пр. № 1-кс/759/4053/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011293 від 27.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зберігаються у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· - рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі і до рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2010 по теперішній час (на паперовому та електронному носії);
· справи з юридичного оформлення рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;
· картки зі зразками підписів осіб, які є власниками рахунку, відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;
· договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком;
· договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
· кредитні договори між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , додатки до договорів із змінами та доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів, тощо);
· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.(дати)
· заявок на видачу готівкових коштів;
· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо. до уповноважених органів).
Клопотання обґрунтоване наступним:

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0011293 від 27.09.2013, у ході розслідування якого встановлено, що службова особа ПП « ОСОБА_5 »» 12.09.2013, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі колишнього директора ОСОБА_6 мало перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 на загальну суму 114750 грн. за ніби-то виконану поставку будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , що підтверджується протоколом допиту як свідка від 10.10.2013, будь-які поставки будівельних матеріалів не проводились, акт виконаних робіт і послуг не складався, не підписувався. Відповідно за адресою: АДРЕСА_2 , будівельні матеріали не доставлялись.

З метою встановлення всіх обставин події на допит неодноразово викликалась та викликається колишній директор підприємства ОСОБА_6 , що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , але остання для допиту чи участі в іншій процесуальній дії не з`являється, про причини неявки не повідомляє.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_3 , відкрито у банк ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідству необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів, податкових звітів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що відомості про відкриття, використання рахунків службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення сум перерахування коштів та їх подальшого розпорядження.

Саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам підприємства, а також інших банківських документів, на підставі яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрив рахунки та проводив банківські фінансові операції, а саме: зачислення (зарахування) та перерахування коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, неможливо.

Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 підприємства, а також, які містяться у документах, щодо відкриття рахунків, тощо можуть бути використані як докази використання зазначеного підприємства для незаконних банківських операцій з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших підприємств, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише у разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Крім цього, відомості про рух коштів по рахункам підприємства, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості вилучити їх копій.

Клопотання та пояснення слідчого не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій :

· рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі і до рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2010 по теперішній час (на паперовому та електронному носії);
· справи з юридичного оформлення рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;
· картки зі зразками підписів осіб, які є власниками рахунку, відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;
· договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком;
· договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
· кредитні договори між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , додатки до договорів із змінами та доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів, тощо);
· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.(дати)
· заявок на видачу готівкових коштів;
· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо. до уповноважених органів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1