У Х В А Л А
21.08.2015 Справа №607/12529/15-к

Провадження № 1-кс/607/5320/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000075 від 26 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Тернопіль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Тернопіль) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок заниження вартості реалізованих імпортних транспортних засобів, за період діяльності з 24 жовтня 2012 року по 31 серпня 2013 року ухилились від сплати податків (у тому числі ПДВ та податку на прибуток) на загальну суму 3 382 200 грн., що є особливо великим розміром. З метою приховання злочинної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке продовжує здійснювати злочинну діяльність по ухиленню від сплати податків за аналогічною схемою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2014 років здійснювало імпорт транспортних засобів з Великобританії та країн Західної Європи, які в подальшому реалізовувалися на території України.

Державна реєстрація частини імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів здійснювалась в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Документи щодо імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів, які подавались в ІНФОРМАЦІЯ_1 з 24 жовтня 2012 року по 31 грудня 2014 року, для проведення державної реєстрації транспортних засобів, в тому числі заяви власників, документи, що посвідчують їх особу, іноземні техпаспорти на транспортні засоби (їх переклад), документи, що підтверджують правомірність придбання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, довідки-рахунки сертифікати відповідності та інші документи, є інформацією з обмеженим доступом і можуть становити комерційну таємницю, містять відомості, необхідні для об`єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучити.

Згідно п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, в залежності від різновиду транспортних засобів, що реєструвалися, до задоволення не підлягає, оскільки не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме - не зазначено до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, є необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим необхідно вилучити оригінали документів, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , або за їх дорученням В.о. завідувача сектору СВКПМС ОУ Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС СВКПМС ОУ Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою призначення судово-почеркознавчих експертиз, можливість вилучити оригінали (скопіювати документи або зробити витяги з їх електронних примірників в разі відсутності оригіналів): заяв власників та документів, що посвідчують їх особу; іноземних техпаспортів на транспортні засоби (їх переклад); договорів купівлі-продажу транспортних засобів; митних декларацій; сертифікатів відповідності на транспортні засоби; довідок - рахунків (інвойсів); квитанцій про сплату послуг УДАІ; висновків експертів, які подавалися з 24 жовтня 2012 року по 31 грудня 2014 року, при державній реєстрації (перереєстрації) наступних транспортних засобів у відділення:

1. ДАІ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - BENALU, TF34C1, VIN - НОМЕР_3 ;
- Марка, модель ТЗ - STAS, S34-3C1, VIN - НОМЕР_4 ;
-Марка, модель ТЗ - DAF, XF 95.480, VIN - НОМЕР_5 ;
- Марка, модель ТЗ - BENALU, TF34C1, VIN - НОМЕР_3 ;
- Марка, модель ТЗ - BENALU, T34C-1, VIN - НОМЕР_6 .
2. ДАІ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - CITROEN, JUMPY, VIN - НОМЕР_7 ;
- Марка, модель ТЗ - OPEL, VIVARO, VIN - НОМЕР_8 ;
- Марка, модель ТЗ - BMW, K75S, VIN - НОМЕР_9 ;
- Марка, модель ТЗ - RENAULT, TRAFIC, VIN - НОМЕР_10 ;
- Марка, модель ТЗ - FIAT, DUCATO, VIN - НОМЕР_11 ;
- Марка, модель ТЗ - RENAULT, KANGOO, VIN - НОМЕР_12 ;
- Марка, модель ТЗ - CHERY, AMULET, VIN - НОМЕР_13 ;
- Марка, модель ТЗ - NISSAN, TEANA, VIN - НОМЕР_14 ;
- Марка, модель ТЗ - FIAT, DOBLO, VIN - НОМЕР_15 ;
- Марка, модель ТЗ FORD, TRANSIT CONNECT, VIN - НОМЕР_16 ;
- Марка, модель ТЗ - AUDI, 100 2.8, VIN - НОМЕР_17 ;
- Марка, модель ТЗ - FRUEHAUF, TX 34CW, VIN - НОМЕР_18 ;
- Марка, модель ТЗ - RENAULT, KANGOO, VIN - НОМЕР_19 ;
- Марка, модель ТЗ - SCHMITZ, S 01, VIN - НОМЕР_20 .
3. ДАІ Гайсинського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - VOLKSWAGEN, CADDY, VIN - НОМЕР_21 .
4. ДАІ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - FIAT, DOBLO, VIN - НОМЕР_22 ;
- Марка, модель ТЗ - OPEL VIVARO, номер кузова/шасі - НОМЕР_23 .

5. ДАІ Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - RENAULT, TRAFIC, VIN - НОМЕР_24 ;
- Марка, модель ТЗ - OPEL, VIVARO, VIN - НОМЕР_25 ;
- Марка, модель ТЗ - OPEL, VIVARO, VIN - НОМЕР_26 .
6. ДАІ Крижопільського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - TRAILOR, SYY 3CX, VIN - НОМЕР_27 .
7. ДАІ Могилів-Подільського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - OPEL, VIVARO, VIN - НОМЕР_28 ;
- Марка, модель ТЗ - FORD, TRANSIT CONNECT, VIN - НОМЕР_29 ;
- Марка, модель ТЗ - RENAULT, TRAFIC, VIN - НОМЕР_30 .
8. ДАІ Немирівського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - FIAT, DOBLO, VIN - НОМЕР_31 ;
- Марка, модель ТЗ - FIAT, DOBLO, VIN - НОМЕР_32 .
9. ДАІ Тульчинського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - FORD, TRANSIT CONNECT, VIN - НОМЕР_33 ;
- Марка, модель ТЗ - FORD, TRANSIT CONNECT, VIN - НОМЕР_34 ;
- Марка, модель ТЗ - METACO, SB 338, VIN - НОМЕР_35 ;
- Марка, модель ТЗ - OPEL, VIVARO, VIN - НОМЕР_36 ;
- Марка, модель ТЗ - VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, VIN - НОМЕР_37 .
10. Відділення ДАІ Хмільницького РВ УМВС:

- Марка, модель ТЗ - CITROEN, JUMPY - VF7BTWJYB86246025;
- Марка, модель ТЗ - RENAULT, KANGOO, VIN - НОМЕР_38 ;
- Марка, модель ТЗ - PEUGEOT, PARTNER, VIN - НОМЕР_39 ;
- Марка, модель ТЗ - OPEL VIVARO, номер кузова/шасі - НОМЕР_40 ;

- Марка, модель ТЗ - сідельний тягач RENAULT PREMIUM, номер кузова/шасі - НОМЕР_41 ;

- Марка, модель ТЗ - RENAULT TRAFIC, номер кузова/шасі - НОМЕР_42 ;

- Марка, модель ТЗ - FIAT DOBLO, номер кузова/шасі - НОМЕР_43 .

11. ДАІ Ямпільського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - GENERAL TRAILERS, TX34CW, VIN - НОМЕР_44 .
12. ДАІ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області:

- Марка, модель ТЗ - RENAULT TRAFIC, номер кузова/шасі - НОМЕР_45 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1