Справа № 592/9655/15-к
Провадження № 1-кс/592/3197/15

УХВАЛА

/ про відмову у тимчасовому доступі до документів /
08 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 205 КК України
ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що прокуратурою Сумського району 03.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України, та розпочате досудове розслідування стосовно створення суб`єктами підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» та підроблення офіційних документів з метою прикриття незаконної діяльності пов"язаної з експортом товарів (граніту) через митні пости «Юнаківка» та -В.Писарівка».

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручене Сумському РВ УМВС України в Сумській області. Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Сумського району.

Встановлено, що службові особи ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» не маючи на меті зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року використовуючи підроблені документи про походження товару отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту з Букінського, Покустовського, Межеріцького родовищ), через пункти пропуску «Юнаківка» та «В.Писарівка» на територію Російської Федерації на суму більше ніж 6 млн. грн.

Крім того, встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» розташоване за адресою Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, будинок 25, а ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 7 за місцем реєстрації відсутні.

Також на згаданих підприємствах відсутні наймані працівники, транспортні засоби, складські приміщення, засновник, директор та бухгалтер є однією особою. Відповідно до інформації наданої головного правління Пенсійного фонду України в Сумській області ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» звітності за найманих працівників не надавали. При цьому перевезення гранітних товарів на територію Російської Федерації протягом 2015 року, здійснювали приватні підприємці Житомирської області, але кошти за вказаний товар від покупців на територію України досі не надходили. Відповідно до повідомлення з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках відкритих на ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» рух коштів не відбувався.

В ході досудового розслідування допитано начальників митного посту «Велика Писарівка» ОСОБА_4 , який пояснив, що ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» надавалися всі необхідні документи та зауважень до оформлення митних декларацій не було.

Так ухвалою Ковпаківського районного суду надано тимчасовий доступ до документів, які надавалися ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» до Сумської митниці ДФС для здійснення

експортних операцій. За результатами виконання ухвали встановлено, що 20 вантажних автомобілів ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» протягом 2015 року перетнули кордон з товаром на загальну суму 2 млн. 43 тис. 69 грн. 76 коп. та 82 вантажні автомобілі ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» на суму 12 млн. 646 тис.63 грн. 37 коп. через митні пости «Юнаківка» та «В.Писарівка» Сумського району. Загальна сума грошових коштів за здійснення експортних операцій вказаними товариствами становить 14 млн. 651 тис. 333 грн. 13 коп.

Крім того, прокуратурою району отримано тимчасовий доступ до реєстраційних справ вказаних товариств. Встановлено, що засновником ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» є ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 . Засновником ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» є ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

На підставі наведеного, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПП "ЕКСІМСТОУН" зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) договорів укладених ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН» на поставку продукції з додатками до них, додаткові угоди, калькуляції, плани розрахунки та інші;

2) платіжні документи (чеки, квитанції, розрахунки фактури), які підтверджують розрахунки між підприємствами ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН»,;

3) товаротранспортні накладні, акти прийому передачі товару між ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН»;

4) податкові та видаткові накладні та акти звірки між ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН»:

5)довіреності на отримання товарів з додатками до них у ПП «ЕКСІМ СТОУН»;

6)документи на продукцію відпущену ПП «ЕКСІМ СТОУН» для ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 щодо її походження чи виробництва;7) Журнал руху транспортних засобів, складські картки, документи про місце навантаження продукції ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 у ПП «ЕКСІМ СТОУН».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання не може бути задоволене, бо у відповідності до вимог ст. 160 КПК України воно / клопотання / не містить достатнього обґрунтування: а саме не зазначено на яких підставах, саме у ПП "ЕКСІМСТОУН" проводити тимчасовий доступ до речей і документів, та яке відношення юридична особа має до скоєння вищевикладеного кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України , -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 36, ч.2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1