пр. № 1-кс/759/1555/15
ун. № 759/5795/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідувань господарських злочинів СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000024 від 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И Л А:

15 квітня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідувань господарських злочинів СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000024 від 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період діяльності вказаного Товариства, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі даного Товариства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкових декларацій, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти, з яких надходять звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстру контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодаства вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати, щомісячно, з моменту реєстрації вказаного Товариства по теперішній час.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 14.08.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №194/14 на проведення капітального ремонту фасаду в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , з терміном виконання робіт у серпні-вересні 2014 року. Сума договору складає 1 195 000 грн.

Проте, станом на березень 2015 року капітальний ремонт фасаду ЗНЗ №297 не закінчено, будівля залишається в аварійному стані.

Відповідно до інформації автоматизованих баз даних, ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з вищенаведеним, у органу досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Отримання тимчасового доступу дасть змогу виконати завдання, які потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, що виконані від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання вказаним Товариством законодавства про працю та загальнообов`язкового стархування, економічної експертизи, з метою встановлення остаточної суми завданого збитку державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які ймовірно отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000024 від 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого відділення розслідувань господарських злочинів СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000024 від 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.191, ч.1 ст.366 КК України шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому відділення розслідувань господарських злочинів СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період діяльності вказаного Товариства, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі даного Товариства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкових декларацій, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти, з яких надходять звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстру контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодаства вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати, помісячно, з моменту реєстрації вказаного Товариства по теперішній час.

У разі відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання таких документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного ОСОБА_1

суду м. Києва