печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
12 серпня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , за погодженням із старшим групи для здійснення повноважень Прокурора у кримінальному провадженні № 0000474 старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ПАТ Холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші службові особи державних і недержавних підприємств, установ, організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами, земельними ділянками, будівлями та спорудами на території України.
Зокрема у зверненні народного депутата України ОСОБА_6 , щодо неправомірних дій з боку колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , голови Наглядової ради ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , голови правління-президента ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , міститься інформація неправомірного заволодіння майном ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великих розмірах, а саме під час купівлі ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » непридатних для будівництва земельних ділянок загальною площею 27,9041 га на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області за завищеною ціною на загальну суму близько 200 млн. грн. та ін.
З матеріалів клопотання вбачається, що на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 04.06.2014 розкрито банківську таємницю та здійснено тимчасовий доступ до документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналізом якого встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за придбані земельні ділянки, у подальшому переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), та у зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, а також відомості про рух коштів по ньому.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 11.10.2013 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23034/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1