Провадження № 1-кс/161/4837/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 24 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ „Західінкомбанк (МФО 303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме: юридичної справи з оформлення ТОВ "Промбуд-6" рахунку №79; юридичної справи з оформлення ТОВ "Волиньметбуд" рахунку №3; юридичної справи з оформлення ТОВ "Пластіком" рахунків №9 та №9; юридичної справи з оформлення ТОВ «Волинська інвестиційна група» рахунків №№2, 3832, 2, 2000; юридичної справи з оформлення підприємцем ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) рахунку №9; юридичної справи з оформлення підприємцем ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) рахунку №4; юридичної справи з оформлення підприємцем ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3) рахунку №5; договору про депозитний вклад в національній валюті №ДД-13737.03.980 від 08.07.2008, з усіма додатками; карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №№ 79; 9; 2; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5; реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками №№79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5, за період з дати відкриття по 12.12.2013, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках №№ 79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5 за період з дати відкриття по 12.12.2013; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками №№79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5, за період з дати відкриття по 12.12.2013; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках №№79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з дати відкриття по 12.12.2013; електронних платіжних документів по рахунках №№79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5, отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з дати відкриття по 12.12.2013 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000394 від 12.11.2013 року, відносно службових осіб КП «Промбуд-6», ТОВ «Пластіком», ТОВ «Волинська інвестиційна група», ТОВ «Волиньметбуд» та фізичної особи ОСОБА_3А, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України та ПАТ КБ "Західінкомбанк" за ст. 364 ч.2 КК України, з метою проведення ряду відповідних експертиз, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ „Західінкомбанк, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ „Західінкомбанк, окрім надання дозволу на тимчасовий доступ до юридичної справи з оформлення підприємцем ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3) рахунку №5.

В частині можливості надання тимчасового доступу до юридичної справи з оформлення підприємцем ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3) рахунку №5 клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетний СПД ОСОБА_5, кримінальне провадження відносно вказаної особи не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) начальнику відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ „Західінкомбанк (МФО 303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме: юридичної справи з оформлення ТОВ "Промбуд-6" рахунку №79; юридичної справи з оформлення ТОВ "Волиньметбуд" рахунку №3; юридичної справи з оформлення ТОВ "Пластіком" рахунків №9 та №9; юридичної справи з оформлення ТОВ «Волинська інвестиційна група» рахунків №№2, 3832, 2, 2000; юридичної справи з оформлення підприємцем ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) рахунку №9; юридичної справи з оформлення підприємцем ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) рахунку №4; договору про депозитний вклад в національній валюті №ДД-13737.03.980 від 08.07.2008, з усіма додатками; карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №№ 79; 9; 2; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5; реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками №№79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5, за період з дати відкриття по 12.12.2013, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках №№ 79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5 за період з дати відкриття по 12.12.2013; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками №№79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5, за період з дати відкриття по 12.12.2013; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках №№79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з дати відкриття по 12.12.2013; електронних платіжних документів по рахунках №№79; 9; 3832; 2; 2000; 9; 4; 5, отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з дати відкриття по 12.12.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос