Справа № 161/4057/15-к
Провадження № 1-кс/161/1105/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 02 квітня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, актів прийому передачі, ТТН, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договору поставки, вантажно-митних декларацій (з усіма наявними додатками) та усіма іншими документами, що підтверджують проведені взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 по даний час; документів, що підтверджують отримання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сировини для подальшого використання в ході виготовлення феросплавів; вантажно-митних декларацій (з усіма наявними додатками) та усі інші документи за період з 01.01.2013 по даний час, що слугували підставою для переміщення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів в режимі експорт з наданням можливості вилучення вказаних документів.

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000006 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України, в ході проведення досудового розслідування встановлені факти порушення митного законодавства з боку службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме подачу останніми до ІНФОРМАЦІЯ_3 вантажно-митних декларацій, що містять завідомо-неправдиві відомості щодо задекларованого товару (феротитан та феронікель).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Волинської області, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, актів прийому передачі, ТТН, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договору поставки, вантажно-митних декларацій (з усіма наявними додатками) та усіма іншими документами, що підтверджують проведені взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 по даний час; документів, що підтверджують отримання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сировини для подальшого використання в ході виготовлення феросплавів; вантажно-митних декларацій (з усіма наявними додатками) та усі інші документи за період з 01.01.2013 по даний час, що слугували підставою для переміщення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів в режимі експорт з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, актів прийому передачі, ТТН, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договору поставки, вантажно-митних декларацій (з усіма наявними додатками) та усіма іншими документами, що підтверджують проведені взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 по даний час; документів, що підтверджують отримання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сировини для подальшого використання в ході виготовлення феросплавів; вантажно-митних декларацій (з усіма наявними додатками) та усі інші документи за період з 01.01.2013 по даний час, що слугували підставою для переміщення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів в режимі експорт з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1