Провадження №: 1-кс/752/7303/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, за участю слідчого Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0010474 слідчим Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 22/10/15 від 22.10.2015 та наказу

№ 1 від 23.10.2015 про те, що ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послалася на те, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0010474, внесеному 30 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий пояснила, що відповідно до номеру запису

0001576 від 20.11.1995 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено та зареєстроване ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основним видом діяльності Товариства є оптова торгівля металами та металевими рудами (КВЕД 46.72). Генеральним директором Товариства з 01.11.1995 являється ОСОБА_7 , головним бухгалтером ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно із протоколом загальних зборів № 22/10/15 від 22.10.2015, який був наданий нотаріусу ОСОБА_5 , учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які сукупно володіють 100 % статутного капіталу, начебто будучи присутніми особисто на цих зборах, шляхом одностайного голосування, вирішили звільнити директора та бухгалтера Товариства із займаних посад та призначити на посади директора та бухгалтера ОСОБА_6 з уповноваженням останнього подавати документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органів державної влади з метою проведення реєстраційних змін з правом передоручення.

Крім цього, встановлено, що 23.10.2015 на підставі зазначено протоколу та наказу № 1 від 23.10.2015 про те, що ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний факт підтверджується показами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які дали свідчення про те, що вони володіючи по 80 % та 20 % (а всього 100 %) статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того останніх як засновників даного товариства про загальні збори ніхто не повідомляв, жодних загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводили, ніякого протоколу загальних зборів № 22/10/15 від 22.10.2015 вони не підписували, ОСОБА_6 на такі дії не уповноважували, а будь-які дані, які внесені до протоколу, згідно із якими вони були присутнім на даних зборах, так само як і їх підписи є підробленими, а тому необхідно перевірити сам факт підписання останніми протоколу загальних зборів Товариства, картки із зразками підписів ОСОБА_6 , що завірялися у приватного нотаріуса ОСОБА_5 та інших документів, на підставі яких відбулося перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_3 та обставин щодо підписання зазначених документів.

На даний час у слідства виникла необхідність отримати оригінали документів, оскільки є підстава вважати, що вказаний оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 22/10/15 від 22.10.2015 та наказ № 1 від 23.10.2015 про те, що ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки являється безпосереднім предметом злочину, а також з метою надання даним документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для проведення експертиз пов`язаних із дослідженням підписів які містяться в даних документах, проведенням інших, зокрема технічних експертиз даних документів.

З огляду на викладене, оскільки зазначена в клопотанні інформація має важливе значення в кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання. Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив надати розпорядження на можливість вилучення вказаних документів в оригіналах з метою забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Голосіївським управлінням поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0010474, внесеному 30 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

07.12.2015 до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва звернувся слідчий Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 22/10/15 від 22.10.2015 та наказу № 1 від 23.10.2015 про те, що ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження, зокрема з метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення, заміни чи переховування даної інформації, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, метою здійснення тимчасового доступу до документів є детальне дослідження викладених в них даних та забезпечення проведення почеркознавчих експертиз.

Стосовно надання дозволу на вилучення оригіналів документів слід також враховувати, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає обґрунтована необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на таке,одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0010474, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30 жовтня 2015 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 22/10/15 від 22.10.2015 та наказу № 1 від 23.10.2015 про те, що ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати розпорядження на можливість вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11