Справа № 755/4338/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" лютого 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000206 від 28.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000206 від 28.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів ОСОБА_6 познайомилася з ОСОБА_7 у січні 2009 року, як представник засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Донецьк), при підписанні останнім договору підряду № 301 від 20.01.2009 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Мелітополь) з реконструкції готельно-розважального центру в смт Лівадія (м.Ялта, АР Крим). Відповідно до умов договору, замовником на рахунок підрядника, як передоплату за виконання будівельно-монтажних робіт, перераховано 4977211,00 грн. (платіжне доручення № 109 від 28.01.2009) та 294989,00 грн. (платіжне доручення № 113 від 30.01.2009).

У ході допиту ОСОБА_6 показала, що їй як представнику засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 в телефонному режимі систематично повідомляв про хід виконання договірних зобов`язань, запевняв, що всі необхідні роботи для початку будівництва виконані і варто лише дочекатися дозвільних документів. Однак, на початку червня 2011 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про неможливість виконання зобов`язань за договором підряду через вкрай складну ситуацію на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 і благав позичити йому 8776660,00 грн. для зарахування їх на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 і пловернення замовнику (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) отриманої суми авансу з штрафними санкціями. Він також гарантував ОСОБА_6 повернення позики до 20 вересня 2011 року. Повіривши ОСОБА_7 вона 15.06.2011 в приміщенні ресторану ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований у АДРЕСА_1 , позичила йому в присутності двох свідків 8776660,00 грн. Про отримання вказаної суми, ОСОБА_7 власноручно написав відповідну розписку. На початку липня місяця 2011 року ОСОБА_6 стало відомо, що отримані від неї кошти ОСОБА_7 привласнив, оскільки на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не зарахував, товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 не перерахував і їй не повернув. До того ж, на привласнення ОСОБА_7 отриманих від ОСОБА_6 грошових коштів вказує те, що він приховав від неї той факт, що ще 02.07.2009 господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі №25/141/09 про банкрутство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а 06.07.2011 вказане товариство визнане банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Тобто, на момент отримання грошової позики ОСОБА_7 усвідомлював неможливість зарахування вищевказаних грошових коштів на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 і подальшого перерахування їх товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 , як це зазначено у його розписці від 15.06.2011, у зв`язку з процедурою банкрутства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 і неможливістю для самого ОСОБА_7 через це самостійно розпорядитися коштами та майном товариства.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_2 , а саме документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (Євро, долар США), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ ВБК ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення кола осіб, які відкривали зазначені рахунки та інформації щодо контрагентів з якими зазначене товариство співпрацювало.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000206 від 28.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (Євро, долар США), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ ВБК ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 16.09.2008 по 24.02.2015.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: