Номер провадження: 11-сс/785/248/16
Номер справи місцевого суду: 522/1894/16-к
Головуючий у першій інстанції
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника ОСОБА_6

представників СБУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ТЕОДОРА» на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22 лютого 2016 року, якою клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. З ст. 109 КК України про накладення арешту на всі рахунки та зупинити видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках відкритих у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), на ТОВ "Теодора" (, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/З).
Зобов`язати службових осіб АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках відкритих у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), ТОВ "Теодора" (, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/З) на момент отримання ухвали слідчого суді, про зупинення видаткових операцій по рахунку задовільнено,
ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. З ст. 109 КК України про накладення арешту на всі рахунки та зупинити видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках відкритих у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), на ТОВ "Теодора" (, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/З).
Зобов`язати службових осіб АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках відкритих у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), ТОВ "Теодора" (, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/З) на момент отримання ухвали слідчого суді, про зупинення видаткових операцій по рахунку.
В апеляції директор ТОВ «ТЕОДОРА» просить ухвалу суду скасувати. У порядку підготовчого провадження витребувати від Приморського районного суду м. Одеси копію ухвали від 22.02.2016 року по справі № 522/1894/16-к про накладення арешту на рахунки ТОВ «ТЕОДОРА» у ВАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Миколаєві, та копію клопотання слідчого ОСОБА_7 із додатками щодо накладення такого арешту. Про існування зазначеного рішення суду та накладення арешту на рахунки товариства, скаржник дізнався 25.02.2016 року від слідчого ОСОБА_7 під час роз`яснення на вимогу скаржника обставин вищезазначеного кримінального провадження та щодо питання повернення вилученого майна фізичної особи ОСОБА_6 . \
При цьому, слідчим було відмовлено скаржнику в отриманні копії оскаржуваної ухвали.
А тому, скаржник одразу 25.02.2016 року звернувся до Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про ознайомлення із матеріалами справи № 522/1894/16-к (копія додається), але по цей час Приморський районний суд м. Одеси не надав можливості ознайомитися із матеріалами справи, що позбавляє скаржника можливості самостійно долучити до апеляційної скарги копію оскаржуваного рішення суду першої інстанції.
Наступного дня 26.02.2016 року скаржник звернувся до банківської установи із заявою надати копію оскаржуваної ухвали суду першої інстанції для ознайомлення та доручення до апеляційної скарги.
Однак, у зв`язку із вилученням у скаржника на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2016 року по справі № 522/1894/16-к (копія додасться), банківська установа на передбачених інструкцією з діловодства (ДСТУ 4163-2003) засадах відмовляється прийняти не завірену печаткою товариства заяву скаржника.
Тобто, в результаті задоволення необгрунтованих та не підтверджених належними та допустимими доказами, було зупинено діяльність скаржника, що породжує негативні наслідки у вигляді матеріальних збитків та порушення ділової репутації.
Заслухавши доповідача, прокурора, який просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, директора ТОВ «ТЕОДОРА», який підтримав доводи апеляційної скарги і просив її задовольнити, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_9 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. З ст. 109 КК України
В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернег ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.
В рамках матеріалів виконаних доручень з ГВ КЗЕ встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме: ТОВ "Укртранстранзит" (, м. Одеса, Ленінградське шосе, 2); ТОВ - "Мастер Альянс" (, м. Одеса, провулок Обсерваторний, буд. 2/4 оф. 6); ТОВ "Грін-АП" (, Одеська область, м. Южне, вул. Приморська, буд. 17/3); ТОВ "Анді Електро" (, м. Одеса, Ленінградське шосе, 2); ТОВ "Домінант Транс" (, м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б); ТОВ "Фортун- А" (, м. Київ, Печерський р-н, вул. Аніщенка, буд. 3-А кв. 202); ТОВ "Флекстайм Груп" (, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Жилянська, буд. 55 кв. 2-А); Підприємство "Інвасервіс" Всеукраїнської громадської організації "Українська спілка інвалідів - Усі" (, м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Гарматна, буд. 39-В); ТОВ "Анімус" (, м. Київ, Печерський р-н, вул. Товарна, 18 кв. 2); ТОВ "Айзер Буд" (, м. Київ, Печерський р-н, вул. Предславинська, буд. 12, кв. 195); ТОВ "A-Пріор" (, м. Київ, Соломянський р-н, вул. Шепелїва, буд. 13, кв. 93); ТОВ "Торговий дім "Аверс Рест Груп" (, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б, оф. 9); ТОВ "Спец-буд-інвест" (, м. Київ, вул. Аніщенка, буд. 3-А кВ. 305); ТОВ "Вайс Трейд Груп" (, м. Київ, вул. Андрія Іванова, буд. 10 кв. 15); ТОВ "Ікс- Дор" (, Київська область, м. Київ, вул. Возз`єднання, 7-Б, офіс 26); ТОВ "Сігма технології" (, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 2-А кв. 54); ТОВ "Екотранспас ЛТД" (, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, буд. Машинобудівників, буд. 17-А); ТОВ "Стрімвер" (, м. Київ, просп.. Гагаріна, буд. 14); ТОВ "Аніта-Буд" (, м. Київ, проспект Возз`єднання, буд. 7-Б кв. 26); ТОВ "Трейд Альянс Груп" (, м. Київ, вул. О.Піроговського, буд. 4-А); ТОВ "Бон Пассаж" (, м. Київ, вул.. пр-кт Возз`єднання, буд. 7-Б, оф. 26); ТОВ "Торговий дім "Євросферабуд" (, м. Київ, пров. Бехтерівський, буд. 4-А оф. 1); ТОВ "Люкс- Ера" (, м. Київ, вул. Якіра, буд. 10-А, офіс 13); ТОВ "Нові горизонти Київщини" (, Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, буд. 9, оф. 3); ТОВ "Галс Лідер" (код 39534764, м. Київ вул. Аніщенка, буд. 3-А кв. 202); ТОВ "Теодора"г^жадро6ДВЇЗ®УйЗ®452247, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/З), укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси, Одеської і Київської областей, а також м. Києва та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014-2015 років та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.
Крім того для ведення незаконної діяльності з переведення в готівку та конвертації грошових коштів використовуються підприємства реального сектору економіки: ПП "СпецБуд" (код 32976082, без ПДВ, м. Ізмаїл, вул. Карла Маркса, буд. 9, факс 7896444, факт ад. м. Болградське шосе 14); ТОВ "Укр спец пром" (код 38664538, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, б. 28, прим. 40-А); ТОВ "Дніпровська транспортна система" (код 35450639, м. Запоріжжя); ТОВ "ПМК-15 ДунайВодБуд" (код 37596326, м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, 14) та інші, які на постійній основі використовують реквізити підприємств з ознаками фіктивності з метою транзиту і обготівкування коштів, а також мінімізації податкового навантаження та надання операціям з конвертації коштів законного вигляду.
На розрахункові рахунки вищевказаних підприємств (які використовуються для вчинення фіктивних правочинів) надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому ' переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально- протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.
Встановлено, що організатором та фактичним керівником конвертаційного центру є громадянин України ОСОБА_10 , 1977р.н., зареєстрований: АДРЕСА_1 , який постійно контактує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , щодо укладання з низкою комерційних структур фіктивних угод та перерахування грошових коштів через розрахункові рахунки фіктивних підприємств, окрім того останній являється директором ТОВ "Теодора" (код 39452247) (зареєстроване також за вказаною адресою).
При цьому ТОВ "Теодора" (код 39452247) відкрито р/р: № НОМЕР_1 у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), на якій надходять грошові кошти, які у подальшому використовуються для діяльності конвертаційного центру.
Додатково встановлено, що ОСОБА_6 будучи директором ТОВ "Теодора" (код 39452247) використовує грошові кошти, які знаходяться на р/р: № НОМЕР_1 у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), шляхом переведення на власні банківські рахунки відкриті на його ім`я у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739).
Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), ТОВ "Теодора" (, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/З), можуть бути використані як речові докази.

Згідно положення частини другої ст.55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасовий, до скасування у встановленому цимКодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядженнята/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально- правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. З ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Як вбачається з постанови суду, слідчий суддя, перевіривши наявність достатніх підстав про необхідність накладення арешту, обгрунтовано задовольнив клопотання слідчого, наклавши арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках відкритих в АТ «Укрексімбанк».

У ухвалі слідчий суддя вказав, що вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те , що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

Обговорюючи правильність даного рішення колегія суддів знайшла його немотивованим і не відповідаючи вимогам діючого законодавства.

В той же час колегія суддів погодилася з доводами заявника про то, що арешт можно накласти на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, а не на рахунки і в цієї частині вважає необхідним внести зміни.

В іншій частині ухвали підстав для скасування чи зміни ухвали не вбачається.

Керуючись ст.ст. 170-175, 392,400, 407,409,422 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області, -

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу директора ТОВ «ТЕОДОРА» ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 22 лютого 2016 року, якою клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. З ст. 109 КК України про накладення арешту на всі рахунки та зупинити видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках відкритих у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), на ТОВ "Теодора" (, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/З).
Зобов`язати службових осіб АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках відкритих у АТ "Укрексімбанк" (МФО 326739), ТОВ "Теодора" (, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/З) на момент отримання ухвали слідчого суді, про зупинення видаткових операцій по рахунку задовільнено - змінити.

Виключити з резолютивної частини ухвали посилання «про накладення арешту на всі рахунки» , змінив даний висновок «на накладення арешту на грошові кошти , які ззнаходяться на цих рахунках».

В іншій частині ухвалу залишити без зміни.

Ухвала є кінцевою і подальшому оскарженню не підлягає.

Судді Апеляційного суду

Одеської області:

ОСОБА_2 ОСОБА_1 ОСОБА_3