У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003388 від 04.01.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

06 червня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.10.2008 року по 06.06.2014 року; документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.10.2008 року по 14.05.2014 року; документів, щодо ліміту каси ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 21.10.2008 року по 06.06.2014 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі заяви, 04.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003388 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в травні 2011 року, діючи умисно та з корисливих спонукань заволоділа чужим майном або придбала право на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинела повторно.

Крім того, у клопотанні старшого слідчого зазначено, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, на підставі яких здійснювалися банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, щодо ліміту каси товариства містять відомості, щодо того яким чином та від кого вносилися на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: : інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.10.2008 року по 06.06.2014 року; документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.10.2008 року по 14.05.2014 року; документів, щодо ліміту каси ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 21.10.2008 року по 06.06.2014 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: