Справа № 589/2981/16-к
Провадження № 1-кс/589/986/16
УХВАЛА
21 жовтня 2016 р.
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6

власника автомобіля ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка Сумської області клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 02.07.2016р. за ст.190 ч.2 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:
До Шосткинського міськрайонного суду надійшло зазначене клопотання слідчого ВПГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000900 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 02.07.2016 близько 08:00-08:30 ОСОБА_6 , знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, під приводом необхідності надання грошей на проведення операції близькому родичу, заволоділа грошима ОСОБА_8 на загальну суму 21500 гривень.

Крім того, 17.07.2016 близько 10-ї год. ОСОБА_6 , знаходячись біля буд. № 20 по вул. Київська в м. Шостка, під приводом необхідності передачі грошових коштів на лікування сина, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3 500 грн., які належать ОСОБА_9 , завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 18.07.2016 близько 14-00 год. ОСОБА_6 , знаходячись у дворі б. АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, шляхом обману, під приводом надання допомоги сину, який потрапив в лікарню, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 6725 грн.

Крім того, 20.07.2016 близько 10:00 год. ОСОБА_6 , знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом обману, під приводом надання допомоги сину, який потрапив у лікарню, заволодів грошима ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 9000 грн. та 5000 російських рублів, чим завдав матеріальний збиток на загальну суму 10970 грн.

Крім того, 23.07.2016 близько 18-30 год. ОСОБА_6 , знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом обману, під приводом необхідності передачі грошових коштів для допомоги сину, заволодів грошима ОСОБА_12 в сумі 15000 грн., завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 24.07.2016 близько 11-00 год. ОСОБА_5 , знаходячись біля квартири АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою особою, шляхом обману, під приводом необхідності передачі грошових коштів на лікування онука, заволодів грошима ОСОБА_13 в сумі 23000 грн.

Крім того, 24.07.2016 близько 15-00 год. ОСОБА_5 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою особою, шляхом обману, під приводом необхідності надання допомоги сину, заволодів грошима ОСОБА_14 на загальну суму 10000 грн.

Так досудовим слідством проведено огляд автомобілів та вилучено майно на яке просять накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кожен окремо заперечують проти зберігання автомобіля на території Шосткинської поліції та заборони їм використовувати автомобілі так як вони працюють таксистами і таким чином заробляють собі на життя.

Власника автомобіля ОСОБА_7 заперечує проти зберігання автомобіля на території Шосткинського відділу поліції. Просить передати автомобіль їй. Зобов`язується зберегти цілісність автомобіля до вирішення його долі.

Прокурор підтримує клопотання слідчого.

Суд вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так судом встановлено , що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000900 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

19.10.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 19.10.2016 за згодою ОСОБА_5 було проведено огляд належного йому автомобіля марки «ВАЗ 21112», сірого кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 .

Під час огляду даного автомобіля, здійсненого слідчим Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 автомобіль марки «ВАЗ 21112», сірого кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , був вилучений, та поміщений на майданчик зберігання транспорту Шосткинського ВП. Також в ході вказаного огляду було вилучено Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого Центром 5945, згідно якого вилучений автомобіль належить ОСОБА_5 .

Крім того, в ході вищевказаного огляду автомобіля були виявлені та вилучені наступні речі:

1. записна книжка (блокнот) з рукописними написами, в якому мається два аркуші паперу з рукописними написами;

2. грошові кошти в сумі 100 (сто) грн. купюрами по 50 грн. кожна (СВ 2631989, ПЗ 7929023).

Цього ж дня за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 було проведено обшук в ході якого було виявлені та вилучені наступні речі:

1. мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ;

2. дві сім-карти мобільного оператора з написом на них «Джинс», які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Також, 20.10.2016 ОСОБА_5 добровільно видав для проведення слідчих дій належні йому мобільний телефон марки «DONOD D908» в корпусі сіро-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , в якому також мається дві сім-карти мобільних операторів «МТС» та «Київстар», та дві банківські картки, які належать ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , про що написав відповідну заяву, та цього ж дня вказані речі були оглянуті.

Крім цього, 19.10.2016 за згодою ОСОБА_6 було проведено огляд належного йому автомобіля марки «ВАЗ 210994», червоного кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_9 .

Під час огляду даного автомобіля, здійсненого слідчим Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 автомобіль марки «ВАЗ 210994», червоного кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , був вилучений, та поміщений на майданчик зберігання транспорту Шосткинського ВП. Також в ході вказаного огляду було вилучено Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 виданого Центром ДАІ 5908 Шостка УДАІ УМВС України в Сумській області, згідно якого вилучений автомобіль належить ОСОБА_7 , яким керував та фактично володів на протязі трьох років ОСОБА_6 .

Крім того, в ході вищевказаного огляду автомобіля були виявлені та вилучені наступні речі:

1. дві записні книжки (блокноти) з рукописними написами;

2. аркуш паперу з рукописними написами;

3. грошові кошти в сумі 700 (сімсот) грн. купюрами: 1 купюра 200 грн. (АЖ 4737123), 5 купюр по 100 грн. кожна (КЙ 1676282, МБ 7673911, ЗЗ 2281904, ЕЩ 1745096, СЖ 1315274);

4. мобільний телефон марки «Nokia Х1» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , в якому маютьсь сім-карти мобільних операторів «МТС» та «Київстар».

Цього ж дня за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 було проведено обшук в ході якого було виявлені та вилучені наступні речі:

1. сім-карта мобільного оператора «МТС», серійний № НОМЕР_14 ;

2. коробка з терміналу мобільного зв`язку «S-Tell S1-01», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ;

3. мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;

4. мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

5. мобільний телефон марки «Motorola» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_19 ;

6. мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 , які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Всі вищевказані предмети, відповідно до ст. 236 та ст. 237 КПК України, є тимчасово вилученим майном, та зберігаються в Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилучений автомобіль є предметом кримінального правопорушення; має значення речових доказів по кримінальному провадженню, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, в подальшому необхідні для проведення експертних досліджень з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення з подальшим їх збереженням як речових доказів, забезпечення цивільного позову та виключення можливості сховати його.

Так слідчим суддею встановлено що автомобілі марки «ВАЗ 21112», сірого кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та «ВАЗ 210994», червоного кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , використовувались для вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Усі перераховані в даному клопотанні предмети, які знаходились в даних автомобілях та були вилучені під час їх огляду (записна книжка (блокнот) з рукописними написами, в якому мається два аркуші паперу з рукописними написами; грошові кошти в сумі 100 (сто) грн. купюрами по 50 грн. кожна (СВ 2631989, ПЗ 7929023), дві записні книжки (блокноти) з рукописними написами; аркуш паперу з рукописними написами; грошові кошти в сумі 700 (сімсот) грн. купюрами: 1 купюра 200 грн. (АЖ 4737123), 5 купюр по 100 грн. кожна (КЙ 1676282, МБ 7673911, ЗЗ 2281904, ЕЩ 1745096, СЖ 1315274); мобільний телефон марки «Nokia Х1» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , в якому маютьсь сім-карти мобільних операторів «МТС» та «Київстар»), та предмети, які були виявлені та вилучені в ході обшуків за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; дві сім-карти мобільного оператора з написом на них «Джинс», сім-карта мобільного оператора «МТС», серійний № НОМЕР_14 ; коробка з терміналу мобільного зв`язку «S-Tell S1-01», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Motorola» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 ), можуть містить на собі його сліди та бути використані як доказ фактів чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також для забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Також вивчені матеріали показали, що існує: обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.187 ч.3 КК України; потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на особисті речі; факти, що можуть бути встановлені під час проведення слідчих дій відносно вказаного автомобіля не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Обмеження права власності у даному випадку співмірно завданням кримінального провадження.

Таким чином існують всі правові підстави для накладення арешту на зазначені автомобілі шляхом заборони відчуження, розпорядження ними будь яким чином та використовувати їх в будь який спосіб.

Разом з цим вирішуючи питання місця збереження автомобіля, то суд вважає доцільно «ВАЗ 210994», червоного кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , для зберігання вказаного автомобіля в належних умовах, передати на зберігання власнику ОСОБА_15 .

Щодо автомобіля марки «ВАЗ 21112», сірого кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5 то місцем збереження вказаного автомобіля слід визначити територію Шосткинського відділу поліції, так як його може бути звернено на відшкодування цивільного позову, і з зазначеним автомобілем слід провести ряд слідчих дій.

За таких обставин, слідчий суддя враховувати правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та, вважає за необхідне застосовувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах власників.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.132, 169-173,309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобілі марки «ВАЗ 21112», сірого кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5 шляхом заборони відчуження, розпорядження ним будь яким чином та використовувати зі зберіганням його в Шосткинському ВП ГУ НП в Сумській області, за адресою м. Шостка вул. К. Маркса 67.

Накласти арешт на автомобілі марки та «ВАЗ 210994», червоного кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 що належить ОСОБА_7 шляхом заборони відчуження, розпорядження ним будь яким чином та використовувати зі зберіганням його в м. Шостка вул. Депутатська гаражний кооператив «Набережний» 5 ряд гараж № НОМЕР_21 .

Зобов`язати ОСОБА_7 надавати автомобіль «ВАЗ 210994», червоного кольору, з державним реєстраційним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 по першій вімозі досудового слідства для проведення слідчих дій.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 100 (сто) грн. купюрами по 50 грн. кожна (СВ 2631989, ПЗ 7929023), грошові кошти в сумі 700 (сімсот) грн. купюрами: 1 купюра 200 грн. (АЖ 4737123), 5 купюр по 100 грн. кожна (КЙ 1676282, МБ 7673911, ЗЗ 2281904, ЕЩ 1745096, СЖ 1315274) шляхом розпорядження ним будь яким чином визначивши місцем зберігання арештованих грошових коштів - спецрахунок банку.

Накдасти арешт на записну книжку (блокнот) з рукописними написами, в якому мається два аркуші паперу з рукописними написами; дві записні книжки (блокноти) з рукописними написами; аркуш паперу з рукописними написами; мобільний телефон марки «Nokia Х1» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , в якому маютьсь сім-карти мобільних операторів «МТС» та «Київстар», мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; дві сім-карти мобільного оператора з написом на них «Джинс», сім-карта мобільного оператора «МТС», серійний № НОМЕР_14 ; коробка з терміналу мобільного зв`язку «S-Tell S1-01», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Motorola» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 визначивши їх місце зберігання - матеріали кримінального провадження № 0000900 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за місцем здійснення досудового розслідування у ньому.

В задоволені іншої частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1