Провадження 1-кс/127/4585/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андреєвій А.Г.,

за участю слідчого Левицької О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 16.08.2013 року, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про арешт майна. Клопотання мотивувала тим, що 31.07.2013 о 12:27 год. невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в систему «Клієнт банк» сформувала електронне платіжне доручення на перерахунок коштів з рахунку № 4468, який належить ТОВ «Флоріант-Т», відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_2», на рахунок № 0712, який належить ТОВ «Ферум Пакт», відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», після чого, 01.08.2013, знаходячись в приміщенні АТ «ОСОБА_3 МКБ», що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Ілльінська, 8 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 487 450 грн., що належать ТОВ «Флоріант-Т», чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31.07.2013 о 12:27:36 до відділення Вінницької міжрегіональної дирекції ПАТ «Креді ОСОБА_2» за системою «Клієнт-Банк» надійшло від клієнта ПАТ «Креді ОСОБА_2» ТОВ «Флоріан-Т» платіжне доручення № 1247 від 31.07.2013 з призначенням платежу «Оплата за обладнання по рахунку № 724 від 10.07.2013» на перерахування з рахунку клієнта № 4468 коштів в сумі 1 487,45 тис. грн. на рахунок № 0712, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», яке було того ж дня о 12:33:20 виконано ПАТ «Креді ОСОБА_2».

Згідно виписки по рахунку № 0712, в той же день, вищезазначені зараховані кошти частково були зняті готівкою з рахунку № 0712 директором ТОВ «Ферум Пакт» ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) у вигляді оплати за товари та послуги по грошовому чеку ЛЗ №6524453. ОСОБА_4 знято готівкові кошти 31.07.2013 в сумі 1 200,00 тис. грн. з призначенням «оплата товарів та послуг в касі ПАТ «ОСОБА_3 МКБ».

Крім того встановлено, що ТОВ «Ферум Пакт» є новоствореною юридичною особою ( дата державної реєстрації 20.06.2013)., Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки, посадові особи та рахунки в банках ТОВ «Ферум Пакт» в базах даних Міністерства доходів та зборів України, відсутня. Також відсутні дані щодо отриманих доходів ОСОБА_4 як фізичною особою, так і фізичною особою - підприємцем. В даний час ОСОБА_4 за місцем реєстрації АДРЕСА_1, відсутній.

Станом на 05.08.2013 залишок коштів на банківському рахунку ТОВ «Ферум Пакт» № 0712, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» складає 283,78 тис.грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що кошти в сумі 283,78 тис. грн., які зберігаються банківському рахунку ТОВ «Ферум Пакт» № 0712, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно накласти арешт на майно, тобто заборонити ТОВ «Ферум Пакт» використовувати та розпоряджатися вказаними грошовими коштами, оскільки незастосування такої заборони може привести до їх втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. На підставі вищевикладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримала за обставин, викладених в ньому.

Прокурор в судове засідання не зявився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ «Ферум Пакт» в судове засідання не викликався, оскільки фактичне місце знаходження даного товариства встановити не представилось можливим, оскільки за адресою реєстрації дане товариство відсутнє.

Слідчий суддя дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 0000328 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2013 року, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 вищевказаної статті слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряд дя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопору шення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального право порушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Під час розгляду даного клопотання судом було зясовано, що 31.07.2013 о 12:27:36 до відділення Вінницької міжрегіональної дирекції ПАТ «Креді ОСОБА_2» за системою «Клієнт-Банк» надійшло від клієнта ПАТ «Креді ОСОБА_2» ТОВ «Флоріан-Т» платіжне доручення № 1247 від 31.07.2013 з призначенням платежу «Оплата за обладнання по рахунку № 724 від 10.07.2013» на перерахування з рахунку клієнта № 4468 коштів в сумі 1 487,45 тис. грн. на рахунок № 0712, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», яке було того ж дня о 12:33:20 виконано ПАТ «Креді ОСОБА_2».

Згідно виписки по рахунку № 0712, в той же день, вищезазначені зараховані кошти частково були зняті готівкою з рахунку № 0712 директором

ТОВ «Ферум Пакт» ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) у вигляді оплати за товари та послуги по грошовому чеку ЛЗ №6524453. ОСОБА_4 знято готівкові кошти 31.07.2013 в сумі 1 200,00 тис. грн. з призначенням «оплата товарів та послуг в касі ПАТ «ОСОБА_3 МКБ».

Вище наведене свідчить про те, що кошти в сумі 283,78 тис. грн., які залишились на рахунку № 0712, який належать ТОВ «Ферум Пакт» та відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» є майном яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 ч. 4 КПК України заборона на використання майном, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, з метою запобігання зняття або втрати вищевказаних коштів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти в сумі 283,78 тис. грн., які знаходяться на банківському рахунку № 0712 ТОВ «Ферум Пакт», який відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя