Справа № 216/8148/15-к
Провадження № 1-кс/216/2912/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
26.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав яке подав прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 21 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

В С Т А Н О В И В:

26.10.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 на даний час займає посаду заступника начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, який розташований за наступною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 12.

Відповідно до ст. 1, п. 10, 24 ст. 4 Положення «Про Державну міграційну службу України», яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України №360 від 20 серпня 2014 року, Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; Державна міграційна служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює оформлення і видачу громадянам України, які постійно проживають в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство; здійснює реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання (перебування) фізичних осіб, веде відповідний реєстраційний облік.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну службу» заступник начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області є державним службовцем шостої категорії та згідно примітки 2 до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Обіймаючи посаду заступника начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , перебуваючи в близьких родинних зв`язках із начальником Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 - рідною сестрою останнього, достовірно знаючи, що фактичним виготовленням біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон у місті Кривому Розі займається тільки Центрально-Міський районний відділ у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, змовився із нею про спільне вчинення одержання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди за прискорення оформлення та видачі біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Так, 21 вересня 2015 року близько 11 години 00 хвилин громадянки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулися та надали до Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, всі необхідні документи для оформлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

В ході передачі документів начальник Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, вимагала та схиляла до надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Отримавши згоду від останніх, остаточно визначила суму неправомірної вигоди по 5000 гривень з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з кожної окремо. В разі отримання неправомірної вигоди ОСОБА_6 гарантувала виготовити та надати в найкоротший термін закордонні біометричні паспорти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Впевнившись в платоспроможності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 направила останніх до заступника начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , попередньо погодивши це з останнім.

Тоді ж, 21 вересня 2015 року громадянки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , подали письмові заяви до правоохоронного органу.

За цим фактом військовою прокуратурою Криворізького гарнізону 21 вересня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

Того ж дня, близько 15 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті №7, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 12, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частину коштів від загальної заздалегідь обговореної суми неправомірної вигоди, а саме 3400 гривень. Додатково впевнившись в наявності у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 квитанцій про здійснення офіційних платежів за послуги Державної міграційної служби України, ОСОБА_5 здійснив фотографування облич ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відібрав зразки відбитків пальців рук останніх.

Наступного дня, 22 вересня 2015 року в дообідній час, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зустрілись за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 у службовому кабінеті останньої, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_5 , повторно підтвердила свою незаконну вимогу про необхідність передачі їй решти неправомірної вигоди у розмірі 6600 грн., пояснивши, що лише по отриманню зазначених грошових коштів вона, ОСОБА_6 , видасть ОСОБА_7 та ОСОБА_8 біометричні паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Крім цього, 19 жовтня 2015 року в дообідній час громадянка ОСОБА_9 звернулася та надала до Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, всі необхідні документи для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В ході передачі документів начальник Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, змовившись із іншою посадовою особою, яка займає відповідальне становище ОСОБА_5 , висунула громадянці ОСОБА_9 вимогу про передачу їй, ОСОБА_6 , неправомірної вигоди в сумі 1 500 гривень за прискорене оформлення та видачу останній паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Впевнившись в платоспроможності ОСОБА_9 , ОСОБА_6 направила останню до заступника начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , попередньо погодивши це з останнім.

Тоді ж, 19 жовтня 2015 року громадянка ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , подала письмову заяву до правоохоронного органу.

За цим фактом військовою прокуратурою Криворізького гарнізону 19 жовтня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

Того ж дня, приблизно в 17 годині 00 хвилин, громадянка ОСОБА_9 , не бажаючи настання негативних наслідків у вигляді не отримання паспорту громадянина України та закордонного паспорту, перебуваючи в службовому кабінеті начальника Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, передала ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 1 500 гривень для останньої та ОСОБА_5

22 жовтня 2015 року до Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області звернулися громадянки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , кожна окремо, з метою оформлення біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В ході передачі документів начальник Жовтневого районного відділу ОСОБА_6 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, продовжуючи свій злочинний намір, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, спільно змовившись із ОСОБА_5 , висунула громадянкам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (кожній окремо) вимогу на передачу їй неправомірної вигоди в сумі 1 500 гривень окремо за кожний із виготовлених документів. В разі отримання неправомірної вигоди ОСОБА_6 гарантувала виготовити та надати в найкоротший термін закордонні біометричні паспорти зазначеним громадянам.

Тоді ж, 22 жовтня 2015 року громадянки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , кожна окремо, усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , подали письмові заяви до правоохоронного органу.

За цим фактом військовою прокуратурою Криворізького гарнізону 22 жовтня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

У подальшому, 22 жовтня 2015 року у післяобідній час громадянки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , не бажаючи настання негативних наслідків у вигляді зволікання при видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон, кожна окремо, перебуваючи в службовому кабінеті начальника Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, передали ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі по 1 500 гривень кожна для неї та ОСОБА_5 ..

Крім цього, в один із днів другої декади вересня 2015 року у дообідній час громадянин ОСОБА_13 звернувся до Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України з метою оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

При цьому, заступник начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України ОСОБА_5 , діючи окремо, не погоджуючи своїх дій зі своєю спільницею ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті №7, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 12, вимагав та схиляв до надання неправомірної вигоди у розмірі 1500 грн. громадянина ОСОБА_13 за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_5 , 22 вересня 2015 року громадянин ОСОБА_13 , подав письмову заяву до правоохоронного органу.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, близько 12 години 00 хвилин 23 жовтня 2015 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті №7, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 12, не погоджуючи свої дії з ОСОБА_6 , під контролем співробітників управління протидії злочинності у сфері економіки (УПЗСЕ) ГУМВС України в Дніпропетровській області та військової прокуратури Криворізького гарнізону, отримав від ОСОБА_13 неправомірну вигоду у розмірі 1500 гривень за прискорене оформлення та видачу паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

23.10.2015 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області винесено ухвалу про надання дозволу на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 .

Під час обшуку о 17 год. 40 хв. 23.10.2015 в приміщенні кімнати квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , були вилучені грошові кошти, одержані ним в якості неправомірної вигоди, а саме:

- 2 купюри номіналом по 500 гривень, серії купюр: АА7934520, СГ4127801 на яких мається зелене випромінювання під час освітлення їх ультрафіолетовою лампою;

- 14. 20 купюр номіналом по 100 доларів США, серії та номера купюр: LL 38788056 D, (LB 91691428 K, LD 55883059 A, LB 28939316 H, LL 69139555 A, LB 46847220 K, LF 16638498 D, LK 77777360 A, LF 14122289 G, LF 14122337 G, LB 75000057 A, LB 67350909 A, LF 45955839 H, LE 00277979 C, LF 14122348 G, LF 14122361 G, LB 70326734 H, KF 16804993 C, KB 66991263 J, KG 48592042 A;

- 2 купюри номіналом по 20 доларів США серії: E97234353A,GD57996393A;

- 15 купюр номіналом по 200 гривень серії ЄА 9809743, КЛ 7124647, ЄЦ6865384, ВФ 9555268, ЄЦ2825465, КИ 3233496, ВЕ 4466044, КЙ6385058, ЄА 3707377, КК 0778625, КН 4085702, ЕЕ 4719838, ЕГ 2831987, ЕД 9922420, ПА 2835887;

- 1 купюра номіналом 100 ЄВРО серія X2;

- 1 купюра номіналом 50 ЄВРО серія S2;

- 3 купюри номіналом по 100 доларів США серії LI 38449042 A, LI 38985724 A, LI 38449040 A.

- 20 купюр номіналом по 500 гривень серії: ВД1760399, ВА5448243, СГ9103884, ЗИ0742088, ЛБ6483147, ГК7966869, ВГ2959230, ЛД4009890, МА8589014, ВЕ1141293, СЖ0905681, ВЕ6439644, СЗ7106126, БН1202668, ВФ3905074, ЗБ2128366, СЖ7409577, ЗД7804591, ВХ7312736, ВВ0056845;

Вказані предмети використовувалися ОСОБА_5 як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

23 жовтня 2015 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачено додаткове обов`язкове покарання у виді конфіскації майна

Беручи до уваги, що вказані вище грошові кошти та майно використанні ОСОБА_5 як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто є достатні підстави вважати, що вище перелічені речі та грошові кошти, відповідають критеріям ст. 170 КПК України, враховуючи, що арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, який в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану його суспільно небезпечними діяннями і перебуває у нього.

Задля можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.3 ст.368 КК України, враховуючи, що у разі повернення підозрюваному ОСОБА_5 вилучені під час обшуку грошові кошти, останні будуть використанні для сплати застави або конвертовані для уникнення кримінальної відповідальності.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, прокурор просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку в приміщенні кімнати квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , одержані ним в якості неправомірної вигоди та є предметом кримінального провадження, а саме:

- 2 купюри номіналом по 500 гривень, серії купюр: АА7934520, СГ4127801 на яких мається зелене випромінювання під час освітлення їх ультрафіолетовою лампою;

- 14. 20 купюр номіналом по 100 доларів США, серії та номера купюр: LL 38788056 D, (LB 91691428 K, LD 55883059 A, LB 28939316 H, LL 69139555 A, LB 46847220 K, LF 16638498 D, LK 77777360 A, LF 14122289 G, LF 14122337 G, LB 75000057 A, LB 67350909 A, LF 45955839 H, LE 00277979 C, LF 14122348 G, LF 14122361 G, LB 70326734 H, KF 16804993 C, KB 66991263 J, KG 48592042 A;

- 2 купюри номіналом по 20 доларів США серії: E97234353A,GD57996393A;

- 15 купюр номіналом по 200 гривень серії ЄА 9809743, КЛ 7124647, ЄЦ6865384, ВФ 9555268, ЄЦ2825465, КИ 3233496, ВЕ 4466044, КЙ6385058, ЄА 3707377, КК 0778625, КН 4085702, ЕЕ 4719838, ЕГ 2831987, ЕД 9922420, ПА 2835887;

- 1 купюра номіналом 100 ЄВРО серія X2;

- 1 купюра номіналом 50 ЄВРО серія S2;

- 3 купюри номіналом по 100 доларів США серії LI 38449042 A, LI 38985724 A, LI 38449040 A.

- 20 купюр номіналом по 500 гривень серії: ВД1760399, ВА5448243, СГ9103884, ЗИ0742088, ЛБ6483147, ГК7966869, ВГ2959230, ЛД4009890, МА8589014, ВЕ1141293, СЖ0905681, ВЕ6439644, СЗ7106126, БН1202668, ВФ3905074, ЗБ2128366, СЖ7409577, ЗД7804591, ВХ7312736, ВВ0056845;

Визначити відповідним місцем зберігання арештованого майна фінансово-економічну службу військової частини польова пошта НОМЕР_1 , яка розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , відповідальною особою начальника фінансово-економічної служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 майора ОСОБА_14 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1