печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.07.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 07 травня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2011 по 2012 рік службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код НОМЕР_3 ) та з фізичними особами, а саме: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_6 ) не нарахували та не сплатили до бюджету податків на загальну суму 58 669 074 грн., в тому числі податок на прибуток підприємства 2 102 100 грн., та податок на доходи фізичних осіб 56 566 974 грн. Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 23.02.2012 року по 27.12.2012 року придбало інвестиційні сертифікати (без документарна форма) шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) на рахунок фізичної особи № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_5 і тій же фінансовій установі, на загальну суму 3199 3004 644 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 21.11.2012 року по 31.12.2012 року придбало інвестиційні сертифікати (бездокументарна форма) шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) на рахунок фізичної особи № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_6 в тій же банківській установі, на загальну суму 6 7300 600 грн.

Також, в ході досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 21.11.2012 року по 31.12.2012 року придбало інвестиційні сертифікати (без документарна форма) шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) на рахунок фізичної особи № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_7 в тій же банківській установі, на загальну суму 6 7300 600 грн.

З метою організації злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зокрема для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб, невстановленими особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

Згідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), має поточні рахунки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів по банківським рахункам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) які мають значення для справи, а саме:

· справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

· кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

· договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

· документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

· витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

· всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

· документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 754/18419/14-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1