ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7510/2015
У Х В А Л А
22 липня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000254 від 26.03.2015 року, слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у вересні 2012 року службовими особами управління охорони навколишнього природнього середовища Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна у м. Дніпродзержинську.

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП «Спецбудтрест» на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

В ході перевірки встановлено, що службові особи Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В зв`язку з вищевикладеним в діях службових осіб Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

26.03.2015 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер №0000254 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2012 Управлінням промисловості та екології Дніпродзержинської міськради Дніпропетровської області, , м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 19 укладено договір № 6-601 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна м. Дніпродзержинськ». Сума за договором - 9 млн. 196 тис. 644,71 грн. (з ПДВ).

В 2013 році за вказаним об`єктом було профінансовано 1 млн. 810 тис. 576, 36 гривень. Кошти перераховано з р/р № НОМЕР_1 Управління промисловості та екології, відкритому в УДКСУ у м. Дніпродзержинська на розрахунковий рахунок ПП «Спецбудтрест» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 за роботи, виконані у 2012 році.

Також, 30.12.2014 року Управлінням промисловості та екології з р/р № 5406, відкритому в УДКСУ у м. Дніпродзержинська на розрахунковий рахунок ПП «Спецбудтрест» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614, перераховано 1 млн. 541 тис. 385 грн. за роботи, виконані у 2013 році.

Встановлено, що ПП «Спецбудтрест» отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 10/5, відкриті в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК". АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

На підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2015 здійснено виїмки по розрахунковим рахункам ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», відкритими в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК". АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", проаналізовано подальший рух коштів з вказаних рахунків, проведено інші необхідні слідчі дії.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (), ТОВ «АКСОР ГРУП» (), ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (), ТОВ «ТРЕСС» (), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (), ТОВ «ПЛАТОНІК» (), ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (), ПП «ДІКОЛЬ» (), ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (), ПП «ВЕЛЕС ПРОФІ» (), ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» () та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» () здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) м. Дніпропетровськ.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 підприємства ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» () в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) м. Дніпропетровськ.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» () в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових осіб ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) м. Дніпропетровськ направити до відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 підприємства ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» () в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) м. Дніпропетровськ залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1