Справа № 727/6111/14-к
Провадження № 1-кс/727/1850/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000020 від 07.07.2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000020 від 07.07.2014 року.
Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що 06 липня 2014 року біля 5 год. ранку, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та громадянин Республіки Молдова ОСОБА_8 сприяли незаконному переправленню через державний кордон України з Білорусі в районі прикордонного знаку № НОМЕР_1 , що розташований на відстані 2,5 км. від с. Копище Олевського району Житомирської області на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , дев`ятьох іноземців, а саме: трьох громадян Республіки В`єтнам, двох громадян Республіки Бангладеш, трьох громадян Республіки Судан, одного громадянина Ерітрея.
07.07.2014 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Беручи до уваги, що санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, тому у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановлені банківських рахунків зазначених осіб, з метою накладення арешту на грошові кошти, які на них зберігаються. Оскільки вказані громадяни можуть мати відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то вказаний банк може володіти інформацією щодо вказаних клієнтів в частині здійснення ними банківських операцій, а також наявності їх фотокарток, анкетних даних, ІНН, номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані клієнти.
Також встановлено, що 06 липня 2014 року під час затримання в ході особистого обшуку у громадянина ОСОБА_8 виявлено і вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 терміном дії до 03/18 без зазначення на ній реквізитів власника.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.332 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів які містять інформацію: 1) про наявність банківських рахунків у наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець і житель АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Олевським РВ УМВСУ в Житомирській області 23.11.2010 р., ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Чернівці, проживаючий с. Горбово Герцаївського району Чернівецької області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , ідентифікаційний код (не отримував), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець с. Котелеве Новоселицького району Чернівецької області, житель с. Банчени Герцаївського району Чернівецької області, паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Новоселицьким РВ УМВСУ в Чернівецькій області 27.09.2012 р., ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Молдови, уродженець і житель с. Горбово, Герцаївського району Чернівецької області, паспорт громадянина Р.Молдова НОМЕР_8 , паспорт громадянина Р. Молдова для виїзду за кордон НОМЕР_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; 2) про рух коштів по даних рахунках за період з 01.01.2014 р. до 15.07.2014 р. із зазначенням контрагентів та інформацію про вказаних клієнтів в частині укладених договорів, їх фотокарток, анкетних даних, ІНН, номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані клієнти; 3) про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в частині укладених договорів, його фотокартки, анкетних даних, ІНН, номерів мобільних телефонів, якими користується вказаний клієнт та руху коштів на банківському рахунку, на який видана дана платіжна карта, за період з 01.01.2014 р. до 15.07.2014 р. із зазначенням адрес банкоматів через які проводилось зняття або поповнення даного карткового рахунку. В разі наявності інформації про користування клієнтом послуг банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 до відеозаписів з камер спостереження банку під час зняття або внесення коштів.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію:
1) про наявність банківських рахунків у наступних осіб:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець і житель АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Олевським РВ УМВСУ в Житомирській області 23.11.2010 р., ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Чернівці, проживаючий с. Горбово Герцаївського району Чернівецької області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , ідентифікаційний код (не отримував);
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець с. Котелеве Новоселицького району Чернівецької області, житель с. Банчени Герцаївського району Чернівецької області, паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Новоселицьким РВ УМВСУ в Чернівецькій області 27.09.2012 р., ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Молдови, уродженець і житель с. Горбово, Герцаївського району Чернівецької області, паспорт громадянина Р.Молдова НОМЕР_8 , паспорт громадянина Р. Молдова для виїзду за кордон НОМЕР_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ,
2) про рух коштів по даних рахунках за період з 01.01.2014 р. до 15.07.2014 р. із зазначенням контрагентів та інформацію про вказаних клієнтів в частині укладених договорів, їх фотокарток, анкетних даних, ІНН, номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані клієнти;
3) про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в частині укладених договорів, його фотокартки, анкетних даних, ІНН, номерів мобільних телефонів, якими користується вказаний клієнт та руху коштів на банківському рахунку, на який видана дана платіжна карта, за період з 01.01.2014 р. до 15.07.2014 р. із зазначенням адрес банкоматів через які проводилось зняття або поповнення даного карткового рахунку. В разі наявності інформації про користування клієнтом послуг банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження банку під час зняття або внесення коштів.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1