печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :
02.10.2014 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП « ОСОБА_5 » у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 09 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, 25.04.2013 р. ОСОБА_6 працюючи на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 та будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та не маючи на те законних підстав, зареєстрував за останнім у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежилий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 768,30 кв. м., вартістю 3 988 320,00 грн. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 0), що призвело до спричинення тяжких наслідків територіальній громаді м. Києва та подальшого відчуження означеного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно з ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до розрахункових рахунків відкритих ПП « ОСОБА_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу органу досудового розслідування використати як речові докази відомості, які містяться в них.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р., відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- SWIFT-повідомлень по розрахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- копії юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28069/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1