Справа № 1-кс/331/693/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 20.11.2012 року, за ознаками злочину , передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Піскурьов В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво прокуратури Запорізької області ОСОБА_2.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 17 серпня 2011 року, між приватним підприємством (ПП) Галант (Запорізька область, місто Василівка, вулиця Невського, 61) та Запорізьким обласним центром зайнятості (місто Запоріжжя, вулиця 40 років Радянської України, 56а) укладено договір №186 на виконання підрядних робіт з будівництва Камянка-Дніпровського районного центру зайнятості загальною вартістю 6 405 156,00 грн. На час укладення зазначеного договору єдиним засновником та одночасно директором ПП Галант був ОСОБА_3

30 вересня 2011 року державним реєстратором проведено реєстрацію змін до статуту ПП Галант, затверджених рішенням засновників №5 від 19.09.2011 року, відповідно до яких до складу засновників підприємства було включено громадянина ОСОБА_4 При цьому, відповідно до розділу №8 статуту ПП Галант частка засновників в статутному капіталі підприємства була розподілена наступним чином: ОСОБА_3 10 %, а ОСОБА_4 90%.

В цей же день в приміщенні Першого Василівського відділення ЗРУ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_4 було оформлено цифровий підпис електронної системи Клієнт-Банк приватного підприємства Галант з особистим внесенням паролю доступу до цієї системи, після чого він отримав одноособове право здійснення перерахунку грошових коштів з розрахункового рахунку ПП Галант на інші рахунки.

З 30.09.2011 року ОСОБА_4 відсторонив ОСОБА_3, який займав посаду директора ПП Галант, від фактичного керівництва фінансово-господарською діяльністю підприємства, а 30.01.2012 року ОСОБА_4 звільнив ОСОБА_3 з посади директора ПП Галант, призначивши на цю посаду ОСОБА_5

6 січня 2012 року відповідно до п. 4.1 договору №186 на виконання підрядних робіт, а також рахунку-фактури №СФ-0000096 від 20.12.2011 року й платіжного доручення №5605 від 23.12.2011 року, виписаних ПП Галант, з розрахункового рахунку №1006, що належить Запорізькому обласному центру зайнятості на розрахунковий рахунок №0001, що належить ПП Галант, надійшли грошові кошти в сумі 1 900 000,00 грн. в якості авансу на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання.

10 січня 2012 року, ОСОБА_4 будучі єдиним розпорядником грошових коштів ПП Галант, перерахував отримані від Запорізького обласного центру зайнятості грошові кошти в якості оплати за будівельні матеріали на розрахункові рахунки окремих підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме:

● 182 156,45 грн. на р/р №3400, що належить ТОВ ЕНЕРГІЯ ВАМ (ідентифікаційний код 37532587);

● 457 282,78 грн. на р/р №4039, що належить ПП ЖЕНЕВЬЄВА (ідентифікаційний код 37093017);

● 430 934,62 грн. на р/р №2242, що належить ТОВ ХАРОПТТОРГ ЕКСІМ-ЛТД (ідентифікаційний код 37366125);

● 435 301,90 грн. на р/р №3814, що належить ТОВ ДАНИС ТРЕЙД (ідентифікаційний код 34861191);

● 394 434,55 грн. на р/р №3958, що належить ПП ПРОМКОМПЛЕКТ УКРАЇНА (ідентифікаційний код 35477839).

Відповідно до довідки від 08.06.2012 року Державної фінансової інспекції в Запорізькій області перевірки додержання вимог законодавства при витрачанні коштів Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття України при закупівлі робіт з будівництва Камянка-Дніпровського районного центру зайнятості в Запорізькому обласному центрі зайнятості:

● документи, що підтверджують цільове використання авансу (накладні, рахунки, банківські документи, акти виконаних робіт тощо) в ПП Галант відсутні;

● будівельні роботи згідно календарного графіку ПП Галант не проведені;

● підприємством Галант сума авансу замовнику не повернута,

у звязку з чим Запорізькому обласному центру зайнятості завдано збитків в розмірі 1 900 000,00 грн.

Рішеннями господарського суду Запорізької області від 11.07.2012 та Донецького апеляційного господарського суду від 14.08.2012 по справі №5009/1821/12, підтверджено факт невиконання ПП Галант підрядних робіт з будівництва Камянка-Дніпровського районного центру зайнятості за договором №186 від 17.08.2011 року та постановлено стягнути на користь Запорізького обласного центру зайнятості 1 909 511,00 грн. авансу з урахуванням індексу інфляції.

11 березня 2013 року слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Запоріжжя винесено ухвалу про надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформацію про ІР (ай-пі) адресу з якої за допомогою цифрового підпису електронної системи Клієнт-Банк ЗРУ ПАТ КБ ПриватБанк з розрахункового рахунку приватного підприємства Галант №0001 на розрахункові рахунки:

● №3400, що належить ТОВ ЕНЕРГІЯ ВАМ;

● №4039, що належить ПП ЖЕНЕВЬЄВА;

● №2242, що належить ТОВ ХАРОПТТОРГ ЕКСІМ-ЛТД;

● №3814, що належить ТОВ ДАНИС ТРЕЙД;

● №3958, що належить ПП ПРОМКОМПЛЕКТ УКРАЇНА,

10.01.2012 року було перераховано грошові кошти в розмірі 1 900 000,00 грн.

28 березня 2013 року в ПАТ КБ Приватбанк (м.Дніпропетровськ) було отримано тимчасовий доступ до зазначених документів в ході якого останні були вилучені.

Згідно з вилученими документами, встановлено, що 1 900 000,00 грн. з розрахункового рахунку ПП Галант №0001 на розрахункові рахунки:

● №3400, що належить ТОВ ЕНЕРГІЯ ВАМ;

● №4039, що належить ПП ЖЕНЕВЬЄВА;

● №2242, що належить ТОВ ХАРОПТТОРГ ЕКСІМ-ЛТД;

● №3814, що належить ТОВ ДАНИС ТРЕЙД;

● №3958, що належить ПП ПРОМКОМПЛЕКТ УКРАЇНА,

10.01.2012 року були перераховані не з використанням цифрового підпису електронної системи Клієнт-Банк ЗРУ ПАТ КБ ПриватБанк, а з використанням платіжних доручень, чеків, квитанцій, видаткових та прибуткових ордерів, які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 313399).

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Представник банку у судове засідання не зявився, про день, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки у судове засідання не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме платіжних доручень, чеків, квитанцій, видаткових та прибуткових ордерів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства Галант №0001 у період з 30.09.2011р. по 01.04.2013р., які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 313399), та що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000010 від 20.11.2012 року, за ознаками злочину , передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме платіжних доручень, чеків, квитанцій, видаткових та прибуткових ордерів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП Галант №0001 у період з 30.09.2011 року по 01.04.2013 року, які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 313399) та можливість їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

02.04.2013