24.03.2014
Справа №642/2261/14к
Провадження №1кс/642/730/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.04.2013 по теперішній час.
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за результатами розгляду матеріалів ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що вносять недостовірні відомості до офіційних документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, а саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було надано працівнику підприємства ОСОБА_3 довідку про виплату заробітної, згідно із якою за період з квітня по вересень 2013 року їй була нарахована заробітна плата у розмірі 36 660,00, хоча за вказаний період гр. ОСОБА_3 фактично отримала заробітну плату у розмірі 6600 гривень. В подальшому вказана довідка була використана гр. ОСОБА_3 для отримання кредиту в одній із банківських установ міста Харкова.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_5 ) з однієї сторони, між Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, та між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) з третьої сторони, укладено договір №133-УГ від 12.12.2013 року, про надання часткової компенсації процентів, згідно із яким ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені Держави відшкодовує частину процентів за кредитом, що надається ОСОБА_3 на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Також згідно вказаного договору кредит надається в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором від 12.12.2013 року №190/12/2013/0270, сума за яким складає 179185,00 гривень.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою отримання вказаного кредиту та виконання вимог ст. 9 «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25.04.2012 року, що необхідно для участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_7 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Фонд), надала до Фонду та до Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідку №45 від 7.10.2013 року, видану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , у відповідності до якої ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_7 ) працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за основним місцем роботи на посаді начальника науково-технічного центру, та за період з 01.04.2013 року по 30.09.2013 року нарахована заробітна плата даного співробітника складає 36 660,00 грн.
В ході досудового розслідування отримано відомості з Управління Пенсійного фонду у Ленінському районі міста Харкова, лист №1211-08/29 від 18.02.2014 року, згідно із яким ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_7 ) дійсно працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), однак доходи, що нараховані їй за період з квітня по вересень 2013 року включно, складають 8106,81 грн. Згідно відомостей отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_8 , лист №2951/10/17-123 від 19.02.2014 року сума нарахованого та виплаченого доходу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2, 3 квартал 2013 року працівнику ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_7 ) складає 8106, 81 грн.
В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано цивільно-правовий договір про виконання робіт та послуг від 01.04.2013 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та громадянкою ОСОБА_3 . Предметом договору є виконання робіт та послуг з гідравлічного розрахунку зовнішніх мереж водопостачання м. Первомайський Харківською області. Згідно із наданими відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянка ОСОБА_3 нібито виконала умови цивільно-правового договору та їй було сплачено за виконання вказаного договору у сумі 28590,00 гривень.
Допитана у якості свідка головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснила, що сплата за цивільно-правовими договорами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок виконавцем за цивільно-правовим договором, або шляхом видачі через касу підприємства по видатковому касовому ордеру.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті та використовуються наступні банківській рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту перерахування гр. ОСОБА_3 грошових коштів у якості сплати за цивільно-правовим договором, встановлення перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів замовником, за виконання вказаних робіт, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.04.2013 по теперішній час.
Про розгляд даного клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 вказані у клопотанні документи.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-
ухвалив:
Заявлене клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.04.2013 року по теперішній час.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , або за його дорученням відповідним працівникам міліції.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1