Провадження №1-кс/200/5412/16
Справа №200/3289/16-к
У Х В А Л А
29 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_5 ) на паперовому та магнітному носіях (диску) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.06.2015 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 .
Відповідно клопотання слідчого 26.01.2016 до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла інформація відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої вищевказані особи застосовують схеми розкрадання бюджетних коштів, під час проведення процедур конкурсних торгів.
У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 ради було акцептовано пропозицію ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_5 ) на закупівлю 34 000 десяток яєць курячих, 1-ї категорії на загальну суму 856 800 гривень, тобто за ціною 25,2 гривень за десяток, проте згідно даних моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари, що розміщенні на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , один десяток яєць станом на 10.12.2015 (момент укладання договору) коштував 22,48 гривень.
Згідно інформації отриманої в ДФС у Дніпропетровській області встановлено розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_4 », а саме: рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, стосовно відкриття та використання вказаного рахунку та проведення їх виїмки неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення у ФОП « ОСОБА_4 » документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в них можуть бути внесенні зміни.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
На даний час з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення подальшого руху грошових коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_3 ради ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_5 ), виникає необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам вищевказаної ФОП за період з 01.06.2015 й по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за обгрунтованими доводами слідчого в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_5 ) на паперовому та магнітному носіях (диску) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.06.2015 до 29.03.2016 року.
Інформацію надати на паперовому та електронному носії.
Строк дії ухвали до 29.04.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1