печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
05.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000013 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками злочинів, передбаченихч.2 ст.425,ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що на протязі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на постачання військової форми одягу.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб`єктів господарювання.

У ході досудового розслідування встановлено, що

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з банківського рахунку в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в період часу 12.11.2014 по 20.02.2015 перераховувала грошові кошти на загальну суму понад 5 500 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, в копіях, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 05.08.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків (в оригіналах) та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Також надати дозвіл на отримання інформації, хто, де та коли знімав грошові кошти із вказаного банківського рахунку, із зазначенням контактних даний отримувача та місця (адреси) розташування банківської установи (відділення) в якій здійснювалося видача та отримання грошових коштів.

В іншій частині вимог клопотання, відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27416/15-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3