Справа № 464/8535/15-к
пр.№ 1-кс/464/2098/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.10.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 01.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015;копію юридичної справи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000195 від 01.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням відповідно до акту ДПІ у Шевченківському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області №342/120/13-07-22-01-10/39424885 від 09.09.2015р. встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 в період 06.10.2014 по 31.07.2015 років, за рахунок відображення фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), занизили податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 1 278 416,80 грн. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_3 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовується банківські рахунки №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення джерел походження коштів, дійсності, законності здійснення їх перерахувань, можливості взаєморозрахунків з використанням інших форм оплати ПП « ОСОБА_3 » в період з 06.10.2014 р.по 31.07.2015р. просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015;копію юридичної справи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 978), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1