Провадження по справі 1-кс/2231/16
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
27 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , в судовому засіданні за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27 вересня 2015 року за № 0000327 за ознаками злочинів, передбачених ст. 204 ч. 1 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А :
22 липня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого про арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку 20.07.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивоване тим, що зазначене майно може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки в ньому може міститись інформація, що має значення для справи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
В ході досудового розслідування власника вилученого майна не встановлено, тому повідомити його про час та місце судового засідання не виявляється можливим.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступного висновку.
В результаті досудового розслідування встановлено, що 27.09.2015 о 09.10 годин до чергової частини Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт ОУ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_5 , про те, що під час чергування на блок-посту в с.Андронівка Межівського району Дніпропетровської області ( 365 км.) на автодорозі Знам`янка-Луганськ-Ізварине, було зупинено автомобіль марки «DAF» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «FRUENAUF» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 який із м. Дніпропетровська до м. Дружківка Донецької області перевозив почтовий багаж ТОВ «Делівері». під час огляду напівпричепа серед почтового багажу виявлено на двох палетах горілчані та тютюнові вироби, а саме: на одному палеті 10 паперових ящиків, всередині яких знаходяться пакети, ємкістю кожен по 10 л. з рідиною рижого кольору, зі специфічним запахом спирту (коньяку) та 38 паперових ящиків, всередині яких знаходяться пакети, ємкістю кожен по 10 л., із рідиною прозорого кольору із специфічним запахом горілки. На другому палеті 20 паперових ящиків тютюнових виробів різних марок, а саме: «mmiles» -6 ящиків, «armada»- 2 ящика, « Beverly» -2 ящика, «fils» -2 ящика, «navigator» - 4 ящика, «наша марки» -2 ящика, «NZ»-2 ящика, всього 19 ящиків по 50 блоків у кожному ( по 10 пачок у кожному блоку) та 1 ящик марки «winston»-всередині якого знаходяться 45 блоків (у кожному по 10 пачок). Виявлене вилучено до Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровської області.

Так, на виконання доручення, та в ході проведеного комплексу заходів, співробітниками ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області спільно з ІНФОРМАЦІЯ_1 була отримана та перевірена інформація, щодо виготовлення та зберігання громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 алкогольної продукції.

В подальшому незаконно виготовлена алкогольна продукція, з метою подальшого збуту гр. ОСОБА_7 транспортується через компанію перевізника ТОВ «Делівері», яка до відправлення зберігається та накопичується в складському приміщенні компанії перевізника за адресою: м. Рені, вул. Соборна, будинок, 84/1.

20.07.2016 в ході проведеного обшуку за адресою: м. Рені, вул. Соборна, будинок, 84/1 виявлено та вилучено:

- вісім мішків, у кожному з яких по 20 пляшок, об`ємом по 2 л, заповнених рідиною із запахом спирту;

- п`ять пляшок, об`ємом по 2 л, заповнені рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з п`ятнадцятьма полімерними пляшками заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з трьома пляшками з рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з дев`ятьма пляшками, заповненими рідиною із запахом спирту, з яких дві об`ємом по 5 літрів;

- картонну коробку з № , з сімнадцятьма пляшками, заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з чотирма пляшками заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку № , з двома пляшками, заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з двадцятьма пляшками заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з № (місце№2), з п`ятьма полімерними пляшками зі спиртовмісною рідиною, загальним об`ємом 22 л.;

- картонну коробку з №, з шістьма пляшками об`ємом по 2л, з рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з десятьма пляшками об`ємом по 2л, з рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з двадцятьма пляшками по 2л, заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №(місце №4), з шістьма пляшками по 2л з прозорою рідиною із запахом спирту та п`ятнадцятьма пляшками по 2 л, з рідиною темно-коричневого кольору, із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з дванадцятьма пляшками об`ємом по 2 л, з рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з № (місце №3), з двадцятьма пляшками об`ємом по 2л, з рідиною із запахом спирту;

- чотири каністри з №(місця №1,2,3,4), з рідиною із запахом спирту;

- три пляшки, об`ємом по 2л, з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з п`ятнадцятьма пляшками, з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з чотирнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з шістнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з шістнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з шістнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з вісімнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- дві каністри, об`ємом по 30л, з рідиною із запахом спирту.

Всі зазначені пляшки і каністри без марок акцизного податку.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Обмеження права власності на зазначені у клопотанні речі буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И Л А :
Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 від 22 липня 2016 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000327 - задовольнити.
З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку 20.07.2016 року за адресою: м. Рені, вул. Соборна, 84/1, а саме:

- вісім мішків, у кожному з яких по 20 пляшок, об`ємом по 2 л, заповнених рідиною із запахом спирту;

- п`ять пляшок, об`ємом по 2 л, заповнені рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з п`ятнадцятьма полімерними пляшками заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з трьома пляшками з рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з дев`ятьма пляшками, заповненими рідиною із запахом спирту, з яких дві об`ємом по 5 літрів;

- картонну коробку з № , з сімнадцятьма пляшками, заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з чотирма пляшками заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку № , з двома пляшками, заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з двадцятьма пляшками заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з № (місце№2), з п`ятьма полімерними пляшками зі спиртовмісною рідиною, загальним об`ємом 22 л.;

- картонну коробку з №, з шістьма пляшками об`ємом по 2л, з рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з десятьма пляшками об`ємом по 2л, з рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з двадцятьма пляшками по 2л, заповненими рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з №(місце №4), з шістьма пляшками по 2л з прозорою рідиною із запахом спирту та п`ятнадцятьма пляшками по 2 л, з рідиною темно-коричневого кольору, із запахом спирту;

- картонну коробку з №, з дванадцятьма пляшками об`ємом по 2 л, з рідиною із запахом спирту;

- картонну коробку з № (місце №3), з двадцятьма пляшками об`ємом по 2л, з рідиною із запахом спирту;

- чотири каністри з №(місця №1,2,3,4), з рідиною із запахом спирту;

- три пляшки, об`ємом по 2л, з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з п`ятнадцятьма пляшками, з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з чотирнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з шістнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з шістнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з шістнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- один мішок, з вісімнадцятьма пляшками з рідиною із запахом спирту;

- дві каністри, об`ємом по 30л, з рідиною із запахом спирту.

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 і передати майно, на яке накладено арешт, на зберігання підприємству, внесеному до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1