Справа № 592/478/14-к
Провадження № 1-кс/592/133/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

20 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 13.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст. 204 КК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_2 ,-

встановив:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області, мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 13.08.2013 за фактами збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для здоров`я людей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 204 ч.ч. 1, 2, 3 КК України.
За даним фактом 13.08.2013 року розпочато кримінальне провадження №0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст. 204 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в 2013 році ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в приміщеннях на ділянці № НОМЕР_1 садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області, з метою виготовлення підакцизних товарів, незаконно відкрили підпільний цех, у якому упродовж 2013 року незаконно виготовляли алкогольні напої, які у подальшому незаконно зберігались, транспортувались та збувались на території Одеської, Сумської та інших областей України. Частина незаконно виготовлених при вказаних обставинах алкогольних напоїв транспортувалась ОСОБА_6 на автомобілі «Мерседес Бенз» з державним номером НОМЕР_2 мешканці м.Суми ОСОБА_7 , яка їх неодноразово збувала громадянам на території м.Суми.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 під час вчинення злочину користувався мобільними телефонами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та вів переговори з приводу виготовлення та реалізації алкогольних напоїв.
Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_3 , за період з 13.08.2013 р. по 28.11.2013 р., який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ,, оскільки вказана документація може містити інформацію (необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення) та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_3 , за період з 13.08.2013 р. по 28.11.2013 р.
3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала може бути оскаржена в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ІНФОРМАЦІЯ_4