СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 06 лютого 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000017, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 09.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ Агровет Атлантик (код 34323885) ОСОБА_3 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_4, діючи умисно з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету за рахунок внесення недостовірних відомостей до документів бухгалтерської та податкової звітності товариства, в період з 01.08.2011 по 31.03.2012 років відобразили неіснуючі господарські операції по придбанню сировини для виготовлення комбікормів та придбання шрота соняшникового від фіктивних підприємства, а саме: ТОВ Бімар (код 37715371), ТОВ Домес (код 37496916), ПП Крузо (код 31846034), ТОВ Марк Трейдінг () чим порушили п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст.134 Податкового кодексу України п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, що призвело до заниження податку на прибуток у сумі 1 495 423 грн. та заниження суми сплати з податку на додану вартість у сумі 1 308 679 грн., а всього на загальну суму 2 804 102 грн., що є у особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного, обєктивного розслідування а також з метою встановлення фактів та обставин, щодо відображення в податкових деклараціях ТОВ Агровет Атлантик операції з ТОВ Бімар, ТОВ Домес, ПП Крузо, ТОВ Марк Трейдінг та іншими контрагентами, а також встановлення осіб, які заповнювали та підписували податкові декларації ТОВ Агровет Атлантик, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів ТОВ Агровет Атлантик, а саме: реєстраційні документи, податкову звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.07.2011 р. по 31.03.2012 р., акти документальних та камеральних перевірок ТОВ Агровет Атлантик, які знаходяться у приміщенні Монастирищенського відділення Христинівської МДПІ за адресою: Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна 103.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 160-165, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

2. Надати тимчасовий доступ працівникам податкової міліції з наданням можливості вилучення документів ТОВ Агровет Атлантик (код 34323885), які знаходяться у приміщенні Монастирищенського відділення Христинівської МДПІ, а саме: реєстраційні документи, податкову звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.07.2011 р. по 31.03.2012 р., акти документальних та камеральних перевірок ТОВ Агровет Атлантик, установчі документи, які знаходяться у приміщенні Монастирищенського відділення Христинівської МДПІ за адресою: Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна 103.

3. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Грабовий П.С.