Справа № 4-2051/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПриватБанк ( м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму поданні начальник відділення СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 вказує, що в провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 20/49-11, порушена 29 червня 2011 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст.200 та ч. 5 ст.191 КК України.

Із матеріалів наданої кримінальної справи № 20/49-11 вбачається, що у період з 30 жовтня 2007 року по 30 грудня 2008 року службові та матеріально- відповідальні особи Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк, керуючись корисливими мотивами, заволоділи коштами в особливо великих розмірах Рівненської філії ЗАТ КБ „ПриватБанк на суму понад 217 633 грн., шляхом проведення незаконних операцій по переказу коштів по поточному рахунку № 3068 та картковому рахунку № 4864, відкритих на приватного підприємця ОСОБА_3

Так, у вказаний період службові та матеріально-відповідальні особи відділення Банку, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення коштів відділення Банку, здійснили наступні безпідставні перекази коштів по поточному рахунку № 3068 та картковому рахунку № 4864 ПП ОСОБА_3, а саме: 30 жовтня 2007 року в сумі 24 182 грн. на картковий рахунок № 3087 приватного підприємця ОСОБА_4; 08 листопада 2007 року в сумі 20700 грн. на картковий рахунок № 2588 приватного підприємця ОСОБА_5; 07 грудня 2007 року в сумі 6657 грн. на картковий рахунок № 3111 приватного підприємця ОСОБА_6; 03 березня 2008 року в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № 4681 приватного підприємця ОСОБА_7; 07 березня 2008 року в сумі 2509 грн. на картковий рахунок № 4008 приватного підприємця ОСОБА_8; 21 квітня 2008 року в сумі 9740 грн. на картковий рахунок № 0588 приватного підприємця ОСОБА_9; 30 грудня 2008 року в сумі 11400 грн. на поточний рахунок № 0458 приватного підприємця ОСОБА_10.

Всього, службові та матеріально-відповідальні особи відділення Банку заволоділи коштами банківської установи в загальній суму 217633 грн., чим заподіяли РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк матеріальний збиток на вказану суму.

У ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що в приміщенні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк, що розташована за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8, знаходиться розрахункові та видаткові документи щодо перерахування та зарахування коштів по поточних та карткових рахунках, корпоративних платіжних картках відкритих та випущених на імя приватних підприємців ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, Березнівського комбінату громадського харчування, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Розглянувши подання та матеріали справи суд приходить до висновку, що подання складено відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл СУ УМВС України в Рівненській області на розкриття банківської таємниці у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПриватБанк, ( м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) стосовно клієнтів приватних підприємців ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, Березнівського комбінату громадського харчування та дозволити виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме розрахункові та видаткові документи щодо перерахування та зарахування коштів по поточних та карткових рахунках, корпоративних платіжних картках вищевказаних клієнтів, а саме:

- розрахункові документи № 3 від 14.03.2007 на суму 10000,00 грн., № 10 від 20.03.2007 на суму 12468,00 грн., про перерахування коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_3 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_3;

- розрахунковий документ від 15.05.2007 № НОМЕР_1 на суму 6811,00 грн., про перерахування коштів з платіжного ліміту картки 060972 для поповнення платіжного ліміту корпоративної картки 385665;

- видаткові документи (квитанції, чеки, інше) про видачу готівки через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк з корпоративної платіжної картки 385665 14.03.2007 на суму 9900,00 грн., 20.03.2007 на суму 12466,81 грн., 15.05.2007 на суму 6901,38 грн., 02.07.2007 на суму 1209,00 грн.;

- розрахункові документи № 4 від 13.04.2007 на суму 17990, 00 грн., № 12 від 10.05.2007 на суму 20150,00 грн., № 13 від 13.06.2007 на суму14000,00 грн., № 15 від 02.07.2007 на суму 1261,00 грн., № 5 від 26.03.2008 на суму 27646,00 грн. про перерахування коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_3 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_3;

- розрахунковий документ № 36 від 09.04.2008 на суму 6000,00 грн. про перерахування коштів з поточного рахунку № 9199 ПП Дімітрова ОСОБА_14 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_3;

- видаткові документи (квитанції, чеки, інше) про видачу готівки через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк з корпоративної платіжної картки 060972 09.04.2008 на суму 6000 грн.;

- розрахункові документи від 17.05.2008 № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 на суму 25 000 грн., про перерахування коштів з платіжного ліміту картки 433716 через рахунок 4864;

- видаткові документи (квитанції, чеки, інше) про видачу готівки через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк з корпоративної платіжної картки 060972 14.03.2007 на суму 17993,95 грн., 10.05.2007 на суму 13334,26 грн., 13.06.2007 на суму 13999,21 грн., 26.03.2008 на суму 24986,00 грн.; 27.03.2008 на суму 2720,25 грн., 10.04.2008 на суму 5994,63 грн.;

- розрахункові документи № 17 від 12.06.2008 на суму 25 000 грн., № 19 від 04.07.2008 на суму 12468,00 грн. про перерахування коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_3 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_3;

- видаткові документи (квитанції, чеки, інше) про видачу готівки через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк з корпоративної платіжної картки 060980 12.06.2008 на суму 13596,21 грн. та 11082,50 грн.; 04.07.2008 на суму 13903,50 грн.;

- розрахунковий документ про перерахуваня 11.06.2008 коштів з поточного рахунку № 23 Березнівського комбінату громадського харчування на поточний рахунок № 3068 ПП ОСОБА_3 в сумі 25000 грн.;

- видаткові документи (квитанції, чеки, інше) про видачу готівки через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк з корпоративної платіжної картки 060980 12.06.2008 на суму 24678,71 грн.;

- розрахункові документи № 15 від 11.01.2008 на суму 30000 грн., № 16 від 19.02.2008 на суму 15000,00 грн., № 16 від 13.05.2008 на суму 15000 грн., № 16 від 23.10.2008 на суму 14000,00 грн. про перерахування коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_3 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_3;

- заяву на переказ готівки № 2 від 14.05.2008 на суму 10000,00 грн. про зарахування через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк коштів в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_3 для поповнення платіжного ліміту платіжної картки № 433716;

- заяву на переказ готівки № 13 від 23.10.2008 на суму 14000,00 грн. про зарахування через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк коштів в сумі 14000,00 грн. на поточний рахунок № 3068 ПП ОСОБА_3;

- розрахунковий документ № 25 від 23.10.2008 на суму 4000,00 грн. про перерахування коштів з поточного рахунку № 5301 ПП ОСОБА_12 на поточний рахунок № 3068 ПП ОСОБА_3;

- видаткові документи (квитанції, чеки, інше) про видачу готівки через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк з корпоративної платіжної картки 060972 17.05.2008 на суму 25000 грн.;

- видаткові документи (квитанції, чеки, інше) про видачу готівки через касу Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк з корпоративної платіжної картки 433716 23.10.2008 на суму 13619,39 грн.;

- розрахункові документи від 08.01.2008 на суму 15114,00 грн. та 12.02.2008 на суму 15000 грн. про зарахування коштів з поточного рахунку № 23 Березнівського комбінату громадського харчування на поточний рахунок № 3068 ПП ОСОБА_3;

- розрахункові документи від 19.02.2008 на суму 15000 грн. про перерахування коштів з поточного рахунку № 3068 ПП ОСОБА_3 на поповнення платіжного ліміту корпоративної платіжної картки № 433716;

- розрахунковий документ № 13 від 18.06.2008 на суму 2275,00 грн. про перерахування коштів з поточного рахунку № 4151 ПП Кукти ОСОБА_15 на картковий рахунок № 4864 ПП ОСОБА_3;

- розрахунковий документ № 3 від 30.10.2007 на суму 24182,00 грн. про перерахування коштів на картковий рахунок № 3087 ПП ОСОБА_4;

- розрахунковий документ № 1 від 08.11.2007 на суму 20700,00 грн. про перерахування коштів на картковий рахунок № 2588 ПП ОСОБА_5;

- розрахунковий документ № 15 від 07.12.2007 на суму 6657,00 грн. про перерахування коштів на картковий рахунок № 3111 ПП ОСОБА_6;

- розрахунковий документ № 15 від 03.03.2008 на суму 5000,00 грн. про перерахування коштів на картковий рахунок № 4681 ПП ОСОБА_7;

- розрахунковий документ № 20 від 07.03.2008 на суму 2509,00 грн. про перерахування коштів на картковий рахунок № 4008 ПП ОСОБА_8;

- розрахунковий документ № 17 від 21.04.2008 на суму 9740,00 грн. про перерахування коштів на картковий рахунок № 0588 ПП ОСОБА_9;

- розрахунковий документ № 5 від 30.12.2008 на суму 11400,00 грн. про перерахування коштів на поточний рахунок № 0458 ПП ОСОБА_10

Організацію виконання постанови доручити працівникам СУ УМВС України в Рівненській області.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська