пр. № 1-кс/759/1681/15
ун. № 759/6153/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2015р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надати можливість вилучити їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

· рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.11.2014 по теперішній час;
· документів на електронному носію інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» («І-Банк», тощо) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.11.2014 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання посилався на те що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2012 по 31.12.2013 ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 790 272,11 грн. шляхом створення видимості проведення господарської діяльності з рядом підприємств з ознаками фіктивності одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Допитаний в ході досудового слідства керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) гр. ОСОБА_5 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував.
Крім того в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входить до транзитно-конвертаційної групи підприємств, які використовуються невстановленими особами задля формування схемного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Так, поряд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконну діяльність проводять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші.

Також встановлено та допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 . Останній дав покази про те, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДПРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ) на власне ім`я за грошову винагороду без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000027 від 22.04.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України Про банки та банківську таємницю -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надати можливість вилучити їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

· рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.11.2014 по теперішній час;
· документів на електронному носію інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» («І-Банк», тощо) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.11.2014 по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: