Провадження 1-кс/127/2705/13
УХВАЛА

17.05.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "Приватбанк" та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором Карлащуком Я.І., мотивоване тим, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, упродовж 2012 року та до 28.03.2013 року у м. Ладижин Вінницької області вчинили несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв'язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації та спотворення процесу обробки інформації.

Так, вказані особи, використовуючи змонтований ними комплекс телекомунікаційного обладнання, компютерне обладнання, сім-картки операторів стільникового звязку України, а також мережу Інтернет, змінили порядок проходження вхідного міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, автоматичних міжміських телефонних станцій, опорно-транзитних станцій. Вхідний трафік надходив з мережі Інтернет на комплекс телекомунікаційного обладнання даних осіб, де відбувалось перенаправлення цього трафіку в обхід міжнародного центру комутації на мережу оператора мобільного зв'язку України, зокрема ПрАТ «Київстар» та презентація міжнародного дзвінка у вигляді виклику з мережі даного оператора. Зазначені дії призвели до спотворення процесу обробки інформації - сигналів управління трафіку, які використовувались при її обліку оператором зв'язку ПрАТ «Київстар».

Відомості про кримінальне правопорушення 12.12.2012 року слідчим відділом Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109.

Дане кримінальне провадження 18.04.2013 року прийнято до провадження СУ УМВС України у Вінницькій області.

28.03.2013 року у житлі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 виявлено та вилучено речі, які мають вагоме доказове значення причетності вказаних вище осіб до незаконних операцій, повязаних зі зміною маршрутизації міжнародних дзвінків. З-поміж таких предметів знаходяться сім-картки, стартові пакети операторів мобільного звязку, модеми, компютерна техніка та комплексне обладнання для маршрутизації дзвінків, а також три банківські пластикові картки банку «ПриватБанк» за номерами 4149 6059 0113 0062 (кредитка), 4149 4374 1208 3535, 6762 4620 5682 2528 (миттєва), 5457 0823 0908 9535, 4620 5614 0228.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей про власників вказаних банківських карт, а також руху коштів по ним.

Зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які його вчинили, і можуть бути використані як докази, а довести ці обставини у іншій спосіб є не можливім, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши кримінальне провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають у ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки це документи, що повязані із банківським обслуговуванням фізичних осіб. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ КБ "Приватбанк".

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам ОВС, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема, документів на відкриття та обслуговування в даній банківській установі всіх рахунків осіб, за якими зареєстровані картки за номерами 4149 6059 0113 0062 (кредитка), 4149 4374 1208 3535, 6762 4620 5682 2528 (миттєва), 5457 0823 0908 9535, 4620 5614 02281); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_2; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого та проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_3; документи із інформацією щодо розташування банківських відділень, в яких знято кошти з вказаних вище рахунків, зокрема, відеозаписи та фотозйомки осіб, які безпосередньо отримувала кошти з даних рахунків; інформацію про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифровкою повних даних по ним з часу відкриття по даний час.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: