пр. № 1-м/759/2/15
ун. № 759/1781/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2015 слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання щодо запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, з СУ ГУМВС України в м. Києві для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомогиу кримінальній справі № 2.
Вказане клопотання білоруської сторони, відповідно до ст.ст. 554, 558 КПК України, направлено до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві для подальшого виконання (в частині та в межах компетенції п.п. 4,5 запиту) згідно з вимогами чинного законодавства України.
З отриманого запиту слідує, що в провадженні Партизанського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 2, порушена 16.11.2012 по факту заволодіння майно Спільного україно-російсько-англійського товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 209 КК Республіки Білорусь.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2011 між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (постачальник) та приватним унітарним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованим в АДРЕСА_2 , перебуваючим на обліку в інспекції Міністерства по податкам та зборам Республіки Білорусь по Центральному району м. Мінськ під №691385872, в особі директора ОСОБА_6 , (покупець)укладено контракт №1995 про поставку металопродукції виробництва СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 000 000 доларів США. В ході виконання своїх зобов`язань СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлені труби за міжнародними товарно-транспортними накладними (CMR):
від 25.07.2011 вагою 19615 кг вартістю 19026,55 доларів США,
від 25.07.2011 вагою 19985 кг вартістю 19385,45 доларів США,
від 26.07.2011 вагою 19983 кг вартістю 19351,50 доларів США,
від 27.07.2011 вагою 19982 кг вартістю 19341,80 доларів США,
від 28.07.2011 вагою 19492 кг вартістю 19255,50 доларів США,
від 28.07.2011 вагою 19678 кг вартістю 19433,70 доларів США,
а всього 118 735 кг загальною вартістю 115 794, 50 доларів США.
Перевезення відбувалась на підставі договору транспортного експедирування від 22.07.2011 № 448/1, укладеного СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідальний виконавець ОСОБА_7 . Безпосереднім перевізником на підставі договору перевезення вантажів від 16.12.2005 №1032 с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказаний вантаж в період з 29.07.2011 до 02.08.2011 прибув в м. Мінськ, де співробітниками регіональної митниці було проведено його митне оформлення, після чого за договором зберігання від 28.07.2011№БТЛЦ, Мн, ГС-1/Х 483, укладений ПП « ОСОБА_8 » в особі заступника директора ОСОБА_9 (поклажодавець), даний вантаж переданий на зберігання в Міську товарну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Транспортно-логічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Білоруської залізниці, розташованою в АДРЕСА_3 за товарно-транспортними накладними серії МБ №2383801 від 30.07.2011 та № 383803 від 02.08.2011. Згідно наявним документам вантаж зі зберігання отриманий представником ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 , на підставі товарно-транспортних накладних серії МХ №№ 0047668 від 09.08.2011, 0047669 від 09.08.2011, 0047672 від 11.08.2011 та 0047676 від 12.08.2011.
Згідно з умовами договору розрахунок за відвантажений ПП « ОСОБА_8 » вантаж мав бути проведений в 14-денний термін з моменту відвантаження, та грошові кошти мали надійти на рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, на даний час грошові кошти не сплачені, у зв`язку з чим даному товариству заподіяна майнова шкода в особливо великому розмірі.
Також під час проведення оперативно-розшукових заходів під час попереднього слідства було встановлено, що громадяни Республіки Білорусь ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 можуть бути причетні до вчинення даного злочину.
В ході виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги (на підставі Конвенції «Про правову допомогу та правові взаємовідносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах» від 22.01.1993) у кримінальній справі№ 2, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до оригіналу документів, шляхом виїмки, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_4 ), зокрема усієї наявної фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з експедирування вантажів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ПП « ОСОБА_8 ».
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах міжнародного доручення вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим,щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 554, 558, 159-164 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за його письимовим дорученням слідчому ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві тимчасовий доступ до відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_4 ) з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » а саме:
· контракти (договори експедирування, перевезення вантажів, страхування вантажу), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з зСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »;
· додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »;
· документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладені з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »;
· податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »;
· документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні (CMR) накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »;
· фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »;
· реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості, укладені з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »;
· всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »;
· фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1