Справа №712/9695/13-к
Провадження №1 кс/712/3746/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

06 серпня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю Старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста другого класу Кропиви В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції Осадчого В.А. про проведення обшуку в житлових приміщеннях та в прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_2, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора Кропиви В.В. та слідчого Осадчого В.А.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП "Імакс" порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до Республіки Польща товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період травня-грудня 2012 року службові особи ПП "Імакс", в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії "FIN Sp. Z o.o." (Республіка Польща) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

В лютому 2013 року службові особи ПП "Імакс" порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до Республіки Польща контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з видаткової накладної №61 від 20 грудня 2012 року та рахунку на оплату №65 від 18 лютого 2013 року, приватне підприємство "Імакс" придбало частину товарів у ТОВ "Перша проектно-будівельна компанія" (м. Київ, ), кошти за які були перераховані з банківського рахунку ПП "Імакс" №3979 відкритому в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) на банківський рахунок ТОВ "Перша проектно-будівельна компанія" №0001 відкритому в ПАТ "АКБ Київ" (МФО 322498).

Відповідно до висновку науково-технічної експертизи виробником контакторів ТКС203ДОД, регулюючих заслінок 1919Т і контакторів ТКС101ДОД, які ТОВ "Перша проектно-будівельна компанія" були реалізовані ПП "Імакс" та в подальшому експортовані до Республіки Польща є Кірово-Чепецьке ВАТ "Електромашинобудівний завод "ЛЕПСЕ"" (Російська Федирація) і виробничо-конструкторське об'єднання "Теплообмінник" (Російська Федирація). Відповідно до ст.ст. 4, 20, 22 "Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" затвердженого постановою КМУ №1807 від 20 листопада 3003 року для міжнародної передачі (імпорту) товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання встановлено спеціальний режим і їх імпорт здійснюється виключно на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу.

Згідно показів свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які згідно з реєстраційними документами в період 2012-2013 років займали посади засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ "Перша проектно-будівельна компанія" відповідно, вони ніякого відношення до діяльності товариства та до фінансово-господарських операцій щодо продажу товариством приватному підприємству "Імакс" товарів не мають. Також, відповідно до відповіді №133/01-16 від 19.07.2013 року приватного нотаріуса Плахи Т.І. вона не посвідчувала справжність підписів посадових осіб ТОВ "Перша проектно-будівельна компанія", які містяться на картці з зразками підписів посадових осіб товариства (посвідченої нібито нотаріусом Плахою Т.І.) та яка була подана до Черкаського відділення ПАТ "АКБ Київ" при відкритті товариством банківського рахунку.

Крім того, було встановлено, що в будинку та в прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Перша проектно-будівельна компанія" в тому числі й документи щодо реалізації ПП "Імакс" товарів військового призначення, які допущені до цивільного використання, та предмети за допомогою яких невстановленими особами здійснювалось підроблення відтисків печаток та штампів, в тому числі і відтиску круглої печатки приватного нотаріуса Плахи Т.І.

Будинок та в прибудинкові споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 (інформаційна довідка №7428971 від 01.08.2013 року з реєстру прав власності на нерухоме майно).

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження містяться дані, що будинку та в прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Перша проектно-будівельна компанія" та предмети за допомогою яких підроблялись печатки та штампи, які мають значення для дослідження обставин, які підлягають обов'язковому доказуванню у кримінальному провадженні і вони будуть використані як докази в ньому, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити співробітникам УСБУ в Черкаській області провести обшук в житлових приміщеннях та в прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Перша проектно-будівельна компанія" та предметів за допомогою яких здійснювалось підроблення відтисків печаток та штампів.

Виконання ухвали покласти на співробітникам УСБУ в Черкаській області.

Строк дії даної ухвали - 10 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий