Справа № 646/2585/15-к
№ провадження 1-кс/646/1208/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.02.15 року м. Харків
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
10.12.2014 до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Управління по боротьби з організованою злочинністю Харківської області надійшли матеріали заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , стосовно невстановленої особи, яка за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповсюджує з території Червонозаводського району м. Харкова музичні твори без дозволу правовласників
11.12.2014 до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення з яких IP адрес розповсюджуються музичні твори, отримання від Інтернет провайдерів, хостинг - провайдерів інформацію про фактичні адреси, з яких здійснювався вхід до мережі Інтернет для розповсюдження вказаних музичних творів, з метою встановлення, на кого зареєстрований в мережі Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення повних анкетних даних осіб, на кого зареєстрований сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
12.12.2014 до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт співробітника УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, в якому зазначено, що доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має безпосередній зв`язок з доменом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовує декілька IP-адрес, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Використання такої великої кількості IP-адрес, для розповсюдження музичних творів створено для унеможливлення встановлення дійсного місця розташування серверу.
За даними міжнародної системи визначення IP-адрес встановлено, що IP-адрес НОМЕР_3 належить хостинг - провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . Інші IP-адреси використовуються для створення ілюзії запуску сайту з Нідерландів та Франції.
На серверному обладнанні, яке знаходилось за вищевказаною адресою та використовує IP-адресу НОМЕР_3 містяться дані про адміністрування веб - сайту з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається інформація стосовно взаємовідносин між хостинг провайдером та особою, яка орендує IP-адресу НОМЕР_3 для розповсюдження музичних творів без дозволу правовласників.
15.12.2014 СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було винесено клопотання, котре затвердженні процесуальним керівником та отримана ухвала суду про надання тимчасового доступ з можливістю наступного вилучення оригіналів документів, які містять в собі данні про особу, яка використовує IP-адресу « НОМЕР_3 », данні про оплату послуг використання IP-адресу « НОМЕР_3 » та серверного обладнання (сервер), якому надана вищезазначена IP-адреса.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на вилучених серверах мається інформація про використання IP адресу НОМЕР_3 та згідно договору №2814 від 23.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 уклала договір надання послуг хостингу серверів з ОСОБА_7 .
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що на теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Також повідомив, що він не знає на кого оформлені доменні адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Він користується електронними поштовими ящиками ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Має відкриті рахунки в системі Webmoney Transfer : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Повідомив, що він має сервера в Дата центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також повідомив, що заключав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розміщення серверного обладнання, з правовласниками на розповсюдження аудіо файлів не заключав.
Встановлено, що за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_7 останній отримує винагороду від іноземних компаній за трафік та продаж рекламного місця на веб - ресурси ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розповсюджує музичні твори без згоди правовласників. Легалізацію коштів, здобутих за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_7 здійснює переказами з рахунків у системі Інтернет розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_12 рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , які зареєстровані на його ім`я. Відомості про перекази та адміністрування рахунків у системі Інтернет розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_11 на території України володіє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , директор Піддубний О.В.
СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було винесено клопотання, котре затверджено процесуальним керівником та отримана ухвала суду про надання тимчасового доступу з можливістю наступного вилучення документів та інших носіїв інформації в ІНФОРМАЦІЯ_11 , у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: документів, які знаходяться в справі оформлення рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у установі, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_15 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунків. На даний час передані для виконання адресатам.
12.02.2015 до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт співробітника УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, в якому зазначено, що гр. ОСОБА_7 , використовує для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 які зареєстровані на його ім`я, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_15 та зачисленню грошових коштів на розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, які перебувають у розпорядженні Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по АДРЕСА_4 .
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та притягнення її кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні прокурор прокуратури Червонозаводського району м. Харкова клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів за рахунками, яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вищевказані речі та документи знаходяться у володінні Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по АДРЕСА_4 , тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Крім того, слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-167, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які відкриті на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_15 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1