10.02.2016 Справа №607/198/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів про передачу магнітних носіїв з файлами, журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес(внутрішньої та зовнішньої), МАС-адрес комп`ютерів та хостів, з яких відбувалося з`єднання з системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.06.2012 по 02.02.2016 року, із можливістю вилучення їх копій.
Заслухавши доводи заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та надані суду матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Із матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом службового підроблення додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, умисно створили заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2015 року згідно додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі платіжних доручень, було перераховано гроші в загальній сумі 57 219 226,68 грн. Після цього, гроші із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на ПП « ОСОБА_7 », корпоративними правами якого володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим створено заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.
Також, згідно інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » 09.10.2015 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 57 219 226,68 грн. із цільовим призначенням повернення поворотної фінансової допомоги.
У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів про передачу магнітних носіїв з файлами, журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес (внутрішньої та зовнішньої), МАС-адрес комп`ютерів та хостів, з яких відбувалося з`єднання з системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.06.2012 по 02.02.2016 року.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ).
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів вчинення фінансових операцій з даними коштами одними і тими ж службовими особами, з метою створення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо встановити ким перераховувалися грошові кошти, коло осіб причетних до вчинення указаного злочину та дослідити якими цифровими ключами підписувались вказані платежі, оскільки у документах щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» об`єктивно відображено відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи наведене та те, що документи до яких клопоче слідчий, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання доказів, зокрема для встановлення кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та дослідити якими цифровими ключами підписувались вищезазначені платежі, оскільки у документах щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» об`єктивно відображено відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках, а також приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 132, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів про передачу магнітних носіїв з файлами, журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес (внутрішньої та зовнішньої), МАС-адрес комп`ютерів та хостів, з яких відбувалося з`єднання з системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25 червня 2012 року по 02 лютого 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , із можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів зазначених в ухвалі.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1