Справа № 569/9169/13-к
УХВАЛА

24 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Лісовця Б.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.02.2013 в банкоматі №1811 ПАТ ОСОБА_3 Аваль (м.Рівне, вул.Соборна, 56) в період з 20 год. 03 хв. до 20 год. 10 хв. проведено операцію за допомогою платіжної картки 5267 6873 2069 9890 ( імітовану Московським комерціал ОСОБА_3). Після проведеної інкасації банкомату виявлено нестачу грошових коштів в сумі 6800 грн.

За фактом шахрайства 26.02.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи (інформація) про фінансові операції, які здійснювались за допомогою платіжної картки 5267 6873 2069 9890 та фото- відео- матеріали, в яких відображенні особи, котрі знімали готівку в банкоматі №1811 ПАТ ОСОБА_3 Аваль, що розташований по вул. Соборна, 56 в м. Рівне, із зазначенням на зображенні номера картки, дати та часу проведення операції, а також номера банкомату (місця його розташування) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, однак вони можуть бути знищені, в подальшому можуть бути використані як доказ і на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація), про фінансові операції, які здійснювались за допомогою платіжної картки 5267 6873 2069 9890 та фото- відео- матеріали знаходяться в АТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 35.

Слідчий суду пояснив, що на даний час по кримінальному провадженню документи до яких планується доступ мають важливе значення для справи, зокрема встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, однак вони можуть бути знищені, в подальшому можуть бути використані як доказ і на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Представник ПАТ Райффайзен банк Аваль на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Враховуючи, документи (інформація) про фінансові операції, які здійснювались за допомогою платіжної картки 5267 6873 2069 9890 та фото- відео- матеріали, в яких відображенні особи, котрі знімали готівку в банкоматі №1811 ПАТ ОСОБА_3 Аваль, що розташований по вул. Соборна, 56 в м. Рівне, із зазначенням на зображенні номера картки, дати та часу проведення операції, а також номера банкомату (місця його розташування) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, однак вони можуть бути знищені, в подальшому можуть бути використані як доказ і на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації) про фінансові операції, які здійснювались за допомогою платіжної картки 5267 6873 2069 9890 ( імітовану Московським комерціал ОСОБА_1) та фото- відео- матеріали, в яких відображенні особи, котрі знімали готівку в банкоматі №1811 ПАТ ОСОБА_3 Аваль, що розташований по вул. Соборна, 56 в м. Рівне, в період з 20 год. 03 хв. до 20 год. 10 хв. 20.02.2013, які знаходяться в ПАТ ОСОБА_3 Аваль за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 35 (тел. 67-37-00, факс 62-08-70) шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4