Справа № 405/241/16-к
УХВАЛА

25.01.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 25.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 25.06.2015 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС за адресою АДРЕСА_1 , та прийняти відповідне рішення про їх вилучення (здійснити виїмку) документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресації, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому в`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості ?не прийняті виклики абонента А?/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А, надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільних телефонів з абонентськими номерами:

- НОМЕР_1 за період з 19.11.13 по 28.11.13, з 01.08.14 по 29.08.14 (абонент А),

- НОМЕР_2 за період з 19.11.13 по 28.11.13, з 01.08.14 по 29.08.14 (абонент А).

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 25.06.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), протягом 2013 та 2014 років, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства нікчемних безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з суб`єктами підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 042 089 грн. та податку на прибуток в сумі 2 864 087 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 4 906 176 грн.

Вище зазначене підтверджується матеріалами акту проведеної спеціалістами Кіровоградської ОДПІ перевірки №67/11-23-22-04/13748444 від 27.05.2015 «Про результати планової перевірки ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питання дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.13 по 31.12.14.

В ході перевірки за результатами аналізу даних звітності, зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН, матеріалів актів зустрічних перевірок встановлено, що вище перелічені контрагенти шляхом маніпулювання даними податкової звітності, безпідставно формували податковий кредит підприємствам-покупцям з оформленням первинних документів на реалізацію товарів, які не придбались, що підтверджує здійснення підприємством діяльності спрямованої на тримання вигоди третім особам.

З урахуванням даних податкової звітності, матеріалів актів зустрічних перевірок встановлено: відсутність платників податків за місцезнаходженням, відсутність їх посадових осіб; не надані підтверджуючі документи щодо виникнення податкових зобов`язань та податкового кредиту.

На момент проведення документальної перевірки встановлено, що зазначені СГД мають стан «8» - до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей.

Вищевказані контрагенти мають ознаки фіктивності, а саме: відсутність відомостей про здійснення підприємством реальної діяльності як господарюючого суб`єкта; неможливість визначити фізичне місцезнаходження співробітників підприємства та характеру діяльності підприємства; відсутність за місцем реєстрації службових осіб та підприємства; очевидна невідповідність оборотів по рахунках підприємства, мізерних при цьому сум сплати податкових платежів; поєднання в одній особі функцій засновника, керівника і головного бухгалтера підприємства; через банківські рахунки здійснюється процес переведення безготівкових коштів в готівку (конвертація); відсутність у власності та оренді виробничих площ, складських приміщень, транспортних засобів та техніки.

Оскільки реальність вчинення господарських операцій переліченими суб`єктами господарювання відсутня, а наслідком для податкового обліку є лише рух активів задекларований на папері, таким чином не було підстав для податкового обліку вказаних операцій.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014рр. ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено безтоварні операції з придбання товарів/послуг від суб`єктів з ознаками фіктивності:

- з 04.03.13 по 18.03.13 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ) м. Харків придбані послуги з цифрового друку на матеріалі замовника в кількості 2400 шт на суму 139 104 грн., в т.ч. ПДВ 23 184 грн.;

- з 02.10.13 по 28.10.13 у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) м. Дніпропетровськ (смт Ювілейне), якому 29.10.13 анульовано свідоцтво платника ПДВ - придбані «наліпка виробника, конверт, защита, меблеве обладнання, спеціальне пакування, воблер» на суму 1 087 652,52 грн., в т.ч. ПДВ 181 275,42 грн.;

- з 19.11.13 та 27.12.13 у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) м. Дніпропетровськ, якому 01.07.14 анульовано свідоцтво платника ПДВ : «наліпка виробника, конверт акриловий, меблеве обладнання, воблер пластиковий, кабель-біндер» на суму 3 077 405,40 грн., в т.ч. ПДВ 512 900грн.;

- 27.12.13, 21.01.14 та 26.02.14 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) м. Львів, основний вид діяльності якого неспеціалізована оптова торгівля - придбані «транспортні послуги» на суму 7245 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 1207,50 грн.;

- 21.03.14 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) м. Кривий Ріг - «послуги по доставці матеріалів на в виробництво» на суму 2415 грн., в т.ч. ПДВ 402,50 грн.;

- 16.04.14 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) м. Харків придбані «послуги по доставці матеріалів на виробництво» на суму 2415 грн., в т.ч. ПДВ 402,50 грн.;

- 16.04.14 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ) м. Дніпропетровськ придбані «наліпка виробника, воблер пластиковий, меблеве обладнання, кабель-біндер» на суму 989 623,20 грн., в т.ч. ПДВ 164 937,20 грн.;

- 29.04.13, 29.05.13 та 27.06.13 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » придбані 29.04.13 «наліпка виробника, конверт акриловий, защита на корзини (різні), воблер круглий», 29.05.13 «защита на корзини (різні), поворотний ролік ПС, фриз.

- 22.05.14 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) м. Дніпропетровськ придбані «наліпка виробника, конверт акриловий, защита на корзини, кабель-біндер» на суму 1 387 008,60 грн., в т.ч. ПДВ 231 168,10 грн.;

- з 02.06.14 по 27.06.14 в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ) м. Кривий Ріг придбані «наліпка виробника, конверт акриловий, защита на корзини, кабель-біндер» на суму 832 678,50 грн., в т.ч. ПДВ 138 779,75 грн.;

- з 02.07.14 по 29.07.14 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ) м. Дніпропетровськ придбані «наліпка виробника, конверт акриловий, защита на корзини» на суму 1 139 014,20 грн., в т.ч. ПДВ 189 835,70 грн.;

- з 01.08.14 по 24.11.14 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ) м. Дніпропетровськ придбані «наліпка виробника, конверт акриловий, защита на корзини, кабель-біндер» на загальну суму 2 870 393,70 грн., в т.ч. ПДВ 478 398,95грн.;

- 22.12.14 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) м. Миколаїв придбані «наліпка виробника, кабель-біндер, защита на корзини, гаманець» на загальну суму 702 839.04 грн., в т.ч. ПДВ 117 139,84 грн.2039632 грн.

В порядку ст.93 КПК України в ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребувані та долучені до матеріалів кримінального провадження договірні та первинні бухгалтерські документи, якими оформлені вищевказані фінансово-господарські операції, разом з якими також надані товарно-транспортні накладні та рахунки на оплату послуг з перевезення ТМЦ.

Так, до видаткових та податкових накладних ПП « ОСОБА_6 » м. Дніпропетровськ від 19.11.13, 26.11.13 на підтвердження перевезення товарів до ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кіровоград наданий рахунок-фактуру ФОП ОСОБА_7 №К-91 від 28.11.2013 на оплату послуг «транспортні послуги по доставці матеріалів на виробництво». На підтвердження перевезення продукції відповідно до видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Дніпропетровськ з 01.08.13 по 29.08.13 до ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кіровоград надані рахунок-фактура ФОП ОСОБА_7 №К-00000065 від 26.08.2014 та №К-00000066 від 29.08.2014.

В наданих товарно-транспортних накладних оформлених на автоперевізника ФОП ОСОБА_7 в графі «відпуск за довіреністю вантажоодержувача» зазначені номера довіреностей на ім`я менеджера ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

На даний час підлягає встановленню місцезнаходження водія ОСОБА_7 та менеджера ОСОБА_8 у вказані на зазначених документах дати.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні доказів відображення в обліку та податковій звітності ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безтоварних господарських операцій з придбання товарів/послуг документально оформлених від суб`єктів з ознаками фіктивного підприємництва з віднесенням витрат на собівартість виготовленої продукції, та у такий спосіб мати формальні підстави перераховувати на рахунки таких СГД грошові кошти в якості оплати та виводити у такий спосіб із контрольованого державою оподатковуваного обороту кошти.

Як свідчать отримані в порядку ст.93 КПК України від ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-транспортні накладні транспортування придбаних у суб`єктів з ознаками фіктивного підприємництва товарів здійснена водіями ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , прийняті менеджером ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Допитаний як свідок водій ОСОБА_7 показав, що здійснює перевезення товарів для ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щодо обставин та місць завантаження товарами від суб`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у вказані на товарно-транспортних накладних дати не може пригадати подробиць та вказати місця завантаження, так як здійснив багато рейсів.

Допитаний як свідок водій ОСОБА_10 показав, що працює водієм підприємства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Дніпропетровськ. На підприємствах зазначених в товарно-транспортних накладних, де він вказаний водієм автоперевізників і постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ніколи не працював, послуг з транспортування ТМЦ їм не надавав. Автомобіль зазначений в ТТН дерном ер НОМЕР_18 йому не відомий, керування ним не здійснював.

Допитаний як свідок менеджер ОСОБА_8 , підтвердив проставлення ним своїх підписів в графі «отримав» на видаткових накладних вище перелічених постачальників, актах здачі-прийняття робіт (надання послуг). Підписує видаткові накладні в графі «отримав», так як уповноважений на це згідно довіреності яку йому виписує головний бухгалтер ОСОБА_11 , а сам товар не отримував, хто отримував товар йому не відомо.

Згідно проведеного аналізу даних АІС «Податковий блок» ПМП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує і протягом 2015 року щомісячно відображати придбання товарів «наліпки, меблеве обладнання, тощо» від суб`єктів, які мають стан платника «місцезнаходження не встановлено», щомісячно змінюючи на іншого такого постачальника, в зв`язку з чим підлягає дослідженню діяльність на предмет продовжуваного у часі кримінального правопорушення по теперішній час.

В ході досудового розслідування встановлено, що водій ОСОБА_7 користувався мобільним телефоном з номером мобільного оператора МТС НОМЕР_1 , менеджер ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном з номером мобільного оператора МТС НОМЕР_2 .

Перелічені абонентські номери телефонів обслуговуються мобільним оператором ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до Закону України „Про телекомунікації, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 9 серпня 2005 року №720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20.07.2006 за №336 (із змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації (корисного абонентського навантаження - мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею. Використовувані мобільними операторами системи GPS (англ. Global Positioning System система глобального позиціонування /Джі ІНФОРМАЦІЯ_15 /) супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу і визначає місцезнаходження у всесвітній системі координат ІНФОРМАЦІЯ_16 , дозволяє в будь-якому місці Землі визначати місцеположення та швидкість об`єктів, забезпечує отримання точних координат та часу 24 години на добу. Також мобільні оператори володіють відомостями із застосуванням 3G (англ. 3rd Generation) «третє покоління технології мобільного зв`язку» надання набору послуг, який включає до себе як високошвидкісний мобільний доступ до послуг мережі Інтернет, так і технологію радіозв`язку.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація по документально оформлених даних по деталізації трафіку з`єднань абонентів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які використовували номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідно (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів) користувачів мобільних терміналів оператора мобільного зв`язку МТС перебуває у володінні ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні фактів завантаження товарами від суб`єктів з ознаками фіктивного підприємництва, встановлення місць завантаження, місць знаходження у дати перевезень водіїв та менеджера, які внесені до товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-здачі робіт (надання послуг), які приймали та перевозили вантаж, а це можливо виключно у випадку отримання інформації від ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС за адресою АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому в`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості ?не прийняті виклики абонента А?/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А, надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільних телефонів з абонентськими номерами:

- НОМЕР_1 за період з 19.11.13 по 28.11.13, з 01.08.14 по 29.08.14 (абонент А).

- НОМЕР_2 за період з 19.11.13 по 28.11.13, з 01.08.14 по 29.08.14 (абонент А), які іншим способом отримати неможливо.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу для спростування факту перебування вказаних осіб в певні дати в певному місці щодо завантаження та перевезення вантажів та підтвердження таким чином фактів документування безтоварних операцій з відображенням їх у обліку та звітності для досягнення мети заниження об`єкту оподаткування ПДВ та податком на прибуток та виведенням грошових коштів у неконтрольований державою оборот.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного рядку документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларації, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні мобільного оператора, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати документи, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки вказані документи становлять охоронювану законом таємницю, доступ до яких можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, з урахуванням положень п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», можуть перебувати у володінні ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 25.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, слідчому з ОВС ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МТС за адресою АДРЕСА_1 ,а саме: документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресації, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому в`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості ?не прийняті виклики абонента А?/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б), надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільних телефонів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 за період з 19.11.13 по 28.11.13, з 01.08.14 по 29.08.14 (абонент А), НОМЕР_2 за період з 19.11.13 по 28.11.13, з 01.08.14 по 29.08.14 (абонент А) з можливістю вилучення

Строк дії ухвали визначити до 25.02.2016 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1