н/п 1-кс/668/4898/14

УХВАЛА
10.10.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000112 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000112 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 : НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період з 01.01.2013 по 10.10.2014 року, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- видаткових касових ордерів та корінців касових чеків (квитанцій) про перерахування коштів із зазначених рахунків за період з 01.01.2013 по 10.10.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1