Справа № 667/8520/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2015 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого прокуратури Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Херсонській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий прокуратури Херсонській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000260. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 03.09.15 за повідомленням ВВБ у Херсонській області ДВБ МВС України про те, що службові особи БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили ввірені їм грошові кошти, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_4 , який працює на посаді міліціонера БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25 червня 2015 року спільно з іншими працівниками БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (всього 30 чоловік), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 його було направлено до зони проведення АТО у м. Курахово Донецької області, звідки повернулися 26 липня 2015 року. Увесь період відрядження службовці БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 проживали безоплатно у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 .

Аналогічні показання дали свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші.

Свідок ОСОБА_7 показала, що на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 працює з 20 липня 2015 року. 25 червня 2015 року до зони проведення АТО у м. Курахово Донецької області відряджено 30 працівників БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для забезпечення відряджених працівників командирові підрозділу ОСОБА_8 на банківський рахунок, за яким останньому нараховується заробітна плата, перераховано 82000 гривень, про що свідчить платіжне доручення та виписка з банківського рахунку.

27 липня 2015 року, після прибуття із зони проведення АТО кожним працівником БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 особисто до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано звіти про використання коштів наданих для відрядження та первинні документи з підтвердженням факту використання коштів. Згідно з поданими документами працівники БПСМ знаходились у відрядженні 32 доби (із врахуванням часу проїзду до пункту призначення). Частиною працівників у кількості 10 осіб подано документи щодо проживання під час відрядження у готелі „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 30.06.2015 до 25.07.2015. Згідно з наданими документами загальна сума витрачена на оплату за проживання у готелі становить 55000 гривень. Добові витрати (на харчування та фінансування інших власних потреб, понесені у зв`язку з відрядженням) становили 27000 гривень. ВФЗБО УМВС кошти на придбання пального для вказаного відрядження окремо не виділялись.

Працівники БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повністю відзвітували про витрачення коштів на суму 82000 гривень, наданих на відрядження. Нестачі грошових коштів не має.

У ході огляду документації щодо відрядження працівників БПСМ ОП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до зони проведення АТО, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що відповідно до платіжного доручення №1667 від 19 червня 2015 року на розрахунковий рахунок, відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано 82 тис. грн. на відрядження.

Відповідно до платіжного доручення №2252 від 17 серпня 2015 року на розрахунковий рахунок, відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 УМВС України в Херсонській області перераховано 3690 грн. на відрядження.

Згідно із звітами про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вказали суму 6460 грн., з них 960 грн. добові та 5500 грн. за проживання.

При цьому до звітів про використання коштів долучено квитанції до прибуткових касових ордерів за липень 2015 року про прийняття від вказаних осіб по 5500 грн. в якості оплати за проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 30.06.15 по 25.07.15.

Також складено звіти про використання коштів ОСОБА_15 на суму 6960 грн., з них 960 грн. добові та 6000 грн. за проживання та ОСОБА_4 на суму 5960 грн., з яких 960 грн. добові та 5000 грн. за проживання. До звітів про використання коштів долучено квитанції до прибуткових касових ордерів за липень 2015 року про прийняття від вказаних осіб грошей в якості оплати за проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 30.06.15 по 25.07.15.

При цьому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 надали звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 960 грн. - добові, документів за проживання немає.

Таким чином, встановлено, що з 82 тис. грн., отриманих ОСОБА_8 на відрядження до зони проведення АТО та 3690 грн. перерахованих на відрядження на підставі платіжного доручення №2252 від 17 серпня 2015 року, згідно з наданими документами витрачено 83800 грн., а саме: 44000 грн. в якості оплати за проживання в готелі (8 осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ); 11000 грн. в якості оплати за проживання в готелі (2 особи: ОСОБА_15 та ОСОБА_4 ); 9600 грн. добові 10 осіб, які надали документи про проживання в готелі. 19200 грн. добові 20 осіб, які не надали документів про проживання.

Відповідно до витягу з реєстру платників ПДВ та згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, у ході розслідування встановлено, що працівники БПСМ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УМВС України в Херсонській області, які подали документи про проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не проживали там, кошів за проживання не сплачували, оскільки увесь період відрядження проживали безоплатно у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене є обгрунтовані підстави вважати, що перерахуванні ОСОБА_8 грошові кошти на відрядження згідно з платіжними дорученнями №1667 від 19 червня 2015 року та №2252 від 17 серпня 2015 року використані ним не за призначенням.

У ході розслідування встановлено, що грошові кошти на відрядження ОСОБА_8 надійшли на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Херсонському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до нього слідчий вважав, що є необхідність у отриманні банківських документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 за період з червня по вересень 2015 року включно.
Отримані документи будуть використані під час досудового розслідування та судового розгляду як доказ отримання ОСОБА_8 грошових коштів на відрядження та їх витрачання.
При цьому іншим способом довести вказаний факт неможливо, оскільки доступ до такої інформації обмежений законом і володіє нею лише АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій.
Відомості про даний злочин внесено 03.09.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.09.2015 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 21.10.2015 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 06.10.2015 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 08.09.2015 року, платіжним дорученням №1667 від 19.06.2015 року, платіжним дорученням №2252 від 17.08.2015 року, звітом використаних коштів виданих на відрядження або під звіт, квитанція №349 від24.07.2015 року, звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, рахунок від 24.07.2015 року, витяг з ЄРДР.

Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу ніж їх вилучення не можливо встановити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, а також осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, та знаходяться у Херсонському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме банківських документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Херсонському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 за період з червня по вересень 2015 року включно, які знаходяться у володінні Херсонського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого прокуратури Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Херсонській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому прокуратури Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання банківських документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Херсонському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 за період з червня по вересень 2015 року включно, які знаходяться у володінні Херсонського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 23.11.2015 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1