УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
09 вересня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №70001030, вчинене за наступних обставин:

1) 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1 241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаним фактом 19.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

2) 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 11 147 048,40 грн.

За вказаним фактом 06.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

3) 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про те, що 30.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад, що розміщується за адресою: АДРЕСА_2 ) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману Поклажодавцю в повному об`ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

За вказаним фактом 07.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

4.) 06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

5.) 06.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

6.) 23.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № , укладеного 10.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

7) Службові особи ПП « ОСОБА_9 » не виконують рішення гоподарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014 про стягнення з ПП « ОСОБА_9 » заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За вказаним фактом 04.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

8) ОСОБА_5 , директори ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_13 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП « ОСОБА_10 » став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_5 , директорів ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_13 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_5 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_14 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в якій він зазначив, що ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі повіреного ОСОБА_15 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 товар, що належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні.

За вказаним фактом 09.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

9) 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_16 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_17 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 15.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10) 12.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару EXW елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв`язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству « ІНФОРМАЦІЯ_16 » складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом 29.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11) 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_16 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 30.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12) Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

13) Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14) 29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

15) 23.10.2014 накладено арешт на майно боржника (зерно сої в заліковій вазі 143 360 кг.), яке передано на відповідальне збігання представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 . Зазначене зерно знаходиться на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне. За відомостями відділу примусових виконань рішень ІНФОРМАЦІЯ_22 гр-н ОСОБА_18 здійснює незаконні дії з вказаним майном, на яке накладено арешт.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

16) Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов`язано посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » визнали вимоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » істотної шкоди.

За вказаним фактом 27.08.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

17) Службові особи ПП « ОСОБА_19 » за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_9 » підробили документи щодо права власності ПП « ОСОБА_20 » на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП « ОСОБА_19 ».

За вказаним фактом 22.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

18) 15.07.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 5 247 грн. за тонну на загальну суму 599 412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму.

За вказаним фактом 13.11.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19) 08.11.2013 між ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), як постачальником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), як покупцем, було укладено договір поставки № 081101 та додаткову угоду № 1 до договору поставки, згідно яких ПП « ОСОБА_21 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12 426 351 грн. Станом на 02.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання щодо оплати товару. У зв`язку з цим, 03.04.2014 сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.

Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання, для маскування фактичного фінансового стану товариства, після численних переговорів перерахувало ПП « ОСОБА_21 » грошові кошти у сумі 585 000 грн. за соняшник у кількості 112,15 т, що дало можливість йому і в подальшому вводити в оману інших контрагентів, а за решту зерна соняшника і до даного часу не розрахувалося, чим спричинило ПП « ОСОБА_21 » матеріальної шкоди на суму 18 957 120,50 грн., що являється особливо великим розміром.

За вказаним фактом 01.12.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20) У 2012 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищевказаних угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як поклажодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1 000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014, на складі по АДРЕСА_7 ; зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по АДРЕСА_8 ; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3 565,748 т. вартістю 3 568 190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014, на складі по АДРЕСА_3 . На виконання умов Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » неодноразово зверталося листами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2 498,78 т., але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна. За результатами комісійної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_26 від 23.07.2015 встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 6 857 790,70 грн., чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 04.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

21) 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_16 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_22 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцією, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 12.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

22) Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи урожаєм кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 2013 року в кількості 2 295,29 тон на загальну суму 4 246 295,68 грн., внаслідок чого заподіяли товариству матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 21.03.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_5 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_5 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_5 , останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_5 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть із ОСОБА_5 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_5 , що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_5 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_23 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_23 , через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Так з цією метою були створені підприємства: ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), де ОСОБА_5 являється засновником та які входять до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між даними підприємствами існували незрозумілі заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунку у роздруківці руху коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_21 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_9 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках зазначених підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_9 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні для проведення судово-економічної експертизи та ревізії роздруківки руху коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківки руху коштів по рахунках та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_9 , і які мають доказове значення при розслідуванні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити надати прокурору прокуратури Полтавської області юристу першого класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по наступним рахункам: № НОМЕР_22 за період з 18.11.011 і по 21.06.2013 та № НОМЕР_23 за період з 18.11.2011 по 21.06.2013, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_9 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1