Справа № 686/6460/16-к

УХВАЛА

22 березня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку „УКРПОШТА, що по вул.Проскурівська, 90, в м.Хмельницькому, які на праві власності належать Державі Україна, в особі Міністерства транспорту та зв`язку України.
У ході розслідування встановлено, що 26.08.2014 року між Хмельницькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв`язку „УКРПОШТА та товариством з обмеженою відповідальністю „ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ (далі - ТОВ „ГІС) підписано договір підряду № 19-304 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку № 6 ХД „УКРПОШТА, що за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32. Ціна договору складає 1 668 448,20 грн. з ПДВ.
У подальшому, між ТОВ „ГІС та приватним підприємством „БОНДАР (далі - ПП „БОНДАР) підписано договори субпідряду, а саме: 02.11.2015 р. № 02/11; 03.11.2015 р. №03/11; 04.11.2015 р. №04/11, відповідно до яких останнє зобов`язувалося виконати зазначені роботи.
У грудні 2015 року службові особи ХД „УКРПОШТА, ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства у великих розмірах, всупереч інтересам служби, до офіційного документа, акту приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2 за грудень 2015 року, внесли завідомо неправдиві відомості про виконання ПП „БОНДАР на замовлення ТОВ „ГІС зазначених робіт на суму 353 764,8 грн., які фактично не виконувались, а також склали завідомо неправдиву довідку форми КБ-3 про вартість цих робіт. З метою переведення зазначених коштів на розрахункові рахунки ТОВ „ГІС, службові особи ХД „УКРПОШТА подали зазначені акт та довідку до для проведення моніторингу до Державної фінансової інспекції в Хмельницькій області (далі - ДФІХ).
29.12.2015 року ДФІХ, у ході операційного аудиту фінансово-господарської діяльності ХД „УКРПОШТА, з метою документального підтвердження виду, обсягу, операцій та розрахунків, що здійснювалися між підприємствами на підставі зазначеного договору, проведено зустрічну звірку за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., у ході якої виявлено підроблення. У зв`язку з чим ДФІХ не погоджено оплату, і кошти у сумі, що у 580 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не перераховано.
Відповідно до зазначеної довідки, ТОВ „ГІС фактично знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул.Курчатова, 6.
Журнал реєстрації перевірок для зустрічної звірки не надано.
Представниками ХД „УКРПОШТА та ТОВ „ГІС, під час звірки працівникам ДФІХ не надано документи, що стосуються виконання зазначеного договору, а саме: - локальних кошторисів до договору від 26.08.2014 р. №19-304; - довідок про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2.
Проте надано картку рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» по розрахункам з ХД„УКРПОШТА по договору від 26.08.2014 року №19-304, за період з 01.11.2015 р. по 29.12.2015 р., відповідно до якого відображено наступні бухгалтерські проведення: 05.11.2015 року отримано авансовий платіж в сумі 364184 грн., який відображено за дебетом субрахунку 311 та кредитом субрахунку 361; 23.11.2015 року виконання робіт за договором від 26.08.2014 р. №19-304 в сумі 860184 грн, що відображено за дебетом субрахунку 361 та кредитом субрахунку 703; 30.11.2015 року отримано оплату за виконані роботи в сумі 496 000 грн., що відображено за дебетом субрахунку 311 та кредитом субрахунку 361.
Установлено, що між ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР укладено договори договори субпідряду, відповідно до яких останнє зобов`язувалося виконати роботи з капітального ремонту зазначеної будівлі, а саме: - 02.11.2015 р. №02/11, ціна якого складає 860184 грн. з ПДВ, виконання робіт по вказаному договору документально оформлено актом КБ-2 за листопад 2015 року № б/н на суму 860 184 грн.; - 03.11.2015 р. №03/11, ціна якого складає 353764,80 грн. з ПДВ, виконання робіт по вказаному договору документально оформлено актом КБ-2 за грудень 2015 року №б/н на суму 353764,80 грн., - 04.11.2015 р. №04/11, ціна якого складає 350626,80 грн. з ПДВ з ПДВ, виконання робіт по вказаному договору документально оформлено актом КБ-2 за грудень 2015 року №б/н на суму 350626,80 грн.
Крім вищеописаних обставин, які вказують на достатні підстави вважати, що керівництво ХД „УКРПОШТА, ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР можуть приховувати документи, що мають значення для провадження, вказує і лист СБУ від 03.03.2016 р. № 72/21/3102, відповідно до якого керівництво ХД „УКРПОШТА володіє відомостями, що підлягають доказуванню, проте приховують зазначені відомості.
Відповідно до повідомлення СБУ від 03.03.2016 р. №72/21/3102, приміщення ХД „УКРПОШТА розташовані за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90, які, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру від 18.03.2016 р., на праві власності належить Державі Україна в особі Міністерства транспорту та зв`язку України.
У зв`язку з вищеописаним, є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ХД „УКРПОШТА переховуються документи та речі, що можуть мати значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, і, для повного, всебічного, об`єктивного розслідування та прийняття законного рішення, є необхідність у відшукані та приєднати їх до матеріалів провадження: комп`ютерної техніки, паперових та цифрові носіїв, що можуть містити відомості стосовно капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, номери рахунків, на які могли перераховуватись кошти, здобуті злочинним шляхом; копій особових справ службових осіб, які мали відношення до зазначених реконструкцій, та оригіналів документів з необхідними для експертного дослідження їх вільними зразками почерку та підписів. У тому числі: фінансового плану ХД „УКРПОШТА на 2015 рік; документи, що відображають створення та роботу комісії для обстеження вищевказаного об`єкта; дефектного акту, що відображає доцільність проведення видатків; договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації на вищевказані об`єкти; економічно - обґрунтованих розрахунків, проектно-кошторисної документації на вищевказані об`єкти; висновки державних експертизи; листи юридичним та фізичним особам про прийняття участі у конкурсі; накази уповноважуючі підписувати документи; заявки на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг; оригінал договуру підряду від 26.08.2014 р. № 19-304 між ХД „УКРПОШТА та ТОВ „ГІС на виконання робіт з капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку № 6 ХД „УКРПОШТА за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, оригіналів локального кошторису до договору підряду від 26.08.2014 р. № 19-304 між ХД „УКРПОШТА та ТОВ „ГІС, оригіналів актів КБ-2 приймання ХД „УКРПОШТА (як замовником) виконаних ТОВ „ГІС (як генпідрядником), на суму 350 626, 80 гри. та на суму 353 764, 80 грн.; оригіналів довідок КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року на об`єкті центр поштового зв`язку № 6 на суму 350 626, 80 грн. та на суму 353 764, 80 грн.; оригіналів договорів підряду від 02.11.2015 р. № 02/11, від 03.11.2015 р. № 03/11, 04.11.2015 р. № 04/11 між ПП „БОНДАР та ТОВ „ГІС, на виконання робіт з капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку № 6 ХД „УКРПОШТА, за адресою: Хмельницька область, м.Славута, вул. Соборності, 32, оригіналів актів КБ-2 приймання ТОВ „ГІС (як замовником) виконаних ПП „БОНДАР (як генпідрядником) будівельних робіт за грудень 2015 року на об`єкті - центр поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, по договорам підряду: від 02.11.2015 р. №02/11, на суму 860 184 грн.; від 03.11.2015 р. №03/11, на суму 353 764,80 грн.; від 04.11.2015 р. №04/11, на суму 350 626,80 грн.; оригіналів довідок КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року на об`єкті центр поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, по договору підряду між ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР від 02.11.2015 р. № 02/11, на суму 860 184 грн.; від 03.11.2015 р. №03/11, на суму 353 764,80 грн.; від 04.11.2015 р. №04/11, на суму 350 626,80 грн.; оригіналів реєстрів та карток рахунків по контрагентам ХД УДППЗ „УКРПОШТА, ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР, журналів реєстрації перевірок.
Слідчий, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину і майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, просить дати дозвіл на проведення обшуку.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 3 даної статі встановлено, що в клопотанні має міститись: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Даною статтею також зазначено, що до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.
Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.
Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
У клопотанні, окрім іншого, слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, паперових та цифрових носіїв, що можуть містити відомості, які підлягають доказуванню, номери рахунків, на які могли перераховуватись кошти, здобуті злочинним шляхом; копій особових справ службових осіб, які мали відношення до зазначених реконструкцій, та оригіналів документів з необхідними для експертного дослідження їх вільними зразками почерку та підписів. Тобто слідчий у вказаній частині клопотанні не вказує відомості про конкретні речі, документи та не визначає обсяг речей, які планується відшукати шляхом проведення обшуку. Зокрема, слідчим не зазначено, за якими індивідуальними ознаками особа, що здійснюватиме обшук, має відрізнити вказані предмети, які можуть мати значення для встановлення обставин вчинення правопорушення. У клопотанні слідчого міститься лише припущення, що комп`ютерна техніка, паперові та цифрові носії інформації, особові справи невизначеного кола службових осіб, які планує відшукати слідчий, можуть містити відомості, що мають значення для досудового розслідування. Проведення обшуку у приміщеннях Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку „УКРПОШТА, загальною площею 9791 кв.м., з невизначеним обсягом речей, які планується відшукати, може призвести й до порушення ст.8 Конвенції. В зв`язку з цим клопотання слідчого у вказаній частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказані речі мають значення для досудового розслідування.
Разом з тим, слідчим наведені підстави для проведення обшуку з метою відшукання документів, які стосуються капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, клопотання слідчого в цій частині відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку у належних Державі Україна, в особі Міністерства транспорту та зв`язку України, приміщеннях Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку „УКРПОШТА, що по вул.Проскурівська, 90, в м.Хмельницькому, з метою відшукання та вилучення документів, які містять відомості стосовно капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м.Славута, вул. Соборності, 32, зокрема, фінансового плану ХД „УКРПОШТА на 2015 рік; документи, що відображають створення та роботу комісії для обстеження вищевказаного об`єкта; дефектного акту, що відображає доцільність проведення видатків; договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації на вищевказані об`єкти; економічно - обґрунтованих розрахунків, проектно-кошторисної документації на вищевказані об`єкти; висновки державних експертиз; листи юридичним та фізичним особам про прийняття участі у конкурсі; накази уповноважуючі підписувати документи; заявки на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг; оригінал договуру підряду від 26.08.2014 року №19-304 між ХД „УКРПОШТА та ТОВ „ГІС на виконання робіт з капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку №6 ХД „УКРПОШТА за адресою: Хмельницька область, м.Славута, вул.Соборності, 32, оригіналів локального кошторису до договору підряду від 26.08.2014 року № 19-304 між ХД „УКРПОШТА та ТОВ „ГІС, оригіналів актів КБ-2 приймання ХД „УКРПОШТА (як замовником) виконаних ТОВ „ГІС (як генпідрядником), на суму 350 626, 80 грн. та на суму 353 764, 80 грн.; оригіналів довідок КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року на об`єкті центр поштового зв`язку №6 на суму 350 626,80 грн. та на суму 353 764,80 грн.; оригіналів договорів підряду від 02.11.2015 року № 02/11, від 03.11.2015 року №03/11, 04.11.2015 року № 04/11 між ПП „БОНДАР та ТОВ „ГІС, на виконання робіт з капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку № 6 ХД „УКРПОШТА за адресою: Хмельницька область, м.Славута, вул. Соборності, 32, оригіналів актів КБ-2 приймання ТОВ „ГІС (як замовником) виконаних ПП „БОНДАР (як генпідрядником) будівельних робіт за грудень 2015 року на об`єкті - центр поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32 по договорам підряду: від 02.11.2015 №02/11, на суму 860 184грн.; від 03.11.2015 №03/11, на суму 353 764,80 грн.; від 04.11.2015 №04/11, на суму 350 626,80 грн.; оригіналів довідок КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року на об`єкті центр поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, по договору підряду між ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР від 02.11.2015 року № 02/11, на суму 860 184 грн.; від 03.11.2015 року №03/11, на суму 353 764,80 грн.; від 04.11.2015 року №04/11, на суму 350 626,80 грн.; оригіналів реєстрів та карток рахунків по контрагентам ХД УДППЗ „УКРПОШТА, ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР, журналів реєстрації перевірок.
Ухвала діє до 21 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя