Справа №766/9534/16-к
н/п 1-кс/766/4752/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
30.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздруківки руху коштів за період з 01.05.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованими ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, а також оригіналів документів банківських справ на ім`я ОСОБА_4 за платіжною карткою № НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_2 та можливість вилучити вказані документи у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно невідомої особи за фактом шахрайства відносно користувачів сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи 06.06.2016 під виглядом продажу ноутбуку Леново на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи коштами Яреми 3.1. в сумі 2000 грн., які останній перерахував на платіжну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також, невідомі особи 07.06.2016 під виглядом продажу паяльної станції «Lukey 702» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи коштами ОСОБА_6 в сумі 560 грн., які останній перерахував на платіжну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Далі, невідомі особи 30.06.2016 під виглядом продажу ноутбуку «Асеr Аsріrе» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи коштами ОСОБА_7 в сумі 4100 грн., які останній перерахував на платіжну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування вказаних злочинів з`ясовано, що невідомі особи під час скоєння кримінальних правопорушень використовували платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (емітована на ім`я ОСОБА_4 ) та № НОМЕР_2 (емітована на ім`я ОСОБА_5 ).

Таким чином, у теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.05.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованими ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, а також оригіналів документів банківських справ на ім`я ОСОБА_4 за платіжною карткою № НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздруківки руху коштів за період з 01.05.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованими ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, а також оригіналів документів банківських справ на ім`я ОСОБА_4 за платіжною карткою № НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_2 та можливість вилучити вказані документи у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 30.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1