печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, а саме грошових коштів ДП «Константа-Агро» в сумі 6 243 005, 78 млн.
Сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259, яке розпочато за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розкрадання державних коштів протягом 2014-2015 років службовими особами Державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» у злочинній змові з рядом комерційних структур під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період 2014-2015 років службовими особами Державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (далі ДП «УПП УЗ», ), у злочинній змові з рядом комерційних структур вчинено розкрадання коштів держпідприємства в ході проведення закупівель товарів, робіт та послуг.

У клопотанні зазначено, що службовими особами ДП «УПП УЗ» під час проведення торгів по закупівлі виробів із деревини організовано протиправний механізм, пов`язаний з залученням підконтрольних, афілійованих та пов`язаних між собою товариств, що призводило до спотворення результатів державних закупівель та як результат розкрадання державних коштів.

Крім того, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що організаторами вчинення вказаного злочину є ОСОБА_5 (голова комісії з реорганізації - виконувач обов`язків начальника ДП «УПП УЗ»), який протягом 2014-2015 років, шляхом зловживання службовим становищем, обіймаючи посади, пов`язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та господарсько-фінансових функцій, діючи умисно та у змові з службовими особами підконтрольних йому комерційних структур таких як ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судовишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд» та Дочірнє підприємство «Константа-Агро», привласнили державні кошти в розмірі близько 50 млн. грн., чим нанесли ДП «УПП УЗ» збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, з матеріалів розслідування вбачається, що з метою реалізації протиправних намірів по заволодінню державними коштами, використовуючи рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, службові особи ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд» та Дочірнє підприємство «Константа-Агро» за вказівкою ОСОБА_5 , здійснили конвертацію частини отриманих від державних підприємств коштів в розмірі 50 % від перерахованих сум для їх розподілення між собою.

У ході розслідування провадження встановлено, що до вказаної незаконної діяльності голови комісії з реорганізації виконувача обов`язків начальника ДП «УПП УЗ» ОСОБА_5 причетні керівник ТОВ «Західспецбудмеханізація» ОСОБА_6 та дружина ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Вказана злочинна діяльність підтверджується результатами проведення обшуків у кримінальному провадженні, які мотивуються у клопотанні слідчого, а також допитами свідків, а саме: директора ТОВ «Західспецбудмеханізація» ОСОБА_6 ; директора ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» ОСОБА_8 ; директора ТОВ «Західтрансбуд» ОСОБА_9 ; логіста ТОВ «Захід-Трейд» ОСОБА_10 .

Дані обставини вказують на те, що головою комісії з реорганізації виконувачем обов`язків ДП «УПП УЗ» ОСОБА_5 дійсно організовано протиправний механізм, пов`язаний з залученням підконтрольних, афілійованих та пов`язаних між собою товариств, що призводило до спотворення результатів державних закупівель та як результат розкрадання державних коштів.

Зокрема злочинна діяльність підтверджується аналізом узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій. За результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Держфінмоніторингом прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках ДП «Константа-Агро», ТОВ «Судовишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд».

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що сума залишку коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) ДП «Константа-Агро» () складає 6 243 005, 78 млн. грн.

Таким чином, є всі підстави вважати, що грошові кошти вищевказаного підприємства отримані в результатів незаконних дій, що набуті кримінально протиправним шляхом.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Таким чином, оскільки ч. 5 ст. 191 КПК України передбачає, у тому числі конфіскацію майна, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаних грошових коштів, у тому числі, з метою забезпечення можливого судового рішення в частині конфіскації майна.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 392, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ДП «Константа-Агро» () в сумі 6 243 005, 78 млн. грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1