Провадження № 1-КС/554/7596/2015
УХВАЛА
Іменем України
24 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

08.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001030, від 19.10.2014 за ч.ч.1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України щодо перевірки вчинення зазначених злочинів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має відкритий з 23.10.2013 і по даний час у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , на який перераховувалися контрагентами грошові кошти. На даний час АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ліквідований і правонаступником даної банківської установи являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) прокуророві відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку № НОМЕР_3 , платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_3 , доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_3 , роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 23.10.2013 по 25.11.2015, платіжних доручень по перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати особу, яки буде виконувати ухвалу пред`явити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1