печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1264/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000054 від 21.11.2012, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вказуючи наступне.

Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2009 року до лютого 2010 року службові особи АТ «Родовід Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом укладання від імені банку за кредитними договорами з СТОВ «Союз-3», ОСОБА_5 і ОСОБА_6 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких за рахунок отримання на баланс АТ «Родовід Банк» неіснуючих земельних ділянок за підробленими державними актами про право власності на земельні ділянки, оформлених на підставних осіб, безпідставно було списано заборгованість на загальну суму 220 172 559,66 грн.

Крім того, 14.01.2010 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами АТ «Родовід Банк» та ТОВ «Індастріал Білдінг Компані», яке має ознаки фіктивності, організував розтрату коштів державного банку на загальну суму 212 500 000 грн. шляхом укладання кредитного договору № 22.1/01-КЛТ-10 між АТ «Родовід Банк» і ТОВ «Індастріал Білдінг Компані».

Після цього, в період 2010-2011 років, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, організував вчинення посадовими особами АТ «Родовід Банк» та ТОВ «Індастріал Білдінг Компані», зокрема засновником та директором ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» ОСОБА_8 та громадянином ОСОБА_9 , легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, проводячи фінансові операцій з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також інші дії, спрямовані на приховання незаконного походження вказаних коштів.

Так, 14.01.2010 між АТ «Родовід Банк» і ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (код за ) укладено кредитний договір № 22.1/01-КЛТ-10, відповідно до якого підприємству надано кредит на загальну суму 212 500 000 грн.

Згідно з п. 2.2. кредит видано на наступні цілі: купівля нерухомості комерційного призначення, цінних паперів та поповнення оборотних коштів та на інші господарські потреби, пов`язані з веденням статутної діяльності позичальника.

У забезпечення виконання договірних зобов`язань банк отримав у іпотеку об`єкти нерухомого майна: нежитлові приміщення у м. Дніпропетровськ (культурно-розважальний комплекс «Опера», будівлі та споруди та нежитлові приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23, площею 5422,5 кв.м., вул. Шевченка, 41, площею 348,8 кв.м.) на загальну суму 145 425 926, 84 грн.

Вищевказані об`єкти нерухомого майна були придбані ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» за отримані від АТ «Родовід Банк» кредитні кошти згідно з умовами договорів купівлі-продажу, укладеними 14.01.2010 з громадянином України ОСОБА_9 , відомості про право власності на які внесено 17.02.2010 до Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Згідно з актом від 15.01.2010 перевірки цільового використання кредиту за кредитним договором № 22.1/01-КЛТ-10 від 14.01.2010, фактичне використання позичальником - ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» кредитних коштів відповідає умовам кредитного договору.

В той же час, 14.01.2010 між АТ «Родовід Банк» та ОСОБА_10 , який діяв в інтересах громадянки України ОСОБА_11 , укладено договір іпотеки № 22.1/01-З-10, відповідно до умов якого Банку нібито для забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» за кредитним договором № 22.1/01-КЛТ-10 від 14.01.2010 надано земельну ділянку площею 40,0955 га, розташовану за адресою: Київська область, Обухівський район, Українська міська рада.

Відповідно до акту Головного КРУ України № 05-21/89 від 25.06.2010 позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Родовід Банк», проведеною зустрічною звіркою в Київській обласній філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» встановлено, що вищезазначена земельна ділянка, що знаходилися за адресою Київська область, Обухівський район, Українська міська рада не зареєстрована. Одночасно, проведеною зустрічною звіркою в Управлінні Держкомзему в Обухівському районі встановлено, що земельна ділянка за вказаною адресою та кадастровим номером в електронній базі не зареєстрована, в Українській міській раді встановлено відсутність інформації щодо вищезазначеної земельної ділянки та її власника.

Надання в якості іпотеки за кредитним договором ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» № 22.1/01-КЛТ-10 неіснуючої земельної ділянки свідчить про умисел з виведення з-під обтяження ліквідного заставного майна товариства, а саме об`єктів нерухомого майна: розташованих у м. Дніпропетровську (культурно-розважальний комплекс «Опера», будівлі та споруди та нежитлові приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23, площею 5422,5 кв.м. та вул. Шевченка, 41, площею 348,8 кв.м.) на загальну суму 145 425 926,84 грн.

04.07.2012 Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення про стягнення з ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» на користь ПАТ «Родовід Банк» основного боргу за кредитним договором у сумі 197 163 500 грн. (справа № 8/181-10).

15.04.2014 у виконавчому провадженні № 37732961 при примусовому виконанні наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 8/181-10 від 01.04.2013 відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України накладено арешт на майно ТОВ «Індастріал Білдінг Компані», передане у іпотеку ПАТ «Родовід Банк».

