печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
23.04.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 ,погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших інфраструктурних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та інших.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління МВС України у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток

ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_16 та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- анкет по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей та інших документів на право користування (розпорядження) коштами по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 фінансових операцій по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і видачі ІНФОРМАЦІЯ_17 чекових книжок по рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та всіх інших без виключення рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_16 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з них, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало, обмінювало іноземну валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38157/15-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1