УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000080 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що у 2013 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . В подальшому, невстановлені особи використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності, в т.ч. службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відкрито у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб Міндоходів України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 09.07.2013 по 01.09.2014 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в банківській установі Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 09.07.2013 по 01.09.2014 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000080 та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 09.07.2013 по 01.09.2014, що знаходяться в банківській установі Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкриті в банківській установі Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «КлієнтБанк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: