печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема до: фото особи (осіб), які проводили операцію зі зняття готівки з платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу здійснення операції.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 17.08.2015, за фактом зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , в розмірі 135 000 грн., вилученої слідчим СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2015 з 16 години 30 хвилин до 21 години 00 хвилин, слідчим СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_5 , в ході огляду житлового приміщення в рамках кримінального провадження № 0000902, окрім іншого вилучено кредитну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за картковим рахунком № НОМЕР_2 .В той же день, близько 17 години 00 хвилин на вказаний рахунок були перераховані кредитні грошові кошти в розмірі 135 000(сто тридцять п`ять тисяч) грн. 00 коп. Джерело кредитних коштів в розмірі 135 000(сто тридцять п`ять тисяч) грн. 00 коп. підтверджується наданим заявником договором надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів № 428 ФК від 24.04.2015. В липні 2015 року, отримавши виписку з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаному вище рахунку (п. 1 відповіді банку на адвокатський запит від 21.07.2015), ОСОБА_4 стало відомо, що у період з 26.04.2015 по 19.05.2015, шляхом використання його банківського картки (що підтверджується п. 6 відповіді банку на адвокатський запит від 21.07.2015), яка була вилучена в ході обшуку 24.04.2015, було зняті всі наявні грошові кошти. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановленими особами знімались в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема до: фото особи (осіб), які проводили операцію зі зняття готівки з платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу здійснення операції, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема до: фото особи (осіб), які проводили операцію зі зняття готівки з платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу здійснення операції:
26.04.2015 з банкомату CAK17712 за адресою АДРЕСА_1 у п`ять операцій сумами по 200 грн., на загальну суму 1000 грн;
27.04.2015 з банкомату CAK31017 за адресою АДРЕСА_2 у дві операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 2000 грн;
28.04.2015 з банкомату CAK14562 за адресою АДРЕСА_3 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
29.04.2015 з банкомату САК24594 за адресою АДРЕСА_4 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
01.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою Гостомельська площа, 1, Київ у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
02.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_5 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
03.05.2015 з банкомату САК26223 за адресою АДРЕСА_6 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
04.05.2015 з банкомату САК30783 за адресою АДРЕСА_5 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
05.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою АДРЕСА_7 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
06.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_5 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
07.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою АДРЕСА_7 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
08.05.2015 з банкомату САК31306 за адресою АДРЕСА_8 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
09.05.2015 з банкомату САК51131 за адресою АДРЕСА_9 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
10.05.2015 з банкомату САК30988 за адресою АДРЕСА_10 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
11.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою АДРЕСА_7 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
14.05.2015 з банкомату САК21554 за адресою АДРЕСА_7 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
15.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_5 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
16.05.2015 з банкомату САК36580 за адресою АДРЕСА_4 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
17.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_5 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
18.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою АДРЕСА_7 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн;
19.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_5 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/23876/16-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

25.05..2016р