УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна мотивуючи свої вимоги тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000247, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2014 року, за вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 будучи зареєстрованою в м. Козятині Вінницької області як приватний підприємець, основним видом діяльності якої є здійснення оптово-роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах товарами непродовольчої групи, вступила у попередню змову з заступником начальника управління ОСОБА_5 , а також службовими особами Глуховецької селищної ради в особі голови ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , та маючи єдиний умисел на заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, усвідомлюючи при цьому протиправний характер своїх дій надала даним службовим особам реквізити свого банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також маючи доступ до карткового рахунку свого сина ОСОБА_8 , реквізити його рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ «Надра».

У подальшому ОСОБА_4 за попередньою змовою з службовими особами Глуховецької селищної ради в особі голови ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 та заступника начальника управління ОСОБА_5 в період з жовтня 2010 року по липень 2014 року створили видимість реалізації товарно-матеріальних цінностей ПП ОСОБА_4 , та видимість оплати наданих послуг та заробітної плати ОСОБА_8 на адресу Глуховецької селищної ради, а також установ та організацій, які фінансуються з бюджету селищної ради, яких в дійсності не було, з метою безпідставного перерахування коштів з казначейських рахунків селищної ради на рахунок ПП ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та обернення у подальшому вказаних коштів на свою користь.

Надалі, у період з 19.10.2010 по 07.11.2014 ОСОБА_4 достовірно знаючи про те, вона як приватний підприємець жодних робіт, товарів чи послуг на адресу Глуховецької селищної ради не постачала та не надавала, шляхом подання грошових чеків до Козятинського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перевела зараховані грошові кошти у готівку та обернула їх на свою користь. Крім того, у період з 03.12.2013 по 17.07.2014 ОСОБА_4 маючи доступ до платіжної банківської картки, яка належить ОСОБА_8 за допомогою банківського терміналу самообслуговування перевела грошові кошти у готівку та обернула їх на свою користь.
Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з службовими особами Глуховецької селищної ради та управління Державної казначейської служби України у Козятинському районі та м. Козятині Вінницької області привласнила бюджетні кошти у розмірі 438 496 гривень, що в 839 раз і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (2010 рік 23 709 : 434,5 = 54; 2011 рік 116 912 : 470,5 = 248; 2012 рік 180 932 : 536,5 = 337; 2013 рік 85 843 : 573,5 = 149; 2014 рік 31 100 : 609 = 51), чим завдала шкоди місцевому бюджету Глуховецької селищної ради в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою із заступником начальника управління ОСОБА_5 умисно, з корисливих спонукань, з єдиною метою на неодноразову легалізацію грошових коштів місцевого бюджету Глуховецької селищної ради, що одержані внаслідок вчинення протиправного діяння, що виразилось у створенні видимості реалізації товарно-матеріальних цінностей приватним підприємцем ОСОБА_4 , та видимості оплати наданих послуг та заробітної плати ОСОБА_8 на адресу Глуховецької селищної ради, в період часу з 19.10.2010 по 07.11.2014, у м. Козятин Вінницької області, за допомогою розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого приватним підприємцем ОСОБА_4 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та карткового рахунку ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ «Надра», здійснили фінансові операції з незаконно отриманими коштами Глуховецької селищної ради у загальній сумі 438 496 гривень під виглядом переведення їх із безготівкової форми у готівку, яка видавалася у банківських установах приватному підприємцю ОСОБА_4 на закупку товарів та виплату заробітної плати ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 28.08.2015 повідомлену про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

У ході розслідування установлено, що приватний підприємець ОСОБА_4 при здійснення своєї діяльності використовує банківські рахунки відкриті: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 ; ПАТ КБ «ПриватБанк» - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Санкцією статей 191 ч. 5 та 209 ч. 2 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках приватного підприємця ОСОБА_4 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються ОСОБА_4 на власний розсуд і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані рахунки, просив задовольнити клопотання.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки санкцією статей 191 ч. 5 та 209 ч. 2 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках приватного підприємця ОСОБА_4 .

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках приватного підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ) відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

В частині покладення зобов`язань на банки, слід відмовити, оскільки арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужити певне його майно, а зобов`язання, зазначені в клопотанні повинні бути здійсненні за допомогою інших процесуальних дій слідства.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках приватного підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ) відкриті:

- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 ;

- ПАТ КБ «ПриватБанк» - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10

В частині покладення зобов`язань на ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк» відмовити.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя