печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., слідчого Уколова А.П., представника особи, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. про надання тимчасового доступу до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюк І.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюк Б.М., про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» грошовими коштами ТОВ «ФК «Факторинг» в особливо великих розмірах, шляхом обману за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2012 році ТОВ «ФК «Факторинг» відповідно до договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 перерахувало кошти ТОВ «ТД «Леопрінт» у сумі 2,2 млн. грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ «ТД «Леопрінт» в рахунок забезпечення фінансування повинно переуступати свої боргові вимоги на користь ТОВ «ФК «Факторинг».

На виконання умов договору № 108-09 Ф від 12.08.2009, між ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» укладено додаткову угоду від 20.12.2012 до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009, відповідно до умов якої ТОВ «ТД «Леопрінт» відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги до боржника ТОВ «НВП «Гетьман» за грошовими зобов'язаннями, які виникли між ТОВ «ТД «Леопрінт» і ТОВ «НВП «Гетьман» по договору поставки № 110611 від 01.06.2011 на суму 211 471,67 грн. та додаткову угоду від 08.11.2012 до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009, відповідно до умов якої ТОВ «ТД «Леопрінт» відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги до боржника ТОВ «АБВ Техніка» за грошовими зобов'язаннями, які виникли між ТОВ «ТД «Леопрінт» і ТОВ «АБВ Техніка» по договору поставки № 180512 від 18.05.2012 на суму 2 016 533,89 грн.

На даний час ТОВ «АБВ Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» свої боргові зобов'язання перед ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» (пред'явлені останніми в офіційному порядку) не виконало.

Також встановлено, що ТОВ «АБВ Техніка» в 2012 році придбало у ТОВ «ТД «Леопрінт» поліграфічну продукцію (етикетки) на загальну суму 2 016 533,89 грн., які згідно товарно-транспортних накладних реалізовано ТОВ «НВП «Гетьман».

Слідчий зазначає, що з метою перевірки показань свідків, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ «ТД «Леопрінт», а саме: генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009, додаткові угоди від 20.12.2012 та 08.11.2012 до даного договору, повідомлень про відступлення права грошової вимоги факторів від 20.12.2012 та 08.11.2012 та видаткових накладних (на підставі яких було укладено вказану додаткову угоду).

Як стверджує слідчий, документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Факторинг» містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

В судове засідання з'явився директор ТОВ «ФК «Факторинг», який не заперечував проти задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, директора ТОВ «ФК «Факторинг», вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» грошовими коштами ТОВ «ФК «Факторинг» в особливо великих розмірах, шляхом обману за ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д. та слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Уколову А.П., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ «ФК «Факторинг» () з можливістю їх вилучення, а саме: генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12 серпня 2009 року, укладено з ТОВ «ТД «Леопрінт» (); додаткової угоди від 20 грудня 2012 року до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12 серпня 2009 року, укладено з ТОВ «ТД «Леопрінт»; додаткової угоди від 08 листопада 2012 року генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12 серпня 2009 року, укладено з ТОВ «ТД «Леопрінт»; повідомлення ТОВ «НВП «Гетьман» про відступлення права грошової вимоги факторів від 20 грудня 2012 року до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12 серпня 2009 року; повідомлення ТОВ «АБВ Техніка» про відступлення права грошової вимоги факторів від 08 листопада 2012 року до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12 серпня 2009 року; видаткових накладних, які ТОВ «ТД Леопрінт» надало ТОВ «ФК «Факторинг» та на підставі яких було укладено додаткову угоду від 20 грудня 2012 року до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12 серпня 2009 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16066/13-к.

Примірник 2 - виданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Уколову А.П.

Слідчий суддя В.П. Кицюк