печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковник юстиції ОСОБА_5 про арешт майна ,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковник юстиції ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив накласти арешт на : портмоне синього кольору «АКА», пластикові банківські картки «ПриватБанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Raiffeisen BANK AVAL № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5 , картка талон на дизельне пальне 10 літрів «Wog-0291912, грошові кошти, а саме: 13 купюр доларів США, номінальною вартістю по 100 кожна, із наступними номерами та серіями HF00442988, KB65226374J, FF30306477B, FB26479958D, KB26081155R, KB40823225N, HK01035754D, HB96869358F, KL40191571A, KB53486667J, FF69771819A, KB80893103J, KE84042543A, 1 купюра номінальною вартістю 1 долар США №G57057843H., грошові кошти України, а саме: 3 купюри номінальною вартістю 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ЗГ8680276, ЛБ1864733, СЖ6659052, 1 купюра номінальною вартістю 100 гривень №ЕА5400535, 1 купюра номінальною вартістю 50 гривень №ВХ2505269, 1 купюра номінальною вартістю 10 гривень №НЗ3348684, квитанція «ПриватБанк» від 07.08.2015 року №*ICKTF08070WQE4 про переказ коштів на суму 7070 грн. ОСОБА_8 ; обкладинка коричневого кольору із написом «посвідчення водія» в середині якого знаходилися посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_6 , видане ДАІ МВС-ОВС м. Києва 23.06.2000 року; талон до посвідчення водія серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , видане ДАІ м. Києва 23.06.2000 року; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ; дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 ; візитка на ім`я ОСОБА_11 ; службове посвідчення працівника Управління СБ України в Запорізькій області серія НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_9 ; магнітна картка білого кольору №62; термінал телефону «KYOCERA» MEID(D)№ НОМЕР_11 із телефонним номером НОМЕР_12 ; термінал мобільного телефону «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , із сім-картками мобільного оператора «МТС Україна» № НОМЕР_15 та б/н; термінал мобільного телефону «Black Berry Classic» із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Trimob» б/н чорного кольору; термінал мобільного телефону «Huawei» із IMEI№ НОМЕР_16 , із сім-картками оператора мобільного зв`язку «Астеліт» № НОМЕР_17 та «Київстар» НОМЕР_18 ; пластмасовий футляр жовтого кольору, в якій містилися 3 сім-картки із наступними позначками а саме: № НОМЕР_19 , «verizon» НОМЕР_20 , ТОВ «ТриМоб» «ОГО» НОМЕР_21 ; портмоне чорного кольору, в якому знаходилися: флеш-накопичувач «Grand» 64 GB UP чорного кольору; флеш-накопичувач KingstonHYPER 128 GB; флеш накопичувач «VOYAGER VEGA CORSAIR 16G» №14448171; №101705 TWN; модем «Verizon» 4G IMEI 05667 S/N 17 без картки; карт-рідер «Apacer» P/N: APAM401U S/N:221102; адаптер мікро СД карти «Adapter MicroSD»; модем «Мегафон»: модель: Е352 ІМЕІ: 33401 S/N:BQABYA з сім-карткою МТС НОМЕР_22 ; диктофон; чохол чорного та сірого кольорів, у якому знаходилися: зарядний пристрій (адаптер живлення) «SAMSUNG» серійний номер: RT4FB291S/7-E; зарядний пристрій (адаптер живлення) «SAMSUNG» серійний номер: SC4D909mS/B-E; кабель мікро USB; виносний мікрофон до диктофону; кабель мікро USB; перехідник «SCOSCHE»; модем 4G VERIZON «jetpack»; ключ з брелоком «StarLine»; ключі в чохлі коричневого кольору «ЭЛЬБОР» - 2 штуки, «JML» - 1 штука; флеш-накопичувач «Take VS CDU» № 78921035; термінал мобільного телефону марки «SAMSUNG DUOS» S/N: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 із сім-карткою LIFE № НОМЕР_26 ; термінал мобільного телефону «Motorolla MOTOKIT» ID № НОМЕР_27 ; тримач для сім-карток із номерами LIFE НОМЕР_28 ; диск «Verbatim» із записом № НОМЕР_29 ; сім-картка МТС Коннект 3G № НОМЕР_30 ; сумку сірого кольору із ноутбуком «MacBookPro» «Apple-ID: ADS-BRCM 1069 IC: 4332 - ADS-BRCM 1069 із 2-ма проводами до нього із блоком живлення до нього; пристрій 2М-VE300; 2 записні щоденники; моноблок «Apple» ID: QDS BKCM1023 з клавіатурою та мишею до нього, яке фактично належить підозрюваному ОСОБА_9 .

Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001668 від 06.08.2015, за підозрою начальника відділу Управління контррозвідки СБ України в Запорізькій області ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2015 за ініціативою начальника відділу контррозвідки Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_9 в м. Дінпропетровськ у бізнес центрі «Мост Сіті» в кафе «Капоне» у нього відбулась зустріч з ОСОБА_12 , в ході якої ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_12 про наявність конфіденційної інформації отриманої в ході виконання службових обов`язків, про діяльність останнього та компанії «Форекс Тренд», керівником якої він являється, а також про те, що передача цієї інформації встановленим шляхом до органу досудового розслідування чи правоохоронним органам в роботу матиме негативні наслідки, як для ОСОБА_12 так і для його бізнесу. Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 про те, що він має намір використати зібрану ним інформацію на шкоду правам та законним інтересам ОСОБА_12 та його компанії, а саме надати її третім особам, в тому числі конкурентам і представникам кримінальних структур, що в свою чергу негативно вплине на права та законні інтереси як ОСОБА_12 так і його компанії. При цьому ОСОБА_9 поставив ОСОБА_12 неправомірну вимогу надати неправомірну вигоду як умову нерозголошення ним зазначеної конфіденційної інформації.

В подальшому реалізовуючи свій злочинний намір на отримання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища ОСОБА_9 15.07.2015, 27.07.2015 та 08.08.2015 через представника компанії «Форекс Тренд» ОСОБА_14 поставив ОСОБА_12 вимогу надати йому неправомірну вигоду в розмірі 20 000 доларів США, як умову нерозголошення ним конфіденційної інформації.

У подальшому, ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Запоріжжя 10.08.2015 повторно зловживаючи своїм службовим становищем та попередньо залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_15 , висловив в присутності останнього представнику ОСОБА_12 ОСОБА_14 вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі 20 000 доларів США, як умову не передання відомостей компрометуючих ОСОБА_12 та компанію «Форекс Тренд» до органу досудового розслідування, або інших правоохоронних органів для її перевірки, а також не поширення наявної у нього конфіденційної інформації про діяльність компанії та її керівника третім особам, в тому числі конкурентам та представникам кримінальних структур, що в свою чергу негативно відіб`ється на їх правах та законних інтересах.

При цьому ОСОБА_9 розподілив ролі у вчиненні кримінального правопорушення між собою та ОСОБА_15 .

Відповідно до визначеного ОСОБА_9 розподілу ролей у вчиненні кримінального правопорушення, він мав вимагати грошові кошти від ОСОБА_14 та схиляти його до надання неправомірної вигоди, а ОСОБА_15 мав безпосередньо отримувати зазначену неправомірну вигоду від ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 , реально боячись зазначених погроз ОСОБА_16 та діючи з метою викриття кримінального правопорушення, а також осіб, що його вчинили погодився надати йому неправомірну вигоду в сумі 20 000 доларів США.

ОСОБА_9 , діючи групою осіб з ОСОБА_15 , 11.08.2015 дотримуючись попередньо визначеного ним плану вчинення кримінального правопорушення, повідомив по мобільному телефону ОСОБА_14 , про необхідність передачі неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США ОСОБА_15 .

В свою чергу ОСОБА_15 , діючи за узгодженим з ОСОБА_9 планом вчинення кримінального правопорушення та виконуючи свою роль в ньому, 11.08.2015, перебуваючи в м. Запоріжжя зателефонував ОСОБА_14 та повідомив йому про місце зустрічі для передачі грошових коштів, а саме навпроти кафе Макдоналдз в м. Запоріжжя, а після зустрічі з ним на вказаному місці провів останнього до кафе «Оберхаузен» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Южноукраїнська, 4.

Перебуваючи в приміщенні зазначеного кафе ОСОБА_17 , доводячи спільний з ОСОБА_9 умисел на вимагання і отримання неправомірної вигоди за не передання відомостей компрометуючих ОСОБА_12 та компанію «Форекс Тренд» до органу досудового розслідування або інших правоохоронних органів для її перевірки, а також не поширення наявної у нього конфіденційної інформації про діяльність компанії та її керівника третім особам, в тому числі конкурентам та представникам кримінальних структур, що в свою чергу негативно відіб`ється на їх правах та законних інтересах, близько 13 год. 50 хв. 11.08.2015 отримав неправомірну вигоду у вигляді 460 000 грн. від ОСОБА_14 . Після цього ОСОБА_17 затримано співробітниками Головної військової прокуратури України.

11.08.2015 о 14 годині 15 хвилин у порядку ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України ОСОБА_9 .

12.08.2015 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією майна.

11.08.2015 в ході затримання підозрюваного ОСОБА_9 за результатами проведення його особистого обшуку відшукані та вилучені наступні речі та предмети: портмоне синього кольору «АКА», пластикові банківські картки «ПриватБанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5 , картка талон на дизельне пальне 10 літрів «Wog-0291912», грошові кошти, а саме: 13 купюр доларів США, номінальною вартістю по 100 кожна, із наступними номерами та серіями HF00442988, KB65226374J, FF30306477B, FB26479958D, KB26081155R, KB40823225N, HK01035754D, HB96869358F, KL40191571A, KB53486667J, FF69771819A, KB80893103J, KE84042543A, 1 купюра номінальною вартістю 1 долар США №G57057843H., грошові кошти України, а саме: 3 купюри номінальною вартістю 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ЗГ8680276, ЛБ1864733, СЖ6659052, 1 купюра номінальною вартістю 100 гривень №ЕА5400535, 1 купюра номінальною вартістю 50 гривень №ВХ2505269, 1 купюра номінальною вартістю 10 гривень №НЗ3348684, квитанція «ПриватБанк» від 07.08.2015 року №*ICKTF08070WQE4 про переказ коштів на суму 7070 грн. ОСОБА_8 ; обкладинка коричневого кольору із написом «посвідчення водія» в середині якого знаходилися посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_6 , видане ДАІ МВС-ОВС м. Києва 23.06.2000 року; талон до посвідчення водія серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , видане ДАІ м. Києва 23.06.2000 року; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ; дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 ; візитка на ім`я ОСОБА_11 ; службове посвідчення працівника Управління СБ України в Запорізькій області серія НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_9 ; магнітна картка білого кольору №62; термінал телефону «KYOCERA» MEID(D)№ НОМЕР_11 із телефонним номером НОМЕР_12 ; термінал мобільного телефону «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , із сім-картками мобільного оператора «МТС Україна» № НОМЕР_15 та б/н; термінал мобільного телефону «Black Berry Classic» із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Trimob» б/н чорного кольору; термінал мобільного телефону «Huawei» із IMEI№ НОМЕР_16 , із сім-картками оператора мобільного зв`язку «Астеліт» № НОМЕР_17 та «Київстар» НОМЕР_18 ; пластмасовий футляр жовтого кольору, в якій містилися 3 сім-картки із наступними позначками а саме: № НОМЕР_19 , «verizon» НОМЕР_20 , ТОВ «ТриМоб» «ОГО» НОМЕР_21 ; портмоне чорного кольору, в якому знаходилися: флеш-накопичувач «Grand» 64 GB UP чорного кольору; флеш-накопичувач KingstonHYPER 128 GB; флеш накопичувач «VOYAGER VEGA CORSAIR 16G» №14448171; №101705 TWN; модем «Verizon» 4G IMEI 05667 S/N 17 без картки; карт-рідер «Apacer» P/N: APAM401U S/N:221102; адаптер мікро СД карти «Adapter MicroSD»; модем «Мегафон»: модель: Е352 ІМЕІ: 33401 S/N:BQABYA з сім-карткою МТС НОМЕР_22 ; диктофон; чохол чорного та сірого кольорів, у якому знаходилися: зарядний пристрій (адаптер живлення) «SAMSUNG» серійний номер: RT4FB291S/7-E; зарядний пристрій (адаптер живлення) «SAMSUNG» серійний номер: SC4D909mS/B-E; кабель мікро USB; виносний мікрофон до диктофону; кабель мікро USB; перехідник «SCOSCHE»; модем 4G VERIZON «jetpack»; ключ з брелоком «StarLine»; ключі в чохлі коричневого кольору «ЭЛЬБОР» - 2 штуки, «JML» - 1 штука, які перебували у володінні ОСОБА_9

11.08.2015 за результатами обшуку у службовому кабінеті №250 начальника відділу Управління контррозвідки СБ України у Запорізькій області ОСОБА_9 відшукано та вилучено: флеш-накопичувач «Take VS CDU» № 78921035; термінал мобільного телефону марки «SAMSUNG DUOS» S/N: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 із сім-карткою LIFE № НОМЕР_26 ; термінал мобільного телефону «Motorolla MOTOKIT» ID № НОМЕР_27 ; тримач для сім-карток із номерами LIFE НОМЕР_28 ; диск «Verbatim» із записом № НОМЕР_29 ; сім-картка МТС Коннект 3G № НОМЕР_30 ; сумку сірого кольору із ноутбуком «MacBookPro» «Apple-ID: ADS-BRCM 1069 IC: 4332 - ADS-BRCM 1069 із 2-ма проводами до нього із блоком живлення до нього; пристрій 2М-VE300; 2 записні щоденники; моноблок «Apple» ID: QDS BKCM1023 з клавіатурою та мишею до нього, які також перебувають у володінні ОСОБА_9 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про арешт майна у відповідності до вимог ч.2 ст. 172 КПК України розглянуто без повідомлення власника майна, ос кільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч.1 ст.111 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170 -173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України
слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковник юстиції ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно а саме: портмоне синього кольору «АКА», пластикові банківські картки «ПриватБанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Raiffeisen BANK AVAL № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5 , картка талон на дизельне пальне 10 літрів «Wog-0291912, грошові кошти, а саме: 13 купюр доларів США, номінальною вартістю по 100 кожна, із наступними номерами та серіями HF00442988, KB65226374J, FF30306477B, FB26479958D, KB26081155R, KB40823225N, HK01035754D, HB96869358F, KL40191571A, KB53486667J, FF69771819A, KB80893103J, KE84042543A, 1 купюра номінальною вартістю 1 долар США №G57057843H., грошові кошти України, а саме: 3 купюри номінальною вартістю 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: ЗГ8680276, ЛБ1864733, СЖ6659052, 1 купюра номінальною вартістю 100 гривень №ЕА5400535, 1 купюра номінальною вартістю 50 гривень №ВХ2505269, 1 купюра номінальною вартістю 10 гривень №НЗ3348684, квитанція «ПриватБанк» від 07.08.2015 року №*ICKTF08070WQE4 про переказ коштів на суму 7070 грн. ОСОБА_8 ; обкладинка коричневого кольору із написом «посвідчення водія» в середині якого знаходилися посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_6 , видане ДАІ МВС-ОВС м. Києва 23.06.2000 року; талон до посвідчення водія серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , видане ДАІ м. Києва 23.06.2000 року; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ; дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 ; візитка на ім`я ОСОБА_11 ; службове посвідчення працівника Управління СБ України в Запорізькій області серія НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_9 ; магнітна картка білого кольору №62; термінал телефону «KYOCERA» MEID(D)№ НОМЕР_11 із телефонним номером НОМЕР_12 ; термінал мобільного телефону «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , із сім-картками мобільного оператора «МТС Україна» № НОМЕР_15 та б/н; термінал мобільного телефону «Black Berry Classic» із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Trimob» б/н чорного кольору; термінал мобільного телефону «Huawei» із IMEI№ НОМЕР_16 , із сім-картками оператора мобільного зв`язку «Астеліт» № НОМЕР_17 та «Київстар» НОМЕР_18 ; пластмасовий футляр жовтого кольору, в якій містилися 3 сім-картки із наступними позначками а саме: № НОМЕР_19 , «verizon» НОМЕР_20 , ТОВ «ТриМоб» «ОГО» НОМЕР_21 ; портмоне чорного кольору, в якому знаходилися: флеш-накопичувач «Grand» 64 GB UP чорного кольору; флеш-накопичувач KingstonHYPER 128 GB; флеш накопичувач «VOYAGER VEGA CORSAIR 16G» №14448171; №101705 TWN; модем «Verizon» 4G IMEI 05667 S/N 17 без картки; карт-рідер «Apacer» P/N: APAM401U S/N:221102; адаптер мікро СД карти «Adapter MicroSD»; модем «Мегафон»: модель: Е352 ІМЕІ: 33401 S/N:BQABYA з сім-карткою МТС НОМЕР_22 ; диктофон; чохол чорного та сірого кольорів, у якому знаходилися: зарядний пристрій (адаптер живлення) «SAMSUNG» серійний номер: RT4FB291S/7-E; зарядний пристрій (адаптер живлення) «SAMSUNG» серійний номер: SC4D909mS/B-E; кабель мікро USB; виносний мікрофон до диктофону; кабель мікро USB; перехідник «SCOSCHE»; модем 4G VERIZON «jetpack»; ключ з брелоком «StarLine»; ключі в чохлі коричневого кольору «ЭЛЬБОР» - 2 штуки, «JML» - 1 штука; флеш-накопичувач «Take VS CDU» № 78921035; термінал мобільного телефону марки «SAMSUNG DUOS» S/N: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 із сім-карткою LIFE № НОМЕР_26 ; термінал мобільного телефону «Motorolla MOTOKIT» ID № НОМЕР_27 ; тримач для сім-карток із номерами LIFE НОМЕР_28 ; диск «Verbatim» із записом № НОМЕР_29 ; сім-картка МТС Коннект 3G № НОМЕР_30 ; сумку сірого кольору із ноутбуком «MacBookPro» «Apple-ID: ADS-BRCM 1069 IC: 4332 - ADS-BRCM 1069 із 2-ма проводами до нього із блоком живлення до нього; пристрій 2М-VE300; 2 записні щоденники; моноблок «Apple» ID: QDS BKCM1023 з клавіатурою та мишею до нього, яке фактично належить підозрюваному ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя