Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1119/16-к
Провадження по справі № 1-кс/514/157/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2016 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000311 слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 серпня 2016 року відносно громадянина ОСОБА_5 вчинено шахрайські дії, зокрема 4 серпня 2016 року ОСОБА_5 через мережу Інтернет вирішив придбати трактор МТЗ 82.1. Після чого, ОСОБА_5 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується представник компанії (яка саме слідством не встановлена) з продажу сільськогосподарської техніки, який представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що компанія знаходиться в м. Рені Одеської області та в наявності є лише один трактор МТЗ - 82.1. Через деякий час представник компанії ОСОБА_6 повідомив, що зазначений трактор вже заброньований, але в наявності є ще трактор, продажем якого займається інша фірма, при цьому надав номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який нібито належить представнику фірми розташованої в м. Львів - ОСОБА_7 . Зв`язавшись по мобільному телефону з ОСОБА_7 . ОСОБА_5 домовився з вказаною особою придбати трактор МТЗ 82.1, 2013 р.в., при цьому необхідно було на кредитний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень за транспортні послуги по доставці трактора.

05 серпня 2016 року о 10:32 годин ОСОБА_5 через касу Тарутинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на кредитну карту № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок якої дійсно належить ОСОБА_7 . Про перерахування коштів ОСОБА_5 повідомив по телефону ОСОБА_7 . Через деякий час ОСОБА_7 повідомив, що потрібно внести ще пів суми вартості трактора, яка складає 36 000 гривень для того, щоб фірма дала дозвіл на розгрузку трактора. Після чого, ОСОБА_5 при розмові з ОСОБА_7 пояснив, що в змозі перерахувати тільки 10 000 гривень, на що останній погодився.

06 серпня 2016 року о 16:54 годин та о 17:10 годин ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі по 5000 гривень кожний на кредитну карту № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що повідомив ОСОБА_7 . Потім о 19:00 годин ОСОБА_5 намагався зв`язатися з ОСОБА_7 , але останній на телефонні дзвінки не відповідав.

09 серпня 2016 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , в період часу з 05.08.2016 року по 08.08.2016 року; до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , в період часу з 05.08.2016 року по 08.08.2016 року; до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та/або Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_3 та надати поліцейському Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_8 , копію анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію паспорта, особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 05 серпня 2016 року по 08 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 08 жовтня 2016 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1