Справа№ 524/8607/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
На обґрунтування клопотання зазначив, що 18.08.2015 до чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області про те, що впродовж 2013-2015 років, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, маючи на меті заволодіння грошовими коштами будучи службовими особами та наділеними організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, організували майданчики для платного паркування в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 400 кв.м., переданій комунальному підприємству в суборенду на підставі договору суборенди землі б/н від 06.05.2014, за цільовим призначенням - влаштування майданчика для відстою міжміського маршрутного автотранспорту, яка є частиною земельної ділянки, самовільно визначили розмір плати за надану послугу в розмірі 20 гривень (в тому числі ПДВ 3,33 гривні) з одного автомобіля за добу та шляхом укладання договорів про надання послуг, вчинили привласнення грошових коштів під виглядом «Безповоротна фінансова допомога».
Також в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог інструкції «Про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.05.1996 № 150, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.05.1996 за № 258/1383, «Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256, 13.11.2012 надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке є головним розпорядником коштів державної субвенції на компенсацію втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян із загального фонду державного бюджету, розрахунок потреби в коштах субвенції на 2013 рік, до якого внесли завідомо недостовірні відомості про наявність транспортних засобів (пасажирських тролейбусів) марки ЛАЗ Е183 в кількості 13 одиниць, таким чином завищивши обсяг запланованої транспортної роботи впродовж січня-травня 2013 року, оскільки згадувана кількість пасажирських тролейбусів відображена по даним бухгалтерського обліку підприємства лише 30.05.2013 і їх експлуатація на маршрутах м. Кременчука розпочалась 31.05.2013, такі дії перевізника призвели до завищення потреби в коштах та протиправному надмірному нарахуванні та отриманні комунальним підприємством 690 984 гривень державної субвенції.
Під час досудового розслідування, для визначення документального підтвердження обґрунтованості зазначених даних в розрахунках потреби на 2013 рік, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , правильності розподілення коштів субвенції на компенсацію втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян на 2013 рік, встановлення збитків, необхідно призначити економічну експертизу.
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів а саме: договору фінансового лізингу №018/12 ФЛ ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками до договору, актів прийому передачі предмету фінансового лізингу; актів інвентаризації основних засобів підприємства за 2012-2013 роки; інвентаризаційних карток на тролейбуси, що перебували на балансі підприємства в період 2012-2013 років; виписки з рахунку основних засобів підприємства за період 2012-2013 років (помісячно); журнали реєстрації договорів, які укладались в період часу 2012-2013 років; паспорти маршрутів за якими здійснюється перевезення пасажирів електротранспорту; документи згідно яких затверджені паспорти маршрутів за якими здійснюється перевезення пасажирів електротранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішення, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші), документи на підставі яких розроблено та затверджено коефіцієнт співвідношення перевезених безоплатних до платних пасажирів електротранспортом по місту Кременчук за 2012-2013 роки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також коефіцієнт співвідношення перевезених безоплатних до платних пасажирів електротранспортом по місту Кременчук за 2012-2013 роки доведений ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору суборенди земельної ділянки по АДРЕСА_1 , площею 400 кв.м. в місті Кременчук, додатків до договору, актів прийому-передачі предмету договору; землевпорядної документації на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , площею 400 кв.м. в місті Кременчук; платіжних доручень та квитанцій щодо оплати оренди за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_1 , площею 400 кв.м. в місті Кременчук та земельного податку за період з 2013 по теперішній час; договорів про надання послуг предметом яких є стоянка автомобілів по АДРЕСА_1 , укладених з фізичними та юридичними особами за період часу з 2013 по теперішній час; листа № 07-11-801 від 17.12.2013 направленого на адресу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; лист № 07-11/09 від 08.01.2014 направленого на адресу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; актів ревізій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 2012-2014 років (планових, позапланових), актів податкових перевірок фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 2012-2014; рішення, розпорядження, листи ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання повноважень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати договори про надання послуг із стоянки автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , встановлювати розмір плати за стоянка (паркування), документів що підтверджують надходження грошових коштів за стоянку автомобілів відповідно договорів про надання послуг предметом яких є стоянка автомобілів по АДРЕСА_2 (площею 400 кв.м.) в м. Кременчук; документів щодо організації та обслуговування стоянки на земельній ділянці по АДРЕСА_2 (площею 400 кв.м.) в м. Кременчук (положення, закріплення обслуговуючого персоналу); статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доповненнями та змінами за період 2012-2014 років; функціональні обов`язки та/або посадові інструкції директора, заступників директора,начальників відділів та управлінь підприємства, головного бухгалтера та бухгалтерів їх наказів про призначення (переміщення, звільнення), трудових контрактів за період 2012-2014 років; положення про відділи та управління підприємства що діяли в період 2012-2014 років; виписки з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та ІНФОРМАЦІЯ_12 : № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 2012 по 2014 роки включно; кошторисів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доповненнями та змінами за період 2012-2014 років з метою ознайомлення з ними та зняття копій, а також до: договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання населенню міста послуг з перевезення міським електротранспортом на 2012-2013 роки; договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо компенсації витрат від перевезення окремих пільгових категорій громадян на 2012-2013 роки; журнали проходження медичного огляду водіями тролейбусів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, журнали проходження технічного огляду тролейбусів перед випуском на лінію за період з 01.01.2013 по 31.12.2013; журнали випуску (заїзду) транспортних засобів (тролейбусів) з території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2013; журнали проходження тролейбусами проміжних контрольних пунктів по маршруту слідування тролейбусів («Річковий порт», «Молодіжний», «Сквер Космос», « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2013; шляхові листи тролейбусів згідно яких виконувалась транспортна робота з перевезення пасажирів; розрахунків потреби пред`явлених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 2012-2013 роки, з супровідними листами; розрахунків обсягів компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян за 2012-2013 роки; акти звіряння розрахунків обсягів компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян за 2012-2013 роки; розрахунків виконаної транспортної роботи з перевезення пасажирів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки згідно розділу 7 п.7.2 наказу Міністерства статистики України від 27.05.1996р. №150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.1996 за №258/1283 зі змінами та доповненнями від 20.08.1997р. № 217, з метою ознайомлення з ними та вилучення оригіналів зазначених документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які заперечувавли проти клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме:
?договору фінансового лізингу №018/12 ФЛ ЮО ТС з додатками до договору, актів прийому передачі предмету фінансового лізингу; актів інвентаризації основних засобів підприємства за 2012-2013 роки; інвентаризаційних карток на тролейбуси, що перебували на балансі підприємства в період 2012-2013 років; виписки з рахунку основних засобів підприємства за період 2012-2013 років (помісячно); журнали реєстрації договорів, які укладались в період часу 2012-2013 років; паспорти маршрутів за якими здійснюється перевезення пасажирів електротранспорту; документи згідно яких затверджені паспорти маршрутів за якими здійснюється перевезення пасажирів електротранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішення, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші), документи на підставі яких розроблено та затверджено коефіцієнт співвідношення перевезених безоплатних до платних пасажирів електротранспортом по місту Кременчук за 2012-2013 роки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також коефіцієнт співвідношення перевезених безоплатних до платних пасажирів електротранспортом по місту Кременчук за 2012-2013 роки доведений ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору суборенди земельної ділянки по АДРЕСА_1 , площею 400 кв.м. в місті Кременчук, додатків до договору, актів прийому-передачі предмету договору; землевпорядної документації на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , площею 400 кв.м. в місті Кременчук; платіжних доручень та квитанцій щодо оплати оренди за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_1 , площею 400 кв.м. в місті Кременчук та земельного податку за період з 2013 по теперішній час; договорів про надання послуг предметом яких є стоянка автомобілів по АДРЕСА_1 , укладених з фізичними та юридичними особами за період часу з 2013 по теперішній час; листа № 07-11-801 від 17.12.2013 направленого на адресу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; лист № 07-11/09 від 08.01.2014 направленого на адресу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; актів ревізій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 2012-2014 років (планових, позапланових), актів податкових перевірок фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 2012-2014; рішення, розпорядження, листи ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання повноважень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати договори про надання послуг із стоянки автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , встановлювати розмір плати за стоянка (паркування), документів що підтверджують надходження грошових коштів за стоянку автомобілів відповідно договорів про надання послуг предметом яких є стоянка автомобілів по АДРЕСА_2 (площею 400 кв.м.) в м. Кременчук; документів щодо організації та обслуговування стоянки на земельній ділянці по АДРЕСА_2 (площею 400 кв.м.) в м. Кременчук (положення, закріплення обслуговуючого персоналу); статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доповненнями та змінами за період 2012-2014 років; функціональні обов`язки та/або посадові інструкції директора, заступників директора,начальників відділів та управлінь підприємства, головного бухгалтера та бухгалтерів їх наказів про призначення (переміщення, звільнення), трудових контрактів за період 2012-2014 років; положення про відділи та управління підприємства що діяли в період 2012-2014 років; виписки з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та ІНФОРМАЦІЯ_12 : № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 2012 по 2014 роки включно; кошторисів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доповненнями та змінами за період 2012-2014 років, з метою ознайомлення та можливістю вилучення належним чином завірених копій;
?договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання населенню міста послуг з перевезення міським електротранспортом на 2012-2013 роки; договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо компенсації витрат від перевезення окремих пільгових категорій громадян на 2012-2013 роки; журнали проходження медичного огляду водіями тролейбусів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, журнали проходження технічного огляду тролейбусів перед випуском на лінію за період з 01.01.2013 по 31.12.2013; журнали випуску (заїзду) транспортних засобів (тролейбусів) з території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2013; журнали проходження тролейбусами проміжних контрольних пунктів по маршруту слідування тролейбусів («Річковий порт», «Молодіжний», «Сквер Космос», « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2013; шляхові листи тролейбусів згідно яких виконувалась транспортна робота з перевезення пасажирів; розрахунків потреби пред`явлених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 2012-2013 роки, з супровідними листами; розрахунків обсягів компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян за 2012-2013 роки; акти звіряння розрахунків обсягів компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян за 2012-2013 роки; розрахунків виконаної транспортної роботи з перевезення пасажирів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки згідно розділу 7 п.7.2 наказу Міністерства статистики України від 27.05.1996р. №150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.1996 за №258/1283 зі змінами та доповненнями від 20.08.1997р. № 217, з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 11 березня 2016 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1