ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9401/2016
УХВАЛА
09 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до податкової звітності, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкового органу за місцем реєстрації ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), підприємство здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 ніколи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не був, його особисті дані використані невідомими особами для реєстрації на його ім`я вказаного підприємства.
Допитаний у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні як потерпілий ОСОБА_5 показав, що невідомі особи без його відома заволоділи та використали його особисті дані, внаслідок чого на його ім`я було зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та його зазначено як директора вказаного підприємства. Фактично директором вказаного підприємства він ніколи не являвся та не являюсь, які-небудь звіти, договори, бухгалтерські та банківські документи, а також будь-які інші документи від імені вказаного підприємства він ніколи не підписував. Про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дізнався, наскільки пам`ятає, на початку літа 2014 року від правоохоронних органів. Свій паспорт та ідентифікаційний код він нікому за винагороду або безкоштовно для реєстрації підприємств не надавав, вказані документи не губив.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до:
1) оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01 січня 2013 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях з моменту відкриття рахунку, у тому числі на рахунках:
- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) 04 червня 2004 року та закритих 24 липня 2013 року,
- № НОМЕР_9 , відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 10 червня 2011 року та закритому 03 серпня 2015 року;
- № НОМЕР_11 , відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 14 жовтня 2011 року та закритому 16 жовтня 2013 року;
- №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , відкритих у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 30 липня 2015 року;
- № НОМЕР_15 , відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 20 грудня 2013 року;
- № НОМЕР_16 , відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 10 червня 2011 року;
3) оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованому на АДРЕСА_1 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до:
1) оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01 січня 2013 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях з моменту відкриття рахунку, у тому числі на рахунках:
- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) 04 червня 2004 року та закритих 24 липня 2013 року,
- № НОМЕР_9 , відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 10 червня 2011 року та закритому 03 серпня 2015 року;
- № НОМЕР_11 , відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 14 жовтня 2011 року та закритому 16 жовтня 2013 року;
- №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , відкритих у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 30 липня 2015 року;
- № НОМЕР_15 , відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 20 грудня 2013 року;
- № НОМЕР_16 , відкритому у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) 10 червня 2011 року;
3) оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованому на АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1