Справа № 727/1095/14-к
Провадження № 1-кс/727/289/14

Ухвала
Іменем України
10 лютого 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002525 від 15.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
В клопотанні посилається на те, що 20.09.2013 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в А-Банк (дочірня структура ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , в якому вклеєна своя фотокартка, після чого отримав кредитну картку з лімітом 8000грн.. Після цього, 02.10.2013 року, ОСОБА_4 використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , у Центральному відділенні отримав кредит на придбання мобільного телефону на суму 4980грн.. Далі, ОСОБА_4 , 07.10.2013 року, використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , у відділенні А-Банку, що по АДРЕСА_1 , отримав кредит на придбання планшету в сумі 4777,50грн.. (ЄО-10888 від 14.10.2013 року).
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 20.09.2013 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ), від імені ОСОБА_5 оформив заявку на оформлення кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з лімітом 8000грн. (номер договору SAMAB4972); Крім цього, 02.10.2013 року, ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , у відділенні А-Банку, що по АДРЕСА_3 оформив кредит на придбання планшету вартістю 4777,50грн (номер договору ANESRG106440026).
На даний час кредитні справи на ім`я ОСОБА_5 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які, являють собою банківську таємницю.
Вказує, що документи, які знаходяться в кредитній справі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та які, в подальшому, можуть використовуватися як доказами, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0002525 від 15.10.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, згідно яких: 20.09.2013 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в А-Банк (дочірня структура ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , в якому вклеєна своя фотокартка, після чого отримав кредитну картку з лімітом 8000грн.. Після цього, 02.10.2013 року, ОСОБА_4 використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , у Центральному відділенні отримав кредит на придбання мобільного телефону на суму 4980грн.. Далі, ОСОБА_4 , 07.10.2013 року, використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , у відділенні А-Банку, що по АДРЕСА_1 , отримав кредит на придбання планшету в сумі 4777,50грн.. (ЄО-10888 від 14.10.2013 року).
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитні справи (договір № SAMAB4972 та договір № ANESRG106440026 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів кредитних справ (договір № SAMAB4972 та договір № ANESRG106440026 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1