справа № 619/4433/13-к провадження 1-кс/619/272/13

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 вересня 2013 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі : головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий вказує, що 16 квітня 2013 року до Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення з Харківського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було вказано, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , надали довідки про доходи, а також бухгалтерську звітність до їх установи з метою отримання кредитів, а заволодівши грошовими коштами, припинили здійснювати регулярні платежі.
25 квітня 2013 року до Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_9 , в якому він вказує, що при перевірці матеріалу за зверненням ПА ОКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перевірки автентичності наданих документів вказаних осіб, під час взяття ними кредиту, було встановлено факт підробки документів, а саме довідок про доходи, наданих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
2) договір від 08.10.2007 року, № 199/Р-07 (референс 7А5НАLЕS00ТQ0) згідно банку відділення НАН2 на суму 120000.00 доларів США, за технологією ММ-Мікрокредит, строк закінчення 12.02.2013 року.
3) от 25.04.2013 року б/н, референс DбКНАDLА01NЕ0, ID кредиту 11234642, згідно банку відділення НАН2;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ,
1) згідно банку відділення НАН2 уклав договір 24.06.2008 року 055/Р-08 (референс 89СНАLЕ805N70) за технологією ММ-мікрокредитування, строк закінчення 07.07.2016 року за яким отримав 170000,089СНАLЕS05N700 доларів США.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , є поручителем за договорами, виданими ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 :
1) Договір № 055/Р-08 від 29.04.2008 року ( референт 89СНАLЕSO5N70? 87GНАLЕSO3QMO, 84ТНАLЕSO1AC0)
2) Договір № 199/Р-07 від 05.10.2007 року (референт 7А5НАLЕS00ТQ0)
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий вважає необхідним вилучити по даному кримінальному провадженні кредитні справи гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає подання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки згідно ст. 163 ч.2 КПК України … сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані кредитні справи відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вилучення інших документів не має необхідності.
Керуючись ст.ст.41 ч.2, 159, 163, 164, 165, 166,309, 372 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Строк дії ухвали до 01.10.2013 року.
У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1