печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.07.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першоговідділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури ОСОБА_5 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати йому у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення клієнтів Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій доументів, а саме до:

- документів щодо відкриття ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_5 , щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_9 , щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунку НОМЕР_11 , щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунку НОМЕР_13 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- документів про рух грошових коштів рахункам:ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 по його рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 по його рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 по його рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по його рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 по його рахунку НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 по його рахунку НОМЕР_13 удрукованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
- до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за весь період функціонування рахунків.
Слідчий посилався на таке: управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами створення та діяльності злочинної організації, очолюваної колишнім президентом України ОСОБА_6 , заволодіння останнім за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), та за іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007( зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об`єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір`я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а потім до статутного фонду НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об`єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір`я КВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об`єкти нерухомості відчужило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке після одержання 02.10.2010 року у довгострокову оренду на 49 років земельної ділянки площею 129, 28 га, здійснювало будівництво «Центру відпочинку та здоров`я»- так званої Резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також, установлено, що у вказаний період будівництво окремих об`єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.

Так, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір`я», по АДРЕСА_3 побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об`єкти) загальною вартістю 751 296 396 грн., який 15.12.2010 на підставі договору купівлі-продажу, разом з земельними ділянками загальною вартістю 11 745 160,50 грн. було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вказане будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснювалося за рахунок коштів суб`єктів господарської діяльності, якими у період 2010-2011 років, як особисто, так і через ряд благодійних фондів та організацій, на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано грошові кошти у сумі понад 1 млрд. грн. у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, у ході досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що фінансування вищевказаного будівництва здійснено за рахунок діяльності так званих «конвертаційних центрів».

Зокрема, встановлено, що грошові кошти на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися у тому числі і за рахунок їх надходжень від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 (у сумі понад 317 млн.грн.).

Аналізом банківських рахунків БФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що акумулювання безготівкових коштів на рахунках останніх було здійснено за рахунок їх надходження від:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у сумі 79 992 771, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога);

-ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у сумі 44 413 343, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у сумі 93 315 005, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у сумі 99 378 500, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога),

усього у сумі від вказаних 4-х підприємств 317 030 019, 00 грн.

Аналіз розрахункових рахунків зазначеної групи підприємств вказує, що вони були створені без мети ведення господарської діяльності, а задля конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а з моменту обрання Президентом України ОСОБА_6 , тобто з лютого 2010 року, і задля опосередкованого отримання на користь останнього та його оточення неправомірної вигоди в особливо великих розмірах під виглядом надання благодійної допомоги, які у подальшому було використано для будівництва Резиденції, що підтверджується наступним.

Так, в ході досудового розслідування відпрацьовано походження грошових коштів на рахунках вищевказаних 4-х підприємств та встановлено, що походженням грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_20 , ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_23 (усі відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ) є у т.ч. перерахунок на рахунки таких підприємств коштів громадянином ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_26 ), з призначенням платежів «внесення до статутного фонду», «поворотна фінансова допомога» тощо, та внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_27 ) і ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_28 ) коштів з призначенням платежів «виручка від реалізації товарів», усього у сумі 281 175 915 грн.

Відпрацюванням фінансових операцій по рахункам ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , встановлено, що фактичне управління такими рахунками на підставі нотаріально посвідчених довіреностей від останніх здійснювали ті ж ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відпрацюванням фінансових операцій клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , участь у яких приймали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 установлені факти розпорядження останніми спільно із ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_32 ), та іншими (однією групою осіб) двадцятьма сімома (27) рахунками фізичних осіб, відкритих в цій же банківській установі, та встановлені факти здійснення операцій по зняттю ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 готівкових коштів із рахунків ОСОБА_9 № НОМЕР_33 , ОСОБА_10 № НОМЕР_34 , ОСОБА_11 № НОМЕР_35 , ОСОБА_18 № НОМЕР_36 , ОСОБА_19 № НОМЕР_37 , ОСОБА_20 № НОМЕР_38 , ОСОБА_14 № НОМЕР_39 , ОСОБА_21 № НОМЕР_40 , ОСОБА_22 № НОМЕР_41 , ОСОБА_23 № НОМЕР_42 , ОСОБА_24 № НОМЕР_43 , ОСОБА_25 № НОМЕР_44 , ОСОБА_26 № НОМЕР_45 у сумі понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень.

Такими чином, опрацювання фінансових операцій по рахункам, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , якими здійснено фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір`я на суму понад 317 млн. грн., опрацювання фінансових операцій по рахункам вищезазначених фізичних осіб, відкритими у цій же банківській установі, вказує на факт створення наведених товариств, без мети ведення господарської діяльності, а задля надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку; вказує на факт функціонування так званого «конвертаційного центру», за рахунок незаконної діяльності якого здійснювалось фінансування будівництва резиденції «Межигір`я».

Встановлено, що упродовж грудня 2009 року на рахунок № НОМЕР_46 ПП « ОСОБА_8 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з призначенням платежу «оплата за цінні папери» з рахунку НОМЕР_13 , належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який відкрито у тій же банківській установі надійшло 12 326 000,00 грн.

Упродовж жовтня 2010 року на рахунок № НОМЕР_46 ПП « ОСОБА_8 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з призначенням платежу «безпроцентне повернення фінансової допомоги» з рахунку НОМЕР_11 , належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який відкрито у тій же банківській установі надійшло 3 718 700,00 грн.

Упродовж жовтня листопада 2009 року на рахунок № НОМЕР_20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "ЄДРПОУ НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з призначенням платежу «за ТМЦ» з рахунку НОМЕР_9 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який відкрито у тій же банківській установі надійшло 17 455 356, 18 грн.

Також у той же період на рахунок № НОМЕР_20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "ЄДРПОУ НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з призначенням платежу «за ТМЦ» з рахунку НОМЕР_7 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який відкрито у тій же банківській установі надійшло 3 600 000, 00 грн.

Упродовж червня серпня 2010 року на рахунок № НОМЕР_22 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "ЄДРПОУ НОМЕР_18 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з призначенням платежу «безповоротна фінансова допомога» з рахунку НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який відкрито у тій же банківській установі надійшло 4 804 500, 00 грн.

Упродовж грудня 2009 березня 2010 року на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "ЄДРПОУ НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з призначенням платежу «за ТМЦ» з рахунку НОМЕР_3 , належному ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_47 , який відкрито у тій же банківській установі надійшло 37 630 280, 95 грн.

Таким чином, з метою встановлення джерел походження коштів, за рахунок яких здійснювалось фінансування будівництва так званої Резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_13 », доведення факту, що таке будівництво було здійснено за рахунок незаконної діяльності конвертаційного центру, на даний час, як зазначає слідчий, виникла необхідність у дослідженні фінансових операцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 по його рахунку НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 по його рахунку НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 по його рахунку НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по його рахунку НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 по його рахунку НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 по його рахунку НОМЕР_13 (усі відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази вищевказаних фактів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_27 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення у копіях, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 старшому слідчомув особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо відкриття ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_5 , щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_9 , щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунку НОМЕР_11 , щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунку НОМЕР_13 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- документів про рух грошових коштів рахункам:ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 по його рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 по його рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 по його рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по його рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 по його рахунку НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 по його рахунку НОМЕР_13 удрукованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
- до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за весь період функціонування рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа 757/30050/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1

Слідчий суддя