печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4978/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , Прем`єр-Міністром України ОСОБА_7 , Міністром фінансів України ОСОБА_8 , які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , службовими особами Держспецзв`язку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували фінансування за рахунок Державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заволоділи майном державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

У зазначеному кримінальному провадженні, також перевіряється дотримання законності під час процедури приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання умов приватизації покупцем акцій. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні дані щодо порушення Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції під час приватизації 92,791% державного пакету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 10 575 100 000 грн., що створило передумови до недотримання Державним бюджетом коштів від приватизації.

Установлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.02.2011 № 266 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджено переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбаний пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було перерахувати до ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти в сумі 4 237 550 000 грн. протягом 30 календарних днів та в сумі 5 287 550 000 протягом 60 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору. Після сплати першого траншу суми на решту грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випустило облігації серії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі строком обігу 2 роки, які за договорами купівлі-продажу цінних паперів були передані державним банкам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 1187-Д/2011 від 06.06.2011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбав облігації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 034 200 000,00 грн.У вказаний договір вносились зміни, шляхом укладення додаткових договорів.

В подальшому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не використовуючи можливість стягнення наявної заборгованості з емітента, фактично здійснив рефінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по облігаціям серії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом придбання нових облігацій серії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклав договір купівлі-продажу цінних паперів № 2807-ДД/2013 від 25.04.2013 щодо придбання банком облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2 000 900 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконує своїх зобов`язань за даним договором та станом на 16.11.2015 існує заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 220 104 684,80 грн. Вказана заборгованість постійно збільшується.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРРОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення: приводів та підстав прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державною банківською установою; встановлення кола осіб, які безпосередньо приймали рішення про укладення вказаних правочинів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірки останніх на причетність до встановленої в ході досудового розслідування злочинної діяльності; встановлення форми прийнятого рішення Кредитним комітетом, Правлінням та Наглядовою радою державної банківської установи; встановлення погоджень або наявних заперечень у відповідних структурних підрозділах державної банківської установи перед укладенням зазначених правочинів; встановлення відповідності дій службових осіб державної банківської установи законодавству, статуту, положенням та уніфікованим нормам банку; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРРОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРРОУ НОМЕР_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому, який входить до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРРОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: - усіх документів, наявних в інвестиційній справі банку по емітенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, які стосуються документообігу (листування) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів;

- внутрішніх документів банку, які стосуються взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів (листи, супровідні, довідки, резолюції, висновки, погодження, зауваження тощо)

- документів, якими зафіксовано рішення колегіальних органів банку щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів щодо стану погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиторської чи іншої заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та порушень, які допускалися зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні договірних зобов`язань з купівлі-продажу цінних паперів;

- документів щодо завданих майнових збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших додаткових витрат у результаті фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів щодо реагування банку на існуючу заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеним договорам купівлі-продажу цінних паперів.

Крім того, надати тимчасовий доступ до документів (положень), які регламентують діяльність Кредитного комітету, Правління та Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до уніфікованих норм (правил), наявних у банку з питань діяльності банку у сфері торгівлі цінними паперами, а також інших документів, що регламентували діяльність підрозділів банку під час розгляду та прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4978/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1