У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2015 Справа №607/1983/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 29.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30.10.2014 року невідома особа представившись співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3737 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

30.10.2014 року до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з кредитної картки № НОМЕР_1 намагаються зняти грошові кошти. В подальшому під приводом захисту від зняття грошових коштів невідома особа, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитала в ОСОБА_6 всі реквізити своєї банківської картки та в подальшому повідомила ОСОБА_6 , що на її мобільний телефон має прийти смс повідомлення із захисним кодом, який ОСОБА_6 назвала невідомому чоловікові.

В подальшому ОСОБА_6 перевіривши стан свого рахунку на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 виявила відсутність грошових коштів в сумі 3737 гривень.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не є можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: на який рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 3737 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вищевказаного рахунку за період з 30.10.2014 по 14.11.2014. Дана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, на який рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 3737 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вищевказаного рахунку за період з 30.10.2014 по 14.11.2014 р., а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1