ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8162/2015
УХВАЛА
07 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
07 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 24 травня 2014 року слідчим відділом Жовтневого РВ ДМУ розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2008 між Дніпропетровським філіалом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та громадянкою ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 укладено кредитний договір № 91/08В (на споживчі потреби) у розмірі 130069 доларів США, строком на 3 (три) роки, тобто до 18.02.2011 року, під 14,5% річних.

Забезпеченням по даному кредитному договору є транспортний засіб (Mercedes Benz, модель - CL 600, 2007 року випуску, номер кузова VIN- НОМЕР_1 ), яке належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , виданого РП РЄВ 2-го ГО ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області від 27.12.2007, договір застави № 55/08 В-А від 19.02.2009 року.

При цьому, вартість заставного майна складає 1313704 гривень. Вказаний договір застави нотаріально зареєстрований, застава внесена в реєстр обтяжень рухомого майна, що послужило однією з підстав отримання кредитних коштів позичальником.

Проведеним досудовим розслідуванням також встановлено, що фінансовим поручителем згідно договору поруки № 55/08В-П від 19.02.2009, є чоловік позичальника, ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Для отримання кредиту позичальником та поручителем надано документи про дохід, у тому числі довідки про заробітну плату, а саме: ОСОБА_4 надала довідку (вихідний № 13/08 від 12.02.2008), видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , про те що вона перебуває на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її заробітна плата за шість місяців з серпня 2007 року по січень 2008 року, включно за вказаний період складає 96000 гривень.

Стосовно ОСОБА_5 надана довідка № 12/08 від 12.02.2008 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора підприємства ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 про те, що він являється президентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його заробітна плата за шість місяців з серпня 2007 року по січень 2008 року включно склала 99000 гривень, вказані вище документи та відомості стали підставою для отримання позичальником ОСОБА_4 кредитних коштів.

04.01.2009 року ОСОБА_4 зупинила виконання обов`язків по погашенню кредиту на 04.01.2009 сума її заборгованості по кредитному договору № 91/08 В від 19.02.2008 перед Банком по тілу кредиту склала 103461 доларів США та процентам за використання грошових коштів (Кредитний договір №91/08 В від 19.02.2008 складає 10126,28 доларів США).

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що банком проведено перевірку, якою встановлено, що ОСОБА_4 в наслідок порушення договірних обов`язків без згоди Банку 03.06.2008 зняла з обліку заставний транспортний засіб «Mercedes Benz», модель - CL600, 2007 року випуску, номер кузова VIN- НОМЕР_3 в

ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому продала вказаний вище автомобіль, при цьому банк до відома не поставила.

Приймаючи до уваги факт ухилення боржників від виконання обов`язків по кредитному договору та договору займу, дії по продажу заставного майна, відсутності грошових коштів для погашення заборгованості, а також факт надання ОСОБА_4 по отриманому кредиту довідки про заробітну плату за аналогічний період на іншу суму, а саме: довідка № 5/08 від 23.01.2008, яка видана ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора підприємства ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 про те, що вона являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її заробітна плата за шість місяців з серпня 2007 року по січень 2008 року включно за вказаний період складає 48000 гривень.

Враховуючи викладене вище, наведене дає всі необхідні підстави вважати, що документи підписані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому надані позичальником ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для отримання споживчого кредиту, не відповідають дійсності або підроблені.

Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи, а саме: ПАТ (публічне акціонерне товариство) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ (публічне акціонерне товариство) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів, що стосуються укладення кредитного договору № 91/08В (на споживчі потреби) у розмірі 130069,00 (сто тридцять тисяч шістдесят дев`ять) доларів США, між Дніпропетровським філіалом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та громадянкою ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів:кредитний договір № 91/08В від 19.02.2008 року; договір застави № 55/08В-А від 19.02.2008 року; договір поруки № 56/08В-П від 19.02.2009 року; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3 від 05.02.2004 року про призначення ОСОБА_5 президентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окладом згідно штатного розкладу; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4 від 06.02.2004 року про призначення ОСОБА_4 генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1-К від 03.02.2004 року; довідка про заробітну плату № 12/08 від 12.02.2008 року; довідка про заробітну плату № 13/08 від 12.02.2008 року; довідка про заробітну плату № 5/08 від 23.01.2008 року.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0000134, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ (публічне акціонерне товариство) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів, що стосуються укладення кредитного договору № 91/08В (на споживчі потреби) у розмірі 130069,00 (сто тридцять тисяч шістдесят дев`ять) доларів США, між Дніпропетровським філіалом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та громадянкою ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів:кредитний договір № 91/08В від 19.02.2008 року; договір застави № 55/08В-А від 19.02.2008 року; договір поруки № 56/08В-П від 19.02.2009 року; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3 від 05.02.2004 року про призначення ОСОБА_5 президентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окладом згідно штатного розкладу; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4 від 06.02.2004 року про призначення ОСОБА_4 генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1-К від 03.02.2004 року; довідка про заробітну плату № 12/08 від 12.02.2008 року; довідка про заробітну плату № 13/08 від 12.02.2008 року; довідка про заробітну плату № 5/08 від 23.01.2008 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1