Малиновський районний суд м.Одеси
Дело № 1-355/10

П Р И Г О В О Р
08.04.2010 года г. Одесса
Малиновский местный районный суд гор. Одессы в составе :
председательствующего судьи ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе дело по обвинению:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Одессы, русского, гр. Украины, с средним образованием, не женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_1 , ранее судимого:
- 06.05.1999 г. Малиновским районным судом г. Одессы по ст. 206 ч.1 УК Украины к 6 месяцам лишения свободы с применением ст. 46 -1 УК Украины с отсрочкой исполнения приговора на 1 год, штраф 170 гривен, освобожден из зала суда;
- 01.08.2000 г. Малиновским районным судом г. Одессы по ст. 140 ч.3 УК Украины к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, в силу ст. 43 УК Украины частично присоединено наказание по приговору Малиновского районного суда г. Одессы от 06.05.1999 г., к отбытию считать 4 года 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества, штраф 170 гривен, пересмотр приговора 14.02.2002 г. Центральным районным судом г. Одессы , приговор приведен в соответствие с Уголовным Кодексом 2001 г. , считать осужденным по ст. 140 ч.3 УК Украины к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, освобожден 29.03.2004 г. по отбытию срока наказания;
- 13.08.2007 г. Малиновским районным судом г. Одессы по ст. ст. 309 ч.1, 307 ч.2,70,69 УК Украины к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, с применением ст. 75 УК Украины с испытанием сроком на 3 года,
в совершении преступлений предусмотренных ст. 358 ч.1, ч.2, ч.3, 190 ч.2 , 15, 190 ч.2 УК Украины,
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, путем вклеивания своей фотографии в паспорт гражданина Украины серии КК184181 на имя ОСОБА_5 , подделал данный документ с целью дальнейшего использования для получения кредита в АКБ «Правекс-Банк».
16.05.2007 года, ОСОБА_4 , находясь в пункте выдачи потребительских кредитов АКБ «Правекс-Банк», который расположен в магазине «Мобилочка», по адресу г. Одесса, ул. В.Терешковой 17-а путем обмана получения кредита в АКБ «Правекс-Банк» на сумму 2709,6 гривен, незаконно использовал заведомо поддельный документ - паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_5 , предъявив его уполномоченному представителю АКБ «Правекс-Банк».
В этот же день, ОСОБА_4 ,находясь по вышеуказанному адресу, с целью завладения путем обмана кредитными средствами на вышеуказанную сумму АКБ «Правекс-Банк» предоставил заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_5 и справку ГНА Украины о присвоении идентификационного кода, на основании которых был оформлен кредитный договор № 253263-1-327-7 о предоставлении ОСОБА_5 кредита в указанном банке на сумму 2709,6 гривен на приобретение в ОФ ЧП «Мобилочка» мобильного телефона «Нокиа 6290» и карты памяти на 1 Гб.ю которые были получены ОСОБА_4 . ОСОБА_4 , получив мошенническим путем в АКБ «Правекс-Банк» кредитные средства на сумму 2709,6 гривен платежи по исполнению кредитного договора не оплачивал, чем причинил материальный ущерб АКБ «Правекс-Банк» на вышеуказанную сумму.
ОСОБА_4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, путем вклеивания своей фотографии в паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6 , подделал данный документ с целью дальнейшего использования для получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк».
ОСОБА_4 17.09.2008 года, находясь в точке продаж ЗАО «Альфа-Банк», которая расположена в магазине «Фокстрот », по адресу г. Одесса, ул. Жуковского 42, с целью завладения чужим имуществом путем обмана получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 5987,94 гривны, незаконно использовал заведомо поддельный вышеуказанный паспорт гр. Украины на имя ОСОБА_6 , предъявив его уполномоченному представителю ЗАО «Альфа-Банк».
В этот же день, ОСОБА_4 , находясь по вышеуказанному адресу, с целью завладения кредитными средствами ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 5987,94 гривны путем обмана, предоставил уполномоченному лицу ЗАО «Альфа-Банк» заведомо поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_6 и справку ГНА Украины о присвоении идентификационного кода, на основании которых был оформлен кредитный договор № 400832239 о предоставлении ОСОБА_6 кредита в указанном банке на сумму 5987,94 гривны на приобретение в МЧП «Арника» ноутбука «ASUS», который был получен ОСОБА_4 . Получив мошенническим путем в ЗАО «Альфа Банк» кредитные средства на сумму 5987,94 гривны ОСОБА_4 платежи по исполнению кредитного договора не оплачивал, чем причинил материальный ущерб ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 5987,94 гривны.
ОСОБА_4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, путем вклеивания своей фотографии в паспорт гражданина Украины серии КМ1177098 на имя ОСОБА_7 , подделал данный документ с целью дальнейшего использования для получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк».
19.11.2008 года ОСОБА_4 , находясь в точке продаж ЗАО «Альфа-Банк», которая расположена в магазине «Эльдорадо», по адресу г. Одесса, ул. Щорса 126/128, путем обмана получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 8305,08 гривен, незаконно использовал заведомо поддельный документ паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_7 , предъявив его уполномоченному представителю ЗАО «Альфа-Банк».
В этот же день, ОСОБА_4 находясь по вышеуказанному адресу предоставил уполномоченному лицу ЗАО «Альфа-Банк» заведомо поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_7 и справку ГНА Украины о присвоении идентификационного кода на основании которых был оформлен кредитный договор №400894846 о предоставлении ОСОБА_7 кредита в указанном банке на сумму 8305,08 гривен на приобретение в ООО «Эльдорадо Юг» телевизора «PHILIPS42PEL5322», который был получен ОСОБА_4 .. Получив мошенническим путем в ЗАО «Альфа-Банк» кредитные средства на сумму 8305,08 гривен, ОСОБА_4 платежи по исполнению кредитного договора не оплачивал, чем причинил материальный ущерб данному банку на сумму 8305,08 гривен.
28.11.2008 года, ОСОБА_4 , находясь в точке продаж ЗАО «Альфа-Банк», которая расположена в магазине «Фокстрот», которая расположена в магазине «Фокстрот», по адресу г. Одесса, площадь Независимости 2, путем обмана- получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 4641,36 гривен, незаконно использовал заведомо поддельный документ - паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_7 предъявив его уполномоченному представителю ЗАО «Альфа-Банк».
В этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, с целью завладения чужим имуществом путем обмана а именно кредитными средствами ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 4641,36 гривен, предоставил уполномоченному лицу ЗАО «Альфа-Банк» заведомо поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_7 и справку ГНА Украины о присвоении идентификационного кода. В результате проверки данных ЗАО «Альфа Банк» отказал в выдаче кредита , в связи с чем ОСОБА_4 не довел свои преступные действия до конца, по причинам независящим от его воли, тем самым не завладев мошенническим путем имуществом ЗАО «Альфа Банк» на общую сумму 4641,36 гривен.
Подсудимый ОСОБА_4 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признавал однако в последствии свою вину признал полностью и пояснил суду, что подделал фотографию в паспорте гр. Украины ОСОБА_5 , путем вклеивания в паспорт своей фотографии. 16.05.2007 года использовал этот паспорт для получения кредита в АКБ «Правекс Банк» и в этот же день он получил кредит на сумму 2709,6 для покупки телефона «Нокиа». Таким же образом он подделал паспорт на имя гр. ОСОБА_6 и 17.09.2008 года воспользовался им в ЗАО «Альфабанк» для получения кредита на сумму 5987,94 гривен, для покупки ноутбука. Аналогичным способом он подделал паспорт гр. Украины ОСОБА_7 для получения кредита в ЗАО «Альфа Банк» и 19.11.2008 года получил кредит на сумму 8305, 08 гривен незаконно использовав этот паспорт и получив в кредит телевизор. 28.11.2008 года он воспользовавшись паспортом гр. ОСОБА_7 получил кредит в магазине «Фокстрот» по адресу г. Одесса, пл. Независимости и путем обмана пытался получить кредит на сумму 4641,36 гривен, однако не довел свой преступный умысел до конца, так как банк отказал ему в выдаче кредита.
Вина подсудимого подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_8 , который пояснил суду, что ОСОБА_4 пришел к нему оформлять кредиты на имя ОСОБА_7 , взявши в кредит телевизор. ОСОБА_4 предоставил паспорт и индификационный код при оформлении кредита. ОСОБА_4 фотографировался на веб-камеру. Кредит оформил на 9000 гривен. В судебном заседании узнает в ОСОБА_4 лицо получившие кредит под фамилией ОСОБА_7 по угловатым чертам лица, залысинам и по зубам. ОСОБА_4 проверил анкетные данные ОСОБА_7 и удостоверил их своей подписью и на страховке он также подписался от имени ОСОБА_7 . В ходе досудебного следствия при опознании ОСОБА_8 уверенно опознал в ОСОБА_4 лицо предоставившее документы на имя ОСОБА_7 . Оприц на досудебном следствии говорил, что ОСОБА_8 ошибся при опознании и он не совершал этого;
- показаниями свидетеля ОСОБА_7 , который пояснил суду, что потерял свой гражданский паспорт, идентификационный код, военный билет, водительское удостоверение, военный билет, но где не знает. По поводу взятых кредитов на его имя ему ничего не известно. С 12 мая 2007 года отбывает наказание в местах лишения свободы. С гр. ОСОБА_4 не знаком. После обозрения копии паспорта с переклеенной фотографией в судебном заседании ОСОБА_7 пояснил, что фото в паспорте не его и человек сидящей на скамье подсудимых похож на него;
- показаниями свидетеля ОСОБА_5 (л.д.103-104, том 2), который пояснил, что в 2005 году он потерял паспорт гр. Украины, идентификационный код на свое имя. В последствии он получил новый паспорт и код. С апреля по июнь месяц 2007 года он был в рейсе. В июне 2007 года пришла квитанция о необходимости оплаты кредита, который он не брал;
- показаниями свидетеля ОСОБА_9 (том 2, л.д.107-108), которая пояснила, что ее оформлялся кредит на имя ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 . При этом лицом был предоставлен гражданский паспорт на имя ОСОБА_5 , а также идентификационный код. О том, что лицо получавшее кредит не являлось лицом указанным в паспорте ей не было известно;
- показаниями свидетеля ОСОБА_10 (л.д.101-102), согласно которым 17.08.2008 года им оформлялся кредитный договор на имя ОСОБА_6 .. О том, что паспорт поддельный ему не было известно;
- показаниями свидетеля ОСОБА_6 (л.д.213-215, том1), согласно которым в июле 2008 года им был утерян паспорт гр. Украины и идентификационный код на его имя . О том, что его утерянный паспорт был использован для получения кредита ему не было известно. С гр. ОСОБА_4 не знаком;
- показаниями свидетеля ОСОБА_11 (л.д.86-87, том 1), согласно которым к ней в конце ноября 2008 года обратился, как она в последствии узнала, гр. ОСОБА_4 , который намеревался приобрести в кредит стиральную машинку и при этом предоставил паспорт, идентификационный код и военный билет на фамилию ОСОБА_12 . Подлинность данных документов у нее вызвала сомнения, так как в паспорте была плохо вклеена фотография, не совпадал оттиск, цифры на фотографии выдавлены с обратной стороны, а в военном билете оттиск печати был неразборчив. Она позвонила в службу безопасности банка, однако ОСОБА_4 успел покинуть помещение магазина. . ОСОБА_4 был ею сфотографирован на веб - камеру и его фото сохранилось в памяти компьютера и отправлено в центральный офис банка, расположенный в г. Киеве;
- показаниями свидетеля ОСОБА_13 , старшего следователя Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины г. Одессы, которая пояснила суду, что ею был допрошен подсудимый ОСОБА_4 , с его участием проведены очные ставки, и были отобраны образцы почерка. Образца подписи были отобраны в добровольном порядке, часть из которых была взята в следственном изоляторе, а часть в служебном кабинете. При отборе подписей у ОСОБА_4 были соблюдены все нормы уголовно-процессуального кодекса Украины. Оприц в ходе досудебного следствие отрицал свою причастность к совершению этих преступлений. ОСОБА_4 с почерковедческой экспертизой ознакомился и каких-либо ходатайств от него не поступало и назначить повторную экспертизу он не просил. ОСОБА_4 с материалами уголовного дела был ознакомлен в чем добровольно расписался;
- заключением эксперта № 563 от 12.05.2009 года (л.д.61-64, т.2), согласно которого «Подпись от имени ОСОБА_5 » и текст « ОСОБА_5 » в кредитном договоре №253263-1-327-7 от 16.05.2007 года исполнена ОСОБА_4 .. Подпись от имени ОСОБА_5 в договоре залога «253263-1-327-7 от 16.05.2007 года» исполнена ОСОБА_4 .. Текст «Копия верна» и подпись от имени ОСОБА_5 на ксерокопии паспорта и идентификационного кода исполнены ОСОБА_4 подпись в графе «підпис клієнта» анкеты заявления на получение потребительского кредита в магазине-партнере от имени ОСОБА_5 , исполнена ОСОБА_4 . Текст « ОСОБА_5 » в расписке и подпись от имени ОСОБА_5 , исполнен ОСОБА_4 ;
- заключением эксперта № 445 от 14.04.2009 года (л.д.174-179, том 1), согласно которого подпись от имени ОСОБА_6 в договоре добровольного страхования от несчастных случаев № 400832239.01 в графе «страхувальник», исполнена ОСОБА_4 . Текст « ОСОБА_6 » и подпись от имени ОСОБА_6 в спецификации товара № 400832239 в графе «покупець», исполнены ОСОБА_4 .. Текст «Вихоть ОСОБА_14 » и подпись от имени ОСОБА_6 в письме гарантии в графе «покупець», исполнены ОСОБА_4 .. Текст «копия верна Вихоть ОСОБА_15 » и подпись от имени ОСОБА_6 в квитанции № 120 от 17.09.2008 года исполнены ОСОБА_4 .
Подпись от имени ОСОБА_7 в договоре добровольного страхования от несчастных случаев , добровольного страхования здоровья в случае болезни и добровольного страхования имущества в графе «страхувальник» выполнена ОСОБА_4 . Текст « ОСОБА_7 » и подпись от имени ОСОБА_7 в спецификации товара № 400894846 в графе «покупець» исполнены ОСОБА_4 . Текст « ОСОБА_7 » и подпись от имени ОСОБА_7 в письме-гарантии в графе «покупець» выполнен ОСОБА_4 . Текст « ОСОБА_7 » и подпись от имени ОСОБА_7 в договоре об открытии и порядке ведения счета покрытия личной международной платежной карточки Альфа-Банк с обновленной открытой линией физического лица-резидента выполнен ОСОБА_4 . Текст « ОСОБА_7 » и подпись от имени ОСОБА_7 в дополнении № 1 к договору об открытии и порядке ведения счета покрытия личной международной платежной карточки «Альфа-Банк» с обновленной открытой линией физического лица-резидента в графе «від клієнта» исполнены ОСОБА_4 .. Текст «Копия верна ОСОБА_7 » и подпись от имени ОСОБА_7 на ксерокопии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_7 исполнены ОСОБА_4 ;
- протоколом выемки кредитного дела по кредитному договору № 400894846 на имя ОСОБА_5 (л.д.43, том 2);
- протоколом опознания от 13.03.2009 года (том 1, л.д.103), согласно которого свидетель ОСОБА_10 опознал ОСОБА_4 , как лицо оформившее мошенническим путем кредитный договор;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_10 (л.д.104, том 1), согласно которой свидетель ОСОБА_10 пояснил, что им оформлялся кредитный договор и ОСОБА_16 предъявил документы на фамилию Вихоть. Кредитный договор ОСОБА_16 оформлялся на ноутбук. ОСОБА_4 опровергает показания свидетеля ОСОБА_10 , пояснив, что кредит он не оформлял и ноутбук не получал;
- протоколом выемки кредитного дела № 400832239 на имя ОСОБА_6 от 07.04.2009 года (т.1, л.д.128);
- протоколом опознания от 12.03.2009 года (л.д.91, том 1), согласно которого свидетель ОСОБА_8 опознал ОСОБА_4 , как лицо которое мошенническим путем оформило кредитный договор на приобретение телевизора «Филипс», при этом предъявив паспорт на фамилию ОСОБА_12 ;
- протоколом очной ставки между подозреваемым ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_8 (л.д. т.1, л.д.93), согласно которого ОСОБА_8 пояснил, что ОСОБА_4 была подана заявка на оформление кредита на приобретение телевизора и при этом ОСОБА_4 предоставил паспорт и идентификационный код на фамилию ОСОБА_12 . ОСОБА_4 был выдан кредимт и он получил телевизор. ОСОБА_4 не подтвердил показания свидетеля ОСОБА_8 ;
- протоколом выемки кредитного дела № 400832239 на имя ОСОБА_7 от 07.04.2009 года (т.1, л.д.148);
- протоколом опознания от 12.03.2009 года (т.1, л..д.92), согласно которого свидетель ОСОБА_11 опознала ОСОБА_4 как лицо предоставившие документы на фамилию ОСОБА_12 для получения кредита на стиральную машину;
- протоколом обыска от 24.03.2009 года (т.1, л.д.121);
- осмотренными и приобщенными к делу вещественными доказательствами (т.2, л.д.51-52; т.1, л.д.161-164; т.1, л.д.122-124),
и другими материалами уголовного дела изученными судом в полном объеме.
Судебных издержек по делу составившие 3831,62 гривны должны быть взысканы с ОСОБА_4 в доход НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области.
Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_4 по:
- ст. 358 ч.1 УК Украины по признакам: подделка документа, который выдается либо удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем;
- ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка документа, который выдается либо удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем, совершенное повторно;
- ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа;
- ст. 190 ч.2 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно;
- ст. 15, 190 ч.2 УК Украины по признакам: покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно.
При избрании меры наказания в отношении подсудимого ОСОБА_17 суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, его отношения к содеянному, личности подсудимого.
Обстоятельством смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_4 , согласно ст. 66 УК Украины, является чистосердечное раскаяние.
Обстоятельством отягчающим наказание подсудимого ОСОБА_4 , согласно ст.67 УК Украины, является рецидив преступления.
С учетом вышеизложенного, суд считает, что исправление и перевоспитание ОСОБА_4 возможно лишь в условиях изоляции от общества и ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.
Руководствуясь ст. ст. 321-324, 332-335 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_4 , признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.2, 15, 190 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст. 358 ч.1 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;
- по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы;
- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;
- по ст. 190 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;
- по ст. 15, 190 ч.2 УК Украины в виде двух лет 6 месяцев лишения свободы.
На основании ст. ст. 70,72 УК Украины, путем частичного сложения наказаний, определить ОСОБА_4 наказание в виде пяти лет лишения свободы.
На основании ст. 71 УК Украины, частично присоединить ОСОБА_4 наказание по приговору Малиновского районного суда г. Одессы от 13.08.2007 года, окончательно определив ему наказание в виде шести лет лишения свободы.
Меру пресечения ОСОБА_4 оставить прежнюю содержание под стражей.
Срок отбытия наказания ОСОБА_4 исчислять с момента его фактического задержания, а именно с 11.03.2009 года.
Взыскать с ОСОБА_4 судебные издержки по делу (л.д.60, том 2; л.д.173 том 1) составившие 3831,62 гривны в доход НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области.
Вещественные доказательства (л.д.123-124, 161-164 том 1; том 2, л.д.52) хранить при материалах уголовного дела.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области в течении 15 суток со дня его оглашения через Малиновский районный суд города Одессы, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
Судья : ОСОБА_1 .