04.06.2013 года Суворовский районный суд г.Херсона в составе председательствующего судьи Зубова А.С., при секретаре Хандусенко О.Е., с участием прокурора Орел-Мельник Ю.П. адвоката ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Херсоне уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, не женатого, имеющего 2 малолетних детей, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, фактически проживавшего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.205 ч.2,3,4 ст.190 УК Украины,
1. ОСОБА_3 умышленно, по мотиву завладения чужим имуществом путем мошенничества, с целью прикрытия этой незаконной деятельности, в сентябре 2011, руководя действиями ОСОБА_4, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) частное предприятие Производственно-коммерческая компания Иноватор-Сервис (далее - ЧП ПКК Иноватор-Сервис), а именно: 19.09.2011 ОСОБА_5, выполняя указания ОСОБА_3, путем регистрации в отделе государственных регистраторов исполнительного комитета Херсонского городского совета, расположенному по адресу: г.Херсон, ул.Суворова, 29, создал - ЧП ПКК Иноватор-Сервис, код ЕГРПОУ 37839881, по месту своей регистрации по адресу: АДРЕСА_1, после чего открыл расчетные счета этого предприятия в Херсонском отделении Центрального филиала ПАТ Кредобанк, расположенному по адресу: г.Херсон, ул.К.Маркса, 36 и Херсонской региональной дирекции ПАТ ВТБ Банк, расположенной по адресу: г.Херсон, ул.К. Маркса, 34.
2. Продолжая противоправную деятельность, ОСОБА_3, ранее совершивший хищение, уголовное производство в отношении которого проводится Комсомольским районным судом г.Херсона, повторно, умышленно, по мотиву направленному на завладение чужим имуществом путем мошенничества, в период с 23.12.2011 по 15.02.2012 года, используя высокие информационные технологии - сеть Интернет, мобильные терминалы, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью побуждения к перечислению на расчетный счет предприятия частного предприятия Производственно-коммерческая компания Мадагаскар Экспорт Сервис (далее - ЧП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис) денежных средств, как предоплату за товар, для дальнейшего их снятия со счета в банке и завладения ими, путем обмана, выразившегося в том, что он, выдавая себя за представителя ЧП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис, которое якобы занимается поставкой подсолнечного масла на наиболее выгодных условиях рынка, убедил представителей ООО Вегус ОСОБА_6 и ОСОБА_7, а также представителей компании Mubarak Al Attay General Trading L.L.C. (далее - MAAGC General Trading LLC) ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в заключении с ЧП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис договора по поставке этого масла, при этом заранее не имея намерения выполнять обязательств по продаже и поставке на указанные предприятия масла, намереваясь завладеть в дальнейшем перечисленными в качестве предоплаты деньгами, заключил с ними от имени ЧП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис контракты: с ООО Вегус №VG16/01RUS от 16.01.2012 и с MAAGC General Trading LLC №02/UZ от 02.02.2012, согласно которых ЧП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис должно было поставлять на эти предприятия подсолнечное масло, а те оплачивать его, в том числе произвести предоплату, чем убедил руководство указанных предприятий произвести по этим договорам предоплату за первую партию подсолнечного масла, в размере 20% от стоимости партии товара, а именно:
4. Продолжая противоправную деятельность, ОСОБА_3, повторно, умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, без цели осуществления уставной деятельности, используя неосведомленность ОСОБА_15 относительно цели создания юридического лица, руководя действиями последнего, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Инвестекспоойл (далее - ООО ТБ Инвестекспоойл), код ЕГРПОУ 38045205, которое 12.03.2012 ОСОБА_15, по указанию ОСОБА_3, зарегистрировал в отделе государственных регистраторов исполнительного комитета Херсонского городского совета, расположенному по адресу: г.Херсон, ул.Суворова, 29, по месту своей регистрации по адресу: АДРЕСА_2, расчетный счет которого в дальнейшем открыл в Херсонском отделении Центрального филиала ПАТ Кредобанк, расположенному по адресу: г.Херсон, ул.К.Маркса, 36.
5. Продолжая противоправную деятельность, ОСОБА_3, повторно, умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, без цели осуществления уставной деятельности, используя неосведомленность ОСОБА_16 относительно цели создания юридического лица, руководя действиями последнего, в марте 2012 создал общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Агроинвестекспотрейд (далее ООО ТБ Агроинвестекспотрейд), которое по указанию ОСОБА_3, 15.03.2012 ОСОБА_16, находясь в отделе государственных регистраторов исполнительного комитета Херсонского городского совета, расположенному по адресу: г.Херсон, ул.Суворова, 29, путем регистрации создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - ООО ТБ Агроинвестекспотрейд, код ЕГРПОУ 38152036, по месту собственной регистрации по адресу: АДРЕСА_3, расчетный счет которого в дальнейшем открыл в дирекции ПАТ Диамантбанк в г.Херсон, расположенной по адресу: г.Херсон, ул.Ушакова, 30/1.
В суде подсудимый виновным себя не признал и от дачи показаний отказался.
Исследовав материалы уголовного дела, допросив свидетелей, суд считает доказанной виновность подсудимого в инкриминируемых ему деяниях, что подтверждается совокупностью следующих доказательств.
По эпизодам 1 и 3 по фактам фиктивного предпринимательства ПП ПКК Иноватор-Сервис и мошенничества в отношении ПП A1 Shehabie For Steel Constructions
Показаниями свидетеля ОСОБА_4, о том, что по предложению по телефону подсудимого, который тогда находился в СИЗО, при участии некого ОСОБА_8 оформил-открыл на себя как на учредителя фирму Иноватор-Сервис, где он оформил себя как директора, за что ему пообещали платить зарплату. Уже в феврале он встретился с самим подсудимым и тот дал ему подписать контракт и еще какие-то документы к нему на поставку подсолнечного масла иностранному предприятию. Через несколько дней он с ОСОБА_8 по указанию подсудимого пошел в Кредобанк где снял деньги 21 тысячи долларов США, которые они передали подсудимому, а тот дал ему за это 2000 грн. Потом он еще также дважды снимал со счета денежные средства, передавал их ОСОБА_8, тот подсудимому, за что ему платили вознаграждение. В деятельность предприятия он не вникал.
Протоколом опознания ОСОБА_4 - ОСОБА_2 как ОСОБА_2, по просьбе которого им было зарегистрировано ПП ПКК Иноватор-Сервис, открыты счета в банках и сняты денежные средства (т.5 л.д.175)
Показаниями свидетеля ОСОБА_17, подтвердившего показания ОСОБА_4, подтвердившего свои показания на досудебном следствии (т.5 л.д.265-271)
Протоколами очных ставок между ОСОБА_4 и ОСОБА_2, ОСОБА_18 и ОСОБА_2, в ходе которых свидетели подтвердили ранее данные ими показания (т.10 л.д.34-35,39-40,70)
Сообщением ГНИ г.Херсоне, согласно которой ПП ПКК Иноватор-Сервис зарегистрировано ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, отчетность предприятие не подавало (т.6 л.д.73-74)
Материалами регистрационного дела ПП ПКК Иноватор-Сервис, их осмотра (т.6 л.д.78-99, 100-101)
Сообщением ПрАТ МТС Украина о том, что к электронному ящику Альтана-М был привязан абонентский номер НОМЕР_1 (т.4 л.д.130-131)
Справками Херсонской, Николаевской и Южной таможни о том, что ПП ПКК Иноватор-Сервис не обращались к ним для оформления документов, и в период с сентября 2011 по май 2012 года не осуществляли внешнеэкономическую деятельность через их таможни (т.2 л.д.93-97)
Протоколами выемки в ПАТ Кредобанк и материалами юридического дела ПП ПКК Иноватор-Сервис, денежных чеков, выписок по счету и их осмотра (т.4 л.д.155-202)
Показаниями свидетеля ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, о том, что с октября 2011 ОСОБА_4 открыл в их банке расчетные счета ПП ПКК Иноватор-Сервис. 24.02.2012 на счет поступили денежные средства, которые через несколько дней ОСОБА_4 снял их в гривне. 18.04.2012 на счет ПП ПКК Иноватор-Сервис поступили денежные средства в Евро. 19.04.2012 ОСОБА_4 их также снял. Аналогично он также снял денежные средства поступившие позднее.
Протоколом выемки в ПАТ ВТБ Банк и материалами юридического дела ПП ПКК Иноватор-Сервис, денежных чеков, выписок по счету и их осмотра (т.4 л.д.222-253)
Сообщением ПрАТ МТС Украина и ПрАТ Київстар о соединениях между собой телефонов:
Показаниями свидетеля ОСОБА_27, о том, что в январе 2012 подсудимый согласовал все вопросы аренды помещения, и от имени директора ПП ПКК Иноватор-Сервис ОСОБА_4 арендовал офисное помещение №21-22 в здании по адресу г.Херсон, ул.9 Января, 12, и 12а где потом в основном находилась девушка и несколько людей (т.5 л.д.10-12)
Протоколом опознания ОСОБА_27 - ОСОБА_2, как ОСОБА_16, который арендовал офисные помещения №№21-22 буд.№12а по ул.9 Января в г.Херсоне (т.5 л.д.13)
Протоколом опознания ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_28 и ОСОБА_32 - ОСОБА_2 как ОСОБА_22, у которого они работали на офисе (т.5 л.д.28, 139, 153)
Протоколами очных ставок между ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_28 и ОСОБА_2 в ходе которой они настаивали на своих показаниях (т.10 л.д. 47-48, 54-56, 44-45)
Протоколами выемки у ОСОБА_30, ОСОБА_33 ОСОБА_28 мобильных телефонов, флеш-карты, листов с записями, визитной карточки и их осмотра (т.5 л.д.33,36-37, 52,53, 56-129, 144,145)
По эпизоду №2 по факту мошенничества в отношении ООО Вегус и компании MAAGC General Trading LLC
Показаниями свидетеля ОСОБА_34 и ОСОБА_7, директора и коммерческого директора ООО ОСОБА_35 Си, о том, что в январе 2012 года через знакомую получили номер телефона НОМЕР_8 мужчины по имени ОСОБА_16 с Херсонской области, который якобы продает подсолнечное масло по приемлемым ценам. В течении января-февраля 2012 года, между ними шли переговоры, обмен через сети Интернета проектами контрактов, и другими документами, выезжали в г.Херсон, где ОСОБА_16 возил на завод по изготовлению масла, после чего были составлены контракты купли-продажи подсолнечного масла между ООО Вегус с ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис и MAAGC General Trading LLC с ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис, поставке подсолнечного масла с условием предоплаты за направляемую партию в размере 20% её стоимости. 06.02.2012 на требование ОСОБА_16 MAAGC General Trading LLC и ООО Вегус перечислили на расчетные счета ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис: в ВТБ Банке около 96 тысяч долларов США, в Кредобанк около 13 тысяч долларов США, после чего ОСОБА_16 стал уклоняться от встречи, указывая что выехал в другую область, 09.02.2012 сообщил, что деньги он еще не поступили, потом перенаправил их к якобы коммерческому директору ОСОБА_36, тот под предлогом занятости, сбежал от них, потом отправил их к некому ОСОБА_37 якобы начальнику производства завода изготовителя ВВВВ, однако на ООО ВВВВ, им сообщили, что такой на предприятии не работает. Они поняли, что ОСОБА_16 и остальные его люди мошенники. В итоге масло так и не было поставлено, деньги в банках были снятии наличными и не возвращены (т.1 л.д.116-123, 185-191)
Протоколом опознания ОСОБА_7 - ОСОБА_2, как ОСОБА_16, представителя ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис (т.1 л.д.192)
Протоколом очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_2, в ходе которой каждый из участников настоял на данных ими ранее показаниях (т.10 л.д. 12-16)
Сообщением провайдера интернет ПрАТ ДАТА ГРУП, об IP-адресе с которого присылались письма, и который принадлежит предпринимателя ОСОБА_39 (т.1 л.д.251)
Показаниями свидетеля ОСОБА_39 о том, что он имеет интернет-кафе по адресу: г.Херсон, ул.Мира, 33 и ул.Ленина, 8, где предоставляет услуги Интернета любым гражданам, в том числе мог воспользоваться подсудимый (т.1 л.д.266-268)
Показаниями свидетеля ОСОБА_40, что просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в декабре 2011 года в сети Интернета отыскала на сайте, объявление о продаже подсолнечного масла неким ОСОБА_16, его контактный номер телефона, связалась с ним по электронной почте Семен Яровой. Потом данные ОСОБА_16 передала ОСОБА_7, которая потом пожаловалась ей, что тот оказался мошенником (т.2 л.д.12-14)
Протоколом осмотра электронных писем от ОСОБА_41 в электронном ящике ОСОБА_40 с файлами о подсолнечном масле (т.2л.д.15-72)
Показаниями свидетеля ОСОБА_42 о том, что в сентябре 2011 года у него по доверенности были автомобили Киа Черато, потом Форд мондео, на которых по договору он выполнял задания подсудимого, который находился в СИЗО г.Херсона, по телефону, как водитель-доставщик: совершал поездки, давал объявление в газету по поводу работы, покупал и передавал продукты, рассчитывалась с ним супруга ОСОБА_43. В декабре 2011 года по заданию ОСОБА_40 возил ОСОБА_44 и ОСОБА_4 в банк, в январе, феврале 2012 года видел как подсудимый водил на завод по производству подсолнечного масла, в районе СИК №90, потом в кафе, район типографии Стар, консервного комбината девушку с двумя мужчинами, которые ездили за ними на автомобиле Рено, ОСОБА_40 вернулся к нему в автомобиль и они поехали все вместе (т.2 л.д.73-77)
Протоколом опознания ОСОБА_45 - ОСОБА_2, как ОСОБА_2, у которого он работал (т.2 л.д.78)
Сообщениями Херсонской, Николаевской и Южной таможен, о том, что ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис не обращалось для оформления документов по осуществлению внешнеэкономической деятельности, и не осуществляли её в период из сентября 2011 по июнь 2012 лет в их зоне деятельности (т.2 л.д.93-97)
Сообщением ООО Екобиотек-Украина, о том, что на протяжении 2011-2012 они не реализовывали продукцию на экспорт, не осуществляло хозяйственную деятельность с ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис, MAAGC General Trading LLC, ООО МК ОСОБА_27, ООО ОСОБА_35 Си (т.1 л.д.101, т.2 л.д.99)
Показаниями свидетеля ОСОБА_47 директора ООО Екобиотек-Украина о том, что их предприятие является владельцем торговой марки Золото Таврии по переработке семян подсолнечника на масло. В середине февраля 2012 к нему приходили двое мужчин и женщина по вопросу приобретения масла.
Показаниями свидетеля ОСОБА_48 о том, что он работал ранее начальником коммерческого отдела ООО Екобиотек Украина, в тот период в республику Узбекистан они масло не поставляли (т.2 л.д.110-113)
Сообщениями типографии Стар, Херсонской полиграфической фабрики о том, что в 2012 им не поступало заказов от ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис, ООО МК ОСОБА_47, ООО ВВВВ на изготовление этикеток для бутылок подсолнечного масла (т.2л.д.119,121)
Сообщением КП Каховское БТИ, согласно которой по адресу: г.Каховка, ул.Южная, 7 недвижимого имущества не зарегистрировано (т.2 л.д.139)
Сообщением ООО ВВВВ о том, что в 2012 году предприятие не осуществляло поставки масла подсолнечного бутылированной в 1 и 5 л бутылки, ОСОБА_37 никогда не работал у них, с ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис, MAAGC General Trading LLC, ООО МК ОСОБА_47, ООО ОСОБА_35 Сии хозяйственная деятельность не проводилась (т.2 л.д.144)
Протоколами выемки и осмотра регистрационного дела ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис, согласно регистрационной карточки в котором владельцем его является ОСОБА_36, адрес регистрации предприятия - г.Херсон, Николаевское Шоссе, 19а, оф.201 (т.2л.д.185-186)
Сообщением Херсонской технической школы ТСО Украины о том, что в период с 2010 по 2012 года договор аренды помещений с ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис не заключался (т.2 л.д.191)
Протоколами выемки в ПАТ ВТБ Банк и осмотра юридического дела ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис, денежные чеки, платежное поручение, выписку по счету (т.2 л.д.213-259)
Протоколами выемки в ПАТ Кредобанк юридическое дело ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис, денежный чек, платежное поручение, выписку по счету и их осмотра (т.3 л.д.5-68)
Протоколом выемки в АО Златобанк юридического дела ООО МК ОСОБА_47, денежных чеков, платежных поручений, выписок по счету и их осмотра (т.3 л.д.82-147)
Показаниями свидетеля ОСОБА_10, директора ООО МК ОСОБА_47, о том, что в феврале 2012 года, ему позвонил представитель предприятия ПП ПКК Мадагаскар Экспорт Сервис ОСОБА_10 по вопросу продажи подсолнечного масла 60 тонн. Потом они обменялись реквизитами, но уже через 2 дня ОСОБА_10 сообщил, что деньги уже перечислили в сумме близко 600 тысяч грн., он их снял для поиска семечки для изготовления масла, но уже через несколько дней позвонил ОСОБА_10 и потребовал возврата денег, тогда он возвратил всю имеющююся у него наличность (т.3 л.д.148-152)
Сообщениями ПрАТ Київстар, ПрАТ МТС Украина о соединениях между телефонами:
По эпизоду 3 по факту фиктивного предпринимательства ООО ТД Инвестекспоойл
Сообщением ДПИ в г.Херсоне, согласно которой ООО ТД Инвестекспоойл зарегистрировано ОСОБА_15 по адресу: АДРЕСА_2, отчетность предприятие не подает (т.6 л.д.120-121)
Сообщением Херсонской таможни, согласно которой ООО ТД Инвестекспоойл не обращались на Херсонскую таможню для оформления документов для осуществления внешнеэкономической деятельности, на данное время не находятся на учете на Херсонской таможне, а также не осуществляли внешнеэкономическую деятельность в период из сентября 2011 по май 2012 лет в зоне деятельности Херсонской таможни (т.2 л.д.93)
Сообщением Николаевской таможни, согласно которой ООО ТД Инвестекспоойл на учете в Николаевской таможне не находятся и внешнеэкономических операций в зоне деятельности Николаевской таможни на протяжении сентября 2011-мая 2012 не осуществляли (т.2 л.д.95)
Сообщением Южной таможни, согласно которой ООО ТД Инвестекспоойл не находятся на учете в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности в Южной таможне и согласно имеющимся базам данных грузовых таможенных деклараций, таможенного оформления товаров за период с 01.09.2011 по 01.06.2012 в зоне деятельности Южной таможни не осуществляли, для оформления документов на грузе с целью осуществления внешнеэкономической деятельности на протяжении сентября 2011-ьравня 2012 к Южной таможне не обращались (т.2 л.д.97)
Протоколом выемки от 27.06.2012, в ходе проводки которого было изъято регистрационное дело ООО ТД Инвестекспоойл (т.6 л.д.127-158)
Протоколом осмотра от 06.09.2012, в ходе проводки которого осмотрено регистрационное дело ООО ТД Инвестекспоойл (т.6 л.д.159-160)
Протоколом выемки от 02.07.2012, в ходе проводки которого в ПАТ Кредобанк было изъято юридическое дело ООО ТД Инвестекспоойл (т.6л.д.171-219)
Протоколом осмотра от 19.09.2012, в ходе проводки которого осмотрено юридическое дело ООО ТД Инвестекспоойл, изъятую во время проводки выемки в ПАТ Кредобанк (т.6 л.д.220-222)
Показаниями свидетеля ОСОБА_23, о том, что 28.03.2012 в Херсонском отделении ПАТ Кредобанк, где она работает начальником отдела операционно-кассового обслуживания, ОСОБА_52, при содействии приходившей с ним девушки-юриста, предоставив все необходимые документы, открыли расчетный счет для ООО Торговый дом Инвестекспоойл (т.6 л.д.224-227)
Показаниями свидетеля ОСОБА_52, о том, что в феврале 2012 по предложению незнакомого ему ранее ОСОБА_48, он зарегистрировал на себя фирму за вознаграждение, регистрацией занимались ОСОБА_48 и ОСОБА_7, которая помогла открыть счет в банке, расположенному на ул.К. Маркса. Во время регистрации фирмы приходил в офис, расположенный или на ул.ОСОБА_39, или на ул.9 января
по эпизоду №4 по факту фиктивного предпринимательства ООО ТД Агроинвестекспотрейд
Сообщением ГНИ в г.Херсоне, согласно которой ООО ТД Агроинвестекспотрейд зарегистрировано на ОСОБА_16 по адресу: АДРЕСА_4 (т.7 л.д.3-4/
Справками Херсонской, Николаевской и Южной таможни о том, что ООО ТД Агроинвестекспотрейд не обращались к ним для оформления документов, и в период с сентября 2011 по май 2012 года не осуществляли внешнеэкономическую деятельность через их таможни (т.2 л.д.93-97)
Материалами регистрационного дела ООО ТД Агроинвестекспотрейд (т.7 л.д.9-41)
Показаниями свидетеля ОСОБА_53 о том, аналогичные показаниям ОСОБА_54 (т.7 л.д.45-46)
Протоколом выемки в ПАТ Диамантбанк и материалами юридического дела ООО ТД Агроинвестекспотрейд (т.7 л.д.52-95)
Показаниями свидетеля ОСОБА_55, о том, что именно учредитель и он же директор ООО ТД Агроинвестекспотрейд ОСОБА_16 открывал счет этого предприятия в их банке (т.7 л.д.97-99)
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого в инкриминируемых ему деяниях доказанной и квалифицирует его действия:
- в части создания подсудимым ЧП ПКК Иноватор-Сервис по ч.1 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности;
- в части завладения денежными средствами ООО Вегус по ч.2 ст.190УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб;
- в части завладения денежными средствами ПП A1 Shehabie For Steel Constructions по ч.3 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее в больших размерах;
- в части завладения денежными средствами компании Mubarak Al Attay General Trading L.L.C. по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее в особенно больших размерах;
- в части создания ООО ТБ Инвестекспоойл и ООО ТБ Агроинвестекспотрейдпо ч.2 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.
Доводы подсудимого и его за щитника о том, что он не совершал этих преступлений опровергается совокупностью указанных выше доказательств, сомневаться в достоверности которых у суда не имеется оснований. То, что некоторые свидетели ОСОБА_27 не опознавали подсудимого в судебном заседании, не опровергает протоколов опознания ими подсудимого на досудебном следствии, так как прошел определенный длительный период времени, что могло отразиться на возможности опознания в настоящее время.
Определяя вид и меру наказания, суд исходит из степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, ранее не судим, характеризуется положительно, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и считает необходимым назначение наказания в виде лишения свободы.
Гражданские иски подлежат удовлетворению на сумму причиненного материального ущерба, требования в части взыскания ущерба в кратном размере удовлетворения не подлежат как не основанные на законе.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323-324, 328 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание 7 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения оставить содержание под стражей.
Срок наказания исчислять с 31.05.2012 года, засчитав как отбытое время содержания под стражей и в ИВС.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу:
1. Компании STAN INTERNATIONAL L.P. - 102806 грн. 36 коп. (т. 1 а.с. 106)
2. Компании MAAGC General Trading LLC (Mubarak Al Attay General Trading L.L.C.) - 766723 грн. 59 коп. (т. 1 а.с. 109)
3. Промышленного предприятия А1 8ЬепаЬіе Рог 8іее1 Сопзігасііопз 175442 грн. 44 грн. (т.4 л.д. 59-60)
Вещественные доказательства указанные выше в приговоре хранить при деле, остальные возвратить собственникам.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Херсонской области через Суворовский районный суд г.Херсона в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным со дня вручения ему копии настоящего приговора.
Председательствующий Зубов А.С.