Справа № 589/5667/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/440/14 р.
УХВАЛА
20.10.2014 р. м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено з прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001564 від 20.08.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Фактичні обставини: 19.08.2014 р. до Шосткинського МВ надійшов рапорт начальника СДСБЕЗ Шосткинського МВ ОСОБА_4 про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення ділового лісу з метою власного збагачення.

В ході проведення досудового слідства допитаний свідкок ОСОБА_5 , повідомив, що з 2011 р. він займається підприємницькою діяльністю, а саме, оптовою та роздрібною торгівлею будівельними пиломатеріалами у м. Дніпропетровськ. Близько 2 років тому він познайомився з ОСОБА_6 , який проживає у смт. Вороніж Шосткинського району Сумської області. Після знайомства з ОСОБА_7 він дізнався, що дружина останнього ОСОБА_8 є фізичною особою -підприємцем та здійснєю діяльність у сфері обробки деревини, має у власності пилораму. Після цього ОСОБА_9 запропонувала йому співпрацювати і купувати у неї пиломатеріал. За час роботи з ОСОБА_9 за 2014 р. вона поставила йому близько 160 м куб. пиломатеріалу. Розрахунок з ОСОБА_10 він здійснював шляхом перерахування коштів на її картковий рахунок. Слідчий вказує, що згідно довідки, виданої ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищевказаний ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_9 ) працює в лісгоспі на посаді старшого майстра лісу з 28.02.2002 р.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткових рахунків ОСОБА_9 та рух коштів по даним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, щодо наявності товарно-грошових відносин між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , слідчим і було ініційоване дане клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копію витягу з кримінального провадження №0001564, протокол допиту свідка, слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо повно, всебічно та об`єктивно встановити об`єктивну сторону вчинення даного злочину, зокрема, щодо руху коштів від покупця до продавця за поставлений товар, який є предметом кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству "Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати ст. слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей та документів, що містять інформацію щодо наявності карткових рахунків відкритих у даному банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідент. номер НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Кролевецьким РВ УМВС України в Сумській області 29.10.2005 р.) із зазначенням їх реквізитів (номерів, дати відкриття та закриття рахунків) та руху коштів по картковим рахункам належних ОСОБА_9 за період часу з 01.01.2014 р. по 14.10.2014 р. включно.

Строк дії ухвали - до 19 листопада 2014 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1