печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
10 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом розкрадання майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації та проведення нею перевірки діяльності банку виявлено, ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у період липня-вересня 2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закриття виниклих зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн. (балансова вартість 186 млн. грн.).

На передодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.09.2014, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив за 132 млн. грн. права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «Факторингова компанія» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 56 млн. грн.

Згідно довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеною ІНФОРМАЦІЯ_7 відомо, що протягом 10.09.14 по 18.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти на загальну суму 132 млн. грн. з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в цьому ж банку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 10.09.14 по 18.09.14 отримало на власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в тому числі від ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в загальній сумі 5 228 220 грн. та з рахунку № НОМЕР_6 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в загальній сумі 75 574 047 грн, а всього на загальну суму 80 802 267 грн.

Наданий час слідством відслідковується походження коштів,отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення їх власника, який може бути причетний до схеми виведення активів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заниженою вартістю.

Встановлено ланцюг підприємств, які задіяні у схемі отримання та перерахування цих сум.

Детальний опис надходження коштів на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.09.14 о 13.10 на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли кошти в сумі 4 704 825 грн. від ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з рахунку НОМЕР_6 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як оплата за акції прості іменні, згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД -080914 -2Ю/БВ-1 від 08.09.14.

У той же час на рахунок НОМЕР_6 ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зайшли кошти:

- 10.09.14 о 10.25.38 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з рахунку НОМЕР_8 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) в сумі 4 690 000 грн. за іменні інвестиційні сертифікати, які знаходяться в депозитарній системі, згідно договору купівлі-продажу ЦП № АІ-БВ14-1017 від 09.09.2014 р.

На рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти надійшли:

- 09.09.14 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 1 409 000 грн. з рахунку НОМЕР_11 відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) як передплата за імені інвестиційні сертифікати згідно договору № АІ-БВ14-1011 від 09.09.14.

Окрім цього, 11.09.14 о 17.43.45 на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли кошти в сумі 17 400 000 грн. від ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з рахунку НОМЕР_6 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як оплата за акції прості іменні, згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД -080914.

В той же час, ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало на рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кошти:

- 11.09.14 о 14.27.15 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з рахунку НОМЕР_13 відкритого ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в сумі 17 137 096 грн. за акції прості іменні, згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД-110914-3Ю/БВ-1 від 11.09.2014 р.

На рахунок № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кошти поступали:

- 11.09.14 о 12.55.41 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_14 відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 142 700 000 грн. як повернення депозиту згідно договору від 05.09.14.

Посилаючись на те, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) , які містять банківську таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , оперативним працівникам СБУ за його дорученням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 14.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в копіях, а саме до:

інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по рахунку НОМЕР_11 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 за період з 01.09.2014 по 01.01.2015;

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався рахунок № НОМЕР_14 та рахунок № НОМЕР_11 , документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків;

- договору від 05.09.14, згідно якого повернуто депозит;

- договору № АІ-БВ14-1011 від 09.09.14.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28343/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1