Справа № 404/1805/15-к
Номер провадження 1-кс/404/357/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0001008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001008 від 09.02.2015. Крім того, в своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.02.2015 р. по 15.03.2015 р., зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , у період з 01.02.2015 р. по 15.03.2015 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 року за заявою ОСОБА_5 про те, що 01.02.2015 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання зайшов на сайт «OLX» та знайшов оголошення про продаж ТВ-тюнера, далі заявник зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 та домовився про повну оплату товару на картку. Продавець продиктував картковий номер № НОМЕР_1 . Цього ж дня 01.02.2015 року заявник здійснив грошовий переказ на вищевказаний картковий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 350 грн.

З моменту оплати замовлений товар з сайту зник та продавець вимкнув свій телефон, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом продажу ТВ-тюнера заволоділа коштами належними ОСОБА_5 та витребуванні з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 станом на 01.02.2015 р. по 15.03.2015 р., копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтами банку на ім`я котрих зареєстровані вищевказані карткові рахунки , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001008 від 09.02.2015,

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

Документ про відкриття карткового рахунку №№ НОМЕР_1 ;

Відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

Документи про рух коштів по к;артковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.02.2015 р. по 15.03.2015 р.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , у період з 01.02.2015 р. по 15.03.2015.

Строк дії ухвали закінчується 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1