Справа № 592/7783/15-к
Провадження № 1-кс/592/2604/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004058 від 13.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідомими особами знято кошти із її банківської картки на суму 6799,00грн.

На основі вищезазначеного, 13.07.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №0004058 та розпочате досудове розслідування.

У своїх свідченнях потерпіла ОСОБА_4 вказує, що влітку 2015 року її донька виклала об`яву в інтернет-сайт щодо продажу своєї автомобільної фари.

09.07.2015 року на мобільний телефон її доньки із телефонного номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив. що хоче придбати у неї фару та попросив номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 для перерахунку їй грошей. Оскільки в її доньки не було картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вона назвала нібито покупцю фари номер пенсійної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_2 .

11.07.2015 року на мобільний номер ОСОБА_4 із номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на її картку прийшли кошти, але цей платіж не може бути зарахований, оскільки її картка є заблокована. У зв`язку із цим, він повідомив, що в ОСОБА_4 є ще друга картка ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвав суму коштів, яка є на цій картці. Він повідомив, що для розблокування картки потрібно уточнити дані, після чого цей чоловік почав називати перші цифри кредитної картки, але попросив ОСОБА_4 продовжити номер цієї картки. Остання назвала йому повний номер своєї кредитки № НОМЕР_4 . Після цього той чоловік запитав у неї термін дії вказаної картки та ОСОБА_4 його назвала.

Потерпілою надано виписку із банку щодо зняття 11.07.2015 року із її банківської картки № НОМЕР_4 коштів на суму 6799,00грн.

Також потерпілою надано квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказано, що 11.07.2015 року о 15.30 год. із банківської картки № НОМЕР_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 перераховано 6799,00грн.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили, не є можливим, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації від операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про поповнення за період із 11.07.2015 року по час отримання доступу рахунка мобільного номера НОМЕР_5 , власника цього номера, інформацію про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) надійшли кошти на вказаний рахунок, а також інформацію про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи тощо), на які переводилися кошти із вказаного мобільного телефону, а також про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_5 за період часу із 11.07.2015 року до моменту доступу до речей та документів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про те, на яку особу, місце її проживання та коли зареєстровані абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , а також про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за вказаними номерами за період із 11.07.2015 року по час надання тимчасового доступу до речей та документів із наданням відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, в яких міститься інформація, яка знаходиться:

1) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про суму та час поповнення за 11.07.2015 року рахунка мобільного номера НОМЕР_5 , а також про подальші перерахування коштів і суму балансу на рахунку;

- про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) 11.07.2015 року надійшли грошові кошти на рахунок мобільного телефону НОМЕР_5 на суму 6799,00грн.;

- про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи, терміналу тощо), на які починаючи із 11.07.2015 року та по день винесення ухвали переводилися кошти із мобільного телефону НОМЕР_5 , або інформацію про суму рахунку на день винесення ухвали в разі, якщо дані кошти не переводилися із вказаних рахунків та не знімалися, інформацію про заблокування рахунка, інші операції із рахунком за вказаний період;

- про те, чи використовувалися кошти після надходження 11.07.2015 року на рахунок мобільного телефону НОМЕР_5 для телефонного зв`язку чи інших потреб;

- про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_5 за період часу із 11.07.2015 року по день винесення ухвали про надання доступу до речей та документів;

2) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про те, на яку особу, місце її проживання та коли зареєстровані абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , а також про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за вказаними номерами за період із 11.07.2015 року по день винесення ухвали із наданням відповідних документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 та за її дорученням опер-уповноваженим системи МВС України.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1