Справа № 404/8219/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1485/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007495 від 11.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, суд,
ВСТАНОВИВ:
26.09.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0007495 від 11.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.09.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшли матеріали ЖЕО Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області №36250, від 21.08.2014 року, за заявою про вчинення кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 18.08.2014 року невідома особа, під приводом продажу 70 тон вугілля, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами належними ПП « ОСОБА_6 » в розмірі 105000 грн. чим спричинила матеріальні збитки ПП « ОСОБА_6 » на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор приватного підприємства « ОСОБА_6 » м. Кіровограда, в особі ОСОБА_7 , згідно виписки руху коштів приватного підприємства « ОСОБА_6 », перерахував грошові кошти в сумі 105 000,00 гривень, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак для перевірки достовірності находження даних грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ. В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку.
Слідчий також пояснив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-21) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за № НОМЕР_1 який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню № 0007459 від 11.09.2014, а саме: документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, відомості про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 18.08.2014 року по 22.09.2014 року
Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 25.10.2014 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1