Провадження № 1-кс/461/7157/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.11.2015 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В 2014 році громадяни України та Російської Федерації з числа засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого у місті Львові, внесли в статутний капітал даного товариства нематеріальні активи інтелектуальну власність (науковий твір), яку самі ж оцінили. Дана оцінка є явно завищеною і нічим не підтверджена. В подальшому, вказаною групою осіб прийнято рішення про перетворення (реорганізацію) зазначеного товариства в публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і проведення емісії акцій в об`ємі явно завищеного розміру статутного капіталу товариства, який не підтверджений жодними грошовими коштами. Вказані акції вони мали намір реалізувати на фондовому ринку України, а отримані таким чином грошові кошти спрямувати на фінансування терористичної діяльності незаконних збройних формувань, що підпорядковуються терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Однак, даний протиправний задум не був доведений до кінця із незалежних від їх волі причин, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди вони звернулись для проведення реєстрації та емісії акцій, було відмовлено.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що засновники та посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають відношення до діяльності благодійних фондів, суб`єктів підприємницької діяльності та неприбуткових організацій, що зареєстровані на території Львівської області. Зокрема таким є Всеукраїнська благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якої являється співзасновник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У відповідності до листа оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області, Всеукраїнська благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий гривневий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ).
Старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМСУ та ДПСУ управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість копіювання (роздруку) відомостей про власника рахунку, договору про відкриття рахунку, обіг коштів по рахунку № НОМЕР_1 Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час із можливістю вилучення вказаної інформації у Львівській обласній дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий мотивує клопотання тим, що на даний час, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть використовуватись у неправомірних цілях, зокрема для переведення грошових коштів з метою фінансування діяльності терористичних організацій, що діють на окупованій територіях Луганської та Донецької областей.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість копіювання (роздруку) відомостей про власника рахунку, договору про відкриття рахунку, обіг коштів по рахунку № НОМЕР_1 Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з моменту відкриття рахунку і по час фактичного виконання ухвали слідчого судді із можливістю вилучення вказаної інформації у Львівській обласній дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1