Справа № 206/4992/15-к
1-кс/206/466/15
У Х В А Л А
09 вересня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

07 вересня 2015 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулася слідчий Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого відділу Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002035 від «17» листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2014 року до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактична адреса: АДРЕСА_3 , несвоєчасно виплачують заробітну плату, офіційно не працевлаштовують, примушують звільнятися робітників, чим грубо порушують законодавство про працю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які входять до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності.

Даний факт вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарської діяльності.

З допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що з 14.09.2012 року останній працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з якого у зв`язку із скороченням ОСОБА_3 перевели на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

16.06.2014 року ОСОБА_3 вже вийшов на роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У той же день на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , приїхали дві дівчини, яких ОСОБА_3 бачив вперше та яким віддав свою заяву про працевлаштування, трудову книжку, копії паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків. Так, ОСОБА_3 було працевлаштовано на посаду підсобного робітника. На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою працювало приблизно чоловік 8-10.

У функціональні обов`язки ОСОБА_3 входило: слідкування за чистотою в приміщенні складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто прибирання картону, який залишився з упаковок від товару. Робочий графік з понеділка по суботу з 08-00 годин до 18-00 годин, вихідний неділя (інколи був вихідним днем і субота). Менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 казав, що заробітна плата буде складати 2 100 гривень за місць, а реально сплачували 700-1000 гривень. Також, ОСОБА_4 казав, що заробітна плата буде сплачуватися 25 числа кожного місяця, а постійно платили її із затримкою - 30 числа або 1 числа наступного місяця. Виплачував заробітну плату менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . Один місяць (червень 2014 року) ОСОБА_3 отримував заробітну плату нарочно, про що розписувався на якомусь листку, де не було зазначено, що це відомість, а тільки були вказані прізвища. У липні місяці 2014 року ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4 , оформив картку для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 для отримання заробітної плати.

Відношення від бригадира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_3 було погане, останнього постійно принижували, морально давили, виражались в його бік нецензурними словами. Навіть один раз ОСОБА_4 та ОСОБА_6 оштрафували ОСОБА_3 на 100 гривень, за ніби-то те, що сидів та відпочивав у робочий день. А вказаного не було.

Так, як ОСОБА_4 та ОСОБА_6 казали, що е звільнять ОСОБА_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по статті, за невиконання трудових обов`язків, останній 10.11.2014 року, за власним бажанням звільнився із підприємства.

Після звільнення, ОСОБА_3 разом із своєю матір`ю ОСОБА_7 поїхали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 , до заступника начальника з персоналу Дарії, щоб розібратися з питання затримки та не повних виплат ОСОБА_3 заробітної плати. Коли ОСОБА_8 показала нам звіти про відпрацьовані години працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 побачив, що йому не повністю проставляли робочі години. Так, ОСОБА_3 підрахував заборгованість, на що заборгованість за період його роботи на підприємстві складала приблизно 4 400 гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування, з інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_8 , дата відкриття 07.12.2011, валюта рахунку українська гривня; номер рахунку НОМЕР_9 , дата відкриття 08.12.2009, валюта рахунку українська гривня; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_10 , номер рахунку НОМЕР_11 , дата відкриття 20.08.2009, валюта рахунку українська гривня; номер рахунку НОМЕР_12 , дата відкриття 20.08.2009, валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_13 , номер рахунку НОМЕР_14 , дата відкриття 19.07.2013, валюта рахунку українська гривня та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_15 , номер рахунку НОМЕР_16 , дата відкриття 16.11.2011, валюта рахунку українська гривня.

Також, 22.06.2015 року за вихідним Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області № 47/6218 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 було направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та доручення слідчого щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів згідно із ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2015 року. Однак, 26.08.2015 за вхідним № 3388 до канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17.08.2015 № 19566 про те, що виконати дану постанову не представилось можливим у зв`язку із закінченням строків дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2015 року.

Таким чином, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, факту виплати заробітної плати «в конвертах», сум перерахованих коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки контрагентів, в тому числі тих, що мають ознаки фіктивності, призначення цих платежів та про подальший рух коштів, що надходили з рахунків підприємств, установ та організацій на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_13 , номер рахунку НОМЕР_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_6 , або в іншому місці, де б вони не знаходилися.

Клопотання слідчого погодженого із прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В порядку ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої слідчий просить суд дати тимчасовий доступ, розгляд зазначеного клопотання призначено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у банку, має значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, що не може бути здійснено іншим шляхом.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_6 , або в іншому місці, де б вони не знаходилися надати слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим службовим особам правоохоронних органів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію щодо наявності, а також руху грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 09.09.2015 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_14 на паперовому носію, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1