19.07.2013
Справа №642/5357/2013
Провадження 1кс/642/1635/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 , про проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області фінансового господарської діяльності підприємства Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) державного підприємства Південна залізниця, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчій СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ лейтенанта міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000774 від 23 червня 2013 року внесено запис за усною заявою про кримінальне правопорушення, відповідно до якої 22.06.2013 року о 17 год. 55 хвил. на території ВЧ-1 ст. Харків-Сортувальна було виявлено автомобіль марки Газель, д. н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кузові якого знаходиться дизельне пальне, у кількості близько 2-х тон, без відповідних документів, з зазначенням правової кваліфікації ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 червня 2013 року о 17 годині 55 хвилин на території Харківської вагонної дільниці № 1 (ВЧ-1) ст. Харків сорт. було виявлено автомобіль марки Газ із державним номерним знаком: НОМЕР_1 , під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кузові якого знаходиться дизельне пальне, у кількості близько 2-х тон, без відповідних документів.

В обґрунтування своїх вимог слідчій ОСОБА_3 посилається на те, що відповідно до протоколу огляду місця події від 22.06.2013 р. виявлено що, на території Харківської вагонної дільниці № 1 (ВЧ-1) ст. Харків сортувальна знаходиться автомобіль марки Газ із державним номерним знаком: НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кузові якого знаходиться дизельне пальне, у кількості близько 2-х тон, без відповідних документів.

Допитана в якості свідка чергова по КПП Харківської вагонної дільниці № 1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що при в`їзді на територію підприємства, з вище зазначеної машини, а саме з пасажирського сидіння, вийшов чоловік, вона вирішила, що це експедитор, який, пред`явив їй накладні, після чого вона їх впустила.

При огляді місця події від 02.07.13р. водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився з ним, перебували на місці події, але пояснити мотив їх знаходження на території ВЧ-1 та належність бочок із дизельним паливом відмовились. Від дачі будь-яких інших пояснень слідчьому відмовились.

При проведені обшук у кабіні зазначеного автомобіля виявлено не належним чином оформлені товарно-трансспортні накладні на відпуск нафтопродуктів в якій зазначено відпустив: Локомотивне депо Харків Сортувальний
Юридична та фактична адреса підприємства Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) державного підприємства Південна залізниця: м. Харків, вул. Залізнична,4-В.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 11 ч. 5 ЗУ Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Беручи до уваги наведене, суд вважає, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно проведення позапланової виїзної ревізії по визначеним питанням фінансово-господарської підприємства Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) державного підприємства Південна залізниця за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, ст.ст. 40, 110, 309, 369, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_3 щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області задовольнити.

Дозволити співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківської області проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) державного підприємства Південна залізниця, Юридична та фактична адреса підприємства Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) державного підприємства Південна залізниця: м. Харків, вул. Залізнична,4-В, за період з 01.01.2013 року по теперішній час за наступними питаннями:

? Дотримання законодавства на закупівлю паливо мастильних матеріалів;

? Стан повноти поставки паливо мастильних матеріалів за договорами, що діяли у вказаний період;

? Правильність та правомірність списання паливо мастильних матеріалів при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) Державного підприємства Південна залізниця;

? Законність та правильність ведення бухгалтерського та складського обліку по паливо мастильним матеріалам на підприємстві Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) Державного підприємства Південна залізниця за вказаний період;

? Підтвердження залишків паливо мастильних матеріалів на підприємстві Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) Державного підприємства Південна залізниця на момент проведення ревізії;

? Хто є матеріально відповідальною особою на підприємстві Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) Державного підприємства Південна залізниця за укладання договорів н6а закупівлю паливо мастильних матеріалів?

? Хто є матеріально відповідальною особою на підприємстві Локомотивного депо Харків Сортувальний (ТЧ 10) Державного підприємства Південна залізниця за зберігання та використання паливо мастильних матеріалів?

? Чи спричинені збитки Державному підприємству Південна залізниця у разі нецільового використання паливо мастильних матеріалів?

Позапланову виїзну ревізію провести з 29.07.2013 впродовж 15 робочих днів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1