Справа № 569/8110/13-к
УХВАЛА

29 квітня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів кредитної справи за кредитним договором № від 10.09.2012 р., укладеного між АТ ОТП Банк та позичальником ОСОБА_2, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у службових осіб АТ ОТП Банк за адресою: вул. Гончарова, 62 у м. Київ.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, 10 вересня 2012 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи на підставі доручення під №630287 від 30 квітня 2012 року від імені свого батька фізичної особи підприємця, з правом підписання угод, які дозволені законом, повязані із підприємницькою діяльністю, встановлення на них печаток, штампів, на виготовлення та отримання від виробника та отримання грошових коштів, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_2, шляхом, під приводом виготовлення та встановлення для останньої металопластикових контрукцій, перебуваючи за адресою м. Рівне, перебуваючи в орендованому ним під офіс приміщенні, що в будинку №-75 по вул. Соломії Крушельницької в м. Рівне, уклав з ОСОБА_2 договір щодо виготовлення метало пластикових конструкцій. Цього ж дня, ОСОБА_2, з метою здійснення оплати вартості замовлення, уклала кредитний договір № від 10.09.2012 р. з АТ ОТП Банк на суму 1946 грн., з умовою перерахування кредитних коштів для виготовлення металопластикових конструкцій на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_4 Однак, в подальшому ОСОБА_3 отримані кошти кредитним договором № від 10.09.2012 р. обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши матеріальних збитків громадянці ОСОБА_2 на вказану суму.

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження копій документів кредитної справи за кредитним договором № від 10.09.2012 р., укладеного між АТ ОТП Банк та позичальником ОСОБА_2

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник AT ОТП Банк про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація по кредитній справі за кредитним договором № від 10.09.2012 р., укладеного між АТ ОТП Банк та позичальником ОСОБА_2О має істотне значення для встановлення істини по справі і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів кредитної справи за кредитним договором№ від 10.09.2012 р., укладеного між АТ ОТП Банк та позичальником ОСОБА_2, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у службових осіб АТ ОТП Банк за адресою: вул. Гончарова, 62 у м. Київ.

На вимогу АТ "ОТП Банк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановления ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Ореховська