н/п 1-кс/640/4266/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області Білецької Л.О., у кримінальному провадженні №0000749 від 27.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

11 липня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів: усіх оригіналів документів, що відносяться до організації оформлення та проведення і оплати робіт з будівництва багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 83-Б в період часу з 2005 року по 2012 рік, первинних, проектно кошторисних, договірних, робочих, бухгалтерських, банківських та інших документів, у тому числі документації щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, відрядження працівників, обліку та оплати їх роботи, і документації щодо надходження оплати від замовника за виконання вказаних робіт; статутів ТОВ «Енігма Терра», з усіма можливими змінами та доповненнями, протоколи про призначення засновників, посадових осіб ТОВ «Енігма Терра», у період часу з 11.10.2005 року по теперішній час; посадових інструкцій директора ТОВ «Енігма Терра», головного бухгалтера; офіційного листування між засновниками ТОВ «Енігма Терра» та посадовими особами, у період часу з 11.10.2005 року по 18.02.2011 року включно; оригіналу доповідної записки від 18.01.2011 року, поданої на імя директора ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_3, від імені головного бухгалтера ТОВ «Енігма Терра» про те, що ОСОБА_4С.о. не вніс у статутний фонд належної його частки у розмірі 500 тис. грн.; оригіналу квитанції № 14 від 02.02.2008 року про взнос ОСОБА_4С.о. в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра» грошових кошт у розмірі 500 тис. грн..; усіх квитанцій про оплату засновниками грошових коштів в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра», а також на будівництво багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 83-Б в період часу з 2005 року по 2012 рік., що перебувають у володінні ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 72, або за адресою фактичного знаходження підприємства.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що службові особи ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 72, в період часу з 2011р. по 2012р., шляхом підробки офіційних документів, зловживаючи довірою ОСОБА_4С.о., який 02.02.2008р. вніс в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра» кошти в сумі 500 тис. грн., заволоділи грошами зловживаючи службовим становищем, та безпідставно вивели його з складу засновників, в результаті чого завдали ОСОБА_4С.о. матеріальну шкоди на вищезазначену суму. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4С.о. виведений зі складу засновників ТОВ «Енігма Терра» на підставі доповідної записки від 18.01.2011 року, поданої на імя директора ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_3, від імені головного бухгалтера ТОВ «Енігма Терра» про те, що ОСОБА_4С.о. не вніс у статутний фонд належної його частки у розмірі 500 тис. грн. В матеріалах кримінального провадження міститься копія квитанції № 14 від 02.02.2008р. про внесок ОСОБА_4С.о. в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра» грошових кошт у розмірі 500 тис. грн.Згідно листа ДПІ у Київському районі № 7708/10/18.3-24 від 28.05.2013 року інформація про призначення головного бухгалтера ТОВ «Енігма Терра» в період часу з 06.04.2005 року по 01.09.2011 рік відсутня.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Енігма Терра» код ЕДРПОУ 33414599.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представники ТОВ «Енігма Терра» код ЕДРПОУ 33414599 для участі у розгляді клопотання не викликались.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області Білецької Л.О., у кримінальному провадженні №0000749 від 27.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 72, надати слідчому СУ ГУ МВС України в Харківській області Білецькій Л.О. право тимчасового доступу до документів: усіх оригіналів документів, що відносяться до організації оформлення та проведення і оплати робіт з будівництва багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 83-Б в період часу з 2005 року по 2012 рік, первинних, проектно кошторисних, договірних, робочих, бухгалтерських, банківських та інших документів, у тому числі документації щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, відрядження працівників, обліку та оплати їх роботи, і документації щодо надходження оплати від замовника за виконання вказаних робіт; статутів ТОВ «Енігма Терра», з усіма можливими змінами та доповненнями, протоколи про призначення засновників, посадових осіб ТОВ «Енігма Терра», у період часу з 11.10.2005 року по теперішній час; посадових інструкцій директора ТОВ «Енігма Терра», головного бухгалтера; офіційного листування між засновниками ТОВ «Енігма Терра» та посадовими особами, у період часу з 11.10.2005 року по 18.02.2011 року включно; оригіналу доповідної записки від 18.01.2011 року, поданої на імя директора ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_3, від імені головного бухгалтера ТОВ «Енігма Терра» про те, що ОСОБА_4С.о. не вніс у статутний фонд належної його частки у розмірі 500 тис. грн.; оригіналу квитанції № 14 від 02.02.2008 року про взнос ОСОБА_4С.о. в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра» грошових кошт у розмірі 500 тис. грн..; усіх квитанцій про оплату засновниками грошових коштів в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра», а також на будівництво багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 83-Б в період часу з 2005 року по 2012 рік.

Дозволити слідчому СУ ГУ МВС України в Харківській області Білецькій Л.О. вилучити у ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 72, документи: усі оригінали документів, що відносяться до організації оформлення та проведення і оплати робіт з будівництва багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 83-Б в період часу з 2005 року по 2012 рік, первинних, проектно кошторисних, договірних, робочих, бухгалтерських, банківських та інших документів, у тому числі документації щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, відрядження працівників, обліку та оплати їх роботи, і документації щодо надходження оплати від замовника за виконання вказаних робіт; статути ТОВ «Енігма Терра», з усіма можливими змінами та доповненнями, протоколи про призначення засновників, посадових осіб ТОВ «Енігма Терра», у період часу з 11.10.2005 року по теперішній час; посадові інструкції директора ТОВ «Енігма Терра», головного бухгалтера; офіційне листування між засновниками ТОВ «Енігма Терра» та посадовими особами, у період часу з 11.10.2005 року по 18.02.2011 року включно; оригінал доповідної записки від 18.01.2011 року, поданої на імя директора ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_3, від імені головного бухгалтера ТОВ «Енігма Терра» про те, що ОСОБА_4С.о. не вніс у статутний фонд належної його частки у розмірі 500 тис. грн.; оригінал квитанції № 14 від 02.02.2008 року про взнос ОСОБА_4С.о. в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра» грошових кошт у розмірі 500 тис. грн..; усі квитанції про оплату засновниками грошових коштів в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра», а також на будівництво багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 83-Б в період часу з 2005 року по 2012 рік.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2013 року.

Розяснити ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: