печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Майоренко Я. М., за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіш А. С., представника володільця АТ «Південний» ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіш А. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіш А. С., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліком А. А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000800 від 26.03.2013, за фактом замаху на шахрайське заволодіння автомобілями на суму 20,5 млн. доларів США, за ч. 1 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим вказано у клопотанні, що 26.03.2013 в 17.25 до чергової частини Іллічівського MB ГУМВС України в Одеській області звернувся громадянин Йорданії ОСОБА_7, який повідомив, що 05.03.2013 він з Йорданії м. Акаба відправив вантаж: 597 автомобілів різних марок на адресу отримувача в Лівії м. Бангазія. Автомобілі завантажили на судно «Фаіна» під керівництвом капітана ОСОБА_6, який прийняв вантаж, про що складений відповідний документ і отримав супровідні документи на автомобілі для передачі та відвантаження в м. Бенгазі Лівія. Однак, за невстановленими обставинами судно прибуло 18.03.2013 в Іллічівський морський порт Одеської області, де автомобілі було розвантажено. Всі супровідні документи на вантаж капітаном судна передано до Південної митниці.

Як зазначено у клопотанні, у кримінальному провадженні 30.04.2013 призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 21.05.2103 за № 4441/13-45 експертом КНДІСЕ було надано клопотання, виконання якого доручено працівникам Головного управління Міндоходів в Одеській області.

Також вказано у поданому клопотанні, що враховуючи, що 09.09.2013 за № 1911/9/15-32-22-05-09 надійшов лист Головного управління Міндоходів в Одеській області про те, що зробити висновки по документах, які знаходяться у рамках досудового розслідування провадження, по контракту № АМ/01 від 05.03.2013 з нерезидентом «WELLGOS PQ S.A.» щодо зовнішньоекономічної діяльності дебіторської/кредитної заборгованості немає можливості.

Крім того слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з метою встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ «Алко-Інвест» (код ЄДРГЮУ 38350933) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському, податковому обліку та здійснення висновку по зовнішньоекономічному контракту № АМ/01 від 05.03.2013 з нерезидентом «WELLGOS PQ S.A.», виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію по відкритому ТОВ «Алко-Інвест» рахунку № 5902 у АБ «Південний», МФО 328209, а також проведення з його використанням фінансово-господарської діяльності і банківських операцій.

Документи, які містяться у володінні АБ «Південний», МФО 328209, містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_2 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи-володільця, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Мікіш А. С.тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АБ «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, що становлять банківську таємницю, а саме: виписки по особовому рахунку № 5902, відкритому ТОВ «Алко- Інвест» (), банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 5902 (долари СІЛА), що використовувався ТОВ «Алко-Інвест» () в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з 27.08.2012 по 24.12.2013, з можливістю їхнього вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/27461/13-к

Примірник 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Мікіш А. С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова