Справа № 296/7053/15-к
Вирок
Іменем України
08 лютого 2016 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі криміналь¬не провадження по якому обвинувачуються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Миколаєва, громадянин України , українець , освіта середня спеціальна, не одружений, не працюючий, проживаючий за адресою у АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою у АДРЕСА_2 , раніше не судимий ,

у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений слідством день в 2014 році, особа, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, запропонував ОСОБА_6 заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману, на що останній погодився.

Так, діючи в межах єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_7 , 23.03.2014 року увійшов до складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична колегія «Бізнес Партнер» () (далі TOB «ЮКБП»), відомості про що було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 23.03.2014 за№1 009565.

У січні 2015 року ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, орендували офісне приміщення №406-а, за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаний період та за невстановлених обставин, ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, підготували документацію, яка містила неправдиву інформацію, про працевлаштування за кордоном. Після чого, заздалегідь підготовлену інформацію, розмістили на Інтернет сайті «OLX», а саме: оголошення щодо легального працевлаштування за кордоном.

З метою реалізації спільного плану, ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, на початку лютого 2015 року, не маючи відповідних повноважень, представляючись посадовими особами TOB «ЮКБП», прийняли на роботу в орендоване офісне приміщення м. Житомира, в якості старшого менеджера ОСОБА_8 та менеджера ОСОБА_9 , які не були обізнані про їхні злочинні наміри.

04.02.2015 року ОСОБА_10 на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за № НОМЕР_1 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 04.02.2015 року близько 12 год. ОСОБА_10 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: АДРЕСА_3 . Де старший менеджер ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, запевнили ОСОБА_10 у достовірності відомостей викладених у вищевказаному інтернет - оголошені, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_10 надав особисті документи, які посвідчують особу, та підписав договір №4 від 04.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 05.02.2015 року о 12 год. 07 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк», грошові кошти в сумі 3 999 грн. 90 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи мети виконувати зобов`язання з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 3 999 грн. 90 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 04.02.2015 року ОСОБА_11 , на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за № НОМЕР_1 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 05.02.2015 року близько 14 год. ОСОБА_11 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49, де старший менеджер ОСОБА_8 та менеджер ОСОБА_9 запевнили ОСОБА_11 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_11 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №6 від 06.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 06.02.2015 року о 14 год. 09 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 980 грн., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 3 980 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

10.02.2015 року ОСОБА_12 на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за № НОМЕР_1 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 10.02.2015 року близько 12 год. ОСОБА_13 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49, де старший менеджер ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_12 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_12 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №10 від 10.02.2015 року про працевлаштування за кордоном., Після чого 10.02.2015 року о 17 год. 46 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 999 грн. 90 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3 999 грн. 90 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

У невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_14 на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язалася із автором оголошення за № НОМЕР_1 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості консультативну - інформаційного характеру з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

16.02.2015 року близько 13 год. ОСОБА_14 прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: АДРЕСА_3 , де старший менеджер ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, запевнили ОСОБА_14 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_14 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №11/2 від 11.02.2015 року про працевлаштування за кордоном, Після чого 16.02.2015 року о 13 год. 59 хв., будучи введеною в оману, користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 000 грн. 89 коп , для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 4 000 грн. 89 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

У невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_15 на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за №093- 987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

16.02.2015 року близько 13 год. ОСОБА_15 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: АДРЕСА_3 , де старший менеджер ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, запевнили ОСОБА_15 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_15 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №11/1 від 11.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 16.02.2015 року о 14 год. 00 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 023 грн. 77 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 4 023 грн., 77 коп. чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

17.02.2015 року ОСОБА_16 на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за № НОМЕР_1 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

20.02.2015 року близько 09 год. 15 хв. ОСОБА_16 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49, де старший менеджер ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_16 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_16 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №20/5 від 20.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 20.02.2015 року о 10 год. 35 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 674 грн. 51 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 4 674 грн. 51 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

У невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_17 на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язалася із автором оголошення за № НОМЕР_1 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

17.02.2015 року ОСОБА_17 прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: АДРЕСА_3 , де старший менеджер ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_17 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довірою останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_17 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №17 від 17.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 21.02.2015 року о 10 год. 49 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11-а, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 979 грн., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 3 979 грн., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

У невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_18 на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за № НОМЕР_1 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 17.02.2015 року ОСОБА_18 прибув до приміщення офісу №406-а за адресою: АДРЕСА_3 , де старший менеджер ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_18 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_18 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №17/1 від 17.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 21.02.2015 року о 10 год. 49 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11-а, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 979 грн., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 3 979 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

23.02.2015 року ОСОБА_19 на Інтернет сайті «0LX» знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном. Після чого 23.02.2015 року близько 15 год. ОСОБА_19 прибув до приміщення офісу №406-а за адресою: АДРЕСА_3 , де старший менеджер ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_19 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_19 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №23/3 від 23.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 23.02.2015 року о 15 год. 27 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 6 065 грн. 52 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 6 065 грн. 52 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

23.02.2015 року ОСОБА_20 на Інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язалася із автором оголошення за № НОМЕР_1 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу TOB «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 23.02.2015 року ОСОБА_20 прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: АДРЕСА_3 , де старший менеджер ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_20 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_20 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №24/13 від 24.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 25.02.2015 року о 12 год. 53 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 999 грн. 87 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 4 999 грн. 87 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

У невстановлений слідством день в лютому 2015 року ОСОБА_21 на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення щодо влаштування закордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за № НОМЕР_3 , де ОСОБА_8 повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Франція та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

25.02.2015 року близько 14 год. ОСОБА_21 прибув до приміщення офісу №406-а за адресою: АДРЕСА_3 , де старший менеджер ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_21 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_21 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №25/4 від 25.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого 26.02.2015 року о 14 год. 01 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Бердичів, вул. Свердлова, 18, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 973 грн. 01 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 з особою, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 4 973 грн. 01 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Обвинувачений ОСОБА_4 винним себе в шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, визнав частково, не заперечував скоєння ним злочину за обставин, викладених вище. Вважає , що більша вина лежить на особі , матеріали відносно якої виділені у окреме провадження. Щиро кається у скоєному.

Крім визнання вини, винуватість ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою( шахрайстві) , вчиненому повторно підтверджується наступними доказами:

показаннями потерпілої ОСОБА_20 , яка в судовому засіданні пояснила, що в лютому 2015 року з метою пошуку роботи в Інтернеті побачила відповідне оголошення. Підійшла до офісу у м. Житомирі, з нею провели співбесіду, вона поговорила з менеджерами, які запевнили її, що це не обман. На електронну пошту їй відправили в електронному вигляді установчі документи фірми., одним із видів діяльності фірми було зазначено працевлаштування. Наступного дня сплатила кошти, однак через декілька днів телефони офісу не відповідали, в офісі нікого не було, тому вона звернулася до господарів приміщення, дізналася хто саме орендував офіс та звернулася в міліцію. Працівникам офісу вона надавала закордонний паспорт, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Сплатила 5000 гривень, потім мала ще доплатити 1000 гривень після того, як отримає документи з посольства Польщі. Гроші відправила на картку ОСОБА_4 через «ПриватБанк». 23-24 лютого підписала договори, їй обіцяли роботу в Бельгії. Особисто обвинуваченого вона не знає, бачила його в офісі.

показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який в судовому засіданні пояснив, що восени 2015 року на сайті «OLX» мережі Інтернет знайшов повідомлення з приводу працевлаштування в Бельгії. Зателефонувавши по вказаному на сайті номеру телефону до офісу фірми домовився про зустріч. При прибутті до офісу за адресою у м. Житомирі, по вул. Бородія, 6 А, поспілкувався з працівниками фірми, які розповіли про умови складання документів для поїздки за кордон. Йому повідомили про необхідність оформлення договору та сплати 4000 гривень. В договорі був зазначений номер рахунку для сплати коштів, вказану суму ним було сплачено, проплата відбулася на ім`я ОСОБА_4 . Договір підписували дівчата з офісу, підпис директора також проставляли вони. Після сплати коштів показав квитанцію про сплату, після чого дівчата з офісу йому сказали, що документи необхідно буде забрати в посольстві біля автовокзалу. На час призначеної зустрічі біля посольства ніхто не з`явився з представників, та на телефонні номери менеджерів фірми ніхто не відповідав. ОСОБА_4 особисто не бачив та з ним не спілкувався. Дівчата з офісу розповідали про умови перебування за кордоном, вказували, що поїздка до Бельгії відбуватиметься машиною, при наборі достатньої кількості бажаючих.

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_14 повідомила про те , що невідомі особи заволоділи її грішми в сумі 4000 гривень, шляхом зловживання довірою;

договором про працевлаштування за кордоном №11/2 від 11.02.2015 року укладеним між ОСОБА_14 та ТОВ «Бізнес партнер» в особі ОСОБА_4 ;

гарантійним листом ТОВ «Бізнес партнер» № 11/6 від 11.02.2015 року та квитанцією про отримання коштів;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_15 повідомив про те , що невідомі особи заволоділи його грішми шляхом зловживання довірою в сумі 4000 гривень;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_11 повідомив про те , що невідомі особи заволоділи його грішми шляхом зловживання довірою в сумі 4000 гривень;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_20 повідомила про те , що невідомі особи заволоділи її грішми шляхом зловживання довірою;

договором про працевлаштування за кордоном №24/7 від 24.02.2015 року укладеним між ОСОБА_20 та ТОВ «Бізнес партнер» в особі ОСОБА_4 ;

гарантійним листом ТОВ «Бізнес партнер» та квитанцією про отримання коштів в сумі 4000 гривень;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_10 повідомив про те , що невідомі особи заволоділи його грішми шляхом зловживання довірою;

договором про працевлаштування за кордоном №4 від 4.02.2015 року укладеним між ОСОБА_10 та ТОВ «Бізнес партнер» в особі ОСОБА_4 ;

гарантійним листом ТОВ «Бізнес партнер» та квитанцією про отримання коштів в сумі 4000 гривень;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_12 повідомив про те , що невідомі особи заволоділи його грішми шляхом зловживання довірою;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_19 повідомив про те , що невідомі особи заволоділи його грішми шляхом зловживання довірою в сумі 6098 гривень;

протоколом огляду місця події від 06.03.2015 року, згідно якого оглянуто приміщення будинку по АДРЕСА_3 де раніше знаходилась юридична фірма «Юридична колегія Бізнес партнер»;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_16 повідомив про те , що невідомі особи заволоділи його грішми шляхом зловживання довірою в сумі 4700 гривень;

протоколом огляду місця події від 19.03.2015 року, згідно якого оглянуто договір № 20/5 укладений потерпілим з «Юридичною колегією Бізнес партнер» 20.02.2015 року;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_17 повідомила про те , що невідомі особи заволоділи її грішми шляхом зловживання довірою в сумі 4000 гривень. Підозрює громадянина ОСОБА_4 ;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.03.2015 року, згідно якого ОСОБА_18 повідомив про те , що невідомі особи заволоділи його грішми шляхом зловживання довірою в сумі 4000 гривень. Підозрює громадянина ОСОБА_4 ;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.04.2015 року, згідно якого ОСОБА_21 повідомив про те , що невідомі особи заволоділи його грішми шляхом зловживання довірою в сумі 5000 гривень.

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.04.2015 року за участю ОСОБА_4 , згідно якого останній на фотознімку № 3 впізнав особу - ОСОБА_22 як такого, що організував та керував діяльністю з вчинення шахрайських дій відносно громадян;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.04.2015 року за участю свідка ОСОБА_8 , згідно якого остання на фотознімку № 4 впізнала особу на ім`я ОСОБА_23 як такого, що виконував роботу адміністратора та організовував роботу товариства;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.04.2015 року за участю свідка ОСОБА_9 , згідно якого остання на фотознімку № 1 впізнала особу на ім.»я ОСОБА_23 як такого, що приймав на роботу та проводив навчання в ТОВ «Бізнес партнер»;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.04.2015 року за участю свідка ОСОБА_9 , згідно якого остання на фотознімку № 2 впізнала особу - ОСОБА_24 як такого, що являвся директором ТОВ «Бізнес партнер»;

протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 20.04.2015 року за участю потерпілого ОСОБА_25 , згідно якого останній на фотознімку № 3 впізнав особу ОСОБА_24 , як такого, що ставив відтиск печатки на договорі про працевлаштування за кордоном;

протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 20.04.2015 року за участю потерпілого ОСОБА_25 , згідно якого останній на фотознімку № 2 впізнав особу на ім.»я ОСОБА_23 як такого, який представлявся головним менеджером ТОВ «Бізнес партнер» та займався оформленням документів, спонукав до виїзду та запевняв в надійності угоди;

протоколом огляду місця події від 21.04.2015 року за участю потерпілого ОСОБА_16 , згідно якого оглянуто оригінали договору № 20/5 від 20.02.2015 року з печаткою ТОВ «Юридична колегія Бізнес партнер» та гарантійний лист від 20.02.2015 року з печаткою ТОВ;

протоколом огляду місця події від 21.04.2015 року за участю потерпілого ОСОБА_12 , згідно якого оглянуто оригінал договору від 10.02.2015 року, укладений між ТОВ « Юридична колегія Бізнес партнер» та ОСОБА_12 , та гарантійний лист від 10.02.2015 року;

протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 22.04.2015 року за участю потерпілої ОСОБА_14 , згідно якого остання на фотознімку № 2 впізнала особу на ім`я ОСОБА_23 як такого, що виконував роботу менеджера по працевлаштуванню за кордоном;

протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 22.04.2015 року за участю потерпілого ОСОБА_15 , згідно якого останній на фотознімку № 1 впізнав особу на ім`я ОСОБА_23 як такого, що підписував договір від імені ТОВ «Бізнес партнер» та гарантував поїздку на роботу до Бельгії;

протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 22.04.2015 року за участю потерпілого ОСОБА_21 , згідно якого останній на фотознімку № 4 впізнав особу ОСОБА_4 ;

протоколом проведення слідчого експерименту від 22.05.2015 року за участю ОСОБА_4 , згідно якого останній показав на місці та розповів про обставини вчинення ним кримінального правопорушення;

протоколом огляду предмету від 23.05.2015 року за участю обвинуваченого ОСОБА_4 , згідно якого оглянуто фото матеріали із операцій по зняттю грошових коштів №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих для обслуговування в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

висновком судово почеркознавчої експертизи № 1/654 від 12.06.2015 року, згідно якого

підпис у графі «Керівник» договору у працевлаштуванні за кордоном № 4 від 04.02.2015 року виконаний ОСОБА_4 . Підпис у графі «Керівник» гарантійного листа від 04.02.2015 року на ім`я ОСОБА_10 виконаний ОСОБА_4 ..

Аналізуючи зібрані по справі докази та оцінивши їх в сукупності, суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_4 доведеною повністю та кваліфікує його дії за частиною 2 статті 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Згідно статті 66 КК України обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Згідно статті 67 КК України обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 не встановлено.

ОСОБА_4 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, щиро кається, активно сприяв розкриттю злочину. З врахуванням викладеного, приймаючи до уваги, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню інших злочинів, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе в умовах без ізоляції від суспільства, а тому обирає йому покарання із застосуванням положень ст. ст. 75,76 КК України.

З обвинуваченого підлягають стягненню судові витрати.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 3 років обмеження волі.

На підставі ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, якщо він протягом іспитового строку не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки :

- Повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

- періодично з`являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 736,56 гривень витрат за проведення судово почеркознавчої експертизи.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд на протязі 30 днів з дня його проголошення, а засудженому до позбавлення волі, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії вироку.

Головуючий суддя ОСОБА_1