Справа № 592/9321/14-к
Провадження № 1-кс/592/2777/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю представника ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, в.о. заступника начальника начальника СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області ОСОБА_6 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 скаргу мотивує тим, що 02.07.2014 року слідчим з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Сум проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «Джі Ес Сі Аллайнес ЛЛП» та які фактично використовуються ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» та ОСОБА_7 .. При проведенні обшуку слідчим вилучені документи і речі ОСОБА_7 , а саме:

Кошти в сумі 213 652 грн., 360 Євро, 2927 Доларів США, Ноутбук ASUS X550VB, телефон NOKIA, NOKIA C2-01.

ОСОБА_7 вважає, вилучене майно є тимчасово вилученим, оскільки прямо не зазначене у ухвалі слідчого судді про обшук. Слідчим суддею про арешт майна не приймалося то воно підлягає поверненню. Тому просить зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.

У ході розгляду представник ОСОБА_7 підтримав скаргу.

Слідчий зі скаргою не погодився та зазначив, що при обшуку дійсно були вилучені зазначені гроші і речі. Вилучені гроші добуті злочинним шляхом. Телефони і ноутбук містять відомості про вчинені злочини пов`язані з конвертацією коштів.

Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні скарги, виходячи з наступного.

У СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінальноих правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. До слідча залучені ряд слідчих зокрема і ОСОБА_4 .. ОСОБА_6 не є слідчим слідчої групи по зазначеному кримінальному провадженню.

Досудове розслідування здійснюється за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_9 .. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_9 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_9 ОСОБА_5 . Досудовим слідством встановлено, що офісні приміщення ОСОБА_5 розташовуються за адресою АДРЕСА_1 . Вказані підприємства були задіяні в схемі легалізації (відмивання доходів) отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 27.06.2014 року був наданий дозвіл на обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ТОВ „Джі Ес Сі Аллайенс ЛЛП, та які фактично використовуються ПАТ „Фондова біржа „Іннекс та ОСОБА_5 , з метою вилучення документів, які містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну вказаних акцій, інвестиційних сертифікатів, відомості про суб`єктів господарювання, які є емітентами таких цінних паперів, інформацію про подальший рух та доміціляцію акцій та погашення інвестиційних сертифікатів, в тому числі цінних паперів у бездокументарній формі, документів щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання на погашення цінних паперів, проведених за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та фізичних осіб, які надавали довіреності на право розпорядження своїми банківськими рахунками, інших фізичних осіб та суб`єктів господарювання; документів, що містять інформацію про покупців протягом 2013-2014 років цінних паперів - суб`єктів господарювання та фізичних осіб; документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні компанії; документів, в яких міститься інформація про осіб, які протягом 2013-2014 років отримували дохід від ПАТ „Альтера Фінанс з призначенням платежу „Дохід у вигляді дивідендів та „Інвестиційний прибуток, у тому числі отримання вказаного доходу ОСОБА_9 , документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки конкретним суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

02.07.2014 року в ході проведення обшуку приміщень були вилучені документи і речі ОСОБА_7 ..

Відповідно до положень ст. 303 КПК України передбачено оскарження до слідчого судді дій лише слідчого або прокурора у кримінальному провадженні.

Разом з цим заявлена особа, начальник в.о. заступника начальника начальник СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області ОСОБА_6 , не є а ні слідчим, а ні прокурором у розумінні ст.ст. 3, 38, 39 КПК України у зазначеному кримінальному провадженні.

Відтак відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України таку особу неможливо зобов`язати усунути порушення у разі необхідності задоволення скарги.

Відтак заявлена скарга не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 305-307, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні скарги ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1