печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

16 травня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П.Б., про надання доступу до документів ТОВ «Сінтезпродсервіс» (код. ) в філії «Донецька дирекція ПАТ «Банк Камбіо» Донецьк, МФО 394523.

Представник філії «Донецька дирекція ПАТ «Банк Камбіо» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000299 від «26» березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що директори ТОВ «Мар'їнський укрпромзбут» та ТОВ «Сінтезпродсервіс» привласнили грошові кошти ПАТ «Банк Камбіо» в сумі 29945784 грн. наданого кредиту та провели реалізацію заставного майна - 3500 тон цукру-піску.

17.12.2010 між ПАТ «Камбіо», ТОВ «Сінтезпродсервіс» та ТОВ «Мар'їнський укрпромзбут» була укладена Генеральна кредитна угода, відповідно до якої всього було надано кредиту на суму 29 945 784 грн. Однак службові особи вказаних підприємств отримавши кошти банку свої зобов'язання перед ним не виконали. Виконання ТОВ «Сінтезпродсервіс» та ТОВ «Мар'їнський укрпромзбут» зобов'язань забезпечуються рядом договорів про іпотеку та заставу, одним з яких був договір про заставу,укладений 17.10.2010, відповідно до якого в заставу ПАТ «Банк Камбіо» були передані товари в обігу - 3 500 тон цукру-піску першого ґатунку.

02.10.2012 співробітниками ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Мар'їнський укрпромзбут» була здійснена перевірка заставного майна - 3500 тон цукру-піску та встановлена його відсутність за адресою його зберігання, вказаної в договорі зберігання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сінтезпродсервіс» () має розрахунковий рахунок № 0942 в філії «Донецька дирекція ПАТ «Банк Камбіо» Донецьк, МФО 394523.

У слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів ТОВ «Сінтезпродсервіс» (), які становлять банківську таємницю та знаходяться в володінні філії «Донецька дирекція ПАТ «Банк Камбіо» Донецьк, МФО 394523, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко Аліні Олегівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сінтезпродсервіс» () розрахунковий рахунок № 0942, які перебувають в філії «Донецька дирекція ПАТ «Банк Камбіо» Донецьк, МФО 394523, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення, а саме:

- юридична справа рахунку № 0942, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Сінтезпродсервіс» () при розпорядженні рахунками;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № 0942 ТОВ «Сінтезпродсервіс» () за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Сінтезпродсервіс» () рахунку № 0942;

- листи, заяви та інші документи надані на відкриття рахунків службовими особами ТОВ «Сінтезпродсервіс» () рахунку № 0942;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час ТОВ «Сінтезпродсервіс» () рахунку № 0942.

- договори на встановлення системи «Клієнт-Банк», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Сінтезпродсервіс» () вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Сінтезпродсервіс» ();

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Клієнт-Банк») за період з відкриття рахунків по теперішній час підприємства ТОВ «Сінтезпродсервіс» () рахунку № 0942;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій підприємства ТОВ «Сінтезпродсервіс» () рахунку № 0942;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Сінтезпродсервіс» () рахунку № 0942;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Сінтезпродсервіс» () рахунку № 0942 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/10264/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко Аліні Олегівні.

Слідчий суддя С.І. Смик