ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8239/13к
провадження № 1-кс/201/2301/2013
УХВАЛА

15 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Басова Д.С., погодженого з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що на території Дніпропетровської та Запорізької областей організована протиправна фінансова схема з мінімізації податкових зобов'язань вітчизняних суб'єктів господарювання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, під корупційним сприянням посадових осіб ГУ Міндоходів у Дніпропетровській та Запорізькій області зареєстровані ряд підприємств, від поточних рахунків яких надходять безготівкові грошові кошти до "конвертаційного" центру. В бухгалтерії "транзитних" підприємств оформлюється документація, згідно з якою вказані кошти нібито витрачаються на закупку товарів у підприємств, що мають ознаки "фіктивності" та зареєстровані на підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії населення. Надалі вказані кошти перераховуються на рахунки зазначених "фіктивних" підприємств, знімаються з їх розрахункових рахунків у касі банка готівкою та передаються клієнтам за винятком комерційної винагороди , яка становить певний відсоток від суми платежу. Вказана діяльність сприяє відтоку капіталу в тіньовий обіг, що призводить до недоотримання Державним бюджетом України коштів у особливо великих розмірах.

Крім оперативної інформації, факт здійснення вказаних операцій підтверджує наявність сум податкового кредиту з податку на додану вартість, що знайшло своє відображення в додатку № 5 ( розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) декларацій по податку на додану вартість.

В ході досудового розслідування, та за матеріалами УСБУ в Запорізькій області встановлена схема пов'язаних підприємств: "Маршал транс" (), ТОВ "Ленд Північ 2007" (код 35366390), ТОВ "Ленд Схід 2007" (код 35627645), ТОВ "Рось" (код 31441699), ТОВ "Саусленк - Запоріжжя" (код 33050713), ТОВ "Центр Груп 2008" (код 35842583) ТОВ "Орлі" (), ТОВ "ІК Інвест" (код 37264168), ТОВ "Агро - Консалтінг - Груп" (код 31398324,) ТОВ "Бритіш Фінанс" (код 35300256) ТОВ "Запоріжсталь - Резерв" (код 32729463), ТОВ "Галс - Інвест" (код 32638518), ТОВ "МІО" (код 32297765), ТОВ КУА "Дельта" (код 22592656, м. Дніпропетровськ) ТОВ КУА "Український капітал" (ПЗВНІФ "Прем'єр капітал") (код 33134452), ТОВ Агентство цінних паперів "Кредо-Інвест" (код 221237772) та ін, які були задіяні в незаконних схемах безтоварних операцій та операцій з цінними паперами, переведення в готівку грошових коштів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Окрім того встановлена, що афільовані посадові особи АКБ "ІндустріалБанк" використовуючи вказані підприємства, здійснюють незаконні операції з купівлі-продажу цінних паперів, в якості інструмента мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів за участю підконтрольних фізичних осіб, в т.ч. ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1).

За місцем мешкання гр.-на ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися предмети, цінні папери, бухгалтерські та інші документи, підтверджуючі злочину діяльність службових осіб вказаного підприємства та мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні. Крім того, за вказаною адресою можуть знаходиться документи і предмети також інших підприємств, створених фактичними власниками, які ведуть незаконну фінансово-господарську діяльність.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення документів ( в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, грошових коштів отриманих протиправним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні як ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1, так і інших суб'єктів підприємницької діяльності, створених фактичними власниками зазначеного підприємства з метою несплати податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0001026, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Басову Д.С., проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення документів ( в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, грошових коштів отриманих протиправним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні як ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1, так і інших суб'єктів підприємницької діяльності, створених фактичними власниками зазначеного підприємства з метою несплати податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів.

Доручити проведення обшуку працівникам слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков