Справа № 127/184/13- к
Провадження 1-кс/127/49/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 2-го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «МТС Україна»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ 2-го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 04.01.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «МТС Україна». Клопотання мотивувала тим, що 24.01.2011 року до ДПІ у м. Вінниці подано податкову декларацію з ПДВ (з додатками) за листопад 2010 року від імені директора ТОВ «Олквін»ОСОБА_2, відповідно до яких підприємство придбало товарів, робіт і послуг ТОВ «Східенергопостач 2»на суму 30 944 562, 01 грн. та поставило товарів, робіт та послуг ТОВ «Ісіда Лайф»на суму 31 068 340,26 грн.

24.01.2011 року подано до ДПІ у м. Вінниця податкову декларацію з ПДВ (з додатками) від імені директора ТОВ «Олквін»ОСОБА_2 за грудень 2010 року, відповідно до яких підприємство товарів, робіт і послуг у Germany NOTA-BENE Gmbh на суму 51 681 006, 74 грн.

В четвертому кварталі 2010 року ТОВ «Олквін»фактично господарською діяльністю не займалось, що підтверджуються поясненнями ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які до 18.01.2011 року були директором та головним бухгалтером ТОВ «Олквін»; закриттям рахунків ТОВ «Олквін»в банківських установах, рішенням загальних зборів засновників щодо ліквідації ТОВ «Олквін»від 25.10.2010 року, яке було відмінене лише рішенням загальних зборів засновників ТОВ «Олквін»від 13.01.2011 року (протокол №2)

Таким чином в січні 2011 року було внесено завідомо неправдиві відомості у податкові декларації з ПДВ та додатки до них ТОВ «Олквін»за листопад 2010 року та за грудень 2010 року та подано їх до ДПІ у м. Вінниця.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, будучи бухгалтером ТОВ «Олквін», підтримувала звязок з особою, яка придбала частки статутного фонду ТОВ «Олквін», та особами які в подальшому діяли в інтересах ТОВ «Олквін»з мобільного номера НОМЕР_1.

Слідчий звертає увагу на те, що отримання в ПрАТ «МТС Україна» у друкованому та електронному вигляді інформації по мобільному номеру НОМЕР_1, у період часу з 01.12.2010 року по 31.04.2011 року, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів Б, тип зєднання, дата та час зєднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення у звязку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна». Юридична адреса ПрАТ «МТС Україна»: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, будучи бухгалтером ТОВ «Олквін», підтримувала звязок з особою, яка придбала частки статутного фонду ТОВ «Олквін», та особами які в подальшому діяли в інтересах ТОВ «Олквін»з мобільного номера НОМЕР_1. Дані обставини підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 12.12.2012 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000525 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна», в друкованому та електронному вигляді інформації по мобільному номеру НОМЕР_1, у період часу з 01.12.2010 року по 31.04.2011 року, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів Б, тип зєднання, дата та час зєднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок. Юридична адреса ПрАТ «МТС Україна»: м. Київ вул. Лейпцигська, 15.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ 2-го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна», в друкованому та електронному вигляді інформації по мобільному номеру НОМЕР_1, у період часу з 01.12.2010 року по 31.04.2011 року, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів Б, тип зєднання, дата та час зєднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

Юридична адреса ПрАТ «МТС Україна»: м. Київ вул. Лейпцигська, 15.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: