УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" травня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000043 від 23.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за 0000043 від 23.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Як вбачається з матеріалів службові особи Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо () в період часу з квітня 2013 року по травень 2014 ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальну суму 779001 грн.
До СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва надійшла довідка щодо наявності заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування по Дарницькому трамвайному ремонтно-експлуатаційному депо () за період з квітня 2013 року по травень 2014.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо () відкрито в ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3) рахунок № НОМЕР_1 , який може використовуватись при здійсненні незаконної діяльності.
У ПАТ «КБ «Актив-Банк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «КБ «Актив-Банк», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ПАТ «КБ «Актив-Банк» інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000043 від 23.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ «КБ «Актив-Банк» надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення належно завірених копій документів стосовно клієнта Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо () за період з 01.01.2013 по 26.05.2014, що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3), а саме:
1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить Дарницькому трамвайному ремонтно-експлуатаційному депо (), відкритого в ПАТ «КБ «Актив-Банк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 26.05.2014;
1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , який належать Дарницькому трамвайному ремонтно-експлуатаційному депо (), відкриті в ПАТ «КБ «Актив-Банк», а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо (), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
- відомостей щодо реєстрації клієнта Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: