Провадження №1-кс/127/8491/16
15 листопада 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового розслідування у ОСОБА_4 виявлено та вилучено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та чек ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування 25.03.2016 через термінал TS210288 на рахунок НОМЕР_1 коштів у сумі 490 гривень, номер телефону платника НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .
Враховуючи зібрані докази, є достатньо підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є документи, які містять відомості, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю:
1) відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку) та відомості залишок грошей на даному рахунку;
2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахункам НОМЕР_1 за допомогою терміналів та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку) із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів;
3) фото- та відеозображення з терміналу TS210288 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні операції про перерахування 25.03.2016 через на рахунок НОМЕР_1 коштів за допомогою телефону платника НОМЕР_2 .
Зазначені документи містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ).
Відомості, які містяться у даних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, так як підвереджують наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити надходження та розподіл коштів по цьому рахунку та ідентифікувати осіб, які здійснювали фінансові операції не можливо.
На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), виготовлення копій документів, що містять відомості про:
1) відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку) та відомості залишок грошей на даному рахунку;
2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахункам НОМЕР_1 за допомогою терміналів та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку) із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів;
3) фото- та відеозображення з терміналу TS210288 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні операції про перерахування 25.03.2016 через на рахунок НОМЕР_1 коштів за допомогою телефону платника НОМЕР_2 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним особам копії всіх документів, які містять вищевказані відомості.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя