Провадження № 1-кс/727/3213/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000062 від 18 вересня 2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період квітня-травня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн., за ч.1 ст.212 КК України.
19 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000083 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які у період липня-серпня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 3 213 634 грн., за ч.3 ст.212 КК України.
19 листопада 2014 року кримінальне провадження № 0000083 об`єднано з провадженням № 0000062.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме а саме до оригіналів документів, що підтверджують придбання, перевезення, зберігання нафтопродуктів, за період з 01.07.2014 року по 31.08.2014 року: договору поставки нафтопродуктів №ДГ-0707-4 від 01.07.2014 року, який укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод до нього, актів приймання-передачі, податкових накладних, платіжних доручень, якими підтверджено оплату отриманих нафтопродуктів, копій сертифікатів відповідності, копій сертифікатів відповідності нормам ДСТУ, інших документів, що складалися в ході виконання вказаного договору, до документів, що підтверджують факти господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання в користування ємностей для нафтопродуктів та інших ТМЦ, документів, що підтверджують переміщення нафтопродуктів (які з 01.07.2014 року по 31.08.2014 року реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нафтобаз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (власних чи орендованих), та в подальшому із нафтобаз до АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: договорів, додаткових угод, копій журналів обліку надходження та відпуску нафтопродуктів, актів приймання-передачі нафтопродуктів, податкових накладних, платіжних доручень, якими підтверджено оплату отриманих нафтопродуктів, копій сертифікатів відповідності, копій сертифікатів відповідності нормам ДСТУ, товарно-транспортних накладних на перевезення нафтопродуктів, заявок на перевезення, актів виконаних послуг, подорожних листів, довіреностей та інших документів, що складалися в ході проведення таких взаємовідносин.
А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- оригіналів документів, що підтверджують придбання, перевезення, зберігання нафтопродуктів, за період з 01.07.2014 року по 31.08.2014 року:
- договору поставки нафтопродуктів №ДГ-0707-4 від 01.07.2014 року, який укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод до нього, актів приймання-передачі, податкових накладних, платіжних доручень, якими підтверджено оплату отриманих нафтопродуктів, копій сертифікатів відповідності, копій сертифікатів відповідності нормам ДСТУ, інших документів, що складалися в ході виконання вказаного договору;
- документів, що підтверджують факти господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання в користування ємностей для нафтопродуктів та інших ТМЦ, документів, що підтверджують переміщення нафтопродуктів (які з 01.07.2014 року по 31.08.2014 року реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нафтобаз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (власних чи орендованих), та в подальшому із нафтобаз до АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: договорів, додаткових угод, копій журналів обліку надходження та відпуску нафтопродуктів, актів приймання-передачі нафтопродуктів, податкових накладних, платіжних доручень, якими підтверджено оплату отриманих нафтопродуктів, копій сертифікатів відповідності, копій сертифікатів відповідності нормам ДСТУ, товарно-транспортних накладних на перевезення нафтопродуктів, заявок на перевезення, актів виконаних послуг, подорожних листів, довіреностей та інших документів, що складалися в ході проведення таких взаємовідносин...
Ухвала залишається в силі протягом 25 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1