печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
21.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
13 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000861, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у січні 2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групою осіб, до складу якої входили колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_4 та його син народний депутат України ОСОБА_5 , привласнено грошових коштів у сумі 50 млн. грн, що були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 як стабілізаційний кредит.

Крім того, слідством встановлено, що протягом січня-квітня 2014 року колишній керівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою з тимчасово виконуючим обов`язки голови правління цього банку ОСОБА_7 та іншими службовими особами вказаного банку, незаконно заволоділи стабілізаційним кредитом та грошима громадянина ОСОБА_8 на загальну суму 4,8 млн. грн.

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк має право надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи.

07.05.2014 Національним банком України відповідно до Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 13.07.2010 року №327, на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2014 № 257/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» укладено кредитний договір №39 про відкриття не відновлювальної кредитної лінії у сумі 81 700 000,00 грн. на строк з 07.05.2014 до 30.04.2015.

У відповідності до п. 1.7 Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 13.07.2010 року №327 та п. 2.3.6 вищевказаного кредитного договору Національний банк з метою обмеження ризику ліквідності банку під час надання стабілізаційного кредиту встановив обмеження та вимоги щодо його діяльності, зокрема щодо: виконання обмеження щодо заборони виплати дивідендів акціонерам чи розподілу капіталу в будь - якій іншій формі; заборони виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальна винагород керівникам; заборони здійснення інвестицій у нові основні засоби, які не беруть участь у здійсненні банківських операцій, крім тих, що перейшли у його власність на підставі реалізації прав заставодержателя; заборони придбання цінних паперів (крім державних облігацій України, боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України); зупинення проведення активних операцій з пов`язаними особами; заборони здійснення викупу акцій власної емісії та дострокове погашення цінних паперів власної емісії; заборони надання бланкових кредитів (крім кредитів фізичним особах сумі не більше ніж 50,0 тис. грн., у тому числі кредитів овердрафт).

29 липня 2014 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо зміни найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.09.2014 р. здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником всіх прав і зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 18.05.2015 органу досудового слідства надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме:переліку кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), списку іпотечних договорів, списку договорів застави, списку договорів поручительства, списку всіх цінних паперів належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), списку дебіторської заборгованості, списку договорів переуступки права вимоги (договорів цессії), договорів факторингу за період з 01.01.2012 по 18.03.2015.

В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було відкрито депозитний рахунок ОСОБА_10 , яка є тещею ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що у органу досудового слідства є підстави вважати, що ОСОБА_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було відкрито не один депозитний рахунок, а також поточні рахунки, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, представивши суду постанову від 13.07.2015р. про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо встановлення особи, якою було виконано підпис від імені ОСОБА_10 в договорах щодо відкриття поточних і депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_10 з додатковими угодами до них.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження судово-почеркознавчої експертизи.

Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та можливість здійснити їх вилучення в оригіналах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів щодо відкриття всіх поточних і депозитних рахунків як в Національній валюті України, так і в іноземних валютах на ім`я ОСОБА_10 з додатковими угодами до них;

- документів, що подавались ОСОБА_10 при відкритті та обслуговуванні всіх поточних і депозитних рахунків як в Національній валюті України, так і в іноземних валютах;

- документів щодо руху коштів по всіх поточних і депозитних рахунків як в Національній валюті України, так і в іноземних валютах на ім`я ОСОБА_10 ;

- первинних документів, на підставі яких відбувалось зарахування грошових коштів на всі поточні і депозитні рахунки як в Національній валюті України, так і в іноземних валютах, на ім`я ОСОБА_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24143/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1