Справа 562/836/13-к
У Х В А Л А

09.04.2013 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., за участю слідчого СВ Здолбунівського РВУМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Здолбунів, клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури Здолбунівського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

В клопотанні слідчий вказує, що 07 грудня 2012 року до Здолбунівського РВ УМВС України в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 28.12.2010 року в м. Здолбунів спеціаліст силових установок ТзОВ «Цеппелін Україна» ОСОБА_4, шляхом внесення в акт огляду транспортного засобу неправдивих відомостей зависив обєм виконаних робіт по заміні деталей дизель-генераторної установки «Caterpillar-С18» в результаті чого шахрайським шляхом отримав грошові кошти.

Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України 07.12.2012 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080.

В звязку з необхідністю просить суд надати тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення оригіналів бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин фінансово-господарської діяльності з приводу страхування дизель-генераторної установки Caterpillar С18, між ТОВ «Цеппелін Україна» та Приватним акціонерним товариством з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна", з Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна" за адресою: м.Київ, вул.Бульвар Праці,2/27.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України є всі підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 04 грудня 2009 року між ТОВ «Цеппелін Україна» та підприємством з іноземними інвестиціями «Панальпіна Уорлд Транспорт ЛТД» був укладений Договір-доручення N 182/09, на виконання транспортно-експедиційних послуг. «Панальпіна Уорлд Транспорт ЛТД» на виконання транспортно-експедиційних послуг, залучило до виконання своїх зобов'язань фізичну особу-підприємця ОСОБА_5, який в свою чергу до виконання договірних зобов'язань залучив фізичну особу-підприємця ОСОБА_6, уклавши з ним договір про надання транспортних послуг.

17 серпня 2010 року між TOB «Цеппелін Україна» та Приватним акціонерним товариством з іноземними інвестиціями Страхова компанія «К'Ю БІ І Україна» було укладено Договір добровільного страхування вантажів № CRG 0009294 за яким Страхова компанія «К'Ю БІ І Україна» застрахувала майнові інтереси ТОВ «Цеппелін Україна» пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням застрахованим вантажем.

21 грудня 2010 року під час розвантажувальних робіт на складі ТОВ «Цеппелін Україна» водій ОСОБА_7, який перевозив вантаж (дизель-генераторну установку Caterpillar С18), рухаючись заднім ходом та не переконавшись у безпечності такого руху здійснив зіткнення з дизель-генераторною установкою Caterpillar С18, пошкодивши її. В подальшому представники ТОВ «Цеппелін Україна» повідомило про даний випадок Страхову компанію «К'Ю БІ І Україна». Дизель-генераторна установка Caterpillar С18 у пошкодженому стані була доставлена на територію ПАТ «Волинь-Цемент», за адресою: м. Здолбунів вул. Шевченка 1.

28.12.2010 року в м. Здолбунів спеціаліст відділу силових установок ТОВ «Цеппелін Україна» ОСОБА_4, шляхом внесення в акт огляду транспортного засобу неправдивих відомостей, зависив обєми виконання робіт по заміні деталей дизель-генераторної установки Caterpillar С18, вказавши заміну деталей, які на справді не використовувалися. На підставі складеного акту представниками ТОВ «Цеппелін Україна субєктом оціночної діяльності ОСОБА_8, м. Київ вул. Інститутська 29А, було визначено загальну вартість відновлювального ремонту в сумі 126 459, 04 грн.

На виконання умов договору страхування, Страхова компанія «К'Ю БІ І Україна» відповідно до Страхового акту № 1 від 13 січня 2011 р. на підставі заяви TOB «Цеппелін Україна» від 11 січня 2011 р. виплатила останньому страхове відшкодування за пошкодження вантажу в розмірі 124337,14 грн. Таким чином представники TOB «Цеппелін Україна» безпідставно отримали грошові кошти.

Враховуючи наведене вважаю, що є підстави для тимчасового доступ до документів та подальше вилучення оригіналів бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин фінансово-господарської діяльності з приводу страхування дизель-генераторної установки Caterpillar С18, між ТОВ «Цеппелін Україна» та Приватним акціонерним товариством з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна", з Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна", так як, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримати іншим шляхом оригінали вказаних документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ Здолбунівського РВУМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення оригіналів бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин фінансово-господарської діяльності з приводу страхування дизель-генераторної установки Caterpillar С18, між ТОВ «Цеппелін Україна» та Приватним акціонерним товариством з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна", з Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна", за адресою: м.Київ, вул.Бульвар Праці,2/27.

Зобовязати керівника Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна" забезпечити слідчому СВ Здолбунівського РВУМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення з Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна" оригіналів бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин фінансово-господарської діяльності з приводу страхування дизель-генераторної установки Caterpillar С18, між ТОВ «Цеппелін Україна» та Приватним акціонерним товариством з іноземними інвестиціями Страхова компанія "К`Ю БІ І Україна".

Строк дії ухвали встановити до 09 травня 2013 року.

Слідчий суддя