У Х В А Л А Справа № 200/5255/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2205/14
04 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
03 квітня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, у період часу з вересня по грудень 2012 року, між управлінням житлового господарства ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », укладено низку договорів на проведення капітальних ремонтів будівель та споруд у м. Дніпропетровську, на суму 5707008 гривень 81 копійка та підписано акти приймання виконаних робіт, під час яких, внаслідок внесення до них неправдивих відомостей службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , допущено зайве використання бюджетних коштів на оплату праці працівників підрядника у сумі 389442 гривні 70 копійок, чим бюджету спричинено шкоду на вказану суму.
Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання сповіщений належним чином. Надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, підтримав його у повному обсязі.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , а саме:
1. оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_1 вказаного вище підприємства: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та особам, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
4. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності, завірену належним чином копію;
5. договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
6. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеної юридичної особи вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
7. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
8. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
9. інших документів, які надавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;
· сума відповідної фінансово-господарської операції;
· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
10. оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та меморіальних ордерів банку;
11. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
12. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
13. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної юридичної особи, з зазначенням часу, дати та IPадреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
14. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1