УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Вінницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця смт. Тиврів Вінницької області, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше судимого 27.11.2013р. Вінницьким міським судом Вінницької області за ч. 3 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки 6 місяців, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України.

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Вінницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 17.04.2014 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що влітку 2014 року, ОСОБА_6 , з метою протистояння правоохоронним органам та органам влади, порушуючи ч. 2 ст. 4 Закону України «Про громадські об`єднання» створив у м. Козятині Вінницької області не передбачене законом збройне формування, залучивши до участі у ньому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , та упродовж 2014 2015 років здійснював керівництво, фінансування та постачання йому зброї, боєприпасів і приймав в його діяльності безпосередню участь.

Так, прикриваючись діяльністю Козятинського відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «НІХТО КРІМ НАС» (далі ВГО «НКН»), основним офіційним завданням якої декларувалось надання волонтерської допомоги бійцям Збройних сил України та добровольчих батальйонів, ОСОБА_6 , використовуючи свої зв`язки із числа бійців залучених до проведення антитерористичної операції на сході України та використовуючи посвідчення даної організації, налагодив канал постачання до Вінницької області вогнепальної стрілецької зброї, вибухових речовин та бойових припасів, в тому числі для озброєння створеного ним збройного формування.

З метою реалізації вищевказаного злочинного задуму ОСОБА_6 залучив до участі у даному формуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших не встановлених на даний час слідством осіб, які для участі у незаконному збройному формуванні мали на озброєнні вогнепальну зброю, вибухову та іншу зброю, придатну до використання. Вказаним особам було видано військову форму одягу, посвідчення члена Козятинського відокремленого підрозділу ВГО «НКН», а особовий склад даного формування був розподілений на підрозділи із визначенням командирів, одним з яких був призначений ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_6 , з метою розширення сфери впливу створеного ним не передбаченого збройного формування по території Вінницької області, залучив до його діяльності ОСОБА_5 , який є одним із учасників громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Самооборона Майдану» Вінницької області (далі ГФ з ОГП та ДК «Самооборона Майдану» Вінницької області).

Підґрунтям для створення вказаного збройного формування стали тривалі дружні, довірливі відносини ОСОБА_6 із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 , відповідно до розподілених функцій серед членів не передбаченого законом збройного формування, будучи одним із учасників ГФ з ОГП та ДК «Самооборона Майдану» Вінницької області, залучивши до вказаної незаконної діяльності невстановлених на даний час слідством осіб із числа мешканців м.Вінниці, маючи довірливі відносини із ОСОБА_6 , спільно із останнім планував та приймав безпосередню участь у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні, шляхом пошуку підприємств, установ, організацій, які на даний час безконтрольні або перебувають у будь-яких боргових зобов`язаннях, та встановлення над ними контролю, заволодіння та привласнення їх майна та подальшого отримання прибутку від їх діяльності або від їх реалізації.

Так, упродовж 2014-2015 років, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на підставі спільно спланованих та чітко скоординованих дій, із залученням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших не встановлених на даний час слідством осіб, безпосередньо здійснювали спроби заволодіння чужим майном, приймали участь у розв`язанні суперечок стосовно боргових зобов`язань, які виникали в процесі здійснення цивільно-правових відносин між суб`єктами господарювання, з метою особистого збагачення.

Зокрема, в кінці жовтня 2014 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи за вказівкою та спільно із ОСОБА_6 , маючи при собі вогнепальну зброю (зокрема декілька одиниць мисливських карабінів «Сайга» та іншої зброї), боєприпаси до неї, а також маски (балаклави), виїхали у с. Гурівці Козятинського району Вінницької області, з метою надання, за грошову винагороду у розмірі 100000,0 грн., «силової» допомоги комерційному директору ПП «Гурівецьке» ОСОБА_12 у протистоянні із невстановленими особами, які намагалися привласнити урожай кукурудзи останнього за несплачені борги. За результатами вказаних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 «врегулювали» вказаний конфлікт шляхом домовленості із вищевказаними особами про сплату боргів ОСОБА_12 за рахунок вирощеного останнім урожаю кукурудзи.

Крім того, 26.01.2015, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за вказівкою та спільно із ОСОБА_6 здійснили виїзд до м. Полонне Хмельницької області, маючи при собі вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, маски (балаклави), з метою протиправного заволодіння майном Полонської дільниці ПАТ «Південьзахідшляхбуд», що розташована за адресою: Хмельницька область м. Полонне, вул. Залізнична, 25. При цьому, шляхом умисного пошкодження замка на центральних воротах, незаконно потрапили на територію вказаного підприємства, де із застосуванням психологічного тиску на охоронців змусили останніх покинути територію Полонської дільниці ПАТ «Південьзахідшляхбуд». Проте досягти свого злочинного задуму вищевказаним особам не вдалося, у зв`язку із попередженням та припиненням їх протиправних дій співробітниками УМВС України в Хмельницькій області.

