Справа № 667/815/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2016 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 16.01.2016 по 20.01.2016, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивувала тим, що до ЧЧ Комсомольського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи яка під видом працівників правоохоронних органів, шляхом обману під приводом вирішення питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності її сина. Шляхом перерахування на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів на суму 2 000 гривень, заволоділа вищевказаними грошима.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , близько 14:00 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 . піднявши слухавку вона почула голос, який їй здався схожим на голос племінника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що потрапив в халепу та попросив перерахувати грошові кошти в сумі 2 000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилась та через термінал за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала вказану суму. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_4 та розповіла про вказану подію, на що остання повідомила, що її син знаходиться за межами України та повідомила в поліцію.

Беручи до уваги вищевикладене, просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Комсомольського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи яка під видом працівників правоохоронних органів, шляхом обману під приводом вирішення питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності її сина. Шляхом перерахування на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів на суму 2 000 гривень, заволоділа вищевказаними грошима.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 17.01.2016 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , близько 14:00 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 . піднявши слухавку вона почула голос, який їй здався схожим на голос племінника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що потрапив в халепу та попросив перерахувати грошові кошти в сумі 2 000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилась та через термінал за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала вказану суму. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_4 та розповіла про вказану подію, на що остання повідомила, що її син знаходиться за межами України та повідомила в поліцію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення..

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 16.01.2016 по 20.01.2016, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1