233 № 233/4744/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000156 від 27 січня 2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000156 від 27 січня 2014 р., включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_5 , -

в с т а н о в и в :

10 серпня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 27 січня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про те, що 26 січня 2014 року, приблизно об 11 годині 00 хвилин невідома особа, зателефонувавши від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний телефон № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 500 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2014 р. приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 на її мобільний номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився її онуком та вона подумала, що це телефонує її онук ОСОБА_7 , який знаходиться на заробітках на території РФ. В ході телефонної розмови чоловік попросив надіслати йому грошові кошти в сумі 500 грн. на особовий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_6 погодилась та попрохала свою племінницю ОСОБА_8 надіслати грошові кошти в сумі 500 грн., що остання і зробила. Після чого ОСОБА_6 зателефонувала своєму онукові ОСОБА_7 , проте виявилося що він їй не телефонував, та ні яких грошей перерахувати не прохав.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні: відомостей про установчі дані власника особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 в період з 24.01.2014 р. до 31.01.2014 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти у вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому ОСОБА_5 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за минулий час, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, судом здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000156 від 27 січня 2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей про установчі дані власника особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 в період з 24.01.2014 р. до 31.01.2014 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти у вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 ..

Зобов`язати слідчого ОСОБА_5 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя