УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13613/13-к

21.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1В, за кримінальним провадженням №0000179, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з інщими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні AT «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, шодо його клієнта - ТОВ «Долинское» (), в межах співрозрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД» а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, шо використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунках № 9021 (валюта - українська гривня) за період з 18.02.2011 року по теперішній час, № 3 (валюта - російський рубль) за період з 02.11.2012 року по теперішній час, № 6 (валюта - долар США) за період з 02.11.2012 року по теперішній час, № 6 (валюта - євро) за період з 02.11.2012 року по теперішній час, № 9121 (валюта - євро, російський рубль, долар США. українська гривня) за період з 18.02.2011 року по 05.12.2012 року, № 5421 (валюта - українська гривня) за період з 04.04.2011 року по теперішній час, № 8121 (валюта - українська гривня) за період з 05.04.2011 року по теперішній час та № 0721 (валюта - українська гривня) за період з моменту відкриття по 06.04.2011 року;

копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД «Долинское» (код СДРПОУ 32267625), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;копій видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТД «Долинское» (), готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

копій угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТД «Долинское» (), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталянії на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

копій кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до СТ.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та

вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяОСОБА_3