УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5973/15-к

18.05.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 внесене за кримінальним провадженням №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахункам й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

· роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 11.04.13 по 01.05.15, без розшифровки контрагентів.
· документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
· видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), документи щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період з 11.04.13 по 01.05.15.
· угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Зобов`язати КИЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.КИЇВ надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1