Провадження № 1-кс/369/2410/15
УХВАЛА
Іменем України
08.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 13.01.2014 року мало заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2012 року по справі № 25/032-11.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права вимоги грошового боргу у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ФОП ОСОБА_5 .

Згідно,інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ) зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 25.05.2006 року за №2 175 000 0000 001332 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », а саме: хто безпосередньо реєстрував фізичну особи та здійснював фінансово-господарську діяльність від її імені.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів ФОП « ОСОБА_5 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Ст. слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 ,задовольнити частково.

Надати ст. слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ) з моменту створення по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1