Справа № 214/5907/14-к
1-кс/214/824/14
У Х В А Л А
іменем України

09 липня 2014 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 08.07.2014 року, по кримінальному провадженню № 0002504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 08.07.2014 року обґрунтовано тим, що 24.06.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 23.06.2014 року о 19.00 годині, скориставшись довірою заявника, під приводом переказу коштів за придбаний водяний насос, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістив на Інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив невстановленій особі номер свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 480 гривень, знявши зазначену суму з банківської картки ОСОБА_5 .
За даним фактом 24.06.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 21.06.2014 року виставив об`яву в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж лодочного мотора вартістю 6000 гривень.
23.06.2014 року в 15.45 годин йому з мобільного номеру НОМЕР_1 подзвонив невідомий хлопець, який представився ОСОБА_6 з м. Одеса, котрий захотів придбати мотор. Він йому сказав щоб оплатив належнем платежем. Але даний хлопець сказав, що зможе перевести гроші тільки на банківську картку. ОСОБА_5 . СМС повідомленням відправив номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та своє прізвище та ім`я.
О 19.00 годин цього ж дня з мобільного номеру НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що гроші у сумі 6000 гривень надійшли на картку, але для того, щоб вони зарахувались потрібно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він сказав, що може завтра під`їхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішити дане питання, але чоловік запитав скільки потрібно часу дістатися до банкомату. Він відповів, що потрібно10 хвилин і вони завершили розмову.
Через 10 хвилин, коли він вже знаходився біля банкомату розташованого на мкрн. Сонячному, йому передзвонив вищезазначений чоловік і почав диктувати комбінації клавіш на банкоматі, а він здійснював операції під диктовку. Після цього з даного банкомату виїхав один чек, а за ним ще один. Коли він прочитав текст надрукований на чеку, то зрозумів, що перерахував грошові кошти у сумі 12000 гривень (два платежі по 6000 гривень). На його мобільний телефон надійшли два СМС повідомлення про те, що з його картки знято грошові кошти у сумі 12480 гривень з комісією. Він перевів гроші на банківську картку № НОМЕР_4 (повний номер картки йому невідомо). Потім подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував дану картку, також співробітники сказали звернутися до міліції.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку власник ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 23.06.2014 року о 19.15 годин перевів грошові кошти у сумі 6000 гривню, за період часу з 23.03.2014 року по 04.07.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 23.03.2014 року по 04.07.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перевів грошові кошти у сумі 6000 гривню 23.06.2014 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 08.07.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку власник ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 23.06.2014 року о 19.15 годин перевів грошові кошти у сумі 6000 гривню, за період часу з 23.03.2014 року по 04.07.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 23.03.2014 року по 04.07.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перевів грошові кошти у сумі 6000 гривню 23.06.2014 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку власник ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 23.06.2014 року о 19.15 годин перевів грошові кошти у сумі 6000 гривню, за період часу з 23.03.2014 року по 04.07.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 23.03.2014 року по 04.07.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перевів грошові кошти у сумі 6000 гривню 23.06.2014 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 08.07.2014 року задовольнити повністю.
Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку власник ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 23.06.2014 року о 19.15 годин перевів грошові кошти у сумі 6000 гривню, за період часу з 23.03.2014 року по 04.07.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 23.03.2014 року по 04.07.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перевів грошові кошти у сумі 6000 гривню 23.06.2014 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_7