печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В :
01.08.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Топилівка, Чигиринського району, Черкаської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 29.07.2016 року під час його особистого обшуку в ході затримання.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Адвокат ОСОБА_4 проти задоуколення вказаного клопотання заперечував.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001311 від 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Свидівоцької сільської ради Черкаської області № 1-1 від 05.11.2015 «Про підсумки виборів, визнання повноважень та реєстрацію депутатів Свидівоцької сільської ради та сільського голови с. Свидівок та селища Сокирна» визнано повноваження голови Свидівоцької сільської ради Черкаської області ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ОСОБА_8 , як голова Свидівоцької сільської ради Черкаської області, несе персональну відповідальність за здійснення наданих їй законом повноважень.

Крім того, будучи головою Свидівоцької сільської ради Черкаської області, відповідно до пункту 2 примітки до ст. 368 КК України та пункту 1 примітки до статті 364 КК України, ОСОБА_8 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

За нормативними приписами заборони одержувати незаконну винагороду, визначення яких міститься у ст. 368 КК України, представник влади, одним із яких є голова органу місцевого самоврядування, не вправі одержувати будь-яку винагороду у зв`язку зі здійсненням своїх службових повноважень.
Водночас, наприкінці грудня 2015 року, точної дату та часу слідством не встановлено, ОСОБА_9 , перебуваючи у власних справах на території Черкаської області, познайомився з головою Свидівоцької сільської ради Черкаської області ОСОБА_8 , з якою обмінявся номерами мобільних телефонів з метою подальшого спілкування з питань можливої господарської діяльності на території села.

В травні 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_9 прибув до Свидівоцької сільської ради Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Шевченка,177, з метою поспілкуватись з ОСОБА_8 з приводу отримання на території Свидівоцької сільської ради Черкаської області у власність земельної ділянки для здійснення господарської діяльності.

Під час розмови у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, після чого остання повідомила, що може вирішити вказане питання, але за це їй буде необхідно передати грошову винагороду у вигляді грошових коштів та запропонувала пізніше обговорити це під час зустрічі в іншому місці.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_8 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, вступила у злочинну змову з ОСОБА_7 , якому повідомила про свої злочинні наміри щодо отримання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди і, з метою не викриття її у вчиненні злочину, запропонувала ОСОБА_7 бути пособником у вчиненні злочину, на що останній погодився.

17.06.2016, точного часу слідством не встановлено, у телефонній розмові між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було досягнуто домовленість щодо зустрічі у кафе «Хрещатик», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 219.

Того ж дня, приблизно о 13 годині 35 хвилин, ОСОБА_8 прибула на зустріч разом з ОСОБА_7 . Під час зустрічі ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_9 , що вона, як сільський голова, використовуючи своє службове становище, може вирішити питання щодо надання ОСОБА_9 земельної ділянки загальною площею 6,5 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_9 наступну схему надання йому земельної ділянки, а саме, вказала на те, що вказану ділянку буде попередньо поділено на дві, площею 5 га та 1,5 га. Крім того, ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_9 , що попередню сесію сільради щодо надання дозволу на розробку проектної документації на оформлення у власність 5 га буде проведено 7 липня 2016 року, а рішення про передачу у власність земельних ділянок загальною площею 5 га будуть надані після затвердження проектів відведення земельних ділянок на наступній сесії. Також, на сесії буде розглянуто питання і прийнято рішення щодо виділення в оренду на 49 років земельної ділянки загальною площею близько 1,5 га прибережної смуги для обслуговування кооперативу, який буде створено після передачі 5 га земель у приватну власність.

Крім того, ОСОБА_8 зазначила, що механізм виділення землі для ОСОБА_9 треба у подальшому обговорювати з ОСОБА_7 , якому вона повністю довіряє, і який буде між ними посередником. В свою чергу ОСОБА_7 зазначив, що передача у власність та оренду земельних ділянок загальною площею 6,5 га, розташованих в межах с. Свидівок Черкаського району Черкаської області, можлива лише за умови надання неправомірної вигоди в сумі 184 000 доларів США, із розрахунку 3 680 доларів США за одну ділянку розміром 0,1 га, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 4 582 454 гривні 13 копійок. Після цього ОСОБА_7 обумовив порядок розрахунку, зазначивши, що для підтвердження своїх намірів ОСОБА_9 має надати частину неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 249 046 гривень 42 копійки, та паспортні дані 50 осіб на яких необхідно оформити земельні ділянки, а решту суму необхідно буде розмістити у банківському сейфі і віддати після повного вирішення питання з надання земельних ділянок. Після чого ОСОБА_9 і ОСОБА_7 домовились зустрітись найближчим часом для узгодження порядку передачі грошових коштів.

23.06.2016, приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_7 у Черкаському міському парку «Сосновий бір», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська, де під час зустрічі також була присутня ОСОБА_8 , яка повідомила, що існуючу земельну ділянку площею 5 га буде розбито на ділянки площею по 0,1 га під окремих осіб майбутніх власників, яким буде надано окремі кадастрові номери, що дасть змогу провести виділення землі у власність на підставі заяв цих осіб за одну сесію, яка планується на 7-8 липня 2016 року та повідомила, що ОСОБА_9 необхідно до 1 липня надати копії паспортів осіб, на яких необхідно оформити земельні ділянки, та заяви від них щодо передачі їм земель у власність. Також, ОСОБА_8 підтвердила, що вона повністю довіряє ОСОБА_7 , який буде їй допомагати у питаннях, пов`язаних із виділенням сільською радою ОСОБА_9 земельних ділянок.

30.06.2016, близько 15 години 20 хвилин, на виконання раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_9 , попередньо узгодивши по телефону з ОСОБА_7 час, місце зустрічі, а також суму необхідної частини неправомірної вигоди, знаходячись на парковому майданчику поблизу ТЦ «Любава», що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 208/1, передав останньому частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 248 544 гривні 08 копійок, та частину копій паспортів осіб, на яких необхідно оформити земельні ділянки. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди запевнив останнього, що питання про виділення земельних ділянок майже вирішено, і що все буде виконано згідно досягнутих раніше домовленостей, на підтвердження чого зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 , якій в телефонній розмові підтвердив отримання ним частини неправомірної вигоди.

07.07.2016, близько 14 години 40 хвилин, ОСОБА_9 на виконання раніше досягнутих домовленостей, зустрівся з ОСОБА_7 у Черкаському міському парку «Сосновий бір», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська, де під час зустрічі передав останньому решту копій паспортів осіб, на яких необхідно оформити земельні ділянки та попросив зменшити суму неправомірної вигоди, на що ОСОБА_7 відмовився та повідомив, що хоче пересвідчитись, що ОСОБА_9 має необхідну суму грошових коштів.

На черговій сесії, яка відбулася 15.07.2016, ОСОБА_8 , використовуючи службове становище голови сільської ради, забезпечила, шляхом реєстрації та внесення до порядку денного сесії сільської ради заяв про відведення у власність земельних ділянок, та прийняття депутатами рішень про передачу у власність 50 громадянам земель загальною площею 5 га.

19.07.2016, близько 14 години 45 хвилин, ОСОБА_9 на виконання раніше досягнутих домовленостей, зустрівся з ОСОБА_7 поблизу відділення банка «Південний», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Дашкевича, 34, де під час зустрічі продемонстрував ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 140 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 3 479 921 гривня 90 копійок, які знаходились у нього в портфелі. Після чого вказані грошові кошти, в присутності ОСОБА_7 , були розміщені в індивідуальному банківському сейфі, ключ від якого залишився у ОСОБА_9 . Під час розмови ОСОБА_7 зазначив, що треба ще 100 000 гривень для оформлення документації щодо надання в оренду земельної ділянки загальною площею 1,5 га.

26.07.2016, близько о 13 години 05 хвилин, ОСОБА_7 , діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , зустрівся з ОСОБА_9 поблизу відділення банка «Південний», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Дашкевича, 34, де під час зустрічі продемонстрував ОСОБА_9 витяги про право власності на земельні ділянки загальною площею 5 га та вказав на необхідність передачі решти грошових коштів. Також, ОСОБА_7 повідомив, що сесія про передачу в оренду земельної ділянки площею 1,5 га відбудеться приблизно 28.07.2016. Після чого, ОСОБА_9 , на виконання вимог ОСОБА_7 щодо необхідності передачі останньому 100 000 гривень передав йому наступну частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 4 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 99 150 гривень 98 копійок, для оформлення документації щодо надання в оренду земельних ділянок загальною площею 1,5 га.

29.07.2016, рішенням Свидівоцької сільської ради № 15-2 «Про передачу ОК «ДНІПРОВСЬКІ ВОДИ» земельної ділянки рекреаційного призначення в довгострокову оренду» передано обслуговуючому кооперативу «ДНІПРОВСЬКІ ВОДИ» земельну ділянку рекреаційного призначення площею 1,4894 га в довгострокову оренду терміном на 49 років за адресою: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_9 на виконання раніше досягнутих домовленостей, зустрівся з ОСОБА_7 поблизу адміністративного приміщення Свидівоцької сільської ради Черкаської області, що розташована за адресою: Черкаська область, Черкаський район,

с. Свидівок, вул. Шевченка,177, та знаходячись в автомобілі Chevrolet Captiva, реєстраційний номер НОМЕР_1 , передав ОСОБА_7 наступну частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 170 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становить 4 215 694 гривні 68 копійок, за надання у власність та оренду земельних ділянок розташованих в межах с. Свидівок Черкаського району Черкаської області загальною площею 6, 4894 га.

Даючи неправомірну вигоду ОСОБА_9 усвідомлював, що через посередника надає її особі, представнику влади, який не вправі одержувати будь-яку винагороду у зв`язку зі здійсненням своїх службових повноважень й у зв`язку із можливостями займаної посади, а ОСОБА_8 , одержуючи через ОСОБА_7 незаконну винагороду, розуміла (не могла не розуміти) значущість займаної нею посади, її статусність та можливості; ураховувала також вагомість цієї посади у сприйнятті ОСОБА_9 , мету, яку він переслідував, та його переконаність у тому, що ця мета буде досягнута завдяки можливостям посади, яку обіймає ОСОБА_8 .

Після передачі грошових коштів ОСОБА_7 . ОСОБА_8 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Під час затримання та особистого ОСОБА_7 вилучено:
-мобільний телефон SAMSUNG IMEI355275/07/ НОМЕР_2 у чохлі чорного кольору;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 500 грн ЗЗ3208332;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн АЄ3316987;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн ТЄ1972358;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн ЕЯ2541981;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн МА9853889;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн АЄ7587173;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 20 грн ПГ7777727;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 20 грн ТМ7172192;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 5 грн СБ5348104;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 1 грн СЖ2360408;
-монета номіналом 50 копійок.
Всього на загальну суму 1546 грн. 50 коп.
-зв`язка ключів в кількості 3 шт. з брелком.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_7 виникла необхідність у накладенні арешту на його майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного, передбаченої санкцією ч. 4 ст. 368 КК України.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що мобільний телефон та грошові кошти, що вилучені під час особистого обшуку в ОСОБА_7 , мають певну цінність, і у випадку призначення судом ОСОБА_7 покарання у вигляді конфіскації майна, можуть бути конфісковані, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Топилівка, Чигиринського району, Черкаської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 29.07.2016 під час його особистого обшуку в ході затримання, а саме на наступні речі та документи :

-мобільний телефон SAMSUNG IMEI355275/07/ НОМЕР_2 у чохлі чорного кольору;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 500 грн ЗЗ3208332;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн АЄ3316987;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн ТЄ1972358;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн ЕЯ2541981;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн МА9853889;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 200 грн АЄ7587173;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 20 грн ПГ7777727;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 20 грн ТМ7172192;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 5 грн СБ5348104;
-грошова купюра в національній валюті України номіналом 1 грн СЖ2360408;
-монета номіналом 50 копійок.
Всього на загальну суму 1546 грн. 50 коп.
-зв`язка ключів в кількості 3 шт. з брелком.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1