Справа № 161/166/16-к
Провадження № 1-кс/161/73/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 (зареєстрована: АДРЕСА_1 ) відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку, а саме:

- обліково - реєстраційної справи громадянки ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 (зареєстрована: АДРЕСА_1 ), в тому числі: карток із зразками підписів встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта та інших договорів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_5 , оригіналів доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (фізичних осіб) (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 р. по 01.01.2016 р.;

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Дане кримінальне правопорушення 05.03.2015 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000054 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період 2013 року, через відкритий картковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала операції пов`язані із внесенням та зняттям готівкових коштів з власного рахунку на суму 10,8 млн.грн., у тому числі через довірених осіб: ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ). Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомостях, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не є приватними підприємцями, не отримували доходи від податкових агентів, не приймали участі в діяльності юридичних осіб, а також не декларували як фізичні особи отримані ними кошти. Крім того, згідно даних отриманих у ході досудового слідства, кошти передавались колишньому працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 який на даний час помер.

Встановлено, що згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 у 2013 було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_3 ).

Зметою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому громадянкою ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5-7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 (зареєстрована: АДРЕСА_1 ) відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 (зареєстрована: АДРЕСА_1 ) відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку, а саме:

- обліково - реєстраційної справи громадянки ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 (зареєстрована: АДРЕСА_1 ), в тому числі: карток із зразками підписів встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта та інших договорів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_5 , оригіналів доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (фізичних осіб) (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 р. по 01.01.2016р.

Тимчасовий доступ до документів провести до 14 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя