№ 1-кс/756/1832/15

У Х В А Л А
Іменем України
29 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 листопада 2012 року внесено відомості з посиланням на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи коштами учасників (фізичних осіб) в особливо великих розмірах.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються:
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
у Центральному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_21 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_22 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_22 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
у Київській регіональній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_7 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_28 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_28 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_29 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_29 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_30 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_30 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_8 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_23 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_9 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), за адресою: АДРЕСА_10 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_39 ), за адресою: АДРЕСА_8 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 / для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 / вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_33 /, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Центрального регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Київської регіональної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені документи.
Строк дії ухвали встановити один місць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: