Провадження № 1-кс/185/1434/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2015 року місто Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 23 листопада 2015 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за фактом шахрайства, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 02 квітня 2015 року до 04 квітня 2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 02 квітня 2015 року 00 годин 00 хвилин до 04 квітня 2015 року 00 годин 00 хвилин;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

?інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб-клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

?інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який здійснював обслуговування клієнта (потерпілої) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів та насамперед клієнта ОСОБА_5 ;

?чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 , якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;

?інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, його ІР-адресу та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця її знаходження, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться;

?відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 12 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002113 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом шахрайства.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 02 квітня 2015 року до 04 квітня 2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 02 квітня 2015 року 00 годин 00 хвилин до 04 квітня 2015 року 00 годин 00 хвилин;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

?інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб-клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

?інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який здійснював обслуговування клієнта (потерпілої) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів та насамперед клієнта ОСОБА_5 ;

?чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 , якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;

?інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, його ІР-адресу та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця її знаходження, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться;

?відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 23 грудня 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1