Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-КС/554/7268/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Держфінмоніторинг України на виконання статті 18 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, направив узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених ПП « ОСОБА_4 », з матеріалів якого стало відомо, що: у Держфінмоніторингу України є підозри вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів 12.02.2014 року у сумі 0,71 млн. грн., з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Київ) № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (Полтавська обл., смт. Диканька) № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, та подальшим зняттям готівкових коштів в сумі 0,70 млн. грн. ОСОБА_5 (Полтавська обл., смт. Диканька) з рахунку № НОМЕР_2 (8 фінансових операцій), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознак шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

З узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 за перевіркою ПП « ОСОБА_4 » стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнений матеріал стосовно здійснення фінансової операції, яка може бути пов`язана із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Держфінмоніторингом України отримано 9 повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та 1 повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) стосовно здійснення 9 фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених 12.02.2014, за участю ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 1,41 млн. грн.
У ході проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують здійснення перерахунку коштів 12.02.2014 у сумі 0,71 млн. грн., з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Київ) № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (Полтавська обл., смт. Диканька) № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих та отриманих коштів та на які цілі такі кошти були перераховані чи отримані.

Вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення (з переліком контрагентів, дати, часу та призначення платежу) можливе лише на підставі ухвали суду, у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні та їх неможливо отримати іншим способом.

Також у слідства виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, зразки підписів, відбитки печаток, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), протягом 2014 року використовували банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та дослідження всіх матеріалів кримінального провадження у повному, необхідному для прийняття рішення по суті провадження обсязі.

Оскільки без вказаних документів неможливо доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання, не надано доказів на його підтвердження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1