Справа №1- кс/760/1135/15
Провадження № 760/4647/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 11.07.2014 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження за №0000256 від 11.07.2014 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15 січня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 щодо вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В подальшому, кримінальне провадження №0000009 об`єднано з кримінальним провадженням №0000256, щодо вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, під спільним номером №0000256.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім`я ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2013 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), в частині реалізації останньому газових лічильників.

Підчас подальшого досудового слідства встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в результаті якого останній повідомив, що восени 2013 року, за проханням невстановленої особи, зареєстрував на своє ім`я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб`єктів господарювання не здійснював.

Проведенням подальших заходів в межах досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та в приміщенні зазначеної установи знаходяться документи реєстраційної та податкової справ вищезазначених підприємств.

Беручи до уваги, що документи реєстраційної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), необхідні органу досудового слідства для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин скоєного злочину та мають значення доказів у справі, а також з метою запобігання їх зміни або можливому знищенню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів (або при їх відсутності копій) документів зазначених справ, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити оригінали (або при їх відсутності копій) усіх документів юридичної, реєстраційної та податкової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1