Справа № 580/1826/15-к
Номер провадження 1-кс/580/246/15
У Х В А Л А
23 вересня 2015 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
15 вересня 2015 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 21.04.2015 року, близько 11 години 30 хвилин, на мобільний телефон до ОСОБА_5 , 1952 р.н., зателефонував невідомий чоловік та представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього між ОСОБА_5 та вказаним чоловіком відбулася розмова, що стосується безпеки користування карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .
Через деякий час, ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло повідомлення, зміст якого останній продиктував вищевказаному чоловіку.
Згодом, ОСОБА_5 дізнався, що з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 2 200 грн.
Відомості за фактом крадіжки 22.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення рахунку, на який було перераховано грошові кошти у сумі 2 200 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , необхідно отримати номер рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти, документи, пов`язані з відкриттям вказаного розрахункового карткового рахунку, а також розрахункового карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , руху коштів на них, а також фото та відео матеріали з камер спостереження банкоматів, де знімалися кошти в сумі 2 200 грн., за період з 19.04.2015 року по 22.04.2015 року, які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000282 від 22.04.15 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 2 200 грн., якщо така операція була проведена, крім цього документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового рахунку, на який 21.04.2015 року була перерахована сума 2 200 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися вказані грошові кошти за період з 19.04.2015 року по 22.04.2015 року.

Строк дії ухвали - до 22.10. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1