Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/7017/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 грудня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів і їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 18.11.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 18.11.2014 року невідома особа, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом заміни кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 4 045 грн., завдавши останній збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0003062 від 19.11.2014 року.

Досудовим слідством встановлено, що 18.11.2014 року об 11.10 год. на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік, і представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 Калашниковим ОСОБА_6 , який повідомив, що з її кредитної картки, яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 , намагаються здійснити зняття коштів та запропонував заблокувати її картку і відкрити нову, куди будуть перераховані кошти з її картки. Вона погодилася і назвала номер своєї картки, та записала новий номер картки, що назвав їй чоловік та закінчила розмову. Після вказаної розмови, з кредитної картки № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 були зняті кошти в сумі 4 045 грн., про що надійшло CMC повідомлення на мобільний телефон останньої.

З метою встановлення подальшого руху коштів в сумі 4045 грн., що були зняті з кредитного рахунку № НОМЕР_2 Пицяк ОСОБА_7 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття вказаного рахунку та регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунках, та здійснити їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.11.2014 року по 19.11.2014 року.

Також встановлено, що оригінали документів кредитної справи по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: документи про відкриття вказаного рахунку, договори на касове обслуговування, довіреності та доручення, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, заяви та інші документи, інформація про рух коштів по даним рахункам та оригінали платіжних доручень, з моменту відкриття, тобто - документи, які необхідно дослідити в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, та які за своїм змістом можуть бути використані як докази умислу на вчинення кримінального правопорушення, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресо»: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів кредитної справи по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по вказаному рахунку за період з 15.11.2014 року по 19.11.2014 року, а саме:

-документів з кредитної справи ОСОБА_5 на касове обслуговування. карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунку, довіреностей;
-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них. з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дати та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням залишку по рахунку і на паперових та електронних носіях;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;
відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;
-довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1