Справа № 592/8503/13-к
Провадження № 1-кс/592/1880/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненка Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ ПриватБанк, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в яких містяться відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать ОСОБА_1, на яку 09.08.2013 р. о 16 год. 22 хв. 22 сек. з Сумського філіалу Петропавлівське відділення банку ПриватБанк було перераховано гроші в сумі 5 000 грн. (гроші було внесені на рахунок/картку 065944); відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з серпня 2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та точного місця отримання грошових коштів, перерахованих 09.08.2013 р. о 16 год. 22 хв. 22 сек. з Сумського філіалу Петропавлівське відділення банку ПриватБанк на рахунок, належний ОСОБА_1, з наданням фото та відео зйомки особи, яка отримала кошти, та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненка Ю.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 09.08.2013 р. близько 15 год. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_2 та представилась працівником міліції й повідомила, що її син знаходиться в відділенні міліції за скоєння ДТП, після чого шахрайським шляхом, під приводом визволення з міліції заволоділа грошима в сумі 5 000 грн., чим спричинила ОСОБА_2 матеріальних збитків. За вказаним фактом 10.08.2013 р. СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0005570 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5 000 грн. 09.08.2013 р. о 16 год. 22 хв. 22 сек. з Сумського філіалу Петропавлівське відділення банку ПриватБанк було перераховано на банківську картку ОСОБА_1, рахунок/картка 065944. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ ПриватБанк відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать ОСОБА_1, на яку 09.08.2013 р. о 16 год. 22 хв. 22 сек. з Сумського філіалу Петропавлівське відділення банку ПриватБанк було перераховано гроші в сумі 5 000 грн. (гроші було внесені на рахунок/картку 065944); відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з серпня 2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та точного місця отримання грошових коштів, перерахованих 09.08.2013 р. о 16 год. 22 хв. 22 сек. з Сумського філіалу Петропавлівське відділення банку ПриватБанк на рахунок, належний ОСОБА_1, з наданням фото та відео зйомки особи, яка отримала кошти, та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать ОСОБА_1, на яку 09.08.2013 р. о 16 год. 22 хв. 22 сек. з Сумського філіалу Петропавлівське відділення банку ПриватБанк було перераховано гроші в сумі 5 000 грн. (гроші було внесені на рахунок/картку 065944); відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з серпня 2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та точного місця отримання грошових коштів, перерахованих 09.08.2013 р. о 16 год. 22 хв. 22 сек. з Сумського філіалу Петропавлівське відділення банку ПриватБанк на рахунок, належний ОСОБА_1, з наданням фото та відео зйомки особи, яка отримала кошти, та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління ПАТ ПриватБанк ОСОБА_3.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненку Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв