Провадження 1-кс/127/4864/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю слідчого Мельника А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що розташований за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42 зокрема: до робочого компютера начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», за допомогою якого можна здійснити доступ до електронної (автоматизованої) системи бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - АБС БИ2, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Вознюком Д.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що розташований за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Відповідно до постанови правління Національного банку України від 30.12.98 №566 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку, бухгалтерський (фінансовий) облік в банках України - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік ведеться безперервно з часу реєстрації банку до його ліквідації із застосуванням комп'ютерних засобів, за допомогою яких в автоматизованому режимі здійснюється збирання, передавання, систематизація та оброблення інформації. Банки самостійно обирають систему та підсистеми бухгалтерського обліку, виходячи з потреб управління банком, обсягу операцій і кількості працюючих.

Банк самостійно визначає свою облікову політику, розробляє систему і форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і контролю операцій, визначає права працівників на підписування документів, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних повинна забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх операцій, доказовість інформації, збереження узагальненої інформації на машинних носіях, а також можливість здійснення будь-якого подальшого контролю і одержання роздруківок на паперових носіях.

ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» веде бухгалтерський облік за допомогою власної електронної (автоматизованої) системи - АБС БИ2, до якої мають доступ усі без виключення філії та відділення банку, в тому числі Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», працівники якого мають спеціальні коди доступу до вказаної системи.

У вказаній системі міститься інформація про рух грошових коштів фізичних осіб (вкладників) Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_27, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_28, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_29, ОСОБА_26, у тому числі видалені та сторновані операції по їх рахунках, яка має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться, необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до електронної (автоматизованої) системи бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - АБС БИ2, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться на робочому компютері начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, за допомогою якого можна здійснити вхід до вказаної системи.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

ОСОБА_14 встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ОСОБА_14 встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику А.О тимчасовий доступ до оригіналів документів, яка містить банківську таємницю та перебуває в Вінницькому відділенні № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», який знаходиться за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, а саме :

до робочого компютера начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», який знаходиться за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, за допомогою якого можна здійснити доступ до електронної (автоматизованої) системи бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - АБС БИ2, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити роздруківку руху грошових коштів фізичних осіб (вкладників) Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», а саме: ОСОБА_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) по рахунку № 872 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) по рахунку № 302 за період з 14.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3) по рахунку № 921 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_30 (ідентифікаційний код НОМЕР_4) по рахунку № 211 за період з 05.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) по рахунку № 630 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6) по рахунку №148 за період з 03.10.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_8 Михайловича (ідентифікаційний код НОМЕР_7) по рахунку № 242 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_8) по рахунку № 739 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9) по рахунку № 121 за період з 07.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_10) по рахунку № 671 за період з 12.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 по рахунку № 776 за період з 14.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12) по рахунку № 737 за період з 13.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_13) по рахунку № 640 за період з 28.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_7) по рахунку № 242 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14) по рахунку № 377 за період з 29.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_15) по рахунку № 583 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_16) по рахунку № 770 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_17) по рахунку № 106 за період з 09.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_18) по рахунку № 792 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_19) по рахунку № 976 за період з 18.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_20) по рахунку № 221 за період з 28.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_21) по рахунку № 380 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_22) по рахунку № 103 за період з 23.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_23) по рахунку № 790 за період з 03.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_29 (ідентифікаційний код НОМЕР_24) по рахунку № 496 за період з 15.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_25) по рахунку № 134 за період з 24.12.2012 по 04.09.2013, у тому числі видалені та сторновані операції по рахунках зазначених осіб на паперові носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: