печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8214/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Липській І.С.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Селівон О.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевич В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16 квітня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевич В.П., яке погоджене старшим прокурор Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484, юридична адреса: м. Луцьк, Проспект Перемоги, 15, і становлять банківську таємницю клієнта банку приватного підприємства «Ірома» (МП «Інком-сервіс») , юридична адреса: м. Луцьк, Проспект Перемоги, 15, а саме:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок №0;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №0;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №0, який належить підприємству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам підприємства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №0, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі підприємству по рахунку №0, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №0за період 2004-2006, 2012 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження №0000465 від 21.12.2012 року, за фактом службового підроблення та незаконного заволодіння коштами ПАТ «Західінкомбанк», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484, юридична адреса: м. Луцьк, Проспект Перемоги, 15, і становлять банківську таємницю клієнта банку приватного підприємства «Ірома» (МП «Інком-сервіс») , юридична адреса: м. Луцьк, Проспект Перемоги, 15, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевич В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Харкевич В.П. тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - документів, що знаходяться у ПАТ «Західінкомбанк» МФО 303484, юридична адреса: м. Луцьк, Проспект Перемоги, 15, і становлять банківську таємницю клієнта банку приватного підприємства «Ірома» (МП «Інком-сервіс») , юридична адреса: м. Луцьк, Проспект Перемоги, 15, а саме:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок №0;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №0;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №0, який належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 16 квітня 2013 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам підприємства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №0, з дня відкриття рахунку по 16 квітня 2013 року;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі підприємству по рахунку №0, з дня відкриття рахунку по 16 квітня 2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №0за період 2004-2006, 2012 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 16 квітня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Західінкомбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8214/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Харкевич В.П.

Копія - ПАТ «Західінкомбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

18.04.2013