Справа № 640/1836/16-к
н/п 1-кс/640/934/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2016 р. м. Харків
- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- оригіналів всіх документів, на підставі яких відкривався рахунок № НОМЕР_4 , оформлювалася чекова книжка, документи на підставі яких здійснювалися операції по вказаному рахунку, щодо внесення грошових коштів, їх зняття та інші, а також всі документи, які надавалися банківським установам для здійснення операцій по вказаному рахунку, у тому числі й грошовий чек №МА8789177 від 18.09.2015;
- оригіналів всіх документів, які надавалися представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , для відкриття рахунку та здійснення банківських операцій, та які складалися працівниками банку під час здійснення банківських операцій (квитанції, чеки, виписки та інші);
- інформацію про адреси банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вносились гроші в сумі 100 грн., 50 грн., 10 000 грн., знімалися кошти в сумі 257400,00 грн. з рахунку № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівників банку, які безпосередньо отримували та видавали перелічені гроші;
- відеозаписів, що здійснювалися в 1-му Донецькому управлінні та Северодонецькому управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дні та часи здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (04.09.2015, 07.09.2015, 17.09.2015, 18.09.2015), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий зазначає, що інформація, щодо осіб, які відкрили банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які вносили та знімали грошові кошти зі вказаного банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз; відомості, що містяться у даних документах та інформації будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім того ця інформація в подальшому буде використана для розкриття вказаного злочину, у зв`язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість копіювання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- оригіналів всіх документів, на підставі яких відкривався рахунок № НОМЕР_4 , оформлювалася чекова книжка, документи на підставі яких здійснювалися операції по вказаному рахунку, щодо внесення грошових коштів, їх зняття та інші, а також всі документи, які надавалися банківським установам для здійснення операцій по вказаному рахунку, у тому числі й грошовий чек №МА8789177 від 18.09.2015;
- оригіналів всіх документів, які надавалися представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , для відкриття рахунку та здійснення банківських операцій, та які складалися працівниками банку під час здійснення банківських операцій (квитанції, чеки, виписки та інші);
- інформацію про адреси банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вносились гроші в сумі 100 грн., 50 грн., 10 000 грн., знімалися кошти в сумі 257400,00 грн. з рахунку № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівників банку, які безпосередньо отримували та видавали перелічені гроші;
- відеозаписів, що здійснювалися в 1-му Донецькому управлінні та Северодонецькому управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дні та часи здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (04.09.2015, 07.09.2015, 17.09.2015, 18.09.2015), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2016 року.
Роз`яснити оператору мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1