Справа №705/5666/16-к
1-кс/705/1037/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2016 року слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань провадження за клопотанням старшого слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивувала тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2016 року, близько 09 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_6 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які були перераховані ним на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який вказав, що приблизно 06.04.2016 на сайті аргоноватор юей, він знайшов оголошення про продаж карпатських бджоло пакетів за ціною 700 грн. за один. Оскільки це його зацікавило, він зробив замовлення за телефоном, вказаним в оголошенні та домовився, що загальна сума замовлення складе 8000 грн. та попередньо він скине на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 завдаток в сумі 3000 грн., а товар йому буде доставлено 18.04.2016. 11.04.2016 ним було перераховано гроші на вищевказаний рахунок, однак після цього телефон за яким він зробив замовлення вимкнений, товар йому доставлений не був та кошти ніхто назад не перерахував.
Беручи до уваги те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може надати інформацію про повні анкетні відомості особи, на банківський рахунок якої було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 , рух коштів по вказаній банківській карті та фотокартки з камер спостереження, що розташовані на банкоматах, з яких було здійснено зняття готівки, перерахованих грошових коштів, а вилучення даної інформації має суттєве значення у кримінальному провадженні: для забезпечення відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, для підтвердження вини невстановлених осіб, що шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого та в подальшому може бути визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.
Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, необхідно для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні по факту перерахунку грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 на банківський рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах, та іншим способом отримати ці дані неможливо.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, пояснивши, що під час проведення досудового розслідування були вчинені всі можливі та необхідні слідчі дії для встановлення особи, яка вчинила злочин, однак іншим шляхом, ніж через отримання доступу до інформації, яка є в банку, довести причетність певної особи до злочину, встановити точні обставини (час, місце тощо) вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, і отримана інформація в сукупності з іншими доказами надасть можливість довести фактичні обставини злочину.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Рішення про надання можливості вилучити документи згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України може бути прийняте слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про доступ до документів, які містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банку, який обслуговує картку/рахунок особи, на яку були незаконно перераховані кошти потерпілого. Ці документи в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, його кваліфікації, доведення винуватості конкретної особи в його вчиненні. Іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів, не є можливим. Отримати вказані в клопотанні документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не має можливості.
Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та отримати її копії, а саме: копію договору з особою, її паспортні дані, контактний телефон, за якою закріплено рахунок № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , на який було здійснено переказ грошових коштів 11 квітня 2016 року о 09 год. 40 хв., виписку з рахунку особи, яка заволоділа чужими коштами шляхом обману за період часу з 09 год. 00 хв. 11 квітня 2016 року по 01 травня 2016 року, відео з камер відео спостереження, якими було зафіксовано факт зняття грошових коштів з рахунку, яка зберігається в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1