Справа № 755/5773/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" березня 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000095 від 22.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, суд, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000095 від 22.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з клопотання що невстановлені особи діючи умисно, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які знаходяться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим вчинили фіктивне підприємництво.

В межах розслідування даного провадження допитано директора та головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , який повідомив, що в 2013 році на прохання незнайомої особи за грошову винагороду перереєстрував підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на своє ім`я. В подальшому він жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) не мав, особисте майно чи грошові кошти до установчого фонду підприємства не вносив, реєстрацію підприємства в податкових органах та органах Державної реєстрації не здійснював, до оформлення, підписання бухгалтерських та фінансових документів підприємства жодного відношення не має.

Також опитано гр.. ОСОБА_7 яка надала пояснення що у 2013 році на прохання знайомої особи, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, за грошову винагороду перереєструвала підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на своє ім`я

В подальшому остання жодного відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не мала, не підписувала ніяких бухгалтерських документів та не здійснювала господарських операцій як посадова особа даного СПД.

Також, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 20.06.2013. податкова адреса: АДРЕСА_1 , засновником та директором якого рахується ОСОБА_8 , 1985 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Поточні рахунки відкрито в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Аналізом додатків №5 декларації по ПДВ встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснювало продаж товарів (послуг) підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для мінімізації об`єктів оподаткування з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету СПД реального сектору економіки.

На даний час виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх вилученні, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000095 від 22.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів та їх вилучення, що перебувають в матеріалах реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: