Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2015 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами компетентних органів Королівства Нідерландів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №20150054,
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до Київської місцевої прокуратури №7 надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит компетентних органів Королівства Нідерландів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №20150054, в якому зазначено, що починаючи з липня 2015 року, Слідчим управлінням регіону Зюйд у місті с-Хертогенбош проводиться розслідування за №20150054 розпочате проти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо порушення службової таємниці, службової корупції та відмиванні грошей.
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 . Мільчарек, як співробітник Національного управління поліції (в Нідерландах), мав доступ до поліцейських систем, отримав з них поліцейську інформацію стосовно конкретних фізичних осіб та певних поліцейських розслідувань, після чого ним чи через посередників ця інформація була безпосередньо надана у розпорядження злочинцям. Крім того, існує підозра що ОСОБА_5 . Мільчарек отримував за це, в якості винагороди, (грошові) подарунки, обіцянки та/чи послуги. 29 вересня 2015 року були проведені обшуки житлових приміщень за різними адресами, серед яких також обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке є місцем проживання ОСОБА_6 .
Прокурор у клопотанні вказує, що під час обшуку були виявлені документи, рахунки-фактури, кредитні картки та кореспонденція, на підставі яких можна прийти висновку, що підозрюваний ОСОБА_5 . Мільчарек дуже часто відвідував Київ і займався також підприємницькою діяльністю. Виявлено, що ОСОБА_5 . Мільчарек через приватне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 займався імпортом та експортом в та з України, а також оптовою торгівлею одягу та взаємопов`язаних товарів. ІНФОРМАЦІЯ_3 має в Києві відкриті банківські рахунки.
У клопотанні зазначається, що ОСОБА_5 . Мільчарек посвідчив, що у нього є три рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_4 і що він має по 2 (дві) дебетові картки на кожний рахунок. ІНФОРМАЦІЯ_3 має рахунок в Бельгії ( НОМЕР_1 ). На цьому рахунку, в період між 19.12.2014 року та 11.08.2015 року виявлено три вклади готівкою, після чого були зроблено три міжнародні перекази.
Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про банківські операції та сальдо-інформація, на відомих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурор навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи відносно ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами компетентних органів Королівства Нідерландів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №20150054 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою - АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:
-банківські операції та сальдо-інформацію, на банківських рахунках на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших довірених осіб за період з 01.01.2011 року до 18.12.2015 року.
-банківські операції та сальдо-інформацію, як і дані про довірених осіб, стосовно можливих банківських рахунків, з ймовірним номером клієнта/номером банківського рахунку НОМЕР_3 у банку ІНФОРМАЦІЯ_6 або ж « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належними до нього (виявленими) дебетовими/кредитними картками, які зважаючи на текст/опис, повинні бути виданими BNP Paribas Group в Україні:
- 5351 2901 0001 9539 UAH (Mastercard),
- НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ),
- НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ),
- НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ),
- НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Mastercard),
- НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Visa Platinum)
- банківські операції та сальдо-інформацію рахунку НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 (M.J.F. ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1