Постанова Іменем України

№4-1240/10

16 вересня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі: головуючого - судді Мальованої В.В.

з участю прокурора - Сидоенко І.А.

розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки та накладення арешту, на банківські рахунки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальна справа №08840056, порушена стосовно службових осіб ВАТ "Сумський хлібокомбінат" за фактом підроблення документів, зловживання службовим становищем та доведення підприємства до банкрутства, за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 366 ч. 1, 219, 364 ч. 2 КК України та стосовно невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1, З КК України.

Досудовим слідством у кримінальній, справі встановлено, що службові особи ВАТ "Сумський хлібокомбінат" разом з невстановленими особами 16.10.08 склали протокол зборів акціонерів ВАТ "Сумський хлібокомбінат", до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо проведення 15.10.08 зборів акціонерів підприємства, участі у цих зборах ОСОБА_2, кількості акцій, якими він володіє, та присутності на зборах акціонерів, які мають відповідно до статуту товариства більше 60 відсотків голосів. На підставі вказаного протоколу складено нову редакцію статуту ВАТ "Сумський хлібокомбінат", до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесені зміни щодо місця реєстрації ВАТ "Сумський хлібокомбінат", прізвища, імені та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридично значимі дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця, а саме: ОСОБА_3 - керівник.

У подальшому, з метою доведення ВАТ "Сумський хлібокомбінат" до банкрутства, службові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, уклали завідомо невигідні для підприємства угоди, створивши до 31.03.2009 борг підприємства перед кредиторами в розмірі 24,4 млн. грн. та самостійно звернулись до Дніпропетровського господарського суду в порядку ст. 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" про порушення процедури банкрутства товариства.

Як встановлено у ході досудового слідства у кримінальній справі, зазначені дії вчинені з метою рейдерського захоплення ВАТ "Сумський хлібокомбінат" та заволодіння майном підприємства.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідні дані про рух та залишок грошових коштів по рахунку ВАТ "Сумський хлібокомбінат", який відкритий в ДО ДАТ "Райффайзен банк ОСОБА_2" в м. Дніпропетровську (МФО 305653).

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Крім того, з метою недопущення протиправного заволодіння коштами ВАТ "Сумський хлібокомбінат" та перерахування їх на рахунки інших підприємств у ході банкрутства, забезпечення можливого цивільного позову у кримінальній справі та відшкодування завданої злочином шкоди, виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний рахунок, що належить ВАТ "Сумський хлібокомбінат", шляхом припинення усіх видаткових операцій, за виключенням виплати заробітної плати, здійснення інших соціальних виплат, сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Згідно ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність арешт на коштитаінші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подання підтримали.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає частковому задоволенню.

В частині проведення виїмки в банківській установі суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки документи, які зазначені слідчим у поданні мають значення для встановлення істині у вже порушеній кримінальній справі.

Щод о внесеного подання про накладення арешту на вказаний слідчим рахунок, що належить ВАТ "Сумський хлібокомбінат", шляхом припинення усіх видаткових операцій, за виключенням виплати заробітної плати, здійснення інших соціальних виплат, сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, то слід відмовити з наступних підстав. Відповідно до вимог ст.ст. 125, 126 КПК України слідчий зобовязаний вжити заходи щодо забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову і відшкодування завданих державі збитків, Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Як вже зазначалося раніше відповідно до ст. 126 КПК України передбачений порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна, зокрема забезпечення позовуі можливої конфіскації майна проводиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності таінше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії. В даному випадку в поданні йдеться про службових осіб ВАТ «Сумський хлібокомбінат» та невстановлених осіб по порушеній кримінальній справі зафактом .

Керуючись ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 125,126 КПК України, ст.178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в службовому приміщенні ДО ДАТ "Райффайзен банк ОСОБА_2" у м. Дніпропетровську (МФО 305653) роздруківки даних про рух та залишок грошових коштів по рахунку, відкритому у вказаному банку ВАТ "Сумський хлібокомбінат" (код 00374522) №9100 у всіх валютах за період часу з 01.10.08 по 16.08.10 (з обов'язковою вказівкою назви кореспондента, якому або яким перераховані грошові кошти з використанням вказаного рахунку, дати здійснення операції, суми перерахованих грошових коштів та призначення платежу); документів юридичної справи, на підставі яких відкрито рахунок №9100.

В іншій частині подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Мальована