Справа №712/3433/15-к
Провадження №1-кс/712/1397/15
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 26 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 0000875 від 27.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 26.02.2015 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1967 р.н., про те, що 26.02.2015 близько 15:00 год., невідома особа шахрайським способом, шляхом застосування електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума завданого матеріального збитку встановлюється.

В ході розслідування в якості потерпілої було визнано та допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 26.02.2015 вона цілий день перебувала на роботі, близько 15:15год., їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від ОСОБА_5 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до неї він звернувся на ім`я по батькові та повідомив, що з її картки намагалися зняти грошові кошти в сумі 350 грн. і уточнив, що для перевірки того, чи це дійсно її картка потрібно назвати повністю номер картки. Після того, як ОСОБА_4 назвала повністю номер картки, а саме № НОМЕР_1 , він вказав, що на її рахунку знаходяться грошові кошти в сумі 2.719.50коп., після чого запитав, чи переконалася вона в тому, що він дійсно працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив назвати цифри на звороті картки, перші чотири цифри він назвав самостійно, а далі попросив, щоб ОСОБА_4 , вказала цифри, ці цифри були їм, з їх слів,потрібні для того, щоб поставити посилений захист на її картку, вона вказала їм ще 3 цифри. Після цього чоловік сказав, що їй на телефон прийде код підтвердження і дійсно, одразу прийшов пароль з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефон, але їй на екрані було видно лише цифри, тексту видно не було, чоловік зі служби безпеки залишався на лінії, ОСОБА_4 продиктувала йому пароль НОМЕР_2 , після того, як вона продиктувала пароль, їй сказали, дякуємо, на вашу картку поставлено захист і поклали трубку. Одразу після того, як ОСОБА_4 поклала трубку, їй на телефон прийшла SMS з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій містилася інформація про те, що з її картки було знято гроші в сумі 2.530 грн. через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товарів. Одразу після цього, ОСОБА_4 заблокувала картку і викликала міліцію. Також, додала, що телефонували їй з номеру НОМЕР_3 , а також на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона ніколи не реєструвалася. Більше нічого не додала.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) Фінансово-економічний стан клієнтів;
4) Системи охорони банків та клієнтів;
5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали, а також інформація та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення (26.02.2015) та після нього, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

· роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;
· зобов`язати ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення (26.02.2015) та після нього.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1