Справа № 212/58/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002530 від 11.09.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, старший слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року по розрахунковому рахунку ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_2 ), по картковим рахункам № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаних карткових рахунків були зняті грошові кошти за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року,- що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002530 від 11.09.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, з наступними обставинами:

Посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період 2014-2015 навчального року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з метою привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, зібрали документи на вступ дітей до груп одно-дворічного навчання за різними спеціальностями, які фактично в ньому не навчалися, на яких оформляли банківські картки, куди були начисленні грошові кошти, після чого зазначені посадові особи вказані грошові кошти знімали в банкоматах міста Кривого Рогу та привласнювали їх. Крім того посадовими особами даного закладу з метою привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати та премій фіктивно зараховані робітники, які не виконують свої службові обов`язки, а фактично працюють та мешкають в інших містах. В подальшому з початку 2015-2016 навчального року посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжують діяти з метою реалізації своїх злочинних намірів, направлених на привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, а також державних коштів у вигляді заробітної плати та премій на робітників.

В діянні службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

23.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_8 від 08.12.2015 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області проведено обшук за місцем мешкання заступника директора з господарської частини ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого крім іншого було вилучено картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно схеми розподілення бюджетних коштів в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виділяються з місцевого (обласного) бюджету, відповідно до кошторисів та розшифрувань до них на 2015 рік ці кошти нараховуються на рахунки навчального закладу за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування заробітної плати», КЕКВ 2720 «Стипендія, премії, допомоги», після чого з розрахункових рахунків навчального закладу, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (р/р НОМЕР_7 - загальний фонд та 3542-2201-0168-33 - спеціальний фонд), грошові кошти перераховуються на основні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - р/р НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - р/р НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_2 , до яких має доступ головний бухгалтер навчального закладу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого відповідно до поданих списків та відомостей з вищевказаних розрахункових рахунків грошові кошти перераховуються на карткові рахунки, відкриті в цих же банківських установах, для виплати заробітної плати, стипендії, допомог.

Зазначає, що інформація про рух коштів та фото-відео матеріали мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а здобути в інший спосіб таку інформацію неможливо.

Відомості внесені до ЄРДР 11.09.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст.191 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Слідий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає встановленими наступні обставини.

Частиною 2 статті 160 КПК України встановлені вимоги до клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема передбачається, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Частиною 5 зазначеної статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В обґрунтування клопотання додано лише копію схеми розприділення бюджетних коштів від фінансування до зняття в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка при цьому не завірена належним чином.

У зв`язку з вищевикладеним вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження обставин, на які він посилається.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Жовневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1