Справа № 640/8318/15-к
н/п 1-кс/640/6897/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2015 р. м. Харків
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;
- Договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015.
В подальшому в період з 01.05.2011 по 01.03.2015, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 та фірма ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 привласнили державні кошти в сумі понад 100 000 грн. «конвертувавши» їх у готівку через фіктивні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 .
Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовити з них копії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;
- Договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.11.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1