Справа №712/3482/15-к
Провадження №1кс/712/1434/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001074 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 11.03.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 отримавши від нього грошові кошти в сумі 300 грн., не виконав умови договору по доставці замовленого ним товару.

12.03.2015 року СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0001074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 16.02.2015 знаходячись вдома через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». шукав автозапчастини на свій автомобіль Пежо 605, та розмістив оголошення, що бажає придбати електродатчик до двигуна. Через деякий час йому зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 . Який представився ОСОБА_5 з м. Красилів Хмельницької області та повідомив, що у нього в наявності є необхідна деталь. Вартістю 300 грн. Обговоривши деталі придбання ним деталі, надав ОСОБА_5 реквізити поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував оплатити товар по його прибуттю на поштове відділення м. Черкаси, нащо останній категорично відмовився та сказав, що пришле запчастину по передоплаті. Погодившись на дані умови та за допомогою свого комп`ютера через послугу КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі свого рахунку перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на реквізити № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , які йому надав ОСОБА_5 та останній повідомив, що грошові кошти він отримав та деталь надішле того ж дня. Однак, ніякої запчастини йому наслано не було, телефон ОСОБА_5 з того часу знаходився не в зоні дії мережі.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 16.02.2015 з ПК через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок отримувача НОМЕР_2 ОСОБА_6 , з метою встановлення інформації про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 21.03.2015. та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 16.02.2015 з ПК через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок отримувача НОМЕР_2 ОСОБА_6 , а також інформація про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 21.03.2015 рокута інформація і відео файли про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 16.02.2015 з ПК через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок отримувача НОМЕР_2 ОСОБА_6 , а також інформація про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 21.03.2015 та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженого СКР Соснівського РА УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_7

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1