Провадження №1-кс/200/774/16
Справа №200/925/16-к
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 110 494 894,67 грн. при наступних обставинах.
Проведено тимчасовий доступ до реєстраційних та податкових документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Отримано відповідь із Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо звітності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно податкової звітності та актів перевірок проведених відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 2 512 205,28 грн.
Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , заступника головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 2 512 205,28 грн.
Податкові накладні на передоплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили, в ЕРПНУ вони не зареєстровані, що підтверджує, що оплату, яка надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларував саме як оплату за вже поставлений товар. Включно по грудень 2014 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені податкові перевірки, та розбіжностей з ПДВ з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено не було. Вказане підтверджує відсутність податкових накладних, виписаних на передоплату у розмірі 60 млн. грн., декларування яких є обов`язковим згідно з вимогам Податкового кодексу України.
Встановлено, що службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання необхідного рішення саме в Господарському суді м. Києва, включили до позовної заяви відповідачем, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване в АДРЕСА_2 , та яке 25.09.2015 перереєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну сумму 110 494 894,67 грн.
Приймаючи до уваги викладене, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідством встановлено, що з 12.01.2016 засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , повторно призначено ОСОБА_10 та в реєстраційній справі знаходяться документи з підписами та почерком останнього.
З метою проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз, розкриття злочину виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучені (виїмці) оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб, призначення експертизи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали 22 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1