Дата документу 07.09.2016 Справа № 554/7280/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
07 вересня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження№ 0002130від 02.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що25.05.2016 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу кави заволоділа грошовими коштами в сумі 14834, 17 грн. ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за№ 0002130від 02.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що 25.05.2016 року вона вона була обманута, оскільки невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу кави заволоділа її грошовими коштами в сумі 14834, 17 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_7 , для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.05.2016 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішенняслідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушеннята як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунківта виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст.ст. ст.162, 163 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 та містить інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу,хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період із 25.05.2016 року по дату розгляду клопотання суддею;

- Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ОСОБА_8 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 25.05.2016 року по дату розгляду клопотання суддею.

Надати можливість слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1