Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

14 листопада 2014 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000457 від 25.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні зазначено, що в м. Черкаси у період з 22.10.2014 по 25.10.2014 ОСОБА_4 спільно та за попередньою змовою з невстановленою у ході слідства особою, умисно, з метою підкупу виборців на виборах народних депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведення яких призначено на 26.10.2014, підшукали жителів м. Черкаси та Черкаської області, яким висловили пропозицію та обіцянку надання їм неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у розмірі від 200 до 2000 грн. за голосування на виборчих дільницях Одеської області, проїзд до якої забезпечили шляхом найму автобусів заздалегідь, після чого 25.10.2014 близько 20 год. на перехресті вулиць Гоголя В.Чорновола у м. Черкаси зібрали і розмістили вказаних мешканців м. Черкаси та Черкаської області у цих транспортних засобах, однак завдяки діям працівників міліції, вказані автобуси затримано при виїзді з м. Черкаси у напрямку Одеської області.
25.10.2014 року СУ УМВС України в Черкаській області, було внесено до ЄРДР за № 0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 160 ч. 4 КК України.
Під час провадження досудового розслідування в ході обшуку затриманої особи в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв`язку з вищевикладеним слідчий просить суд надати дозвіл СУ УМВС України в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також прошу зазначити анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 01.09.2014 року по 04.11.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;
Надати відомості по власнику рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення та функцій вказаного рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
-Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у -Національному банку України;
-Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
- Фінансово-економічний стан клієнтів;
- Системи охорони банків та клієнтів;
- Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії: отримати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів та надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також надати анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 01.09.2014 року по 04.11.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня,які знаходяться у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) .
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також прошу зазначити анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 01.09.2014 року по 04.11.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.
Надати відомості про власника рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення та функцій вказаного рахунку .
За згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 провести виїмку документів у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1