Провадження 1-кс/127/7153/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 16.12.2013 року до 2 го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.12.2012 року приблизно о 17:16 год. шахрайським шляхом під приводом продажу крісла з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 830 гривень.

За даним фактом 16 грудня 2013 року було розпочато розслідування кримінального провадження №0004784 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 у всесвітній мережі Інтернет на сайті «Сландо» розмістив оголошення з приводу продажі крісла. 13.12.2013 року приблизно о 11:00 год. до нього на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 з номеру телефону № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що на вище вказаному сайті знайшов оголошення з приводу продажу крісла, воно його зацікавило і він готовий його придбати. Після цього невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що гроші за крісло він перерахує на його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Цього самого дня приблизно о 15:30 год. до нього з номеру телефону № НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_5 , що його картка не може приймати корпоративні переводи, у зв`язку з чим йому необхідно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вставити картку, натиснути відповідну комбінацію і потім на картку прийдуть гроші. В подальшому, ОСОБА_5 підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в буд. АДРЕСА_2 , вставив до банкомату належну йому кредитну картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і двічі натиснув відповідні комбінації, про які йому по мобільному телефоні говорив невідомий чоловік. Після завершення даних операцій, з банкомату виліз чек в якому ОСОБА_5 помітив, що не йому на картку нараховані кошти, а навпаки він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за два транші, перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти на загальну суму 1660 гривень. Потім він намагався зв`язатися по мобільному телефону з вищезазначеною невідомою особою, але все було марно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на яку 13.12.2013 року о 17 год. 15 хв. та 17 год. 16 хв., з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в буд. АДРЕСА_2 , двома траншами були перераховані грошові кошти на загальну суму 1660 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_6 за період часу з 16:00 год. 13.12.2013 року по 20:00 год. 14.12.2013 року з у казанням місця розташування банкоматів, де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамери, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання частково задоволити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати завірені копії, які містять інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на яку 13.12.2013 року о 17 год. 15 хв. та о 17 год. 16 хв., з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через банкомат, який розташований в буд. АДРЕСА_2 двома траншами були перераховані грошові кошти на загальну суму 1660 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_6 за період часу з 16:00 год. 13.12.2013 року по 20:00 год. 14.12.2013 року з у казанням місця розташування банкоматів, де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер із записом вчиненого кримінального правопорушення, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять вищевказану інформацію.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: