Справа №712/401/15-к
Провадження №1кс/712/190/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 17 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури Черкаського району юриста 1-го класу ОСОБА_2 та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0001194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості про вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2014 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримала грошові кошти в сумі 6750 гривень, за що пообіцяла виплатити певну суму в якості виграшу, але обіцянку не виконала, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17 жовтня 2014 року вранці донька ОСОБА_5 показала, що на телефон прийшло смс повідомлення. В якому вказано, про те що вони виграли автомобіль «Форд Фокус» (зміст повідомлення додаю до протоколу допиту на аркуші формату Ф4). У даному повідомленні були вказані номера телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . По зазначених номерам вони зателефонували та розпитували за умови акції та чи дійсно вони виграли автомобіль. Їх запевнили що дана інформація є правдивою. Вона повідомила їм що замість автомобіля хоче отримати грошові кошти в сумі 173 990 гривень, нащо їй відповіли, що для цього необхідно буде перекинути на рахунок № НОМЕР_3 - 1% від його вартості. 18 жовтня 2014 року з банкомату, що розташований в с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області нею були переслані на вказаний рахунок 1730 гривень. Після чого вона знову зателефонувала на номери телефонів, які вказані в повідомленні, про те невідомі почали запевняти, що потрібно перекинути їм ще 4200 гривень. Вона їм повідомила, що таких коштів в неї немає, але в подальшому за 18 та 19 жовтня 2014 року декількома платежами перерахувала на вказаний вище рахунок ще 5020 гривень. Підтвердженням цього є наявні квитанції. При здійсненні переказу на банкоматі було видно прізвище одержувача ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст.. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 16.10.2014 по час надання відповіді, з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого знято грошові кошти в період часу з 16.10.2014 по час надання відповіді, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області, ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її отримання виконавцем.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1