Справа № 592/7542/14-к
Провадження № 1-кс/592/2164/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006467 від 24.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.364-1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0006467 від 24 вересня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, за наступними фактами:
До Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що у вересні 2009 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 було укладено договір № 06-ІНТ - 35В/11 про будівництво (реконструкцію житла), згідно якого на рахунок підприємства були перераховані грошові кошти, однак роботи виконані не були.
ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході ревізії встановлено, що в порушення Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584, зі змінами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, в період часу з 01.08.2006 року до 18.12.2013 року використали частину коштів інвесторів на інші цілі, які не відносяться на будівництво житлових будинків по АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , що призвело до заподіяння істотної шкоди інвесторам у вигляді неотримання у власність квартири у визначені договорами строки.
На даний час в рамках кримінального провадження призначена судова комплексна економічна та будівельно-технічна експертиза, яка знаходиться на виконанні у експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Від експертів надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 829/830, складене 08.07.2014 року, а саме:
1. Надати оригінали наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- проектно-кошторисну документацію по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 в повному обсязі;
- договір підряду між Замовником та Генпідрядником на виконання робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 з договірною ціною та локальними кошторисами до нього;
- акти виконаних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- акти виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- відомість ресурсів до актів виконаних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;

- виконавчу документацію у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал проведення технічного нагляду, журнал проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми та інше;
- матеріальні звіти форми М-29 та форми М-19 по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- накладні на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- шляхові листи машин та механізмів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- договори субпідряду підприємств та організацій, які виконували роботи по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- акти виконаних робіт форми Кб-2В субпідрядних підприємств чи організацій, які виконували роботи по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо отриманого фінансування, перерахування грошових коштів на будівництво житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 за період з 2009 по 2013 роки (по кожному будинку окремо), та наявної заборгованості з фінансування зазначеного будівництва станом на дату проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо використання коштів інвесторів, передбачених на будівництво житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 за період з 2009 по 2013 роки.
2. Надати оригінали наступних документів субпідрядних організацій, які виконували роботи по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 :
- виконавчу документацію у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал проведення технічного нагляду, журнал проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми та інше;
- акти виконаних робіт форми Кб-2В з розрахунком одиничної вартості, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт, згідно укладених договорів на виконання робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- матеріальні звіти форми М-29 та форми М-19 по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- накладні на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
- шляхові листи машин та механізмів, які виконували роботи по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 .
Перелічені документи повинні знаходитися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення шляхом проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічених документів.
Дані документи, отримані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлениий про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів:
- документи, які стосуються будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- проектно-кошторисна документація в повному обсязі;
- договір підряду між Замовником та Генпідрядником на виконання робіт з договірною ціною та локальними кошторисами до нього;
- акти виконаних робіт;
- акти виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості, в т.ч. підрядних організацій;
- розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, в т.ч. підрядних організацій;
- виконавчі документації у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал проведення технічного нагляду, журнал проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми та інше, в т.ч. підрядних організацій;
- матеріальні звіти форми М-29 та форми М-19, в т.ч. підрядних організацій;
- накладні на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по будівництву житлових будинків, в т.ч. підрядних організацій;
- шляхові листи машин та механізмів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій, які виконували роботи по будівництву житлових будинків;
- договори субпідряду підприємств та організацій, які виконували роботи по будівництву житлових будинків;
- акти виконаних робіт форми Кб-2В субпідрядних підприємств чи організацій, які виконували роботи по будівництву житлових будинків;
- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо отриманого фінансування, перерахування грошових коштів на будівництво житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 за період з 2009 по 2013 роки (по кожному будинку окремо), та наявної заборгованості з фінансування зазначеного будівництва станом на дату проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо використання коштів інвесторів, передбачених на будівництво житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 за період з 2009 по 2013 роки.
Тимчасовий доступ до документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1