печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 року за № 0000061, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.12.2012 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.12.2012 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, під час якого встановлено, що протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, протягом 2012-2014 років вищевказана особа по імені Олександр за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Національного банку України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами, організували створення злочинної схеми щодо видачі Національним банком України грошових коштів рефінансування для банківських установ без належного забезпечення, на підставі підроблених документів. Отримані кошти рефінансування службові особи банківських установ спрямовували в тіньовий сектор економіки через рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.
Досудовим слідством встановлено, що 20.03.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитний договір № КБ-18-012-02 строком до 25.03.2014 року, сума кредиту становить - 79 000 000,00 грн., сума заборгованості - 45 000 000,00 грн. 24.04.2012 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитний договір № 05 строком до 22.04.2014 року, сума кредиту становить 89 550 000,00 грн., сума боргу - 89 550 000,00 грн. 27.04.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кредитний договір № 08 строком до 24.04.2014 року, сума кредиту становить 35 000 000,00 грн., сума боргу - 35 000 000,00 грн. 27.04.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кредитний договір № 07, строком до 24.04.2014 року, сума кредиту становить 25 000 000,00 грн., сума боргу - 25 000 000,00 грн. 23.08.2012 рокуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кредитний договір № 18 строком до 28.02.2014 року, сума кредиту становить 49 720 000,00 грн., сума боргу - 47 980 000,00 грн. 23.08.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кредитний договір № 15 строком до 28.02.2014 року, сума кредиту становить 63 630 000,00 грн., сума боргу - 30 000 000,00 грн. При цьому встановлено, що кошти рефінансування використані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для кредитування ряду вищезгаданих афілійованих юридичних осіб та інших з ознаками фіктивності, та в подальшому перераховані в якості оплати товарів та виконаних робіт на рахунки ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та офшорних компаній з метою переведення у готівку та власного збагачення.
Також під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані товариства мають відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 .
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та до яких просить надати доступ слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що вказані документи становлять охоронювану законом таємницю та не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 року за № 0000061, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, задовольнити частково.

Надати Слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості відносно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунків даних суб`єктів господарювання, які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2012 року по 15.10.2014 року, а саме:

- банківські виписки за період з 01.01.2012 р. по 15.10.2014 р. по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») та паперовому вигляді;

- юридичних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;
- документів як в друкованому так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
- документів щодо зовнішньоекономічної діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів;
- виписки банку з журналу експортно-імпортних операцій за операціями TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;
- документальних матеріалів (реєстрів електронних копій ВМД та інших документів), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по контрактам з нерезидентами.
- договорів-доручень, векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, контракти);
- кредитних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2012 року по 15.10.2014 року (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитних угодах, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інших документів, що містяться в кредитних справах клієнтів згідно регламенту видачі кредитів банку.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/29871/14-к
Прим. 2 Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )
27.10.2014 р.