Провадження №1-кс/200/6417/15
УХВАЛА

05 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази про призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи); оригіналів фінансових документів, тобто: рух грошових коштів в електронному вигляді на носії інформації з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 р. по даний час, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до клопотання слідчого, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВБКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, мешканець міста Донецька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров`я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи власний автотранспорт, автомобіль марки «Mercedes-Benz» Sprinter держ.номер НОМЕР_3 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.
21.07.2015 року у даному кримінальному провадженні, в результаті проведення обшуку у будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено, що вказана приміщення являє собою несертифіковане складське приміщення для зберігання лікарських засобів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, в ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено товаротранспортні та видаткові накладні на транспортування лікарських засобів до м. Донецьк та міст Шахтарськ і Макіївка Донецької області, тобто населених пунктів, що перебувають у зоні окупації та контролю представниками терористичної організації «Донецька народна республіка».
Окрім цього, відповідно до довідки про результати огляду приміщення для зберігання лікарських засобів від 21.07.2015 року, складеної державним інспектором, головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 відсутнє в державному реєстрі ліцензіатів на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що є порушенням п.п. 10, п. 1 ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ст. 19 розділу VI ЗУ «Про лікарські засоби». Також було встановлено, що зазначене складське приміщення не відповідає санітарно гігієнічним нормам, відсутні умови зберігання зазначених лікарських засобів, режим вологості та температури в приміщенні не регулюється, засоби контролю відсутні.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ведення своєї господарської діяльності має розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази про призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи); оригіналів фінансових документів, тобто: рух грошових коштів в електронному вигляді на носії інформації з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 р. по 05.08.2015 р.
Строк дії ухвали до 05 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1