Провадження № 1-кс/369/2293/15
У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 23.09.2015 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000052 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000052 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2014 року по 31.01.2014 року у бухгалтерському та податковому обліках підприємства безпідставно відображено проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті чого суми ПДВ за даними операціями безпідставно включені до складу податкового кредиту, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 1 703 035 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сировину, а саме: смола поліефірна, ровинг, галькоут, яку в подальшому використано для виготовлення внутрішньої обшивки для автомобілів.

Крім того, згідно отриманих копій товарно-транспортних накладних встановлено, що товар який придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортувався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , його сином та ОСОБА_5 та водієм ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність в дослідженні транспортування товару який був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення слідчих дій встановлено що громадянин ОСОБА_4 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою координації злочинної діяльності, приховування речових доказів та ухилення від слідства використовує номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бланки інвойсів, комп`ютерної техніки, на якій підроблялися документи, чорнових записів, а також інші предмети і документи, а також документування протиправної діяльності вказаної особи та з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів телефонів оператора мобільного зв`язку абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 по даний час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв`язку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Оскільки інформація про власника номеру телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та інформація про факти з`єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозв`язку власника телефонного номеру з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також обставини приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, пов`язані із обслуговуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1
У зв`язку з тим, що вищеописані речі, в даному кримінальному провадженні підлягають дослідженню під час проведення судово експертизи та повного і неупередженого розслідування, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, існує необхідність у їх вилученні та розгляді клопотання без участі відділу якому належать такі документи..

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 та надати можливість їх вилучити.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання розглядається у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 та надати можливість їх вилучити, а саме:
-документи, що свідчать про власника номеру телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , в тому числі договори з вказаним абонентом;
-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з`єднання абонента з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного зв`язку абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільним телефоном НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по даний час,

яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
СуСуддя: ОСОБА_1