Справа № 712/5147/13-к
Провадження № 1кс/712/1896/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_1, старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ Південкомбанк, МФО 335946, (юридична адреса: м. Донецьк, пр. Ватутіна, б. 33-а, фактична адреса: м. Київ, вул. Глубочицька, 17-д), перевіривши надані матеріали кримінального провадження та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора Буджерака М.Р. та слідчого Смілянця С.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, Протягом 2008-2011 років ТОВ СП Валява, із залученням підрядних організацій в тому числі і ТОВ Печерськінвестбуд-1, було проведено будівельно-монтажні роботи по реконструкції підприємства із незавершеним циклом на 3400 свиноматок в с. Валява Городищенського району Черкаської області.

В період травня-червня 2011 року службові особи ТОВ СП Валява, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів, видів та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт по реконструкції підприємства із незавершеним циклом на 3400 свиноматок в с. Валява Городищенського району Черкаської області і надання їх в Головне Управління агропромислового розвитку Черкаської ОДА, як підстави для нарахування та проведення оплати з державного бюджету часткового відшкодування, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 900 від 04.10.2010 року Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі, 34 430 034,15 грн., чим вчинили злочини передбачені ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти незаконно отримані службовими особами ТОВ СП Валява 24.06.2011 року були перераховані в повному обсязі з поточного рахунку №4, відкритий в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, МФО 380805, на поточний рахунок ТОВ Печерськінвестбуд-1 №4, відкритий в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, МФО 380805, за нібито проведенні будівельно-монтажні роботи, які фактично не виконувались.

Того ж дня, частина з них у сумі 23 480 000 грн. була перерахована з поточного рахунку ТОВ Печерськінвестбуд-1 №4, відкритий в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, МФО 380805, на поточний рахунок ТОВ КУА Траст Центр №2001, відкритий в ПАТ КБ Південкомбанк, МФО 335946, як оплата за прості іменні векселі згідно договору купівлі продажу ЦП № Б-240611-1/1 від 24.06.2011 року.

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ КУА Траст Центр №2001 в період 20.06.2011 року 31.12.2011 року з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів та реєстраційних документів на підставі яких був відкритий вказаний банківський рахунок (заява про відкриття рахунку, ксерокопія паспорту засновників підприємства, картка із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству прослідкувати факт заволодіння та використання незаконно отриманих службовими особами ТОВ СП Валява грошових коштів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III документи, тимчасовий доступ до яких клопоче отримати слідчий, становлять банківську таємницю, яка згідно вимог ст.62 вказаного Закону України, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000005, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ КБ Південкомбанк, МФО 335946, (юридична адреса: м. Донецьк, пр. Ватутіна, б. 33-а, фактична адреса: м. Київ, вул. Глубочицька, 17-д) документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ КУА Траст Центр №2001 в період 20.06.2011 року 31.12.2011 року з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів (документи надати у електронному варіанті на СD-диску) та реєстраційних документів на підставі яких був відкритий вказаний банківський рахунок (заява про відкриття рахунку, ксерокопія паспорту засновників підприємства, картка із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи).

Строк дії даної ухвали 1 місяць.

У разі невиконання даної ухвали ПАТ КБ Південкомбанк щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий