Дата документу 07.05.2013
Справа № 334/3791/13-к
Провадження № 1-кс/334/676/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2013 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - Лисенко Л.І.,

при секретарі - Піка А.А.,

за участю прокурора Науменка М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001341 від 09.04.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 05.01.2013 по 12.01.2013 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, які знаходилися на розрахункових рахунках в ПАТ КБ ПриватБанк, спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 1886 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в січні 2013 року ОСОБА_3 звертався до співробітників Південно-Східного РУ ПАТ КБ ПриватБанк із заявою про незаконне переведення грошових коштів з його кредитної карти № 5211 5374 1314 2790 та пенсійної карти № 6762 4688 4153 8600.

У звязку з тим, що в матеріалах службової перевірки, яка проведена співробітниками Південно-Східного РУ ПАТ КБ ПриватБанк, міститься інформація про незаконні факти переведення грошових коштів, які належать ОСОБА_3, дані про осіб на рахунки яких відбувалися переведення коштів, фото та відео матеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, їх фактичні адреси, номери мобільних телефонів та ІР-адреси з яких відбувалося незаконне переведення коштів та інше, що в подальшому може бути використано як доказ, та, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, виникає необхідність у вилучені вказаних матеріалів службової перевірки.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у Південно-Східному РУ ПАТ КБ ПриватБанк, а саме матеріали службової перевірки по факту звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо несанкціонованого переведення грошових коштів з його кредитної карти № 5211 5374 1314 2790 та пенсійної карти № 6762 4688 4153 8600, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування.

Клопотання слідчого узгоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що вказана інформація має істотне значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення та враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо, з метою повного, об'єктивного і усестороннього проведення розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Південно-Східному РУ ПАТ КБ ПриватБанк, а саме матеріалів службової перевірки по факту звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо несанкціонованого переведення грошових коштів з його кредитної карти № 5211 5374 1314 2790 та пенсійної карти № 6762 4688 4153 8600, з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне: судом було встановлено, що 09.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001341).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч.5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що, інформація, яка знаходиться у Південно-Східному РУ ПАТ КБ ПриватБанк, а саме матеріали службової перевірки по факту звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо несанкціонованого переведення грошових коштів з його кредитної карти № 5211 5374 1314 2790 та пенсійної карти № 6762 4688 4153 8600 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001341 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей, а саме інформації, яка знаходиться у Південно-Східному РУ ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме матеріали службової перевірки по факту звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо несанкціонованого переведення грошових коштів з його кредитної карти № 5211 5374 1314 2790 та пенсійної карти № 6762 4688 4153 8600.

Зобовязати Південно-Східне РУ ПАТ КБ ПриватБанк надати тимчасовий доступ до інформації, а саме матеріали службової перевірки по факту звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо несанкціонованого переведення грошових коштів з його кредитної карти № 5211 5374 1314 2790 та пенсійної карти № 6762 4688 4153 8600.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07.06.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Лисенко Л. І.