Святошинський районний суд міста Києва
УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/594/13

ун. № 759/7597/13-к

22 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Домбай М.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000188 від 22.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Домбай М.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000188 від 22.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у Філії ПАТ "КБ "НАДРА" Київське РУ (МФО 320564) за адресою: м. Київ вул. Артема, буд.15, наступних документів, а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Енергориск» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США), які належить ТОВ «Енергориск» () з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

документів, на підставі яких ТОВ «Енергориск» () відкрито рахунки № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США);

договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Енергориск» () працівниками Філії ПАТ "КБ "НАДРА" Київське РУ (МФО 320564);

документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Енергориск» () бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Філії ПАТ "КБ "НАДРА" Київське РУ (МФО 320564) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Енергориск» ();

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США), з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що Слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 22.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в наслідок неправомірних дій директора ТОВ "Енергориск" () ОСОБА_3 за участю директора ПП «Юнсон Ком» () ОСОБА_4 можливі втрати бюджету у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 211 000 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 1 514 000 грн., а всього загальна сума 2 715 000 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "Енергориск" () ОСОБА_3 протягом 2011-2012 років, відображала в бухгалтерському та податковому обліках сумнівні фінансово-господарські операції з підприємством ПП «Юнсон Ком» ().

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП «Юнсон Ком» () встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з підприємствами ПП «СЕВЕР» () та ТОВ «Компанія «Маю Право» ().

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Енергориск» () відкрито у Філії ПАТ "КБ "НАДРА" Київське РУ (МФО 320564) рахунки № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США), тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Слідчим зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим доведено, що існує потреби досудового розслідування яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи та те, що банківські рахунки 0001, № 0501, № 0001, № 0501, які відкрито у ПАТ «КБ «Надра», належать ТОВ «Енергориск».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Домбай М.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000188 від 22.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майору податкової міліції Домбай М.М., дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів у Філії ПАТ "КБ "НАДРА" Київське РУ (МФО 320564) за адресою: м. Київ вул. Артема, буд.15, з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Енергориск» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США), які належить ТОВ «Енергориск» () з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

документів, на підставі яких ТОВ «Енергориск» () відкрито рахунки № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США);

договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Енергориск» () працівниками Філії ПАТ "КБ "НАДРА" Київське РУ (МФО 320564);

документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Енергориск» () бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Філії ПАТ "КБ "НАДРА" Київське РУ (МФО 320564) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Енергориск» ();

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США), з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 0001, № 0501, № 0001, № 0501 (євро, долар США) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 22 червня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник