Номер справи: 164/1122/16-к
Провадження по справі: 1-кс/164/130/2016
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2016 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 26 квітня 2016 року слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000166 від 20 квітня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19 квітня 2016 року по 20 квітня 2016 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка.
Клопотання надійшло до суду 28 квітня 2016 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , -
В С Т А Н О В И В:
28 квітня 2016 року слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням від 26 квітня 2016 року, яке погоджене із прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000166 від 20 квітня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19 квітня 2016 року по 20 квітня 2016 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка.
19 квітня 2016 року, близько 19 години 32 хвилини, невстановлена особа, представившись працівником ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомивши потерпілій ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про те, що з її банківського рахунку невідомі особи намагаються викрасти грошові кошти, отримавши від останньої необхідні числові комбінації, що надходили СМС повідомленнями, незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які знаходились на її рахунку в ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим завдали останній збитків на вказану суму.
20 квітня 2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, не встановлені, проведені розшукові заходи не дали результату. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19 квітня 2016 року по 20 квітня 2016 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19 квітня 2016 року по 20 квітня 2016 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1 - 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 доведені обставини, передбачені ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131 - 132, 159 - 166, 309, 369, 372, 395 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та/або оперативному працівнику Маневицького ВП ГУНП у Волинській області за дорученням слідчого, який проводить досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19 квітня 2016 року по 20 квітня 2016 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка.
Дану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1