печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5805/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 09.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , United Kingdom, company number НОМЕР_2 ) з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів широкого асортименту, зареєстрованих в Україні під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , виробництва щонайменше 12 індійських фармацевтичних компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 15,5 млн. дол. США, та, як наслідок, завищено суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 25,5 млн. грн.

Відповідно до законодавства України Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстрована в Україні) і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_5 , власником 100% акцій компанії та її директором є ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Великобританії) є пов`язаними юридичними особами, оскільки перебувають під спільним контролем однієї фізичної особи ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 з 21 червня 2006 року по теперішній час являється президентом Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та генеральним директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року побудовано злочинну схему, пов`язану із значним штучним завищенням цін на лікарські засоби індійського виробництва, шляхом митного оформлення їх імпорту в Україну на ім`я вітчизняних суб`єктів господарської діяльності на підставі інвойсів із завищеними цінами, виписаних від імені підконтрольних посередників та подальшій реалізації цих товарів через посередників підприємствам ІНФОРМАЦІЯ_8 , внаслідок чого незаконно привласнювалися кошти державного бюджету в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, що оформлювались при замовленні та продажу лікарських засобів у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться на території Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, які можуть містити відомості про господарські взаємовідносини між вказаною компанію та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про контракти, які укладались, реальну відпускну ціну на лікарські засоби, про товарно-супровідні документи, які оформлялись при поставках лікарських засобів, про способи передачі зазначених документів покупцю та порядок розрахунків. Здобуті в результаті проведення цих процесуальних дій докази будуть використанні при проведенні податкових перевірок, а також бухгалтерських експертиз.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (із можливістю ознайомитись та зробити копії в порядку та у спосіб міжнародного співробітництва ) до документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , United Kingdom, company number НОМЕР_2 ), що зареєстрована за законами Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії та має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , стосовно поставки на митну територію України лікарських засобів за період часу з листопада 2011 року по 01.02.2016, зокрема:

1.1. договорів, контрактів, угод, що укладені між вказаною компанією та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з усіма додатками та доповненнями до них стосовно купівлі-продажу лікарських засобів та проведення інших операцій;

1.2. інвойсів (Invoice, Commercial Invoice), рахунків-фактур, замовлень, накладних, упаковочних листів (Packing List), декларацій експортера (exporter's declaration), експортних декларацій (Shipping bill for export), транспортних документів (коносаментів, авіаційних накладних, тощо (Bill of lading, Air Waybill, etc)), карго-маніфестів, генеральних декларацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, документів, які свідчать про сплату вартості перевезення та страхування, висновків досліджень, висновків спеціалістів (експертів), а також інших документів, що складались на виконання умов договорів, контрактів, угод чи інших правочинів, зазначених у підпункті 1.1 цього клопотання;

1.3. контрактів, заказів, рахунків-фактур, накладних, інвойсів, декларацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, свідоцтв про реєстрацію лікарського засобу, висновків про якість лікарського засобу, сертифікатів відповідності вимогам GMP на виробництво лікарського засобу, або інших документів відповідності виробництва вимогам GMP, що видані уповноваженим органом країни-члена PIC/S, а також інших документів, які свідчать про походження лікарських засобів, які в подальшому поставлялись на експорт до України на адресу отримувача Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.4. актів звірки між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.5. бухгалтерської довідки стосовно стану виконання договорів, контрактів, угод чи інших правочинів, що укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1