Справа № 464/3066/14-к
пр.№ 1-кс/464/806/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , а також підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Жовтневе Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, мешканця АДРЕСА_1 , раніше судимого за ч. 2 ст. 148-2 КК України (ред.1960 р.), ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України,
в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 25.07.2013 року,-

в с т а н о в и в:
старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , посилаючись на те, що він як голова ФГ «Серміш Агро» мав можливість у 2012 році виконати всі умови форвардних контрактів, здійснивши поставку вирощеної пшениці, або ж повернувши Аграрному фону перераховані кошти, однак діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, вчинив привласнення та розтрату коштів в особливо великих розмірах, а саме в сумі 455 000 грн. Крім того, проведеним розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи мету направлену на подальшу легалізацію коштів здобутих завідомо злочинним шляхом та їх використання, для покращення власного матеріального становища, використовуючи договір №1 від 01.10.2011 про надану поворотну фінансову допомогу та виписані ним видаткові касові ордери, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 455 000 грн.
В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про що ОСОБА_6 25.03.2014 року було оголошено про підозру.
Заслухавши прокурора, слідчого, який підтримав клопотання, захисника, підозрюваного, який заперечував проти застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав:
Відповідно до ст. 176-178, 182 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується; підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті; застава полягає у внесені коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків; розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України; застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків; розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Так, встановлено, що ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Оскільки обвинувачений ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні умисних тяжких правопорушень, за які передбачено покарання до на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, а тому, на думку суду, існують ризики, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, тобто обвинувачений має реальну можливість переховуватись від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення.
На думку суду, запобіжний захід у виді застави є співрозмірним існуючим ризикам, відповідають особі обвинуваченого, який є особою молодого віку, здоровою працездатною людиною, має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки. Інші, більш м`які запобіжні заходи, не будуть достатніми для запобігання ризиків, на які посилається сторона обвинувачення.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого про обрання підозрюіваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді застави підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.
Визначаючи розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, суд виходить із тяжкості злочинів, в яких обвинувачується ОСОБА_6 , обставин йїхого вчинення, матеріального та сімейного стану, наявних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим на думку суду розмір застави слід визначити у розмірі 80 (вісімдесяти) мінімальних заробітних плат, що становить суму 97 440 грн.
Крім того, суд вважає, що у разі внесення застави достатнім для запобіганню ризикам, зазначеним у клопотанні, буде покладення на підозрюваного згідно із ч. 5 ст. 194 КПК України наступних обов`язків: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді із населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає; повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання або місця роботи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 181, 184, 193, 194, 195, 196 КПК України, -

у х в а л и в:
клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Жовтневе Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, мешканця АДРЕСА_1 , раніше судимого за ч. 2 ст. 148-2 КК України (ред.1960 р.), ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у виді застави.
Визначити розмір застави в сумі 97 440 грн. достатнім для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків, визначених КПК України.
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 згідно із ч. 5 ст. 194 КПК України в строк до 27 травня 2014 року наступні обов`язки: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді із населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає; повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання або місця роботи.
Роз`яснити ОСОБА_6 , що він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
Ухвала суду про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1