Справа № 686/1609/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 17.01.2014 року близько 17 години 30 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці здійснила дзвінок до потерпілої ОСОБА_3 , після чого представилась працівником міліції та під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа коштами в сумі 2400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 перебуваючи в місті Хмельницькому, внаслідок чого їй завдано матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового слідства встановлено, що перерахування коштів здійснювалося на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо зазначеного рахунку та фото- і відеоматеріали, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та/або оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 17.01.2015 року здійснено поповнення рахунку на суму 2400 гривень, час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.01.2015 року по момент виконання ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
носія інформації з відео- та фотозаписами із камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 17.01.2015 року здійснено поповнення на суму 2400 гривень.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1