Провадження 1-кс/127/4167/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 подав до суду клопотання погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свої вимоги слідчий мотивує тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до ЄРДР №0000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання і тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи суб`єктів встановлено, що до її складу входять наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) та ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

Серед СГД-вигодонабувачів злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов`язань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який направлено на адресу підприємства. Однак, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських та бухгалтерських документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, директор даного підприємства ОСОБА_10 на допит не з`явилась, хоч належним чином була повідомлена та по причини неприбуття не повідомила.

З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та забезпечення проведення позапланової перевірки підприємства, з метою повноти досудового слідства та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахунках із: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період з 2011 року по теперішній час та всіх документів за період 2011-2013 рр., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг). Зважаючи на вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Вінниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій фінансово-господарських документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахунках із: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період з 2011 року по теперішній час та всіх документів за період 2011-2013 рр., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: