№ 1-кс/0202/1217/2013
УХВАЛА

про арешт майна

16 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Яровою О.А., про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від. 12.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

11 квітня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Яровою О.А., про арешт майна, в якому просить винести постанову про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Будінвест Трейдінг" () відкритого в Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 305482, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін 9-А.; зупинити видаткові операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ "Будінвест Трейдінг" (), відкритого в Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 305482; зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ТОВ "Будінвест Трейдінг" () із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобов'язати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети "Правда", 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ "Будінвест Трейдінг" () в Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 305482, залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок, посилаючись на те, що з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкритий рахунок НОМЕР_1 підприємства ТОВ "Будінвест Трейдінг" () в Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 305482, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін 9-А.

Згідно з ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000011, вважаю, що клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська, про арешт грошових рахунків, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В про арешт грошових рахунків задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Будінвест Трейдінг" () відкритого в Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 305482, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін 9-А.

Зупинити видаткові операції по рахунку НОМЕР_1 ТОВ "Будінвест Трейдінг" (), відкритого в Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 305482.

Зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ТОВ "Будінвест Трейдінг" () із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов'язати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети "Правда", 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ "Будінвест Трейдінг" () в Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 305482, залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити оперативним працівникам ВПМ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС Дубровіну Д.Ю., Дмитренку О.А., Грановському А.В.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко