Справа №295/7030/16-к
УХВАЛА
Іменем України

19.05.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001813 слідчим СВ Житомирського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий слідчого відділення Житомирського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 зазначила, що 11.03.2016 до СВ Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в період часу з 19.02.2015 року по лютий 2016 йому надавав послуги по реалізації та доставці товару ОСОБА_4 , який, шляхом обману, під приводом доставки товару до фізичних осіб-підприємців та отримання від них коштів за відвантажений товар, заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_3 в загальній сумі 133398,03грн., чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму. За даним фактом СВ Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за №0001813 від 12.13.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що грошові кошти, в рахунок оплати за відвантажений товар, який доставляв їм ОСОБА_4 підприємцями були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свідки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та працівник ФОП ОСОБА_8 - гр. ОСОБА_9 вказали, що на прохання ОСОБА_4 розрахунок за відвантажений товар здійснювали шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному або частковому розмірі. На даний час ОСОБА_4 покладені на себе зобов`язання в оговорений строк не виконав, на зв`язок не виходить та грошові кошти потерпілому не надав.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також фото та відеозаписи із банкоматів, відділень вказаного Банку необхідні для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення та необхідні встановлення обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що іншими способами неможливо встановити осіб, які у вказаний період часу перебували на місці вчинення даного правопорушення, крім тимчасового доступу документів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 або інспектору Житомирського відділення Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , або оперативним співробітникам Житомирського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області за дорученням останньої, тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне Житомирське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), з подальшим вилученням (виїмки), а саме:
- документів наданих для відкриття та обслуговування поточного рахунк № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (юридичну справу клієнта банку);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу з 19.02.2015 по 01.04.2016;
- фото та відеоматеріалів із проведення операцій по зняттю готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого для обслуговування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з часу з з 19.02.2015 по 01.04.2016року по час надання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали до 18.06.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1