Провадження № 1-кс/592/3791/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
26 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

Встановив:

У провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004817 від 05.07.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 382, ст. 356 КК України.

23.10.2010 р. кримінальне провадження № 0004817 від 05.07.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ст. 356, ч. 1 ст. 365-1 КК України, об`єднане з кримінальним провадженням № 0000005 від 11.01.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 191 КК України.

25.08.2015 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у зловживанні своїми повноваженнями арбітражним керуючим, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, які спричинили тяжкі наслідки, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

30.10.2015 р. ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, які спричинили тяжкі наслідки та привласненні грошових коштів підприємства банкрута, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 3 ст. 365-2, ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Ухвалою господарського суду Сумської області від 14.09.2009 р. порушено провадження у справі № 12/133-09 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ).

Постановою господарського суду Сумської області від 15.04.2010 р. по справі № 12/133-09 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 10.01.2012 р. по справі № 12/133-09 були припинені повноваження ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 та ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (ліцензія серії АГ № 594806 від 08.04.2011 р.).

З дня призначення ОСОБА_3 ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Частиною 4 ст. 3-1 Закон України від 14.05.1992 р. №2343-ХІІ передбачено, що арбітражний керуючий має право залучати для забезпечення своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено зазначеним законом чи угодою з кредиторами.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що під час процедури банкрутства ліквідатор в порушення норм Закону при відшкодуванні вартості своїх послуг в розмірі 80000,00 грн. не врахував інтересів кредиторів щодо пропорційності погашення витрат. Будучи достовірно обізнаним про порядок відшкодування витрат арбітражного керуючого, необхідність їх затверджується рішенням комітету кредиторів та ухвалою господарського суду, черговість задоволення вимог кредиторів, арбітражний керуючий ОСОБА_3 , будучи ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог ст.ст. 3-1, 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та п.4.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. №3176/5, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння у вигляді завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, тобто діючи з прямим умислом, перерахував з розрахункового рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 80 000 грн., а саме: 15.03.2012 р. у сумі 30 000 грн., 20.09.2012 р. у сумі 20 000 грн. та 06.11.2012 р. у сумі 30 000 грн. Таким чином, ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , шляхом безпідставного, протиправного перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів, а саме: 15.03.2012 р. у сумі 30 000 грн., 20.09.2012 р. у сумі 20 000 грн. та 06.11.2012 р. у сумі 30 000 грн., спричинив збитків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його кредиторам на загальну суму 80 000 грн.

Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ОСОБА_3 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 15.03.2012 р. у сумі 30 000 грн., 20.09.2012 р. у сумі 20 000 грн. та 06.11.2012 р. у сумі 30 000 грн. (видаткові касові ордери, платіжні доручення, квитанції та інше).

Крім того, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів, які підтверджують отримання грошових коштів з рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 20.06.2013 р. до 04.09.2013 р. (21.06.2013 р., 27.06.2013 р., 02.07.2013 р., 03.07.2013 р., 04.07.2013 р., 09.07.2013 р., 10.07.2013 р., 12.07.2013 р., 15.07.2013 р., 19.07.2013 р., 24.07.2013 р., 26.07.2013 р., 30.07.2013 р., 31.07.2013 р., 06.08.2013 р., 08.08.2013 р., 12.08.2013 р., 20.08.2013 р., 23.08.2013 р., 28.08.2013 р., 30.08.2013 р., 04.09.2013 р.), за ліквідаційні витрати першої черги; гарантійні внески 10% від початкової вартості лота 4.6.7, згідно умов аукціону, що відбувся 26.07.2013 р.; оплата лоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 за лот №2.3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 за лот № 2.5, а саме: видаткові касові ордери, квитанції та інші документи, що підтверджують отримання грошових коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 10.01.2012 р. до 29.09.2014 р.

Оригінали вищевказаних документів є доказом вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, які інкримінуються йому, а також необхідні для призначення почеркознавчої експертизи у разі відмови підозрюваного від визнання на документах належності його підпису.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ОСОБА_3 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 15.03.2012 р. у сумі 30 000 грн., 20.09.2012 р. у сумі 20 000 грн. та 06.11.2012 р. у сумі 30 000 грн. (видаткові касові ордери, платіжні доручення, квитанції та інше),

- оригінали документів, які підтверджують отримання грошових коштів з рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 20.06.2013 р. до 04.09.2013 р. (21.06.2013 р., 27.06.2013 р., 02.07.2013 р., 03.07.2013 р., 04.07.2013 р., 09.07.2013 р., 10.07.2013 р., 12.07.2013 р., 15.07.2013 р., 19.07.2013 р., 24.07.2013 р., 26.07.2013 р., 30.07.2013 р., 31.07.2013 р., 06.08.2013 р., 08.08.2013 р., 12.08.2013 р., 20.08.2013 р., 23.08.2013 р., 28.08.2013 р., 30.08.2013 р., 04.09.2013 р.), за ліквідаційні витрати першої черги; гарантійні внески 10% від початкової вартості лота 4.6.7, згідно умов аукціону, що відбувся 26.07.2013 р.; оплата лоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 за лот №2.3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 за лот № 2.5, а саме: видаткові касові ордери, квитанції та інші документи, що підтверджують отримання грошових коштів за період часу з 10.01.2012 р. до 29.09.2014 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1