612/120/16-к
1-кс/612/55/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2016 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001527 від 13 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 11 липня 2014 року до ВМ (с. Близнюки) Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області з урядової гарячої лінії надійшло звернення заявника відносно того, що гр. ОСОБА_4 мешканка: АДРЕСА_1 , постраждала від дій шахраїв, а саме перевела на банківський рахунок невідомої особи 4 000 гривень.

Будучі допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 03 липня 2014 року близько 09 години 00 хвилин їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що вона виграла автомобіль. і їй потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Потерпіла одразу зателефонувала на номер НОМЕР_1 і в розмові невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 повідомив, що вона виграла автомобіль, але для його отримання потрібно перерахувати грошові кошти. Потерпіла зі своєї банківської кредитної картки Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через термінал, розташований в приміщення Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 4 000 гривень. Згодом потерпіла зрозуміла, що її ошукали, після чого звернулась до правоохоронних органів з заявою.

В клопотанні слідчий зазначає, що однією зі слідчих версій є те, що особа, яка планувала та скоїла зазначений злочин, зняла зазначену суму грошей з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується потерпіла ОСОБА_4 , в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про рух грошових коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , з 03 липня 2014 року до часу надходження ухвали, з вказівкою номеру рахунку, власника рахунку, номера банківської картки, власника банківської картки, з наданням повних анкетних даних, місця помешкання, місця реєстрації власника банківського рахунку або банківської картки, на які були переведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , якою користувалась потерпіла ОСОБА_4 . В разі закриття банківського рахунку, або анулювання банківської картки, надати всі документи, які маються в Публічному Акціонерному Товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на осіб, на яких були відкрити банківські рахунки, банківські картки, на які проводився перевід грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , якою користувалась потерпіла ОСОБА_4 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , яка в подальшому досудовому розслідуванні може бути використана як докази, але які неможливо отримати іншим способом, тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації головного офісу Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0001527, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001527 від 13 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні головного офісу Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001527 від 13 липня 2014 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, інформацію: про рух грошових коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , з 03.07.2014 до часу надходження ухвали, з вказівкою номеру рахунку, власника рахунку, номера банківської картки, власника банківської картки, з наданням повних анкетних даних, місця помешкання, місця реєстрації власника банківського рахунку або банківської картки, відеоматеріали про зняття грошових коштів, на які були переведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , якою користувалась потерпіла ОСОБА_4 . В разі закриття банківського рахунку, або анулювання банківської картки, надати всі документи, які маються в Публічному Акціонерному Товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на осіб, на яких були відкрити банківські рахунки, банківські картки, на які проводився перевід грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , якою користувалась потерпіла ОСОБА_4 .

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 02 березня 2016 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1