пр. № 1-кс/759/2462/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні за № 0006223 від 19.07.2014 старшим слідчим слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітаном міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006223 від 19.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернувся директор ТОВ «Азовекогруп» ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 15.07.2014 по 16.07.2014 невстановлені посадові особи ТОВ «БИРФЛЕКС» (), перебуваючиза місцем фактичного знаходження офісу її товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 6, кв. 267 шахрайським шляхом, під приводом виконання умов договору поставки № 04/07 АEGвід 14.07.2014, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «Азовекогруп», спричинивши вказаному товариству матеріального збитку у великих розмірах.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0006223, встановлено рахунки ТОВ «БИРФЛЕКС» ().

Для встановлення на які цілі були використані ТОВ «БИРФЛЕКС» () грошові кошти, отриманівід ТОВ «Азовекогруп», слідчому відділуСвятошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «БИРФЛЕКС» (). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки,які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «БИРФЛЕКС» ().

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

ухвалив:

1.Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2.Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_4 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням,тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві(МФО 300346) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «БИРФЛЕКС» (), що відображають рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «БИРФЛЕКС» (), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «БИРФЛЕКС» (), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «БИРФЛЕКС» () для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «БИРФЛЕКС» (), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «БИРФЛЕКС» (), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «БИРФЛЕКС» (), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «БИРФЛЕКС» ()вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «БИРФЛЕКС» (), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікаціїособи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

3. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «Альфа-Банк»(здійснення їх виїмки).

4. При відсутності в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346)оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «БИРФЛЕКС» (), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) щодо копій документів ТОВ «БИРФЛЕКС» (), вказаних в частині 1.

5. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «Альфа-Банк»(здійснення їх виїмки).

6.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

7. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1