Справа № 559/195/16-к
Номер провадження 1-кс/559/33/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"27" січня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000048 від «13» січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 13 січня 2016 року в Дубенський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1964 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2016 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 2000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування та аналізу всіх обставин вчинення даного злочину було встановлено, що 12.01.2016 року ОСОБА_5 на сайті «OLX» опублікував оголошення про продажу м`яких стільців виробництва Німеччини. В подальшому протягом дня до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та сказав, що хоче купити в ОСОБА_5 м`ягкі стільці. Про те для того щоб здійснити покупку необхідно вказати номер банківської карточки. В подальшому ОСОБА_5 пішов до своєї матері ОСОБА_4 та попросив надати банківську карточку. Коли ОСОБА_4 надала свою банківську карточку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 то до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та попросив надати інформацію про особу, а саме чия це карточка, номер карточки та дату до якої вона дійсна та три цифри які знаходяться на тильній стороні банківської карточки. Коли ОСОБА_5 продиктував всі дані банківської карточки невідомому чоловіку, через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення з кодом який теж був повідомлений невідомій особі. В подальшому ОСОБА_5 дізнався що з банківської карточки були знаті грошові кошти в сумі близько 2000 гривень.

У зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу грошових коштів, що мало місце 12.01.2016 року з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ОСОБА_4 , а також встановлення особи банківського рахунку куди були перераховані грошові кошти, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку (№ рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також даних IMEI пристрою, та IP адресу з якої здійснено зняття грошових коштів за період з 11.01.2016 року по 14.01.2016 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ та вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дії, тому, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Повноваження слідчого звертатися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій випливає з його обов`язку застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів власника банківського рахунку (№ рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 11.01.2016 року по 14.01.2016 року, а також даних IMEI пристрою, та IP адресу з якої здійснено зняття грошових коштів, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про рух грошових коштів в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , коштів власника банківського рахунку (№ рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 11.01.2016 року по 14.01.2016 року, а також даних IMEI пристрою, та IP адресу з якої здійснено зняття грошових коштів слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області ОСОБА_2 та слідчому який перебуває у складі слідчої групи.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: