пр. № 1-кс/759/1803/14
ун. № 759/9427/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 06.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документації та можливістю її вилучення в оригіналах і в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційну справу ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та податкові звітності за період часу з 09.06.2009 по 01.06.2014. Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2012 по 2013 рік ФОП ОСОБА_6 , під виглядом підприємницької діяльності з виготовлення меблів, з метою власного незаконного збагачення вирішила реалізувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами. З метою надання своїм злочинним діям законного вигляду ОСОБА_6 склала договір з клієнтами, не маючи на меті виконувати умови договору. В ході укладання договору ОСОБА_6 називала вартість виконаних робіт та повідомляла, що клієнту необхідно внести завдаток у розмірі 80 % від суми замовлення, при цьому ОСОБА_6 запевнювала клієнта про те, що замовлені останнім меблі будуть виготовлені та поставлені на її адресу в термін, що вказаний в договорі, проте ОСОБА_6 достовірно знала, що меблі клієнту поставлені не будуть. Отримавши шляхом обману від клієнта грошові кошти, ОСОБА_6 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Разом з тим, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , здійснила процедуру реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин його вчинення необхідно провести аналіз реєстраційних документах та підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 та вилучення її копії, оскільки доказів необхідності вилучення оригіналу клопотання не містить.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.

2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та податкові звітності за період часу з 09.06.2009р. по 01.06.2014р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1