Справа № 727/1463/13-к
Провадження № 1-кс/727/291/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області Іванович Л.М. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 0000003 від 22 січня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Іванович Л.М.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області Іванович Л.М. звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 22 січня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з начальником відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Сокровольським В.М.

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України відносно директора ПП "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування, який протягом 2009-2012 років вчинив дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, в результаті чого державі завдано великої матеріальної шкоди у вигляді несплати податків та страхових внесків на загальну суму 297 957,97 грн., також встановлено, що посадовими особами ПП "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" за період здійснення господарської діяльності здійснювалось ведення "подвійної" бухгалтерії.

Оскільки колишній директор та ліквідатор ПП "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" ОСОБА_3 добровільно може не надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів подвійного бухгалтерського обліку даного приватного підприємства, для їх відшукання та вилучення необхідно провести обшук у житлі та іншому володінні ОСОБА_3.

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів", ПП "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" та інших підприємств, з якими вони мали взаємостосунки (договори, накази про призначення на посаду, баланси, звіти, документи бухгалтерського обліку, тощо).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 22.01.2013 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000003 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 ч.1 КК України.

Згідно рапорту ст. о/у з ОВС СБФБООЗСПБ УПМ ДПС у Чернівецькій області майора податкової міліції М.В. Стецюка, в ході проведеного аналізу ним встановлено, що посадовими особами ПП "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" за період здійснення господарської діяльності здійснювалось ведення "подвійної" бухгалтерії.

Відповідно до інформації з Постанови Господарського суду Чернівецької області від 03.12.2012 року по процедурі банкрутства, кредиторська заборгованість боржника (що підтверджується відповідними претензіями та заявами кредиторів з грошовими вимогами) перед Дочірнім підприємством "Стандарт Трейд" становить 91547,09 грн., перед товариством з обмеженою відповідальністю "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" становить -198328,73 грн., перед приватним підприємством "Генеральна конструкція" - 5000,00 грн., перед товариством з обмеженою відповідальністю "Агенція зі сприяння іноземним інвестиціям" - 59500,00 грн., перед ОСОБА_6 становить 83 750,00 грн. перед управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі -134138,01 грн., перед відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Заставнівському районі на суму 3095,40 грн. та перед Кіцманською міжрайонною державною податковою інспекцією на суму 163819,96 грн. Крім того як вбачається з балансу станом на 15.10.2012 року в боржника існує заборгованість по заробітній платі працівникам в сумі 17000, 00 грн. Однак документальною перевіркою не встановлено наявність кредиторської заборгованості перед:

● приватним підприємством "Генеральна конструкція"- 5000,00 грн.

● товариством з обмеженою відповідальністю "Агенція зі сприяння іноземним інвестиціям" - 59500,00 грн.

● ОСОБА_6 - 83 750,00 грн..

Додатково встановлено, що дані кредитори за весь період діяльності ПП "ККБМ" взагалі не мали взаємовідносин з підприємством.

Дана розбіжність вказує на ведення подвійного обліку господарської діяльності.

Враховуючи, що ОСОБА_3 являється колишнім директором та ліквідатором ПП "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" то є підстави вважати, що по місцю його проживання можуть знаходитися первинні фінансово-господарські документи ТОВ "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів", ПП "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" та інших підприємств, з якими вони мали взаємостосунки (договори, накази про призначення на посаду, баланси, звіти, документи бухгалтерського обліку, тощо).

Таким чином, вважаю, що слід надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів", ПП "Кострижівський комбінат будівельних матеріалів" та інших підприємств, з якими вони мали взаємостосунки (договори, накази про призначення на посаду, баланси, звіти, документи бухгалтерського обліку, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений __________________