Справа № 161/3768/14-к
Провадження № 1-кс/161/962/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника відділу планування та моніторинг СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника управління - начальник відділу планування СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, а саме :

-юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб;

-платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-банківські картки зі зразками підписів;

-листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису;

-заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000022 від 12.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, оскільки було встановлено, що в період часу з 12.02.2014 по 13.02.2014 до митного органу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення митного контролю та митного оформлення було подано документи, які містять неправдиві відомості щодо фактичної вартості товарів з метою незаконного зменшення митних платежів які підлягають сплаті.

Так, 12.02.2014 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 водієм вантажного автомобіля Renault Premium 420 (д.р.н. НОМЕР_5 ) з причепом Welton PC16 (д.р.н. НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 здійснювалось транспортування товарів (побутової техніки), згідно товарно-супровідних документів отримувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а постачальником «Inter-Com 2000 LTD» (Республіка Маврикія). Також встановлено, що 13.02.2014 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 водієм вантажного автомобіля Renault Magnum (ДНЗ НОМЕР_7 ) з причепом Schwarzmueller (ДНЗ НОМЕР_8 ) ОСОБА_7 здійснювалось транспортування товарів (побутової техніки), згідно товарно-супровідних документів отримувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а постачальником «Inter-Com 2000 LTD» (Республіка Маврикія). Крім того, 13.02.2014 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 водієм вантажного автомобіля Mercedes Axor (д.р.н. НОМЕР_9 ) з причепом Kogel (д.р.н. НОМЕР_10 ) ОСОБА_8 здійснювалось транспортування товарів (побутової техніки), згідно товарно-супровідних документів отримувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а постачальником «Inter-Com 2000 LTD» (Республіка Маврикія). Також, досудовим слідством встановлено, що товарно-супровідні документи, на зазначені вантажі містять неправдиві відомості щодо фактичної вартості товарів з метою незаконного зменшення митних платежів які підлягають сплаті, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Воллинській області ОСОБА_9 та прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому заступнику начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, щодо використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; банківські картки зі зразками підписів; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати заступнику начальника управління начальнику відділу планування та моніторинг у СУ ФР ГУ Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, а саме :

-юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб;

-платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-банківські картки зі зразками підписів;

-листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису;

-заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1