П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2012 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Гончарової І.М.

при секретарі Мельник І.В.

з участю прокурора Чернушка А.Е.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Юзифович І.І., про виїмку документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № Р-080046, що порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч.1,3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, за погодженням заступника прокурора Чернівецької області, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з приміщення Чернівецької філії „Приват Банку за адресою м.Чернівці, вул. Стасюка, 14А.

В провадженні слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Юзифовича І.І. знаходиться кримінальна справа порушена по факту підробки та використання паспортів громадян України - ОСОБА_2 та ОСОБА_3, при оформленні споживчого кредиту фізичним особам менеджером РІП ОСОБА_4 в ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПриватБанк. за ознаками злочину, передбаченого ст.358 Ч.1,3 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що протягом січень-травень 2007 року в с.Чудей Сторожинецького району Чернівецької області, невідомі особи рекламно-інформаційного пункту бізнесу роздрібного кредитування Чернівецької філії ПриватБанку, оформили споживчі кредити різним громадянам Чернівецької області, зокрема були оформлені кредити на ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_2, ОСОБА_15, ОСОБА_16 ОСОБА_17.

Вході досудового слідства було встановлено, що громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кредитів в ЧФ ПриватБанкне оформлювали та не отримували. Особисті документи (паспорт громадянина України) останніх, з використанням яких були оформлені кредити від їхнього імені, ними були втрачені до оформлення кредитів. В копіях паспортів на імя ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які наявні в кредитних справах, наявні сліди змін, тобто в даних паспортах зображено фотографії інших громадян.

Також встановлено, що ряд фізичних осіб, яким ПриватБанк надав строковий споживчий кредит, товар (побутову техніку) та будівельні матеріали, які вказані ПП ОСОБА_4 в рахунках фактурах, що містяться в кредитних справах позичальників та були представлені останнім при оформленні споживчих кредитів, не отримували, а отримали частину позики у вигляді готівки.

Відповідно до інформації, яка міститься в рахунках фактурах, що були надані ПП Любимським ОСОБА_18, для оформлення споживчих кредитів фізичним особам, останній має відкритий розрахунковий рахунок № 3454 в ЧФ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, на який, могли перераховуватись кошти для реалізації товарів, вказаних в рахунках-фактурі.

У своєму поданні слідчий вказує, що в ході проведення досудового слідства необхідно провести виїмку документів, які містять банківську таємницю, а саме, періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 3454 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року; виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банкпо вказаним клієнтам банку за вказаний період; матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, в Чернівецькій філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 356282, за адресою: вул.Стасюка,14 А в м.Чернівці.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.178 КПК України, ст..62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Чернівецькій філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 356282, за адресою: вул. Стасюка,14 А в м.Чернівці, періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 3454 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року; виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банкпо вказаним клієнтам банку за вказаний період; матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

З постановою ознайомлений______________________ ________________2012 року