01.04.2013 Справа № 1-кс/489/319/2013р.
У Х В А Л А

1 квітня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Цвігун О.М.

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000455 від 24.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2011 року ОСОБА_2 придбав ТОВ «Промінтекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37031296) та зареєстрував його з метою проведення безтоварних операцій і переведення в готівку грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства, без мети здійснення господарської діяльності. Згідно реєстраційних документів ТОВ «Промінтекс» знаходиться за адресою: м. Миколаїв пр. Миру, 64 А кв. 19. Директором ТОВ «Промінтекс» являється ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_2, який пояснив, що у вересні 2011 року він придбав підприємство ТОВ «Промінтекс», юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Миру, 64 А кв. 19. ТОВ «Промінтекс» зареєстровано в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, складається на загальній системі оподаткування, будучи платником ПДВ (анульовано у серпні 2012 року). Згідно статуту, засновником даного підприємства є ОСОБА_3, проте вона ніякого відношення до діяльності ТОВ «Проминтекс» не мала. Наказом № 3 від 30.09.2001 року ОСОБА_2 був прийнятий на посаду директора ТОВ «Промінтекс». ТОВ «Промінтекс» було зареєстровано ОСОБА_2 без мети здійснення господарської діяльності, для проведення безтоварних операцій і переведення в готівку грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства. Фактично тільки він мав доступ до документації, печатки підприємства і укладав договори від свого імені, а також виписував відривні чеки для переведення в готівку грошових коштів. Грошові кошти отримані на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 у відділенні банку і в подальшому особисто передавав гроші клієнту (замовнику), отримуючи прибуток до 7% від знятої суми.

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ «Промінтекс», зареєстрованого на ОСОБА_2 по створенню фіктивного субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Промінтекс» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими субєктами господарювання, їх посадовими особами платниками податків.

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів щодо реєстрації та сплати податків ТОВ «Промінтекс», слідчий Цвігун О.М. просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва.

В судовому засіданні слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Промінтекс», ; свідоцтва про взяття на облік платника ПДВ та документів, що підтверджують його ї

видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків №5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.