Справа № 138/963/15-к
Провадження №:1-кс/138/110/15

УХВАЛА
Іменем України
21 квітня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000153 від 27.02.2015,-

ВСТАНОВИВ:
10.04.2015 старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

до чергової частини Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області 26.02.2015 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 19.02.2015 ОСОБА_5 під приводом продажу їй підгузків, через мережу інтернет, а саме сайт "OLX" заволоділа її грошовими коштами у сумі 3780 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2015 за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання, є приватним підприємцем і у неї є магазин, в якому вона здійснює торгівлю. У зв`язку з цим вона постійно робить замовлення товару у даний магазин. 19.02.2015 близько 15 год., коли ОСОБА_4 знаходилася на робочому місці, шукала товар у мережі інтернет в магазин для того, щоб зробити замовлення. Так, коли зайшла на сайт OLX то прочитала одне з оголошень, а саме: жінка продавала підгузки. Ціна ОСОБА_4 влаштувала, а тому вона зробила замовлення. Під даним оголошенням було зазначено прізвище даної жінки і її контактний телефон, то була ОСОБА_6 , номер її мобільного НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_4 зателефонувала на даний номер, слухавку взяла жінка, яка назвалася ОСОБА_7 . Вони з останньою домовилися про те, що ОСОБА_4 купить у неї 20 пачок підгузок, які будуть коштувати 3780 гривень. Вони домовилися, що того ж самого дня ОСОБА_6 і вишле їй дані підгузки через пошту Інтайм, після чого ОСОБА_4 перерахує грошові кошти на її рахунок. Так, того ж самого дня, через хвилин 40 на номер мобільного ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) зателефонувала ОСОБА_7 і сказала, що відправила підгузки посилкою через пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім ОСОБА_7 продиктувала номер накладної даного товару і номер рахунку на який ОСОБА_4 мала б скинути грошові кошти. Після цього, ОСОБА_4 пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований по АДРЕСА_1 та скинула на номер рахунку НОМЕР_1 для ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3780 гривень. Після цього, на мобільний ОСОБА_4 мало б прийти повідомлення з пошти, для того, щоб вона отримала посилку, однак до 24.02.2015 такого повідомлення не надходило. У зв`язку з цим, 24.02.2015 вона пішла на пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 для того, щоб з`ясувати чи не приходила їй посилка. Там їй стало відомо, що номеру такої накладної взагалі не існує, тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримання відомостей про те на кого зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, разом з тим потрібна інформація про рух коштів даного рахунку для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунку, а також для визначення місця де гроші були зняті. Дана інформація зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про:

- власника рахунка НОМЕР_1 ,

- інформацію про рух коштів з даного рахунку 19.02.2015,

- дані особи на яку зареєстровано рахунок,

- копії паспорта та ідентифікаційного номеру особи на яку відкрито рахунок,

- фотокартку власника рахунку, яка зберігається в базі даних банку при відкритті рахунку,

- виписку руху коштів по рахунку,

які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про:

- власника рахунка НОМЕР_1 ,

- інформацію про рух коштів з даного рахунку 19.02.2015,

- дані особи на яку зареєстровано рахунок,

- копії паспорта та ідентифікаційного номеру особи на яку відкрито рахунок,

- фотокартку власника рахунку, яка зберігається в базі даних банку при відкритті рахунку,

- виписку руху коштів по рахунку,

які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Копію вище зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Дана ухвала діє до 21 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: