печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3783/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіс Д.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

19.02.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О., про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14, зареєстрованому на праві власності за ТОВ «Теплокор», орендованому ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДР 34980991).

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що у провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 15.02.2013 р., за фактом скоєння службовими особами ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 5.02.2013 р. до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшла службова записка №203/9/22.8 з ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС з інформаційно-аналітичною довідкою, із якої встановлено, що службовими особами ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) в період 2012 р. занижено податок на прибуток підприємства в сумі 7 760 850 грн. А допитаний в якості свідка по кримінальному провадженню ОСОБА_3 показав, що про існування ТОВ «Гранд Мастер» ніколи раніше не чув, підприємство не створював, службових осіб ТОВ «Гранд Мастер» не назначав довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності не давав. 18.02.2013 р. до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшов рапорт оперативного співробітника, яким здійснюється супровід розслідування кримінального провадження, з якого встановлено, що в ході проведення заходів щодо супроводження кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000073 від 15.02.2012 р., за фактом скоєння службовими особами ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, встановлено, що первинні бухгалтерські документи та печатка ТОВ «Гранд Мастер» можуть знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 12 та м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14, оскільки ТОВ «Гранд Мастер» задіяний в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, основним підприємствами контрагентами ТОВ «Гранд Мастер» є підприємства: ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДР 34980991, податкова адреса: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14), ТОВ «Укрзернотранс-К» (код ЄДР 31406764, податкова адреса: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 12), ПП «Блок Баг Сістемс» (код ЄДР 33939104, податкова адреса: Київ, вул. Івана Кудрі, 12), ТОВ «Автокар-777» (код ЄДР 36303499 м. Київ, вул. Івана Кудрі, 12); ОСОБА_5 відповідно до інформації, яка знаходиться на офіційному сайті ПП «Блок Баг Сістемс», перебуває на посаді керівника відділу логістики ПП «Блок Баг Сістемс». Також, при проведенні заходів встановлено, що ОСОБА_6 не має відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ковчег Плюс», первинні бухгалтерські документи та печатка зазначеного підприємства ймовірно можуть знаходитись з адресами: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 12 та м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14 оскільки, ТОВ «Ковчег Плюс» задіяний в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та являється контрагентом ТОВ «Метрудтранс», ТОВ «Укрзернотранс-К», ПП «Блок Баг Сістемс», ТОВ «Автокар-777», ТОВ «Гранд Мастер».

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14, зареєстрованому на праві власності за ТОВ «Теплокор», орендованому ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДР 34980991), оскільки службові особи ТОВ «Метрудтранс», ТОВ «Укрзернотранс-К», ПП «Блок Баг Сістемс», ТОВ «Автокар-777» фактично задіяні в одній схемі ухилення від сплати податків за допомогою підприємств ТОВ «Ковчег Плюс» та ТОВ «Гранд Мастер» та мають намір знищити документи фінансово-господарської діяльності, підтверджуючі протиправну діяльність вищезазначених підприємств, а також з метою вилучення документів, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,а керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14, зареєстрованому на праві власності за ТОВ «Теплокор», орендованому ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДР 34980991), з метою відшукання документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ковчег Плюс» (код ЄДР 37882172), ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) по взаємовідносинах з підприємствами контрагентами, печаток, установчих документів, комп'ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації з метою відшукування електронних проектів документів фінансово-господарської документації ТОВ «Ковчег Плюс» (код ЄДР 37882172) та ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) з підприємствами - контрагентами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя