Провадження №1кс/712/5953/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси « 03» грудня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Корчевного О.О., ст.слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Романюк Т.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004753, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції Романюк Т.О. і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси Корчевним О.О. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції Романюк Т.О. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає , що 11.11.2013 року до Соснівського РВ звернувся ОСОБА_3 відносно того, що працівники Черкаського відділення ПАТ "Брокбізнесбанк" шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 175,751 грн., шляхом підписання договору застави №Дз 1/1 - 4п - 2011 від 29.12.2011 року.

За даним фактом 11.11.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В своїй заяві ОСОБА_4 повідомляє, що від працівників ВДВС Уманського міського управління юстиції він дізнався, що депозитні рахунки, що знаходяться в Черкаському відділенні ПАТ "Брокбізнесбанк" було накладено арешти і зняті грошові кошти з метою погашення заборгованості по кредиту, отриманому в вказаному банку ОСОБА_5, а він начебто виступив поручителем по даному кредиту, але ніяким поручителем він не був, договора застави не підписував і взагалі громадянина ОСОБА_6 він взагалі не має.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, тобто для підтвердження або спростування факту чий підпис стоїть в графі «Заставодавець» договорів застави № Дз1/1-4п-2011 , та Дз 1/1-4п-2011 від 29.11.2011 року та проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в здійснені доступу до документів, а саме кредитної справи по кредитному договору № 4п-2011 від 30.05.2011, укладного між Публічним Акціонерним Товарством «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі директора Черкаської філії «Брокбізнесбанк» ОСОБА_7 та ОСОБА_5.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вказана кредитна справа має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність ",-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Романюк Т.О. та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- зобов'язати Черкаську філію АБ «Брокбізнесбанк», яка розташована за адресою м. Черкаси, вул. Кірова 55 видати:

- оригінал кредитної справи по кредитному договору № 4п-2011 від 30.05.2011, укладного між Публічним Акціонерним Товарством «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі директора Черкаської філії «Брокбізнесбанк» ОСОБА_7 та ОСОБА_5.

На момент проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню Черкаській філії АБ «Брокбізнесбанк» залишити завірені копії вищевказаних документів і пояснити, що по завершенню справи розглядом дані документи будуть повернуті назад.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Романюк Т.О.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий