Справа № 232/4439/12
УХВАЛА

07.12.2012 Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Нечипорук Л.Ф.,

при секретарі Курутіній О.В.,

за участю слідчого Кавуна О.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 06.12.2012 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що в нього знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000201 від 24.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_2, яка керуючись корисливими мотивами, маючи на меті вчинення шахрайських дій шляхом обману, повідомила гр. ОСОБА_3 завідомо неправдиву інформацію, щодо організації нею відпочину в пансіонаті «Лазурний Збруч», та подальшому продиктувала ОСОБА_3 реквізити для здійснення передоплати за відпочинок в пансіонаті «Лазурний Збруч». Повіривши невстановленій особі гр. ОСОБА_3, 15.05.2012 року, ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 3600 гривень на рахунок отримувача № 22735630 пансіонат «Лазурний Збруч», який обслуговується в ПАТ «Укрсоцбанк». В подальшому намагаючись зателефонувати невстановленій особі, яка представилась ОСОБА_2 не вдалось. 25.06.2012 року, приїхавши в смт. Лезурне Скадовського району Херсонської області громадянка ОСОБА_3 звернулась до керівництва пансіонату «Збруч», що розташований в смт. Лазурне вул. Курортна, 4, де їй повідомили, що керівником пансіонату «Збруч» є ОСОБА_4, а пансіонат «Лазурний Збруч» знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 52. Таким чином громадянці ОСОБА_3, була завдана матеріальна шкода на суму 3600 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_2, маючи на меті вчинення шахрайських дій повідомила по телефону ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію, щодо організації відпочину в пансіонаті «Лазурний Збруч»та продиктувала реквізити для здійснення передоплати за відпочинок в пансіонаті «Лазурний Збруч». Повіривши невстановленій особі гр. ОСОБА_5 14.06.2012 року перебуваючи в головному офісі ПАТ «Укрсоцбанк»перерахувала на отримувала пансіонат «Лазурний Збруч»код. 22735630, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк»код. Банку 300023 грошові кошти в сумі 3400 гривень. 05.08.2012 року, приїхавши в смт. Лезурне Скадовського району Херсонської області громадянина ОСОБА_5, після звернення до керівництва пансіонату «Збруч», що розташований за адресою: Херсонська область Скадовський район смт. Лазурне вул. Курортна, 4 зясувала що передоплата ,яку вона раніше заплатила в розмірі 3400 гривень не відноситься до пансіонату «Збруч». Після чого ОСОБА_5 знову ж таки прийшлось оплачувати відпочинок. Таким чином громадянці ОСОБА_5, була завдана матеріальна шкода на суму 3400 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа , яка представилась ОСОБА_6 по телефону маючи прямий злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом обману повідомила гр. ОСОБА_7 завідомо неправдиві відомості про те, що пансіонат «Збруч»змінив свою назву на «Лазурний Збруч»та повідомила наступні реквізити: код отримувача 22735630, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк», код банку отримувача 300023. Повіривши невстановленій особі, яка представилась ОСОБА_6, громадянка ОСОБА_7 05.06.2012 року перебуваючи у відділенні «Приват Банку»перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на ПАТ «Укрсоцбанк»код отримувача22735630, код банку отримувача 300023. 23.07.2012 року громадянка ОСОБА_7 приїхавши до пансіонату «Збруч», зясувала, що пансіонат «Лазурний Збруч»та її передоплата в сумі 3000 гривень виявилась на рахунку, що не відноситься до ТОВ «Збруч». До того ж пансіонат «Лазурний Збруч»знаходиться за юридичною адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 52. Грошові кошти в сумі 3000 гривень громадянці ОСОБА_7 ніхто не повернув. Таким чином невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_6 завдала ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 3000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа , яка представилась ОСОБА_6 по телефону маючи прямий злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом обману повідомила 08.06.2012 року громадянину завідомо неправдиву інформацію, щодо організації відпочину в пансіонаті «Лазурний Збруч». В наслідок чого ОСОБА_8, перерахував грошові кошти в розмірі 3800 гривень на ПАТ «Укрсоцбанк»код отримувача 22735630, код банку отримувача 300023. Однак, прибувши 21.07.2012 року в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області в пансіонат «Лазурний Збруч», що по вулиці « Курортній, 4 було встановлено, що за даною адресою розташований пансіонат «Збруч», який ніякого відношення щодо організації відпочинку пансіонатом «Лазурний Збруч»не має. Таким чином невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_6 своїми шахрайськими діями, обманюючи ОСОБА_8, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3800 гривень, чим завдала матеріального збитку на вище зазначену суму.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа , яка представилась ОСОБА_2 на початку червня 2012 року в телефоному режимі повідомила гр. ОСОБА_9, що вона є представником адміністрації пансіонату «Лазурний Збруч». Після чого невстановлена особа керуючись корисливими мотивами, маючи прямий злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом обману підтвердила гр. ОСОБА_9 реквізити на передоплату за відпочинок. Повіривши невстановленій особі громадянин ОСОБА_9 07.06.2012 року перерахував грошові кошти в сумі 5460 гривень на код отримувача 22735630, банк отримувача ПАТ « Украсоцбанк». Після чого ОСОБА_9 зателефонувавши за дві доби до виїзду в пансіонат «Лазурний Збруч» дізнався у невстановленої особи, яка представилась ОСОБА_10 про рейдерський захват пансіонату. Після чого ОСОБА_9 повторно зателефонувавши в пансіонат «Лазурний Збруч »дізнався у невстановленої особи, яка назвалась адміністратором Світланою, про те, що грошові кошти, які він перерахував за відпочинок поступили до адміністрації пансіонату «Лазурний Збруч». В ході поїздки до смт. Лазурного, громадянину ОСОБА_9 за сімейними обставинами довелось повернутись до свого постійного місця проживання, а сестра дружини громадянина ОСОБА_9, за яку останній також заплатив вищезазначені грошові кошти за відпочинок прибула до пансіонату «Лазурний Збруч», де зясувалось, що пансіонат перейменований в «Лукоморє», а пансіонат «Лазурний Збруч»зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1, а також те, що грошові кошти оплачені громадянином ОСОБА_9 повернуті не були. Після чого відповідно сестра дружини громадянина ОСОБА_9 яка прибула на відпочинок оплачувала відпочинок в пансіонаті «Лукоморє»за власний рахунок. Чим ОСОБА_9 була завдана матеріальна шкода на загальну суму 5460 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_2 повідомила громадянину ОСОБА_11, завідомо неправдиву інформацію, щодо організації відпочину в пансіонаті «Лазуриний Збруч», та в подальшому яка продиктувала реквізити для здійснення передоплати за відпочинок в пансіонаті «Лазурний Збруч». Повіривши невстановленій особі гр. ОСОБА_11, 25.06.2012 року, о 15 годині 45 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_1 «ОСОБА_12 ОСОБА_11»переслав грошові кошти в сумі 1200 гривень на рахунок отримувача № 22735630 пансіонат «Лазурний Збруч», який обслуговується в ПАТ «Укрсоцбанк». 03.07.2012 року, приблизно о 19. 00 годині приїхавши в смт. Лезурне Скадовського району Херсонської області громадянина ОСОБА_11 неподалік від пансіонату «Збруч»зустріла невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_2 та маючи прямий злочинний умисел направлений на вчинення шахрайських дій, керуючись корисливими мотивами шляхом обману, повідомила ОСОБА_11, що вона не може поселити в пансіонату «Збруч», а натомість поселить в пансіонаті «Буревісник». Обманюючи громадянина ОСОБА_11, повідомила, що гроші в сумі 1200 гривень, які останній перерахував, яке передоплату з відпочинок, невстановлена особа повернеть наступного дня. Але дані гроші повернуті не були. Чим громадянину ОСОБА_11, була завдана матеріальна шкода на суму 1200 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_6 маючи прямий злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом обману повідомила громадянці ОСОБА_13 завідомо неправдиву інформацію, щодо організації відпочинку в пансіонаті «Лазурний Збруч», та в подальшому підтвердила реквізити на передоплату. Повіривши невстановленій особі громадянка ОСОБА_13 22.05.2012 року перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень на код отримувача 22735630, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк»№ 300023. 06.07.2012 року ОСОБА_13 зателефонувала невстановленій особі яка назвалась ОСОБА_2, яка підтвердила попереднє замовлення. Після чого в подальшому телефонуючи вищезазначені особі було встановлено, що номер не відповідав. 15.07.2012 року ОСОБА_13 приїхавши в смт. Лазурне звернулась до пансіонату «Збруч», що за адресою: Херсонська область Скадовський район смт. Лазурне вул. Курортна, 4. Після чого ОСОБА_13 повторно були заброньовані місця в пансіонаті з 18.07.2012 року. Таким чином невстановлена слідством особа завдала ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 1500 гривень.

Згідно заяв та пояснень гр.гр. ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_9, вони з метою організації свого відпочинку у пансіонаті «Лазурний Збруч»пересилали свої грошові кошти на один і той самий рахунок, а саме отримувач ПАТ «Укрсоцбанк»код банку отримувача за № 300023 та код отримувача № 22735630.

У звязку з вищевикладеним, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Кавун О.В. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК»в судове засідання не з'явився, однак про розгляд даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «УКРСОЦБАНК», відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК»задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, , що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 23 А, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 22735630, та платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 01.05.2012 р. по 01.08.2012 р., заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вище вказаного розрахункового рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: