Кримінальне провадження 1-кс/760/1250/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

12 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого з особливо важливих справ Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби Мойсеєнка В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000148 від 18 березня 2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні ВРОВС СУ ОДПС - Центрального офісу з обслуговування ВПП ДПС знаходиться кримінальне провадження №0000148 внесене до ЄРДР 18.03.2013 року щодо вчинення службовими особами ПАТ "Платинум Банк" /код 33308489/ кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що у 2012 році службові особи ПАТ "Платинум Банк" /код 33308489/ при проведенні операцій з відступлення права вимоги на користь ТОВ "Компанія з управління активами "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551), протягом І квартал - півріччя 2012 року, ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 6 395 890,30 грн. та податку з доходів фізичних осіб в сумі 4 002 574,26 грн., а всього на загальну суму 10 398 464,56 грн., що є особливо великим розміром.

Так, службовими особами ПАТ "Платинум Банк" укладено договір з відступлення права вимоги від 28.02.2012 №20120228-Г з ТОВ "Компанія з управління активами "Прімоколект-капітал" (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Прімоколект венчурний фонд-1").

На підставі укладеного договору ПАТ "Платинум Банк" передав в адресу ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" права грошової вимоги до фізичних осіб - боржників Банку за кредитними договорами на загальну суму 34 243 492, 38 грн.

В свою чергу ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал", відповідно до умов зазначеного договору, повинно сплатити 8 122 146, 78 грн. на рахунок ПАТ "Платинум Банк" №0007, як оплата ціни продажу по договору №20120228-Г від 28.02.2012.

Встановлено, що службовими особами ТОВ "Компанія з управління активами "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551) в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у м.Києві відкрито рахунки №5626, №5826, №3626, №5526, які використовувались для здійснення фінансових операцій, в тому числі по списанню коштів на рахунок ПАТ "Платинум Банк" №0007 по договору №20120228-Г від 28.02.2012.

Виходячи з цього, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ "Компанія з управління активами "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551).

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (представника ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ЗНВПІФ "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551) Повідомлення керівництва компанії про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ЗНВПІФ "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551), мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотання документи знаходяться у володінні ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ЗНВПІФ "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551), оскільки є її господарською документацією і безпосередньо стосуються діяльності компанії.

Документи, що свідчать про факт фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ЗНВПІФ "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551) і ПАТ "Платинум Банк" та згідно чинного законодавства мають зберігатися в ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ЗНВПІФ "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551), потребують дослідження в рамках кримінального провадження, зокрема проведення експертних досліджень, а тому мають значення під час розслідування даного провадження в якості доказової бази.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ЗНВПІФ "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551, а саме документальне оформлення проведених операцій по взаємовідносинах з ПАТ "Платинум Банк" неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення та необхідність проведення експертного дослідження вказаних документів.

Враховуючи те, що такі дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів у відповідності із вимогами ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. 212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби Мойсеєнка В.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби Мойсеєнку Владиславу Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ "Компанія з управління активами "Прімоколект-капітал" /код 36676934/, (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551), а саме: договору про відступлення права вимоги №20120228-Г від 28.02.2012, реєстру заборгованостей до договору №20120228-Г від 28.02.2012, реєстру заборгованостей в електронному вигляді до договору №20120228-Г від 28.02.2012, акту прийому передачі реєстру заборгованостей до договору №20120228-Г від 28.02.2012, акту прийому передачі документації до договору №20120228-Г від 28.02.2012, банківських виписок, що свідчать про отримання на рахунок ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" №5626 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", коштів, що сплачених ПАТ "Платинум Банк" відповідно до рішень суду щодо заборгованості Боржників, а також коштів, що надходитимуть, або надійшли та не були спрямовані на погашення заборгованості Боржників, письмові повідомлення боржникам, які підписані повноважними представниками та скріплені печаткою ПАТ "Платинум Банк", витяг з рішення уповноваженого органу ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" на право укладання договору №20120228-Г від 28.02.2012 з ПАТ "Платинум Банк", банківські виписки, що свідчать про списання протягом 2012 року коштів на рахунок ПАТ "Платинум Банк" №0007, як оплата ціни продажу по договору №20120228-Г від 28.02.2012, дозволи та ліцензії на здійснення операцій щодо купівлі права грошової вимоги, а також те, що ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" є фінансовою компанією, договори, що свідчать про відступлення ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" права грошової вимоги третій особі, довіреність на ім'я ОСОБА_4 від 16.03.2011р.

Вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ "Компанія з управління активами "Прімоколект-капітал" /код 36676934/ (що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Прімоколект венчурний фонд-1", реєстраційний номер за ЄДРІСІ 2331551), а саме: договір про відступлення права вимоги №20120228-Г від 28.02.2012, реєстр заборгованостей до договору №20120228-Г від 28.02.2012, реєстр заборгованостей в електронному вигляді до договору №20120228-Г від 28.02.2012, акт прийому передачі реєстру заборгованостей до договору №20120228-Г від 28.02.2012, акт прийому передачі документації до договору №20120228-Г від 28.02.2012, банківські виписки, що свідчать про отримання на рахунок ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" №5626 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", коштів, що сплачених ПАТ "Платинум Банк" відповідно до рішень суду щодо заборгованості Боржників, а також коштів, що надходитимуть, або надійшли та не були спрямовані на погашення заборгованості Боржників, письмові повідомлення боржникам, які підписані повноважними представниками та скріплені печаткою ПАТ "Платинум Банк", витяг з рішення уповноваженого органу ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" на право укладання договору №20120228-Г від 28.02.2012 з ПАТ "Платинум Банк", банківські виписки, що свідчать про списання протягом 2012 року коштів на рахунок ПАТ "Платинум Банк" №0007, як оплата ціни продажу по договору №20120228-Г від 28.02.2012, дозволи та ліцензії на здійснення операцій щодо купівлі права грошової вимоги, а також те, що ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" є фінансовою компанією, договори, що свідчать про відступлення ТОВ "КУА "Прімоколект-капітал" права грошової вимоги третій особі, довіреність на ім'я ОСОБА_4 від 16.03.2011.

В разі відсутності оригіналів вказаних документів, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій відповідних документів та протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.А. Агафонов