Справа № 277/1168/14-к
УХВАЛА

21.11.2014 року смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 .

Ст. слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ємільчинського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором прокуратури Ємільчинського району ОСОБА_4

по матеріалам досудового розслідування за № 0000394 від 04.10.2014 року

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.11.2014 року до Ємільчинського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, 13.09.2014 року біля 12 години неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивно продавав ОСОБА_6 неіснуючий мобільний телефон марки «iPhone 4 S», за який останній перерахував на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1100 гривень, які належали його матері ОСОБА_7 . Таким чином Сітайло шляхом обману заволодів вищевказаними грошовими коштами в сумі 1100 гривень, чим причинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальні збитки на вказану суму.

Згідно копії квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.09.2014 року слідує, що на картку № НОМЕР_1 13.09.2014 року в 11 годин 38 хвилин 17 секунд через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , були переховані грошові кошти в сумі 1100 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин справи у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_2 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в 11 годин 38 хвилин 13.09.2014 року.

Крім того необхідно встановити, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , а також про проведенні операції по вказаному рахунку 13.09.2014 року.

Старший слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, зіславшись на обставини викладенні в клопотанні, та пояснила що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використанні як докази, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема, про рух коштів на розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_2 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 13.09.2014 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття в судове засідання за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за № 0000394, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.п. 5,8 ч. 1 ст 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківської таємницею, та згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», може бути розкрита на вимогу або за рішенням суду.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії витягу з кримінального провадження за № 0000394, протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_5 , банківської квитанції про поповнення рахунку, проколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_6 , протоколу допиту потерпілого.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку по картці № НОМЕР_2 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 13.09.2014 року, встановити кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 та які були проведені операції по вказаному рахунку 13.09.2014 року. Також надати інформацію про проведенні будь-які операції 13.09.2014 року по вказаному рахунку.

З урахуванням зазначеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_2 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 13.09.2014 року.

Встановити кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 та надати інформацію про проведенні операції по вказаному рахунку 13.09.2014 року.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 інформацію про проведенні будь-які операції з карткового рахунку № НОМЕР_2 13.09.2014 року в банкоматах.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

Слідчий суддя
Ємільчинського районного суду ОСОБА_1