02.03.2016 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа №533/226/16-к
провадження №1-кс/533/44/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2016 року селище Козельщина
Слідчий суддя Козельщинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації про власника рахунку та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_3 за період з 19.02.2016 року по 26.02.2016 року, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , договори по відкриттю та обслуговуванні рахунку та картки (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до нього, подальшу долю коштів, виписки по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 (в тому числі електронний варіант) в якому зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, дата платежів, час проведення платежів, номери платіжних документів, суму платежів, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного платіжного документу (номер або інші символи, що використовується для ідентифікації транзакції) за період з 19.02.2016 року по 26.02.2016 року.

Клопотання обгрунтоване тим, що 22.06.2016 року до чергової частини Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого головою СФГ « ОСОБА_7 » про те, що 19.02.2016 року до останнього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_8 » по тел. НОМЕР_5 , який запропонував придбати у нього мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що ОСОБА_6 погодився та перерахував кошти у сумі 28000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та 39200 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а мінеральні добрива станом на 22.02.2016 року даний чоловік не надав та на зв`язок в період часу з 20.02.2016 року по 22.02.2016 року не виходить, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальні збитки на загальну суму 67200 грн.

Вказане повідомлення про кримінальне правопорушення 22.02.2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 з правовою кваліфікацією за ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого голову СФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 19.02.2016 року, до нього зателефонував невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_8 », який представився головою фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, яка займається продажем мінеральних добрив та запропонував придбати мінеральні добрива. Також останній повідомив рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на які необхідно було перерахувати кошти. В свою чергу ОСОБА_6 погодився та цього ж дня близько 15 год. в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться в смт.Козельщина, перерахував із рахунку СФГ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , 39200 грн., після чого пішов у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через касу банку перерахував на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , 28000 грн. Потім ОСОБА_6 зателефонував громадянину на ім`я « ОСОБА_8 » та повідомив, що перерахував кошти у загальній сумі 67200 грн., на що останній відповів, що ввчері 19.02.2016 року автомобіль завантажиться та виїде із м.Черкаси. Потім 20.02.2016 року ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_8 , який відповів, що він вночі розмовляв із водієм, і обіцяв, що вантаж приїде близько 8 години 30 хвилин, 20.02.2016 року. Потім представник потерпілого близько 09 години 00 хвилин зателефонував до ОСОБА_8 так як вантаж не доставлено, але ОСОБА_8 вимкнув телефон і до цього часу телефон вимкнено.

Під час досудового розслідування виготовлено Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 , засновником якого є ОСОБА_9 . Також потерпілою стороною надано розрахунковий чек, на якому збережено , що власником картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , є ОСОБА_5 .

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про час та місце судового засідання, в судове засідання представників не забезпечили, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та навів підстави надання тимчасового доступу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

В провадженні слідчого СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження №0000059 з правовою кваліфікацією за ст.190 ч.1 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2016 року на підставі заяви потерпілого ОСОБА_6 .

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , копії платіжного доручення №198 від 19.02.2016 року, копії квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2016 року вбачається, що ним перераховано кошти на рахунки та за обставин, які вказані слідчим у клопотанні.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено обгрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання як тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, оскільки є підозра у вчиненні злочину шляхом використання банківської платіжної системи.

З цих же причин, слідчим доведено, що іншим способом, ніж розкриття охоронюваної законом банківської таємниці, неможливо довести обставини злочину.

Слідим також доведено, що документи перебувають саме у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це підтверджується наданими копіями платіжних документів на перерахування коштів.

Слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Клопотання задовольняється частково у зв`язку із некоректним викладенням назв документів.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до документів з інформацією в електронному та паперовому вигляді (з можливістю її копіювання) про

поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який відкрито в Печерській філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , та

про картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-договори (заяви) про відкриттю та обслуговуванню рахунків (у тому числі системи «Клієнт банк»), додатків до нього;

-картки із зразками підписів;

-довіреності уповноважених осіб;

-інші документи, які подавалися для відкриття рахунків, заяви анкети;

-фотознімки із зображенням розпорядників та/або власників вищезазначених рахунків;

-документи про рух коштів по вказаних рахунках за період з 19.02.2016 року по 26.02.2016 року, в тому числі, грошові чеки, платіжні доручення, заяви на отримання готівки та видачу чекових книжок;

-протоколи виїмки слідчих органів (якщо вищевказані документи вилучались).

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня ії постановлення.

У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1