Справа №1-кс/760/3507/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.
Так, впродовж 2012 2015 років громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності створили СФГ «Проміньагросервіс» (колишня назва «Ланагросервіс ММ» 31295709), ТОВ «Прайм воркс інкорпорейтед» (39128947), ТОВ «Лео Принт» (37496188), ТОВ «Профіт партнер» (39207798), ТОВ «Пром Біз» (39207887), ПП «Олімп» (31414089), ТОВ «Киевпромбилдинг» (38922802), ТОВ «Киевагроконсалтинг» (38922865), ТОВ «Караген» (38750930), ТОВ «Укркредос» (39367288), ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Сєвєрная» (31255912), ТОВ "СКАЙ-ФОЛД" (39692503), ТОВ «Артей груп» (39267857), ТОВ «Фідо консалт» (39584569),ТОВ «Форе транс компані» (39584663),ТОВ «Трейденергодім» (), ТОВ «Траст консалт» (39342022),ТОВ «Нешнл консалтинг» (39343403),ТОВ «Кураж-магнетік» (39771527),ТОВ «Радеон трейд» (39317530), ТОВ "Вертікс плюс" (39273719), ТОВ "Віртус інвест" (39317499), ТОВ "Разор компані" (39299889), ТОВ "Роял-трейдер" (39359476), ТОВ "Нубіром" (39267705), ТОВ "Морровінд" (39468208), ТОВ "Корел-ТМ" (39413061), ТОВ "Арка балено" (39301316), ТОВ "Аваст-плюс" (39412995), ТОВ "Скай-трейд компані" (39458013), ТОВ "Сандерленд" (39468147), ТОВ "Сігма-ЛТД" (39301295), ТОВ "Дементраз" (39584003), ТОВ «Девана» (39135179), ТОВ "АВЕНС-ГРУП" (39708586), ТОВ "БАЙСТОР" (39648098), ТОВ "ДЕЛЮКС ТРЕНД" (39861751), ТОВ "КОРОНІЯ" (39869567), ТОВ "КРАСТ-КОМПАНІ" (39590860), ТОВ "КРОНА ТРЕЙД" (39679435), ТОВ "ОВІДІЯ ТРЕНД" (39770886), ТОВ "ЮНІТ-ФІНАНС" (39622609), ТОВ "АМК ГРУП ЛТД" (39583963), ТОВ "ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ" (39585143), ТОВ "КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584038), ТОВ "КАЛОС СІТІ ГРУП" (39584066), ТОВ "МЕЛДІ АЛЬЯНС" (39584071), ТОВ "МЕЛДІ СОЙТ" (39584108), ТОВ "МЕЛДІ ТРАНС ГРУП" (39584286), ТОВ "МИТРА БУДТРАНС" (39584307), ТОВ "МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД" (39584333), ТОВ «"МИТРА ПОЛІС"» (39585159), ТОВ "РЕЯН МАКС" (39584349), ТОВ "ФІДО АКТИВ ГРУП" (39584443), ТОВ "ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН" (39584369), ТОВ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584532), ТОВ "ФОРЕСТ ДАЙНАМІК" (39584904), ТОВ "ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584930), ТОВ "ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584972), ТОВ "БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП" (З39640916), ТОВ "КАМРІП" (39819778), ТОВ "ТВІНТОРГ" (39647728), ТОВ "ЮВЕРОЛ" (39680105), ТОВ "АСТОР АГРОТРЕЙД" (39590404), ТОВ "КОМПЛЕСТІК" (39603806), ТОВ "МІКРОТУБ" (39603628), засновники та службові особи зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду і не мають відношення до фінансово господарської діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж ТМЦ.
Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R № 52 від 29.12.2014 року, диск DVD-R № 50 від 29.12.2014 року, протокол № 65 від 02.03.2015 року, протокол № 77 від 23.03.2015 року, протокол № 110 від 17.04.2015 року), що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які тривають у даний час.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.06.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку у садовому будинку, прилеглих тимчасових спорудах на садовій ділянці та на всій садовій ділянці, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі договору дарування, серія та номер 2624, виданий 11.12.2014 року, видавник: ПН КМНО ОСОБА_10 , належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказом, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна, з подальшою можливою конфіскацією.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий надав пояснення з підстав зазначених в клопотанні та просив його задовольнити, обгрунтовучи необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереженості.
Розглянувши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі наступного.
Судовим розглядом встановлено, що по даному факту 05.11.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.
Також встановлено, що під час обшуку у садовому будинку, прилеглих тимчасових спорудах на садовій ділянці та на всій садовій ділянці, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі договору дарування, серія та номер 2624, виданий 11.12.2014 року, видавник: ПН КМНО ОСОБА_10 , належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , вилучене таке майно, а саме: договор уступки права требования №1/2015 від 19.03.2015; сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС TRAVELSIM» з номером телефону НОМЕР_2 ; записник-блокнот чорного кольору із чорновими записами на 119 арк.; мобільний телефон марки «SAMSUNGDUOS» без упізнавальних знаків в кількості 1шт., в якому знаходяться 2 сім-карти мобільного оператора «МТС» з номерними знаками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та сім-карта «Life:)» з номерними знаками 2300, 3311, 8519, 8; мобільний телефон «BlackBerry», виробник Канада, Model: RFA91LW, IMEI: НОМЕР_7 , Pin: 333CE6E6в кількості 1 шт., в якому знаходяться сім-карта мобільного оператора «Інтертелеком»; мобільний телефон марки «IPhon» ModelA1533, IMEI: НОМЕР_8 в кількості 1 шт.; пристрій для підключення до мережі інтернет «InsertCard» UmanagerE630 HSDPA/UMTS, EDGE/GPRS/GSM, Model: E630, IMEI: НОМЕР_9 , S/N: НОМЕР_10 в кількості 1 шт.; мобільні телефони марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: якого не відомий, та ніяких упізнавальних знаків на ньому не зображено, в кількості 2 шт.; мобільний телефон марки «SAMSUNGDUOS» сіро-червоного кольору IMEI: якого не відомий, та ніяких упізнавальних знаків на ньому не зображено, в кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «Nokia»Model: 1208,IMEI: НОМЕР_11 , сірого кольору в кількості 1 шт.; пристрій для підключення до мережі інтернет, білого кольору на якому видно напис «ОГО мобільний», IMEI: НОМЕР_12 ,S/N: НОМЕР_13 в кількості 1 шт.; сім-картка білого кольору, на якій видно напис «Укртелеком» та номер 8938, 0071, 0013, 8237, 68 в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач синього кольору на якому видно напис «SunDisk», MemoryStickPRODuo, 2.0 GBMagicGateBE D в кількості 1 шт.; сім-картка червоного кольору мобільного оператора «МТС» на якій видно номери НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 107 6 в кількості 1 шт.; сім-картка червоного кольору мобільного оператора «Київстар» на якій видно написи « НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 » в кількості 1 шт.; карточка для сім-картки мобільного оператора «Київстар» на якій видно написи PIN 11111, PIN 2 2954, PUK 1 НОМЕР_19 . PUK 2 НОМЕР_20 та номер НОМЕР_21 в кількості 1 шт.; карточка для сім-картки мобільного оператора «Київстар» на якій видно написи НОМЕР_22 абонентський номер телефону, в кількості 1 шт.; карточка для сім-картки мобільного оператора «Київстар» на якій видно написи PIN 11111, PIN 2 2043, PUK 1 НОМЕР_23 ,PUK 2 НОМЕР_24 ,номер НОМЕР_25 в кількості 1 шт.; карточка для сім-картки мобільного оператора «TravelSim» на якій видно написиTel: НОМЕР_26 , PIN 0000, PIN 2 1111, PUK 1 НОМЕР_27 ,PUK 2 НОМЕР_28 в кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «Nokia» Model: 6700c-1, FCCID: QTKRM 470, IC: 661D-RM 470, IMEI: НОМЕР_29 , чорного кольору в кількості 1 шт.; планшет марки «IPad» ModelA1455, ICES 003, FCCID: BCGA1455, IC: 579C-A1455, Sersal: DMPK80MCF19M сірого кольору в кількості 1 шт.; ноутбук марки «EPEL» Model: No: A1286, SerialNo: C02HF2WZDV7L сірого кольору в кількості 1 шт.; роутер «SMART Wi-FI Monitor»,Control, From Anywhere» на якому видно напис «LINKSYS EA6900» Serial No/N de serie:S/N13N1060A321978, Model: EA6900, MAC: 48F8B3B07D2A, Wireless Network: Linksys 21978, Wireless Password: htmr8mg1s1 в кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «VERTU» s-000476, IMEI: НОМЕР_30 , CODE: НОМЕР_31 , Model: Signature,Type: RM 266V, MccID: P7QRM 266 V в кількості 1 шт.; грошові кошти номіналом по 100 грн., по 200 грн. та по 500 грн., а саме:

-грошові кошти номіналом по 100 грн. в кількості 1 941 купюр, які складають суму коштів 191 400 грн.;

-грошові кошти номіналом по 200 грн. в кількості 2 348 купюр, які складають суму коштів 469 600 грн.;

-грошові кошти номіналом по 500 грн. в кількості 47 купюр, які складають суму коштів 23 500 грн.

Відповідно до ч.5,7 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Також системний аналіз положень ст.ст.167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку у садовому будинку, прилеглих тимчасових спорудах на садовій ділянці та на всій садовій ділянці, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі договору дарування, серія та номер 2624, виданий 11.12.2014 року, видавник: ПН КМНО ОСОБА_10 , належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: договор уступки права требования №1/2015 від 19.03.2015; сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС TRAVELSIM» з номером телефону НОМЕР_2 ; записник-блокнот чорного кольору із чорновими записами на 119 арк.; мобільний телефон марки «SAMSUNGDUOS» без упізнавальних знаків в кількості 1шт., в якому знаходяться 2 сім-карти мобільного оператора «МТС» з номерними знаками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та сім-карта «Life:)» з номерними знаками 2300, 3311, 8519, 8; мобільний телефон «BlackBerry», виробник Канада, Model: RFA91LW, IMEI: НОМЕР_7 , Pin: 333CE6E6в кількості 1 шт., в якому знаходяться сім-карта мобільного оператора «Інтертелеком»; мобільний телефон марки «IPhon» ModelA1533, IMEI: НОМЕР_8 в кількості 1 шт.; пристрій для підключення до мережі інтернет «InsertCard» UmanagerE630 HSDPA/UMTS, EDGE/GPRS/GSM, Model: E630, IMEI: НОМЕР_9 , S/N: НОМЕР_10 в кількості 1 шт.; мобільні телефони марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: якого не відомий, та ніяких упізнавальних знаків на ньому не зображено, в кількості 2 шт.; мобільний телефон марки «SAMSUNGDUOS» сіро-червоного кольору IMEI: якого не відомий, та ніяких упізнавальних знаків на ньому не зображено, в кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «Nokia»Model: 1208,IMEI: НОМЕР_11 , сірого кольору в кількості 1 шт.; пристрій для підключення до мережі інтернет, білого кольору на якому видно напис «ОГО мобільний», IMEI: НОМЕР_12 ,S/N: НОМЕР_13 в кількості 1 шт.; сім-картка білого кольору, на якій видно напис «Укртелеком» та номер 8938, 0071, 0013, 8237, 68 в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач синього кольору на якому видно напис «SunDisk», MemoryStickPRODuo, 2.0 GBMagicGateBE D в кількості 1 шт.; сім-картка червоного кольору мобільного оператора «МТС» на якій видно номери НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 107 6 в кількості 1 шт.; сім-картка червоного кольору мобільного оператора «Київстар» на якій видно написи « НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 » в кількості 1 шт.; карточка для сім-картки мобільного оператора «Київстар» на якій видно написи PIN 11111, PIN 2 2954, PUK 1 НОМЕР_19 . PUK 2 НОМЕР_20 та номер НОМЕР_21 в кількості 1 шт.; карточка для сім-картки мобільного оператора «Київстар» на якій видно написи НОМЕР_22 абонентський номер телефону, в кількості 1 шт.; карточка для сім-картки мобільного оператора «Київстар» на якій видно написи PIN 11111, PIN 2 2043, PUK 1 НОМЕР_23 ,PUK 2 НОМЕР_24 ,номер НОМЕР_25 в кількості 1 шт.; карточка для сім-картки мобільного оператора «TravelSim» на якій видно написиTel: НОМЕР_26 , PIN 0000, PIN 2 1111, PUK 1 НОМЕР_27 ,PUK 2 НОМЕР_28 в кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «Nokia» Model: 6700c-1, FCCID: QTKRM 470, IC: 661D-RM 470, IMEI: НОМЕР_29 , чорного кольору в кількості 1 шт.; планшет марки «IPad» ModelA1455, ICES 003, FCCID: BCGA1455, IC: 579C-A1455, Sersal: DMPK80MCF19M сірого кольору в кількості 1 шт.; ноутбук марки «EPEL» Model: No: A1286, SerialNo: C02HF2WZDV7L сірого кольору в кількості 1 шт.; роутер «SMART Wi-FI Monitor»,Control, From Anywhere» на якому видно напис «LINKSYS EA6900» Serial No/N de serie:S/N13N1060A321978, Model: EA6900, MAC: 48F8B3B07D2A, Wireless Network: Linksys 21978, Wireless Password: htmr8mg1s1 в кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «VERTU» s-000476, IMEI: НОМЕР_30 , CODE: НОМЕР_31 , Model: Signature,Type: RM 266V, MccID: P7QRM 266 V в кількості 1 шт.; грошові кошти номіналом по 100 грн., по 200 грн. та по 500 грн., а саме:

-грошові кошти номіналом по 100 грн. в кількості 1 941 купюр, які складають суму коштів 191 400 грн.;

-грошові кошти номіналом по 200 грн. в кількості 2 348 купюр, які складають суму коштів 469 600 грн.;

-грошові кошти номіналом по 500 грн. в кількості 47 купюр, які складають суму коштів 23 500 грн.;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1