ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2139/16-к
провадження № 1-кс/201/1262/2016
УХВАЛА
17 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що з 2006 р. по 16.12.2015 р. ОСОБА_5 являвся заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто службовою особою. Відповідно до відомостей його декларації про доходи у період з 2006 по 2015 р. даних про отримання ним будь яких коштів, прибутків (крім заробітної плати) як в України так і за кордоном, наявної власності за межами країни, тощо він не декларував.
Під час огляду особистого планшету ОСОБА_5 виявлено текстові, фото та відео файли які свідчать про те, що з 2014 р. у користуванні ОСОБА_5 за межами України, є яхта Neptune Marine Eling E4 «TAILWIND» 2006 р.в. бортовий номер НОМЕР_1 , порт приписки Road Harbour. Вартістю близько 400 тис. євро. Яхта ходить під прапором Британських Вергінських островів та зареєстрована на Англійську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на вул.. Suit 1,78 Montgomery Street Edinburg EH7 5JA. Власником вказаної компанії являється громадська дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 . Так остання, як представник вказаного підприємства 10.06.2014 р. надає доручення ОСОБА_5 на керування вказаною яхтою.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються засновниками та уповноваженими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яка 20.06.2011 р. придбала квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 на підставі угоди купівлі-продажу. Вартість вказаної квартири склала 1,1 млн. Хорватських кун, що на час укладання угоди являлось близько 200 тис. дол. США. Відомості щодо цього ОСОБА_5 у своїх деклараціях про доходи не зазначав.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито карткові валютні рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » картка № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та картка № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по вказаним кредитним карткам, рахункам (а також по всім іншим кредитним карткам, рахункам, депозитам) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з часу їх відкриття до 20.01.2016, їх призначення, залишок коштів на них станом на 01 число кожного місяця в тому числі: кредитної картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.к. № НОМЕР_6 ) кредитної картки № НОМЕР_4 рахунку № НОМЕР_5 належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.к. № НОМЕР_7 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по вказаним кредитним карткам, рахункам (а також по всім іншим кредитним карткам, рахункам, депозитам) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з часу їх відкриття до 20.01.2016, їх призначення, залишок коштів на них станом на 01 число кожного місяця в тому числі: кредитної картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.к. № НОМЕР_6 ) кредитної картки № НОМЕР_4 рахунку № НОМЕР_5 належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.к. № НОМЕР_7 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1