11/775/3/2016(м)
1-177/2011

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року м. Маріуполь

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі у складі:

суддів: ОСОБА_1 ,

ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляційною скаргою цивільного позивача в особі регіонального директора Донецької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 на вирок Волноваського районного суду Донецької області від 13 лютого 2012 року, яким

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Іркутська Російської Федерації, громадянина України, маючого середню освіту, неодруженого, працюючого директором ТОВ «Ронісан-7», такого, що раніше судимості не мав, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

засуджено за:

- ч.1 ст.255 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років;

- ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків на строк 3 роки без конфіскації всього майна, яке належить засудженому;

- ч.3 ст.27 ч.2 ст.366 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки;

- ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків на строк 3 роки без конфіскації всього майна, яке належить засудженому;

- ч.4 ст.28 ч.2 ст.358 КК України до покарання у вигляді арешту на строк 6 місяців;

- ч.4 ст.28 ч.3 ст.358 КК України до покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки;

- ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків на строк 3 роки і штрафом в 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті складає 4250,00 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом повного поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно визначено ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків на строк 3 роки без конфіскації всього майна, яке є власністю засудженого і штрафом в 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті складає 4250,00 грн.

Згідно ст.75 КК України ОСОБА_6 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на 3 роки і покладено обов`язки, передбачені п.п.2,3 ч.1 ст.76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

Стягнуто з ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Донецькій області судові витрати в сумі 8000 грн.,

в с т а н о в и л а:

вказаним вироком ОСОБА_6 визнано винним і засуджено за те, що він у серпні 2007 року, ОСОБА_6 дізнався від свого знайомого ОСОБА_7 про можливість заволодіння грошовими коштами в Волноваському відділенні Донецької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») при отриманні споживчих кредитів на ім`я підставних осіб шляхом зловживання посадовими особами банку своїм службовим становищем.

При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 про скоєння ним раніше спільно з ОСОБА_9 злочину і вказав на те, що вчинення даного злочину можливе лише за співучасті з посадовими особами банку, використовуючи підроблені документи підроблених кредитних справ, оформлених на підставних осіб, що проживають та зареєстровані у м. Волноваха і Волноваському районі Донецької області.

Маючи намір заволодіти кредитними грошовими коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 за порадою ОСОБА_8 , вирішив залучити до скоєння даного злочину керівництво ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - начальника відділення особу, провадження кримінальної справи щодо якої призупинено, та заступника начальника відділення ОСОБА_10 , які працювали у банківській установі і в силу свого службового становища мали повноваження з оформлення кредитів, а також управління та розпорядження кредитним грошовими коштами, мали доступ до банківської системи, банківським документам і мали реальну можливість вносити в офіційні документи банку завідомо неправдиві відомості, складати завідомо неправдиві документи, видавати їх, а також, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодіти кредитними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

З цією метою, ОСОБА_6 при сприянні ОСОБА_8 наприкінці серпня 2007 року, зустрівся з начальником ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», провадження кримінальної справи щодо якого призупинено, і заступником начальника ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_10 , ознайомив вказаних посадових осіб банку з пропозиціями ОСОБА_8 і запропонував спільно приймати участь у заволодінні кредитними грошовими коштами банку в особливо великих розмірах, на що останні дали згоду.

З метою виготовлення підроблених документів кредитних справ, ОСОБА_8 в серпні 2007 року отримав від особи, провадження кримінальної справи щодо якої призупинено, зразки довідок про доходи з відтисками печаток ВАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат», ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління» та інших підприємств. Відтиски печаток вказаних підприємств ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, в одному з комп`ютерних клубів м. Донецька, відсканував і переніс за допомогою персонального комп`ютеру на комп`ютерний диск. Вказані зразки довідок про доходи, а також комп`ютерний диск з відтисками печаток ВАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат», ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління» та інших підприємств ОСОБА_8 надав своєму знайомому ОСОБА_11 , який мав необхідні навички і володів знаннями в області інформатики і комп`ютерної техніки та мав можливість виготовляти необхідні для скоєння злочинів бланки довідок про доходи з відтисками печаток. При цьому ОСОБА_8 не повідомив ОСОБА_11 про свій злочинний намір і не розповів про мету виготовлення вказаних бланків довідок. Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_11 в період з серпня 2007 року по 30 квітня 2008 року, знаходячись за місцем своєї роботи, виготовляв бланки довідок про доходи громадян з відтисками печаток ВАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат», ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління» та інших підприємств у кількості не менше 600 штук, однак точної кількості виготовлених бланків досудовим слідством не встановлено. Виготовлені бланки довідок про доходи ОСОБА_11 передав протягом вказаного період часу ОСОБА_8 і ОСОБА_12 .

ОСОБА_6 з метою отримання копій паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, зареєстрованих в м. Волноваха і Волноваському районі Донецької області для використання їх при складанні підроблених документів кредитних справ, в серпні 2007 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 . При цьому ОСОБА_6 ознайомив ОСОБА_13 зі своїми злочинними намірами і отримав від останнього згоду на участь в злочинній діяльності.

ОСОБА_13 , працюючи начальником відділу кадрів та технічного навчання ВАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» і маючи доступ до особових справ працівників вказаного підприємства, в період з серпня 2007 року по грудень 2007 року взяв з особових справ більш 500 копій паспортів громадян України і копій документів про присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам, за допомогою ксероксу копіював вказані документи і надавав їх ОСОБА_8 або ОСОБА_12 , для подальшого використання у злочинній діяльності. При цьому, ОСОБА_13 у якості винагороди за період серпня грудня 2007 року отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі приблизно 75000 грн.

ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_14 , на прохання свого чоловіка ОСОБА_12 , достовірно знаючи про злочинну діяльність чоловіка, а також знайома ОСОБА_8 ОСОБА_15 , яку ОСОБА_8 не повідомив про свої злочинні наміри, переконавши ОСОБА_15 в законності її дій, отримав від ОСОБА_13 ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів підставних осіб, а від ОСОБА_11 бланки довідок про доходи, з метою створення видимості реальної видачі кредитів і попередження можливого викриття, виготовили підроблені документи довідки з місця роботи, в яких внесли завідомо неправдиві дані про посади, досвід роботи і доходи працівників ВАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» - позичальників і поручителів, ксерокопії паспортів і ідентифікаційних номерів, в той час як у дійсності вказані громадяни працівники ВАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» не були ні позичальниками, ні поручителями і не були обізнані про отримання кредитів від їх імен і про поручительство при отриманні кредитів. Невстановлені досудовим слідством особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, завірили підроблені довідки з місця роботи підписами посадових осіб підприємств, підробивши у документах підписи останніх, після чого передавали підроблені документи працівникам ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», провадження кримінальної справи щодо якого призупинено, або ОСОБА_10 , які, в свою чергу, передавали їх ОСОБА_9 , повідомленій про злочинну діяльність останніх, і давали команду на оформлення кредитних справ.

ОСОБА_9 , будучи посадовою і матеріально-відповідальною особою, в порушення посадової інструкції економіста першої категорії, затвердженої керівництвом ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2006 році, а також 18 вересня 2007 року, з якою ОСОБА_9 була належним чином ознайомлена, отримавши підроблені документи, за вказівкою особи, провадження кримінальної справи щодо якої призупинено, або ОСОБА_10 , формувала їх в кредитні справи, вносила в документи цих кредитних справ завідомо неправдиві дані про видачу особам, на чиї імена вони були оформлені, споживчих кредитів, за допомогою технічних систем банку, в тому числі комп`ютерної програми «Клендинг» передавала недостовірну інформацію про позичальників в ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», і отримувала за допомогою технічних систем банку дозволи на видачу кредитів. Після цього ОСОБА_9 по вказаній комп`ютерній програмі з ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» отримала дозвіл на відкриття банківських рахунків, складала необхідні завідомо недостовірні банківські документи меморіальні ордера і заяви про видачу кредитних грошових коштів, оформлені на ім`я осіб, копії паспортів і ідентифікаційних номерів, які вона отримала, вносила в дані документи завідомо неправдиві відомості , які підтверджують видачу грошових коштів позичальникам і передавала їх в касу ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

ОСОБА_16 , працюючи старшим касиром ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи посадовою і матеріально-відповідльною особою, в порушення посадової інструкції (паспорту посади), затвердженої директором ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 19 грудня 2002 року і вимог Інструкції НБУ № 1 «Про організацію емісійно касової роботи в установах банків України», з якими ОСОБА_16 була належним чином ознайомлена, маючи згідно наказу директора ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 574-к від 18 листопада 2002 року право одноособового підпису документів по грошовим та позабалансовим операціям ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», по касовим підробленим документам, наданим їй ОСОБА_9 , в порушення порядку видачі грошових коштів, без перевірки особи одержувача, з каси банківської установи видавала грошові кошти ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , особі, провадження кримінальної справи щодо якої призупинено, або ОСОБА_10 , які, в свою чергу, передавали ці грошові кошти ОСОБА_6

ОСОБА_10 , будучи 15 грудня 2003 року призначена на посаду заступника начальника ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з питань роздрібного бізнесу, і являючись посадовою і матеріально-відповідальною особою, маючи на підставі наказу директора ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 1306 від 15 грудня 2003 року, право контрольного і одноособового підпису документів по розрахунково-грошовим операціям ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», контролювала дії підлеглих їй співробітників ОСОБА_9 та ОСОБА_16 по своєчасному оформленню кредитних справ, що містять підроблені документи і видачі грошових коштів з каси банку по незаконно оформленим кредитам, ставила в наданих ОСОБА_9 підроблених документах незаконно оформлених кредитних справ свої підписи і візи, відтиски печаток банківської установи, вносячи, таким чином, в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, передавала отримані в касі банку у ОСОБА_16 грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , а у випадку їх відсутності, за погодженням з ОСОБА_6 і іншими особами, для подальшої передачі грошей останньому.

Таким чином, в період з серпня 2007 року по 30 квітня 2008 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , особа, кримінальне провадження щодо якої призупинено, ОСОБА_10 та ОСОБА_16 виготовили підроблені документи довідки з місця роботи, кредитні договори, договори поручительства, заяви про надання споживчих кредитів, заяви-анкети для отримання кредитів готівкою, розписки про виконання зобов`язань, заяви-анкети поручителів, використовуючи які сформували фіктивні кредитні справи і по них, у вказаний період часу, викрали грошові кошти, що належать ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за підробленими кредитними справами наступні грошові кошти на ім`я:

ОСОБА_17 15000 грн.; ОСОБА_18 15000 грн.; ОСОБА_19 15000 грн.: ОСОБА_20 15000 грн.; ОСОБА_21 15000 грн.; ОСОБА_22 15000 грн.; ОСОБА_23 15000 грн.; ОСОБА_24 15000 грн.; ОСОБА_25 15000 грн.; ОСОБА_26 15000 грн.; ОСОБА_27 15000 грн.; ОСОБА_28 15000 грн.; ОСОБА_29 15000 грн.; ОСОБА_30 15000 грн.; ОСОБА_31 15000 грн.; ОСОБА_32 15000 грн.; ОСОБА_33 15000 грн.; ОСОБА_34 15000 грн.; ОСОБА_35 15000 грн.; ОСОБА_36 15000 грн.; ОСОБА_37 15000 грн.; ОСОБА_38 15000 грн.; ОСОБА_39 15000 грн.; ОСОБА_40 15000 грн.; ОСОБА_41 15000 грн.; ОСОБА_42 15000 грн.; ОСОБА_43 15000 грн.; ОСОБА_44 15000 грн.; ОСОБА_45 15000 грн.; ОСОБА_46 15000 грн.; ОСОБА_47 15000 грн.; ОСОБА_48 15000 грн.; ОСОБА_49 15000 грн.; ОСОБА_50 15000 грн.; ОСОБА_51 15000 грн.; ОСОБА_52 15000 грн.; ОСОБА_53 15000 грн.; ОСОБА_54 15000 грн.; ОСОБА_55 15000 грн.; ОСОБА_56 15000 грн.; ОСОБА_57 15000 грн.; ОСОБА_58 15000 грн.; ОСОБА_59 15000 грн.; ОСОБА_60 15000 грн.; ОСОБА_61 15000 грн.; ОСОБА_62 15000 грн.; ОСОБА_63 15000 грн.; ОСОБА_64 15000 грн.; ОСОБА_65 15000 грн.; ОСОБА_66 15000 грн.; ОСОБА_67 15000 грн.; ОСОБА_68 15000 грн.; ОСОБА_69 15000 грн.; ОСОБА_70 15000 грн.; ОСОБА_71 15000 грн.; ОСОБА_72 15000 грн.; ОСОБА_73 15000 грн.; ОСОБА_74 15000 грн.; ОСОБА_75 15000 грн.; ОСОБА_76 15000 грн.; ОСОБА_77 15000 грн.; ОСОБА_78 15000 грн.; ОСОБА_79 15000 грн.; ОСОБА_80 15000 грн.; ОСОБА_81 15000 грн.; ОСОБА_82 15000 грн.; ОСОБА_83 15000 грн.; ОСОБА_84 15000 грн.; ОСОБА_85 15000 грн.: ОСОБА_86 15000 грн.; ОСОБА_87 15000 грн.; ОСОБА_88 15000 грн.; ОСОБА_89 15000 грн.; ОСОБА_90 15000 грн.; ОСОБА_91 15000 грн.: ОСОБА_92 15000 грн.; ОСОБА_93 15000 грн.; ОСОБА_94 15000 грн.; ОСОБА_95 15000 грн.; ОСОБА_96 15000 грн.; ОСОБА_97 15000 грн.; ОСОБА_98 15000 грн.; ОСОБА_99 15000 грн.; ОСОБА_100 15000 грн.; ОСОБА_101 15000 грн.; ОСОБА_102 15000 грн.; ОСОБА_103 15000 грн.; ОСОБА_104 15000 грн.; ОСОБА_105 15000 грн.; ОСОБА_106 15000 грн.; ОСОБА_107 15000 грн.; ОСОБА_108 15000 грн.; ОСОБА_109 15000 грн.; ОСОБА_110 15000 грн.; ОСОБА_111 15000 грн.; ОСОБА_112 15000 грн.; ОСОБА_113 15000 грн.; ОСОБА_114 15000 грн.; ОСОБА_115 15000 грн.; ОСОБА_116 15000 грн.; ОСОБА_117 15000 грн.; ОСОБА_118 15000 грн.; ОСОБА_119 15000 грн.; ОСОБА_120 15000 грн.; ОСОБА_121 15000 грн.; ОСОБА_122 15000 грн.; ОСОБА_123 15000 грн.; ОСОБА_124 15000 грн.; ОСОБА_125 15000 грн.: ОСОБА_126 15000 грн.; ОСОБА_127 15000 грн.; ОСОБА_128 15000 грн.; ОСОБА_129 15000 грн.; ОСОБА_130 15000 грн.; ОСОБА_131 15000 грн.; ОСОБА_132 15000 грн.; Сириченко 15000 грн.; ОСОБА_133 15000 грн.; ОСОБА_134 15000 грн.; ОСОБА_135 15000 грн.; ОСОБА_136 15000 грн.; ОСОБА_137 15000 грн.; ОСОБА_138 15000 грн.; ОСОБА_139 15000 грн.; ОСОБА_140 15000 грн.; ОСОБА_141 15000 грн.; ОСОБА_142 15000 грн.; ОСОБА_143 14700 грн.; ОСОБА_144 15000 грн.; ОСОБА_145 15000 грн.; ОСОБА_146 14500 грн.; ОСОБА_147 14100 грн.; ОСОБА_148 14200 грн.; ОСОБА_149 14500 грн.; ОСОБА_150 14100 грн.; ОСОБА_151 14500 грн.; ОСОБА_152 14500 грн.; ОСОБА_153 14100 грн.; ОСОБА_154 14000 грн.; ОСОБА_155 14200 грн.; ОСОБА_156 13800 грн.; ОСОБА_157 14500 грн.; Бойко 14000 грн.; ОСОБА_158 14000 грн.; ОСОБА_159 13500 грн.; ОСОБА_160 13800 грн.; ОСОБА_161 14200 грн.; Лютого 13500 грн.; ОСОБА_162 14000 грн.; ОСОБА_163 13500 грн.; ОСОБА_159 13500 грн.; ОСОБА_164 13800 грн.; ОСОБА_165 13200 грн.; ОСОБА_166 14300 грн.; ОСОБА_167 13500 грн.; ОСОБА_168 13900 грн.; ОСОБА_169 14000 грн.; ОСОБА_170 13500 грн.; ОСОБА_171 13800 грн.; ОСОБА_172 13500 грн.; ОСОБА_173 14000 грн.; ОСОБА_174 14500 грн.; ОСОБА_175 13500 грн.; ОСОБА_176 13600 грн.; ОСОБА_177 13800 грн.; ОСОБА_178 13500 грн.; ОСОБА_179 13500 грн.; ОСОБА_180 13500 грн.; ОСОБА_181 13500 грн.; ОСОБА_182 14000 грн.; ОСОБА_183 13400 грн.; ОСОБА_184 13800 грн.; ОСОБА_185 13500 грн.; ОСОБА_186 13600 грн.; ОСОБА_187 13600 грн.; ОСОБА_188 13000 грн.; ОСОБА_189 14500 грн.; ОСОБА_190 13700 грн.: ОСОБА_191 14000 грн.; ОСОБА_192 14500 грн.; ОСОБА_193 14000 грн.; ОСОБА_194 13000 грн.; ОСОБА_195 13000 грн.; ОСОБА_196 14000 грн.; ОСОБА_197 13500 грн.; ОСОБА_198 13000 грн.; ОСОБА_199 13700 грн.; ОСОБА_200 13500 грн.; ОСОБА_201 14000 грн.; ОСОБА_202 13500 грн.; ОСОБА_203 13500 грн.; ОСОБА_204 13000 грн.; ОСОБА_205 13800 грн.; ОСОБА_206 13500 грн.; ОСОБА_207 13500 грн.; ОСОБА_208 14000 грн.; ОСОБА_209 13700 грн.; ОСОБА_210 15000 грн.; ОСОБА_211 14000 грн.; ОСОБА_212 14000 грн.; ОСОБА_213 14800 грн.; ОСОБА_214 14500 грн.; ОСОБА_215 15000 грн.; ОСОБА_216 14700 грн.; ОСОБА_217 14500 грн.; ОСОБА_218 15000 грн.; ОСОБА_219 14300 грн.; ОСОБА_220 14000 грн.; ОСОБА_221 14500 грн.; ОСОБА_222 14000 грн.; ОСОБА_223 14500 грн.; ОСОБА_224 14700 грн.; ОСОБА_225 14800 грн.: ОСОБА_226 14800 грн.; ОСОБА_227 14300 грн.; ОСОБА_228 15000 грн.; ОСОБА_229 14500 грн.; ОСОБА_230 15000 грн.; ОСОБА_231 14000 грн.; ОСОБА_232 13900 грн.; ОСОБА_233 14000 грн.; ОСОБА_234 14600 грн.; ОСОБА_235 14000 грн.; ОСОБА_236 14500 грн.; ОСОБА_237 14500 грн.; ОСОБА_238 14700 грн.; ОСОБА_239 15000 грн.; ОСОБА_240 14800 грн.; ОСОБА_241 14000 грн.; ОСОБА_242 13800 грн.; ОСОБА_243 14000 грн.; ОСОБА_244 15000 грн.; ОСОБА_245 14000 грн.; ОСОБА_246 15000 грн.; ОСОБА_247 14300 грн.; ОСОБА_248 15000 грн.; ОСОБА_249 14300 грн.; ОСОБА_250 14500 грн.; ОСОБА_251 15000 грн.; ОСОБА_252 14700 грн.; ОСОБА_253 14700 грн.; ОСОБА_254 13900 грн.; ОСОБА_255 14000 грн.; ОСОБА_256 14000 грн.; ОСОБА_257 14500 грн.; ОСОБА_258 14000 грн.; ОСОБА_259 15000 грн.; ОСОБА_260 14700 грн.; ОСОБА_261 15000 грн.; ОСОБА_262 14500 грн.; ОСОБА_263 14500 грн.; ОСОБА_264 14500 грн.: ОСОБА_81 14700 грн.; ОСОБА_265 14000 грн.; ОСОБА_266 14000 грн.; ОСОБА_267 15000 грн.; ОСОБА_268 14700 грн.; ОСОБА_269 14000 грн.; ОСОБА_270 15000 грн.; ОСОБА_271 14100 грн.; ОСОБА_272 14500 грн.; ОСОБА_273 , 13800 грн.; ОСОБА_274 14500 грн.; ОСОБА_275 15000 грн.; ОСОБА_276 14000 н.; ОСОБА_277 14000 грн.; ОСОБА_278 14700 грн.; ОСОБА_279 14500 грн.; ОСОБА_280 15000 грн.; Карандей 15000 грн.; ОСОБА_281 14200 грн.; ОСОБА_282 14800 грн.; ОСОБА_283 14800 грн.; Білоконь 14200 грн.; ОСОБА_284 15000 грн.; ОСОБА_285 14000 грн.; ОСОБА_286 14700 грн.; ОСОБА_287 14100 грн.; ОСОБА_288 15000 грн.; ОСОБА_289 14500 грн.; ОСОБА_290 14500 грн.; ОСОБА_291 14500 грн.; ОСОБА_292 15000 грн.; ОСОБА_293 14200 грн.; ОСОБА_294 14800 грн.; ОСОБА_295 14700 грн.; ОСОБА_296 14600 грн.; ОСОБА_297 14500 грн.; ОСОБА_298 14000 грн.; ОСОБА_299 14500 грн.; ОСОБА_300 14200 грн.; ОСОБА_301 15000 грн.; ОСОБА_302 , 14000 грн.; ОСОБА_303 14000 грн.: ОСОБА_304 15000 грн.; ОСОБА_305 14500 грн.; ОСОБА_306 14000 грн.; ОСОБА_307 13900 грн.; ОСОБА_308 14500 грн.; ОСОБА_309 14000 грн.; ОСОБА_310 14200 грн.; ОСОБА_311 14800 грн.; ОСОБА_312 14000; ОСОБА_313 15000 грн.; ОСОБА_314 13800 грн.; ОСОБА_315 14500 грн.; ОСОБА_316 15000 грн.; ОСОБА_317 14200 грн.; ОСОБА_318 14100 грн.; ОСОБА_319 13900 грн.; ОСОБА_320 14000 грн.; ОСОБА_321 15000 грн.; ОСОБА_322 14000 грн.; ОСОБА_323 13800 грн.: ОСОБА_324 14000 грн.; ОСОБА_325 14500 грн.; ОСОБА_326 14000 грн.; ОСОБА_327 14000 грн.; ОСОБА_328 14500 грн.; ОСОБА_329 14000 грн.; ОСОБА_330 13800 грн.; ОСОБА_331 14000 грн.; ОСОБА_331 14000 грн.; ОСОБА_332 13800 грн.; ОСОБА_333 14200 грн.; ОСОБА_334 14000 грн.; ОСОБА_335 15000 грн.; ОСОБА_336 14100 грн.; ОСОБА_337 15000 грн.; ОСОБА_338 14000 грн.; ОСОБА_339 13800 грн.; ОСОБА_340 14500 грн.; ОСОБА_341 14200 грн.; ОСОБА_342 14500 грн.; ОСОБА_343 13800 грн.; ОСОБА_344 14000 грн.; ОСОБА_345 14600 грн.; ОСОБА_346 14100 грн.; ОСОБА_347 14500 грн.; ОСОБА_348 13900 грн.; ОСОБА_349 13500 грн.; ОСОБА_350 13860 грн.; ОСОБА_351 14058 грн.; ОСОБА_352 14850 грн.; ОСОБА_353 13959 грн.; ОСОБА_354 13662 грн.; ОСОБА_355 13860 грн.; ОСОБА_356 13860 грн.; ОСОБА_357 14335 грн.; ОСОБА_358 14850 грн.: ОСОБА_359 13662 грн.; ОСОБА_360 13860 грн.; ОСОБА_361 13860 грн.; ОСОБА_362 14850 грн.; ОСОБА_363 13860 грн.; ОСОБА_364 13860 грн.; ОСОБА_365 14355 грн.; ОСОБА_366 14850 грн.; ОСОБА_367 14058 грн.: ОСОБА_368 13365 грн.; ОСОБА_369 13860 грн.; ОСОБА_370 13662 грн.; ОСОБА_371 13860 грн.; ОСОБА_372 13860 грн.; ОСОБА_373 14355 грн.; ОСОБА_374 14355 грн.; Кулік 13860 грн.; ОСОБА_375 13860 грн.: ОСОБА_376 13662 грн.: ОСОБА_377 13860 грн.; ОСОБА_378 14850 грн.; ОСОБА_379 13860 грн.: ОСОБА_380 14850 грн.; ОСОБА_124 14355 грн.; ОСОБА_381 13662 грн.; ОСОБА_382 13860 грн.; ОСОБА_383 13860 грн.; ОСОБА_384 13761 грн.; ОСОБА_385 14850 грн.; ОСОБА_386 13662 грн.: ОСОБА_387 13860 грн.; ОСОБА_388 13860 грн.; ОСОБА_389 13860 грн.; ОСОБА_390 14850 грн.; ОСОБА_391 13860 грн.; ОСОБА_392 13365 грн.; ОСОБА_393 14850 грн.; ОСОБА_394 13860 грн.; ОСОБА_395 14355 грн.; ОСОБА_396 13860 грн.; ОСОБА_397 14850 грн.; Цюпа 13860 грн.; Тулюлюк 13365 грн.; ОСОБА_398 14355 грн.; ОСОБА_399 13860 грн.; ОСОБА_400 14850 грн.; Сімонова 13860 грн.; ОСОБА_401 13365 грн.; ОСОБА_402 13860 грн.; ОСОБА_403 14355 грн.; ОСОБА_404 14850 грн.; ОСОБА_405 13860 грн.; ОСОБА_406 13860 грн.; ОСОБА_407 13365 грн.; ОСОБА_408 14850 грн.; ОСОБА_409 13860 грн.; ОСОБА_410 14850 грн.; ОСОБА_411 14355 грн.; ОСОБА_412 14355 грн.; ОСОБА_413 14850 грн.; ОСОБА_414 13662 грн.; ОСОБА_415 13860 грн.; Кобець 13860 грн.; ОСОБА_416 13860 грн.; ОСОБА_417 13860 грн.; ОСОБА_418 14850 грн.; ОСОБА_419 14850 грн.; ОСОБА_420 14355 грн.; ОСОБА_421 13860 грн.; ОСОБА_422 14355 грн.; ОСОБА_423 13860 грн.; ОСОБА_424 13860 грн.; ОСОБА_425 13860 грн.; ОСОБА_426 14850 грн.; ОСОБА_427 13365 грн.; ОСОБА_428 13860 грн.; ОСОБА_429 13860 грн.; ОСОБА_430 13860 грн.; ОСОБА_431 14355 грн.; ОСОБА_432 14355 грн.; ОСОБА_433 14850 грн.; ОСОБА_434 13860 грн.; ОСОБА_435 14850 грн.; ОСОБА_436 14355 грн.; ОСОБА_437 13860 грн.; ОСОБА_438 13365 грн.; ОСОБА_439 13365 грн.; ОСОБА_440 13860 грн.; ОСОБА_441 14355 грн.; ОСОБА_442 14850 грн.; ОСОБА_443 13860 грн.; ОСОБА_444 13365 грн.; ОСОБА_445 13860 грн.; ОСОБА_446 13860 грн.; ОСОБА_447 14850 грн.; ОСОБА_448 13860 грн.; ОСОБА_449 13860 грн.; ОСОБА_450 12870 грн.; ОСОБА_451 13860 грн.; ОСОБА_452 14355 грн.; ОСОБА_453 13860 грн.; ОСОБА_454 14355 грн.; ОСОБА_455 14355 грн.; ОСОБА_456 14850 грн.; ОСОБА_457 13860 грн.; ОСОБА_458 13860 грн.; ОСОБА_459 14355 грн.; ОСОБА_460 13860 грн.; ОСОБА_461 14355 грн.; ОСОБА_462 13365 грн.; ОСОБА_463 13860 грн.; ОСОБА_464 14850 грн.; ОСОБА_465 13860 грн.; ОСОБА_466 13860 грн.; ОСОБА_467 13860 грн.; ОСОБА_468 14850 грн.; ОСОБА_469 14355 грн.; ОСОБА_470 14850 грн.; ОСОБА_471 13860 грн.; ОСОБА_472 13860 грн.; ОСОБА_473 13365 грн.; ОСОБА_474 13365 грн.; ОСОБА_475 13365 грн.; ОСОБА_476 13860 грн.; ОСОБА_477 14335 грн.; ОСОБА_478 13860 грн.; ОСОБА_479 13860 грн.; ОСОБА_480 14850 грн.; ОСОБА_481 14355 грн.; ОСОБА_482 14850 грн.; ОСОБА_483 13860 грн.; ОСОБА_484 12870 грн.: ОСОБА_485 14850 н.; ОСОБА_486 13860 грн.; ОСОБА_487 14850 грн.; ОСОБА_488 13860 грн.; ОСОБА_489 14355 грн.; ОСОБА_490 13365 грн.; ОСОБА_491 13860 грн.; ОСОБА_492 13860 грн.; ОСОБА_493 13365 грн.; ОСОБА_494 14850 грн.; ОСОБА_495 12870 грн.; ОСОБА_496 12870 грн.; ОСОБА_497 14850 грн.; ОСОБА_498 14355 грн.; ОСОБА_499 13860 грн.; ОСОБА_500 14850 грн.; ОСОБА_501 13860 грн.; ОСОБА_502 13860 грн.; ОСОБА_503 14850 грн.; ОСОБА_504 13365 грн.; ОСОБА_505 13860 грн.; ОСОБА_506 13860 грн.; ОСОБА_507 14355 грн.; ОСОБА_508 13860 грн.; ОСОБА_509 14355 грн.; ОСОБА_510 13860 грн.; ОСОБА_511 13860 грн.; ОСОБА_512 13365 грн.; ОСОБА_513 13860 грн.; Массалова 12870 грн.; ОСОБА_514 13860 грн.; ОСОБА_515 13365 грн.; ОСОБА_516 14602 доларів ОША або 73740 грн.; ОСОБА_517 14631 доларів ОША або 73886,55 грн.; ОСОБА_518 14582,40 доларів США або 73641,12 грн.; ОСОБА_519 14210 доларів ОША або 71760,50 грн.; ОСОБА_520 13860 грн.; ОСОБА_521 14850 грн.; ОСОБА_522 13365 грн.; ОСОБА_523 13959 грн.; ОСОБА_524 14355 грн.; ОСОБА_525 14355 грн.; ОСОБА_526 14357 доларів ОША або 72502,85 грн.; ОСОБА_527 14602 доларів США або 73740,10 грн.; ОСОБА_528 14592,20 доларів США або 73690,61 грн.; ОСОБА_529 12514,60 доларів США або 63198,73 грн.; ОСОБА_530 14602 доларів США або 73740,10 грн.; ОСОБА_531 14651 доларів США або 73987,55 грн.; ОСОБА_532 14602 доларів США або 73740,10 грн.; ОСОБА_533 14112 доларів США або 71265,60 грн.; ОСОБА_534 14602 доларів США або 73740,10 грн.; ОСОБА_535 14406 доларів США або 72750,30 грн.; ОСОБА_536 14327,60 доларів США або 72354,38 грн.; ОСОБА_537 14602 доларів США або 73740,10 грн.,

а всього на загальну суму 8654052,79 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян на момент скоєння злочину, якими ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_538 та особа, кримінальне провадження щодо якої призупинено, протягом вказаного періоду часу розпорядились на свій розсуд, чим ВВ ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» заподіяли матеріальну шкоду на вказану суму.

Не погодившись із судовим рішенням, цивільним позивачем в особі регіонального директора Донецької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 надана апеляційна скарга, в якій він просить вирок місцевого суду щодо ОСОБА_6 змінити в частині стягнення матеріальної шкоди від злочину та стягнути з Цивільного відповідача на користь ПАТ «Райффайзен банк Аваль» матеріальну шкоду від злочину у розмірі 9068934,36 грн. станом на день постановлення вироку із подальшим уточненням на день постановлення судового рішення судом апеляційної інстанції.

В обґрунтування доводів скарги, апелянт вказав, що цивільний позов АТ «Райффайзен банк Аваль» залишено без розгляду без зазначення у вироку жодної підстави для такого рішення. Крім того, судом у вироку зазначена невірна сума цивільного позову 8654052,79 грн., яка складала 8533028,34 грн. за тілом кредиту та 401394,37 грн. за несплаченими відсотками, всього 8934422,71 грн. Збільшення суми матеріальної шкоди станом на дату постановлення вироку з 8934422,71 грн. до 9068934,36 грн. обумовлено зміною курсу валют з 7,7 до 7,9058 грн. за один долар США, та нарахованих відсотків на 86334,13 грн.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який підтримав апеляційну скаргу цивільного позивача, просив її задовольнити, вирок суду змінити в частині стягнення матеріальної шкоди від злочину та стягнути з Цивільного відповідача на користь ПАТ «Райффайзен банк Аваль» матеріальну шкоду від злочину у розмірі 9068934,36 грн., перевіривши матеріали кримінальної справи й обговоривши доводи апеляційної скарги цивільного позивача, колегія суддів вважає, що остання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.28 КПК України (в ред. 1960 року) особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред`явити до обвинуваченого цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.

Особа (юридична особа), якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано матеріальну шкоду, має право вибору на пред`явлення цивільного позову про її відшкодування чи компенсацію в порядку кримінального або цивільного судочинства.

З матеріалів справи вбачається, що Донецькою обласною дирекцією Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» був заявлений цивільний позов до ОСОБА_6 на суму 8654052,79 грн. в порядку кримінального судочинства.

Постановляючи обвинувальний вирок, відповідно до ст.328 КПК України суд, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

З матеріалів справи вбачається, що обвинувачений ОСОБА_6 був визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.225 ч.1, 27 ч.3, 28 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.4, 358 ч.2, 3, ст.27 ч.3,4 ст.28 ч.4 , 366 ч.2 КК України, представник цивільного позивача підтримував заявлений цивільний позов на суму 8654052,79 грн., підсудний ОСОБА_6 був повністю згоден з пред`явленим цивільним позовом, разом з цим цивільний позов залишений без розгляду.

Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається та вирішується судом за правилами, встановленими КПК України.

Підстави залишення цивільного позову без розгляду на стадіях досудового розслідування, підготовчого провадження та судового розгляду є обмеженими.

Згідно із законом цивільний позов залишається без розгляду у разі виправдання обвинуваченого судом за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення, а також неприбуття цивільного позивача (його представника) в судове засідання.

При неявці цивільного позивача в судовий розгляд суд має право залишити цивільний позов без розгляду. У цьому випадку за цивільним позивачем зберігається право пред`явити позов у порядку цивільного судочинства. Проте, суд має право розглянути цивільний позов і за відсутності цивільного позивача, якщо: про це клопоче цивільний позивач або його представник; підсудний повністю згоден з пред`явленим цивільним позовом (ст. 250 КПК).

З матеріалів справи вбачається, що представник цивільного позивача на час постановлення вироку не прибув у судове засідання, бо не був належним чином повідомлений про час розгляду справи, проте наполягав на участі, оскільки мав намір зробити додаткові розрахунки, пов`язані з цивільним позовом

При таких обставинах, суд необґрунтовано залишив цивільний позов без розгляду, у зв`язку з чим вирок суду у цій частині підлягає скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд у порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст.362, 365, 366, 367, 377 КПК України (в ред.1960 року), колегія суддів,

у х в а л и л а:

апеляційну скаргу цивільного позивача в особі регіонального директора Донецької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 задовольнити частково.

Вирок Волноваського районного суду Донецької області від 13 лютого 2012 року відносно ОСОБА_6 в частині цивільного позову скасувати, а кримінальну справу відносно ОСОБА_6 в цій частині направити до суду, який постановив вирок для нового розгляду в порядку цивільного провадження, але в іншому складі суддів.

В решті вирок суду залишити без зміни.

Судді:

______________ ________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3