Справа № 727/5478/14-к
Провадження № 1-кс/727/1675/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000016 від 14.04.2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000016 від 14.04.2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Чернівці) протягом 2012 року, шляхом укладання удаваних угод та підробки документів ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 126 471 грн.
Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, з метою встановлення силами якого підприємства фактично проводився поточний та капітальний ремонт гравійних доріг в селах Кіцманського району Чернівецької області та берегоукріплення р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району Чернівецькій, необхідно проаналізувати подальший рух грошових коштів, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, до виписки (в т. ч. в електронному вигляді) по особовому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.
А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;
- виписки (в т. ч. в електронному вигляді) по особовому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;
- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1