ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8342/15-к
провадження 1кс/201/5260/2015
У Х В А Л А
26 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000028 від 30.05.2014 року, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000028 від 30.05.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Абба Буд Сервіс» () зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з серпня 2013 року по грудень 2013 року та з лютого 2014 року по червень 2014 року, в порушення п. 44.1 ст. 44, п.п. 198.2, 198.6 ст. 198, п.п. 201.1, 201.4, 201.7, 201.10 ст. 210 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту та валових витрат фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтер-Технологія» (), ТОВ «Бумпак Плюс» (), ТОВ «Гарант центр інк.» (), ТОВ «Біатек» () та ТОВ «Моріс - Систем» () умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі в сумі 3 177 177,3 грн.

24.04.2015 року під час проведення обшуку приміщень що використовувались ОСОБА_5 та підлеглими йому особами для здійснення протиправної діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено печатки ТОВ «Кепітал Хауз» (), ТОВ «Прайм-Центр» (), ТОВ «Вестер 2015» () а також листи з відтисками печаток ТОВ «Бізнесформат» ().

Під час виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано інформацію, що вказані підприємства мають ознаки «фіктивності», та задіяні в схемі ухилення від сплати податків.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кепітал хауз» () відкрито розрахункові рахунки в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), зокрема рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках суб`єктів господарювання «тіньового» сектору економіки, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Кепітал хауз» () в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), в розмірі 3 177 177,3 грн., за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на арештованому рахунку та невідкладно направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок (рахунки).

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1