Справа №1-кс/760/750/1954/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000126 від 28.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Стальсервіс» () протягом вересня 2014 року - травня 2015 року ухилились від сплати податку на додану вартість за результатами фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «Оптіма Капітал» код (), ТОВ «Доріо Груп» код (), ТОВ «Аркада Бізнес Груп»( ), ТОВ «Торенс Груп»( ), ТОВ «Аверс Компані ЛТД»( ), ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (), ТОВ «Астекс Гарант» (), ТОВ «Пром-Інж-Стандарт»( ), ТОВ «Крістал Трейд Груп» (), ТОВ «Бриффінг ЛТД»( ), ТОВ «Неон Компані» (), ТОВ «Деліо Гранд» (), ТОВ «Айросс» (), ТОВ «Віда Лайн» (), ТОВ «Бізнес Інвест ЛТД»( ) на суму 3 096 024 грн., що підтверджується висновком фахівця №24/26-50-28-08 від 20.07.15.

Крім того, невстановлені особи в період 2013 - 2015 років умисно, повторно зареєстрували ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Оптіма Капітал» код (), ТОВ «Доріо Груп» код (), ТОВ «Аркада Бізнес Груп»( ), ТОВ «Торенс Груп»( ), ТОВ «Аверс Компані ЛТД»( ), ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (), ТОВ «Астекс Гарант» (), ТОВ «Пром-Інж-Стандарт»( ), ТОВ «Крістал Трейд Груп» (), ТОВ «Бриффінг ЛТД»( ), ТОВ «Неон Компані» (), ТОВ «Деліо Гранд» (), ТОВ «Айросс» (), ТОВ «Віда Лайн» (), ТОВ «Бізнес Інвест ЛТД»( ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особою, відповідальною за ведення діяльності на ТОВ «Компанія «Стальсервіс» () є директор ОСОБА_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія «Стальсервіс»( ) постачає товар (роботи, послуги) документальна поставка яких відбувається від підприємств з ознаками «фіктивності», разом із супровідними первинним документами, на ТОВ «Компанія Стальсервіс Плюс» (), що в свою чергу фактично поставляло товари (роботи, послуги), разом із супровідними первинним документами, підприємству замовнику ТОВ «Агенство Захисту Інформації» ().

Так, ТОВ «Агенство Захисту Інформації» () у своїй діяльності використовує нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Колекторна буд.30 оф.2,(адміністративний корпус літ. А) що на праві власності зареєстровано за ВАТ Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» ().

В ході досудового розслідування 11.02.16, відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва, проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Агентство Захисту Інформації» за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 30, офіс 2.

В ході обшуку вилучено первинні документи ТОВ «Агенство Захисту Інформації» () по взаємовідносинах з ТОВ «Компанія Стальсервіс Плюс» (), на які прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі, зокрема за період листопада грудня 2015 року.

Крім того, в ході обшуку також вилучено первинну документацію ТОВ «Агенство Захисту Інформації» () по взаємовідносинах з ТОВ «Компанія Стальсервіс Плюс» () за період 2016 року, яка згідно ч. 7 ст.236 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.

Первинна документація ТОВ «Агенство Захисту Інформації» () по взаємовідносинах з ТОВ «Компанія Стальсервіс Плюс» () за період 2016 року, яка вилучена в ході обшуку 11.02.16 за адресою офісного приміщення ТОВ «Агентство Захисту Інформації» : м. Київ, вул. Колекторна.

В судовому засіданні слідчий надав пояснення з підстав зазначених в клопотанні та просив його задовольнити, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки в органу досудового розслідування, є підстави вважати, що первинні документи ТОВ «Агенство Захисту Інформації» () - ТОВ «Компанія Стальсервіс Плюс» () за період 2016 року можуть бути приховані, відчужені та перетворені службовими особами ТОВ «Агенство Захисту Інформації» (), оскільки прямо свідчать про обставини вчиненого кримінального правопорушення. А також, з метою запобігання можливості його приховання, псування, знищення та відчуження, а також з метою подальшого забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Суд перевіривши надані матеріали, обставини та підстави наведені в клопотанні, вважає, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження являється доказом, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна, з подальшим проведенням судових досліджень.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Також системний аналіз положень ст.ст. 167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи те, стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170-171, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт майно, а саме: на первинну документацію ТОВ «Агенство Захисту Інформації» () по взаємовідносинах з ТОВ «Компанія Стальсервіс Плюс» () за період 2016 року, яка вилучена в ході обшуку 11.02.16 за адресою офісного приміщення, що використовується ТОВ «Агентство Захисту Інформації»: м. Київ, вул. Колекторна, 30, офіс 2.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1