УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30 грудня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
На виконанні СВ Октябрського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області знаходиться клопотання компетентних органів Словацької республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № ORP-584/40VYS-NR-2014.
Відповідно до клопотання вбачається, що весною 2013 року невідома особа, перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 , діючи від імені українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контракт на поставку 25 000 тон рафінованої соняшникової олії, на загальну суму 14.553,000 доларів США, з передоплатою 10% від загальної суми. 24.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 69.000 доларів США. Водночас жодних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставило, чим заподіяло збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У своєму клопотанні про надання правової допомоги, компетентний орган Словацької республіки прохає вилучити з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Кременчук, Полтавської області документи про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (840) SWIFT код НОМЕР_2 , який належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, згідно яких можна встановити інформацію про:
1) Особу, яка є власником вказаного банківського рахунку, чи має право користування ним;
2) Час, місце і мету відкриття рахунку;
3) Надходження, переказ чи зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку після 03.07.2013 року;
4) Набувачів кредитних карток, Інтернет чи мобільного банкінгу, що мали зв`язок з банківським рахунком.
На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що запитувані компетентним органом Словацької республіки документи перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кременчук, Полтавської області, враховуючи, що зазначені документи є доказами для розслідування кримінальної справи № ORP-584/40VYS-NR-2014, враховуючи, що вимагаємі запитуваною стороною документи містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, внаслідок чого доступ до неї здійснюється шляхом надання судом тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Октябрського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 або іншій особі, яка буде діяти на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кременчук, Полтавської області, в яких відображені відомості:
1) Про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (840) SWIFT код НОМЕР_2 та належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) Особу, яка є власником вказаного банківського рахунку, чи має право користування ним;
3) Час, місце і мету відкриття рахунку;
4) Надходження, переказ чи зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку після 03.07.2013 року;
5) Набувачів кредитних карток, Інтернет чи мобільного банкінгу, що мали зв`язок з банківським рахунком;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1