Провадження № 1-кс/161/4258/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Трофимчук Ю.О. за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) чи його структурні підрозділи, філії та представництва, а саме інформації про банківський рахунок № 6762 4667 9455 6033, відкритий на імя ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 6762 4667 9455 6033 та руху коштів по цьому рахунку за період з 14.01.2002 по 01.11.2012; про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № 6762 4667 9455 6033, відкритий на імя ОСОБА_3, в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти; про інші відкриті раніше рахунки (картки для виплат заробітної плати), які були відкриті на ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування даних банківських рахунків та руху коштів по даних рахунках за період з 14.01.2002 по 01.11.2012, а також про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з даних рахунків в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000314 від 15.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, так як встановлено те, що в період часу з 2002-2012 років, службові особи дошкільного навчального закладу № 31 Луцької міської ради, формально оформивши на роботу ОСОБА_3, достовірно знаючи, що вона не виконує покладені на неї обовязки, шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату коштів бюджету міста Луцька, які нараховувались ОСОБА_3 в якості заробітної плати на загальну суму 84 622,48 гривень, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку ст.слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) чи його структурні підрозділи, філії та представництва, а саме інформації про банківський рахунок № 6762 4667 9455 6033, відкритий на імя ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 6762 4667 9455 6033 та руху коштів по цьому рахунку за період з 14.01.2002 по 01.11.2012; про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № 6762 4667 9455 6033, відкритий на імя ОСОБА_3, в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти; про інші відкриті раніше рахунки (картки для виплат заробітної плати), які були відкриті на ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування даних банківських рахунків та руху коштів по даних рахунках за період з 14.01.2002 по 01.11.2012, а також про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з даних рахунків в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти, та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) чи його структурні підрозділи, філії та представництва, а саме інформації про банківський рахунок № 6762 4667 9455 6033, відкритий на імя ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 6762 4667 9455 6033 та руху коштів по цьому рахунку за період з 14.01.2002 по 01.11.2012; про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № 6762 4667 9455 6033, відкритий на імя ОСОБА_3, в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти; про інші відкриті раніше рахунки (картки для виплат заробітної плати), які були відкриті на ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування даних банківських рахунків та руху коштів по даних рахунках за період з 14.01.2002 по 01.11.2012, а також про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з даних рахунків в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти, та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук