Провадження № 1-кс/607/481/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого не заперечила, однак слідчому судді пояснила, що термін зберігання податкових декларації обмежений, податкові декларації, подані за період з 2006 по 2009 рік, вже знищені.
Заслухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 24 квітня 2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 03-1/51. Відповідно до умов договору та додаткових договорів до вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано кредит на загальну суму 595464 гривень. В забезпечення кредитного договору, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір застави № 05-30 від 24 квітня 2008 року, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтоукладач «TITAN-423» 2003 року випуску та асфальтоукладач «TITAN-423» 2005 року випуску. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало повністю та надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти в сумі 595 464, 17 гривень.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало і 24 вересня 2010 року Господарським судом Тернопільської області видано наказ про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 581 964,17 гривень заборгованості по кредиту, 94 729,07 гривень заборгованості по сплаті відсотків, 6 766,93 гривень сплаченого держмита, 236 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
В подальшому при примусовому виконанні вказаного рішення суду, працівниками ДВС в ході проведення виконавчих дій у зведеному виконавчому провадженні № 26423675 виявлено відсутність заставного майна за місцем його зберігання.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки дотримань вимог законодавства при укладенні кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів податкових декларацій, поданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2006 по 2011 роки, з метою дослідження питання щодо законності отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий зазначає, що необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити копії вказаних документів для проведення судово-економічної експертизи, що дозволить отримати інформацію про реальну платоспроможність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановити чи мали намір службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і можливість виконати свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судово-економічної експертизи, що дозволить отримати інформацію про реальну платоспроможність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановити чи мали службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливість виконати свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, та враховуючи те, що, як пояснила представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , податкові декларації, подані за період з 2006 по 2009 рік вже знищені, що не було спростовано у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів податкових декларацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданих в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2009 по 2011 роки, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1