печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
19 серпня 2015 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому суддовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.

18.02.2015 року до прокуратури Печерського району м. Києва звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2012-2014 років, шляхом зловживання довірою (шахрайство), заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 600 тис. доларів США, ювелірними виробами та документами, завдавши потерпілій матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дану заяву ОСОБА_5 18.02.2015р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.

30.07.2015р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

13.08.2015 на підставі зазначеної ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Під час проведення зазначеного обшуку було виявлено та вилучено

1. Браслет різнокольоровий у вигляді квіток;

2. Дві сережки квадратні з камінцями синього кольору;

3. Дві сережки квадратні з білими камінцями;

4. Каблучку з чорним каменем у вигляді квітки;

5. Каблучку з каменем білого кольору у вигляді ромба;

6. Каблучку жовтого кольору з прозорим каменем;

7. Каблучку білого кольору з білим каменем;

8. Ланцюжок жовтого кольору;

9. Сережки жовтого кольору з жовтими каменями 2 штуки;

10. Каблучку з блакитним камінцем;

11. Срібний ланцюжок з кулончиком;

12. Хрестик срібний;

13. Сережки Ж форми;

14. Ключі в кількості 12 штук;

15. Договір про співробітництво № 04-12 від 01.11.2012 року (автогруп-С);

16. Довідку про відкриття рахунку Автомобільний гіпермаркет;

17. Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 1981 р.н.;

18. Печать «Круті тачки»;

19. Ланцюжок з кулоном;

20. Печать «Сплачено»;

21. Печать;

22. Запити керівнику ТОВ «Автомобільний гіпермаркет» на 1 арк.;

23. Запит представнику ТОВ «Автомобільний гіпермаркет» на 2 арк.;

24. Протокол № 5 від 30.01.2007 про розгляд конкурсних пропозицій на 5 арк.;

25. Запит директору ТОВ «Автогруп-С» на 2 арк.;

26. Запрошення керівнику ТОВ «Автомобільний гіпермаркет» на 1 арк.

27. Копія довіреності від 22.01.2009 року на 1 арк.

28. Повідомлення про сплату земельного податку на 2 арк.;

29. Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків на 1 арк.;

30. Лист представнику ТОВ «Автомобільний гіпермаркет» на 1 арк.;

31. Квитанцію № 2 від 12.03.2008 року;

32. Витяг з рішення від 29.10 2008 року на 1 арк.

33. Витяг із рішення від 25.04.2007 року на 1 арк.

34. Копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.

35. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 2007 року на 15 арк.;

36. Висновок державної експертизи землевпорядної документації від 25.10.2007 № 118 на 1 арк.

37. Акт вартості виконаних робіт № 39 на 14 арк.

38. Договір № 0406/001 від 04.06.2010 року на 23 арк.

39. Смету на будівництво будинку № 39 на 5 арк.

40. Договір № 9/11 від 03.11.2009 року на 3 арк.

41. Презентація проекту організації факторингового бізнесу в Україні на 25 арк.

42. Апеляційну скаргу на рішення Дзержинського районного суду м. Харкова на 9 арк.

43. Акт виконаних робіт № ЕЛЮСА-002848 від 08.04.2013 на 2 арк.

44. Поліс № АА/0387490 на 1 арк.

45. Презентацію проекту організації факторингового бізнесу в Україні на 20 арк.

46. Квитанцію про отримання сертифіката іменних цінних паперів від 04.12.2008 року на 1 арк.

47. Лист повідомлення ТОВ «Кредит-рейтинг» на 2 арк.

48. Договір від 05.09.2007 року на 1 арк.

49. Анкету-подання на 1 арк.

50. Договір оренди житлового приміщення від 01.06.2008 року на 4 арк.

51. Протокол № 11 загальних зборів учасників компанії «Компас-капітал» на 2 арк.

52. Договір № осф.00.90-820/072008 від 09.07.2008 на 2 арк.

53. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи «Антал сервіс» з додатками на 17 арк.

54. Проект «Конопля» на 11 арк.

55. Договір № Б48/2210/009 купівлі-продажу облігацій від 22.10.2008 року на 3 арк.

56. Договір купівлі-продажу від 25.06.2009 на 2 арк.

57. Регламент пайового венчурного інвестиційного фонду дисконт на 9 арк.

58. Статут ТОВ «Компанія з управління активами» на 14 арк.

59. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Навіум» № 1/10/08 від 30.10.2008 року на 2 арк.

60. Річну інформація емітенту на 9 арк.

61. Пластикову картку з номером мобільного оператора № НОМЕР_1 .

62. Свідоцтво про право на спадщину за законом від 06.09.2012 на 2 арк.

63. Договір оренди землі від 14.08.2012 на 5 арк.

64. Особова картка ОСОБА_5 на 4 арк.

65. Акт надання послуг № 965 від 27.09.2013 на 1 арк.

66. Облікову картка № 10000/18/10/5032 від 20.10.2010 на 1 арк.

67. Довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна на 1 арк.

68. Договір суборенди приміщення від 17.11.2008 року на 2 арк.

69. Протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Круті тачки» на 1 арк.

70. Довідку про відкриття рахунку ТОВ «Круті тачки» в банку «Форум» на 1 арк.

71. Оборотно-сальдова відомість за другий квартал 2013 року від 25.04.2013 на 8 арк.

72. Робочий проект ТОВ «Мультилогістіка» на 25 арк.

73. Картку рахунку: 361 за 01.03.2007-31.03.2012 на 14 арк.

74. Договір оперативного лізингу № 026-ЛА від 03.11.2008 року на 11 арк.

75. Договір оперативного лізингу № 024-ЛА від 04.10.2008 року на 12 арк.

76. Договір оперативного лізингу № 013-лс від 02.11.2007 року на 14 арк.

77. Договір оперативного лізингу № 012-лс від 02.11.2007 року на 15 арк.

78. Договір оперативного лізингу № 018-лс від 14.02.2008 року на 13 арк.

79. Копія статуту ТОВ «Круті тачки» на 15 арк.

80. Посилений сертифікат відкритого ключа на 1 арк.

81. Договір № 764 від 17.06.2001 про визнання електронних документів на 4 арк.

82. Копія ліцензії на господарську діяльність в будівництві повязаних з створенням об`єктів архітектури ТОВ «Елітліфт-21» на 1 арк.

83. Перелік земельних ділянок які можуть бути відчужені з розташованими на них об`єктами нерухомого військового майна на 8 арк.

84. Рахунок № 1143159 від 08.05.2014 року на 5 арк.

85. Договір № 90.00.000328 про строковий банківський вклад «Класичний» від 29.04.2013 року на 4 арк.

86. Копіюпосадової інструкції інженера по гарантії ОСОБА_8 від 25.05.2013 року на 2 арк.

87. Копію посадової інструкції начальника відділу автозапчастин ОСОБА_9 на 2 арк.

88. Копію посадової інструкції інженера по охороні праці ОСОБА_10 на 2 арк.

89. Копію посадової інструкції інспектора по кадрам ТОВ «Таврида моторс» на 1 арк.

90. Копію посадової інструкції консультанта-приймальника ОСОБА_11 на 2 арк.

91. Копію трудової книжки ОСОБА_12 , 1995 р.н.

92. Свідоцтво про смерть ОСОБА_13

93. Трудову книжку ОСОБА_5

94. Диплом освіти «бакалавра» ОСОБА_5

95. Диплом освіти «магістра» ОСОБА_5

96. Свідоцтво серії НОМЕР_2 київського ліцею бізнесу ОСОБА_5

97. Договір поруки від 29.10.2008 року на 1 арк.

98. Копію статуту ТОВ «Таврідамоторс» на 8 арк.

99. Копію посадової інструкції начальника ремонтного цеха ОСОБА_14 на 2 арк.

100. Договір 3437 від 11.04.2011 року на 7 арк.

101. Довіреність від 29.07.2008 року на 1 арк.

102. Договір купівлі-продажу квартири від 22.11.2007 року на 1 арк.

103. Договір доручення № к66/1407/002 від 14.07.2006 року на 2 арк.

104. Договір купівлі-продажу цінних паперів № к66/1407/003 від 14.07.2006 року на 2 арк.

105. Договір № осф.00.684-716/01-2008 про надання в тимчасове користування банківського сейфу «родовід банк» від 15.01.2008 року на 2 арк.

106. Заява про вихід з складу учасників ТОВ «Лєтто» ОСОБА_6 від 07.11.2008 року.

107. Копію договору купівлі-продажу житлового будинку від 09.06.2008 року

108. Договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.11.2006 року на 3 арк.

109. Робочий проект Котеджна будівля в котеджному містечку «Дніпровська хвиля» на 13 арк.

110. Звіт про оцінку майна домоволодіння смтКозин площею 443,0 кв.м. на 55 арк.

111. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки смтКозин вул. Старокиївська, площею 24,0 сот. на 39 арк.

112. Копія фінансового звіту за квітень 2013 року на 3 арк.

113. Копія статуту ТОВ «Автогруп-С» 2012 рік на 12 арк.

114. Копія додатку до інформації щодо отримання дозволів на посів рослин роду коноплі.

115. Копія рішення № 07874-S/CIR-07/NVUM001-009 про зупинення кредитного рейтингу від 11.09.2009 року на 1 арк.

116. Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № Д89/1004/009 від 10.04.2009 року на 2 арк.

117. Копія реєстраційного посвідчення № 0015920 від 26.11.2009 року на 1 арк.

118. Статут ТОВ «Компанія з управління активами «Компас-капітал» 2007 року на 15 арк.

119. Довідку АБ № 176467 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «компанія з управління активами «Компас капітал» на 1 арк.

120. Ліцензія № 362477 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ТОВ «компанія з управління активами «Компас капітал» на 1 арк.

121. Протокол № 11 загальних зборів учасників ТОВ «компанія з управління активами «Компас капітал» на 1 арк.

122. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «компанія з управління активами «Компас капітал» на 1 арк.

123. Копію договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 003391 від 15.08.2007 року на 2 арк.

124. Копію оборотно-сальдової відомості по рахунку : 361 за 21.08.2009-21.08.2012 на 3 арк.

125. Копію договору земельної ділянки від 08.07.2008 року на 13 арк.

126. Копію статуту ТОВ «Автогруп-С» 2012 на 12 арк.

127. Поліс № АС/2895919 на 1 арк.

128. Довіреність від 29.04.2013 року на 1 арк.

129. Протокол замовлення послуг та обладнання ВК № 2072706 від 04.06.2011 року на 1 арк.

130. Копія договору іпотеки від 29.10.2007 року на

131. Протокол № 07/10-09 загальних зборів учасників ТОВ «Автогруп-С» від 07.10.2009 року на 2 арк.

132. Копію акту про вексельний платіж від 30.09.2008 року на 1 арк.

133. Акт прийому-передачі векселів від 30.12.2011 року на 1 арк.

Посилаючись на те, що зазначене тимчасово вилучене майно у вигляді документів, ювелірних виробів та речей, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, зазначивши, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання майна, що могло бути отриманим шляхом вчинення кримінального правопорушення, а саме грошових коштів, ювелірних виробів та документів, якими заволоділа ОСОБА_6 , та оскільки в ході обшуку були виявлені такі речі і документи, просить клопотання про арешт вилученого майна задовольнити.

Викликана у судове засідання ОСОБА_6 , за місцем проживання якої проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2015р., не з`явилась про день час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила, у зв`язку з чим відповідно до вимог ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснити без особи, за місцем проживання якої було вилучено зазначене майно.

Судовим розглядом встановлено, що 18.02.2015р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000040 заяву ОСОБА_5 у зв`язку з вчиненням відносно неї ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, яка за заявою ОСОБА_5 протягом 2012-2014 років шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 600 тис. доларів США, ювелірними виробами та документами, завдавши потерпілій матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

30.07.2015р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

13.08.2015 на підставі зазначеної ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , звідки були вилучені перелічені в клопотанні речі і документи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на вилучене майно, оскільки вказані документи та речі відповідають критеріям п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України як предмети, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та є предметом кримінального правопорушення, оскільки за представленим потерпілою ОСОБА_15 викрадених речей та документі, вони за їх родовими ознаками можуть належати саме потерпілій ОСОБА_15 , її покійному чоловіку ОСОБА_13 , та були викрадені у неї з будинку та банківської скриньки, право на користування якою було надано ОСОБА_15 ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

1. Браслет різнокольоровий у вигляді квіток;

2. Дві сережки квадратні з камінцями синього кольору;

3. Дві сережки квадратні з білими камінцями;

4. Каблучку з чорним каменем у вигляді квітки;

5. Каблучку з каменем білого кольору у вигляді ромба;

6. Каблучку жовтого кольору з прозорим каменем;

7. Каблучку білого кольору з білим каменем;

8. Ланцюжок жовтого кольору;

9. Сережки жовтого кольору з жовтими каменями 2 штуки;

10. Каблучку з блакитним камінцем;

11. Срібний ланцюжок з кулончиком;

12. Хрестик срібний;

13. Сережки Ж форми;

14. Ключі в кількості 12 штук;

15. Договір про співробітництво № 04-12 від 01.11.2012 року (автогруп-С);

16. Довідку про відкриття рахунку Автомобільний гіпермаркет;

17. Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 1981 р.н.;

18. Печать «Круті тачки»;

19. Ланцюжок з кулоном;

20. Печать «Сплачено»;

21. Печать;

22. Запити керівнику ТОВ «Автомобільний гіпермаркет» на 1 арк.;

23. Запит представнику ТОВ «Автомобільний гіпермаркет» на 2 арк.;

24. Протокол № 5 від 30.01.2007 про розгляд конкурсних пропозицій на 5 арк.;

25. Запит директору ТОВ «Автогруп-С» на 2 арк.;

26. Запрошення керівнику ТОВ «Автомобільний гіпермаркет» на 1 арк.

27. Копія довіреності від 22.01.2009 року на 1 арк.

28. Повідомлення про сплату земельного податку на 2 арк.;

29. Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків на 1 арк.;

30. Лист представнику ТОВ «Автомобільний гіпермаркет» на 1 арк.;

31. Квитанцію № 2 від 12.03.2008 року;

32. Витяг з рішення від 29.10 2008 року на 1 арк.

33. Витяг із рішення від 25.04.2007 року на 1 арк.

34. Копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.

35. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 2007 року на 15 арк.;

36. Висновок державної експертизи землевпорядної документації від 25.10.2007 № 118 на 1 арк.

37. Акт вартості виконаних робіт № 39 на 14 арк.

38. Договір № 0406/001 від 04.06.2010 року на 23 арк.

39. Смету на будівництво будинку № 39 на 5 арк.

40. Договір № 9/11 від 03.11.2009 року на 3 арк.

41. Презентація проекту організації факторингового бізнесу в Україні на 25 арк.

42. Апеляційну скаргу на рішення Дзержинського районного суду м. Харкова на 9 арк.

43. Акт виконаних робіт № ЕЛЮСА-002848 від 08.04.2013 на 2 арк.

44. Поліс № АА/0387490 на 1 арк.

45. Презентацію проекту організації факторингового бізнесу в Україні на 20 арк.

46. Квитанцію про отримання сертифіката іменних цінних паперів від 04.12.2008 року на 1 арк.

47. Лист повідомлення ТОВ «Кредит-рейтинг» на 2 арк.

48. Договір від 05.09.2007 року на 1 арк.

49. Анкету-подання на 1 арк.

50. Договір оренди житлового приміщення від 01.06.2008 року на 4 арк.

51. Протокол № 11 загальних зборів учасників компанії «Компас-капітал» на 2 арк.

52. Договір № осф.00.90-820/072008 від 09.07.2008 на 2 арк.

53. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи «Антал сервіс» з додатками на 17 арк.

54. Проект «Конопля» на 11 арк.

55. Договір № Б48/2210/009 купівлі-продажу облігацій від 22.10.2008 року на 3 арк.

56. Договір купівлі-продажу від 25.06.2009 на 2 арк.

57. Регламент пайового венчурного інвестиційного фонду дисконт на 9 арк.

58. Статут ТОВ «Компанія з управління активами» на 14 арк.

59. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Навіум» № 1/10/08 від 30.10.2008 року на 2 арк.

60. Річну інформація емітенту на 9 арк.

61. Пластикову картку з номером мобільного оператора № НОМЕР_1 .

62. Свідоцтво про право на спадщину за законом від 06.09.2012 на 2 арк.

63. Договір оренди землі від 14.08.2012 на 5 арк.

64. Особова картка ОСОБА_5 на 4 арк.

65. Акт надання послуг № 965 від 27.09.2013 на 1 арк.

66. Облікову картка № 10000/18/10/5032 від 20.10.2010 на 1 арк.

67. Довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна на 1 арк.

68. Договір суборенди приміщення від 17.11.2008 року на 2 арк.

69. Протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Круті тачки» на 1 арк.

70. Довідку про відкриття рахунку ТОВ «Круті тачки» в банку «Форум» на 1 арк.

71. Оборотно-сальдова відомість за другий квартал 2013 року від 25.04.2013 на 8 арк.

72. Робочий проект ТОВ «Мультилогістіка» на 25 арк.

73. Картку рахунку: 361 за 01.03.2007-31.03.2012 на 14 арк.

74. Договір оперативного лізингу № 026-ЛА від 03.11.2008 року на 11 арк.

75. Договір оперативного лізингу № 024-ЛА від 04.10.2008 року на 12 арк.

76. Договір оперативного лізингу № 013-лс від 02.11.2007 року на 14 арк.

77. Договір оперативного лізингу № 012-лс від 02.11.2007 року на 15 арк.

78. Договір оперативного лізингу № 018-лс від 14.02.2008 року на 13 арк.

79. Копія статуту ТОВ «Круті тачки» на 15 арк.

80. Посилений сертифікат відкритого ключа на 1 арк.

81. Договір № 764 від 17.06.2001 про визнання електронних документів на 4 арк.

82. Копія ліцензії на господарську діяльність в будівництві повязаних з створенням об`єктів архітектури ТОВ «Елітліфт-21» на 1 арк.

83. Перелік земельних ділянок які можуть бути відчужені з розташованими на них об`єктами нерухомого військового майна на 8 арк.

84. Рахунок № 1143159 від 08.05.2014 року на 5 арк.

85. Договір № 90.00.000328 про строковий банківський вклад «Класичний» від 29.04.2013 року на 4 арк.

86. Копію посадової інструкції інженера по гарантії ОСОБА_8 від 25.05.2013 року на 2 арк.

87. Копію посадової інструкції начальника відділу автозапчастин ОСОБА_9 на 2 арк.

88. Копію посадової інструкції інженера по охороні праці ОСОБА_10 на 2 арк.

89. Копію посадової інструкції інспектора по кадрам ТОВ «Таврида моторс» на 1 арк.

90. Копію посадової інструкції консультанта-приймальника ОСОБА_11 на 2 арк.

91. Копію трудової книжки ОСОБА_12 , 1995 р.н.

92. Свідоцтво про смерть ОСОБА_13

93. Трудову книжку ОСОБА_5

94. Диплом освіти «бакалавра» ОСОБА_5

95. Диплом освіти «магістра» ОСОБА_5

96. Свідоцтво серії НОМЕР_2 київського ліцею бізнесу ОСОБА_5

97. Договір поруки від 29.10.2008 року на 1 арк.

98. Копію статуту ТОВ «Таврідамоторс» на 8 арк.

99. Копію посадової інструкції начальника ремонтного цеха ОСОБА_14 на 2 арк.

100. Договір 3437 від 11.04.2011 року на 7 арк.

101. Довіреність від 29.07.2008 року на 1 арк.

102. Договір купівлі-продажу квартири від 22.11.2007 року на 1 арк.

103. Договір доручення № к66/1407/002 від 14.07.2006 року на 2 арк.

104. Договір купівлі-продажу цінних паперів № к66/1407/003 від 14.07.2006 року на 2 арк.

105. Договір № осф.00.684-716/01-2008 про надання в тимчасове користування банківського сейфу «родовід банк» від 15.01.2008 року на 2 арк.

106. Заява про вихід з складу учасників ТОВ «Лєтто» ОСОБА_6 від 07.11.2008 року.

107. Копію договору купівлі-продажу житлового будинку від 09.06.2008 року

108. Договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.11.2006 року на 3 арк.

109. Робочий проект Котеджна будівля в котеджному містечку «Дніпровська хвиля» на 13 арк.

110. Звіт про оцінку майна домоволодіння смтКозин площею 443,0 кв.м. на 55 арк.

111. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки смт. Козин вул. Старокиївська, площею 24,0 сот. на 39 арк.

112. Копія фінансового звіту за квітень 2013 року на 3 арк.

113. Копія статуту ТОВ «Автогруп-С» 2012 рік на 12 арк.

114. Копія додатку до інформації щодо отримання дозволів на посів рослин роду коноплі.

115. Копія рішення № 07874-S/CIR-07/NVUM001-009 про зупинення кредитного рейтингу від 11.09.2009 року на 1 арк.

116. Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № Д89/1004/009 від 10.04.2009 року на 2 арк.

117. Копія реєстраційного посвідчення № 0015920 від 26.11.2009 року на 1 арк.

118. Статут ТОВ «Компанія з управління активами «Компас-капітал» 2007 року на 15 арк.

119. Довідку АБ № 176467 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «компанія з управління активами «Компас капітал» на 1 арк.

120. Ліцензія № 362477 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ТОВ «компанія з управління активами «Компас капітал» на 1 арк.

121. Протокол № 11 загальних зборів учасників ТОВ «компанія з управління активами «Компас капітал» на 1 арк.

122. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «компанія з управління активами «Компас капітал» на 1 арк.

123. Копію договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 003391 від 15.08.2007 року на 2 арк.

124. Копію оборотно-сальдової відомості по рахунку : 361 за 21.08.2009-21.08.2012 на 3 арк.

125. Копію договору земельної ділянки від 08.07.2008 року на 13 арк.

126. Копію статуту ТОВ «Автогруп-С» 2012 на 12 арк.

127. Поліс № АС/2895919 на 1 арк.

128. Довіреність від 29.04.2013 року на 1 арк.

129. Протокол замовлення послуг та обладнання ВК № 2072706 від 04.06.2011 року на 1 арк.

130. Копія договору іпотеки від 29.10.2007 року на

131. Протокол № 07/10-09 загальних зборів учасників ТОВ «Автогруп-С» від 07.10.2009 року на 2 арк.

132. Копію акту про вексельний платіж від 30.09.2008 року на 1 арк.

133. Акт прийому-передачі векселів від 30.12.2011 року на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1