Справа № 755/9803/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" квітня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001337 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В С Т А Н О В И В:
До Дніпровського районного суду м. Києва 14 квітня 2014 року надійшло зазначене клопотання, погоджене зі прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва, в зв`язку з перебуванням у провадженні Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києва матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001337 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вересня місяця 2011 року по листопад місяць 2012 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, які були подані до Пенсійного фонду України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробки відомостей про нарахування заробітної плати, оформили на роботу до вище вказаного підприємства гр-ку ОСОБА_4 , інваліда першої групи.
Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються документи, а саме: довіреності про отримання заробітної плати оформленні на гр-ку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості на виплату грошей за період часу з червня місяця 2012 року по березень місяць 2013 року; заява про прийняття на роботу та заява на звільнення гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказ про призначення на посаду гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заява про прийняття на роботу, наказ на призначення та наказ про звільнення наступних громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; та інші документи.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У даний час, необхідно вивчити оригінали документів, а саме: усі наявні довіреності про отримання заробітної плати оформленні на гр-ку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості на виплату грошей за період часу з червня місяця 2012 року по березень місяць 2013 року; заява про прийняття на роботу та заява на звільнення гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказ про призначення на посаду гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заява про прийняття на роботу, наказ на призначення та наказ про звільнення наступних громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; та інші документи. та інші виявлені документи які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Перелік вказаних документів має важливе доказове значення у справі.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
1. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання:
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вересня місяця 2011 року по листопад місяць 2012 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, які були подані до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, підробки відомостей про нарахування заробітної плати, оформили на роботу до вище вказаного підприємства гр-ку ОСОБА_4 , інваліда першої групи.
2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Виявлення даного порушення, оперуповноваженим ВДСБЕЗ ДніпровськоРУ ГУ МВС України в м. Києві капітаном міліції ОСОБА_15 , зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001337 від 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України тобто « Підроблення документів, печаток, штампів, та бланків, їх збут, використання підроблених документів».
3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Документи, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У даний час, необхідно вивчити оригінали документів, а саме: довіреності про отримання заробітної плати оформленні на гр-ку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості на виплату грошей за період часу з червня місяця 2012 року по березень місяць 2013 року; заява про прийняття на роботу та заява на звільнення гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказ про призначення на посаду гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заява про прийняття на роботу, наказ на призначення та наказ про звільнення наступних громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; та інші документи. та інші виявлені документи які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи:
Копії вказаних вище документи були надані представниками і зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
5. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені:
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
6. Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
На даний час з метою всебічного та повного розслідування вказаного провадження виникла необхідність в дослідженні документів які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши клопотання, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думки прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, суд приходить до наступного.
Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, відомості до яких просить доступ слідчий, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці. Слідчим та прокурором надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримана інформація сприятиме розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001337 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 документи, а саме: довіреності про отримання заробітної плати оформленні на гр-ку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості на виплату грошей за період часу з червня місяця 2012 року по березень місяць 2013 року; заява про прийняття на роботу та заява на звільнення гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказ про призначення на посаду гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заява про прийняття на роботу, наказ на призначення та наказ про звільнення наступних громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; та інші документи. та інші виявлені документи які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
2. Надати розпорядження на можливість вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довіреності про отримання заробітної плати оформленні на гр-ку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості на виплату грошей за період часу з червня місяця 2012 року по березень місяць 2013 року; заява про прийняття на роботу та заява на звільнення гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказ про призначення на посаду гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заява про прийняття на роботу, наказ на призначення та наказ про звільнення наступних громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; та інші документи. та інші виявлені документи які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя