ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/238/16-к
Провадження № 1-кс/210/133/16

"16" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
16 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період 01.01.2012р. по 31.03.2015 р. шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства безтоварних господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) від суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), в порушення ст.ст. 138, 139, 185, 188, 198, та 201 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 138 689,57 грн. та податку на прибуток в сумі 1 326 676,04 грн., а всього на загальну суму 3 465 365,61грн. що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2015 р. в бухгалтерському та податковому обліках відобразило придбання товарів (робіт,послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ) які мають ознаки фіктивності та фактично не могли і не постачали товари (роботи, послуги) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По кримінальному провадження необхідно провести почеркознавчу експертизу у зв`язку з чим експертам необхідно надати оригінали документів в яких можуть зберігатися вільні зразки підпису та почерку, а також інформація, щодо службових осіб підприємств з ознаками фіктивності.

З метою забезпечення повноти та якості досудового розслідування кримінального провадження №0000039 від 11.12.2015 року слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000039 від 11.12.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою АДРЕСА_1 .

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000039 від 11.12.2015 року.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000039 від 11.12.2015 року та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1