30.04.2014 Справа № 380/711/14-к
Провадження по справі № 1-кс/380/60/14
У Х В А Л А
Іменем України
30 квітня 2014 року старший слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме: 1) до руху коштів 01.11.2013 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) до відеоінформації терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 14год. 01.11.2013 року до 15год. 01.11.2013 року щодо зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 і банкомату в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , в період часу з 16год. 01.11.2013 року по 17год. 01.11.2013 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , виданому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, в судове засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Розглянувши дане клопотання, матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З метою встановлення причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів 01.11.2013 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено, що відомості щодо руху коштів 01.11.2013 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , які становлять банківську таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме:
1) до руху коштів 01.11.2013 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) до відеоінформації терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 14год. 01.11.2013 року до 15год. 01.11.2013 року щодо зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 і банкомату в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , в період часу з 16год. 01.11.2013 року по 17год. 01.11.2013 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , виданому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію про рух коштів 01.11.2013 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати на паперовому та електронному носії відеоінформацію терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 14год. 01.11.2013 року до 15год. 01.11.2013 року щодо зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 і банкомату в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , в період часу з 16год. 01.11.2013 року по 17год. 01.11.2013 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , виданому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали до 30 травня 2014 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1