УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002955 від 07.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 12.06.2014 за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 04.12.2014 за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; кількість працівників-1особа) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 17.10.2014 за адресою: АДРЕСА_3 ), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_4 . Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою, ОСОБА_4 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавленняволі і до цього часу утримується в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно показів громадянина ОСОБА_4 , який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебуває під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для прикриття незаконної
діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про
нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.
Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_4 , протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість ряд підприємств реального сектору економіки.
Під час здійснення досудового розслідуванням встановлено ІР-адреси: НОМЕР_4 (дата та час прийняття 19.04.2015 08:22) та 178.92.69.64 (дата та час прийняття 14.03.2015 21:50), з яких відправлялись документи податковоїта бухгалтерської звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також встановлено, що провайдером, який здійснював обслуговування вказаних ІР-адрес, являється ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_4 ).
Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Так як оригінали документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідні для проведення ряду експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення оригінал документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає слідчого є мотивованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ оригіналів договору № 276611-1 від 24.11.2010 про надання послуги АDSL-підключення до мережі Інтернет, додаткової угоди до договору про надання послуги АDSL-підключення до мережі Інтернет від 24.11.2010, акту б/н від 24.11.2010 здавання- приймання послуги про надання послуг включення до Глобальної мережі Інтернет за технології АDSL-підключення, згідно з договором № 276611-І від 24.11.2010, а також проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснення їх виїмки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя