Справа №668/3423/14-к
н/п 1-кс/668/1136/14

УХВАЛА
18.03.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000004 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_4 , номер рахунку № НОМЕР_1 у період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2013року, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, знімалися з вказаного рахунку, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані працівниками головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 06.06.2012року при невстановлених обставинах невстановлені особи за попередньою змовою розмістили оголошення на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг працевлаштування за кордоном, зокрема в Норвегії, далі переслідуючи умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману ввели в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про доброчесність своїх намірів, умисно, з самого початку, не маючи намірів виконати зобов`язання по працевлаштуванню за кордоном, в усній формі уклали договір про надання послуг з приводу працевлаштування за кордоном, переконали ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в розмірі 6970гривень на банківську картку приналежну ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти отримали і привласнили, зобов`язання з приводу працевлаштування не виконали. Своїми діями завдали матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 6970грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , які перебувають у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_4 , номер рахунку № НОМЕР_1 у період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2013року, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, знімалися з вказаного рахунку, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані працівниками головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1