пр.№ 1-кс/464/2814/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
27.10.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 23.09.2014 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по 31.08.2014 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , в період 2013-2014 року не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в сумі 3 209 941 грн. Вищевказані порушення податкового законодавства встановлені під час проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 по 31.08.2014, за результатами якого складено довідку №1989/07-06 від 22.09.2014р. Відповідно до матеріалів проведеного дослідження встановлено, що у постачальників, які згідно документів здійснювали реалізацію вугільної фракції дрібнодисперсної, аргіліту, відходів від вуглезбагачення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), штат працівників протягом 2013-2014 р.р. складається з 1 (однієї) особи, директор, бухгалтер та засновник в одній особі, відсутні будь-які основні засоби, транспорт, для здійснення фінансово-господарської діяльності щодо реалізації вугільної фракції дрібнодисперсної. Вказані підприємства та їх службові особи відсутні за юридичними та фактичними адресами реєстрації підприємств. Постачання товарно-матеріальних цінностей здійснювалось залізничним транспортом. Однак встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не співпрацювало з Львівською залізницею і не акредитоване в даній установі, що підтверджується листом №МЮ-14/43 від 29.05.2014 ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно податкової звітності встановлено, що послуги по перевезенню вугільної фракції дрібнодисперсної, аргіліту, відходів від вуглезбагачення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлялись від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Відповідно до листа № МЮ-14/79 від 23.07.2014 ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що в період 2013-2014 років ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відправляла та не отримувала вантажі з назвою аргіліт, вугільна фракція дрібнодисперсна або відходи від вуглезбагачення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не могло надавати послуги по перевезенню даного виду товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- копії юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по 31.08.2014 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1