УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 19.02.2015 близько 19 год. невстановлена особа під приводом купівлі товару (компресора низького тиску), оголошення про продаж якого в Інтернет мережі на сайті «OLX» розмістив потерпілий ОСОБА_3 , здійснила дзвінок до останнього після чого представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скориставшись довірою потерпілого, випитала дані банківських карток та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 7100 гривень.
В ході досудового розслідування стало відомо, що протиправними діями невстановленої особи завдано матеріального збитку ОСОБА_3 на суму 400 гривень та ОСОБА_4 на суму 6700 гривень. Банківські картки на які були переведені кошти наступні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відповідно до довідки наданої із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ коштів з картки № НОМЕР_2 за допомогою міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок перші та останні цифри якого № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 19.02.2015 о 19 год. 22 хв. 59 сек. сума 4700 гривень та 19.02.2015 о 20 год. 09 хв. 03 сек. сума 930 гривень.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перші та останні цифри якого № НОМЕР_3 за період з 18.02.2015 до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та відео- та фотоматеріалів з банкоматів в час зняття коштів за період з 18.02.2015 по моменту закінчення терміну дії ухвали з рахунків на які були переведені кошти.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- перші та останні цифри якого № НОМЕР_3 ;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку перші та останні цифри якого № НОМЕР_3 за період з 18.02.2015 до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів на який 19.02.2015 о 19 год. 22 хв. 59 сек. за допомогою міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» переведено кошти в сумі 4700 гривень та 19.02.2015 о 20 год. 09 хв. 03 сек. в сумі 930 гривень;
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти, які переведені із картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перші та останні цифри якого № НОМЕР_3 за період з 18.02.2015 до моменту закінчення терміну дії ухвали;
- матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 січня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1