Провадження 1-кс/127/5164/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004241 від « 11» червня 2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період часу із 04.06.2014 року близько 17:00 годин, шахрайським шляхом під приводом продажу варочної панелі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа використовуючи картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовим коштами на загальну суму 1616 гривень, які ОСОБА_3 перерахувала із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Під час розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка у своєму допиті вказала, що 04.06.2014 року вирішила здійснити покупку в мережі Інтернет варочної панелі та зв`язалася з невідомим на ім`я ОСОБА_4 він повідомив щоб придбати товар потрібно зробити передоплату на карточку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 того ж дня через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 відправила 1616 гривень. 06.06.2014 року потерпіла почала телефонувати до гр. ОСОБА_4 на мобільний номер № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Оскільки отримання у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , доступу до документів у вигляді інформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 04.06.2014 року по 00.00 годин 22.07.2014 року (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване в АДРЕСА_3 , а саме у вигляді надання інформації в письмовому вигляді, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 04.06.2014 року по 00.00 годин 22.07.2014 року (місце з адресами та датами надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків, куди було перераховано кошти).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: