Справа № 206/6916/15-к
1-кс/206/693/15
УХВАЛА
25 грудня 2015 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення -
ВСТАНОВИВ:
24 грудня 2015 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 від 17.11.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено: 17.11.2015 року о 17.20 годині до чергової частини Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал про те, що в період часу з березня 2015 року по жовтень 2015 року невстановлені особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою одержання неправомірної вигоди, внесли неправдиві відомостей в акти виконаних робіт капітального ремонту м`якої крівлі НВК №136 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 , є посадовою особою (директором) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка внесла неправдиві відомостей в акти виконаних робіт капітального ремонту м`якої крівлі НВК № 136 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, володіє документами, які мають доказове значення по кримінальному провадженні, та які знаходиться в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

24.11.2015 року проведено огляд даху НВК №136 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в якій виконували капітальний ремонт робіт м`якої крівлі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

07.12.2015 року прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_4 надано «Вимогу» в порядку ч.2 ст.93 КПК України на надання документів, що свідчать про виконання підрядних робіт за період з 21.04.2015 по 30.06.2015, а саме:

- договір, акти виконаних робіт форми КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, зведені відомості ресурсів;

-штатний розклад, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності);

-підтвердження наявних транспортних засобів, що обліковуються на балансі підприємства (оборотні відомості по рахункам 104, 105, 106, 109) або договори оренди транспортних засобів та акти виконаних робіт (наданих послуг);

-загальний журнал робіт, наряди;

-дорожні листи, товарно-транспортні накладні;

-накладні на придбання матеріалів, використаних робіт, калькуляції вартості виготовлення матеріалів, матеріальні звіти (Ф.№ М-29, Ф.№ М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт;
-сертифікати на матеріали;

-акти на скриті роботи;

-договори на залучення субпідрядних організацій та акти виконаних субпідрядних робіт (за наявності);
-оборотні відомості по бухгалтерським рахункам 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
-оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» з додатками до них (виписки банку, платіжні доручення про отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахування коштів постачальникам за придбані матеріали, за договорами оренди транспортних засобів, за виконання субпідрядних робіт);
-інші документи, що підтверджують факт виконання підрядних робіт;
-інформацію про стан розрахункових рахунків підприємства з 01.01.2015 по теперішній час із розбивкою помісячно та руху по ним (з вказівкою контрагентів, дат операцій та їх сум);

-ліцензії на право здійснення діяльності;
-дозвіл про початок виконання робіт підвищеної небезпеки;
-свідоцтво про державну реєстрацію;
-статут;
-довідку ДПІ про взяття на облік платника податків;
-довідку статистики;
-свідоцтво платника ПДВ (єдиного податку).
-Договори на вивезення сміття по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в період з 01.04.2015 по 01.08.2015.
09.12.2015 року за вих. № 9 від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшов лист, про те, що стаття 93 КПК України не передбачає процесуальний порядок зібрання документів, тим самим надавати зазначені у вимозі документи підприємство не має правових підстав.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , відкрили рахунок: № НОМЕР_3 по якому перераховувались кошти.
Слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.
Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут. В рамках даного кримінального провадження за фактом підробки документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливості використання документів, що містять банківську таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0001820 за ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий суддя не приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для встановлення схему руху грошових коштів, яка дозволяла незаконно переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, оскілки зазначені факти виходять за межі обсягу доказування складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1