ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1514/15-к
1-кс/0187/396/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2015 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000609, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
01.10.2015 року до Магдалинівського РВ з заявою звернувся ОСОБА_2 , мешканець с. Гавришівка Магдалинівського району про те, що 01.10.2015 року, невідома особа 01.10.2015 року, зловживаючи довірою, в ході телефонного дзвінка, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10000 тисяч гривень, чим спричинила матеріальний збиток.
Допитаний по даному факту у якості потерпілого ОСОБА_2 , показав, що в своєму користуванні він має мобільний телефон марки «Nokia» моделі 1200, з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , яким він користується з початку вересня місяця 2015 року.
Так, 30.09.2015 року на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , з наступним змістом, що він виграв акційний автомобіль - «VIVO-AVTO, vitaemo na vash nomer vipal priz: avto SKODA FABIA info po tel. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , detaili na ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Після цього він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , потім невідомий відповів, що зараз на нараді та зателефонує через 5 хвилин, після цього він пішов поратися по господарству. Потім через деякий час з цього номеру зателефонував невідомий чоловік який представився як ОСОБА_3 , та в ході розмови почав розповідати про їх фірму, що вона проводила акцію розіграшу призу автомобіля Шкода Фабіа, та те, що він виграв даний автомобіль, почав його вітати з призом, після цього повідомив, що він може забрати автомобіль чи грошові кошти для цього йому потрібно заповнити деякі документи. Потім вказаний невідомий громадянин повідомив, що потрібно в найближчому банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переслати грошові кошти в сумі 3400 тисячі гривень, так як за суму виграшу більше 150000 тисяч гривень, потрібно сплатити державне мито у розмірі 17 відсотків, 16 відсотків сплачує фірма, а 1 відсоток повинен сплатити він грошовими коштами.
Після цього близько 20:00 години він поїхав до смт. Магдалинівка, потім він зателефонував на номер НОМЕР_4 , після чого він підійшов до терміналу розташованому в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Магдалинівка, невідомий продиктував номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на яку він перерахував грошові кошти. Потім він почав чекати грошові кошти перекинуто йому не було. Потім він знову почав телефонувати невідомому на ім`я ОСОБА_4 , останній повідомив що номер кредитного рахунку який він йому надав, не підходить, та порібно про те, що необхідна інша картка, та перерахунок грошових коштів переноситься на завтра.
01.10.2015 року він знову зателефонував по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , після цього останній, повідомив що перерахунок перевіряє служба безпеки, та те, що йому можна отримати грошові кошти по паспортним даним в касі, після цього він продиктував свої паспортні дані, останній повідомив, що необхідно сплатити для отримання грошові кошти у вигляді 6800 гривень в якості відсотку страхування, після цього він знову здійснив перерахунок грошових коштів номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі 6800 тисячі гривень.
Після цього він почав підозрювати, що відносно нього тривають шахрайські дії, та пішов на консультацію до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що всі вище вказані дії неможливі, та також те, що йому необхідно звернутися до міліції. Після цього він звернувся до міліції.
За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході проведення ОРЗ встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
З метою встановлення особи, якою відкрито вказаний рахунок, встановлення чи надходили кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_5 , а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості про який містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міс в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в провайдерів телеком) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. -
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що запитувані документ, відносяться до охоронюваної законом таємниці та містять інформацію зняту з каналів зв`язку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлення інформація за таким клопотанням, в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів вважаю, що клопотання обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 00000609, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 , а саме:

- надати частини фото та відеозапису особи, яка в період з 09:00 години 30.09.2015 року по 10.10.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , знімала чи намагалася зняти грошові кошти за допомогою банкоматів розташованих на території України.
- надати фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з даної картки.
- надати рух по картковому рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 в період з 30.09.2015 року по 10.10.2015 року.
Копію зазначеної інформацію надати як на паперових так і на електронних носіях інформацї
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановления, тобто до 30.12.2015 року
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_1