УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/15524/14-к

11.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; та відомості про рух коштів й без розшифровки контрагентів, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частквово.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунками (ком) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритими (тому) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_17 ).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

· роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 від 26.11.2009 року в українській гривні, №1 від 14.12.2009 року в українській гривні, № від 19.04.2006 року в українській гривні, № від 20.08.2007 року в українській гривні, №7 від 03.12.2009 року в українській гривні, № від 31.10.2005 року в українській гривні, №8 від 29.12.2009 року в українській гривні, №7 від 02.03.2009 року в українській гривні, №260053893 від 30.05.2005 року в українській гривні, №1 від 22.03.2010 року в українській гривні, №2 від 29.09.2009 року в українській гривні, №6 від 14.08.2009 року в українській гривні, № від 31.07.2008 року в українській гривні, №2 від 22.03.2010 року в українській гривні, №4 від 22.03.2010 року в українській гривні, №2 від 22.03.2010 року в українській гривні, №9 від 25.09.2008 року в українській гривні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_17 ), які належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, без розшифровки контрагентів, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

· документи юридичної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_17 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

· угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_17 ) надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1