19.12.2013 Справа № 380/2232/13-к
Провадження по справі № 1-кс/380/202/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 грудня 2013 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Лісовенко П.І., за участю секретаря судового засідання Романовської Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кредитній картці SAMDN8963 на імя ОСОБА_2 та кредитних договорів №К2Т1SЕ00000747, №К2Т1SЕ00000759, анкет, копій паспорту, копій ідентифікаційного коду, документів, які підтверджують надання кредитів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, б.41, з можливістю їх вилучення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши дане клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по кредитній картці SAMDN8963 на імя ОСОБА_2 та кредитних договорів №К2Т1SЕ00000759, анкет, копій паспорту, копій ідентифікаційного коду, документів, які підтверджують надання кредитів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 Зокрема, дані документи планується використати при проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким було здійснено записи та підписи у документах при оформленні кредитних договорів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено, що банківські документи по кредитній картці SAMDN8963 на імя ОСОБА_2 та кредитних договорів №К2Т1SЕ00000759, анкет, копій паспорту, копій ідентифікаційного коду, документів, які підтверджують надання кредитів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати дану інформацію іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по кредитній картці SAMDN8963 на імя ОСОБА_2 та кредитних договорів №К2Т1SЕ00000747, №К2Т1SЕ00000759, анкет, копій паспорту, копій ідентифікаційних номерів, документів, які підтверджують надання кредитів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, б.41, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 18 січня 2014 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І.Лісовенко