печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.12.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва

молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонента ОСОБА_5 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а саме:

- трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з`єднання) абонента НОМЕР_2 , в електронному та паперовому вигляді за період з 01 січня 2014 року по 24 листопада 2015 року;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01 січня 2014 року по 24 листопада 2015 року здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_2 , в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01 січня 2014 року по 24 листопада 2015 року здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 , в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв`язку, в електронному та паперовому вигляді.

Старший слідчий посилався на таке: Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у серпні 2015 року стало переможцем тендеру, який проводився військовою частиною НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по державній закупівлі частин повітряних і космічних літальних апаратів, а саме: авіаційно-технічного майна. 19 серпня 2015 року між переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та військовою частиною НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір № 116/6/15/1. На виконання умов зазначеного договору у вересні 2015 року військовою частиною НОМЕР_4 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 38 088 000 грн. з призначенням як оплата за придбане авіаційно-технічне майно, однак у серпні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 податкову звітність подало до ДПІ із нульовим показником, у вересні 2015 року податкова звітність до ДПІ взагалі не подавалась.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на порушення вимог Податкового кодексу України, у вересні 2015 року занизили податкові зобов`язання товариства з ПДВ на загальну суму 6 348 000 грн., чим нанесли державі збитки у особливо великих розмірах.

Згідно показань свідка ОСОБА_6 встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 у своїх власних потребах використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що належить до номерного ресурсу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, що належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )і містять відомості про отримані ОСОБА_5 , який використовує мобільний номер НОМЕР_2 , послуги зв`язку, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних з`єднань), маршрути передавання, розташування ретранслюючих станцій зв`язку тощо.

У судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання та зазначив, що вказана інформація допоможе встановити усіх можливих свідків та причетних до кримінального правопорушення осіб, а також обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку із тим, що вони становлять охоронювану законом таємницю і перебувають виключно у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи. До судового засідання не з,явилася. Що не перешкоджає розгляду справи за її відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні номер 0009207 від 22 вересня 2015 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відомості щодо абонента ОСОБА_5 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а саме:

- трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з`єднання) абонента НОМЕР_2 , в електронному та паперовому вигляді за період з 01 січня 2014 року по 24 листопада 2015 року;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01 січня 2014 року по 24 листопада 2015 року здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_2 , в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01 січня 2014 року по 24 листопада 2015 року здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 , в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв`язку, в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1 - справа 757/44308/15-к

Прим.2 - ст. слідчому ОСОБА_3

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя