28.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8228/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3034/15
28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
21 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки інформації про операції по рахункам № НОМЕР_2 (ПП ОСОБА_4 ); № НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_5 );№ НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ), які були проведені на адресуданого підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2014 по теперішній час включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 (ПП ОСОБА_4 );№ НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ), за період з 01.01.2014 по теперішній час включно;
- документів, наданих клієнтом, які стали підставою для відкриття карточного рахунку№ НОМЕР_2 (ПП ОСОБА_4 ); № НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ).
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені службові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, під час проведення конкурсних закупівель продуктів харчування на 2015 рік, уклали договори на закупівлю продуктів харчування по завищеній вартості, але довести свій злочинний намір не змогли за незалежними від їх волі обставинами.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 25.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно річного плану закупівель на 2015 рік, проведено 12 процедур конкурсних торгів по закупівлі продуктів харчування на загальну суму 8 842 850 гривень.
При здійсненні оцінки пропозицій учасників торгів службовими особами конкурсного комітету відхилено найнижчі пропозиції по 11 конкурсних торгах, у результаті чого проведено закупівель по завищеній вартості на суму 7 722 690 грн. При цьому, відхилено пропозиції, які дозволяли укласти договори з постачальниками продуктів харчування на суму 5 709 560 грн., таарифметична різниця складає 2 013 130 грн.
За результатами проведених конкурсних торгів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ради02.02.2015 укладено: Договір № 1/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_4 ; Договір №2/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_4 ; Договір №3/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_6 ; Договір №4/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; Договір №5/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_7 ; Договір №6/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_7 ; Договір №7/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; Договір №8/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_4 ; Договір №9/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_8 ; Договір №10/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_9 ; Договір №11/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_6 ; Договір №12/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_9 - на закупівлю (виробів) продуктів харчування на 2015 рік за державні кошти.
Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 25.02.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичними особами-підприємцями (4 особи), укладено 7Додаткових угод: до договору № 2/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_4 ; до договору № 3/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_6 ; до договору № 4/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; до договору № 5/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_7 ; до договору № 7/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; до договору № 8/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; до договору № 12/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_9 .
Згідно положень Додаткових угод зменшено обсяги закупівлі товару та ціну договору згідно затверджених кошторисних призначень на 2015 рік, про що внесено відповідні зміни до Абзаців других п.1.2 та перших п.3.1 договорів (основних), укладених 02.02.2015 року. Специфікації до договорів укладено також в новій редакції.
З метою об`єктивного, повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшкодування збитків завданих інтересам держави, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні їх оригіналів вПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки інформації про операції по рахункам № НОМЕР_2 (ПП ОСОБА_4 ); № НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_5 );№ НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ), які були проведені на адресуданого підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2014 по теперішній час включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 (ПП ОСОБА_4 );№ НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ), за період з 01.01.2014 по теперішній час включно;
- документів, наданих клієнтом, які стали підставою для відкриття карточного рахунку№ НОМЕР_2 (ПП ОСОБА_4 ); № НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ).
Строк дії ухвали - до 28 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1