печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5259/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС слідчого відділу управління СБ України у м. Києві Керезвас І.А. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу управління СБ України у м. Києві Керезвас І.А про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.03.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Постановити ухвалу про надання представництвом компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні тимчасового доступу до документів із вільними зразками почерку та підпису директора вказаної компанії ОСОБА_2 та особи, уповноваженої на роботу з митницею представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні - ОСОБА_3.

Дати представництву компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні розпорядження про надання слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Керезвасу Івану Анатолійовичу можливості вилучення документів із вільними зразками почерку та підпису директора вказаної компанії ОСОБА_2 та особи, уповноваженої на роботу з митницею представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні - ОСОБА_3.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України у м. Києва здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13 листопада 2012 року через пункт пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці Державної митної служби України на митну територію України в адресу представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (м. Київ, просп. Броварський, 16-км, офіс 9, ), ввезено вантаж: «Продукти, що використовуються для годівлі тварин (кормова добавка) - Термін-8 - порошок, кормова добавка, до складу якої входять: формальдегід - 180 гр., кислота пропіонова - 47 гр., сурфактант - 5 гр., природні терпени (лімоніт) - 5 гр., (дозування комбікорми 2-4 кг. на 1000 кг., кормова сировина 6-10 кг. на 1000 кг.), вагою 20475 кг. (нетто), у 819 паперових мішках, по 25 кг. у мішку, на 21 палеті, торгівельної марки: "Anitox". виробника: "Anitox Corp.", США.».

19 листопада 2012 року особою, уповноваженою на роботу з митницею представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні - ОСОБА_3 за митною декларацією форми «Імпорт 40» типу «ДЕ» № 100230002/2012/693735 від 19.11.2012 р. вищевказаний вантаж, на підставі електронного інвойсу № 137 від 19.10.2012 р., пакувального листа до інвойсу № 137 від 19.10.2012 р., товаротранспортної накладної «СМR» № 0454030 від 09.11.2012 р., копії контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р., копії додатку № 116/1 від 19.10.2012 р. до контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р., копії реєстраційного посвідчення Державного комітету ветеринарної медицини України № АА-01525-04-10 від 15.03.2011 р., а також інших документів, заявлено до митного оформлення на Київській регіональній митниці Державної митної служби України.

Відповідно до контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р. та додатку № 116/1 від 19.10.2012 р. до контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р., зі сторони представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні, їх підписано директором вказаної компанії ОСОБА_2.

Згідно митної декларації форми «Імпорт 40» типу «ДЕ» № 100230002/2012/693735 від 19.11.2012 р., а також документів, поданих до Київської регіональної митниці Державної митної служби України, як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного вантажу, зокрема реєстраційного посвідчення Державного комітету ветеринарної медицини України № АА-01525-04-10 від 15.03.2011 р., представництвом компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні задекларовано, що в 1 кг. товару - кормової добавки «Термін-8», у формі порошку, міститься 180 гр. формальдегіду, тобто 18 відсотків.

20 листопада 2012 року, під час проведення митного оформлення вищевказаного вантажу, співробітниками Київської регіональної митниці в присутності співробітників Управління СБ України у м. Києві проведено взяття проб та зразків вищевказаного товару, ввезеного на адресу представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні, які скеровано до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, для проведення експертного дослідження.

Відповідно до висновку спеціаліста Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 14/5 від 14.01.2012 р. надана на дослідження порошкоподібна речовина коричнево-сіро-бежевого кольору масою 1232,1 г. містить в своєму складі формальдегід у кількості 27,5 відсотків.

Згідно додатку до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 20.06.1995 р., «Формальдегід» входить до переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу, тобто є отруйною речовиною.

Таким чином, за викладених вище обставин, невстановлена особа вчинила контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201 КК України.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028, виникла необхідність у встановленні осіб, якими від імені ОСОБА_2 проставлено підписи у контракті по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р. та додатку № 116/1 від 19.10.2012 р. до вказаного контракту, а також встановленні осіб, які від імені ОСОБА_3 проставили підписи у митній декларації форми «Імпорт 40» типу «ДЕ» № 100230002/2012/693735 від 19.11.2012 р., у зв'язку із чим для забезпечення можливості проведення почеркознавчої експертизи необхідно одержати документи із зразками почерку та підпису вказаних осіб.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000028 дають підстави вважати, що вищевказані документи, перебувають у володінні юридичної особи - представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні та зберігаються у приміщенні офісу даної компанії, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Броварський, 16-км, офіс 9, тобто за місцем роботи ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Водночас, згідно ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу управління СБ України у м. Києві Керезвас І.А. тимчасовий доступ до документів із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які перебувають у володінні юридичної особи - представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні та зберігаються у приміщенні офісу даної компанії, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Броварський, 16-км, офіс 9.

Дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому з ОВС слідчого відділу управління СБ України у м. Києві Керезвас І.А. вилучення документів із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які перебувають у володінні юридичної особи - представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні та зберігаються у приміщенні офісу даної компанії, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Броварський, 16-км, офіс 9.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник