Справа № 686/6936/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
06 квітня 2015 року м. Хмельницький
Під час розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 шляхом переказу коштів з його банківського карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на інший невстановлений картковий рахунок.
На даний час, з метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілого та здійснювали перекази з його карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також та документування їх злочинної діяльності, пов`язаної з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, відомості у яких можуть бути використані, як докази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до:
· документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 19:00 год. 29.01.2015 року до 00:00 год. 31.01.2015 року, а також інформацію про банківські рахунки та анкетні дані власників даних рахунків, на які відбувався переказ із зазначеного рахунку. Також документів, що містять інформацію про рух коштів з банківських рахунків, на які був здійснений переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період часу.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 05 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1