Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

18.11.2014 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Порощук П.П.,

при секретарі Рожик О.М.,

за участю особи яка подала клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області Білозора О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Жмеринка клопотання ст. слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області Білозора О.П., погодженого прокурором Жмеринської міжрайонної прокуратури Мидвецьким О.В., в матеріалах кримінального провадження №0000702 від 19.09.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

УСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Жмеринського РВ УМВС Білозор О.П. 17.11.2014 року звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду з даним клопотанням, вказавши, що досудовим рослідуванням встановлено, що 19.09.2014 близько 15.00 год. невідома особа, шляхом обману Сушко Олександра Володимировича, під приводом відшкодування шкоди потерпілим, завданої його сином, використовуючи засоби зв’язку та термінал «ПриватБанку» спонукали потерпілого перевести на безготівковий рахунок суму 12 000 гривень. При допиті потерпілого було встановлено, що грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень Сушко О.В. перерахував із карти «ПриватБанку» № 5168 7553 3557 4733 на банківську карту із № 5168 7553 2544 2701 після чого через термінал банку на даний рахунок Сушко О.В. перевів ще 4000 (чотири тисячі) гривень. Також потерпілий повідомив, що невідома особа із якою він спілкувався, у цей час по телефону, повідомила йому, що даний банківський рахунок належить Прошко Ользі.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», необхідно з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом відслідкування руху перерахованих коштів та встановлення анкетних даних особи злочинця.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом. Зокрема, дозволяє визначити особу або коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину. У зв’язку з тим, що інформація стосовно користувача карти, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 12 000 (дванадцяти тисяч) гривень має значення речового доказу у кримінальному провадженні та містить інформацію про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення такої інформації через обмеження об'єму та часу її збереження просив клопотання задоволити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим.

В судовому засіданні ст. слідчий СВ Жмеринського РВ УМВС підтримав клопотання, зазначивши, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом. Просив задовольнити клопотання. Додатково просив розглянути дане клопотання без виклику представника "Приватбанку" у зв'язку з загрозою зміни або знищення заявленої до тимчасового доступу інформації.

Відповідно до ч.2 ст.162 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного, судове засідання проводилось без участі представників ПАТ КБ "Приват Банк".

До клопотання ст. слідчий СВ Жмеринського РВ УМВС додав витяг з кримінального провадження № 0000702; копію протоколу допиту потерпілого Сушко О.В.; копію довідки про рух коштів; копію довідки з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; Копію рапорту о/у СКР Матвієнко Я.А

Заслухавши клопотання ст. слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області Білозора О.П. та дослідивши додані до клопотання матеріали, прихожу до такого.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.6 та 7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься знаходиться у ПАТ КБ "Приват Банк", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що існує достатня підстава вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення.

Тому, вважаю, що клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання ст. старшого слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області Білозора О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса - 49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, електронна пошта – , ) з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме надати відомості про рух коштів у період доби 19.09.2014 за банківською картою «Приват Банк» № 5168 7553 3557 4733, користувачем якої є потерпілий Сушко О.В., із зазначенням інформації про анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи і проживання, контактний телефон) користувача карти № 5168 7553 2544 2701 на яку було перераховано кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

За наявності, надати інформацію із зазначення регіону у який дані кошти було перераховано та розташування банківського представництва, терміналу або банкомату із якого дані грошові кошти були зняті.

У разі відсутності у даної установи відповідної інформації у зв’язку із тим, що особа злочинця є клієнтом іншого банку надати слідству документацію, що б підтверджувала дану інформацію.

Зобов'язати ПАТ КБ "Приват Банк" надати документи для вилучення в місячний строк.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

По закінченню строку дії ухвали та результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жмеринського

міськрайонного суду П.П.Порощук