Справа № 592/9301/15-к
Провадження № 1-кс/592/3061/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005161 від 15.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 12.09.2015 року приблизно о 18:44 невстановлена особа, у ході телефонної розмови з ОСОБА_4 отримала доступ до його кредитної картки № НОМЕР_1 , і із вказаної картки перевела грошові кошти в сумі 1526 грн. 33 коп. на рахунок «Телеком послуг», чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на зазначену суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2015 року приблизно о 15:20 год. невстановлена особа у ході телефонної розмови з ОСОБА_5 отримала доступ до її кредитної картки № НОМЕР_2 , із з вказаної картки перевела грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2015 року приблизно о 15:20 год. невстановлена особа з номера НОМЕР_3 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 доньці ОСОБА_5 , та поцікавилася оголошенням, який остання залишила на інтернет-ресурсі «OLX». В ході бесіди, ОСОБА_6 домовилася з телефонуючим про те, що він ій надішле грошові кошти у розмірі 850 гривень на інтернет-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вона повідомила. До 14.09.2015 року грошові кошти на інтернет-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли, а о 14:43 невстановлена особа з номера НОМЕР_4 зателефонувала на мобільний ОСОБА_6 , представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поцікавилася, чи не чекає остання грошового переказу в розмірі 850 гривень. ОСОБА_6 сказала, що чекає, на що чоловік почав погрожувати їй судом, сказав, що її картка заблокована і якщо вона не хоче проблем, то нехай не кладе слухавку, а повідомить йому пароль, який надійде в смс-повідомленні. Після того, як ОСОБА_6 повідомила йому пароль, телефонуючий сказав, що необхідно, щоб будь-хто підтвердив особистість ОСОБА_6 , на що вона повідомила номер телефона своєї матері ОСОБА_5 . Через деякий час, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що у її доньки ОСОБА_6 заблоковано кредитку картку, через що необхідно перевести кошти на її кредитну картку, для чого необхідно підтвердити особистість ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Для цього, ОСОБА_5 надала вказаній особі номер мобільного телефону своєї сестри, на який надійшло смс-повідомлення із чотирьох-значним паролем, який ОСОБА_7 продиктувала особі, яка їй телефонувала. Таким же чином, вона повідомила ще декілька паролів, які надходили на її мобільний телефон. Через деякий час, а саме о 15:50 год. з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , було списано грошові кошти в сумі 7900 гривень, а о 15:54 в сумі 2100 гривень, всього 10 000 гривень.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за період часу із 13.09.2015 по 15.09.2015;

- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 14.09.2015 до 15.09.2015 року, на який 14.09.2015 року із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 10 000 гривень 00 копійок;

- відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 15.09.2015 у сумі 10 000 грн. 00 коп. із зазначенням номеру рахунку (електронного гаманця) та назви організації, якій належить рахунок (електронний гаманець);

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти із із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 13.09.2015 по час виконання ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_2 / може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:
Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за період часу із 13.09.2015 по 15.09.2015;

- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 14.09.2015 до 15.09.2015 року, на який 14.09.2015 року із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти у сумі 10 000 гривень 00 копійок;

- відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 15.09.2015 у сумі 10 000 грн. 00 коп. із зазначенням номеру рахунку (електронного гаманця) та назви організації, якій належить рахунок (електронний гаманець);

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти із із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 13.09.2015 по час виконання ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1