печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8199/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Братасюк О.Є., за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара В.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження №0000331 від 03 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Никоненка В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000331 від 03 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Никоненка В.С., погоджене заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ радником юстиції Менделенко О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамант Банк» та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Гончар В.Г., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження №0000331 від 03 грудня 2012 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Никоненко В.С., зазначив про те, що вказані відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Діамант Банк», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести вказані обставини не можливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи доводи сторони кримінального провадження №0000331 від 03 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Никоненка В.С. викладені у клопотанні, пояснення слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара В.Г. надані в судовому засіданні, дійшов висновку про наявність підстав для надання до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамант Банк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000331 від 03 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Никоненка В.С.- задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження №0000331 від 03 грудня 2012 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Никоненку Валентину Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та можливість їх вилучити, а саме документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамант Банк» МФО 320854, за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 10-А, та містять відомості про здійснення касових операцій по рахунку № .980, закріпленому за відділенням № 36 ПАТ «Діамант Банк» за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (назви, ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, в якій цей рахунок відкрито); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу стосовно клієнтів: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також ОСОБА_16 та ОСОБА_17.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854, за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 10-А) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження №0000331 від 03 грудня 2012 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Никоненку Валентину Сергійовичу, а також надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов