1 Справа № 335/1744/15-к 1-кс/335/945/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, під приводом перерахунку передплати за товар, який був виставлений гр. ОСОБА_5 до продажу на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським чином було змушено ОСОБА_5 23.06.2014 перерахувати з його карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 105 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зняття перерахованих гр. ОСОБА_5 коштів було здійснено з банкомату ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (магазин „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають відношення наступні особи: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9

23.01.2015 року вищезазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , здійснювалось громадянином Грузії - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілих на карткові банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 шахрайським чином переводились через термінали платіжного інтернет-сервісу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про номери карткових рахунків, з яких здійснювалось списання грошових коштів, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, вислухавши пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про номери карткових рахунків, з яких здійснювалось списання грошових коштів за наступними реквізитами:

· 08.12.2014 на картковий рахунок НОМЕР_3 через термінал № 804707;
· 08.12.2014 на картковий рахунок НОМЕР_4 через термінал № 804707;
· 05.12.2014 на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал № 804707;
· 05.12.2014 на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал № 805119;
· 06.12.2014 на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал № НОМЕР_8 ;
· 07.12.2014 на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал № НОМЕР_8 ;
· 29.12.2014 на картковий рахунок НОМЕР_6 через термінал № НОМЕР_8 ;
· 04.01.2015 на картковий рахунок НОМЕР_6 через термінал № НОМЕР_7 ;
09.01.2015 на картковий рахунок НОМЕР_6 через термінал № НОМЕР_7 .

Встановити строк дії вказаної ухвали до 06 квітня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1