печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із їх ознайомленням та виготовленням копій.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000413 від 19.09.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи Пенсійного фонду України у 2014 р., діючи за попередньою змовою з колишніми високопосадовцями держави, а саме: екс-Прем`єр-міністром України ОСОБА_5 та екс-Президентом України ОСОБА_6 , вчиняють розтрату бюджетних коштів шляхом незаконного здійснення виплат пенсій зазначеним особам, внаслідок чого Державному бюджету України заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах. Так, допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що нарахування пенсії ОСОБА_5 здійснюється згідно із Законом України «Про статус народного депутата України», на вклад № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_2 , 11 числа кожного місяця. Відповідно до інформації, отриманої з головного управління пенсійного фонду України в м. Києві, нарахування пенсійних виплат ОСОБА_5 здійснюється на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2014 р. здійснено тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано відомості про те, що рахунок № НОМЕР_3 змінено в порядку п.19.2 Постанови Нацбанку України №492: у 2012 р. внаслідок проведеної реорганізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 було закрито та для зарахування пенсії відкрито рахунок № НОМЕР_7 ; у 2013 р. внаслідок переходу на нове програмне забезпечення по обслуговуванню клієнтських рахунків рахунок № НОМЕР_7 було закрито та для зарахування пенсії відкрито рахунок № НОМЕР_8 . Відповідно до довідки перевірки відповідності чинному законодавству порядку нарахування, призначення та виплати пенсійного забезпечення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , складеної спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 , установлено, що ОСОБА_5 , починаючи з 06.02.2008 р., безпідставно була нарахована та призначена пенсія за віком лише на підставі довідки, виданої Управлінням справами апарату Верховної Ради України від 06.02.2008 р., за відсутності звернення ОСОБА_5 про перехід з одного виду пенсії на інший, внаслідок чого ОСОБА_5 зайво нарахована та фактично виплачена пенсія у період з лютого 2008 р. по жовтень 2014 р. у сумі 585 333,81 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження законності нарахування та виплати пенсійного забезпечення екс-Прем`єр-міністру України ОСОБА_5 , встановлення можливих фактів причетності працівників Пенсійного фонду України до нарахування та виплати пенсії ОСОБА_5 , встановлення обсягів нарахованої та виплаченої пенсії, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, а також відомості про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні №000413 від 19.09.2014 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (договори, угоди, контракти з усіма наявними додатками);

довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.02.2008 р. по 17.11.2014 р.;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.02.2008 р. по 17.11.2014 р.;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.02.2008 р. по 17.11.2014 р.;

банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в друкованому та електронному виді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.02.2008 р. по 17.11.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/33959/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

19.11.2014 р.