печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8319/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 1 класу Сотніченка В.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 1 класу Сотніченка В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 1 класу Сотніченка В.С. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури міста Києва радника юстиції С.В. Швацькою про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Сотніченку В.С. на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні прокуратури міста Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000366 від 10 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що до прокуратури міста Києва надійшли матеріали Управління внутрішньої безпеки в м. Києві ДВБ МВС України за заявою ОСОБА_4 про те, що дільничний інспектор відділу ДІМ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_5 та дільничний інспектор відділу ДІМ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_6, будучи службовими особами, вимагають у нього хабара в сумі 3000 гривень, за не притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Таким чином, у діях дільничного інспектора відділу ДІМ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 та дільничного інспектора відділу ДІМ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_6 вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4, за вимогою ОСОБА_6 та ОСОБА_5, 09.04.2013 року о 13 год. 45 хв. та 16.04.2013 року о 15 год. 37 хв. перерахував за допомогою платіжного терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на наданий працівниками міліції розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, грошові кошти в сумі 600 грн. та 400 грн. відповідно.

Вказане підтверджується долученими до матеріалів кримінального провадження виписками від 09.04.2013 року про перерахування ОСОБА_4 за допомогою платіжного терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на наданий вищевказаними працівниками Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 600 грн., а також від 16.04.2013 року про перерахування ОСОБА_4 за допомогою платіжного терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на наданий вищевказаними працівниками Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, грошових коштів в сумі 400 грн.

Крім того, на наданий вищевказаними працівниками Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», згідно показань ОСОБА_4 він, на вимогу працівників міліції, повинен перерахувати залишок грошових коштів в сумі 2000грн. не пізніше 19.04.2013.

При введенні номеру рахунку НОМЕР_1 до платіжного терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що вказаний розрахунковий рахунок належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий зазначає, що вилучення вказаних документів необхідне для належного доведення факту протиправного отримання та зняття грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 або самим ОСОБА_7 для подальшої передачі вказаним особам. Встановити факт здійснення розрахунків за договорами купівлі-продажу майна видається за можливе шляхом аналізу відомостей, які містяться у виписці по рахунку підприємства.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у в приміщенні центрального відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 1 класу Сотніченка В.С. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Сотніченку В.С тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 на паперових та електронних носіях, із зазначенням реквізитів контрагентів, їх ідентифікаційних ознак (назв, ідентифікаційних кодів, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ), дебетових та кредитових сум, часу (дати, години, хвилини), та призначення платежів, а також адреси платіжних терміналів та банкоматів з яких проводилися операції по поповненню банківського рахунку та зняттю грошових коштів, в тому числі із застосуванням фото та відео фіксації за період з 01.01.2013 року по 19.04.2013 року включно; юридичної справи рахунку № НОМЕР_1, а у випадку відсутності - належним чином завіреної копії, у тому числі: заяви на відкриття рахунку; картки зі зразками підписів власників чи уповноважених осіб цього рахунку, повідомлень про відкриття рахунку з відміткою ДПІ, копій паспортів розпорядників рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку; договору про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «клієнт-банк»; акту передачі ключів програмного комплексу "Клієнт - банк" за договором "Про порядок проведення електронних платежів"; актів виконаних робіт, інших документів, на підставі, яких відкривався та функціонував рахунок № НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8319/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 1 класу Сотніченку В.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва