Рівненський міський суд Рівненської області
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Л.Д., розглянувши подання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2012 року старшим слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 порушено кримінальну справу по факту заволодіння грошовими коштами службовими особами Філії - Рівненське обласне управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у грудні 2008 року, в м.Рівне, службові особи філії - Рівненське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», зловживаючи своїм службовим становищем, зареєстрували фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності в особі ОСОБА_2 (свідоцтво про державну реєстрацію серії В03 № 261176 від 12.12.2008 року, ідентифікаційний номер 167403427 із розрахунковим рахунком №85 у РОУ ВАТ «Ощадбанк», МФО 333368), виготовили два фіктивні договори, відповідно від 31 грудня 2008 щодо оренди ФОП ОСОБА_2 нерухомого майна у ПП «Олекс», а саме, частини нежитлового приміщення першого поверху, що знаходиться у м.Рівне, Майдан Незалежності, 1, площею 225,75 м.кв., з розміром орендної плати за користування 80 грн. за один квадратний метр та договір від 01 січня 2009 року про передачу ФОП ОСОБА_2 вказаного приміщення в суборенду для філії - Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» з розміром суборендної плати за користування 180 грн. за один квадратний метр та, використовуючи вказані фіктивні документи, упродовж з січня 2009 до грудня 2010, без відома фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, незаконно перерахували на її розрахунковий рахунок № 85, грошові кошти на загальну суму 975 240 грн., з яких 433 440 грн., перерахували на розрахунковий рахунок №66 ПП «Олекс», а решту грошових коштів в сумі 541 800 грн., зняли готівкою у касі РОУ ВАТ «Державний ощадний банк України» та привласнили.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що таким же чином оформлено суборенду приміщень РОУ ВАТ «Державний ощадний банк України» на працівників банку, фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_3, зареєстровану за адресою: м.Рівне, вул.б-а гвардійська,6, кв.36.

Під час розслідування кримінальної справи, проведених слідчих дій та оперативних заходів, встановлено, що ОСОБА_3, 12.12.2008, перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальника операційного відділу філії РОУ ПАТ «Ощадбанк», відкрив у вказаному банку рахунки, як фізична особа та як фізично особа підприємець, оформив та отримав кредити. У вказаний період особисто, у касі вказаного банку, отримував грошові кошти від діяльності фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, які в подальшому вносив на власні розрахункові рахунки та на погашення отриманих кредитів у банку.

В ході досудового слідства виникла необхідність необхідно провести аналіз руху коштів по рахунках, що відкриті ОСОБА_3, у зазначеному банку, а тому виникла необхідність у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю стосовно ОСОБА_3 та виїмки у Рівненському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 333368, , за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16,

документів про відкриття розрахункових рахунків та кредитних справ, що були відкриті ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 у РОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 12.12.2008 року по даний час.

Враховуючи те, що ці дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 178 КПК України, виїмка документів, що містить банківську та/або державну таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погоджену з керівником відповідної установи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в Рівненському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_3, МФО 333368, стосовно ОСОБА_3 02.02.1980 р. н., ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, щодо банківських рахунків, як фізичної особи та фізичної особи - підприємця.

Зобов»язати посадових осіб Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що в м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, МФО 333368, повідомити слідчого про наявні рахунки та кредити ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Повести виїмку документів про відкриття рахунків, руху коштів по рахунках з зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ контрагентів, його назви, призначення платежу, документів про перерахування коштів зняття їх готівкою, а також документів кредитних справ про отримання в Рівненському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що в м.Рівне, вул.Симона Петлюри, 16, МФО 333368, кредитів, як фізичною особою, так і фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, за період з 12.12.2008 по 11.06.2012.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя -