справа № 208/1214/15-к
№ провадження 1-кс/208/273/15
УХВАЛА
Іменем України

23 лютого 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу, до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та дозволити працівникам СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проведення в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 виїмки копій наступних документів:
договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_2 );
договори-заявки, укладені та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору транспортного експедирування за період 2014 року;
рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR;
акт звіряння між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на наявність заборгованості або відомості щодо заборгованості експедитора перед перевізником.
банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ;
свідоцтво про реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
довідка з єдиного державного реєстру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
статут підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивує тим, що 26.08.2014 року СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про те, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучі матеріально-відповідальною особою та маючи повноваження згідно п. 7.20 Уставу проводити операції з розрахунковими рахунками підприємства, здійснив привласнення грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 30.000 гривень, шляхом переведення зазначеної суми з розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 без наявності підтверджуючих супутніх документів, спричинивши тим самим підприємству матеріальних збитків на вказану суму.
Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 зазначив, що між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) був укладений договір на перевезення вантажу (яблок) по маршруту: м. Бяла-Равська (Польша)- м. Дніпропетровськ (Україна), згідно якого експедитор в особі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від свого імені та за свій рахунок зобов`язаний здійснити організацію доставки вантажу в міжнародному сполученні, залучаючи для здійснення перевезення вантажів третю сторону на підставі договору, укладеного між експедитором та третьою стороною.
Тому, 07.06.2014 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , яка і виступила цією третьою стороною, було нібито укладено договір Э/ГР № 07/06-1 на здійснення автомобільних перевезень вантажів в міжнародному сполученні
31.07.2014 року з розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжного доручення № 432 від 31.07.2014 року щодо оплати транспортних послуг, було здійснено видатки, за рахунок коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 30 000 грн. на користь ФОП ОСОБА_5 .
Перевізниками по вказаному договору виступили ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_8 (інн НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 )
Під час слідства було допитано одного з співвласників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та в.о. директора зазначеного підприємства ОСОБА_9 , який підтвердив факт перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , але зазначив, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 не мав ніяких господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 , про що було складено Акт ревізії № 2 від 22.08.2014 року про перевірку коштів на розрахункових рахунках підприємства та виведення суми збитку, та не здійснював перевезення вантажу на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тому, з метою перевірки показань ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 копій наступних документів:
договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_2 );
договори-заявки, укладені та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору транспортного експедирування за період 2014 року;
рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR;
акт звіряння між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на наявність заборгованості або відомості щодо заборгованості експедитора перед перевізником.
банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ;
свідоцтво про реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
довідка з єдиного державного реєстру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
статут підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які підтверджують господарські взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані документи перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ, до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та дозволити проведення в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 виїмки завірених належним чином копій наступних документів:
- договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_2 );
- договори-заявки, укладені та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору транспортного експедирування за період 2014 року;
- рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR;
- акт звіряння між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на наявність заборгованості або відомості щодо заборгованості експедитора перед перевізником.
- банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ;
- свідоцтво про реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- довідка з єдиного державного реєстру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- статут підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/1214/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1