СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000119 слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурора Шмітько Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000119 щодо факту умисного доведення до банкрутства службовими особами ТОВ Бужанський цукор (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, службові особи ТОВ Бужанський цукор 12 травня 2011 року з ТОВ Цукорпром () уклали договір оренди №4, згідно умов якого ТОВ Цукорпром передало актами прийому-передачі 18 травня 2011 року у тимчасове платне володіння та користування ТОВ Бужанський цукор будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно для виробництва цукру, яке знаходилось за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Бужанка, вул. Заводська, 1/А. ТОВ Бужанський цукор не виконав належним чином договірні зобовязання за вказаним вище договором, а саме взагалі не розрахувався за оренду.

12 квітня 2012 року по справі №01/5026/540/2012 господарським судом Черкаської області в судовому засіданні встановлено факт заборгованості по орендній платі ТОВ Бужанський цукор перед ТОВ Цукорпром за період з 12 травня 2011 року по 01 серпня 2011 року, тобто з моменту укладення договору оренди, та винесено рішення про стягнення з ТОВ Бужанський цукор боргу в сумі 442 583,33 грн. на користь ТОВ Цукорпром. Представник ТОВ Бужанський цукор заборгованість визнав, рішення набрало законної сили, але на момент визнання боргу судом ТОВ Бужанський цукор фактично припинило свою діяльність та не мало коштів для розрахунку, хоча при своєчасній оплаті за оренду, коли підприємство мало таку можливість, не призвело б до виникнення заборгованості.

14 січня 2013 року ТОВ Цукорпром звернулось до господарського суду Черкаської області з заявою щодо порушення провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ Бужанський цукор та визнання кредитором на суму 451 435,33грн.. Дана заява задоволена судом 18 січня 2013 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ Бужанський цукор () №7632, №1893 та №6776 за період з 12.05.2011 по 18.01.2013 відкритому в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор Шмітько Р.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківка руху коштів, за період з 12.05.2011 по 18.01.2013, по розрахункових рахунках ТОВ Бужанський цукор () №7632, №1893 та №6776 відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), документи, що містять банківську таємницю, за період з 12.05.2011 по 18.01.2013, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ Бужанський цукор () №7632, №1893 та №6776 відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 12.05.2011 по 18.01.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ Бужанський цукор () №7632, №1893 та №6776 відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1

5.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя ___________ П.С. Грабовий