УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (внесено до ЄРДР №0009912 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_4 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 та здійснено перекази грошових коштів; документів, на підставі яких ОСОБА_4 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 та здійснено перекази грошових коштів; рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з повною детальною розшифровкою банківських операцій з 01.06.2014 року по 21.11.2014 року з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків.

У клопотанні слідчого зазначено, що 31.07.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві з Прокуратури м. Києва надійшли матеріали ДСК Держфінмоніторинг України, щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації наданої Держфінмоніторингом України слідству стало відомо, що 05.06.2014 року на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховані готівкові кошти через розподільчий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 155,00 гривень з призначенням платежу «внесення готівкових коштів на картрахунок іншою особою ОСОБА_5 ». Також, 02.06.2014 року на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховані готівкові кошти через розподільчий рахун № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 500,00 рос. рублів (172,80 гривень) з призначенням платежу «дарування нерезиденту».

Крім того, відповідно до інформації наданої Держфінмоніторинг України слідству стало відомо, що на ім`я ОСОБА_4 у вищевказаній банківській установі відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та картковий рахунок № НОМЕР_2 , які використовувалися останньою з метою збору коштів, які могли бути використані з метою матеріального забезпечення терористичних груп на сході України.

В ході допиту ОСОБА_4 слідству стало відомо, що приблизно в літку 2014 року остання виїжджала до Російської Федерації в м. Москва з метою знайомства з молодим чоловіком. Для цієї поїздки, ОСОБА_4 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , відкрила на своє ім`я поточний рахунок, яким в подальшому не користувалась та ніяких грошових коштів не зараховувала. Також, ОСОБА_4 , повідомила, що з громадянином ОСОБА_5 не знайома.

Слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві дана інформація зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0009912 від 01.08.2014 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_4 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснено перекази грошових коштів; документів, на підставі яких ОСОБА_4 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснено перекази грошових коштів; руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з повною детальною розшифровкою банківських операцій з 01.06.2014 року по 21.11.2014 року з зазначенням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків.
Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя