Провадження №1-кс/638/2685/15
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
23вересня 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000093, внесеному до ЄРДР 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що До ІНФОРМАЦІЯ_1 з Троїцького РВ ГУ МВС України в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка 07.04.2015 року під приводом продажу катамарану заволоділа грошима заявниці у сумі 13569,5 гривень.

В своїй заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає в с. Троїцьке Луганської області повідомила, що вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла повідомлення № НОМЕР_1 , згідно якого ОСОБА_6 реалізовував катамаран та після спілкування з ним перерахувала гроші в сумі 13500 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що відкрито на ОСОБА_7 .

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла повідомлення № НОМЕР_1 про продаж катамарану Sun Light 4m та її чоловік 07.04.2015 року зателефонував за номером НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), який вказано в об`яві та замовили у продавця катамаран. В ході спілкування продавець повідомив, що про оплату та доставку катамарану треба домовлятись з ОСОБА_7 т.м. НОМЕР_4 та в ході спілкування з останнім він попрохав перерахувати гроші на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що відкрито на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що товар 09.04.2015 року буде доставлено в с. Троїцьке Луганської області, однак до теперішнього часу ОСОБА_5 катамарани так і не отримала.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що З метою всебічного, повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення істини по справі та інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 .

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України був здійснений виклик представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Однак, останній до суду не з`явився, причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000093, внесеному до ЄРДР 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до 17.09.2015 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії; інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 17.09.2015 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку до 17.09.2015 року на паперовому та електронному носії; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, прошу доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.
Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1