Справа № 404/3888/16-к
Номер провадження 1-кс/404/761/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 23 червня 2016 року погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016; податкових декларацій з податку на прибуток з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016; висновків та довідок про результати камеральних перевірок з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 01.04.2016; матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2015 по 01.04.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зменшення сум нарахованих штрафних санкцій, в результаті чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у особливо великих розмірах.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що із заяви голови Кіровоградської обласної спілки підприємців малого та середнього підприємства, яка надійшла до Кіровоградської місцевої прокуратури вбачається, що було здійснено відшкодування ПДВ по підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 11 млн. грн. в першому кварталі 2016 року, на умовах відкату т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 сорока відсотків від вказаної суми в готівковій формі.

Зі змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_7 отримана інформація про те, що під час проведення документальних перевірок ряду підприємств та установ, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та їх територіальні підрозділи за певну грошову та іншу винагороду не включали до акту перевірки найбільш вагомі порушення. Серед таких підприємств та установ і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума грошових винагород, які отримували службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 варіюються від 300 тис. грн. і до декількох мільйонів гривень.

На підставі отриманої інформації, ініціатор клопотання стверджує, що виникла необхідність у вилученні податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як предмет дослідження під час проведення відповідних експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016; податкових декларацій з податку на прибуток з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016; висновків та довідок про результати камеральних перевірок з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 01.04.2016; матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2015 по 01.04.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 23 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1