Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
16 лютого 2016 року Справа № 608/259/16-к
Номер провадження1-кс/608/47/2016
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 сторони кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 у своєму клопотанні стверджує, що оформила кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де на оформлений кредит придбала ноутбук, який невстановлений слідством чоловік 29 червня 2015 року у неї його викрав.
13.01.2015 року слідчим СВ Чортківського ВП ГУНП було направлено запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в м. Київ. Банк надав відповідь, що дійсно потерпіла ОСОБА_6 являється клієнтом даного банку, однак вичерпну інформацію щодо оформлення кредиту вищевказаний банк не дав, оскільки посилається на статтю 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів необхідно з`ясувати, в який період часу та коли потерпіла ОСОБА_6 оформляла кредит та на яку суму, а також надати копії підтверджуючих документів завірені печатками. Крім цього, по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 надати інформацію про повний рух коштів для встановлення рахунку, перерахунку та інших операцій.
Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_3 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів по оформленні кредиту ОСОБА_6 не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані грошові кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.
Крім того, надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).
У випадку, якщо гроші перераховувалися з кредитної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки, надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували дані гроші.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.
Суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили «23» лютого 2016 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000043 від 08.07.2015 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «__»________________2016 року.

Секретар: