Справа №592/8198/15-к
Провадження №1-кс/592/2681/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

27.08.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 14.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000074, розпочатому 14.08.2015 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2015 року невстановлені особи зареєстрували на ім`я ОСОБА_4 ряд підприємств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів у готівку.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 15.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . 13.03.2015 підприємство перереєструвалося за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1