Справа №712/3548/15-к
Провадження №1кс/712/1453/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 27 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001013 від 08.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого:-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.
В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 07.03.2015 близько 10.50 год., не встановлена особа, на її думку шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3040 грн. з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило їй матеріального збитку на вказану суму.

08.03.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 08.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 05.03.2015 і Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила оголошення про продаж чохла до коляски, за який просила 250 грн. 06.03.2015 близько 10.45 год. до неї на мобільний телефон № НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з телефонного номеру НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_5 та повідомив їй, що бажає придбати вказаний чохол та назвав адресу в м. Києві, на яку необхідно відіслати товар, а також додав, що хоче передати гроші на її банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона підтвердила, що має таку картку та продиктувала йому номер своєї картки (ПБК), яка призначена для соціальних виплат на дитину. 07.03.2015 вона перебувала вдома за місцем проживання та близько 10.50 год. на ї мобільний номер телефону з № НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на її банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 250 грн., однак дана сума не може бути нарахована, так як гроші надійшли від юридичної особи на карткудля соціальних виплат. Для того, щоб провести дану операцію їй необхідно надати номер іншої ПБК, навіть якщо вона ішного банку. Тоді вона продиктувала номер картки свого чоловіка ОСОБА_6 , 1980 р.н.: НОМЕР_4 . Після цього «працівник банку» сказав, що на номер телефону її чоловіка (як власника картки) буде надіслано СМС-повідомлення (код), який вона повинна буде продиктувати йому. Коли на номер чоловіка надійшло вказане СМС-повідомлення (код), то вона одразу продиктувала цей код «працівнику банка». При цьому він сказав, що цей код невірний і трансакція не проходить, та попросив її, щоб вона була уважнішою. Після цього на номер її чоловіка надійшло нове СМС-повідомлення (код), і вона знову назвала його «працівнику банка». За декілька секунд на номер телефону її чоловіка прийшло СМС-повідомлення про зняття з його рахунку грошових коштів в сумі 1015 грн. та 2025 грн. відповідно. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали. Але в той час на її номер телефону подзвонив «працівник банку» та вона запитала його хто він такий, а він в свою чергу запевняв її, що він дійсно працює в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але коли вона запитала його прізвище, то він поклав слухавку. Після цього вона зателефонувала на «гарячу лінію» КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала ПБК свого чоловіка.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність та всебічність досудового розслідування, а також те, що доведення вказаних обставин можливо лише за допомогою відповідних документів, шляхом доступу до оригіналів документів та можливістю їх вилучення, керуючись ст. ст.40, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовити та надати:
роздруківки руху коштів у період часу з 10.00 год. 06.03.2015 року по 12.00 год. 07.03.2015 року по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , 1980 року народження, мешканця АДРЕСА_1 ;
· у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 10.00 год. 06.03.2015 року по 12.00 год. 07.03.2015 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
· у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про клієнта банку, якому належать телефонні (абонентські) номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме прізвища, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 10.00 год. 06.03.2015 року по 12.00 год. 07.03.2015 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє 30 діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1