У Х В А Л А Справа № 620/1045/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2015 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого 17.11.2015 р. до чергової частини Зачепилівського відділення поліції Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області було зареєстровано письмову заяву гр.. ОСОБА_4 про те, що 14.11.2015 року невідома особа з її житлового будинку розташованого в с. Леб`яже Зачепилівського району Харківської області здійснила крадіжку одного мішка цукру вагою 50 кг., грошових коштів в розмірі 800 грн., банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особисті документи, після чого з місця крадіжки зникла, розпорядившись викраденим на власний розсуд.
Із змісту клопотання вбачається, що вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка скоїла крадіжку, не надалося можливим. Потерпіла ОСОБА_4 надала пояснення, що 14.11.2015 року в період часу з 18.00 год. до 23.30 год. вона разом з чоловіком відпочивали в кафе, а коли повернулися додому, то виявили крадіжку одного мішка цукру вагою 50 кг., грошових коштів в розмірі 800 грн., банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та особистих документів. Також потерпілою було надано довідку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 13.11.2015 року було зараховано пенсію в розмірі 1592, 78 грн., а станом на 16.11.2015 року на даній картці мається залишок в розмірі 92,78 грн. Як стверджує ОСОБА_4 з вказаної банківської картки ніяких грошових коштів вона не знімала.

В клопотанні прокурора прокуратури Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_3 ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу до інформації про те, коли в який час та за якою адресою з банківської картки НОМЕР_1 здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 13.11.2015 року по теперішній час, а також отримати інформацію про зафіксовані камерами спостереження будь-яких банкоматів та терміналів на території України зображення особи, яка з банківської картки НОМЕР_1 здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 13.11.2015 року по теперішній час.
Прокурор прокуратури Зачепилівського району ОСОБА_3 в судовому засіданні просить суд клопотання задовольнити, оскільки встановлено достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, що містить банківську таємницю, необхідна для проведення слідчих дій, дана інформаціязнаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а отримати тимчасовий доступ та вилучити дану інформацію в іншій спосіб неможливо.
Суд, дослідивши матеріали додані до клопотання:
- копію допиту потерпілого від 18.11.2015 року,
- довідки-виписки по картці ОСОБА_4 ,
приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Оскільки відомості про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку, документи про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.
Викладені в клопотанні обставини свідчать, що документи, які містять банківську таємницю,знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України прокурор прокуратури зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, ЗУ „Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора прокуратури Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про те, коли та в який час і за якою адресою з банківської картки НОМЕР_1 здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 13.11.2015 року по теперішній час, а також отримати інформацію про зафіксовані камерами спостереження будь-яких банкоматів та терміналів на території України зображення особи, яка з банківської картки НОМЕР_1 здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 13.11.2015 року по теперішній час.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити до 23 грудня 2015 р.
Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зачепилівського районного суду
Харківської області ОСОБА_1