Провадження № 1-кс/161/3527/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 вересня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів про рух коштів по рахунку відкритому на імя ОСОБА_4 за № 6678 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування, оригінали документів, на підставі яких грошові кошти ОСОБА_4 перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, 49094, м. Дніпропетровск, вул. Набережна Перемоги, 50), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000030 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення обставини того, що протягом 2009-2012 років ОСОБА_5, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_6 в сумі понад 200 тис. доларів США шляхом банківських переказів для будівництва будинку, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку відкритому на імя ОСОБА_4 за № 6678 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування, оригінали документів, на підставі яких грошові кошти ОСОБА_4 перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, 49094, м. Дніпропетровск, вул. Набережна Перемоги, 50), його структурних підрозділах, філіях та представництвах та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів про рух коштів по рахунку відкритому на імя ОСОБА_4 за № 6678 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування, оригінали документів, на підставі яких грошові кошти ОСОБА_4 перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, 49094, м. Дніпропетровск, вул. Набережна Перемоги, 50), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук