Провадження № 4/1007/404/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

12 листопада 2012 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчука М.П., за участю прокурора Кравчук Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ БроварськогоMB (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВСУкраїнив Київській області капітана міліції ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття інформації, що містять банківську таємницю та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СВ Броварського MB (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_1 під час розслідування кримінальної справи № 07-9113, порушеної 27.09.2012 року щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за погодженням заступника прокурора м. Бровари, вніс до суду подання про розкриття інформації, що містять банківську таємницю та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Проведеною за даним фактом перевіркою встановлено, що з 01.04.12 по 30.08.12 у невстановлений час ОСОБА_2 та невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи на складі ПММ за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131, який орендує ТОВ «ТК«Євротрейд», шляхом введення в оману ОСОБА_3, здійснили шахрайське заволодіння паливно-мастильними матеріалами.

Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, ОСОБА_3 було заподіяно значну матеріальну шкоду, понад 53 000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що на складі ПММ за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131, який орендує ТОВ «ТК«Євротрейд», зберігали свої нафтопродукти ТОВ «Магнатек Форт», ТОВ «Форт Ойл», ТОВ «ЛІДЕР НАФТА», ТОВ «МАНА ТРЕЙД», ТОВ «ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ». Відпуск вказаних нафтопродуктів відбувався за заявками даних підприємств, які надходили до ТОВ «ТК«Євротрейд». Покупці нафтопродуктів проводили розрахунок безготівковим шляхом на розрахункові рахунки ТОВ «Магнатек Форт», ТОВ «Форт Ойл», ТОВ «ЛІДЕР НАФТА», ТОВ «МАНА ТРЕЙД», ТОВ «ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ».

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що службові особи ТОВ «ЛІДЕР НАФТА» ( код за ) ймовірно відкрили у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ, б-р. ОСОБА_4/вул. Пушкінська, б. 8/26, розрахунковий рахунок № 6958, по якому здійснювався рух грошових коштів.

З метою встановлення осіб причетних до шахрайського заволодіння паливно-мастильними матеріалами на ТОВ «ТК«Євротрейд», дійсності фактів проведення рухів грошових коштів по даному рахунку, є необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, документів щодо клієнта ТОВ «ЛІДЕР НАФТА» ( код за ).

Вивчивши подання і матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, яка вважала його обгрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, вважаю, необхідним розкрити банківську таємницю у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, та проведення виїмки документів щодо клієнта ТОВ «ЛІДЕР НАФТА» ( код за ).

Оскільки іншим способом, ніж розкриття таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України,

постановив:

Подання старшого слідчого СВ Броварського MB (по обслуговуванню м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів щодо клієнта ТОВ «ЛІДЕР НАФТА» ( код за ), - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та надати дозвіл на проведення виїмки документів щодо клієнта ТОВ «ЛІДЕР НАФТА» ( код за ), а саме:

платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 6958, який належить клієнту банка - ТОВ «ЛІДЕР НАФТА» ( код за ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки;

копій паспортів службових осіб ТОВ «ЛІДЕР НАФТА» ( код за );

відомостей про власників;

анкет юридичної особи;

заяв на відкриття поточного рахунку;

наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ

«ЛІДЕР НАФТА» ( код за );

наказів про встановлення лімітів каси;

заяв на отримання чекових книжок;

заяв на замовлення готівкових коштів;

довіреностей на отримання готівкових коштів;

видаткових касових ордерів про використання готівки;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок,;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) банківських операцій по розрахунку ТОВ «ЛІДЕР НАФТА» ( код за ), для встановлення фактів, що є предметом доказування у даній кримінальній справі.

Контроль за виконанням постанови покласти на Броварського міжрайонного прокурора .

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), (Київ б-р ОСОБА_4/вул. Пушкінська, б. 8/26) і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П. Шевчук