Справа № 137/283/15-к
У Х В А Л А

11.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 27.06.2013 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , що проживає в м.Хмельницькому шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Сосни Літинського району Вінницької області в сумі 4017 грн. В діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.06.2013 року ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який представився продавцем автозапчастин, перерахувала останньому на кредитну картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4017 гривень. В свою чергу даний чоловік пообіцяв переслати за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автозапчастини, але цього не зробив.

Дане клопотання подано з метою отримання доступу до документів та матеріалів, а саме інформації, кому і яким відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була видана картка, на яку було перераховано грошові кошти за номером № НОМЕР_1 ; анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімки особи, якій було видано картку;завірені належним чином копії документів що посвідчують особу того, кому було видано картку;фотознімки з банкомату, того хто знімав грошові кошти з даної картки з 26.06.2013 року по 16.07.2013 року включно, яка знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 факс НОМЕР_3 .

В судовому засідання прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовільнити.

Пояснили, що в разі отримання даної інформації, можна буде встановити точну адресу місця перебування злочинця, яка буде слугувати єдиним джерелом доказування вини зловмисника.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 162. КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Документи , які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного правопорушення.. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що в даному випадку йдеться про банківську таємницю, яка охороняється законом, відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться у цих документах можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги те, що слідчим ОСОБА_4 дано доручення о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровський області ОСОБА_7 на проведення дій пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та докуменів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документі

Керуючись ст.159-165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

· інформації, кому і яким відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були видані картки, на які було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_1 ;
· анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;
· завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;
· інформації про рух коштів в межах 4017 грн. по картці за номером НОМЕР_1 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 26.06.2013 по 17.07.2013 включно;
· інформації щодо банківських карток чи терміналів з яких надходили кошти на рахунки карток за номером НОМЕР_1 в межах 4017 грн. з 27.06.2013 по 17.07.2013 включно, яка знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 10.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1