Провадження № 1-кс/750/3390/15

У Х В А Л А
17 грудня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009208 від 21.11.2015р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.11.2015 по 05.12.2015 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, пояснив, що просить дозвіл на вилучення лише копій документів, а в клопотанні з цього приводу допущена опечатка.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з врахуванням уточнень, наданих слідчим, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009208, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

21.11.2015 року близько 16:30 год., ОСОБА_5 на міський номер телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представившись сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сказала, що він нібито потрапив до аварії, а саме збив людину та попросив, щоб потерпіла зателефонувала на мобільний телефон слідчому за номером НОМЕР_3 .

Коли потерпіла зателефонувала на вище вказаний номер телефону їй відповіла інша невідома особа чоловічої статі, яка представилась слідчим ОСОБА_7 та повідомила, що її син на своєму автомобілі збив людину, та щоб він не порушував кримінальної справи потрібно до вечора внести на електронні рахунки, які він скаже, грошові кошти у сумі 30 000 грн.

Далі дана особа зателефонувала потерпілій та в подальшому не припиняючи розмови та не клавши слухавку ОСОБА_5 вийшла зі своєї квартири та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . По дорозі до магазину, зустріла подругу ОСОБА_8 , у якої попросила допомоги для перерахунку коштів, та прийшовши вже до магазину потерпіла дала Тамарі слухавку та гроші у сумі 10000 грн., яка і перерахувала їх на номери мобільних операторів, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Далі ОСОБА_5 з подругою сіли до таксі, та поїхали до підземного переходу який знаходиться на перехресті проспекту Миру - вул. Київська та підійшовши до банкомату у даному підземному переході, ОСОБА_9 двома перерахунками перерахувала гроші на номер банківської картки № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_10 у сумі 24000 грн., отримавши при цьому два чеки.

Відповідно до наявної інформації потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.11.2015 по 05.12.2015 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та можливість вилучення копій вище вказаних документів, які містять вказану вище інформацію

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1