н/п 1-кс/668/3982/13
УХВАЛА

10.10.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ УКРIНБАНК (МФО 328696) щодо його клієнта - ТОВ Вінодел (), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам: №4001 (українська гривня, код валюти 980) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року; №4001 (українська гривня, код валюти 980) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року; №4002 (євро, код валюти 978) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року; №4002 (долар США, код валюти 840) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року; №4002 (російський рубль, код валюти 643) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року, №4001 (українська гривня, код валюти 980) з 01.09.2012 року по 14.01.2013 року, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ Вінодел (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Вінодел () готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ Вінодел () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ Вінодел () в період з 01.09.2012 року по 22.07.2013 року ухилилися від сплати податків у значних розмірах, а саме занизили податок на прибуток підприємства у сумі 378 700 грн., в т.ч. за 4 квартал 2012 року у сумі 378 700 грн., податок на додану вартість у сумі 423 500 грн., в т.ч. за листопад 2012 року у сумі 219 333 грн., за грудень 2012 року у сумі 141 333 грн., за січень 2013 року у сумі 62 834 грн., по взаємовідносинам з ТОВ Карбон-Юг ().

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ УКРIНБАНК (МФО 328696) щодо його клієнта - ТОВ Вінодел ().

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ УКРIНБАНК (МФО 328696) щодо його клієнта - ТОВ Вінодел (), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам: №4001 (українська гривня, код валюти 980) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року; №4001 (українська гривня, код валюти 980) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року; №4002 (євро, код валюти 978) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року; №4002 (долар США, код валюти 840) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року; №4002 (російський рубль, код валюти 643) з 01.09.2012 року по 05.08.2013 року, №4001 (українська гривня, код валюти 980) з 01.09.2012 року по 14.01.2013 року, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ Вінодел (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Вінодел () готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ Вінодел () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2