Справа № 686/1773/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у період 2014 року, шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), неправомірно віднесли до податкового кредиту суми податку на додану вартість та умисно ухилились від сплати податків в сумі 2 733 754 грн., чим завдали державі збитків у великих розмірах.
Досудовим слідством встановлено, що транспортні послуги по перевезенню масла надавало ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) сідельними тягачами. Проте, згідно листа УДАІ УМВС у Житомирській області №6/1051 від 05.04.2015, напівпричіп, який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знятий з обліку 23.10.2012 року, в зв`язку з його вибракуванням, що унеможливлює факт перевезення масла селянського та масла моноліту у період 2014 року.
Крім того, окремі транспортні засоби, які нібито здійснювали перевезення масла, в період часу вказаного у товарно-транспортних документах, знаходились за межами України, здійснюючи міжнародні перевезення.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, водії ПП « ОСОБА_3 » повідомили, що транспортні засоби є тентовані та необладнані холодильними камерами, що унеможливлює перевезення вказаної продукції, а такі підприємства як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їм невідомі, будь-яких перевезень з м.Києва до м. Старокостянтинів не здійснювали. Також перевезенн на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серед яких ОСОБА_4 , який користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене, та з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному правопорушенні, встановлення місця знаходження ОСОБА_4 у момент перевезення вантажів та інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_4 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 лютого 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя