КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-456/2011
Провадження № 4/1218/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДНА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, в ТОВ «КРЕМАВТОБУД» (, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Ціолковського. буд. 60)

Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 №32/32141595/35- 129 ..Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 322~5589). ПП „Алерт Плюс" (). ПП "Інко (). ПП ..Авеланж (), ПП„Арона Сервіс (), ПП ..Саланг-ТМ" (). ПП „Асіст (), ТОВ „Інтермахсерзіс" (). ПП ..Маркам (), ПП„Альпарі- Т" (), ПП „Агат Сервіс (), ПП„Астелікс-2007 (), ТОВ „Алівіс (), ПП „Оріль () від 05.05.2011 року, встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході досудового слідства встановлено, то вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «КРЕМАВТОБУД» (код ЄДРПОУ 301323 98, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Ціолковського, буд. 60). Водночас, ТОВ "КРЕМАВТОБУД» документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ «КРЕМАВТОБУД» (, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Ціолковського. буд. 60) містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України ..Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ «КРЕМАВТОБУД» (, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Ціолковського, буд. 60) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт(, м. Кременчу к), ПП „Алерт Плюс (, м. Кременчук), ПП ..Інко (код ЄДРГІОУ 32141595. м. Кременчук), ПП „Авеланж (. м. Кременчук). ПП .Арона С ервіс" (. м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (код ЄДРГІОУ 34397742. м. Кременчук), ПП „Асіст" (, м. Кременчук). ТОВ „Інтермаксервіс (, Nt Кіровоград), ПП „Маркагі" (. м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т (, м. Кодима Одеської області), ПП ..ОСОБА_3" (, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (, смт. Чутово Полтавської області), ТОЬ „Алівіс (. м. Київ). ПП „Оріль" (, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (. м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них. накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі. специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва