печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6312/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити та зазначив, що для даного кримінального провадження необхідно проведення судово-почеркознавчої експертизи, за документами до яких останній просить тимчасовий доступ. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002680 від 01.12.2015 року за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які з метою запобігання звернення стягнення позивачем на заставне майно, у зв`язку з неповерненням кредиту, передали його без відома ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій установі, умисно, змінивши інвентаризаційні номери ТМЦ, тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 28 вересня 2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-2577/2-1. Зобов`язання щодо надання позичальнику кредитних коштів у відповідності до умов кредитного договору з боку банку виконані належним чином та в повному обсязі. В межах встановленого ліміту банком було видано кредитних коштів на загальні суму 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) доларів США 00 центів. В якості забезпечення виконання позичальником зобов`язань перед кредитором щодо повернення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено ряд іпотечних договорів, договорів застави майна тощо.

В подальшому, у зв`язку з порушенням взятих на себе грошових зобов`язань, у позичальника перед Банком виникла заборгованість, яка станом на 20.07.2015 року становила 1 356 468 851 (один мільярд триста п`ятдесят шість мільйонів чотириста шістдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят одна) грн. 29 коп.. Тому, у липні 2015 року, на адресу позичальника та іпотекодавця направлено відповідні вимоги, про дострокове виконання зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-2577/2-1 від 28 вересня 2011 року. Відповіді на ці вимоги Банком не отримані. В процесі проведення роботи щодо стягнення заборгованості з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровськ», стало відомо, що боржником - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язаною з ним третьою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушені дві справи в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: справа № 904/7473/15, предмет позову: про визнання договору про передачу відступного укладеним та визнання права власності (на нерухоме майно, яке передано в іпотеку банку) а також справа № 904/7470/15, предмет позову: про визнання договору про передачу відступного укладеним та визнання права власності (на рухоме майно, яке передано в заставу банку). Разом з тим, відповідно до умов договорів іпотеки/застави, іпотекодавець/заставодавець не мав права без письмової згоди іпотекодержателя/заставодержателя обтяжувати предмет іпотеки та застави зобов`язаннями перед третіми особами.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, з метою унеможливлення звернення заставного майна Банком, звернулися до Господарського суду Дніпропетровської області, подавши фіктивні договори про передачу відступного майна.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органа досудового розслідування виникла необхідність, у тимчасовому доступі до

документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії № 20-2577/2-1, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, документи по відповідним іпотечним договорам, договорам застави майна тощо, листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо балансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2012 року № 316 (балансова довідка), від 28.09.2011 року за № 343 (балансова довідка), від 28.09.2011 року № 342 (балансова довідка), від 28.09.2011року № 364 (довідка), а також інформація щодо руху коштів по рахунку, відкритому Банком для даного товариства, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Печерського районного управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції України, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення копій документів, а саме:

- справи по юридичному оформленню Кредитного договору про відкриття кредитної

лінії № 20-2577/2-1 від 28.09.2011 року, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором і інших документів кредитної і депозитної справи тощо);

- справ по юридичному оформленню договорів: іпотечний договір № 20-2589/3-1 від 28.09.2011 року; іпотечний договір № 20-2623/3-1 від 29.09.2011 року; Договір застави транспортних засобів № 20-2586/3-1 від 28.09.2011 року; Договір застави № 20-2582/3-1 від 28.09.2011 року; Договір застави № 20-0593/3-1 від 24.04.2015 року; Договір застави № 20-0997/3-1 від 28.03.2012 року, Договір застави № 20-3794/3-1 від 06.11.2012 року, Договір застави № 20-2425/3-1 від 19.08.2013 року; Договір застави № 20-0592/3-1 від 24.04.2015 року; Договір застави товарів в обороті № 20-2590/3-1 від 28.09.2011 року, Договір застави № 20-2579/3-1 від 28.09.2011 року, Договір застави № 20-2580/3-1 від 28.09.2011 року; Договір застави транспортних засобів № 20-2583/3-1 від 28.09.2011 року, Договір застави № 20-2581/3-1 від 28.09.2011 року, Іпотечний договір № 20-2588/3-1 від 28.09.2011 року, Договір застави транспортних засобів № 20-2584/3-1 від 28.09.2011 року, Іпотечний договір № 20-2587/3-1 від 28.09.2011 року (включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором і інших документів кредитної і депозитної справи тощо);

- справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 (включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором і інших документів кредитної і депозитної справи тощо);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 - за період з 28.09.2011 року по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому рахунку, які мали юридичну силу в період з 28.09.2011 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період 28.09.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 28.09.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.09.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- документів щодо відкриття інших рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-

передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують

відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з

виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які

відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо балансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2012 року № 316 (балансова довідка), від 28.09.2011 року за № 343 (балансова довідка), від 28.09.2011 року № 342 (балансова довідка), від 28.09.2011 року № 364 (довідка).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 та завірена копія слідчий слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1