1-кс/638/1459/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, прокуратури Дзержинського району м. Харкова звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів справ № 922/4956/13 та № 922/4176/13, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, просив доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за її дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 14 березня 2014 року слідчим відділом Дзержинського РВ розпочато досудове розслідування на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення яка надійшла від ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно неї з боку групи осіб в cкладі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , посадових осіб Товарної Біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", гр-ки ОСОБА_7 та арбітражного керуючого ОСОБА_8 , в результаті чого заявниці була спричинена матеріальна шкода у значних розмірах.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2007 року АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з гр-ю ОСОБА_7 було укладено договір споживчого кредиту № 0, згідно умов якого остання отримала грошові кошти в сумі 347 348,48 доларів США, що в еквіваленті складає 1 754 109,82 грн. по офіційному курсу НБУ на день укладення договору.
В якості забезпечення своїх зобов`язань перед кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позичальником ОСОБА_7 , 23.05.2007 та відповідно 03.08.2007 було укладено іпотечні договори без номерів та надано в іпотеку наступне майно:
1) Нежитлові приміщення в підвальній частині № XXVI-XXXIII LV житлового будинку літ. "А-5", що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 1 908 900,00 грн.
2) Нежитлові приміщення 1-го поверху №1-7 в житловому будинку літ. "А-2", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 595 000,00 грн.
Крім того, 23.05.2007 року банком було укладено договір поруки № П1-0 з фізичною особою ОСОБА_9 згідно якого остання зобов`язалася відповідати перед кредитором за виконання позичальником умов щодо сплати кредиту.
Через рік після укладення вищевказаного кредитного договору виплати з боку позичальника припинилися. У зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором кредиту.
22.07.2009 даний позов був задовільнений судом у повному обсязі, а рішення суду про стягнення наявної заборгованості було передано на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки ОСОБА_7 добровільно не виконала рішення суду у становленні для цього строки.
07.06.2012 після проведення заходів з виявлення всього рухомого та нерухомого майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 були накладені арешти на все майно боржника.
13.11.2013 після проведення всіх необхідних дій з виявлення, опису та подальшої оцінки майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 були підготовлені та подані документи щодо реалізації вищевказаного нерухомого майна боржника.
Так, 25.02.2014 торгівельною організацією ПП " ОСОБА_10 " код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 були проведені торги з продажу нерухомого майна, предметом яких були нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Переможцем торгів було визнано ОСОБА_5 . А кошти від продажу майна були перераховані переможцем торгів в повному обсязі на рахунок ДВС.
Проте, ОСОБА_5 не змогла зареєструвати право власності на вказане нерухоме майно, оскільки як стало відомо: 24.02.2014 року, в рамках провадження справи про банкрутство повного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , вищевказане нерухоме майно яке належало на праві власності ОСОБА_7 , було продано з торгів як майно учасника цього товариства, який у випадках передбачених ч. 5 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі ЗУ «Про банкрутство») та ст. 119 Цивільного кодексів несе відповідальність за зобов`язаннями повного товариства.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, наступне: 03.12.2013 ухвалою Господарського суду Харківської області було прийнято заяву від ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про порушення справи про банкрутство. Таке рішення було прийнято на загальних зборах боржника, у зв`язку з тим, що вартості активів підприємства було недостатньо для задоволення вимог всіх кредиторів. Вказана справа перебувала у провадженні судді ОСОБА_11 та зареєстрована за номером 922/4956/13.
Порушенню вищевказаної справи про банкрутство передувало звернення ТОВ Фондової Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 до Господарського суду Харківської області з позовом про стягнення з ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " боргу в сумі 550 050,00 грн. який виник в результаті неналежного виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів № 130820/1-ДД від 20.08.2013 з боку повного товариства. По вказаній позовній заяві Господарським судом було порушено провадження у справі номер 922/4176/13, яка перебувала у провадженні судді ОСОБА_12 .
В ході з`ясування обставин банкрутства ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було встановлено, що ліквідатор (ліквідаційна комісія) до звернення в господарський суд з заявою про порушення справи про банкрутство, провела інвентаризацію основних засобів, ТМЦ, грошових коштів, нематеріальних активів, заборгованостей, а також всіх активів та пасивів боржника і склала акт інвентаризації цінностей. Крім того направила запити до всіх реєстраційних органів з метою виявлення майна боржника.
19.11.2013 року за результатами вищевказаних дій, відбулися загальні збори учасників ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на яких був затверджений проміжний ліквідаційний баланс в якому було зазначено, що активи підприємства складають 145,75 тис. грн., а кредиторська заборгованість складає 561,05 грн. Крім того ознаки неплатоспроможності боржника були зазначені в даних бухгалтерського обліку та даних фінансового стану підприємства - поданих ліквідатором ОСОБА_8 .
Оскільки вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якої прийнято рішення про ліквідацію було недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа відповідно до ч. 1 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" повинна бути ліквідована в порядку, передбаченому цим законом. Так, як у разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов`язані звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. Що і було зроблено ОСОБА_8 ,
Але обов`язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.
А ліквідатором ОСОБА_8 на етапі ліквідації боржника, відповідно до ч. 3 ст. 110 ЦК України та ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про банкрутство» не були пред`явлені вимоги до учасників товариства, щодо субсидіарного погашення зобов`язань повного товариства за рахунок належних їм на праві власності майнових активів. Тобто ОСОБА_8 як ліквідатором не було вжито всіх передбачених чинним законодавством України заходів з виявлення та реалізації майнових активів боржника.
Замість цього ліквідатор боржника ОСОБА_8 звернулася до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". І тільки після винесення рішення суду про визнання боржника банкрутом, вже в рамках провадження справи про банкротство провела дії щодо виявлення, оцінки та подальшої реалізації майна учасників повного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В тому числі реалізації 24.02.2014 на відкритих торгах у формі аукціону Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 майна ОСОБА_7 громадянину ОСОБА_13 , яке було обтяжено в установленому законом порядку іпотекою та арештом. Використовуючи положення ст. 38 ЗУ «Про банкрутство» в частині скасування арешту, накладеного на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника.
В результаті вищевказаного, ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та посадовими особами Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення ст. 586 ЦК України, ч. 4 ст. 42 ЗУ «Про банкрутство» та ст.ст. 9, 12 ЗУ «Про іпотеку» та ніших норм діючого законодавства України за попередньою змовою, були скоєні дії спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, без дотримання передбаченої законодавством України процедури та порядку відчуження обтяженого майна. Оскільки відчуження вищевказаної нерухомості неможливо без правоустанавлюючих документів, а осттанні відповідно до умов договорів іпотеки знаходились у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберіганні. Внаслідок вищевказаних шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у значних розмірах.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності встановлення фактичних відомостей про підстави порушення Господарським судом Харківської області справи про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та обставини цієї справи, в частині законності виявлення та реалізації майна учасників вказаного товариства в рамках справи про банкрутство, встановлення вимог кредиторів які призвели до порушення вказаної справи. Встановлення переліку майна та інших активів повного товариства і його учасників, в тому числі і того майна яке перебувало у заставі або було обтяженим у інший спосіб, встановлення обставин виготовлення дублікатів документів підтверджуючих право власності на майно яке належало ОСОБА_7 та іншим учасникми, а також встановлення обставин продажу вказаного майна і його подальшої реєстрації покупцем. Проведення судово-технічної та почеркознавчої експертизи документів, які знаходяться в матеріалах справи суду для чого необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 під`їзд Держпром

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова про надання тимчасового доступу до речей, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з відмовою в частині вилучення оригіналів судових справ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме надати можливість ознайомитися з документами, які знаходяться в матеріалах справ № 922/4956/13 та № 922/4176/13, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 під. та зробити необхідні копії, для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою ознайомлення та копіювання доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за її дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1