17.03.2015, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та інші не встановлені на даний час слідством особи, за вказівкою та спільно із ОСОБА_6 здійснили виїзд до с.Бродецьке Козятинського району Вінницької області, маючи при собі вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, маски (балаклави), одягнуті у військову форму одягу із розпізнавальними знаками ВГО «НКН», з метою перешкоджання діяльності ВАТ «Бродецький цукровий завод», яке розташоване за адресою: Вінницька область Козятинський район с. Бродецьке вул. Робітнича, 44. Під час вказаних подій ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 із застосуванням психологічного тиску у вигляді погроз блокування діяльності підприємства, намагались схилити представника власника вказаного заводу ОСОБА_13 до введення у керівні органи даного підприємства «своєї» людини або виплати їм у вигляді «відступних» трьох мільйонів гривень. Однак, не досягнувши своєї злочинної мети через відмову ОСОБА_13 , покинули територію зазначеного підприємства.

У ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 19 патронів до нарізної мисливської вогнепальної зброї, калібру 7,62х39мм.

Разом з цим, ОСОБА_5 , в порушення «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, умисно зберігав бойові припаси без передбаченого законом дозволу.

Зокрема, 03.08.2015, під час проведення обушку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 19 патронів до нарізної мисливської вогнепальної зброї, калібру 7,62х39мм, які останній зберігав без передбаченого законом дозволу.

Відповідно до висновку експерта №335-Б від 04.08.2015, вилучені у ОСОБА_5 19 патронів є бойовими припасами до нарізної мисливської вогнепальної зброї, калібру 7,62х39мм, придатними до стрільби.

07.10.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України - зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу та за ч. 2 ст. 260 КК України участь у не передбаченому законом збройному формуванні.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що в червні 2013 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора фермерського господарства «Сатурн-К» (вул. Івана Богуна, 67-6, с. Хижинці Вінницького району Вінницької області) будучи наділеним повноваженнями розпоряджатись коштами та майном ФГ «Сатурн-К», з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами, розуміючи протиправність своїх дій, шляхом обману генерального директора ТОВ «Кусто Агро Трейдінг» ОСОБА_14 , надав до ТОВ «Кусто Агро Трейдінг» завідомо неправдивий офіційний документ - заявку на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, зміст якої не відповідає дійсності, а саме предметом продажу/закупівлі вказано кукурудзу в кількості 5000 тон, яка в дійсності не була посіяна.

В подальшому, ОСОБА_5 маючи прямий умисел на заволодіння та привласнення коштів ТОВ «Кусто Агро Трейдінг», з метою переконання ОСОБА_14 в дійсності своїх намірів щодо поставки зерна, шляхом обману, показав останньому на земельні ділянки з посівами кукурудзи, що розташовані на території Парпуровецької сільської ради Вінницького району, які на той час оброблялись ТОВ «Поділля Лат Інвест», вказавши, що дані земельні ділянки орендовані та обробляються ФГ «Сатурн», і кукурудза, що на них росте належить йому.

Після того, як ОСОБА_5 , переконав ОСОБА_15 в наявності посівів кукурудзи, ТОВ «Кусто Агро Трейдінг» в особі генерального директора ОСОБА_16 уклало із ФГ «Сатурн - К» в особі директора ОСОБА_5 , договір поставки майбутнього врожаю № 08/06-2013р. від 19.06.2015, предметом якого являлось зерно кукурудзи 3 класу в кількості 600 тонн. На підставі вказаного договору № 08/06-2013р. від 19.06.2015, ТОВ «Кусто Агро Трейдінг», платіжним дорученням №1014 від 21.06.2013, перерахувало на кредитний рахунок ФГ «Сатурн - К» № НОМЕР_1 , відкритий AT «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 255 тис. грн.

Також, ТОВ «Кусто Агро Трейдінг» в особі генерального директора ОСОБА_15 уклало із ФГ «Сатурн - К» в особі директора ОСОБА_5 , договір поставки майбутнього врожаю №46ПМВ/К/Ж від 10.09.2015, предметом якого являлось зерно кукурудзи 3 класу в кількості 5000 тонн. На підставі вказаного договору №46ПМВ/К/Ж від 10.09.2015, ТОВ «Кусто Агро Трейдінг», платіжним дорученням № 1295 від 12.09.2013, перерахувало на кредитний рахунок ФГ «Сатурн - К» № НОМЕР_1 , відкритий AT «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 588 тис. грн.

Отриманні грошові кошти на загальну суму 843 тис. грн. ОСОБА_5 незаконно привласнив та використав на власні потреби, заподіявши ТОВ «Кусто Агро Трейдінг» матеріальну шкоду, що становить особливо великий розмір.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора фермерського господарства «Сатурн - К», зареєстрованого по вул. Івана Богуна, 67-6 с. Хижинці Вінницького району Вінницької області, до функціональних обов`язків якого, віднесено здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кусто Агро Трейдінг», складовим елементом реалізації якого було вчинення службового підроблення, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, виготовив завідомо підроблений документ, а саме: заявку на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, в якому вказав неправдиві відомості щодо обсягу поставки майбутнього врожаю кукурудзи, обсяг якого становить 5 000 тонн, яка в дійсності не була посіяна. Оскільки землі, на які вказував ОСОБА_5 із посівами кукурудзи напередодні укладання договорів із ТОВ «Кусто Агро Трейдинг» оброблялись ТОВ «Поділля Лат Інвест». Після чого, ОСОБА_5 використав заявку на укладення Договору поставки зерна майбутнього врожаю при укладенні договору поставки зерна майбутнього врожаю від 19.06.2013 за № 08/06-2013Р із ТОВ «Кусто Агро Трейдинг», предметом якого являлось зерно кукурудзи 3 класу в кількості 600 тонн.

