Справа № 727/6667/14-к
Провадження № 1-кс/727/2044/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 31 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 31 липня 2014 року до Єдиного реєстру досудових рішень внесено відомості № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України відповідно до яких: по матеріалах отриманих з оперативного ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 у гривнях, доларах США та Євро, по яких за період з 31.07.2012 року по 18.12.2013 року було внесено для конвертації грошові кошти в сумі 9 038 000,00 Євро, що призвело до ненарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі близько 600 000 грн..
Вказує, що загальна сума придбаних та отриманих готівкою на руки доларів США за вказаний період становить 11 749 707,05 доларів США, що по курсу банку еквівалентно 94 883 881,10 грн., на день купівлі доларів.
Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні місць перебування ОСОБА_4 при внесенні коштів на рахунок та при їх знятті з його поточного рахунку, що можливо при отриманні інформції про адреси розташування та номери базових станцій у певний період часу, якими користувався ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 31 липня 2014 року до Єдиного реєстру досудових рішень внесено відомості № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України відповідно до яких: по матеріалах отриманих з оперативного ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 у гривнях, доларах США та Євро, по яких за період з 31.07.2012 року по 18.12.2013 року було внесено для конвертації грошові кошти в сумі 9 038 000,00 Євро, що призвело до ненарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі близько 600 000 грн..
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з особливо важливих справ слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональне представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за абонентським номером НОМЕР_1 про:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу;
- Типи з`єднання абонента вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонента надати відомості про його особу
у період часу з 01.07.2012 року по 05.08.2014 року.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1