Справа № 710/1617/15-к
Провадження № 1-кс/710/223/2015
про тимчасовий доступ до інформації
24.07.2015 р. слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Шполянського району
04.04.2015 невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_4 шахрайським шляхом за допомогою банківського перерахунку на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволоділи грішми останньої в сумі 4800 грн.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме :
а) до повних даних номерів карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
б) до копій документів на відкриття рахунків у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
в) до даних щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 04.04.2015 року близько.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження вище перелічених документів матиме важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та інших обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, -
клопотання слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 (або іншій особі за дорученням слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по банківським рахункам
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1)оригіналів документів особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
2)роздруківки руху коштів з 01.03.2015 р. по 03.07.2015 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків грошових коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів та анкетних даних фізичних осіб із зазначенням номеру карткового рахунку, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по банківському картковому рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1