Дата документу 18.10.2013
Справа № 334/9382/13-к
Провадження № 1-кс/334/1637/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Турбіна Т.Ф., при секретарі Якушеві Р.С., за участю прокурора Савіної А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду міста Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Білоуса Сергія Анатолійовича, по матеріалам кримінального провадження № 0001657, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001657, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, порушене за зверненням керуючого санацією ВАТ "ВАТ "Український науково-дослідницький інститут силової електроніки "Перетворювач" ОСОБА_2 щодо неправомірних дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, як посадових осіб зазначеного підприємства.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 є засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут "Перетворювач" (далі - ТОВ НДІ "Перетворювач"), згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АЕ № 967665, та одночасно були посадовими особами ВАТ "Український науково-дослідницький інститут силової електроніки "Перетворювач" (далі -ВАТ НДІ "Перетворювач").

Також встановлено, що ТОВ НДІ "Перетворювач" з моменту його створення, тобто з 09.08.2008 р., є основним контрагентом ВАТ НДІ "Перетворювач" і практично всі фінансові потоки ВАТ НДІ "Перетворювач" йдуть через ТОВ НДІ "Перетворювач" в інтересах його засновників - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, і посадової особи ОСОБА_7, чим завдано шкоди економічним інтересам ВАТ НДІ "Перетворювач" і кредиторам ВАТ НДІ "Перетворювач".

14.01.2010 р. ВАТ НДІ "Перетворювач", в особі в.о. Голови правління ОСОБА_6, уклало договір купівлі-продажу виробничого обладнання № 01-2010 з Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО-ТРАДИЦІЇ" (), в особі директора ОСОБА_8. ВАТ НДІ "Перетворювач" передало ТОВ "ЕНЕРГО-ТРАДИЦІЇ" товар, в кількості 55 одиниць на загальну суму 94200 (дев'яносто чотири тисячі) грн. 00 коп., що підтверджується рахунком № 1 від 15.01.2010 р. В ході проведення інвентаризації майна стало відомо, що обладнання, яке належить ВАТ НДІ "Перетворювач", було продано ТОВ "ЕНЕРГО-ТРАДИЦІЇ" за заниженою ціною, що суперечить економічним інтересам ВАТ НДІ "Перетворювач".

Згідно наданій інформації з ДПІ в Ленінському районі міста Запоріжжя, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут "Перетворювач" () користується розрахунковими рахунками № 33002, № 001 через АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), документи стосовно вказаних розрахункових рахунків до сьогоднішнього часу знаходяться в АТ "ТАСКОМБАНК", за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А.

З метою використання у подальшому у якості доказів виписки руху коштів, з розшифруванням контрагентів за період з 01.01.2009 по теперішній час, Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут "Перетворювач" з розрахункових рахунків № 33002, № 001, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий, прокурор у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що вказана інформація має істотне значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення та враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо, з метою повного, об'єктивного і усестороннього проведення розслідування.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001657 від 26.04.2013 року та вилучення в АТ "ТАСКОМБАНК" (код банку 339500) документів по банківським рахункам № 33002, № 001, відкритими Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут "Перетворювач" (код 36140811), оскільки

З урахуванням того, що відомості, які містяться у вказаних банківських документах можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за можливе задовольнити клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, оскільки їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309,395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Білоусу Сергію Анатолійовичу на тимчасовий доступ та вилучення в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А, виписки руху грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут "Перетворювач" () з розрахункових рахунків № 33002, № 001 за період з 01.01.2009 по теперішній час, з обов'язковим відображанням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми, підстави для руху грошових коштів.

Зобов'язати відповідальних осіб АТ "ТАСКОМБАНК" надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 18.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя