Справа № 727/2359/16-к
Провадження № 1-кс/727/887/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000160 від 15 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 15 лютого 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відповідно до яких: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовили та підписали недостовірні акти про виконані роботи форми КБ-2В за грудень 2015 року, щодо проведення капітального ремонту вул. Іванківської в м. Чернівці та в подальшому привласнили бюджетні кошти в сумі 740 551 грн., оскільки жодних робіт по капітальному ремонту даної вулиці проведено не було.

Вказує, що даний факт підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи № 16024 від 04.03.2016 року, згідно якого фактично виконані роботи на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Іванківської в м. Чернівці» не відповідають проектно-кошторисній документації, акту виконаних робіт та довідці про вартість виконаних робіт. Відповідно до наданої ГУ ДФС у Чернівецькій області довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , те що органом досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій із вказаними документами, а саме проведення їх огляду, проведення криміналістичних експертиз у відповідних, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 15 лютого 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відповідно до яких: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовили та підписали недостовірні акти про виконані роботи форми КБ-2В за грудень 2015 року, щодо проведення капітального ремонту вул. Іванківської в м. Чернівці та в подальшому привласнили бюджетні кошти в сумі 740 551 грн., оскільки жодних робіт по капітальному ремонту даної вулиці проведено не було.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписок про стан рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , руху коштів, шляхів надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач; завірених копій платіжних доручень по вказаних рахунках на переказ коштів, завірених копій касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.11.2015 року по 11.04.2016 р.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1