УХВАЛА

23 вересня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджене прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000247 від 18.08.2015, відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362, ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_4 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючого обов`язки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_6 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_7 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму понад 2 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.

У ході досудового розслідування провідним аудитором Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 проведено позапланову перевірку щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Березнівського відділення Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2007 по 01.03.2009, у ході якої виявив порушення законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів працівниками вказаного відділення банку (Акт позапланової перевірки від 01.08.2016).

Зокрема, у ході проведення позапланової перевірки та досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років працівниками Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_10 , карткових рахунках № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_13 , № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_14 , по платіжних картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Слідчий клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати з програмних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії договорів про встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки клієнтів Березнівського відділення Рівненської філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вказані відомості щодо догорів про встановлення овердрафтових кредитів, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення з програмних комплексів банку їх належним чином завірених копій договорів про встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки клієнтів Березнівського відділення Рівненської філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2006 по 01.03.2009, а саме: договори на встановлення овердрафтових кредитів на картковий рахунок НОМЕР_14 ПП ОСОБА_15 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_15 ПП ОСОБА_16 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_16 ПП ОСОБА_17 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_17 ПП ОСОБА_18 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_19 ПП ОСОБА_20 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_20 ПП ОСОБА_21 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_21 ПП ОСОБА_22 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_22 ПП ОСОБА_23 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_23 ПП ОСОБА_24 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_24 ПП ОСОБА_25 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_25 ПП ОСОБА_26 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_26 ПП ОСОБА_27 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_27 ПП ОСОБА_28 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_28 ПП ОСОБА_29 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_29 ПП ОСОБА_30 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_30 ПП ОСОБА_31 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_31 ПП ОСОБА_32 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_32 ПП ОСОБА_33 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_33 ПП ОСОБА_34 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_34 ПП ОСОБА_35 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_35 ПП ОСОБА_36 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_36 ПП ОСОБА_37 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_37 ПП ОСОБА_38 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_38 ПП ОСОБА_39 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_39 ПП ОСОБА_40 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_40 ПП ОСОБА_41 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_41 ПП ОСОБА_42 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_42 ПП ОСОБА_43 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_43 ПП ОСОБА_44 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_44 ПП ОСОБА_45 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_45 ПП ОСОБА_46 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_46 ПП ОСОБА_47 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_47 ПП ОСОБА_48 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_48 ПП ОСОБА_49 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_49 ПП ОСОБА_50 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_50 ПП ОСОБА_51 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_51 ПП ОСОБА_52 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_52 ПП ОСОБА_53 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_53 ПП ОСОБА_54 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_54 ПП ОСОБА_55 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_55 ПП ОСОБА_56 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_56 ПП ОСОБА_57 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_57 ПП ОСОБА_58 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_58 ПП ОСОБА_59 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_59 ПП ОСОБА_60 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_60 ПП ОСОБА_61 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_61 ПП ОСОБА_62 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_62 ПП ОСОБА_63 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_63 ПП ОСОБА_64 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_64 ПП ОСОБА_65 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_65 ПП ОСОБА_66 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_66 ПП ОСОБА_67 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_67 ПП ОСОБА_68 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_5 ПП ОСОБА_10 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_68 ПП ОСОБА_69 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_69 ПП ОСОБА_70 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_70 ПП ОСОБА_71 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_71 ПП ОСОБА_72 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_3 ПП ОСОБА_9 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_72 ПП ОСОБА_73 ; договори на встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки НОМЕР_8 ПП ОСОБА_14 , які знаходяться у володінні Північно-Західного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1