Справа № 755/1770/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 14.01.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

21 січня 2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі матеріалів, 14.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 13.01.2015 приблизно о 13:20 год. невстановлена особа шахрайським шляхом вказала гр. ОСОБА_4 перерахувати гроші в сумі 1 400 грн. на невідомий банківський рахунок.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 12.01.2015 року по 14.01.2015 року, які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів, які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 ; всі наявні документи на підставі яких був відкритий вказаний рахунок; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.01.2015 по 14.01.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, дати, точний час проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, касові чеки (квитанції) про перерахування грошей та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника рахунку отримувача з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: