Провадження 1-кс/127/5954/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, який проводився з 03.08.2016 по 04.08.2016, на території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г), за клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
05.08.2016, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06.06.15 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Малінад» , ТОВ «Чаброс Інтернешнл» , ІП «Центра Інтернешнл» , ФОП ОСОБА_11 і.н. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_12 і.н. НОМЕР_2 ), запроваджено протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Посадові особи зазначених державних та комунальних лісогосподарських підприємств шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створюються необліковані залишки ввіреної їм деревини, які ними привласнюються та в подальшому за готівку і відповідну грошову винагороду реалізуються ТОВ «Малінад», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл», фізичним особам підприємцям. З метою легалізації вказаної деревини посадові особи цих підприємств подають до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства фіктивні документи про походження необлікованої деревини нібито придбаної ними у дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», державних лісових господарств системи Держкомлісу України, в т.ч. розташованих за межами регіону (Київської, Рівненської, Черкаської, Житомирської, Львівської, Чернігівської та інших областей).

Станом на даний час виявлено, що протягом 2014-2015 років посадові особи ІП «Центра Інтернешнл» та ТОВ «Чаброс Інтернешнл» отримали на підставі підроблених товарно-транспортних накладних сертифікати про походження деревини, оформили в органах митниці Державної фіскальної служби України дозволи та експортували за кордон понад 3600 кубів кругляка дубу, мінімальна ринкова вартість якого складає понад 9 млн. гривень. При цьому, посадовими особами державних лісогосподарських підприємств та дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», ТОВ «Малінад», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл» не відображено або внесено недостовірні відомості до своєї електронної податкової звітності щодо операцій з формування податкового кредиту в розрізі зазначення відповідних контрагентів постачальників деревини.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України за попередньою змовою із посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» безпосередньо причетні фактичні власники та керівники ТОВ «Чаброс Інтернешнл» () та ІП «Центра Інтернешнл» ():

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон № НОМЕР_3 , код ДРФО ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон № НОМЕР_4 , код ДРФО .

З метою здійснення тіньового бухгалтерського обліку незаконно отриманої деревини, підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також проведення фіктивних безтоварних операції через карткові рахунки підставних суб`єктів господарської діяльності з подальшим зняттям готівки через мережу банкоматів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 залучено й інших осіб.

В подальшому необлікована деревина (лісоматеріали) за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання, власними та орендованими вантажними автомобілями постачається на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. , с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41), одним із фактичних власників якого є ОСОБА_15 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Циганів Борщівського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , код ДРФО НОМЕР_5 ), який контролює перерахування коштів за отриману від ОСОБА_13 та ОСОБА_14 деревину на карткові рахунки підставних СПД. Необлікована деревина та товарно-транспортні накладні про її постачання від імені фіктивних суб`єктів господарювання Вінницької області зберігається в офісних, складських та виробничих приміщеннях ПП «Тайфун-Плюс» (), які знаходяться на відокремленій території та мають адреси: с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»).

Під час проведення санкціанованих обшуків офісних, складських, виробничих або інших приміщень, а також території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г), який проводився з 03.08.2016 по 04.08.2016 слідчими СВ УСБУ у Вінницькій області виявлено та вилучено речі та документи пов`язані із діяльністю (або здобутих за участю, сприяння тощо) ІП «Центра Інтернешнл», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , код і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_15 ; ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_17 ; ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_18 ; ОСОБА_27 і.п.н. НОМЕР_19 ; ОСОБА_28 , і.п.н. НОМЕР_20 ; ОСОБА_29 , і.п.н. НОМЕР_21 ; ОСОБА_30 , і.п.н. НОМЕР_22 ; ОСОБА_31 , і.п.н. НОМЕР_23 ; Атві Хасан Реда (дані щодо і.п.н. відсутні); ОСОБА_32 (інші дані відсутні); ОСОБА_33 (інші дані відсутні); ОСОБА_34 (інші дані відсутні).

Однак, під час вищезазначеного обшуку за участю спеціалістів та процесуальних керівників у зазначеному кримінальному провадження, слідчими було виявлено лісоматеріали, які не мають документів щодо їх походження, із відсутніми електронними чіпами Державного агентства лісових ресурсів України, а також з чіпами, які не відповідають породі та об`єму лісосировини. У зв`язку з цим, було прийнято процесуальне рішення у встановленому КПК України порядку щодо його вилучення на підставі слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Зокрема, під час обшуку зазначеної території та приміщень ПП «Тайфун-Плюс» було виявлено 1999 колод деревини та інший лісоматеріал у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х2.7х15 метрів. Детальний опис яких зазначений в додатку № 1 до протоколу обшуку від 03-04.2016. Також було виявлено та вилучено картонну коробку з пластиковими номерними чіпами.

У зв`язку із викладеними обставинами та вимогами кримінального та кримінально-процесуального законодавства України існує необхідність в арешті вищевказаного майна щодо якого існує обґрунтована підозра про його одержання злочинним шляхом.

Також було виявлено та вилучено відео реєстратори на які здійснювався запис відео, що має значення для кримінального провадження, а саме: відвантаження вищезазначеної деревини транспортними засобами, наявність відвідувачів підприємства, які ймовірно є співучасниками злочину або можуть бути допитані, як свідки. У зв`язку з цим, було вилучено: відеореєстратор HIKVISION NETWORK VIDEO RECORDER MODEL DS-7732NI-E4 s613919727 чорного кольору разом із пультом та технічною документацією; відеореєстратор HIKVISION NETWORK VIDEO RECORDER MODEL DS-7732NI-E4 s613919765 чорного кольору разом із пультом та технічною документацією

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Прокурори в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, просили суд дане клопотання задовольнити.

Представники, інтересів яких стосується клопотання в судовому засіданні заперечили проти клопотання, суду пояснили, що клопотання необґрунтоване та безпідставне, просили суд в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В період часу з 03.08.2016 по 04.08.2016, в рамках кримінального провадження № 0000220 від 06.06.15 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, під час проведення обшуку на території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г), виявлено та вилучено: 1999 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ять) колод деревини та інший лісоматеріал у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х2.7х15 метрів, що знаходяться на території та складських (виробничих) приміщеннях за адресою ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г). Відеореєстратор HIKVISION NETWORK VIDEO RECORDER MODEL DS-7732NI-E4 s613919727 чорного кольору разом із пультом та технічною документацією та відеореєстратор HIKVISION NETWORK VIDEO RECORDER MODEL DS-7732NI-E4 s613919765 чорного кольору разом із пультом та технічною документацією. Картонну коробку з пластиковими номерними чіпами.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке з 03.08.2016 по 04.08.2016, було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження чи спотворення вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, який проводився з 03.08.2016 по 04.08.2016, на території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г), підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132,170,171,172,174,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на 1999 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ять) колод деревини та інший лісоматеріал у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х2.7х15 метрів, що знаходяться на території та складських (виробничих) приміщеннях за адресою ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г); відеореєстратор HIKVISION NETWORK VIDEO RECORDER MODEL DS-7732NI-E4 s613919727 чорного кольору разом із пультом та технічною документацією та відеореєстратор HIKVISION NETWORK VIDEO RECORDER MODEL DS-7732NI-E4 s613919765 чорного кольору разом із пультом та технічною документацією; картонну коробку з пластиковими номерними чіпами, які були вилучені під час обшуку з 03.08.2016 по 04.08.2016 на території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя