печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та дкоументів,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , що здійснює представництво інтересів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відображають результати фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008 рік. Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

У провадженні Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001442, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Представництво та прав та законних інтересів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється адвокатами АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі Договору про надання правової допомоги № 120/02/14 від 18.03.2014.

Предметом перевірки у вищевказаному кримінальному провадженні є вчинення групою осіб незаконного відчуження корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (частки у розмірі 15 % від статутного капіталу ВАТ) приблизною вартістю 105 млн. грн., що спричинило суб`єкту господарювання матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, а також ряду незаконних дій, спрямованих на відчуження цілісного майнового комплексу - будівлі Готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою недопущення поновлення прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зазначене вище майно.

Так, винними особами за рахунок складання та подальшого використання документів, а саме - Договорів відступки частки у статутному капіталі товариства від 11.02.2008 із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 13.02.2008 - із ПзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 15.02.2008 - із ПзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено обернення на користь третіх осіб (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») належного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна, а саме - частки у розмірі 15 відсотків статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч інтересам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вказаних договорів протоколом загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 03/2008 від 14.03.2008 погоджено та затверджено перерозподіл часток в частині зменшення розміру частки, належної ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Фактично вищевказаними діяннями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позбавлено єдиного належного суб`єкту господарювання активу, що у подальшому призвело до неможливості здійснення Товариством господарської діяльності.

Таким чином, предметом протиправного посягання були корпоративні права ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як співзасновника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яким в якості внеску до статутного капіталу на підставі протоколу установчих зборів засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 07.03.2003 передано комплекс основних засобів - нерухоме та рухоме майно цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 56 Кримінального процесуального кодексу України протягом кримінального провадження потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом. Так, з метою реалізації вищевказаного права особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, має право пред`явити цивільний позов.

Враховуючи вищевказане, необхідною умовою повного та всебічного дослідження обставин, що є важливими для кримінального провадження та входять до предмета доказування, у тому числі, встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої потерпілому, з метою подальшого заявления останнім цивільного позову, є визначення вартості корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були предметом злочинного посягання.

У той же час, з метою забезпечення проведення експертами ґрунтовного дослідження поставлених перед ними питань, необхідним є надання для проведення такого дослідження документів, що, відображають результати фінансової діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відомості щодо доходів та витрат суб`єкта господарювання, прибутки і збитків від діяльності) за 2008 рік з огляду на дату здійснення незаконного обернення корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » винними особами на користь третіх

З огляду на вищевказане адвокатом АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_3 як представником потерпілого подано до слідчого клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій № 292 від 14.04.2014, в якому ставилось питання про витребування з ІНФОРМАЦІЯ_10 відомостей та копій документів, що, відображають результати фінансової діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008 рік, зокрема, відомостей, відображених суб`єктом господарювання у Звітах про фінансові результати, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_10 за формою, затвердженою у Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1997 (яке було чинним на період, що є предметом запиту), за І квартал 2008 року, І півріччя 2008 року, III квартал 2008 року та за 2008 рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Разом з тим, станом на момент звернення до ІНФОРМАЦІЯ_11 вищевказане клопотання слідчим у встановленому порядку не розглянуто та не вирішено, жодних заходів щодо забезпечення отримання відомостей про обставини, що мають значення для кримінального провадження, не вжито.

Згідно із ч. 1 ст. 21 Закону України «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов`язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом. Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Зазначене фактично позбавляє потерпілого та (або) його представника можливості самостійно отримати такі відомості на підставі ч. 3 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України , у тому числі у формі відповіді на адвокатський запит, направлений в порядку, передбаченому ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 та ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Одним із принципів кримінального провадження відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 та ч. 2 ст. 22 Кримінального процесуального кодексу України , відповідно до якого сторони кримінального провадження мають рівні права, зокрема, на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які є предметом даного звернення є такими, що містять відомості, які є необхідними для проведення експертного дослідження з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, є необхідними для проведення оцінки вартості майна, що було предметом злочинного посягання, а отже - належать до предмета доказування у кримінальному провадженні № 0001442.

Згідно із ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Оцінивши обгрунтування адвоката з наданими доказами, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав для його задоволення, оскільки інформація доступ до якої просить надати адвокат має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим довести ці обставини не вбачається можливим,

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати представнику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адвокату АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії), що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відображають результати фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008 рік, зокрема, відомостей, відображених суб`єктом господарювання у Звітах про фінансові результати, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_10 за формою, затвердженою у Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1997 (яке було чинним на період, що є предметом запиту), за І квартал 2008 року, І півріччя 2008 року, III квартал 2008 року та за 2008 рік для подальшого використання отриманих відомостей в якості доказів у кримінальному провадженні № 0001442.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцяти робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11118 /14-к

Прим. 2 адвокат ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_10

Виконавець: ОСОБА_1 15.05.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1