Провадження № 1-кс/344/3004/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчого управління перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 08.12.2012р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що 10.10.2012р. відособленим структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснено оплату, згідно рахунку-фактури від 09.10.2012р. № 284 виданого приватним підприємцем ОСОБА_5 , за товар, а саме документальні стелажі, вартістю 6000грн. Підтвердженням отримання товару є видаткова накладна від 09.10.2012 № 284. Оплату по рахунку-фактурі від 09.10.2012р. № 284, за наданий товар проведено на підставі розпорядження директора ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар на підставі видаткової накладної було передано ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте фактично даний товар ІНФОРМАЦІЯ_3 не передавався. 15.10.2012р. ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату, згідно рахунку-фактури від 12.10.2012р. № 48/3, виданого приватним підприємцем ОСОБА_6 , за ремонт автомобіля Volkswagen Т-4 в розмірі 7638грн. Підтвердженням наданих послуг є акт виконаних робіт № 112 по обслуговуванню автомобіля Volkswagen Т-4, д.н. НОМЕР_1 від 18.10.2012р. Оплату по рахунку-фактурі від 12.10.2012р. № 48/3, за надані послуги, проведено на підставі розпорядження директора ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.10.2012р. ВКЦ «Княгинин» на підставі видаткової накладної від 18.10.2012р. № СК-1285 було передано виконані послуги за ремонт автомобіля Івано-Франківському ОДОСП. Послуги по ремонту автомобіля Volkswagen Т-4 надавалися у с. Червона Діброва Чернівецької області, хоча автомобіль, на дату надання послуг знаходився на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 і фактично послуги по ремонту не надавались. 23.10.2012р. ВКЦ «Княгинин» здійснено оплату, згідно рахунку від 15.10.2012р. № С050, виданого приватним підприємцем ОСОБА_7 , за товар (будматеріали) вартістю 3506грн. Підтвердженням отримання товару є накладна від 14.10.2012р. Оплату по рахунку від 15.10.2012р. № С050 за наданий товар, проведено на підставі розпорядження директора ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.12.2012р. ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткової накладної від 17.12.2012р. № 61 товар було передано ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте даний товар ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично не передавався. 25.10.2012р. ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату, згідно рахунку-фактури від 23.10.2012 № 158, виданого ОСОБА_8 , за товар (автошини) загальною вартістю 8680грн. Підтвердженням отримання товару є накладна від 26.10.2012р. № 224. Оплату по рахунку-фактурі від 23.10.2012р. № 158 за наданий товар, проведено на підставі розпорядження директора ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.10.2012р. ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткової накладної від 31.10.2012р. № СК-1349 товар було передано ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте фактично ІНФОРМАЦІЯ_3 товар не передавався. 03.12.2012р. ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату, згідно рахунку від 23.11.2012р. № 2311-03, виданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за товар (металопластикові конструкції) загальною вартістю 18200грн. Підтвердженням отримання товару є накладна від 28.12.2012р. № 2812-01. Оплату по рахунку від 23.11.2012р. № 2311-03 за наданий товар проведено на підставі розпорядження директора ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.12.2012 ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткової накладної від 31.12.2012р. № 73 товар було передано ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте фактично даний товар ІНФОРМАЦІЯ_3 не передавався. 07.03.2013р. ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату, згідно рахунку від 07.03.2013р. № 715, виданого ФОП ОСОБА_9 , за надання юридичних послуг загальною вартістю 5100грн. Оплату по рахунку від 07.03.2013р. № 715 за надані послуги, проведено на підставі розпорядження директора ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, установлено, що фактично будь-які послуги ВКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 не надавались.

На даний час з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми заподіяної неправомірними діями шкоди, призначення та проведення у подальшому експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 спиртової та лікеро-горілчаної промисловості здійснено неправомірну оплату за товари та послуги, здійснивши виїмку цих документів. Вказані документи на думку слідчого самі по собі та у сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них. Дані документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому з метою недопущення зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення для проведення експертизи, зокрема:

- рахунку-фактури від 09.10.2012р. № 284 на суму 6000грн., виданого ПП ОСОБА_5 ;

- накладної від 09.10.2012р. № 284 на суму 6000грн., виданої ПП ОСОБА_5 ;

- видаткової накладної від 31.10.2012р. № СК-1353 на суму 6000грн.,

- рахунку-фактури від 12.10.2012р. № 48/3 на суму 7638грн., виданого ПП ОСОБА_6 ;

- акту виконаних робіт № 112 по обслуговуванню автомобіля Фольцваген Т-4 днз НОМЕР_1 від 18.10.2012р.;

- видаткової накладної від 18.10.2012р. № СК-1285 на суму 7638грн.;

- рахунку від 15.10.2012р. № С049 на суму 1447грн., виданого ПП ОСОБА_7 ;

- рахунку від 15.10.2012р. № С050 на суму 2059грн., виданого ПП ОСОБА_7 ;

- накладної від 14.11.2012р. № 23 на суму 3506грн., виданої ПП ОСОБА_7 ;

- видаткової накладної від 17.12.2012р. № 61 на суму 9007,65грн.;

- рахунку-фактури від 23.10.2012р. № 158 на суму 8680грн., виданого ПП ОСОБА_8 ;

- накладної від 26.10.2012р. № 224 на суму 8680грн., виданої ПП ОСОБА_8 ;

- видаткової накладної від 31.10.2012р. на суму 13755грн.;

- рахунку від 28.11.2012р. № 2311-03 на суму 18200грн., виданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- накладної від 28.11.2012р. № 2812-01 на суму 18200грн., виданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- видаткової накладної від 31.12.2012р. № 73 на суму 15166,67грн.;

- рахунку від 07.03.2013р. № 715 на суму 5100грн., виданого ПП ОСОБА_9 ;

- документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за період 2012-2013 роки у кількості від 15 до 20 шт.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1