Справа № 493/1008/14-к
Провадження № 1-кс/493/180/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2014 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

ст. слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балта клопотання старшого слідчого СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 26.03.2014 року за фактом викрадення грошових коштів невстановленою особою шляхом їх перерахування з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , без його відома на інший рахунок.

Ст. слідчий СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у даному провадженні - прокурором прокуратури Балтського району Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, інформації про надходження, переказ з якого рахунку та зняття готівки з рахунка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ) у період з 01.02.2014 року по 01.03.20014 року; інформації про надходження, переказ з якого рахунку та зняття готівки з рахунка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) у період з 01.02.2014 року по 01.03.20014 року; інформації про внесення будь-яких змін (зміна телефонного номеру, імей, прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження тощо) в персональних даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року по 01.03.20014 року, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Свої вимоги ст. слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи можуть містити інформацію, яка підтверджує або спростовує вчинення вказаного кримінального правопорушення невстановленою особою, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливо іншими способами довести обставини перерахування грошових коштів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши доводи ст. слідчого та прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 без його відома невстановлена особа перераховувала грошові кошти на інший рахунок, внаслідок чого у нього утворилася заборгованість на суму більше 3000 грн. Потім він дізнався, що його гроші перераховувались ОСОБА_7 .

В протоколі допиту свідка ОСОБА_6 зазначено, що ОСОБА_8 перераховував гроші на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , після чого він знімав в банкоматі з цієї картки гроші і віддавав їх ОСОБА_9 .

Таким чином, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про надходження, переказ з якого рахунку та зняття готівки з рахунка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ) у період з 01.02.2014 року по 01.03.20014 року; інформація про надходження, переказ з якого рахунку та зняття готівки з рахунка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) у період з 01.02.2014 року по 01.03.20014 року; інформація про внесення будь-яких змін (зміна телефонного номеру, імей, прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження тощо) в персональних даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року по 01.03.20014 року, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Балтського району Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати для огляду з можливістю скопіювати та завірити печаткою копії документів, які містять банківську таємницю, а саме, інформацію про надходження, переказ з якого рахунку та зняття готівки з рахунка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ) у період з 01.02.2014 року по 01.03.20014 року; інформацію про надходження, переказ з якого рахунку та зняття готівки з рахунка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) у період з 01.02.2014 року по 01.03.2014 року; інформацію про внесення будь-яких змін (зміна телефонного номеру, імей, прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження тощо) в персональних даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , (картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року по 01.03.20014 року, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , і з можливістю вилучення завірених копій зазначених документів старшим слідчим СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_4 .

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1