Дата документу 09.09.2015 Справа № 554/7352/15-к
Справа №554/7352/15-к
Провадження №1-кс/554/5654/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю в.о. слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
09 вересня 2015 року в.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити дане клопотання та надати в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення наступної інформації про з`єднання наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також про спрацювання в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних терміналів IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 01 січня 2014 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді. Зобов`язати оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати в паперовому та електронному носіях інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів, в т.ч. з наступними відомостями: Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами. Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ. Дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості. Типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо. Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку. Базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів. Інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними. Розгляд клопотання прохали провести без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично знаходяться в м. Харкові.

У судовому засіданні в.о. слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2015 приблизно о 22:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_13 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_2 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн. Відповідно до показів ОСОБА_5 від 09.01.2015, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон - НОМЕР_8 з мобільного номеру - НОМЕР_5 .Крім цього, 09.01.2015 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_14 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_3 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3 000 грн.Крім цього, 04.02.2015 приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_15 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_4 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3 000 грн. Крім цього, 08.02.2015 приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_16 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_5 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 3 500 грн.Крім цього, 13.02.2015 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_17 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_6 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3 500 грн. В ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення від 31.03.2015 № 8/2652 в порядку ст. 40 КПК України СБК УМВС України в Полтавській області на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. 15.04.2015 року за вх. № 8/2970 (вих. № 32/389 від 10.04.2015) слідчому з СБК УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення від 31.03.2015 № 8/2652. В результаті вивчення отриманих матеріалів, згідно рапорту старшого оперуповноваженого СБК УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_14 від 10.04.2015 було встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 причетні: ОСОБА_16 , під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_1 , який працює з мобільним терміналом IMEI НОМЕР_9 . ОСОБА_17 , раніше судимий за ч. 3 ст. 355 КК України, під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_2 , який працює з мобільними терміналами IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . ОСОБА_18 , під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентські номери - НОМЕР_3 та НОМЕР_18 . ОСОБА_19 , під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_4 . Крім того до вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені поки що досудовим розслідуванім особи, які під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовують абонентські номери - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Також встановлено, що банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_19 , на яку потерпіла ОСОБА_5 05.01.2015 перерахувала 5 000 грн. зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 , котра для зв`язку використовує абонентський номер - НОМЕР_7 . В результаті подальшого аналізу отриманої інформації встановлено, що вказані абонентські номери мають тісний взаємозв`язок між собою, крім того було встановлено, що вони також спільні зв`язки (абонентські номери), а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації із мобільних терміналів із використанням абонентських номерів: абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також про спрацювання в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних терміналів IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 01 січня 2014 року по 09 вересня 2015 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по із мобільних терміналів здійснених з абонентських номерів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також про спрацювання в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних терміналів IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з наступними відомостями: Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами. Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ. Дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості. Типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо. Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку. Базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів. Інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними за період часу з 01 січня 2014 року по 09 вересня 2015 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 09 вересня 2015 року до 09 жовтня 2015 року в.о. слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації із мобільних терміналів із використанням абонентських номерів: абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також про спрацювання в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних терміналів IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 01 січня 2014 року по 09 вересня 2015 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 09 вересня 2015 року до 09 жовтня 2015 року в.о. слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по із мобільних терміналів здійснених з абонентських номерів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також про спрацювання в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних терміналів IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з наступними відомостями: Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами. Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ. Дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості. Типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо. Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку. Базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів. Інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними за період часу з 01 січня 2014 року по 09 вересня 2015 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1