У Х В А Л А

Справа № 126/335/14-к
Провадження № 1-кс/126/55/14

"30" січня 2014 р.
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про призначення позапланової виїзної ревізії по кримінальному провадженні № 0000470 від 29.01.2014 року -
в с т а н о в и в :
20.01.2014 року до Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_3 про призначення документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПСП «Еліта» (код. ЄДРПОУ - 31968683, юридична адреса: вул..Котовського,1, с.Війтівка Бершадського району Вінницької області), проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 12.04.2013 року в Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Державного резервного насіннєвого фонду України» ОСОБА_5 про те, що між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» та ПСП «Еліта» с.Війтівка Бершадського району Вінницької області було укладено договір №С-31 від 21.08.2009 р. про надання послуг по зберіганню насіння. З метою перевірки наявності насіння на складах ПСП «Еліта», яке належить на праві власності ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» було проведено перевірку товарно-матеріальних цінностей та складено інвентаризаційний опис №1 від 20.05.2010 р. та №2 від 16.11.2010 р., згідно яких встановлено відсутність переданого на відповідальне зберігання ПСП «Еліта» майна на загальну суму 153 822, 80 грн.
12.04.2013 року вказані матеріали досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 ч.1 КК України.
Службові особи ПСП «Еліта» протягом 2010-2012 років умисно не виконали накази господарського суду Вінницької області від 11.01.2010 р., 24.12.2010 р., 08.02.2011 р. у справах за позовами ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», у зв`язку з чим завдали шкоди вищевказаному підприємству в розмірі 153,8 тис. грн.
27.12.2013 року вказані матеріали досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
08.01.2014 року кримінальні провадження №0000470 та №0000040 об`єднано в одне провадження, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000470.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ПСП «Еліта» с. Війтівка Бершадського району Вінницької області, з питань незаконного відчуження службовими особами ПСП «Еліта» насіння належного ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», а також з питань фінансових операцій, які здійснювало ПСП «Еліта» протягом 2010-2013 р.р., яка буде підтверджувати його платоспроможність та умисне невиконання службовими особами ПСП «Еліта» наказів господарського суду Вінницької області від 11.01.2010 р., 24.12.2010 р., 08.02.2011 р. у справах за позовами ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України».
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.
Таким чином збирання доказів слідчим здійснюється, зокрема, шляхом витребування та отримання ним висновків ревізій та актів перевірок. В той же час, згідно з нормами ст. 40 КПК України, законодавець наділяє його і повноваженням щодо призначення ревізій та перевірок у порядку, визначеному законом. Такий порядок встановлено Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового в Україні».
Відповідно до ч.6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.7 ст. 11 вказаного закону, позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.8 зазначеної статті наведено, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів відповідно до ч.11 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»
Слідчим доведено необхідність отримання дозволу на проведення позапланової ревізії, оскільки отримані за результатами такої ревізії відомості матимуть істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується і матеріалами кримінального провадження, відтак призначення позапланової ревізії є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 2, 40,132,309, 395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового, контролю в Україні», слідчийсуддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_4 - задоволити.
Надати дозвіл на проведення документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПСП «Еліта» (код. ЄДРПОУ - 31968683, юридична адреса: вул..Котовського,1, с.Війтівка Бершадського району Вінницької області), проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.
Призначити строк проведення ревізії з 17 по 27 лютого 2014 р. (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: