Справа №712/2379/14к
Провадження №1кс/712/865/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу особисте зобов`язання

м. Черкаси 18 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу особисте зобов`язання щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дашківці Старосинявського району Хмельницької області; прож.: АДРЕСА_1 ; освіта середня технічна, заміжня, тимчасово не працююча, українку, громадянку України, раніше не судима., підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу особисте зобов`язання відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В клопотанні зазначає, що 19.08.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали кримінальної справи № по обвинуваченню службових осіб кредитної спілки «Джерело» ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за ознаками складу злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.4; 209 ч.2; 28 ч.2, 364 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2; 190 ч.2; 190 ч.3; 364 ч.2; 191 ч.3; 32 ч.1, 366 ч.1, яка розташована по АДРЕСА_2 , про те що, ОСОБА_5 працюючи з 11.05.2004 року, виконуючим обов`язки голови правління спілки «Джерело», згідно наказу No 15 від 11.05.2004 р., а потім з 12.05.2005 р. по 02.08.2008 р. на посаді голови правління, згідно рішення спостережної ради кредитної спілки «Джерело» No1 від12.05.2005 р., являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, будучи відповідно до статуту КС «Джерело» наділеним організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками по керівництву кредитною спілкою, в період часу з 01.01.2006 р. по 02.08.2008 р., умисно, зловживаючи службовим становищем, за попередньою з мовою з головними бухгалтерами КС «Джерело» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , не маючи відповідної ліцензії з надання фінансових послуг кредитної спілки «Джерело», незаконно, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами громадян-членів кредитної спілки «Джерело», які розмістили свої кошти на депозитні вклади.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи, на посаді виконавчого директора КС «Джерело», яке розташоване по вул. Ярославська 7 в м. Черкаси являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, будучи відповідальною за ведення документації, бухгалтерського обліку, звітності по фондам, КС «Джерело», а також наділеною правом другого підпису по договорах, фінансових, платіжних та інших документах, в період з 05.06.2006 по 03.11.2008 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи відповідної ліцензії, з надання фінансових послуг, кредитною спілкою «Джерело», незаконно, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_7 , уклавши депозитну угоду No б/н від 05.06.2006 р. про внесення коштів на депозитний внесок до КС «Джерело» в сумі 21 445,00 грн. відповідно до суми укладеного договору, та в подальшому прийняла кошти на поповнення цього внеску у відповідності до ПКО No б/н від 28.09.2007 в сумі 4 198,00 грн., до ПКО № б/н від 18.12.07 в сумі 8 990,00 грн. до ПКО No 6915 від 05.06.2008 в сумі 7 272,00 грн., до ПКО № 6916 від 08.07.2008 в сумі 900,00 грн. а в сього на загальну суму 42 805,00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи на посаді виконавчого директора КС «Джерело», яке розташоване по вул. Ярославська 7 в м. Черкаси, являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, будучи відповідальною особою за ведення документації, бухгалтерського обліку, звітності по фондам КС «Джерело», а також наділеною правом другого підпису по договорах, фінансових платежів та інших документах, в період часу з 05.06.2006 по 03.11.2008, умисно, зловживаючи службовим становищем, не маючи відповідної ліцензії, з надання фінансових послуг, кредитною спілкою «Джерело», незаконно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами городянки ОСОБА_8 уклавши депозитну угоду No б/н від 13.10.2008 про внесення коштів на депозитний вклад до КС «Джерело» в сумі 100 000,00 грн., що підтверджується записами в депозитній книжці вкладника в графі «залишок» від 03.11.2008 в сумі 100 000 грн. таким чином ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 100 000 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.03.2008 по 16.06.2008 працюючи на посаді головного бухгалтера КС «Джерело» (відповідно до наказу No 1 від 17.03.2008 голови правління КС «Джерело» ОСОБА_5 ), яка розташована по вул. Шевченка, 242/1 к. 102 в м. Черкаси являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, будучи відповідальною за ведення документації бухгалтерського обліку, звітності по фондам КС «Джерело» , а також наділеною правом другого підпису на договорах, фінансових, платіжних та інших документах, в період з 17.03.2008 по 16.06.2008 умисно, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з головою КС «Джерело» ОСОБА_5 , не маючи відповідно ліцензії з надання фінансових послуг КС «Джерело», незаконно, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами громадян-членів кредитної спілки «Джерело», які розмістили свої кошти на депозитні вклади на загальну суму 464 797,56 грн., що є в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи з 11.05.2004 виконуючим обов`язки голови правління кредитної спілки «Джерело» згідно наказу №15 від 11.05.2004, а потім з 12.05.2005 по 02.08.2008 на посаді голови правління згідно рішення спостережної ради КС «Джерело» №1 від 12.05.2005 року, яка розташована по АДРЕСА_2 , являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, будучи відповідно до статуту «Джерело» наділеним організаційно розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками по керівництву кредитною спілкою, з управління та розпорядження майна, забезпечення контролю за підлеглими та діяльністю підприємства, маючи право першого підпису в період з 01.01.2006 по 12.05.2008 умисно, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з головним бухгалтером КС «Джерело» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , не маючи відповідної ліцензії з надання фінансових послуг спілкою «Джерело» , скоїв службове підроблення документів, тим самим спричинивши тяжкі наслідки.

Також встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працюючи з 27.01.2005 згідно наказу № 2 від 27.01.2005 року по КС «Джерело» до 17.03.2008 року на посаді виконавчого директора КС «Джерело», з 17.03.2008 згідно наказу No1 від 17.03.2008 по 16.06.2008 на посаді головного бухгалтера КС «Джерело», з 10.09.2008 по 12.12.2008 на посаді виконуючого обов`язки голови правління КС «Джерело», яке розташована по вул. Ярославська, 7 в м. Черкаси являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими обов`язками, відповідальною за ведення документації бухгалтерського обліку, звітності по фондам КС «Джерело», не маючи відповідної ліцензії з надання фінансових послуг КС «Джерело», незаконно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , уклавши депозитну угоду № б/н від 13.10.2008 про внесення коштів на депозитний вклад до КС «Джерело» в сумі 100 000 грн. відповідно до записів в депозитній книжці вкладника від 03.11.2008 на суму 100 000 грн.

Також встановлено, що службові особи кредитної спілки «Джерело» без відповідного дозволу (ліцензії), в порушення встановленого законом порядку зайняття господарською діяльністю отримували, протягом 01.01.2006 по 03.09.2008, від громадян вкладників кредитної спілки «Джерело» кошти по депозитним вкладам, які не оприбутковували по головній касовій книзі «Джерело». В подальшому вказані грошові кошти оприбутковувались службовими особами кредитної спілки шляхом використання завідомо підроблених документів, а саме як додаткові пайові внески від громадян, які фактично коштів не вносили. Внаслідок злочинних дій службовими особами кредитної спілки «Джерело» завдана матеріальна шкода вкладникам на загальну су 1 316 980,97 грн. В діях посадових осіб «Джерело» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.03.2008 по 16.06.2008 працюючи на посаді головного бухгалтера КС «Джерело» (відповідно до наказу №1 від 17.03.2008 голови правління КС «Джерело» ОСОБА_5 ), яка розташована по вул. Шевченка, 242/1 к. 102 в м. Черкаси являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, будучи відповідальною за ведення документації бухгалтерського обліку, звітності по фондам КС «Джерело» , а також наділеною правом другого підпису на договорах, фінансових, платіжних та інших документах, в період з 17.03.2008 по 16.06.2008 умисно, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з головою КС «Джерело» ОСОБА_5 , не маючи відповідно ліцензії з надання фінансових послуг КС «Джерело», незаконно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами громадян - членів кредитної спілки «Джерело», які розмістили свої кошти на депозитні вклади на загальну суму 464 797,56 грн., що є в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи, на посаді виконавчого директора КС «Джерело», яке розташоване по вул. Ярославська 7 в м. Черкаси являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, будучи відповідальною за ведення документації, бухгалтерського обліку, звітності по фондам, КС «Джерело», а також наділеною правом другого підпису по договорах, фінансових, платіжних та інших документах, в період з 05.06.2006 по 03.11.2008 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи відповідної ліцензії, з надання фінансових послуг, кредитною спілкою «Джерело», незаконно, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_7 , уклавши депозитну угоду No б/н від 05.06.2006 р. про внесення коштів на депозитний внесок до КС «Джерело» в сумі 21 445,00 грн. відповідно до суми укладеного договору, та в подальшому прийняла кошти на поповнення цього внеску у відповідності до ПКО № б/н від 28.09.2007 в сумі 4 198,00 грн., до ПКО № б/н від 18.12.07 в сумі 8 990,00 грн. до ПКО № 6915 від 05.06.2008 в сумі 7 272,00 грн., до ПКО № 6916 від 08.07.2008 в сумі 900,00 грн. а в сього на загальну суму 42 805,00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працюючи з 27.01.2005 згідно наказу №2 від 27.01.2005 року по КС «Джерело» до 17.03.2008 року на посаді виконавчого директора КС «Джерело», яка розташована по вул. Ярославська, 7 в м. Черкаси являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими обов`язками, відповідальною за ведення документації бухгалтерського обліку, звітності по фондам КС «Джерело» , умисно, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, не маючи відповідної ліцензії з надання фінансових послуг КС «Джерело», скоїла службове підроблення документів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи з 11.05.2004 виконуючим обов`язки голови правління кредитної спілки «Джерело» згідно наказу №15 від 11.05.2004, а потім з 12.05.2005 по 02.08.2008 на посаді голови правління згідно рішення спостережної ради КС «Джерело» №1 від 12.05.2005 року, яка розташована по АДРЕСА_2 , являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, будучи відповідно до статуту «Джерело» наділеним організаційно розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками по керівництву кредитною спілкою, з управління та розпорядження майна, забезпечення контролю за підлеглими та діяльністю підприємства, маючи право першого підпису в період з 01.01.2006 по 12.05.2008 умисно, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з головним бухгалтером КС «Джерело» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , не маючи відповідної ліцензії з надання фінансових послуг спілкою «Джерело» , скоїв службове підроблення документів, тим самим спричинивши тяжкі наслідки.

10.12.2013 та 11.12.2013 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 190 ч.4; 28 ч.2, 364 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2; 190 ч.3; 364 ч.1; 364 ч.2; 191 ч.3; 32 ч.1, 366 ч.1; 190 ч.2 КК України.

10.12.2013 та 10.12.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 209 ч. 2; 28 ч. 2, 364 ч. 2; 190 ч. 4; 28 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Допитана як підозрювана ОСОБА_4 з приводу оголошення підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України вину визнала частково

Вищевикладені факти підтверджуються показами свідків та матеріалами кримінального провадження.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри громадянки ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Підозрювана ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання відносно підозрюваного, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення. Підозрювана ОСОБА_4 , характеризується позитивно, підозрювана не є суспільно небезпечною особою, має родину, постійне місце проживання та реєстрацію.

Крім того, сам підозрювана ОСОБА_4 зобов`язувався з`являтися на виклики слідчого. Керуючись ст.ст. 179,193, 194, 196, 201 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

1). Прибувати до слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області, ОСОБА_3 , за першою вимогою;

2). Не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, порядок та строк її оскарження роз`яснено.

_____________2014 року ___________ ОСОБА_4