Станом на теперішній час заборгованість за кредитним договором № 22.1/01-КЛТ-10 ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» перед ПАТ «Родовід Банк» не погашена.

З метою уникнення виконання договірних зобов`язань перед ПАТ «Родовід Банк» та невиконання рішення суду, ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» подано до Господарського суду Дніпропетровської області заяву про визнання товариства банкрутом.

27.05.2014 постановою Господарського суду Дніпропетровської області за результатами розгляду зазначеної заяви ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» визнано банкрутом (справа № 904/2941/14), на підставі чого виконавче провадження про стягнення заборгованості з ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» за кредитним договором № 22.1/01-КЛТ-10 укладеним з АТ «Родовід Банк» було закрито.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Індастріал Білдінг Компані», які фактично на теперішній час використовують вищевказані нежитлові приміщення і будівлі, вживаються заходи щодо зняття арешту, накладеного на майно боржника, їх дії можуть призвести до настання наслідків, що перешкодить кримінальному провадженню.

26.11.2015 у кримінальному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 26.10.2015 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» та проведено вилучення оригіналів інвентаризаційних справ нежитлових приміщень площею 5422,5 кв.м., за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23, і нежитлової будівлі площею 348,8 кв.м. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 41.

Вивченням матеріалів зазначених інвентаризаційних справ встановлена наявність договорів купівлі-продажу, укладених 14.01.2010 між ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» та ОСОБА_9 про придбання товариством у останнього вищевказаних нежитлових приміщень.

Відповідно до листа № 14797 від 01.11.2012 Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» ().

Інші документи щодо оформлення права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, крім зазначених договорів купівлі-продажу від 14.01.2010, в матеріалах інвентаризаційних справ відсутні.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення, площею 5422,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23, і нежитлова будівля, площею 348,8 кв.м., за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 41, належить на праві власності ТОВ «Індастріал Білдінг Компані».

Розгляд клопотання проведено без повідомлення власника майна у відповідності до положень ч2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слід дійти наступного висновку.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Дослідженням наданих матеріалів встановлена необхідність у накладенні арешту на об`єкти нерухомого майна ТОВ «Індастріал Білдінг Компані»: нежитлових приміщень у м. Дніпропетровську (культурно-розважальний комплекс «Опера», будівлі та споруди та нежитлові приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23, площею 5422,5 кв.м. та м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 41, площею 348,8 кв.м.), оскільки доводи слідчого в тому, що вказане майно набуто злочинним шляхом мають вагомі аргументи .

Крім того, необхідно позбавити службових осіб ТОВ «Індастріал Білдінг Компані», та інших осіб, у володінні яких перебувають вищевказані нежитлові приміщення і будівлі, права на відчуження та розпоряджатися таким майном, тому що не застосування цих заходів може призвести до незаконного відчуження цього майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:

- культурно-розважальний комплекс «Опера» - приміщення: № 3 поз. 1-37, 39-43, 45-80, 82-161, площею 2516,0 кв.м., № ІІІ поз. 1-4, площею 64,6 кв.м., № V поз. 1, площею 10,1 кв.м., №№ VІ-VІІІ, площею 20,2 кв.м., №№ ІХ-ХІ, площею 21,1 кв.м., №№ ХІІ-ХVІІІ, площею 945,2 кв.м., загальною площею 3577,2 кв.м., ганки літ. а5, а7, а8, а2, а11, а9, приямки літ. а, а3, а4, вхід до підвалу літ. а6, сходи літ. а10 у будівлі літ. А-2, АІІІ-3;

- будівлі та споруди літ. Б-2 на І-му поверсі прим. Х-1, Х-2 загальною площею 67,6 кв.м., ІІ-му поверсі поз. 2-57, 2-72 по 2-99, ХІ, ХІІ, ХІІа, загальною площею 862,9 кв.м., огорожа № 3, 4, 9;

- будівлі та споруди: будівля літ. В-2 у тому числі літ. п/д-підвал загальною площею 403,9 кв.м., вхід у підвал літ. в, в будівлі котельної в прибудові літ. А1-1 на І-му поверсі поз. 1-22-:-1-28 загальною площею 77,7 кв.м., ганок літ. а1, мостіння ІІІ;

- нежитлові приміщення в будівлі літ. Б-2 на ІІ поверсі вбудовані приміщення поз. з 2-49 по 2-56, 2-58 по 2-68, балкон 2-1 площею 1,8 кв.м., загальною площею 433,2 кв.м.,

що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та

- нежитлова будівля загальною площею 348,8 кв.м., що складається: Б-3 адміністративна будівля, В сарай, 1-3 огорожа,

що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

Позбавити службових осіб ТОВ «Індастріал Білдінг Компані», та інших осіб, у володінні яких перебувають вищевказані нежитлові приміщення і будівлі, права на відчуження та розпорядження таким майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали, а також може бути скасована в порядку встановленому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1