Справа № 487/2922/15-к
Провадження № 1-кс/487/451/15
УХВАЛА
Іменем України

21.04.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :
20.04.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.11.2012 р. до Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_5 ", які мають ознаки фіктивності.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 24.11.2012 р., за ознаками ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно реєстраційних даних єдиним засновником і керівником підприємства ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що зареєстровано в АДРЕСА_2 , є ОСОБА_6 ; єдиним засновником і керівником підприємства ПП " ОСОБА_7 ", що зареєстровано в АДРЕСА_3 , є ОСОБА_8 .

З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що довіреним особам по вказаним двом підприємствам виступали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які за дорученням директорів вказаних підприємств зняли грошові кошти на загальну суму 20800000 грн. у Дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в АДРЕСА_4 .

З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що від ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " отримано 77 повідомлень на загальну суму 17 990 000 грн. стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПП " ОСОБА_5 " за період з 10.03.2011 по 18.08.2011 по рахункам: № НОМЕР_1 , відкритому в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Аналіз отриманих даних від ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_5 " свідчить про створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності з подальшою їх легалізацією.

В ході досудового розслідування при вивченні узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що на ПП " ОСОБА_5 " наявні рахунки в банківській установі, а саме: у ПП " ОСОБА_5 " відкритий в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що відомості про фінансову діяльність ПП " ОСОБА_5 ", які знаходяться в банківських справах підприємств та інформацію щодо руху коштів по рахункам ПП " ОСОБА_5 " відкритих в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію, в якій зазначити роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті з вказанням дати, відправників, отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, оригінали документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чеки, платіжні доручення; надати тимчасовий доступ до юридичної справи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкритая рахунків, що належать ПП " ОСОБА_5 ", реєстраційних та установчих документів, заявок на відкриття розрахункових рахунків, картки з зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та підписанням розрахункових документів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відтиском печатки даного підприємства, накази про призначення службових осіб ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 24.11.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 21.05.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті з вказанням дати, відправників, отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, оригінали документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чеки, платіжні доручення;

- надати тимчасовий доступ до юридичної справи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкритая рахунків, що належать ПП " ОСОБА_5 ", реєстраційних та установчих документів, заявок на відкриття розрахункових рахунків, картки з зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та підписанням розрахункових документів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відтиском печатки даного підприємства, накази про призначення службових осіб ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1