14.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/433/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/500/16
14 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
14.01.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпроптровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 24.12.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_4 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які не мають на балансі автотранспорту та будівельної техніки.
У тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в рамках виконання умов вказаного вище договору, уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) договір № 438 від 02.09.2013 року із додатками №№ 1-5 про надання у оренду автотранспорту та обладнання для використання при виконанні робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_4 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина.
В ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), який можливо використовується для фінансування тероризму.
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а тому слідчий клопотання прохав задовольнити.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 14 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5