У Х В А Л А

27.11.2013 Справа №607/22024/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Мандзій В.П., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004217 від 27 вересня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

Представник Тернопільського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області виявлено факт шахрайських дій з боку позичальника ОСОБА_3 та поручителя і заставодавця ОСОБА_4.

12 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування 0004217 від 27 вересня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15 лютого 2008 року згідно кредитного договору №17-19П/2008 фізичній особі ОСОБА_5 видано кредитні кошти в сумі 77 000,00 грн. терміном на 60 місяців під поруку фізичної особи ОСОБА_4 у відповідності до договору поруки №24-19П/2008-п від 15 лютого 2008 року, який надав у заставу власний вантажний напівпричіп бортовий Trailor SYY 3СХ, 1998 року випуску, номер кузова VFNSYY3СХVАL14597, синього кольору, ринковою вартістю 110 580,00 грн.

Окрім цього, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області було встановлено, що 19 лютого 2008 року Тернопільське міське відділення №6350 ВАТ «Державний ощадний банк України» видав 55 000,00 грн. ОСОБА_6 за кредитним договором, по якому заставодавцем виступив ОСОБА_4 та надав у заставу власний вантажний напівпричіп бортовий Trailor SYY 3СХ, 1998 року випуску, номер кузова VFNSYY3СХVАL14597, синього кольору.

14 листопада 2013 року направлено лист начальнику філії Тернопільське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» з метою отримання інформації про те, чи укладався кредитний договір із ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_2, на що було отримано відповідь про те, що вказана інформація є банківською таємницею.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що у разі укладення кредитного договору між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_2, та АТ «Державний ощадний банк України» ці документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці з приводу укладення кредитного договору з ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_2), та АТ «Державний ощадний банк України» з можливістю подальшого тимчасового доступу до оригіналів кредитного договору з її вилученням у філії Тернопільського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», що на майдані ОСОБА_6, 2 в м.Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська