Дело № 760/9840/14-к
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
23 мая 2014 года следственный судья Соломенского районного суду г. Києва ОСОБА_1 , рассмотрев ходатайство прокурора прокуратуры Соломенского района г. Києва ОСОБА_2 , согласованное с заместителем прокурора Соломенского района г. Києва ОСОБА_3 о временном доступе к документам компании «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА» относительно транзакций по экспорту товаров в период с 01.01.2010 г. по 01.01.2014 г. компанией «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА» в адрес предприятий Республики Молдова,-
В суд поступило ходатайство прокурора прокуратуры Соломенского района г. Киева ОСОБА_2 о временном доступе ко всем имеющимся документам компании «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА», фактический адрес: АДРЕСА_1 , по документам относительно транзакций по экспорту товаров в период с 01.01.2010 г. по 01.01.2014 г. компанией «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА» в адрес предприятий Республики Молдова, а именно к документам: оригиналам договоров заключенных компанией «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА» с представителями молдавских компаний по экспортным транзакциям осуществленных в период с 01.01.2010 по 01.01.2014 в адрес Республики Молдова, а также, оригиналам согласительных актов, записей (почтовую переписку, письма электронной почты) полученные украинской стороной от представителей молдавской компании, оригиналам всех платежных документов по экспортным транзакциям осуществленных в период с 01.01.2010 по 01.01.2014 в адрес Республики Молдова.
Прокурор прокуратуры Соломенского района г. Киева ОСОБА_2 указывает на то, что в материалах ходатайства о международной правовой помощи усматривается наличие достаточных оснований полагать, что указанные документы, которые будут получены от компании «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА» и содержащих охраняемую законом тайну, имеют значение для обеспечения выполнения задач уголовного процессуального законодательства относительно всестороннего, полного и беспристрастного расследования.
В судебном заседание прокурор ходатайство поддержала и просила его удовлетворить из оснований приведенных в ходатайстве.
Заслушав мнение прокурора, изучив материалы ходатайства, считаю, что ходатайство о предоставлении временного доступа к указанным в ходатайстве документов подлежит удовлетворению.
Так, п.1 ч.1 ст. 558 УПК Украины устанавливает, что центральный орган Украины по международной правовой помощи или орган, уполномоченный осуществлять сношения соответствии с ч. 3 ст. 545 этого Кодекса, по результатам рассмотрения запроса компетентного органа иностранного государства о международной правовой помощи принимает решение о поручении его исполнения органу досудебного расследования, прокуратуры или суда с одновременным принятием мер по обеспечению условий конфиденциальности.
Согласно ст.ст. 545, 554 УПК Украины Генеральная прокуратура Украины рассматривает соответствующие запросы иностранных компетентных органов и в пределах своих полномочий имеет право давать указания по надлежащему, полного и своевременного выполнения такого запроса, которые являются обязательными для исполнения соответствующим компетентным органом Украины.
В ходе уголовного преследования по указанному уголовному делу установлено, что ряд экономических агентств резидентов Республики Молдова, которые осуществляют коммерческую деятельность, продают бытовые товары, товары мобильной телефонии, вычислительную технику и иные электронные товары, произведенные под коммерческой маркой «SAMSUNG», незаконным путем, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него, ввозят на территорию Республики Молдова различные товары произведенные под коммерческой маркой «SAMSUNG».
Согласно собранной информации, товар, ввезенный контрабандным путем, приобретается экономическими агентами резидентами Республики Молдова в представительстве компании «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА».
В последующем, в целях легализации товаров ввезенных контрабандным путем, предприятия резиденты заключают фиктивные договора по покупке указанных товаров от предприятий «фантом», в которых указывают завышенные цены товаров ввезенных контрабандным путем.
Таким образом, в следствии указанной схемы, государству ежегодно причиняется ущерб в особо крупных размерах, которые оцениваются примерно в 50000000 леев Республики Молдова, что составляет около 3822630 долларов США, причиненный как в результате контрабанды так и в результате уклонения от уплаты налогов.
Ст. 561 УПК Украины устанавливает, что на территории Украины с целью выполнения запроса о предоставлении международной правовой помощи могут быть проведены любые процессуальные действия, предусмотренные этим Кодексом или международным договором.
В соответствии с требованиями ст.131 УПК Украины меры обеспечения уголовного производства применяются с целью достижения действенности этого производства. Мерами обеспечения уголовного производства является, в частности, временный доступ к вещам и документам.
Согласно ч. 5 ст. 132 УПК Украины при рассмотрении вопроса о применении мер обеспечения уголовного производства стороны уголовного производства должны подать следственному судье или суду доказательства обстоятельств, на которые они ссылаются.
Согласно ч. 5 ст. 163 УПК Украины следственный судья выносит постановление о предоставлении временного доступа к вещам и документам, если сторона уголовного производства в своем ходатайстве докажет наличие достаточных оснований полагать , что эти вещи или документы: 1 ) находятся или могут находиться во владении соответствующей физического или юридического лица; 2 ) сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с которым подается ходатайство, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве; 3 ) не представляют собой или не включают вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну.
Согласно ч. 6 ст. 163 УПК Украины следственный судья выносит постановление о предоставлении временного доступа к вещам и документам, содержащих охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства, кроме обстоятельств, предусмотренных частью пятой этой статьи, докажет возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов.
Так, с учетом указанных обстоятельств ходатайство подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 159, 160, 162-164, 558 УПК Украины, следственный судья, -
Ходатайство прокурора прокуратуры Соломенского района г. Києва Ковригиной Елизаветы Егоровны согласованное с заместителем прокурора Соломенского района г. Києва ОСОБА_3 о временном доступе ко всем имеющимся документам «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА», фактический адрес: АДРЕСА_1 , по документам относительно транзакций по экспорту товаров в период с 01.01.2010 г. по 01.01.2014 г. компанией «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА» в адрес предприятий Республики Молдова на основании компетентных органов Республики Молдова о предоставлении международной правовой помощи в уголовном деле №201398418 удовлетворить.
Предоставить прокурору прокуратуры Соломенского района г. Киева Ковригиной Елизавете Егоровне разрешение на временный доступ ко всем имеющимся в компании «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА», фактичиский адрес: АДРЕСА_1 , документам относительно транзакций по экспорту товаров в период с 01.01.2010 г. по 01.01.2014 г. компанией «SAMSUNG ELECTRONICS УКРАИНА» в адрес предприятий Республика Молодова с возможностью изготовления копий.
При отсутствии вышеперечисленных документов, ответить письменно о причине непредоставления документов.
Постановление действует в течение одного месяца со дня его принятия.
В случае отказа выполнять постановление следственный судья вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска.
Постановление обжалованию не подлежит.
Следственный судья ОСОБА_1