справа № 487/4813/14к
провадження № 1кс/487/587/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

16.05.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:
14.05.2014 слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000187 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому тимчасовий доступ із можливістю вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів щодо рахунків ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Доступ до відомостей слідчий мотивував тим, що вони необхідні для встановлення важливих обставин кримінального провадження зокрема для спростування чи підтвердження відомостей про фіктивність вказаного підприємства.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із наданих матеріалів вбачається, що 24.11.2012 до ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 205 КК України внесені узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно фінансових операцій, проведених ПП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також додаткові узагальнені щодо вказаних підприємств, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані підприємства вели активну господарську діяльність та вчиняли правочини із ознаками фіктивності з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в зв`язку з чим виникла необхідність дослідження руху коштів за розрахунковими рахунками вказаних підприємств, з метою встановлення достовірності здійснення правочинів.
Іншим способом встановити обставини, які органом досудового розслідування передбачається встановити, окрім вивчення вказаних відомостей, не можливо.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для встановлення істини, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання у права та свободи особи, до документів якої слідчий просить надати доступ, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 надати стороні кримінального провадження №0000187 з боку обвинувачення, в строк до 16 червня 2014 року здійснити тимчасовий доступ та вилучити:
- роздруківку руху коштів в національній та іноземній валютах із зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперешній час, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО та найменування банків за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документи, що стали підставою для руху коштів за рахунком (чеки, платіжні доручення тощо);
- юридичну справу ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), картки з зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та здійсненням підпису розрахункових документів ПП ОСОБА_5 і відтиском печатки вказаного підприємства;
- роздруківку руху коштів в національній та іноземній валютах із зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперешній час, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО та найменування банків за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документи, що стали підставою для руху коштів за рахунком (чеки, платіжні доручення тощо);
- юридичну справу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), картки з зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та здійсненням підпису розрахункових документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і відтиском печатки вказаного підприємства;
- роздруківку руху коштів в національній та іноземній валютах із зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперешній час, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО та найменування банків за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ПП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документи, що стали підставою для руху коштів за рахунком (чеки, платіжні доручення тощо);
- юридичну справу ПП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), картки з зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та здійсненням підпису розрахункових документів ПП ОСОБА_8 і відтиском печатки вказаного підприємства;
Роз`яснити посадовим і службовим особам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9