Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
07 мая 2010 года Жовтневый районный суд
в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1
при секретаре Охрименко И.А.
с участием прокурора Бардаченко Н.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, ранее не судимого, не работающего, в совершении преступлений, предусмотренных ст.201 ч.1, 358 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_2 в период с 03.05.2006 года по 19.07.2007 года, действуя умышленно, переместил через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления сотрудникам Яготинской и Днепропетровской таможен заведомо поддельный инвойсов №№ 202171 от 25.01.2007 года, 202389 от 15.03.2007 года, 202568 от 20.03.2007 года, 202985 от 27.03.2007 года, 303458 от58 от 28.04.2007 года, 301825 от 30.05.2007 года, 302440 от 19.07.2007 года, контракта № 03/05/06 от 03.05.2006 года и приложений №№ 6-12 к нему, содержащих ложные сведения в отношении стоимости товара лодки моторные марки «Mariah», в количестве 13 штук, общей стоимостью 1 855 500 гривен, что составляет 9 277 размеров необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером; при этом с целью совершения данной контрабанды моторных лодок, ОСОБА_2, действуя умышленно и повторно, подделал вышеперечисленные документы в целях использования их другим лицом при таможенном оформлении данного товара 13 моторных лодок марки «Mariah», ввезенных на территорию Украины, в адрес ООО «Акватория Днепр», то есть в совершении преступления, предусмотренных ч.1 ст. 201 и ч.2 ст. 358 УК Украины.
Так, 24 апреля 2006 года ОСОБА_2 согласно приказа № 2/К от 24.04.2006 года был назначен на должность менеджера по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Акватория Днепр» (код ЕГРПОУ 34314520, юридический адрес: АДРЕСА_1, фактический адрес: г. Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда»АДРЕСА_2, с декабря 2008 года по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, д. 10-К).
11 февраля 2010 года на основании приказа № 14/К ОСОБА_2 был уволен с вышеуказанной должности по собственному желанию.
В функциональные обязанности ОСОБА_2 как менеджера по ВЭД ООО «Акватория Днепр» входило осуществление поиска контрагентов для заключения внешнеэкономических контрактов и оформление в связи с этим всей соответствующей документации (без права подписания договоров (контрактов), ведения переговоров с контрагентами предприятия, осуществление контроля процесса доставки товаров в Украину, поступающих в адрес ООО «Акватория Днепр».
14 апреля 2006 года ООО «Акватория Днепр» было аккредитовано как субъект внешнеэкономической деятельности в отделе таможенного оформления №3 (ОТО №3) Днепропетровской региональной таможни (в настоящее время Днепропетровская таможня), находящемся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, 1-Б.
В мае 2006 года директор ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_3 после возвращения из служебной командировки из Нидерландов дал менеджеру по ВЭД указанного общества ОСОБА_2 устное указание на проведение переговоров с представителями фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers (Rooseindsestraat, 2, 5705 BT, Helmond, Netherlands) для дальнейшего приобретения у последней моторных лодок «Mariah», с целью их перепродажи на территории Украины.
Тогда же ОСОБА_2, изучив цены на рынке плавательных средств в Украине, и понимая, что при покупке и оформлении данного вида товара надлежащим образом затраты превысят прибыль и он будет неконкурентноспособным, принят противоправное решение ввести в Украину в адрес ООО «Акватория Днепр» из Нидерландов указанные моторные лодки марки «Mariah» контрабандным способом для чего изготовить поддельные документы: контракт и приложения к нему, а также инвойсы на приобретаемые моторные лодки, содержащие заведомо ложные сведения в отношении стоимости товара, с целью их последующего предоставления в украинские таможенные органы для оформления товара в таможенном отношении и выпуска в свободное обращение.
Реализую задуманное, в тот же период ОСОБА_2 в ходе ведения по телефону и через электронную почту переговоров с неустановленными сотрудниками фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers по вопросам приобретения моторных лодок отговорил цены, модели и комплектацию моторных лодок, подлежащих поставке в адрес ООО «Акватория Днепр».
После этого, ОСОБА_2, реализуя свой преступный план и понимая, что документы с соответствующими действительности ценами нельзя предоставлять в контролирующие государственные органы, 03.05.2006 года, на своем компьютере в офисе ООО «Акватория Днепр», по адресу: г. Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда»АДРЕСА_3, изготовил в электронном виде и распечатал фиктивный договор купли-продажи № 03/05/06 от 03 мая 2006 года между ООО Акватория Днепр» и фирмой K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers. После этого ОСОБА_4, осознавая преступный характер своих действий, нанес на данный контракт оттиск поддельной печати названного голландского предприятия, изготовленную ранее при неустановленных обстоятельствах, а также собственноручно подделал на данном документе подпись от имени представителя K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers в графах «Продавець» и «Seller».
Одновременно, не отказываясь от своих преступных намерений, направленных на контрабанду товаров в Украину, ОСОБА_2 в помещении офиса ООО «Акватория Днепр», по вышеуказанному адресу, предоставил директору последнего предприятия ОСОБА_3 на подпись названный заведомо поддельный договор купли-продажи № 03/05/06 от 03 мая 2006 года между ООО Акватория Днепр» и фирмой K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers на приобретение моторных лодок марки «Mariah». При этом о том, что указанный товар будет поставляться в Украину в адрес ООО «Акватория Днепр» контрабандным способом, а предоставленный на подпись договор является поддельным, ОСОБА_2 в известность ОСОБА_3 не поставил. ОСОБА_3, не зная и не подозревая о противоправных действиях ОСОБА_2, подписал договор купли-продажи в графе «Покупатель», после чего там же поставил оттиск печати ООО «Акватория Днепр».
В январе 2007 года ОСОБА_2, не желая отказываться от задуманного, договорился с неустановленными сотрудниками фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers о том, что в адрес ООО «Акватория Днепр» по электронной почте по мере подготовки будут высылаться в электронном виде инвойсы данной фирмы на приобретаемые украинским предприятием моторные лодки, на основании которых в последующем ОСОБА_2 планировал изготовить поддельные документы для предоставления в таможню.
В этом же месяце на электронную почту ООО «Акватория Днепр» от фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers поступил в электронном виде инвойс № 201418 от 24.01.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SX-18 № US-VMHAA328K607 и SX-25 № US-VMHAF1171607 на общую сумму 46 218 евро.
В конце января 2007 года, на основании данного инвойса (счет-фактуры) ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение контрабанды моторных лодок, и находясь по адресу: г. Днепропетровск, пр. Им.газеты «Правда»АДРЕСА_4, с помощью компьютера изготовил и распечатал 2 экземпляра инвойса на моторные лодки марки «Mariah» SX-18 № US-VMHAA328K607 и SX-25 № US-VMHAF117I607, присвоив при этом данному счету-фактуре вымышленный им номер 202171 и дату 25.01.2007 года. Также он в одном экземпляре инвойса указал общую стоимость ввозимого в Украину товара 15 255 евро (полную стоимость с доставкой), а в другом 12 388 евро, указав в последнем стоимость товара без учета стоимости его доставки. Затем в экземпляре инвойса № 202171 на сумму 15 255 евро ОСОБА_2 проставил оттиск поддельной печати фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, а в другом экземпляре инвойса № 202171 на сумму 12 388 евро оттиск поддельного наборного штампа указанной голландской фирмы, ранее изготовленного при неустановленных обстоятельствах. После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на подделку документов, на перечисленных выше документах, ОСОБА_2, действуя умышленно, подделал подписи от имени представителей фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers. О подделке им инвойса № 202171 вышеуказанной иностранной фирмы ОСОБА_2 никому, в том числе, руководству ООО «Акватория Днепр», не сообщил.
Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_2, действуя умышленно и повторно, по месту своей работы, по адресу: г. Днепропетровск, пр.им. газеты «Правда»АДРЕСА_4, изготовил на компьютере и распечатал спецификацию № 6 к договору № 03/05/06 от 03.05.2006 года на поставляемые моторные лодки марки «Mariah» SX-18 № US-VMHAA328K607 и SX-25 № US-VMHAF117I607, в которую внес ложные сведения в отношении их стоимости: 5 270 евро и 9 985 евро соответственно, после чего, проставил на данный документ оттиски поддельной печати нидерландской фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, а также подделал подписи от имени представителей последнего предприятия. После этого, ОСОБА_2 предоставил данную спецификацию директору ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_3, который, не зная и не предполагая, что она является поддельной, подписал спецификацию в графе «Покупатель» и заверил оттиском печати ООО «Акватория Днепр».
Тогда же ОСОБА_2, осознавая то, что на указанных выше, подделанных им инвойсах для последующего их предоставления в Днепропетровскую таможню для проведения таможенного оформления груза должны быть соответствующие отметки (надлежащие оттиски печатей и штампов сотрудников таможенных органов на границе) о пересечении таможенной границы Украины, связался с сотрудниками K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, у которых выяснил, что перевозчиком (экспедитором) всех приобретенных ООО «Акватория Днепр» моторных лодок в Украину, согласно названного договора купли-продажи, будет выступать фирма «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN» (Нидерланды), а также ее контактные телефоны и адрес.
После этого, с целью доведения своего преступного умысла до конца, ОСОБА_2 принял решение переслать через курьерскую почту в адрес указанной нидерландской фирмы-перевозчика названный выше инвойс, а сотрудников данного предприятия попросить передать этот инвойс (счет-фактуру) водителю, который будет осуществлять перевозку моторных лодок в Украину, расчитывая на то, что при пересечении таможенной границы Украины водитель предъявит указанный инвойс сотрудникам таможенной службы, а те в свою очередь нанесут на него соответствующие отметки.
В конце января 2007 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на совершение контрабанды, переправил при неустановленных обстоятельствах инвойс № 202171 на моторные лодки марки «Mariah» SX-18 № US-VMHAA328K607 и SX-25 № US-VMHAF117I607 на общую сумму 12 388 евро в Нидерланды в адрес фирмы «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN», при этом заранее попросив сотрудников указанного нидерландского предприятия передать данные документы водителю, который будет осуществлять перевозку моторных лодок в адрес ООО «Акватория Днепр». О том, что названный инвойс № 202171 является поддельным ни сотрудников фирмы «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN», ни водителя, ни кого-либо еще ОСОБА_2 в известность не ставил.
29 января 2007 года вышеуказанный грузовой автомобиль под управлением водителя ОСОБА_5 с грузом моторные лодки марки «Mariah» SX-18 № US-VMHAA328K607, действительной стоимостью 13 335 евро (по курсу Национального банка Украины 86 877, 59 грн.) и SX-25 № US-VMHAF117I607, действительной стоимостью 27 927 евро (по курсу Национального банка Украины 181 944, 41 грн.), пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост Ягодин Ягодинской таможни, где ОСОБА_5, не подозревая о том, что полученный в Нидерландах инвойс № 202171 от 25.01.2007 года, на общую сумму 12 388 евро, является поддельным, предоставил его и другие товаросопроводительные документы инспектору таможенного поста Ягодин Ягодинской таможни ОСОБА_6
ОСОБА_6, не подозревая о том, что представленный ей в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформила вышеуказанный груз в таможенном отношении и разрешила его перемещение через таможенную границу Украины.
Через несколько дней вышеуказанный груз - моторные лодки был доставлен ОСОБА_5 в г. Днепропетровск к офису ООО «Акватория Днепр».
Одновременно ОСОБА_2 передал декларанту ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_7 инвойс № 202171 от 25.01.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SX-18 № US-VMHAA328K607 и SX-25 № US-VMHAF117I607, на общую сумму 15 255 евро, пояснив последнему, что данный документ был якобы получен им из Нидерландов по почте. 01.02.2007 года ОСОБА_7 на основании полученных от ОСОБА_5 и ОСОБА_2 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, № 202171 от 25.01.2007 года на общую сумму 15 255 евро, приложение (спецификация) № 6 к контракту № 03/05/06 от 03.05.2006 года, на общую сумму 15 255 евро являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию (ГТД) № 110000003/7/302303 от 01.02.2007 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения в отношении стоимости товара.
Указанные документы ОСОБА_7 в этот же день предоставил сотруднику ОТО № 3 ДРТ ОСОБА_8 для проведения таможенного оформления груза указанных моторных лодок, поступивших в адрес ООО «Акватория Днепр», после чего, 02.02.2007 года ОСОБА_8, не подозревая, что предоставленные ей вышеуказанные документы являются поддельными, произвела таможенное оформление груза и выпустила его в свободное обращение, поставив на ГТД оттиск своей личной номерной печати № 054.
После этого, в марте 2007 года ОСОБА_2 аналогичным образом, в соответствии с информацией, содержащейся в полученном из Нидерландов по электронной почте счете-фактуре № 201431 от 11.02.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC146A707, SC-23 № US-VMHBC145A707, SC-21 № US-VMHBB132A707, SC-21 № US-VMHBB131A707, SX 20-22 № US-VMHAC192A707, SX-19 № US-VMHAB362A707, на общую сумму 127 983 евро, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение контрабанды моторных лодок, по месту своей работы по адресу: г. Днепропетровск, пр.им.газеты «Правда»АДРЕСА_4, на компьютере изготовил и распечатал 2 экземпляра поддельного инвойса на моторные лодки марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB131A707, и SC-23 № US-VMHBC145A707, присвоив при этом данному счету-фактуре выдуманный им номер 202389 и дату 15.03.2007 года, проставив в одном экземпляре инвойса общую стоимость ввозимого в Украину товара 15 100 евро (полную стоимость с доставкой), а в другом 12 235 евро, указав в последнем стоимость товара без учета стоимости его доставки. Также ОСОБА_2 нанес на указанный инвойс оттиск поддельной печати фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, и подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_2 по месту своей работы изготовил на компьютере и распечатал спецификацию № 7 к договору № 03/05/06 от 03.05.2006 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB131A707, и SC-23 № US-VMHBC145A707, в которую также внес ложные сведения в отношении их общей стоимости 15 100 евро, после чего проставил на данном документе оттиски поддельной печати предприятия K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers (Нидерланды) и повторно подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
После этого, директор ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_3, не осознавая, что данная спецификация является поддельной, подписал ее в графах «Покупатель» и проставил оттиски печати ООО «Акватория Днепр».
В этом же месяце, в Нидерландах в автомобиль регистрационный номер NNMX343/OH69VV под управлением водителя ОСОБА_9 был загружен товар моторные лодки марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB131A707, стоимостью 21 430 евро и SC-23 № US-VMHBC145A707, стоимостью 24 260 евро, после чего от экспедиторской фирмы «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN» названному водителю были переданы все соответствующие товаросопроводительные документы, в т.ч. и поддельный инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers № 202389 от 15.03.2007 года на общую сумму 12 235 евро, ранее подделанный и пересланный в Нидерланды ОСОБА_2
19 марта 2007 года вышеуказанный грузовой автомобиль под управлением водителя ОСОБА_9 с грузом моторных лодок марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB131A707, действительной стоимостью 21 430 евро (по курсу Национального банка Украины 144 204, 61 грн.) и SC-23 № US-VMHBC145A707, действительной стоимостью 24 260 евро (по курсу Национального банка Украины 163 247, 97 грн.), пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни, где ОСОБА_9, не подозревая о том, что полученный в Нидерландах инвойс № 202389 от 15.03.2007 года на общую сумму 12 235 евро, является фиктивным, предоставил его и другие товаросопроводительные документы инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_10
ОСОБА_10, не подозревая о том, что предоставленный ему в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил вышеуказанный груз и разрешил его перемещение через таможенную границу Украины.
Через несколько дней вышеуказанный груз был доставлен ОСОБА_9 в г. Днепропетровск к офису ООО «Акватория Днепр».
Одновременно ОСОБА_2 передал декларанту ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_7 инвойс № 202389 от 15.03.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB131A707, и SC-23 № US-VMHBC145A707, на общую сумму 15 100 евро, пояснив последнему, что данный документ был якобы получен им из Нидерландов по почте. 22.03.2007 года ОСОБА_7 на основании полученных от ОСОБА_9 и ОСОБА_2 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. № 202389 от 15.03.2007 года на общую сумму 15 100 евро, приложение (спецификация) № 7 к контракту № 03/05/06 от 03.05.2006 года, на общую сумму 15 100 евро являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию (ГТД) № 110000003/7/3062729 от 22.03.2007 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения в отношении стоимости груза.
Указанные документы ОСОБА_7 в этот же день предоставил сотруднику ОТО № 3 ДРТ ОСОБА_8 для проведения таможенного оформления груза моторных лодок марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB131A707, и SC-23 № US-VMHBC145A707, поступившего в адрес ООО «Акватория Днепр», после чего, 22 марта 2007 года ОСОБА_8, не подозревая, что предоставленные ей вышеуказанные документы являются поддельными, произвела таможенное оформление груза и выпустила его в свободное обращение, поставив на ГТД оттиск своей личной номерной печати № 054.
В марте 2007 года ОСОБА_2 в соответствии с информацией, содержащейся в счете-фактуре № 201431 от 11.02.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC146A707, SC-23 № US-VMHBC145A707, SC-21 № US-VMHBB132A707, SC-21 № US-VMHBB131A707, SX 20-22 № US-VMHAC192A707, SX-19 № US-VMHAB362A707, на общую сумму 127 983 евро, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение контрабанды моторных лодок, по месту своей работы по адресу: г. Днепропетровск, пр.им.газеты «Правда»АДРЕСА_4, на компьютере повторно подделал и распечатал 2 экземпляра поддельного инвойса на моторные лодки марки «Mariah» SX-19 № US-VMHAB362A707, и SX-22 № US-VMHAC192A707, присвоив при этом данному счету-фактуре выдуманный им номер 202568 и дату 20.03.2007 года, проставив в одном экземпляре инвойса общую стоимость ввозимого в Украину товара 13 660 евро (полную стоимость с доставкой), а в другом 12 030 евро, указав в последнем стоимость товара без учета стоимости его доставки. Также ОСОБА_2 нанес на указанный инвойс оттиск поддельной печати фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, и подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_2 по месту своей работы изготовил на компьютере и распечатал спецификацию № 8 к договору № 03/05/06 от 03.05.2006 года на моторные лодки марки «Mariah» SX-19 № US-VMHAB362A707, и SX-22 № US-VMHAC192A707, в которую также внес ложные сведения в отношении их общей стоимости 13 660 евро, после чего проставил на данном документе оттиски поддельной печати предприятия K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers (Нидерланды) и повторно подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
После этого, директор ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_3, не осознавая, что данная спецификация является поддельной, подписал ее в графах «Покупатель» и проставил оттиски печати ООО «Акватория Днепр».
В этом же месяце, в Нидерландах в автомобиль регистрационный номер NNMX623/NNMS156 под управлением водителя ОСОБА_11 был загружен товар моторные лодки марки «Mariah» SX-19 № US-VMHAB362A707, стоимостью 16 644 евро и SX-22 № US-VMHAC192A707, стоимостью 18 824 евро, после чего от экспедиторской фирмы «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN» названному водителю были переданы все соответствующие товаросопроводительные документы, в т.ч. и поддельный инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers № 202568 от 20.03.2007 года на общую сумму 12 030 евро, ранее подделанный и пересланный в Нидерланды ОСОБА_2
25 марта 2007 года вышеуказанный грузовой автомобиль с грузом моторных лодок марки «Mariah» SX-19 № US-VMHAB362A707, действительной стоимостью 16 644 евро (по курсу Национального банка Украины 112 217, 18 грн.) и SX-22 № US-VMHAC192A707, действительной стоимостью 18 824 евро (по курсу Национального банка Украины 126 915, 17 грн.), пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни, где ОСОБА_11, не подозревая о том, что полученный в Нидерландах инвойс № 202568 от 20.03.2007 года, является поддельным, предоставил его и другие товаросопроводительные документы инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_12
ОСОБА_12, не подозревая о том, что предоставленный ей в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформила вышеуказанный груз и разрешила его перемещение через таможенную границу Украины.
Через несколько дней вышеуказанный груз был доставлен ОСОБА_11 в г. Днепропетровск к офису ООО «Акватория Днепр».
Одновременно ОСОБА_2 передал декларанту ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_7 инвойс № 202568 от 20.03.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SX-19 № US-VMHAB362A707, и SX-22 № US-VMHAC192A707, на общую сумму 13 660 евро, пояснив последнему, что данный документ был якобы получен им из Нидерландов по почте. 27.03.2007 года ОСОБА_7 на основании полученных от ОСОБА_11 и ОСОБА_2 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. № 202568 от 20.03.2007 года на общую сумму 13 660 евро, приложение (спецификация) № 8 к контракту № 03/05/06 от 03.05.2006 года, являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию (ГТД) № 110000003/7/307340 от 27.03.2007 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения в отношении стоимости груза.
