Справа 562/101/15-к
У Х В А Л А

22.01.2015 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальник СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури Здолбунівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000022 від 19.03.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, заступником начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів зазначається, що в 2012,2013 роках між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 "язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв"язок" було укладено ряд договірів про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області.

В свою чергу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в 2012-2013 роках укладо договір субпідряду з " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " уклав договіри субпідряду № 5/1 та № 5/2 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення).

В ході надання послуг зазначеними підприємствами на ділянці автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 в 2013 році було проведено заміну ламп освітлення в кількості 7961 шт. (лампи ДНАТ 150 та ДНАТ 400), при загальній кількості освітлення 5016 шт. Будь-яких підтверджуючих докіментів щодо закупівлі зазначених ламп, їх утилізації чи передачі на утилізацію під час перевірки не отримано. За виконання зазначених робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 було сплачено бюджетні кошти в сумі 891500 грн.

В подальшому було встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для виконання робіт в період 2013 року з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 проводив закупівлю товарів, в тому числі ламп зовнішнього освітлення ДНАТ 150 та ДНАТ 400 і комплектуючих до них в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "єднання " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ; ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування достовірної інформації щодо постачання товарів для КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зі сторони ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "єднання " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не отримано.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що за зазначеною у Витязі з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців адресою АДРЕСА_1 ТзОВ "Науково-виробниче об"єднання "ПКМ" відсутнє. Місцезнаходження товариства, його керівників та засновників на даний час встановити не представилося можливим.

Згідно отриманої інформації даному товариству належить банківський рахунок в Київській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_4 № НОМЕР_5 відкритий 06.10.2011 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку з метою встановлення чи дійсно і в яких обсягах проходили розрахунки між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "єднання "ПКМ" та КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи наведене, просить надати ухвалу про тимчасовий доступ та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 06.10.2011 року до 22.07.2013 року по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "єднання " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в Київській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні заступник начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Вислухавши заступника начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Мають місце підстави для тимчасового доступу та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 06.10.2011 року до 22.07.2013 року по банківському рахунку, відкритому ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "єднання " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в Київській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", так як саме в них міститься уся необхідна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ та подальше вилучення оригіналів документів, що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_4 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого 06.10.2011 року ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "єднання " ІНФОРМАЦІЯ_7 " адреса АДРЕСА_1 , а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період з 06.10.2011 року до 22.07.2013 року.

Зобов"язати керівника Київській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 забезпечити заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням вищезазначених документів по відкриттю рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "єднання "ПКМ" в Київській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2015 року.

Слідчий суддя: