Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підплковник податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 19.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено рамковий договір про продаж бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власниками якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ціною 53 млн. доларів США. Проте рамковий договір на завершальному етапі переговорної процедури не був виконаний з необгрунтованих причин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчужено на користь третьої особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною значно нижчою, ніж було встановлено рамковим договором, в результаті чого компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано шкоди на суму 57 486 676,98 млн. грн.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено з метою здійснення інвестування будівництва бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто грошові кошти від інвестора (Туреччина) надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), яке здійснювало безпосереднє будівництво бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), які знаходіться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , з правом вилучення їх копій.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідні для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.
Копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні.
У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);
установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір);
довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємств;
накази на призначення службових осіб підприємств.
Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ст. 219 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 19.08.2015 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 Задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або за дорученням співробітникам оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києві, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);
установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір);
довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємств;
накази на призначення службових осіб підприємств.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1