Справа № 1-кс/593/19/2015
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" березня 2015 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського РВ УМВС

України в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м.Бережани Тернопільської області клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному 18 грудня 2014 року до ЄРДР за №0000292, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 (при можливості надати копію паспорта власника рахунку), місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням; до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів з 17 грудня 2014 року до 31 грудня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_3 ,з подальшим її вилученням; про надання дозволу тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію: про власника рахунку, на який 17.12.2014 року з терміналу « НОМЕР_4 » було переведено грошові кошти в сумі 1000 гривень, дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів з 17 грудня 2014 року до 31 грудня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Із клопотання вбачається, що 17 грудня 2014 року у чергову частину Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 1968 року народження, житель АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа зателефонувала на стаціонарний телефон його матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила останній, що він знаходиться в міліції і що за його звільнення необхідно переслати гроші на рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому з метою звільнення сина з міліції, ОСОБА_6 перерахувала на вказаний рахунок гроші в сумі 1000 гривень. Таким чином, невідома особа, шахрайським способом шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які належать ОСОБА_6 .

За вказаним фактом 18 грудня 2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, як вбачається із протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17 грудня 2014 року, встановлено, що 17.12.2014 року близько 11 години 30 хвилин невідома особа зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_5 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила останній, що її син затриманий та знаходиться в міліції і йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. За звільнення її сина необхідно переслати грошові кошти в сумі 6000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 . ОСОБА_6 повідомила невідомій особі розмовляючи по телефоні, що таких грошових коштів у неї немає, а має лише 1000 гривень. Почувши це, невідома особа повідомила ОСОБА_6 , щоб вона взяла грошові кошти в сумі 1000 гривень та швидко йшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де переказала ці кошти на вищевказаний рахунок. В подальшому з метою звільнення сина з міліції, ОСОБА_6 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень та отримала чек № НОМЕР_6 .

На даний час необхідним є вчинення органом досудового розслідування ряду дій по встановленню особи, причетної до вчинення згаданого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходиться запитувана у клопотання інформація, в судове засідання не з`явився, однак був належним чином повідомлений про день та час розгляду справи і його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали й просять задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 та слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.
Суд вважає, що інформація про власника рахунку №- № НОМЕР_1 , який обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) та про рух коштів на зазначеному рахунку як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, зокрема й щодо встановлення особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Будь-яким іншим способом, крім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до згаданих документів та дозвіл на їх вилучення, довести та встановити обставини справи, які викладені вище, неможливо, а тому є наявною необхідність у вилученні заявленої у клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 (при можливості надати копію паспорта власника рахунку), місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням.

Надати слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з розшифруванням контрагентів з 17 грудня 2014 року до 31 грудня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_3 , з подальшим її вилученням.

Надати слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію: про власника рахунку, на який 17 грудня 2014 року з терміналу « НОМЕР_4 » було переведено грошові кошти в сумі 1000 гривень, дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифруванням контрагентів з 17 грудня 2014 року до 31 грудня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Бережанського району

Тернопільської області ОСОБА_1