печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
19.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю щодо використання розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2012-2014 роках здійснювалось розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром з використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_8 за участі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_15 за участі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не поставлялось.

Згідно інформації ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2015 № 10411/9/26-15-07- 1714, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), відкриті 26.02.2014 в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках рахункам №№ НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), які відкриті 26.02.2014 в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки ні слідчим в клопотанні, ані прокурором в судовому засіданні не доведена необхідність вилучення докуменівт в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи .Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурору групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 26.02.2014р. по 23.11.2015р., а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період із 26.02.2014р. по 23.11.2015р. із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття вказаних рахунків; оригіналів контрольних карток із зразками підписів користувачів розрахункових рахунків; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43435/15-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1