Справа № 526/1290/16-к
Провадження № 1-кс/526/172/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000285,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000285 від 04.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 04.04.2016 до СВ Гадяцького відділу ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.03.2016 року невідома особа через всесвітню мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» під приводом пропозиції товару у вигляді гумових шин до легкового автомобіля, ввівши в оману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку з цим слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі та з якого невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з метою підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2016 до 00 год. 00 хв. 04.04.2016; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 03.03.2016 до 00 год. 00 хв. 04.04.2016 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 03.03.2016 до 00 год. 00 хв. 04.04.2016; чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Документи про перерахунок грошових коштів на вище вказаний рахунок, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів, у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з таких підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
04 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що документи про перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути сформованими та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі та з якого невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з метою підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2016 до 00 год. 00 хв. 04.04.2016; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 03.03.2016 до 00 год. 00 хв. 04.04.2016 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 03.03.2016 до 00 год. 00 хв. 04.04.2016; чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1