УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 15.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 15.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів 14.05.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов акт позапланової невиїзної перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 1259/22-221-04737111 з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2009 по 30.06.2012, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення податкової перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство в особі Кіровоградської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2009-2012 років здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наслідками яких занизило податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму 66.735.101 грн.

Під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між Кіровоградською філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь та надавали вказівки підлеглим при здійсненні даних взаємовідносин.

З метою отримання організаційно-розпорядчих документів на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит № 1785/10/26-53-09 від 20.08.2014 року на який отримано відповідь № 2713 від 11.09.2014 року з посиланням на недостатні підстави витребування документів.

Таким чином, для кримінального провадження необхідно вилучення завірених належним чином копій документів у зв`язку з необхідністю дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку відображених у цих документах.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 25000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 15.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2009 року по 01.01.2013 року, а саме:

- протоколів засідань правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та витягів з них;

- протоколів складених за участю спостережних рад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів (висновків) ревізійної комісії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- штатного розпису працівників, які працювали на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням посад, дати прийняття на роботу та звільнення з роботи, ідентифікаційного коду, паспортних даних та місця проживання;

- посадових інструкцій та наказів про призначення керівного складу підприємства, що перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для справи.

2. Надати дозвіл на вилучення (виїмку) слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 завірених належним чином копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2009 року по 01.01.2013 року, а саме:

- протоколів засідань правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та витягів з них;

- протоколів складених за участю спостережних рад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів (висновків) ревізійної комісії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- штатного розпису працівників, які працювали на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням посад, дати прийняття на роботу та звільнення з роботи, ідентифікаційного коду, паспортних даних та місця проживання;

Посадових інструкцій та наказів про призначення, що перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: