печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2010-2014 років перевірки фінансових операцій, здійснених колишнім головою Київського апеляційного господарського суду, заступником голови, а нині суддею Вищого господарського суду України ОСОБА_5 , та його дружиною ОСОБА_6 , видатки ОСОБА_5 значно перевищують його офіційні доходи, а проведені ними фінансові операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження коштів).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , займається підприємницькою діяльністю, для зайняття якою використовується ряд підприємств, в тому числі і закордонних, в яких остання виступає засновником, власником або керівником та які, могли використовуватися виключно для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та їх подальшого виводу за межі країни, а фактично ніякої підприємницької діяльності не проводилося та жодних послуг не надавалося, що свідчить про їх фіктивність.

Зокрема за інформацією підрозділу фінансової розвідки (ПФР) Ліхтенштейну безпосередньо ОСОБА_6 є бенефіціарним власником/довіреною особою/підписантом рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (Панама).

Також ПФР Ліхтенштейну повідомив, що рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 (Панама) № НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та де бенефіціарним власником з 13.04.2015 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , був заморожений до 28.07.2017, судом Princely Court у м. Вадуц.

За вказаним фактом у суді Princely Court у м. Вадуц Князівства Ліхтенштейн розпочато кримінальне провадження № 11UR.2015.265.

Залишок коштів на заблокованому рахунку, складає 13,13 млн. швейцарських франків (близько 300,00 млн. гривень).

Досудовим слідством також встановлено, що сприяти легалізації коштів отриманих злочинним шляхом міг ОСОБА_8 , котрий працював на посаді помічника голови суду ( ОСОБА_5 ).

Зокрема, органом досудового розслідування встановлена наявність фінансових операцій, проведених в період з 12.10.2015 по 21.10.2015, які пов`язані із зняттям з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), за участю її довіреної особи ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), готівкових коштів на суму 1,5 млн. гривень, з призначенням платежів (видача готівки з поточного рахунку згідно довіреності від 09.10.2015 №1).

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення зав`язків ОСОБА_8 з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вхідних та вихідних телефонних з`єднань ОСОБА_8 .

У ході проведення слідчо (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується номером мобільного телефонну ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 .

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок оператора мобільного зв`язку, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 1 січня 2013 року по 16 травня 2016 року, в електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації у електронному та друкованому вигляді по телефонному номеру № НОМЕР_6 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, вхідних/вихідних SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, а також інформації про імеі-код та унікальний номер (unique number) апарату (апаратів) стільникового зв`язку, який (які) використовувалися для користування сім-картою із зазначеними телефонними номерами.

За наявності контрактних угод відомості про абонентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двохпримірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1