Справа № 1кс/0202/457/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 17 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго ЕДРПОУ 23359034, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе 22, а саме: - документів фінансово-господарської діяльності між ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго ЕДРПОУ 23359034 і ТОВ УК Сучасні інвестиційні технології ЕДРПОУ 35284947, які стосуються виникнення заборгованості між вказаними підприємствами за спожиту електроенергію в період з грудня 2009 року по березень 2010 року, документів, які стосуються погашення вказаної заборгованості, а також документів, які стосуються підписання і виконання умов трьохстороннього договору переводу боргу № 07071-00 від 11 листопада 2011 року, укладеного між ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго ЕДРПОУ 23359034 (кредитор), ТОВ УК Сучасні інвестиційні технології ЕДРПОУ 35284947 (боржник) та НКП Нікопольтеплоенерго (новий боржник) договорів, документів бухгалтерської і податкової звітності, платіжних документів щодо проведення розрахунків між вказаними підприємствами, актів звірок між підприємствами, взаємних листування з вказаного приводу, рішень судів за даними питаннями тощо, посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи стосовно заборгованості ТОВ УК Сучасні інвестиційні технології перед ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго за спожиту електроенергію в період з грудня 2009 року по березень 2010 року, а документи стосовно підписання тристоронньої угоди про перевід боргу на НКП Нікопольтеплоенерго мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази, а також те, що оригінали вказаних документів необхідні для подальшого проведення почеркознавчої та економічної експертиз, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо.

Старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

У своєму клопотанні слідчий просить розглянути клопотання без виклику до суду представників ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому що повне коло службових осіб вказаних раніше підприємств і організацій, які можуть бути причетні до скоєння злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, на цей час досудовим слідством не встановлене, а посадові особи ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго приймали участь в безпідставному укладанні договору переводу боргу № 07071-00 від 11 листопада 2011 року, у звязку з чим вважаю можливим розглянути клопотання без виклику представників ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000015 суд вважає, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати оперуповноваженому в ОВС ВБК УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго ЕДРПОУ 23359034, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе 22, а саме: - документів фінансово-господарської діяльності між ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго ЕДРПОУ 23359034 і ТОВ УК Сучасні інвестиційні технології ЕДРПОУ 35284947, які стосуються виникнення заборгованості між вказаними підприємствами за спожиту електроенергію в період з грудня 2009 року по березень 2010 року, документів, які стосуються погашення вказаної заборгованості, а також документів, які стосуються підписання і виконання умов трьохстороннього договору переводу боргу № 07071-00 від 11.11.2011 року, укладеного між ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго ЕДРПОУ 23359034 (кредитор), ТОВ УК Сучасні інвестиційні технології ЕДРПОУ 35284947 (боржник) та НКП Нікопольтеплоенерго (новий боржник) договорів, документів бухгалтерської і податкової звітності, платіжних документів щодо проведення розрахунків між вказаними підприємствами, актів звірок між підприємствами, взаємних листування з вказаного приводу, рішень судів за даними питаннями тощо.

Строк виконання ухвали встановити по 05 березня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко