Справа № 182/4033/14-к
Провадження № 1-кс/0182/493/2015
У Х В А Л А
Іменем України
20.04.2015 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0006988, клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_2 , звернувся до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити в приміщенні Центрального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у розрізі контрагентів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що у 2009 році посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час ліквідаційної процедури про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виключає можливість реалізації заставного майна, було незаконно здійснено відчуження ПП « ОСОБА_4 » вузлів та деталей стану ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на підставі договору застави майна № 22-1390/07 від 07.11.2007 р. укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходився у заставі в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
13.09.2013 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006988, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказаний стан ІНФОРМАЦІЯ_3 був проданий ПП « ОСОБА_4 », а згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.05.2009 р. по 31.12.2009 р. на вказаний особовий рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 111 000 грн. Копію виписки по зазначеному рахунку надав арбітражний керуючий ОСОБА_5 .
Інформації, хто саме продавав зазначений стан та на підставі яких документів, під час досудового розслідування здобуто не було, у зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці факту перерахування грошових коштів та отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у розрізі контрагентів ПП « ОСОБА_4 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у розрізі контрагентів ПП « ОСОБА_4 ».
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0006988, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні Центрального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0006988.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженню № 0006988 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у розрізі контрагентів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по 20.04.2015 р., що знаходяться у володінні банківської установи Центрального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1