печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000717 за фактами незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), вчинення шахрайства та введення в обіг небезпечної продукції та зловживання службовим становищем службовими особами «Укрзалізниця» за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб використовуючи ТОВ «ТД «Кайрос», ТОВ «Адерагрупп», ТОВ «ЛЮКС ОІЛ», ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України підакцизних товарів, а також небезпечної продукції суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб використовуючи ТОВ «ТД «Кайрос», ТОВ «Адерагрупп», ТОВ «ЛЮКС ОІЛ», ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України підакцизних товарів, а також небезпечної продукції суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.

У ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів - бензинів А-92 та А-95. За результатами проведеної експертизи встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів підвищеної якості А-92-«Євро» та А-95-«Євро».

Протиправне зберігання та виготовлення сумішей зазначених нафтових фракцій безпосередньо здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, який ТОВ «ТД «Кайрос», згідно договору № 1 від 01.01.2015 орендує у ПрАТ «Автотранспортне підприємство №2».

23.11.2015 на території складу зберігання нафтопродуктів оглянуто вантажний автомобіль Volvo, модель FN 12.460, тип спеціалізований сідловий тягач Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом Trailer, модель -S 38.3 EL, тип спеціалізований напівпричіп - цистерна-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ТОВ «Топтрансгруп», у якому виявлено та вилучено нафтопродукти, які згідно з висновком управління експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень № 175 від 30.12.2015, вилучена рідина, яка знаходилась в резервуарах на нафтобазі по вул. Козелецькій, 24 в м. Києві не відповідає ДСТУ 4840:2007, 4839:2007.

Крім того, 23.11.2015 оглянуто вантажний автомобіль DAF, модель XF 95.430, тип спеціалізований сідловий тягач Е, реєстраційний номер НОМЕР_3 із спеціалізованим напівпричепом TRAILOR, модель S 383EL, тип спеціалізований напівпричіп-цистерна, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «Топтрансгруп» у якому виявлено та вилучено нафтопродукти, які згідно з висновком управління експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень № 175 від 30.12.2015, вилучена рідина, яка знаходилась в резервуарах на нафтобазі по вул. Козелецькій, 24 в м. Києві не відповідає ДСТУ 4840:2007, 4839:2007.

Санкцією ч. 1 ст. 204 КК України передбачено конфіскацію незаконно виготовленої підакцизної продукції та обладнання для її виготовлення.

Статтями 96-2 КК України та ст. 100 КПК України передбачено застосування спеціальної конфіскації у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Вказані тягачі 26.02.2016 визнані речовими доказами.

Підставою арешту зазначеного майна є достатні дані про те, що це майно є предметом, доказом зазначеного злочину, засобом та знаряддям його вчинення.

Метою арешту є забезпечення кримінального провадження та конфіскації майна.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000717 за фактами незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), вчинення шахрайства та введення в обіг небезпечної продукції та зловживання службовим становищем службовими особами «Укрзалізниця» за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вантажний автомобіль Volvo, модель FN 12.460, тип спеціалізований сідловий тягач Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом Trailer, модель -S 38.3 EL, тип спеціалізований напівпричіп - цистерна-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 та вантажний автомобіль DAF, модель XF 95.430, тип спеціалізований сідловий тягач Е, реєстраційний номер НОМЕР_3 із спеціалізованим напівпричепом TRAILOR, модель S 383EL, тип спеціалізований напівпричіп-цистерна, реєстраційний номер НОМЕР_4 , які на праві власності належать ТОВ «Топтрансгруп», оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказане майно може мати безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,- задовольнити.

Накласти арешт на на вантажний автомобіль Volvo, модель FN 12.460, тип спеціалізований сідловий тягач Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом Trailer, модель -S 38.3 EL, тип спеціалізований напівпричіп - цистерна-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 та вантажний автомобіль DAF, модель XF 95.430, тип спеціалізований сідловий тягач Е, реєстраційний номер НОМЕР_3 із спеціалізованим напівпричепом TRAILOR, модель S 383EL, тип спеціалізований напівпричіп-цистерна, реєстраційний номер НОМЕР_4 , які на праві власності належать ТОВ «Топтрансгруп» із забороною розпоряджатися та користуватися цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1