Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0017880 від 25.11.2015 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
14.12.2015 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме на розкриття банківської таємниці та отримання інформації про клієнта що користувався банкоматом № САКІ2487 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 02.10.2015 в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 50 хв., номер картки, банківської установи що її видало, руху коштів по вказаному рахунку за зазначений період, суму транзакції, фото/відео матеріалів з банкомату за зазначений період. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

На підставі повідомлення, 25.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0017880 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, що 25.11.2015 року, приблизно о 17 год. 00 хв., ОСОБА_4 , зайшов у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 де у нього виник умисел на повторне таємне викрадення чужого майна.

ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, маючи на меті легку наживу з метою особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та переконавшись, що за його діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, приєднав пластикову саморобну пластину із клейкою стрічкою до отвору банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснюється видача грошових коштів, після чого відійшов від банкомату, щоб візуально спостерігати за ним та очікував моменту, коли громадяни будуть підходити до банкомату та зніматимуть грошові кошти за допомогою своїх особистих банківських карток.

Приблизно о 17 год. 03 хв., того ж дня до вказаного банкомату підійшов ОСОБА_5 , який вставив свою особисту банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкомату тієї ж банківської установи та вибрав операцію «Зняття готівки» на суму 5000 грн. Операційна система вказаного банкомату дану операцію виконала, але обрану суму грошових коштів не видала, оскільки купюровидавач був заклеєний, про що ОСОБА_5 не здогадувався. Не отримавши грошові кошти ОСОБА_5 будучи переконаним в неможливості виконання даної операції покинув приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де знаходився вказаний банкомат.

Продовжуючи свої злочинні дії направленні на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 повернувся до приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та підійшовши до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від`єднав пластикову саморобну пластину із клейкою стрічкою і таємно викрав грошові кошти у сумі 3700 грн., які не видані ОСОБА_5 та затриманні даною накладкою у отворі банкомату, через який здійснюється видача грошових коштів. В цей час до приміщення де знаходиться вказаний банкомат ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 підійшов інспектор служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затримав ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як був викритий у вчиненні злочину та затриманий інспектором служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, ОСОБА_4 , 25.11.2015, приблизно о 17 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне таємне викрадення чужого майна, маючи на меті легку наживу з метою особистого збагачення, зайшов у приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Переконавшись, що за його діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, ОСОБА_4 приєднав пластикову саморобну пластину із клейкою стрічкою до отвору банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснюється видача грошових коштів, після чого відійшов від банкомату таким чином, щоб візуально спостерігати за ним та став очікувати моменту, коли громадяни будуть підходити до банкомату та знімати грошові кошти за допомогою своїх особистих банківських карток.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 повернувся до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , підійшов до банкомату щоб від`єднати пластикову саморобну пластину із клейкою стрічкою з метою перевірити наявність грошових коштів, які не видані громадянам клієнтам банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затриманні даною накладкою у отворі банкомату, через який здійснюється видача грошових коштів (на даний момент вказаною накладкою було затримано грошові кошти в сумі 300 грн.). В цей час, до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 де розміщений банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зайшов інспектор служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затримав ОСОБА_4

04.12.2015 до управління надійшло повідомлення від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що, 02.10.2015 на банкомат розташований за адресою АДРЕСА_1 № САКІ2487 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено несанкціонований пристрій метою якого є заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що можуть мати значення для справи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 доступ до документів, а саме на розкриття банківської таємниці та отримання інформації про клієнта що користувався банкоматом № САКІ2487 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 02.10.2015 в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 50 хв., номер картки, банківської установи що її видало, руху коштів по вказаному рахунку за зазначений період, суму транзакції, фото/відео матеріалів з банкомату за зазначений період. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: