Справа № 288/1221/16-к
Провадження № 1-кс/288/135/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2016 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня винесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань, кримінальне провадження № №0000580 від 13 квітня 2016 року, слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирської області майором поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказує, що невстановлена слідством особа, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу трактору, 05 квітня 2016 року шляхом обману, заволоділа коштами, що належали ОСОБА_5 в сумі 19100 гривень, які останній перерахував на картку за № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області 13 квітня 2016 року, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 та розпочате досудове розслідування, передбачене частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайства.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 05 квітня 2016 року через ноутбук, він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав переглядати оголошення, після чого його зацікавило оголошення з продажу трактора марки МТЗ-82, який продавався за 200000 гривень. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_2 з ім`ям ОСОБА_7 , який було вказано у оголошенні, вони почали обговорювати трактор та домовилися щодо доставки трактору в м. Ізюм за передплатою за доставку на евакуаторі трактору в розмірі 19100 гривень. Потім ОСОБА_7 (власник номеру оголошення) написав номер картки № НОМЕР_1 на яку потрібно переказати кошти в сумі 19 000 гривень після цього, він відправить трактор на його адресу. Крім того, особа на ім`я ОСОБА_7 вказав, що це номер картки володільця евакуатора, його знайомої, та назвав реквізити її паспорту, а саме: НОМЕР_3 , виданий Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській області, на ім`я ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_5 05 квітня 2016 року о 09 годині 36 хвилин через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував кошти готівкою в сумі 19100 гривень на номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . В процесі переказу коштів ОСОБА_5 виявив, що дана картка № НОМЕР_1 дійсно належить ОСОБА_8 та перерахував 19100 гривень на вказану картку. Після чого, одразу почав телефонувати на вищевказані номери, але вони були вимкнені. Оголошення також було видалено. Тобто, вчинено шахрайство відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно інформації, яка надана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані грошові кошти в сумі 19100 гривень, перераховані на особистий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого із вказаного особового рахунку вказані грошові кошти в цей же день зняті у банкоматах, які знаходяться на території смт. Попільня, Попільнянського району, Житомирської області.

27 квітня 2016 року кримінальне провадження № 0000580 від 13 квітня 2016 року направлено за підслідністю до слідчого відділення Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області для проведення подальшого досудового розслідування.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює прокурор Коростишівської місцевої прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_2 .

В ході досудового розслідування, з метою точної та поглибленої перевірки причетності ОСОБА_8 та/або інших осіб до скоєного злочину, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні та використання їх у подальшому як доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на власника картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та виписку руху надходження та зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2016 року по 13 квітня 2016 року, які надходили на картку як з інших рахунків, так і були перераховані ОСОБА_5 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, котра згідно пункту 5 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також іншими способами неможливо без допомоги цих речей і документів, довести вчинення особою даного кримінального правопорушення, слідчий просить, надати тимчасовий доступ до документації банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які посвідчують особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ;

- випуску по банківській картці № НОМЕР_1 про надходження та зняття (із зазначенням місця та часу) грошових коштів на ім`я ОСОБА_8 упродовж 01 січня 2016 року по 13 квітня 2016 року.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки сторона обвинувачення довела обставини з огляду вимог частини другої статті 163 КПК України.

Суд, вислухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, з огляду вимог частини четвертої статті 163 КПК України, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження, слідчий СВ, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирської області ОСОБА_3 .

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також іншими способами неможливо без допомоги цих речей і документів, довести вчинення особою даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирської області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які посвідчують особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ;

- випуску по банківській картці № НОМЕР_1 про надходження та зняття (із зазначенням місця та часу) грошових коштів на ім`я ОСОБА_8 упродовж 01 січня 2016 року по 13 квітня 2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 18 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1