ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1- 6/2010 р

15 червня 2010 року Козівський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого судді Боднарук Б.В.

при секретарі Сташків О.С.

з участю прокурора Нестор М.М.

підсудного ОСОБА_1

адвоката ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Козові кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, з освітою вищою, не одруженого, раніше не судимого, приватний підприємець, арбітражний керуючий,

за ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, будучи зареєстрованим з 26 серпня 2008 року в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців як субєкт господарювання, 23 вересня 2008 року отримав ліцензію Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки АВ 397269, яка надавала йому право на виконання організаційно-розпорядчих функцій повязаних з наданням послуг арбітражного керуючого при здійсненні ліквідаційної процедури субєктів господарювання.

Постановою Господарського суду Тернопільської області від 02 жовтня 2008 року сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальність «Козівське», що в с. Козівка Козівського району було визнано банкрутом, а ОСОБА_1 в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» призначено ліквідатором цього товариства (арбітражним керуючим).

Статтею 25 вказаного вище закону передбачено повноваження арбітражного керуючого при здійснені ним ліквідаційної процедури. Зокрема основним з обовязком який покладається на арбітражного керуючого є виявлення в хорді ліквідаційної процедури кредиторів банкрута та виявлення майна банкрута яке в подальшому спрямовується для задоволення вимог кредиторів.

Однак незважаючи на те, що ліквідатору ТОВ «Козівське» ОСОБА_1 впродовж всього часу здійснення ним ліквідаційної процедури вказаного товариства достовірно було відомо про правонаступництво ТОВ «Козівське» по відношенню до реорганізованої СС «Перемога», останній не сумлінно ставлячись до виконання покладених на нього обовязків, не вчинив жодних дій щодо зясування в державного реєстратора всіх обставин такого правонаступництва, щоб в подальшому дало йому можливість на підставі наявних в державного реєстратора та сільській раді с. Козівка господарських документів належним чином виконати покладені на нього обовязки арбітражного керуючого та встановити майно яке було передане з СС «Перемога» в ТОВ «Козівське», яке і на даний час є в наявності.

Зокрема, як вбачається з наявних в державного реєстратора документів, а саме доповнення до статуту ТОВ «Козівське», вказане товариство в серпні 2001 року стало правонаступником реорганізованої СС «Перемога».

Згідно актів приймання-передачі майна з СС «Перемога» в ТОВ «Козівське» було передано майно по залишковій вартості на суму 6987388,03 грн., серед якого також було майно для погашення кредиторської заборгованості та заборгованості по оплаті праці в сумі 1547562,00 грн., та майно соціально-культурних обєктів на суму 853634,00 грн..

При цьому, з загальної вартості майна віднесеного для погашення кредиторської заборгованості та заборгованості по виплаті заробітної плати, а також майна віднесеного до соціально-культурних обєктів і на даний час є в наявності майно по залишковій вартості на суму 468742,00 грн., яке внаслідок неналежного виконання ліквідатором ОСОБА_1 покладених на нього обовязків арбітражного керуючого, не було включено в ліквідаційну масу та ліквідаційний баланс.

Крім цього, ОСОБА_1, добре знаючи, що погашення заборгованості по виплаті заробітної плати носить першочерговий характер, не вчинив жодних дій щодо встановлення наявної заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам ТОВ «Козівське», в той час як у відповідності до поданого в управління статистики «Звіту з праці» (форма 1-ПВ) станом на 08.01.2008 року сума заборгованості по виплаті заробітної плати в ТОВ «Козівське» становить 188,6 тис. грн..

В подальшому, не дослідивши належним чином вказані вище обставини, ліквідатор ТОВ «Козівське» ОСОБА_1 подав в Господарський суд Тернопільської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, без урахування вказаних вище обставин щодо кредиторів банкрута та наявного майна банкрута.

17 лютого 2009 року ухвалою господарського суду Тернопільської області, без урахування зазначених вище відомостей, було затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс та ліквідовано як юридичну особу СГ ТОВ «Козівське», внаслідок чого залишились без задоволення вимоги кредиторів на суму 255225,70 грн..

Зокрема без задоволення залишились позовні вимоги управління пенсійного фонду України в Козівському районі в сумі 19522,50 грн., позовні вимоги Козівського районного центру зайнятості в сумі 13445,04 грн., Зборівської міжрайонної виконавчої дирекції Тернопільського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 3296,42 грн., відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в сумі 1004,07 грн., Козівської міжрайонної податкової інспекції в сумі 8231,38 грн., Державного підприємства «Державний резервний фонд України» в сумі 163940,00 грн., ОСОБА_3 в сумі 6379,29 грн., Дочірного підприємства Управління механізації відкритого акціонерного товариства «Тернопільагроспецмонтаж» в сумі 39407,00 грн. та заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 188,6 тис. грн.., чим було заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам окремих громадян.

Таким чином досудовим слідством ОСОБА_1 інкриміновано в вину як службова недбалість, невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, кваліфікуючою ознакою якого є спричинення тяжких наслідків.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину заперечує.

Суд, вислухавши думку прокурора, підсудного, його захисника, а також ознайомившись з матеріалами справи, дослідивши докази здобуті під час судового слідства,

а саме: досудовим слідством допущено ряд упущень свідчать про вину ОСОБА_1, зокрема по виконанню судового доручення слідством виявлено і інше майно, яке було вмінено в вину ОСОБА_1, а саме жомові ями, вартість даного майна не встановлена, що може вплинути на вину ОСОБА_1 Із матеріалів справи вбачається, що прокурор звертався з поданням до Господарського суду Тернопільської області про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Господарського суду від 17 лютого 2009 року по справі, якою затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс та ліквідовано як господарську особу СГ ТзОВ «Козівське», і в чому ухвалою суду прокурору відмовлено. Дану ухвалу прокурор не апелював, що свідчить, що прокурор погодився з даною ухвалою.

Із матеріалів справи вбачається, що обвинувачення базується на актах, копії яких знаходяться при справі /а.с. 20, 22, 23 том 1/, виписці загальних зборів /а.с. 38 том 1/. Крім того досудовим слідством допущено ряд процесуальних упущень, а саме: вирішуючи клопотання ОСОБА_1, а відмовляє Шишечко, тощо іншій особі /а.с. 91, 98, 103 том 2/.

В матеріалах справи знаходиться акт переліку майна, на якому побудоване обвинувачення ОСОБА_1, однак як вбачається даний акт не підписаний головою майнової комісії.

В матеріалах справи знаходяться ряд документів, які по своїй суті суперечать один-одному, зокрема довідка з БТІ і інші.

При даних упущеннях слідства, які не можливо усунути в судовому засіданні, суд вважає за необхідне дану кримінальну справу спрямувати на додаткове досудове слідство із-за неповноти даного слідства.

Керуючись ст. 281 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України спрямувати прокурору Козівського району для проведення додаткового досудового розслідування для усунення вищевказаних упущень.

Запобіжний захід ОСОБА_1 залишити попередній - підписку про не виїзд.

На постанову може бути подана апеляція в Апеляційний суд Тернопільської області через Козівський районний суд на протязі семи діб.

Головуючий: підпис

З оригіналом вірно