Провадження № 1-кс/638/966/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.07.2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0002426 від 22.05.2014 року з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи розміщали в мережі інтернет оголошення щодо продажу товарів за цінами, значно нижче ринкових, та вимагали передоплату, при цьому не здійснювали поставку.
Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він здійснює діяльність з реалізації товарів народного споживання, у зв`язку з чим займається пошуком та замовленням товарів через мережу інтернет. Наприкінці квітня він знайшов сайт, на якому пропонувалося придбати напій «RedBull» за низькою ціною та вказувалися контактні номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . ОСОБА_5 подзвонив за вказаними номерами, трубку узяв чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який почав з ним спілкуватися англійською. Коли він почув російську мову, то з акцентом пояснив, що зараз переключить на відділ по роботі із країнами СНД. Трубку узяла дівчина, що представилася ОСОБА_7 , та спросила, який товар ОСОБА_5 хотів би придбати. В ході спілкування ОСОБА_5 було запропоновано придбати товар за ціною майже вдвічі нижче ринковою та внести передоплату у розмірі 50% на суму 200000 грн. на рахунок ОСОБА_8 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Співрозмовниця старанно уникала питань щодо місця розташування складу, відповівши лише, що фірма знаходиться у Одессі. Проаналізувавши дані, наявні у мережі Інтернет, щодо діяльності вказаних осіб, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що ОСОБА_9 та Альфонс займаються шахрайською діяльністю. Так, на ім`я ОСОБА_9 у мережі Інтернет було зареєстровано декілька сайтів, на яких пропонувались різні групи товарів. Крім того, на одному з ресурсів була інформація про те, що директор іспанської фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ОСОБА_9 перевів 47.000 у.о., після чого не отримав товар. Згідно з даними у мережі Інтернет, ОСОБА_5 встановив, що ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши за вказаною адресою, ОСОБА_5 побачив автомобіль Хюндай НОМЕР_3 , з якого вийшли дівчина із негром, які гучно обговорювали, що їм потрібно замовити видачу грошей у відділенні ВТБ банку на ОСОБА_10 . Наступного дня ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 та сказала, що йому потрібно поквапитися із передоплатою через брак товару. Наступного дня йому подзвонила раніше незнайома жінка з телефону НОМЕР_4 , що назвалася ОСОБА_11 , представником одеської фірми, назву якої він не встиг записати. ОСОБА_11 пропонувала ОСОБА_12 придбати ряд товарів за заниженими цінами, на що він відмовився.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона ніде офіційно не працює, живе за рахунок батьків. Приблизно в середині літа попереднього року вона познайомилась із ОСОБА_13 , громадянином республіки Камерун, що приїхав до України 3 роки тому для навчання, вчився у ХАДІ, проживав за адресою: АДРЕСА_2 . Із ОСОБА_6 у неї склалися приязні стосунки. У ході спілкування вона познайомилась із друзями ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з якими він вів бізнес у країнах Європи. Серед друзів Альфонс був старшим, до нього ставилися з повагою та виконували його доручення. У всіх них були дорогі автомобілі та багато грошей. ОСОБА_8 вони також пропонували відкрити власний бізнес. За час їх знайомства Альфонс мав доступ до її документів - паспорту, водійського посвідчення, одного разу її документи були у ОСОБА_6 цілий день. У вересні 2013 року на прохання ОСОБА_6 вона відкрила у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок, яким в подальшому користувався ОСОБА_6 для отримання грошей із-за кордону. Матюніной відомо, що на цей рахунок приходили крупні суми грошей. Кілька разів ОСОБА_18 для ОСОБА_6 знімала у банкоматі великі суми грошей з цього рахунку. На інтернет сайтах, наданих Матюніній для огляду, вона впізнала номер телефону Альфонса - НОМЕР_5 .
Показання свідків підтверджуються роздруківками сторінок з веб-сайтів у мережі інтернет.
Таким чином, особи, яким належать мобільні телефони, та в яких на момент скоєння злочинів могли використовуватись сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 01.07.2013 по сьогоднішній день, можуть володіти відомостями про вчинений злочин. Крім того, іншим шляхом неможливо встановити місцезнаходження осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину та встановити коло можливих осіб потерпілих від шахрайських дій. Враховуючи вищевикладене, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання змісту, маршрутів передавання.
Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:

Клопотання провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, зобов`язавши операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базової станції абонента, зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент терміналу, про тривалість розмов, про абонента, щодо надання інших телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, маршрутів передавання, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 01.07.2013 року та до теперішнього часу.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 серпня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя