печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9164/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Оболонського СВ ГУМВС України в м. Києві Гагаловського В.П. розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Рижука В.П., про надання доступу до документів ТОВ «Укртранссервіс-2Г» (), які знаходяться у володінні Державної податкової адміністрації у Харківській області.

Представник Державній податковій адміністрації у Харківській області в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 27.11.2012, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ДП "Укрзалізничпостач" (), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "Корпорація Колійні ремонтні технології" (, м. Львів), порушуючи вимоги законодавства України у сфері держаних закупівель під час проведення у 2010 році процедури відкритих торгів, незаконно уклали з ТОВ "Корпорація Колійні ремонтні технології" договір поставки № ЦХП 25-00111-01 від 15.12.2010, за яким вказане підприємством протягом 2011 року отримало від ДП "Укрзалізничпостач" кошти в сумі 224 740 080 грн.

ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» протягом 2011 року придбало у ТОВ «Енергія Литво» () 4,5 млн. одиниць анкерної відливки та чавунної заготовки, перераховувавши відповідні грошові кошти на рахунки вказаного товариства. Зазначена продукція доставлялась покупцеві (ТОВ «Корпорація колійні ремонті технології») автотраспортом перевізника - ТОВ «Укртранссервіс-2Г» ().

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому ревізій, експертиз і встановлення рахунків, якими користувалося ТОВ «Укртранссервіс-2Г» виникла необхідність у отриманні документів реєстраційної та звітної частини податкової справи; документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Укртранссервіс-2Г» та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, в тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються у Державній податковій адміністрації у Харківській області.

Також, слідчий зазначає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей що містяться у вказаних вище документах, неможливе встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи; документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Укртранссервіс-2Г», не довівши, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Державної податкової адміністрації у Харківській області, в матеріалах відсутні відомості, що слідчий звертався до управління ДПА у Харківській області з запитом щодо надання вказаних документів та отримав відмову в цьому. Також, слідчий у клопотанні не довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яким чином за їх допомогою можливо встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, яке доказове значення вони можуть мати за період часу з моменту реєстрації підприємства.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий не навів в клопотанні достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого Оболонського СВ ГУМВС України в м. Києві Гагаловського В.П., дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик