Номер провадження 11-сс/775/169/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року м. Артемівськ

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

заявника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 18 серпня 2015 року, якою частково задоволено клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_8 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Згідно ухвали, до Краматорського міського суду Донецької області звернувся слідчий з клопотанням про арешт вилученого в ході огляду місця події 11 серпня 2015 року автомобіля марки «Мазда -3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключі від автомобілю, грошові кошти на загальну суму 2922000 рублів та 23450 доларів США, пластикові банківські картки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та інші предмети і документи.

В клопотанні слідчий вказав, що в провадженні ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст. 258-5 КК України за фактом службового підроблення та фінансування тероризму відносно невстановлених осіб. 12 серпня 2015 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську надійшов лист від т.в.о. керівника ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО ОСОБА_9 , про те, що 10 серпня 2015 року, приблизно о 22 годині військовослужбовцями 16-го окремого мотопіхотного батальйону під час патрулювання біля взводного опорного пункту №1601 в районі с. Іван Град Артемівського району Донецької області на польовій дорозі зупинено автомобіль марки «Мазда-3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 та з ним слідував ОСОБА_10 . Під час візуального обстеження автомобіля виявлено велику кількість банківських пластикових карток та в порожнинах передньої поверхні приховані грошові кошти російські рублі. З метою забезпечення безпеки громадян та військовослужбовців вищевказаний автомобіль супроводжено до розташування НОМЕР_2 окремого мотопіхотного батальйону ( АДРЕСА_1 ).

11 серпня 2015 року під час огляду вказаного автомобілю виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 2922000 рублів та 23450 доларів США, що за курсом НБУ становить 1375147 гривень, пластикові банківські картки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та інші предмети і документи, які ймовірно використовувалися вказаними особами у схемі фінансування тероризму.

Орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки в нього є всі підстави вважати, що майно вилучене під час огляду місця події має значення для подальшого досудового розслідування та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 18 серпня 2015 року частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на вказаний автомобіль, грошові кошти та документи.

На ухвалу слідчого судді від ОСОБА_7 надійшла апеляційна скарга з проханням скасувати останнє, як незаконне. Суд не прийняв до уваги відсутність будь-яких об`єктивних доказів причетності заявника до злочину. Слідчим було порушено строки звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Заслухавши доповідача, доводи заявника та його захисника, які підтримали апеляцію, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляції, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів прийшла до висновку, що в задоволенні апеляції необхідно відмовити, а ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з судових матеріалів, в провадженні ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст. 258-5 КК України за фактом службового підроблення та фінансування тероризму відносно невстановлених осіб.

10 серпня 2015 року, приблизно о 22 годині військовослужбовцями 16-го окремого мотопіхотного батальйону під час патрулювання біля взводного опорного пункту №1601 в районі с. Іван Град Артемівського району Донецької області на польовій дорозі зупинено автомобіль марки «Мазда-3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 та з ним слідував ОСОБА_10 . Під час візуального обстеження автомобіля виявлено велику кількість банківських пластикових карток та в порожнинах передньої поверхні приховані грошові кошти російські рублі. З метою забезпечення безпеки громадян та військовослужбовців вищевказаний автомобіль супроводжено до розташування НОМЕР_2 окремого мотопіхотного батальйону ( АДРЕСА_1 ).

11 серпня 2015 року під час огляду вказаного автомобілю виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 2922000 рублів та 23450 доларів США, що за курсом НБУ становить 1375147 гривень, пластикові банківські картки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та інші предмети і документи, які ймовірно використовувалися вказаними особами у схемі фінансування тероризму.

Судова колегія не приймає до уваги доводи заявника про відсутність будь-яких об`єктивних доказів причетності заявника до злочину. Існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується рапортом про виявлення злочину заступника керівника ОШ ЦУ СБУ у районі проведення АТО, протоколом огляду місця події від 11.08.2015 року, у ході якого вилучені приховані в порожнині панелі автомобілю грошові кошти, а також вилучені пластикові банківські картки, фіскальні банківські чеки, мобільні телефони та інше майно і документи, поясненнями ОСОБА_7 щодо його незаконного зайняття підприємницькою діяльністю на території Донецької області, яка не контролюється державою Україна.

Судова колегія не приймає до уваги доводи заявника щодо порушення слідчим строків звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Як вбачається з з поштового штемпелю на конверті, що міститься в матеріалах справи, клопотання про арешт майна було направлено до суду 12.08.2015 року (а.с. 20), тобто наступного дня після складання протоколу огляду та вилучення майна.

Арешт майна накладається на зазначені речі, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України та має суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення.

Згідно ст.174 КПК України, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна. Тобто арешт майна є тимчасовим заходом та не позбавляє права власності на вказане майно.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді винесена законно та обґрунтовано, з дотриманням вимог ст.ст. 170-173, 370 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 309, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 18 серпня 2015 року, якою частково задоволено клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_8 про арешт майна залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді