Справа № 569/8815/13-к
УХВАЛА

22 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України ОСОБА_1 звернулась до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.15 ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТзОВ Деталі машини (код ЄДПРОУ-37512031), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно акту позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування товариством залишку відємного значення за жовтень 2012 року від 29.12.2012 №592/15-300/37512031 завищили суму бюджетного відшкодування на суму 1195355 гривень.

Вказане товариство мало фінансово-господарську діяльність з контраагентами, від яких сформовано податковий кредит, а саме: ТзОВ Регіон Інвест, ТзОВ Томашгородський кар'єр Розовий, ТзОВ Будкомсервіс, ТзОВ Балашівський щебеневий завод. 08.01.2013 ТзОВ Деталі машини було подано заперечення на вищевказаний акт.

Слідчий суду пояснила, що в Рівненській філії ПАТ „Укрексімбанк, що в будинку №-17 по вул. Соборній, в м Рівне знаходиться інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01.08.2011 року по 31.10.2012 року по розрахунковому рахунку № 0074, МФО 333539, який належить ТзОВ Деталі машини (ідентифікаційний номер 4, , м. Рівне, вул. Буковинська, 3/15), які мають значення по справі.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення обєктивних даних стосовно фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, є дані по розрахунковому рахунку.

Представник Рівненської філії ПАТ Укрексімбанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;фінансово-економічний стан клієнтів;системи охорони банку та клієнтів;інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТзОВ деталі машини має істотне значення для встановлення істини по справі і є банківською таємницею, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України суд, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до розгорнутого руху коштів в Рівненській філії ПАТ „Укрексімбанк, що в будинку №-17 по вул. Соборній, в м Рівне, із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) з 01.08.2011 року по 31.10.2012 року по розрахунковому рахунку № 0074, МФО 333539, який належить ТзОВ Деталі машини (ідентифікаційний номер 4, , м. Рівне, вул. Буковинська, 3/15).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3