Справа №668/3799/16-к
н/п 1-кс/668/1565/16

15.03.2016 року м. Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці, які знаходяться в Філії Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , а саме руху грошових коштів по ньому у період часу з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року включно, із можливістю вилучення документів, які були підставою для його відкриття, в т.ч. договору, копій документів, що посвідчують особу клієнта, заяв на перевипуск та видачі банківської платіжної картки та ПІН-конверта, виписки (в т.ч. на оптичному носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу. А також надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2012 р. за № 196, зі змінами та доповненнями; Інструкція з організації касової роботи та здійснення касових операції в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.12.2012 р. за № 693, зі змінами та доповненнями; Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2014 р. за № 40, зі змінами та доповненнями; фото з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які ОСОБА_5 знімала грошові кошти; документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують факт роботи ОСОБА_5 на займаній посаді, її матеріальну відповідальність (із оригіналами підпису), повноваження ОСОБА_5 на роботу із банківським платіжними картками, ПІН-конвертами, POS-терміналами та програмним забезпеченням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для здійснення банківської діяльності.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці, які знаходяться в Філії Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , а саме руху грошових коштів по ньому у період часу з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року включно, із можливістю вилучення документів, які були підставою для його відкриття, в т.ч. договору, копій документів, що посвідчують особу клієнта, заяв на перевипуск та видачі банківської платіжної картки та ПІН-конверта, виписки (в т.ч. на оптичному носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу. А також надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2012 р. за № 196, зі змінами та доповненнями; Інструкція з організації касової роботи та здійснення касових операції в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.12.2012 р. за №693, зі змінами та доповненнями; Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2014 р. за № 40, зі змінами та доповненнями; фото з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які ОСОБА_5 знімала грошові кошти; документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують факт роботи ОСОБА_5 на займаній посаді, її матеріальну відповідальність (із оригіналами підпису), повноваження ОСОБА_5 на роботу із банківським платіжними картками, ПІН-конвертами, POS-терміналами та програмним забезпеченням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для здійснення банківської діяльності.
Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1