ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/2148/16-к
провадження 1кс/201/1271/2016
У Х В А Л А
17 лютого 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000110 від 11 лютого 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 11.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені на даний час особи, впродовж 2013-2016 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності (перелік підприємств надається на окремому аркуші), які зареєстровані на території м. Дніпропетровська, м. Львова, м. Києва, м. Донецька, в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, а також конвертують грошові кошти з території Російської Федерації на територію України (м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Донецьк, АР Крим), з безготівкової форми у готівку, яку в подальшому передають посадовим особам підприємств вигодонабувачів, за вирахуванням процентної ставки за надані послуги.

Під час виконання доручення слідчого оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області було встановлено, що до схеми конвертації та транспортування готівки, в тому числі іноземної валюти російських рублів, причетний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який займається організацією перевезення та подальшою передачею проконвертованих готівкових грошових коштів посадовим особам замовникам таких послуг, зареєстрованих на території м. Донецька та пошуком кур`єрів, які здійснюють такі перевезення готівки.

Також встановлено основних кур`єрів, які співпрацюють з ОСОБА_11 , а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

10.02.2016 року, на підставі отриманої від УСБУ у Дніпропетровської області інформації, під час огляду особистих речей ОСОБА_12 , на блокпосту №7, розташованому на 365-му кілометрі автомобільної траси М-04 «Знам`янка Луганськ - Ізварине» оглянуто та вилучено спортивна сумка із грошима в сумі 5 320 000 російських рублів.

11.02.2016 року, оглянуті та вилучені під час огляду речей ОСОБА_12 грошові кошті були арештовані на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що вилучені в нього гроші, він, на прохання ОСОБА_11 , 09.02.16 отримав від раніше йому невідомого чоловіка біля станції метро «Почтова Площа» у м. Києві, та в подальшому на автобусі перевіз їх до м. Дніпропетровська, де 10.02.16 пересів на інший автобус, який прямував до м. Красноармійська. У м. Красноармійську він повинен був зустрітися із ОСОБА_11 , та передати йому зазначені гроші. Однак не довіз їх, так як 10.02.16 на блокпосту №7, розташованому на 365-му кілометрі автомобільної траси М-04 «Знам`янка Луганськ - Ізварине», ці гроші були в нього вилучені співробітниками податкової міліції. Також він показав, що раніше на прохання ОСОБА_11 , перевозив гроші з м. Донецька до м. Києва.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на усі рахунки відкриті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на усі рахунки відкриті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобов`язати службових осіб зазначеної банківської установи раз на 10 діб направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17а, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000110.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1