Провадження 1-кс/127/7927/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 , 14.11.2014 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Могилів-Подільської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що 22.01.2010 року ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, достовірно знаючи про свої боргові зобов`язання перед банковими установами та фізичними особами, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом розвитку бізнесу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 отримав від останнього грошові кошти на загальну суму 569 000 грн. Після чого, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, від своїх боргових зобов`язань відмовився, чим завдав значного матеріального збитку ОСОБА_6 .

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Відповідно до довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 9865/2-1-28/8 від 03.11.2014, за відомостями Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень на примусовому виконанні у Відділі перебували виконавчі провадження з виконання виконавчих документів про стягнення коштів з ОСОБА_5 , а саме:

1. ЄДРВП № 21661472, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 201 915,71 грн.

2. ЄДРВП № 21950952, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 389 228,90 грн.

3. ЄДРВП № 23095331, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 418 830,59 грн.

4. ЄДРВП № 23507144, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 1 820 грн.

5. ЄДРВП № 25893186, де стягувачем являється ОСОБА_7 , характер стягнення кошти в розмірі 10 700 грн.

6. ЄДРВП № 26756941, де стягувачем являється ОСОБА_7 , характер стягнення кошти в розмірі 120 грн.

7. ЄДРВП № 27512570, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 1 820 грн.

8. ЄДРВП № 27513887, де стягувачем являється ОСОБА_8 , характер стягнення кошти в розмірі 10 000 грн.

9. ЄДРВП № 30731305, де стягувачем являється ОСОБА_6 , характер стягнення кошти в розмірі 682 947,08 грн.

10. ЄДРВП № 30732977, де стягувачем являється ОСОБА_6 , характер стягнення кошти в розмірі 1411,50 грн.

11. ЄДРВП № 30733503, де стягувачем являється ОСОБА_6 , характер стягнення кошти в розмірі 1500 грн.

12. ЄДРВП № 31208923, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 22 998,50 грн.

13. ЄДРВП № 31209472, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 3956,20 грн.

14. ЄДРВП № 31209920, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 349,98 грн.

15. ЄДРВП № 31210178, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 120 грн.

16. ЄДРВП № 31210620, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 51 грн.

Вище вказані виконавчі провадження завершені протягом 2012-2013 років та передані до архіву Відділу примусових виконань рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою повноти досудового слідства, а саме для встановлення реальних боргових зобов`язань ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, що містяться у Єдиних державних реєстрах виконавчих проваджень за № 21661472, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_1 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_2 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 , де стягувачем являється ОСОБА_7 ; № 26756941, де стягувачем являється ОСОБА_7 ; № 27512570, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_5 , де стягувачем являється ОСОБА_8 ; № 30731305, де стягувачем являється ОСОБА_6 ; № 30732977, де стягувачем являється ОСОБА_6 ; № 30733503, де стягувачем являється ОСОБА_6 ; № 31208923, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_6 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_7 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_8 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_9 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 9865/2-1-28/8 від 03.11.2014, за відомостями Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень на примусовому виконанні у Відділі перебували виконавчі провадження з виконання виконавчих документів про стягнення коштів з ОСОБА_5 , а саме:

1. ЄДРВП № 21661472, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 201 915,71 грн.

2. ЄДРВП № 21950952, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 389 228,90 грн.

3. ЄДРВП № 23095331, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 418 830,59 грн.

4. ЄДРВП № 23507144, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 1 820 грн.

5. ЄДРВП № 25893186, де стягувачем являється ОСОБА_7 , характер стягнення кошти в розмірі 10 700 грн.

6. ЄДРВП № 26756941, де стягувачем являється ОСОБА_7 , характер стягнення кошти в розмірі 120 грн.

7. ЄДРВП № 27512570, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 1 820 грн.

8. ЄДРВП № 27513887, де стягувачем являється ОСОБА_8 , характер стягнення кошти в розмірі 10 000 грн.

9. ЄДРВП № 30731305, де стягувачем являється ОСОБА_6 , характер стягнення кошти в розмірі 682 947,08 грн.

10. ЄДРВП № 30732977, де стягувачем являється ОСОБА_6 , характер стягнення кошти в розмірі 1411,50 грн.

11. ЄДРВП № 30733503, де стягувачем являється ОСОБА_6 , характер стягнення кошти в розмірі 1500 грн.

12. ЄДРВП № 31208923, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 22 998,50 грн.

13. ЄДРВП № 31209472, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 3956,20 грн.

14. ЄДРВП № 31209920, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 349,98 грн.

15. ЄДРВП № 31210178, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 120 грн.

16. ЄДРВП № 31210620, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », характер стягнення кошти в розмірі 51 грн.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів Відділу примусових виконань рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться у Єдиних державних реєстрах виконавчих проваджень за № 21661472, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_1 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_2 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 , де стягувачем являється ОСОБА_7 ; № 26756941, де стягувачем являється ОСОБА_7 ; № 27512570, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_5 , де стягувачем являється ОСОБА_8 ; № 30731305, де стягувачем являється ОСОБА_6 ; № 30732977, де стягувачем являється ОСОБА_6 ; № 30733503, де стягувачем являється ОСОБА_6 ; № 31208923, де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_6 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_7 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_8 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_9 , де стягувачем являється ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які завершені протягом 2012-2013 років та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Начальника відділу примусових виконань рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 надати слідчому відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя