н/п 1-кс/640/7498/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,
представника власника майна - ОСОБА_5 ,

- ноутбук ACER чорного кольору Aspite 8530g-654 G50 Mn з підзарядним пристроєм;
- три аркуші А-4 з чорновими записами «Всеукраинский научный центр»;
- три договори оренди приміщень між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Приватні інвестиції ЛТД»;
- додаткова угода № 1 від 01.04.2015 року;
- Договір субпідряду № 14/02 здійснення послуги з вивозу твердих побутових відходів між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Автомобілі Росії»;
- Рішення господарського суду Харківської області від 14.09.2015 року справа № 922/3834/15;
- чорнові записи по руху грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за листопад 2011 року на 5 аркушах;
- два договори, без дат та підписів, на вивіз мусору ОСОБА_10 на 5 аркушах кожний;
- два договори, без дат та підписів, на вивіз мусору ОСОБА_10 на 3 аркушах кожний;
- шість відгуків про надання послуг по вивозу ТПВ на шести аркушах;
- позовна заява ТОВ «Автомобілі Харків на 5 аркушах від 30.06.2015 року;
- акт-пошкодження від 03.08.2015 року ТОВ «Автомобілі Харків» на 1 аркуші;
- папка зеленого кольору з написом «Кадри» з документами та копіями документів на 324 аркушах;
- статут (копія) ТОВ «Автомоблі-Харків» на 14 аркушах;
- договір № 44, про надання послуг між ФОП ОСОБА_8 та КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» від 01.06.2011 року;
- папка скоросшивач з чорновими записами на 109 аркушах;
- чорнові записи «Абоненты у которых нет ПВХ» на 9 аркушах та 42 аркушах;
- чорнові записи «Абоненты у которых срок действия ПВХ закончится в период с 01.08.2015 по 31.12.2015» на 6 та 18 аркушах;
- папка з чорновими записами на 40 аркушах;
- договір № 1/09 про розробку нормативно-технічної та технологічної документації від 01.09.2013 року;
- договір № 33 на надання послуг по вивозу побутових відходів від 22.06.2009 року;
- довіреність від 04.07.2012 року від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;
- флеш накопичувач в шкіряному чохлі F1A6010019;
- диктофон OLYMPUS сіро-чорного кольору;
- жорсткий диск Seagate 500 GB;
- флеш накопичувач Kingston 8 GB рожевого кольору;
- флеш накопичувач SP Silicon Power 16 GB чорного кольору;
- планшет IPAD Model A 1455 FCC ID: BC GA1455;
Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що її оформлення, оформлення її брата та матері, як ФОП, відбувалось за ініціативи її колишнього чоловіка ОСОБА_4 , також останній вів всю господарську діяльність за вищезазначених ФОП, при цьому вся документація та печатки у тому числі факсиміле знаходились у нього. Лише після розлучення 21.01.2014 року ОСОБА_4 згідно акту прийому передачі передав ОСОБА_8 печатку та факсиміле, а також печатки її брата та матері, чим підтвердив, що саме він здійснював всю господарську діяльність за зазначених осіб. Також в ході допиту ОСОБА_8 пояснила, що за ініціативою свого колишнього чоловіка вона підписувала договори на вивіз побутових відходів, проте у неї не було ні техніки ні найманих працівників, які б фактично могли здійснювати дану діяльність, при цьому фактично вивозом побутових відходів займався сам ОСОБА_4 .
Також, в ході допиту ОСОБА_8 пояснила, що всю бухгалтерську діяльність компаній ОСОБА_4 проводила ОСОБА_27 , яка є директором ТОВ «Всеукраїнського наукового центру екологічних досліджень та аудиту» і діє в змові з ОСОБА_4 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 підтвердив доводи які дала в ході проведення допиту ОСОБА_8 та пояснив, що оформленням його як ФОП та в подальшому веденням його якої діяльності займався ОСОБА_4 та ОСОБА_27 . Сам ОСОБА_9 жодного відношення до вивозу відходів не мав.
Проаналізувавши в ході досудового розслідування надані ГУ Міндоходів у Харківській області документи щодо діяльності КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Автомобілі Харків», ФОП « ОСОБА_9 », встановлено оборот коштів між зазначеним ФОП та ТОВ. Тобто таким чином ОСОБА_4 використовуючи своє службове створив низьку підприємств та фіктивних ФОП, які були зареєстровані на його близьких родичів, з метою власної наживи та грошового обороту з КП «Комплекс по благоустрою Харківського району».
Орган досудового розслідування, вивчивши здобуті в ході слідства документи та провівши слідчі дії, вважає, що в діях ОСОБА_4 можуть вбачатися ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме ОСОБА_4 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе чи інших фізичних осіб використовував своє службового становища всупереч інтересам служби.
07.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем знаходження КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» за адресою: м. Харків, провулок Івана Дубового, 9 (В-4), 3-й поверх, офіс № 4, в ході якого виявлено та вилучено наступне належне КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» майно:
- ноутбук ACER чорного кольору Aspite 8530g-654 G50 Mn з підзарядним пристроєм;
- три аркуші А-4 з чорновими записами «Всеукраинский научный центр»;
- три договори оренди приміщень між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Приватні інвестиції ЛТД»;
- додаткова угода № 1 від 01.04.2015 року;
- Договір субпідряду № 14/02 здійснення послуги з вивозу твердих побутових відходів між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Автомобілі Росії»;
- Рішення господарського суду Харківської області від 14.09.2015 року справа № 922/3834/15;
- чорнові записи по руху грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за листопад 2011 року на 5 аркушах;
- два договори, без дат та підписів, на вивіз мусору ОСОБА_10 на 5 аркушах кожний;
- два договори, без дат та підписів, на вивіз мусору ОСОБА_10 на 3 аркушах кожний;
- шість відгуків про надання послуг по вивозу ТПВ на шести аркушах;
- позовна заява ТОВ «Автомобілі Харків на 5 аркушах від 30.06.2015 року;
- акт-пошкодження від 03.08.2015 року ТОВ «Автомобілі Харків» на 1 аркуші;
- папка зеленого кольору з написом «Кадри» з документами та копіями документів на 324 аркушах;
- статут (копія) ТОВ «Автомоблі-Харків» на 14 аркушах;
- договір № 44, про надання послуг між ФОП ОСОБА_8 та КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» від 01.06.2011 року;
- папка скоросшивач з чорновими записами на 109 аркушах;
- чорнові записи «Абоненты у которых нет ПВХ» на 9 аркушах та 42 аркушах;
- чорнові записи «Абоненты у которых срок действия ПВХ закончится в период с 01.08.2015 по 31.12.2015» на 6 та 18 аркушах;
- папка з чорновими записами на 40 аркушах;
- договір № 1/09 про розробку нормативно-технічної та технологічної документації від 01.09.2013 року;
- договір № 33 на надання послуг по вивозу побутових відходів від 22.06.2009 року;
- довіреність від 04.07.2012 року від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;
- флеш накопичувач в шкіряному чохлі F1A6010019;
- диктофон OLYMPUS сіро-чорного кольору;
- жорсткий диск Seagate 500 GB.
Окрім цього, 07.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне належне ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 майно:
- флеш накопичувач Kingston 8 GB рожевого кольору;
- флеш накопичувач SP Silicon Power 16 GB чорного кольору;
- планшет IPAD Model A 1455 FCC ID: BC GA1455.
07.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Автомобілі Харків» за адресою: м. Харків, провулок Івана Дубового, 9 (В-4), 3-й поверх, офіс № 8, в ході якого виявлено та вилучено наступне належне ТОВ «Автомобілі Харків» майно:
Вилучені речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Директором ТОВ «Автомобілі Харків» та КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі вищевикладеного, з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, та в подальшому фактичного позбавлення підозрюваних можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, з метою призначення судових експертиз, забезпечення можливості конфіскації майна підозрюваних, а також з метою встановлення обставин наявності на підприємстві ТОВ «Автомобілі Харків» печаток та штампів інших юридичних осіб ТОВ «Опавія», ТОВ «Єеомойсервіс», ТОВ «Колерія», ТОВ «Мєсона», ТОВ «Фарен-ЮЗ», та трудових книжок фізичних осіб, належить арештувати майно, тимчасово вилучено у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 особисто, та як директора ТОВ «Автомобілі Харків» та КП «Комплекс по благоустрою Харківського району».
Згідно ст. 170 ч.4 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що речі, та документи які були вилучені під час проведення розслідування по кримінальному провадженню відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 ч. 2 КПК України як речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, крім того, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить накласти на арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
ОСОБА_4 власник майна та представник власників майна: КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Автомобілі Харків» - ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого майна, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки, на їх думку, слідчим клопотання про арешт майна подано з порушенням встановлених строків; обшук слідчим повинен проводитись в обсязі, необхідному для досягнення його мети та виключно на підставі ухвали слідчого судді, а в порушення норм кримінального процесуального законодавства в ході обшуку була вилучена господарська документація, речі та майно, що не визнані речовими доказами, що призвело до неможливості здійснення господарської діяльності підприємствами, зриву виконання товариствами господарських зобов`язань за господарськими договорами, укладеними з контрагентами, неможливості підготовки та здачі податкової звітності; слідчим не розмежовано, яка саме інформація на комп`ютерах та інших носіях інформації має відношення безпосередньо до розслідування, так як комп`ютерна техніка містить персональну інформацію осіб, що на них працюють.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна було подано на наступний робочий день після вилучення майна, як того вимагає ч. 5 ст. 171 КПК України (т.1 а.с. 3). Ухвалою слідчого судді від 09.10.2015 р. дане клопотання було повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 для усунення недоліків, що були зазначені в цій ухвалі, протягом сімдесят двох годин з моменту отримання її копії. Копію зазначеної ухвали було направлено до прокуратури Харківської області факсимільним повідомленням 13.10.2015 р., після усунення недоліків слідчий 16.10.2015 р. звернувся до суду з даним клопотанням.
Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколу обшуку від 07.10.2015 документи, комп`ютерна техніка, носії інформації відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи, мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних підприємств та власнику майна оригінали та копії вилучених під час проведення 07.10.2015 р. обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцями знаходження: КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» за адресою: м. Харків, провулок Івана Дубового, 9 (В-4), 3-й поверх, офіс № 4, та ТОВ «Автомобілі Харків» за адресою: м. Харків, провулок Івана Дубового, 9 (В-4), 3-й поверх, офіс № 8, документів (згідно переліку, що наведений у резолютивній частині цієї ухвали), одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. З цих же підстав слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних підприємств та власнику майна вилучену комп`ютерну техніку та обладнання, носії інформації, а саме: вилучені системні блоки, флеш-накопичувач, жорсткі диски, ноутбук, планшет, диктофон після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення вказаної вище комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на наступне майно та документи, які належать та були вилучені у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисто та як директора ТОВ «Автомобілі Харків» та КП «Комплекс по благоустрою Харківського району», а саме:
- ноутбук ACER чорного кольору Aspite 8530g-654 G50 Mn з підзарядним пристроєм;
- три аркуші А-4 з чорновими записами «Всеукраинский научный центр»;
- три договори оренди приміщень між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Приватні інвестиції ЛТД»;
- додаткова угода № 1 від 01.04.2015 року;
- Договір субпідряду № 14/02 здійснення послуги з вивозу твердих побутових відходів між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Автомобілі Росії»;
- Рішення господарського суду Харківської області від 14.09.2015 року справа № 922/3834/15;
- чорнові записи по руху грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за листопад 2011 року на 5 аркушах;
- два договори, без дат та підписів, на вивіз мусору ОСОБА_10 на 5 аркушах кожний;
- два договори, без дат та підписів, на вивіз мусору ОСОБА_10 на 3 аркушах кожний;
- шість відгуків про надання послуг по вивозу ТПВ на шести аркушах;
- позовна заява ТОВ «Автомобілі Харків на 5 аркушах від 30.06.2015 року;
- акт-пошкодження від 03.08.2015 року ТОВ «Автомобілі Харків» на 1 аркуші;
- папка зеленого кольору з написом «Кадри» з документами та копіями документів на 324 аркушах;
- статут (копія) ТОВ «Автомоблі-Харків» на 14 аркушах;
- договір № 44, про надання послуг між ФОП ОСОБА_8 та КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» від 01.06.2011 року;
- папка скоросшивач з чорновими записами на 109 аркушах;
- чорнові записи «Абоненты у которых нет ПВХ» на 9 аркушах та 42 аркушах;
- чорнові записи «Абоненты у которых срок действия ПВХ закончится в период с 01.08.2015 по 31.12.2015» на 6 та 18 аркушах;
- папка з чорновими записами на 40 аркушах;
- договір № 1/09 про розробку нормативно-технічної та технологічної документації від 01.09.2013 року;
- договір № 33 на надання послуг по вивозу побутових відходів від 22.06.2009 року;
- довіреність від 04.07.2012 року від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;
- флеш накопичувач в шкіряному чохлі F1A6010019;
- диктофон OLYMPUS сіро-чорного кольору;
- жорсткий диск Seagate 500 GB;
- флеш накопичувач Kingston 8 GB рожевого кольору;
- флеш накопичувач SP Silicon Power 16 GB чорного кольору;
- планшет IPAD Model A 1455 FCC ID: BC GA1455;
Зобов`язати слідчого СУ Головного Управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_6 передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств чи власнику майна наступні документи, а саме:
- три аркуші А-4 з чорновими записами «Всеукраинский научный центр»;
- три договори оренди приміщень між КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Приватні інвестиції ЛТД»;
- додаткова угода № 1 від 01.04.2015 року;
- Рішення господарського суду Харківської області від 14.09.2015 року справа № 922/3834/15;
- шість відгуків про надання послуг по вивозу ТПВ на шести аркушах;
- папка зеленого кольору з написом «Кадри» з документами та копіями документів на 324 аркушах;
- статут (копія) ТОВ «Автомоблі-Харків» на 14 аркушах;
- папка скоросшивач з чорновими записами на 109 аркушах;
- договір № 1/09 про розробку нормативно-технічної та технологічної документації від 01.09.2013 року;
- договір № 33 на надання послуг по вивозу побутових відходів від 22.06.2009 року;
- довіреність від 04.07.2012 року від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;
- рахунок-фактура № СФ 0001003 від 18.12.2013 на 1 аркуші; акт № ОУ 0001025 від 31.12.2013 на 1 аркуші; рахунок фактура № СФ 0000606 від 08.08.2013 на 1 аркуші; бланк договору на надання послуг з виведення твердих побутових відходів, твердих відходів на 4 аркушах; додаткова угода № 1 до договору № 34 /3 від 01.01.2013 на 1 аркуші; акт № ОУ 0000479 від 30.06.2013 здачі прийняття робіт на 1 аркуші; акт звірки взаємних розрахунків на 30.06.2013 на 1 аркуші, у двох екземплярах;
- чекова книжка на отримання готівки за №№ 4280451 до 4280475 по рахунку № НОМЕР_1 ; грошовий чек ЛД 9513838 по рахунку № НОМЕР_1 ; грошовий чек ЛЕ 4280472 по рахунку № НОМЕР_1 ; грошовий чек ЛЕ 4280464 по рахунку № НОМЕР_1 ; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_2 до 4763975 по рахунку № НОМЕР_1 ; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_3 до 2176850 по рахунку № НОМЕР_1 ; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_4 до 4942450 по рахунку № НОМЕР_1 ; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_5 до 8264625 по рахунку № НОМЕР_1 ; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_6 до 1115626 по рахунку № НОМЕР_1 ;
- касові документи ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» за червень 2013 року на 64 аркушах; касові документи ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» за травень 2013 року на 63 аркушах; касові документи ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» за серпень 2013 року на 49 аркушах; касові документи ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» за вересень 2013 року на 80 аркушах; касові документи ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» за липень 2013 року на 55 аркушах; касові документи ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» за січень 2013 року на 65 аркушах; касові документи ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» за квітень 2013 року на 73 аркушах; касові документи ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» за лютий 2013 року на 64 аркушах; квитанції про здійснення валютно-обмінної операції за період 2011-2013 років на 39 аркушах;
- відомості нарахування заробітної плати за 2011, 2012 рік ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» на 80 аркушах; податкові накладні за 2014 рік ТОВ «Автомобілі Росії -Харків» на 35 аркушах; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 2176801 до 2176825; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛД 9513776 до 9513800; чекова книжка на отримання готівки за №№ 115526 до 1115550; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 2176776 до 2176800; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 2176876 до 2176900; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛД 2440226 до 2440250; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4942276 до 4942300; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛД 9513826 до 9513850; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЖ 9623051 до 9623075; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЄ 7021901 до 7021925; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4942251 до 4942275; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4280401 до 4280425; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЖ 9623126 до 9623150; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЖ 9621801 до 9621825; договір № 17 від 02.03.2010 по вивозу твердих побутових відходів та їх утилізації на 3 аркушах; додаток № 1 до договору № 17 від 02.03.2010 на 1 аркушах; додаток № 2 до договору № 17 від 02.03.2010 на 1 аркушах; договір № 26 від 02.03.2010 послуги з видалення твердих відходів на 3 аркушах; додаток № 1 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; додаток № 2 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; договір № 26 від 02.03.2010 послуги з видалення твердих відходів на 2 аркушах; додаток № 1 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; додаток № 2 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; додаток № 3 до договору № 26 від 02.03.2010 на 1 аркушах; акти наданих послуг, акти звірки взаємних розрахунків, картки розрахунків на 23 аркушах;
- податкові накладні за 2013 рік продавець ФОП ОСОБА_24 покупець ТОВ «Автомобілі Росії-Харків» на 99 аркушах; зошит загальний на 48 аркушах, у клітинку, на обкладинці зображення груші, з записами; зошит загальний на 48 аркушах, у клітинку, на обкладинці зображення чашки з зернятами кави, с записами; зошит загальний на 48 аркушах, у клітинку, на обкладинці запис «контроль талонов» з записами; рух грошових коштів та аналіз грошових коштів ТОВ «Автомобілі Росії Харків» за 2014 рік на 157 аркуші;рахунок-фактури за 2012, 2013 рік в яких постачальник ФОП « ОСОБА_24 », одержувач ТОВ «Автомобілі Росії Харків» на 53 аркушах;
- чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 9373051 до 9373075; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 0680526 до 0680550; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6780526 до 6780550;
- чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 1747351 до 1747375; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 7491976 до 7492000; чекова книжка на отримання готівки за №№ МА 0235676 до 0235700; чекова книжка на отримання готівки за №№ МА 0235726 до 0235750; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6782276 до 6782300; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 8720901 до 8720925; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_21 до 0053875; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 1159001 до 1159025; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6284151 до 6284175; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6780351 до 6780375; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛИ 1159026 до 1159050; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЗ 6780726 до 6780750; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_22 до 0243650; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_23 до 0241150; чекова книжка на отримання готівки за №№ ЛЕ 4942476 до 4942500; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_14 до 7241400; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_24 до 6991350; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_15 до 7686750; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_16 до 0714675; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_17 до 5915200; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_18 до 4281650; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_19 до 0053975; чекова книжка на отримання готівки за №№ НОМЕР_20 до 0714625; каса за 16.08.2011, каса за 28.02.2011, каса за 04.10.2011, каса за 07.09.2011, каса за 02.08.2011, каса за 15.07.2011, каса за 25.06.2011 на 47 аркушах;
У задоволенні клопотання про арешт штампу ТОВ «Опавія» № 34756950; штампу ТОВ «Єкомойсервіс» № НОМЕР_25 , штампу ТОВ «Колерія» № НОМЕР_7 ; штампу ТОВ «Мєсона» № НОМЕР_8 ; штампу ТОВ «Фарен-Ю3» № НОМЕР_9 ; круглої печатки ТОВ «Єкомойсервіс» № НОМЕР_25 ; штампу «Екомойсерів «Дезінфекцію пройдено»»; круглої печатки «Экомойсерис г. Харьков»; круглої печатки ТОВ «Колерія» № НОМЕР_7 ; круглої печатки ТОВ «Мєсона» № НОМЕР_8 під кришкою якої знаходиться кліше круглої печатки ТОВ «Оповія» № 34756950; трудової книжки на ім`я ОСОБА_11 , 1988 р.н. та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_11 ; трудової книжки на ім`я ОСОБА_12 , 1981 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_13 , 1978 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_14 , 1984 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_15 , 1988 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_16 , 1954 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_17 , 1961 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_18 , 1966 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_19 , 1972 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_20 , 1979 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_21 , 1973 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_22 , 1984 р.н.; трудової книжки на ім`я ОСОБА_23 , 1955 р.н.; довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_22 ; круглої печатки ТОВ «Фарен-ЮЗ» № 33289938; круглої печатки ТОВ «Автомобили Росии» № 30657083; круглої печатки КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» № НОМЕР_26 ; круглої печатки ТОВ «Автомобілі Росії-Харків» № НОМЕР_27 ; круглої печатки ТОВ «Автомобілі-Харків» № НОМЕР_27 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1