23.10.2015
Справа № 642/8745/15-к
Провадження № 1 кс/642/2662/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0000037 від 24.10.2014 р. за ст.191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, в тому числі на електронних носіях інформації, (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2011 по теперішній час, що відображають взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , та АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 та іншими фізичними та юридичними особами, щодо виконання умов договору № 5/06/12 від 06.12.2011, постачання ТМЦ під час виконання умов договору № 5/06/12 від 06.12.2011, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів в провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 24.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при реалізації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплектів обладнання радіорелейного зв`язку за договором від 06.12.2011 № 5/06-12.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за результатами відкритих торгів 6 грудня 2015 року між Акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , укладено договір № 5/06/12 від 06.12.2011, предметом договору явилось виконання робіт ПП « ОСОБА_6 » з «Реконструкції ВРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з будівництвом двох комірок ПЛ 110 кВ для зовнішнього електропостачання проектуємих тягових підстанцій дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південної залізниці власними та залученими силами зі своїх матеріалів та матеріалів замовника. Вартість договору 25 092 621, 60 грн., з ПДВ.

На виконання вказаного договору АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ПП « ОСОБА_5 » обладнання - 8 комплектів обладнання радіоелектронного зв`язку на суму 6 469 630, 75 грн., які було передані у монтаж. Вартість вказаного обладнання збільшила вартість основних засобів. Виконані роботи за умовами вказаного договору засвідчено актами виконаних робіт, підписаними обома сторонами.

До початку використання обладнання радіорелейного зв`язку, враховуючи його складність, необхідно було виконати певні роботи з коригування конфігурацій та режимів роботи внутрішньої установки радіорелейного обладнання (IDU) для організації каналів зв`язку системи телемеханіки, у зв`язку з чим 13 грудня 2015 року між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 укладено договір № 10/13/12, предметом якого явилось виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт з настройки, тестування, узгодження, коректування конфігурації та режимів роботи блоків внутрішньої установки радіоелектронного обладнання (IDU) для організації каналів зв`язку системи телемеханіки, створення, установка та тестування алгоритмів пріоритету передачі даних магістральної радіорелейної лінії зв`язку, настройка та конфігурування блоків внутрішньої установки радіоелектронного обладнання (IDU) для роботи в режимі гарячого резервування «1+1», профілактики роботи на встановленому обладнанні. Вартість договору склала 34, 20000 тис. грн., з ПДВ. Відповідно до акту здачі-приймання робіт від 31.03.2014, роботи виконані у повному обсязі.

Далі встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у 2012 році мав взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за умовами укладених договорів, договору на адресу ПП Донком було відвантажено комплект обладнання радіорелейного зв`язку, інсталяція РРЛ обладнання, кабель коаксіальний радіочастотний LMR 400. Постачальником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » радіорелейного зв`язку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до податкових накладних розрахунки за операції відбулись у жовтні 2012 року. Постачальником радіорелейного зв`язку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » явились у жовтні 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які у свою чергу отримали вказане вище обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які не являються суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності.

У 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_9 було проведено дослідження матеріалів про результати аналізу інформації про проведення сумнівних фінансових операцій ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складено акт № 56/20-40-16-10 від 09.10.2014, яким встановлено, що вказані вище господарські операції між контрагентами не дійсні, оскільки реальність вчинення господарських операцій у вказаних контрагентах відсутня, наслідком для податкового обліку є лише фактичний рух активів, а не задекларований на папері, таким чином у підприємств контрагентів не було підстав для податкового обліку вказаних операцій.

Отриманий від суб`єкта господарювання, щодо якого встановлено відсутність факту реального вчинення господарських операцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар вісім комплектів обладнання радіорелейного зв`язку, які не ввозився на митну територію України, ПП « ОСОБА_5 » було реалізовано, за результатами проведених тендерних закупівель за державні кошти, згідно договору № 5/06/12 від 06.12.2011 року підприємству АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 6 663 254, 4 грн. з ПДВ.

Крім того співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено позапланову перевірку діяльності АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висновки проведення якої викладено у акті № 118/28-09-41-14/00131954 від 15.04.2014, в ході перевірки здійснено виїзди на місця проведення робіт за договором № 5/06/12 від 06.12.2011, та встановлено, що АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило операції з товаром 8 комплектів радіорелейного зв`язку з кодом УКТ ЗЕД , який не ввозився на митну територію України.

Натомість встановлено, що на митну територію України у 2012 році ввозились радіоелектронні системи зв`язку типу iPasolink 200 діапазону 8 ГГц виробництва «NEC Cоrporation» підприємством ПП « ОСОБА_7 », які реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які у свою чергу здійснили їх продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив поставку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також на митну територію України у 2012 році ввозились функціональні блоки радіорелейної станції iPasolink 100 діапазону 11 ГГц виробництва «NEC Cоrporation» підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , що виникли під час укладання та виконання умов договору № 5/06/12 від 06.12.2011, що укладений між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », з метою встановлення фактичного виконання умов договору, повноти поставки ТМЦ, їх відповідності до умов договору, факту проведений робіт з монтажу комплектів радіорелейного зв`язку, ї відповідності до технічної документації, норм ДБН, у тому числі, договору з додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, актами приймання - передачі ТМЦ, прибутковими, видаткові, податкові накладні, акти, що складались під час виконання робіт, сертифікатів відповідності ТМЦ, податкових накладних.

Вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи, вносили неправдиві дані, про найменування ТМЦ, їх введення у роботу, кількість, ціну та вартість виконаних робіт в залежності від використаних ТМЦ замовника робіт та підрядчика, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення судово-будівельної, економічної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Представник ПП « ОСОБА_4 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України суд,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, в тому числі на електронних носіях інформації, (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2011 по теперішній час, що відображають взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , та АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 та іншими фізичними та юридичними особами, щодо виконання умов договору № 5/06/12 від 06.12.2011, постачання ТМЦ під час виконання умов договору № 5/06/12 від 06.12.2011, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі:

-Договору № 5/06/12 від 06.12.2011, що укладений з АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма додатками, та документами, на підставі яких він був укладений, в тому числі проектно-кошторисної документації до договору, видатковими накладними, прибутковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностями, актами приймання-передачі ТМЦ, послуг, роздруківок з комп`ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, карток складського обліку, актів приймання на зберігання товарів, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо, інші документи, що підтверджують факт виконання робіт.

-Акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт ( КБ-3, КБ-2) з відповідними додатками (розрахунок загальновиробничих розходів та витрат, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат) за договором № 5/06/12 від 06.12.2011, що укладений з АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Договорів, з додатками, специфікаціями, накладними, актами виконаних робіт, що укладені з субпідрядниками, на виконання умов договору № 5/06/12, що укладений з АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.12.2011.

-Договору поставки № 1 від 10.01.2012, що укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , щодо поставки комплекту обладнання радіорелейного зв`язку, інсталяції РРЛ, кабелю коаксіального радіочастотного LMR400, видатковими накладними, прибутковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностями, актами приймання-передачі ТМЦ, послуг, роздруківок з комп`ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, карток складського обліку, актів приймання на зберігання товарів, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо, інші документи, що підтверджують факт поставки ТМЦ.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1