Справа №127/1797/16-к
Провадження №1-кс/127/693/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ), подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_4 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в ІНФОРМАЦІЯ_1 як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , сертифікати відповідності даних автомобілів, документи щодо продажу автомобілів через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам.

Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі більше мільйона гривень.

В подальшому встановлено, відповідно до відповіді та проведеного тимчасового доступу документів з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за аналогічною схемою було на облік ще ряд автомобілів, а саме: AUDI A8, номер кузова НОМЕР_8 ; BMW X5, номер кузова НОМЕР_9 ; BMW X5, номер кузова НОМЕР_10 ; BMW X83, номер кузова НОМЕР_11 ; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_5 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_6 ; MERSEDES BENZ E 320, номер кузова НОМЕР_12 ; NISSAN MURANO, номер кузова НОМЕР_13 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_14 .

Відповідно до довідки з УДАІ УМВС України у Вінницькій області від 07.10.2015 №9/13442 автомобілі AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_14 ); NISSAN MURANO, (номер кузова НОМЕР_13 ); AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_8 ); BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_11 ) були поставленні та зняті з первинної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2015 щодо автомобіля BMW X3 (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_15 ) відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки BMW X3 (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_15 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №108-1679 від 22.08.2012 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_6 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП, довідка з ІНФОРМАЦІЯ_3 про нарахування податків та зборів від 22.11.2012 №5542107 за розмитнення транспортного BMW X3 (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_15 ), в сумі 226 300 гривень на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_16 , інші підроблені документи. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.12.2014 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_16 , який вказаний в довідці ІНФОРМАЦІЯ_3 як таких що відкритий даною митницею в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру). Крім того на ряді документів оформлених від імені державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки Хмельницького міськрайонного суду, що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 автомобіль марки BMW X3 (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_15 ) 04.07.2012 поставлений на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , діючий номерний знак НОМЕР_17 .

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_7 19.01.2015 надала довіреність громадянину ОСОБА_8 на автомобіль марки BMW X3 (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_15 ), довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 конт. тел. НОМЕР_18 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які мають відношення до підроблення документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення завірених копій документів, що містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (охоронювальну законом таємницю) та знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 конт. тел. НОМЕР_18 ), а саме тимчасовий доступ до документів, які надавались вказаному нотаріусу (в тому числі персональних даних) для надання ОСОБА_7 19.01.2015 довіреності громадянину ОСОБА_8 на автомобіль марки BMW X3 (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_15 ) та безпосередньо самої довіреності від вищевказаної особи на даний автомобіль, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 конт. тел. НОМЕР_18 ), а саме тимчасовий доступ до документів, які надавались вказаному нотаріусу (в тому числі персональних даних) для надання ОСОБА_7 19.01.2015 довіреності громадянину ОСОБА_8 на автомобіль марки BMW X5 (BMW X3 (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_15 ) та безпосередньо самої довіреності від вищевказаної особи на даний автомобіль.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя