У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2016 Справа №607/11519/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 03.06.2016 року за ч.1 ст.203-2 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 14.11.2016 року під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у домоволодінні (житловому будинку з надвірними спорудами) по АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору купівлі-продажу серії ВРР№481960 від 29.03.2012 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстром №1551 на 26 аркушів формату А-4 із друкованим та рукописним текстом, в легковому автомобілі марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 року випуску, чорного кольору, який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , жительці АДРЕСА_2 на 5 ключів, мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні заступник начальника відділу СУ, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення заступника начальника відділу СУ, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, особа ОСОБА_9 , діючи спільно із щонайменше двома особами (розкриття анкетних даних яких зашкодить на даному етапі досудовому розслідуванні), утрьох, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності (зайняття гральним бізнесом), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, таким чином організували гральний бізнес на території міста Тернополя.

За даним фактом 03 червня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - зайняття гральним бізнесом.

Крім того встановлено, що особа ОСОБА_9 , якою є ОСОБА_10 , 1965 р.н., діючи у складі організованої групи, якому згідно із попередньо розробленим злочинним планом, відведено функцію по контролю організаційним, матеріальним забезпеченням місць діяльності гральних закладів, конспірування протиправної діяльності грального закладу та водночас представлення інтересів нібито комп`ютерного клубу чи то закладу розповсюджувача лотерей, набору персоналу для виконання певних робіт на надання незаконних послуг у сфері організації грального бізнесу тощо.

Також, за отримано інформацією, станом на 10 жовтня 2016 року організованою групою, діяльність у сфері грального бізнесу проводиться за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , у приміщеннях, із вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, у АДРЕСА_11 , знаходяться складські приміщення, в яких організована група, зберігає майно, для подальшого використання в організації грального бізнесу.

14.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду було проведено обшук в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено 26 аркушів формату А-4 із друкованим та рукописним текстом.

14.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського місьрайонного судду було проведено обшук в легковому автомобілі марки «VOLKSWAGEN TOUREG» д.н.з. НОМЕР_3 , що перебуває у іншому володінні ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено 5 ключів.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що перелічені вище вилучені речі відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.11.2016 року під час проведення обшуків у домоволодінні (житловому будинку з надвірними спорудами) по АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору купівлі-продажу серії ВРР№481960 від 29.03.2012 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстром №1551 на 26 аркушів формату А-4 із друкованим та рукописним текстом, в легковому автомобілі марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 року випуску, чорного кольору, який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , жительці АДРЕСА_2 на 5 ключів, шляхом їх зберігання в СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно заступником начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1