печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
06 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:оригіналів реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 );копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 );оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для відкриття рахунку та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 );оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів тощо;виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;оригіналів кредитних угод, тощо.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання в частині надання оригіналів документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, думку представника особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000882 від 20.06.2014 року, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2012-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг. У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_9 України коштів перерахували не на цілі, пов`язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ). Установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) користується рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) користується рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одночасно зазначає, що оригінали вказаних документів містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх підписували, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , думку представника особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:оригіналів реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 );копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 );оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для відкриття рахунку та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 );оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів тощо;виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;оригіналів кредитних угод, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32439/14-к

Прим. 2 слідчий Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконавець: ОСОБА_1

11.11.2014