УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/6974/15-к

19.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання стршого слідчого СУ УМВС Українив Херсонській області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням № 0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в редакції від 05.04.2001), 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в редакції від 05.04.2001), 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 205 ч. 2 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю про банківські операції, проведені за кредитними договорами № 56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_6 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № 5 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № 6 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Надати стршому слідчому СУ УМВС Українив Херсонській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими у ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для обслуговування кредитних договорів № 56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_6 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з дня укладення договору та до 08.06.2015;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)для обслуговування кредитних договорів № 5 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № 6 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з дня укладення договору та до 08.06.2015;

- завірених належним чином копій документів щодо відступлення права вимоги за кредитними договорами № 56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_6 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № 5 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № 6 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- довідок про заборгованість за кредитними договорами № 56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_6 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № 5 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № 6 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») станом на 08.06.2015;
- інформації про відшкодування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »заподіяних зазначеними кримінальними правопорушеннями матеріальних збитків;

- документів, які підтверджують факт відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »права вимоги за кредитними договорами № 56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_6 та ТОВ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № 5 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № 6 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)у цивільно-правовому порядку із зазначенням контактних даних осіб, яким право вимоги було відступлено.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати стршому слідчому СУ УМВС Українив Херсонській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1