У Х В А Л А

21.11.2013 Справа №607/21571/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я. при секретарі Дрозд Х.Я., з участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0004161 від 07 листопада 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 23 жовтня 2013 року невідома особа шахрайськими діями шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «I-Phone 4S» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 2500 грн. шляхом перерахування на карточку №990134, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на визначену суму.

За даним фактом 07 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004161 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також, 01 листопада 2013 року невідома особа шахрайськими діями шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «I-Phone 4S» на електронному ресурсі vk.com. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 2900 грн. шляхом перерахування на карточку №990134, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на визначену суму.

За даним фактом 07 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004163 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

18 листопада 2013 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004161 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004163 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України обєднано в одне провадження та присвоєно №0004163.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23 жовтня 201 3року ОСОБА_3 перебував на електронному ресурсі vk.com., де виявив сторінку з назвою «Оригінальні Айфони», надалі він зателефонував на вказаний номер 063-81-61-581 та розпочав спілкування із чоловіком, який представився ОСОБА_5, при чому вони домовились про купівлю-продаж оригінального Айфону за грошові кошти в сумі 2500 грн., при цьому останній надіслав ОСОБА_3 на мобільний телефон реквізити для оплати , а саме №990134. Переславши грошові кошти на зазначений реквізит, особа, що представилась ОСОБА_5, зателефонувала із № НОМЕР_1, підтвердивши отримання коштів, однак в той день ОСОБА_3 мобільного телефону не отримав, сторінка в Інтернеті заблокована та слухавку мобільного телефону за вищевказаними номерами абонент не піднімає.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що в середині жовтня 2013 року ОСОБА_6 перебував на електронному ресурсі vk.com., де виявив сторінку з назвою «Оригінальні Айфони», надалі він зателефонував на вказаний номер НОМЕР_1 та розпочав спілкування із чоловіком, який представився ОСОБА_5. В подальшому вони домовились про купівлю-продаж оригінального Айфону за грошові кошти в сумі 2900 грн., при цьому потерпілий 0 листопада 2013 року оплатив вказану суму. Перерахувавши на №990134. Станом на сьогодні ОСОБА_6 мобільного телефону не отримав, сторінка в Інтернеті та мобільні телефони обмежені.

Встановлено, що вищевказані суми грошових коштів, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_6, були надіслані на карту №990134, атому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по вказаному рахунку, що обслуговується в ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація про повний рух коштів по картковому рахунку №990134, що обслуговується в ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Тернопіль, вул.Ст.Бандери, 38, МФО 338783) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку №990134, що обслуговується в ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Тернопіль, вул.Ст.Бандери, 38, МФО 338783), яка зберігається у ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Тернопіль, вул.Ст.Бандери, 38, МФО 338783), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська