печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника НБУ ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.07.2015 в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2014 року по теперішній час.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник НБУ у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання та вилучення копій документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0000335 від 27.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд) від 01.12.2014 р. N 21-14710/14 керівникам банків України та їх філіям повідомлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд) повідомив, що відповідно до статті 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Закон № 4452-VI), на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.11.2014 № 743 «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 27.11.2014 № 132 щодо здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ).

Уповноваженою особою Фонду призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_5 .

Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 28.11.2014 по 27.02.2015 включно.

Тимчасовою адміністрацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як варіант виходу із категорії неплатоспроможних банків, прийнято рішення пошук інвестора, та з цією метою на Сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщено оголошення про пошук інвесторів та проведення конкурсу з реалізації контрольного пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі цього 05.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подало заяву для участі у цьому конкурсі та в подальшому комісією, визнано кваліфікованим інвестором за критерією оцінки «Ціна». На підставі цього, підписавши договір про не розкриття банківської таємниці представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тимчасовою адміністрацією надано доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». По результатам аналізу наданої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зробило фінансову пропозицію, щодо придбання акцій не платоспроможного банку за сумою 201 млн. гривень.

В ході засідання комісії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено переможцем конкурсу.

На виконання вимог законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 03.03.2015 року отримано дозвіл Антимонопольного комітету України та 19.03.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання контрольного пакету акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4, 5 ст. 162 КПК України визначено, що охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх огляду.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документ ів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, , ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000335 від 27.05.2015 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2014 по 05.08.2015, та можливість вилучити їх копії.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/26816/15-к.

Примірник № 2 та належним чином завірену копію ухвали видано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1