Справа №760/7643/16-к
Провадження №1-кс/760/77/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.04.2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням з начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 0001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків для інтересів держави, незаконного збагачення, вчиненого народним депутатом України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи Народного депутата України ОСОБА_4 на рахунок компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернулася Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_4 , будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

В заяві зазначено, що на особистий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , на початку 2014 року зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40 000 000,00 дол. США. У жовтні 2014 року ОСОБА_4 обрано народним депутатом України. У 2015 року ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на його ж рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 09.07.2015 р. з представниками приватної компанії за законодавством Королівства Нідерланди Tiway ОСОБА_5 та юридичної особи за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено додаткову угоду № 6 до договору позики. Згідно даної додаткової угоди первинний позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевів всі свої зобов`язання за договором позики від 19.02.2009 р. на нового позичальника ОСОБА_4 . Розмір зобов`язань визначено у розмірі 41 372 465,00 дол. США. 13.07.2015 р. на підставі додаткової угоди, ОСОБА_4 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звертається до ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленням про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, з нерезидентом-позичальником, який не є банком. Вказане повідомлення підлягало реєстрації та після реєстрації набувало сили дозволу на переказ коштів за межі України нерезиденту-позичальнику. Повідомлення реєструється посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи службовим становищем, не перевірили дані про походження коштів, всупереч ст. 6 та ст. 14 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом…». В подальшому на вимогу ОСОБА_4 обслуговуючим банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 21.07.2015, 03.08.2015 р. оформлюються платіжні доручення №№ 202, 205, 206, 207 на суму коштів 10 000 000,00 дол. США кожне. В даних платіжних дорученнях отримувачем коштів вказано нерезидента-кредитора ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказана фінансова операція містить ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, так як не має економічного сенсу та спрямована на приховання незаконного походження коштів, отриманих внаслідок вчинення протиправного діяння та на їх переміщення за межі України.

Отримувачем вказаних коштів виступила юридична особа за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно сертифікату № 14-62017 компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована реєстрі у Республіки Панама за № 824756, документ № НОМЕР_1 . Підприємство зареєстроване 08.01.2014 р. Номінальними засновниками вказані ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 . Директорами ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Офіційними особами підприємства вказані ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_7 . Статутний капітал складає 10 000,00 дол. США. Юридична адреса підприємства Республіка Панама. Агентом підприємства зазначено ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_4 сплачено борг замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отже, ОСОБА_4 сплатив борг дочірньої компанії на користь материнської компанії, усвідомлюючи відсутність грошових коштів та майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Така фінансова операція позбавлена розумної обгрунтованої економічної мети. Це дає підстави припускати наявність зв`язку між ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Як вбачається з клопотання, Для перевірки зв`язку між ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 є необхідним отримати доступ до документів, що подавалися та створювалися з метою реєстрації юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю отримати копії таких документів.

У вказаних документах може містися інформація про повірених або уповноважених осіб, відомості про осіб, в інтересах яких створено підприємство. Перевірка цих відомостей дасть можливість дослідити справжність або удаваність вказаного договору та можливість ОСОБА_4 або його близьких осіб контролювати компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказані кошти.

Враховуючи викладене, для дослідження можливого зв`язку між ОСОБА_4 та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність звернутися до компетентних органів Республіки Панама із запитом ІНФОРМАЦІЯ_14 про отримання документів що подавалися та створювалися з метою реєстрації юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована 08.01.2014 р. у реєстрі у Республіки Панама за № 824756, документ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати копії таких документів.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки ці відомості можуть підтвердити або спростувати суттєві обставини кримінального провадження зв`язок між ОСОБА_4 та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Іншим способом, ніж вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та стосуються державної реєстрації компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення.

Детектив зазначає, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , у зв`язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У суді детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні відповідного ІНФОРМАЦІЯ_15 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001991 та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, оскільки існує реальна загроза знищенню цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання детектива ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати представникам компетентних органів Республіки Панама - тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме копій документів обліково-реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована 08.01.2014 р. у реєстрі у Республіки Панама за № 824756, документ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, поданих або створених з метою або під час реєстрації юридичної особи за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-документів, які стосуються сплати обов`язкових зборів щодо реєстрації юридичної особи за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-документів, які були створені або подані з питання обслуговування або продовження реєстрації юридичної особи за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1