Справа № 583/3337/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2
за участю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 12 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.10.2016 до суду надійшло клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 12.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: надання тимчасового доступу (можливість ознайомитись та вилучити копії відповідних документів) до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оборотно-сальдових відомостей (з програми 1С-бухгалтерія, в яких зазначається перелік контрагентів, договори та рух коштів по ним) за 2015-2016 роки, документів про виконані роботи та надані послуги (окремо поточні ремонти та обслуговування та капітальні ремонти), копій договорів та актів виконаних робіт; інформації щодо наявних працівників, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, наявну техніку та іншу матеріально-технічну базу; інформації про укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на виконання підрядних та субпідрядних робіт (інформацію про вказані підприємства та наявну матеріально-технічну базу); документації, на підставі якої здійснювався розрахунок тарифу та подальше його затвердження, у тому числі листування Охтирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з керівництвом товариства у м. Київ та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про одержані (надані) субвенції на погашення різниці в тарифах; сформованого розрахунку фактичної собівартості послуг, що надавались населенню, та інформації, на підставі якої здійснювався вказаний розрахунок, що зберігаються в приміщенні Охтирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 12.09.2016 за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які умисно завищили вартість комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води мешканцям м. Охтирка, що завдало істотної шкоди інтересам громадян, а також за фактом внесення службовими особами даного підприємства упродовж 2015-2016 років завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які товариством подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для встановлення відповідного тарифу, що в подальшому призвело до необґрунтованого підвищення тарифу на теплову енергію для потреб населення м. Охтирка, а також до протиправного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової підтримки (дотації) з бюджету, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що тарифи на теплову енергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюються постановами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , Комісія). На даний час тариф на теплову енергію для потреб населення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено постановою НКРЕКП № 1071 від 09.06.2016 та становить 1116,25 грн./Гкал. При цьому обсяг реалізації товариством теплової енергії власним споживачам становить 94756 гКал, а вартість теплової енергії за відповідним тарифом (повна її собівартість) 105771,48 грн. Фактично структура тарифу на теплову енергію для потреб населення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складається з наступних показників: собівартості виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 101296,86 тис. грн. (1069,03 грн./Гкал; витрат на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, ІНФОРМАЦІЯ_5 522,23 тис. грн. (5,51 грн./Гкал); витрат на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи без потреб власних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТЕС, АЕС, ІНФОРМАЦІЯ_5 2465,21 тис. грн. (26,02 грн./Гкал); амортизаційних відрахувань без потреб власних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АЕС, ІНФОРМАЦІЯ_5 263,88 тис. грн. (2,78 грн./Гкал); інших витрат собівартості без потреб власних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АЕС, ІНФОРМАЦІЯ_5 1223,3 тис. грн. (12,91 грн./Гкал). Процес розгляду та затвердження тарифів НКРЕКП відбувається на підставі вищевказаних даних про собівартість виробництва теплової енергії, які подаються підприємством до Комісії. Проте, в ході досудового розслідування здобуті об`єктивні відомості про завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних про собівартість виробництва теплової енергії, які подаються підприємством до Комісії, що, в свою чергу, призводить до завищення тарифу на теплову енергію для потреб населення. Зокрема, до таких даних підприємством можливо включаються зайві витрати на придбання природного газу по більшій ціні, проведення ремонтних та будівельних робіт, придбання товарів, робіт і послуг, та інше. Так, у ході досудового розслідування аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до інформації в Єдиному реєстрі податкових накладних та Системі співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, встановлені постачальники товарів (робіт, послуг), операції мають ознаки фіктивних. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , будівництво залізниць і метрополітену. Обсяги постачання послуг: «Виконання робіт по ремонту під`їзної залізничної колії протяжністю 350 метрів (включно з естакадою зливу)» на суму 944,22 тис. грн., у тому числі ПДВ 157,37 тис. грн. (податкові накладні виписані у червні та вересні 2016 року). Для виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовує матеріали, походження яких викликає сумнів. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводячи закупівлю товарів, робіт та послуг у постачальників, операції з якими мають ознаки фіктивних (по завищеним цінам), фактично завищує показники собівартість виробництва теплової енергії, які подаються підприємством до НКРЕКП, для затвердження відповідного тарифу. Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, з метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичним обставинам, прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти клопотання заперечив з тих підстав, що дане клопотання прокурором належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що підприємство не бажає добровільно передати зазначені документи стороні кримінального провадження, не дотримані вимоги ст.ст. 160, 163 КПК України. Крім того, на вимогу прокурора останньому надавалися всі документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000065, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно завищили вартість комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води мешканцям м. Охтирка, що завдало істотної шкоди інтересам громадян. Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які підприємством подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для встановлення відповідного тарифу, що в подальшому призвело до необґрунтованого підвищення тарифу на теплову енергію для потреб населення м. Охтирка, а також до протиправного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової підтримки (дотації) з бюджету.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, п. 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За висновком слідчого судді внесене прокурором клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_4 та юристу 2 класу ОСОБА_5 , слідчим Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оборотно-сальдових відомостей (з програми 1С-бухгалтерія, в яких зазначається перелік контрагентів, договори та рух коштів по ним) за 2015-2016 роки, документів про виконані роботи та надані послуги (окремо поточні ремонти та обслуговування та капітальні ремонти), копій договорів та актів виконаних робіт; інформації щодо наявних працівників, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, наявну техніку та іншу матеріально-технічну базу; інформації про укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на виконання підрядних та субпідрядних робіт (інформацію про вказані підприємства та наявну матеріально-технічну базу); документації, на підставі якої здійснювався розрахунок тарифу та подальше його затвердження, у тому числі листування Охтирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з керівництвом товариства у м. Київ та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про одержані (надані) субвенції на погашення різниці в тарифах; сформованого розрахунку фактичної собівартості послуг, що надавались населенню, та інформації, на підставі якої здійснювався вказаний розрахунок, що зберігаються в приміщенні Охтирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій відповідних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1