Справа №621/119/16-к
Пр. №1-кс/621/12/16
УХВАЛА

Іменем України
20 січня 2016 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження старший слідчий СВ Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор міліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 від 24 листопада 2015 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 24 листопада 2015 року до чергової частини Зміївського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про здійснення шахрайських дій.
24 листопада 2015 року відомості за вказаною заявою було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України .
В ході проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні було встановлено, що 16 листопада 2015 року ОСОБА_5 знайшов на сайті оголошень «ОLХ» оголошення про продаж дизельного генератору, вартістю 5 тисяч гривень, зателефонувавши за номером телефону, зазначеним в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , на дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з яким були досягнені домовленості , згідно яких 19 листопада 2015 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5 тисяч гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 , однак товар до теперішнього часу не отримав.
Для встановлення особи, що скоїла крадіжку грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місці зняття коштів з рахунку, звіт про транзакції рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 16 листопада 2015 року по 01 грудня 2015 року).
Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.
Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження № 0001266 від 24 листопада 2015 року, 19 листопада 2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 5500 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану на ім.»я ОСОБА_7 , за покупку дизельного генератору, який до 24 листопада 2015 року не отримав (а.п. 2)
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав про обставини заволодіння його грошовими коштами (а.п. 6)
З копії чека ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про переведення грошових коштів вбачається, що на банківську карту № НОМЕР_3 о 10 годині 45 хвилин 19 листопада 2015 року був здійснений переказ грошових коштів у сумі 5499 грн. (а.п.7)
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- приватного банківського рахунку № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів, звіт про транзакції рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 16 листопада 2015 року по 01 грудня 2015 року) на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-дані відеоспостереження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 16 листопада 2015 року по 01 грудня 2015 року.
У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: