Справа № 592/2479/13-к
Провадження № 1-кс/592/418/13

УХВАЛА

про дозвіл на обшук приміщення особи

05 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралки А.Ю., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 від 30.01.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралки А.Ю.,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що невстановленими особами підроблено видаткову накладну №1690 від 20.10.2010 на суму 31063,00 з ПДВ та відповідну податкову накладну №1973 від 20.10.2010, видаткову накладну №2502 від 31.12.2010 на суму 51439,68 грн. з ПДВ та відповідну податкову накладну №2803 від 31.12.2010, щодо реалізації мясопродукти ФОП ОСОБА_1, який пояснив, що ніколи не придбавав м'ясопродукції у TOB «Дистриб'юція холоду».

Крім того, встановлено, що невстановленими особами підроблено видаткову накладну №1326 від 17.09.2010 на суму 35860,00 з ПДВ та відповідну податкову накладну №1575 від 17.09.2010, видаткову накладну №1285 від 11.09.2010 на суму 23300,00 грн. з ПДВ та відповідну податкову накладну №1553 від 11.09.10, щодо реалізації м'ясопродукцїї ФОП ОСОБА_2, який пояснив, що ніколи не придбавав м'ясопродукцїї у TOB «Дистриб'юція холоду».

Для проведення об'єктивного досудового слідства, встановлення істини за даним кримінальним провадженням, викриття злочинної діяльності службових осіб TOB «Дистриб'юція холоду», а саме викриття останніх в підробці документів, які в подальшому використовувались у податковому та бухгалтерському обліках, органу слідства необхідно виявити та вилучити оригінали підроблених документів по реалізації продукції та комп'ютерну техніку на якій виготовлялись зазначені документи.

В клопотанні зазначено, що оперативним шляхом співробітниками ГВПМ ДПІ в м. Сумах, оригінали документів фінансово-господарської діяльності та комп'ютерна техніка на якій виготовлялась зазначена документація, знаходяться за адресою м. Суми, вул. Курська, 147 у нежитловому приміщенні під літ. «Є-ІІ» площею 502,4 м2 та згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_3 На даний час згідно договору оренди №1/ОП від 20.06.2012 перебуває у користуванні TOB «Сумська м'ясна компанія».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі та надав інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідно до якої нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Суми вул. Курська, 147 (нежитлове приміщення під літ. «Є-ІІ» площею 502,4 м2), яке належить ОСОБА_3 на праві приватної власності, та відповідно до договору оренди №1/ОП від 20.06.2012 року перебуває у користуванні ТОВ «Сумська мясна компанія».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що за адресою: м. Суми вул. Курська, 147 (нежитлове приміщення під літ. «Є-ІІ» площею 502,4 м2) яке належить ОСОБА_3 на праві приватної власності, та відповідно до договору оренди №1/ОП від 20.06.2012 року перебуває у користуванні ТОВ «Сумська мясна компанія», можуть знаходитись документи, підтверджуючі фінансово-господарські відносини ТОВ «Дистрибюція холоду» з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1, ОСОБА_2, іншими ФОП та фізичними особами, які не зареєстровані як підприємці, а також компютерної техніки за допомогою якої виготовлялись зазначені документи та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Суми вул. Курська, 147 (нежитлове приміщення під літ. «Є-ІІ» площею 502,4 м2), що на праві приватної власності належить ОСОБА_3 та відповідно до договору оренди №1/ОП від 20.06.2012 року перебуває у користуванні ТОВ «Сумська мясна компанія».

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук документи, підтверджуючі фінансово-господарські відносини ТОВ «Дистрибюція холоду» з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1, ОСОБА_2, іншими ФОП та фізичними особами, які не зареєстровані як підприємці, а також компютерної техніки за допомогою якої виготовлялись зазначені документи.

5. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

6. Проведення огляду доручити старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко