Справа № 727/1107/15-к
Провадження № 1-кс/727/288/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 18 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 18 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України. Дане клопотання погоджено старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 18 вересня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №0000062 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у період квітня-травня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн., за ч.1 ст.212 КК України.

Того ж дня розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №000063 від 18.09.2014 року відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які у період квітня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 037 538 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

29 вересня 2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000062.

19 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000083 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які у період липня-серпня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 3 213 634 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

19 листопада 2014 року кримінальне провадження № 0000083 об`єднано з провадженням № 0000062.

З метою вставнолення фактичних даних у кримінальному провадженні, просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: договорів, що укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема на постачання, зберігання та відпуск нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 2010 року по даний час, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі нафтопродуктів, документів, що підтверджують розрахунки (банківські виписи, платіжні доручення), товарно-транспортних накладних, ж/д накладних, подорожних листів, довіреностей, документів, які підтверджують порядок транспортування (фізичного переміщення) товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до нафтобаз ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , їх обліку на нафтобазах та в подальшому їх відпуску із нафтобаз, товарних книг кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП, журналів вимірювання нафтопродуктів у резервуарах (форма № 7-НП), місячних накопичувальних відомостей окремо з приймання та відпуску нафтопродуктів із зазначенням найменування документа, номера і дати його складання та маси нафтопродуктів за кожним постачальником (покупцем) в розрізі кожного резервуара, документів, які засвідчують якість і комплектність продукції (технічних паспортів, сертифікатів, посвідчень якості, рахунків-фактур, специфікацій і т. ін.), інших документів, що складалися в ході проведення взаємовідносин ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 із вказаними підприємства; договору №3236 від 01.02.2013 року, який укладений ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 із ПП „ ОСОБА_5 , документів (додатковий угод, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують розрахунки: платіжні доручення та банківські виписки), що складалися в ході виконання вказаного договору по прийняттю на зберігання та відвантаженню нафтопродуктів, у період квітня-травня 2014 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №3235 від 01.02.2013 року, який укладений ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 , документів (додаткових накладних, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують розрахунки: платіжні доручення та банківські виписки), що складалися в ході виконання вказаного договору по прийняттю на зберігання та відвантаженню нафтопродуктів, у період квітня-травня 2014 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, що стосуються проведення взаємовідносин з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні-травні 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у квітні 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період липня-серпня 2014 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у серпні 2014 року.

Слідчий до розгляду справи подав до суду заяву про залишення його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 у кримінальному провадженні № №0000062 від 18 вересня 2014 року без розгляду.

Суд вважає, що слід задовольнити клопотання слідчого та залишити без розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 18 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України - залишити без розгляду та повернути органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6