Справа № 592/9328/15-к
Провадження № 1-кс/592/3071/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

29 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005341 від 24.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що підставою для початку досудового розслідування відповідно до ст.214 КПК України виступила заява директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_6 отримала 08.05.2014 кредитні грошові кошти в Сумському міському відділенні Сумського філіала ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 в сумі 12000 грн., (договір № SAMDNWFC5) якими у подальшому заволоділа, шляхом зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Суми.

11.06.2014 на ім`я цього ж клієнта у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 було оформлено договір № SAMDNWFC1. Кредит оплата частинами на суму 12000 грн.

30.07.2013 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0005341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів заяви директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виступив підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи, які стали підставою для укладання кредитних договорів та отримання грошових кредитів, а саме: офіційну роздруківку проведених операцій по виданим карткам ОСОБА_7 ; відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а саме: оригіналу довідки про доходи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 з ПП « ОСОБА_8 » від 7 травня 2014 року; особової кредитної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в якій міститься кредитний довір SAMDNWFC5 (укладений 08.05.2014) та кредитний договір № SAMDNWFC1, заяви ОСОБА_7 на отримання кредитів, копії паспорту та ідентифікаційного коду останньої, тощо; фотоматеріали, які були виготовлені працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні кредитів під час оформлення кредитних договорів SAMDNWFC5 та SAMDNWFC1з ОСОБА_7 ; оригіналу довідки про доходи на ім`я ОСОБА_7 , її особової кредитної справи та фотоматеріалів, які були виготовлені працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитного договору з ОСОБА_7 .

Враховуючи, що на даний час встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення істини по справі та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливість втрати інформації оператора мобільного зв`язку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, з залишенням їх копій, а саме:

- офіційну роздруківку проведених операцій з картою Універсальною Gold № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_7 на підставі договору SAMDNWFC5 від 08.05.2015 та роздруківку проведених операцій з карткою, виданою ОСОБА_7 на підставі кредитного договору SAMDNWFC1;

-оригіналу довідки про доходи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 з ПП « ОСОБА_8 » від 7 травня 2014 року;

-особової кредитної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в якій міститься кредитний довір SAMDNWFC5 (укладений 08.05.2014) та кредитний договір № SAMDNWFC1, заяви ОСОБА_7 на отримання кредитів, копії паспорту та ідентифікаційного коду останньої, тощо;

-фотоматеріали, які були виготовлені працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні кредитів під час оформлення кредитних договорів SAMDNWFC5 та SAMDNWFC1з ОСОБА_7 ;

-оригіналу довідки про доходи на ім`я ОСОБА_7 , її особової кредитної справи та фотоматеріалів, які були виготовлені працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитного договору з ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1