ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/8483/13-к

Провадження № 1-кс/210/1294/13

"12" листопада 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3, погодженого старшим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу радником юстиції ОСОБА_4, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Прінтекс» (), в період з 03.07.2012 року по 14.09.2012 року знято з власного рахунку № 299, відкритого в ПАТ «БМ Банк» готівкові кошти в сумі 43,16 млн. грн. з призначенням платежу «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

Відповідно мотивованого висновку, викладеного в узагальнених матеріалах Державного комітету фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій ПП «Прінтекс», Держмоніторинг України має підстави вважати операції, повязані із зняттям готівкових коштів з рахунку ПП «Прінтекс» на загальну суму 43,16 млн. грн. такими, що спрямовані на сприяння особам, які є співучасниками у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів, що має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ПП «Прінтекс» в період з 03.07.2012 року по 14.09.2012 року знято з власного рахунку № 299, відкритого в ПАТ «БМ Банк» готівкові кошти в сумі 43,16 млн. грн. з призначенням платежу «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

Крім того, за узагальненим матеріалом Державного комітету фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій ПП «Прінтекс» встановлено, що ПП «Прінтекс» в період з 01.10.2012 року по 03.01.2013 року знято з власного рахунку, відкритого в банківській установі готівкові кошти в сумі 53,99 млн. грн. з призначенням платежу - «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме в документах фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Арос» (, м. Дніпропетровськ) з ПП «Прінтекс» (, м. Кривий Ріг), а саме: акти прийому-передачі, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші документи за період 01.06.2012 року по 31.08.2013 року, що надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення злочину та можуть бути доказами в ході судового розгляду.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: акти прийому-передачі, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші документи за період 01.06.2012 року по 31.08.2013 року, які перебувають у володінні ПП «Арос» (), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Можайского, 27.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000012 від 28.11.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам податкової міліції тимчасовий доступ до документів фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Арос» (, м. Дніпропетровськ) з ПП «Прінтекс» (, м. Кривий Ріг), а саме: акти прийому-передачі, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші документи за період 01.06.2012 року по 31.08.2013 року, які перебувають у володінні ПП «Арос» (), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Можайского, 27, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПП «Арос», забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. Є. Сільченко