ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7155/15к
провадження №1-кс/201/4513/2015
УХВАЛА
06 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
06 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків, відомості про який 09.04.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) в період часу з 01.10.2013 по 31.12.2014 при ведені фінансово-господарської діяльності, в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилився від сплати податків у сумі 4068417,6 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 3 ст. 212 КК України.

Одночасно встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Дніпропетровської області. Частина продукції, що реалізується ОСОБА_4 , незаконно виготовлена на тютюновій фабриці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Донецьк, а також незаконно завезена на територію України з Білорусії та Російської Федерації. Вказана продукція поставляється на адресу ФОП ОСОБА_4 невстановленими особами, та в подальшому реалізується підприємцем в мережі спеціалізованих магазинів без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

В ході досудового розслідування встановлено, що замовлення незаконно завезеної та виготовленої продукції здійснюється ОСОБА_4 на абонентські номери рухомого (мобільного) зв`язку оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Подане клопотання слідчий мотивував тим, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які користуються вищезазначеними номерами телефонів, та займаються постачанням незаконно виготовлених та незаконно завезених на внутрішній ринок України тютюнових виробів, а також встановлення місцезнаходження складських приміщень, де зберігається вказана продукція.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки та встановлення всіх учасників протиправної діяльності, їх місцезнаходження та встановлення їх зв`язку між собою слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам абонентських номерів рухомого (мобільного) зв`язку оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що містить дані про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з вказівкою номерів телефонів абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалися зазначений абонентський номер, з прив`язками до базово передаючих станцій та вказівкою їх повних адрес, за період з 01.11.2014 дотепер, на електронних або паперових носіях, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів з додатками, у разі їх наявності.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи, у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити, які місять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам абонентських номерів рухомого (мобільного) зв`язку №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що містять дані про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з вказівкою номерів телефонів абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалися зазначений абонентський номер, з прив`язками до базово передаючих станцій та вказівкою їх повних адрес, за період з 01.11.2014 дотепер, на електронних або паперових носіях, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів з додатками, у разі їх наявності.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1