УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1487/15-к

10.02.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів з приводу ведення фінансово-господарських відносин за період часу з 01.01.2014 по 10.02.2015 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місце реєстрації: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся слідчий СУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів з приводу ведення фінансово-господарських відносин за період часу з 01.01.2014 по 10.02.2015 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

27.09.2014 група невстановлених осіб, умисно з метою заволодіння майном фермерського господарства « ОСОБА_4 » (далі ФГ « ОСОБА_4 »), шляхом обману запевнили директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 у вигідності укладання, запропонувавши при цьому ціну, що перевищувала ринкову, та підписання договору поставки № 14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є зерно сої у кількості 400 тон вартістю 5300 гривень за 1 тону, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо оплати товару.
На виконання умов укладеного договору ФГ « ОСОБА_4 » у період часу з 27.09.2014 по 02.10.2014 на елеватор до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було поставлено 131 тону 629 кг зерна сої для вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими шляхом здійснення підміни товарно-транспортних накладних ФГ « ОСОБА_4 » на товарно-транспортні накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагались заволоділи невстановлені особи, виконавши при цьому всі дії, які вважали необхідними, але не змогли довести свій умисел до кінця з причин, що від них не залежали, а саме через активні дії ОСОБА_5 , який викликав міліцію.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 27.09.2014 між ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки зерна сої в загальній кількості 400 тон за ціною 5300 гривень за тонну. Коли на виконання вказаного договору ФГ « ОСОБА_4 » було поставлено близько 130 тон зерна сої, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунок за поставлений товар не здійснило, намагалось вивезти поставлену сою з території Каланчацького КХП (місце зберігання сої). ОСОБА_5 вивіз зерна сої було зупинено, після зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило декілька раз директорів. Під час поставки зерна сої для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Каланчацький КХП товарно-транспортні накладні ФГ « ОСОБА_7 », які підтверджують виконання ФГ « ОСОБА_4 » зобов`язань за договором було, підмінено на товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана у якості свідка ОСОБА_8 показала, що вона працює на ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаді заступника генерального директора по якості. У вересні 2014 між КХП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора по імені ОСОБА_9 був укладений договір на зберігання на території КХП сої. З 27.09.2014 по 02.10.2014 ФГ « ОСОБА_4 » на Каланчацький КХП поставлено 131 тону 629 кг зерна сої для вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.10.2014 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалися вивезти вказану сою з території КХП.
Згідно витягу з інформаційно-ресурсного центру Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , керівником та засновником якого є ОСОБА_10 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 показав, що він знайомий з ОСОБА_12 та його братом ОСОБА_13 . Йому відомо, що ОСОБА_12 ОСОБА_14 займаються купівлею-продажем зернових культур, та у деяких випадках скоюють шахрайства не розраховуючись за товар. Крім того йому відомо, що під час вчиненні вказаних шахрайських дій останні використовують підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Вказане підприємство останні використовують впродовж 2014 року використовуючи «підставного директора».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, та з метою перевірки факту дійсності використання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у шахрайських діях відносно фізичних та юридичних осіб, виникла необхідність у вилученні документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу їх фінансово-господарської діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з приводу ведення фінансово-господарських відносин за період часу з 01.01.2014 по 10.02.2015 та дозволити їх вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місце реєстрації: АДРЕСА_1 , керівник та засновник ОСОБА_10 , а саме наступних документів:

· касова книга;
· прибуткові ордери;
· видаткові ордери;
· виписки банку та додатки до них (платіжні доручення);
· рахунки, рахунки-фактури на оплату товарів, робіт, послуг;
· авансові звіти;
· накладні з придбання товарів (видаткові накладні постачальників);
· товарно-транспортні накладні;
· доручення на отримання товарів;
· акти виконання послуг, робіт постачальників;
· видаткові накладні (накладні з відвантаження товарів);
· акти надання послуг;
· вантажно-митні декларації;
· специфікації до вантажно-митних декларацій;
· інвойси до вантажно-митних декларацій;
· контракти з іноземними постачальниками з доповненнями;
· договори купівлі-продажу з вітчизняними постачальниками;
· договори на виконання послуг з вітчизняними постачальниками;
· договори купівлі-продажу з вітчизняними покупцями (фізичними та юридичними особами);
· довідка-рахунок;
· платіжні відомості;
· розрахунково-платіжні відомості;
· накази та розпорядження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
СуддяОСОБА_1