УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 18.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 185, ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , має спеціальний дозвіл на промислову розробку суглинків від 31.08.1998 року № 1550 Зарванцівського родовища розташованого на території Якушинецької сільської ради Вінницького району. Однак, вказане підприємство з 27.06.2013 року, на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 14.06.2013 року, перебуває в стані банкрутства і його господарська діяльність не здійснюється. Фактично видобуток суглинків без отримання відповідних документів здійснюється силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Незважаючи на припинення дії ліцензії, видобуток суглинку здійснюється навіть поза межами кар`єру, на території земельних ділянок, власниками яких є фізичні особи.

Крім того, 01.07.2015 в ході проведення обшуку на території виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт незаконного використання даним підприємством газу шляхом під`єднання до магістрального газопроводу системи труб, які забезпечували рух газу поза вузлом обліку.

Виготовлену з використанням незаконно видобутих корисних копалин та не облікованого газу цеглу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збувало ряду підприємств та фізичних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що засновником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_4 , що підтверджується правовстановлюючими документами на зазначені товариства.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою легалізації майна, отриманого протиправним шляхом, частину операцій по реалізації цегли готової продукції проводили не від імені товариства, а через третіх осіб, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Згідно листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №26471/02-28-17 від 07.09.2015 у ФОП ОСОБА_7 , відкрито розрахункові рахунки: від 09.10.2014 року № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); від 18.12.2014 року №2152 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 20.01.2014 року №7220 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); від 30.04.2015 року №6655 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 28.08.2015 року №4745 (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту отримання ФОП ОСОБА_7 грошових коштів від реалізації цегли, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`ємів цегли та контрагентів приватного підприємця, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Однак, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні слідчим не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме документів про відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, картки із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, тощо) за період часу з 19.11.2013 по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя