печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
11 серпня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх копій), які перебувають у володінні службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які відображають проведення тендеру у 2009 році із закупівлі машин та устаткування для добувної промисловості (компресорних агрегатів імпортних);

- зовнішньоекономічного контракту від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09 з усіма додатками та додатковими угодами;

- актів, звітів, накладних, податкових накладних, складених за зовнішньоекономічним контрактом від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09;

- документів, які відображають проведення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09;

- відомостей аналітичного бухгалтерського обліку щодо укладання зовнішньоекономічного контракту від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09 та виконання його умов;

- договору поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами;

- актів, звітів, накладних, податкових накладних, складених за договором поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08;

- документів, які відображають проведення розрахунків за договором поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08;

- відомостей аналітичного бухгалтерського обліку щодо укладання договору поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08 та виконання його умов;

- документів, які відображають проведення тендерних процедур за результатами яких був укладений договір поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколів засідання тендерного комітету підприємства з приводу розгляду питань щодо затвердження річного плану закупівель за період з 01.01.2008 по 01.01.2009;

- наказів про призначення, звільнення голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету та його членів за період з 01.01.2008 по 04.08.2014;

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також посадових інструкції зазначених осіб, на посадах, які вони обіймали у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- наказів про призначення на посаду генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників, а також головного бухгалтера підприємства за період з 01.01.2008 по 04.08.2014;

- документів, які містять зразки почерку ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у кількості 20 документів по кожній особі;

- особових справ ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ;

положень про тендерний комітет ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які діяли в період з 01.01.2008 по 01.01.2009.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000097, внесене до ЄРДР 25.06.2013 за фактом заволодіння коштами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період 2009 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які діяли від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швейцарська конфедерація), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання по завищеній вартості компресорних агрегатів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

24.11.2009 на підставі проведених тендерних процедур між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника Генерального директора ОСОБА_5 і головного інженера ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено зовнішньоекономічний контракт № UGP/CGT-01-09, згідно з яким останнє зобов`язалося поставити 16 компресорних агрегатів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (США) на загальну суму 26 389 800,00 доларів США.

На виконання умов контракту в період з 09.12.2009 по 22.12.2009 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало компанії Carbofer General Trading SA 26 389 800,00 доларів США. У березні 2010 року вказане компресорне обладнання у повному обсязі було поставлено ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, за інформацією, наданою виробником зазначеного обладнання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначене компресорне обладнання було реалізовано дистриб`ютору Red Mountain Energy (США) в червні - грудні 2009 року загальною вартістю 10 415 303,58 дол. США, що на 15 974 496,42 доларів США менше ніж вартість за якою воно придбано державним підприємством.

Крім того встановлено, що 16.12.2008 на підставі проведених тендерних процедур між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі колишнього заступника директора ОСОБА_7 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено договір поставки № УГВ 9717/11-08 від 16.12.2008, за умовами якого останнє зобов`язалося поставити 17 компресорних агрегатів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальною вартістю 163 025 665,47 грн.

Станом на 01.11.2009 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено попередню оплату в розмірі 68 981 089,52 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.07.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2 компресорних агрегати « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак у зв`язку із суттєвим пошкодженням їх було повернуто відправнику, кошти, отримані як передоплата, повернуті ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно висновку акту документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом укладання та реалізації зовнішньоекономічного контракту від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09, укладеного між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державній компанії заподіяно збитки у розмірі 15 225 228,74 американських доларів, або 121 345 073,06 грн.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, лише, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити ї копії, оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Що стосується клопотання слідчого в частині вилучення документів, то воно задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які відображають проведення тендеру у 2009 році із закупівлі машин та устаткування для добувної промисловості (компресорних агрегатів імпортних), а саме: тендерної документації, документів щодо підготовки та проведення вказаного тендеру, тендерних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки тендерних (цінових) пропозицій учасників торгів, документів щодо оцінки постачальника, документів щодо перевірки документів, наданих учасниками торгів, звітів про результати проведення тендерних процедур, повідомлень про результати проведення тендерних процедур;

- зовнішньоекономічного контракту від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09 з усіма додатками та додатковими угодами;

- актів, звітів, накладних, податкових накладних, складених за зовнішньоекономічним контрактом від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09;

- документів, які відображають проведення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09;

- відомостей аналітичного бухгалтерського обліку щодо укладання зовнішньоекономічного контракту від 24.11.2009 № UGP/CGT-01-09 та виконання його умов;

- договору поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами;

- актів, звітів, накладних, податкових накладних, складених за договором поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08;

- документів, які відображають проведення розрахунків за договором поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08;

- відомостей аналітичного бухгалтерського обліку щодо укладання договору поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08 та виконання його умов;

- документів, які відображають проведення тендерних процедур за результатами яких був укладений договір поставки від 16.12.2008 № УГВ 9717/11-08 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: тендерної документації, документів щодо підготовки та проведення вказаного тендеру, тендерних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки тендерних (цінових) пропозицій учасників торгів, документів щодо оцінки постачальника, документів щодо перевірки документів, наданих учасниками торгів, звітів про результати проведення тендерних процедур, повідомлень про результати проведення тендерних процедур;

- протоколів засідання тендерного комітету підприємства з приводу розгляду питань щодо затвердження річного плану закупівель за період з 01.01.2008 по 01.01.2009;

- наказів про призначення, звільнення голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету та його членів за період з 01.01.2008 по 04.08.2014;

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також посадових інструкції зазначених осіб, на посадах, які вони обіймали у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- наказів про призначення на посаду генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників, а також головного бухгалтера підприємства за період з 01.01.2008 по 04.08.2014;

- документів, які містять зразки почерку ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у кількості 20 документів по кожній особі;

- особових справ ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ;

положень про тендерний комітет ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які діяли в період з 01.01.2008 по 01.01.2009.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/22693/14-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3

Копія ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

14.08.2014