Справа № 279/1259/16-к
УХВАЛА
іменем України
25 лютого 2016 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , розглядаючи клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що "…05.01.2016 о 18 годині 30 хвилин невідома особа, шляхом обману ОСОБА_4 , під виглядом проведення банківських операцій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.
11.02.2016 Коростенським відділом поліції вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000214 від 11.11.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_4 , надав квитанції , на яких зазначені банківські операції і номер і частково номер банківської картки, на яку 05.02.2016 року перераховувались гроші.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківській рахунок № НОМЕР_1 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "...."

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, з зазначенням рахунків отримувачів коштів, анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок, за період часу з 05.02.2016 року по 08.02.2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162, 163, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо поповнення банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з поповнення рахунку, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час проведення операції з поповнення рахунку через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з поповнення рахунку) за період 05.02.2016 року по 08.02.2016 року;

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період 05.02.2016 року по 08.02.2016 року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінали самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період 05.02.2016 року по 08.02.2016 року.
Вищевказану інформацію надати на паперовому або електронному носії.

Визначити, що строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений (а) " ___ " _____________ 20 __ р. _______________________ (підпис)