Єдиний унікальний номер 725/641/15-к
Номер провадження 1-кс/725/163/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2015 року Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 13.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки руху коштів, яка зберігається в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці.

Посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у злочинній змові із службовими особами сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, включили в акти виконаних робіт форми Кб-2в з реконструкції комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 вартість робіт та матеріалів, що не відповідало вартості робіт та матеріалів в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000, та в подальшому призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн., чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 року на підставі проведення закупівлі у одного учасника, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Сільськогосподарським кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про виконання робіт з реконструкції комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно п. 3.1 вказаного договору загальна вартість реконструкції становить 32 млн. грн., пп. 3.3 та 3.4 визначено, що вартість робіт встановлюється «Договірною ціною» яка є твердою і незмінною на весь обсяг та час будівництва.

В ході проведеної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вартість робіт та матеріалів, включених в акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в), не відповідають вартості в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000 та призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн. чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю будівельних матеріалів, надходження та подальшого витрачання коштів, які буди виділені на об`єкт «Реконструкція комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №114/9/24-13-18-02-11 від 15.01.2015 року достовірно встановлено, що СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у своєму розпорядженні наступні розрахункові рахунки відкриті в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, МФО НОМЕР_1 , а саме:

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 05.07.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 24.11.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 29.11.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 29.11.2005.

На даний час зазначені документи зберігаються в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_7 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, надав суду пояснення аналогічні змісту клопотання.

Представник Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника оператора стільникового зв`язку.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, судом встановлено, що в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 13.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000072 від 13.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_7 ) по наступним рахункам:

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 05.07.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 24.11.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 29.11.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 29.11.2005.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 можливість вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України вказані в ухвалі суду документи не є документами, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1