печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Харкевич В.П.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

17 червня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у АТ "Родовід Банк" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "Родовід Банк" в судове засідання не з"явився , про день та час розгляду справи повідомлений.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування № 0000334, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в 2009 році у зв'язку із введенням у ВАТ "Банк "Біг Енергія" тимчасової адміністрації, замороженням виконання усіх вимог кредиторів, недостатністю коштів на рахунках та в касі зазначеного банку, ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не мало можливості отримати свій депозит у сумі 107 066 664,90 грн. і в кінці 2009 року службові особи зазначеного підприємства ініціювали перед Кабінетом Міністрів України передачу зобов'язань по вказаному депозиту в АТ "Родовід Банк".

24.02.2010 між ВАТ "Банк "Біг Енергія" та АТ "Родовід Банк" укладено договір про передачу активів та зобов'язань, згідно якого ВАТ "Банк "Біг Енергія" передало АТ "Родовід Банк" зобов'язання по виплаті для ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" депозиту на вказану вище суму.

При цьому, в якості активу для АТ "Родовід Банк" було передано зобов'язання за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12-2009 ТОВ "Сорпо Інвест" перед ВАТ "Банк "Біг Енергія" на суму 107 066 664,90 грн., а також право вимоги за договором іпотеки від 25.12.2009, укладеним із ВАТ "Есттерра", яким було забезпечено зазначений кредит. Предметом договору іпотеки виступали земельні ділянки, розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області, вартість яких складала 124 274 932,00 грн.

З'ясовано, що службові особи ТОВ "Сорпо Інвест" отримані вище кредитні кошти використали для погашення кредитної заборгованості за раніше отриманими цим товариством кредитами, а також для погашення кредитної заборгованості ТОВ "Енерджі Холдінг Україна" і ТОВ "Етуаль Девелопмент" перед ВАТ "Банк "Біг-Енергія", майновим поручителем яких виступало ТОВ "СорпоІнвест".

Заборгованість ТОВ "Сорпо Інвест" перед АТ "Родові Банк" не погашена, відсотки за користування кредитними коштами не виплачені, а службові особи товариства уникають від переговорів з представниками цієї банківської установи.

Крім цього, невстановлені слідством особи, з метою виведення з-під застави переданих у АТ "Родовід Банк" земельних ділянок, що розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області та які належать ТОВ "Есттерра", забезпечили подання до суду позовів приватного сільськогосподарського підприємства "Жито", на підставі яких рішенням Господарського суду м. Києва від 27.10.2011 було скасовано реєстрацію Державних актів про право власності на зазначені вище земельні ділянки, у зв'язку з чим АТ "Родовід Банк" було позбавлено можливості стягнути з ТОВ "Сорпо Інвест" кредитні кошти за рахунок переданих в іпотеку земельних ділянок.

При цьому, АТ "Родовід Банк" протягом 2010-2011 років за рахунок внутрішніх резервів повернуло ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" депозитні кошти та сплачено зазначеному товариству нараховані відсотки в суму 120 301 864,67 грн. згідно депозитного договору, зобов'язання по якому отримало від ВАТ "Банк "Біг-Енергія".

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких було передано зобов'язання та активи із ВАТ "Біг Енергія" до АТ "Родовід Банк", які становлять банківську інформацію та знаходяться у АТ "Родовід Банк", оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину та встановлення точної суми спричинених збитків.

В частині вилучення оригіналів документів слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для надання дозволу на вилучення документів, до яких надано тимчасовий доступ, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим не доведено, що існує реальна загрози зміни або знищення речей чи документів або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора таршого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Закарпатській області Войтову В.К. та слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівону О.О. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «Родовід Банк» МФО 321712 за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, а саме:

- договору про передачу активів та зобов'язань від 24.02.2010, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк» з додатковими угодами та додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін та ін.), а також матеріалів що передували укладенню указаного договору та матеріалів його опрацювання та погодження;

- розпорядження від 24.02.2010 № 113 АТ «Родовід Банк» про передачу активів і зобов'язань ВАТ «Банк «Біг Енергія»;

- акту від 24.02.2010 прийому-передачі документів та інформації за зобов'язаннями по договору банківського вкладу (депозиту) від 10.11.2006 № 30/10-11-06, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк» та документів, що були передані за цим актом;

- акту від 24.02.2010 про передавання-приймання зобов'язань за вказаним депозитом, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк»;

- акту від 24.02.2010 прийому-передачі документів та інформації за правами вимоги по кредитному договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк» та документів, що були передані за цим актом;

- акту від 24.02.2010 про передавання-приймання зобов'язань за вказаним кредитним договором, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк»;

- договору від 24.02.2010 про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 25.12.2009, укладеним із ВАТ «Есттерра», укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк» з додатковими угодами та додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін та ін.), а також матеріалів що передували укладенню указаного договору та матеріалів його опрацювання та погодження;

- акту від 24.02.2010 про передавання-приймання зобов'язань за вказаним іпотечним договором, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк»;

- акту від 24.02.2010 приймання-передачі документів на зберігання, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк» та документів, що були передані цим актом, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ з номерами № 403906 та № 403907;

- договору від 24.02.2010 № 104.1/03-Д-10 строкового банківського вкладу в національній валюті юридичної особи - резидента, укладеного між АТ «Родовід Банк» та ДП «Міжнародний «Аеропорт «Бориспіль» та документів, пов'язаних з укладанням та виконанням умов даного договору, зокрема: додатки та додаткові договори до нього, інформація (виписка) про рух коштів по депозитному рахунку, інформація (виписка) про виплату даного депозиту, висновки (службові записки) структурних підрозділів АТ «Родовід Банк» щодо укладання та виконання умов указаного договору, платіжні документи, заяви на зняття готівки, заяви на видачу готівки, переведення коштів, тощо;

- додаткових угод, додатків, укладених між АТ «Родовід Банк» і ТОВ «Сорпо Інвест» по кредитному договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, протоколи засідань кредитно-інвестиційного комітету АТ «Родовід Банк», пов'язані із внесенням змін до цього кредитного договору, службові записки, висновки структурних підрозділів АТ «Родовід Банк», пов'язані з цим кредитом;

- інформація (виписки) про рух коштів по позичкових рахунках ТОВ «Сорпо Інвест» щодо суми виданих кредитних коштів, нарахованих та сплачених відсотків за користування кредитними коштами, погашення кредитної заборгованості за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12-2009;

- акту звірки взаєморозрахунків від 25.02.2009, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк»;

- листування АТ «Родовід Банк» протягом 2009-2010 років з ВАТ «Банк «Біг Енергія», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Національним Банком України, Міністерством фінансів України та Кабінетом Міністрів України, що стосується передачі з ВАТ «Банк «Біг Енергія» до АТ «Родовід Банк» активу у вигляді кредиту ТОВ «Сорпо Інвест» і зобов'язань по виплаті депозит для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Родовід Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 15413/13-к

Прим.2 - старшому слідчому ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П.

Копія: АТ "Родовід Банк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.07.2013