У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2014 Справа №607/2167/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0002144 від 30.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 заявив, що стосовно задоволення клопотання заперечує.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у 2007 році приватний підприємець ОСОБА_6 шахрайським шляхом, що виразилося в укладенні договору дольової участі на будівництво житла із ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами останньої.

За даним фактом 30 травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №00002144 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, 01 жовтня 2010 року ПП ОСОБА_6 шляхом укладення договору про дольову участь у будівництві житла з ОСОБА_8 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 35000 доларів США.
За даним фактом 01 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002179 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , шахрайським шляхом під приводом дольової участі на будівництво цокольного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.
За даним фактом 18 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0004278 за ознаками злочину, передбаченого ч. і ст. 190 КК України.
26 листопада 2013 року кримінальні провадження №0002144, № 0002179 та № 0004278 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2005 році ОСОБА_9 при усній домовленості вступив у дольову участь у будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , забудовником якого являлася ОСОБА_10 . Надалі ним сплачувалися різні суми грошових коштів в рахунок будівництва житла та до кінця лютого 2007 року всього було сплачено 158290 доларів СІНА. Дана сума була приблизною та ним із ОСОБА_6 обумовлена ще на початку його першої сплати (внеску), оскільки на початках точний метраж квартири, гаражу та нежитлового (цокольного) приміщення, дольовиком будівництва яких він являвся, був не відомий. В подальшому, 01 грудня 2007 року було укладено два договори про дольову участь у будівництві житла, а саме: договір про дольову участь у будівництві житла - квартири, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа - 152,1 кв. м., кількість кімнат - 5, поверх -- 5, гараж 30 кв. м. Вартість 1 кв.м. загальної площі, згідно п. 2. 2. даного договору, становить - 360 доларів США; договір про дольову участь у будівництві житла - приміщення цоколя, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа - 225,0 кв.м. Вартість 1 кв.м. загальної площі, згідно п. 2. 2. даного договору, становить - 390 доларів США. У відповідності до визначених умов договорів ОСОБА_11 було передано ОСОБА_6 кошти в сумі 158290 доларів США в рахунок оплати за квартиру за адресою АДРЕСА_1 , про що свідчить розписка про отримання коштів ОСОБА_6 . В дану оплату також входить оплата за гараж та цокольне приміщення: за квартиру - 54756 доларів США, за гараж - НОМЕР_1 доларів США, за цокольне приміщення - 87750 доларів США, загальна сума - 153306 доларів США. Різниця у 4984 долари США вказує на те, що на момент оплати метраж квартири, гаражу та нежитлового (цокольного) приміщення був точно не визначений.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі вищезазначеного договору дольової участі у будівництві житла за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 1 та тримав свідоцтво про право власності № НОМЕР_2 від 10.04.2013 року. В подальшому право власності на вказану квартиру було перереєстровано на ОСОБА_12 на підставі договору дарування № 874 від 09.05.2013 року.
Враховуючи наведене та те, що оригінали документів, на підставі яких внесено записи до Державного реєстру речових прав про право власності на квартиру АДРЕСА_3 за реєстраційним номером №1, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного товариства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, слідчий клопоче про отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що оригінали документів, на підставі яких внесено записи до Державного реєстру речових прав про право власності на квартиру АДРЕСА_3 за реєстраційним номером №1, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим та враховуючи реальну загрозу зміни та знищення зазначеної документації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на ознайомлення з оригіналами документів, на підставі яких внесено записи до Державного реєстру речових прав про право власності на квартиру АДРЕСА_3 за реєстраційним номером №1, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 та виготовити з них необхідні копії.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1