Провадження 1-кс/127/5076/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Бистрицького М.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицького М.О. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП», які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 29.05.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Між TOB «ДІ ЕНД ОСОБА_2» (, юридична адреса АДРЕСА_1) та ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, оф. 35) 24.04.2012 укладено договір № 2404/2 про транспортно-експедиційні послуги, а 28.12.2012 додаткову угоду до нього, якою продовжено строк дії договору до 31.12.2013. Згідно умов вказаного договору на ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» (далі Експедитор) було покладено наступні зобовязання: від свого імені та за рахунок Замовника (ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2») забезпечення здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні; в інтересах Замовника виконання повязаних з перевезенням транспортно-експедиційних операцій: розроблення маршруту перевезень, пошук перевізника, організація забезпечення відправлення та одержання вантажу, інші операції, повязані з перевезенням.

Так, згідно вказаного договору, 19.02.2013 в смт. Андрушівка Житомирської області на ПСП «ЗАГОТЗЕРНО» був завантажений соняшник, в кількості 26,860 тон вартістю 137120 грн., який належить TOB «ДІ ЕНД ОСОБА_2», на автомобіль «ДАФ», д.н.з.-АВ5467ВМ, з причепом, д.н.з. АВ3779ХР, під керівництвом водія ОСОБА_3, залучений ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» та 28.02.2013 в с. Політанки Шаргородського району Вінницької області в ФГ «ВРОЖАЙНЕ» був завантажений соняшник, в кількості 24,600 тон вартістю 125460 грн., який належить TOB «ДІ ЕНД ОСОБА_4», на автомобіль «МАЗ», д.н.з.-АВ5441ВС, з причепом, д.н.з.-АВ4590ХХ, під керівництвом водія ОСОБА_5, також орендований ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД». Вказаний соняшник, згідно відповідних товарно-транспортних накладних, необхідно було доставити до ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26, - однак зазначені автомобілі в пункт розвантаження так і не прибули. В результаті, ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 262580 грн.

У ході проведення досудового слідства також установлено, що організацією та координуванням дій вказаних водіїв від ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», у ході виконання умов вищевказаного договору, займався фактичний власник даного підприємства ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Так, коли водій ОСОБА_3 із зазначеним соняшником підїхав до м. Вінниці, то ОСОБА_6 зателефонував йому та запропонував зустрітись. У ході зустрічі ОСОБА_6 повідомив водію, що пункт розвантаження соняшника змінився та його необхідно доставити до Кіровоградської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» (, юридична адреса м. Полтава, вул. Рибчанська, 31, адреса елеватора - м. Кіровоград, вул. Мурманська, 45), оскільки там дорожчі ціни, на що ОСОБА_3 погодився, оскільки вважав, що ОСОБА_6 наділений повноваженнями по розпорядженню даним соняшником. Після цього ОСОБА_6 відразу вручив ОСОБА_3 чотири екземпляри нової завідомо підробленої товарно-транспортної накладної ААБ №001426 від 20.02.2013, згідно якої замовником транспортних перевезень та вантажовідправником вказаного соняшника являється ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» (, юридична адреса Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новокурське, вул. Колгоспна, 26), а вантажоодержувачем Кіровоградська дільниця ПрАТ «Полтавське ХПП» для ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ-31454383, юридична адреса м. Київ, вул. Димитрова, 5). Після чого, ОСОБА_3, на вимогу ОСОБА_6 віддав йому усі наявні екземпляри справжньої товарно-транспортної накладної (ТТН) 12ААВ № 342645 від 19.02.2013, виписаної представником ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» на ПСП «ЗАГОТЗЕРНО», та направився у м. Кіровоград, де 21.02.2013 на Кіровоградській дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» вивантажив зазначений соняшник, належний ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2».

У ході досудового слідства допитано в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, - який підтвердив вказаний факт вивантаження ним соняшника належного ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» на елеваторі Кіровоградської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 45, - а також додав що у нього залишився оригінал вищевказаної завідомо-підробленої ТТН, та крім того, коли із ним звязались працівники служби безпеки ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» та повідомили, що вказаний соняшник було завезено у м. Кіровоград незаконно, ОСОБА_3 звернувся за поясненнями до ОСОБА_6, на що останній вручив ОСОБА_3 оригінал вищевказаної справжньої ТТН, у якій уже був виконаний підпис ОСОБА_6 у графі «прийняв», як директора ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, оф. 37), а також стояв відтиск печатки даного підприємства.

З метою повноти досудового слідства та встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних справ ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» та ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП», які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Вінницької міської ради, адже є підстави вважати, що до вчинення даного злочину причетні посадові особи вказаних підприємств.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» та ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП», які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Вінницької міської ради.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, (тобто можливість ознайомитись із ними та виготовити їх копії), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. (0432) 59-51-00), а саме:

1) реєстраційної справи ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, оф. 35);

2) реєстраційної справи ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, оф. 37).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: