Справа № 760/9032/15-к
Провадження № 1-кс/760/3873/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000238внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2014за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч.3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238від 24.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч.3 ст. 209 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «Факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з купівлі-продажу фіктивних цінних паперів фіктивного емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2013 по 28.07.2015із можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні «Факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може перебувати інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «Факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з купівлі-продажу фіктивних цінних паперів фіктивного емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2013 по 28.07.2015, у тому числі: договори (угоди) купівлі-продажу цінних паперів з додатками та додатковими договорами (угодами); акти прийняття-здачі цінних паперів; акти приймання-передачі цінних паперів та виконаних зобов`язань; договори доручення на продаж цінних паперів; звіти повіреного за договорами на купівлю-продаж цінних паперів; виписки про операції з цінними паперами; виписки про стан рахунку в цінних паперах; платіжні доручення; виписки по рахунку з можливістю тимчасового вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1