Справа № 646/1512/16-к
№ провадження 1-кс/646/723/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП України в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000275 від 07.02.2015, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування № 0000275 від 07.02.2015, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1

З клопотання слідчого вбачається, що 07.02.2015 року до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що до них на соціальну мережу інтернет звернулись з заявами користувачі щодо скоєння невстановленою особою відносно них шахрайських дій.

В ході допиту потерпілих було встановлено, що вони в соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року зробили замовлення різного одягу у користувача сайту ОСОБА_6 . Після чого, замовники стали здійснювати грошовий переказ коштів за замовлення на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . На теперішній час замовники одягу не отримали та грошові кошти повернуті не були.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховував грошові кошти за замовлений товар за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Проте в подальшому грошові кошти згідно скриншотів аккаунту були повернуті на карту.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух за карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , за період часу з 05.12.2014 по 28.01.2016. для встановлення, чи були переведені грошові кошти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та чи надходили грошові кошти з вказаного сайту за неоплачений товар на рахунок № НОМЕР_1 , а також документів, що містять анкетні дані про особу, на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 05 грудня 2014 року по 28 січня 2016 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 05 грудня 2014 року по 28 січня 2016 року.

Слідчий зазначив, що вищевказана інформація знаходяться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області лейтенант міліції ОСОБА_3 своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про переказ грошових може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП України в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП України в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації інформації, яка знаходиться у володынны ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , за період часу з 05 грудня 2014 року по 28 січня 2016 року, а також інформації та документів, що містять анкетні дані про особу, на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку, кому він належить, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 05 грудня 2014 року по 28 січня 2016 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, дані про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 05 грудня 2014 року по 28 січня 2016 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1