Справа № 428/6950/15-к
Провадження № 11-сс/782/152/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2015 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурора - ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5 ,

представника заявника - ОСОБА_6 ,

заявника - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Сєвєродонецьку апеляційну скаргу голови профспілкового комітету профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.08.2015 року про надання тимчасового доступу до документів, з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться в профспілковій організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И Л А:

Цієї ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_4 та надано йому тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться в профспілковій організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період 2014 рік у семи томах, а саме:

Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 74 від 09.09.2014 року по протокол № 78 від 13.11.2014 року, прошито та пронумеровано 324 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 70 від 24.06.2014 року по протокол № 73 від 02.09.2014 року, прошито та пронумеровано 315 аркушів;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 57 від 29.08.2014 року по протокол № 62 від 06.11.2014 року, прошито та пронумеровано 218 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 44 від 11.02.2014 року по протокол № 56 від 20.08.2014 року, прошито та пронумеровано 205 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 66 від 15.04.2014 року по протокол № 69 від 28.05.2014 року, прошито та пронумеровано 331 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 60 від 14.01.2014 року по протокол № П-61 від 28.01.2014 року, прошито та пронумеровано 306 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 62 від 11.02.2014 року по протокол № 65 від 28.03.2014 року, прошито та пронумеровано 350 аркуші;
2. Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 рік у тринадцяти томах:
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 55 від 29.11.2013 року по протокол № П-59 від 05.12.2013 року, прошито та пронумеровано 291 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 385 від 28.10.2013 року по протокол № П-42 від 12.12.2013 року, прошито та пронумеровано 180 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 53 від 13.08.2013 року по протокол № П-53 від 13.08.2013 року, прошито та пронумеровано 186 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 50 від 02.07.2013 року по протокол № П-51 від 12.07.2013 року, прошито та пронумеровано 218 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 49 від 04.06.2013 року по протокол № П 49-8 від 04.06.2013 року, прошито та пронумеровано 250 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 54 від 22.10.2013 року по протокол № П-54 від 17.10.2013 року, прошито та пронумеровано 434 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 52 від 30.07.2013 року по протокол № П-52 від 24.07.2013 року, прошито та пронумеровано 190 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 48 від 14.05.2013 року по протокол № П-48 від 14.05.2013 року, прошито та пронумеровано 437 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № ЗО від 30.05.2013 року по протокол № 37 від 09.10.2013 року, прошито та пронумеровано 226 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 47 від 09.04.2013 року по протокол № П-47 від 12.04.2013 року, прошито та пронумеровано 234 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 43 від 22.01.2013 року по протокол № П 46-5 від 12.03.2013 року, прошито та пронумеровано 347 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 26 від 22.02.2013 року по протокол № 29 від 16.05.2013 року, прошито та пронумеровано 155 аркуші;
Протоколів засідання профспілки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з протоколу № 4 від 26.03.2013 року, прошито та пронумеровано 79 аркуші.
3. Робочого блокноту ОСОБА_7 за 2012 рік;
4.Документів щодо звітно - виборчих зборів до цехових профорганізацій;
5.Обліковик карток членів профспілки, які вийшли з профспілки. Протоколів до них.
6.Актів ревізійної комісії за 2005- 2012 роки.
7.Папки профспілки СГПП та ЗАО.
8.Дублікатів касової книги за 2014 рік.
9.Робочих блокнотів ОСОБА_9 у кількості трьох штук.
10.Довідника телефонів робітників профспілки.
11.Папки з протоколами засідань президіуму міської ради профспілки з 29.10.2010 року, та з 01.10.2009 року.
12.Папки з вихідними листами.
13.Папки з вхідними листами.
14.Папки зі списками житлових будинків та гуртожитків.
15.Папки зі списками міської ради профспілок.
16.Папки з документами по ІНФОРМАЦІЯ_2 .
17.Папки з протоколами та наказами.
18.Папки з протоколами зборів та конференцій міських організацій.
19.Папки зі звітами про роботу депутатської фракції.
20.Ноутбуку Самсунг.
21.Робочих блокнотів у кількості 9 штук.
22.Журналів ведення особистого прийому.
23.Системного блок до ПК.
24.Документів щодо малоцінних матеріальних активів.
25.Документів щодо поощріння працівників профспілки.
26.Реєстраційних документів профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посаду керівника, заступника керівника, бухгалтера та головного бухгалтера профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по теперішній час; угод з банківськими установами про відкриття усіх банківських рахунків профспілковою організацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по теперішній час, банківських карток, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В апеляційній скарзі голова профспілкового комітету профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді, як незаконну, за винятком бухгалтерської документації, яка стосуються укладання депозитних договорів у банківських установах згідно до заяви директора департаменту по режиму та безпеці ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , внесеного в ЄРДР №0004226 від 15.12.2014 року. Вважає, що вилученні статутні, робочі та бухгалтерські документи до відкриття рахунків в банківських установах та руху коштів з цих рахунків, не мають ніякого відношення. Відсутність вилучених статутних документів повністю паралізує діяльність Профспілкової організації і робить неможливим роботу по укладанню нових договорів для забезпечення господарчої діяльності, які забезпечують членів Профспілкової організації на протязі року санаторно-курортним лікуванням, відпочинком, проведення культмасової роботи. Неможливо провести перереєстрацію Профспілкової організації. Відсутність первинної документації, робить неможливим обновлення анкетних даних організації в банках, які можливо витребувати з Сєвєродонецького міського управління юстиції тільки за наявності Статутних документів. Відсутність договорів з банківськими установами приводить до зупинки фінансової діяльності організації. Крім того, обласна Рада профспілки працівників хімічної та нафтохімічної галузі України забороняє Профспілковій організації будь-які фінансові операції без договорів з банківськими установами з приводу нарахування заробітної плати штатним працівникам апарату Профспілкового комітету, надання матеріальної допомоги членам профспілки, навчання, проведення культмасової роботи, організації санаторно-курортного лікування членів Профспілки. Відсутність вилученої комп`ютерної, техніки та вищевказаних документів робить неможливим роботу Профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по здійсненню відповідних звітів до державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України, а саме звіт про єдиний соціальний внесок до 20 числа кожного місяця та квартальні звіти про прибутки фізичних осіб 1-ДФ. Відсутність бухгалтерської документації та відповідної комп`ютерної техніки вже послужило причиною затримки у звітуванні перед ДПІ у м.Сєвєродонецьку про єдиний соціальний внесок, що стало приводом для адміністративного покарання посадових осіб Профспілкової організації у виді штрафу. Згідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 "Про виплату заробітної плати штатним працівникам Профспілкового комітету" зарплата працівникам Профспілкового комитета ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виплачується двічі в місяць, 15 і 30 числа поточного місяця. Зробити нарахування та виплату заробітної плати і відпускних за серпень поточного року ні на паперовому носії, ні в електронному вигляді, не представляється можливим у зв`язку з відсутністю первинних документів на паперових носіях і доступу до програми "1-С Бухгалтерія", які були вилучені 17.07.2015 року, представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 . Порушення термінів виплати заробітної плати, спричиняє за собою адміністративну, дисциплінарну, кримінальну відповідальність і штрафні санкції. Без фактичних документів первинної бухгалтерської документації неможливо здійснювати контроль за витратами згідно кошторису, що приводить до порушення соціальних, економічних прав і інтересів членів Профспілки. На даний час зупинена перевірка фінансової діяльності Контрольно-ревізійної комісії, призначеної обласною Радою профспілки працівників хімічної та нафтохімічної галузі України згідно до Статуту. У вилучених документах знаходиться листування з тимчасовою адміністрацією банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який вирішенням Національного банку України з 05.06.2015 р. знаходиться в процесі ліквідації. За заявою тимчасової адміністрації банку, у зв`язку з несвоєчасним наданням заяв до 13.07.2015 р., було повідомлено клієнтів банку про те, що «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13.07.2015р. закінчив приймати заяви про визнання кредитором, які, відповідно до статті 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», кредитори мали подати протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду. У зв`язку з не поверненням із слідчого відділу Сєвєродонецького MB УМВС бухгалтерської документації, вказаної у листуванні з банківською установою, Профспілкова організація не змогла своєчасно провести заявку про компенсацію коштів, що залишилися в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дії слідчого СВ Сєвєродонецького MB УМВС можуть привести до нанесення матеріального збитку Профспілковій організації на суму 34 764 грн. Вищевказана статутна та бухгалтерська документація вилучена при проведенні обшуку 17.07.2015 року, яка потім не отримана Профспілковою організацією, так як ухвалою Сєвєродонецького суду від 05 серпня 2015 року, дозволено доступ та вилучення вищевказаної документації та комп`ютерної техніки. Зважаючи на зазначені обставини, вважає, що вилучення всіх документів підприємства позбавило Профспілкову організацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою профспілкову діяльність, передбачену Статутом.
Заслухавши доповідь судді, апелянта ОСОБА_7 , його представника адвоката ОСОБА_6 , які підтримали доводи апеляційної скарги, прокурора, який вважав апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши матеріали справи і доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, задовольняючи клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_4 у повному обсязі не звернув уваги на те, що 17 липня 2015 року у приміщеннях профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був проведений обшук, у ході якого були вилучені оригінали бухгалтерських та фінансових документів, комп`ютерна техніка, а також інші предмети і документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а вже 23 липня 2015 року від голови профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 надійшло клопотання про повернення вилучених у ході обшуку у приміщеннях профспілкової організації бухгалтерських та фінансових документів, комп`ютерної техніки, у зв`язку з тим, що відсутність вилученої оргтехніки та бухгалтерських документів робить неможливим роботу профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення відповідних звітів до ДПІ у м. Сєвєродонецьку і 27.07.2015 року частина вилучених бухгалтерських та фінансових документів були повернуті під розписку в.о. головного бухгалтера профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9
29 липня 2015 року на адресу профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо надання раніше повернутих документів. Однак, згідно отриманої відповіді на запит, посадові особи профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилися надати вказані у запиті документи.
Як вбачається із клопотання та пояснень прокурора, до моменту звернення із клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів до суду, ніяких слідчих дій із вилученими документами та речами не проводилося.
Більш того, частина вилучених речей та документів взагалі не мають відношення до укладання депозитних договорів у банківських установах згідно до заяви директора департаменту по режиму та безпеці ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , внесеного в ЄРДР №0004226 від 15.12.2014 року, а тому не можуть підтвердити або спростувати обставини скоєння кримінального правопорушення, а тому не можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
У клопотанні прокурора, а також і в ухвалі слідчого судді не наведено переконливих мотивів на обґрунтування рішення про необхідність вилучення всіх речей і документів профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаних в ухвалі суду, що суперечить вимогам ст. 160 КПК України.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до бухгалтерських документів, які стосуються укладання депозитних договорів у банківських установах згідно до заяви директора департаменту по режиму та безпеці ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , внесеного в ЄРДР №0004226 від 15.12.2014 року, з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться в профспілковій організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до п.2 ч.3 ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
Керуючись ст.ст.405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.08.2015 року про надання тимчасового доступу до документів, з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться в профспілковій організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, які стосуються укладання депозитних договорів у банківських установах згідно до заяви директора департаменту по режиму та безпеці ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , внесеного в ЄРДР №0004226 від 15.12.2014 року, з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться в профспілковій організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Апеляційну скаргу голови профспілкового комітету профспілкової організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 задовольнити.

Строк дії ухвали до 5 вересня 2015 року.

Ухвала набірає законої сили негайно та оскарженню не підлягає.

Головуючий -

Судді: