пр. № 1-кс/759/2035/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Замятіна А.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000053 старшого слідчого СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Замятіна А.В., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), в особі директора підприємства ОСОБА_2, укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року.

В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов'язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.).

В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема:

- 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.;

- 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.;

- 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.;

- 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США.

Однак, за весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн.

Крім того встановлено, що виробничу діяльність ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» здійснюють: ТОВ «Ценнер-Сервіс», що є майновим поручителем по кредиту та власником основних засобів, ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» займається виробництвом лічильників гарячої та холодної води, що в подальшому ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» реалізує у свої фінансово-господарській діяльності, тримаані кошти від якої не направлялися на погашення заборгованості.

Тобто, погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників, виробництво яких було було розподілено між трьома підприємствами: ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників», ТОВ «Ценнер-Сервіс» та ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників».

В подальшому, зараховані на поточний рахунок ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» кредитні кошти, для здійснення господарської діяльності не використовувалися, а перераховувалися підприємством на поточний рахунок заснованого ОСОБА_2 ТОВ «К.В.М. Завод тепловодолічильників».

Також встановлено, що ОСОБА_2 являється службовою особою, а саме директором на вищевказаних підприємствах: ТОВ «Ценнер-Сервіс» (), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (), які офіційно зареєстровані та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 23.

Службовими особами ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) були відкриті у АТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322294) рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980), тому відомості по руху коштів, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

У зв'язку із стислими строками розслідування кримінального провадження та великого обсягу слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Замятіну А.В. та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києві за його дорученням на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) у АТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322294), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980), які належать "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) за період з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

- документів, на підставі яких "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) відкрито рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045).

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) бланків векселів та інших цінних паперів за період з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322294) банківських операцій по "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980) з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по 01.12.2013 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Величко