 000 грн. за підвал. Всього, в період часу з 2006 по 2013 роки отримав від потерпілого кошти в сумі 174 000 грн.

Тим самим, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_47 , заволодів його коштами в сумі 174 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також ОСОБА_7 , 31.08.2006 року уклав з ОСОБА_48 договір підряду № 5 на будівництво кватири по АДРЕСА_2 , яка мала знаходитись на другому поверсі, загальною площею 66 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останню про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 160 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_7 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_48 та часткової оплати за придбання квартири, 30.11.2006 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по АДРЕСА_2 через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року.

Незважаючи на це, ОСОБА_7 , в 2008 році отримав від ОСОБА_49 решту коштів по договору підряду, а саме 102 000 грн. за квартиру. Всього, в період часу з 2006 по 2008 роки отримав від потерпілого кошти в сумі 262 000 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_49 , заволодів її коштами в сумі 262 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що як Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування по АДРЕСА_2 , майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, уклав та підписав з ОСОБА_50 договір підряду № 7 від 15.02.2007 року про будівництво квартири по АДРЕСА_2 площею 66 кв.м., за ціною 550 доларів США за один квадратний метр від імені фізичної особи ОСОБА_7 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_50 , в період часу з 15.02.2007 по 03.11.2013 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 211 495 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_50 , заволодів коштами потерпілого в сумі 211 495 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 ,18.03.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_51 договір підряду № 9 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_52 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , в період часу з 18.03.2007 по 2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 200 000 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_53 , заволодів його коштами в сумі 200 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 23.04.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_54 договір підряду № 8 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , на 3 поверсі, площею 70 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. У зв`язку з не виконанням договору про строки здачі будинку в експлуатацію, сторони переуклали, 31.01.2010 договір підряду № 2 на придбання квартири на АДРЕСА_21 .

При цьому, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва по проїзду Смотрицького,2 також перебуває під обтяженням, відповідно до договору іпотеки від 28.08.2008 року, в зв`язку з чим ОСОБА_54 не зможе оформити право власності і на цю квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , отримав від останнього, 31.01.2010 року кошти в сумі 117 000 грн., як оплату за майбутню квартиру.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_54 , заволодів його коштами в сумі 117 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що як Забудовник (ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування по АДРЕСА_2 , майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, уклав та підписав з ОСОБА_55 договір підряду № 10 від 19.06.2007 року про будівництво 3 кімнатної квартири АДРЕСА_22 площею 80 кв.м., від імені фізичної особи ОСОБА_7 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_56 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , в період часу з 19.06.2007 по 15.06.2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 227 000 гривень та 13.11.2013 року за підвал в сумі 4 000 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_57 , заволодів її коштами в сумі 231 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 ,01.08.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_58 договір підряду № 17 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 66 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м на 3 поверсі, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_58 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , в період часу з 01.08.2007 по 07.07.2012 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 212 000 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_58 , заволодів її коштами в сумі 212 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 ,16.08.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_59 договір підряду № 19 про будівництво квартири АДРЕСА_23 , площею 80 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_59 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, в період часу з 16.08.2007 по 21.08.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 220 828 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_60 , заволодів його коштами в сумі 220 828 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 28.09.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_61 договір підряду № 23 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 80 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_62 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, в період часу з 28.09.2007 по 04.07.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 213 000 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_63 , заволодів його коштами в сумі 213 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 ,03.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_64 договір підряду № 27 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 80 кв.м. ціною 540 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_64 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, в період часу з 03.10.2007 по 08.11.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 179 500 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_64 , заволодів її коштами в сумі 179 500 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 06.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_65 договір підряду № 24 про будівництво квартири АДРЕСА_24 , площею 80 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_66 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , в період часу з 06.10.2007 по 2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 218 750 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_67 , заволодів його коштами в сумі 218 750 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 11.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_68 договір підряду № 25 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_68 , в період часу з 11.10.2007 по 26.07.2012 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 208 000 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_68 , заволодів її коштами в сумі 208 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 15.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_69 договір підряду № 27 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_70 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , в період часу з 15.11.2007 по 03.11.2013 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 227 988 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_71 , заволодів її коштами в сумі 227 988 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 19.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_72 договір підряду № 26 про будівництво квартири АДРЕСА_25 , площею 75 кв.м., ціною 540 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_72 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , в період часу з 19.11.2007 по 23.09.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 218 000 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_72 , заволодів її коштами в сумі 218 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 20.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_73 договір підряду № 26 про будівництво квартири АДРЕСА_26 , площею 66 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_74 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, в період часу з 20.11.2007 по 08.10.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 146 826,71 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_75 , заволодів його коштами в сумі 146 826,71 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 27.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_76 договір підряду № 26 про будівництво квартири на АДРЕСА_27 , площею 87 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_76 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , в період часу з 27.11.2007 по 07.07.2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 212 000 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_76 , заволодів її коштами в сумі 212 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 20.03.2008 року уклав та підписав з ОСОБА_77 договір підряду № 28 про будівництво квартири АДРЕСА_28 , площею 70 кв.м., ціною 650 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_77 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_20 , в період часу з 20.03.2008 по 2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 225 648 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_77 , заволодів її коштами в сумі 225 648 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , 06.05.2007 року уклав з ОСОБА_78 договір підряду № 9 на будівництво двох кватир по АДРЕСА_29 , загальною площею 130 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 79 000 доларів США, що становило 297 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_7 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_78 та повної сплати за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.

Тим самим ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_79 , заволодів його коштами в сумі 297 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 09.08.2007 року уклав з ОСОБА_80 договір підряду № 7 на будівництво квартири по АДРЕСА_29 , площею 60 кв.м., ціною 650 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 82 500 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.

В подальшому, ОСОБА_7 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_80 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.

Тим самим ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_81 , заволодів його коштами в сумі 82 500 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 12.11.2007 року уклав з ОСОБА_82 договір підряду № 11 на будівництво квартири по АДРЕСА_29 , на другому поверсі, площею 58 кв.м., ціною 750 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. В цей же день, потерпілий, заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 220 000 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.

В подальшому, ОСОБА_7 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_80 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.

Тим самим ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_83 , заволодів його коштами в сумі 220 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , 19.11.2007 уклав з ОСОБА_84 договір підряду № 16 на будівництво квартири по АДРЕСА_29 , площею 75 кв.м., ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. В цей же день, потерпілий, заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 90 000 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.

В подальшому, ОСОБА_7 , незважаючи на укладений договір з потерпілою ОСОБА_84 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.

Незважаючи на це, ОСОБА_7 впродовж 2009 - 2011 років отримав від ОСОБА_84 решту коштів по договору підряду, а саме 135 446 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_84 , заволодів її коштами в сумі 225 446 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_29 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 27.08.2008 року між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатковій угоді № 1 до цього договору по проїзду Смотрицькому,2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування об`єктів нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2008-1 від 08.02.2008 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель (Приват Банк) за рахунок отриманих коштів від Установників управління (фізичних та юридичних осіб), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_29 , в період часу з 2010 по 2012 роки заволодів їхніми коштами.

При цьому, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_29 .

Будучи введеним в оману, довіряючи останньому потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_7 готівкою кошти за їх придбання.

Зокрема, ОСОБА_7 , 31.01.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_85 договір підряду № 6 про будівництво квартири в першій секції на 3 поверсі по АДРЕСА_29 , площею 70 кв.м. за ціною 485 доларів США за 1 кв.м.

ОСОБА_86 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, знаходячись в офісі ЖБК «Мололіт-2010» за адресою АДРЕСА_30 , в період часу з 31.01.2010 по 2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 294 400 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_87 , заволодів його коштами в сумі 294 400 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 31.01.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_88 договір підряду № 4 про будівництво квартири в першій секції на 2 поверсі по АДРЕСА_29 , площею 70 кв.м. за ціною 543 доларів США за 1 кв.м.

ОСОБА_89 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, знаходячись в офісі ЖБК «Мололіт-2010» за адресою АДРЕСА_30 , в період часу з 13.01.2010 по 09.08.2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 300 800 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_90 , заволодів його коштами в сумі 300 800 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 10.02.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_91 договір підряду № 5 про будівництво квартири в першій секції по АДРЕСА_29 , площею 70 кв.м. за ціною 500 доларів США за 1 кв.м.

ОСОБА_91 , будучи введена в оману, довіряючи останньому, в період часу з 10.02.2010 по 13.06.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 265 519 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_92 , заволодів її коштами в сумі 265 519 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 10.02.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_93 договір підряду № 6 про будівництво квартири в першій секції по АДРЕСА_29 , площею 70 кв.м. за ціною 500 доларів США за 1 кв.м.

ОСОБА_94 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, в період часу з 10.02.2010 по 13.06.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 291 909 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_93 , заволодів його коштами в сумі 291 909 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, ОСОБА_7 , 11.08.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_95 договір купівлі-продажу про будівництво квартири АДРЕСА_31 , площею 72 кв.м. за ціною 3950 грн. за 1 кв.м.

ОСОБА_96 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, в період часу з 11.08.2010 по 15.10.2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_7 готівкою кошти в сумі 286 368 гривень.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_97 , заволодів його коштами в сумі 286 368 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 в 2008 році не полишаючи своїх злочинних намірів щодо заволодіння коштами громадян, будучи директором ПП «Володимир Буд», яке проводить будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_32 , достовірно знаючи, що ПП «Володимир Буд» не має достатньо коштів для здійснення будівництва вказаного будинку, з метою отримання майнової вигоди за рахунок ОСОБА_98 , повідомив його про можливість придбання квартири в будинку за вищевказаною адресою загальною площею 70 кв.м. ціною 600 доларів США за 1 кв.м., запевнивши ОСОБА_98 про здачу квартири в експлуатацію в 2010 році.

Поряд з цим, 19 лютого 2008 року ОСОБА_7 , під час укладення договору підряду, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, з метою унеможливлення в подальшому ОСОБА_98 визнати право власності зазначеної в договорі квартири, виступив як фізична особа-підрядчик, хоча таким не являвся, так як будівництво вказаного будинку проводило ПП «Володимир Буд».

10.02.2008 року ОСОБА_98 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, як оплату за майбутню квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_7 кошти в сумі 110 000 гривень. ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_98 кошти всупереч укладеній угоді, потратив на інші потреби.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_98 , в сумі 110 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , 31 жовтня 2008 року під час укладення договору №2 від 31 жовтня 2008 року, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, з метою унеможливлення в подальшому ОСОБА_99 визнати право власності зазначеної в договорі квартири, виступив як фізична особапідрядчик, хоча таким не являвся.

31.10.2008 ОСОБА_100 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, як оплату за майбутню квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_7 кошти в сумі 259 018 гривень. Отримані від ОСОБА_101 кошти ОСОБА_7 всупереч укладеній угоді потратив на інші потреби.

Тим самим ОСОБА_7 , зловживаючи довірою заволодів коштами ОСОБА_101 в сумі 259 018 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 в 2008 році не полишаючи своїх злочинних намірів щодо заволодіння коштами громадян, являючись директором ПП «Володимир Буд», яке проводить будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_32 , достовірно знаючи, що ПП «Володимир Буд» не має достатньо коштів для здійснення будівництва вказаного будинку, з метою отримання майнової вигоди за рахунок ОСОБА_98 , повідомив його про можливість придбання квартири в будинку за вищевказаною адресою загальною площею 70 кв.м. ціною 600 доларів США за 1 кв.м., запевнивши ОСОБА_98 про здачу квартири в експлуатацію в 2010 році.

Поряд з цим, 19 лютого 2008 року ОСОБА_7 , під час укладення договору підряду, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, з метою унеможливлення в подальшому ОСОБА_98 визнати право власності зазначеної в договорі квартири, виступив як фізична особа-підрядчик, хоча таким не являвся, так як будівництво вказаного будинку проводило ПП «Володимир Буд».

10.02.2008 ОСОБА_98 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, як оплату за майбутню квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_7 кошти в сумі 110 000 гривень. ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_98 кошти всупереч укладеній угоді, потратив на інші потреби.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_98 , в сумі 110 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 будучи згідно Cтатуту єдиним засновником та згідно наказу про прийняття № 1 від 06.12.2004 року директором ПП «Володимир-Буд», яке здійснювало роботи по будівництву «Житлового комплексу для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», за адресою проїзд Смотрицького, 2 в м. Чернівці, з метою залучення коштів інших інвесторів, 17.05.2010 року створив та зареєстрував у встановленому законом порядку Житлово - будівельний кооператив «МОНОЛІТ-2010» ( юридична адреса м. Чернівці провулок Смотрицького, основними напрямками діяльності якого, згідно статуту, були:

- нагляд за процесом виконання ПП «Володимир-Буд» зобов`язань стосовно будівництва, фінансування будівництва Житлового комплексу;

- виконання функцій замовника будівництва Житлового комплексу, сприяння будівництва Житлового комплексу;

- набуття, відчуження корпоративних прав юридичних осіб, пов`язаних з будівництвом, фінансування будівництва Житлового комплексу, здійснення управління цими особами;

- акумуляція коштів і матеріальних ресурсів членів Кооперативу;

- оплата за рахунок пайових внесків членів Кооперативу вартості заявлених ними для придбання через Кооператив об`єктів нерухомості в терміни і на умовах, визначених договором між Кооперативом і кожним з його членів;

- набуття у власність, користування майна, майнових прав, земельних ділянок ;

- сприяння у процесі введення в експлуатацію Житлового комплексу;

- прийняття на баланс, експлуатація, обслуговування нерухомого майна;

- обслуговування і експлуатація майна Кооперативу, приміщень придбаних або побудованих Кооперативом для його членів і т.д.

В подальшому, ОСОБА_7 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену привласнення чужого майна, яке було в його віданні, являючись згідно Статуту співзасновником та головою житлово-будівельного кооперативу «МОНОЛІТ-2010», тобто будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно протиправно, вчинив злочин за наступних обставин:

Так, в період часу з 20.08.2010 року по 11.03.2012 рік ОСОБА_7 , діючи як голова житлово-будівельного кооперативу «МОНОЛІТ-2010», шляхом включення до числа асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010», зацікавлених осіб у придбанні квартир в «Житловому комплексі для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», що будувався по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці, видаючи кожній особі копію протоколу загальних зборів ЖБК «МОНОЛІТ-2010» про включення його до числа асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010», копію додатка до «Положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010» про обумовлення параметрів придбаної квартири та посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «МОНОЛІТ-2010», отримував від кожної особи пайовий внесок в розмірі вартості придбаної квартири, шляхом перерахування коштів на рахунок ЖБК «МОНОЛІТ-2010». Всього у вказаний період часу на рахунок ЖБК «МОНОЛІТ-2010» від асоційованих членів ЖБК «Моноліт-2010» отримано коштів в сумі 3 296 378 гривень.

Згідно Статуту ЖБК «МОНОЛІТ-2010» вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори Кооперативу, які у відповідності до:

- п.9.4.1.4 Статуту - заслуховують та ухвалюють звіти органів Правління Кооперативу, в тому числі Голови Кооперативу;

- п.9.4.1.5 Статуту - затверджують види і розмір фондів Кооперативу, порядок їх формування та використання;

- п. 9.4.1.7 Статуту - затверджують річний звіт і баланс Кооперативу;

- п. 9.4.1.9 Статуту - приймають рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном.

Незважаючи на це, ОСОБА_7 переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи як голова та розпорядник коштів ЖБК «МОНОЛІТ2010», тобто як службова особа, яка була наділена правомочністю по їх розпорядженню, не маючи на те законних підстав, будучи підзвітним Загальним зборам Кооперативу і несучи перед ними відповідальність за ефективність діяльності Кооперативу та не погоджуючи своїх дій на Загальних зборах Кооперативу, діючи умисно, повторно, протиправно, всупереч інтересам ЖБК «МОНОЛІТ-2010» та його асоційованих членів, в період часу з 26.08.2010 по 20.02.2012 роки без укладення відповідних договорів позики, згідно даних банківських виписок рахунку та даних бухгалтерського обліку ( рах.685 «розрахунки з іншими кредиторами»), перераховував з рахунку ЖБК «МОНОЛІТ-2010» на свій особистий розрахунковий рахунок, відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , як поворотну фінансову допомогу кошти в сумі 665 700 грн.

Зокрема, згідно даних банківських виписок розрахункового рахунку ЖБК «МОНОЛІТ-2010» № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 перераховано такі кошти: 26.08.2010 - 147 000 грн.; 31.08.2010 - 50 000 грн.; 29.10.2010 - 182 000 грн.; 29.12.2010 - 121 200 грн.; 17.01.2012 - 79 000 грн.; 13.02.2012 - 50 500 грн.; 20.02.2012 - 46 000 грн.

З метою приховування своїх злочинних дій по заволодінню коштами, згідно даних банківських виписок та даних бухгалтерського обліку ( рах. 685 «розрахунки з іншими кредиторами») ОСОБА_7 частинами повернув на розрахунковий рахунок кооперативу 449 800 грн. поворотної фінансової допомоги, в тому числі у 2010 році 189 500 грн., у 2011 році 260 300 грн.

Таким чином, грошові кошти в сумі 215 900 грн. ОСОБА_7 привласнив та використав в особистих інтересах.

Крім того, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» (), юридична адреса вул. Шевченка,4 «А» с.Стрілецький Кут Кіцманського р-ну Чернівецької області та єдиним засновником і директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» () здійснюючи підприємницьку діяльність пов`язану з будівництвом будівель, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання кредитів в Чернівецькій філії ЗГРУ ПАТКБ „Приватбанк, використовуючи підпорядкованих йому працівників ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ» в період з грудня 2007 року по лютий 2008 року організував надання ними в Чернівецьку філію ЗГРУ ПАТКБ „Приватбанк завідомо неправдивої інформації, в результаті чого працівники незаконно отримали у вказаній банківській установі кредитні кошти.

Зокрема, ОСОБА_7 , для залучення грошових коштів для здійснення будівництва, достовірно знаючи встановлений законодавством порядок кредитування господарської діяльності, права і законні інтереси кредиторів, усвідомлюючи неможливість отримання в інший спосіб у даній банківській установі кредит, розробив план щодо отримання кредитів із залученням осіб з числа своїх працівників, шляхом їх переконання та запевнення щодо погашення ним вказаних кредитів .

Так, 26 грудня 2007 року ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_18 , який був працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_33 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його позицію, ОСОБА_18 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після чого ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_18 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 видати «Довідку про доходи» на ОСОБА_18 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищої заробітної плати ніж реально нарахована.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_18 заповнила довідку про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_18 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень листопад 2007 року зазначивши суму 1570 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» за вказаний період становила 2660 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, 14 січня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_18 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м. Чернівці, де ОСОБА_18 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_18 яка містила завідомо неправдиву інформацію.

Після цього ОСОБА_18 , в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки №CVSNGB00000137 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір застави №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір №10 від 14.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року.

14.01.2008 вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року перераховані на поточний рахунок ОСОБА_18 № НОМЕР_2 з подальшим перерахуванням коштів на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_3 , які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Крім цього, 17.01.2008 року ОСОБА_7 , являючись засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_24 , який не являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_34 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_24 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після цього ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_24 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 видати «Довідку про доходи» на ОСОБА_24 із зазначенням фіктивних даних щодо його перебування на посаді ПП « Володимир Буд» та отримання заробітної плати.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи, що ОСОБА_24 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, заповнила довідку про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_24 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 2700 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 16200 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_24 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_24 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_24 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.

Після цього ОСОБА_24 , в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000146 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000146 від 22.01.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір №16 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.

22.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_24 № НОМЕР_4 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_5 , які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Крім цього, 22 січня 2008 року ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_16 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд», з проханням оформлення кредиту саме на нього, переконуючи що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на третьому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_35 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_16 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після цього ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_16 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_16 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_16 заповнила довідку про доходи №10 від 22.01.2008 року на ОСОБА_16 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.), внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 1800 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 519,24 грн..

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, 28 січня 2014 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_16 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_16 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №10 від 22.01.2008 року на ОСОБА_16 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.

Після цього ОСОБА_16 , в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000151 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір №21 від 28.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року.

В подальшому 28.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_6 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_3 , які було перераховано на розрахунковий рахунок, який належить ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_7 , являючись засновником та директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» , повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_104 , з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_36 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_105 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після цього ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_104 , являючись службовою особою-директором ТОВ «ЛАДА-ВВ», достовірно знаючи що ОСОБА_105 фактично не працює в ТОВ «ЛАДА-ВВ» та не отримує заробітну плату, діючи умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, підготував та підписав довідку про доходи №2 від 14.01.2008 на ОСОБА_104 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» містились завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року в сумі 3000 грн. щомісячно, та в загальній сумі 18000 грн.

В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_106 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_105 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №2 від 14.01.2008 року на ОСОБА_104 яка містила завідомо неправдиву інформацію .

Після цього ОСОБА_106 , в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000148 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір №18 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.

22.01.2008 року, вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_104 № НОМЕР_7 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_3 , які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Крім цього, 15 січня 2008 року ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_107 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_37 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_108 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після чого ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви платоспроможності ОСОБА_107 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_109 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_107 заповнила довідку про доходи №6 від 15.01.2008 на ОСОБА_107 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 2500 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 15000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період згідно «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 3000 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_43 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_110 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №6 від 15.01.2008 року на ОСОБА_107 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.

Після цього ОСОБА_43 в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000147 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір №17 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.

22.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_107 № НОМЕР_8 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_3 , які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Крім цього, 22 січня 2008 року ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_111 з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_33 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_112 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після цього ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платіжоспроможності ОСОБА_111 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_113 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_111 заповнила довідку про доходи №9 від 22.01.2008 року на ОСОБА_111 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липеньгрудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1520 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, 28 січня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_34 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_112 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №9 від 22.01.08 року на ОСОБА_111 яка містила завідомо неправдиву інформацію.

Після цього ОСОБА_34 , в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000152 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір №22 від 28.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року.

28.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_111 № НОМЕР_9 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_3 , які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся для отримання кредиту до ОСОБА_114 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_38 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_115 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після чого ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_114 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_116 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_114 заповнила довідку про доходи №1 від 04.01.08 на ОСОБА_114 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липеньгрудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 000 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, 14 січня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри на отримання кредиту, разом з ОСОБА_117 , прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_115 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №1 від 04.01.08 року на ОСОБА_114 яка містила завідомо неправдиву інформацію

Після цього ОСОБА_117 , в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000135 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000135 від 14.01.2008, договір застави №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір №8 від 14.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року.

14.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_114 № НОМЕР_10 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_3 , які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_7 , являючись засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для оформлення кредиту звернувся до ОСОБА_118 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_39 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_119 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після цього ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_118 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_120 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_118 заповнила довідку про доходи №4 від 14.01.08 року на ОСОБА_121 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.) » внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1043 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, 16 січня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_121 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_121 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №4 від 14.01.2008 року на ОСОБА_121 яка містила завідомо неправдиву інформацію.

Після цього ОСОБА_122 , в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки № СVSNGB00000140 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір застави № СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року, договір від 16.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 16.01.2008 року.

16.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_123 № НОМЕР_11 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_3 , які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Крім цього, 24 січня 2008 року ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_124 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_40 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_125 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.

Після чого ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту та створення уяви платоспроможності ОСОБА_124 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_126 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул. Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_124 заповнила довідку про доходи №12 від 24.01.2008 року на ОСОБА_124 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2690 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, 01 лютого 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_127 , прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_125 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_7 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 документи, серед яких містилась довідка про доходи №12 від 24.01.2008 року на ОСОБА_124 яка містила завідомо неправдиву інформацію.

Після цього ОСОБА_127 , в присутності ОСОБА_7 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000153 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір застави № СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір №23 від 01.02.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 01.02.2008 року. Вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000153 від 01.02.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_124 № НОМЕР_12 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_3 , які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_7 використав на власні потреби.

Всього, в період з 10.01.2008 по 01.02.2008 року ОСОБА_7 вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами на загальну суму 253 700 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 281 185 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» (), здійснюючи підприємницьку діяльність пов`язану з будівництвом будівель, переслідуючи умисну корисливу мету на правлену на отримання кредитів в Чернівецькій філії ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, використовуючи підпорядкованих йому працівників ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ», організував надання ними в ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк завідомо неправдивої інформації про отримані працівниками доходи . Так, ОСОБА_7 , будучи директором вище вказаних фірм, в період з січня по лютий 2008 року організував використання завідомо підроблених документів працівниками ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ», а саме давав вказівки позичальникам ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_123 , ОСОБА_132 , на подання в Чернівецьке відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці довідок про нарахування заробітної плати, в яких містились завідомо неправдиві відомості, які надавали право на отримання кредиту. В подальшому, вказані фіктивні документи подавались на розгляд кредитного комітету ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, яким приймалось рішення щодо видачі кредиту.

З цією метою, ОСОБА_7 в період часу з 14.01.2008 по 01.02.2008 року використовуючи завідомо підроблені документи, разом з ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_106 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_117 , ОСОБА_122 , ОСОБА_127 , які за вказівкою останнього прибували до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, в його присутності, передавали працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_7 пакети документів, серед яких містились підроблені документи, які стали однією з підстав отримання кредиту, а саме:

- довідка про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_18 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень листопад 2007 року, із зазначенням суми 1570 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2660 грн, на підставі поданих ОСОБА_18 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір №10 від 14.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;

- довідка про доходи №7 від 17.01.08 на ОСОБА_24 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року , із зазначенням суми 2700 грн. щомісячно та загальної суми 16200 грн., що не відповідає дійсності, так як ОСОБА_24 не працював в ПП « Володимир Буд» та не отримував заробітну плату, на підставі поданих ОСОБА_24 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір №16 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;

- довідка про доходи №10 від 22.01.08 року на ОСОБА_16 , в якій графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 1800 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2519,24 грн, на підставі поданих ОСОБА_16 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір №21 від 28.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;

- довідка про доходи №2 від 14.01.08 року на ОСОБА_104 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» містились завідомо неправдиві відомості, щодо факту перебування його на посаді в ТОВ «ЛАДА -ВВ» та отримання заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми 18 000 грн., що не відповідає фактичним даним , так як ОСОБА_105 в вказаний період не був зарахований в штат вказаної організації та не отримував заробітну, на підставі поданих ОСОБА_106 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000148 від 22.01.2008, договір №18 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;

- довідка про доходи №6 від 15.01.08 року на ОСОБА_107 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року на загальну суму в розмірі 15000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 3 000 грн, на підставі поданих ОСОБА_43 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір №17 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;

- довідка про доходи №9 від 22.01.08 року на ОСОБА_111 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1520 грн, на підставі поданих ОСОБА_34 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір №22 від 28.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;

- довідка про доходи №1 від 04.01.08 року на ОСОБА_114 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2000 грн, на підставі поданих ОСОБА_117 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір №8 від 14.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;

- довідка про доходи №4 від 14.01.08 на Перепелиц. В.О., в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1043 грн, на підставі поданих ОСОБА_122 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір застави №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір від 16.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 16.01.2008, договір поруки та отримано кредит;

- довідка про доходи №12 від 24.01.08 на ОСОБА_124 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2690 грн, на підставі поданих ОСОБА_127 та ОСОБА_7 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір застави № СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір №23 від 01.02.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 01.02.2008, договір поруки та отримано кредит.

Крім того, в період часу з 2007 по 2008 роки, ОСОБА_7 , будучи службовою особою як керівник та засновник ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивих документів, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_133 , вчинили ряд злочинів пов`язаних із службовим підробленням, а саме :

Так, 26.12.2007 року ОСОБА_7 , являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи підсобного робітника ПП «Володимир Буд» ОСОБА_18 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», надав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_102 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_18 при цьому зазначивши в ній недостовірну інформацію, тобто вказати значно завищені доходи.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_18 заповнила довідку про доходи №62 від 26.12.07 на ОСОБА_18 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень - листопад 2007 року зазначивши суму 1570 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2660 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

Поряд з цим, 17.01.2008 ОСОБА_7 являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи, що ОСОБА_24 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, для оформлення на нього кредиту в ЗАТ КБ «Приватбанк», надав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_102 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_24 та зазначення в ній завідомо неправдивої інформації щодо доходів.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи що ОСОБА_24 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, заповнила довідку про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_24 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року зазначивши суму 2700 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 16200 грн., що не відповідає фактичним даним.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

Поряд з цим, 22.01.2008 року ОСОБА_7 являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи майстра цеху ПП «Володимир Буд» ОСОБА_16 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТ КБ «Приватбанк», надав усну вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_102 щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_16 та зазначення в ній завідомо неправдивої інформації щодо доходів.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_16 заповнила довідку про доходи №10 від 22.01.2008 на ОСОБА_16 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 519,24 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

Крім того, 22.01.2008 року ОСОБА_7 , являючись службовою особою директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи електрозварника ПП «Володимир Буд» ОСОБА_111 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», дав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_102 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_111 при цьому зазначивши в ній недостовірну інформацію, тобто вказати значно завищені доходи.

Головний бухгалтер ОСОБА_103 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_111 заповнила довідку про доходи №9 від 22.01.08 на ОСОБА_111 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1 520 грн.

Після цього, ОСОБА_103 та ОСОБА_7 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.

Окрім цього 15.01.2008 року ОСОБА_7 являючись службовою особою - директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» (), переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи що ОСОБА_105 не зарахований в штат ТОВ «ЛАДА-ВВ», для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», діючи умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, підготував та підписав довідку про доходи №2 від 14.01.08 року на ОСОБА_104 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» містились завідомі неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року в сумі 3000 грн. щомісячно, та в загальній сумі 18 000 грн., що не відповідає фактичним даним, так як у вказаний період ОСОБА_105 не був зарахований в штат ТОВ «ЛАДА-ВВ» та не отримував заробітну плату.

Будучи допитаним в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав частково та показав, що підтверджує факти отримання коштів на будівництво у потерпілих. Крім того визнав факти підробки документів та надання їх у банк з метою отримання кредитів. Під час дебатів ОСОБА_134 повністю визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України та підтвердив факти викладені в обвинуваченні. Вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України не визнав, посилаючись на відсутність в його діях складу даного злочину. Крім того просив суд не позбавляти його волі, оскільки має намір виправити ситуацію та здати всі квартири в експлуатацію.

Будучи допитаною в судовому засіданні в якості обвинуваченої ОСОБА_103 суду пояснила, що працювала на ПП "Володимир Буд" з 2006 року, видала довідки із завищеними показниками заробітної плати працівникам фірми для отримання кредиту. Видала довідки, оскільки вважала, що їх буде перевірено в банку і проблем не буде. Вказівку видати довідки отримала від обвинуваченого ОСОБА_7 . Деякі довідки передавала ОСОБА_7 , а деякі отримували працівники фірми безпосередньо в бухгалтерії. Красовський міг працювати на фірмі неофіційно. Бухгалтерську документацію вела в «ручну». В м. Кіцмань було здано в експлуатацію 33 квартири. дуже швидко. Після цього почалось будівництво на об`єктах Смотрицького, Чаплигіна, Квітневій. Вважає, що зупинилось будівництво у зв`язку з подорожчанням будівельних матеріалів та виплатою кредитів, отриманих для придбання будівельної техніки. ОСОБА_7 погашав кредити робітників близько одного року. Розкаялась, просила звільнити її від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 95 КК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу.

Так, клегією суддів безпосередньо було досліджено інші докази по справі, а саме: допитано в якості потерпілих та свідків наступних осіб:

Так, будучи допитаною в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_135 суду пояснила, що вона вирішила вкласти кошти в будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_29 та звернулась до ЖБК «Моноліт 2010». Керівник ЖБК «Моноліт 2010» ОСОБА_7 запевнив, що до осені 2012 року вказаний будинок буде здано в експлуатацію та запропонував умови вступу в члени кооперативу, згідно яких вона повинна сплатити 1/3 членських внесків через банкову установу, а 2/3 передати ОСОБА_7 особисто. Погодившись, ОСОБА_135 виконала умови та передала ОСОБА_7 вказані кошти, на що отримала розписку від ОСОБА_7 , посвідчену директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_136 . Однак, будівництво не розпочалось. Весною 2012 року ОСОБА_7 вже не обіцяв закінчити будівництво швидко, посилаючись на проблеми з поставками бетону. Будівництво не велося, а звіт про використання коштів ОСОБА_7 не надав. Позовну заяву потерпіла підтримала.

Потерпілий ОСОБА_52 суду пояснив, що в 2007 році вирішив придбати квартиру в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 . Звернувся до забудовника ПП «Володимир Буд», директором якого був ОСОБА_7 та уклав договір підряду, згідно якого ОСОБА_7 зобов`язувався до кінця 2009 року завершити будівництво квартири у вказаному будинку, а ОСОБА_52 передав ОСОБА_7 50% від вартості квартири, а саме: 20000 доларів США., про що ОСОБА_7 розписався у договорі. В 2009 році ОСОБА_52 сплатив 100 відсотків вартості квартири, про що ОСОБА_7 зроблено запис у договорі. В кінці 2009 року ОСОБА_7 будівельні роботи не завершив, будинок в експлуатацію не здав, звіт про використання коштів не надав. Позовну заяву потерпілий підтримав.

Потерпіла ОСОБА_137 суду пояснила, що в 2010 році уклала договір про купівлю квартири в багатоквартирному будинку АДРЕСА_29 з головою ЖБК «Моноліт 2010», ОСОБА_7 , та сплатила пайовий внесок, близько 150000 гривень, з яких 117000 гривень переказала через банківську установу, а 32700 гривень передала ОСОБА_7 особисто, про що є розписка. Жодного житла від ЖБК «Моноліт 2010» вона не отримала. Позовну заяву підтримала.

Потерпілий ОСОБА_46 суду пояснив, що в 2006 році вирішив придбати квартиру в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 . Звернувся до забудовника ПП «Володимир Буд», директором якого був ОСОБА_7 та уклав договір підряду, згідно якого ОСОБА_7 зобов`язувався до кінця 2009 року завершити будівництво, а ОСОБА_46 передав ОСОБА_7 50 % від вартості квартири, а саме: 83000 гривень, про що ОСОБА_7 розписався у договорі. Потім на вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_46 сплатив 100 відсотків вартості квартири, а також ОСОБА_46 згодом передав 16000 гривень та близько 2000 доларів США для проведення додаткових робіт, про що ОСОБА_7 зроблено запис у договорі. В кінці 2009 року ОСОБА_7 будівельні роботи не завершив, будинок в експлуатацію не здав, звіт про використання коштів не надав. Позовну заяву ОСОБА_46 не підтримав.

Потерпіла ОСОБА_68 суду пояснила, що у 2007 році вона дізналась, що ПП «Володимир Буд», директором якого є ОСОБА_7 , проводить будівництво будинку АДРЕСА_41 , після чого уклала договір підряду на будівництво двокімнатної квартири у вказаному будинку та сплатила ОСОБА_7 50 % вартості робіт, близько 90000 гривень, про що останній зробив запис у договорі. В подальшому на вимогу ОСОБА_7 вона в період часу з травня 2008 року по липень 2012 року вносила на будівництво квартири ще 118000 гривень, з яких на 108000 гривень є розписки від ОСОБА_138 , а на 10000 гривень розписка від ОСОБА_139 . Пояснила, що будівництво квартири виконано, тому бажає її отримати, позовну заяву не підтримує.

Потерпіла ОСОБА_76 суду пояснила, що на початку 2007 року вона дізналась, що ПП «Володимир Буд», директором якого є ОСОБА_7 , проводить будівництво будинку АДРЕСА_41 , після чого уклала договір підряду на будівництво трьохкімнатної квартири у вказаному будинку та сплатила ОСОБА_7 готівкою 12000 євро та 1000 доларів, про що останній зробив запис у договорі. В подальшому на вимогу ОСОБА_7 вона вносила на будівництво квартири кошти, що в загальній сумі становить 41150 доларів США, про що є розписки надані ОСОБА_7 . Пояснила, що будівництво квартири не виконано.

Потерпіла ОСОБА_11 суду пояснила, що в 2007 році вона дізналась, що ПП «Володимир Буд», директором якого є ОСОБА_7 , проводить будівництво багатоквартирного будинку АДРЕСА_41 , після чого уклала договір підряду на будівництво квартири у вказаному будинку та сплатила ОСОБА_7 готівкою 24000 доларів США, про що має розписку. Згодом сплатила ще 14300 доларів США, після чого правовстановлюючих документів на вказану квартиру не отримала. Позовну заяву просила залишити без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_40 суду пояснив, що у 2008 році він дізнався, що ПП «Володимир Буд», директором якого є ОСОБА_7 , проводить будівництво багатоквартирного будинку АДРЕСА_41 , після чого уклав договір підряду на будівництво двокімнатної квартири у вказаному будинку та сплатив ОСОБА_7 100 % вартості робіт, 45500 доларів США, про що останній зробив запис у договорі. В подальшому з літа 2012 року роботи не проводились, ОСОБА_7 зник, квартири виявились в заставі, позовну заяву підтримує.

Потерпіла ОСОБА_140 суду пояснила, що в 2008 році вона дізналась, що ПП «Володимир Буд», директором якого є ОСОБА_7 , проводить будівництво багатоквартирного будинку АДРЕСА_41 , після чого уклала договір підряду на будівництво двокімнатної квартири у вказаному будинку та сплатила ОСОБА_7 готівкою 24000 доларів США, про що має розписку. В подальшому на вимогу ОСОБА_7 вона вносила на будівництво вказаної квартири кошти, що в загальній сумі становить 45530 доларів США, про що є розписки надані ОСОБА_7 . Пояснила, що будівництво квартири не виконано, цивільний позов підтримала.

Потерпіла ОСОБА_141 суду пояснила, що в 2010 році уклала договір підряду на будівництво квартири в багатоквартирному будинку АДРЕСА_29 з головою ЖБК «Моноліт 2010», ОСОБА_7 , та сплатила пайовий внесок, близько 25000 доларів, з яких 154000 гривень переказала через банківську установу, а 5432 долари США передала ОСОБА_7 особисто, про що є розписка. Жодного житла від ЖБК «Моноліт 2010» вона не отримала.

Потерпілий ОСОБА_142 суду пояснив, що в кінці вересня 2010 року він дізнався про будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_29 та звернувся до ЖБК «Моноліт 2010». Керівник ЖБК «Моноліт 2010» ОСОБА_7 запевнив, що до осені 2012 року вказаний будинок буде здано в експлуатацію та запропонував умови вступу в члени кооперативу, згідно яких він сплатив 100% від вартості квартири - 200576 гривень на рахунок ПП «Володимир Буд». В 2011 році будівництво зупинилось, ОСОБА_7 виконав не всі будівельні роботи, зокрема, не облаштовано комунікації до будинку та не проведено оздоблювані роботи. ОСОБА_7 пояснював, що в нього виникли проблеми з забезпеченням будівельними матеріалами та навантаженням, пов`язаним з будівництвом інших об`єктів. Будівництво не велося, а звіт про використання коштів ОСОБА_7 не надав. В 2012 році потерпілий ОСОБА_142 дізнався, що інвестором забудови багатоквартирного будинку АДРЕСА_29 , було ПАТ КБ «Приватбанк». Позовну заяву підтримав.

Потерпілий ОСОБА_143 суду пояснив, що в 2010 році він дізнався про будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_29 та звернувся до ЖБК «Моноліт 2010». Керівник ЖБК «Моноліт 2010» ОСОБА_7 запевнив, що до осені 2012 року вказаний будинок буде здано в експлуатацію та запропонував умови вступу в члени кооперативу, згідно яких потерпілий сплатив 100% від вартості квартири 159920 гривень на рахунок ПП «Володимир Буд». В 2011 році будівництво зупинилось, ОСОБА_7 виконав не всі будівельні роботи, зокрема, не добудовано п`ятий поверх будинку, не облаштовано комунікації до будинку та не проведено оздоблювані роботи. ОСОБА_7 пояснював, що в нього виникли проблеми з забезпеченням будівельними матеріалами та навантаженням, пов`язаним з будівництвом інших об`єктів. Будівництво не велося, а звіт про використання коштів ОСОБА_7 не надав. Позовну заяву підтримав.

Потерпіла ОСОБА_70 суду пояснила, що у 2007 році вона дізналась, що ПП «Володимир Буд», директором якого є ОСОБА_7 , проводить будівництво будинку АДРЕСА_41 , після чого уклала договір підряду на будівництво двокімнатної квартири АДРЕСА_42 у вказаному будинку площею 74 кв. м. та сплатила ОСОБА_7 близько 227988 гривень, про що останній робив записи у договорі. Пояснила, що будівництво будинку виконано частково, не проведено комунікації, не зроблено оздоблювані роботи, в квартирі АДРЕСА_42 відсутні вікна та вхідні двері. Дані роботи потерпіла ОСОБА_70 проводить за власний рахунок та бажає отримати квартиру, позовну заяву не підтримує.

Потерпілий ОСОБА_144 суду пояснив, що 29.10.2010 року він прочитав оголошення в ЗМІ про продаж квартир, звернувся до ОСОБА_7 вони проїхали на будівництво. Потерпілому пояснили, що будинок буде здано в експлуатацію в 2011 році. Погодившись з умовами, потерпілий передав ОСОБА_7 завдаток у розмірі 100 євро. Пізніше потерпілий ОСОБА_144 зустрівся з ОСОБА_7 та уклав договір підряду на будівництво квартири, згідно якого потерпілий повинен сплатити 31000 доларів. 199000 гривень потерпілий переказав через банківську установу, а 5000 євро передав ОСОБА_7 особисто. Через місяць після внесення коштів, потерпілий зрозумів, що будівництво зупинилось. ОСОБА_7 обіцяв, що будівництво будинку буде продовжено, але цього не відбулось, тому потерпілі за власний рахунок продовжують будівництво будинку з метою здати його в експлуатацію та отримати свої квартири. Позовну заяву потерпілий підтримує. Просив залишити позовну заяву без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_145 суду пояснив, що від побачив оголошення в ЗМІ про будівництво багатоквартирного будинку, після чого звернувся в офіс до ОСОБА_7 . В офісі ПП «Володимирбуд» потерпілий уклав з ОСОБА_7 договір підряду на будівництво квартири у багатоквартирному будинку та сплатив 287136 гривень, з яких 127000 гривень передав ОСОБА_7 особисто, а решту переказав через банківську установу. Було зведено чотири поверхи вказаного будинку та в 2011 році будівництво припинилось. ОСОБА_7 обіцяв, що будівництво будинку буде продовжено, але цього не відбулось, тому потерпілі за власний рахунок продовжують будівництво будинку з метою здати його в експлуатацію та отримати свої квартири. Просив залишити позовну заяву без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_21 суду пояснив, що з ОСОБА_7 познайомився після того як проїжджав повз об`єкт будівництва в м. Сторожинець, Чернівецької області та зупинився оглянути квартири в будинку. Після огляду ОСОБА_146 запропонував сплатити 50% від вартості квартири, після чого вони проїхали в офіс ПП "Володимир Буд" в м. Кіцмань, Чернівецької області, де з ОСОБА_7 як фізичною особою потерпілий уклав договір та сплатив 20000 доларів. В подальшому потерпілий додатково сплачував ОСОБА_7 10000, 5000, 6000, 7000 та 7200 доларів, а разом до 2009 року - 50200 доларів, що склало 100% від вартості квартири. В квартирі проведено не всі оздоблювані роботи, не було облаштовано комунікації. На даний час в квартира перебуває під заставою в банку. Позовні вимоги не підтримує.

Потерпіла ОСОБА_147 суду пояснила, що її чоловік зустрічався з обвинуваченим та оглянув будівництво будинку по АДРЕСА_3 , після чого в офісі ПП "Володимир Буд" чоловік уклав договір підряду та сплатив обвинуваченому 25000 доларів. Ще пізніше було передано ОСОБА_7 3000 доларів. Коли в 2007 році оглядала будівництво по АДРЕСА_3 , то вважала, що його веде фірма обвинуваченого ОСОБА_7 . До 2010 року обвинувачений пояснював, що будівництво буде проводитись. Потім ОСОБА_7 повернув 18000 доларів та надав розписку ,що поверне всі суму. ОСОБА_7 не повернув потерпілій 10000 доларів. Позовну заяву підтримала, просила її задовольнити

Потерпілий ОСОБА_74 суду пояснив, що з ОСОБА_7 познайомився після того як проїжджав повз об`єкт будівництва в м. Сторожинець, Чернівецької області та зупинився оглянути квартири в будинку. Після огляду ОСОБА_146 запропонував сплатити 50% від вартості квартири, після чого вони проїхали в офіс ПП "Володимир Буд" в м. Кіцмань, де з ОСОБА_7 як фізичною особою уклав договір підряду на будівництво квартири АДРЕСА_26 та сплатив 21000 доларів. В подальшому потерпілий додатково сплачував ОСОБА_7 кошти, які разом становили 27435 доларів. Не сплачено було близько 8000 доларів. Будинок повинен був зданий в експлуатацію в 2008 році. Будівельні роботи були проведені не всі, в будинку та квартирі не було комунікацій, оздоблюваних робіт. Обвинувачений ОСОБА_7 пояснював, що не вносяться кошти іншими особами, які уклали з ним договори підряду. Позовні вимоги не підтримує.

Потерпілий ОСОБА_41 суду пояснив, що познайомився з ОСОБА_7 в 2007 році після ознайомлення з рекламою про будівництво, яке проводило ПП "Володимир Буд". Уклав договір підряду з ФО ОСОБА_7 на будівництво квартири на третьому поверсі в будинку по АДРЕСА_1 та сплатив 100% від вартості квартири, 48000 доларів. Після цього уклав договір підряду з ФО ОСОБА_7 на будівництво квартири на АДРЕСА_2 та сплатив 15000 доларів, в подальшому сплатив 20000 гривень, 25000 гривень, 1000 євро, 2000 євро, та не сплатив близько 4000 доларів від повної вартості квартири. В квартирі на третьому поверсі було закінчено ремонт, відсутні комунікації. Квартира на п`ятому поверсі перебуває в заставі ПАТ КБ "Приватбанк", на що обвинувачений пояснив, що він вирішить цю проблему. Позовні вимоги не підтримує.

Потерпіла ОСОБА_56 суду пояснила, що з обвинуваченими не родичі. 19.06.2007 року вона уклала договір підряду на будівництво квартири в будинку АДРЕСА_2 та сплатила 176000 гривень. В подальшому вона сплачувала в 2008 році 31000 гривень; в 2009 році - 20000 тисяч гривень, що разом становило близько 43000 доларів. Деякі роботи потерпіла проводила за власний рахунок за погодженням з обвинуваченим ОСОБА_7 . Також у 2013 році потерпіла внесла 4000 гривень на будівництво підвалу. Па час укладання договору підряду було збудовано три поверхи будинку. Будівництво зупинилось в 2013 році. В квартирі встановлено склопакети, опалення, комунікації за рахунок потерпілої. Будинок не введено в експлуатацію, квартира не придатна для проживання. ОСОБА_7 пояснював, що в нього відсутні кошти для продовження будівництва. Позовну заяву не підтримує, бажає отримати квартиру.

Потерпілий ОСОБА_148 суду пояснив, що з обвинуваченими вони не родичі. 18 жовтня 2010 року вніс 165000 гривень на рахунок кооперативу "Моноліт 2010" з метою придбання квартири, що будується в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_29 та став його членом, після цього сплатив ще 80000 гривень особисто ОСОБА_7 . На час придбання квартири будівництво проводилось, було збудовано перший під`їзд з добудовами інших. Коли зупинилось будівництво, ОСОБА_7 пояснював, що будівництво буде проводитись, виникли певні труднощі. Підтримує позовну заяву, так як будівництво його квартири не було розпочато

Потерпілий ОСОБА_149 суду пояснив, що з обвинуваченими вони не родичі. 18 жовтня 2010 року вніс на рахунок кооперативу "Моноліт 2010" 60000 гривень та 105720 гривень з метою придбання квартири, що будується в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_29 . Окремо ОСОБА_7 особисто сплачував 82860 гривень з метою знизити вартість квартири, після чого став членом кооперативу. На час укладання договору будівництво під`їзду, де розташована квартира потерпілого, проводилось. Будівництво зупинилось в кінці 2010 року. Станом на січень 2015 року будівництво не відновилось. ОСОБА_7 обіцяв здати будинок в експлуатацію в кінці 2011 року. Позовну заяву підтримує. Також потерпілий ОСОБА_149 підтвердив, що 18 жовтня 2010 року потерпілий ОСОБА_148 передавав ОСОБА_7 80000 гривень в його присутності.

Потерпіла ОСОБА_50 суду пояснила, що вона 15.02.2007 року уклала договір підряду з ОСОБА_7 на будівництво квартири в будинку по АДРЕСА_1 . Вартість метра квадратного становила 550 доларів. На час укладання договору третій поверх будинку, де розташована квартира, тільки починався будуватися. Потерпіла сплатила повну вартість квартири частинами, 18000 доларів в день укладання договору, 08.11.2007 року - 11000 доларів, 13.06.2008 - 5000 доларів, 21.06.2009 року - 4000 доларів, 11.03.2012 року - 500 доларів, а всього за 74 метри квадратних - 40700 доларів. На будівництво виїжджали, в квартирі поштукатурені стіни. ОСОБА_7 не в повному обсязі провів всі будівельні роботи згідно умов договору, будинок не здано в експлуатацію. За власний рахунок потерпіла проводила встановлення вхідних дверей, вікон, комунікацій. Цивільний позов не підтримує, просила залишити його без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_100 суду пояснив, що з ОСОБА_7 знайомий давно. В м. Кіцмань восени 2008 року уклав договір підряду з ОСОБА_7 , який представляв фірму ПП "Володимир Буд" на будівництво квартири та сплатив повну вартість квартири - 45000 доларів. На час укладання договору оглядав будівництво, але як виявилось на досудовому розслідуванні, потерпілий оглядав інший будинок, який будував ОСОБА_7 , а в будинку в якому потерпілий дійсно купував квартиру, збудовано тільки півтора поверхи. Цивільний позов підтримує.

Потерпілий ОСОБА_96 суду пояснив, що 11 серпня 2010 року він уклав договір купівлі-продажу квартири в будинку по АДРЕСА_1 з ФО ОСОБА_7 за ціною 550 за метр квадратний, на загальну суму 36000 доларів, яку сплатив в два етапи особисто ОСОБА_7 . Будинок повинен був зданий в експлуатацію 01 квітня 2011 року. Співмешканці будинку за власний рахунок проводять оздоблювані внутрішні роботи, підводять комунікації, будують стяжку. Бажає отримати свою квартиру.

Потерпіла ОСОБА_15 суду пояснила, що з ОСОБА_7 уклала договір №27 у 2008 році та сплатила 100% від вартості квартири 45530 доларів, крім цього сплатила 8000 гривень за підвал. На час укладання договору стіни квартири було побудовано. Згідно договору ОСОБА_7 не виконав оздоблювані роботи, не встановлено вікна, двері, комунікації. Потерпілій не було відомо, що квартира перебуває в заставі.

Потерпілий ОСОБА_150 суду пояснив, що він працював у будівельній фірмі та познайомився з ОСОБА_7 .. Є представником своєї матері, яка уклала з ОСОБА_7 договір підряду на будівництво квартири в будинку по АДРЕСА_1 , та сплатили 100% від вартості квартири станом на 2013 рік. На момент укладання договору було зведено стіни. ОСОБА_7 не провів згідно договору комунікації, не встановив склопакети, двері, не побудував стяжки. Потерпілий бажає отримати від ОСОБА_7 документи на квартиру, які б підтверджували право власності потерпілого на квартиру та фактично квартиру.

Потерпілий ОСОБА_151 суду пояснив, що в березні 2012 року уклав договір з ОСОБА_7 на купівлю квартири по АДРЕСА_1 та став членом кооперативу "Моноліт 2010". Сплатив повну вартість квартири - 257240 гривень, квартира збудована, але будівництво будинку зупинилось. Має претензії до ОСОБА_7 та Ветлінського, які обіцяли, що буде проведено всі роботи, які передбачено договором. Потерпілий бажає отримати квартиру, він за власний рахунок будував стяжки, проводив комунікації, оздоблювані роботи, встановлював двері, вікна.

Потерпіла ОСОБА_84 суду пояснила, що вона 19 листопада 2007 року уклала договір підряду на будівництво квартири в АДРЕСА_1 та сплатила у серпні 2010 року 100% від вартості квартири, що становило 35000 доларів. ОСОБА_7 не провів всі роботи згідно договору. За власний рахунок потерпіла будувала стяжки, проводить комунікації, оздоблювані роботи. Цивільний позов не підтримала, бажає отримати свою квартиру.

Потерпіла ОСОБА_77 суду пояснила, що у 2008 році вона познайомилась з ОСОБА_7 після того як побачила в м. Сторожинець, Чернівецької області рекламу ПП "Володимир Буд", про проведення будівництва квартир. Після цього уклала з обвинуваченим ОСОБА_7 договір підряду на будівництво двокімнатної квартири в будинку АДРЕСА_2 та сплатила 42127 доларів. ОСОБА_7 виконав не всі умови договору, зокрема встановив тільки склопакети в квартирі. Будівництво велось до 2010 року. ОСОБА_7 пояснював, що в нього немає коштів для продовження будівництва. Позовну заяву не пред`являла. Бажає отримати квартиру, яку придбала.

Потерпіла ОСОБА_152 суду пояснила, що ОСОБА_153 - мати чоловіка потерпілої у 2008 року в м. Кіцмань укладала з ОСОБА_7 договір підряду на будівництво квартири АДРЕСА_11 , вартістю 45000 доларів та сплатила 80% від вартості квартири - 35000 доларів, після потерпіла передала ще двічі по 5000 доларів ОСОБА_154 квартирі проведено оздоблювані роботи та встановлено склопакети, обвинувачений ОСОБА_7 виконав не всі роботи згідно договору та не повідомляв, що квартира перебуває у заставі ЗАТ "Приватбанк". Цивільний позов просила залишити без розгляду

Потерпілий ОСОБА_155 суду пояснив, що 14 серпня 2007 року він уклав договір підряду №16 з ФО ОСОБА_7 на будівництво трикімнатної квартири по АДРЕСА_1 , вартістю 200000 гривень, після чого сплатив частинами 100% від вартості квартири. Квартира знаходиться на першому поверсі. На момент укладання договору будувався третій поверх. ОСОБА_7 виконав всі умови договору, за винятком облаштування комунікацій, прибудинкової території та введення будинку в експлуатацію. Потерпілий звернувся в суд з позовною заявою про визнання права власності на будівельні матеріали, позов задоволено. Претензій до ОСОБА_7 потерпілий не має. Потерпілий проживає у вказаній квартирі близько 5 років. ОСОБА_7 не повідомляв потерпілому ОСОБА_155 про те, що його квартира перебуває в заставі "Приватбанк".

Потерпілий ОСОБА_156 суду пояснив, що він 06 травня 2007 року уклав з фізичною особою ОСОБА_7 договір підряду на будівництво двох двокімнатних квартир в чотириповерховому будинку по АДРЕСА_1 , загальною площею 130 метрів квадратних та сплатив 100% від вартості - 79000 доларів. Термін здачі - 2008 рік. ОСОБА_7 не виконав умови договору, після чого повернув частину коштів. Підтримує позовні вимоги, просив їх задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_157 в судовому засіданні пояснила, що в 2010 році побачила в ЗМІ оголошення про будівництво багатоквартирного будинку, після чого звернулась до ОСОБА_7 та уклала з ним у присутності Ветлінського договір підряду на будівництво квартири в будинку по АДРЕСА_1 та стала асоційованим членом ЖБК "Моноліт 2010". 06 вересня 2010 року потерпіла передала ОСОБА_7 особисто 100% від вартості квартири 98123 гривні, оскільки останній пояснював, що йому не вигідно сплачувати податок від цієї суми. Будівельні роботи зупинились в кінці 2011 році. ОСОБА_158 виконав не всі умови договору. На зборах кооперативу обвинувачений пояснював, що в нього немає грошей для продовження будівництва. Одна з квартир в будинку перебуває в заставі "Приватбанку". Позовну заяву не підтримує, бажає отримати квартиру.

Потерпіла ОСОБА_72 суду пояснила, що вона 19 листопада 2007 року уклала договір підряду №26 з ОСОБА_7 на будівництво двокімнатної квартири АДРЕСА_43 . У 2010 році згідно договору сплатила 100% від вартості квартири, 47000 доларів, після чого ОСОБА_7 надав розписку про розрахунок за квартиру в повному обсязі. Пояснила, що ОСОБА_7 обманув її уклавши договір від імені фізичної особи та обіцяв виконати умови договору у зазначений термін. За власний рахунок потерпіла будувала стяжку, встановлювала вікна, двері, батареї, проводила оздоблювані роботи, після чого ОСОБА_7 відраховував вартість проведених робіт від вартості квартири. Будинок в експлуатацію не здано. Потерпіла бажає отримати квартиру, просила залишити позовну заяву без розгляду.

Потерпіла ОСОБА_19 суду пояснила, що вона побачила оголошення про будівництво будинку. В 2007 році уклала договір підряду з фізичною особою ОСОБА_7 на будівництво двокімнатної квартири, площею 80 кв.м. в будинку АДРЕСА_2 . Згідно договору сплатила 100% від вартості квартири, 48000 доларів, після чого ОСОБА_7 надав розписку про розрахунок за квартиру в повному обсязі. Пояснила, що ОСОБА_7 обманув її уклавши договір від імені фізичної особи та обіцяв виконати умови договору у зазначений термін. Токарюк обіцяв, що виконає всі роботи. Зі слів слідчого дізналась, що квартира перебуває у заставі "Приватбанку". Будівництво припинилось в 2010 році зупинились. ОСОБА_7 не сплатив податок за користування земельною ділянкою, де проводиться будівництво, тому йому не дозволено продовжувати будівництво. Бажає отримати квартиру.

Потерпіла ОСОБА_17 суду пояснила, що в липні 2007 року побачила оголошення про будівництво багатоквартирного будинку в м .Сторожинець, Чернівецької області, після чого чоловік її доньки ОСОБА_159 уклав договір підряду з ОСОБА_7 на будівництво трикімнатної квартири в будинку АДРЕСА_2 та сплатила 47250 доларів особисто ОСОБА_7 . Обвинувачений виконав всі умови договору. Пояснила, що ОСОБА_7 обманув її уклавши договір від імені фізичної особи та обіцяв виконати умови договору у зазначений термін. Квартира потерпілої перебуває у заставі "Приватбанку". Будинок в експлуатацію не здано. Потерпіла бажає отримати квартиру, просила залишити позовну заяву без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_142 суду пояснив, йому стало відомо, що ведеться будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_1 . Оглянувши будівництво було збудовано три поверхи. Питання щодо ризиків завершення будівництва не виникало. Потерпілий уклав договір підряду на будівництво двокімнатної квартири на другому поверсі та сплатив 100 % від вартості квартири, 200576 гривень на р/р ПП «Володимир Буд». Будівництво зупинилось і потерпілі змушені були продовжити його за власний рахунок з метою здати будинок в експлуатацію. ОСОБА_7 пояснював, що в нього виникли проблеми з бетоном. Позовні вимоги підтримав.

Потерпілий ОСОБА_143 суду пояснив, що він є будівельником і на той час знав Ветлінського, який запропонував потерпілому сплатити 100% від вартості та отримати квартиру по АДРЕСА_29 . Знав, що будинок будується для суддів місцевих судів і тому запитань ніяких не було. Забудовником був ПП «Володимир Буд». Потерпілому було повідомлено, що будинок буде здаватись в 2011 році. Потерпілий сплатив повну вартість квартири. Будівництво припинилось в 2-му півріччі 2011 року. На момент, коли потерпілий став головою ЖБК «Моноліт 2010», на його рахунках було близько 20000 гривень. Позовну заяву підтримав.

Потерпілий ОСОБА_54 суду пояснив, що ОСОБА_7 знає досить давно. Токарюк потерпілому говорив, що будується будинок і можливо купити квартиру. Потерпілий ОСОБА_54 уклав з обвинуваченим договір підряду на будівництво квартири в м. Сторожинець від імені своєї тещі, ОСОБА_160 . Потерпілий ОСОБА_54 не знав, що вказана квартира перебуває в заставі банку. Потім потерпілий перезаключив договір підряду з обвинуваченим на будівництво іншої квартири. Цивільний позов не підтримав.

Потерпіла ОСОБА_70 суду пояснила, що укладала з обвинуваченим ОСОБА_7 договір підряду на будівництво квартири в м. Сторожинець, після чого, декількома платежами сплатила повну її вартість - 40477 доларів США. Бажає отримати свою квартиру.

Потерпілий ОСОБА_161 суду пояснив, що з обвинуваченим познайомився після підписання договору підряду на будівництво квартири в м. Сторожнець 04.02.2008 року. Потерпілий сплачував ОСОБА_7 у рахунок вартості квартири 152000 гривень, 20000 гривень, 30000 гривень, 34000 гривень, що складає 90% від вартості квартири. Потерпілий ОСОБА_161 також пояснив, що ОСОБА_7 умови даного договору по його квартирі виконав, але не виконав по всьому будинку, оскільки відсутні комунікації та не проведено оздоблювані роботи. Фактично проживати потерпілий немає можливості. Ніхто потерпілому не повідомляв, що його квартира перебуває в заставі банку. Просив позовну заяву залишити без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_62 суду пояснив, що уклав з ОСОБА_7 договір підряду на будівництво квартири в м. Сторожинець та сплатив останньому 222000 гривень, що становило 95% від її вартості. ОСОБА_7 умови договору виконав частково, оскільки відсутні опалення, лічильники. Будинок повен був зданий в експлуатацію в 2009 році. Бажає отримати квартиру, просив залишити позовну заяву без розгляду.

Представник потерпілого ОСОБА_162 суду пояснив, що представляє інтереси ОСОБА_29 та просить позов залишити без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_66 суду пояснив, що підписав з ОСОБА_7 договір підряду про купівлю квартири в м. Сторожинець та сплатив частину вартості квартири. Гроші передавав ОСОБА_7 особисто, будівництво планувалось завершити в 2009 році. В будинку не проведено опалення та електроенергія. Просив залишити позовну заяву без розгляду.

Потерпіла ОСОБА_163 суду пояснила, що уклала договір підряду на будівництво квартири в багатоквартирному будинку АДРЕСА_29 та сплатила повну вартість квартири, а також стала членом ЖБК «Моноліт 2010». Будівництво планувалось завершити в 2011 році, але збудовано тільки стіни.

Потерпілий ОСОБА_9 суду пояснив, що він укладав договір підряду на будівництво квартири з ОСОБА_7 та сплатив останньому частину її вартості, 112000 гривень. В квартирі побудовано тільки стіни, умови договору ОСОБА_7 виконано частково. Потерпілий за власні кошти добудовує квартиру. Просив залишити позовну заяву без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_98 суду пояснив, що 19 лютого 2008 року познайомився з ОСОБА_7 в офісі в м. Кіцмань, Чернівецької області, де уклав з останнім договір підряду на будівництво квартири. Потерпілий передав обвинуваченому 50% від вартості квартири, що становило 21000 доларів США - 110000 гривень, після чого будівництво припинилось. Згодом потерпілий дізнався, що в ОСОБА_7 не було дозвільних документів на будівництво будинку на зазначеній земельній ділянці. ОСОБА_7 повинен був провести роботи зі встановленням дверей, вікон, без оздоблюваних робіт. Квартира повинна була розташовуватись на другому будинку. ОСОБА_7 показував потерпілому на схемі генерального плану місце будівництва нового будинку. Позовну заяву підтримує, просив її задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_164 суду пояснила, що з ОСОБА_7 познайомилась в кінці серпня 2010 року, оскільки дізналися із ЗМІ, що він будує квартири. Внесла на р/р ЖБК "Моноліт 2010" пайовий внесок та стала членом кооперативу. Повна вартість квартири складала 205792 гривні, з них 128620 гривень потерпіла переказала через банківську установу, а 77172 гривень передавала ОСОБА_165 особисто. Квартира розташована на третьому поверсі семиповерхового будинку по АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 та ОСОБА_166 обіцяли потерпілій, що будинок буде здано в експлуатацію в 2011 році. Власники квартир вказаного будинку тепер продовжують будівництво своїх квартир та будинку в цілому.

Потерпілий ОСОБА_167 суду пояснив, що з ОСОБА_7 познайомився в серпні 2007 року та уклав з ним договір підряду на будівництво квартири в будинку по АДРЕСА_1 , сплативши 50 % від вартості квартири, 20000 доларів США. Будівництво зупинилось, потерпілий вимагав повернути кошти. ОСОБА_7 повернув потерпілому 10500 доларів. Потерпілий підтримав позовну заяву, просив її задовольнити. Укладав договір з ОСОБА_7 як фізичною особою, довіряв обвинуваченому.

Потерпілий ОСОБА_168 суду пояснив, що дізнався про фірму "Володимир Буд" із ЗМІ у вересні 2007 року , після чого зустрівся з ОСОБА_7 , котрий розповів потерпілому про будівництво та показував його за адресою АДРЕСА_1 . Знайомі потерпілого характеризували ОСОБА_7 позитивно як народного депутата та віруючу людину. Домовившись з ОСОБА_7 потерпілий у листопаді 2007 року з обвинуваченим уклав договір підряду та сплатив 100% від вартості квартири, 223000 гривень. Кошти передавав ОСОБА_7 в гривнях. На той час було побудовано перші поверхи трьох будинків та другий поверх четвертого будинку. Будівництво проводилось до середини грудня 2007 року. Цивільний позов підтримав, просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_155 суду пояснив, що 14 серпня 2007 році уклав договір №16 підряду з ФО ОСОБА_7 на будівництво трикімнатної квартири по АДРЕСА_1 , вартістю 200000 гривень, після чого сплатив частинами 100% від вартості квартири. Квартира знаходиться на першому поверсі. На момент укладання договору будувався третій поверх. ОСОБА_7 виконав всі умови договору, за винятком облаштування комунікацій, прибудинкової території та введення будинку в експлуатацію. Потерпілий звернувся в суд з позовною заявою про визнання права власності на будівельні матеріали, позов задоволено. Претензій до ОСОБА_7 потерпілий не має. Потерпілий проживає у вказаній квартирі близько 5 років. ОСОБА_7 не повідомляв потерпілому ОСОБА_155 про те, що його квартира перебуває в заставі "Приватбанк".

Потерпілий ОСОБА_169 суду пояснив, що 06 травня 2007 року уклав з фізичною особою ОСОБА_7 договір підряду на будівництво двох двокімнатних квартир в чотириповерховому будинку по АДРЕСА_1 , загальною площею 130 метрів квадратних та сплатив 100% від вартості - 79000 доларів. Термін здачі - 2008 рік. ОСОБА_7 не виконав умови договору, після чого повернув частину коштів. Підтримує позовні вимоги.

Потерпіла ОСОБА_157 суду пояснила, що в 2010 році побачила в ЗМІ оголошення про будівництво багатоквартирного будинку, після чого звернулась до ОСОБА_7 , після чого уклала з ним у присутності ОСОБА_170 договір підряду на будівництво квартири в будинку по АДРЕСА_1 та стала асоційованим членом ЖБК "Моноліт 2010". 06 вересня 2010 року потерпіла передала ОСОБА_7 особисто 100% від вартості квартири 98123 гривні, оскільки останній пояснював, що йому не вигідно проводити гроші через офіційні рахунки та сплачувати податок від цієї суми. Будівельні роботи зупинились в кінці 2011 році. ОСОБА_7 виконав не всі умови договору. На зборах кооперативу обвинувачений пояснював, що в нього немає грошей для продовження будівництва. Одна з квартир в будинку перебуває в заставі "Приватбанку". Позовну заяву не підтримує, бажає отримати квартиру.

Потерпіла ОСОБА_72 суду пояснила, що 19 листопада 2007 року уклала договір підряду №26 з ОСОБА_7 на будівництво двокімнатної квартири АДРЕСА_43 . У 2010 році згідно договору сплатила 100% від вартості квартири, 47000 доларів, після чого ОСОБА_7 надав розписку про розрахунок за квартиру в повному обсязі. Пояснила, що ОСОБА_7 обманув її уклавши договір від імені фізичної особи та обіцяв виконати умови договору у зазначений термін. За власний рахунок потерпіла будувала стяжку, встановлювала вікна, двері, батареї, проводила оздоблювані роботи, після чого ОСОБА_7 відраховував вартість проведених робіт від вартості квартири. Будинок в експлуатацію не здано. Потерпіла бажає отримати квартиру, просила залишити позовну заяву без розгляду.

Потерпіла ОСОБА_19 суду пояснила, що вона побачила оголошення про будівництво будинку. В 2007 році уклала договір підряду з фізичною особою ОСОБА_7 на будівництво двокімнатної квартири, площею 80 кв.м. в будинку АДРЕСА_2 . Згідно договору сплатила 100% від вартості квартири, 48000 доларів, після чого ОСОБА_7 надав розписку про розрахунок за квартиру в повному обсязі. Пояснила, що ОСОБА_7 обманув її уклавши договір від імені фізичної особи та обіцяв виконати умови договору у зазначений термін. Токарюк обіцяв, що виконає всі роботи. Зі слів слідчого дізналась, що квартира перебуває у заставі "Приватбанку". Будівництво припинилось в 2010 році зупинились будівельні роботи. ОСОБА_7 не сплатив податок за користування земельною ділянкою, де проводиться будівництво, тому йому не дозволено продовжувати будівництво. Бажає отримати квартиру.

Потерпіла ОСОБА_17 суду пояснила, що в липня 2007 року побачила оголошення про будівництво багатоквартирного будинку в м. Сторожинець, Чернівецької області, після чого чоловік її доньки ОСОБА_159 уклав договір підряду з ОСОБА_7 на будівництво трикімнатної квартири в будинку АДРЕСА_2 та сплатила 47250 доларів особисто ОСОБА_7 . Обвинувачений виконав всі умови договору. Пояснила, що ОСОБА_7 обманув її уклавши договір від імені фізичної особи та обіцяв виконати умови договору у зазначений термін. Квартира потерпілої перебуває у заставі "Приватбанку". Будинок в експлуатацію не здано. Потерпіла бажає отримати квартиру, просила залишити позовну заяву без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_171 в судовому засіданні пояснив, що з ОСОБА_7 знайомий, в червні 2010 року потерпілий передавав обвинуваченому ОСОБА_7 цеглу для будівництва в рахунок отримання квартири в АДРЕСА_29 . Вартість квартири було сплачено на 100 відсотків. Потерпілий був членом житлового кооперативу. Здійснював пайовий внесок цеглою на суму вартості квартири, кошти не перераховував ОСОБА_7 . Договори не укладались, була домовленість з ОСОБА_7 . Вартість квартири становила 243150 гривень. До ОСОБА_7 претензії має, просив обвинуваченого добудувати будинок та передати квартиру. ОСОБА_7 пояснював потерпілому, що в нього немає можливості добудувати будинок, оскільки він зайнятий в судових засіданнях. Квартиру потерпілого поштукатурено, є вікна.

Свідок ОСОБА_24 суду пояснив, що працював офіційно на фірмі ПП "Володимир Буд" на посаді інженера електрика. Свідок уклав кредитний договір та договір іпотеки на прохання ОСОБА_7 для придбання квартири. ОСОБА_7 пояснював, що йому потрібні гроші для закінчення будівництва по АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 погашав вказаний кредит близько 3-х місяців. Пакет потрібних документів був вже зібраний та знаходився в представників банку. Свідок підписував запропоновані представниками банку документи на прохання ОСОБА_7 . За отримання кредиту винагороду від ОСОБА_7 свідок не отримував.

Свідок ОСОБА_105 суду пояснив, що він співпрацював як приватний підприємець з ПП "Володимир Буд" виконробом. У січні 2008 року укладав кредитний договір на прохання ОСОБА_7 . Підписував кредитний договір в ПАТ КБ "Приватбанк". Кредит ОСОБА_7 погашався перші місяці. Заробітну плату отримував у розмірі 3000 гривень, що відповідає інформації, викладеній у довідці про доходи. ОСОБА_7 не примушував свідка укладати кредитний договір. з 16.09.2003 року по 01.10.2007 року працював водієм в ТОВ "Лада".

Свідок ОСОБА_28 суду пояснив, що працював приватним підприємцем та на прохання ОСОБА_7 уклав кредитний договір та договір іпотеки, після чого кошти не отримував. ОСОБА_7 погашав кредит перші місяці. Свідок отримував листи з ПАТ "Приватбанку" з інформацією про заборгованість за кредитним договором.

Свідок ОСОБА_172 в судовому засіданні пояснила, що 28 січня 2008 року уклала договір підряду з ФО ОСОБА_7 на будівництво квартири АДРЕСА_5 , площею 80 м. кв., вартістю 600 доларів за метр квадратний. 29 січня 2008 року мати переказувала кошти. Потім мати доплачувала ОСОБА_7 особисто 6300 доларів 1100 євро та 2671 гривень. Після чого в 2010 році ОСОБА_7 зробив запис у договорі про сплату 240000 гривень. Через декілька днів зателефонував ОСОБА_173 та пояснив, що квартира належить його дружині і вони виплачують кредит. Жодних коштів ОСОБА_7 не отримував.

Свідок ОСОБА_166 суду пояснив, що він познайомився з ОСОБА_7 в 2010 році, коли допомагав останньому виготовити документи по ЖБК «Моноліт 2010». Після цього уклав договір про нагляд за будівництвом ОСОБА_7 по АДРЕСА_29 . В ОСОБА_7 не було офісу в м. Чернівці, тому ОСОБА_166 надавав обвинуваченому офіс для укладання договорів з бажаючими придбати квартири. Потерпілий ОСОБА_174 уклав зі свідком договір підряду з ЖБК "Моноліт 2010", після чого потерпілий попросив передати частину коштів в доларах ОСОБА_7 . Свідок ОСОБА_166 передав вказані кошти ОСОБА_7 . В подальшому свідок був головою ЖБК "Моноліт 2010" та продовжив будівництво ПП "Володимир Буд" використовуючи будівельні матеріали, придбані за кошти, внесені на р/р ЖБК «Моноліт 2010». ОСОБА_7 бажав вийти з членства ЖБК. Потім коштів не вистачило, будівництво зупинилось. Потерпіла ОСОБА_175 також розраховувалась в офісі по АДРЕСА_44 , після чого ОСОБА_166 засвідчив підпис ОСОБА_7 . Пайові внески, які сплачували члени ЖБК, становили не завжди повну вартість квартири. За час перебування ОСОБА_170 на посаді голови ЖБК не було укладено жодного нового договору підряду. На даний час багато квартир ЖБК не продано. Нове керівництво ЖБК продовжує облаштування комунікацій, будує квартири та продає їх,фактично будується друга секція будинку, яка складається з семи поверхів.

Свідок ОСОБА_176 суду пояснила, що з квітня по вересень 2008 року працювала в ПП "Володимир Буд". В січні 2008 року ОСОБА_7 просив свідка укласти договір кредиту, та договір іпотеки на що остання погодилась. ОСОБА_7 пояснював, що домовився з керівництвом банку про підготовку документів та укладання договору кредиту. ОСОБА_7 запевнив, що погасить кредит, що він і робив до вересня 2008 року. Виявилось, що ОСОБА_7 продав квартиру, яка перебувала під іпотекою потерпілій ОСОБА_177 .

Свідок ОСОБА_22 суду пояснив, що у 2008 році свідок оформляла кредитний договір на прохання ОСОБА_7 з метою отримати кошти для продовження будівництва будинку в м. Сторожинець. Документи в банку оформлялись у присутності свідка. В іпотеку було закладено трикімнатну квартиру. Свідок ОСОБА_22 не претендує на вказану квартиру. Свідку відомо, що квартиру було в подальшому продано та невідомо чи погашається кредит.

Свідок ОСОБА_178 суду пояснив, що він офіційно працював на ПП "Володимир Буд" постачальником з 2006 року по 2008 рік. У січні 2008 року укладав кредитний договір на прохання ОСОБА_7 з метою залучення коштів для фірми. ОСОБА_7 був поручителем. Довідку про доходи для отримання кредиту готувала обвинувачена ОСОБА_103 , доходи було завищено. Заборгованість по договору кредиту не погашається, свідку не відомо, що квартиру, яка перебуває в іпотеці, продано іншій особі.

Свідок ОСОБА_16 суду пояснив, що він працював в ПП "Володимир Буд" майстром. Заробітна плата становила близько 2000 гривень. ОСОБА_7 пропонував укласти кредитний договір в січні 2008 року, пояснюючи, що не вистачає коштів для продовження будівництва в м. Сторожинець, після чого запропонував пройти в бухгалтерію для отримання необхідних документів. Свідок уклав договір кредиту та договір іпотеки, договір про участь у фонді фінансування. В довідці про доходи, наданій в бухгалтерії були завищені показники заробітної плати.

Свідок ОСОБА_125 суду пояснив, що з ОСОБА_7 знайомий, працював в магазині ОСОБА_7 та касиром в ПП "Володимир-Буд" в 2006-2008 роках. Заробітна плата становила близько 800-1200 гривень. ОСОБА_7 звертався до свідка та просив свідка оформити кредит та запевняв, що погасить кредит. Свідок повірив обіцянкам ОСОБА_7 та уклав кредитний договір. В довідці про доходи були завищенні показники заробітної плати. Згідно документів трикімнатна квартира знаходилась по АДРЕСА_2 . Свідок не претендує на вказану квартиру. ОСОБА_7 запевняв, що добудує будинок, продасть квартири та погасить кредит.

Свідок ОСОБА_179 суду пояснив, що він побачив рекламу в м. Сторожинець, Чернівецької області про будівництво багатоквартирного будинку, після чого звернувся до ОСОБА_7 та уклав договір підряду від імені своєї матері, яка є потерпілою у даному кримінальному провадженні та сплатив до осені 2008 року 32000 доларів, що складало 100% від вартості квартири. ОСОБА_7 виконав не всі умови договору, встановив тільки металопластикові вікна.

Свідок ОСОБА_180 суду пояснила, що з ОСОБА_7 не знайомий, бачив його на ділянці, де проводилось будівництво по АДРЕСА_29 . Потерпілий ОСОБА_181 передавав 8000 доларів Ветлінському в присутності свідка для проведення будівництва.

Свідок ОСОБА_179 суду пояснив, що він побачив рекламу в м. Сторожинець, Чернівецької області про будівництво багатоквартирного будинку, після чого звернувся до ОСОБА_7 та уклав договір підряду від імені матері, яка є потерпілою у даному провадженні та сплатив до осені 2008 року 32000 доларів, що складало 100% від вартості квартири. ОСОБА_7 виконав не всі умови договору, встановив тільки металопластикові вікна.

Крім того, колегією суддів було досліджено та проаналізовано надані сторонами кримінального провадження письмові докази.

Так, на підтвердження доведеності обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірю (шахрайство) за кваліфікуючою ознакою вчинене повторно та у великих розмірах, а також за ч.4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, за кваліфікуючими ознаками: вчинені повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах., стороною обвинувачення надано наступні докази, які були досліджені та проаналізовані колегією суддів, а саме:

-договір підряду № 1 від 11.12.07 року між фізичною особою ОСОБА_7 та ОСОБА_182 ( мати ) відповідно до якого ОСОБА_7 приймав замовлення на будівництво вкартири в АДРЕСА_3 на 2 поверсі, 90 м. кв, ціна 700 дол. за 1 м. ( т. 3 а.с. 11) На даному договорі міститься підпис ОСОБА_7 , на звороті оплачено 125 тис. грн.; 15 тис. грн. ( ОСОБА_183 ).

-розписка від 08.04.2010 ОСОБА_7 про те, що останній зобов`язується повернути гроші 28 тис. дол. (Т. 3 а.с. 13 )

-лист інспекції державного архітектурно-будівельного контролю від 13.03.14 року відповідно до якого ПП «Володимир буд» та фіз. особі ОСОБА_7 дозволи на будівництво по АДРЕСА_3 не надавались, декларації про початок будівництва ним не подавались( Т. 3 а.с. -19)

-лист Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин від 13.04.14року відповідно до якого ПП «Володимир буд» та фіз. особі ОСОБА_7 земельна ділянка по вул. Ровенській не надавалась. ( Т. 3 а.с. 21)

-протокол слідчого експерименту від 13.03.14 та фотобалиця до нього, проведений з ОСОБА_184 ( донька ОСОБА_185 ), яка показала місце знаходження будинку по вул. Ровенській, який мав будуватись та на яке вказав ОСОБА_7 її батьку. ( Т. 3 а.с. -25)

-відповідь на запит ТОВ «Чернівцібудінвест», відповідно до якої, підприємство не співпрацювало з підприємствами АП Євробуд», ПП «Володимирбуд», приватним підприємцем ОСОБА_186 та іншими. (Т. 3 а.с. 36 )

-довідка про курс валют, відповідно до якої курс іноземної валюти станом (долар США ) на 11.12.07року 505 грн.(Т.3 а.с. 54 )

-висновок почеркознавчої експертизи № 1068-к від 08.05.2014 року, відповідно до якого, рукописні записи та підписи в договорі підряду виконані ОСОБА_7 , рукописні записи в розписці виконані ОСОБА_7 .(Т.3 а.с. 55 )

-Протокол загальних зборів членів ЖБК № 7 від 20.08.10 про обрання головою загальних зборів ОСОБА_7 (Т.13а.с.146)

-Статут ЖБК «Моноліт» 2010, відповідно до якого, вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори Кооперативу, які у відповідності до:

-п.9.4.1.4 Статуту - заслуховують та ухвалюють звіти органів Правління Кооперативу, в тому числі Голови Кооперативу;

-п.9.4.1.5 Статуту - затверджують види і розмір фондів Кооперативу, порядок їх формування та використання;

-п. 9.4.1.7 Статуту - затверджують річний звіт і баланс Кооперативу;

-п. 9.4.1.9 Статуту - приймають рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном. (а.с.38-50)

-Бухгалтерська довідка № 3 від 03.03.2014 року та картка рахунку по ОСОБА_7 відповідно до якої залишок неповернутої фінансової допомоги отриманої ОСОБА_7 становить 215900 грн.(Т.4 а.с.187-189)

-Бухгалтерська довідка № 8 від 26.12.2013відповідно до якої існує заборгованість ПП «Володимир буд» перед ЖБК «Моноліт» в сумі 157500 грн. (Т.20 а.с.45)

-Висновок експерта № 268 а від 25. 06. 2014 року, відповідно до якого було досліджено що до отримання ОСОБА_7 поворотної фінансової допомоги, зокрема:

-- 50 000 грн.- т.13 cт.52 зв. стор. - висновок експерта; тим. доступ ( т.20 а.с.5)

-17.01.2012 - 79 000 грн.- т.13 cт.55 - висновок експерта

-13.02.2012 - 50 500 грн.- т.13 cт.55 зв. стор. - висновок експерта

-20.02.2012 - 46 000 грн.- т.13 cт.52 зв. стор. - висновок експерта

Таким чином доказами по справі доведено, що в період часу з 26.08.2010 по 20.02.2012 ОСОБА_7 отримав кошти кооперативу по поворотній фінансовій допомозі без укладення відповідних кошти в сумі 665 700 грн., з яких повернув на рахунок ЖБК «МОНОЛІТ-2010» 449 800 грн., а грошові кошти в сумі 215 900 грн. не повернув.

По факту заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 270 043 грн. :

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №7 від 11.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_20 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_45 загал. площею 79,22 кв. м. (Том 16, а/с 226-230);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 11.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_9 загал. площею 79,22 кв.м. закріплена за ОСОБА_20 (Том 16, а/с 215);

-кредитним договором №CVSNGB00000134 від 11.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_20 , відповідно до п. 7.3 якого забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним кредитним договором є іпотека трикімнатної квартири АДРЕСА_9 , загальною площею 79,22 кв.м. (Том 16 а/с 201-205);

-договором застави від 11.01.2008 року №CVSNGB00000134 за умовами якого ОСОБА_20 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №7 від 11.01.2008 року (Том 16, а/с 231-234);

-іпотечним договором № CVSNGB00000134 від 14.01.2008 року, згідно умов якого в рахунок забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_20 передав в іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» свої майнові права на отримання у власність квартири за адресою АДРЕСА_45 загал. площею 79,22 кв. на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №7 від 11.01.2008 року (Том 16 а/с 216-220);

-договором підряду від 01.02.2008 року №29, укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_21 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_21 збудувати квартиру АДРЕСА_9 , загальною площею 80 кв.м за ціною 600 доларів США за 1 кв.м. (Том 3, а/с 89-91);

-розпискою про сплату 100% вартості квартири періодичними платежами: 01.02.2008 року 101000 грн., 11.04.2008 року 50000 грн., 25.05.2008 року 6000 дол. США, що еквівалентно 29100 грн. на час розрахунку, 08.08.2008 року 7000 дол. США, що еквівалентно 33915 грн., 01.10.2009 року 7000 дол. США, що еквівалентно 56028 грн., а всього 270043 грн. (Том 3, а/с 92).

По факту заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_23 в сумі 234 400 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №14 від 17.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_22 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_46 загал. площею 79,22 кв. м. (Том 15, а/с 7-11);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 17.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_10 загал. площею 79,22 кв.м. закріплена за ОСОБА_22 (Том 15, а/с 12);

-кредитним договором №CVSNGB 00000142 від 17.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_22 , відповідно до п. 8.3 якого забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним кредитним договором є іпотека трикімнатної квартири АДРЕСА_10 , загальною площею 79,22 кв.м. (Том 15 а/с 1-6);

-договором застави від 17.01.2008 року №CVSNGB00000142 за умовами якого ОСОБА_22 надала у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №14 від 17.01.2008 року (Том 14, а/с 239-242);

-договором поруки від 17.01.2008 року №CVSNGB00000142 з якого вбачається, що ОСОБА_7 поручився перед ЗАТ КБ «Приватбанк» за належне виконання ОСОБА_22 нею умов кредитного договору від 17.01.2008 року №CVSNGB00000142, а у разі порушення останньою своїх зобов`язань зобов`язувався нести разом з нею солідарну відповідальність перед кредитором (Том 14, а/с 228-229);

-договором відступлення права вимоги (цесії) від 17.01.2008 року №CVSNGB00000142 відповідно до якого, ОСОБА_22 відступила на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №14 від 17.01.2008 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 14 а/с 226-227);

-договором підряду №30 від 04.02.2008 року укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_23 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_23 збудувати квартиру АДРЕСА_10 , загальною площею 80 кв.м за ціною 600 доларів США за 1 кв.м. (Том 3, а/с 151-152);

-розпискою на звороті договору підряду №30 від 04.02.2008 року про те, що періодичними платежами, а саме: 04.02.2008 року 152000 грн., 20.05.2008 року 20000 грн., 01.10.2008 року 30000 грн. та 03.06.2009 року 30400 грн. за квартиру сплачену загальну суму в розмірі 232400 грн. (Том 3, а/с 152 зворот).

По факту заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_27 в сумі 145 684 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №9 від 14.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_187 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_47 загал. площею 79,22 кв. м. (Том 17, а/с 242-246);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 14.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_13 загал. площею 79,22 кв.м. закріплена за ОСОБА_188 (Том 17, а/с 248);

-кредитним договором №CVSNGB 00000136 від 14.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_187 відповідно до п. 7.3 якого забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним кредитним договором є іпотека трикімнатної квартири АДРЕСА_13 , загальною площею 79,22 кв.м. (Том 17 а/с 219-222);

-договором застави від 14.01.2008 року №CVSNGB00000136 за умовами якого ОСОБА_187 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №9 від 14.01.2008 року з метою забезпечення виконання ним зобов`язання за кредитним договором (Том 17, а/с 238);

-іпотечним договором № CVSNGB00000136 від 14.01.2008 року, згідно умов якого в рахунок забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_187 передав в іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» свої майнові права на отримання у власність квартири за адресою АДРЕСА_47 загал. площею 79,22 кв. м на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №9 від 14.01.2008 року (Том 17 а/с 213-218);

По факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 295 523 грн. :

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №6 від 10.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_176 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_48 загал. площею 79,22 кв. м. (Том 3 а/с 233, Том 17 а/с 186-190);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 10.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_5 загал. площею 79,22 кв.м. закріплена за ОСОБА_189 (Том 3 а/с 234, Том 199);

-кредитним договором №CVSNGB 00000133 від 10.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_189 відповідно до п. 7.3 якого забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним кредитним договором є іпотека трикімнатної квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 79,22 кв.м. (Том 17 а/с 206-210);

-договором застави від 10.01.2008 року №CVSNGB00000133 за умовами якого ОСОБА_176 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва 6 від 10.01.2008 року з метою забезпечення виконання нею зобов`язання за кредитним договором (Том 3 а/с 230-231, Том 17 а/с 211-2012);

-договором відступлення права вимоги (цесії) від 10.01.2008 року №CVSNGB00000133 відповідно до якого, ОСОБА_176 відступила на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №6 від 10.01.2008 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 17 а/с 203);

-договором підряду №26 від 28.01.2008 року, укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_172 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_190 збудувати квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 80 кв.м за ціною 600 доларів США за 1 кв.м. та на якому міститься відмітка про сплату двісті сороки тис. грн.. за квартиру (Том 3, а/с 205-206);

-платіжними документами про перерахування коштів за купівлю запасних частин до автомобілів від 29.01.2008 року на суму 26.125 Євро та від 20.03.2008 року на суму 6087,13 Євро (Том 3 а/с 207-208)

-розрахунковим документом про замовлення та виготовлення вікон на якому міститься запис про оплату 19.01.2010 року грошових коштів в сумі 1100 Євро та оплату за квартиру в сумі 5200 Євро (Том 3 а/с 209);

-довідкою про курс валют станом на 29.01.2008 року, 20.03.2008 року та 19.07.2010 року (Том 4, а/с 108-110);

-договором № SAMDN4269 про поточний рахунок фізичної особи, згідно умов якого ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив ОСОБА_189 поточний рахунок № НОМЕР_13 і зобов`язувався здійснювати його обслуговування, надавши клієнту електронну ощадну книжку № НОМЕР_14 для одержання інформації про суму вкладу і про виплати в банкоматах Приватбанку (Том 3, а/с 225)

По факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 195 000 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №1 від 20.12.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_10 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_49 загал. площею 66,01 кв. м. (Том 14, а/с 86-90);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва, виданого в грудні 2006 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_4 загал. площею 66,01 кв.м. закріплена за ОСОБА_10 (Том 14 а/с 85);

-кредитним договором № СVVPGB00000009 від 20.12.2006 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_10 відповідно до якого остання отримала кредитні кошти з метою фінансування будівництва за договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №1 від 20.12.2006 року за згідно п.2.2.7 кредитного договору ОСОБА_10 з метою забезпечення виконання зобов`язань по погашенню кредиту зобов`язувалась передати в іпотеку банку об`єкт фінансування, а саме - квартиру за адресою АДРЕСА_49 (Том 14, а/с 77-80);

-довідкою про доходи ОСОБА_10 від 30.11.2006 року з якої вбачається, що остання працювала на посаді головного бухгалтера МПП «Синтез» (Том 14, а/с 108)

-договором застави від 20.12.2006 року № СVVPGB00000009 за умовами якого ОСОБА_10 надала у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №1 від 20.12.2006 року з метою забезпечення виконання нею зобов`язання за кредитним договором (Том 14, а/с 91-94);

-договором відступлення права вимоги (цесії) від 20.12.2006 року № СVVPGB00000009 відповідно до якого, ОСОБА_10 відступила на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №1 від 20.12.2006 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 14, а/с 95-96);

-договором іпотеки № СVVPGB00000009 від 20.12.2006 року, згідно умов якого в рахунок забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_10 передала в іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» свої майнові права на отримання у власність квартири за адресою АДРЕСА_49 загал. площею 66,01 кв.м на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №1 від 20.06.2006 року (Том 14 а/с 97-102);

-договором поруки від 20.12.2006 року № СVVPGB00000009 з якого вбачається, що ОСОБА_191 поручився перед ЗАТ КБ «Приватбанк» за належне виконання ОСОБА_10 умов кредитного договору № СVVPGB00000009 від 20.12.2006 року, а у разі порушення останньою своїх зобов`язань зобов`язувався нести разом з нею солідарну відповідальність перед кредитором (Том 14, а/с 106-107);

-договором особистого страхування від 20.12.2006 року № СVVPGB00000009, укладення на виконання умов договору застави майнових прав на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №1 від 20.12.2006 року (Том 14, а/с 104);

-договором підряду №31 від 30.12.2007 року, укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_11 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_11 збудувати квартиру АДРЕСА_28 , загальною площею 66 кв.м за ціною 550 доларів США за 1 кв.м. на звороті якого міститься відмітка про оплату за квартиру 30.12.07 року - 113 тис. грн., 31.03.07 року - 76 тис. грн. (38.300 дол.) та за підвал 21.08.2012 року 6000 грн. (Том 4, а/с 176-178)

По факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 258 495 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №15 від 18.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_14 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_50 загал. площею 66,01 кв. м. (Том 17 а/с 109-113);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва, виданого 18.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_6 загал. площею 66,01 кв.м. закріплена за ОСОБА_14 (Том 17, а/с 93);

-кредитним договором № CVSNGB00000143 від 18.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_14 відповідно до якого останній отримав кредитні кошти з метою фінансування будівництва за договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 18.01.2006 року за згідно п.8.3 кредитного договору забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним кредитним договором є іпотека двокімнатної квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 66,01 кв.м. (Том 17 а/с 69-74);

-договором застави від 18.01.2008 року № CVSNGB00000143 за умовами якого ОСОБА_14 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №15 від 18.01.2008 року з метою забезпечення виконання нею зобов`язання за кредитним договором (Том 17, а/с 116-118);

-договором відступлення права вимоги (цесії) від 18.01.2008 року № CVSNGB00000143 відповідно до якого, ОСОБА_14 відступив на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №15 від 18.01.2008 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 17, а/с 81);

-іпотечним договором № CVSNGB00000143 від 18.01.2008 року, згідно умов якого в рахунок забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_14 передав в іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» свої майнові права на отримання у власність квартири за адресою АДРЕСА_50 загал. площею 66,01 кв.м на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №15 від 18.01.2008 року (Том 17, а/с 75-80);

-договором підряду №27 від 20.03.2008 року укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_192 (в подальшому виправлено на ОСОБА_15 ) з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_15 збудувати квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 70 кв.м за ціною 650 доларів США за 1 кв.м. (Том 4 а/с 24);

-розрахунком по оплаті за квартиру ОСОБА_15 відповідно до якого періодичними платежами було сплачено грошову суму в розмірі 45530 дол. США (363784,7 грн.) в тому числі: 20.03.2008 року 24 тис. дол. США; 09.04.2008 року 10тис. дол. США, 03.04.2009 року 8 тис. дол.США, 17.06.2009 року 3 тис. дол.. США та 22.07.2009 року 530 дол. США (Том 4, а/с 26);

По факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_17 в сумі 238 200 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №21 від 28.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_193 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_51 загал. площею 79,22 кв. м. (Том 16, а/с 112-116);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва, виданого 28.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_7 загал. площею 79,22 кв.м. закріплена за ОСОБА_194 (Том 16, а/с 111);

-кредитним договором № CVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_16 відповідно до якого останній отримав кредитні кошти з метою фінансування будівництва за договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 28.01.2008 року за згідно п.8.3 кредитного договору забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним кредитним договором є іпотека трикімнатної квартири АДРЕСА_7 , загальною площею 79,22 кв.м. (Том 16 а/с 123-128);

-довідкою про доходи ОСОБА_16 від 22.01.2008 року, з якої вбачається, що останній працює в ПП «Володимир Буд» на посаді майстра цеху (Том 16, а/с 143);

-договором застави від 28.01.2008 року № CVSNGB00000151за умовами якого ОСОБА_193 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №21 від 28.01.2008 року з метою забезпечення виконання ним зобов`язання за кредитним договором (Том 16, а/с 117-120);

-договором відступлення права вимоги (цесії) від 28.01.2008 року № CVSNGB00000151 відповідно до якого, ОСОБА_16 відступив на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №21 від 28.01.2008 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 16, а/с 103-104);

-іпотечним договором № CVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, згідно умов якого в рахунок забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_16 передав в іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» свої майнові права на отримання у власність квартири за адресою АДРЕСА_51 загал. площею 79,22 кв.м на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №21 від 28.01.2008 року (Том 16, а/с 105-110);

-договором поруки від 28.01.2008 року з якого вбачається, що ОСОБА_7 поручився перед ЗАТ КБ «Приватбанк» за належне виконання ОСОБА_194 умов кредитного договору № CVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, а у разі порушення останнім своїх зобов`язань зобов`язувався нести разом з ним солідарну відповідальність перед кредитором (Том 16, а/с 131-132);

-договором підряду №16 (в обвинувальному вказано №21) від 07.07.2008 року укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_195 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_195 збудувати квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 87 кв.м за договірною ціною за 1 кв.м. На звороті вказаного договору містяться відмітки, що за квартиру оплачено 230 тис. грн., 15.11.13 року оплачено 8200 грн., 15.11.13 року сплачено за підвал 28 м.кв. 100%, 15.11.13 року ще за 1 підвал 5 м.кв. оплачено, при цьому покупець за свій рахунок робить опалення та вхідні двері ( Том 4 а/с 95);

По факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 264 636 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №10 від 14.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_18 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_52 загал. площею 79,22 кв. м. (Том 16, а/с 112-116);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва, виданого 14.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_8 загал. площею 79,22 кв.м. закріплена за ОСОБА_18 (Том 16, а/с 17);

-довідкою про доходи ОСОБА_18 від 26.12.2007 року, з якої вбачається, що останній працює в ПП «Володимир Буд» на посаді підсобного робітника (Том 16, а/с 19);

-кредитним договором № CVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_18 відповідно до якого останній отримав кредитні кошти з метою фінансування будівництва за договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 14.01.2008 року за згідно п.7.3 кредитного договору забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним кредитним договором є іпотека трикімнатної квартири АДРЕСА_8 , загальною площею 79,22 кв.м. (Том 16 а/с 3-7);

-договором застави № CVSNGB00000137 від 14.01.2008 року за умовами якого ОСОБА_18 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №10 від 14.01.2008 року з метою забезпечення виконання ним зобов`язання за кредитним договором (Том 16, а/с 8-11);

-договором відступлення права вимоги (цесії) № CVSNGB00000137 від 14.01.2008 року відповідно до якого, ОСОБА_18 відступив на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №10 від 14.01.2008 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 16, а/с 1-2);

-договором підряду №34 від 30.01.2008 року укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_19 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_19 збудувати квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 80 кв.м за ціною 600 дол. США за 1 кв.м. (Том 4, а/с 129-131);

-розпискою відповідно до якої за квартиру оплачено періодичними платежами - 136 тис. грн., 16.08.08 року - 7650 дол. США і 11 тис. грн.., 09.12.08 року 57600 грн. ( 8 тис. дол.), 15.06.09 року - 22800 грн. (а/с Том 4 132);

По факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_25 в сумі 234 400 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №16 від 22.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_24 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_53 загал. площею 66,01 кв. м. (Том 16, а/с 58);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва, виданого 22.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_11 загал. площею 66,01 кв.м. закріплена за ОСОБА_24 (Том 16, а/с 64);

-довідкою про доходи ОСОБА_24 від 17.01.2008 року, з якої вбачається, що останній працює в ПП «Володимир Буд» на посаді інженера-електрика (Том 16, а/с 45);

-кредитним договором № CVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_24 відповідно до якого останній отримав кредитні кошти з метою фінансування будівництва за договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 22.01.2008 року за згідно п.8.3 кредитного договору забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним кредитним договором є іпотека квартири АДРЕСА_11 , загальною площею 66,01 кв.м. (Том 16 а/с 75-79);

-договором застави № CVSNGB00000146 від 22.01.2008 року за умовами якого ОСОБА_24 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №16 від 22.01.2008 року з метою забезпечення виконання ним зобов`язання за кредитним договором (Том 16, а/с 69-72);

-договором відступлення права вимоги (цесії) № CVSNGB00000146 від 22.01.2008 року відповідно до якого, ОСОБА_24 відступив на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №16 від 22.01.2008 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 16, а/с 41-42);

-іпотечним договором № CVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, згідно умов якого в рахунок забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_24 передав в іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» свої майнові права на отримання у власність квартири за адресою АДРЕСА_53 загал. площею 66,01 кв.м на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №16 від 22.01.2008 року (Том 16, а/с 37-40);

-договором підряду №31 від 02.05.2008 року укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_153 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_153 збудувати квартиру АДРЕСА_11 , загальною площею 70 кв.м за ціною 650 дол. США за 1 кв.м. На звороті вказаного договору містяться відмітки про оплату за квартиру 80 % її вартості 02.05.2008 року та сплати періодичними платежами грошових коштів в сумі 5000 дол. США 11.06.2008 року та 5000 дол. США 23.06.2009 року (Том 4, а/с 163-165);

-довіреністю від 02.05.2008 року відповідно до якої ОСОБА_196 уповноважила ОСОБА_152 придбати на її ім`я квартиру АДРЕСА_11 по ціні та на умовах за її розсудом (Том 4 а/с166);

По факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_29 в сумі 282 040 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №8 від 14.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_115 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_54 загал. площею 79,22 кв. м. (Том 16, а/с 184-188);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва, виданого 14.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_15 загал. площею 79,22 кв.м. закріплена за ОСОБА_117 (Том 16, а/с 154);

-довідкою про доходи ОСОБА_115 від 04.01.2008 року, з якої вбачається, що останній працює в ПП «Володимир Буд» на посаді постачальника (Том 16, а/с 174);

-кредитним договором № CVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_115 відповідно до якого останній отримав кредитні кошти з метою фінансування будівництва за договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 14.01.2008 року за згідно п.7.3 кредитного договору забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним договором є іпотека трикімнатної квартири АДРЕСА_15 , загальною площею 79,22 кв.м. (Том 16 а/с 157-161);

-договором застави № CVSNGB00000135 від 14.01.2008 року за умовами якого ОСОБА_115 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №8 від 14.01.2008 року з метою забезпечення виконання ним зобов`язання за кредитним договором (Том 16, а/с 191-194);

-договором відступлення права вимоги (цесії) № CVSNGB00000135 від 14.01.2008 року відповідно до якого, ОСОБА_115 відступив на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №8 від 14.01.2008 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 16, а/с 152-153);

-іпотечним договором № CVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, згідно умов якого в рахунок забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_115 передав в іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» свої майнові права на отримання у власність квартири за адресою АДРЕСА_54 загал. площею 79,22 кв.м на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №8 від 14.01.2008 року (Том 16, а/с 178-183);

-договором поруки від 14.01.2008 року з якого вбачається, що ОСОБА_7 поручився перед ЗАТ КБ «Приватбанк» за належне виконання ОСОБА_117 умов кредитного договору № CVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, а у разі порушення останнім своїх зобов`язань зобов`язувався нести разом з ним солідарну відповідальність перед кредитором (Том 16, а/с 164-165);

-договором підряду №31 від 02.08.2008 року укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_197 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_197 збудувати квартиру АДРЕСА_15 , загальною площею 87 кв.м за ціною 650 дол. США за 1 кв.м. на якому міститься відмітки про оплату завдатку за квартиру в сумі 48 630 дол. США та 24.09.09 року оплачено за квартиру 9470 грн. ( 1000 дол. США) (Том 4, а/с 144-146).

-Розпискою про оплату 17.12.2009 року 1000 дол. США та 19.08.2010 року 3800 дол. США, які взяті для передачі ОСОБА_7 (Том 4, а/с 147).

По факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_31 в сумі 257 707,96 грн.:

-договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва №11 від 16.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_30 приймає участь у фінансуванні будівництва квартири за адресою АДРЕСА_55 загал. площею 79,22 кв. м. (Том 17, а/с 122-126);

-свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва, виданого 16.01.2008 року з якого вбачається, що об`єкт будівництва - квартира АДРЕСА_12 загал. площею 79,22 кв.м. закріплена за ОСОБА_198 (Том 17, а/с 152);

-кредитним договором № CVSNGB00000138 від 16.01.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_30 відповідно до якого останній отримав кредитні кошти з метою фінансування будівництва за договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва від 16.01.2008 року за згідно п.8.3 кредитного договору забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за даним договором є іпотека трикімнатної квартири АДРЕСА_12 , загальною площею 79,22 кв.м. (Том 17 а/с 138-143);

-договором застави № CVSNGB00000138 від 16.01. 2007 року за умовами якого ОСОБА_30 надав у заставу ЗАТ КБ «ПриватБанк» майнові права на отримання грошових коштів на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №11 від 16.01.2008 року з метою забезпечення виконання ним зобов`язання за кредитним договором (Том 17, а/с 127-130);

-договором відступлення права вимоги (цесії) № CVSNGB00000138 від 16.01.2008 року відповідно до якого, ОСОБА_30 відступив на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» право вимоги, що випливає з договору №11 від 16.01.2008 року про участь у Фонді Фінансування будівництва (Том 17, а/с 153-154);

-іпотечним договором № CVSNGB00000138 від 16.01.2008 року, згідно умов якого в рахунок забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_115 передав в іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» свої майнові права на отримання у власність квартири за адресою АДРЕСА_55 загал. площею 79,22 кв.м на підставі договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва №11 від 16.01.2008 року (Том 17, а/с 120-126);

-договором підряду №38 від 24.09.2008 року укладеного між фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_31 з якого вбачається, що ОСОБА_7 зобов`язувався на замовлення ОСОБА_31 збудувати квартиру АДРЕСА_12 , загальною площею 87 кв.м за договірною ціною на день укладення договору за 1 кв.м. площі, на якому міститься відмітка про оплату 100% вартості квартири (Том 4, а/с 7-8);

-гарантійним листом від 07.07.2012 року відповідно до якого ОСОБА_7 зобов`язувався повернути кошти ОСОБА_31 за договором підряду від 24.09.2008 року №38 та розірвати вказаний договір у випадку якщо до 31.12.2012 року він буде не в змозі здати будинок в АДРЕСА_2 в якому ОСОБА_31 сплатив вартість трикімнатної квартири (Том 4, а/с 9).

-випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з якого вбачається, що ОСОБА_7 є керівником ПП «Володмир-Буд» (Том 3 а/с 172);

-довідкою ЄДРПО АБ №311550 відповідно до якої видом діяльності ПП «Володимир-Буд» є будівництво будівель (Том 3, а/с 174);

-ліцензією Державної архітектурно-будівельної інспекції від 12.09.2012 року про здійснення ПП «Володимир-Буд» господарської діяльності пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (а/с 176);

-Договором оренди землі від 02.07.2008 року, укладеного між Сторожинецькою міською радою Сторожинецького району Чернівецької області та ПП «Володимир-Буд» про оренду земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 для завершення будівництва багатоквартирного будинку (Том 3, а/с 182).

Аналізуючи вище наведені докази в їх сукупності, а також кожен доказ окремо, колегія суддів приходить до висновку, що дії ОСОБА_7 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані дії за ч. 3 ст. 190 КК України по епізоду щодо потерпілої ОСОБА_8 , за ч. 4 ст. 190 КК України по епізодах щодо потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_199 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_44 , ОСОБА_49 , ОСОБА_53 , ОСОБА_59 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 , ОСОБА_66 , ОСОБА_72 , ОСОБА_76 , ОСОБА_200 , ОСОБА_168 , ОСОБА_86 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_94 , ОСОБА_96 , ОСОБА_201 ..

Крім того, колегією суддів досліджено та проаналізовано наступні письмові докази, які підтверджують вину ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28-ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України:

-довідкою про доходи №62 від 26.12.2007 року, виданою ПП «Володимир-Буд» за підписом директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_202 , про те, що ОСОБА_18 дійсно працює в ПП «Володимир-Буд» на посаді підсобного робітника та до якої винесено неправдиві відомості щодо нарахованої йому заробітної плати за червень листопад 2007 року, із зазначенням суми 1570 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 9420 грн. (Том 16, а/с 19);

-кредитним договором № СVSNGB00000137 від 14.01.2008 відповідно до якого, ОСОБА_18 на підставі поданої довідки про доходи №62 від 26.12.2007 року отримав кредит в сумі 30100 дол. США шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок з подальшим перерахуванням на рахунки Фонду фінансування будівництва (Том 16, а/с 3-7);

-довідкою про доходи №7 від 17.01.2008 року, виданою ПП «Володимир-Буд» за підписом директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_202 , до якої були внесені неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24 дійсно працює в ПП «Володимир Буд» на посаді інженера електрика та його щомісячної заробітної плати в сумі 2700 грн. та загальної суми за період з липня по грудень 2007 року в розмірі 16200 грн. (Том 16, а/с 45);

-кредитним договором № №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_24 на підставі поданої довідки про доходи №7 від 17.01.2008 року отримав кредит в сумі 25800 дол. США шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок з подальшим перерахуванням на рахунки Фонду фінансування будівництва (Том 16, а/с 74-79);

-довідкою про доходи №10 від 22.01.2008 року виданою ПП «Володимир-Буд» за підписом директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_202 , про те, що ОСОБА_16 дійсно працює в ПП «Володимир-Буд» на посаді майстра цеху та до якої винесено неправдиві відомості щодо нарахованої йому заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 1800 грн. (Том 16, а/с 143);

-кредитним договором №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_16 на підставі поданої довідки про доходи №10 від 22.01.2008 року отримав кредит в сумі 3100 дол. США шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок з подальшим перерахуванням на рахунки Фонду фінансування будівництва (Том 16, а/с 123-128);

-довідкою про доходи №2 від 14.01.2008 року за підписом директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_203 , до якої внесено неправдиві відомості, що ОСОБА_105 дійсно працює в ПП «Лада-ВВ» на посаді водія та отримує заробітну плату за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми 18 000 грн. (Том 15, а/с 174);

-кредитним договором № СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_105 на підставі поданої довідки про доходи №2 від 14.01.2008 року отримав кредит в сумі 25800 дол. США шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок з подальшим перерахуванням на рахунки Фонду фінансування будівництва (Том 15, а/с 143-148);

-довідкою про доходи № 6 від 15.01.2008 року виданою ПП «Володимир-Буд» за підписом директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_202 , про те, що ОСОБА_110 дійсно працює в ПП «Володимир-Буд» на посаді постачальника та до якої винесено неправдиві відомості щодо нарахованої йому заробітної плати за липень грудень 2007 року на загальну суму в розмірі 15000 грн. і зазначенням щомісячної суми в розмірі 2500 грн. (Том 15, а/с 88-1);

-кредитним договором №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_110 на підставі поданої довідки про доходи № 6 від 15.01.2008 року отримав кредит в сумі 25800 дол. США шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок з подальшим перерахуванням на рахунки Фонду фінансування будівництва (Том 15, а/с 89-93);

-довідкою про доходи № 63 від 22.01.2008 року виданою ПП «Володимир-Буд» за підписом директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_204 , про те, що ОСОБА_112 дійсно працює в ПП «Володимир-Буд» на посаді електрогазозварника та до якої винесено неправдиві відомості щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 18000 грн. (Том 17, а/с 63);

-кредитним договором №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_112 на підставі поданої довідки про доходи № 63 від 22.01.2008 року отримав кредит в сумі 30100 дол. США шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок з подальшим перерахуванням на рахунки Фонду фінансування будівництва (Том 15, а/с 30-35);

-довідкою про доходи № 1 від 04.01.2008 року виданою ПП «Володимир-Буд» за підписом директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_202 , про те, що ОСОБА_115 дійсно працює в ПП «Володимир-Буд» на посаді постачальника та до якої винесено неправдиві відомості щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми щомісячної заробітної плати в розмірі 2300 грн., а всього за вказаний період 13800 грн. (Том 16, а/с 174);

-кредитним договором №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_115 на підставі поданої довідки про доходи № 1 від 04.01.2008 року отримав кредит в сумі 30100 дол. США шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок з подальшим перерахуванням на рахунки Фонду фінансування будівництва (Том 16, а/с 157-161);

-кредитним договором №СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_119 на підставі поданої довідки про доходи № 4 від 14.01.2008 року отримав кредит в сумі 25800 дол. США шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок з подальшим перерахуванням на рахунки Фонду фінансування будівництва (Том 14, а/с 196-201);

-кредитним договором №СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, укладеного між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_127 з урахуванням даних відображених у довідці про доходи № 12 від 24.01.2008 року (Том 15, а/с 29-34);

-Відповідно до ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статтею 94 цього Кодексу.

Таким чином, колегія суддів вважає, що вказані вище докази у відповідності до вимог ст.ст. 85, 86 КПК України є належними та допустимими, а також достовірними, оскільки отримані в порядку встановленому кримінальним процесуальним законодавством. Кожен з наведеним вище письмових доказів окремо, а також у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні підтверджує існування обставин, які мають значення для кримінального провадження та доведеності винуватості обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, колегія суддів прийшла до висновку, що в діях ОСОБА_7 , є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України, за кваліфікуючими ознаками надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою отримання кредитів, вчинені повторно.

Крім цього, колегія суддів прийшла до висновку, що в діях ОСОБА_7 , є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.3, ст. 358 ч.4 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Крім цього, колегія суддів прийшла до висновку, що в діях ОСОБА_7 , є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, колегія суддів прийшла до висновку, що в діях ОСОБА_7 , є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів.

При цьому колегія суддів дійшла висновку, що обвинувачення ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України щодо потерпілих ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_50 , ОСОБА_54 , ОСОБА_205 , ОСОБА_58 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , ОСОБА_77 , ОСОБА_81 , ОСОБА_84 , ОСОБА_98 та не знайшло свого підтвердження належними та допустимими доказами, виходячи з наступного.

Так, диспозицією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено відповідальність за шахрайство вчинене в особливих розмірах.

Відповідно до примітки до ст. 185 КК України, в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У відповідності до роз`яснень, які містяться в п. 27 Постанови Пленуму Верховоного суду України №10 від 06.11.2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності», вчинення особою декількох посягань на чуже майно, загальна вартість якого становить великий або особливо великий розмір, може бути кваліфіковано як викрадення, привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем у великих чи особливо великих розмірах лише в тому випадку, якщо такі діяння були вчинені одним способом і за обставин, які свідчать про умисел вчинити їх у великому чи особливо великому розмірі. Викладене також стосується вчинення за таких обставин вимагання, що заподіяло майнову шкоду у великих або особливо великих розмірах. У випадках, коли умисел винного щодо розміру мав неконкретизований характер, вчинене слід кваліфікувати залежно від розміру фактично викраденого майна.

Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, у обвинуваченого був умисел на привласнення шахрайським шляхом майна кожного із потерпілих окремо та не був спрямований на отримання конкретної загальної суми за наслідками обману та зловживання довірою кожного із потерпілих, а тому даючи оцінку його діям щодо кожного із потерпілих слід виходити із розміру завданої шкоди кожному з них окремо.

З матеріалів справи вбачається, що потерпілі ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_50 , ОСОБА_54 , ОСОБА_205 , ОСОБА_58 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , ОСОБА_77 , ОСОБА_167 , ОСОБА_84 , ОСОБА_98 на протязі певного часу передавали обвинуваченому грошові кошти на виконання укладених між ними договорів підряду.

Так, в 2008 році ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами потерпрілих ОСОБА_27 на суму 145 684 грн. та 124872 грн., потерпілого ОСОБА_81 на суму 82500 грн. та ОСОБА_98 в розмірі 110000 грн., при цьому відповідно до встановленого станом на 2008 рік розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян, сума шкоди, яка дає підстави для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 190 КК України становить 154500 грн.

Крім того, за період з 2007 року по 2010 рік ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами потерпрілих ОСОБА_206 на суму 235160 грн., ОСОБА_54 на суму 117000 грн. та ОСОБА_74 на суму 146826,71 грн., а також за період з 2008 року по 2010 рік коштами потерпілого ОСОБА_77 в розмірі 225648 грн., при цьому сума шкоди, яка дає підстави для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 190 КК України в 2010 році становила 260700 грн.

Також, за період з 2009 року по 2011 року ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами потерпілого ОСОБА_84 в розмірі 225446 грн., проте сума шкоди, яка дає підстави для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 190 КК України в 2011 році становила 282300 грн.

За період з 2007 року по 2012 року обвинувачений шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами потерпілих ОСОБА_58 в розмірі 212000 грн. та ОСОБА_68 в сумі 208000 грн., при цьому сума шкоди, яка дає підстави для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 190 КК України в 2012 році становила 321900 грн.

Крім того, за період з 2007 року по 2013 рук ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами потерпілих ОСОБА_46 на суму 174000 грн., ОСОБА_50 2114954 грн., ОСОБА_71 в розмірі 227988 грн., ОСОБА_57 в розмірі 231000 грн., хоча цьому сума шкоди, яка дає підстави для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 190 КК України становила в 2013 році становила 344100 грн.

Таким чином, шкода завдана потерпілим ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_50 , ОСОБА_54 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , ОСОБА_77 , ОСОБА_81 , ОСОБА_84 , ОСОБА_98 не є особливо великим розміром, а тому органом досудового розслідування відносно вказаних потерпілих не вірно кваліфіковано дії ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки його дії утворюють склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене повторно і у великих розмірах.

Таким чином, дії ОСОБА_7 в частині заволодіння коштами потерілих ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_50 , ОСОБА_54 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , ОСОБА_77 , ОСОБА_81 , ОСОБА_84 , ОСОБА_98 шляхом обману та зловживання довірою слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) за кваліфікуючими ознаками: вчинене повтороно та у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , обвинувачується тому, що будучи згідно Cтатуту єдиним засновником та згідно наказу про прийняття № 1 від 06.12.2004 директором ПП «Володимир-Буд», яке здійснювало роботи по будівництву «Житлового комплексу для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», за адресою проїзд Смотрицького, 2 в м. Чернівці, не полишаючи своїх злочинних намірів, щодо заволодіння коштами громадян, під приводом залучення коштів інвесторів, 17.05.2010 році створив та зареєстрував у встановленому законом порядку Житлово - будівельний кооператив «МОНОЛІТ-2010».

З цією метою, ОСОБА_7 , являючись директором ПП «Володимир Буд», надалі - Продавець з однієї сторони та будучи головою ЖБК «Моноліт-2010», надалі Покупець, одноособово, 10.08.2010 року уклав попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно якого Продавець зобов`язується, у строк до 05.08.2011року передати у власність Покупця за 5 000 000 грн. об`єкт незавершеного будівництва «Житловий комплекс для суддів Апеляційного та місцевих судів міста»: двохквартирний житловий будинок 38% готовності, секція № 1 19% готовності, секція № 2 19 % готовності, секція № 3 19 % готовності.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , як директор ПП «Володимир Буд», 27.08.2008 року уклав із ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатковій угоді № 1 до цього договору по проїзду Смотрицькому,2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування об`єктів нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2008-1 від 08.02.2008 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк ) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_29 , в період часу з 2010 по 2013 роки заволодів їхніми коштами.

При цьому, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і особи, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, залучав їх в якості асоційованих членів ЖБК, приймаючи відповідні рішення, на підставі чого останні сплачували на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт 2010» пайові внески за придбання квартир в будинку по АДРЕСА_29 .

Зокрема, 10 червня 2010 року, ОСОБА_171 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 10.06.2010 року про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_171 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 243 952 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири. На що ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_207 кошти всупереч укладеним угодам витратив на різні потреби.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_207 в сумі 243 952 гривні, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, 19 серпня 2010 року, ОСОБА_163 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 19.08.2010 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_163 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 178 620 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири. На що ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_163 кошти, всупереч укладеній угоді, витратив на інші потреби. В подальшому ОСОБА_163 неодноразово звертався в адресу ОСОБА_7 , щодо здачі в експлуатацію квартири, однак останній по даний час квартиру в експлуатацію не здав та отримані на її будівництво кошти не повернув, чим позбавив ОСОБА_163 можливості використовувати майно, а саме грошові кошти чи квартиру у власних інтересах за власним розсудом і отримати певний дохід.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_208 сумі 178 620 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, 20 серпня 2010 року ОСОБА_135 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 20.08.2010 про прийняття до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_135 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 159 520 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири та додатково для закупівлі будівельних матеріалів передала особисто ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 80 800грн. На що ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_135 кошти всупереч укладеній угоді витратив на різні потреби.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_135 сумі 240 320 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, 26 серпня 2010 року ОСОБА_143 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 26.08.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». Упродовж 2010-2011 ОСОБА_143 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 137 000 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_209 в сумі 137 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 27 серпня 2010 року ОСОБА_210 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 27.08.2010 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_210 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 128 620 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири та додатково в 2011 році для закупівлі будівельних матеріалів передано ОСОБА_7 кошти в сумі 77 172 грн. через ОСОБА_170 в присутності ОСОБА_211 .

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_210 в сумі 205 792 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, 06 вересня 2010 року ОСОБА_157 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів « Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 06.09.2010 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_157 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 123 520 грн. та додатково на руки передала ОСОБА_7 в сумі 98 816 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_157 в сумі 222 336 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, 06 вересня 2010 року ОСОБА_145 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК « Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 06.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_145 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 159 520 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири, крім цього ще додатково передав особисто ОСОБА_7 127 616 грн .

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_212 в сумі 287 136 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 07 вересня 2010 року ОСОБА_213 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 07.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_213 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 243 952 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_214 сумі 243 952 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Аналогічно, 14 вересня 2010 року, ОСОБА_215 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 14.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, ОСОБА_215 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 214 344 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_216 в сумі 214 344 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, 20 вересня 2010 року ОСОБА_171 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 20.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, ОСОБА_171 в рахунок пайового внеску, надав для будівництва будинку кірпічі, на суму 257 240 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_171 в сумі 257 240 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 30 вересня 2010 року ОСОБА_142 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК « Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 30.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 160 576 грн., що відповідає повній вартості придбаної квартири, крім цього додатково передав особисто ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 40 000 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_217 в сумі 200 576 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, 18 жовтня 2010 року ОСОБА_149 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 18.10.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, ОСОБА_149 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 165 720 грн, та додатково передав особисто ОСОБА_7 кошти в сумі 74 280 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_218 в сумі 240 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 18 жовтня 2010 року ОСОБА_148 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 18.10.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, ОСОБА_148 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 165 720 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири, крім цього додатково передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 74 280 грн.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_148 в сумі 240 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 18 жовтня 2010 року, ОСОБА_141 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 18.10.2010 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_219 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 154 400 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_141 в сумі 154 400 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 20 жовтня 2010 року, ОСОБА_137 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 20.10.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_137 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 116 995 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_137 в сумі 116 995 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 08 листопада 2010 року ОСОБА_144 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 08.11.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_144 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 199 400 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , зловживаючи довірою заволодів коштами ОСОБА_220 сумі 199 400 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 17 січня 2012 року ОСОБА_221 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК « Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 17.01.2012 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в період часу з 17.01.2012 по 24.09.2013 роки ОСОБА_221 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 253 160 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_221 в сумі 253 160 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, 11 березня 2012 року, ОСОБА_151 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 11.03.2012 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, упродовж 2012-2013 роках ОСОБА_151 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 257 240 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.

Тим самим ОСОБА_7 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_222 в сумі 257 240 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Колегія суддів приходить до висновку, що під час розгляду справи, не знайшло свого підтвердження належними та допустимими доказами обвинувачення ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190 КК України по факту заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 112000 грн., а також за ч. 4 ст. 190 КК України по факту заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_171 в розмірі 243952 грн., ОСОБА_163 в сумі 178620 грн., ОСОБА_135 в розмірі 240320 грн., ОСОБА_143 в сумі 137000 грн., ОСОБА_210 в сумі 205792 грн., ОСОБА_157 в розмірі 222336 грн., ОСОБА_145 в сумі 287136 грн., ОСОБА_213 в сумі 243952 грн., ОСОБА_216 в розмірі 214344 грн., ОСОБА_171 в сумі 257240 грн., ОСОБА_142 в розмірі 200576 грн., ОСОБА_218 в сумі 240000 грн., ОСОБА_148 в сумі 240000 грн., ОСОБА_141 в сумі 154400 грн., ОСОБА_137 в сумі 116995 грн., ОСОБА_144 в розмірі 199400 грн., ОСОБА_221 в сумі 253160 грн. та ОСОБА_222 в розмірі 257240 грн., оскільки в даному випадку вбачаються цивільно-правові відносини, виходячи з наступного.

Так, згідно п. 17, 18 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 06.11.2009 року № 10, відповідно до статті 190 КК України шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього. Отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов`язання.

Так, на підтвердження вище вказаного обвинувачення прокурорм було надано наступні докази, які дослідженні та проаналізовані колегією суддів, а саме:

-Рішення сесії Чернівецької міської ради від 31.05.2012 про надання територіальному управлінні державної судової адміністрації земельної ділянки по проїзду Смотрицького,2 , площею 0,3788 га в постійне користування. ( т.5 а.с. 10 )

-Статут ЖБК «Моноліт 2010» . ( т.5 а.с. 38-50 )

- Інформація про засновників ( т.5 а.с. 186 )

-Свідоцтво про державну реєстрацію ЖБК «Моноліт 2010» 17.05.2010. ( т.5 а.с.197)

-Положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК 2010, п.4 якого передбачено, що вартість 1 м. кв житлової площі будинку складає 4 300 грн. в тому числі ПДВ. При цьому вартість може змінюватися виходячи з кошторисної вартості та договірної ціни будівництва. ( т.5 а.с. 51-54)

-Список пайових членів, номера квартир( т.5 а.с. 55 )

-Висновок судово-економічної експертизи № 307а від 29.09.2014 ЖБК «Моноліт»- таблиця деталізації внесення пайових внесків. ( т.13 а.с-90)

-Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна від 10.08.2010 між ПП «Володимир Буд» та ЖБК «Моноліт 2010»: п. 2.1.1 якого передбачено, що ПП «Володимир Буд» зобов`язується передати у власність покупцю об`єкт незавершеного будівництва 38%, 19 %, а п. 2.1.3 визначено за ціною 5000000 грн. ( т.5 а.с. 57-58 )

-Додаткова угода № 1 про зміну умов та порядку виконання попереднього договору змінено п. 1.1та п. 4.2: п.1.1 якої сторони зобов`язані до 31.12.11 укласти договір купівлі-продажу, п. 4.2 забезпечувальний платіж продовжено до 31.12.11- 3 160 000 грн. ( т.5 а.с.-59 )

-Протокол загальних зборів ЖБК «Моноліт 2010»№ 7 від 20.08.2010 про обрання голови ОСОБА_7 , про затвердження рішення № 4 про прийом до асоційованих членів та доповнення до Положення про внески членів та асоційованих членів. ( т.5 а.с. 146 )

-Дозвіл на виконання будівельних робіт ПП «Володимир Буд» по вул. Смотрицького, 2 ( перша черга ) від 11.07.08року ( т.5 а.с. 166 )

-Дозвіл на виконання будівельних робіт ПП «Володимир Буд «від 12.10.10. ( т.5 а.с. 167 )

-Рішення № 2 загальних зборів ЖБК від 12.03.2012: відповідно до якого включено до складу засновників та членів ЖБК Ветлінського та ОСОБА_223 , виключено зі складу засновників ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , обрано членами правління: ОСОБА_7 , ОСОБА_226 та головою кооперативу Ветлінського. ( т.5 а.с. 31 )

-Протокол № 2 загальних зборів членів ЖБК від 12.03.2012. ( т.5 а.с.94 )

-наказ № 1 від 12.03.2012 про призначення Ветлінського до виконання обов`язків голови ЖБК. (т.5 а.с.101)

-Протокол № 33 ЖБК Моноліт від 02.10.2012 про стан виконання будівництва. ( т.5 а.с. 60 )

-Договір № 3 від 27.08.2008 між ПП «Вололимир Буд» та Приватбанк про організацію спорудження об`єкту будівництва та додаткова угода до нього № 1 по проїзду Смотрицького, 2 через ФФБ та Правила ФФБ, відповідно до яких: п. 5.1 фінансування будівництва здійснює Управитель ( банк) у розмірі що дорівнює сумі коштів, залучених від довірителів до ФФБ окремо за кожним обєктом будівництва, п. 5.2. Управитель залучає кошти до ФФБ від довірителів виключно на поточний рахунок ФФБ відкритий у Приват Банку, п.4.1 Забудовник виконує роботи на свій ризик власними силами і засобами із свого матеріалу, п.4.2 Забудовник приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об`єкту будівництва. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 27.08.2008 року: п. 1.2 сторони визначили вартість об`єкта інвестування у розмірі 8 568 320 грн., що відповідає кошторисній вартості об`єкта інвестування, п.4 при цьому ціна квадратного метра на момент продажу встановлена з розрахунку 900 дол. США на момент продажу ( що становило 4361 грн.). Також Забудовник приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження Об?єкта будівництва та зобов?язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування.

-В забезпечення виконання забудовником зобов`язань, 28.08.2008 укладено між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» договір іпотеки про надання в іпотеку належний Забудовнику об?єкт незавершеного будівництва, житлового комплексу для суддів міста 1 черги по проїзду Смотрицьког, 2 в м. Чернівці. п. 14.6 визначено, що Іпотекодавець має право розпоряджатися предметом іпотеки тільки за письмової згодою Іпотекодержателя.

-Кредитний договір між ПАТ Приватбанк та ОСОБА_227 від 16.09.2008 року; (т.14 а.с. 18 )

-Акт про результати позапланової виїзної перевірки ЖБК «Моноліт 2010» з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства за період з 18.05.2010 по 31.12.2013. ( т.12 а.с. 41-67 )

-Висновок судово-економічної експертизи № 305а від 23.09.2014 щодо залучення коштів фізичною особою ОСОБА_7 та ПП «Володмир Буд»:

?Кцімань, вул. Квітнева,5 369 218 грн.

?Чаплигіна,53 6 431 156 грн.( по договорах підряду )

?Чаплигіна,53 через ФФБ- 3 360 399 грн.

?Смотрицького,2 2 381 736 грн.( по договорах підряду) ( т.13 а.с. 66-82 )

-Висновок судово-економічної експертизи №307а від 29.09.2014 ЖБК «Моноліт»

-таблиця внесення пайових внесків. (т.13 а.с. 87-92)

-Висновок судово інженерно-технічної експертизи по провулку Смотрицького,2:

?Оцінювальна вартість ступеня готовності ( з розрахунку цін, які діяли станом на 01.01.2012- 4 495 грн. за 1 метр квадратний):

?-секція № 1 (ЖБК)- 38%

?-секція №2-13%

?-секція1а-7%

?8 квартирний будинок 65%( т.13 а.с. 103-114 )

При цьому сторона обвинувачення робить висновок, що ОСОБА_7 не мав права залучати кошти на будівництво через створення ЖБК, тим паче, що даний об`єкт перебував в іпотеці на підставі вище укладених договорів та вважає, що ОСОБА_7 навмисно, з метою заволодіння коштами потерпілих, при наявності укладеного договору з банком про фінансування будівництва через ФФБ, не залучив їх як Довірителів з метою придбання квартир у будинку по проїзду Смотрицького, 2 за правилами ФФБ, а створив та зареєстрував ЖБК «Моноліт 2010», де був головою ЖБК. В подальшому, будучи директором і засновником ПП «Володимир Буд», яке являлось Забудовником вказаного об`єкту уклав попередній договір з ЖБК про продаж нерухомого майна ( квартир ) про проїзду Смотрицького, 2. Це все було зроблено ОСОБА_7 з метою заволодіння коштами потерпілих, оскільки залучені кошти через ФФБ з банку надходять на рахунок забудовника, тобто ПП «Володимир Буд», який відповідно до Правил ФФБ зобов`язаний забезпечити їх цільове використання і Управитель здійснює контроль за їх використанням, а це Токарюку не було вигідно.

Проте з такими висновками сторони обвинувачення колегія суддів не погоджується, виходячи з наступного.

Так, колегією суддів встановлено, що 17 травня 2010 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ЖБК «Моноліт 2010», основні напрямки діяльності якого визначені Статутом ЖБК «Моноліт 2010», затвердженим протоколом установчих зборів засновників (членів ) № 1 від 13 травня 2010 року.(т. 5 а.с 38)

Відповідно до п. 1.1 Статуту житлово-будівельний кооператив «Моноліт 2010» є неприбутковою організацією, створюється його засновниками на добровільних засадах і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного і Господарського кодексів України, Закону України «Про кооперацію», на підставі рішень установчих зборів на добровільних засадах з метою забезпечення житлом та/ або нежитловими приміщеннями членів (асоційованих членів) кооперативу і членів їх сімей та надання послуг своїм членам шляхом експлуатації та управління будинком (а.с. 16 зворотня сторона).

Кооператив створено для обслуговування своїх членів на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва.

Пунктом 2.2. Статуту передбачено, що метою діяльності кооперативу є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативу, забезпечення членів кооперативу квартирами, нежитловими приміщеннями і гаражними місцями, шляхом фінансування будівництва, в тому числі тих, що випливають із зобов`язальних відносин між членом кооперативу та ПП «Володимир-Буд», іншими особами, стосовно будівництва, розташованого за адресою: м. Чернівці, провулок Смотрицького, 2 «Житловий комплекс для суддів Апеляційного суду та місцевих судів м. Чернівці» та подальшої його експлуатації та обслуговування. Поставлена мета досягається на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат, розвитку їх самоорганізації, самоуправління самоконтролю отримання на баланс житлового комплексу будинків за адресою: Україна, м. Чернівці, провулок Смотрицького, 2, його подальша експлуатація та обслуговування.

Крім того, кооператив є непідприємницьким товариством та не має на меті одержання прибутків (п. 1.3 Статуту).

При цьому, порядок вступу членів до ЖБК «Моноліт 2010» визначено положеннями Статуту. Зокрема, відповідно до п. 6.1.1. Статуту при вступі до членів кооперативу для організації забезпечення його діяльності кожна фізична і юридична особа робить вступний внесок у грошовій формі у розмірі 1000 грн. Вступний внесок асоційованими членами не вноситься (п. 6.1.2 Статуту).

Порядок внесення членами (асоційованими членами) пайових внесків та додаткових паїв передбачено п. 7 Статуту. При цьому, члени кооперативу та асоційовані члени вносять пайові внески в розмірі, встановленому загальними зборами членів кооперативу.

Одночасно, порядок внесення асоційованими членами внесків до кооперативу визначено також Положенням про внески членів та асоційованих членів ЖБК «Моноліт 2010», відповідно до якого пайові внески спрямовуються на організаційні витрати та витрати фінансування будівництва житлового будинку (п. 4.1 Положення). Пайовий внесок має поворотний характер. Порядок повернення пайового внеску в разі припинення членства визначається Статутом та рішенням загальних зборів членів ЖБК (п. 4.3.).

Згідно із п. 4.6 Положення станом на дату його затвердження вартість 1 кв.м житлової площі будинку (загальної площі квартири) складає 4 300 грн., в тому числі ПДВ, яка розрахована виходячи з кошторисної вартості та договірної ціни будівництва житлового будинку.

З метою вступу до кооперативу та отримання житла, потерпілі ОСОБА_9 , ОСОБА_171 , ОСОБА_163 , ОСОБА_135 , ОСОБА_143 , ОСОБА_210 , ОСОБА_157 , ОСОБА_145 , ОСОБА_213 , ОСОБА_215 , ОСОБА_142 , ОСОБА_149 , ОСОБА_148 , ОСОБА_141 , ОСОБА_137 , ОСОБА_144 , ОСОБА_221 та ОСОБА_151 подали до ЖБК «Моноліт 2010» заяву про прийняття їх в члени ЖБК, з виділенням їм у збудованому будинку відповідних житлових квартир та вказаними заявами підтвердили, що ознайомлені з положеннями Статуту ЖБК «Моноліт 2010», положеннями про внески членів та асоційованих членів житло-будівельного кооперативу та зобов`язались вчасно і в повному обсязі виконати положення Статуту ЖБК, положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу, рішень загальних зборів та інших органів житлово-будівельного кооперативу.

Окремими рішенням загальних зборів членів кооперативу вказаних осіб прийнято до складу асоційованих членів кооперативу та видано посвідчення про асоційоване членство в житлово-будівельному кооперативі «Моноліт 2010».

Крім того, зазначені особи вносили на рахунок ЖБК «Моноліт 2010» пайові внески за квартири згідно додатку до Положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу. затвердженого рішенням загальних зборів членів кооперативу, у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що правовідносини, які виникли з приводу вступу ОСОБА_9 , ОСОБА_171 , ОСОБА_163 , ОСОБА_135 , ОСОБА_143 , ОСОБА_210 , ОСОБА_157 , ОСОБА_145 , ОСОБА_213 , ОСОБА_215 , ОСОБА_142 , ОСОБА_149 , ОСОБА_148 , ОСОБА_141 , ОСОБА_137 , ОСОБА_144 , ОСОБА_221 та ОСОБА_151 до ЖБК «Моноліт 2010» та оплати ними вартості квартир в будинку АДРЕСА_29 регулюються зокрема, нормами Закону України «Про кооперацію» та положеннями Статуту кооперативу.

Згідно із положеннями ст. 2 Закону України «Про кооперацію» (далі Закон), кооператив - це юридична особа, утворена фізичними та / або юридичними особами , які добровільно об`єднались на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

У відпоідності до вимог ст. 14 вказаного Закону, у кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай. Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю. Порядок вступу до кооперативу та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов`язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу. Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу. У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі. Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу (ст.. 21 Закону).

Таким чином, аналізуючи викладене, колегія суддів зазначає, що право на одержання паю або грошової компенсації згідно його вартості, член кооперативу одержує лише в разі виходу або виключення з кооперативу. При цьому, строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу.

Зокрема, у п. 5 Статуту ЖБК «Моноліт 2010» визначено основні права членів кооперативу, а саме: згідно із п. 5.1.7. члени кооперативу мають право в установленому порядку вийти з кооперативу. Також п. 5. 11 Статуту визначено випадки припинення членства (асоційованого членства) в кооперативі, а саме: добровільний вихід з кооперативу на підставі письмової заяви члена (асоційованого члена ) тощо.

У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки паю натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу ( п. 7.6 Статуту).

При цьому, згідно із п. 7.7. Статуту виплата частки внесеного паю здійснюється з врахуванням боргових зобов`язань (пасивів) кооперативу. Строк одержання зазначеної частки паю не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу. Моментом виключення, виходу з членів, асоційованих членів кооперативу, є дата прийняття відповідного рішення загальними зборами членів кооперативу ( п. 7.8. Статуту).

Згідно п. 3.4.5 кооператив зобов`язаний виплачувати паї, належні членам кооперативу, при виході з його членів.

Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, а також з показів допитаних в судовому засіданні потерпілих, заяви про вихід з кооперативу ОСОБА_9 , ОСОБА_171 , ОСОБА_163 , ОСОБА_135 , ОСОБА_143 , ОСОБА_210 , ОСОБА_157 , ОСОБА_145 , ОСОБА_213 , ОСОБА_215 , ОСОБА_142 , ОСОБА_149 , ОСОБА_148 , ОСОБА_141 , ОСОБА_137 , ОСОБА_144 , ОСОБА_221 та ОСОБА_151 не подавали, рішення загальних зборів членів кооперативу про припинення їх членства не приймалось.

Як визначено у ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти. Цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Тому, аналізуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що залучення ОСОБА_9 , ОСОБА_171 , ОСОБА_163 , ОСОБА_135 , ОСОБА_143 , ОСОБА_210 , ОСОБА_157 , ОСОБА_145 , ОСОБА_213 , ОСОБА_215 , ОСОБА_142 , ОСОБА_149 , ОСОБА_148 , ОСОБА_141 , ОСОБА_137 , ОСОБА_144 , ОСОБА_221 та ОСОБА_151 асоційованими членами ЖБК «Моноліт 2010» та внесення ними пайових внесків за придбання квартир в будинку по АДРЕСА_29 регулюється нормами цивільного права та в діях ОСОБА_7 не утворює склад кримінального правопорушення передбаченого ч.3 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Також ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що являючись директором та засновником ПП «Володимир Буд» (, юридична адреса м. Кіцмань Чернівецької області вул.Механізаторів,16) основними напрямками діяльності якого, згідно Статуту, є будівництво будівель, посередництво в торгівлі, електромонтажні роботи, добування піску та гравію та інші види робіт, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 07.07.2009 шахрайським шляхом, під приводом укладення та підписання договору підряду про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , при цьому виступаючи в даному договорі як фізична особа ОСОБА_7 , а не як представник чи директор ПП«Володимир Буд», заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 238 200 грн, частину з яких, а саме 50 000 грн, з метою приховування та маскування коштів здобутих злочинним шляхом, 16.07.2009 перерахував як тимчасову поворотню фінансову допомогу на депозитний рахунок НОМЕР_15 , який відкритий ПП «Володимир Буд» в ПАТ «Приват Банк», тобто здійснив фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, а також вчинив дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження цих коштів.

За наслідками судового розгляду даного кримінального провадження, колегія суддів дійшла до висновку про недоведеність вини ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правоопрушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а тому за даним обвинуваченням його слід виправдати, виходячи з наступного.

Так, диспозицією ч. 1 ст. 209 КК України передбчено відповідальність за вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У відповідності до роз`яснень, які містяться в п. 12 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержавних злочинним шляхом» від 15.04.2005 року №5, для вирішення питання про наявність складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України, необхідно встановити, що особа вчинила одну з дій, зазначених у ч. 1 цієї статті, з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, з метою надання правомірного вигляду володінню, розпорядженню ними, їх використанню, набуттю або приховання чи маскування їх незаконного походження чи володіння ними, прав наних, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення або ж вчинила щодо них фінансову операцію чи уклала угоду.

На підтвердження обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, стороною обвинувачення надано наступні докази, які були дослідженні та проаналізовані колегією суддів, а саме: висновок судово-економічної експертизи №268А від 25.06.2014 року та матеріали тимчасового доступу АТ «Райффайзен Банк Аваль» (а/с 43-61 Том 13, а/с 1-235 Том 20).

Відповідно до виписки по особовому рахунку ПП «Володимир-Буд», відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 16.07.2009 року ОСОБА_7 перерахував 50000 грн. як надання фінансової безвідсоткової допомоги згідно договору №1 від 05.01.2009 року.

Зі змісту пред`явленого ОСОБА_7 обвинувачення за ч. 1 ст. 209 КК України вбачається, що останній 07.07.2009 року шахрайським шляхом, під приводом укладення та підписання договору підряду про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , при цьому виступаючи як фізична особа, а не як предястанвик ПП «Володимир Буд», заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 238200 грн., частину з ких в розмірі 50000 грн., з метою приховання та маскування куоштів здобутих злочинним шляхом перерахував як тимчасову поворотню фінансову допомогу на депозитний рахунок, відкритий ПП «Володимир Буд» в ПАТ КБ «ПриватБанк».

З системного аналізу норм ст. 209 КК України вбачається, що безпосереднім об`єктом вказаного злочину є суспільні відносини у сфері зайняття господарською діяльністю, предметом злочину є грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню коштами, або майном, здобутими злочинним шляхом.

Разом з тим, стороною обвинувачення не доведено той факт, що саме частина отриманих шахрайським шляхом від ОСОБА_17 грошових коштів була перерахована як тимчасова поворотня фінансова допомога та обвинувачений мав на меті таким чином здійснити легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, як вбачається зі змісту пред`явленого ОСОБА_7 обвинувачення за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, вказані кримінальні правопорушення вчиненні останнім в січні 2008 року та відповідно до вимог ст. 12 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

У відповідності до роз`яснень, які містяться в п. 8 Постанови Пленуму Верхового суду України «Про практику застосування судами законодавства України про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Крім того під час дебатів ОСОБА_7 просив звільнити його від кримінальної відповідальності застосувавши строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України у звязку зі спливом пяти років з часу вчинення таких правопорушень.

Як установле колегією суддів під час судового розгляду, кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України вчинені ОСОБА_7 в 2008 році і після вчинення яких минуло шість років.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку про наявність підстав для закриття провадження в частинні обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненін кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України та звільнення його від кримінальної відповідальності за даним орбвинуваченням у звязку з закінченням строків давності.

Відповідно до ст. 65 КК України, п. 1 постанови Пленуму Верховного суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами покарання» під час призначення покарання у кожному конкретному випадку суд має враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винуватого та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Так, вирішуючи питання про обрання обвинуваченому покарання, колегія суддів, відповідно до ст.ст. 65-67 КК України враховує характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, особу винного та його відношення до скоєного, а також обставини, які пом`якшують і обтяжують його покарання.

Зокрема, обираючи обвинуваченому міру покарання, колегія суддів приймає до уваги дані про його особу, зокрема те, що він раніше не судимий, одружений, відсутні негативні характеристики.

До обставин, які пом`якшували покарання ОСОБА_7 відповідно до ст.ст. 66 КК України суд відносить визнання вини у вчинених злочинах, щире каяття, часткове відшкодування збитків, наявність позитивних характеристик, а також те, що ОСОБА_7 раніше не притягувався як до кримінальної так і до адміністративної відповідальності, має намір відшкодувати завдані збитки.

Обставин, які б, обтяжували покарання ОСОБА_7 колегією суддів не встановлено.

Так, згідно ч. 2 ст. 65 КК України, собі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів.

За наявності кількох обставин, що пом`якушють покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що ОСОБА_7 визнав вину у вчинених злочинах, щиро розкаявся, частково відшкодував збитки, має позитивні характеристики, раніше не притягувався як до кримінальної так і до адміністративної відповідальності, має намір відшкодувати шкоду потерпілим, що на думку суду є підставою для призначення основного покарання за ст.190 ч. 4 КК Украхни нижче від найнижчої межі встановленою санкцією цієї статті, застосовуючи ст.. 69 КК України.

За таких обставин, суд ураховуючи характер і ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, його ставлення до своєї вини, відсутність обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченому, приходить до висновку, що виправлення та перевиховування ОСОБА_7 можливе без ізоляції від суспільства застосувавши до ОСОБА_7 вимоги ст.ст. 75,76 КК України.

При цьому, колегія суддів призначаючи покарання за ст. 191 ч. 4 КК України вважає, що відносно ОСОБА_7 не слід застосовувати додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, оскільки ОСОБА_7 будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд» (, юридична адреса м. Кіцмань Чернівецької області вул. Механізаторів,16) маючи не скасовані на час розгляду справи ліцензії та дозвола на проведення будівельних робіт, має намір здійснювати подальше будівництво та здачу в експлуатацію житла з метою відновлення порушених прав та законих інтересів потерпілих по справі.

Відповідно до ч.5 ст.128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом.

Згідно ст.129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

У відповідності до п. 10 ч.1 ст.56 КПК України потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом.

Враховуючи доведення вини ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України по окремих епізодах, вирішуючи питання щодо заявлених цивільних позовів, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Так, позовні заяви ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_228 , ОСОБА_31 , ОСОБА_15 , ОСОБА_41 , ОСОБА_229 ОСОБА_155 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ОСОБА_29 , ОСОБА_152 , ОСОБА_11 , ОСОБА_135 , ОСОБА_46 , ОСОБА_230 , ОСОБА_62 , ОСОБА_50 , ОСОБА_66 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_57 , ОСОБА_151 , ОСОБА_72 , ОСОБА_163 , ОСОБА_58 , ОСОБА_231 , ОСОБА_96 , ОСОБА_164 , ОСОБА_9 , ОСОБА_94 , ОСОБА_142 , ОСОБА_145 , ОСОБА_221 , ОСОБА_86 , ОСОБА_232 , ОСОБА_84 , ОСОБА_141 , ОСОБА_171 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_144 , ОСОБА_157 , ОСОБА_54 до ОСОБА_7 про відшкодування шкоди завданої злочином слід залишити без розгляду у зв`язку з поданими заявами.

В задоволенні цивільних позовів ОСОБА_137 , ОСОБА_143 , ОСОБА_216 слід відмовити, оскільки обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення відносно них не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні та в даному випадку вбачаються цивільно-правові відносини, які виникли у зв`язку з прийняттям вказаних осіб в якості асоційованих членів ЖБК «Моноліт-2010» та сплати ними пайових внесків.

При цьому цивільні позови ОСОБА_233 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_98 , ОСОБА_214 , ОСОБА_168 , ОСОБА_100 , ОСОБА_234 , ОСОБА_53 , ОСОБА_90 , ОСОБА_81 та ОСОБА_79 обґрунтовані та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Крім того, колегія суддів вважає, що з ОСОБА_7 підлягає стягненню на користь держави витрати за проведення по справі експертиз, а саме:

- судової почеркознавчої експертизи №1068-К від 08.05.2014 р. в сумі 294,84 грн;

- судово-економічної експертизи №268а від 25.06.2014 р. в сумі 2882,88 грн;

- судово-економічної експертизи №305а від 23.09.2014 р. в сумі 3696,00 грн;

- судово-економічної експертизи №307а від 29.09.2014 р. в сумі 2956,80 грн;

- судової інженерно-технічної експертизи №17944 від 04.08.2014 р. в сумі 7400 грн.;

- судової інженерно-технічної експертизи №1795/2343 від 10.09.2014 р. в сумі 11 840 грн.

Долю речових доказів по справ, колегія суддів вирішує у відповідності ст. 100 КПК України

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 369,370,371,373,374,376,395 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И ЛА :
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, КК України та за їх вчинення призначити йому покарання:
за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 3(трьох) років позбавлення волі.
за ч. 4 ст. 190 КК України з застосуванням ст.. 69 КК Укрпаїни у вигляді 4(чотирьох) років позбавлення волі.
за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді 5(п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі вимог ч.1-3 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання у вигляді 5(п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ст.ст. 75, 76 КК України засудженого ОСОБА_7 звільнити від призначеного йому основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3(три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши його протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи.
ОСОБА_7 визнати винуватим у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, звільнивши його від кримінальної відповідальності за їх вчинення на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та провадження в цій частині закрити.
За ч. 3 ст. 190 КК України по епізоду щодо потерпілого ОСОБА_9 та за ч. 4 ст. 190 КК України по епізодах щодо потерпілих ОСОБА_171 , ОСОБА_163 , ОСОБА_135 , ОСОБА_143 , ОСОБА_235 , ОСОБА_157 , ОСОБА_145 , ОСОБА_213 , ОСОБА_215 , ОСОБА_142 , ОСОБА_149 , ОСОБА_148 , ОСОБА_141 , ОСОБА_137 , ОСОБА_144 , ОСОБА_221 та ОСОБА_236 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати невинуватим та виправдати за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 1 ст. 209 КК України визнати невинуватим та виправдати за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Цивільні позови ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_228 , ОСОБА_31 , ОСОБА_15 , ОСОБА_41 , ОСОБА_229 ОСОБА_155 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ОСОБА_29 , ОСОБА_152 , ОСОБА_11 , ОСОБА_135 , ОСОБА_46 , ОСОБА_230 , ОСОБА_62 , ОСОБА_50 , ОСОБА_66 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_57 , ОСОБА_151 , ОСОБА_72 , ОСОБА_163 , ОСОБА_58 , ОСОБА_231 , ОСОБА_96 , ОСОБА_164 , ОСОБА_9 , ОСОБА_94 , ОСОБА_142 , ОСОБА_145 , ОСОБА_221 , ОСОБА_86 , ОСОБА_232 , ОСОБА_84 , ОСОБА_141 , ОСОБА_171 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_144 , ОСОБА_157 , ОСОБА_54 до ОСОБА_7 - залишити без розгляду.
В задовленні цивільних позовів ОСОБА_137 , ОСОБА_143 , ОСОБА_216 до ОСОБА_7 відмовити.
Цивільні позови ОСОБА_233 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_98 , ОСОБА_214 , ОСОБА_168 , ОСОБА_100 , ОСОБА_234 , ОСОБА_53 , ОСОБА_90 , ОСОБА_81 та ОСОБА_79 до ОСОБА_7 задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_237 82000 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_27 145 684 грн. та 124872 грн., а всього 270556 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_13 294253 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_238 110000 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_239 159520 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_240 220000 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_241 259018 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_242 220828 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_243 200000 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_244 300800 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_245 82500 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_246 297000 грн. в рахунок відшкодування шкоди завданної злочином.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави за проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні в розмірі 29070,52 грн., в тому числі за проведення судової почеркознавчої експертизи №1068-К від 08.05.2014 р. в сумі 294,84 грн; судово-економічної експертизи №268а від 25.06.2014 р. в сумі 2882,88 грн; судово-економічної експертизи №305а від 23.09.2014 р. в сумі 3696,00 грн; судово-економічної експертизи №307а від 29.09.2014 р. в сумі 2956,80 грн; судової інженерно-технічної експертизи №17944 від 04.08.2014 р. в сумі 7400 грн.; судової інженерно-технічної експертизи №1795/2343 від 10.09.2014 р. в сумі 11 840 грн.
Речові докази по справі, а саме:
Зошит на 36 аркушах, печатка ПП ОСОБА_38 , здані в камеру зберігання речових доказів на підставі постанови про визначення місця зберігання речових доказів повернути ОСОБА_247 ;
Гладко ствольну рушницю № НОМЕР_16 та дозвіл №757 від 14.09.2010 року на право носіння, зберігання МГР «МЦ-20-01» - залишити у ОСОБА_248 ;
Комп`ютерну техніку, визнану речовими доказами, відповідно до постанови про визначення місця зберігання речових доказів від 24.12.2013 року повернути ОСОБА_249 .
Документи, вилучені в ході обшуку у громадянина ОСОБА_170 та визнанні речовими доказами відповідно до постанови про визначення місця зберігання речових доказів від 24.12.2013 року - повернути останьому.
Документи, печатки, визнанні речовими доказами відповідно до постанови про визначення місця зберігання речових доказів від 26.12.2013 року та вилученні під час обшуку в житлі ОСОБА_202 та ОСОБА_170 повернути останнім.
Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 залишити у останнього.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Апеляційного суду Чернівецької області через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченими в той же строк з дня вручення їм копії вироку.
Копію вироку вручити прокурору та обвинуваченим негайно.
Колегія суддів:
Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_250
ОСОБА_2