Номер провадження 1-кс/754/1776/16
Справа № 754/8976/16-к
У Х В А Л А
26 липня 2016 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004986 від 27.04.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.07.2016 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та надання згоди на їх вилучення.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ірнокпп НОМЕР_9 ) підробили офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством та громадянином-підприємцем з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою.

Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що у одного із підприємств, а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_10 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_11 у валюті (українська гривня).

З метою підтвердження місця знаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , роздруковано сторінку з офіційного інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 та оформлено протокол огляду інтернет-ресурсу.

У органу досудового розслідування є підстави вважать, що зазначені банківські рахунки відкрито за допомогою осіб, які контролюють незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою переведення безготівкових коштів у готівку, які надходять на рахунок від підприємств реального сектору економіки.

Враховуючи те, що в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться фінансово-банківські документи відносно суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належним чином повідомлялася про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004986 від 27.04.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_10 у валюті (українська гривня) за період часу з 21.09.2015 року по 26.07.2016 року, № НОМЕР_11 у валюті (українська гривня) за період з 02.09.2015 року по 26.07.2016 року, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, а саме: документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня); документів про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких фіксувалися рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); актів, доручень на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інших документів, всіх договорів укладених між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації про ІР-адреси з яких здійснювався доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), з використанням системи «клієнт банк» (на електронному носії); технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаних операцій, номера телефонів з яких відбувалось з`єднання з банківською установою, а також виписки по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), на паперовому та електронному носіях, де необхідно відобразити: дату та час надходження коштів на рахунки, суму находження грошових коштів, призначення платежів, з яких рахунків надійшли кошти (їх номери), назви підприємств від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б. фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номери осіб), дату та час списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежів, на які рахунки перераховані кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даних підприємств та залишок грошових коштів на рахунках.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004986.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -