печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

29.05.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ УСБ України у м. Києві Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС УСБ України у м. Києві Якобчука О.В. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :

29.05.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000322 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Управління СБ України у м. Києві Якобчука О.В. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Каскад-медікал» (, м. Київ, бул. Л. Українки, 14) за період з 01.01.2012 року по 20.05.2013 року в приміщенні означеної установи в частині, що стосується законності діяльності з виробництва, виготовлення, зберігання, транспортування, перевезення та збуту лікарських засобів німецького виробництва «Heel», та за документами, вилученими співробітниками УСБУ у м. Києві в ході обшуків в приміщеннях ТОВ «Каскад-медікал» () та ТОВ «ТД «Каскад-медікал» (), строком з 17.06.2013 року по 05.07.2013 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС Управління СБ України у м. Києві Якобчук О.В зазначив, що СВ Управління СБ України у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000322 за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 321-1 ч. 1 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження з'ясовано, що невстановлені посадові особи ТОВ «Каскад-медікал» () та ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () організували з метою збуту виготовлення фальсифікованих лікарських засобів та в подальшому збували вказані фальсифіковані лікарські засоби.

14.05.2013 року в рамках провадження проведено обшук на складському приміщенні ТОВ «ТД «Каскад-Медікал» за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Підприємницька, 10, в ході якого виявлено лікарські засоби німецького виробництва (запаковані та не запаковані) «Heel», інструкції, пачки для лікарських засобів, обладнання для нанесення на пачки номеру серії та терміну придатності, що свідчить про здійснення ТОВ «ТД «Каскад-Медікал» господарської діяльності з виробництва лікарських засобів.

Згідно з п. 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2011 р. № 723, виробництво лікарських засобів (промислове) - діяльність пов'язана з серійним випуском лікарських засобів, яка включає всі або хоча б одну зі стадій технологічного процесу, у тому числі закупівлю матеріалів і продукції, фасування, пакування та/або маркування, зберігання, відповідний контроль, видачу дозволу на випуск (реалізацію), а також оптову торгівлю (дистрибуцію) продукцією власного виробництва.

У відповідності до ст. 10 Закону України «Про лікарські засоби» та ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» виробництво лікарських засобів здійснюється на підставі ліцензії.

ТОВ «ТД «Каскад-Медікал» () не має ліцензії на проведення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ УСБ України у м. Києві Смілого І.В., вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до наступного висновку.

Так, ТОВ «ТД «Каскад-Медікал» в розумінні Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року є підконтрольною установою.

Разом з цим, кримінальне провадження № 0000322 здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 321-1 ч. 1 КК України.

Тому, відповідно до п. 2.4 вказаного Порядку та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Каскад-медікал».

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Законом Україна «Про банки та банківську діяльність», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС УСБ України у м. Києві Якобчука О.В про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Каскад-медікал» (, м. Київ, бул. Л. Українки, 14) за період з 01.01.2012 року по 20.05.2013 року в приміщенні означеної установи в частині, що стосується законності діяльності з виробництва, виготовлення, зберігання, транспортування, перевезення та збуту лікарських засобів німецького виробництва «Heel», та за документами, вилученими співробітниками УСБУ у м. Києві в ході обшуків в приміщеннях ТОВ «Каскад-медікал» () та ТОВ «ТД «Каскад-медікал» (), строком з 17.06.2013 року по 05.07.2013 року.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- чи має ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () передбачені згідно чинного законодавства України дозволи (ліцензії) на проведення діяльності з виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, транспортування, перевезення, пересилання та збуту лікарських засобів; якщо так, на підставі яких саме дозволів (ліцензій) вказане підприємство здійснює дану діяльність, в якому порядку та на підставі яких документів отримано відповідні дозвільні документи (ліцензії);

- до обов'язків яких саме службових осіб ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () входить безпосереднє здійснення діяльності із виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, транспортування, перевезення, пересилання та збуту лікарських засобів та проведення контролю за даною діяльністю; якими документами передбачені такі обов'язки;

- чи підтверджується документально за даними бухгалтерського обліку факти придбання (оприбуткування) і реалізації (списання) лікарських засобів німецького виробництва «Heel» за період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р.; якщо так, то які саме лікарські засоби німецького виробництва «Heel» було придбано та реалізовано за період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р. ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () (з зазначенням найменування, виробника, загальної кількості, розміру, вартості), на підставі яких документів проводилося придбання та реалізація ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () в період з 01.01.2012 р. по 20.05.2013 р. лікарських засобів німецького виробництва «Heel»;

- які саме лікарські засоби німецького виробництва «Heel» знаходяться на зберіганні на складських приміщеннях ТОВ «ТД «Каскад-медікал» (), яка їх загальна кількість, найменування, виробник, розмір та вартість (провести інвентаризацію на складських приміщеннях ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () лікарських засобів німецького виробництва «Heel»);

- чи є ідентичними відомості на маркуванні, нанесеному на лікарські засоби, які знаходяться на складських приміщеннях ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () відомостям, які внесені про дані лікарські засоби до Державного реєстру лікарських засобів; у випадку невідповідності вказаних відомостей, чи є вказані лікарські засоби фальсифікованими, якщо так, то які саме лікарські засоби, що знаходяться на складських приміщеннях ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () є фальсифікованими, яка їх загальна кількість, найменування, виробник, розмір та вартість; на підставі яких документів було придбано дані фальсифіковані лікарські засоби.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11565/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС УСБ України у м. Києві Якобчуку О.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий