печерський районний суд міста києва
справа № 757/7227/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Додатко О.О.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Додатко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Додатко О.О. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Управлінні Пенсійного фонду у Печерському районі м. Києва (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 07.03.2013 року, за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування службовими особами ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, під час якого виникла необхідність одержати доступ до документів пенсійної звітності ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ», що знаходяться в Управлінні Пенсійного фонду у Печерському районі м. Києва. Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Управління Пенсійного фонду у Печерському районі м. Києва.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Додатко О.О. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 07.03.2013 року, за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування службовими особами ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, під час якого встановлено, що службові особи ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» () не сплатили борг (в т. ч. страхові внески, фінансові санкції, пеня) в період з 01.01.2011 року по 31.01.2013 року в розмірі 1 059 173,17 грн.

Документи реєстраційної справи та пенсійної звітності ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ», які перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду у Печерському районі м. Києва, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо перевірити дату та обсяги виплат, встановити осіб, які їх здійснювали, та мають важливе значення для встановлення обставин ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування службовими особами ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи реєстраційної справи та пенсійної звітності ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ», які перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду у Печерському районі м. Києва, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, і можуть бути використані як докази, враховуючи, що зазначені документи знаходяться в Управлінні Пенсійного фонду у Печерському районі м. Києва та не є такими, доступ до яких заборонено, суд вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення документів пенсійної звітності ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Додатко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Додатко О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи та пенсійної звітності ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (), що перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду у Печерському районі м. Києва, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме, до реєстраційної справи; розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ»; додатків до розрахунків сум страхових внесків ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; карток особового рахунку страхувальника юридичної особи або фізичної особи ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ»; документів, які підтверджують погашення заборгованості, нарахованої, згідно висновку спеціаліста № 3 від 25.02.2013 року ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (), за період з 01.01.2011 року по 03.04.2013 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7227/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Додатко О.О.

Копія - Управління Пенсійного фонду у Печерському районі м. Києва

12.04.2013 р.