печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А. за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О про надання тимчасового доступу до документів

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить :

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Гріщенко А.О. на тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункового № 6455 ПП «Кредит 24» (), оформленому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, а саме:

справи по юридичному оформленню рахунку № 6455 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № 6455 - за період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреності ПП «Кредит 24» (), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею;

платіжних доручень ПП «Кредит 24» () на списання грошових коштів з рахунку № 6455 , за період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Гріщенко А.О. на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006487 від 06.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2013 укладено договір № 111187 між ПП «Кредит 24» () в особі ОСОБА_2, що діє на підставі Договору № 4 від 24.08.2013 (Компанія) та ОСОБА_3 (Клієнт) про надання системи послуг, спрямованих на придбання Клієнтом товару, зазначеного в додатку № 1, а саме - сума позики в розмірі 40 000 грн.

На виконання умов договору, ОСОБА_3 перерахував на розрахунковий рахунок ПП «Кредит 24» () № 7171, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711 грошові кошти у сумі 1 600 гривень та від працівника ПП «Кредит 24» ОСОБА_2 отримав пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, на рахунок якої Компанія зобов'язувалась перерахувати суму грошових коштів в розмірі 40 000 грн. протягом трьох годин того ж дня. Однак, ПП «Кредит 24» (), заволодівши грошовими коштами в розмірі 1 600 грн., належних ОСОБА_3, свої зобов'язання перед Клієнтом так і не виконало. В подальшому, відповідно до показів ОСОБА_3, не одержавши обіцяні грошові кошти позики у розмірі 40 000 грн., останній звернувся до ПАТ КБ «ПриватБанк», де від працівників банку дізнався, що картка, яку йому надали у ПП «Кредит 24» на виконання умов договору, ПАТ КБ «ПриватБанку» не належить та джерело її походження не відомо.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ПП «Кредит 24» () з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів шахрайства, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ПП «Кредит 24» () та місцезнаходження документів, штампів, печатки зазначеного товариства, а також документів, які містять підпис та почерк керівників даного товариства.

З метою організації злочинної діяльності ПП «Кредит 24» (), зокрема для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб, невстановленими особами, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Відповідно до інформації, наданої ГУ Міндоходів у м. Києві ПП Кредит 24» () у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711 має наступні банківські рахунки: № 6455 (валюта: українська гривня) та № 7171 (валюта: українська гривня).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Кредит 24» № 6455 () у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711.

Підставами вважати, що документи перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711 є наявність розрахункових рахунків ТОВ "СЛАВІЯ" () у даному товаристві, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ПП «Кредит 24» (), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ОСОБА_3 грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711.

Крім цього, для кримінального провадження необхідне вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку і відбитку печатки та штампів ПП «Кредит 24» (), відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вищезазначені обставини скоєння злочину можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи в даному кримінальному правопорушенні, у зв'язку з чим є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Ураховуючи, що при даних обставинах документи банківської справи та інформація про рух грошових коштів по рахунку зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко Аліні Олегівні на тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункового № 6455 ПП «Кредит 24» (), оформленому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, з можливістю вилучення а саме:

справи по юридичному оформленню рахунку № 6455 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № 6455 - за період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреності ПП «Кредит 24» (), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею;

платіжних доручень ПП «Кредит 24» () на списання грошових коштів з рахунку № 6455 , за період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту реєстрації підприємства (19.07.2013) по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/20028/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник