Справа № 522/2584/15-к
Провадження по справі № 1-кс/522/6953/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, за наступних обставин.

В грудні 2015 року, знаходячись в м. Одеса (більш точно час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, погодився на пропозицію невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 (матеріали кримінального провадження щодо якої виділено в окреме провадження № 0000066), яка зателефонувала йому з мобільного телефону НОМЕР_1 , за матеріальну винагороду в розмірі 3 000 доларів США виїхати до м. Дубаї Об`єднаних Арабських Еміратів (далі ОАЕ), звідки незаконно, з приховуванням від митного контролю, контрабандним шляхом перевезти в Україну особливо велику кількість наркотичного засобу кокаїну та передати його іншій особі для подальшого збуту в м. Одеса і в інших містах України.

У подальшому, в січні 2016 року, перебуваючи в м. Одеса (більш точно час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 на виконання спільного з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , злочинного умислу та за вказівкою останньої, на свій мобільний телефон НОМЕР_2 отримав дзвінок з невстановленого номеру мобільного телефону від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (досудове розслідування щодо якого проводиться в рамках кримінального провадження № 0000066), який в свою чергу був обізнаний про злочинні наміри невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , з яким вступив у злочинну змову щодо контрабандного переміщення на територію України з м. Дубаї ОАЕ наркотичного засобу кокаїну.

Пізніше, у січні 2016 року (більш точну дату та час не встановлено) ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 його номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для постійного підтримання злочинного конспіративного зв`язку та додаткового узгодження спільних злочинних дій, направлених на реалізацію вищевказаного злочинного наміру.

Згідно розробленого невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, останній повинен був на законних підставах організовувати переправлення ОСОБА_6 до м. Дубаї ОАЕ шляхом оформляння відповідних візових документів, придбання авіаквитків, надання грошових коштів для проживання, з метою подальшого контрабандного переміщення ОСОБА_6 з означеної іноземної країни до України наркотичного засобу кокаїну.

На виконання спільного з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, ОСОБА_8 за невстановлених слідством обставинах, місці та часі, організував оформлення ОСОБА_6 туристичної візи до ОАЕ, придбав квитки на літак сполученням «Одеса - Бориспіль - Дубаї (ОАЕ)», транзитом через ДП МА «Бориспіль» та в зворотному напрямку, вчинив бронювання номеру в готелі «GulfStarHotel» м. Дубаї ОАЕ, а також здійснив придбання спортивного рюкзака марки «RoyalMountain» для подальшого приховування в ньому ОСОБА_6 наркотичного засобу кокаїну.

Зустрівшись 02.02.2016 в м. Одеса на вул. Катерининській (більш точно час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 отримав від нього туристичну візу до ОАЕ, квитки на літак сполученням «Одеса - Бориспіль - Дубаї (ОАЕ)» на 02.02.2016, транзитом через ДП МА «Бориспіль» та в зворотному напрямку на 13.02.2016, інформацію про бронювання номеру в готелі «GulfStarHotel» м. Дубаї ОАЕ, два стартових пакети «TravelSIM» з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , 450 доларів США на витрати, пов`язані з перебуванням в м. Дубаї.

Далі, на виконання спільного з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на незаконне придбання наркотичного засобу - кокаїну в особливо великому розмірі, його контрабандному переміщенні через митний кордон України та збуту в Україні, ОСОБА_6 , приблизно о 14 годині 02.02.2016 на автомобілі «Мітцубісі» марки «Лансер» (державний номер якого досудовим розслідуванням не установлено) під керуванням ОСОБА_8 , прибув до приміщення ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» для вильоту в м. Дубаї. Під час руху в автомобілі ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 додаткові інструкції щодо конкретних обставин вчинення злочину в м. Дубаї, а також спортивний рюкзак марки «RoyalMountain», відмінних від інших форми і фарбування, за яким його мали впізнати в м. Дубаї особи, які повинні передати йому наркотичний засіб.

Надалі, того ж дня, ОСОБА_6 , отримавши вищевказані злочинні вказівки від ОСОБА_8 та надавши згоду на їх виконання, усвідомлюючи злочинність спільних із ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 дій, вилетів до м. Дубаї ОАЕ транзитом через ДП МА «Бориспіль», рейсом № 373 сполученням «Київ-Дубаї», куди прибув 03.02.2016.

У період з 03.02.2016 по 13.02.2016 ОСОБА_6 проживав у готелі «GulfStarHotel» м. Дубаї ОАЕ, очікуючи від ОСОБА_8 команди про готовність інших осіб передати йому наркотичний засіб.

12.02.2016 ОСОБА_6 , знаходячись в м. Дубаї ОАЕ на свій мобільний телефон отримав від ОСОБА_8 вказівку про те, що йому необхідно прибути 13.02.2016 до приміщення терміналу «А» аеропорту в м. Дубаї, де у невстановленої особи отримати наркотичний засіб кокаїн, який буде поміщено до пакету з написом «DDFOnline» та в подальшому контрабандно перемістити його з аеропорту м. Дубаї ОАЕ до України.

Діючи на виконання вказаних вказівок та спільного з іншими невстановленими особами злочинного умислу, близько 02 год. 13.02.2016 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 прибув до приміщення терміналу «А» аеропорту в м. Дубаї, де приблизно о 07 год. особисто отримав від невстановленої слідством особи пакет з написом «DDFOnline», в якому містилися дві коробки з написом «NadiyaLuxuryArabianDates», коробка з написом «Janneau Grand ARMAGNAC» та коробка з написом «BruichlanddichIslaySingleScotchWhisky» з прихованим у них наркотичним засобом кокаїн, вагою брутто 4675, 55 г., розфасований у 245 (двохста сорока п`яти) капсулах.

Усвідомлюючи, що його дії є незаконними, діючи умисно та на виконання спільного з іншими невстановленими особами та ОСОБА_9 злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення та контрабандне переміщення з ОАЕ до України наркотичного засобу кокаїну та його подальшого збуту в Україні, ОСОБА_6 , маючи при собі вказаний пакет з наркотичним засобом, рейсом № FZ723 сполученням «Дубаї-Одеса» вилетів з м. Дубаї до міжнародного аеропорту м. Одеса, куди прилетів о 13.30 год. 13.02.2016.

По прильоту до України, ОСОБА_6 обрав режим митного контролю «червоний» коридор, який при митному контролі під час перетину державного кордону України передбачає письмове декларування переміщуваних громадянином речей.

Приблизно о 13.44 год. ОСОБА_6 , не декларуючи переміщуваний ним прихований у валізі наркотичний засіб - кокаїн, не вносячи його до письмової митної декларації та не пред`являючи його до митного огляду, перетнув митний кордон України через зону митного контролю «червоний» коридор.

Прибувши до України, ОСОБА_6 , на виконання спільного з іншими особами злочинного плану, направленого на незаконне придбання, контрабандне переміщення в Україну наркотичного засобу в особливо великому розмірі та його подальшого збуту, планував незаконно переміщений ним вантаж кокаїну передати іншій невстановленій особі (матеріали кримінального провадження щодо якої виділено в окреме провадження № 0000066), яка зустрічала його в міжнародному аеропорту м. Одеса за що отримати від неї обіцяну матеріальну винагороду.

Однак, подальшу злочинну діяльність ОСОБА_6 та інших було припинено у зв`язку із затриманням ОСОБА_6 , виявленням і вилученням у нього наркотичного засобу.

Згідно з висновком експерта № 176 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 14.02.2016, надані на експертизу 245 полімерних згортків, вагою брутто 4675,55, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Кількісний вміст кокаїну складає 2661,45 г.

Відповідно до Таблиці № 1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, кокаїн у розмірі від 15,0 г. і більше відноситься до особливо великих розмірів.

Згідно ст. 12 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-ХІV від 08.07.1999вбачається, що імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров`я для кожного такого випадку.

На час переміщення ОСОБА_6 наркотичного засобу кокаїну, останній вищевказаного сертифікату не мав та не звертався до органів державної влади, для його отримання.

14.02.2016, о 02 год. 10 хв., громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, з середньою освітою, безробітного та без визначеного роду заняття, судимого в 1995 за ч. 2 ст. 142 КК УРСР та в 2014 за ч. 2 ст. 190 КК України (судимості погашено), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 208 КПК України затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

14.02.2016, о 13 год. 00 хв., ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, тобто у вчиненні контрабандного переміщення, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, наркотичного засобу кокаїну, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою на 60 (шістдесят) днів місяців, мотивуючи клопотання наступним.
15.02.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області, на 60 днів, тобто до 02 год. 10 хв. 14.04.2016. При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України, в сумі 5000000 (п`ять мільйонів) гривень.

Повідомлення ОСОБА_6 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом ПМП № 0176/5000/16 від 13.02.2016 р., згідно якого в приміщенні ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» у громадянина України ОСОБА_6 виявлено та вилучено 245 пакетиків з наркотичним засобом кокаїном, вагою брутто 4675, 55 г;

- протоколом огляду місця події від 13.02.2016 р., в ході якого в приміщенні ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» у громадянина України ОСОБА_6 виявлено та вилучено 245 пакетиків з наркотичним засобом кокаїном, вагою брутто 4675, 55 г;

- протоколом особистого огляду ОСОБА_6 від 13.02.2016;

- митною декларацією ОСОБА_6 від 13.02.2016;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 13.02.2016;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.02.2016;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 13.02.2016;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 13.02.2016;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.02.2016;

- поясненнями ОСОБА_6 від 14.02.2016;

- протоколом огляду відео з камер відеоспостереження, які розміщенні в ТОВ «Одеський міжнародний аеропорт» за 13.02.2016;

-висновком експерта №176 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 14.02.2016;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України до 2 (двох) місячний термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області;

- отримати висновок амбулаторної судово-психіатричної експертизи;

- отримати протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваного по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000009 від 11.01.2016 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних, повідомити ОСОБА_6 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваного по обставинам нової підозри;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для виконання вказаних слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше 60 (шістдесяти) днів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження, що впливає на строк ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_6 в 1995 році притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 142 КК УРСР (відбував покарання в місцях позбавлення волі, судимість погашена) та в 2014 році притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України; за місцем реєстрації не проживає та офіційних джерел для існування не має, при цьому, слідством встановлено, що він займається незаконними видами діяльності (контрабандою та збутом наркотичних засобів).

Вказані фактичні дані з достовірністю свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду і може продовжити злочинну діяльність та цьому не можуть запобігти більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою.

З огляду на вище викладене, підозрюваний ОСОБА_6 , у разі звільнення його з-під варти, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інші злочини чи продовжити вчиняти злочини, в якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю злочину, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю у підозрюваного постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків.

Зазначені ризики не зменшилися, що, згідно ст. 177 та ст. 199 КПК України, є підставою для продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою, з визначеним розміром застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України, у сумі 5000000 (п`ять мільйонів) гривень.

Підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 будь-якого іншого, більш м`якого, запобіжного заходу, зважаючи на вищенаведені обставини, відсутні.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо через відсутністю міцних соціальних зв`язків підозрюваного; відсутність у підозрюваного постійного місця роботи; наявність інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

08.04.2016 року заступником прокурора Одеської області ОСОБА_15 продовжено строк досудового розслідування на два місяці, тобто до 13.06. 2016 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 повністю обґрунтованими та такими що дають право слідчому судді на продовження дії найбільш суворого запобіжного заходу.

Підозрюваний та його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що на теперішній час слідчим виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим ризики, передбачені ст.177 КПК України, зменшилися.

Дослідивши надані матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора та захисника, заслухавши підозрюваного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, ОСОБА_16 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів у особливо великих розмірах, який карається лише позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення, необхідність у проведенні певного обсягу слідчих та процесуальних дій, притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності у минулому.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинити нові злочини, переховуватися від органу досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують зазначені ризики.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 необхідно продовжити на шістдесят діб.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на шістдесят діб , тобто до 11.06.2016 року.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 12.04.2016 року.

Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваного під вартою втрачає свою дію 11.06.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:
12.04.2016