УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09.08.2016 за №0000248 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження №0000248, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікової справи Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), листи, заяви та документи, надані службовими особами Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для підключення до системи Банк-клієнт; роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття по 13.10.2016 року; платіжні документи (доручення), надані Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 13.10.2016 року; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по 13.10.2016 року; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по 13.10.2016 року; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності Установи благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя