УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом НОМЕР_2 , володільцем якого являється ОСОБА_4 , з подальшим вилученням горіхів волоських, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом НОМЕР_2 володільцем якого являється ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) з подальшим вилученням горіхів волоських, мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 15 червня 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, 03.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), які в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність пов`язану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Також, 17.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000115 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів - зовнішньоекономічних контрактів, під час замитнення на ІНФОРМАЦІЯ_5 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) товару - горіхи волоські.
Вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження за основним № 0000057.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження Управлінням СБУ у Вінницькій області надано лист №53/14/125-1705нт від 04.12.2015 згідно якого встановлено, що у зразках товару «горіхи волоські» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлена «бактерія групи кишкових паличок».
Також, в ході здійснення досудового розслідування отримано протокол допиту громадянина ОСОБА_5 , який являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи допитаним відмовився від дачі показів, зокрема щодо походження горіхів волоських, на підставі ст. 63 Конституції України.
З метою встановлення походження горіху волоського, експорт якого здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.12.2015 направлено запит на ІНФОРМАЦІЯ_7 , на який 07.12.2015 отримано відповідь з документами про походження товару, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 . З отриманих документів встановлено, що горіхи волоські, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбавало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), яке зареєстроване 16.11.2015 та містить ознаки сумнівності, а саме: відсутність працюючих, одна службова особа, відсутність складських приміщень та транспортних засобів, які дозволяли б здійснювати господарську діяльність з поставки горіхів волоських в об`ємах відображених у видаткових накладних.
Крім того, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом НОМЕР_2 володільцем якого являється ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) з подальшим вилученням горіхів волоських.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила дане клопотання задовольнити.
Власник майна, до якого планується тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом НОМЕР_2 , володільцем якого являється ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що вказаний транспортний засіб, про доступ до якого клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення. Однак, вимогу щодо вилучення горіхів волоських, на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя вважає недоведеною та передчасною, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, чи працівникам слідчих управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС інших областей, які будуть діяти на підставі постанови, дозвіл на тимчасовий доступ до автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом НОМЕР_2 , володільцем якого являється ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання, щодо вилучення горіхів волоських відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя