Справа № 524/7211/13-к
У Х В А Л А

13.08.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Свириденка М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого слідчого відділення Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 30.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Іщенком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що гр-ка ОСОБА_3, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою працівників Кременчуцького відділення Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" (МФО 319092), що знаходиться по вул. Радянській, 24 у м. Кременчуці а саме: наданням платіжних доручень №21 від 14.03.2012 року та №29 від 12.04.2012 року, перерахувала на свій рахунок гроші в сумі 30000 гривень з рахунку №001, що належать приватному підприємству "ПСП "Маяк"(ЄРДПОУ 36829474), яке розташоване за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Іванівка, вул. Леніна 101, які не містили підписів та гербової печатки директора вище вказаного підприємства.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр-н ОСОБА_4 показав, що він являється першим заступником директора приватного підприємства «ПСП «Маяк» з 01.03.2013 року. До цього часу, а саме з 02.12.2009 року він перебував на посаді директора вищевказаного підприємства та співзасновником. Також на той час він був засновником Кременчуцької міської організації «Центр соціально-трудової і професійної реабілітації інвалідів Кременчука» та «Благодійний фонд інвалідів і ветеранів спецслужб «Альфа». В організації з 29.06.2011 року та благодійному фонді з 01.07.2011 року головним бухгалтером по сумісництву, згідно наказу про прийом на роботу працювала ОСОБА_3, жителька м. Кременчука. Головний офіс всіх вищевказаних організацій знаходився за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 21А, де ОСОБА_3 також працювала. До приватного підприємства «ПСП «Маяк» ОСОБА_3 ніякого відношення не мала, так як на ньому працював інший головний бухгалтер - ОСОБА_5. Після звільнення ОСОБА_3 у березні 2013 року, після того, як він був перепризначений на посаду першого заступника директора приватного підприємства «ПСП «Маяк», було проведено інвентаризацію грошових коштів на рахунку «ПСП «Маяк» у банку «Київська Русь» м. Кременчука, де були виявлені явні нестачі грошових коштів. Після цього новий директор підприємства ОСОБА_6 пішов до банку «Київська Русь», де на його усний запит надали копії платіжних доручень №21від 14.03.2012 року та №29 від 12.04.2013 року на загальну суму 30 000 гривень без печаток і підписів, які були перераховані на особистий рахунок ФОП ОСОБА_7 які ж сама і принесла ОСОБА_3, та зловживаючи довірою працівників банку попрохала їх перерахувати дану суму на її особистий рахунок з умовою того, що наступного дня принесе нові підписані та пропечатані доручення. Але він особисто ніяких усних та письмових доручень на перерахунок вище вказаної суми не давав і про це взагалі не знав, так як і ОСОБА_5 Будучи додатково допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що приватним підприємством ПСП «Маяк» було замовлено в аудиторській фірмі «Галактика» аудиторську перевірку, аудиторські звіти якої він додає. На його думку, необхідно провести виїмку в Кременчуцькому відділенні Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" оригіналів грошових чеків, за якими з банківського рахунку ПП «ПСП «Маяк» отримувалися готівкові кошти, оригінали платіжних доручень, заяв про переказ готівки за період з 01.01.2012 року по 01.03.2013 року.

Згідно аудиторського звіту від 13 травня 2013 року товариства з обмеженою відповідальність аудиторська фірма «Галактика» всього перераховано з банківських рахунків і видано із каси ПП «ПСП «Маяк» без підстав (відсутність первинних документів, не оприбутковано в касу) грошових коштів в сумі 167 185 гривень 70 копійок, чим спричинено збиток власникам підприємства.

Для зясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення обставин та підстав перерахування грошових коштів з рахунку №001 відкритому приватним підприємством "ПСП "Маяк" (ЄРДПОУ 36829474) в Кременчуцькому відділенні Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" (МФО 319092), встановлення яким чином та ким здійснювалося керування рахунками, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, а також оригіналів грошових чеків за якими отримувались готівкові кошти ОСОБА_3 та платіжних доручень за період часу з 01.01.2012р. по 01.03.2013р..

Слідчий слідчого відділення Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У звязку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Свириденка М.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні в Кременчуцькому відділенні Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" (МФО 319092), що знаходиться по вул. Радянській, 24 у м. Кременчуці, в звязку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 30.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України - задовольнити.

1. Дозволити слідчому слідчого відділення Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів приватного підприємства "ПСП "Маяк"(ЄРДПОУ 36829474), по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку №001 (валюта українська гривня), відкритого в Кременчуцькому відділенні Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" (МФО 319092), що знаходиться по вул. Радянській, 24 у м. Кременчуці та можливість зняття копій наступних документів: (з наступним їх вилученням)

- договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;

- Виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 01.01.2012р. по 01.03.2013р., як в електронному так і паперовому вигляді,

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства,

- оригіналів грошових чеків за якими отримувались готівкові кошти ОСОБА_3 та платіжних доручень за період часу з 01.01.2012р. по 01.03.2013р.;

- довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

2. У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 12 вересня 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1