Справа № 161/1476/15-к
Провадження № 1-кс/161/400/15
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 03 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна та про накладення арешту на майно ТОВ Метпромсервіс (код-31094633, адреса м. Запоріжжя, вул. Харчова, 6),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ Метпромсервіс (код-31094633, адреса м. Запоріжжя, вул. Харчова, 6), а саме:

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом АР 08855ХР та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феронікель в чушках марки ФН17Х-21.2 в кількості 29 т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_2 з напівпричепом НОМЕР_3 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів продукти переробки феротитан марки ФТи70СІ в кількості 20т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_4 з напівпричепом НОМЕР_5 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів продукти переробки феротитан ФТи70СІ в кількості 20т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_6 з напівпричепом НОМЕР_7 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феронікель в чушках марки ФН17Х 21.4 в кількості 63т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_8 з напівпричепом НОМЕР_9 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феротитан ФТи70СІ в кількості 20т.;

- контрольні талони серія АБГ № 794916; -/- серія АБГ № 794876; -/- серія АБГ №825986; -/- серія АБГ № 794980; -/- серія АБГ № 794859;

- картки відмови в прийнятті МД №205020104/2015/00071; №205020104/2015/00075; №205020104/2015/00076; №205020104/2015/00104; №205020104/2015/00105;

- інвойс № 66 від 23.01.2015; інвойс №199 від 23.01.2015; інвойс № 200 від 23.01.2015; інвойс № 65 від 23.01.2015; інвойс № 64 від 23.01.2015;

- сертифікат якості № 1617 від 23.01.2015; сертифікат якості № 1618 від 23.01.2015.

Клопотання мотивує тим, що працівниками ГУВБ Державної фіскальної служби України спільно із працівниками УВБ ГУ ДФС у Волинській області під час проведення заходів на МП Ягодин Волинської митниці, встановлено факт порушення митного законодавства з боку службових осіб ТОВ Метпромсервіс (код 31094633, м. Запоріжжя вул. Харчова, 6), а саме подачу останніми до Запорізької митниці ДФС вантажно-митних декларацій, що містять завідомо-неправдиві відомості щодо задекларованого товару (феротитан та феронікель), тому слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Таким чином, арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання про накладення арешту на майно, що вилучено безпосередньо у юридичної особи та інших матеріали, які додані до клопотання, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на майно ТОВ Метпромсервіс (код-31094633, адреса м. Запоріжжя, вул. Харчова, 6), а саме:

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом АР 08855ХР та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феронікель в чушках марки ФН17Х-21.2 в кількості 29 т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_2 з напівпричепом НОМЕР_3 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів продукти переробки феротитан марки ФТи70СІ в кількості 20т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_4 з напівпричепом НОМЕР_5 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів продукти переробки феротитан ФТи70СІ в кількості 20т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_6 з напівпричепом НОМЕР_7 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феронікель в чушках марки ФН17Х 21.4 в кількості 63т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_8 з напівпричепом НОМЕР_9 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феротитан ФТи70СІ в кількості 20т.;

- контрольні талони серія АБГ № 794916; -/- серія АБГ № 794876; -/- серія АБГ №825986; -/- серія АБГ № 794980; -/- серія НОМЕР_10 ;

- картки відмови в прийнятті МД №205020104/2015/00071; №205020104/2015/00075; №205020104/2015/00076; №205020104/2015/00104; №205020104/2015/00105;

- інвойс № 66 від 23.01.2015; інвойс №199 від 23.01.2015; інвойс № 200 від 23.01.2015; інвойс № 65 від 23.01.2015; інвойс № 64 від 23.01.2015;

- сертифікат якості № 1617 від 23.01.2015; сертифікат якості № 1618 від 23.01.2015., підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно ТОВ Метпромсервіс (код-31094633, адреса м. Запоріжжя, вул. Харчова, 6), а саме:

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом АР 08855ХР та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феронікель в чушках марки ФН17Х-21.2 в кількості 29 т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_2 з напівпричепом НОМЕР_3 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів продукти переробки феротитан марки ФТи70СІ в кількості 20т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_4 з напівпричепом НОМЕР_5 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів продукти переробки феротитан ФТи70СІ в кількості 20т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_6 з напівпричепом НОМЕР_7 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феронікель в чушках марки ФН17Х 21.4 в кількості 63т.;

- автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_8 з напівпричепом НОМЕР_9 та товарно-матеріальні цінності які знаходяться у даному автомобілі згідно товарно-супровідних документів феротитан ФТи70СІ в кількості 20т.;

- контрольні талони серія АБГ № 794916; -/- серія АБГ № 794876; -/- серія АБГ №825986; -/- серія АБГ № 794980; -/- серія АБГ № 794859;

- картки відмови в прийнятті МД №205020104/2015/00071; №205020104/2015/00075; №205020104/2015/00076; №205020104/2015/00104; №205020104/2015/00105;

- інвойс № 66 від 23.01.2015; інвойс №199 від 23.01.2015; інвойс № 200 від 23.01.2015; інвойс № 65 від 23.01.2015; інвойс № 64 від 23.01.2015;

- сертифікат якості № 1617 від 23.01.2015; сертифікат якості № 1618 від 23.01.2015.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, та представнику юридичної особи не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1