Справа №1- кс/760/6127/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 19.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у приміщенні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 , (гривня) № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (гривня), № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_10 (гривня), № НОМЕР_11 (гривня), № НОМЕР_12 (гривня), № НОМЕР_13 (гривня), № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_16 (гривня), № НОМЕР_17 (гривня), № НОМЕР_18 (гривня), № НОМЕР_19 (гривня), № НОМЕР_20 (гривня), № НОМЕР_21 (гривня), № НОМЕР_22 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_23 (гривня), № НОМЕР_24 (гривня), № НОМЕР_25 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_26 (гривня), № НОМЕР_27 (гривня), № НОМЕР_28 (гривня), № НОМЕР_29 (гривня), № НОМЕР_30 (гривня), № НОМЕР_31 (гривня), № НОМЕР_32 (гривня), № НОМЕР_33 (гривня), № НОМЕР_34 (гривня), № НОМЕР_35 (гривня), № НОМЕР_36 (гривня), № НОМЕР_37 (гривня), № НОМЕР_38 (гривня), № НОМЕР_39 (гривня), № НОМЕР_40 (гривня), № НОМЕР_41 (гривня), № НОМЕР_42 (гривня), № НОМЕР_43 (гривня), № НОМЕР_44 (гривня), № НОМЕР_45 (гривня), № НОМЕР_46 (гривня), № НОМЕР_47 (гривня), № НОМЕР_48 (гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), НОМЕР_51 (гривня), № НОМЕР_52 (гривня), № НОМЕР_53 (гривня), № НОМЕР_54 (гривня), № НОМЕР_55 (гривня), № НОМЕР_56 (долар США) які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження за №0000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
Встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по результатах якої складено акт перевірки від 05.02.2014р. № 126/28-04-42-00/37221323 за період з 01.07.2011 по 31.12.20 рік та винесено податкові повідомлення рішення форми «Р» від 15.04.2014 р. №.
В ході проведення перевірки встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення пп 138.2 статті 138, пп153.8, пп153.9 статті 153 п.п137.10 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI із змінами та доповненнями, неправомірно занизили податок на прибуток на загальну суму 188 396 364 грн., шляхом проведення ризикових операцій з купівлі цінних паперів.
В ході документальної перевірки встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю звичайних іменних акцій у нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кипр) на загальну суму 74 690 354 дол. США, (597 млн.грн), емітентом цінних паперів виступало підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в той же день здійснив продаж цих акцій на загальну суму 600 млн.грн., в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - 200 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) - 400млн. грн.. Продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Також у період березня - грудня 2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало купівлю цінних паперів у резидентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) на загальну суму 300 млн. грн., які у подальшому було продано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ). Продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Встановлено відсутність виписки з реєстру цінних паперів, яку охоронець зобов`язаний надавати власникові на підставі норм чинного законодавства (п.4 ст.5 Закон Україні Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні 10.12.1997р. N 710/97-ВР; абз.5 ч.1 глави 2 Положення про депозитарну діяльність затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17.10. 2006 р. N 999; п.3.4. Розділ IV Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 10. 2006 долі N 1000).
Продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Також у період березня - грудня 2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало купівлю цінних паперів у резидентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) на загальну суму 300 млн. грн., які у подальшому було продано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ). Продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».Встановлено відсутність виписки з реєстру цінних паперів, яку охоронець зобов`язаний надавати власникові на підставі норм чинного законодавства (п.4 ст.5 Закон Україні Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні 10.12.1997р. N 710/97-ВР; абз.5 ч.1 глави 2 Положення про депозитарну діяльність затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17.10. 2006 р. N 999; п.3.4. Розділ IV Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 10. 2006 долі N 1000);
Також отримана офіційна інформація від Національної комісії з коштовних паперів про те, що брокер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: по акціях емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснював договору купівлі-продажу акцій в 2012 році; по акціях останніх емітентів не здійснював договору в кількості і об`ємі куплених нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2012 році.
Додатково отримано інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в якому зазначено, що цінні папери на рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обліковувались.
В ході досудового розслідування проведено почеркознавче дослідження, з виписок про стан рахунку у цінних паперах з зразками підписів працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в якому встановлено невідповідність підписів ОСОБА_5 .
Згідно даних податкової звітності основним продавцем

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ). А також вищевказані цінні папери могли бути об`єктом залогу на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по зазначеним вище фінансово-господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) здійснювалось через розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 , (гривня) № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (гривня), № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_10 (гривня), № НОМЕР_11 (гривня), № НОМЕР_12 (гривня), № НОМЕР_13 (гривня), № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_16 (гривня), № НОМЕР_17 (гривня), № НОМЕР_18 (гривня), № НОМЕР_19 (гривня), № НОМЕР_20 (гривня), № НОМЕР_21 (гривня), № НОМЕР_22 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_23 (гривня), № НОМЕР_24 (гривня), № НОМЕР_25 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_26 (гривня), № НОМЕР_27 (гривня), № НОМЕР_28 (гривня), № НОМЕР_29 (гривня), № НОМЕР_30 (гривня), № НОМЕР_31 (гривня), № НОМЕР_32 (гривня), № НОМЕР_33 (гривня), № НОМЕР_34 (гривня), № НОМЕР_35 (гривня), № НОМЕР_36 (гривня), № НОМЕР_37 (гривня), № НОМЕР_38 (гривня), № НОМЕР_39 (гривня), № НОМЕР_40 (гривня), № НОМЕР_41 (гривня), № НОМЕР_42 (гривня), № НОМЕР_43 (гривня), № НОМЕР_44 (гривня), № НОМЕР_45 (гривня), № НОМЕР_46 (гривня), № НОМЕР_47 (гривня), № НОМЕР_48 (гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), НОМЕР_51 (гривня), № НОМЕР_52 (гривня), № НОМЕР_53 (гривня), № НОМЕР_54 (гривня), № НОМЕР_55 (гривня), № НОМЕР_56 (долар США) які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.
Беручи до уваги, що в приміщенні вказаної банківської установи знаходяться документи, які необхідно використати для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі для проведення судових експертиз.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , або за його дорученням уповноваженим особам на те особам, в тому числі слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим їх тимчасовим вилученням, які перебувають у приміщенні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 , (гривня) № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (гривня), № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_10 (гривня), № НОМЕР_11 (гривня), № НОМЕР_12 (гривня), № НОМЕР_13 (гривня), № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_16 (гривня), № НОМЕР_17 (гривня), № НОМЕР_18 (гривня), № НОМЕР_19 (гривня), № НОМЕР_20 (гривня), № НОМЕР_21 (гривня), № НОМЕР_22 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_23 (гривня), № НОМЕР_24 (гривня), № НОМЕР_25 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_26 (гривня), № НОМЕР_27 (гривня), № НОМЕР_28 (гривня), № НОМЕР_29 (гривня), № НОМЕР_30 (гривня), № НОМЕР_31 (гривня), № НОМЕР_32 (гривня), № НОМЕР_33 (гривня), № НОМЕР_34 (гривня), № НОМЕР_35 (гривня), № НОМЕР_36 (гривня), № НОМЕР_37 (гривня), № НОМЕР_38 (гривня), № НОМЕР_39 (гривня), № НОМЕР_40 (гривня), № НОМЕР_41 (гривня), № НОМЕР_42 (гривня), № НОМЕР_43 (гривня), № НОМЕР_44 (гривня), № НОМЕР_45 (гривня), № НОМЕР_46 (гривня), № НОМЕР_47 (гривня), № НОМЕР_48 (гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), НОМЕР_51 (гривня), № НОМЕР_52 (гривня), № НОМЕР_53 (гривня), № НОМЕР_54 (гривня), № НОМЕР_55 (гривня), № НОМЕР_56 (долар США) які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), в належно завірених копіях в установленому законом порядку:
· Виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 , (гривня) № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (гривня), № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_10 (гривня), № НОМЕР_11 (гривня), № НОМЕР_12 (гривня), № НОМЕР_13 (гривня), № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_16 (гривня), № НОМЕР_17 (гривня), № НОМЕР_18 (гривня), № НОМЕР_19 (гривня), № НОМЕР_20 (гривня), № НОМЕР_21 (гривня), № НОМЕР_22 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_23 (гривня), № НОМЕР_24 (гривня), № НОМЕР_25 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_26 (гривня), № НОМЕР_27 (гривня), № НОМЕР_28 (гривня), № НОМЕР_29 (гривня), № НОМЕР_30 (гривня), № НОМЕР_31 (гривня), № НОМЕР_32 (гривня), № НОМЕР_33 (гривня), № НОМЕР_34 (гривня), № НОМЕР_35 (гривня), № НОМЕР_36 (гривня), № НОМЕР_37 (гривня), № НОМЕР_38 (гривня), № НОМЕР_39 (гривня), № НОМЕР_40 (гривня), № НОМЕР_41 (гривня), № НОМЕР_42 (гривня), № НОМЕР_43 (гривня), № НОМЕР_44 (гривня), № НОМЕР_45 (гривня), № НОМЕР_46 (гривня), № НОМЕР_47 (гривня), № НОМЕР_48 (гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), НОМЕР_51 (гривня), № НОМЕР_52 (гривня), № НОМЕР_53 (гривня), № НОМЕР_54 (гривня), № НОМЕР_55 (гривня), № НОМЕР_56 (долар США) які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), за період з 01.01.2011р. по 30.09.2014 р.
· Карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) по рахункам № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 , (гривня) № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (гривня), № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_10 (гривня), № НОМЕР_11 (гривня), № НОМЕР_12 (гривня), № НОМЕР_13 (гривня), № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_16 (гривня), № НОМЕР_17 (гривня), № НОМЕР_18 (гривня), № НОМЕР_19 (гривня), № НОМЕР_20 (гривня), № НОМЕР_21 (гривня), № НОМЕР_22 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_23 (гривня), № НОМЕР_24 (гривня), № НОМЕР_25 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_26 (гривня), № НОМЕР_27 (гривня), № НОМЕР_28 (гривня), № НОМЕР_29 (гривня), № НОМЕР_30 (гривня), № НОМЕР_31 (гривня), № НОМЕР_32 (гривня), № НОМЕР_33 (гривня), № НОМЕР_34 (гривня), № НОМЕР_35 (гривня), № НОМЕР_36 (гривня), № НОМЕР_37 (гривня), № НОМЕР_38 (гривня), № НОМЕР_39 (гривня), № НОМЕР_40 (гривня), № НОМЕР_41 (гривня), № НОМЕР_42 (гривня), № НОМЕР_43 (гривня), № НОМЕР_44 (гривня), № НОМЕР_45 (гривня), № НОМЕР_46 (гривня), № НОМЕР_47 (гривня), № НОМЕР_48 (гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), НОМЕР_51 (гривня), № НОМЕР_52 (гривня), № НОМЕР_53 (гривня), № НОМЕР_54 (гривня), № НОМЕР_55 (гривня), № НОМЕР_56 (долар США) в період часу з за період з 01.01.2011р. по 31.12.2013р
· документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 , (гривня) № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (гривня), № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_10 (гривня), № НОМЕР_11 (гривня), № НОМЕР_12 (гривня), № НОМЕР_13 (гривня), № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_16 (гривня), № НОМЕР_17 (гривня), № НОМЕР_18 (гривня), № НОМЕР_19 (гривня), № НОМЕР_20 (гривня), № НОМЕР_21 (гривня), № НОМЕР_22 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_23 (гривня), № НОМЕР_24 (гривня), № НОМЕР_25 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_26 (гривня), № НОМЕР_27 (гривня), № НОМЕР_28 (гривня), № НОМЕР_29 (гривня), № НОМЕР_30 (гривня), № НОМЕР_31 (гривня), № НОМЕР_32 (гривня), № НОМЕР_33 (гривня), № НОМЕР_34 (гривня), № НОМЕР_35 (гривня), № НОМЕР_36 (гривня), № НОМЕР_37 (гривня), № НОМЕР_38 (гривня), № НОМЕР_39 (гривня), № НОМЕР_40 (гривня), № НОМЕР_41 (гривня), № НОМЕР_42 (гривня), № НОМЕР_43 (гривня), № НОМЕР_44 (гривня), № НОМЕР_45 (гривня), № НОМЕР_46 (гривня), № НОМЕР_47 (гривня), № НОМЕР_48 (гривня), № НОМЕР_49 (гривня), № НОМЕР_50 (гривня), НОМЕР_51 (гривня), № НОМЕР_52 (гривня), № НОМЕР_53 (гривня), № НОМЕР_54 (гривня), № НОМЕР_55 (гривня), № НОМЕР_56 (долар США) їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1