Дата документу 09.12.2014
н/п 1-кс/490/4930/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

09 грудня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотання заступника начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 про накладення арешту на індивідуальні грошові банкноти, печатки підприємств, бухгалтерські та чорнові документи, а також інші речі та документи, які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться на першому поверсі Торгового центру "Марк Плаза" за адресою: м. Миколаїв, проспект Леніна, 188, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні групи слідчих СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин збуту підроблених купюр іноземної валюти, відомості про які 04 листопада 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

24 листопада 2014 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення підроблених банкнот іноземної валюти, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення обміну грошових коштів, розташованого на першому поверсі ТРЦ "Марк Плаза" за адресою: м. Миколаїв, проспект Леніна, 188, яке знаходиться в суборенді фізичної особи ОСОБА_6 .

08 грудня 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні, крім речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо зазначено в ухвалі про обшук, заступником начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 було виявлено та вилучено індивідуальні грошові банкноти доларів США, євро та національної валюти, 3 печатки підприємств, робочі зошити з чорновими записами у кількості 4 шт., паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ноутбук, відеореєстратор, бухгалтерські та чорнові документи, також інші документи та речі.

09 грудня 2014 року заступник начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті його вчинення, тобто мають ознаки, передбачені ч.2 ст.167 КПК України.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення заступника начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що 26.10.2014 р. ОСОБА_8 в пункті обміну грошових коштів, розташованому на першому поверсі ТРЦ "Марк Плаза" за адресою: м. Миколаїв, проспект Леніна, 188 здійснив обмін української гривні на одну купюру L6 номіналом 50 євро. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №66 від 06.11.2014 р. зазначена купюра не відповідає банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу Європейського Союзу.

Також в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів про те, що за вищевказаною адресою невстановленими особами під час здійснення валюто-обмінних операцій з порушенням вимог, що передбачені Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою в редакції постанови Правління Національного банку України від 30.04.2014 року №249 були реалізовані підроблені купюри іноземної валюти.

За такого є достатні підстави вважати, що вилучені 08 грудня 2014 року під час проведення обшуку індивідуальні грошові банкноти доларів США, євро та національної валюти, 3 печатки підприємств, робочі зошити з чорновими записами у кількості 4 шт., паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ноутбук, відеореєстратор, бухгалтерські та чорнові документи, а також інші зазначені у протоколі обшуку документи та речі можуть підпадати під ознаки речей, передбачених п. 1 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою можливості проведення технічної експертизи вилучених банкнот грошових коштів, огляду вилучених бухгалтерських та чорнових документів, перевірки законності знаходження за адресою вилучення печаток підприємств та паспорту громадянина України, а також інших невідкладних слідчих дій з обов`язковим використанням інших вилучених речей та документів слід накласти на вказані речі, майно та грошові банкноти арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошових банкнот в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді індивідуальних грошових банкнот, речей та документів, що мають ознаки п.1 ч.2 ст.167 КПК України та які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке знаходяться на першому поверсі Торгового центру "Марк Плаза" за адресою: м. Миколаїв, проспект Леніна, 188, а саме:

1. Грошові банкноти у сумі 22 долара США 22 купюри номіналом по 1 долару США кожна, наступних серій та номерів: B 15322622L; L 82440455B; B 37563761C; E836804996; E92864231G; K11849836E; K 80483708D; G19286857H; L78568938L; K12803098G; A 07497221D; E 85040532C; E 33209215H; I 24149387A; D 63754187 B; K88329153 H; D 22516957 C; L 26833084 W; B 00313833 D; E 39452272 E ; L 47842309 L; A17355867A;

2. Грошові банкноти у сумі 45 доларів США 9 купюр номіналом по 5 доларів США кожна, наступних серій та номерів: JC 16313092A; K 27218842 A; CB 07946316 B; IL 29503773 A; ML 04492714 A; IB 92252336 B; IL 35519964 C; MG 65966981 A; IH 68004995A;

3. Грошові банкноти у сумі 60 доларів США 6 купюр номіналом по 10 доларів США кожна, наступних серій та номерів: CG 81811524 A; MK11112055A; JC 94839399A; CB 39813984C; IG 53249053 B; MF 37437341 A.

4. Грошові банкноти у сумі 280 доларів США 14 купюр номіналом по 20 доларів США кожна, наступних серій та номерів: JF 66155129A; IL 26758966A; EL 28174374 C; IL 02825752 E; F 46426699 A; E 85648057 C; IG 51856749 E; CE 44659901 A; JG 31153265 A; MB 04971332 A; JF 38549611 E; IK 83762217 A; AE 49544696 D; JE 14146240 B;

5. Грошові банкноти у сумі 2300 доларів США 46 купюр номіналом по 50 доларів США кожна, наступних серій та номерів: MK 02556081 A; MK 02556082 A; MK 02556071 A; MK 02556080 A; MK 02556069 A; MK 02556070 A; MK 02556067 A; MK 02556068 A; MK 02556065 A; MK 02556068 A; MK 02556065 A; MK 02556066 A; MG 15459545 A; MG 15459544 A; MG 15459547 A; MG 15459546 A; MG 15459549 A; MG 45459548 A; MG 15459551 A; MG 15459550 A; MG 15459551 A; MG 15459550 A; MG 15459554 A; MG 15459554 A; MG 15459553 A; MB 43989219 A; MB 43989216 A; MB 43989184 A; MB 43989220 A; MB 43989186 A; MB 43989185 A; MB 43989189 A; MB 43989188A; MB 36045778 A; MB 43989195 A; MB 35479445 A; MB 35485138 A; MK 02556089 A; MK 02559090 A; MB 43989204 A; MB 439 89205 A; MB 43989202 A; MB 43989203 A; MK 02556084 A; MK 02556083 A; MK 02556086 A; MK 02556085 A; MK 02556087 A; MK 02556088 A; JF 56808862 A; IH 04129908 A;

6. Грошові банкноти у сумі 7400 доларів США 74 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: KL 88982153 D; KL 88982152 D; KL 88982151 D; KL 88982153; KL 88982149 D; KL 88982148 D; KL 88982147 D; KL 88982154 D; KB 83349760 D; KB 45686833H; KL 88105916 C; HB 54766474 F; MF 35437379 C; HC 34893691 A; HE 01244750 B; HB 56773038 P; KK 09690303 D; KL 88982155 D; KB 39532227 P; FF 04311203 A; FL 71975784 A; KB 28708798 D; KB 27715061 R; KB 27715062 R; KB 27715078 R; KB 27715079 R; KB 27715076 R; KB 27715075 R; KB 27715074 R; KB 27715063 R; KB 27715072 R; KB 27715073 R; KB 27715077 R; KB 65364624 K; KB 27715060 R; MK 12773443 C; MB 64094255 M; FL 89181444 C; KB 67725081 E; CI 073305 A; KB 17835311 K; KB 17835310 K; KB 98603417 Q; FG 25708421 B; KB 24741863 R; KB 03802994 A; KB 66747032 F; HA 55654087 A; AB 9724512 H; MB 062 76631 E; KB 45686808 H; KB 45686809 H; KB 45686810 H; KB 45686871 H; HB 17595537 K; MF 30077023 D; KG 84386739 A; KA 45367352 A; HB 56773037 P; HG 95198447 A; KK 09481214B; KB 21662934 G; DE 31921000 B; AB 98297309 E; KF 71987558 A; MA 05537093 B; DC 24402015 A; KL 88982136 D; KL 88982135 D; LF 57017598 B; LB 02166299 H; FG 40080580 A; DC 03041560 A; AF30249114B;

7. Грошові банкноти у сумі 180 євро 36 купюр номіналом по 5 євро кожна, наступних серій та номерів: SD; UD; SE; SC; NA; SC; SD; SA; UA; SA; VA; VO; VO; V5; SD ; NA; SF ; VA ; NA; NA; U4; SA; U6; UA ; L 7; U 6; SD; SD; SD; SD ; SD; SD; SD; SD; SD; UF ;

8. Грошові банкноти у сумі 110 євро 11 купюр номіналом по 10 євро кожна, наступних серій та номерів: Y8; Y6; M 8; N2; U2; X5; X2; X4; SE ; SE ; SB;

9. Грошові банкноти у сумі 60 євро 3 купюри номіналом по 20 євро кожна, наступних серій та номерів: P3; P9; S9;

10. Грошові банкноти у сумі 350 євро 7 купюр номіналом по 50 євро кожна, наступних серій та номерів:X1; S9; V3; X1; S8; V1; X9;

11. Грошові банкноти у сумі 100 євро 1 купюра номіналом 100 євро, наступної серій та номера:S6;

12. Грошові банкноти у сумі 1600 російських рублів 32 купюри номіналом по 50 рублів кожна, наступних серій та номерів: ЕЬ 0419472; ЗН 7607942; ЗА 9399940; ГО 8704529; МЛ 2112037; ЗН 7607942; ЗА 9399940; ГО 8704529; МЛ 2112037; КЭ 8656073; ЕЭ 9841012; ИХ 3944189; ИЯ 7637363;КМ 8576623; ЗГ 3228726; ТЛ 697849; ЕН 3133590; СЭ 8013992; ЛЧ 6547166; ЕЭ 0286217; ЗЛ 5014047; ЗА 6946111; МТ 4444323; ЛГ 1786936; КХ 9276519; ЗН 9056573; ЗВ 1292961; ЛС 0454627; ЗН 3581991; МО 5462019; ЗО 8569945; КЛ 9842349; ЛЬ 1639730; МГ 2272577; ЗО 6055215; ЗГ 8851458;

13. Грошові банкноти у сумі 2500 російських рублів 25 купюр номіналом по 100 рублів кожна, наступних серій та номерів: ОБ 9190930; МВ 4160592; ГК 6721463; КК1167479; ЯН 8803204; ОВ 6261926; ОК 9225192; КХ 2606221; ЛЗ 2463996; МО 3665865; ОЧ 8891031; ЗБ 9538550; ЗА 6124763; ЗО 5245813; ЕХ 7791137; ОЛ 6258321; МЯ 6427438; ЕИ 8583735; ЧЧ 0664177; БЕ 4073168; ЕМ 5548126; ОВ 8890254; ЛТ 0207630; ГО 0585091; МЬ 0424705;

14. Грошові банкноти у сумі 1500 російських рублів 3 купюри номіналом по 500 рублів кожна, наступних серій та номерів: ЛА 9750697; АЗ 5308295; ЛА 1220179;

15. Грошові банкноти у сумі 35000 російських рублів 35 купюр номіналом по 1000 рублів кожна, наступних серій та номерів: КС 9736570, ГН 7741976, ЯК 3172690, МО 6278324, хБ 8604544, ЛМ 0834300, ЧО 2611951, ГБ4879163, ВЭ 7329751, ЬА8084763, ЧЗ8636927, СЕ6940629, СБ4143461, КХ2432502, ЧЗ9181872, Вс 3484156, ЧЯ 4517393, ВЭ 2573595, ЬЛ2638636, СИ0359439, ЬЭ 8666181, ЬК5088326, кЛ5966420, ТЗ9349863, БИ4001458, ОБ3032048, ВЯ0572400, ЯГ 9901852, гЯ6931257, ГГ8513575, СП7512563, ХЯ7747362, ГЯ9563427, АЕ 1386165;

16. Грошові банкноти у сумі 25000 російських рублів 5 купюр номіналом по 5000 рублів кожна, наступних серій та номерів: АЯ5494516, ВМ6163794, АА3716023, бо 0218445, БЧ7154780;

17. Грошові банкноти у сумі 14000 гривень 28 купюр номіналом по 500 гривень кожна;

18. Грошові банкноти у сумі 51200 гривень 256 купюр номіналом по 200 гривень кожна;

19. Грошові банкноти у сумі 21300 гривень 213 купюр номіналом по 100 гривень кожна;

20. Грошові банкноти у сумі 31850 гривень 637 купюр номіналом по 50 гривень кожна;

21. Грошові банкноти у сумі 5160 гривень 258 купюр номіналом по 20 гривень кожна;

22. Грошові банкноти у сумі 840 гривень 84 купюр номіналом по 10 гривень кожна;

23. Грошові банкноти у сумі 90 гривень 18 купюр номіналом по 5 гривень кожна;

24. Грошові банкноти у сумі 2 гривні 1 купюра номіналом 2 гривні кожна;

25. Грошові банкноти у сумі 2 гривні 2 купюри номіналом по 1 гривні кожна;

26. Печатку «Пункту обміну валюти» філії Заводської АКБ "Зірка" ТОВ «КНПП Інвест» реєстр №1306;

27. Печатку ПАТ ЄКБ Миколаївське від.№4 02.12.11 МФО 305987;

28. Печатку ПАТ «Дніпропетровськ Єкатеринославський комерційний банк Миколаївське від.№4 ІК 20305925»;

29. Робочі зошити з чорновими записами у кількості 4 шт.;

30. Паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 28.04.2006 р. на ім`я ОСОБА_7 ;

31. Ноутбук «Acer» моделі Aspire E1-532, серійний номер NxmfveuD3400;

32. Розписки про інкасацію за період з 01.01.14 по 05.12.14 на 11 аркушах;

33. Квитанцію до прибуткового касового ордеру №618 від 01.06.2014 р. за охорону об`єкта на 2-х аркушах;

34. Рахунок-фактура №053/1496 від 04.04.12, лист директору від 29.03.12 №19/5-1152;

35. Акт №МВ-0007791 приймання-здачі виконаних робіт/послуг за квітень 2012 року;

36. Квитанції №№145,122,150 на сплату за консультаційні послуг;

37. Два трафарети друкованих букв;

38. Графіки роботи та списки абонентів всього на 9 аркушах;

39. Відеореєстратор DIGITAL VIGITAL VIDEO RECORDER, PVR 0804 LE-AS, s/n TZA1FL26000293,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0006121.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1