Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3056/16-к
У Х В А Л А
08.11.2016 року м.Виноградів
Слідчий слідчого відділення Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що 06 жовтня 2016 року до чергової частини Виноградівського відділення поліції надійшов рапорт ст. о/у Виноградівського ВП Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО 4429 від 07.09.2016 року, по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , встановлено, що невідома особа, невстановленим шляхом, без дозволу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , зняла із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить останньому, грошові кошти в сумі 9000 гривень, чим самим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що саме 04.07.2016 року, за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений в АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, зняла готівкові грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .
Згідно норм ч.1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та предмети, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.
У відповідності до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час доеудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Норми ст. 162 КПК України трактують, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на те, що речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ можуть містити в собі відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в клопотанні необхідно визначити законодавче положення про визначення поняття банківська таємниця.
Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України «Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність).
Отже, з матеріалів кримінального провадження випливає, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні юридичної особи - банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Окрім цього, необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, у вигляді відео та фото записів камер нагляду банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проводилися 04.07.2016 року в час зняття готівкових грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений в АДРЕСА_2 , зумовлена тим, що такі записи, мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, містять зображення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, являються об`єктами, які необхідні органу досудового розслідування, з наступним визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документальних доказів. Також враховуючи те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості довести, що в діянні особи вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення окрім як за допомогою використання документів, у вигляді відео та фото записів камер нагляду банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проводилися 04.07.2016 року в час зняття готівкових грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений в АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні юридичної особи - банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно задовольнити.
Тому, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадження, слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Хоча зазначені в клопотання речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.
Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
1. Надати слідчому СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів у вигляді відео та фото записів камер нагляду банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проводилися 04.07.2016 року в час зняття готівкових грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений в АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні юридичної особи - банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_4 .
2. Покласти обов`язок по виконанню тимчасового доступу до речей та документів у вигляді відео та фото записів камер нагляду банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проводилися 04.07.2016 року в час зняття готівкових грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений в АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні юридичної особи - банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ).
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Виноградівського ВП Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1