Cправа № 750/3456/16-к
Провадження № 1-кс/750/1426/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 від 25.01.2016 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення таких, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що 24.05.2012 року ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) отримано спеціальний дозвіл № 4154 на користування надрами в межах Архипівської зони структур, відповідно до якого джерелом фінансування робіт визначено недержавні кошти.

З метою протиправного отримання та використання бюджетних коштів на Архипівській зоні структур, невстановлені службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ), перебуваючи у змові внесли недостовірні дані до Програми робіт з геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин в межах Архипівської зони структур, визначивши джерелом фінансування вказаних робіт кошти державного бюджету.

Після їх отримання, ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) договори на виконання робіт по спорудженню та капремонту свердловин в межах Архипівської зони структур (Чорнухинський та Лохвицький райони Полтавської області), а також робіт з переінтерпретації наявних сейсмічних матеріалів. На їх виконання ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 37 млн. грн. в якості 100 відсотків попередньої оплати. Таким чином, невстановлені службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинили розтрату державних коштів в сумі 37 млн. грн., тобто в особливо-великих розмірах.

Зазначені порушення були виявлені під час проведення планової перевірки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), через який відбувалося перерахування грошових коштів на виконання вищезазначених договорів підряду, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 доступ до руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1