09.09.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8387/16
09 вересня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
05 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період липня-вересня 2015 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи в інтересах терористичної організації т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.
Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у період 2014-2015 років від імені зазначених підприємств уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення капітального ремонту вищевказаних тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Єнакієве Донецької області). Після проведення капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, скерували вказані тепловози їх власнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через лінію зіткнення у зоні проведення АТО.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч.2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у відділенні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які містять інформацію щодо працівників, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше; документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статутів, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, балансів, дозволів, ліцензії, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, у тому числі додатків № 5 до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період, документів про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих та наявних у період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, назв банківських установ, в яких вони відкриті; актів податкових перевірок даного підприємства, інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що містять відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення ремонтних робіт тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487 та оплати за них, а також правильності проведення при цьому податкової звітності у період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 09 жовтня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1