Справа № 694/198/16-к 1-кс/694/49/16
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.02.2016 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного

суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого

відділу поліції ГУНП
в Черкаській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого СВ Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання 16.10.2015 року до Звенигородського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо протиправних дій з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 878 065,43 грн. Із даного звернення та додатків до нього, вбачається, що на протязі 2013 -2014 років між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Замовником, в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 », як Підрядником, в особі директора ОСОБА_7 , було укладено ряд договорів на проведення ремонтних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція корівника під ферму по утриманню ВРХ на 400 голів з молоко-блоком в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: с. Неморож Звенигородського району Черкаської області». На виконання умов зазначених вище договорів, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » кошти в загальній сумі 3 899 000,00 грн. Крім цього кошти в сумі 1 041 000 грн. були передані готівкою директору ПП « ОСОБА_5 ».
В своєму зверненні директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зазначає, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », в порушення умов договорів, вчасно не виконали взяті на себе зобов`язання по проведенню будівельних робіт, а саме: виконання робіт проводилося з порушенням термінів, передбачених договором, виконані роботи не відповідають вимогам проектної документації, будівельними нормам та правилам, акти виконаних робіт не були подані Замовнику для перевірки даних, внесених в них та складання дефектних актів. В свою чергу директор ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання довірою директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів частиною документів підприємства та, внісши в свої примірники договорів завідомо неправдиві дані про терміни виконання договорів та вартість робіт, а також підробивши акти виконаних робіт, подав до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про стягнення заборгованості з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 878 065,43 грн. (в тому числі заборгованість за виконані роботи у розмірі 2 051 514,15 грн.), хоча кошти за виконані роботи були в повному обсязі сплачені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а роботи, зазначені в вказаних вище договорах, належним чином виконані не були.

Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом зловживання довірою, заволоділи майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 878 065,43 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція корівника під ферму по утриманню ВРХ на 400 голів з молоко-блоком в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: с. Неморож Звенигородського району Черкаської області» за договорами на виконання будівельно-монтажних робіт № 0027 від 01.07.2013,№ 0043 від 07.11.2013, № 0044 від 07.11.2013 та № 0022 від 10.11.2013.

16.10.2015 вказана подія СВ Звенигородського РВ УМВС внесена до ЄРДР № 0000781 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить, зобов`язати відповідальну особу ПП « ОСОБА_5 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України документів ПП « ОСОБА_5 » за період 2013-2015 роки, щодо укладання та виконання договорів № 0027 від 01.07.2013; № 0043 від 07.11.2013, № 0044 від 07.11.2013 та № 0022 від 10.11.2013 на об`єкті «Реконструкція корівника під ферму по утриманню ВРХ на 400 голів з молоко-блоком в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: с. Неморож Звенигородського району Черкаської області» а саме: завірені належним чином копії: договори на виконання будівельно-монтажних робіт № 0027 від 01.07.2013;№ 0043 від 07.11.2013, № 0044 від 07.11.2013 та № 0022 від 10.11.2013, договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті під час виконання вказаних договорів; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; договори субпідряду; експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єкта; статут підприємства; реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів; актів гідравлічного випробування трубопроводів на герметичність; акти закриття прихованих робіт, в тому числі робіт з улаштування фундаменту, водовідведення, каналізації, заземлення, електромонтажних та інших прихованих робіт; акти прийняття відповідальних конструкцій; акт передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; акт прийняття-передачі виконавчої документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозволи (ліцензії) на проведення будівельних робіт; в оригіналах: журнали загальних будівельних робіт, технічного та авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція корівника під ферму по утриманню ВРХ на 400 голів з молоко-блоком в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: с. Неморож Звенигородського району Черкаської області»; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ - 2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, акти приймання передачі будматеріалів (матеріалів), які використовувалися на об`єкті, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, реєстри вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо,а також просить згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути зазначене клопотання без представників ПП « ОСОБА_5 », так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цього підприємства зазначених вище документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, проте слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вислухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція корівника під ферму по утриманню ВРХ на 400 голів з молоко-блоком в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: с. Неморож Звенигородського району Черкаської області», які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. ст. 163-166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція корівника під ферму по утриманню ВРХ на 400 голів з молоко-блоком в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: с. Неморож Звенигородського району Черкаської області», за договорами на виконання будівельно-монтажних робіт № 0027 від 01.07.2013, № 0043 від 07.11.2013, № 0044 від 07.11.2013 та № 0022 від 10.11.2013, за 2013-2015 роки, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати відповідальну особу ПП « ОСОБА_5 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України документів ПП « ОСОБА_5 » за період 2013-2015 роки, щодо укладання та виконання договорів № 0027 від 01.07.2013; № 0043 від 07.11.2013, № 0044 від 07.11.2013 та № 0022 від 10.11.2013 на об`єкті «Реконструкція корівника під ферму по утриманню ВРХ на 400 голів з молоко-блоком в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: с. Неморож Звенигородського району Черкаської області» а саме: завірені належним чином копії: договори на виконання будівельно-монтажних робіт № 0027 від 01.07.2013; № 0043 від 07.11.2013, № 0044 від 07.11.2013 та № 0022 від 10.11.2013, договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті під час виконання вказаних договорів; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; договори субпідряду; експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єкта; статут підприємства; реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів; актів гідравлічного випробування трубопроводів на герметичність; акти закриття прихованих робіт, в тому числі робіт з улаштування фундаменту, водовідведення, каналізації, заземлення, електромонтажних та інших прихованих робіт; акти прийняття відповідальних конструкцій; акт передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; акт прийняття-передачі виконавчої документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозволи (ліцензії) на проведення будівельних робіт; в оригіналах: журнали загальних будівельних робіт, технічного та авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція корівника під ферму по утриманню ВРХ на 400 голів з молоко-блоком в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: с. Неморож Звенигородського району Черкаської області»; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ - 2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, акти приймання передачі будматеріалів (матеріалів), які використовувалися на об`єкті, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, реєстри вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1