Справа № 522/8850/16-к
1-кс/522/9802/16

УХВАЛА
Іменем України
24 травня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеської області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, на розгляді СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться матеріали доручення в порядку п.4 ч.2 ст.36, ст.558 КПК України щодо виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь, щодо надання міжнародної правової допомоги.
В ході попереднього слідства встановлено, що ОСОБА_6 в період з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою виведення і легалізації викрадених грошових коштів в сумі 7 716 411,7 долара США, за допомогою кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому акціонерному товаристві, перевів частину грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в даний час правонаступником якого є банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). У вищевказаний період даний рахунок відкритий на ім`я бенефіціара - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім частина вищевказаних викрадених грошових коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , уповноваженим представником якої є ОСОБА_6 , були переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.12.2011 переведено 53 348 доларів США на вищевказаний рахунок.
Одержувачем цього переводу, згідно угоди між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є остання. Уповноваженими представниками зазначеного підприємства, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка України, паспорт НОМЕР_4 .
В ході попереднього слідства виникла необхідність у виїмці листування з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших компаній у ОСОБА_8 , а також документів, що стосуються господарських відносин між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими компаніями , які мають значення у кримінальній справі.
На підставі наведеного, з метою відшукання документів щодо рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- Копій документів про відкриття (закриття) рахунку і документів особи, яка відкрила рахунок;
- Копії документів про випуск до зазначеного рахунку основних і додаткових банківських платіжних карток і їх відправки конкретним одержувачам, відомостей про рух грошових коштів карт-рахунках даних карток,
- Копії документів про видачу пристроїв для віддаленого управління рахунком,
- Виписок про рух грошових коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту їх відкриття по теперішній час, з відображенням дати та суми платежу, валюти платежу, даних відправника або одержувача, номерів кореспондуючих рахунків і платіжних документів, призначення платежу, відомостей про зняття готівкових грошових коштів, залишок грошових коштів.
Листування ОСОБА_8 , що стосуються господарської діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- З особами, які здійснюють представництво інтересів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,
- З представниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- З ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
- З працівниками банківських установ, з якими компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори на відкриття рахунків.
Інших відомостей і документів, що стосуються діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі договорів вищевказаної компанії з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеської області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, які відповідно до наданих у запиті про правову допомогу матеріалів, перебувають у володінні ОСОБА_12 , щодо рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- Копій документів про відкриття (закриття) рахунку і документів особи, яка відкрила рахунок;
- Копії документів про випуск до зазначеного рахунку основних і додаткових банківських платіжних карток і їх відправки конкретним одержувачам, відомостей про рух грошових коштів карт-рахунках даних карток;
- Копії документів про видачу пристроїв для віддаленого управління рахунком;
- Виписок про рух грошових коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту їх відкриття по теперішній час, з відображенням дати та суми платежу, валюти платежу, даних відправника або одержувача, номерів кореспондуючих рахунків і платіжних документів, призначення платежу, відомостей про зняття готівкових грошових коштів, залишок грошових коштів;
Листування ОСОБА_8 , що стосуються господарської діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- З особами, які здійснюють представництво інтересів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- З представниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- З ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ;
- З працівниками банківських установ, з якими компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори на відкриття рахунків;
Інших відомостей і документів, що стосуються діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі договорів вищевказаної компанії з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
24.05.2016