Справа № 583/215/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" січня 2016 р. м. Охтирка Сумської області
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
головуючого судді слідчого ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
19.01.2016 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням із прокурором звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що 25.12.2015 року до Охтирського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 25.12.2015 року заступник директора ТОВ «Перше Травня» ОСОБА_5 , 1983 року народження, під час випробування міксера для подачі кормів на фермі №1, що належить ТОВ «Перше Травня» та знаходиться за адресою Охтирський район, с. Грунь, в коровнику №4 отримав тілесні ушкодження, з якими госпіталізований до реанімаційного відділення КЗ «Охтирської ЦРЛ».
25.12.2015 року було проведено огляд місця події на території ремонтної майстерні тракторної бригади, що знаходиться в ТОВ «Перше Травня», за адресою Охтирський район, с. Грунь, вул. Нафтовиків, в ході якого було вилучено трактор «МТЗ-80», д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, та тракторний причеп-міксер, що має назву «METAL FACH T659», червоного кольору, з плямами речовини бурого кольору, які необхідні для проведення експертиз технічного стану транспортного засобу. Вилучений трактор та причеп було поміщено на зберігання на територію ремонтної майстерні тракторної бригади, що знаходиться в ТОВ «Перше Травня», за адресою Охтирський район, с. Грунь, вул. Нафтовиків.
Окрім цього, під час досудового розслідування 25.12.2015 року було проведено огляд місця події в приміщенні офісу ТОВ «Перше Травня», за адресою: вул. Петровського, 27, с. Грунь, Охтирський район Сумської області, в ході якого було вилучено: статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Перше Травня» (копія) на 17 аркушах; папку «Правил Внутрішнього розпорядку» ТОВ «Перше Травня» на 6 аркушах; папка «Обов`язки, права та відповідальність керівників та спеціалістів» у ТОВ «Перше Травня» на 37 аркушах; трудову книжку ОСОБА_6 на 63 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці розпочатий 02.01.2015 року на 100 аркушах; журнал «Обов`язки, права та відповідальність керівників та спеціалістів» у ТОВ «Перше Травня» на 36 аркушах; книгу наказів ТОВ «Перше Травня» за 2009-2010-2011 р.р. на 176 аркушах.
Слідчий зазначав, що вказані вище речі, що вилучені в ході огляду місця події можуть мати значення для розслідування кримінального провадження в якості речового доказу, на них необхідно накласти арешт.
Вказані речі є тимчасово вилученим майном, оскільки щодо нього не було надано прямо дозвіл на відшукання та вилучення, вони відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Після вилучення вищезазначених предметів та речей, слідчий з поважних причин, через службову зайнятість, не звернувся з клопотанням у встановленні строки до слідчого судді про накладення на вказані предмети та речі арешту.
Посилаючись на викладене, слідчий просив поновити строки для звернення з клопотанням про накладення арешту та накласти арешт на майно, вилучене 25.12.2015 року в ході огляду місця події, а саме: трактор «МТЗ-80», державний номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору; тракторний причеп-міксер, що має назву «METAL FACH T659», червоного кольору, з плямами речовини бурого кольору; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Перше Травня» (копія) на 17 аркушах; папку «Правил Внутрішнього розпорядку» ТОВ «Перше Травня» на 6 аркушах; папку «Обов`язки, права та відповідальність керівників та спеціалістів» у ТОВ «Перше Травня» на 37 аркушах; трудову книжку ОСОБА_7 на 63 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці розпочатий 02.01.2015 року на 100; журнал «Обов`язки, права та відповідальність керівників та спеціалістів» у ТОВ «Перше Травня» на 36 аркушах; книгу наказів ТОВ «Перше Травня» за 2009-2010-2011 р.р. на 176 аркушах. Вирішити питання про зберігання транспортних засобів на території ремонтної майстерні тракторної бригади, що знаходиться в ТОВ «Перше Травня», за адресою: вул. Нафтовиків, с. Грунь, Охтирського району Сумської області, решту речей - зберігати в СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області в камері зберігання речових доказів.
В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі.
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги за клопотанням слідчого.
Представник ТОВ «Перше Травня» належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду судовою повісткою, але в судове засідання не прибув. Здійснити повідомлення цього представника про час та місце судового розгляду за допомогою телефонного чи іншого засобу зв`язку не видалося за можливе. За наведених обставин розгляд справи здійснюється у відсутність представника ТОВ «Перше Травня».
Суд, дослідивши доводи за клопотанням, врахувавши думку осіб, що беруть участь у розгляді справи, встановив наступне:
Згідно положень ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1, 2, 3, 6, 7 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Стаття 167 КПК України визначає, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 168 ч. 2 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З протоколів огляду місця події від 25.12.2015 року вбачається, що з місця події слідчим вилучено трактор «МТЗ-80», державний номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору; тракторний причеп-міксер, що має назву «METAL FACH T659», червоного кольору, з плямами речовини бурого кольору; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Перше Травня» (копія) на 17 аркушах; папку «Правил Внутрішнього розпорядку» ТОВ «Перше Травня» на 6 аркушах; папку «Обов`язки, права та відповідальність керівників та спеціалістів» у ТОВ «Перше Травня» на 37 аркушах; трудову книжку ОСОБА_7 на 63 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці розпочатий 02.01.2015 року на 100; журнал «Обов`язки, права та відповідальність керівників та спеціалістів» у ТОВ «Перше Травня» на 36 аркушах; книгу наказів ТОВ «Перше Травня» за 2009-2010-2011 р.р. на 176 аркушах.
Дослідивши матеріали справи та надані слідчим докази до клопотання, суд дійшов висновку, що приведені слідчим мотиви щодо підстав накладення арешту частково відповідають визначеним ст. 170 КПК України критеріям лише щодо транспортних засобів та трудової книжки особи, яка загинула.
За висновком суду накладення арешту на статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Перше Травня» (копія) на 17 аркушах; папку «Правила Внутрішнього розпорядку» ТОВ «Перше Травня» на 6 аркушах; папку «Обов`язки, права та відповідальність керівників та спеціалістів» у ТОВ «Перше Травня» на 37 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці розпочатий 02.01.2015 року на 100; журнал «Обов`язки, права та відповідальність керівників та спеціалістів» у ТОВ «Перше Травня» на 36 аркушах; книгу наказів ТОВ «Перше Травня» за 2009-2010-2011 р.р. на 176 аркушах, є втручанням в діяльність товариства, а тому слідчий не позбавлений можливості забезпечити кримінальне провадження шляхом тимчасового доступу до вказаних документів з правом отримання належним чином посвідчених копій документів. Крім того, слідчий не вказав, які саме існують обставини, підтверджуючі, що незастосування арешту призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження доказів.
Вимоги слідчого про визначення місця зберігання вилучених речей не підлягають задоволенню, оскільки чинним кримінальним процесуальним кодексом не віднесено до компетенції суду вирішення зазначених питань.
Суд знаходить поважною причину пропуску слідчим визначеного законом строку для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, який підлягає поновленню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84-87, 131, 132, 167-173, 233, 234, 237 КПК України, суд,-
Накласти арешт на майно, вилучене 25.12.2015 року в ході огляду місця події на території ремонтної майстерні тракторної бригади, що знаходиться в ТОВ «Перше Травня», за адресою: вул. Нафтовиків с. Грунь, Охтирський район, Сумської області: трактор «МТЗ-80», державний номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору, та тракторний причеп-міксер, що має назву «METAL FACH T659», червоного кольору, з плямами речовини бурого кольору.
Накласти арешт на майно, вилучене 25.12.2015 року в ході огляду місця події в приміщенні офісу ТОВ «Перше Травня», за адресою: вул. Петровського, 27 с. Грунь, Охтирський район Сумської області: трудову книжку ОСОБА_6 на 63 аркушах.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_9