Справа № 405/6844/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 20.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно) відкритого вголовному офісі ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 );
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4)роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6)довіреності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8)карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9)платіжних доручень ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10)заяв на видачу готівки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

11)інформації відносно ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12)інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13)заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

14)заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

15)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

16)актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахункам;

17)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

18)кредитних договорів укладених між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

19)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

20)інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів в оригіналах, з метою запобігти спробам їх зміни або знищення, а також для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення судово почеркознавчих експертиз.
Зазначено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 20.08.2015, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Надано обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

1) про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно), відкритих вголовному офісі ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 );
2) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) довіреності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5 )карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

6) платіжних доручень ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

7) заяв на видачу готівки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

8) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

11) кредитних договорів, укладених між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

12) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), наданих чи отриманих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно)

дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно), відкритих вголовному офісі ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 );
2) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) довіреності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5 )карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

6) платіжних доручень ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

7) заяв на видачу готівки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

8) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

11) кредитних договорів, укладених між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

12) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), наданих чи отриманих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.10.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1