печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Видринської О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Видринської О.А. про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000568 від 21.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Видринської Олени Анатоліївни, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинуваченням Генеральної прокуратури України радника юстиції Кіпчарським О.П. про проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Інкор-Груп» (), ПП «Строй Систем» (), ПП «Грандстиль» (), ТОВ «ТТ-Буд» () та ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» () в нежитловому приміщенні, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, 7.

В судовому засіданні слідчий Видринська О.А. посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2010 між ПП «Строй-Систем» (Генпідрядник) та Державним центром зайнятості () (Замовник) укладено договір № 155 про будівництво адміністративної будівлі Державної служби зайнятості за адресою: м. Київ вул. Астраханська, 9-17 на загальну суму 270 770 000 грн. На виконання умов договору № 155 на адресу ПП «Строй-Систем» у період з 01.04.2011 по 31.12.2011 перераховано державні кошти на загальну суму 95 357 842 грн. без ПДВ.

В порушення п. 1, п. 2 ст. 135, п. 1 ст. 137, п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 187, п. 1 ст. 188 та п. п. 266 п. 1 ст. 14 Податкового кодексу України, службові особи ПП «Строй Систем», шляхом приховування об'єктів оподаткування в податковій звітності підприємства у період з 01.04.2011 по 31.12.2011 відобразили суму доходів в розмірі 231 388 грн., що призвело до ненадходження до бюджету ПДВ у розмірі 16 544 882 грн. та податку на прибуток підприємства у розмірі 21 932 304 грн., на загальну суму 38 477 186 грн., які підлягають до сплати до бюджету з суми прихованого прибутку у розмірі 95 357 842 грн

Крім цього, 19.05.2011 між Державним центром зайнятості таТОВ «ТТ-Буд» () укладено договір № 101 про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва об'єкту: «Будівництво адміністративного будинку Державної служби зайнятості», за адресою: м. Київ вул. Астраханська, 9-17, а 01.11.2011 - з ПП «Грандстиль» () - договір № 152 про виконання проектних робіт для будівництва адміністративного будинку Державної служби зайнятості по вул. Астраханській, 9-17 в м. Києві.

Також, 10.10.2011 між ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» () та Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради () укладено договір № 13-11/П «Про закупівлю підрядних робіт за державні кошти». Відповідно до умов договору, службовими особами вказаного підприємства підписані акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за листопад - грудень 2011 на загальну суму 52 646 835,56 грн., по яких загальне значення кошторисної заробітної плати склало 14 699 683,00 грн. Але, станом на 29.05.2012 року загальне значення кошторисної заробітної плати по актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в по яких здійснено оплату складає 13 344 587,00 грн., в той час, як згідно податкової звітності, фактично за 4 квартал 2011 року ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» було нараховано своїм робітникам доходи (заробітну плату) у сумі 257 450,02 грн., що менше на 13 087 136,98 грн. від заробітної плати в сумі 13 344 587,00 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» умисно внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в з метою завищення фактично понесених витрат, що призвело до завищення вартості поставлених робіт на загальну суму 13 087 136, 98 грн., тобто вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно показань свідків, відомостей наданих УДСБЕЗ ГУМВС України в місті Києві від 24.10.2013, 25.10.2013 і 13.11.2013, оглядів від 07.11.2013 та 12.11.2013 встановлено, що ПП «Строй Систем», ТОВ «Грандстиль», ТОВ «ТТ-Буд» та ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» входять до складу промислово-будівельної групи ТОВ «Інкор Груп» () основними напрямками діяльності яких є розробка проектів будівництва, реконструкції, а також безпосередньо будівництво. фактичне місцезнаходження зазначених підприємств - нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, 7, хоча юридично зареєстровані за різними адресами. Засновниками ПП «Грандстиль» та ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» є ТОВ «Інкор Груп».

Всі вищевказані підприємства порушують діюче податкове законодавство (використовують в своїй діяльності «фіктивні» підприємства, виплачують заробітну плату не оформленим працівникам у конвертах та інше), всі співробітники офісу проінструктовані, щодо негайного знищення всіх документів та електронних носіїв інформації, а власник ТОВ «Інкор Груп» завдяки встановленим корупційним зв?язкам проінформований про всі запити правоохоронних органів на документацію його підприємств.

Відповідно до інформації КП «Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради» від 23.10.2013, станом на 31.12.2012 право власності на нерухоме майно - домоволодіння , розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, 7 зареєстровано за ТОВ «Гранд Отель» (1/2домоволодіння), ДП «Одесазовніштранс» ( 18/100 літ. А, Б, В, Г, Д) та ТОВ «Реставратор 1946» (12/100 домоволодіння) (згідно поповерхового плану визначене як літера «А»).

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.10.2013 встановлено, що право власності на нерухоме майно - нежитлове приміщення, нежитлова будівля , розташована за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, 7 станом на теперішній час на праві приватної власності належить ТОВ «Аракс-Груп» ().

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Інкор-Груп» (), ПП «Строй Систем» (), ПП «Грандстиль» (), ТОВ «ТТ-Буд» () та ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» () в нежитловому приміщенні, нежитловій будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, 7.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Видринської О.А. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Видринській О.А. дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Інкор-Груп» (), ПП «Строй Систем» (), ПП «Грандстиль» (), ТОВ «ТТ-Буд» () та ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» () в нежитловому приміщенні, нежитловій будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, 7 з метою відшукання та вилучення наступних предметів, речей і документів:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Строй Систем», ПП «Грандстиль та ТОВ «ТТ-Буд», які відображають взаємовідносини з Державним центром зайнятості щодо будівництва адміністративної будівлі служби зайнятості по вул. Астраханській, 9-17 в м. Києві, розробки проектної документації та здійснення технічного нагляду на виконання умов договорів від 22.12.2010 № 155, від 19.05.2011 № 101, від 01.11.2011 № 152; ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» які відображають взаємовідносини з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради щодо виконання робіт з капітального ремонту і ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, розташованих у історичній частині м. Одеса умов договору від 10.10.2011 № 13-11/П (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, довіреності на право отримання товарно-матеріальних цінностей, акти здачі-прийому виконаних робіт (КВ-2В);

- оригіналів документів, що відображають факти листування ПП «Строй-Систем», ПП «Грандстиль та ТОВ «ТТ-Буд» з Державним центром зайнятості щодо укладання та виконання умов договорів від 22.12.2010 № 155, від 19.05.2011№ 101, від 01.11.2011 № 152, включаючи проекти вказаних договорів;

- оригіналів документів, що відображають факти листування ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради щодо укладання та виконання умов договору від 10.10.2011 № 13-11/П, включаючи проект вказаного договору;

- оригіналів платіжних доручень, що відображають факти перерахування Державним центром зайнятості коштів на рахунки ПП «Строй систем», ПП «Грандстиль та ТОВ «ТТ-Буд» у зв'язку з виконанням умов договорів від 22.12.2010 № 155, від 19.05.2011 № 101, від 01.11.2011 № 152, а також що відображають факти перерахування Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради на рахунки ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» у зв'язку з виконанням умов договору від 10.10.2011 № 13-11/П;

- комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), на яких містяться відомості про обставини взаємодії ПП «Строй Систем», ПП «Грандстиль та ТОВ «ТТ-Буд», які відображають взаємовідносини з Державним центром зайнятості щодо будівництва адміністративної будівлі служби зайнятості по вул. Астраханській, 9-17 в м. Києві та ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» які відображають взаємовідносини з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради щодо виконання робіт з капітального ремонту і ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, розташованих у історичній частині м. Одеса;

- засобів зв'язку, печаток підприємств, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб ПП «Строй Систем», ПП «Грандстиль», ТОВ «ТТ-Буд» та ТОВ «Одеські реставраційні майстерні»;

- грошових коштів на загальну суму 38 477 186 грн., які підлягають до сплати до бюджету з суми прихованого службовими особами ПП «Строй Систем» прибутку у розмірі 95 357 842 грн. та на суму 13 087 136, 98 грн., як різниця між внесеною службовими особами ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» в акти КБ-2в та до податкової звітності та отриманих злочинним шляхом, речей, цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000568.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25897/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Видринській О.А..

Слідчий суддя Бортницька В.В.