№760/616/16-к
№ 1-кс/760/743/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що головним Підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 375 КК України.

Допитаний в якості свідка представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (країна реєстрації Швейцарська Конфедерація) дав показання про те, що 10.09.2007 компанія Дельта ОСОБА_4 придбала у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу 12 745 428 звичайних іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складало 87% статутного капіталу.

З 2007 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала іноземні інвестиції до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) та станом на 20.09.2010 володіла 28 819 564 акцій Товариства, що складало 95,07% статутного капіталу.

У подальшому, як вказує свідок, представником інвестора ОСОБА_6 протягом 2010-2011 років спільно з посадовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням рішень судів, позбавлено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на вказані акції товариства. Представники Дельта ОСОБА_4 20.11.2010 фізично не були допущені до загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких прийнято рішення щодо припинення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом злиття із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому на час проведення зборів «Дельта ОСОБА_4 » не було виключено зі складу засновників Товариства, статутний капітал зменшений не був, проте збори відбулися та рішення прийнято. Крім того, до складу акціонерів Товариства напередодні зборів включено: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дві з яких представляв ОСОБА_6 .

Також свідок показав, що за результатами проведених зборів акціонерів їх учасниками, а саме ОСОБА_6 та підконтрольними йому підприємствами, прийнято рішення, спрямовані на заволодіння майном компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.01.2016 № державним реєстратором ОСОБА_7 31.08.2009 здійснено Державну реєстрацію новоутвореної, шляхом заснування, юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В подальшому, 25.11.2010 державним реєстратором ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію щодо внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації та 04.04.2011 здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи.
В результаті реорганізації, як вбачається з витягу, юридичною особою-правонаступником стало товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

З метою повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, у ІНФОРМАЦІЯ_9 зберігаються реєстраційна справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі всіма документами, які стосуються підстав та обставин створення, реорганізації, припинення вказаної юридичної особи та інформації щодо юридичної особи-правонаступника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тобто, вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З наведених обставин та матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо обґрунтованих підстав вважати, що відомості, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам слідчої групи Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином завірені копії.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1