Дело № 1-319/11
06 октября 2011 года Приморский районный суд г. Одессы
председательствующего судьи Гончарова Р.В.
при секретаре Степанове В.В.
с участием прокурора - Приймаченко Е.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3 - Михайловского района, Одесской области, болгарина, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,
- в совершении преступления предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины,-
Судом установлено, в том, что ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности, по просьбе неустановленного лица, без намерения заниматься уставной деятельностью, приобрел субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие Ренесансзарегистрировав его в органах государственной власти и передал фактическое управление предприятием неустановленному следственному лицу, которое под прикрытием указанного предприятия осуществляло финансово-хозяйственную деятельность.
Так, Ренесансзарегистрировано решением РИК Приморского района г.Одессы 23.11.2000 года за № 04056931Ю0020999, взято на налоговый учет в ГНИ Приморского района г.Одессы за № 5899 от 13.12.2000г., по адресу: г.Одесса, ул. Ришельевская 64. Собственником предприятия стал ОСОБА_2
После регистрации предприятия ОСОБА_2 зная о том, что ООО Ренесансбудет использоваться, для прикрытия незаконной деятельности передал учредительные документы неустановленному следствием лицу. В дальнейшем ОСОБА_2 решение о выходе из состава учредителей ООО Ренесансне предпринимались, и в тоже время, не установленными лицами, под прикрытием ООО Ренесансосуществлялась незаконная деятельность, причинив тем семам крупный материальный ущерб государству.
Однако проведенными оперативно-розыскными мероприятиями гр. ОСОБА_2, был задержан, работниками милиции, и изобличен в совершении указанного преступления.
Своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил фиктивное предпринимательство, то есть, создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрет, причинившее крупный материальный ущерб государству.
Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_2 вину в инкриминируемом ему преступление признал полностью, подтвердив существо предъявленного обвинения.
Кроме того, виновность подсудимого ОСОБА_2Н в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины доказана и подтверждается собранными по делу в порядке ст.ст. 65, 66 УПК Украины доказательствами:
- показаниями свидетеля ОСОБА_3, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что в декабре 2006 года его знакомый ОСОБА_3 познакомил его с ОСОБА_4. Он является юристом, и занимается регистрацией и перерегистрацией предприятий. После чего он начал с ОСОБА_4 С, поддерживать деловые отношения. При одной из наших встреч ОСОБА_4 попросил его найти людей, которые продают предприятия, а именно ему нужно было два предприятия. На что он согласился, в замен на то, что он должен будет получить денежные средства, за оказание ему помощи. Для чего именно ему нужны были предприятия, ОСОБА_4 ему не говорил. Найдя подходящее предприятие: Топ Фуди Ренессанс, я сообщил ОСОБА_4, об этом, после чего организовал куплю продажи указанных предприятий, которая произошла в нотариальной конторе расположенной по адресу г. Одесса, ул.Греческая, д.2/1. После чего он сообщил ОСОБА_4, что ему необходимо предоставить двух покупателей. В назначенный день в январе 2007г. он обеспечил явку продавцов, а ОСОБА_4 обеспечил явку покупателей. Сделка по продажи предприятий Топ Фуди Ренесанс, была в одни день, с разницей в полчаса. Покупателем предприятия Топ Фуд был гр. ОСОБА_5, а покупателем предприятия Ренесансбыл ОСОБА_2 В его присутствии ОСОБА_5 И ОСОБА_2, самостоятельно ставили свои подписи в договоре купли - продажи, а так же подписали новый устав в новой редакции. После осуществления купли - продажи предприятия Топ Фуд, и Ренесансуставные документы и печать передали гр. ОСОБА_4 Далее что он с ними сделал и кому передавал ему ничего не известно. В его обязанности входило переоформление данные предприятия на новых собственником которыми являлись после подписания договора купли продажи корпоративных прав, устав в новой редакции и протокол о смене учредителей и директора, ими становились ОСОБА_2 и ОСОБА_5 ОСОБА_6 взял вышеуказанные документы и в течении 5-7 дней осуществил комплекс услуг по переоформлению данных предприятий. Им была проведена государственная регистрации в новой редакции предприятия устава Ренесанси Топ Фуд, после чего им была получена справа статистики и справка 4 - ОПП на новых директоров. После проведенной сделки купли - продажи ОСОБА_4, рассчитался с ним и продавцами предприятий. ОСОБА_7 через некоторое время он поставил на учет новых руководителей предприятий и передал новые документы в руки ОСОБА_4
- показаниями свидетеля ОСОБА_8, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что примерно в 2006г. он работал на должности охранника в оздоровительном комплексе, расположенном по адресу ул. Бунина, д. 29, на втором этаже. Директором данного предприятия была ОСОБА_9. С ОСОБА_9 он поддерживал дружеские отношения. О его трудном материальном положении гр. ОСОБА_9 знала. Так, примерно осенью гр. ОСОБА_9 предложила ему немного заработать. Он сначала спросил ее каким образом, на что она ему сказала, что ему нужно будет оформить на него предприятие. На ее предложение он согласился. После этого примерно в январе 2007г. ОСОБА_9 позвонила ему на мобильный телефон и сообщила, что в назначенную дату нужно будет явиться к нотариусу для подписания документов по приобретению предприятия. В день когда он будет подписывать договор купли - продажи он должен будет взять с собой жену и документы, удостоверяющие их личность. Так же ОСОБА_9 познакомила его с ОСОБА_3. В назначенный день и время он совместно со своей женой, ОСОБА_9 и ОСОБА_3, прибыли к частному нотариусу офис которого расположен на пересечении ул. Греческой угол ул.Канатной. Возле офиса нотариуса, ОСОБА_9 и ОСОБА_3 познакомили его с мужчиной по имени ОСОБА_8, с которым он впоследствии начал поддерживать отношения. Перед тем как они зашли к нотариусу ОСОБА_8 передал ему денежные средства в сумме 400 долларов США. Сто долларов США у него сразу забрала ОСОБА_9, за то, что якобы познакомила его с ОСОБА_8, и дала возможность заработать деньги. После этого они зашли к нотариусу, где он подписал договора купли продажи, а его жена написала заявление. После подписания договора купли - продажи печать и уставные документы ему переданы не были. После того как он подписал документы, ОСОБА_8, ему сказал, что ему еще необходимо будет поехать в
г. Донецк, и еще подписать какие-то документы. Через несколько дней, ему позвонил ОСОБА_8 и попросил его подъехать на ул. Торговую. После этого он и ОСОБА_8 зашли к частному нотариусу, где он снова подписал какие-то документы. ОСОБА_7 отвез его на центральный автовокзал, где посадил его на автобус сообщением Донецк - Одесса. Находясь в автобусе он познакомился с парнем который представился как ОСОБА_2. В ходе беседы ОСОБА_2 сообщил, что тоже является каким - то директором как и он. Перед тем как ОСОБА_7 посадил его на автобус, он передал ему полиэтиленовый пакет. С какими - то бумагами. Какие именно бумаги в нем находились, он не знает. Приехав в г.Донецк их там встретила женщина по имени Ира, полных анкетных данных которой он не знает. Которая отвезла их в здание, в котором проводились ремонтные работы, где на втором этаже ему были представлены еще ряд документов которые он подписал. После этого, он сразу уехал на автобусе в г. Одессу.
- договором купли-продажи части, которая принадлежит физическому лицу в уставном капитале (фонде) общества с ограниченной ответственностью Ренесанс, заключенного между ОСОБА_6 и ОСОБА_2 от 24.01.2007 года /л.д. 181/;
- договором купли-продажи, которая принадлежит физическому лицу в уставном капитале (фонде) общества с ограниченной ответственностью Ренесанс, заключенного между ОСОБА_6 и ОСОБА_2 от 24.01.2007 года / л.д. 182/;
- заключением почерковедческой экспертизы № 614 от 14.06.2010г., согласно которого: Подписи и рукописные записи от имени ОСОБА_2 в представленных документах - договоре купли - продажи части, которая принадлежит физическому лицу в уставном капитале (фонде) общества с ограниченной ответственностью Ренесансзарегистрированном в реестре под номером №У-17, исполнены самим ОСОБА_2; Подписи и рукописные записи от имени ОСОБА_2 в представленном документе - договоре купли-продажи части, которая принадлежит физическому лицу в уставном капитале (фонде) общества с ограниченной ответственностью Ренесанс зарегистрированном в реестре под номером №У-18 исполнены самим ОСОБА_2Н. /л.д.187-92/.
С учётом изложенного, суд квалифицирует действия ОСОБА_2 по ст.205 ч.2 УК Украины по признакам - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) то есть, создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрет, причинившее крупный материальный ущерб государству.
При назначении вида и меры наказания, суд учитывает личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, признание подсудимым своей вины, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_2, суд относит чистосердечное раскаяние, положительную характеристику с места жительства, то что последний ранее не судим.
Отягчающих наказание ОСОБА_2 обстоятельств суд не усматривает.
В соответствии со ст. ст. 91, 93 УПК Украины на подсудимую следует возложить судебные издержки по делу, связанные с проведением судебно-почерковедческой экспертизы.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 321-324 УПК Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_2, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_2 от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 (три) года.
На основании ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_2 следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
- сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учебы;
- периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
Меру пресечения подсудимому ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу, подписку о невыезде оставить прежней, а после отменить.
Судебные издержки в сумме: 2681 (две тысячи шестьсот восемьсот одна) гривна 00 (ноль) копеек, за проведение судебно-экономической экспертизы, 1095 (одна тысяча девяносто пять) гривен 25 (двадцать пять) за проведения почерковедческой экспертизы копеек взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ УМВД Украины в Одесской области.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области течение 15 дней с момента его провозглашения.
Судья: