Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення:

фінансово-господарські документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Айтерс» (), ТОВ «ВенцедорКомпані» (код СДРПОУ 38834486), ТОВ «СтронгКомпані» (), ТОВ«Спецтрейд Менеджмент» (), ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (), ТОВ «Флавер Плюс» (), ТОВ «Сапсан-Юг» (), ТОВ«Вайт Груп» (), ТОВ«Верштат» (), ТОВ «Широко» (), ТОВ «Ювентус-Груп» (), ТОВ «Догмат Плюс» (), ТОВ «Спец-Групп» (), ТОВ «Алва Союз» (), ТОВ «ПромаТрейд» (), ТОВ«Інтермаркет Груп» (код СДРПОУ 38671608), ТОВ«Альком Бізнес» (), ТОВ «Промстайлбізнес» () та ТОВ «Еліт ТрейдКомпані» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг господарюючим суб`єктам підприємницької діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою створення вигляду дійсних господарських відносин;

документи щодо відкриття вказаними товариствами рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках;

печаток зазначених юридичних осіб;

електронних носіїв інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та данні про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб;

листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується вчинення описаних протиправних дій та прикриття злочинної діяльності;

готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

чорнових записів щодо господарських і фінансових операцій, проведених за участю зазначених вище підприємств;

знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000087.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000087, внесеному 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківські установи ПАТ «АктаБанк» та ПАТ «КБ «Аксіома» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ККУкраїни.

Згідно інформації, отриманої від КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» Київської міської державної адміністрації, встановлено, що квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 .

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитисьфінансово-господарські документи, пов`язані з діяльністю вищевказаних та інших суб`єктів підприємницької діяльності, печатки цих підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг господарюючим суб`єктам підприємницької діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою створення вигляду дійсних господарських відносин, а також документи щодо відкриття цими товариствами рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках, електронні носії інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та данні про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб, листування (у тому числі засобами електронногозв`язку), яке стосується вчинення описаних вище протиправних дій та прикриття злочинної діяльності, а також готівкові грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствамита інші документи й предмети які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою виявлення зазначених вище документів, речей, цінностей і предметів, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні житлі, а відомості , які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення:

фінансово-господарські документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Айтерс» (), ТОВ «ВенцедорКомпані» (код СДРПОУ 38834486), ТОВ «СтронгКомпані» (), ТОВ«Спецтрейд Менеджмент» (), ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (), ТОВ «Флавер Плюс» (), ТОВ «Сапсан-Юг» (), ТОВ«Вайт Груп» (), ТОВ«Верштат» (), ТОВ «Широко» (), ТОВ «Ювентус-Груп» (), ТОВ «Догмат Плюс» (), ТОВ «Спец-Групп» (), ТОВ «Алва Союз» (), ТОВ «ПромаТрейд» (), ТОВ«Інтермаркет Груп» (код СДРПОУ 38671608), ТОВ«Альком Бізнес» (), ТОВ «Промстайлбізнес» () та ТОВ «Еліт ТрейдКомпані» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг господарюючим суб`єктам підприємницької діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою створення вигляду дійсних господарських відносин;

документи щодо відкриття вказаними товариствами рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках;

печаток зазначених юридичних осіб;

електронних носіїв інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та данні про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб;

листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується вчинення описаних протиправних дій та прикриття злочинної діяльності;

готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

чорнових записів щодо господарських і фінансових операцій, проведених за участю зазначених вище підприємств;

знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000087.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...