Провадження № 1-кс/607/6525/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 08 квітня 2014 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській областізвернулась ОСОБА_5 про вчинення зі сторони посадових осіб обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірних дій, які виражаються у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами, які належать її сину ОСОБА_6 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди в сумі 27 514 грн.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також підтвердження або спростування факту вчинення шахрайства зі сторони голови обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10 вересня 2011 по 01 вересня 2015 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, грошові кошти ОСОБА_6 , про заволодіння шахрайським шляхом якими внесено відомості до ЄРДР, були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 червня 2013 року, а тому інформація про рух коштів по рахунках «ЖБК Корольова-5» до вказаної дати не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Окрім того, у відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвищ, імен та по батькові працівників УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути вокористана як доказ, іншим способом довести факт шахрайських дій посадових осіб ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період часу з 27 червня 2013 року по 01 вересня 2015 року, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1