печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» - адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_4 , розглянувши скаргу представника Приватного акціонерного товариства «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0008425 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна, -

В С Т А Н О В И В :

07.10.2014 представник ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» - адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0008425 з неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна та просить слідчого суддю зобов`язати старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_4 негайно повернути вилучене 17 вересня 2014 року у ході проведення незаконного обшуку майно, предмети та документи у приміщеннях ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Ю. Дрогобича, 2: документів на підтвердження фінансово господарських взаємовідносин ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» з ТОВ «БК ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» та ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОСКОХИМРЕМОНТ», первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів вказаних підприємств, носіїв інформації, чорнових записів, печаток і штампів вказаних підприємств, та інших предметів, речей та документів, які свідчать про незаконну діяльність; векселів на підтвердження взаєморозрахунків ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» з контрагентами за період 2008 2013 роки; 39 жорстких дисків; інших додатково вилучених та належним чином не ідентифікованих документів.

В обґрунтування скарги посилається на те, що обшук, який було проведено слідчим ОСОБА_4 17.09.2014, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді від 05.09.2014 по справі №757/25410/14-к, у ході якого вилучено ряд предметів і документів, які не були ідентифіковані та належним чином описані в складеному протоколі обшуку, поведений з грубим порушенням норм КПК України, а тому все вилучене в ході проведення обшуку майно підлягає негайному поверненню законному володільцю.

У судовому засіданні представник ПрАТ « ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала з викладених у ній підстав та просила задовольнити.

Слідчий у кримінальному провадженні №0008425 ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечила, надавши письмові заперечення з додатками щодо предмету скарги.

Дослідивши матеріали скарги та надані сторонами документи, що стосуються предмету скарги, заслухавши пояснення представника ПрАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ та думку слідчого, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001104, внесеному до ЄРДР за фактами заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіло майнової шкоди у великих розмірах за ч.2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, за ч.5 ст.191 КК України та розтрати коштів у великих розмірах службовими особами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ч.4 ст.191 КК України. Постановою старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань ОСОБА_5 від 10.09.2014 року дане кримінальне провадження було об`єднано з кримінальним провадженням №0008425.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Згідно із ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, тимчасово вилученим в ході обшуку майном є майно, щодо якого прямо не надано дозвіл на його відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.09.2014 по справі №757/25410/14-к у кримінальному провадженні №0008425, яка набрала законної сили і є чинною, надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ПрАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ за адресою: Львівська область, м. Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, 2, яке на праві власності належить ТОВ «Курорт-інвест» () з метою виявлення та вилучення документів, які можуть підтверджувати фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «Трускавецькурорт» з ТОВ «БК «Гефест Альянс» та ТОВ «Запорожский КОКСОХИМРЕМОНТ», первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаних підприємств, носіїв електронної інформації, чорнових записів, печаток і штампів вказаних підприємств, та інших предметів, речей та документів, які свідчать про незаконну діяльність.

Згідно ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Відповідно до протоколу обшуку від 17.09.2014 року за фактичним місцем знаходження ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» крім речей та документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, а саме: документів фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «Трускавецькурорт» з ТОВ «БК «Гефест Альянс» та ТОВ «Запорожский КОКСОХИМРЕМОНТ», первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаних підприємств, носіїв електронної інформації, було виявлено та вилучено документи по взаємовідносинах з контрагентами ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» за період 2008 2014 роки, розрахунки з якими також здійснюються векселями та які були поміщені в один поліетиленовий пакет.

19.09.2014 року до Печерського районного суду м. Києва слідчим внесене клопотання про накладення арешту на вказані вище документи, яке подано з порушенням процесуального строку, у зв`язку з віддаленістю місця проведення обшуку та тимчасово вилученого майна і прибуття до місця проведення досудового розслідування (м. Київ) з запізненням.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2014 року згідно з ч. 3 ст.172 КПК України вказані клопотання повернуто прокурору, у зв`язку із недодержанням вимог ст.171 КПК України.

Листом ГСУ МВС України №13/3/3-6091д від 19.09.2014 року, за підписом старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , були повернуті виявлені та вилучені згідно до протоколу тимчасово вилученого майна відповідні документи.

Також, в судовому засіданні встановлено, що супровідним листом МВС України від 29.09.2014 року за № 13/3/3-6341д на адресу ДНДЕКЦ МВС України направлено постанову слідчого про призначення комп`ютерно-технічної експертизи по носіям електронної інформації жорстким дискам в кількості 39 штук, які були вилучені під час проведення обшуку.

Крім того, 27.05.2014 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 призначено податкову перевірку ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» по взаємовідносинам із вказаними підприємствами та Міністерством соціальної політики України і Фондами соціального страхування, яка на даний час не закінчена.

Оскільки зазначена перевірка не закінчена, її результати невідомі, повернення вказаних документів не є можливим, бо зазначені документи містять відомості, які можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Крім того, враховуючи наявні в матеріалах скарги дані та документи, подані слідчим у судовому засіданні, та те, що вилучення документів на підтвердження фінансово господарських взаємовідносин ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» з ТОВ «БК ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» та ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОСКОХИМРЕМОНТ», первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів вказаних підприємств, носіїв інформації, чорнових записів, печаток і штампів вказаних підприємств, та інших предметів, речей та документів, які можуть свідчити про незаконну діяльність було прямо передбачено в ухвалі слідчого судді, і що ці речі і документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що немає підстав вважати дане майно тимчасово вилученим, тому воно не підлягає поверненню.

Також, посилання представника ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» на те, що слідчий ОСОБА_4 не була уповноважена на проведення обшуку, на думку слідчого судді є безпідставним, оскільки останню визначено старшим слідчої групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, про що внесені відомості до ЄРДР.

За вказаних обставин, немає підстав стверджувати про вчинення бездіяльності слідчим стосовно неповернення тимчасово вилученого майна, тому дана скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 305-307, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги представника Приватного акціонерного товариства «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0008425 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1