печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000284, звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво по здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про групи підприємств та фізичних осіб, які зареєстровані без мети ведення господарської діяльності для надання неправомірних послуг із переведення безготівкових коштів у готівку на підставі «безтоварних операцій», та їх подальшої легалізації. Сумнівність проведення вказаних вище фінансових операцій підтверджується відомостями, викладеними у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 за №25-00010/83533/бт від 03.11.2015, отриманими за результатами проведення планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2014 по 01.06.2015 рр. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у перевірці фактів, викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_1 за №25-00010/83533/бт від 03.11.2015, вивченні матеріалів проведення операцій за участю клієнтів вказаної банківської установи, відомості про які нададуть змогу встановити всіх обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, підтверджуючих факти проведення Національним банком України та його структурними підрозділами планових та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу за період з 01.02.2014 до моменту винесення ухвали слідчим суддею,

-документів, які стали підставою для направлення повідомлення в порядку ст. 18 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Національним банком України за вих. №25-00010/83533/бт від 03.11.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-документів з інформацією щодо проведення операцій клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (фізичними особами у валюті «гривня України» ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_33 ) №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_37 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_51 ) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_55 ) №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_61 ) №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_71 ) №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_72 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_78 ) №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_84 ) №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 , ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_91 ) №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , фізичними особами у валюті «долар США» ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_14 , ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_91 ) № НОМЕР_101 , ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_102 ) №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , ПП « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ) № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) №№ НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 , ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) № НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 ), із наданням документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (банківських справ), руху коштів по рахункам клієнтів за перевіряємий період, документів щодо надходження та використання коштів клієнтами банку (в т.ч. проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи по рахункам).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46685/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ГСУ Національної поліції Україник ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1