Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1119/15-к
провадження № 1-кс/650/147/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2015 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області погоджене прокурором Великоолександрівської міжрайонної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив :
Слідчий СВ Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить у кримінальному провадженні № 0000104, що здійснюється за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КПК України, надати тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи з даними власника карткового рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в яких вказані прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім - картки ( сім- карток) мобільного оператора зв`язку, а також оригінали виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , в яких відображена по черговість, час та місце зняття коштів з вищевказаного карткового рахунку, після його поповнення потерпілим ОСОБА_6 , з зображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 05.02.2015 року по 09.02.2015 року.
Крім того, просить надати всі фотозображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 починаючи з 05.02.2015 року по 09.02.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд справи був повідомлений належним чином шляхом виклику через електрону адресу, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Прокурор ОСОБА_3 , який погодив дане клопотання, наполягав на його задоволені, окремо зазначивши, що вважає клопотання обґрунтованим, а обраний спосіб збирання доказів, з урахуванням обставин кримінального провадження встановлених під час досудового розслідування, виправданим та таким, що відповідає меті розслідування.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення.
Так, органами досудового розслідування встановлено, що 05.02.2015 року близько 10.00 години, невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа коштами в сумі 7000 гривень, що належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, з допиту потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що він на інтернет сайті «Авторіа« знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ 82. Згідно вказаного оголошення було відомо, що вказаний трактор продавався в с. Вишневе Любешівського району Волинської області за 4 800 доларів США, при цьому на сторінці були дані продавця, а саме ним був ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_2 . Вказане оголошення його зацікавило та він зателефонував продавцю на мобільний телефон вказаний у оголошенні. При спілкуванні з ним вони домовились про ціну, він дізнався деталі, які його цікавили з приводу придбання трактора. При спілкуванні продавець йому сказав, що він може пригнати трактор за місцем покупки, тобто в с. Князівка Високопільського району Херсонської області, тільки для цього йому необхідно перерахувати кошти в сумі 7 тисяч гривень на дизельне паливо, щоб приїхати до нього на вказаному тракторі, розраховуватись за трактор вони домовились вже на місці. На це потерпілий він погодився та йому було надано номер банківської картки для перерахування коштів, а саме картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так 05.02.2015 року близько 10-11 години він перерахував кошти на дизельне паливо в сумі 7000 грн. на картку, яку вказав йому ОСОБА_8 , перерахування коштів він здійснював через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Високопільському відділенні, кошти він перерахував на ім`я ОСОБА_5 . Після перерахування коштів він зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що кошти він вже перерахував, та ОСОБА_8 йому сказав, що дійсно гроші на його рахунок вже прийшли та на протязі години він буде виїжджати до нього. Через деякий час потерпілий зрозумів, що його ошукали.
Дані факти та обставини, свідчать про обґрунтоване внесення відомостей щодо вчинення злочину за ст. 190 ч.1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Із зазначеного вбачається, що з документів про доступ до яких просить слідчий, дійсно можливо отримати інформацію щодо особи, яка є власником карткового рахунку на який потерпілим, в результаті введення його в оману, були переведені грошові кошти на прохання невідомої особи та щодо особи, яка здійснювала операції по зняттю вказаних коштів., а також можливе їх місцезнаходження.
Дані документи відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку - є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону може бути розкрита, за відсутності згоди фізичної особи, виключно за рішенням суду, відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що запитувані слідчим документи, що містять відповідну інформацію, можуть знаходитись лише у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин.
За таких обставин, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою встановлення осіб (особи), причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дані документи не можливо отримати в інший спосіб, а лише за ухвалою слідчого судді чи суду.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
постановив:
Надати слідчому СВ Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській ОСОБА_4 або будь-якому іншому оперативному працівнику за дорученням слідчого ОСОБА_4 тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи з даними власника карткового рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в яких вказані прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім - картки ( сім- карток) мобільного оператора зв`язку, а також оригінали виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , в яких відображена по черговість, час та місце зняття коштів з вищевказаного карткового рахунку, після його поповнення потерпілим ОСОБА_6 , з зображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 05.02.2015 року по 09.02.2015 року.
Крім того, надати всі фотозображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 починаючи з 05.02.2015 року по 09.02.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документі набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає обов`язковому виконанню.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ___________ ОСОБА_1