печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
16.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів всієї первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Запоріжжя 2 364, 578 тонн; відокремленого підрозділу ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Бердянськ 3600 тонн за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 15.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1540/9/26-15-16-01-06 від 10.06.2014, фінансових операцій, проведених за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань дотримання податкового законодавства в частині взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.06.2012 по 20.11.2012 рік встановлено, що шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства з ознаками фіктивної діяльності, на загальну суму 6 652 800,00 грн. для подальшої реалізації вищевказаних товарів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що не мають статусу господарської операції, розрахунки за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно заволоділо коштами державного підприємства у розмірі 6 652 800, 00 грн.

Відповідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2012 році, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з договором від 15.10.2012 поставило до державного резерву паливо дизельне на наступні підприємства системи державного резерву: ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Запоріжжя та відокремлений підрозділ ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Бердянськ.

Слідчий вказує на те, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність на даному етапі досудового розслідування (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни, на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Запоріжжя 2 364, 578 тонн; відокремленого підрозділу ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Бердянськ 3600 тонн за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договір № юр- 2/5нп 2012 від 15.10.2012, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Запоріжжя; відокремленого підрозділу ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Бердянськ за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року;

- додаткова угода № 1 від 11.12.2012 до договору від 15.10.2012 № юр-2/5нп 2012 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- приймальні акти № 1,2 від 26.10.2013 та 29.10.2012 року;

- акт № 1 від 30.10.2012 виконання договору;

- виписки з рахунку № 4115 від 22.11.2012, 23.11.2012 та 07.12.2012;

- податкові накладні від 22.11.2012, 23.11.2012 № 49,50, від 04.12.2012 та 07.12.2012 №3,4;

- рахунок фактура щодо виконання вищевказаного договору;

- іншу первинну фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Запоріжжя; відокремленого підрозділу ДО ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Бердянськ за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року;

- тендерної документації з питань закупівлі у 2012 році палива дизельного за державні кошти до державного резерву;

- наказ (розпорядження) про службові обов`язки виконувача обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 Косіченка ОСОБА_5 ;

- наказ (розпорядження) про службові обов`язки бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які погоджували фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 із вищевказаних питань;

- наказ про призначення ОСОБА_6 виконувачем обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- наказ про призначення бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які погоджували фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів з можливість вилучення (отримання) копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37501/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1