печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 від 11 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» (), що знаходяться у володінні ПАТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, і містять інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали внесені до ЄРДР за № 0000550 від 11.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, які зібрані Головним управлінням БКОЗ СБ України щодо діяльності повязаної із запровадженням протиправної фінансової схеми по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств, а також протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2009 невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності та особистого збагачення створили субєкт підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» (), директором та засновником якого являється ОСОБА_3.

Також встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з незаконним виводом валюти за кордон, використовують реквізити ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» (), відкривши для нього рахунки у ПАТ «Укрбудінвестбанк», що підтверджується зібраними матеріалами оперативного підрозділу, який здійснює супровід вказаного провадження.

Так, зазначена схема полягає у тому, що на рахунки підконтрольних зловмисникам субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності так званої «першої» ланки налагоджено надходження грошових коштів від субєктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, в деклараціях на прибуток підконтрольних зловмисникам комерційних структур, які подають до фіскальних органів, зазначено, що грошові кошти за надання послуг та виконання робіт відповідно до видів економічної діяльності кожного з них. Фактично грошові кошти перераховувались на рахунки інших підконтрольних зловмисникам субєктів підприємницької діяльності з яких на даний час відкрите лише в ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () (підприємства «другої» ланки).

Після, надходження грошових коштів на рахунки підконтрольних субєктів господарської діяльності «другої» ланки фінансової схеми, з метою приховування походження грошових коштів зловмисники використовуючи операції з цінними паперами, перераховують грошові кошти на рахунки підприємств «третьої» ланки.

Акумульовані таким чином, на рахунках підприємств «третьої» ланки гривневі грошові кошти, використовуються ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () для закупівлі іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України та під виглядом оплати договорів постачання товару перераховуються на рахунки так званих «офшорних» компаній. При цьому, у передбачені законодавством України терміни товар на адресу резидентів не надходить, а операції з валютного контролю, можливо, знімаються Банком на підставі підроблених вантажно-митних декларацій.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у звязку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377.

Сторона кримінального провадження вказує, що вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю дослідження дати, часу, міста їх складання, підписів, почерку, відбитку печатки та штампів ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» (), відображених у цих документах.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000550, зареєстрованому 11.09.2013 в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості обєктів експертних досліджень в майбутньому. Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в звязку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» (), що знаходяться у ПАТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, та дозвіл на отримання належним чином завірених копій наявних документів, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» ();

- щодо надання та погашення кредитів ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» ();

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів), з дати відкриття вказаного рахунку по день постановлення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів щодо придбання ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () та видачі співробітниками ПАТ «Укрбудінвестбанк» чекових книжок по його рахунках, векселів та ін.;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вказаного товариства, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів, на підставі яких здійснювалось купівля, перерахування іноземної валюти на рахунки фізичних і юридичних осіб та за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, акти перевірки цільового використання готівки, інших документів, а також щодо їх інкасації;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрбудінвестбанк» банківських операцій по рахункам ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» (), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () по рахункам вказаного товариства, з дати його відкриття по день постановлення ухвали;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» () співробітниками вказаного банку, а також зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками ТОВ «СІТІ ОІД ГРУП» ().

Зобовязати ПАТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377 вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22508/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1

Слідчий суддя Х.А. Гладун