Справа № 353/898/15-к
Провадження № 1-кс/353/100/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2015 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2

заступника прокурора Тлумацького району ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Тлумацького району юристом 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000304, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.12.2014 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 03 вересня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи до яких необхідно надати тимчасовий доступ: документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про відкриття вказаного рахунку з значенням прізвища, ім`я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживаня/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідчий СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 зазначає, що 18.12.2014 року у соціальній мережі «інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 знайшла трактор МТЗ-82, який був виставлений для продажу за ціною 78 000 грн., а також на вказаній інтернет сторінці було розміщено контактний телефон особи, яка мала намір його продати. В подальшому ОСОБА_5 , за № НОМЕР_3 , домовилась із громадянином, який представився ОСОБА_6 , про доставку трактора в с. Гончарів Тлумацького району Івано-Франківської області до 20.12.2014 року, одночасно з цим вона зобов`язалась та перевела грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який її було представлено громадянином, який назвався ОСОБА_6 . В подальшому гр. ОСОБА_5 , за проханням громадянина який назвався ОСОБА_6 , додатково переказала йому грошові кошти в сумі 3 000 грн. (аванс ОСОБА_6 ), на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 (знайомого ОСОБА_6 ), за доставку трактора до с. Гончарів Тлумацького району Івано-Франківської області.

В подальшому громадянин, який назвався ОСОБА_6 , взяті на себе зобов`язання щодо доставки трактора в с. Гончарів Тлумацького району не виконав та шляхом обману, зловживаючи довірою, переказані йому кошти привласнив та на дзвінки мобільного зв`язку не відповідає.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про відкриття вказаних рахунків, з зазначенням прізвища, імені по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенантотом міліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України працівниками оперативного підрозділу Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1