н/п 1-кс/640/6408/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" вересня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
08.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; первинних бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для виконання реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них; технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання; договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в подальшому поставлені в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт.
В матеріалах кримінального провадження знаходяться документи, які свідчать про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заява від ОСОБА_6 менеджера з розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка стверджує, що під час виконання своїх службових обов`язків їй стало відомо, що у ході виконання робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » службові особи вказаного товариства значно завищили вартість та об`єми робіт; допит економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка працювала в товаристві в період часу з квітня 2012 по 31.12.2012 та під час виконання своїх службових обов`язків їй стало відомо, що у ході виконання робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » службові особи вказаного товариства значно завищили вартість та об`єми робіт; акт № 770-20/053 від 15.03.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 складений по результату перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2011 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду № 59 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання проектних робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані проектні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані в листопаді 2011 року про, що свідчить підписаний акт №1.
18.11.2011 о 12 год. 00 хв. ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведені відкриті торги на закупівлю робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів у відкритих торгах взяло участь два учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 . Ціна пропозиції склала - 10 101 270,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (в подальшому основний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції) юридична адреса: АДРЕСА_3 . Ціна пропозиції склала - 10 105 596,00 грн.
Згідно звіту № 5 від 08.12.2011 р. про результат проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 08.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на закупівлю робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 10 101 270,00 грн.
Тобто вказане свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , розробивши проектну документацію на роботи з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » заздалегідь знаючи, вартість робіт, за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (бізнес партнер) організували формальне проведення відкритих торгів.
Зазначене також підтверджується тим, що 05.09.2012 о 14 год. 00 хв. ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведені відкриті торги на закупівлю робіт з продовження «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів в відкритих торгах в друге взяло участь два учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 . Ціна пропозиції склала - 5 975 582,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (основний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції) юридична адреса: АДРЕСА_3 . Ціна пропозиції склала - 5 981 867,00 грн.
Згідно звіту № 122 від 03.10.2012р. про результат проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 25.09.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на закупівлю робіт «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 975 582,00 грн.
Вказане свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою привласнення бюджетних коштів створили умови для необґрунтованого значного завищення вартості робіт з «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.
Крім того встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 під час реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення бюджетних коштів використовував підконтрольне йому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 де він являється засновником.
25.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно відповіді без номеру відмовило в наданні документів, посилаючись ч. 2 ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.
З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на відсутність у товариства зазначених документів, оскільки після залиття 24.11.2014 нежитлового приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2008-2014 роки стали непридатними та були відібрані до знищення.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, посилання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо затоплення приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.11.2014 само по собі не можуть свідчити про відсутність у товариства зазначених в клопотанні документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; первинних бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для виконання реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них; технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання; договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в подальшому поставлені в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт, з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, а саме: договорів із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; первинних бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для виконання реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них; технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання; договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в подальшому поставлені в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2015.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1