Дата документу 20.07.2015 Справа № 554/9333/15-к
Провадження № 1кс/554/4397/2015
УХВАЛА
Іменем України
20.07.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000608, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 11 147 048,40 грн.

Крім того, 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що 30.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 ) уклали договір відповідального зберігання майна.

Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35458948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману Поклажодавцю в повному об`ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 23155846, 25 гривень.

Крім того, 06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 1750/-(2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформило на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 06.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_7 було укладено договір № 060801 поставки, про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн.. На виконання умов договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

Крім того, 23.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № , укладеного 10.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 17 500 000 доларів США,та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

Крім того, невстановлені особи на протязі серпня 2014 використовуючи свої службові повноваження заволоділи грошовими коштами які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Крім того, службові особи ПП " ОСОБА_8 " не виконують рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014р. про стягнення з ПП " ОСОБА_8 " заборгованості на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Крім того, 09.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_9 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якій він зазначив, що ОСОБА_7 , директори ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_13 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке було оплачено та знаходилось під заставою.

Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП « ОСОБА_10 » став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га;

Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тис. грн.)

Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_7 , директорів ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_13 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який був оплачений та знаходився під заставою.

Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. продано (відсутність коштів на рахунках вказує , що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_7 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США.

Таким чином, дії ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_9 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якій він зазначив, що ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень.

Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі повіреного ОСОБА_14 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 товар, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1960000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014) оскільки формується корабель відправки на Китай було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2601000,00 грн. відсутні.

Чи був товар переданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по двом зазначеним договорам, чи лише були надані складські квитанції не встановлено. На даний час рахунки та товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арештовані. Власником підприємства приватного - орендно сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є: Приватне багатопрофільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_7 . Основним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є теж ОСОБА_7 .

Крім того, 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_15 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_16 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ № 099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

Крім того, 12.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару EXW елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв`язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству « ІНФОРМАЦІЯ_17 » складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_15 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000

Крім того, 12.08.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі директора ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір постачання № З 643 із специфікаціями, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює поставку та передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року в кількості 3500 тон на умовах передачі через елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » оплатити вартість зерна в повному обсязі у встановлений умовами договору термін.

Протягом періоду з 13.08.2014 року по 26.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснив оплату зерна пшениці по представлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках.

В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали умов договору поставки і фактично не передали у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року , що знаходиться на зберіганні на елеваторі, з невідомих причин, в результаті чого діями невстановлених осіб товариству було завдано значної матеріальної шкоди.

Крім того, 28.04.2015 до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_18 , в якій зазначено, що 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » уклало угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у якості зберігача прийняло на зберігання від поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » пшеницю 2 класу у кількості 5000 (п`ять тисяч) тон.

Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст.37 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ № 099606 від 03.10.2014 року та серія АБ №099607 від 03.10.2014 року. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно збігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 39. ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі.

Відповідно до ч. 2 ст. 959 Цивільного кодексу України, товарний склад зобов`язаний надавати поклажодавцеві можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу зберігання, а якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, - взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення його схоронності.

Відповідно ст. 942 Цивільного кодексу України, зберігач зобов`язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі.

Відповідно до ст. 953 Цивільного кодексу України, зберігач зобов`язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням оглянути належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 5000 тон пшениці для перевірки її якості з метою подальшого відвантаження зі складу. В свою чергу, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ігнорують вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ухиляються від надання доступу для огляду. Надавати будь-які пояснення щодо місцезнаходження та умов зберігання належної поклажодавцю пшениці представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляються.

У зв`язку з викладеним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є підстави вважати, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження її на даний час не відомо.

Вищезазначеними діями співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_4 . У свою чергу, ПП « ОСОБА_8 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У ході досудового слідства встановлено, що за місцем знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме за адресою: АДРЕСА_5 також розташоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 .

Також, представники ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » були поручителями у вище вказаних договорах.

Зокрема, установлено, що 19.11.2013 року у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_8 , 23.08.2012 року у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунок № НОМЕР_10 , 03.09.2012 року у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_11 , 18.10.2011 року у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунок № НОМЕР_12 , 21.03.2013 року у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкрито рахунок № НОМЕР_14 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкрито рахунок № НОМЕР_16 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) відкрито рахунок № НОМЕР_18 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ПП « ОСОБА_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкрито рахунок № НОМЕР_20 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) відкрито рахунок № НОМЕР_22 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними договорами, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000608 від 06.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 ( АДРЕСА_6 ) по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , по рахункам ПП « ОСОБА_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) відкрито рахунок № НОМЕР_22 , за період з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ПП « ОСОБА_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік.

Зобов`язати в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 ( АДРЕСА_6 ) , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1