Провадження 1-кс/127/6562/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 28.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що працівниками сектору (Організації боротьби із розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Проведеним аналізом податкових декларацій з ПДВ за грудень 2012 року, за січень 2013 року та лютий 2013 року, щодо правомірності заявленої до відшкодування суми ПДВ підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 567 481 грн. в грудні 2012 року, в розмірі 1 110 680 грн. в січні 2013 року та в розмірі 711 054 грн. в лютому 2013 року встановлено, що дана сума від`ємного значення з ПДВ сформована протягом листопада 2012 року, грудня 2012 року та січня 2013 року відповідно.

Також встановлено, вказані суми ПДВ сформовані за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме в листопаді 2012 року в розмірі 43 022,43 грн., в грудні 2012 року в розмірі 110 259,09 грн. та січні 2013 року в розмірі 112 246,56 грн.

У зв`язку з вищевикладеним на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено службову записку № 1086/7/07-08-02 від 08.07.2014 року щодо призначення позапланової документальної перевірки законності відшкодування сум ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами вищевказаної службової записки призначено та проведено невиїзну позапланову перевірку ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань визначення повноти врахування та своєчасності сплати податків по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.11.2012 року по 31.01.2013 року (акт №2006/1501/00383679 від 24.07.2014 року).

Перевіркою встановлено відсутності фактичного здійснення господарських операцій з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та підтверджено інформацію щодо незаконного відшкодування заявлених сум ПДВ по взаємовідносинах із вказаним «контрагентом».

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначені відомості та документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення обсягу та учасників розрахункових операцій, підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину, та враховуючи те що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість вилучити необхідних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів належним чином завірених, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_5 , а саме: до відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в прибуткові й та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів у весь період з відкриття рахунку, а також документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № № НОМЕР_3 , з подальшим вилученням копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: