Справа № 4-433/11
П О С Т А Н О В А

іменем України

10 листопада 2011 року судья Саксаганского районного суда г.Кривого Рога Днепропетровской области, _ АН О.В. , рассмотрев представление о производстве выемки банковских документов из Криворожского регмионального отделения ПАО Райффайзен Банк Аваль по ООО Турпивденьбуд, поступившее из следственного отдела Саксаганского РО КГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно с настоящим представлением, ОСОБА_1 являясь учредителем предприятия ООО Турпивденьбудв 2005 году получил от директора ООО Турпивденьбуддокументацию данного предприятия, печать и штамп.

Определением хозяйственного суда Днепропетровской области от 12.05.2008 года арбитражным управляющим ОО Турпивденьбудназначен ОСОБА_2.

В период времени с 2008 года по настоящее время ОСОБА_1 отказывался предать печать, штамп и документацию ООО Турпивденьбударбитражному управляющему ОСОБА_2, то есть фактически присвоил печать, штамп и документацию. ООО Турпивденьбуд.

Таким образом, в действиях ОСОБА_1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.357 УК Украины, по признакам присвоения официальных документов, печати и штампов, совершенного в целях личной заинтересованности.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в изучении и приобщении к материалам уголовного дела юридического дела ООО Турпивденьбудкод ОКПО 33355701 (документация, свидетельствующая об открытии счета; каких либо договорных отношений с предприятиями.); выписки движения денежных средств по расчетному счету №260023853 ООО Турпивденьбуд, за период с момента открытия счета по настоящее время (с указанием назначения платежей, наименования отправителя/получателя, счетов и реквизитов отправителя и получателя, номера и даты документа, дебета и кредита); документации свидетельствующей о поступлении и расходовании денежных средств по расчетному счету №260023853; доверенности и накладные на получение бланков простых векселей работниками ООО Турпивденьбудкод ОКПО 33355701, которые находятся в Криворожском региональном отделении ПАО „ОСОБА_3 Аваль.

Рассмотрев настоящее представление, принимая во внимание, что исследование указанных документов имеет значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.ст. 22, 130, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины О Банках и банковской деятельности, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Криворожском региональном отделении Публичного Акционерного Общества „ОСОБА_3 Аваль (МФО 380805) оригиналов документов содержащихся в юридическом деле ООО Турпивденьбудкод (ОКПО 33355701) (документация, свидетельствующая об открытии счета; каких либо договорных отношений с предприятиями); выписку движения денежных средств по расчетному счету №260023853 ООО Турпивденьбуд, за период с момента открытия счета по настоящее время (с указанием назначения платежей, наименования отправителя/получателя, счетов и реквизитов отправителя и получателя, номера и даты документа, дебета и кредита); документацию свидетельствующую о поступлении и расходовании денежных средств по расчетному счету №260023853; доверенности и накладные на получение бланков простых векселей работниками ОАО Турпивденьбудкод ОКПО 33355701.

Судья __________________________