Провадження № 1-кс/761/7688/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000015 від 02.02.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. З початку 2015 року по теперішній час організована група невстановлених осіб на території м. Києва та Київської області зорганізувалася у стійке об`єднання для створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання з числа реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та іншим юридичним особам. Крім того, вказана організована група невстановлених осіб на території м. Києва та Київської області за допомогою фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності вчинює фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь з метою маскування незаконного походження таких коштів. Також до зазначеної групи входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до розподілу ролей у вказаній злочинній групі, виконує функції кур`єра та реалізатора талонів на пальне різноманітних марок та виробників. Так, за допомогою купівлі великої кількості талонів на пальне ОСОБА_6 формує для своїх підконтрольних фіктивних підприємств податковий кредит, який в подальшому за допомогою удаваних угод, формує для клієнтів «конвертаційного центру» з числа реального сектору економіки, а справжні талони на пальне ОСОБА_5 реалізує за готівку різноманітним фермерським господарствам, транспортним підприємствам та ін. по всій території України, використовуючи мережу Інтернет та послуги компанії «Нова пошта». 30 березня 2016 року протиправна діяльність зазначених вище осіб була припинена співробітниками СБ України. Так, того ж дня, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 березня 2016 в офісних приміщеннях № 233 та № 323 в будівлі компанії «Ост-Вест-Експрес», розташованій за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, серед іншого було виявлено та вилучено: паливні картки номіналом 10 літрів, у кількості 41 шт.; паливні картки на ДП «Авіас» номіналом 15 літрів, у кількості 17 шт.; паливні картки на ДП «Авіас» номіналом 20 літрів, у кількості 269 шт.; паливні картки на А-95 «Авіас» номіналом 15 літрів, у кількості 155 шт.; паливні картки на А-95 «Авіас» номіналом 10 літрів, у кількості 309 шт.; паливні картки на А-95 «Авіас» номіналом 20 літрів, у кількості 58 шт.; паливні картки на А-92 «Авіас» номіналом 10 літрів, у кількості 180 шт.; паливні картки на А-92 «Авіас» номіналом 40 літрів, у кількості 30 шт.; паливні картки на А-92 «Авіас» номіналом 15 літрів, у кількості 13 шт.; паливні картки на А-92 «Авіас» номіналом 20 літрів, у кількості 12 шт.; паливні картки на А-95 «WOG» номіналом 20 літрів, у кількості 4 шт.; паливні картки на А-95 «WOG» номіналом 20 літрів, у кількості 20 шт.; паливні картки на А-95 «WOG» номіналом 10 літрів, у кількості 2 шт.; паливні картки на ДП «WOG» номіналом 10 літрів, у кількості 3 шт.; паливні картки на ДП «WOG» номіналом 20 літрів, у кількості 10 шт.; паливні картки звичайні «WOG», у кількості 16 шт.; паливні картки «Авіас» серії: А-95, у кількості 37 шт., А-95 Євро-3 шт., Е-95S-5 шт., Газ 5 шт., А-92 32 шт., ДП-57шт., щодо яких слідчим суддею не було надано дозволу на вилучення. Зазначене вище вказує на те, що вищевказані талони зберегли на собі сліди підготовки та вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно проведення з ними додаткових слідчих дій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, неявка не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. (ч.1 ст. 172 КПК України).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, враховуючи те, що до клопотання не додано належних доказів для підтвердження зазначених обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність у накладенні арешту на майно та відсутні достатні підстави для вчинення таких дій, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про арешт майна, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 131, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: