Справа № 296/4976/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

08 червня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 18.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2011 до 2015 року посадові особи СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Пилипо-Кошара Романівського району протиправно отримали державні кошти від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши при цьому недостовірні відомості, що призвело до нанесення збитків інтересам держави та, зловживаючи своїм посадовим становищем, привласнили кошти в сумі 376 122 грн., які необхідно було сплатити в якості ПДВ. Крім того, в травні 2013 року посадові особи СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване в с. Пилипо-Кошара Романівського району Житомирської області під час складання договорів з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків у вигляді нанесення збитків державі в сумі 376 122 грн. Досудовим розслідуванням установлено, що 14.05.2013 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Житомирська область, Романівський район, с. Пилипо-Кошара укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №K012BIL-F від 14.05.2013 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 2 440 тон, на загальну суму 2 440 000 грн. 14.05.2013 між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №301 від 14.05.2013, згідно якого предметом застави (заставодержатель ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2013 року, вирощеного СПП Чайка на полях загальною площею 635,73 га, в кількості 2 440 тон, на загальну суму 2 440 000 грн. Разом з тим, договором комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №ДПЗКУ/3/13 від 14.05.2013 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 застраховано врожай 2013 року СПП Чайка, який знаходився під обтяженням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 27.05.2013 згідно платіжного доручення №550 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 2 311 900 грн., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 128 100 грн., сплаченого на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 у встановлений договором поставки зерна майбутнього врожаю №K012BIL-F від 14.05.2013 строк до 01.11.2013 зобов`язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлено, а отримані грошові кошти не повернуто. Таким чином, службові особи СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах. Крім того, установлено, що 29.05.2013 на розрахунковий рахунок СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 із розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти у сумі 485 556,01 грн. як передоплата за сою згідно договору №КЛВ 270513/1 від 27.05.2013, а 31.05.2013 грошові кошти у сумі 232 000 грн. як передоплата за кукурудзу згідно договору №КЛВ 270513/2 від 27.05.2013. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 18.09.2000 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність товариства, акти планових та позапланових перевірок платника податків, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів даного суб`єкта господарювання являється єдиним способом перевірити, яким чином у податковій звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 відображено факт придбання товарів, робіт, послуг, перерахунок грошових коштів на рахунок СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 , оприбуткування одержаних доходів, що дасть змогу перевірити законність фінансово-господарської діяльності службових осіб даних підприємств. Вказані дані можуть бути використані як докази незаконної діяльності службових осіб СПП ІНФОРМАЦІЯ_1 , а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою ДПІ їх копій) актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2015 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2012 по 31.12.2015 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_6 як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1