Справа 727/3734/13-к
Провадження №1-кс/727/855/13
Ухвала

Іменем України

26 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Воронін М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітана податкової міліції Вороніна М.С., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітан податкової міліції Воронін М.С. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області юристом 1 класу Руляковим О.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

В клопотанні посилається на те, що ПП ОСОБА_3, у змові з ОСОБА_4 застосовують та використовують у фінансово-господарській діяльності електронні гроші платіжних систем "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve", які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Вказує, що16 квітня 2013 року на виконання доручення завідувача сектору ОВПЗ УПМ ДПС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлені наступні номери електронних гаманців, якими користуються ОСОБА_3 та ОСОБА_4:

Електронної платіжної системи "WebMoney Transfer":

- № U28 (WMU) - еквівалент Української гривні.

- № Z47 (WMZ) - еквівалент долар США.

- № E31 (WME) - еквівалент Євро.

Електронної платіжної системи "Liberty Reserve":

- № U1250841 - еквівалент долар США.

Крім того, ОСОБА_3 належать 2 WMID-а (WebMoney-ідентифікатор) - так званий ідентифікаційний код користувача системи "WebMoney Transfer". На WMID може бути зареєстрована (відкрита) необмежена кількість електронних гаманців різних валют.

ОСОБА_3 належать 2 WMID-а, а саме:

1. WMID#07, зареєстрований в системі 08.03.2003 року

2. WMID#67, зареєстрований в системі 02.05.2006 року.

Вказує, що вміст електронних гаманців, користувачами яких являються ОСОБА_3 та ОСОБА_4 може містити відомості щодо надання послуг з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою платіжних систем "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve" та інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України згідно яких: ПП ОСОБА_3, у змові з ОСОБА_4 застосовують та використовують у фінансово-господарській діяльності електронні гроші платіжних систем "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve", які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в своєму клопотанні та в судовому засіданні наведено обґрунтовані підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів (інформації), а тому клопотання розглядається без виклику особи, в якої зберігаються документи.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається на електронних гаманцях електронної платіжної системи "WebMoney Transfer" та "Liberty Reserve", якими користуються громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

В частині клопотання щодо зобов'язання громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не вносити зміни та не знищувати інформацію, яка міститься на електронних гаманцях, слід відмовити, так як воно є зайвим. В той же час суд роз'яснює, що такий обов'язок особи передбачений відповідно до вимог ч.3 ст. 163 КПК України.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітану податкової міліції Вороніну М.С. тимчасовий доступ до електронних гаманців, а саме до:

Електронної платіжної системи "WebMoney Transfer":

- № U28 (WMU) - еквівалент Української гривні.

- № Z47 (WMZ) - еквівалент долар США.

- № E31 (WME) - еквівалент Євро.

Електронної платіжної системи "Liberty Reserve":

- № U1250841 - еквівалент долар США, якими користуються громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 а також інших електронних гаманців, які прикріпленні до WMID#07, зареєстрований в системі "WebMoney Transfer" 08.03.2003 року та WMID#67, зареєстрований в системі "WebMoney Transfer" 02.05.2006 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.