печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю ст. слідчого в ОВС ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
25 серпня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000019 надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "БОГОДУХІВКА" () відкритих у ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), юридична адреса: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме рахунків № НОМЕР_1 відкритий у гривні, № НОМЕР_2 відкритий у гривні, № НОМЕР_3 , відкритий у гривні; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "БОГОДУХІВКА" () відкритих у ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), юридична адреса: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза витоку інформації через співробітників ЧЕРКАСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику співробітників ЧЕРКАСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". в якому відкриті рахунки ТОВ "БОГОДУХІВКА", з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза переведення грошових коштів на інші рахунки або переведення їх у готівку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - ст. слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000019, зареєстрованому 12.01.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактами використання завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ «Богодухівське» (), та заволодіння майном цього підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

22.08.2016 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в даний час одночасно являється директором СТОВ «Богодухівське» та ТОВ "БОГОДУХІВКА",

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються СТОВ «Богодухівське», діями невстановлених осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку ТОВ "БОГОДУХІВКА" () відкритих у ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), юридична адреса: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаного підприємства, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У результаті проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено інформацію, яка дає підстави вважати, що невстановленими особами здійснюється розкрадання грошових коштів СТОВ «Богодухівське» шляхом переведення на рахунки новоствореного підприємства ТОВ "БОГОДУХІВКА" ().

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 163, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "БОГОДУХІВКА" () відкритих у ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), юридична адреса: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме рахунків № НОМЕР_1 відкритий у гривні, № НОМЕР_2 відкритий у гривні, № НОМЕР_3 , відкритий у гривні; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, дозволити виплати ТОВ "БОГОДУХІВКА" у вигляді заробітної плати та податків, повідомити правоохоронні органи, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, та на момент оголошення Ухвали слідчого судді, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про накладення арешту на майно, мають право заявити клопотання про скасування накладення арешту на майно повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про накладення арешту на майно може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя