УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Філія Житомирське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 12.04.2010 р. у Філія Житомирське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 , відкритий 03.01.1998 р. у Філія Корольовське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_5 , у період з дати відкриття по час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий 12.04.2010 у Філія Житомирське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та № НОМЕР_3 , який відкритий 03.01.1998 у Філія Корольовське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з дати відкриття по час надання інформації.
В клопотанні вказано, що 11.12.2013 року до Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла колективна заява ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу того, що ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноважених осіб вказаного підприємства не виконує рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 12.07.2010 року в частині невиплати їм заробітної плати.
В ході розслідування встановлено, що ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий 12.04.2010 р. у Філія Житомирське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та № НОМЕР_3 , який відкритий 03.01.1998 р. у Філія Корольовське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказана інформація має важливе значення по кримінальному провадженню, для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню.
Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням співробітникам Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Філія Житомирське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 12.04.2010 р. у Філія Житомирське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 , відкритий 03.01.1998 р. у Філія Корольовське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_5 , у період з дати відкриття по 30.09.2016 року.
2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий 12.04.2010 у Філія Житомирське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та № НОМЕР_3 , який відкритий 03.01.1998 у Філія Корольовське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з дати відкриття по 30.09.2016 року.
Встановити строк дії ухвали до 30.10.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1