У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2016 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000726 від 13.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що матеріали, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку із виниклою необхідністю встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом перерахунку коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник особи у володінні якої можуть перебувати відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у банківській установі, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за 0000726 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях; фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; пакету документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів щодо осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оригіналах та повному обсязі, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення в ЗГРУ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на працівників Національної поліції.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1