печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.12.2015 за фактом вчинення колишніми службовими особами, спільно з власниками та керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами заволодіння державними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2008 - 2014 роках службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснили заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, а саме - коштами отриманими згідно постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ наданими у якості рефінансування на загальну суму 10,4 млрд. грн., чим спричинили збитки державі на вказану суму.

Таким чином, документи щодо отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у якості рефінансування згідно постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ на загальну суму 10,4 млрд. грн., їх подальшого використання, повернення тощо, зокрема:

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 14.11.2008 № 378, від 28.07.2009 № 438, від 31.03.2011 № 84/БТ, від 10.08.2011 № 276/БТ, від 21.03.2013 № 100/БТ, від 25.06.2013 № 251/БТ, від 30.10.2013 № 434/БТ, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ, від 17.04.2014 № 222/БТ;

- клопотання та висновки відповідного територіального управління Національного банку щодо операцій рефінансування, надання стабілізаційного кредиту;

- документи (відомості, службове листування тощо) щодо стану виконання вимог для отримання рефінансування;

- роздруківки (виписки) за балансовими рахунками, а також за операціями за рахунками класу 8 розділу 88 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України з розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, сум, кодів, призначення платежів;

- оборотно-сальдові відомості;

- первинні документи;

- програми фінансового оздоровлення, затверджені Радою ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- клопотання ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи щодо наявності відповідного забезпечення за стабілізаційними кредитами (рефінансуванням);

- графіки проведення тендерів;

- повідомлення про проведення тендеру з визначенням переліку видів забезпечення, в тому числі цінних паперів, що можуть прийматися під забезпечення кредитів рефінансування;

- документи, які подані банком до територіального управління для здійснення перевірки запропонованого ним виду забезпечення;

- документи банку щодо узгодження участі у тендері;

- матеріали перевірок застави (гарантії), наданої під забезпечення кредиту рефінансування;

- заявки на участь у тендері;

- повідомлення про результати проведення тендеру;

- інформація Управління контролю ризиків щодо можливих ризиків прийняття під забезпечення кредитів рефінансування;

- матеріали перевірок інсайдерського кредитування або кредитування пов`язаних з банком осіб, залогового майна, майнових прав, цінних паперів тощо;

- договори застави майнових прав;

- документи (відомості) щодо проведення аналізу фінансового стану банку і його програми фінансового оздоровлення;

- пропозиції, наданні територіальним управлінням структурному підрозділу, що здійснює нагляд за діяльністю банків;

- пропозиції структурного підрозділу, що здійснює нагляд за діяльністю банків, які подані на розгляд Правління Національного банку про можливість надання банку стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- відомості щодо перевірки додержання вимог ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання стабілізаційних кредитів;

- висновки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо юридичної надійності наданого забезпечення;

- договори про надання кредиту;

- договори застави, страхування, блокування цінних паперів;

- графіки погашення стабілізаційних кредитів (рефінансування) та стан їх виконання;

- службове листування;

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 про віднесення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, якими було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю службовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 та усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно прийняття цих постанов і діяльності цих кураторів, в тому числі: перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та його посадових осіб стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання);

- матеріали перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в частині ліквідності та капіталізації;

- матеріали інспекційної та інших перевірок ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосовно розгляду скарг на роботу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадових осіб;

- плани фінансового оздоровлення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджені ІНФОРМАЦІЯ_4 , та усе листування із структурними та територіальними підрозділами і ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно затвердження та виконання цього Плану;

- усі інші документи стосовно діяльності територіальних підрозділів, а також кураторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були призначені до ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власниками та посадовими особами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- скарги та інші звернення стосовно діяльності ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи (накази про призначення, функціональні обов`язки, посадові інструкції, інші нормативні документи тощо) стосовно службових осіб, працівників, керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які готували та виконували вказані постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення повних анкетних даних, місць проживання керівників та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновників, керівників та інших службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, встановлення їх організаційно-розпорядчих функцій, встановлення службових осіб, які подавали документи щодо рефінансування та укладали відповідні договори, пов`язані з отриманням та використанням вказаних коштів, підтвердження факту перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення порушень з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Орган досудового розслідування вказує, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Вилучення оригіналів необхідно з метою отримання вільних зразків підпису та почерку осіб для проведення в подальшому судово-почеркознавчих та інших судових експертиз.

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання прокурора на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені прокурором у клопотанні обставини. Також прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000627, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які подавались у 2008-2015 роках до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів (рефінансування) згідно постанов Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307 у сумі 1,5 млрд. грн., від 30.10.2008 № 343 у сумі 5,6 млрд. грн., від 28.03.2014 № 175/БТ у сумі 610 млн. грн., від 01.04.2014 № 185/БТ у сумі 190 млн. грн. та від 17.04.2014 № 222/БТ у сумі 2,5 млрд. грн., а також інших документів, пов`язаних із підготовкою та виконанням указаних постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2008 по 18.12.2015:

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 14.11.2008 № 378, від 28.07.2009 № 438, від 31.03.2011 № 84/БТ, від 10.08.2011 № 276/БТ, від 21.03.2013 № 100/БТ, від 25.06.2013 № 251/БТ, від 30.10.2013 № 434/БТ, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ, від 17.04.2014 № 222/БТ;

- клопотання та висновки відповідного ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо операцій рефінансування, надання стабілізаційного кредиту;

- документи (відомості, службове листування) щодо стану виконання вимог для отримання рефінансування;

- роздруківки (виписки) за балансовими рахунками, а також за операціями за рахунками класу 8 розділу 88 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України з розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, сум, кодів, призначення платежів;

- оборотно-сальдові відомості;

- первинні документи;

- програми фінансового оздоровлення, затверджені Радою ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- клопотання ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи щодо наявності відповідного забезпечення за стабілізаційними кредитами (рефінансуванням);

- графіки проведення тендерів;

- повідомлення про проведення тендеру з визначенням переліку видів забезпечення, в тому числі цінних паперів, що можуть прийматися під забезпечення кредитів рефінансування;

- документи, які подані банком до територіального управління для здійснення перевірки запропонованого ним виду забезпечення;

- документи банку щодо узгодження участі у тендері;

- матеріали перевірок застави (гарантії), наданої під забезпечення кредиту рефінансування;

- заявки на участь у тендері;

- повідомлення про результати проведення тендеру;

- інформація Управління контролю ризиків щодо можливих ризиків прийняття під забезпечення кредитів рефінансування;

- матеріали перевірок інсайдерського кредитування або кредитування пов`язаних з банком осіб, залогового майна, майнових прав, цінних паперів;

- договори застави майнових прав;

- документи (відомості) щодо проведення аналізу фінансового стану банку і його програми фінансового оздоровлення;

- пропозиції, наданні територіальним управлінням структурному підрозділу, що здійснює нагляд за діяльністю банків;

- пропозиції структурного підрозділу, що здійснює нагляд за діяльністю банків, які подані на розгляд Правління Національного банку про можливість надання банку стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- відомості щодо перевірки додержання вимог ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання стабілізаційних кредитів;

- висновки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо юридичної надійності наданого забезпечення;

- договори про надання кредиту;

- договори застави, страхування, блокування цінних паперів;

- графіки погашення стабілізаційних кредитів (рефінансування) та стан їх виконання;

- службове листування;

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 про віднесення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, якими було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю службовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 та усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно прийняття цих постанов і діяльності цих кураторів, в тому числі: перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та його посадових осіб стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання);

- матеріали перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в частині ліквідності та капіталізації;

- матеріали інспекційної та інших перевірок ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосовно розгляду скарг на роботу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадових осіб;

- плани фінансового оздоровлення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджені ІНФОРМАЦІЯ_4 , та усе листування із структурними та територіальними підрозділами і ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно затвердження та виконання цього Плану;

- всі інші документи стосовно діяльності територіальних підрозділів, а також кураторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були призначені до ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власниками та посадовими особами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- скарги та інші звернення стосовно діяльності ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи (накази про призначення, функціональні обов`язки, посадові інструкції, інші документи) стосовно службових осіб, працівників, керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які готували та виконували вказані постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46645/15-к.

Примірник 2 надано прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1