Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1321/14-к
Провадження 1-кс/483/18/2016
У Х В А Л А
Іменем України
14 січня 2016 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И Л А :
11 січня 2016 року старший слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відомість фактичного використання теплової енергії по закладах освіти станом на 11 листопада 2013 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично надано 96,875 Гкал на суму 89 959 грн. 90 коп. за тарифом 927,62 Гкал за укладеним договором постачання пари та гарячої води № 84 від 27 вересня 2013 року. На виконання вказаного договору відділом освіти повинно бути перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за постачання пари та гарячої води по завищеному тарифу, що призведе до збитків установи на суму 41 911 грн. 04 коп..

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано завідомо неправдиві відомості для участі у процедурі закупівлі в одного учасника, внаслідок чого відділом освіти перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання пари та гарячої води для опалення ЗОШ № 1 по завищеному тарифу, що призвело до збитків установи на 24 958 грн. 42 коп..

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22 листопада 2013 року щодо перевірки використання бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2013 рік на придбання пари та гарячої води для опалення навчальних закладів м. Очакова, а також перевірки обґрунтованості вартості витрат на виробництво теплової енергії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зависило тариф витрат на виробництво теплової енергії, що призвело до збитків бюджету на суму 24 958 грн. 42 коп. та може призвести до збитків на суму 41 911 грн. 04 коп..

В ході проведення досудового розслідування вилучено тендерну документації проведених торгів закупівлі теплової енергії між ІНФОРМАЦІЯ_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами вивчення пакету тендерної документації встановлено, що відповідно до копії довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31 травня 2013 року підприємство має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») р/р НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація підтверджується копіями платіжних доручень, що надавалися протягом 2013-2014 років до відділу освіти за результатами наданих послуг.
Посилаючись на необхідність отримання даних щодо повних взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи за фактом обґрунтованості тарифу на постачання теплової енергії, просив надати тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаних вище злочинів, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання виписки про рух коштів за період 2013-2014 роки включно.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: