Заводський районний суд м. Запоріжжя
дело №4-73/2010
о проведении обыска в жилом помещении
10.03.2010 года г. Запорожье
Судья Заводского районного суда города Запорожья Забияко Ю.Г., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья ОСОБА_1, о проведении обыска в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_1 -
Органами досудебного следствия обвиняется ОСОБА_2, в том что она 12 ноября 2007 г., работая директором ЧП «Аллегри», являясь должностным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, с целью получения кредита в Филиал Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 384 223,11 гривен, составила заведомо ложную справку №12/11/07 от 12.11.2007 года на получение кредита в учреждении «Сберегательного банка», которая является официальным документом, в которой указала, что ее заработная плата как директора предприятия за последние 6 месяцев, а именно: за май октябрь 2007 года составила 180 000 гривен, а именно: за май 2007 года 30 000 гривен, июнь 2007 года 30 000 гривен, июль 2007 года 30 000 гривен, августа 2007 года 30 000 гривен, сентябрь 2007 года 30 000 гривен и октябрь 2007 года 30 000 гривен, при этом достоверно зная, что в указанный период времени, в ЧП «Аллерги» заработная плата ей не начислялась.
После составления указанной справки ОСОБА_2 подписала ее и поставили на ней печать предприятия.
Продолжая свои преступные действия, действуя с целью получения кредита в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 384 223,11 гривен, в период времени с 12.11.2007 года по 15.11.2007 года ОСОБА_2 предоставила указанный ранее заведомо ложного официальный документа, в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.
21.10.2008 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ЧП «Аллегри» ОСОБА_2 по ст. 366 ч.1, 222 ч.1 УК Украины и объединено с уголовным делом № 320805пр под общим № 320805пр.
Кроме этого, 20 декабря 2007 г. Руденко Ю.С., работая директором ЧП «Аллегри», являясь должностным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, с целью получения кредита в Филиал Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, составила заведомо ложную справку №18/12/07 от 18.12.2007 года на получение кредита в учреждении «Сберегательного банка», которая является официальным документом, в которой указала, что ее заработная плата как директора предприятия за последние 6 месяцев, а именно: за июнь ноябрь 2007 года составила 180 000 гривен, а именно: за июнь 2007 года 30 000 гривен, июль 2007 года 30 000 гривен, август 2007 года 30 000 гривен, сентябрь 2007 года 30 000 гривен, октябрь 2007 года 30 000 гривен и ноябрь 2007 года 30 000 гривен, при этом достоверно зная, что в указанный период времени, в ЧП «Аллерги» заработная плата ей не начислялась.
После составления указанной справки ОСОБА_2 подписала ее и поставили на ней печать предприятия.
Продолжая свои преступные действия, действуя с целью получения кредита в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, в период времени с 18.12.2007 года по 24.12.2007 года ОСОБА_2 предоставила указанный ранее заведомо ложного официальный документа, в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.
На основании вышеуказанных документов 24.12.2007 года между ОСОБА_2
и Филиалом - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в лице заместителя начальника филиала ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 2619 согласно которого банк предоставил, а ОСОБА_2 получила кредит в сумме 1 250 549,00 гривен, сроком на 30 лет с 24.12.2007 года по 24.12.2037 года.
Также, ОСОБА_2 продолжая свой преступный умысел, направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, составила заведомо ложную справку б/н от 17.02.2008 года, на имя ОСОБА_4, которая является официальным документом, с целью получения последним кредита в Филиал Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», на сумму 1 366 530,00 гривен, , в которой указала, что заработная плата ОСОБА_4, как начальника по ВЭД ЧП «Аллегри» за последние 6 месяцев, а именно: за июль декабрь 2007 года составила 119 050 гривен, а именно: за июль 2007 года 19 700,00 гривен, август 2007 года 16 200,00 гривен, сентябрь 2007 года 21 250,00 гривен, октябрь 2007 года 18 300,00 гривен, ноябрь 2007 года 21 800,00 гривен и декабрь 2007 года 21 800,00 гривен при этом достоверно зная, что ОСОБА_4 в указанный период времени, в ЧП «Аллерги» не работал и заработной платы не получал.
После составления указанной справки ОСОБА_2 подписала ее и поставили на ней печать предприятия.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4, по предварительному сговору в период времени с 17.01.2008 года по 18.01.2008 года, действуя с целью получения кредита в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, предоставили указанный ранее заведомо ложного официальный документа, в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.
На основании вышеуказанных документов 18.01.2008 года между ОСОБА_4 и Филиалом - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в лице заместителя начальника филиала ОСОБА_5 был заключен кредитный договор № 2671 согласно которого банк предоставил, а ОСОБА_4 получила кредит в сумме 1 366 530,00 гривен, сроком на 30 лет с 18.01.2007 года по 18.01.2038 года.
22.10.2008 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ЧП «Аллегри» ОСОБА_2 по ст.ст. 366 ч.1, 222 ч.2, 366 ч.1, 27 ч.5 222 ч.2 УК Украины и объединено с уголовным делом № 320805пр под общим № 320805пр.
Кроме этого ОСОБА_2 находясь в розыске 07.11.08, работая директором ЧП «Аллегри», являясь должностным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, достоверно зная, что легковой автомобиль НОМЕР_1 находится в залоговом залоге в Филиале- Запорожского областного управления ОАО «Ощадбанк Украины», согласно договора залога имущества от 2611.07 года, имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, с целью завладения залоговым имуществом - BMW Х3 VIN WBPC 1040WD 739773 г/н НОМЕР_2, составила на фирменном бланке Главного управления ОАО «Ощадбанк» г. Киев справку, в которой указала, что ОСОБА_2 выполнила все условия кредитного договора № 1041/144 от 16.11.07 года и залог с легкового автомобиля НОМЕР_3 снят.
С этой целью ОСОБА_2 имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, на фирменном бланке Главного управления ОАО «Ощадбанк» г. Киев составила договор кредита №1041/144 от 16.11.07 года, куда внесла заведомо ложные сведения, согласно которого ОСОБА_2 она получила кредит на сумму 100 000 гривен, для приобретения указанного автомобиля.
После составления указанных документов: справки и кредитного договора ОСОБА_2 поставила на них печать Главного управления ОАО «Ощадбанк» г. Киев и поставила свою подпись.
Продолжая свои преступные действия, действуя с целью завладения имуществом Филиала- Запорожского областного управления ОАО «Ощадбанк Украины» - легкового автомобиля НОМЕР_3 путем злоупотребления служебным положением ОСОБА_2 выдала нотариальную доверенность на гр. ОСОБА_6, на управление и распоряжение указанным имуществом, который в свою очередь снял с учета указанный легковой автомобиль и реализовал его.
Указанными действиями ОСОБА_2 причинила ущерб юридическому лицу - Филиалу- Запорожского областного управления ОАО «Ощадбанк Украины», на сумму 384 223,11 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
14.09.09 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ЧП «Аллегри» ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и объединено с уголовным делом № 320805пр под общим № 320805пр.
10.03.10 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья ОСОБА_1 о производстве обыска в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_2.
В ходе изучения материалов уголовного дела, органу досудебного следствия в настоящее время, необходимо установить, где находятся финансово-хозяйственные документы, а также печати ЧП «Аллегри» и электронные носители, отражающие деятельность предприятия на момент оформления кредитов в ОАО «Ощадный банк», и иных документов имеющих отношение к хозяйственной деятельности ЧП «Аллегри» и обвиняемой ОСОБА_2, а также документов, на которых имеются живые подписи ОСОБА_2
Согласно справки ОСОБА_7 от 25.09.2009г. у обвиняемой ОСОБА_2 в собственности находится недвижимость по адресу: АДРЕСА_3.
Основанием для проведения обыска, согласно представления следователя является, возможное нахождение вышеуказанных документов и электронных носителей по адресу: АДРЕСА_4.
Суд, выслушав мнение прокурора и следователя, поддержавшего представление о производстве обыска в жилом помещении по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 49/5., изучив материалы уголовного дела, находит основания к его удовлетворению, руководствуясь ст. 177 УПК Украины суд, -
Представление удовлетворить.
Провести обыск в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_5. которая принадлежит на праве собственности обвиняемой ОСОБА_2 с целью отыскания документов отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Аллегри» ЕГРПОУ 34640712, печати указанного предприятия, электронные носители, отражающие деятельность предприятия на момент оформления кредитов в ОАО «Ощадный банк», и иных документов имеющих отношение к хозяйственной деятельности ЧП «Аллегри» и обвиняемой ОСОБА_2, а также документов, на которых имеются живые подписи ОСОБА_2
Судья Ю.Г. Забияко