У Х В А Л А

Справа № 569/2025/14-к

13 лютого 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю її вилучення та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в РФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.10.2005 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що за допомогою документів, до яких планується отримати доступ буде встановлено рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення надходження грошових коштів від фізичних та юридичних осіб з метою виконання взятих на себе зобов`язань щодо забезпечення фінансування будівництва житлового дев`яти поверхового цегляного будинку по АДРЕСА_2 та подальших цілей їх списання з розрахункового рахунку. За допомогою справи з юридичного оформлення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде документально підтверджено особу, котра відкрила вказаний розрахунковий рахунок та мало право розпорядження грошовими коштами з розрахункового рахунку.

Представник Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Товариство), що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за адресою: АДРЕСА_3 , з присвоєнням ідентифікаційного коду 33616155, приступивши відповідно до наказу № 1 від 07.07.2005 до виконання обов`язків директора, та, відповідно, будучи службовою особою, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем при наступних обставинах.

Протягом січня 2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 (надалі Виконавець) з громадянами фізичними особами (надалі Учасники) було укладено типові договори пайової участі у будівництві житлового дев`яти поверхового цегляного будинку по АДРЕСА_2 (надалі - Договори), відповідно до умов п. 1.2. якого, Виконавець зобов`язується побудувати житловий дев`яти поверховий цегляний будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , (надалі Об`єкт будівництва), а після підписання Акта державної комісії про введення будинку в експлуатацію передати Учасникам їх частки Об`єкта будівництва, за Актом прийому-передачі.

В подальшому, Учасниками, з метою виконання взятих на себе зобов`язань щодо забезпечення фінансування Об`єкта будівництва, відповідно до умов п. 2.1 Договору, було здійснено перерахування грошових коштів (у сумі, що відповідає вартості загальної площі Об`єкта будівництва, закріпленого за Учасником, та розрахованої на підставі вартості 1 кв. м. загальної площі Об`єкта будівництва на дату фактичного внесення коштів) на загальну суму 7 728 687 гривень на розрахунковий рахунок Виконавця за № НОМЕР_3 в РФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 взяті на себе, відповідно до п. 1.2 Договору, зобов`язання щодо побудови Об`єкта будівництва, у терміни здачі будинку в експлуатацію та передачі Об`єкта будівництва Учасникам, які визначені п.1.4 Договору, не виконав, а частину грошових коштів, отриманих від Учасників в якості фінансування Об`єкта будівництва на загальну суму 1 732 895,12 гривень обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши своїми діями громадянам майнової шкоди на вказану суму.

У звязку з вищевикладеним на даний час по кримінальному провадженню № 0000062 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до справи з юридичного оформлення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю її вилучення та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в РФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.10.2005 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_1 ..
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю її вилучення та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в РФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.10.2005 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1