Провадження № 1-кс/760/4784/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000039, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 01.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) по рахунку № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ) по рахунку № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ) по рахунку № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) по рахунку № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_18 ) по рахунку № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 ) по рахунку № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_22 ) по рахунку № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_24 ) по рахунку НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_26 ) по рахунку НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_28 ) по рахунку № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ) по рахунку по рахунку № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_32 ) по рахунку № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_34 ) по рахунку № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_36 ) по рахунку № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_38 ) по рахунку № НОМЕР_39 .

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, без виклику представників особи у володіння кого знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) по рахунку № НОМЕР_11 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає за можливе надати слідчому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки слідчим було не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, крім того оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про користувачів електронних поштових скриньок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ) по рахунку № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ) по рахунку № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) по рахунку № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_18 ) по рахунку № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 ) по рахунку № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_22 ) по рахунку № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_24 ) по рахунку НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_26 ) по рахунку НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_28 ) по рахунку № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ) по рахунку по рахунку № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_32 ) по рахунку № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_34 ) по рахунку № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_36 ) по рахунку № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_38 ) по рахунку № НОМЕР_39 , мають відношення до кримінального провадження №0000039 від 01.10.2015 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » не внесені до ЄРДР.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) по рахунку № НОМЕР_11 , щодо руху грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, копії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій імені директора підприємства, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, з можливістю ознайомитися та зробити копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1