154/749/14-к
1-кс/154/105/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 05 березня » 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області
в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
старшого слідчого - ОСОБА_3
З клопотання вбачається, що 21 та 22 березня 2013 року, ОСОБА_4 через електронний термінал, що розміщений в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахував на банківську картку невстановленої особи гроші в сумі 2000 грн. та 1500 грн. відповідно, як завдаток за купівлю трактор МТЗ 82, після чого, шляхом обману заволодівши вказаними грошима, невстановлена особа перестала відповідати на дзвінки ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому майнову шкоду на загальну суму 3500 грн.
Згідно матеріалів провадження, 21.03.2013 року о 9.29 год. потерпілий ОСОБА_4 через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахував гроші в сумі 2000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Крім того, 22.03.2013 року потерпілий ОСОБА_4 за допомогою цього ж терміналу самообслуговування перерахував гроші на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 через електронний термінал TS 200567, котрий перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на які саме номери операторів стільникового зв`язку були переведені грошові кошти.
Дані документи про перерахування грошових коштів через термінал TS НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_4 22.03.2013 року о 10.30 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) та про рух коштів в сумі 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 21.03.2013 року о 09.29 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки дані документи можуть бути використані як докази.
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_4 22.03.2013 року о 10.30 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 21.03.2013 року о 09.29 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя