Справа № 1-1202/11
ПОСТАНОВА

25 січня 2012 року Рівненський міський суд Рівненської області

в складі:

головуючого судді - Панас О.В.

при секретарі - Райковській О.К.

за участю прокурора - Костюка О.В.

розглянувши у попередньому судовому засіданні в місті Рівне кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжньої, фізична особа-підприємець, зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, кім.401, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України,-

В с т а н о в и в:

Згідно обвинувального висновку в період з 09 січня 2009 року по 31 січня 2011 року ОСОБА_1 при здійсненні експортних поставок пиломатеріалів за зовнішньоекономічними контрактами № 1/Hun від 04.11.2008 року, № 1/Hun від 18.11.2008 року, № 1/Hun від 01.12.2008 року, № 2/Hun від 01.12.2008 року, № 1/Hun від 09.06.2009 року, № 1/Hun від 09.06.2009 року, № 1/Hun від 09.06.2009 року, № 1/Hun від 27.04.2010 року незаконно перемістила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товар у великому розмірі, загальною митною вартістю 681 312,05 гривень, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, підроблення та використання завідомо підроблених документів, а також заволодівши при цьому офіційними документами сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення/здійснення експортних операцій шляхом шахрайства.

Так, 04 листопада 2008 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 підписала контракт № 1/Hun з фірмою CIVIS Fatelep Kft (м.Дебрецен, вул.Моношторпалі, 9-11,Угорщина) на поставку товару пиломатеріали хвойних порід, повздовж розпиляні, обрізні та необрізні, 1-3 сорту, різної ширини, товщини довжиною до 8,0 м на загальну суму 250 000 доларів США.

18 листопада 2008 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 підписала контракт № 1/Hun з фірмою Szaloky Faaru Kft (м.Сегед, вул.Дорожмай, 78, Угорщина) на поставку товару пиломатеріали хвойних порід, повздовж розпиляні, обрізні та необрізні, 1-3 сорту, різної ширини, товщини довжиною до 8,0 м на загальну суму 420 000 євро або доларів США.

01 грудня 2008 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 підписала контракт № 1/Hun з фірмою FENYOFA 1000 BT (м.Айка, вул.Тімфокжуарі, 5, Угорщина) на поставку товару пиломатеріали хвойних порід, повздовж розпиляні, обрізні та необрізні, 1-3 сорту, різної ширини, товщини довжиною до 8,0 м на загальну суму 250 000 доларів США.

01 грудня 2008 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 підписала контракт № 2/Hun з фірмою Bau-Trans 2000 Kft (м.Цеглед, вул.Будаі, 42, Угорщина) на поставку товару пиломатеріали хвойних порід, повздовж розпиляні, обрізні та необрізні, 1-3 сорту, різної ширини, товщини довжиною до 8,0 м на загальну суму 420 000 євро.

09 червня 2009 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 підписала контракт № 1/Hun з фірмою ME-MA INWOOD ВТ (м.Сольнок, вул.Аронка, 12, Угорщина) на поставку товару пиломатеріали хвойних порід, повздовж розпиляні, обрізні та необрізні, 1-3 сорту, різної ширини, товщини довжиною до 8,0 м на загальну суму 200 000 євро.

09 червня 2009 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 підписала контракт № 1/Hun з фірмою OLEKSZIJ KFT (м.Гойдособосло, вул.Чоторнокерт, 2, Угорщина) на поставку товару пиломатеріали хвойних порід, повздовж розпиляні, обрізні та необрізні, 1-3 сорту, різної ширини, товщини довжиною до 8,0 м на загальну суму 200 000 євро.

09 червня 2009 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 підписала контракт № 1/Hun з фірмою WOODBUSINESS KFT (м.Бешеньшог, вул.Беке, 4, Угорщина) на поставку товару пиломатеріали хвойних порід, повздовж розпиляні, обрізні та необрізні, 1-3 сорту, різної ширини, товщини довжиною до 8,0 м на загальну суму 200 000 євро.

27 квітня 2010 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 підписала контракт № 1/Hun з фірмою LUK GATTER KFT (м.Haqymanyok, Kiiltelek, 6, Угорщина) на поставку товару пиломатеріали хвойних порід, повздовж розпиляні, обрізні та необрізні, 1-3 сорту, різної ширини, товщини довжиною до 8,0 м на загальну суму 200 000 євро.

Будучи обізнаною з вимогами Закону України Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів № 2860-IV від 08 вересня 2005 року та постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 1260 від 21 грудня 2005 року, згідно яких митне оформлення експорту пиломатеріалів з України здійснюється лише при наявності в комплекті необхідних документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_1, як уповноважена особа по роботі з Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства і з Рівненською митницею, умисно подала в Рівненське обласне Управління лісового та мисливського господарства документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості придбаних нею пиломатеріалів для здійснення в послідуючому вивозу продукції за кордон згідно вищевказаних контрактів.

Зокрема, 09 січня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 001983 від 18.11.2008 року, № 054241 від 18.07.2008 року та № 054233 від 18.07.2008 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Колківський лісгосп серії 02 АБИ № 103750 від 29.08.2008 року та серії 02 АБИ № 103526 від 29.08.2008 року, накладні ПП ОСОБА_2 № 6 від 26.12.2008 року та № 5 від 22.12.2008 року, а також накладну ПП ОСОБА_3 № 60 від 25.12.2008 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 20 м3 дошки соснової необрізної вартістю 8 000 гривень. Однак ПП ОСОБА_3 не відпускала для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 083806 від 09.01.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

09 січня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 083806 від 09.01.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/000016 від 09.01.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 14 753,2 гривень.

30 січня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Володимирецьке лісове господарство № 003482 від 06.11.2008 року та № 003201 від 22.10.2008 року, а також накладну ПП ОСОБА_4 № 43 від 27.01.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 26 м3 дошки соснової обрізної вартістю 13 000 гривень. Однак ПП ОСОБА_4 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 083965 від 30.01.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

30 січня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 083965 від 30.01.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/000179 від 30.01.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 18 672,5 гривні.

17 лютого 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 011062 від 11.12.2008 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Володимирецьке лісове господарство № 003459 від 24.10.2008 року та № 003201 від 22.10.2008 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Соснівське лісове господарство № 054233 від 18.07.2008 року, накладну ПП ОСОБА_2 № 16 від 15.01.2009 року, а також накладні ПП ОСОБА_4 № 44 від 05.02.2009 року та № 45 від 07.02.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 21 м3 дошки соснової необрізної вартістю 9 450 гривень та 15,79 м3 та дошки соснової необрізної вартістю 7 105,5 гривень відповідно. Однак ПП ОСОБА_4 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 084158 від 17.02.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

17 лютого 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 084158 від 17.02.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/000291 від 17.02.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 19 622,72 гривні.

06 квітня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Володимирецьке лісове господарство № 004565 від 20.12.2008 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 014729 від 28.01.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_4 № 47 від 27.03.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 33,72 м3 дошки соснової необрізної вартістю 23 604 гривні. Однак ПП ОСОБА_4 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 084705 від 06.04.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

06 квітня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 084705 від 06.04.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/000633 від 06.04.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 25 028,08 гривень.

14 квітня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Володимирецьке лісове господарство № 004565 від 20.12.2008 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 011062 від 11.12.2008 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 058082 від 27.02.2009 року та серії АА № 002256 від 27.11.2008 року, накладну ПП ОСОБА_2 № 18 від 16.03.2009 року, а також накладні ПП ОСОБА_4 № 47 від 27.03.2009 року та № 48 від 02.03.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 33,72 м3 дошки соснової необрізної вартістю 23 604 гривні та 6,34 м3 дошки соснової необрізної вартістю 5 072 гривні відповідно. Однак ПП ОСОБА_4 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 084813 від 14.04.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

15 квітня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 084813 від 14.04.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/000701 від 15.04.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 25 014,99 гривень.

