н/п 1-кс/640/9133/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7
представника ТОВ «Цефрей», ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_7
представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9
представника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11
в с т а н о в и в :
25.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуків від 17.12.2015, проведених за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; Харківська область, м. Дергачі, в- АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_7 : АДРЕСА_8 , в автомобілях Nissan Micra д/н НОМЕР_1 та Volkswagen Toureg, д/н НОМЕР_2 .
17.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015, проведені обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за адресою АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання директора ТОВ «Цефей» за адресою АДРЕСА_3 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 ; за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання родичів ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_7 : за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 ; в автомобілі Nissan Micra д/н НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_5 ; в автомобілі Volkswagen Toureg, д/н НОМЕР_2 зареєстрованого на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, в яких містяться дані, щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 щодо факту привласнення коштів.
18.12.2015 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Прокурор вважає, що виявлені предмети та документи за вказаними адресами мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, а також для повноти, об`єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину.
18.12.2015 до Київського районного суду направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна вилученого під час проведення обшуків 17.12.2015 за вищевказаними адресами.
22.12.2015 СУ ГУНП в Харківській області отримано ухвалу Київського районного суду від 21.12.2015 щодо повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна для усунення недоліків та додержання вимог ст. 171 КПК України.
Прокурор зазначив, що вилучені предмети мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, тому необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуків від 17.12.2015, на предмети та документи вилучені за вищевказаними адресами та транспортних засобах, яке буде зберігатись до вирішення питання по суті у СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд №2.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_7 , діючий в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисник ОСОБА_11 , діючий в інтересах ОСОБА_10 , захисник ОСОБА_9 , діючий в інтересах ОСОБА_8 , представник ТОВ «Цефрей» та ТОВ «Крапатнадраінвест» - ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи про відсутність підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження, а також стороною обвинувачення не доведено причетність до кримінальних правопорушень ОСОБА_15 та зазначених в клопотанні товариств, які здійснюють підприємницьку діяльність. Посилалися на необґрунтованість клопотання, оскільки в ньому не відображені та не доведені ті обставини, які суду необхідно враховувати при вирішенні питання про арешт майна, які зазначені в ч. 2 ст. 173 КПК України.
Крім того, представник ТОВ «Цефрей» та ТОВ «Карпатнадроівнест» наполягав на поверненні вилученого майна, відсутність якого зупиняє діяльність підприємств при здійсненні господарської діяльності. Будь-які договори про поточну діяльність товариств не визнані недійсними в судовому порядку та є чинними на даний час. Товариства потребують виконання власних обов`язків як суб`єкти господарювання перед державою та своїми працівниками. Було вилучене майно, без якого неможливе ведення подальшої господарської діяльності та виконання зобов`язань.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до наступного.
18.12.2015 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_9 , яка належить на праві власності ОСОБА_17 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Toureg, д/н НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_10 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання батька ОСОБА_10 в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та спорудах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які зареєстровані за ТОВ «Дергачівська станція птахівництва і інкубації».
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_10 , які належать на праві власності ОСОБА_18 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілів Nissan Micra д/н НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві власності ОСОБА_20 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі BMW 750 LI д/н НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_11 , яка належить на праві власності ОСОБА_21 , його дружині.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 , Яка на праві власності належить ОСОБА_22 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним мешканням батьків ОСОБА_23 в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 4, які на праві власності належать ТОВ «Новартіс лімітед», в яких фактично знаходяться ТОВ «Цефрей» та ТОВ «Карпатнадраінвест».
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_14 в квартирі АДРЕСА_12 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Цефрей№ Бакумена В.В. за адресою: м. Дергачі, вул. Садова, 10-К, кв. 31. яка належить ОСОБА_24 .
Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення документів які мають доказове значення у кримінальному провадженню, а саме:
- Документацію щодо проведення аукціонів з реалізації газового конденсату операторами спільної діяльності ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;
- Договори з додатками щодо реалізації газового конденсату операторами спільної діяльності ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;
17.12.2015 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 в офісних приміщеннях ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за адресою м. Харків, вул. Космічна, 4; за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання директора ТОВ «Цефей» за адресою АДРЕСА_3 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 ; за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання родичів ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_7 : за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 ; в автомобілі Nissan Micra д/н НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_5 ; в автомобілі Volkswagen Toureg, д/н НОМЕР_2 зареєстрованого на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 17.12.2015 р. вилучено майно, перелічене в даному клопотанні прокурора.
18.12.2015 до Київського районного суду направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуків 17.12.2015 за вищевказаними адресами.
22.12.2015 СУ ГУНП в Харківській області отримано ухвалу Київського районного суду від 21.12.2015 щодо повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна для усунення недоліків та додержання вимог ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Прокурор вважає, що у вилучених в ході обшуку предметах та документах містяться дані щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , щодо факту привласнення коштів.
Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколів обшуків від 17.12.2015 документи, комп`ютерна техніка, носії інформації відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи, за винятком перерахованого нижче майна, мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Однак, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності підприємства, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як зазначено вище, з пояснень в судовому засіданні захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , представника ТОВ «Цефрей» та ТОВ Карпатнадраінвест» слідує, що деякі вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження, а також стороною обвинувачення не доведено причетність до кримінальних правопорушень ОСОБА_15 та зазначених в клопотанні товариств, які здійснюють підприємницьку діяльність. Крім того, представник ТОВ «Цефрей» та ТОВ «Карпатнадроівнест» наполягав на поверненні вилученого майна, відсутність якого зупиняє діяльність підприємств при здійсненні господарської діяльності. Товариства потребують виконання власних обов`язків як суб`єкти господарювання перед державою та своїми працівниками. Було вилучене майно, без якого неможливе ведення подальшої господарської діяльності та виконання зобов`язань.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати прокурора передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств деякі оригінали вилучених документів під час обшуків 17.12.2015 за вказаними адресами, одночасно дозволивши прокрурору виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Такий спосіб арешту документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження. Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна у вказаний спосіб не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Цефрей» та ТОВ Карпатнадраінвест» гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Оцінка правомірної діяльності осіб при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчим суддею на даній стадії кримінального провадження, відкритого за злочинами у сфері господарської діяльності сама по собі не може бути здійснена, оскільки встановлення того вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний захід забезпечення, що застосовується.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині накладенні арешту на печаткиТОВ «Дайнекс», ТОА «Фавор-Приват», ТОВ «АРК-ТЕК», ТОВ «Каррас», ТОВ «Рума Плюс», ТОВ «Рума Плюс», ТОВ «Десмонд», ТОВ «Бекар-М», а ТОВ «Алетрон», ТОВ «Ромаростар», ТОВ «Інтейра», ТОВ «Прад ЛТД», ТОВ «Альфа Трейдінг», ТОВ «Аврамоноліт», ТОВ «Акр-ТЕК», ТОВ «Харків Постач», ТОВ «Тараспец-ДВ», ТОВ «Екотор», ТОВ «Левон Буд», ТОВ «Севмаш», ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 ; ТОВ «Цефрей» (32869749) ; ТОВ «Карпатнадрінвест» в кількості 2 шт. ТОВ «Карпатнадраінвест» (31789453) оскільки прокурор не довів в цій частині необхідність такого арешту, тому правові підстави для арешту печаток підприємств відсутні.
Крім того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
З цих підстав не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на предмети та документи, а саме :
- за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_4 ; дозвіл на носіння зброї;
- в приміщенні, яке займає директор ТОВ «Цефрей» ОСОБА_6 : папка синього кольору з протоколами загального збору учасників ТОВ «Цафей» за період з 2004по 2014 роки; папка червоного кольору з реєстраційними документами ТОВ «Цефей»; папка червоного кольору з оригіналом договору №927 від 15.09.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з додатками та додатковими угодами, актами прийому-передачі свердловин, актами звіряння внесків, а також інші реєстраційні документи спільної діяльності ТОВ «Цефей» з ПАТ «Укргазвидобування»; паки в кількості 3 штук з фінансово-господарськими документами ТОВ «Цефей»,
- в приміщенні, яке займають працівники ТОВ «Карпатнадраінвест» - головний бухгалтер ОСОБА_28 та юрист-консультант ОСОБА_29 : папка синього кольору з податковою звітністю ТОВ «Карпатнадрінвест» за 2015 рік; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Карпатнадраінвест» в 3 папках; папка червоного кольору з надписом; СД Договору Господарчої діяльності ТОВ «Цефрей» 2015 рік, у якій знаходяться оригінали договорів між ТОВ «Цефрей» та суб`єктами господарювання за 2015 рік (1-й договір про виконання послуг по ремонту автомобілю від 01.10.2015 р.); папка червоно кольору з надписом: Договору СД Нергосервіс Центр СК 2015 рік, у якій знаходяться оригінали договорі між ТОВ «Цефрей» та Енергосервіс Центр СК за 2015 рік (1-й договір № 30/06/15 від 30.06.2015 ); папка червоного кольору, у якій знаходяться оригінали договорів між ТОВ «Цефрей» та рядом підприємств за 2015 рік (1-й документ Акт 2-11 від 30.11.2015 р); Папка червоного кольору, у якій знаходяться оригінали договорів між ТОВ «ЦЕФЕЙ» та рядом підприємств за 2015 рік (1-ий документ: АКТ 2-11 від 30.11.2015); папка червоного кольору, у якій знаходяться оригінали договорів між ТОВ «ЦЕФЕЙ» та рядом підприємств за 2015 рік (1-ий документ: договір про надання послуг від 01.05.2015); папка червоного кольору з документами з надписом: Прибуткові податкові накладні СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 1 півріччя 2015 р., (1-ий документ: податкова накладна № 3 від 31.20.2015); папка червоного кольору з документами з надписом: Банк СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 1 півріччя 2015 р., (1-ий документ: оборотносальдова відомість по рахунку 311 за червень 2015); папка червоного кольору з надписом: ОТЧЁТИ НКРЕ 2015 р., (1-ий документ: звітність за жовтень 2015); папка синього кольору з документами з надписом: Видаткові накладні СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2015 р., (1-ий документ: АКТ приймання передачі природнього газу від 30.11.2015); папка чорного кольору з документами з надписом: Видаткові податкові накладні СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2015 р., (1-ий документ: податкова накладна № 4 від 31.10.2015); папка червоного кольору з документами, з надписом : Банк СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2 півр. 2015; папка синього кольору з документами з надписом: «Прибуткові накладні ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2015 р; папка синього кольору з документами з надписом: «Розгодні накладні ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2015 р; папка червоного кольору з документами з надписом: «ОТЧЁТИ ООО «ЦЕФЕЙ» 2015 р.; папка червоного кольору з документами , з надписом: ОТЧЁТИ 2015 р.; папка чорного кольору з документами , з надписом: бухгалтерські накази 2015;
- в приміщенні (кабінеті), яке займає ОСОБА_4 розташованому зліва при вході в коридор: почесна грамота на ім`я ОСОБА_4 від НАК «Нафтогаз Україна»; фотознімки ОСОБА_4 з сім`єю в кількості 2 штук; календар з фотознімками сім`ї ОСОБА_4 за 2015 рік; посвідчення до почесної відзнаки на ім`я ОСОБА_4 ; квитанції щодо сплати комунальних послуг ОСОБА_4 на 7 арк.;
- предмети та документи вилучені під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 : ключ від дверей « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ключ від дверей S1982; два ключі від дверей у зв`язці «АПЕКС», два ключі від дверей у зв`язці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , два ключі від дверей у зв`язці № НОМЕР_7 та №640
- предмети та документи вилучені під час обшуку за в автомобілі BMW 750 LI чорного кольору д/н НОМЕР_8 який зареєстрований за ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_11 : два ключі від дверей у зв`язці №027та №631;два ключі від дверей у зв`язці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , два ключі від дверей у зв`язці № НОМЕР_9 та №718, блакнот чорного кольору 2015 року з чорновими записами.
В цій частині стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні прокурора, не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна. А тому, слідчий суддя зобов`язує прокурора негайно повернути всі предмети, документи, зазначені вище під час обшуку 17.12.2015 р.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме майно, яке було вилучено в ході обшуків від 17.12.2015, проведених за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_7 : АДРЕСА_8 , в автомобілях Nissan Micra д/н НОМЕР_1 та Volkswagen Toureg, д/н НОМЕР_2 , а саме:
предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 :
- договір від 13.10.2015 між ПАТ «Перший інвестітаційний банк» та ОСОБА_30 ;
- квитанції та чеки «Приватбанку»;
- лист з чорновими записами;
- резюме ОСОБА_5 на 4х арк.;
- трудова книжка ОСОБА_5 ;
- блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами;
- блокнот в обкладинці красного кольору в білий горох з чорновими записами;
- блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами;
- блокнот в обкладинці червоного кольору з чорновими записами;
- банківська карта «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_10 ;
- закордонний паспорт України на ім`я ОСОБА_31 , серія НОМЕР_11 ;
- папка з бухгалтерською документацією ТОВ «Цефей»;
- папка з бухгалтерською документацією ТОВ «Карпатинадраінвест»;
- ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору, серійний номер DANCX 935982445;
- ноутбук «Asus» в корпусі чорного кольору, серійний номер B6NAS201506238;
- 2000 доларів США, 20 купюр номіналом 100 доларів США: серії КІ 22756844 А; НВ 70513223 R ; KE 98474707 A; BA 21543784 A; KB 20582416 J; KB 20582413 J; KB 20582414 J; KB 20582412 J; KB 61481729 H; KJ 45869809 A; KJ 45869810 A; KJ 45869811 A; KJ 45869813 A; KJ 45869812 A; LB 73764367 A; LB 73764368 A; LB 73764363 A; LB 73764362 A; LB 73764365 A; KB 61481749 H;
- 9 000 гривень, 70 купюр номіналом 100 грн.; 4 купюри номіналом 500 грн.;
- флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору «Transend», 32 Gb;
- флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору «Team», 32 Gb;
предмети та документи в автомобілі Nissan Micra д/н НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :
- флеш-накопичувач в корпусі білого кольору «Transend», 32 Gb;
- грошові кошти в сумі 25 465 грн., 20 купюр номіналом 500 грн., 28 купюр номіналом 200 грн., 89 купюр номіналом 100 грн., 17 купюр номіналом 50 грн., 5 купюр номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 1 купюра 5 грн.;
- блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами;
- банківська карта «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_12 ;
- планшет «Samsung» в корпусі сірого кольору;
- банківська карта «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон «IPhone 5 s» в корпусі біло-золотого кольору;
- мобільний телефон «IPhone 4» в корпусі біло-золотого кольору;
предмети та документи в автомобілі Volkswagen Toureg, д/н НОМЕР_2 зареєстрованого на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- Гроші 350 доларів США, купюрами по 100 доларів США 3 шт., купюрою по 50 доларів США 1 шт.
- Щоденник з обкладинкою чорного кольору за 2015 рік, з рукописним текстом, який є включно по 25 грудня.
- Аркуш паперу з рукописним текстом: 1. ТОВ «Харків Постач» - 39777639. 2. ТОВ «Тарелець-ДВ» - 40059861. 3. ТОВ «Левон буд» - 40059704. 4. ТОВ «Екотор» - 40041427. 5. ТОВ «АКР-ТЕК» - 39817896.
- Аркуш паперу з рукописним текстом: «28562981 Постач (Хар), Арк ТЕК (Дер).
- Квитанція №104349941 від 07.08.2015 на суму 164 400 грн., платник ОСОБА_10
-Сім-картка «Київстар».
-Договір №ТВ 0207ТР від 02.07.2014 між ФОП ОСОБА_32 та ТОВ «Рокдейл».
- Видаткова накладна №615 від 04.08.2015 від ТОВ «Екомаркетгруп» на ТОВ «СВ МАКС».
- Видаткова накладна №810 від 19.08.2015 від ТОВ «Екомаркетгруп» на ТОВ «СВ МАКС».
- Видаткова накладна №602 від 03.08.2015 від ТОВ «Екомаркетгруп» на ТОВ «СВ МАКС».
- Бланк довіреності №01-07/08 від 07.08.2015 ТОВ Харків Постач» на ім`я ОСОБА_33
- аркуш зеленого кольору з написом: «Для Ромы»,
- видаткова накладна №309 від 24.09.2015 від ТОВ «Компанія Лідер-Харків» на ТОВ «Харків-Постач» - 2 екз.
- видаткова накладна №308 від 24.09.2015 від ТОВ «Компанія Лідер-Харків» на ТОВ «Харків-Постач» - 2 екз.
-аркуш зеленого кольору з написом: «Для Ромы»,
-видаткові накладні №№310, 311, 312 від 25.09.2015 від ТОВ «Компанія Лідер-Харків» на ТОВ «Харків-Постач», кожна у 2-х екземплярах, всього на 6 арк.
- Додаток №1 до договору №46/09-14 від 23.09.2014 Специфікація №1 постачальник ТОВ «Компанія Лідер-Харків», покупець ТОВ «Інте йра».
предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_7 :
- Замовлення на надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілю «Porsche» №005243 від 28.10.2013, замовник ОСОБА_4 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 на 2 арк.;
- Копії довідки на постійне проживання в України на ім`я ОСОБА_4 та свідоцтва про шлюб ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 2 арк.;
- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_35 на 1 арк.;
- Копія посвідчення водія НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;
- Копія паспорту ім`я ОСОБА_36 на 1 арк.;
- Копія поліс №4588185 обов`язкового страхування ОСОБА_21 на 2 арк.;
- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Porsche» д.н. НОМЕР_18 на 1 арк.;
- Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;
- Копія ІПН на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;
- Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Porsche» д.н. НОМЕР_19 на 1 арк.;
- Акти виконаних робіт на автомобіль BMW 750і д.н. НОМЕР_3 клієнт ОСОБА_4 на 15 арк.;
- Список підприємств надрукованих на листах формату А4 на 7 арк.;
- Мобільний телефон «НТС», чорного кольору, б/н з зарядним пристроєм до нього;
- Акти виконаних робіт на автомобіль «Land Rover» д.н. НОМЕР_3 замовник ОСОБА_4 на 8 арк.;
- Документи з назвою «Служебная записка по теме «Луцк», ТОВ «Західна теплоенергійна група», ТОВ «ТЕГ баланс», ТОВ «темло-енерго-центр» з догадками на 15 арк. та фото приміщень на 8 арк.;
- Документи з назвою «Справочный транзит» на СД «Цефей» - СД «Трейд» на 9 арк.;
- Документи з «План мероприятий по теме «Луцк» з додатками за участю ТОВ «Цефей» на 61 арк.;
- Довідка про заробітну плату на ім`я ОСОБА_4 з 01.2014-04.2014 на 1 арк.;
- «Перелік запланованих робіт з НДР з додатком на 18 арк.;
- Документи з назвою «Справочный транзит» на СД «Цефей» - СД «Трейд» за 2014 р. на 24 арк.;
- Штатний розклад ТОВ «Цефей» та ТОВ «Цефей» СД на 3 арк.;
- Документи з назвою «Справочный транзит» на СД «Цефей» - СД «Трейд» за 2014 р. на 24 арк.;
- Довідка ПАТ «Пласс» на 3 арк.;
- Плановий розрахунок екологічної ефективності на 2014 р. по ТОВ СД «Цефей» на 25 арк., додаток до документації процедури закупівлі з додатком на 37 арк.;
- Листи формату А-4 з рукописними записами на 5 арк.;
- Блокнот чорно-срібного кольору з рукописними записами та з вкладеними аркушами з рукописними записами 1 шт.;
- Блокнот чорного кольору з написом «Diario 2008» з рукописними записами та з вкладеними аркушами з рукописними записами 1 шт.;
- Блокнот коричневого кольору з рукописними записами та з вкладеними аркушами з рукописними записами 1 шт.
предмети та документи вилучені за адресою: Харківська область, м. Дергачі, в-д. Садовий, 16 :
- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21
- аркуші паперу різного розміру з чорновими записами в загальній кількості 48 аркушів
- Блокнот з надписом «Натали турс» з чорновими записами на 19 аркушах
- заламіновані аркуші паперу формату «А-4» з надписами «Технический прайс» в загальній кількості 3 аркуші
- копія закордонного паспорту ОСОБА_16 серія ЕР845893 на 1 аркуші
- копія паспорту громадянина України ОСОБА_37 на 1 аркуші
- чорнові записи на аркуші паперу сірого кольору формату «А-3» на 1 аркуші
- чорнові записи на аркуші паперу формату «А-1» в клітку на 1 аркуші
- коробок з картону із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому знаходяться ярлики із паперу на клейкій основі з надписами «JuteRD» та «джутовий шпагат 100грамм»
- договір оренди від 02.06.2015 з додатками на 6 аркушах.
предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 :
- мобільний телефон BlackBerry Bold білого кольору;
- мобільний телефон Iphone білого кольору в чорному чохлі;
- 3 щоденники з рукописними записами та частково вирваними сторінками;
- Ipad білого кольору;
- револьвер п`ятизарядний із набоями (5 шт.) чорного кольору МЕ-38 Compact-C Solingen Germany;
- 50 аркушів різного розміру та форми з рукописними записами;
- 5 щоденників з рукописними записами;
- 3 флеш-носія інформації;
- 15 металевих ключів від врізних замків;
- ключ від автомобіля Volkswagen.
предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_13 :
- Запит на проведення експертного дослідження а/м Мерседес Бенц 1996 р.в.;
копія довіреності на а/м AUDI Q 5 2009 р.в. д.н. НОМЕР_23 ;
- копія паспорта на ім`я ОСОБА_38 1972 р.н.;
- Грошові кошти в сумі 23 300 гривен;
- Грошові кошти в сумі 3 565 доларів США;
- Грошові кошти в сумі 65 Євро;
- Ноутбук чорного кольору Emachines s/n LX №b70c007035350DA1601 з під зарядним пристроєм (пароль 07.08.1975);
- Магазин від карабіна 1 шт;
- патрони 5,56х45 1421 в кількості 71 шт.;
- Файл №1 з документами ПП «АВЕС» на ОСОБА_10 на 3 арк.;
- Файл №2 з документами на ім`я ОСОБА_10 офіційно засвідчені агентством «Інтурист Харків» на 9 аркушах;
- Файл №3 з банківськими документами «БМ Банк» на перерахування валюти в Германію на 11 аркушах;
- Файл № 4 з судовими документами на німецькій та російській мові на 8 аркушах;
- Файл № 5 з документами на німецькій мові на 14 аркушах;
- Рахунок-фактура від 23.03.2015 на мисливський карабін;
- Сім карточка (міні) «Київстар» №80)) НОМЕР_24 ;
Мобільний телефон NOKIA чорного кольору без сім. карти;
- Мобільний телефон NOKIA синьо-білого кольору з сім. Картою оператора «Київстар» № НОМЕР_25 ;
- Мобільний телефон LG чорного кольору без imei НОМЕР_26 без сім. карти;
- Мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору з футляром;
- мобільний телефон NOKIA 7370 imei НОМЕР_27 ;
- Стартовий пакет на сім.карту «Київстар» № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;
- Карта пам`яті SANDISK 128 mb;
- Карта пам`яті SОNI 16 mb;
- Блокнот з чорновими записами;
- Файл з податковими накладними ТОВ «Гарант Максимум» на 8 арк.;
- Файл з договорами ТОВ «Клевер ПМ» на 6 арк.;
- Файл з документами ОСОБА_39 на 4 арк.;
- Файл з розрахунками на оплату ТОВ «АВА Плюс`на 6 арк.;
- Файл з договорами ПАТ «Харківшляхпостач» на 8 арк.;
- Пакет з документами ТОВ «Рокфор Маркет», ТОВ фірма «Посад»,ТОВ «Промметалінвест» на 22 арк.;
- Файл з документами-фактурами ТОВ «Алянс груп» та ТОВ «АБКС Консалтінг» на 8 арк.;
- Файл з рахунками - фактурою ТОВ БФ «Укрбудсервіс» на 6 арк.;
- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_40
предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 :
-Сікартка мобільного оператора Київстар
-Зошит чорного кольору з надписом 4-IV-УПП ОСОБА_19 . Правознавство
-Стартовий пакет на номер НОМЕР_30
-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_19
-Флеш накопичувач на 500 GB, S/N NA0D52KZ
-Копія акта № 000000 від 05.05.2004 в 3-х екземплярах на третьому містяться 5 відбитки печатки ТОВ «АРК-ТЕК»
-Контракт № 24 від 27.03.08
-Договір на повну індивідуальну відповідальність
-Дві використані сімкартки
-Телефон samsung GT-E1200I s/n R21G330C5TD
-Телефон samsung GT-E1200I s/n R21G10DBDDA
предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 :
- мобільний телефон Нокіа 6500 С № НОМЕР_31 ;
- картка пам`яті Кінгстон 4 Гб № 0836ТТ2226Y;
- конверт від пластикової банківської картки Райффайзенбанк Аваль № НОМЕР_32 ;
- конверт від пластикової банківської картки Райффайзенбанк Аваль № НОМЕР_33 ;
- картонна коробка оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_34 ;
- пластикова картка стартового пакету мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_35 ;
- договір про надання банківських послуг та послуг в сфері страхування № 10/0460/82/0303451 від 21.10.2014;
- заява б/н про відкриття та ведення карткового рахунку від 21.10.2014;
- угода № PVD2-661628 від 21.10.2014;
- заява № 00474363 від 21.10.2014;
- пристрій для відстрілу гумових куль № НОМЕР_36 з магазином та вісьма набоями до нього;
- посвідчення журналіста газети «Городской обзор» № 539;
- ноутбук НР Pavilion g series б/н;
- НЖМД Seagate s4MSOVSJK;
- НЖМД Seagate s6RA2RG6R;
- НЖМД Seagate s9RY1TXJ9;
- грошові кошти на загальну суму 2580 (дві тисячі п`ятсот вісімдесят) доларів США;
- грошові кошти на загальну суму 135500 (сто тридцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень;
предмети та документи в приміщеннях ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Космічна, б. 4 (№1-16, в літ. А-6):
- папка з договорами без номеру та дати між ТОВ «Цефей» та ПАТ «Прометей» (30560445); папка з документами про стан виконання робіт оператора спільної діяльності ТОВ «Цефей»; 5 файлів з копіями посвідчень водіїв та копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; Файл з договорами підряду між ТОВ «Цефей» та ТОВ «Альянс - Нафтогаз» від 08.02.2013; Файл з актами ТОВ «Цефей» за 2015 рік на списання моторного масла; Папка чорного кольору з перепискою між ТОВ «Цефей» та контрагентами за період з 2013 по 2015 роки; робочий проект ТОВ «Лубнигазбуд» про підключення свердловини за 2014 рік в 1 томі; Технічний звіт від 08.01.2013 між ТОВ «Цефей» та ТОВ «Альянс-Нафтогаз» в 1 томі;Звіт від 08.07.2013 між ТОВ «Цефей» та ТОВ «Лубнигазбуд» в 1 томі; Папка чорного кольору з копіями документів про фінансово-господарські документи ТОВ «Цефей» та ТОВ «Лубнигазбуд» за період з 2013 по 2015 роки;Папка синього кольору з позначкою «Цефей, добыча» з документацією про показники видобутку газу, актами прийому-передачі ТОВ «Цефей» в копіях за період з 2013 по 2015 роки; Папка синього кольору з копіями документів про фінансово-господарські документи ТОВ «Цефей» та ТОВ «Енергосервісцентр СК» за 2015 рік;Файл з копіями договорів про спільну інвестиційну діяльність між ТОВ «Карпатнадраінвест» та ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» від 13.10.2004 з додатковими угодами;
1)Звіти про оцінку майнових прав про право використання свердловин Кузмичівського ГКР та обладнання №2-2506/1-10К, №2-2506/1-13К, №2-2506/1-12К, №2-2506/1-14К з рецензіями ФОП « ОСОБА_41 » в 4 х папках;Файл з копіями фінансово-господарських документів ТОВ «Цефей» та ТОВ «Альта Білд» (39412467) за січень 2015 року; Папка чорного кольору з копіями фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ «Цефей» з ПАТ «Прометей», ТОВ «Енергосервіс центр СК», ТОВ «Метан Техносервіс», ТОВ «Альта Білд», ТОВ «Лубнигазбуд», ТОВ «Тітос», ТОВ «Техно-Арт», ТОВ «Техпроект» за період з 2013 по 2015 роки; Технічна документація ТОВ «Цефей» по свердловинам №53, 76 Чутівського НГКР, №160 Більського НГКР в 4 папках; Робочий проект №Т331-13 по облаштуванню Чутівського НГКР вузол компримування газу свердловини СД ТОВ «Цефей» за 2014 рік в папці сірого кольору в томах, Робочий проект №Т3641-14 по облаштуванню Чутівського НГКР підключення свердловини №53 та №67 ТОВ «Техпроект» за 2014 рік в папці сірого кольору в томах, Робочий проект №Т363-14 по облаштуванню Більського НГКР підключення свердловини №160 ТОВ «Техпроект» за 2014 рік в папці инього кольору в томах, Звіти про оцінку вартості права користування свердловинами №53, №76 Чутівського ГКР, №160 Більського ГКР за 2013 рік в 3 папках; Звіт ТОВ «Лубнигазбуд» від 14.01.2014 х інженерно-геологічного супроводу за 4 квартал 2013 року; Результати технічних звітів проведення промислових досліджень свердловини №10 Юліївського НГКР, №4 та №14 Скворцівського ГКР, за 2015 рік, Папка зеленого кольору з копіями документів ТОВ «Цефей» щодо прийому-передачі природного газу, Папка чорного кольору з надписом «Метанол» з актами прийому-передачі ТОВ «Цефей» метанолу за 2014 рік;Папка з актами прийому-передачі свердловин за 2013 рік ТОВ «Карпатнадраінвест»;Папка з картами від ТОВ «Укрспецгеологія» по замовленню ТОВ «»Карпатнадраінвест»;Папка червоного кольору з протоколами нарад представників ТОВ «Карпатнадраінвест» за 2015 рік;
в приміщенні, яке займає директор ТОВ «Цефей» ОСОБА_6 :
грошові кошти, які знаходились в сумці у ОСОБА_6 а саме: - грошові кошти загальною сумою 2700 гривень (купюрами номіналом по 500гривень 2 шт, номаналом по 200 гривень-8 шт, номіналом 100 гривень 1 шт.), грошові кошти загальною сумою 10 000 доларів США (десять тисяч доларів США) наступними купюрами: номаналом по 50 та 100 доларів США; 40) мобільний телефон «Sumsung» (imei НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ) з сім-картами «Лайф» № НОМЕР_39 та «Київстар», мобільний телефон «UMI» (imei НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ) з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_42 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень України (десять тисяч гривень купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 50 штук), блокнот з чорновими записами, ноутбук «ASUS» с/н 89N0AS103036367 з зарядним пристроєм;
в приміщенні, яке займають працівники ТОВ «Карпатнадраінвест» - головний бухгалтер ОСОБА_28 та юрист-консульт ОСОБА_29 :
Технічні звіти про результати проведення досліджень Юліївського НГКР, Скворцівського НГКР в кількості 73 штук у папках за період з 2013 по 2015 роки;Технічна документація по свердловинам ТОВ «Карпатнадраінвест» в 1 пластиковому ящику;Технічна документація з геофізики свердловин Юліївського НГКР та Скворцівського НГКР, плани дослідно-промислової експлуатації свердловин Юліївського НГКР та Скворцівського НГКР з доповненнями, робочі проекти, методики обліку вуглеводневої продукції, аналізами результатів дослідження нафто газоконденсатного родовища, звіти з оцінки вартості майна, які знаходяться у папках в кількості 31 шт.;Журнали реєстрації кореспонденції ТОВ «Карпатнадраінвест» за 2013-2015 роки в кількості 3 шт.;Реєстр актів прийому-здачі газового конденсату ТОВ «Карпатнадраінвест» з актами за 2014 рік в 2 томах; Файл з актами приймання-передачі природного газу за 2013-2014 роки ТОВ «Карпатнадраінвест»;Податкова звітність ТОВ «Карпатнадраінвест» за 2013-2015 роки в 7 папках; Банківські виписки ТОВ «Карпатнадраінвест» за 2013-2015 роки в 5 папках;Банківські виписки ТОВ «Карпатнадраінвест» за 2013-2014 роки в 2 папках; Фінансово-господарські документи ТОВ «Карпатнадранвест» по взаємовідносинам з контрагентами за 2013-2015 роки в 4 папках; Договори ТОВ «Карпатнадраінвест» з контрагентами за період з 2012 по 2015 роки в 3 папках; Вхідна та вихідна кореспонденція ТОВ «Карпатнадраінвест» в 1 папці; Кадрова документація та документація по виплатам зарплат співробітникам ТОВ «Карпатнадраінвест», чекова книжка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_43 з ЛИ 1987926 по 1987950, чекова книжка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_44 з ЛИ 5565551 по 5565575, касова книга ТОВ «Карпатнадраінвест» з 2012 року, авансові звіти ТОВ «Карпатнадраінвест» за 2015 рік в 2 папках, Протоколи засідань комітету управління спільною діяльністю, договори про спільну інвестиційну на виробничу діяльність ТОВ «Карпатнадраінвест» в 1 папці, Папка з договорами генпідряду ТОВ «Карпатнадраінвест»; Вхідна та вихідна кореспонденція ТОВ «Карпатнадраінвест» за період з 2012 по 2015 роки в 4 папках; Технічні звіти про надходження та розподіл природного газу ТОВ «Карпатнадраінвест» в 1 папці; Договори ТОВ «Карпатнадраінвест» з контрагентами щодо обслуговування свердловин Юліївського родовища в 2 папках; Договори ТОВ «Карпатнадраінвест» з контрагентами щодо обслуговування свердловин Скворцівського родовища в 2 папках;Кадрова документація по співробітникам ТОВ «Карпатнадраінвест» з наказами в 1 папці; факсимільна печатка з підписом 1 шт., Жорсткий диск «Seagate» с/н 6QF4QP69; Ноутбук «ASUS» с/н 83N0AS49876213A з зарядним пристроєм;
Блокнот чорного кольору з чорновими записами ; Блокнот фіолетового кольору з чорновими записами; Блокнот з надписом Баланс з чорновими записами; Блокнот червоного кольору з чорновими записами; Електронний носій інформаціїTranscend; Storejet 500 GB; 384675 0177 Вінчестер , s|nZ2AKJ6SP; P|N 1BD142-302,Папка чорного кольору з документами, з надписом: СД Звітність НАДРА 2013,Папка за файлами та документами, з надписом: «Декларация по прибіли ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2014 год; Папка білого кольору з надписом: Дело, ЦЕФЕЙ СД Растрочка з документами;
Папка сереневого кольору з документами , з надписом: податковий кредит 2013; Акт (копія) контрольної перевірки цінностей за 2013 рік; Папка салатового кольору з документами , з надписом: Послуги вхідні 1 півріччя 2013 СД;Папка чорного кольору з документами , з надписом: послуги вхідні 2 півріччя 2013; Папка синього кольору з документами , з надписом: листування; Папка рожевого кольору з документами , з надписом: податковий кредит, податкове зобов`язання ТОВ 2013, Папка синього кольору з документами , з надписом: послуги вхідні СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2 півр 2014;
Папка синього кольору з документами , з надписом: послуги вхідні 1 півріччя 2014 СД ЦЕФЕЙ; Документи, які надавалися для отримання ліцензії у одній папці на 23 арк., Бланки не заповнені посвідчень про відрядження з підписами та відбитками печаток місця прибуття у кількості 8 примірників;Журнал реєстрації відряджень з 2013 року ТОВ «ЦЕФЕЙ»;Копія додаткової угоди № 7 від 16.09.2015,Штатний розпис ТОІ ЦЕФЕЙ на 1 арк;Зміна № 1 до штатного розпису працівників ТОВ ЦЕФЕЙ на 1 арк., Жорсткий диск «Hitachi» с/н RE0B4W9F,
в приміщенні, яке займає директор ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_12 .
Жорсткий диск «Western Digital» с/н НОМЕР_45
в приміщенні (кабінеті), яке займає ОСОБА_4 розташованому зліва при вході в коридор:
Копія річного плану потреб та закупівель товарів ПАТ «Укргазвидобування» на 2014 рік, акт виконаних робіт клієнта ОСОБА_4 на обслуговування автомобіля від 05.11.2015; Комерційні пропозиції від «Інтерсервіс» на 26 аркушах;Таблиця з чорновими аркушами на 2 арк.; Мобільний телефон «Нокіа-105» imei НОМЕР_46 з сім. картою «Київстар» № НОМЕР_47 , Прапори Російської Федерації в кількості 5 штук, карабін охотницький типу СКС, 1954 р.в., № НОМЕР_48 ;
в коридорі в шафах:
предмети та документи за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 :
Мобільний телефон IPhone модель MC4P2Q N/А SC35NX7FXG5MR IMEI НОМЕР_49 .
Предмети та документи в автомобілі BMW 750 LI чорного кольору д/н НОМЕР_8 який зареєстрований за ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_11 :
Носій електронної інформації Tshiba 16 GB;Носій електронної інформації Transender Jet Flash на 256 МБ, блакнот чорного кольору 2015 року з чорновими записами, Ipad apple чорного кольору, Грошові кошти національної валюти України купюрами номіналом 200 грн. у кількості 240 штук на загальну суму 48 000, Грошові кошти національної валюти України купюрами номіналом 500 грн. у кількості 108 штук на загальну суму 54 000 грн., грошові кошти загальною сумою 2500 доларів США, купюри номаналом по 100 доларів
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд №2.
Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств всі оригінали та копії документів, зазначених вище, вилучених під час обшуків 17.12.2015, а саме
- за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 : закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_4 ; дозвіл на носіння зброї;
- в приміщенні, яке займає директор ТОВ «Цефрей» ОСОБА_6 : папка синього кольору з протоколами загального збору учасників ТОВ «Цафей» за період з 2004 по 2014 роки; папка червоного кольору з реєстраційними документами ТОВ «Цефей»; папка червоного кольору з оригіналом договору №927 від 15.09.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з додатками та додатковими угодами, актами прийому-передачі свердловин, актами звіряння внесків, а також інші реєстраційні документи спільної діяльності ТОВ «Цефей» з ПАТ «Укргазвидобування»; паки в кількості 3 штук з фінансово-господарськими документами ТОВ «Цефей»,
- в приміщенні, яке займають працівники ТОВ «Карпатнадраінвест» - головний бухгалтер ОСОБА_28 та юрист-консультант ОСОБА_29 : папка синього кольору з податковою звітністю ТОВ «Карпатнадрінвест» за 2015 рік; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Карпатнадраінвест» в 3 папках; папка червоного кольору з надписом; СД Договору Господарчої діяльності ТОВ «Цефрей» 2015 рік, у якій знаходяться оригінали договорів між ТОВ «Цефрей» та суб`єктами господарювання за 2015 рік (1-й договір про виконання послуг по ремонту автомобілю від 01.10.2015 р.); папка червоно кольору з надписом: Договору СД Нергосервіс Центр СК 2015 рік, у якій знаходяться оригінали договорі між ТОВ «Цефрей» та Енергосервіс Центр СК за 2015 рік (1-й договір № 30/06/15 від 30.06.2015 ); папка червоного кольору, у якій знаходяться оригінали договорів між ТОВ «Цефрей» та рядом підприємств за 2015 рік (1-й документ Акт 2-11 від 30.11.2015 р); Папка червоного кольору, у якій знаходяться оригінали договорів між ТОВ «ЦЕФЕЙ» та рядом підприємств за 2015 рік (1-ий документ: АКТ 2-11 від 30.11.2015); папка червоного кольору, у якій знаходяться оригінали договорів між ТОВ «ЦЕФЕЙ» та рядом підприємств за 2015 рік (1-ий документ: договір про надання послуг від 01.05.2015); папка червоного кольору з документами з надписом: Прибуткові податкові накладні СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 1 півріччя 2015 р., (1-ий документ: податкова накладна № 3 від 31.20.2015); папка червоного кольору з документами з надписом: Банк СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 1 півріччя 2015 р., (1-ий документ: оборотносальдова відомість по рахунку 311 за червень 2015); папка червоного кольору з надписом: ОТЧЁТИ НКРЕ 2015 р., (1-ий документ: звітність за жовтень 2015); папка синього кольору з документами з надписом: Видаткові накладні СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2015 р., (1-ий документ: АКТ приймання передачі природнього газу від 30.11.2015); папка чорного кольору з документами з надписом: Видаткові податкові накладні СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2015 р., (1-ий документ: податкова накладна № 4 від 31.10.2015); папка червоного кольору з документами, з надписом : Банк СД ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2 півр. 2015; папка синього кольору з документами з надписом: «Прибуткові накладні ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2015 р; папка синього кольору з документами з надписом: «Розгодні накладні ТОВ «ЦЕФЕЙ» 2015 р; папка червоного кольору з документами з надписом: «ОТЧЁТИ ООО «ЦЕФЕЙ» 2015 р.; папка червоного кольору з документами , з надписом: ОТЧЁТИ 2015 р.; папка чорного кольору з документами , з надписом: бухгалтерські накази 2015;
- в приміщенні (кабінеті), яке займає ОСОБА_4 розташованому зліва при вході в коридор: почесна грамота на ім`я ОСОБА_4 від НАК «Нафтогаз Україна»; фотознімки ОСОБА_4 з сім`єю в кількості 2 штук; календар з фотознімками сім`ї ОСОБА_4 за 2015 рік; посвідчення до почесної відзнаки на ім`я ОСОБА_4 ; квитанції щодо сплати комунальних послуг ОСОБА_4 на 7 арк.;
- предмети та документи вилучені під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 : ключ від дверей « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ключ від дверей S1982; два ключі від дверей у зв`язці «АПЕКС», два ключі від дверей у зв`язці №049 та №674, два ключі від дверей у зв`язці №038 та №640.
- предмети та документи вилучені під час обшуку за в автомобілі BMW 750 LI чорного кольору д/н НОМЕР_8 який зареєстрований за ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_11 : два ключі від дверей у зв`язці №027 та №631;два ключі від дверей у зв`язці № НОМЕР_5 та №674, два ключі від дверей у зв`язці № НОМЕР_9 та №718, блокнот чорного кольору 2015 року з чорновими записами.
В задоволенні клопотання про арешт печаткиТОВ «Дайнекс», ТОА «Фавор-Приват», ТОВ «АРК-ТЕК», ТОВ «Каррас», ТОВ «Рума Плюс», ТОВ «Рума Плюс», ТОВ «Десмонд», ТОВ «Бекар-М», а ТОВ «Алетрон», ТОВ «Ромаростар», ТОВ «Інтейра», ТОВ «Прад ЛТД», ТОВ «Альфа Трейдінг», ТОВ «Аврамоноліт», ТОВ «Акр-ТЕК», ТОВ «Харків Постач», ТОВ «Тараспец-ДВ», ТОВ «Екотор», ТОВ «Левон Буд», ТОВ «Севмаш», ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 ; ТОВ «Цефрей» (32869749) ; ТОВ «Карпатнадрінвест» в кількості 2 шт. ТОВ «Карпатнадраінвест» (31789453) - відмовити.
Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя - ОСОБА_1