Дело № 4/0808/1312/2012
П О С Т А Н О В А

25 жовтня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання начальника відділу БКОЗ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_1 № 59/3/3 - 1559 нт від 04 жовтня 2012 року щодо отримання дозволу АТ МетаБанк(МФО 313582, м. Запоріжжя) на розкриття банківської таємниці про рух грошових коштів в повному обсязі та надання на адресу Управління СБ України в Запорізькій області документів та даних, що характеризують діяльність клієнта банку ТОВ Навігатор-Агро(, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), -

ВСТАНОВИВ:

Спецпідрозділом Управління в межах визначеної законодавством компетенції відповідно до Закону України Про оперативно-розшукову діяльністьперевіряються дані щодо можливої причетності посадових осіб КП Запоріжагролізинг(, м.Запоріжжя, пр. Леніна, б. 152-В, засновник Запорізька обласна рада) та ТОВ Навігатор-Агро (, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2) до розтрати (привласнення) грошових коштів зазначеного комунального підприємства.

Вивчивши доводи, викладені у поданні, перевіривши їх наданими УСБУ в Запорізькій області матеріалами ОРС, вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки надані матеріали свідчать про те, що документальна інформація контрагентів та характер проведених фінансово-господарських операцій ТОВ Навігатор-Агро, яка знаходиться в АТ МетаБанк(МФО 313582, м. Запоріжжя), має доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Зобовязати АТ МетаБанк(МФО 313582, м. Запоріжжя) розкрити для Управління СБУ в Запорізькій області розкрити у повному обсязі банківську таємницю та надати документи та дані, що характеризують діяльність клієнта банку ТОВ Навігатор-Агро(, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), а саме:

● завірені копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ Навігатор-Агро(, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банкіз зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою);

● інформацію в документальному та електронному вигляді про рух коштів по рахункам ТОВ Навігатор-Агро (, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівна, вул. Фрунзе, б. 292/2) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період з 01.01.2010 року та по 01.10.2012 року, а також інформацію та копії документів, що мають відношення до зняття готівки з розрахункових рахунків ТОВ Навігатор-Агро в банківській установі.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами АТ МетаБанк(МФО 313582, м. Запоріжжя) у десятиденний строк з моменту її отримання.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути вчинене подання прокурором.

Суддя

Жовтневого районного суду

міста ОСОБА_2Скользнєва

25.10.2012

< ОСОБА_1 документу >

< ОСОБА_1 документу >