Провадження №1кс/712/3777/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси « 11» серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003770, ст. слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2014 року ст. слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0003770 від 29.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури міста Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 27.12.2013 близько 11.06 год. невстановлена особа шляхом обману, через банківський переказ, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1356 грн.

В ході розслідування було встановлено, що невідома особа на сайті «Сландо» в м.Черкаси розмістила оголошення про продаж мобільного телефону Lenovo P780 та ОСОБА_5 , з метою придбання вказаного телефону, вислав через банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки НОМЕР_1 ) на рахунок банківської картки номер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1300 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи те, що вказані документи з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати ст. слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_2 , на яку 27.12.2013 були перераховані кошти в сумі 1300 грн., за період часу з 26.12.2013 по 31.01.2014;

- контактних даних особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), яка знімала грошові кошти 27.12.2013 з розрахункової картки за номером НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 26.12.2013 по 31.01.2014;

- контактних даних особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), хто відкривав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 ;

- контактних даних особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), хто відкривав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 ;

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси капітана міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1