Указанные документы ОСОБА_7 в этот же день предоставил сотруднику ОТО № 3 ДРТ ОСОБА_8 для проведения таможенного оформления груза моторных лодок марки «Mariah» SX-19 № US-VMHAB362A707, и SX-22 № US-VMHAC192A707, поступившего в адрес ООО «Акватория Днепр», после чего, 27 марта 2007 года ОСОБА_8, не подозревая, что предоставленные ей вышеуказанные документы являются поддельными, произвела таможенное оформление груза и выпустила его в свободное обращение, поставив на ГТД оттиск своей личной номерной печати № 054.
Также, в конце марта 2007 года, ОСОБА_2 в соответствии с информацией, содержащейся в счете-фактуре № 201431 от 11.02.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC146A707, SC-23 № US-VMHBC145A707, SC-21 № US-VMHBB132A707, SC-21 № US-VMHBB131A707, SX 20-22 № US-VMHAC192A707, SX-19 № US-VMHAB362A707, на общую сумму 127 983 евро, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение контрабанды моторных лодок, по месту своей работы по адресу: г. Днепропетровск, пр.им.газеты «Правда»АДРЕСА_4, на компьютере подделал и распечатал 2 экземпляра поддельного инвойса на моторные лодки марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB132A707, и SC-23 № US-VMHBC146A707, присвоив при этом данному счету-фактуре выдуманный им номер 202985 и дату 27.03.2007 года, проставив в одном экземпляре инвойса общую стоимость ввозимого в Украину товара 15 100 евро (полную стоимость с доставкой), а в другом 12 235 евро, указав в последнем стоимость товара без учета стоимости его доставки. Также ОСОБА_2 нанес на указанный инвойс оттиск поддельной печати фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, и подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_2 по месту своей работы изготовил на компьютере и распечатал спецификацию № 9 к договору № 03/05/06 от 03.05.2006 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB132A707, и SC-23 № US-VMHBC146A707, в которую также внес ложные сведения в отношении их общей стоимости 15 100 евро, после чего проставил на данном документе оттиски поддельной печати предприятия K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers (Нидерланды) и повторно подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
После этого, директор ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_3, не осознавая, что данная спецификация является поддельной, подписал ее в графах «Покупатель» и проставил оттиски печати ООО «Акватория Днепр».
В этом же месяце, в Нидерландах в автомобиль регистрационный номер NNMX623/NNMG534 под управлением водителя ОСОБА_11 был загружен товар моторные лодки марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB132A707, стоимостью 21 430 евро и SC-23 № US-VMHBC146A707, стоимостью 25 395 евро, после чего от экспедиторской фирмы «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN» названному водителю были переданы все соответствующие товаросопроводительные документы, в т.ч. и поддельный инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers № 202985 от 27.03.2007 года на общую сумму 12 235 евро, ранее подделанный и пересланный в Нидерланды ОСОБА_2
10 апреля 2007 года вышеуказанный грузовой автомобиль под управлением ОСОБА_11 с грузом моторных лодок марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB132A707, действительной стоимостью 21 430 евро (по курсу Национального банка Украины 144 723, 22 грн.) и SC-23 № US-VMHBC146A707, действительной стоимостью 25 395 евро (по курсу Национального банка Украины 171 500, 05 грн.), пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни, где ОСОБА_11, не подозревая о том, что полученный в Нидерландах инвойс № 202985 от 27.03.2007 года, является поддельным, предоставил его и другие товаросопроводительные документы инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_13
ОСОБА_13, не подозревая о том, что предоставленный ей в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформила вышеуказанный груз и разрешила его перемещение через таможенную границу Украины.
Через несколько дней вышеуказанный груз был доставлен ОСОБА_11 в г. Днепропетровск к офису ООО «Акватория Днепр».
Одновременно ОСОБА_2 передал декларанту ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_7 инвойс № 202985 от 27.03.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB132A707, и SC-23 № US-VMHBC146A707, на общую сумму 15 100 евро, пояснив последнему, что данный документ был якобы получен им из Нидерландов по почте. 12.04.2007 года ОСОБА_7 на основании полученных от ОСОБА_11 и ОСОБА_2 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. № 202985 от 27.03.2007 года на общую сумму 15 100 евро, приложение (спецификация) № 9 к контракту № 03/05/06 от 03.05.2006 года, являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию (ГТД) № 110000003/7/309082 от 12.04.2007 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения в отношении стоимости груза.
Указанные документы ОСОБА_7 в этот же день предоставил сотруднику ОТО № 3 ДРТ ОСОБА_8 для проведения таможенного оформления груза моторных лодок марки «Mariah» SC-21 № US-VMHBB132A707, и SC-23 № US-VMHBC146A707, поступившего в адрес ООО «Акватория Днепр», после чего, 12 апреля 2007 года ОСОБА_8, не подозревая, что предоставленные ей вышеуказанные документы являются поддельными, произвела таможенное оформление груза и выпустила его в свободное обращение, поставив на ГТД оттиск своей личной номерной печати № 054.
В конце апреля 2007 года ОСОБА_2 в соответствии с информацией, содержащейся в полученном из Нидерландов по электронной почте инвойсе № 201515 от 27.04.2007 года на моторную лодку марки «Mariah» SX FS-18 № US-VMHFS134I607 на сумму 14 407 евро, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение контрабанды моторных лодок, по месту своей работы по адресу: г. Днепропетровск, пр.им.газеты «Правда»АДРЕСА_4, на компьютере подделал и распечатал 2 экземпляра поддельного инвойса на моторную лодку марки «Mariah» SX FS-18 № US-VMHFS134I607, присвоив при этом данному счету-фактуре выдуманный им номер 303458 и дату 28.04.2007 года, проставив в одном экземпляре инвойса общую стоимость ввозимого в Украину товара 5 280 евро (полную стоимость с доставкой), а в другом 4 980 евро, указав в последнем стоимость товара без учета стоимости его доставки. Также ОСОБА_2 нанес на указанный инвойс оттиск поддельной печати фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, и подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_2 по месту своей работы изготовил на компьютере и распечатал спецификацию № 10 к договору № 03/05/06 от 03.05.2006 года на моторную лодку марки «Mariah» SX FS-18 № US-VMHFS134I607, в которую также внес ложные сведения в отношении ее стоимости 5 280 евро, после чего проставил на данном документе оттиски поддельной печати предприятия K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers (Нидерланды) и повторно подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
После этого, директор ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_3, не осознавая, что данная спецификация является поддельной, подписал ее в графах «Покупатель» и проставил оттиски печати ООО «Акватория Днепр».
Через некоторое время в Нидерландах в автомобиль регистрационный номер NNMX788/NNML666 под управлением водителя ОСОБА_14 был загружен товар моторная лодка марки «Mariah» SX FS-18 № US-VMHFS134I607, стоимостью 14 407 евро, после чего от экспедиторской фирмы «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN» названному водителю были переданы все соответствующие товаросопроводительные документы, в т.ч. и поддельный инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers № 303458 от 28.04.2007 года на общую сумму 5 280 евро, ранее подделанный и пересланный в Нидерланды ОСОБА_2
08 мая 2007 года вышеуказанный грузовой автомобиль под управлением ОСОБА_14 с грузом - моторная лодка марки «Mariah» SX FS-18 № US-VMHFS134I607, действительной стоимостью 12 425 евро (по курсу Национального банка Украины 85 428, 09 грн.), пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни, где ОСОБА_14, не подозревая о том, что полученный в Нидерландах инвойс № 303458 от 28.04.2007 года, является поддельным, предоставил его и другие товаросопроводительные документы инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_15
ОСОБА_15, не подозревая о том, что предоставленный ему в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил вышеуказанный груз и разрешил его перемещение через таможенную границу Украины.
Через несколько дней вышеуказанный груз был доставлен ОСОБА_14 в г. Днепропетровск к офису ООО «Акватория Днепр».
Одновременно ОСОБА_2 передал декларанту ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_7 инвойс № 303458 от 28.04.2007 года на моторную лодку марки «Mariah» SX FS-18 № US-VMHFS134I607, на общую сумму 5 280 евро, пояснив последнему, что данный документ был якобы получен им из Нидерландов по почте. 11.05.2007 года ОСОБА_7 на основании полученных от ОСОБА_14 и ОСОБА_2 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. № 303458 от 28.04.2007 года на общую сумму 5 280 евро, приложение (спецификация) № 10 к контракту № 03/05/06 от 03.05.2006 года, являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию (ГТД) № 110000003/7/311904 от 11.05.2007 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения в отношении стоимости груза.
Указанные документы ОСОБА_7 в этот же день предоставил сотруднику ОТО № 3 ДРТ ОСОБА_8 для проведения таможенного оформления груза моторной лодки марки «Mariah» SX FS-18 № US-VMHFS134I607, поступившего в адрес ООО «Акватория Днепр», после чего, 11 мая 2007 года ОСОБА_8, не подозревая, что предоставленные ей вышеуказанные документы являются поддельными, произвела таможенное оформление груза и выпустила его в свободное обращение, поставив на ГТД оттиск своей личной номерной печати № 054.
В мае 2007 года ОСОБА_2 в соответствии с информацией, содержащейся в полученном из Нидерландов по электронной почте инвойсе № 201557 от 21.05.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC169D707 и SC-23 № US-VMHBC168D707, на общую сумму 46 160 евро, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение контрабанды моторных лодок, по месту своей работы по адресу: г. Днепропетровск, пр.им.газеты «Правда»АДРЕСА_4, на компьютере подделал и распечатал 2 экземпляра поддельного инвойса на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC169D707 и SC-23 № US-VMHBC168D707, присвоив при этом данному счету-фактуре выдуманный им номер 301825 и дату 30.05.2007 года, проставив в одном экземпляре инвойса общую стоимость ввозимого в Украину товара 15 260 евро (полную стоимость с доставкой), а в другом 13 770 евро, указав в последнем стоимость товара без учета стоимости его доставки. Также ОСОБА_2 нанес на указанный инвойс оттиск поддельной печати фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, и подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_2 по месту своей работы изготовил на компьютере и распечатал спецификацию № 11 к договору № 03/05/06 от 03.05.2006 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC169D707 и SC-23 № US-VMHBC168D707, в которую также внес ложные сведения в отношении их стоимости 15 260 евро, после чего проставил на данном документе оттиски поддельной печати предприятия K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers (Нидерланды) и повторно подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
После этого, директор ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_3, не осознавая, что данная спецификация является поддельной, подписал ее в графах «Покупатель» и проставил оттиски печати ООО «Акватория Днепр».
В этом же месяце, в Нидерландах в автомобиль регистрационный номер NNMU140/NNMG534 под управлением водителя ОСОБА_16 был загружен товар моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC169D707, стоимостью 23 080 евро, и SC-23 № US-VMHBC168D707, стоимостью 23 080 евро, после чего от экспедиторской фирмы «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN» названному водителю были переданы все соответствующие товаросопроводительные документы, в т.ч. и поддельный инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers № 301825 от 30.05.2007 года на общую сумму 13 770 евро, ранее подделанный и пересланный в Нидерланды ОСОБА_2
02 июня 2007 года вышеуказанный грузовой автомобиль под управлением ОСОБА_16 с грузом моторных лодок марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC169D707, действительной стоимостью 23 080 евро (по курсу Национального банка Украины 156 798, 6 грн.), и SC-23 № US-VMHBC168D707, действительной стоимостью 23 080 евро (по курсу Национального банка Украины 156 798, 6 грн.), пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни, где ОСОБА_16, не подозревая о том, что полученный в Нидерландах инвойс № 301825 от 30.05.2007 года, является поддельным, предоставил его и другие товаросопроводительные документы инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_17
ОСОБА_17, не подозревая о том, что предоставленный ему в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил вышеуказанный груз и разрешил его перемещение через таможенную границу Украины.
Через несколько дней вышеуказанный груз был доставлен ОСОБА_16 в г. Днепропетровск к офису ООО «Акватория Днепр».
Одновременно ОСОБА_2 передал декларанту ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_7 инвойс № 301825 от 30.05.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC169D707 и SC-23 № US-VMHBC168D707, на общую сумму 15 260 евро, пояснив последнему, что данный документ был якобы получен им из Нидерландов по почте. 04.06.2007 года ОСОБА_7 на основании полученных от ОСОБА_16 и ОСОБА_2 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. № 301825 от 30.05.2007 года на общую сумму 15 260 евро, приложение (спецификация) № 11 к контракту № 03/05/06 от 03.05.2006 года, являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию (ГТД) № 110000003/7/314474 от 04.06.2007 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения в отношении стоимости груза.
Указанные документы ОСОБА_7 в этот же день предоставил сотруднику ОТО № 3 ДРТ ОСОБА_8 для проведения таможенного оформления груза моторных лодок марки «Mariah» SC-23 № US-VMHBC169D707 и SC-23 № US-VMHBC168D707, поступившего в адрес ООО «Акватория Днепр», после чего, 04 июня 2007 года ОСОБА_8, не подозревая, что предоставленные ей вышеуказанные документы являются поддельными, произвела таможенное оформление груза и выпустила его в свободное обращение, поставив на ГТД оттиск своей личной номерной печати № 054.
В начале июля 2007 года ОСОБА_2 в соответствии с информацией, содержащейся в инвойсе № 201611 от 01.07.2007 года, полученном по электронной почте из Нидерландов, на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHAC106E708, SC-23 № US-VMHAC109E708, на общую сумму 46 542 евро, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение контрабанды моторных лодок, по месту своей работы по адресу: г. Днепропетровск, пр.им.газеты «Правда»АДРЕСА_4, на компьютере подделал и распечатал 2 экземпляра поддельного инвойса на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHAC106E708, SC-23 № US-VMHAC109E708, присвоив при этом данному счету-фактуре выдуманный им номер 302440 и дату 19.07.2007 года, проставив в одном экземпляре инвойса общую стоимость ввозимого в Украину товара 15 260 евро (полную стоимость с доставкой), а в другом 13 770 евро, указав в последнем стоимость товара без учета стоимости его доставки. Также ОСОБА_2 нанес на указанный инвойс оттиск поддельной печати фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers, и подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
Кроме того, в указанный период времени ОСОБА_2 по месту своей работы изготовил на компьютере и распечатал спецификацию № 12 к договору № 03/05/06 от 03.05.2006 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHAC106E708, SC-23 № US-VMHAC109E708, в которую также внес ложные сведения в отношении их стоимости 15 260 евро, после чего проставил на данном документе оттиски поддельной печати предприятия K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers (Нидерланды) и повторно подделал подписи от имени представителей названного голландского предприятия.
После этого, директор ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_3, не осознавая, что данная спецификация является поддельной, подписал ее в графах «Покупатель» и проставил оттиски печати ООО «Акватория Днепр».
В этом же месяце, в Нидерландах в автомобиль регистрационный номер NNMN075/NNM36АА под управлением водителя ОСОБА_18 был загружен товар моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHAC106E708, стоимостью 23 271 евро, и SC-23 № US-VMHAC109E708, стоимостью 23 271 евро, после чего от экспедиторской фирмы «H.O.& TRANSPORT HEIN CLAESSEN» названному водителю были переданы все соответствующие товаросопроводительные документы, в т.ч. и поддельный инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. Hendelsonderneming Joan Kuijpers № 302440 от 19.07.2007 года на общую сумму 13 770 евро, ранее подделанный и пересланный в Нидерланды ОСОБА_2
24 июля 2007 года вышеуказанный грузовой автомобиль под управлением ОСОБА_18 с грузом моторных лодок марки «Mariah» SC-23 № US-VMHAC106E708, действительной стоимостью 23 271 евро (по курсу Национального банка Украины 162 422, 27 грн.), и SC-23 № US-VMHAC109E708, действительной стоимостью 23 271 евро (по курсу Национального банка Украины 162 422, 27 грн.), пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни, где ОСОБА_18, не подозревая о том, что полученный в Нидерландах инвойс № 302440 от 19.07.2007 года, является поддельным, предоставил его и другие товаросопроводительные документы инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_19
ОСОБА_19, не подозревая о том, что предоставленный ему в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил вышеуказанный груз и разрешил его перемещение через таможенную границу Украины.
Через несколько дней вышеуказанный груз был доставлен ОСОБА_18 в г. Днепропетровск к офису ООО «Акватория Днепр».
Одновременно ОСОБА_2 передал декларанту ООО «Акватория Днепр» ОСОБА_7 инвойс № 302440 от 19.07.2007 года на моторные лодки марки «Mariah» SC-23 № US-VMHAC106E708, и SC-23 № US-VMHAC109E708, на общую сумму 15 260 евро, пояснив последнему, что данный документ был якобы получен им из Нидерландов по почте. 03.08.2007 года ОСОБА_7 на основании полученных от ОСОБА_20 и ОСОБА_2 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы K&K Jet-power B.V. № 302440 от 19.07.2007 года на общую сумму 15 260 евро, приложение (спецификация) № 12 к контракту № 03/05/06 от 03.05.2006 года, являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию (ГТД) № 110000003/7/320826 от 03.08.2007 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения в отношении стоимости груза.
Указанные документы ОСОБА_7 в этот же день предоставил сотруднику ОТО № 3 ДРТ ОСОБА_8 для проведения таможенного оформления груза моторных лодок марки «Mariah» SC-23 № US-VMHAC106E708, и SC-23 № US-VMHAC109E708, поступившего в адрес ООО «Акватория Днепр», после чего, 03 августа 2007 года ОСОБА_8, не подозревая, что предоставленные ей вышеуказанные документы являются поддельными, произвела таможенное оформление груза и выпустила его в свободное обращение, поставив на ГТД оттиск своей личной номерной печати № 054.
Таким образом, ОСОБА_2 в период с 03.05.2006 года по 19.07.2007 года, действуя умышленно, переместил через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления сотрудникам Ягодинской и Днепропетровской таможен заведомо поддельных инвойсов №№ 202171 от 25.01.2007 года, 202389 от 15.03.2007 года, 202568 от 20.03.2007 года, 202985 от 27.03.2007 года, 303458 от 28.04.2007 года, 301825 от 30.05.2007 года, 302440 от 19.07.2007 года, контракта № 03/05/06 от 03.05.2006 года и приложений №№ 6-12 к нему, содержащих ложные сведения в отношении стоимости товара лодки моторные марки «Mariah» в количестве 13 штук, общей стоимостью 1 855 500 гривен, что составляет 9 277 размеров необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером; при этом с целью совершения данной контрабанды моторных лодок, ОСОБА_2, действуя умышленно и повторно, подделал вышеперечисленные документы в целях использования их другим лицом при таможенном оформлении данного товара 13 моторных лодок марки «Mariah», ввезенных на территорию Украины, в адрес ООО «Акватория Днепр».
Подсудимый свою вину признал полностью, пояснив суду, что он действительно с 03 мая 2006 года по 19 июля 2007 года путем подделки инвойсов и других документов контрабандным путем осуществил ввоз на территорию Украины 13 моторных лодок марки «Mariah».
Определением суда в порядке ст.299 ч.3 УПК Украины исследование доказательств виновности подсудимого признано нецелесообразным, поскольку указанные обстоятельства преступления никем не оспариваются. В связи с этим суд не приводит доказательства в мотивировочной части приговора.
Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении следующих преступлений:
- в контрабанде, то есть перемещении товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенном в крупных размерах, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК Украины;
- в подделке документа, который выдается предприятием, учреждением и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, совершенной повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.2 УК Украины.
При определении вида и размера наказания суд исходит из общественной опасности содеянного и личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется, вину признал полностью и в содеянном искренне раскаивается, является участником боевых действий в Афганистане, имеет правительственные награды, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам.
С учётом изложенного, суд считает, что для исправления и предупреждения новых преступлений подсудимому следует назначить наказание в виде лишения свободы, но без реального его отбытия с применением ст.75, 76 УК Украины, поскольку обстоятельства дела и совокупность смягчающих обстоятельств существенно снижают степень тяжести совершенного им преступления.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.299 ч.3, 323-324 УПК Украины, суд
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.201 ч.1, 358 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст.201 ч.1 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы, с конфискацией предметов контрабанды;
- по ст.358 ч.2 УК Украины в виде двух лет лишения свободы.
В соответствии со ст.70 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы, с конфискацией предметов контрабанды.
На основании ст.75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания, если он в течение трехгодичного испытательного срока не совершит нового преступления, будет периодически являться в органы уголовно-исполнительной системы для регистрации, и будет уведомлять эти органы об изменении места своего жительства.
Меру пресечения оставить прежней подписку о невыезде.
На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Председательствующий В.Н. Гончаренко