печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженого 16.11.2015 протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства (зареєстровано в реєстрі за № 3124).

- оригіналу журналу реєстрації нотаріальних дій, в якому є запис про проведення нотаріальної дії (зареєстровано в реєстрі за № 3124);

- інших наявних оригіналів та копій документів, що стали підставою для засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженому 16.11.2015 протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства довіреності від 17.11.2015 (зареєстровано в реєстрі за № 3124.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2013 приблизно о 14 год. 40 хв., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютеру) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та незаконно перерахували з рахунку вказаного товариства № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти в розмірі 920 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під приводом оплати за договором від 25.01.2013 № 46/25, який насправді не укладався.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 01.12.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_12 . Реєстраційні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу подавала ОСОБА_11 , 1990 року народження, яка діяла на підставі довіреності, виданої від імені ОСОБА_6 та посвідченої 17.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 2248, бланк довіреності серія НАС № 778672).

Крім того, 23.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу « ОСОБА_5 » засвідчено підпис ОСОБА_6 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому 16.11.2015 протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства (зареєстровано в реєстрі за № 3124).

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів, володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оскільки в них можуть міститись відомості, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, в сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи приватний нотаріус ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилась, разом з цим, надала на адресу заперечення, відповідно до яких розгляд справи просила провести без її участі та відмовити в задоволенні клопотання. Зазначає, що оригінал статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в справах нотаріуса не зберігається, оригінал реєстру для реєстрації нотаріальних дій містить відомості щодо всіх нотаріальних дій, які вчинялись нотаріусом, особисті дані осіб, які звертались до нотаріуса, що складає нотаріальну таємницю, будь яких інших документів, пов`язаних з засвідченням підпису ОСОБА_6 на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у її володінні не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо. Крім того, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженого 16.11.2015 протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства (зареєстровано в реєстрі за № 3124), оскільки приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не є володільцем вказаного документа та не має його оригіналу, а оригінал документу перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналу журналу реєстрації нотаріальних дій, оскільки клопотання в цій частині не обґрунтоване та вважає, що для досягнення цілей кримінального провадження буде достатнім його огляд та зняття копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002060, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх огляду та вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії журналу реєстрації нотаріальних дій, в якому є запис про проведення нотаріальної дії (зареєстровано в реєстрі за № 3124);

- оригіналів та копій документів, що стали підставою для засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженому 16.11.2015 протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства довіреності від 17.11.2015 (зареєстровано в реєстрі за № 3124.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

В інішій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48353/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1