УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення кримінального провадження №0000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж вересня 2014 березня 2015 року, діючи умисно, за попередньою змовою з гр. ОСОБА_5 , директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, що організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою штучного формування податкового кредиту, а таким чином умисного ухилення від сплати податків, чітко розуміючи фактичну вартість «Об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 », шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів здійснили придбання «Об`єкту нерухомості» за значно завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має ознаки фіктивності, в результаті чого незаконно сформували податковий кредит і як наслідок умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 5 641 905 грн., що є особливо великим розміром. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення повного кола осіб причетних до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , якими користувався директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 під час вчинення злочинів та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів вищевказаних абонентів, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 01.09.2014 по 15.09.2016, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 .Досудовим розсуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 з метою координації злочинних дій направлених на умисне ухилення від сплати податків використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є чіткі підстави вважати, що саме у вказаної юридичної особи знаходяться всі необхідні відомості та документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні мобільного оператора інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження №0000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майору податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та/або за їх дорученням оперативним співробітникам ДФС України тимчасовий доступ до всіх речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , а саме:

-документи, що свідчать про власника номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , в тому числі договори з вказаним абонентом;
-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з`єднання абонентаНОМЕР_1 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів вказаних абонентів, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів НОМЕР_1 за період з 01.09.2014 року по 15.09.2016 року.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: