пр. № 1-кс/759/1674/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Зубченку П.О., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва В.Брянцевим, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Лозінський А.П. за згодою старшого прокурора В. Брянцева із клопотанням про тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів із можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що що невстановлені особи впродовж 2012 року за попередньою змовою групою осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ "Флоренд" (), ТОВ "Еліт Трейд Сервіс" () та ТОВ "Лани 2" () з метою прикриття незаконної діяльності

В своєму поясненні засновник та директор ТОВ "Еліт Трейд Сервіс" () громадянка ОСОБА_4 повідомила, що вказане товариство вона зареєструвала на прохання раніше невідомого їй чоловіка, не маючи на меті здійснювати господарську діяльність, а з метою отримання матеріальної винагороди за реєстрацію на своє ім'я ТОВ "Еліт Трейд Сервіс" ().

Таким чином, на думку слідства в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ "Еліт Трейд Сервіс" () зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності та інші документи і тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак, вилучення оригіналів документів реєстраційної справи даного підприємства може зумовити виникнення перешкод у здійсненні господарської діяльності. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до вказаної реєстраційної справи із наданням можливості зняти копії її документів для отримання необхідних слідству відомостей.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Лозінського А.П. - задовольнити частково.

2. Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Лозінському А.П. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ " Еліт Трейд Сервіс" (), (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м. Київ, пр. Перемоги, 97).

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 18 листопада 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва