печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О., яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Мінєнковим В. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо ПАТ СКТБ "Комплекс" () та їх вилучення у АТ "КБ "Союз".

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000145 за фактом одержання службовими особами Державного центру зайнятості неправомірної вигоди у розмірі 738 тис. доларів США та 2 154 480 грн. за ч. 3 ст. 368-2 КК України.

В рамках зазначеного провадження також розслідуються провадження № 0000183 і № 0000184, внесені в ЄРДР 18.04.2013 за ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та 26.04.2013 об'єднанні з провадженням № 00145 за фактом вчинення директором ТОВ "Донбассугольстрой" ОСОБА_3 за попередньої змовою групою осіб - посадовими особами ТОВ "КОНДОР Д5" та СП "Еліта Плюс" заволодіння державними грошовими коштами в сумі 650 тис. грн. шляхом вчинення ряду службових підроблень.

Представник АТ "КБ "Союз" ОСОБА_4 під час розгляду проти клопотання слідчого заперечував, та зазначав, що інформацю по руху коштів на рахунку вказаного підприємства, слідчий може бути отримана в установленому законом порядку.

Вислухавши обґрунтування слідчого Оленського О.С., представника АТ "КБ "Союз" ОСОБА_4, дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню № 0000145, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: в період з 12.07.2011 по 01.08.2011 директор ТОВ "Донбассугольстрой" ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ "КОНДОР Д5" та СП "Еліта-Плюс", шляхом вчинення ряду службових підроблень, незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в сумі 650 тис. грн., що виділялися ТОВ "Донбассугольстрой" згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів " від 30.06.2010 № 527 на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів. За ознаками вказаного правопорушення порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що з 12.07.2011 по 01.08.2011 директор ТОВ «Донбассугольстрой» ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ «КОНДОР Д5» та СП «Еліта-Плюс», шляхом вчинення ряду службових підроблень, незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в сумі 650 тис. грн., що виділялися ТОВ «Донбассугольстрой» згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів " від 30.06.2010 № 527 на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів.

Вчинення вказаних злочинів відбувалося шляхом безпідставного перерахування грошових коштів ніби-то за придбання спецтехніки наступним чином:

Так, у квітні 2011 року ТОВ «Донбассугольстрой» з метою участі у конкурсі по створенню нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів (далі конкурс) подало до Донецької обласної державної адміністрації інвестиційний проект розробки кар'єра мармуризованого вапняку Хрестищенського родовища від 12.04.2011 з відповідними підтверджуючими документами, для реалізації якого необхідні грошові кошти в сумі 4 000 000,00 грн.

За результатами проведеного Донецькою ОДА конкурсу по визначенню підприємств, на яких будуть створені робочі місця за грошові кошти Фонду, одним з переможців визначено ТОВ «Донбассугольстрой», зареєстрованого за адресою: Донецька область, Словянський район, с.Хрестище, вул. Виробнича, 1.

У зв'язку з цим, 25.05.11 між Головним управлінням регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Донецької обласної державної адміністрації (далі - Замовник), в особі начальника ОСОБА_5, та ТОВ «Донбассугольстрой», в особі директора ОСОБА_3, укладено договір від 25.05.11 № 01/05-11 та додаткову угоду від 26.07.11 № 1 про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Донецької області. Предметом вказаного договору є створення ТОВ «Донбассугольстрой» 42 нових робочих місця, на що підприємству необхідні кошти в сумі 4 млн. грн., які у відповідності до зазначеного договору зобов'язався перерахувати Замовник.

29.07.2011Замовник на виконання умов Державної програми по створенню нових робочих місць на розрахункових рахунок № 6700, відкритого ТОВ «Донбассугольстрой у відділенні № 692 АТ «Укрсиббанк» у м. Слов'янськ Донецької області, МФО 351005, перерахував другу частину державних грошових коштів в сумі 932 000,00 грн.

01.08.11, ОСОБА_3, перебуваючи на території Донецької області, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння на користь ТОВ «КОНДОР Д5» та СП «Еліта-Плюс» державних грошових коштів в сумі 650 000 грн., достовірно знаючи про те, що ТОВ «КОНДОР Д5» не буде поставлений фронтальний навантажувач, на підставі завідомо підробленого договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ «Донбассугольстрой» та ТОВ «КОНДОР Д5» безпідставно перерахував на рахунок вказаного товариства № 8148, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», правомірно одержані від Замовника грошові кошти в сумі 650 000 грн., що перебували в його відданні та повинні були використані у відповідності з інвестиційним проектом, або повернуті на рахунок Замовника.

В цей же день, ОСОБА_3, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становище в інтересах директора ТОВ «КОНДОР Д5» ОСОБА_6, знаходячись у невстановленому слідством місці, підписав з останнім завідомо підроблену видаткову накладну № 9 від 01.08.2011 про ніби-то одержання фронтального навантажувача «ZL-50G 10503000 ХК06», вартістю 650 000 грн. Тобто таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою заволодіння державними грошовими коштами здійснили безтоварну операцію.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_6, перебуваючи на території Донецької області, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та директором СП «Еліта-Плюс» ОСОБА_7 злочинний умисел, направлений на заволодіння державними грошовими коштами в сумі 613 200 грн. , достовірно знаючи про те, що вказаним підприємством не буде поставлений фронтальний навантажувач, безпідставно перерахував на рахунок СП «Еліта-Плюс» № 1071, відкритий в АТ КБ «СОЮЗ» незаконно одержані від ТОВ «Донбассугольстрой» грошові кошти в сумі 613 200 грн., а залишком коштів в сумі 36800 грн. незаконно заволодів.

Відповідно до показань учасника аукціону ОСОБА_8 , який насправді придбав фронтальний навантажувач на аукціоні, що був предметом складення завідомо підроблених договорів купівлі - продажу між ТОВ «Донбассугольстрой» та ТОВ «КОНДОР Д5», та безпідставного перерахування державних грошових коштів, після придбання такою особою спецтехніки невідомі особи, представившись від СП «Еліта Плюс» розрахувалися з ним за техніку в жовтні 2011 року готівкою в сумі, яка відповідала сумі придбання ним техніки на аукціоні- близько 80тис. грн.

Безтоварна операція, здійснена між ТОВ «КОНДОР Д5» та СП «Еліта- Плюс», підтверджується банківськими роздруківками, відповідно до яких СП «Еліта Плюс» одержала відповідні кошти, а в подальшому разом з іншими наявним на рахунку коштами перерахувала на різного виду платежі, в тому числі і на ТОВ «Едванс Лімітед» на загальну суму більше мільярда грн.

Відповідно до банківських роздруківок по розрахунковому рахунку №1071, відкритого СП «Еліта Плюс» в АТ «КБ «СОЮЗ», МФО 380515, в період з 22.04.2011 по 24.09.2012 зазначене підприємство неодноразово перераховувало на розрахунковий рахунок №4, відкритий ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» () в АТ КБ «СОЮЗ», МФО 380515 грошові кошти в особливо великих розмірах, в тому числі і в період з 02.08.2011, тобто після незаконного одержання державних грошових коштів в сумі 613 200 грн. за ніби - то фронтальний навантажувач.

Відповідно до банківських роздруківок по рахунку СП «Еліта Плюс» та податкової виписки ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД», яке зареєстроване в м. Києві, по вул. Суворова, 4, 13.09.2010 в АТ КБ «СОЮЗ», МФО 380515 відкрито розрахунковий рахунок №4.

У органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилучення, а саме до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку №4, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» //;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №4, які відкрито для ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» //, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку №4, який відкрито для ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» //, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» //, операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ «СОЮЗ», МФО 380515, банківських операцій по рахунку №4 ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» //, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахунку №4, який відкрито для ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» // у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було АТ КБ «СОЮЗ», МФО 380515, відкрито рахунок №4 для ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» // та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому.

Необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів виникла з метою перевірки законності перерахування СП «Еліта Плюс» грошових коштів в особливо великих розмірах на розрахунковий рахунок №4ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» //, в числі яких можуть бути також державні кошти, одержані безпідставно СП «Еліта Плюс» від ТОВ «КОНДОР Д5», подальше використання ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» таких грошових коштів, а також з метою встановлення чи спростування факту подальшого перерахування частини таких коштів на ТОВ «Донбассугольстрой», ТОВ «КОНДОР Д5» чи особисті рахунки директорів зазначених підприємств, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_6, а також на предмет підтвердження чи спростування фінансово - господарських відносин з даними підприємствами взагалі.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задволенню. Роздруківка по рахунку, яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні АТ "КБ "Союз", в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 00145. Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

При цьому достатнього обгрунтування для доступу до решти документів, що становлять банківську таємницю,слідчим не наведено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовльнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленському О.С. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубцову О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення а саме: роздруківку по рахунку ПАТ СКТБ "Комплекс" () №4, відкритого у АТ "КБ "Союз" МФО 380515 (м. Київ вул. Суворова, 4), з повною розшифровкою контрагентів вказаного підприємства за період з 12.07.2011 року по 10.04.2013 року, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12205/13-к

Прим. 2 - старший слідчий О.Оленський

Копія - АТ КБ "Союз"

Виконавець: Цокол Л.І. 10.06.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол