Справа № 464/6968/15-к
пр.№ 1-кс/464/1762/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.08.2015 м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в:
старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 14.07.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період в період з 01.02.2014 по 30.08.2014 занизили податок на додану вартість на суму 1 261 833 грн., що вбачається із акту перевірки №93/13-25-22-00/38325603 від 06.01.2015, що проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до матеріалів перевірки встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.02.2014 по 30.08.2014, безпідставно відображали в бухгалтерському та податковому обліку підприємства операції із придбання товарно-матеріальних цінностей у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП « ОСОБА_5 » здійснювало через рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою перевірки джерел походження грошових коштів, які перераховувались ПП " ОСОБА_5 ", встановлення дійсності, законності, здійснення їх перерахувань, а також з метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вказаними суб"єктами господарювання, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю.
Представник ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до оригіналів документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.07.2015, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.07.2015;
- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 в паперовому та електронному вигляді;
- копії документів, які міститься в юридичній справі ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1