Справа № 4-52/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2010 року року Судья Балаклейского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 рассмотрев представление ст. следователя СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_3 о производстве выемки документов в банковском учреждении,
УСТАНОВИЛ:
Старший следователь СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области по согласованию с прокурором Балаклейского района Харьковской области, внес представление о проведении выемки документов в банковском учреждении.
В представлении указывается, что сотрудники Балаклейского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк», которые имели право оперативного управления имуществом и денежными средствами, исполняя организационно - распорядительные обязанности, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежных надбавок к заработной плате, без проведения независимой оценки имущества, заключили кредитный договор с ОСОБА_4 на общую сумму 131763грн., которые ОСОБА_4 получила, и обратила в свою пользу, таким образом сотрудниками Балаклейского отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» были растрачены деньги банка в сумме 131763 грн.
По данному факту СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области 19.08.09г. возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст. 191 УК Украины.
В ходе досудебного следствия возникла необходимость в изъятии следующих документов:
-доверенностей, которые уполномочивали ОСОБА_5 в период с 2005г. - по 2008г. действовать от имени «Приватбанка» (доверенность №8134, заверенную частным нотариусом ОСОБА_6 1 1.11.2005г., доверенность №4581 и др.)
-штатного расписания Балаклейского отделения филиала ХГРУ ПАО «ПриватБанк» в период времени с 2005г. по 2008г.
-должностных инструкций , функциональных обязанностей или других документов , которые определяют права и обязанности управляющего, менеджера , старшего менеджера , специалиста по работе с кредитными карточками, старшего специалиста по работе с кредитными карточками, специалиста по ипотечному кредитованию, старшего специалиста по ипотечному кредитованию , специалиста по кредитованию по программе «событийное кредитование», старшего специалиста по кредитованию по программе «событийное кредитование» в период времени с 2005г. по 2008г.
-приказов об утверждении технологий кредитования по программе «Жилье в кредит» в период времени с 2005г.по 2008г.
-приказа №785 от 16.04.2004г. «Об утверждении программы идентификации клиента».
-приказа № С-92 от 11,08.2004г. «Руководство по кредитным процедурам»
-приказа №505 от 4.04.2006г. «Об изменении процедур согласования при установлении кредитных лимитов на личные карты и выпуске кредитных карт для внешних клиентов.
-приказов об утверждении технологии кредитования по программе «событийное кредитование» за период времени с 2005г. по 2008г.
-положений о порядке премирования сотрудников банка, начислении бонусов за оформленные кредиты , порядок соотношения полученных бонусов за оформленные кредиты и денежных премий за них в период времени с 2005г. по 2008г.
-документов , подтверждающих начисление и получение бонусов( денежных премий) сотрудниками Балаклейского отделения филиала ХГРУ ПАО «ПриватБанк» в период времени с 2005г.по 2008г., а именно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ;
которые необходимы для проведения полного всестороннего и объективного расследования уголовного дела .
Также получены точные данные о том, что вышеуказанные документы находятся в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» МФО банка 351533, по адресу г.Харьков ул. Маломясницкая. 5.
Изучив представление, считаю, что оно подлежит удовлетворению, поскош установленных органом досудебного следствия данных усматривается наличие доста оснований полагать, что вышеперечисленные документы, которые имеют доказательс: значение по делу, находятся в Харьковском ГРУ ПАО КБ «ПриватБанк», расположен:- адресу г. Харьков ул. Маломясницкая ,5.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья -
ПОСТАНОВИЛ:
1.Представление следователя удовлетворить.
2.Разрешить проведение выемки в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» МФО банка 351533, по а г.Харьков ул. Малоясницкая, 5 нижеперечисленной документации:
-доверенностей, которые уполномочивали ОСОБА_5 в период с 2005: 2008г. действовать от имени «Приватбанка» ( доверенность №8134, заверенную час нотариусом ОСОБА_6 11.11.2005г. , доверенность №4581 и др.)
-штатное расписание Балаклейского отделения филиала ХГРУ ПАО «ПриватБанк» в пе времени с 2005г. по 2008г.
-должностных инструкций, функциональных обязанностей или других документов , кот определяют права и обязанности управляющего, менеджера , старшего менеджера , специа по работе с кредитными карточками, старшего специалиста по работе с кредитными карточ;- специалиста по ипотечному кредитованию, старшего специалиста по ипотечному кредитовав специалиста по кредитованию по программе «событийное кредитование», старшего специа по кредитованию по программе «событийное кредитование» в период времени с 2005г. по 200 -приказов об утверждении технологий кредитования по программе «Жилье в кредит» в пе; времени с 2005г.по 2008г.
-приказа №785 от 16.04.2004г. «Об утверждении программы идентификации клиента», -приказа № С-92 от 11,08.2004г. «Руководство по кредитным процедурам»
-приказа №505 от 4.04.2006г. «Об изменении процедур согласования при установлю кредитных лимитов на личные карты и выпуске кредитных карт для внешних клиентов.
-приказов об утверждении технологии кредитования по программе «событийное кредитова за период времени с 2005г. по 2008г.
-положений о порядке премирования сотрудников банка, начислении бонусов за оформлег кредиты , порядок соотношения полученных бонусов за оформленные кредиты и денеж премий за них в период времени с 2005г. по 2008г.
-документов , подтверждающих начисление и получение бонусов (денежных пре1 сотрудниками Балаклейского отделения филиала ХГРУ ПАО «ПриватБанк» в период време 2005г.по 2008г., а именно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ;
3.Обязать банковское учреждение предоставить вышеперечисленные документы в тече десяти рабочих дней с момента получения постановления суда .
4.Обязать банковское учреждение выдать документы по местонахождению ХГРУ ПАО «ПриватБанк» в г. Харьков . /К
Постановление обжалованию н©7п®длежит.