Номер провадження 1-кс/754/532/14
Справа № 754/4873/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

31.03.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 27.03.2014 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи ПАТ`Будівельне управління №813» умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах на суму 18551106,01грн. Враховуючи, що ПАТ`Будівельне управління №813» відкрито та функціонує рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати доступ до документів, що перебувають у вищевказаному банку, щодо клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту ухилення ПАТ`Будівельне управління №813» від сплати податків, що входять в систему оподаткування на загальну суму 18551106,01грн.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення передбаченого ст..212-1ч.2 КК України.
В клопотанні слідчого, у відповідності до вимог ч.2ст.163 КПК України вмотивовано необхідність розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні перебувають документи, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 Базілевському ОСОБА_4 до документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: установчих документів; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 », напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, чеки, доручення на отримання готівки, статут, накази про призначення та звільнення з посади службових осіб підприємства, копії їх паспортів, документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини з 01.04.2011 року по 26.03.2014 року.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30.04.2014 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя