печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю прокурора Шабліна Є.І., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Римаренка Є.М., яке погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, тимчасово не працюючому, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Римаренко Є.М. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І. звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_2, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження №0000091 щодо ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч. 3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.27 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_2, ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 у період з січня 2010 р. до 25.06.2010 р., перебуваючи на території Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, шляхом обману здійснив замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки площами 6,1117 га та 3,5272 га, розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області за межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду, і знаходились у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», а також організував підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно на початку січня 2010 р. ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, діючи з метою незаконного збагачення, вирішили шляхом обману заволодіти правом власності на земельні ділянки площами 3,5272 га і 6,1117 га, розташованими на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, та, розробивши план злочинних дій, розпочали підготовку до вчинення вказаного злочину. Так, ОСОБА_5 тв. ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу організували підробку наступних офіційних документів: державних актів серії НОМЕР_1 і серії НОМЕР_2, які містили завідомо неправдиві дані, що ТОВ «Товмір-2009» на підставі договорів купівлі-продажу №47 та №48 від 23.12.2008 р. є власником земельних ділянок площами 6,1117 га кадастровий номер НОМЕР_3 та 3,5272 га кадастровий номер НОМЕР_4, та до яких ОСОБА_5 власноручно вніс завідомо неправдиві записи про їх державну реєстрацію 26.12.2008 р. під №307 і №309 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, висновків Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області №6373-Б від 30.12.2009 р. і №6352-Б від 25.12.2009 р., до яких ОСОБА_6 власноручно вніс вищевказані реєстраційні номери та дати реєстрації, і виписку з балансового рахунку ТОВ «Товмір-2009» №50 від 10.02.2010 р., згідно якої станом на 10.02.2010 р. товариство має на своєму балансі дві земельні ділянки площами 3,5272 га вартістю 1 125 882 грн. і 6,1117 га вартістю 1 950 855 грн., засвідчену підписом директора товариства ОСОБА_7 Після чого 11.02.2010 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6. з метою отримання нотаріально посвідчених договорів про придбання земельних ділянок площами 3,5272 га і 6,1117 га та на підставі вищевказаних підроблених документів організували посвідчення приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 у порушення ст.126 Земельного кодексу України і п.62 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженої наказом МЮ України №20/5 від 3.03.2004 р., згідно яких право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, також відповідним договором, незважаючи на відсутність договорів купівлі-продажу, на підставі яких ТОВ «Товмір-2009» отримало право власності на вказані земельні ділянки, укладання між ТОВ «Товмір-2009» (, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Крафт ЛТД» (, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19) в особі директора ОСОБА_10 договорів купівлі-продажу №212 і №216, згідно яких ТОВ «Крафт ЛТД» придбало у ТОВ «Товмір-2009» дві земельні ділянки, розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, площами 3,5272 га з кадастровим номером НОМЕР_4 та 6,1117 га з кадастровим номером НОМЕР_3. Згідно договорів купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Товмір-2009» до ТОВ «Крафт ЛТД». У період з 11.02.2010 р. до 23.02.2010 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6, перебуваючи в м. Києві, організували підроблення у державних актах серії НОМЕР_1 і серії НОМЕР_2 відмітки Управління Держкомзему у Бориспільському районі про перехід права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Крафт ЛТД». 23.02.2010 р. ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і невстановленими слідством особами, та на виконання спільного злочинного умислу разом зі ОСОБА_10 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, де повинні були бути укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га між ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон», та надав нотаріусу завідомо підроблені офіційні документи, а саме: державні акти серії НОМЕР_1 і серії НОМЕР_2, висновки №760-б і №761-Б від 19.02.2010 р., нікчемні договори купівлі-продажу земельних ділянок №212 і №216 від 11.02.2010 р., отриманні напередодні від ОСОБА_5, та установчі документи ТОВ «Крафт ЛТД» та ТОВ «ВМП Алюкон». Після цього приватний нотаріус ОСОБА_11, перебуваючи в приміщенні власного офісу за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 15-А, посвідчив укладання між ТОВ «Крафт ЛТД» (, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19) в особі директора ОСОБА_10 і ТОВ «ВМП Алюкон» (, м. Київ, вул. М. Раскової, 4-А) в особі директора ОСОБА_2 договори купівлі-продажу №122 і №124, за умовами яких ТОВ «ВМП Алюкон» придбало у ТОВ «Крафт ЛТД» дві земельні ділянки площами 3,5272 га з кадастровим номером НОМЕР_4 та 6,1117 га з кадастровим номером НОМЕР_3. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунок не проводився, тим самим ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_2 було організовано фіктивний перехід права власності на земельні ділянки від ТОВ «Крафт ЛТД» до ТОВ «ВМП Алюкон». Приблизно на початку червня 2010 р. ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «ВМП Алюкон» на вищевказані земельні ділянки організував виготовлення ТОВ «Гео-Сервіс Україна», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, завідомо підробленої технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої були поміщенні нотаріально посвідчені копії нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок №122 і №124 від 23.02.2010 р. та копії підроблених державних актів серії НОМЕР_1 та серії НОМЕР_2. В подальшому 9.06.2010 р. ОСОБА_5, продовжуючи діяти з метою реалізації спільного злочинного умислу, організував присвоєння Управлінням Держкомзему у Бориспільському районі Київської області нових кадастрових номерів: НОМЕР_5 земельній ділянці площею 6,1117 га та НОМЕР_6 земельній ділянці площею 3,5272 га, виготовлення витягу про присвоєння кадастрового номеру та реєстрацію висновку про наявні обмеження на використання земельних ділянок загальною площею 9,6389 га у журналі реєстрації висновків та довідок під реєстраційним номером №3847-п від 9.06.2010 р., що були поміщенні до вищевказаної підробленої технічної документації із землеустрою. Після чого, ОСОБА_5, продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами з метою заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га, на підставі вищевказаної технічної документації ТОВ «ВМП Алюкон» організував видачу та заповнення Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» нових державних актів на право власності на земельні ділянки серії НОМЕР_7 і серії НОМЕР_8 та реєстраційних карток, в яких зазначалося, що ТОВ «ВМП Алюкон» є власником земельних ділянок площами 6,1117 га кадастровий номер НОМЕР_5 та 3,5272 га кадастровий номер НОМЕР_6. Далі ОСОБА_5, бажаючи спільно з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами незаконно заволодіти правом власності на земельні ділянки площами 3,5272 га та 6,1117 га, надав до Управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області для підписання державні акти серії НОМЕР_7 і НОМЕР_8, реєстраційні картки та вищевказану підроблену технічну документацію. Однак 25.06.2010 р. працівником УБОЗ ГУ МВС України в Київській області вилучено бланки державних актів серії НОМЕР_7 і серії НОМЕР_8, реєстраційні картки та технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельні ділянки площами 3,5272 га та 6,1117 га. Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами не завершили переоформлення права власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га та не зареєстрували право власності ТОВ «ВМП Алюкон» на вказані земельні ділянки у зв'язку із вилученням працівником УБОЗ ГУМВС України в Київській області, що унеможливило заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, тобто виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_2 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду виникла необхідність в застосуванні запобіжного заходу.

Слідчий на підставі викладеного, враховуючи, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні особливо тяжких та невеликої тяжкості кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, за вчинення яких законом передбачено покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з метою запобігти спробам ухилитися від слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних рішень, просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний, його захисник просили відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на майновий стан підозрюваного.

Прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, вважаю клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню, саме цей запобіжний захід забезпечить адекватне виконання підозрюваним процесуальних обов'язків та попередить вчинення ним дій, передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Керуючись вимогами п.2 ч.5 ст.182 КПК України, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 80 розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків і не є непомірним для останнього.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_2 запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов'язки:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду (м. Києва, м. Вишгород Київської області);

з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утриматись від спілкування з ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12;

здати на зберігання слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Римаренку Є.М. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.131,132,176-178,182,184,194 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Є.М., яке погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, тимчасово не працюючому, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, тимчасово не працюючому, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у виді застави.

Розмір застави визначити у межах 80 мінімальних заробітних плат в сумі 91 760,00 (дев'яносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., зобов'язавши ОСОБА_2 внести протягом п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, а саме до 18 червня 2013 р., включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 373 110 010 028 07;

МФО (код банку) 820019;

ЗКПО 02 896 745;

ЄДРПОУ банку: 38004897;

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_2 надати слідчому документ з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов'язки:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду (м. Києва, м. Вишгорода Київської області);

з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утриматись від спілкування з ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12;

здати на зберігання слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Римаренку Є.М. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_2, що у разі невнесення застави, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя