У Х В А Л А Справа № 200/7914/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2851/15
28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
17 квітня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") надходили грошові кошти від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу отримувало кошти від ПП « ОСОБА_4 ».
Так у ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), який можливо використовується для фінансування тероризму.
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2013 року по теперішній період часу.
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 28 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1