печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2476/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000154 від 26 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київскої місцевої прокураутри № 6 м. Києва ОСОБА_4 , накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «Промтехбуд» () в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок; заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному поточному рахунку та грошовими коштами, які надходитимуть на нього за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинення видаткових операції з такими грошовими коштами, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та зобов`язання службових осіб та працівників ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надати уповноваженим особам сторони кримінального провадження довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (), ТОВ «Ферро Плюс» (), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (), ТОВ «Авіадорбуд» (), ТОВ «Айлант-Бор» (), ТОВ «Нордскай» (), ТОВ «Ягуар Інвест» (), ТОВ «КМ Холдинг» (), ТОВ «Фултікс Компані» (), ТОВ «Альтера ЛТД» (), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи на території м. Києва, групою осіб, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: TOB «Промтехбуд» (), TOB «Ферро Плюс» (), TOB «Укр Сігма Трейд» (), TOB «Авіадорбуд» (), TOB «Айлант-Бор» (), TOB «Нордскай» (), ТОВ "Ягуар Інвест" (код TOB «KM Холдинг» (), TOB «Фултікс Компані» (), TOB «Альтера ЛТД» (), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () умисно ухилились від сплати податків.

Крім того, встановлено що невстановлені слідством особи сприяли вчиненню фіктивного підприємництва, шляхом реєстрації (придбання) TOB «Промтехбуд» (), TOB «Ферро Плюс» (), TOB «Укр Сігма Трейд» (), TOB «Авіадорбуд» (), TOB «Айлант-Бор» (), TOB «Нордскай» (), TOB «Ягуар Інвест» (), TOB «KM Холдинг» (), TOB «Фултікс Компані» (), TOB «Альтера ЛТД» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також, встановлено, що невстановлені слідством особи шляхом повторного підроблення офіційних документів TOB «Промтехбуд» (), TOB «Ферро Плюс» (), TOB «Авіадорбуд» (), TOB «Айлант-Бор» (), TOB «Нордскай» (), TOB «Ягуар Інвест» (), TOB «KM Холдинг» (), TOB «Фултікс Компані» (), TOB «Альтера ЛТД» (), TOB «Укр Сігма Трейд» () які посвідчуються підприємством та передачі зазначених документів невстановленим особам, які в подальшому здійснювали незаконну діяльність, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

13 червня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

22 червня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

22 липня 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у вчиненні пособництва фіктивному підприємництву, шляхом сприяння іншим співучасникам придбати (перереєструвати) ТОВ «Промтехбуд», у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії», ТОВ «КМ Холдінг» з метою прикриття незаконної діяльності, а також у вчиненні підроблення документів та повторного підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов`язків.

15.09.2015 року вироком Печерського районного суду м. Києва по справі №757/26818/15-к ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України.

18.09.2015 року вироком Печерського районного суду м. Києва по справі №757/22628/15-к ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) відкрито ТОВ «Промтехбуд» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що грошові кошти на вказаному рахунку набуті кримінально-протиправним шляхом, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власників майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

При цьому, вищевказаною нормою закону встановлено, що треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Частиною шостою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 7 ст. 170 КПК України передбачає можливість встановлення заборони або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що грошові кошти є доказом злочинної діяльності, засобом та знаряддям вчинення злочинів, набуті злочинним шляхом, та отримані за рахунок доходів від вчиненого злочинів і те, що незастосування накладення арешту на них та видаткових операцій по них може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Що стосується вимог клопотання про зобов`язання службових осіб та працівників ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749» надати уповноваженим особам сторони кримінального провадження довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст.. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000154 від 26 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Промтехбуд» () в банківській установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Промтехбуд» () в банківській установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749); та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та заробітної плати.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Промтехбуд» () в банківській установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749)); та вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та заробітної плати.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1