Справа№522/4981/16-к
1-кс/522/5490/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2016 року м. Одеса
20.07.2015 року до чергової частини Приморського ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_4 , в якому вона просить притягти до кримінальної відповідальності головного бухгалтера та голову ОСМД, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування з показів заявниці вбачається, що службові особи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПУ НОМЕР_1 ) за період з 2012 по 2014 зловживаючи своїм службовим становищем, та маючи умисел на присвоєння грошових коштів ОСББ навмисно приховали гарантійний фонд забудовника, який складає 1 500 000 гривень, передбачається, що забудовник не розплатився в повному об`ємі за обслуговування своєї нерухомості.
Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 .
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження 09.02.2016 призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено судовим експертам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час проведення експертизи від судового експерта ОСОБА_7 , надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи. У зв`язку з чим необхідно тимчасове вилучення оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме: - статус ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протоколи загальних зборів, протоколи засідання правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, посадові інструкції (положення, інше) посадових осіб ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, накази про прийом на роботу, звільнення з роботи посадових осіб ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, фінансову звітність (баланси, фінансовий звіт), звіти про рух грошових коштів тощо, надані ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 в управління статистики по місту реєстрації, кошториси, смети доходів та витрат на обслуговування будинку та прибудинкової території ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, бухгалтерський облік ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (в т.ч. оборотно-сальдові відомості по всім бухгалтерським рахункам, журнали-ордери, головні книги) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, в повному обсязі первинні документи (в т. ч. рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, договори та ін.) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, рух коштів по всім банківським рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (картка рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою по банківських рахунках, платіжні доручення, банківські виписки) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, звіти, надані ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до Пенсійного фонду по місту реєстрації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, податкові розрахунки за формою 1-ДФ, надані ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ДПІ по місту реєстрації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, касові книги, звіти касира, прибуткові, видаткові касові ордери ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", касові чеки за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості на перерахування заробітної плати працівникам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, накази про прийом на роботу, звільнення з роботи, договори цивільно-правового характеру, укладені ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з працівниками за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, особові рахунки мешканців ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , відомості нарахувань по особовим рахункам за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, матеріали актів перевірок ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ревізором у період з 01.01.2012 по 31.12.2014, згідно з нормами КПК України, в ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть виступати доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та з метою збору необхідних фактичних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 3 ст. 162 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40, 41 КПК України, до оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення а саме: - статус ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протоколи загальних зборів, протоколи засідання правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, посадові інструкції (положення, інше) посадових осіб ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, накази про прийом на роботу, звільнення з роботи посадових осіб ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, фінансову звітність (баланси, фінансовий звіт), звіти про рух грошових коштів тощо, надані ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 в управління статистики по місту реєстрації, кошториси, смети доходів та витрат на обслуговування будинку та прибудинкової території ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, бухгалтерський облік ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (в т.ч. оборотно-сальдові відомості по всім бухгалтерським рахункам, журнали-ордери, головні книги) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, в повному обсязі первинні документи (в т. ч. рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, договори та ін.) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, рух коштів по всім банківським рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (картка рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою по банківських рахунках, платіжні доручення, банківські виписки) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, звіти, надані ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до Пенсійного фонду по місту реєстрації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, податкові розрахунки за формою 1-ДФ, надані ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ДПІ по місту реєстрації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, касові книги, звіти касира, прибуткові, видаткові касові ордери ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", касові чеки за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості на перерахування заробітної плати працівникам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, накази про прийом на роботу, звільнення з роботи, договори цивільно-правового характеру, укладені ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з працівниками за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, особові рахунки мешканців ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , відомості нарахувань по особовим рахункам за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, матеріали актів перевірок ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ревізором у період з 01.01.2012 по 31.12.2014, що перебувають у володінні ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 23.03.2016