Дата документу Справа № 334/6943/13-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єу № 334/6943/13-к Слідчий суддя Нікітенко Н.П.
Пр № 11сс/778/393/13 Доповідач 2-ї інстанції ОСОБА_1
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області в складі:

головуючого Симонця О.І.,

суддів Смолки Н.О., Жечевої Н.І.,

з участю прокурора Коваля І.М.,

секретаря Вечеренка Є.М.,

апелянта генерального директора ТОВ Науково-дослідний інститут Перетворювач ОСОБА_2, його представника ОСОБА_3,

розглянула 3 вересня 2013 року у м. Запоріжжі апеляційну скаргу генерального директора ТОВ Науково-дослідний інститут Перетворювач ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 09 серпня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001657 від 26.04.2013 року та надано дозвіл слідчому на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів фінансової діяльності між Відкритим акціонерним товариством Український науково-дослідницький інститут силової електроніки Перетворювач та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний інститут Перетворювач.

Згідно оскаржуваної ухвали, 26 квітня 2013 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло звернення від керуючого санацією ВАТ Український науково-дослідницький інститут силової електроніки Перетворювач ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, як посадових осіб зазначеного підприємства.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 є засновниками ТОВ НДІ Перетворювач, згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АЕ № 967665, та одночасно були посадовими особами ВАТУкраїнський науково-дослідницький інститут силової електроніки Перетворювач.

Також встановлено, що ТОВ НДІ Перетворювач з моменту його створення, тобто з 09.08.2008 р., є основним контрагентом ВАТ НДІ Перетворювач і практично всі фінансові потоки ВАТ НДІ Перетворювач йдуть через ТОВ НДІ Перетворювач в інтересах його засновників - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, і посадової особи ОСОБА_10, чим завдано шкоди економічним інтересам ВАТ НДІ Перетворювач і кредиторам ВАТ НДІ Перетворювач.

Так, 14.01.2010 р. ВАТ НДІ Перетворювач, в особі в.о. Голови правління ОСОБА_9, уклало договір купівлі-продажу виробничого обладнання № 01-2010 з Товариством з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ТРАДИЦІЇ, в особі директора ОСОБА_11. ВАТ НДІ Перетворювач передало ТОВ ЕНЕРГО-ТРАДИЦІЇ товар, в кількості 55 одиниць на загальну суму 94200 грн., що підтверджується рахунком № 1 від 15.01.2010 р. В ході проведення інвентаризації майна стало відомо, що обладнання, яке належить ВАТ НДІ Перетворювач, було продано ТОВ ЕНЕРГО-ТРАДИЦІЇ за заниженою ціною, що суперечить економічним інтересам ВАТ НДІ Перетворювач.

В ході проведення інвентаризації майна стало відомо, що обладнання, реалізоване ВАТ НДІ Перетворювач, згідно договору купівлі-продажу виробничого обладнання № 01-2010 від 14.01.2010 р., належить ТОВ НДІ Перетворювач.

Генеральний директор і один із засновників ТОВ НДІ Перетворювач, ОСОБА_2, який одночасно був посадовою особою ВАТ НДІ Перетворювач, надав накладну від 27.01.2010 р., згідно з якою на підставі договору № 02-2010 від 27.01.2010 ТОВ НДІ Перетворювач придбало у ТОВ ЕНЕРГО-ТРАДИЦІІ Товар на загальну суму 96 300 грн. Згідно цієї накладної, найменування та кількість Товару ідентично устаткування, зазначеного в рахунку № 1 від 15.01.2010 р., яке було реалізовано ВАТ НДІ Перетворювач на підставі договору № 01-2010 від 14.01.2010 р.

Також встановлено, що документи фінансової діяльності між ВАТ НДІ Перетворювач та ТОВ НДІ Перетворювач, а саме: договори поставок, договори про реалізацію продукції, податкові накладні, транспорті накладні, складський облік, податкова звітність, договори придбання обладнання (товару), договори оренди (обладнання, товару, приміщень), устав, протокол зборів, наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, штатний розклад, головна бухгалтерська книга, касова книга, знаходяться в ТОВ НДІ Перетворювач за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 63А, по теперішній час.

З метою проведення судової економічної експертизи, необхідно вилучити оригінали документів фінансової діяльності між ВАТ НДІ Перетворювач та ТОВ НДІ Перетворювач, а саме: договори поставок, договори про реалізацію продукції, податкові накладні, транспорті накладні, складський облік, податкова звітність, договори придбання обладнання (товару), договори оренди (обладнання, товару, приміщень), устав, протокол зборів, наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, штатний розклад, головна бухгалтерська книга, касова книга, що знаходяться в ТОВ НДІ Перетворювач за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 63А.

Забезпечення тимчасового доступу та документів фінансової діяльності між ВАТ НДІ Перетворювач та ТОВ НДІ Перетворювач необхідно для проведення судової економічної експертизи.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначеної особової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ТОВ НДІ Перетворювач може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансової діяльності між ВАТ НДІ Перетворювач та ТОВ НДІ Перетворювач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів фінансової діяльності між ВАТ НДІ Перетворювач та ТОВ НДІ Перетворювач, а саме: договори поставок, договори про реалізацію продукції, податкові накладні, транспорті накладні, складський облік, податкова звітність, договори придбання обладнання (товару), договори оренди (обладнання, товару, приміщень), устав, протокол зборів, наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, штатний розклад, головна бухгалтерська книга, касова книга, та вилучення їх в ТОВ НДІ Перетворювач за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 63А.

Задовольняючи клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001657 від 26.04.2013 року суд зазначив, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення. Дане клопотання розглянуто в порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В скарзі апелянт генеральний директор ТОВ Науково-дослідний інстітут Перетворювач ОСОБА_2 вважає, що ухвала слідчого судді є незаконною, необгрунтованою, винесена з грубим порушенням вимог кримінально-процесуального закону, просить про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали від 09.08.2013 року, у звязку з розглядом клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику уповноваженого представника ТОВ НДІ Перетворювач, та вручення слідчим ухвали суду 15.08.2013 року.

У клопотанні слідчого зазначені відомості, які є хибними і не відповідають дійсності, не доведено причетності будь-кого з вказаних осіб до вчинення злочину;

підстав для розгляду суддею клопотання слідчого без виклику представника ТОВ НДІ Перетворювач не було;

при винесені ухвали суд керувався неправдимими відомостями та доводами слідчого.

Просить поновити строк на апеляційне оскарження, дослідити долучені до апеляційної скарги додаткові докази, ухвалу слідчого судді скасувати, винести нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001657 від 26.04.2013 року відмовити.

У звязки з тим, що строк на апеляційне оскардження був пропущений зповажних причин він підлягає поновленню.

Місцевим судом було встановлено, що 26.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Наданими матеріалами підтверджено, що оригінали документів фінансової діяльності між ВАТ НДІ Перетворювач та ТОВ НДІ Перетворювач, а саме: договори поставок, договори про реалізацію продукції, податкові накладні, транспорті накладні, складський облік, податкова звітність, договори придбання обладнання (товару), договори оренди (обладнання, товару, приміщень), устав, протокол зборів, наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, штатний розклад, головна бухгалтерська книга, касова книга знаходяться в ТОВ НДІ Перетворювач за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 63А.

Ці документи необхідні для проведення судової єкономічної єкспертизи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володнні якої вони знаходяться. На цій підставі районний суд розглянув клопотання слідчого без виклику представника ТОВ Науково-дослідний інститут Перетворювач.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановив суд, вилучені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. На думку суду є достатні підстави вважати, що без вилучення цих документів існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Порушень кримінального процесуального кодексу при винесенні ухвали судом першої інстанції не встановлено.

Керуючись ст.ст.405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду

у х в а л и л а:

апеляційну скаргу генерального директора ТОВ Науково-дослідний інститут Перетворювач ОСОБА_2 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 09 серпня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001657 від 26.04.2013 року та надано дозвіл слідчому на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів фінансової діяльності між Відкритим акціонерним товариством Український науково-дослідницький інститут силової електроніки Перетворювач та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний інститут Перетворювач залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_12 ОСОБА_13