Справа № 639/7691/14-к
Провадження №1-кс/639/712/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до кошторисної документації робочого проекту реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдивих відомостей щодо розрахунку вартості робіт, що спричинило завищення вартості означених робіт на загальну суму 157076,40 грн., які в подальшому були привласнені.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу укладений договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт щодо розроблення робочого проекту з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Г оптівка.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2010 році розроблений робочий проект з реконстру к ції пункту пропус ку « Гоп ті в ка».
В подальшому у 2011 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за згодою ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконав роботи з перерахунку кошторисної документації робочого проекту реконструкція пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо збільшення вартості матеріальних ресурсів.
Відповідно до довідки спеціаліста по ціноутворенню у будівництві та перевіркою зведених кошторисів на проектні та вишукувальні роботи з реконструкції пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що розрахунки зазначені у кошторисах зроблені в порушення ДСТУ Б Д. І „1-7:2013 у зв`язку з чим вартість робіт зазначена у зведеному кошторисі завищена на суму 157076,40 грн.
Крім того встановлено, що відповідно до проектної документації розробленої 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з реконструкції пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №378 від 07.12.2011.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, що мають значення для досудового розслідування, внесено до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення документів, які містять відомості щодо проведення робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведеної в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та одержано відповідну ухвалу.
11.04.2014 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, з метою проведення виїмки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснений виїзд до м.Києва, де встановлено, що вказане товариство за місцем реєстрації та фактичного знаходження відсутнє. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору оренди № 19 від 01 жовтня 20 і 1 року уклало з ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір оренди офісного приміщення площею 6 метрів квадратних за адресою: АДРЕСА_3 , але фактично там ніколи не знаходилося.
Засновник товариства ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 фактично за вказаною адресою не мешкає, а тільки зареєстрований.
Проведеними заходами встановити місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його засновника ОСОБА_5 не надалося можливим.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що для проведення робіт з реконструкції пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою переведення у готівку грошових; коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За таких обставин, є підстави вважати, що фактично службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: АДРЕСА_5 , керівником підприємства є ОСОБА_6 .
В ході проведення обшуку приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлені та вилучені видаткові накладні на закупівлю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_6 готових виробів - павільйонів тип-1, тип-2, СМАП, електрощітової, технічного приміщення в загальній кількості 27 шт., які встановлені на території МАПЇЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської митниці Міндоході в.
Крім того, вилучено технічні паспорти на вказані павільйони без підписів та печаток, та копія акту з підписами заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_8 , заступника директора проектного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , головного інженера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_10 без жодної дати його складання.
Допитана у якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , повідомила що під час проведення робіт з реконструкції МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона виявила не відповідність виконаних робіт проектній документації, а саме, встановлені павільйони у кількості приблизно 30 шт. У подальшому співробітник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 , повідомив їй, що в зв`язку з обмеженими строками будівництва закуплені готові павільйони. За даним фактом ОСОБА_9 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_16 , після чого їй надали для ознайомлення паспорти та сертифікати на готові вироби (павільйони), де вони знаходяться на даний час їй не відомо. У зв`язку з цим у проект були внесені корективи. Наскільки ОСОБА_9 пам`ятає, ціни на готові павільйони були у декілька раз вищими ніж ті, що передбачалися робочим проектом з реконструкції МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного офіційного документу з необхідними реквізитами (сертифікат відповідності, паспорта та ін.) на встановлені павільйони на МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчому органу не надано.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що місцем зберігання документів щодо павільйонів, які встановлені у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської митниці Міндоходів, що цікавлять слідство та містять необхідні відомості для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_6 .
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших осіб до незаконного заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, необхідно витребувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_6 , документи які містять відомості щодо виготовлення, продажу, транспортування та встановлення вказаних павільйонів на території МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської митниці Міндоходів, а саме: положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », штатний розклад, ліцензії на право виготовлення павільйонів та зайняття певними видами господарської діяльності, сертифікатів відповідності, паспортів, договорів укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на продаж та постачання павільйонів, а також можливо договорів з субпідрядними організаціями на виготовлення павільйонів, актів здачі-приймання павільйонів та довідок про їх вартість, розрахунково-платіжних відомостей; документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності., та іншої документації щодо умов виконання договору №2-15/31 від 20.12.2011, які містять інформацію необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і яка має доказове значення.
Крім того, слідчий посилався на те, що по кримінальному провадженню відпрацьовується версія причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до скоєння вищевказаного правопорушення, що свідчить про наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищенню документів, а тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, та клопотання розглядати без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Разом з тим, слідчим не доведено в судовому засіданні необхідності вилучення оригіналів положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ліцензії на право виготовлення павільйонів та зайняття певними видами господарської діяльності, сертифікатів відповідності, безпідставне вилучення яких може завадити господарській діяльності підприємства.
При цьому, вилучення оригіналів інших документів обумовлено необхідністю запобігання їх знищенню чи внесенню змін до них.
З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_12 та слідчому слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (без можливості вилучення їх оригіналів - проведення виїмки), а саме положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ліцензії на право виготовлення павільйонів та зайняття певними видами господарської діяльності, сертифікатів відповідності; а також дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які містять відомості щодо виготовлення, продажі, транспортування та встановлення павільйонів тип-1, тип-2, СМАП, електрощітової, технічного приміщення в загальній кількості 27 од. на території МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської митниці Міндоходів: штатний розклад, паспортів, договорів укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на продаж та постачання павільйонів, договорів з субпідрядними організаціями на виготовлення павільйонів, актів здачі-приймання павільйонів та довідок про їх вартість, розрахунково-платіжних відомостей; документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та іншої документації щодо умов виконання договору №2-15/31 від 20.12.2011, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1