Справа № 638/7971/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Дзержинського
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене стршим прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового зв`язку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 01.08.2012 року по 20.05.2014 року з мобільного телефону НОМЕР_1 та можливість їх вилучити.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 09 січня 2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали, в яких міститься інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які в період 2011-2013 року, відповідно до вантажно-митних декларацій по формі МД-2, а саме:
· 807100000/2013/004911 від 08.02.2013 року;
· 807100000/2013/008594 від 28.02.2013 року;
· 807100000/2013/010236 від 12.03.2013 року;
· 807100000/2013/028560 від 18.06.2013 року;
· 807100000/2012/405709 від 28.02.2012 року;
· 807100000/2012/409638 від 22.03.2012 року;
· 807100000/2012/433102 від 09.08.2012 року;
· 807100000/2012/433194 від 09.08.2012 року;
· 807100000/2012/434269 від 16.08.2012 року;
· 807100000/2011/514819 від 05.08.2011 року;
оформлених в режимі «EK10», здійснили експортні операції з товарно-матеріальними цінностями нібито виробництва України, про що було зазначено в графі 31 зазначених вантажно-митних декларацій, однак жодних документів підтверджуючих країну походження експортованих товарів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час митного оформлення товарів, до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не надали, тобто внесли завідомо неправдиві дані про країну походження експортованих товарів до графи 31 вантажно-митних декларацій по формі МД-2.
За даним фактом 09.01.2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало експортні операції з наступними товарно-матеріальними цінностями, а саме:
· машина пляшкомиюча марки Б3-АММ-6 1 шт., заводський номер: 252, 2012 р.в., виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
· пристрій транспортерний для переміщення пляшок Б3-ТРБ 1 шт., заводський номер: 142, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
· відділ приготування купажних сиропів ОПКС-200 1 шт., заводський номер: 0213-2, 2013 р.в., виробник МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
· машина укупорочна УМА-00.00.06 1 шт., заводський номер: 017/13, 2013 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
· машина фасовочно-укупорочна Б3-ВРК-3 у комплекті з пристроєм подачі та орієнтування пробки Б3-ВР3М-90, заводський номер: 266, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
· автомат для візуального контролю Б3-ВРК-5, заводський номер: 126, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
· турнікет 3 шт., бункер 1 шт., частини пристрою ділення пляшок, б/н, виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
· міксер-сатуратор SATS-12000MS 1 шт., заводський номер: 16/3, 2013 р.в., виробник: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
· пакувальна машина УМТ-600ПО2 1 шт., заводський номер: 3487, 2012 р.в., виробник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
· етикетировочний пристрій МППЭ 1 шт., заводський номер: 4046, 2012 р.в., виробник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
· сатуратор SATS-6500 1 шт., заводський номер: 09/11, 2011 р.в., виробник: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
· конвеєр безперервної подачі та орієнтування бутилки тип КС 1 шт., заводський номер: 5167, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
· конвеєр безперервної подачі пляшки тип ПНК 1 шт., заводський номер: 5166, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
· пакувальна машина УМТ-600ПО2 1 шт., заводський номер: 3509, 2012 р.в., виробник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
· етикетировочний пристрій МППЭ 1 шт., заводський номер: 4046, 2012 р.в., виробник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
· пакувальна машина УМТ-700ПО2 1 шт., заводський номер: 3511, 2012 р.в., виробник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
· машина ополіскувальна ОП-1000 1 шт., заводський номер: 5247, 2012 р.в., виробник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
· сатуратор SATS 1200M 1 шт., заводський номер: 06/12, 2012 р.в., виробник: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
· машина пляшкомиюча Б3-АММ-6 1 шт., заводський номер: 162, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
· пакувальна машина УМТ-600А 1 шт., заводський номер: 3432, 2011 р.в., виробник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Перевізниками зазначених товарно-матеріальних цінностей були:
· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 ;
· ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;
· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_10 / НОМЕР_11 ;
· ФО-П ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 ;
· ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_14 ;
· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_16 ;
· ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_18 / НОМЕР_19 ;
· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_21 ;
· ФО-П ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_22 , АДРЕСА_10 .
При цьому також встановлено, що фактично перевезення вантажів здійснювалось наступним автомобільним транспортом:
· а/м Renault Magnum 480, д.н. НОМЕР_23 / НОМЕР_24 ;
· а/м DAF XF95.430, д.н. НОМЕР_25 / НОМЕР_26 ;
· а/м DAF XF95.430, д.н. НОМЕР_27 / НОМЕР_28 ;
· а/м MAN 14272, д.н. НОМЕР_29 / НОМЕР_30 ;
· а/м Volvo FH12421, д.н. НОМЕР_31 / НОМЕР_32 ;
· а/м Renault Magnum, д.н. НОМЕР_33 ;
· а/м Renault Premium, д.н. НОМЕР_34 / НОМЕР_35 ;
· а/м Renault Magnum 440.18, д.н. НОМЕР_36 / НОМЕР_37 ;
· а/м Renault Magnum 440, д.н. НОМЕР_38 / НОМЕР_39 ;
· а/м Renault 2Midlum150.8, д.н. НОМЕР_40 ;
під керуванням водіїв:
· ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серія НОМЕР_41 , Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області 18.08.2005 року, мешкає: АДРЕСА_11 ;
· ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серія НОМЕР_42 , Кілійським РВ УМВС України в Одеській області 12.12.1996 року;
· ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серія НОМЕР_43 , Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 22.02.1999 року;
· ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_44 , паспорт для виїзду за кордон серія НОМЕР_45 ;
· ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серія НОМЕР_46 , Балтським РВ УМВС України в Одеській області 28.04.1999 року, мешкає: АДРЕСА_12 ;
· ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт серія НОМЕР_47 Гагарінським РВ УМВС України в м. Севастополі 05.05.1998 року, мешкає: АДРЕСА_13 ;
· ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт серія НОМЕР_48 Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області 24.04.1996 року, мешкає:

АДРЕСА_14 ;
· ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт серія НОМЕР_49 Саратським РВ УМВС України в Одеській області 29.01.2001 року, мешкає: АДРЕСА_15 ;
· ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт серія НОМЕР_50 Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 18.08.2006 року, мешкає: АДРЕСА_16 ;
· ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт серія НОМЕР_51 Ленінським ВМ ВМВ УМВС України в Вінницькій області 15.01.2004 року, мешкає: АДРЕСА_17 .
Зазначений матеріал 09.01.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_18 в своїх свідченнях вказує на те, що в період часу з липня 2013 року до середини квітня 2014 року він неофіційно працював експедитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та супроводжував грузи вказаного суб`єкту господарювання. З директором вказаного підприємства ОСОБА_19 він зустрічався декілька разів та інформацію про дату, кількість товарно-матеріальних цінностей він отримував від диспетчера ОСОБА_20 , яка телефонувала йому з номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_52 і вказувала на те, що інформацію щодо транспортування товарно-матеріальних цінностей вона отримує безпосередньо від директора.
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_21 в своїх свідченнях вказує на те, що восени 2012 року до середини березня 2014 року він неофіційно працював кур`єром на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснював передачу документів від гр-ки ОСОБА_22 , яка виконувала обов`язки бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли необхідно було забрати готові документи, то ОСОБА_22 дзвонила йому з номеру НОМЕР_1 , вказувала на те, що необхідно забрати готові документи. Після отриманої інформації він приїздив до офісу 515, який розташовано в будинку АДРЕСА_18 , забирав документи та телефонував директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 на номер НОМЕР_53 . ОСОБА_19 вказував куди та кому відвезти вказані документи.
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_23 , в своїх свідченнях вказує на те, що з вересня 2012 року до теперішнього часу він є заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_19 . У період часу з 2012-2013 років продукція на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме машина пляшкомиюча марки Б3-АММ-6 1 шт., заводський номер: 252, 162 - 2012 р.в., виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; пристрій транспортерний для переміщення пляшок Б3-ТРБ 1 шт., заводський номер: 142, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; машина фасовочно-укупорочна Б3-ВРК-3 у комплекті з пристроєм подачі та орієнтування пробки Б3-ВР3М-90, заводський номер: 266, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; автомат для визуального контролю Б3-ВРК-5, заводский номер: 126, 2012 р.в., виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виготовлялась, та не могла бути поставленою взагалі. Наскільки йому відомо, то директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_19 , який користується номером НОМЕР_53 .
У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до вищевказаних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка в них міститься має істотне значення для кримінального провадження та зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, з метою отримання інформації про споживача телекомунікаційних послуг, який на теперішній час, а також на момент скоєння кримінального правопорушення користувався послугами мобільного звязку, оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з номером НОМЕР_53 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з номером НОМЕР_52 , оператора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2012 року до 20.05.2014 року.
Суд, заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Як зазначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у оператора мобільного зв`язку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Х/о ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ХМУВСУ в Харківської області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового зв`язку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 01.08.2012 року по 20.05.2014 року, з мобільного телефону НОМЕР_1 та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1