Провадження № 1-кс/205/984/13
У Х В А Л А

24 грудня 2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська Таус М.М., при секретарі Козачук В.О., за участю слідчого Булгакової А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000772 від 05.02.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.12.2013 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 04 лютого 2013 року до Ленінського РВ ДМУ надійшла заява директора ТОВ «Максима» ОСОБА_2, який повідомив, що посадові особи ТОВ «СК «Арсенал» () шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Максима» ().

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що 22.06.2011 року між ТОВ «Максима» та ТОВ «СК «Арсенал» було укладено договір купівлі-продажу №22064. За умовами цього договору ТОВ «Максима» видало з свого складу представнику ТОВ «СК «Арсенал» ОСОБА_3 металопрокат на суму 276 999,94 гривень та грошей від вказаного підприємства не отримало. Також ОСОБА_2 показав, що йому стало відомо, що ТОВ «СК «Арсенал» за місцем своєї реєстрації не знаходиться та ОСОБА_3 не є працівником вказаного підприємства. У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «СК «Арсенал» є ОСОБА_4 Під час проведення допиту гр. ОСОБА_4 останній пояснив, що він був працевлаштований на посаді директора ТОВ СК Арсенал з 2009 року, яку запропонував йому ОСОБА_3 Під час перебування на зазначеній посаді він фактично не здійснював господарської діяльності, як керівник ТОВ СК Арсенал, а лише інколи підписував документи, які привозив ОСОБА_3 Про заборгованість ТОВ СК Арсенал перед ТОВ Максима за отриманий металопрокат грошових коштів в сумі 276 999,94 гривень він не знає.

За даним фактом 05.02.2013 року було розпочато кримінальне провадження № 0000772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В своєму клопотанні слідчий СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 просить винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по податковій звітності ТОВ «СК «Арсенал» () яка знаходяться в ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська та доручити проведення вилучення документів співробітнику УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_5

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки, відповідно до ст. 3 КПК України сторонами кримінального з боку обвинувачення є: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки співробітник УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_5 не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині доручення проведення вилучення документів співробітнику УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області не може бути задоволено.

Крім того, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів по податковій звітності ТОВ «СК «Арсенал» () яка знаходяться в ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська, підлягає частковому задоволенню, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, оскільки слідчим не доведено підстав та обґрунтованої необхідності здійснення їх виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по податковій звітності ТОВ «СК «Арсенал» () яка знаходяться в ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Таус

З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -