н/п 1-кс/640/5874/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" серпня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
27.07.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радним юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з 26.03.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
У ході досудового розслідування становлено, що АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2015 року уклала договори поворотної фінансової допомоги на загальну суму 111 980 000 грн., а саме: договір № К8273 від 26.06.2015 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9 980 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року; Кошти не повернуті; договір № К9587 від 23.07.2015 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 51 000 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року. Кошти не повернуті; договір № К9586 від 23.07.2015 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 51 000 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року.
12.10.2015 року між АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір доручення № ДД-1210/1 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно негайно після отримання коштів від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передати їх АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунок повіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у повному обсязі у сумі 51 000 000 грн., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеної суми перерахувало АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише 6 301 250 грн. Не повернутими залишились 44 698 750 грн.
Відповідно до пункту 8.4.10.22 статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пункту 4.2.22 Положення про виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджених загальними зборами акціонерів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.03.2009 року протокол № 16, виконавчий орган компанії і правління компанії після затвердження Наглядовою радою компанії відповідного правочину, надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, безповоротну фінансову допомогу (дарування, пожертва та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень, отримує кредити.
Відповідно до пункту 4.4. Положення про виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правочини, рішення та дії Правління, що потребують погодження чи затвердження Наглядовою радою компанії, є такими, що не набрали чинності та є неукладеними, а права та обов`язки по них не настають, до моменту їх відповідного погодження чи затвердження Наглядовою радою Компанії.
Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що з 2010 року він є заступником голови Наглядової ради АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 01.07.2015 виконує функції секретаря Наглядової ради. Протягом 2015-2016 року засідань наглядової ради компанії щодо затверджень правочинів про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не проводилося, про укладання цих договорів йому нічого не відомо.
22.07.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_9 призначена судово економічна експертиза, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання поворотної фінансової допомоги, для проведення якої, згідно клопотання експерта, необхідно надати інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , а також те, що саме на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти державної компанії в сумі 9 980 000 грн.
Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при проведенні судово економічної експертизи, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2016 по теперішній час, про який не йдеться в межах поданого клопотання та його обґрунтування; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з 26.03.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по 31.12.2015, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з 26.03.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по 31.12.2015, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.09.2016.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1