Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження №00000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю і корупцією прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду суб`єктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів суб`єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, використовуючи зв`язки серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також серед суб`єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому суб`єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_8 здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 (відкритий 15.10.2012, валюта українська гривня), НОМЕР_8 (відкритий 15.10.2012, валюта українська гривня), НОМЕР_9 (відкритий 30.12.2014, валюта українська гривня), НОМЕР_10 (відкритий 27.07.2015, валюта долар США), НОМЕР_11 (відкритий 27.07.2015, валюта долар США), НОМЕР_10 (відкритий 30.09.2015, валюта Євро), НОМЕР_12 (відкритий 30.09.2015, валюта Євро), НОМЕР_12 (відкритий 30.12.2014, закритий 08.01.2015, валюта українська гривня), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.159,160,162,163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження №00000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 чи за його дорученням відповідним працівникам УСБ України в Черкаській області:
- інформацію про залишок коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_7 (відкритий 15.10.2012, валюта українська гривня), НОМЕР_8 (відкритий 15.10.2012, валюта українська гривня), НОМЕР_9 (відкритий 30.12.2014, валюта українська гривня), НОМЕР_10 (відкритий 27.07.2015, валюта долар США), НОМЕР_11 (відкритий 27.07.2015, валюта долар США), НОМЕР_10 (відкритий 30.09.2015, валюта Євро), НОМЕР_12 (відкритий 30.09.2015, валюта Євро), НОМЕР_12 (відкритий 30.12.2014, закритий 08.01.2015, валюта українська гривня).
- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_7 (відкритий 15.10.2012, валюта українська гривня), НОМЕР_8 (відкритий 15.10.2012, валюта українська гривня), НОМЕР_9 (відкритий 30.12.2014, валюта українська гривня), НОМЕР_10 (відкритий 27.07.2015, валюта долар США), НОМЕР_11 (відкритий 27.07.2015, валюта долар США), НОМЕР_10 (відкритий 30.09.2015, валюта Євро), НОМЕР_12 (відкритий 30.09.2015, валюта Євро), НОМЕР_12 (відкритий 30.12.2014, закритий 08.01.2015, валюта українська гривня), за період з 01.01.2013 по 10.11.2015, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо.
- документи, що стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_7 (відкритий 15.10.2012, валюта українська гривня), НОМЕР_8 (відкритий 15.10.2012, валюта українська гривня), НОМЕР_9 (відкритий 30.12.2014, валюта українська гривня), НОМЕР_10 (відкритий 27.07.2015, валюта долар США), НОМЕР_11 (відкритий 27.07.2015, валюта долар США), НОМЕР_10 (відкритий 30.09.2015, валюта Євро), НОМЕР_12 (відкритий 30.09.2015, валюта Євро), НОМЕР_12 (відкритий 30.12.2014, закритий 08.01.2015, валюта українська гривня).
Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1