печерський районний суд міста києва
Примірник___________
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Іванової Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.10.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3 будучи організатором злочинної групи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі. Останній, у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив придбання різних об'єктів нерухомості не території м. Києва, а саме: квартир АДРЕСА_1, на загальну суму 4 746 397 грн.,75 коп. 03.09.2009 ОСОБА_3 оголошений в міждержавний розшук.

19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 і доставку його під вартою в Печерський районний суд м. Києва, для вирішення питання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Разом з тим, на даний час місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлено та він перебуває у розшуку.

Окрім того, у період з 01.08.2007 по 31.05.2008 ОСОБА_7, являючись службовою особою - директором ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, як керівником організованої групи, з корисливих спонукань, всупереч інтересам Держави, без мети отримання вказаним товариством прибутку, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 4797464 грн., що більш ніж у п'ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний законом мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, при цьому вчинивши службове підроблення офіційних документів. 21.07.2010 ОСОБА_7 оголошений у розшук.

Також установлено, що впродовж 2010-2012 років ОСОБА_7 перебував на посаді директора ТОВ «Людмила» (код ЄРДПОУ 16473396, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 59), при цьому у період з 2010 по 2012 рік отримував доходи на вказаному підприємстві.

З метою перевірки показань свідків, встановлення місцезнаходження ОСОБА_7, який перебуває у міждержавному розшуку, встановлення осіб, яким відоме місце перебування останнього, належного останньому майна, рахунків ТОВ «Людмила», виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної та звітної частини податкової справи; документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Людмила» та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться в документах реєстраційної та звітної частини податкової справи; документах фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Людмила» та матеріалах податкових перевірок вказаного товариства неможливо встановити усіх осіб, яким відоме місце знаходження ОСОБА_7, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до вказаних документів ТОВ «Людмила».

ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, будучи в установленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направила. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Івановій Ю.М. тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи; документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Людмила» (код ЄРДПОУ 16473396), матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23) та можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/22259/13-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Івановій Ю.М.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош