МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/1997/15-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
24 вересня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001003 внесеному до ЄРДР 11.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку філії-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10.09.2015 року до Миколаївського РВ УМВС звернулася ОСОБА_6 з повідомленням про те, що у період з 07.08.2015 року по 11.08.2015 року співробітниця відділення ощадбанку у с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді контролера-касира, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділа її коштами на загальну суму 2020 грн.
Також 10.09.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулася ОСОБА_8 з повідомленням про те, що у період з 01.08.2015 року по 03.09.2015 року співробітниця відділення ощадбанку у с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді контролера-касира, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2880 грн.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунків, руху та залишку коштів на рахунках, які належать ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , первинна банківська документація, які містять банківську таємницю.

Заслухавши в судовому засіданні доводи слідчого, думку представника банку, який погодився із клопотанням, та дослідивши надані письмові докази, вважаю наступне.

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні письмові докази вказують на незаконність заволодіння коштами ОСОБА_6 і ОСОБА_8 іншими особами, що знаходились на банківських рахунках потерпілих.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що документи які стосуються руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_8 № НОМЕР_2 у філії-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в національній валюті; заявки на видачу готівок про отримання грошових коштів на гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; звіти операційного дня № 323; касовий журнал за період з 14.07.2015 р. по 03.09.2015 р.; файл електронного підпису з датою видачі грошових коштів на ім`я гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за період з 14.07.2015 р. по 03.09.2015 р., мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані відомості сприятимуть встановленню осіб причетних до вчинення злочину, дозволять встановити механізм заволодіння коштами потерпілих та місця їх отримання.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні філії МОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні філії-Миколаївське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - задовольнити.

Зобов`язати філію-Миколаївське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) в строк 30 діб від дня пред`явлення ухвали до виконання надати слідчому СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення: щодо руху коштів на банківських рахунках потерпілих ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в національній валюті в період з 14.07.2015 р. по 03.09.2015 р.; заявки на видачу готівки про отримання грошових коштів на гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; звіти операційного дня № 323; касовий журнал за період з 14.07.2015 р. по 03.09.2015 р., файл електронного підпису з датою видачі грошових коштів на ім`я гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за період з 14.07.2015 р. по 03.09.2015 р.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.09.2015