Справа № 159/5799/15-к
Провадження № 1-кс/159/717/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Ковель 13 листопада 2015 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчої Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001376від 09 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчим Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів у розмірі 15 тис. грн.. та 10 тис. грн. з відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналу № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 здійсненого 09.11.2015 року та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження №0001376від 09.11.2015 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було встановлено, що 09 листопада 2015 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 25 000 грн, які та перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал, розташований в АДРЕСА_2 , чим заподіяла заявниці майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2015 року за № 0001376 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що опитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09 листопада 2015 року близько 13 год. 00 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер. Піднявши слухавку вона почула голос молодого чоловіка схожий на голос її сина, який сказав : «Мамо у мене великі проблеми, я в міліції і передаю слухавку слідчому». Через деякий час вона продовжувала розмовляти з іншою людиною, який представився слідчим це голос старшого чоловіка, російськомовний. Особа, яка назвала себе слідчим запитала у неї чи вона має намір допомогти своєму сину нащо вона відповіла, що дуже хоче допомогти. Згодом від цього ж чоловіка вона дізналася, що ніби її син в ході конфлікту з якимись людьми наніс тяжкі тілесні ушкодження одному хлопцеві від чого стан здоров`я цього хлопця знаходиться в критичному стані за даним фактом уже написано заяву і розпочато розслідування за ст. 135 КК України, санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 9 років і протягом 20 хв. потерпілій для того щоб допомогти сину уникнути кримінальної відповідальності потрібно заплатити 2 тис. доларів США. Далі у телефонному режимі чоловік який назвав себе слідчим намагався домовитися з потерпілою про перерахунок грошей, спочатку вона відповіла, що наразі таких грошей у неї немає і цей чоловік запропонував сплатити половину суми тобто 1 тис. доларів США ( 25 тис. грн.) Вона погодилася на такі умови і перепитала куди підвезти гроші. Псевдо слідчий відповів, що в цілях особистої безпеки він зустрічатися з потерпілою не буде і сказав, щоб вона перерахувала гроші терміново за допомогою одного з терміналів самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і продиктував їй номер картки НОМЕР_1 . Продовжуючи розмову з вказаним раніше чоловіком, вона підійшла до терміналу самообслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 і під керівництвом того чоловіка почала здійснювати перерахунок коштів на вказаний вище номер картки. Той чоловік пояснив, що гроші прийдеться перераховувати двома платежами оскільки максимальна сума перерахунку коштів через термінал самообслуговування 15 тис. грн. Вона ввела до терміналу номер картки, який їй раніше надиктували, вказаний номер картки відкритий на гр. ОСОБА_6 і для здійснення інших дій по перерахунку грошових коштів їй потрібно було ввести номер на який має прийти пароль і чоловік який назвався слідчим в телефонному режимі сказав щоб потерпіла ввела номер НОМЕР_3 після чого продиктував пароль і вона перерахувала спочатку 15 тис. грн., а згодом аналогічним способом ще 10 тис. грн. Чоловік який назвався слідчим в телефонному режимі запитав у неї чи отримала вона чеки про перерахунок грошей і попросив потерпілу назвати інформацію зазначену в чеках, а саме номер терміналу НОМЕР_2 , час здійснення операцій це 13:07:57 та 13:17:48 09.11.2015 потім цей чоловік наказав їй порвати чеки так щоб це було чутно йому по телефону і викинути ці чеки до смітника, що вона і зробила. Після цього цей же чоловік уточнив її місце знаходження і сказав, що через 10 хв. він разом з сином та документами під`їде до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 . Після цього вона продовжуючи розмову чекала близько 10 хв. поруч магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чоловік час від часу казав, що вже їде, вже збирає документи, але через деякий час цей чоловік сказав, що вже приїхав його начальник і йому відомо про цю ситуацію і потрібно доплатити ще 10 тис. грн. Вона відповіла, що у неї не має таких грошей, позичати у сусідів грошей вона не буде. Цей чоловік наголошував їй, що протягом 20 хв. їй потрібно було знайти ще 10 тис. грн. інакше у її сина будуть проблеми. Вона пішла до сусідів для того щоб позичити гроші і перед тим зайшла до своєї квартири де побачила постільну білизну що належить сім`ї сина. Побачивши це вона перепитала у сусідів хто приходив до неї додому і від сусідів дізналася що це приходив її син. Після того вона продовжуючи розмову з чоловіком який назвався слідчим який постійно наголошував щоб вона не клала слухавку, разом з сусідкою ОСОБА_7 пішли додому до сина. Зайшовши до квартири сина вона побачила його вдома і пересвідчилася, що з ним все в порядку, після цього вона проаналізувала всю ситуацію і зрозуміла, що особа яка представилася працівником міліції шляхом обману та зловживання її довірою заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 25 тис. грн.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як убачається з витягу із кримінального провадження №0001376, таке провадження було внесено до ЄРДР 09.11.2015 року з фабулою «09 листопада 2015 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 25 000 грн, які та перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал, розташований в АДРЕСА_2 чим заподіяла заявниці майнової шкоди на вказану суму», правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Інформація про власника рахунку на який потерпілою було надіслано грошові кошти, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Здійснити таку перевірку можливо лише шляхом отримання інформації з банківської установи, яка обслуговує кредитні картки.

При розгляді клопотання доведено, що в інший спосіб неможливо встановити причетність конкретних осіб до вчинення злочину.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 , зобов`язавши останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів у розмірі 15 тис. грн.. та 10 тис. грн. з відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналу № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 здійсненого 09.11.2015 року та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату.

Строк дії даної ухвали встановити до 12 грудня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1