На підставі вказаного договору № 08/06-2013р. від 19.06.2015, ТОВ «Кусто Агро Трейдінг», платіжним дорученням № 1014 від 21.06.2013, перерахувало на кредитний рахунок ФГ «Сатурн - К» відкритий AT «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 255 тис. гри. Також, ТОВ «Кусто Агро Трейдіиг» в особі генерального директора ОСОБА_15 уклало із ФГ «Сатурн - К» в особі директора ОСОБА_5 , договір поставки майбутнього врожаю №46ПМВ/К/Ж від 10.09.2015, предметом якого являлось зерно кукурудзи 3 класу в кількості 5000 тонн.

Під час укладання договору №46ПМВ/К/Ж від 10.09.2015 між сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю, до п. п. 1.2, 1.3 ОСОБА_5 вніс відомості щодо обробітку полів на території Парпурівецької сільської ради загальною площею 354, 29 га, що не відповідає дійсності. На підставі договору №46ПМВ/К/Ж від 10.09.2015 та договору застави майбутнього врожаю до нього, ТОВ «Кусто Агро Трейдінг», платіжним дорученням № 1295 від 12.09.2013, перерахувало на кредитний рахунок ФГ «Сатурн - К» № НОМЕР_1 , відкритий AT «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 588 тис. грн. Зазначеними грошовими коштами в сумі 843 000 грн. ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв ТОВ «Кусто Агро Трейдінг» матеріальну шкоду, що становить особливо великий розмір.

Враховуючи наявності достатніх підстав 29.10.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.10.2015 по справі № 127/23637/15-к (провадження 1-кс/127/9891/15) ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у виді - тримання під вартою, без права внесення застави, який Апеляційним судом Вінницької області залишений без змін.

Враховуючи те, що встановлений судом строк утримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , закінчується 09.11.2015 виникла необхідність у продовженні строку утримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 09.12.2015

Так, наявні підстави, обставини та ризики, які стали підставою застосування до ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшились та продовжують існувати, виправдовують тримання особи під вартою.

Зокрема, приймаючи до уваги тяжкість покарання за санкцією ч. 2 ст. 260 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою ухилення від встановленої законом кримінальної відповідальності.

Крім того, враховуючи обставини за яких вчинено інкриміновані ОСОБА_5 злочини, наявні підстави вважати, що останній може незаконно впливати на потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , свідків, підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Також, підозрюваний ОСОБА_5 будучи засудженим 27.11.2013 вироком Вінницьким міським судом Вінницької області за вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки 6 місяців, який набув законної сили, у період іспитового строку вчинив умисні тяжкі злочини, передбачені ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України, а тому останній може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Крім того, не передбачені законом збройні формування є спеціальним видом злочинної організації. Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що створення і існування неконтрольованої суспільством і державою збройного формування є джерелом підвищеної небезпеки для суспільства, створює можливість їх використання для вчинення злочинів, переростання у банди, протистояння з органами влади, веде до необхідності приборкання їх силою з усіма випливаючими із цього наслідками та інше.

Враховуючи особливу складність зазначеного кримінального провадження, проведення запланованих додаткових слідчих дій, відкриття матеріалів стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України, складанням обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у строк дії ухвали про тримання під вартою.

Постановою заступника прокурора Вінницької області від 02.11.2015 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000463 від 17.04.2014 продовжено до 09.12.2015, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо продовження строку тримання під вартою та просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного та його захисника, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, 4, 5 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Вінницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 від 03.11.2015 матеріали кримінального провадження 0000015 від 07.04.2015 та матеріали кримінального провадження № 0000463 від 17.04.2014 були обєднанні в одне провадження та було присвоєно єдиний номер провадження № 0000463.

На час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, зокрема ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені суспільно небезпечне діяння, передбачене ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з можливістю конфіскацією майна, підозрюється у вчиненні нового злочину в період іспитового строку. Крім того прокуратурою Вінницької області продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 09.12.2015 року. Захисником та підозрюваним ОСОБА_5 не було надано жодних документів, які можуть свідчити про неможливість перебування останього під вартою. Ризики які існували на час обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не зменшились та продовжують існувати.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261 КПК України.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування

Встановити строк дії ухвали про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 09.12.2015 року включно.
Копію ухвали направити прокурору Вінницької області та начальнику УВП № 1 УДПТС України у Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя