печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах потерпілої ОСОБА_4 на постанову про закриття кримінального провадження від 28 лютого 2014 року,

В С Т А Н О В И В :

Заявник адвокат ОСОБА_3 в інтересах потерпілої ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із скаргою про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 28 лютого 2014 року. Заявник зазначає про наступне. У провадженні слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 знаходилось кримінальне провадження № 0000529, а у слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 - кримінальне провадження № 0000204 внесених до ЄРДР відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю «Балкан Тревел ЛТД» ОСОБА_7 , який під виглядом надання туристичних послуг, а саме організації відпочинку на території Болгарії, вчиняючи обман та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 14 485 євро. Як представник потерпілої ОСОБА_4 заявник неодноразово звертався до слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві та до прокуратури Печерського району міста Києва з проханням повідомити, коли буде закінчене кримінальне провадження та скерована до суду, але відповіді не отримував. Також звертався з проханням до прокуратури Печерського району м. Києва встановити строк закінчення кримінального провадження, але також відповіді не отримав.

12.05.2014 заявником був отриманий лист за № 13/к-3013 від 05.05.2014 від начальника управління ГУС МВС України полковника міліції ОСОБА_9 , в якому був повідомлений, що кримінальне провадження № 0000529 13.03.2013 об`єднано з кримінальним провадження № 0000204, під єдиним реєстраційним номером № 0000204, а 28.02.2014 слідчим відділом Печерського РУ кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч.І ст. 284 КПК України.

22.05.2014 був отриманий лист за № 12/1-К-2271, К-2271/1 від заступника начальника відділу СУ МВС України ОСОБА_10 , про те, що кримінальне провадження № 0000529 13.03.2013 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000204, а 28.02.2014 слідчим відділом Печерського РУ кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч.І ст. 284 КПК України. Закриття кримінального провадження вважає передчасним, оскільки висновок слідчого викладений у постанові є помилковим так як ґрунтується на матеріалах кримінального провадження які є неповними та не об`єктивними. Слідчим фактично не досліджені обставини кримінального провадження. Неповнота досудового слідства полягає у не проведення всіх необхідних слідчих діях , зокрема : не було встановлено ким саме здійснювалось керівництво товариства «Балкан Тревел ЛТД», не допитаний ОСОБА_11 з ряду питань, які мають значення для об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, не допитана ОСОБА_12 , не допитана ОСОБА_13 , недопитаний ОСОБА_14 , не проведена ревізія фінансової діяльності товариства «Балкан Тревел», не проведена почеркознавча експертиза, не проведені очні ставки між особами , покази яких є суперечливими.

Під час судового розгляду заявник захисник ОСОБА_3 підтримав скаргу та викладені в ній обставини, просив вимоги задовольнити.

Слідчий Печерського РУГУ МВС України в м. Києві в судове засідання не з`явився. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві направлені матеріали кримінального провадження №00204, на підставі яких винесено постанову про закриття 28 лютого 2014 року.

Згідно ст. 284 КПК України копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв`язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що копія постанови про закриття кримінального провадження від 28 лютого 2014 року заявникам, потерпілим не надсилалась. Не містять вказані матеріали і відомостей про направлення копії постанови прокурору.

Встановлено, що Печерським РУГУ МВС України в м. Києві за заявою «Первинної профспілкової організації атестованих працівників МВС України» та ОСОБА_15 було внесено відомості до ЄРДР щодо кримінального правопорушення за частинами 2 , 4 ст. 190 КК України, зокрема щодо заволодіння грошовими коштами компанії «ЛОТ-ТА» ООД українським туроператором ТОВ «Балкан Тревел» в особі ОСОБА_11 , та заволодіння цією ж особою грошовими коштами ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , а також Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві внесені відомості за заявою ОСОБА_16 щодо кримінального правопорушення за ч4 ст.190 КК України (кримінальні провадження №0000204 та №0000529).

Під час здійснення розслідування Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві були допитані ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

Печерським РУГУ МВС України в м Києві були направлені доручення, отримана інформація щодо реєстрації ТОВ «Балкан Тревел».

04 лютого 2014 року до Печерського РУГУ МВС України в м. Києві надійшли письмові вказівки СУ ГУ МВС України в м. Києві , про виконання яких необхідно було доповісти до 30.01.2014р.

03 березня 2014 року слідчим Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_18 видано доручення про проведення слідчих дій.

07 березня 2014 року до Печерського РУГУ МВС України в м. Києві надійшла вимога СУ ГУ МВС України в м. Києві щодо належної організації досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, вжиття вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження їх обставин, забезпечення належного процесуального контролю за розслідуванням, прийняттям у провадження законного процесуального рішення та систематизації матеріалів згідно вимог КПК України.

При цьому, 28 лютого 2014 року начальником відділення СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_19 винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 20.11.2012р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч2,ч4 ст.190 КК України у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України).

Закриття кримінального провадження мотивовано наступним. В СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 20.11.2012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так , до СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали кримінального провадження № 0000204 за підслідністю із Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що в червні 2012 року, між первинною профспілковою організацію атестованих працівників Міністерства внутрішніх справ України в особі ОСОБА_20 та українським туроператором TOB «Балкан Тревел», в особі ОСОБА_21 (ліцензія AB 349823, офіс якої був розташований за адресою: 01034, Україна, Київ, вул. Ярославів вал, 36/38-6), досягнуто домовленість з приводу забезпечення туристичною фірмою проживання 48 працівників ОВС та членів їх сімей з 22.07.2012 по 29.07.2012 в готелі «Кавказ» розташованому на території курорту «Сонячний берег» в Болгарії. Крім того, TOB «Балкан Тревел» мало відкрити вищевказаним особам візи в консульстві Болгарії розташованому в м. Києві, отримати страхові полюси на 48 членів туристичної групи, забезпечити проїзд до місця відпочинку в прямому та зворотному напрямках, проживання на час відпочинку в готелі та дворазове харчування. За вказані послуги, протягом червня 2012 року, на розрахунковий рахунок TOB «Балкан Тревел», декількома траншами, були перераховані грошові кошти в сумі 134 600 гривень. По прибуттю до готелю «Кавказ» ОСОБА_20 , як керівник групи, стало відомо від оператора болгарської сторони компанії «JIOT-TA» ООД ОСОБА_4 , що кошти за проживання та харчування групи на її рахунок від TOB «Балкан Тревел» так і не надійшли. Протягом відпочинку в Болгарії, TOB «Балкан Тревел» так і не розрахувалось з компанією «JIOT-TA» ООД, за проживання 48 членів туристичної групи, внаслідок чого 28.07.2012 між «JIOT-TA» ООД та ОСОБА_20 укладено договір з приводу оплати проживання групи в готелі «Кавказ». До цього часу TOB «Балкан Тревел» з «JIOT-TA» ООД за проживання 48 працівників ОВС та членів їх сімей в готелі «Кавказ» так і не розрахувалось, та заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 8 400 Євро, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 20 липня 2012 року становило 82 496 гривень 39 копійок, первинній профспілковій організації атестованих працівників Міністерства внутрішніх справ України для здійснення особистого розрахунку з «JIOT-TA» ООД так і не повернуло.

Крім того було встановлено, 08 вересня 2012 року TOB «Балкан Тревел ЛТД», в особі директора ОСОБА_22 , під виглядом надання туристичних послуг, а саме організації відпочинку на території Болгарії, вчиняючи обман та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 3776 євро та ОСОБА_4 в сумі 14485 євро.

Відповідно до Господарського кодексу України, учасниками відносин у сфері господарювання є суб`єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб`єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності. Під господарською діяльністю у Кодексі розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. З огляду на вищевикладене та вивчивши матеріали кримінального провадження, слідство приходить до висновку, що, з урахуванням укладених між сторонами договорів, відносини, які склались між ними мають цивільно-правовий характер, а тому повинні вирішуватись у судовому порядку, не пов`язаному з кримінальним провадженням. Таким чином, грошові кошти в сумах 82 496 грн. 39 коп., що належать первинній профспілковій організації атестованих працівників МВС України, 3 776 Євро, належних ОСОБА_15 та 14 485 Євро, належних ОСОБА_4 є не предметом злочину, а борговим зобов`язанням.

Разом з тим, обов`язковою ознакою ст. 190 КК України є завдання шкоди інтересам потерпілого. Таким чином, інтересам 48 членів туристичної групи - в особі профспілкової організації атестованих працівників МВС України на чолі із ОСОБА_20 шкоди завдано не було, оскільки умови домовленостей щодо забезпечення TOB «Балкан Тревел» останніх проведенням відпочинку на території курорту в Болгарії, за що було сплачено грошові кошти в сумі 134 600 грн., виконані в повному обсязі.

Вважаю, що вказані висновки зроблені без проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та не грунтуються на зібраних матеріалах.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно п2 ч1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо: встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

Отже, відповідно до ст. 110 КПК України, постанова слідчого про закриття кримінального провадження повинна містити зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу, тобто таке процесуальне рішенні повинно відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту своїх прав та відповіді на усі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що однієї з гарантій забезпечення праві законних інтересів учасників процесу.

В даному випадку при закритті кримінального провадження не враховано, що заявником у кримінальному провадженні №0000529 є ОСОБА_15 , а потерпілою ОСОБА_4 . Вказане кримінальне провадження надійшло з Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві та було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000204 внесеного до ЄРДР на підставі заяви Первинної профспілкової організації атестованих працівників МВС України в особі ОСОБА_20 .

Висновок викладений в постанові про те, що грошові кошти в сумах 82 496,39грн., що належать первинній профспілковій організації атестованих працівників МВС України, 3 776 Євро, належних ОСОБА_15 та 14 485 Євро, належних ОСОБА_4 є не предметом злочину, а борговим зобов`язанням, не мотивований , не містить посилань на докази , а отже не може вважатись таким , що зроблений відповідно до вимог ст.110 КПК України.

Зокрема, висновок про наявність лише боргових зобов`язань зроблений без дослідження та перевірки показів ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , без допиту ОСОБА_14 , без з`ясування обставин здійснення управління ТОВ «Балкан Тревел» у період , до якого відносяться події, без дослідження відповідних письмових документів, які складались вказаними особами, зокрема ТОВ «Балкан Тревел» щодо здійснення своєї діяльності. Фактично органом досудового розслідування не встановлені обставини події, а тому висновок зроблений лише на припущеннях.

Крім того слід врахувати, що вказівки які були надані СУ ГУМВС України в м. Києві фактично проігноровані та до винесення постанови 28 лютого 2014 року не виконані.

З огляду на зазначене вважаю скаргу обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Матеріали кримінального провадження вважаю необхідним направити прокурору для організації належного досудового розслідування .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,110,303-307,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах потерпілої ОСОБА_4 на постанову про закриття кримінального провадження від 28 лютого 2014 року, задовольнити.

Скасувати постанову начальника відділення СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_19 від 28 лютого 2014 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 20.11.2012р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч2,ч4 ст.190 КК України .

Матеріали кримінального провадження №0000204 направити прокурору Печерського району м. Києва для організації досудового рослідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1