н/п 1-кс/640/8086/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" листопада 2014 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,
25.11.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, ІНФОРМАЦІЯ_2 майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: вилучення належним чином завірених копій матеріалів юридичних справ ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; вилучення належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо порушень які виявлялися; отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; вилучення належним чином завірених копій податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у період з 01.01.2011 по 24.11.2014, з усіма додатками до них; вилучення належним чином завірених податкових декларацій на прибуток, податкових накладних, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з усіма додатками до них; вилучення належним чином завіреного реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за 2011-2014 роки; вилучення належним чином завіреного додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ із розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 з 01.01.2011 по 24.11.2014.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУМВС України в Харківській області від 17.11.2014 ЄО №467 за зверненням директора ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 відносно гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який на протязі 2010-2011 років придбав, одноосібно увійшов до складу засновників та призначив себе директором суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих у м. Харкові: ПП Беркут-П, ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП Магнат-2009, ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП Лідер НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП ОСОБА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПФ Олві, ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПКФ ПП Строй-ресурс, ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ Інто-імідж, ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , які на протязі тривалого часу не здійснювали ніякої діяльності, після чого у різних відділеннях ПрАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованих на території м. Харкова відкрив кожному із них розрахункові рахунки та скористувавшись програмою банку щодо кредитного ліміту, отримав на всі рахунки кредитні грошові кошти, після чого протягом періоду часу з вересня 2011 року по лютий 2012 року, ОСОБА_8 будучи директором вказаних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням системи Інтернет-банкінг, імітуючи здійснення нібито реальної господарської діяльності здійснив ряд перерахувань кредитних коштів з одних рахунків вказаних підприємств на інші, після чого перераховував кредитні грошові кошти в загальній сумі 415 600 гривень на особистий рахунок відкритий на його ім`я в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 та заволодів ними, отримавши готівкою в касі банку, чим спричинив ПрАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 415 600 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення злочин, передбачений ст.191 ч.4 КК України, який відповідно до ст.12 КПК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та під час досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій юридичної справи та податкової звітності вказаних підприємств, з метою встановлення підтвердження чи спростування фактів ведення ними господарської діяльності.
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити комерційну таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Орган досудового розслідування зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечув проти задоволення клопотання слідчого.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, ІНФОРМАЦІЯ_2 майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до належним чином завірених копій матеріалів юридичних справ ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; до належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо порушень які виявлялися; до отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; до належним чином завірених копій податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у період з 01.01.2011 по 24.11.2014, з усіма додатками до них; до належним чином завірених податкових декларацій на прибуток, податкових накладних, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з усіма додатками до них; до належним чином завіреного реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за 2011-2014 роки; до належним чином завіреного додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ із розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 з 01.01.2011 по 24.11.2014, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме, до належним чином завірених копій матеріалів юридичних справ ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; до належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо порушень які виявлялися; до отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; до належним чином завірених копій податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у період з 01.01.2011 по 24.11.2014, з усіма додатками до них; до належним чином завірених податкових декларацій на прибуток, податкових накладних, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з усіма додатками до них; до належним чином завіреного реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за 2011-2014 роки; до належним чином завіреного додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ із розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП Легата, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП Укррадіозв`язок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП Триаж, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 з 01.01.2011 по 24.11.2014, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.12.2014.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1