печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
30 травня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) роздруківок руху коштів чи інших банківських документів з відображенням у них: осіб, які мають право на користування рахунком № НОМЕР_1 Райффазен ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати виписку руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.04.2014 по 29.05.2014 включно, суму залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цьому рахунку за вказаний вище період часу із зазначенням звідки та від кого надійшли кошти на вказаний рахунок куди направлялися, чи ким знімалися, призначення платежу, сума, адреса банкомату(надходжень та витрат коштів) та при наявності номер телефону на який відправлялися SMS-повідомлення щодо руху коштів, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014 за № 0000317, за заявою працівника міліції ОСОБА_5 про вимагання у нього неправомірної вигоди начальником відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_6 у розмірі 8000 доларів США, за ознаками тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

07.05.2014 ОСОБА_6 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Установлено, що між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 систематично підтримувалися контакти за допомогою стільникового зв`язку.

Детальним оглядом 22.05.2014 мобільного телефону ОСОБА_6 установлено, що за допомогою СМС - повідомлення від 28.04.2014 він вказав ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який враховуючи вищевикладені обставини, міг бути використаний для надходження йому частини неправомірної вигоди одержаної через ОСОБА_7 від ОСОБА_5 .

Тому, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 132 ч. 4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці відносно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щодо надання виписки по рахунку) в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1