Справа № 135/1766/16-к
Провадження у справі № 1-кс/135/197/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2016 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Ладижин Вінницької області клопотання старшого слідчого Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 за згодою прокурора Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21 вересня 2016 року до Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_6 , який зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 15716 (п`ятнадцять тисяч сімсот шістнадцять) гривень за постачання гіроскутера Xiaomi Ninebot Mini через експрес-доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22 вересня 2016 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство) та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, 22 вересня 2016 року було визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту вказав, що 31 серпня 2016 року через платіжний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в приміщенні ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 15716 (п`ятнадцять тисяч сімсот шістнадцять) гривень за постачання гіроскутера Xiaomi Ninebot Mini через експрес-доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте до теперішнього часу вказаний товар не отримав та вищевказані грошові кошти не йому не повернуто.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» порядок розкриття банківської таємниці, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації про особу-користувача банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на рахунок якої потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 15716 (п`ятнадцять тисяч сімсот шістнадцять) гривень. Запитувана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Беручи до уваги викладене вище, що іншим способом інформацію про особу - (отримувач ОСОБА_7 ) або місце, де вона знімала грошові кошти отримати неможливо та не представляється можливим іншими способами встановити вказану інформацію, а також те, що ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, клопотань про фіксування судового засідання технічними засобами учасники не заявляли.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене, що у поданні містяться точні дані про те, що зазначена в його резолютивній частині інформація знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_3 ) і досудове розслідування у кримінальному проваджені не може бути завершено без приєднання вказаної інформації, викладеної на паперовому носії (розрахунки, виписки, тощо), наявні достатні підстави для дачі дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, які являться речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за письмовим дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із вказаним клопотанням. При цьому, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Враховуючи зазначені вимоги закону старший оперуповноважений Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_8 не є стороною кримінального провадження. Відтак, клопотання в частині надання останньому доступу до речей і документів не ґрунтується на вимогах закону.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , що містить інформацію про особу-користувача банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інформацію про місце, де вона знімала грошові кошти шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: