н/п 1-кс/640/5527/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
12 липня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , отримання належним чином завірених копій документів власника картки № НОМЕР_1 , а саме: копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаного клієнта; який залишок грошових коштів на рахунку по картці № НОМЕР_1 ; реєстр руху грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016р. по теперішній час; отримання належним чином завірених документів власника картки № НОМЕР_2 , а саме: копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаного клієнта; який залишок грошових коштів на рахунку по картці № НОМЕР_2 ; реєстр руху грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016р. по теперішній час; отримання належним чином завірених документів власника картки № НОМЕР_3 , а саме: копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаного клієнта; який залишок грошових коштів на рахунку по картці № НОМЕР_3 ; реєстр руху грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016р. по теперішній час; отримання належним чином завірених документів власника картки № НОМЕР_4 , а саме: копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаного клієнта; який залишок грошових коштів на рахунку по картці № НОМЕР_4 ; реєстр руху грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016р. по теперішній час; отримання належним чином завірених документів власника картки № НОМЕР_5 , а саме: копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяви на відкриття рахунку, фотознімків власника картки зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаного клієнта; який залишок грошових коштів на рахунку по картці № НОМЕР_5 ; реєстр руху грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016р. по теперішній час.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів власників карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а саме: копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, анкет клієнтів банку, заяв на відкриття рахунків, фотознімків власників карток зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаних клієнтів; який залишок грошових коштів на рахунках по картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; реєстр руху грошових коштів по рахунках по картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016р. по 18.07.2016р.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів власників карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а саме: копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, анкет клієнтів банку, заяв на відкриття рахунків, фотознімків власників карток зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаних клієнтів; який залишок грошових коштів на рахунках по картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; реєстр руху грошових коштів по рахунках по картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016р. по 18.07.2016р., що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.08.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1