Провадження 1-кс/127/5920/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Потребчука О.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000119 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_2 підозрюється в тому, що з вересня 2012 року по березень 2013 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, надаючи потерпілим заздалегідь підроблені для вчинення злочину документи - договори про відступлення майнових прав та гарантійні листи, достовірно знаючи, що нею та іншими особами умови договорів щодо передачі потерпілим майнових прав на квартири в будинку № 34А по вулиці 50-річчя Перемоги у м. Вінниці виконуватися не будуть, умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 28 000 доларів США, ОСОБА_4 26 000 доларів США, ОСОБА_5 26 500 доларів США, ОСОБА_6 26 600 доларів США, ОСОБА_7 38 000 доларів США, ОСОБА_8 209 202 гривень, ОСОБА_9 29 000 доларів США, ОСОБА_10 13 000 доларів США, ОСОБА_11 22 000 доларів США, ОСОБА_12 22 000 доларів США, ОСОБА_13 28 000 доларів США, ОСОБА_14 15 000 доларів США, ОСОБА_15 15 000 доларів США, ОСОБА_16 20 000 доларів США, чим заподіяла потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинила шахрайства у великих розмірах, що кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу огляду електронних носіїв інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного звязку № НОМЕР_1, який, згідно матеріалів досудового розслідування, належав ОСОБА_2, в період з 01.09.2012 по 10.06.2013 ОСОБА_2 отримувала текстові повідомлення «SMS» від абонента мобільного звязку «IdeaBank», який належить ПАТ «Ідея Банк».

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ «Ідея Банк», що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю: номери рахунків, в тому числі карткові, на імя громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів та залишок грошей на даних рахунках.

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ «Ідея Банк», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, тел.: 38 , факс: 38 , Вінницьке відділення №1 м. Вінниця, вул. Келецька, 53.

Іншими способами встановити надходження, витрачання та залишок коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Ідея Банк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ідея Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, тел.: 38 , факс: 38 , адреса Вінницького відділення №1 : м. Вінниця, вул. Келецька, 53) щодо номерів банківських рахунків, в тому числі карткових, на імя громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а саме: надати копії всіх номерів банківських рахунків, в тому числі карткових, на імя громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також відомості про час їх відкриття та закриття, відомості про залишок грошей та рух коштів по даним рахункам зі всією інформацією про контрагентів, включно з датою, часом і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: