ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7378/2016
УХВАЛА
26 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000046 від 29.07.2016, відносно засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , з метою придбання суб`єкту підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, діючи в інтересах третіх осіб, підписав складений та наданий йому невстановленою особою протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.01.2015 згідно до якого змінено найменування юридичної особи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 прийнято новим та єдиним учасником (засновником) зазначеної юридичної особи з часткою статутного капіталу в розмірі 100 %, та призначено новим директором вказаного підприємства, а також підписав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в нової редакції, та наказ про призначення себе на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В результаті протиправних дій ОСОБА_3 27.01.2015 на підставі зазначених документів наданих до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , були внесені відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та зареєстровані відповідні зміни до установчих документів даного товариства, реквізити якого в подальшому використовувались невстановленими співучасниками злочину з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000023 від 23.05.2014, за фактом фіктивного підприємництва, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205, ч. 1, ст. 212 ч. 3 КК України.

Підставою для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження №0000046 відносно ОСОБА_3 , стали саме матеріали кримінального провадження №0000023, в яких знаходяться процесуальні документи стосовно придбання суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000046, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів слідчих та процесуальних дій стосовно придбання суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, які мають суттєве значення для його всебічного та об`єктивного розслідування

Вказані документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість підтвердити чи спростувати факти причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять охоронювану законом таємницю та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим способом, ніж шляхом вилучення з матеріалів кримінального провадження №0000023 від 23.05.2014.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів та копій документів слідчих та процесуальних дій, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000023 від 23.05.2014, та стосуються придбання суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000046, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів та копій документів слідчих та процесуальних дій, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000023 від 23.05.2014, та стосуються придбання суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000046.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1