Справа № 640/3500/13-к
н/п 1-кс/640/1469/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Грецьких А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000141 від 26.12.2012р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України, -

встановив:

28 лютого 2013р. слідчий в СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у справі.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що в період часу з жовтня по листопад 2011 року між ТОВ «Інарі-2010» в особі ОСОБА_3 та УАСП ТОВ «Каіс» в особі ОСОБА_4, укладені договори поставки, згідно яких Постачальник (ТОВ «Інарі-2010») поставляє соняшник, на умовах, у кількості та за цінами, зазначеними у цьому договорі. Згідно висновку спеціаліста № 248 від 22.06.2012 р., підписи від імені ОСОБА_3 в договорах поставок № 1110 КІ від 11.10.2011, № 1410 КІ від 14.10.2011, № 2710 ІН від 27.10.2011; № 1711 ИТ від 17.11.2011; № 1011 ІН від 10.11.2011; № 0111 ІН від 01.11.20011; № 0311 ІН від 03.11.2011; № 0411 ИТ від 04.11.2011; № 0411 ІН від 04.11.2011; договорі купівлі-продажу № 2211 ІН від 22.11.2011 - виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. Зазначає, що внаслідок підроблення вищевказані офіційних документів підприємства ТОВ «Інарі-2010», які надані посадовими особами УАСП ТОВ «Каіс», сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що фактично не існує, чим спричинено державі матеріальну шкоду.

Також зазначає, що в жовтні 2011 року посадові особи УАСП ТОВ «Каіс» , яке зареєстроване за адресою: м.Харків, вул. Іванівська, буд. 1, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування, намагались заволодіти державним майном у великих розмірах на загальну суму 183 241,66 грн. Встановлено, що УАСП ТОВ «Каіс» з метою ухилення від сплати податків, використовує протиправну схему, в якій беруть участь в якості транзитних підприємств при здійсненні фінансово-господарських операцій, підприємства: ТОВ «Ювід-2009» (); АТЗТ "Тома" (); ТДВ СК "Схід-Захід" (); ТДВ СК "Авангард" (); ТОВ «КУА та АПФ «Пріоритет-Капітал» ( ); ТОВ «Опціон-Фінанс» (); ХФ ЗАСТ «УСК» (); ТОВ «Фінансова Гарантія» (); ТОВ «Міська Безпека» (). Зазначає, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень має відношення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, і який є також засновником ТОВ «Міська Безпека» (), ПП «Атбасар 2007» (), ТОВ «УСК-Консалтинг» (), ТДВ «Українська страхова компанія-життя» (), ГО «Фонд свободи» (), ТДВ «Тома» ().

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного:

Відповідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобутого у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В частині третьої ст. 234 КПК України зазначені відомості, які повинні міститись у клопотанні слідчого про проведення обшуку, зокрема відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави до обшуку. Абзац 2 ч.3 ст. 234 КПК України передбачає обов'язок слідчого, прокурора надати слідчому судді документи, які обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, з доданого до клопотання в порядку ч.6 ст. 132 КПК України витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого має подаватись клопотання, вбачається, що кримінальне провадження №0000141 розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст. 212 КК України - за фактом заниження ОСОБА_5 в період 2011р.загального річного оподаткованого доходу 7222741 грн. шляхом завищення сум витрат на придбання інвестиційного активу на суму 42500000 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податку на доход фізичних осіб у сумі 7222741 грн.; за ч. 4 ст. 191 КК України - за фактом намагання у жовтня 2011р. посадовими особами УАСП ТОВ «Каіс» заволодіти державним майном у великих розмірах на загальну суму 183241.66 грн. шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування; за ч. 3 ст. 358 КК України- за фактом підроблення невстановленими особами офіційних документів підприємства ТОВ «Інварі-2010».

З урахуванням викладеного, вважаю, що підстави для задоволення клопотання - відсутні, оскільки всупереч вимог п.2, п.3, п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи, які знаходяться за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, можуть бути доказами та мати значення для досудового розслідування в межах даного кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О.про дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя