Справа № 464/2783/13-к
пр.№ 1-кс/464/433/13
У Х В А Л А

26.03.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю прокурора Буфана Н.М., слідчого СУ ДПС у Львівській області Перець В.В., при секретарі Калітовській А.Б., розглянувши клопотання слідчого СУ ДПС у Львівській області Перець В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

25.03.2013р. слідчий СУ ДПС у Львівській області Перець В.В. у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 08.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ ФІНБАНК МФО 328685, що знаходиться за адресою м.Одеса.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ПП Гертс Трейд (), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при здійсненні господарської діяльності уклали впродовж 2011-2012 років, господарські договори без мети настання правових наслідків з невстановленими особами, які діяли від імені ПП Флімпекс (), ПП Технодім Трейдинг (), ТОВ Укрпромбізнес плюс (), ТОВ Тарга Сервіс (), ТОВ Кепітал Трейд (), ПП Обєктив () про нібито надання послуг (товарів, робіт), в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість, на загальну суму 3 690 137 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Кепітал Трейд для проведення взаєморозрахунків з ПП Гертс Трейд використовувало рахунки №3845/980, №3845/980 та №3845/980 відкриті в ПАТ ФІНБАНК (МФО 328685), що за адресою: м. Одеса. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ Кепітал Трейд, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Буфан Н.М. та слідчий Перець В.В. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення з ними та копіювання.

Представник ПАТ ФІНБАНК за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому СУ ДПС у Львівській області Перець В.В. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ ФІНБАНК МФО 328685, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №3845/980, №3845/980 та №3845/980 ТОВ Кепітал Трейд ();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №3845/980, №3845/980 та №3845/980, який належить ТОВ Кепітал Трейд () за період з 01.01.2011 по 31.12.2012, в паперовому та електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №3845/980, №3845/980 та №3845/980 ТОВ Кепітал Трейд (), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ ФІНБАНК (МФО 328685), що знаходиться за адресою: м.Одеса.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борейко С.В.