Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 08.08.14 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по банківським рахункам підприємств, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області та м. Києва функціонує група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов`язань та розкрадання бюджетних коштів за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаній групі осіб. Крім того, встановлено що до вказаної групи входять: ОСОБА_4 , який являється організатором злочинної схеми; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємствам, що мають ознаки фіктивності; ОСОБА_7 , яка виконує роль головного бухгалтера злочинної схеми та інші особи, що забезпечують роботу злочинної схеми. Так, вказані особи протягом березня серпня 2014 року, організували придбання ряду наступних суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_70 ), БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_97 ). В свою чергу, послугами з незаконного формування податкового кредиту скористались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), які в період з 01.01.2014 по 28.02.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 293 191,22 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно даних податкового блоку Міндоходів України в вищевказаних СПД у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_100 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_101 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_102 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_103 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_104 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_105 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_106 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_107 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_108 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_109 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_110 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_111 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_112 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_113 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_114 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_115 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_116 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - № НОМЕР_117 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_118 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) - № НОМЕР_119 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_106 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_120 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_121 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) - № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 (українська гривня); ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) - № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_128 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) - № НОМЕР_129 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) - № НОМЕР_130 (українська гривня); ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) - № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 (українська гривня); ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_133 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) - № НОМЕР_136 (українська гривня, долар США, російський рубль, ЄВРО); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) - № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) - № НОМЕР_139 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) - № НОМЕР_140 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) - № НОМЕР_141 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) - № НОМЕР_142 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_143 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код за НОМЕР_144 ) - № НОМЕР_145 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 (українська гривня).

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджує необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України, оскільки містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню частково.

Однак, до клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів за його дорученням оперативним працівникам, суд ставиться критично, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено ПІБ особи, якій надається тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів: наступних клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_100 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_101 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_102 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_103 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_104 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_105 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_106 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_107 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_108 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_109 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_110 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_111 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_112 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_113 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_114 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_115 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_116 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - № НОМЕР_117 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_118 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) - № НОМЕР_119 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_106 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_120 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_121 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) - № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 (українська гривня); ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) - № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_128 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) - № НОМЕР_129 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) - № НОМЕР_130 (українська гривня); ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) - № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 (українська гривня); ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_133 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) - № НОМЕР_136 (українська гривня, долар США, російський рубль, ЄВРО); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) - № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) - № НОМЕР_139 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) - № НОМЕР_140 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) - № НОМЕР_141 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) - № НОМЕР_142 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_143 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код за НОМЕР_144 ) - № НОМЕР_145 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 (українська гривня), а саме: 1) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по 04.11.2014 року включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 2) справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; 3) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 4) заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; 5) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; 6) документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; 7) вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; 8) договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; 9) документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; 10) документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; 11) витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; 12) всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; 13) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 14) документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), за період часу з моменту відкриття рахунків по 04.11.2014 року включно, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1