Справа №: 0601/4-69/11
Провадження № 0601/4-2/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2011 року

Суддя Андрушівського районного суду Житомирської області Карповець В.В., з участю прокурора Козлова Ю.О., розглянувши подання слідчого прокуратури Андрушівського району ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Житомирській філії ПАТ «Укрексімбанк», суд -

встановив:

до суду надійшло подання по кримінальній справі № 017014 /11 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення вчиненого службовими особами ТОВ «Тополь» с.Гальчин Андрушівського району, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

В поданні зазначається, що посадові особи ТОВ "Тополь" використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою між собою, склали завідомо неправдивий документ, а саме протокол загальних зборів засновників товариства від 11.09.05 року - та підробили підпис засновника ОСОБА_2 відповідно до якого було здійснено продаж будівлі зварювальної майстерні площею 130 м2, яка знаходиться в м. Житомирі по вул. Корольова. 73а, за 737 грн. 25коп.

22.05.07 року посадові особи товариства достовірно знаючи, що по товариству рахується заборгованість перед ДТП в Андрушівському районі в сумі 37001, 99грн., діючи в особистих інтересах, за попередньою змовою, та використовуючи своє службове становище вдруге склали завідомо неправдивий документ, а саме протокол загальних зборів засновників товариства від 22.05.07 року та підробили підпис засновника ОСОБА_3 відповідно до якого було здійснено продаж будівлі колірної майстерні площею 77,5 м2, яка знаходиться в м. Житомирі по вул. Корольова 73а, своїм родичам за 21 грн.75коп.

1 липня 2008року посадові особи використовуючи своє службове положення, за попередньою змовою, порушуючи п.5.3 Статуту товариства, вписали в протокол зборів засновників від 1.07.08 року прізвище засновника ОСОБА_2 та підробили його підпис, як секретаря зборів, яким прийнято рішення про припинення діяльності та зняття з обліку ТОВ "Тополь", та призначено ліквідаційну комісію.

10.12.08 року посадовими особами товариства направлено в Господарський суд Житомирської області заяву про порушення справи про банкрутство до якої, крім інших документів надано завідомо підроблений протокол зборів засновників від 1.07.08 року.

Ухвалою Господарського суду від 15.12.08 року порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ "Тополь".

Згідно реєстру вимог кредиторів ТОВ "Тополь" по товариству рахується заборгованість в сумі 74386, 92 грн., а саме перед Управління Пенсійного фонду України в Андрушівському районі, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Державною податковою інспекцією в Андрушівському районі та працівниками товариства.

Згідно інформації ВАТ Державний експортно-імпортний банк України на рахунок товариства з 2005 по квітень 2009 року поступило та використано на виробничі потреби та інші цілі 751476, 89 грн., а з ПАТ КБ "Приватбанк" протягом листопада 2007-квітня 2009 року на рахунок товариства поступило, і використано 112000 грн. в тому числі після прийняття рішення про ліквідацію товариства з 1.07.08року надійшло 75000 грн.

Відповідно до інформації ДНІ в Андрушівському районі ТОВ «Тополь» має рахунок у Житомирській філії ПАТ «Укрексімбанк» № 175.

На даний час, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у Житомирській філії ПАТ «Укрексімбанк» інформації, яка має значення у справі. Заслухавши думку слідчого, прокурора, котрий підтримав подання, дослідивши матеріали справи, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи є необхідність у розкритті банківської таємниці, яка має значення у справі.

Керуючись ст.ст. 22, 66 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

постановив:

подання задовольнити.

Зобовязати Житомирську філію ПАТ «Укрексімбанк» розкрити інформацію, як містить банківську таємницю, а саме: роздруківку надходження та зняття коштів п рахунку № 175 та іншим рахункам, які належить ТОВ «Тополь» код ЄДРПОІ 13549093 з 01.01.2005 року по даний час, при цьому вказати звідки надійшли кошти і на що та кому були перераховані;

Інформацію направити слідчому прокуратури Андрушівського району.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_4