Провадження № 1-кс/520/1690/15
УХВАЛА
17.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
16.09.2015 року до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у вересні 2013 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 20.03.2003 та розпорядження органу приватизації № 173678 від 20.03.2003 на квартиру АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 (згідно листа №365/01-09 від 08.07.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний об`єкт нерухомості видавалося свідоцтво про право власності та розпорядження органу приватизації за №18002 від 04.08.1993 на ім`я ОСОБА_7 ), довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) за №1037 від 11.09.2013 (згідно листа №1000-71 від 30.06.2015 КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запис під №1037 від 11.09.2013 відсутній, запис відбувся 09.10.2014 за адресою: АДРЕСА_2 ), висновок про визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_1 ПП «Експертна оцінка майна» від 11.09.2013(згідно листа ПП « ОСОБА_8 », роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданого 07.05.2001 Котовським МРВ ГУМВС України в Одеській області, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа № 23/4056 від 21.07.2015, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаний паспорт є втраченим) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 12.09.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_6 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_1 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.

Отримавши право на розпорядження квартирою АДРЕСА_1 , 20.09.2013, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_12 договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 (зареєстрованим в реєстрі за № 2764), відповідно до якого ОСОБА_12 отримала право власності на вказаний об`єкт нерухомості.

При цьому, 20.09.2013, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, при укладенні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , зареєстрованого в реєстрі за №2764, відповідно до якого ОСОБА_12 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_5 діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що «Звіт про визначення оціночної (ринкової) вартості однокімнатної квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 35,7 кв.м., що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , та розташована за адресою: АДРЕСА_6 » є підробленим, містить завідомо неправдиві відомості та ПП « ОСОБА_8 » ніколи не виконувався, в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 надав нотаріусу вказаний документ, з метою укладення угоди та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , реалізувавши останній майно, здобуте шахрайським шляхом.

Згідно листа ПП « ОСОБА_8 », роботи з оцінки квартири АДРЕСА_1 ніколи не проводилися.

Також, повторно, в період часу з вересня по січень 2013 року, у ОСОБА_5 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_8 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 від 23.01.2003 та розпорядження органу приватизації №173637 від 23.01.2003 на квартиру АДРЕСА_8 на ім`я ОСОБА_13 (згідно листа №324/01-09 від 12.06.2015КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідоцтво на житло, видане згідно до розпорядження від 23.01.2003 за №173637 не реєструвалося та не видавалося, під номером розпорядження №173637 від 12.03.2003, реєстраційна книга № 3-19115 зареєстрована квартира АДРЕСА_9 ), довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з №273 від 20.09.2013 (згідно листа №1000-04 від 19.06.2015 КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запис під №273 відбувся 26.09.2013 за адресою: АДРЕСА_10 ), висновок щодо вартості ПП « ОСОБА_8 » (згідно листа ПП « ОСОБА_8 », роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_5 ,виданий Бобринецьким РВ ГУМВС України в Кіровоградській області 11.03.1997,фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа, ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаний паспорт є втраченим) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 20.09.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_13 , (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_8 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження квартирою АДРЕСА_8 , 06.12.2013, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 (зареєстрованого в реєстрі за №3475), відповідно до якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримали право власності вказаний об`єкт нерухомості.

При цьому, 06.12.2013, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, при укладенні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , зареєстрованого в реєстрі за №3475, відповідно до якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримали право власності вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_5 діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що «Звіт про визначення оціночної (ринкової) вартості двокімнатної квартири АДРЕСА_11 » є підробленим, містить завідомо неправдиві відомості та ПП « ОСОБА_8 » ніколи не виконувався, в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 надав нотаріусу вказаний документ, з метою укладення угоди та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , реалізувавши останнім майно, здобуте шахрайським шляхом.

Згідно листа ПП « ОСОБА_8 », роботи з оцінки квартири АДРЕСА_8 ніколи не проводилися.

Також, повторно, у грудні 2013 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_12 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_12 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі - продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу №99/0183 від 21.12.1999, виданий ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , зареєстрований в КП Одеське міське БТІ та РОН 12.04.2000 за №274, лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР №5324-10/493-У та технічний паспорт №274-кн. 283пр-73 на ім`я ОСОБА_17 від 11.11.2009(згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР №2472-04/215 від 07.05.2014 станом на 31.12.2012 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР право власності на квартиру АДРЕСА_12 зареєстровано за ОСОБА_16 , договір купівлі-продажу нерухомого майна, ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зареєстровано, а згідно до запису в реєстраційній книзі №283пр.-73стр.-346р зареєстровано свідоцтво про право власності за ОСОБА_16 ), довідку (виписку із домової книги про склад сім`ї та реєстрації) № 1847 від 16.12.2013( згідно до показів начальника дільниці №1 ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » така довідка не видавалася, а підписи та відтиск у ній є підробленими), висновок про визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_12 ПП «Експертна оцінка майна» від 30.10.2013 (згідно листа ПП « ОСОБА_8 », роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серії НОМЕР_7 , виданий Березівським РВ ГУМВС України в Одеській області 25.07.2012, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно форми 1 наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 на фотокартці зображена інша особа)та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_18 , та переконавши останнього у законності правочину, 16.12.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_13 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_18 до укладання фіктивного договору купівлі продажу (зареєстрованого у реєстрі за №701) з особою, яка видавала себе за ОСОБА_17 щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_12 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.

Отримавши право на розпорядження на кв. АДРЕСА_12 , 20.02.2014, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_14 схилив ОСОБА_18 до укладання з ОСОБА_21 договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_12 (зареєстрованого в реєстрі за № 407), відповідно до якого ОСОБА_21 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості.

При цьому, 20.02.2014, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, при укладенні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , зареєстрованого в реєстрі за №407, відповідно до якого ОСОБА_21 отримали право власності вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_5 діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що довідка (виписка з домової книги про склад родини та реєстрації) без номеру, за підписом голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_22 є підробленою, містить завідомо неправдиві відомості та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ніколи не видавалася, в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_14 надав нотаріусу вказаний документ, з метою укладення угоди та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , реалізувавши останній майно, здобуте шахрайським шляхом.

Згідно до свідчень, наданих головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_22 вказана довідка ніколи не видавалася, а підпис у ній є підробленим.
Також, повторно, в період часу з жовтня 2013 року по січень 2014 року, у ОСОБА_5 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_15 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_15 шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи свідоцтво про право власності № НОМЕР_9 від 14.01.2005 на квартиру АДРЕСА_15 , виданого на ім`я ОСОБА_23 , розпорядження органу приватизації № 189363 від 14.01.2005, технічного паспорту, довідки (виписки з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з №897 від 24.12.2013, висновок щодо вартості ФОП « ОСОБА_24 » від 21.10.2013, підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_23 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_23 , листа за №4435-11/613-У від 30.12.2013 КП БТІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 22.01.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи, та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_23 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_15 ,тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м.Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження АДРЕСА_15 , 30.04.2015, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_16 схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_27 договору купівлі-продажу АДРЕСА_15 (зареєстровано в реєстрі за №1000), відповідно до якого ОСОБА_27 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості.

Також, повторно, у квітні 2014 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_17 .

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_17 , шляхом укладання фіктивного договору дарування на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: довідку(виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (згідно до показів голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_28 вказана довідка на ім`я ОСОБА_29 не видавалася, підпис у ній є підробленим, а також власником квартири АДРЕСА_18 була ОСОБА_30 , яка в кінці 2014 року загинула в результаті пожежі), паспорт серії НОМЕР_10 на ім`я гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 17.11.2000 року, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи(згідно листа №23/4056 від 21.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_16 вказаний паспорт є втраченим),довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, на ім`я ОСОБА_31 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 №137/01 від 07.02.2001, зареєстрований « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №4456-14/526У від 21.03.2014, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 ,ввівши при цьому в оману ОСОБА_18 та переконавши останнього у законності правочину, 13.04.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_18 до укладання фіктивного договору дарування, квартири АДРЕСА_17 (зареєстрованого в реєстрі за № 216) з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_29 ,тим самим ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами отримав право розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 у особливо великому розмірі. Також, повторно, приблизно в листопаді 2014 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_20 . Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, в період з листопада 2014 по 02 грудня 2014, підготувавши завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про народження серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_18 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_19 , актовий запис про народження відносно гр. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутній), паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_20 12.03.2007 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , картку фізичної особи платника податків НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт серії НОМЕР_12 виданий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ), довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за №1607, № 1608 від 10.11.2014 (згідно відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » не видавались), свідоцтво про смерть серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_37 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_19 свідоцтво про смерть серії НОМЕР_14 не видавалось) та використав їх для подальшого придбання право на майно шляхом обману кв. АДРЕСА_20 .

Так, 25 листопада 2014 року ОСОБА_5 діючи умисно, вступивши в попередню змову з невстановленими особами, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 надали останній вказані підроблені документи, які в подальшому стали підставою для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 а саме кв. АДРЕСА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 798). Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , ввівши в оману ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , знаходячись спільно з останньою в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 схилив ОСОБА_39 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_40 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору), щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_20 , тим самим ОСОБА_5 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження кв. АДРЕСА_20 , 27.01.2015, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_39 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_41 за адресою: АДРЕСА_21 , схилив ОСОБА_39 до укладання договору дарування кв. АДРЕСА_20 (зареєстровано в реєстрі за №39), відповідно до якого ОСОБА_39 подарувала, а ОСОБА_42 прийняла в дар об`єкт нерухомості, тим самим ОСОБА_42 отримала право власності накв. № 7 в буд. АДРЕСА_22 .

Також, повторно, приблизно у січня 2015 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами за продаж прибудинкового металевого гаражу № НОМЕР_15 шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 підготував, та розмістив оголошення про продаж гаражу та в подальшому,спільно із ОСОБА_39 , яку він попередньо ввів в оману та вмовив представитись власницею вищевказаного гаражу, зустрівся з потерпілим ОСОБА_43 .

Далі, маючи на меті заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_44 , 16.02.2015 ОСОБА_5 схилив ОСОБА_39 написати розписку ОСОБА_45 про отримання нею грошових коштів за прибудинковий гараж № НОМЕР_16 , яку ОСОБА_5 залишив у себе нібито до переоформлення документів та отримання ним грошових коштів.

З метою закінчення злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_43 , 18.02.2015 ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим ОСОБА_45 в адміністративному приміщенні ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованим за адресою АДРЕСА_23 , де ОСОБА_5 підписав договір про надання послуг по прибиранню, прилеглої до тимчасовій конструкції (гараж) території з ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Будучи введеним в оману ОСОБА_45 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1400 доларів США, про що отримав від нього розписку, раніше написану ОСОБА_46 .

Також, повторно, в період часу з лютого по березень 2015 року, у ОСОБА_5 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_24 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготував документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_24 ,яка згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_47 (на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_17 від 07.05.1996), для укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру.

Так, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, використовуючи підроблений паспорт громадянина Українисерії НОМЕР_18 , виданий07.09.1999 на ім`я ОСОБА_48 . Жовтневим ІНФОРМАЦІЯ_24 та підроблену довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) без зазначення номеру та дати видачі та інші документи, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_17 від 07.05.1996 на кв. АДРЕСА_24 , виданого на ім`я ОСОБА_49 ,розпорядження органу приватизації №75961 від 07.05.1996, технічний паспортна квартиру АДРЕСА_24 , виданого на ім`я ОСОБА_49 , висновку щодо вартості об`єкту нерухомості СПД ОСОБА_50 від 02.02.2015, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_49 , листа за №4795-17/543-У від 06.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР,18.03.2015, знаходячись спільно з ОСОБА_39 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_19 , при цьому ввівши в оману ОСОБА_38 , схилив останню до укладання фіктивного договору купівлі-продажу квартири з ОСОБА_49 (зареєстровано в реєстрі за №138)щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_24 , тим самим ОСОБА_5 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим позбавив законного власника - ОСОБА_51 її майнових правна вказаний об`єкт нерухомості.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетна невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_52 », яка здійснюючи свою незаконну діяльність використовувала мобільний телефон НОМЕР_19 . Зазначений мобільний номер належить оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Слідчий просить слідчого суддю зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_25 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 та/або оперативному співробітнику УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за сім-карткою НОМЕР_19 у період часу з 01.01.2013 по теперішній час.
У судовому засіданні прокурор мотивував своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_25 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ причетності ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім?я « ОСОБА_52 » к злочинним діям.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно ст. 162 КПК України, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення доказів причетності ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_52 » к злочинним діям.

Слідчий суддя приходить до висновку, що моніторинг з`єднань мобільного зв`язку може надати інформацію необхідну для слідства.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що розташована за адресою АДРЕСА_25 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 та/або оперативному співробітнику УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за сім-карткою НОМЕР_19 у період часу з 01.01.2013 по теперішній час з можливістю вилучення наступної інформації на електронному носії та на паперовому носії інформації:

1. номера сім-карт, які використовувалися з мобільного терміналу НОМЕР_19 ;

2. Адреси розташування та номери базових станцій;

3. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості);

4. Дата, час та тривалість з`єднання;

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), із зазначенням базових станцій;

6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, із зазначенням базових станцій;

7. За наявності контрактної угоди відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1