П О С Т А Н О В А

13.01.2011 Справа №4-63/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого Ломакіна В.Є.

за участю секретаря Франчук Л.В.

прокурора Ороновського С.І.,

розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м.Тернополя погоджене із прокурором м.Тернополя про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в клієнтів Тернопільської філії ПАТ КБ «Хрещатик», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури м.Тернополя ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням погодженим із прокурором м.Тернополя про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в клієнтів Тернопільської філії ПАТ КБ «Хрещатик», посилаючись на те, що прокуратурою м. Тернополя розслідується кримінальна справа № 1672988, яка порушена 09 грудня 2010 року прокурором міста Тернополя ОСОБА_2, стосовно службових осіб ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що службові особи ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»протягом травня липня 2007 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах підприємства, схилили працівників підприємства ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до укладення завідомо неправдивих кредитних угод з ТФ ВАТ КБ «Хрещатик»(на даний час ТФ ПАТ КБ «Хрещатик»), подали установі банку завідомо неправдиву інформацію щодо майнових прав вказаних працівників на житло, що будується, які в подальшому виступили предметами договорів іпотеки, як забезпечення виконання зобовязань по договорах кредиту. Після видачі Банком кредитних коштів на загальну суму 414 200 Євро, їх фактично отримали службові особи ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»та використали на потреби підприємства. На даний час кредитні кошти в сумі 414 200 Євро, що еквівалентно 2 717 152 грн. Банку не повернуті, а Банк позбавлено можливості звернути стягнення на предмети застави.

Заслухавши слідчого, який подання підтримав, думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення обєктивних даних по справі, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність проведення виїмки в Тернопільській філії ПАТ КБ «Хрещатик», що у м. Тернополі вул. І Франка, 23 оригіналів документів, які стосуються надання кредитів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, суд приходить до переконання, що подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що її містять підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та отримання від Тернопільської філії ПАТ КБ «Хрещатик»(м. Тернополі вул. І Франка, 23) інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

- оригіналів всіх документів, які стосуються надання 22 травня 2007 року ОСОБА_3 споживчого кредиту в сумі 109 000 Євро (кредитного договору, договорів іпотеки, договору поруки, договору застави, договору дольової участі у будівництві квартири, платіжних документів, тощо);

- оригіналів всіх документів, які стосуються надання 22 травня 2007 року ОСОБА_7 споживчого кредиту в сумі 109 000 Євро (кредитного договору, договорів іпотеки, договору поруки, договору застави, договору дольової участі у будівництві квартири, платіжних документів, тощо);

- оригіналів всіх документів, які стосуються надання 03 липні 2007 року ОСОБА_6 споживчого кредиту в сумі 98100 Євро (кредитного договору, договорів іпотеки, договору поруки, договору застави, договору дольової участі у будівництві квартири, платіжних документів, тощо),

- оригіналів всіх документів, які стосуються надання 03 липня 2007 року ОСОБА_5 споживчого кредиту в сумі 98100 Євро (кредитного договору, договорів іпотеки, договору поруки, договору застави, договору дольової участі у будівництві квартири, платіжних документів, тощо)

- оригіналів всіх документів, які стосуються прийняття рішення службовими особами Тернопільської філії ПАТ КБ «Хрещатик»про надання кредитів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Головуючий В.Є. Ломакін