Справа №766/8274/16-к
н/п 1-кс/766/4219/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
05.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ,) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, які містять вільні зразки підписів та почерку співробітників (колишніх співробітників) Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 (керівник Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 (головний економіст), ОСОБА_6 (старший касир), виконаних за період часу з 01.06.2014 до 01.06.2015 (автобіографії, заяви, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, пояснення, розпорядження та інші документи) за можливості, у кількості не менше 15 підписів та 15 аркушів рукописного тексту;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.06.2015 до 31.12.2015 (у випадку відсутності такої інформації надати письмову відповідь);

- документів щодо користування клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , банківською скринькою у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору, укладеного з банком щодо можливості такого користування (оренди банківської скриньки), інформації щодо інтенсивності користування скринькою із зазначенням даних співробітників, які супроводжували таке користування, відомостей щодо припинення користування скринькою та інших документів, які стосуються цього питання (у випадку відсутності такої інформації надати письмову відповідь).

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та/або іншому слідчому включеному до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000856 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вона у період часу з 10.06.2015 по 15.12.2015, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись на території м. Херсона, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними громадянину Великої Британії ОСОБА_14 , заподіявши йому матеріальну шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 1 755 700, 37 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000856 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 , показав, що у червні 2015 року він з м. Ніцца Республіки Франція приїхав в м. Херсон, де познайомився з дівчиною, яка представилась ОСОБА_16 . З того часу вони стали спілкуватись і вона запропонувала йому спільно утворити шлюбне агентство. Вона запропонувала йому щоб він дав їй грошові кошти для здійснення фінансування агентства. Також вони домовились, що 51 % прибутку буде належати йому, а 49 % їй. На що він погодився. Також вони домовились про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 він відкриє рахунок, на який буде перераховувати грошові кошти. ОСОБА_17 на підставі довіреності зробленої ним на її ім`я буде отримувати у вказаному банку грошові кошти.

В Преміум банку, розташованому по АДРЕСА_3 відкрив рахунки в гривні, доларах США та євро. Номер рахунку НОМЕР_2 .

Після чого в період часу з червня по грудень 2015 він неодноразово перераховував на вказаний рахунок грошові кошти ОСОБА_18 , для того, щоб вона використовувала їх для фінансування створення та роботи шлюбного агентства.

Крім того він неодноразово приїжджаючи до м. Херсона давав грошові кошти ОСОБА_18 для фінансування шлюбного агентства.

Приїхавши у грудні 2105 до м. Херсона ОСОБА_19 дізнався про те, що весь час ОСОБА_17 обманювала його і насправді вона є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того вона йому жодного разу не показала жодного документа про створення шлюбного агентства і припинила з ним зв`язок. Жодного разу він не отримував прибутку з діяльності шлюбного агентства.

Допитана в якості свідка ОСОБА_20 свою причетність до відкриття рахунку на своє ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого ОСОБА_7 знімала кошти, що надійшли на нього від ОСОБА_14 , та його використання, а також факт отримання довіреності від ОСОБА_14 , та зняття нею з використанням вказаної довіреності коштів з рахунку ОСОБА_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заперечила. Факти користування вказаними рахунками, зняття з них коштів заперечила також ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні експертного дослідження підписів в документах, вилучених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по оформленню та обслуговуванню рахунків ОСОБА_14 та ОСОБА_20 , які виконані від імені ОСОБА_20 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою перевірки на причетність до вчинення вказаного злочину співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та призначенні з відповідною метою додаткової почеркознавчої експертизи для вирішення питання щодо виконання підписів у документах про відкриття рахунків, знаття готівки відповідними особами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять вільні зразки підписів та почерку співробітників (колишніх співробітників) Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виконаних за період часу з 01.06.2014 до 01.06.2015 (автобіографії, заяви, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, пояснення, розпорядження тощо) за можливості у кількості не менше 15 підписів та 15 аркушів рукописного тексту.

Є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відповідних документах сприятимуть проведенню експертизи, та можуть бути використані як докази вчинення злочинів, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів, які містять вільні зразки підписів та почерку співробітників (колишніх співробітників) Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , встановити їх причетність, або непричетність до вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Крім того, у розпорядженні слідства є інформація, відповідно до якої, ОСОБА_7 від свого імені могла користуватися банківською скринькою у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак виникла необхідність у встановлені особи співробітника банку, яка контактувала з ОСОБА_7 , яка у банку представлялася ОСОБА_20 при знятті коштів з рахунку на вказане ім`я. Також у кримінальному провадженні є необхідність дослідити відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених у зазначеному відділенні за період часу з 01.06.2015 до 31.12.2015.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ,) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, які містять вільні зразки підписів та почерку співробітників (колишніх співробітників) Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 (керівник Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 (головний економіст), ОСОБА_6 (старший касир), виконаних за період часу з 01.06.2014 до 01.06.2015 (автобіографії, заяви, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, пояснення, розпорядження та інші документи) за можливості, у кількості не менше 15 підписів та 15 аркушів рукописного тексту;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.06.2015 до 31.12.2015 (у випадку відсутності такої інформації надати письмову відповідь);

- документів щодо користування клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , банківською скринькою у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору, укладеного з банком щодо можливості такого користування (оренди банківської скриньки), інформації щодо інтенсивності користування скринькою із зазначенням даних співробітників, які супроводжували таке користування, відомостей щодо припинення користування скринькою та інших документів, які стосуються цього питання (у випадку відсутності такої інформації надати письмову відповідь).

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та/або іншому слідчому включеному до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000856 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали строком до 05.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1