печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Філютич Л.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Лілії Володимирівни про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Л.В., яке погоджено старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Плевако В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776, розташованого за адресою: 12, Bavli str., Tel Aviv 61320, Держава Ізраїль, а саме до таких документів:

1. Банківської юридичної справи компанії «S. I. Group Consort Ltd.».

2. Договорів між компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і банком Bank Hapoalim на банківське обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

3. Заяв від компанії «S. I. Group Consort Ltd.» на відкриття банківського рахунку № 318314, IBAN № IL71-0127-7600-0000-0318-314 в банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776.

4. Документів, наданих компанією «S. I. Group Consort Ltd.» до банку Bank Hapoalim, що підтверджують повноваження керівників (уповноважених представників) компанії за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

5. Роздруківки руху грошових коштів (на паперовому носії) по рахунку № 318314, IBAN № IL71-0127-7600-0000-0318-314, відкритому в банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776, за період з 01.01.2010 по 31.07.2013 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, призначень платежів, сум грошових коштів, назв контрагентів та банківських установ.

6. Документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по рахунку № 318314, IBAN № IL71-0127-7600-0000-0318-314 за період з 01.01.2010 по 31.07.2013.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що упродовж 2011-2012 років службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, достовірно знаючи, що на виконання Державної програми КПКВ 2401010 з Державного бюджету України виділятимуться кошти для закупівлі послуг з видалення твердих відходів, виявлених на території України, з метою заволодіння бюджетними коштами вступили у злочинну змову зі службовими особами компанії «S. I. Group Consort Ltd.» (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), організували визначення зазначеної компанії переможцем процедури закупівель вказаних послуг і уклали з компанією «S. I. Group Consort Ltd.» ряд договорів про надання послуг із видалення твердих відходів, за умовами яких компанія «S. I. Group Consort Ltd.» зобов'язалася протягом 2011-2012 років провести роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них.

Слідчий зазначила що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776, розташованого за адресою: 12, Bavli str., Tel Aviv 61320, Держава Ізраїль.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776, розташованого за адресою: 12, Bavli str., Tel Aviv 61320, Держава Ізраїль, оскільки Головним слідчим управлінням МВС України підготовлено клопотання до компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги, в рамках якої планується отримати вказані документи, з метою підтвердження фактів перерахування грошових коштів Міністерством екології та природних ресурсів України, встановити фактичний розмір перерахованих коштів, частина з яких є доходами, отриманими компанією «S. I. Group Consort Ltd.» злочинним шляхом, подальший рух вказаних грошових коштів, в тому числі їх можливе обготівкування, і встановлення осіб, якими були отримані грошові кошти, контрагентів компанії, на рахунки яких було перераховано кошти, а також осіб, які уповноважені від імені компанії «S. I. Group Consort Ltd.» розпоряджатися коштами.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Лілії Володимирівни - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Лілії Володимирівні або за запитом про правову допомогу компетентним органам Держави Ізраїль тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їхніх копій, які перебувають у володінні банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776, розташованого за адресою: 12, Bavli str., Tel Aviv 61320, Держава Ізраїль, а саме до таких документів:

1. Банківської юридичної справи компанії «S. I. Group Consort Ltd.».

2. Договорів між компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і банком Bank Hapoalim на банківське обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

3. Заяв від компанії «S. I. Group Consort Ltd.» на відкриття банківського рахунку № 318314, IBAN № IL71-0127-7600-0000-0318-314 в банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776.

4. Документів, наданих компанією «S. I. Group Consort Ltd.» до банку Bank Hapoalim, що підтверджують повноваження керівників (уповноважених представників) компанії за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

5. Роздруківки руху грошових коштів (на паперовому носії) по рахунку № 318314, IBAN № IL71-0127-7600-0000-0318-314, відкритому в банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776, за період з 01.01.2010 по 31.07.2013 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, призначень платежів, сум грошових коштів, назв контрагентів та банківських установ.

6. Документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по рахунку № 318314, IBAN № IL71-0127-7600-0000-0318-314 за період з 01.01.2010 по 31.07.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776, розташованого за адресою: 12, Bavli str., Tel Aviv 61320, Держава Ізраїль надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18167/13-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Л.В.

Копія - банк Bank Hapoalim - № 12, Bavli Branch - № 776, розташованого за адресою: 12, Bavli str., Tel Aviv 61320, Держава Ізраїль

Виконавець: Батрин О.В.

22.08.2013