Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
727/7148/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 19.08.2015. Зареєстровано: 19.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 12.10.2018.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 727/7148/14-к
Провадження № 1-кс/727/2216/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000031 від « 06» червня2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку в нежилих приміщеннях цокольного поверху, які належать ОСОБА_4 і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 06 червня 2014 року, по матеріалах стосовно службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого на території Чернівецької області, які протягом періоду з грудня 2013 року по березень 2014 року включно, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів, розташованих на території України, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано рапорт оперативного уповноваженого оперативного управління ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області зі змісту якого вбачається, що проведеними у кримінальному провадженні № 0000031 заходами встановлено, що місцем вчинення злочину передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України являються нежилі приміщення цокольного поверху (офіс), які використовуються службовими особами ТОВ "Зеленецьке" та їхніми співучасниками як офіс для вчинення злочинної діяльності і розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані приміщення належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому, просив клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 06.06.2014 року внесено відомості до ЄРДР №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, ч. 3 ст. 212 КК України, згідно яких: службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого на території Чернівецької області, які протягом періоду з грудня 2013 року по березень 2014 року включно, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів, розташованих на території України, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчим в клопотанні наведено наявність достатніх підстав вважати, що в в нежилих приміщеннях цокольного поверху, які належать ОСОБА_4 і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи фінансово-господарської діяльності і звітності ТОВ "Зеленецьке" та вищеперерахованих юридичних та фізичних осіб, їх податкових, видаткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових декларацій, сертифікатів відповідності, прихідних та розхідних ордерів, чекових книжок, касових чеків, платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та питань незаконної діяльності, печаток штампів підприємств та приватних підприємців, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, електронних ключів, принтерів, факсів та іншої оргтехніки, записів з камер спостереження, готівкових коштів, цінних паперів, мобільних телефонів з SIM картами, бланків з відбитками печаток; інших документів та речей що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення по справі, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях цокольного поверху, які належать ОСОБА_4 і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення зазначених документів фінансово-господарської діяльності і звітності ТОВ "Зеленецьке", його контрагентів та підприємств і приватних підприємців, а саме: ТОВ «Агросота», ТОВ "Агросота Трейд", ТОВ «Вантаж груп», ТОВ «Елітекогруп», ТОВ «Корн трейд», ПП ІТФ «ІНТЕРМБУКОВИНА», ТОВ «ЕФ ЕЛ СІ», ТОВ «Агротехніка», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТОВ «ВЕНТУС», ТОВ «УКРСНАБ-АГРО», ТОВ «ВЕЛЛТОП», ТОВ «СОЯ АГРО-ТРАНС», ТОВ УПП «ЄВРОМЕД», ТОВ "Стар Інвест", ТОВ "Старком", ТОВ "СТАРКЕПІТАЛ", ТОВ СП "Зеленецьке", ТОВ "Олдфорт", ТОВ "Юнітор", ПП "Інтермет-клас", ТОВ "СІЛЬГОСП-ЦЕНТР", ТОВ "ДИНАСТІЯ 2012", ТОВ "ДІДІ Трейдінг", ТОВ "А.В.АГРОТРАНС", ТОВ "Рязань-Інвест", ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП " ОСОБА_16 ", ФОП " ОСОБА_17 " та інших, родичів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших співучасників, їх податкових, видаткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових декларацій, сертифікатів відповідності, прихідних та розхідних ордерів, чекових книжок, касових чеків, платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та питань незаконної діяльності, печаток штампів підприємств та приватних підприємців, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, електронних ключів, принтерів, факсів та іншої оргтехніки, записів з камер спостереження, готівкових коштів, платіжних карток, цінних паперів, мобільних телефонів з SIM картами, бланків з відбитками печаток; інших документів та речей що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2014 року

о ______________ год. Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

_______________________________________

(підпис)

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...