Провадження 1-кс/127/7163/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні підприємства ПП «Ухожани» (, адреса : Одеська область, Балтський район, село Ухожани) та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Литвинюк Р.В. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Карнаух О.П.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 12.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту вчинення шахрайства представниками ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.».

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» (м. Київ) ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою заволодіння коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП» (м. Ладижин Вінницької області), ввівши в оману представників даного підприємтсва та зловживаючи їх довірою, уклав з ними договори поставки мінеральних добрив на суму 11,26 млн. грн. Виконуючи умови укладених договорів, ПрАТ «Зернопродукт МХП» упродовж лютого-березня 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» вищезазначену суму грошових коштів. Проте, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, здійснивши лише часткову поставку мінеральних добрив у ПрАТ «Зернопродукт МХП» на суму 2,33 млн. грн., привласнили решту грошей у сумі 8,93 млн. грн., спричинивши ПрАТ «Зернопродукт МХП» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_3 та невстановлена особа вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Відомості про даний злочин 24.12.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094.

ОСОБА_3 12.09.2013 повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та 27.11.2013 обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 направлено до суду.

Досудове розслідування відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою діяв ОСОБА_3, виділено в окреме провадження та 08.11.2013 внесено до ЄРДР за № 0000457 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000094 встановлено, що представники ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» аналогічним чином заволоділи також грошовими коштами ряду інших підприємств на загальну суму 21 млн. гривень. Матеріали стосовно цього факту також виділені в окреме провадження і відповідні відомості внесені до ЄРДР 12.11.2013 за № 0000458 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудові розслідування відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою діяв ОСОБА_3, та по факту заволодіння представниками ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» шахрайським шляхом грошовими коштами ряду підприємств на загальну суму 21 млн. грн. обєднано в одне провадження за № 0000457.

Досудовим розслідуванням у вказаному провадженні встановлено, що представники ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» спільно з невстановленими особами, упродовж лютого-березня 2012 року шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ «ВВ Холдінг», уклавши з ними угоду від 01.02.2012 та додаткові угоди №№1,2,3 від 1.02.2012 та 3.02.2012 про поставки мінеральних добрив та отримавши від підприємств, що входять до складу холдингу ТОВ «ВВ Холдінг», передоплату за дані поставки, не виконали свої зобовязання та незаконно заволоділи коштами підприємств холдингу на загальну суму 5 505 590 грн. Зокрема, ПП «Ухожани» (Одеська область, Балтський район, село Ухожани), що входить до складу холдингу, у лютому 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» 339 000 грн., з яких на суму 203 520 грн. товар було поставлено, а решту грошей у сумі 135 480 незаконно привласнили представники ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.».

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні підприємства ПП «Ухожани» (адреса : Одеська область, Балтський район, село Ухожани) є документи, що підтверджують відносини між вказаним підприємством та ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.». Відомості, що містяться у таких документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами, встановити ці обставини у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий звернувся з даним клопотання до суду.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити, вказав, що просить надати дозвіл на вилучення запитуваних документів, так як таке вилучення необхідне для проведення судової експертизи

Представник підприємства ПП «Ухожани" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання підприємство ПП «Ухожани" повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні підприємства ПП «Ухожани та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Крім того слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, а саме проведення судової експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні підприємства ПП «Ухожани» (, адреса : Одеська область, Балтський район, село Ухожани), а саме :

-оригіналів документів, що засвідчують відносини між ПП «Ухожани» та ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» за період 2011-2013 років (угода від 01.02.2012, додаткові угоди №№1,2,3 від 1.02.2012 та 3.02.2012, додатки до них, специфікації, рахунки-фактури, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі товарно-транспортні та податкові, прибуткові та видаткові касові ордери, шляхові листи, виписки по банківському рахунку, картки рахунку, акти звірки, листи та інші, які мають відношення до господарських операцій між вказаними підприємствами);

копії установчих та реєстраційних документів ПП «Ухожани», копії документів про призначення службових осіб підприємства, копії їх посадових інструкцій та функціональних обовязків

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: