Справа № 127/7757/13-к
УХВАЛА

29.04.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 01.04.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павельським О.В.., про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0001071 від 20.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2 використовуючи своє службове становище, привласнила грошові кошти фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 загальна сума яких склала біля 14 254 839 грн., які знаходилися на депозитних рахунках вище вказаних вкладників у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці просп. Космонавтів, 42, згідно договорів банківських вкладів (вклад «Ощадний») та квитанціями про прийняття коштів.

Також під час проведення досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» під час проведеної перевірки Вінницького відділення № 3, виявило відсутність ряду документів, а саме договорів банківського вкладу, касових документів та коштів на рахунках фізичних осіб (вкладників), якими не підтверджуються згідно бухгалтерському обліку заявлені вимоги вкладників до ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», про дострокову видачу (повернення) коштів, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., відповідно до проміжного акту перевірки Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» від 15.02.2013. Окрім того, згідно із АБС (бухгалтерський облік) ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» частина фізичних осіб (вкладники) здійснювали зняття коштів із своїх депозитних рахунків. Однак вказані факти заперечуються вкладниками, оскільки кошти із своїх депозитних рахунків не знімали та не надавали згоди на їх зняття посадовим особам Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів:

Юридичних справ Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» по фізичних особах (вкладників), а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

Меморіальних та касових документів дня за період з 01.11.2012 по 06.02.2013, з реєстром.

Реєстрів видалених та сторнованих операцій Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» з 01.11.2012 по 06.02.2013.

Рішень Тарифного комітету ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» про затвердження розміру процентів, які виплачувались за банківськими вкладами за період з 01.11.2012 по 06.02.2013.

Постанов Правління ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» про затвердження типових договорів банківського вкладу, в т.ч. вкладу «Ощадний».

Виписок за депозитними рахунками фізичних осіб (владників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_28, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, починаючи від дати відкриття рахунків.

Положення про введення касових операцій та організацію системи контролю за касовими операціями в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», затверджене рішенням Правління ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива».

Книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей з 01.11.2012 по 06.02.2013.

Книг обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) в розрізі валют з 01.11.2012 по 06.02.2013.

Крім того, виникла необхідність у доступі до архівів записів камер відеоспостереження приміщення касового вузла з 01.11.2012 по 06.02.2013.

За наявною інформацією зазначені вище документи та речі зберігаються у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» () за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення ряду експертиз (почеркознавчої та судово-економічної), а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів), у звязку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Каспрович А.І. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 00000046 від 14.02.2013 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

ОСОБА_15 встановлено, що в провадженні слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001071 від 20.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до Юридичних справ Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» по фізичних особах (вкладників), а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27;

· Меморіальних та касових документів дня за період з 01.11.2012 по 06.02.2013, з реєстром.

· Реєстрів видалених та сторнованих операцій Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» з 01.11.2012 по 06.02.2013.

· Рішень Тарифного комітету ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» про затвердження розміру процентів, які виплачувались за банківськими вкладами за період з 01.11.2012 по 06.02.2013.

· Постанов Правління ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» про затвердження типових договорів банківського вкладу, в т.ч. вкладу «Ощадний».

· Виписок за депозитними рахунками фізичних осіб (владників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_28, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, починаючи від дати відкриття рахунків.

· Положення про введення касових операцій та організацію системи контролю за касовими операціями в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», затверджене рішенням Правління ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива»

· Книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей з 01.11.2012 по 06.02.2013.

· Книг обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) в розрізі валют з 01.11.2012 по 06.02.2013.

· Архіву записів камер відеоспостереження приміщення касового вузла з 01.11.2012 по 06.02.2013, які зберігаються у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, надавши можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: