Справа № 163/338/14-к
Провадження № 1-кс/163/14/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2014 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 2 400 тисячі гривень з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які знаходились на рахунку даної картки на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (чек № НОМЕР_3 , дата: 06.10.2013 час: 13.55), інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Також просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у зв`язку з далеким її місцезнаходженням.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.10.2013 року в чергову частину Любомльського РВ УМВС надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 06.09.2013 року невідома особа, зателефонувала йому на мобільний телефон з приводу купівлі сільськогосподарської грабарки, оголошення про продаж якої розміщено на одному з сайтів мережі інтернет, і шляхом обману з використанням банкомату та пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 2 400 тисячі гривень, які знаходились на рахунку даної картки.

07 жовтня 2013 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000498 від 07.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2013 року за

проханням невстановленої особи розрахуватись за сільськогосподарську грабарку з використанням банкомату та пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виконавши вказівки даної особи по телефону, які нібито необхідні для отримання грошей, ОСОБА_5 сам того не бажаючи, виконав операцію перерахунку грошових коштів в сумі 2 400 тисячі гривень з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які знаходились на рахунку даної картки на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що підтверджується чеком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (дата: 06.10.2013 час: 13.55).

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

17 жовтня 2013 року згідно ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, строк дії якої встановлено до 15 листопада 2013 однак інформація не була надана.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді останнього слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на доступ до інформації яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а саме:

документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 2 400 (дві тисячі чотириста) гривень з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які знаходились на рахунку даної картки на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (чек № НОМЕР_3 , дата: 06.10.2013 час: 13.55).

інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків.

інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 9 березня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Любомльського

районного суду ОСОБА_1