№522/949/16-к, 1-кс/522/1040/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000157 від 03.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000157 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, що завдало тяжких наслідків.
Так, у клопотанні зазначено, що 03.07.2015 р. до слідчого відділу ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області щодо зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, що завдало тяжких наслідків.
Із клопотання слідчого вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено міжрегіональну мережу надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконній конвертації у готівку. З даною метою у філіях та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставних осіб було відкрито поточні рахунки на яких акумулюється значні кошти, які в подальшому отримуються готівкою за довіреністю одними і тими особами. Зазначені фінансові операції підпадають під ознаки ризикових операцій, які зазначені у листі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.04.2015 №25-04001/22856 «Рекомендації щодо ознак ризикових операцій» направленому на адресу банків України.
При цьому, як зазначається слідчим у клопотанні, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та або фінансування тероризму», не надавалась інформація про зазначені сумнівні фінансові операції до правоохоронних органів, приховуючи у таких спосіб джерела фінансування та осіб, причетних до такої протиправної діяльності.
Допитаний в якості свідка голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що по всім операціям, які підпадають під категорію ризиків, банком надається інформація в ІНФОРМАЦІЯ_3 , без документів, підтверджуючих законність операцій, - вони не можуть бути здійснені.
Як зазначено у клопотанні, були встановлені особи - клієнти банку на рахунки яких надходили грошові кошти за сумнівні операції в Одеському регіоні: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Усього більше 30 осіб.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що в період часу з 01.01.2014 по 01.06.2015 ним не було укладено будь яких договорів на відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ОСОБА_14 ніколи не відкривав рахунків та не уповноважував інших осіб на відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на їх управління, зняття грошових коштів у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним або уповноваженими ним особами не здійснювалось.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що ним було відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2014 по 01.06.2015, з метою отримання кредитних коштів, однак зняття даних кредитних коштів здійснювалось ним та його знайомими ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 у зв`язку з тим, що НБУ було встановлено обмеження.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до інформації про рахунки, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зазначених у клопотанні громадян, що містить банківську таємницю, але має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.
Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000157 від 03.07.2015 р., за фактом зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, що завдало тяжких наслідківвідкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із рапорту старшого о/у в ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_19 за №1424 від 3.07.2015 р. вбачається, що наявна інформація, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено міжрегіональну мережу надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконній конвертації у готівку. З даною метою у філіях та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставних осіб було відкрито поточні рахунки на яких акумулюється значні кошти, які в подальшому отримуються готівкою за довіреністю одними і тими особами. Зазначені фінансові операції підпадають під ознаки ризикових операцій.
Також із указаного рапорту вбачається, що були встановлені особи - клієнти банку, на рахунки яких надходили грошові кошти за сумнівні операції в Одеському регіоні: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Усього більше 30 осіб.
Крім того, із рапорту о/у ОСОБА_19 в рамках кримінального провадження №0000157 від 03.07.2015 р. за ч. 2 ст. 364 КК України, вбачається, що в Одеському регіоні були встановлені особи - клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки яких надходили грошові кошти за сумнівні операції: ОСОБА_5 (14.07.73 - ІНН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (13.10.84 - ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (08.06.85 - ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (01.09.45 - ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (22.01.70 - ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (12.11.76 - ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (13.04.72 - ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (17.03.78 - ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (07.04.73 - ІНН НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (01.01.68 - ІНН ), ОСОБА_22 (12.02.49 - ІНН ), ОСОБА_23 (29.05.80 - ІНН ), ОСОБА_14 (16.11.86 - ІНН ), ОСОБА_24 (20.08.80 - ІНН ), ОСОБА_25 (02.07.82 - ІНН ), ОСОБА_26 (28.04.83 - ІНН ), ОСОБА_27 (19.10.71 - ІНН ), ОСОБА_28 (31.10.74 - ІНН ), ОСОБА_29 (23.04.75 -ІНН ), ОСОБА_30 (22.12.74 - ІНН ), ОСОБА_31 (02.10.81 - ІНН ).
Із протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 11.01.2016 р. вбачається, що у нього у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, відкрито рахунок.
Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_2 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про номери рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), на наступних громадян: ОСОБА_5 (14.07.73 -ІНН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (13.10.84 - ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (08.06.85 - ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (01.09.45 - ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (22.01.70 - ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (12.11.76 - ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (13.04.72 - ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (17.03.78 - ІНН " НОМЕР_11 ), ОСОБА_20 (07.04.73 - ІНН НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (01.01.68 - ІНН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 12.02.49 - ІНН ), ОСОБА_23 (29.05.80 - ІНН ), ОСОБА_14 (16.11.86 - ІНН ), ОСОБА_24 (20.08.80 - ІНН ), ОСОБА_25 (02.07.82 - ІНН ), ОСОБА_26 (28.04.83 - ІНН ), ОСОБА_27 (19.10.71 -ШН ), ОСОБА_28 (31.10.74 - ІНН ), ОСОБА_29 (23.04.75 - ІНН ), ОСОБА_30 (22.12.74 - ІНН ), ОСОБА_31 (02.10.81 - ІНН ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.01.2016