печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Пономаренко А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Забродського Р.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Забродського Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

08 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Забродського Р.М., за погодженням із Прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Вігірінської О.Б., про надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Теміс-Буд» (м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 39-а, кв.128, Код ), розрахунковий рахунок №0415 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 60000323 від 11 квітня 2013 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою гр. ОСОБА_4 (АДРЕСА_1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 06 грудня 2011 року між громадянином ОСОБА_4 та директором ТОВ «Теміс-Буд» (м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 39-а,кв.128 , Код ) ОСОБА_5 укладено договір поставки № 122 про поставку товарно-матеріальних цінностей відповідно із специфікацією. Відповідно до умов договору гр. ОСОБА_4 передав директору ТОВ «Теміс-Буд» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 110 000 гривень, про що ОСОБА_5 видав квитанцію до прибуткового Серії 01 АФ, б/н. Товар на теперішній час не поставлений.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Теміс-Буд» .( м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 39-а, кв.128, Код ) має розрахунковий рахунок №0415, який належить даному товариству та відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Універсал Банк», МФО 322001, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В іншій спосіб неможливо довести обставини у кримінальному провадженні, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, стосовно клієнта банку ТОВ «Теміс-Буд» ( м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 39-а, кв.128, Код ), розрахунковий рахунок №0415 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Забродського Р.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Забродському Р.М. доступ до документів, які становлять банківську таємницю та здійснення їх виїмки, стосовно клієнта банку ТОВ «Теміс-Буд» ( м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 39-а, кв.128, Код ), розрахунковий рахунок №0415 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №0415;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №0415, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок №0415;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунку товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №0415 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №0415, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №0415 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14538/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Забродському Р.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва