Справа № 643/5003/16-к
Провадження № 1-кс/643/841/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2016 Московський районний суд м. Харкова

У складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу органам Державної фіскальної служби України на проведення позапланової виїзної документальної перевірки за матеріалами кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000021 від 17.02.16 року за ч.3 ст.368 КК України та ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, посилаючись на те, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, поєднане з вимаганням та ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, тобто пособництво у отриманні неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, що поєднано з вимаганням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом №06-06/416 від 16.12.2015 року ОСОБА_5 призначений на посаду виконуючого обов`язки директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка.

У своїй практичній діяльності директор навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка керується законодавством України про освіту і працю, Статутом університету, освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт, посадовою інструкцією директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка, а також наказами ректора університету, розпорядженням проректорів.

Відповідно до своїх службових обов`язків останній зобов`язаний організовувати учбовий процес вказаного інституту, вирішувати організаційні питання навчальної та виховної роботи в інституті, планувати, організовувати і проводити засідання Вченої ради інституту, контролювати діяльність кафедр, інших структурних підрозділів, вирішувати інші питання інституту відповідно до законодавства України та Статуту університету, та інше.

Крім того, згідно з наказом ОСОБА_5 має право підпису для оформлення залікових книжок і замовлень на студентські квитки, візувати договори на підготовку фахівців в інституті, візувати документи студентам для виїзду за кордон та інші документи студентам.

Також ОСОБА_5 , як виконуючий обов`язки директора інституту, підписує відповідне подання про допуск до захисту роботи магістра на Державній екзаменаційній комісії.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та виконуючи організаційно-розпорядчі функції відповідно до посадової інструкції, скоїв кримінальне правопорушення за наступних обставин.

18.02.2016 виконуючий обов`язки директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка , ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Харків, пр. Московський, 45, у студента 6 курсу вказаного інституту ХНТУСГ ім. П. Василенка ОСОБА_6 , вимагав за отримання дозволу на допуск до захисту дипломної роботи внести грошові кошти через касу ПАТ КБ «Приватбанку» у сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім. П. Василенка» та на підтвердження надати відповідну квитанцію.

На незаконну вимогу в.о. директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка ОСОБА_5 щодо внесення грошових коштів, не передбачених порядком надання платних освітніх послуг ХНТУСГ ім. П. Василенка, що затверджений наказом вказаного освітнього закладу №01-08/130 від 23.04.2015, ОСОБА_6 18.02.2016 було внесено на розрахунковий рахунок благодійної організації № НОМЕР_1 від цього ж дня грошові кошти у розмірі 1000 гривень та отримано квитанцію №0.0.507651570.1.

19.02.2016 ОСОБА_6 надав вказану квитанцію в.о. директора інституту ОСОБА_5 для підписання подання про допуск до захисту роботи магістра на Державній екзаменаційній комісії на тему «Дослідження технологічної лінії доїння з розробкою технічних засобів комплексування доїльних станків доїльною гумою».

19.02.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, поєднане з вимаганням.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування відомостей, 26.02.2016 місцевою прокуратурою внесені відомості в ЄРДР за №0000029 за фактом протиправних дій службових осіб ХНТУСГ ім. П. Василенка, які будучи одночасно і засновниками Благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім. П. Василенка», у взаємодії та з використанням в.о. директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка ОСОБА_5 штучно створювали умови для вимагання неправомірної вигоди (грошових коштів) з студентів навчального закладу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 благодійного фонду. Вказані дії кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, а саме: пособництво у отриманні неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, що поєднане з вимаганням.
26.02.2016 вказані провадження постановою процесуального керівника про об`єднання матеріалів досудового розслідування об`єднанні в одне провадження за №0000021.

Разом з тим в ході досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова отримано тимчасовий доступ до руху коштів благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім. П. Василенка», вказана інформація 08.04.2016 була вилучена в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до первинного аналізу відомостей щодо руху коштів встановлено, що за період часу з 01.04.2014 до 04.04.2016 з розрахункового рахунку благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім. П. Василенка» № НОМЕР_1 на інші рахунки перераховано 5013546,31 грн.

З метою встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, реального проведення угод з усіма контрагентами, фінансової, статистичної на іншої звітності , регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язанні з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, необхідно проведення документальної позапланової перевірки благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. Василенка» органами Державної фіскальної служби.

Відповідно до положень ч.2 ст.93 сторона обвинувачення збирає докази шляхом отримання від органів державної влади висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор підтримав клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, оскільки недоведена наявність достатніх підстав для призначення такої позапланової перевірки, зазначені в клопотанні підстави в призначенні

виїзної документальної позапланової перевірки вище зазначеної благодійної організації взагалі не відносяться до внесеного до ЄРДР кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України та ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, тобто клопотання заявлене за межами кримінального провадження за яким подається клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 91-93, 132 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
В задоволені клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання йому дозволу на призначення проведення позапланової виїзної документальної перевірки благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім. П. Василенка» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія вірна слідчий суддя