У Х В А Л А
12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000041 від 08 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
05.10.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури , в якому заявники просять розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особову справу клієнта-власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 , яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 09.03.2013 року ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_1 , який був оформлений на ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 18500 доларів США. Після отримання коштів ОСОБА_6 на зв`язок з ним не виходила та умови ОСОБА_4 , не виконала, а тому виникла необхідність у встановленні власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 09.03.2015року, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.03.2013 по 09.03.2015року,що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 , та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання

підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, з можливістю проведення вилучення документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1