Справа № 627/100/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів
11.11.2016смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :
Прокурор Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 10.11.2016 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 12.10.2015 року до чергової частини Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично здійснюється привласнення бюджетних коштів, призначених на виплату заробітної плати, премій та надбавок працівникам Управління.

12 жовтня 2015 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в період часу з 2012 року по квітень 2016 року (час ліквідації управління), вносили неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу, зазначаючи в них дані про відпрацьований робочий час працівників, які посадові обов`язки, згідно своїх посадових інструкцій, фактично не виконували.

12 жовтня 2015 року, бухгалтером-спеціалістом ОСОБА_5 , у вказаному кримінальному провадженні, за період з 2013 по 2015 роки, проведено вибіркову ревізію фінансово-господарської діяльності управління ветеринарної медицини в Краснокутському районі Харківської області. Відповідно до проміжного висновку зазначеної ревізії встановлено порушення фінансово-господарської діяльності управління.

Так, перевіркою відпрацювання робочого часу працівниками вищезазначеного управління та нарахування їм заробітної плати, премій та інших доплат, встановлено ряд порушень з боку керівника управління ОСОБА_6 .. Так, на посаду водія управління, з 11.07.2013 року був зарахований ОСОБА_7 , який, згідно його пояснень, рахувався на роботі, однак в період з липня 2015 року по 10 жовтня 2015 року, на робочому місці не перебував, а знаходився за межами України. За цей період йому нараховувалася заробітна плата, премії, надбавки, які були перераховані на його картку на видачу заробітної плати у розмірі 35 980,45 грн., з вирахуванням податків сума склала 21 516,92 грн.. Як пояснив водій ОСОБА_7 , вищезазначена сума передавалася керівнику управління ОСОБА_6 ..

З метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування, прокурор в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх виїмки в друкованому та електронному вигляді.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в них інформації, неможливо.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000573 від 12.10.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за його дорученням тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2012 року по цей час, відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, з зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, кодів ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах і свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- інформації про номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме:

- завірених копій документів, які були надані на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо),

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, «ip»-адрес, від яких проводилося з`єднання з банківською установою, співробітників банківської установи, які проводили встановлення та налаштування програмного забезпечення для доступу до системи клієнт банк на електронні пристрої підприємств;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- доручень на користування банківськими рахунками;

- оригіналів платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);

- документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок;

- підтверджуючих документів видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаній справі.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за його дорученням тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 11.12.2016 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1