Справа № 209/1669/15-к
Провадження № 1-кс/209/781/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 вересня 2016 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000282 старшим слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000282 за фактом зловживанням службовим становищем посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даним фактом 05.02.2015 року було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

05.02.2015 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від виконуючого обов`язки заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_5 з проханням перевірити інформацію щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

За даним фактом 05.02.2015 року відомості викладені в заяві були внесені до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 364 КК України.

В своїй заяві заявник вказав, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від. 30.10.2013 року №935-42/VI передано з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс (господарське відання) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 майно, згідно з додатком, а саме 68 об`єктів техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договір №21 від 01.12.2014 року оренди рухомого майна з ПП « ОСОБА_6 », занизивши орендну плату за використання автотранспорту, чим завдали значного збитку ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому вищезазначене обладнання на протязі 2014-2015 р.р. використовувалось ПП « ОСОБА_6 » під час надання послуг по договору №270-14 укладеного за результатами здійснення процедури державних закупівель.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.11.2014 року за №27704/8/04-03-25-01 останні розглянувши лист від 05.11.2014 року №365 за підписом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та проект договору оренди. Згідно даного листа ІНФОРМАЦІЯ_7 не заперечує проти передачі в оренду майна комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме транспортних засобів: Екскаватор держ.№ НОМЕР_1 ; Вантажник L-34 держ. № НОМЕР_2 ; ЗІЛ 130 КДСМ держ. № НОМЕР_3 ; ЗІЛ 130 КДМ держ. № НОМЕР_4 ; ЗІЛ 130 КДМ держ. № НОМЕР_5 ; ЗІЛ 130 ІНФОРМАЦІЯ_9 . № НОМЕР_6 ; ЗІЛ130 КДМ держ. № НОМЕР_7 ; ЗІЛ 130 КДМ держ. № НОМЕР_8 ; ЗІЛ 130 КДМ держ. № НОМЕР_9 за наступних умов, що: обсяг щомісячної орендної плати не може бути визначений менше 10% від оціночної вартості майна. спрямування орендної плати в повному обсязі в рахунок погашення податкового боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ).

Згідно звіту з незалежної оцінки ринкової вартості майна: колісних транспортних засобів у кількості 11-ти одиниць проведеної оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ПП « ОСОБА_6 », затвердженого Директором комунальної власності та земельних відносин ІНФОРМАЦІЯ_11 , ринкова вартість об`єкту оцінки на дату оцінки становить 565 362 грн.

Однак посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 ) всупереч наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 умов склали розрахунок плати оренди рухомого майна в якому зазначили загальну вартість оренди рухомого майна за перший місяць в сумі 4892,09 грн., що суттєво менше ніж 10% від 565 362 грн. Даний розрахунок було погоджено з заступником директора департаменту комунальної власності та земельних відносин ОСОБА_9 .

В подальшому директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 уклав договір №21 оренди рухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпродзержинська від 01.12.2014 року з ПП « ОСОБА_6 ». Згідно акту приймання-передавання до Договору №21 від 01.12.2014 року рухоме майно у кількості 11- одиниць техніки було передано ПП « ОСОБА_6 ».

Постановою від 11.06.2015 року була призначена перевірка, проведення якої доручено працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою перевірки дотримання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ) податково-валютного та іншого законодавства при здійснені господарської діяльності, пов`язаної зокрема з укладанням та виконанням умов договору №21 оренди рухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпродзержинська від 01.12.2014.

Згідно акту Дніпродзержинської ОДПІ від 21.10.2015 року «у зв`язку з недотриманням КП Дорожник умов ІНФОРМАЦІЯ_12 при укладанні договору оренди рухомого майна №21 від 01.12.2014 року в частині визначення обсягу щомісячної орендної плати не менше 10% від оціночної вартості майна бюджетом недоотримано 678 434, 4 грн., в тому числі ПДВ у сумі 113 072, 40 грн.»

Крім того, за період з грудня 2014 року по 30.09.2015 року погашення податкового боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок отримання орендної плати з передачі майна в оренду (11 одиниць транспортних засобів ПП « ОСОБА_6 ») не здійснювалося.

Фактично, при проведенні перевірки встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період грудень 2014 року по вересень 2015 року по договору від 01.12.2014 року №21 оренди рухомого майна за надані послуги від ПП « ОСОБА_6 » отримано грошові кошти на загальну суму 70 870,32 грн., в тому числі ПДВ у сумі 11811,72 грн.

Отримані кошти (у готівковій та безготівковій формі) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково у сумі 54 684,18 грн., в тому числі ПДВ у сумі 9 114,03 грн., використані підприємством на виплату заробітної плати у сумі 52 517,38 грн., та надано під звіт у сумі 2 112,8 грн.

Грошові кошти у сумі 16 186,13 грн., в тому числі ПДВ у сумі 2 697,69 грн., які перераховані на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становм на 30.09.2015 року рахуються як не використаний залишок на розрахунковому рахунку підприємства.

Також, при проведенні перевірки встановлено, що отримані грошові кошти (у безготівковій та готівковій формі) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від операцій по передачі майна в оренду (11 одиниць транспортних засобів ПП « ОСОБА_6 ») по договору №21 від 01.12.2014 року на загальну суму 70 870,32 грн., в тому числі 11 811,72 грн. на погашення податкового боргу перед бюджетом не перераховано.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з недотриманням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов ІНФОРМАЦІЯ_12 при укладанні договору оренди рухомого майна №21 від 01.12.2014 року в частині спрямування орендної плати в повному обсязі в рахунок погашення податкового бору бюджетом недоотримано 70 870,32 грн., в тому числі ПДВ у сумі 11 811,72 грн.

При проведенні в ході досудового розслідування судової почеркознавчої експертизи підписи від імені директора ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_11 в досліджуваних документах виконані останніми. Підпис виконаний від імені ОСОБА_9 (заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в розрахунку плати за перший базовий місяць оренди рухомого майна виконаний ймовірно ОСОБА_9 .

Вищезазначені факти в сукупності дають підстави вважати, що в діях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », щодо оренди комунального майна існує певна корупційна складова.

В ході проведення досудового розслідування слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів а саме: оригіналів листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки воно є обґрунтованим, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, іншим шляхом отримати в слідчого їх немає можливості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1