Справа № 580/2105/15-к
Номер провадження 1-кс/580/289/15
У Х В А Л А
03 листопада 2015 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
29 жовтня 2015 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 12.06.2015 невстановлена особа викрала грошові кошти в сумі 14500 гривень з банківської картки, яка належить ОСОБА_6 , 1975 р.н.
Відомості за фактом крадіжки 14.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2015 невстановлена особа, з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 викрала гроші в сумі 500,50 грн., 3540,00 грн. та 10105,00 грн. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 11.06.2015 на його мобільний телефон надішло смс-повідомлення від оператора 10060 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на його банківську кредитну картку № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 248 грн., через деякий час прийшло ще одне смс-повідомлення оператора 10060 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на його банківську кредитну картку перераховано грошові кошти в сумі 298 грн., яких він не робив.
Відповідно до виписки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 248 грн., надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 «Поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , платник. Те. НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 298 грн., надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 «Поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Платник ОСОБА_6 ..
Крім того, потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що протягом дня 11.06.2015 йому на мобільний телефон близько 3-4 разів телефонували особи чоловічої статі, які вибачалися та говорили, що потрапили не до тієї людини. Через півгодини, після надходження другого смс-повідомлення, на мобільний телефон ОСОБА_6 надйшло смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що номер його мобільного телефону заблокований. Того ж дня, а саме 11.06.2015 ОСОБА_6 виявив, що з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 500,50 грн., 3540,00 грн. 10105,00 грн.
Також ОСОБА_6 повідомив, що номера банківської кредитної картки крім нього ніхто не знав, через мережу Інтернет він нею нічого не оплачував т; її номер ніде не вказував.
Отримана інформації, щодо руху коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебувала в користуванні і ОСОБА_6 з рахунку якого 11.06.2015 були перераховані грошові кошти в сум 500,50 грн., 3540,00 грн. та 10105,00 грн., інформація про поповнення дано картки готівкою 11.06.2015 на суму 298 грн. в терміналі самообслуговуванні відділення банку: АДРЕСА_2 , та на суму 248 грн., і терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , магазш « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платник. Те. НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріали з камеї спостереження у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , де були перераховані грошові кошти в сумі 298 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримав просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000611 від 14.08.15 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського MB УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресок АДРЕСА_3 , речей та документів пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та руху кошті на ньому, а також інформацію куди саме 11.06.2015 року були здійснені переказ грошових коштів в сумі 500,50 грн., 3540,00 грн. та 10105,00 грн., з рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про поповнення даної картки готівкою 11.06.2015 на суму 298 грн. в терміналі з самообслуговування відділення банку: АДРЕСА_2 , та на суму 248 грн., в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платник. Те. НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріали з камер спостереження у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , де були перераховані грошові кошти в сумі 298 грн. 11.06.2015 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - до 02.12. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1