пр. № 1-кс/759/1452/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2013 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П'ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Брянцева В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Гришина О.М. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

24.09.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Гришина О.М. погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Мет-інвест Стар" (), що знаходяться у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме: - протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ "Мет-інвест Стар" від 04.01.2013 р. з метою його вилучення (здійснити виїмку);- заяви про вихід зі складу учасників ТОВ "Мет-інвест Стар" ОСОБА_4 від 04.01.2013 р. з метою її вилучення (здійснити виїмку);- заяви про вихід зі складу учасників ТОВ "Мет-інвест Стар" ОСОБА_5 від 04.01.2013 р. з метою її вилучення (здійснити виїмку);- реєстру для реєстрації нотаріальних дій з метою зняття копії запису про засвідчення справжності підписів учасників ТОВ "Мет-інвест Стар".

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період з 01.01.2013 по 31.03.2013, використовуючи реквізити ТОВ "Мет-інвест Стар", умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 3,3 млн. грн. Крім того встановлено, що невстановленими особами використовуються реквізити підприємства ТОВ "Мет-інвест Стар" () для здійснення імпорту товару через Харківську митницю Міндоходів. Засновниками ТОВ "Мет-інвест Стар" відповідно до статутних документів є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Допитаний як свідок засновник підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) ОСОБА_5 повідомив, що не має відношення до створення, реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не уповноважував та не призначав директором інших осіб. Крім того, ОСОБА_5, будучи допитаний як свідок під час досудового розслідування в судовому засіданні, в порядку ст. 225 КПК України, підтвердив показання, які надавав раніше та повідомив, що не має відношення до створення, реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не уповноважував та не призначав директором інших осіб. Також встановлено, що 04.01.2013 р. протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ "Мет-інвест Стар", ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вийшли зі складу засновників та передали частки статутного капіталу ОСОБА_6 04.01.2013 р. відповідні заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вихід зі складу засновників та передачу часток у статутному капіталі ТОВ "Мет-інвест Стар" посвідчені приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_3 Документи ТОВ "Мет-інвест Стар", які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3 встановлюють обставини виходу зі складу засновників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та передачі часток у статутному капіталі ОСОБА_6, а також містять оригінали підписів присутніх осіб, тобто зазначені документи містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, які фактично були присутні під час передачі статутного капіталу ТОВ "Мет-інвест Стар", та чи дійсно вони підписували відповідні документи. Таким чином, оригінали зазначених документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів. Беручи до уваги, що в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться документи ТОВ "Мет-інвест Стар" (), які мають значення доказів для даного кримінального провадження, тому просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_3, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 28.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_3 знаходяться документи, які мають значення по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Гришина О.М. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришину О.М. на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Мет-інвест Стар" (), що знаходяться у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме:

- протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ "Мет-інвест Стар" від 04.01.2013 р. з метою його вилучення (здійснити виїмку);

- заяви про вихід зі складу учасників ТОВ "Мет-інвест Стар" ОСОБА_4 від 04.01.2013 р. з метою її вилучення (здійснити виїмку);

- заяви про вихід зі складу учасників ТОВ "Мет-інвест Стар" ОСОБА_5 від 04.01.2013 р. з метою її вилучення (здійснити виїмку);

- реєстру для реєстрації нотаріальних дій з метою зняття копії запису про засвідчення справжності підписів учасників ТОВ "Мет-інвест Стар".

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: