Справа № 590/1169/14-к
Пров. № 1-кс/590/33/14
УХВАЛА
8 грудня 2014 року Ямпільський районний суд

Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 14.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 01.12.2014 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000485 від 14.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, погодженого з прокурором прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 , до якого 05.12.2014 року вніс доповнення.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.07.2011 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 необхідно було стягнути заборгованість по заробітній платі в сумі 36679,98 грн.. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Голос часу» дане рішення в повному обсязі не виконала. За виконавчим листом, виданим на виконання вказаного рішення суду ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрито виконавче провадження, проте вказане виконавче провадження в подальшому було закрито, в зв`язку з відсутністю у боржника майна та коштів, на які можливо звернути стягнення. Крім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2011 році було відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рахунок № НОМЕР_3 в ТВБВ № НОМЕР_4 філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

За даним фактом слідчим СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області 14.09.2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення, з`ясування того, чи мало можливість підприємство-боржник виконати рішення суду щодо перерахування на користь ОСОБА_5 заборгованості з заробітної плати, слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ТВБВ № НОМЕР_4 філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.03.2011 року по 10.04.2012 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, оскільки для провадження досудового слідства по вказаній вище справі необхідно отримати доступ до зазначених документів, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_6 , діюча на підставі довіреності від 16.06.2014 року, не заперечувала у задоволенні клопотання, але просила суд не приймати рішення про вилучення у них оригіналів документів.

Прокурор прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та вважав, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у ТВБВ № НОМЕР_4 філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути долучені до справи, як докази.

Одержати зазначені вище документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки інформація про рух коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ТВБВ № НОМЕР_4 філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.03.2011 року по 10.04.2012 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і будуть використанні як докази у цій справі.

На підставі викладеного та керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. ст. 159-164,166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000485 від 14.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до речей та документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та по рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ТВБВ № НОМЕР_4 філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 в період з 01.03.2011 року по 10.04.2012 року з обов`язковим зазначенням суми коштів, дати надходження чи перерахування коштів, назви контрагента, призначення платежу по кожній операції з наданням копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 08.01.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1