Провадження №1-кс/127/6594/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_2 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 20 000 грн.

18.08.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлено зазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_4 », та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_4 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_4 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

Допитаний представник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, однак як у подальшому з`ясувалось поставлене паливо належить ПП « ОСОБА_4 », які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються його вивантажувати.

Допитаний представник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 повідомив, що підприємством здійснено поставку дизельного палива в с. Четвертинівку Тростянецького району для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 від 26.07.2016, згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_4 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти. За визначеною адресою водіїв автомобілів, які перевозили пальне, зустрів невідомий чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку, а транспортні засоби були заблоковані працівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий вважає, що є достатньо підстав вважати, що у володінні ПП « ОСОБА_4 » знаходяться документи (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), акти прийому-передачі та інші), відповідно до яких підтверджується здійснення господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суддя слідчий вважає доцільним клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляднути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки прокурором доведено, що існує загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: договорів про співпрацю, купівлі-продажу, прибуткових та видаткових накладних, платіжних доручень, ТТН (накладні), актів прийому-передачі, банківських виписок, а також інші документи, пов`язаних із придбанням та реалізацією нафтопродуктів за період з 01.04.2016 по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), які знаходяться у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя