печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Факторія-Мегатрейд» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Факторія-Мегатрейд» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «Факторія-Мегатрейд» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2016 на кошти, ТОВ «Факторія-Мегатрейд» () - № НОМЕР_1 (Євро), №1 (долар США), №9 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).
В обгрунтування клопотання вказує, що арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки не встановлено відповідність грошових коштів, які містяться на даних рахунках критеріям, визначеним ст.170 КПК України, а також всупереч ст. ст. 172, 173 КПК України, натомість арешт на рахунках перешкоджає господарській діяльності товариства

В судове засідання представник ТОВ «Факторія-Мегатрейд» після оголошення перерви не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, в судове засіданні не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000258 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2016 накладено арешт на кошти ТОВ «Факторія-Мегатрейд» () - № НОМЕР_1 (Євро), №1 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України триває, доказів того, що арешт на кошти ТОВ «Факторія-Мегатрейд» накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Доводи директора ТОВ «Факторія-Мегатрейд» про те, що арешт на майно накладено безпідставно не відповідають обставинам справи, оскільки зі змісту ухвали слідчого судді грошові кошти ТОВ «Факторія-Мегатрейд» які перебувають на розрахункових рахунках були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, діями щодо пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також слідчий суддя надає оцінку тій обставині, що представник ТОВ «Факторія-Мегатрейд», на якого покладено обов"язок доведення обгрунтованості клопотання в судове засідання після оголошення перерви не з"явився.

Таким чином, відсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання директора ТОВ «Факторія-Мегатрейд» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1