Справа № 727/3391/16-к
Провадження № 1-кс/727/1228/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0002317 від 01.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 01.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0002317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 30.07.2015 близько 20 години 00 хвилин до ОСОБА_4 на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, представилась знайомим на ім`я ОСОБА_5 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10000 грн., які остання добровільно перерахувала на банківський рахунок.

Вказує, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.07.2015 близько 20 години 30 хвилин до ОСОБА_4 на домашній телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, пізніше продиктувавши мобільний номер з якого потерпілій дзвонили на домашній телефон та з яким остання в подальшому спілкувалася по мобільному телефону, а саме: НОМЕР_2 . В ході розмови потерпілої з невідомим, останній шляхом обману, представившись знайомим ОСОБА_5 , попросив потерпілу перерахувати грошові кошти на банківський рахунок. В подальшому потерпіла два рази перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумах 2011 грн. та 8041 грн.

Зазначає, що дана банківська карта неодноразово використовувалась для заволодіння чужим майном шляхом обману, а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КП України, особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликається.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 01.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0002317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 30.07.2015 близько 20 години 00 хвилин до ОСОБА_4 на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, представилась знайомим на ім`я ОСОБА_5 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10000 грн., які остання добровільно перерахувала на банківський рахунок.

Як вбачається з матеріалів провадження невстановлена особа заволоділа злочинним шляхом коштами потерпілої, які вона двічі перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку ; НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 п.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),

виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 30.07.2015 по день отримання копії ухвали суду, у разі перерахунку 2011 грн., 8041 грн., які надійшли в період часу з 30.07.2015 по 04.08.2015, а також 2011 грн., які надійшли в період часу з 05.11.2015 по 08.11.2015, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 30.07.2015 по 04.08.2015 та з 05.11.2015 по 08.11.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1