печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест плюс» в особі Голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
08.12.2015 ТОВ «Гранд Інвест плюс» в особі Голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, в обґрунтування якого зазначило наступне.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2013 у справі за клопотанням слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_5 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження № 0000068 від 20.02.2013, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гранд Інвест Плюс» () № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» ( МФО 320854). Однак, як зазначено в клопотанні, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність ТОВ «Гранд Інвест Плюс» до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, вказане товариство здійснювало реальну господарську діяльність, жодній посадовій особі ТОВ «Гранд Інвест Плюс» про підозру не оголошено, у зв`язку з чим стверджувати про те, що грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Гранд Інвест Плюс» в ПАТ «Діамантбанк», відповідають визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям не надається можливим, що беззаперечно свідчить про безпідставність арешту та обумовлює необхідність його скасування.

Наразі, ТОВ «Гранд Інвест Плюс» знаходиться у стадії припинення своєї діяльності, у зв`язку з чим для завершення ліквідаційної процедури потрібно закрити усі банківські рахунки товариства.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи та вимоги клопотання.

Орган досудового розслідування в особі Печерського СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду кримінального провадження, свого представника в судове засідання не делегував, що у відповідності до вимог ст.ст. 172, 174 КПК України не перешкоджає вирішенню клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2013 у справі за клопотанням слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_5 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження № 0000068 від 20.02.2013, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гранд Інвест Плюс» () № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в ТОВ «Гранд Інвест Плюс» права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2013, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 від 20.02.2013 здійснюється відносно директора ТОВ «Талерман Трейд» () ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Гранд Інвест Плюс» () № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були підстави для висновку, що грошові кошти на вказаному рахунку відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Між тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню ( ст. 3 КПК України).

Згідно доводів клопотання, підтриманих представником власника банківського рахунку, ТОВ «Гран Інвест плюс» не мало жодних взаємовідносин з ТОВ «Талерман Трейд».

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами не спростовані, досудове розслідування відносно посадових осіб ТОВ «Гранд Інвест плюс» не здійснювалося.

Більше того, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 769-19 від 10.11.2015, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

За змістом вказаних положень закону, передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність в кримінальному провадженні спеціального суб`єкту, вичерпний перелік яких зазначений в статті 170 КПК України, зокрема,- підозрюваного.

Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 розпочато ще 20 лютого 2013 року жодній посадовій особі ТОВ «Гранд Інвест плюс» про підозру не оголошено.

За таких обставин та враховуючи, що в судовому засідання не встановлено даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність в арешті банківського рахунку ТОВ «Гранд Інвест Плюс» () № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» ( МФО 320854) на теперішній час відпала, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест плюс» в особі Голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2013 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гранд Інвест Плюс» () № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» ( МФО 320854), що розташований за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1