печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2961/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
14 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:
11.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ і дозвіл на проведення виїмки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000219 у якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Також у вказаному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_6 та інших осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2011 року ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається оптовою торгівлею м`яса та м`ясних продуктів.

Зазначене підтверджується протоколом загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/2011 від 19 липня 2011 року, з якого вбачається, що ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю у ході якого було вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 листопада 2012 року по 09.07.2013. Оглядом вказаних документів встановлено, що частина грошових коштів, які надходили на рахунки товариства по укладеним з військовими частинами Держспецтрансслужби України договорам перераховувалися на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (рідний брат ОСОБА_5 та чоловік директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ).

Відповідно до умов договорів:№81/1153 від 11 липня 2012 року та №167 від 11 липня 2012 року, а також платіжних доручень №799 від 17.07.2012, без номеру від 17.07.2012 та №597 від 17.07.2012 на виконання вказаних договорів військові частини Т0500 та Т0710 перерахували до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з о1 травня 2012 року по 31 жовтня 2012 року. За результатом цього можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно осіб, які кошти отримувались готівкою та частина з яких могла бути передана ОСОБА_6 у вигляді хабара.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і дозвіл на проведення виїмки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей на паперових носіях та електронному вигляді про особу, яка відкрила рахунок, про рух коштів по цьому рахунку за період із 01 травня 2012 року по 31 жовтня 2012 року включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, грошових чеків, платіжних відомостей, платіжних доручень, довіреностей на одержання грошових коштів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1