15 квітня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Березнівське лісове господарство № 046041 від 10.12.2008 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Володимирецьке лісове господарство № 003220 від 21.10.2008 року та № 004565 від 20.12.2008 року, накладну ПП ОСОБА_5 № 34 від 14.04.2009 року, а також накладні ПП ОСОБА_4 № 47 від 27.03.2009 року та № 49 від 01.04.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 33,72 м3 дошки соснової необрізної вартістю 23 604 гривні та 18,25 м3 дошки соснової необрізної вартістю 9 125 гривні відповідно. Однак ПП ОСОБА_4 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 084814 від 15.04.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

16 квітня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 084814 від 15.04.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/000708 від 16.04.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 23 758,35 гривень.

18 травня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Остківський лісгосп № 072550 від 21.02.2009 року, № 072546 від 18.02.2009 року, № 072529 від 12.02.2009 року та № 072547 від 21.02.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_6 № 000000007 від 16.05.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 30 м3 дошки необрізної хвойної породи вартістю 16 200 гривень. Однак ПП ОСОБА_6 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 085272 від 18.05.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

18 травня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 085272 від 18.05.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/000907 від 18.05.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 21 471,46 гривня.

23 червня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 000767 від 27.04.2009 року, серії ПГ № 016217 від 27.04.2009 року, серії ПГ № 000223 від 01.06.2009 року та серії ПГ № 001101 від 01.05.2009 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 057440 від12.02.2009 року та № 059571 від 21.05.2009 року, накладну ПП ОСОБА_2 № 08 від 12.04.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_7 № 09 від 10.06.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 20,78 м3 дошки соснової необрізної вартістю 10 390 гривень. Однак ПП ОСОБА_7 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 202103 від 23.06.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

23 червня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 202103 від 23.06.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/001187 від 23.06.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 22 746,38 гривень.

21 липня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 055475 від 07.10.2008 року, № 056171 від 25.09.2008 року, № 002124 від 28.11.2008 року, № 001201 від 25.10.2008 року, № 056082 від 26.09.2008 року та № 055481 від 08.10.2008 року, а також накладну ПП ОСОБА_8 № 5 від 15.07.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 27,33 м3 пиломатеріалів необрізних (сосна) вартістю 15 578,1 гривень. Однак ПП ОСОБА_8 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 202502 від 21.07.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

21 липня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 202502 від 21.07.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/001422 від 21.07.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 20 840,07 гривень.

03 серпня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 001355 від 28.10.2008 року, № 055491 від 17.10.2008 року, № 055447 від 07.10.2008 року та № 001614 від 12.11.2008 року, а також накладну ПП ОСОБА_8 № 11 від 25.07.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 26,36 м3 дошки соснової необрізної вартістю 15 816 гривень. Однак ПП ОСОБА_8 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 202761 від 03.08.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

04 серпня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 202761 від 03.08.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/001564 від 04.08.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 46 601,71 гривня.

12 серпня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 059775 від 05.05.2009 року, № 002124 від 28.11.2008 року, № 001504 від 07.11.2008 року, № 058882 від 06.04.2009 року, № 055491 від 17.10.2008 року, № 059876 від 05.05.2009 року, № 001188 від 22.10.2008 року та № 056112 від 23.09.2008 року, а також накладну ПП ОСОБА_8 № 12 від 01.08.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 30,22 м3 дошки соснової необрізної вартістю 12 088 гривень. Однак ПП ОСОБА_8 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 202900 від 12.08.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

13 серпня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 202900 від 12.08.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/001643 від 13.08.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 24 856,09 гривень.

18 серпня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Висоцьке лісове господарство № 082421 від 12.05.2009 року та № 081058 від 27.05.2009 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 059521 від 17.04.2009 року, № 00003753 від 16.07.2009 року, № 059775 від 05.05.2009 року, № 001188 від 22.10.2008 року, № 001201 від 25.10.2008 року та № 002124 від 28.11.2008 року, а також накладну ПП ОСОБА_9 № 70 від 17.08.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 11,83 м3 дошки соснової необрізної вартістю 5 915 гривень та накладну ПП ОСОБА_8 № 13 від 13.08.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 14,6 м3 дошки соснової необрізної вартістю 6 570 гривень. Однак ПП ОСОБА_9 та ПП ОСОБА_8 не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 202964 від 18.08.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

19 серпня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 202964 від 18.08.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/001695 від 19.08.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 20 294,68 гривні.

26 серпня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Березнівське лісове господарство № 000362 від 30.01.2009 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 055469 від 06.10.2008 року, № 001612 від 10.11.2008 року та № 00004209 від 21.08.2009 року, накладну ПП ОСОБА_5 № 65 від 21.08.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_8 № 14 від 22.08.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 19,47 м3 дошки соснової необрізної вартістю 8 761,5 гривень. Однак ПП ОСОБА_8 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 203089 від 26.08.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

26 серпня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 203089 від 26.08.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/001756 від 26.08.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 18 460,49 гривень.

08 вересня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 000477 від 11.08.2009 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 060374 від 03.06.2009 року, № 057119 від 23.01.2009 року та № 059034 від 15.06.2009 року, накладну ПП ОСОБА_7 № 34 від 25.08.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_8 № 16 від 01.09.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 11,67 м3 дошки ялинової необрізної вартістю 4 668 гривень та накладну ПП ОСОБА_10 № 27 від 04.09.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 11,07 м3 дошки соснової необрізної вартістю 4 981,5 гривень. Однак ПП ОСОБА_8 та ПП ОСОБА_10 не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 203354 від 08.09.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

08 вересня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 203354 від 08.09.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/001913 від 08.09.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 14 796,5 гривень.

10 вересня 2009 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 004481 від17.08.2009 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Соснівське лісове господарство № 059034 від 15.06.2009 року, товарно-транспортні накладні дочірнього підприємства Олевський лісгосп АПК № 000106 від 02.06.2009 року, № 043273 від 16.09.2008 року, № 043403 від 24.11.2008 року та № 043707 від 28.04.2009 року, накладну ПП ОСОБА_7 № 35 від 02.09.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_10 № 28 від 07.09.2009 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 4,85 м3 вартістю 2 182,5 гривні. Однак ПП ОСОБА_10 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 203414 від 10.09.2009 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

10 вересня 2009 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 203414 від 10.09.2009 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000009/9/001939 від 10.09.2009 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 14 605,81 гривень.

08 лютого 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 016205 від 13.04.2009 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Березнівське лісове господарство № 004638 від 30.12.2009 року, № 003795 від 30.10.2009 року, № 004050 від 09.11.2009 року, № 000818 від 31.03.2009 року, № 001964 від 26.05.2009 року та № 004446 від 29.12.2009 року, накладну ПП ОСОБА_11 № 59 від 10.12.2019 року, а також накладну ПП ОСОБА_8 № 1 від 26.01.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 1,52 м3 вартістю 608 гривень, накладну ПП ОСОБА_12 № 5 від 01.02.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 10,54 м3 вартістю 4 216 гривень та накладну ПП ОСОБА_13 № 2 від 02.02.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 15,93 м3 вартістю 6 372 гривні. Однак ПП ОСОБА_8, ПП ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 207046 від 08.02.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

08 лютого 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 207046 від 08.02.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/0/000372 від 08.02.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 541,75 гривня.

15 лютого 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Березнівське лісове господарство № 004446 від 29.12.2009 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Соснівське лісове господарство № 060068 від 04.06.2009 року, № 060067 від 04.06.2009 року, № 059547 від 24.04.2009 року та № 059676 від 24.04.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_13 № 2 від 02.02.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 15,93 м3 вартістю 6 372 гривні та накладну ПП ОСОБА_14 № 3 від 10.02.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 22,29 м3 вартістю 8 916 гривень. Однак ПП ОСОБА_13 та ПП ОСОБА_14 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 207255 від 15.02.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

16 лютого 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 207255 від 15.02.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/0/000488 від 16.02.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 404,34 гривні.

23 лютого 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010605 від 30.12.2009 року, серії ПГ № 010144 від 21.09.2009 року та серії ПГ № 010141 від 21.09.2009 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Соснівське лісове господарство № 060068 від 04.06.2009 року, накладну ПП ОСОБА_7 № 3 від 17.02.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_14 № 4 від 11.02.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 1,65 м3 вартістю 660 гривень та накладну ПП ОСОБА_15 № 2 від 19.02.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 18,74 м3 вартістю 7 496 гривень. Однак ПП ОСОБА_14 та ПП ОСОБА_15 не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 207443 від 23.02.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

24 лютого 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 207443 від 23.02.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/0/000625 від 24.02.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 304,58 гривні.

04 березня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010064 від 22.01.2010 року, серії ПГ № 010315 від 28.10.2009 року та серії ПГ № 010314 28.10.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_15 № 6 від 01.03.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової обрізної в кількості 22,16 м3 вартістю 15 955,2 гривень. Однак ПП ОСОБА_15 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 207744 від 04.03.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

05 березня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 207744 від 04.03.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/0/000753 від 05.03.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 32 646,75 гривень.

30 березня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010144 від 21.09.2009 року, серії ПГ № 010314 від 28.10.2009 року та серії ПГ № 000768 від 04.05.2009 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Соснівське лісове господарство № 00009545 від 26.01.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_15 № 8 від 25.03.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 17,74 м3 вартістю 7 983 гривні. Однак ПП ОСОБА_15 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 208458 від 30.03.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

31 березня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 208458 від 30.03.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/0/001110 від 31.03.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 167,76 гривень.

30 квітня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010314 від 28.10.2009 року та серії ПГ № 010605 від 30.12.2009 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Березнівське лісове господарство № 004529 від 10.12.2009 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Соснівське лісове господарство № 00006955 від 26.10.2009 року, накладну ПП ОСОБА_7 № 3 від 17.02.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_15 № 8 від 25.04.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 2,7 м3 на суму 1 080 гривень, накладну ПП ОСОБА_14 № 5 від 20.04.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 12,69 м3 вартістю 4 441,5 гривня та накладну ПП ОСОБА_12 № 6 від 26.04.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 10,39 м3 вартістю 4 156 гривень. Однак ПП ОСОБА_15, ПП ОСОБА_14 та ПП ОСОБА_12 не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 209204 від 30.04.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

30 квітня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 209204 від 30.04.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/0/001539 від 30.04.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 15 873,33 гривні.

11 травня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010258 від 25.02.2010 року, серії ПГ № 010138 від 05.02.2010 року та серії ПГ № 010313 від 28.10.2009 року, а також накладну ПП ОСОБА_15 № 12 від 05.05.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової обрізної в кількості 9,5 м3 вартістю 5 225 гривень та накладну ПП ОСОБА_4 № 9 від 07.05.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової обрізної в кількості 13,69 м3 вартістю 7 529,5 гривень. Однак ПП ОСОБА_15 та ПП ОСОБА_4 не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 209399 від 11.05.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

11 травня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 209399 від 11.05.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/0/001637 від 11.05.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 399,15 гривень.

13 травня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010256 від 25.02.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Березнівське лісове господарство № 004534 від 14.12.2009 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Соснівське лісове господарство № 00006955 від 26.10.2009 року, накладну ПП ОСОБА_12 № 11 від 10.05.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_14 № 5 від 20.04.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 12,69 м3 вартістю 4 441,5 гривня та накладну ПП ОСОБА_4 № 14 від 11.05.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 9,74 м3 вартістю 3 896 гривень. Однак ПП ОСОБА_14 та ПП ОСОБА_4 не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 209516 від 13.05.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

14 травня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 209516 від 13.05.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/001699 від 14.05.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 15 018,37 гривень.

26 травня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010258 від 25.02.2010 року та серії ПГ № 010256 від 25.02.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Соснівське лісове господарство № 10005752 від 28.09.2009 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Рівненський лісгосп № 5564 від 15.02.2010 року, накладну ПП ОСОБА_16 № 8 від 18.05.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_4 № 17 від 22.05.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 12,93 м3 вартістю 5 172 гривні та накладну ПП ОСОБА_14 № 17 від 20.05.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 6,86 м3 вартістю 2 744 гривні. Однак ПП ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_14 не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 209840 від 26.05.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

27 травня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 209840 від 26.05.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/001863 від 27.05.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 14 457,47 гривень.

03 червня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Клесівське лісове господарство № 000061 від 03.03.2010 року та № 000090 від 10.03.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 000488 від 13.08.2010 року, накладну ПП ОСОБА_17 № 72 від 02.06.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_18 № 25 від 27.05.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 14,05 м3 вартістю 5 620 гривень. Однак ПП ОСОБА_18 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 210071 від 03.06.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

04 червня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 210071 від 03.06.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/002019 від 04.06.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 14 689,14 гривень.

06 липня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Березнівське лісове господарство № 003695 від 16.10.2009 року та № 003738 від 15.10.2009 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010282 від 22.10.2009 року та серії ПГ № 000488 від 13.08.2009 року, накладну ПП ОСОБА_19 № 78 від 30.06.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_18 № 32 від 01.07.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 12,54 м3 вартістю 5 016 гривень. Однак ПП ОСОБА_18 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 210891 від 06.07.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

07 липня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 210891 від 06.07.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/002488 від 07.07.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 15 059,25 гривень.

21 серпня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Соснівське лісове господарство № 10467 від 20.02.2010 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Березнівське лісове господарство № 004568 від 29.12.2009 року та № 003738 від 15.10.2009 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Рокитнівський держспецлісгосп серії 2-20-В № 127 від 14.04.2010 року, накладну ПП ОСОБА_19 № 78 від 30.06.2010 року, накладну ПП ОСОБА_20 № 39 від 18.08.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_21 № 41 від 15.08.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 10,88 м3 вартістю 4 352 гривні. Однак ПП ОСОБА_21 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 212185 від 21.08.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

21 серпня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 212185 від 21.08.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/003201 від 21.08.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 14 695,02 гривень.

26 серпня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Володимирецьке лісове господарство № 003919 від 19.08.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 010950 від 11.08.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_4 № 15 від 25.08.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 28,34 м3 вартістю 11 336 гривень. Однак ПП ОСОБА_4 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 212297 від 26.08.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

30 серпня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 212297 від 26.08.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/003311 від 30.08.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 15 172,47 гривні.

12 жовтня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 011103 від 16.09.2010 року та серії ПГ № 010950 від 11.08.2010 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Остківський лісгосп № 076597 від 15.05.2010 року та № 076595 від 28.04.2010 року, накладну ПП ОСОБА_20 № 41 від 11.10.2010 року, а також накладні ПП ОСОБА_4 № 29 від 07.10.2010 року та № 15 від 25.08.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 15,24 м3 вартістю 6 096 гривень та 28,34 м3 вартістю 11 336 гривень відповідно. Однак ПП ОСОБА_4 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 309646 від 12.10.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

12 жовтня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 309646 від 12.10.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/004071 від 12.10.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 607,61 гривень.

19 жовтня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Остківський лісгосп № 076592 від 26.04.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Сарненський лісгосп серії ПГ № 011103 від 16.09.2010 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Рокитнівський лісгосп № 042981 від 27.04.2010 року та № 014382 від 15.02.2010 року, накладну ПП ОСОБА_22 № 33 від 16.10.2010 року, накладну ПП ОСОБА_20 № 42 від 18.10.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_4 № 29 від 07.10.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 15,24 м3 вартістю 6 096 гривень. Однак ПП ОСОБА_4 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 309824 від 19.10.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

20 жовтня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 309824 від 19.10.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/004188 від 20.10.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 499,66 гривень.

03 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Березнівське лісове господарство № 006233 від 30.04.2010 року, № 006235 від 30.04.2010 року та 006231 від 29.04.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Остківський лісгосп № 081616 від 19.10.2010 року, накладну ПП ОСОБА_20 № 44 від 29.10.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_12 № 24 від 01.11.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 20,41 м3 вартістю 8 164 гривні. Однак ПП ОСОБА_12 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 310172 від 03.11.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

03 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 310172 від 03.11.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/004462 від 03.11.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 12 174,96 гривні.

08 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортну накладну державного підприємства Рокитнівський держспецлісгосп № 423 від 12.10.2010 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Березнівське лісове господарство № 004531 від 11.12.2009 року та № 006231 від 29.04.2010 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Остківський лісгосп № 081616 від 19.10.2010 року, № 081613 від 19.10.2010 року та № 081614 від 19.10.2010 року, накладну ПП ОСОБА_23 № 8 від 06.11.2010 року, накладну ПП ОСОБА_20 № 45 від 05.11.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_12 № 25 від 04.11.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 16,4 м3 вартістю 6 560 гривень. Однак ПП ОСОБА_12 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 310272 від 08.11.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

09 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 310272 від 08.11.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/004557 від 09.11.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 242,25 гривні.

18 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Рокитнівський лісгосп № 040896 від 18.06.2010 року, № 040663 від 21.04.2010 року, № 043086 від 12.04.2010 року, № 040891 від 10.06.2010 року та № 040897 від 25.06.2010 року, а також накладну ТзОВ ТЕК Албіс № 26 від 15.11.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 24,95 м3 вартістю 11 227,5 гривень. Однак ТзОВ ТЕК Албіс не відпускало для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 310549 від 18.11.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

18 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 310549 від 18.11.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/004713 від 18.11.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 16 019,12 гривень.

24 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Рокитнівський лісгосп № 043039 від 10.04.2010 року, № 040888 від 08.06.2010 року, № 040892 від 14.06.2010 року та № 040896 від 18.06.2010 року, а також накладну ТзОВ ТЕК Албіс № 27 від 19.11.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 19,36 м3 вартістю 8 712 гривні. Однак ТзОВ ТЕК Албіс не відпускало для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 310700 від 24.11.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

26 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 310700 від 24.11.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/004890 від 26.11.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 12 284,08 гривні.

25 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Рокитнівський лісгосп № 043088 від 12.04.2010 року та № 020146 від 23.06.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Березнівське лісове господарство № 006464 від 28.05.2010 року, накладну ПП ОСОБА_5 № 18 від 24.11.2010 року, а також накладну ТзОВ ТЕК Албіс № 28 від 23.11.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 13,3 м3 вартістю 5 985 гривень. Однак ТзОВ ТЕК Албіс не відпускало для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 310727 від 25.11.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

26 листопада 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 310727 від 25.11.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/004889 від 26.11.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 12 334,85 гривні.

03 грудня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Висоцьке лісове господарство № 000207 від 19.02.2010 року, № 000678 від 07.05.2010 року та № 000395 від 26.03.2010 року, товарно-транспортні накладні державного підприємства Дубровицький держспецлісгосп серії ААК № 000259 від 07.09.2010 року та серії ААК № 000251 від 02.09.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_9 № 88 від 29.11.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 24,96 м3 вартістю 11 232 гривні. Однак ПП ОСОБА_9 не відпускав для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаною накладною. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 310986 від 03.12.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

03 грудня 2010 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 310986 від 03.12.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2010/005019 від 06.12.2010 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 15 754,71 гривні.

03 грудня 2010 року ОСОБА_1 в місті Рівне по вулиці Пушкіна, будинок 26, умисно подала в Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні державного підприємства Дубровицький держспецлісгосп серії ААК № 000256 від 03.09.2010 року, серії ААК № 000277 від 13.09.2010 року, серії ААК № 000267 від 09.09.2010 року та серії ААК № 000259 від 07.09.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Рокитнівський лісгосп № 040899 від 09.07.2010 року, товарно-транспортну накладну державного підприємства Висоцьке лісове господарство № 000207 від 19.02.2010 року, а також накладну ПП ОСОБА_9 № 89 від 01.12.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 17,06 м3 вартістю 7 677 гривень та накладну ТзОВ ТЕК Албіс № 29 від 01.12.2010 року на відпуск ФОП ОСОБА_1 дошки соснової необрізної в кількості 4,1 м3 вартістю 1 640 гривень. Однак ПП ОСОБА_9 та ТзОВ ТЕК Албіс не відпускали для ФОП ОСОБА_1 пиломатеріалів за вказаними накладними. Внаслідок цього ФОП ОСОБА_1 незаконно отримала сертифікат серії РВ № 310987 від 03.12.2010 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

31 січня 2011 року ОСОБА_1 в місті Костопіль Рівненської області по вулиці Степанська, будинок 9, подала в сектор митного оформлення № 3 відділу митного оформлення № 1 Рівненської митниці разом з іншими необхідними документами сертифікат серії РВ № 310987 від 03.12.2010 року, внаслідок цього задекларувала у вантажній митній декларації № 204000013/2011/000342 від 31.01.2011 року та незаконно відправила за кордон пиломатеріали митною вартістю 12 442,4 гривні.

Згідно листа Рівненської митниці № 01/55-16-3149-F від 08.06.2011 року загальна митна вартість експортованого ОСОБА_1 товару згідно вантажних митних декларацій №№ 204000009/9/000016, 204000009/9/000179, 204000009/9/000291, 204000009/9/000633, 204000009/9/000701, 204000009/9/000708, 204000009/9/000907, 204000009/9/001187, 204000009/9/001422, 204000009/9/001564, 204000009/9/001643, 204000009/9/001695, 204000009/9/001756, 204000009/9/001913, 204000009/9/001939, 204000013/0/000372, 204000013/0/000488, 204000013/0/000625, 204000013/0/000753, 204000013/0/001110, 204000013/0/001539, 204000013/0/001637, 204000013/2010/001699, 204000013/2010/001863, 204000013/2010/002019, 204000013/2010/002488, 204000013/2010/003201, 204000013/2010/003311, 204000013/2010/004071, 204000013/2010/004188, 204000013/2010/004462, 204000013/2010/004557, 204000013/2010/004713, 204000013/2010/004889, 204000013/2010/004890, 204000013/2010/005019, 204000013/2011/000342 становить 681 312,05 гривень.

В попередньому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 заявила клопотання про закриття кримінальної справи за ч.1 ст. 201 КК України.

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, яке не суперечить вимогам діючого законодавства.

Встановлено, що 17 січня 2012 року набув чинності Закону України № 4025-1У від 15.11.2011р. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.

Згідно з ст. 201 КК України контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з призовуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Відповідно до ч.1 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, помякшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

За п.2 ч.1 ст. 237 КПК у справі, що надійшла від прокурора, суддя зясовує щодо кожного з обвинувачених чи немає підстав для закриття справи.

За наведених вище обставин, з врахуванням вимог чинного законодавства, суд прийшов до висновку, що діючим законодавством скасована кримінальна відповідальність за переміщення через митний кордон товарної контрабанди, тому справа підлягає до закриття у звязку з відсутністю складу злочину за п.2 ч.1 ст. 6 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 5, 44 КК України, ст. 6, 237, 248 КПК України,

суд,

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України.

Провадження в кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України, закрити.

На постанову може бути подана апеляція в апеляційний суд Рівненської області через Рівненський міський суд протягом семи діб з моменту її проголошення.

Суддя Рівненського міського суду Панас О.В.