Справа № 591/6250/15-к
Провадження № 1-кс/591/1567/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000109 від 13.06.2015 року, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.07.2014 по теперішній час, а саме відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 13.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, за фактом підроблення юридичними особами приватного права Сумської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, 19.11.2014 року в ході аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2015 року безпідставно завищили ціну на продукцію, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступило переможцем та уклало договори купівлі-продажу необробленої деревини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 132400грн., з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 185640 грн., з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 118500 грн., однак у подальшому вказану продукцію не оплатило та не придбало, що завдало зазначеним державним підприємствам матеріальних збитків у розмірі 436540 грн., який більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 13.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, за фактом підроблення юридичними особами приватного права Сумської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, 19.11.2014 року в ході аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2015 року безпідставно завищили ціну на продукцію, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступило переможцем та уклало договори купівлі-продажу необробленої деревини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 132400грн., з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 185640 грн., з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 118500 грн., однак у подальшому вказану продукцію не оплатило та не придбало, що завдало зазначеним державним підприємствам матеріальних збитків у розмірі 436540 грн., який більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Тому клопотання про надання слідчому доступу до вказаних документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМУВС України в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо.

Строк дії даної ухвали до 27.09.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.