н/п 1-кс/668/4902/13
УХВАЛА

02.12.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №0000048 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса відділення ПАТ «Укрсоцбанк» - м.Херсон, вул. 21 січня, 40), щодо його клієнта ОСОБА_2, а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу,номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №8538; документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунок №8538; анкети клієнта власника рахунку ОСОБА_2; заяв на видачу готівки з рахунку №8538; карток зі зразками підписів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; видаткових ордерів, касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як до клопотання не надані достатні копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки надані до клопотання документи не дають достатніх підстав вважати що мало місце кримінальне правопорушення, та вказані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обставини не підтверджуються документами.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса відділення ПАТ «Укрсоцбанк» - м.Херсон, вул. 21 січня, 40), щодо його клієнта ОСОБА_2, а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу,номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №8538; документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунок №8538; анкети клієнта власника рахунку ОСОБА_2; заяв на видачу готівки з рахунку №8538; карток зі зразками підписів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; видаткових ордерів, касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3