Справа № 524/7938/15-к
У Х В А Л А
Слідчий СВ Кременчуцького МВ лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.09.2014р. ОСОБА_3 уклала договір з салоном вікон "Артель", що знаходиться у б. АДРЕСА_1 , на встановлення балконної рами з профіля ПВХ.
ОСОБА_3 внесла передплату у розмірі 3000 грн. Згідно умов договору, балконна рама повинна була встановлена підрядчиком на протязі 21 робочого дня. На даний час салон вікон " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умови договору перед заявницею не виконав, гроші не повернув.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в червні 2015 року ФОП ОСОБА_4 під приводом встановлення металопластикових вікон заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2340 гривень.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в "01" вересня 2015 року до штабу чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 26.06.2015 року він уклав письмовий договір з салоном вікон " ОСОБА_7 ", згідно якого вказана фірма зобовязувалась встановити вікна. На даний час умови договору не виконані, гроші не повернуті.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в "01" вересня 2015 року до штабу чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.04.2015 року, ПП ОСОБА_4 , уклавши договір по встановленню металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в "03"вересня 2015 року до штабу черговоїчастини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від ОСОБА_9 про те, що 14.08.2015 року ОСОБА_4 , шахрайськими діями,під приводом встановлення металопластикових вікон заволодів грошовими кштами всумі 10 200 гривень
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в "03" вересня 2015 року до штабу чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 25.09.2014 року ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом встановлення метало пластикових вікон, заволодівгрошовими коштами в розмірі 3 600 гривень.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в "03" вересня 2015 року до штабу чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 11.08.2015 року гр. ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом встановлення металопластикових вікон, заволодів грошовими коштами в розмірі 7 861 гривень.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 02.08.2015 року за адресою АДРЕСА_1 невідома особа під приводом встановлення металопластикових вікон шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1840 гривень у ОСОБА_12 .
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 01.06.2015 року за адресою АДРЕСА_1 невідома особоа під приводом встановлення металопластикових вікон шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 2340 гривень у ОСОБА_5 .
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 07.09.2015 року надійшла заява від гр. ОСОБА_13 про те, що 09.04.2015 року гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довіри під приводом встановлення метало пластикових вікон заволодів грошовими коштами останнього.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 07.09.2015 року надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 08.06.2015 року шляхом зловживання довіри гр. ОСОБА_4 під приводом виконання замовлення щодо встановлення метало пластикової двері заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_14 в сумі 3200 грн.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 09.09.2015 року надійшла заява від гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що гр. ОСОБА_4 , 08.04.2015 року шляхом зловживання довіри під приводом встановлення метало пластикових вікон заволодів грошовими коштами в сумі 10 711 грн.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 09.09.2015 року надійшла заява від гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що гр. ОСОБА_4 , 22.11.2014 року шляхом зловживання довіри під приводом встановлення метало пластикових вікон заволодів грошовими коштами в сумі 4386 грн.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 10.09.15 чергової частини Кременчуцького МВ надійшло повідомлення від ОСОБА_17 , про те,що 17.07.15 останній уклав договір по встановленню метало пластикових вікон з гр. ОСОБА_4 на загальну суму 9 600 грн., але виконавець договір не виконав та шляхом шахрайства заволодів вищевказаними коштами.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 11.09.2015 року надійшла заява від ОСОБА_18 , про те, що 21.07.2015 року представники ФОП " ОСОБА_19 " шляхом шахрайства під приводом виготовлення та встановлення стінки для коридори заволоділи коштами ОСОБА_18 в сумі 2500 грн.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 14.09.2015 року надійшла заява від гр. ОСОБА_20 про те, що 06.07.2015 року гр. ОСОБА_4 шляхом зловживання довіри під приводом встановлення метало пластикових вікон заволодів грошовими коштами в сумі 1000 грн.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 28.09.2015 року надійшла заява від гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що гр. ОСОБА_4 , під приводом виготовлення та встановлення метало пластикових вікон, шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 11 293,00грн.
В подальшому до чергової частини КМВ надійшло повідомлення про те, що в 28.09.2015 року до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що гр. ОСОБА_4 , під приводом виготовлення та встановлення метало пластикових вікон, шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 1 500,00 грн.
Для установлення документальної обґрунтованості та фактичних надходжень грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП " ОСОБА_4 " у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ФОП " ОСОБА_4 " та цільового використання даних коштів, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку Фоп « ОСОБА_4 " , що був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 02.12.2014 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 січня 2014 року по теперішній час (включно).
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Крім того необхідні для призначення економічної експертизи.
Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у вказаний період часу та на місці вчинення злочину, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій тому її необхідно відобразити на паперовому ( також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 або оперативним працівникам Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області за дорученням для вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 02.12.2014 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного ФОП, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часуперіод з 01 січня 2014 року по теперішній час (включно).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06 грудня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :