Справа № 159/5093/15-к
Провадження № 1-кп/159/257/15
УХВАЛА
04 грудня 2015 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області суд під головуванням
судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника потерпілого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ковелі справу за клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України (кримінальне провадження № 0000767 від 01.07.2015 року), у зв`язку із закінченням строків давності,
в с т а н о в и в :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2008 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОлШе" ЛТД. в особі генерального директора ОСОБА_5 , було укладено договір застави рухомого майна № 14 з метою забезпечення вимог, що випливають з Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 89 від 14.03.2008, укладеного між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком та приватним підприємцем ОСОБА_6 . Предметом договору застави було визнано рухоме майно - металопрокат вагою 173,1 тонн вартістю 600 000 гривень (балансова вартість - 605 800 гривень), що знаходилось на території ТзОВ «ОлШе», за адресою: Ковельський район, с. Воля-Ковельська, вул. Центральна, 54. Обтяження предмета застави було зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 17.03.2008 року.

Крім цього, 15.05.2009 між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОлШе" ЛТД, в особі генерального директора ОСОБА_5 , було укладено договір застави рухомого майна № 52 з метою забезпечення вимог, що випливають з Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 86 від 25.12.2007, укладеного між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОлШе" ЛТД в особі генерального директора ОСОБА_5 . Предметом договору застави було визнано рухоме майно - готова продукція металевих виробів на загальну суму 1 101 634 гривні 00 копійок (балансова вартість 1 104 644 гривні 30 копійок), що знаходилось на території ТзОВ «ОлШе», за адресою: Ковельський район, с. Воля-Ковельська. вул. Центральна, 54. Обтяження предмета застави було зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 15.05.2009 року.

Через невиконанням позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 86, 28.02.2011 року Господарським судом Волинської області було винесено рішення про звернення стягнення з ТОВ «ОлШе» ЛТД заборгованості за кредитним договором в сумі 1 493 308 гривень 49 копійок, 14933 гривень 09 копійок витрат зі сплати державного мита та 236 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 10.08.2011 року відділом Державної виконавчої служби Ковельського міськрайонного управління юстиції на виконання вищевказаного рішення було накладено арешт на майно ТзОВ «ОлШе» ЛТД та оголошено заборону на його відчуження.

Також, через невиконання позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 89. 04.04.2011 року Господарським судом Волинської області було винесено рішення про звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості за вказаним кредитним договором на майно ТОВ «ОлШе» ЛТД, в тому числі, на металопрокат вагою 173,1 тонни. 27.10.2011 року відділом Державної виконавчої служби Ковельського міськрайонного управління юстиції на виконання вищевказаного рішення було накладено арешт на майно ТзОВ «ОлШе» ЛТД та оголошено заборону на його відчуження.

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що майно керованого ним Товариства з обмеженою відповідальністю «ОлШе» ЛТД перебуває в заставі згідно договору застави рухомого майна № 14 від 14.03.2008 року для забезпечення виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 89 від 14.03.2008 року та договору застави рухомого майна № 52 від 15.05.2009 року для забезпечення виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 86 від 25.12.2007 року, а також усвідомлюючи те, що на це майно накладено арешт відділом Державної виконавчої служби Ковельського міськрайонного управління юстиції у ході виконання рішень Господарського суду Волинської області, порушивши накладені обмеження відчуження, зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, всупереч умовам вищевказаних договорів застави рухомого майна, без попередження заставодержателя. переслідуючи прямий умисел, спрямований на відчуження заставленого майна та майна, на яке накладено арешт, в період з 05 липня по серпень 2012 року, з території ТзОВ «ОлШе» ЛТД, що знаходиться за адресою: Ковельський район, с. Воля-Ковельська, вул. Центральна, 54, реалізував шляхом продажу невстановленому колу осіб. тим самим приховавши майно від заставодержателя, металопрокат вагою 173,1 тонн вартістю 600 000 гривень 00 копійок (балансова вартість - 605 800 гривень 00 копійок) та готову продукцію металевих виробів на загальну суму 1 101 634 гривні 00 копійок (балансова вартість 1 104 644 гривні 30 копійок), котрі згідно актів перевірки працівниками установи заставодержателя від 04.07.2012 знаходились на території ТзОВ "ОлШе" ЛТД.

09 вересня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.388 КК України, крім його показань, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 ;

протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

копіями договорів застави рухомого майна № 14 від 14.03.2008 року та № 52 від 15.05.2009 року;

копіями кредитних договорів про відкриття кредитної лінії № 89 від 14.03.2008 року та № 86 від 25.12.2007 року;

копіями рішень Господарського суду Волинської області від 28.02.2011 року та від 04.04.2011 року;

копіями витягів про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого

майна від 17.03.2011 року та від 24.12.2009 року;

копіями актів перевірки наявності та стану майна від 04.07.2012 року.

Під час допиту як підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що здійснив відчуження заставленого майна, та такого, яке було арештованим, а також порушив обмеження (обтяження) права користування таким майном в період з 05 липня по серпень 2012 року.

Зважаючи на те. що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.388 КК України, є злочином невеликої тяжкості, та санкція вказаної статті передбачає найсуворіше покарання у виді двох років обмеження волі, а також на те, що згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, минуло три роки, прокурор вбачає підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення у зв`язку із закінченням строків давності.

Представник потерпілого заперечує проти задоволення клопотання, вважаючи його передчасним. Висновок слідства про те, що ОСОБА_5 здійснив відчуження заставленого майна в період з 05 липня по серпень 2012 року ґрунтується лише на його власних показаннях та показаннях свідків, тоді як не проводилося вивчення та дослідження бухгалтерських і податкових документів ТзОВ "ОлШе" ЛТД, яке б могло встановити точний час вчинення злочину і дало б змогу вирішити, чи пройшло з цього часу три роки, чи ні.

Клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності необґрунтоване і у його задоволенні слід відмовити та повернути його прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Висновок слідства про те, що ОСОБА_5 здійснив відчуження заставленого майна в період з 05 липня по серпень 2012 року ґрунтується лише на його власних показаннях та показаннях свідків, тоді як не проводилося вивчення та дослідження бухгалтерських і податкових документів ТзОВ "ОлШе" ЛТД, яке б могло встановити точний час вчинення злочину і дало б змогу вирішити, чи пройшло з цього часу три роки, чи ні.

Потерпіла сторона обґрунтовано заперечує проти задоволення клопотання з названої підстави.

За умови збереження бухгалтерської та податкової документації, з допомогою якої можливо точно встановити час вчинення злочину, неприпустимо встановлювати цей час послуговуючись лише показаннями підозрюваного і свідків. Той факт, що заставлене майно, згідно довідки ліквідатора товариства, відсутнє, не означає, що це майно зникло не менше трьох років тому і строк давності притягнення до кримінальної відповідальності минув. Це майно могло зникнути і пізніше. Дослідження бухгалтерської і податкової документації дасть точну відповідь на це питання.

Слідству необхідно отримати у встановленому порядку доступ до бухгалтерської і податкової документації ТзОВ "ОлШе" ЛТД, вивчити та дослідити його, провівши необхідні експертизи, з тим щоб встановити, чи було заставлене майно в наявності на час укладення договорів застави, якщо було, то коли його кількість, чи вартість стала меншою кількості чи вартості, обумовленої в договорах застави. Якраз цей час, коли вказані кількість та вартість стали меншими, і є часом вчинення кримінального правопорушення, від якого потрібно відраховувати строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У разі, коли заставленого майна не було в наявності на час укладення договорів застави, слід вирішити питання щодо складу злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, оскільки неможливо розтратити та відчужити те, чого не було з самого початку. У цьому випадку необхідно перевірити, чи не було в діях причетних осіб ознак злочину, передбаченого ст.222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами), а за умови причетності до появи неправдивої інформації працівників банку необхідно використати норми Кримінального кодексу про відповідальність за злочини у сфері службової діяльності.
Керуючись ст.288 КПК України, суд,

у х в а л и в :
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України (кримінальне провадження № 0000767 від 01.07.2015 року), у зв`язку із закінченням строків давності та повернути його прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Ухвала не може бути оскаржена.

Головуючий ОСОБА_9