Справа № 212/621/14-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000085 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування якого зазначено, що 08.01.2013 року о 08.55 годин до чергової частини Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка у період часу з 06.00 годин до 09.00 годин 07.01.2014 року телефонувавши гр. ОСОБА_5 на її мобільний телефон з номеру абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 22000 гривень, які належали гр. ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що, 07.01.2014 року приблизно о 06.00 годин на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 . Коли остання підняла слухавку, то почула заплаканий голос нібито свого сина гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, який мешкає у АДРЕСА_1 , який сказав, що він потрапив в аварію, збив когось і йому потрібні гроші у розмірі 25000 гривень. Гр. ОСОБА_5 розхвилювалась, пішла позичила гроші. Після чого гр. ОСОБА_5 по телефону повідомили номер рахунку № НОМЕР_2 , на який вона перерахувала гроші в сумі 22000 гривень через термінал, що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 . 08.01.2014 р. приблизно о 05-00 год. заявниця зателефонувала сину - ОСОБА_6 , а він сказав що з ним все добре, він дома і ніде в аварію не потрапляв. До міліції одразу не звернулась так, як знаходилась в шоковому стані.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 08.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

23.01.2014 року був проведений огляд двох чеків вилучених при проведенні огляду місця події від 08.01.2014 року, під час якого було встановлено, що чеки належать до системи банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1) № НОМЕР_3 терміналу TS 203235, який розташований по АДРЕСА_2 , від 07.01.2014 року о 08.46 годин про проведення поповнення карти по рахунку НОМЕР_4 на суму 19000 гривень; 2) № НОМЕР_5 терміналу TS 203235, який розташований по АДРЕСА_2 , від 07.01.2014 року о 09.18 годин про проведення поповнення карти по рахунку НОМЕР_4 на суму 3000 гривень.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказів в кримінальному провадженні, встановлення інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку та для відшкодування завданих збитків. А саме, просять зобов`язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до документів, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , на який здійснювався грошовий переказ на суму 19000 гривень 07.01.2014 року о 08.46 годин та 3000 гривень 07.01.2014 року о 09.18 годин, отримати доступ до інформації чи маються у держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та до теперішнього часу, а також отримати можливість вилучення документів та відеозапису із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання лише в частині надання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , на який здійснювався грошовий переказ на суму 19000 гривень 07.01.2014 року о 08.46 годин та 3000 гривень 07.01.2014 року о 09.18 годин з терміналу TS 203235, який розташований по АДРЕСА_2 , інформація знаходяться у Криворізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Інша частина клопотання не підлягає задоволенню, так як слідчим в клопотання не зазначено, а прокурором не доведено, що вказані документи перебувають у володінні саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, слідчий в клопотанні зазначає та прокурор в судовому засіданні наголошую на необхідність тимчасового доступу до документів під умовою вчинення особою певної дії, дане обґрунтування не може бути прийнято судом.

Проте слідчим в клопотанні не зазначено, а прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що заявлені в клопотанні документи є доказами саме за даним кримінальним провадженням.

При цьому, в розумінні п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим в клопотанні не зазначено, а прокурором не доведена можливість отримування та використання та розкриття банківської таємниці на невизначене коло осіб за період що передував скоєнню правопорушення.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних осіб та юридичної особи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження та оцінюючи потреби досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявну можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163- 165 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , на який здійснювався грошовий переказ на суму 19000 гривень 07.01.2014 року о 08.46 годин та 3000 гривень 07.01.2014 року о 09.18 годин з терміналу TS 203235, який розташований по АДРЕСА_2 , інформація знаходяться у Криворізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового їх вилучення (або зняття копій) для приєднання в якості речових доказів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1