Справа № 192/2149/16-к
Провадження № 1-кс/192/101/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" травня 2016 р. слідчий суддя СОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Солонянського ВПДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду смт Солоне клопотання слідчого Солонянського ВПДВП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене з прокурором Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Солонянського ВПДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду по внесеному 25 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000208 з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на наступне.

В провадженні слідчого відділу Солонянського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000208 за фактом вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 на загальну суму 18 600 гривень, які були ним перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування з допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що на початку березня 2016 року в мережі Інтернет він знайшов об`яву про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральних добрив, яке його зацікавило, оскільки він є фізичною особою-підприємцем та займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Так, в оголошенні був указаний мобільний номер телефону за яким зателефонував ОСОБА_4 та йому повідомили, що добрива можуть бути продані, однак фірма не працює за готівку, а приймають платежі лише в безготівковій формі. Наступного дня ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав електронну пошту на яку можна вислати рахунок, а син ОСОБА_4 повідомив йому таку адресу. 17 березня 2016 року через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 здійснив оплату за 1 500 кг добрива на суму 18 600,01 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня сину потерпілого зателефонував співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що оплата пройшла успішно та вони готують добрива на відправку. 19 березня 2016 року поставка добрив не відбулася і ОСОБА_4 почав телефонувати на номери телефонів вказані в оголошенні, проте останні не відповідали. До теперішнього часу співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вийшли на зв`язок з ОСОБА_4 , поставку добрив не здійснили, чим завдали йому матеріальну шкоду на суму 18 600,01 гривень.

В клопотанні зазначено, що оскільки банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувався співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення злочинної діяльності, тобто був пристосований та використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, а документи подані на його відкриття, анкета-заява про приєднання до умов та правил на надання банківських послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписка руху по рахунку можуть містити на собі його сліди та данні, які дадуть змогу встановити обставини вчинення злочину та осіб, які його скоїли, встановлення яких надасть можливість розкрити злочин, а також те, що дані документи та інформація в подальшому можуть бути використані як докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та у зв`яжу з неможливістю іншим способом довести вказані обставини і факти, оскільки данні про них знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, слідчий Солонянського ВПДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею було прийнято рішення здійснювати розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а від учасників процесу не надходило клопотань про застосування засобів фіксації.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження №0000208, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком документів зазначених в ст.161 цього Кодексу. При цьому слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, в тому числі і щодо речей та документів, які відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

В поданому слідчим клопотанні зазначено документи, про тимчасовий доступ до яких планується отримати: анкета-заява про приєднання до умов та правил на надання банківських послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які надавалися на його відкриття та виписки по рахунку № НОМЕР_1 за березень 2016 року.

Також стороною кримінального провадження зазначено юридичну особу, у володінні якої знаходяться зазначені документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а матеріалами, які додані до клопотання доведено здійснення перерахування ОСОБА_4 грошовий коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження в поданому клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що як анкета-заява про приєднання до умов та правил на надання банківських послуг на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , так і інші документи, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також виписки по рахунку № НОМЕР_1 за березень 2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000208, оскільки дані документи в подальшому можуть бути використані як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом довести вказані обставини, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, надання можливості розкрити злочин, збереження вказаних документів, як речових доказів по справі, вважаю, що надання тимчасового доступу до зазначених документів викликано об`єктивною необхідністю, як і їх вилучення.

Оскільки слідчим відповідно до вимог ч.ч.5-6 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які вони містять, можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню №0000208,а інша можливість перевірити дану інформацію, відсутня, то проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому Солонянського ВПДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000208 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анкети-заяви про приєднання до умов та правил на надання банківських послуг у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його відкриття та виписки по руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за березень 2016 року, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1