Справа № 643/6097/16-к
Номер провадження 1-кс/643/1025/16
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Харківській обласній дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_3 ), за період з 26.04.2016 року по 12.05.2016 року; № НОМЕР_4 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_5 ), за період з 20.04.2016 року по 12.05.2016 року; № НОМЕР_6 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_7 ), за період з 08.09.2015 року по 12.05.2016 року; № НОМЕР_8 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_7 ), за період з 30.12.2015 року по 11.02.2016 року із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по цим розрахунковим рахункам.
Встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо невідомої особи, яка шахрайським шляхом зареєструвала за місцем його мешкання за адресою : АДРЕСА_4 , юридичну особу.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно з середини жовтня 2015 року на адресу, де він проживає, надходить кореспонденція, отримувачем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ним з відкритих джерел інформації встановлено, що це підприємство зареєстровано та засновано в жовтні 2015 року невідомими йому особами, до яких він не має ніякого відношення. Дане підприємство засновано з метою отримання коштів з державного бюджету. Ніяких реквізитів, окрім його адреси, підприємство не має.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 дала аналогічні показання.
Згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні банківській рахунки: в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків № НОМЕР_1 , відкритий 26.04.2016; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві № НОМЕР_4 , відкритий 20.04.2016; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритий 08.09.2015; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , відкритий 30.12.2015 року, закритий 11.02.2016 року.
Крім того, у органу досудового слідства, згідно ч. 2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, в зв`язку з чим вказане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Всупереч п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не обґрунтовано, яке значення та для встановлення яких обставин у даному кримінальному провадженні мають документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1