печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

1.Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив накладення арешту на кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (гривня),який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9,відповідно до офіційного сайту Національного банку України, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Прокурор посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за фактами розтрати в особливо великих розмірах коштів НАК «Нафтогаз України» службовими особами цієї Компанії, закінченого замаху на розтрату коштів НАК «Нафтогаз України» та створення ряду фіктивних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено , що службові особи НАК «Нафтогаз Україна» - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , невстановлені службові особи НАК «Нафтогаз України», невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (далі ТОВ «УКС») та інші невстановлені особи, в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ «УКС» про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що акти здачі-приймання виконаних робіт за договором від 04.12.2012 № 1-01, укладеним з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» про закупівлю послуг: «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа)», вартістю 406 600 000 грн., від 03.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013 та 28.01.2015 № № 1-4 на загальну суму 284 437 700 грн. містять завідомо неправдиві відомості про виконавця цих робіт ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», оскільки зазначені дослідження із використанням російського науково-дослідного судна «В`ячеслав Тихонов», фактично виконані працівниками російського підприємства«Сєвморнєфтєгеофизика»,зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписав їх, тобто видав неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, протягом липня-серпня 2013 року колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_6 за попередньою змовою із заступником голови правління даної компанії ОСОБА_5 , а також іншими службовими особами Компанії та невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «ГазУкраїна-Трейдінг», при виконанні додаткової угоди № 3 від 27.06.2012 до договору купівлі-продажу природного газу № 02/03/12 від 27.03.2012, укладеного між НАК «Натфогаз України» і ТОВ «ГазУкраїна-Трейдінг», вчинили з прямим умислом дії, безпосередньо спрямовані на розтрату належного НАК «Нафтогаз України» природного газу в обсязі 3,4 млрд.куб.м, на загальну суму 11,9 млрд. грн., що є особливо великим розміром, при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ «УКС», з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК «Нафтогаз України», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цього підприємства, упродовж березня 2012 травня 2014 років здійснили розтрату бюджетних коштів компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожскийкоксохиремонт» і ТОВ «Сібол», з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи філій «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цих фірм, упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

Крім того, службові особи філій «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання фіктивних фірм ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорізький коксохиремонт» і ТОВ «Сібол», упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

11.04.2014 ГСУ ФР Міндоходів України, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про який внесено до ЄРДР за № 0000025.

05.06.2014 ГПУ в указаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ГСУ МВС.

14.11.2014 склад кримінального правопорушення в указаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2014 СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників, за результатами акту перевірки Міжрегіонального головного управління Міндоходів центрального офісу з обслуговування великих платників, внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України за № 0000311.

29.01.2015 ГПУ підслідність в кримінальному провадженні № 0000311 визначено за ГСУ МВС України.

27.02.2015 склад кримінального правопорушення в указаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

27.02.3015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000025 та № 0000311 об?єднані в одне провадженні за номером 0000025.

26.01.2015 ГПУ на підставі акту перевірки від 08.10.2014 № 07/2/2-1762 внесені відомості до ЄРДР про факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України за №№ 0000071 та 0000072.

27.01.2015 ГПУ проведення досудового розслідування в зазначених кримінальних провадженнях визначено за ГСУ МВС.

28.01.2015 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях №№ 0000071 та 0000072 об?єднано в одне провадження за № 0000071.

14.04.2015 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях №№ 0000071 та 0000025 об?єднано в одне провадження за № 0000025.

03.06.2015 ГСУ МВС України внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за № 0000227.

27.02.3015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000025 та № 0000227 об?єднані в одне провадженні за номером 0000025.

Відповідно до ст. 12 КК України дані злочини є особливо тяжкими та злочином середньої тяжкості.

Установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , невстановлені службові особи НАК «Нафтогаз Україна» та інші невстановлені особи, в жовтні 2012 року, з метою розтрати коштів зазначеної Компанії, навмисно створили умови за яких переможцем конкурсних торгів із закупівлі Консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа) стало фіктивне підприємство ТОВ «УКС».

04.12.2012 заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_6 уклав із ТОВ «УКС» договір № 1-01 про виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на суму 407 600 000 грн.

В період з 21.12.2012 по 13.01.2013 зазначені дослідження, із використанням російського науково-дослідного судна «В`ячеслав Тихонов», фактично виконані працівниками російського підприємства «Сєвморнєфтєгеофизика». Не зважаючи на це, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_5 , у період з 03.12.2013 по 28.01.2014, достовірно знаючи, що ТОВ «УКС» сейсморозвідувальних 3Д досліджень не виконувало, зловживаючи своїм службовим становищем підписав акти здачі-приймання виконаних робіт №№ 1-4 з указаним підприємством на загальну суму 284 437 700 грн.

Отримані ТОВ «УКС» кошти перераховані на рахунки інших фіктивних підприємств ТОВ «ФрідомЛайф», ТОВ «Метіза», ТОВ «Швеллер», ТОВ «Лефферо», ТОВ «Примтек», ТОВ «Мікас Плюс», ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «Кейнтрейд нова», ТОВ «Адвента-плюс», ТОВ «СейлФест», ТОВ «ПФК «Лідер», ТОВ «Ремаксоил» та фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а в подальшому знято готівкою.

Вищезазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення безготівкових коштів НАК «Нафтогаз України» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призвело до заподіяння збитків Державі.

Так, допитані як свідки директор та засновник ТОВ «УКС» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 показали, що зареєстрували вказане підприємство за грошову винагороду. Будь-яких робіт ТОВ «УКС» на замовлення НАК «Нафтогаз України» насправді не виконувало та відповідних документів, в тому числі й актів здачі-приймання виконаних робіт з 3Д досліджень, вони не підписували.

Аналогічні показання надав підозрюваний ОСОБА_11 , щодо створення ТОВ «Фрідомлайф», а ОСОБА_12 та ОСОБА_13 взагалі заперечили свою причетність до реєстрації ТОВ «Швеллер» та ТОВ «Леферо».

З метою уникнення кримінальної відповідальності колишні службові особи НАК «Нафтогаз України» забезпечили зникнення тендерної документації ТОВ «УКС» та оригіналу договору від 04.12.2015 № 1-01, укладеного НАК «Нафтогаз України» з ТОВ «УКС». До даного часу місцезнаходження зазначених документів не встановлене.

25.09.2015 ОСОБА_5 оголошено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 станом на травень 2015 року мав відкритий поточний рахунок у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) № НОМЕР_1 (українська гривня).

У зв`язку з тим, у слідства є всі підстави вважати, що дані рахунки використовуються для розміщення на них коштів, отриманих ОСОБА_5 внаслідок вчинення розтрати коштів НАК «Нафтогаз України», які були обготівковані, оминаючи систему оподаткування, що призвело до ненадходження в бюджет Держави та суттєво підриває економіку України.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями ОСОБА_5 при здійсненні фінансово-господарських операцій, виведення готівкових коштів у тіньовий сектор економіки з метою уникнення оподаткування, ураховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти є предметом скоєння злочину та набуті внаслідок ухилення ним від сплати податків, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти у безготівковому вигляді, що розміщені на рахунку№ НОМЕР_1 (гривня) ОСОБА_14 , який відкритийв АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9,відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

Ураховуючи викладене, враховуючи, що кошти, які знаходяться на рахунку набуті ОСОБА_5 , внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання.

Клопотання прокурора про арешт майна розглянуто відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані матеріали, архівуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч.5 ст.191 КК України, слідчий суддя вважає клопотання підлягає задоволенню. Наявні передбачені ст.170 КПК України підстави для його накладення та заборони розпоряджатися та використовувати зазначене майно, що стосується інших видаткових операцій.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 170 -173, 175, 309, 372, 532 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити. Накласти арешт на кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (гривня),який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9,відповідно до офіційного сайту Національного банку України, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п,яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя