Справа № 1-кс/331/1017/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи придбали ПП Віва-Актив (код за ) без мети ведення господарської діяльності та досягнення економічного результату від її здійснення, та у період 2011-2012 років, використовуючи реквізити вказаного підприємства, надавали податкову вигоду у вигляді незаконного формування з податку на додану вартість підприємствам-контрагентам на загальну суму 814 073,22грн., чим спричинили збитки державі у великих розмірах.

В клопотанні зазначено, що ПП Віва-Актив з метою ведення фінансово-господарської діяльності були відкриті та використовувались наступні банківські рахунки: №322 та №322 в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854).

Таким чином встановлено, що банківські документи ПП Віва-Актив по рахункам №322 та №322, знаходяться саме в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ПП Віва-Актив, документи по юридичному оформленню рахунків ПП Віва-Актив №322 та №322;

- виписки руху грошових коштів по рахунку ПП Віва-Актив №322 та №322 за період з червня 2011 року по грудень 2011 року, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставою для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з червня 2011 року по грудень 2011 року.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 25 березня 2013 року, тому як дають змогу ідентифікувати особу, як мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам, дають змогу проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що банківські документи ПП Віва-Актив по рахункам №322 та №322, знаходяться саме в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи ПП Віва-Актив по рахункам №322 та №322, знаходяться саме в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ПП Віва-Актив, документи по юридичному оформленню рахунків ПП Віва-Актив №322 та №322;

- виписки руху грошових коштів по рахунку ПП Віва-Актив №322 та №322 за період з червня 2011 року по грудень 2011 року, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставою для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з червня 2011 року по грудень 2011 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.05.2013