АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/793/43/16 Справа № 712/574/16-к Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2016 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю прокурора ОСОБА_5 ,
при секретарі ОСОБА_6 ,
адвокат ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25 січня 2016 року, якою накладено арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Черкаським РС УДМС України в Черкаській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), у сумі 25 300 грн. та грошові кошти загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США з позбавленням можливості його відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку та забезпечення виконання вироку суду у частині конфіскації майна ,-

ВСТАНОВИЛА:
Згідно ухвали суду першої інстанції, до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_9 , про накладення арешту на грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що військовою прокуратурою Черкаського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 08.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.

З клопотання вбачається, що 23.10.2015 року близько 19 год. поблизу посту ДАІ «Золотоноша», що на 121-му км траси Бориспіль-Запоріжжя, працівниками ДАІ був зупинений автомобіль «Джилі Емганд 7», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 з причепом д.н.з. НОМЕР_4 , в якому громадянином ОСОБА_8 перевозились незаконно виготовлені алкогольні напої.

За даним фактом 24.10.2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

У подальшому, 21.01.2016 року приблизно 16 год. 45 хв. у місті Черкаси по вул. Фрунзе, 1 біля будівлі Будинку природи на майданчику тимчасової стоянки автомобілів ОСОБА_8 передав в.о. начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. (дві тисячі) гривень за сприяння у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_8 та не проведення в подальшому документування його протиправних дій, пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Того ж дня, о 16 год. 55 хв. ОСОБА_8 був затриманий уповноваженою особою відразу після вчинення кримінального правопорушення, а його протиправна діяльність припинена, та під час особистого обшуку були вилученні грошові кошти, які належать ОСОБА_8 , у сумі 25 300 грн. (двадцять п`ять тисяч триста гривень), та грошові кошти загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25 січня 2016 року задоволено клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_9 , внесеного по кримінальному провадженню №0000169 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 369 КК України та накладено на грошові кошти, які належать ОСОБА_8 , у сумі 25 300 грн. (двадцять п`ять тисяч триста гривень), купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 43 (сорок три) купюри на загальну суму 21 500 грн. (двадцять одна тисяча п`ятсот гривень), серія СЖ1707710, серія СБ8766399, серія ВГ6571014, серія ВЕ2518634, серія СГ8853976, серія МБ0465378, серія ГК3353400, серія ЗБ3942171, серія МА0677354, серія ЛИ0829020, серія ЛИ2193486, серія ВИ4744607, серія ЛЗ8533953, серія ВЖ5555414, серія ВВ4543981, серія СБ3997413, серія ЗГ4445981, серія ЗЗ8946240, серія ВВ1923368, серія ВД1773356, серія МВ2796085, серія МВ0045964, серія ЛГ2603696, серія ЗИ1958971, серія ЗЗ9146994, серія ЗФ4984102, серія ВВ2488426, серія ЛА0499527, серія ЛБ7965018, серія МБ1890203, серія ЗЗ7392202, серія ЛА1647270, серія ВЖ8259487, серія ГК4565935, серія ЗД3388832, серія МА9821265, серія БР5889220, серія ВИ1469235, серія ВА5608878, серія ВИ3605437, серія ВЕ4633834, серія БР4109812, серія ЗБ8106460, купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень), у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр на загальну суму 3 000 грн. (три тисячі гривень), серія ТЕ4030991, серія ЄЕ1811932, серія ВГ8561990, серія ЗВ4627245, серія ЄФ3862320, серія КК5407901, серія КИ3707598, серія ЄИ9441519, серія ЕЄ7547511, серія ЕХ8495075, серія МА0036689, серія ЕВ2737547, серія МА4296366, серія ЕЖ3299828, серія ЗЗ5711952, купюрами номіналом 100 грн. (сто гривень), у кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 600 грн. (шістсот гривень), серія ЕГ 2814242, серія ЕА 7185552, серія АИ 5335582, серія КМ 6836071, ЗБ 4766379, серія УА 9904997, купюрами 50 (п`ятдесят) гривень серія ФГ 5623300, серія СГ 3681888, серія ПЄ 3318727, серія КК 1338542, грошові кошти загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США купюрами 100 (сто) доларів США 1 шт. серія КВ94007680А, купюрами 20 (двадцять) доларів США 2 шт. серія JF 76049385А, серія МВ 27415743D, купюрами 10 (десять) доларів США 1шт., серія ВG 84008891 А, купюрами 5 (п`ять) доларів США 3 шт. серія II 11420086А, серія МL 74926222С, серія МL 74926223С з позбавленням можливості його відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку та забезпечення виконання вироку суду у частині конфіскації майна.

Не погоджуючись з даною ухвалою суду першої інстанції адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 подав апеляцію, в якій зазначає, що точка зору слідчого судді суду першої інстанції є помилковою, а ухвала про накладення арешту є незаконною та має бути скасована. Крім того вказує, що суд першої інстанції безпідставно задовольнив клопотання прокурора, виходячи з того, що гроші належать підозрюваному ОСОБА_8 , та необґрунтовано не взято до уваги пояснення громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вказують на те, що вказані грошові кошти належать їм, та були передані ОСОБА_8 для оплати комунальних послуг та заборгованості по кредиту. Просить скасувати ухвалу суду першої інстанції, та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_9 про арешт коштів сумі 25 300 грн. (двадцять п`ять тисяч триста гривень) та 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США, вилучені у ОСОБА_8 21.01.2016 р. під час його затримання у відповідності положень ст. 208 КПК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважає, що ухвала слідчого судді є законною, а обставини на які посилаються апелянт у своїй апеляції є необґрунтованими, думку адвоката ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляцію та просив її задоволити з наведених в ній підстав, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція адвоката ОСОБА_7 задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно п.1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

22 січня 2016 винесено постанову про визнання коштів, які належать ОСОБА_8 та були вилучені під час особистого обшуку 21.01.2016 року, у сумі 25 300 грн. та грошових коштів загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США речовими доказами (а.с. 25-26).

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вказані вимоги КПК України судом першої інстанції при розгляді справи виконані, а доводи зазначені в апеляції є непереконливими.

Крім того колегія суддів, бере до уваги те, що ніяких підтверджуючих документів, про те, що вилучені кошти належать саме громадянам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 суду надано не було.

Отже, виходячи з вищевикладеного, колегія суддів вважає, що апеляцію адвоката ОСОБА_7 слід залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25 січня 2016 року без змін.

На підставі наведеного та керуючись ст. 170, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25 січня 2016 року залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25 січня 2016 року, якою накладено арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Черкаським РС УДМС України в Черкаській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), у сумі 25 300 грн. та грошові кошти загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США з позбавленням можливості його відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку та забезпечення виконання вироку суду у частині конфіскації майна залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :