Справа № 405/7996/15-к
УХВАЛА

25.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 23.04.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, а також, наявний на залишку у складі товар (посилки), доставлений, згідно відповідних документів в яких:

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_3 ;

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_4 ,

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_5 ,

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_6 ,

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_7 ,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, у відділенні № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000038 від 23.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2014 року по 27.10.2015 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно зі своїм батьком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту) покупцям по всій території України.

Незаконне придбання недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_3 разом із батьком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Замовлення від покупців недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_3 надходили на його мобільні телефони. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_3 спирт надходили на заздалегідь повідомлені покупцям спирту карткові рахунки останнього, або післяплатою на той же рахунок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при отриманні товару.

Після отримання грошових коштів за недоброякісну сировину (спирт) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювали відправлення спирту на зазначену покупцем адресу використовуючи засоби служби кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відправлення товару здійснювалось з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2015 року здійснює систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту), у кількості близько 1 тони щомісяця, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Недоброякісна сировина (спирт) на адресу ОСОБА_6 також постачалась засобами кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розфасованому вигляді у 5 та 10 літрові пластикові ємності. Отриманий спирт ОСОБА_6 за допомогою свого сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , транспортувала до домоволодіння за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовувала для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв. В подальшому ОСОБА_6 реалізовувала незаконно виготовлені алкогольні напої місцевому населенню шляхом продажу через власний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Допомагала реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_6 її невістка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Транспортування та зберігання спирту етилового засобами поштового зв`язку порушує вимоги Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом №1266 від 29.08.02, якою визначено що:

- відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;

- розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;

- на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;

- транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

- транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

- забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.

На даний час виникла необхідність у встановленні даних про дати поставок спирту етилового та їх обсяги і інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, у відділенні № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу до речей і документів і вилучення їх (здійснення їх виїмки), які іншим способом отримати неможливо.

Документи, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, у відділенні № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація за вищевказаними поштовими документами необхідна для встановлення даних про дати поставок спирту етилового, їх обсяги та осіб, що їх отримували, тощо,які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а вилучення вищевказаного товару (спирту) необхідне для проведення експертних досліджень, слідчих (розшукових) дій з їх використанням та отримання додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів та проведення вилучення вказаних документів уповноваженій особі.

Проте, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України саме сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки уповноважена особа не є стороною кримінального провадження, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, а також, наявний на залишку у складі товар (посилки), доставлений, згідно відповідних документів в яких:

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_3 ;

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_4 ,

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_5 ,

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_6 ,

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_7 ,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, у відділенні № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.12.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1