У Х В А Л А

Справа № 569/21471/13-к

09 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулась до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Філії АБ "Південний" в місті Києві та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що У період з грудня 2010 року по 7 червня 2011 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Перун (), юридична адреса: АДРЕСА_1, вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску), що належить Державному підприємству Харківцукорзбут (), юридична адреса: м. Харків, вул. Гаршина,9, на суму понад 100 тис. грн.

За фактом вчинення розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 16.04.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

20.09.2013 надійшли рапорти начальника відділу УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про те, що упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобовязань для субєктів господарювання, створили та придбали субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): Товариство з обмеженою відповідальністю Перун, , юридична адреса: АДРЕСА_2; Приватне підприємство Вінтекс, , юридична адреса: АДРЕСА_3; Приватне підприємство Профіт, , юридична адреса: м. Дубно, вул. Д.Галицького, буд.20; Товариство з обмеженою відповідальністю Террапродукт , юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Ільпінь, вул. Першого травня, буд.16. У період часу з 01.01.2011 по 01.09.2013, шляхом проведення та документального оформлення безтоварних операцій між підконтрольними юридичними особами та їхніми контрагентами штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість в загальній сумі більше 573500 грн. При цьому, упродовж вказаного періоду часу, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6, вчинив фінансові операції із коштами, які отримані злочинним шляхом, а саме: конвертували їх в неконтрольовану готівку через рахунки підприємств і заробітні картки та в подальшому використовували їх для власних потреб, чим легалізували кошти в сумі 3441000 грн.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

За фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.209 КК України.

28.10.2013 матеріали досудових розслідувань у вказаних кримінальних провадженнях обєднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000126.

У ході досудового розслідування встановлено, що обовязки директора Приватного підприємства Вінтекс , юридична адреса: АДРЕСА_3, виконує ОСОБА_4, головного бухгалтера ОСОБА_5 Вказане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, місце знаходження підприємства не відоме та упродовж 2013 року використовувалося вказаними особами для формування податкового кредиту з податку на додану вартість для інших підконтрольних підприємств.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що на прохання ОСОБА_4 він придбав корпоративні права ПП Вінтекс. Директором підприємства був ОСОБА_4, який фактично одноособово займався діяльністю підприємства. Коли від контрагентів почали надходити претензії, він звернувся до ОСОБА_4 про перереєстрацію підприємства. Всі документи ПП Вінтекс залишилися у ОСОБА_4

Згідно акту від 23.07.2013 № 556/22-200/33982537 ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області ПП Вінтекс за травень 2013 року податкову звітність не подано. За вказаний період за рахунок ПП Вінтекс сформовано податковий кредит для ТОВ Алькона плюс ( ) у сумі 1814000 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 29.10.2013 засновником та керівником ТОВ Алькона плюс ( ) являється ОСОБА_4 Вказане товариство зареєстровано 09.04.2012 за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Академіка Філатова,10-А, офіс 2/2.

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_7 від 24.10.2013, за адресою реєстрації відсутні відомості про ТОВ Алькона плюс. Вказане товариство упродовж періоду діяльності з вересня 2012 року задекларувало обсяг поставки у сумі 102 414 148 грн., у тому числі податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 17 069 025 грн. У свої діяльності ТОВ Алькона плюс використовує відкритий 02.07.2013 у Філії АБ "Південний" в місті Києві МФО 320917, розрахунковий рахунок №2401.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у Філії АБ "Південний" в місті Києві стосовно ТОВ Алькона плюс.

Слідчий суду пояснив, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають значення для розслідування кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Представник Філії АБ "Південний" в місті Києві про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також як докази, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000126, тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю Алькона плюс, , та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщенні Філії АБ "Південний" в місті Києві МФО 320917, що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,7 і стосуються ТОВ Алькона плюс, , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ Алькона плюс , карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №2401 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 02.07.2013 по час винесення ухвали;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи операцій по рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.