У Х В А Л А
10 вересня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання,яке погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місце проживання ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) АДРЕСА_1 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2013 року на банківський рахунок ОСОБА_5 через каси відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль»: Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької обласних дирекцій АТ «Райффайзен Банк Аваль» та Кримської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» вносились готівкові кошти від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_5 у загальній сумі 12,58 млн. грн., які в подальшому були зняті готівкою.
Зняття готівкових коштів здійснено власником рахунку ОСОБА_5 через касу Радивилівського відділення АТ Райффайзен Банк Аваль та в банкоматах АТ Райффайзен Банк Аваль, про що свідчать банківські виписки по рахунках останнього, які в подальшому із його слів були повернуті як поворотна фінансова допомога (позика), однак документи про повернення грошових коштів відсутні.
Згідно копій заяв на видачу готівки та інформації з виписки по рахунку, наданих АТ «Райффайзен Банк Аваль», в період з 2013 року, здійснено зняття коштів готівкою у загальній сумі 12 млн. грн., з рахунків ОСОБА_5 , які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
За інформацією Міністерства доходів та зборів України, ОСОБА_5 у 2013 році не був зареєстрований як фізична особа-підприємець та не отримував дохід і не сплачував податки від цього виду діяльності.
Зокрема одним із громадян, які перераховували грошові кошти на рахунок ОСОБА_5 , являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), який зареєстрований приватним підприємцем.
Проведені перевірочні заходи щодо законності здійснення діяльності ОСОБА_5 , дали можливість частково одержати фактичні дані, які вказують на дії спрямовані на ухилення від сплати податків, оскільки дана особа свою діяльність конспірує, від оточення приховує, з іншими спільниками спілкується зашифровано із застосуванням умовностей, що не дає змоги встановити осіб причетних до вчинення злочинів, отримати достатніх доказів для повідомлення підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
У зв`язку із вищевикладеним та з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені документів по проведених фінансових операціях щодо перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , а також чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, документів, які свідчать про відкриття рахунків в різних установах банків та внесення та зняття готівкових коштів на рахунки підставних осіб, комп`ютерної техніки, USB накопичувачів та флеш карток, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження і можуть бути використані як доказ кримінальному провадженні.
Проведеними заходами встановлено, що доку менти про перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , знаходяться за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №43399831 від 07.09.2015 року відомості про нерухоме майно за вказаною адресою відсутні).
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити. Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.
Враховуючи,що слідчий в порушення ч.5 ст.234 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати,що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування,відомості,які містяться у відшукуваних речах і документах,можуть бути доказами під час судового розгляду,відшукувані речі,документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, тому вважаю за необхідне у задоовленні клопотання відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку - відмовити.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1