Справа № 591/1271/15-к Провадження № 1-кс/591/331/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В ході досудового розслідування здобуто достовірні дані про те, що ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового слідства особи перераховували ОСОБА_5 грошові кошти за виготовлену останнім психотропну речовину амфетамін на його рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Окрім того, 29.01.2015 у ході огляду ОСОБА_5 в приміщенні автовокзалу м. Суми з зовнішньої нагрудної кишені куртки зліва вилучена універсальна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .
З метою з`ясування фактичних даних, які свідчать про отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з метою встановлення даних осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину, враховуючи, що відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу. В інший спосіб отримати документи та вказану інформацію, яка міститься у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо, оскільки дана банківська установа є першочерговим джерелом даних щодо осіб, які уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.
Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.
Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.
Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів усіх документів, в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_1 , у разі замовлення послуги Екстрені гроші та експрес платежі, за наступними рахунками та у період з 01 березня 2014 року і по теперішній час, а саме рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Строк дії даної ухвали до 25.03.2015 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1