Справа №592/1891/16-к
Провадження №1-кс/592/684/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

23.02.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 14.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 14.12.2015 року о 14:40 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом покупки товару через «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 3428 грн з банкіської картки, що належить ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2015 неповнолітній син ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , 2001 р.н. виклав оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу належних йому футбольних буц. Цього дня до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що бажає придбати вищевказані буци. Оплату за товар він запропонував внести на банківську картку продавця і ОСОБА_5 повідомив чоловіку номер кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї матері ОСОБА_4 № НОМЕР_1 . Після чого незнайомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для отримання його грошового переказу необхідно перебувати біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за його вказівками, ввівши код переказу, зарахувати його на рахунок банківської картки ОСОБА_4 , також він пояснив, що отримати переказ треба негайно. Надалі, знаходячись біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , виконував вказівки чоловіка, направлені на отримання грошового переказу, в результаті яких з рахунку банківської картки ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти двома переказами на суму 600 грн та 2821 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , що значиться за ОСОБА_7 за період часу із 01.12.2015 по дату прийняття ухвали;

- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період з 01.12.2015 по дату прийняття ухвали;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 01.12.2015 по дату прийняття ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1