печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Бізфактор» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000514 від 26.05.2015,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю В Бізфактор» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000514 від 26.05.2015

В обґрунтування даного клопотання заявник вказує на те, що 29.09.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 було винесено ухвалу про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПП ТК «Фіаніт» () - № НОМЕР_1 (гривня) від 06.05.2015, № НОМЕР_2 (гривня) від 11.09.2014, №3290 (долар США) від 11.09.2014; ТОВ «Трініті-груп» () - № НОМЕР_3 (гривня) від 10.12.2014; ТОВ «МК Торг» () - №№ НОМЕР_4 (гривня) від 13.08.2014; ПП «Греса Груп» () - № НОМЕР_5 (гривня) від 10.12.2014; ПП ТД «Беріл» () НОМЕР_6 (гривня) від 10.12.2014; ТОВ «Бізфактор» () - № НОМЕР_7 (мультивалютний) від 10.12.2014; ПП ТК «Балін» () - №№ НОМЕР_8 (гривня) від 11.09.2014, 3291 (долар США) від 11.09.2014, відкритих в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів). Вказує на те, що інформацію про те, що проти ТОВ «Бізфактор» здійснюється кримінальне провадження, нічим не підтверджено органом досудового розслідування. Жодного разу посадових осіб підприємства не було викликано ні на допит, ні для дачі пояснень до органів внутрішніх справ України, не було витребувано в законному порядку документів, що могли підтвердити чи спростувати інформацію про незаконну діяльність підприємства, не досліджувались також і документи податкової звітності. Крім того, Державною фіскальною службою України та її підрозділами не проводились за останній рік перевірка своєчасності та повноти сплати податків. Вказує на те, що ТОВ «Бізфактор» не має заборгованості перед бюджетом, компетентними органами та підрозділами ДФСУ не проводилась перевірка достовірності та своєчасності сплати податків та інших обов`язкових платежів, не виписувались податкові повідомлення-рішення та не приймались будь-які інші рішення стосовно сплати прострочених платежів. Зазначає, що на даний час на підприємстві працює 6 осіб. Арешт рахунку підприємства призвів до невиплати заробітної плати працівникам та до повної зупинки діяльності підприємства, невиплати заробітних плат працівникам, невиконання зобов`язань за договором та контрактами, затримки перерахування податків.

В судовому засіданні представник ТОВ «Бізфактор» - адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримала з викладених в ньому підстав та просила задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив проти скасування арешту з майна. Вказав на те, що на даний час у кримінальному провадженні не отримано доказів протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Бізфактор», в зв`язку з чим на даний час відсутня необхідність в накладенні арешту на рахунок ТОВ «Бізфактор», відкритого у ПАТ «АБ «Південний».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Бізфактор» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 02.09.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В межах кримінального провадження № 0000514, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 р., накладено арешт на рахунки ТОВ «Бізфактор» () - № НОМЕР_7 (мультивалютний) від 10.12.2014, що відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

В судовому засіданні представник ТОВ «Бізфактор» - адвокат ОСОБА_6 пояснила, що жоден із працівників, керівників чи засновників не мають статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого у кримінальному провадженні № 0000514. ТОВ «Бізфактор» не має заборгованості перед бюджетом, компетентними органами та підрозділами ДФСУ не проводилась перевірка достовірності та своєчасності сплати податків та інших обов`язкових платежів, не виписувались податкові повідомлення-рішення та не приймались будь-які інші рішення стосовно сплати прострочених платежів. На даний час на підприємстві працює 6 осіб. Арешт рахунку підприємства призвів до невиплати заробітної плати працівникам та до повної зупинки діяльності підприємства, невиплати заробітних плат працівникам, невиконання зобов`язань за договором та контрактами, затримки перерахування податків.

В зв`язку з необґрунтованим накладенням арешту на майно, ТОВ «Бізфактор» фактично припинило свою роботу, виплату податків та заробітної плати.

Вирішуючи клопотання представника ТОВ «Бізфактор» ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що хоча на даний час і триває досудове розслідування, однак слідчим органом не надано доказів причетності ТОВ «Бізфактор» та його працівників до розслідуваного кримінального провадження № 0000514, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Приймаючи до уваги наявні в клопотанні документи, відсутність в матеріалах справи будь-яких документів на підтвердження доцільності подальшого арешту грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що подальший арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ «Бізфактор» у ПАТ АБ «Південний», є необґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 2, ст. ст. 7, 26, 174, 309, ч. 2 ст. 376, ст. ст. 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000514 від 26.05.2015 задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ Бізфактор () в ПАТ АБ Південний (МФО 328209), у кримінальному провадженні № 0000514, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 вересня 2015 року у справі №757/35804/15-к.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1