Провадження № 1-кс/470/10/16
Справа № 470/56/16-к
У Х В А Л А
27 січня 2016 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в публічному акціонерному товаристві ( далі ПАТ ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даним матеріалам, заслухавши думку прокурора,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.11.2015 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , під надуманим приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволоділа шляхом обману грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 126,720 грн. та ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 84,480 грн., які були перераховані з цих господарств на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.01.2016 року слідчим слідчого відділу до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками ч.3 ст.190 КК України ( шахрайство), а цьому кримінальному провадженню присвоєно № 00000018.

Прокурор відділу просить надати слідчому СВ Березнегуватського відділення поліції Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, або іншим співробітникам поліції за його дорученням, доступ до інформації, що міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення необхідних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березнегуватського відділення поліції Снігурівського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , або іншим співробітникам поліції за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄРДПУО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 та документів, які були подані для відкриття цього рахунку і документів, на підставі яких з 09.11.2015 по 19.01.2016 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів по ньому, та можливість їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши банк надати:

- інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 09.11.2015 по 19.01.2016;

- оригінали документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів, необхідних для розпорядження коштами по рахунку;

- дані фото ( відео ) фіксації осіб під час зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- документи, на підставі яких з 09.11.2015 по 19.01.2016 здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі дані про телефоні номери та IP- адреси, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

У разі невиконання посадовими особами банку ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1