печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гагаловський В.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д., яке погоджено старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Ковтун Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ВАТ «ВіЕйБі Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, кор. рах. №1 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, код банку 321024, ), а саме відділення №73 «ВіЕйБі Банк» ВАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, держателем якого є ОСОБА_3

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205; ч.3 ст. 212; ч.2 ст. 209; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення, оскільки 28.05.2013 за адресою реєстрації ОСОБА_3 - АДРЕСА_1, де проживає його колишня дружина ОСОБА_6, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено договір № НОМЕР_2 між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та ОСОБА_6. про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 та обслуговування платіжної картки фізичної особи від 04.01.2010, що підтверджується протоколами обшуку та огляду.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ВАТ «ВіЕйБі Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, кор. рах. №1 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, код банку 321024, ), а саме відділення №73 «ВіЕйБі Банк» ВАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, держателем якого є ОСОБА_3, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених документів та тимчасового доступу до документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, усіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ОСОБА_3, які зберігаються в банківській установі та їх вилучення, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку Ігору Дмитровичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ВАТ «ВіЕйБі Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, кор. рах. №1 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, код банку 321024, ), а саме відділення №73 «ВіЕйБі Банк» ВАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, держателем якого є ОСОБА_3, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку НОМЕР_1 вказаного вище держателя, у т.ч.:

- заяви на відкриття банківського рахунку (встановленого зразка);

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по рахунку (а також додатків до такого договору, якщо вони складались);

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточному рахунку НОМЕР_1, держателем якого є ОСОБА_3, протягом періоду з дня відкриття рахунку до 19 серпня 2013 року, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь

у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.

5. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку НОМЕР_1, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

6. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

7. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з рахунку НОМЕР_1, з дня відкриття рахунків по 19 серпня 2013 року.

8. Документів щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти.

9. Документів щодо видачі співробітниками ВАТ «ВіЕйБі Банк» чекових книжок по рахунку НОМЕР_1, та ін.

10. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку НОМЕР_1 за період часу з дня його відкриття по 19 серпня 2013 року.

11. Оригіналів (або належним чином завірених копій) документів (у тому випадку, якщо по рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_7, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи

платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

12. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_7 за період з моменту відкриття рахунку по 19 серпня 2013 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

13. Документів майнового найму банківського сейфу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділення №73 «ВіЕйБі Банк» ВАТ «ВіЕйБі Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18155/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюк Ігор Дмитрович.

Копія - відділення №73 «ВіЕйБі Банк» ВАТ «ВіЕйБі Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

22.08.2013