Справа № 165/2801/14-к
Провадження № 1-кс/165/267/14
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2014 року м. Нововолинськ
встановив:
- банківських данних про власника у 2013 році рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по даному рахунку за період 2013-2014 року, які знаходяться в Акціонерному комерційному інноваційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання лише в рамках даного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розповсюдження третім особам без дозволу володільця.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана документація, з причин наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.12.2013 в секретаріат Нововолинського МВ УМВС надійшло повідомлення державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Волинській області про те, що в ході судового розгляду адміністративної справи № 803/2365/13-а за позовом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розглядалась у Волинському окружному адміністративному суді, виникли підстави запідозрити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчиненні дій, які мають ознаки кримінального правопорушення.
Зокрема було встановлено, що відповідно до Договору про постачання електричної енергії №2 від 01.07.2004 року, укладеного між Волинською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє є виключно споживачем електричної енергії та жодним чином не наділене правом здійснення підприємницької діяльності з постачання чи передачі електричної енергії.
Всупереч договірних зобов`язань та правових норм, що регулюють дані відносини, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіючи відповідними ліцензіями, протягом тривалого часу постачало електричну енергію третім особам. Також, зловживаючи своїм службовим становищем, посадові особи обертали на користь Дії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які надходили від третіх осіб за спожиту електроенергію. Такими діяннями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяли майнової шкоди реальному постачальнику електроенергії (Волинській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), оскільки останніми не одержано належний прибуток (упущена вигода) за здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії. Враховуючи довго-тривалість вищевказаних діянь, підозрюємо, що заподіяна майнова шкода у великих розмірах.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 30.12.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося з позовом до старшого державного інспектора з енергетичного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 про визнання незаконними дій інспектора при здійсненні ним державного енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відношенню до повітряної лінії ПЛ-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ «Шахта 5» до населеного масиву « ОСОБА_7 » та скасування припису від 04 червня 2013 року № 03/12-01-5-ПР.
04.11.2013 року на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов припис старшого державного інспектора з енергетичного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 від 01.11.2013 року № 03/12-01-10-ПР, яким приписано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усунути порушення вимог чинного законодавства, зокрема, виконати капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ «Шахта 5» до населеного масиву « ОСОБА_7 » із виконанням комплексу заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних характеристик ПЛ та відновити проектну документацію на ПЛ-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ АДРЕСА_2 . Однак, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає даний припис протиправним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки позивачем не здійснюється жодна господарська діяльність по передачі чи постачанню електричної енергії до населеного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будь-які зобов`язання з цього приводу теж відсутні; електроенергія, що передається спірною ПЛ, позивачем не споживається; позивач не є електропередавальною організацією, оскільки не має відповідної ліцензії; спірна ПЛ на балансі позивача не перебуває та відсутні будь-які документи щодо належності позивачу спірної ПЛ, чи використання її позивачем; будь-які процесуальні чи практичні дії по підключенню чи експлуатації спірної ПЛ не здійснювались та не погоджувались, будь-які зобов`язання з цього приводу теж відсутні; позивачу не відомо про час, місце та правові підстави підключення та функціонування спірної ПЛ та який саме суб`єкт господарювання здійснює господарську діяльність по постачанню електроенергії населеному пункту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване як юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_7 21.03.2003 року.
Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засноване на державній власності згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.12.2002 року № 722 та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_9 , створеного відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.12.2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
28.10.2013 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено позапланову перевірку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки виконання розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених за результатам здійснення заходів з державного енергетичного нагляду у споживачів високого ступені ризику, а саме припису від 04.06.2013 року № 03/12-01-5-ПР, за результатами якої складено акт перевірки (протоколу) від 28.10.2013 року № 03/12-01-2-АП.
На підставі акту перевірки (протоколу) від 28.10.2013 року № 03/12-01-2-АІ відповідачем винесено припис від 01.11.2013 року № 03/12-01-10-ПР, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано:
- виконати капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ «Шахта 5» до населеного масиву « ОСОБА_7 » із виконанням комплексу заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних характеристик ПЛ;
- відновити проектну документацію на ПЛ-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ АДРЕСА_2 ;
План заходів щодо виконання припису від 01.11.2013 року №03/12-01-10-П позивачу необхідно було надати до 08.11.2013 року, про виконання припису в цілому; повідомити до 06.02.2014 року.
На вказаний припис 07.11.2013 року позивачем була подана скарга №1808/8.1/10-11 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка залишилась без належного реагування.
Частиною 1 статті 9 Закону України «Про електроенергетику» визначено, ще державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється центральним органол-виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галуз: електроенергетики.
Пунктом 1 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1996 року N 929, передбачено, що державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих установок та мереж суб`єктів електроенергетики, суб`єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).
Пунктами 2, 3, 5 статті 9 Закону України «Про електроенергетику» визначено, що предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є господарська діяльність, пов`язана з виробництвом, передачею та постачанням енергії, а також з використанням енергії для власних потреб суб`єктами електроенергетики та споживачами енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії та суб`єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж. Способом здійснення державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектування щодо енергетичного обладнання суб`єктів електроенергетики та споживачів енергії у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю), зокрема, має право: вимагати від суб`єктів електроенергетики та споживачів енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства; видавати суб`єктам електроенергетики та споживачам енергії обов`язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання; застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб`єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці; вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю) тощо.
Загальні правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) встановлені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Частиною 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено, що підставою для здійснення позапланових заходів є: перевірка виконання суб`єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю).
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, підставою для проведення позапланового заходу визначено перевірку виконання розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених за результатами здійснення заходів з державного енергетичного нагляду, а саме припису від 04.06.2013 року № 03/12-01-10-ПР, що відповідно до наведених норм Закону є законною підставою для проведення позапланового заходу.
Абзацом 2 частини 3 статті 27 Закону України «Про електроенергетику» визначено, що суб`єкти господарської діяльності несуть відповідальність за правопорушення в електроенергетиці, зокрема за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи приписів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, та порушення умов ліцензій - штраф у розмірі до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, дії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будь-яких заходів енергетичного нагляду є протиправними, оскільки відповідно до договору про постачання електричної енергії від 01.07.2004 року №2, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнє є споживачем електричної енергії. Тому заходи з державного енергетичного нагляду проводились відповідно до ЗУ «Про електроенергетику» на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як у споживача електричної енергії.
З огляду на наведені норми законодавства, можна прийти до висновку, що діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як споживача електричної енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічної експлуатації енергетичного обладнання є предметом державного нагляду в електроенергетиці, відповідно, за умови встановлення факту відповідальності саме позивача за технічний стан та функціонування повітряної лінії ПЛ-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ «Шахта 5», у відповідачів були необхідні повноваження для застосування комплексу заходів відповідальності за порушення в сфері електроенергетики.
Також встановлено, щодо належності ПЛ-0,4 кВ масиву " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", то у відповідності до частини 4 статті 26 Закону України «Про електроенергетику» споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України.
Як вбачається із матеріалів, згідно з актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком до Договору про постачання електричної енергії № 2 від 01.07.2004 року, а також схеми ПС 6/0,4 кВ ш.5 до акту, до балансової належності електромереж та установок споживача (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належать кабельні лінії 0,4 кВ від комутаційних апаратів №№26-41 (тобто й №33).
Таким чином, повітряна лінія 0,4 кВ від комутаційного апарату № 33 в РУ-0,4 кВ ПС 6 кВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", якою здійснюється електропостачання електроустановок насоса АТН та електроустановок житлових будинків населеного масиву " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по вул. Грибовицькій належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Межа відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок,а саме -ПЛ 0,4 кВ, встановлена на з`єднанні кабельних наконечників комутаційного апарату № 33 в РУ-0,4 кВ ПС 6 кВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Споживач, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", несе відповідальність за технічний стан та правильну експлуатацію всього обладнання та мереж після розподілу.
При цьому, взято до уваги лист №559 від 20.09.2013 року Волинської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке є постачальником електричної енергії, зі змісту якого вбачається, що до ПЛ 0,4 кВ приєднані споживачі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - шахтний насос АТН, шахтне зовнішнє освітлення, друге живлення на їдальню шахти, населення, тощо.
Крім того, листом від 18.12.2013 року № 20/01-959 Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Волинській області надавала інформацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що суб`єкт господарювання не наділений правом здійснення ремонтних та інших робіт на лініях електропередач при відсутності відповідних договорів, однак це жодним чином не стосується проведення ремонту повітряної лінії 0,4 кВ, яка заживлена з РУ-0,4 кВ трансформаторної підстанції 6/0,4 кВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки у даному випадку наявний договір про постачання електричної енергії від 01.07.2004 року №2, укладений між - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлено належні зобов`язання (акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін).
Також, встановлено, що межа балансової належності та межа технічної належності електромереж можуть і не співпадати, однак відповідальність за її технічний стан та експлуатацію несе споживач, яким враховуючи матеріали справи є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим встановлено, що повітряна лінія 0,4 кВ від комутаційного апарату № 33 в РУ-0,4 кВ ПС 6 кВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", якою здійснюється електропостачання електроустановок насоса АТН та електроустановок житлових будинків населеного масиву " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по вул. Грибовицькій була побудована в шістдесятих роках двадцятого століття, відразу після будови та пуску в експлуатацію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та фактично перебувала на балансі шахти. Технічна документація на яку не збереглась, тому встановити, ким та коли точно бала побудована вказана лінія електропередач і її приналежність на даний час не представляється можливим.
Згідно пояснень мешканців вул. Грибовицька, встановлено, що з моменту створення вказаної лінії, її обслуговування здійснювалось працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема головними енергетиками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідно і оплата за спожиту електроенергію мешканцями здійснювалась на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності із встановленими на той час тарифами для населення, які сплачували у 2013 році на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з чим виникає необхідність у встановленні юридичної чи фізичної особи, яка відкрила вказаний рахунок, а також руху коштів по даному рахунку в період 2013-2014 років.
Враховуючи вищевикладене, оскільки банківські документи, зокрема відомості про особу, що відкрила вищевказаний банківський рахунок та рух коштів по даному рахунку, можуть мати доказове значення для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а вилучення їх для кримінального провадження можуть бути доказами у кримінальному провадженні, згідно ч.2 ст.159 КПК України їх вилучення не може бути здійснено без ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги, наявні підстави для їх вилучення та розкриття банківської таємниці, відповідно до ч. 2 ст.162 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, та у разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано та у повній мірі провести розслідування кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який не заперечує щодо задоволення клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме:
- банківських даних про власника у 2013 році рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по даному рахунку за період 2013-2014 року, які знаходяться в Акціонерному комерційному інноваційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання лише в рамках даного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розповсюдження третім особам без дозволу володільця.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1