Справа № 579/1783/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"25" листопада 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000675 від 07 жовтня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000675 від 07.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06 жовтня 2015 року до Кролевецького РВ УМВС з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , мешканець с.Софіївська-Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 1000 грн. в якості передоплати за продаж автомобіля, однак автомобіль не продала, а гроші у розмірі 1000 грн. не повернула.

Під час проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що на сайті продажу автомобілів RST він знайшов автомобіль Рено Шаман, 1991 року випуску, який вирішив придбати. Після чого 04.10.2015 року ОСОБА_4 по номеру мобільного телефону, вказаного на сайті, домовився з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_5 , про купівлю даного автомобіля. В подальшому ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із продавцем на ім`я ОСОБА_5 05.10.2015 року через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових коштів, в якості передоплати за купівлю автомобіля, на банківську картку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 у сумі 1000 грн. В подальшому по приїзду до м.Кролевець, де ОСОБА_4 домовився зустрітися з продавцем автомобіля на ім`я ОСОБА_5 , останній не з`явився, при цьому на телефонні дзвінки за вищезазначеним номером ніхто не відповідав.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.10.2015 року по 06.10.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.10.2015 року по 06.10.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.10.2015 року по 06.10.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.10.2015 року по 06.10.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05 жовтня 2015 року по 06 жовтня 2015 року, із обов`язковим зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти та адреси зняття коштів;

- фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вищезазначеного рахунку числа, місяця, року народження, адреси реєстрації особи;

- договорів, які підписував чи надавав власник картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1