Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3439/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/722/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Кузнєцова С.М.

слідчого - Хлобистіна М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 0000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_3. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства Златобанк (МФО: 380612), що має юридичну адресу: 01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 17/52, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 26.10.2011 року по 01.01.2013 року, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 2234, що належить ТОВ Д Ш К () і відкритий в АТ "Златобанк" (МФО: 380612), а також надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "Златобанк" (МФО: 380612), а саме - оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ Д Ш К під час відкриття вищевказаного розрахункового рахунку посилаючись на те, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що TOB ДШК (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_4Д.), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми Реалізація пілотних проектів між TOB Д Ш К в особі директора ОСОБА_4, Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_5 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський на загальну суму 1590762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB Д Ш К Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1002151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ Д Ш К, під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ Камелот - Київ і ПП Гаранітінвест - С (), що мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному обєкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ Д Ш К, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 26.03.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що на виконання умов вищевказаного договору від 17.11.2011, Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації було перераховано грошові кошти в розмірі 1002151 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ Д Ш К () № 2234 відкритий в Публічному акціонерному товаристві "Златобанк" (МФО: 380612, скорочена назва АТ Златобанк).

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів за період часу з 17.11.2011 року по 01.04.2013 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства Златобанк (МФО: 380612), що має юридичну адресу: 01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 17/52, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 26.10.2011 по 01.01.2013, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 2234, що належить ТОВ Д Ш К () і відкритий в АТ "Златобанк" (МФО: 380612).

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "Златобанк" (МФО: 380612), а саме - оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ Д Ш К під час відкриття вищевказаного розрахункового рахунку.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак