Справа № 592/8240/14-к
Провадження № 1-кс/592/2388/14

УХВАЛА
04 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000066, внесене в ЄРДР 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2, ст.ст. 28 ч 2, 209 ч.3 КК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у квітні 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис» (код 14018854, м.Суми), перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_4 .
Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374), а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ «Газукраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код 37764888), ТОВ «Нео-синтезгаз» (код 36815393), відкритих також в ПАТ «Реал Банк».
У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП «Ледис» переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_5 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_5 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_5 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .
До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПАТ «Укргазотрейд» (код 33717616), ПрАТ «Новьюенерго» (код 33789770), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110), колишній керівник якого є ОСОБА_7 , товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_8 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест» (ЄДРІСІ 233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (), ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (), ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку» (), ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал» (), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та надали право ОСОБА_6 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 сприяли ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284).
Встановлено, що ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284) має банківські рахунки, відкриті в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Донецьк (МФО 335968) №№ НОМЕР_5 (980), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_5 (840), 530(643), 530 (980).
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_5 (980), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (643), 530 (980), відкритим в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Донецьк (МФО 335968), за період з 01.01.2012 по 29.07.2014, відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень, встановлення джерела походження грошових коштів. У зв`язку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити .
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.6 ст.160 КПК України, з тих підстав, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наведених вище підстав.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 31.07.2014 року відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1