ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4319/15-к
Провадження № 1-кс/210/729/15

"30" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000057 від 16.08.2013 старшим слідчим СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначається, що 15.08.2013 до прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу надійшло колективне звернення працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю питної води для працівників підприємства на суму 20,4 млн. грн., а також путівки на санаторно-курортне лікування на суму 2,6 млн. грн. по завищеним цінам.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 та визначено попередню правову кваліфікацію ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно вказаного повідомлення вбачаються факти порушення діючого законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що мало місце під час придбання санаторно-курортних путівок за завищеною вартістю.

Так, 13.02.2012 укладено договір № 15 реалізації санаторно-курортних путівок між замовником Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), на підставі якого в період 2012 року вказаний підприємець реалізовував відповідні путівки.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . У володінні вказаного суб`єкта господарювання зберігаються документальні відомості, які мають значення у кримінальному провадженні: договори про реалізацію санаторно-курортних путівок, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунки, рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні документи тощо.

З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та містять відомості про обставини взаємних господарських відносин і розрахунків з Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, під час досудового розслідування необхідно дослідити документальні відомості про договірні взаємовідносини та взаємні розрахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) і Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, отримати вищевказані документи у визначеному законом порядку без проведення тимчасового доступу неможливо.
Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити. Представник банківської установи до суду не з`явився, розгляд клопотання здійснюється у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №-0000057, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до документування фінансово-господарських операцій, також для отримання доказу їх причетності до складання і підпису документів. Їх значимість також пов"язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з можливою підробкою офіційних документів, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Крім того, існує необхідність вилучення оригіналів документів оскільки вони можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та бути об`єктом дослідження криміналістичних експертиз.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000057 - слідчому СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 :, а саме до: договір № 15 реалізації санаторно-курортних путівок від 13.02.2012, укладений між замовником Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); додаткові угоди до вищевказаного договору, специфікації та додатки до нього; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунки, рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні документи, а також комерційне листування за період з 01.01.2012 по 01.01.2013р., з можливістю вилучення їх копій.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000057 - слідчому СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали до 29 жовтня 2015 року.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження цією ухвалою, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1