01.02.2016 Справа №607/796/16-к
Провадження № 1-кс/607/488/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого заперечила, слідчому судді пояснила, що слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та що є необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів. Окрім того, слідчий не довів, що звертався безпосередньо до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати вказані у клопотанні документи, та немає відомостей, що йому було відмовлено в наданні таких документів; в клопотанні конкретно не зазначено, до яких саме документів необхідно надати тимчасовий доступ, а зазначено до всіх оригіналів товаросупровідних документів. Також, по даному факту здійснюється адміністративне провадження, яке на даний час ще не вирішене. У задоволенні клопотання слідчого просить відмовити.
Заслухавши слідчого, представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Правова кваліфікація службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
У зв`язку із відсутністю на станції Чоп технічної можливості провести зважування вагонів колії 1520 мм, 19 листопада 2015 року на ст.Батьово було здійснено зважування вказаного вагону з товаром, за результатом якого встановлено, що вага нетто товару «деревина паливна...», більше на 7 тон, ніж зазначено в товаросупровідних документах (Акт загальної форми №9945 від 19 листопада 2015 року).
24 листопадла 2015 року за участі експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , представника ст.Чоп було здійснено митний огляд товару (Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів...№305010002/2015/000041 від 24 листопада 2015 року).
Згідно експертного висновку № В-1049 від 24 листопада 2015 року виявлено наступне: згідно зовнішнього огляду, замірів лісоматеріалів встановлено, що дані лісоматеріали круглі із деревини берези, граба, бука, ясена та клена загальним об`ємом 41,588 кбм/187 шт. колод. У відповідності до експертного висновку про вартість товару 0-171 від 24 листопада 2015 року вартість лісоматеріалів круглих без врахуванням ПДВ станом на 13 листопада 2015 року становить 33 083 гри. (тридцять три тисячі вісімдесят три гривні).
Тобто, у вагоні № 96398466 виявлено лісоматеріали круглі із деревини бука, ясена та клена, код за УКТ ЗГД на рівні товарної позиції - 4403, загальною кількістю 26,183 кбм/92 піт., що не відповідає зазначеному у митній декларації та товаросупровідних документах, а також лісоматеріали круглі із деревини берези, граба код за УКТ ЗГД на рівні товарної позиції - 4403, загальною кількістю 3.648 кбм/11 шт., та дрова берези, граба (код за УКТ ЗЕД - 4401 1000) загальною кількістю 2,271 кбм/14 шт., які взагалі не задекларовані у митній декларації та не вказані відправником у товаросупровідних документах.
Окрім цього, із урахуванням експертного висновку, більша частина переміщуваної у вагоні деревини (29,831 кбм/103 шт) підпадають під дію закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (із змінами і доповненнями) від 8 вересня 2005р. №2860-ІУ, згідно якого тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт) лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід, крім сосни. - з 1 листопада 2015 року.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх оригіналів товаросупровідних документів, які складались під час експортування деревини у вагоні № 96398466, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки дані документи можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а також те, що на даний тимчасовий доступ зумовлений призначенням судово-почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Окрім того, доводи представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо того, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів товаросупровідних документів є необґрунтованим, оскільки вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, для якої необхідно надати саме їх оригінали. Також, вказані документи, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, можуть становити комерційну таємницю, тому вилучення їх оригіналів можливе на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, зокрема, те, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, оригінали зазначених товаросупровідних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1