Справа № 461/8424/15-к
Провадження № 1-кс/461/5631/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
01.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Галицького району м. Львова клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Херсонської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали;комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали в паперовому та електронному вигляді;інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали в паперовому та електронному вигляді; чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали; договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у зв`язку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та кредитних угод з додатками, за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали укладених з Херсонською філією ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ); оригіналів документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації даних товариств неправдиві відомості щодо адреси реєстрації підприємств.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2015 року для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовуючи email: ІНФОРМАЦІЯ_4 з виходом в інтернет з IPадреси НОМЕР_7 , відображали по бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання товарів у суб`єкта господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке також використовувало аналогічний email: ІНФОРМАЦІЯ_4 та IPадресу НОМЕР_7 . Проведеним аналізом електронних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » факту придбання ТМЦ не встановлено, податкові накладні не зареєстровано.
Досудовим слідством встановлено, що при здійсненні сумнівних фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує для розрахунків з контрагентами розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) як і в вищезазначених СГД.
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення фактичного руху грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є його дослідження.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у приміщенні Херсонської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у приміщенні Херсонської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації - задовольнити.
Надати слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Херсонської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали;
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
-інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали;
- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у зв`язку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та кредитних угод з додатками, за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали укладених з Херсонською філією ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
- оригіналів документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 або старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1