14.06.2016 Справа №607/6120/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 та іншу інформацію за період з 16.05.2016 року по 19.05.2016 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 17.05.2016 року 17.00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 9781 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що коли вона перебувала по місцю проживання та займалась особистими справам, близько 17.00 год. 17.05.2016 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином та повідомив, що коли він їхав на своєму автомобілі то збив жінку та в подальшому повідомив, що він дасть трубку іншому чоловікові, який є слідчим і передав трубку. Після чого другий чоловік повідомив, що він справу залагодив та сказав, про даний інцидент нікому не говорити. В подальшому повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 тисяч грн., щоб він міг відпустити сини. В свою чергу вона почула його слова та повірила невідомому чоловікові та позичивши грошові кошти в сусідів направилась до м. Тернополя, а саме до банкомату який знаходився по АДРЕСА_3 . Коли вона їхала то невідомий чоловік постійно неї мене телефонував та запитував де я перебуваю і коли вона йому повідомила, що прийшла до банкомату та невідомий чоловік продиктував номер картки. В подальшому вона не змогла перерахувати грошові кошти і попросила невідому мені дівчину, яка стояла поряд коло банкомату допомогти зробити операцію по переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), який їй продиктував невідомий чоловік по мобільному телефоні. В подальшому до неї зателефонував той самий невідомий чоловік та повідомив щоб вона направилась по місцю проживання і сказав, що він зараз привезе її сина додому. Вона направилась по місцю проживання та почала чекати свого сина ОСОБА_7 . Близько 21.00 год. 17.05.2016 року приїхав її син ОСОБА_8 і вона розповіла ситуацію, яка із нею трапилась, син повідомив, що це не правда та що він в аварію не попадав. В подальшому син зателефонував до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де і повідомили, що картковий рахунок вони заблокують.
Слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по руху коштів та іншої інформації за період з 16.05.2016 року по 19.05.2016 року, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.
Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділені служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Також слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації за період з 16.05.2016 року по 19.05.2016 року. Тому, для досягнення завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінального провадженні, має значення інформація лише за період з 17 травня 2016 року по 19 травня 2016 року.
Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
1.Інформації про рух коштів по банківських рахунках за № НОМЕР_1 з 17.05.2016 року по 19.05.2016 року, із зазначенням суми валютної операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
2.Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків за № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
3.Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків за № НОМЕР_1 , а саме вхід в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
4.Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків за № НОМЕР_1 за період з 17.05.2016 року по 19.05.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5.Інформації про картковий рахунок, на який з карткових рахунків за № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
6.Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
7.У разі проведення службової перевірки по даному факту - документи за результатами проведення такої перевірки.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1