Провадження 1-кс/127/3031/13
УХВАЛА

29.05.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчої ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ПП "Текстиль Сервіс Україна", які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк",

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором Савчуком В.В., мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 за заявою ТОВ «Украгроком» щодо шахрайських дій представників ПП «Текстиль Сервіс Україна» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Так, 21.09.2012 року між ТОВ «Украгроком» та ПП «Текстиль Сервіс Україна», в особі ОСОБА_2 був укладений договір поставки №Хм210912/02, згідно умов якого ТОВ «Украгроком» відвантажило ПП «Текстиль Сервіс Україна» товар на загальну суму 496 800 гривень. ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснило переоплату за отриманий товар в сумі 99360 гривень, а решту суми зобов'язано було сплатити до 30.11.2012 року.

В якості забезпечення виконання зобов'язань ПП «Текстиль Сервіс Україна» перед ТОВ «Украгроком» між ТОВ «Украгроком» та ОСОБА_2 був укладений договір застави, згідно умов якого ОСОБА_2 передав в заставу товариству трактор ОСОБА_3 8400, 2007 року випуску. У встановлений договором термін ПП «Текстиль Сервіс Україна» грошові кошти ТОВ «Украгроком» не повернув, а при спробі стягнути заборгованість за рахунок продажу заставного майна - трактору ОСОБА_3 8400 було встановлено, що трактор ОСОБА_2 не належить, а справді являється власністю іншої юридичної особи.

В ході досудового розслідування проведеного по кримінальному провадженню було встановлено, що ПП «Текстиль Сервіс Україна» було зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 16.07.2007 року, керівником та засновником вказаного приватного підприємства являється ОСОБА_4.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він ніколи не являвся засновником та керівником ПП «Текстиль Сервіс України», дане товариство він не створював та ні у кого його не купував. В 2008 році відносно нього було вчинення пограбування, під час якого не встановлені особи викрали у нього паспорт громадянина України, виданий на його ім'я серії ВМ 768778. Також ОСОБА_4 зазначив, що гр. ОСОБА_2 та працівників ТОВ «Украгроком» він не знає та ніколи з ними знайомий не був.

Встановлено, що ПП «Текстиль Сервіс Україна» відкривало власний рахунок у ПАТ «ВТБ Банк», а саме рахунок № 2213 від 26.09.2012.

Вроаховуючи викладене та те, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку № 221! у ПАТ «ВТБ Банк», слідча просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "ВТБ Банк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши кримінальне провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче остання, перебувають у ПАТ "ВТБ Банк", оскільки це документи, що повязані із банківським обслуговуванням ПП «Текстиль Сервіс Україна» банківською установою. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у ПАТ "ВТБ Банк".

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді ПП «Текстиль Сервіс Україна» (), які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, МФО 321767), зокрема, документів про відкриття та використання рахунку № 2213 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з часу його відкриття до теперішнього часу.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: