Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/1997/16
Справа №711/6449/16-к
УХВАЛА
27 липня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, 0000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, 0000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 000 доларів США. Так, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 2010 по 2015 рік користувалися рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими у Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 від 24.06.2014. Також, відповідно до показань, наданих потерпілим ОСОБА_5 , між ним та Христинівським відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2010 році був укладений депозитний договір на суму 82 150 доларів США, екземпляр якого в нього на теперішній час не зберігся. Крім того, встановлено, що грошові кошти могли зніматися працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншими невстановленими особами як в касі зазначеного відділення, так і через мережу банкоматів та терміналів. Крім того, існує імовірність відкриття рахунків працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без відмома зазначених осіб.

Також встановлено, що 30.06.2010 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про заощадження № SAMDN3728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США, а 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, чим потерпілій ОСОБА_7 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму. Крім того, потерпіла показала, що 26.02.2013 нею був укладений договір про заощадження № SAMDN9344, предметом якого були грошові кошти в сумі 80 000 доларів США, 28.02.2014 строк дії зазначеного договору продовжено, а 26.03.2015 потерпіла написала заяву про розірвання вказаного договору та отримала грошові кошти в сумі 80 000 гривень, однак працівники Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " могли не закрити зазначений договір та продовжити його використання для переведення грошових коштів з рахунків, відкритих відповідно до договору № SAMDN3728.

Крім того встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150 000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_8 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні номерів рахунків, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та відстеженні операції, що здійснювалися з даними рахунками з моменту їх відкриття з зазначенням адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також отримання фотознімків та відеозаписів осіб, які користувалися даними рахунками, а також вилучення оригіналів анкет, заяв, договорів, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку, в період з 01.01.2010 по 30.09.2015.

Крім того, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у відстеженні всіх операції, що здійснювалися по рахункам за договором № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіма додатковими угодами до нього, договором № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіма додатковими угодами до нього з моменту їх відкриття з зазначенням адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також отримання фотознімків та відеозаписів осіб, які користувалися даними рахунками, а також вилучення оригіналів договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку, в період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2015.

Також, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у відстеженні всіх операції, що здійснювалися по рахункам за договором № 269128 від 30.05.2014 з моменту їх відкриття з зазначенням адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також отримання фотознімків та відеозаписів осіб, які користувалися даними рахунками, а також вилучення оригіналів договору 269128 від 30.05.2014, а також усіх додаткових угод до даного договору, анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку, в період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2015.

Слідчим управлінням Національної поліції в Черкаській області отримано ухвали слідчого судді № 711/2228/16-к від 03.03.2016; № 711/2229/16-к від 03.03.2016, № 711/2231/16-к від 01.03.2016 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які направлено для виконання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак зазначені ухвали на теперішній час не виконані без надання будь-яких обґрунтованих пояснень.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Запитувана інформація в розумінні положень ст. 162 КПК України відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.
Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також в судовому засіданні слідчим не доведено, що єдиноможливим способом отримання інформації з приводу наявності номерів всіх банківських рахунків, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних рахунків з відкриттям банківської таємниці, адже дана інформація доступна самим потерпілим, які можуть її надати слідчому, відмови у протилежному в судовому засіданні не доведено.
Отже, значення для кримінального провадження мають лише конкретно визначені документи, що можуть міститися в матеріалах справи.
Таким чином в судовому засіданні необхідності вилучення речей не доведена та необґрунтована, що перечить положенню п.7 ч.2 ст. 160 КПК України.
В решті клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.160-164, 166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_10 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 :
-Надати роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також по усім рахункам відкритих на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN6645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015;

-Надати фотознімки та відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN6645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015;

-Надати тимчасовий доступ до договору № SAMDN6645 та усіх додаткових угод до нього, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015 з можливістю з можливістю ознайомитися з ними та, при необхідності, ксерокопіювання;

-Надати роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015;

-Надати фотознімки та відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015;

-Надати тимчасовий доступ до договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 з можливістю ознайомитися з ними та, при необхідності, ксерокопіювання;

-Надати роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках, відкритих на підставі договору № 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015;

-Надати фотознімки та відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках відкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015;

-Надати тимчасовий доступ до договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 з можливістю ознайомитися з ними та, при необхідності, ксерокопіювання.
В задоволенні клопотання про відкриття банківської таємниці та надання номерів всіх рахунків, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2010 по 30.09.2015 - відмовити.
Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1