СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2694/16-к
Провадження №1-кс/712/1451/16
м. Черкаси 18 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001224 від 19.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2015 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.12.2015 року гр. ОСОБА_5 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на ім`я ОСОБА_6 за придбання фотоапарату «Nikon», однак до даного часу товар не отримав.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Також вказана інформація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні вказано, що відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункового рахунку, а саме № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ), руху коштів по ньому, має істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 .

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення, в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_2 ) наступних речей і документів:

- інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.12.2015 по теперішній час;
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ..
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»____________________201__року