печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002023, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених прокурором заходів з наступних підстав.
У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002023 від 03.09.2015 за фактами вчинення відносно ТОВ "ТІМСЕН", ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" і ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 та ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що у 2015-2016 роках на території ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" за адресою: вул. Киргизька, 19 у м. Харкові, невстановленими особами вчинено розтрату майна даного підприємства у особливо великому розмірі.
Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , яка є кінцевим бенефіціаром та співвласником ТОВ ІЦ "Енергомаш", 24.08.2015 ОСОБА_6 (помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ) разом з іншими особами здійснили захоплення приміщень ТОВ ІЦ "Енергомаш", які знаходились в оренді у TOB "ТІМСЕН", в яких знаходились обладнання, майно та документація декількох підприємств та викрадення бухгалтерської документації, печаток, статутів та інших документів підприємств.
Після захоплення приміщень, майна та документів, ОСОБА_6 користуючись своїм службовим становищем - директор ТОВ ІЦ "Енергомаш" (та директор декількох інших підприємств) переоформив на себе не підконтрольне йому на той час підприємство ТОВ "ТІМСЕН", призначивши спочатку там свого директора - ОСОБА_7 , а потім викупивши 100% частку ТОВ "ТІМСЕН" у ОСОБА_8 .
Метою діяльності було здійснення розпродажу за готівкові кошти майна ТОВ "ТІМСЕН" та ТОВ ІЦ "Енергомаш" (обладнання, верстати, устаткування, матеріали, автотранспорт, комп`ютери, оргтехніку, меблі та багато іншого) поза бухгалтерським обліком та без сплати податків.
Для прикриття злочинної діяльності вказаними особами створено підприємство ТОВ "Енергомаш ТМ" (засновники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , директори - ОСОБА_6 (до 15.05.2016), ОСОБА_7 - до цього часу), за допомогою якого легалізовувались кошти від злочинної діяльності.
ТОВ ІЦ "Енергомаш" має кредит у АТ "Укрексімбанк" і частина майна ТОВ ІЦ "Енергомаш" (нерухомість, обладнання) була передана в іпотеку та заставу банку.
До 2015 року ТОВ ІЦ "Енергомаш" успішно розвивалось та працювало, мало гарну репутацію, було сумлінним платником податків, надавало робочі місця великій кількості працівників. Підприємство з успіхом працювало на ринку України, більше 15 років було клієнтом АТ "Укрексімбанк". Завдяки створеній позитивній репутації ТОВ ІЦ "Енергомаш" змогло отримати кредит, уклавши з АТ "Укрексімбанк" Генеральну кредитну угоду, на розвиток підприємства, на модернізацію виробництва, його переоснащення, на впровадження науково та енергоефективних технологій. Завдяки цьому було створене сучасне вітчизняне підприємство - виробник енергетичного обладнання, яке працювало на ринку України та за межами країни.
Призначені на посади директорів та управлінців підприємств були найняті такі особи, як ОСОБА_6 (ТОВ ІЦ "Енергомаш"), ОСОБА_8 (ТОВ "ТІМСЕН"), які, скориставшись своїм положенням, шляхом маніпуляцій та шахрайських дій, за їх безпосередньої участі, за участю інших осіб заволоділи злочинним шляхом майном зазначених підприємств.
Це призвело до розкрадання ними майна - обладнання, матеріалів та ін., чим спричинені значні збитки державі, оскільки йшло розкрадання в тому числі й заставного майна АТ "Укрексімбанк", не сплачувались податки, не погашався кредит банку, обладнання та матеріали, завдяки яким підприємство ТОВ ІЦ "Енергомаш" мало б працювати та обслуговувати кредит, отриманий в АТ "Укрексімбанк", розкрадене та розпродане, більшість за готівкові кошти поза бухгалтерським обліком.
Такими діями перелічених осіб нанесені збитки державі в зв`язку з несплатою податків, розкраданням майна, в тому числі заставного майна та позбавленням можливості очолюваного ОСОБА_6 підприємства ТОВ ІЦ "Енергомаш" обслуговувати та в подальшому сплатити кредит АТ "Укрексімбанк", оскільки усе майно, яке належало ТОВ ІЦ "Енергомаш" (нерухомість, автотранспорт, обладнання, матеріали) та не знаходилось в заставі у банка, заздалегідь ОСОБА_6 було за угодами переведено на TOB "ТІМСЕН" з метою ухиляння від розрахунків з АТ "Укрексімбанк" та державою, а інше майно ТОВ ІЦ "Енергомаш" розкрадене та розпродане.
15-16.09.2016 після отримання запрошення банку провести спільний огляд заставленого майна, керівнику ТОВ ІЦ "Енергомаш" ОСОБА_11 та їй ( ОСОБА_5 ) вдалося пройти до приміщення підприємства, де повинно було зберігатися майно. В ході огляду керівником ТОВ ІЦ "Енергомаш" та спеціалістами було з`ясовано, що мають місце численні факти викрадення та пошкодження заставленого за кредитними угодами майна.
У подальшому встановлено, що майно ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки є матеріальним об`єктом, що зберегло на собі його сліди, які будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі як предмет, що є об`єктом кримінально протиправних дій.
Наявність у власності вказаного підприємства майна та перебування у заставі, іпотеці АТ "Укрексімбанк" підтверджується відомостями інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 65882134 від 15.08.2016, та зокрема іпотечним договором № 68111Z36 від 22.07.2011, договором застави № 68111Z32 від 21.07.2011 та договором застави № 68111Z42 від 09.09.2011, укладеним між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ Інженерний центр "Енергомаш".
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалось без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" (ідентифікаційний код 24288388, місцезнахоження: вул. Луначарського, 4, м. Київ, 02002) у вигляді позбавлення права відчужувати та розпоряджатись ним, а саме:
1. Нежитлові приміщення 1-го поверху № 181-:-229, 232, загальною площею 6 491,3 кв.м., антресолі № 234-:-264, 249а, част. прим. № 269 площею 292,4 кв.м., загальною площею 1136,90 кв.м. в літ. "Ч-3" (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;
2. нежитлова будівля літ. "Е-4", загальною площею 2982,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;
3. нежитлове приміщення 1-го поверху № 20 заг. пл. 130,0 кв.м. в літ. "3А-1"; нежитлове приміщення 1-го поверху № 13Б заг. пл. 995,1 кв.м. в літ. "3А-1", нежитлові приміщення 1-го поверху № 7-13 заг.пл. 681,6 кв.м. в літ. "3А-1", антресолі № 6 приміщення № 132 заг. пл. 106,1 кв.м. в літ. "3А-1" (реєстраційний номер майна 30934772), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;
4. Неж. прим. 1-го пов. № 330 "а" заг. пл. 396,8 кв.м. в літ. "Ч-3"; неж. прим. 1-го пов. № 148, 149, 356 заг. пл. 380,0 кв.м. в літ "Ч-3"; неж. прим. 1-го пов. № 313-316, антресолі № 331-334, ? частина прим. № 355 пл. 34,8 кв.м. в літ. "Ч-3" заг. пл. 1109,0 кв.м.; неж. прим. 1-го пов. № 150, 151 заг. пл. 292,1 кв.м. в літ. "Ч-3"; неж. прим. 1-го № 230, 233, 330 "Б", 317, 318 пл. 1199,1 кв.м., антресолі № 265-268, 266 "А", 336, 355 "а" пл. 217,3 кв.м. в літ. "Ч-3" заг. пл. 1416,4 кв.м.; неж. прим. 1-го пов. № 310, 330 заг. пл. 1375,3 кв.м. в літ. "Ч-3"; неж. прим. 1-го пов. № 137-143, 147 заг. пл. 647,5 кв.м. в літ. "Ч-3" (реєстраційний номер майна 33551940), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;
5. Нежитлові приміщення 1-го поверху № 6, 15, 16, площею 1544,1 кв. м. в літ. 3А-1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;
6. Нежитлові приміщення підвалу № 3, 3а, 4; 1-го поверху № 285-292, 286а, 287а, 288а, 289а, 300-303; антресолі № 305-1-:-305-5, 305, 306 в літ. "Ч-3", загальною площею 1149,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;
7. Нежитлове приміщення 1-го поверху № 307, загальною площею 125,7 кв.м. в літ. "Ч-3" (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;
8. - нежитлові приміщення 1-го поверху № 319-:-328, 330г, заг. пл. 1476,7 кв.м., антресолі № 338-:-354, заг. пл. 247,8 кв.м, 39/100ч. прим. № 355, площею 54,7 кв.м., неж. прим. антресолі № 355б пл. 58,3 кв.м. в літ. "Ч-3" (реєстраційний номер майна 9669087), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;
9. Автомат для дугового зварювання АДФ-1000 в комплекті (Блок керування БУ-20 №029, механізм подачі дроту, механізм переміщення автомату, кабель зварювальний-3 шт, кабель керування - 1 шт.) 2007 року випуску, заводський № 01-036 та інвентарний № 1355;
10. Автомат для дугового зварювання АДФ-1000 в комплекті (Блок керування БУ-20 №033, механізм подачі дроту, механізм переміщення автомату, кабель зварювальний-3 шт, кабель керування - 1 шт.), 2007 року випуску, заводський № 01-040, інвентарний номер 1356;
11. Випрямлювач зварювальний ВДУ-1250, 2007 року випуску, заводський номер 06-217, інвентарний номер 1364;
12. Випрямлювач зварювальний ВДУ-1250, 2007 року випуску, заводський номер 06-222, інвентарний номер 1365;
13. Газопровід, 2005 року випуску, заводський номер 00740;
14. Компресорна станція ПКС-7-АМ (укомплектована компресорами №29486 та №29493, електродвигунами № 193 та № 190), 2005 року випуску, заводський номер 107, інвентарний номер 595;
15. Компресорна станція ПКС-7-АМ (укомплектована компресорами № 29638 та № 29660, електродвигунами №32 та №44), 2005 року випуску, заводський номер 114, інвентарний номер 596;
16. Машина кромкосколююча МКС 21, 2007 року випуску, заводський номер 01-005, інвентарний номер 1340;
17. Устаткування на трубогибочний верстат у комплекті згідно з переліком у таб. №1, 1992 року випуску, інвентарний номер 00609;
18. Плазморіз УППР 160 Б з плазмотроном АВІРLАS С, 2006 року випуску, заводський номер 59020806, інвентарний номер 00090;
19. Плазморіз УППР 160 Б з плазмотроном АВІРLАS С, 2007 року випуску, заводський номер 59183665, інвентарний номер 00091;
20. Роликовий вращатель М-61081, 2007 року випуску, заводський номер 91, інвентарний номер 1352;
21. Стан для виробництва двотаврової балки Т/Л/Н-6015, 2007 року випуску, заводський номер 0143, інвентарний номер 01251;
22. Верстат горизонтально-розточний 2622В, 1972 року випуску, заводський номер 1029, інвентарний номер 00042;
23. Верстат листогибочна машина ИВ-2144П, 1977 року випуску, заводський номер 17, інвентарний номер 00046;
24. Верстат машина трубогибочна ИА 3432, 1983 року випуску, заводський номер 64, інвентарний номер 00047;
25. Верстат машина трубогибочна ИА 3432, 1984 року випуску, заводський номер 92, інвентарний номер 00744;
26. Верстат ножиці листові НД3316Г, 1988 року випуску, заводський номер 9084, інвентарний номер 00050;
27. Верстат правки балок ИВ 2111, 2007 року випуску, заводський номер 21, інвентарний номер 01255;
28. Верстат станина трубогибочна, 1976 року випуску, заводський номер 27, інвентарний номер 01260;
29. Верстат токарно-гвинторізний 165 б/у, 1986 року випуску, заводський номер 15786, інвентарний номер 00066;
30. Верстат токарно-гвинторізний 1М63, 1974 року випуску, заводський номер 24402, інвентарний номер 00067;
31. Верстат токарно-карусельний 1516Ф1, 1974 року випуску, заводський номер 62, інвентарний номер 00746;
32. Верстат трубогибочний ИА 3528 (б/у), 1991 року випуску, заводський номер 162, інвентарний номер 00747;
33. Верстат установка трубогибочна ТГСВ-1, 2007 року випуску, заводський номер 04, інвентарний номер 1263;
34. Стіл для машини плазменної різки Т12 згідно з переліком у таб. №2, 2007 року випуску, заводський номер 12, інвентарний номер 1264;
35. Установка термоабразивоструйного очищуван-ня ТАУ-200ДУ, 2006 року випуску, заводський номер 84, інвентарний номер 00969;
36. Верстат 4х валкова лістогибочна машина з ЧПЗ, 2004 року випуску, заводський номер 6000.08.150, інвентарний номер 00032;
37. Гібочний верстат для профільної сталі з гідравлічним приводом РВН125 з ЧПЗ, 2008 року випуску, заводський номер 4125.08.026, інвентарний номер 01386;
38. Лінія зварювання труб ОС76.159 в складі згідно з переліком в тех. Документації (мах діаметр труби-51 мм, при товщині 5=1,2 мм. виробнича потужність - 8....20 м/хв.), 1989 року народження, інвентарний номер 00086;
39. Площадка для складування ТМЦ та ГП згідно з переліком у таб. № 3, 2008 року випуску, інвентарний номер 01265;
40. Просічний станок для профільної сталі з ЧПЗ мод. ІW/110/180 ВТД, 2009 року випуску, заводський номер 663008360, інвентарний номер 01385;
41. Верстат правільно-отрізний авт. Н122А, 1972 року народження, інвентарний номер 00060;
42. Верстат лінія для оребріння труб стрічкою мод. ЛСК94 в складі:
a. станок для оребрення труб стрічкою -1шт.,
b. накатний пристрій-1 шт,
c. стелаж 2-х секційний - 4 шт.
Ножиці роликові мод. НРК95 у складі:
d. пристрій, що розмотує - 1шт:,
e. механізм, що ріже з пристроєм, що намотує;
f. блок ножів 18 мм (в розібраному стані) - 1 шт.;
g. блок ножів 18 мм (механічні) - 1 шт., 1997 року народження, заводський номер 007, інвентарний номер 01253;
43. Верстат прес Ф1734, 1977 року народження, інвентарний номер 01257, 1977 року народження, інвентарний номер 01257;
44. Верстат спірально-стрічкового оребрення труб, 2004 року народження, інвентарний номер 00749;
45. Верстат токарно-карусельний 1м1557 С-66, 1966 року народження, заводський номер 235, інвентарний номер 01262;
46. Устаткування для ошиповки ПУШ-850 в комплекті згідно з переліком у таб. №4, 2009 року випуску, заводський номер 12960963, інвентарний номер 01499;
47. Устаткування для ошиповки ПУШ-850 в комплекті згідно з переліком у таб. №4, 2009 року випуску, заводський номер 129609662, інвентарний номер 01500;
48. Універсальна оснастка для зварних та токарних робіт у комплекті згідно з переліком у таб. № 5, 2004 року випуску, інвентарний номер 00640;
49. Вакуумний підйомний прилад AERO 200/16R-SK, виробник: Німеччина, AERO-Lift, завод. №40001/11;
50. Гідравлічна згинальна машина мод. ВМ 15.1,5 з контролером BMS Touch, виробник - Німеччина, Biegemaster, завод. № 401-349;
51. Прес однокривошипний простої дії відкритий зусиллям 1600кН, КС2132, виробник - Україна, ВАТ «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ, Україна), завод. № 024;
52. Машина термічної різки Hypertherm з ЧПУ виробник - США, Hypertherm, S/N 260XD-001807;
53. Пічка електрична ТермоМастер-ЯО-20.120.18/1150, виробник - Україна, ЗАТ Кераммаш;
54. Зварювальний ошиповочний апарат ПУШ-850, виробник - Україна, ТОВ НВФ «Зварконтакт» завод. N9100310;
55. Верстат QLA-Profi 1250x1,75, для продольного розкрою, рихтування та розмотування рулонної сталі Cidan з ЧПК, виробник - Швеція, завод. № 10035;
56. Зварювальний апарат S8 SpeedPULSE 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №0835-2039-0004-4;
57. Муфельна пічка KG 140/1100, виробник - Литва, Termockale, завод. № 069;
58. Галтовочна машина (барабан), виробник - Україна, ПАО «ОЗКПА», модель ПР133.00.000, завод. № 02681;
59. Зварювальний апарат Р5500 MIG/MAG 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №0839-2038-0005-2;
60. Прес гвинтовий з дуго статорним приводом потужністю 250 тне. Мод. Ф1734, виробник - Казахстан, ПО Чімкентське, завод. № 927;
61. Установка для згинання труб CNC-80-TSR-RBF з ЧПК, виробник - Тайвань, Ohio Sheng Machinery Co. Ltd, завод. №110738;
62. Автомат холодновисаджувальний для виготовлення шипів АО 320 Україна, ПАО ОЗКПА, завод. №27;
63. Прилад для орбітального зварювання виробництва фірми Fronius (Австрія), кількість - 3 комплекти;
64. Прилад для термообробки УИНТ-50-2,4 (2-х канальний реєстратор, термопари - 2 шт.);
65. Гільйотинні ножиці марки DURMA модель SB 3016, 2011 року випуску, заводський номер ;
66. Вальці чотирьохвалкові марки BIRLIK, тип HSM 4 3100x18/22, серійний номер 6000.11.150, 2011 року випуску, з ЧПК, виробництва компанії BIRLIK Makina Kalip Turizim SAN. ve TIC.LTD.STI, Туреччина: ширина листа - 3100 мм, товщина листа - 22 мм;
67. Автоматична горизонтальна стрічкова пила для різки під кутом DJP 1270 х 610, виробник - Peddinghaus, США, серійний номер 828;
68. Трубогиб з ТВЧ 0 60 1D, серійний номер 043, 2012 року випуску, виробник - Завод перетворювачів ТВЧ, Росія, кількість - 1 од., у складі згідно з паспортом 74.12.136.000.00ПС;
69. Профілезгинальний станок РВН 300-240-180 з ЧПК, серійний номер 4125 12 026, 2012 року випуску, виробник - Birlik, Туреччина, кількість - 1 од.;
70. Токарно-фрезерний оброблювальний центр з ЧПК, модель - ТМХ 9 MYA, серійний номер С 1244111,2013 року випуску, виробник - HURCO, Німеччина, кількість - 1 од.;
71. Машина для обробки торців мембранних панелей модель 80UB2500, серійний номер G132376412, 2012 року випуску, виробник - Deuma (Німеччина);
72. Машина для згинання мембранних панелей модель 304RB2500, серійний номер G 09 0362812, 2012 року випуску, виробник - Deuma (Німеччина), кількість - 1 од.;
73. Зварювальний апарат Р5500 MIG-MAG 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №4010-2104-0002-2;
74. Верстат для зачищення труб Garboli LPC-110M з ЧПК, виробник - Garboli, Італія, 2013 р.в., серійний №18751;
75. Рольгангова дробеметна установка FBP-102, 2012 р. в., виробник - Finnblast (Фінляндія), серійний № 487;
76. Верстат для калібрування труб типу Bench calibration machine, виробник - РЕМА (Фінляндія), серійний № L1240213;
77. Верстат для обробки торців труб KKS 450R, виробник - Kaltenbach (Німеччина), серійний №127509, 2013 р.в.;
78. Машина для зварювання труб типу Welding station 25-76, виробник - РЕМА (Фінляндія), серійний №L1244120, 2013 р.в.;
79. Листоправильний стан UBR 3,2x2500, виробник-ARKU (Німеччина), серійний №GR 98765413, 2013 р.в.
Покласти обов`язок щодо виконання ухвали слідчого судді на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002023.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1