Пр-ня № 1-кс/521/2415/16
У Х В А Л А

15 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено схему руху коштів, що дозволяла проводити безготівкові кошти в готівку. Безготівкові кошти, що надходили на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ряду юридичних осіб з призначенням платежу за ТНП та маркетингові послуги, в подальшому знімались готівкою для придбання сільськогосподарської продукції.

За період з 25.12.2009 по 27.05.2011, з рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знято кошти у сумі 326,48 млн. грн.

Зняття готівки проводилось через касу Одеської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоденно (крім вихідних) на мільйони гривень. Зняття даних коштів здійснював ОСОБА_5 , який виступав одноосібним засновником, директором та бухгалтером ряду підприємств, що мають негативний стан.

В той же час, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало незначний статутний фонд (1,0 тис.грн.), негативний стан підприємства («направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням») та одноосібного директора, бухгалтера та засновника - ОСОБА_6

23.04.2008, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 за податковою адресою: АДРЕСА_1 , але наприкінці 2009 року почало проводити операції, що пов`язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.

ОСОБА_6 виступає одноосібним директором, бухгалтером та засновником ряду підприємств з негативним станом.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_6 отримував доходи з приватного підприємства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до особової картки АІС «Податковий блок» засновником ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був ОСОБА_6

16.05.2013 постановою господарського суду Одеської області ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано банкрутом, а 27.05.2013 припинено як юридичну особу.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2014 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення № 0003163, за ст. 205 ч. 1 КК України.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація може виступати доказами і мати істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Згідно вимог п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені працівники правоохоронних органів України.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, ст. слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , а саме:

- оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з описом вилучених документів.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.09.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1