пр. № 1-кс/759/221/15
ун. № 759/689/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає комісіонером згідно договору комісії по експорту врожаю соєвих бобів за кордон. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю відповідала за транспортні послуги та брала безпосередню участь в експедируванні вантажу до пункту призначення та відправки його за кордон (експорт).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДПС України.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) мали Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), власником яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000073 та свідчать про фактичне надходження та перераховування коштів суб`єктам господарської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києва лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), а саме:

· копії документів (в електронному та друкованому вигляді), оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· копії справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів, щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· копії договорів про відкриття підприємством рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США) в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах, анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 23 лютого 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: