Провадження № 1-кс/760/8056/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Підрозділу детективів ОСОБА_3 про призначення проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :

18.12.2015 у провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Підрозділу детективів ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначаючи наступне.
08 грудня 2015 року детективом Національного бюро Другого відділу детективів Підрозділу детективів розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за заявою Вищого господарського суду України від 07.12.2015 за фактом привласнення, розтрати в особливо великих розмірах майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи () службовими особами, яким воно було ввірене чи перебувало в їх віданні. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України.

Посадовими особами Державної інноваційної фінансово-кредитної здійснено відчуження на користь суб`єкта господарювання приватної форми власності права вимоги коштів державного підприємства за Інноваційним договором від 05.10.1998 № 07/98 у розмірі 16 165 094,00 грн. за 1 544 664,54 грн., тобто за суму, котра у більш як десять разів є меншою від відчуженої (без урахування можливих штрафних санкцій та компенсацій).

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. ч. 7, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»№ 2939-XI від 26.01.1993, позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Позапланова ревізія проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 99, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України (м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4) на проведення упродовж 15 робочих днів з 28.12.2015 р. по 20.01.2016 р. включно, позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (, місцезнаходження м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 65-Б) щодо додержання законодавства України при укладенні та виконанні Інноваційного договору №07/97 від 05.10.1998 р. та Договору про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 р.

На вирішення перед ревізорами Державної фінансової інспекції України поставити наступні завдання:

- Перевірити за період з 01.01.2014 по 18.05.2015 р. ефективність та достатність вжитих Державною інноваційною фінансово-кредитною установою заходів по стягненню з ДП «Антонов» () коштів інноваційної позики у розмірі 16 165 094,00 грн. за Інноваційним договором №07/97 від 05.10.1998;

- Перевірити наявність у ПП «Консалтингова група «Агро-Експерт» () правових підстав для здійснення оцінки вартості прав грошової вимоги до ДП «Антонов»;

- Перевірити дотримання вимог чинного законодавства під час проведення суб`єктом оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Агро-Експерт» оцінки прав грошової вимоги до ДП «Антонов», в т.ч. дотримання методик та процедур;

- Підтвердити або спростувати факт заниження вартості прав грошової вимоги до ДП «Антонов» за Інноваційним договором №07/97 від 05.10.1998, відчужених на підставі Договору про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015;

- Перевірити обґрунтованість та економічну доцільність відчуження прав грошової вимоги до ДП «Антонов», на підставі Договору про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015;

- На підставі первинних документів проаналізувати розрахунки за Договором про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015;

- Встановити осіб, відповідальних за здійснення відчуження прав грошової вимоги до ДП «Антонов» згідно Договору про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 р. (на підставі, зокрема, таких документів: Положення про договірну роботу, Положення про юридичний департамент, Статут, посадові обов`язки голови правління тощо);

- За умови встановлення збитків завданих внаслідок відчуження прав грошової вимоги до ДП «Антонов» за Договором про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 визначити їх загальний розмір;

- Перевірити чи укладалися Державною інноваційною фінансово-кредитною установою інші договори про відступлення прав вимоги чи переведення боргу за період з 01.01.2013 по 17.12.2015.

У ході проведення ревізії за необхідності провести зустрічну звірку товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторинг Плюс» ( місцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Щорса, 31).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1