Справа № 161/1610/16-к
Провадження № 1-кс/161/597/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 лютого 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, документів щодо замовлення будівництва та будівництва ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за замовленням ФОП ОСОБА_5 газотранспортних мереж та газорозподільних станцій в с. Рованці Луцького району Волинської області, а також щодо передачі вказаних газотранспортних мереж та газорозподільних станцій на баланс ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. до: схем, планів, топографічних планів, проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі виконаних робіт, заявок (заяв), дозволів, технічних умов, погоджень, висновків, технічних завдань, договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, рахунків, фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних або залізничних накладних, актів приймання-передачі, а також інших бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей); документів щодо підключення об`єктів нерухомого майна, розташованих у с. Рованці Луцького району Волинської області до газотранспортних мереж, побудованих на замовлення ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. до: схем, планів, топографічних планів, проектно-кошторисної документації, заявок (заяв), дозволів, технічних умов, погоджень, висновків, технічних завдань, договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, рахунків, фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних або залізничних накладних, актів приймання-передачі, а також інших бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000004 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України відносно ФОП ОСОБА_5 , з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, документів щодо замовлення будівництва та будівництва ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за замовленням ФОП ОСОБА_5 газотранспортних мереж та газорозподільних станцій в с. Рованці Луцького району Волинської області, а також щодо передачі вказаних газотранспортних мереж та газорозподільних станцій на баланс ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. до: схем, планів, топографічних планів, проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі виконаних робіт, заявок (заяв), дозволів, технічних умов, погоджень, висновків, технічних завдань, договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, рахунків, фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних або залізничних накладних, актів приймання-передачі, а також інших бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей); документів щодо підключення об`єктів нерухомого майна, розташованих у с. Рованці Луцького району Волинської області до газотранспортних мереж, побудованих на замовлення ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. до: схем, планів, топографічних планів, проектно-кошторисної документації, заявок (заяв), дозволів, технічних умов, погоджень, висновків, технічних завдань, договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, рахунків, фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних або залізничних накладних, актів приймання-передачі, а також інших бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1