Провадження № 1-кс/734/958/16 Справа № 734/3098/16-к
У х в а л а

іменем України

11 листопада 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000131 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000131 від 18.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2016 року до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який 03.02.2016 року шляхом шахрайських дій заволодів коштами належними гр. ОСОБА_4 , у сумі 1000 грн.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000131 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Із показів потерпілого ОСОБА_4 , з`ясовано, що 02.02.2016 року останній з метою купівлі комплекту шин до автомобіля, зайшов в мережу Інтернет, на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 та в ході пошуку знайшов об`яву яку розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 про продаж шин до автомобіля за 1300 грн., далі в ході переписки він з вищевказаним чоловіком домовився про купівлю даних шин та про те, щоб ОСОБА_4 , перерахує даному чоловіку 1000 грн., а він в свою чергу пришле йому вищевказаний комплект шин.

02.02.2016 року ОСОБА_6 вислав смс-повідомленням номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , далі коли ОСОБА_4 намагався перевести кошти, то з`ясував, що вищевказана картка не є дійсною.

03.02.2016 року ОСОБА_5 зі свого мобільного номеру вислав смс повідомленням, інший номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_4 , вищевказаному чоловіку перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1000 грн. на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Номер карти потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 , картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час потерпілому кошти не повернули, номер телефону з якого йому телефонували, не відповідає або знаходяться поза зоною досяжності.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а отримані документи в установі ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого,№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та карта потерпілого № НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); зазначити куди безпосередньо були перераховані 03.02.2016 кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та через яку платіжну систему, кому вона належить.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , та можливість їх вилучити.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні. Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000131 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шо знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- зазначити куди безпосередньо були перераховані 03.02.2016 кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та через яку платіжну систему, кому вона належить та місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку куди були перераховані грошові кошти потерпілого та можливість вилучення таких документів старшому слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або на підставі ст.40, 41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: