Справа № 379/569/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0000093 від 28.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, 28.02.15 приблизно о 04 год. 10 хв. на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував невідомий йому раніше чоловік який повідомив, що син ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний момент, знаходиться в одному з відділів столичної міліції за те, що наніс невідомому чоловікові тілесні ушкодження. В ході розмови ОСОБА_5 з невідомим чоловіком, останній повідомив ОСОБА_5 , що дане питання можна вирішити за допомогою грошових коштів а саме 5 000 грн. Для цього ОСОБА_5 необхідно перерахувати вказану суму на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 за допомогою власного телефону марки «SAMSUNG» перерахував з власної картки грошові кошти в сумі 5 000 грн. на вищевказаний картковий рахунок. Після цього приблизно о 08 год. 00 хв. 28.02.15 ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон до свого сина ОСОБА_8 для того щоб запитати, що з ним сталося цієї ночі, але ОСОБА_6 повідомив, що ні в які подібні ситуації він не потрапляв.
Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , перевіривши наданні матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення банківських операцій по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 28.02.2015 року о 04 год. 20 хв., було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 грн. з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 в повному обсязі надати документи, а саме:
документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.02.2015 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 27.02.2015 року по термін дії ухвали суду;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про операції, які були проведенні з 27.02.2015 року по термін дії ухвали суду, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.05.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1