Справа № 520/5998/16-к
Провадження № 1-кс/520/1192/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2016 року слідчий суддя слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Білгород Дністровський Одеської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що усередині квітня 2013 року ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин, маючи стійку життєву позицію, спрямовану на заняття протиправною діяльністю, переслідуючи корисливі мотиви, розробив план злочинної діяльності, спрямованої на незаконне придбання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовину вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків, створив і очолив організовану злочинну групу, до якої в різний період часу, залучив у якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (з середини квітня 2013 року), ОСОБА_7 (з 15.06.2013), ОСОБА_8 (з середини жовтня 2013 року), ОСОБА_9 (з середини листопада 2013 року), яким довів єдиний план злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою згоду на вступ у злочинну групу і на вчинення збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Члени зазначеної злочинної групи, будучи об`єднаними єдиним планом, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання - для скоєння особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, а також безпосереднім збутом зазначених речовин на території Київського району м. Одеси.

Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.

ОСОБА_10 обравши собі роль керівника організованої групи: розробив план (схему) збуту особливо небезпечних психотропних речовин та ознайомив з ним ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; керував і планував дії всіх учасників по збуту особливо небезпечних психотропних речовин; визначив предмет злочину та місця для здійснення збуту особливо небезпечних психотропних речовин учасниками злочинної групи, безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів незаконному виготовленню, придбанні,зберіганні, перевозці з метою збуту, а також незаконно збував різним особам на території Київського району м. Одеси особливо небезпечні психотропні речовини, які замовляв за допомогою мережі Інтернет, купуючи у невстановлених слідством осіб (матеріали у відношенні яких виділено в окреме кримінальне провадження) посилки з невстановленим кількістю особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків з розрахунку приблизно 4000 гривень за посилку, які отримував у відділеннях ТОВ «Нова пошта», або за допомогою транспортної компанії «Авто-Люкс»; купував необхідні компоненти для виготовлення курильних сумішей та інших порошків, що містять особливо небезпечні психотропні та інші речовини; виготовляв і розфасовував останні; купував обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту психотропних речовин (ваги, пакетики, мобільні телефони, комп`ютерне обладнання); вів пошук нових покупців; розробляв нові схеми реалізації особливо небезпечних психотропних речовин і приховування їх від правоохоронних органів; відкривав банківські картки, віртуальні гаманці, переводив у готівку грошові кошти; пояснював всім правила конспірації під час продажу особливо небезпечних психотропних речовин; визначав кількість особливо небезпечної психотропної речовини, необхідної для подальшого збуту, ціну при її реалізації, з урахуванням ціни придбання, з метою отримання прибутку відїї продажу; встановив правила дисципліни і контролював їх дотримання, забезпечив членів злочинної групи мобільним зв`язком, підтримуючи при цьому постійний мобільний зв`язок з ними; безпосередньо займався розподілом коштів, отриманих від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин: частину з яких, для подальшого незаконного придбання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, з метою продовження їх незаконного обігу, передавав невстановленим особам з мережі Інтернет, а частину розподіляв між членами злочинної групи.

ОСОБА_6 , будучи учасником організованої злочинної групи, згідно розробленого плану і відведеної ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими учасниками даної групи, незаконно виготовлював, розфасовував, перевозив, зберігав та збував невстановленим слідством особам, з числа наркозалежних, особливо небезпечні психотропні речовини; перевозив грошові кошти, виручені з незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин іншими учасниками групи та залишав їх для керівника в орендованій квартирі АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_10 , незаконно зберігали, збували, приймали замовлення по телефону у невстановлених осіб на придбання особливо небезпечних психотропних речовин; передавали інформацію про замовлення іншим членам організованої злочинної групи, що займалися збутом ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; здійснювали sms-розсилку клієнтам рекламної інформації, інформації з реквізитами для оплати та місцезнаходження замовленого товару.

ОСОБА_9 , будучи учасником організованої злочинної групи, згідно розробленого плану і відведеної ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими учасниками даної групи, отримував інформацію про замовлення від інших членів організованої злочинної групи, які приймали замовлення по телефону, після чого незаконно зберігав, перевозив та збував невстановлену слідством особливо небезпечну психотропну речовину особам, з числа наркозалежних.

ОСОБА_4 в свою чергу, діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_10 , незаконно зберігав та збував невстановленим слідством особам, з числа наркозалежних, особливо небезпечні психотропні речовини в торговому павільйоні по вул. Академіка Королева, 59 в м. Одесі.

Члени організованої злочинної групи, з метою функціонування та здійснення злочинної діяльності, постійно підтримували зв`язок по мобільним телефонамїї керівником - ОСОБА_10 , який з метою приховування від правоохоронних органів своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності розробив ряд конспіративних заходів, а саме: за допомогою мережі Інтернет та запропонованого програмного забезпечення, замовив послугу Інтернет - IP телефонії, з метою неможливості визначення місцезнаходження мобільних телефонів, на які надходили замовлення від клієнтів, вказану програму встановив на робочі комп`ютери учасників злочинної групи - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; з метою здійснення контролю за місцезнаходженням учасників злочинної групи, ОСОБА_10 видав ОСОБА_9 та ОСОБА_6 наручні годинники з кнопкою «SOS», яку необхідно було натиснути в разі їх затримання правоохоронними органами, за результатом чого на мобільний телефон ОСОБА_10 надходило повідомлення із зазначенням їх місцезнаходження; з метою конспірації, ОСОБА_10 проінструктував учасників організованої злочинної групи про необхідність звернення один до одного по телефону за допомогою прізвиськ: ОСОБА_6 - «Джо», ОСОБА_9 - «Каспер», ОСОБА_10 - «Арчі», а в разі їх затримання співробітниками міліції, ОСОБА_10 зобов`язав дзвонити йому і в телефонній розмові називати його - «Папа».

Організована і керована ОСОБА_10 злочинна група продовжувала функціонувати і після проведення обшуків за місцями незаконного зберігання та збуту особливо небезпечної психотропної речовини(торгівельних павільйонах).
У складі організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період з середини квітня 2013 року до 13 грудня 2013 року на території Київського району м. Одеси, в різному рольовому складі, здійснили ряд умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, за таких обставин:

У період часу з середини квітня 2013 року по 14.06.2013 року, ОСОБА_10 , згідно відведеної ролі, за допомогою мережі Інтернет незаконно придбав у невстановлених слідством осіб дві посилки з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечних психотропних речовину вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 8000 гривень, які отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Зазначені посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_10 незаконно перевіз на заздалегідь орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де став незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту та за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba, Atomicfever,Alfa,Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.

В свою чергу ОСОБА_4 , згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, знаходячись в заздалегідь орендованому організатором злочинної групи ОСОБА_10 , від імені ОСОБА_11 , торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_4 ,в період часу з середини квітня 2013 року до 14.06.2013 року з 11.00 до 23.00 години, щоденно, незаконно збував доставлену учасником злочинної групи ОСОБА_6 невстановлену слідством кількість особливо небезпечної психотропної речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму приблизно 915000 гривень, з яких щоденно залишав собі обумовлені 250 гривень в день (за весь період 15250 гривень), як грошову винагороду за свої дії.

Крім того, 14.06.2013 року приблизно 20 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , діючи в складі організованої злочинної групи,за попередньою змовою з ОСОБА_10 , знаходячись в торговому павільйоні, розташованому по АДРЕСА_4 , незаконно збув ОСОБА_12 порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,22 г, яку в цей же день останній добровільно видав співробітникам міліції. Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013 року, представлена на дослідження речовина містить MPHP, який є гомологом МРВР і являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Кількісний вміст MPHP склав 0,05 г.
Далі, 14.06.2013 року в період часу з 20 годин 40 хвилин до 21 години 15 хвилин проведено обшук в зазначеному торговому павільйоні, в ході якого вилучено 121 пакетик з таблетками, речовиною рослинного походження і порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013 року, містять MPHP (гомолог МРВР) масою 17,17 г, кількісний вміст якого склав 4,1 г, що є великим розміром; 6-АРВ (похідний MDA) масою 1,65 г, кількісний вміст якого склав 0,05 г, 2С-С-NBOMe (похідний 2С-I-NBOMe), кількісний вміст якого склав 0,003 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено метилфенідат масою 18,77 г, кількісний вміст якого склав 10,53г.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовину великих розмірах,організованою групою.

28.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 307 ч.3 КК України.
26.02.2014 року старшим слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області капітаном міліції ОСОБА_13 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , яке було погоджено з старшим прокурором прокуратури Київського району м. Одеси юристом 2 класу ОСОБА_14 .

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мотивуючи клопотання тим, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, та вчинити інше правопорушення. Крім того, прокурор просить розглянути вказане клопотання в порядку ст. 193 ч.6 КПК України за відсутності підозрюваного ОСОБА_4 , якого відповідно до повідомлення Національного центрального бюро Інтерполу, оголошено у міжнародний розшук.
Для розгляду клопотання підозрюваний ОСОБА_4 до суду не з`явився, органом досудового розслідування не доставлений.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, та вчинити інше правопорушення.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.3 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може вдатися до спроб будь - яким чином перешкодити кримінальному провадженню, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.
У даному випадку слідчий суддя вважає доведеним обґрунтованість підозри вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.3 КК України, що підтверджується протоколом обшуку від 14.06.2013 року, оглянутими і долученими до кримінального провадження речовими доказами, вилучені при проведені обшуку від 14.06.2013 року та здані на зберігання в камеру речових доказів; показаннями свідка ОСОБА_15 , протоколом пред`явлення осіб для впізнання від 14.06.2013 року, в ході якої свідок ОСОБА_15 упізнав ОСОБА_4 , як особу, котра незаконно збула йому особливо психотропну речовину, висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013 року,показаннями підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які викривають ОСОБА_4 в інкримінованих йому діяннях.

Згідно обліку УІЗ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розшукується Київським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 307 КК України.

14.04.2016 року до Київського ВП в м. Одесі надійшов лист з Сектору Українського бюро Інтерполу в якому вказується про те, що відповідно до повідомлення Національного центрального бюро Інтерполу в Республіці Молдова 14.04.2016 року на території вказаної країни встановлений громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розшукується ГУНП в Одеській області за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Однак, відповідно до ч.6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 07.05.2016 року прийнято рішення про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 у міжнародний розшук, за скоєння кримінального правопорушення на території України та організації проведення оперативно-розшукових дій з метою притягнення останнього до кримінальної відповідальності, згідно чинного законодавства України.

Так, за повідомленням Сектору Українського бюро Інтерполу ГУ НП в Одеській області, каналами Інтерполу 20.05.2016 року поставлено на облік встановленого 14.04.2016 року на території Республіки Молдова громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розшукується ГУНП в Одеській області за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання винуватим (за вказане правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років) з конфіскацією майна, відсутність роботи, не має постійного джерела прибутку, не мешкає за місцем реєстрації, тобто не має стійких соціальних зв`язків, наявність повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, знаходження у міжнародному розшуку.
Слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.
Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, немає.
Таким чином, на підставі наданих слідчому судді матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя обґрунтовано вважає, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .
З урахуванням особи підозрюваного, його віку, майнового стану, обставин злочину, того факту, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту затримання.
Після затримання підозрюваного ОСОБА_4 , і не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного ОСОБА_4 розглядає питання про застсування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш мягкий запобіжний захід, про що постанавляє ухвалу.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1