Справа №127/2648/16-к
Провадження №1-кс/127/1033/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000796 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2015 між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі головного лікаря ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (далі по тексту - Підрядник) укладено договір №14-05, згідно якого останній зобов`язався виконати поточний ремонт приміщень пральні лікарні, вартістю 99 814 ,00грн., в термін до 31.12.2015.

07.07.2015 між Замовником та Підрядником укладено договір №07-07, згідно якого останній зобов`язався виконати поточний ремонт приміщень пральні лікарні, вартістю 97 668,00грн., в термін до 31.12.2015.

21.09.2015 між Замовником та Підрядником укладено договір №17-07, згідно якого останній зобов`язався виконати поточний ремонт приміщень пральні лікарні, вартістю 44 481,00грн., в термін до 31.12.2015.

Проведеним аналізом та вивченням інформації вказаної в актах приймання виконаних будівельних робіт за червень, липень, вересень 2015 року, підписаних від імені Замовника - головним лікарем ОСОБА_4 , а від імені Підрядника - ФОП ОСОБА_5 встановлено, що в розділі 1 «Прямі витрати» вказано, що заробітна плата, в розрізі трьох актів, становить 81 112,00 грн. Однак, згідно даних персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України, ФОП ОСОБА_5 фактично здійснив виплату заробітної плати на суму за червень, липень та вересень 2015 року на загальну суму 7468 грн., особам, які є його родичами ( ОСОБА_6 - син та ОСОБА_7 - брат).

Підставою перерахунку бюджетних коштів на банківський рахунок Підрядника являлися вищевказані акти виконаних будівельних робіт, в які було внесено недостовірні відомості щодо прямих витрат (заробітна плата), загальновиробничих та адміністративних витрат.

З метою спростування чи підтвердження отриманої інформації на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано запит, однак за підписом головного лікаря ОСОБА_4 отримано відмову в наданні будь-яких документів чи інформації, у зв`язку з відсутністю кримінального провадження.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт на суму 81112 грн.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , підтвердження фактів виконання Підрядником поточного ремонту приміщень пральні лікарні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів (угоди, акти приймання виконання виконаних будівельних робіт за червень, липень, вересень 2015 року, підсумкові відомості ресурсів до них, відповідні довідки про вартість виконаних робіт та витрати, прибуткові накладні, локальні кошториси, договірна ціна, тощо), які знаходяться у володінні ОСОБА_5 (ідент.код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні, як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 (ідент.код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів(тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні ОСОБА_5 (ідент.код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), а саме:

-угоди про виконання поточних ремонтів за №№14-05від 02.06.2015; 07-07від 07.07.2015; 17-09 від 21.09.2015;

-договірна ціна, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, тощо складені до вказаних угод на проведення поточних ремонтів (за наявності);

-акти приймання виконання виконаних будівельних робіт за червень, липень та вересень 2015 року, форма КБ-2в;

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за червень, липень та вересень 2015 року;

-первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи), що підтверджують придбання матеріалів вказаних у підсумкових відомостях ресурсів до актів викронаних робіт за червень, липень та вересень 2015 року;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень, липень та вересень 2015 року, форма КБ-3;

- журнал обліку виконаних робіт, форма КБ-6;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за червень, липень та вересень 2015 року;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

- звіт про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акти на списання ТМЦ;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування(оренду), які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

- відомості про облікову політику ФОП;

- прибуткові накладні, рахунки-фактури, договори, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час ремонту та документи, що підтверджують їх оплату

- відомості про виплату заробітної плати за 2015 рік та трудові угоди з працівниками, що перебували у трудових відносинах протягом 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя