У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 09» грудня 2013 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі : слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

старшого слідчого Ліпейко Л.І.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000049 від 11.01.2013 року слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 11 січня 2013 року, близько 10.30 год. невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, який виражався у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3 вчинив бійку та пошкодив майно й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2600 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через електронні термінали, що розміщені в приміщенні відділень «ПриватБанку» по вул. Князя Василька та по вул. Ковельській, м. Володимир-Волинський.

11 січня 2013 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 0000049 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год. потерпіла ОСОБА_3 через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька. 12А перерахувала гроші в сумі 1000 грн. на невстановлений номер мобільного оператора особи яка вчинила злочин . Крім цього 11.01.2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год.. потерпіла ОСОБА_3 через один з електронних терміналів самообслуговування ТS 200151 чи ТS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській. 71 перерахувала гроші в сумі 800 грн. на невстановлений номер мобільного оператора особи яка вчинила злочин .

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на рахунки операторів мобільного звязку потерпілою ОСОБА_3 через електронний термінал TS 200561, а також термінал самообслуговування ТS 200151 чи ТS 200152, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на які саме номери операторів стільникового зв'язку були переведені грошові кошти.

Дані документи про перерахування грошових коштів на номери мобільних операторів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн.. які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування ТS 200561. що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька. 12А на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить злочинцю, ), а також надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 800 грн.. які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год.. перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування ТS 200151 чи ТS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів: номера оператора мобільного зв язку на який були перераховані вказані грошові кошти: при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне. МФО 305299. , адреса: 49094. Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50),оскільки дані документи можуть бути використані як докази.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн.. які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування ТS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька. 12А м.Володимир-Волинський на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить особі яка вчинила злочин (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів: номера оператора мобільного зв язку на який були перераховані вказані грошові кошти: при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне МФО 305299. , адреса: 49094. Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 800 грн.. які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год.. перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування ТS 200151 чи ТS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 м.Володимир-Волинський на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить особі яка вчинила злочин (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів: номера оператора мобільного зв язку на який були перераховані вказані грошові кошти, при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Публічне МФО 305299. . адреса: 49094. Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Вказану інформацію надати ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне. МФО 305299. , адреса: 49094. Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50/ з можливістю її вилучення, в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя