Справа № 462/5878/15-к
У Х В А Л А
25 серпня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2015 року слідчою слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Слідча слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що директори ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 просять прийняти міри до представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки останні не виконали умови договору, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами вищевказаних товариств.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_7 , котра під час надання показань зазначила, що жодного відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Вона не зверталася в реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій, їй невідома особа на ім`я ОСОБА_8 .

Окрім цього, відповідно до допитів директорів вказаних суб`єктів господарювання, представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_8 , а бухгалтером особа на імя ОСОБА_9 . Під час співпраці із вказаними товариствами довіреність на представлення інтересів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 керівникам підприємств не надав для ознайомлення та не залишав. Всі документи фінансово-господарської діяльності, а саме: угоди про поставку, рахунку та оплату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ОСОБА_8 приносив керівникам вже заповненими, підписаними ОСОБА_7 , а також відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інколи такі документи приносила бухгалтер Мар`яна.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_7 , котра під час надання показань зазначила, що жодного відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Вона не зверталася в реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій, їй невідома особа на ім`я ОСОБА_8 .

Окрім цього, відповідно до допитів директорів вказаних суб`єктів господарювання, представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_8 , а бухгалтером особа на імя ОСОБА_9 . Під час співпраці із вказаними товариствами довіреність на представлення інтересів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 керівникам підприємств не надав для ознайомлення та не залишав. Всі документи фінансово-господарської діяльності, а саме: угоди про поставку, рахунку та оплату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ОСОБА_8 приносив керівникам вже заповненими, підписаними ОСОБА_7 , а також відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інколи такі документи приносила бухгалтер ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_9 являється ОСОБА_10 , котра під час надання показань підтверджує факти співпраці із ОСОБА_8 , а також виготовлення, на його прохання бухгалтерських документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо співпраці з іншими фірмами контрагентами, надання відповідних бухгалтерських консультацій ОСОБА_8 , подачі звітностей по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до відповідних органів та ін.

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 24.07.2015 слідчим СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області разом із працівниками УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області було проведено обшук за місцем праці ОСОБА_10 , а саме в приміщенні ПП « ОСОБА_11 », що у АДРЕСА_1 з якого вилучено пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , яка дійсна до 11/16.

Враховуючи вищенаведене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, документів, з метою об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі встановленні осіб, які здійснювали оформлення документів, відкриття, виготовлення, пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , яка дійсна до 11/16, що дозволить в подальшому проводити слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, оригінали документів, відео- фото записи, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 щодо оформлення, відкриття, виготовлення, пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , яка дійсна до 11/16, а також виписки по руху коштів вказаної пластикової картки із моменту відкриття по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування фактів здійснення незаконного оформлення, відкриття, виготовлення, пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , яка дійсна до 11/16, отриманні виписки по руху коштів, відео- фото записів із камер відео спостереження та камер банкоматів, де зафіксовані особи, котрі отримували кошти по вказаній картці, здійснювали виготовлення картки в приміщенні банку.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадженні та встановлення важливих обставин.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшій слідчій слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_13 (за дорученням старшого слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 ) згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 щодо оформлення, відкриття, виготовлення, пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , яка дійсна до 11/16, а також виписки по руху коштів вказаної пластикової картки із моменту відкриття по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових та магнітних носіях, відео- фото записів із камер відео спостереження та камер банкоматів, де зафіксовані особи, котрі отримували кошти по вказаній картці, здійснювали виготовлення картки в приміщенні банку та надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис /

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_14