провадження № 1кс/712/4041/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 19 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., за участю прокурора Бондаренко Марії Юріївни, слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000196 слідчим особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000196 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви ліквідатора ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд () ОСОБА_3, директором ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд ОСОБА_4 та іншими особами, умисно доведено до банкрутства ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд.

Так, відповідно до заяви ліквідатора ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд () ОСОБА_3 ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд безоплатно передало на ПП Райагробудсервіс () в рахунок погашення боргу залишки ТМЦ та готової продукції на суму 2838652 грн. хоча у ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд не існувало заборгованості перед ПП Райагробудсервіс у звязку з чим фактично ТМЦ на суму 2838652 грн. були передані безоплатно.

Крім того, ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд в період з жовтня 2011 року по квітень 2012 року перерахувало на ПП Райагробудсервіс грошові кошти в сумі 937700 за нібито поставку вапна та поворотну фінансову допомогу, хоча поставка вапна від ПП Райагробудсервіс не здійснювалась та на даний час надана поворотна фінансова допомога приватним підприємством Райагробудсервіс на приватне підприємство ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд не повернута.

Таким чином, вищевказані операції слугували інструментом виведення активів з ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд на загальну суму 3786352 грн. та доведення до банкрутства ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд.

В звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної справи та податкової звітності ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд (), які знаходяться в ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області, а саме: реєстраційних та установчих документів, податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.01.2011 по 30.06.2012.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Захарченко О.Ю. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні та установчі документи, податкова звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд (), мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити реєстраційні, установчі документи та податкову звітність ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд з податку на додану вартість та податку на прибуток за період 01.01.2011 по 30.06.2012 року, які перебувають у володінні ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 або особі за його дорученням.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.А. Чечот