Справа № 1806/4060/12
Провадження № 4/1806/201/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участі прокурора Колобиліна М.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1В про надання дозволу про розкриття банківської та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -.

В С Т А Н О В И В:

Від заступника начальника ВРКС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1В до суду надійшло подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщеннях ДФ ПАТ «ЄКБ» м. Дніпропетровськ (МФО 307349) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 11, прим. 25,оф., а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій

Це подання обґрунтовується тим, що 03.01.12 року заступником начальника ВРКС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1В порушена кримінальна справа №12290007 порушена за фактом ухилення від сплати податків, на загальну суму 2 млн. 488тис. 890,79 грн., яка є особливо великим розміром та службового підроблення,що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі №12290007 встановлено, що в період з 01.04.2010 по 31.10.2010 року службові особи ТОВ «Сумиторг-партнер» (код 36334443), з метою ухилення від сплати податків, підробили акти виконаних робіт, договори про виконання робіт по технічному обслуговуванню, наладці та діагностиці обладнання, ремонту виробничих приміщень, надання консультаційних та юридичних послуг, послуг фінансового консалтингу, послуг покращення стратегічного стану підприємства, а також послуг по розробці обліку контролю на всіх етапах виробництва та реалізації продукції, укладені між ТОВ «Сумиторг-партнер» (Замовник) та ТОВ «Запоріж-Агромін», ТОВ «За-Стройбут», ТОВ «Торгсервіс-Компані» (Виконавці), та інші документи щодо надання вказаних послуг зазначеними підприємствами. У ході слідства було зясовано, що вказані роботи частково проводились штатними працівниками ТОВ «Сумиторг-Партнер» без залучення сторонніх організацій, а більша частина робіт, відображена по підробленим документам, взагалі не виконувалась. У подальшому підроблені документи використані службовими особами ТОВ «Сумиторг-партнер» в бухгалтерському і податковому обліку товариства та протиправно враховані при складанні декларацій з ПДВ за липень, серпень та вересень 2010 року, в яких ними безпідставно занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету всього у сумі 2млн. 488тис. 890,97 грн грн, в результаті чого ними не нараховано та не сплачено до бюджету за липень, серпень та вересень 2010 року податку на додану вартість на загальну суму 2 млн.488 тис. 890,97 грн., яка є особливо великим розміром.

Для всебічного, повного і обєктивного проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно перевірки факт проведення розрахунків, для проведення якого необхідні дані про рух та залишок грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгсервіс-Компані», який відкритий в ДФ ПАТ «ЄКБ» м. Дніпропетровськ (МФО 307349).

У відповідності до ст.. 66 КПК України слідчий вправі вимагати від банків інформацію,яка містить банківську таємницю щодо фізичних і юридичних осіб, у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщеннях ДФ ПАТ «ЄКБ» м. Дніпропетровськ (МФО 307349) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 11, прим. 25, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Торгсервіс-Компані» (м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва, буд.39, ), до ДФ ПАТ «ЄКБ» м. Дніпропетровськ (МФО 307349), для відкриття розрахункового рахунку № 0300, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Торгсервіс-Компані»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Торгсервіс-Компані», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Торгсервіс-Компані», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № 0300 ТОВ «Торгсервіс-Компані» (), за період з 01.04.10 по 13.12.10;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Торгсервіс-Компані» ();

- чеків про зняття готівки за період з 01.04.10 по 13.12.10.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Г.Ю. Корольова