Справа № 551/480/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
17 травня 2016 року Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
16 травня 2016 року слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які вважали клопотання обґрунтованим та просили його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
16 березня 2016 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за № 310 зареєстровано письмову заяву ОСОБА_5 про проведення перевірки за фактом шахрайського заволодіння його коштами у суми 3200 грн., які він переслав на картку НОМЕР_1 (а.с.6)
В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що вищевказані грошові кошти 26 лютого 2016 року потерпілий перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 в якості авансу за придбання гумових шин до трактору Т-25 через один з Інтернет-сайтів. Зокрема данні обставини підтверджуються даними протоколу допиту потерпілого від 12 травня 2016 року (а.с. 7).
Як вбачається з пояснень слідчого, проведений комплекс слідчих (розшукових) дій не привів до розкриття вказаного злочину та встановлення особи злочинця.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме надають можливість ідентифікувати особу, на ім`я якої було оформлено вищевказану платіжну картку, а також відображають проведення банківських операцій за даною карткою.
Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку заходів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом витребування та отримання від вищевказаної філії юридичної особи:
- анкети (заяви) особи на яку оформлено платіжну картку № НОМЕР_1 ;
- документів з приводу оформлення даного картрахунку на особу із вказівкою на дату їх оформлення та вид і призначення виданої банківської картки (для отримання заробітної плати, пенсії, кредитна). Якщо картка призначена для отримання заробітної плати назви відповідної установи;
- виписки (повного трафіку банківських операцій) по даному рахунку за період з 25.02.2016 по 07.03.2016 року включно із зазначенням точної адреси місць зняття готівки з картки (область, район, населений пункт тощо);
- інформації про наявність рахунків та банківських скриньок відкритих на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, часу вчинення операцій за період з 25.02.2016 по 07.03.2016 року включно;
- фото (відео) з банкоматів, на яких зафіксовано особу, що проводила протягом вказаного періоду знання готівки з картки НОМЕР_1 ;
Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом строку дії ухвали слідчого судді тобто до 16 червня 2016 року включно виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять вищевказану інформацію та надати їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Сиволап