У Х В А Л А
22.09.2015 Справа №607/14636/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000268 від 04 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04 серпня 2015 року до СУ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про, те що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдиву інформацію, щодо свого реального фінансового становища лід час отримання кредиту та його обслуговування, тим самим нанесло AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків у вигляді неповернутих кредитних коштів, в тому числі про можливі правопорушення з боку посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягають у можливому зловживання службовим становищем під час реалізації заставного майна та не направлення коштів на погашення кредиту.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2007 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір № 2007-22/DC невідновлювальної кредитної лінії, згідно з яким, позичальнику було відкрито не відновлювальну кредитну лінію з лімітом, в сумі, що не перевищує 1000000 євро, з остаточним терміном погашення не пізніше 28 лютого 2015 року.

В забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору, в заставу банку було передано товари в обігу, а саме: кава в монодозах загальною кількістю 7000 ящиків, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю - 1306500 гривень, про що між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір № 11-2007/DC-2 застави майна від 12 лютого 2007 року, плівка пак.кава «екстра крем» монодоза, в кількості 15899,54 кг; плівка пак.кава «топ» монодоза, в кількості 20824,63 кг. Предмет застави знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю - 1503182,84 гривень, про що між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір застави товарів в обігу зареєстрований в реєстрі № 1260 приватним нотаріусом ТМНО ОСОБА_5 .

Окрім цього, в забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору, в заставу банку було передано: право вимоги платежу в сумі 1154400 гривень, за контрактом №6/2004 від 19 жовтня 2004 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 про AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12 липня 2010 року було укладено Договір про внесення змін до Договору № 11-2007/DC-3 застави майнових прав (на отримання майнових коштів) від 12 лютого 2007 року, майнові права на отримання товару за контрактом № 5/2004 від 01 липня 2004 року, укладеним між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.n.c, на загальну суму 7174009 доларів США, про між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03 червня 2008 року було укладено Договір № 22-2007/DC-13 застави майнових прав від 27 травня 2009 року.

Після настання остаточного терміну погашення боргу за кредитним договором 28 лютого 2013 року, позичальник кредит не погасив. При перевірці представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна за місцем знаходження, згідно із договором застави, виявлено його відсутність.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та судово-економічної експертизи для проведення якої ревізорам та експертам необхідно надати податкову звітність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2005 року по даний час, акти планових та позапланових податкових перевірок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводились у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2005 року по даний час та додатків до актів податкових перевірок.

Оскільки, для проведення порівняльного аналізу даних, які містяться в документах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що подавались до банківської установи з метою отримання кредитних коштів та до контролюючого податкового органу, так як при оформленні договору невідновлювальної кредитної лінії, працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивчався фінансовий стан позичальника за минулі роки, тому необхідно вилучити завірені копії вище вказаних документів.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2005 року по 16 вересня 2015 року, акти планових та позапланових податкових перевірок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводились у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2005 року по 16 вересня 2015 року та додатки до актів податкових перевірок, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому старшому слідчому СУ УМВС України: в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документів податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2005 року по 16 вересня 2015 року, актів планових та позапланових податкових перевірок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводились у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2005 року по 16 вересня 2015 року та додатків до актів податкових перевірок, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_2 , та можливість вилучити їх завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1