Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/317/2013
УХВАЛА

м. Запоріжжя 24 вересня 2013 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_2, та надійшло до суду 24 вересня 2013 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001626 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2013 року,

Про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до суду звернувся слідчій СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 В клопотанні зазначив наступне:

20 серпня 2013 року до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_3, який згідно довіреності діє від імені Хаймо Туріна, громадянина Австрійської республіки, про те, що в період часу з жовтня 2011 року по листопад 2012 року, невідомі особи, маючі єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом придбання нерухомості, заволоділи грошовими коштами Хаймо Туріна, чим завдали останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01 березня 2011 року було зареєстровано ТОВ Ріал Проперті 2011.

В подальшому 11 червня 2012 року протоколом загальних зборів учасників ТОВ Ріал Проперті 2011 розглянуте та вирішено питання, щодо входу до складу учасників товариства із внесенням до статутного капіталу товариства внеску у вигляді обєкта нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі, літера А, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, буд. 71, ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР.

ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР, , місцезнаходження якого 01133, м. Київ, Печерський район, вул. Кутузова, будинок 18/7.

Дійсно 12 квітня 2012 року, ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР придбала у ПАТ АКБ Індустріалбанк вказане вище нежитлову будівлю, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, буд. 71.

Крім того встановлено, що 06 липня та 12 листопада 2012 року, громадянка ОСОБА_4 придбала у ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР частки у статутному капіталі ТОВ РІАЛ ПРОПЕРТІ 2011, що загалом склало 50 %.

В подальшому, 27 листопада 2012 року, Хаймо Турін, від імені якого діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності, придбав у ОСОБА_4 вказані вище 50 % частки у статутному капіталі ТОВ РІАЛ ПРОПЕРТІ 2011. Після чого в цей же день були внесені зміни до статуту ТОВ РІАЛ ПРОПЕРТІ 2011, щодо учасників товариства та статутного капіталу та проведена державна реєстрація змін до установчих документів.

Далі, 03 грудня 2012 року, Хаймо Турін, від імені якого діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності, продав ОСОБА_4 ті самі 50 % частки у статутному капіталі ТОВ РІАЛ ПРОПЕРТІ 2011.

Однак, Хаймо Турін, згоди на продаж його частки у статутному капіталі не надавав та грошей за продаж частки не отримав. Крім того, 03 грудня 2012 року, довіреність видана імя ОСОБА_5, були Хаймо Туріном, відкликана.

09 серпня 2013 року, ОСОБА_4 продала ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР зазначену вище частку у статутному капіталі ТОВ РІАЛ ПРОПЕРТІ 2011.

Слідчий мотивуючи клопотання зазначає, що необхідно отримати доступ до особової та звітної справи ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР, яка знаходиться в Державній податковій інспекції, в яких міститься інформація, щодо дійсної кількості працівників товариства, керівників, інших посадових осіб або осіб які діяли від імені товариства, відомості, щодо взаєморозрахунків, наявності розрахункових рахунків з зазначенням банків, в яких обслуговується товариство, декларації ПДВ з додатками, планових та позапланових перевірок товариства, з додатками актів перевірок.

Вказані документи можливо отримати в процесі збирання доказів в порядку тимчасового доступу до оригіналів особової та звітної справи ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР, , місцезнаходження якого 01133, м. Київ, Печерський район, вул. Кутузова, будинок 18/7, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Печерському району Головного управління Міністерства доходів у м. Києві, за адресами: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 2 та вул. Пушкінська, буд. 24-А, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

Слідчий та процесуальний прокурор вказане клопотання підтримали, представники установи, що є власником зазначених документів у судове засідання викликалися телефонограмою, але не з*явилися у з*вязку з віддаленістю установи від місця знаходження суду.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали, вислухавши пояснення слідчого Тютюнника М.Д., приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналу особової та звітної справи ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР, , місцезнаходження якого 01133, м. Київ, Печерський район, вул. Кутузова, будинок 18/7, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Печерському району Головного управління Міністерства доходів у м. Києві, за адресами: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 2 та вул. Пушкінська, буд. 24-А, т. , 234-75-25., з можливістю виготовлення копій та належним завіренням утримувачем відомостей.

2. Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Б.Громова