Справа № 727/6431/14-к
Провадження № 1-кс/727/1964/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 06.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових рішень внесено відомості №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відповідно до яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2013 року по 31.05.2013 року шляхом завищення податкового кредиту за рахунок віднесення до його складу сум ПДВ від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, ухилились від сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість в сумі 2 872 441 грн.
Зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало субпідрядником виконання робіт відповідно до договору субпідряду № 01/13 від 10.01.2013 року по будівництву сонячної електростанції в с. Радча, Тисменицького району, Івано-Франківської області на загальну суму понад 20 млн. грн., також з метою ухилення від сплати податків та формування валових витрат посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договору підряду по виконання робіт з будівництва сонячної електростанції в с. Радча з наступними СГД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для виконання в подальшому будівельних робіт при будівництві сонячної електростанції імпортували з Чеської Республіки ТМЦ, також для будівництва використовували незареєстрованих фізичних осіб, які надавали послуги по виконанню будівельних робіт.
Вказує, що інформація, яка перебуває в оператора телекомунікації (мобільного зв`язка) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить суд клопотання задовольнити, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів просила суд клопотання розглянути без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 06.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових рішень від внесено відомості №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України відповідно до яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2013 року по 31.05.2013 року шляхом завищення податкового кредиту за рахунок віднесення до його складу сум ПДВ від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, ухилились від сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість в сумі 2 872 441 грн.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за потрібне розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) МТС: найменування юридичної особи : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 а саме до:
- інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів з абонентським номером НОМЕР_1 ;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), тощо;
- типи з`єднання абонента НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1